모델솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 모델솔루션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
모델솔루션 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 6일

권 유 자:

성 명: 모델솔루션 주식회사 주 소: (본
점) 서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)전화번호:
02-896-0311

작 성 자:
성 명: 유수재부서 및 직위: 전략마케팅팀 선임전화번호: 070-8854-1161

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
모델솔루션(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

모델솔루션(주)
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국타이어앤테크놀로지(주)
최대주주
보통주
4,025,020
62.92
최대주주
-

계
-
4,025,020
62.92
-
-

※ 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 기준, 소유 비율은 발행주식총수 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정현철
보통주
0
직원
직원
-

유수재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 24일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모델솔루션 홈페이지
https://www.model-solution.com/ko/company/ir
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게 전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며 이를 통해 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 부천시 산업로104번길 14(오정동) 5층
모델솔루션 전략마케팅팀 (우편번호 14402)
·전화번호 : 070-8854-1161
·팩스번호 : 032-684-9007
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 24일 제20기 정기주주총회 개시 전- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동), 1층 미디어룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표 가능)
- 전자투표 행사 방법
본인 인증 및
회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)
- 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 210원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2024년 12월 31일 현재

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자산

I. 유동자산
63,423,511,746
57,362,876,808

현금및현금성자산
11,389,082,027
3,664,227,010

단기금융상품
36,224,980,000
31,829,098,707

매출채권및기타채권
9,483,992,496
16,192,796,884

재고자산
5,316,605,478
4,756,481,546

기타유동자산
1,008,851,745
920,272,661

II. 비유동자산
26,966,782,254
27,750,068,110

기타포괄손익-공정가치 금융자산
500,000
500,000

공동기업투자
754,899,858
768,111,709

순확정급여산
1,301,739,159
576,251,873

유형자산
21,394,889,749
23,565,302,637

투자부동산
131,260,882
136,034,005

무형자산
941,171,614
798,641,408

장기기타채권
1,092,192,334
951,479,470

이연법인세자산
1,350,128,658
953,747,008

자산총계
90,390,294,000
85,112,944,918

부채

I. 유동부채
21,663,374,960
20,510,172,352

매입채무및기타채무
5,671,224,733
6,623,524,449

단기차입금
11,400,000,000
-

유동성장기부채
-
11,400,000,000

당기법인세부채
1,251,102,391
-

리스부채
1,315,551,728
1,275,770,159

기타유동부채
2,025,496,108
1,210,877,744

II. 비유동부채
1,919,159,045
3,080,804,409

장기매입채무및기타채무
10,000,000
10,000,000

리스부채
1,271,851,007
2,572,820,749

기타장기종업원급여부채
561,577,827
497,983,660

기타충당부채
75,730,211
-

부채총계
23,582,534,005
23,590,976,761

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
66,807,759,995
61,521,968,157

I. 자본금
3,198,350,000
3,198,350,000

II. 기타불입자본
26,598,296,117
26,598,296,117

III. 자본조정
1,316,254,979
658,146,935

IV. 기타포괄손익누계액
77,369,586
89,538,839

V. 이익잉여금
35,617,489,313
30,977,636,266

비지배지분

-

자본총계
66,807,759,995
61,521,968,157

부채및자본총계
90,390,294,000
85,112,944,918

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 매출
68,034,064,510
64,914,985,942

II. 매출원가
51,603,166,547
52,900,069,899

III. 매출총이익
16,430,897,963
12,014,916,043

판매비
2,361,704,032
2,320,235,810

관리비
9,881,744,597
9,393,069,003

IV. 영업이익
4,187,449,334
301,611,230

기타수익
896,119,959
608,262,611

기타비용
187,677,111
729,701,901

금융수익
1,886,716,464
2,049,901,443

금융원가
611,581,270
610,923,026

V. 법인세비용차감전순이익
6,171,027,376
1,619,150,357

법인세비용
882,697,546
552,975,019

VI. 당기순이익
5,288,329,830
1,066,175,338

VII. 기타포괄손익
(404,778,036)
(817,971,056)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(392,608,783)
(834,247,832)

순확정급여부채의 재측정요소
(496,344,858)
(1,054,674,883)

법인세효과
103,736,075
220,427,051

당기손익으로 재분류되는 항목:
(12,169,253)
16,276,776

해외사업환산손익
(12,169,253)
16,276,776

VIII. 당기총포괄이익
4,883,551,794
248,204,282

당기순이익의 귀속
5,288,329,830
1,066,175,338

지배기업의 소유주
5,288,329,830
1,066,175,338

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
4,883,551,794
248,204,282

총 포괄손익, 지배기업의 소유주
4,883,551,794
248,204,282

총 포괄손익, 비지배지분
-
-

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익
827
167

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자본조정
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

I. 2023.1.1(전기초차본)
3,198,350,000
26,598,296,117
-
73,262,063
32,664,718,760
62,534,626,940
-
62,534,626,940

연차배당
-
-
-
-
(1,919,010,000)
(1,919,010,000)
-
(1,919,010,000)

주식매수선택권
-
-
658,146,935
-
-
658,146,935
-
658,146,935

당기순이익
-
-
-
-
1,066,175,338
1,066,175,338
-
1,066,175,338

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(834,247,832)
(834,247,832)
-
(834,247,832)

해외사업환산손익
-
-
-
16,276,776
-
16,276,776
-
16,276,776

II. 2023.12.31(전기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
89,538,839
30,977,636,266
61,521,968,157
-
61,521,968,157

I. 2024.1.1(당기초차본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
89,538,839
30,977,636,266
61,521,968,157
-
61,521,968,157

연차배당
-
-
-
-
(255,868,000)
(255,868,000)
-
(255,868,000)

주식매수선택권
-
-
658,108,044
-
-
658,108,044
-
658,108,044

당기순이익
-
-
-
-
5,288,329,830
5,288,329,830
-
5,288,329,830

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(392,608,783)
(392,608,783)
-
(392,608,783)

해외사업환산손익
-
-
-
(12,169,253)
-
(12,169,253)
-
(12,169,253)

II. 2024.12.31(당기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
1,316,254,979
77,369,586
35,617,489,313
66,807,759,995
-
66,807,759,995

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름
15,946,810,220
5,060,383,655

영업에서 창출된 현금흐름
14,671,079,229
5,864,037,659

당기순이익
5,288,329,830
1,066,175,338

조정항목
7,260,302,725
5,960,408,778

순운전자본의 변동
2,122,446,674
(1,162,546,457)

이자의 수취
1,465,741,819
1,567,514,390

이자의 지급
(402,592,568)
(243,897,850)

법인세 납부액
212,581,740
(2,127,270,544)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,628,142,643)
(5,652,480,438)

단기금융상품의 증가
(92,624,980,000)
(41,190,785,835)

단기금융상품의 감소
88,229,098,707
39,586,994,000

유형자산의 취득
(1,760,634,550)
(3,969,432,055)

유형자산의 처분
1,700,000
54,795,442

무형자산의 취득
(345,526,800)
(287,670,290)

보증금의 증가
(127,800,000)
(187,456,900)

보증금의 감소
-
341,075,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,634,539,130)
(3,260,953,940)

리스부채의 상환
(1,378,671,130)
(1,341,943,940)

단기차입금의 증가
11,400,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
(11,400,000,000)
-

배당금지급
(255,868,000)
(1,919,010,000)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+Ⅱ+Ⅲ)
7,684,128,447
(3,853,050,723)

V. 기초 현금및현금성자산
3,664,227,010
7,539,247,886

현금및현금성자산의 환율변동효과
40,726,570
(21,970,153)

VI. 기말 현금및현금성자산
11,389,082,027
3,664,227,010

※ 주석사항은 3월 14일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조 2) 별도 재무제표 ① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20 기 2024년 12월 31일 현재

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자산

I. 유동자산
63,363,182,594
57,336,601,688

현금및현금성자산
11,330,611,807
3,411,461,712

단기금융상품
36,224,980,000
31,829,098,707

매출채권및기타채권
9,548,307,936
16,497,329,456

재고자산
5,316,605,478
4,736,836,981

기타유동자산
942,677,373
861,874,832

II. 비유동자산
26,825,412,517
28,155,534,340

기타포괄손익-공정가치 금융자산
500,000
500,000

종속기업투자
-
596,088,560

공동기업투자
754,899,858
768,111,709

순확정급여자산
1,301,739,159
576,251,873

유형자산
21,257,724,892
23,383,122,815

투자부동산
131,260,882
136,034,005

무형자산
941,171,614
798,641,408

장기기타채권
1,083,586,954
943,931,322

이연법인세자산
1,354,529,158
952,852,648

자산총계
90,188,595,111
85,492,136,028

부채

I. 유동부채
21,559,949,864
20,337,357,515

매입채무및기타채무
5,661,643,320
6,582,544,277

단기차입금
11,400,000,000
-

유동성장기부채
-
11,400,000,000

당기법인세부채
1,251,102,391
-

리스부채
1,221,966,706
1,198,447,523

기타유동부채
2,025,237,447
1,156,365,715

II. 비유동부채
1,894,053,415
2,976,695,751

장기매입채무및기타채무
10,000,000
10,000,000

리스부채
1,246,745,377
2,468,712,091

기타장기종업원급여부채
561,577,827
497,983,660

기타충당부채
75,730,211
-

부채총계
23,454,003,279
23,314,053,266

자본

I. 자본금
3,198,350,000
3,198,350,000

II. 기타불입자본
26,598,296,117
26,598,296,117

III. 자본조정
1,316,254,979
658,146,935

IV. 이익잉여금
35,621,690,736
31,723,289,710

자본총계
66,734,591,832
62,178,082,762

부채및자본총계
90,188,595,111
85,492,136,028

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 매출
67,631,367,975
64,122,218,756

II. 매출원가
51,635,409,652
52,955,667,162

III. 매출총이익
15,995,958,323
11,166,551,594

판매비
2,242,375,574
2,196,037,262

관리비
9,702,813,737
8,290,331,960

IV. 영업이익
4,050,769,012
680,182,372

기타수익
869,401,282
607,900,151

기타비용
780,851,760
906,613,341

금융수익
1,886,716,464
2,049,411,014

금융원가
601,754,503
598,417,159

V. 법인세비용차감전순이익
5,424,280,495
1,832,463,037

법인세비용
877,402,686
551,333,866

VI. 당기순이익
4,546,877,809
1,281,129,171

VII. 기타포괄손익
(392,608,783)
(834,247,832)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(392,608,783)
(834,247,832)

순확정급여부채의 재측정요소
(496,344,858)
(1,054,674,883)

법인세효과
103,736,075
220,427,051

VIII. 당기총포괄이익
4,154,269,026
446,881,339

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익
711
200

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
총 계

I. 2023.1.1(전기초자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
-
33,195,418,371
62,992,064,488

연차배당
-
-
-
(1,919,010,000)
(1,919,010,000)

주식매수선택권
-
-
658,146,935
-
658,146,935

당기순이익
-
-
-
1,281,129,171
1,281,129,171

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(834,247,832)
(834,247,832)

II. 2023.12.31(전기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
31,723,289,710
62,178,082,762

I. 2024.1.1(당기초자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
31,723,289,710
62,178,082,762

연차배당
-
-
-
(255,868,000)
(255,868,000)

주식매수선택권
-
-
658,108,044
-
658,108,044

당기순이익
-
-
-
4,546,877,809
4,546,877,809

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(392,608,783)
(392,608,783)

II. 2024.12.31(당기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
1,316,254,979
35,621,690,736
66,734,591,832

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름
16,068,320,662
5,354,279,733

영업에서 창출된 현금흐름
14,792,589,671
6,157,933,737

당기순이익
4,546,877,809
1,281,129,171

조정항목
8,360,494,161
5,973,471,157

순운전자본의 변동
1,885,217,701
(1,096,666,591)

이자의 수취
1,465,741,819
1,567,514,390

이자의 지급
(402,592,568)
(243,897,850)

법인세 납부액
212,581,740
(2,127,270,544)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,628,142,643)
(5,651,732,334)

단기금융상품의 증가
(92,624,980,000)
(41,190,785,835)

단기금융상품의 감소
88,229,098,707
39,586,994,000

유형자산의 취득
(1,760,634,550)
(3,968,683,951)

유형자산의 처분
1,700,000
54,795,442

무형자산의 취득
(345,526,800)
(287,670,290)

보증금의 증가
(127,800,000)
(187,456,900)

보증금의 감소
-
341,075,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,542,917,320)
(3,175,520,860)

단기차입금의 증가
11,400,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
(11,400,000,000)
-

리스부채의 상환
(1,287,049,320)
(1,256,510,860)

배당금지급
(255,868,000)
(1,919,010,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+Ⅱ+Ⅲ)
7,897,260,699
(3,472,973,461)

V. 기초 현금및현금성자산
3,411,461,712
6,921,833,596

현금및현금성자산의 환율변동효과
21,889,396
(37,398,423)

VI. 기말 현금및현금성자산
11,330,611,807
3,411,461,712

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제20기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제19기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분 (처분예정(확정)일)
제 20 (당) 기 (2025년 3월 24일)
제 19 (전) 기 (2024년 3월 25일)

I. 미처분 이익잉여금

34,935,085

31,062,271

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,780,816

30,615,389

2. 순확정급여부채 재측정요소
(392,609)

(834,247)

3. 당기순이익
4,546,878

1,281,129

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,477,638

281,455

1. 이익준비금
134,331

25,587

2. 배당금(주당배당금(률)): : 당기 210 원(42.00 %) 전기 40 원( 8.00 %)
1,343,307

255,868

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

33,457,447

30,780,816

⑥ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 14일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 감사의 선임

(제2호 의안) 감사 선임의 건(후보자 : 김창근)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창근
1980.03.13
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창근
법률사무소 현명 파트너변호사
2014.03~2017.02
안세회계법인 공인회계사
해당사항 없음

2017.05~2019.05
법무법인(유한) 원 변호사

2019.06~2021.01
(주)스트라이커캐피탈매니지먼트 감사

2021.01~2022.05
(주)자산운용 현 이사

2022.07~2023.02
현벤처스(주) 부대표

2023.02~2024.02
델타프라이빗에쿼티(주) 대표이사

2024.02~2024.09.
리앤케이자산운용(주) 대표이사

2019.06~현재
법률사무소 현명 파트너변호사

2022.12~현재
바로회계법인 역삼지점 파트너회계사

2024.10~현재
트랜스링크인베스트먼트(주) 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김창근 비상근감사 후보자는 대형 회계법인에서 공인회계사로서의 경험을 다진 차별성을 보유한 기업법무 전문 변호사로서, 특히 조세와 금융 분야에 차별화된 강점을 가지고 있음. 안세회계법인에서 감사 및 세무 업무를 맡아 다양한 경험을 쌓은 것은 물론 법무법인(유한) 원 소속변호사로 재직하면서 조세업무에 특화된 강점을 지님. 후보자는 비상근감사로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 비상근감사의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨. 이를 통해 경영투명성을 제고하여 회사의 성장과 주주 권익보호에도 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하고자 함.

확인서

확인서_김창근_날인본_20250305

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제3호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조 이익배당

1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조 이익배당

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

투자자 배당 예측성 제고를 위한 배당절차 개선 반영

부칙 (신설)

부칙
제1조 시행일
본 개정정관은 정기주주총회의 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다.

개정시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
841,188,757원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음