하이록코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 하이록코리아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
하이록코리아 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 하이록코리아 주식회사주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)전화번호: 051-970-0800

작 성 자:
성 명: 박형훈부서 및 직위: 기획팀 / 팀장전화번호: 051-970-0828

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
하이록코리아 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

하이록코리아주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

문휴건
최대주주
보통주
2,640,567
21.48
최대주주
-

하이록단조(주)
특수관계인
보통주
825,940
6.72
특수관계인
-

문영훈
특수관계인
보통주
537,275
4.37
특수관계인
-

정지희
특수관계인
보통주
242,068
1.97
특수관계인
-

문정숙
특수관계인
보통주
217,760
1.77
특수관계인
-

문해숙
특수관계인
보통주
111,881
0.91
특수관계인
-

문창환
특수관계인
보통주
100,000
0.81
특수관계인
-

김윤희
특수관계인
보통주
14,900
0.12
특수관계인
-

계
-
4,690,391
38.15
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

HY-LOKCorporation
CommonShares
0
-
Principal
-

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationshipwith theProxy Solicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith theCompany
Note

Hyu-gun Moon
The LargestShareholder
CommonShares
2,640,567
21.48
The LargestShareholder
-

Hy-Lok ForgingCorporation
Affiliated company
CommonShares
825,940
6.72
Affiliated company
-

Young-hoon Moon
Affiliated person
CommonShares
537,275
4.37
Affiliated person
-

Ji-hee Jeong
Affiliated person
CommonShares
242,068
1.97
Affiliated person
-

Jung-sook Moon
Affiliated person
CommonShares
217,760
1.77
Affiliated person
-

Hae-sook Moon
Affiliated person
CommonShares
111,881
0.91
Affiliated person
-

Chang-hwan Moon
Affiliated person
CommonShares
100,000
0.81
Affiliated person
-

Yoon-hee Kim
Affiliated person
CommonShares
14,900
0.12
Affiliated person
-

Total
-
4,690,391
38.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박형훈
보통주
187,050
직원
직원
우리사주조합장

김진영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹주식회사
법인
보통주
0
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹주식회사(https://www.leenmore.com)
이태훈
서울시 영등포구국제금융로2길 37
외국인 주주들에대한 위임 권유
070-8691-3229

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at a Shareholders' Meeting (AGM)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationshipwith theCompany

Relationship withProxy Solicitor

Note

Hyung-hoon Park
CommonShares
187,050
Employee
Employee
Chairman of Employee Stock Ownership Association

Jin-young Kim
CommonShares
0
Employee
Employee
-

B. Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationship

with theProxy Solicitor

Note

Lee&More Group,Inc.
Corporation
CommonShares
0
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name
Representative
Address
Scope of EntrustedOperations
ContactNumber

Lee&More Group,Inc.(https://www.leenmore.com)
Tae-hoon Lee
37, Gukjegeumyung-ro2-gil, Yeongdeungpo-gu,Seoul, Korea
Solicitation of delegationto foreign shareholders
070-8691-3229

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 21일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

주3)

3. Proxy solicitation period & Scope of the Solicited Voting Right Holders
A. Proxy solicitation period

Public Notice forCalling AGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of AGM ofShareholders

March 06, 2025
March 11, 2025
March 21, 2025
March 21, 2025

B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholders' list as of the reference date (Dec.31, 2024)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing the required number of quorums for smooth progress of AGM of shareholders.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 경영기획실 (우편번호 : 46751) - 전화번호 : 051-970-0828 - 팩스번호 : 051-831-7921* 현장접수 및 우편접수 가능* 접수기간 : 2025년 3월 11일 ~ 3월 21일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation by Electronic Power of Attorney Forms is possible
Not applicable

Period of Delegation by Electronic Power of Attorney Forms
-

Managing Administration of Electronic Power of Attorney Forms
-

Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power ofAttorney Forms
-

Other Note
-

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder

O

Delivery by post or facsimile

O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.

X

Delivery by electronic mail

O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders(in case where the proxy solicitor is the issuer)

X

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in send e-mail

The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

* Power of Attorney Forms Reception- Address: 97 Noksansandan 27-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea HY-LOK Corporation Management Planning Dept (Zip Code: 46751)- Tel : 051-970-0828- Fax : 051-831-7921* On-site reception and postal reception : Available* Application Period : March 11, 2025 ~ March 21, 2025 (Before the 47th Annual General Meeting of Shareholders)

C. Other methods

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 21일 오전 10시

장 소
부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 본사 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 주주총회 참석 준비물 - 직접행사: 본인의 신분증(주민등록증, 운전면허증 등) - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time
March 21, 2025 at 10:00 KST

Place
1F Conference Room, Hy-Lok Corporation Headquarters97 Noksansandan 27-ro Gangseo-gu, Busan, Korea

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Whether Electronic voting is possible
Not applicable

Period of Electronic voting
-

Managing administration of Electronic voting
-

Homepage address
-

Other notes
-

□ Matters of Voting in writing

Whether written voting is possible
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at the AGM of Shareholders

* Preparation for attending general shareholders meeting -
Cases of exercising voting rights directly : Identification card (resident registration card, driver's license, etc.) -
Cases of exercising voting rights by proxy : Power of attorney (include personal information of shareholder and agent, seal stamp), ID card of agent

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hy-lok.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47기 : 2024년 12월 31일 현재

제46기 : 2023년 12월 31일 현재

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

자 산

Ⅰ.유동자산
367,167,095,120
334,758,948,894

1. 현금및현금성자산
194,323,890,443
170,178,977,837

2. 단기금융상품
5,000,000,000
10,000,000,000

3. 당기손익 공정가치금융자산
4,975,662,980
2,558,214,712

4. 매출채권
48,559,305,319
43,815,066,060

5. 기타유동채권
1,572,759,404
1,293,356,592

6. 재고자산
110,714,999,016
106,226,174,090

7. 단기선급금
1,688,219,472
557,978,661

8. 단기선급비용
142,732,704
129,180,942

9. 부가가치세대급금
189,525,782
-

Ⅱ.비유동자산
105,513,116,726
108,396,367,366

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
99,250,312
99,250,312

2. 기타비유동채권
2,158,190,214
2,507,160,524

3. 유형자산
72,243,010,577
72,739,387,005

4. 투자부동산
18,902,455,539
19,125,470,631

5. 무형자산
7,749,007,966
7,787,757,966

6. 이연법인세자산
4,361,202,118
6,137,340,928

자 산 총 계
472,680,211,846
443,155,316,260

부 채

Ⅰ.유동부채
25,915,261,384
25,793,574,146

1. 매입채무
7,054,953,482
4,807,609,402

2. 기타유동채무
9,984,817,549
10,223,343,626

3. 미지급법인세
6,935,859,440
7,718,181,751

4. 단기선수금
952,542,073
1,778,493,628

5. 단기예수금
987,088,840
1,004,693,477

6. 기타충당부채
-
261,252,262

Ⅱ.비유동부채
10,801,698,616
10,502,283,351

1. 비유동종업원급여충당부채
1,313,662,293
905,625,241

2. 퇴직급여부채
9,488,036,323
9,596,658,110

부 채 총 계
36,716,960,000
36,295,857,497

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
431,688,459,080
403,509,201,836

1. 자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

2. 자본잉여금
23,843,597,638
23,843,597,638

3 .자기주식
(203,163,700)
(7,927,919,600)

4. 기타포괄손익누계액
3,234,571,048
866,164,426

5. 이익잉여금
398,006,838,094
379,920,743,372

Ⅱ.비지배지분
4,274,792,766
3,350,256,927

자 본 총 계
435,963,251,846
406,859,458,763

부 채 와 자 본 총 계
472,680,211,846
443,155,316,260

연 결 손 익 계 산 서

제47기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.매출액
190,512,316,067
188,839,137,919

Ⅱ.매출원가
114,740,897,834
112,089,962,547

Ⅲ.매출총이익
75,771,418,233
76,749,175,372

Ⅳ.판매비와관리비
25,640,711,560
24,857,650,403

Ⅴ.영업이익
50,130,706,673
51,891,524,969

Ⅵ.기타수익
612,042,020
762,250,805

Ⅶ.기타비용
60,442,929
712,751,347

Ⅷ.금융수익
12,964,410,411
10,420,848,167

Ⅸ.금융비용
555,716,329
1,631,754,582

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
63,090,999,846
60,730,118,012

ⅩⅠ.법인세비용
15,067,101,993
12,999,863,147

ⅩⅡ.당기순이익
48,023,897,853
47,730,254,865

1. 지배기업소유주지분
47,510,595,955
47,331,545,264

2. 비지배지분
513,301,898
398,709,601

ⅩⅢ.지배기업지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순이익
3,895원
3,687원

2. 희석주당순이익

3,895원

3,687원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.당기순이익
48,023,897,853
47,730,254,865

Ⅱ.기타포괄손익
1,569,936,530
(5,355,203,740)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,209,704,033)
(5,606,463,978)

가.확정급여제도의 재측정 손익
(1,209,704,033)
(5,495,563,255)

나.토지재평가차익
-
(110,900,723)

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,779,640,563
251,260,238

가.해외사업환산이익(손실)
2,779,640,563
251,260,238

Ⅲ.총포괄이익
49,593,834,383
42,375,051,125

1. 지배기업소유주 지분
48,669,298,544
41,993,473,963

2. 비지배지분
924,535,839
381,577,162

연 결 자 본 변 동 표

제47기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지 분
자본 합계

자 본 금
주식발행초과금
자기주식
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
(9,932,831,750)
597,771,749
355,842,123,836
377,157,277,473
2,968,679,765
380,125,957,238

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
47,331,545,264
47,331,545,264
398,709,601
47,730,254,865

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(5,495,563,255)
(5,495,563,255)
-
(5,495,563,255)

해외사업환산이익
-
-
-
268,392,677
-
268,392,677
(17,132,439)
251,260,238

토지재평가차익
-
-
-
-
(110,900,723)
(110,900,723)
-
(110,900,723)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(7,927,919,600)
-
-
(7,927,919,600)
-
(7,927,919,600)

자기주식 소각
-
-
9,932,831,750
-
(9,932,831,750)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(7,713,630,000)
(7,713,630,000)
-
(7,713,630,000)

2023. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
(7,927,919,600)
866,164,426
379,920,743,372
403,509,201,836
3,350,256,927
406,859,458,763

2024. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
(7,927,919,600)
866,164,426
379,920,743,372
403,509,201,836
3,350,256,927
406,859,458,763

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
47,510,595,955
47,510,595,955
513,301,898
48,023,897,853

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(1,209,704,033)
(1,209,704,033)
-
(1,209,704,033)

해외사업환산이익
-
-
-
2,368,406,622
-
2,368,406,622
411,233,941
2,779,640,563

토지재평가차익
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(12,020,670,050)
-
-
(12,020,670,050)
-
(12,020,670,050)

자기주식 소각
-
-
14,997,170,400
-
(14,997,170,400)
-
-
-

자기주식 처분
-
-
4,748,255,550
-
-
4,748,255,550
-
4,748,255,550

연차배당
-
-
-
-
(13,217,626,800)
(13,217,626,800)
-
(13,217,626,800)

2024. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
(203,163,700)
3,234,571,048
398,006,838,094
431,688,459,080
4,274,792,766
435,963,251,846

연 결 현 금 흐 름 표

제47기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
48,125,718,758
27,756,524,115

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
55,289,204,522
36,866,898,973

2. 이자의 수취
6,601,391,337
6,270,461,230

3. 이자의 지급
(4,420,120)
(18,834,795)

4. 법인세의 납부
(13,760,456,981)
(15,362,001,293)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(746,426,030)
102,170,419,096

1. 단기금융상품의 처분
14,000,000,000
196,500,000,000

2. 당기손익 공정가치 금융자산의 처분
108,000,000,000
71,332,304,577

3. 유형자산 및 투자부동산의 처분
39,636,365
195,605,539

4. 유형자산 처분 미수금 회수
316,933,182
354,980,330

5. 단기대여금 및 수취채권의 처분
202,600,000
1,352,800,000

6. 장기대여금 및 수취채권의 처분
-
93,219,670

7. 정부보조금의 수령
-
12,000,000

8. 단기금융상품의 취득
(9,000,000,000)
(78,000,000,000)

9. 당기손익 공정가치 금융자산의 취득
(110,417,414,297)
(73,835,434,703)

10. 유형자산의 취득
(3,716,726,735)
(6,518,431,177)

11. 유형자산 취득 미지급금의 지급
(91,454,545)
(354,530,000)

12. 단기대여금 및 수취채권의 취득
(38,000,000)
(1,205,000,000)

13. 장기대여금 및 수취채권의 취득
(42,000,000)
(121,200,000)

14. 투자부동산의 취득
-
(7,635,895,140)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(25,238,296,850)
(15,641,549,600)

1. 배당금의 지급
(13,217,626,800)
(7,713,630,000)

2. 자기주식의 취득
(12,020,670,050)
(7,927,919,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
2,003,916,728
570,107,183

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
24,144,912,606
114,855,500,794

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
170,178,977,837
55,323,477,043

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
194,323,890,443
170,178,977,837

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제47기 : 2024년 12월 31일 현재

제46기 : 2023년 12월 31일 현재

하이록코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

자 산

Ⅰ.유동자산
344,315,297,994
317,372,828,364

1. 현금및현금성자산
186,382,424,929
163,686,850,930

2. 단기금융상품
5,000,000,000
10,000,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
4,975,662,980
2,558,214,712

4. 매출채권
47,172,327,989
44,993,844,991

5. 기타유동채권
940,397,884
986,682,126

6. 재고자산
98,596,524,256
95,070,681,677

7. 단기선급금
1,052,838,981
72,985,603

8. 단기선급비용
5,595,193
3,568,325

9. 부가가치세대급금
189,525,782
-

Ⅱ.비유동자산
107,185,490,733
109,412,725,465

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
99,250,312
99,250,312

2. 기타비유동채권
2,158,190,214
2,507,160,524

3. 종속기업및관계기업투자
5,009,803,331
5,009,803,331

4. 유형자산
71,742,348,890
72,282,668,911

5. 투자부동산
18,902,455,539
19,125,470,631

6. 무형자산
6,341,634,803
6,380,384,803

7. 이연법인세자산
2,931,807,644
4,007,986,953

자 산 총 계
451,500,788,727
426,785,553,829

부 채

Ⅰ.유동부채
24,100,011,281
23,427,296,802

1. 매입채무
6,643,191,652
4,482,829,944

2. 기타유동채무
9,800,982,081
10,058,516,582

3. 미지급법인세
6,491,784,508
7,126,765,757

4. 단기선수금
176,964,200
493,238,780

5. 단기예수금
987,088,840
1,004,693,477

6. 기타충당부채
-
261,252,262

Ⅱ.비유동부채
10,801,698,616
10,502,283,351

1. 비유동종업원급여충당부채
1,313,662,293
905,625,241

2. 퇴직급여부채
9,488,036,323
9,596,658,110

부 채 총 계
34,901,709,897
33,929,580,153

자 본

Ⅰ.자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

Ⅱ.자본잉여금
23,843,597,638
23,843,597,638

Ⅲ.자본조정
(203,163,700)
(7,927,919,600)

Ⅳ.이익잉여금
386,152,028,892
370,133,679,638

자 본 총 계
416,599,078,830
392,855,973,676

부 채 와 자 본 총 계
451,500,788,727
426,785,553,829

손 익 계 산 서

제47기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.매출액
172,730,894,229
170,748,475,443

Ⅱ.매출원가
110,791,207,415
106,597,766,337

Ⅲ.매출총이익
61,939,686,814
64,150,709,106

Ⅳ.판매비와관리비
17,181,370,293
17,175,872,729

Ⅴ.영업이익
44,758,316,521
46,974,836,377

Ⅵ.기타수익
1,452,476,794
621,600,366

Ⅶ.기타비용
59,108,738
692,358,922

Ⅷ.금융수익
12,824,917,617
10,382,964,254

Ⅸ.금융비용
342,151,550
1,572,405,347

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
58,634,450,644
55,714,636,728

ⅩⅠ.법인세비용
13,191,600,157
12,039,519,191

ⅩⅡ.당기순이익
45,442,850,487
43,675,117,537

ⅩⅢ.주당이익

1. 기본주당순이익
3,726원
3,402원

2. 희석주당순이익

3,726원

3,402원

포 괄 손 익 계 산 서

제47기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.당기순이익
45,442,850,487
43,675,117,537

Ⅱ.기타포괄손익
(1,209,704,033)
(5,606,463,978)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,209,704,033)
(5,606,463,978)

가.확정급여제도의 재측정손익
(1,209,704,033)
(5,495,563,255)

나.토지재평가차익
-
(110,900,723)

Ⅲ.총포괄이익
44,233,146,454
38,068,653,559

자 본 변 동 표

제47기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
자 본 조 정
이 익잉여금
총 계

2023. 1. 1(당기초)
6,806,616,000
23,843,597,638
(9,932,831,750)
349,711,487,829
370,428,869,717

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
43,675,117,537
43,675,117,537

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(5,495,563,255)
(5,495,563,255)

토지재평가차익
-
-
-
(110,900,723)
(110,900,723)

자본에 직접 인식된 주주와의거래

자기주식취득
-
-
(7,927,919,600)
-
(7,927,919,600)

자기주식소각
-
-
9,932,831,750
(9,932,831,750)
-

연차배당
-
-
-
(7,713,630,000)
(7,713,630,000)

2023. 12. 31(당기말)
6,806,616,000
23,843,597,638
(7,927,919,600)
370,133,679,638
392,855,973,676

2024. 1. 1(당기초)
6,806,616,000
23,843,597,638
(7,927,919,600)
370,133,679,638
392,855,973,676

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
45,442,850,487
45,442,850,487

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(1,209,704,033)
(1,209,704,033)

토지재평가차익
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의거래

자기주식취득
-
-
(12,020,670,050)
-
(12,020,670,050)

자기주식소각
-
-
14,997,170,400
(14,997,170,400)
-

자기주식처분
-
-
4,748,255,550
-
4,748,255,550

연차배당
-
-
-
(13,217,626,800)
(13,217,626,800)

2024. 12. 31(당기말)
6,806,616,000
23,843,597,638
(203,163,700)
386,152,028,892
416,599,078,830

현 금 흐 름 표

제47기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
47,279,032,921
26,153,641,914

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
52,197,961,266
33,142,853,369

2. 이자수취
6,587,890,615
6,264,789,085

3. 배당금수취
880,200,000
-

4. 법인세납부
(12,387,018,960)
(13,254,000,540)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(582,820,394)
102,136,014,979

1.단기금융상품의 처분
14,000,000,000
196,500,000,000

2.당기손익인식 금융자산의 처분
108,000,000,000
71,332,304,577

3.유형자산의 처분
39,636,365
132,848,345

4.유형자산 처분 미수금의 회수
316,933,182
354,980,330

5.단기대여금및수취채권의처분
202,600,000
1,352,800,000

6.장기대여금및수취채권의처분
-
93,219,670

7.정부보조금의 수령
-
12,000,000

8.단기금융상품의취득
(9,000,000,000)
(78,000,000,000)

9.당기손익인식 금융자산의 취득
(110,417,414,297)
(73,835,434,703)

10.유형자산의 취득
(3,553,121,099)
(6,490,078,100)

11.유형자산 취득 미지급금의 지급
(91,454,545)
(354,530,000)

12.단기대여금및수취채권의 취득
(38,000,000)
(1,205,000,000)

13.장기대여금및수취채권의 취득
(42,000,000)
(121,200,000)

14.투자부동산의 취득
-
(7,635,895,140)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(25,238,296,850)
(15,641,549,600)

1.배당금의 지급
(13,217,626,800)
(7,713,630,000)

2.자기주식의 취득
(12,020,670,050)
(7,927,919,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
1,237,658,322
550,793,664

Ⅴ현금및현금성자산의순증가(감소)
22,695,573,999
113,198,900,957

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
163,686,850,930
50,487,949,973

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
186,382,424,929
163,686,850,930

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제47기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
380,859,725,171
364,841,375,917

(1)전기이월미처분이익잉여금
351,623,749,117
336,705,554,108

(2)당기순이익
45,442,850,487
43,675,117,537

(3)확정급여채무의 보험수리적손익
(1,209,704,033)
(5,495,563,255)

(4)토지재평가이익
-
(110,900,723)

(5)자기주식의소각
(14,997,170,400)
(9,932,831,750)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

(1)연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
14,139,758,300
13,217,626,800

(1)이익준비금
-
-

(2)배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,150원(207%) 전기
1,050원(194%)

14,139,758,300
13,217,626,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
366,719,966,871
351,623,749,117

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders

□ Approval of financial statements

※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문휴건
1962.07.13
사내이사
-
본인
이사회

문창환
1959.03.16

사
내이사

-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문휴건

하이록코리아
(주)부회장, 대표이사

2005년 ~ 현재

하이록코리아(주)
대표이사

없음

문창환
하이록코리아(주)사장, 대표이사
2016년 ~ 현재
하이록코리아(주)대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문휴건
해당 없음
해당 없음
해당 없음

문창환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(문휴건)
본 후보자는 2005년부터 당사의 대표이사로서 다양한 경력을 쌓았으며 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 경영 역량을 입증하였음.
향후 오랜 경영 노하우를 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 회사가 지속적으로 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.
- 사내이사 후보자(문창환)
본 후보자는 1977년 당사에 입사, 2016년 당사의 대표이사로 취임하여 오랜기간 축적된 제품 및 관리 노하우를 바탕으로 탁월한 전문성을 발휘하여 경영 역량을 입증하였음.
향후 회사의 발전 방향을 제시하고 회사의 경쟁력을 강화하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

사내이사 후보자(문휴건)확인서.jpg
사내이사 후보자(문휴건)확인서

사내이사 후보자(문창환)확인서.jpg
사내이사 후보자(문창환)확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음주8)

□ The Appointment of DirectorsA. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc

Name ofCandidate
Date ofBirth
OutsideDirectorCandidate
Whether to select a directorwho is a member of theAudit Committee separately
Relationship withthe largestShareholder
Recommended

Hyu-gunMoon
Jul 13, 1962
InternalDirector
-
Principal
The Board

Chang-hwan Moon
Mar 16, 1959
InternalDirector
-
Affiliated person
The Board

Total ( 2 ) Persons

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Hyu-gun Moon

Vice Chairman and CEO of
HY-LOK Corporation

2005~Current
CEO of HY-LOKCorporation
-

Chang-hwan Moon

President and CEO of
HY-LOK Corporation

2016~Current
CEO of HY-LOKCorporation
-

C.
Whether the candidate is in arrears, whether a manager of an insolvent company, and whether legal reasons for disqualification.

Name ofcandidate

Whether it is
Delinquency

Management of
Insolvent Companies

Presence or absence
of legal reasons
for disqualification

Hyu-gunMoon
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Chang-hwan Moon
Not applicable
Not applicable
Not applicable

D. The candidate's job execution plan (only in the case of the appointment of Outside Directors)

-

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

- Candidate for Internal Director: Moon Hyu-geonCandidate Moon Hyu-geon has accumulated diverse experience as the company's CEO since 2005, demonstrating strong management capabilities through keen insight and outstanding expertise. Based on the long-term management know-how, it is anticipated that he will provide direction on corporate development and fulfill the responsibilities and obligations necessary for the company's continued growth. Accordingly, he is recommended as an internal director candidate.- Candidate for Internal Director: Moon Chang-hwan Candidate Moon Chang-Hwan joined the company in 1977 and took office as CEO in 2016, demonstrating strong management capabilities by outstanding expertise based on product and management know-how accumulated over a long period of time.It is anticipated that he will provide direction on corporate development and fulfill the responsibilities and obligations necessary to strengthen the company's competitiveness. Accordingly, he is recommended as an internal director candidate.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,420,179 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음주9)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Director (Outside Director)
4 ( 1 ) Persons

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
2,000,000,000 KRW

[Former term]

Number of Director (Outside Director)
4 ( 1 ) Persons

Total amount of Remuneration paid
1,420,179,000 KRW

Maximum Limit
1,500,000,000 KRW

※ Other Note-Not applicable

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
30,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
25,320 천원

최고한도액
30,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음주10)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor
A. Number of Auditor, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Auditor
1 Person

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
30,000,000 KRW

[Former term]

Number of Auditor
1 Person

Total amount of Remuneration paid
25,320,000 KRW

Maximum Limit
30,000,000 KRW

※ Other Note-Not applicable