로보스타 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 로보스타

주주총회소집공고
6.0
(주)로보스타

주주총회소집공고

2025년 03월 06 일

회 사 명 :
주식회사 로보스타

대 표 이 사 :
배병주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 700

(전 화) 031-400-3600

(홈페이지)http://www.robostar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 연익희

(전 화) 031-400-3600

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 21일 (금) 오전 09시30분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10(고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제26기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명
생년월일
주요약력
추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

연익희
1972. 07

`23~ `24 前) LG전자 VS 자회사/법인관리팀장

`19~ `23 前) 로봇경영관리팀장

`15~ `18 前) LG전자 H&A본부 기획팀장

`13~ `14 前) 페루법인 관리 담당

이사회
없음
없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

○ 본 인 참 석 : 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인 주주의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인 의 신분증 지참

7. 기타사항

○ 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

2025년 03월 06일

주식회사 로보스타 대표이사 배병주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

심현철 (출석률: 87.5 %)

찬 반 여 부

2024-001
2024.02.22
1. 제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성

1) 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2) 정관 변경 승인의 건
찬성

3) 이사 선임의 건
찬성

3)-1. 사내이사 배병주 선임의 건
찬성

3)-2. 사내이사 우유택 재선임의 건
찬성

3)-3. 기타비상무이사 정대화 재선임의 건
찬성

4) 이사보수한도 승인의 건
찬성

5) 감사보수한도 승인의 건
찬성

2. 24年 사업 계획 승인의 건
찬성

2024-002
2024.03.04
내부회계관리제도 운영실태 보고
참석

내부회계관리제도 평가 보고

참석

1. 제25기(2023년도) 내부 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2024-003
2024.03.22
1. 대표이사 선임의 건
불출석

2024-004
2024.04.19
1. 특별성과급 지급의 건
찬성

2024-005
2024.07.08
1. 제26기 임시주주총회 소집의 건
찬성

2024-006
2024.09.13
1.주요주주 등과의 자기거래 승인의 건
찬성

2024-007
2024.09.13
1. 건축공사업 등록 추진에 따른 이익잉여금 유보 및 별도 계좌 지정의 건
찬성

2024-008
2024.12.17
건축공사업면허 취득 결과 보고

참석

1. 25年 주요주주 등과의 자기거래 승인의 건
찬성

2. 재무담당 최고 임원(CFO) 선임 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
42
42
-

기타비상무이사
1
-
-
지급액없음

주1)
인원수는 2024년 12월31일 기준입니다. 주2)
상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 보수 한도 총액입니다. 주3)
지급총액은 당해 사업연도에 재임한 사외이사가 지급받은 보수를 합산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LG전자(주) (계열회사)
매출및 매입
'24년 1월 ~ '24년 12월
81
9.2%

주1)
상기 비율은 2024년 당사의 매출액(별도 기준) 882억원 대비 비율임
주2) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제조용 로봇사업
2022년 국내 제조업용 로봇산업은 서비스용 로봇산업을 포함한 전체 로봇산업 총출하액 5조 8,637억원 중에서 49.3%의 비중을 차지하고 있으며, 2021년 2조 7,852억원대비 3.8% 증가한 2조 8,915억원을 기록하였습니다.

출처: 2023.12 발간. 로봇산업협회 2022년 로봇산업실태조사 보고서)

이미지 11.jpg
2022년 로봇산업실태조사(최근3개년도 현황)

이적재용 및 핸들링 로봇은 제조업용 로봇 출하 비중의 47.5% 비중을 차지하고 있으며 약 1조 3,742억원을 기록하고 있습니다.
국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해 지속적으로 제조용(산업용) 로봇의 수요가 확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 활용한 첨단 제조분야의 적극적인 기술개발로 타 산업과의 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업의 활성화가 촉진되고 있습니다.

출처: 2023.12 발간. 로봇산업협회 2022년 로봇산업실태조사 보고서)

이미지 12.jpg
2022년 로봇산업실태조사(부문별 출하액)

차세대 디스플레이 산업과, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 산업과 태양광, 바이오(Bio) 등의 녹색산업과 같이 거대한 신 성장 산업분야가 탄생하면서 타 산업과 융합을 통한 신규 로봇 수요가 증가하고 있으며 최근 탄소배출권 이슈로 전기자동차용 2차 전지의 수요가 더욱 증가하며, 제조용 로봇에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
(출처: World Robotics 2021 Industrial Robots, IFR, 국제로봇연맹)

전세계 산업용 로봇 연간 설치 대수 및 향후 예측.jpg
전세계 산업용 로봇 연간 설치 대수 및 향후 예측

최근 발표된 국제 로봇 연맹(IFR)의 2021년 세계 로봇시장에 대한 보고서를 참고하면 향후 2022년에서 2024년까지 연평균 6% 성장이 기대된다고 전망하였습니다.

(2) 공정장비컴포넌트, 모듈, 기판은 가전제품에서부터 산업, 전장, 의료기기 등에 기본적으로 들어가는 부품이며 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 산업의 성장과 더불어, 그 수요 가급증 하였습니다. 최근 메타버스 등 가상현실 시대를 맞아 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등의 고기능화 추세로 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 물류장비

물류시스템은 크게 클린 물류와 산업용(일반) 물류 부문으로 구분될 수 있습니다. 해외업체가 상당한 영향력을 행사해 왔던 클린 물류 부문(OLED/LCD 및 2차 전지분야)에서도 꾸준한 기술개발을 통해 반도체, OLED, LCD 및 2차 전지 사업에 물류장비를 공급하고 있으며, 국내업체의 납품실적은 지속적 증가 추세에 있습니다.물류설비 사업의 확대 기반을 구축하는 등 지속적인 사업 포트폴리오 확충 및 기술개발로 해외 선발 업체를 능가하는 경쟁력을 확보하여 클린 물류 분야 및 산업용 물류 분야 특히 OLED를 포함한 FPD 시장과 2차 전지분야 등의 물류분야에서 시장점유율을 더욱더 확대하고자 최선의 노력을 기울이고 있으며 급격히 변화하는 산업의 흐름에 발맞추어 자동화 설비만이 아닌 물류산업에서 진행되는 모든 사업 분야들과 접목하여 중장기 성장동력을 확보해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 사업부분별 내수 및 수출 매출 구성은 다음과 같습니다.
[당사의 내수 및 수출 매출 구성]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2024년도 기말
2023년도
2022년도

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

Robot 사업
내수
60,996
69.12
78,587
76.96
71,612
51.46

수출
2,225
2.52
2,959
2.90
13,952
10.03

SE사업
내수
11,714
13.27
10,919
10.69
23,364
16.79

수출
13,309
15.08
9,650
9.45
30,220
21.72

합계
내수
72,710
82.40
89,506
87.65
94,996
68.25

수출
15,534
17.60
12,609
12.35
44,172
31.75

계
88,244
100.00
102,115
100.00
139,148
100.00

주1) 로보스타 별도기준 매출입니다.

(2) 종속회사 영업개황당사의 종속회사의 당반기말 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
설립일
판매제품
2024년 기말
2023년
2022년도

ROBOSTAR(SHANGHAI) CO., LTD.
2003.12.08
제조용 로봇
2,976
3,350
17,065

(3) 공시대상 사업 부분의 구분

한국 표준산업분류 기준상 분류로는 산업용 로봇 제조업(분류코드:D29280)으로 구분하고 있습니다.

(4) 시장점유율

당사의 24년도 제조용 로봇, 공정/물류장비 산업의 시장점유율에 관하여서는 객관적인 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 불가능합니다.

(5) 시장의 특성

당사의 각 사업부분별 취급하는 제품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목입니다. 전방 산업의 설비투자의 증감에 따라 매출에 영향을 받으며, 특히 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, 태양전지, 2차 전지 등 첨단산업 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호의안 : 제26기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

75,791,860,679

74,275,605,027

1. 현금및현금성자산
31,936,901,501

23,404,128,308

2. 매출채권
21,171,306,654

22,380,346,023

3. 기타수취채권
412,594,504

117,560,759

4. 기타자산
538,186,935

284,859,168

5. 재고자산
21,635,125,452

28,071,092,749

6. 당기법인세자산
97,745,633

17,618,020

Ⅱ. 비유동자산

36,804,316,966

41,655,332,588

1. 장기매출채권
-

48,120,168

2. 계약자산
12,303,111,313

15,896,659,607

3.
당기손익-공정가치 측정 금융자산

145,502,600

-

4. 관계기업투자주식

-

111,516,397

5. 기타수취채권
563,331,717

601,305,700

6. 순확정급여자산

920,725,365

728,937,206

7. 유형자산

20,015,659,073

20,952,296,289

8. 무형자산

846,650,698

1,048,309,109

9. 이연법인세자산

2,009,336,200

2,268,188,112

자 산 총 계

112,596,177,645

115,930,937,615

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,362,069,432

25,746,737,092

1. 매입채무
13,238,824,932

19,304,417,181

2. 단기차입금
-

11,592,607

3. 기타지급채무
3,286,886,269

2,968,153,907

4. 리스부채
95,147,164

109,337,723

5. 기타부채
3,317,580,633

3,003,680,439

6. 충당부채
423,630,434

349,555,235

Ⅱ. 비유동부채

244,204,629

234,262,005

1. 리스부채
70,339,161

52,547,062

2. 기타부채
173,865,468

181,714,943

부 채 총 계

20,606,274,061

25,980,999,097

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

91,989,903,584

89,949,938,518

1. 자본금
4,875,000,000

4,875,000,000

2. 자본잉여금
58,664,873,484

58,664,873,484

3. 기타자본
127,065,750

66,633,341

4. 이익잉여금
28,322,964,350

26,343,431,693

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

91,989,903,584

89,949,938,518

부 채 와 자 본 총 계

112,596,177,645

115,930,937,615

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
89,140,364,461
102,679,156,147

Ⅱ. 매출원가
(77,090,663,459)
(90,332,533,617)

Ⅲ. 매출총이익
12,049,701,002
12,346,622,530

Ⅳ. 판매비와관리비
(11,901,154,816)
(11,210,653,844)

Ⅴ. 영업이익
148,546,186
1,135,968,686

Ⅵ. 금융수익
2,940,134,048
999,994,028

Ⅶ. 금융비용
(344,587,664)
(534,057,449)

Ⅷ. 기타수익
64,616,517
123,895,012

Ⅸ. 기타비용
(155,972,243)
(528,362,534)

Ⅹ. 지분법손익
(111,516,397)
(630,237,948)

XI. 법인세비용차감전순이익
2,541,220,447
567,199,795

XII. 법인세수익(비용)
(324,039,467)
126,344,442

XIII. 당기순이익
2,217,180,980
693,544,237

- 지배기업 소유주지분
2,217,180,980
693,544,237

- 비지배지분
-
-

XIV. 기타포괄손익
(177,215,914)
(654,193,961)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
60,432,409
11,985,746

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(237,648,323)
(666,179,707)

XV. 총포괄이익
2,039,965,066
39,350,276

- 지배기업 소유주지분
2,039,965,066
39,350,276

- 비지배지분
-
-

XⅥ. 주당손익

- 기본 및 희석주당순이익
227
71

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2023. 1. 1 전기초
4,875,000,000
58,664,873,484
54,647,595
26,316,067,163
-
89,910,588,242

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
693,544,237
-
693,544,237

보험수리적손익
-
-
-
(666,179,707)
-
(666,179,707)

해외사업환산손익
-
-
11,985,746
-
-
11,985,746

2023.12.31 전기말
4,875,000,000
58,664,873,484
66,633,341
26,343,431,693
-
89,949,938,518

2024. 1. 1 당기초
4,875,000,000
58,664,873,484
66,633,341
26,343,431,693
-
89,949,938,518

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,217,180,980
-
2,217,180,980

보험수리적손익
-
-
-
(237,648,323)
-
(237,648,323)

해외사업환산손익
-
-
60,432,409
-
-
60,432,409

2024.12.31 당기말
4,875,000,000
58,664,873,484
127,065,750
28,322,964,350
-
91,989,903,584

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

8,863,556,695

7,324,098,853

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,132,721,596

7,314,525,886

2. 이자의 수취
844,672,843

123,149,495

3. 법인세의 납부
(113,837,744)

(113,576,528)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(228,183,576)

(1,052,782,911)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
77,000,520

195,412,970

가. 기타수취채권의 감소
77,000,520

174,732,420

나. 유형자산의 처분
-

20,680,550

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(305,184,096)

(1,248,195,881)

가. 기타수취채권의 증가
20,000,000

75,000,000

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
145,502,600

-

다. 유형자산의 취득
101,640,000

825,630,881

라. 무형자산의 취득
38,041,496

347,565,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(155,534,673)

(776,257,113)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
70,690,907

1,019,070,491

가. 단기차입금의 차입
70,690,907

1,019,070,491

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(226,225,580)

(1,795,327,604)

가. 단기차입금의 상환
82,283,514

1,342,627,887

나. 유동성장기부채의 상환
-

149,980,000

다. 이자의 지급
9,281,837

1,243,123

라. 리스부채의 상환
134,660,229

301,476,594

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과

52,934,747

(1,344,384)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

8,532,773,193

5,493,714,445

Ⅵ. 기초의 현금

23,404,128,308

17,910,413,863

Ⅶ. 기말의 현금

31,936,901,501

23,404,128,308

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

75,016,029,802

73,812,576,762

1. 현금및현금성자산
31,744,424,965

22,813,301,260

2. 매출채권
20,761,947,869

22,692,208,536

3. 기타수취채권
374,641,745

82,422,390

4. 기타자산
528,895,334

253,568,104

5. 재고자산
21,508,374,256

27,953,458,452

6. 당기법인세자산
97,745,633

17,618,020

Ⅱ. 비유동자산

37,322,006,206

42,203,594,039

1. 장기매출채권
-

65,475,492

2. 계약자산
12,303,111,313

15,896,659,607

3.
당기손익-공정가치 측정 금융자산

145,502,600

-

4. 종속기업투자주식
554,499,018

554,499,018

5. 관계기업투자주식
-

200,000,000

6. 기타수취채권
563,331,717

601,305,700

7. 순확정급여자산
920,725,365

728,937,206

8. 유형자산
19,978,849,295

20,840,219,795

9. 무형자산
846,650,698

1,048,309,109

10. 이연법인세자산
2,009,336,200

2,268,188,112

자 산 총 계

112,338,036,008

116,016,170,801

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,330,705,968

25,668,182,676

1. 매입채무
13,232,786,832

19,304,417,181

2. 단기차입금
-

11,592,607

3. 기타지급채무
3,309,173,268

2,979,629,173

4. 리스부채
60,265,658

34,976,588

5. 기타부채
3,304,849,776

2,988,011,892

6. 충당부채
423,630,434

349,555,235

Ⅱ. 비유동부채

244,204,629

190,129,994

1. 리스부채
70,339,161

8,415,051

2. 기타부채
173,865,468

181,714,943

부 채 총 계

20,574,910,597

25,858,312,670

자 본

Ⅰ. 자본금

4,875,000,000

4,875,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

58,832,751,080

58,832,751,080

Ⅲ. 이익잉여금

28,055,374,331

26,450,107,051

자 본 총 계

91,763,125,411

90,157,858,131

부 채 와 자 본 총 계

112,338,036,008

116,016,170,801

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
88,243,502,158
102,114,567,055

Ⅱ. 매출원가
(76,368,356,018)
(89,159,577,169)

Ⅲ. 매출총이익
11,875,146,140
12,954,989,886

Ⅳ. 판매비와관리비
(12,013,358,635)
(11,053,459,707)

Ⅴ. 영업이익(손실)
(138,212,495)
1,901,530,179

Ⅵ. 금융수익
2,936,332,354
968,760,676

Ⅶ. 금융비용
(323,271,155)
(350,019,180)

Ⅷ. 기타수익
48,078,609
80,601,240

Ⅸ. 기타비용
(355,972,243)
(524,355,440)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
2,166,955,070
2,076,517,475

XI. 법인세수익(비용)
(324,039,467)
126,344,442

XII. 당기순이익
1,842,915,603
2,202,861,917

XIII. 기타포괄손익
(237,648,323)
(666,179,707)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익

(237,648,323)

(666,179,707)

XIV. 총포괄이익
1,605,267,280
1,536,682,210

XV. 주당이익

- 기본 및 희석주당순이익
189
226

자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
이 익 잉 여 금
총계

2023. 1. 1 전기초
4,875,000,000
58,832,751,080
24,913,424,841
88,621,175,921

당기순이익
-
-
2,202,861,917
2,202,861,917

보험수리적손익
-
-
(666,179,707)
(666,179,707)

2023. 12. 31 전기말
4,875,000,000
58,832,751,080
26,450,107,051
90,157,858,131

2024. 1. 1 당기초
4,875,000,000
58,832,751,080
26,450,107,051
90,157,858,131

당기순이익
-
-
1,842,915,603
1,842,915,603

보험수리적손익
-
-
(237,648,323)
(237,648,323)

2024. 12. 31 당기말
4,875,000,000
58,832,751,080
28,055,374,331
91,763,125,411

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

9,240,482,097

7,189,783,121

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,513,448,692

7,187,375,240

2. 이자의 수취
840,871,149

115,984,409

3. 법인세의 납부
(113,837,744)

(113,576,528)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(228,183,576)

(1,052,782,911)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
77,000,520

195,412,970

가. 기타수취채권의 감소
77,000,520

174,732,420

나. 유형자산의 처분
-

20,680,550

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(305,184,096)

(1,248,195,881)

가. 기타수취채권의 증가
20,000,000

75,000,000

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
145,502,600

-

다. 유형자산의 취득
101,640,000

825,630,881

라. 무형자산의 취득
38,041,496

347,565,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(85,389,887)

(690,652,852)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
70,690,907

1,019,070,491

가. 단기차입금의 차입
70,690,907

1,019,070,491

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(156,080,794)

(1,709,723,343)

가. 단기차입금의 상환
82,283,514

1,342,627,887

나. 유동성장기부채의 상환
-

149,980,000

다. 이자의 지급
5,914,028

1,243,123

라. 리스부채의 상환
67,883,252

215,872,333

Ⅳ.
환율변동으로 인한 효과

4,215,071

(5,978,177)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

8,931,123,705

5,440,369,181

Ⅵ. 기초의 현금

22,813,301,260

17,372,932,079

Ⅶ. 기말의 현금

31,744,424,965

22,813,301,260

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기
2024년 1월 1일
부터
제 25 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 21일

처분확정일
2024년 3월 22일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,807,124,331

26,201,857,051

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,201,857,051

24,665,174,841

2. 당기순이익
1,842,915,603

2,202,861,917

3. 보험수리적손익
(237,648,323)

(666,179,707)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

27,807,124,331

26,201,857,051

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25기
제24기

1주당 배당금
-
-

배당금 총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 이사의 선임

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

연익희
1970.07.27
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

연익희
로보스타 CFO
`23~ `24`19~ `23`15~ `18`13~ `14

-
前 LG전자 VS 자회사/법인관리팀장-
前 로봇경영관리팀 팀장

- 前 LG전자 H&A본부 기획팀장, -
前 페루법인 관리담당

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

연익희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)LG전자에서 해외법인 관리담당 및 VS 자회사/법인관리 팀장 등 조직장으로 오랜 기간 활동하며 관련 전문성을 갖추고 있으며, 현재 로보스타의 CFO 로서 재무분야의 풍부한 경험을 기반으로한 전문성으로 회사에 크게 기여하여 향후 회사가 직면할 다양한 리스크 관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

후보자 확인서_연익희.jpg
후보자 확인서_연익희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

- 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
5억1천만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항 - 보수총액에는 2024년 3월 임기 만료된 사내이사 이병서 지급 보수금액이 포함되어 있습니다.
- 실제 지급된 보수총액에는 기타비상무이사 보수는 포함되어있지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6천만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 하기 경로에 주주총회 1주전까지 게시할 예정입니다.
- 사업보고서 : https://www.robostar.com/kr/company/ir_public - 감사보고서 : https://www.robostar.com/kr/company/ir_public

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.※ 당사는 코스닥협회의 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 아니하였습니다