모토닉 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 모토닉

주주총회소집공고
6.0
주식회사모토닉

주주총회소집공고

2025년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 모토닉

대 표 이 사 :
신 현 돈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 41

(전 화)
02-730-8711

(홈페이지)http://
/www.motonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 여 정

(전 화) 053-589-6262

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

당사 제51기 정기주주총회를 정관 제16조 규정에 의거하여 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 8시 30분2. 장 소 : 대구광역시 달서구 달서대로 530(대구공장 비전룸)3. 회의 목적사항 가)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나)의결사항 : 제1호 의안 : 제51기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당(안) : 주당 현금 배당금 600원(120%)
제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
기타비상무이사

지병철(출석률 :100%)
신세진(출석률 :100%)
김영목(출석률 :100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.25
▷2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
-
찬성

2
2024.01.29
▷제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-
찬성

3
2024.02.20
▷2023년도 감사의 내부회계관리제도 평가 보고
찬성
-
찬성

4
2024.03.06
▷제50기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성

5
2024.03.14
▷제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

6
2024.03.25
▷이사 보수 지급의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.05.09
▷건강보험 대표자 변경의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.07.15
▷대표이사(사장) 선임의 건▷신임 대표이사(사장) 업무 분장의 건▷비상근 부회장 선임의 건▷이사회운영규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.12.11

▷자사주신탁 연장의 건
-체결목적 : 자기주식 가격 안정
-연장금액 : 50억
-연장기간 : 2024.12.14~2025.12.13-신탁회사 : 미래에셋증권

찬성
찬성
찬성

신세진 사외이사의 출석률은 선임일 이후 개최된 이사회 기준으로 작성되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
63,900
31,950
-

- 상기 주총승인금액은 등기 이사 전원에 대한 금액입니다.- 상기 지급총액 및 1인당 평균 급여액에는 2024년 3월에 선임된 사외이사(1명)이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부분으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일 사업부분으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2024년까지 총 1억 2,447만 대의 자동차를 생산하였으며 이 중 5,171만 대를 내수 시장에, 7,259만 대를 해외 시장에 판매했습니다.(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며, 제품이 개발되어 출시되기까지 최소한 4~5년이 소요됩니다. 또한 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달해 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 수밖에 없어 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공하기가 쉽지 않기 때문입니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 부품의 매출액과 자산 총액이 전체 부분의 90%를 초과하는 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.당사는 1974년 3월 자동차 부품인 캬뷰레타 및 Diecasting을 생산할 목적으로 설립되었고, 그후 생산제품이 LPI System, OPU(하이브리드 차량 자동변속기용 오일펌프 제어기), FCEV(수소전기차) 부품 등으로 다양화 되었습니다. 현재 서울시 종로구청계천로 41에 본사가 있으며, 대구와 성주에 각각 1개의 공장을 운영하고 있습니다.당사는 현재 자동차 엔진에 LPG연료를 분사하는 LPI System과 하이브리드 차량의 주행 전 자동변속기에 필요한 유압을 미리 공급하는 기능을 가진 OPU(자동변속기용오일펌프 제어기), 고압 수소(H2)를 감압하여 요구하는 유량을 연료전지 스텍측으로 공급하는 수소전기차 고압 저장 시스템의 핵심 부품인 REGULATOR 외 2종을 생산하는 자동차부품 전문 생산업체로서 주로 현대자동차(주) 및 기아(주) 차량에 적용되고 있습니다. 그리고 미래차 부품에 대한 개발을 적극 추진하고 있습니다.해외종속기업인 모토닉인디아는 인도에 소재하고 있습니다. 모토닉인디아는 2015년8월에 청산 절차를 개시하였으며, 현재 청산 절차가 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부분으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일 사업부분으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사의 제품은 각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산 판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용 창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 전자, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고있습니다. 한편 당사는 자동차 동력전달장치 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차(주) 및 기아(주)에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차(주) 및 기아(주)의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2025년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 당사 정관에 의거 이사회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제51기말
제50기말

자산

I. 유동자산

377,829,685,058

264,953,218,135

현금및현금성자산
5,6,24,25
16,739,383,761

31,290,485,667

단기금융상품
5,6,23,25
291,767,182,470

179,418,394,882

기타유동금융자산
5,9,25
6,500,107,666

3,092,075,875

매출채권
5,7,24,25
29,340,088,007

23,815,324,922

미수금
5,7,24,25
1,106,331,938

1,834,938,504

단기대여금
5,24,25
2,400,000,000

800,000,000

미수수익
5,25
14,613,084,470

9,911,785,501

선급금

100,481,452

54,300,000

선급비용

23,724,599

24,401,970

재고자산
8
15,239,300,695

14,711,510,814

II. 비유동자산

121,547,658,814

215,249,225,244

장기금융상품
5,6,25
31,000,000,000

122,000,000,000

기타비유동금융자산
5,9,25
19,942,629,786

26,161,921,245

장기대여금
5,24,25
400,000,000

유형자산
10
64,608,561,041

61,296,643,906

무형자산
11
193,349,391

222,259,677

보증금
5,24,25
269,688,408

343,799,431

이연법인세자산
19
2,046,990,688

1,004,362,638

퇴직연금투자자산
14
2,050,152,082

2,918,753,119

사용권자산
12
1,036,287,418

1,301,485,228

자산총계

499,377,343,872

480,202,443,379

부채

I. 유동부채

23,628,721,890

26,519,716,920

매입채무
5,13,24,25
1,902,034,690

15,282,845,627

미지급금
5,13,24,25
1,260,434,186

2,060,882,799

미지급비용

3,590,669,102

3,443,608,413

예수금

649,255,632

568,508,218

선수수익

161,218

-

당기법인세부채

6,202,988,825

2,213,732,215

판매보증충당부채
15
9,683,040,296

2,592,040,286

리스부채
5,12,24,25
340,137,941

358,099,362

II. 비유동부채

7,577,019,151

6,565,426,341

장기성미지급비용

80,115,831

47,044,586

당기법인세부채

-

331,673,626

판매보증충당부채
15
6,854,633,587

5,299,833,197

수입보증금
5,24,25
15,000,000

15,000,000

리스부채
5,12,24,25
627,269,733

871,874,932

부채총계

31,205,741,041

33,085,143,261

자본

I. 지배기업의 소유주지분

468,171,602,831

447,117,300,118

자본금
1,16
16,500,000,000

16,500,000,000

자본잉여금
16
35,331,327,515

35,331,327,515

자본조정
16
(22,770,919,900)

(22,770,919,900)

기타포괄손익누계액
9,16
(218,313,742)

157,334,416

이익잉여금
16
439,329,508,958

417,899,558,087

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

468,171,602,831

447,117,300,118

자본과부채총계

499,377,343,872

480,202,443,379

연 결 손 익 계 산 서

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제51기
제50기

Ⅰ.매출액
4
290,604,602,023
244,258,777,569

Ⅱ.매출원가
17
(242,341,155,118)
(211,297,029,364)

Ⅲ.매출총이익

48,263,446,905
32,961,748,205

Ⅳ.판매비와관리비
17
(24,483,961,910)
(17,811,565,675)

Ⅴ.영업이익

23,779,484,995
15,150,182,530

Ⅵ.영업외손익

16,677,516,614
17,418,094,949

금융수익
5,18
15,873,799,781
14,209,510,925

금융원가
5,18
(411,555,420)
(987,898,915)

기타수익
18
1,667,187,873
4,277,312,576

기타비용
18
(451,915,620)
(80,829,637)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

40,457,001,609
32,568,277,479

Ⅷ.법인세비용
19
(8,095,136,284)
(5,092,249,747)

Ⅸ.당기순이익

32,361,865,325
27,476,027,732

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

32,361,865,325
27,476,027,732

비지배지분

-
-

Ⅹ.주당손익
20

기본및희석주당이익

1,496
1,270

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제51기
제50기

I. 당기순이익

32,361,865,325
27,476,027,732

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산손익

(298,276,550)
(1,610,377,287)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
9,19
(77,371,608)
192,334,502

확정급여제도의 재측정요소
14,19
(1,199,483,654)
(947,016,364)

소 계

(1,276,855,262)
(754,681,862)

기타포괄손익 계

(1,575,131,812)
(2,365,059,149)

III. 총포괄이익

30,786,733,513
25,110,968,583

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

30,786,733,513
25,110,968,583

비지배지분

-
-

연 결 자 본 변 동 표

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
16,500,000,000
35,331,327,515
(22,770,919,900)
1,575,377,201
400,021,596,319
430,657,381,135
-

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
27,476,027,732
27,476,027,732
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
192,334,502
-
192,334,502
-

해외사업환산손익
-
-
-
(1,610,377,287)
-
(1,610,377,287)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(947,016,364)
(947,016,364)
-

소 계
-
-
-
(1,418,042,785)
26,529,011,368
25,110,968,583
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(8,651,049,600)
(8,651,049,600)
-

2023.12.31(전기말)
16,500,000,000
35,331,327,515
(22,770,919,900)
157,334,416
417,899,558,087
447,117,300,118
-

2024.01.01(당기초)
16,500,000,000
35,331,327,515
(22,770,919,900)
157,334,416
417,899,558,087
447,117,300,118
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
32,361,865,325
32,361,865,325
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(77,371,608)
-
(77,371,608)
-

해외사업환산손익
-
-
-
(298,276,550)
-
(298,276,550)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,199,483,654)
(1,199,483,654)
-

소 계
-
-
-
(375,648,158)
31,162,381,671
30,786,733,513
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(9,732,430,800)
(9,732,430,800)
-

2024.12.31(당기말)
16,500,000,000
35,331,327,515
(22,770,919,900)
(218,313,742)
439,329,508,958
468,171,602,831
-

연 결 현 금 흐 름 표

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제51기
제50기

I. 영업활동현금흐름

당기순이익
32,361,865,325
27,476,027,732

비현금항목조정(주석 22)
9,906,430,007
(723,715,768)

운전자본의조정(주석 22)
(22,374,417,454)
(14,893,665,244)

법인세납부액
(5,063,996,080)
(4,246,878,710)

배당금수취액
79,078,660
49,311,561

이자수익 수취액
9,427,563,448
7,212,440,480

영업활동으로 인한 순현금흐름
24,336,523,906
14,873,520,051

II. 투자활동현금흐름

금융상품의 증가
(201,172,838,753)
(207,358,164,798)

금융상품의 감소
180,000,000,000
194,317,933,983

대여금의 증가
(3,000,000,000)
(3,000,000,000)

대여금의 감소
1,000,000,000
2,400,000,000

기타금융자산의 증가
-
(2,999,999,334)

기타금융자산의 감소
3,110,558,000
2,054,231,000

유형자산의 취득
(8,704,386,587)
(6,626,743,464)

유형자산의 처분
3,500,000
3,700,000

무형자산의 취득
(10,096,794)
(22,514,226)

보증금의 증가
-
(149,798,996)

보증금의 감소
-
241,586,093

투자활동으로 인한 순현금흐름
(28,773,264,134)
(21,139,769,742)

III. 재무활동현금흐름

배당금의 지급
(9,732,430,800)
(8,651,049,600)

리스부채의 지급
(392,544,187)
(422,153,017)

단기차입금의 상환
-
(20,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(10,124,974,987)
(9,093,202,617)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)
(14,561,715,215)
(15,359,452,308)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
10,613,309
843,747,452

VI. 기초 현금및현금성자산
31,290,485,667
45,806,190,523

VII. 기말 현금및현금성자산
16,739,383,761
31,290,485,667

연결재무제표에 대한 주석

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사홈페이지(https://www.motonic.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
주석
제51기말
제50기말

자산

I. 유동자산

377,830,748,935

264,954,956,295

현금및현금성자산
5,6,25,26
16,738,011,535

31,289,238,289

단기금융상품
5,6,24,26
291,767,182,470

179,418,394,882

기타유동금융자산
5,10,26
6,500,107,666

3,092,075,875

매출채권
5,7,25,26
29,342,524,110

23,818,310,460

미수금
5,7,25,26
1,106,331,938

1,834,938,504

단기대여금
5,25,26
2,400,000,000

800,000,000

미수수익
5,26
14,613,084,470

9,911,785,501

선급금

100,481,452

54,300,000

선급비용

23,724,599

24,401,970

재고자산
8
15,239,300,695

14,711,510,814

II. 비유동자산

122,007,723,360

215,652,767,574

장기금융상품
5,6,26
31,000,000,000

122,000,000,000

기타비유동금융자산
5,10,26
19,942,629,786

26,161,921,245

장기성매출채권
5,7,22,25,26
460,064,546

403,542,330

장기대여금
5,25,26
400,000,000

-

유형자산
11
64,608,561,041

61,296,643,906

무형자산
12
193,349,391

222,259,677

보증금
5,25,26
269,688,408

343,799,431

이연법인세자산
20
2,046,990,688

1,004,362,638

퇴직연금투자자산
15
2,050,152,082

2,918,753,119

사용권자산
13
1,036,287,418

1,301,485,228

자산총계

499,838,472,295

480,607,723,869

부채

I. 유동부채

23,442,326,103

26,350,112,574

매입채무
5,14,25,26
1,715,647,343

15,113,248,892

미지급금
5,14,25,26
1,260,427,310

2,060,876,599

미지급비용

3,590,669,102

3,443,608,413

예수금

649,254,068

568,506,807

선수수익

161,218

-

당기법인세부채

6,202,988,825

2,213,732,215

판매보증충당부채
16
9,683,040,296

2,592,040,286

리스부채
5,13,25,26
340,137,941

358,099,362

II. 비유동부채

8,037,083,697

6,968,968,671

장기성매입채무
5,14,22,25,26
444,676,087

390,044,453

장기성미지급금
5,14,22,25,26
15,388,459

13,497,877

장기성미지급비용

80,115,831

47,044,586

당기법인세부채

-

331,673,626

판매보증충당부채
16
6,854,633,587

5,299,833,197

수입보증금
5,25,26
15,000,000

15,000,000

리스부채
5,13,25,26
627,269,733

871,874,932

부채총계

31,479,409,800

33,319,081,245

자본

I. 자본금
1,17
16,500,000,000

16,500,000,000

II. 자본잉여금
17
50,670,754,965

50,670,754,965

III. 자본조정
17
(22,085,152,854)

(22,085,152,854)

IV. 기타포괄손익누계액
10,17
136,264,497

213,636,105

V. 이익잉여금
17
423,137,195,887

401,989,404,408

자본총계

468,359,062,495

447,288,642,624

자본과부채총계

499,838,472,295

480,607,723,869

손 익 계 산 서

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
주석
제51기
제50기

I. 매출액
4
290,604,602,023
244,258,777,569

II. 매출원가
18
(242,341,155,118)
(211,297,029,364)

III. 매출총이익

48,263,446,905
32,961,748,205

IV. 판매비와관리비
18
(25,452,907,124)
(17,645,525,085)

V. 영업이익

22,810,539,781
15,316,223,120

VI. 영업외손익

17,285,491,059
16,928,565,210

금융수익
5,19
15,860,967,089
15,559,044,438

금융원가
5,19
(179,511,483)
(558,127,688)

기타수익
19
1,669,905,534
1,939,095,392

기타비용
19
(65,870,081)
(11,446,932)

VII. 법인세비용차감전순이익

40,096,030,840
32,244,788,330

Ⅷ.법인세비용
20
(8,016,324,907)
(5,188,522,928)

Ⅸ.당기순이익

32,079,705,933
27,056,265,402

X. 주당손익
21

기본및희석주당이익

1,483
1,251

포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
주석
제51기
제50기

I. 당기순이익

32,079,705,933
27,056,265,402

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
10,20
(77,371,608)
192,334,502

확정급여제도의 재측정요소
15,20
(1,199,483,654)
(947,016,364)

기타포괄손익 계

(1,276,855,262)
(754,681,862)

III. 총포괄이익

30,802,850,671
26,301,583,540

자 본 변 동 표

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
16,500,000,000
50,670,754,965
(22,085,152,854)
21,301,603
384,531,204,970
429,638,108,684

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
27,056,265,402
27,056,265,402

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
192,334,502
-
192,334,502

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(947,016,364)
(947,016,364)

소 계
-
-
-
192,334,502
26,109,249,038
26,301,583,540

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(8,651,049,600)
(8,651,049,600)

2023.12.31(전기말)
16,500,000,000
50,670,754,965
(22,085,152,854)
213,636,105
401,989,404,408
447,288,642,624

2024.01.01(당기초)
16,500,000,000
50,670,754,965
(22,085,152,854)
213,636,105
401,989,404,408
447,288,642,624

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
32,079,705,933
32,079,705,933

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(77,371,608)
-
(77,371,608)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,199,483,654)
(1,199,483,654)

소 계
-
-
-
(77,371,608)
30,880,222,279
30,802,850,671

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(9,732,430,800)
(9,732,430,800)

2024.12.31(당기말)
16,500,000,000
50,670,754,965
(22,085,152,854)
136,264,497
423,137,195,887
468,359,062,495

현 금 흐 름 표

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
제51기
제50기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

당기순이익
32,079,705,933
27,056,265,402

비현금항목조정(주석 23)
10,188,599,978
381,363,644

운전자본조정(주석 23)
(22,374,417,454)
(14,827,574,211)

법인세 납부액
(5,063,996,080)
(4,246,878,710)

배당금수익 수취액
79,078,660
1,500,967,462

이자수익 수취액
9,427,563,448
7,111,763,286

영업활동으로 인한 순현금흐름
24,336,534,485
16,975,906,873

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

금융상품의 증가
(201,172,838,753)
(207,355,412,957)

금융상품의 감소
180,000,000,000
193,731,636,564

대여금의 증가
(3,000,000,000)
(3,000,000,000)

대여금의 감소
1,000,000,000
2,400,000,000

기타금융자산의 증가
-
(2,999,999,334)

기타금융자산의 감소
3,110,558,000
2,054,231,000

유형자산의 취득
(8,704,386,587)
(6,626,743,464)

유형자산의 처분
3,500,000
3,700,000

무형자산의 취득
(10,096,794)
(22,514,226)

종속기업투자의 처분
-
7,402,457,286

보증금의 증가
-
(149,798,996)

보증금의 감소
-
239,978,100

투자활동으로 인한 순현금흐름
(28,773,264,134)
(14,322,466,027)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

배당금의 지급
(9,732,430,800)
(8,651,049,600)

리스부채의 지급
(392,544,187)
(422,153,017)

단기차입금의 상환
-
(20,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(10,124,974,987)
(9,093,202,617)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(14,561,704,636)
(6,439,761,771)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
10,477,882
(62,085,196)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
31,289,238,289
37,791,085,256

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
16,738,011,535
31,289,238,289

이익잉여금처분계산서(안)

제51기 :
2024년 01월 01일부터
제50기 :
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지

2023년 12월 31일까지

처분예정일 :
2025년 03월 13일
처분확정일 :
2024년 03월 14일

회사명 : 주식회사 모토닉
(단위 : 원)

과 목
당기(안)
전기

I. 미처분이익잉여금

30,912,231,289

26,164,439,810

1. 전기이월미처분이익잉여금
32,009,010

55,190,772

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,199,483,654)

(947,016,364)

3. 당기순이익
32,079,705,933

27,056,265,402

II. 이익잉여금처분액

30,876,574,400

26,132,430,800

1. 임의적립금
17,900,000,000

16,400,000,000

2. 현금배당금
12,976,574,400

9,732,430,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

35,656,889

32,009,010

재무제표에 대한 주석

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모토닉

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 별도재무제표의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제2호 의안) 자본준비금 감액의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감액의 건

나. 의안의 요지

상법에 의거 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 주식발행초과금 17,270백만원을 감액하여 이익잉여금으로 전입한다.2025사업연도(제52기) 부터 동 재원을 통한 배당금은 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외된다.

□ 정관의 변경

(제3호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제9조의5(동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

표준정관

반영

제17조(소집권자)
①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)이
소집한다.

②
대표이사(사장)이
유고시에는 제31조 제3항의 규정을 준용한다.

제17조(소집권자)
①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가
소집한다.
대표이사가 2인 이상인 경우 이사회의 결의로 정하는 대표이사가 소집한다
.

②
대표이사가
유고시에는 제31조 제3항의 규정을 준용한다.

표준정관

반영

제19조(의장)
①주주총회의 의장은
대표이사(사장)
로 한다.

②
대표이사(사장)
가 유고시에는 제31조제3항의 규정을 준용한다.

제19조(의장)
①주주총회의 의장은
대표이사
로 한다.
대표이사가 2인 이상인 경우 주주총회 의장은 이사회의 결의로 정한다.

②
대표이사
가 유고시에는 제31조제3항의 규정을 준용한다.

표준정관

반영

제30조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사(회장) 1명, 부회장 약간명, 대표이사(사장) 1명 이상, 부사장 약간명, 전무이사 약간명 및상무이사 약간명을
선임할 수 있다.

제30조(대표이사 등의 선임)
①이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
1명 또는 수인의 대표이사를
선임할 수 있다.

②회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사를 선임할 수 있다.

조문 정비

및

항목 분리

제31조(이사의 직무)
①
대표이사(회장) 및대표이사(사장)
는 각자 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사(회장), 대표이사(사장)
를 보좌하고 이사회가 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를분장 집행한다.

③대표이사 중 1인이 유고시에는 다른 대표이사가 단독 혹은 각자 그 직무를 수행하고,
대표이사(회장) 및 대표이사(사장)
가 모두 유고시에는 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 순서(다만, 같은 직급자가 복수인 경우에는 그 중 연장자 순으로 한다)로 그 직무를 대행한다.

제31조(이사의 직무)
①
대표이사
는 각자 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다.
대표이사의 직무 관련하여 이 정관에서 정하지 않은 사항은 이사회의 결의로 정하는 바에 따른다
.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사
를 보좌하고 이사회가 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③대표이사 중 1인이 유고시에는 다른 대표이사가 단독 혹은 각자 그 직무를 수행하고,
대표이사
가 모두 유고시에는 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및
다른
이사의 순서(다만, 같은 직급자가 복수인 경우에는 그 중 연장자 순으로 한다)로 그 직무를 대행한다.

표준정관

반영

제32조(이사회의 구성과 소집)
①이사회는이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는
대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제32조(이사회의 구성과 소집)
① (좌동)

②이사회는
대표이사가
회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

표준정관

반영

제40조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)
①이 회사의
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사(사장)
는 제1항의 각 서류의 내용을주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사(사장)
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사(사장)
는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제40조(재무제표와 영업보고서의 작성
ㆍ
비치 등)
①이 회사의
대표이사
는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1.~3. (좌동)

② (좌동)

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④ (좌동)

⑤제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사
는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사
는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

표준정관

반영

(신설)

부칙 (2025.03.21)

제1조 (시행일) 본 개정 정관은 제51기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

(제4호 의안) 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신현돈
1963.06.30
사내이사
해당사항 없음
발행회사 임원
이사회

지병철
1956.09.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영목
1956.05.13
기타비상무이사
해당사항 없음
6촌이내 혈족
이사회

김유진
1991.09.02
사내이사
해당사항 없음
6촌이내 혈족
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신현돈
(주)모토닉대표이사(사장)
2008년~2016년
(주)모토닉 경영기획본부장
해당사항 없음

2016년~현재
(주)모토닉 대표이사(사장)

지병철
(주)모토닉사외이사
1986년~2023년
경북대학교 공학과 교수
해당사항 없음

2022년~현재
(주)모토닉 사외이사

김영목
(주)모토닉부회장
2016년~현재
(주)모토닉 기타비상무이사
해당사항 없음

2024년~현재
(주)모토닉 부회장

김유진
(주)모토닉재무관리 이사
2024년~현재
(주)모토닉 재무관리 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신현돈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

지병철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영목
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김유진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 연구개발활동에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(신현돈 사내이사 후보자)본 후보자는 당사의 사장으로 재직 중에 있으며 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘 할 수 있으리라 판단됩니다. 또한 다년 간의 업무수행기간 동안 당사의 사업 경쟁력 제고에 크게 기여한 바, 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.(지병철 사외이사 후보자)본 후보자는 경북대학교 섬유시스템공학과 교수 출신으로 교수 재직기간 중 산학협력단장으로 활발한연구활동을 수행하였으며, 한국산업기술진흥원 소재부품개발사업 평가위원, 대구연구개발지원단 지원사업 운영위원 등 다양한 경험을 활용한 인적 네트워크를 기반으로 산학협력 등을 통한 당사의 연구개발 활동에 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.(김영목 기타비상무이사 후보자)본 후보자는 다년간의 회계 및 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 리스크에 대한 선제적 대응 등으로 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.(김유진 사내이사 후보자)본 후보자는 당사의 재무관리 이사로써 경영전반에 대한 정확한 이해도를 바탕으로 안정적인 재무관리를 통한 회사 성장에 핵심적인 역할을 수행 중에 있습니다. 탁월한 안목과 전문성을 바탕으로 효과적인 경영전략 수립 및 회사의 중장기적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(신현돈).jpeg
확인서(신현돈 후보자)

확인서(지병철).jpeg
확인서(지병철 후보자)

확인서(김영목).jpeg
확인서(김영목 후보자)

확인서(김유진).jpeg
확인서(김유진 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
573백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2025년 3월 13일까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 게재할 예정입니다.
※ 2025년 3월 13일에 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
1. 회사명 : 주식회사 모토닉
2. 주주총회 개최(예정일) : 2025년 3월 21일
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 제51기 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2025년 3월 6일
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 2025년도 정기주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.