대한제강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 대한제강

의결권대리행사권유참고서류
6.0
대한제강(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 05 일

권 유 자:

성 명: 대한제강 주식회사주 소: 부산광역시 사하구 하신번영로 69, 대한제강 신평공장전화번호:
1670-3300

작 성 자:

성 명: 안윤주부서 및 직위: 회계팀 과장전화번호:
051-998-8817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한제강 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한제강주식회사
보통주
6,354,279
27.14
본인
자기주식(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오치훈
최대주주
보통주
5,265,299
22.49
최대주주
-

오태수
최대주주의 친인척
보통주
1,272,745
5.44
최대주주의 친인척
-

오성익
최대주주의 친인척
보통주
939,967
4.01
최대주주의 친인척
-

오광태
최대주주의 친인척
보통주
271,180
1.16
최대주주의 친인척
-

오형근
최대주주의 친인척
보통주
427,335
1.83
최대주주의 친인척
-

오경태
최대주주의 친인척
보통주
222,475
0.95
최대주주의 친인척
-

오성수
최대주주의 친인척
보통주
2,000
0.01
최대주주의 친인척
-

이정자
최대주주의 친인척
보통주
103,010
0.44
최대주주의 친인척
-

오민정
최대주주의 친인척
보통주
220,449
0.94
최대주주의 친인척
-

오은정
최대주주의 친인척
보통주
428,592
1.83
최대주주의 친인척
-

오희정
최대주주의 친인척
보통주
428,592
1.83
최대주주의 친인척
-

오유진
최대주주의 친인척
보통주
428,592
1.83
최대주주의 친인척
-

오정민
최대주주의 친인척
보통주
49,500
0.21
최대주주의 친인척
-

오현지
최대주주의 친인척
보통주
3,480
0.01
최대주주의 친인척
-

오준환
최대주주의 친인척
보통주
443,641
1.89
최대주주의 친인척
-

사회복지법인해암문화재단
최대주주가 영향력을 행사하는 단체
보통주
624,430
2.67
최대주주가 영향력을 행사하는 단체
-

계
-
11,131,287
47.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안윤주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대한제강
https://www.dhscorp.kr/electronic
대한제강 홈페이지>IR>결산공고게시판 참고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (우편번호: 49433) 부산광역시 사하구 하신번영로69, 대한제강 신평공장 대한제강 회계팀 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 051-998-8817- 접수 기간 : 2025년 3 월 10 일 ~ 2025년 3 월 28 일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
대한제강 신평공장 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 속해 있는 철근시장은 글로벌 저성장 기조, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 및 미국-중국 갈등 심화 등 불안정한 외부 경제 환경 속에서 국내 경기 둔화와 원가 부담 증가, 특히 건설 시황 부진이 지속되며 어려운 한 해를 보냈습니다. 이에 당사는 먼저 원가절감을 통한 수익성 확보를 최우선 과제로 삼고, 전사적으로 4개 공장을 중심으로 제조원가 절감에 총력을 기울였습니다. 또한, 신사업 부문에서는가시적인 매출 실현과 비용 절감을 목표로 운영 효율성을 극대화하는 데 집중하였으며, 판매량 확대를 통해 시장 점유율 회복에도 주력하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 72 기 2024.12.31 현재

제 71 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원 )

[별도]

과 목
제72기
제71기

자 산

Ⅰ.비유동자산

628,988,886,971

596,089,196,129

1. 유형자산
170,455,924,737

179,034,126,867

2. 사용권자산
572,750,979

1,205,207,157

3. 무형자산
13,439,509,469

7,325,398,054

4. 투자부동산
3,685,468,163

3,737,529,423

5. 관계기업 투자주식
29,829,505,870

72,157,273,968

6. 종속기업 투자주식
359,404,873,350

270,340,107,095

7. 이연법인세자산
5,626,288,418

7,703,342,516

8. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
6,441,077,406

5,448,543,197

9. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
32,812,193,320

42,569,603,938

10. 순확정급여자산
3,581,316,174

4,964,601,587

11. 기타금융자산
3,099,994,109

1,562,047,302

12. 기타비유동자산
39,984,976

41,415,025

Ⅱ.유동자산

273,726,665,809

321,340,582,374

1. 재고자산
95,575,731,135

100,430,765,028

2. 매출채권및기타채권
69,292,684,331

74,240,204,947

3. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
30,084,847,671

31,913,787,671

4. 기타금융자산
15,718,766,992

26,937,694,117

5. 기타유동자산
514,864,338

456,254,993

6. 현금및현금성자산
62,539,771,342

87,361,875,618

자 산 총 계

902,715,552,780

917,429,778,503

자 본

Ⅰ.자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

1. 보통주자본금
24,646,734,000

24,646,734,000

Ⅱ.자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

Ⅲ.기타자본구성요소

(94,417,030,862)

(88,072,167,772)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

6,837,652,809

(1,329,615,106)

Ⅴ.이익잉여금

809,906,263,771

787,252,186,423

자 본 총 계

774,005,208,116

749,528,725,943

부채

Ⅰ.비유동부채

11,142,011,892

15,113,394,184

1. 장기차입금
9,450,000,000

12,750,000,000

2. 순확정급여부채

-

3. 기타금융부채
439,121,349

1,145,563,153

4. 기타비유동부채
1,252,890,543

1,106,577,142

5. 유동충당부채
-

111,253,889

Ⅱ.유동부채

117,568,332,772

152,787,658,376

1. 매입채무및미지급금
60,603,579,759

83,809,009,667

2. 단기차입금
4,851,000,000

4,255,020,000

3. 유동성장기부채
3,300,000,000

1,000,000,000

4. 기타금융부채
6,943,203,477

8,271,271,120

5. 기타유동부채
16,385,912,204

20,244,840,342

6. 비유동충당부채
23,836,916,854

25,193,706,992

7. 당기법인세부채
1,647,720,478

10,013,810,255

부 채 총 계

128,710,344,664

167,901,052,560

부 채 와 자 본 총 계

902,715,552,780

917,429,778,503

[연결]

과 목
제72기
제71기

자산

I. 비유동자산

483,845,940,815

481,691,289,696

1. 유형자산
316,225,321,864

288,255,752,672

2. 사용권자산
17,609,527,815

14,064,435,228

3. 무형자산
21,889,237,218

12,029,933,226

4. 투자부동산
5,315,322,927

5,567,150,847

5. 관계기업투자
30,204,927,912

72,157,273,968

6. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
20,814,555,175

6,572,958,586

7. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
32,812,193,320

42,569,603,938

8. 순확정급여자산
5,903,992,632

8,823,970,430

9. 기타금융자산
6,638,985,321

5,576,886,416

10. 기타비유동자산
4,728,110,176

2,310,139,899

11. 이연법인세자산
21,703,766,455

23,763,184,486

I I. 유동자산

666,941,733,578

634,087,784,965

1. 재고자산
155,787,174,287

162,158,218,362

2. 매출채권및기타채권
151,348,237,977

119,711,928,050

3. 기타금융자산
18,831,506,168

39,170,720,739

4. 기타유동자산
14,570,928,820

1,358,791,949

5. 현금및현금성자산
205,419,738,370

239,936,345,187

6. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
113,096,430,006

71,751,780,678

7. 매각예정자산
7,887,717,950

-

자산총계

1,150,787,674,393

1,115,779,074,661

자본

I. 지배기업의 소유지분

781,894,379,354

749,477,728,271

1. 자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

2. 자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

3. 기타자본구성요소

(84,155,224,769)

(77,810,361,679)

4. 기타포괄손익누계액

(1,820,757,651)

(1,379,164,630)

5. 이익잉여금

816,192,039,376

776,988,932,182

II. 비지배지분

117,924,121,372

94,488,651,618

자본총계

899,818,500,726

843,966,379,889

부채

I. 비유동부채

42,750,259,788

27,949,838,570

1. 사채 및 장기차입금
16,165,000,000

12,750,000,000

2. 순확정급여부채
117,852,236

139,959,098

3. 기타금융부채
13,017,894,179

8,042,667,829

4. 기타비유동부채
3,277,208,178

4,695,455,562

5. 비유동충당부채
4,729,479,182

2,321,756,081

6. 이연법인세부채
5,442,826,013

-

II. 유동부채

208,218,913,879

243,862,856,202

1. 매입채무및미지급금
101,298,501,358

123,474,281,137

2. 단기차입금
14,758,886,597

7,478,520,000

3. 유동성 사채 및 장기차입금
3,300,000,000

1,000,000,000

4. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
159,586,661

-

5. 기타금융부채
14,888,369,088

18,181,505,510

6. 기타유동부채
27,869,499,712

31,794,742,572

7. 기타유동충당부채
41,738,342,357

45,301,515,663

8. 당기법인세부채
4,205,728,106

16,632,291,320

부채총계

250,969,173,667

271,812,694,772

부채와자본총계

1,150,787,674,393

1,115,779,074,661

포 괄 손 익 계 산 서

제 72 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : 원 )

[별도]

과 목
제72기
제71기

Ⅰ. 매출액

795,423,835,020

955,564,674,636

Ⅱ. 매출원가

745,895,987,737

842,298,375,150

Ⅲ. 매출총이익

49,527,847,283

113,266,299,486

판매비

13,297,508,352

10,852,010,465

관리비

24,300,114,504

27,982,931,904

Ⅳ. 영업이익

11,930,224,427

74,431,357,117

기타수익

2,369,553,030

3,169,164,458

기타비용

(1,066,216,887)

26,945,725,207

금융수익

9,172,722,374

6,383,772,015

금융비용

2,178,614,486

2,778,981,885

지분법손익

9,615,737,848

28,307,440,113

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

31,975,840,080

82,567,026,611

Ⅵ. 법인세비용

6,449,068,253

11,054,731,388

Ⅶ. 당기순이익

25,526,771,827

71,512,295,223

Ⅷ. 기타포괄손익

15,271,733,052

466,533,771

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
6,929,686,192

2,147,015,388

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
9,230,805,425

(4,021,867,602)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,271,691,958)

410,898,777

지분법자본변동
382,933,393

1,930,487,208

Ⅸ. 총포괄손익

40,798,504,879

71,978,828,994

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익

1,496

3,980

희석주당순이익

1,496

3,980

[연결]

과 목
제72기
제71기

I. 매출액

1,223,673,515,688

1,447,832,026,434

II. 매출원가

1,145,472,491,174

1,270,825,748,258

III. 매출총이익

78,201,024,514

177,006,278,176

판매비

19,518,705,314

17,711,721,676

관리비

46,241,918,338

49,359,956,959

IV. 영업이익

12,440,400,862

109,934,599,541

기타수익

25,751,707,439

12,577,869,907

기타비용

(1,091,358,456)

48,387,079,018

금융수익

17,788,295,310

13,655,878,318

금융비용

3,110,484,500

4,128,023,364

지분법이익

4,056,887,653

11,713,612,543

지분법손실

4,130,028,722

28,783,026

V. 법인세비용차감전순이익

53,888,136,498

95,338,074,901

VI. 법인세비용

8,630,026,989

18,289,460,045

VII. 당기순이익

45,258,109,509

77,048,614,856

VIII. 기타포괄이익(손실)

4,906,327,662

(1,011,089,645)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
9,230,805,425

(3,489,871,602)

나. 순확정급여부채의 재측정요소
(3,028,236,412)

686,883,272

2. 후속적 으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

가. 해외사업환산손익
4,773,155,935

60,592,599

나. 지분법자본변동
(6,069,397,286)

1,731,306,086

IX. 총포괄이익

50,164,437,171

76,037,525,211

X. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 당기순손익
42,075,801,673

71,999,533,487

2. 비지배지분에 귀속된 당기순손익
3,182,307,836

5,049,081,369

XI.총포괄이익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 총포괄이익
46,399,164,986

70,900,787,749

2. 비지배지분에 귀속된 총포괄이익
3,765,272,185

5,136,737,462

XII. 지배지분 주당손익

1. 기본주당순이익

2,466

4,007

이익잉여금처리계산서

제 72 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 72 기
제 71 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

795,749,473

773,095,395

1. 전기이월이익잉여금
764,372,157

717,658,741

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
8,376,157

3,902

3. 지분법이익잉여금 변동
(1,253,921)

188,328

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,271,692)

410,899

5. 당기순이익
25,526,772

71,512,295

6. 기타

(16,678,770)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

8,530,059

8,723,239

1. 이익준비금

-

2. 배당금 [현금주당배당금(률): 당기 :
500원(50%) 전기: 500원(50%)]

8,530,059

8,723,239

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

787,219,414

764,372,157

※ 당기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 제72기 정기주주총회에서 확정 될예정입니다. (전기 처분확정일: 2024년 3월 22일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오치훈

1974.10.20

사내이사

-

본인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오 치 훈

경영인
2014.01~2020.082020.09~2024.022020.09~2024.052024.03~2024.06~

전) 대한제강 대표이사 사장
전) 와이케이스틸 대표이사 사장
전) 대한제강 사장현) 와이케이스틸 사장
현) 대한제강 회장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 기간 당사의 사내이사로 재직하며 회사의 성장과 발전에 핵심적인 역할을수행해 왔습니다. 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 의사결정 및 업무 운영 전반에 걸쳐 중요한 기여를 해왔으며, 회사의 비전과 전략을 이해하고 이를 실현하는데 있어 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 앞으로도 후보자의 축적된 경험과 경영 역량이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 크게 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사후보_오치훈_확인서

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신 필 순
1976.01.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신 필 순
경영인
2010.03~2020.032020.04~2023.092024.08~

전) ㈜키이스트 대표이사 사
장
전) ㈜골드메달리스트 대표이사 사
장
현) ㈜휴레이포지티브 경영고문

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 법이 정한 재무전문가의 자격을 갖추고 있으며, 주요 보직에서쌓은 풍부한 실무 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 감사로서 독립적이고 공정한 역할을 수행할 수 있는 충분한 자질과 능력을 갖추고 있다고 판단하여 추천합니다.

확인서

감사후보_신필순_확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,750,104,660

최고한도액
6,000,000,000

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90,333,340

최고한도액
120,000,000

※ 기타 참고사항

없음