아이빔테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 아이빔테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아이빔테크놀로지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 6일

권 유 자:

성 명: 아이빔테크놀로지 주식회사주 소:
대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 408호, 413호, 414호, 415호(관평동)전화번호:
042-825-7450

작 성 자:

성 명: 서 진 원부서 및 직위: 경영지원본부 / 재무이사전화번호:
042-825-7450

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이빔테크놀로지 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제8기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이빔테크놀로지 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김필한
최대주주
보통주
3,375,000
22.37
대표이사
-

계
-
3,375,000
22.37
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김필한
보통주
3,375,000
대표이사
최대주주
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

아이빔테크놀로지 주식회사의 정기주주총회 (2025년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주중 1%이상 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 안건 가결 등 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보하기 위함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서를 받는다는 동의를 한 경우에 한하여 참고서류 및 위임장 용지를 전송할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주 소: 대전광역시 유성구 테크노4로17, 대덕비즈센터 B동 415호 아이빔테크놀로지 주식회사 주주총회 담당자 (우편번호 34013) - 전화번호:
042-825-7450 - 팩스번호:
042-825-74512. 우편 접수 여부: 가능3. 접수기간: 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 26일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 11시

장 소
대전광역시 유성구 테크로4로 17, 대덕비즈센터 B동 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 증명서 첨부),

대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017년 설립 이후 세계 최초 일체형 생체현미경 상용화에 성공하여 2018년 9월 첫 번째 장비 ‘IVM-C’와 ‘IVM-CM’ 출시를 통해 글로벌 바이오헬스 시장을 겨냥하고 있습니다. 2024년 기준 총 5 종류의 첨단 생체현미경 장비를 개발 및 판매하고 있으며, 이를 이용한 전임상 및 임상연구 활용서비스를 제공하고 있습니다. 또한 2020년부터 4.5년 간 총 70억원 규모의 범부처 전주기 의료기기 개발사업에 선정되어 의료기기 분야로 사업을 확장하기 시작하였습니다.

글로벌 시장 진출을 위한 유통망 확대를 위하여 2023년까지 18개의 글로벌 대리점과 판매권 계약을 체결한 데 이어, 2024년에는 중국의 Revvity Biomed, Keygen Biotech, 싱가포르의 HX Technology 등과 추가 계약을 체결하여 총 21개의 글로벌 대리점 네트워크를 구축하였습니다. 특히 세계적 명문인 매사추세츠 의과대학과의 생체영상화 기술 협력을 위한 전략적 업무협약 체결과 하버드 의과대학과의 공동연구계약 추진은 미국 시장에서 당사의 입지를 한층 강화하는 계기가 되었습니다.

또한 미국 글로벌 기업인 레비티(Revvity, Inc)의 중국 관계회사인 Ravvity Biomed와 체결한 OEM계약은 중국 시장에 맞춤화된 고품질의 All-in-one 생체현미경을 제공하여 중국 내 다양한 의료 및 연구 기관에 널리 보급될 수 있는 기반을 마련하였음과 동시에 3억원 규모의 첫 매출을 달성하는 성과를 기록하였습니다.

CRO 서비스 부문에서는 중국의
Keygen Biotech와의 계약을 통해
글로벌 CRO 서비스 개시를 본격적으로 진행하였으며, 2025년
미국 등으로 점차 확대할 예정에 있습니다.

2024년은 생체현미경 약 28.8억, CRO 서비스 및 기타 매출 약 6.8억 매출달성으로 총 35.6억원을 달성하였고 이로서 2017년 6월 창업 이후로 2024년 말까지 총 누적매출 약 115억원을 달성하였습니다.

2025년은 기존과 같이 적극적인 데모서비스를 통한 신규 고객 발굴로 생체현미경 매출을 확대하는 한편, Revvity Biomed와의 중국 유통계약을 통한 매출이 본격화될 것으로 예상되며, 또한 중국을 시작으로 글로벌 CRO 서비스를 순차적으로 확대하여, 그동안 준비해온 영업 기반이 실질적인 매출 성과로 이어지는 의미 있는 전환점이 될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2024. 12. 31 현재

제 7 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제8기
제7기

자산

유동자산

27,573,028,849
10,879,583,162

현금및현금성자산

2,448,057,483
3,556,731,008

단기금융상품

20,100,000,000
4,500,000,000

매출채권 및 기타채권

2,113,322,790
964,268,041

기타유동자산

316,314,247
298,998,261

유동재고자산

2,570,348,809
1,503,381,862

당기법인세자산

24,985,520
56,203,990

비유동자산

7,313,653,585
5,651,540,392

장기금융상품

597,577
309,167

기타비유동자산

165,003,103
146,687,468

유형자산

6,893,845,002
5,339,356,766

무형자산

254,207,903
165,186,991

자산총계

34,886,682,434
16,531,123,554

부채

유동부채

1,518,575,588
1,323,149,681

유동성 장기차입금

309,360,000
202,660,000

매입채무 및 기타채무

753,351,965
804,505,483

기타 유동부채

214,036,542
193,686,548

유동 리스부채

225,618,122
92,483,108

유동충당부채

16,208,959
29,814,542

비유동부채

2,093,657,428
2,390,663,293

장기차입금

946,020,000
1,255,380,000

장기매입채무 및 기타채무

226,496,000
142,587,956

비유동 리스부채

793,283,647
876,819,468

비유동충당부채

127,857,781
115,875,869

부채총계

3,612,233,016
3,713,812,974

자본

자본금

7,542,185,000
6,332,300,000

자본잉여금

52,358,952,752
31,330,753,714

기타자본구성요소

814,466,575
591,974,208

결손금

(29,441,154,909)
(25,437,717,342)

자본총계

31,274,449,418
12,817,310,580

자본과부채총계

34,886,682,434
16,531,123,554

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

매출액

3,564,282,688
4,495,088,983

매출원가

2,217,892,372
3,070,044,191

매출총이익

1,346,390,316
1,425,044,792

판매비와관리비

5,655,883,592
4,330,114,593

영업손실

(4,309,493,276)
(2,905,069,801)

기타수익

167,169,664
59,372,399

기타비용

84,076,979
796,555,037

금융수익

407,445,962
1,307,258,142

금융비용

184,482,938
2,708,521,303

법인세차감전순손실

(4,003,437,567)
(5,043,515,600)

법인세비용(수익)

-
-

당기순손실

(4,003,437,567)
(5,043,515,600)

기타포괄손익

-
-

당기총포괄손익

(4,003,437,567)
(5,043,515,600)

주당손실

기본주당순손실 (단위 : 원)

(293)
(660)

희석주당순손실 (단위 : 원)

(293)
(660)

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

I.미처리결손금

(29,441,154,909)

(25,437,717,342)

1.전기이월미처리결손금
(25,437,717,342)

(20,394,201,742)

2.당기순손실
(4,003,437,567)

(5,043,515,600)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(29,441,154,909)

(25,437,717,342)

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.ivimtech.com)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신호준
1977. 12. 03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신호준
변호사
2019.03 - 현재2023.11 - 현재2021.03 - 2023.11
아이빔테크놀로지 감사법무법인 린 변호사법무법인(유) 로고스 변호사
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신호준
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(신호준)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서_감사선임_신호준

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높이고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원을 확보하기위하여 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정소
현

대리
-
보통주
2,000주

강
여울

대리
-
보통주
2,000주

이
재석

사원
-
보통주
2,000주

황
인태

대리
-
보통주
2,000주

박
지순

사원
-
보통주
2,000주

권
형진

과장
-
보통주
3,500주

쿠
브라아킬디즈

대리
-
보통주
2,000주

류
지아

대리
-
보통주
2,000주

박
지윤

사원
-
보통주
2,000주

한
택규

대리
-
보통주
2,000주

총( 10 )명

총(21,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 21,500주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용
(부여일 전일부터 과거2개월, 1개월, 1주간의 매일의 증권시장에서 거래된 최종 시세가격을 실물거래에 의한 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균)행사기간부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 5년내로 하되, 선택권 행사일 현재 재직중인 자에 한하여 행사할 수 있음.

-

기타 조건의 개요

부여일 이후 선택권의 행사 전에 다음과 같이자본 또는 주식 발행사항에 변동이있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있다.

(유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등)

상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

(1) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,084,370주
발행주식총수의 100분의 15 이내
기명식 보통주
2,262,656주
1,534,406주

(2) 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024-03-27
29명
보통주
88,500주
-
6,500주
82,000주

2023년
2023-03-31
14명
보통주
386,250주
-
18,750주
367,500주

2022년
2022-03-25
11명
보통주
137,500주
25,000주
12,500주
100,000주

계
-
총( 44 )명
-
총(612,250)주
총(25,000)주
총(33,750)주
총(549,500)주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 1 )

실제 지급된 보수총액
409,213,083

최고한도액
1,200,000,000

주1)
상장예비심사 승인 후 상장회사 사외이사 요건 충족 등을 위하여 2024년 5월 17일 기타비상무이사 오승윤, 강지수의 자진사임을 진행 하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000