삼천리자전거 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 삼천리자전거

주주총회소집공고
6.0
삼천리자전거㈜

주주총회소집공고

2025년 3월 6일

회 사 명 :
삼천리자전거주식회사

대 표 이 사 :
신동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 445 (삼성동)

(전 화) 02-2194-3021

(홈페이지) http://www.samchuly.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김현덕

(전 화) 02-2194-3021

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 03월 21일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)

삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제46기(2024년 01월 01일 ∼ 2024년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조현문 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 권구혁 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 성명

권 구 혁(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2024.01.22
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성

2
2024.02.02
제45기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

3
2024.02.29
제45기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

4
2024.02.29
산업은행 운영자금대출 대환의 건
가결
찬성

5
2024.03.20
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성

6
2024.11.04
산업은행 운영자금대출 대환의 건
가결
찬성

7
2024.12.16
권리주주 확정 기준일 설정의 건
가결
찬성

8
2024.12.27
차입금에 대한 연대입보 연장의 건
가결
찬성

[결산일 이후 이사회, 2025년 제47기]

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 성명

권 구 혁(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.07
제46기 재무제표 승인
가결
찬성

2
2025.02.20
제46기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

3
2025.02.25
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성

4
2025.03.04
산업은행 운영자금대출 대환의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

계
1
3,000
24
24
-

※ 제45기 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액 100분의 1 이상의 금액

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 단일거래규모가 일정규모 이상인 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액의 100분의 5 이상의 금액

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[자전거사업부문]

(1) 산업의 현황1944년에 설립된 삼천리자전거의 전신인 경성정공을 효시로 하고 있는 대한민국의 자전거 산업. 그 시작은 단순한 탈 것 그리고 배달용도 였습니다. 하지만 국민소득이 증가함에 따라 여가생활과 관련된 수요가 증가하였고 그에 부합하여 자전거의 용도도 다양해졌습니다. 자전거가 생활에 밀접해짐에 따라 성능뿐만아니라 개성을 나타내려는 수요는 점차 증가하였으며, 교체주기는 짧아졌습니다.1990년대 초반까지 부품 국산화 정책과 수출장려정책으로 한국은 세계적인 자전거 생산기지였습니다. 그리고 기업의 노력, 국민적 관심 등 여러 긍정적인 환경에 힘입어 자전거 내수 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다. 하지만 1990년대 전반적인 임금 상승으로 인해 낮아진 원가경쟁력으로 고전을 하다가, 결국 1998년 IMF를 기점으로 국내 자전거 생산시설은 중국, 대만으로 이동하였고 현재 국내 자전거 수출량은 미미한 상황입니다.과거에 자전거산업은 대표적인 노동집약적 산업이었으나 카본, 티타늄, 전기자전거와 같은 하이엔드 자전거의 등장으로 점차 기술집약적 산업으로 변모해가고 있습니다. 또한 자전거 뿐만아니라 용품, 부품에 대한 수요가 크게 늘면서 다양성이 부각되고 있습니다. 최근에는 전기공유자전거와 퍼스널(스마트)모빌리티(Personal Mobility)에 대한 국민적 관심이 뜨거워지면서 자전거 및 개인용 이동수단은 일대기를 맞이하고 있습니다.

(2) 산업의 특성1) 계절적 영향아웃도어 레져인 자전거는 기온이 온난하여 야외활동하기에 적합한 3월부터 10월까지를 성수기로, 기온이 떨어져 야외활동에 제약을 줄 수 있는 11월부터 2월까지를 비수기로 구분하고 있습니다.

2) 환경친화산업지구온난화로 인해 환경보전과 지속가능한 발전에 대한 필요성이 꾸준히 제기되면서자전거는 바람직한 근거리 개인 이동수단으로 자리잡고 있습니다. 또한 고유가시대에 교통체증을 완화할 수 있는 해결책으로도 주목받고 있습니다. 이에 국내는 물론이고 국외의 각국 정부, 주요 지방자치단체들도 친환경 교통수단인 자전거의 보급과 인프라 구축에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 실예로 각 지방자치단체의 공공/공유자전거, 민간기업의 개인이동장치 임대사업 등이 급속도로 성장하고 있습니다.

3) 경기변동 특성

내구성 소비재인 자전거는 계절적, 환경적 요인보다 비교적 경기적 요인의 영향을 적게 받습니다. 다른 교통수단에 비해 적은 유지보수비로 운행할 수 있기 때문에 경기변동에 대하여 둔감한 특성을 가지며 꾸준히 판매가 이뤄지고 있습니다. 이는 자전거 산업이 경기변동의 영향을 적게 받으며 기업의 판매전략과 정부정책에 힘입어 꾸준히 성장 할 수 있는 산업임을 의미합니다.4) 산업의 성장성자전거는 타 교통수단을 대체할 수 있는 친환경적 이동수단으로 정부, 주요 지방자치단체 및 민간기업들도 자전거의 보급과 인프라를 구축하고 있습니다. 이는 삶의 질 향상에 따른 여가생활의 증대와 맞물려 큰 파급효과를 낼 수 있기에 향후 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 이어갈 것입니다. 또한 자신만의 개성과 더 좋은 자전거를 추구하는 마니아층을 중심으로 고급형 자전거 수요 또한 증가하고 있어서 자전거산업은 가격과 수량이 동시에 성장할 수 있는 조건을 갖추게 되었습니다.

(3) 시장여건1) 시장 현황과 경쟁요소국내 완성 자전거 업체는 삼천리자전거, 지엘앤코, 알톤스포츠 외에 40개 이상의 국내외 브랜드가 중, 고급시장에서 경쟁하고 있습니다. 전기자전거 이용 활성화에 관한 법률의 개정으로 2018년부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있게 되었습니다. 인구의 고령화와 더불어 더 편리하게 자전거를 이용하려는 소비자들의 니즈는 전기자전거 시장의 일대기를 열었습니다. 이에 발맞춰 업계에서는 다양한 전기자전거를 선보이고 있습니다.환경 보호의 인식이 증가하면서 친환경적 교통정책이 중요한 이슈로 제기됨에 따라 자전거 대중화 정책의 일환으로 현재 다양한 지자체에서 공공자전거 정책이 활발하게 진행되고 있습니다. 2015년 9월 서비스를 시작한 서울시 공공자전거(따릉이)를 필두로 지방자치단체가 중심이 되어 자전거 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다. 자전거 산업의 핵심경쟁요소로는 품질, 유통망, 원가경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력 강화와 수익성 향상에 결정적인 역할을 합니다. 이 중 가장 중요한 품질은 완성차의 성능, 안전성, 디자인, 신기술 등을 통해 고객의 만족도를 극대화시켜 산업 내에서 경쟁력을 갖출 수 있게 합니다. 유통망의 확대는 소비자들과의 접점을 확대시켜 소비자들이 제품의 안전성과 실용성을 확인할 수 있도록 돕고, 구매 이후에도 사후서비스를 받기 용이하게 합니다. 원가경쟁력은 신제품 개발비용, 원재료 구매 및 제조 생산성, 간접 인력의 생산성 등에서 규모의 경제를 실현합니다.2) 시장점유율

"합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다."

3) 시장의 특성자전거 시장은 수요에 따라 크게 용도별, 연령별, 지역별 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 자전거는 용도를 기준으로 크게 생활용 자전거와 레저용 자전거로 나누어 집니다. 생활용 자전거에는 여성용, 씨티바이크 등이 포함되고 레저용 자전거에는 MTB, 로드바이크 등이 포함됩니다. 차후 국내 자전거 시장은 디자인이 돋보이면서 실용성이 강조된 제품 위주로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

자전거의 주요 수요층은 10~30대 입니다. 자전거 산업 트렌드에 가장 민감하게 반응하고, 지출규모도 가장 큰 소비 집단으로서 자전거 시장을 주도하는 소비층입니다. 유아층의 경우는 출산율의 감소로 수요가 다소 감소하는 듯 보이지만, 소재의 고급화, 다양한 기능, 안전성을 고려한 설계 등 소비자의 요구를 반영한 유아용 고품질 자전거의 수요는 증가하는 추세입니다. 최근에는 전기자전거의 등장으로 근거리 통근용으로서 중장년층 직장인과 페달링이 힘들었던 노년층의 이용률도 증가하여 현재 자전거는 전 연령에 걸쳐 사용되고 있습니다.

과거에는 도로가 잘 정비된 대도시 및 수도권을 중심으로 자전거 수요가 집중되어 있었습니다. 최근에는 하천간 연계 사업, 자전거 거점 도시, 자전거 도로 확충과 같이 인프라가 점차 확대되면서 자전거의 수요가 전체적으로 증가하고 있습니다. 또한 점진적으로 중소 시,군,구에도 자전거 인프라가 형성되고 상호간 연계되고 있어 지역별 수요의 격차는 차츰 줄어들고 있습니다.

[여행산업]

(1) 산업의 성장성21세기 유망산업 중 하나로 거론되는 관광산업은 고부가가치 산업으로, 적은 투자로도 막대한 수입을 올릴 수 있는 블루오션 시장입니다. 해외 출국자 수 기준으로 통계를 시작한 2005년 1천만명에서 코로나 이전인 2019년 2천871만명으로 크게 증가하였습니다. 국내 입국자 수 또한 2005년 6백만명에서 2019년 1천750만명으로 3배 가까이 증가하였습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 여행수요가 침체기를 맞이하였으나 2023년부터 출국자 수 2천271만명, 입국자 수 1천103만명으로 빠른 속도로 회복하였고 2024년 현재 출국자 수 2,869만명, 입국자 수 1,637만명을 기록하였습니다. 향후 해외여행 수요 증가와 연차휴무의 확대 등으로 여가선용에 대한 관심이 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다.(2) 경기변동의 특성여행산업은 여러 거시적 변수(국제정세, 경기동향, 환율, 국민소득 수준 등)에 따라 단기적으로 민감하게 반응하지만, 장기적인 측면에서는 성장추세에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 글로벌 금융위기, 유가상승 등의 악재가 여행수요 감소에 단기적인 영향을 미쳤으나 곧 수요회복 및 성장을 지속했습니다.(3) 시장상황여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 치열합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

[자전거 사업부문]1) 영업 개황이동수단으로서 인정받고 있는 전기자전거의 활용성과 내구성을 더욱 강화한 라인업을 선보이고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 부합하도록 제품믹스를 더욱 세분화 하여 퍼스널 모빌리티 대중화에 앞장서고 있습니다. AS접점을 확대하여 소비자의 관리 및 정비부담을 최소화 하고 High-Performance 자전거 수요와 자전거용품 수요에도 충분히 대비하여 고급완성차 시장과 용품시장에서의 지배력을 확대해 나가고 있습니다.2) 조직도

2025년1월1일자 조직도.jpg
2025년1월1일자 조직도

3) 회사의 경쟁력

국내에는 1,800여개의 소매업체(대리점과 대형할인점)와 150여개의 도매업체가 존재하는데, 당사는 1,000여개의 대리점과 이마트, 코스트코, 롯데마트를 비롯한 100여개의 대형할인매장과 여러 도매거래처를 확보하고 있습니다. 이처럼 당사는 타사와는 비교할 수 없을 만큼의 압도적인 유통채널을 확보함으로 어떤 경쟁 기업보다도 안정적인 영업환경을 유지하고 있습니다.

당기 전기자전거 라인업은 19종으로 미니벨로, MTB, 접이식에 이르기까지 다양하게 갖췄습니다. 당사 전기자전거 주요 특징은 첫째. 파워 어시스트 모드(PAS)와 스로틀(Throttle) 모드로 상황에 따라 바꿀 수 있다는 점입니다. PAS모드에서는 100km내외로 주행이 가능하고 스로틀 모드에서는 50km 내외로 주행이 가능합니다. 따라서 두 가지 모드를 선택함으로써 보다 더 효율적인 라이딩이 가능합니다. 둘째. 급출발, 급가속 제어 시스템이 내장되어 있어 보다 안전한 주행이 가능합니다. 셋째. 타사 제품 대비 월등한 스펙의 제품을 합리적인 가격에 선보이고 있습니다. 위와 같은 당사의 경쟁력은 실적으로 입증되고 있습니다.

4) 브랜드

브랜드소개

PHANTOM
전문 전기자전거 브랜드로서 고급형부터 가성비가 뛰어난 보급형까지 다양한 제품라인업을 보유하고 있습니다. PAS, 스로틀, PAS/스로틀 겸용 3가지구동방식 모두 보유하고 있어 다양한 방식으로 라이딩을 즐길 수 있습니다.

CELLO
국내 대표 하이엔드 퍼포먼스 자전거 브랜드 MTB, 로드 제품을 중심으로 다이내믹한 주행을 선보입니다. Rider Focused 라는 슬로건 아래 라이더가 최적의 퍼포먼스를 낼 수 있도록 세분화된 지오메트리와 핏을 제공합니다.

LESPO
레스포는 레져(Leisure)와 스포츠(Sports)의 합성어로서 활동감, 젊음 등을 상징하는 삼천리자전거의 미래 이미지의 표현 입니다.친환경 이동수단인 전기자전거 팬텀을 포함하고 있습니다.

APPALANCHIA
아팔란치아는 역동적인 산악 스포츠의 감동과 도시적인 감수성이 어우러진 자전거입니다.

ALLUS
도시적이고 모던한 디자인으로 세련된 라이딩을 즐기는 라이더를 위한자전거 용품 전문 브랜드입니다.

SAMTRIKEMODI
다기능 세발자전거로 유모차와 자전거의 접목형태로 성장 맞춤 시스템세발자전거 입니다.

[여행사업 부문](1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사에 대한 신뢰도, 여행서비스의 품질, 가격경쟁력 등이 있습니다. 그 중 가격경쟁력은 여행상품을 선택하는데 있어 가장 중요한 요소로 당사는 직접판매방식으로 유통과정에서의 비용절감을 통해 보다 저렴한 상품을 제공하고 있습니다. 또한 양질의 여행상품을 제공하기 위하여 현지 협력업체 선정과 여행코스 개발 등의 상품구성에 많은 노력을 기울이고 있으며, 여행 전, 여행 중, 여행 후 면밀한 모니터링을 통한 고객만족 시스템을 운영하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분회사의 영업부문은 여행사업부 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.(2) 시장점유율시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.(3) 시장의 특성여행산업은 큰 범주에서 관광사업에 속하며, 관광사업이란 관광객을 위하여 운송, 숙박, 음식, 운동, 오락 또는 용역(서비스)을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 이를 이용하게 만드는 사업을 말합니다. 일반적으로 여행업은 대상에 따라 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 구분됩니다. 또한 여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 활발합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제46기(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 46 기 2024년 12월 31일 현재

제 45 기 2023년 12월 31일 현재

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 46 기

제 45 기

자산

유동자산

146,692,763,547

140,346,459,698

현금및현금성자산

5,9,18,33,34
37,773,906,484

9,702,136,948

매출채권 및 기타채권

7,9,18,31,34
29,174,537,276

34,564,779,692

단기금융상품

6,9,18,32,34
30,178,901,800

46,393,738,200

유동재고자산

8,12
26,303,560,244

23,723,941,812

선급금

21,800,463,282

23,798,796,932

선급비용

1,080,547,119

1,403,250,211

부가가치세대급금

889,745

151,481,937

당기법인세자산

379,957,597

608,333,966

비유동자산

134,641,250,301

131,004,220,746

장기금융자산

6,9,18,34
9,000,000

9,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

9,10,18
16,065,672,350

9,360,937,474

순확정급여자산

20
2,766,581,498

2,558,833,721

관계기업에 대한 투자자산

11
15,862,787

5,550,046,103

유형자산

12,15,32
40,254,551,703

41,030,193,402

사용권자산

14
2,550,847,436

3,828,250,464

무형자산

13
56,731,804,590

58,440,309,911

이연법인세자산

28
5,066,172,324

4,997,059,702

기타비유동자산

7,9,14,18,31,34
11,180,757,613

5,229,589,969

자산총계

281,334,013,848

271,350,680,444

부채

유동부채

101,448,393,532

103,200,863,936

매입채무

9,18,34
2,487,063,689

2,594,894,919

단기차입금

9,12,15,18,32,33,34
25,273,352,909

36,580,001,801

예수금

1,064,265,150

963,285,768

부가가치세예수금

958,209,243

725,709,035

선수금

145,581,013

167,902,883

선수수익

97,191,614

84,142,954

계약부채

22
4,269,814,090

2,480,350,742

리스유동부채

9,14,18,33,34
1,544,638,256

1,526,136,688

품질보증충당부채

19
502,932,631

276,451,100

기타유동금융부채

9,16,18,31,33,34
12,857,046,259

16,357,995,469

기타 유동부채

17,32
52,248,298,678

41,443,992,577

비유동부채

22
20,188,965,833

10,798,973,043

비유동계약부채

22

0

1,062,493,726

장기차입금

9,12,15,18,32,33,34
10,000,000,000

0

기타장기종업원부채

20
148,210,694

163,884,585

리스비유동부채

9,14,18,33,34
956,970,613

2,088,880,804

이연법인세부채

28
6,474,985,887

4,604,489,120

비유동충당부채

19
144,798,639

369,224,808

기타비유동금융부채

9,16,18,34
2,464,000,000

2,510,000,000

부채총계

121,637,359,365

113,999,836,979

자본

지배기업지분

92,540,374,880

92,230,054,181

자본금

21
6,636,788,500

6,636,788,500

자본잉여금

21
53,030,838,542

53,030,838,542

기타자본항목

21
(12,004,221,101)

(11,984,075,971)

기타포괄손익누계액

21
376,100,054

68,547,174

이익잉여금(결손금)

21
44,500,868,885

44,477,955,936

비지배지분

67,156,279,603

65,120,789,284

자본총계

159,696,654,483

157,350,843,465

자본과부채총계

281,334,013,848

271,350,680,444

연결포괄손익계산서

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
22,31
161,167,353,566

106,783,297,522

II. 매출원가
8,23,25,31
76,590,569,134

70,445,039,293

III. 매출총이익

84,576,784,432

36,338,258,229

IV. 판매비와관리비
12,13,14,18,20,24,25,31
81,563,142,626

42,628,647,567

V. 영업손익

3,013,641,806

(6,290,389,338)

VI. 금융수익
14,18,27,31
4,025,354,803

2,176,896,829

VII. 금융비용
14,18,27
2,734,285,736

4,838,754,066

VIII. 관계기업지분법손익
11
1,232,843

1,959,283,002

IX. 기타영업외수익
14,18,22,26,31
810,924,704

10,808,270,719

X. 기타영업외비용
14,18,26,31
1,579,349,882

609,952,244

XI. 법인세비용차감전순손익

3,537,518,538

3,205,354,902

XII. 법인세비용(수익)
28
1,895,209,767

(3,040,967,824)

계속영업이익(손실)

1,642,308,771

6,246,322,726

중단영업이익(손실)

13,35

0

(45,945,380)

XIII. 당기순손익

1,642,308,771

6,200,377,346

XIV. 기타포괄손익

621,532,201

(2,128,937,687)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

622,294,691

(2,130,665,983)

확정급여제도의 재측정요소

20
(203,262,317)

(2,216,185,416)

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

11

0

(65,695,572)

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분

11
(3,989,320,879)

151,215,005

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

10,18
4,814,877,887

0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(762,490)

1,728,296

해외사업환산손익

(762,490)

1,728,296

XV. 총포괄손익

2,263,840,972
4,071,439,659

계속영업총포괄손익

2,263,840,972
4,117,385,039

중단영업총포괄손익

-
(45,945,380)

XVI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

(99,101,316)
5,098,638,092

계속영업이익(손실)

(99,101,316)
5,144,583,472

중단영업이익(손실)

-
(45,945,380)

비지배지분

1,741,410,087
1,101,739,254

계속영업이익(손실)

1,741,410,087
1,101,739,254

중단영업이익(손실)

-
-

XVII. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

330,465,829
3,097,507,420

계속영업총포괄손익

330,465,829
3,143,452,800

중단영업총포괄손익

-
(45,945,380)

비지배지분

1,933,375,143
973,932,239

계속영업총포괄손익

1,933,375,143
973,932,239

중단영업총포괄손익

-
-

XVIII. 주당손익

기본주당이익(손실)

(9)
430

계속영업기본주당이익(손실)

29
(9)
434

중단영업기본주당이익(손실)

29
-
(4)

희석주당이익(손실)

29
(9)
430

계속영업희석주당이익(손실)

29
(9)
434

중단영업희석주당이익(손실)

29
-
(4)

연결자본변동표

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2023년 01월 01일 (기초자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(7,438,925,886)

1,774,082,844

39,418,328,243

93,421,112,243

-

93,421,112,243

당기순이익(손실)

-
-
-
-

5,096,968,126

5,096,968,126

1,103,409,220

6,200,377,346

확정급여제도의 재측정요소

20
-
-
-
-

(2,006,850,587)

(2,006,850,587)

(214,632,084)

(2,221,482,671)

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

11
-
-
-
-

(65,695,572)

(65,695,572)

-

(65,695,572)

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분

11
-
-
-

65,355,742

-

65,355,742

85,859,263

151,215,005

관계기업 기타자본항목변동에 대한 지분

11
-
-

979,338,403

-
-

979,338,403

-

979,338,403

해외사업장환산손익

-
-
-

762,490

-

762,490

965,806

1,728,296

지분법자본변동의 대체

21
-
-
-

(1,771,653,902)

2,035,205,726

263,551,824

-

263,551,824

사업결합으로 인한 자본변동

-
-

(5,517,800,000)

-
-

(5,517,800,000)

64,119,298,591

58,601,498,591

연결대상범위의 변동

-
-

(6,688,488)

-
-

(6,688,488)

25,888,488

19,200,000

2023년 12월 31일 (기말자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(11,984,075,971)

68,547,174

44,477,955,936

92,230,054,181

65,120,789,284

157,350,843,465

2024년 01월 01일 (기초자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(11,984,075,971)

68,547,174

44,477,955,936

92,230,054,181

65,120,789,284

157,350,843,465

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(99,101,316)
(99,101,316)
1,741,410,087
1,642,308,771

확정급여제도의 재측정요소

20
-
-
-
-
122,014,265
122,014,265
(325,276,582)
(203,262,317)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

10
-
-
-
1,849,075,663
-
1,849,075,663
2,965,802,224
4,814,877,887

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분

11
-
-
-
(1,540,760,293)
-
(1,540,760,293)
(2,448,560,586)
(3,989,320,879)

해외사업장환산손익

-
-
-
(762,490)
-
(762,490)
-
(762,490)

연결대상범위의 변동

-
-
(20,145,130)
-
-
(20,145,130)
102,115,176
81,970,046

2024년 12월 31일 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(12,004,221,101)
376,100,054
44,500,868,885
92,540,374,880
67,156,279,603
159,696,654,483

연결현금흐름표

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 46 기
제 45 기

I. 영업활동 현금흐름

14,476,940,677

(2,560,907,296)

당기순손익

1,642,308,771

6,200,377,346

수익ㆍ비용의 조정
33
8,129,833,220

(4,266,383,446)

순운전자본의 변동
33
3,755,521,048

(3,351,873,477)

이자수취

3,395,619,826

1,246,979,516

이자지급

(2,410,514,557)

(2,261,355,076)

법인세 납부

(565,261,767)

(685,250,428)

법인세 환급

529,434,136

556,598,269

II. 투자활동 현금흐름

16,561,461,499

(4,126,837,268)

단기금융자산의 감소

96,567,833,164

6,000,000,000

단기금융자산의 증가

(80,343,701,764)

(36,000,000,000)

단기대여금의 감소

3,500,000,000

1,002,000,000

단기대여금의 증가

0

(4,000,000,000)

유동성장기대여금의 감소

135,700,000

363,400,000

유동성장기대여금의 증가

0

(165,000,000)

제각채권의 회수

7,500,000
0

장기대여금의 감소

36,200,000

55,400,000

장기대여금의 증가

(60,000,000)

(183,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

0

(99,995,000)

보증금의 감소

17,333,855

252,215,540

보증금의 증가

(3,932,658,640)

(377,220,000)

기타보증금의 감소

0

700,000

유형자산의 처분

222,169,225

46,363,637

유형자산의 취득

(201,921,047)

(375,578,509)

무형자산의 처분

1,025,781,706

0

무형자산의 취득

(234,275,000)

(1,271,859,552)

취득중인무형자산의 증가

(178,500,000)

0

사업결합으로 인한 순현금유입액

0

30,625,736,616

III. 재무활동 현금흐름

(2,953,498,820)

(719,490,205)

단기차입금의 증가

99,480,334,177

37,740,441,442

단기차입금의 감소

(100,786,983,069)

(37,553,326,609)

임대보증금의 감소

(30,000,000)

(27,300,000)

리스부채의 지급

(1,691,729,928)

(898,505,038)

비지배지분의 증가

74,880,000

19,200,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가

28,084,903,356

(7,407,234,769)

V. 현금성자산의 환율변동효과

(13,133,820)

936,751

VI. 현금및현금성자산의 증가

28,071,769,536

(7,406,298,018)

VII. 기초의 현금및현금성자산
33
9,702,136,948

17,108,434,966

VIII. 기말의 현금및현금성자산
33
37,773,906,484

9,702,136,948

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 46 기 2024.12.31 현재

제 45 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 46기
제 45기

자산

유동자산

36,072,440,459

37,094,822,556

현금및현금성자산

4,16,32,33

568,014,831

172,488,663

매출채권 및 기타채권

6,16,30,33

10,938,353,900

10,254,905,255

재고자산

7,11

19,868,018,366

16,944,343,801

선급금

4,277,223,735

8,736,719,154

선급비용

260,391,060

463,859,507

당기법인세자산

160,438,567

522,506,176

비유동자산

104,936,364,490

107,334,361,627

장기금융자산

5,16

9,000,000

9,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

99,995,000

99,995,000

순확정급여자산

18

1,064,131,996

619,749,454

종속기업 투자자산

10

56,970,995,870

56,970,995,870

유형자산

11

39,424,455,492

40,054,129,751

사용권자산

13

1,606,367,731

2,211,300,087

무형자산

12

644,820,367

993,221,088

이연법인세자산

6,16,32,33

3,897,748,793

5,203,586,832

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액

1,218,849,241

1,172,383,545

자산총계

141,008,804,949

144,429,184,183

부채

유동부채

34,021,153,847

45,988,553,108

매입채무

16,31,33

2,125,585,221

2,075,405,227

단기차입금

14

25,273,352,909

36,580,001,801

예수금

63,518,073

61,569,023

부가가치세예수금

352,546,384

303,333,758

선수금

513,999

3,932,000

선수수익

72,054,754

72,064,504

계약부채

22

2,233,800,466

2,463,617,142

리스유동부채

13,16,33

839,776,020

869,964,188

품질보증충당부채

17

297,803,916

276,451,100

기타유동금융부채

11,15,16,31,33

2,762,202,105

3,282,214,365

비유동부채

13,392,424,841

3,952,198,005

장기차입금

14

10,000,000,000

0

기타장기종업원부채

18

142,898,892

157,556,303

리스비유동부채

13,16,33

785,525,949

1,284,641,702

기타비유동금융부채

15,16,33

2,464,000,000

2,510,000,000

부채총계

47,413,578,688

49,940,751,113

자본

자본금

19

6,636,788,500

6,636,788,500

자본잉여금

19

53,030,838,542

53,030,838,542

기타자본항목

19

(4,980,694,558)

(4,980,694,558)

기타포괄손익누계액

10,19

0

0

이익잉여금(결손금)

19,20,21

38,908,293,777

39,801,500,586

자본총계

93,595,226,261

94,488,433,070

자본과부채총계

141,008,804,949

144,429,184,183

포괄손익계산서

제 46 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 45 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 46기
제 45기

매출액

22

74,609,460,714

78,419,271,150

매출원가

7,23

52,239,013,297

58,593,826,949

매출총이익

22,370,447,417

19,825,444,201

판매비와관리비

12,13,24,25

21,200,303,238

27,180,249,229

영업이익

1,170,144,179

(7,354,805,028)

금융수익

16,27,33

1,158,634,404

1,438,407,003

금융비용

16,27,33

2,563,822,430

4,776,040,131

관계기업지분법손익

10

0

1,959,283,002

기타영업외수익

22,31

497,628,745

11,591,753,317

기타영업외비용

13,26

214,691,585

611,233,571

법인세비용차감전순이익(손실)

47,893,313

2,247,364,592

법인세비용(수익)

28

1,229,607,814

(3,251,755,902)

당기순이익(손실)

(1,181,714,501)

5,499,120,494

기타포괄손익

288,507,692

(1,867,737,586)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

288,507,692

(1,867,737,586)

확정급여제도의재측정요소

18

288,507,692

(1,799,613,072)

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

10

0

(65,695,572)

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분

10

0

(2,428,942)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

0

0

총포괄손익

(893,206,809)

3,631,382,908

주당손익

29
0
0

기본주당이익

29

(98)

454

희석주당이익

(98)

454

자본변동표

제 46 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 45 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(5,960,032,961)

1,774,082,844

34,137,780,265

89,619,457,190

당기순이익(손실)

5,499,120,494

5,499,120,494

확정급여제도의 재측정요소

(1,804,910,327)

(1,804,910,327)

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

(65,695,572)

(65,695,572)

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분

(2,428,942)

(2,428,942)

관계기업 기타자본항목변동에 대한 지분

979,338,403

979,338,403

사업결합으로 인한 자본변동

(1,771,653,902)

2,035,205,726

263,551,824

2023.12.31 (기말자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(4,980,694,558)

0

39,801,500,586

94,488,433,070

2024.01.01 (기초자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(4,980,694,558)

0

39,801,500,586

94,488,433,070

당기순이익(손실)

(1,181,714,501)

(1,181,714,501)

확정급여제도의 재측정요소

288,507,692

288,507,692

2024.12.31 (기말자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(4,980,694,558)

0

38,908,293,777

93,595,226,261

현금흐름표

제 46 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 45 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 46 기
제 45 기

영업활동현금흐름

1,992,613,344

(2,827,592,558)

당기순이익(손실)

(1,181,714,501)

5,499,120,494

수익·비용의조정

32

4,566,332,705

(5,317,224,481)

순운전자본의 변동

32

80,537,733

(1,507,048,041)

이자의 수취

506,125,649

741,369,637

이자의 지급

(2,340,735,851)

(2,239,219,183)

법인세 납부

(160,438,567)

(552,574,528)

법인세 환급

522,506,176

547,983,544

투자활동현금흐름

660,329,850

(11,302,857,668)

단기대여금의 감소

0

2,700,000,000

단기대여금의 증가

0

(5,050,000,000)

유동성장기대여금의 감소

135,700,000

363,400,000

유동성장기대여금의 증가

0

(165,000,000)

제각채권의 회수

7,500,000

0

장기대여금의 감소

36,200,000

55,400,000

장기대여금의 증가

(60,000,000)

(183,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

0

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

0

(99,995,000)

관계기업투자자산의 취득

0

(8,420,995,870)

보증금의 감소

6,000,000

25,160,000

보증금의 증가

(11,000,000)

(377,220,000)

유형자산의 처분

201,714,680

19,090,909

유형자산의 취득

(38,084,830)

(137,249,707)

무형자산의 처분

382,300,000

0

무형자산의 취득

0

(32,448,000)

재무활동현금흐름

(2,257,417,026)

(610,313,998)

단기차입금의 증가

99,480,334,177

37,740,441,442

단기차입금의 감소

(100,786,983,069)

(37,553,326,609)

리스부채의 지급

(920,768,134)

(740,128,831)

임대보증금의 증가

20

0

70,000,000

임대보증금의 감소

(30,000,000)

(127,300,000)

배당금의 지급

0

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

395,526,168

(14,740,764,224)

현금성자산의 환율변동효과

4

0

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

4

395,526,168

(14,740,764,224)

기초현금및현금성자산

172,488,663

14,913,252,887

기말현금및현금성자산

568,014,831

172,488,663

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2025년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

36,673,880

37,567,086

전기이월미처분이익잉여금
37,567,086

31,903,366

확정급여제도의 재측정요소
288,508

(1,804,910)

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
-

(65,696)

관계기업 소유지분변동에 대한 효과
-

2,035,206

당기순손익
(1,181,715)

5,499,120

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기 : - 원( - %) 전기 : - 원( - %)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

36,673,880

37,567,086

상기 이익잉여금처분의 전기 처분확정일은 2024년 3월 29일이었습니다.상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2025년 3월 21일 입니다.

- 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제46기
제45기
제44기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
1,642
6,200
-5,040

(별도)당기순이익(백만원)
-1,182
5,499
-3,746

(연결)주당순이익(원)
(9)
434
-416

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

※ 연결 당기순이익은 연결 재무제표 기준의 지배기업 소유주지분 순이익 기준입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의

관계

추천인

조현문
1966년 9월 20일
사내이사
해당 없음
없음
이사회

권구혁
1956년 11월 3일
사외이사
해당 없음
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현문
참좋은여행㈜공동대표이사

1991.04 ~ 2023.03
2022.03 ~ 현재

(전)삼천리자전거㈜경영지원본부장
(현)참좋은여행㈜공동대표이사

없음

권구혁
연세대학교 교수
2024 ~ 20251993.04 ~ 현재
(전)한국전략경영학회 회장(현)연세대학교 경영학과 명예교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현문
해당없음
해당없음
해당없음

권구혁
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 경영전략, 조직구조 전문가로 경영이슈 및 ESG 경영에 대해 자문하고 삼천리자전거가 국내 1위 자전거 기업으로 지속성장 할 수 있도록 지속가능경영 이슈를 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다. 또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시 되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보는 삼천리자전거 경영지원본부장을 역임하며 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 경영성과 향상에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 및 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.사외이사 후보는 한국전략경영학회 회장을 역임하고 다수의 논문과 저술서를 통해 풍부한 경험과 전문 지식을 갖춘 경영전략에 대한 최고 전문가임을 입증하였습니다. 빠르게 변화하는 경영환경에 대한 대처와 사회적으로 요구되는 ESG역량 향상에 역할을 수행 할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 조현문 확인서.jpg
사내이사 조현문 확인서

사외이사 권구혁 확인서.jpg
사외이사 권구혁 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.24억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.samchuly.co.kr

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
[주주총회 집중일 개최 사유]
당사는 금번 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.하지만 당사의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.