쿠콘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 케이아이비솔루션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
쿠콘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 6일

권 유 자:

성 명:
케이아이비솔루션 주식회사주 소:
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 33, 12층전화번호: 02-2633-8139

작 성 자:
성 명: 장재원직위: 팀장 전화번호: 02-2633-8139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이아이비솔루션 주식회사
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
공정성 회복과 투명한 관리 체계 마련을 위한 감사 선임

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)비사이드코리아

(인터넷 주소)

(주)비사이드코리아
https://www.bside.ai/coocon

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이아이비솔루션 주식회사
보통주
307,711
3.00
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장영환
회장
보통주
380,698
3.71
주주
-

염남순
특별관계자
보통주
3,259
0.03
주주
-

장이서
특별관계자
보통주
13,100
0.13
주주
-

장재원
특별관계자
보통주
13,100
0.13
주주
-

계
-
410,157
4.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장영환
보통주
391,566
주주
회장
-

김동식

보통주

0
없음
임직원
-

정우찬

보통주

0
없음
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드코리아
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철
서울특별시 중구 세종대로7길 43, 11층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 11일
2025년 03월 24일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

현 경영진은 웹케시 및 석창규 관계회사 중심으로 주주 자금을 부당하게 사용하고, 웹케시 지분 매입 등으로 회사의 주가 하락 및 주주 가치 훼손을 초래하였습니다. 또한 현 감사인 및 이사회 구성원들이 석 회장과 긴밀한 유착관계에 있어 독립적 감시 기능을 상실한 상황입니다. 더불어 악의적인 정관 변경을 통해 감사위원회의 역할을 축소하고 대주주의 독단적 의결권 행사를 정당화하려는 움직임이 포착되어, 소액 주주들의 권익이 심각하게 위협받고 있습니다.

이에 주주제안측은 현 경영진의 부당한 자금 사용 및 독립적 감시 기능 상실 문제를 근본적으로 개선하고, 이해상충을 방지하기 위한 독립적이고 공정한 감시체계를 구축할 필요성을 강력히 제기합니다. 이를 위해 경영진에 대한 독립적 평가와 투명한 내부거래 감시가 가능한 이승목 후보자를 신규 감사로 선임함으로써, 현행 감사 시스템의 한계를 보완하고, 주주 이익 보호와 회사의 장기적 안정성 확보에 기여하고자 합니다.

주주 여러분께서는 회사 경영의 공정성 회복과 이해상충 방지를 위한 투명한 재무관리 체계 마련을 위해, 현 경영진을 견제할 수 있는 새로운 감사 선임안에 찬성해 주실 것을 강력히 권고합니다.

제2-1호 감사위원회 관련 사항 →
“반대”

제3호 : 이사회 추천 이사 후보자

→
“반대”

제4호 : 이사회 추천 감사위원 후보자

→
“반대”

제5-1호 유재욱 감사위원 후보자 →
“반대”

제5-2호 이승목 감사위원 후보자 →
“찬성”

제6-1호 박계수 감사 후보자 →
“반대”

제6-2호 이승목 감사 후보자 →
“찬성”

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 24일

전자위임장 관리기관
(주)비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://www.bside.ai/coocon

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비사이드코리아 쿠콘 라운지
https://www.bside.ai/coocon
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 의결권 행사 대리인의 연락처:

- 성명: 김동식

- 연락처: 02-2633-8139

2. 위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처):서울시 영등포구 국제금융로6길 33, 12층1208호(여의도동, 맨하탄빌딩)

(전자위임장)https://www.bside.ai/coocon 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능(주주총회 당일 현장 접수)2025년 3월 24일 오전 8시부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(서울 영등포구 영신로 220, 20층 We-Hall(영등포동8가, KnK디지털타워), 변동 시 재공지)3. 위임장 접수기간: 2025년 3월 11일 ~ 3월 24일 정기주주총회 개최 전* 전자위임장은 2025년 3월 11일 ~ 3월 24일 접수 가능

4. 위임장 기재 요령:

(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 9시

장 소

서울 영등포구 영신로 220
20층 We-Hall(영등포동8가, KnK디지털타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.
[본인 참석 시]
- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

□ 정관의 변경

□ 이사의 선임

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

확인서

□ 감사의 선임

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

□ 감사의 보수한도 승인

□ 주식매수선택권의 부여