eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK증권 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250306)
제출인: SK증권

SK증권/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.06)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2024년 SK증권 지배구조 및 보수체계 연차보고서

2. 주요내용
□주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2024년 기준)을 담고 있습니다.
참고로, 상기 내용은 2025년 3월 6일에 당사 홈페이지 및 금융투자협회를 통해 공시한 사항입니다.

□ 목차

1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동ㆍ보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 리스크관리위원회
8. ESG위원회
9. 내부통제위원회
10. 감독당국 권고사항 및 개선계획
11. 기타 지배구조 관련 주요사항

2절 보수체계 연차보고서

- 보수위원회
- 보수체계

3. 제출(확인)일자
2025-03-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2024년 SK증권 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
금화피에스시 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
461,784,662,209
430,472,934,672

- 부채총계
100,863,618,933
100,132,481,282

- 자본총계
360,921,043,276
330,340,453,390

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
340,226,854,764
337,610,294,221

- 영업이익
36,198,289,191
43,458,261,238

- 법인세비용차감전계속사업이익
49,628,893,772
48,565,619,186

- 당기순이익
40,039,278,761
38,001,459,036

- 지배기업 소유주지분 순이익
40,039,295,305
38,001,749,829

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
369,961,592,815
360,777,239,012

- 부채총계
43,443,956,514
57,731,524,835

- 자본총계
326,517,636,301
303,045,714,177

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

- 매출액
249,454,875,511
248,098,844,003

- 영업이익
29,698,523,625
37,860,703,548

- 법인세비용차감전계속사업이익
39,692,376,889
46,778,588,103

- 당기순이익
32,937,779,623
36,899,083,112

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
360,912,059,120
330,331,452,690

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
360,921,043,276
330,340,453,390
302,168,774,037

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디와이피엔에프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 유병욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
디와이피엔에프(주)

20250228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.02.28

보고서작성기준일 :
2025.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 병 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디와이피엔에프(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104460

발행주식 총수
10,713,625

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유병욱
한자(영문)

兪 炳 旭(
Yoo Byung Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720623

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
디와이피엔에프(주)
부 서
기획관리팀

직 위
수석
전화번호
02-210******

성 명
현기석
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******@dypnf.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.12.09
1,000
0.009
1,000
0.009

이번보고서
2025.03.06
1,400
0.013
1,400
0.013

증 감
400
0.004
400
0.004

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,400
-
-
-
-
-
-
-
1,400
0.013

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,713,625
-
0.013
0.013

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.02.28
보통주
1,000
70
1,070
14,300
-

장내매수(+)
2025.03.05
보통주
1,070
330
1,400
14,200
-

합 계
1,000
400
1,400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대원산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 대원산업

대원산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,007,520,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

- 위 사항은 당사 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
대원산업 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 대원산업

대원산업/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동)

3. 의안 주요내용
제57기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안:제57기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 승인의 건

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사(김재덕)선임의 건

제3호의안:이사보수한도 승인의 건

제4호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재덕
1964-02
3년
재선임
아주대학교 산업대학원
대원산업(주) 상무
현) 대원산업(주) 전무
티케이지애강 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 티케이지애강

TKG애강/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422
본사 회의실 2층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안: 제35기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

* 2-1호 의안:사내이사 서정환 선임의 건(재선임)

* 2-2호 의안:사내이사 박주환 선임의 건(재선임)

* 2-3호 의안:사외이사 김대진 선임의 건(신규선임)

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

* 3-1호 의안: 상근감사 현기춘 선임의 건(재선임)

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정환
1963-11
2
재선임
현)TKG애강 대표이사
전)삼진엘앤디 부품 및 사업총괄 부사장

박주환
1983-09
2
재선임
현)TKG태광 그룹 회장
전)TKG태광 전략기획실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대진
1974-01
2
신규선임
현)삼덕회계법인 파트너
전)안진회계법인 이사
일동바이오사이언스(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현기춘
1954-02
3
신규선임
상근
현)TKG애강 감사
전)대보그룹 총괄사장
남성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 윤남철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)남성

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤남철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)남성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004270

발행주식 총수
36,212,160

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤남철
한자(영문)
尹南喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610623

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 성수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2023년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)남성
부 서
기획실

직 위
대리
전화번호
02) 21*******

성 명
이재은
팩스번호
02) 86******

이메일 주소
******21@namsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 09일
5,182,100
14.31
5,182,100
14.31

이번보고서
2025년 01월 01일
4,500,000
12.43
4,500,000
12.43

증 감
-682,100
-1.88
-682,100
-1.88

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,500,000
-
-
-
-
-
-
-
4,500,000
12.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,212,160
0
12.43
12.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2025년 03월 06일
보통주
5,182,100
-291,050
4,891,050
1,146
수증자: 윤정은

증여(-)
2025년 03월 06일
보통주
4,891,050
-391,050
4,500,000
1,146
수증자: 윤지은

합 계
5,182,100
-682,100
4,500,000
-
-

주1) 상기 변동일은 증여계약 체결일입니다.주2) 상기 취득/처분단가는 증여계약 체결일 전일 종가입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
국도화학 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 국도화학

국도화학/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,593,312,464,298
1,509,561,242,743

- 부채총계
739,488,447,502
662,535,123,654

- 자본총계
853,824,016,796
847,026,119,089

- 비지배지분 제외 자본총계
839,726,015,955
834,446,648,642

- 자본금
45,053,080,000
45,053,080,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,863.9
1,852.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,305,775,130,486
1,311,776,360,252

- 영업이익
25,333,558,032
19,152,808,086

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,174,683,880
9,328,479,622

- 당기순이익
8,940,950,262
7,489,803,560

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,840,509,384
7,702,542,549

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,353,451,937,303
1,352,350,191,906

- 부채총계
527,385,028,538
522,720,847,090

- 자본총계
826,066,908,765
829,629,344,816

- 자본금
45,053,080,000
45,053,080,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,833.5
1,841.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
981,235,271,976
1,062,354,496,974

- 영업이익
38,901,232,370
45,610,950,576

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,780,117,260
42,845,162,519

- 당기순이익
25,658,772,957
39,426,709,864

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사가 외부감사인의 감사 완료 전에 기 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변경'의 수정 내용은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-01-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
대한제분 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 대한제분

대한제분/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한제분(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 조율 등 제반사정 고려 및 주주총회의 원활한 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수 프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
대륙제관 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 대륙제관

대륙제관/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
충남 아산시 영인면 영인로 202번길 17
(주)대륙제관 아산공장 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 영업보고 및 내부회계관리제도운영실태보고

- 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

현금배당 보고 (현금배당 1주당 120원)

- 감사보고

[부의안건]

제1호의안:이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관 제44조4항,

제46조3항 및 상법 제449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사위원회 위원

전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 배당을 승인하고

주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일): 2025.03.06

※관련공시
-
동방아그로 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 동방아그로

동방아그로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)동방아그로

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 참여요청에 따라 주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 이사진의 일정, 결산 일정등을 고려하여 원활한 주주총회 준비와 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2025년 주주총회 집중(예상)일 : 3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
디아이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 디아이

디아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 별도 재무제표 및 종속회사와의 연결 재무제표에 대한 결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 다만, 당사는 소액주주들의 주주총회 참여 활성화를 위해 금번 정기주주총회에서도 한국예탁결제원 시스템을 통한 전자투표제도를 실시할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여여부

: 미참여

※ 관련공시
-
KT지니뮤직 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
352,431,238,562
407,620,422,306

- 부채총계
126,359,852,209
169,794,185,697

- 자본총계
226,071,386,353
237,826,236,609

- 자본금
29,057,719,000
29,057,719,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
301,615,219,228
307,040,865,232

- 영업이익
12,193,400,754
15,360,755,595

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,431,033,711
20,468,765,397

- 당기순이익
-13,772,161,745
21,732,575,666

- 지배기업 소유주지분 순이익
-20,095,492,483
13,813,491,244

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
283,363,878,214
330,821,766,168

- 부채총계
108,599,500,389
135,256,938,478

- 자본총계
174,764,377,825
195,564,827,690

- 자본금
29,057,719,000
29,057,719,000

- 매출액
229,336,120,106
250,602,194,687

- 영업이익
3,167,750,965
7,150,682,434

- 법인세비용차감전계속사업이익
-21,220,849,424
6,520,911,722

- 당기순이익
-20,580,471,487
5,181,046,086

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 본 공시내용은 한국거래소 KIND상장공시시스템에서 영문으로도 확인이 가능합니다(This disclosure is also published in english and can be viewed in the KRX KIND system. ▷ https://engkind.krx.co.kr).

※ 관련공시
2025-02-11 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
165,221,877,944
179,442,050,840

자본금
29,057,719,000
29,057,719,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
5.9
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
13,431,033,711
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
226,071,386,353
237,826,236,609
181,171,913,458

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼성증권 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 삼성증권

삼성증권/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
62,273,916,116,630
56,507,909,508,834

- 부채총계
54,949,703,002,180
49,885,200,114,300

- 자본총계
7,324,213,114,450
6,622,709,394,534

- 비지배지분 제외 자본총계
7,324,213,114,450
6,622,709,394,534

- 자본금
458,478,080,000
458,478,080,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,597.51
1,444.50

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
13,466,620,524,180
13,168,444,947,579

- 영업이익
1,205,750,469,446
741,117,973,834

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,209,626,217,158
746,814,559,536

- 당기순이익
899,037,889,864
547,405,708,396

- 지배기업 소유주지분 순이익
899,037,889,864
547,405,708,396

4. 연결대상 종속회사 수
120
123

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
56,976,386,339,684
50,946,382,270,698

- 부채총계
50,045,801,300,115
44,608,731,894,921

- 자본총계
6,930,585,039,569
6,337,650,375,777

- 자본금
458,478,080,000
458,478,080,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,511.65
1,382.32

라. 손익내용(원)

- 매출액
12,936,659,607,866
12,785,296,500,958

- 영업이익
1,105,490,279,480
662,025,205,670

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,104,976,222,941
660,497,965,466

- 당기순이익
818,815,567,319
483,479,451,853

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 매출액 항목은 수수료수익, 이자수익, 당기손익인식금융상품관련수익 및

기타영업수익을 합산하여 기재하였습니다.

2) 외부감사인이 감사 종료 후 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의 주주총회

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
노루홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
550

종류주식
555

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.20

종류주식
1.87

5. 배당금총액(원)
5,771,861,490

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2) 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
555
1.87
135,080,340
대륙제관 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 대륙제관

대륙제관/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,908,383,880

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관 제44조4항,

제46조3항 및 상법 제449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사위원회 위원

전원의 동의로 이사회에서 배당(재무제표 및 이익잉여금처분계산서 포함)을 승인하고

주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일): 2025.03.06
- 시가배당율은 당해배당과 관련한 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄기준일 2매매거래일

전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당

배당금의 비율입니다.
- 배당금 총액은 발행주식총수 15,903,199주에 대한 배당금입니다.
- 배당금지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거 이사회결의일(결정일)로부터 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
에이치브이엠 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 에이치브이엠

에이치브이엠/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
충청남도 서산시 성연면 해성산업로 165 (주)에이치브이엠 2층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

① 감사 보고
② 영업 보고
③ 외부감사인 선임 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다.

2) 정관 일부 변경의 건 경우 사채발행 한도 증가 및 소집통지 및 공고의 변경입니다.

※관련공시
-
진성티이씨 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
9시

2. 장소
경기도 평택시 세교산단로 3(세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장

3. 의안 주요내용
<보고 안건>
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 윤우석)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤우석
1943-09
3
재선임
서울대 공과대 졸업
한국 상업은행
신생플랜트산업(주)대표이사
현)진성티이씨 대표이사 회장
대륙제관 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 대륙제관

대륙제관/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
205,541,598,642
195,803,195,827

- 부채총계
54,713,699,917
54,128,253,328

- 자본총계
150,827,898,725
141,674,942,499

- 자본금
7,951,599,500
7,951,599,500

- 매출액
274,659,400,896
271,101,699,009

- 영업이익
15,817,274,927
15,623,149,185

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,654,554,949
15,918,576,733

- 당기순이익
11,514,610,974
13,070,229,189

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

개별재무제표입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
150,827,898,725
141,674,942,499

자본금
7,951,599,500
7,951,599,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
150,827,898,725
141,674,942,499
130,499,469,012

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하이딥 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250306)
제출인: 하이딥

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 하이딥

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 6일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 11월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 당해부여 주식 (주)
유상증자에 따른 행사가격 및 부여수량 조정
125,000
128,250

3. 행사조건 / 행사가격 (원)
868
846

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)(*)
5,637,028
5,814,133

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
다. 상기 해당 부여 주식수 125,000주는 현재 발행주식 총수의 0.09%에 해당됩니다.

다. 상기 해당 부여 주식수
128,250주
는 현재 발행주식 총수의
0.08%
에 해당됩니다.

-
바. 상기 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 희석화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.

바. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.

사.
상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.

사. 공정가치 산정 내역

아.
공정가치 산정 내역

[ 대상자별 부여내역 ]
주1)
주2)

(*) 상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 임.

주1) 정정전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

O O O
직원
125,000
-
411원
-

총 1명
-
125,000
-
-
-

주2) 정정후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

O O O
직원
128,250
-
411원
-

총 1명
-
128,250
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 하이딥

대 표 이 사 :
고 범 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 10층

(전 화) 031-717-5775

(홈페이지)https://www.hideep.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 031-717-5775

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
128,250

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 11월 15일

종료일
2032년 11월 14일

행사가격 (원)
보통주식
846

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 11월 14일

7. 부여근거
- 당사 정관 제12조 (주식매수선택권)에 근거- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
5,814,133

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 11월 14일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2024년 11월 14일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.나. 상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 입니다.다. 상기 해당 부여 주식수
128,250주는 현재 발행주식 총수의
0.08%
에 해당됩니다.라. 상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 기준 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였습니다.마. 주식매수선택권은 의무보유기간(2024년 11월 15일 부터 2027년 11월 14일 까지)이 경과한 날로부터 매 1년마다 25%씩 분할하여 행사할 수 있습니다.
바. 상기 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 희석화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.
사.
상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.
아. 공정가치 산정 내역① 주당 공정가치 : 411원 - 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금차 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.② 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정 가정
- 권리부여일 직전일의 종가 : 770원 - 행사가격 : 868원 - 행사기간 : 2027년11월15일~ 2032년11월14일 - 무위험이자율 : 3.09% - 예상주가변동성 : 47.85%* 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

O O O
직원
128,250
-
411원
-

총 1명
-
128,250
-
-
-

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼천리 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 삼천리

삼천리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 삼천리

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정
(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.21(금), 3.27(목),
3.28(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
주연테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 주연테크

주연테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 주연테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정, 주주총회 장소 소집 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2025년 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회소집결의일 입니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
콜마홀딩스 — 지주회사의자회사편입(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: 콜마홀딩스

콜마홀딩스/지주회사의 자회사 편입/(2025.03.06)지주회사의 자회사 편입

지주회사의 자회사 편입

자회사인
한국콜마(주)
의 주요경영사항신고

1. 자회사내역
가. 회사명
주식회사 콜마유엑스

나. 대표자
윤영우

다. 주요사업
화장품 제조업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
14,972

부채총계
10,449

자본총계
4,523

자본금
300

2. 자회사에 대한 지분비율
편입 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입 후
소유주식(주)
60,000

소유비율(%)
100.0

3. 지분가액의 자산총액비중
편입 전
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입 후
지분가액(백만원)
7,266

자산총액비중(%)
0.2

4. 자회사총수
편입 전(사)
3

편입 후(사)
4

5. 편입사유
지분양수로 인한 지주회사의 자회사 편입(양도자: 콜마홀딩스 주식회사)

6. 편입일자
2025-03-06

7. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)'은 주식회사 콜마유엑스의 2023년말 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'은 당사의 2023년말 연결재무제표상의 자산총액 기준입니다.

- 상기 '6. 편입일자'는 지분양수 및 대금지급 완료에 따른 주식매매계약 종결일입니다.

※ 관련공시
-
큐브엔터 — 증권발행결과(자율공시)  (20250306)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.06)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
430,933

발행예정금액(원)
6,123,557,930

발행결정 최초 이사회결의일
2025-02-25

실제발행주식수(주)
430,933

실제발행금액(원)
6,123,557,930

납입일
2025-03-06

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-25 유상증자결정(제3자배정)
디아이 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 디아이

디아이/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 학동로 171
(삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 박원호 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 조윤형 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이재준 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원호
1950-01
3
재선임
- 삼성중공업㈜ 근무
- (現)㈜디아이 대표이사 회장('02~현재)

조윤형
1964-07
3
재선임
- 삼성물산㈜ 근무
- ㈜디아이 상무이사 역임('07~'17)
- ㈜디아이 전무이사 역임('18~'21)
- (現)㈜디아이 대표이사 부사장('22~현재)

이재준
1954-05
3
재선임
- ㈜동일시마즈 대표이사 역임
- (現)㈜디아이 비상무이사('07~현재)
엘앤씨바이오 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20250306)
제출인: 엘앤씨바이오

합병등종료보고서
6.0
주식회사 엘앤씨바이오

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이 환 철, 이 재 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동, 선텍시티)

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지) http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사 (성 명) 이 재 호

(전 화) 02-541-8577

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 12월 24일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 및 2024년 12월 30일자 [기재정정]주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 자산양수도가액은 USD 38,250,000이며 2025년 03월 06일자로 지분양수대금 지급이 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 내역 및 가액

구분
내역

양수 대상자산
L&C Bioscience Technology(Kunshan) Co.,LTD 지분 24.91%

양수방법
현금 취득

양수가액
USD 38,250,000

거래상대방

CHINA HEALTHCARE VENTURE GROUP
FUN EARNER LIMITED
XINLI INVESTMENT (SANYA) LLP

CHINA EPIC INVESTMENT GROUP LIMITED

TIANJIN GANQUAN ZHIYUAN INVESTMENT PARTNERSHIP (LIMITED PARTNERSHIP)

2. 자산양수도의 주요 진행 일정

구분
일자
비고

외부평가 기간
2024년 12월 19일 ~ 2024년 12월 24일
이촌회계법인

이사회결의일
2024년 12월 24일

주요사항보고서 제출일
2024년 12월 24일

[정정]주요사항보고서 제출일
2024년 12월 30일

거래종결일
2025년 03월 06일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후

유동자산
95,442,942,553
(25,435,725,000)
70,007,217,553

비유동자산
113,476,818,015
55,435,725,000
168,912,543,015

자산총계
208,919,760,568
30,000,000,000
238,919,760,568

유동부채
74,599,067,152
15,000,000,000
89,599,067,152

비유동부채
2,301,830,458
15,000,000,000
17,301,830,458

부채총계
76,900,897,610
30,000,000,000
106,900,897,610

자본금
11,388,443,500
-
11,388,443,500

자본총계
132,018,862,958
-
132,018,862,958

부채 및 자본총계
208,919,760,568
30,000,000,000
238,919,760,568

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 최근 제출한 2024년 3분기 보고서 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다
콜마홀딩스 — 지주회사의자회사탈퇴  (20250306)
제출인: 콜마홀딩스

콜마홀딩스/지주회사의 자회사 탈퇴/(2025.03.06)지주회사의 자회사 탈퇴

지주회사의 자회사 탈퇴

1. 자회사내역
가. 회사명
콜마유엑스 주식회사

나. 대표자
윤영우

다. 주요사업
화장품 제조업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
14,972

부채총계
10,449

자본총계
4,523

자본금
300

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
60,000

소유비율(%)
100.00

탈퇴 후
소유주식(주)
0

소유비율(%)
0.0

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
6,014

자산총액비중(%)
0.47

탈퇴 후
지분가액(백만원)
0

자산총액비중(%)
0.0

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
6

탈퇴 후(사)
5

5. 탈퇴사유
지분양도로 인한 지주회사의 자회사 탈퇴(양수자 : 한국콜마 주식회사)

6. 탈퇴일자
2025-03-06

7. 이사회결의일(결정일)
2025-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)'은 콜마유엑스 주식회사의 2023년말 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'의 '지분가액'은 탈일 현재 장부가액 기준이며, '자산액비중'은 당사의 2023년말 연결재무제표상의 자산총액 기준입니다.

- 상기 '4. 자회사총수'는 독점규제및공정거래에관한법률에 의거하여 산출하였습니다.

- 상기 '6. 탈퇴일자'는 지분양도 및 대금수령 완료에 따른 주식매매계약 종결일입니다.

※ 관련공시
-
조일알미늄 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
조일알미늄(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산이사회 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일
: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
DB손해보험 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
DB손해보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
회사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나 회사 및 연결대상 종속회사의 결산일정과 이사진의 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중 예상일

: 3.21, 3.27, 3.28 (3개)
- 한국상장회사협의회 '2025 주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
노루홀딩스 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
오전 10 : 30

3. 장소
경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO복지관

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제79기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 김용기, 사외이사 후보 김학진)

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 : 손종우)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용기
1955-01
2
재선임
(현)(주)노루홀딩스 대표이사
(전)(주)한국토지신탁 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학진
1983-01
2
신규선임
(현)송도컨설팅그룹(유) 대표 파트너
(현)진온바이오텍(주) 대표이사
진온바이오텍(주) 대표이사
(주)진온 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손종우
1969-06
3
재선임
상근
(현)(주)노루홀딩스 감사
(전)(주)엘지유플러스 상무
천일고속 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 천일고속

천일고속/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
08 : 00

3. 장소
부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당

4. 의안 주요내용
가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도

운영실태보고

나.부의안건
- 제1호의안:제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건
- 제2호의안:이사보수 한도 승인의 건
- 제3호의안:감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
무림SP — 배당락  (20250306)
제출인: 코스닥시장본부

무림SP/배당락/(2025.03.06)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

무림SP
보통주식
A001810
1,470
2025-03-07
배당락
딜리 — 배당락  (20250306)
제출인: 코스닥시장본부

딜리/배당락/(2025.03.06)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

딜리
보통주식
A131180
916
2025-03-07
배당락
삼천리 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 삼천리

삼천리/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
09:00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동)
삼천리빌딩 강당

4. 의안 주요내용
◆ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

[제1호] 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 3,000원

[제2호] 정관 일부 변경의 건

[제3호] 사외이사 선임의 건 (2인)

□ 제3-1호 : 사외이사 후보 이동규

□ 제3-2호 : 사외이사 후보 김도인

[제4호] 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인)

□ 제4-1호 : 사외이사 이동규

□ 제4-2호 : 사외이사 김도인

[제5호] 이사 보수 한도액 승인의 건(30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동규
1955-08
3
재선임
- 서울대학교 경제학 학사
- 국방대학교 안전보장학 석사
- 前 공정거래위원회 사무처장
- 前 중앙대학교 객원교수
- 現 김&장 법률사무소 상임고문
-

김도인
1963-03
3
신규선임
- 서울대학교 법학 학사
- 성균관대 법학 석사
- 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장
- 現 김&장 법률사무소 상임고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이동규
1955-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경제학 학사
- 국방대학교 안전보장학 석사
- 前 공정거래위원회 사무처장
- 前 중앙대학교 객원교수
- 現 김&장 법률사무소 상임고문

김도인
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학 학사
- 성균관대 법학 석사
- 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장
- 現 김&장 법률사무소 상임고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 연구개발업
연구용역과제 수행을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
인스코비 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20250306)
제출인: 인스코비

인스코비/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2025.03.06)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제36회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
2,350,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-02-21

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
2,350,000,000

납입일
2025-03-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 발행예정금액 전액 납입 및 발행완료

※ 관련공시
2025-03-05 전환사채권발행결정
2025-02-28 전환사채권발행결정
2025-02-21 전환사채권발행결정
하이딥 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250306)
제출인: 하이딥

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 하이딥

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 6일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 당해부여 주식 (주)
유상증자에 따른 행사가격 및 부여수량 조정
1,700,000
1,772,376

3. 행사조건 / 행사가격 (원)
1,469
1,409

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)(*)
5,612,028
5,814,133

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 상기 해당 부여 주식수 1,700,000주는 현재 발행주식 총수의 1.18%에 해당됨.

나. 상기 해당 부여 주식수
1,772,376주는 현재 발행주식 총수의
1.15%에 해당됨.

-
라. 상기 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 희석화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따름.

라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

마.
상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]
주1)
주2)

(*) 상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 임.

주1) 정정전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조영호
등기임원
250,000
-
843원
-

김윤정
등기임원
250,000
-
843원
-

000외 30명
임직원
1,200,000
-
843원
-

주2) 정정후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조영호
등기임원
260,645
-
843원
-

김윤정
등기임원
260,645
-
843원
-

000외 30명
임직원
1,251,086
-
843원
-

총 33명
-
1,772,376
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 하이딥

대 표 이 사 :
고 범 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 10층

(전 화) 031-717-5775

(홈페이지)https://www.hideep.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 031-717-5775

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
33

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,772,376

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 30일

종료일
2032년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
1,409

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제4기 정기주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
- 당사 정관 제12조 (주식매수선택권)에 근거- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
5,814,133

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는
공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 임.
나. 상기 해당 부여 주식수
1,772,376주
는 현재 발행주식 총수의
1.15%
에 해당됨.다. 상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였음.
라. 상기 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 희석화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따름.
마.
상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조영호
등기임원
260,645
-
843원
-

김윤정
등기임원
260,645
-
843원
-

000외 30명
임직원
1,251,086
-
843원
-

총 33명
-
1,772,376
-
-
-

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금차 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.② 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 1,400원 - 행사가격 : 1,469원 - 행사기간 : 2027년3월30일~ 2032년3월29일 - 무위험이자율 : 3.40% - 예상주가변동성 : 58.54%
* 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
파세코 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 파세코

파세코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)파세코

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나,외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정(기한)일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

(하단 관련공시 주주총회소집결의)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
한미사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 킬링턴

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한미사이언스 주식회사

20250228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
킬링턴 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한미사이언스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
008930

발행주식 총수
68,391,550

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
킬링턴 유한회사
한자(영문)
Killington, LLC

생년월일 또는 사업자등록번호 등
674-81-03618

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 동호로17길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
법무법인(유) 세종
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-316*****

성 명
장재영
팩스번호
02-756*****

이메일 주소
******g@shinkim.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 10일
4,808,742
7.03
4,808,742
7.03

이번보고서
2025년 02월 28일
7,517,702
10.99
7,517,702
10.99

증 감
2,708,960
3.96
2,708,960
3.96

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,517,702
-
-
-
-
-
-
-
7,517,702
10.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

68,391,550
-
10.99
10.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2025년 02월 28일
보통주
4,808,742
1,920,000
6,728,742
35,000
거래상대방: 임종훈

장외매수(+)
2025년 02월 28일
보통주
6,728,742
788,960
7,517,702
35,000
거래상대방: 송영숙

합 계
-
2,708,960
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주연테크 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 주연테크

주연테크/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초대로40길 49, 라이프재단빌딩 지하1층 샤론홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 김상범

제 3-2호 의안 : 사내이사 김희라

제 3-3호 의안 : 사내이사 이지연

제 3-4호 의안 : 사외이사 김정만

제 3-5호 의안 : 사외이사 나영아

4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상범
1967-11
3
재선임
넥슨 이사
(현) 주연테크 사내이사

김희라
1961-03
3
재선임
동대문산악 대표
썬라이즈베트남 부사장
(현) 주연테크 대표이사

이지연
1973-01
3
재선임
화평홀딩스 부사장
(현) 화평홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정만
1960-10
3
재선임
대한축구협회 사업국장
국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장
민주평화통일자문회의 상임위원
대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장
(현) 상명대학교 스포츠융합학부 교수
-

나영아
1958-11
3
재선임
을지대학교 교수
월드컵축구대회 심의위원
인천아시아올림픽 심의위원
평창동계올림픽 심의위원
한국조리학회 회장
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
펫 사업관련 목적사항 추가

- 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업
- 통신판매 및 전자상거래업
- 동물용 사료 및 기타용품 제조업
- 반려동물 케어 서비스업
- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
- 광고업, 광고기획 및 대행업
신규사업으로 펫사업분야 진출을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동국홀딩스 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20250306)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2025.03.06)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내

관련 수시공시내용
1. 목적

- 당사는 주주환원정책 강화의 일환으로 배당 안정성 및 예측 가능성을 제고하여 주주의 기대수준에 부응하고자 기존의 배당 규모 산정 기준을 개선하였습니다. 향후에도 투자자들의 예측가능성을 높이고자 3년 단위로 배당정책을 수립하여 공시를 통해 안내 드리도록 하겠습니다.

2. 배당정책 개선

1) 기존정책

- 최저 배당기준 : 사업연도말 기준 1년 국채수익률

수준 적용

- 최대 배당기준 : 잉여현금흐름(FCF)의 30% 적용

- 적자배당 : 2개년 연속 당기순손실이 아닌 한

적자 배당도 시행

2) 변경정책

- 최저 배당기준 : 연간 최소 배당금 300원/주 지급

- 적자배당 : 2개년 연속 당기순손실이 아닌 한

적자 배당도 시행

3) 기간 : 2025년 ~ 2027년 사업연도

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
동국홀딩스(주) 재경팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2025-03-06 공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
동국홀딩스 IR 담당 02-317-1111

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당정책은 경영환경 및 제반 여건 변화 영향에 따라 변동될 수 있습니다.
- 각 사업연도 배당금 등 세부사항은 당사 이사회 및 정기주주총회에서 결의 예정입니다.
- 향후 주주환원정책이 변동되는 경우 공시를 통해 안내하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
2023-03-27 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내)
조일알미늄 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
11 : 00

3. 장소
경북 경산시 진량읍 공단6로 98 당사강당

4. 의안 주요내용
1) 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의 안건
제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 사내이사 이영호 선임의 건
-제3-2호 사내이사 성원모 선임의 건
-제3-3호 사내이사 김현수 선임의 건
-제3-4호 사내이사 채종경 선임의 건
-제3-5호 사외이사 고진국 선임의 건
-제3-6호 사외이사 장화익 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
-제4-1호 감사위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
-제5-1호 감사위원회 위원 고진국 선임의 건
-제5-2호 감사위원회 위원 장화익 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영호
1965-08
3
재선임
조일알미늄(주)대표이사회장

성원모
1962-03
3
재선임
조일알미늄(주)대표이사사장

김현수
1969-07
3
재선임
조일알미늄(주)부사장

채종경
1965-10
3
재선임
조일알미늄(주)전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고진국
1969-05
3
재선임
공인회계사/참회계법인
-

장화익
1960-12
3
재선임
공인노무사 노무법인 중앙 / 법무법인 중앙이평
-

김철홍
1975-04
3
재선임
변호사/변호사김철홍법률사무소
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고진국
1969-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
공인회계사/참회계법인

장화익
1960-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
공인노무사 노무법인 중앙 / 법무법인 중앙이평

김철홍
1975-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
변호사/변호사김철홍법률사무소
삼천리 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 삼천리

삼천리/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,272,075,000

6. 배당기준일
2025-03-28

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 이사회 결의일(3월 6일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사가 취득한 자사주(631,000주)를 제외하고 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
덕신이피씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250306)
제출인: 덕신이피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)덕신이피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 덕신이피씨

대 표 이 사 :
유희성

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34

(전 화) 02-2600-2656

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작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이종선

(전 화) 02-2600-2656

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 06일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선복
1970년 11월
남
신규
2025년 03월 06일
2년
-
92.03~09.02 대전세무서 근무09~11 농협중앙회 대전PB센터 세무팀장 근무11.03~現 세무법인이우 대표세무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유연갑
1964년 10월
남
2024년 03월 21일
2년
2025년 03월 06일
자진사임
일신상의 사유
리더스코스메틱 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34
(주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
<제 38기 정기주주총회 회의 목적사항>

1) 보고사항
① 감사위원회의 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 영업보고

2) 부의안건
제1호의안 : 제38기(2024년1월1일~2024년12월31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사외이사 김형태 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 최지선 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

제3-1호 의안 : 감사위원 김형태 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 최지선 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김철웅 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사1명)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철웅
1966-09
3년
재선임
-성균관대학교 회계학과 졸업
-성균관대학교 대학원 회계학과 졸업
현) 김철웅 세무회계사무소
현) (사)사랑의 친구들 감사
-

김형태
1965-11
3년
재선임
-고려대학교 정치외교학과 졸업
전) BNK투자증권 파생상품 담당이사
전) 현대선물 영업총괄 본부장
-

최지선
1979-06
3년
재선임
-중앙대학교 일어학과 졸업
현) C&S법무사사무소 대표
현) 수원가정법원 안산지원 조정위원
현) 대한법무사협회 대위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김철웅
1966-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-성균관대학교 회계학과 졸업
-성균관대학교 대학원 회계학과 졸업
현) 김철웅 세무회계사무소
현) (사)사랑의 친구들 감사

김형태
1965-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 정치외교학과 졸업
전) BNK투자증권 파생상품 담당이사
전) 현대선물 영업총괄 본부장

최지선
1979-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-중앙대학교 일어학과 졸업
현) C&S법무사사무소 대표
현) 수원가정법원 안산지원 조정위원
현) 대한법무사협회 대위원
한미사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 송영숙

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한미사이언스 주식회사

20250228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송영숙

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한미사이언스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
008930

발행주식 총수
68,391,550

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송영숙
한자(영문)
宋英淑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
480901

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 영동대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2025년 02월 13일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
법무법인(유) 세종
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-316*****

성 명
장재영
팩스번호
02-756*****

이메일 주소
******g@shinkim.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 12월 18일
3,101,720
4.54
3,101,720
4.54

이번보고서
2025년 02월 28일
2,312,760
3.38
2,312,760
3.38

증 감
-788,960
-1.16
-788,960
-1.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,312,760
-
-
-
-
-
-
-
2,312,760
3.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

68,391,550
-
3.38
3.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025년 02월 28일
보통주
3,101,720
-788,960
2,312,760
35,000
거래상대방: 킬링턴 유한회사

합 계
-
-788,960
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
루닛 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 루닛

루닛/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 루닛

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제12기 정기 주주총회 관련하여 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.

그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등의 대내외 일정에 따라 부득이하게 정기 주주총회를 2025년 3월 27일(목)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의