eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서연탑메탈 — [첨부추가]현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
65

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
757,250,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 배당금총액은 총발행주식수(11,650,000주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다.

※ 관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
대신증권 — [첨부추가]현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 대신증권

대신증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,200

종류주식
1,250

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
7.1

종류주식
7.8

5. 배당금총액(원)
99,230,366,850

6. 배당기준일
2025-03-26

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-14

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 상기 종류주식에 대한 기재사항은 1우선주에 대한 내용이며, 기타 종류주식에 대한

내역은 하기의 '종류주식에 대한 배당 관련 사항' 표를 참고하시기 바랍니다.

(상환전환우선주는 비상장 주식이므로 시가배당율을 산정하지 않습니다.)

라. 상기 배당금총액(원)은 보통주식과 종류주식의 배당금총액이며,

각 주식별 배당금총액은 다음과 같습니다. (단위: 원)

- 보통주 : 45,624,230,400

- 1우선주 : 26,437,500,000

- 2우선주 : 10,584,000,000

- 3우선주 : 4,882,730,630

- 4우선주 : 7,901,911,185

- 5우선주 : 3,799,994,634

마. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
1우선주
1,250
7.8
26,437,500,000

우선주
2우선주
1,200
7.9
10,584,000,000

상환전환우선주
3우선주
3,669
-
4,882,730,630

상환전환우선주
4우선주
3,779
-
7,901,911,185

상환전환우선주
5우선주
3,998
-
3,799,994,634
중앙첨단소재 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250306)
제출인: 중앙첨단소재

중앙첨단소재/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
18,691,841,435
26,295,374,091
-7,603,532,656
-28.92

- 영업이익
-7,798,426,267
46,944,494
-7,845,370,761
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-77,029,763,801
-48,287,649,817
-28,742,113,984
-59.52

- 당기순이익
-77,191,122,137
-48,424,231,219
-28,766,890,918
-59.41

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
124,514,023,412
130,518,472,733

- 부채총계
28,006,383,278
67,032,732,741

- 자본총계
96,507,640,134
63,485,739,992

- 자본금
50,610,501,500
39,500,968,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 경기불황에 따른 수주감소 및 예정되었던 납품지연으로 매출 감소

- 매출감소로 고정비를 충당할 수 있는 마진을 확보하지 못하였고 이익율이 높은 사업의 수주감소에 따라 영업이익이 적자로 전환되었고 파생상품 평가를 반영하여 손손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 재무제표의 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 법인세비용차감전계속사업손실에는 리픽싱조건부 금융부채 평가손실이 포함되어있으며, 감사 결과 해당 평가손실이 감사인의 확인서를 통해 확인될 경우 법인세비용차감전계속사업손실 발생으로 인한 관리종목 지정(또는 실질심사사유발생)에 해당하지 않습니다.

4. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에코글로우 — 전환가액의조정 (제11회차) (20250306)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/전환가액의조정/(2025.03.06)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

11
비상장
794
952

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

11
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,518,891
2,100,840

3. 조정사유
시가 상승에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

마. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 라.목에 이어 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 865.78원
B. 1주일 가중산술평균주가 : 944.07원
C. 최근일 가중산술평균주가: 951.98원
D. A,B,C의 산술평균주가 : 920.61원
E. C와 D중 높은가액 : 951.98원
F. 조정전 전환가액 : 794원
G. 발행가액의 70% : 793.80원
H. 조정 후 전환가액 : 952원(호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-02-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 조정은 시가 상승에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-12-02 전환가액의조정(제11회차)
2024-08-28 전환사채권발행결정(제11회차)
대신증권 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 대신증권

대신증권/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
09:00

3. 장소
대신위례센터 1관 5층
(서울시 송파구 위례순환로 387)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제64기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 4건)

제3-1호: 사내이사 송혁 선임의 건

제3-2호: 사외이사 김창수 선임의 건

제3-3호: 사외이사 김성호 선임의 건

제3-4호: 사외이사 한승희 선임의 건

제3-5호: 사외이사 조선영 선임의 건

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 1명, 후보 원윤희)

제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

(사외이사 2명)

제5-1호: 사외이사인 감사위원 김창수 선임의 건

제5-2호: 사외이사인 감사위원 조선영 선임의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송혁
1964-04
2
재선임
2021.11 ~ 현재
대신증권 부사장(리테일총괄)
2020.11 ~ 2021.11
대신증권 부사장(WM 사업단장)
2014.1 ~ 2020.11
대신증권 전무(비서/브랜드본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창수
1958-08
1
재선임
1994.3 ~ 현재
중앙대 경영경제대
경영학부 교수
2016.3 ~ 2020.2
중앙대 제15대 총장
2014.1 ~ 2014.12
한국회계정보학회 회장
2021.3 ~ 현재
롯데지주(주) 사외이사

김성호
1950-03
1
재선임
2009.5 ~ 현재
재단법인 행복세상 이사장
2006.8 ~ 2007.9
제58대 법무부 장관
2004.1 ~ 2006.8
국가청렴위원회(구 부패방지위원회) 사무처장
-

한승희
1961-03
1
재선임
2023.1 ~ 현재
법무법인(유한)대륙아주
고문
2017.6 ~ 2019.6
제22대 국세청 청장
2014.8 ~ 2016.12
국세청 조사국 국장
2023.3 ~ 현재
현대글로비스 사외이사

조선영
1978-10
1
재선임
2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장
2008.3 ~ 2011.8
연세대학교 대학원
경영연구소 연구원
2002.2 ~ 2004.8
Arthur Anderson
Consulting 컨설턴트
2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장

원윤희
1957-09
1
재선임
1992.4 ~ 현재
서울시립대
세무대학원 교수
2015.3 ~ 2019.2
서울시립대 제8대 총장
2008.9 ~ 2011.8
한국조세연구원 제9대 원장
2021.3 ~ 현재
한국항공우주산업
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

원윤희
1957-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
1992.4 ~ 현재
서울시립대 세무대학원 교수
2015.3 ~ 2019.2
서울시립대 제8대 총장
2008.9 ~ 2011.8
한국조세연구원 제9대 원장

김창수
1958-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
1994.3 ~ 현재
중앙대 경영경제대
경영학부 교수
2013.3 ~ 2020.2
중앙대 제15대 총장
2014.1 ~ 2014.12
한국회계정보학회 회장

조선영
1978-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장
2008.3 ~ 2011.8
연세대학교 대학원
경영연구소 연구원
2002.2 ~ 2004.8
Arthur Anderson
Consulting 컨설턴트
OCI홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
OCI(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,283,045,416,967
1,990,471,192,761

- 부채총계
1,041,423,355,069
1,006,942,846,759

- 자본총계
1,241,622,061,898
983,528,346,002

- 비지배지분 제외 자본총계
1,207,710,150,408
983,528,346,002

- 자본금
44,762,475,000
37,183,645,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,698.0
2,645.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,215,285,615,614
1,288,825,675,371

- 영업이익
110,492,796,600
57,451,315,628

- 법인세비용차감전계속사업이익
115,460,935,074
62,908,825,561

- 당기순이익
89,669,460,711
52,204,136,893

- 지배기업 소유주지분 순이익
96,033,037,239
52,204,136,893

4. 연결대상 종속회사 수
7
0

5. 주요종속회사수
2
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-05-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,088,279,916,825
1,899,041,176,010

- 부채총계
988,110,925,790
1,006,942,846,759

- 자본총계
1,100,168,991,035
892,098,329,251

- 자본금
44,762,475,000
37,183,645,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,457.8
2,399.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,989,717,669,317
1,288,825,675,371

- 영업이익
120,919,682,987
57,451,315,628

- 법인세비용차감전계속사업이익
114,685,924,866
46,213,674,200

- 당기순이익
88,518,536,806
36,305,412,751

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

(정기주주총회 예정일 : 2025년 3월 25일)

- 2025년 2월 7일 제출한 [매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경] 및 [연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)]에 대한 정정공시는 본 공시로 갈음함

※ 관련공시
2025-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
패션플랫폼 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 강남구 논현로28길 6(도곡동, 데코빌딩) 5층

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31)
별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이화정 신규 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근 감사 유명선 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (주주제안)

제7호 의안 : 제10기(24.01.01~24.12.31) 재무제표
상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)
승인의 건 (주주제안) (1주당 배당금 100원)

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안)

제8-1호 의안 : 자기주식 매입, 소각의 의무화의 건

제8-2호 의안 : 주주환원 목표 설정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 제10기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이화정
1975-08
3
신규선임
전)LF (주)트라이씨클 영업본부 상무/본부장
전)카카오스타일 포스티부문 상무/부문장
현)데코앤에프(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유명선
1975-07
3
신규선임
비상근
전)메이븐에프씨 여성복 프로모션 영업부실장
현)더주나 여성의류 프로모션 대표이사
큐라클 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250306)
제출인: 큐라클

큐라클/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.06)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-03-21

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
㈜대성팜텍과의 소규모합병 반대의사 표시를 위한 권리주주확정

4. 이사회결의일
2025-03-06

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정은 상법 제354조, 당사 정관 제16조에 의함

- 전자증권제도 도입으로 명의개서정지기간은 설정하지 않음

※관련공시
-
롯데케미칼 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 최대주주등과의 거래 내역 보고

- 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건

(1주당 배당 예정액: 보통주 1,000원)

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 신동빈 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 황민재 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 조혜성 선임의 건

제2-4호 의안: 기타비상무이사 김종근 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 서휘원)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동빈
1955-02
2
재선임
2023. ~ 현재 롯데그룹 회장
2004. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사
2017. ~ 현재 롯데지주㈜ 대표이사
2004. ~ 현재 롯데웰푸드㈜ 대표이사
2023. ~ 현재 롯데칠성음료㈜ 대표이사

황민재
1971-10
2
신규선임
2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 부사장
2022. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 기술전략본부장
2022. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 기초소재 종합기술원장(兼)
2020. ~ 2021. 롯데케미칼㈜ 기초소재 아로마틱본부장(전무)

김종근
1974-08
2
신규선임
2021. ~ 현재 롯데지주㈜ 경영혁신1팀장(상무)
2024. ~ 현재 롯데건설㈜ 감사
2020. ~ 2021. 롯데칠성음료㈜ 주류마케팅부문 부문장(상무보)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조혜성
1964-08
2
신규선임
2024. ~ 현재 대상㈜ 상담역
2021. ~ 2021. ㈜LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장(전무)
2018. ~ 2020. ㈜LG화학 기술연구원 분석센터장
-

서휘원
1967-06
2
신규선임
2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장
2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무)
2002. ~ 2011. 사빅코리아 스페셜티제품 마케팅전략 담당(이사)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서휘원
1967-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장
2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무)
2002. ~ 2011. 사빅코리아 스페셜티제품 마케팅전략 담당(이사)
한화리츠 — [기재정정]부동산투자회사자금차입  (20250306)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 자금차입/(2025.03.06)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
부동산투자회사 자금차입

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-13, 2025-02-28

3. 정정사유
회사채 발행금리 확정에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 투자판관과 관련한 중요사항
2. 주요내용

4) 발행금리 : 발행시점의 시장금리 적용
(청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주),KIS자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 함)

4. 상기 발행과 관련된 세부 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임하며, 발행금리 등 주요조건이 확정되는 대로 정정공시할 예정입니다.
2. 주요내용

4) 발행금리 : 3.466%

4. 상기 발행과 관련된 기타 세부사항은 당사의 법인이사에게 위임합니다.

-

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
40,000,000,000

자기자본(원)
328,779,973,747

자기자본대비(%)
12.2

차입기간
차입일
2025-03-07

상환일
2026-03-06

2. 자금차입목적
전단채 차환을 위한 회사채 발행

3. 이사회결의일(결정일)
2025-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도말(2024년 10월 31일 기준) 재무제표 기준입니다.

2. 주요내용

1) 사채명칭 : 한화위탁관리부동산투자회사(주) 제1회 무보증사채

2) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 원화표시 공모사채

3) 발행금액 : 400억원

4) 발행금리 : 3.466%

5) 상환방법 : 원금 일시상환

6) 대표주관회사 : NH투자증권(주)

7) 인수기관 : NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

8) 청약기간/납입일 : 2025년 3월7일

3. 상기 발행은 제6기 정기주주총회(2025.01.20)에서 승인된 사채 발행한도 내에서 실행하는 것이며, 만기 도래 시 차환금액 및 주요 조건은 해당 시점의 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 상기 발행과 관련된 기타 세부사항은 당사의 법인이사에게 위임합니다.

5. 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있습니다.

※ 관련공시
-
롯데지주 — 타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: 롯데지주

롯데지주/타법인주식및출자증권처분결정/(2025.03.06)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

자회사인
롯데케미칼(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA

국적
인도네시아(INDONESIA)
대표자
임동희

자본금(원)
2,036,736,240,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,579,600,000
주요사업
석유화학제품 생산 및 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
394,900,000

처분금액(원)
650,000,000,000

자기자본(원)
20,232,540,579,853

자기자본대비(%)
3.21

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
379,104,000

지분비율(%)
24.0

4. 처분목적
주식 매각을 통한 유동성 확보 및 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2025-03-20

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 당사의 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위하여 당사가 보유한 당사의 해외계열회사인 PT LOTTE Chemical Indonesia 주식의 일부를 처분하는 건입니다. 상기 처분과 관련하여 당사는 양수인인 거래상대방과 다음 내용의 주가수익스왑(Price Return Swap) 계약을 체결할 예정입니다.

- 기초자산 : PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA 보통주 394,900,000주, 총 6,500억원

- 처분방식 : 양수인의 주식매도 시 매도금액과 정산기준금액 차액을 정산

- 계약기간 : 최대 3년

2. 상기 '2. 처분내역의 처분금액(원)'은 PRS 계약에 따라 기초자산과의 차액 발생하는 경우 금액이 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '1. 발행회사의 자본금(원)'과 '2. 처분내역의 자기자본(원)'은 '23년 12월말 기준입니다.

4. 상기 '5. 처분예정일자'는 진행사항에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 아래 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2023년말 기준입니다.

6. 당사는 본 건과 관련하여 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

7. 본 공시는 당사가 2024년 10월 25일에 진행한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시입니다.

※ 관련공시
2024-10-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
3,793,265,748,442
1,803,689,764,146
1,989,575,984,297
2,036,736,240,000
-
18,782,855,586
적정
Ernst & Young

전년도
1,813,538,594,387
212,394,311,240
1,601,144,283,142
1,653,826,500,000
-
8,920,474,212
적정
Ernst & Young

전전년도
375,675,577,797
30,535,679,238
345,139,898,559
355,650,000,000
-
1,327,889,833
적정
Ernst & Young
OCI — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: OCI

OCI/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,283,045,416,967
1,990,471,192,761

- 부채총계
1,041,423,355,069
1,006,942,846,759

- 자본총계
1,241,622,061,898
983,528,346,002

- 비지배지분 제외 자본총계
1,207,710,150,408
983,528,346,002

- 자본금
44,762,475,000
37,183,645,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,698.0
2,645.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,215,285,615,614
1,288,825,675,371

- 영업이익
110,492,796,600
57,451,315,628

- 법인세비용차감전계속사업이익
115,460,935,074
62,908,825,561

- 당기순이익
89,669,460,711
52,204,136,893

- 지배기업 소유주지분 순이익
96,033,037,239
52,204,136,893

4. 연결대상 종속회사 수
7
0

5. 주요종속회사수
2
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-05-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,088,279,916,825
1,899,041,176,010

- 부채총계
988,110,925,790
1,006,942,846,759

- 자본총계
1,100,168,991,035
892,098,329,251

- 자본금
44,762,475,000
37,183,645,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,457.8
2,399.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,989,717,669,317
1,288,825,675,371

- 영업이익
120,919,682,987
57,451,315,628

- 법인세비용차감전계속사업이익
114,685,924,866
46,213,674,200

- 당기순이익
88,518,536,806
36,305,412,751

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

(정기주주총회 예정일 : 2025년 3월 25일)

- 2025년 2월 7일 제출한 [매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경] 및 [연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)]에 대한 정정공시는 본 공시로 갈음함

※ 관련공시
2025-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
OCI홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)디씨알이
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,556,491,599,110
2,504,616,429,500

- 부채총계
1,545,498,861,289
1,369,045,556,419

- 자본총계
1,010,992,737,821
1,135,570,873,081

- 자본금
100,149,090,000
100,149,090,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,009.5
1,133.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
531,768,949,843
575,948,867,291

- 영업이익
-142,141,713,999
55,075,229,718

- 법인세비용차감전계속사업이익
-144,721,854,015
55,405,050,594

- 당기순이익
-124,204,294,407
47,958,742,987

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 자회사명 : (주)디씨알이

- 자산총액 비중 : 25.8% (2023년말 OCI홀딩스 재무상태표 기준)

- 본 감사보고서 상의 재무제표는 (주)디씨알이의 주주총회 승인 전 재무제표로, 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2025년 2월 10일 제출한 [매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)]공시는 본 공시로 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2025-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
신세계인터내셔날 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 신세계인터내셔날

신세계인터내셔날/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,333,123,240,117
1,324,069,585,447

- 부채총계
486,609,054,388
472,354,835,583

- 자본총계
846,514,185,729
851,714,749,864

- 비지배지분 제외 자본총계
841,474,147,553
848,992,656,598

- 자본금
35,700,000,000
35,700,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,357.1
2,378.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,308,633,993,458
1,354,327,166,187

- 영업이익
26,839,827,864
48,733,428,811

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,558,392,527
61,143,970,592

- 당기순이익
32,675,918,483
39,649,249,111

- 지배기업 소유주지분 순이익
32,502,306,879
39,212,175,058

4. 연결대상 종속회사 수
7
5

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,181,638,957,019
1,148,774,504,578

- 부채총계
451,190,975,773
402,108,786,650

- 자본총계
730,447,981,246
746,665,717,928

- 자본금
35,700,000,000
35,700,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,046.1
2,091.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,079,778,169,207
1,187,165,289,021

- 영업이익
22,904,441,711
35,131,933,747

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,235,736,393
73,634,958,166

- 당기순이익
21,546,733,533
55,545,995,527

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 자료임.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
JW홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
JW중외제약(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
Euvipharm JSC

국적
베트남
대표자
이준구

자본금(원)
32,593,318,220
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
63,916,771
주요사업
완제 의약품 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
25,617,433

취득금액(원)
14,633,949,600

자기자본(원)
265,440,456,801

자기자본대비(%)
5.51

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
89,534,202

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
자회사의 생산설비 투자재원 마련 및 재무구조 개선

6. 취득예정일자
2025-03-06

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
645,038,796,101
취득가액/자산총액(%)
2.27

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건은 이전에 당사가 Euvipharm JSC에 대여한 금액 USD 8,026,000에 대한 출자 전환 및 추가 출자 하는 금액 USD 2,000,000에 대한 건입니다.
(총 출자금 USD 10,026,000)

- 상기 2항 취득내역의 취득금액은 USD 10,026,000 으로 이사회 결의일 전일(2025.3.5)기준 우리은행 기준환율(1 USD=1,459.60원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

- 상기 2항 취득내역의 자기자본과 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2023년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2023년 기준입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
10,065,412,111
11,572,150,403
-1,506,738,292
32,593,318,220
7,257,823,080
-1,333,573,939
-
-

전년도
11,074,395,863
11,288,490,105
-214,094,242
32,593,318,220
3,700,308,974
-3,275,833,957
-
-

전전년도
13,414,690,479
10,524,929,364
2,889,761,115
32,593,318,220
2,486,677,030
-2,556,706,304
-
-
케이엔제이 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250306)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.03.06)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-24

3. 정정사유
주식담보제공계약 추가 및 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보권 제공자(최대주주) 관련사항
-담보권 전부 실행시
소유주식수(주)
지분율(%)
528,766
6.59
168,296
2.10

2. 채무(차입)금액 총액(원)
4,700,000,000
6,983,000,000

3. 담보설정금액(원)
8,750,000,000
12,681,100,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
누적 담보제공 주식 총수(주

5
603,885

7
964,355

5. 담보권 설정계약 체결일(당해건)
2025-02-24
2025-03-06

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
[순번2]
-담보제공기간
시작일
종료일
-계약체결일

2024-12-06
2025-03-06
2024-12-06

2025-03-06
2025-06-04
2025-03-06

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
[순번6]
-채권자(담보권자)
-담보설정금액(원)
-담보제공주식수(주)
-담보제공기간
시작일
종료일
-계약체결일
-

한화증권
900,000,000
66,051

2025-03-06
2025-06-04
2025-03-06

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
[순번6]
-채권자(담보권자)
-담보설정금액(원)
-담보제공주식수(주)
-담보제공기간
시작일
종료일
-계약체결일
-

대신증권
3,031,100,000
294,419

2025-03-06
2025-08-26
2025-03-06

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
심호섭

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,132,651

지분율(%)
14.11

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
168,296

지분율(%)
2.10

2. 채무(차입)금액 총액(원)
6,983,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
12,681,100,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
7

누적 담보제공 주식 총수(주)
964,355

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-03-06

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
하나증권
심호섭
관계사 대여
850,000,000
주식담보대출
61,721
미해당
2025-01-31
2025-07-30
2025-01-31

2
한화증권
심호섭
관계사 대여
1,800,000,000
주식담보대출
140,155
미해당
2024-12-06
2025-03-06
2024-12-06

3
교보증권
심호섭
관계사 대여
3,000,000,000
주식담보대출
149,254
미해당
2024-09-26
2025-03-24
2024-09-26

4
교보증권
심호섭
관계사
대여
14,000,000,000
주식담보대출
90,021
미해당
2025-02-24
2025-05-26
2025-02-24

5
KB증권
심호섭
관계사
대여
1,700,000,000
주식담보대출
162,734
미해당
2024-12-27
2025-06-25
2024-12-27

6
한화증권
심호섭
관계사
대여
900,000,000
주식담보대출
66,051
미해당
2025-03-06
2025-06-04
2025-03-06

7
대신증권
심호섭
관계사
대여
3,031,100,000
주식담보대출
294,419
미해당
2025-03-06
2025-08-26
2025-03-06

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

3
채무불이행 등 약정 위반의 경우

4
채무불이행 등 약정 위반의 경우

5
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

심호섭
대한민국
경기도 성남시 분당구 하오개로
740531

직업(사업내용)
케이엔제이 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사 및 최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
심호섭
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
와이즈넛 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 와이즈넛

와이즈넛/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20
판교스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
□ 제25기(2024년도) 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 외부감사인 선임보고

③ 영업보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

- 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1주당 71원

○ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 사내이사 장기정 선임의 건(재선임 )

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장기정
1970-03
3년
재선임
2010년 ~ 現 ㈜와이즈넛 CFO/가치경영본부장
2003 ~ 2010 ㈜와이즈넛 경영지원부장
2000 ~ 2003 웨이브프론티어 경영관리총괄
1995 ~ 2000 ㈜대우 재경부
와이즈넛 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 와이즈넛

와이즈넛/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
71

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
861,841,452

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4의 시가배당율의 경우, 당사는 2025년 1월 24일 코스닥시장에 상장된 법인으로 이전까지는 비상장법인이기 때문에, 시가배당률을 계산하지 않습니다

3. 상기 5의 배당금총액은 기준일(2024.12.31) 현재 총 발행주식수 12,138,612주에 주당 71원을 곱한 금액입니다.

4. 상기 7항에 관련하여 배당금 지급 예정일자는 상법 464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
-
동부건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250306)
제출인: 동부건설

동부건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-27

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일 : 2025-03-06
- 종료일 : 2025-04-05

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제29호선 세종~포천(안성~용인)간 건설공사(제3공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
225,160,705,000

최근매출액(원)
585,523,903,513

매출액대비(%)
38.45

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 안성시 보개면 가율리~경기도 안성시 고삼면 쌍지리

5. 계약기간
시작일
2017-12-27

종료일
2025-04-05

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2017-12-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 사업은 한국도로공사와 체결한 교량, 터널, 휴게소를 포함한 왕복 6차로 토목공사 입니다.

- 상기2의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

(총 공사금액은 321,658,150,000원이며, 당사의 시공지분율은 70%입니다.)

- 상기2의 최근매출액은 2016년말 연결재무제표 기준 매출액입니다.

- 상기7의 계약(수주)일자는 공사도급계약서 체결일입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼일씨엔에스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250306)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)삼일씨엔에스
회사코드
004440
담당부서명
재무회계팀
담당자명
정기윤
tel
031)8080-6725

(fax)
031)8080-6799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

12,731,947
-
12,731,947

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-11-04
보통주식
7,549,020
59.29

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,549,020
59.29

이번보고서제출일
2025-03-06
보통주식
7,544,770
59.26

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
7,544,770
59.26

증감
보통주식
-4,250
-0.03

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-4,250
-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
하창용
생년월일
700715
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-12-31
임원퇴임(-)
보통주식
4,250
-4,250
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)삼일홀딩스
사업자등록번호
142-81-55297
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
7,058,799
55.44
0
0
0
0
7,058,799
55.44

성암네트웍스
사업자등록번호
124-81-60185
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
481,721
3.78
0
0
0
0
481,721
3.78

윤성용
생년월일
710222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,250
0.03
0
0
0
0
4,250
0.03

하창용
생년월일
700715
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
7,544,770
59.26
0
0
0
0
7,544,770
59.26
롯데케미칼 — 타법인주식및출자증권처분결정  (20250306)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/타법인주식및출자증권처분결정/(2025.03.06)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA

국적
인도네시아(INDONESIA)
대표자
임동희

자본금(원)
2,036,736,240,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,579,600,000
주요사업
석유화학제품 생산 및 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
394,900,000

처분금액(원)
650,000,000,000

자기자본(원)
20,232,540,579,853

자기자본대비(%)
3.21

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
379,104,000

지분비율(%)
24.0

4. 처분목적
주식 매각을 통한 유동성 확보 및 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2025-03-20

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 당사의 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위하여 당사가 보유한 당사의 해외계열회사인 PT LOTTE Chemical Indonesia 주식의 일부를 처분하는 건입니다. 상기 처분과 관련하여 당사는 양수인인 거래상대방과 다음 내용의 주가수익스왑(Price Return Swap) 계약을 체결할 예정입니다.

- 기초자산 : PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA 보통주 394,900,000주, 총 6,500억원

- 처분방식 : 양수인의 주식매도 시 매도금액과 정산기준금액 차액을 정산

- 계약기간 : 최대 3년

2. 상기 '2. 처분내역의 처분금액(원)'은 PRS 계약에 따라 기초자산과의 차액 발생하는 경우 금액이 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '1. 발행회사의 자본금(원)'과 '2. 처분내역의 자기자본(원)'은 '23년 12월말 기준입니다.

4. 상기 '5. 처분예정일자'는 진행사항에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 아래 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2023년말 기준입니다.

6. 당사는 본 건과 관련하여 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

7. 본 공시는 당사가 2024년 10월 25일에 진행한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시입니다.

※ 관련공시
2024-10-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
3,793,265,748,442
1,803,689,764,146
1,989,575,984,297
2,036,736,240,000
-
18,782,855,586
적정
Ernst & Young

전년도
1,813,538,594,387
212,394,311,240
1,601,144,283,142
1,653,826,500,000
-
8,920,474,212
적정
Ernst & Young

전전년도
375,675,577,797
30,535,679,238
345,139,898,559
355,650,000,000
-
1,327,889,833
적정
Ernst & Young
JW중외제약 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250306)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.06)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Euvipharm JSC
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
25,617,433

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
571

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
63,916,771

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
2,919,200,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
11,714,749,600

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
571

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
이사회 결의

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.4007936

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2025-03-06

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2025-03-06

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집 및 매출에 해당하지 않으며
해외 비상장 회사임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건은 당사의 종속회사인 Euvipharm JSC의 유상증자 결정에 따른 건 입니다.

- 이전에 당사가 Euvipharm JSC에 대여해준 금액 USD 8,026,000에 대한 출자 전환 및 추가 출자 하는 금액 USD 2,000,000에 대한 유상증자 건입니다.
(총 유상증자 금액 USD 10,026,000)

- 상기 4항 자금조달의 목적의 금액은 이사회 결의일 전일(2025.3.5)기준 우리은행 기준환율(1 USD=1,459.60원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

- 상기 6항 신주발행가액은 액면가로베트남통화 VND 10,000이며 이사회 결의일 전일(2025.3.5)기준 우리은행 기준환율(1 VND= 0.0571원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

- 하기 종속회사에 관한 사항은 2023년말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Euvipharm JSC
영문
Euvipharm JSC

- 대표자
이준구

- 주요사업
완제 의약품 제조업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
10,065,412,111

지배회사의 연결 자산총액(원)
645,038,796,101

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
1.56
신세계 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 신세계

신세계/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
15,071,774,121,951
14,751,983,355,128

- 부채총계
8,697,075,677,726
8,411,994,526,638

- 자본총계
6,374,698,444,225
6,339,988,828,490

- 비지배지분 제외 자본총계
4,265,138,301,271
4,208,590,475,016

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
8,664.4
8,549.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
6,570,412,728,809
6,357,088,542,148

- 영업이익
477,024,306,786
639,780,613,579

- 법인세비용차감전계속사업이익
194,599,880,323
453,216,280,859

- 당기순이익
186,608,863,964
311,968,012,608

- 지배기업 소유주지분 순이익
107,782,477,017
225,111,670,925

4. 연결대상 종속회사 수
28
26

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
8,835,183,657,512
8,606,939,800,934

- 부채총계
4,767,717,535,287
4,569,118,688,004

- 자본총계
4,067,466,122,225
4,037,821,112,930

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,262.9
8,202.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,989,928,240,821
1,911,758,589,480

- 영업이익
243,370,705,616
276,595,294,123

- 법인세비용차감전계속사업이익
125,559,986,569
262,402,145,071

- 당기순이익
92,276,471,379
209,572,674,819

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 동 공시로 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」, 「주주총회소집공고」, 「참고서류」의 정정공시를 갈음합니다.
※ 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-19 참고서류
2025-02-19 주주총회소집공고
2025-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
CJ대한통운 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8, 24층 ONLYONE홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제115기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보 민영학

ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 후보 윤진

ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 후보 박선호

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명)

ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 후보 박선호

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은

사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다.

- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와

함께 전자투표제를 시행합니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습

니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시~ 2025년 3월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국

하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서

보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기

바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민영학
1965-12
3
재선임
2022~現 CJ대한통운 건설부문 대표
2020~2021 CJ대한통운 건설부문 기술영업담당
2017~2019 CJ대한통운 건설부문 기술본부장
2014~2017 CJ건설 현장소장
2012~2014 CJ건설 품질안전 팀장
1992~2012 삼성중공업㈜ 공사관리

윤진
1970-01
3
신규선임
2024~現 CJ대한통운 한국사업부문 대표
2023~2024 CJ대한통운 FT본부장
2021~2023 CJ대한통운 CL부문장
2018~2021 CJ대한통운 W&D본부장
2017~2018 CJ대한통운 해외)사업담당
2015~2017 CJ대한통운 CL)사업기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선호
1966-07
3
신규선임
2025~現 법무법인 광장 고문
2021~2024 해외건설협회 회장
2018~2020 국토교통부 제1차관
2018~2018 국토교통부 국토도시실장
2016~2018 국토교통부 주택토지실장
2015~2016 국토교통부 대변인
2013~2015 국토교통부 국토정책관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박선호
1966-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2025~現 법무법인 광장 고문
2021~2024 해외건설협회 회장
2018~2020 국토교통부 제1차관
2018~2018 국토교통부 국토도시실장
2016~2018 국토교통부 주택토지실장
2015~2016 국토교통부 대변인
2013~2015 국토교통부 국토정책관
KD — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250306)
제출인: KD

KD/타인에대한채무보증결정/(2025.03.06)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-18

3. 정정사유
타인에 대한 채무보증 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무보증기간 시작일
2022-03-03
-

채무보증기간 종료일
-
2025.03.03

채무금액(원)
59,000,000,000
-

채무보증금액(원)
59,000,000,000
-

채무보증 총 잔액(원)
211,000,000,000
32,000,000,000

기타투자판단에 참고할 사항
5) 채무보증기간 종료일을 현재 관련증빙 서류 확보가 안되어 종료일을 미정으로 기재하였습니다.
관련서류가 확보되는 즉시 제출 및 공시예정입니다.
5) 채무보증종료일 2024.11.14 조기상환 완료

채무상환으로 인한 채무보증 조기종료

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
비케이디제일차 주식회사

-회사와의 관계
-

2. 채권자
단디군산제일차 주식회사,
키스군산제일차 주식회사,
서울축산새마을금고,
조촌새마을금고,
오류1동새마을금고,
성남제일새마을금고,
중원새마을금고
고양동부새마을금고,
군산제일새마을금고,
벧엘새마을금고

3. 채무(차입)금액(원)
-

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
-

자기자본(원)
32,557,293,068

자기자본대비(%)
0

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-03-03

종료일
2024-11-14

5. 채무보증 총 잔액(원)
32,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 채무보증은 당사가 전라북도 군산 신역세권 공동주택 및 근린생활시설 등을 개발하는사업에 관련한 채무보증건입니다.

2) 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 자기자본은 2023년 사업연도말 자기자본입니다.(연결기준)

3) 상기 '4.채무보증내역'의 채무보증기간은 대출 실행일로부터 36개월입니다.

4) 상기 5의 채무 보증 총 잔액은 금번 공시 채무보증 해소를 반영한 금액입니다.

5) 채무보증종료일 2024.11.14 조기상환 완료

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

키스해운대제이차 주식회사
-
32,000,000,000
2022-01-28~2025-09-29
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

비케이디제일차주식회사
한국
서울시 영등포구 여의대로 108, 13층
133-87-02269

직업(사업내용)
금융업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
홍준표
1
100

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12

자산총계
-
자본금
1

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
NH투자증권 — 주식소각결정  (20250306)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주식 소각 결정/(2025.03.06)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
3,405,994

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
327,492,299

종류주식 (주)
18,870,968

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
50,000,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2025-03-07

종료일
2025-06-05

6. 소각할 주식의 취득방법
장내매수

7. 소각 예정일
-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 주식소각은 '상법제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다.배당가능이익 범위 내에서 취득 예정인 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않습니다.

-상기 '4.소각예정금액(원)'은 금일 이사회에서 결의한 소각 예정금액 기준입니다. 상기 '1.소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)'은 '4.소각예정금액(원)'을 이사회 결의일 전영업일 NH투자증권 종가(2025년 3월 5일 기준: 14,680원)를 기준으로 산정하였으며 향후 주가 변동에 따라 실제 소각 주식 수량과 소각금액은 변경될 수 있습니다.

-상기 '7.소각예정일'과 관련하여, 당사는 자기주식 취득 완료 후 취득한 주식을 전량 소각할 예정입니다. 자기주식 취득 관련한 자세한 사항은 금일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득결정)을 참고하시기 바랍니다.

-상기 '9.관련 당사의 감사위원은 총 2명(사외이사 2명)으로 구성되어 있음.(감사위원 전원 참석)

※관련공시
-
전진바이오팜 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (직무집행정지가처분) (20250306)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.06)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2025카합3034

2. 원고(신청인)
정○○ 외 2명

3. 청구내용
[신청취지]
1. 전진바이오팜 주식회사에서, 채무자 이○○는 사외이사로서의 직무를, 채무자 최○○은 사내이사로서의 직무를, 채무자 김○○은 감사로서의 직무를 각 집행하여서는 아니된다.

2. 소송비용은 채무자들이 부담한다.
라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
대구지방법원 서부지원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-06

7. 확인일자
2025-03-06

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 6. 제기ㆍ신청일자는 신청인이 대구지방법원 서부지원에 신청서를 접수한 날짜입니다.

-상기 7. 확인일자는 당사가 신청인(법률대리인)으로 부터 접수증 및 직무집행정지가처분 신청서를 팩스로 수신하여 확인한 날짜입니다.

※관련공시
-
NH투자증권 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20250306)
제출인: NH투자증권

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.0
NH투자증권

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 06일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화)02-768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com00120182

작 성 책 임 자 :
(직 책)부부장
(성 명)서정우, 유용재

(전 화)02-768-7890, 02-768-7834

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
3,405,994

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
50,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025.03.07

종료일
2025.06.05

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식소각

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
683,671
비율(%)
0.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025.03.06

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
340,599

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 취득예정금액(원)은 이사회 결의일 전영업일('25.03.05.) 종가 기준(보통주 14,680원)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득주식 수량과 금액은 변동될 수 있음- 상기4. 보유예상기간과 관련하여 당사는 2025년 3월 6일 이사회 결의에 따라 상기3. 취득예상기간 내에 자기주식 취득을 완료한 후 해당 기간에 취득한 자기주식 전량을 소각할 예정- 상기 9. 취득결정일 관련 당사의 감사위원은 총 2명(사외이사 2명)으로 구성되어 있음.(감사위원 전원 참석)- 상기 10. 1일 매수 주문수량한도 : 보통주 340,599주※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량 ① 취득 신고 주식수의 10% : 보통주 340,599주② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 보통주 145,765주③ 발행주식총수의 1% : 보통주 3,274,922주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
7,106,552,902,544

나. 자본금의 액
1,782,560,200,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
2,114,497,773,522

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
1,115,820,426,658

소계(가-나-다-라)
2,093,674,502,364

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
51,532,097,830

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
306,840,735,080

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,735,301,669,454

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
683,671
-
-
-
683,671
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
683,671
-
-
-
683,671
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
683,671
-
-
-
683,671
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
JW중외제약 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250306)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Euvipharm JSC

국적
베트남
대표자
이준구

자본금(원)
32,593,318,220
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
63,916,771
주요사업
완제 의약품 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
25,617,433

취득금액(원)
14,633,949,600

자기자본(원)
265,440,456,801

자기자본대비(%)
5.51

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
89,534,202

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
자회사의 생산설비 투자재원 마련 및 재무구조 개선

6. 취득예정일자
2025-03-06

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
645,038,796,101
취득가액/자산총액(%)
2.27

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건은 이전에 당사가 Euvipharm JSC에 대여한 금액 USD 8,026,000에 대한 출자 전환 및 추가 출자 하는 금액 USD 2,000,000에 대한 건입니다.
(총 출자금 USD 10,026,000)

- 상기 2항 취득내역의 취득금액은 USD 10,026,000 으로 이사회 결의일 전일(2025.3.5)기준 우리은행 기준환율(1 USD=1,459.60원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

- 상기 2항 취득내역의 자기자본과 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2023년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2023년 기준입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
10,065,412,111
11,572,150,403
-1,506,738,292
32,593,318,220
7,257,823,080
-1,333,573,939
-
-

전년도
11,074,395,863
11,288,490,105
-214,094,242
32,593,318,220
3,700,308,974
-3,275,833,957
-
-

전전년도
13,414,690,479
10,524,929,364
2,889,761,115
32,593,318,220
2,486,677,030
-2,556,706,304
-
-
삼성공조 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 삼성공조

삼성공조/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
11 : 00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 연덕로 176
삼성공조(주) 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안: 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내용: 보통주 1주당 현금배당 80원

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

☞ 주주총회 소집통지서 발송안내
상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정수
1951-03
3
재선임
1986.11~2012.12 : 한국원자력연구원 책임연구원
1994.03~1999.09 : 충남대
금속공학과 겸임교수
2013.03~2015.02 : 호서대 금속재료공학과 전임교수
해당없음
나이스디앤비 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
205

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,157,000,000

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 기재하여야 하나, 기준일이 미도래하여 결정일을 기준으로 직전매매거래일(2025.03.05)부터 과거 1주일간의 산술평균가격으로 산정하였습니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

- 당사의 발행주식수는 15,400,000주입니다.

※ 관련공시
-
한올바이오파마 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
212,880,605,189
239,746,992,700

- 부채총계
44,529,201,856
53,528,622,870

- 자본총계
168,351,403,333
186,218,369,830

- 비지배지분 제외 자본총계
168,351,403,333
186,218,369,830

- 자본금
26,120,319,000
26,120,319,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
644.5
712.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
138,943,698,757
134,909,837,622

- 영업이익
230,474,890
2,211,359,603

- 법인세비용차감전계속사업이익
-183,196,948
3,202,532,134

- 당기순이익
-1,804,843,479
3,508,607,559

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,804,843,479
3,508,607,559

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
213,092,943,543
240,011,770,156

- 부채총계
44,127,231,179
53,229,154,678

- 자본총계
168,965,712,364
186,782,615,478

- 자본금
26,120,319,000
26,120,319,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
646.9
715.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
138,943,698,757
134,909,837,622

- 영업이익
228,251,490
2,503,884,527

- 법인세비용차감전계속사업이익
-90,459,213
3,552,673,493

- 당기순이익
-1,712,105,744
3,858,748,918

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 본 공시로 당사가 2025년 1월 22일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
나이스디앤비 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 나이스디앤비

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
나이스디앤비 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 중구 소공로 70, 포스트타워 A코어 21층 스카이홀

3. 의안 주요내용
○ 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

○ 의결사항

제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 205원)
제2호 의안: 정관 개정의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호의안: 사외이사 이언학 재선임의 건
제4호 의안: 전자금융사고 책임이행 준비금 추가 적립의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이언학
1967-01
2
재선임
- (현)법무법인 시그니처
변호사
- 서울중앙지방법원 부장판사(영장전담)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
데이터가치평가 업무
금융감독원 신고업무 현행화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
STX엔진 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250306)
제출인: STX엔진

STX엔진/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
호주 레드백 장갑차용 디젤엔진 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
83,774,477,579

최근매출액(원)
630,377,733,998

매출액대비(%)
13.29

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
PENSKE AUSTRALIA PTY LTD

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
호주

5. 계약기간
시작일
2025-03-06

종료일
2027-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
총5회에 걸쳐 분할발주로 진행될 예정이며, 각 발주별 지급조건은 다음과 같음.

-30%(선수금) : 발주서 접수 후 70일 이내
-70%(잔금) : 선적 후 70일 이내

7. 계약(수주)일자
2025-03-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "계약금액(원)"은 계약서상 총 계약금액 USD 57,537,415.92를 2025년03월06일 매매기준율(1456.00원)로 환산한 금액입니다.

- 상기 "최근매출액"과 "대규모 법인여부"는 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "계약기간-종료일"은 본 계약관련 디젤엔진 최종 납품 예정일 입니다.

- 상기 계약기간, 계약금액 등은 프로젝트 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
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