성우전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 성우전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
성우전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명:성우전자(주) 주 소:경기도안산시단원구번영로68(성곡동, 시화공단4마606)전화번호:031-362-3100

작 성 자:
성 명:황수현부서 및 직위:재무팀/ 차장전화번호:031-362-3126

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성우전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성우전자(주)
보통주
303,444
1.96
본인
-

주1) 상기 주식 소유 수량은 2024년 12월 31일 기준입니다.

주2) 2024년 12월 31일 기준 총발행주식은 15,508,143주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 303,444주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 15,204,699주 입니다.주3) 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식총수에 대한 비율을 기재한 것입니다

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조성면
최대주주
보통주
4,932,960
31.81
최대주주
-

조일현
등기임원
보통주
1,077,658
6.95
대표이사
-

조효정
최대주주의 특수관계인
보통주
237,512
1.53
-
-

박순옥
최대주주의 특수관계인
보통주
123,840
0.8
-
-

계
-
6,371,970
41.09
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정근
보통주
0
임원
-
-

황수현
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 14일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제38기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2025.03.14 (종료일)2025.03.23

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 성우전자 주식회사- 주소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68(성곡동, 시화공단 4마 606)- 전화번호 : 031-362-3126- 팩스번호 : 031-362-3199- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 14일(금)~ 3월 23일(일) 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 24일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호(본사 회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2025.03.14 (종료일)2025.03.23

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 현재 이동통신단말기 부문, 광학기기 부문, 사출품 부문, 기타부문 등의 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문별로 휴대폰용 SHIELD CAN 류, OIS등의 주요 부품 등의 사업을 영위하고 있습니다.
2024년 당사의 실적은 연결 매출액 1,469억원, 연결 영업이익 -51억원, 연결 당기순이익 -42억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 아래 재무제표는 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38기 2024. 12. 31 현재

제 37기 2023. 12. 31 현재

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 38기
제 37기

자 산

I. 유동자산
64,736,511,332
67,209,779,825

현금및현금성자산
7,578,793,603
8,559,395,485

단기금융상품
15,150,000,000
27,138,340,000

파생상품자산
769,740,279
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
1,285,531,800

매출채권 및 기타채권
27,716,861,840
20,244,799,512

재고자산
10,129,804,192
7,408,038,552

기타유동자산
3,151,462,146
2,358,225,089

당기법인세자산
239,849,272
215,449,387

II. 비유동자산
90,031,189,718
82,490,136,989

장기금융상품
-
600,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
9,411,796,072
1,028,742,435

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,324,044,218
6,872,911,401

관계기업투자주식
898,715,310
1,399,770,390

유형자산
54,311,505,687
47,966,340,747

무형자산
5,391,049,899
4,900,462,720

투자자산
11,695,305,122
15,089,220,621

기타비유동자산
2,597,031,301
3,083,218,408

이연법인세자산
401,742,109
2,148,870,267

자 산 총 계
154,767,701,050
149,699,916,814

부 채

I. 유동부채
44,065,855,657
34,876,488,060

매입채무 및 기타채무
21,668,531,296
16,938,929,863

단기차입금
9,944,634,462
12,525,799,216

전환사채
4,914,235,308
-

파생상품부채
6,434,964,519
-

유동성장기부채
257,700,000
4,624,540,000

리스부채
195,357,468
195,451,696

당기법인세부채
-
66,335,235

기타유동부채
650,432,604
525,432,050

II. 비유동부채
7,235,359,736
7,181,928,375

장기차입금
6,551,300,000
6,077,560,000

리스부채
75,339,537
167,957,691

확정급여부채
-
-

장기급여충당부채
145,809,751
135,734,829

기타비유동부채
462,910,448
162,403,428

이연법인세부채

638,272,427

부 채 총 계
51,301,215,393
42,058,416,435

자 본

지배기업 소유주지분
101,852,575,730
106,053,854,143

I. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

II. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

III. 기타자본구성요소
(931,131,020)
(1,136,030,926)

IV. 이익잉여금
85,097,181,512
89,503,359,831

비지배지분
1,613,909,927
1,587,646,236

자 본 총 계
103,466,485,657
107,641,500,379

자 본 과 부 채 총 계
154,767,701,050
149,699,916,814

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 37 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 38기
제 37기

Ⅰ. 매출액
146,900,969,431
149,212,401,734

Ⅱ. 매출원가
139,617,274,702
140,353,604,248

Ⅲ. 매출총이익
7,283,694,729
8,858,797,486

판매비와관리비
12,378,428,007
13,319,194,272

Ⅳ. 영업이익
(5,094,733,278)
(4,460,396,786)

기타수익
5,568,909,280
5,544,925,452

기타비용
1,985,987,298
2,277,756,333

금융수익
1,338,987,953
2,182,430,241

금융비용
3,149,332,675
1,505,833,881

지분법손실
448,526,970
229,610

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(3,770,682,988)
(516,860,917)

법인세비용
422,478,669
(26,381,664)

Ⅵ. 당기순이익
(4,193,161,657)
(490,479,253)

지배기업소유주지분
(4,115,539,960)
(162,432,505)

비지배지분
(77,621,697)
(328,046,748)

Ⅶ. 연결기타포괄손익
(84,697,493)
(659,216,207)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

ㆍ해외사업환산손익
2,538,252,236
(1,124,362,161)

ㆍ기타포괄-공정가치측정채무상품평가손익
96,402,100
245,907,900

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

ㆍ확정급여부채의 재측정손익
(290,638,359)
(573,935,369)

ㆍ기타포괄-공정가치측정지분상품평가손익
(2,428,713,470)
793,173,423

Ⅷ. 연결당기총포괄이익(손실)
(4,277,859,150)
(1,149,695,460)

지배기업 소유주지분
(4,201,278,413)
(821,648,712)

비지배지분
(76,580,737)
(328,046,748)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
(271)
(11)

희석주당손익
(271)
(11)

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 37 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 21 까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

2023.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,050,750,088)
98,998,693,316
110,634,468,466
(1,083,037,677)
109,551,430,789

연결총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(162,432,505)
(162,432,505)
(328,046,748)
(490,479,253)

배당금지급
-
-
-
(760,234,950)
(760,234,950)
-
(760,234,950)

해외사업환산손익
-
-
(1,124,362,161)
-
(1,124,362,161)
-
(1,124,362,161)

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(573,935,369)
(573,935,369)
-
(573,935,369)

기타포괄손익- 공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
245,907,900
-
245,907,900
-
245,907,900

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
793,173,423
-
793,173,423
-
793,173,423

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

기타자본조정
-
-
-
(2,998,730,661)
(2,998,730,661)
2,998,730,661
-

2023.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,136,030,926)
89,503,359,831
106,053,854,143
1,587,646,236
107,641,500,379

2024.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,136,030,926)
89,503,359,831
106,053,854,143
1,587,646,236
107,641,500,379

연결총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(4,115,539,960)
(4,115,539,960)
(77,621,697)
(4,193,161,657)

해외사업환산손익
-
-
2,537,211,276
-
2,537,211,276
1,040,960
2,538,252,236

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(290,638,359)
(290,638,359)
-
(290,638,359)

기타포괄손익- 공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
96,402,100
-
96,402,100
-
96,402,100

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
(2,428,713,470)
-
(2,428,713,470)
-
(2,428,713,470)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

기타자본조정
-
-
-
-
-
102,844,428
102,844,428

2024.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(931,131,020)
85,097,181,512
101,852,575,730
1,613,909,927
103,466,485,657

연결현금흐름표

제38(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

316,045,614

6,449,858,998

당기순손익
(4,193,161,657)

(490,478,253)

조정항목
3,607,812,882

6,567,184,008

이자수익수취
1,387,744,538

2,074,364,216

이자비용지급
(245,327,521)

(1,260,808,836)

법인세납부(환급)
(241,022,630)

(440,401,137)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(4,168,090,915)

(4,545,514,911)

단기금융상품의감소
46,711,580,000

83,631,140,000

장기금융상품의감소
600,000

51,925,808

단기대여금의감소
50,400,000

84,518,207

당기손익공정가치금융자산의 감소
1,702,112,338

1,210,258,022

기계장치의처분
528,299,450

113,929,589

차량운반구의처분
79,407,272

25,636,362

공구와기구의처분
12,715,436

시설장치의처분
243,267,679

집기비품의처분
6,255,532

154,546

회원권의감소

25,000,000

보증금의감소
22,700,000

329,735,840

투자부동산의 감소
29,607,460

단기금융상품의증가
(34,372,240,000)

(78,882,260,000)

단기대여금의 증가

장기대여금의 증가

(90,000,000)

장기금융상품의증가

(600,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(10,394,493,014)

(2,411,855,282)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(53,824,680)

(999,906,525)

관계기업투자주식의증가
(418,719,600)

(1,400,000,000)

기계장치의취득
(2,616,561,215)

(4,258,069,428)

차량운반구의취득
(75,220,099)

(74,243,199)

공구와기구의취득
(93,063,936)

(289,809,853)

집기비품의취득
(26,172,392)

(40,884,557)

시설장치의취득
(666,400,000)

(74,551,200)

소프트웨어의증가
(10,840,619)

(121,467,176)

보증금의증가
(91,756,932)

(448,548,871)

장기대여금의증가
(80,000,000)

건설중인자산(유형)의증가
(4,612,267,898)

(828,514,954)

건설중인자산(무형)의증가
(43,475,697)

(97,102,240)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

2,632,769,003

(5,703,744,102)

단기차입금의증가
29,776,959,334

5,210,000,000

장기차입금의증가
5,167,000,000

전환사채의증가
10,000,000,000

비지배지분에 의한 자본납입
32,202,900

임대보증금의증가
290,500,000

38,000,000

단기차입금의상환
(33,313,419,851)

(9,062,836,060)

유동성장기부채의상환
(4,953,100,000)

(806,863,328)

장기차입금의상환
(4,128,230,000)

임대보증금의 감소

(43,141,984)

리스부채의지급
(239,143,380)

(278,667,780)

배당금의 지급

(760,234,950)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,219,276,298)

(3,799,400,015)

Ⅴ. 기초의현금

8,561,901,905

12,354,259,650

Ⅵ.외화표시현금 환율변동효과

236,167,998

4,535,850

Ⅶ. 기말의현금

7,578,793,605

8,559,395,485

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제38 기 2024년 12월 31일 현재

제37 기 2023년 12월 31일 현재

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제38 (당) 기
제37 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
26,535,353,081
32,554,527,306

현금및현금성자산
2,398,603,165
5,011,561,754

단기금융상품
9,511,000,000
20,218,340,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,285,531,800

파생상품자산
769,740,279

매출채권 및 기타유동채권
12,961,852,249
5,035,817,789

재고자산
506,652,223
455,971,465

당기법인세자산
228,584,410
209,605,087

기타유동자산
158,920,755
337,699,411

Ⅱ. 비유동자산
70,076,266,844
65,384,587,923

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,274,378,187
958,323,636

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,242,634,218
6,791,501,401

종속기업투자 및 관계기업 투자
10,263,068,170
9,575,633,260

유형자산
11,453,921,558
9,969,905,898

영업권 이외의 무형자산
2,025,624,480
1,986,405,494

투자부동산
29,755,795,691
29,985,071,438

기타비유동자산
2,060,844,540
5,164,813,657

이연법인세자산
-
952,933,139

자 산 총 계
96,611,619,925
97,939,115,229

부 채

Ⅰ. 유동부채
13,793,064,017
9,944,434,760

매입채무 및 기타유동채무
2,072,149,541
1,719,933,832

단기차입금

3,500,000,000

파생상품부채
6,434,964,519

전환권사채
4,914,235,308

유동성장기부채

4,364,440,000

유동리스부채
138,948,921
162,571,752

기타유동부채
232,765,728
195,526,356

미지급법인세

1,962,820

Ⅱ. 비유동부채
6,188,668,044
5,352,130,521

장기차입금
5,167,000,000
4,435,560,000

비유동리스부채
3,886,771
142,835,692

장기급여충당부채
145,809,751
135,734,829

기타비유동부채
871,971,522
638,000,000

부 채 총 계
19,981,732,061
15,296,565,281

자 본

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(4,506,812,951)
(2,174,501,581)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
63,450,175,577
67,130,526,291

자 본 총 계
76,629,887,864
82,642,549,948

부 채 와 자 본 총 계
96,611,619,925
97,939,115,229

포 괄 손 익 계 산 서

제38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제38 (당) 기
제37 (전) 기

Ⅰ. 매출액
14,711,654,903
15,643,066,182

Ⅱ. 매출원가
11,315,394,556
10,626,097,414

Ⅲ. 매출총이익
3,396,260,347
5,016,968,768

판매비와관리비
6,188,035,638
6,752,604,411

Ⅳ. 영업이익
(2,791,775,291)
(1,735,635,643)

기타수익
1,648,545,873
8,461,885,887

기타손실
737,084,664
877,231,072

금융수익
1,587,856,397
2,334,195,215

금융원가
2,819,445,454
1,155,261,082

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(3,111,903,139)
7,027,953,305

법인세비용
277,809,216
109,424,691

Ⅵ. 당기순이익
(3,389,712,355)
6,918,528,614

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,622,949,729)
465,145,954

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-

ㆍ기타포괄손익- 공정가치측정채무상품평가손익
96,402,100
245,907,900

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

-

ㆍ확정급여부채의 재측정손익
(290,638,359)
(573,935,369)

ㆍ기타포괄손익- 공정가치측정지분상품평가손익
(2,428,713,470)
793,173,423

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
(6,012,662,084)
7,383,674,568

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(223)
455

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(223)
455

자 본 변 동 표

제 38기(당)기 : 2024년 월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37기(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이 익 잉여금
총 계

자기주식

처분이익

자기주식

기타포괄손익-

공정가치측정 금융자산 쳥가손익

소계

2023.01.01(전기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(3,624,418,489)
(3,213,582,904)
61,546,167,996
76,019,110,330

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
-
-
6,918,528,614
6,918,528,614

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(573,935,369)
(573,935,369)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
-
245,907,900
245,907,900
-
245,907,900

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

-
-
793,173,423
793,173,423
-
793,173,423

배당금
-
-
-
-
-
-
(760,234,950)
(760,234,950)

2023.12.31(전기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(2,585,337,166)
(2,174,501,581)
67,130,526,291
82,642,549,948

2024.01.01(당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(2,585,337,166)
(2,174,501,581)
67,130,526,291
82,642,549,948

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-

-
(3,389,712,355)
(3,389,712,355)

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
-

-
(290,638,359)
(290,638,359)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
-
96,402,100
96,402,100
-
96,402,100

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
(2,428,713,470)
(2,428,713,470)
-
(2,428,713,470)

2024.12.31(당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(4,917,648,536)
(4,506,812,951)
63,450,175,577
76,629,887,864

현 금 흐 름 표

제38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제38 (당) 기
제37 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(411,810,510)

(231,349,523)

당기순이익
(3,389,712,355)

6,918,528,614

조정항목(주석39)

1,986,601,098

(8,117,833,667)

이자수익수취
1,568,566,813

1,868,456,038

이자비용지급
(548,343,588)

(626,105,008)

법인세환급(환급)
(28,922,478)

(274,395,500)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름

(5,202,935,679)

877,331,423

단기금융상품의감소
45,079,580,000

81,613,140,000

단기대여금의감소
4,550,400,000

3,860,770,000

보증금의감소
-

257,000,000

차량운반구의처분
26,363,636

19,727,271

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,702,112,338

1,210,258,022

기계장치의처분
62,927,008

12,600,000

집기비품의처분
3,528,259

154,546

시설물이용권의처분
-

25,000,000

단기금융상품의증가
(34,372,240,000)

(79,046,660,000)

단기대여금의 증가
(7,500,000,000)

(1,021,000,000)

종속기업투자주식의취득
(1,188,719,600)

-

관계기업투자주식의취득
-

(1,400,000,000)

보증금의 증가
-

(348,218,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(10,258,105,219)

(2,278,571,250)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(53,824,680)

(999,906,525)

집기비품의취득
(9,440,500)

(11,345,447)

장기대여금의증가
(2,245,335,000)

(90,000,000)

장기대여금의 감소
945,740,000

-

건설중인자산(유형)의증가
(1,933,402,811)

(828,514,954)

건설중인자산(무형)의증가
(42,126,570)

(97,102,240)

투자부동산의 감소
29,607,460

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

2,995,264,400

(4,388,468,240)

전환권사채의증가
10,000,000,000

-

단기차입금의차입
3,900,000,000

5,210,000,000

장기차입금의증가
5,167,000,000

-

단기차입금의상환
(7,400,000,000)

(8,710,000,000)

장기차입금의상환
(4,107,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(4,693,000,000)

-

배당금의지급
-

(760,234,950)

임대보증금의증가
298,500,000

38,000,000

리스료 지급
(170,235,600)

(166,233,290)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

6,523,200

(66,981,000)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

(2,612,958,589)

(3,742,486,340)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,011,561,754

8,821,029,094

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,398,603,165

5,011,561,754

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

38기 2024. 01. 01부터
37기 2023. 01. 01부터

2024. 12. 31까지
2023. 12. 31까지

처분예정일 2025년 03월 24일
처분예정일 2024년 03월 25일

성우전자 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

9,030,181,763

12,710,532,477

1. 전기이월미처분잉여금
12,710,532,477

6,365,939,232

2. 확정급여부채의 재측정손익
(290,638,359)

(573,935,369)

3. 당기순이익
(3,389,712,355)

6,918,528,614

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

9,030,181,763

12,710,532,477

1.이익준비금

2.임의적립금

3.배당금(현금) (주당배당금: 당기50원, 전기50원)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

9,030,181,763

12,710,532,477

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영도
1962.12.10
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

박문규
1960.02.16
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영도
경영진
2022.01~현재
성우전자(주) 사장
해당사항없음

1998.07~2022.01
삼성전자 구매전락팀

박문규
이오엘 사장
2024.06~현재
이오엘 사장
해당사항없음

2020.11~2021.09
(주)픽셀로 부사장

1998.07~2013.07
삼성전자

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박문규 사외이사 후보자]
회사의 이익을 우선으로하여, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 한 직무 를 수행하도록 하겠습니다.
기업과 주주를 포함한 이해관계자 모두를 위한 의사결정과 투명한 의사가 반영되어 앞으로 회사의 가치를 상승시키도록 하겠습니다.
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대하여 엄중함을 인지하고, 이사회의 일원으로 거 듭나겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영도 이사 후보자]후보자는 다양한 경험을 바탕으로 회사의 이익 실현을 위한 지위에서 책임감을 갖고 이 사직을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.[박문규 이사 후보자]
후보자는 사외이사 의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 갖추었으며,당사의 사업분야 의사결정에 참여함으로써 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_김영도 사내이사_후보자.jpg
확인서_김영도 사내이사_후보자

확인서_박문규 사외이사_후보자.jpg
확인서_박문규 사외이사_후보자

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000천원

주1) 당기 이사의 수는 2025년 3월 24일 정기주주총회를 통해 변경 될 내용을 포함 하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
975,910천원

최고한도액
1,700,000천원

주1) 2025년 3월 6일 현재 재임 중인 이사 수는 4명 입니다.

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음