세니젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 세니젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 세니젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세니젠주 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 411호전화번호: 1833-8010

작 성 자:
성 명: 구명윤부서 및 직위: 자금/IR팀 대리전화번호:070-5221-1773

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세니젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 세니젠
보통주
130,169
1.80
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박정웅
최대주주
보통주
2,088,047
28.89
최대주주
-

남현정
최대주주의 특수관계인
보통주
60,000
0.83
최대주주의 특수관계인
-

박윤수
최대주주의 특수관계인
보통주
60,000
0.83
최대주주의 특수관계인
-

박승현
최대주주의 특수관계인
보통주
23,000
0.32
최대주주의 특수관계인
-

박윤선
최대주주의 특수관계인
보통주
23,000
0.32
최대주주의 특수관계인
-

박윤희
최대주주의 특수관계인
보통주
23,000
0.32
최대주주의 특수관계인
-

남희정
최대주주의 특수관계인
보통주
12,000
0.17
최대주주의 특수관계인
-

박영진
최대주주의 특수관계인
보통주
1,000
0.01
최대주주의 특수관계인
-

유상열
최대주주의 특수관계인
보통주
16,000
0.22
최대주주의 특수관계인
-

계
-
2,306,047
31.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

구명윤
보통주
1,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 세니젠의 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 세니젠
http://www.sanigen.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 세니젠 자금/IR팀- 주소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 406호(우편번호 14059)- 전화번호 : 070-5221-1773- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 11일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 904호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물가. 직접행사 [개인] 신분증나. 대리행사 [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증 [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 세니젠(이하 "당사")은 식품안전 전문 기업으로서 PCR이나 NGS와 같은 각종 첨단 분자진단기술과 유전체 분석 기술을 핵심 기술로 하여 식품안전 진단의 패러다임 전환을 선도하고 있는 기업으로, 각종 미생물 살균 및 제어 기술 등을 동시에 보유함으로써 국내ㆍ외 식품 제조 업체로 하여금 완벽한 식품안전 관리를 수행할 수 있도록 식품안전 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

2010년대에 이르러 식품산업이 점차 복잡해지며 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리는 등 비효율성이 높은 기존의 배지법에 대한 대체 수단이 요구됨에 따라 당사는 식품안전 관리에서 필수적인 식중독균 및 식중독 바이러스 진단법에 첨단 기술을 도입하기 위하여 기업부설연구소 설립과 R&D센터의 확대ㆍ개편 등을 진행하고 real-time PCR, NGS 등 분자진단법을 개발하였습니다.당사는 100% 수준의 민감도와 특이도를 가진 커스텀화 기술 적용 PCR 진단제품인 Genelix 개발은 물론 384개의 시료에서 16종의 식중독균을 동시에 검출할 수 있는 NGS 패널 제품인 GeNext를 세계 최초로 개발하였습니다. 뿐만 아니라 식품산업에 최적화된 NGS 서비스인 Geneka 서비스를 제공하는 등 고객이 분자진단 기술 및 빅데이터 활용 기술을 식품산업 전반에 걸쳐 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.또한, 당사는 식품 위해 미생물 제어를 위한 세니아이, 세니버블 등 살균 제품은 물론, 미생물과 핵산 물질의 분리 및 농축, 시료 오염 방지 처리 등을 위한 희석액, 멸균백, 스왑 제품의 자사 브랜드인 ForLabs 제품을 내재화하는 등 식품안전관련 전주기 제품군을 확보하고 있습니다.식품안전 분야 최고 수준의 분자진단 제품 개발 역량과 관련 제품군 확보를 통해 식품안전 토탈 솔루션을 구축한 당사는 향후 관련 시장 지배력을 더욱 공고히하고 외형 규모를 성장시키기 위하여 마이크로바이옴 산업 등 유관산업 진출을 모색하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20 기 2024년 12월 31일 현재

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자 산

I. 유동자산
11,851,800,627
16,780,087,976

1. 현금및현금성자산
5,530,364,724
2,456,060,062

2. 매출채권및기타채권
4,540,164,429
2,840,692,574

3. 기타유동금융자산
6,799,727
9,687,245,262

4. 기타유동자산
332,725,646
613,618,543

5. 당기법인세자산
37,466,760
103,150,500

6. 재고자산
1,404,279,341
1,079,321,035

II. 비유동자산
4,790,122,872
4,668,358,899

1. 매출채권및기타채권
223,864,087
17,368,645

2. 기타비유동금융자산
11,500,000
65,556,533

3. 유형자산
4,519,879,497
4,530,961,428

4. 무형자산
34,879,288
54,472,293

자 산 총 계
16,641,923,499
21,448,446,875

부 채

I. 유동부채
2,407,067,336
2,647,527,762

1. 매입채무및기타채무
1,099,635,393
830,866,489

2. 계약부채
809,855,936
866,439,675

3. 단기차입부채
-
500,000,000

4. 유동성장기차입부채
57,120,000
57,120,000

5. 기타유동부채
69,656,170
76,369,870

6. 유동리스부채
361,537,837
220,206,655

7. 복구충당부채
9,262,000
96,525,073

II. 비유동부채
4,038,838,361
4,933,730,656

1. 장기차입부채
1,268,280,000
1,249,400,000

2. 전환사채
295,473,700
1,629,452,052

3. 순확정급여부채
2,049,567,987
1,766,040,178

4. 기타장기종업원급여부채
243,952,877
171,374,418

5. 비유동리스부채
118,363,797
108,202,008

6. 복구충당부채
63,200,000
9,262,000

부 채 총 계
6,445,905,697
7,581,258,418

자 본

I. 자본금
3,614,235,000
3,376,169,000

II. 자본잉여금
39,149,936,895
37,908,737,918

III. 기타자본
(719,266,551)
(670,094,170)

IV. 결손금
(31,848,887,542)
(26,747,624,291)

자 본 총 계
10,196,017,802
13,867,188,457

부 채 및 자 본 총 계
16,641,923,499
21,448,446,875

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 19 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
24,010,238,528
22,268,480,095

II. 매출원가
20,815,943,126
19,229,612,227

III. 매출총이익(손실)
3,194,295,402
3,038,867,868

IV. 판매비와관리비
8,297,899,975
9,354,547,244

V. 영업이익(손실)
(5,103,604,573)
(6,315,679,376)

VI. 영업외손익
42,047,054
(2,517,476,912)

기타수익
71,668,557
47,383,991

기타비용
80,638,882
2,360,268,706

금융수익
258,055,798
275,015,748

금융비용
207,038,419
479,607,945

VII. 법인세차감전이익(손실)
(5,061,557,519)
(8,833,156,288)

VIII. 법인세비용(수익)
8,298,498
(58,054,922)

IX. 당기순이익(손실)
(5,069,856,017)
(8,775,101,366)

X. 기타포괄손익
(31,407,234)
(150,289,725)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

1) 순확정급여부채의 재측정요소
(31,407,234)
(150,289,725)

XI. 총포괄이익(손실)
(5,101,263,251)
(8,925,391,091)

XII. 주당손익

기본주당손실
(731)
(1,722)

희석주당손실
(731)
(1,722)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 19 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
1,342,449,500
3,061,995,040
494,074,487
(17,822,233,200)
(12,923,714,173)

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,775,101,366)
(8,775,101,366)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(150,289,725)
(150,289,725)

주식매수선택권 행사
35,150,000
570,251,095
(311,129,815)

294,271,280

전환상환우선주의 전환
1,264,069,000
20,583,267,336
-
-
21,847,336,336

주식보상비용
-
-
65,633,897
-
65,633,897

합병
734,500,500
13,693,224,447
(894,952,365)
-
13,532,772,582

자기주식의 취득
-
-
(23,720,374)
-
(23,720,374)

2023.12.31(전기말)
3,376,169,000
37,908,737,918
(670,094,170)
(26,747,624,291)
13,867,188,457

2024.01.01(당기초)
3,376,169,000
37,908,737,918
(670,094,170)
(26,747,624,291)
13,867,188,457

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,069,856,017)
(5,069,856,017)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(31,407,234)
(31,407,234)

주식매수선택권부여 취소
-
72,323,116
(72,323,116)
-
-

전환사채의 전환
238,066,000
1,168,875,861
-
-
1,406,941,861

주식보상비용
-
-
23,150,735
-
23,150,735

2024.12.31(당기말)
3,614,235,000
39,149,936,895
(719,266,551)
(31,848,887,542)
10,196,017,802

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 19 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,344,863,308)

(3,775,147,537)

1. 당기순이익(손실)
(5,069,856,017)

(8,775,101,366)

2. 당기순이익(손실)에 대한 조정항목
1,534,839,552

4,105,774,260

대손상각비
(47,547,262)

45,563,934

재고자산평가손실
59,583,621

54,819,588

감가상각비
935,473,797

934,552,733

무형자산상각비
19,593,005

24,792,676

이자비용
206,978,626

437,282,351

퇴직급여
529,838,594

447,919,364

파생상품평가손실
-

38,905,325

기타장기종업원급여
82,424,059

53,222,852

주식보상비용
23,150,735

65,633,897

합병비용
-

2,332,491,013

유형자산처분손실
30,577,700

-

리스상환손실
-

920,972

장기금융상품평가손실
-

86,334

외화환산손실
3,836

-

법인세비용
8,298,498

(58,054,922)

이자수익
(257,424,974)

(172,059,147)

재고자산평가손실환입
(20,421,512)

-

단기금융상품처분이익
(188,717)

-

장기금융상품처분이익
(100,454)

-

장기금융상품평가이익
-

(439,222)

파생상품평가이익
-

(99,504,405)

복구공사이익
(35,400,000)

-

리스상환이익
-

(359,083)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,084,654,758)

486,125,152

매출채권의 증가(감소)
(1,947,814,547)

1,626,121,611

미수금의 증가(감소)
(2,118,908)

61,110

선급비용의 증가
(22,374,838)

(6,019,381)

선급금의 감소(증가)
303,267,735

(442,782,027)

상품권의 감소(증가)
(1,700,000)

2,400,000

재고자산의 감소(증가)
(364,120,415)

878,211,239

매입채무의 증가(감소)
413,232,116

(735,918,801)

예수금의 증가(감소)
(6,713,700)

17,630,460

미지급비용의 감소
(83,033,007)

(178,211,790)

계약부채의 감소
(56,583,739)

(319,376,817)

정부보조금의 증가(감소)
(20,833,338)

-

퇴직금의 지급
(286,016,517)

(333,947,852)

기타장기종업원급여의 지급
(9,845,600)

(22,042,600)

4. 이자의 수취
243,361,897

602,245,184

5. 이자의 지급
(34,237,722)

(108,298,907)

6. 법인세의 납부
65,683,740

(85,891,860)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,371,961,407

1,030,899,438

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,280,280,494

10,912,987,325

단기금융상품의 감소
30,206,749,708

10,897,907,325

장기금융상품의 감소
17,467,786

-

임차보증금의 감소
55,000,000

10,000,000

기타보증금의 감소
163,000

5,080,000

비품의 처분
900,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,908,319,087)

(9,882,087,887)

단기금융상품의 증가
20,500,000,000

9,550,000,000

장기금융상품의 증가
12,866,610

43,286,440

기계장치의 취득
-

34,730,000

공구와기구의 취득
12,928,653

-

비품의 취득
207,292,824

232,208,447

시설장치의 취득
34,000,000

6,700,000

건설중인자산의 취득
79,000,000

-

임차보증금의 증가
52,000,000

15,000,000

기타보증금의 증가
10,231,000

163,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(973,622,939)

1,673,762,069

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
76,000,000

3,134,296,524

단기차입부채의 증가
-

1,400,000,000

장기차입부채의 증가
76,000,000

-

유상증자
-

295,260,000

합병으로 인한 현금유입
-

1,439,036,524

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,049,622,939)

(1,460,534,455)

단기차입부채의 감소
500,000,000

900,000,000

유동성장기부채의 상환
57,120,000

33,480,000

리스부채의 상환
489,756,067

502,345,361

자기주식의 취득
-

23,720,374

주식발행비용
2,746,872

988,720

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,053,475,160

(1,070,486,030)

V. 기초 현금및현금성자산

2,476,893,400

3,547,379,430

VI.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,836)

-

VII. 기말 현금및현금성자산

5,530,364,724

2,476,893,400

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 20 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 19 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

처리예정일 : 2025년 03월 28일
처리확정일 : 2024년 03월 29일

I. 미처리결손금
(31,848,887,542)
(26,747,624,291)

전기이월미처리결손금
(26,747,624,291)
(17,822,233,200)

당기순손실
(5,069,856,017)
(8,775,101,366)

순확정급여부채의 재측정요소
(31,407,234)
(150,289,725)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(31,848,887,542)
(26,747,624,291)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제21기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

전기(제20기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
567백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제21기, 2025년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

전기(제20기, 2024년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.