하이트진로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 하이트진로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
하이트진로 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 6일

권 유 자:
성 명 : 하이트진로주식회사주 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 714 (청담동)전화번호: 02-3219-0114

작 성 자:
성 명: 장석우부서 및 직위: 지속가능경영팀 / 차장전화번호: 02-520-3194

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
하이트진로 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
( P C ) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
( P C ) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

하이트진로주식회사
보통주
1,484,184
2.12
본인
자기주식

하이트진로주식회사
우선주
1,626
0.14
본인
자기주식

※ 현재 당사가 발행한 주식 수는 보통주 70,133,611주, 의결권 없는 우선주 1,134,835주 입니다. 이 중 당사는 의결권이 없는 자기주식 보통주 1,484,184주와 우선주 1,626주를 소유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하이트진로홀딩스(주)
최대주주
보통주
35,672,250
50.86
최대주주
-

박문덕
미등기임원
보통주
1,814,314
2.59
미등기임원
-

김미정
기타
보통주
2,127
0.00
기타
-

박문효
기타
보통주
2,392
0.00
기타
-

노영희
기타
보통주
12
0.00
기타
-

노희정
기타
보통주
33
0.00
기타
-

김인규
등기임원
보통주
351
0.00
등기임원
-

최경택
등기임원
보통주
1,001
0.00
등기임원
-

JINRO INC.
계열사
보통주
248,082
0.35
계열사
-

계
-
37,740,562
53.81
-
-

※ 상기 권유자의 특별관계자의 소유 주식은 보통주 기준으로 작성하였으며, 특별관계자가 소유하고 있는 의결권 없는 우선주의 기재는 생략하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장석우
보통주
0
직원
직원
-

김상영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 21일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 11일 오전 9시 ~ 2025년 3월 20일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
( P C ) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 간편인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하이트진로 주식회사 홈페이지
https://www.hitejinro.com/company/list.asp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 14, 하이트진로(주) 10층 지속가능경영팀 (우편번호 06720) ·전화번호 : 02-520-3194 ·팩스번호 : 02-520-3455- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 11일 ~ 3월 21일 제73기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 21일 오전 09시

장 소
매헌윤봉길의사기념관 3층 강당 [서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲]

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 11일 오전 9시 ~ 2025년 3월 20일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
( P C ) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 간편인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우, 시간/장소 변경에 대한 사항을 전자공시시스템 및 당사 인터넷홈페이지(www.hitejinro.com)를 통해 공지할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업의 개황▣ 맥주 사업부문

2024년 국내 맥주 시장은 고환율, 고물가, 고금리로 인해 장기화 되는 경기침체로 모든 것이 무거운 시대입니다. 소비자들은 다양한 주종을 즐겁고 가볍게 경험하기를 원하고 있습니다. 특히, 코로나 이후 소비자들의 건강 관리 방식이 변화하면서 이제는 무조건 굶고, 뛰고, 견디는 인고가 아닌 맛있게 먹으면서 즐겁게 건강을 관리하는 것이 중요한 시대가 되었습니다. 이와 같이 스트레스 없이 즐겁고 활기차게 건강을 추구하는 '헬시 플레저 시대'를 맞이하여 2024년 7월 테라 라이트를 출시하였습니다.

테라 라이트는 기존의 다이어트와 저칼로리만 추구하는 기능성 맥주가 아닌 부담없이 가볍게 즐길 수 있는 대중 라거 맥주입니다. 최적의 라이트 맥주 구현을 위해 제로 슈거와 기존보다 칼로리를 1/3 낮춘 주질을 완성하였으며, 테라 본연의 강렬한 청량감을 극대화 하기 위해 리얼 탄산 공법을 적용하면서 맥즙을 추출할 때 4배 더 긴 시간을 들여 맥주 본연의 맛도 최대로 구현하였습니다. 또한, 맥주가 담겼을 때 시각적인 청량감을 극대화하기 위해 라이트 맥주와 가장 어울리는 투명병과 코발트 블루 라벨을 사용하였으며, 테라의 병형은 그대로 유지하여 테라와 패밀리 룩 디자인으로 완성하였습니다. 이와 같은 제품력을 기반으로 출시 예상 목표를 초과 달성하며 지속 성장하고 있는 추세입니다.

2019년 3월 출시한 테라도 안정적인 판매를 기록 중입니다. 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구와 소비자 니즈를 채워 당당히 고품질의 대한민국 대표 맥주로 인정받아 현재는 약 50억병의 판매를 돌파하였습니다. 이러한 판매 성과와 함께 테라는 브랜드 자산인 청정 가치를 확산하기 위한 한정판 제품도 운영하고 있습니다. 2024년 12월에는 크리스마스/연말 시즌 이슈를 살려, 디자인 스튜디오 '슈퍼픽션'과 협업해 '테라 크리스마스 에디션'을 한정 출시하였습니다. 테라 크리스마스 에디션은 테라의 로고와 슈퍼픽션의 시그니처 캐릭터를 접목하여 즐겁고 유쾌한 크리스마스 분위기를 완성하였습니다.

2023년 4월 출시한 신제품 켈리는 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며, 맥주 본질에 집중하여 주질/원료/공법/패키지/제품명에서 기존 라거에서 보여주지 못한 라거의 반전을 보여주고 있습니다. 입에 닿을 때는 부드럽고 목으로 넘어갈 때는 탄산감이 강렬한 완벽한 밸런스를 위해 덴마크 프리미엄 맥아를 100% 사용하였고, 7도에서 한번 숙성하고, -1.5도에서 또 한번 숙성한 더블 숙성 공법을 적용하였습니다. 2024년 8월에는 최소 가공을 넘어 원료 자체를 유기농으로 사용하는 국내 식음료 업계 주요 트렌드를 반영하여 켈리 후레쉬 홉을 출시하였습니다. 켈리 후레쉬 홉은 미국 워싱턴주 야키마 밸리 등지에서 재배된 유기농 홉을 100% 사용한 제품으로 200년 전통을 자랑하는 미국 최대 홉 생산 기업 '야키마 치프 홉스'는 항생제, 합성 비료, 합성 호르몬, 인공 첨가물, 방부제 등을 전혀 사용하지 않습니다. 특히 미국 유기농 프로그램 기준을 엄격하게 준수해 홉이 입안 가득 퍼지는 신선한 맛을 구현하였습니다.

필라이트는 가성비를 중시하는 고객들에게 여전히 큰 사랑을 받으며 발포주 시장 No.1 입지를 더욱 강화하고 있으며, 시장의 리딩브랜드로서 매년 소비자들에게 혁신적이고 새로운 제품을 소개하고 있습니다. 2024년 8월에는 필라이트 No.1 입지를 더욱 강화하기 위해 패키지 디자인 리뉴얼을 진행하였으며, 앞으로도 혁신 기반 발포주 시장을 선도하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

이외에도 당사는 S, 스타우트 등의 제품을 통해 다양한 소비자의 니즈를 충족시키고 있습니다. 특히, 신규 소비자 유입 확대를 위해 2024년 9월에는 1990년대 출시 당시의 헤리티지를 현대적으로 재해석하여 하이트 패키지 리뉴얼을 전개하였습니다. 아울러, 12월에는 13년 만에 스타우트의 주질과 패키지를 전면 리뉴얼 하는 등 시장에서의 존재감을 강화해 나가고 있습니다. 또한 '이슬톡톡 폴라포', '이슬톡톡 캔디바' 등 다채로운 에디션을 통해 새로움과 재미를 추구하는 MZ 세대를 겨냥한 활동도 지속하고 있습니다.

▣ 소주 사업부문

국내 소주 시장은 소비자 니즈에 맞춘 레귤러/프리미엄 제품이 지속 출시되며 경쟁 강도가 더욱 심화되고 있습니다. 하지만 당사는 이러한 강도 높은 경쟁상황에서도 국내 No.1 주류 회사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 특히, 국내 소주 시장 부동의 1위 브랜드인 참이슬은 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 참이슬 열풍을 일으키며 소주의 세계화에 앞장서고 있습니다.

국내 대표 소주 브랜드 참이슬은 대나무 숯 정제 공법을 적용한 깨끗한 음용감을 기반으로 소주 본연의 핵심가치를 지켜나가고 있습니다. 특히, 2024년 2월 리뉴얼을 통해 대나무 숯 정제 공법을 기존 4번에서 5번으로 강화하여 더욱 깨끗해진 맛과 주질을 구현하였으며 심플하고 모던한 서체와 대나무 심볼을 강조한 디자인을 적용하였습니다. 2022년에는 심플하고 모던한 디자인 트렌드를 반영한 페트 패키지 리뉴얼을 진행하는 등 소비자 니즈와 시장의 변화에 맞춰 나가고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

진로는 No.1 주류기업으로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 소비자들의 큰 사랑을 받으며 2024년 12월 누적 약 21억병 판매를 돌파하였습니다. 2023년 1월에는 건강을 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 설탕을 뺀 '제로 슈거' 제품으로 리뉴얼 하였으며 소비자 수요를 반영해 알코올 도수를 16도로 낮췄습니다. 이후 2023년 제로슈거 소주 부문 매출액 1위를 기록하였습니다. 뿐만 아니라 2024년에는 미국 유명 스트릿 패션 브랜드 KITH와 협업하여 활발한 협업 활동을 지속해오고 있습니다. 또한, 부드러운 맛과 건강을 추구하는 소비자 트렌드를 반영하여 2024년 3월 '진로골드'를 출시 하였습니다. '진로골드'는 하이트진로의 100년 양조 기술을 바탕으로 완성한 황금비율 레시피로 최상의 '부드러운 맛'을 구현해냈습니다.

또한, 당사는 프리미엄 소주 시장에서 끊임없는 연구개발을 통해 다양한 라인업을 구축해 국내 대표 주류기업으로서 증류식 소주의 위상을 높이고 있습니다. 특히, 지난 5월에 출시된 일품진로 오크25 제품은 증류주 메인 시장인 25도 시장 내 판매 상승에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다. 2024년에는 창립 100주년을 맞아 100주년 기념 에디션과 고연산 제품을 차례대로 출시하며 차별화된 품질력으로 시장 내 품귀 현상이 발생하기도 했습니다. 일품진로는 이러한 노력의 결과로 2024년 전 세계 증류주 최초로 미쉐린 가이드 공식 증류주에 선정되기도 하였습니다.

당사는 과실주 시장에서도 트렌드를 선도하고 있습니다. 상큼한 청매실과 화이트 와인을 블렌딩한 '매화수 화이트' 신제품 출시를 통해 당사 매실주 시장 No.1 입지를 강화해 나가고 있으며 MZ세대 니즈에 맞춘 '비타500에이슬', '아이셔에이슬 청사과맛'을 출시하며 다양한 주류 카테고리에서 시장을 선도하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

당사는 참이슬을 중심으로 No.1 주류기업으로서 ESG 친환경 활동을 꾸준히 전개하고 있습니다. 참이슬은 2010년 저탄소 인증 획득, 2019년 재활용이 용이한 무색 페트 도입 및 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득했습니다. 2020년 9월에는 진로 병 제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 2022년 11월에는 소주 페트류에 재활용이 용이한 에코탭 라벨을 적용하는 등 No.1 주류기업으로서 친환경 활동을 선도해 나가고 있습니다.

(2) 시장의 특성

▣ 맥주사업 부문소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히, 수입맥주 및 수제맥주, RTD 등이 성장하며 맥주시장의 다양성이 확대되고 있는 상황입니다. 또한 대형 프랜차이즈 증가 및 각종 PB 제품 등이 출시되면서 앞으로도 맥주 시장은 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

▣ 소주사업 부문

소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에 다양성 증대와 함께 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 73(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 72(전) 기 2023년 12월 31일 현재

하이트진로 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 73(당) 기말
제 72(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
259,177,129,748
272,487,716,214

매출채권및기타채권(유동)
313,127,633,885
382,624,859,197

기타금융자산(유동)
80,593,515,186
63,468,198,068

재고자산
282,653,846,609
268,110,090,870

기타유동자산
86,644,275,176
80,686,094,885

당기법인세자산
969,645,424
289,659,406

유동자산합계
1,023,166,046,028
1,067,666,618,640

비유동자산

매출채권및기타채권(비유동)
11,808,610,167
16,588,673,810

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,505,707,067
14,998,404,728

당기손익-공정가치측정금융자산
12,123,634,138
12,466,352,449

관계기업 및 공동기업투자
15,000,000,000
-

기타금융자산(비유동)
27,288,761,843
28,273,034,762

투자부동산
56,983,295,810
59,733,868,384

유형자산
2,078,804,113,041
1,934,102,349,481

무형자산
107,276,739,541
135,954,003,315

사용권자산
74,767,153,279
73,500,348,414

이연법인세자산
18,688,538,014
15,063,408,570

기타비유동자산
126,000,000
142,977

비유동자산합계
2,418,372,552,900
2,290,680,586,890

자산총계
3,441,538,598,928
3,358,347,205,530

부채 및 자본

부채

유동부채

차입금(유동)
649,335,372,487
609,660,644,057

매입채무및기타채무
353,675,370,018
329,933,927,048

당기법인세부채
40,185,526,026
10,604,054,040

리스부채(유동)
20,641,632,359
20,124,846,494

충당부채
1,007,600,201
766,476,713

기타금융부채(유동)
196,292,214,740
194,922,902,131

기타유동부채
392,113,993,148
471,586,237,110

유동부채합계
1,653,251,708,979
1,637,599,087,593

비유동부채

차입금(비유동)
337,684,664,126
339,232,823,741

리스부채(비유동)
84,426,714,064
96,986,658,871

기타금융부채(비유동)
69,539,662,820
46,302,913,183

순확정급여부채
126,470,038,835
94,810,338,361

이연법인세부채
19,526,932,688
27,133,613,185

기타비유동부채
1,143,180,064
406,142,254

비유동부채합계
638,791,192,597
604,872,489,595

부채총계
2,292,042,901,576
2,242,471,577,188

자본

자본금
368,842,230,000
368,842,230,000

자본잉여금
509,299,320,749
509,299,320,749

자기주식
(76,799,811,874)
(76,799,811,874)

기타자본
(15,106,959,711)
(23,133,238,588)

적립금
109,574,400,000
102,934,400,000

이익잉여금
231,038,631,547
213,994,901,281

지배기업소유주지분합계
1,126,847,810,711
1,095,137,801,568

비지배지분
22,647,886,641
20,737,826,774

자본총계
1,149,495,697,352
1,115,875,628,342

부채 및 자본총계
3,441,538,598,928
3,358,347,205,530

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 73(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 72(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 73(당) 기
제 72(전) 기

매출액
2,599,183,408,023
2,520,181,551,629

매출원가
(1,413,946,018,396)
(1,406,179,511,385)

매출총이익
1,185,237,389,627
1,114,002,040,244

판매비와관리비
(977,095,518,202)
(990,082,056,864)

영업이익
208,141,871,425
123,919,983,380

기타수익
20,597,849,444
16,110,763,099

기타비용
(59,784,701,742)
(34,881,901,707)

금융수익
19,205,320,862
14,814,779,618

금융비용
(61,227,816,460)
(51,506,716,239)

법인세비용차감전순이익
126,932,523,529
68,456,908,151

법인세비용
(31,197,518,280)
(32,945,788,220)

당기순이익
95,735,005,249
35,511,119,931

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장 환산외환차이
9,727,956,211
(6,260,915,393)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
182,126,472
(576,278,828)

순확정급여부채의 재측정요소
(11,394,832,569)
(29,274,414,974)

소계
(1,484,749,886)
(36,111,609,195)

총포괄손익
94,250,255,363
(600,489,264)

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
95,866,949,188
35,647,947,230

비지배지분
(131,943,939)
(136,827,299)

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
92,340,195,496
646,488,912

비지배지분
1,910,059,867
(1,246,978,176)

주당이익:

보통주기본 및 희석주당이익
1,378
512

우선주기본 및 희석주당이익
1,428
562

연 결 자 본 변 동 표

제 73(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 72(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
소계

2023년 1월 1일(전기초)
368,842,230,000
509,299,320,749
(76,799,811,874)
(17,406,195,244)
96,294,400,000
280,375,855,775
1,160,605,799,406
422,575,441
1,161,028,374,847

당기순이익
-
-
-
-
-
35,647,947,230
35,647,947,230
(136,827,299)
35,511,119,931

기타포괄손익:

해외사업장 환산외환차이
-
-
-
(5,150,764,516)
-
-
(5,150,764,516)
(1,110,150,877)
(6,260,915,393)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
-
(576,278,828)
-
-
(576,278,828)
-
(576,278,828)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(29,274,414,974)
(29,274,414,974)
-
(29,274,414,974)

소계
-
-
-
(5,727,043,344)
-
(29,274,414,974)
(35,001,458,318)
(1,110,150,877)
(36,111,609,195)

총포괄손익
-
-
-
(5,727,043,344)
-
6,373,532,256
646,488,912
(1,246,978,176)
(600,489,264)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(66,114,486,750)
(66,114,486,750)
-
(66,114,486,750)

적립금의 적립
-
-
-
-
6,640,000,000
(6,640,000,000)
-
-
-

종속기업변동
-
-
-
-
-
-
-
21,562,229,509
21,562,229,509

2023년 12월 31일(전기말)
368,842,230,000
509,299,320,749
(76,799,811,874)
(23,133,238,588)
102,934,400,000
213,994,901,281
1,095,137,801,568
20,737,826,774
1,115,875,628,342

2024년 1월 1일(당기초)
368,842,230,000
509,299,320,749
(76,799,811,874)
(23,133,238,588)
102,934,400,000
213,994,901,281
1,095,137,801,568
20,737,826,774
1,115,875,628,342

당기순이익
-
-
-
-
-
95,866,949,188
95,866,949,188
(131,943,939)
95,735,005,249

기타포괄손익:

해외사업장 환산외환차이
-
-
-
7,685,952,405
-
-
7,685,952,405
2,042,003,806
9,727,956,211

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
182,126,472
-
-
182,126,472
-
182,126,472

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(11,394,832,569)
(11,394,832,569)
-
(11,394,832,569)

소계
-
-
-
7,868,078,877
-
(11,394,832,569)
(3,526,753,692)
2,042,003,806
(1,484,749,886)

총포괄손익
-
-
-
7,868,078,877
-
84,472,116,619
92,340,195,496
1,910,059,867
94,250,255,363

배당금의 지급
-
-
-

-
(66,114,486,750)
(66,114,486,750)
-
(66,114,486,750)

적립금의 적립
-
-
-
-
6,640,000,000
(6,640,000,000)
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
158,200,000
-
(158,200,000)
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
5,484,300,397
5,484,300,397
-
5,484,300,397

2024년 12월 31일(당기말)
368,842,230,000
509,299,320,749
(76,799,811,874)
(15,106,959,711)
109,574,400,000
231,038,631,547
1,126,847,810,711
22,647,886,641
1,149,495,697,352

연 결 현 금 흐 름 표

제 73(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 72(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 73(당) 기
제 72(전) 기

I.영업활동현금흐름

당기순이익
95,735,005,249
35,511,119,931

비현금항목의 조정:

외화환산이익
(5,000,600,925)
(1,026,652,773)

외화환산손실
5,708,920,388
1,554,056,950

외환차손
1,913,100,000
6,455,324

대손충당금환입
(2,500,202,043)
(1,204,128,432)

기타의대손상각비
16,359,800
13,404,000

재고자산평가손실(충당금환입)
1,592,241,477
(1,683,164,699)

재고자산폐기손실
5,960,699,516
4,606,496,339

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(331,292,098)
(251,885,938)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,432,765,381
570,616,299

감가상각비(투자부동산)
3,750,162,134
3,721,613,648

감가상각비(유형자산)
120,220,020,010
121,211,724,655

감가상각비(사용권자산)
14,823,295,166
14,057,772,872

투자부동산처분손실
-
385,350,611

유형자산처분이익
(4,766,267,686)
(3,261,090,168)

유형자산처분손실
17,014,321,728
22,355,157,305

유형자산손상차손
15,259,362,755
1,389,936,909

무형자산상각비
10,259,495,935
10,803,327,148

무형자산처분이익
-
(369,400,000)

무형자산처분손실
14,302,000
-

무형자산손상차손
19,444,000,000
-

리스조정이익
(13,046,634)
(4,670,450)

리스조정손실
-
1,048,660

퇴직급여
51,346,179,332
35,494,163,511

충당부채전입액
1,007,600,201
766,476,713

이자수익
(9,116,936,138)
(10,557,241,643)

배당금수익
(915,888,231)
(828,094,434)

파생상품거래이익
(2,053,280,557)
-

파생상품평가이익
(4,828,931,220)
(744,177,112)

파생상품평가손실
-
159,212,246

이자비용
54,456,100,794
50,530,886,487

법인세비용
31,197,518,280
32,945,788,220

비현금조정 합계
325,889,999,365
280,642,982,248

운전자본조정:

매출채권(비유동 포함)
80,249,555,661
6,635,581,293

기타채권
626,331,900
516,445,457

기타금융자산(유동)
(1,903,608,770)
(3,288,677,706)

재고자산
(21,312,529,031)
(45,879,466,577)

기타유동자산
(5,833,539,195)
(8,862,192,536)

기타금융자산(비유동)
57,178,857
30,011,000

기타비유동자산
(10,485,006,675)
490,392

매입채무
(30,907,691,627)
16,204,993,050

기타채무
(3,440,104,040)
6,800,808,791

기타금융부채(유동)
12,869,043,945
(934,488,391)

기타유동부채
(79,776,076,687)
(17,561,121,539)

기타금융부채(비유동)
18,792,761,187
8,652,732,266

기타비유동부채
1,040,870,535
(173,866,257)

충당부채
(766,476,713)
(699,792,634)

퇴직금의 지급
(30,020,043,793)
(27,282,914,050)

확정급여채무의 관계기업 전입액
617,300,574
435,603,747

사외적립자산의 증가
(5,143,884,940)
(11,840,621,491)

운전자본조정 합계
(75,335,918,812)
(77,246,475,185)

이자의 수령
8,449,088,045
10,548,928,997

이자의 지급
(49,421,006,992)
(44,773,502,537)

배당금의 수령
915,888,231
828,094,434

법인세의 납부
(11,606,982,545)
(41,091,849,654)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
294,626,072,541
164,419,298,234

II.투자활동현금흐름

기타채권(유형자산 처분)의 감소(증가)
58,829,637
159,776,177

기타채무(유형자산 취득)의 증가(감소)
57,069,263,748
(10,145,417,722)

기타금융자산(유동)의 감소
53,607,604,422
67,893,496,744

기타금융자산(유동)의 증가
(52,871,519,962)
(36,676,913,733)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
40,310,000
13,890,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,740,000)
(117,800,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,755,421,548
709,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,514,176,520)
(5,337,111,331)

관계기업 및 공동기업투자의 취득
(15,000,000,000)
-

기타금융자산(비유동)의 감소
2,276,133,619
2,135,613,543

기타금융자산(비유동)의 증가
(11,634,800,250)
(17,325,749,471)

투자부동산의 취득
-
(7,961,755,504)

유형자산의 처분
11,154,993,040
6,961,055,125

유형자산의 취득
(297,828,154,541)
(157,120,772,101)

무형자산의 처분
(14,294,000)
616,115,000

무형자산의 취득
(489,602,348)
(1,484,785,924)

투자활동으로 인한 순현금흐름액
(254,396,731,607)
(157,680,759,197)

III.재무활동현금흐름

차입금(유동)의 상환
(139,353,043,962)
(58,285,055,847)

차입금(비유동)의 차입
169,506,140,000
110,579,480,000

리스부채의 지급
(21,410,599,224)
(20,098,147,450)

배당금의 지급
(66,114,486,750)
(66,114,486,750)

종속기업의 청산
-
(148,170,491)

종속기업의 유상증자
-
21,710,400,000

기타금융부채(유동)의 감소
(8,626,160,000)
(5,229,174,000)

기타금융부채(유동)의 증가
21,225,000
2,576,520,000

기타금융부채(비유동)의 감소
(46,575,000)
(61,520,000)

기타금융부채(비유동)의 증가
4,618,275,000
838,282,000

재무활동으로 인한 순현금흐름액
(61,405,224,936)
(14,231,872,538)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
7,865,297,536
(1,737,238,079)

V.현금및현금성자산의 감소
(13,310,586,466)
(9,230,571,580)

VI.기초의 현금및현금성자산
272,487,716,214
281,718,287,794

VII.당기말의 현금및현금성자산
259,177,129,748
272,487,716,214

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 73(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 72(전) 기 2023년 12월 31일 현재

하이트진로 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 73(당) 기말
제 72(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
210,929,852,755
161,680,041,966

매출채권및기타채권(유동)
300,827,838,155
359,507,849,425

기타금융자산(유동)
41,601,000,660
24,997,637,069

재고자산
224,864,127,964
220,471,770,398

기타유동자산
58,463,068,550
56,463,019,483

유동자산합계
836,685,888,084
823,120,318,341

비유동자산

매출채권및기타채권(비유동)
11,808,610,167
16,588,673,810

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,324,385,000
1,354,215,000

당기손익-공정가치측정금융자산
12,123,634,138
12,466,352,449

종속기업투자
293,576,506,532
293,576,506,532

공동기업투자
-
-

기타금융자산(비유동)
24,622,015,824
35,070,573,396

투자부동산
55,541,155,883
58,518,612,886

유형자산
1,799,976,480,397
1,678,462,437,682

무형자산
90,642,740,519
119,196,469,419

사용권자산
57,913,970,518
68,578,169,226

이연법인세자산
4,081,335,395
-

비유동자산합계
2,351,610,834,373
2,283,812,010,400

자산총계
3,188,296,722,457
3,106,932,328,741

부채 및 자본

부채

유동부채

차입금(유동)
625,502,130,485
584,685,360,053

매입채무및기타채무
301,389,565,357
263,479,006,452

당기법인세부채
38,086,307,774
8,903,098,104

리스부채(유동)
18,100,357,933
18,008,187,630

충당부채
1,007,600,201
766,476,713

기타금융부채(유동)
119,575,875,772
114,753,607,191

기타유동부채
384,745,842,816
464,558,606,956

유동부채합계
1,488,407,680,338
1,455,154,343,099

비유동부채

차입금(비유동)
336,314,864,126
336,157,781,739

리스부채(비유동)
80,521,496,426
93,204,337,475

기타금융부채(비유동)
58,188,715,507
40,960,797,300

순확정급여부채
117,911,052,649
84,528,982,895

이연법인세부채
-
7,726,355,521

비유동부채합계
592,936,128,708
562,578,254,930

부채총계
2,081,343,809,046
2,017,732,598,029

자본

자본금
368,842,230,000
368,842,230,000

자본잉여금
493,225,432,390
493,225,432,390

자기주식
(61,134,543,551)
(61,134,543,551)

기타자본
(11,587,389,154)
(11,587,389,154)

적립금
109,574,400,000
102,934,400,000

이익잉여금
208,032,783,726
196,919,601,027

자본총계
1,106,952,913,411
1,089,199,730,712

부채 및 자본총계
3,188,296,722,457
3,106,932,328,741

포 괄 손 익 계 산 서

제 73(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 72(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 73(당) 기
제 72(전) 기

매출액
2,329,034,671,293
2,246,749,010,909

매출원가
(1,269,053,437,742)
(1,264,942,162,885)

매출총이익
1,059,981,233,551
981,806,848,024

판매비와관리비
(858,468,233,677)
(879,972,819,729)

영업이익
201,512,999,874
101,834,028,295

기타수익
14,312,714,033
12,026,732,099

기타비용
(59,823,422,920)
(33,989,769,731)

금융수익
25,252,741,515
16,537,815,075

금융비용
(58,781,992,156)
(48,901,136,500)

법인세비용차감전순이익
122,473,040,346
47,507,669,238

법인세비용
(27,260,209,297)
(26,184,407,064)

당기순이익
95,212,831,049
21,323,262,174

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(11,109,483,700)
(28,082,112,796)

총포괄이익(손실)
84,103,347,349
(6,758,850,622)

주당이익:

보통주기본 및 희석주당이익
1,364
305

우선주기본 및 희석주당이익
1,414
355

자 본 변 동 표

제 73(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 72(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일(전기초)
368,842,230,000
493,225,432,390
(61,134,543,551)
(11,587,389,154)
96,294,400,000
276,668,616,299
1,162,308,745,984

당기순이익
-
-
-
-
-
21,323,262,174
21,323,262,174

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(28,082,112,796)
(28,082,112,796)

총포괄손익
-
-
-
-
-
(6,758,850,622)
(6,758,850,622)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(66,350,164,650)
(66,350,164,650)

적립금의 적립
-
-
-
-
6,640,000,000
(6,640,000,000)
-

2023년 12월 31일(전기말)
368,842,230,000
493,225,432,390
(61,134,543,551)
(11,587,389,154)
102,934,400,000
196,919,601,027
1,089,199,730,712

2024년 1월 1일(당기초)
368,842,230,000
493,225,432,390
(61,134,543,551)
(11,587,389,154)
102,934,400,000
196,919,601,027
1,089,199,730,712

당기순이익
-
-
-
-
-
95,212,831,049
95,212,831,049

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(11,109,483,700)
(11,109,483,700)

총포괄손익
-
-
-
-
-
84,103,347,349
84,103,347,349

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(66,350,164,650)
(66,350,164,650)

적립금의 적립
-
-
-
-
6,640,000,000
(6,640,000,000)
-

2024년 12월 31일(당기말)
368,842,230,000
493,225,432,390
(61,134,543,551)
(11,587,389,154)
109,574,400,000
208,032,783,726
1,106,952,913,411

현 금 흐 름 표

제 73(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 72(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 73(당) 기
제 72(전) 기

I.영업활동현금흐름

당기순이익
95,212,831,049
21,323,262,174

비현금항목의 조정:

외화환산이익
(4,939,954,058)
(242,759,026)

외화환산손실
5,070,911,653
1,353,630,242

외환차손
1,913,100,000
6,455,324

대손충당금환입
(5,035,433,352)
(4,508,729,615)

기타의대손상각비
16,359,800
13,404,000

재고자산평가손실(충당금환입)
1,500,225,121
(1,688,250,900)

재고자산폐기손실
5,530,764,722
4,136,440,524

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(331,292,098)
(251,885,938)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,432,765,381
570,616,299

종속기업투자처분이익
-
(523,534,428)

감가상각비(투자부동산)
3,776,507,427
3,632,916,634

감가상각비(유형자산)
115,345,085,352
115,531,810,068

감가상각비(사용권자산)
12,808,785,636
12,468,986,865

투자부동산처분손실
-
385,350,611

유형자산처분이익
(772,864,933)
(1,725,561,279)

유형자산처분손실
18,867,459,756
23,516,947,484

유형자산손상차손
15,259,362,755
1,389,936,909

무형자산상각비
10,246,871,270
10,610,544,040

무형자산처분이익
-
(369,400,000)

무형자산처분손실
14,302,000
-

무형자산손상차손
19,444,000,000
-

리스조정이익
(9,429,063)
(3,182,229)

퇴직급여
48,817,095,120
32,708,739,820

충당부채전입액
1,007,600,201
766,476,713

이자수익
(6,103,514,730)
(8,032,959,168)

배당금수익
(10,143,139,200)
(5,151,548,800)

파생상품평가이익
(4,828,931,220)
(744,177,112)

파생상품거래이익
(2,053,280,557)
-

이자비용
52,106,935,272
48,161,947,255

파생상품평가손실
-
159,212,246

법인세비용
27,260,209,297
26,184,407,064

비현금조정합계
306,200,501,552
258,355,833,603

운전자본조정:

매출채권(비유동 포함)
71,510,435,294
(5,253,072,855)

기타채권
649,133,113
777,654,166

기타금융자산(유동)
(1,865,073,931)
(3,284,407,417)

기타금융자산(비유동)
50,439,000
30,001,000

재고자산
(11,381,456,235)
(35,048,963,678)

기타유동자산
(2,001,407,971)
2,820,124,066

매입채무
(14,520,137,410)
2,808,870,693

기타채무
(6,977,575,437)
10,489,324,254

충당부채
(766,476,713)
(699,792,634)

기타금융부채(유동)
15,810,722,068
(2,515,777,665)

기타유동부채
(79,812,764,140)
(15,594,926,961)

기타금융부채(비유동)
13,631,037,453
9,017,871,914

퇴직금의 지급
(28,453,101,009)
(23,313,069,101)

확정급여채무의 관계기업 전입액
617,300,574
435,603,747

사외적립자산의 증가
(2,045,887,740)
(8,853,107,478)

운전자본조정합계
(45,554,813,084)
(68,183,667,949)

이자의 수령
5,368,465,625
7,439,851,555

이자의 지급
(47,824,358,802)
(43,038,452,700)

배당금의 수령
10,143,139,200
5,151,548,800

법인세의 납부
(6,547,511,434)
(27,722,871,036)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
316,998,254,106
153,325,504,447

II.투자활동현금흐름

기타채권(유형자산 처분)의 감소(증가)
58,829,637
230,088,289

기타채무(유형자산 취득)의 증가(감소)
59,096,904,838
(15,709,684,174)

기타금융자산(유동)의 감소
10,582,852,000
22,409,290,000

기타금융자산(유동)의 증가
-
(1,515,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
36,570,000
10,530,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,740,000)
(114,215,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,755,421,548
709,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,514,176,520)
(5,337,111,331)

종속기업투자의 처분
-
1,333,534,428

종속기업투자의 취득
-
(21,710,400,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
1,824,368,830
1,268,920,000

기타금융자산(비유동)의 증가
(11,368,745,430)
(26,129,900,000)

유형자산의 처분
11,101,492,782
5,362,007,453

유형자산의 취득
(282,495,144,825)
(157,029,635,653)

무형자산의 처분
650,006,000
616,115,000

무형자산의 취득
(1,461,825,570)
(1,475,336,908)

투자활동으로 인한 순현금흐름액
(212,740,186,710)
(195,567,712,896)

III.재무활동현금흐름

차입금(유동)의 상환
(136,708,959,958)
(51,321,991,843)

차입금(비유동)의 차입
169,506,140,000
110,579,480,000

리스부채의 지급
(18,744,818,330)
(17,792,278,293)

배당금의 지급
(66,350,164,650)
(66,350,164,650)

기타금융부채(유동)의 감소
(8,504,560,000)
(5,229,174,000)

기타금융부채(유동)의 증가
21,225,000
2,511,520,000

기타금융부채(비유동)의 감소
(10,275,000)
(61,520,000)

기타금융부채(비유동)의 증가
4,578,275,000
903,782,000

재무활동으로 인한 순현금흐름액
(56,213,137,938)
(26,760,346,786)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,204,881,331
(7,191,643)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
49,249,810,789
(69,009,746,878)

VI.기초의 현금및현금성자산
161,680,041,966
230,689,788,844

VII.기말의 현금및현금성자산
210,929,852,755
161,680,041,966

이익잉여금처분계산서(안)

제 73(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 72(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 21일
처분확정일: 2024년 3월 22일

I.미처분이익잉여금

208,032,783,726

196,919,601,027

전기이월미처분이익잉여금
123,929,436,377

203,678,451,649

순확정급여부채의 재측정요소
(11,109,483,700)

(28,082,112,796)

당기순이익
95,212,831,049

21,323,262,174

II.임의적립금 등의 이입액

-

-

III.이익잉여금 처분액

53,795,505,650

72,990,164,650

이익준비금
4,891,000,000

6,640,000,000

현금배당
주당배당금(액면배당률)
- 보통주 : 당기 700원(14%) 전기 950원(19%)- 우선주 : 당기 750원(15%) 전기 1000원(20%)

48,904,505,650(48,054,598,900)(849,906,750)

66,350,164,650(65,216,955,650)(1,133,209,000)

IV.차기이월미처분이익잉여금

154,237,278,076

123,929,436,377

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최경택
1965.10.04
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

이은경
1964.12.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최경택
하이트진로(주)사내이사
2012년 12월 ~ 2015년 12월
하이트진로(주) 상무
해당사항 없음

2015년 12월 ~ 2019년 12월
하이트진로(주) 전무

2019년 12월 ~ 현재
하이트진로(주) 부사장

이은경

-

1999년 09월 ~ 2003년 02월
동연산업(주) 이사, 부사장
해당사항 없음

2006년 02월 ~ 2024년 07월
한민내장(주) 대표이사

2019년 09월 ~ 2021년 12월
청주세무서 세정협의회 위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이은경 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 과거 전문 경영인으로서 기업경영 전반에 대한 이해도가 높으며,하이트진로(주)의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록하겠습니다.2. 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 상법 제542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고, 적법하게 진행되고있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

- 최경택 사내이사 후보자본 후보자는 1993년 하이트맥주(주)에 입사하여 30여 년간 근무하면서 회사를 위해헌신하였으며, 현재 하이트진로(주)의 부사장으로 재직 중입니다.

국내 최대 종합주류회사의 전문 경영인으로 다년간의 경력과 노하우, 그에 따른경영성과와 능력을 이사회에서도 높이 평가하고 이사후보에 대한 자질 및 능력을신중히 검토한 결과 하이트진로(주)의 경영과 발전에 큰 도움이 될 것으로 판단하여추천하였습니다.

- 이은경 사외이사 후보자

본 후보자는 과거 전문 경영인으로서 기업경영 전반에 충분한 경험과 전문성을 갖추고있으며, 지난
3년간 하이트진로(주)의 사외이사 및 감사위원으로서의 직무를 성실히수행하였습니다.이를 통해 습득한 회사에 대한 더 큰 이해를 바탕으로 본 후보자는 하이트진로(주)가주주 및 다양한 이해관계자와 함께 상생할 수 있도록 사외이사 및 감사위원 업무를신의성실하게 수행할 예정입니다.
또한, 본 후보자는 회사의 경영활동 전반에 전문적인 조언을 제공할 수 있다고 기대하고있으며, 여성으로서의 공감 능력과 동시대 여성에 대한 이해를 바탕으로 회사의소통능력을 더욱 강화하여 이를 통해 하이트진로(주)의 지속 가능한 발전에 있어서도큰 기여를 할 수 있다고 판단하였습니다.

확인서

확인서(사내이사 후보자 최경택).jpg
확인서(사내이사 후보자 최경택)

확인서(사외이사 후보자 이은경).jpg
확인서(사외이사 후보자 이은경)

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유재철
1966.06.06
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회 / 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재철
법무법인 광장고문
2014년 12월 ~ 2015년 12월
부산지방국세청 조사1국 국장
해당사항 없음

2015년 12월 ~ 2017년 07월
서울지방국세청 조사4국 국장

2017년 07월 ~ 2018년 12월
국세청 법인납세국 국장

2018년 12월 ~ 2019년 12월
중부지방국세청장

2023년 01월 ~ 현재
법무법인 광장 조세관세그룹 고문

2023년 03월 ~ 현재
(주)현대리바트 사외이사

2023년 06월 ~ 현재
신세계건설(주) 사외이사

※ 하이트진로(주)의 사외이사로 취임('25.3.21 예정) 전에 신세계건설(주) 사외이사 퇴임 예정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 유재철 사외이사 후보자1.전문성본 후보자는 다년간 세무기관에서 재직하면서 축적한 풍부한 회계/세무관련 전문지식과경험을 바탕으로 하이트진로(주)의 이사회에 참여하여, 회사의 지속 성장과 주주권익을 보호하는데 기여하고자 합니다.2.독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 상법 제542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고, 적법하게 진행되고있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 세무기관에서 근무하며 축적한 회계/세무 분야의 경험과 지식을바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되며,하이트진로(주)의 사외이사 및 감사위원으로서 경영진을 감독할 책임이 있음을 명확히인지하고 있으며, 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영, 내부통제, Risk 관리에 대한관리 및 감독 업무를 충실히 이행하고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행·점검·정착을위해 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(사외이사 후보자 유재철).jpg
확인서(사외이사 후보자 유재철)

확인서(감사위원 후보자 유재철).jpg
확인서(감사위원 후보자 유재철)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이은경
1964.12.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은경

-

1999년 09월 ~ 2003년 02월
동연산업(주) 이사, 부사장
해당사항 없음

2006년 02월 ~ 2024년 07월
한민내장(주) 대표이사

2019년 09월 ~ 2021년 12월
청주세무서 세정협의회 위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이은경 사외이사 후보자

본 후보자는 과거 전문 경영인으로서 기업경영 전반에 충분한 경험과 전문성을 갖추고있으며, 지난
3년간 하이트진로(주)의 사외이사 및 감사위원으로서의 직무를 성실히수행하였습니다.이를 통해 습득한 회사에 대한 더 큰 이해를 바탕으로 본 후보자는 하이트진로(주)가주주 및 다양한 이해관계자와 함께 상생할 수 있도록 사외이사 및 감사위원 업무를신의성실하게 수행할 예정입니다.
또한, 본 후보자는 회사의 경영활동 전반에 전문적인 조언을 제공할 수 있다고 기대하고있으며, 동시에 여성으로서의 공감 능력과 동시대 여성에 대한 이해를 바탕으로 회사의소통능력을 더욱 강화하여 이를 통해 하이트진로(주)의 지속 가능한 발전에 있어서도큰 기여를 할 수 있다고 판단하였습니다.

확인서

확인서(감사위원 후보자 이은경).jpg
확인서(감사위원 후보자 이은경)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

※ 주주총회소집공고 제출일 현재 이사의 총수는 5인(사내이사 2인, 사외이사 3인) 입니다.※ 상기 '보수총액 또는 최고한도액'은 퇴직충당금은 포함되어 있지 않습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
20.96억원

최고한도액
40억원

※ 상기 '보수총액 또는 최고한도액'은 퇴직충당금은 포함되어 있지 않습니다.