한국캐피탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 한국캐피탈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한국캐피탈주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 한국캐피탈 주식회사주 소: 대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)전화번호: 042-480-8000

작 성 자:
성 명: 윤지희부서 및 직위: 경영기획팀 대리전화번호: 02-6206-0110

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국캐피탈(주)
나. 회사와의 관계
본인(자사주)

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제36기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국캐피탈(주)
기명식 보통주
2,869,001
0.91
본인(자사주)
의결권 제한 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

군인공제회
최대주주
보통주
253,782,660
80.41
최대주주
-

계
-
253,782,660
80.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한정
보통주
0
직원
직원
-

김정훈
보통주
0
직원
직원
-

김지민
보통주
0
직원
직원
-

윤지희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 20일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제36기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.11 ~ 2025.03.20

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

직접 교부 받는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 21일 오전 9시

장 소
대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.11 ~ 2025.03.20

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 윤지희 (부서 및 직위) 경영기획팀 팀원 (연락처) 02-6206-0110

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 1. 지배구조법 반영에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(이사회) ①이사회는 이 회사의 운영을 총괄하며 다음 사항을 의결한다.

1. ~ 5. 생략

<신설>

6. ~ 8. 생략

제21조(이사회) ①이사회는 이 회사의 운영을 총괄하며 다음 사항을 의결한다.

1. ~ 5. 좌동

5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항

6. ~ 8. 좌 동

지배구조법§제15조 1항 5의2 및 지배구조법§제16조

1항 5호 반영

제22조(이사회 내 위원회) ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. ~ 4. 생략

<신설>

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 한다.

③위원회에 대해서는 정관 제24조, 제25조 및 제26조를 준용한다.

제22조(이사회 내 위원회) ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. ~ 4. 좌동

5. 내부통제위원회

6
.
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 한다.

③위원회에 대해서는 정관 제24조, 제25조 및 제26조를 준용한다.

2. 주주총회 소집지 명시를 위한 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>
제13조의 2(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하는 것을 원칙으로 하되, 회사 업무 상황과 필요에 따라 서울특별시 등 타 지역에서도 개최할 수 있다.
상법 §제364조 반영한 총회소집지 명시

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항

1) 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경될 수 있습니다.2) 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제36(당)기 2024년 12월 31일 현재

제35(전)기 2023년 12월 31일 현재

한국캐피탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

자 산

1. 현금및예치금
148,661,740,152

309,625,702,976

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
338,493,598,424

227,333,817,950

3. 파생상품자산
-

-

4. 대출채권
2,953,415,496,654

2,535,360,582,025

5. 할부금융자산
316,252,846,852

240,121,705,220

6. 리스자산
447,188,450,332

459,748,770,193

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
807,922,110

807,922,110

8. 기타금융자산
48,088,389,894

37,326,322,180

9. 관계기업투자자산
170,901,540,109

53,977,903,348

10. 유형자산
5,053,731,199

7,043,649,599

11. 무형자산
2,098,766,618

2,570,028,214

12. 투자부동산
19,567,718,012

19,710,280,724

13. 이연법인세
4,134,377,510

2,601,552,694

14. 기타자산
5,633,772,416

3,979,885,945

15. 매각예정자산
-

-

자 산 총 계

4,460,298,350,282

3,900,208,123,178

부 채

1. 파생상품부채

136,816,275

190,230,657

2. 차입부채

504,601,748,396

671,178,533,881

3. 사채

3,056,087,424,364

2,410,409,786,573

4. 기타금융부채

53,087,408,187

46,112,441,937

5. 확정급여채무

-

-

6. 충당부채

859,021,250

871,029,987

7. 기타부채

171,840,468,284

159,412,106,381

8. 매각예정비유동부채
-

-

부 채 총 계

3,786,612,886,756

3,288,174,129,416

자 본

1. 자본금
157,804,788,000

157,804,788,000

2. 신종자본증권
149,943,960,000

149,943,960,000

3. 자본잉여금
714,356,640

697,630,640

4. 자본조정
(1,589,089,731)

(1,661,663,731)

5. 기타포괄손익누계액
(9,984,300,615)

(9,142,554,252)

6. 이익잉여금
376,795,749,232

314,391,833,105

자 본 총 계

673,685,463,526

612,033,993,762

부 채 와 자 본 총 계

4,460,298,350,282

3,900,208,123,178

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2024년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국캐피탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ. 영업이익

96,867,260,498

82,139,916,795

1. 순이자손익

233,491,838,661

208,777,321,865

(1) 이자수익
403,778,742,216

336,627,954,379

당기손익-공정가치측정금융자산이자
22,865,578,801

35,213,419,975

상각후원가측정 금융자산이자
380,913,163,415

301,414,534,404

(2) 이자비용
170,286,903,555

127,850,632,514

2. 순수수료손익

26,275,942,041

16,098,587,125

(1) 수수료수익
31,446,001,041

19,485,011,942

(2) 수수료비용
5,170,059,000

3,386,424,817

3. 당기손익인식금융자산관련손익

4,048,937,266

3,044,671,552

4. 금융상품자산손상차손

(121,849,267,193)

(115,943,504,350)

(1) 대손상각비
121,849,267,193

115,743,504,350

(2) 기타금융상품손상차손
-

200,000,000

5. 파생상품관련손익

(60,315,291)

(213,922,709)

6. 외환거래손익

20,977,976

27,633,263

7. 일반관리비

(41,688,115,901)

(42,078,551,363)

(1) 종업원관련비용
27,609,684,961

26,983,034,601

(2) 기타일반관리비
14,078,430,940

15,095,516,762

8. 기타영업손익

(3,372,737,061)

12,427,681,412

Ⅱ. 영업외손익

5,354,908,169

2,687,491,142

1. 영업외수익
7,402,324,457

5,136,835,209

2. 영업외비용
2,047,416,288

2,449,344,067

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

102,222,168,667

84,827,407,937

Ⅳ. 법인세비용

21,085,684,440

18,642,337,441

Ⅴ. 당기순이익

81,136,484,227

66,185,070,496

Ⅵ. 기타포괄손익

(841,746,363)

1,778,059,593

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

2,400,969,457

2. 지분법자본변동

3. 보험수리적손익
(841,746,363)

(622,909,864)

Ⅶ. 총포괄이익

80,294,737,864

67,963,130,089

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당순이익

228

199

(2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제36(당)기 2024년 12월 31일 현재

제35(전)기 2023년 12월 31일 현재

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

자 산

1. 현금및예치금

141,060,562,964

292,304,327,699

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

336,493,469,720

225,333,689,246

3. 파생상품자산

-

-

4. 대출채권

2,933,415,496,654

2,515,360,582,025

5. 할부금융자산

316,252,846,852

240,121,705,220

6. 리스자산

447,188,450,332

459,748,770,193

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

807,922,110

807,922,110

8. 기타금융자산

54,949,542,227

53,460,570,187

9. 관계기업투자자산

192,839,220,487

76,377,453,528

10. 유형자산

5,053,731,199

7,043,649,599

11. 무형자산

2,098,766,618

2,570,028,214

12. 투자부동산

19,567,718,012

19,710,280,724

13. 이연법인세자산

4,134,377,510

2,601,552,694

14. 기타자산

5,633,772,416

3,979,885,945

15. 매각예정자산
-

-

자 산 총 계

4,459,495,877,101

3,899,420,417,384

부 채

1. 파생상품부채

136,816,275

190,230,657

2. 차입부채

593,697,992,181

832,122,862,939

3. 사채

2,966,234,212,490

2,248,690,904,863

4. 기타금융부채

53,041,903,095

46,099,288,795

5. 충당부채

859,021,250

871,029,987

6. 기타부채

171,840,468,284

159,412,106,381

부 채 총 계

3,785,810,413,575

3,287,386,423,622

자 본

1. 자본금

157,804,788,000

157,804,788,000

2. 신종자본증권

149,943,960,000

149,943,960,000

3. 자본잉여금

714,356,640

697,630,640

4. 자본조정

(1,589,089,731)

(1,661,663,731)

5. 기타포괄손익누계액

(9,984,300,615)

(9,142,554,252)

6. 이익잉여금

376,795,749,232

314,391,833,105

자 본 총 계

673,685,463,526

612,033,993,762

부 채 와 자 본 총 계

4,459,495,877,101

3,899,420,417,384

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2024년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ. 영업이익

81,109,730,399

81,109,730,399

1. 순이자손익

208,668,361,229

208,668,361,229

(1) 이자수익
401,377,103,684

336,554,796,805

당기손익-공정가치측정금융자산이자
22,865,578,801

35,213,419,975

상각후원가측정 금융자산이자
378,511,524,883

301,341,376,830

(2) 이자비용
170,301,885,271

127,886,435,576

2. 순수수료손익

26,429,636,554

15,188,511,445

(1) 수수료수익
31,446,001,041

18,485,011,942

(2) 수수료비용
5,016,364,487

3,296,500,497

3. 당기손익인식금융자산관련손익

4,048,937,266

3,044,671,552

4. 금융상품자산손상차손

(121,849,267,193)

(115,943,504,350)

(1) 대손상각비
121,849,267,193

115,743,504,350

(2) 기타금융상품손상차손
-

200,000,000

5. 파생상품관련손익

(60,315,291)

(213,922,709)

6. 외환거래손익

20,977,976

27,633,263

7. 일반관리비

(41,688,115,901)

(42,078,551,363)

(1) 종업원관련비용
27,609,684,961

26,983,034,601

(2) 기타일반관리비
14,078,430,940

15,095,516,762

8. 기타영업손익

(3,376,609,724)

12,416,531,332

Ⅱ. 영업외손익

7,621,706,567

3,717,678,126

1. 영업외수익
9,702,186,623

6,202,389,242

2. 영업외비용
(2,080,480,056)

2,484,711,116

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

102,222,168,667

84,827,408,525

Ⅳ. 법인세비용

21,085,684,440

18,642,337,441

Ⅴ. 당기순이익

81,136,484,227

66,185,071,084

Ⅵ. 기타포괄손익

(841,746,363)

1,778,059,593

1. 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-

2,400,969,457

2. 지분법자동변동

3. 보험수리적손익
(841,746,363)

(622,909,864)

Ⅶ. 총포괄이익

80,294,737,864

67,963,130,677

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당순이익

225

218

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구 분
제36(당)기
제35(전)기

처분예정일: 2025년 3월 21일
처분확정일: 2024년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

71,156,984,227

62,350,228,619

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 당기순이익
81,136,484,227

66,185,071,084

3. 신종자본증권 분배금
(9,979,500,000)

(3,834,842,465)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 임의적립금

합 계

71,156,984,227

62,350,228,619

III. 이익잉여금 처분액

71,156,984,227

62,350,228,619

1. 이익준비금
938,221,725

875,306,810

2. 대손준비금
26,227,536,962

15,618,757,118

3. 임의적립금
34,609,008,290

37,103,096,591

4. 배당금
9,382,217,250

8,753,068,100

현금배당 주당배당금(율) : 보통주(소액주주) 당기 : 30원(6.0%) 전기 : 28원(5.6%) 보통주(대주주) 당기 : 30원(6.0%) 전기 : 28원(5.6%)
9,382,217,2501,768,737,4507,613,479,800

8,753,068,1001,647,153,6207,105,914,480

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 36기(당기)
제 35기(전기)

주당배당금
30
28

시가배당률(%)
5.3%
4.7%

배당기준일
2024.12.31
2023.12.31

연간배당총금액
9,382,217,250
8,753,068,100

당기순이익
81,136,484,227
66,185,070,496

비 고
균등배당
균등배당

1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20 ~ 2024.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(568원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다. 2) 배당 : 이사회에서 주당 30원의 배당결의를 하였으며, 배당총액은 총 발행주 315,609,576주에서 자기주식 2,869,001주를 제외하고 산정하였습니다.3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 4) 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장운호
1970.09.09
기타비상무이사후보자
해당사항 없음
최대주주의 직원
이사회

문형철
1965.07.03
감사위원이 되는사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회

김상원
1964.03.20
감사위원이 되는사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장운호
군인공제회 증권운용본부장
2025.01 ~ 현재
군인공제회 증권운용본부장
해당사항 없음

2023.06 ~ 2024.12
군인공제회 회원관리팀장

2023.03 ~ 2023.06
군인공제회 투자심사1팀장

2021.04 ~ 2023.02
군인공제회 대체투자1팀장

2019.03 ~ 2021.04
군인공제회 재무기획팀장

문형철
한국캐피탈(주) 사외이사
2008.02 ~ 현재
한국사회서비스정책연구원 운영이사
해당사항 없음

2006.03 ~ 현재
한국토지공법학회 연구위원

2020.09 ~ 현재
케이엠파트너스 대표

2020.05 ~ 2020.09
서해종합건설 상무이사

2019.07 ~ 2020.05
SH자산운용 대표이사

2016.06 ~ 2018.02
중앙건설 민간사업본부장

2013.01 ~ 2014.12
대한토지신탁 사업2팀장

김상원
한국캐피탈(주) 사외이사
2022.01 ~ 현재
신협중앙회 예금자보호기금 관리위원
해당사항 없음

2020.01 ~ 현재
삼일회계법인 전문위원

1999.01 ~ 2019.12
금융감독원 - 부산지원장, 회계제도실장, 회계조사국장, 회계심사국장 등

1995.06 ~ 1998.12
신용관리기금 - 저축은행 상시감시, 인허가, 검사 등

1993.09 ~ 1995.05
산동회계법인 세무본부

1989.10 ~ 1993.08
삼일회계법인 영남본부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 문형철 사외이사 후보자

- 최고경영의사 결정에의 참여

ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함

- 회사 전체의 이익 보호

ㅇ 행정법, 부동산 전문가로서 회사의 성장과정에서 발생할 수 있는 경영진이나 특정 주주의 이익에 편중된 의사결정이 아닌 회사 전체의 이익에 부합되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하고자 함

- 이사회의 감독기능 강화

ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함

- 기업경영의 건전성 확보

ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함

- 김상원 사외이사 후보자

- 최고경영의사 결정에의 참여

ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함

- 회사 전체의 이익 보호

ㅇ 회계 전문가로서 회사의 성장과정에서 발생할 수 있는 경영진이나 특정 주주의 이익에 편중된 의사결정이 아닌 회사 전체의 이익에 부합되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하고자 함

- 이사회의 감독기능 강화

ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함

- 기업경영의 건전성 확보

ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 장운호 기타비상무이사 후보자

- 한국캐피탈(주) 대표이사를 보좌하고, 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함
- 후보자는 군인공제회에서 투자, 재무 등 다양한 경험을 바탕으로 한국캐피탈 경영의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함

- 문형철 사외이사 후보자

- 부동산 전문가로 부동산 시장에 대한 넒은 이해도를 바탕으로 한국캐피탈 경영의 합리적 의사결정에 기여할 것이며, 기업금융 전반에 있어 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

- 김상원 사외이사 후보자

- 금융감독원, 신협중앙회, 신용관리기금, 회계법인 등 감독기관에서의 실무 경력과 회계전문가로서 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가, 개선하며, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상을 하는데 기여하게 될 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(장운호)

확인서(문형철)

확인서(김상원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

문형철
1965.07.03
감사위원이 되는사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회

김상원
1964.03.20
감사위원이 되는사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문형철
한국캐피탈(주) 사외이사
2008.02 ~ 현재
한국사회서비스정책연구원 운영이사
해당사항 없음

2006.03 ~ 현재
한국토지공법학회 연구위원

2020.09 ~ 현재
케이엠파트너스 대표

2020.05 ~ 2020.09
서해종합건설 상무이사

2019.07 ~ 2020.05
SH자산운용 대표이사

2016.06 ~ 2018.02
중앙건설 민간사업본부장

2013.01 ~ 2014.12
대한토지신탁 사업2팀장

김상원
한국캐피탈(주) 사외이사
2022.01 ~ 현재
신협중앙회 예금자보호기금 관리위원
해당사항 없음

2020.01 ~ 현재
삼일회계법인 전문위원

1999.01 ~ 2019.12
금융감독원 - 부산지원장, 회계제도실장, 회계조사국장, 회계심사국장 등

1995.06 ~ 1998.12
신용관리기금 - 저축은행 상시감시, 인허가, 검사 등

1993.09 ~ 1995.05
산동회계법인 세무본부

1989.10 ~ 1993.08
삼일회계법인 영남본부

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 문형철 사외이사 후보자

- 부동산 전문가로 부동산 시장에 대한 넒은 이해도를 바탕으로 한국캐피탈 경영의 합리적 의사결정에 기여할 것이며, 기업금융 전반에 있어 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

- 김상원 사외이사 후보자

- 금융감독원, 신협중앙회, 신용관리기금, 회계법인 등 감독기관에서의 실무 경력과 회계전문가로서 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가, 개선하며, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상을 하는데 기여하게 될 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(문형철)

확인서(김상원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
581,373,530원

최고한도액
1,000,000,000원

주1) 실제 지급된 보수총액 : 퇴직임원 포함, 경영진 성과급 이연금 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음