화승인더스트리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 화승인더스트리

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)화승인더스트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 6일

권 유 자:
성 명: (주)화승인더스트리주 소: 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 장천B/D 6층전화번호: 051-311-0081

작 성 자:
성 명: 김기태부서 및 직위: 경영관리팀 매니저전화번호: 02-3471-3410

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)화승인더스트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)화승인더스트리
보통주
5,979,955
10.81
본인
자사주

※ 자사주는 2024년 12월31일 기준 자사가 보유한 자사주 (4,755,611주) 및 신탁계약에 의한 취득을 포함한 총계입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2024.12.31. 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현석호
최대주주
보통주
15,080,152
27.26
최대주주
-

화승코퍼레이션
계열회사
보통주
3,499,798
6.33
계열회사
-

계
-
18,579,950
33.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기태
해당사항없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.15 09시 ~ 2025.03.24 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 8층, 801~804호 (주)화승인더스트리 ((우)06606) ㆍ접 수 기 간 : 2025년 3월 25(화) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 8시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.15 09시 ~ 2025.03.24 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부변경의 건

1-1호: 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 1-2호: 이사회 소집 관련 정관 정비의 건 1-3호: 법률, 표준정관에 따른 정관 정비의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

1-1호: 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의4 (주식의 전환에 관한 종류주식 등)1.~3. (생략)
4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의3의 규정을 준용한다.

제8조의4 (주식의 전환에 관한 종류주식 등)1.~3. (생략)
4. (삭제)

제10조의3 개정에 따른 준용 규정 삭제

제10조의2 (주식매수선택권)1.~7. (생략)
8.

주식매수선택권의

행사로

인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10

조의3의 규정을 준용한다.9.
(생략)

제10조의2 (주식매수선택권)1.~7. (좌동)
8. (삭제)

8.
(좌동)

제10조의3 개정에 따른 준용 규정 삭제

제10조의3 (
신주의 배당기산일
)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 배당한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 한다.

제10조의3 (
동등배당
)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정에 따른 모든주식에 대한 동등 배당 반영

제14조 (전환사채의 발행)1.~4. (생략)

5.
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)1. ~4. (좌동)5.
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제10조의3 개정에 따른 이자지급의무에 대한 내용 반영

제15조 (신주 인수권부 사채의 발행)
1.~4. (생략)

5. 신주 인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주 인수권부 사채의 발행)1.~4. (생략)
5. (삭제)

제10조의3 개정에 따른 준용 규정 삭제

1-2호: 이사회 소집 관련 정관 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 (이사회의 구성과 소집)1.~3. (생략)

4. 이사회를 소집함에는 정례 이사회의 경우를 제외하고는 이사회 개최일
3
일전에 각 이사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조 (이사회의 구성과 소집)1.~3. (좌동)4. 이사회를 소집함에는 정례 이사회의 경우를 제외하고는 이사회 개최일
7일전에 각 이사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집 절차 개선

1-3호: 법률, 표준정관에 따른 정관 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (명의개서 대리인)1.~3. (생략)4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서 대리인)1.~3. (좌동)4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에
따른다.

전자등록제도로 명의개서 대행 업무가 사라진 현황에 따른 표준정관 반영

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에

사채권
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만,
사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권법 개정에 따른 표준정관 반영

부 칙1. (생략)2. (

시행일) 본 정관은
2022년 3월 28일 제 53기 정기주주총회에서
승인한 일부터 시행한다.

부 칙1. (좌동)2. (시행일) 본 정관은
2025년 3월 25일 제 56기 정기주주총회에서
승인한 일부터 시행한다.

효력발생일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이찬호 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 오승석 선임의 건 2-3호 의안: 사외이사 박용석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이찬호
72.02.22
사내이사
-
-
이사회

오승석
75.03.03
사외이사
-
-
이사회

박용석
62.10.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이찬호
(주) 화승인더스트리전무이사
2019~現
화승인더스트리 전무이사
-

2018~現
화승엔터프라이즈 전무이사

오승석
더터닝포인트 전무
2018~現
더터닝포인트 전무
-

2014~2018
신한자산운용 투자금융운용팀 부장

박용석
경성대학사회안전학교수
2018~現
경성대학교 사회안전학 교수
-

2012
대통령경호실 안전본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 오승석- 한일회계법인, 신한자산운용 등에 근무하면서 쌓은 다양한 투자 및 인수자문 등의 경험을 통해 이사회에서 적극적인 의사를 개진하여 사외이사로서 직무를 수행사외이사 후보자 박용석- 광운대학교 범죄학 박사, 경성대학교 사회안전학 교수 등의 경험을 통해 최근 대두되고 있는 ESG 관련 회사의 의사 결정에 일조하며 사외이사로서 직무를 수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 이찬호- 당사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도- 당사 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽사외이사 후보자 오승석- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능. 특히 최근 다양한 외부리스크로 인해 불거지고 있는 투자 위험도 증가에 맞서 적절한 의견제시를 할 수 있을 것으로 기대.사외이사 후보자 박용석- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행. 최근 가장 대두되고 있는 ESG분야에 있어서 다양한 관점으로 회사가 지속가능경영을 펼칠수 있도록 일조할 것으로 기대.

확인서

후보자 확인서_사내이사 이찬호.jpg
후보자 확인서_사내이사 이찬호

후보자 확인서_사외이사 오승석.jpg
후보자 확인서_사외이사 오승석

후보자 확인서_사외이사 박용석.jpg
후보자 확인서_사외이사 박용석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남광민
80.08.05
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남광민
법무법인 린공인회계사
2018~現
법무법인 린 공인회계사
-

2021~
現

싸이토젠 사외이사

2007~2018
삼일회계법인 재무자문본부 Senior-Manager

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 오랜기간 삼일회계법인 및 법무법인 린에서 공인회계사로 근무하면서 축적한 다양한 경험을 바탕으로 이사회에서 재무나 회계적인 문제 발생시 적절한 해결책을 제시해주며 사외이사로서 직무를 수행.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 공인회계사로 다양한 회계 경험과 전문 지식을 통해 회사의 회계적인 이슈 발생시 해결책을 강구할 수 있으며, 수많은 감사 경험을 통해 회사를 독립적으로 감사하는데 이바지할 것으로 기대.

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원 오승석 선임의 건

4-2호 의안: 감사위원 박용석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오승석
75.03.03
사외이사
-
없음
이사회

박용석
62.10.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오승석
더터닝포인트 전무
2018~現
더터닝포인트 전무
-

2014~2018
신한자산운용 투자금융운용팀 부장

박용석
경성대학사회안전학교수
2018~現
경성대학교 사회안전학 교수
-

2012
대통령경호실 안전본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원 후보자 오승석
- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능. 특히 최근 다양한 외부리스크로 인해 불거지고 있는 투자 위험도 증가에 맞서 적절한 의견제시를 할 수 있을 것으로 기대.
감사위원 후보자 박용석- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행. 최근 가장 대두되고 있는 ESG분야에 있어서 다양한 관점으로 회사가 지속가능경영을 펼칠수 있도록 일조할 것으로 기대.

확인서

후보자 확인서_사외이사 남광민.jpg
후보자 확인서_사외이사 남광민

후보자 확인서_감사위원 남광민.jpg
후보자 확인서_감사위원 남광민

후보자 확인서_감사위원 오승석.jpg
후보자 확인서_감사위원 오승석

후보자 확인서_감사위원 박용석.jpg
후보자 확인서_감사위원 박용석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,493,993,500 원

최고한도액
2,200,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.