삼지전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 삼지전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼지전자주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 삼지전자(주)주 소: 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)전화번호: 031-5187-8000

작 성 자:
성 명: 유승훈부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-5187-8030

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼지전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼지전자(주)
보통주
990,907
6.07
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이기남
최대주주
보통주
3,608,497
22.11
최대주주
-

이태훈
등기임원
보통주
2,276
0.01
등기임원
-

박두진
특수관계인
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

신윤욱
특수관계인
보통주
715,217
4.39
특수관계인
-

이기희
특수관계인
보통주
277,506
1.70
특수관계인
-

이영지
특수관계인
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

이상지
특수관계인
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

이용준
특수관계인
보통주
1,500,000
9.19
특수관계인
-

박정우
특수관계인
보통주
36,000
0.22
특수관계인
-

박장우
특수관계인
보통주
36,000
0.22
특수관계인
-

삼지장학재단
특수관계인
보통주
150,000
0.92
특수관계인
-

계
-
7,525,496
46.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유승훈
보통주
0
직원
직원
-

김은영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 20일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 11일(화) 오전 9시 ~ 2025년 03월 20일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 피권유자가 대리인에게 직접 교부나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우18511) 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 1동 3층 경영지원실- 팩스번호 : 031-5187-8080다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 21일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 11일(화) 오전 9시 ~ 2025년 03월 20일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사. * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제44 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기말 2024.12.31 현재

제 43 기말 2023.12.31 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

유동자산
935,677,556,618
770,775,496,504

현금및현금성자산
158,761,716,754
137,112,208,976

매출채권및기타유동수취채권
401,472,599,853
350,224,378,660

상각후원가 측정 금융자산(유동)
-
5,557,853,031

기타포괄손익-공정가치금융자산(유동)
-
17,514,290,402

당기손익-공정가치금융자산(유동)
2,596,944,458
3,129,917,717

기타유동금융자산
5,022,971,971
4,942,592,564

재고자산
337,685,666,478
231,144,580,893

기타유동자산
30,089,918,298
19,380,960,426

당기법인세자산
47,738,806
1,768,713,835

비유동자산
266,134,116,631
244,767,184,418

장기매출채권및기타비유동수취채권
-
5,738,083

기타비유동금융자산
1,662,773,291
1,610,397,403

순확정급여자산
1,120,718,907
2,718,440,857

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)
10,277,080,045
12,767,054,979

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
18,907,990,349
9,774,408,856

관계기업및공동기업투자
1,587,294,995
1,428,252,250

유형자산
147,138,835,411
132,805,485,333

사용권자산
2,655,303,005
2,305,475,394

투자부동산
60,251,028,821
58,428,157,984

무형자산
21,957,099,960
22,239,634,540

기타비유동자산
575,991,847
684,138,739

자 산 총 계
1,201,811,673,249
1,015,542,680,922

부 채

유동부채
512,391,956,807
449,010,085,635

매입채무및기타유동채무
170,550,872,784
256,134,103,284

단기차입금
305,958,530,405
163,884,687,787

유동성장기부채
2,910,000,000
5,290,000,000

기타유동금융부채
2,317,980,738
2,035,692,199

기타유동부채
11,172,143,853
7,316,152,804

유동성파생상품금융부채
5,729,586,596
338,228,051

당기법인세부채
13,752,842,431
14,011,221,510

비유동부채
48,353,408,109
19,956,127,902

장기매입채무 및 기타비유동채무
74,554,549
-

기타비유동금융부채
1,604,880,818
1,626,397,711

장기차입금
30,300,000,000
2,910,000,000

기타비유동부채
653,018,749
465,873,479

순확정급여부채
25,039,327
84,907,468

이연법인세부채
15,695,914,666
14,868,949,244

부 채 총 계
560,745,364,916
468,966,213,537

자 본

지배기업의 소유지분
412,181,618,718
347,730,681,507

자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

자본잉여금
50,914,049,566
51,008,110,632

기타자본구성요소
48,730,889,387
38,792,433,282

이익잉여금
304,227,418,765
249,620,876,593

비지배지분
228,884,689,615
198,845,785,878

자 본 총 계
641,066,308,333
546,576,467,385

부 채 및 자 본 총 계
1,201,811,673,249
1,015,542,680,922

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출액
3,359,681,220,937
2,526,207,927,918

매출원가
3,170,258,456,403
2,391,081,380,504

매출총이익
189,422,764,534
135,126,547,414

판매비와관리비
73,809,566,284
56,783,102,165

영업이익
115,613,198,250
78,343,445,249

기타수익
2,842,243,408
6,019,055,384

기타비용
348,782,682
2,691,314,608

금융수익
33,220,781,669
25,130,024,456

금융비용
51,068,536,234
41,429,498,491

관계기업투자손익
372,839,545
239,952,885

법인세비용차감전순이익
100,631,743,956
65,611,664,875

법인세비용
5,694,855,978
13,710,355,487

계속영업당기순이익
94,936,887,978
51,901,309,388

중단영업당기순이익(손실)
-
(638,821,231)

당기순이익
94,936,887,978
51,262,488,157

기타포괄손익
18,988,518,449
15,415,221,326

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(474,399,061)
13,755,955,955

확정급여제도의 재측정손익
(1,891,769,617)
(19,286,330)

재평가잉여금
3,732,473,289
5,389,245,440

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,315,102,733)
8,385,996,845

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
19,462,917,510
1,659,265,371

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(239,677,130)
-

해외사업장환산손익
19,702,594,640
1,659,265,371

총포괄손익
113,925,406,427
66,677,709,483

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
62,371,928,758
31,646,373,973

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
32,564,959,220
19,616,114,184

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
71,453,358,677
44,280,629,717

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
42,472,047,750
22,397,079,766

지배기업 지분에 대한 주당순이익(단위: 원)

기본주당이익
4,063
2,061

계속영업기본주당이익
4,063
2,103

중단영업기본주당이익(손실)
-
(42)

희석주당이익
4,063
2,061

계속영업희석주당이익
4,063
2,103

중단영업희석주당이익(손실)
-
(42)

연 결 자 본 변 동 표

제 44 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초자본)
8,309,261,000
51,025,129,562
28,898,331,478
221,905,738,485
310,138,460,525
187,895,116,781
498,033,577,306

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
31,646,373,973
31,646,373,973
19,616,114,184
51,262,488,157

보험수리적손익
-
-
-
(319,014,443)
(319,014,443)
299,728,113
(19,286,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845

유형자산평가이익
-
-
3,606,917,446
-
3,606,917,446
1,782,327,994
5,389,245,440

해외사업환산손익
-
-
837,176,682
-
837,176,682
822,088,689
1,659,265,371

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,935,989,169)
2,935,989,169
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
(17,018,930)
-
-
(17,018,930)
-
(17,018,930)

연결실체의 변동
-
-
-
360,149,809
360,149,809
78,213,047
438,362,856

배당금지급
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)
(11,647,802,930)
(18,556,163,330)

2023.12.31(전기말자본)
8,309,261,000
51,008,110,632
38,792,433,282
249,620,876,593
347,730,681,507
198,845,785,878
546,576,467,385

2024.01.01(당기초자본)
8,309,261,000
51,008,110,632
38,792,433,282
249,620,876,593
347,730,681,507
198,845,785,878
546,576,467,385

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
62,371,928,758
62,371,928,758
32,564,959,220
94,936,887,978

보험수리적손익
-
-
-
(1,099,014,851)
(1,099,014,851)
(792,754,766)
(1,891,769,617)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(2,554,779,863)
-
(2,554,779,863)
-
(2,554,779,863)

유형자산평가이익
-
-
2,608,908,491
-
2,608,908,491
1,123,564,798
3,732,473,289

해외사업환산손익
-
-
10,126,316,142
-
10,126,316,142
9,576,278,498
19,702,594,640

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(241,988,665)
241,988,665
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
3,124,428
-
-
3,124,428
-
3,124,428

자기주식취득
-
(297,229,290)
-
-
(297,229,290)
-
(297,229,290)

배당금지급
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)
(10,774,788,200)
(17,683,148,600)

종속기업의 지분변동
-
200,043,796
-
-
200,043,796
(1,658,355,813)
(1,458,312,017)

2024.12.31(당기말자본)
8,309,261,000
50,914,049,566
48,730,889,387
304,227,418,765
412,181,618,718
228,884,689,615
641,066,308,333

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동현금흐름
(110,062,377,286)
184,508,891,719

당기순이익(손실)
94,936,887,978
51,262,488,157

손익조정
23,065,175,126
32,588,600,213

순운전자본의 증감
(215,825,010,976)
125,940,727,588

이자수취
3,514,440,036
2,714,367,076

배당금수취
410,860,075
406,089,132

이자지급
(12,979,157,815)
(11,319,471,810)

법인세납부
(3,185,571,710)
(17,083,908,637)

투자활동현금흐름
796,790,313
(22,293,843,824)

기타유동금융자산의 처분
483,806,580
14,470,152

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
26,468,370,395
12,123,781,187

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
1,299,031,699
6,354,407,885

상각후원가측정금융자산의 감소
5,578,603,000
1,204,605,245

기타비유동금융자산의 처분
2,057,988,032
1,800,608,661

유형자산의 처분
450,740,860
2,326,531,666

무형자산의 처분
-
130,050,910

파생상품의 처분
341,027,800
-

기타유동자산의 증가
-
(460,536,285)

기타비유동수취채권의 증가
-
(800,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
(16,798,879)
(43,704,046)

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(8,865,746,685)
(20,059,571,332)

당기손익-공정가치금융자산 취득
(12,020,849,906)
(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(3,745,902,538)

유형자산의 취득
(11,859,389,343)
(13,847,034,934)

무형자산의 취득
(612,210,200)
(3,529,631,463)

사용권자산의 증가
(3,299,000)
(23,919,109)

기타유동금융자산의 취득
(2,504,476,929)
(2,737,856,834)

연결범위의 변동
(7,111)
(142,989)

재무활동현금흐름
127,752,497,310
(96,009,441,523)

단기차입금의 증가
1,575,800,600,957
807,817,970,324

장기차입금의 증가
30,300,000,000
-

자기주식의 취득
(1,755,541,307)
-

단기차입금의 상환
(1,456,491,777,383)
(880,031,574,803)

유동성장기부채의 상환
(290,000,000)
(3,744,997,200)

배당금지급
(17,683,148,600)
(18,556,163,330)

기타유동금융부채의 감소
(2,127,636,357)
(1,494,676,514)

현금및현금성자산의순증가(감소)
18,486,910,337
66,205,606,372

현금및현금성성자산에 대한 환율변동효과
3,051,520,028
(306,665,793)

해외종속회사 환율변동효과
111,077,413
25,644,644

기초현금및현금성자산
137,112,208,976
71,187,623,753

기말현금및현금성자산
158,761,716,754
137,112,208,976

재무상태표

제 44 기말 2024.12.31 현재

제 43 기말 2023.12.31 현재

삼지전자 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자산

유동자산
54,961,961,385
71,386,377,817

현금및현금성자산
37,091,149,654
24,629,160,480

유동당기손익-공정가치금융자산
2,031,194,200
20,546,800

유동상각후원가측정 금융자산
-
5,557,853,031

유동기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
17,514,290,402

매출채권 및 기타유동채권
7,272,968,773
9,812,045,008

재고자산
8,145,668,095
13,122,038,312

기타유동자산
414,037,365
723,502,115

기타유동금융자산
6,943,298
6,941,669

비유동자산
175,271,242,857
166,246,127,161

기타비유동금융자산
24,464,240
24,626,740

순확정급여자산
427,405,202
399,413,364

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,277,080,045
12,767,054,979

당기손익-공정가치금융자산
11,221,717,072
1,523,113,000

종속기업 및 관계기업투자
83,463,316,835
83,304,274,090

유형자산
32,302,227,244
31,383,120,770

사용권자산
142,601,117
98,835,013

투자부동산
37,262,967,330
36,561,068,507

무형자산
149,463,772
184,620,698

자산총계
230,233,204,242
237,632,504,978

부채

유동부채
16,334,278,844
63,702,090,015

매입채무 및 기타채무
5,578,343,055
5,873,020,335

단기차입금
9,100,000,000
50,009,175,269

유동성부채
-
5,250,000,000

기타유동금융부채
435,324,105
424,848,870

기타유동부채
708,522,258
1,148,093,926

당기법인세부채
512,089,426
996,951,615

비유동부채
36,259,151,641
6,256,936,191

장기차입금
30,300,000,000
-

기타비유동금융부채
321,825,530
404,313,713

기타비유동부채
443,483,550
267,328,218

이연법인세부채
5,193,842,561
5,585,294,260

부채총계
52,593,430,485
69,959,026,206

자본

자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

기타불입자본
48,724,304,986
49,018,409,848

기타자본구성요소
19,334,382,884
21,221,254,194

이익잉여금
101,271,824,887
89,124,553,730

자본총계
177,639,773,757
167,673,478,772

자본과부채총계
230,233,204,242
237,632,504,978

포괄손익계산서

제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출
60,895,131,756
44,320,513,867

매출원가
48,101,223,503
35,408,118,900

매출총이익
12,793,908,253
8,912,394,967

판매비와관리비
10,398,122,540
6,652,978,867

영업이익
2,395,785,713
2,259,416,100

기타수익
842,349,051
1,290,894,595

기타비용
47,698,478
1,708,026,588

금융수익
18,810,822,043
15,774,661,927

금융비용
2,703,478,255
3,352,130,032

관계기업투자손익
372,839,545
239,952,885

법인세비용차감전순이익
19,670,619,619
14,504,768,887

법인세비용(효익)
699,003,352
(434,618,158)

계속영업당기순이익
18,971,616,267
14,939,387,045

중단영업당기순이익(손실)
-
(638,821,231)

당기순이익
18,971,616,267
14,300,565,814

기타포괄손익
(1,802,856,020)
9,363,688,285

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(1,563,178,890)
9,363,688,285

확정급여제도의 보험수리적손익
(157,973,375)
(344,952,162)

기타포괄손익-공정가치평가손익
(2,315,102,733)
8,385,996,845

유형자산재평가손익
909,897,218
1,322,643,602

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(239,677,130)
-

기타포괄손익-공정가치평가손익
(239,677,130)
-

당기총포괄이익
17,168,760,247
23,664,254,099

주당이익

기본주당이익
1,236
932

계속영업 기본주당이익
1,236
973

중단영업 기본주당이익(손실)
-
(42)

희석주당이익
1,236
932

계속영업 희석주당이익
1,236
973

중단영업 희석주당이익(손실)
-
(42)

자본변동표

제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초자본)
8,309,261,000
49,035,428,778
14,448,602,916
79,141,311,309
150,934,604,003

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,300,565,814
14,300,565,814

보험수리적손익
-
-
-
(344,952,162)
(344,952,162)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,935,989,169)
2,935,989,169
-

재평가잉여금
-
-
1,322,643,602
-
1,322,643,602

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)

주식보상비용
-
(17,018,930)
-
-
(17,018,930)

2023.12.31 (전기말자본)
8,309,261,000
49,018,409,848
21,221,254,194
89,124,553,730
167,673,478,772

2024.01.01(당기초자본)
8,309,261,000
49,018,409,848
21,221,254,194
89,124,553,730
167,673,478,772

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,971,616,267
18,971,616,267

보험수리적손익
-
-
-
(157,973,375)
(157,973,375)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(2,554,779,863)
-
(2,554,779,863)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(241,988,665)
241,988,665
-

재평가잉여금
-
-
909,897,218
-
909,897,218

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)

주식보상비용
-
3,124,428
-
-
3,124,428

자기주식취득
-
(297,229,290)
-
-
(297,229,290)

2024.12.31 (당기말자본)
8,309,261,000
48,724,304,986
19,334,382,884
101,271,824,887
177,639,773,757

현금흐름표

제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
24,695,297,532
10,750,602,028

당기순이익
18,971,616,267
14,300,565,814

손익조정
(14,962,502,721)
(13,449,878,767)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,949,408,085
(3,160,087,938)

이자의 수취
821,670,179
645,438,266

배당금 수취
15,638,750,275
14,497,146,612

이자지급
(1,624,682,443)
(1,491,368,239)

법인세납부
(1,098,962,110)
(591,213,720)

투자활동으로 인한 현금흐름
10,944,865,410
(5,626,603,881)

기타비유동금융자산의 감소
162,500
250,000,000

기타유동금융자산의 감소
341,027,800
-

상각후원가측정 금융자산 감소
5,578,603,000
1,204,605,245

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 감소
26,468,370,395
12,123,781,187

당기손익-공정가치금융자산 처분
58,972,200
6,302,518,355

대여금의 감소
-
9,400,000

유형자산의처분
-
11,416,508

유형자산의취득
(586,523,800)
(715,651,306)

무형자산의취득
(50,000,000)
(7,200,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(8,865,746,685)
(20,059,571,332)

당기손익-공정가치금융자산 취득
(12,000,000,000)
(1,000,000,000)

상각후원가측정 금융자산 취득
-
(3,745,902,538)

재무활동현금흐름
(23,256,993,955)
7,039,548,378

단기차입금의 차입
956,204
18,609,175,269

장기차입금의 차입
30,300,000,000
-

임대보증금의 증가
270,250,000
210,000,000

자기주식의 취득
(297,229,290)
-

단기차입금의 감소
(45,910,131,473)
(900,000,000)

유동리스부채의 감소
(73,050,510)
(87,016,491)

유동성장기부채의 상환
(250,000,000)
(3,700,000,000)

임대보증금의 감소
(389,428,486)
(184,250,000)

배당금의 지급
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)

현금의 증가(감소)
12,383,168,987
12,163,546,525

현금성자산의 환율변동효과
78,820,187
(170,414,000)

기초의 현금
24,629,160,480
12,636,027,955

기말의 현금
37,091,149,654
24,629,160,480

이익잉여금처분계산서=====================

제44기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제43기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 21일
처분확정일
2024년 3월 22일

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
87,244,113,657
75,096,842,500

전기이월미처분이익잉여금
68,188,482,100
58,205,239,679

기타포괄손익 재분류
241,988,665
2,935,989,169

당기순이익
18,971,616,267
14,300,565,814

순확정급여부채의 재측정요소
(157,973,375)
(344,952,162)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
87,244,113,657
75,096,842,500

Ⅳ.이익잉여금처분액
6,897,426,750
6,908,360,400

현금배당금
6,897,426,750
6,908,360,400

[주당배당금(률)]

당기 : 450원(90%)

전기 : 450원(90%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
80,346,686,907
68,188,482,100

라. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 따라 자본잉여금 일부를 이익잉여금으로 전환다. 의안 목적- 배당재원 마련라. 자본준비금의 이익잉여금 대체 금액 : 42,918,472,882 원

구분
주요재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
42,918,472,882원 감액 (－)
-

이익잉여금 전입
-
42,918,472,882원 전입 (＋)
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박두진
1977.11.02
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박두진
現 삼지전자 대표이사
2014.01 ~ 2015.022015.03 ~ 현재2015.03 ~ 2015.122016.01 ~ 2017.122018.01 ~ 2019.022019.03 ~ 현재
삼지전자(주) 전무삼지전자(주) 대표이사(주)에스에이엠티 이사(주)에스에이엠티 상무(주)에스에이엠티 부사장(주)에스에이엠티 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 삼지전자㈜의 대표이사 및 ㈜에스에이엠티의 대표이사를 역임해 온 경험과 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박두진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은구
1949.01.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은구
現 삼지전자 감사
2003.02 ~ 2005.122006.01 ~ 2007.072016.03 ~ 현재
대한제당 부회장삼성상호저축은행 부회장삼지전자(주) 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 회계 및 세무에 대한 폭넓은 실무 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이은구)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
386백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.