알리코제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 알리코제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
알리코제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 알리코제약 주식회사주 소: 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21전화번호: (080)585-0004

작 성 자:
성 명: 김동수부서 및 직위: 경영전략본부 이사전화번호: 02-520-6930

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
알리코제약 (주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.02.26
라. 주주총회일
2025.03.28

마. 권유 시작일
2025.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

알리코제약(주)
보통주
313,630
2.05
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이항구
임원(등기)
보통주
5,271,446
34.39
임원(등기)
최대주주

이정은
임원(미등기)
보통주
137,812
0.90
임원(미등기)
특수관계인

이지숙
주주
보통주
137,812
0.90
주주
특수관계인

이지혜
임원(등기)
보통주
137,812
0.90
임원(등기)
특수관계인

이진복
주주
보통주
137,812
0.90
주주
특수관계인

김순영
주주
보통주
133,075
0.87
주주
특수관계인

황서준
주주
보통주
70,643
0.46
주주
특수관계인

여점숙
주주
보통주
57,093
0.37
주주
특수관계인

여금자
주주
보통주
11,812
0.08
주주
특수관계인

계
-
6,095,317
39.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하병규
보통주
0
직원
직원
-

이준엽
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.02.26
2025.03.18
2025.03.27
2025.03.28

나. 피권유자의 범위

주주전체(2024년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알리코제약
https://www.arlico.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (우)06752 서울 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩 5층 경영전략본부 재무기획부 ·전화번호 : 02-520-6930- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 18일 ~ 03월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 8시 30분

장 소
충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권 위임 가능 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의3(주식의 상환에 관한 종류주식)

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이때 회사는
상환할 뜻 미
대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

제9조의4(주식의 전환상환에 관한 종류주식)

② 전환과
상관
에 관한 내용은 제9조의 내용을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인 등에게 전환사채를
발 행
하는 경우.

제21조(소집권자)

② 대표이사가 유고시에는
제37조
규정을 준용한다.

제25조(의장의 질서 유지권)

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는
주 주
의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다.

제45조(감사의 임기와 보선)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제45조
에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제46조(감사의 직무)

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회
소 집
을 청구할 수 있다.

제53조(이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,
제52조6항
에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제9조의3(주식의 상환에 관한 종류주식)

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이때 회사는
상환할 뜻 및
대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

제9조의4(주식의 전환상환에 관한 종류주식)

② 전환과
상환
에 관한 내용은 제9조의 내용을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인 등에게 전환사채를
발행
하는 경우.

제21조(소집권자)

② 대표이사가 유고시에는
제35조
규정을 준용한다.

제25조(의장의 질서 유지권)

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는
주주
의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다.

제45조(감사의 임기와 보선)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제43조
에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제46조(감사의 직무)

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회
소집
을 청구할 수 있다.

제53조(이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,
제50조6항
에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

오타 수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이항구
1961.01.05
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이항구
알리코제약(주) 사내이사
1984~19941994~19951995~현재

- 경남제약(주) 영업본부장
- 알리코제약 영업본부장- 현) 알리코제약 대표이사

해당없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이항구 사내이사는 2019년 3월 29일 취임하여 남다른 리더쉽으로 취임기간동안 꾸준히 회사의 발전과 임직원 복지에 이바지하는 등 뚜렷한 성과를 보여주었습니다. 이에 이사회에서는 알리코제약 대표이사 이항구 사내이사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다.

확인서

이사후보자사실확인서(이항구)

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1992년 12월 설립되어 의약품을 제조 및 판매하는 업체로서 ①의약품의 국내 판매, ②의약품 수탁생산 (CMO 사업), ③ 의약품 및 상품 해외수출, ④의료기기 제조 및 판매, ⑤ 건강기능식품 및 화장품의 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.2001년 반월공단에서 충북 진천군에 위치한 광혜원농공단지로 생산시설을 이전하여 우수의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2008년에는 C-GMP 시설 리모델링과 생산시설을 확충하였으며, 2017년에는 KGSP 물류 창고 신축을 통해 유통부문에서 한걸음 앞서 나가는 기틀을 마련하였습니다. 당사는 2020년 12월 중앙연구소를 판교에서 광교로 확장 이전하면서, 신성장동력 마련을 위해 각종 첨단연구장비와 시설확충을 통한 제형차별화 품목과 개량신약의 제품개발에 더욱 전념하고 있습니다.특히 당사의 중점 경영 전략인 ①제품경쟁력 강화 (수익성 높은 전문 의약품 위주 제품 리뉴얼), ②다품목 소량생
산 및 대량생산 체계의 구축 (자체 생산 효율성 증대 및 우수 위탁업체 확보), ③CSO영업의 선점 및 제도 정착 (저비용 고효율의 영업망 구축)등 핵심경영목표의 성공적 달성으로 2012~2024년 CAGR(연평균매출성장율) 14.44%를 기록하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제 33기 전기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
85,158,644,943
83,555,285,766

현금및현금성자산
15,483,963,136
19,066,181,326

단기금융자산
652,723,331
6,163,522,520

당기손익_공정가치측정금융자산
3,057,413,528
5,559,928,765

매출채권 및 기타유동채권
31,320,043,791
23,306,688,281

재고자산
32,797,753,980
26,779,066,808

기타유동자산
1,729,417,425
2,208,273,220

파생상품자산유동
117,329,752
471,624,846

비유동자산
86,832,110,728
89,922,136,097

장기금융상품
1,690,883,757
1,762,980,254

기타수취채권
1,065,172,603
287,553,863

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
7,624,300,947
8,374,258,386

유형자산
62,741,213,008
66,497,171,488

무형자산
7,147,975,160
7,013,465,485

투자부동산
793,849,449
805,587,921

사용권자산
410,647,006
242,446,318

이연법인세자산
5,968,404,575
4,365,366,250

순확정급여자산
(610,335,777)
573,306,132

자산총계
171,990,755,671
173,477,421,863

부채

유동부채
75,195,088,432
70,319,988,337

매입채무 및 기타유동채무
24,227,220,015
24,649,621,759

단기차입부채
34,109,276,999
22,949,090,258

유동성장기부채
1,931,600,000
-

전환사채
7,427,559,381
16,380,417,017

파생상품부채
3,452,655,160
3,623,179,317

리스부채(유동)
250,579,752
152,422,971

단기환불부채
2,080,772,110
1,732,317,238

기타유동부채
1,715,425,015
832,939,777

비유동부채
16,494,151,552
14,082,316,995

기타지급채무
23,000,000
27,355,019

장기차입부채
6,592,160,000
6,746,000,000

리스부채(비유동)
145,649,428
61,197,981

장기환불부채
9,733,342,124
7,247,763,995

부채총계
91,689,239,984
84,402,305,332

자본

자본금
7,663,510,500
7,663,510,500

자본잉여금
40,142,643,861
40,142,643,861

자본조정
(2,751,554,881)
(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액
(414,040,022)
277,688,935

이익잉여금
35,660,956,229
43,742,828,116

자본총계
80,301,515,687
89,075,116,531

자본과부채총계
171,990,755,671
173,477,421,863

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제34기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 34 기
제 33 기

매출액
190,435,818,369
187,154,507,589

매출원가
90,640,298,296
76,975,397,062

매출총이익
99,795,520,073
110,179,110,527

판매비와관리비
100,031,644,724
102,926,669,793

경상연구개발비
4,538,783,916
4,179,917,220

영업이익(손실)
(4,774,908,567)
3,072,523,514

기타수익
931,467,149
76,745,279

기타비용
101,533,910
587,694,766

금융수익
2,326,972,872
3,331,722,237

금융비용
4,143,569,857
2,417,704,272

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,761,572,313)
3,475,591,992

법인세비용
(847,918,432)
414,667,794

당기순이익(손실)
(4,913,653,881)
3,060,924,198

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(1,908,206,133)
(580,185,714)

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익
(691,728,957)
(57,455,712)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,216,477,176)
(522,730,002)

세후기타포괄손익
(1,908,206,133)
(580,185,714)

총포괄손익
(6,821,860,014)
2,480,738,484

주당이익

기본주당이익(손실)
(327)
204

희석주당이익(손실)
(327)
104

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제34기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제33기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

처분전 이익잉여금

34,774,849,446

43,051,895,416

전기이월 미처분이익잉여금
40,904,980,503

40,513,701,220

순확정급여부채의재측정요소
(1,216,477,176)

(522,730,002)

당기순이익
(4,913,653,881)

3,060,924,198

임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

합계

34,774,849,446

43,051,895,416

이익잉여금 처분액

(1,238,604,758)

(2,146,914,913)

이익준비금
(112,600,433)

(195,174,083)

현금배당
(1,126,004,325)

(1,951,740,830)

차기이월 미처분이익잉여금

33,536,244,689

40,904,980,503

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제34기
제33기

주당배당금
75원
130원

배당총액
1,126,004,325원
1,951,740,830원

시가배당율
2.14
2.26

※ 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
712,831,460

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항