아이크래프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 아이크래프트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아이크래프트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 아이크래프트(주)주 소: 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼)전화번호: 02-541-0474

작 성 자:
성 명: 남 택 관부서 및 직위: 경영기획본부 인재경영팀 매니저전화번호: 02-3218-3406

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이크래프트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이크래프트(주)
보통주
2,650,000
18.14
본인
자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 2,650,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제 한됩니다.※ 당사의 총발행주식수는 14,607,936주이며, 자기주식(2,650,000주)을 제외한 의결 권 있는 주식수는 11,957,936주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박우진
최대주주(대표이사)
보통주
2,772,211
18.98
최대주주(대표이사)
-

성시훈
임원(등기)
보통주
70,000
0.48
임원(등기)
-

권영로
임원(미등기)
보통주
40,000
0.27
임원(미등기)
-

계
-
2,882,211
19.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이명재
보통주
0
직원
직원
-

김경태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 14일
2025년 03월 24일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이크래프트(주)
https://www.icraft21.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06210) 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) - 전화번호 : 02-541-0474 - 팩스번호 : 02-543-1442 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 14일 부터 3월 24일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 내수경기 침체로 인한 고객사의 투자 지연/축소 및 주요국 통화정책에 따른 환율 상승 등의 요인으로 매출 및 수익성 감소세를 보였습니다. 이러한 시장환경으로 당사의 매출액은 전년대비 27% 감소한 1,004억을 시현하였으며, 영업이익 및 당기순이익은 각각 15억원, -8억원을 기록하였습니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 참고사항 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,주주총회 소집공고일 현재 외부감사인의 감사가 종료되지 아니하므로, 외부감사 보고서 확정 결과와 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24기 기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 아이크래프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

49,016,405,187

57,101,026,335

현금및현금성자산 (주석3,4,5,27)
9,437,164,749

17,222,769,651

단기금융자산 (주석3,4,5,18,27)
2,340,000,000

2,340,000,000

매출채권 (주석3,4,5,27)
18,325,084,613

15,449,855,978

재고자산 (주석6)
15,438,397,226

19,494,738,070

기타유동금융자산 (주석3,4,5,27)
817,306,340

89,679,951

계약자산 (주석22)
-

-

기타유동자산 (주석12)
2,570,676,450

2,500,069,855

당기법인세자산
87,775,809

3,912,830

Ⅱ. 비유동자산

16,096,124,965

18,317,959,525

장기금융자산 (주석3,4,8,18,27)
4,170,648,248

6,266,922,247

기타비유동금융자산 (주석3,4,5,27)
550,664,279

539,955,189

유형자산 (주석8)
8,547,983,669

9,452,453,315

투자부동산 (주석9)
881,456,705

897,172,913

무형자산 (주석10)
1,361,069,662

701,245,335

기타비유동자산 (주석12)
169,711,080

26,898,001

이연법인세자산 (주석11)
414,591,322

433,312,525

자 산 총 계

65,112,530,152

75,418,985,860

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,844,660,702

31,813,471,887

매입채무 (주석3,4,14,21,27)
10,458,145,650

10,249,524,495

단기차입부채 (주석3,4,13,27)
8,974,485,604

11,518,117,860

유동성장기차입부채 (주석3,4,13,27)
-

2,350,000,000

기타유동금융부채 (주석3,4,14,27)
2,494,764,890

4,940,099,643

기타유동부채 (주석15)
1,322,092,841

2,314,408,668

계약부채 (주석22)
548,475,671

80,088,840

당기법인세부채
46,696,046

361,232,381

Ⅱ. 비유동부채

5,176,663,555

5,711,775,162

장기차입부채 (주석3,4,14,27)
-

-

기타비유동금융부채 (주석3,4,14,27)
4,797,162,567

5,264,515,329

기타비유동부채 (주석15)
242,323,975

318,324,692

충당부채 (주석15)
81,700,000

54,555,204

계약부채 (주석22)
55,477,013

이연법인세부채 (주석11)
-

74,379,937

부 채 총 계

29,021,324,257

37,525,247,049

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

35,820,950,754

37,703,690,338

자본금 (주석1,19)
7,303,968,000

7,303,968,000

자본잉여금 (주석19)
1,663,216,043

1,663,216,043

자본조정 (주석19)
(7,677,386,755)

(7,677,386,755)

이익잉여금 (주석19)
34,531,153,466

36,413,893,050

Ⅱ. 비지배지분

270,255,141

190,048,473

자 본 총 계

36,091,205,895

37,893,738,811

부 채 및 자 본 총 계

65,112,530,152

75,418,985,860

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 아이크래프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액 (주석21,22,29)

100,488,003,614

138,664,496,786

Ⅱ.매출원가 (주석16,21,22,23)

83,801,924,246

117,705,722,096

Ⅲ.매출총이익

16,686,079,368

20,958,774,690

Ⅳ.판매관리비 (주석16,21,23,24,25)

15,087,657,354

15,809,728,722

Ⅴ.영업이익

1,598,422,014

5,149,045,968

Ⅵ.영업외손익

(2,385,937,376)

734,985,351

금융수익 (주석28)
1,145,060,386

2,835,284,408

금융비용 (주석28)
3,835,727,668

2,110,868,400

기타수익 (주석26)
760,674,716

100,677,101

기타비용 (주석26)
455,944,810

90,107,758

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

(787,515,362)

5,884,031,319

Ⅷ.법인세비용 (주석11)

58,382,674

1,292,285,456

IX.당기순이익

(845,898,036)

4,591,745,863

지배기업 소유지분

(926,104,704)

4,555,441,418

비지배지분

80,206,668

36,304,445

X.총포괄손익

(845,898,036)

4,591,745,863

지배기업 소유지분

(926,104,704)

4,555,441,418

비지배지분

80,206,668

36,304,445

XI.기본및희석주당손실 (주석20)

(77)

381

③ 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 :
아이크래프트 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기 기말
제 24 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

32,045,251,270

40,343,700,822

현금및현금성자산 (주석3,4,5,28)
8,006,139,875

12,333,843,135

단기금융자산 (주석3,4,5,18,28)
2,340,000,000

2,340,000,000

매출채권 (주석3,4,5,22,28)
8,663,245,580

9,619,871,676

재고자산 (주석6)
8,928,738,280

11,008,167,820

기타유동금융자산 (주석3,4,5,28)
2,189,662,431

2,810,351,212

기타유동자산 (주석13)
1,829,689,295

2,231,466,979

당기법인세자산
87,775,809

-

Ⅱ. 비유동자산

19,276,768,082

22,816,499,840

관계기업 및 종속기업투자주식 (주석7)
3,588,615,055

3,588,615,055

장기금융자산 (주석3,4,8,19,28)
4,046,078,716

5,811,932,329

기타비유동금융자산 (주석3,4,5,22,28)
1,050,131,514

3,031,956,708

유형자산 (주석9)
8,026,970,095

8,837,371,716

투자부동산 (주석10)
881,456,705

897,172,913

무형자산 (주석11)
1,352,872,029

646,791,649

기타비유동자산(주석13)
220,813,859

2,659,470

이연법인세자산 (주석12)
109,830,109

-

자 산 총 계

51,322,019,352

63,160,200,662

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,343,640,183

22,615,208,388

매입채무 (주석3,4,15,22,28)
3,155,555,331

7,739,856,772

단기차입부채 (주석3,4,14,28)
6,674,485,604

6,808,117,860

유동성장기차입부채 (주석3,4,14,28)
-

2,300,000,000

기타유동금융부채 (주석3,4,15,28)
1,661,701,919

3,727,508,581

기타유동부채 (주석16,30)
1,304,531,658

1,794,090,473

계약부채 (주석23)
547,365,671

80,088,840

당기법인세부채
-

165,545,862

Ⅱ. 비유동부채

5,217,398,498

5,865,425,969

장기차입부채 (주석3,4,14,28)
-

-

기타비유동금융부채 (주석3,4,15,28)
4,854,559,243

5,430,958,319

기타비유동부채
225,662,242

305,532,509

충당부채 (주석16)
81,700,000

54,555,204

계약부채 (주석23)
55,477,013

-

이연법인세부채 (주석12)
-

74,379,937

부 채 총 계

18,561,038,681

28,480,634,357

자 본

Ⅰ. 자본금 (주석1,20)
7,303,968,000

7,303,968,000

Ⅱ. 자본잉여금 (주석20)
1,663,216,043

1,663,216,043

III. 자본조정 (주석20)
(7,670,890,424)

(7,670,890,424)

IV. 이익잉여금 (주석20)
31,464,687,052

33,383,272,686

자 본 총 계

32,760,980,671

34,679,566,305

부 채 및 자 본 총 계

51,322,019,352

63,160,200,662

④ 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
아이크래프트 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액 (주석22,23,30)

82,427,946,476

114,581,965,297

Ⅱ.매출원가 (주석17,22,23,24)

69,024,771,023

96,652,811,574

Ⅲ.매출총이익

13,403,175,453

17,929,153,723

Ⅳ.판매관리비 (주석17,22,24,25,26)

13,301,984,071

14,322,753,054

Ⅴ.영업이익(손실)

101,191,382

3,606,400,669

Ⅵ.영업외손익

(1,225,597,983)

1,524,902,484

금융수익 (주석29)
691,207,182

2,689,562,234

금융비용 (주석29)
2,688,213,567

1,197,494,561

기타수익 (주석27)
911,396,467

93,181,745

기타비용 (주석27)
139,988,065

60,346,934

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,124,406,601)

5,131,303,153

Ⅷ.법인세비용(수익) (주석12)

(162,455,847)

1,142,397,676

IX.당기순이익(손실) (주석21)

(961,950,754)

3,988,905,477

X.총포괄손익

(961,950,754)

3,988,905,477

XI.기본및희석주당손익 (주석21)

(80)

334

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

구 분
당기(처분예정일: 2025년 3월 24일)
전기(처분확정일: 2024년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금

30,613,810

32,628,058

전기이월미처분이익잉여금
31,575,760

28,639,153

당기순이익
(961,950)

3,988,905

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

30,613,810

32,628,058

IV. 이익잉여금처분액

-

(1,052,298)

이익준비금
-

(95,663)

배당금(보통주배당금(률): 당기 : 0원(0%) 전기 : 80원(16%)
-

(956,635)

V. 차기이월미처분이익잉여금

30,613,810

31,575,760

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 별도재무제표의 이익잉여금 처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서익수
1964.07.05
x
x
해당 없음
이사회

성시훈
1964.08.04
x
x
해당 없음
이사회

이석준
1965.04.30
O
x
해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서익수
아이크래프트(주)대표이사
2016.09~현재
(현)시엔스(주) 대표이사
해당 없음

2021.01~현재
(현)아이크래프트(주) 대표이사

성시훈
아이크래프트(주)CFO
1989.01~1999.08
고려증권(주)
해당 없음

2005.01~현재
(현)아이크래프트(주) CFO

이석준
건국대학교경영대학 교수
1991.08~1995.05
위스컨신대 공학박사
해당 없음

1999.09~현재
(현)건국대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 이석준 후보자]1. 전문성본 후보자는 경영대학 교수로 경영전반에 대한 전문가로서 쌓아온 경험과 이론지식을 바탕으로 당사 사업특성에 대한 이해도가 매우 높습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서익수 후보자]현 아이크래프트(주)의 대표이사로 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아 당사의 성장과 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단되어 추천함.[성시훈 후보자]현 아이크래프트(주)의 CFO로 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아 당사의 성장과 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단되어 추천함.[이석준 후보자]경영대학 교수로 경영 전반에 대한 이론지식과 전문성을 갖추고 있으며, 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높아 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려함.

확인서

확인서(서익수)

확인서(성시훈)

확인서(이석준)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,532,140,000 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.