한주에이알티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 한주에이알티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한주에이알티(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:

성 명: 한주에이알티 주식회사주 소: 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 12층(고덕동)전화번호:
070-5220-3960

작 성 자:
성 명: 윤 도 웅부서 및 직위: 경영관리팀 / 차장전화번호: 070-5220-3960

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한주에이알티(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한주에이알티(주)
보통주
13,335
0.09
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)알에프텍
최대주주
보통주
3,548,822
23.99
최대주주
-

(주)한주하이텍
최대주주의 특수관계인
보통주
341,152
2.31
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,889,974
26.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤도웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 02월 20일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 10일(09시) ~ 2025년 03월 19일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템 -
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공시로 갈음합니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주소 : 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 12층(고덕동) 한주에이알티 주식회사 경영관리팀(우편번호 05203)- 전화번호 : 070-5220-3960- 팩스번호 : 02-332-4977- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2025년 03월 10일 ~ 2025년 03월 19일2. 직접 권유자에게 위임장을 전달하는 방법- 사전 만남일정 협의 필요- 기한 : 2025년 03월 19일 18시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 09시

장 소
서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실(고덕동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 10일 (09시) ~ 2025년 03월 19일 (17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 03월 10일 ~ 2025년 03월 19일

서면투표 방법
피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유(교부)

기타 추가 안내사항 등
위임장 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물
○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유영건
1975.12.22
X
X
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유영건
한주에이알티㈜ 사업본부장
-
성균관대 경제학사
해당사항 없음

02.01~06.11
㈜호텔롯데 롯데월드

06.11~11.07
CJ CGV 신사업기획

11.08~23.08
CJ 포디플렉스 사업기획, 경영관리

24.01~24.07
㈜한주하이텍 경영관리사업부장

24.08~ 현재
한주에이알티㈜ 사업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유영건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유영건 사내이사 후보자]
이사회는 상기 사내이사 후보자(유영건)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 매출의 신장과 영업이익으로의 전환에 크게 기여할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 가시적인 단기성과와 중장기 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서

유영건 사내이사 후보자.jpg
유영건 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음