원익IPS — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 원익IPS

주주총회소집공고
6.0
(주)원익아이피에스

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주주총회소집공고

2025년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 원익아이피에스

대 표 이 사 :
안 태 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 75

(전 화)
031-8047-7000

(홈페이지)http://
www.ips.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장

(성 명)
이 호 철

(전 화)
031-8047-7000

주주총회 소집공고

(
제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거, 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75, ㈜원익아이피에스 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 50원 배당

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1-1호 : 사외이사 강봉용 선임의 건

제2-1-2호 : 사외이사 박동건 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 안태혁 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍성주 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원 강봉용 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원 박동건 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를삼성증권에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인의 신분증 2025년 3월 6일 주식회사 원익아이피에스 대표이사 안 태 혁

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권오철(출석률: 100%)
박동건(출석률: 100%)
김형준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
① 대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.21

① 제8기(2023년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정
③ 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건
※ 보고사항
① 2023년 경영실적 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
③ 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건

찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성---

3
2024.04.22

① 이사회 규정 개정의 건
※ 보고사항
① 제8기(2023년 사업년도) 정기주주총회 결과 보고의 건
② 2024년 1분기 경영실적 보고의 건

찬성--
찬성--
찬성--

4
2024.07.24

※ 보고사항
① 2024년 상반기 경영실적 보고의 건

-
-
-

5
2024.10.23

※ 보고사항① 2
024년 3분기 누적 경영실적 보고의 건

-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

권오철
(위원장)
박동건
김형준

2024.02.21

- 2023년 외부감사인 감사결과 보고
- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제8기(2023년 사업연도) 재무제표 및 영업보고서 보고
- 제8기(2023년 사업연도) 정기주주총회 회의 목적사항
- 감사위원회 감사보고서
- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가
- 내부감시장치 가동현황 평가

-
-
-
-
가결
가결
가결

2024.04.22

- 2024년 외부감사 일정 및 방향 보고
- 2024년 내부회계관리제도 운영계획
- 2024년 외부감사 사후평가

-
-
-

2024.07.24
- 2024년 핵심감사사항
-

2024.10.23
- 2024년 감사 진행 현황 및 핵심감사사항
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
150
50
-

※ 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액입니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어
계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[반도체 제조용 장비]

1) 산업의 특성

반도체 장비 산업은 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업으로 전방 산업인 소자 산업의 성장과 궤를 같이 하며, 해당 산업의 제조원가와 기술력에 큰 영향을 미치는 핵심 기반 산업입니다. 또한, 전자/전기 공학, 광학, 화학,기계 설계 및 정밀 가공, 시뮬레이션 등 다양한 분야의 최첨단 기술이 융합된 전후방 산업으로의 파급력이 큰 산업입니다.
반도체 장비 산업은 Life Cycle이 비교적 짧은 고부가 지식 집약 산업으로 시장진입 시점의 결정이 매우 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙되기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속적인 장비 개발이 필요합니다.
이에 반도체 장비 산업은 급속한 기술 혁신이 꾸준히 진행 중이며, 지속적인 R&D를통한 차세대 반도체 공정 기술의 전개 방향을 정확하게 예측, 준비해야 하는 고위험 산업입니다.
한편, 반도체 장비 산업은 System Integration 능력이 매우 중요한 분야로 전문화된 Global 부품 업체와의 Network가 무엇보다 중요하고, 고객사의 다양한 요구사양에 맞도록 제품 생산이 이루어져야 하는 바, 수요 업체와의 긴밀한 협력 관계가 필요한 산업입니다.

2) 산업의 성장성

최근 인공지능 및 빅데이터 처리 등의 수요에 힘입어 메모리 반도체 시장이 전체 반도체 시장의 성장을 견인하고 있으며, 이러한 차세대 반도체 및 신규 제품에 대한 투자로 인하여 반도체 장비 시장 또한 중장기 지속 성장할 것으로 전망됩니다.
반도체 설비 투자는 자국내 반도체 생산망을 구축하려는 미국과 중국 중심으로 투자가 확대되고 있으며, 반도체 기술 미세화 및 3D 입체화에 따른 공정 장비의 중요성이 높아짐에 따라 긍정적인 설비 투자 흐름이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

반도체 장비 산업은 웨이퍼의 제조, 웨이퍼의 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.
그러나 반도체 장비 산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 진폭보다 더 크게 나타나고, 불경기 시에는 그 타격이 반도체 소자 업체에 비하여 상대적으로 큽니다. 즉, 반도체 장비 산업은 경기 변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 큰 산업입니다.

[Display 제조용 장비]

1) 산업의 특성

전방 디스플레이 패널 산업은 원재료와 부품, 장비 등을 공급받아 가공 및 조립하는 시스템 산업으로 후방산업 발전에 미치는 파급효과가 매우 큰 특징이 있습니다.
디스플레이 장비 산업은 대규모 연구개발 비용 소요와 장비 대형화에 따른 인프라 구축을 위해 대규모의 자금력이 요구되며 패널업체와의 유기적인 관계 형성이 없이는 시장진입이 어려운 산업입니다. 또한 검증 받은 업체 위주로 차세대 개발에 대한 기회가 주어지고 재구매가 이어지는 특성이 강하며 장비별로 세계 2~3개 선진 업체가 경쟁하고 있는 등 시장 진입 장벽이 큰 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다. 또한 반도체와 마찬가지로 지식기반 산업으로서 고급 두뇌 인력을 활용한 연구개발 능력에 따라 사업의 성패가 좌우되고 있습니다.2) 산업의 성장성

디스플레이 산업은 한국의 주력산업이자 주요 수출 산업으로 초격차 기술력을 바탕으로 세계적 위상을 확보하였으며, 디스플레이 패널의 진화는 스마트폰과 TV의 발전을 견인해 왔습니다. 최근 비대면 경제활동과 개인용 IT기기 사용이 확대됨에 따라 디스플레이 패널의 수요도 크게 증가하고 있습니다.
특히 비대면 경제의 활성화, 비약적인 IT 산업이 발전으로 OLED 패널 시장 또한 역대 최대 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. IT 산업의 지속적 성장과 개인용 IT 기기 보급 확대에 힘입어 OLED 패널 제조 장비 시장 또한 지속적으로 확대 및 성장할 것으로 예상됩니다.

3) 경기 변동의 특성

디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조산업의 후방산업으로서 디스플레이 패널 제조산업에 연동하여 반응하는 산업입니다. 패널 업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 1~2년간 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업으로, 이를 극복하기 위해서는 매출처 다변화를 통하여 업체마다 차이가 있는 투자시기를 매출 평준화의 기회로 만들어야 하는 산업입니다. 생산성 향상, 새로운 공정개념 등을 지속적으로 개발해야 하며 세대간 적기 개발, 생산에 실패할 경우 한 세대 물량 전체를 놓칠 수 있는 산업입니다.

[Solar Cell 제조용 장비]1) 산업의 특성

태양광 산업은 전후방 산업 연관 효과가 높아 시장 창출 효과가 큰 산업으로, 특히 태양광 공정 장비의 경우 진입장벽이 높아 반도체 및 디스플레이 사업에 확장하여 태양광 산업에 진입하는 경우가 많습니다.

한편 태양광 시장은 정부의 신재생 에너지 지원 정책에 좌우되는 정부정책 의존형 시장이며, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하기 위한 정부주도의 통합형 태양광 R&D가 확대되는 추세입니다.

2) 산업의 성장성
세계 각국의 탄소 저감 정책과 친환경 인프라 구축을 위한 투자 확대로 태양광 산업의 지속적인 성장세가 예상되며, 이와 관련하여 태양전지의 고효율화, 비용절감을 위한 다양한 장비 개발이 진행되고 있습니다. 향후 태양광 시장은 유럽과 미국 등 주요국의 탄소중립 정책 가속화 및 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등으로 인해 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

태양광 장비산업은 전방 태양광 제조산업에 연동하여 반응하는 산업으로 전방산업이 정부 주도형 산업이라는 특징 상 경기 변동에 크게 민감하지는 않으나, 에너지에 대한 각 국의 정책 결정에 영향을 받을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[반도체 제조용 장비]반도체 장비 산업은 반도체 칩을 만들기 위한 웨이퍼의 가공 및 반도체 칩의 조립과 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업입니다. 당사는 반도체 제조공정 중 가장 기술 난이도가 높은 기판 위에 회로 패턴을 형성하는 공정 중 박막 형성을 위한 증착 장비와 열처리 장비를 주로 공급하고 있습니다.

당사의 증착 장비는 균일한 박막 증착 및 고유한 하드웨어 설계를 기반으로 한 높은 생산성 등 우수한 성능을 바탕으로 지속적인 매출 확대를 달성하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 3D NAND 분야의 핵심 증착 장비(CUARTO, CLARO, NOA 등), DRAM 분야의 핵심 증착 장비(HYETA, GEMINI, PRESTO 등) 및 Foundry 분야의 핵심 증착 장비(GEMINI, PRESTO 등)를 개발 및 양산화를 추진하여 차세대 시장 진입에 성공하였습니다.

당사 열처리 장비의 경우 100°C~1,350°C 온도 영역대에서 최첨단 반도체 양산라인에서 요구되는 높은 성숙도의 다양한 열처리 공정 적용이 가능하며, 신뢰성이 검증된 두께 산포와 배치당 처리 능력을 향상 시킨 높은 생산성을 바탕으로 국내외 주요 고객사 양산라인에 적용되고 있습니다.[Display 제조용 장비]

디스플레이 시장은 신기술 중심으로 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 과거처럼 빠른 성장은 어렵지만, 신기술 영역에서의 시장 확장이 예측되고 있습니다.특히 OLED 패널의 사용처가 Smartphone에서 IT용 기기로 확대되면서 OLED 패널은 지속적으로 LCD 패널을 대체할 것으로 전망되고 있습니다.변하는 디스플레이 시장에서 당사는 우수한 기술력을 바탕으로 Back plane공정과 Touch panel 공정에 사용할 수 있는 Dry etch 장비, 플렉시블 및 폴더블 디스플레이 패널제조에 필수적인 PI cure 장비를 개발하여 공급하고 있으며, 해외 기업이 전 세계적으로 유일하게 공급하고 있는 박막봉지 공정을 위한 저온 PECVD를 개발하여 국산화를 눈 앞에 두고 있습니다. 또한 당사는 세계 최초로 대면적 유리 기판을 고온에서 균일하게 열처리할 수 있는 독창적 Furnace 장비를 개발하여 고온 열처리 공정 분에서도 독보적인 입지를 구축하여 국내외 주요 고객사 내에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

[Solar Cell 제조용 장비]대체에너지 및 청정에너지로 각광받고 있는 태양전지는 반도체기술을 바탕으로 하는 벌크형 결정질 태양전지와 디스플레이 기술을 바탕으로 하는 박막형 태양전지로 양분할 수 있습니다.

당사는 반도체와 디스플레이 장비에서 얻은 기술과 노하우를 바탕으로 차세대 CIGS박막 태양전지 장비를 공급하고 있으며, 대표적으로 웨이퍼 기판의 반사율을 낮추는데 사용되는 RIE 장비를 공급하고 있습니다. 당사의 RIE 장비는 다결정 웨이퍼 대량 생산 라인에서 사용되는 유일한 건식 식각 공정 장비로 신규 플라즈마 기술인 '접지마스크' 를 적용해 식각률을 1.5배로 늘리며 습식 식각장비 대비 경쟁력을 확보하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다.당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 제품을 생산하기 때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성을하되, 생산되는 장비의 특성 및 고객사가 속한 산업군 등을 고려하여 총 3개의장비군으로 나누어 현황을 기재하였습니다.

구분
비고

반도체 제조용 장비
PECVD, ALD, Diffusion Thermal System 등

Display 제조용 장비
Dry Etcher, PECVD, LTPS Furnace, PI Curing 등

Solar Cell 제조용 장비
RIE Etcher 등

(2) 시장점유율

장비 제조 산업의 특성상 소자, 패널업체들에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을
파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능합니다.(3) 시장의 특성

[반도체 제조용 장비]세계 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 네덜란드의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나, 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다.

한편 반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, TotalSolution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다.

반도체 장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능 합니다.

[Display 제조용 장비]

디스플레이 소부장 산업 전체 국산화율은 70% 이상으로 세계적 공급망 생태계에 대한 우려가 지속되고 있는 시기에도 불구하고 소재부품기술개발사업 등의 정부지원과 민간의 공급망 확보 노력에 힘입어 타 산업과 비교해 높은 국산화율을 달성하고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 제품인 OLED의 공정별 장비 국산화율은 73% 수준으로 매우 높은 국산화율을 나타내고 있으며 이러한 장비의 경우 조선, 건설과 같은 수주산업 특성으로 제품 경쟁력과 생산 효율화를 위해 여러 기업들의 협업 체계로 장비를 제작하고 있습니다. 정부는 디스플레이 산업의 지속적인 경쟁력 확보를 위해서 기술개발과 더불어 국내 장비기업의 안정적 기반 마련에 중점을 두고 지원을 하고 있으며 국산화율이 높은 장비 제조 산업은 여러 기업간 협업을 통해 제품을 제조하는 산업의 특성상 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장 점유율 추정은 불가능합니다.

[Solar Cell 제조용 장비]

태양광 장비 시장의 경우 주로 반도체, 디스플레이 장비 업체들이 기존 장비 개발 노하우와 인프라를 활용하여 시장에 진입하고 있습니다. 당사를 비롯한 국내 몇몇 업체들의 경우 일부 공정에 대한 장비 국산화에 성공하였으며, 주요 핵심 장비에 대해서도 개발을 진행하고 있습니다. 태양광 사업의 경우 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 시장점유율 추정이 불가능 합니다.

(4) 조직도

조직도

※ 조직도는 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제9기
(2024.1.1-2024.12.31)
재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보 →공고사항)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 9 기 2024년 12월 31일 현재

제 8 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9기 당기말
제8기 전기말

자산

유동자산
645,135,490,548
587,550,843,984

현금및현금성자산
135,051,183,728
53,989,123,994

매출채권및기타유동채권
99,682,100,565
73,850,852,902

유동계약자산
48,090,664,526
52,714,559,254

재고자산
337,663,829,800
340,987,647,423

기타유동금융자산
5,365,548,383
37,374,933,407

유동당기손익-공정가치측정금융자산
7,694,400,000
15,792,000,000

기타유동자산
7,159,622,558
12,841,727,004

당기법인세자산
4,428,140,988
-

비유동자산
479,011,575,243
497,311,997,804

비유동계약자산
8,171,529,910
11,670,492,960

기타비유동금융자산
8,952,077,382
5,575,796,842

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
19,242,996,022
18,845,555,382

기타비유동자산
7,068,169,914
9,543,213,090

투자부동산
31,927,016,623
33,973,222,034

관계기업및공동기업투자
7,045,854,606
7,545,559,382

유형자산
334,233,349,351
353,690,379,851

무형자산
27,100,166,351
22,290,789,947

이연법인세자산
32,478,799,107
32,189,218,829

사용권자산
2,791,615,977
1,987,769,487

자산총계
1,124,147,065,791
1,084,862,841,788

부채

유동부채
228,970,241,659
209,555,443,957

매입채무및기타유동채무
58,830,150,153
57,245,602,841

계약부채
146,759,751,822
132,831,758,858

기타유동부채
942,887,058
872,940,404

유동품질보증충당부채
15,584,114,645
15,726,404,678

유동리스부채
3,134,995,196
2,504,584,125

당기법인세부채
3,718,342,785
374,153,051

비유동부채
7,716,651,551
8,604,802,323

장기매입채무및기타비유동채무
1,273,940,779
895,220,417

기타장기종업원급여부채
1,185,812,874
1,095,250,376

비유동리스부채
5,256,897,898
6,614,331,530

부채총계
236,686,893,210
218,160,246,280

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
887,460,172,581
866,702,595,508

자본금
24,541,950,500
24,541,950,500

자본잉여금
357,423,799,803
357,423,799,803

기타자본
(9,644,283,766)
(9,644,283,766)

기타포괄손익누계액
634,552,414
196,975,062

이익잉여금
514,504,153,630
494,184,153,909

비지배지분
-
-

자본총계
887,460,172,581
866,702,595,508

부채와 자본총계
1,124,147,065,791
1,084,862,841,788

연결포괄손익계산서

제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
748,176,487,524
690,337,586,778

매출원가
455,849,202,744
414,407,177,962

매출총이익
292,327,284,780
275,930,408,816

판매비와관리비
125,493,130,741
129,425,432,685

경상연구개발비
156,192,517,825
164,579,967,381

영업손익
10,641,636,214
(18,074,991,250)

기타수익
16,975,894,673
8,528,071,029

기타비용
3,192,904,820
14,018,003,477

금융수익
6,207,376,067
7,559,335,014

금융비용
11,452,628,025
3,919,074,534

관계기업및공동기업에 대한 투자손실
1,758,252,993
932,105,969

법인세비용차감전순손익
17,421,121,116
(20,856,769,187)

법인세비용(수익)
(3,327,225,732)
(7,349,068,240)

당기순손익
20,748,346,848
(13,507,700,947)

기타포괄손익
9,230,225
(4,003,474,329)

당기손익으로 재분류되는세후 기타포괄손익
437,577,352
7,367,701

지분법자본변동
(192,217,912)
12,038,608

해외사업장환산외환차이
629,795,264
(4,670,907)

당기손익으로 재분류되지 않는세후 기타포괄손익
(428,347,127)
(4,010,842,030)

확정급여제도의 재측정요소
(428,347,127)
(4,010,842,030)

총포괄손익
20,757,577,073
(17,511,175,276)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는당기순손익
20,748,346,848
(13,507,700,947)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분에게 귀속되는총포괄손익
20,757,577,073
(17,511,175,276)

주당손익

기본주당손익
426
(282)

희석주당손익
426
(282)

연결자본변동표

제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본 합계

2023.01.01(기초자본)
24,541,950,500
351,381,225,275
(27,669,248,460)
189,607,361
521,283,769,486
869,727,304,162
-
869,727,304,162

당기순이익
-
-
-
-
(13,507,700,947)
(13,507,700,947)
-
(13,507,700,947)

자기주식의 처분
-
6,042,574,528
18,024,964,694
-
-
24,067,539,222
-
24,067,539,222

지분법자본변동
-
-
-
12,038,608
-
12,038,608
-
12,038,608

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(4,010,842,030)
(4,010,842,030)
-
(4,010,842,030)

해외사업장환산 외환차이

-
-
-
(4,670,907)
-
(4,670,907)
-
(4,670,907)

배당금 지급
-
-
-
-
(9,581,072,600)
(9,581,072,600)
-
(9,581,072,600)

2023.12.31(기말자본)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
196,975,062
494,184,153,909
866,702,595,508
-
866,702,595,508

2024.01.01(기초자본)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
196,975,062
494,184,153,909
866,702,595,508
-
866,702,595,508

당기순이익
-
-
-
-
20,748,346,848
20,748,346,848
-
20,748,346,848

자기주식의 처분
-

-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(192,217,912)
-
(192,217,912)
-
(192,217,912)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(428,347,127)
(428,347,127)
-
(428,347,127)

해외사업장환산 외환차이

-
-
-
629,795,264
-
629,795,264
-
629,795,264

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(기말자본)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
634,552,414
514,504,153,630
887,460,172,581
-
887,460,172,581

연결현금흐름표

제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 9(당)기
제 8(전)기

영업활동현금흐름
80,347,555,792
(12,315,183,037)

당기순손익
20,748,346,848
(13,507,700,947)

당기순손익조정을 위한 가감
65,958,318,154
71,447,409,968

외화환산손실
22,528,659
448,543,697

감가상각비
35,727,777,551
36,072,874,690

사용권자산상각비
3,182,910,663
2,343,173,463

무형자산상각비
2,612,301,328
6,698,193,032

퇴직급여
9,754,943,506
8,571,297,147

이자비용
385,433,652
483,799,701

재고자산평가충당금전입(환입)액
14,616,635,362
15,470,679,900

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
11,067,194,373
3,407,762,863

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
27,511,970

유형자산처분손실
1,486,101,725
119,262,426

무형자산처분손실
95,766,308
188,472,390

무형자산손상차손
-
10,953,140,027

품질보증충당부채전입액
7,293,437,994
7,662,989,856

대손충당금환입
(388,125,367)
(1,879,006,266)

법인세비용
(3,327,225,732)
(7,349,068,240)

장기종업원급여
252,562,498
(101,502,392)

외화환산이익
(9,395,044,019)
(1,413,848,550)

이자수익
(3,979,958,135)
(4,346,930,037)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,134,575,489)
(3,128,606,051)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(92,842,443)
(83,798,926)

유형자산처분이익
(201,389,127)
(3,573,900)

무형자산처분이익
(1,491,675,464)
(120,048,588)

배상금수익
(1,286,692,682)
(3,506,014,213)

지분법손익
1,758,252,993
932,105,969

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(8,296,841,603)
(57,554,732,596)

매출채권
10,002,684,739
16,895,190,785

기타채권
(24,260,466,583)
(23,640,096,206)

계약자산
6,644,441,235
19,120,839,453

재고자산
(11,292,817,739)
(29,314,930,781)

기타유동자산
7,599,155,787
(5,494,802,595)

기타비유동자산
32,431,550
18,394,500

매입채무
1,224,618,936
(1,893,710,594)

기타채무
2,576,547,767
(6,880,392,325)

계약부채
13,927,992,964
(7,548,930,665)

기타유동부채
1,358,101,336
3,469,985,953

기타비유동부채
378,720,362
602,024,944

사외적립자산 기여금 납입
(8,000,000,000)
(10,500,000,000)

퇴직급여채무의 증가
(890,523,930)
-

기타장기종업원급여부채의 지급
(162,000,000)
(143,000,000)

품질보증충당부채
(7,435,728,027)
(12,245,305,065)

법인세납부
1,937,732,393
(12,700,159,462)

투자활동현금흐름
3,428,111,030
(46,027,866,311)

이자의 수취
3,657,906,474
5,322,785,916

상각후원가측정금융자산의 취득
30,000,000,000
(30,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분
-
53,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,170,087,000)
(18,596,594,090)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,399,703,790
5,759,658,864

관계기업투자의 처분
1,180,000,000
-

유형자산의 취득
(22,870,480,441)
(59,514,153,913)

유형자산의 처분
2,744,070,165
3,686,900

무형자산의 취득
(12,349,849,016)
(5,052,692,784)

무형자산의 처분
4,430,909,099
197,272,728

임차보증금의 증가
(2,984,828,403)
(2,422,432,350)

임차보증금의 감소
1,815,000,000
1,100,000,000

정부보조금의 수취
1,602,243,814
4,188,669,253

대여금의 증가
(60,000,000)
(30,000,000)

대여금의 감소
33,522,548
15,933,165

재무활동현금흐름
(3,469,412,940)
13,815,950,359

이자의 지급
(81,329,890)
(308,222,718)

리스부채의 지급
(3,388,083,050)
(2,145,318,633)

배당금의 지급
-
(9,581,070,390)

당기차입금의 상환
(30,000,000,000)
(50,500,000,000)

당기차입금의 증가
30,000,000,000
50,500,000,000

자기주식의 처분
-
25,850,562,100

현금및현금성자산의순증감
80,306,253,882
(44,527,098,989)

기초현금및현금성자산
53,989,123,994
98,372,651,160

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
755,805,852
143,571,823

기말현금및현금성자산
135,051,183,728
53,989,123,994

※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과
당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→공고사항)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

재무상태표

제 9 기 2024년 12월 31일 현재

제 8 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 원익아이피에스
(단위: 원)

과 목
제9기 당기말
제8기 전기말

자산

유동자산
640,672,956,456
583,956,067,466

현금및현금성자산
130,827,631,779
50,676,543,560

매출채권및기타유동채권
99,662,413,895
73,745,682,148

유동계약자산
48,090,664,526
52,714,559,254

재고자산
337,626,470,054
340,983,540,193

기타유동금융자산
5,365,548,383
37,374,933,407

유동당기손익-공정가치측정금융자산
7,694,400,000
15,792,000,000

당기법인세자산
4,428,140,988
-

기타유동자산
6,977,686,831
12,668,808,904

비유동자산
482,142,021,587
499,176,556,400

비유동계약자산
8,171,529,910
11,670,492,960

투자부동산
31,927,016,623
33,973,222,034

기타비유동금융자산
8,806,433,517
5,403,681,380

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
21,873,762,151
18,845,555,382

기타비유동자산
7,068,169,914
9,543,213,090

종속기업관계기업및공동기업투자
9,246,148,408
10,426,148,408

유형자산
333,290,436,587
352,932,416,400

무형자산
27,099,625,343
22,290,224,278

이연법인세자산
31,867,283,157
32,103,832,981

사용권자산
2,791,615,977
1,987,769,487

자산총계
1,122,814,978,043
1,083,132,623,866

부채

유동부채
230,189,878,635
210,405,320,951

매입채무및기타유동채무
60,399,220,423
58,203,682,219

계약부채
146,759,751,822
132,831,758,858

기타유동부채
872,648,368
872,922,320

유동품질보증충당부채
15,584,114,645
15,726,404,678

유동리스부채
2,995,214,622
2,504,584,125

당기법인세부채
3,578,928,755
265,968,751

비유동부채
7,573,927,487
8,594,279,530

장기매입채무및기타비유동채무
1,261,944,109
884,697,624

기타장기종업원급여부채
1,185,812,874
1,095,250,376

비유동리스부채
5,126,170,504
6,614,331,530

부채총계
237,763,806,122
218,999,600,481

자본

자본금
24,541,950,500
24,541,950,500

자본잉여금
357,423,799,803
357,423,799,803

기타자본
(9,644,283,766)
(9,644,283,766)

이익잉여금
512,729,705,384
491,811,556,848

자본총계
885,051,171,921
864,133,023,385

부채와 자본총계
1,122,814,978,043
1,083,132,623,866

포괄손익계산서

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익아이피에스
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
748,297,156,681
690,311,895,520

매출원가
455,928,150,004
414,370,037,537

매출총이익
292,369,006,677
275,941,857,983

판매비와관리비
126,154,834,185
129,995,781,184

경상연구개발비
156,192,517,825
164,579,967,381

영업손익
10,021,654,667
(18,633,890,582)

기타수익
16,910,724,038
8,440,572,673

기타비용
3,182,418,271
14,001,457,471

금융수익
6,199,136,411
7,553,862,723

금융비용
11,446,617,796
3,919,074,534

법인세비용차감전순손익
18,502,479,049
(20,559,987,191)

법인세비용
(2,844,016,614)
(7,297,950,479)

당기순손익
21,346,495,663
(13,262,036,712)

기타포괄손익
(428,347,127)
(4,010,842,030)

당기손익으로 재분류되지 않는세후기타포괄손익

(428,347,127)
(4,010,842,030)

확정급여제도의 재측정요소
(428,347,127)
(4,010,842,030)

총포괄손익
20,918,148,536
(17,272,878,742)

주당손익

기본주당손익
439
(277)

희석주당손익
439
(277)

자본변동표

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익아이피에스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)
24,541,950,500
351,381,225,275
(27,669,248,460)
518,665,508,190
866,919,435,505

당기순손실
-
-
-
(13,262,036,712)
(13,262,036,712)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,010,842,030)
(4,010,842,030)

자기주식의 처분
-
6,042,574,528
18,024,964,694
-
24,067,539,222

배당금 지급
-
-
-
(9,581,072,600)
(9,581,072,600)

2023.12.31 (전기말)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
491,811,556,848
864,133,023,385

2024.01.01 (당기초)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
491,811,556,848
864,133,023,385

당기순이익
-
-
-
21,346,495,663
21,346,495,663

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(428,347,127)
(428,347,127)

2024.12.31 (당기말)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
512,729,705,384
885,051,171,921

현금흐름표

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익아이피에스
(단위: 원)

과 목
제 9기
제 8기

영업활동현금흐름
77,521,868,952
(13,539,644,476)

당기순손익
21,346,495,663
(13,262,036,712)

당기순손익 조정을 위한 가감
64,206,837,985
70,503,718,726

외화환산손실
21,631,282
447,400,874

감가상각비
35,229,621,508
36,005,043,496

사용권자산상각비
3,196,688,510
2,343,173,463

무형자산상각비
2,612,218,072
6,698,111,968

퇴직급여
9,754,943,506
8,571,297,147

이자비용
379,423,423
483,799,701

재고자산평가충당금전입(환입)액
14,616,635,362
15,470,679,900

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
11,067,194,373
3,407,762,863

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
27,511,970

유형자산처분손실
1,484,531,814
119,262,426

무형자산처분손실
95,766,308
188,472,390

품질보증충당부채전입액
7,293,437,994
7,662,989,856

대손상각비(환입)
(388,125,367)
(1,879,006,266)

법인세비용
(2,844,016,614)
(7,297,950,479)

배상금수익
(1,286,692,682)
(3,506,014,213)

외화환산이익
(9,393,641,058)
(1,412,968,794)

이자수익
(3,971,718,479)
(4,341,457,746)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,134,575,489)
(3,128,606,051)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(92,842,443)
(83,798,926)

유형자산처분이익
(194,529,069)
(3,573,900)

무형자산처분이익
(1,491,675,464)
(120,048,588)

무형자산손상차손
-
10,953,140,027

장기종업원급여
252,562,498
(101,502,392)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(10,120,302,373)
(58,180,583,220)

매출채권
10,860,463,597
16,962,913,713

기타채권
(24,243,212,616)
(23,637,167,782)

계약자산
5,539,940,397
19,120,839,453

재고자산
(11,259,565,223)
(29,341,099,381)

기타유동자산
5,541,122,073
(5,568,482,623)

기타비유동자산
32,431,550
18,394,500

매입채무
1,288,922,835
(1,973,411,476)

기타채무
2,852,726,792
(7,386,822,058)

계약부채
13,927,992,964
(7,548,930,665)

기타유동부채
1,287,880,730
3,469,986,013

기타비유동부채
377,246,485
591,502,151

사외적립자산 기여금 납입
(8,000,000,000)
(10,500,000,000)

퇴직급여채무의 감소
(890,523,930)
-

품질보증충당부채
(7,435,728,027)
(12,245,305,065)

기타장기종업원급여부채
(162,000,000)
(143,000,000)

법인세납부
2,088,837,677
(12,600,743,270)

투자활동현금흐름
6,128,611,390
(45,964,924,443)

이자의 수취
3,649,666,818
5,317,313,625

유형자산의 처분
2,643,008,944
3,686,900

유형자산의 취득
(20,788,814,989)
(58,768,389,100)

무형자산의 처분
4,430,909,099
197,272,728

무형자산의 취득
(10,282,739,080)
(5,052,693,438)

정부보조금의 수취
289,741,260
4,188,669,253

임차보증금의 증가
(3,011,300,000)
(2,432,432,350)

임차보증금의 감소
1,815,000,000
1,100,000,000

대여금의 감소
33,522,548
15,933,165

대여금의 증가
(60,000,000)
(30,000,000)

종속기업의 투자주식의 취득
-
(667,350,000)

종속기업의 투자주식의 처분
1,180,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,170,087,000)
(18,596,594,090)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,399,703,790
5,759,658,864

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(30,000,000,000)

상각후원가측정금융자산 처분
30,000,000,000
53,000,000,000

재무활동현금흐름
(3,463,402,711)
13,815,950,359

이자의 지급
(75,319,661)
(308,222,718)

리스부채의 지급
(3,388,083,050)
(2,145,318,633)

배당금의 지급
-
(9,581,070,390)

단기차입금의 증가
3,000,000,000
50,500,000,000

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)
(50,500,000,000)

자기주식의 처분
-
25,850,562,100

현금및현금성자산의 순증감
80,187,077,631
(45,688,618,560)

기초현금및현금성자산
50,676,543,560
96,221,327,230

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
126,010,588
143,834,890

기말현금및현금성자산
130,989,631,779
50,676,543,560

이익잉여금처분계산서(안)

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025년 3월 26일)

제 8 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2024년 3월 28일)

주식회사 원익아이피에스
(단위 : 원)

구분
제 9 기
제 8 기

I. 미처분이익잉여금

507,625,424,746
-
486,707,276,210

전기이월미처분이익잉여금
486,707,276,210

503,980,154,952

확정급여의 재측정요소
(428,347,127)

(4,010,842,030)

당기순이익
21,346,495,663

(13,262,036,712)

II. 이익잉여금처분액

(2,676,062,950)

-

이익준비금적립
(243,278,450)

-

현금배당제9기 (주당 배당금(율) : 50원(10%))
제8기 (주당 배당금(율) : - (-%))

(2,432,784,500)

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

504,949,361,796

486,707,276,210

※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→공고사항)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 9 기
제 8 기

주당배당금(원)
50
-

배당금총액(원)
2,432,784,500
-

시가배당율(%)
0.2
-

□ 이사의 선임

[제2호 의안] 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강봉용
1964.01.04
사외이사
-
없음
이사회

박동건
1959.02.18
사외이사
-
없음
이사회

안태혁
1962.10.17
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강봉용
前) 삼성전기경영지원실장 부사장
2024
삼성전기 비상근 자문역
없음

2023
삼성전기 상근고문

2022
삼성전기 대표이사 보좌역

2020 ~ 2021
삼성전기 경영지원실장 부사장

2018 ~ 2020
삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장

2014 ~ 2018
삼성전자 DS부문 지원팀장 전무

박동건

現) 서강대학교전자공학과 산학협력중점교수

2020 ~ 현재
서강대학교 전자공학과 산학협력중점교수
없음

2017 ~ 2023
삼성디스플레이 고문

2016 ~ 2017
삼성전자 디스플레이혁신 담당 사장

2013 ~ 2016
삼성디스플레이 대표이사 사장

안태혁

現) 원익아이피에스

대표이사

2024 ~ 현재
원익아이피에스 대표이사
없음

2023
원익아이피에스 반도체사업총괄 사장

2022
원익아이피에스 반도체연구소장 사장

2017 ~ 2021
삼성SDI 소형/중대형전지 사업부장 부사장

2014 ~ 2017
삼성전자 시스템LSI 사업부 제조센터장 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강봉용
해당사항 없음

박동건
해당사항 없음

안태혁
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강봉용 사외이사 후보자]삼성전자 DS부문 경영지원실장, 삼성전기 경영지원실장을 역임한 회계ㆍ재무 전문가로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

[박동건 사외이사 후보자]삼성전자 메모리제조기술센터장, 삼성디스플레이 대표이사를 역임한 반도체, 디스플레이 분야 전문가로서 폭넓은 경험과 전문 지식을 바탕으로 건설적 제언을 통해원익아이피에스 이사회의 전문성 제고에 기여하겠습니다. 지난 3년간 원익아이피에스 사외이사로 근무하며 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하였으며, 향후에도 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한, 윤리의식과 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주 권익 제고및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강봉용 사외이사 후보자]강봉용 후보는 삼성전자 DS부문 경영지원실장, 삼성전기 경영지원실장을 역임한 재무전문가로서 회사 경영을 객관적 시각에서 감독하고 견제하는 사외이사로서의 역할을 충실하게 수행할 것으로 기대됩니다. 또한, 당사가 속한 반도체 산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 중장기 비전 수립, 투자전략 검토 등 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단되는 바 강봉용 후보를 사외이사로 추천합니다.

[박동건 사외이사 후보자]
박동건 후보는 삼성디스플레이 대표이사를 역임하고 현재 서강대학교 전자공학과 산학협력중점교수로 재직중인 디스플레이 분야 전문가입니다. 박동건 후보는 2022년 당사 사외이사로 선임되어 재임기간 동안 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의주요 경영정책 결정에 있어 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하는 등 사외이사로서 역할을 충실하게 수행하였습니다. 향후에도 회사 경영을 객관적 시각에서 감독하고 견제하는 사외이사로서의 역할을 충실하게 수행할 것으로 기대되는 바 박동건 후보를 사외이사로 추천합니다.

[안태혁 사내이사 후보자]안태혁 후보는 2024년 당사 대표이사로 선임되어 재임기간 동안 글로벌 사업 체질 구축,미래 시장 선점을 위한 차별화된 R&D 역량 구축 등 회사의 기업가치 증대에 기여하였으며, 향후에도 사업 전반에 대한 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영 유지, 관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대되는 바 안태혁 후보를 사내이사로 추천합니다.

확인서

이사 확인서(강봉용 후보).jpg
이사 확인서(강봉용 후보)

이사 확인서(박동건 후보).jpg
이사 확인서(박동건 후보)

이사 확인서(안태혁 후보).jpg
이사 확인서(안태혁 후보)

□ 감사위원회 위원의 선임

[
제3호 의안] 감사위원회 위원이
되는 사외이사 홍성주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성주
1962.11.06
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성주

現) 한국반도체아카데미

원장

2024 ~ 현재
한국반도체아카데미 원장
없음

2021 ~ 2023
SK University 교수

2017 ~ 2020
SK하이닉스 CIS 비즈니스 담당

2014 ~ 2016
SK하이닉스 미래기술연구원 원장 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성주
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

SK하이닉스 미래기술연구원 원장을 역임하고 현재 한국 반도체아카데미 원장으로 재직중인 반도체 기술 전문가로 회사의 미래 성장 동력 확보를 통한 기술경영 실현을 위하여 적극적으로 자문하고 이사회 및 위원회에 참여하겠습니다.

또한, 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 이사회의 독립성, 투명성 제고와 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍성주 후보는 SK하이닉스 미래기술연구원 원장을 역임한 반도체 개발 전문가로서 이사회에서 차세대 반도체 기술과 관련된 사안들을 심도 있게 논의하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 관련분야의 전문 지식을 바탕으로회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관한 감독 역할을 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 홍성주 후보를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

이사 확인서(홍성주 후보).jpg
이사 확인서(홍성주 후보)

감사위원 확인서(홍성주 후보).jpg
감사위원 확인서(홍성주 후보)

※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여
다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
[제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강봉용
1964.01.04
사외이사
-
없음
이사회

박동건
1959.02.18
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강봉용
前) 삼성전기경영지원실장 부사장
2024
삼성전기 비상근 자문역
없음

2023
삼성전기 상근고문

2022
삼성전기 대표이사 보좌역

2020 ~ 2021
삼성전기 경영지원실장 부사장

2018 ~ 2020
삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장

2014 ~ 2018
삼성전자 DS부문 지원팀장 전무

박동건
現) 서강대학교전자공학과 산학협력중점교수
2020 ~ 현재
서강대학교 전자공학과 산학협력중점교수
없음

2017 ~ 2023
삼성디스플레이 고문

2016 ~ 2017
삼성전자 디스플레이혁신 담당 사장

2013 ~ 2016
삼성디스플레이 대표이사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강봉용
해당사항 없음

박동건
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강봉용 감사위원회 위원 후보자]강봉용 후보는 삼성전자, 삼성전기 경영지원실장을 역임한 재무 분야 전문가로 감사 업무에 필요한 회계 및 재무 분야 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성을 강화하고, 당사의 감사위원회가 보다 효과적으로 운영되어 회사의 투명성과 신뢰성을 높이는데 기여할 것으로 기대되는 바 강봉용 후보를 감사위원회 위원으로 추천합니다.
[박동건 감사위원회 위원 후보자]박동건 후보는 2022년 당사 감사위원회 위원으로 선임되어 재임기간 동안 관련 분야의 전문성을 발휘하여 회사 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영수준을 제고하였으며, 지속적으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되는 바 박동건 후보를 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원 확인서(강봉용 후보).jpg
감사위원 확인서(강봉용 후보)

감사위원 확인서(박동건 후보).jpg
감사위원 확인서(박동건 후보)

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제10기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

전 기(제9기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

실제 지급된 보수총액
2,197백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 전기(제9기) 중 중도퇴임한 사내이사를 포함하여 기재하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2025년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시하고 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→공고사항)
에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2025년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
에 공시하고 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→공고사항)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며,이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)
□ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없음