eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
위메이드맥스 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 위메이드맥스

위메이드맥스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49
(삼평동, 위메이드타워) 지하 1층 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

- 제1호의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 사외이사 이종섭 선임의 건

- 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종섭
1977-09
3년
신규선임
-University of Florida 경영대학교수
-한국증권학회 이사 및 부회장
現)서울대학교 경영대학(원)재무금융 전공 정교수
現)한국재무학회 이사 및 대외협력위원장
現)기획재정부 재정정책자문위원
現)한국ESG기준원 자문위원
現)부산 블록체인 규제자유특구 운영위원
現)㈜해태제과식품 사외이사
現)Editor-in-chief, Asia-Pacific Journal of Financial Studies
-㈜해태제과식품 사외이사
동부건설 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 동부건설

동부건설/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
250

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.1

종류주식
1.2

5. 배당금총액(원)
4,644,717,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4의 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기5의 '배당금총액'은 발행주식 23,204,230주에서 자기주식 36,961주를 제외한 23,167,269주를 기준으로 산정된 금액입니다.
(배당대상주식: 보통주 22,941,989주, 우선주 225,280주)

- 상기7의 '배당금지급 예정일자'와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제56기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회 부의안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

동부건설우
우선주
250
1.2
56,320,000
우리이앤엘하루틴 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 정명일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
우리이앤엘(주)

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정명일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
우리이앤엘(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
153490

발행주식 총수
51,480,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정명일
한자(영문)
鄭明日

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701005

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의정부시 용민로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2024년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
우리이앤엘
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
031-31******

성 명
이양희
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******wooree.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 06일
100,000
0.19
100,000
0.19

증 감
100,000
0.19
100,000
0.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100,000
-
-
-
-
-
-
-
100,000
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

51,480,000
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 02월 27일
보통주
-
100,000
100,000
734
-

합 계
-
100,000
100,000
734
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
덕신이피씨 — 정기주주총회결과  (20250306)
제출인: 덕신이피씨

덕신이피씨/정기주주총회결과/(2025.03.06)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,315
- 매출액
144,535

- 부채총계
36,676
- 영업이익
10,597

- 자본금
4,608
- 당기순이익
13,196

- 자본총계
121,639
*주당순이익(원)
286

나. 연결
- 자산총계
160,050
- 매출액
146,564

- 부채총계
34,944
- 영업이익
10,727

- 자본금
4,608
- 당기순이익
11,212

- 자본총계
125,106
*주당순이익(원)
245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
921,680,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당(1주당 20원)

-----> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건(재선임)

제2-2호의안 : 사내이사 이수인 선임의 건(신규선임)

제2-3호의안 : 사외이사 이선복 선임의 건(신규선임)

-----> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-06

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명환
1951-01
2
재선임
80.1 덕신상사 창업
80.1~09.12 (주)덕신이피씨 대표
19.7~現 재단법인 무봉(장학재단) 이사장

이수인
1958-02
2
신규선임
83 중앙대학교 경영학과 졸업
83~02 LG산전 근무
12.01~17.01 (주)덕신이피씨 대표
24.09~現 (주)덕신이피씨 고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선복
1970-11
2
신규선임
92.03~09.02 대전세무서 근무
09~11 농협중앙회 대전PB센터 세무팀장 근무
11.03~現 세무법인이우 대표세무사
-
한국콜마 — 지주회사의자회사편입  (20250306)
제출인: 한국콜마

한국콜마/지주회사의 자회사 편입/(2025.03.06)지주회사의 자회사 편입

지주회사의 자회사 편입

1. 자회사내역
가. 회사명
주식회사 콜마유엑스

나. 대표자
윤영우

다. 주요사업
화장품 제조업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
14,972

부채총계
10,449

자본총계
4,523

자본금
300

2. 자회사에 대한 지분비율
편입 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입 후
소유주식(주)
60,000

소유비율(%)
100.0

3. 지분가액의 자산총액비중
편입 전
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입 후
지분가액(백만원)
7,266

자산총액비중(%)
0.2

4. 자회사총수
편입 전(사)
3

편입 후(사)
4

5. 편입사유
지분양수로 인한 지주회사의 자회사 편입(양도자: 콜마홀딩스 주식회사)

6. 편입일자
2025-03-06

7. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)'은 주식회사 콜마유엑스의 2023년말 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'은 당사의 2023년말 연결재무제표상의 자산총액 기준입니다.

- 상기 '6. 편입일자'는 지분양수 및 대금지급 완료에 따른 주식매매계약 종결일입니다.

※ 관련공시
-
동국홀딩스 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 19
페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀

4. 의안 주요내용
□ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제71기(2024년도) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장세주

제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신용준

제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 정진영

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세주
1953-11
2
재선임
'연세대학교 이공대학졸업
'동국제강(주) 입사
'미국 타우슨주립대 경제학 졸업
'미국 타우슨주립대 명예 인문학 박사 졸업
'현)동국홀딩스 회장

신용준
1966-12
2
신규선임
'영남대 졸업
'91.10 입사
'16.12 동국제강 후판사업본부 생산담당
'19.12 동국제강 포항공장장
'24.12 동국홀딩스 전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진영
1961-03
2
재선임
'Yale Law School(석)
'사업연수원 강사
'현)김앤장 법률사무소 변호사
-
하이딥 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250306)
제출인: 하이딥

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 하이딥

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 6일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 9월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 당해부여 주식 (주)
유상증자에 따른 행사가격 및 부여수량 조정
1,300,000
1,364,507

3. 행사조건 / 행사가격 (원)
2,094
1,995

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)(*)
4,710,421
5,814,133

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
다. 상기 해당 부여 주식수 1,300,000주는 현재 발행주식 총수의 0.92%에 해당됩니다.

다. 상기 해당 부여 주식수
1,364,507주
는 현재 발행주식 총수의
0.89%
에 해당됩니다

-
마. 상기 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 희석화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.

마. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.

바.
상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.

바. 공정가치 산정 내역

사.
공정가치 산정 내역

[ 대상자별 부여내역 ]
주1)
주2)

(*)상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 임.

주1) 정정전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신형철
임직원
500,000
-
1,541원
-

000외 13명
임직원
800,000
-
1,541원
-

총 15명
-
1,300,000
-
-
-

주2) 정정후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신형철
임직원
524,812
-
1,541원
-

000외 13명
임직원
839,695
-
1,541원
-

총 15명
-
1,364,507
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 하이딥

대 표 이 사 :
고 범 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 10층

(전 화) 031-717-5775

(홈페이지)https://www.hideep.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 031-717-5775

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,364,507

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 09월 16일

종료일
2030년 09월 15일

행사가격 (원)
보통주식
1,995

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 09월 15일

7. 부여근거
- 당사 정관 제12조 (주식매수선택권)에 근거- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
5,814,133

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 09월 15일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2023년 09월 15일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.나. 상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 입니다.다. 상기 해당 부여 주식수
1,364,507주는 현재 발행주식 총수의
0.89%에 해당됩니다.라. 상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 기준 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였습니다.

마. 상기 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 희석화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.
바.
상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.
사. 공정가치 산정 내역① 주당 공정가치 : 1,541원 - 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금차 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.② 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 2,255원 - 행사가격 : 2,094원 - 행사기간 : 2026년9월16일~ 2030년9월15일 - 무위험이자율 : 3.95% - 예상주가변동성 : 75.71%* 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신형철
임직원
524,812
-
1,541원
-

000외 13명
임직원
839,695
-
1,541원
-

총 15명
-
1,364,507
-
-
-

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KPX홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
KPX홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 당초 한국상장회사협의회의 정기주주총회 집중 예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영 활동 일정, 연결 재무제표 결산 일정 및 당사 회계법인의 감사보고서 수령일 등 대내외 일정을 고려한 결과, 부득이하게 2025년 3월 21일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
미래에셋생명 — [기재정정]특수관계인과의수익증권거래 (20250306)
제출인: 미래에셋생명

특수관계인과의수익증권거래
6.0
미래에셋생명보험(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인과의 수익증권거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2015.12.16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래일자
투자신탁 계약기간만기 연장

2020.11.23
주1)

2025.03.16
주1)

3. 거래금액
투자신탁 계약기간만기 연장

약 1,407억원
주2)

138,385
주2)

4. 잔액
투자신탁 계약기간만기 연장

1,544,854
주3)

138,385
주2)

5. 수익증권 내역
다. 기간
투자신탁 계약기간만기 연장
2006.03.16 ~ 2025.03.16

2006.03.16 ~ 2030.12.31
주3)

라. 만기일
투자신탁 계약기간만기 연장
2025.03.16

2030.12.31
주3)

6. 거래목적
투자신탁 계약기간만기 연장
자산운용 수익률 제고
펀드(수익증권)의 만기 연장

7. 이사회 의결일
투자신탁 계약기간만기 연장
2020.11.23
2025.03.04

8. 기타
투자신탁 계약기간만기 연장

주1) 거래일자는 투자신탁 추가 증자 일자이며,최초 투자금 납입일은 2006.03.16임

주2) 금번 투자신탁 추가 증자 금액은 약 600억원임

주3) 미래에셋자산운용과의 수익증권 잔액(일반계정, 신개인, 퇴직, '20.10월말 기준)

주1) 본건 수익증권 기존 만기일인 2025.03.16을 기재함주2) 본건 공시는 2006.03.16 설정된 동 투자신탁의 만기를 2025.03.16에서 2030.03.16까지 연장하는 거래에 관한 사항으로, 거래 금액 변동은 없으며 상기 '3.거래금액' 및 '4.잔액'은 공시일자 기준 동 수익증권 투자잔액임.- 미래에셋자산운용과 일반계정(원리금보장형 특별계정 포함)의 수익증권 거래 잔액은 '25년 1월말 기준으로 1,136,357 백만원임.주3) 본건 공시 이후 변경 예정인 동 투자신탁 만기일

※ 관련 공시일
투자신탁 계약기간만기 연장
2015.12.162017.12.18
2015.12.162017.12.282020.11.23

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋생명보험(주)
공시일자
2025.03.06
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
미래에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2025.03.16 주1)

3. 거래금액
138,385 주2)

4. 잔액
138,385 주2)

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
미래에셋맵스프런티어사모부동산투자신탁18호

나. 펀드운용사
미래에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
2006.03.16 ~ 2030.12.31 예정 주3)

라. 만기일
2030.12.31 예정 주3)

6. 거래목적
펀드(수익증권)의 만기 연장

7. 이사회 의결일
2025.03.04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
주1) 본건 수익증권 기존 만기일인 2025.03.16을 기재함주2) 본건 공시는 2006.03.16 설정된 동 투자신탁의 만기를 2025.03.16에서 2030.03.16까지 연장하는 거래에 관한 사항으로, 거래 금액 변동은 없으며 상기 '3.거래금액' 및 '4.잔액'은 공시일자 기준 동 수익증권 투자잔액임.- 미래에셋자산운용과 일반계정(원리금보장형 특별계정 포함)의 수익증권 거래 잔액은 '25년 1월말 기준으로 1,136,357 백만원임.주3) 본건 공시 이후 변경 예정인 동 투자신탁 만기일

※ 관련공시일
2015.12.162017.12.182020.11.23
세우글로벌 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
10 : 00

3. 장소
인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 3층강당

4. 의안 주요내용
안건 제47기 정기주주총회 소집 및 총회의안 결정

- 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
- 부의안건

■제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안)포함) 및 내부회계관리제도 운영실 태 보고의 건

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사내이사 2명(재선임)]

■제3호 의안 : 감사 선임의 건

[감사 1명(재선임)]

■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

■제6호 의안 : 현금배당 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.현금배당 1주당 보통주(30원), 우선주(35원)
2.전자투표제도 도입

상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 제47기 정기주주총회에서 주주 가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영희
1960-09
3
재선임
수내초등학교교사, 현)(주)세우글로벌 이사

안현식
1962-09
3
재선임
동아건설(주)차장, 현)(주)세우글로벌 기술고문

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형모
1957-03
3
재선임
비상근
우리종합금융 총괄본부장, 현)(주)세우글로벌 감사
세화피앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세화피앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
금번 주주총회 일정은 당사의 임원진 및 비상근 이사와 감사의 일정조율 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다.

- 본 일정은 날짜 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 28일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일 입니다.

-코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램': 미참여

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 27일(목), 28일(금).

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
일진파워 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7,
일진파워 기술연수원 4층 대강당

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제 35기 연결재무제표 및

별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이광섭 재선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 박우섭 재선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 장태겸 재선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 장광대 재선임의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도의 건(20억원)

제 4호 의안 : 감사보수한도의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광섭
1979-01
2
재선임
(주)일진파워 대표이사

박우섭
1963-04
2
재선임
한국전력공사 / (주)일진파워 부사장

장태겸
1979-05
2
재선임
(주)일진파워 경영지원팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장광대
1954-10
2
재선임
울산광역시 중구청 부구청장/도시개발행정사 사무소 행정사
-
이글루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 조호영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)이글루코퍼레이션

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 호 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이글루코퍼레이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067920

발행주식 총수
10,996,119

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조호영
한자(영문)

曺浩泳
(Cho Hoyoung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750928

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서을특별시 서초구 서초대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
연구위원

선임일
2025년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이글루코퍼레이션
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-345******

성 명
문경국
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******ook.moon@igloo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 06일
1,500
0.01
1,500
0.01

증 감
1,500
0.01
1,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
-
1,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,996,119
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2025.02.27
보통주
-
1,500
1,500
5,190
주식성과급

합 계
-
1,500
1,500
5,190
-

주1) 변동일은 상기본인 계좌로 주식입고일을 표시하였습니다.주2) 취득/처분 단가는 지급일 2025년 2월 27일 종가로 기재하였습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동부건설 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 동부건설

동부건설/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워 B1 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제56기(2024년도) 재무제표

[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김삼열 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 박헌우 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허상희
1964-02
1
재선임
(전) 동부건설(주) 대표이사
(현) 동부건설(주) 부회장

윤진오
1966-02
1
재선임
(전) 동부건설(주) 건축사업본부장
(현) 동부건설(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김삼열
1969-05
2
재선임
(전) (주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장
(전) (주)주신어소시에이츠 실장
(현) 한국방송예술교육진흥원 교수
해당사항 없음

박헌우
1962-10
2
신규선임
(전) 서울중앙지방법원 비서관
(전) 사법연수원 비상계획보좌관
(전) 서울동부지방법원 비상계획보좌관

해당사항 없음
미래에셋생명 — [기재정정]특수관계인과의수익증권거래 (20250306)
제출인: 미래에셋생명

특수관계인과의수익증권거래
6.0
미래에셋생명보험(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 6일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인과의 수익증권거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2020.12.17

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래일자
투자신탁 계약기간만기 연장

2020년 12월말 ~ 2021년 1월(예정)
주1)

2025.03.16
주1)

3. 거래금액
투자신탁 계약기간만기 연장

약 117억원
주2)

79,542
주2)

4. 잔액
투자신탁 계약기간만기 연장

1,524,719
주3)

79,542
주2)

5. 수익증권 내역
다. 기간
투자신탁 계약기간만기 연장
2025.03.16(최초설정일)~2025.03.15
2015.03.16 ~ 2030.03.16

라. 만기일
투자신탁 계약기간만기 연장
2025.03.15

2030.03.16
주3)

6. 거래목적
투자신탁 계약기간만기 연장
펀드 필수비용 추가 증자
펀드(수익증권)의 만기 연장

7. 이사회 의결일
투자신탁 계약기간만기 연장
2020.12.16
2025.03.04

8. 기타
투자신탁 계약기간만기 연장

주1) 거래일자는 예정된 추가 증자일이며, 당사 최초 투자일은 2015년 4월 7일임.

주2) 금번 투자신탁 추가 증자 금액은 원화 약 117억원임($10.2mil, 환율 1,150원/$ 기준이며, 거래 기준 환율에 따라 변동될 수 있음). 단, 추가 증자 금액 중 일부(45억원, $3.9mil, 환율 1,150원/$ 기준, 거래 기준 환율에 따라 변동될 수 있음)는 선순위대주의 임대차계약 조건변경에 대한 승인 시 집행될 예정이며, 거래금액이 변경될 경우 재공시할 예정임.

주3) 미래에셋자산운용과의 수익증권 잔액(일반계정, 신개인, 퇴직, '20.11월말 기준)

주1) 본건 수익증권의 기존 만기일 2025.03.16을 기재함주2) 본건 공시는 2015.03.16 설정된 동 투자신탁 만기를 2025.03.16에서 2030.03.16까지 연장하는 거래에 관한 사항으로, 거래 금액 변동은 없으며 상기 '3.거래금액' 및 '4.잔액'은 공시일자 기준 동 수익증권 투자잔액임.- 미래에셋자산운용과 일반계정(원리금보장형 특별계정 포함)의 수익증권 거래 잔액은 '25년 1월말 기준으로 1,136,357백만원임.주3) 본건 공시 이후 변경 예정인 동 투자신탁 만기일

※ 관련공시일
투자신탁 계약기간만기 연장
-
2020.12.17

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋생명보험(주)
공시일자
2025.03.06
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원

1. 거래상대방
미래에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자

2025.03.16
주1)

3. 거래금액

79,542
주2)

4. 잔액

79,542
주2)

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁4호(파생형)

나. 펀드운용사
미래에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
2015.03.16 ~ 2030.03.16

라. 만기일

2030.03.16
주3)

6. 거래목적
펀드(수익증권)의 만기 연장

7. 이사회 의결일
2025.03.04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
주1) 본건 수익증권의 기존 만기일 2025.03.16을 기재함주2) 본건 공시는 2015.03.16 설정된 동 투자신탁 만기를 2025.03.16에서 2030.03.16까지 연장하는 거래에 관한 사항으로, 거래 금액 변동은 없으며 상기 '3.거래금액' 및 '4.잔액'은 공시일자 기준 동 수익증권 투자잔액임.- 미래에셋자산운용과 일반계정(원리금보장형 특별계정 포함)의 수익증권 거래 잔액은 '25년 1월말 기준으로 1,136,357백만원임.주3) 본건 공시 이후 변경 예정인 동 투자신탁 만기일

※ 관련공시일
2020.12.17
이글루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 정일옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)이글루코퍼레이션

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 일 옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이글루코퍼레이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067920

발행주식 총수
10,996,119

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정일옥
한자(영문)

鄭鎰玉
(Jung Il Ok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760202

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서을특별시 성동구 마장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
연구위원

선임일
2021년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이글루코퍼레이션
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-345******

성 명
문경국
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******ook.moon@igloo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 29일
4,910
0.04
4,910
0.04

이번보고서
2025년 03월 06일
7,410
0.06
7,410
0.06

증 감
2,500
0.02
2,500
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,410
-
-
-
-
-
-
-
7,410
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,996,119
0
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2025.02.27
보통주
4,910
2,500
7,410
5,190
주식성과급

합 계
4,910
2,500
7,410
5,190
-

주1) 변동일은 상기본인 계좌로 주식입고일을 표시하였습니다.주2) 취득/처분 단가는 지급일 2025년 2월 27일 종가로 기재하였습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대신증권 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250306)
제출인: 대신증권

대신증권/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-26

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제29조(이익배당)에 따라 권리주주 확정을 위한 기준일 설정 건입니다.

- 기준일(2025.03.26)은 결산 배당을 위한 배당기준일입니다.

- 주주명부 폐쇄 없이 기준일만으로 배당받을 주주를 확정합니다.

※ 관련공시
-
파세코 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 파세코

파세코/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호 의안 : 제 39기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건

1주당 현금배당 : 100원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인,사외이사2인)

제2-1호 : 사내이사 유병진 선임의 건(재선임)

제2-2호 : 사내이사 유정한 선임의 건(재선임)

제2-3호 : 사외이사 표진호 선임의 건(재선임)

제2-4호 : 사외이사 최아람 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원회 위원 표진호 선임의 건(재선임)

제3-2호 : 감사위원회 위원 최아람 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- (관련공시 현금배당결정)

※관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병진
1941-02
3년
재선임
서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료
현 (주)파세코 회장

유정한
1973-05
3년
재선임
고려대학교 법학과 학사
현 (주)에이치엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

표진호
1974-08
3년
재선임
경기대학교 환경공학과 학사
(주)삼성정밀공업 23년
(주)삼성정밀공업
대표이사

최아람
1976-01
3년
신규선임
중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사
CJ E&M 영화부문 11년
(주)영화사람 12년
(주)영화사람
대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

표진호
1974-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
경기대학교 환경공학과 학사
(주)삼성정밀공업 대표이사

최아람
1976-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사
CJ E&M 영화부문 11년
(주)영화사람 12년(현 대표이사)
세화피앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.94

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,074,319,500

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제 9기(2024.01.01~2024.12.31)정기주주총회의 안건으로 상정될 예정 이며 주주총회결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기4. 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여, 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

4. 상기 배당금 총액(2,074,319,500원)은 발행주식총수 41,486,390주에 주당배당금 (50원)을 반영하여 산정한 것입니다

※ 관련공시
-
세화피앤씨 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
11시

2. 장소
충북 진천군 초평면 은암길 36 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제 9기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제9기 재무제표(이익이여금처분계산서(안)) 승인의 건
(현금배당 (안) 주당 50원)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
하이트진로홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250306)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-06

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변동에 따른 실적 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

-영업이익
-증감금액
-증감비율(%)
235,793,799
97,720.508
70.8
221,794,887
83,721,596
60.6

-법인세비용차감전 계속사업이익
-증감금액
-증감비율(%)
142,952,008
88,783,251
163.9
128,903,947
74,735,190
138.0

-당기순이익
-증감금액
-증감비율(%)
106,485,895
88,170,095
481.4
90,773,143
72,457,342
395.6

3.재무현황(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

-자산총계
4,079,052,844
4,077,443,965

-부채총계
2,908,926,709
2,923,029,298

-자본총계
1,170,126,135
1,154,414,667

-자본총계/자본금 비율(%)
988.4
975.1

[지주회사의 추가공시사항]
당해사업연도
당해사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
574,689,613
563,183,424

자본총계º/자본금 비율(%) (º비지배지분은 제외)
485.4
475.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,585,068,710
2,506,869,282
78,199,428
3.1

- 영업이익
221,794,887
138,073,291
83,721,596
60.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
128,903,947
54,168,757
74,735,190
138.0

- 당기순이익
90,773,143
18,315,800
72,457,343
395.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
4,077,443,965
3,979,751,149

- 부채총계
2,923,029,298
2,874,614,630

- 자본총계
1,154,414,667
1,105,136,519

- 자본금
118,387,875
118,387,875

- 자본총계/자본금 비율(%)
975.1
933.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 증가 및 광고선전비 등 판관비 감소에 따른 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적임.

나. 상기 내용 중 당해사업년도(2024년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 그 내용 중 일부는 외부 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 가능함.

※ 관련공시
2025-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
563,183,424
529,058,385

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
475.7
446.9
롯데렌탈 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10:00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
제1호 : 감사보고
제2호 : 영업보고
제3호 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항
제1호 : 제20기 재무제표 승인의 건
제2호 : 제20기 배당 승인의 건
제3호 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)
제3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 유승원 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 박수경 선임의 건
제3-5호 : 사외이사 백복인 선임의 건
제3-6호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건
제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 : 감사위원회 위원 유승원 선임의 건
제4-2호 : 감사위원회 위원 백복인 선임의 건
제5호 : 정관 변경의 건
제6호 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진환
1968-03
2
재선임
現 롯데렌탈 대표이사
前 SK브로드밴드 대표이사
前 ADT캡스 대표이사

이장섭
1972-07
2
재선임
現 롯데렌탈 기획부문장
前 롯데렌탈 재무부문장

최영준
1970-02
2
재선임
現 롯데지주(주) 재무2팀장
前 롯데그룹 유통군 HQ 쇼핑재무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승원
1965-10
1
재선임
現 고려대학교 경영대학(회계) 교수
前 한국회계학회 회장
前 KB국민은행 사외이사
HD현대미포(주)
사외이사(감사위원)

박수경
1965-12
2
신규선임
現 듀오정보(주) 대표이사
前 서울시 정책자문위원
前 아모레퍼시픽 고객전략 상무
듀오정보(주)
사내이사(대표이사)

백복인
1965-09
2
신규선임
現 KT&G 경영고문
前 KT&G 대표이사
前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유승원
1965-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
現 고려대학교 경영대학(회계) 교수
前 한국회계학회 회장
前 KB국민은행 사외이사

백복인
1965-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 KT&G 경영고문
前 KT&G 대표이사
前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
화물자동차 운송주선업
산업재플랫폼 운영을 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
루닛 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 루닛

루닛/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층 (브라이드밸리)

3. 의안 주요내용
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 중임의 건

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이준표 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이준표 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT)
1975-06
3
재선임
현) 루닛 기타비상무이사
현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner
전) Sofinnova Capital Managing General Partner
전) Intersouth Partners General Partner

이준표
1982-01
3
신규선임
현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner
전) SoftBank Ventures Korea Partner
전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장
전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer)
전) SoftBank Korea 사업개발이사
전) Gretech-GomTV 사업기획본부장
전) Evixar 창업자, 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준표
1982-01
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner
전) SoftBank Ventures Korea Partner
전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장
전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer)
전) SoftBank Korea 사업개발이사
전) Gretech-GomTV 사업기획본부장
전) Evixar 창업자, 대표이사
에이치브이엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250306)
제출인: 에이치브이엠

에이치브이엠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
45,454,769,908
41,457,404,690
3,997,365,218
9.64

- 영업이익
-7,059,987,530
3,728,071,521
-10,788,059,051
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,741,683,614
-6,232,794,286
-2,508,889,328
-40.25

- 당기순이익
-8,479,049,394
-6,055,727,547
-2,423,321,847
-40.02

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
119,301,023,256
85,200,792,905

- 부채총계
53,262,511,844
54,819,516,888

- 자본총계
66,038,511,412
30,381,276,017

- 자본금
5,950,965,500
4,723,188,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출원가(노무비 및 외주가공비 등) 증가
- 판관비(주식보상비용) 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 K-IFRS에 따라 작성된 개별재무제표 입니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이녹스첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 이녹스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)이녹스첨단소재

20250226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)이녹스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이녹스첨단소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
272290

발행주식 총수
20,227,658

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)이녹스
한자(영문)
INNOXCorporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
125-81-40130

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 아산시 둔포면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이녹스
부 서
경영기획실

직 위
경영기획실장
전화번호
031-72******

성 명
이원진
팩스번호
041-53***772

이메일 주소
******38@innoxcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 08월 26일
5,068,878
25.06
5,068,878
25.06

이번보고서
2025년 03월 05일
5,207,785
25.75
5,207,785
25.75

증 감
138,907
0.69
138,907
0.69

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,207,785
-
-
-
-
-
-
-
5,207,785
25.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,227,658
-
25.75
25.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 26일
보통주
5,068,878
24,395
5,093,273
28,462
-

장내매수(+)
2025년 02월 27일
보통주
5,093,273
29,388
5,122,661
28,800
-

장내매수(+)
2025년 02월 28일
보통주
5,122,661
22,808
5,145,469
28,991
-

장내매수(+)
2025년 03월 04일
보통주
5,145,469
18,000
5,163,469
28,825
-

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주
5,163,469
22,000
5,185,469
28,569
-

장내매수(+)
2025년 03월 06일
보통주
5,185,469
22,316
5,207,785
28,097
-

합 계
-
138,907
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아크솔루션스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250306)
제출인: 아크솔루션스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아크솔루션스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 06일

회 사 명 :
(주)아크솔루션스

대 표 이 사 :
최수영, 오윤호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 218, 8층(역삼동, KH빌딩)

(전 화) 02-545-2818

(홈페이지)http://www.spherepower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최수영

(전 화) 070-5133-5519

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 06일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

(*) 금일, 사임한 사외이사외 사내이사 1인이 사임한 관계로, "4. 사외이사 변경 후 현황"에, 등기이사총수는 8명으로 기재하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박선영
1977년 10월
여
2024년 10월 07일
3
2025년 03월 06일
자진사임
-
삼화콘덴서공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼화콘덴서공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제69기 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 회계감사 일정, 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
강동씨앤엘 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 강동씨앤엘

강동씨앤엘/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)강동씨앤엘 연수원 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 11기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건(재선임)
- 제3호 의안 : 감사 이기행 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 제11기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성대
1971-10
1
재선임
변호사 최성대법률사무소 대표변호사
대한법률구조공단 법률구조위원
前) 서울경찰청 서초경찰 서 자문변호사
前) 교육부 관선이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기행
1962-03
3
신규선임
상근
前)신풍산업 대표이사
前)광주광역시 바둑협회 회장
前)학교법인풍산학원 문성중, 고등학교 법인실장
디와이에이 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
10 : 30

3. 장소
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-7

(주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항(부의안건)

1) 제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

ㆍ제2-1호 : 사내이사 임근호 선임의 건

ㆍ제2-2호 : 사내이사 박은진 선임의 건

ㆍ제2-3호 : 사내이사 이영철 선임의 건

ㆍ제2-4호 : 사외이사 정용기 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건(1명)

ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이훈 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건

ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건

5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임근호
1968-02
2
신규선임
- 현대정공(주) 근무
- (주)대유에이텍 품질관리/생산관리 팀장
- (주)대유홀딩스 우레탄사업부 사업부장
- (주)대유글로벌 대표이사

박은진
1990-09
2
재선임
- NEW YORK UNIVERSITY
(Media, Culture, Communication)
- 매일경제 편집국
- (주)대유에이텍 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영철
1959-07
1
재선임
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표
-

정용기
1958-04
1
재선임
-.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수
-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現.전남대학교 명예교수
전남신용보증재단
사외이사

이훈
1965-09
1
재선임
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)
現.(사)행동하는 양심 사무총장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영철
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표

정용기
1958-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수
-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現.전남대학교 명예교수

이훈
1965-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)
現.(사)행동하는 양심 사무총장
인화정공 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 인화정공

인화정공/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년 2월 24일

3. 정정사유
배당금 총액 및 배당받을 주식수 오기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
6,521,958,100
6,526,158,100

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24
2025-03-06

11. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
3. 상기 배당금총액은 1주당
700원을 반영하여 산정한
금액이며, 발행주식총수
(보통주 9,615,733주)에서
자기주식취득신탁계약으로
취득한 주식(보통주
298,650주)을 제외한 금액
입니다
3. 상기 배당금총액은 1주당
700원을 반영하여 산정한
금액이며, 발행주식총수
(보통주 9,615,733주)에서
자기주식취득신탁계약으로
취득한 주식(보통주
292,650주)을 제외한 금액
입니다

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,526,158,100

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제26기(2024.01.01-2024.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될

예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다

3. 상기 배당금총액은 1주당 700원을 반영하여 산정한 금액이며, 발행주식총수(보통주

9,615,733주)에서 자기주식취득신탁계약으로 취득한 주식(보통주292,650주)을 제외

한 금액입니다

4. 금번 배당은 2023년 12월 8일 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비

금을 재원으로 시행되며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지

않으므로 배당소득세 과세대상이 아닙니다.

(상법 제461조의2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)

5. 배당금지급은 정기주주총회후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
크라우드웍스 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득  (20250306)
제출인: 크라우드웍스

크라우드웍스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.06)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

발행일자
2023-12-01

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
9,460

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2026-12-01

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,501,232,876
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-06

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
8,500,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 매도청구권(Call Option) 행사
- 향후 처리방법 : 취득후 이사회를 통해 소각 또는 재매각 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-12-01 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
2024-07-02 신주인수권행사가액의조정
2025-01-08 신주인수권행사가액의조정
솔디펜스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (상환전환우선주의 보통주 전환청구) (20250306)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.06)기타 경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환청구)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
기타경영사항(상환전환우선주의 보통주 전환)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.05

3. 정정사유
상장예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용 -
마. 추가상장예정일
2025년 04월 21일
2025년 3월 27일

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025년 04월 21일
2025년 3월 27일

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
상환전환우선주의 보통주 전환청구

2. 주요내용
2021년 9월 16일에 발행된 당사의 상환전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구되었습니다.

가. 발행회사 : 주식회사 휴센텍

나. 청구구분 : 상환전환우선주 보통주 전환청구

다. 우선주전환청구내역

1) 전환청구일자 : 2025년 03월 05일

2) 상환전환우선주식수 : 2,212,389주

3) 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 3.6451612903주 (전환비율 1:3.6451612903)

라. 주식 및 자본금 변동사항

1) 보통주

- 전환청구 전 : 107,713,792 주

- 증가주식수 : 8,064,513 주

- 전환청구 후 : 115,778,305 주

2) 상환전환우선주

- 전환청구 전 : 2,212,389 주

- 감소주식수 : 2,212,389 주

- 전환청구 후 : 0 주

3) 자본금

- 전환청구 전 보통주 자본금 : 10,771,379,200 원

- 전환청구 후 보통주 자본금 : 11,577,830,500 원

마. 추가상장예정일 : 2025년 3월 27일

3. 결정(확인)일자
2025-03-05

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 결정(확인)일자는 당사의 상환전환주 전환청구서 수령일입니다.

-. 전환으로 발행되는 보통주의 상장일은 2025년 3월 27일이며, 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

-. 라. 주식 및 자본금 변동사항은 2025년 02월 28일 납입된 제3자배정 유상증자분을 포함한 수치입니다.

※ 관련공시
2021-09-01 유상증자결정(제3자배정)
2021-09-15 증권 발행결과(자율공시)
2024-06-17 기타 경영사항(자율공시)(제3자배정 유상증자 전환가액 조정)
이글루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 신윤섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)이글루코퍼레이션

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 윤 섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이글루코퍼레이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067920

발행주식 총수
10,996,119

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신윤섭
한자(영문)

申潤燮
(Shin Youn Sup)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751005

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 손곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
연구위원

선임일
2023년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이글루코퍼레이션
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-345******

성 명
문경국
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******ook.moon@igloo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 29일
2,500
0.02
2,500
0.02

이번보고서
2025년 03월 06일
5,000
0.04
5,000
0.04

증 감
2,500
0.02
2,500
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,996,119
0
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2025.02.27
보통주
2,500
2,500
5,000
5,190
주식성과급

합 계
2,500
2,500
5,000
5,190
-

주1) 변동일은 상기본인 계좌로 주식입고일을 표시하였습니다.주2) 취득/처분 단가는 지급일 2025년 2월 27일 종가로 기재하였습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한일단조 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250306)
제출인: 한일단조

한일단조/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
139,379,274,208
178,166,776,876
-38,787,502,668
-21.77

- 영업이익
8,288,832,921
15,168,146,222
-6,879,313,301
-45.35

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,209,301,615
9,323,339,177
-114,037,562
-1.22

- 당기순이익
6,685,577,427
7,759,017,223
-1,073,439,796
-13.83

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
264,965,637,648
257,607,226,354

- 부채총계
126,998,345,989
133,939,428,178

- 자본총계
137,967,291,659
123,667,798,176

- 자본금
16,448,524,500
15,766,273,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 글로벌 경기 부진에 따른 수요침체로 매출액 감소와 고정경비 증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해 및 직전사업연도 수치는 K-IFRS연결 재무제표 기준입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(또는 이사회)승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
평화오일씰공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,710

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,000,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사인 평화홀딩스(주)의 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.
-자회사명 : 평화오일씰공업(주)
-자산총액비중 : 14.13%
2. 주식 액면금액은 10,000원입니다.
3. 상기'7'의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개
월이내에 지불할 예정입니다.
4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대우건설 — 타인에대한채무보증결정  (20250306)
제출인: 대우건설

대우건설/타인에대한채무보증결정/(2025.03.06)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
한남2재정비촉진구역주택재개발정비사업조합

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
신한카드, IBK캐피탈, 부우제일차, 디벨롭한남제일차

3. 채무(차입)금액(원)
167,600,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
167,600,000,000

자기자본(원)
4,061,915,414,137

자기자본대비(%)
4.13

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
14,381,300,231,786

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 한남2구역 주택재개발정비사업 관련하여 조합이 사업비 조달을 위해 차입하는 사업비 대출에 대해 연대보증하는 건임

- 상기 4의 자기자본은 2023.12.31 기준 연결 자기자본임

- 상기 4의 채무보증기간은 최초 인출일로부터 23개월임

- 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일임

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음

- 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

○ PF관련 보증한도 : 12,524억원(미사용한도 180억원)

○ 일반채무 보증한도 : 131,289억원(미사용한도 49,303억원)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
36,654
40,425
-3,770
-
-
74

전년도
42,610
46,455
-3,844
-
-
34

전전년도
4,947
8,827
-3,879
-
-
-392

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

기타(PF관련 보증)
-
966,846,073,245
-
-

지타운피에프브이 주식회사
-
436,400,000,000
최초 인출일~45개월
-

큐브광안PFV(주)
-
900,000,000,000
최초 인출일~54개월
-

(주)남동타운PFV
-
582,704,000,000
최초 인출일~48개월
-

르피에드둔산피에프브이(주)
-
894,228,012,000
최초 인출일~69개월
-

(주)트윈웍스피에프브이
-
890,000,000,000
최초 인출일~55개월
-

(주)풍무역세권개발
-
1,073,232,236,300
2022.03.17~2027.10.21
-

경서북청라푸르지오트레시엘 수분양자
-
426,840,595,441
2022.02.16~2025.08.31
중도금 대출 관련 보증

세운푸르지오그래
비티 수분양자
-
416,075,961,316
2025년 3월 30일까지 또는 입주지정기간 시작일로부터 4개월 중 선 도래일
중도금 대출 관련 보증

백운호수푸르지오숲속의아침 수분양자
-
420,000,000,000
2023.02.20~2026.05.20
중도금 대출 관련 보증

푸르지오 스타셀라49 수분양자
-
587,000,000,000
2024.12.16~2028.02.28
중도금 대출 관련 보증

운정푸르지오파크라인 수분양자
-
556,833,216,000
2022.11.15~2026.06.30
/2025.02.17~2026.01.31
중도금 대출 관련 보증

기타(일반 채무 보증)
-
6,231,140,137,485
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)피에프에스
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,272

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,000,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사인 평화홀딩스(주)의 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.
-자회사명 : (주)피에프에스
-자산총액비중 : 15.01%
2. 주식 액면금액은 10,000원입니다.
3. 상기'7'의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지불할 예정입니다.
4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하이딥 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250306)
제출인: 하이딥

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 하이딥

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 6일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 3월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 당해부여 주식 (주)
유상증자에 따른 행사가격 및 부여수량 조정
1,475,000
1,536,972

3. 행사조건 / 행사가격 (원)
1,438
1,380

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)(*)
4,887,282
5,814,133

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 상기 해당 부여 주식수 1,475,000주는 현재 발행주식 총수의 1.07%에 해당됨.

나. 상기 해당 부여 주식수
1,536,972주는 현재 발행주식 총수의
1.00%에 해당됨.

-
라. 상기 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 희석화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따름.

라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

마.
상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]
주1)
주2)

(*) 상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 임.

주1) 정정전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000외 33명
임직원
1,475,000
-
889.10원
-

주2) 정정후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000외 33명
임직원
1,536,972
-
889.10원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 하이딥

대 표 이 사 :
고 범 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 10층

(전 화) 031-717-5775

(홈페이지)https://www.hideep.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 031-717-5775

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
34

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,536,972

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 04월 01일

종료일
2030년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
1,380

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제3기 정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
- 당사 정관 제12조 (주식매수선택권)에 근거- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
5,814,133

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 임.나. 상기 해당 부여 주식수
1,536,972주는 현재 발행주식 총수의
1.00%에 해당됨.다. 상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였음.
라. 상기 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 희석화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따름.마.
상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000외 33명
임직원
1,536,972
-
889.10원
-

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금차 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.② 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 1,705원 - 행사가격 : 1,438원 - 행사기간 :
2026년4월1일~ 2030년3월31일 - 무위험이자율 :
3.23% ~ 3.29% - 예상주가변동성 : 53.46%* 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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