기아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 컨두잇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 기아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 컨두잇주 소: 서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층전화번호: 010-4960-2900

작 성 자:

성 명: 윤태준부서 및 직위: 기업지배구조연구소 소장전화번호:
010-4960-2900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 컨두잇
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 14일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 컨두잇
보통주
2
0
주주
-

※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(177,784,107주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이경목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

윤태준
보통주
1
주주
대리인
-

서유호
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이대근
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

최승록
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
0
해당사항없음
해당사항없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 13일
2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 14일

※ 권유 종료일은 2025년 3월 14일, 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주가치 제고를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 11일 ~ 2025년 03월 14일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 주식회사 컨두잇- 연락처: 010-4960-2900- 이메일: 4up@act.ag
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층 107호(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2025년 03월 11일 ~ 2025년 03월 14일정기주주총회 개최 전{2025. 03. 14. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(주식회사 컨두잇)과 주식회사 기아로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 14일 오전 09시

장 소

서울시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 4일 9시 ～ 2025년 3월 13일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 81기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요<업계의 현황>

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2024년까지 총 1억 2,447만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 5,171만 대를 내수 시장에, 나머지인 7,259만 대를 해외 시장에 판매했습니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

<회사의 현황>

(1) 한국시장

(가) 시장 여건

국내시장은 대기수요가 해소된 전년 상반기 기저영향과 함께 고물가/고금리에 따른 소비심리 위축 현상이 지속되는 가운데, 2024년에는 전년동기대비 -6.3% 감소한 160만 1천대가 판매되었습니다(수입차 포함).

(나) 영업의 개황

2024년 국내시장에서 기아는 EV3 신차와 K8/스포티지 상품성개선 모델을 통한 신차효과와 스포티지, 쏘렌토, 카니발 등 주력 SUV 모델들의 판매 확대에도 불구하고 화성공장 타스만 신차 투입을 위한 설비공사 등에 따른 공급 제약 영향으로 전년비 -4.2% 감소한 54만대를 판매하였습니다. 시장 점유율(수입차 포함)은 전년동기대비 +0.7%p 상승한 33.6%를 기록하였습니다.RV 판매 비중은 65.7%로 전년동기 58.6% 대비 +7.1%p 확대하였으며, 상위 트림 판매 비중과 옵션 선택율이 증가함에 따라 판매의 질을 높였습니다. 하이브리드 중심의 친환경차 판매 비중은 41.1%를 기록하며 전년동기 34.8% 대비 +6.3%p 확대하였고, RV 중심 판매와 친환경차 판매에 따른 ASP(평균판매단가) 성장이 지속되며 2024년 1~12월 ASP가 33.6백만원을 기록하여 전년동기대비 +4.5% 상승하였습니다.2024년 9월 경기도 광명시 소하동에 있는 오토랜드(AutoLand) 광명에서 EVO Plant 준공식을 개최하며, 기아는 상반기 콤팩트 SUV 전기차 EV3를 시작으로 오는 2025년 상반기 EV4를 생산하는 등 광명 EVO Plant를 전기차 대중화 모델 생산의 핵심 거점으로 활용할 계획입니다. 기아 광명 EVO Plant는 약 60,000㎡(약 18,000평)의 부지에 총 4,016억원이 투입된 전기차 대중화 모델 생산을 위한 전초 기지로서 ‘친환경’, ‘작업자 친화적’이라는 키워드를 주축으로 본격적인 전동화 전환을 시도한 사업장으로 공정별로 새로운 특성을 부여했습니다. 차체 공정은 무인 AGV 지게차를 도입해 물류 첨단공장으로 조성했으며, 도장 공정은 기존 유성 3C2B 공법에서 수성 3C1B 공법 적용을 통해 친환경 공장으로 변모하였습니다. 기아는 EVO Plant를 향후 15만대 규모의 연간 생산 능력을 갖춘 전기차 핵심 생산 거점으로 활용하고, 전기차 리딩 브랜드로서의 입지를 굳혀 나갈 예정입니다.

(2) 미국시장

(가) 시장 여건

미국시장은 완성차 제조업체들의 공급정상화 가운데 재고 증가와 인센티브가 확대에도 불구하고 지속되는 고금리 영향에 제한적인 회복세를 보이며 2024년은 전년동기대비 +2.7% 증가한 1,604만 1천대가 판매되었습니다.

(나) 영업의 개황

2024년 미국시장에서 기아는 K5 차종의 생산/판매 공백과 리오 차종의 단산 영향에도 불구하고 스포티지, 텔루라이드 등의 SUV 중심의 판매 호조를 보이며 +1.8% 증가한 79만 6천대(소매 기준)를 판매하였습니다. 시장점유율은 5.0%로 전년과 동일한 수준을 유지하였습니다.RV 판매 비중(소매 기준)은 76.4%로 전년동기 71.8% 대비 4.6%p 확대하였고, EV 판촉 강화와 EV6, EV9의 현지생산 및 판매가 본격 개시되며 EV 수요 둔화에도 불구하고 친환경차 비중(소매 기준)은 17.9%로 전년동기 15.2% 대비 2.7%p 상승하였습니다.2024년 1월에 EV9은 ‘2024 북미 올해의 차(NACTOY, The North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year)’ 시상식에서 유틸리티 부문(이하 SUV 부문) ‘북미 올해의 차’로 최종 선정되었으며, 북미 올해의 차 심사위원단은 EV9을 ‘웅장하고 담대한 디자인과 혁신적인 상품성을 모두 갖춘 차’로 평가하였습니다. EV9은 기아의 전동화 전용 플랫폼 E-GMP를 적용한 3열 대형 SUV로 탑승객을 위한 여유로운 공간과 다양한 2열 시트 옵션, 99.8kWh 대용량 배터리 탑재ㆍ400/800V 멀티 초급속 충전 시스템ㆍV2L 등 혁신적인 전동화 사양 그리고 기아 커넥트 스토어ㆍ무선 소프트웨어 업데이트 등 소프트웨어 중심으로 진화하는 자동차(SDV)로서의 우수한 상품성을 인정받으며, 미국에서도 지속 성장 중인 SUV 시장에서 글로벌 ‘SUV 명가’ 위상을 더욱 공고히 했습니다. EV9은 3열 대형 SUV의 새로운 패러다임으로 북미 고객들에게 큰 주목을 받으며, 이번 북미 올해의 차 수상은 EV9이 최고의 SUV임과 동시에 전기차의 표준으로서 인정받은 성과로 계속해서 좋은 활약을 이어갈 계획입니다.

(3) 유럽 시장

(가) 시장 여건

서유럽시장은 물가 안정과 금리 인하로 소비심리는 유지되어 완만한 증가세를 보이며 2024년은 전년동기대비 +0.9% 증가한 1,296만 4천대가 판매되었습니다. 서유럽 국가별 수요의 회복세가 각기 다른 양상을 보이며 전년동기대비 기준으로 독일 -1.0%, 영국 +2.6%, 프랑스 -3.2%, 이탈리아 -0.5%, 스페인 +7.1% 등을 기록하였습니다.

(나) 영업의 개황

2024년 서유럽시장은 물가안정을 위한 금리인하에도 불구하고 제조업 회복 부진에 따른 경기회복의 둔화가 지속되는 가운데, 국내공장 전동화 전환에 따른 리오 차종의 단산과 모닝 등의 소형 차종 공급 제약에 의한 판매 감소 영향으로 전년동기대비 -7.5% 감소한 52만 9천대(소매 기준)를 판매하였습니다. 시장점유율은 전년동기대비 -0.4%p 하락한 4.1%를 기록하였으나, 성장하는 하이브리드 수요에 대응하여 판매 차질 폭을 최소화하였고 향후 국내공장의 공급 정상화를 통해 판매를 지속 개선해 나갈 계획입니다.RV 판매 비중(소매 기준)은 73.0%로 전년동기 68.3% 대비 4.7%p 확대하였고, 친환경차 비중(소매 기준)도 39.9%로 전년동기 37.7%대비 2.2%p 상승하며 공급 및 판매 제약이 존재한 상황에서도 판매의 질적 성장을 이루었습니다.
2024년 11월에 서유럽시장에서 출시된 EV3는 2024 골든 스티어링 휠 어워드(2024 Golden Steering Wheel Awards)에서 ‘€40,000 이하 최고 차(Best Car Below €40,000)’라는 명예로운 타이틀을 수상하였습니다. 골든 스티어링 휠 어워드는 1976년에 시작되어 AUTO BILD와 BILD am SONNTAG에서 주최하며 대중의 투표와 전문가의 리뷰를 결합하여 평가하는 독일 자동차 산업에서 중요한 상입니다. 기아의 첫 전용 전기 컴팩트 SUV인 EV3는 편안함을 위한 휴식 좌석, 스마트한 수납 솔루션 등이 특징으로 넓고 편안한 "거실"과 같은 실내 공간을 제공하고 있으며, 성능 측면에서도 WLTP 기준 605km의 주행 가능 거리는 도심 주행 시 773km까지 증가 가능하여 운전자에게 충분한 주행 거리를 제공하였습니다. 기아의 지속 가능성에 대한 헌신을 보여주는 EV3는 2030년까지 차량에 사용되는 플라스틱의 20%를 재활용 소재로 사용할 목표를 세우며 유럽시장에서 지속 가능한 모빌리티의 선두주자로 입지를 강화하고 있습니다.

(4) 중국 시장

(가) 시장 여건

중국시장은 부동산 시장 침체 가운데 정부 지원과 자동차 업체의 높은 판촉으로 소비심리를 일부 회복하며 2024년에는 전년동기대비 +2.4% 증가한 2,324만 5천대(도매 기준)가 판매되었습니다.

(나) 영업의 개황

2024년 중국시장은 EV5 등 신차 투입 효과에도 불구하고 경쟁업체들의 판촉 경쟁 심화와 PHEV 가격 경쟁 심화가 ICE 수요 감소로 이어지며 전년동기대비 -3.0% 감소한 7만 8천대(도매 기준)를 기록하였습니다. 경쟁업체들의 치열한 가격경쟁으로 인하여 기아의 시장점유율은 -0.1%p 하락한 0.3%를 기록하였습니다.RV 판매 비중(도매 기준)은 60.0%로 전년동기 54.6% 대비 +5.4%p 증가하였으며, EV5 판매 개시에 따른 EV 비중(도매 기준)은 6.5%로 순증하였습니다. 2024년 11월에 개최된 제22회 광저우 국제 자동차 전시회에서 기아는 EV5, EV6, 2025년형 기아 K5, 셀토스, 카니발, 스포티지 등 다양한 인기 모델들과 기술을 선보이며 주요 합자 자동차 브랜드로서의 강력한 입지를 과시했습니다. 특히 효율적인 전기 시스템, 긴 주행 거리, 다기능 실내 공간, 혁신적인 스마트 기술 등으로 인정을 받고 있는 EV5의 2025년형 모델이 EV5와 EV5 GT-Line 두 가지 모델로 정식 출시됨에 따라 9가지 외관 색상과 5가지 내장 색상, 530km 표준 주행 거리 모델, 720km 장거리 모델 및 고성능 GT-Line 등 다양한 선택지를 갖춘 EV5 전기 모델로 라인업을 완성했습니다. 이번 광저우 국제 자동차 전시회에서 기아는 뛰어난 신차 라인업과 혁신적인 전시 공간을 통해 품질, 사용자 중심, 기술력 있는 브랜드 이미지를 확고히 하며, 앞으로도 중국 소비자들에게 계속해서 고품질, 고가치의 이동 경험을 제공할 계획입니다.

(5) 인도시장

(가) 시장 여건

2024년 인도시장은 높은 경제 성장이 자동차 수요 성장을 견인하며 전년동기대비 +3.4% 증가한 427만 3천대(도매 기준)를 기록하였습니다.(나) 영업의 개황

기아는 인도시장에서 전년동기대비 -3.9% 감소한 24만 5천대(도매 기준)를 기록하였고, 시장점유율은 전년동기대비 -0.5%p 하락한 5.7%를 기록하였습니다. 이는 경쟁업체들의 신차 출시와 공격적인 판촉 강화가 진행된 가운데 기아의 제한된 라인업과 모델 노후화로 전년동기대비 판매 모멘텀이 약화된데 기인하였으나, 2025년 시로스 신차와 카렌스 상품성개선 등 모델 출시를 통해 판매 모멘텀을 대폭 개선할 계획입니다.차종별로는 셀토스, 쏘넷이 각각 상품성개선 모델을 ‘23.7월, ’24.1월에 출시하면서, 쏘넷은 연간 10만 7천대를 판매하며 전년동기대비 +33.7% 증가하였으며 셀토스는 7만 4천대, 카렌스는 6만 4천대를 각각 판매하였습니다.

기아는 2024년 인도자동차딜러연합회(FADA, Federation of Automotive Dealer Association)가 발표한 고객경험지수 조사에서 일반 브랜드 부문 종합 1위를 달성했습니다. 인도자동차딜러연합회는 인도 내 약 15,000개 딜러사가 가입되어 있는 공신력 있는 단체로, 인도 정부 및 자동차 제조사와 협력해 다양한 시장 데이터를 발표하고 있습니다. 올해 처음으로 실시한 고객경험지수 조사는 판매 경험, 서비스 경험, 상품 경험의 3개 분야에서 약 8천명의 고객의 응답을 통해 선정을 통해 기아는 3개 분야 중 판매 경험과 서비스 경험 2개 분야에서 각각 1위를 기록해 전체 12개 일반 브랜드 중 종합 1위를 달성하며 인도 소비자들을 대상으로 차별화된 고객경험을 제공하고 있음을 입증했습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 6일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 81(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 80(전) 기 2023년 12월 31일 현재

기아주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 81(당) 기말
제 80(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

41,797,457

37,466,302

현금및현금성자산
13,566,568

14,353,142

단기금융상품
5,285,078

2,295,794

기타유동금융자산
3,337,945

4,146,680

매출채권
3,561,295

2,475,015

미수금
3,157,669

2,453,361

선급금
112,909

108,463

재고자산
12,419,084

11,272,875

당기법인세자산
61,805

159,486

기타유동자산
295,104

201,486

Ⅱ. 비 유 동 자 산

50,958,417

43,161,524

장기금융상품
1,057,374

270,195

기타비유동금융자산
2,579,287

1,409,028

장기성매출채권
64

3,655

공동기업 및 관계기업투자
23,858,213

20,762,440

유형자산 및 사용권자산
18,279,448

16,104,174

투자부동산
24,422

22,706

무형자산
4,093,926

3,310,126

이연법인세자산
667,006

561,770

기타비유동자산
398,677

717,430

자 산 총 계

92,755,874

80,627,826

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

26,977,376

25,674,105

매입채무
10,454,734

10,369,375

단기차입금
220,859

128,765

미지급금
4,341,039

3,358,059

선수금
454,016

351,054

미지급비용
2,466,915

2,611,251

당기법인세부채
1,795,408

1,745,646

유동성장기부채
837,812

968,813

충당부채
5,587,364

5,448,913

기타유동부채
819,229

692,229

Ⅱ. 비 유 동 부 채

9,938,189

8,395,486

사채
2,175,573

2,502,261

장기차입금
-

200,000

장기선수금
127,038

133,010

순확정급여부채
4,799

3,077

장기종업원급여충당부채
387,973

316,531

장기충당부채
3,221,180

1,963,828

이연법인세부채
1,463,731

1,188,361

기타비유동부채
2,557,895

2,088,418

부 채 총 계

36,915,565

34,069,591

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

55,831,165

46,552,384

보통주자본금
2,139,317

2,139,317

주식발행초과금
1,560,650

1,560,650

이익잉여금
50,241,096

43,270,759

기타포괄손익누계액
2,038,913

(220,991)

기타자본항목
(148,811)

(197,351)

Ⅱ. 비지배지분

9,144

5,851

자 본 총 계

55,840,309

46,558,235

부 채 와 자 본 총 계

92,755,874

80,627,826

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 81(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

기아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

I. 매출액

107,448,752

99,808,420

II. 매출원가

82,677,981

77,179,573

III. 매출총이익

24,770,771

22,628,847

Ⅳ. 판매비와관리비

12,103,632

11,020,974

판매비
7,043,758

6,507,272

관리비
5,059,874

4,513,702

Ⅴ. 영업이익

12,667,139

11,607,873

Ⅵ. 공동기업 및 관계기업투자손익
395,366

683,748

Ⅶ. 금융수익
1,351,206

1,263,092

Ⅷ. 금융비용
609,619

392,011

IX. 기타수익
1,125,955

588,090

X. 기타비용
1,429,846

1,073,448

XI. 법인세비용차감전순이익

13,500,201

12,677,344

XII. 법인세비용

3,725,196

3,899,527

XⅢ. 당기순이익

9,775,005

8,777,817

지배기업소유주지분순이익

9,772,957

8,776,970

비지배지분순이익(손실)

2,048

847

XⅣ. 주당이익

기본주당이익

24,893원

22,168원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 81(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

기아주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

9,775,005

8,777,817

Ⅱ. 기타포괄손익

2,036,023

190,203

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(177,689)

(114,714)

관계기업의 재측정요소 등
(47,437)

(84,467)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
1,108

60,194

지분법자본변동
95,318

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

파생상품평가손익
(3,675)

(1,283)

지분법자본변동
900,429

30,097

부의지분법자본변동
47,420

34,331

해외사업환산손익
1,220,549

266,045

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

11,811,028

8,968,020

지배기업소유주지분
11,807,735

8,967,312

비지배지분
3,293

708

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 81(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

기아주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
지배기업 소유주지분 합계

2023.1.1(전기초)
2,139,317
1,560,650
36,320,754
(610,514)
(72,269)
39,337,938
5,143
39,343,081

총포괄이익

당기순이익
-
-
8,776,970
-
-
8,776,970
847
8,777,817

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
60,194
-
60,194
-
60,194

파생상품평가손익
-
-
-
(1,283)
-
(1,283)
-
(1,283)

지분법자본변동
-
-
-
30,097
-
30,097
-
30,097

부의지분법자본변동
-
-
-
34,331
-
34,331
-
34,331

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(114,714)
-
-
(114,714)
-
(114,714)

관계기업의 재측정요소 등
-
-
(84,467)
-
-
(84,467)
-
(84,467)

해외사업환산손익
-
-
-
266,184
-
266,184
(139)
266,045

소 계
-
-
8,577,789
389,523
-
8,967,312
708
8,968,020

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,403,256)
-
-
(1,403,256)
-
(1,403,256)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(500,050)
(500,050)
-
(500,050)

자기주식의 처분
-
-
-
-
150,440
150,440
-
150,440

자기주식의 소각
-
-
(224,528)
-
224,528
-
-
-

소 계
-
-
(1,627,784)
-
(125,082)
(1,752,866)
-
(1,752,866)

2023.12.31(당기말)
2,139,317
1,560,650
43,270,759
(220,991)
(197,351)
46,552,384
5,851
46,558,235

2024.1.1(당기초)
2,139,317
1,560,650
43,270,759
(220,991)
(197,351)
46,552,384
5,851
46,558,235

총포괄이익

당기순이익
-
-
9,772,957
-
-
9,772,957
2,048
9,775,005

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
1,108
-
1,108
-
1,108

파생상품평가손익
-
-
-
(3,675)
-
(3,675)
-
(3,675)

지분법자본변동
-
-
-
995,747
-
995,747
-
995,747

부의지분법자본변동
-
-
-
47,420
-
47,420
-
47,420

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(177,689)
-
-
(177,689)
-
(177,689)

관계기업의 재측정요소 등
-
-
(47,437)
-
-
(47,437)
-
(47,437)

해외사업환산손익
-
-
-
1,219,304
-
1,219,304
1,245
1,220,549

소 계
-
-
9,547,831
2,259,904
-
11,807,735
3,293
11,811,028

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(2,194,277)
-
-
(2,194,277)
-
(2,194,277)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(500,050)
(500,050)
-
(500,050)

자기주식의 처분
-
-
-
-
165,373
165,373
-
165,373

자기주식의 소각
-
-
(383,217)
-
383,217
-
-
-

소 계
-
-
(2,577,494)
-
48,540
(2,528,954)
-
(2,528,954)

2024.12.31(당기말)
2,139,317
1,560,650
50,241,096
2,038,913
(148,811)
55,831,165
9,144
55,840,309

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 81(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

기아주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

12,564,368

11,296,526

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
15,154,062

13,367,154

(2) 이자의 수취
936,662

890,726

(3) 이자의 지급
(167,854)

(197,326)

(4) 배당금의 수취
184,766

155,965

(5) 법인세 부담액
(3,543,268)

(2,919,993)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(10,152,822)

(3,106,766)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
872,238

2,058,078

장기금융상품의 감소
13,026

13,043

기타유동금융자산의 순증감
747,678

1,906,731

기타비유동금융자산의 감소
27,373

30,696

공동기업 및 관계기업투자의 처분
17,552

-

유형자산의 처분
61,539

105,336

무형자산의 처분
5,070

2,272

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(11,025,060)

(5,164,844)

단기금융상품의 순증감
2,124,633

225,944

장기금융상품의 증가
1,635,000

-

기타비유동금융자산의 증가
1,059,211

434,517

공동기업 및 관계기업투자의 취득
1,523,616

1,374,227

유형자산의 취득
3,485,121

2,335,160

무형자산의 취득
1,197,479

794,996

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,569,987)

(5,596,331)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
208,085

127,950

차입금의 증가
90,246

-

기타재무활동으로 인한 현금유입
117,839

127,950

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(3,778,072)

(5,724,281)

차입금의 상환
337,650

2,514,811

사채의 상환
675,110

1,240,380

배당금의 지급
2,194,277

1,403,256

자기주식의 취득
500,050

500,050

기타재무활동으로 인한 현금유출
70,985

65,784

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

371,867

205,741

V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(786,574)

2,799,170

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,353,142

11,553,972

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,566,568

14,353,142

※ 주석사항은 3월 6일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표
① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 81(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 80(전) 기 2023년 12월 31일 현재

기아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 81(당) 기말
제 80(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

21,059,815

20,839,872

현금및현금성자산
3,089,186

6,234,133

단기금융상품
4,453,086

1,939,144

기타유동금융자산
3,317,671

4,129,917

매출채권
4,529,252

3,423,854

미수금
2,675,770

2,084,224

선급금
80,635

62,319

재고자산
2,859,474

2,938,292

기타유동자산
54,741

27,989

Ⅱ. 비 유 동 자 산

36,176,781

31,148,820

장기금융상품
1,052,906

265,906

기타비유동금융자산
2,378,733

1,280,927

장기성매출채권
64

88

종속기업,공동기업 및 관계기업투자
14,976,075

13,735,246

유형자산 및 사용권자산
13,144,281

11,886,785

무형자산
3,853,170

3,166,541

이연법인세자산
673,518

348,342

기타비유동자산
98,034

464,985

자 산 총 계

57,236,596

51,988,692

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

15,100,503

14,271,047

매입채무
5,835,317

6,078,636

단기차입금
220,859

128,765

미지급금
2,946,765

2,230,838

선수금
322,455

241,936

미지급비용
355,238

293,395

당기법인세부채
1,449,125

1,183,515

유동성장기부채
837,812

968,813

충당부채
2,970,410

2,976,030

기타유동부채
162,522

169,119

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,453,969

5,033,727

사채
2,175,573

2,502,261

장기차입금
-

200,000

장기선수금
127,038

133,010

장기종업원급여충당부채
367,480

295,315

장기충당부채
2,089,401

1,206,625

기타비유동부채
694,477

696,516

부 채 총 계

20,554,472

19,304,774

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
2,139,317

2,139,317

Ⅱ. 주식발행초과금
1,659,001

1,659,001

Ⅲ. 이익잉여금
33,194,733

29,241,966

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(162,597)

(159,496)

Ⅴ. 기타자본항목
(148,330)

(196,870)

자 본 총 계

36,682,124

32,683,918

부 채 와 자 본 총 계

57,236,596

51,988,692

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제81(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제80(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

기아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

I. 매출액

63,256,745

58,519,958

II. 매출원가

46,968,990

45,195,702

III. 매출총이익

16,287,755

13,324,256

Ⅳ. 판매비와관리비

7,788,225

7,018,591

판매비
3,996,041

3,652,682

관리비
3,792,184

3,365,909

Ⅴ. 영업이익

8,499,530

6,305,665

Ⅵ. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자손익

118,595

3,741,805

Ⅶ. 금융수익

713,425

528,933

Ⅷ. 금융비용

438,996

259,080

IX. 기타수익

845,200

262,928

X. 기타비용

947,383

676,398

XI. 법인세비용차감전순이익

8,790,371

9,903,853

XII. 법인세비용

2,082,504

1,879,862

XⅢ. 당기순이익

6,707,867

8,023,991

XⅣ. 주당이익

기본주당순이익

16,942원

20,266원

포 괄 손 익 계 산 서

제81(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제80(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

기아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

6,707,867

8,023,991

Ⅱ. 기타포괄손익

(180,707)

(57,380)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(177,606)

(114,960)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
574

58,863

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

파생상품평가손익
(3,675)

(1,283)

Ⅲ. 총포괄이익

6,527,160

7,966,611

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 81(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

기아주식회사
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄 손익누계액
기타자본항목
총 계

2023.1.1(기초자본)
2,139,317
1,659,001
22,960,719
(217,076)
(71,788)
26,470,173

총포괄이익

당기순이익
-
-
8,023,991
-
-
8,023,991

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
58,863
-
58,863

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 재분류
-
-
-
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
(1,283)
-
(1,283)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(114,960)
-
-
(114,960)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,403,256)
-
-
(1,403,256)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(500,050)
(500,050)

자기주식의 처분
-
-
-
-
150,440
150,440

자기주식의 소각
-
-
(224,528)
-
224,528
-

2023.12.31(전기말)
2,139,317
1,659,001
29,241,966
(159,496)
(196,870)
32,683,918

2024.1.1(당기초)

총포괄이익

당기순이익
-
-
6,707,867
-
-
6,707,867

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
574
-
574

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 재분류
-
-
-
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
(3,675)
-
(3,675)

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(2,194,277)
-
-
(2,194,277)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(500,050)
(500,050)

자기주식의 처분
-
-
-
-
165,373
165,373

자기주식의 소각
-
-
(383,217)
-
383,217
-

2024.12.31(당기말)
2,139,317
1,659,001
33,194,733
(162,597)
(148,330)
36,682,124

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 81(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

기아주식회사
(단위:백만원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

8,503,706

10,388,664

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
10,158,072

7,855,085

(2) 이자의 수취
367,942

404,541

(3) 이자의 지급
(110,580)

(165,257)

(4) 배당금의 수취
181,730

3,748,257

(5) 법인세 부담액
(2,093,458)

(1,453,962)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(8,109,404)

(1,719,521)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
824,277

2,036,479

단기금융상품의 순증감
-

-

장기금융상품의 감소
13,000

13,002

기타
유
동금융자산의 순증감

747,677

1,906,090

기타비유동금융자산의 감소
25,816

29,682

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 처분
1,322

-

유형자산의 처분
35,063

87,630

무형자산의 처분
1,399

75

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(8,933,681)

(3,756,000)

단기금융상품의 순증감
1,683,558

82,993

장기금융상품의 증가
1,635,000

-

기타유동금융자산의 순증감
-

-

기타비유동금융자산의 증가
993,071

413,658

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득
1,265,183

777,424

유형자산의 취득
2,270,373

1,713,256

무형자산의 취득
1,086,496

768,669

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,539,249)

(4,889,571)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
208,045

127,907

차입금의 증가
90,246

-

사채의 발행
-

-

기타재무활동으로 인한 현금유입
117,799

127,907

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(3,747,294)

(5,017,478)

차입금의 상환
337,650

1,835,933

사채의 상환
675,110

1,240,380

배당금의 지급
2,194,277

1,403,256

자기주식의 취득
500,050

500,050

기타재무활동으로 인한 현금유출
40,207

37,859

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,144,947)

3,779,572

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,234,133

2,454,561

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

3,089,186

6,234,133

⑤ 이익잉여금처분계산서

(단위:백만원)

과 목
제 81(당) 기말
제 80(전) 기말

처분예정일 : 2025년 3월 14일
처분확정일 : 2024년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금

6,147,045

7,684,503

전기이월미처분이익잉여금
-

-

확정급여제도의 재측정요소
(177,606)

(114,960)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 제거
(383,216)

(224,528)

당기순이익
6,707,867

8,023,991

II. 임의적립금이입액
-

194

기술개발준비금 이입
-

-

III. 이익잉여금처분액

6,147,045

7,684,503

이익준비금
255,900

221,900

연구및인력개발준비금
1,384,200

2,178,300

기술개발준비금
1,947,900

3,065,545

배당금 (주당 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 6,500원(130%) 전기: 보통주 5,600원(112%)
2,559,045

2,218,758

IV. 차기이월미처분이익잉여금
-

-

(*) 이익잉여금처분액은 '25.3.14 정기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 6일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 33. (생략)

(신설)

34. 기타 전 각호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 33. (좌동)

34. 부동산 개발업35.
기타 전 각호에 부대되는 사업 일체

사업목적 추가

(신설)

부칙 (2025.3.14)

제1조(시행일) 본 개정 정관은 제81기 사업년도에 관한

정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송호성
1962-10-13
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

정의선
1970-10-18
사내이사
미해당
임원
이사회

김승준
1972-05-15
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

신현정
1974-12-25
사외이사
미해당
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송호성
기아 사장(대표이사)

2020 ~ 현재

2017 ~ 2020

2013 ~ 2017

2011 ~ 2013

2009 ~ 2011

現) 기아 사장(대표이사)기아 사업관리본부장기아 유럽법인장기아 감사1팀장기아 수출기획실장
- 기아 보통주 3,500주 보유

정의선
현대자동차그룹 회장
2020 ~ 현재2018 ~ 20202009 ~ 20182005 ~ 2009

現) 현대자동차그룹 회장

현대자동차그룹 수석부회장

현대자동차 부회장

기아 대표이사 사장

- 기아 보통주 7,061,331주 보유

김승준
기아 재경본부장
2024 ~ 현재2023 ~ 20242021 ~ 20232020 ~ 2021
現) 기아 재경본부장기아 경영관리실장기아 재무관리실장기아 경영분석팀장

-
없음

신현정
KAIST 기계공학과 교수
2024 ~ 현재2005 ~ 현재2021 ~ 20222021 ~ 현재2020 ~ 20232019 ~ 현재

現) KAIST 지정석좌 교수現)
KAIST 기계공학과 교수

국가과학기술자문회의 자문위원

現) 엔젯(주) 사외이사

한국여성과학기술인지원센터 비상임이사

現) International Society of Biomechanics, Council Elected Board Memeber (선출이사
)

- 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 신현정 후보자

1. 기계공학 전문가로서 회사 발전에 기여- KAIST 기계공학과 교수로 활동하는 등 다년간 기계공학 분야의 활발한 연구 등을 통해 전문적 지식과 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 미래 모빌리티 사업을 성장시키는 것을 목표로 하는 기아의 발전에 기여하겠습니다.
2. 신사업 관련 분야에 대한 조언- 유체공학을 활용한 전기차 전장부품, 배터리, 실내공조 열관리 부품 모듈화 및생체공학 분야를 활용한 로봇 사업에 대한 연구 성과를 바탕으로 회사의 신사업 관련분야에 대한 조언을 아끼지 않겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 보호 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기아의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.
지난 3년간 기아의 사외이사이자 이사회 및 위원회 구성원으로서 의사 결정의 투명성 및 전문성 제고에 기여하였습니다. 특히, 주주추천 사외이사로서 2024년 거버넌스 NDR에 직접 참여하는 등 이사회의 주주권익 보호, 기업가치 향상을 위해 노력했습니다. 앞으로도 기아 이사회와 위원회의 독립성, 투명성의 제고 및 주주권익 보호와 기업가치 향상을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 송호성 사내이사 후보

ㆍ송호성 사내이사 후보자는 기아의 사장이고, 오랜 기간 기아의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 사업관리본부장, 유럽법인장 등으로 재직하면서 국내 뿐만 아니라 해외업무 경험 등을 토대로 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 실질적인 성장과 발전에 큰 역할을 하였습니다.

ㆍ송호성 후보자는 2020년 6월 대표이사로 취임하여 코로나19로 인한 위기를 성공적으로 극복했으며 현재 기아의
미래 사업 전환, 고객 중심 경영을 적극적으로 실행하고 있습니다. 기아의 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 송호성 사장을 사내이사로 재선임한다면, 후보자의 풍부한 경험과 전문성이 이사회의 중요한 의사결정에 도움이 되어 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 것으로 기대합니다.ㆍ기아가 글로벌 선도기업으로 나아가는데 있어 송호성 후보자가 국내외에서 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 글로벌 자동차 시장에 대한 깊은 이해도 및 전문성은 기아 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 글로벌 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

- 정의선 사내이사 후보

ㆍ정의선 사내이사 후보자는 현대자동차의 회장으로서 회사와 그룹의 경쟁력 강화를 지속적으로 추진해오고 있습니다.

ㆍ정의선 후보자는 1999년 현대차에 입사, 2002년 현대차 전무, 2003년 기아차 부사장, 2005년 기아차 사장을 역임했으며, 2009년 현대차 부회장, 2018년 그룹 총괄 수석부회장, 2020년 현대차그룹 회장으로 취임했습니다. 기아 사장 당시 디자인경영을 통해 기아를 흑자로 전환시켰으며, 그룹 회장을 맡으면서 그룹의 미래 혁신 비전을 제시하고 핵심 사업을 성공적으로 추진했다는 평가를 받고 있습니다.ㆍ정의선 후보자는 자동차 산업과 모빌리티 재편에 선제적인 과감한 투자와 제휴, 적극적인 인재 영입 등을 통해 전동화, 수소, 로보틱스, UAM 등 미래 신사업 분야에서 주목할 만한 성과와 비전을 보여주며 기아를 '자동차 제조 기업'에서 '스마트 모빌리티 솔루션 기업'으로 변모시키고 있습니다. 먼저, EV3, EV6, EV9 등 다양한 전기차를 선보이며 고객들이 가장 신뢰하고, 만족하는 친환경 톱티어 브랜드가 되기 위한 기반을 다지고, 탄소중립을 달성하기 위한 로드맵과 전략을 체계적으로 실행하고 있습니다. 이외에도 자율주행, 로보틱스 상용화 등 미래 기술 확보를 위해서 지속적으로 노력하고 있으며 이는
'스마트 모빌리티 솔루션 기업'으로의 성공적인 안착에 큰 도움이 될 것입니다.

- 김승준 사내이
사 후보

ㆍ
오랜 기간 기아의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 기아 미국판매법인 CFO 등 해외업무 경험 등에 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다.

ㆍ최근 사업제휴 목적 등의 전략투자와 수익성 극대화를 계획하고 있는 상황에서, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회의 재무적 의사결정 역량 강화가 더욱 중요해지고 있습니다. 기아의 재무적 상황을 누구보다 깊이 있게 이해하고 있는 CFO인 김승준 재경본부장을 사내이사로 선임함으로써 이사회가 중요한 재무적 의사결정시 회사의 상황을 면밀히 살피고 보다 합리적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대합니다.ㆍ기아가 글로벌 선도기업으로 나아가는데 있어 김승준 후보자가 국내외에서 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 깊은 통찰력과 글로벌 자동차 시장에 대한 수준높은 이해도, 그리고 재무분야 전문성은 기아 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 글로벌 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

- 신
현정 사외이사 후보

ㆍ신현정 후보자는 국가과학기술자문회의 자문위원, 한국여성과학기술인지원센터비상임이사로 재임하면서 과학기술분야에서 활발하게 활동하고 있습니다. 또한, 대한기계학회 가산학술상(2018년), 대한의용생체공학회우수논문상(2015년), 카이스트 공대 기술혁신 우수상(2020년),
한국여성공학인대회 산업통상부장관상(2024년)을 수상하는 등 기계공학 전문가로서 전문성을 쌓아왔습니다. 기아 사외이사로 재선임 시 이사회 내 유일한 미래기술 전문가로서 당사의 이사회의 전문성 및 다양성 제고에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

ㆍ신현정 후보자는 평소 KAIST 내 인권윤리센터장 등 여러 보직 수행 경험을 보유하고 있어 투철한 책임감과 윤리의식을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사회의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_송호성

확인서_정의선

확인서_김승준

확인서_신현정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
175억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
55억원

최고한도액
80억원

※
이사 보수한도는 회사의 임원보수 지급기준을 기초로 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외 경영환경을 종합적으로 고려하여 책정했습니다. 제82기 이사 보수 한도는 정의선 회장의 보수 신규 반영을 포함해 최근 4년간 역대 최대 실적 지속 경신 등을 고려하여 전년 대비 95억원 증액한 175억으로 책정하였으며, 보수위원회의 객관적이고 투명한 심의를 거쳤습니다. 특히 정의선 회장의 경우 사내이사로서 역대 최대 실적을 달성한 것에 대한 기여, 급변하는 자동차 산업에 대응하기 위한 책임 경영 강화를 위해 제82기부터는 보수 지급을 의결하였습니다.