폴라리스우노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 폴라리스우노

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)폴라리스우노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:
성 명: (주)폴라리스우노 주 소: 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15 전화번호: 063-261-7555

작 성 자:
성 명: 김승원 부서 및 직위: 기획실 상무이사 전화번호: 063-261-7557

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)폴라리스우노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.05
라. 주주총회일
2025.03.25

마. 권유 시작일
2025.03.08
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)폴라리스우노
보통주
1,764,757
2.27
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)폴라리스세원
최대주주
보통주
28,424,602
36.56
최대주주
-

계
-
28,424,602
36.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동현
보통주
185,896
직원
직원
-

최세현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

제이스에스에스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로 52길6, 606호(역삼동, 테헤란오피스빌딩)
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.05
2025.03.08
2025.03.24
2025.03.25

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부" 대상은 지분율 1% 초과 주주임(2024.12.31기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

폴라리스우노 홈페이지
http://www.polarisuno.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부2. 현장 접수(일시) 2025년 03월 25일 09시 주주총회 개회 전(장소) 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15 2층 사무실3. 우편 접수(일시) 2025 년 03 월 24 일까지(주소) 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 9시

장 소
전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.15 오전9시 - 2025.03.24 오후 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준으로 회사의 제26기 매출액은 전기대비 2.7% 증가한 801억원을 시현했고, 영업이익은 23억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 62억원을 달성했습니다. 자세한사항은 기공시된 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다.
※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해서 제26기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 유동자산
45,835,686,177

81,293,212,527

Ⅱ. 비유동자산
93,265,960,574
46,793,127,737

자 산 총 계
139,101,646,751
128,086,340,264

Ⅰ. 유동부채
15,390,140,519
25,352,537,723

Ⅱ. 비유동부채
2,254,238,897
979,414,832

부 채 총 계
17,644,379,416
26,331,952,555

Ⅰ. 지배기업소유주귀속자본
121,457,267,335
101,754,387,709

자본금
38,978,774,000
31,959,961,000

자본잉여금
18,694,786,032
15,929,942,523

자본조정
(6,082,252,032)
(6,099,713,964)

기타포괄손익누계액
7,296,996,009
3,516,701,492

이익잉여금
62,568,963,326
56,447,496,658

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계
121,457,267,335
101,754,387,709

부 채 및 자 본 총 계
139,101,646,751
128,086,340,264

- 연결 포괄손익계산서

제 26 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.매출액
80,130,453,283
78,051,382,009

Ⅱ.매출원가
68,084,714,854
63,351,434,983

III. 매출총이익
12,045,738,429
14,699,947,026

판매비와 관리비
9,725,708,040
9,227,653,614

IV. 영업이익
2,320,030,389
5,472,293,412

금융수익
1,244,230,543
4,000,588,497

금융비용
169,520,914
493,710,870

기타수익
5,126,506,162
3,152,884,127

기타비용
1,908,660,458
2,186,439,639

지분법이익
2,304,089,572
-

지분법손실
39,317,325
94,344,679

V. 법인세비용차감전순이익

8,877,357,969

9,851,270,848

VI. 법인세비용
2,727,243,385
2,213,864,217

VII. 당기순이익

6,150,114,584

7,637,406,631

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주
6,150,114,584
7,637,406,631

비지배지분
-
-

VIII. 기타포괄손익
3,769,108,533
4,779,127,123

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
1,098,217,812
(834,313,053)

해외사업외화환산차이
1,098,217,812
(834,313,053)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,670,890,721

5,613,440,176

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
3,105,702,267
6,643,135,561

지분법자본변동
(423,625,562)
(1,029,695,385)

지분법이익잉여금변동
(11,185,984)
-

IX. 총포괄이익

9,919,223,117

12,416,533,754

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
9,919,223,117
12,416,533,754

비지배지분
-
-

X. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익
82
124

보통주희석주당이익
71
86

- 연결 자본변동표

제 26 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
30,487,642,000
14,811,589,847
(6,099,713,964)
(867,495,586)
48,415,159,982
-
86,747,182,279

전환권행사
1,472,319,000
1,118,352,676
-
-
-
-
2,590,671,676

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
-
-
-
(394,930,045)
394,930,045
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(1,029,695,385)
-
-
(1,029,695,385)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가
-
-
-
6,643,135,561
-
-
6,643,135,561

해외사업환산손익
-
-
-
(834,313,053)
-
-
(834,313,053)

당기순이익
-
-
-
-
7,637,406,631
-
7,637,406,631

2023년 12월 31일(전기말)
31,959,961,000
15,929,942,523
(6,099,713,964)
3,516,701,492
56,447,496,658
-
101,754,387,709

2024년 01월 01일(당기초)
31,959,961,000
15,929,942,523
(6,099,713,964)
3,516,701,492
56,447,496,658
-
101,754,387,709

전환권행사
7,018,813,000
2,764,843,509
-
-
-
-
9,783,656,509

지분법자본변동
-
-
-
(423,625,562)
-
-
(423,625,562)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(11,185,984)
-
(11,185,984)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가
-
-
-
3,105,702,267
-
-
3,105,702,267

해외사업환산손익
-
-
-
1,098,217,812
-
-
1,098,217,812

기타
-
-
17,461,932
-
(17,461,932)
-
-

당기순이익
-
-
-
-
6,150,114,584
-
6,150,114,584

2024년 12월 31일(당기말)
38,978,774,000
18,694,786,032
(6,082,252,032)
7,296,996,009
62,568,963,326
-
121,457,267,335

- 연결 현금흐름표

제 26 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,899,895,200

7,081,922,712

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,895,756,555
7,276,357,679

2. 이자수취
1,134,976,748
1,828,498,942

3. 이자지급
(61,188,536)
(150,414,437)

4. 법인세의 납부
(3,069,649,567)
(1,872,519,472)

II. 투자활동현금흐름

(3,019,751,966)

(19,705,651,003)

III. 재무활동현금흐름

(89,499,734)

(58,478,358)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,209,356,500)
(12,682,206,649)

V. 기초의 현금및현금성자산
12,782,092,675
25,801,087,227

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과등
671,506,337
(336,787,903)

VII. 기말의 현금및현금성자산
12,244,242,512
12,782,092,675

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

Ⅰ. 유동자산

38,463,997,917

74,668,133,282

Ⅱ. 비유동자산

91,759,066,259

50,865,638,941

자 산 총 계
130,223,064,176
125,533,772,223

Ⅰ. 유동부채
13,810,635,951
24,635,397,796

Ⅱ. 비유동부채

1,587,106,236

1,303,047,677

부 채 총 계
15,397,742,187
25,938,445,473

Ⅰ. 자본금
38,978,774,000
31,959,961,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,711,060,683
17,946,217,174

III. 자본조정
(6,082,252,032)
(6,099,713,964)

IV. 기타포괄손익누계액
8,072,287,616
4,968,318,549

IV. 이익잉여금
53,145,451,722
50,820,543,991

자 본 총 계
114,825,321,989
99,595,326,750

부 채 및 자 본 총 계
130,223,064,176
125,533,772,223

- 별도 포괄손익계산서

제 26 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 매출액
64,497,824,913
71,734,354,189

II. 매출원가
56,507,546,833
60,977,873,860

III. 매출총이익
7,990,278,080
10,756,480,329

판매비와 관리비
7,734,494,944
7,854,905,068

IV. 영업이익
255,783,136
2,901,575,261

금융수익
1,486,733,554
4,012,839,840

금융비용
224,890,725
524,945,982

기타수익
5,414,993,326
3,049,770,622

기타비용
3,535,648,215
1,701,555,718

V. 법인세비용차감전순이익
3,396,971,076
7,737,684,023

VI. 법인세비용
1,054,601,413
1,500,590,817

VII. 당기순이익
2,342,369,663
6,237,093,206

Ⅷ. 기타포괄손익
3,103,969,067
6,356,021,014

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,733,200)
(287,114,547)

해외사업환산손익
(1,733,200)
(287,114,547)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,105,702,267

6,643,135,561

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
3,105,702,267
6,643,135,561

Ⅸ. 총포괄이익
5,446,338,730
12,593,114,220

X. 주당손익

기본주당이익
31
102

보통주희석주당이익
27
69

- 별도 자본변동표

제 26 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
30,487,642,000
16,827,864,498
(6,099,713,964)
(992,772,420)
44,188,520,740
84,411,540,854

전환권행사
1,472,319,000
1,118,352,676
-
-
-
2,590,671,676

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
6,643,135,561
-
6,643,135,561

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
-
-
-
(394,930,045)
394,930,045
-

해외사업장환산
-
-
-
(287,114,547)
-
(287,114,547)

당기순이익
-
-
-
-
6,237,093,206
6,237,093,206

2023년 12월 31일(전기말)
31,959,961,000
17,946,217,174
(6,099,713,964)
4,968,318,549
50,820,543,991
99,595,326,750

2024년 01월 01일(당기초)
31,959,961,000
17,946,217,174
(6,099,713,964)
4,968,318,549
50,820,543,991
99,595,326,750

전환권행사
7,018,813,000
2,764,843,509
-
-
-
9,783,656,509

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
3,105,702,267
-
3,105,702,267

기타
-
-
17,461,932
-
(17,461,932)
-

해외사업장환산
-
-
-
(1,733,200)
-
(1,733,200)

당기순이익
-
-
-
-
2,342,369,663
2,342,369,663

2024년 12월 31일(당기말)
38,978,774,000
20,711,060,683
(6,082,252,032)
8,072,287,616
53,145,451,722
114,825,321,989

- 별도 현금흐름표

제 26 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
1,148,818,004

6,299,279,203

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,747,043,435
6,113,274,866

2. 이자수취
1,272,842,810
1,737,794,301

3. 이자지급
(61,188,536)
(150,414,437)

4. 법인세의 납부
(1,809,879,705)
(1,401,375,527)

II. 투자활동현금흐름

(1,509,521,446)

(19,012,217,524)

III. 재무활동현금흐름
(89,499,734)

(58,478,358)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(450,203,176)
(12,771,416,679)

V. 기초의 현금및현금성자산
10,615,498,882
23,516,187,779

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과등
321,378,227
(129,272,218)

VII. 기말의 현금및현금성자산
10,486,673,933
10,615,498,882

- 이익잉여금 처분계산서

제 26 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 미처분이익잉여금

51,596,928,048

49,272,020,317

1. 전기이월미처분이익잉여금
49,272,020,317

42,639,997,066

2. 기타포괄손익누계액의 잉여금 대체
-

394,930,045

3. 당기순이익
2,342,369,663

6,237,093,206

4. 기타
- 17,461,932

-

II. 이익잉여금 처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(=I-II)

51,596,928,048

49,272,020,317

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2024년 03월 25일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박수정
1961.10.16
여
-
-
이사회

정한익
1966.07.22
여
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수정
공직자

1987

1987.03-2016.06

2018.01-2019.06

2020.11-2022.032022.03-현재

세종대학교 경제학과전) 국가정보원 이사관 (2급)전) 세종연구소객원연구위원

전) 폴라리스웍스 사외이사현) 폴라리스우노 사외이사

-

정한익
법조인

1989

2008-2010

2011.03-2014

2014.11-현재

2015-현재2020.10-2025.03

서울대학교 법과대학 사법학과

전) 서울중앙지방법원 부장판사

전) 정한익 법률사무소

현) 법무법인 평안 변호사

현) 파주시 자문변호사현) 폴라리스세원 사외이사- 2025년 03월 26일 사임예정이므로 2025년 03월 25일 정기주주총회에서는 사임일 이후인 2025년 03월 27일부로 취임하는 것을예선하고자합니다

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정한익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 박수정>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 이사회의 구성원으로서 이사회의 이사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 진행 되도록 하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독할 계획

4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.
<사외이사 정한익>1.
본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 박수정>- 상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능<사외이사 정한익>- 상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

확인서_박수정

확인서_정한익

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상현
1976.05.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상현
경영인

2003.062018.10 - 2020.032020.04 -현재
2022.03 - 현재

명지대 경영학과

전) 아트만자산운용 대표이사

현) 케이앤티파트너스 상무이사현) 폴라리스우노 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<상근감사 후보자 이상현>해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천함

확인서

확인서_이상현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
13억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 2024년 2월 23일 신창민 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.-
2024년 03월 25일 제25기 정기주주총회에서 최창록 사외이사를 재선임하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.25억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행
개 정
개정 이유

6. 보수의 지급일 6.1 월 보수는 매월 25일 지급하며, 지급일이 휴일인 때에는 순차적으로 그 전일에 지급한다.
6. 보수의 지급일 6.1 월 보수는 매월 급여일에 지급하며, 지급일이 휴일인때에는 순차적으로 그 전일에 지급한다.
조문 정비

7. 보수 계산의 특례7.2 월 보수의 일할계산은 월의 대소를 불문하고1/30을 기준한다.
7. 보수 계산의 특례7.2 월 보수의 일할계산은 해당 월의 일수로 계산한다.
보수계산 근거규정 정비

8. 퇴직금임원이 그 직으로부터 퇴임하였을 때에는 퇴임 당시의 평균 월 보수에 다음의 지급률을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.
8. 퇴직금8.1 회사는 근로자 퇴직급여보장법에 따라 퇴직연금제도(DC형)에 가입하여 퇴직급여제도를 운영하며, 임원의 퇴직금은 회사의 퇴직연금 제도에 따른다.8.2 퇴직금은 임원이 그 직으로부터 퇴임하였을때 지급하며, 계속근로기간 1년에 대하여 연간 임금총액의1/12에 대해 아래의 지급율을 곱하여 산출한 금액으로 한다. 단, 계속 근로기간이 1년 미만인 경우 퇴직금은 발생하지않는다.
최근 법령반영

9. 재임 기간의 계산9.3 재임기간의 계산에 있어 년 미만의 단수는월할로 계산하고 월 미만은 개월로 한다. 다만, 전2항의 경우 직책별 재임기간 각각의 월 미만의 단수 합계가 30일 이하 일때에는 지급률이 높은 재임기간분의월 미만으로 계산하고, 30일을 초과할 때에는 각각의 월 미만으로 계산한다.
9. 재임 기간의 계산9.3 재임기간의 연수는 일할 계산을 원칙으로 한다.
재임기간 근거 규정 정비

신설
11. 지급제한11.1 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해 임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우 에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.11.2 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 해임, 권고사직 또는 징계해고 상당의 결정 통보를 받은 자에 대하여는 관련법령이 규정하는 범위내에서 퇴직금을 감액 또는 지급하지 않을 수 있다.
조문 신설

신설
부칙이 규정은 2025년 03월 25일부로 개정 시행한다.
부칙 신설