eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스튜디오삼익 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 스튜디오삼익

스튜디오삼익/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)스튜디오삼익

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 제8기 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중예상일 을 피하여 진행하려고 하였으나, 결산 및 재무제표 작성 등으로 회계결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목),
3월 28일(금) 입니다.
- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
NI스틸 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: NI스틸

NI스틸/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)N.I스틸

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 결산 및 회계법인의 감사일정, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
케이에스피 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 케이에스피

케이에스피/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이에스피

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 제25기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였으나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정 및 결산일정 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 운영하고 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
티씨케이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 티씨케이

티씨케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티씨케이

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제30기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다.

- 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

03/21(금), 03/27(목), 03/28(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
에스케이바이오팜 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당

4. 의안 주요내용
제14기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제14기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 김용진 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조경선 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용진
1967-12
3
신규선임
(현)서울의대, 서울대병원교수
(현)서울대병원 의생명연구원장
서울대학교 기획처장
(주)메디컬에이아이(사외이사)

조경선
1965-03
3
신규선임
(현)신한DS 상임고문
신한DS 대표이사 사장
신한은행 디지털개인그룹 부행장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용진
1967-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)서울의대, 서울대병원교수
(현)서울대병원 의생명연구원장
서울대학교 기획처장

조경선
1965-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)신한DS 상임고문
신한DS 대표이사 사장
신한은행 디지털개인그룹 부행장
스튜디오삼익 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 스튜디오삼익

스튜디오삼익/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
10:00

2. 장소
서울시 마포구 토정로 115 2층 본점 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제8기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※현금배당 1주당 250원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
스튜디오삼익 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 스튜디오삼익

스튜디오삼익/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.04

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
966,810,500

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3항의 '1주당 배당금(원)'은 주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급될 예정임.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금 총액은 총 발행주식수에서 2024년 12월 31일 현재 당사가 보유한 자기주식등을 제외한 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
문배철강 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 문배철강

문배철강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
문배철강(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 결산 및 회계법인의 감사일정, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에 참여하지 않았습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03월 21일(금), 03월 27일(목), 03월 28일(금)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
NI스틸 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: NI스틸

NI스틸/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.86

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,822,646,100

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가 배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명폐쇄 기간 초일의 제 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

2) 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급 예정임.

3) 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

※ 관련공시
-
롯데케미칼 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250306)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-07

3. 정정사유
외부감사 과정 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 영업이익
당해사업연도: -894,782,961
증감금액: -547,080,462
증감비율(%): -157.3
당해사업연도: -894,081,004
증감금액: -546,378,505
증감비율(%): -157.1

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: -2,259,775,743
증감금액:-1,807,504,469
증감비율(%):-399.7
당해사업연도: -2,258,149,346
증감금액: -1,805,878,072
증감비율(%): -399.3

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 당기순이익
당해사업연도: -1,802,000,399
증감금액: -1,762,757,314
증감비율(%): -4,491.9
당해사업연도: -1,825,555,752
증감금액: -1,786,312,667
증감비율(%): -4,551.9

3. 재무현황
- 자산총계
당해사업연도: 34,624,588,610
당해사업연도: 34,552,330,375

3. 재무현황
- 부채총계
당해사업연도: 14,579,006,338
당해사업연도: 14,564,385,612

3. 재무현황
- 자본총계
당해사업연도: 20,045,582,272
당해사업연도: 19,987,944,763

3. 재무현황
- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도: 9,372.5
당해사업연도: 9,345.5

5.이사회 결정일
2025-02-07
2025-03-06

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계
당해사업연도: 14,475,064,446
당해사업연도: 14,352,322,139

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
당해사업연도: 6,767.9
당해사업연도: 6,710.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
20,430,375,565
19,946,396,630
483,978,935
2.4

- 영업이익
-894,081,004
-347,702,499
-546,378,505
-157.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,258,149,346
-452,271,274
-1,805,878,072
-399.3

- 당기순이익
-1,825,555,752
-39,243,085
-1,786,312,667
-4,551.9

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
34,552,330,375
33,476,310,225

- 부채총계
14,564,385,612
13,243,769,645

- 자본총계
19,987,944,763
20,232,540,580

- 자본금
213,877,095
213,877,095

- 자본총계/자본금 비율(%)
9,345.5
9,459.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
석유화학 시황 악화로 인한 판매 및 스프레드 약세로 손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
14,352,322,139
15,543,126,950

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
6,710.5
7,267.3

매출액(단위:천원)
별도
13,640,122,547
13,473,082,836
SUN&L — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250306)
제출인: 김남수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 선앤엘

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김남수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 선앤엘

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002820

발행주식 총수
12,607,989

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김남수
한자(영문)
金南洙(KIM NAM SOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690902

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 소하로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024년 01월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 선앤엘
부 서
자금팀

직 위
과장
전화번호
032-77******

성 명
안선길
팩스번호
032-76******

이메일 주소
******@sunandl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 05일
39,795
0.32
39,795
0.32

이번보고서
2025년 03월 06일
40,995
0.33
40,995
0.33

증 감
1,200
0.01
1,200
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

40,995
-
-
-
-
-
-
-
40,995
0.33

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,607,989
0
0.33
0.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 27일
보통주
39,795
800
40,595
2,770
장내매수

장내매수(+)
2025년 02월 28일
보통주
40,595
200
40,795
2,730
장내매수

장내매수(+)
2025년 03월 04일
보통주
40,795
200
40,995
2,755
장내매수

합 계
39,795
1,200
40,995
2,761
장내매수

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대성홀딩스 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
11 : 00

3. 장소
대구광역시 중구 명덕로 85 소재 당사 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항:

- 제1호의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%)

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안: 사내이사 선임의 건(김정주)

- 제4호의안: 사외이사 선임의 건(최석봉)

- 제5호의안: 감사위원 선임의 건(최석봉)

- 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건(55억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정주
1949-10
3
재선임
- 연세대학교 용재특임교수
- (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사
- (현)(주)대성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최석봉
1970-04
3
신규선임
- 한국과학기술원 물리학과 연구조교수
- 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원
- (현)서울대학교 물리천문학부 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최석봉
1970-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국과학기술원 물리학과 연구조교수
- 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원
- (현)서울대학교 물리천문학부 교수
신영와코루 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 신영와코루

신영와코루/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)신영와코루

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부회계 및 연결 결산 일정과 회계법인의 감사일정 및 원활한 주주총회 운영 등을 위해 불가피하게 사전에 예정된 날짜에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03월21일(금), 03월27일(목), 03월28일(금) 입니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
신영와코루 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 신영와코루

신영와코루/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
10 : 00

3. 장소
골드리버호텔 B2층 연회장
(서울특별시 금천구 서부샛길 584)

4. 의안 주요내용
-제57기 정기주주총회

1. 보고사항: ①감사의 감사 보고

②영업 보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제57기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명, 비상근감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 제57기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고 변경 사항은 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박광식
1968-11
3
신규선임
한국방송통신대학교 경영학과 졸업
現 (주)신영와코루 재무경리부 부서장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정 훈
1960-05
3
재선임
충남대학교 화학과 졸업
前 (주)신영와코루 인사, 노무, 총무, 물류 담당임원
現 (주)신영와코루 사외이사
-

호즈미 카츠히코
(穗積勝彦)
1971-07
3
재선임
日 관서학원대학교 화학과 졸업
前 日와코루 마케팅총괄 전략기획부장
現 (주)신영와코루 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종출
1960-05
3
재선임
상근
광주대학교 회계학과 졸업
前 (주)신영와코루 기획,재경,전산 담당임원
現 (주)신영와코루 상근 감사

김응배
1953-10
3
재선임
비상근
고려고등학교 졸업
前 (주)신영와코루 영업,판매총괄 부사장
現 (주)신영와코루 비상근 감사
백금T&A — 감사보고서제출  (20250306)
제출인: 백금T&A

백금T&A/감사보고서 제출/(2025.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
132,448,341,513
139,344,947,875

- 부채총계
33,465,794,313
41,296,296,720

- 자본총계
98,982,547,200
98,048,651,155

- 자본금
8,209,320,500
8,209,320,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
152,492,730,341
170,733,617,690

- 영업이익
12,733,328,552
17,094,548,304

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,563,424,530
18,471,369,300

- 당기순이익
17,666,511,720
18,683,426,462

- 지배기업 소유주지분 순이익
13,252,934,554
13,414,274,332

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
71,743,086,923
70,978,855,313

- 부채총계
24,764,097,715
30,758,986,655

- 자본총계
46,978,989,208
40,219,868,658

- 자본금
8,209,320,500
8,209,320,500

- 매출액
79,550,506,679
90,011,949,184

- 영업이익
4,455,015,657
6,029,878,050

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,232,740,539
3,909,644,743

- 당기순이익
9,344,769,719
3,543,627,489

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 2025년 2월 11일 결산이사회 당일 제출한 매출액 또는 손익구조 30% 미만 변동(자율공시) 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
71,333,510,271
61,502,834,292

자본금
8,209,320,500
8,209,320,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
98,982,547,200
98,048,651,155
81,005,377,557

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
3,703,171,212

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
NI스틸 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: NI스틸

NI스틸/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회
단재홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제53기(2024.01.01 ~ 2024. 12.31)

대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

1주당 예정 배당금 : 100원(20% 액면배당)

2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임)

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명규
1964-04
3
신규선임
-BCnC USA 사장
-BCnC Korea 부사장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김문모
1962-03
3
신규선임
상근
-신구대학교 교수
-NI스틸 사외이사
문배철강 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 문배철강

문배철강/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.17

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
929,127,950

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가 배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 기간 초일의 제2매매 거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

2) 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급 예정임.

3) 당사의 총 발행주식중 자기주식(1,920,946주)은 무배당임.

4) 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

※ 관련공시
-
린드먼아시아 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 326, 지하 1층
(역삼동, 아이타워) E1

3. 의안 주요내용
제19기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임결과 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표승인의 건(별도 및 연결)

(※ 현금배당 1주당 79원)
2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 고정욱 선임의 건)
3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고정욱
1977-10
3
재선임
비상근
現. 린드먼아시아 인베스트먼트(주) 감사
現. 법무법인(유) 세한 변호사
前. 법무법인(유) 주원 변호사
린드먼아시아 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
79

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.84

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,000,886,550

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-09

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 내용은 외부감사인 감사 및 정기 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

나. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

다. 상기 배당금은 당사가 총 발행한 13,692,000주 중 자기주식 1,022,550주를 제외한 12,669,450주에 대하여 지급 예정입니다.

라. 상기 배당금 지급 예정일자는 당사의 사정에 따라 상법 제464조의 2에(정기주주총회일로부터 1개월 이내)의 한 범위내에 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한신공영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250306)
제출인: 한신공영

한신공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-12-28

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2025-03-06
2025-04-05

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4. 총공사기간은 2,338일이며 발주처의 예산여건 등에 따라 상기계약기간에도 불구하고 사업기간이 조정될 수 있습니다.
4. 총공사기간은 2,368일이며 발주처의 예산여건 등에 따라 상기계약기간에도 불구하고 사업기간이 조정될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제29호선 세종~포천(안성~용인)간 건설공사(제1공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
210,556,925,600

최근매출액(원)
1,772,255,006,244

매출액대비(%)
11.9

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 안성시 금광면 장죽리~보개면 양복리

5. 계약기간
시작일
2017-12-27

종료일
2025-04-05

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2017-12-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 계약금액은 부가세 포함입니다.
2. 총계약금액: 258,585,437,000원 (토목: 240,142,557,000원, 전기: 18,442,880,000원)

-당사분 : 토목(80%) : 192,114,045,600원 전기(100%) : 18,442,880,000원

당사 계 210,556,925,600원
3. 최근매출액은 2016년 결산 연결기준입니다.
4. 총공사기간은 2,368일이며 발주처의 예산여건 등에 따라 상기계약기간에도 불구하고 사업기간이 조정될 수 있습니다.
5. 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2017-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-10-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
문배철강 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 문배철강

문배철강/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
10: 00

3. 장소
서울특별시 서초구 우면동 142번지
한국교원단체총연합회 단재홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 제52기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

― 1주당 예정 배당금 : 50 원

2) 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건

3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당사항 없음

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김문모
1962-03
3
신규선임
상근
신구대학교 교수
N.I스틸 사외이사
삼화전기 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 삼화전기

삼화전기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼화전기주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제52기 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령일, 주주총회 운영 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/21(금), 3/27(목), 3/29(금)

※ 관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
삼화전자공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼화전자공업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일

: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
-
화일약품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 화일약품

화일약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
화일약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 개최하려고 노력하였으나, 외부감사인과의 감사일정 및 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2025년 03월 21일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
오토앤 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 오토앤

오토앤/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5층, 안양과천상공회의소 중회의실

3. 의안 주요내용
□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안: 제13기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이원근 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이상용 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제13기 정기주주총회에 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원근
1964-07
3
신규선임
ㆍ광운대학교 전기공학 학사('91.02)
ㆍ현대자동차('91.11~'23.03)
ㆍ오토앤('23.05~현재)

이상용
1971-12
3
재선임
ㆍ신진공업고등학교졸업('90.02)
ㆍ기아자동차('94.04~'12.01)
ㆍ오토앤('12.01~현재)
삼성중공업 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250306)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성중공업
회사코드
010140
담당부서명
자금
담당자명
김혜림
tel
031-5171-7900

(fax)
031-5171-7124

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

880,000,000
114,845
880,114,845

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-07
보통주식
183,740,713
20.88

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
183,740,713
20.88

이번보고서제출일
2025-03-06
보통주식
183,782,880
20.88

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
183,782,880
20.88

증감
보통주식
42,167
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
42,167
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-05
장내매수(+)
보통주식
630,115
12,848
642,963
-

2025-02-06
장내매도(-)
보통주식
642,963
-2,066
640,897
-

2025-02-06
장내매수(+)
보통주식
640,897
72
640,969
-

2025-02-07
장내매수(+)
보통주식
640,969
6,164
647,133
-

2025-02-10
장내매도(-)
보통주식
647,133
-26,082
621,051
-

2025-02-10
장내매수(+)
보통주식
621,051
12,822
633,873
-

2025-02-11
장내매도(-)
보통주식
633,873
-7,614
626,259
-

2025-02-12
장내매수(+)
보통주식
626,259
31,398
657,657
-

2025-02-13
장내매도(-)
보통주식
657,657
-3,087
654,570
-

2025-02-13
장내매수(+)
보통주식
654,570
13,275
667,845
-

2025-02-14
장내매수(+)
보통주식
667,845
13,141
680,986
-

2025-02-17
장내매도(-)
보통주식
680,986
-1,653
679,333
-

2025-02-18
장내매도(-)
보통주식
679,333
-684
678,649
-

2025-02-19
장내매도(-)
보통주식
678,649
-10,938
667,711
-

2025-02-20
장내매도(-)
보통주식
667,711
-1,633
666,078
-

2025-02-21
장내매도(-)
보통주식
666,078
-36,504
629,574
-

2025-02-21
장내매수(+)
보통주식
629,574
1,235
630,809
-

2025-02-24
장내매도(-)
보통주식
630,809
-6,919
623,890
-

2025-02-25
장내매도(-)
보통주식
623,890
-8,922
614,968
-

2025-02-26
장내매수(+)
보통주식
614,968
12,326
627,294
-

2025-02-27
장내매수(+)
보통주식
627,294
17,754
645,048
-

2025-02-28
장내매도(-)
보통주식
645,048
-346
644,702
-

2025-02-28
장내매수(+)
보통주식
644,702
27,580
672,282
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
134,027,281
15.23
0
0
0
0
134,027,281
15.23

삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
25,701,199
2.92
0
0
0
0
25,701,199
2.92

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
672,282
0.08
0
0
0
0
672,282
0.08

삼성전기
사업자등록번호
124-81-00979
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
18,150,855
2.06
0
0
0
0
18,150,855
2.06

삼성SDI
사업자등록번호
124-81-31282
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,173,594
0.36
0
0
0
0
3,173,594
0.36

제일기획
사업자등록번호
202-81-45960
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
994,314
0.11
0
0
0
0
994,314
0.11

삼성물산
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
989,379
0.11
0
0
0
0
989,379
0.11

최성안
생년월일
601201
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
60,000
0.00
0
0
0
0
60,000
0.00

배진한
생년월일
631218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
13,976
0.00
0
0
0
0
13,976
0.00

합계
183,782,880
20.88
0
0
0
0
183,782,880
20.88
오토앤 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250306)
제출인: 오토앤

오토앤/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
57,230,837,930
60,355,291,297
-3,124,453,367
-5.2

- 영업이익
-3,302,832,794
-2,802,719,329
-500,113,465
-17.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,581,438,810
-1,148,453,385
-3,432,985,425
-298.9

- 당기순이익
-5,489,424,648
-1,115,481,110
-4,373,943,538
-392.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
56,650,180,100
65,212,960,873

- 부채총계
33,034,991,175
36,278,330,772

- 자본총계
23,615,188,925
28,934,630,101

- 자본금
6,437,785,000
6,437,785,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주요 고객사향 매출 감소와 원가 부담 증가로 인한 수익성 악화
- 고정비 및 일회성 비용 증가 등의 영향에 따른 손실 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
화일약품 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 화일약품

화일약품/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

■ 부의안건

- 제1호 의안 : 제44기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경숙
1960-02
3
재선임
KAIST 최고경영자과정
現) 에코볼트(주) 사내이사
現) (주)금호에이치티 사내이사
現) 씨지인바이츠(주) 사내이사
現) 화일약품(주) 대표이사
디와이디 — 기업설명회(IR)개최  (20250306)
제출인: 디와이디

디와이디/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.06)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-11
2025-03-11
14:00
16:00

2. 장소
서울시 영등포구 여의나루로 67-8
금융투자협회 금융투자교육원 리더스홀

3. 대상자
애널리스트 및 주요 기관투자자

4. 실시목적
회사에 대한 이해 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
대면미팅

6. 주요내용
주요 사업현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2025-03-06

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영관리본부

전화번호(팩스번호)
02-814-4640(02-814-4630)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-06

게재장소
- 당사 홈페이지(https://www.dyddaeyang.com)
- 한국거래소 KIND시스템 IR자료실(http://kind.krx.co.kr)
현대무벡스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
현대무벡스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 당해 연도 주주총회 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)
- 상기 기재된 주주총회소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
현대무벡스 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항

제1호 의안: 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건

2-2호 : 사내이사 도익한 선임의 건

2-3호 : 사내이사 김정수 선임의 건

2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건

2-5호 : 사외이사 박용석 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최병철 선임의 건

제4호 의안: 감사위원 박용석 선임의 건

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현정은
1955-01
3
재선임
現) 현대그룹 회장

도익한
1971-03
1
재선임
前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장
現) 현대무벡스 대표이사

김정수
1967-08
1
재선임
前) 현대무벡스 국내영업2팀장
現) 현대무벡스 일반물류사업본부장

이우일
1975-10
2
재선임
前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장
現) 현대그룹 전략기획본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병철
1984-08
2
신규선임
前) 충북대학교 경영학부 조교수
現) 충북대학교 경영학부 부교수
소아암 NGO 한빛 감사

박용석
1962-04
2
신규선임
前) 연세대학교 경영대학 부교수
現) 연세대학교 경영대학 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최병철
1984-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 충북대학교 경영학부 조교수
現) 충북대학교 경영학부 부교수

박용석
1962-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 연세대학교 경영대학 부교수
現) 연세대학교 경영대학 교수
현대무벡스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,715,349,400

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-04

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 5. 배당금총액(원)은 배당기준일 총 발행주식수 117,741,058주에서 자기주식 3,434,070주를 제외한 기준으로 산정하였습니다.

4. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 변경될 수 있으며, 정기주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
케이엠제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250306)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
14,474,795,637
17,769,628,477
-3,294,832,840
-18.5

- 영업이익
-2,569,066,609
-1,090,420,388
-1,478,646,221
-135.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,249,387,715
-963,755,493
-3,285,632,222
-340.9

- 당기순이익
-4,573,316,063
-1,320,041,642
-3,253,274,421
-246.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
48,973,234,559
50,555,484,165

- 부채총계
16,358,123,221
15,076,886,097

- 자본총계
32,615,111,338
35,478,598,068

- 자본금
2,788,705,000
2,788,705,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출감소요인 : 국내외 정세 및 지속되는 경기불황으로 매출 감소
2. 손익구조변동 : 원부자재 매입원가등의 상승, 인건비, 물류비등의 물가상승과 마케팅비용 증가로 영업손실이 발생하였고, 영업외 비용 중 대여금 평가손실, 미수채권 충당금 설정 등으로 법인세차감전계속사업손실 및 당기순손실이 발생함.

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대무벡스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250306)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-06

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)
- 당기순이익
당해사업연도:26,751,714,907
증감금액:22,544,698,480
증감비율(%):535.88
당해사업연도:26,917,423,749
증감금액:22,710,407,322
증감비율(%):539.82

3. 재무현황(단위:원)
- 자산총계
당해사업연도:300,247,622,219
당해사업연도:298,865,266,015

3. 재무현황(단위:원)
- 부채총계
당해사업연도:128,270,534,125
당해사업연도:126,722,489,340

3. 재무현황(단위:원)
- 자본총계
당해사업연도:171,977,088,094
당해사업연도:172,142,776,675

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-06
2025-03-06

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
341,383,043,004
267,838,061,818
73,544,981,186
27.46

- 영업이익
24,571,079,650
4,143,334,694
20,427,744,956
493.03

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,168,144,128
4,551,886,723
29,616,257,405
650.64

- 당기순이익
26,917,423,749
4,207,016,427
22,710,407,322
539.82

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
298,865,266,015
248,932,796,618

- 부채총계
126,722,489,340
88,200,130,683

- 자본총계
172,142,776,675
160,732,665,935

- 자본금
11,774,105,800
11,754,886,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 해외현장 수주 증가 및 고객 다각화를 통한 매출 증가
- 원가절감 활동에 따른 영업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 이사회결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일입니다.
- 상기 실적은 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

※관련공시
2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KG에코솔루션 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: KG에코솔루션

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 전환사채 만기전 취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6.취득 대상 사채의 권면(전자등록
)금액(원)
사채권자(매도자)의 풋옵션 행사
일부 취소
19,382,536,333
16,382,536,333

7.취득 결정일
2025.02.17
2025.03.06

8. 취득금액
- 금액(원)

19,825,485,434
16,756,926,434

12.전환에 관한 사항
전환에 따라 발행할 주식
- 주식수
- 주식총수 대비 비율(%)

3,845,741
1.92

3,250,503
1.63

13.취득후 사채의 권면
(전자등록) 잔액(원)
6,500,000,000
9,500,000,000

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

(주1 정정전)

(주2 정정후)

[매도자에 관한 사항]
- 매도한 사채의 권면금액(원)
19,382,536,333
16,382,536,333

(주1 정정전)
- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.

가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원
나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원
다.기조기상환금액(누적) : 19,382,536,333원
라. 미전환사채금액 : 6,500,000,000원
(주2 정정후)
- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.
가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원
나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원
다.기조기상환금액(누적) : 16,382,536,333원
라. 미전환사채금액 : 9,500,000,000원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
케이지모빌리티(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 02월 17일

회 사 명 :
KG모빌리티 주식회사

대 표 이 사 :
황기영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 동삭로 455-12

(전 화)031-610-1114

(홈페이지) http://www.kg-mobility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장

(성 명) 전승재

(전 화)031-610-1371

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
119
종류
무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023.03.17

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028.03.17

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
73,500,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
16,382,536,333

7. 취득 결정일
2025.03.06

8. 취득금액
금액(원)
16,756,926,434

산정근거
원금 및 이자

지급(예정)일
2025.03.17

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
사채권자(매도자)의 풋옵션 행사

11. 향후 처리계획
취득후 소각예정

12. 전환에
관한 사항
전환비율(%)
64.79

보고일 현재 전환가액(원/주)
5,040

전환에 따라
발행할 주식
종류
보통주식

주식수
3,250,503

주식총수 대비
비율(%)
1.63

전환청구기간
시작일
2024.03.17

종료일
2028.02.17

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
9,500,000,000

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.

- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.

가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원
나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원
다.기조기상환금액(누적) : 16,382,536,333원
라. 미전환사채금액 : 9,500,000,000원

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
취득결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획
매도한
사채의 권면
금액(원)
비고

-
-
-
-
16,382,536,333
-

- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.
- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.
유성기업 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 유성기업

유성기업/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본사회의실

4. 의안 주요내용
제65기 정기주주총회 회의목적사항
보고사항 : ①영업보고

②감사보고

③내부회계관리제도 운영실태보고
제1호 의안 : 제65기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무

제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 소영수 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 소영수 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소영수
1960-10
3
재선임
(전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장
(전)우리카드 채권관리부 관리역
(현)한국주택금융공사 주택연금 상담역
(현)유성기업(주) 사외이사
한국주택금융공사
주택연금 상담역

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

소영수
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장
(전)우리카드 채권관리부 관리역
(현)한국주택금융공사 주택연금 상담역
(현)유성기업(주) 사외이사
하이트진로홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20250306)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-31

3. 정정사유
외부감사 과정 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-영업이익
-증감금액
-증감비율(%)
220,940,041
97,020,058
78.3
208,141,871
84,221,888
68.0

-법인세비용차감전계속사업이익
-증감금액
-증감비율(%)
139,846,304
71,389,396
104.3
126,932,524
58,475,616
85.4

-당기순이익
-증감금액
-증감비율(%)
105,660,096
70,148,976
197.5
95,735,005
60,223,885
169.6

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-자산총계
3,436,564,363
3,441,538,599

-부채총계
2,277,143,227
2,292,042,902

-자본총계
1,159,421,136
1,149,495,697

-자본총계/자본금 비율(%)
314.3
311.6

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업년도
당해사업년도

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
1,134,909,753
1,126,847,811

자본총계/자본금 비율(%)
(* 비지배지분은 제외)
307.7
305.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
하이트진로(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,599,183,408
2,520,181,552
79,001,856
3.1

- 영업이익
208,141,871
123,919,983
84,221,888
68.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
126,932,524
68,456,908
58,475,616
85.4

- 당기순이익
95,735,005
35,511,120
60,223,885
169.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,441,538,599
3,358,347,206

- 부채총계
2,292,042,902
2,242,471,577

- 자본총계
1,149,495,697
1,115,875,628

- 자본금
368,842,230
368,842,230

- 자본총계/자본금 비율(%)
311.6
302.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 증가 및 광고선전비 등 판관비 감소에 따른 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-01-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정

영업실적임.

나. 상기 내용 중 당해사업년도(2024년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지

않은 상태에서 작성된 자료이며, 그 내용 중 일부는 외부 회계감사 및 주주총회

승인 과정에서 변경 가능함.

다. 상기 이사회결의일은 감사전 연결재무제표 증선위 제출일임.

※ 관련공시
2025-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,126,847,811
1,095,137,802

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
305.5
296.9

매출액(단위:천원)
별도
2,329,034,671
2,246,749,011
케이에스피 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 케이에스피

케이에스피/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.35

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
601,040,910

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-04

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주 총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당일 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사가 취득한 자사주(121,856주)를 제외하고 계산한 금액임.

- 상기 7항의 '배당금지급 예정일자'는 상법 464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
케이에스피 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 케이에스피

케이에스피/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
14:00

2. 장소
부산광역시 강서구 녹산산업북로147 제1공장 4층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 이범호 재선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 전재범 재선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 박현호 재선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 이태규 신규선임의 건

제3-5호 의안: 사외이사 임채순 신규선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 이태규 신규선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원 임채순 신규선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이범호
1960-10
3
재선임
현) 금강공업(주) 부회장

전재범
1979-12
3
재선임
현) 금강공업(주) 대표이사

박현호
1967-06
3
재선임
현) (주)케이에스피 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태규
1964-07
3
신규선임
전) 유아이엘(주) 사외이사
전) (주)쿠첸 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사
-

임채순
1961-07
3
신규선임
전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사
전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역
전) 한중산업테크(주) 사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이태규
1964-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 유아이엘(주) 사외이사
전) (주)쿠첸 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사

임채순
1961-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사
전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역
전) 한중산업테크(주) 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

창고업
운수 및 창고업
신규사업 추진 및 검토

사업목적 삭제
-
-
금강공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 금강공업

금강공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
금강공업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결 결산, 회계 감사 일정 지연 및 원활한 주주총회 운영 준비 등의 사유로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사 협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일 : '25.3.21(금), '25.3.27(목), '25.3.28(금)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
KG모빌리티 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) (20250306)
제출인: KG모빌리티

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
6.0
케이지모빌리티(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 전환사채 만기전 취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6.취득 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
사채권자(매도자)의 풋옵션 행사 일부 취소
19,382,536,333
16,382,536,333

7.취득 결정일
2025.02.17
2025.03.06

8. 취득금액
- 금액(원)

19,825,485,434
16,756,926,434

12.전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식- 주식수- 주식총수 대비 비율(%)
3,845,741 1.92

3,250,5031.63

13.취득후 사채의 권면 (전자등록) 잔액(원)
6,500,000,000
9,500,000,000

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

(주1 정정전)

(주2 정정후)

[매도자에 관한 사항]- 매도한 사채의 권면금액(원)
19,382,536,333
16,382,536,333

(주1 정정전)- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.

가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원다.기조기상환금액(누적) :
19,382,536,333
원라. 미전환사채금액 : 6,500,000,000원
(주2 정정후
)
- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원다.기조기상환금액(누적) :
16,382,536,333
원라. 미전환사채금액 :
9,500,000,000
원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 02월 17일

회 사 명 :
KG모빌리티 주식회사

대 표 이 사 :
황기영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 동삭로 455-12

(전 화)031-610-1114

(홈페이지) http://www.kg-mobility.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원본부장

(성 명) 전승재

(전 화)
031-610-1371

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
119
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023.03.17

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028.03.17

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
73,500,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
16,382,536,333

7. 취득 결정일
2025.03.06

8. 취득금액
금액(원)
16,756,926,434

산정근거
원금 및 이자

지급(예정)일
2025.03.17

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
사채권자(매도자)의 풋옵션 행사

11. 향후 처리계획
취득후 소각예정

12. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
64.79

보고일 현재 전환가액(원/주)
5,040

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주식

주식수
3,250,503

주식총수 대비비율(%)
1.63

전환청구기간
시작일
2024.03.17

종료일
2028.02.17

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
9,500,000,000

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.

- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.

가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원다.기조기상환금액(누적) :
16,382,536,333원라. 미전환사채금액 :
9,500,000,000원

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매도한사채의 권면금액(원)
비고

-
-
-
-
16,382,536,333
-

- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.
하이트진로 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250306)
제출인: 하이트진로

하이트진로/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-31

3. 정정사유
외부감사 과정 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-영업이익
-증감금액
-증감비율(%)
220,940,041
97,020,058
78.3
208,141,871
84,221,888
68.0

-법인세비용차감전계속사업이익
-증감금액
-증감비율(%)
139,846,304
71,389,396
104.3
126,932,524
58,475,616
85.4

-당기순이익
-증감금액
-증감비율(%)
105,660,096
70,148,976
197.5
95,735,005
60,223,885
169.6

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-자산총계
3,436,564,363
3,441,538,599

-부채총계
2,277,143,227
2,292,042,902

-자본총계
1,159,421,136
1,149,495,697

-자본총계/자본금 비율(%)
314.3
311.6

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업년도
당해사업년도

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
1,134,909,753
1,126,847,811

자본총계/자본금 비율(%)
(* 비지배지분은 제외)
307.7
305.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,599,183,408
2,520,181,552
79,001,856
3.1

- 영업이익
208,141,871
123,919,983
84,221,888
68.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
126,932,524
68,456,908
58,475,616
85.4

- 당기순이익
95,735,005
35,511,120
60,223,885
169.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,441,538,599
3,358,347,206

- 부채총계
2,292,042,902
2,242,471,577

- 자본총계
1,149,495,697
1,115,875,628

- 자본금
368,842,230
368,842,230

- 자본총계/자본금 비율(%)
311.6
302.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 증가 및 광고선전비 등 판관비 감소에 따른 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-01-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정

영업실적임.

나. 상기 내용 중 당해사업년도(2024년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지

않은 상태에서 작성된 자료이며, 그 내용 중 일부는 외부 회계감사 및 주주총회

승인 과정에서 변경 가능함.

다. 상기 이사회결의일은 감사전 연결재무제표 증선위 제출일임.

※ 관련공시
2025-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,126,847,811
1,095,137,802

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
305.5
296.9

매출액(단위:천원)
별도
2,329,034,671
2,246,749,011
아진엑스텍 — 주주총회소집결의  (20250306)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
10:30

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고 및 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항
제1호 의안 : 제28기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 도천석 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도천석
1968-04
3
신규선임
현 (주)아진엑스텍 CFO
경북대학교 MBA 경영학 석사
인텔리안테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인텔리안테크놀로지스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 일정을 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 해외종속회사의 결산일정, 외부회계감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정 등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회 결의일 입니다.

- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)입니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
유성기업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250306)
제출인: 유성기업

유성기업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.11

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,025,900,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될수 있음.
2) 시가배당율 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를

산술평균한 주가(1,894원)를 사용함.
3) 배당금산정주식수

-발행주식총수: 25,947,500주

-자기주식(무배당) : 300,000주

-배당가능주식수 : 25,647,500주
4) 상기7의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1월이내에 지급예정임.
5) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음.

※ 관련공시
-
삼화왕관 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250306)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼화왕관 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등 이사진의 일정 조율, 감사보고서 예상 수령일, 외부참석인원 일정등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의