DN오토모티브 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: DN오토모티브

주주총회소집공고
6.0
(주)디엔오토모티브

주주총회소집공고

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
(주)디엔오토모티브

대 표 이 사 :
김상헌, 김인환

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 산막공단북11길 103

(전 화) 055-380-5800

(홈페이지)http://www.dnautomotive.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김정동

(전 화) 055-380-5231

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 2024년 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 양산시 산막공단북11길 103(산막동) ㈜디엔오토모티브 본사 연구동 5층 대회의실

3. 회의목적사항

<보고사항>

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(위원회 설치 조항 신설)

제3호 의안 : 사내이사 김인환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의 4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

주주총회 참석시 준비물은 아래와 같습니다.

- 본인 참석시 : ① 참석장 ② 신분증

- 대리인 참석시 : ① 참석장 ② 대리인 신분증 ③ 위임장 ④ 개인(법인)인감증명서

(위임장 기재 필요 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의

개인(법인)인감날인)

2025년 3월 6일

(주)디엔오토모티브

代表理事 金 仁 煥 (職印省略)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송호근(출석률: 100%)
이기영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.29
2024년 안전보건 경영 계획 승인의 건
찬성
신규선임(2024.09.09)

2
2024.01.29
제 53 기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2024.02.06
제 53 기 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2024.02.14
배당기준일 설정의 건
찬성

5
2024.02.26
정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2024.02.28
우리은행 기업운전자금대출의 건
찬성

7
2024.02.29
영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

8
2024.03.19
기채에 관한 건 (수출입은행 수출성장자금대출)
찬성

9
2024.03.19
대출 증대 약정(차입)의 건
찬성

10
2024.04.09
연대입보에 관한 건(현지법인사업자금대출)
찬성

11
2024.04.11
사모사채 인수계약서에 대한 부속합의서 관련 변경합의서 체결 승인의 건
찬성

12
2024.05.23
은행 여신관련 결의(멕시코법인 여신 한도 증액)
찬성

13
2024.06.12
1. 합병계약서 승인의 건
찬성

2. 주식분할 승인 및 정관 일부 개정의 건
찬성

3. 임시주주총회 소집의 건
찬성

4. 주주확정 기준일 설정의 건
찬성

14
2024.07.02
상생외담대 신규 약정의 건
찬성

15
2024.07.10
1. 중간배당금 지급 기준일 결정의 건
찬성

2. 중간배당금 지급 승인의 건
찬성

3. 주주가치 제고 정책 수립의 건
찬성

16
2024.07.22
자기주식취득을 위한 신탁계약체결 및 자기주식 소각의 건
찬성

17
2024.08.06
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성

18
2024.08.16
주식회사 지엠티홀딩스 유상증자 참여 및 신주인수계약서 체결 승인의 건
찬성

19
2024.08.27
(주)디엔오토모티브-동아타이어공업(주) 흡수합병에 대한 채무인수 약정의 건
찬성

20
2024.08.27
조기상환권(Call-option) 행사 승인의 건
찬성

21
2024.09.23
우리은행 기업운전자금대출의 건
찬성
찬성

22
2024.09.24
기취득 자기주식 소각의 건
찬성
찬성

23
2024.09.26
부산 E-PARK 산업단지 매수계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

24
2024.10.02
산업은행 일반자금대출의 건
찬성
찬성

25
2024.10.08
DN AUTOMOTIVE VMS LTD 차입에 대한 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

26
2024.10.22
대출 증대 약정(차입)의 건
찬성
찬성

27
2024.10.25
AGM배터리 생산공장 증설의 건
찬성
찬성

28
2024.11.12
산업운영자금대출의 건
찬성
찬성

29
2024.11.14
1. 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환의 건
찬성
찬성

2. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3. 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성

30
2024.11.18
기채에 관한 건
찬성
찬성

31
2024.11.21
이큐포올 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
72,193
36,096
주총승인금액은 이사전원에대한 이사보수한도총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 자동차용 부품자동차용 방진제품은 합성고무 등을 활용하는 소재 제조 및 가공 기술의 발달로 인해 다양한 기능을 가진 제품이 생산되고 있으며, 자동차 산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 적지 않고, 산업구조의 고도화와 더불어 부품 및 소재 산업 등 연관 산업에의 파급효과 및 고용유발효과가 커 국민경제에서 차지하는 비중이 높다 할 수 있습니다.자동차용 방진제품은 완성차업체와 분업적 산업체계를 이루고 있으며, 부품의 품질 및 가격이 자동차 산업의 경쟁력을 결정하는 주요한 원인이 됩니다. 관련 산업은 기업 독자적 또는 공동연구 등을 통한 R&D 투자의 증가로 세계 선진제조업체와 비교해 제조가공기술, 품질 및 가격 면에서 뒤지지 않는 비교우위적 위치를 만들어가고 있으며, 이는 해외의 완성차업체 글로벌소싱에 영향을 미치고 있습니다.2) 자동차용 축전지축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되며, 다시 2차 전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다.3) 공작기계공작기계는 크게 절삭 가공과 성형 가공으로 나누어지며, (주)디엔솔루션즈는 절삭가공 중 금속 절삭 가공 시장에 참여하고 있습니다.산업적 특성으로 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전·후반 산업 관련효과가 매우 큽니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정부분 국가 내 자급자족도 유지가 필요합니다.기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업입니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업입니다.4) 자동차용 튜브자동차용 타이어는 국내를 포함한 대부분의 선진국 승용차의 경우, 튜브리스 타이어를 채택하고 있어, 자동차용 튜브 제품의 경우에는 승용차 시장에서의 성장성이 둔화되는 것이 불가피할 것으로 예상됩니다. 그러나 아시아, 중동권의 개발도상국 및 상대적으로 열악한 도로환경을 보유한 국가에서는 승용차 튜브타이어의 수요가 유지되고 있으며, 농업, 건설용 특수목적 기계의 튜브타이어 수요 역시 유지되고 있습니다. 이에 당사는 각 지역별 고객과 시장수요에 맞추어 튜브 제품을 판매하는 중입니다.(2) 산업의 성장성1) 자동차용 부품자동차용 방진제품은 국내외 자동차 시장의 성장에 기인하여 발전해왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 방진제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차 산업은 1997년을 전후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 자동차용 방진제품도 자동차 산업의 변화와 같이해 수출이 내수를 앞지르며 성장하고 있습니다. 또한, 국내자동차업체의 해외생산기지구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어졌으며, 이를 계기로 해외생산기지를 통한 외적성장과 우수한 품질 및 원가를 바탕으로 글로벌자동차업체로의 매출증가가 이루어짐에 따라 지속적인 성장을 구가하고 있습니다.2) 자동차용 축전지축전지는 자동차 산업 및 자동차 튜닝 시장의 증가로 인하여 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 등으로 인하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.3) 공작기계공작기계는 자동차, 우주항공, 의료, 반도체, 철도, 에너지 등과 같은 산업 부문에서 항상 수요가 있으며, 높은 정밀도와 최소 자재 낭비율 등의 장점 때문에 향후 성장이 높을 것으로 예측되는 산업 군중 하나입니다.차량 생산 및 우주항공 분야에서의 티타늄 같은 복합소재 가공 증가로 인한 산업군의 지원을 강하게 받고 있고, 고정밀 공작기계를 통해 달성할 수 있는 우수한 품질의 최종 제품에 대한 수요 증가로 글로벌 시장은 점차 커지고 있습니다. 또한, 공작기계의 완벽한 대체품은 없기 때문에 대체재로부터의 위협은 낮은 편입니다.4) 자동차용 튜브자동차용 튜브 제품은 개발도상국 및 열악한 도로 환경을 보유한 국가에서 주로 사용이 되며, 산업용, 특수용 타이어 제품으로 판매되고 있습니다. 전체 시장의 규모가 일정 수준이상 성장하지 않는 산업임에도 불구하고, 자동화가 어려운 공정 및 기술의 격차로 인하여 산업내 추가로 진입하는 업체의 부재 및 경쟁 업체의 사업 종료 등으로 안정적 수익구조의 정체된 시장을 보유하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성1) 자동차용 부품자동차용 방진제품 부문은 자동차산업경기와 연관되어 경제성장율, 실질구매력증감과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차산업은 신차의 출시시기, 에너지 세제정책 및 에너지 자원(유가, LPG 등)의 국제적 수급상황, 환율, 경제성장률 등에 영향을 받고 있습니다.2) 자동차용 축전지축전지는 자동차 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 제품의 특성상 계절적인 영향도 받고 있습니다.3) 공작기계공작기계는 수요 업체의 활황기에는 수요가 늘고 불황기에는 수요가 감소하는 경기에 민감한 편이나, 다양한 수요산업에 맞는 480여종의 Line-up으로 경기 변동에 대한 민감도를 낮추고 있습니다.4) 자동차용 튜브자동차용 튜브는 원재료인 고무가격의 변동에 영향을 받으며, 해운 물류, 환율의 영향에 따라 수익성의 편차가 발생합니다. 다만 선제적인 가격 조정 등을 통하여, 경기변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다.(4) 국내외 시장여건1) 자동차용 부품세계자동차부품시장은 품질문제로 완성차메이커들의 리콜사태가 빈번히 발생함에 따라 원가절감만을 중요시하던 풍조에서 품질에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 이는 품질 대비 가격 메리트가 높은 한국의 자동차부품산업이 주목을 받는 계기로 작용되어 국내자동차부품의 수출 증가에 영향을 미치고 있습니다.2) 자동차용 축전지자동차 산업의 성장으로 인한 MF축전지의 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상되나 최근 국내 공급확대로 인한 경쟁이 증가할 것으로 예상됩니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.3) 공작기계국내 공작기계 제조사는 한국공작기계산업협회 회원사 기준으로만 170여개인 것으로 파악되며 다수의 기업이 참여하고 있으나 공작 기계의 종류가 다양하여 생산품목에 따라 각 업체가 직면하고 있는 경쟁의 강도는 상이하며, 그 중 상위 3사인 (주)디엔솔루션즈, 현대위아(주), 화천기계공업(주)가 한국 공작기계 시장의 90% 이상을 차지하며 경쟁하고 있는 상황입니다. 해외 시장에서는 일본과 독일 브랜드가 High-Level에 속하고, 한국, 대만 브랜드가 Middle-Level에 위치하고 있으며, (주)디엔솔루션즈는 Global Top3에 rank 되어 있을 정도로 경쟁력을 가지고 있습니다.4) 자동차용 튜브고무제품의 주원료는 생고무, 합성고무 등인데, 국내의 경우 생고무를 동남아 등지에서 전량 수입에 의존하며, 기타 합성고무 및 부재료 등은 국내에서 생산되나 기초 원료가 원유에 의존되는 관계로 해외 의존도가 높고 국제시황에 따라 그 가격 변동이 심한 편입니다.(5) 경쟁요소1) 자동차용 부품자동차용 방진제품은 과점경쟁적 성격이 강하고, 선도기업을 후발기업들이 따라가는 형태라고 볼 수 있으며, 주요경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고자동차부품산업의 특성 상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이 때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 지배기업은 우수한 연구개발능력을 보유하고 있으며 다년간 국내외 완성차 업계와 협업체계를 구축하여 왔으며, 세계 완성차 및 모듈업체에 제품을 납품하는 등 제품의 우수성을 입증받고 있습니다.2) 자동차용 축전지국내 배터리 시장 규모는 지속적으로 증가하는 추세이며, 그 중 세방전지, 현대성우쏠라이트, 델코, 아트라스비엑스가 90% 이상 점유하고 있습니다.

3) 공작기계한국 공작기계 산업은 일본 대비 가격 경쟁력이 우수하고, 개도국 대비 품질 및 성능이 우수하며, IT 산업의 발달로 인터넷 기반 기술 확보가 용이한 장점이 있으나, 핵심부품, 장치의 경쟁국 의존도가 높으며, 내수 시장 협소로 경쟁이 치열합니다.반면 중국 및 동남아 주요국의 설비투자 확대, 반도체 및 자동체 관련 설비투자 확대, 일본의 장기 불황과 이에 따른 일본 기업의 경영환경 악화 등은 기회요인이며, 후발 경쟁국인 대만, 중국의 추격, 일본 기업의 적극적인 한국시장 진출 노력, 선진국의 고급 기술 이전 기피 등이 위협요인이 되어, 단기적으로 한국 공작기계 기업들은 경쟁국인 일본, 중국에 비해 기술력 대비 가격 측면에서 우위에 있으나, 장기적으로는 일본의 중저가 업체의 시장 진입이 불안 요인으로 작용하고 있습니다.

4) 자동차용 튜브자동차용 튜브 산업은 산업수명주기상 성숙 단계에 이른 산업으로 낮은 성장성과 안정된 수익 구조를 보유하고 있습니다. 세계시장에서 당사와 (주)넥센이 크게 양분하고 있으며, 점차적으로 후발국의 진입이 예상되나, 오랜 업력의 매출처를 보유하고 있는 강점을 활용하여 경쟁력 유지를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해는 인플레이션 억제를 위한 강도 높은 긴축 정책과 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 분쟁 등으로 대내외적 불확실성이 컸던 한 해였습니다.이러한 경영환경 속에서도 당사는 전사적 차원의 역량을 집중하였으며, 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 영업이익과 당기순이익이 전년 대비 각각 6.8%, 12.2% 증가한 5천2백억원, 3천2백억원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제54기 누계(2024.01.01~2024.12.31)
제53기 누계(2023.01.01~2023.12.31)
전기 대비 증감

매출액
3,434,217
3,269,243
5.0%

영업이익
523,921
490,390
6.8%

당기순이익
318,156
283,445
12.2%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
주요상표등
매출액
비율

자동차용 부품
제품 및 상품
부품
-
1,553,267
37.92%

자동차용 축전지
제품 및 상품
배터리
X-PRO
372,774
9.10%

공작기계
제품 및 상품
공작기계
PUMA 외
2,112,009
51.56%

자동차용 튜브
제품 및 상품
튜브
DONGAH
58,281
1.42%

연결조정제거
(662,114)
-

합 계
3,434,217
100.00%

(2) 시장의 특성

배터리사업부는 2011년 울산에 최신설비와 자동화공정을 갖춘 공장을 완공하여 유럽, 중동, 아프리카, 북미, 남미, 동남아, 대양주등 전세계 100여개국에 수출하고 있으며, 2015년에는 국내시장에 최첨단기술을 적용한 X-PRO 배터리를 출시하여 국내 배터리업계에 신선한 바람을 일으키고 있습니다.방진사업부는 세계 유수의 자동차 메이커 및 Tier1에서 장기공급계약에 의해 수주를 받고 있으며 차수별,차종별 세부사항은 별도의 수주를 통해 이루어지고 있습니다.공작기계 제품은 전 세계 155개 딜러들이 고객들과의 상담을 통해 접수 받은 Inquiry를 바탕으로 수립된 생산계획에 의해 생산되어 공급됩니다. 생산처가 있는 한국과 중국은 납기 경쟁력이 높아 당월 수주 및 당월 매출율이 평균 30% 가량되며, 매월 당사 제품을 구입하는 한국 고객 중 40%이상은 신규 고객이 차지하고 있습니다.튜브사업부는 해외 바이어 및 국내 대리점으로부터 주문에 의한 생산 및 납품이 이루어지고 있어 이러한 상황하에는 장기적인 수주의 형태가 이루어 지지 않으며, 매월 수주 및 판매가 일정량 이루어지고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 ISG 및 HEV 차량의 확대 추세에 따른 AGM 배터리 수요 증가에 맞춰, 2023년 하반기에 연 70만대 규모의 신규 생산 라인을 구축 완료하여 양산을 시작하였습니다. 현재 차량용 AGM 4종이 런칭 완료되었으며, 현재 선박용 AGM 배터리가 출시 예정이며, 전기차 보조용 AGM 배터리 또한 개발 예정입니다.2022년 1월 당사는 디엔솔루션즈(전 두산공작기계)의 인수를 완료하였으며, 디엔솔루션즈는 산업용 공작기계의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 공작기계 중에서도 금속 재료를 절삭 가공하여 필요한 모양을 만드는 기계를 생산 및 판매 중입니다.

(4) 조직도

조직도_2024.12.31.pdf

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,964,801,236

1,740,312,509

현금및현금성자산
364,059,805

442,144,983

단기금융상품
171,772,789

151,668,532

매출채권
584,757,080

414,269,401

재고자산
732,397,269

626,773,902

파생금융상품자산
1,313,144

34,862,469

기타유동금융자산
23,652,636

9,314,317

기타유동자산
86,848,513

61,278,905

Ⅱ. 비유동자산

3,007,831,959

2,827,073,992

장기투자증권
58,500,055

60,632,177

장기매출채권
2,742,878

1,846,650

관계기업투자주식
6,610,098

-

기타비유동금융자산
9,880,087

10,280,101

기타비유동자산
615,605

6,900

유형자산
905,718,652

749,158,635

영업권 및 무형자산
1,958,521,908

1,968,867,910

사용권자산
21,451,648

17,159,550

투자부동산
16,813,562

-

이연법인세자산
26,977,466

19,122,069

자 산 총 계

4,972,633,195

4,567,386,501

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,334,190,771

1,404,917,464

매입채무
313,108,269

318,353,344

단기차입금
560,757,855

542,662,849

유동성사채
44,975,696

117,899,340

기타금융부채
196,670,956

195,655,396

당기법인세부채
97,573,225

54,815,688

유동리스부채
4,327,923

4,153,553

기타유동부채
91,379,380

90,837,715

충당부채
14,528,484

14,820,231

유동성장기부채
10,868,983

65,719,348

Ⅱ. 비유동부채

1,467,670,810

1,768,051,289

사채
-

44,919,549

비유동파생금융상품부채
15,375,062

-

장기차입금
1,379,018,592

1,634,874,106

확정급여부채
(33,398,334)

(33,315,066)

비유동리스부채
13,677,705

13,054,658

장기충당부채
2,217,320

2,481,554

이연법인세부채
82,147,660

99,871,873

기타비유동부채
8,632,805

6,164,615

부 채 총 계

2,801,861,581

3,172,968,753

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

1,741,561,468

1,139,291,698

자본금
6,056,497

4,997,003

자본잉여금
178,498,147

3,918,454

기타포괄손익누계액
68,701,246

12,298,742

기타자본항목
(346,738,119)

(279,189,448)

이익잉여금
1,835,043,697

1,397,266,947

Ⅱ.비지배지분

429,210,146

255,126,050

자 본 총 계

2,170,771,614

1,394,417,748

부채및자본총계

4,972,633,195

4,567,386,501

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 매출액

3,434,217,461

3,269,243,065

Ⅱ. 매출원가

2,537,482,185

2,443,559,361

Ⅲ. 매출총이익

896,735,276

825,683,704

Ⅳ. 판매비와관리비

372,814,459

335,294,008

Ⅴ. 영업이익

523,920,817

490,389,696

Ⅵ. 영업외손익

(101,121,124)

(100,237,781)

기타수익
151,112,204

114,768,830

기타비용
148,562,356

86,083,413

금융수익
15,818,337

13,539,688

금융비용
119,489,309

142,462,886

Ⅶ. 법인세비용차감전계속영업이익

422,799,693

390,151,915

Ⅷ. 계속영업손익법인세비용

103,636,724

106,706,543

IX. 계속영업당기순이익

319,162,969

283,445,372

X. 중단영업이익

(1,007,129)

-

XI. 당기순이익

318,155,840

283,445,372

XII. 기타포괄손익

68,410,886

11,662,956

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(11,081,910)

(6,583,845)

해외사업환산손익
4,670,246

60,694

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
796,039

5,503,991

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
71,583,109

12,682,116

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
2,443,402

-

XIII. 총포괄이익

386,566,726

295,108,328

XIV. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

284,858,243

274,781,003

비지배지분

33,297,597

8,664,369

XV. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

348,598,883

286,383,264

비지배지분

37,967,843

8,725,064

XVI. 주당이익

기본주당이익

6,221

6,377

기본주당계속영업손익

6,243

6,377

연 결 자 본 변 동 표

제 54 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배주주 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2023.1.1(전기초)
4,997,003
3,918,455
(4,590,676)
(279,189,448)
1,149,664,446
874,799,780
256,708,781
1,131,508,561

연결범위변동
-
-
131,143
-
(477,173)
(346,030)
(1,557,795)
(1,903,825)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
274,781,001
274,781,001
8,664,369
283,445,370

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
5,503,991
-
-
5,503,991
-
5,503,991

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-
(1,427,831)
-
1,427,831
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(6,583,845)
(6,583,845)
-
(6,583,845)

해외사업환산손익
-
-
12,682,115
-
-
12,682,115
60,694
12,742,809

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(21,545,313)
(21,545,313)
-
(21,545,313)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
50,000
50,000

신종자본증권의배당
-
-
-
-
-
-
(8,800,000)
(8,800,000)

2023.12.31(전기말)
4,997,003
3,918,455
12,298,742
(279,189,448)
1,397,266,947
1,139,291,699
255,126,049
1,394,417,748

2024.1.1(당기초)
4,997,003
3,918,455
12,298,742
(279,189,448)
1,397,266,947
1,139,291,699
255,126,049
1,394,417,748

연결범위변동
-
-
(212,363)
-
(6,106,770)
(6,319,133)
-
(6,319,133)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
284,858,243
284,858,243
33,297,597
318,155,840

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
617,728
-
-
617,728
-
617,728

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-
(22,691,019)
-
25,312,771
2,621,752
-
2,621,752

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(11,081,910)
(11,081,910)
-
(11,081,910)

해외사업환산손익
-
-
70,840,577
-
742,534
71,583,111
4,670,246
76,253,357

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(42,250,251)
(42,250,251)
-
(42,250,251)

종속기업지분 일부처분
-
-
-
283,521
-
283,521
166,383,157
166,666,678

종속기업의 유상증자
-
-
-
128,042
-
128,042
83,252,181
83,380,223

자기주식거래
-
-
-
(10,223,673)
-
(10,223,673)
-
(10,223,673)

자기주식 소각
-
-
-
5,760,720
(5,760,720)
-
-
-

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(200,000,000)
-
-
200,000,000
-
-
-

사업결합
1,059,494
374,579,692
7,847,581
(24,489,721)
-
358,997,046
-
358,997,046

투자자약정에 따른 연결자본조정
-
-
-
(27,273,355)
-
(27,273,355)
-
(27,273,355)

신종자본증권의상환
-
-
-
-
(7,937,147)
(7,937,147)
(117,212,785)
(125,149,932)

신종자본증권의배당
-
-
-
-
-
-
(9,019,178)
(9,019,178)

주식선택권
-
-
-
-
-
-
978,716
978,716

기타자본사항
-
-
-
(11,734,205)
-
(11,734,205)
11,734,163
(42)

2024.12.31(당기말)
6,056,497
178,498,147
68,701,246
(346,738,119)
1,835,043,697
1,741,561,468
429,210,146
2,170,771,614

연 결 현 금 흐 름 표

제 54 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

176,404,040

356,302,607

1.당기순이익
318,155,840

283,445,371

2.비현금항목 및 운전자본조정
105,929,840

261,149,632

3.이자의 수취
13,240,043

10,165,717

4.배당금의 수취
3,068,291

22,143,952

5.이자의 지급
(125,401,994)

(137,037,543)

6.법인세의 납부
(141,157,413)

(83,564,522)

7.법인세의 환급
2,569,433

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(624,868)

(91,442,436)

1.단기금융상품의 처분
365,094,718

-

2.단기금융상품의 취득
(367,990,700)

(16,455,656)

3.단기대여금의 회수
560

6,494,559

4.단기대여금의 대여
(23,196,137)

(6,492,965)

5.장기투자증권의 처분
43,610,696

23,825,778

6.장기투자증권의 취득
(51,482,324)

(4,755,145)

7.파생금융상품거래로 인한 현금유입
-

37,521,360

8.파생금융상품거래로 인한 현금유출

(2,945,700)

(40,650,465)

9.기타금융자산의 순증감
(2,404,879)

-

10.유형자산의 처분
2,335,875

1,947,538

11.유형자산의 취득
(127,192,017)

(89,990,130)

12.무형자산의 처분
-

595,266

13.무형자산의 취득
(6,886,612)

(3,602,479)

14.보증금의 순증감
1,116,158

(525,482)

15.국고보조금의 수령
-

659,216

16.관계기업투자주식의 처분
55,315,285

90,000

17.관계기업투자주식의 취득
(2,000,000)

-

18.종속기업투자주식의 처분
-

(103,831)

19.투자부동산의취득
(546,269)

-

20.합병으로인한 현금증가
116,546,478

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(270,863,244)

(334,690,063)

1.단기차입금의 증가
1,032,944,294

625,873,302

2.단기차입금의 상환
(1,036,093,706)

(608,513,269)

3.유동성장기차입금의 증가
15,063,050

-

4.유동성장기차입금의 상환
(1,412,267,074)

(47,223,184)

5.장기차입금의 차입
1,717,013,406

97,608,955

6.장기차입금의 상환
(643,406,439)

(306,643,187)

7.사채의 발행
-

27,913,290

8.사채의 상환
(118,000,000)

(90,000,000)

9.배당금의 지급
(51,269,429)

(30,345,313)

10.리스부채의 상환
(4,260,444)

(3,360,057)

11.임대보증금의 증감
-

(600)

12.신종자본증권의 발행
-

-

13.자기주식의 취득
(10,223,737)

-

14.자기주식의 처분
64

-

15.비지배지분의 증가
239,636,771

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(95,084,072)

(69,829,892)

V. 기초 현금및현금성자산

442,144,983

509,347,064

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

16,998,894

2,627,811

VII. 연결범위의 변동

-

-

XIII. 기말 현금및현금성자산

364,059,805

442,144,983

2. 별도재무제표

재무상태표

제 54(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디엔오토모티브
(단위 : 천원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

380,033,772

407,874,903

현금및현금성자산
11,529,903

24,331,893

매출채권
238,040,479

175,922,083

재고자산
99,986,961

64,893,235

기타유동금융자산
7,536,012

58,910,190

기타유동자산
21,627,273

14,595,090

파생금융상품자산
1,313,144

69,222,412

Ⅱ. 비유동자산

1,527,718,508

1,246,876,005

장기투자증권
33,012,487

39,254,813

종속기업투자주식
1,183,171,072

1,011,432,906

관계기업투자주식
6,874,420

-

기타비유동금융자산
3,662,394

3,909,443

유형자산
269,185,307

185,377,208

투자부동산
16,813,563

-

사용권자산
545,104

495,857

무형자산
7,391,182

6,405,778

순확정급여자산
7,062,979

-

자 산 총 계

1,907,752,280

1,654,750,908

부 채

Ⅰ. 유동부채

522,350,886

692,320,760

매입채무
55,475,775

48,411,798

단기차입금
370,782,212

383,786,973

유동성사채
44,975,696

117,899,340

유동성차입금
8,750,000

63,332,607

기타유동금융부채
21,676,478

25,867,314

당기법인세부채
11,571,096

45,929,709

유동리스부채
124,069

245,509

기타유동부채
8,995,560

6,847,510

Ⅱ. 비유동부채

118,793,111

283,926,279

장기차입금
115,823,960

228,915,060

사채
-

44,919,549

순확정급여부채
-

(6,952,665)

비유동리스부채
256,750

192,062

이연법인세부채
2,712,401

16,852,273

부 채 총 계

641,143,997

976,247,039

자 본

Ⅰ. 자본금

6,056,497

4,997,003

Ⅱ. 자본잉여금

203,507,079

28,927,386

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(5,041,926)

9,183,784

Ⅳ. 기타자본항목

(322,255,957)

(293,303,282)

Ⅴ. 이익잉여금

1,384,342,590

928,698,978

자 본 총 계

1,266,608,283

678,503,869

부채및자본총계

1,907,752,280

1,654,750,908

포괄손익계산서

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위 : 천원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,100,669,248

677,433,988

Ⅱ. 매출원가

716,005,907

584,725,030

Ⅲ. 매출총이익

384,663,341

92,708,958

IV. 판매비와관리비

43,384,581

36,357,636

V. 영업이익

341,278,760

56,351,322

기타수익
78,081,977

49,803,462

기타비용
105,788,810

29,612,865

금융수익
3,329,667

3,936,567

금융비용
39,142,523

40,844,210

VI. 법인세비용차감전순이익

277,759,071

39,634,276

VII. 법인세비용(수익)

(6,159,312)

12,062,324

VIII. 당기순이익

283,918,383

27,571,952

IX. 기타포괄손익

(2,337,131)

5,577,513

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(5,576,573)

73,522

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
796,039

5,503,991

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,443,403

-

X. 당기총포괄이익

281,581,252

33,149,465

XI. 주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)

6,200

640

자본변동표

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
4,997,003
28,927,386
5,107,624
(293,303,282)
921,170,986
666,899,717

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
27,571,952
27,571,952

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
-
-
5,503,991
-
-
5,503,991

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
-
(1,427,831)
-
1,427,831
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
73,522
73,522

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

중간배당
-
-
-
-
(4,309,063)
(4,309,063)

연차배당
-
-
-
-
(17,236,250)
(17,236,250)

2023.12.31(전기말)
4,997,003
28,927,386
9,183,784
(293,303,282)
928,698,978
678,503,869

2024.01.01(당기초)
4,997,003
28,927,386
9,183,784
(293,303,282)
928,698,978
678,503,869

사업결합
1,059,494,
374,579,693
7,847,581
(24,489,722)
-
358,997,046

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
283,918,383
283,918,383

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
-
-
617,728
-
-
617,728

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
-
(22,691,019)
-
25,312,771
2,621,752

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,576,572)
(5,576,572)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(10,223,673)
-
(10,223,673)

자기주식 소각
-
-
-
5,760,720
(5,760,720)
-

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(200,000,000)
-
-
200,000,000
-

중간배당
-
-
-
-
(20,704,938)
(20,704,938)

연차배당
-
-
-
-
(21,545,312)
(21,545,312)

2024.12.31(당기말)
6,056,497
203,507,079
(5,041,926)
(322,255,957)
1,384,342,590
1,266,608,283

현금흐름표

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위 : 천원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

290,771,037

29,827,181

1.당기순이익
283,918,383

27,571,952

2.비현금항목 및 운전자본조정
(129,032,444)

36,256,093

3.이자의 수취
1,250,332

1,415,265

4.배당금의 수취
221,891,855

2,375,360

5.이자의 지급
(41,083,184)

(41,608,196)

6.법인세의 납부
(46,173,905)

3,816,707

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

78,524,330

(65,758,200)

1.임차보증금의 순증감
639,235

28,900

2. 단기금융상품의 취득
(300,000)

-

3. 장기금융상품의 취득
(390,000)

-

4.유형자산의 처분
1,114,998

1,653,429

5.유형자산의 취득
(61,090,131)

(40,133,499)

6.무형자산의 처분
-

595,266

7.투자부동산의 취득
(546,269)

-

8.장기투자증권의 처분
43,797,307

23,825,778

9.장기투자증권의 취득
(51,153,724)

(24,864)

10.단기대여금의 회수
-

6,487,000

11.단기대여금의 대여
-

(6,487,000)

12.종속기업투자주식의 처분
53,435,859

1,453,964

13.종속기업투자주식의 취득
(450,004)

(52,531,000)

14.관계기업투자주식의 처분
-

90,000

15.관계기업투자주식의 취득
(2,000,000)

-

16.파생금융상품거래로 인한 현금유출
-

(38,896,750)

17.파생금융상품거래로 인한 현금유입
-

37,521,360

18.국고보조금의 수령
-

659,216

19.합병으로 인한 현금유입
95,467,059

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(382,394,465)

(47,361,616)

1.단기차입금의 증가
787,143,558

512,780,468

2.단기차입금의 상환
(825,304,683)

(455,267,184)

3.장기차입금의 증가
70,000,000

39,111,644

4.장기차입금의 상환
(243,500,000)

(60,000,000)

5.리스부채의 상환
(259,416)

(353,922)

6.배당금의 지급
(42,250,251)

(21,545,312)

7.사채의 발행
-

27,913,290

8.사채의 상환
(118,000,000)

(90,000,000)

9.임대보증금의 감소
-

(600)

10.자기주식의 처분
64

-

11.자기주식의 취득
(10,223,737)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

(13,099,098)

(83,292,635)

V. 기초 현금및현금성자산

24,331,893

110,086,332

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

297,108

(2,461,804)

VII. 기말 현금및현금성자산

11,529,903

24,331,893

- 재무제표 주석사항2025년 3월 13일 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(당) 기

처분예정일 : 2025년 3월 21일
처분확정일 : 2024년 3월 22일

Ⅰ.처 분 전 이 익 잉 여 금

791,117,207,867

335,473,596,667

1.전기이월이익잉여금
313,928,284,167

310,709,354,711

2.중간배당
(20,704,938,000)

(4,309,062,500)

3.공정가치측정금융자산처분
25,312,771,197

1,427,830,576

4.보험수리적손익
(5,576,572,514)

73,521,522

5.자기주식 소각
(5,760,720,414)

-

6.자본잉여금의 이익잉여금 전입
200,000,000,000

-

7.당 기 순 이 익
283,918,383,431

27,571,952,358

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

31,057,362,000

21,545,312,500

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

3.이익준비금
-

-

4.배당금
31,057,362,000

21,545,312,500

Ⅳ.차기이월이익잉여금

760,059,845,867

313,928,284,167

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분(기말배당금)
제 54 기
제 53 기

보통주
보통주

주당배당금(원)
600
500

시가배당율
2.8
2.9

배당총액(원)
31,057,362,000
21,545,312,500

주) 전기(제53기) 주당배당금은 액면분할(1:5)을 적용한 금액이며, 액면분할(2024년 9월 27일) 전 기준으로는 2,500원입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신 설)

(신 설)

(신 설)

(신 설)

제39조의2(위원회)①이 회사는 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1.경영위원회

2.감사위원회

3.사외이사후보추천위원회

4.ESG위원회

5.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

위원회 설치에 관한 조항 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김인환
1963.04.07
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인환
(주)디엔오토모티브 대표이사
2020.08~2021.12
(주)디티알 대표이사
없음

2021.12~현재
(주)디엔오토모티브 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김인환 후보는 디엔오토모티브의 대표이사로서 방진부품 및 배터리사업에 대한 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

s28bw-425030609040_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,735,549 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
167,501 천원

최고한도액
200,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.dnautomotive.com

※ 참고사항

■주총 집중일 개최 사유당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.