세코닉스 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 세코닉스

주주총회소집공고
6.0
(주)세코닉스

주주총회소집공고

2025 년 03 월
06 일

회 사 명 :
(주)세코닉스

대 표 이 사 :
박 은 경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로2862번길 28

(전 화)031-860-1041

(홈페이지)http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 정 석

(전 화) 031-928-8120

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제28조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스 본사 5F

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고,

《부의 안건》

제1호 의안 : 제36기(2024.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 50원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 박은경 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이정석 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 18일 9시 ∼ 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표
, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 지장 및 도장 날인), 대리인의 신분증 -. 법인주주 : 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

8. 기타사항 -. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

9. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.sekonix.com)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다.

2025년 03월
06일

주식회사 세 코 닉 스

대표이사 박 은 경 (직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박승한(출석률 : 96%)
정영철(출석률 : 78%)

찬 반 여 부

2024.01.10
태양광 자회사 설립 투자 및 자금대여의 건
찬성
찬성

2024.01.29
현대커머셜 HMG동반성장 펀드대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

2024.02.01
제35기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

2024.02.01
감사의 제35기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 건
찬성
찬성

2024.02.29
제35기(2023회계연도) 결산이사회 및 현금배당 결의
찬성
불참

2024.02.29
제35기 정기주주총회 소집 결의
찬성
불참

2024.02.29
2024년도 안전보건계획 보고의 건
찬성
불참

2024.03.08
국민은행 45억 대출 만기연장의 건
찬성
불참

2024.03.08
국민은행 48억 대출 만기연장의 건
찬성
불참

2024.04.29
신한은행 신규 재정자금대출 실행의 건
찬성
찬성

2024.04.29
우리은행 운영자금대출 만기연장의 건
찬성
찬성

2024.05.09
2024년 회계연도 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2024.05.09
종속회사(세코에너지) 대여금(2차) 신규 실행의 건
찬성
찬성

2024.05.28
세고광전자 한국산업은행 차입금 본사의 지급보증 만기 연장의 건
찬성
찬성

2024.05.29
하나은행 신용장 재약정 및 무역어음 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

2024.06.19
종속회사(세코에너지) 대여금(3차) 신규 실행의 건
찬성
찬성

2024.07.23
국민은행 운전자금 40억 만기 연장의 건
찬성
찬성

2024.08.12
2024년 회계연도 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2024.10.14
국민은행 기타재정자금대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

2024.10.25
한국산업은행 운영자금대출 대환 및 시설자금대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

2024.11.08
2024년 회계연도 3분기 재무제표 승인의 건
불참
찬성

2024.12.16
제36기(2024년도) 정기주주총회 기준일 설정
찬성
찬성

2024.12.27
세코닉스 폴란드 수출입은행 오백육십만유로 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

" 해당사항 없음 "

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사의 수(사외이사의 수)
5(2)
1,800
863
173
-

주1)
당기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

주2)
상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 승인 금액 입니다

주3)
상기 사외이사 등의 보수현황은 2024년말을 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

광학 부문은 모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 소형 프로젝터, Flash Lens, 확산렌즈, 전장용 사출제품 등으로 구성되어 있습니다. 이런 광학 산업은 2000년대 초반 카메라가 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 급격한 성장을 이어 왔습니다. 처음에는 VGA급의 카메라로 시작하였으나 점진적인 개발과정을 거쳐 현재는 1억화소까지 개발이 되어 있습니다. 2020년 이후 휴대폰 판매량의 성장세는 둔화된 상태이나 최근 휴대폰에는 4~5개의 카메라가 장착되고 있어 휴대폰 판매량 대비 카메라의 수요는 꾸준히 성장하고 있습니다. 차량용 카메라의 경우 미국, 유럽, 일본에서 상용화가 진행된 이후 국내에서도 도입이 시작되었으며 국내 특성상 신규 기술이 적용된 차량에 대한 선호도가 높아 빠른 성장이 이루어졌으며, 전 세계적으로 보행자의 안전에 대한 우려가 증대되고 운전자와 보행자의 안전을 위한 규제가 강화됨에 따라 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다. 또한 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 자율주행차에 있어 카메라의 중요성이 더욱 높아지고 있어 신규 출시되는 차량에 다수의 카메라가 장착되고 있습니다. 이런차량용 카메라 시장의 높은 성장성은 지속적으로 이어질 것으로 전망됩니다. 더불어 차량용 카메라 외 광학기술과 차량이 결합되는 기술에 대한 개발속도가 빨라지고 있으며 Adaptive Driving Beam, Communication Lamp, Window Display 등 광학기술이 적용된 제품이 개발되고 있어 향후 성장이 예상되고 있습니다. 광학 필름 부문은 글로벌 TV시장의 성장둔화로 수량기준의 성장은 정체되고 있으나대화면, 고화질 TV에 대한 고객 요구로 프리미엄 TV 시장의 비중은 꾸준히 증가하고 있습니다. TV의 대형화 및 고해상도의 요구로 인해 성능 향상에 필요한 다양한 종류의 필름이 개발되고 있으며 QLED TV 및 심전도 센서용 필름, 3D Film 등 적용분야의 다양화를 비롯하여 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

㉠ 스마트폰용 카메라 렌즈
옴디아 스마트폰 출하 보고서에 따르면, 2024년 전 세계 스마트폰 출하량은 약 12.2억대로 2023년 대비하여 7.1%정도 증가한 것으로 집계되었습니다. 2023년의 침체를 벗어나 다소 회복국면에 접어든 것으로 시장에서는 판단하고 있습니다.

스마트폰 출하량 (idc)_1.jpg
스마트폰 출하량 (idc)

2020년부터 폴더블폰, 5G 시장이 성장을 견인하여 오면서 2023년말 전세계 누적 출햐량이 20억대를 넘어섰습니다. 그리고 2024년부터는 AI 스마트폰이 새로운 성장을견인할 것으로 전망되고 있습니다. IDC에 따르면 2024년 AI 스마트폰 출하량은 2.3억대 정도로 전망하고 있으며, 향후 빠른 속도로 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

생성형ai 스마트폰 출하량 전망.jpg
생성형ai 스마트폰 출하량 전망

당사의 주요고객인 삼성전자의 경우는 2020년 2.5억대 출하량에서 2021년 2.7억대의 출하량을 기록하며 전년대비 8%의 성장율을 기록하였으나, 2022년은 당초 3억대의 출하량을 전망하였으나 러-우 전쟁 및 인플레이션에 따른 경기둔화로 인해 2.6억대 수준의 판매량으로 당초 목표에 달하지 못했습니다. 2023년 또한 글로벌 경기침체의 영향이 이어지며 2.3억대 판매량을 보였습니다.
2024년은 A시리즈 판매량 감소로 인해 2.2억대의 판매량을 기록했습니다.

삼성전자 스마트폰 분기별 출하량.jpg
삼성전자 스마트폰 분기별 출하량

다만, 2019년부터 시작한 고객사의 폴더블폰 시장이 매년 성장을 지속하고 있으며 2021년 약 700만대에서 2022년은 약 1,000만대 정도이며 2023년은 1,590만대를 달성하였습니다. 2024년은 다소 부진한 판매량을 기록한 것으로 전망되고 있습니다.

폴더블폰 시장 전망.jpg
폴더블폰 시장 전망

2024년은 좋지 못한 대외적인 환경의 영향으로 인플레이션이 지속되어 실물경제를 위축시켜 판매량이 당초 예상을 달성하지 못하였습니다. 2025년은 기술개발 속도를 높여 시장변화에 대응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

㉡ 차량용 카메라 렌즈 / 모듈

최근 자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 지능제어 기술을 융합하여 자동차 내외부의 상황을 실시간 인식하여 고안전/고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차 등 안전에 대한 기술 개발요구가 증대되고 있으며, 이러한 기대에 부응하기 위하여 유럽의 경우 2017년 유럽신차안전도평가(Euro NCAP)에 LDWS (차선인식), AEB (자동긴급제동) 등 능동안전 시스템이 평가 항목으로 추가되었으며, 2018년부터 출시되는 신차에 대한 의무장착화가 시행되었습니다. 그리고 Euro NCAP 2025 로드맵에 따르면 2020년부터 운전자 모니터링 시스템을 평가 항목에 반영하는 등 글로벌 안전가이드라인이 강화되고 있습니다. 북미에서는 미국 도로교통안전국 (NHTSA)의 주도로 후방카메라 의무장착화 법안이통과되어 신차에 대한 의무장착이 이루어지는 등 차량용 카메라에 대한 시장이 급격하게 성장하고 있습니다. 고안전, 고편의 기능이 탑재된 자동차 수요의 증가에 따라, 차량용 카메라의 보급이 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 안전사양에 대한 소비자의 선호도 증가와 주요 국가에서 의무장착의 확대로 스마트카와 관련된 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)관련 부품 시장의 높은 CAGR이 전망되고 있습니다.

adas 시장규모 및 전망_1.jpg
adas 시장규모 및 전망

* 차량용 카메라 시장 전망

차량용 카메라 시장 전망_1.jpg
차량용 카메라 시장 전망

스마트 안전시스템_1.jpg
스마트 안전시스템

당사는 2007년 차량용카메라 개발을 시작으로, 국내 차량용 카메라 기술개발의 개척자로서 MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW(전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSW(운전자상태인식), CMS(Camera Monitor System), PIS(Passenger Interaction System)등의 기술개발을 주도하고 있으며, HUD (헤드업디스플레이)는 이미 완성된 기술을 통해 국내외 고객사와 추가 개발을 진행하고 있으며, 향후 자동차 카메라 수요 증가에 대하여 적극적으로 대비하고 있습니다. 주요 고객사로는 현대모비스, 르노삼성, 미국 젠텍스, 유럽 컨티넨탈, GMDAT, TATA DW 등이 있으며, 이를 바탕으로 미국을 비롯한 유럽 등 해외 자동차(내연차 및 전기차) 시장 진출을 위한 노력이 지속되고 있습니다. 현재 카메라 옵션장착율이 지속적으로 증가하고 있으며 고급차를 중심으로 SVM(Surround View Monitor) 및 측방카메라, 전방카메라, DSM(운전자상태인식)을 포함한 In-Cabin(차량 내부인식 카메라) 등의 장착율이 증가하고 있습니다. 그리고, 2017년의 사드사태 이후 부진했던 흐름이 2018년부터 점진적으로 개선되고있습니다. 2019년 상반기는 유럽시장의 판매가 다소 저조하였으며, 하반기는 미중 무역전쟁 등의 영향으로 미국시장, 중국시장에 대한 판매가 저조한 흐름을 보였습니다. 그리고 2020년은 코로나 바이러스 영향으로 전방산업인 완성차 업체의 셧다운이발생하는 등의 영향을 받았으며, 2021년 2분기부터 지속되고 있는 차량용 반도체 수급 부족으로 2022년 상반기는 계획보다 부진한 상황이였으나 하반기 들어 회복하는 흐름을 보였으며 2023년부터 2024년 현재까지의 판매량이 흐름을 이어가고 있습니다. 다만, 2024년 당사에서 납품하는 차종의 판매가 다소 둔화됨에 따른 영향을 받았습니다. 현재 시장에서 전기차 및 자율주행차에 대한 기대가 많은 만큼 신규기술이 적용된 차량이 많아 질 것으로 예상되고 있습니다.

㉢ 광학부품

피코(PICO)프로젝터는 일반적으로 1인치(2.52센티미터) 이하 크기에 LED를 광원으로 사용하는 초소형 프로젝터를 말합니다. 기존의 프로젝터가 영화상영 및 프리젠테이션용 등에 사용되는 대형제품이 주를 이루었다면 최근 스마트폰 LTE, 5G시장의 성장으로 동영상의 이용이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 카메라, 캠코더 등의제품에서 피코프로젝터를 내장하여 모니터 기능을 강화하는 복합형 상품의 증가와 함께 로봇시장 확대로 포터블 기능이 강화된 초소형 프로젝터가 주목 받고 있습니다. 또한, 피코프로젝터용 모듈을 이용한 게임기 개발, Tablet용 피코의 개발 등 신제품에 적용하기 위한 국내외적 노력이 진행되고 있습니다. 최근 광학계 부품은 소형프로젝터에서 VR(가상현실), AR(증강현실)로 변화가 진행되고 있습니다. 당사는 광학 전문 기업으로서 주요 고객사의 VR 제품에 광학용 렌즈를 2015년부터 납품을 진행하였으며 AR 제품으로는 Smart Glass에 적용되는 Near Eye Projector를 PICO 프로젝터로 개발하여 신규 고객사에 2017년말 부터 납품이 시작되었습니다. 현재는 MR(Mixed Reality, 혼합현실)에 대한 개발이 진행되고 있습니다. MR은 VR과 AR의 장점을 혼합한 형태로 현실세계와 가상세계 정보를 결합하여 두 가지 정보를 융합시키는 공간을 만들어내는 기술입니다. 간접체험을 경험할 수있는 의료, 자동차 및 로봇 산업 부문등 다양한 분야에 적용 가능합니다. 당사는 광학부품의 신규시장 형성에 발맞춰 다양한 기술개발이 진행되고 있으며 향후 진보된 기술을 적용한 신제품이 당사의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다.

그리고 LED(Light Emitting Diode,발광다이오드)는 전기에너지를 빛에너지로 변환시키는 반도체 광원으로서, 고효율로 빛을 방출하는 반도체소자와 광원모듈을 제조하고, 이를 이용하여 LED조명과 LED응용 융복합 제품을 제조하는 기술 및 관련 산업으로서 일반조명 뿐만아니라 노트북, TV등 중대형 LCD와 자동차 조명 등으로 적용범위를 확대하고 있습니다. 이에 당사는 LED조명 뿐만 아니라 TV용 LED 제품과 차량용 LED 제품, 휴대폰용 Flash Lens 제품 등을 주요 고객사에 납품하고 있으며, 이들 고객사와 함께 Needs에 맞는 기술개발과 다양한 신규제품 개발에 노력을 경주하고 있습니다.

㉣ 광학필름 사업

OLED TV는 2016년 이후 지속적인 성장을 보이고 있으며 기존 UHD TV 관련 Film의 새로운 기술변화를 통한 초대형, 고품질의 TV시장이 확대되고 있습니다. 당사는 2013년에 독자적인 기술을 바탕으로 OLED TV에 사용되는 Optical Film 개발에 성공하여 주요 고객사에 납품하며 그 기술력을 인정 받았습니다. 2019년 중반부터 8K급 QLED에 적용되는 시인성개선 Film을 양산 시작하였으며 향후 관련 시장성장에 따른 판매량 증가를 기대하고 있습니다. 또한 기존 Deco Film등의 Upgrade를 통해 스마트워치의 심박센서, 당뇨측정 등 다양화 되고 발전된 기술 개발 및 신제품 개발로 주요 고객사와 긴밀한 협력을 통한 매출 증가를 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 2023년부터 글로벌 인플레이션에 따른 경기침체로 인해
2024년 또한
고객사 판매량 저하에 따라 당사 판매량이 예상보다 회복이 늦어지고 있습니다.

㉤ Lamp 사업 Lamp류의 경우 설계, 개발 및 양산에 있어 상당한 기술을 요하고 있으며, 자동차의안전에 중대한 영향을 주는 주요 부품으로 자리잡고 있습니다. 2016년부터 새롭게 시작한 Lamp 사업은 자동차 램프용 Projection Unit Ass'y 및 Fog Lamp Ass'y를 주로 생산하고 있으며 이에 필요한 Glass Lens 성형 및 Mg/Al Die Casting, Al증착, 조립 등 일괄 생산라인을 구축하고 있습니다. 점차 대형화, 전문화, 모듈화 추세로 진행중인 자동차 부품업계의 Trend에 대응하기 위하여 기술연구를 통한 경쟁력 강화 및 노하우를 구축하여 신뢰도를 높이고 경쟁력을 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 에스에이엘의 안정적인 생산력 확보 및 SEKONIX POLAND의 생산 안정화를 통해 점차 당사의 주요 사업부문으로서 자동차 전장부문의 성장을 견인할 것입니다. POLAND 법인은 다양한 차종의 Lamp를 개발대응하고 있으며 체코 및 슬로바키아 시장을 중심으로 유럽시장에 대한 전초기지로서 역량을 확대할 계획입니다. 또한, POLAND 법인의 경우 2018년 하반기부터 매출액이 증가하였으며, 2019년은생산능력 대비 안정적인 매출을 달성하였습니다. 다만, 손익측면이 다소 부족한 부분은 고객사와의 생산협의 그리고 자체 물류 및 공정개선을 통해 개선을 진행하고 있습니다. 2020년 개선된 실적을 위한 노력이 진행되어 왔으나 코로나 바이러스의 영향으로 유럽지역의 고객사 셧다운 등의 이슈가 있어 당초 계획에는 미치지 못하였습니다. 2021년은 코로나 바이러스로 인해 정체되었던 판매가 회복되어 실적이 개선되었으며 2022년은 LED모듈이 채용된 램프가 증가되어 실적이 개선되고
2023년에 이어2024년까지 그 흐름이 이어졌습니다. 다만, 달러 강세로 인해 환율 측면에서 아쉬운 흐름 또한 현재까지 이어지고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 핵심사업인 광학부문에 전념하고 있습니다. 광학부문은 모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 광학부품 (AR, VR, LED확산렌즈), Head Lamp 및 RearLamp, Optical 필름 등 다양한 제품으로 구성되어 있습니다. 광학부품 각 세부 모델별 생산물량이 상이하며 객관적인 리서치 자료 등을 통한 공식적인 국내시장 점유율을 파악할 수 없습니다. 그러나 당사의 기술과 품질, 생산물량 측면에서 경쟁사들에 비해 상대적으로 비교우위에 있으며 이를 공고히 하고자 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "
1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 25년 03월 20일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36(
당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 35(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 36
(당)기말

제 35(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

147,983,773,125

144,991,026,989

현금및현금성자산
23,123,398,861

11,636,354,360

단기금융상품
-

14,435,499

매출채권
42,909,048,545

49,753,930,928

단기대여금
10,760,000

5,040,000

미수금
2,902,106,916

417,614,489

미수수익
1,899,822

506,355

선급금
1,668,227,326

1,926,254,545

선급비용
1,173,509,284

1,305,704,159

부가세대급금
2,280,033,538

4,247,950,593

당기법인세자산
53,330

298,391,923

재고자산
73,914,735,503

75,384,844,138

Ⅱ.비유동자산

134,725,660,460

140,484,980,723

장기금융상품
1,500,427,605

1,249,298,925

장기대여금
-

10,760,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,372,920

22,832,843

유형자산
121,772,442,529

128,293,203,677

무형자산
3,067,214,064

2,511,790,817

이연법인세자산
7,870,539,334

7,898,947,416

보증금
513,664,008

498,147,045

자 산 총 계

282,709,433,585

285,476,007,712

부 채

Ⅰ.유동부채

95,865,590,486

142,465,268,570

매입채무
37,702,543,076

41,617,087,429

미지급금
11,032,137,570

11,424,805,680

단기차입금
35,759,820,995

71,229,800,563

유동성장기차입금
2,948,136,801

11,501,659,756

유동리스부채
686,376,212

738,917,695

유동파생상품부채
-

85,150,933

당기법인세부채
1,516,785,611

703,194,672

미지급비용
2,154,157,198

2,510,857,744

미지급배당금
68,000

-

소송충당부채
20,000,000

-

선수금
1,275,497,432

677,433,508

예수금
1,043,676,331

1,008,264,961

계약부채
9,593,573

107,868,647

판매보증충당부채
1,716,797,687

860,226,982

Ⅱ.비유동부채

49,490,061,053

19,745,652,008

장기미지급금
118,281,340

116,168,997

장기차입금
33,439,391,272

4,218,126,176

리스부채
1,077,099,728

1,399,882,672

퇴직급여부채
14,461,326,005

13,566,010,154

이연법인세부채
393,962,708

445,464,009

부 채 총 계

145,355,651,539

162,210,920,578

자 본

지배기업소유지분

137,075,477,562

123,088,554,869

Ⅰ.자본금
7,396,401,500

7,396,401,500

보통주자본금
7,396,401,500

7,396,401,500

Ⅱ.자본잉여금
47,147,016,737

47,147,016,737

주식발행초과금
40,740,651,250

40,740,651,250

기타자본잉여금
6,406,365,487

6,406,365,487

Ⅲ.이익잉여금
65,855,419,473

57,980,041,860

법정적립금
1,675,755,389

1,529,472,419

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
63,493,164,084

55,764,069,441

Ⅳ.기타자본항목
16,676,639,852

10,565,094,772

자기주식
(3,061,891,634)

(3,061,891,634)

해외사업환산이익
8,654,698,982

2,526,179,103

재평가잉여금
11,585,179,945

11,585,179,945

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(501,347,441)

(484,372,642)

비지배지분

278,304,484

176,532,265

자 본 총 계

137,353,782,046

123,265,087,134

부 채 및 자 본 총 계

282,709,433,585

285,476,007,712

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ.매출액
462,708,965,937
502,361,137,353

Ⅱ.매출원가
397,529,170,332
440,760,450,998

Ⅲ.매출총이익
65,179,795,605
61,600,686,355

판매비와관리비
50,756,774,767
45,434,659,611

Ⅳ.영업이익
14,423,020,838
16,166,026,744

기타수익
825,962,110
2,100,855,001

기타비용
2,567,250,441
3,034,188,512

금융수익
12,257,537,852
16,877,229,184

금융비용
12,200,579,489
17,339,749,816

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
12,738,690,870
14,770,172,601

법인세비용
2,760,290,606
3,390,963,658

Ⅵ.연결당기순이익
9,978,400,264
11,379,208,943

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,876,877,446
11,380,960,582

비지배지분
101,522,818
(1,751,639)

Ⅶ.기타포괄손익
5,573,124,348
1,393,823,026

- 후속적으로당기손익으로재분류되는포괄손익

해외사업환산손익
6,128,519,879
925,363,433

- 후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(16,974,799)
287,465

확정급여제도의 재측정손익
(538,420,732)
(77,111,498)

재평가잉여금
-
545,283,626

Ⅷ. 총포괄손익
15,551,524,612
12,773,031,969

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
15,449,752,393
12,775,269,539

비지배지분
101,772,219
(2,237,570)

Ⅸ.주당이익

주당이익
675
778

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
소 계

2023.01.01(전기초)
7,396,401,500
47,147,016,737
46,675,706,845
9,094,160,248
110,313,285,330
88,769,835
110,402,055,165

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
11,380,960,582
-
11,380,960,582
(1,751,639)
11,379,208,943

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
287,465
287,465
-
287,465

재평가잉여금
-
-
-
545,283,626
545,283,626
-
545,283,626

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(76,625,567)
-
(76,625,567)
(485,931)
(77,111,498)

해외사업환산손익
-
-
-
925,363,433
925,363,433
-
925,363,433

자본에서 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
90,000,000
90,000,000

2023.12.31(전기말)
7,396,401,500
47,147,016,737
57,980,041,860
10,565,094,772
123,088,554,869
176,532,265
123,265,087,134

2024.01.01(당기초)
7,396,401,500
47,147,016,737
57,980,041,860
10,565,094,772
123,088,554,869
176,532,265
123,265,087,134

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
9,876,877,446
-
9,876,877,446
101,522,818
9,978,400,264

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(16,974,799)
(16,974,799)
-
(16,974,799)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(538,670,133)
-
(538,670,133)
249,401
(538,420,732)

해외사업환산손익
-
-
-
6,128,519,879
6,128,519,879
-
6,128,519,879

자본에서 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(1,462,829,700)
-
(1,462,829,700)
-
(1,462,829,700)

2024.12.31(당기말)
7,396,401,500
47,147,016,737
65,855,419,473
16,676,639,852
137,075,477,562
278,304,484
137,353,782,046

연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

45,000,750,092

29,398,295,188

1. 영업에서 창출된 현금
50,919,441,311

37,039,902,413

당기순이익
9,978,400,264

11,379,208,943

조정사항
40,941,041,047

25,660,693,470

2. 이자수취액
452,517,386

399,016,582

3. 이자지급액
(4,853,041,271)

(6,168,092,432)

4.
법인세납부액

(1,518,167,334)

(1,872,531,375)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(15,293,432,630)

(12,298,601,758)

1. 투자활동현금흐름 유입액
5,556,022,940

14,511,799,278

단기대여금의 감소
5,040,000

693,780,000

장기대여금의 감소
-

420,000

단기금융상품의 감소
15,110,469

6,500,000,000

장기금융상품의 감소
56,436

2,993,718

정부보조금의 수취
114,204,030

-

유형자산의 처분
5,366,751,135

7,122,232,000

보증금의 감소
54,860,870

192,373,560

2. 투자활동현금흐름 유출액
(20,849,455,570)

(26,810,401,036)

단기금융상품의 증가
-

6,500,000,000

장기금융상품의 증가
344,559,213

305,456,763

장기대여금의 증가
-

20,000,000

유형자산의 취득
20,401,267,868

19,748,618,764

무형자산의 취득
51,128,489

36,533,959

보증금의 증가
52,500,000

199,791,550

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(18,972,291,518)

(15,515,043,287)

1. 재무활동현금흐름 유입액
49,311,172,524

33,258,303,677

단기차입금의 차입
17,203,172,524

28,309,265,313

장기차입금의 차입
32,108,000,000

4,859,038,364

유상증자
-

90,000,000

2. 재무활동현금흐름 유출액
(68,283,464,042)

(48,773,346,964)

단기차입금의 상환
54,362,807,473

26,593,771,008

유동성장기차입금의 상환
11,584,228,629

11,040,925,870

유동성사채의 상환
-

10,000,000,000

배당금의 지급
1,462,761,700

-

리스료의 지급
873,666,240

1,128,650,086

임대보증금의 감소

-

10,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

752,018,557

219,760,710

Ⅴ. 현금및현금성자산 증가
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

11,487,044,501

1,804,410,853

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

11,636,354,360

9,831,943,507

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

23,123,398,861

11,636,354,360

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 36(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 35(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기말
제 35(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

129,611,210,553

119,237,156,333

현금및현금성자산
20,705,196,093

6,174,712,973

단기대여금
1,630,901,911

1,475,368,792

매출채권
52,576,483,144

61,188,983,931

미수금
5,072,748,513

2,751,820,799

선급금
1,173,230,269

1,390,256,942

선급비용
534,512,535

467,429,697

부가세대급금
-

2,710,424,437

미수수익
3,570,612

3,544,034

재고자산
47,914,567,476

43,074,614,728

Ⅱ. 비유동자산

99,357,759,645

107,005,133,057

장기매출채권
2,947,726,843

3,060,666,031

장기미수금
-

1,046,128,184

장기금융상품
1,500,344,327

1,249,159,211

기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,372,920

22,832,843

종속기업투자주식
43,680,530,920

43,679,530,920

유형자산
46,760,467,619

53,060,607,734

무형자산
829,495,254

410,406,066

보증금
295,125,164

296,324,662

장기대여금
358,300,000

1,252,125,461

이연법인세자산
2,984,396,598

2,927,351,945

자 산 총 계

228,968,970,198

226,242,289,390

부 채

Ⅰ. 유동부채

80,142,334,473

114,271,207,760

매입채무
37,006,088,713

37,098,722,126

미지급금
15,705,979,553

11,407,867,716

미지급배당금
68,000

-

미지급비용
1,202,469,537

1,266,089,007

단기차입금
18,550,000,000

51,433,500,000

유동성장기차입금
2,000,000,000

9,733,333,348

파생상품부채
-

85,150,933

당기법인세부채
1,514,826,140

703,194,672

선수금
1,573,071,668

633,883,508

예수금
458,072,181

505,533,576

계약부채
9,593,573

107,868,647

판매보증충당부채
1,682,776,744

828,892,830

소송충당부채
20,000,000

-

유동성리스부채
261,995,194

307,797,680

유동성금융보증부채
157,393,170

159,373,717

Ⅱ. 비유동부채

45,757,202,689

15,117,254,212

장기차입금
32,800,000,000

3,000,000,000

장기미지급금
118,281,340

116,168,997

퇴직급여부채
12,821,054,614

11,938,621,122

리스부채
17,866,735

62,464,093

부 채 총 계

125,899,537,162

129,388,461,972

자 본

Ⅰ. 자본금

7,396,401,500

7,396,401,500

보통주자본금
7,396,401,500

7,396,401,500

Ⅱ. 자본잉여금

47,148,619,802

47,148,619,802

주식발행초과금
40,740,651,250

40,740,651,250

기타자본잉여금
6,407,968,552

6,407,968,552

Ⅲ. 이익잉여금

43,249,907,004

37,017,326,587

법정적립금
1,675,755,389

1,529,472,419

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
40,887,651,615

34,801,354,168

Ⅳ. 기타자본항목

5,274,504,730

5,291,479,529

자기주식
(3,061,891,634)

(3,061,891,634)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(501,347,441)

(484,372,642)

재평가잉여금
8,837,743,805

8,837,743,805

자 본 총 계

103,069,433,036

96,853,827,418

부 채 및 자 본 총 계

228,968,970,198

226,242,289,390

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ. 매출액
381,745,257,643
425,061,996,686

Ⅱ. 매출원가
334,940,930,567
374,870,836,879

Ⅲ. 매출총이익
46,804,327,076
50,191,159,807

판매비와관리비
37,058,035,201
30,350,301,764

Ⅳ. 영업이익
9,746,291,875
19,840,858,043

기타수익
599,072,121
2,083,840,967

기타비용
1,387,898,321
1,002,727,801

금융수익
7,690,529,634
7,914,260,898

금융비용
6,561,031,886
9,935,573,085

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,086,963,423
18,900,659,022

법인세비용
1,807,465,565
3,349,708,555

Ⅵ. 당기순이익
8,279,497,858
15,550,950,467

Ⅶ. 기타포괄손익
(601,062,540)
12,153,321

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(601,062,540)
12,153,321

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(16,974,799)
287,465

확정급여제도의 재측정요소
(584,087,741)
11,865,856

Ⅷ. 총포괄이익
7,678,435,318
15,563,103,788

Ⅸ.주당손익

주당이익
566
1,063

자 본 변 동 표

제 36(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2023.01.01(전기초)
7,396,401,500
47,148,619,802
21,454,510,264
5,291,192,064
81,290,723,630

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
15,550,950,467
-
15,550,950,467

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
287,465
287,465

확정급여제도의 재측정요소
-
-
11,865,856
-
11,865,856

2023.12.31(전기말)
7,396,401,500
47,148,619,802
37,017,326,587
5,291,479,529
96,853,827,418

2024.01.01(당기초)
7,396,401,500
47,148,619,802
37,017,326,587
5,291,479,529
96,853,827,418

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
8,279,497,858
-
8,279,497,858

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(16,974,799)
(16,974,799)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(584,087,741)
-
(584,087,741)

자본에서 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(1,462,829,700)
-
(1,462,829,700)

2024.12.31(당기말)
7,396,401,500
47,148,619,802
43,249,907,004
5,274,504,730
103,069,433,036

현 금 흐 름 표

제 36(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

27,125,472,732

8,306,957,765

1. 영업에서 창출된 현금
30,954,545,215

13,624,611,228

당기순이익
8,279,497,858

15,550,950,467

조정사항
22,675,047,357

(1,926,339,239)

2. 이자수취액
380,822,596

328,016,425

3. 이자지급액
(3,315,830,578)

(4,395,747,700)

4. 법인세납부액
(894,064,501)

(1,249,922,188)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(368,066,892)

(3,688,636,846)

1. 투자활동현금흐름 유입액
6,176,546,375

12,183,849,515

단기대여금의 감소
1,552,320,000

801,060,000

장기대여금의 감소
-

116,654,699

장기금융상품의 감소
-

6,500,000,000

정부보조금의 수취
71,970,400

-

유형자산의 처분
4,497,395,105

4,580,706,856

보증금의 감소
54,860,870

185,427,960

2. 투자활동현금흐름 유출액
(6,544,613,267)

(15,872,486,361)

장기대여금의 증가
379,000,000

3,977,300,000

단기금융상품의 증가
-

6,500,000,000

장기금융상품의 증가
344,559,213

305,208,388

유형자산의 취득
5,773,554,054

4,732,755,678

무형자산의 취득
-

15,061,145

보증금의 증가
46,500,000

132,161,150

종속기업투자주식의 증가
1,000,000

210,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(12,765,421,644)

(5,093,878,637)

1. 재무활동현금흐름 유입액
47,500,000,000

20,650,500,000

단기차입금의 차입
15,700,000,000

15,650,500,000

장기차입금의 차입
31,800,000,000

5,000,000,000

2. 재무활동현금흐름 유출액
(60,265,421,644)

(25,744,378,637)

단기차입금의 상환
48,670,000,000

6,190,000,000

유동성장기차입금의 상환
9,733,333,348

9,233,333,328

유동성사채의 상환
-

10,000,000,000

리스료의 지급
399,326,596

311,045,309

배당금의 지급
1,462,761,700

-

임대보증금의 감소
-

10,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

538,498,924

(62,266,980)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

14,530,483,120

(537,824,698)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,174,712,973

6,712,537,671

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

20,705,196,093

6,174,712,973

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 36 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

구 분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,887,651,615

34,801,354,168

전기이월미처분이익잉여금
33,192,241,498

19,238,537,845

당기순이익
8,279,497,858

15,550,950,467

보험수리적손익
(584,087,741)

11,865,856

Ⅱ. 이익잉여금처분액

804,556,335

1,609,112,670

이익준비금의 적립
73,141,485

146,282,970

배당금
731,414,850

1,462,829,700

현금배당
731,414,850

1,462,829,700

주당 배당금
50

100

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

40,083,095,280

33,192,241,498

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제36기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
제35기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

주당배당금
50 원
100 원

배당총액
731 백만원
1,463 백만원

액면배당율
10 %
20 %

시가배당율
0.93 %
1.44 %

주1)
제36기 배당에 관한 사항은 정기주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

주2)
시가배당율은 24.12.20~12.26까지의 산술평균주가를 토대로 산출하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박은경
72.03.08
사내이사
해당없음
본인
이사회

이정석
67.08.26
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박은경
세코닉스대표이사
2003~현재
現 세코닉스 대표이사
-

이정석
세코닉스경영조정실장
2021~현재
現 세코닉스 경영조정실장 前 현대자동차 인사 팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은경
없음
없음
없음

이정석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박은경 사내이사]후보자는 당사 사내이사로 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고 대표이사로서의 역할을 성실히 수행하여 회사의 성장에 기여한바가 크며 향후 기업의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[이정석 사내이사]후보자는 다양한 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반 및 당사 주요 경영정책 결정 등에 참여함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

1-2. 박은경 후보자 사실 확인서.jpg
1-2. 박은경 후보자 사실 확인서

2-2. 이정석 후보자 사실 확인서.jpg
2-2. 이정석 후보자 사실 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800 백만원

주1)
당기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
863 백만원

최고한도액
1,800 백만원

주1)
전기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.sekonix.com)내 '투자정보'-'전자공고' 란에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 정정 제출되는 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항회사는「상법」제368조의4에 따라 전자투표제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 18일 9시 ∼ 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 연결대상 종속회사의재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료일정을 검토 하였습니다. 또한 주주총회일을 기산일로하여 감사전 재무제표 및 감사전 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.