삼지전자 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 삼지전자

주주총회소집공고
6.0
삼지전자주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 06일

회 사 명 :
삼지전자 주식회사

대 표 이 사 :
이태훈, 박두진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 63-27 (금곡동)

(전 화) 031-5187-8000

(홈페이지) http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유승훈

(전 화) 031-5187-8030

주주총회 소집공고

(제44기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :① 영업보고 , ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사보고 4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제44기(2024.01.01∼2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 450원)
●제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

●제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
●제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)●제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건●제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건5. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 11일 09시 ~ 2025년 03월 20일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 상기 제1호의안인 제43기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증 등- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

※ 기타사항

상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창우(출석률: 100%)
신동한(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024.02.08
기업운영 일반자금 대출 연장의 건
원안가결
찬성

2
2024.02.29
제1호 의안 제43기 재무제표 승인의 건
원안가결
찬성

제2호 의안 현금배당 결정의 건
원안가결
찬성

제3호 의안 제43기 정기주주총회 개최의 건
원안가결
찬성

제4호 의안 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
원안가결
찬성

3
2024.03.07
기업운영 일반자금 대출 연장의 건
원안가결
찬성

4
2024.06.03
LG유플러스 협력사 자금 지원 연장의 건
원안가결
찬성

5
2024.06.10
기업운영자금 대출 대환의 건
원안가결
찬성

6
2024.10.07
기업운영자금 대출 금리인하 신청의 건
원안가결
찬성

7
2024.12.06
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
원안가결
찬성

8
2024.12.13
제 44기 현금,현물 배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정
원안가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

1
2
2,500,000
50,000
25,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 통신 부문무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받고 있습니다. 2) 전자기기 유통부문삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.3) 공사부문기계설비는 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용

전자부품유통부문
Memory, OLED패널, S.LSI제품, FOUNDRY, MLCC 제품 등 판매

설비부분
반도체생산시설 제작설치, 위생 및 냉난방, 공기조화, DUCT, 소화, 자동제어, 환경설비

통신부문
통신기기(중계기, 네트워크장비) 및 OIDD와 복권단말기의 제조, 판매

기타부문
부동산 임대

(2) 시장점유율

당사는 통신부문에서 ㈜LG유플러스의 주 벤더로서 ㈜LG유플러스에서 약 70%의M/S를 점유하고있습니다. 전자부품 유통시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표 있는 기관도 없는 상황입니다.다만 당사를 포함한 3개의 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 약 72% 수준으로 추정되며 해외사업의 경우 시장점유율에 대해 추정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다.회사의 주요 거래처들은 휴대폰, OLED Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 주력하며 안정적인 부품 공급을 통해 거래처의 생산계획에 차질이 없도록 긴밀한 협조 체계를 구축하고 있습니다.기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받는 산업입니다.전자부품 유통부문에서는 IT 기술 발전과 시대 트렌드에 부응하기 위하여 CIS, Automotive Memory, LED, AI 반도체 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 지속적인 신규 아이템 발굴 및 해외 시장 개척을 통해 외형적 성장 및 수익성 향상을 모색하고 있습니다.기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(5) 조직도

삼지전자 조직도.jpg
삼지전자 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최(3월21일) 일주일 전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기말 2024.12.31 현재

제 43 기말 2023.12.31 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

유동자산
935,677,556,618
770,775,496,504

현금및현금성자산
158,761,716,754
137,112,208,976

매출채권및기타유동수취채권
401,472,599,853
350,224,378,660

상각후원가 측정 금융자산(유동)
-
5,557,853,031

기타포괄손익-공정가치금융자산(유동)
-
17,514,290,402

당기손익-공정가치금융자산(유동)
2,596,944,458
3,129,917,717

기타유동금융자산
5,022,971,971
4,942,592,564

재고자산
337,685,666,478
231,144,580,893

기타유동자산
30,089,918,298
19,380,960,426

당기법인세자산
47,738,806
1,768,713,835

비유동자산
266,134,116,631
244,767,184,418

장기매출채권및기타비유동수취채권
-
5,738,083

기타비유동금융자산
1,662,773,291
1,610,397,403

순확정급여자산
1,120,718,907
2,718,440,857

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)
10,277,080,045
12,767,054,979

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
18,907,990,349
9,774,408,856

관계기업및공동기업투자
1,587,294,995
1,428,252,250

유형자산
147,138,835,411
132,805,485,333

사용권자산
2,655,303,005
2,305,475,394

투자부동산
60,251,028,821
58,428,157,984

무형자산
21,957,099,960
22,239,634,540

기타비유동자산
575,991,847
684,138,739

자 산 총 계
1,201,811,673,249
1,015,542,680,922

부 채

유동부채
512,391,956,807
449,010,085,635

매입채무및기타유동채무
170,550,872,784
256,134,103,284

단기차입금
305,958,530,405
163,884,687,787

유동성장기부채
2,910,000,000
5,290,000,000

기타유동금융부채
2,317,980,738
2,035,692,199

기타유동부채
11,172,143,853
7,316,152,804

유동성파생상품금융부채
5,729,586,596
338,228,051

당기법인세부채
13,752,842,431
14,011,221,510

비유동부채
48,353,408,109
19,956,127,902

장기매입채무 및 기타비유동채무
74,554,549
-

기타비유동금융부채
1,604,880,818
1,626,397,711

장기차입금
30,300,000,000
2,910,000,000

기타비유동부채
653,018,749
465,873,479

순확정급여부채
25,039,327
84,907,468

이연법인세부채
15,695,914,666
14,868,949,244

부 채 총 계
560,745,364,916
468,966,213,537

자 본

지배기업의 소유지분
412,181,618,718
347,730,681,507

자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

자본잉여금
50,914,049,566
51,008,110,632

기타자본구성요소
48,730,889,387
38,792,433,282

이익잉여금
304,227,418,765
249,620,876,593

비지배지분
228,884,689,615
198,845,785,878

자 본 총 계
641,066,308,333
546,576,467,385

부 채 및 자 본 총 계
1,201,811,673,249
1,015,542,680,922

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출액
3,359,681,220,937
2,526,207,927,918

매출원가
3,170,258,456,403
2,391,081,380,504

매출총이익
189,422,764,534
135,126,547,414

판매비와관리비
73,809,566,284
56,783,102,165

영업이익
115,613,198,250
78,343,445,249

기타수익
2,842,243,408
6,019,055,384

기타비용
348,782,682
2,691,314,608

금융수익
33,220,781,669
25,130,024,456

금융비용
51,068,536,234
41,429,498,491

관계기업투자손익
372,839,545
239,952,885

법인세비용차감전순이익
100,631,743,956
65,611,664,875

법인세비용
5,694,855,978
13,710,355,487

계속영업당기순이익
94,936,887,978
51,901,309,388

중단영업당기순이익(손실)
-
(638,821,231)

당기순이익
94,936,887,978
51,262,488,157

기타포괄손익
18,988,518,449
15,415,221,326

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(474,399,061)
13,755,955,955

확정급여제도의 재측정손익
(1,891,769,617)
(19,286,330)

재평가잉여금
3,732,473,289
5,389,245,440

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,315,102,733)
8,385,996,845

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
19,462,917,510
1,659,265,371

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(239,677,130)
-

해외사업장환산손익
19,702,594,640
1,659,265,371

총포괄손익
113,925,406,427
66,677,709,483

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
62,371,928,758
31,646,373,973

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
32,564,959,220
19,616,114,184

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
71,453,358,677
44,280,629,717

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
42,472,047,750
22,397,079,766

지배기업 지분에 대한 주당순이익(단위: 원)

기본주당이익
4,063
2,061

계속영업기본주당이익
4,063
2,103

중단영업기본주당이익(손실)
-
(42)

희석주당이익
4,063
2,061

계속영업희석주당이익
4,063
2,103

중단영업희석주당이익(손실)
-
(42)

연 결 자 본 변 동 표

제 44 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초자본)
8,309,261,000
51,025,129,562
28,898,331,478
221,905,738,485
310,138,460,525
187,895,116,781
498,033,577,306

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
31,646,373,973
31,646,373,973
19,616,114,184
51,262,488,157

보험수리적손익
-
-
-
(319,014,443)
(319,014,443)
299,728,113
(19,286,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845

유형자산평가이익
-
-
3,606,917,446
-
3,606,917,446
1,782,327,994
5,389,245,440

해외사업환산손익
-
-
837,176,682
-
837,176,682
822,088,689
1,659,265,371

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,935,989,169)
2,935,989,169
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
(17,018,930)
-
-
(17,018,930)
-
(17,018,930)

연결실체의 변동
-
-
-
360,149,809
360,149,809
78,213,047
438,362,856

배당금지급
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)
(11,647,802,930)
(18,556,163,330)

2023.12.31(전기말자본)
8,309,261,000
51,008,110,632
38,792,433,282
249,620,876,593
347,730,681,507
198,845,785,878
546,576,467,385

2024.01.01(당기초자본)
8,309,261,000
51,008,110,632
38,792,433,282
249,620,876,593
347,730,681,507
198,845,785,878
546,576,467,385

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
62,371,928,758
62,371,928,758
32,564,959,220
94,936,887,978

보험수리적손익
-
-
-
(1,099,014,851)
(1,099,014,851)
(792,754,766)
(1,891,769,617)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(2,554,779,863)
-
(2,554,779,863)
-
(2,554,779,863)

유형자산평가이익
-
-
2,608,908,491
-
2,608,908,491
1,123,564,798
3,732,473,289

해외사업환산손익
-
-
10,126,316,142
-
10,126,316,142
9,576,278,498
19,702,594,640

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(241,988,665)
241,988,665
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
3,124,428
-
-
3,124,428
-
3,124,428

자기주식취득
-
(297,229,290)
-
-
(297,229,290)
-
(297,229,290)

배당금지급
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)
(10,774,788,200)
(17,683,148,600)

종속기업의 지분변동
-
200,043,796
-
-
200,043,796
(1,658,355,813)
(1,458,312,017)

2024.12.31(당기말자본)
8,309,261,000
50,914,049,566
48,730,889,387
304,227,418,765
412,181,618,718
228,884,689,615
641,066,308,333

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동현금흐름
(110,062,377,286)
184,508,891,719

당기순이익(손실)
94,936,887,978
51,262,488,157

손익조정
23,065,175,126
32,588,600,213

순운전자본의 증감
(215,825,010,976)
125,940,727,588

이자수취
3,514,440,036
2,714,367,076

배당금수취
410,860,075
406,089,132

이자지급
(12,979,157,815)
(11,319,471,810)

법인세납부
(3,185,571,710)
(17,083,908,637)

투자활동현금흐름
796,790,313
(22,293,843,824)

기타유동금융자산의 처분
483,806,580
14,470,152

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
26,468,370,395
12,123,781,187

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
1,299,031,699
6,354,407,885

상각후원가측정금융자산의 감소
5,578,603,000
1,204,605,245

기타비유동금융자산의 처분
2,057,988,032
1,800,608,661

유형자산의 처분
450,740,860
2,326,531,666

무형자산의 처분
-
130,050,910

파생상품의 처분
341,027,800
-

기타유동자산의 증가
-
(460,536,285)

기타비유동수취채권의 증가
-
(800,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
(16,798,879)
(43,704,046)

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(8,865,746,685)
(20,059,571,332)

당기손익-공정가치금융자산 취득
(12,020,849,906)
(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(3,745,902,538)

유형자산의 취득
(11,859,389,343)
(13,847,034,934)

무형자산의 취득
(612,210,200)
(3,529,631,463)

사용권자산의 증가
(3,299,000)
(23,919,109)

기타유동금융자산의 취득
(2,504,476,929)
(2,737,856,834)

연결범위의 변동
(7,111)
(142,989)

재무활동현금흐름
127,752,497,310
(96,009,441,523)

단기차입금의 증가
1,575,800,600,957
807,817,970,324

장기차입금의 증가
30,300,000,000
-

자기주식의 취득
(1,755,541,307)
-

단기차입금의 상환
(1,456,491,777,383)
(880,031,574,803)

유동성장기부채의 상환
(290,000,000)
(3,744,997,200)

배당금지급
(17,683,148,600)
(18,556,163,330)

기타유동금융부채의 감소
(2,127,636,357)
(1,494,676,514)

현금및현금성자산의순증가(감소)
18,486,910,337
66,205,606,372

현금및현금성성자산에 대한 환율변동효과
3,051,520,028
(306,665,793)

해외종속회사 환율변동효과
111,077,413
25,644,644

기초현금및현금성자산
137,112,208,976
71,187,623,753

기말현금및현금성자산
158,761,716,754
137,112,208,976

재무상태표

제 44 기말 2024.12.31 현재

제 43 기말 2023.12.31 현재

삼지전자 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자산

유동자산
54,961,961,385
71,386,377,817

현금및현금성자산
37,091,149,654
24,629,160,480

유동당기손익-공정가치금융자산
2,031,194,200
20,546,800

유동상각후원가측정 금융자산
-
5,557,853,031

유동기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
17,514,290,402

매출채권 및 기타유동채권
7,272,968,773
9,812,045,008

재고자산
8,145,668,095
13,122,038,312

기타유동자산
414,037,365
723,502,115

기타유동금융자산
6,943,298
6,941,669

비유동자산
175,271,242,857
166,246,127,161

기타비유동금융자산
24,464,240
24,626,740

순확정급여자산
427,405,202
399,413,364

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,277,080,045
12,767,054,979

당기손익-공정가치금융자산
11,221,717,072
1,523,113,000

종속기업 및 관계기업투자
83,463,316,835
83,304,274,090

유형자산
32,302,227,244
31,383,120,770

사용권자산
142,601,117
98,835,013

투자부동산
37,262,967,330
36,561,068,507

무형자산
149,463,772
184,620,698

자산총계
230,233,204,242
237,632,504,978

부채

유동부채
16,334,278,844
63,702,090,015

매입채무 및 기타채무
5,578,343,055
5,873,020,335

단기차입금
9,100,000,000
50,009,175,269

유동성부채
-
5,250,000,000

기타유동금융부채
435,324,105
424,848,870

기타유동부채
708,522,258
1,148,093,926

당기법인세부채
512,089,426
996,951,615

비유동부채
36,259,151,641
6,256,936,191

장기차입금
30,300,000,000
-

기타비유동금융부채
321,825,530
404,313,713

기타비유동부채
443,483,550
267,328,218

이연법인세부채
5,193,842,561
5,585,294,260

부채총계
52,593,430,485
69,959,026,206

자본

자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

기타불입자본
48,724,304,986
49,018,409,848

기타자본구성요소
19,334,382,884
21,221,254,194

이익잉여금
101,271,824,887
89,124,553,730

자본총계
177,639,773,757
167,673,478,772

자본과부채총계
230,233,204,242
237,632,504,978

포괄손익계산서

제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출
60,895,131,756
44,320,513,867

매출원가
48,101,223,503
35,408,118,900

매출총이익
12,793,908,253
8,912,394,967

판매비와관리비
10,398,122,540
6,652,978,867

영업이익
2,395,785,713
2,259,416,100

기타수익
842,349,051
1,290,894,595

기타비용
47,698,478
1,708,026,588

금융수익
18,810,822,043
15,774,661,927

금융비용
2,703,478,255
3,352,130,032

관계기업투자손익
372,839,545
239,952,885

법인세비용차감전순이익
19,670,619,619
14,504,768,887

법인세비용(효익)
699,003,352
(434,618,158)

계속영업당기순이익
18,971,616,267
14,939,387,045

중단영업당기순이익(손실)
-
(638,821,231)

당기순이익
18,971,616,267
14,300,565,814

기타포괄손익
(1,802,856,020)
9,363,688,285

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(1,563,178,890)
9,363,688,285

확정급여제도의 보험수리적손익
(157,973,375)
(344,952,162)

기타포괄손익-공정가치평가손익
(2,315,102,733)
8,385,996,845

유형자산재평가손익
909,897,218
1,322,643,602

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(239,677,130)
-

기타포괄손익-공정가치평가손익
(239,677,130)
-

당기총포괄이익
17,168,760,247
23,664,254,099

주당이익

기본주당이익
1,236
932

계속영업 기본주당이익
1,236
973

중단영업 기본주당이익(손실)
-
(42)

희석주당이익
1,236
932

계속영업 희석주당이익
1,236
973

중단영업 희석주당이익(손실)
-
(42)

자본변동표

제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초자본)
8,309,261,000
49,035,428,778
14,448,602,916
79,141,311,309
150,934,604,003

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,300,565,814
14,300,565,814

보험수리적손익
-
-
-
(344,952,162)
(344,952,162)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,935,989,169)
2,935,989,169
-

재평가잉여금
-
-
1,322,643,602
-
1,322,643,602

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)

주식보상비용
-
(17,018,930)
-
-
(17,018,930)

2023.12.31 (전기말자본)
8,309,261,000
49,018,409,848
21,221,254,194
89,124,553,730
167,673,478,772

2024.01.01(당기초자본)
8,309,261,000
49,018,409,848
21,221,254,194
89,124,553,730
167,673,478,772

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,971,616,267
18,971,616,267

보험수리적손익
-
-
-
(157,973,375)
(157,973,375)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(2,554,779,863)
-
(2,554,779,863)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(241,988,665)
241,988,665
-

재평가잉여금
-
-
909,897,218
-
909,897,218

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)

주식보상비용
-
3,124,428
-
-
3,124,428

자기주식취득
-
(297,229,290)
-
-
(297,229,290)

2024.12.31 (당기말자본)
8,309,261,000
48,724,304,986
19,334,382,884
101,271,824,887
177,639,773,757

현금흐름표

제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
24,695,297,532
10,750,602,028

당기순이익
18,971,616,267
14,300,565,814

손익조정
(14,962,502,721)
(13,449,878,767)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,949,408,085
(3,160,087,938)

이자의 수취
821,670,179
645,438,266

배당금 수취
15,638,750,275
14,497,146,612

이자지급
(1,624,682,443)
(1,491,368,239)

법인세납부
(1,098,962,110)
(591,213,720)

투자활동으로 인한 현금흐름
10,944,865,410
(5,626,603,881)

기타비유동금융자산의 감소
162,500
250,000,000

기타유동금융자산의 감소
341,027,800
-

상각후원가측정 금융자산 감소
5,578,603,000
1,204,605,245

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 감소
26,468,370,395
12,123,781,187

당기손익-공정가치금융자산 처분
58,972,200
6,302,518,355

대여금의 감소
-
9,400,000

유형자산의처분
-
11,416,508

유형자산의취득
(586,523,800)
(715,651,306)

무형자산의취득
(50,000,000)
(7,200,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(8,865,746,685)
(20,059,571,332)

당기손익-공정가치금융자산 취득
(12,000,000,000)
(1,000,000,000)

상각후원가측정 금융자산 취득
-
(3,745,902,538)

재무활동현금흐름
(23,256,993,955)
7,039,548,378

단기차입금의 차입
956,204
18,609,175,269

장기차입금의 차입
30,300,000,000
-

임대보증금의 증가
270,250,000
210,000,000

자기주식의 취득
(297,229,290)
-

단기차입금의 감소
(45,910,131,473)
(900,000,000)

유동리스부채의 감소
(73,050,510)
(87,016,491)

유동성장기부채의 상환
(250,000,000)
(3,700,000,000)

임대보증금의 감소
(389,428,486)
(184,250,000)

배당금의 지급
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)

현금의 증가(감소)
12,383,168,987
12,163,546,525

현금성자산의 환율변동효과
78,820,187
(170,414,000)

기초의 현금
24,629,160,480
12,636,027,955

기말의 현금
37,091,149,654
24,629,160,480

이익잉여금처분계산서=====================

제44기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제43기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 21일
처분확정일
2024년 3월 22일

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
87,244,113,657
75,096,842,500

전기이월미처분이익잉여금
68,188,482,100
58,205,239,679

기타포괄손익 재분류
241,988,665
2,935,989,169

당기순이익
18,971,616,267
14,300,565,814

순확정급여부채의 재측정요소
(157,973,375)
(344,952,162)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
87,244,113,657
75,096,842,500

Ⅳ.이익잉여금처분액
6,897,426,750
6,908,360,400

현금배당금
6,897,426,750
6,908,360,400

[주당배당금(률)]

당기 : 450원(90%)

전기 : 450원(90%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
80,346,686,907
68,188,482,100

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 따라 자본잉여금 일부를 이익잉여금으로 전환 다. 의안 목적 - 배당재원 마련 라. 자본준비금의 이익잉여금 대체 금액 : 42,918,472,882 원

구분
주요재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
42,918,472,882원 감액 (－)
-

이익잉여금 전입
-
42,918,472,882원 전입 (＋)
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박두진
1977.11.02
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박두진
現 삼지전자 대표이사
2014.01 ~ 2015.02 2015.03 ~ 현재 2015.03 ~ 2015.12 2016.01 ~ 2017.12 2018.01 ~ 2019.02 2019.03 ~ 현재
삼지전자(주) 전무 삼지전자(주) 대표이사 (주)에스에이엠티 이사 (주)에스에이엠티 상무 (주)에스에이엠티 부사장 (주)에스에이엠티 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박두진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 삼지전자㈜의 대표이사 및 ㈜에스에이엠티의 대표이사를 역임해 온 경험과 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박두진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은구
1949.01.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은구
現 삼지전자 감사
2003.02 ~ 2005.12 2006.01 ~ 2007.07 2016.03 ~ 현재
대한제당 부회장 삼성상호저축은행 부회장 삼지전자(주) 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 회계 및 세무에 대한 폭넓은 실무 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이은구)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
386백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항 란에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기등 이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최일 : 2025-03-21

- 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의주주총회 참석일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 21일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다. 또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이하게 2025년 3월 21일 개최하게 되었습니다.* 주주총회집중일 :3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 11일 09시 ~ 2025년 03월 20일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리