티케이지애강 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 티케이지애강

주주총회소집공고
6.0
티케이지애강 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 06일

회 사 명 :
티케이지애강 주식회사

대 표 이 사 :
서 정 환

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

(전 화) 043-723-2007

(홈페이지) https://aikang.taekwang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄 상무
(성 명) 최 영 식

(전 화) 070-5073-7930

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로422 본사 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

·제1호 의안 : 제35기(2024.1.1~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

·제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 서정환(재선임)

- 제2-2호 의안 : 사내이사 박주환(재선임)

- 제2-3호 의안 : 사외이사 김대진(신규선임)

·제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 현기춘(재선임)

·제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

·제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간: 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 (기간중 24시간 시스템 접속 가능, 단 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

마. 사업보고서 및 감사보고서 제출 예정일: 2025년 3월 18일

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정구철

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
1. 제34기 재무제표 승인의 건2. 2023년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 2024년도 경영계획 보고의 건
찬성

2
2024.03.06
1. 제34기 정기주주총회 소집결의의 건2. 이사 후보자 추천의 건3. 기술용역계약 체결의 건(정산컴퍼니)4. 내부회계관리제도 운영실태 및 내부회계 운영실태 평가보고
찬성

3
2024.11.15
타법인(트윈브릿지 제1호 사모투자합자회사) 출자의 건
찬성

4
2024.12.23
소방안전 사업 강화를 위한 주식매매계약 체결의 건
찬성

5
2025.02.07
1. 제35기 재무제표 승인의 건2. 2024년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 2025년도 경영계획 보고의 건
찬성

6
2025.03.06
1. 제35기 정기주주총회 소집결의의 건2. 이사 후보자 추천의 건3. 감사 후보자 추천의 건4. 내부회계관리규정 개정의 건5. 내부회계관리제도 운영실태 및 내부회계 운영실태 평가보고
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
72
72
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

물품공급계약(원재료매입)
(주)일렘테크놀로지(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
122

20.71%

(매출액 비율)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일렘테크놀로지(계열회사)
물품공급계약(원재료매입)
2024.01.01~2024.12.31
122

20.71%

(매출액 비율)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 배관재 사업 배관재 산업의 수요는 주로 APT 및 일반주택의 건설분야에 수요가 집중되어 있어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 배관재는 주택 건설에 있어서 급수 및 난방, 소방배관 시스템의 가장 기본적인 자재라고 할 수 있으며, 고부가 가치 소재의 개발과 시공방법의 개선에 따라 점차 신규수요가 증가하고 있는 추세에 있습니다. 또한 시공후 하자의 우려로 진입장벽이 높은 자재라고 할수 있습니다.

2) 스프링클러헤드, 유수제어 밸브 사업 스프링클러헤드와 유수제어밸브는 소방기계설비에 속하는 제품으로, 소방법의 영향을 받습니다. 공동주택, 오피스텔, 공장, 창고시설 등 스프링클러설비 화재안전기준에 따라 설치되어야하는 소방기계설비의 필수 자재로 수요는 안정적이나 누수의 우려가 있고 인증기준이 까다로워 기술력이 필요한 산업군입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 PB배관재의 급수급탕ㆍ난방 배관재와 CPVC의 소방배관재,
스프링클러헤드, 유수제어밸브를 생산ㆍ판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① PB 배관재PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성을 지니고 있어 APT뿐만 아니라 일반 주택분야에서의 수요도 증가 추세에 있으며, 사용범위 또한 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있습니다. XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의 난방용으로주로 이용되고 있었으나, PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 1,2군 건설사는 물론 다양한 시공현장에서 PB 난방배관을 사용하는 추세입니다. 특히, 공공부문 역시 난방용 배관재를 기존 XL제품에서 PB제품으로 변경함에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상 됩니다.② C-PVC 배관재C-PVC 배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 매년 지속적인 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관재 시장은 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. C-PVC 배관재는 이미 EU지역 및 북미지역에서 소방자재로 사용되고 있으며, 품질의 안정성 및 제품 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고 있습니다.또한 지속적으로 공공주택에 대하여 금속관과 C-PVC배관 적용의 복수 채택이 가능해짐에 따라 향후 C-PVC 배관재 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.③ 스프링클러헤드, 유수제어밸브스프링클러헤드와 유수제어밸브는 소방법 화재안전기준에 따라 의무적으로 설치해야 하는 소방기계설비 제품입니다. 한국소방산업기술원(KFI)의 형식승인을 받아야 하는 제품군이며 화재조기진압에 사용되는 설비인 만큼 까다로운 심사과정을 거칩니다. 각 국가별 인증 (UL, FM)을 취득하면 해외수출이 가능한 품목으로 해외시장 진출역시 가능한 품목입니다.특히 국내에서는 화재 예방에 대한 중요성이 대두되면서 화재안전기준이 강화되는 추세이며, 이에 따라 설치 의무 대상 건물이 늘어나고 있고 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장 점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

배관자재는 주로 아파트 건설현장에 납품되기 때문에 건설경기의 변동, 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적 인식 등에 영향을 받는 특징이 있으며, 소방기계설비 역시 건설경기의 변동, 소방법 강화 등의 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 소방전문기업으로의 미래 성장 기반 구축 및 매출 확대를 위하여 스프링클러 헤드 및 밸브류 생산시스템을 구축완료 하였습니다. 당사제품은 한국소방산업기술원으로부터 새롭게 바뀐 스프링클러헤드 열반응시험을 국내 제조사중 최초로 완료하였으며, 현재 영업력 강화 및 매출확대에 주력하고 있습니다.또한, 향후 스프링클러 배관은 물론 밸브와 헤드 등 차별화된 소화설비 시스템 통합솔루션을 추진해 나갈 계획이며, 더불어 소방, IT, 시공업 분야로의 확대로 스마트 소방 방재전문기업으로의 비전을 통해 회사의 지속적인 성장력 강화를 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

티케이지애강 조직도_241231.jpg
티케이지애강 조직도_241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 개별재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2023년 12월 31일 현재

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 35 기

제 34 기

자산

유동자산

48,446,586,766

65,392,434,496

현금및현금성자산

101,065,947

2,923,914,419

매출채권 및 기타유동채권

10,281,976,697

16,309,622,803

기타수취채권

742,111,703

897,317,942

기타유동금융자산

23,158,184,823

36,028,389,310

기타유동자산

3,358,468,568

143,670,217

유동재고자산

10,804,779,028

9,089,519,805

비유동자산

61,438,966,532

51,239,040,429

기타장기수취채권

519,532,321

2,126,537,214

기타비유동금융자산

15,592,259,410

5,592,259,410

유형자산

29,580,141,934

27,976,941,542

영업권 이외의 무형자산

1,825,973,149

1,035,543,473

투자부동산

13,921,059,718

14,014,004,892

순확정급여자산

0

493,753,898

자산총계

109,885,553,298

116,631,474,925

부채

유동부채

10,405,685,501

14,579,544,378

매입채무 및 기타유동채무

4,545,633,497

8,355,939,961

기타지급채무

3,529,472,479

4,986,375,162

유동 차입금(사채 포함)

1,200,000,000

0

유동충당부채

392,330,437

161,210,491

기타 유동부채

220,402,658

534,789,609

당기법인세부채

517,846,430

541,229,155

비유동부채

1,486,168,294

2,001,187,644

퇴직급여부채

84,073,854

0

이연법인세부채

939,622,311

1,469,027,549

기타 비유동 부채

462,472,129

532,160,095

부채총계

11,891,853,795

16,580,732,022

자본

자본금

25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금

41,692,834,744

41,692,834,744

기타자본조정

(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액

5,954,324,718

5,954,324,718

이익잉여금(결손금)

30,157,118,907

32,214,162,307

자본총계

97,993,699,503

100,050,742,903

부채및자본총계

109,885,553,298

116,631,474,925

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 35 기

제 34 기

수익(매출액)

58,405,107,795

78,148,269,266

매출원가

49,234,932,268

62,186,802,980

매출총이익

9,170,175,527

15,961,466,286

판매비와관리비

12,857,661,941

11,521,738,602

영업이익(손실)

(3,687,486,414)

4,439,727,684

기타이익

328,721,518

662,726,944

기타손실

141,426,480

903,629,679

금융수익

1,664,872,488

1,623,568,382

금융원가

94,255,334

71,478,072

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,929,574,222)

5,750,915,259

법인세비용(수익)

4,849,935

295,286,660

당기순이익(손실)

(1,934,424,157)

5,455,628,599

기타포괄손익

(122,619,243)

115,428,614

확정급여제도의 재측정요소

(122,619,243)

115,428,614

총포괄손익

(2,057,043,400)

5,571,057,213

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(37)

105.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(37.00)

105.0

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사 (단위: 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

25,897,289,500

41,692,834,744

(5,707,868,366)

5,970,909,954

26,626,519,858

94,479,685,690

당기순이익(손실)

0

0

0

0

5,455,628,599

5,455,628,599

재평가 토지의 매각

0

0

0

(16,585,236)

16,585,236

0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

0

0

0

0

0

0

확정급여제도의재측정요소

0

0

0

0

115,428,614

115,428,614

2023.12.31 (기말자본)

25,897,289,500

41,692,834,744

(5,707,868,366)

5,954,324,718

32,214,162,307

100,050,742,903

2024.01.01 (기초자본)

25,897,289,500

41,692,834,744

(5,707,868,366)

5,954,324,718

32,214,162,307

100,050,742,903

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(1,934,424,157)

(1,934,424,157)

재평가 토지의 매각

0

0

0

0

0

0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

0

0

0

0

0

0

확정급여제도의재측정요소

0

0

0

0

(122,619,243)

(122,619,243)

2024.12.31 (기말자본)

25,897,289,500

41,692,834,744

(5,707,868,366)

5,954,324,718

30,157,118,907

97,993,699,503

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사

제 35 기

제 34 기

영업활동현금흐름

(1,260,005,754)

6,549,812,884

당기순이익(손실)

(1,934,424,157)

5,455,628,599

당기순이익조정을 위한 가감

3,122,674,998

1,796,726,126

법인세비용 조정

4,849,935

295,286,660

퇴직급여 조정

722,711,736

619,129,212

당기손익인식금융자산평가이익 조정

(38,042,027)

(10,990,931)

대손상각비 조정

246,014,669

133,088,465

기타의 대손상각비 조정

(1,770,128)

(10,589,103)

감가상각비에 대한 조정

2,369,612,200

1,659,654,553

무형자산상각비에 대한 조정

47,538,324

78,691,868

무형자산손상차손 조정

0

756,544,716

외화환산손실 조정

2,310,922

2,989,253

재고자산평가손실 조정

307,507,070

(412,894,440)

재고자산감모손실 조정

310,207,680

688,427,115

유형자산처분손실 조정

1,687,266

4,452,785

유형자산손상차손 조정

0

(81,691,363)

하자보수비 조정

714,901,790

(62,761,427)

이자비용 조정

84,536,356

51,138,558

외화환산이익 조정

(35,427,149)

(386,526)

유형자산처분이익 조정

(33,305,375)

(307,427,758)

이자수익에 대한 조정

(1,580,658,271)

(1,605,935,511)

이자의 수취

1,574,037,350

1,328,224,261

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(3,074,624,099)

(1,974,158,887)

매출채권의 감소(증가)

5,816,595,016

(2,885,638,683)

미수금의 감소(증가)

(6,002,480)

2,050,900

선급금의 감소(증가)

(34,067,912)

3,652,874

선급비용의 감소 (증가)

(35,182,690)

(7,258,662)

기타유동자산의 감소(증가) 조정

6,216,158

18,647,070

재고자산의 감소(증가)

(2,332,973,973)

928,668,745

반품충당부채의 증가(감소)

(18,796,781)

(17,894,854)

기타충당부채의 증가(감소) 조정

(464,985,063)

(145,307,616)

매입채무의 증가(감소)

(3,811,830,367)

(1,292,821,740)

미지급금의 증가(감소)

(1,164,307,066)

1,154,001,700

예수금의 증가(감소)

(723,578,070)

741,304,281

선수금의 증가(감소)

(5,808,881)

(51,625,612)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(1,100,258,960)

(400,180,585)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

800,356,970

(21,756,705)

이자지급(영업)

(22,440,721)

(9,114,619)

법인세환급(납부)

(925,229,125)

(47,492,596)

투자활동현금흐름

(2,429,450,384)

(4,345,748,606)

기타유동금융자산의 감소

78,053,208,486

76,476,363,432

유형자산의 처분

22,628,300

1,219,919,193

기타장기수취채권의 감소

0

210,000,000

기타유동금융자산의 취득

(67,031,382,945)

(72,224,253,835)

기타장기수취채권의 증가

(120,412,877)

(1,053,966,830)

기타비유동자산의 증가

(10,000,000,000)

(5,000,000,000)

유형자산의 취득

(3,315,523,348)

(3,951,308,066)

무형자산의 취득

(37,968,000)

(22,502,500)

재무활동현금흐름

866,144,096

(214,834,025)

단기차입금의 증가

27,009,000,000

23,150,000,000

단기차입금의 상환

(25,809,000,000)

(23,150,000,000)

금융리스부채의 지급

(333,855,904)

(214,834,025)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,823,312,042)

1,989,230,253

현금및현금성자산의 환율변동 효과

463,570

0

기초현금및현금성자산

2,923,914,419

934,684,166

기말현금및현금성자산

101,065,947

2,923,914,419

이익잉여금처분계산서(안)

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기처분예정일: 2025년 3월 26일
전기처분확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

30,104,129,957

32,161,173,357

전기이월미처분이익잉여금
32,161,173,357

26,573,530,908

토지재평가잉여금
-

16,585,236

순확정급여부채의 재측정요소
(122,619,243)

115,428,614

당기순이익(손실)
(1,934,424,157)

5,455,628,599

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

30,104,129,957

32,161,173,357

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서정환
1963.11.15
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박주환
1983.09.21
부
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

김대진
1974.01.12
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서정환
TKG애강 대표이사
2022.12~현재2020~2022

TKG애강 대표이사

삼진엘앤디 부품 및 사업총괄 부사장

없음

박주환
TKG태광 그룹 회장
2020.04~현재2010~2020
TKG 태광 회장TKG 태광 기획조정실장
없음

김대진
삼덕회계법인 파트너
2017~현재1999~2017

삼덕회계법인 파트너안진회계법인 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서정환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박주환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김대진사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 25년간 회계사로서 다양한 업무를 수행한 바 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 재무적 투명성과 건전성을 유지하는데 기여하며 경영진과의 협력을 통해 TKG애강의 성장과 발전을 위한 기반을 마련하겠습니다.

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 바탕으로 TKG애강의 경영목표 달성에 도움을 줄 수 있는후보로 추천되었는 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, TKG애강과 거래관계/ 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(서정환, 박주환) - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 그동안 회사의 발전에 크게 기여함 - 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 리더십 발휘 가능 - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능2. 사외이사 후보자(김대진) - 경력 및 업적을 활용하여 회사의 재무상태와 경영 활동에 대해 독립적으로 감독하며 경영진과의 소통을 통해 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시 - 전문성과 독립성을 바탕으로 법적 및 규제적 요구사항을 준수하며 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제하고 회계사로서의 독립적인 의견을 제시하며 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

사내이사 서정환 선임의 건.jpg
사내이사 서정환 선임의 건

사내이사 박주환 선임의 건.jpg
사내이사 박주환 선임의 건

사외이사 김대진 선임의 건.jpg
사외이사 김대진 선임의 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

현기춘
1954.02.04
계열회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현기춘
휴켐스(주) 감사
2020.03~ 현재2010~2019
휴켐스(주) 감사대보그룹 총괄사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현기춘
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년간 당사의 재무 건전성, 투명성, 내부 통제 강화 및 리스크 관리 등을 지속적으로 개선하고, 법적 및 윤리적 경영을 유지하는데 중요한 역할을 하였습니다.이를 바탕으로 독립적이고 전문적인 감사 업무를 통해 이사회의 신뢰를 얻었으며, 향후에도 회사의 지속 가능한 성장을 위해 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

상근감사 현기춘 선임의 건.jpg
상근감사 현기춘 선임의 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
523백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

https://aikang.taekwang.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 03월 26일(수) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.