에스엘에스바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 에스엘에스바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에스엘에스바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 06 일

권 유 자:

성 명:
주식회사 에스엘에스바이오주 소:
경기도 수원시 영통구 창룡대로 260전화번호:
031-8066-7270

작 성 자:

성 명:
김 경 훈부서 및 직위:
경영지원실/부장전화번호:
031-8066-7270

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스엘에스바이오
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기 주주 총회의 원활한 진행 및 정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스엘에스바이오
보통주
300,151
1.95
본 인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이영태
최대주주
보통주
2,383,710
15.53
대표이사
-

문해란
주주
보통주
2,025,030
13.19
주주
-

(주)에스에스메디피아
주주
보통주
1,434,373
9.35
주주
-

김봉휘
주주
보통주
66,054
0.43
임원
-

(주)에스엘에스바이오
자기주식
보통주
300,151
1.96
자기주식
자기주식

계
-
5,909,167
40.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김 경 훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.06
2025년 03월 11일
2025.03.24
2025.03.25

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기 주주 총회의 원활한 진행 및 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

*위 교부 방법 중 "주주총회 소집 통지서와 함께 송부"는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사 홈페이지
http://www.slabs.co.kr
투자정보=> 회사소식

* 위임장 용지는 권유 개시일인 2025년 3월 11일 부터 2025년 3월 24일 까지 개시 할 예정입니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 수원시 영통구 창룡대로 260 (이의동) 광교센트럴비즈타워 7층
경영지원실
- 접수기간 : 2025년 3월 11일 ~ 3월 24일 주주총회 개회 전일※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 25 일 오전 10 시

장 소
수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술원 세미나룸 V A-203

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황과 주주총회 일주간 전에 공시 예정인 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제18(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

I. 유동자산

9,789,248,358

11,750,534,863

현금및현금성자산
1,144,431,870

1,821,525,720

단기기타금융자산
6,535,981,519

7,533,300,649

매출채권
1,786,457,220

1,982,208,034

단기기타채권
47,363,261

87,814,267

재고자산
173,370,310

260,852,012

당기법인세자산
44,171,920

7,639,720

기타유동자산
57,472,258

57,194,461

II. 비유동자산

6,569,310,178

6,087,048,771

장기매출채권
-

-

장기기타채권
459,742,077

425,365,523

장기기타금융자산
-

-

관계기업투자
-

-

유형자산
4,739,544,879

4,172,501,264

무형자산
156,156,079

251,830,795

이연법인세자산
1,213,867,143

1,237,351,189

자 산 총 계

16,358,558,536

17,837,583,634

부 채

I. 유동부채

1,474,453,077

1,735,743,418

매입채무
408,840,720

693,409,838

단기기타채무
468,832,997

289,932,793

기타유동부채
35,347,030

184,137,784

유동리스부채
561,432,330

568,263,003

II. 비유동부채

2,370,966,139

2,635,613,313

복구충당금
81,561,814

78,521,047

퇴직급여부채
1,140,526,303

1,020,765,635

비유동리스부채
1,148,878,022

1,536,326,631

부 채 총 계

3,845,419,216

4,371,356,731

자 본

I. 자본금
7,674,103,000

3,837,051,500

II. 자본잉여금
1,290,008,469

5,154,856,079

III. 기타자본
(711,477,050)

184,652,099

IV. 기타포괄손익누계액
(788,158)

(19,705,324)

V. 이익잉여금
4,261,293,059

4,309,372,549

자 본 총 계

12,513,139,320

13,466,226,903

부채및자본총계

16,358,558,536

17,837,583,634

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 매출액

8,371,294,818

9,023,399,199

II. 매출원가

6,102,341,016

5,911,933,144

III. 매출총이익

2,268,953,802

3,111,466,055

대손상각비
77,638,746

133,867,679

일반판매비와관리비
1,903,695,112

1,946,565,803

IV. 영업이익(손실)

287,619,944

1,031,032,573

기타수익
109,893,277

5,843,255

기타비용
240,136,136

6,230,965

금융수익
282,568,157

166,994,610

금융비용
85,833,877

101,209,023

관계기업투자손익
-

(39,056,270)

V. 법인세비용차감전순이익

354,111,365

1,057,374,180

VI. 법인세비용(수익)
18,485,705

(376,671,535)

VII. 당기순이익

335,625,660

1,434,045,715

VIII. 기타포괄손익

18,917,166

(42,106,338)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
23,939,422

(53,292,540)

법인세효과
(5,022,256)

11,186,202

IX. 총포괄이익(손실)

354,542,826

1,391,939,377

X.주당이익

기본주당손익

22

102

희석주당손익

22

102

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 18(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제 17(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 25일

처분확정일
2024년 03월 28일

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,222,922,544

4,309,372,549

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,887,296,884

2,883,934,626

2. 당기순이익
335,625,660

1,434,045,715

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 평가손익의 처분손익 재분류
-

(8,607,792)

Ⅱ. 이익잉여금 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

422,075,665

1. 이익준비금
-

38,370,515

2. 정기배당
-

383,705,150

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

4,222,922,544

3,887,296,884

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 영 태
1954 년 5 월
사내이사
없음
본인
이사회

조 현 찬
1951 년 5 월
기타비상무이사
없음
관계 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

* 위 기타 비상무이사 후보자 조현찬은 2025년 3월 25일 부로 당사의 사외이사 직을 사임하고, 기타비상무이사로 선임하고자 합니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 영 태
(주)에스엘에스바이오대표이사
2007 ~ 20172017~ 현재

연세대학교 경제학 학사

Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA

Eli Lilly 상무이사

대웅제약 부사장

Bayer Healthcare 사장

(주)에스엘에스바이오 COO

현) (주)에스엘에스바이오 대표이사

-

조 현 찬
(주)에스엘에스바이오사외이사

1988.02
1984.03~2016.081989~19902016.09~현재2017.07~현재

서울대학교 의학 박사
한림대학교 교수미국 MCP하네만대학교 교환교수한림대학교 명예교수(주)에스엘에스바이오 사외이사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자들은 당사에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사-이영태

기타비상무이사-조현찬

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
267 백만원

최고한도액
800 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항