이랜시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 이랜시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 이랜시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이랜시스주 소: 인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 (청라동)전화번호: 032-573-7542

작 성 자:
성 명: 차 준 식부서 및 직위: 지원팀 / 부장전화번호: 032-573-7542

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 이랜시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 이랜시스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이랜텍
최대주주
보통주
6,293,000
20.77
(주) 이랜시스 최대주주
-

심재귀
등기임원
보통주
3,775,800
12.46
(주) 이랜시스 대표이사
-

이자영
특수관계인
보통주
2,205,418
7.28
최대주주의 특수관계인
-

이해성
특수관계인
보통주
1,184,400
3.91
(주)이랜텍 각자 대표이사
-

이세용
특수관계인
보통주
1,124,000
3.71
(주)이랜텍 각자 대표이사
-

안정숙
특수관계인
보통주
415,928
1.37
최대주주의 특수관계인
-

강정구
특수관계인
보통주
560,000
1.85
최대주주의 특수관계인
-

방호민
특수관계인
보통주
408,800
1.35
(주)이랜시스 특수관계인
-

백승준
특수관계인
보통주
290,000
0.96
(주)이랜시스 특수관계인
-

이영재
특수관계인
보통주
307,800
1.02
(주)이랜시스 특수관계인
-

진정기
특수관계인
보통주
309,614
1.02
(주)이랜시스 특수관계인
-

이무한
특수관계인
보통주
180,000
0.59
(주)이랜시스 특수관계인
-

김재삼
특수관계인
보통주
198,739
0.66
(주)이랜시스 특수관계인
-

안영수
특수관계인
보통주
70,000
0.23
최대주주의 특수관계인
-

계
-
17,323,499
57.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차준식
보통주
0
직원
직원
-

노연상
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 21일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 이랜시스
http://www.elensys.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 3층 지원팀 ㆍ전화번호 : 032-573-7542 ㆍ팩스번호 : 032-573-7564- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 3월 21일(금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 24일 오전 9시

장 소
인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월14일(금) 오전 9시 ~ 2025년 3월23일(일) 오후 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (3월23일(일) 오후 17시 마감) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이,Pass앱 인증 - 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항))

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 연결기준으로 매출액 715억원(별도기준 505억원), 영업이익 58억 (별도기준 25억원), 당기순이익 49억원(별도기준 17억)을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표 (재무상태표)ㆍ연결포괄손익계산서(포괄 손익계산서)ㆍ연결자본변동표(자본변동표)ㆍ연결현금흐름표(현금흐름표) ㆍ이익잉여금처분계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었 으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주주총회 승인과정 에서 변동될 수 있습니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기 2024년 12월 31일 현재

제7(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산
32,779,752,497
28,833,856,111

현금및현금성자산
3,269,164,879
4,057,478,292

매출채권
12,688,250,345
11,849,551,082

단기기타채권
237,440,549
323,771,200

단기기타금융자산
6,808,000,000
5,064,000,000

재고자산
8,131,226,803
6,203,894,688

당기법인세자산
19,665,530
1,879,731

기타유동자산
1,626,004,391
1,333,281,118

비유동자산
32,589,360,143
32,120,233,459

장기기타채권
110,744,719
104,972,525

장기기타금융자산
1,712,729,252
2,630,481,529

투자부동산
4,527,619,867
4,591,101,807

유형자산
25,093,936,977
23,555,644,121

무형자산
101,024,326
99,677,555

순확정급여자산
223,971,911
400,421,930

이연법인세자산
632,599,288
576,440,742

기타비유동자산
186,733,803
161,493,250

자산총계
65,369,112,640
60,954,089,570

부 채

유동부채
10,916,178,049
13,909,985,945

매입채무
8,072,623,800
5,427,045,501

단기기타채무
2,165,227,585
1,875,457,468

단기차입금
-
5,296,484,000

유동성리스부채
278,329,145
318,097,588

단기충당부채
7,673,665
6,612,169

기타유동부채
392,323,854
986,289,219

비유동부채
2,438,309,574
167,258,313

장기기타채무
130,000,000
130,000,000

장기차입금
2,000,000,000
-

리스부채
308,309,574
37,258,313

부채총계
13,354,487,623
14,077,244,258

자 본

지배기업소유주지분
52,014,625,017
46,876,845,312

자본금
3,029,461,200
2,985,041,200

기타불입자본
15,848,830,293
14,813,606,242

기타자본구성요소
(2,066,148,414)
(1,636,138,361)

기타포괄손익누계액
1,246,902,067
101,133,698

이익잉여금
33,955,579,871
30,613,202,533

비지배지분
-
-

자본총계
52,014,625,017
46,876,845,312

부채와자본총계
65,369,112,640
60,954,089,570

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

매출액
71,557,511,999
68,449,331,332

매출원가
60,867,382,082
58,707,034,302

매출총이익
10,690,129,917
9,742,297,030

판매비와관리비
4,719,334,872
4,241,266,603

대손상각비(환입)
116,096,730
53,417,740

영업이익
5,854,698,315
5,447,612,687

금융수익
1,411,898,725
1,208,320,620

금융비용
2,031,584,461
1,178,350,679

기타수익
140,366,019
94,830,690

기타비용
69,776,205
148,357,770

법인세비용차감전순이익
5,305,602,393
5,424,055,548

법인세비용
319,696,063
441,108,287

당기순이익
4,985,906,330
4,982,947,261

지배기업소유주지분순이익
4,985,906,330
4,982,947,261

비지배지분순이익
-
-

기타포괄손익
994,759,977
(264,767,542)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,145,768,369
(171,354,982)

해외사업환산차이
1,145,768,369
(171,354,982)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(151,008,392)
(93,412,560)

확정급여채무재측정요소
(151,008,392)
(93,412,560)

총포괄이익
5,980,666,307
4,718,179,719

지배기업소유주지분총포괄이익
5,980,666,307
4,718,179,719

비지배지분총포괄손익
-
-

주당손익

기본주당이익
166
168

희석주당이익
166
167

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
2,927,101,200
13,549,380,142
(1,235,864,462)
272,488,680
27,187,218,432
-
42,700,323,992

총포괄이익
-
-
-
(171,354,982)
4,889,534,701
-
4,718,179,719

당기순이익
-
-
-
-
4,982,947,261
-
4,982,947,261

해외사업장환산차이
-
-
-
(171,354,982)
-
-
(171,354,982)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(93,412,560)
-
(93,412,560)

소유주와의 거래
57,940,000
1,264,226,100
(400,273,899)
-
(1,463,550,600)
-
(541,658,399)

연차배당
-
-
-
-
(1,463,550,600)
-
(1,463,550,600)

주식선택권 행사
57,940,000
1,264,226,100
-
-
-
-
1,322,166,100

주식보상비용
-
-
(400,273,899)
-
-
-
(400,273,899)

2023.12.31(전기말)
2,985,041,200
14,813,606,242
(1,636,138,361)
101,133,698
30,613,202,533
-
46,876,845,312

2024.12.31(당기초)
2,985,041,200
14,813,606,242
(1,636,138,361)
101,133,698
30,613,202,533
-
46,876,845,312

총포괄이익
-
-
-
1,145,768,369
4,834,897,938
-
5,980,666,307

당기순이익
-
-
-
-
4,985,906,330
-
4,985,906,330

해외사업장환산차이
-
-
-
1,145,768,369
-
-
1,145,768,369

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(151,008,392)
-
(151,008,392)

소유주와의 거래
44,420,000
1,035,224,051
(430,010,053)
-
(1,492,520,600)
-
(842,886,602)

연차배당
-
-
-
-
(1,492,520,600)
-
(1,492,520,600)

주식선택권 행사
44,420,000
1,035,224,051
-
-
-
-
1,079,644,051

주식보상비용
-
-
(424,256,451)
-
-
-
(424,256,451)

자기주식처분이익
-
-
(5,753,602)
-
-
-
(5,753,602)

2024.12.31(당기말)
3,029,461,200
15,848,830,293
(2,066,148,414)
1,246,902,067
33,955,579,871
-
52,014,625,017

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,898,939,584
9,564,314,895

영업에서 창출된 현금흐름
8,029,222,583
9,658,297,521

당기순이익
4,985,906,330
4,982,947,261

조정
4,123,856,539
3,708,600,605

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동
(1,080,540,286)
966,749,655

이자의 수취
234,162,053
162,141,074

이자의 지급
(100,377,451)
(332,156,703)

법인세의 환급(납부)
(264,067,601)
76,033,003

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,117,861,275)
(4,754,309,697)

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
4,000,000,000
-

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
-
488,816

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분
-
61,530,123

유형자산의 처분
14,090,909
9,545,454

보증금의 감소
35,360
315,100

기타의비유동자산의 감소
10,435,294
-

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
(5,588,000,000)
(4,000,000,000)

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
(1,867,008)
-

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가
(96,523,536)
(97,793,720)

유형자산의 취득
(2,434,678,901)
(628,399,066)

무형자산의 취득
-
(6,000,000)

기타비유동자산의 증가
(21,353,393)
(93,996,404)

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,736,594,306)
(5,080,333,330)

단기차입금의 증가
-
5,327,578,152

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

주식매입선택권의 행사
549,645,766
856,353,200

단기차입금의 감소
(5,325,728,000)
(4,900,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(1,005,802,000)

유동성리스부채의 상환
(466,851,472)
(486,601,082)

장기차입금의 상환
-
(3,407,406,000)

배당금의 지급
(1,492,520,600)
(1,463,550,600)

신주발행비의 지급
(1,140,000)
(905,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동
167,202,584
(28,879,415)

현금및현금성자산의 증가
(788,313,413)
(299,207,547)

기초의 현금및현금성자산
4,057,478,292
4,356,685,839

기말의 현금및현금성자산
3,269,164,879
4,057,478,292

주1) 상세한 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당 사 홈페이지(https://www.elensys.co.kr, IR→공시정보)에 공시예정인 당 사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 상기 연결재무제표는 ' 주주총회 승인전 재무제표'로서 향후 제8기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제8(당)기 2024년 12월 31일 현재

제7(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산
21,151,616,860
20,863,758,488

현금및현금성자산
1,941,734,885
1,731,473,803

매출채권
9,222,984,615
10,288,688,756

단기기타채권
151,740,909
229,520,989

단기기타금융자산
4,500,000,000
4,000,000,000

재고자산
4,863,113,806
3,964,870,456

당기법인세자산
19,665,530
1,879,731

기타유동자산
452,377,115
647,324,753

비유동자산
25,584,119,459
26,431,957,611

장기기타채권
250,000
250,000

장기기타금융자산
1,706,388,022
2,626,460,673

종속기업및관계기업투자
1,766,691,536
1,766,691,536

투자부동산
4,527,619,867
4,591,101,807

유형자산
16,633,958,800
16,370,913,368

무형자산
92,640,035
99,677,555

순확정급여자산
223,971,911
400,421,930

이연법인세자산
632,599,288
576,440,742

자산총계
46,735,736,319
47,295,716,099

부 채

유동부채
6,228,496,345
9,564,324,337

매입채무
4,193,416,656
3,043,944,729

단기기타채무
1,839,367,837
1,603,979,198

단기차입금
-
4,000,000,000

유동성리스부채
21,806,819
26,945,655

당기법인세부채
-
-

단기충당부채
7,673,665
6,612,169

기타유동부채
166,231,368
882,842,586

비유동부채
2,130,000,000
130,000,000

장기기타채무
130,000,000
130,000,000

장기차입금
2,000,000,000
-

부채총계
8,358,496,345
9,694,324,337

자 본

자본금
3,029,461,200
2,985,041,200

기타불입자본
15,848,830,293
14,813,606,242

기타자본구성요소
(2,066,148,414)
(1,636,138,361)

이익잉여금
21,565,096,895
21,438,882,681

자본총계
38,377,239,974
37,601,391,762

부채와자본총계
46,735,736,319
47,295,716,099

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

매출액
50,591,135,386
43,333,384,096

매출원가
44,663,610,029
38,268,271,327

매출총이익
5,927,525,357
5,065,112,769

판매비와관리비
3,364,240,229
3,081,977,677

대손상각비(환입)
1,416,453
13,268,799

영업이익
2,561,868,675
1,969,866,293

금융수익
733,522,274
641,102,612

금융비용
1,596,198,637
657,103,415

기타수익
45,009,996
34,778,477

기타비용
2,463,635
17,350,595

법인세비용차감전순이익
1,741,738,673
1,971,293,372

법인세비용
(28,004,533)
286,741,475

당기순이익
1,769,743,206
1,684,551,897

기타포괄손익
(151,008,392)
(93,412,560)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(151,008,392)
(93,412,560)

확정급여채무재측정요소
(151,008,392)
(93,412,560)

총포괄이익
1,618,734,814
1,591,139,337

주당손익

기본주당이익
59
57

희석주당이익
59
56

자 본 변 동 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
2,927,101,200
13,549,380,142
(1,235,864,462)
21,311,293,944
36,551,910,824

총포괄이익
-
-
-
1,591,139,337
1,591,139,337

당기순이익
-
-
-
1,684,551,897
1,684,551,897

확정급여채무재측정요소
-
-
-
(93,412,560)
(93,412,560)

소유주와의 거래
57,940,000
1,264,226,100
(400,273,899)
(1,463,550,600)
(541,658,399)

연차배당
-
-
-
(1,463,550,600)
(1,463,550,600)

주식선택권 행사
57,940,000
1,264,226,100
-
-
1,322,166,100

주식보상비용
-
-
(400,273,899)
-
(400,273,899)

2023.12.31(전기말)
2,985,041,200
14,813,606,242
(1,636,138,361)
21,438,882,681
37,601,391,762

2024.01.01(당기초)
2,985,041,200
14,813,606,242
(1,636,138,361)
21,438,882,681
37,601,391,762

총포괄이익
-
-
-
1,618,734,814
1,618,734,814

당기순이익
-
-
-
1,769,743,206
1,769,743,206

확정급여채무재측정요소
-
-
-
(151,008,392)
(151,008,392)

소유주와의 거래
44,420,000
1,035,224,051
(430,010,053)
(1,492,520,600)
(842,886,602)

연차배당
-
-
-
(1,492,520,600)
(1,492,520,600)

주식선택권 행사
44,420,000
1,035,224,051
-
-
1,079,644,051

주식보상비용
-
-
(424,256,451)
-
(424,256,451)

자기주식처분이익
-
-
(5,753,602)
-
(5,753,602)

2024.12.31(당기말)
3,029,461,200
15,848,830,293
(2,066,148,414)
21,565,096,895
38,377,239,974

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,736,944,018
7,724,132,126

영업에서 창출된 현금흐름
4,614,030,029
7,649,030,700

당기순이익
1,769,743,206
1,684,551,897

조정
2,048,062,666
1,877,405,705

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동
796,224,157
4,087,073,098

이자의 수취
134,515,506
33,807,543

이자의 지급
(95,234,512)
(189,105,932)

법인세의 환급(납부)
83,632,995
230,399,815

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,527,437,825)
(4,271,261,030)

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
4,000,000,000
-

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분
-
61,530,123

유형자산의 처분
14,936,979
31,823,772

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
(4,500,000,000)
(4,000,000,000)

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가
(96,523,536)
(97,793,720)

유형자산의 취득
(945,851,268)
(260,821,205)

무형자산의 취득
-
(6,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,036,914,834)
(4,059,702,400)

단기차입금의 증가
-
4,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

주식매수선택권의 행사
549,645,766
856,353,200

단기차입금의 감소
(4,000,000,000)
(4,900,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(520,000,000)

유동성리스부채의 상환
(92,900,000)
(81,600,000)

장기차입금의 상환
-
(1,950,000,000)

배당금의 지급
(1,492,520,600)
(1,463,550,600)

신주발행비의 지급
(1,140,000)
(905,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동
37,669,723
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
210,261,082
(606,831,304)

기초의 현금및현금성자산
1,731,473,803
2,338,305,107

기말의 현금및현금성자산
1,941,734,885
1,731,473,803

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2025년 3월 24일
처분확정일 : 2024년 3월 25일

미처분이익잉여금

20,855,286,203

20,878,324,049

전기이월미처분이익잉여금
19,236,551,389

19,287,184,712

당기순이익
1,769,743,206

1,684,551,897

확정급여채무재측정요소
(151,008,392)

(93,412,560)

이익잉여금처분액

1,666,203,660

1,641,772,660

이익준비금
151,473,060

149,252,060

배당금
1,514,730,600

1,492,520,600

차기이월미처분이익잉여금

19,189,082,543

19,236,551,389

※ 상세한 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.elensys.co.kr, IR→공시정보)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 상기 별도재무제표는 '주주총 회 승인전 재무제표'로서 향후 제8기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(단위 : 원, 주, %)

구분
제8(당)기
제7(전)기

주당액면가액
100 원
100 원

현금배당금 총액
1,514,730,600 원
1,492,520,600 원

주식배당금 총액
-
-

주당 현금배당금
50 원
50 원

주당 주식배당금
-
-

현금배당수익률(%)
1.19%
1.21%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(주주총회의 결의방법)

1. 주주총회의 결의는 정관 및 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

< 신 설 >

제26조(주주총회의 결의방법)

1. (좌 동)

2. 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.

3. 회사는 상법 제368조에 따라 소집통지를 할 때에는 주주가 제 2항에 따른 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 한다.

4. 회사가 제 2항에따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 주주 확인절차 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

5. 동일한 주식에 관하여 제2항 또는 상법 제368조의3제1항에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다.

6. 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다.

7. 주주 확인절차 등 전자적 방법에 의한 의결권행사의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

-전자투표에 관한 조문정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심재귀
63.03.05
사내이사
-
없음
이사회

방호민
64.01.14
사내이사
-
없음
이사회

유영복
54.06.09
사외이사
-
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심재귀
(주)이랜시스 대표이사
2002 ~ 현재
(주)이랜시스 대표이사
-

방호민
(주)이랜시스 전무이사
2002 ~ 현재
(주)이랜시스 전무이사
-

유영복
(주)이랜텍 사외이사
2005 ~ 20082008 ~ 2017 2018 ~ 2025.3

삼성전자 (주) 인도법인장
삼성전자 (주) 베트남법인장(주)이랜텍 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심재귀
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

방호민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유영복
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자 유영복
1) 전문성 및 직무수행 계획위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.
2) 사외이사로서의 역할사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 심재귀다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업 성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 경쟁이 심화되고 급변하는 세계 경제환경 등 점차 어려워지는 경영환경 속에서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적인고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
-사내이사 후보자 방호민경영 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 사내 이사로서 당사의 지속가능한 발전을 위해 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
-사외이사 유영복후보자는 다양한 근무경험과 당사가 속해있는 산업에 대한 충분한 전문지식을 보유하여기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단됨

확인서

심재귀 확인서 .jpg
심재귀 확인서

방호민 확인서 .jpg
방호민 확인서

유영복 사외이사 확인서.jpg
유영복 사외이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박영건
64.09.25
없음
없음

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영건
세무사

22.07 ~ 현재21.07~22.06

세무법인더이롬 대표세무사동수원 세무서장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약 30년 동안 국세청에서 근무하여 회계 및 세무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가입니다. 국세청 주요 보직을 두루 역임하였고, 현재도 세무사로서 활동을 지속하는 등 오랜기간 축적한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 이사회의 효율적인 의사결정에 기여할수 있으며, 향후에도 공직자로서의 투철한 책임감과 윤리의식, 공정성을 바탕으로 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지는데 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

박영건 감사 확인서.jpg
박영건 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액

326 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

2025년 3월 4일 이사회에서 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)을 안건으로 결의하였고, 2025년 3월 24일 (월요일) 개최 예정인 제8기 정기주주총회 안건으로상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
30 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
30 백만원

※ 기타 참고사항

2025년 3월 4일 이사회에서 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 3천만원)을 안건으로 결의하였고, 2025년 3월 24일 (월요일) 개최 예정인 제8기 정기주주총회 안건으로상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.