내츄럴엔도텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 내츄럴엔도텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)내츄럴엔도텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호전화번호: 070-4601-3139

작 성 자:
성 명: 이종선부서 및 직위: 경영지원본부 본부장전화번호: 070-4601-3139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 내츄럴엔도텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 내츄럴엔도텍
기명식보통주
181,559
0.57
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서흥
최대주주
기명식보통주
7,284,622
22.94
최대주주
-

양원영
특수관계인
기명식보통주
95,100
0.30
특수관계인
-

양준택
특수관계인
기명식보통주
5,600
0.02
특수관계인
-

양준성
특수관계인
기명식보통주
4,900
0.02
특수관계인
-

유영희
특수관계인
기명식보통주
1,200
0.00
특수관계인
-

계
-
7,391,422
23.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종선
해당없음
0
직원
-
-

전주완
해당없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: 주식회사 내츄럴엔도텍 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호 전화번호: 070-4601-3152 팩스번호: 070-4601-3100

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17, 이천공장 생산본부

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제23(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자산

유동자산

7,420,268,113
10,674,675,670

현금및현금성자산
3, 29, 30
223,792,978
631,586,267

단기투자자산
5, 29, 30
35,789,420
2,811,850,409

매출채권및기타채권
4, 29, 30
1,712,564,441
2,245,523,048

당기법인세자산
25
15,294,400
33,619,960

기타유동자산
7, 29
634,771,275
722,629,668

재고자산
6
4,764,971,179
4,198,420,243

반품권

33,084,420
31,046,075

비유동자산

26,038,321,321
26,528,290,059

장기기타채권
4, 30
1,533,503,723
971,650,372

유형자산
8
23,934,307,930
24,939,176,544

사용권자산
11
82,377,040
118,618,069

무형자산
9
408,867,002
408,867,002

기타비유동자산
7, 30
79,265,626
89,978,072

자산총계

33,458,589,434
37,202,965,729

부채

유동부채

4,510,056,809
4,248,477,171

매입채무및기타채무
12, 29, 30
2,196,148,346
2,313,222,427

단기차입금
14
1,215,531,160
960,000,000

유동리스부채
11, 29
343,429,682
361,729,715

기타유동부채
13, 29
699,952,351
561,849,386

반품충당부채
15
54,995,270
51,675,643

비유동부채

1,961,243,159
2,011,501,623

장기기타채무
12, 29, 30
611,913,900
594,350,000

장기차입금
14
1,300,000,000
1,300,000,000

리스부채
11, 29
49,329,259
117,151,623

부채총계

6,471,299,968
6,259,978,794

자본

자본금
16
15,877,450,000
15,877,450,000

자본잉여금
16
66,110,963,901
66,110,963,901

기타자본구성요소
17
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

미처리결손금
18
(48,724,465,029)
(44,959,415,119)

비지배지분

(332,405,524)
(141,757,965)

자본총계

26,987,289,466
30,942,986,935

부채와자본총계

33,458,589,434
37,202,965,729

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제24(당)기
제23(전)기

매출액
28
22,263,243,100
18,790,261,455

매출원가
28
12,551,451,777
12,885,349,576

매출총이익

9,711,791,323
5,904,911,879

판매비와관리비

13,359,058,747
9,986,013,826

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
4
376,131,078
309,040,377

기타판매비와관리비
19
12,982,927,669
9,676,973,449

영업손실

(3,647,267,424)
(4,081,101,947)

영업외손익

(308,430,045)
(1,528,538,547)

이자수익
21
57,828,062
55,848,298

기타금융수익
21
271,191,295
269,739,508

이자비용
21
(187,315,674)
(139,632,745)

기타금융비용
21
(117,920,036)
(117,989,982)

기타수익
20
37,684,372
204,132,465

기타비용
20
(369,898,064)
(1,800,636,091)

법인세비용차감전순손실

(3,955,697,469)
(5,609,640,494)

법인세비용

-
23,758,319

당기순손실

(3,955,697,469)
(5,633,398,813)

지배기업 소유주지분

(3,765,049,910)
(4,368,213,561)

비지배지분

(190,647,559)
(1,265,185,252)

총포괄손익

(3,955,697,469)
(5,633,398,813)

지배기업 소유주지분

(3,765,049,910)
(4,368,213,561)

비지배지분

(190,647,559)
(1,265,185,252)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당손실
23
(119)
(138)

연 결 자 본 변 동 표

제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

구분
자본

지배기업소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
결손금
지배기업소유주 지분 합계

2023.01.01 (전기초)
15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
(40,591,201,558)
35,452,958,461
1,127,036,460
36,579,994,921

총포괄손익

연결당기순손실
-
-
-
(4,368,213,561)
(4,368,213,561)
(1,265,185,252)
(5,633,398,813)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
(3,609,173)
(3,609,173)

2023.12.31 (전기말)
15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
(44,959,415,119)
31,084,744,900
(141,757,965)
30,942,986,935

2024.01.01 (당기초)
15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
(44,959,415,119)
31,084,744,900
(141,757,965)
30,942,986,935

총포괄손익

연결당기순손실

(3,765,049,910)
(3,765,049,910)
(190,647,559)
(3,955,697,469)

2024.12.31 (당기말)
15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
(48,724,465,029)
27,319,694,990
(332,405,524)
26,987,289,466

연 결 현 금 흐 름 표

제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

영업활동현금흐름

(2,123,952,589)
(3,412,862,641)

당기순손실

(3,955,697,469)
(5,633,398,813)

비현금수익비용 조정
24
1,212,287,534
3,225,574,480

운전자본의 변동
24
601,131,786
(983,898,709)

법인세환급(납부)

18,325,560
(21,139,599)

투자활동현금흐름

1,807,408,444
611,313,513

단기투자자산의 취득

(6,053,641,276)
(21,971,728,417)

단기투자자산의 처분

8,279,423,634
25,141,476,510

금융기관예치금의 증가

(71,295,579)

금융기관예치금의 감소

14,273,882

보증금의 증가

(1,200,000)
(14,506,950)

보증금의 회수

23,796,900
46,761,000

유형자산의 취득

(332,331,000)
(2,445,623,000)

유형자산의 처분

15,500,000
26,102,700

이자의 지급

(182,606,153)
(135,188,716)

이자의 수취

44,192,457
35,315,965

재무활동현금흐름

(91,396,743)
2,191,151,873

단기차입금의 차입

255,531,160
960,000,000

장기차입금의 차입

1,300,000,000

정부보조금의 수취

33,263,900
76,447,000

정부보조금의 사용

(20,700,000)
-

리스부채의 상환

(359,491,803)
(145,295,127)

현금및현금성자산의 순증감

(407,940,888)
(610,397,255)

당기초 현금및현금성자산

631,586,267
1,242,050,104

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

147,599
(66,582)

당기말 현금및현금성자산

223,792,978
631,586,267

재 무 상 태 표

제24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제23(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자산

유동자산

6,261,680,649
9,249,710,660

현금및현금성자산
3, 31, 32
178,813,313
308,689,581

단기투자자산
5, 31, 32
-
2,811,850,409

매출채권및기타채권
4, 30, 31, 32
1,369,419,303
1,758,832,765

당기법인세자산

13,941,940
28,453,510

기타유동자산
7, 31
661,631,371
804,183,659

재고자산
6
4,004,790,302
3,506,654,661

반품권
17
33,084,420
31,046,075

비유동자산

25,720,800,424
26,171,101,106

장기기타채권
4, 32
1,244,290,905
656,873,447

투자부동산
9
329,117,877
336,918,167

유형자산
10
23,576,881,974
24,559,846,349

사용권자산
13
82,377,040
118,618,069

무형자산
11
408,867,002
408,867,002

기타비유동자산
7, 32
79,265,626
89,978,072

자산총계

31,982,481,073
35,420,811,766

부채

유동부채

3,607,524,333
3,226,122,753

매입채무및기타채무
14, 31, 32
1,660,907,566
1,628,026,671

단기차입금
16, 31, 32
655,531,160
400,000,000

유동리스부채
13, 26, 31
52,596,526
49,882,404

기타유동부채
15, 31
623,493,811
536,538,035

반품충당부채
17
54,995,270
51,675,643

금융보증충당부채
17, 32
560,000,000
560,000,000

비유동부채

1,827,067,868
1,848,135,811

장기기타채무
14, 31, 32
486,513,900
468,950,000

장기차입금
16, 31, 32
1,300,000,000
1,300,000,000

리스부채
13, 26, 31
40,553,968
79,185,811

부채총계

5,434,592,201
5,074,258,564

자본

자본금
18
15,877,450,000
15,877,450,000

자본잉여금
18
66,489,516,302
66,489,516,302

기타자본구성요소
19
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

미처리결손금
20
(49,874,823,548)
(46,076,159,218)

자본총계

26,547,888,872
30,346,553,202

부채 및 자본총계

31,982,481,073
35,420,811,766

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제24(당)기
제23(전)기

매출액
30
19,096,411,204
16,484,427,923

매출원가

10,226,665,535
10,555,075,042

매출총이익

8,869,745,669
5,929,352,881

판매비와관리비

12,630,541,408
9,139,234,355

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
4
416,512,536
350,832,930

기타판매비와관리비
21
12,214,028,872
8,788,401,425

영업손실

(3,760,795,739)
(3,209,881,474)

영업외손익

(37,868,591)
(1,588,371,876)

이자수익
23
44,610,687
45,214,945

기타금융수익
23
268,789,201
243,181,361

이자비용
23
(133,222,768)
(108,845,378)

기타금융비용
23
(115,480,981)
(676,386,029)

기타수익
22
182,871,610
229,443,414

기타비용
22
(285,436,340)
(436,912,256)

종속기업투자손상차손

-
(884,067,933)

법인세비용차감전순손실

(3,798,664,330)
(4,798,253,350)

법인세비용

-
23,758,319

당기순손실

(3,798,664,330)
(4,822,011,669)

총포괄손실

(3,798,664,330)
(4,822,011,669)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당손실
25
(120)
(153)

자 본 변 동 표

제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(41,254,147,549)
35,168,564,871

총포괄손익

전기순손실
-
-
-
(4,822,011,669)
(4,822,011,669)

2023.12.31 (전기말)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(46,076,159,218)
30,346,553,202

2024.01.01 (당기초)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(46,076,159,218)
30,346,553,202

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(3,798,664,330)
(3,798,664,330)

2024.12.31 (당기말)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(49,874,823,548)
26,547,888,872

현 금 흐 름 표

제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제24(당)기
제23(전)기

영업활동현금흐름

(2,383,780,649)
(2,238,985,602)

당기순손실

(3,798,664,330)
(4,822,011,669)

조정
26
1,058,078,902
3,177,469,390

운전자본의 변동
26
342,293,209
(571,356,784)

법인세환급(납부)

14,511,570
(23,086,539)

투자활동현금흐름

2,038,073,375
353,351,056

단기투자자산의 취득

(6,017,852,329)
(19,370,964,328)

단기투자자산의 처분

8,279,423,634
21,537,942,931

이자의 수취

35,269,349
26,511,764

이자의 지급

(129,873,179)
(105,606,061)

유형자산의 취득

(166,991,000)
(1,721,009,000)

유형자산의 처분

15,500,000
982,700

보증금의 회수

23,796,900
-

보증금의 증가

(1,200,000)
(14,506,950)

재무활동현금흐름

215,683,407
1,712,670,783

단기차입금의 차입

255,531,160
400,000,000

장기차입금의 차입

-
1,300,000,000

정부보조금의 수취

33,263,900
74,500,000

정부보조금의 상환

(20,700,000)

임대보증금의 증가

-
30,000,000

임대보증금의 감소

-
(31,000,000)

리스부채의 상환

(52,411,653)
(60,829,217)

현금및현금성자산의 순증가

(130,023,867)
(172,963,763)

당기초 현금및현금성자산

308,689,581
481,719,918

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

147,599
(66,574)

당기말 현금및현금성자산

178,813,313
308,689,581

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
156,447,398

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28,583,333

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음