eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
알체라 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250306)
제출인: 알체라

알체라/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
17,251,117,521
11,560,700,292
5,690,417,229
49.22

- 영업이익
-10,431,928,553
-18,520,484,457
8,088,555,904
43.67

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,659,982,967
-26,770,816,687
17,110,833,720
63.92

- 당기순이익
-9,686,873,510
-26,776,024,648
17,089,151,138
63.82

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
18,440,156,330
36,191,630,966

- 부채총계
11,093,010,215
27,981,825,975

- 자본총계
7,347,146,115
8,209,804,991

- 자본금
12,367,258,500
10,775,186,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 안면인식사업 부문의 매출증가
- 판관비 감소로 영업이익 증가
- 일회성 영업 외 수익 증가로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사는 2020년 12월 21일에 상장한 기술성장기업입니다. 따라서 2023년 사업연도까지 유예대상 기간이었으며, 당해 사업연도까지 연속하는 3개 사업연도에 대한 자기자본 50%이상의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생요건에 따른 관리종목 지정 사유에 해당하지 않습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코나아이 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 코나아이

코나아이/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.07

3. 정정사유
사업목적 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
- 관광업 및 여행업
- 외국환 환전업 및 외국환 서비스업
- 관광업 및 여행업
- 외국환 환전업 및 외국환 서비스업
- 전기공사업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회관 2층 희망룸

3. 의안 주요내용
□ 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항

○보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○승인사항

-제1호의안:제27기

(2024.01.01~2024.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표승인의 건

*배당안 : 주당 680원

-제2호의안:정관 일부 변경의 건

-제3호의안:이사 선임의 건

·제3-1호:사내이사 조정일 선임의 건

-제4호의안:이사보수한도 승인의 건

-제5호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정일
1962-01
3
재선임
성균관대 물리학과졸업
대우통신(주)기술연구소
한국정보통신(주)기술연구소
코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 관광업 및 여행업
- 외국환 환전업 및 외국환 서비스업
- 전기공사업
- 신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
피에스텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250306)
제출인: 피에스텍

피에스텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
80,585,330,844
69,629,912,611
10,955,418,233
15.7

- 영업이익
3,429,511,805
851,493,802
2,578,018,003
302.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,107,729,811
4,379,694,344
1,728,035,467
39.5

- 당기순이익
5,635,717,619
3,903,923,412
1,731,794,207
44.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
171,501,735,008
154,299,720,240

- 부채총계
42,959,807,699
24,381,487,923

- 자본총계
128,541,927,309
129,918,232,317

- 자본금
9,834,621,500
9,834,621,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 신재생 에너지 사업부문 및 한전향제품 매출 증가

2. 고부가가치 제품 납품에 따른 영업이익 증가

3. 비용절감으로 인한 이익율 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 김종곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한화손해보험(주)

20250108

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 종 곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
154,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종곤
한자(영문)
金宗坤(KIM JONG GON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711008

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 비산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화손해보험(주)
부 서
ESG추진파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
권동규
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 31일
3,000
0.00
3,000
0.00

이번보고서
2025년 03월 06일
7,300
0.00
7,300
0.00

증 감
4,300
0.00
4,300
0.00

주) 2024.01.31 기공시된
임원ㆍ주요
주주특정증권등소유상황보고서 제출시 210주가 누락됨에 따라 해당 수량을 직전보고서 수량에 합산하여 기재함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,300
-
-
-
-
-
-
-
7,300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

154,738,915
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 01월 08일
보통주
3,000
620
3,620
4,100(해당없음)
-

장내매수(+)
2025년 02월 27일
보통주
3,620
30
3,650
4,015(해당없음)
-

장내매수(+)
2025년 02월 27일
보통주
3,650
3,650
7,300
4,030(해당없음)
-

합 계
3,000
4,300
7,300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이프릴바이오 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 에이프릴바이오

에이프릴바이오/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울 송파구 법원로 127 대명벨리온 406호 나비홀

3. 의안 주요내용
제12기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제12기(2024년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 중임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 차상훈 중임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김진택 중임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 윤재승 중임의 건

제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사 김형우)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차상훈
1963-01
3
재선임
- 現 (주)에이프릴바이오 대표이사
- 現 강원대학교 의생명과학대학 교수

김진택
1971-02
3
재선임
- 現 (주)에이프릴바이오 사내이사
- 前 (주)에이프릴바이오 CFO
- 前 (주)까스텔바작 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤재승
1961-02
3
재선임
- 現 (주)에이프릴바이오 사외이사
- 現 (주)팬젠 대표이사
- 前 경희대학교 유전공학과 교수
(주)팬젠 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형우
1973-01
3
재선임
비상근
- 現 (주)에이프릴바이오 감사
- 現 신한회계법인 상무이사
동원수산 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 동원수산

동원수산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동원수산주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제55기 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월21일(금),3월27일(목),3월28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
유니온바이오메트릭스 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1.감사보고 및 영업보고

2.내부회계관리제도 운영실태 보고

3.외부감사인 선임 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

[현금배당 포함 : 주당 70원]

제2호 의안 : 정관 변경의 건

2-1호 의안 : 정관 제1조[상호] 변경의 건

2-2호 의안 : 정관 제2조[목적] 추가의 건

제3호의안 : 사내이사 백영현 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영현
1976-11
3년
재선임
- 원광대전자공학 대학원졸
- 원광대 조교수 임용
- ㈜유니온커뮤니티 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 동물 생체인증 및 관련 서비스업
- 동물등록, 판매(알선 중개) 관련 서비스업
- 애완용 동물 및 관련용춤 도매 및 소매업
- 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
솔루스첨단소재 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
솔루스첨단소재 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결 결산 확정 및 원활한 주주총회 개최 준비를 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
이월드 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 이월드

이월드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이월드

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 내부결산 일정 및 당사가 포함된 연결결산 일정, 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 여러 당사자 사이에 일정 조율 결과 당해년도 주주총회 집중일인 2025년 3월 21일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.
2. 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

- 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
펨트론 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 펨트론

펨트론/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 23기(2024.01~2024.12.31.)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 장준영 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김정배 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장준영
1974-10
3년
신규선임
- 연세대학원 법학과
- 前) ㈜쿠팡 정보보호법무책임자
- 前) 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
- 現) 법무법인(유) 세종 파트너변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정배
1978-02
3년
재선임
비상근
- 서울대학교 노어노문학과
- 前) 인덕회계법인 감사본부
- 前) 명성티엔에스(사외이사)
- 現) 리안회계법인

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동양생명 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250306)
제출인: 동양생명

동양생명/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.06)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2024년 동양생명보험(주) 지배구조 연차보고서

2. 주요내용
동보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2024년 기준)을 담고 있습니다

3. 제출(확인)일자
2025-03-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시
-
비나텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 비나텍

비나텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
비나텍주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련여 주주총회 집중일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 감사 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향 후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
비나텍 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 비나텍

비나텍/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
오전 11시

2. 장소
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 전주본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일～2024년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호의안 : 사내이사 정한기 재선임의건

제3호 의안 : 이사보수 한도승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권부여승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제268조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정한기
1961-09
3년
재선임
- 1985~1991: 로케트전기 개발팀장
- 1991~1995: 테크라프 연구소장
- 2002~2008: 넥센나노텍 대표이사
- 2013~현재: 비나텍(주) 연구소장
솔루스첨단소재 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-27
09:00

3. 장소
전북특별자치도 익산시 동서로 웨스턴라이프 호텔

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
- 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 기타비상무이사 선임의 건

(후보자 안영욱, 신규선임)

제3-2호 사외이사 선임의 건

(후보자 최태현, 재선임)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(후보자 최태현, 재선임)
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

(후보자 김세형, 신규선임)
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주명부 확정기준일: 2024년 12월 31일

- 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

-하기 [감사위원선임 세부내역] 중 김세형 후보자는 상기 4항 '의안 주요내용' 중 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 해당하는 후보입니다. (상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 감사위원을 선임하는 분리선출에 해당

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안영욱
1984-10
3
신규선임
2019~ 現 스카이레이크 에쿼티파트너스, 투자팀 상무
2015~2024 스카이레이크 인베스트먼트, 투자팀 상무보
2011~2015 Boston Consulting Group, 컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최태현
1964-04
3
재선임
2022~ 現 솔루스첨단소재 사외이사
2021~2022 오비맥주 감사
2020~2021 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
2019~2022 산업통상자원부 전력정책심의회 위원
2018~ 現 김&장 법률사무소 고문
2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
두산에너빌리티(주) 사외이사

김세형
1956-09
3
신규선임
2022~ 現매일경제신문 감사
1983~2021 매일경제신문 논설고문
1980~1983 삼성물산
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최태현
1964-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
2022~ 現 솔루스첨단소재 사외이사
2021~2022 오비맥주 감사
2020~2021 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
2019~2022 산업통상자원부 전력정책심의회 위원
2018~ 現 김&장 법률사무소 고문
2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관

김세형
1956-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~ 現매일경제신문 감사
1983~2021 매일경제신문 논설고문
1980~1983 삼성물산
이월드 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 이월드

이월드/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
10 : 00

3. 장소
대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임 - 민혜정

- 제2-2호 : 사외이사 선임 - 성중탁
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

부득이한 사유로 정기주주총회 장소가 변경되는 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

※ 관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민혜정
1968-12
3
신규선임
상명여자대학교 생물학과 학사
전) ㈜이랜드리테일 잡화 CU장 및 특정매입 본부장
전) ㈜이랜드파크 대표이사
전) ㈜이랜드리테일 슈펜 CU장
전) ㈜이랜드월드 여성복 BU장
전) ㈜오티디코페레이션 부대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성중탁
1976-10
3
재선임
성균관대학교 대학원 법학박사
전) 법무법인(유) 에이펙스 변호사
전) 대구광역시 자치경찰위원회 위원
현) 대한변호사협회 인권위원회 및 법제위원회 위원
현) 한국법조윤리협의회 전문위원
현) 국민권익위 중앙행정심판위원회 비상임위원
현) 경북대학교 법학전문대학원 교수
-
강남제비스코 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,250,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4. 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
세니젠 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 세니젠

세니젠/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 904호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
아이퀘스트 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로34길 55(구로동, 코오롱싸이언스밸리2차), 주식회사 아이퀘스트 대회의실(410호)

3. 의안 주요내용
◇보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

◇부의안건

제 1호 의안 : 제29기(2024.1.1 ~ 12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※배당예정사항 : 1주당 현금 43원

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 김순모 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 박원일 재선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 성병직 재선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 최용석 재선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김순모
1961-10
3
재선임
한국외국어대학교 스페인어과
연세대학교 경영전문대학원 최고경영자과정
KAIST 경영대학원 정보미디어 최고경영자과정
서울대학교 공과대학 미래융합기술과정
서울대학교 인문대학 최고지도자과정
現 아이퀘스트 대표이사
現 한국소프트웨어산업협회 부회장
現 한국산업단지공단 ICT운영위원

박원일
1965-11
3
재선임
고려대학교 심리학과
現 아이퀘스트 연구소 CTO
前 동부CNI 금융사업팀 파트장
前 주니워커스 개발팀 부장
前 모커스 대표이사
前 에스미디컴 경영관리 팀장

성병직
1971-02
3
재선임
아주대학교 경영대학원 석사
現 아이퀘스트 관리본부 CFO
前 아이퀘스트 관리본부장
前 하이테크전자 관리팀 팀장
前 육군 보병연대 본부중대장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최용석
1968-12
3
재선임
비상근
고려대학교 경영대학 경영학과 졸업
사법연수원 수료
공인회계사
現 아이퀘스트 감사
現 법무법인(유한) 진솔 변호사
前 법무법인 이지스 변호사
前 법무법인 성도 변호사
前 국제심판원 파견
前 산동회계법인(KPMG) 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
현대차증권 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250306)
제출인: 현대차증권

현대차증권/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.06)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2024년 현대차증권(주) 지배구조 연차보고서

2. 주요내용
현대차증권(주)의 지배구조 운영현황에 관한 기술

3. 제출(확인)일자
2025-03-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의

구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해

기술한 '2024년 지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한

주요현황 및 활동내역(2024년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

[지배구조 연차보고서]

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동, 보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 리스크관리위원회
8. 보상위원회
9. 경영위원회
10.감독당국 권고사항 및 개선계획
11. 기타 지배구조 관련 주요사항

※ 관련공시
-
모토닉 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 모토닉

모토닉/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 모토닉

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제51기 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 2025년도 정기주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

※ 관련공시
-
모토닉 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 모토닉

모토닉/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
08 : 30

3. 장소
대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸)

4. 의안 주요내용
가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고
나) 의결사항 :

제1호 의안 : 제51기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

*이익배당(안) : 1주당 현금 600원(120%)

제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,

사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 '제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다.
- 제2호 의안 '자본준비금 감액의 건'은 주주환원 정책의 일환으로 상법에 의거 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 주식발행초과금 17,270백만원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 것입니다. 동 의안이 주주총회에서 승인될 경우, 2025사업연도(제52기) 부터 동 재원을 통한 배당금은 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현돈
1963-06
3
재선임
- 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 대표이사(사장)

김영목
1956-05
3
재선임
- 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 기타비상무이사
- 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 부회장

김유진
1991-09
3
신규선임
- 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 재무관리 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지병철
1956-09
3
재선임
- 1986년∼2023년 : 경북대학교 공학과 교수
- 2022년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 사외이사
해당사항 없음
SNT홀딩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: SNT홀딩스

SNT홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
SNT에너지(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
LNG 복합화력 발전설비(HRSG) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
36,190,000,000

최근매출액(원)
321,955,650,203

매출액대비(%)
11.24

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대로템주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2025-03-06

종료일
2028-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공급계약 진행에 따른 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2025-03-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 부가세 포함 금액임

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2023년말 연결재무제표 기준임

- 상기 6.주요 계약조건의 대금지급조건은 계약서상 명시되어있는 각 지급조건에 따라 청구할 예정임

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
SNT에너지 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250306)
제출인: SNT에너지

SNT에너지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
LNG 복합화력 발전설비(HRSG) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
36,190,000,000

최근매출액(원)
321,955,650,203

매출액대비(%)
11.24

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대로템주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2025-03-06

종료일
2028-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공급계약 진행에 따른 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2025-03-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 부가세 포함 금액임

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2023년말 연결재무제표 기준임

- 상기 6.주요 계약조건의 대금지급조건은 계약서상 명시되어있는 각 지급조건에 따라 청구할 예정임

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
현대공업 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 현대공업

현대공업/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)
(주)현대공업 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제47기 별도재무제표(이익잉여금

처분((안)) 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
나노팀 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 나노팀

나노팀/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
10:00

2. 장소
대전광역시 유성구 국제과학2로14, 4층 강당

3. 의안 주요내용

< 보고사항 >

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

< 부의 안건 >

1. 제1호 의안 : 제9기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 최윤성 선임의 건

(재선임)

3. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤성
1963-09
3
재선임
나노팀 주식회사 대표이사
동인기연 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 동인기연

동인기연/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
620

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.22

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,655,532,400

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 시가배당율은 배당결정을 한 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

- 상기 5. 배당금총액은 발행주식총수 6,128,000주 중 자기주식 231,980주를 제외한 5,896,020주를 기준으로 산정된 금액입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

- 상기 배당은 2024년 11월 12일 임시주주총회 결의(자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 이입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 468억원의 일부에 해당하며, 관련법*에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다.
* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2024-11-22 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
동인기연 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 동인기연

동인기연/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 00

3. 장소
경기도 김포시 대곶북로 370-26 (주)동인기연 본사 1층
회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 제33기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용
배당주식수: 5,896,020주(자기주식 231,980주 제외)
배당총금액: 3,655,532,400원
1주당 배당금: 620원
제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 의안: 사내이사 정인수
2-2호 의안: 사내이사 박기정
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 장소는 특별한 사유 발생시 대표이사에 의해 변경될 수 있습니다.
- 상기 4. 안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인수
1955-04
3
재선임
- 서울대 기계설계학과 졸업 ('77)
- 카페루카코리아 감사 ('05~'23)
- 케어파트너스 대표이사 ('12~현재)
- 동인기연 대표이사 ('92~현재)

박기정
1963-04
3
재선임
- 인하대 무기재료공학과 졸업 ('89)
- 동인기연 부사장('93~현재)
그린플러스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250306)
제출인: 그린플러스

그린플러스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
87,683,082,859
58,874,226,647
28,808,856,212
49.0

- 영업이익
2,486,072,224
-8,208,007,400
10,694,079,624
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,365,957,559
-15,673,140,963
17,039,098,522
흑자전환

- 당기순이익
256,264,567
-15,330,090,789
15,586,355,356
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
101,466,334,385
97,246,190,114

- 부채총계
55,247,597,004
51,145,221,626

- 자본총계
46,218,737,381
46,100,968,488

- 자본금
5,927,335,000
5,927,335,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 일본스마트팜 시장 정상화로 수출증가 및 공공부문 스마트팜 시장 회복으로 공사매출과 자재매출 증가
2. 매출증가로 인한 영업이익, 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었으며, 당해 및 직전 사업년도 모두 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부 결산자료로서 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
화신 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250306)
제출인: 화신

화신/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,712,315,817
1,802,759,833
-90,444,016
-5.0

- 영업이익
65,310,768
83,728,815
-18,418,047
-22.0%

- 법인세비용차감전계속사업이익
75,812,434
84,627,251
-8,814,817
-10.4%

- 당기순이익
53,561,268
77,268,483
-23,707,215
-30.7%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,321,669,870
1,196,813,984

- 부채총계
804,237,462
751,750,659

- 자본총계
517,432,407
445,063,325

- 자본금
17,460,205
17,460,205

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,963.5
2,549.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전기차 캐즘 및 주요 해외법인 매출 감소, 중국 합작법인 매출채권 대손충당금 설정으로 인한 당기 손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 이사회 결의일이 아닌 외부감사 진행 과정에서 손익구조의 30% 이상 변동사항의 발생을 최초 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
517,450,986
445,066,910

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,963.6
2,549.0

매출액(단위:천원)
별도
940,622,548
957,106,397
고려제약 — 자기주식처분결과보고서 (20250306)
제출인: 고려제약

자기주식처분결과보고서
6.0
고려제약

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 06일

회 사 명 :
고려제약주식회사

대 표 이 사 :
박해룡, 박상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 신둔면 원적로69-10

(전 화)031-634-7100

(홈페이지) http://www.nicepharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 이경득

(전 화) 02-529-6100

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

고려제약 주식회사

나. 주 소 :

경기도 이천시 신둔면 원적로69-10

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 03월 04일

나. 처분기간 :

2025년 03월 05일
부터
2025년 03월 05일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 2,195주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 03월 05일
보통주식
2,195
2,195
4,975
10,920,125
NH투자증권
00120182

계
-
2,195
2,195
4,975
10,920,125
-
-

※ 상기 1주당 처분가액 및 처분가액 총액은 계좌간 대체한 전일(2025년 03월 04일) 종가 기준금액임.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

2,195
-
2,195
-
일치
없음

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

2025년 03월 06일
현재
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
183,169
1.7
1,343,897,076
-
-
-
183,169
1.7
1,343,897,076

계
183,169
1.7
1,343,897,076
-
-
-
183,169
1.7
1,343,897,076
에넥스 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 에넥스

에넥스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초대로73길 40, ㈜에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 오동열 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오동열
1960-04
3
신규선임
- 서울대학교 졸업
- 前 서울시 자문변호사
- 現 서울시 시설관리공단 자문변호사
- 現 법무법인 청목 대표변호사
-
한국단자공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국단자공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2025년 03월 21일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여하였으나 부득이하게 주총 집중(예상)일로 신청하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 03/21(금), 03/27(목), 03/28(금)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회소집결의
공구우먼 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250306)
제출인: 공구우먼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 공구우먼

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :

주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 03월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자의 퇴사 및 합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소
3
-

2. 당해부여 주식 (주)
59,261
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
257,425
9,488

[ 대상자별 부여내역 ]
주 1-1)
주 1-2)

(*1) 8.당해부여 후 총부여 현황은 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규 부여로 인한 신규공시, 부여 취소로 인한 정정공시 등을 모두 포함하여 제출일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 잔여 주식수를 표기하였습니다.

주 1-1) 정정전
[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신현구
임원
49,383
-
1,507.43
-

OOO 외 1명
임직원
9,878
-
1,507.43
-

주 1-2) 정정후[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

(*1) 상기의 건은 공시서류 제출일 현재(2025년 3월 6일)기준 부여대상자의 퇴사 및 이사회 결의를 통한 주식매수선택권 부여 취소됨으로써, 상기의 공시 내용에서 부여대상자가 없음을 참고하여 주시기 바랍니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 공구우먼

대 표 이 사 :
김주영

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 평화로 1525

(전 화) 1588-0903

(홈페이지)http://09women.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신현구

(전 화) 02-6411-5206

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 07일

종료일
2028년 03월 07일

행사가격 (원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 06일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제 11조 (2024년03월06일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
9,488

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(*1) 8.당해부여 후 총부여 현황은 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규 부여로 인한 신규공시, 부여 취소로 인한 정정공시, 행사 등을 모두 포함하여 제출일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 잔여 주식수를 표기하였습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여 하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력 장기 근속 유인

나. 행사방법 - 이사회 결의일로 2년이 경과한 날로부터 2년동안 행사 가능

다. 행사가격- 상기'3. 행사조건'의 보통주식'행사가격(원)'은'기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 03월 06일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격라. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음마. 공정가치 산정방법: 옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용1) 주식매수선택권 공정가치: 1,507.43원2) 권리부여일 전일의 주가: 5,700원3) 행사가격: 6,075원4) 무위험이자율: 3.38%5) 할인율: 3.38%바. 기타 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(22,618,350주)의 0.26%에 해당함 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
공구우먼 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250306)
제출인: 공구우먼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 공구우먼

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :

주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 07월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자와 합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소
1
-

2. 당해부여 주식 (주)
58,432
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
200,536
9,488

[ 대상자별 부여내역 ]
주 1-1)
주 1-2)

(*1) 8.당해부여 후 총부여 현황은 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규 부여로 인한 신규공시, 부여 취소로 인한 정정공시 등을 모두 포함하여 제출일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 잔여 주식수를 표기하였습니다.

주 1-1) 정정전
[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신현구
임원
58,432
-
3,259.74
-

주 1-2) 정정후[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

(*1) 상기의 건은 공시서류 제출일 현재(2025년 3월 6일)기준 이사회 결의를 통한 주식매수선택권 부여 취소됨으로써, 상기의 공시 내용에서 부여대상자가 없음을 참고하여 주시기 바랍니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 7월 17일

회 사 명 :
주식회사 공구우먼

대 표 이 사 :
김주영

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 평화로 1525

(전 화) 1588-0903

(홈페이지)http://09women.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신현구

(전 화) 02-6411-5206

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.07.18

종료일
2027.07.18

행사가격 (원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023.07.17

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제 11조 (2023년7월17일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
9,488

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023.07.17

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여 하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력 장기 근속 유인

나. 행사방법 - 이사회 결의일로 2년이 경과한 날로부터 2년동안 행사 가능

다. 행사가격- 상기'3. 행사조건'의 보통주식'행사가격(원)'은'기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년7월17일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격라. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음마. 공정가치 산정방법: 옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용1) 주식매수선택권 공정가치: 3,259.74원2) 권리부여일 전일의 주가: 8,120원3) 행사가격: 8,557원4) 무위험이자율: 3.62%5) 할인율: 3.62%바. 기타 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(22,618,350주)의 0.26%에 해당함 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
동운아나텍 — 신탁계약해지결과보고서 (20250306)
제출인: 동운아나텍

신탁계약해지결과보고서
6.0
(주)동운아나텍

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 동운아나텍

대 표 이 사 :
김 동 철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)

(전 화)
02-3465-8765

(홈페이지)
http://www.dwanatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 임병배

(전 화) 02-3465-8765

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 동운아나텍

나. 주 소 :

서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

기간만료에 따른 해지로 해당사항 없음.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한투자증권

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025.03.06
특정금전신탁(자사주)
13,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024.09.30
보통주식
205,697
3,875,704,620
29.81
-
-
-
13,000,000,000

2024.10.31
보통주식
156,569
3,040,351,870
23.39
-
-
-
13,000,000,000

2024.11.30
보통주식
145,852
2,749,493,110
21.15
-
-
-
13,000,000,000

2024.12.31
보통주식
117,314
2,083,548,750
16.03
-
-
-
13,000,000,000

2025.01.31
보통주식
15,000
297,031,110
2.28
-
-
-
13,000,000,000

2025.02.28
보통주식
39,000
783,815,810
6.03
-
-
-
13,000,000,000

계
-
679,432
12,829,945,270
98.69
-
-
-
-

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

13,000,000,000
-
12,829,945,270
-
-
취득가능금액 도달

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025.03.06
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
14,495
0.08
125,505
679,432
3.56
12,829,945
693,927
3.64
12,955,450

계
14,495
0.08
125,505
679,432
3.56
12,829,945
693,927
3.64
12,955,450

* 상기 비율은 발행주식 총수에 대한 비율입니다.
캔버스엔 — 전환가액의조정 (제2회차) (20250306)
제출인: 캔버스엔

캔버스엔/전환가액의조정/(2025.03.06)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
25,609
3,030

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
78,097
660,066

3. 조정사유
주식분할, 무상증자 및 시가하락에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정 근거

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합에 의한 전환가액의 조정
합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 행사권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가격을 조정한다. 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

나. 무상증자에 의한 전환가액의 조정
전환청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상 증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용되지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

-다 음-

조정 후 전환가격 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 행사청구권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 전환사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 전환가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

다. 시가하락에 따른 전환가액의 조정
본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

2) 조정 방법

가. 주식분할에 의한 전환가액의 조정

가) 최초 전환가액 : 25,609원

나) 액면분할(500원=>200원) : 10,244원(2025.01.08기준)

나. 무상증자에 의한 전환가액의 조정

가) 무상증자 (1주당 2주 배정) : 3,415(2025.02.03 기준)

다. 시가하락에 의한 조정

가) 1개월 가중산술평균주가 : 3263.55원

나) 1주일 가중산술평균주가 : 2976.13원

다) 최근일 가준산술평균주가 : 2850.10원

라) 가), 나), 다)의 산술평균주가 : 3029.93

마) 신규 전환가액(다), 라) 중 높은가액) : 3,030(원단위 미만 절상)

바) 직전 전환가액 : 3,415원

라. 전환가액 조정 한도(70%) : 2,391원

5. 조정가액 적용일
2025-03-06

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2024-12-03 전환사채권발행결정(제2회차)
2024-12-04 전환사채권발행결정(제2회차)
2024-12-06 증권 발행결과(자율공시)(제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)
공구우먼 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250306)
제출인: 공구우먼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 공구우먼

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
6
4

2. 당해부여 주식 (주)
14,232
9,488

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
198,164
9,488

[ 대상자별 부여내역 ]
주 1-1)
주 1-2)

(*1) 8.당해부여 후 총부여 현황은 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규 부여로 인한 신규공시, 부여 취소로 인한 정정공시 등을 모두 포함하여 제출일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 잔여 주식수를 표기하였습니다.

주 1-1) 정정전[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최영신 외 5명
임직원
14,232
-
381.64
-

주 1-2) 정정후[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최영신 외 3명
임직원
9,488
-
381.64
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 2월 20일

회 사 명 :
주식회사 공구우먼

대 표 이 사 :
김주영

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 평화로 1525

(전 화) 1588-0903

(홈페이지)http://09women.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신현구

(전 화) 02-6411-5206

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
9,488

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.02.21

종료일
2027.02.21

행사가격 (원)
보통주식
12,650

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023.02.20

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제 11조 (2023년2월20일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
9,488

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023.02.20

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여 하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력 장기 근속 유인

나. 행사방법 - 이사회 결의일로 2년이 경과한 날로부터 2년동안 행사 가능

다. 행사가격- 상기'3. 행사조건'의 보통주식'행사가격(원)'은'기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년2월20일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격라. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음마. 공정가치 산정방법: 옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용1) 주식매수선택권 공정가치: 381.64원2) 권리부여일 전일의 주가: 12,360원3) 행사가격: 12,650원4) 무위험이자율: 3.63%5) 할인율: 3.63%바. 기타 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(22,618,350주)의 0.06%에 해당함 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최영신 외 3명
임직원
9,488
-
381.64
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
셀레스트라 — 상호변경안내  (20250306)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/상호변경안내/(2025.03.06)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 클리노믹스

영문
Clinomics Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 셀레스트라

영문
Celestra Inc.

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-06

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집공고
공구우먼 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250306)
제출인: 공구우먼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 공구우먼

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2022년 5월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여 취소
1
-

2. 당해부여 주식 (주)
15,000
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)

122,500

9,488

[대상자별 부여내역]
주 1-1)
주 1-2)

(*1) 8.당해부여 후 총부여 현황은 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규 부여로 인한 신규공시, 부여 취소로 인한 정정공시 등을 모두 포함하여 제출일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 잔여 주식수를 표기하였습니다.

주 1-1) 정정전[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

성우진
임직원
15,000
-
3,091.96
-

주 1-2) 정정후[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

(*1) 상기의 건은 공시서류 제출일 현재(2025년 3월 6일)기준 부여대상자의 퇴사에 따라 부여 취소됨으로써, 상기의 공시 내용에서 부여대상자가 없음을 참고하여 주시기 바랍니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 5월 16일

회 사 명 :
주식회사 공구우먼

대 표 이 사 :
김주영

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 평화로 1525

(전 화) 1588-0903

(홈페이지)http://09women.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신현구

(전 화) 02-6411-5206

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024.05.16

종료일
2026.05.16

행사가격 (원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022.05.16

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제 11조 (2022년5월16일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
9,488

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022.05.16

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여 하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력 장기 근속 유인

나. 행사방법 - 이사회 결의일로 2년이 경과한 날로부터 2년동안 행사 가능

다. 행사가격- 상기'3. 행사조건'의 보통주식'행사가격(원)'은'기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2022년5월 16일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격라. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음마. 공정가치 산정방법: 옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용1) 주식매수선택권 공정가치: 3,091.96원2) 권리부여일 전일의 주가: 32,500원3) 행사가격: 32,900원4) 무위험이자율: 2.75%5) 할인율: 2.75%바. 기타 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(3,672,100주)의 0.41%에 해당함 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
셀레스트라 — 임시주주총회결과  (20250306)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/임시주주총회결과/(2025.03.06)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 포함)

>> 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 자본감소 승인의건

>>원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2025-03-06

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집공고
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-01-22 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-12-20 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-11-25 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-11-11 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-10-30 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-10-23 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-10-11 주주총회소집결의
2024-09-03 주주총회소집결의(임시주주총회)
티앤엘 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 티앤엘

티앤엘/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.26

3. 정정사유
사외이사 후보 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안주요 내용
- 제3호 의안: 이사 중임의 건
제3-1호 의안: 사내이사
중임의 건 (후보 김강용)
제3-2호 의안: 사외이사
중임의 건 (후보 유정환)
- 제4호 의안: 이사 보수한도
승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도
승인의 건
- 제3호 의안 : 사내이사 중임 의 건 (후보 김강용)
- 제4호 의안 : 사외이사 선임 의 건 (후보 전용순)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-26
2025-03-06

사외이사선임 세부내역
유정환
전용순

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 원암로 70-17
주식회사 티앤엘 안성공장 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

※ 제27기 현금 배당(안) : 1주당 750원

- 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건

(후보 김강용)

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보 전용순)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김강용
1969-08
3년
재선임
現 티앤엘 재무담당 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전용순
1972-01
3년
신규선임
現)전용순세무회계사무소 대표세무사
전용순세무회계사무소 (대표세무사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
6. 의약품 제조 및 판매업
7. 의료용 물질 제조 및 판매업
8. 동물용 의약품 제조 및 판매업
9. 동물용 의약외품 제조 및 판매업
10. 동물용 의료용 제품 제조 및 판매업
11. 동물용 화장품 제조 및 판매업
12. 발전업
- 의약품 사업 추진
- 태양광 발전 시설
도입

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
샘씨엔에스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 샘씨엔에스

샘씨엔에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)샘씨엔에스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주주총회 집중일을 피하여 날짜변경을 노력하였으나, 사전에 확정된 경영일정, 이사진 간 일정 조율, 외부감사 및 결산일정 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표를 시행할 계획입니다

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
와이씨 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 와이씨

와이씨/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 09:00

2. 장소
DHK솔루션빌딩 지하 1층 대강당
(경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기 별도재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 장성진 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 강봉용 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장성진
1965-07
3년
신규선임
- 2000 ~ 2011 삼성전자 메모리사업부 DRAM 설계팀

- 2011 ~ 2013 삼성전자 메모리사업부 DRAM PE팀 팀장

- 2013 ~ 2017 삼성전자 메모리사업부 DRAM 설계팀 팀장

- 2017 ~ 2018 삼성전자 메모리사업부 DRAM개발실 부사장

- 2018 ~ 2020 삼성전자 메모리사업부 품질보증실 부사장

- 2020 ~ 2022 삼성전자 TSP총괄 총괄부사장

- 2023 ~ 2024 삼성전자 상근고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강봉용
1964-01
3년
신규선임
- 2014 ~ 2018 : 삼성전자 DS부문 지원팀장 전무

- 2018 ~ 2020 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장

- 2020 ~ 2021 : 삼성전기
경영지원실장 부사장

- 2022 : 삼성전기
대표이사 보좌역

- 2023 : 삼성전기 상근 고문

- 2024 : 삼성전기 비상근 자문역
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
창업기업 등 사업관련 투자관리 및 운영사업
수익 창출 다변화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
피노 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250306)
제출인: 피노

피노/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
NCM 전구체 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,965,559,200

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,965,559,200

최근 매출액(원)
6,967,041,262

매출액 대비(%)
71.27

3. 계약상대방
주식회사 엘앤에프

- 최근 매출액(원)
4,644,090,367,589

- 주요사업
2차전지 양극활물질 제조 및 판매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
주식회사 엘앤에프가 지정하는 장소(국내)

5. 계약기간
시작일
2025-03-05

종료일
2025-05-02

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
수령 후 50일 이후 대금지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액 4,965,559,200원은 3,402,000USD(1USD = 1459.60KRW/2025.03.05 서울외국환중개 고시) 기준입니다.

- 상기 최근 매출액은 2023년 개별재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 계약 상대방의 최근 매출액은 K-IFRS로 작성된 2023년도 연결 매출액입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 당사가 계약상대방으로 부터 지급받는 대금 지불 예상일을 기재하였습니다. 계약과 관련하여 변동 사항 발생시 즉시 정정하도록 하겠습니다.

- 상기 공시는 외부감사인의 당해년도 회계감사로 인하여 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
-
이월드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250306)
제출인: 이월드

이월드/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-06

3. 정정사유
직전공시일(2025.02.06)이후 변동된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 매출액
108,626,676
108,453,971

- 영업이익
-293,066
-419,841

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,785,845
-22,709,205

-당기순이익
-17,141,346
-20,603,307

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
증감금액
증감금액

- 매출액
-6,649,049
-6,821,754

- 영업이익
-8,215,895
-8,342,670

- 법인세비용차감전계속사업이익
-12,380,210
-16,303,570

- 당기순이익
-7,698,158
-11,160,119

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
증감비율
증감비율

- 매출액
-5.8
-5.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-193.3
-254.5

- 당기순이익
-81.5
-118.2

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 자산총계
430,654,508
426,903,853

- 부채총계
192,962,952
192,613,813

- 자본총계
237,691,557
234,290,040

- 자본총계/자본금 비율(%)
165.9
165.2

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
108,453,971
115,275,725
-6,821,754
-5.9

- 영업이익
-419,841
7,922,829
-8,342,670
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-22,709,205
-6,405,635
-16,303,570
-254.5

- 당기순이익
-20,603,307
-9,443,188
-11,160,119
-118.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
426,903,853
421,666,524

- 부채총계
192,613,813
186,383,287

- 자본총계
234,290,040
235,283,236

- 자본금
141,806,193
141,806,193

- 자본총계/자본금 비율(%)
165.2
165.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영업이익 및 법인세비용차감전순손익
1) 국내외 경기침체로 소비 위축
2) 성수기 집중호우 등 악천후로 인한 입장객 감소 영향으로 전체놀이공원 이용객 감소
3) 무형자산손상차손 및 이자비용 증가 영향
- 당기순손익
당해사업연도에 이월결손금 증가로 인한 법인세비용 감소 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경