하나34호스팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 하나34호스팩

의결권대리행사권유참고서류
6.0
하나34호기업인수목적 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2025년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 하나34호기업인수목적(주)주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로82전화번호: (02)3771-3250

작 성 자:
성 명: 이 진 청부서 및 직위: 공시관리, 대리전화번호: (02)3771-3250

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
하나34호기업인수목적(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

하나34호기업인수목적(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

송하용
등기임원
-
-
-
임원
-

황재연
등기임원
-
-
-
임원
-

이영규
등기임원
-
-
-
임원
-

박난춘
등기임원
-
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이 진 청
보통주
0
하나증권(주) 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
보통주
-
수탁인
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

하나34호기업인수목적(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(고부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 . 보내주실 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나증권빌딩 10층 하나34호기업인수목적(주) 담당자 앞 (우편번호: 07321) . 접수기간: 2025년 03월 19일(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 11시 00분

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나증권빌딩 23층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 본인: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제1(당)기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 하나34호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당) 기말

자산

유동자산

9,841,878,611

현금및현금성자산

1,809,090,355

단기금융상품

8,000,000,000

매출채권및기타채권

32,613,696

당기법인세자산

174,560

비유동자산

-

자산총계

9,841,878,611

자본과 부채

부채

유동부채

3,014,100

미지급금및기타채무

3,014,100

비유동부채

1,333,368,544

전환사채

1,293,654,643

이연법인세부채

39,713,901

부채총계

1,336,382,644

자본

자본금

452,000,000

자본잉여금

8,072,886,841

결손금

(19,390,874)

자본총계

8,505,495,967

자본과부채총계

9,841,878,611

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제1(당)기 2024년 05월 16일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 하나34호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당) 기

영업수익

-

영업비용

27,431,860

영업이익(손실)

(27,431,860)

금융수익

33,747,411

금융비용

30,829,931

법인세차감전순이익

(24,514,380)

법인세비용

5,123,506

당기순이익(손실)

(19,390,874)

기타포괄손익

-

총포괄손익

(19,390,874)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(14.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(14.00)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

미처분이익잉여금계산서(결손금처리계산서)

제1(당)기 2024년 05월 16일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 하나34호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

구분
당기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(19,390,874)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-

당기순이익(손실)
(19,390,874)

이익잉여금처분액(결손금처리액)
-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(19,390,874)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3인(1인)

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항

대표이사 1인, 사외이사 1인의 급여는 각각 연 6백만원이나
당사 대표이사 및 사외이사의 급여는 합병완료 또는 청산시 일괄 지급할 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1인

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000

※ 기타 참고사항

감사 1인의 급여는 연 6백만원이나, 당사 감사의 급여는 합병완료 또는 청산시 일괄 지급할 예정입니다.