유니온바이오메트릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 유니온바이오메트릭스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 유니온커뮤니티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유니온커뮤니티주 소: 서울특별시 송파구 법원로 127, 1201호(문정동, 문정대명벨리온) 12층전화번호: 02-6488-3000

작 성 자:
성 명: 김광표부서 및 직위: 경영기획본부 부사장전화번호: 02-6488-3128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니온커뮤니티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니온커뮤니티
보통주
1,764,784
12.53
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수(14,079,007주) 기준입니다.※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신요식
최대주주
보통주
3,046,841
24.74
최대주주
-

최정순
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
18,000
0.15
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

김혜경
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
200,543
1.63
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

장명훈
임원(등기)
보통주
10,047
0.08
임원(등기)
-

김광표
임원(등기)
보통주
47,317
0.38
임원(등기)
-

백영현
임원(등기)
보통주
1,100
0.01
임원(등기)
-

채백기
임원(미등기)
보통주
25,400
0.21
임원(미등기)
-

차재호
임원(미등기)
보통주
24,561
0.20
임원(미등기)
-

구경모
임원(미등기)
보통주
13,000
0.11
임원(미등기)
-

심효진
임원(미등기)
보통주
28,032
0.23
임원(미등기)
-

이재우
임원(미등기)
보통주
5,562
0.05
임원(미등기)
-

계
-
3,420,403
27.78
-
-

※ 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수(발행주식총수 14,079,007주에서 자기주식 1,764,784주 제외)대비 소유비율 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유니온커뮤니티 홈페이지
https://unioncomm.co.kr/공지-및-게시/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(대리인에게 직접 접수 또는 우편 접수)- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온) 12층 경영지원본부 ·전화번호 : 02-6488-3128- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 28일(제25회 정기주주총회 개시 전까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 03 월 28 일 오전 9 시

장 소
서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 연결기준 약 567억원의 매출을 하였습니다. 이는 전년동기 대비 약 54억 (10.4%) 증가한 수치로 주요 원인은 국내 및 해외 수주 매출건의 증가에 따른 것입니다. 국내 및 해외 매출의 상승과 매출이익률의 향상으로 전년동기 대비 영업이익은 약 13억(81.3%) 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결 재무상태표

제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기말
제 24 (전) 기말

자 산

유동자산

52,390,900,857

38,338,183,445

현금및현금성자산
21,922,710,227

11,285,440,928

단기금융상품
3,090,000,000

3,133,707,424

매출채권
10,560,430,607

9,038,454,184

기타유동금융자산
1,301,333,167

405,275,360

기타유동자산
1,137,867,868

588,615,882

재고자산
14,378,558,988

13,886,689,667

비유동자산

18,531,048,527

21,878,627,602

기타비유동금융자산
308,436,908

285,866,843

기타비유동자산
-

642,833

유형자산
8,911,419,870

9,031,528,848

무형자산
2,477,727,074

2,468,300,877

투자부동산
485,737,251

1,705,855,163

관계기업투자주식
1,262,266,761

1,729,207,649

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,626,194,263

3,090,214,922

이연법인세자산
3,459,266,400

3,567,010,467

자 산 총 계

70,921,949,384

60,216,811,047

부 채

유동부채

23,195,126,993

14,882,359,963

매입채무
12,537,063,472

4,829,318,438

기타유동금융부채
1,354,072,180

1,371,565,536

기타유동부채
1,064,814,070

540,490,234

단기차입금
8,000,000,000

8,000,000,000

당기법인세부채
157,953,580

61,411,335

반품충당부채
81,223,691

79,574,420

비유동부채

5,745,603,608

5,497,365,142

기타비유동금융부채
252,311,407

459,910,350

순확정급여부채
5,493,292,201

5,037,454,792

부 채 총 계

28,940,730,601

20,379,725,105

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(5,786,860,778)

(5,797,308,631)

기타포괄손익누계액
(23,293,817)

(11,343,305)

이익잉여금
23,306,987,503

21,161,352,003

비지배지분
-

-

자 본 총 계

41,981,218,783

39,837,085,942

부채와자본총계

70,921,949,384

60,216,811,047

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

매출액
56,745,519,416
51,382,692,333

매출원가
(36,749,819,662)
(33,763,256,121)

매출총이익
19,995,699,754
17,619,436,212

판매비와관리비
(17,153,425,598)
(16,051,523,586)

영업이익
2,842,274,156
1,567,912,626

금융수익
1,789,107,753
834,062,325

금융원가
(420,732,808)
(858,027,450)

기타수익
1,769,576,558
1,652,897,704

기타비용
(292,743,364)
(217,731,889)

지분법손익
(466,940,888)
(270,792,351)

법인세비용차감전순이익
5,220,541,407
2,708,320,965

법인세수익(비용)
(271,793,514)
360,568,373

당기순이익
4,948,747,893
3,068,889,338

지배기업소유주지분순손익
4,948,747,893
3,068,889,338

비지배지분순손익
-
-

기타포괄손익
91,835,403
(175,766,141)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
103,785,915
(149,489,635)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(11,950,512)
(26,276,506)

당기총포괄이익
5,040,583,296
2,893,123,197

지배기업소유주지분순손익
5,040,583,296
2,893,123,197

비지배지분순손익
-
-

주당이익

기본주당이익
398
238

희석주당이익
398
238

2. 별도재무제표

- 재무상태표

제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기말
제 24 (전) 기말

자 산

유동자산

52,136,558,103

38,194,361,440

현금및현금성자산
21,741,807,900

11,210,589,740

단기금융상품
3,090,000,000

3,133,707,424

매출채권
10,642,470,948

9,185,915,079

기타유동금융자산
1,301,333,167

405,275,360

기타유동자산
1,096,686,641

524,399,580

재고자산
14,264,259,447

13,734,474,257

비유동자산

18,772,211,852

22,061,465,054

기타비유동금융자산
379,279,787

349,279,787

유형자산
8,905,124,337

9,024,415,753

무형자산
2,362,485,510

2,353,059,313

투자부동산
485,737,251

1,705,855,163

종속기업투자주식
242,422,000

242,422,000

관계기업투자주식
1,262,266,761

1,729,207,649

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,626,194,263

3,090,214,922

이연법인세자산
3,508,701,943

3,567,010,467

자 산 총 계

70,908,769,955

60,255,826,494

부 채

유동부채

23,134,533,387

14,834,029,922

매입채무
12,523,094,044

4,819,370,038

기타유동금융부채
1,318,517,738

1,341,189,308

기타유동부채
1,053,744,334

532,484,821

단기차입금
8,000,000,000

8,000,000,000

당기법인세부채
157,953,580

61,411,335

반품충당부채
81,223,691

79,574,420

비유동부채

5,745,603,608

5,497,365,142

기타비유동금융부채
252,311,407

459,910,350

순확정급여부채
5,493,292,201

5,037,454,792

부 채 총 계

28,880,136,995

20,331,395,064

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(5,655,985,154)

(5,666,433,007)

이익잉여금
23,200,232,239

21,106,478,562

자 본 총 계

42,028,632,960

39,924,431,430

부채와자본총계

70,908,769,955

60,255,826,494

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

매출액
56,564,584,659
51,237,949,759

매출원가
(36,686,501,661)
(33,730,744,985)

매출총이익
19,878,082,998
17,507,204,774

판매비와관리비
(17,137,515,157)
(15,981,592,560)

영업이익
2,740,567,841
1,525,612,214

금융수익
1,788,396,025
833,892,566

금융원가
(419,639,545)
(857,815,374)

기타수익
1,769,576,558
1,652,891,106

기타비용
(292,735,950)
(217,704,762)

지분법손익
(466,940,888)
(270,792,351)

법인세비용차감전순이익
5,119,224,041
2,666,083,399

법인세수익(비용)
(222,357,971)
360,568,373

당기순이익
4,896,866,070
3,026,651,772

기타포괄손익
103,785,915
(149,489,635)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
103,785,915
(149,489,635)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

당기총포괄이익
5,000,651,985
2,877,162,137

주당이익

기본주당이익
394
235

희석주당이익
394
235

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

처분예정일 : 2025.03.28
처분확정일 : 2024.03.14

Ⅰ.미처분이익잉여금

24,729,480,210

20,722,553,496

1.전기이월미처리이익잉여금
19,728,828,225

17,845,391,359

2.보험수리적손실
103,785,915

(149,489,635)

3.당기순이익(손실)
4,896,866,070

3,026,651,772

Ⅱ.이익잉여금처리액

2,951,706,869

993,725,271

1.이익준비금
86,199,561

90,338,661

2.현금배당
861,995,610

903,386,610

3.자기주식소각
2,003,511,698

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

21,777,773,341

19,728,828,225

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 [상호] 이 회사는
주식회사 유니온커뮤니티라 한다. 영문으로는
Union community Co., Ltd.라 표기한다.

제1조 [상호] 이 회사는
주식회사 유니온바이오메트릭스라 한다. 영문으로는
UNION biometrics Co., Ltd.라 표기한다.

- 상호 변경

제2조 [목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적 으로 한다.

1) 소프트웨어 개발 및 공급업

2) 인터넷 소프트웨어 개발 및 서비스업

3) 멀티미디어 하드웨어 개발 및 공급업

4) 데이터베이스 제작 및 공급업

5) 정보처리 및 제공기술(지문인식기)

6) 영상감시장치, CCTV 개발 및 공급업

7) 출판업

8) 부동산임대업

9) 학술ㆍ연구용역

10) 통합 시스템 판매업

11) 시스템 통합구축 서비스의 개발, 임대, 판매업

12) 데이터 서비스 클라우드 사업

13)
위 각호에 관련된 제조업

14)
위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조 [목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적 으로 한다.

1) ~ 12) 현행과 같음

13) 동물 생체인증 및 관련 서비스업

14) 동물등록, 판매(알선ㆍ중개) 관련 서비스업

15) 애완용 동물 및 관련용춤 도매 및 소매업

16) 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

17) 위 각호에 관련된 제조업

18) 위 각호에 관련된 부대사업일체

- 사업의 목적 추가

부칙

제1조[시행일]
이 정관은 2024년 3월 14일부터 시행한다.

부칙

제1조[시행일]
이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백영현
1976.11.10
부
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백영현
(주)유니온커뮤니티 신기술연구소장
2024.03~2027.02
원광대학교 전자공학과 대학원
해당없음

2007.04~2009.08
원광대학교 조교수 임용

2009.09~현재
㈜유니온커뮤니티 신기술연구소장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 백영현
상기 후보자 백영현은 현재 (주)유니온커뮤니티 부사장이자 신기술연구소 연구소장으로 재직중이며 당사의 제품의 개발 및 신제품 연구 등 기술연구 전반적인 사항에 대해 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 또한 "발명의 날 발명유공자 대통령 표창"과 "대한민국 엔지니어상" 등 다수의 수상 경력을 가지고 있는 연구인으로 당사의 주요 제품 개발 및 연구에 중요한 역할을 함으로써 향후 당사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_제25기 정기주주총회_백영현 이사.jpeg
확인서_제25기 정기주주총회_백영현 이사

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
13.6억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.