동부건설 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 동부건설

주주총회소집공고
6.0
동부건설(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
윤 진 오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화)
02-3484-2114

(홈페이지)
http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 주 상

(전 화) 02-3484-2114

주주총회 소집공고

(제56기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 B1 대강당3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제56기(2024년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 윤진오 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 김삼열 선임의 건 ㆍ제2-4호 : 사외이사 박헌우 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물) (1) 직접 행사 : 신분증 지참 (2) 대리 행사 : - 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) - 위임하는 주주 및 대리인의 신분증 사본 나. 전자투표 및 전자위임장권유제도에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 제56기 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 (2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간
: 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백규석(출석률 97%)
김삼열(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2024.1.18
(보고) 2023년 12월 21일 이사회 결의사항 관련 보고
-
-

1. 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건
찬성
찬성

2
2024.1.24
1. 당진 수청1지구 1BL 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

3
2024.1.30
1. 신림동 오피스텔 개발사업 관련 SGI지급보증서 발급에 대한 추가 연대보증의 건
찬성
찬성

2. 여주 교동 지역주택조합사업 상가 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

4
2024.2.1
1. 제55기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2. 구리 인창동 지역주택조합 사업관련 사업비 대출약정과 HUG표준사업약정 체결 및 제 의무사항 이행의 건
찬성
찬성

5
2024.2.15
1. 중도금대출 만기일 도래에 따른 보증채무 이행의 건
찬성
찬성

2. 신림동 오피스텔 개발사업 관련 추가 자금 대여의 건
찬성
찬성

6
2024.3.7
(보고) 사원총회 안건(회사 존속기간 연장 및 정관 일부변경) 서면결의 승인 보고
-
-

(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-

1. 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

2. 제55기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
찬성
찬성

3. 사내이사, 사외이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성

4. 이사 보수 한도(안) 결정의 건
찬성
찬성

5. 감사 보수 한도(안) 결정의 건
찬성
찬성

6. 제55기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

7. 타법인 자금대여의 건
찬성
찬성

8. 동두천 지행동 현장 관련 당사가 보유한 근린생활시설에 대한 임대사업자 등록의 건
찬성
찬성

9. 충무로 생활형 숙박시설 현장 대물변제 수령물건 운영관련 임대사업자 추가등록의 건
찬성
찬성

7
2024.3.19
1. 2024년 1/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성

2. 2024년 1/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성

3. 대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건
찬성
찬성

8
2024.3.26
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2. 인천 소래지구 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

3. 삼성콘도맨션 재건축사업 관련 토지담보대출금 대위변제의 건
찬성
찬성

9
2024.4.11
(보고) 영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 상환기한 연장의 건
-
-

1. ESG위원회 위원 중임의 건
-
찬성

2. 여주 교동(향교마을) 지역주택조합 공동주택사업 조합원 중도금 대출 만기 연장의 건
-
찬성

10
2024.4.18
(보고) 평택 통복 하수처리시설사업 사업이행보증 보증책임 이행각서 제출의 건
-
-

(보고) 인천 검단16호공원 개발사업 관련 대여금 집행의 건
-
-

1. 인천검단AA28BL 공동주택 개발사업 관련 사업비대출(PF) 약정 체결 및 관리형 토지신탁 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건
찬성
찬성

2. 전환사채(제 3회 및 제 4회) 추가 담보 설정의 건
찬성
찬성

11
2024.5.9
(보고) 제56기(2024년도) 1분기 재무제표 보고의 건
-
-

12
2024.5.23
(보고) 영종 주상복합용지 RC3블럭 토지중도금(반환채권) 대출 관련 대주 자료요청의 건
-
-

1. 금융기관(농협은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건
찬성
찬성

2. 금융기관(BNK저축은행)과의 여신거래(일반대출) 신규 체결의 건
찬성
찬성

3. 여주 교동(향교마을) 지역주택조합 공동주택사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

4. 당진 수청1지구 3BL 공동주택사업 상가 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

13
2024.6.13
(보고) 전자단기사채 발행의 건
-
-

1. 타법인 자금 대여의 건
찬성
찬성

2. 대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건
찬성
찬성

14
2024.6.27
(보고) 기업어음(CP) 발행의 건
-
-

1. 인천 소래지구 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건(2차 연장)
찬성
찬성

15
2024.7.11
(보고) ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증유지 2차 사후심사 현황 보고
-
-

(보고) 기업어음(CP) 발행의 건
-
-

1. 금융기관(우리은행, 전북은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건
찬성
찬성

16
2024.7.25
(보고) 영종 주상복합용지 RC3블럭 토지매매계약 해제의 건
-
-

(보고) 인천 검단16호공원 개발사업 관련 대여금 집행의 건
-
-

(보고) 제56기(2024년도) 2분기 재무상태표 및 손익계산서 보고
-
-

1. 대구 수성구 파동 개발사업 관련 사업비대출(PF) 약정 및 HUG표준사업약정 체결의 건
찬성
찬성

2. 금융기관(수협은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건
찬성
찬성

17
2024.8.8
(보고) 김포 케이원 물류센터 책임준공기한 연장의 건
-
-

(보고) 천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건
-
-

(보고) 기업어음(CP) 발행의 건
-
-

(보고) 제56기(2024년도) 2분기 재무제표 보고의 건
-
-

1. 대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건
찬성
찬성

18
2024.8.14
1. 엠케이인베스트먼트㈜ 자금 대여의 건
찬성
찬성

19
2024.8.22
1. 과천 G-TOWN 개발사업 관련 사업비대출(PF) 약정 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건
찬성
찬성

20
2024.8.28
1. 타법인 투자주식에 대한 주식매매 및 부동산 처분/취득을 위한 계약 체결의 건
찬성
찬성

2. 전환사채(제3회 및 제4회) 담보물 교체의 건
찬성
찬성

3. 화성동탄2 신주거문화타운(동탄파크릭스) 설계공모 사업 관련 분양수입금 유동화 대출약정 및 부수 약정 체결의 건
찬성
찬성

21
2024.8.30
1. 타법인 자금대여의 건
찬성
찬성

22
2024.9.12
1. 엠케이인베스트먼트㈜ 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

23
2024.9.26
1. 울산 남구 신정동 공동주택 신축공사 관련 사업비대출(PF) 약정 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건
찬성
찬성

2. 타법인 자금 대여의 건 (세종 2-4생활권 어반 아트리움 P4 복합시설 개발사업)
찬성
찬성

3. 인천 소래지구 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건(3차 연장)
찬성
찬성

24
2024.9.30
1. 엠케이인베스트먼트㈜ 자금 추가 대여의 건
찬성
찬성

25
2024.10.24
(보고) 인천 검단16호공원 개발사업 관련 대여금 집행의 건
-
-

(보고) 인천 검단신도시 AA28BL 공동주택사업 분양 시행 및 분양보증 업무 협조의 건
-
-

(보고) 신규 채무증권(기업어음, 전자단기사채) 발행의 건
-
-

(보고) 단양 사계절 관광휴양시설 개발사업 유상증자(2차) 참여의 건
-
-

1. 인천 논현 소래지구 오피스텔 미분양 담보대출약정 및 그에따른 부수협약 체결의 건
찬성
찬성

2. 구리 인창동 지역주택조합사업 임의분양 중도금대출 업무 협약 및 연대보증의 건
찬성
찬성

3. 금융기관(iM뱅크)과의 한도여신거래 갱신의 건
찬성
찬성

4. 금융기관(한국증권금융)과의 여신거래 만기연장의 건
찬성
찬성

5. 당진 수청1지구 3BL 공동주택사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

6. 천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

26
2024.11.07
(보고) 제56기(2024년도) 3분기 재무제표 보고의 건
-
-

1. 대장~홍대 복선전철 민간투자사업 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

27
2024.11.21
1. 검단16호공원 개발사업 관련 책임준공 기한 연장 및 사업 진행 사항 보고의 건
찬성
찬성

28
2024.12.19
1. 엠케이인베스트먼트㈜ 자금 추가 대여의 건
찬성
찬성

29
2024.12.26
(보고) 내부회계관리 관련 사규 개정의 건
-
-

(보고) 협약이행보증금 납부의 건
-
-

(보고) 검단16호공원 개발사업 관련 책임준공 기한 연장(1차) 수수료 등 납부를 위한 금전 대여 및 주식매매계약체결 완료 보고의 건
-
-

1. 검단16호공원 개발사업 관련 책임준공 기한 연장(2차) 및 금융자문계약 체결의 건
찬성
찬성

2. 동부자산관리㈜ 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

3. 엠케이인베스트먼트㈜ 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

4. 타법인 대여금(대출금) 만기 연장의 건
찬성
찬성

5. 금융기관(하나은행, 경남은행)과의 한도여신거래 만기 연장의 건
찬성
찬성

6. 두류야외음악당 지역주택조합사업 조합원 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

윤진오(출석률 100%)
백규석(출석률 100%)
김삼열(출석률 100%)

찬반여부

ESG위원회
2024.2.1
1. 2024년 이중 중대성 평가 진행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.4.11
(보고) 2023년 ESG경영 실적 보고
-
-
-
-

(보고) 2024년 이중 중대성 평가 결과 보고
-
-
-
-

1. 위원장 중임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 2024년 동부건설 ESG경영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.5.23
1. 기업지배구조보고서 제출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.9.26
(보고) 2024년 상반기 환경경영 실적 보고
-
-
-
-

(보고) 한국ESG기준원 ESG평가 관련 중간결과 보고
-
-
-
-

1. 기후변화 대응을 위한 탄소중립 중장기 목표 수립의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.11.21
(보고) 한국ESG기준원 ESG평가 최종등급 결과 보고
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
74
37

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주계약
동부엔텍 주식회사(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
589
3.9

자금대여
에코프라임마린퍼시픽 유한회사(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
411
2.7

도급계약
케이원김포로지스PFV㈜(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
321
2.1

※ 최근 사업연도말 자산총액(별도재무제표 기준 15,014억원)의 100분
1 이상에 해당하는 거래입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성건설업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 건축, 주택 및 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요하다는 특성을 가집니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원한다는 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성에 따라 건설업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 국가 전략산업이라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성건설업은 국내외 경기변동, 부동산/건설 정책 뿐만 아니라 타 산업의 변화 등 외적 요인에 민감한 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 건설업은 계속적으로 미래 성장 역량확보, 수익성 개선을 위해 변동하고 있습니다. 특히 단순 시공위주의 사업방식에서 벗어나 건설사업과 연계할 수 있는 신사업 발굴 등을 통해 새로운 동력을 확보하고자하는 성장성이 계속적으로 존재할 것으로 예상하고 있습니다.2025년 국내 건설수주는 전년대비 2.2% 증가한 210조원(공공 65조원, 민간 145조원)으로 전망(*1)되고 있습니다. 추가적인 금리 인하와 주택 정비사업 및 3기 신도시 추진 등으로 인해 하반기로 갈수록 건설수주가 점차 회복될 것으로 전망됩니다.(*1) 출처 : 건설동향브리핑('24.11.08), [한국건설산업연구원](3) 경기변동의 특성건설업의 경기민감도는 타산업에 비해 높은 수준으로, 일반적인 경기상황은 물론, 대출금리, 각종 세금정책을 포함한 정부의 부동산 정책 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 이 중 대표적인 변수는 경기변동 및 정부정책인데, 건설산업의 생산성을 향상시킬 수 있도록 정부정책은 혁신 친화적, 그리고 선제적으로 전환되어야 하며, 생산구조 혁신 과정에서 나타날 수 밖에 없는 부작용을 최소화하는 데 정책 역량이 집중되어야 할 필요가 있습니다. 건설산업 수요의 높은 경기민감도는 성숙기 시장일수록 심화되는 경향이 있는데, 이는 주택 및 인프라 구축이 충분히 이루어진 상황에서는 발주 및 착공시기의 탄력적 조정 여지가 크기 때문입니다. 반면, 공급의 특성을 보면 공종별로 다소 차이는 있으나, 타 산업 대비 긴 생산기간(건설기간)으로 수요공급의 불일치가 비교적 장기간에 걸쳐서 나타난다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 호황기에는 발주량이 증가하며, 공급부족으로 인해 도급금액이 상승하는 등 시공사 위주로 발주환경이 조성되지만, 불황기에는 발주량이 감소하는 가운데 호황기 때 증가한 다수의 신규 경쟁자들로 인해 수주경쟁이 심화되고 도급액이 하락하며, 경쟁력이 열위한 건설회사는 사업 및 재무적으로 어려움에 직면하게 됩니다. 건설업은 낮은 진입장벽, 타 산업 대비 긴 생산기간, 높은 경기민감도로 인해 수급구조에서 높은 변동성을 가지는 특성을 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소과거 건설업은 기술력, 시공실적, 가격, 브랜드 및 대외신인도 등이 주요 경쟁요소였습니다. 하지만 최근 건설시장이 공급자 중심에서 수요자 중심으로 재편됨에 따라 품질, 고객서비스 역량 확보 등도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 뿐만 아니라 금융조달능력, 시설운영 및 사후관리 서비스 등 건설산업 전분야에 걸친 종합 서비스 제공능력이 새로운 경쟁력 판단기준으로 대두되고 있는 추세입니다.당사는 이러한 시장변화에 대처하기 위해 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 건설 폐기물 중간처리업체 간접투자를 통한 신사업 진출, 해외시장 진출 등 사업을 다각화하고 있습니다.(5) 자원조달의 특성건설업은 수주산업으로서 계약에서 완성까지 장기간이 소요되고, 많은 인적자원과 건설자재/장비가 투입되는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역 간 수요편차가 심한편입니다. 이 때문에 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용합니다. 또한 재개발/재건축 및 도시정비사업과 같은 주택사업의 경우 조합에, 일반도급형 주택사업의 경우 시행사에 지급보증을 함으로써 자금조달이 이루어집니다. 이에 따라 건설업은 선투입에 대한 자본조달 능력이 중요한 산업적 특성을 가지고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 국민 생활의 기본이 되는 재화를 생산하는 산업이라는 특성상 타 산업에 비해 관련 규제 및 법령이 많습니다. 뿐만 아니라, 최근에는 건설업계의 구조적 투명성, 협력사와의 상생, 해외시장 진출에 적합한 국제기준 적용 등 보다 높은 수준의 법령정비가 진행 중인 추세입니다. 정부는 법령 외에도 시장 전반의 경제상황을 고려하여 건설관련 정책을 시행하고 있습니다. 경기 침체기에는 경기부양을 위한 규제완화 중심의 정책을 시행하고, 경기 활황기에는 부동산 규제정책 시행 등을 통한 경기조절 정책을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2024년 지속되는 고금리 장기화, 높은 건설공사비로 인한 수익성 악화 등 어려운 사업환경 하에서 연결기준 2024년 기준 매출 16,884억원, 영업이익 -969억원, 별도기준 매출 15,632억원, 영업이익 -996억원, 시공순위 22위를 달성하였습니다.당사는 2025년에도 안전과 품질의 기본 원칙에 충실하고, 친환경 녹색건설 실천과 친환경 구매, 협력사 지원을 통한 상생경영 등으로 ESG경영의 고도화를 이끌어가겠습니다. 이를 위하여 중대산업재해 Zero 달성과 스마트 안전보건시스템 고도화를 필두로 한 안전보건경영목표 강화, 친환경 기술개발 및 친환경 자재구매, 협력사의 ESG 수준 제고를 위한 지원 및 동반성장을 위한 제도 운영 등의 세부활동을 지속적으로 진행하고자 합니다.또한 전사적 ESG경영 목표의식을 공유하고 체질화하여 '동부건설 Green Construction 2030' 이라는 당사의 Vision 목표를 실천, 달성하여 미래 기업가치를 제고하여 사회적으로 존경받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사
주요제품 및 서비스

건설부문
동부건설㈜
국내도급공사
건축공사
관급

민간

토목공사
관급

민간

플랜트공사
관급

민간

분양공사

기타부대사업

기타부문
동부엔지니어링㈜
설계, 감리

Dongbu Australia Pty, Ltd.
광산개발업

동부자산관리㈜
임대업

동부당진솔라㈜
발전업

㈜더파크
부동산업

㈜필우산업개발
부동산업

와이제이글로벌개발㈜
부동산업

르네블루삼척㈜
부동산업

단양레이크파크
㈜

서비스업

(2) 시장점유율

(가) 당사의 시장점유율(시공능력평가)

(단위 : 억원)

구분
2024년
2023년
2022년

시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위

동부건설㈜
21,881
22
18,584
22
17,973
23

(나) 경쟁사의 시장점유율(시공능력평가)

(2024년 7월 31일 시공능력평가액 기준, 단위 : 억원)

순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액

1
삼성물산 주식회사
318,536
11
㈜한화
49,673
21
아이에스동서㈜
22,390
31
㈜동원개발
15,383

2
현대건설㈜
179,436
12
㈜호반건설
40,343
22
동부건설㈜
21,881
32
두산건설㈜
15,150

3
㈜대우건설
117,087
13
디엘건설㈜
34,698
23
대방건설㈜
21,254
33
신세계건설㈜
14,904

4
현대엔지니어링㈜
99,809
14
두산에너빌리티㈜
31,224
24
㈜태영건설
20,176
34
자이씨앤에이㈜
14,501

5
디엘이앤씨㈜
94,921
15
제일건설㈜
28,251
25
㈜케이씨씨건설
20,063
35
㈜호반산업
13,857

6
지에스건설㈜
91,556
16
중흥토건㈜
27,709
26
쌍용건설㈜
19,437
36
㈜에이치제이중공업
13,767

7
주식회사 포스코이앤씨
91,125
17
계룡건설산업㈜
27,120
27
우미건설㈜
17,542
37
㈜한양
13,687

8
롯데건설㈜
64,699
18
㈜서희건설
26,707
28
한신공영㈜
16,426
38
에스케이에코엔지니어링㈜
13,249

9
에스케이에코플랜트㈜
53,711
19
코오롱글로벌㈜
23,963
29
㈜반도건설
16,414
39
효성중공업㈜
12,930

10
에이치디씨현대산업개발㈜
51,272
20
금호건설㈜
22,876
30
에이치엘디앤아이한라㈜
15,693
40
에스지씨이앤씨㈜
12,229

주) 국토교통부

(3) 시장의 특성

건설업은 전형적인 수주산업으로 노동집약적이고 주문생산형태의 사업이 많아 표준화, 규격화, 자동화가 곤란하다는 특성을 가지고 있습니다. 건설사업은 수요처에 따라 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다. 공공부문은 크게 일반 공공도급, 턴키/대안공사, 민자 SOC사업으로 구분할 수 있습니다. 일반 공공도급사업은 정부 발주공사 중 단순도급의 형태로 PQ공사, 실적제한, 종합심사낙찰제 등으로 발주되며, 불특정 다수의 업체와 경쟁이 심화됨에 따라 수익성이 크게 감소되고 있습니다. 턴키/대안 공사는 설계심의에 의하여 시공사를 선정하는 사업으로 설계/시공(일괄)입찰, 대안입찰 등의 형태로 발주되며 우수한 설계역량이 필요한 사업영역입니다. 민자 SOC사업은 민간자본 유치를 통해 SOC를 건설하는 사업으로 제안 및 고시에 의한 경쟁을 통해 사업자를 선정하며, 자본여력 및 재무조달 능력을 갖춘 업체들이 경쟁하는 사업영역입니다. 최근 민간자본 유치에 의한 SOC 확충 정책으로 그 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 형태의 사업비중은 지속적으로 증가될 전망입니다.

민간부문은 크게 비주거사업과 주거사업, 그리고 2021년도부터 새로 시작하게 된 플랜트 사업으로 구분할 수 있습니다. 비주거사업은 민간도급사업으로 특정 수요자에 의한 단순도급 형태의 사업입니다. 최저가, 지명경쟁입찰 등의 형태로 발주되며 불특정 다수의 업체가 경쟁하는 사업영역입니다. 주거사업 중 도시정비사업 및 리모델링사업은 노후주택 및 지역을 개발/건축하는 사업으로서 조합원 투표 등의 방법을 통해 시공사를 선정하는 사업영역입니다. 플랜트 사업은 산업시설 즉 전자부품 등의 공장플랜트(Industrial Plant), 제약, 식품 및 관련 연구시설(Bio CleanRoom)을 건축하는 사업으로서 민간경쟁입찰을 통해 시공사를 선정하는 사업영역입니다.

자체/개발형 사업은 건설사 자체적으로 사업성을 분석하고 입지를 선정하는 등 사업을 기획하여 분양하는 형태의 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 안정적이며, 지속적인 성과를 달성하고 있는 토목, 건축 및 플랜트사업부문에서 건설회사에 요구되는 고객들의 다양한 니즈를 만족시키고자 수주의 영역을 다양화하고 있습니다. 건축분야에서는 프리미엄 고급주택단지를 비롯하여, 공영택지, 공모형사업, 공공지원 민간임대주택사업, 주택개발리츠, 민관합동사업 등 다양한 사업참여기회를 발굴해나갈 예정이며, 민간건축분야에서는 타 건설사 대비 경쟁력을 가지고 있는 병원, 리모델링, 대형물류센터, 호텔공사 등에서 지속적인 성과를 달성할 예정입니다. 토목분야에서는 국가 온실가스 감축계획에 따라 신재생 발전비중을 2030년 21.6%까지 확대하며 RPS 의무공급비율 상한을 2026년 15%로 확대하는 정책에 따라 신재생에너지 사업의 지속 성장이 예견되어 육상 및 수상태양광, 해상풍력, 연료전지 발전사업 발굴 및 개발 중입니다.또한, 다양한 포트폴리오 구성을 위해 과거 대외리스크를 감안하여 소극적이었던 해외시장 진출을 본격화하기 시작하였으며, 수출입은행이 발주하는 대외경제협력기금(EDCF)공사를 중심으로 베트남, 캄보디아, 라오스, 필리핀 등의 프로젝트 참여를 검토하고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사는 2021년 말 '산업플랜트팀'을 신설하여 2000년대 초반 이후 소강상태에 있었던 첨단산업환경 분야 사업을 순조롭게 재개하였으며, 단기간 내에 수주를 성공하였습니다.
이에 2024년 초 '플랜트사업부'로 개편, 2024년 3분기에 '플랜트사업본부'로 확대, 격상함으로써 첨단산업환경 분야를 더욱 적극적으로 발굴 및 개발 중입니다.

아울러 당사는 도시재생 사업 및 유지/보수/운영사업 등의 비중이 확대되어 가는 건설시장 패러다임 전환기에 발맞춰 시범사업에 대한 선제적인 검토와 제안을 통한 사업 역량을 강화함으로써, 경쟁우위의 시장 선도자가 되기 위한 노력을 경주할 것입니다.

(5) 조직도

조직도('24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
1) 연결재무상태표

연결재무상태표

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

자산

I.유동자산
1,200,324,643,117
1,363,719,905,898

1.현금및현금성자산
132,305,571,734
164,229,749,139

2.매출채권
175,602,106,987
119,062,453,401

3.기타수취채권
271,108,911,931
230,983,425,657

4.미청구공사
210,668,721,333
224,234,088,871

5.당기손익-공정가치측정금융자산
4,901
2,897,868,656

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13,143,084,983
375,605,544

7.기타유동금융자산
2,926,162,451
2,175,100,423

8.재고자산
184,064,107,138
164,008,167,993

9.당기법인세자산
2,525,302,057
-

10.기타유동자산
202,439,787,872
455,753,446,214

11.매각예정비유동자산
5,540,881,730
-

II.비유동자산
450,769,490,168
443,792,430,149

1.기타수취채권
88,508,330,231
105,433,947,665

2.당기손익-공정가치측정금융자산
46,221,573,719
47,378,675,490

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
26,612,311,618
42,319,981,970

4.관계기업투자
89,531,568,819
102,145,747,389

5.기타비유동금융자산
8,514,886,570
12,018,970

6.확정급여자산
236,631,449
-

7.투자부동산
10,933,301,918
10,209,052,897

8.유형자산
78,810,446,031
86,780,638,404

9.무형자산
7,675,615,587
8,281,914,758

10.기타비유동자산
26,980,809,807
25,325,829,450

11.이연법인세자산
66,744,014,419
15,904,623,156

자산총계
1,651,094,133,285
1,807,512,336,047

부채

I.유동부채
1,031,943,317,710
1,016,620,678,576

1.매입채무및기타채무
309,682,191,985
261,590,387,326

2.초과청구공사
111,604,704,987
124,681,618,952

3.유동성차입금및사채
325,829,446,861
382,209,714,708

4.유동성충당부채
16,101,562,614
5,113,698,337

5.기타유동금융부채
2,883,161,883
1,680,961,181

6.기타유동부채
233,608,802,957
204,306,964,158

7.당기법인세부채
53,974,679
2,963,256,072

8.유동리스부채
12,092,849,460
11,253,634,759

9.유동회생채무
20,086,622,284
22,820,443,083

II.비유동부채
166,389,150,887
210,332,928,581

1.비유동매입채무및기타채무
380,433,502
296,420,651

2.비유동성차입금및사채
86,761,392,706
131,511,484,073

3.기타비유동금융부채
5,735,410,949
13,601,378,162

4.순확정급여부채
4,042,010,680
1,497,237,102

5.비유동충당부채
33,111,666,591
20,395,605,930

6.비유동리스부채
32,161,033,158
38,755,445,417

7.비유동회생채무
3,848,919,237
4,246,294,868

8.이연법인세부채
348,284,064
29,062,378

부채총계
1,198,332,468,597
1,226,953,607,157

자본

I.지배기업소유지분
455,411,193,157
582,389,982,073

1.자본금
116,021,150,000
115,663,740,000

2.자본잉여금
301,736,897,128
299,392,190,088

3.기타불입자본
(192,396,860,531)
(190,090,512,691)

4.기타포괄손익누계액
(12,405,855,686)
880,988,482

5.이익잉여금
242,455,862,246
356,543,576,194

II.비지배지분
(2,649,528,469)
(1,831,253,183)

자본총계
452,761,664,688
580,558,728,890

부채및자본총계
1,651,094,133,285
1,807,512,336,047

2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 55 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

I.매출액
1,688,369,156,822
1,899,979,526,270

II.매출원가
1,650,512,203,854
1,768,254,218,247

III.매출총이익
37,856,952,968
131,725,308,023

IV.판매비와관리비
134,797,222,939
101,526,091,073

V.영업이익
(96,940,269,971)
30,199,216,950

Ⅵ.기타영업외수익
10,740,158,412
5,394,470,001

Ⅶ.기타영업외비용
52,095,140,892
21,951,935,653

VIII.금융수익
32,559,976,194
33,076,866,632

IX.금융비용
16,731,249,834
12,962,348,220

X.지분법손익
7,300,176,703
(40,945,248,083)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
(115,166,349,388)
(7,188,978,373)

XII.법인세비용(수익)
(50,006,611,438)
(5,760,411,213)

XIII.계속영업당기순이익(손실)
(65,159,737,950)
(1,428,567,160)

XIV.중단영업당기순이익(손실)
(42,347,267,109)
(3,425,748,856)

XV.당기순이익(손실)
(107,507,005,059)
(4,854,316,016)

XVI.기타포괄손익
(13,945,828,243)
13,383,792,198

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,908,068,189)
(6,218,341,503)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,610,185,634)
(3,335,110,548)

보험수리적손익
(1,297,882,555)
(2,883,230,955)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(11,037,760,054)
19,602,133,701

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(19,761,822)
(18,808,915)

해외사업환산손익
(9,311,944,495)
602,842,041

지분법자본변동
(1,706,053,737)
19,018,100,575

XVII.당기총포괄이익(손실)
(121,452,833,302)
8,529,476,182

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
(106,488,729,773)
(4,409,308,658)

계속영업이익(손실)
(64,141,462,664)
(983,559,802)

중단영업이익(손실)
(42,347,267,109)
(3,425,748,856)

2. 비지배지분
(1,018,275,286)
(445,007,358)

계속영업이익(손실)
(1,018,275,286)
(445,007,358)

중단영업이익(손실)
-
-

XIX. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주(총포괄손익)
(120,434,558,016)
8,974,483,540

계속영업이익
(손실)

(78,087,290,907)
12,400,232,396

중단영업이익
(손실)

(42,347,267,109)
(3,425,748,856)

2. 비지배지분(총포괄손익)
(1,018,275,286)
(445,007,358)

계속영업이익
(손실)

(1,018,275,286)
(445,007,358)

중단영업이익
(손실)

-
-

XX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

1. 기본 주당순이익(손실)
(4,590)
(190)

계속영업 기본주당이익
(손실)

(2,765)
(42)

중단영업 기본주당이익
(손실)

(1,825)
(148)

2. 희석 주당순이익(손실)
(4,590)
(190)

계속영업 희석주당이익
(손실)

(2,765)
(42)

중단영업 희석주당이익
(손실)

(1,825)
(148)

3) 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

1) 별도재무상태표

별도재무상태표

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

자산

I.유동자산
1,053,538,367,396
960,056,610,246

1.현금및현금성자산
105,991,768,937
133,181,450,659

2.매출채권
183,436,071,992
123,050,366,180

3.기타수취채권
258,661,816,146
227,921,469,931

4.미청구공사
194,975,906,913
212,678,298,238

5.당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,778,180,821
-

7.기타유동금융자산
1,008,828,356
468,636,357

8.재고자산
88,438,143,693
68,190,544,776

9.당기법인세자산
2,525,302,057
-

10.기타유동자산
202,922,348,481
194,565,844,105

11.매각예정비유동자산
2,800,000,000
-

II.비유동자산
447,907,647,111
527,848,637,822

1.기타수취채권
105,883,495,393
186,988,654,443

2.당기손익-공정가치측정금융자산
39,116,985,841
40,702,661,279

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
24,521,732,934
34,099,463,813

4.관계 및 공동 및 종속기업투자
129,041,957,402
172,893,676,832

5.기타비유동금융자산
8,514,886,570
12,018,970

6.순확정급여자산
-
-

7.투자부동산
10,933,301,918
10,209,052,897

8.유형자산
34,795,551,508
36,708,302,405

9.무형자산
6,087,375,101
6,639,989,368

10.기타비유동자산
22,268,346,025
23,690,194,659

11.이연법인세자산
66,744,014,419
15,904,623,156

자산총계
1,501,446,014,507
1,487,905,248,068

부채

I.유동부채
969,673,917,998
696,750,751,366

1.매입채무 및 기타유동채무
299,239,306,625
246,316,229,818

2.초과청구공사
77,313,155,739
88,124,020,299

3.유동성차입금 및 사채
315,829,446,861
119,332,098,831

4.유동성충당부채
16,101,562,614
5,113,698,337

5.기타유동금융부채
3,056,421,417
4,153,056,058

6.기타유동부채
230,378,336,188
201,060,415,643

7.당기법인세부채
53,974,679
2,963,256,072

8.유동리스부채
7,615,091,591
6,867,533,225

9.유동회생채무
20,086,622,284
22,820,443,083

10.매각예정부채
-
-

II.비유동부채
117,048,739,435
196,585,803,295

1.장기매입매입채무 및 기타비유동채무
304,233,502
270,220,651

2.비유동성차입금및사채
47,255,201,900
130,636,484,073

3.기타비유동금융부채
6,089,724,746
13,609,221,324

4.순확정급여부채
3,475,275,316
553,006,840

5.비유동충당부채
33,111,666,591
20,395,605,930

6.비유동리스부채
22,963,718,143
26,874,969,609

7.비유동회생채무
3,848,919,237
4,246,294,868

8.이연법인세부채
-
-

부채총계
1,086,722,657,433
893,336,554,661

자본

I.자본금
116,021,150,000
115,663,740,000

II.자본잉여금
301,736,897,128
299,392,190,088

III.기타불입자본
(192,396,860,531)
(190,090,512,691)

IV.기타포괄손익누계액
(27,121,525,359)
(14,569,069,218)

V.이익잉여금
216,483,695,836
384,172,345,228

자본총계
414,723,357,074
594,568,693,407

부채및자본총계
1,501,446,014,507
1,487,905,248,068

2) 별도포괄손익계산서

별도포괄손익계산서

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 55 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

I.매출액
1,563,158,161,741
1,798,044,735,928

II.매출원가
1,552,006,073,387
1,692,809,692,291

III.매출총이익
11,152,088,354
105,235,043,637

IV.판매비와관리비
110,720,835,927
68,811,458,744

V.영업이익
(99,568,747,573)
36,423,584,893

Ⅵ.기타영업외수익
10,569,048,274
3,759,285,619

Ⅶ.기타영업외비용
146,476,350,051
27,949,337,521

VIII.금융수익
36,874,480,527
35,104,618,089

IX.금융비용
13,408,870,079
10,532,848,109

X.법인세비용차감전순이익(손실)
(212,010,438,902)
36,805,302,971

XI.법인세비용(수익)
(51,054,702,256)
(6,072,116,508)

XII.당기순이익(손실)
(160,955,736,646)
42,877,419,479

XIII.기타포괄손익
(12,345,368,787)
(5,057,017,190)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,815,464,196)
(5,483,419,189)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,858,555,067)
(2,771,306,292)

보험수리적손익
(956,909,129)
(2,712,112,897)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(9,529,904,591)
426,401,999

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(55,228,949)
-

해외사업환산손익
(9,474,675,642)
426,401,999

XIV.당기총포괄손익
(173,301,105,433)
37,820,402,289

XV. 주당이익

1. 기본 주당이익(손실)
(6,938)
1,854

2. 희석 주당이익(손실)
(6,938)
1,712

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 55 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

처분예정일 :2025년 3월 25일
처분확정일 :2024년 3월 26일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
208,324,016,756
376,706,666,158

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
369,072,666,048
336,541,359,576

2. 확정급여제도의 재측정요소
(956,909,129)
(2,712,112,897)

3. 회계기준의변경

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
0
0

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
1,163,996,483
0

6. 당기순이익
(160,955,736,646)
42,877,419,479

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
0
0

1. 이익준비금

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(5,109,189,580)
(7,634,000,110)

1. 감자차익

2. 이익준비금
(464,471,780)
(694,000,010)

3. 배당금
(4,644,717,800)
(6,940,000,100)

가. 현금배당
(4,644,717,800)
(6,940,000,100)

나. 주식배당

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
203,214,827,176
369,072,666,048

4) 별도재무제표에 대한 주석주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제56기 주당 배당금(안) : 보통주 200원, 우선주 250원

제55기 주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 350원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤진오
1966.02.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김삼열
1969.05.14
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박헌우
1962.10.20
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주) 부회장
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~2021
동부건설(주) 대표이사

2021~현재
동부건설(주) 부회장

윤진오
동부건설(주) 대표이사 사장
2019~2021
동부건설(주) 외주구매실장
해당사항 없음

2021~2022
동부건설(주) 건축사업본부장

2023~현재
동부건설(주) 대표이사 사장

김삼열
한국방송예술교육진흥원 교수
2000~2007
(주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장
해당사항 없음

2008~현재
한국방송예술교육진흥원 방송학, 광고학 교수

2015~2020
(주)주신어소시에이츠 실장

박헌우
-
2007~2018
서울중앙지방법원 비서관
해당사항 없음

2018~2022
사법연수원 비상계획보좌관

2022~2023
서울동부지방법원 비상계획보좌관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤진오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김삼열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박헌우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 김삼열 후보자

▶전문성

본 후보자는 방송학 학, 석사를 전공, 현재 한국방송예술교육진흥원 교수이자 여러 기업체의 마케팅 담당자로서 마케팅, 언론/홍보 등 해당분야 전반에 대한 지식을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.
- 사외이사 박헌우 후보자

▶전문성

본 후보자는 공직에서의 풍부한 경험과 법률·규제, 공공정책 분야 전반에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며, 2018년부터는 당사의 대표이사, 2021년부터는 부회장으로서 수익성 강화, 사업 다각화를 통한 사업 포트폴리오 개선 등 강한 리더십을 바탕으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 윤진오 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤진오 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며, 2021년부터는 당사의 주요 매출 비중을 차지하고 있는 건축사업의 본부장으로 재직하며 건축 현장의 매출 증진과 안전사고 무사고를 달성하였습니다. 또한 2023년부터는 당사의 대표이사 사장으로서 건설 및 부동산 시장의 여건 악화에도 불구하고 리더십을 발휘하여 리스크관리 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 김삼열 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김삼열 사외이사 후보자는 Oklahoma City University 방송학 학사와 문학 석사과정 수료, University of Wisconsin Superior에서 방송학 석사를 졸업하였으며, 현재는 한국방송진흥원에서 방송학, 광고학 교수로 활동하고 있습니다. 당 후보자는 이해관계자들과의 소통부문에 있어 전문성이 있다고 판단하였으며, 당사에서 마케팅, 언론/홍보 등 대외기관과의 의사소통 활성화는 물론 이사회 내 전문 위원회에서도 전문 능력을 발휘할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

□ 박헌우 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박헌우 사외이사 후보자는 육군 중령 장교 출신으로 서울중앙지방법원 비서관, 서울동부지방법원 비상계획보좌관 등을 수행하였습니다. 당 후보자는 공직에서의 풍부한 경험과 법률·규제, 공공정책 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 투명한 경영과 지속 가능한 성장에 기여할 수 있다고 판단하였습니다. 또한 준법경영 및 내부 통제 강화를 위한 방향성 제시, 경영 환경 변화에 대한 선제적 대응 등을 통해 기업 가치 제고 능력을 발휘할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

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후보자 결격사유 등 확인서_1

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후보자 결격사유 등 확인서_2

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후보자 결격사유 등 확인서_3

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후보자 결격사유 등 확인서_4

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 ) *

보수총액 또는 최고한도액
3,500 백만원

* 2025년 이사의 수는 주주총회소집공고일 현재 5인(사외이사 2인)이나, 당해 주주총회 안건 중 이사 선임의 건 가결 후 5인(사외이사 3인) 기준으로 상정함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,120 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
161 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있거나 주주총회 이후에 변경사항이 생길 경우 수정될 수 있습니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이며, 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)에도 게재 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음
□ 전자투표 및 전자위임장권유제도에 관한 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

: 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리