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하이트진로 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
09 : 00

3. 장소
매헌윤봉길의사기념관 3층 강당
[서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲]

4. 의안 주요내용
제73기 정기주주총회

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

① 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 최경택 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 이은경 선임의 건

③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

(사외이사 후보 유재철)

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 후보 이은경)

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 제73기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및

기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을

재공지하도록 하겠습니다.

나. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최경택
1965-10
3
재선임
한성대학교 卒
前 하이트진로(주) 상무
前 하이트진로(주) 전무
現 하이트진로(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은경
1964-12
3
재선임
이화여자대학교 卒
前 동연산업(주) 이사,
부사장
前 청주세무서 세정협의회
위원
前 한민내장(주) 대표이사
-

유재철
1966-06
3
신규선임
서울대학교 卒
前 부산지방국세청 조사1국
국장
前 서울지방국세청 조사4국
국장
前 국세청 법인납세국 국장
前 중부지방국세청장
現 법무법인 광장
조세관세그룹 고문
現 (주)현대리바트 사외이사
現 신세계건설(주) 사외이사
[퇴임예정]
(주)현대리바트 사외이사
신세계건설(주) 사외이사 [퇴임예정]

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이은경
1964-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
이화여자대학교 卒
前 동연산업(주) 이사, 부사장
前 청주세무서 세정협의회 위원
前 한민내장(주) 대표이사

유재철
1966-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 卒
前 부산지방국세청 조사1국 국장
前 서울지방국세청 조사4국 국장
前 국세청 법인납세국 국장
前 중부지방국세청장
現 법무법인 광장 조세관세그룹
고문
現 (주)현대리바트 사외이사
現 신세계건설(주) 사외이사
[퇴임예정]
씨씨에스 — 소송등의판결ㆍ결정 (주주총회 개최금지 가처분) (20250306)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.06)소송등의판결ㆍ결정(주주총회 개최금지 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주총회 개최금지 가처분
사건번호
2025카합512

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 퀀텀포트 외 1

3. 판결ㆍ결정내용
[채권자]
1. 주식회사 퀀텀포트
2. 주식회사 그린비티에스

[채권자 공동소송참가인]
1. 이○○
2. 김○○

[채무자]
1. 주식회사 씨씨에스충북방송

[주문]

1. 채권자들과 채권자공동소송참가인들의 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용 중 공동소송참가로 인한 부분은 채권자공동소송참가인들이, 나머지는 채권자들이 각 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자측의 이 사건 신청은 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
청주지방법원 충주지원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-06

7. 확인일자
2025-03-06

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
※관련공시
2025-02-28 임시주주총회 결과
2025-03-04 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주총회 개최금지 가처분)
고스트스튜디오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 고스트스튜디오

고스트스튜디오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
고스트스튜디오

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제9기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
고스트스튜디오 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 고스트스튜디오

고스트스튜디오/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
서울시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제9기 정기주주총회 회의 목적 사항

※보고사항
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※결의사항
제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 배당금 지급의 건

제3호 의안 : 외부감사인 선임의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 유원상 재선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

5-1호 의안 : 상근감사 유현종 재선임의 건

제6호 의안 : 자기주식 소각 결정의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 주식소각 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유원상
1978-02
3년
재선임
City University of New York, Baruch College, Art History and Theatre卒
前 Blizzard Entertainment 사업개발 실장
前 Rovio Entertainment 사업개발 이사
前 App Annie 신규사업개발 총괄
前 D.DIVE 공동 대표
前 Twitch 이사
現 넷마블㈜ 사업개발 이사
現 넷마블㈜ 사업개발 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유현종
1984-06
3년
재선임
상근
성균관대학교 경영학과卒
前 한영회계법인 회계감사(금융본부) Senior
前 안진회계법인 재무자문(구조조정) Senior
前 삼정회계법인 재무자문(구조조정) Manager
前 SK이노베이션 배터리 경영관리 차장
現 AtoZ 홍콩 회계 Senior Manager
서연탑메탈 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)서연탑메탈

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 2024년 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

향후 주주총회집중일을 피하여 주주총회가 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

※ 관련공시
-
서연탑메탈 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
08:00

2. 장소
(주)서연탑메탈 2공장 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 39)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1.감사의 감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

(현금배당: 1주당 65원 포함)

제2호 의안 : 이사의 선임의 건

제2-1호: 사내이사 최영열 재선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영열
1969-08
1년
재선임
(주)서연탑메탈 경영관리실장
現 (주)서연탑메탈 지원사업부장
태원물산 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 태원물산

태원물산/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,466,621,400

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 상기5항의 배당금총액은 자사주 266,893주를 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
-
버킷스튜디오 — 기타경영사항(자율공시) (상장폐지효력정지 및 정리매매절차 중지에 대한 가처분 결정) (20250306)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.06)기타 경영사항(자율공시)(상장폐지효력정지 및 정리매매절차 중지에 대한 가처분 결정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
상장폐지효력정지 및 정리매매절차 중지에 대한 가처분 결정

2. 주요내용
회사는 서울남부지방법원에 상장폐지효력정지 및 정리매매절차 중지에 대한 가처분을 신청하였으며, 금일 결정문을 수령하였습니다.

사건명: 2024카합20395 상장폐지효력정지 및 정리매매절차 중지에 대한 가처분
채권자: 주식회사 버킷스튜디오
채무자: 주식회사 한국거래소

[주문]

1. 채무자가 2024. 9. 30. 채권자 발행 주권에 대하여 한 상장폐지결정의 효력을 본안판결 확정시까지 정지한다.
2. 채무자는 위 주권에 대한 정리매매절차를 진행하여서는 아니 된다.
3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

[신청취지]
주문과 같다.

3. 결정(확인)일자
2025-03-06

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본안소송의 사건번호는 서울남부지법2024가합111771 입니다.

※ 관련공시
2024-10-02 상장폐지
2024-10-02 주권매매거래정지(투자자보호)
2024-10-02 기타시장안내(정리매매 보류 관련)
2024-10-02 기타 경영사항(자율공시)(상장폐지효력정지 및 정리매매절차 중지에 대한 가처분 신청)
2024-09-30 주권매매거래정지해제(상장폐지에 따른 정리매매 개시)
2024-09-30 기타시장안내(기업심사위원회 심의·의결 결과 안내)
2024-09-30 상장폐지
동신건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250306)
제출인: 동신건설

동신건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-20

3. 정정사유
동절기 공사중지 및 해제에 따른 공기 및 준공예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2026-06-12
2026-08-05

- 동절기 공사중지 및 해제에 따른 공기 및 준공예정일 연장

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
주덕하수관로 정비사업(2단계)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
8,127,361,818

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
8,127,361,818

최근 매출액(원)
50,301,558,593

매출액 대비(%)
16.16

3. 계약상대방
충북지방조달청

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
충청북도 충주시

5. 계약기간
시작일
2023-12-20

종료일
2026-08-05

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-12-20

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외금액입니다.

- 상기 총 계약금액은 \17,880,196,000(부가세포함액) 중 당사 지분 50%입니다.

※ 관련공시
2023-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
에이에스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 윤종배

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 에이에스텍

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤종배

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이에스텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
453860

발행주식 총수
5,657,215

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤종배
한자(영문)

尹種培
(JONGBAE YOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730720

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 장안구 장안로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2006.01.02
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이에스텍
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
031-73******

성 명
김**
팩스번호
031-73******

이메일 주소
***********@astech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.11.28
2,208,000
39.03
2,208,000
39.03

이번보고서
2025.03.06
2,808,000
49.64
2,808,000
49.64

증 감
600,000
10.61
600,000
10.61

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,808,000
-
-
-
-
-
-
-
2,808,000
49.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

5,657,215
-
49.64
49.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2025.02.27
보통주
2,208,000
600,000
2,808,000
4,839
-

합 계
2,208,000
600,000
2,808,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미투온 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 미투온

미투온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)미투온

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 따라 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

향후 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주총 개최 집중(예상)일은 3월 21일(금), 27일(목), 28일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.
- 주주총회 소집통지(공고)는 2025년 3월 6일 진행 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
DSR제강 — 정기주주총회결과  (20250306)
제출인: DSR제강

DSR제강/정기주주총회결과/(2025.03.06)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
224,685
- 매출액
215,582

- 부채총계
59,421
- 영업이익
19,511

- 자본금
7,200
- 당기순이익
-28,299

- 자본총계
165,265
*주당순이익(원)
-1,965

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,440,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.70

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제54기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안: 제54기(2024년1월1일∼2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주당 현금배당 예정금액 100원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 홍석빈 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 홍승현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 박학순 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-06

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2025-02-06 주주총회소집결의
2025-02-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍석빈
1966-10
3
재선임
DSR제강㈜ 대표이사

홍승현
1991-10
3
재선임
DSR제강㈜ 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박학순
1959-07
3
신규선임
신양냉동ENG 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박학순
1959-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
신양냉동ENG 대표
듀켐바이오 — [기재정정]기업설명회(IR)개최  (20250306)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.06)기업설명회(IR) 개최

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
기업설명회(IR) 개최

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-05

3. 정정사유
기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 담당자
- 전화번호
010-4706-7274
070-4706-7274

-

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-10
2025-03-11
09:00
18:00

2. 장소
서울 소재 기관투자자 사무실

3. 대상자
국내 주요 기관투자자 대상

4. 실시목적
회사현황 소개 및 투자자 이해증진

5. 실시방법
NDR(Non Deal Roadshow)

6. 주요내용
1) 회사 소개
2) 주요 경영현황 및 전망 설명
3) 질의응답

7. 후원기관
현대차증권

8. 개최확정일
2025-03-05

9. 담당자
담당부서(담당자)
개발기획본부 IR공시팀

전화번호(팩스번호)
070-4706-7274(070-4706-3437)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-05

게재장소
한국거래소 KIND 시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실 및 당사 홈페이지(http://www.duchembio.com) IR게시판에 게재 예정
WISCOM — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250306)
제출인: WISCOM

WISCOM/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)WISCOM
회사코드
024070
담당부서명
경영지원본부
담당자명
안영준
tel
031)495-1181

(fax)
031)492-6187

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,326,438
0
15,326,438

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-27
보통주식
8,035,633
52.43

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,035,633
52.43

이번보고서제출일
2025-03-06
보통주식
8,036,733
52.44

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,036,733
52.44

증감
보통주식
1,100
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,100
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
구조웅
생년월일
411219
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-05
장내매수(+)
보통주식
4,488,883
500
4,489,383
-

2025-03-06
장내매수(+)
보통주식
4,489,383
600
4,489,983
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구조웅
생년월일
411219
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,489,983
29.30
0
0
0
0
4,489,983
29.30

조길수
생년월일
460309
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
702,188
4.58
0
0
0
0
702,188
4.58

구영일
생년월일
731220
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,644,183
10.73
0
0
0
0
1,644,183
10.73

백지은
생년월일
730428
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
157,661
1.02
0
0
0
0
157,661
1.02

구미영
생년월일
690701
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
89,108
0.58
0
0
0
0
89,108
0.58

구동수
생년월일
010416
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
514,593
3.35
0
0
0
0
514,593
3.35

JINWOOOK
외국인투자등록번호 등
47719
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
105,543
0.69
0
0
0
0
105,543
0.69

심재영
생년월일
050528
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,894
0.76
0
0
0
0
115,894
0.76

심재인
생년월일
040126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,580
0.76
0
0
0
0
115,580
0.76

구은서
생년월일
040209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
102,000
0.67
0
0
0
0
102,000
0.67

합계
8,036,733
52.44
0
0
0
0
8,036,733
52.44
삼화왕관 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 140
삼화왕관 안산공장 식당동 2층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 : ①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제59기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 고병헌 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 김영만 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 비상근감사 조남준 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에
의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의
동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보
고로 갈음할 수 있습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

주총 세부의 안은 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병헌
1946-05
3
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
전) (주)진로 부사장
현) (주)금비, 삼화왕관(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영만
1946-06
3
재선임
전북대학교 대학원 박사
전) 전주비전대학 총장
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조남준
1948-03
3
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
전) 고려제강 근무
전) (주)피제이디자인 회장
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250306)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-24

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
2. 계약내역 매출액대비(%)
44,463,000,000
22.65
47,267,500,000
24.08

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
강릉-제진 단선전철 제4공구 건설공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
47,267,500,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
47,267,500,000

최근 매출액(원)
196,292,051,694

매출액 대비(%)
24.08

3. 계약상대방
에스케이에코플랜트(주)

- 최근 매출액(원)
7,550,863,178,000

- 주요사업
환경사업,에너지사업,솔루션사업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-09-01

종료일
2028-09-16

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-09-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액임
- 최근 매출액은 2022년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임

※ 관련공시
2023-09-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결
흥국에프엔비 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 오길영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 흥국에프엔비

20250228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오길영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 흥국에프엔비

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
189980

발행주식 총수
40,137,827

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오길영
한자(영문)
吳佶英(OH GIL YOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)흥국에프엔비
부 서
전략기획팀

직 위
차장
전화번호
02-572*****

성 명
권순석
팩스번호
070-82*******

이메일 주소
******@hyungkuk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 05일
19,487,644
48.55
19,487,644
48.55

이번보고서
2025년 03월 06일
19,311,044
48.11
19,311,044
48.11

증 감
-176,600
-0.44
-176,600
-0.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

19,311,044
-
-
-
-
-
-
-
19,311,044
48.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,137,827
-
48.11
48.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2025년 02월 28일
보통주
19,487,644
-176,600
19,311,044
1,800
(주)벤디노

합 계
19,487,644
-176,600
19,311,044
1,800
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
국제약품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 국제약품

국제약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
국제약품(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제67기 정기 주주총회와 관련하여 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하려고 하였으나 회사 결산일정, 연결대상회사의 재무제표 수령일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회는 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 발표 2025년 정기주주총회 집중 예상일(3일)

3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
에이에스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 박종성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 에이에스텍

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이에스텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
453860

발행주식 총수
5,657,215

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종성
한자(영문)
朴種成

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620320

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 둘레11길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
2006.01.02
퇴임일
2023.02.28

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이에스텍
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
031-73******

성 명
김**
팩스번호
031-73******

이메일 주소
***********@astech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.04.30
829,666
14.67
829,666
14.67

이번보고서
2025.03.06
229,666
4.06
229,666
4.06

증 감
-600,000
-10.61
-600,000
-10.61

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

229,666
-
-
-
-
-
-
-
229,666
4.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

5,657,215
-
4.06
4.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(-)
2025.02.27
보통주
829,666
-600,000
229,666
4,839
-

합 계
829,666
-600,000
229,666
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
국제약품 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 국제약품

국제약품/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 6층 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) : 1주당 현금 30원(액면가 배당률 3%)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남영우
1942-05
3
재선임
-국제약품(주) 회장
-국제약품(주) 대표이사(현)

김성규
1964-11
3
재선임
-국제약품(주) 기획조정실장
-국제약품(주) 기획조정본부장
-국제약품(주) COO(현)
태원물산 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 태원물산

태원물산/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 00

3. 장소
인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동)
태원물산(주) 인천공장 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의사항]
제1호 의안) 제62기 재무제표 승인의 건

제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:200원)

제3호 의안) 정관일부 변경의 건

제4호 의안)

이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1)

제4-1호 의안 : 사내이사 남기영 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 장우혁 선임의 건

제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기영
1954-09
3
재선임
- Hartford대학원 졸업
- 現, 태원물산(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장우혁
1985-06
3
재선임
- 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학)
- 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장)
- 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사
- 2023~현재 태원물산(주) 사외이사
- ㈜트레이드테크 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
23. 프랜차이즈 사업 및 가맹점 운영업
24. 문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업
25. 청소년게임제공업
사업다각화를 위한
목적사업추가

2. 사업목적 삭제
23. 주류수입 및 판매업
비영위사업 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

9. 자동차 정비업
9. 자동차 판매 및 정비업
사업다각화를 위한
목적사업추가
엠에프씨 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 엠에프씨

엠에프씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
엠에프씨 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 진행하려고 했으나 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무일정 그리고 원할한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일 (금) 입니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
화승인더스트리 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
08 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제56기(2024. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건
- 제56기 배당: 1주당 200원 (액면가 대비 40.0%)

나. 부의안건

제 1호 의안: 정관 일부변경의 건

1-1호 : 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건

1-2호 : 이사회 소집 관련 정관 정비의 건

1-3호 : 법률, 표준정관에 따른 정관 정비의 건

제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

2-1호 : 사내이사 이찬호 선임의 건(재선임)

2-2호 : 사외이사 오승석 선임의 건(재선임)

2-3호 : 사외이사 박용석 선임의 건(재선임)

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

4-1호: 감사위원 오승석 선임의 건(재선임)

4-2호: 감사위원 박용석 선임의 건(재선임)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.06

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이찬호
1972-02
3
재선임
화승인더스트리 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오승석
1975-03
3
재선임
더터닝포인트 전무
더터닝포인트 전무

박용석
1962-10
3
재선임
경성대학교 사회안전학 교수
-

남광민
1980-08
3
신규선임
법무법인 린 공인회계사
싸이토젠 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오승석
1975-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
더터닝포인트 전무

박용석
1962-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
경성대학교 사회안전학 교수

남광민
1980-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인 린 공인회계사
화승엔터프라이즈 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,537,604,343,788
1,360,570,205,531

- 부채총계
973,854,812,468
801,186,315,154

- 자본총계
563,749,531,320
559,383,890,377

- 비지배지분 제외 자본총계
524,232,666,170
514,104,507,756

- 자본금
30,294,638,000
30,294,638,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,730.4
1,697.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,609,616,611,391
1,213,831,937,248

- 영업이익
82,566,443,170
12,961,781,973

- 법인세비용차감전계속사업이익
40,806,938,945
-18,642,577,084

- 당기순이익
34,359,170,263
-25,283,145,952

- 지배기업 소유주지분 순이익
33,108,362,626
-26,277,065,233

4. 연결대상 종속회사 수
24
24

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
377,923,217,414
378,784,612,275

- 부채총계
44,889,466,515
12,693,184,982

- 자본총계
333,033,750,899
366,091,427,293

- 자본금
30,294,638,000
30,294,638,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,099.3
1,208.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
5,208,397,270
949,055,572

- 영업이익
3,008,712,020
-1,210,067,617

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,526,908,466
6,179,958,109

- 당기순이익
15,647,310,496
4,855,578,182

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 감사보고서 제출 공시로 2025년 2월 14일 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
선바이오 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 선바이오

선바이오/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
10:30

2. 장소
인천광역시 남동구 은봉로 129, 당사 신사옥 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
가) 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나) 부의안건
- 제1호 의안 : 제28기(2024년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점소재지 변경)
- 제3호 의안 : 사외이사 김동일 신규선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동일
1958-08
3년
신규선임
(81.12~84.05) (주)녹십자 종합연구소, 연구원
(89.06~91.08) (재)목암생명공학연구소, 선임연구원
(91.09~23.08) 인하대학교 공과대학 생명공학과, 교수
(23.09~현재) 인하대학교 공과대학 생명공학과, 명예교수

(2015.03~2021.03) 선바이오(주) 사외이사
(2007.03~2020.03) (주)셀트리온, 사외이사
(2023.09~현재) (주)휴에버그린팜, 상임고문
해당없음
화승인더스트리 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,833,034,372,586
1,653,277,049,573

- 부채총계
1,208,778,053,988
1,039,627,990,949

- 자본총계
624,256,318,598
613,649,058,624

- 비지배지분 제외 자본총계
352,616,221,677
314,901,388,288

- 자본금
27,660,000,000
27,660,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,274.8
1,138.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,867,733,844,525
1,466,551,191,174

- 영업이익
118,225,154,489
24,745,436,322

- 법인세비용차감전계속사업이익
62,160,555,815
-19,370,697,915

- 당기순이익
46,909,086,708
-32,499,380,085

- 지배기업 소유주지분 순이익
39,134,428,990
-24,986,042,253

4. 연결대상 종속회사 수
42
41

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
433,235,647,095
361,849,369,219

- 부채총계
227,862,640,949
166,705,340,948

- 자본총계
205,373,006,146
195,144,028,271

- 자본금
27,660,000,000
27,660,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
742.5
705.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,235,369,770,623
903,117,255,507

- 영업이익
28,136,876,777
18,599,598,377

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,276,451,006
17,844,851,111

- 당기순이익
24,756,831,712
12,129,072,086

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 감사보고서 제출 공시로 2025년 2월 14일 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
디오 — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 디오

디오/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
343,330,045,518
367,632,887,514

- 부채총계
139,216,215,409
173,205,686,938

- 자본총계
204,113,830,109
194,427,200,576

- 자본금
7,940,877,500
7,940,877,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
119,649,873,058
155,817,892,643

- 영업이익
-40,735,380,810
20,896,358,522

- 법인세비용차감전계속사업이익
-50,457,704,028
10,405,130,857

- 당기순이익
-41,320,154,654
2,619,040,355

- 지배기업 소유주지분 순이익
-41,320,154,654
3,311,376,610

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
21
25

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
323,400,376,591
321,359,340,803

- 부채총계
96,860,273,839
130,732,900,163

- 자본총계
226,540,102,752
190,626,440,640

- 자본금
7,940,877,500
7,940,877,500

- 매출액
103,878,211,119
117,014,371,169

- 영업이익
-23,410,192,879
38,109,183,568

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,477,428,314
9,612,312,314

- 당기순이익
-22,423,379,172
1,739,623,299

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
204,113,830,109
194,427,200,576

자본금
7,940,877,500
7,940,877,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
24.7
-
12.6

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
50,457,704,028
-
21,075,831,232

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
204,113,830,109
194,427,200,576
167,252,015,639

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
23,410,192,879
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
금강공업 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 금강공업

금강공업/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
09 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당

4. 의안 주요내용
제46기 정기주주총희 회의목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제1호 의안 : 제46기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(전장열)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이정환)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이영화)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이정환)

제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(이영화)

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전장열
1952-08
3
재선임
- 한국주철관공업(주)사외이사
- 現 금강공업(주) 대표이사
- 現 고려산업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정환
1954-02
3
신규선임
- 한국거래소 이사장
- 한국주택금융공사 사장
해당사항 없음

이영화
1951-11
3
신규선임
- 대전광역시 경찰청장
- 삼성물산 상근고문
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정환
1954-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국거래소 이사장
- 한국주택금융공사 사장

이영화
1951-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 대전광역시 경찰청장
- 삼성물산 상근고문
퀀타매트릭스 — 증권발행결과(자율공시)  (20250306)
제출인: 퀀타매트릭스

퀀타매트릭스/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.06)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
515,237

발행예정금액(원)
2,509,204,190

발행결정 최초 이사회결의일
2025-02-26

실제발행주식수(주)
515,237

실제발행금액(원)
2,509,204,190

납입일
2025-03-06

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-26 유상증자결정(제3자배정)
미투온 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 미투온

미투온/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
□제15기 정기주주총회 회의 목적 사항

※ 보고사항

① 영업보고
② 감사의 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 결의사항

- 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최원석 재선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원석
1978-01
3년
재선임
-미래에셋증권 기업금융본부(2008.07-2012.08)
-IBK기업은행 PE부(2012.09-2015.03)
-한국벤처투자 글로벌본부(2015.03-2016.02)
-고스트스튜디오㈜ 사내이사(2017.11-현재)
-㈜미투온 경영전략 부사장(2016.02-현재)
세니젠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 세니젠

세니젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세니젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 당사의 대내외 일정 및 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하고자 하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 21일(금), 03월 27일(목), 03월 28일(금)입니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20250306)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
6.0
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 06일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈

(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
40,000,000,000

회차 :
2744
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2029년 03월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2745
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2030년 03월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2744
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 06일
2025년 03월 06일
2025년 03월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

디에스투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00

디에스투자증권(주)
1,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
2745
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 06일
2025년 03월 06일
2025년 03월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

부국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

부국증권(주)
2,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com

서면문서 :
삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108디에스투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

회차 :
2744
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

회차 :
2745
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제
2744회]

(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
20,000,000,000

[제
2745회]

(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
20,000,000,000
엠에프씨 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 엠에프씨

엠에프씨/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 마도면 청원산단7길 35 (연구동 1층 아트홀)

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>
제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 :자본잉여금의 이익잉여금 대체의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 서기형 선임의 건(신규선임)

제3-2호 의안 : 사외이사 강희일 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 정현석 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서기형
1972-12
3년
신규선임
'99.02 순천향대학교 화학과 학사
'01.02 순천향대학교 유기화학과 석사
'12.02 순천향대학교 일반대학원 화학과 박사
'99.03~'06.03 제일약품㈜ 선임연구원
'06.04~'17.10 ㈜한서켐 연구소장
'17.11~'21.11 ㈜파마코스텍 공장장
'21.12~'22.10 그린생명과학㈜ 신규사업본부장
'22.12~현재 엠에프씨㈜ 사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희일
1953-12
3년
재선임
'76.02 서울대학교 자연대 미생물학과 이학사
'78.02 서울대학교대학원 미생물학과 이학석사
'89.02 서울대학교대학원 미생물학과 이학박사
'82.03~'06.12 유한양행 중앙연구소 연구소장
'87.01~'88.12 영국 뉴캐슬대학교 방문연구원
'06.01~'09.10 진주 바이오2센터장
'09.11~'10.12 ㈜종근당바이오 연구소장
'11.01~'17.03 ㈜종근당바이오 대표이사
'17.04~'18.03 ㈜종근당바이오 고문(상근)
'18.01~'20.12 경상남도 투자유치 자문관
'22.03~현재 엠에프씨㈜ 사외이사
프로셀테라퓨틱스
(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정현석
1966-07
3년
재선임
비상근
'94.02 한국외국어대학교 법학과 학사
'05.03~현재 법률사무소 해평 공동대표
'05.04~현재 남양주북부경찰서 경미범죄심사위원회 위원
'05.05~'24.01 경기북부지방변호사회 이사
'07.03~'13.03 남양주시 선거관리위원회 위원
'07.05~'09.05 남양주소방서 고문변호사
'05.09~'08.12 남양주시청 남양주시계약심의위원회 위원
'08.07~'14.06 남양주시청 정보공개심의위원회 위원
'09.03~'15.03 남양주시청 남양주시인사위원회 위원
'14.09~'16.09 남양주시의회 고문변호사
'16.04~'23.04 경기북부경찰청 수사심의위원회 위원
'17.01 중부지방국세청 면접시험위원
'17.01 남양주시청 면접시험위원
'18.01~'20.01 남양주시청 고문변호사
'23.01~현재 경기도 고문변호사
'24.02~현재 경기북부지방변호사회 남양주지회 회장
'22.03~현재 엠에프씨㈜ 감사
대우건설 — 특수관계인에대한담보제공 (20250306)
제출인: 대우건설

특수관계인에대한담보제공
6.0
(주)대우건설

특수관계인에 대한 담보제공

기업집단명
중흥건설
회사명
(주)대우건설
공시일자
2025.03.06
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
수도권광역급행철도비노선(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
금융약정 체결 이후

나. 채권자
수도권광역급행철도비노선(주)의 대주단

다. 담보물
당사가 출자한 수도권광역급행철도비노선(주) 보통주

라. 담보기간
담보제공일로부터 본 채무 상환시까지

마. 담보한도
65,913

바. 담보금액
65,913

사. 거래상대방 총잔액
65,913

아. 거래의 조건

수도권광역급행철도비노선(주) 건설 및 운영사업
PF금융약정 체결에 따른 담보제공임

3. 이사회 의결일
2025.03.05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타

- 당사 특수관계인인 수도권광역급행철도비노선(주)의 민간투자사업
추진을 위하여 건설출자자 약정에 의거 당사가 출자한
수도권광역급행철도비노선(주) 주식에 대한 주식근질권을 제공함
- 상기 내용은 사업 진행 절차 등에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
핑거 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 핑거

핑거/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 영등포구 여의대로24, FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈

3. 의안 주요내용
1. 보고사항:
(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건:
- 제1호 의안: 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 (1주당 100원 현금배당)
- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건
- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민수
1965-03
3년
재선임
전) 쌍용정보통신㈜
전) ㈜팍스넷
현) ㈜핑거 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노창
1967-06
3년
재선임
비상근
전) 법무법인(유한) 정진 대표변호사
현) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사
현) ㈜핑거 감사
유니온바이오메트릭스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 유니온커뮤니티

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정과 주주총회 안건에 대한 실무일정 조율, 등기임원진의 업무일정 등을 고려한 결과 부득이 하게 주주총회 집중일인 3월 28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 주주총회 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
핑거 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 핑거

핑거/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.18

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
658,012,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 배당기준일 당사의 발행주식총수 9,365,608주에서 자기주식 173,939주와 최대주주 박민수 주식 2,390,820주 및 대표이사 안인주 주식 220,721주를 제외한 6,580,128주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거 주주총회일부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
라온로보틱스 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 당사 회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
※보통주 1주당 50원 현금배당 예정

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

2-1호 의안 : 박석순 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박석순
1960-10
3년
재선임
충남대학교 계산통계학과
(前)(주)삼성전자 상무
(前)(주)스테코 상무
(前)(주)ISC 대표이사
(前)(주)ISC 부회장
(現)(주)멜콘 부회장
(現)(주)라온테크 사외이사
-
라온로보틱스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
595,845,350

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제25기(2024년) 정기주주총회의 안건으로 상정할 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간(2024년 12월 20일부터 2024년 12월 26일까지)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3.상기 배당금총액은 배당주식수 11,916,907주(총 발행주식수 12,534,234주 중 자기주식 337,126주, 신탁계약 280,201주 제외)에 대한 주당 50원의 배당으로 계산하였습니다.

4. 배당금 지급예정일은 상법 464조의 2의 규정에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
대우건설 — 특수관계인에대한출자 (20250306)
제출인: 대우건설

특수관계인에대한출자
6.0
(주)대우건설

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
중흥건설
회사명
(주)대우건설
공시일자
2025.03.06
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
수도권광역급행철도비노선(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2025.03월 (예정)

나. 출자목적물
보통주 10,662,600주

다. 출자금액
53,313

라. 출자상대방 총출자액
65,913

3. 출자목적
사업자금 조달

4. 이사회 의결일
2025.03.05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 출자일정은 FI와 협의하여 출자 시기 및 규모를 일정 수준 지연(25년 상반기 內)하거나 분할할 수 있음- 상기 내용은 진행 절차 등에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
피에스텍 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 피에스텍

피에스텍/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍
(주) 김포사업장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제68기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-23 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
스타코링크 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)  (20250306)
제출인: 스타코링크

스타코링크/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2025.03.06)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목
조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(조회공시 요구일: 2025.01.08)

2. 답변내용
본 공시는 2025년 02월 07일 '조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)'에 대한 재공시 내용입니다.

1. 최근 1개월 이내(2025.02.07~2025.03.06)
공시한 사항

- 2025.02.24 주요사항보고서[유상증자결정]

2. 확정 공시한 사항

당사는 2025년 02월 07일 주요사항보고서[유상증자결정]를 진행하였습니다. 해당 공시는 기존에 검토 중이었던 내용들에 대한 확정 공시를 갈음한 바입니다.

3. 검토 중인 사항
당사는 현재 재무구조개선 관련 사항으로 주식관련 사채 발행, 유형자산 취득, 채무인수, 타법인주식 또는 출자증권 취득 등을 검토 중이며, 아직 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

- 상기 사항에 대하여 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시하도록 하겠습니다.

3. 조회공시요구일
2025-01-08

4. 조회공시답변일
2025-03-06

5. 재공시 기한
기한
2025-04-04

사유
-
펨트론 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 펨트론

펨트론/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 펨트론

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제23기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.

그러나 주주총회일을 기준으로 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정,외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)입니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 홍상기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한화손해보험(주)

20250220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 상 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
154,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍상기
한자(영문)
洪相基(HONG SANG KI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700919

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 노원구 상계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화손해보험(주)
부 서
ESG추진파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
권동규
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 06일
4,300
0.00
4,300
0.00

증 감
4,300
0.00
4,300
0.00

주) 4,300주에 대한 비율 산정 시 0.002로 작성기준에 따라 소수점 둘째자리인 0.00으로 기재함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,300
-
-
-
-
-
-
-
4,300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

154,738,915
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 20일
보통주
-
4,300
4,300
4,155(해당없음)
-

합 계
-
4,300
4,300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
로보로보 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 로보로보

로보로보/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 10 기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
에이프릴바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 에이프릴바이오

에이프릴바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이프릴바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
○ 당사는 제12기 정기주주총회 개최 시 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 노력하였습니다.

○ 그러나 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(감사전 재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출일정, 이사회 소집시기 및 등기이사 업무 일정) 등을 종합적으로 검토한 결과 불가피하게 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

○ 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
강남제비스코 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 9층(엠디엠타워)

4. 의안 주요내용
■ 제73기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 2-1호 : 주식분할을 위한 정관변경(제5조,6조)

-> 주주제안

- 2-2호 : 이사회 소집 사전 통지일자 변경(제36조)

- 2-3호 : 선 배당액 확정 후 배당기준일 설정으로

변경(제43조)

- 2-4호 : 변경정관 시행일 지정(부칙)

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-