동부건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 동부건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동부건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

권 유 자:

성 명:
동부건설 주식회사주 소:
서울특별시 강남구 테헤란로 137전화번호:
02-3484-2114

작 성 자:

성 명: 전 기 석부서 및 직위: 경영기획팀 대리전화번호:
02-3484-2401

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동부건설(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동부건설(주)
보통주
36,509
0.16
본인
-

당사 소유주식수는 보통주 4,291주, 단주 65주 및 회생채무 변제를 위해 발행한 신주 32,153주로 이루어져 있으며, 의결권이 제한된 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

키스톤에코프라임(주)
최대주주
보통주
12,917,647
56.22
최대주주
-

계
-
12,917,647
56.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허진우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

※ 권유 종료일은 2025년 3월 25일, 제56기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동부건설(주)
https://dbcon.dongbu.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (06132)서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워(역삼동) 15층 인사총무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 137, B1 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 지속되는 고금리 장기화, 높은 건설공사비로 인한 수익성 악화 등 어려운 사업환경 하에서 연결기준 2024년 기준 매출 16,884억원, 영업이익 -969억원, 별도기준 매출 15,632억원, 영업이익 -996억원, 시공순위 22위를 달성하였습니다.당사는 2025년에도 안전과 품질의 기본 원칙에 충실하고, 친환경 녹색건설 실천과 친환경 구매, 협력사 지원을 통한 상생경영 등으로 ESG경영의 고도화를 이끌어가겠습니다. 이를 위하여 중대산업재해 Zero 달성과 스마트 안전보건시스템 고도화를 필두로 한 안전보건경영목표 강화, 친환경 기술개발 및 친환경 자재구매, 협력사의 ESG 수준 제고를 위한 지원 및 동반성장을 위한 제도 운영 등의 세부활동을 지속적으로 진행하고자 합니다.또한 전사적 ESG경영 목표의식을 공유하고 체질화하여 '동부건설 Green Construction 2030' 이라는 당사의 Vision 목표를 실천, 달성하여 미래 기업가치를 제고하여 사회적으로 존경받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
1) 연결재무상태표

연결재무상태표

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

자산

I.유동자산
1,200,324,643,117
1,363,719,905,898

1.현금및현금성자산
132,305,571,734
164,229,749,139

2.매출채권
175,602,106,987
119,062,453,401

3.기타수취채권
271,108,911,931
230,983,425,657

4.미청구공사
210,668,721,333
224,234,088,871

5.당기손익-공정가치측정금융자산
4,901
2,897,868,656

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13,143,084,983
375,605,544

7.기타유동금융자산
2,926,162,451
2,175,100,423

8.재고자산
184,064,107,138
164,008,167,993

9.당기법인세자산
2,525,302,057
-

10.기타유동자산
202,439,787,872
455,753,446,214

11.매각예정비유동자산
5,540,881,730
-

II.비유동자산
450,769,490,168
443,792,430,149

1.기타수취채권
88,508,330,231
105,433,947,665

2.당기손익-공정가치측정금융자산
46,221,573,719
47,378,675,490

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
26,612,311,618
42,319,981,970

4.관계기업투자
89,531,568,819
102,145,747,389

5.기타비유동금융자산
8,514,886,570
12,018,970

6.확정급여자산
236,631,449
-

7.투자부동산
10,933,301,918
10,209,052,897

8.유형자산
78,810,446,031
86,780,638,404

9.무형자산
7,675,615,587
8,281,914,758

10.기타비유동자산
26,980,809,807
25,325,829,450

11.이연법인세자산
66,744,014,419
15,904,623,156

자산총계
1,651,094,133,285
1,807,512,336,047

부채

I.유동부채
1,031,943,317,710
1,016,620,678,576

1.매입채무및기타채무
309,682,191,985
261,590,387,326

2.초과청구공사
111,604,704,987
124,681,618,952

3.유동성차입금및사채
325,829,446,861
382,209,714,708

4.유동성충당부채
16,101,562,614
5,113,698,337

5.기타유동금융부채
2,883,161,883
1,680,961,181

6.기타유동부채
233,608,802,957
204,306,964,158

7.당기법인세부채
53,974,679
2,963,256,072

8.유동리스부채
12,092,849,460
11,253,634,759

9.유동회생채무
20,086,622,284
22,820,443,083

II.비유동부채
166,389,150,887
210,332,928,581

1.비유동매입채무및기타채무
380,433,502
296,420,651

2.비유동성차입금및사채
86,761,392,706
131,511,484,073

3.기타비유동금융부채
5,735,410,949
13,601,378,162

4.순확정급여부채
4,042,010,680
1,497,237,102

5.비유동충당부채
33,111,666,591
20,395,605,930

6.비유동리스부채
32,161,033,158
38,755,445,417

7.비유동회생채무
3,848,919,237
4,246,294,868

8.이연법인세부채
348,284,064
29,062,378

부채총계
1,198,332,468,597
1,226,953,607,157

자본

I.지배기업소유지분
455,411,193,157
582,389,982,073

1.자본금
116,021,150,000
115,663,740,000

2.자본잉여금
301,736,897,128
299,392,190,088

3.기타불입자본
(192,396,860,531)
(190,090,512,691)

4.기타포괄손익누계액
(12,405,855,686)
880,988,482

5.이익잉여금
242,455,862,246
356,543,576,194

II.비지배지분
(2,649,528,469)
(1,831,253,183)

자본총계
452,761,664,688
580,558,728,890

부채및자본총계
1,651,094,133,285
1,807,512,336,047

2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 55 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

I.매출액
1,688,369,156,822
1,899,979,526,270

II.매출원가
1,650,512,203,854
1,768,254,218,247

III.매출총이익
37,856,952,968
131,725,308,023

IV.판매비와관리비
134,797,222,939
101,526,091,073

V.영업이익
(96,940,269,971)
30,199,216,950

Ⅵ.기타영업외수익
10,740,158,412
5,394,470,001

Ⅶ.기타영업외비용
52,095,140,892
21,951,935,653

VIII.금융수익
32,559,976,194
33,076,866,632

IX.금융비용
16,731,249,834
12,962,348,220

X.지분법손익
7,300,176,703
(40,945,248,083)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
(115,166,349,388)
(7,188,978,373)

XII.법인세비용(수익)
(50,006,611,438)
(5,760,411,213)

XIII.계속영업당기순이익(손실)
(65,159,737,950)
(1,428,567,160)

XIV.중단영업당기순이익(손실)
(42,347,267,109)
(3,425,748,856)

XV.당기순이익(손실)
(107,507,005,059)
(4,854,316,016)

XVI.기타포괄손익
(13,945,828,243)
13,383,792,198

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,908,068,189)
(6,218,341,503)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,610,185,634)
(3,335,110,548)

보험수리적손익
(1,297,882,555)
(2,883,230,955)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(11,037,760,054)
19,602,133,701

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(19,761,822)
(18,808,915)

해외사업환산손익
(9,311,944,495)
602,842,041

지분법자본변동
(1,706,053,737)
19,018,100,575

XVII.당기총포괄이익(손실)
(121,452,833,302)
8,529,476,182

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
(106,488,729,773)
(4,409,308,658)

계속영업이익(손실)
(64,141,462,664)
(983,559,802)

중단영업이익(손실)
(42,347,267,109)
(3,425,748,856)

2. 비지배지분
(1,018,275,286)
(445,007,358)

계속영업이익(손실)
(1,018,275,286)
(445,007,358)

중단영업이익(손실)
-
-

XIX. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주(총포괄손익)
(120,434,558,016)
8,974,483,540

계속영업이익
(손실)

(78,087,290,907)
12,400,232,396

중단영업이익
(손실)

(42,347,267,109)
(3,425,748,856)

2. 비지배지분(총포괄손익)
(1,018,275,286)
(445,007,358)

계속영업이익
(손실)

(1,018,275,286)
(445,007,358)

중단영업이익
(손실)

-
-

XX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

1. 기본 주당순이익(손실)
(4,590)
(190)

계속영업 기본주당이익
(손실)

(2,765)
(42)

중단영업 기본주당이익
(손실)

(1,825)
(148)

2. 희석 주당순이익(손실)
(4,590)
(190)

계속영업 희석주당이익
(손실)

(2,765)
(42)

중단영업 희석주당이익
(손실)

(1,825)
(148)

3) 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

1) 별도재무상태표

별도재무상태표

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

자산

I.유동자산
1,053,538,367,396
960,056,610,246

1.현금및현금성자산
105,991,768,937
133,181,450,659

2.매출채권
183,436,071,992
123,050,366,180

3.기타수취채권
258,661,816,146
227,921,469,931

4.미청구공사
194,975,906,913
212,678,298,238

5.당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,778,180,821
-

7.기타유동금융자산
1,008,828,356
468,636,357

8.재고자산
88,438,143,693
68,190,544,776

9.당기법인세자산
2,525,302,057
-

10.기타유동자산
202,922,348,481
194,565,844,105

11.매각예정비유동자산
2,800,000,000
-

II.비유동자산
447,907,647,111
527,848,637,822

1.기타수취채권
105,883,495,393
186,988,654,443

2.당기손익-공정가치측정금융자산
39,116,985,841
40,702,661,279

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
24,521,732,934
34,099,463,813

4.관계 및 공동 및 종속기업투자
129,041,957,402
172,893,676,832

5.기타비유동금융자산
8,514,886,570
12,018,970

6.순확정급여자산
-
-

7.투자부동산
10,933,301,918
10,209,052,897

8.유형자산
34,795,551,508
36,708,302,405

9.무형자산
6,087,375,101
6,639,989,368

10.기타비유동자산
22,268,346,025
23,690,194,659

11.이연법인세자산
66,744,014,419
15,904,623,156

자산총계
1,501,446,014,507
1,487,905,248,068

부채

I.유동부채
969,673,917,998
696,750,751,366

1.매입채무 및 기타유동채무
299,239,306,625
246,316,229,818

2.초과청구공사
77,313,155,739
88,124,020,299

3.유동성차입금 및 사채
315,829,446,861
119,332,098,831

4.유동성충당부채
16,101,562,614
5,113,698,337

5.기타유동금융부채
3,056,421,417
4,153,056,058

6.기타유동부채
230,378,336,188
201,060,415,643

7.당기법인세부채
53,974,679
2,963,256,072

8.유동리스부채
7,615,091,591
6,867,533,225

9.유동회생채무
20,086,622,284
22,820,443,083

10.매각예정부채
-
-

II.비유동부채
117,048,739,435
196,585,803,295

1.장기매입매입채무 및 기타비유동채무
304,233,502
270,220,651

2.비유동성차입금및사채
47,255,201,900
130,636,484,073

3.기타비유동금융부채
6,089,724,746
13,609,221,324

4.순확정급여부채
3,475,275,316
553,006,840

5.비유동충당부채
33,111,666,591
20,395,605,930

6.비유동리스부채
22,963,718,143
26,874,969,609

7.비유동회생채무
3,848,919,237
4,246,294,868

8.이연법인세부채
-
-

부채총계
1,086,722,657,433
893,336,554,661

자본

I.자본금
116,021,150,000
115,663,740,000

II.자본잉여금
301,736,897,128
299,392,190,088

III.기타불입자본
(192,396,860,531)
(190,090,512,691)

IV.기타포괄손익누계액
(27,121,525,359)
(14,569,069,218)

V.이익잉여금
216,483,695,836
384,172,345,228

자본총계
414,723,357,074
594,568,693,407

부채및자본총계
1,501,446,014,507
1,487,905,248,068

2) 별도포괄손익계산서

별도포괄손익계산서

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 55 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

I.매출액
1,563,158,161,741
1,798,044,735,928

II.매출원가
1,552,006,073,387
1,692,809,692,291

III.매출총이익
11,152,088,354
105,235,043,637

IV.판매비와관리비
110,720,835,927
68,811,458,744

V.영업이익
(99,568,747,573)
36,423,584,893

Ⅵ.기타영업외수익
10,569,048,274
3,759,285,619

Ⅶ.기타영업외비용
146,476,350,051
27,949,337,521

VIII.금융수익
36,874,480,527
35,104,618,089

IX.금융비용
13,408,870,079
10,532,848,109

X.법인세비용차감전순이익(손실)
(212,010,438,902)
36,805,302,971

XI.법인세비용(수익)
(51,054,702,256)
(6,072,116,508)

XII.당기순이익(손실)
(160,955,736,646)
42,877,419,479

XIII.기타포괄손익
(12,345,368,787)
(5,057,017,190)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,815,464,196)
(5,483,419,189)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,858,555,067)
(2,771,306,292)

보험수리적손익
(956,909,129)
(2,712,112,897)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(9,529,904,591)
426,401,999

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(55,228,949)
-

해외사업환산손익
(9,474,675,642)
426,401,999

XIV.당기총포괄손익
(173,301,105,433)
37,820,402,289

XV. 주당이익

1. 기본 주당이익(손실)
(6,938)
1,854

2. 희석 주당이익(손실)
(6,938)
1,712

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 55 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

처분예정일 :2025년 3월 25일
처분확정일 :2024년 3월 26일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
208,324,016,756
376,706,666,158

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
369,072,666,048
336,541,359,576

2. 확정급여제도의 재측정요소
(956,909,129)
(2,712,112,897)

3. 회계기준의변경

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
0
0

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
1,163,996,483
0

6. 당기순이익
(160,955,736,646)
42,877,419,479

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
0
0

1. 이익준비금

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(5,109,189,580)
(7,634,000,110)

1. 감자차익

2. 이익준비금
(464,471,780)
(694,000,010)

3. 배당금
(4,644,717,800)
(6,940,000,100)

가. 현금배당
(4,644,717,800)
(6,940,000,100)

나. 주식배당

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
203,214,827,176
369,072,666,048

4) 별도재무제표에 대한 주석주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제56기 주당 배당금(안) : 보통주 200원, 우선주 250원

제55기 주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 350원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤진오
1966.02.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김삼열
1969.05.14
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박헌우
1962.10.20
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주) 부회장
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~2021
동부건설(주) 대표이사

2021~현재
동부건설(주) 부회장

윤진오
동부건설(주) 대표이사 사장
2019~2021
동부건설(주) 외주구매실장
해당사항 없음

2021~2022
동부건설(주) 건축사업본부장

2023~현재
동부건설(주) 대표이사 사장

김삼열
한국방송예술교육진흥원 교수
2000~2007
(주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장
해당사항 없음

2008~현재
한국방송예술교육진흥원 방송학, 광고학 교수

2015~2020
(주)주신어소시에이츠 실장

박헌우
-
2007~2018
서울중앙지방법원 비서관
해당사항 없음

2018~2022
사법연수원 비상계획보좌관

2022~2023
서울동부지방법원 비상계획보좌관

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 김삼열 후보자

▶전문성

본 후보자는 방송학 학, 석사를 전공, 현재 한국방송예술교육진흥원 교수이자 여러 기업체의 마케팅 담당자로서 마케팅, 언론/홍보 등 해당분야 전반에 대한 지식을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.
- 사외이사 박헌우 후보자

▶전문성

본 후보자는 공직에서의 풍부한 경험과 법률·규제, 공공정책 분야 전반에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며, 2018년부터는 당사의 대표이사, 2021년부터는 부회장으로서 수익성 강화, 사업 다각화를 통한 사업 포트폴리오 개선 등 강한 리더십을 바탕으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 윤진오 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤진오 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며, 2021년부터는 당사의 주요 매출 비중을 차지하고 있는 건축사업의 본부장으로 재직하며 건축 현장의 매출 증진과 안전사고 무사고를 달성하였습니다. 또한 2023년부터는 당사의 대표이사 사장으로서 건설 및 부동산 시장의 여건 악화에도 불구하고 리더십을 발휘하여 리스크관리 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 김삼열 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김삼열 사외이사 후보자는 Oklahoma City University 방송학 학사와 문학 석사과정 수료, University of Wisconsin Superior에서 방송학 석사를 졸업하였으며, 현재는 한국방송진흥원에서 방송학, 광고학 교수로 활동하고 있습니다. 당 후보자는 이해관계자들과의 소통부문에 있어 전문성이 있다고 판단하였으며, 당사에서 마케팅, 언론/홍보 등 대외기관과의 의사소통 활성화는 물론 이사회 내 전문 위원회에서도 전문 능력을 발휘할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

□ 박헌우 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박헌우 사외이사 후보자는 육군 중령 장교 출신으로 서울중앙지방법원 비서관, 서울동부지방법원 비상계획보좌관 등을 수행하였습니다. 당 후보자는 공직에서의 풍부한 경험과 법률·규제, 공공정책 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 투명한 경영과 지속 가능한 성장에 기여할 수 있다고 판단하였습니다. 또한 준법경영 및 내부 통제 강화를 위한 방향성 제시, 경영 환경 변화에 대한 선제적 대응 등을 통해 기업 가치 제고 능력을 발휘할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자 결격사유 등 확인서_1.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_1

후보자 결격사유 등 확인서_2.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_2

후보자 결격사유 등 확인서_3.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_3

후보자 결격사유 등 확인서_4.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_4

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 ) *

보수총액 또는 최고한도액
3,500 백만원

* 2025년 이사의 수는 주주총회소집공고일 현재 5인(사외이사 2인)이나, 당해 주주총회 안건 중 이사 선임의 건 가결 후 5인(사외이사 3인) 기준으로 상정함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,120 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
161 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음