기가레인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 기가레인

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)기가레인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 06일

권 유 자:

성 명: (주)기가레인주 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61전화번호: 031-233-7325

작 성 자:
성 명: 심규섭부서 및 직위: 재무팀/부장전화번호: 031-370-3696

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)기가레인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.11
라. 주주총회일
2025.03.27

마. 권유 시작일
2025.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)기가레인
보통주
3,349
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케플러밸류파트너스
최대주주
보통주식
11,288,109
13.3
최대주주
-

(주)록팰
최대주주의 최대주주
보통주식
2,797,985
3.3
-
-

네오플럭스 제3호 사모투자합자회사
최대주주의 특별관계자
보통주식
8,856,977
10.4
-
-

김현제
등기임원
보통주식
111,333
0.1
등기임원
-

김재명
특수관계인
보통주식
1,148,217
1.4
-
-

김세윤
특수관계인
보통주식
111,333
0.1
-
-

계
-
24,313,954
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정지연
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.11
2025.03.17
2025.03.26
2025.03.27

나. 피권유자의 범위

(주) 기가레인 제25기 정기주주총회 (2025.03.27)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024.12.31) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 17일 9시 - 2025년 03월 26일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)기가레인
www.gigalane.com
홈 > ABOUT US > IR/News > IR 자료실

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수 또는 FAX

- 주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61 - 전화번호: 031-233-7325- 팩스번호: 031-233-7317

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 동탄산단10길 61 (주)기가레인 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 9시 - 2025년 03월 26일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등

1
.
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능) 2. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사는 RF통신 사업 및 반도체 장비사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. RF 통신 사업부문은 주로 5G 이동통신장비, 국방/항공 및 모바일 기기분야에 탑재되는 안테나 및 커넥터&케이블 생산하고 있습니다.반도체 장비사업부문은 LED 및 SiC, GaN 등 전력반도체용 식각 장비와 Micro/Nano LED, 디스플레이 용 광원 제조 분야에 사용되는 나노 임프린터를 제조하고 있습니다. 2024년 연결법인의 실적은 연결 매출 416억원, 영업이익 -65억원, 연결 당기 순이익 -51억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산
36,811,542,013
40,187,180,351

현금및현금성자산
22,430,337,639
15,284,490,672

매출채권및기타채권
5,519,141,606
6,287,558,597

기타유동금융자산
841,900,000
5,949,573,956

기타유동비금융자산
1,689,411,554
735,530,093

당기법인세자산
93,567,840
70,819,830

재고자산
6,237,183,374
11,859,207,203

비유동자산
55,110,729,638
44,224,127,229

비유동당기손익-공정가치금융자산
20,513,070
19,007,055

유형자산
47,928,680,679
37,368,246,916

무형자산
2,350,652,463
1,923,504,869

투자부동산
2,395,378,264
2,424,516,448

기타비유동금융자산
1,534,147,219
1,656,450,292

기타비유동비금융자산
881,357,943
832,401,649

자산총계
91,922,271,651
84,411,307,580

부채

유동부채
20,495,413,170
21,481,386,911

매입채무및기타유동채무
6,930,799,893
5,981,972,433

단기차입금및유동성장기부채
10,938,829,565
14,123,777,960

유동성리스부채
-
-

기타유동비금융부채
2,625,783,712
1,375,636,518

비유동부채
21,545,947,701
7,706,087,634

장기매입채무및기타비유동채무
513,383,935
683,944,200

장기차입금
8,000,000,000
-

비유동리스부채
4,402,579,291
494,853,198

순확정급여부채
5,647,976,288
4,749,260,588

기타비유동비금융부채
801,054,600
-

이연법인세부채
2,180,953,587
1,778,029,648

부채총계
42,041,360,871
29,187,474,545

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
49,875,902,209
55,218,137,584

자본금
42,441,673,500
42,441,673,500

자본잉여금
21,342,380,299
21,342,380,299

기타자본구성요소
13,231,972,101
13,930,908,930

이익잉여금(결손금)
(27,140,123,691)
(22,496,825,145)

비지배지분
5,008,571
5,695,451

자본총계
49,880,910,780
55,223,833,035

자본과부채총계
91,922,271,651
84,411,307,580

연결포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

매출액
41,689,699,551
44,294,520,242

매출원가
38,759,066,303
44,731,796,046

매출총이익
2,930,633,248
(437,275,804)

판매비와관리비
9,517,326,614
11,336,899,759

영업이익(손실)
(6,586,693,366)
(11,774,175,563)

금융수익
594,836,852
470,552,685

금융비용
639,731,383
572,720,001

기타영업외수익
2,328,767,537
2,599,747,538

기타영업외비용
1,229,854,250
1,935,606,214

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,532,674,610)
(11,212,201,555)

법인세비용
(395,286,826)
24,579,676

당기순이익(손실)
(5,137,387,784)
(11,236,781,231)

기타포괄손익
(205,534,471)
5,513,758,179

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(849,286,402)
5,489,483,513

확정급여제도의 재측정요소
(32,146,715)
(1,239,805,729)

유형자산의 재평가잉여금
(817,139,687)
6,729,289,242

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
643,751,931
24,274,666

해외사업장환산외환차이
643,751,931
24,274,666

총포괄손익
(5,342,922,255)
(5,723,023,052)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 (손실)
(5,136,770,914)
(11,237,353,428)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(616,870)
572,197

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(5,342,235,375)
(5,723,563,993)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(686,880)
540,941

주당이익

기본주당이익(손실)
(61)
(132)

희석주당이익(손실)
(61)
(132)

연결자본변동표

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는자본 합계

2023.01.01 (전기초)
42,441,673,500
21,342,380,299
7,177,345,022
(10,019,697,244)
60,941,701,577
5,154,510
60,946,856,087

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,237,353,428)
(11,237,353,428)
572,197
(11,236,781,231)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,239,774,473)
(1,239,774,473)
(31,256)
(1,239,805,729)

유형자산의 재평가이잉여금
-
-
6,729,289,242
-
6,729,289,242
-
6,729,289,242

해외사업환산손익
-
-
24,274,666
-
24,274,666
-
24,274,666

2023.12.31 (전기말)
42,441,673,500
21,342,380,299
13,930,908,930
(22,496,825,145)
55,218,137,584
5,695,451
55,223,833,035

2024.01.01 (당기초)
42,441,673,500
21,342,380,299
13,930,908,930
(22,496,825,145)
55,218,137,584
5,695,451
55,223,833,035

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,136,770,914)
(5,136,770,914)
(616,870)
(5,137,387,784)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(32,076,705)
(32,076,705)
(70,010)
(32,146,715)

유형자산의 재평가이잉여금
-
-
(1,342,688,760)
525,549,073
(817,139,687)
-
(817,139,687)

해외사업환산손익
-
-
643,751,931
-
643,751,931
-
643,751,931

2023.12.31 (당기말)
42,441,673,500
21,342,380,299
13,231,972,101
(27,140,123,691)
49,875,902,209
5,008,571
49,880,910,780

연결현금흐름표

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름
8,145,337,113
(1,792,299,824)

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,389,297,537
(1,763,082,347)

이자수취
596,113,083
658,071,927

이자지급
(798,396,575)
(623,072,568)

법인세납부(환급)
(41,676,932)
(64,216,836)

투자활동현금흐름
(4,333,649,537)
2,867,842,824

기타유동금융자산의 감소
7,842,208,375
14,393,424,484

기타비유동금융자산의 감소
217,776,500
-

유형자산의 처분
354,527,916
9,419,874

무형자산의 처분
361,252,255
-

기타유동금융자산의 증가
(2,641,850,000)
(10,230,544,484)

기타비유동금융자산의 증가
(117,309,894)
(323,003,900)

유형자산의 취득
(8,973,682,766)
(702,251,532)

무형자산의 취득
(1,376,571,923)
(279,201,618)

재무활동현금흐름
3,859,166,297
(2,335,720,580)

단기차입금의 차입
8,023,810,392
12,538,691,157

장기차입금의 차입
8,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(10,973,836,430)
(13,242,091,922)

유동성장기부채의 상환
(428,560,000)
(857,120,000)

장기차입금의 상환
(33,246,016)
-

리스부채의 상환
(729,001,649)
(775,199,815)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,670,853,873
(1,260,177,580)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(525,006,906)
(80,315,726)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,145,846,967
(1,340,493,306)

기초현금및현금성자산
15,284,490,672
16,624,983,978

기말현금및현금성자산
22,430,337,639
15,284,490,672

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 25기 2024년 12월 31일 현재

제 24기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
37,224,693,033
34,569,757,124

현금및현금성자산
17,769,105,468
13,057,874,624

매출채권및기타채권
11,673,184,094
8,284,298,726

기타유동금융자산
2,556,914,263
4,398,191,710

기타유동비금융자산
651,140,536
487,696,901

당기법인세자산
75,597,800
64,996,620

재고자산
4,498,750,872
8,276,698,543

비유동자산
49,043,206,877
43,882,023,662

종속기업 및 관계기업투자주식
13,008,821,993
4,061,256,993

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
20,513,070
19,007,055

유형자산
28,688,641,731
30,801,795,807

무형자산
2,336,312,291
1,917,960,666

투자부동산
2,395,378,264
2,424,516,448

기타비유동금융자산
2,593,539,528
4,657,486,693

자산총계
86,267,899,910
78,451,780,786

부채

유동부채
18,010,435,641
17,013,481,709

매입채무및기타유동채무
5,900,506,975
5,458,490,221

단기차입금및유동성장기부채
8,533,000,000
9,961,560,000

유동성리스부채
217,612,958
272,770,323

기타유동비금융부채
3,359,315,708
1,320,661,165

비유동부채
16,625,881,970
7,516,721,036

장기매입채무및기타비유동채무
677,985,911
683,944,200

장기차입금
8,000,000,000
-

비유동리스부채
184,131,886
383,010,446

순확정급여부채
5,582,810,586
4,671,736,742

비유동성이연법인세부채
2,180,953,587
1,778,029,648

부채총계
34,636,317,611
24,530,202,745

자본

자본금
42,441,673,500
42,441,673,500

자본잉여금
21,352,456,517
21,352,456,517

기타자본구성요소
12,193,140,536
13,535,829,296

이익잉여금
(24,355,688,254)
(23,408,381,272)

자본총계
51,631,582,299
53,921,578,041

부채와자본총계
86,267,899,910
78,451,780,786

포괄손익계산서

제 25기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24기 2023년 1일 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

매출액
43,756,688,986
39,543,421,146

매출원가
39,778,409,358
42,802,628,637

매출총이익(손실)
3,978,279,628
(3,259,207,491)

판매비와관리비
7,729,644,393
9,758,582,519

영업이익(손실)
(3,751,364,765)
(13,017,790,010)

금융수익
679,662,281
578,968,337

금융비용
504,520,242
340,535,704

기타영업외수익
2,616,416,716
1,883,368,255

기타영업외비용
946,035,510
3,717,318,248

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,905,841,520)
(14,613,307,370)

법인세비용(수익)
(414,215,748)
-

당기순손실
(1,491,625,772)
(14,613,307,370)

기타포괄손익
(798,369,970)
5,512,215,429

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
18,769,717
(1,217,073,813)

유형자산의 재평가잉여금
(817,139,687)
6,729,289,242

총포괄손익
(2,289,995,742)
(9,101,091,941)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(18)
(172)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(18)
(172)

자본변동표

제 25기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24기 2023년 1일 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (당기초 자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
6,806,540,054
(7,578,000,089)
63,022,669,982

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,613,307,370)
(14,613,307,370)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(1,217,073,813)
(1,217,073,813)

유형자산의 재평가잉여금
-
-
6,729,289,242

6,729,289,242

2023.12.31 (당기말 자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
13,535,829,296
(23,408,381,272)
53,921,578,041

2024.01.01 (당기초자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
13,535,829,296
(23,408,381,272)
53,921,578,041

당기순이익(손실)
-
-
(1,342,688,760)
(966,076,699)
(2,308,765,459)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,769,717
18,769,717

2024.12.31 (당분기말자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
12,193,140,536
(24,355,688,254)
51,631,582,299

현금흐름표

제 25기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24기 2023년 1일 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

영업활동 현금흐름
3,764,559,992
(4,620,636,086)

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,775,767,947
(4,863,839,713)

이자수취
506,611,145
608,531,267

이자지급
(507,217,920)
(330,583,410)

법인세환급(납부)
(10,601,180)
(34,744,230)

투자활동 현금흐름
(5,350,781,069)
3,985,964,788

기타유동금융자산의 감소
7,706,208,375
12,860,544,484

기타비유동금융자산의 감소
217,776,500
-

유형자산의 처분
354,527,916
9,419,874

무형자산의 처분
361,252,255
-

기타유동금융자산의 증가
(5,588,950,000)
(7,830,544,484)

기타비유동금융자산의 증가
(60,000,000)
(302,976,500)

종속기업투자주식의 취득
(6,923,748,750)
-

유형자산의 취득
(359,131,442)
(475,286,968)

무형자산의 취득
(1,058,715,923)
(275,191,618)

재무활동 현금흐름
6,272,465,931
(1,147,816,647)

단기차입금의 차입
-
1,000,000,000

장기차입금의 차입
8,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(428,560,000)
(857,120,000)

리스부채의 상환
(298,974,069)
(290,696,647)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,686,244,854
(1,782,487,945)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
24,985,990
(49,885,718)

기초 현금및현금성자산
13,057,874,624
14,890,248,287

기말 현금및현금성자산
17,769,105,468
13,057,874,624

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,045백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기),

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
44백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음