S&K폴리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: S&K폴리텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스엔케이폴리텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 에스엔케이폴리텍 주식회사 주 소: 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515전화번호: 031 - 432 - 8061

작 성 자:
성 명 : 문용호부서 및 직위 : 경영관리본부 / 부사장전화번호 : 031-432-8061

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스엔케이폴리텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스엔케이폴리텍 주식회사
보통주
994,438
8.5
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강원형
최대주주
보통주
4,451,983
38.04
대표이사
-

김찬욱
최대주주의특수관계인
보통주
500,000
4.27
임원(미등기)
-

박현덕
최대주주의특수관계인
보통주
2,100
0.02
임원(등기)
-

박형신
최대주주의특수관계인
보통주
1,538
0.01
임원(등기)
-

계
-
4,955,621
42.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문용호
보통주
0
임원
임원
-

김지훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 20일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

에스엔케이폴리텍 주식회사는 제26기 정기 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회 소집공고 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 11일 9시 ~ 2025년 03월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스엔케이폴리텍주식회사
http://snkpolytec.com/ko/
IR정보->전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사 하실 수 있습니다.가. 피권유자에게 직접교부하는 방법- 작성 후 교부자에게 제출나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우15655)경기 안산시 단원구 시화벤처로 515 에스엔케이폴리텍(주) 경영관리본부 회계팀- 팩스번호 : 031-432-8420다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 03 월 21 일 (금)요일 오전 09 시

장 소
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6번지)본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 11일 9시 ~ 2025년 03월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 - 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 2025년 3월 21일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 사전 지정일 이외의 날짜에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))> 당사는 1999년 11월 설립하여 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 폴리우레탄 폼 시트를 생산 및 판매 하고있습니다.당사가 보유한 고밀도 폴리우레탄 폼 제조 기술은 현재 국내 최초로 개발되어 제품화에 성공하였으며 휴대폰, OLED(LCD) 등 전자기기의 부품뿐만 아니라 자동차부품, 스포츠용품, 의료용품등 넓은 분야에 응용될 수 있는 기술적 입지를 확보하고 있습니다. 그리고 원료를 선택하는 배합 기술과 혼합, 코팅, 경화로 이루어지는 가공 공정에서의 노하우, 그리고 이를 얇은 두께의 제품을 균일하게 생산하기 위한 설비의 노하우에서 보유기술에 대한 높은 기술적 진입장벽이 존재합니다. 원천기술 및 응용기술의 보호 없이는 회사의 배타적인 기술력 확보가 어렵습니다.당사는 설립이후 꾸준한 특허출원 등을 바탕으로 지적재산권을 확보하였으며, 이를 통해 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의 Huawei,Xiaomi, Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체로 납품 하고 있습니다.올해는 전세계적인 코로나19의 영향에서 벗어나 수요가 회복되는 듯 했으나 러시아와 우크라이나의 전쟁 발발로 글로벌 경치침체가 이어졌으며, 미 연준의 인플레이션 대책에 따른 금리 인상여파가 환율급등을 불러오면서 원부재료의 가격상승을 유발하여 원가가 상승하여 회사의 수익률이 감소하였습니다.
(2) 종속회사 엔피디는 SMT를 통해 FPCB에 MLCC, IC-Chip 등 각종 부품을 실장하여 FPCA를 생산하고 있으며, 주요 제품은 크게 OLED 패널에 사용되는 Main FPCA 제품과 TSP(Touch Screen Panel) FPCA 제품으로 구성되어 있습니다.Main FPCA는 디지털 기기의 Display 상의 구동 정보를 패널로 연결해주는 장치로서 사용자가 화면에서 사진, 동영상, 텍스트 등과 같은 콘텐츠를 디지털 기기로부터 볼 수 있게 해주는 역할을 합니다. TSP FPCA는 사용자가 화면에 입력하는 위치정보(좌표정보)를 스마트폰 Main Board로 전달하는 역할을 합니다. 종속회사의 제품은 스마트폰 디스플레이 패널 구동을 위한 필수적인 부품으로 삼성디스플레이에 납품되어 OLED패널과 결합(압착)된 후, 최종 스마트폰 제조사인 삼성전자 및 중화권 업체(화웨이, Oppo, Vivo, Xiaomi 등)에 납품됩니다.
(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프) 종속회사는 1995년 12월 7일 설립되어 자동차용 와이퍼블레이드의 제조 및 판매를 주영업으로 하고 있으며, 경상북도 상주시에 본사를 두고 중국, 베트남, 미국에서 판매 및 제조를 하고 있습니다. (주)캐프는 2017년 11월 24일 종속회사인 (주)엔피디가 지분 51%를 투자하여 연결실체로 편입되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연결 재무상태표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

164,522,635,526
155,963,792,640
159,050,027,412

현금및현금성자산

69,174,686,019
73,319,758,910
70,048,364,226

매출채권 및 기타채권

42,846,481,708
29,915,799,886
34,534,147,216

재고자산

43,780,338,819
44,487,585,600
42,125,023,293

기타금융자산

1,126,721,355
1,193,909,265
6,182,553,052

기타자산

2,185,657,357
1,064,671,292
1,013,821,318

당기법인세자산

264,441,849
837,759,268
1,809,888

매각예정 비유동자산

5,144,308,419
5,144,308,419
5,144,308,419

비유동자산

103,902,630,239
95,069,557,044
107,246,416,484

투자부동산

418,873,399
418,873,399
418,873,399

유형자산

80,290,673,225
81,701,523,762
89,483,050,804

무형자산

1,154,943,727
1,201,631,237
6,166,449,686

사용권자산

7,837,179,429
6,014,348,080
7,154,162,660

이연법인세자산

5,382,289,170
5,527,490,979
3,800,281,704

기타금융자산

238,286,157
192,360,032
202,804,398

기타자산

1,441,820,628
13,329,555
20,793,833

자산총계

268,425,265,765
251,033,349,684
266,296,443,896

부채

유동부채

117,313,187,234
121,173,065,513
124,862,435,632

매입채무 및 기타채무

36,850,040,093
26,828,693,766
25,095,358,545

차입부채

70,661,225,550
88,361,401,383
91,356,786,014

기타금융부채

6,730,089,474
5,493,793,938
5,015,465,179

충당부채

64,813,254
57,331,748
60,296,594

기타부채

200,399,621
218,741,908
1,007,451,444

당기법인세부채

2,806,619,242
213,102,770
2,327,077,856

비유동부채

17,646,683,666
15,918,972,564
19,364,132,976

장기매입채무 및 기타비유동채무

757,051,633
142,837,385
167,027,507

차입부채

8,568,463,457
8,505,131,765
12,727,504,747

기타금융부채

1,046,354,061
242,985,205
568,149,971

순확정급여부채

7,201,542,546
6,958,602,553
5,819,178,460

기타장기종업원급여
73,281,969
69,415,656
82,272,291

부채총계

134,959,870,900
137,092,038,077
144,226,568,608

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

91,833,367,181
82,354,193,056
89,202,181,729

자본금

5,851,860,500
5,851,860,500
5,851,860,500

자본잉여금

42,636,820,738
42,639,920,345
42,639,920,345

기타자본

(3,502,666,242)
(3,502,666,242)
(3,502,666,242)

기타포괄손익누계액

2,928,336,485
304,318,767
986,016,793

이익잉여금(결손금)

43,919,015,700
37,060,759,686
43,227,050,333

비지배지분

41,632,027,684
31,587,118,551
32,867,693,559

자본총계

133,465,394,865
113,941,311,607
122,069,875,288

자본과부채총계

268,425,265,765
251,033,349,684
266,296,443,896

연결 포괄손익계산서

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

330,069,974,679
251,085,148,599
336,087,453,599

매출원가

274,072,833,038
212,226,531,560
292,266,389,355

매출총이익

55,997,141,641
38,858,617,039
43,821,064,244

판매비와관리비

40,773,068,521
36,018,211,774
43,627,483,111

영업이익(손실)

15,224,073,120
2,840,405,265
193,581,133

금융수익

16,632,362,117
11,212,846,518
21,769,909,642

금융비용

14,030,703,034
13,557,983,155
19,657,604,605

기타수익

4,810,815,006
436,274,856
797,842,477

기타비용

3,290,190,724
7,481,987,109
514,948,676

법인세비용차감전순이익(손실)

19,346,356,485
(6,550,443,625)
2,588,779,971

법인세비용

3,624,917,904
(570,041,894)
4,316,038,592

당기순이익(손실)

15,721,438,581
(5,980,401,731)
(1,727,258,621)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

8,869,187,538
(5,875,609,199)
(1,212,727,438)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

6,852,251,043
(104,792,532)
(514,531,183)

기타포괄손익

4,686,192,295
(2,148,161,950)
1,381,378,751

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

(206,713,798)
(1,108,715,684)
1,510,824,482

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

4,892,906,093
(1,039,446,226)
(135,248,946)

파생상품평가손익

-
-
5,803,215

총포괄손익

20,407,630,876
(8,128,563,681)
(345,879,870)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

10,362,721,743
(6,847,988,673)
10,427,722

총 포괄손익, 비지배지분

10,044,909,133
(1,280,578,008)
(356,307,592)

주당이익

기본 맟 주당이익(손실) (단위 : 원)

828
(549)
(117)

연결 자본변동표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,646,095,845

(2,689,340,002)

944,827,469

45,970,382,685

92,723,826,497

33,227,462,651

125,951,289,148

당기순이익(손실)

(1,212,727,438)

(1,212,727,438)

(514,531,183)

(1,727,258,621)

배당의 지급

(2,712,570,750)

(2,712,570,750)

(2,712,570,750)

기타포괄손익

해외사업장환산손익

37,470,556

37,470,556

(172,719,502)

(135,248,946)

파생상품평가손익

3,718,768

3,718,768

2,084,447

5,803,215

확정급여채무의 재측정요소

1,181,965,836

1,181,965,836

328,858,646

1,510,824,482

자기주식

(813,326,240)

(813,326,240)

(813,326,240)

기타

(6,175,500)

(6,175,500)

(3,461,500)

(9,637,000)

2022.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

986,016,793

43,227,050,333

89,202,181,729

32,867,639,559

122,069,875,288

2023.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

986,016,793

43,227,050,333

89,202,181,729

32,867,639,559

122,069,875,288

당기순이익(손실)

(5,875,609,199)
(5,875,609,199)
(104,792,532)
(5,980,401,731)

배당의 지급

기타포괄손익

해외사업장환산손익

(696,124,726)

(696,124,726)
(343,321,540)
(1,039,446,266)

파생상품평가손익

확정급여채무의 재측정요소

(276,254,748)
(276,254,748)
(832,460,936)
(1,108,715,684)

자기주식

기타

14,426,700
(14,426,700)

2023.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

304,318,767
37,060,759,686
82,354,193,056
31,587,118,551
113,941,311,607

2024.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

304,318,767
37,060,759,686
82,354,193,056
31,587,118,551
113,941,311,607

당기순이익(손실)

8,869,187,538
8,869,187,538
6,852,251,043
15,721,438,581

배당의 지급

기타포괄손익

해외사업장환산손익

3,187,105,824
-
3,187,105,824
1,705,800,269
4,892,906,093

파생상품평가손익

확정급여채무의 재측정요소

(204,655,037)
(204,655,037)
(2,058,761)
(206,713,798)

지분법 자본 변동

(563,088,106)
-
(563,088,106)
(315,622,512)
(878,710,618)

자기주식

기타

(3,099,607)

(1,806,276,487)
(1,809,376,094)
1,804,539,094
(4,837,000)

2024.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

42,636,820,738

(3,502,666,242)
2,928,336,485
43,919,015,700
91,833,367,181
41,632,027,684
133,465,394,865

연결 현금흐름표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

22,646,246,972
8,025,009,007
12,772,683,478

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,114,105,556
14,516,807,092
23,153,279,090

이자의 수취

2,220,514,854
2,340,569,592
1,139,197,462

이자의 지급

(4,132,605,777)
(5,129,053,948)
(6,342,944,708)

배당금의 수령

707,333,105
-
-

법인세납부(환급)

(263,100,766)
(3,703,313,729)
(5,176,848,366)

투자활동현금흐름

(8,659,237,915)
3,691,070,356
(14,716,796,974)

기타유동금융자산의 감소

1,245,000,000
12,200,000,000
5,162,246,985

기타유동금융자산의 증가

(1,240,000,000)
(7,180,000,000)
(8,142,246,985)

기타비유동금융자산의 감소

(118,014,125)
275,644,366
902,442,028

기타비유동금융자산의 증가

-
-
(20,793,833)

지분법적용 투자지분의 취득

(4,148,258,966)
-

-

유형자산의 처분

41,426,165
165,573,187

372,770,497

유형자산의 취득

(4,439,390,989)
(1,634,655,605)

(11,955,451,662)

무형자산의 취득

-
(135,491,592)
(1,035,764,004)

재무활동현금흐름

(18,718,386,318)
(7,558,570,515)
(5,801,791,969)

배당의 지급

-
-
(2,335,932,790)

단기차입금의 차입
49,497,226,928
35,845,991,272
36,413,674,594

단기차입금의 상환
(67,694,091,593)
(24,299,922,603)
(29,684,304,213)

유동성장기부채의 상환
(6,335,636,321)
(21,759,961,704)
(11,792,347,833)

장기차입금의 차입
6,571,579,200
3,241,978,000
3,000,000,000

리스부채의 상환

(757,464,532)
(586,655,480)
(589,555,487)

자기주식의 취득

-
-
(813,326,240)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,731,377,261)
4,157,508,848
(7,745,905,465)

기초현금및현금성자산

73,319,758,910
70,048,364,226
78,106,611,739

외화환산으로 인한 변동효과

586,304,370
(886,114,164)
(312,342,048)

기말현금및현금성자산

69,174,686,019
73,319,758,910
70,048,364,226

재무상태표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

17,688,171,514
23,514,993,706
28,670,495,628

현금및현금성자산

3,993,980,315
11,617,055,603
9,430,749,306

매출채권 및 기타채권

10,988,978,046
8,519,482,088
10,175,158,009

재고자산

2,591,369,607
3,195,557,229
3,995,377,420

기타금융자산

17,196,476
82,057,217
5,054,398,779

기타자산

45,699,990
52,853,659
54,812,114

당기법인세자산

50,947,080
47,987,910
-

비유동자산

58,242,792,891
53,055,280,754
53,857,684,246

투자부동산

1,770,145,367
1,797,008,851
1,823,872,340

종속기업투자

28,000,000,000
28,000,000,000
28,000,000,000

유형자산

21,348,085,319
20,157,404,937
22,309,533,566

무형자산

50,000
50,000
138,793

이연법인세자산

3,178,539,515
3,096,367,422
1,657,101,533

기타금융자산

250,000
250,000
250,000

기타자산

-
4,199,544
66,788,014

자산총계

75,930,964,405
76,570,274,460
82,528,179,874

부채

유동부채

24,113,448,724
24,807,109,521
24,954,953,350

매입채무 및 기타채무

1,690,040,133
1,789,029,011
1,276,594,828

차입부채

21,477,000,000
21,765,160,000
22,308,290,000

기타금융부채

868,881,008
1,182,984,433
1,158,528,242

충당부채

64,813,254
57,331,748
60,296,594

기타부채

12,714,329
12,604,329
14,401,729

당기법인세부채

-
-
136,841,957

비유동부채

4,552,866,251
4,266,221,752
5,470,203,056

차입부채

1,170,000,000
1,110,000,000
2,138,160,000

기타금융부채

-
4,199,544
266,788,014

순확정급여부채
3,309,584,282
3,082,606,552
2,982,982,751

기타장기종업원급여

73,281,969
69,415,656
82,272,291

부채총계

28,666,314,975
29,073,331,273
30,425,156,406

자본

자본금

5,851,860,500
5,851,860,500
5,851,860,500

자본잉여금

29,217,701,548
29,217,701,548
29,217,701,548

기타자본

(5,104,384,510)
(5,104,384,510)
(5,104,384,510)

이익잉여금(결손금)

17,299,471,892
17,531,765,649
22,137,845,930

자본총계

47,264,649,430
47,496,943,187
52,103,023,468

자본과부채총계

75,930,964,405
76,570,274,460
82,528,179,874

포괄손익계산서

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

13,432,285,347
13,479,849,429
16,906,903,390

매출원가

13,364,394,908
13,191,122,739
15,091,612,991

매출총이익

67,890,439
288,726,690
1,815,290,399

판매비와관리비

3,235,976,006
4,738,913,844
4,236,763,019

영업이익(손실)

(3,168,085,567)
(4,450,187,154)
(2,421,472,620)

금융수익

2,625,803,890
1,097,557,389
3,117,206,477

금융비용

1,197,978,793
1,266,860,879
1,410,662,487

기타수익

1,688,726,042
219,999,305
212,858,918

기타비용

8,845,337
1,407,354,473
31,168,059

법인세비용차감전순이익(손실)

(60,379,765)
(5,806,845,812)
(533,237,771)

법인세비용

(29,068,101)
(1,424,347,111)
(85,029,780)

당기순이익(손실)

(31,311,664)
(4,382,498,701)
(448,207,991)

기타포괄손익

(200,982,093)
(223,581,580)
595,263,730

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(200,982,093)
(223,581,580)
595,263,730

총포괄손익

(232,293,747)
(4,606,080,281)
147,055,739

주당이익

기본 맟 주당이익(손실) (단위 : 원)

(3)
(409)
(43)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(3)
(409)
(43)

자본변동표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(4,291,058,270)
24,703,360,941
55,481,864,719

당기순이익(손실)

(448,207,991)
(448,207,991)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

595,263,730
595,263,730

배당의 지급

(2,712,570,750)
(2,712,570,750)

자기주식

(813,326,240)

(813,326,240)

2022.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
22,137,845,930
52,103,023,468

2023.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
22,137,845,930
52,103,023,468

당기순이익(손실)

(4,382,498,701)
(4,382,498,701)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(223,581,580)
(223,581,580)

배당의 지급

자기주식

2023.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,531,765,649
47,496,943,187

2024.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,531,765,649
47,496,943,187

당기순이익(손실)

(31,311,664)
(31,311,664)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(200,982,093)
(200,982,093)

배당의 지급

자기주식

2024.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,299,471,892
47,264,649,430

현금흐름표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

(3,335,503,904)
(1,124,571,762)
1,562,815,889

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,616,303,437)
(396,728,458)
2,072,960,690

이자의 수취

330,851,576
321,898,526
163,912,062

이자의 지급

(1,047,092,873)
(909,068,470)
(629,206,503)

법인세의 납부(환급)

(2,959,170)
(140,673,360)

(44,850,360)

투자활동현금흐름

(4,216,863,606)
4,985,686,000
(2,997,480,537)

기타금융자산(유동)의 감소

5,000,000
11,000,000,000
4,022,246,985

기타금융자산(유동)의 증가

-
(6,000,000,0000)
(7,022,246,985)

종속기업투자의 취득
(3,945,722,690)
-
-

유형자산의 취득

(1,350,277,120)
(14,314,000)
(25,935,082)

유형자산의 처분

1,074,136,204
-
28,454,545

재무활동현금흐름

(228,160,000)
(1,571,290,000)
(4,805,539,030)

장기차입금의 차입
800,000,000
-
-

유동성장기부채의 상환

(1,028,160,000)
(1,570,290,000)
(1,656,280,000)

자기주식의 취득

-
-
(813,326,240)

배당의 지급

-
-
(2,335,932,790)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,780,527,510)
2,289,824,238
(6,240,203,678)

기초현금및현금성자산

11,617,055,603
9,430,749,306
15,787,101,808

외화환산으로 인한 변동효과

157,452,222
(103,517,941)
(116,148,824)

기말현금및현금성자산

3,993,980,315
11,617,055,603
9,430,749,306

<이익잉여금 처분 계산서 (안)>

제26기 2024년 01월 01일부터 2043년 12월 31일까지 제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 (단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제54(당)기

처분예(확)정일

2025년 03월 21일
2024년 03월 22일

Ⅰ.미처분이익잉여금

16,057,982,742
16,290,276,499

전기이월미처분이익잉여금
16,290,276,499
20,896,356,780

확정급여제도의 재측정요소
(200,982,093)
(223,581,580)

당기순이익(손실)
(31,311,664)
(4,382,498,701)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금 주당현금배당액 (액면배당률) 보통주: -
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

16,057,982,742
16,290,276,499

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

<좌동>
-

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
<좌동>
-

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위함한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

조문 정비
(전자투표 도입, 상법 상 예외규정반영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차동호
1961.12.11
사외이사
-
-
이사회

이민형
1954.08.25
사내이사
-
-
이사회

김용하
1973.05.05
사내이사
-
-
이사회

손경태
1979.09.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차동호
용인대학교 특임교수
-
고려대학교 경영대학원 석사
없음

86.07~98.02
CJ제일제당

98.03~21.12
CJ대한통운 택배부문 대표이사

22.01~현재
용인대학교 특임교수

이민형
에스엔케이폴리텍(주) 부회장
-
서울 선린 상업고등학교
없음

73.01~80.10
대한잉크페인트제조(주)

80.11~96.04
아이피케이(주)

96.05~01.04
대한잉크화학(주) 전무이사

04.01~18.12
(주)노루로지넷 대표이사

20.09~현재
에스엔케이폴리텍(주) 부회장

김용하
에스엔케이폴리텍(주) Kunshan법인장
-
한국외국어대학교 중국어학사
없음

99.08 ~ 02.08
(주)삼성전기

03.09 ~ 11.01
(주)코아로직

13.07 ~ 현재

에스엔케이폴리텍(주)
Kunshan법인장

손경태
에스엔케이폴리텍(주)Shenzhen 법인장
-
부산대학교 영어영문학사
없음

05.07~08.10
대한항공

08.10~11.05
KOREA HIGHTECH

11.05~13.12
D PLUS

13.12~현재

에스엔케이폴리텍(주)
Shenzhen 법인장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[차동호 후보자]

1. 전문성 본 후보자는 오랜 기간 재직한 경력을 지닌 제조 및 온오프라인 유통기업의 SCM컨선팅 및 전문가(교수)로 제조 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하며, 관련 분야의 다양한 조언을 제공해 왔습니다. 향후에도 회사의 중차대한 안건에 대하여 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.3. 이사의 기능 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차동호 후보자]
폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어
선임을 추천합니다.[이민형 후보자]
본 후보자는 다년간의 실무 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 합리적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 선임을 추천합니다.[김용하 후보자]
본 후보자는 다년간의 실무 경험이 있어 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.[손경태 후보자]
본 후보자는 다년간의 실무 경험이 있어 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(차동호)

확인서(이민형)

확인서(김용하)

확인서(손경태)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허 범
1966.09.13.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허 범
(주)법무법인 세기 변호사
-
서울대학교 화학공학사
-

06.02 ~ 08.05

법무법인 동서남북
변호사

08.05 ~ 21.12

법무법인 혜민
변호사

22.01 ~ 현재
법무법인 세기

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사와 직접적인 이해관계가 없으며, 독립적이고 객관적인 시각에서 감사업무를 수행할 수 있는 적임자입니다. 또한, 외부 영향으로부터 자유로운 감사 활동을 보장할 수 있는 경력을 보유하고 있습니다.

확인서

확인서(허범)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
764,240,080원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,000,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음