한샘 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 한샘

주주총회소집공고
6.0
(주)한샘

주주총회소집공고

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
(주)한샘

대 표 이 사 :
김 유 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 144

(전 화)
02-1688-4945

(홈페이지) http://company.hanssem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 조 용 한

(전 화) 02-6470-3756

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 3월 21일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소: 서울특별시 마포구 성암로 179(상암동) 한샘상암 2층 대강당

3. 회의목적사항

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

<의결사항>

1) 제1호 의안: 제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2)
제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안: 분기배당 기준일 변경의 건(57조2)

- 제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제의 건(31조2)

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 이해준

- 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준

- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균

- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 이호설

- 제3-5호 의안: 사외이사 후보자 박규희

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연

5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 후보자 기타비상무이사 이호설

- 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 후보자 사외이사 박규희

6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등

상법 제433조의 제2항 의한 정관 변경의 건 및 상법 제524조의4 제2항 및 제3항에 의한 이사 선임 안건 등에 대한 통지사항은 별첨 안건 참고자료를 참고하시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 한국거래소, 금융위원회, 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하는 점 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://company.hanssem.com)에 주주총회 1주일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인이 직접 의결권 행사 시: 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사 시: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 서면투표에 의한 행사

주주님께서는 첨부하여 드린 서면투표 의결권 행사 서면에 의안별 찬/반을 표기하시어 주주총회 전일인 2025년 3월 20일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면투표를 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하였으니 의결권 행사 시 참조해주시기 바랍니다.

다. 전자투표에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간: 2025년 3월 11일 오전 9시부터 2025년 3월 20일 오후 5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

3) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

- 상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

주주총회 기념품은 제작하지 아니하였으므로 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

안건별 상세내역은 추후 당사의 주주총회 소집 공고 전자 공시(DART)를 참조하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
기타비상무이사
사외이사

이해준(출석률: 100%)
송인준(출석률:63%)
김정균(출석률: 88%)
유헌석(출석률: 88%)

차재연(출석률:

100%)

김상택

(출석률:

100%)

최춘석(출석률:

100%)

찬반여부

1
2024.02.07
1호 의안: 제51기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 의안: 정관 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: 내부회계관리제도 운영보고의 건
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2호 보고사항: 23년 4분기 재무실적분석
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3호 보고사항: 한샘 Value-up 주요 과제 및 업데이트
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4호 보고사항: 스톡그랜트 2차 실시사항 보고의 건
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5호 보고사항: 최고경영자후보육성 23년 실적 및 24년 계획
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6호 보고사항: 24년 이사회 및 위원회 일정 수정 보고의 건
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2
2024.02.22
1호 의안: 전자투표제 도입 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 의안: 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 의안: 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3

2024.04.16

1호 의안: 겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 의안: 집행임원 보수 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: ESG위원회 보고사항
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2호 보고사항: 24년 이사회 일정 수정 보고의 건
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4

2024.05.09

1호 의안: 24년 1분기 배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: 24년 1분기 재무실적 보고
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2호 보고사항: 사업전략 진행사항 보고
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5

2024.08.09

1호 의안: 24년 2분기 배당 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: 24년 2분기 재무실적 보고
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2호 보고사항: 사업전략 진행사항 보고
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3호 보고사항: ESG위원회 보고사항
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6

2024.08.30

1호 의안: 사옥 매각 계약 체결 및 투자 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.11.05
1호 의안: 24년 3분기 배당 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: 24년 3분기 재무실적 보고
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2호 보고사항: 사업전략 진행사항 보고
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3호 보고사항: 중국소주법인 MOU 계약 체결의 건
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8
2024.12.19
1호 의안: 중국법인(소주생산법인) 지급 보증 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 의안: 특판 담합 사건 관련 前 경영진과의 손해배상 합의 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 의안: 2025 년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: 외부감사인 선정 계획 보고의
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2호 보고사항: ESG 위원회 보고사항
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3호 보고사항: 공정위 제재 관련 후속 개선 조치 보고의 건
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4호 보고사항: 2025 년 이사회 및 위원회 일정 보고의 건
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 감사위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

차재연 (출석률: 100%)
김상택 (출석률: 100%)
최춘석 (출석률: 100%)

찬반여부

1
2024.02.07
1호 의안: 내부감사부서 책임자 임명 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: 제51기 영업보고서 및 재무제표 보고의 건
보고
-
-
-

2호 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
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-

3호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건
보고
-
-
-

4호 보고사항: 23년 4분기 내부감사부서 활동 보고의 건
보고
-
-
-

2
2024.02.22
1호 의안: 제51기 영업보고서 및 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3호 의안: 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4호 의안: 24년 감사위원회 연간 활동 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: 24년 직무집행에 대한 업무감사 계획 보고의 건
보고
-
-
-

3
2024.05.09
1호 보고사항: 24년 1분기 연결기준 실적 보고의 건
보고
-
-
-

2호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사계획에 대한 보고의 건
보고
-
-
-

3호 보고사항: 24년 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고의 건
보고
-
-
-

4호 보고사항: 24년 1분기 내부감사부서 활동 보고의 건
보고
-
-
-

4

2024.08.09

1호 보고사항: 24년 반기 및 2분기 연결기준 실적 보고의 건
보고
-
-
-

2호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건
보고
-
-
-

3호 보고사항: 24년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
보고
-
-
-

4호 보고사항: 24년 2분기 내부감사부서 활동 보고의 건
보고
-
-
-

5
2024.11.05
1호 보고사항: 24년 3분기 연결기준 실적 보고의 건
보고
-
-
-

2호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건
보고
-
-
-

3호 보고사항: 공정위 재제관련 후속 개선 조치 보고의 건
보고
-
-
-

4호 보고사항: 24년 3분기 내부감사부서 활동 보고의 건
보고
-
-
-

5호 보고사항: 25년 회기 외부감사인 변경을 위한 계획 보고의 건
보고
-
-
-

6
2024.11.18
1호 의안: 외부감사인 선정 기준 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2호 의안: 외부감사인 비감사업무 수행에 대한 독립성 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2) ESG위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

최춘석 (출석률: 100%)
유헌석 (출석률: 100%)

찬반여부

1
2024.03.12
제1호 보고사항: 24년 지속가능경영보고서 보고의 건
보고
-
-

제2호 보고사항: MSCI 등급 현황 보고의 건
보고
-
-

제3호 보고사항: ESG KPI 수립 보고의 건
보고
-
-

제4호 보고사항: 인권영향평가 진행 보고의 건
보고
-
-

2
2024.06.19
제1호 보고사항: 24년 지속가능경영보고서 중대성평가 보고의 건
보고
-
-

제2호 보고사항: 24년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건
보고
-
-

제3호 보고사항: 인권경영정책 보고의 건
보고
-
-

제4호 보고사항: 공급망 지속가능성 관리 정책 보고의 건
보고
-
-

3
2024.12.18
제1호 보고사항: 24년 ESG 외부 평가 결과 보고의 건
보고
-
-

제2호 보고사항: 24년 ESG 활동 보고의 건
보고
-
-

제3호 보고사항: 25년 ESG 추진 계획 보고의 건
보고
-
-

3) 최고경영자후보추천위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김정균 (출석률: 100%)
김상택 (출석률: 100%)

찬반여부

1
2024.02.07
제1호 보고사항: 최고경영자 내부 후보자 23년 육성 실적 및 24년 육성 계획
보고
-
-

4) 이 외 이사회 내 위원회 회의는 24년도 4분기까지 개최되지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
500
180
60
사외이사에 대한 급여, 퇴직금, 성과보수 포함

※ 기타비상무이사 4인은 무보수로, 사외이사 3인에 대해서 1인당 평균보수액을 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[홈리모델링 산업]

(1) 산업의 특성

홈리모델링이란, 거주용 건축물의 노후를 억제하거나 기능을 향상시키기 위해 기본 내력벽을 유지한 상태에서 현대적 감각에 맞게 구조를 변경하는 것으로 실내를 개별적인 취향에 맞춰 거주자가 쾌적하게 생활할 수 있는 개성적인 환경을 만듭니다. 중장기적으로 건축시장은 신축의 비중은 줄어들고, 유지보수시장의 비중이 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 소득증가에 따른 삶의 질 개선, 노후 건축물의 증가, 개성적인 디자인에 대한 수요 등의 요인으로 홈리모델링 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 홈리모델링 산업은 영업, 고객상담, 디자인, 설계, 시공 등 전 과정에서 전문인력의 투입비중이 큰 편으로 해당 산업의 진입장벽이 높으며, 향후 스마트홈 구현 등을 통해 부가가치가 높은 산업으로 변모할 잠재력을 보유하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

홈리모델링 시장의 성장세는 국민소득 증가와 거주 주택의 노후도가 결정적인 영향을 미치는 요인으로 작용합니다. 거주공간에 대한 가치와 인식이 변화하며 홈리모델링 산업의 성장이 크게 촉진되었습니다. 비대면, 온라인 문화가 확산되고 집 꾸미기부터 홈리모델링까지 시장확대가 가속화되며 '집코노미'라는 신조어가 만들어 진 것처럼, 집은 과거 단순 거주 공간에서 홈오피스, 홈스쿨, 홈캉스로 영역이 확장되었습니다. 단독주택이 많은 미국, 일본과 비교하면 공동주택 거주 비중이 높은 우리나라는 홈리모델링 표준화가 가능하여 아파트라는 정형화된 구조, 설계, 평수로 인해 홈리모델링 산업 활성화가 촉진될 수 있는 구조입니다.홈리모델링의 시장 규모는 2026년까지 25조원(대한건설정책연구원(RICON) - 유지보수시대 인테리어 산업 발전방향 (2021) 및 당사 추정)으로 성장할 것으로 전망됩니다. 1인당 국민소득은 2023년 기준 3.6만 달러를 넘어섰으며, 국민소득 수준 및 생활 수준 향상은 고관여 산업인 홈리모델링 시장의 발달에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 이사할 때만 리모델링한다는 고정관념을 넘어 고객이 거주하는 동안에도 부엌, 욕실, 중문 등 부분적인 공간에 맞춤형 부분시공이 보편화되고 있어 고객의 수요에 맞는 상품을 확대해 나가는 것이 중요해졌습니다.

(3) 경기변동의 특성

홈리모델링 산업은 노후화 주택 및 주택 건설 경기, 주택 거래량, 신혼 및 이사, 살면서 고치는 수요, 가계 부채 수준과도 연관성을 가지며, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 인테리어 시장은 소규모 개인 사업자, 건설자재 회사, 시공 중개 플랫폼 등 여러 주체로 분산되어 있습니다. 리모델링에 대한 소비자들의 관심도가 높아지고, 온라인 플랫폼의 성장으로 리모델링 정보에 대한 접근성이 높아지면서 단지 내 영세 개인 리모델링 사업자에 대한 수요보다는 유명 디자이너 업체와 품질 및 시공과 관련한 신뢰도가 높은 브랜드에 대한 수요가 높아졌습니다. 트렌드 및 품질에 대한 민감도가 증가함에 따라 경쟁력 있는 디자인과 시공 품질 등 사후관리 등이 리모델링의 경쟁 요소로서 매우 중시되고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성

홈리모델링 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 목재이며, 인조대리석, 수전, 주방 기기 등이 나머지 부분을 차지합니다. MDF는 대부분 국내에서 조달하고 있으며, PB는 국내외에서 단기 가격 및 장기적 거래관계 등을 종합적으로 고려해 병행하여 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율변동에 따라 PB 공급은 유동적일 수 있습니다. 당사는 현재 국내외 협력업체들과 전략적 파트너십을 유지하며 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.

[홈퍼니싱 산업]

(1) 산업의 특성

홈퍼니싱은 집을 뜻하는 홈(home)과 가구를 꾸민다는 뜻의 퍼니싱(furnishing)이 합쳐진 합성어로 가구와 다양한 소품으로 집을 꾸미는 것을 뜻합니다. 집은 단순 거주공간의 기능 뿐만 아니라 개인의 라이프스타일이 반영되면서 휴식과 여가를 즐기는 공간이 되었습니다.

또한, 인구구조적 변화로 2024년 1인수 추이가 1,000만 가구를 돌파하며 전체 가구 수의 41.8%(출처:행정안전부)의 비중을 차지하며 지속해서 증가하고 있습니다. 1인 가구의 증가와 집꾸미기 용품에 대한 수요가 자연스레 높아지면서 홈퍼니싱은 새로운 트렌드로 자리 잡혔습니다.

(2) 산업의 성장성

홈퍼니싱 시장의 성장 Driver는 1인 가구 증가에 따른 전체 가구수 증가, 국민 소득 증가로 삶의 질에 대한 욕구 증대로 라이프스타일에 관한 관심 및 소비 증가, 집과 공간에 대한 인식의 변화로 홈리빙 지출 비중 증가, 재구매 주기 가속화로 볼 수 있으며, 2026년까지 약 29조원으로 성장할 것으로 전망됩니다(당사 추정).

언택트 시대에 식사와 여가 등 모든 일상을 집에서 영위하는 '홈족', 집에서 간접적 경제 활동을 펼치는 '홈코노미'라는 새로운 트렌드가 생겼습니다. 새로운 소비트렌드에 맞춰 홈퍼니싱 소비자들을 공략하는 것이 중요해졌습니다. 새로운 쇼핑경험을 소비자에게 제공하기 위해 주문한지 하루만에 도착하거나 고객이 원하는 날짜에 배송하는 내맘배송 서비스 등 다양한 혁신적인 제품과 서비스들이 출시되고 있습니다. 앞으로도 나만의 공간을 추구하는 소비자들의 다양한 니즈를 충족하기 위한 혁신 제품과 서비스 출시 경쟁이 이어지며 홈퍼니싱 수요가 꾸준히 증가할 것이라 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

홈퍼니싱 산업은 주택 건설 경기 및 주택 매매/전세 수요와 신혼/이사/신규입주 등과 직접적인 관련이 있고, 국민의 소득/소비 수준과도 많은 연관성을 가집니다. 따라서 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있다고 추정되며, 장기적으로는 국민 생활수준 향상에 따라 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 한편, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 경쟁 요소

국민 소득 수준 및 생활 수준의 향상으로 홈퍼니싱 시장에 대한 소비자들의 관심도는 높아졌습니다. 디자인과 R&D 능력이 있는 대기업을 중심으로 브랜드화가 진행되고, SNS를 활용한 온라인 플랫폼이 성장하면서 새로운 경쟁구도가 생겼습니다.

온라인 가구 수요가 확대되고 홈퍼니싱 시장의 온라인 침투율이 50%를 넘어서면서 홈퍼니싱업계의 디지털 전환이 이어지고 있습니다. 주요 가구와 홈퍼니싱 기업은 D2C(Direct to consumer) 기반으로 자사몰을 구축하고, 온/오프라인에 디지털 기술을 접목하며 구매 효율성, 편의성을 증가시키고 AR·VR·3D 기술을 활용하여 고도화된 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

또한, 유통 경쟁력을 강화하기 위해 대규모 물류센터를 구축하고, 익일 배송 및 지정일 배송·설치 체계를 갖추어 고객 유인 및 이탈 방지를 위해 경쟁하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 한샘은 우리나라 주거환경의 변화를 주도해 온 종합 홈 인테리어 전문기업으로, 주방, 침실, 거실, 욕실, 서재/자녀방 등 주택의 모든 공간에 들어가는 가구와 기기, 소품, 조명, 패브릭, 건자재 등을 제공하고 있습니다. 1970년 부엌가구 전문 회사로 출발한 한샘은 입식 부엌의 개념조차 낯설었던 우리 가정에 새로운 현대식 부엌을 소개하면서 국내 시장을 이끄는 선두 기업으로 자리 잡았습니다. 싱크대라 통칭되던 부엌가구 시장에 '시스템 키친', '인텔리전트 키친' 이라는 용어를 처음 도입하면서 비효율적인 부엌을 편리하고 아름다운 공간으로, 주부만이 아닌 가족 모두를 위한 제2의 거실로 제안하는 등 부엌문화의 새로운 장을 열었습니다. 1997년에는 침실, 거실, 서재, 자녀방 등에 인테리어 가구를 공급하기 시작하였으며, 최근 욕실, 창호, 마루 등 건재 아이템까지 확대하여, 주택 내 모든 공간으로 사업영역을 확장하여 차별화된 비즈니스 모델을 선보이고 있습니다. 한샘은 '디자인파크' 등 대형쇼룸 및 전속 대리점과 더불어 체계적인 교육을 받은 전문 영업사원과 시공협력기사를 보유하고 있습니다. 또한, '홈퍼니싱솔루션'을 통한 3D 실사 모델링 제공 및 '건재패키지 ERP'를 통한 발주, 물류, A/S 통합관리 등 IT 시스템을 통해 고객에게 End-to-End 서비스를 제공하는 국내 유일의 홈리모델링 및 홈퍼니싱 대표 기업입니다. 홈인테리어 전 과정에서 고객 경험 혁신을 추진하기 위해 마케팅, 고객상담, 소비자 보호 조직을 강화해 고객 경험을 상시 모니터링하고 품질서비스 문제점 발견시 신속히 개선하는 품질지표 기준도 강화하며 '고객의 집을 세상에서 가장 머물고 싶은 공간으로 바꾸는 것'이라는 미션을 달성해 나갈 것입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 리하우스, 홈퍼니싱, B2B 및 기타 부문으로 구성되어 있습니다. [사업부문 설명]

부문
주요사업현황

리하우스
부엌과 욕실을 중심으로 한 토털 홈 리모델링 솔루션 구축

홈퍼니싱
온/오프라인 가구 및 생활용품 판매

B2B
건설사 수주 및 자재 판매

기타
리모델링/부엌 및 가구 관련 시공매출, 수입가구 유통, 해외법인 등

(3) 시장점유율홈리모델링 및 홈퍼니싱 시장에 대한 정확한 산출자료가 없으며, 유통채널이 다양화되어 있어 회사의 시장 점유율을 객관적으로 산출하는데 어려움이 있기 때문에 기재를 생략합니다.

(4) 시장의 특성당사의 주요 타겟 시장은 홈리모델링, 홈퍼니싱, B2B(건설사 특판 및 자재판매) 시장으로 분류할 수 있습니다. 1) 리하우스 사업부문 리하우스 사업부문은 한국의 낙후되어 있던 부엌 공간을 현대식으로 개선시키면서 고객의 삶을 크게 변화시켜온 역사를 가지고 있습니다. 특히 부엌가구 사업은 1986년부터 현재까지 국내 주방가구 브랜드 시장에서 독보적인 1위 점유율을 기록하고 있으며, 2016년부터는 사업영역을 확대하여 기존의 부엌 뿐 아니라 욕실, 창호, 바닥재 등 집 전체 공간을 한번에 제안하는 리하우스 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 50년 넘게 사업을 이어온 리하우스만의 경쟁력을 통해 지속적으로 국내 1위 홈 인테리어 기업으로서의 위상을 공고히 하고, 향후 한샘의 미래를 이끌 수 있는 사업으로 확대해 나가기 위해 노력하고 있습니다.집이라는 공간의 중요성이 점점 커짐에 따라 당사는 리하우스 사업을 통해 고객의 라이프스타일과 생애주기를 고려하여 최적의 공간 솔루션을 제공하고 있습니다. 전국 리하우스 대형 쇼룸에서

전문 영업사원이 고객들에게 한샘의 제품으로 구성된
공간 전체
상담 및 설계 서비스를 제공하고 있으며, 모든 현장에는 국내 최고이자 유일의 인테리어 시공전문 회사인 한샘서비스를 통해서 시공서비스를 제공하고 있습니다. 또한 한샘의 가구 및 건재 상품은 전문 부서들의 협업을 통해 디자인과 품질이 검증된 제품들만 출시되고 있습니다. R&D본부 및 한샘연구소와의 협업을 통해 탁월한 제품을 개발하고, SCM본부 및 CX실과의 연계를 통해 생산, 물류, 품질까지 완벽한 프로세스를 거쳐 고객에게 최고의 상품과 경험을 제공해 나가고 있습니다. 전국 대리점에서는 전문 영업사원이 한샘이 제공하는 원스탑 인테리어 설계 발주시스템을 이용하여 고객에게 차별화된 설계와 최적의 공간을 제안하고 있습니다. 전국적으로 인테리어 업체들과도 제휴를 맺고 있으며,
인테리어 전문 역량을 보유한 한샘 본사직원들은 B2B영업 또한 활발하게 진행
하면서 전국의 제휴점들과 계약한 고객들께 한샘의 부엌과 바스, 건재 상품을 제공하고 있습니다. 오프라인 매장 뿐만 아니라 자사몰 및 각 쇼핑몰 등 다양한 온라인 채널을 활용하고 있으며, 한샘의 시그니처 프로모션인 쌤페스타 등 다양한 마케팅 활동으로 차별화된 서비스를 제공하며 많은 고객들의 선택을 받고 있습니다. 2) 홈퍼니싱 사업부문 홈퍼니싱 사업부문은 1997년에 인테리어 사업부로 출범하여, 2001년에 가정용 마켓쉐어 1위로 도약한 이후, 현재까지 대한민국 가구시장을 대표하고 있으며, 가정용 가구 부문에서 탁월한 브랜드로 매년 평가 받고 있습니다. 오프라인에서는 직매장과 대리점 유통, 온라인에서는 한샘몰과 제휴몰을 운영하고 있습니다. 1997년 한샘인테리어 가구 사업의 런칭과 함께 시작된 직매장 사업은 1998년 방배점을 시작으로 논현, 분당, 잠실점을 확대하며 성장의 발판을 마련했고, 이후 부산과 대구, 충청 등 전국적인 유통망을 확장해 나가며 현재는 21개의 디자인파크를 운영하고 있습니다. 홈퍼니싱 직매장 사업은 지속적인 전시 개선과 마케팅 활동을 통해 매장 경쟁력을 높이고 있으며, 용산아이파크몰점은 첫 대형 쇼핑몰 입점을 통해 가구와 생활용품 뿐 아니라 홈 리모델링 관련 인테리어 패키지까지 한 번에 제안하는 '디자인파크'로서 시즌 별 전시 차별화와 전문적인 패키지 상담이 가능한 홈 인테리어 토탈 솔루션을 제안하는 공간으로 발전해왔습니다. 2023년 3월과 2024년 1월에 리뉴얼 오픈한 디자인파크 송파점과 수원점은 지금까지의 매장이 공급자 중심에서 아이템을 강요하는 형태의 쇼룸이었다면, 고객 중심에서 체험하고 소통할 수 있는 라이프스타일 공간으로 진화하고 있습니다.대리점 사업은 상권별로 전문화된 대리점 형태의 유통점을 통해 가구를 판매하며 수도권과 지방 상권을 공략하고 있습니다. 이와 더불어 대리점 상생지원 정책으로 2016년부터 디자인파크 규모의 대형 전시매장을 확대해왔으며, 이를 통해 기존 전시공간의 한계를 극복하고 보다 많은 상품과 공간을 고객에게 제공하였습니다. 이는 대리점에게 대형 쇼룸에서 영업할 수 있는 기회를 부여함과 동시에 집객 경로를 제공하여 대리점과 본사의 동반 성장을 이룰 수 있었습니다. 또한 매장 내 상품 및 공간 별 전문가 양성을 통해 공간 패키지 영업 서비스를 강화하였고, 상권 내 타 브랜드보다 한 단계 높은 매장 경쟁력과 영업경쟁력을 갖추어 고객 감동을 중심으로 성과를 창출하고 있습니다. 당사는 홈퍼니싱 사업의 카테고리 특성화 매장, 라이프 스타일 기반 팝업스토어 전시 매장, 디지털 전환 옴니채널 매장 등 차별화된 컨셉의 매장을 지속적으로 선보이며 끊임없이 변화하는 트렌드에 발맞추어 매장경쟁력과 영업경쟁력을 갖춰 나가고 있습니다.또한, 2008년 2월에 온라인 사업에 진출하여 지속적으로 성장을 이어왔습니다. 2014년까지 한샘의 비즈니스 모델을 온라인에 적용시켜 한 단계 성장을 이루었고, 2015년부터는 유통 확대, 시장의 독점적인 제품 개발 등으로 성장을 이어왔습니다. 2017년에는 MD 육성 및 히트 상품 개발 프로세스 강화를 통해 온라인 상품의 품질, 서비스를 더 향상시켰고, DIY 상품을 비롯하여 소형가구, 생활용품 등 카테고리를 확대함으로써 한샘몰을 홈 인테리어 전반의 상품 라인업을 갖춘 사이트로 성장시켰습니다.2023년에는 플랫폼 사업자의 지배력과 모바일 의존도가 높아지는 시장 환경에 대응하고자 온/오프라인 홈퍼니싱을 통합한 플랫폼 '한샘몰'을 론칭하였고, 한 달 만에 구글 플레이스토어 '부동산·홈인테리어' 카테고리 순위 1위를 기록하며 자사몰로서 온라인 부문의 역량을 확인하였고 성공적인 입지를 마련하였습니다. 3) B2B 사업부문 - 특판당사는 대단위 공동주택의 신축과 재건축, 리모델링 시장에서의 우량 건설업체와 시행사를 대상으로 주방 및 수납가구와 관련 상품, 기기 등을 공급하고 있으며, 향후 축소되는 분양 물량에도 안정적인 성장을 유지할 수 있도록 조합시장 수주를 확대하는 노력을 하고 있습니다.변화하는 주택시장 환경 속에서 특판사업본부는 차별화된 제품과 디자인, 물류 시공부분의 노하우를 기반으로 호텔, 리조트 등 준주거시설에 인테리어 패키지를 확대하고 오피스가구, 종합건설부문에 도전하여 새로운 B2B 영역의 토탈 인테리어 전문 조직으로 성장해 나아가고 있습니다. - 자재판매당사는 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 원자재 외에 이를 가공한 성형자재, 그 외 유리, 철물, 부자재 등 제품에 사용되는 다양한 제품을 대량으로 구매하여 국내 가구업체에 재판매하고 있습니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망한샘은 전통적인 제조유통 기업로부터 혁신적인 종합 가구 인테리어 기업으로 거듭나기 위해 2023년 2월에 새로운 통합 앱(App), '한샘몰'을 론칭하였습니다. 이를 통해 온라인으로부터 오프라인에 걸쳐 고객경험을 seamless하게 연결함으로써 새로운 사업기회를 창출하고, 다른 오프라인/온라인 사업자들과의 초격차를 확대하고자 합니다.(6) 조직도

한샘 전사조직도_241231.jpg
한샘 전사조직도_241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 매출액은 연결기준 1조 9,084억 원으로, 정부의 대출규제로 인한 부동산 수요 회복 정체, 분양 시장 침체로 인한 수주잔고 감소 영향으로 전년 대비 3.0% 감소하였습니다. 비우호적 시장환경에도, 당사는 원가율 개선과 고정비 절감 등 수익성 개선 노력으로 전년 대비 293억 영업이익을 개선하였습니다. 건실한 재무구조를 기반 삼아, 당사는 핵심 사업에 더욱 집중하여 성장 동력을 확보하고 긍정적인 기업 이미지를 제고하여 지속가능한 성장 기반을 마련해 나갈 것입니다.

리하우스사업본부의 매출액은 주택경기 정체로 전년 대비 8.9% 하락한 5,381억원을 기록하였습니다. 당사는 이를 극복하기 위해 전략적으로 고효율 채널 중심의 모객 전략을 도입하여 홈쇼핑 및 온라인 마케팅을 최적화하고 계약전환율 개선에 집중함으로써 수익성을 향상시켰습니다. 2025년에는 전국 대리점망 체계 재구축 및 핵심단지 공략을 통한 고객 접점 확대, 업계 선도적 기능과 디자인을 갖춘 중고가 상품 포트폴리오를 강화해 고객 만족도를 높이고자 합니다. 더욱 많은 고객들에게 한샘의 차별화된 제품을 접하게 하여 고객 경험을 한층 개선하고, 업계 선도 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

홈퍼니싱사업본부의 매출액은 전년대비
0.6%
성장하여 5,322억원을 기록하였습니다. 국내 소비 심리 위축으로 인한 내수 부진 속에서 분기별 시즌 핵심상품인 시그니처 수납, 호텔침대, 자녀방을 효과적으로 브랜딩하여 매출 및 이익률을 동반 개선하였습니다. 또한, 국내 핵심 온라인 플랫폼과 제휴를 맺어 온라인 시장에서 고객 접점을 확대하여 매출을 증대하였습니다. 2025년에도 핵심 상품군 강화 및 온-오프라인 채널 상호 연계를 통해 고객 중심 매출 성장에 집중할 것입니다.

B2B 사업(특판사업본부 및 자재판매)의 매출액은 전년대비 9.3% 하락한 4,907억원을 기록했습니다. 전반적인 건설 및 분양 지표는 녹록치 않은 상황이지만, 기존 건설사 외의 재건축/재개발 조합 시장 및 프리미엄 시장 등 새로운 구매처를 공략하여 향후 수주잔고 확대와 계약 원가절감을 목표하고 있습니다.

홈 리빙 산업은 주택 거래량 뿐 아니라, 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있습니다. 국민 전반적인 소비 심리가 개선되고, 주거 환경에 대한 디자인과 기능적 편리함이 중시될수록 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 차별화 포인트가 뚜렷한 제품과 시공 서비스를 제공하여 리모델링과 가구 사업의 본원적 경쟁력을 강화하고, 홈 리빙 산업 내 선도 브랜드로서 성장을 이어 갈 것입니다.

재무적 수치뿐만 아니라 환경·사회·거버넌스와 같은 비재무적 가치에서도 존경받는 기업이 되겠다는 비전을 가지고 있습니다. 당사는 2024년 지속가능경영의 범위를 공급망까지 확대하여 협력사와의 동반성장을 위한 ESG 자가평가를 실시하고 안전보건관리체계 구축 컨설팅을 지원하였습니다. 이러한 상생과 하도급법·공정거래법 등 법규의 자율적 준수 노력을 인정받아 가구 제조업 최초로 공정거래협약 이행평가에서 2년 연속 최우수 등급을 획득하였으며, 2024년 최초로 인권실태조사와 인권영향평가를 시행하여 경영 과정에서의 인권 리스크를 파악하고 임직원의 인권 감수성을 높였습니다. 환경 부문에서는 생물다양성 증진을 위한 '밀원수 채종림 조성 사업'에 착수하며 한반도의 산림과 꿀벌 생태계를 보존하기 위한 활동을 착수하였으며, 탄소배출권 거래제 대상 기업이 아님에도 자발적인 온실가스 관리 노력을 지속하고 있습니다. 한샘은 앞으로도 지속가능경영의 비전을 달성하기 위해 최선을 다할 것이며, 도약해 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 당사의 감사보고서 제출로 갈음할 예정입니다.[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제52(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제51(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자산

유동자산
512,253,408,952
367,823,428,368

현금및현금성자산
59,660,729,187
81,947,249,619

매출채권및기타채권
95,897,443,681
130,603,145,044

기타유동금융자산
234,006,380,936
32,488,764,642

기타유동자산
17,625,013,795
11,004,498,990

재고자산
105,063,841,353
109,585,248,383

매각예정자산
-
2,194,521,690

비유동자산
554,998,376,713
683,693,990,422

관계기업투자주식
-
-

매출채권및기타채권
310,575,108
726,976,800

유형자산
338,274,413,112
415,425,669,240

투자부동산
48,540,958,048
117,120,918,163

무형자산
17,162,764,775
21,120,050,048

기타비유동금융자산
97,956,826,704
96,708,552,963

기타비유동자산
17,966,750,268
5,134,970,608

순확정급여자산
2,865,114,951
8,720,229,720

이연법인세자산
31,920,973,747
18,736,622,880

자산 총계
1,067,251,785,665
1,051,517,418,790

부채

유동부채
472,039,476,175
522,859,212,511

매입채무및기타채무
219,172,295,844
250,757,967,786

단기차입금
88,366,116,720
72,151,215,628

당기법인세부채
43,218,319,273
6,595,844,722

기타유동금융부채
41,851,998,795
39,648,897,853

기타유동부채
42,841,075,322
31,374,280,560

유동충당부채
36,589,670,221
122,331,005,962

비유동부채
244,548,369,612
185,887,852,060

기타비유동금융부채
177,558,137,279
136,741,874,268

기타비유동부채
4,827,130,249
3,815,767,686

비유동충당부채
15,270,640,567
11,852,217,174

순확정급여부채
1,552,588,823
899,826,723

장기차입금
40,000,000,000
30,000,000,000

이연법인세부채
5,339,872,694
2,578,166,209

부채 총계
716,587,845,787
708,747,064,571

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
44,382,775,911
44,382,775,911

기타자본구성요소
(270,683,573,798)
(272,755,516,672)

이익잉여금
553,430,809,765
547,609,166,980

지배기업 소유주지분
350,663,939,878
342,770,354,219

비지배지분
-
-

자본 총계
350,663,939,878
342,770,354,219

자본과 부채 총계
1,067,251,785,665
1,051,517,418,790

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출액
1,908,390,760,197
1,966,947,033,819

매출원가
(1,464,559,401,824)
(1,534,585,458,777)

매출총이익
443,831,358,373
432,361,575,042

판매비와관리비
(412,602,042,617)
(430,414,966,190)

영업이익(손실)
31,229,315,756
1,946,608,852

기타수익
211,594,577,314
11,554,955,158

기타비용
(25,473,059,825)
(57,138,805,787)

지분법손실
(20,000,000,000)
-

금융수익
9,497,748,555
7,781,888,898

금융비용
(16,669,124,206)
(13,545,356,373)

법인세비용차감전순이익(손실)
190,179,457,594
(49,400,709,252)

법인세비용
(39,042,451,152)
(12,754,522,255)

당기순이익(손실)
151,137,006,442
(62,155,231,507)

지배기업소유주지분
151,137,006,442
(62,155,231,507)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(4,108,704,044)
(5,118,056,662)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(4,748,623,597)
(4,669,871,997)

기타포괄손익-공정가치 평가손익
(1,459,188,559)
(632,028,272)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

해외사업환산손익
2,099,108,112
92,210,975

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
91,632,632

총포괄손익
147,028,302,398
(67,273,288,169)

지배기업소유주지분
147,028,302,398
(67,273,288,169)

비지배지분
-
-

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익(손실)
9,171
(3,810)

연 결 자 본 변 동 표

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2023.1.1(전기초)
23,533,928,000
34,620,029,211
(301,316,241,425)
688,590,229,484
445,427,945,270
-
445,427,945,270

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(62,155,231,507)
(62,155,231,507)
-
(62,155,231,507)

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(632,028,272)
-
(632,028,272)
-
(632,028,272)

해외사업환산손익
-
-
92,210,975
-
92,210,975
-
92,210,975

파생상품손익
-
-
91,632,632
-
91,632,632
-
91,632,632

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,669,871,997)
(4,669,871,997)
-
(4,669,871,997)

총포괄손익 계
-
-
(448,184,665)
(66,825,103,504)
(67,273,288,169)
-
(67,273,288,169)

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
9,762,746,700
28,129,686,084
-
37,892,432,784
-
37,892,432,784

주식기준보상
-
-
879,223,334
-
879,223,334
-
879,223,334

중간배당
-
-
-
(74,155,959,000)
(74,155,959,000)
-
(74,155,959,000)

소유주와의 거래 계
-
9,762,746,700
29,008,909,418
(74,155,959,000)
(35,384,302,882)
-
(35,384,302,882)

2023.12.31(전기말)
23,533,928,000
44,382,775,911
(272,755,516,672)
547,609,166,980
342,770,354,219
-
342,770,354,219

2024.1.1(당기초)
23,533,928,000
44,382,775,911
(272,755,516,672)
547,609,166,980
342,770,354,219
-
342,770,354,219

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
151,137,006,442
151,137,006,442
-
151,137,006,442

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)

해외사업환산손익
-
-
2,099,108,112
-
2,099,108,112
-
2,099,108,112

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(4,748,623,597)
(4,748,623,597)
-
(4,748,623,597)

총포괄손익 계
-
-
639,919,553
146,388,382,845
147,028,302,398
-
147,028,302,398

소유주와의 거래

-

주식기준보상
-
-
1,432,023,321
-
1,432,023,321
-
1,432,023,321

중간배당 및 연차배당
-
-
-
(140,566,740,060)
(140,566,740,060)
-
(140,566,740,060)

소유주와의 거래 계
-
-
1,432,023,321
(140,566,740,060)
(139,134,716,739)
-
(139,134,716,739)

2024.12.31(당기말)
23,533,928,000
44,382,775,911
(270,683,573,798)
553,430,809,765
350,663,939,878
-
350,663,939,878

연 결 현 금 흐 름 표

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
48,892,466,562
80,390,183,205

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
67,532,593,461
84,383,485,908

법인세의 환급(납부)
(9,947,791,653)
3,408,286,796

이자의 수취
4,911,289,590
2,570,724,893

이자의 지급
(13,708,274,836)
(10,111,552,392)

배당금의 수취
104,650,000
139,238,000

투자활동으로 인한 현금흐름
90,981,225,572
25,075,414,432

기타유동금융자산의 감소
52,094,750,063
18,715,319,835

기타유동금융자산의 증가
(254,701,067,391)
(15,931,726,602)

기타비유동금융자산의 감소
16,211,026,690
32,430,267,964

기타비유동금융자산의 증가
(15,125,690,134)
(16,614,571,981)

매각예정자산의 처분
4,086,810,000
33,534,334,070

관계기업투자주식의 취득
(20,000,000,000)
-

유형자산의 처분
139,926,775,808
551,408,331

유형자산의 취득
(10,415,483,393)
(27,152,527,573)

투자부동산의 처분
179,219,608,967
-

정부보조금의 반환
-
(131,640,000)

무형자산의 처분
-
1,741,727,274

무형자산의 취득
(166,034,038)
(1,097,982,271)

기타비유동자산의 증가
-
(414,100,000)

파생상품거래의 정산
(149,471,000)
(555,094,615)

재무활동으로 인한 현금흐름
(162,505,802,298)
(60,381,078,599)

단기차입금의 감소
(124,455,075,232)
(356,916,652,492)

단기차입금의 증가
139,396,304,050
348,218,132,263

리스부채의 감소
(42,800,826,956)
(44,326,160,032)

기타비유동금융부채의 감소
(18,396,200)
-

장기차입금의 증가
10,000,000,000
30,000,000,000

임대보증금의 감소
(7,355,108,500)
(5,258,747,500)

임대보증금의 증가
3,294,040,600
1,233,242,754

자기주식의 처분
-
40,825,065,408

배당금의 지급
(140,566,740,060)
(74,155,959,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(22,632,110,164)
45,084,519,038

기초의 현금및현금성자산
81,947,249,619
37,474,473,662

현금및현금성자산의 환율변동효과
345,589,732
(611,743,081)

기말의 현금및현금성자산
59,660,729,187
81,947,249,619

[재무제표]

재 무 상 태 표

제52(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제51(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자산

유동자산
398,697,995,700
259,163,118,052

현금및현금성자산
18,936,058,943
40,482,805,385

매출채권및기타채권
71,217,203,207
96,301,660,033

기타유동금융자산
223,461,408,042
24,993,328,237

기타유동자산
5,644,606,773
6,306,043,848

재고자산
79,438,718,735
88,884,758,859

매각예정자산
-
2,194,521,690

비유동자산
509,535,082,374
632,056,531,794

종속기업및관계기업투자
53,429,504,171
40,459,966,651

유형자산
251,843,777,564
327,020,889,940

투자부동산
55,170,664,726
127,381,726,400

무형자산
7,817,305,312
9,842,337,342

기타비유동금융자산
98,048,129,444
97,161,556,583

기타비유동자산
17,302,466,333
4,501,203,781

순확정급여자산
-
8,081,741,725

이연법인세자산
25,923,234,824
17,607,109,372

자산 총계
908,233,078,074
891,219,649,846

부채

유동부채
338,788,895,144
381,188,946,135

매입채무및기타채무
147,680,253,171
180,512,378,924

단기차입금
49,394,996,720
33,781,655,628

당기법인세부채
40,820,948,871
4,562,715,429

기타유동금융부채
41,547,007,702
40,231,098,753

기타유동부채
26,376,124,554
18,256,133,136

유동충당부채
32,969,564,126
103,844,964,265

비유동부채
233,816,568,175
177,700,913,526

장기차입금
40,000,000,000
30,000,000,000

기타비유동금융부채
175,140,648,561
134,032,933,794

기타비유동부채
3,225,442,957
2,574,994,776

순확정급여부채
854,454,823
-

비유동충당부채
14,596,021,834
11,092,984,956

부채 총계
572,605,463,319
558,889,859,661

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
47,858,128,302
47,858,128,302

기타자본구성요소
(268,925,359,637)
(268,548,254,411)

이익잉여금
533,160,918,090
529,485,988,294

자본 총계
335,627,614,755
332,329,790,185

자본과 부채 총계
908,233,078,074
891,219,649,846

포 괄 손 익 계 산 서

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출액
1,434,637,544,321
1,487,719,699,314

매출원가
(1,028,282,028,094)
(1,091,584,859,381)

매출총이익
406,355,516,227
396,134,839,933

판매비와관리비
(388,558,458,703)
(402,484,369,988)

영업이익(손실)
17,797,057,524
(6,349,530,055)

기타수익
200,437,631,080
9,695,208,910

기타비용
(26,473,757,241)
(45,046,101,625)

금융수익
8,948,034,860
7,176,395,828

금융비용
(14,531,389,547)
(10,853,526,901)

법인세비용차감전순이익(손실)
186,177,576,676
(45,377,553,843)

법인세비용
(37,287,963,189)
(8,225,265,443)

당기순이익(손실)
148,889,613,487
(53,602,819,286)

기타포괄손익
(5,073,125,590)
(3,164,587,651)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(3,613,937,031)
(2,552,363,034)

기타포괄손익-공정가치평가손익
(1,459,188,559)
(703,857,249)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
91,632,632

총포괄손익
143,816,487,897
(56,767,406,937)

주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
8,969
(3,262)

자 본 변 동 표

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
23,533,928,000
38,095,381,602
(294,444,322,496)
660,342,619,614
427,527,606,720

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(53,602,819,286)
(53,602,819,286)

파생상품평가손익
-
-
91,632,632
-
91,632,632

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(703,857,249)
-
(703,857,249)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,552,363,034)
(2,552,363,034)

총포괄손익 계
-
-
(612,224,617)
(56,155,182,320)
(56,767,406,937)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

중간배당(주석30)
-
-
-
(74,701,449,000)
(74,701,449,000)

자기주식처분
-
9,762,746,700
28,129,686,084
-
37,892,432,784

사업결합으로 인한 자본변동 (주석27)
-
-
(2,258,720,049)
-
(2,258,720,049)

주식기준보상(주석28)
-
-
637,326,667
-
637,326,667

소유주와의 거래 계
-
9,762,746,700
26,508,292,702
(74,701,449,000)
(38,430,409,598)

2023.12.31(전기말)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,548,254,411)
529,485,988,294
332,329,790,185

2024.1.1(당기초)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,548,254,411)
529,485,988,294
332,329,790,185

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
148,889,613,487
148,889,613,487

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,613,937,031)
(3,613,937,031)

총포괄손익 계
-
-
(1,459,188,559)
145,275,676,456
143,816,487,897

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

연차 및 중간배당(주석30)
-
-
-
(141,600,746,660)
(141,600,746,660)

주식기준보상(주석28)

1,082,083,333
-
1,082,083,333

소유주와의 거래 계

1,082,083,333
(141,600,746,660)
(140,518,663,327)

2024.12.31(당기말)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,925,359,637)
533,160,918,090
335,627,614,755

현 금 흐 름 표

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
46,577,905,565
58,424,652,608

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
61,783,447,341
60,015,556,192

법인세의 환급(납부)
(7,793,619,360)
4,222,238,811

이자의 수취
4,716,275,391
2,573,945,017

이자의 지급
(12,205,622,807)
(8,514,115,412)

배당금의 수취
77,425,000
127,028,000

투자활동으로 인한 현금흐름
93,307,621,380
31,323,783,067

기타유동금융자산의 감소
31,332,756,214
593,841,500

기타유동금융자산의 증가
(231,269,593,547)
(11,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
15,394,796,882
31,283,561,459

기타비유동금융자산의 증가
(14,198,376,524)
(15,176,320,002)

매각예정자산의 처분
4,086,810,000
30,957,284,070

종속기업및관계기업투자의 처분
-
5,844,494,733

종속기업및관계기업투자의 취득
(20,000,000,000)
-

유형자산의 처분
138,802,637,255
576,917,253

유형자산의 취득
(9,778,963,281)
(26,466,203,703)

투자부동산의 처분
179,087,034,381
-

무형자산의 처분
-
1,741,727,274

무형자산의 취득
(9,000)
(997,386,271)

기타비유동자산의 취득
-
(414,100,000)

정부보조금의 반환
-
(131,640,000)

파생상품거래의 정산
(149,471,000)
(555,094,615)

사업결합으로 인한 현금흐름
-
4,077,701,369

재무활동으로 인한 현금흐름
(161,449,536,380)
(53,588,691,414)

단기차입금의 증가
139,396,304,050
347,776,666,696

단기차입금의 상환
(123,887,487,722)
(351,334,095,953)

장기차입금의 증가
10,000,000,000
30,000,000,000

임대보증금의 증가
3,292,522,200
1,386,132,354

임대보증금의 감소
(7,355,108,500)
(5,258,747,500)

리스부채의 감소
(41,276,623,548)
(42,282,263,419)

기타비유동금융부채의 감소
(18,396,200)
-

자기주식의 처분
-
40,825,065,408

배당금의 지급
(141,600,746,660)
(74,701,449,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(21,564,009,435)
36,159,744,261

기초의 현금및현금성자산
40,482,805,385
4,335,531,834

현금및현금성자산의 환율변동효과
17,262,993
(12,470,710)

기말의 현금및현금성자산
18,936,058,943
40,482,805,385

-이익잉여금처분계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 21일 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2024년 3월 22일).

(단위: 천원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

미처분이익잉여금

88,665,825
-
(115,009,105)

전기이월미처분이익잉여금
84,990,895

15,847,526
-

중간배당
(141,600,746)

(74,701,449)
-

당기순이익(순손실)
148,889,613
-
(53,602,819)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(3,613,937)
-
(2,552,363)
-

임의적립금등의이입액
-
100,000,000
-
200,000,000

이익잉여금처분액
-
-
-
-

임의적립금
-
-
--
-

배당금 주당 배당금(율) 당기: 0원(0%) 전기: 0원(0%)
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
188,665,825
-
84,990,895

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조의2 (분기 배당)

①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제57조의2 (분기 배당)

①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일부터 45일 이내 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.②이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상장회사 표준정관 개정 반영(자본시장법 제165조의12) 및 배당절차 개선을 통한 배당투명성 강화

제31조의 2 (서면에 의한 의결권 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제31조의 2 삭제

주주의 의결권 행사 편의성 증진 및 절차 효율성 개선

부 칙

부 칙

시행일

14. 이 정관은 제52기 정기 주주총회에서 승인한 2025년 3월 21일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-변경 정관(안)은 제52기 정기주주총회 특별결의로 승인시 최종 확정됨

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이해준
1973-09-28
기타비상무이사
-
-
이사회

송인준
1965-09-22
기타비상무이사
-
-
이사회

김정균
1977-11-25
기타비상무이사
-
-
이사회

이호설
1970-07-30
기타비상무이사
-
-
이사회

차재연
1965-09-25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

박규희
1959-07-08
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이해준
現) 아이엠엠홀딩스, 아이엠엠프라이빗에쿼티부사장
2012년~현재2008년~2009년

- 現)아이엠엠홀딩스 부사장-
現)
아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장- 前)Fortress Investment Group 뉴욕- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사

-

송인준
現) 아이엠엠홀딩스, 아이엠엠프라이빗에쿼티대표이사
2008년~현재

- 現)아이엠엠홀딩스 대표이사
- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사
- 한국공인회계사

-

김정균

現)
아이엠엠홀딩스 부사장

2008년~현재2004년~2008년

- 現)아이엠엠홀딩스 부사장- 前)삼정 KPMG
- CFA Charterholder

-

이호설
現) 롯데 유통군HQ 경영전략본부장

2024년~현재2022
년~
2024년2021
년~
2022년2019
년~
2021
년
2017
년~
2019
년
2016
년~
2017
년
2014
년~
2016
년

- 現)
롯데 유통군 HQ 경영전략본부장
- 前)롯데쇼핑
백화점사업부 기획관리본부장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 수도권2지역본부장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 수도권3지역장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 기획부문장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 영등포점장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 남성스포츠부문장

-

차재연
現) KCGI자산운용 사외이사
2024년~현재2020년~2022년2017년~2020년2015년~2017년

- 現)
KCGI자산운용 사외이사
-
前)NH농
협리츠운용 사외이사- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사)- 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)

-

박규희
前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장
2019년~2020년2018년~2020년2017년~2018년2016년~2017년2014년~2015년

- 前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장 - 前)
NH-Amundi 자산운용 대표이사

- 前)
농협은행 기업투자금융부문장(부행장)
- 前)농협은행 여신심사부문장(부행장)

- 前)농협은행
경북본부장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이해준
-
-
-

송인준
-
-
-

김정균
-
-
-

이호설
-
-
-

차재연
-
-
-

박규희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[차재연 후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 다수의 기업과 산업에서의 재무 및 경영기획 총괄 임원 경험을 바탕으로 재무 및 회계분야와 전략분야에 전문성이 뛰어나며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 재직기간동안 한샘 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[박규희 후보자]1. 회사의 경영 투명성과 독립성 강화를 위해, 사외이사로서 독립적인 지위를 유지하며, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회 및 소속 위원회에서 적극적인 역할을 수행하고, 법과 윤리를 준수하는 원칙적인 경영 활동을 실천하고자 합니다.2. 이사회 및 위원회 활동을 통해 전략적 의사결정 과정에서 객관성을 강화하고, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 증진을 최우선 목표로 삼아, 회사 경영의 독립성과 투명성을 높이는 데 기여하고자 합니다.3. 재무·금융 분야에서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로, 이사회에서 논의되는 주요 의안의 영향을 면밀히 분석하고, 회사와 주주 및 이해관계자의 이익을 최우선으로 고려하여 신중하고 합리적인 의사결정을 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차재연 후보자]
재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[박규희 후보자]금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 갖추고 있는 전문가를 사외이사로 선임하여 회사의 가치를 극대화하고, 투명하게 주주 및 이해관계자의 가치 극대화를 도모하고자 후보자를 추천합니다.

[이호설 기타비상무이사 후보자]풍부한 유통 실무 경험을 토대로 해당 사업 분야에서 경력과 전문지식을 가지고 있어 당사의 사업 분야에서 유통관리 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 사업 시너지 창출 및 경영 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자를 추천합니다.

[송인준 기타비상무이사 후보자]한국공인회계사이자 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사로 충분한 경영총괄 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 송인준 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.

[이해준 기타비상무이사 후보자]펜실베니아 로스쿨 J.D.를 취득하고 모건스탠리 Global Capital Markets Vice President 역임 등 경영전반/법률분야 관련하여 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있어, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 이해준 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.

[김정균 기타비상무이사 후보자]London Business School 를 졸업하고 CFA Charterholder 로서 삼정KPMG에서 역량을 갖추고 (現)IMM홀딩스 부사장으로서 경영전반에 관한 폭넓은 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 김정균 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

확인서(이해준)

확인서(송인준)

확인서(김정균)

확인서(이호설)

확인서(차재연)

확인서(박규희)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

차재연
1965-09-25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

박규희
1959-07-08
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이호설
1970-07-30
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력(최근 10년)
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차재연
現) KCGI자산운용 사외이사
2024년~현재2020년~2022년2017년~2020년2015년~2017년

- 現)
KCGI자산운용 사외이사
-
前)NH농
협리츠운용 사외이사- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사)- 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)

-

박규희
前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장
2019년~2020년2018년~2020년2017년~2018년2016년~2017년2014년~2015년

- 前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장 - 前)
NH-Amundi 자산운용 대표이사

- 前)
농협은행 기업투자금융부문장(부행장)
- 前)농협은행 여신심사부문장(부행장)

- 前)농협은행
경북본부장

-

이호설
現) 롯데 유통군HQ 경영전략본부장

2024년~현재2022
년~
2024년2021
년~
2022년2019
년~
2021
년
2017
년~
2019
년
2016
년~
2017
년
2014
년~
2016
년

- 現)
롯데 유통군 HQ 경영전략본부장
- 前)롯데쇼핑
백화점사업부 기획관리본부장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 수도권2지역본부장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 수도권3지역장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 기획부문장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 영등포점장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 남성스포츠부문장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차재연
-
-
-

박규희
-
-
-

이호설
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차재연 후보자]
재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원으로 추천합니다.

[박규희 후보자]금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 갖추고 있는 전문가를 선임하여 회사의 가치를 극대화하고, 투명하게 주주 및 이해관계자의 가치 극대화를 도모하고자 후보자를
감사위원으로 추천합니다.

[이호설 후보자]풍부한 유통 실무 경험을 토대로 해당 사업 분야에서 경력과 전문지식을 가지고 있어 당사의 사업 분야에서 유통관리 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 사업 시너지 창출 및 경영 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자를 감사위원으로 추천합니다.

확인서

확인서(차재연)

확인서(박규희)

확인서(이호설)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
500

(전 기)
(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
180

최고한도액
500

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(company.hanssem.com)에 게재할 예정입니다.한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간: 2025년 3월 11일 오전 9시부터 2025년 3월 20일 오후 5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

3) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

- 상법 제368조의4 제4항에 의거하여 주주는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사할 수 있음