미래산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 미래산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
미래산업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명:미래산업 주식회사주 소:충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)전화번호:041-621-5070

작 성 자:
성 명: 신지호부서 및 직위:공시행정팀 과장전화번호:041-621-5070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래산업(주)
보통주
21,200
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
최대주주
보통주
11,018,871
18.92
최대주주
-

계
-
11,018,871
18.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 08일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체(2024.12.31 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2025년 3월 26일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동), 미래산업(주) 5층 강당2. 우편 접수(일시) 2025년 3월 25일까지(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동), 미래산업(주) 2층3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)위스컴퍼니웍스)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 9 시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동), 미래산업(주) 5층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물【직접행사】내국인 : 신분증(본인) / 외국인 : 외국인투자등록증

【대리행사】위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리 인의 신분증위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감증명서 및 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) ATE제품(Semiconductor Automated Test Equipment : Test Handlers) (가) 산업의 특성반도체 장비는 반도체 소자 제조의 단위공정에 맞는 설비를 운영하기 위해서 다양한 첨단 구성품을 조합하여 통합(system integration)한 자동식, 전자식 제조장비로써 종합기술의 집합체입니다. 이러한 설비의 개발 및 생산에는 종합적 장비 설계기술과 테스팅(testing)기술이 필요하며, 비록 설비의 기본적 동작원리와 성능은 같아도 수요업체의 요구사양에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있습니다. 동 산업은 Life Cycle이 짧은 기술 집약적이고 고부가가치인 산업이며, 다품종소량 생산방식으로 중견 중소업체에 적합한 산업입니다. 또한 종합기술의 산물로써 자동화로봇을 이용한 정밀제어분야 등 타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다.(나) 산업의 성장성반도체 검사장비(Test Handler)시장의 경우, 메모리 반도체 업체들의 치킨게임(game of chicken) 후 몇몇 독점 업체들로의 재편으로 인해 잠재고객 수가 감소하였습니다. 반도체 시장이 가격하락 및 전방산업의 성장정체로 인해 메모리 반도체 시장은 정체 내지 소폭의 성장하였습니다. 향후 빅데이터 처리 및 사물인터넷, 자율 자동차등으로 인한 반도체 수요가 급증하고 있어 반도체시장은 큰폭의 성장이 예상 되고 있습니다. 또한, 중국의 반도체굴기 정책 등으로 인하여 반도체관련 장비 투자도 활발히 진행되고 있는 상황입니다. 이는 메모리 반도체 업체들의 설비투자 및 당사의 매출에 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성반도체 검사장비(Test Handler)는 반도체 시장의 주기적인 경기순환 및 정보기술(IT)산업의 경기 변동 상황에 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 관련 산업의 경기 여부에 따라 당사의 영업성과가 직접적으로 영향 받을 수 있습니다. 다만 멀티미디어 산업의 발전과 Personal기기의 저가화로 신규 Package에 대한 수요가 꾸준히 증가될 것으로 전망되어 반도체 장비산업도 지속적인 성장세가 예상됩니다.(라) 경쟁요소생산성을 좌우하는 고도의 정밀성과 신뢰성이 매우 중요한 요소입니다. 국내에 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업(주), (주)제이티, (주)테크윙, AMT 그리고 일본의 Advantest 등이 있습니다. (마) 자원조달의 특성원자재 조달은 대부분 국내 업체를 통해 조달되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다. (2) MAI제품(MIRAE Auto Insertion System : 이형 부품삽입기) (가) 산업의 특성반도체 장비가 고객의 사양에 따른 주문 생산이라면 이형 부품 삽입기는 일반화된 첨단 사양이 골고루 요구되는 공장 자동화에서 반드시 필요한 제품입니다. 기존 사람이 해오던 많은 Manual 작업을 자동화 할 수 있으며 아울러 전세계 도처에 산포되어 있는 다양한 고객층의 요구를 만족하기 위해서는 무엇보다도 지역 영업망 구축이 선결되어야 합니다. 따라서 어느 사업분야 보다도 영업 및 서비스망이 체계적으로 구축되어야 한다는 점에서 초기 투자 및 성공이 중요합니다. MAI시장은 반도체 장비군 대비 폭넓은 시장과 고객군을 가지고 있으며, 소품종 대량 생산방식에서 다품종 소량 생산으로 시장 수요가 전환 중에 있습니다. 따라서 최근 MAI 업체들은 수익성을 향상시키기 위해 대량생산 시스템을 지양하고 다양한 분야에 대응할 수 있는 시스템으로 라인을 구성하고 있는 추세이며, 이에 따라 MAI는 고속의 이형부품 대응과 미세 칩 장착에 대한 성능이 특히 자동차 전장 시장에서 강조되고 있습니다.(나) 산업의 성장성MAI 시장은 최근 주요 시장인 PC 및 휴대 통신기기, 디지털 가전기기 등의 시장 성장세가 완만하게 지속됨에 따라, 지금까지 시장 성장세는 저조한 실정입니다. 그러나 자동차 전장 부분의 성장세가 가파르게 일어나고 있으며 이를 극복하기 SMT 장비 기술을 이용하여 자동화하는 이형 부품 삽입기를 개발하였습니다. 전세계 가전 시장의 후공정은 아직까지 자동화가 안된 상황이므로 향후 성장 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 이형 부품 삽입기 출시 이후 국내 가전 1위 업체에 장비 판매가 되었을 뿐만 아니라 지속적인 추가 구매가 이어지고 있으며, 대기업 및 중소기업에서도 장비 구매 검토가 늘어나고 있습니다. 또한 중국의 대형 가전업체들도 구매가 시작되었고, 글로벌 OEM/ODM 생산 전문 업체들도 적극적인 구매 검토가 진행되고 있습니다. 중국의 인건비 상승과 노동법 개정에 따른 자동화 장비의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.(다) 경기변동의 특성MAI 시장은 반도체 경기 변동과는 달리 비교적 지속적이고 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 이는 시장 자체가 전세계 모든 전자 제품의 회로기판 조립군이기 때문에 특정 반도체 장비 시장보다 훨씬 크고 다양합니다. 그러나 생산량이 많은 PC 및 핸드폰, LED TV를 비롯한 주력 전자제품의 경기수요에 영향을 많이 받을 수 있습니다.(라) 경쟁요소생산성을 좌우하는 속도와 정밀도가 사업의 성패를 좌우하는 요소라고 할 수 있습니다. 경쟁업체로는 국내 한화테크윈(주)(舊 삼성테크윈)이 있으며 세계적으로는 Juki사 및 Yamaha, Panasonic, Fuji 등의 경쟁사가 있습니다.(마) 자원 조달의 특성양산 제품이므로 안전 재고 수준으로 2~3개월간 물량의 확보가 요구되며, 자원조달에 특별한 애로사항은 없습니다.

(1) 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자산

유동자산

45,145,359,164

49,339,522,496

현금및현금성자산
13,497,894,252

9,492,280,257

단기금융상품
-

21,181,000,000

매출채권및기타채권
10,062,889,519

6,326,068,316

재고자산
17,568,617,737

7,463,679,105

당기법인세자산
133,346,621

28,099,620

기타유동자산
768,288,535

443,490,813

매각예정자산
3,114,322,500

4,404,904,385

비유동자산

86,467,343,553

54,441,750,054

장기성매출채권및기타채권
651,678,005

455,566,526

당기손익-공정가치측정금융자산
25,845,378,286

29,714,521,560

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,778,061,000

3,778,061,000

유형자산
47,805,064,880

16,827,876,115

투자부동산
6,985,085,744

2,363,810,472

무형자산 및 기타비유동자산
1,402,075,638

1,301,914,381

자산총계

131,612,702,717

103,781,272,550

부채

유동부채

20,305,759,009

22,156,240,845

매입채무및기타채무
4,369,725,269

2,564,233,847

단기차입금
4,450,000,000

4,450,000,000

전환사채
7,462,345,234

10,161,225,928

파생상품부채
1,855,568,800

1,924,155,399

유동리스부채
196,312,875

150,882,839

충당부채
684,425,710

892,575,118

당기법인세부채
-

55,523,720

기타유동부채
1,287,381,121

702,739,609

매각예정부채
-

1,254,904,385

비유동부채

4,992,607,001

5,182,980,453

매입채무및기타채무
116,757,278

50,000,000

비유동리스부채
1,037,650,305

491,499,034

순확정급여부채
2,362,388,489

2,646,958,975

이연법인세부채
1,475,810,929

1,994,522,444

비지배지분부채
-

-

부채총계

25,298,366,010

27,339,221,298

자본

지배기업의 소유지분

106,314,336,707

76,442,051,252

자본금
29,114,567,000

15,214,885,400

자본잉여금
157,166,600,286

148,086,153,902

기타자본
(4,114,975,373)

(4,114,975,373)

기타포괄손익누계액
(3,896,009,029)

(3,793,449,747)

결손금
(71,955,846,177)

(78,950,562,930)

비지배지분

-

자본총계

106,314,336,707

76,442,051,252

부채와자본총계

131,612,702,717

103,781,272,550

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
27,041,833,124
21,739,463,482

매출원가
4,476,744,622
29,055,243,105

매출총이익
22,565,088,502
(7,315,779,623)

판매비와관리비
10,443,923,174
8,659,422,384

영업이익
12,121,165,328
(15,975,202,007)

금융수익
1,835,099,534
12,167,055,201

금융원가
5,629,973,545
22,263,935,440

기타영업외이익
1,413,931,079
2,023,173,508

기타영업외비용
2,787,158,717
4,251,593,966

법인세비용차감전순이익(손실)
6,953,063,679
(28,300,502,704)

법인세비용
(457,925,456)
662,297,891

계속영업이익(손실)
7,410,989,135
(28,962,800,595)

중단영업이익(손실)
(502,873,614)
(2,538,929,685)

당기순이익(손실)
6,908,115,521
(31,501,730,280)

기타포괄손익
(15,958,050)
(363,155,113)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(102,559,282)
(111,270,745)

지분법자본변동
-
(94,611,854)

해외사업장환산외환차이
(102,559,282)
(16,658,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
86,601,232
(251,884,368)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
5,116,100

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
40,766,746

확정급여제도 재측정요소
86,601,232
(297,767,214)

총포괄손익
6,892,157,471
(31,864,885,393)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
6,908,115,521
(31,501,730,280)

계속영업 지배기업의 소유주지분
7,410,989,135
(28,962,800,595)

중단영업 지배기업의 소유주주지분
(502,873,614)
(2,538,929,685)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
6,892,157,471
(31,864,885,393)

계속영업 지배기업의 소유주지분
7,395,031,085
(29,325,955,708)

중단영업 지배기업의 소유주주지분
(502,873,614)
(2,538,929,685)

주당손익

지배기업의 소유주지분 기본주당계속영업이익(손실)
211
(1,095)

계속영업 기본주당이익(손실)
226
(1,007)

중단영업 기본주당이익(손실)
(15)
(88)

지배기업의 소유주지분 희석주당계속영업이익(손실)
181
(1,095)

계속영업 희석주당이익(손실)
192
(1,007)

중단영업 희석주당이익(손실)
(11)
(88)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제34기
2024년 1월 1일부터
제33기
2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처리예정일
2025년 3월 26일
처리예정일
2024년 3월 22일

(단위: 원)

구 분
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

미처리결손금

71,955,846,177

78,950,562,930

전기이월미처리결손금
78,950,562,930

47,191,832,182

당기순손실(이익)
(6,908,115,521)

31,501,730,280

확정급여제도의 재측정요소
(86,601,232)

297,767,214

기타포괄손익-공정가치 금융자 산처분손실
-

(40,766,746)

결손금처리액

-

차기이월미처리결손금

71,955,846,177

78,950,562,930

(
2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

유동자산

42,133,706,005

45,696,806,447

현금및현금성자산
11,189,441,469

7,582,625,424

단기금융상품
-

21,181,000,000

파생상품자산
-

-

매출채권및기타채권
10,120,522,076

6,317,039,374

재고자산
16,974,062,125

7,393,584,707

기타유동자산
634,300,565

199,296,372

당기법인세자산
101,057,270

23,260,570

매각예정자산
3,114,322,500

3,000,000,000

비유동자산

84,867,379,035

52,385,267,287

장기성매출채권및기타채권
519,209,887

325,566,526

당기손익-공정가치측정금융자산
14,398,108,286

17,232,648,282

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,778,061,000

3,778,061,000

종속기업투자 및 관계기업투자
11,498,289,800

11,359,608,800

유형자산
46,766,030,438

16,526,836,038

투자부동산
6,985,085,744

2,363,810,472

무형자산 및 기타비유동자산
922,593,880

798,736,169

자산총계

127,001,085,040

98,082,073,734

부채

유동부채

19,854,273,576

20,847,097,047

매입채무및기타채무
4,220,337,912

2,615,152,196

단기차입금
4,450,000,000

4,450,000,000

유동성장기차입금
-

-

전환사채
7,462,345,234

10,161,225,928

파생상품부채
1,855,568,800

1,924,155,399

유동리스부채
161,552,194

150,882,839

충당부채
684,425,710

892,575,118

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
1,020,043,726

653,105,567

비유동부채

4,216,047,165

4,546,120,837

매입채무및기타채무
116,757,278

50,000,000

비유동리스부채
440,422,544

491,499,034

순확정급여부채
2,183,056,414

2,528,810,874

이연법인세부채
1,475,810,929

1,475,810,929

부채총계

24,070,320,741

25,393,217,884

자본

자본금
29,114,567,000

15,214,885,400

자본잉여금
157,652,599,979

148,572,153,595

기타자본
(4,114,975,373)

(4,114,975,373)

기타포괄손익누계액
(3,717,929,000)

(3,717,929,000)

결손금
(76,003,498,307)

(83,265,278,772)

자본총계

102,930,764,299

72,688,855,850

부채와자본총계

127,001,085,040

98,082,073,734

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출액
27,300,388,569
20,374,295,315

매출원가
5,022,739,391
28,890,251,087

매출총이익
22,277,649,178
(8,515,955,772)

판매비와관리비
10,003,745,400
8,266,085,972

영업이익
12,273,903,778
(16,782,041,744)

금융수익
1,425,168,790
9,582,434,666

금융비용
4,562,391,735
22,263,935,440

기타영업외이익
1,445,746,965
1,893,082,303

기타영업외비용
3,407,248,565
4,175,622,830

법인세비용차감전순이익
7,175,179,233
(31,746,083,045)

법인세비용
-
62,539,416

당기순이익
7,175,179,233
(31,808,622,461)

기타포괄손익
86,601,232
(292,651,114)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

5,116,100

순확정급여제도의 재측정요소
86,601,232
(297,767,214)

총포괄이익
7,261,780,465
(32,101,273,575)

주당손익

기본주당순이익
219
(1,106)

희석주당순이익
187
(1,108)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제34기
2024년 1월 1일부터
제33기
2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처리예정일
2025년 3월 26일
처리예정일
2024년 3월 22일

(단위: 원)

구 분
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

미처리결손금

76,003,498,307

83,265,278,772

전기이월미처리결손금
83,265,278,772

51,199,655,843

당기순손실(이익)
(7,175,179,233)

31,808,622,461

확정급여제도의 재측정요소
(86,601,232)

297,767,214

기타포괄손익-공정가치 금융자 산처분손실
-

(40,766,746)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

76,003,498,307

83,265,278,772

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 백만원)

구 분
제 33(당) 기
제 32(전) 기

주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 주식매수선택권의 부여

- 대차대조표(재무상태표)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 2024년도 흑자전환 및 2025년도 사기 진작을 통해 근로 의욕을 고취시키고 이를 통한 경영성과 개선 및 극대화를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 1년이상 근속 기준 대상자를 대상으로 주식매수선택권을 부여 하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이창재
등기임원
대표이사
보통주
300,000

김경태
등기임원
사장
보통주
100,000

남궁현
미등기임원
부사장
보통주
100,000

○○○ 등 78명
직원
-
보통주
1,133,000

총( 81 )명
-
-
-
총( 1,633,000 )주

주)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재제외

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부

교부할 주식의 종류 및 수
1,633,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 부여일(정기주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다. - 부여산식: 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다. (상법 제340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제 3항 규정 준용)

- 행사기간 : 2027년 03월 27일부터 2030년 03월 26일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)까지 스톡옵션을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있다.(단, 연간 행사횟수는 2회)

기타 조건의 개요

- 부여일 및 결의요건 ① 부여일 : 2024년 제34기 정기주주총회일(2025.03.26) ② 결의요건 : 특별결의 - 행사가격 및 행사수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 조정함

- 기타 사항

관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

59,566,032주
8,934,904주
보통주
8,934,904주
8,934,904주

2025. 01. 25. 제8회차 전환사채의 전환청구 된 주식전환주식수를 포함하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

총( - )명

총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

주) 최근 2사업연도중 신규로 부여된 주식매수선택권은 없었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 1. (생략)
1. 전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업 1. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 1. 폐기물 수집, 처리, 운반업 추가 1. 광물생산업 1. 광물자원개발 및 판매업 1. 에이아이(AI) 의료 솔루션 사업 1. 디지털 헬스케어 사업 1. 시스템 구축 및 관련 서비스 사업 1. 헬스케어 관련 경영, 투자, 자문업 1. 전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 1. (생략)

(삭제)

사업목적 삭제

제 14조의 2 (전환사채의 발행) ①~④ 생략 ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정　조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.
제 14조의 2 (전환사채의 발행) ①~④ 생략 ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정　조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.
정관 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
13( 3 )

실제 지급된 보수총액
727백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음