참좋은여행 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 참좋은여행

주주총회소집공고
6.0
참좋은여행(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
참좋은여행주식회사

대 표 이 사 :
조현문, 이종혁

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 서소문로 135(서소문동, 연호빌딩)

(전 화) 02-2188-4133

(홈페이지)http://www.verygoodtour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이종우

(전 화) 02-2188-4133

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시: 2025년 03월 21일 (금) 오전 10시

2.장 소: 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)

삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당

3.회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제18기(2024년 01월 01일 ∼ 2024년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 우리 회사의 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr
」

- 모바일 주소: 「
http://evote.ksd.or.kr/m
」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6.주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

상법시행령 제31조제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.verygoodtourcompany.com)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민경(출석률: 88%)

찬 반 여 부

1
2024.02.02
제17기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2024.02.15
일본 자회사 청산의 건
찬성

3
2024.02.19
대구지점 설치의 건
-

4
2024.02.29
제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2024.03.14
전자투표 및 전자위임장 시행의 건
찬성

6
2024.03.15
감사의 2023년도 내부회계관리제도 운용실태 보고
찬성

7
2024.12.13
제18기 주주명부 기준일 설정의 건
찬성

8
2024.12.31
계열사 자금 대여의 건
찬성

[결산일 이후 이사회, 2025년 제19기]

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민경(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06
제18 재무제표 승인의 건
찬성

2
2025.02.20
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2025.02.28
전자투표 및 전자위임장 시행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
지앨엔코(주)(기타특수관계자)
2024.12.31~2025.12.31
35
2.3

*최근 사업연도말 현재의 자산총액의 100분의 1 이상의 금액

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성

21세기 유망산업 중 하나로 거론되는 관광산업은 고부가가치 산업으로, 적은 투자로도 막대한 수입을 올릴 수 있는 블루오션 시장입니다. 해외 출국자 수 기준으로 통계를 시작한 2005년 1천만명에서 코로나 이전인 2019년 2천871만명으로 크게 증가하였습니다. 국내 입국자 수 또한 2005년 6백만명에서 2019년 1천750만명으로 3배 가까이 증가하였습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 여행수요가 침체기를 맞이하였으나 2023년부터 출국자 수 2천271만명, 입국자 수 1천103만명으로 빠른 속도로 회복하였고 2024년 현재 출국자 수 2,869만명, 입국자 수 1,637만명을 기록하였습니다. 향후 해외여행 수요 증가와 연차휴무의 확대 등으로 여가선용에 대한 관심이 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다.

(2) 경기변동의 특성

여행산업은 여러 거시적 변수(국제정세, 경기동향, 환율, 국민소득 수준 등)에 따라 단기적으로 민감하게 반응하지만, 장기적인 측면에서는 성장추세에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 글로벌 금융위기, 유가상승 등의 악재가 여행수요 감소에 단기적인 영향을 미쳤으나 곧 수요회복 및 성장을 지속했습니다.

(3) 시장상황

여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 치열합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사에 대한 신뢰도, 여행서비스의 품질, 가격경쟁력 등이 있습니다. 그 중 가격경쟁력은 여행상품을 선택하는데 있어 가장 중요한 요소로 당사는 직접판매방식으로 유통과정에서의 비용절감을 통해 보다 저렴한 상품을 제공하고 있습니다. 또한 양질의 여행상품을 제공하기 위하여 현지 협력업체 선정과 여행코스 개발 등의 상품구성에 많은 노력을 기울이고 있으며, 여행 전, 여행 중, 여행 후 면밀한 모니터링을 통한 고객만족 시스템을 운영하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 영업부문은 여행사업부 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

여행산업은 큰 범주에서 관광사업에 속하며, 관광사업이란 관광객을 위하여 운송, 숙박, 음식, 운동, 오락 또는 용역(서비스)을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 이를 이용하게 만드는 사업을 말합니다. 일반적으로 여행업은 대상에 따라 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 구분됩니다. 또한 여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 활발합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2024년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 18 기 2024. 12. 31 현재

제 17 기 2023. 12. 31 현재

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 18 기 기말
제 17 기 기말

자산

I. 유동자산

108,058,327,714

100,281,202,038

현금및현금성자산
35,091,273,330

8,156,330,805

기타금융자산
30,178,901,800

46,393,738,200

기타수취채권
18,413,770,163

24,410,386,929

기타자산
18,319,521,941

15,948,842,944

당기법인세자산
214,824,990

78,877,160

재고자산
5,840,035,490

5,293,026,000

II. 비유동자산

45,651,421,488

43,101,681,035

비유동기타수취채권
9,959,908,372

4,057,206,424

비유동기타금융자산
19,838,477,350

15,370,942,474

유형자산
1,764,540,735

2,574,254,646

무형자산
7,360,699,093

8,720,803,693

순확정급여자산
1,645,760,827

1,831,367,993

이연법인세자산
5,066,172,324

4,997,059,702

관계기업투자
15,862,787

5,550,046,103

자산 총계

153,709,749,202

143,382,883,073

부채

I. 유동부채

67,101,060,495

56,617,613,692

기타금융부채
9,557,086,310

12,565,010,108

유동충당부채
205,128,715

-

리스부채
704,862,236

656,172,500

기타부채
56,633,983,234

43,396,431,084

II. 비유동부채

316,243,303

2,235,957,636

비유동충당부채
144,798,639

369,224,808

장기리스부채
171,444,664

804,239,102

비유동기타부채
-

1,062,493,726

부채총계

67,417,303,798

58,853,571,328

자본

I. 자본금
7,000,000,000

7,000,000,000

II. 자본잉여금
35,151,719,055

35,068,065,350

III. 기타자본항목
(454,136,124)

(423,259,228)

IV. 기타포괄손익누계액
3,388,113,245

4,227,838,874

V. 이익잉여금
41,206,749,228

38,656,666,749

자본총계

86,292,445,404

84,529,311,745

부채와 자본 총계

153,709,749,202

143,382,883,073

(2) (포괄)손익계산서

손 익 계 산 서

제 18 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 17 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 18 기
제 17 기

영업수익
80,813,361,049
68,664,951,965

영업비용
78,817,339,303
62,245,818,295

영업손익
1,996,021,746
6,419,133,670

기타수익
476,673,249
330,403,123

기타비용
1,465,245,273
153,207,831

금융수익
2,729,621,151
2,427,119,737

금융비용
69,778,706
94,147,970

지분법손익
1,232,843
(12,844,084)

법인세비용차감전순손익
3,668,525,010
8,916,456,645

법인세비용(수익)
549,935,333
1,705,779,254

당기순손익
3,118,589,677
7,210,677,391

주당순이익

기본주당손익
233
542

희석주당손익
232
536

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 17 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 18 기
제 17 기

당기순손익
3,118,589,677
7,210,677,391

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(581,933,622)
(565,208,320)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
3,533,820,087
(3,152,232,636)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
(4,378,514,182)
3,463,168,479

기타포괄손익 합계
(1,426,627,717)
(259,240,943)

당기 총포괄손익
1,691,961,960
6,951,436,448

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 18 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 17 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

39,640,991,508

37,104,335,453

전기이월미처분이익잉여금
37,104,335,453

30,445,439,958

순확정급여부채의 재측정요소
(581,933,622)

(565,208,320)

당기순이익(손실)
3,118,589,677

7,224,103,815

Ⅱ. 이익잉여금처분액

이익준비금

현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 - 전기 -

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,640,991,508

37,104,335,453

당기의 처분예정일은 2025년 3월 21일이며, 전기의 처분확정일은 2024년 3월 29일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 :원)

구분
제18기(안)
제17기
비고

주당 현금배당금
-
-
보통주

시가배당율(%)
-
-
-

현금배당금 총액
-
-
-

※ 기타 참고사항상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김석환
1957.03.03
사내이사
해당사항 없음
사내이사
이사회

조현문
1966.09.20
사내이사
해당사항 없음
사내이사
이사회

이종혁
1962.03.14
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김민경
1980.05.11
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김석환
삼천리자전거(주) 회장
1999.03 ~ 현재2016.03 ~ 현재

(현)삼천리자전거(주) 회장
(현)참좋은여행(주) 회장

-

조현문
참좋은여행(주) 공동대표이사
1991.04 ~ 2022.022022.03 ~ 현재
(전)삼천리자전거(주) 경영지원본부장(현)참좋은여행(주) 공동대표이사
-

이종혁
참좋은여행(주) 공동대표이사
2018.02 ~ 2022.022022.03 ~ 현재
(전)참좋은여행(주) 영업총괄본부장(현)참좋은여행(주) 공동대표이사
-

김민경
변호사 김민경 법률사무소 변호사

2014.05 ~ 2022.02
2022.03 ~ 현재

(전)법무법인 우성 변호사
(현)변호사 김민경 법률사무소 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석환
-
-
-

조현문
-
-
-

이종혁
-
-
-

김민경
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김민경 후보자>본인은 회사의 사외이사이자 법률전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 더욱 강화하도록 하겠습니다.

아울러 다양한 사회공헌에 대한 경험과 활동을 바탕으로 회사가 지속가능한 경영을 실천하여 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김석환 후보자>본 후보는 오랜 기업경영의 경험을 바탕으로 지속적인 성장을 이끌어 낼 수 있는 리더이며, 리스크 관리 측면에서도 탁월한 능력을 보유하여 시장의 변화에 안정적인 대처가 가능할 것으로 기대합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.<조현문 후보자>본 후보는 관리부문과 영업부문을 두루 거치면서 각 부문에서 뛰어난 성과를 보였으며, 구성원들과의 소통 중심 리더십으로 효율적인 경영자원의 관리를 통한 경영성과 극대화에 기여할 것으로 기대합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.<이종혁 후보자>본 후보는 다양한 영업부문을 거치며 영업전문가로서 뛰어난 성과를 창출하였고, 회사의 영업전략 수립과 수익창출에 지속적으로 기여할 것으로 기대합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.<김민경 후보자>본 후보는 법률전문가로서 오랜기간 법률자문과 다양한 사회공헌 활동을 통하여 자신의 능력을 발휘하였고, 이러한 경험을 바탕으로 독립적인 관점에서 회사의 준법경영 강화에 크게 기여할 것으로 기대합니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(제18기)_김석환

확인서(제18기)_조현문

확인서(제18기)_이종혁

확인서(제18기)_김민경

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
10.8억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2025년 3월 13일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.1) 홈페이지 주소 : http://http://www.verygoodtourcompany.com2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시(10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중일 주주총회 개최사유] - 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 당사의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.