한샘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 한샘

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한샘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 6일

권 유 자:

성 명: (주)한샘주 소:
경기도 안산시 단원구 번영2로144전화번호:
02-1688-4945

작 성 자:

성 명:
이 다 정부서 및 직위:
전략기획부 IR팀 이다정 과장전화번호:
02-6470-3205

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한샘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한샘
보통주
6,933,606
29.46
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하임 유한회사
본인
보통주
4,459,324
18.95
본인
-

하임1호 유한회사
계열사
보통주
305,435
1.30
계열사
-

하임2호 유한회사
계열사
보통주
3,574,932
15.19
계열사
-

(주)한샘넥서스
계열사
보통주
121,220
0.52
계열사
-

김윤희
발행회사 임원
보통주
1,160
0.00
발행회사 임원
-

이승호
계열사 임원
보통주
1,500
0.00
계열사 임원
-

조용한
계열사 임원
보통주
1,500
0.00
계열사 임원
-

계
-
8,465,071
35.97
-
-

※ 특별관계자의 우리사주조합원 계정 주식은 제외하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유동진
보통주
0
직원
직원
전략기획부 부장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 21일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한샘 홈페이지
http://company.hanssem.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

●위임장 접수처
- 주 소 : 서울특별시 마포구 성암로 179, 한샘상암사옥 12층 IR팀
- 전화번호 : 02-6470-3756
●우편 접수 여부 : 가능
●접수 기간 : 2025.3.11 ~ 2025.3.21 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 21일 오전 10시

장 소
서특별시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 11일 오전 9시부터 2025년 3월 20일 오후 5시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사기간: 2025년 3월 11일 오전 9시부터 2025년 3월 20일 오후 5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

4) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

- 상법 제368조의4 제4항에 의거하여 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권 행사 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 6일 ~ 2025년 3월 20일

서면투표 방법
서면 의결권 행사 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등

- 서면투표 용지는 주주총회 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정
- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 매출액은 연결기준 1조 9,084억 원으로, 정부의 대출규제로 인한 부동산 수요 회복 정체, 분양 시장 침체로 인한 수주잔고 감소 영향으로 전년 대비 3.0% 감소하였습니다. 비우호적 시장환경에도, 당사는 원가율 개선과 고정비 절감 등 수익성 개선 노력으로 전년 대비 293억 영업이익을 개선하였습니다. 건실한 재무구조를 기반 삼아, 당사는 핵심 사업에 더욱 집중하여 성장 동력을 확보하고 긍정적인 기업 이미지를 제고하여 지속가능한 성장 기반을 마련해 나갈 것입니다.

리하우스사업본부의 매출액은 주택경기 정체로 전년 대비 8.9% 하락한 5,381억원을 기록하였습니다. 당사는 이를 극복하기 위해 전략적으로 고효율 채널 중심의 모객 전략을 도입하여 홈쇼핑 및 온라인 마케팅을 최적화하고 계약전환율 개선에 집중함으로써 수익성을 향상시켰습니다. 2025년에는 전국 대리점망 체계 재구축 및 핵심단지 공략을 통한 고객 접점 확대, 업계 선도적 기능과 디자인을 갖춘 중고가 상품 포트폴리오를 강화해 고객 만족도를 높이고자 합니다. 더욱 많은 고객들에게 한샘의 차별화된 제품을 접하게 하여 고객 경험을 한층 개선하고, 업계 선도 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

홈퍼니싱사업본부의 매출액은 전년대비
0.6%
성장하여 5,322억원을 기록하였습니다. 국내 소비 심리 위축으로 인한 내수 부진 속에서 분기별 시즌 핵심상품인 시그니처 수납, 호텔침대, 자녀방을 효과적으로 브랜딩하여 매출 및 이익률을 동반 개선하였습니다. 또한, 국내 핵심 온라인 플랫폼과 제휴를 맺어 온라인 시장에서 고객 접점을 확대하여 매출을 증대하였습니다. 2025년에도 핵심 상품군 강화 및 온-오프라인 채널 상호 연계를 통해 고객 중심 매출 성장에 집중할 것입니다.

B2B 사업(특판사업본부 및 자재판매)의 매출액은 전년대비 9.3% 하락한 4,907억원을 기록했습니다. 전반적인 건설 및 분양 지표는 녹록치 않은 상황이지만, 기존 건설사 외의 재건축/재개발 조합 시장 및 프리미엄 시장 등 새로운 구매처를 공략하여 향후 수주잔고 확대와 계약 원가절감을 목표하고 있습니다.

홈 리빙 산업은 주택 거래량 뿐 아니라, 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있습니다. 국민 전반적인 소비 심리가 개선되고, 주거 환경에 대한 디자인과 기능적 편리함이 중시될수록 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 차별화 포인트가 뚜렷한 제품과 시공 서비스를 제공하여 리모델링과 가구 사업의 본원적 경쟁력을 강화하고, 홈 리빙 산업 내 선도 브랜드로서 성장을 이어 갈 것입니다.

재무적 수치뿐만 아니라 환경·사회·거버넌스와 같은 비재무적 가치에서도 존경받는 기업이 되겠다는 비전을 가지고 있습니다. 당사는 2024년 지속가능경영의 범위를 공급망까지 확대하여 협력사와의 동반성장을 위한 ESG 자가평가를 실시하고 안전보건관리체계 구축 컨설팅을 지원하였습니다. 이러한 상생과 하도급법·공정거래법 등 법규의 자율적 준수 노력을 인정받아 가구 제조업 최초로 공정거래협약 이행평가에서 2년 연속 최우수 등급을 획득하였으며, 2024년 최초로 인권실태조사와 인권영향평가를 시행하여 경영 과정에서의 인권 리스크를 파악하고 임직원의 인권 감수성을 높였습니다. 환경 부문에서는 생물다양성 증진을 위한 '밀원수 채종림 조성 사업'에 착수하며 한반도의 산림과 꿀벌 생태계를 보존하기 위한 활동을 착수하였으며, 탄소배출권 거래제 대상 기업이 아님에도 자발적인 온실가스 관리 노력을 지속하고 있습니다. 한샘은 앞으로도 지속가능경영의 비전을 달성하기 위해 최선을 다할 것이며, 도약해 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 당사의 감사보고서 제출로 갈음할 예정입니다.[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제52(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제51(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자산

유동자산
512,253,408,952
367,823,428,368

현금및현금성자산
59,660,729,187
81,947,249,619

매출채권및기타채권
95,897,443,681
130,603,145,044

기타유동금융자산
234,006,380,936
32,488,764,642

기타유동자산
17,625,013,795
11,004,498,990

재고자산
105,063,841,353
109,585,248,383

매각예정자산
-
2,194,521,690

비유동자산
554,998,376,713
683,693,990,422

관계기업투자주식
-
-

매출채권및기타채권
310,575,108
726,976,800

유형자산
338,274,413,112
415,425,669,240

투자부동산
48,540,958,048
117,120,918,163

무형자산
17,162,764,775
21,120,050,048

기타비유동금융자산
97,956,826,704
96,708,552,963

기타비유동자산
17,966,750,268
5,134,970,608

순확정급여자산
2,865,114,951
8,720,229,720

이연법인세자산
31,920,973,747
18,736,622,880

자산 총계
1,067,251,785,665
1,051,517,418,790

부채

유동부채
472,039,476,175
522,859,212,511

매입채무및기타채무
219,172,295,844
250,757,967,786

단기차입금
88,366,116,720
72,151,215,628

당기법인세부채
43,218,319,273
6,595,844,722

기타유동금융부채
41,851,998,795
39,648,897,853

기타유동부채
42,841,075,322
31,374,280,560

유동충당부채
36,589,670,221
122,331,005,962

비유동부채
244,548,369,612
185,887,852,060

기타비유동금융부채
177,558,137,279
136,741,874,268

기타비유동부채
4,827,130,249
3,815,767,686

비유동충당부채
15,270,640,567
11,852,217,174

순확정급여부채
1,552,588,823
899,826,723

장기차입금
40,000,000,000
30,000,000,000

이연법인세부채
5,339,872,694
2,578,166,209

부채 총계
716,587,845,787
708,747,064,571

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
44,382,775,911
44,382,775,911

기타자본구성요소
(270,683,573,798)
(272,755,516,672)

이익잉여금
553,430,809,765
547,609,166,980

지배기업 소유주지분
350,663,939,878
342,770,354,219

비지배지분
-
-

자본 총계
350,663,939,878
342,770,354,219

자본과 부채 총계
1,067,251,785,665
1,051,517,418,790

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출액
1,908,390,760,197
1,966,947,033,819

매출원가
(1,464,559,401,824)
(1,534,585,458,777)

매출총이익
443,831,358,373
432,361,575,042

판매비와관리비
(412,602,042,617)
(430,414,966,190)

영업이익(손실)
31,229,315,756
1,946,608,852

기타수익
211,594,577,314
11,554,955,158

기타비용
(25,473,059,825)
(57,138,805,787)

지분법손실
(20,000,000,000)
-

금융수익
9,497,748,555
7,781,888,898

금융비용
(16,669,124,206)
(13,545,356,373)

법인세비용차감전순이익(손실)
190,179,457,594
(49,400,709,252)

법인세비용
(39,042,451,152)
(12,754,522,255)

당기순이익(손실)
151,137,006,442
(62,155,231,507)

지배기업소유주지분
151,137,006,442
(62,155,231,507)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(4,108,704,044)
(5,118,056,662)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(4,748,623,597)
(4,669,871,997)

기타포괄손익-공정가치 평가손익
(1,459,188,559)
(632,028,272)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

해외사업환산손익
2,099,108,112
92,210,975

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
91,632,632

총포괄손익
147,028,302,398
(67,273,288,169)

지배기업소유주지분
147,028,302,398
(67,273,288,169)

비지배지분
-
-

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익(손실)
9,171
(3,810)

연 결 자 본 변 동 표

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2023.1.1(전기초)
23,533,928,000
34,620,029,211
(301,316,241,425)
688,590,229,484
445,427,945,270
-
445,427,945,270

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(62,155,231,507)
(62,155,231,507)
-
(62,155,231,507)

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(632,028,272)
-
(632,028,272)
-
(632,028,272)

해외사업환산손익
-
-
92,210,975
-
92,210,975
-
92,210,975

파생상품손익
-
-
91,632,632
-
91,632,632
-
91,632,632

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,669,871,997)
(4,669,871,997)
-
(4,669,871,997)

총포괄손익 계
-
-
(448,184,665)
(66,825,103,504)
(67,273,288,169)
-
(67,273,288,169)

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
9,762,746,700
28,129,686,084
-
37,892,432,784
-
37,892,432,784

주식기준보상
-
-
879,223,334
-
879,223,334
-
879,223,334

중간배당
-
-
-
(74,155,959,000)
(74,155,959,000)
-
(74,155,959,000)

소유주와의 거래 계
-
9,762,746,700
29,008,909,418
(74,155,959,000)
(35,384,302,882)
-
(35,384,302,882)

2023.12.31(전기말)
23,533,928,000
44,382,775,911
(272,755,516,672)
547,609,166,980
342,770,354,219
-
342,770,354,219

2024.1.1(당기초)
23,533,928,000
44,382,775,911
(272,755,516,672)
547,609,166,980
342,770,354,219
-
342,770,354,219

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
151,137,006,442
151,137,006,442
-
151,137,006,442

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)

해외사업환산손익
-
-
2,099,108,112
-
2,099,108,112
-
2,099,108,112

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(4,748,623,597)
(4,748,623,597)
-
(4,748,623,597)

총포괄손익 계
-
-
639,919,553
146,388,382,845
147,028,302,398
-
147,028,302,398

소유주와의 거래

-

주식기준보상
-
-
1,432,023,321
-
1,432,023,321
-
1,432,023,321

중간배당 및 연차배당
-
-
-
(140,566,740,060)
(140,566,740,060)
-
(140,566,740,060)

소유주와의 거래 계
-
-
1,432,023,321
(140,566,740,060)
(139,134,716,739)
-
(139,134,716,739)

2024.12.31(당기말)
23,533,928,000
44,382,775,911
(270,683,573,798)
553,430,809,765
350,663,939,878
-
350,663,939,878

연 결 현 금 흐 름 표

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
48,892,466,562
80,390,183,205

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
67,532,593,461
84,383,485,908

법인세의 환급(납부)
(9,947,791,653)
3,408,286,796

이자의 수취
4,911,289,590
2,570,724,893

이자의 지급
(13,708,274,836)
(10,111,552,392)

배당금의 수취
104,650,000
139,238,000

투자활동으로 인한 현금흐름
90,981,225,572
25,075,414,432

기타유동금융자산의 감소
52,094,750,063
18,715,319,835

기타유동금융자산의 증가
(254,701,067,391)
(15,931,726,602)

기타비유동금융자산의 감소
16,211,026,690
32,430,267,964

기타비유동금융자산의 증가
(15,125,690,134)
(16,614,571,981)

매각예정자산의 처분
4,086,810,000
33,534,334,070

관계기업투자주식의 취득
(20,000,000,000)
-

유형자산의 처분
139,926,775,808
551,408,331

유형자산의 취득
(10,415,483,393)
(27,152,527,573)

투자부동산의 처분
179,219,608,967
-

정부보조금의 반환
-
(131,640,000)

무형자산의 처분
-
1,741,727,274

무형자산의 취득
(166,034,038)
(1,097,982,271)

기타비유동자산의 증가
-
(414,100,000)

파생상품거래의 정산
(149,471,000)
(555,094,615)

재무활동으로 인한 현금흐름
(162,505,802,298)
(60,381,078,599)

단기차입금의 감소
(124,455,075,232)
(356,916,652,492)

단기차입금의 증가
139,396,304,050
348,218,132,263

리스부채의 감소
(42,800,826,956)
(44,326,160,032)

기타비유동금융부채의 감소
(18,396,200)
-

장기차입금의 증가
10,000,000,000
30,000,000,000

임대보증금의 감소
(7,355,108,500)
(5,258,747,500)

임대보증금의 증가
3,294,040,600
1,233,242,754

자기주식의 처분
-
40,825,065,408

배당금의 지급
(140,566,740,060)
(74,155,959,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(22,632,110,164)
45,084,519,038

기초의 현금및현금성자산
81,947,249,619
37,474,473,662

현금및현금성자산의 환율변동효과
345,589,732
(611,743,081)

기말의 현금및현금성자산
59,660,729,187
81,947,249,619

[재무제표]

재 무 상 태 표

제52(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제51(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자산

유동자산
398,697,995,700
259,163,118,052

현금및현금성자산
18,936,058,943
40,482,805,385

매출채권및기타채권
71,217,203,207
96,301,660,033

기타유동금융자산
223,461,408,042
24,993,328,237

기타유동자산
5,644,606,773
6,306,043,848

재고자산
79,438,718,735
88,884,758,859

매각예정자산
-
2,194,521,690

비유동자산
509,535,082,374
632,056,531,794

종속기업및관계기업투자
53,429,504,171
40,459,966,651

유형자산
251,843,777,564
327,020,889,940

투자부동산
55,170,664,726
127,381,726,400

무형자산
7,817,305,312
9,842,337,342

기타비유동금융자산
98,048,129,444
97,161,556,583

기타비유동자산
17,302,466,333
4,501,203,781

순확정급여자산
-
8,081,741,725

이연법인세자산
25,923,234,824
17,607,109,372

자산 총계
908,233,078,074
891,219,649,846

부채

유동부채
338,788,895,144
381,188,946,135

매입채무및기타채무
147,680,253,171
180,512,378,924

단기차입금
49,394,996,720
33,781,655,628

당기법인세부채
40,820,948,871
4,562,715,429

기타유동금융부채
41,547,007,702
40,231,098,753

기타유동부채
26,376,124,554
18,256,133,136

유동충당부채
32,969,564,126
103,844,964,265

비유동부채
233,816,568,175
177,700,913,526

장기차입금
40,000,000,000
30,000,000,000

기타비유동금융부채
175,140,648,561
134,032,933,794

기타비유동부채
3,225,442,957
2,574,994,776

순확정급여부채
854,454,823
-

비유동충당부채
14,596,021,834
11,092,984,956

부채 총계
572,605,463,319
558,889,859,661

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
47,858,128,302
47,858,128,302

기타자본구성요소
(268,925,359,637)
(268,548,254,411)

이익잉여금
533,160,918,090
529,485,988,294

자본 총계
335,627,614,755
332,329,790,185

자본과 부채 총계
908,233,078,074
891,219,649,846

포 괄 손 익 계 산 서

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출액
1,434,637,544,321
1,487,719,699,314

매출원가
(1,028,282,028,094)
(1,091,584,859,381)

매출총이익
406,355,516,227
396,134,839,933

판매비와관리비
(388,558,458,703)
(402,484,369,988)

영업이익(손실)
17,797,057,524
(6,349,530,055)

기타수익
200,437,631,080
9,695,208,910

기타비용
(26,473,757,241)
(45,046,101,625)

금융수익
8,948,034,860
7,176,395,828

금융비용
(14,531,389,547)
(10,853,526,901)

법인세비용차감전순이익(손실)
186,177,576,676
(45,377,553,843)

법인세비용
(37,287,963,189)
(8,225,265,443)

당기순이익(손실)
148,889,613,487
(53,602,819,286)

기타포괄손익
(5,073,125,590)
(3,164,587,651)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(3,613,937,031)
(2,552,363,034)

기타포괄손익-공정가치평가손익
(1,459,188,559)
(703,857,249)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
91,632,632

총포괄손익
143,816,487,897
(56,767,406,937)

주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
8,969
(3,262)

자 본 변 동 표

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
23,533,928,000
38,095,381,602
(294,444,322,496)
660,342,619,614
427,527,606,720

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(53,602,819,286)
(53,602,819,286)

파생상품평가손익
-
-
91,632,632
-
91,632,632

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(703,857,249)
-
(703,857,249)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,552,363,034)
(2,552,363,034)

총포괄손익 계
-
-
(612,224,617)
(56,155,182,320)
(56,767,406,937)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

중간배당(주석30)
-
-
-
(74,701,449,000)
(74,701,449,000)

자기주식처분
-
9,762,746,700
28,129,686,084
-
37,892,432,784

사업결합으로 인한 자본변동 (주석27)
-
-
(2,258,720,049)
-
(2,258,720,049)

주식기준보상(주석28)
-
-
637,326,667
-
637,326,667

소유주와의 거래 계
-
9,762,746,700
26,508,292,702
(74,701,449,000)
(38,430,409,598)

2023.12.31(전기말)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,548,254,411)
529,485,988,294
332,329,790,185

2024.1.1(당기초)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,548,254,411)
529,485,988,294
332,329,790,185

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
148,889,613,487
148,889,613,487

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,613,937,031)
(3,613,937,031)

총포괄손익 계
-
-
(1,459,188,559)
145,275,676,456
143,816,487,897

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

연차 및 중간배당(주석30)
-
-
-
(141,600,746,660)
(141,600,746,660)

주식기준보상(주석28)

1,082,083,333
-
1,082,083,333

소유주와의 거래 계

1,082,083,333
(141,600,746,660)
(140,518,663,327)

2024.12.31(당기말)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,925,359,637)
533,160,918,090
335,627,614,755

현 금 흐 름 표

제52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
46,577,905,565
58,424,652,608

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
61,783,447,341
60,015,556,192

법인세의 환급(납부)
(7,793,619,360)
4,222,238,811

이자의 수취
4,716,275,391
2,573,945,017

이자의 지급
(12,205,622,807)
(8,514,115,412)

배당금의 수취
77,425,000
127,028,000

투자활동으로 인한 현금흐름
93,307,621,380
31,323,783,067

기타유동금융자산의 감소
31,332,756,214
593,841,500

기타유동금융자산의 증가
(231,269,593,547)
(11,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
15,394,796,882
31,283,561,459

기타비유동금융자산의 증가
(14,198,376,524)
(15,176,320,002)

매각예정자산의 처분
4,086,810,000
30,957,284,070

종속기업및관계기업투자의 처분
-
5,844,494,733

종속기업및관계기업투자의 취득
(20,000,000,000)
-

유형자산의 처분
138,802,637,255
576,917,253

유형자산의 취득
(9,778,963,281)
(26,466,203,703)

투자부동산의 처분
179,087,034,381
-

무형자산의 처분
-
1,741,727,274

무형자산의 취득
(9,000)
(997,386,271)

기타비유동자산의 취득
-
(414,100,000)

정부보조금의 반환
-
(131,640,000)

파생상품거래의 정산
(149,471,000)
(555,094,615)

사업결합으로 인한 현금흐름
-
4,077,701,369

재무활동으로 인한 현금흐름
(161,449,536,380)
(53,588,691,414)

단기차입금의 증가
139,396,304,050
347,776,666,696

단기차입금의 상환
(123,887,487,722)
(351,334,095,953)

장기차입금의 증가
10,000,000,000
30,000,000,000

임대보증금의 증가
3,292,522,200
1,386,132,354

임대보증금의 감소
(7,355,108,500)
(5,258,747,500)

리스부채의 감소
(41,276,623,548)
(42,282,263,419)

기타비유동금융부채의 감소
(18,396,200)
-

자기주식의 처분
-
40,825,065,408

배당금의 지급
(141,600,746,660)
(74,701,449,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(21,564,009,435)
36,159,744,261

기초의 현금및현금성자산
40,482,805,385
4,335,531,834

현금및현금성자산의 환율변동효과
17,262,993
(12,470,710)

기말의 현금및현금성자산
18,936,058,943
40,482,805,385

-이익잉여금처분계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 21일 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2024년 3월 22일).

(단위: 천원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

미처분이익잉여금

88,665,825
-
(115,009,105)

전기이월미처분이익잉여금
84,990,895

15,847,526
-

중간배당
(141,600,746)

(74,701,449)
-

당기순이익(순손실)
148,889,613
-
(53,602,819)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(3,613,937)
-
(2,552,363)
-

임의적립금등의이입액
-
100,000,000
-
200,000,000

이익잉여금처분액
-
-
-
-

임의적립금
-
-
--
-

배당금 주당 배당금(율) 당기: 0원(0%) 전기: 0원(0%)
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
188,665,825
-
84,990,895

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조의2 (분기 배당)

①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제57조의2 (분기 배당)

①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일부터 45일 이내 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ②이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상장회사 표준정관 개정 반영(자본시장법 제165조의12) 및 배당절차 개선을 통한 배당투명성 강화

제31조의 2 (서면에 의한 의결권 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제31조의 2 삭제

주주의 의결권 행사 편의성 증진 및 절차 효율성 개선

부 칙

부 칙

시행일

14. 이 정관은 제52기 정기 주주총회에서 승인한 2025년 3월 21일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-변경 정관(안)은 제52기 정기주주총회 특별결의로 승인시 최종 확정됨

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이해준
1973-09-28
기타비상무이사
-
-
이사회

송인준
1965-09-22
기타비상무이사
-
-
이사회

김정균
1977-11-25
기타비상무이사
-
-
이사회

이호설
1970-07-30
기타비상무이사
-
-
이사회

차재연
1965-09-25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

박규희
1959-07-08
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이해준
現) 아이엠엠홀딩스, 아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장
2012년~현재2008년~2009년

- 現)아이엠엠홀딩스 부사장-
現)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장- 前)Fortress Investment Group 뉴욕- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사

-

송인준
現) 아이엠엠홀딩스, 아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사
2008년~현재

- 現)아이엠엠홀딩스 대표이사
- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사- 한국공인회계사

-

김정균

現)
아이엠엠홀딩스 부사장

2008년~현재2004년~2008년

- 現)아이엠엠홀딩스 부사장- 前)삼정 KPMG
- CFA Charterholder

-

이호설
現) 롯데 유통군HQ 경영전략본부장

2024년~현재2022
년~2024년2021
년~2022년2019
년~
2021
년
2017
년~
2019
년
2016
년~
2017
년
2014
년~
2016
년

- 現)롯데 유통군 HQ 경영전략본부장
- 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획관리본부장
- 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권2지역본부장
- 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권3지역장
- 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획부문장
- 前)롯데쇼핑 백화점사업부 영등포점장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 남성스포츠부문장

-

차재연
現) KCGI자산운용 사외이사
2024년~현재2020년~2022년2017년~2020년2015년~2017년

- 現)
KCGI자산운용 사외이사
-
前)NH농
협리츠운용 사외이사- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사)- 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)

-

박규희
前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장
2019년~2020년2018년~2020년2017년~2018년2016년~2017년2014년~2015년

- 前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장 - 前)
NH-Amundi 자산운용 대표이사

- 前)
농협은행 기업투자금융부문장(부행장)
- 前)농협은행 여신심사부문장(부행장)

- 前)농협은행
경북본부장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이해준
-
-
-

송인준
-
-
-

김정균
-
-
-

이호설
-
-
-

차재연
-
-
-

박규희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[차재연 후보자]
1. 전문성 : 본 후보자는 다수의 기업과 산업에서의 재무 및 경영기획 총괄 임원 경험을 바탕으로 재무 및 회계분야와 전략분야에 전문성이 뛰어나며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 재직기간동안 한샘 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[박규희 후보자] 1. 회사의 경영 투명성과 독립성 강화를 위해, 사외이사로서 독립적인 지위를 유지하며, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회 및 소속 위원회에서 적극적인 역할을 수행하고, 법과 윤리를 준수하는 원칙적인 경영 활동을 실천하고자 합니다. 2. 이사회 및 위원회 활동을 통해 전략적 의사결정 과정에서 객관성을 강화하고, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 증진을 최우선 목표로 삼아, 회사 경영의 독립성과 투명성을 높이는 데 기여하고자 합니다. 3. 재무·금융 분야에서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로, 이사회에서 논의되는 주요 의안의 영향을 면밀히 분석하고, 회사와 주주 및 이해관계자의 이익을 최우선으로 고려하여 신중하고 합리적인 의사결정을 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차재연 후보자]
재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[박규희 후보자] 금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 갖추고 있는 전문가를 사외이사로 선임하여 회사의 가치를 극대화하고, 투명하게 주주 및 이해관계자의 가치 극대화를 도모하고자 후보자를 추천합니다.

[이호설 기타비상무이사 후보자] 풍부한 유통 실무 경험을 토대로 해당 사업 분야에서 경력과 전문지식을 가지고 있어 당사의 사업 분야에서 유통관리 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 사업 시너지 창출 및 경영 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자를 추천합니다.

[송인준 기타비상무이사 후보자] 한국공인회계사이자 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사로 충분한 경영총괄 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 송인준 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.

[이해준 기타비상무이사 후보자] 펜실베니아 로스쿨 J.D.를 취득하고 모건스탠리 Global Capital Markets Vice President 역임 등 경영전반/법률분야 관련하여 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있어, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 이해준 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.

[김정균 기타비상무이사 후보자] London Business School 를 졸업하고 CFA Charterholder 로서 삼정KPMG에서 역량을 갖추고 (現)IMM홀딩스 부사장으로서 경영전반에 관한 폭넓은 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 김정균 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

확인서(이해준)

확인서(송인준)

확인서(김정균)

확인서(이호설)

확인서(차재연)

확인서(박규희)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차재연
1965-09-25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

박규희
1959-07-08
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이호설
1970-07-30
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력(최근 10년)
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차재연
現) KCGI자산운용 사외이사
2024년~현재2020년~2022년2017년~2020년2015년~2017년

- 現)
KCGI자산운용 사외이사

-
前)NH농
협리츠운용 사외이사- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사)- 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)

-

박규희
前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장
2019년~2020년2018년~2020년2017년~2018년2016년~2017년2014년~2015년

- 前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장 - 前)
NH-Amundi 자산운용 대표이사

- 前)
농협은행 기업투자금융부문장(부행장)
- 前)농협은행 여신심사부문장(부행장)

- 前)농협은행
경북본부장

-

이호설
現) 롯데 유통군HQ 경영전략본부장

2024년~현재2022
년~
2024년2021
년~
2022년2019
년~
2021
년
2017
년~
2019
년
2016
년~
2017
년
2014
년~
2016
년

- 現)
롯데 유통군 HQ 경영전략본부장
- 前)롯데쇼핑
백화점사업부 기획관리본부장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 수도권2지역본부장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 수도권3지역장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 기획부문장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 영등포점장
- 前)
롯데쇼핑 백화점사업부 남성스포츠부문장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차재연
-
-
-

박규희
-
-
-

이호설
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차재연 후보자]
재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원으로 추천합니다.

[박규희 후보자]금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 갖추고 있는 전문가를 선임하여 회사의 가치를 극대화하고, 투명하게 주주 및 이해관계자의 가치 극대화를 도모하고자 후보자를
감사위원으로 추천합니다.

[이호설 후보자]풍부한 유통 실무 경험을 토대로 해당 사업 분야에서 경력과 전문지식을 가지고 있어 당사의 사업 분야에서 유통관리 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 사업 시너지 창출 및 경영 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자를 감사위원으로 추천합니다.

확인서

확인서(차재연)

확인서(박규희)

확인서(이호설)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
500

(전 기)
(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
180

최고한도액
500