루닛 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 루닛

주주총회소집공고
6.0
주식회사 루닛

주주총회소집공고

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374,4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 070-8853-0558

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주분들에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층(브라이드밸리)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 중임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이준표 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 이준표 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

제6호 의안 :
주식매수선택권 부여의 건

제7호 의안 :
주식매수선택권 행사기간 연장의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항은 당사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 본인 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인 신분증

※ 위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무관합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명 :

대리인의 생년월일 :

상기 대리인에게 주식회사 루닛의 제12기 정기주주총회와 관련된모든 권한을 위임합니다.

2025년 월 일

주주의 성 명 : (인)

주주의 주민등록번호(사업자등록번호) :

8. 의결권 대리행사에 관한 사항

당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사의 회사 홈페이지 혹은 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 강남구 강남대로 374, 5층 주식회사 루닛 주주총회 담당자

- 제출기한 : 2025년 3월 26일 회사도착 기준

2025 년 3 월 6 일

주 식 회 사 루 닛

대 표 이 사 서 범 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정남이(출석률: 89%)
Garheng Kong(출석률: 70%)
이원복(출석률: 100%)
김정원(출석률: 88%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

24-1
24.02.15
[보고] 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건[보고] 2023년 4분기 사업현황 보고의 건 1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 제11기 영업보고서 승인의 건3. 전자투표제도 도입의 건4. 2024년 사업계획(예산계획, 자금계획) 승인의 건5. 보상위원회 운영규정 개정의 건
--찬성찬성찬성찬성찬성
--찬성찬성찬성찬성찬성
신규선임('24.03.29)
신규선임('24.03.29)

24-2
24.03.14
1. 제11기 정기주주총회 소집의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성찬성
불참

24-3
24.03.29
[보고] 타회사 투자 검토의 건1. 대표이사 선임(중임)의 건2. 이사회 운영규정 개정의 건3. 감사위원회 설치의 건4. 감사위원회 규정 제정의 건
불참
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성

24-4
24.04.25
1. 전환사채 발행의 건
찬성
불참
찬성
찬성

24-5
24.04.25
1. 전환사채 발행의 건
찬성
불참
찬성
찬성

24-6
24.05.08

[보고]
사업현황 보고1. 주식매수선택권 부여 취소의 건

-찬성
-찬성
-찬성
불참

24-7
24.05.28
1. 기 승인된 전환사채 발행 수정의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

24-8
24.06.20
1. 자회사(Volpara Health Technologies Limited) 유상증자 참여의 건2. 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

24-9
24.08.12

[보고] 2024년 2분기 사업현황 보고의 건[논의] 자금운용규정 제정 관련 논의의 건1. 이사회 운영규정 개정의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건

--찬성찬성찬성
--찬성찬성찬성
--찬성찬성찬성
--찬성찬성찬성

24-10
24.11.05

[보고] 2024년 3분기 사업현황 및 영업실적 보고1. 보상위원회 위원 선임의 건2. 자금운용규정 제정의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건4. 회계업무처리규정 제정의 건5. 노르웨이 지점 폐쇄의 건6. 네덜란드 지점 폐쇄의 건7. 주식매수선택권 부여 취소의 건

임기만료('24.09.10)
-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
Garheng Kong(위원장)정남이
24.02.06

1. 이사 보수 한도 설정의 건2. 2023년 의장 및 대표이사 단기 인센티브 지급 금액 확정의 건

가결가결

24.02.15
1. 2024년 의장 및 대표이사 급여 인상 비율 결정의 건2. 2024년 KPI 및 단기 인센티브 지급 계획 결정의 건3. 2024년 대표이사 장기 인센티브 지급 계획 결정의 건
가결가결가결

감사위원회
이원복(위원장)김정원Garheng Kong
24.05.03
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

24.08.12
[보고]1. 2024년 상반기 재무제표 보고의 건2. 공시이행 현황 검토의 건
--

24.11.05
[보고]1. 3분기 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건3. 공시이행 현황 검토의 건4. 내부 감사 계획 보고의 건
----

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
185
93
-

기타비상무이사
1
102
102
-

※ 상기 인원수는 작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 재직중인 사외이사 및 기타비상무이사 기준으로 작성함.※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기임원 전체에 대한 사항임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Lunit USA, Inc. (해외계열회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
61
24.27

Volpara HealthTechnologies Ltd. (해외계열회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
17
6.64

Volpara HealthTechnologies Ltd. (해외계열회사)
현금출자
2024.06.21
69
27.59

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Lunit USA, Inc. (해외계열회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
61
24.27

Volpara HealthTechnologies Ltd. (해외계열회사)
매출, 매입 및 현금출자
2024.01.01~2024.12.31
86
34.34

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의료 인공지능 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업입니다. 당사는 의료산업의 고유한 특성을 충분히 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 의료산업의 선도 기업으로 성장해 나가고자 합니다. 다른 산업 대비 의료 인공지능 산업은 ① 엄격한 규제 시장, ② 다양한 이해관계자, ③ 규모의 경제 시장 등 3가지 특성을 가지고 있습니다. 1) 엄격한 규제 시장의료 인공지능 시장은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 정부의 의료정책 및 관리 제도의 영향을 받습니다. 정부는 의료기기의 개발부터 생산 및 제조, 유통 및 판매 등 일련의 과정에서 안전성과 유효성 확보에 대한 엄격한 관리를 실시하며, 지식재산권 보장, 개인정보보호 등에 대한 규제도 적용합니다.

의료기기 허가는 글로벌 시장에서 비관세 장벽으로 작용합니다. 국가간 허가 제도가 상이하고 소요기간이 길기 때문에, 제조국에서 출시된 제품을 해외 시장으로 확대하기 위해서는 효과적인 규제 전략이 동반되어야 합니다. 의료 인공지능 솔루션은 최신 컴퓨터공학 기술을 사용하는 신생 제품군으로 해당 제품군에 대한 각 국가의 인허가 제도가 정립되지 않았고 국가별 규제 편차가 크다는 점에서, 허가 난이도가 매우 높은 편입니다. 이 같은 규제 및 허가제도는 후발 기업에게 진입장벽으로 작용합니다.

2) 다양한 이해관계자

의료 인공지능 시장은 환자와 의료기기 제조사 외에도 의료기관, 규제기관, 보험사 등 다양한 이해관계자가 생태계를 구성합니다. 환자의 진료에 대한 의사결정은 의료기관 또는 의료인에 의해 이루어지며, 진료비용은 환자 본인 외에도 의료보험 공단 및 민영 보험사 등에 의해 지불됩니다. 의료기기 도입에 대한 의사결정이 진료 대상자인 환자뿐 아니라 의료진, 의료기관의 구매 부서 등에 의하여 결정되며, 관련 정책이나 보험 제도 등에 따라 의료기기의 시장성이 확대되기도 합니다. 따라서 의료 인공지능 시장은 일반적인 정보기술(IT) 산업과 달리, 제품의 경쟁력뿐 아니라 생태계 내 여러 이해관계자의 니즈를 충족하는 것이 중요합니다. 의료기관의 의료기기 구매는 단순히 제품 스펙만 고려하는 것이 아니라 최고경영층의 선호, 의료기관의 전략적 방향성, 경쟁 의료기관 및 시장 트렌드 등을 종합적으로 평가합니다. 따라서 기본적인 브랜드 인지도 및 제품의 품질 향상과 더불어 다양한 의사결정자의 니즈를 정확히 파악하고 오랜기간 유대감을 형성하는 것이 중요합니다.3) 규모의 경제 시장

의료 인공지능 시장은 소프트웨어 시장의 속성을 보유하고 있습니다. 소프트웨어 시장은 대표적인 규모의 경제 시장으로, 선도업체의 시장 지배력이 강하고 업계 평균 영업이익률이 높다는 특징이 있습니다.

소프트웨어 산업은 제조업과 달리 제품 개발에 소요되는 연구개발비의 비중이 크지만, 영업활동에 따른 가변비용 및 한계비용이 거의 들지 않습니다. 제품이 생산되기 전 연구개발 단계에 고정비 형태의 모든 투자가 집중되며, 일단 개발된 소프트웨어를 제품형태로 대량생산하는 데에는 복제비용 정도의 무시할 만한 한계비용만이 존재합니다. 따라서 높은 시장점유율을 바탕으로 규모의 경제를 이루면, 품질 경쟁력과 가격 경쟁력을 모두 확보할 수 있습니다.또한 소프트웨어 산업은 사용하는 상품을 전환할 때 가격 외에 추가적으로 발생하는 비용이 비교적 크기 때문에, 선도업체의 높은 시장 점유율이 안정적으로 유지되며, 영업이익률의 향상으로 이어집니다. 의료 인공지능 산업 역시 장기적으로 선도업체가 지속적으로 높은 점유율을 유지하는 동시에 높은 영업이익률을 형성할 것으로 기대됩니다.(2) 산업의 성장성루닛은 딥러닝 기반 인공지능을 통해 궁극적으로 암 환자 또는 잠재적 암 환자의 생존율을 높이고자 합니다. 당사의 사업부문은 크게 Cancer Screening (암 진단) 영역과 Oncology (암 치료) 영역으로 나눌 수 있으며, 각 부문에서 Lunit INSIGHT와 Lunit SCOPE 제품을 보유하고 있습니다.1) Cancer Screening (암 진단)
인공지능 기반 암 진단 솔루션 Lunit INSIGHT의 타겟 시장은 의료 인공지능 시장 중 가장 빠른 성장세가 기대됩니다. 2022년 기준 5억 달러(약 6,500억원) 규모인 글로벌 인공지능 암 진단 시장은 연평균 34.5%씩 성장하여, 2030년에는 53억 달러(약 7조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

[글로벌 인공지능 기반 암 진단 시장 규모]

글로벌 인공지능 기반 암진단 시장규모 (2021-2030).jpg
글로벌 인공지능 기반 암진단 시장규모 (2021-2030)

2) Oncology (암 치료)
인공지능 기반 항암제 치료효과 예측 솔루션 Lunit SCOPE가 목표로 하는 시장은 2030년 500억 달러(약 65조원) 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 맞춤형 의료를 위한 약물 연구 및 개발에 있어서 바이오마커의 필요성이 증가함에 따라 글로벌 시장 규모 또한 지속적으로 성장하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 2022년 기준 140억 달러(약 18조원) 규모를 기록한 글로벌 종양 바이오마커 시장은 2023년부터 연평균 17.3%씩 안정적으로 성장하여, 2030년에는 500억 달러(약 65조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

[글로벌 종양 바이오마커 시장 규모]

글로벌 종양 바이오마커 시장규모 (2022-2030).jpg
글로벌 종양 바이오마커 시장규모 (2022-2030)

(3) 경기변동의 특성
인공지능 분야 산업은 타 산업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향을 적게 받습니다. 특히, 당사가 영위하고 있는 의료 인공지능 사업의 경우 인간의 생명 및 건강과 직결되어 있기 때문에 경기변동에 의한 영향은 크지 않은 것으로 판단되며, 오히려 고령화 현상 및 질병 다양화 등의 다양한 요인으로 인해 꾸준한 성장이 예상됩니다.(4) 경쟁요소

의료 인공지능 산업은 매우 보수적인 산업이기 때문에 플랫폼이 탑재되기까지 매우 긴 검증기간을 거쳐야 할 뿐만 아니라 각 제조사의 다양한 요구사항을 모두 충족시켜 개발해야 하기 때문에 한번 적용된 플랫폼을 교체하려면 또 다시 긴 상용화 검증 과정을 거쳐야 하며 매우 높은 비용을 투입하여야 합니다. 따라서 한번 적용된 플랫폼은 교체가 매우 어렵게 되는 산업 특성을 가지고 있습니다.

그렇기 때문에 당사와 같이 이미 글로벌 시장에 진입하여 상용화한 기업들은 글로벌 의료기기 업체로부터 검증을 받은 기술력을 바탕으로 추후 출시될 다양한 Modality용(의료영상기기 탑재용) 솔루션 역시 경쟁사보다 수월하게 탑재될 수밖에 없습니다. 이처럼 진입이 매우 어려운 의료 인공지능 산업에 한번 진입하게 되면 안정적인 매출을 기대할 수 있을 뿐만 아니라 부가적인 사업기회도 얻게 되는 소수 독점의 지위를 누릴 수 있게 됩니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

의료기기의 경우 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 제품의 설계 및 개발, 생산, 판매 등 일련의 과정에서 각 국가 규제기관의 인증 및 허가가 요구됩니다. 국가마다 세부 규정에는 차이가 있으나, 일반적으로 의료기기 품질관리 심사(GMP), 임상시험, 의료기기 허가, 보험수가 등재 등의 과정을 거칩니다.

인공지능 기술을 이용하는 소프트웨어 의료기기가 증가함에 따라, 각 국은 인공지능 기술에 알맞은 허가 규정을 제정하고 있습니다. 일부 국가에서는 인공지능 의료기기의 시장 진출을 가속화하기 위하여, 허가 기준을 완화하거나 선 시장 진출 후 평가 제도 등 허가 프로세스의 효율성을 높이는 정책을 발표하였습니다.

[각 국의 인공지능 의료기기 허가제도]

국가

미국

유럽

호주

대한민국

규제

기관

미국 식품의약국

(FDA)

유럽연합 집행위원회(EC)

호주 식약처

(TGA)

식품의약품안전처

허가유형

510(k)

(또는 De Novo)

CE Mark

(MDR, Class IIa)

ARTG

(Class IIa)

허가

(2등급 또는 3등급)

소요기간

신청 후 90일 (또는 120일)

-

신청 후 130일

신청 후 80일

관련가이드라인

Artificial Intelligence /Machine Learning-Based Software as a Medical (SaMD) Action Plan, 2021.

Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation, 2019.

Regulatory changes for software Based Medical Devices, 2021.

빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가/심사 가이드라인, 2017.

자료 : 각 규제기관 홈페이지

제품 인허가 규제뿐만 아니라 인공지능 의료기기 소프트웨어와 관련된 여러 표준 및 규격들이 있습니다. 표준 및 규격들을 준수하는 것이 의무 사항은 아니나 원활한 인허가 진행 및 파트너십/사업화 등을 위해 다양하게 준수하고 있으며, 특히 품질시스템 관련 규격 등 사업화에 필수적인 항목들은 인증까지 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황루닛은 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션을 개발하여 상용화하였으며, 의료영상 기반의 새로운 바이오마커를 찾아내는 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 솔루션을 개발하였습니다.
당사의 주요 제품 및 서비스로는 Cancer Screening (암 진단) 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 Oncology (암 치료) 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE가 있으며, 세부적인 기능에 따라 다음과 같이 제품군을 분류하고 있습니다. Lunit INSIGHT가 집중하는 암 진단 영역에서는 1) 의사의 의료영상 판독을 보조하여 암을 조기 진단하는 제품군과 2) 의료영상에서 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 암 발생 위험을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다. Lunit SCOPE가 집중하는 암 치료 영역에서는 1) 의사의 조직병리 슬라이드 판독을 보조하여 바이오마커의 발현율을 정량화하는 제품군과 2) 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 면역항암제의 치료반응을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다.또한, 2024년 5월에 뉴질랜드에 본사를 두고 있는 Volpara Health Technologies Ltd.의 인수를 완료했습니다. Volpara Health, Inc.는 Volpara Health Technologies Ltd.의 미국 사업을 담당하는 100% 자회사로, 주요 제품 및 서비스로는 유방암 검진 관련 소프트웨어를 제공합니다. 또한, 개인의 성향, 유전적 특성 등을 고려하여 암 위험도를 예측하고, 유방 치밀도 정보를 통해 고위험군 환자를 분류해내면서 암의 조기 발견을 돕는 소프트웨어를 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목
사용용도, 기능 및 특징 등 기재

Lunit INSIGHT
CXR
흉부 엑스레이 영상에서 10가지 흉부 이상소견을 검출할 수 있는 인공지능 솔루션으로 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 이상소견의 위치 표시2) 이상소견의 존재 가능성 표시3) 이상소견의 유형 분류

MMG
유방촬영술 영상에서 유방암 의심부위 검출 및 유방 치밀도를 분류할 수 있는 인공지능 솔루션으로 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 유방암 의심부위의 위치 표시2) 유방암 존재 가능성 표시3) 유방 치밀도 분류

DBT
디지털 유방 단층촬영술 영상에서 유방암 의심부위를 검출하여 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 유방암의 의심부위의 위치 표시2) 유방암의 존재 가능성 표시3) 병변의 유형 분류

Volpara Health제품군
유방암 예측 및 진단을 위한 소프트웨어[주요기능]1) 유방함 고위험군에 대한 지속적인 관리2) 유방촬영술 영상 품질 관리3) 유방 밀도(Density) 체크

Lunit SCOPE
PD-L1TPS
디지털 조직병리 슬라이드에서 Tumor Proportion Score(TPS)기반의 PD-L1 발현율을 정량화하여 판독의의 진단 결정 보조

PD-L1CPS

디지털 조직병리 슬라이드에서 Combined Positive Score(CPS)기반의 PD-L1 발현율을 정량화하여 판독의의 진단 결정 보조

IO PanCancer
인공지능 기반 면역 항암제 치료 예측 솔루션

uIHC
디지털 조직병리 슬라이드에서 다양한 IHC 발현율을 정량화

GenotypePredictor
디지털 조직병리 슬라이드에서 다양한 유전체 정보 예측

(2) 시장점유율

의료인공지능 분야는 사람의 생명과 연관되기 때문에, 제품의 기능이 경쟁사와 유사한 수준이더라도 임상문헌이 많고 브랜드 가치가 높은 제품이 선호됩니다. 따라서 글로벌 의료기기 시장은 소수의 다국적 기업이 주도하고 있습니다.루닛은 현재
지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 후지필름(Fujifilm), 홀로직(Hologic) 등 글로벌 의료장비 기업 및 아그파(Agfa), 섹트라(Sectra), 이머전트 커넥트(Emergent Connect) 등 글로벌 의료시스템 기업과 해외 유통 및 판매 계약을 체결하였습니다. 각 시장에서 당사의 파트너사는 50%에 가까운 시장 점유율을 차지합니다. 당사는 글로벌 기업과 견고한 파트너십을 구축하였고, 파트너사의 시장 지배력을 바탕으로 시장을 빠르게 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 - 가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 기준으로 이사회 결의 등을 통한 구체화된 신규사업은 없습니다. 다만, 제품기술 및 시장변화에 발 맞추어 인공지능 산업으로 비즈니스를 확장해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lunit.io)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

-
연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

111,882,055,343

230,417,590,193

1. 현금및현금성자산
52,369,332,882

31,654,786,154

2. 매출채권
19,121,180,786

5,381,356,692

3. 기타금융자산
5,532,590,778

191,794,636,179

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,955,660,067

-

5. 파생금융자산
17,261,346,357

-

6. 계약자산
2,620,492,737

-

7. 기타유동자산
4,825,501,208

1,193,104,299

8. 재고자산
115,671,778

118,285,383

9. 당기법인세자산
1,080,278,750

275,421,486

II. 비유동자산

323,158,702,606

37,503,109,970

1. 장기매출채권
4,087,156,096

1,914,286,623

2. 유형자산
7,846,061,381

4,114,879,769

3. 사용권자산
17,273,723,997

18,948,539,096

4. 무형자산
276,708,923,573

1,669,671,891

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,778,758,110

8,141,093,825

6. 기타금융자산
1,665,747,796

1,394,917,677

7. 기타비유동자산
4,749,205,791

701,337,012

8. 순확정급여자산
356,026,971

618,384,077

9. 이연법인세자산
693,098,891

-

자 산 총 계

435,040,757,949

267,920,700,163

부 채

I. 유동부채

252,412,814,540

12,793,897,901

1. 매입채무
1,069,471,245

165,585,000

2. 기타금융부채
9,402,031,389

7,736,723,062

3. 파생금융부채
154,792,594,067

-

4. 전환사채
52,842,022,216

-

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
1,845,458,333

-

6. 기타유동부채
32,436,729,064

4,874,265,461

7. 당기법인세부채
24,508,226

17,324,378

II. 비유동부채

17,766,852,239

20,017,295,478

1. 장기종업원급여부채
599,476,490

484,197,387

2. 당기손익-공정가치측정금융부채
-

1,870,160,177

3. 기타금융부채
16,602,917,599

17,110,832,668

4. 기타비유동부채
12,250,158

15,559,926

5. 충당부채
552,207,992

536,545,320

부 채 총 계

270,179,666,779

32,811,193,379

자 본

I. 지배기업 소유주지분

164,861,091,170

235,109,506,784

1. 자본금
14,471,450,000

14,351,138,500

2. 기타불입자본
526,645,689,887

515,517,787,871

3. 기타자본구성요소
1,573,619,776

181,438,987

4. 이익잉여금(결손금)
(377,829,668,493)

(294,940,858,574)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

164,861,091,170

235,109,506,784

부 채 및 자 본 총 계

435,040,757,949

267,920,700,163

-
연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업수익
54,179,663,335
25,080,238,712

II. 영업비용
121,852,231,215
67,296,957,098

III. 영업이익(손실)
(67,672,567,880)
(42,216,718,386)

금융수익
19,201,510,353
10,256,527,390

금융비용
34,742,619,139
4,764,164,719

기타수익
107,284,279
79,586,669

기타비용
120,593,483
118,893,847

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
(83,226,985,870)
(36,763,662,893)

법인세비용(수익)
(806,122,526)
34,588,685

V. 당기순이익(손실)
(82,420,863,344)
(36,798,251,578)

VI. 기타포괄손익
924,234,214
99,575,946

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,392,180,789
39,779,531

해외사업환산손익
1,392,180,789
39,779,531

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(467,946,575)
59,796,415

순확정급여부채 재측정요소
(467,946,575)
59,796,415

VII. 당기총포괄이익(손실)
(81,496,629,130)
(36,698,675,632)

Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속
(82,420,863,344)
(36,798,251,578)

1. 지배기업 소유주지분
(82,420,863,344)
(36,798,251,578)

2. 비지배지분
-
-

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속
(81,496,629,130)
(36,698,675,632)

1. 지배기업 소유주지분
(81,496,629,130)
(36,698,675,632)

2. 비지배지분
-
-

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
(2,858)
(1,420)

희석주당이익(손실)
(2,858)
(1,420)

-
연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
합 계

2023.01.01(전기초)
6,113,814,000
320,856,587,569
141,659,456
(258,202,403,411)
68,909,657,614
-
68,909,657,614

I. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래
8,237,324,500
194,661,200,302
-
-
202,898,524,802
-
202,898,524,802

유상증자
928,575,000
197,422,405,725
-
-
198,350,980,725
-
198,350,980,725

무상증자
7,119,077,000
(7,119,077,000)
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
189,672,500
1,891,084,690
-
-
2,080,757,190
-
2,080,757,190

주식보상비용
-
2,466,786,887
-
-
2,466,786,887
-
2,466,786,887

II. 총포괄손익
-
-
39,779,531
(36,738,455,163)
(36,698,675,632)
-
(36,698,675,632)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
59,796,415
59,796,415
-
59,796,415

해외사업환산손익
-
-
39,779,531
-
39,779,531
-
39,779,531

당기순이익(손실)
-
-
-
(36,798,251,578)
(36,798,251,578)
-
(36,798,251,578)

2023.12.31(전기말)
14,351,138,500
515,517,787,871
181,438,987
(294,940,858,574)
235,109,506,784
-
235,109,506,784

2024.01.01(당기초)
14,351,138,500
515,517,787,871
181,438,987
(294,940,858,574)
235,109,506,784
-
235,109,506,784

I. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래
120,311,500
11,127,902,016
-
-
11,248,213,516
-
11,248,213,516

주식매수선택권의 행사
120,311,500
1,346,214,190
-
-
1,466,525,690
-
1,466,525,690

주식보상비용
-
9,781,687,826
-
-
9,781,687,826
-
9,781,687,826

II. 총포괄손익
-
-
1,392,180,789
(82,888,809,919)
(81,496,629,130)
-
(81,496,629,130)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(467,946,575)
(467,946,575)
-
(467,946,575)

해외사업환산손익
-
-
1,392,180,789
-
1,392,180,789
-
1,392,180,789

당기순이익(손실)
-
-
-
(82,420,863,344)
(82,420,863,344)
-
(82,420,863,344)

2024.12.31(당기말)
14,471,450,000
526,645,689,887
1,573,619,776
(377,829,668,493)
164,861,091,170
-
164,861,091,170

-
연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(65,696,290,063)

(36,473,330,744)

1. 영업활동에 사용된 현금흐름
(68,230,037,340)

(36,101,328,852)

2. 이자의 수취
4,479,446,426

1,791,827,655

3. 이자의 지급
(1,664,273,485)

(2,010,722,871)

4. 법인세의 환급(납부)
(281,425,664)

(153,106,676)

II. 투자활동 현금흐름

(86,423,778,187)

(145,821,020,313)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
202,923,094,420

66,265,668,364

1) 단기금융자산의 처분
197,688,927,025

65,425,700,000

2) 단기대여금의 감소
-

658,230,000

3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,123,128,502

3,043,972

4) 유형자산의 처분
55,438,893

83,539,201

5) 기타보증금의 감소
-

9,528,989

6) 정부보조금의 수령
5,600,000

78,721,802

7) 장기금융자산의 처분
50,000,000

6,904,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(289,346,872,607)

(212,086,688,677)

1) 단기금융자산의 취득
(12,348,820,000)

(208,073,800,000)

2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(14,397,306,032)

(1,703,300,000)

3) 사업결합으로 인한 현금유출
(255,087,297,938)

-

4) 유형자산의 취득
(5,278,116,606)

(1,382,156,960)

5) 무형자산의 취득
(1,395,775,833)

(209,034,399)

6) 장기선급금의 증가
(648,396,392)

(567,562,460)

7) 임차보증금의 증가
(12,857,488)

(5,349,743)

8) 기타보증금의 증가
(178,302,318)

(145,485,115)

III. 재무활동 현금흐름

171,258,833,018

199,573,046,959

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
172,966,525,690

206,371,737,915

1) 단기차입금의 차입
-

5,940,000,000

2) 유상증자
-

198,350,980,725

3) 주식매수선택권의 행사
1,466,525,690

2,080,757,190

4) 전환사채의 발행
171,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,707,692,672)

(6,798,690,956)

1) 단기차입금의 상환
-

(5,940,000,000)

2) 리스부채의 상환
(1,707,692,672)

(858,690,956)

IV. 현금및현금성자산의 증감

19,138,764,768

17,278,695,902

V. 기초의 현금및현금성자산

31,654,786,154

14,497,595,479

VI. 환율변동효과

1,575,781,960

(121,505,227)

VII. 기말의 현금및현금성자산

52,369,332,882

31,654,786,154

※ 상기 재무제표 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

-
별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

85,735,835,728

225,384,854,943

1. 현금및현금성자산
40,764,729,065

26,627,399,641

2. 매출채권
10,187,211,402

5,381,356,692

3. 기타금융자산
5,493,571,667

191,789,287,442

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,955,660,067

-

5. 파생금융자산
17,261,346,357

-

6. 기타유동자산
2,269,127,272

1,193,104,299

7. 재고자산
115,671,778

118,285,383

8. 당기법인세자산
688,518,120

275,421,486

II. 비유동자산

329,030,967,997

46,477,621,257

1. 장기매출채권
4,087,156,096

1,914,286,623

2. 종속기업투자
286,124,988,154

7,171,655,877

3. 유형자산
7,500,744,505

4,114,879,769

4. 사용권자산
16,800,429,288

18,948,539,096

5. 무형자산
1,737,261,785

1,669,671,891

6. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,778,758,110

8,141,093,825

7. 기타금융자산
1,653,329,483

1,394,655,413

8. 기타비유동자산
992,273,605

2,504,454,686

9. 순확정급여자산
356,026,971

618,384,077

자 산 총 계

414,766,803,725

271,862,476,200

부 채

I. 유동부채

222,982,138,567

13,571,617,748

1. 매입채무
-

165,585,000

2. 기타금융부채
10,255,210,847

8,531,767,287

3. 파생금융부채
154,792,594,067

-

4. 전환사채
52,842,022,216

-

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
1,845,458,333

-

6. 기타유동부채
3,244,433,098

4,874,265,461

7. 당기법인세부채
2,420,006

-

II. 비유동부채

16,773,855,188

20,017,295,478

1. 장기종업원급여부채
599,476,490

484,197,387

2. 당기손익-공정가치측정금융부채
-

1,870,160,177

3. 기타금융부채
15,609,920,548

17,110,832,668

4. 기타비유동부채
12,250,158

15,559,926

5. 충당부채
552,207,992

536,545,320

부 채 총 계

239,755,993,755

33,588,913,226

자 본

I. 자본금

14,471,450,000

14,351,138,500

II. 기타불입자본

526,645,689,887

515,517,787,871

III. 이익잉여금(결손금)

(366,106,329,917)

(291,595,363,397)

자 본 총 계

175,010,809,970

238,273,562,974

부 채 및 자 본 총 계

414,766,803,725

271,862,476,200

-
별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업수익
25,718,636,502
25,080,238,712

II. 영업비용
84,700,621,305
65,874,820,636

III. 영업이익(손실)
(58,981,984,803)
(40,794,581,924)

금융수익
15,212,864,571
10,256,372,398

금융비용
30,274,496,295
4,764,164,717

기타수익
97,404,309
78,911,010

기타비용
76,929,717
81,822,590

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
(74,023,141,935)
(35,305,285,823)

법인세비용
19,878,010
17,049,196

V. 당기순이익(손실)
(74,043,019,945)
(35,322,335,019)

VI. 기타포괄손익
(467,946,575)
59,796,415

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(467,946,575)
59,796,415

순확정급여부채 재측정요소
(467,946,575)
59,796,415

Ⅶ. 당기총포괄이익(손실)
(74,510,966,520)
(35,262,538,604)

Ⅷ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(2,567)
(1,363)

희석주당이익(손실)
(2,567)
(1,363)

-
별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합 계

2023.01.01(전기초)
6,113,814,000
320,856,587,569
(256,332,824,793)
70,637,576,776

I. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래
8,237,324,500
194,661,200,302
-
202,898,524,802

1. 유상증자
928,575,000
197,422,405,725
-
198,350,980,725

2. 주식매수선택권의 행사
189,672,500
1,891,084,690
-
2,080,757,190

3. 무상증자
7,119,077,000
(7,119,077,000)
-
-

4. 주식보상비용
-
2,466,786,887
-
2,466,786,887

II. 총포괄손익
-
-
(35,262,538,604)
(35,262,538,604)

1. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
59,796,415
59,796,415

2. 당기순이익(손실)
-
-
(35,322,335,019)
(35,322,335,019)

2023.12.31(전기말)
14,351,138,500
515,517,787,871
(291,595,363,397)
238,273,562,974

2024.01.01(당기초)
14,351,138,500
515,517,787,871
(291,595,363,397)
238,273,562,974

I. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래
120,311,500
11,127,902,016
-
11,248,213,516

1. 주식매수선택권의 행사
120,311,500
1,346,214,190
-
1,466,525,690

2. 주식보상비용
-
9,781,687,826
-
9,781,687,826

II. 총포괄손익
-
-
(74,510,966,520)
(74,510,966,520)

1. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
(467,946,575)
(467,946,575)

2. 당기순이익(손실)
-
-
(74,043,019,945)
(74,043,019,945)

2024.12.31(당기말)
14,471,450,000
526,645,689,887
(366,106,329,917)
175,010,809,970

-
별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(52,467,740,199)

(34,199,805,948)

1. 영업활동에 사용된 현금흐름
(54,782,177,027)

(33,827,649,064)

2. 이자의 수취
4,347,566,619

1,791,672,663

3. 이자의 지급
(1,620,033,157)

(2,010,722,871)

4. 법인세의 납부
(413,096,634)

(153,106,676)

II. 투자활동 현금흐름

(105,350,404,385)

(152,780,443,207)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
195,232,831,759

66,256,273,144

1) 단기금융자산의 처분
190,000,000,000

65,425,700,000

2) 단기대여금의 감소
-

658,230,000

3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,123,128,502

3,043,972

4) 유형자산의 처분
54,103,257

83,539,201

5) 임차보증금의 감소
-

133,769

6) 기타보증금의 감소
-

78,721,802

7) 정부보조금의 수령
5,600,000

6,904,400

8) 장기금융자산의 처분
50,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(300,583,236,144)

(219,036,716,351)

1) 단기금융자산의 취득
(5,000,000,000)

(208,073,800,000)

2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(14,397,306,032)

(1,703,300,000)

3) 종속기업투자의 취득
(274,793,790,380)

(5,146,910,000)

4) 유형자산의 취득
(5,267,141,022)

(1,382,156,960)

5) 무형자산의 취득
(298,300,000)

(209,034,399)

6) 장기선급금의 증가
(648,396,392)

(2,370,680,134)

7) 임차보증금의 증가
-

(5,349,743)

8) 기타보증금의 증가
(178,302,318)

(145,485,115)

III. 재무활동 현금흐름

171,589,841,320

199,573,046,959

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
172,966,525,690

206,371,737,915

1) 단기차입금의 차입
-

5,940,000,000

2) 주식매수선택권의 행사
1,466,525,690

2,080,757,190

3) 유상증자
-

198,350,980,725

4) 전환사채의 발행
171,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,376,684,370)

(6,798,690,956)

1) 단기차입금의 상환
-

(5,940,000,000)

2) 리스부채의 상환
(1,376,684,370)

(858,690,956)

IV. 현금및현금성자산의 증감

13,771,696,736

12,592,797,804

V. 기초의 현금및현금성자산

26,627,399,641

14,205,554,726

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

365,632,688

(170,952,889)

VII. 기말의 현금및현금성자산

40,764,729,065

26,627,399,641

-
결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처리예정일: 2025년 3월 27일)
(처리확정일: 2024년 3월 29일)

I. 미처리결손금

(366,106,329,917)

(291,595,363,397)

전기이월미처리결손금
(291,595,363,397)

(256,332,824,793)

순확정급여부채 재측정요소
(467,946,575)

59,796,415

당기순손실
(74,043,019,945)

(35,322,335,019)

II. 결손금처리액

-

III. 차기이월미처리결손금

(366,106,329,917)

(291,595,363,397)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

※ 상기 재무제표 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건(제2-1호 의안: 기타비상무이사 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 중임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

콩가르헹앨버트
(KONG GARHENG ALBERT)

75.06.17
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT)
HealthQuest Capital창업자, Managing Partner

2022~현재
2012~현재
2010~2013
2000~2010

루닛 기타비상무이사

HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner

Sofinnova Capital Managing General Partner

Intersouth Partners General Partner

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-
콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT)

후보자는 2022년부터 루닛의 기타비상무이사로 역임하며 회사의 사업 및 지배구조에 관하여 깊게 이해하고 있습니다. 회사의 전략 및 방향, 그리고 지배구조 개선에 대한 건설적인 피드백을 제공하며,
이를 토대로 회사의 전략적 의사결정 수립 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 보여집니다.

(제2-2호 의안: 기타비상무이사 이준표 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준표
82.01.20
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준표
㈜에스비브이에이대표이사, Managing Partner
2018~현재2015~20182011~20142009~20112008~20092004~20072001~2004

㈜에스비브이에이 대표이사, Managing PartnerSoftBank Ventures Korea PartnerKT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer)SoftBank Korea 사업개발이사Gretech-GomTV 사업기획본부장Evixar 창업자, 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준표
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이준표

후보자는 SoftBank Ventures에서 10년 이상의 투자 경험을 쌓았으며, 특히 AI 분야에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, 글로벌 AI 기업들에 대한 성공적인 투자를 이끌어오며 폭넓은 글로벌 AI 네트워크를 구축해왔습니다. 후보자의 이러한 경험과 인사이트를 바탕으로, 회사의 전략적 성장과 글로벌 확장을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

이사확인서_kong garheng albert.jpg
이사확인서_kong garheng albert

이사확인서_이준표

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원 이준표 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준표
82.01.20
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준표

㈜에스비브이에이대표이사, Managing Partner

2018~현재2015~20182011~20142009~20112008~20092004~20072001~2004

㈜에스비브이에이 대표이사, Managing PartnerSoftBank Ventures Korea PartnerKT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer)SoftBank Korea 사업개발이사Gretech-GomTV 사업기획본부장Evixar 창업자, 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준표
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이준표

후보자는 다년간 기업 운영 및 SoftBank Ventures에서 10년 이상의 투자 경험을 보유하고 있으며, 글로벌 AI 기업들에 대한 다양한 투자를 통해 기업의 재무 및 리스크 관리에 대한 높은 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 경험을 토대로 감사위원회 위원으로서 회사의 업무가 적법하게 행하여지고 있는지 감독하고 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

감사위원확인서_이준표

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,090 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건가. 의안의 요지당사는 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 아래와 같이 이사회 결의를 통해 부여하였으며, 이를 제12기 정기주주총회에서 승인받고자 합니다.나. 세부내역

이사회 결의일(부여일)
2024-05-28
2024-08-12

부여대상자
임직원 24명
임직원 6명

부여주식수
150,500주
96,950주

본 안건(제5호 의안)은 2024년 5월 28일, 2024년 8월 12일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제12기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것으로, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 5월 28일, 2024년 8월 12일 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조하시기 바랍니다.
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식
비고

주식의종류
주식수

서범석
등기임원
대표이사
보통주
150,000
주1)

김기환
미등기임원
그룹장, CMO
보통주
60,000

유동근
미등기임원
CAIO
보통주
50,000

박현성
미등기임원
CFO
보통주
50,000

옥찬영
미등기임원
CMO
보통주
50,000

박승균
미등기임원
CPO
보통주
50,000

팽경현
미등기임원
CPO
보통주
50,000

Craig Brett Hadfield
자회사임원
CFO
보통주
40,000

이준표
기타비상무이사,감사위원(예정)
기타비상무이사,감사위원(예정)
보통주
3,400

OOO외 59명
임직원(자회사 포함)
임직원(자회사 포함)
보통주
347,000

총(69)명
-
-
보통주
850,400
-

※ 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.※ 주1)은 하기 행사기간을 참고 바람.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 850,400주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)2) 행사기간주1) 2027년 3월 27일 ~ 2032년 3월 26일
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

28,995,240
발행주식 총수의 15%
보통주
4,349,286
2,393,426

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.08.12
6
보통주
96,950
0
0
96,950

2024년
2024.05.28
24
보통주
150,500
0
0
150,500

2024년
2024.03.29
55
보통주
473,600
0
10,000
463,600

2023년
2023.08.23
6
보통주
34,900
0
5,000
29,900

2023년
2023.03.30
32
보통주
730,000
0
70,000
660,000

2022년
2022.10.27
6
보통주
111,000
15,000
56,000
40,000

계

총( 129 )명

총( 1,596,950 )주
총( 15,000 )주
총( 141,000 )주
총( 1,440,950 )주

※ 부여인원은 주식매수선택권 부여 당시 인원 수입니다.※ 2024년 5월 28일, 2024년 8월 12일 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권은 부여일 이후 처음으로 소집되는 제12기 정기주주총회 안건입니다.※ 상기 주식수는 2023년 11월 10일 무상증자(1:1)를 반영하여 조정하였습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

가. 의안의 요지

주주총회 부여 주식매수선택권의 행사기간 연장에 대해 승인을 받고자 합니다.

나. 세부내역

부여일 (주주총회 결의일)
2020-06-08
2020-11-09
2021-03-26

행사기간 연장 대상자
서범석, 박현성 외 2명

OOO 외 1명

옥찬영 외 19명

행사기간 연장 대상 주식수
313,200
290
44,030

행사기간 연장 후 행사기간
2022-06-08~ 2027-06-07
2022-11-09~ 2027-11-08
2023-03-26~ 2028-03-25

행사가격
5,000
7,000
7,000

부여방법
신주발행
신주발행
신주발행

기타
주식매수선택권 부여 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.lunit.io)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 제12기 정기 주주총회 관련하여 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다. 그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등의 대내외 일정에 따라 부득이하게 정기 주주총회를 2025년 3월 27일(목)에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 전자투표에 관한 안내
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 참석시 지참물 안내
주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.- 위임장에 기재할 사항: 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용, 2) 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 3) 위임인(주주)의 서명 또는 인감 날인

- 직접 행사 : 본인 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인 신분증