삼익THK — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 삼익THK

주주총회소집공고
6.0
삼익THK(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 6일

회 사 명 :
삼익THK주식회사

대 표 이 사 :
진 영 환

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)

(전 화) 053-665-7000

(홈페이지)http://www.samickthk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 진 건

(전 화) 053-665-7000

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사 제 60 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동), 당사 4층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 60 기 (2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 - 1 호 의안 : 사내이사 진 건 선임의 건

제 3 - 2 호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건

제 3 - 3 호 의안 : 기타비상무이사 이치카와 마사유키 선임의 건

제 3 - 4 호 의안 : 사외이사 나경민 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서보욱 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 나경민 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영 참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회,

한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

임환오(출석률: 88%)
박찬섭(출석률: 100%)
이수진(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2024.02.02
1. 제59기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2.
(주)아이엠뱅크
일반자금 차입한도 약정 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

3.
(주)아이엠뱅크
일반자금 차입한도 약정 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

4.
(주)아이엠뱅크
엔화선물환거래 한도 약정 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

5.
(주)아이엠뱅크
할인어음 한도 약정 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

6. 한국산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7. 하나은행 운영자금 차입한도 약정 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-

9. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

보고
-
-
-

2
2024.02.23
1. 제59기 정기 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 2024 년도 안전보건관리 계획(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.22
1. 이사 직위 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 이사 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.24

1.
(주)아이엠뱅크
당좌차월 한도 약정 기한 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

2.
(주)아이엠뱅크
일반자금 차입금 기한 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

3.
(주)아이엠뱅크
일반자금 차입금 기한 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

4. 한국산업은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5. 한국산업은행 운영자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7. 신한은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8. 지배인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.07.26

1. 우리
은행 운영자금 차입금 신규 차입의 건

가결
불참
찬성
불참

6
2024.08.23

1. 하나
은행 운영자금 차입한도 약정의 건

가결
찬성
찬성
찬성

2. 우리
은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

3. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정 기한
연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

4. 강남센터 지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5. 서울센터 지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6. 서울지점 주소지 이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2024.09.23
1. 광주영업소 주소지 이전의 건
가결
찬성
찬성
불참

8
2024.11.22

1.
아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

2.
아이엠뱅크 시설자금 차입금 기한 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

3.
아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

4.
신한은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

5.
THK(株) 엔화 차입한도 약정 기한 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회

임환오
(위원장)
박찬섭이수진

2024.02.02
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고

2024.11.22
2024년 내부회계관리제도 진행 및 상황 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
86
29
-

※
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 이사전원의 보수한도 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 제60기(2024년) 별도재무제표기준 자산총액 및 매출총액 대비 1% 이상의 금액에 해당하는 단일 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

THK(주) (일본합작법인)
매출 및 매입
2024.01.01~2024.12.31
531
17.5%

※ 제60기(2024년) 별도재무제표상의 매출액(3,036억원) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[MOTION 부문]은
세계 최초로 LM가이드를 개발한 일본 THK사와의 합작 및 기술 도입 계약을 통해 LM System 제품군을 국산화하여 고객에게 공급하고 있습니다.

당사의
LM System 제품군은
기계의 고정밀화, 고속화, 고강성화 및 유지보수가 필요 없는 특성을 실현하여 반도체 제조장비, 디스플레이 제조장비, 의료 기기, 자동차 생산라인, 공작기계, 산업용 로봇, 물류 자동화 장치 등 다양한 산업에서 필수적인역할을 합니다.

특히 높은 하중용량과 내구성을 제공하여 제품 수명이 길고, 유지보수 비용을 절감할수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 다양한 제품과 솔루션을 공급하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

당사의
주력 제품인 LM가이드는
선형 운동 분야에서 독보적인 기술을 바탕으로 고객의 생산성과 신뢰성을 극대화할 수 있는 제품입니다.

LM가이드의 블록과 레일 사이에 구름운동(Rolling Motion)을 구현하여 마찰 저항을 획기적으로 줄여 부드럽고 효율적인 움직임을 가능하게 합니다.

블록 내부 강구의 접촉 구조는 서큘러 아크 홈 구조(Circular Arc Groove Design)를 적용하여 상하, 좌우 모든 방향에서 하중을 균등하게 분산시켜, 설치 방향에 상관없이 일관된 안정성과 성능을 제공합니다. 또한, LM가이드 장착면의 오차를 흡수하여 부드럽고 일관된 움직임을 유지할 수 있습니다. 특허 기술인 리테이너 방식 구조를 채택하여 LM가이드 내부 강구의 충돌을 방지하고 마찰을 줄여 저소음과 안정된 동작을 구현합니다.

이는 고속 이동과 정밀 제어에 최적화되어 반도체 제조장비, 디스플레이 제조장비 등정밀성과 신뢰성이 중요한 분야에서 특히 강점을 발휘합니다.

당사의
볼나사는
모터의 회전 운동을 선형 운동으로 변환하거나 반대로 변환할 수 있는 부품으로, 다양한 산업용 기계에 필수적으로 사용됩니다.

주요 특징은 강구의 구름운동(Rolling Motion)을 통해 마찰력을 최소화하여 일반 미끄럼 나사 대비 구동 토크가 낮고, 구동 효율이 동일한 조건에서 약 3배 이상 높은 성능을 제공합니다. 이로 인해 부드럽고 일관된 움직임을 구현하며, 고속·고하중 조건에서도 안정성을 유지하여 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 정밀한 연삭 기술로 생산되어 표면조도와 경도가 뛰어나 내마모성이 우수하며, 특허 기술인 리테이너 방식을 채택해 저소음과 안정된 동작을 실현합니다. 이 제품은 반도체 제조장비산업용 로봇, 의료기기 등 정밀한 움직임이 필요한 분야에 널리 사용됩니다.

[SOLUTION 부문]은
축적된
메카트로시스템
기술을 기반으로

LCD Panel 및 반도체 Wafer 이송용 LTR (LCD Transfer Robot)

WTR(Wafer Transfer Robot), 스카라 로봇, 다관절 로봇 등 다양한 산업용 로봇을 제작·공급하여 고객의 다양한 요구에 종합적으로 대응하고 있습니다.

데이터 이력 관리 시스템은
생산 제품의 검사, 계측, 설비 데이터를 효율적으로 관리하며, 추적성(Traceability)과 정합성(Consistency)을 제공합니다. 공정마다 ID를 부여하고 이를 식별하여 데이터를 수집하며, 주요 설비에서 데이터를 매칭하여 생산 이력 관리에 활용합니다. 이를 통해 생산 공정별 실시간 데이터 관리와 분석이 가능하며, 제품 불량 유출로 인한 리스크 최소화, 품질 개선, 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

협동로봇은
높은 생산성과 안정성, 유연성을 갖춘 로봇으로, 빠른 설치와 누구나 손쉽게 프로그래밍할 수 있는 장점을 제공합니다. 사람과 협력하여 작업자의 효율을 높이고, 일관성과 고정밀도가 요구되는 작업을 수행하며, 균일한 품질 유지와 생산성 향상에 기여합니다.

스마트 솔루션 및 공정 혁신로봇, 장비, 시스템과 더불어 고객사에 최적화된 맞춤형 스마트 솔루션을 제공하여 산업 현장을 자동화하고, 스마트 팩토리 구축을 선도하고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 축적된 정밀 설계 노하우를 바탕으로 스마트 팩토리에 최적화된 로봇 및 자동화 솔루션, 신속한 대응 시스템을 통해 공정 혁신과 효율성을 극대화합니다.

(2) 산업의 성장성

LM System과 메카트로 시스템은
고정밀도와 고효율성을 요구하는 산업에서 필수적인 부품으로 자리 잡고 있습니다.

이들 제품은 반도체, LED, FPD(Flat Panel Display), IT 산업, 자동차, 조선, 공작기계 등 기존 주요 산업 설비 투자 분야뿐만 아니라, 2차전지, 태양광 에너지, 신재생 에너지, 헬스·의료기기, 유비쿼터스 기술, 면진 건축 등으로 시장 범위를 확장하고 있습니다.

전 세계적으로 제조업의 디지털화가 빠르게 진행되고 있으며, COVID-19 팬데믹 이후생산 및 공급망 관리의 효율성을 높이기 위해 많은 기업이 디지털 전환에 집중하고있습니다. 이로 인해 스마트 팩토리 도입이 가속화되고 있으며, 이는 더 이상 대기업만의 전유물이 아니라 중소기업으로도 확산되고 있습니다. 스마트 팩토리는 제조업의 미래를 변화시키는 핵심 기술로 평가받고 있으며, 향후 몇 년간 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 취급품목은 산업경기의 흐름에 따라 매출이 크게 영향을 받습니다.

특히, 산업 설비 투자의 증감이 매출 변동의 주요 요인이며, 2차전지, 반도체, FPD(Flat Panel Display) 등 IT 산업과 자동차, 조선 등 주요 장치산업의 경기와 성장성에따라 매출에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

당사는 시장의 니즈를 충족하는 고정밀 제품을 고효율·저비용으로 생산하며, 국내 생산 기반을 통해 원가 및 납기 경쟁력을 확보하고 있습니다.

전국 10여 거점도시에 14개 영업팀과 44개 대리점을 운영하며, 연간 약 2,000여 거래처와의 협력을 통해 경쟁사 대비 우수한 유통망과 고객 접근성을 보유하고 있습니다.

경쟁사들이 가격경쟁에 주력하는 반면, 당사는 품질, 납기, 공급 측면에서 비교 우위를 유지하고 있으며, 이를 강화하기 위해 영업·마케팅 활동, 서비스 차별화, 가격경쟁력 확보, 납기대응력 향상, 홍보 강화 등 다각적인 전략을 실행하고 있습니다.

또한, LM시스템 기술자료 및 지원은 별도 홈페이지(http://www.e-lmsystem.co.kr)를 통해 제공하고 있으며, 설계 단계에서 당사 기술진이 직접 참여하여 높은 기술 경쟁력을 유지하며 고객 신뢰를 강화하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성

당사의 주요 제품인 LM가이드는 특수 합금강을 원소재로 하며, 일본에서

수입한 소재를 주로 사용하고 엔화(￥)로 결제하고 있습니다. 2003년 원소재 국산화에 성공한 이후, 다양한 형번에 국산 소재를 적용하고 있으며, 이를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황당
사는 어려운 경제 여건과 위기 속에서도 내실을 다지고, 회사의 지속적인 성장을 위해 2024년도 경영방침을
"매출과 이익을 넘어선 회사의 질적 성장"
으로 정하고 아래의 세가지 전략과제를 정하여 적극적으로 추진하였습니다.1) 목표지향 조직문화의 확산2) 변화대응 비즈니스 모델로 진화3) 매력 있는 회사 브랜드 구축

(2) 공시대상 사업부문의 구분1) 한국표준산업분류 : 볼베어링 및 롤러베어링 제조업(29141)2) 주요제품의 명칭 : LM시스템, 메카트로시스템, 줄, 기타 상품

(단위 : 천PCS, 천SET, 천개, 백만원, %)

품 목
수 량
금 액
매출액비율

제60기
제59기
증감율
제60기
제59기
증감율

LM시스템
1,927
2,742
-29.7%
123,139
146,643
-16.0%
40.6%

메카트로시스템
20
18
11.1%
133,178
115,531
15.3%
43.9%

줄
508
631
-19.5%
2,866
3,158
-9.2%
0.9%

기타 상품
6,658
10,081
-34.0%
44,378
50,317
-11.8%
14.6%

합 계
9,113
13,472
-32.4%
303,561
315,649
-3.8%
100.0%

(3) 시장점유율
당사는 자동화부품 시장에서 LM가이드 제품 약 44%, 볼스크류 약 25%의 시장점유율을 확보하며 업계 리더로 자리하고 있습니다. 치열한 경쟁 속에서도 고객 니즈에 맞춘 제품 개선, 신제품 개발, 시스템 및 프로세스 개선, 서비스 대응력 강화 등 다양한 마케팅 활동을 통해 시장 선도 지위를 유지하고 있습니다.※ (2024년 시장점유율은
당사 자체 추정치
입니다.)

(4) 시장의 특성

LM System 관련 시장은
END-USER와 대리점 체제로 구분되며, END-USER는 다시 설비와 제품 생산 분야로 나뉩니다.

SOLUTION 관련 시장은
자동화와 정밀성이 요구되는 산업의 핵심 부품으로 활용되며, 이는 기업의 설비 투자와 당사의 매출이 긴밀히 연관되어 있음을 보여줍니다.

또한,
줄 시장
은 당사의 안정적인 생산 품목으로 꾸준한 판매 실적을 보이며 안정적인 수익 기반을 제공합니다.

이들 시장은
기술 발전과 함께 지속적인 성장 가능성을 내포하고 있으며, 각 산업의 수요 증가에 따라 중요한 시장 위치를 확고히 하고 있습니다.

당사는 이러한 흐름에 발맞춰 시장확장과 기술 혁신을 통해 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하며 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음
(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 60 기 (2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 - 1 호 의안 : 사내이사 진 건 선임의 건

제 3 - 2 호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건

제 3 - 3 호 의안 : 기타비상무이사 이치카와 마사유키 선임의 건

제 3 - 4 호 의안 : 사외이사 나경민 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서보욱 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 나경민 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제 60 기 (2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

:
Ⅲ. '경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ
이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 13일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 60(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 59(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

219,780,282,709

224,374,757,529

현금및현금성자산
32,378,214,108

34,675,365,868

매출채권및기타유동채권
85,195,903,397

82,615,896,621

기타유동금융자산
360,000,000

-

기타유동자산
562,336,232

737,671,834

당기손익인식금융자산
43,425,910

-

재고자산
101,238,360,892

105,431,998,061

당기법인세자산
2,042,170

913,825,145

Ⅱ. 비유동자산

243,819,123,168

249,231,203,864

관계기업투자주식
6,140,713,868

6,257,898,285

기타비유동금융자산
6,965,568,973

5,462,327,746

기타비유동자산
253,927,860

262,627,860

유형자산
216,799,858,647

222,112,479,252

투자부동산
2,798,802,219

9,702,547,582

사용권자산
5,197,969,947

1,465,127,979

무형자산
1,416,620,042

891,456,969

이연법인세자산
4,245,661,612

3,076,738,191

자 산 총 계

463,599,405,877

473,605,961,393

부 채

Ⅰ. 유동부채

238,758,164,454

233,585,373,747

매입채무및기타유동채무
42,039,929,836

39,689,732,692

계약부채
2,794,528,613

557,223,800

단기차입금
165,229,600,000

169,963,300,000

유동성장기부채
19,250,000,000

11,500,000,000

기타유동금융부채
8,119,297,954

9,899,930,712

기타유동부채
974,549,885

1,936,855,439

당기법인세부채
350,258,166

38,331,104

Ⅱ. 비유동부채

26,012,591,834

37,322,602,766

장기차입금
12,250,000,000

31,500,000,000

기타비유동금융부채
4,178,232,480

1,466,734,387

확정급여부채
8,328,039,840

2,967,076,523

기타장기종업원급여부채
1,256,319,514

1,388,791,856

부 채 총 계

264,770,756,288

270,907,976,513

자 본

Ⅰ지배기업 소유주지분

198,814,209,545

202,688,133,508

자본금
10,500,000,000

10,500,000,000

자본잉여금
16,800,696,205

16,800,696,205

자기주식
(944,290,458)

(944,290,458)

기타자본구성요소
9,184,481,474

9,018,418,420

이익잉여금
163,273,322,324

167,313,309,341

Ⅱ. 비지배지분

14,440,044

9,851,372

자 본 총 계

198,828,649,589

202,697,984,880

부채와자본총계

463,599,405,877

473,605,961,393

연결포괄손익계산서

제 60(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 매출액

304,426,059,356

315,640,474,732

제품매출액
260,028,690,733

265,323,633,942

상품매출액
44,378,277,714

50,316,840,790

기타매출액
19,090,909

-

Ⅱ. 매출원가

265,720,138,220

271,597,142,834

제품매출원가
227,502,208,467

228,246,894,348

상품매출원가
38,217,929,753

43,350,248,486

Ⅲ. 매출총이익

38,705,921,136

44,043,331,898

Ⅳ. 판매비와관리비

38,141,028,623

37,107,849,101

Ⅴ. 영업이익

564,892,513

6,935,482,797

Ⅵ. 영업외손익

1,175,629,877

(6,592,730,613)

기타수익
15,400,995,723

5,290,757,048

기타비용
5,271,764,660

2,768,009,974

관계기업투자손실
39,668,196

89,536,278

금융수익
488,571,138

311,411,587

금융비용
9,402,504,128

9,337,352,996

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

1,740,522,390

342,752,184

Ⅷ. 법인세비용

207,181,751

(642,303,653)

Ⅸ. 당기순이익

1,533,340,639

985,055,837

Ⅹ. 기타포괄손익

(3,337,675,930)

(2,795,971,436)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(3,337,675,930)

(2,795,971,436)

확정급여제도의 재측정요소
(4,407,834,375)

(3,901,850,439)

관련법인세
925,761,612

815,486,742

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익
72,645,633

107,777,587

관련법인세
(15,182,937)

(22,525,516)

지분법이익잉여금변동
(21,666,221)

100,001,043

해외사업환산손익
108,600,358

105,139,147

XI. 총포괄이익

(1,804,335,291)

(1,810,915,599)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,533,751,967

985,204,465

비지배지분
(411,328)

(148,628)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,803,923,963)

(1,810,766,971)

비지배지분
(411,328)

(148,628)

XII. 주당이익

기본주당이익

74

48

연결자본변동표

제 60(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금

Ⅰ. 2023.1.1 (기초자본)

10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
8,828,027,202
175,524,467,530
-
210,708,900,479

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
985,204,465
(148,628)
985,055,837

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,086,363,697)
-
(3,086,363,697)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
100,001,043
-
100,001,043

해외사업환산손익
-
-
-
105,139,147
-
-
105,139,147

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
85,252,071
-
-
85,252,071

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(6,210,000,000)
-
(6,210,000,000)

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000

Ⅳ. 2023.12.31 (기말자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
9,018,418,420
167,313,309,341
9,851,372
202,697,984,880

Ⅰ. 2024.1.1 (기초자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
9,018,418,420
167,313,309,341
9,851,372
202,697,984,880

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,533,751,967
(411,328)
1,533,340,639

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,482,072,763)
-
(3,482,072,763)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(21,666,221)
-
(21,666,221)

해외사업환산손익
-
-
-
108,600,358
-
-
108,600,358

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
57,462,696
-
-
57,462,696

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(2,070,000,000)
-
(2,070,000,000)

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
5,000,000
5,000,000

Ⅳ. 2024.12.31 (기말자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
9,184,481,474
163,273,322,324
14,440,044
198,828,649,589

연결현금흐름표

제 60(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기

제 59(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

27,021,207,311

5,522,720,671

1. 영업활동에서 창출된 현금
26,039,308,075

8,517,362,634

(1) 당기순이익
1,533,340,639

985,055,837

(2) 손익조정항목
22,200,186,324

28,494,915,951

(3) 자산ㆍ부채증감
2,305,781,112

(20,962,609,154)

2. 배당금의 수취
97,397,480

159,997,876

3. 이자의 수취
126,318,216

142,032,461

4. 법인세의 납부
758,183,540

(3,296,672,300)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(777,495,041)

(28,111,442,093)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,661,946,940

3,109,777,473

장기금융상품의 감소
-

980,000,000

유형자산의 처분
14,590,530,577

1,208,104,746

무형자산의 처분
1,063,636,363

477,272,727

임차보증금의 감소
-

70,000,000

정부보조금의 수령
-

374,400,000

파생상품의 거래정산
7,780,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,439,441,981)

(31,221,219,566)

장기금융상품의 증가
659,640,000

689,640,000

장기투자증권의 취득
15,000,000

-

전환상환우선주의 취득
600,083,100

2,800,217,784

관계기업투자주식의 취득
4,000,000

-

유형자산의 취득
13,469,430,559

27,385,254,837

무형자산의 취득
654,601,627

-

임차보증금의 증가
1,036,686,695

266,696,945

파생상품의 거래정산
-

79,410,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(28,707,302,474)

34,850,991,142

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
67,744,250,000

201,768,750,000

단기차입금의 차입
67,739,250,000

201,758,750,000

종속기업의 유상증자
5,000,000

10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(96,451,552,474)

(166,917,758,858)

단기차입금의 상환
72,900,000,000

125,600,000,000

리스부채의 상환
710,531,774

455,412,300

유동성장기부채의 상환
11,500,000,000

25,797,700,000

배당금의 지급
2,070,000,000

6,210,000,000

이자의 지급
9,271,020,700

8,854,646,558

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,463,590,204)

12,262,269,720

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

34,675,365,868

22,432,677,773

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

166,438,444

(19,581,625)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

32,378,214,108

34,675,365,868

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 60(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 59(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

216,082,100,154

218,912,538,925

현금및현금성자산
28,469,300,955

29,298,722,232

매출채권및기타유동채권
85,034,096,831

82,579,934,623

당기손익인식금융자산
43,425,910

-

기타유동금융자산
360,000,000

-

기타유동자산
942,116,426

688,874,584

재고자산
101,233,160,032

105,431,998,061

당기법인세자산
-

913,009,425

Ⅱ. 비유동자산

245,597,297,376

250,741,847,042

관계기업투자주식
749,881,840

749,881,840

종속기업투자주식
10,149,341,190

9,219,341,190

기타비유동금융자산
3,841,044,799

2,639,669,617

기타비유동자산
253,927,860

262,627,860

유형자산
216,687,533,227

222,030,615,811

투자부동산
2,798,802,219

9,702,547,582

사용권자산
5,197,969,947

1,408,419,761

무형자산
1,416,620,042

891,456,969

이연법인세자산
4,502,176,252

3,837,286,412

자 산 총 계

461,679,397,530

469,654,385,967

부 채

Ⅰ. 유동부채

238,528,665,679

233,479,223,390

매입채무및기타유동채무
42,039,368,543

39,687,866,731

계약부채
2,794,528,613

557,223,800

단기차입금
165,229,600,000

169,963,300,000

유동성장기부채
19,250,000,000

11,500,000,000

기타유동금융부채
7,981,326,520

9,816,103,026

기타유동부채
883,583,837

1,916,398,729

당기법인세부채
350,258,166

38,331,104

Ⅱ. 비유동부채

25,992,729,427

37,249,626,399

장기차입금
12,250,000,000

31,500,000,000

기타비유동금융부채
4,185,200,870

1,421,452,876

확정급여부채
8,301,209,043

2,939,381,667

기타장기종업원급여부채
1,256,319,514

1,388,791,856

부 채 총 계

264,521,395,106

270,728,849,789

자 본

Ⅰ. 자본금

10,500,000,000

10,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

16,800,696,205

16,800,696,205

Ⅲ. 자본조정

(944,290,458)

(944,290,458)

Ⅳ. 기타자본구성요소

8,970,741,969

8,913,279,273

Ⅴ. 이익잉여금

161,830,854,708

163,655,851,158

자 본 총 계

197,158,002,424

198,925,536,178

부채와자본총계

461,679,397,530

469,654,385,967

포괄손익계산서

제 60(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 매출액

303,560,679,692

315,649,066,665

제품매출액
259,182,401,978

265,332,225,875

상품매출액
44,378,277,714

50,316,840,790

Ⅱ. 매출원가

265,128,444,844

271,597,142,834

제품매출원가
226,910,515,091

228,246,894,348

상품매출원가
38,217,929,753

43,350,248,486

Ⅲ. 매출총이익

38,432,234,848

44,051,923,831

Ⅳ. 판매비와관리비

35,536,690,390

36,070,369,580

Ⅴ. 영업이익

2,895,544,458

7,981,554,251

Ⅵ. 영업외손익

1,564,394,202

(6,382,630,992)

기타수익
15,405,272,746

5,291,499,666

기타비용
5,263,360,184

2,754,589,844

금융수익
523,568,932

415,894,505

금융비용
9,101,087,292

9,335,435,319

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

4,459,938,660

1,598,923,259

Ⅷ. 법인세비용

711,215,332

(535,637,710)

Ⅸ. 당기순이익

3,748,723,328

2,134,560,969

Ⅹ. 기타포괄손익

(3,446,257,082)

(2,990,914,207)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(3,446,257,082)

(2,990,914,207)

확정급여제도의 재측정요소
(4,429,481,390)

(3,888,958,633)

관련법인세
925,761,612

812,792,355

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익
72,645,633

107,777,587

관련법인세
(15,182,937)

(22,525,516)

XI. 총포괄이익

302,466,246

(856,353,238)

XII. 주당이익

기본주당이익

181

103

자본변동표

제 60(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2023.1.1 (기초자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
8,828,027,202
170,807,456,467
205,991,889,416

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,134,560,969
2,134,560,969

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,076,166,278)
(3,076,166,278)

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
85,252,071
-
85,252,071

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(6,210,000,000)
(6,210,000,000)

Ⅳ. 2023.12.31 (기말자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
8,913,279,273
163,655,851,158
198,925,536,178

Ⅰ. 2024.1.1 (기초자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
8,913,279,273
163,655,851,158
198,925,536,178

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,748,723,328
3,748,723,328

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,503,719,778)
(3,503,719,778)

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
57,462,696
-
57,462,696

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(2,070,000,000)
(2,070,000,000)

Ⅳ. 2024.12.31 (기말자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
8,970,741,969
161,830,854,708
197,158,002,424

현금흐름표

제 60(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

28,888,493,395

6,529,429,666

1. 영업활동에서 창출된 현금
27,930,219,915

9,533,282,207

(1) 당기순이익
3,748,723,328

2,134,560,969

(2) 손익조정항목
22,246,581,443

28,378,674,105

(3) 자산ㆍ부채증감
1,934,915,144

(20,979,952,867)

2. 배당금의 수취
97,397,480

159,997,876

3. 이자의 수취
101,466,010

134,296,629

4. 법인세의 납부
759,409,990

(3,298,147,046)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,062,850,911)

(32,420,133,756)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,661,946,940

3,109,777,473

장기금융상품의 감소
-

980,000,000

유형자산의 처분
14,590,530,577

1,208,104,746

무형자산의 처분
1,063,636,363

477,272,727

임차보증금의 감소
-

70,000,000

정부보조금의 수령
-

374,400,000

파생상품의 거래정산
7,780,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,724,797,851)

(35,529,911,229)

장기금융상품의 증가
659,640,000

689,640,000

장기투자증권의 취득
15,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
930,000,000

7,219,341,190

유형자산의 취득
13,428,865,794

27,297,520,039

무형자산의 취득
654,601,627

-

임차보증금의 증가
1,036,690,430

244,000,000

파생상품의 거래정산
-

79,410,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(28,702,740,646)

34,850,783,142

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
67,739,250,000

201,758,750,000

단기차입금의 차입
67,739,250,000

201,758,750,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(96,441,990,646)

(166,907,966,858)

단기차입금의 상환
72,900,000,000

125,600,000,000

리스부채의 상환
702,367,462

447,537,977

유동성장기부채의 상환
11,500,000,000

25,797,700,000

배당금의 지급
2,070,000,000

6,210,000,000

이자의 지급
9,269,623,184

8,852,728,881

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(877,098,162)

8,960,079,052

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

29,298,722,232

20,464,186,038

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

47,676,885

(125,542,858)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

28,469,300,955

29,298,722,232

이익잉여금처분계산서

제 60(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025년 3월 21일)

제 59(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2024년 3월 22일)

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 60(당) 기
제 59(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 21일
처분확정일 : 2024년 3월 22일

Ⅰ.미처분이익잉여금

53,923,808,955

55,748,805,405

전기이월미처분이익잉여금
53,678,805,405

56,690,410,714

확정급여제도의 재측정요소
(3,503,719,778)

(3,076,166,278)

당기순이익
3,748,723,328

2,134,560,969

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)

53,923,808,955

55,748,805,405

Ⅳ.이익잉여금 처분액

2,070,000,000

2,070,000,000

배당금주당배당금(률) 제60(당)기 - 보통주: 100원(20%) 제59(전)기 - 보통주: 100원(20%)
2,070,000,000

2,070,000,000

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)

51,853,808,955

53,678,805,405

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 6) (생 략)

(신 설)

7) 위 각호의 관련 상품 수입 ·판매업

8) 부동산 임대업

9) 위 각호에 부대되는 일절의 사업

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 6) (현행과 동일)

7) 태양광 발전사업 및 전기생산 판매업

8) (현행과 동일)

9) (현행과 동일)

10) (현행과 동일)

- 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3-1 호 의안 : 사내이사 진 건 선임의 건 - 제 3-2 호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 - 제 3-3 호 의안 : 기타비상무이사 이치카와 마사유키 선임의 건 - 제 3-4 호 의안 : 사외이사 나경민 선임의 건

가. 후보자의 성명, 생년월일
,
최추천인
, 최대주주와의관계, 사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진 건
1967.06.10
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김종수
1963.07.13
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

이치카와 마사유키
1962.01.29

기타비상무이사

-
해당사항 없음
이사회

나경민
1964.03.28
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진 건
삼익THK(주) 글로벌사업부문장

2020년2024년 ~ 현재

대구가톨릭대 경영대학원 졸업
삼익THK(주) 글로벌사업부문장

해당사항 없음

김종수
삼익THK(주) 솔루션사업부문장

2009년2024년 ~ 현재

아주대학교 경영대학원 졸업
삼익THK(주) 솔루션사업부문장

해당사항 없음

이치카와 마사유키
일본THK(주) LM시스템영업본부서일본제2영업통괄 부장

1985년

2024년 ~ 현재

긴키(近畿)대학교 졸업

일본THK(주) LM시스템영업본부 서일본제2 영업통괄부 통괄부장

해당사항 없음

나경민
공인회계사

1988년2015년~현재
2024년~현재

경북대학교 대학원 회계학과 수료

안경회계법인 대표
대구지방공인회계사회 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진 건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이치카와 마사유키
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나경민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 나경민>1. 전문성
본 후보자는 現대구지방공인회계사회 회장이자, 안건회계법인과 삼정회계법인 이사 등을 역임하며 폭넓고 심도있는 경험을 가지고 있습니다. 본인이 보유한 전문 분야 지식과 경험을 바탕으로 당사가 목표로 하는 '세계 최고 수준의 공간과 동작의 가치 창조 기업' 비전을 함께 실현하는데 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 이사 직무를 수행함에 있어 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고, 주주를 위해 투명하고 독립적인 의사결정을 해 나가겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가지 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 진 건> 본 후보자는 대구가톨릭대학교 경영대학원을 졸업하였으며, 당사에 재직하며 중요 사업을 수행해 왔습니다. 당사에 30년 이상 근속하여 회사에 대한 이해도가 높고관련된 경험과 전문성을 바탕으로 선임 후 회사 발전에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
<후보자 : 김종수> 본 후보자는
솔루션사업부문장으로서 기술영업 분야의 전문가로 수년간 쌓아온 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 기술영업의 역량 강화 및 동종업계와 차별화 가능한 경쟁력과 마케팅 능력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자로 추천합니다
<후보자 : 이치카와 마사유키> 본 후보자는 일본THK(주) LM시스템영업본부 서일본제2영업통괄부 통괄부장을역임하면서 다양한 경험을 바탕으로, 당사와 영업품목이 동일한 정밀자동화 부품에대한 글로벌 정보력과 전문성을 겸비하였으며, 이러한 전문지식을 바탕으로 당사의지속적인 회사 발전에 크게 기여할 적임자이므로 이사 후보자로 추천하였습니다.
<후보자 : 나경민>
본 후보자는 공인회계사 자격을 취득하였으며, 회계전문가로서 국제회계기준 도입, 재무용역 수행 경험 등을 통한 회계업무에 대한 이해 및 리스크관리 능력 등 전문성을 갖춘 재무회계 분야의 경영제언이 가능할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

3-1확인서-사내이사 후보(진건).jpg
3-1확인서-사내이사 후보(진건)

3-2확인서-사내이사 후보(김종수).jpg
3-2확인서-사내이사 후보(김종수)

3-3확인서-기타비상무이사 후보(이치카와 마사유키).jpg
3-3확인서-기타비상무이사 후보(이치카와 마사유키)

3-4확인서-사외이사 후보(나경민).jpg
3-4확인서-사외이사 후보(나경민)

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제 4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 서보욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서 보 욱

1958.01.09

사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서 보 욱
대구가톨릭대학교 명예교수

1993년 2021년~2023년
2023년~현재

영남대학교 대학원 경영학과 졸업대구가톨릭대학교 사회경제경영대학원장
대구가톨릭대학교 명예교수(회계세무학과)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서 보 욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 서 보 욱>1. 전문성
본 후보자는 회계ㆍ재무ㆍ세무분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 이사 직무를 수행함에 있어 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고, 주주를 위해 투명하고 독립적인 의사결정을 해 나가겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가지 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 영남대학교 경영학과를 졸업하고 동 대학원 경영학박사 과정을 졸업하였습니다. 대구가톨릭대학교에서 교수를 역임하였고 현재 대구가톨릭대학교 명예교수로 재임하고 있습니다. 회계 및 재무 분야의 전문가로서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여
다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

확인서-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보(서보욱).jpg
확인서-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보(서보욱)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 5호 의안 :
감사위원회 위원 나경민 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

나경민
1964.03.28
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나경민
공인회계사

1988년2015년~현재
2024년~현재

경북대학교 대학원 회계학과 수료

안경회계법인 대표
대구지방공인회계사회 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나경민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는
공인회계사 자격을 취득하였으며, 회계전문가로서 국제회계기준 도입, 재무용역 수행 경험 등을 통한 회계업무에 대한 이해 및 리스크관리 능력 등 전문성을 갖춘 재무회계 분야의 경영제언이 가능할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

확인서-감사위원회 위원 후보(나경민).jpg
확인서-감사위원회 위원 후보(나경민)

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (3)

실제 지급된 보수총액
1,616백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 http://www.samickthk.co.kr/→
IR→공시정보

※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경된 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최사유당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어, 사전에 확정된 등기임원의 대내외개별일정을 고려하여 부득이하게 당초 계획된 날짜 주주총회 집중일인2025년 3월21일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.