삼천리 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 삼천리

주주총회소집공고
6.0
(주)삼천리

주주총회소집공고

2025 년 3 월 6일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
이 찬 의

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지)http://samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 김경수

(전 화) 02-368-3326

주주총회 소집공고

(제59기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조에 의거하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참고 하여 주시기 바라며,
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 ※ 전화번호) 02-368-33263. 회의목적사항[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고[의결 사항]

제1호
제 59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원

제2호
정관 일부 변경의 건

제3호
사외이사 선임의 건 (2인)
제3-1호 : 사외이사 후보 이동규

제3-2호 : 사외이사 후보 김도인

제4호
사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인)
제4-1호 : 사외이사 이동규

제4-2호 : 사외이사 김도인

제5호
이사 보수 한도액 승인의 건 : 30억원

4. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 안내

- 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 (https://vote.samsungpop.com)

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 20일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의 제출 시, 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치 - 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이석근(출석률:100%)
이동규(출석률:100%)
지승민(출석률:91%)

찬 반 여 부

1
2024.01.08
1. 임원 특별상여 지급
가결
참석
참석
불참

2
2024.02.08
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고 3. 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인4. 제24회 회사채 발행 승인5. 2024년 삼천리 안전보건 계획 보고 및 승인
가결
참석
참석
참석

3
2024.03.07
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고2. 제58기 정기주주총회 소집
가결
참석
참석
참석

4
2024.03.22
1. 대표이사 선임2. 이사회 의장 선임3. 경영위원회 위원 선임4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
가결
참석
참석
참석

5
2024.05.09
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고 2. 2024년 1분기 결산 보고3. SL&C Palmdale 지급보증 제공 연장4. 준법지원인 선임
가결
참석
참석
참석

6
2024.06.18
1. 관계회사 주식 취득
가결
참석
참석
참석

7
2024.07.11
1. 신규법인 출자
가결
참석
참석
참석

8
2024.08.08
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2024년 상반기 결산 보고3. 타법인 출자
가결
참석
참석
참석

9
2024.11.04
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2024년 3분기 결산 보고3. 이사회 규정 개정4. 경영위원회 규정 개정5. 내부회계관리규정 개정
가결
참석
참석
참석

10
2024.12.12
1. 퇴임 임원에 대한 특별공로금 지급
가결
참석
참석
참석

11
2024.12.23
1. 임원 격려금 지급2. 준법지원인 선임
가결
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이석근 위원장지승민 위원이동규 위원
2024.02.08.
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션2. 2023년 결산보고3. 2024년 감사지원 조직 연간 운영계획 보고4. 2024년 내부회계 전담조직 연간 운영계획 보고5. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2024.03.07
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과(안) 승인2. 제58기 감사보고서 채택
가결

2024.05.09
1. 외부 감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션2. 2024년 1분기 결산 보고3. 2024년 내부회계관리제도 설계 보고
가결

2024.08.08
1. 외부 감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 2. 2024년 상반기 결산 보고
가결

2024.11.04
1. 외부 감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션2. 2024년 3분기 결산 보고3. 2024년 감사지원 조직 운영 경과 보고4. 2024년 그룹 내부회계 운영 경과 보고5. 내부회계관리규정 개정
가결

사외이사후보추천위원회
이동규 위원장지승민 위원
2024.03.07
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
180,600
60,200
-

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수※ 주총승인금액 : 사내이사 2인을 포함한 총 이사 5인의 보수한도 액※ 지급총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수 총액※ 1인당 평균 지급액 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 3인에게 지급된 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

자금대여
에스파워(계열회사)
2023.2.10 ~ 2024.2.13
500
1.3%
-

※ 상기 비율은 2023년말 별도 매출총액 대비 비율임.
(주1) 상기 대여는 ㈜에스파워의 회사채 상환자금 대여를 목적으로 당사 이사회규정에 의거 2023년 2월 9일 이사회 결의를 통하여 집행되었으며, 이자율은 4.60%이었음. 2024년 2월 13일, 상기 대여금은 전액 상환되었음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2023년말 별도 매출총액 5% 이상의 매출/매입사항 해당 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[도시가스 부문]

(1) 산업의 특성도시가스는 가정용, 업무/산업용으로 사용되는 연료이며, 시민생활과 직접 관련되는생활필수품적 산업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한도시가스가 수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.도시가스 사업자는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 근거 법으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다.도시가스사업에서 천연가스의 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스 부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.

(2) 사업의 성장성정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련 규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스 액화 과정에서 분진, 황, 질소 등이 제거되어 타 화석 연료에 비해 친환경적이며 열효율이 높아 경제적입니다. 이러한 천연가스의 우수성으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.도시가스 판매량은 난방용 수요가 많은 동절기와 난방용 수요가 적은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다.

(4) 경쟁요소

도시가스사업은 보급촉진 및 공급시설의 중복투자를 방지하기 위하여 정책적으로 지역독점성(공급권역)을 인정하여 동종업계간의 경쟁관계는 없으며, 초기투자비용이 많이 소요되고 사업의 허가에 대한 법적 규제로 인하여 산업 진입장벽이 높습니다. 한편, 집단에너지사업자와는 난방용 열원 공급과 관련하여 경쟁관계에 있다고 할 수 있습니다.(5) 자원조달상의 특성도시가스 공급원료인 액화천연가스(LNG)를 도매업자인 한국가스공사가 공급하고 있으며, 한국가스공사는 카타르, 말레이시아, 미국 등지로부터 중ㆍ장기적인 공급계약을 체결하고 전량수입하여 조달상의 애로사항은 없으며, 각 도시가스회사는 공급권역내 일반수요가에 배관을 통하여 공급하고 있습니다.(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등- 관계법령 : 도시가스사업법, 에너지이용합리화법, 건설산업기본법, 산업안전보건법 등 - 청정원료 사용의무화 대상지역 및 대상시설 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황
2024년은 평균기온 상승에 따른 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 산업용 수요 감소 영향으로 도시가스 판매량이 전년대비 약 1.5억㎥ 감소한 38.5억㎥을 기록하였고, 별도 기준 매출액은 전년대비 3,077억원 감소한 3조 5,724억원, 영업이익은 전년대비 517억원 감소한 268억원을 시현하였습니다.
연결실체의 2024년 매출액은 평균기온 상승에 따른 도시가스 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 도시가스 산업용 수요 감소, SMP 하락 등의 영향으로 전년대비 9.6% 감소한 5조 1,205억원을 시현하였습니다. 매출총이익은 전년대비 4.5% 감소한 5,070억 원을 기록하였고, 영업이익은 34.5%감소한 1,143억 원을 기록하였습니다. 이는 도시가스 판매량 감소, SMP 하락, 판관비 제 비용 증가 등의 영향입니다.영업외손익은 고정자산 처분이익 증가, 금융손익 개선, 관계회사 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가 등 영향으로 301억원을 기록하였습니다. 이로써 2024년 연결실체의 당기순이익은 전년대비 16.2% 감소한 1,217억원이며, 지배기업의 소유주지분에 귀속되는 당기순이익은 전년보다 188억원 감소한 1,014억원 입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분 ○ 도시가스사업 ○ 집단에너지사업

※ 당사 도시가스사업부문이 매출액의 97.1%에 해당하여 집단에너지 부문은 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

2024년 12월 31일 현재 국내 시장에는 당사를 포함하여 총 34개의 사업자가 도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급량 기준 16.2%(12월 누계)의 시장점유율로 국내시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : %)

회사명
2024년
2023년
2022년

삼천리
16.2
16.9
16.6

경 동
8.4
7.8
8.9

서 울
7.8
8.0
8.3

코원에너지서비스
6.4
6.7
6.6

예스코
5.2
5.4
5.4

부 산
5.5
5.6
5.7

대 성
4.4
4.5
4.4

대 륜
3.5
3.6
3.8

경남에너지
3.6
3.8
3.7

J B
3.9
4.0
4.0

기 타
35.1
33.7
32.6

합 계
100.0
100.0
100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 '24년 12월 공급량누계 기준※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임

(3) 시장의 특성

가. 공급권역- 당사는 무공해 청정원료인 도시가스를 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부 지역에 공급하고 있습니다.

구 분
삼천리 공급권역

경기도(13개 시)
수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, 평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시

인천광역시(5개 구)
미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부

나. 수요구성- 용도별 특성 : 2024년 공급량 누계 기준 ○ 가정용 : 취사용, 난방용(개별/중앙)으로 나뉘고, 전체 공급량의 35.9%를 차지합니다. ○ 산업용 : 공장 등 산업체에서 사용하며, 전체 공급량의 35.3%를 차지합니다.○ 일반용 : 소비성 업소용 및 스포츠 시설, 폐기물 소각장 등이 주를 이루고 전체 공급량의 9.5%를 차지합니다.○ 연료전지용 : 주택용, 건물용, 발전용 등의 연료전지에 사용되는 연료로, 7.6%를 차지합니다.○ 업무용 : 일반용과 구분하여 사옥이나 업무관련 빌딩 등의 난방용으로 6.0%를 차지합니다. ○ 기 타 : CNG, 지역/공동주택열병합용 등이 있으며, 5.7%를 차지합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

삼천리 조직도.jpg
삼천리 조직도

(6) 연결실체의 사업부문별 현황

구 분
사업의 내용
주요 품목
사업본부

도시가스
도시가스 소매 공급업
도시가스
㈜삼천리

발전
발전업
전기
㈜에스파워

자동차판매
자동차 매매업
자동차 판매 및 정비서비스

㈜삼천리모터스,

㈜삼천리이브이

집단에너지
집단에너지(열, 전기)생산, 수송 및 판매
열, 전기
㈜휴세스

플랜트
가스ㆍ열 배관 공사업,에너지솔루션 및 엔지니어링 사업
공사 및 용역 서비스
㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스

해외호텔
호텔업 등
호텔서비스 등

SIM, a California Corp 및 계열회사,
S.I.M JAPAN 등

기타
집합투자업, 투자업, 신기술사업금융업,스팀공급업, 폐기물 처리업 등
자산운용, 벤처캐피털투자,열, 전기 등

삼천리자산운용㈜, ㈜삼천리 인베스트먼트,㈜에스퓨처스, ㈜청주그린에너지, ㈜신승에너지

삼천리제1호스노우볼투자조합, 더인벤션랩 딥테크성장스타트업 벤처투자조합1호

※ 연결실체 중 주요 종속회사와 관련한 사업의 내용 및 현황은 향후 공시 예정('25.3.13 限)인 제59기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('25.3.13 限)인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 59 기 2024.12.31 현재

제 58 기 2023.12.31 현재

제 57 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 59 기

제 58 기

제 57 기

자산

유동자산

1,776,410,315,886
1,739,483,670,688

2,273,164,967,151

현금및현금성자산

384,622,370,264
314,045,493,348
447,255,440,516

매출채권

665,230,939,629
658,378,134,808
979,379,144,151

기타채권

32,854,345,518
44,242,031,448
45,293,326,389

기타금융자산

595,405,261,924
652,719,132,541
695,161,707,124

재고자산

50,406,758,916
38,896,298,696
65,870,666,576

기타유동자산

47,634,945,282
30,858,401,287
39,375,269,399

당기법인세자산

255,694,353
344,178,560
829,412,996

비유동자산

2,741,787,907,768
2,693,282,514,415

2,748,787,498,999

매출채권

3,063,222,297
3,875,132,451

1,480,867,942

기타채권

8,888,807,230
8,647,656,640

8,785,156,110

기타금융자산

59,194,834,389
34,625,504,136

75,516,435,053

관계기업투자

87,136,011,467
76,974,959,930

71,990,526,352

유형자산

2,275,549,279,302
2,245,011,165,781

2,265,149,997,950

사용권자산

149,254,688,611
137,555,042,512

136,159,989,487

투자부동산

86,540,236,971
113,518,881,380

109,889,920,232

무형자산

27,783,270,960
23,935,248,818

25,889,906,646

기타자산

8,634,074,402
9,739,347,412

10,869,054,788

종업원급여자산

13,153,349,498
21,419,911,153

22,991,090,423

이연법인세자산

22,590,132,641
17,979,664,202

20,064,554,016

자산총계

4,518,198,223,654
4,432,766,185,103

5,021,952,466,150

부채

유동부채

1,392,939,479,151
1,187,758,858,665
2,012,282,139,982

매입채무

697,144,398,289
721,122,253,140
1,281,870,677,457

기타채무

45,361,027,282
40,931,004,931
43,875,286,742

단기차입금

118,595,700,124
94,029,613,886
82,564,405,366

유동성장기부채

24,700,190,883
41,344,421,460
40,861,040,552

유동성사채

289,903,130,732
99,977,319,385
419,888,748,340

기타금융부채

17,347,523,420
18,819,035,421
16,313,323,757

유동리스부채
21,747,107,780
16,918,335,197
13,776,323,178

기타부채

158,673,716,941
123,909,702,541
98,924,900,257

충당부채

3,753,575,272
3,439,463,798
4,219,865,745

당기법인세부채

15,713,108,428
27,267,708,906
9,987,568,588

비유동부채

1,364,714,804,453
1,569,977,826,739

1,470,391,483,278

장기차입금

192,295,549,186
214,259,774,522

254,622,428,335

사채

429,250,710,578
618,930,989,700

479,253,452,047

기타금융부채

160,706,324
127,811,744
113,916,948

비유동리스부채
80,745,554,671
72,202,785,030
70,239,141,529

기타부채

581,386,349,591
574,156,667,742

564,996,679,716

종업원급여부채

6,796,492,539
5,239,235,641

5,199,208,314

이연법인세부채

71,088,953,751
82,724,389,271

93,829,351,375

충당부채

2,990,487,813
2,336,173,089

2,137,305,014

부채총계

2,757,654,283,604
2,757,736,685,404

3,482,673,623,260

자본

지배기업지분

1,579,478,281,287
1,517,029,118,092

1,406,230,492,765

자본금

20,275,125,000
20,275,125,000

20,275,125,000

기타불입자본

(73,267,944,527)
(40,258,397,513)

(40,258,397,513)

이익잉여금

1,614,010,984,240
1,528,537,235,358

1,418,994,611,438

기타자본구성요소

18,460,116,574
8,475,155,247

7,219,153,840

비지배지분

181,065,658,763
158,000,381,607

133,048,350,125

자본총계

1,760,543,940,050
1,675,029,499,699

1,539,278,842,890

부채및자본총계

4,518,198,223,654
4,432,766,185,103

5,021,952,466,150

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 59 기

제 58 기

제 57 기

매출액

5,120,527,432,173
5,664,041,261,167

5,789,104,871,674

상품매출액

3,833,185,244,076
4,132,152,455,354

4,260,362,839,584

제품매출액

872,027,642,064
1,149,552,340,008

1,208,770,308,618

기타매출액

415,314,546,033
382,336,465,805

319,971,723,472

매출원가

4,613,482,827,215
5,133,347,078,173

5,361,238,809,097

상품매출원가

3,484,678,810,733
3,751,349,120,263

3,943,017,606,569

제품매출원가

792,521,907,528
1,058,516,838,596

1,147,522,172,781

기타매출원가

336,282,108,954
323,481,119,314

270,699,029,747

매출총이익

507,044,604,958
530,694,182,994

427,866,062,577

판매비와관리비

392,742,028,210
356,203,665,749

336,629,643,027

영업이익

114,302,576,748
174,490,517,245

91,236,419,550

금융수익

48,552,617,807
53,339,856,205

37,633,565,308

금융비용

43,772,682,167
55,590,599,511

39,036,786,096

지분법이익(손실)

6,499,994,574
5,024,827,870

1,519,007

기타수익

35,138,796,767
16,409,052,570

14,952,272,554

기타비용

16,403,150,840
15,921,266,531

11,149,240,577

법인세비용차감전순이익

144,318,152,889
177,752,387,848

93,637,749,746

법인세비용

22,659,652,193
32,513,470,021

26,908,848,762

계속영업이익(손실)

121,658,500,696
145,238,917,827

66,728,900,984

당기순이익(손실)

121,658,500,696
145,238,917,827

66,728,900,984

기타포괄손익

5,102,971,263
783,813,982

22,694,713,821

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(4,881,990,064)
(472,187,425)

18,309,930,068

지분법이익잉여금

(641,795,091)
132,839,124

(164,531,624)

확정급여제도의 재측정효과

(5,498,143,640)
(751,301,500)

24,233,906,707

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

1,257,948,667
146,274,951

(5,759,445,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

9,984,961,327
1,256,001,407

4,384,783,753

지분법자본변동

(15,985,537)
(2,607,362)

18,150,647

해외사업환산손익

10,000,946,864
1,258,608,769

4,366,633,106

당기총포괄이익

126,761,471,959
146,022,731,809

89,423,614,805

당기순이익의 귀속

121,658,500,696
145,238,917,827

66,728,900,984

지배기업의 소유주지분

101,372,349,407
120,239,425,597

49,262,361,448

비지배지분

20,286,151,289
24,999,492,230

17,466,539,536

당기총포괄순이익의 귀속

126,761,471,959
146,022,731,809

89,423,614,805

지배기업의 소유주지분

106,572,153,024
121,070,700,327

71,767,049,844

비지배지분

20,189,318,935
24,952,031,482

17,656,564,961

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

29,606
35,116

14,387

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

비지배지분

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본 합계

지분법자본변동

해외사업환산손익

기타자본구성요소합계

2022.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

9,302,015

2,825,068,072

2,834,370,087

1,361,884,420,347

115,391,785,164

1,460,127,303,085

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

0

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

0

49,262,361,448

17,466,539,536

66,728,900,984

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

0

18,284,436,267

190,025,425

18,474,461,692

지분법자본변동

0

0

0

0

0

18,150,647

0

18,150,647

0

0

18,150,647

지분법이익잉여금

0

0

0

0

0

0

0

0

(164,531,624)

0

(164,531,624)

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0

4,366,633,106

4,366,633,106

0

0

4,366,633,106

2022.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

27,452,662

7,191,701,178

7,219,153,840

1,418,994,611,438

133,048,350,125

1,539,278,842,890

2023.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

27,452,662

7,191,701,178

7,219,153,840

1,418,994,611,438

133,048,350,125

1,539,278,842,890

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

0

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0
0
0
120,239,425,597
24,999,492,230
145,238,917,827

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0
0
0
(557,565,801)
(47,460,748)
(605,026,549)

지분법자본변동

0

0

0

0

0

(2,607,362)
0
(2,607,362)
0
0
(2,607,362)

지분법이익잉여금

0

0

0

0

0

0
0
0
132,839,124
0
132,839,124

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0
1,258,608,769
1,258,608,769
0
0
1,258,608,769

2023.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

24,845,300
8,450,309,947
8,475,155,247
1,528,537,235,358
158,000,381,607
1,675,029,499,699

2024.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

24,845,300
8,450,309,947
8,475,155,247
1,528,537,235,358
158,000,381,607
1,675,029,499,699

배당금의 지급

0
0
0
0
0
0
0
0
(10,272,075,000)
0
(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0
0
0
0
0
0
0
0
101,372,349,407
20,286,151,289
121,658,500,696

확정급여제도의 재측정요소

0
0
0
0
0
0
0
0
(4,143,362,619)
(96,832,354)
(4,240,194,973)

지분법자본변동

0
0
0
0
0
(15,985,537)
0
(15,985,537)
0

(15,985,537)

지분법이익잉여금

0
0
0
0
0
0
0
0
(641,795,091)

(641,795,091)

해외사업환산손익

0
0
0
0
0
0
10,000,946,864
10,000,946,864
0

10,000,946,864

기타자본변동
0
0
0
0
0
0
0
0
(841,367,815)
1,977,430,268
1,136,062,453

유상증자
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000,000
100,000,000

연결범위변동
0
0
0
(33,009,547,014)
(33,009,547,014)
0
0
0
0
798,527,953
(32,211,019,061)

2024.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

(32,019,022,788)
(73,267,944,527)
8,859,763
18,451,256,811
18,460,116,574
1,614,010,984,240
181,065,658,763
1,760,543,940,050

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 59 기

제 58 기

제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름

210,548,585,758
110,185,623,262

368,129,321,916

영업활동으로 창출된 현금

278,768,596,540
162,037,569,935

407,663,468,726

이자의 수취

19,421,606,640
17,514,122,730

15,842,008,753

이자의 지급

(40,745,410,792)
(39,112,798,387)

(33,260,065,535)

배당금의 수취

1,063,815,650
92,085,650

802,027,650

법인세의 납부

(47,960,022,280)
(30,345,356,666)

(22,918,117,678)

투자활동으로 인한 현금흐름

(60,422,543,331)
(7,323,666,559)

(358,100,615,774)

단기대여금의 감소

0
0

179,592,678

단기대여금의 증가

0
0

(179,592,678)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(취득)

74,479,710,528
106,504,828,719
(158,592,789,331)

상각후원가측정금융자산의처분

18,088,420,000
26,218,195,000

1,097,715,000

상각후원가측정금융자산의취득

(27,430,050,000)
(31,336,480,000)

(10,851,420,000)

관계기업투자의 처분

222,750,000
608,850,000

1,315,681,911

관계기업투자의 취득

(5,849,540,000)
(450,360,000)

(7,152,846,000)

장기대여금의 증가

0
0

(284,664,617)

종업원장기대여금의 감소

2,420,121,750
2,326,767,738

1,804,971,226

종업원장기대여금의 증가

(2,860,000,000)
(2,258,000,000)

(4,269,000,000)

유형자산의 처분

428,604,950
6,375,870,329

4,037,706,063

유형자산의 취득

(170,621,646,384)
(114,187,558,790)

(182,417,644,210)

투자부동산의 처분

57,434,397,980
0

0

투자부동산의 취득

(934,887,474)
0

(194,797,107)

무형자산의 처분

0
19,000,000

128,027,299

무형자산의 취득

(1,578,578,767)
(438,274,606)

(1,287,854,100)

임차보증금의 증가

(5,555,493,924)
(1,967,106,109)

(4,598,564,808)

임차보증금의 감소

1,333,648,010
1,260,601,160

3,164,862,900

재무활동으로 인한 현금흐름

(82,412,188,294)
(237,973,016,693)

31,951,472,932

단기차입금의 차입

18,245,086,238
24,972,421,057

47,742,852,189

단기차입금의 상환

0
(14,490,972,172)

(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환(차입)

(42,793,835,647)
(42,471,635,670)

4,876,007,545

유동성사채의 상환

(100,000,000,000)
(420,000,000,000)

0

장기차입금의 차입

870,000,000
746,000,000

3,899,578,045

장기차입금의 상환

0
0

(80,929,040)

리스부채의 상환

(15,969,268,902)
(15,626,790,421)

(13,213,960,807)

배당금의 지급

(10,272,075,000)
(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

유상증자
100,000,000
0
0

종속기업투자 지분의 일부 매입
(32,211,019,060)
0
0

사채의 발행

99,618,924,077
239,170,035,513

0

현금및현금성자산의 증가(감소)

67,713,854,133
(135,111,059,990)

41,980,179,074

기초 현금및현금성자산

314,045,493,348
447,255,440,516

402,443,788,884

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,863,022,783
1,901,112,822

(36,037,384)

매각예정으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

0
0

2,867,509,942

기말 현금및현금성자산

384,622,370,264
314,045,493,348

447,255,440,516

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('25년 3월 13일 限)인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 별도 재무상태표

재무상태표

제 59 기 2024.12.31 현재

제 58 기 2023.12.31 현재

제 57 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 59 기

제 58 기

제 57 기

자산

유동자산

1,300,074,269,789
1,373,876,410,468

1,709,666,736,277

현금및현금성자산

272,197,814,918
224,478,236,766

279,284,989,699

매출채권

535,272,262,623
540,972,783,995

753,486,653,321

기타채권

12,563,775,577
61,006,086,886

7,521,844,577

기타금융자산

473,210,653,040
541,595,085,741

663,294,235,941

재고자산

4,401,919,480
4,078,186,899

3,505,937,378

기타자산

2,427,844,151
1,746,030,181

1,863,972,584

당기법인세자산

0
0

709,102,777

비유동자산

1,983,262,024,020
1,894,160,169,137

1,894,507,527,915

기타채권

10,646,074,910
10,810,011,800

11,883,782,158

기타금융자산

27,303,042,703
13,135,920,479

55,646,733,274

종속기업투자

415,090,979,273
350,479,960,213

313,701,593,219

관계기업투자

34,199,807,755
31,072,207,755

30,910,807,755

유형자산

1,317,682,351,701
1,276,893,593,585

1,259,916,577,847

사용권자산

44,494,015,185
47,429,457,168

50,201,969,068

투자부동산

108,613,137,456
134,930,858,509

141,048,109,158

무형자산

13,494,168,335
9,824,806,654

10,823,138,249

종업원급여자산

11,738,446,702
19,583,352,974

20,374,817,187

자산총계

3,283,336,293,809
3,268,036,579,605

3,604,174,264,192

부채

유동부채

936,936,710,516
905,374,794,271

1,431,158,258,999

매입채무

629,477,638,418
645,867,747,783

1,052,674,862,778

기타채무

33,557,649,944
30,109,876,105

31,032,916,722

유동성장기차입금

4,431,380,000
4,745,205,000

14,526,517,537

유동성사채

149,912,138,319
99,977,319,385

239,907,693,020

기타금융부채

16,853,360,618
17,072,034,651

17,795,225,042

리스부채
8,796,777,010
8,424,288,732
8,107,622,355

기타부채

86,662,128,198
75,461,301,618

67,113,421,545

당기법인세부채

7,245,638,009
23,717,020,997

0

비유동부채

888,896,504,260
944,303,123,355

815,243,222,605

장기차입금

23,018,357,027
26,399,518,192

30,381,809,370

사채

249,476,736,045
299,295,181,013

159,744,330,734

기타금융부채

2,132,561,939
2,102,817,955
2,089,308,697

리스부채
38,300,389,663
41,269,804,101
44,019,089,237

기타부채

502,656,193,357
494,053,891,743

489,241,948,301

종업원급여부채

5,728,186,258
4,301,303,548

4,336,177,035

이연법인세부채

67,584,079,971
76,880,606,803

85,430,559,231

부채총계

1,825,833,214,776
1,849,677,917,626

2,246,401,481,604

자본

자본금

20,275,125,000
20,275,125,000

20,275,125,000

기타불입자본

(38,341,757,273)
(38,341,757,273)

(38,341,757,273)

이익잉여금

1,475,569,711,306
1,436,425,294,252

1,375,839,414,861

자본총계

1,457,503,079,033
1,418,358,661,979

1,357,772,782,588

부채및자본총계

3,283,336,293,809
3,268,036,579,605

3,604,174,264,192

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 59 기

제 58 기

제 57 기

매출액

3,572,408,230,598
3,880,118,319,462

4,008,200,325,864

상품매출액

3,470,518,650,366
3,776,137,959,018

3,920,434,906,472

제품매출액

73,528,274,616
76,905,679,386

62,873,695,439

기타매출액

28,361,305,616
27,074,681,058

24,891,723,953

매출원가

3,223,584,204,771
3,500,911,297,893

3,707,378,388,891

상품매출원가

3,156,394,162,915
3,428,241,307,001

3,635,017,667,018

제품매출원가

66,332,689,936
71,818,802,945

71,443,796,003

기타매출원가

857,351,920
851,187,947

916,925,870

매출총이익

348,824,025,827
379,207,021,569

300,821,936,973

판매비와관리비

321,990,449,491
300,742,487,366

291,295,103,817

영업이익

26,833,576,336
78,464,534,203

9,526,833,156

금융수익

41,421,229,935
45,688,553,654

32,241,130,571

금융비용

19,851,129,632
28,824,188,588

15,766,290,124

기타수익

31,792,255,208
15,237,610,268

13,163,261,587

기타비용

12,170,714,948
16,951,965,137

12,384,088,612

법인세비용차감전순이익

68,025,216,899
93,614,544,400

26,780,846,578

법인세비용

15,312,821,881
22,845,524,906

6,590,282,672

당기순이익

52,712,395,018
70,769,019,494

20,190,563,906

기타포괄손익

88,934,897

17,200,263,752

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,295,902,964)
88,934,897

17,200,263,752

확정급여제도의 재측정효과

(4,285,959,641)
113,622,606

22,671,072,063

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

990,056,677
(24,687,709)

(5,470,808,311)

당기총포괄이익

49,416,492,054
70,857,954,391

37,390,827,658

주당손익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

15,395
20,668

5,897

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 59(당)기
2024년 01월 01일
부터
제 58(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 21일

처분확정일
2024년 03월 22일

주식회사 삼천리
(단위: 천원)

과목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 미처분이익잉여금

170,977,414

131,832,997

1. 전기이월미처분이익잉여금
121,560,922

60,975,043

2. 당기순이익
52,712,395

70,769,019

3. 확정급여제도의 재측정효과
(3,295,903)

88,935

II. 이익잉여금처분액

10,272,075

10,272,075

1. 임의적립금
-

-

2. 배당금
10,272,075

10,272,075

가.현금배당 주당배당금(율): 당기 : 3,000원(60%) 전기 : 3,000원(60%)
10,272,075

10,272,075

III. 차기이월미처분이익잉여금

160,705,339

121,560,922

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제59기(안)
제58기

주당 배당금
3,000원
3,000원

배당총액
10,272,075,000원
10,272,075,000원

시가배당률
3.3%
3.1%

주) 제 58기 시가배당률은 배당기준일인 24년 3월 29일의 전전거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금배당금의 백분율로 표현하였으며, 제 59기 시가배당률은 소집공고일인 25년 3월 6일의 직전 거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금배당금의 백분율로 표현하였음. 제 59기 배당기준일이 소집공고일 이후이므로 상기 제 59기 시가배당률은 변동될 수 있음.

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,348,720,662,203

1,330,654,029,930

배당금의 지급

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

20,190,563,906

20,190,563,906

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

17,200,263,752

17,200,263,752

2022.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,375,839,414,861

1,357,772,782,588

2023.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,375,839,414,861

1,357,772,782,588

배당금의 지급

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

70,769,019,494
70,769,019,494

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

88,934,897
88,934,897

2023.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,436,425,294,252
1,418,358,661,979

2024.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,436,425,294,252
1,418,358,661,979

배당금의 지급

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

52,712,395,018
52,712,395,018

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

(3,295,902,964)
(3,295,902,964)

2024.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,475,569,711,306
1,457,503,079,033

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 59 기

제 58 기

제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름

100,165,515,537
(19,210,815,607)

288,837,796,330

영업활동으로 창출된 현금

143,108,168,275
(10,906,437,356)

301,126,009,396

이자의 수취

12,867,434,361
11,184,654,834

10,933,176,275

이자의 지급

(16,717,547,725)
(12,495,127,466)

(9,874,246,250)

배당금의 수취

998,135,650
135,650

768,497,650

법인세의 납부

(40,090,675,024)
(6,994,041,269)

(14,115,640,741)

투자활동으로 인한 현금흐름

(30,777,286,298)
(4,762,025,862)

(261,210,475,288)

단기대여금의 감소(증가)

50,000,000,000
(50,000,000,000)

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(취득)

96,675,879,550
179,204,828,719

(153,113,270,937)

상각후원가측정 금융자산 처분

88,420,000
2,018,195,000

97,715,000

상각후원가측정 금융자산 취득

(16,230,050,000)
(1,336,480,000)

(151,420,000)

종속기업투자의 증가

(64,611,019,060)
(44,900,190,000)

(10,000,000,000)

관계기업투자의 감소

0
0

62,021,274

관계기업투자의 증가

(3,127,600,000)
(161,400,000)
0

종업원장기대여금의 감소

2,366,320,350
2,191,555,290

1,669,273,510

종업원장기대여금의 증가

(2,805,000,000)
(2,178,000,000)

(4,199,000,000)

장기대여금의 증가
(200,000,000)
0
0

유형자산의 처분

338,863,578
5,974,604,875

1,276,506,517

유형자산의 취득

(149,448,911,668)
(95,265,139,746)

(97,272,516,106)

투자부동산의 취득
(882,802,028)
0

0

투자부동산의 처분
57,434,397,980
0

0

무형자산의 처분

0
0

96,199,454

임차보증금의 감소

0
540,000,000

699,016,000

임차보증금의 증가

(375,785,000)
(850,000,000)

(375,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(22,807,031,135)
(32,533,631,218)

(21,048,690,992)

단기차입금의 상환

0
(10,185,562,172)

0

유동성장기부채의 상환

(4,703,205,000)
(4,513,105,000)

(4,144,155,000)

유동성사채의 상환

(100,000,000,000)
(240,000,000,000)

0

장기차입금의 차입

870,000,000
746,000,000

939,000,000

리스부채의 상환

(8,320,675,212)
(7,478,924,559)

(7,571,460,992)

배당금의 지급

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

사채의 발행

99,618,924,077
239,170,035,513

0

현금및현금성자산의 증가(감소)

46,581,198,104
(56,506,472,687)

6,578,630,050

기초 현금및현금성자산

224,478,236,766
279,284,989,699

272,682,751,982

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,138,380,048
1,699,719,754

23,607,667

기말 현금및현금성자산

272,197,814,918
224,478,236,766

279,284,989,699

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('25년 3월 13일 限)인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 석탄류의 가공제조 및 판매업

2. 광산의 운영 및 개발에 관한 사업

…

(중략)

37. 부동산개발업

38. 전 각호에 부대되는 사업

제2조 (목 적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 석탄류의 가공제조 및 판매업

2. 광산의 운영 및 개발에 관한 사업

…

(중략)

37. 부동산개발업

38. 연구개발업

39. 전 각호에 부대되는 사업

연구용역과제 수행을 위한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동규
1955.08.01
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김도인
1963.03.12
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동규
김&장 법률사무소상임고문
2008년 ~ 현재
김&장 법률사무소 상임고문
없음

2008년 ~ 2012년
중앙대학교 객원교수

2006년 ~ 2008년
공정거래위원회 사무처장

김도인
김&장 법률사무소상임고문
2024년 ~ 현재
김&장 법률사무소 상임고문
없음

2020년

~ 2021년

금융감독원 자본시장 회계담당 부원장

2017년 ~ 2020년
금융감독원 금융투자담당 부원장보

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동규
없음
없음
없음

김도인
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)○ 이동규 후보

1. 전문성 및 직무수행 개요본 후보자는 공정거래위원회 사무처장, 한국 경쟁법학회 회장을 역임하는 등 공정거래분야의 전문가로 전문성과 다양한 경험을 보유하였음. 이를 바탕으로 당사의 지속 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는 데 기여하고자 함.
2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래가 없음. 이를 바탕으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 이사회의 투명성 및 독립성 제고에 기여하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 투명하게 이뤄질 수 있도록 객관적이고 합리적인 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

○ 김도인 후보

1. 전문성 및 직무수행 개요본 후보자는 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장을 역임한 회계 및 재무 분야 전문가로, 다년간의 경험과 전문 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 당사의 지속 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는 데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래가 없음. 이를 바탕으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서
이사회의 투명성 및 독립성 제고에 기여하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 투명하게 이뤄질 수 있도록 객관적이고 합리적인 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○ 이동규 후보

공정거래위원회 독점국장, 정책국장, 경쟁정책본부장, 사무처장을 역임한 공정거래업무 전문가로, 다양한 경험을 통해 전문성과 기업에 대한 충분한 이해를 보유하였음. `22년 3월부터 당사 사외이사로서 회사의 지속성장을 위한 주요 의사결정에 참여하여 이사회의 효과적이고 투명한 운영에 기여하고 있음. 이에 향후에도 회사의 발전을 위한 건설적이고 합리적인 의견과 조언을 기대하며 당사 사외이사로 재추천함.

○ 김도인 후보

금융감독원 자산운용검사국장, 기업공시국장, 금융투자담당 부원장보, 자본시장 회계담당 부원장을 역임한 회계재무 전문가로, 폭넓은 식견과 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 재무회계 분야의 전문성을 발휘하여 사외이사로서 회사의 지속성장과 리스크 관리에 기여할 수 있는 점을 고려하여 당사 사외이사로 추천함.

확인서

이동규 후보자 확인서 1.jpg
이동규 후보자 확인서

김도인 후보자 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이동규
1955.08.01
사외이사
-
-
이사회

김도인
1963.03.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동규
김&장 법률사무소상임고문
2008년 ~ 현재
김&장 법률사무소 상임고문
없음

2008년 ~ 2012년
중앙대학교 객원교수

2006년 ~ 2008년
공정거래위원회 사무처장

김도인
김&장 법률사무소상임고문
2024년 ~ 현재
김&장 법률사무소 상임고문
없음

2020년

~ 2021년

금융감독원 자본시장 회계담당 부원장

2017년 ~ 2020년
금융감독원 금융투자담당 부원장보

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동규
없음
없음
없음

김도인
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○ 이동규 후보

공정거래위원회 독점국장, 정책국장, 경쟁정책본부장, 사무처장을 역임한 공정거래업무 전문가로, 다양한 경험을 통해 전문성과 기업에 대한 충분한 이해를 보유하였음. `22년 3월부터 당사 감사위원회 위원으로 회사의 회계업무 감사가 투명하고 공정하게 이뤄질 수있도록 공헌하였음. 이에 향후에도 회사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 회계 업무를 충실히 감사할 것으로 기대하여 당사 감사위원회 위원으로 재추천함.

○ 김도인 후보

금융감독원 자산운용검사국장, 기업공시국장, 금융투자담당 부원장보, 자본시장 회계담당 부원장을 역임한 회계재무 전문가로, 폭넓은 식견과 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 재무회계 분야의 전문성을 발휘하여 감사위원회의 전문성을 제고하고 회사의 회계업무 감사가 투명하게 이뤄질 수 있도록 기여할 것으로 기대하여 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

이동규 후보자 확인서 2.jpg
이동규 후보자 확인서

김도인 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
13억원

최고한도액
30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 13일까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(http://www.samchully.co.kr)에 게재할 예정입니다. - 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경 사항 발생, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내] - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 20일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출 시, 전자투표는 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 사유 신고]- 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 21일- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외

일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 부득이하게 금번 정기 주주총회는 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.