바디텍메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 바디텍메드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
바디텍메드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 바디텍메드(주)주 소: 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43전화번호: 033-243-1400

작 성 자:
성 명: 나덕승부서 및 직위: 경영기획본부 / 부장전화번호: 033-243-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
바디텍메드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

바디텍메드(주)
보통주
1,704,328
7.26
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최의열
본인
보통주
4,974,579
21.18
최대주주
-

남기봉
임원
보통주
679,643
2.89
임원
-

바디텍메드(주)
당사
보통주
1,704,328
7.26
자기주식
-

최희주
친인척
보통주
192,228
0.82
특수관계인
-

고광호
친인척
보통주
43,613
0.19
특수관계인
-

최재희
친인척
보통주
65,836
0.28
특수관계인
-

이승표
친인척
보통주
30,000
0.13
특수관계인
-

정성욱
임원
보통주
4,000
0.02
임원
-

황정준
임원
보통주
5,000
0.02
임원

김병철
임원
보통주
39,903
0.17
임원
-

김영민
임원
보통주
11,270
0.05
임원
-

이윤석
임원
보통주
6,600
0.03
임원
-

계
-
7,757,000
33.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나덕승
보통주
1,158
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 12일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 12일 오전9시 ~ 2025년 3월 24일 오후5시(기간 중 24시간 시스템 접속가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별
의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류:
공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주
본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
전자투표시스템

https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 바디텍메드(주) 경영기획본부 - 주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43 - 전화번호 : 033-243-1400 - 팩스번호 : 033-243-9373

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전09시

장 소
강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드 A동 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 12일 오전9시 ~ 2025년 3월 24일 오후5시(기간 중 24시간 시스템 접속가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사의 주된 사업영역은 생물공학을 이용한 의약품 및 의료장비 등의 제조 및 판매와 연구 용역 및 서비스 사업으로 분류할 수 있습니다.

1) 영업개황당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단에서 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 당사는 현재 세계 130여개국에 수출을 진행하여 매출이 발생하고 있으며,
2024년 영업실적은 매출액 1,381억원, 영업이익 263억원을 실현하였습니다.
2) 산업의 성장성 및 개발현황2-1) 기기개발당사는 혁신적인 현장 진단 솔루션을 제공하는 선도 기업으로서, 최첨단 기술을 접목한 사용자 중심 설계를 바탕으로 다양한 현장 진단 기기를 개발하고 제조하고 있습니다. 당사의 연구개발팀은 지속적인 혁신을 통해 정확하고 신속한 진단 결과를 제공하는 고성능 진단 기기를 시장에 선보이고 있습니다.

ichroma와 ichroma II는 휴대용 형광 면역 분석 기기로, 사용자의 편의성과 검사의 정확도를 높이는 혁신적 기술을 제공합니다. 이 시스템은 현장에서 신속한 결과 제공을 가능하게 하여 의료 전문가들이 적시에 진단하고 치료 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 또한 휴대용 장비의 turoughput을 극대화한 반자동 형광 면역 분석기기인 ichroma III 제품 출시를 통해 시장 장악력을 확장하고 있습니다.

고감도 진단이 요구되는 다양한 질병의 신속한 현장 진단을 가능하게 하는 AFIAS 시스템은 AFIAS-6와 AFIAS-1, AFIAS-3, 그리고 사용자 편의성을 극대화한 AFIAS-10까지 다양한 모델을 통해 폭넓은 진단 요구를 충족시키고 있습니다. AFIAS 시스템은 복잡한 샘플을 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다.

특정 질병 집단에 초점을 맞춘 트리아스와 휴대가 가능한 극소형 진단기기인 ichroma-M은 원격 진료 및 가정진단 시장에 필요한 기반 기술을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 언제 어디서나 정확한 진단 정보를 얻을 수 있습니다. ichroma-M은 가정에서도 전문가 수준의 진단이 가능하도록 하여, 원격 진료 및 자가 진단의 편의성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

당사는 미래 지향적인 연구개발을 통해 의료 진단 분야에서의 새로운 기준을 설정하고, 전 세계의 건강한 삶에 기여하기 위해 노력하고 있습니다.

2-2) 신제품 카트리지의 개발당사는 2024년말 기준으로 104종의 질환을 측정할 수 있는 카트리지를 생산 판매하고 있습니다.

전세계 시장에서 제품 경쟁력 확대를 위해 신제품 지속하고 있습니다. 2022년말에는 독일 스핑고텍사와 기술이전계약을 체결하고, 급성 신장 손상을 조기에 발견할 수 있는 PenKid 제품을 출시하였습니다. 2023년에는 급성 호흡기 환자의 감염원인을 빠르게 확인할 수 있는 MxA/CRP 제품을 출시하였습니다. MxA/CRP 제품은 불필요한 항생제 처방을 방지하는데 사용될 수 있으며, 세계 보건 기구에서의 항생제 오남용 방지에 대한 글로벌 캠페인에 편승하여 매출이 확대될 수 있는 상황입니다.

2022년 출시한 IGRA-TB 제품은 결핵균에 특이적인 세포 매개면역반응과 측방유동방식의 시스템을 접목한 독보적 제품으로, 가장 간단하면서도 빠르게 잠복결핵을 검출하여 결핵을 퇴치하는데 기여할 수 있습니다. 결핵균에 감염은 되었지만 정상 면역 기능으로 무증상인 경우를 잠복결핵 감염이라고 합니다. 면역력이 저하되면 치명적인 활동성 결핵으로 전환 될 수 있어, 선제적인 치료와 대응이 필요합니다.

2023년 출시한 Insulin 제품은 혈당수준을 조절하는 핵심적 역할을 하는 인슐린 호르몬 수치를 측정합니다. 당뇨병 전단계(prediabetes)에서 당뇨병 발병 위험 상태를 조기에 식별하고, 예방조치를 선제적으로 할 수 있어 당뇨병 예방 관리에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 최근에는 치료약물 농도를 모니터링할 수 있는 다양한 제품군들이 개발되어 국내 및 수출용허가 취득을 완료 또는 진행하여, 국내외 제약회사와 협력을 추진하고 있습니다. 2023년 부터 관련 제품을 취급하고 있던 업체들과 협력하여 이들의 네트워크를 활용한 시장 진출을 한 결과, 2024년부터 가시적인 매출의 성장을 보이고 있습니다. 관련 시장에서의 시장 점유율을 높이고 있어, 2025년부터 본격적인 성장국면에 접어들 것으로 전망하고 있습니다. 2025년에는 지난 몇 년 동안 연구소의 개발 방향인 측방 유동방식을 이용한 형광면역분석을 이용한 기존에 기술에서 탈피하여 새로운 기술을 접목한 제품을 개발하여 제품의 다각화를 진행할 계획이다. 향후 동물진단제품 매출 확대 역시 주요 추진사항으로, 해외업체와 협력과 함께 전세계 자체적인 유통망 구축이 동시에 진행될 예정입니다.
2-3) 신시장 개척 및 기존 시장의 성장 전략당사의 최대 시장인 중국 시장의 고성장 유지와 시장 확대 전략의 일환으로 중국 내 현지 생산, 신제품 판매 확대 및 영업 유통망 재편 등의 다변화 정책을 취해왔다. 이러한 다변화 정책의 결실로 2016년 7월 중국 광서성 현지생산법인 설립 이후 8개월 만인 2017년 3월 최첨단 자동화 현지 생산설비 구축과 함께 총 12종의 진단제품을 동시에 취득하였으며, 6월부터 생산을 시작하였습니다. 2019년 부터는 기존 호르몬제품과 더불어 고감도 심혈관제품을 주력 라인업에 추가하면서 고부가가치 제품 판매 확대가 진행 중에 있습니다.당사는 세계 최대의 진단 시장인 미국 시장의 성공적인 안착을 위하여, 2016년 50년 영업력을 가지고 있는 Immunostics사를 인수, 합병을 단행하였으며, 그 결과 기존의 영업망을 이용하여, 미국 시장에서의 발빠른 제품 출시와 매출을 신장을 꾀할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 향후에도 Immunostics를 통해 시장성있는 제품의 FDA 승인을 지속적으로 진행할 계획을 가지고 있습니다.또한 당사는 2020년 코로나 상황으로 매출이 급성장한 측면이 있지만, 전용기기가 신규로 설치된 병원 역시 큰 폭으로 늘어 기존 카트리지 제품으로 매출 연계가 이루어 지고있는 환경입니다. 현재 진행되고 있는 전용기기의 다변화와 함께 다양한 카트리지 제품의 시장 침투에 따라 향후에도 안정적인 성장을 이어갈 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.기존 시장의 계속적인 확대 이외에도 신규 시장에 적극적으로 진출하고 있으며, 기존 거래처 외에도 새로운 거래처 발굴 등 신규 시장의 진입을 확대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기말 2024년 12월 31일 현재

제 10 기말 2023년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 11(당) 기말

제 10(전) 기말

자 산

유동자산

136,292,139,968
138,678,847,637

현금및현금성자산

47,954,322,175
42,494,133,527

매출채권

29,286,713,636
26,506,950,097

유동금융자산

13,770,820,069
33,703,693,561

기타수취채권

3,280,543,355
2,633,493,877

기타유동자산

3,165,649,655
1,737,594,328

재고자산

38,834,091,078
31,602,982,247

비유동자산

120,853,639,970
89,222,815,693

비유동금융자산

35,440,288,647
19,883,800,369

기타수취채권

1,325,631,823
1,729,931,173

관계기업투자
13,353,312,199
1,967,023,328

유형자산

62,305,153,355
56,440,831,053

무형자산

6,020,512,648
5,519,944,067

기타비유동자산

1,177,905,615
1,418,386,020

이연법인세자산
1,230,835,683
2,262,899,683

자산총계

257,145,779,938
227,901,663,330

부 채

유동부채

27,034,472,881
27,264,278,659

매입채무

5,329,845,838
5,237,936,411

유동성리스부채
851,801,602
658,574,501

기타지급채무

8,088,996,498
7,196,787,682

단기차입금

6,729,266,141
7,058,786,993

유동성장기부채
266,640,000
200,060,000

당기법인세부채

3,663,623,395
4,345,918,339

기타유동부채

2,104,299,407
2,566,214,733

비유동부채

3,876,326,900
3,220,852,414

장기차입금

1,833,300,000
2,099,940,000

비유동리스부채
1,405,773,261
550,431,759

기타지급채무

191,085,267
47,904,409

이연법인세부채

446,168,372
522,576,246

부채총계

30,910,799,781
30,485,131,073

자 본

지배기업 소유주지분
213,392,922,740
186,198,223,256

자본금

23,486,560,000
23,486,560,000

기타불입자본

18,897,127,503
18,719,163,385

기타자본항목

(20,052,034,708)
(17,222,993,768)

기타자본구성요소
3,442,403,059
(2,126,566,577)

이익잉여금

187,618,866,886
163,342,060,216

비지배지분
12,842,057,417
11,218,309,001

자본총계

226,234,980,157
197,416,532,257

부채와자본총계

257,145,779,938
227,901,663,330

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 11(당) 기

제 10(전) 기

매출액
138,132,548,257
134,219,239,677

매출원가
56,264,349,861
53,300,807,472

매출총이익
81,868,198,396
80,918,432,205

판매비와관리비
55,551,553,946
52,441,463,033

영업이익
26,316,644,450
28,476,969,172

영업외손익
7,368,740,673
3,090,253,709

관계기업지분법손익
(320,991,580)
(60,909,154)

기타수익
1,371,778,370
1,266,414,892

기타비용
697,661,455
504,337,184

금융수익
9,527,979,123
5,806,607,019

금융비용
2,028,617,387
3,417,521,864

법인세비용차감전순이익
34,169,131,521
31,567,222,881

법인세비용
5,478,789,159
4,898,834,265

당기순이익
28,690,342,362
26,668,388,616

지배기업소유주지분
28,671,885,870
25,946,635,990

비지배지분
18,456,492
721,752,626

기타포괄손익
6,344,206,089
39,790,697

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
3,863,936,000
99,902,025

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
3,863,936,000
99,902,025

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
2,480,270,089
(60,111,328)

지분법자본변동
141,884,491
13,043,482

해외사업장환산외환차이
2,338,385,598
(73,154,810)

당기총포괄손익
35,034,548,451
26,708,179,313

지배기업 소유주지분
34,240,855,506
26,011,617,562

비지배지분
793,692,945
696,561,751

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
1,307
1,181

희석주당이익 (단위 : 원)
1,307
1,181

재 무 상 태 표

제 11 기말 2024년 12월 31일 현재

제 10 기말 2023년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목

제 11(당) 기말

제 10(전) 기말

자산

유동자산

112,092,791,727
117,094,443,374

현금및현금성자산

39,709,919,141
36,507,609,217

매출채권

30,119,329,139
26,177,453,789

유동금융자산

2,617,673,706
23,078,457,353

기타수취채권

3,125,068,092
2,289,277,967

기타유동자산

2,573,669,120
1,555,997,070

재고자산

33,947,132,529
27,485,647,978

비유동자산

119,686,657,173
90,694,046,187

비유동금융자산

30,989,461,738
15,455,661,201

기타수취채권

931,983,152
1,389,281,947

종속기업및관계기업투자

31,185,691,121
19,099,776,306

유형자산

48,817,493,796
46,593,184,265

무형자산

5,353,286,068
4,580,445,602

이연법인세자산
1,230,835,683
2,262,899,683

기타비유동자산

1,177,905,615
1,312,797,183

자산총계

231,779,448,900
207,788,489,561

부채

유동부채

24,966,977,708
25,488,162,826

매입채무

5,418,302,256
5,085,315,326

기타지급채무

7,241,199,967
6,249,650,682

단기차입금

6,729,266,141
7,058,786,993

유동금융부채

-
-

유동리스부채
140,005,074
300,055,913

유동성장기부채
266,640,000
200,060,000

당기법인세부채

3,479,703,395
4,345,918,339

기타유동부채

1,691,860,875
2,248,375,573

비유동부채

2,041,963,183
2,253,163,556

장기차입금

1,833,300,000
2,099,940,000

비유동리스부채
17,577,916
105,319,147

-

기타지급채무
191,085,267
47,904,409

부채총계

27,008,940,891
27,741,326,382

자본

자본금

23,486,560,000
23,486,560,000

주식발행초과금

19,308,121,932
19,308,121,932

기타자본항목

(20,052,034,708)
(17,222,993,768)

기타포괄손익누계액
3,239,936,000
(624,000,000)

이익잉여금

178,787,924,785
155,099,475,015

자본총계

204,770,508,009
180,047,163,179

부채와 자본총계

231,779,448,900
207,788,489,561

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목

제 11(당) 기

제 10(전) 기

매출액

125,107,057,264
121,002,600,991

매출원가

52,845,777,430
50,500,823,009

매출총이익

72,261,279,834
70,501,777,982

판매비와관리비

44,500,476,493
40,678,485,948

영업이익

27,760,803,341
29,823,292,034

영업외손익

5,550,592,810
(1,781,432,981)

기타수익

976,108,831
245,527,895

기타비용

2,175,447,676
4,257,988,479

금융수익

9,008,119,319
5,569,463,375

금융비용

2,258,187,664
3,338,435,772

법인세비용차감전순이익

33,311,396,151
28,041,859,053

법인세비용

5,227,867,181
5,294,106,570

당기순이익

28,083,528,970
22,747,752,483

기타포괄손익
3,863,936,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
3,863,936,000
-

총포괄손익
31,947,464,970
22,747,752,483

주당이익

기본주당이익
1,280
1,035

희석주당이익
1,280
1,035

이익잉여금 처분계산서

제11(당)기
2024년 01월 01일
부터
제10(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 25일

처분확정일
2024년 03월 26일

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

176,230,266

153,327,109

전기이월이익잉여금
148,493,974

130,579,357

당기순이익
27,736,292

22,747,752

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(3,594,068)

(4,833,135)

이익준비금
(326,733)

(439,376)

현금배당(주1)
(3,267,335)

(4,393,759)

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

172,636,198

148,493,974

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정성욱
740724
부
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성욱
바디텍메드(주) 전무이사

1993 ~ 2000

2000 ~ 2012

2012 ~ 2018

2020 ~ 2021

서울대학교 분자생물학과 학사

전) KPMG 삼정회계법인

전) SPC삼립

전) 웅진북센

해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 정성욱]본 후보자는 회계 관련 전문성을 바탕으로 다양한 기업에서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하였습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
1,247,436,348

최고한도액
3,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음