MH에탄올 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: MH에탄올

주주총회소집공고
6.0
(주)MH에탄올

주주총회소집공고

2025 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 MH에탄올

대 표 이 사 :
최동호

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25

(전 화) 055 - 231 - 0701

(홈페이지)http://www.mhethanol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 권 경 록

(전 화) 055 - 231 - 0701

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일시 : 2025년 3월 20일(목요일) 오전 09 : 00

2. 장소 : 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호의안 : 제47기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호 의안 : 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건. - 제3-1호 : 사내이사 최동호 선임의 건. - 제3-2호 : 사내이사 이제일 선임의 건. - 제3-3호 : 사외이사 홍승욱 선임의 건. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 진동열(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2024.02.02.
제46기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
여

2
2. 28
현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 250원)제46기 정기주주총회 소집의 건.1. 소집일시: 2024년 3월 21일(목) 오전 09 : 002. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 정기주주총회 안건제1호 의안 : 제46기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.
여

3
6. 3
감사 보수 결정의 건.
-

4
8. 27
자기주식 취득의 건
여

5
9. 30
산업운영자금대출 30억 대환 신청 건.1. 차입기관 : 한국산업은행 창원지점2. 차입종류 : 산업운영자금대출3. 차입한도 : 금삼십억원정(\3,000,000,000)운전자금 차입에 관한 건1. 차입은행 : 농협은행(주) 창원금융센터2. 차입종별 : 기타재정운전자금대출3. 차입한도 : 금일십억원정(\1,000,000,000)
-

6
12. 30
내부회계관리규정 개정의 건
여

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

2024년
1
2,000,000,000
36,300,000
36,300,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성[주정 사업부] - (주)MH에탄올1) 산업의 특성- 주정산업은 주류산업의 특성상 정부의 엄격한 통제와 보호속에서 성장해 왔습니다. 따라서 주정산업의 경우 주정의 생산에서부터 유통, 소비에 이르기까지 이를 규제하던 관련제도의 변화가 동산업의 성장과 발전에 중요한 계기가 되어 왔습니다. 주정산업과 관련된 주요 제도의 변천 과정과 함께 주정산업의 성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다.- 1960년대 정부의 양곡정책에 의해 증류식 소주의 주원료인 양곡사용이 전면 중지되자 정부는 증류식 소주 제조업자에게 주정 제조면허를 줌으로써 28개의 영세 주정공장이 난립하게 되었고, 이에 따른 과다 경쟁과 유통질서의 문란으로 탈세ㆍ도산등 많은 문제점이 발생하게 되었습니다. 이에 정부는 업계의 경영합리화 및 주질 저하로인한 국민보건에 악영향을 우려 1970년대 부터 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도하여 현대식 시설을 갖추고 고품질의 제품을 생산토록 조치하였습니다. 또한 군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 주정 제조 신규 면허를 억제하게 되어 현재는 전국에 9개 주정 제조업체가 존립하고 있습니다.- 주류산업의 규제개혁에 따라 우리의 주정산업도 주정신규면허의 허용, 주정생산 및 원료 사용제한의 폐지 주정판매제도 개선 및 가격고시제 폐지등 많은 변화가 있었습니다. 다만 세수확보와 국산원료의 소비를 위해 유통체계와 생산에 절대적인 영향을 미치는 원료의 배정은 당분간 현행대로 유지되고 WTO등 농산물 협정에 따른 개방여건의 변화에 따라 단계적으로 개선될 것으로 봅니다. 이러한 각종 제도의 개혁 및 개방화 조치에 대비해 여러 방면으로 활로를 모색하고 있으며, 기존 낙후된 시설의 대체와 공정개선 및 생산설비의 투자 등 경영쇄신을 기하고 경쟁 체제에 적응 할 수 있는 체질개선에 부단한 노력을 경주하고 있습니다.2) 산업의 성장성- 주정은 대부분이 주류제조의 주원료로 사용되는 관계로 주정업의 성장은 주류제조업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있으며 지난해에는 경기침체 등으로 인해 주류판매가 감소하여 주정 판매량이 2.19% 감소 하였으며 금년의 주정 소비량은 경기침체 가 이어지면서 전년도 보다 소폭 감소할 것으로 사료됩니다.3) 경기 변동의 특성- 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 소비자가 큰 부담없이 소비할 수 있는 제품이나 경기불황시에는 전체 주류 소비량이 감소하며 가격이 저렴한 소주 소비는 감소하는 경향이 미미함.4) 경쟁요소- 현재 동업계는 9개사의 주정제조 회사가 있으나 회사별 점유율에 따라 원료의 배정 및 생산량이 결정되고 생산된 제품은 대한주정판매(주)가 대부분을 구매한 후 주류 제조 회사와 식품제조 회사 및 제약회사 등에 판매하기 때문에 시장 점유율에 대한 경쟁은 없으나, 품질향상, 제조수율 향상 및 부산물 생산 판매 증대와 생산비용 및 폐수처리비용 절감등 원가 절감에 총력을 기울이고 있습니다.5) 자원조달상의 특성- 주정산업은 주정의 생산과 판매에 이르기까지 정부의 통제를 받고 있는 관계로 원재료의 조달도 배정에 의해 이루어지고 있으며, 농가소득 증대라는 농민을 위한 정부정책에 의하여 국내에서 생산된 겉보리, 현미, 쌀 등을 우선 배정받고 나머지 원료는 수입하여 사용하고 있으며, 종업원의 이직율이 극히 미미하기 때문에 원재료 조달 및 노동력의 수급에는 아무런 애로 요인이 없음. 6) 관계법령 또는 규제 및 지원- 군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 1970년대부터 현재까지 주정제조 신규 면허를 억제하고 있으나 개방화의 물결에 따라 1998년 11월 3 일 주정제조면허가 개방되긴 하였으나 농민들의 생산물(겉보리, 현미, 쌀 등)이 감소하지 않는한 큰 변화는 없을 것으로 사료됩니다.[기계설비, 제작 사업부]- (주)MH바이오텍-
현재 영업활동은 없습니다. 1) 산업의 특성- 기계설비 및 제작은 기계장치 및 설비의 노후 및 신규제작에 따른 산업전반에 관 련되어 있습니다.2) 산업의 성장성- 경기의 성장에 따라 신규 기업의 신설 및 노후화로 인한 기계설비 및 제작은 계속적으로 늘어날 것으로 보고 있습니다.
3) 경기변동이 특성- 경기에 민간한 사업으로 경기가 나빠지면 신규 설비 및 제작등 투자할 비용은 지속적으로 감소할 것으로 보이며, 신규 제작 및 설비 대신 유지보수에 집중할 것으로 보입니다.4) 경쟁요소- 경쟁 요소는 없으나 특성상 숙련된 기술력 및 인력 보유에 따라 기계설비 및 제작의 사업부문에서 살아 남을수 있을것으로 사료 됩니다.5) 자원조달상의 특성- 사업의 특성상 숙련된 인력 확보가 어려우며 기술력을 쌓는데 많은 시간과 비용이 소요되는 어려움이 있습니다.6) 관계법령 또는 규제 및 지원- 기계설비 및 제작의 종류에 따라 법령 및 규제가 다르며, 국가 정책사업에는 많은 지원이 뒤따르고 있습니다.[골프장 사업부] - 용원개발(주) 1) 산업의 특성 골프에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차보유대수 등에의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가시간의 확대 및 소득수준의 향상, 자동차보급의 확대 및 가족단위의 레저활동, 골프, 스키, 콘도미니엄 등 성수기와 비수기가 서로 다른 부문을 함께 조성하면 경영효율성이 높아지는 장점에 따라, 단독사업보다는 골프, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있습니다.또한, 회원제 골프장 등은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 레저시장 주 5일 근무제ㆍ수업제 확대 실시, 대체휴일제 도입 등에 따른 여가시간의 확대, 소득수준 향상에 따른 풍요로운 생활에 대한 욕구 증대, 핵가족화ㆍ소자녀화에 따른 여성들의 레저활동 확대, 자동차 보유대수 증가 등의 요인들로 지속적인 성장을 이루어 왔으나 최근 경기침체 영향등으로 성장이 둔화 될 것으로 전망하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 레저산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 골프 산업의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 산업의 경우 골프 성수기인 4월부터 11월 까지 성수기 시즌을 나타내고 있습니다.4) 경쟁요소골프장 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업 신규진출 어려웠으나 골프산업의 대중화에 영향으로 신규진출 어려움에도 신규골프장들이 생겨나 현재는 경쟁이 심하되고 있습니다.5) 관계법령 또는 정부의 규제 등골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다.

- (주)진해오션리조트1) 산업의 특성

골프장은 일반적으로 이용형태,지형특성,입지특성,규모에 따라 분류할 수 있습니다. 이용형태에 따라 회원제 골프장( Membership Course ) 과 퍼블릭 골프장 ( Public Course ) 으로 구분할 수 있습니다.회원제 골프장은 회원 모집에 의해 골프장을 운영하는 방식인 반면, 당사가 영위하고 있는 퍼블릭 골프장은 회원을 모집하지 않고 예약에 의해 누구나 이용할 수 있으며 이용요금도 저렴하다는 특징이 있습니다.

2) 산업의 성장성

당사가 영위하고 있는 골프산업의 경우 코로나 19 영향으로 해외 골프장으로 나가던 사람들이 국내 골프장을 이용하게 되고 또한 골프의 대중화로 인한 국내 골프장 이용 인구가 증가하였으나 현재는 해외골프 및 경기침체등으로 이용객이 감소하고 있습니다.

당사는 남해고속도로 제2지선, 신항 제2배후도로 등이 직간접적으로 연결돼 부산 및 경남 지역에서 1시간 이내에 접근 가능하여 시장경쟁력이 확보되어 영업 활성화될 것으로 전망 하였으나 최근 경기침체 영향등으로 내방객 감소로 이어져 어려운 여건이 조성되어 가고 있는 실정 입니다.

3) 경기변동의 특성골프산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 골프 산업의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 산업의 경우 골프 성수기인 4월부터 11월 까지 성수기 시즌을 나타내고 있습니다.4) 경쟁요소골프장 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업 신규진출 어려웠으나 골프산업의 대중화에 영향으로 신규진출 어려움에도 신규골프장들이 생겨나 현재는 경쟁이 심하되고 있습니다.5) 관계법령 또는 정부의 규제 등골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다.- (주)진해오션1) 산업의 특성웅동지구(1지구) 개발사업을 시행하고 있는 ㈜진해오션리조트(PFV) 법인은 법인세법 제51조의 2 및 동법 시행령 제86조의 2 에 의거하여 각각 자산관리회사 및 자금관리수탁회사에 의하여 자산의 관리, 운영 및 처분의 업무와 자금관리의 업무를 수행하게 됩니다. 당사는 자산관리회사로서 ㈜진해오션리조트 출자자 중 하나로 출자자의 자회사 또는 출자자가 출자하여 설립한 법인으로 위탁받은 자산을 고유자산과 구분하여 관리하는 사업을 영위하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

당사가 영위하는 자산의 관리, 운영 및 처분의 업무의 특성상 당사의 수익구조는 웅동지구(1지구) 개발사업 자산관리, 운영 및 처분의 업무 계약에 따라 용역비가 산정되어 있는 수익 구조입니다.

3) 경기변동의 특성

- 해당사항 없음.

4) 경쟁요소

- 해당사항 없음

5) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당기말 당사의 주요사업인 주정 매출액은 주류소비의 감소로 판매량이 감소하여 전기대비 1.20% 감소 하였으며 주정제조과정에서 발생하는 부산물의 매출액 중 전기대비 건조박은 31.17%, 탄산가스는 34.86% 감소 하였으며 음식물폐수처리업은 9.44% 증가 하였고 상품등 매출액은 99.17% 감소하여 당기의 총매출액은 전기대비 약 2.52% 감소 하였습니다.연결기준 매출액은 주정사업부는 주류소비 감소로 주정 매출액이 감소 하였으며 골프장사업부는 이용객 감소로 매출액이 감소하여 전기대비 4.80% 감소 하였습니다. 당기 주정사업부문 총매출액은 53,732백만원으로 전기대비 약 2.52% 감소 하였으며 영업이익은 5,990백만원, 법인세차감전 순이익 4,839백만원 및 당기순이익 4,266백만원으로 흑자를 유지하고 있습니다.연결재무제표상 매출액은 전기 105,484백만원에서 당기 100,419백만원으로 전기대비 4.80% 감소 하였고 영업이익은 전기 18,918백만원에서 당기 10,668백만원으로 43.61% 감소 하였으며 당기 법인세차감전순이익 및 당기순이익은 일시적 비용증가 및 이연법인세 효과로 적자 전환 하였습니다.

- 설립초기인 1978사업년도와 1979사업년도에 약간의 적자를 기록했을 뿐, 1980사업년도 이후부터 현재에 이르기까지 매 사업년도마다 흑자를 기록하였으나 1999사업년도는 투자유가증권감액손실 및 대손충당금 설정으로 적자경영을 하기도 하였습니다. 그리고 2000년 사업년도부터는 적자경영에서 1년만에 흑자로 전환 하였고 그후 꾸준하게 흑자경영을 하였으나 2008년 및 2010년(한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용전 재무제표) 지분법평가손실, 2013년은 종속회사 손상차손으로 인해 적자전환 하였으나 2014년부터는 흑자전환하였고 2019년 종속기업투자손상차손 등으로 인해 적자전환 하였으나 2020년 흑자전환 후 흑자경영을 유지하고 있습니다. 2024년 12월 31일기준 일일생산능력 기준으로 주정 500D/M(발효 280D/M, 정제 220D/M), 탄산가스 30톤, 건조주정박 20톤의 생산시설 및 200톤의 음폐수 처리가능 시설을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
회 사 명
주요 사업

주정 사업부
(주)MH에탄올
주정제조, 판매

기계설비, 제작 사업부
(주)MH바이오텍
기계설비, 제작

골프장 사업부
용원개발(주)
회원제 골프장

(주)진해오션리조트
대중제 골프장

(주)진해오션
부동산개발자산관리

(2) 시장점유율

회 사 명
2022년
2023년
2024년

공급량(D/M)
점유율(%)
공급량(D/M)
점유율(%)
공급량(D/M)
점유율(%)

MH에탄올
145,032
9.45
144,290
9.61
138,769
9.45

진로발효
249,567
16.26
248,507
16.55
241,469
16.45

창해에탄올
302,560
19.71
295,351
19.68
290,701
19.80

서영주정외 5
837,916
54.58
813,076
54.16
797,345
54.30

계
1,535,075
100.00
1,501,224
100.00
1,468,284
100.00

※자료제공 : 한국주류산업협회현재 국내에서 주정을 생산하는 업체는 당사를 포함하여 9곳이 주정을 생산하고 있음.

(3) 시장의 특성

(가) 주정부문- 주정의 생산 및 판매는 정부의 엄격한 통제를 받고 있으며 생산제품의 대부분을 대한주정판매(주)에 판매하고 대한주정판매(주)가 소주 제조회사와 제약회사 및 식료품제조회사에 판매하고 있음.- 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 일반 서민들과 젊은층이 주로 소비하고 있으며 경기불황시에도 소주의 소비는 경기 변동에 영향을 받지 않음.(나) 건조박부문- 건조박은 주정의 생산과정에서 나오는 찌꺼기를 건조시킨 것으로 당사에서 생산된 건조박은 삼화상사에 납품하고, 삼화상사에서는 축산업협동조합에 납품하고 있음.- 건조박은 배합사료 제조용으로 쓰이기 때문에 경기불황으로 인하여 육류소비가 줄 어들 경우 경기변동에 영향을 받을 수도 있음.

(다) 탄산가스부문- 탄산가스는 주정 제조과정에서 발생하는 폐가스를 정제시킨 것으로, 당사에서 생 산된 탄산가스는 가스제조회사에 납품되고 가스제조 회사에서는 드라이아이스 생 산 및 선박제조회사 등에 납품하고 있음.(라)음식물 폐수처리부문(음폐수처리)

- 음식물 폐수처리사업은 중간처리업자들이 음식물 찌거기를 수거하여 전처리 및 퇴비화를 시키며 이 과정에서 발생되는 폐수를 당사의 처리설비를 이용하여 후처 리 하고 있습니다. 후처리 중 발생하는 메탄가스는 보일러 연료로 사용하고 있으며 , 해양투기가 금지된 현재 음폐수처리부문은 당사매출에 안정적으로 기여할 것으 로 전망되고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 바이오 발전사업이란 당사에서 신재생 에너지사업의 일환으로 소화조 운용시 발생되는 바이오가스를 원료로 보일러를 가동하여 고압의 증기를 생산하고, 생산된 고압 증기로 터빈을 가동하여 전기를 생산하는 것을 말합니다.

당사는 지속적인 전기요금 인상으로 에너지 비용 절감을 위하여 바이오가스를 이용한 스팀 생산 및 증기터빈 발전설비를 가동하여 전기를 생산, 판매하고자 발전사업에 진출하게 되었습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 한국전력공사, 한국수력원자력 등 공기업이 주를 이루고 있으며, 공기업 외에도 2천여 이상의 업체가 발전사업을 영위하고 있습니다. 발전사업은 다양한 에너지원을 통하여 운영되고 있으며, 재생 가능 에너지를 통한 발전은 빠르게 성장하고 있습니다. 전력 수요의 증가로 발전사업 시장은 향후 몇 년 동안 지속적인 성장이 예상되고 재생 가능 에너지의 비중이 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 청정 에너지 기술의 발전과 저탄소 경제로의 전환이 시장을 더욱 활성화시킬 것입니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 현 사업 수행시 약 30억원 상당의 금액을 투자하여 2024년부터 공사를 시작하였고, 2025년 3월 공사완료 예정입니다. 경제성 검토시 투자 금액에 대한 회수 시기는 약 6년으로 예상됩니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 발전설비 설치는 당사 공무환경팀 관리하에 이루어지고 있으며, 가동에 필요한 기계안전관리자 1명을 2024년에 채용하였습니다. 공사는 현재 진행중이며, 안전한 가동을 위한 한국전기안전공사 주관하에 사용전검사를 같이 진행하고 있습니다. 발전사업 설비의 정상가동 3월말경으로 예상되며, 매월 발전량에 따라 매출이 발생됩니다.

5. 기존 사업과의 연관성

- 주정 제조시 발생되는 폐액과 음폐수의 소화조 처리를 통한 바이오가스 생산으로 친환경 연료의 자체 공급이 가능하며, 증기터빈 가동 후에도 감압된 증기를 생산공정에 사용할 수 있어 기존 사업을 유지하면서 발전사업을 영위할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]- 연결대차대조표(재무상태표)

제 47 기 2024. 12. 31 현재

제 46 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자 산

유동자산

60,311,747,946

59,884,863,546

현금및현금성자산
27,884,931,794

26,113,377,375

유동금융자산
3,045,504,401

2,494,664,241

매출채권및기타채권
18,262,348,441

19,123,069,939

재고자산
9,845,809,808

10,964,394,680

당기법인세자산
9,222,013

13,435,030

기타유동자산
1,263,931,489

1,175,922,281

비유동자산

341,390,172,837

385,346,698,971

유형자산
326,129,881,872

366,740,534,000

무형자산
5,059,452,696

5,060,532,696

관계기업투자
24,710,659

24,120,065

비유동금융자산
9,544,517,675

8,551,710,095

장기매출채권및기타채권
612,847,373

2,713,103,301

이연법인세자산
18,762,562

2,256,698,814

자 산 총 계

401,701,920,783

445,231,562,517

부 채

유동부채

290,086,194,478

183,464,748,787

매입채무및기타채무
2,888,881,820

3,132,905,051

유동차입부채
183,053,192,877

81,519,649,349

당기법인세부채
1,111,474,411

771,886,555

유동금융부채
99,576,055,284

93,848,690,018

기타유동부채
3,456,590,086

4,191,617,814

비유동부채

34,512,724,223

162,696,796,412

장기차입부채
12,423,500,000

120,434,457,234

장기매입채무및기타채무
10,000,000

10,000,000

비유동금융부채
294,727,270

21,453,212,273

순확정급여부채
2,086,011,247

1,324,703,198

이연법인세부채
19,698,485,706

19,474,423,707

부 채 총 계

324,598,918,701

346,161,545,199

자 본

지배기업 소유주지분

64,475,108,494

69,800,087,930

자본금
4,596,763,000

4,596,763,000

기타불입자본
(3,003,827,637)

(2,393,749,317)

기타자본구성요소
(6,629,495,700)

(7,293,002,798)

이익잉여금
69,511,668,831

74,890,077,045

비지배지분

12,627,893,588

29,269,929,388

자 본 총 계

77,103,002,082

99,070,017,318

부 채 및 자 본 총 계

401,701,920,783

445,231,562,517

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 47 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 46 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액

100,419,425,361

105,484,095,313

매출원가

62,800,520,133

64,578,663,871

매출총이익

37,618,905,228

40,905,431,442

판매비와관리비
26,951,295,230

21,987,909,820

영업이익

10,667,609,998

18,917,521,622

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
633,274,976

970,435,014

금융이익-기타
169,637,301

12,542,685

금융원가
11,618,832,178

12,348,857,993

기타영업외수익
6,605,927,681

490,741,842

기타영업외비용
21,785,611,695

253,145,873

지분법투자이익
590,594

882,507

법인세비용차감전순이익

(15,327,403,323)

7,790,119,804

법인세비용

4,306,514,278

2,575,459,873

당기순이익

(19,633,917,601)

5,214,659,931

기타포괄손익

(95,887,815)

84,761,397

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(95,887,815)

84,761,397

확정급여제도의 재측정요소
(788,169,932)

(267,917,850)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
692,282,117

352,679,247

당기총포괄손익

(19,729,805,416)

5,299,421,328

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(3,110,245,168)

4,670,188,480

비지배지분

(16,523,672,433)

544,471,451

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(3,087,769,616)

4,861,819,072

비지배지분

(16,642,035,800)

437,602,256

지배기업 소유주지분 주당손익

기본및희석주당순이익

(480)

718

- 연결자본변동표

제 47 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 46 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 총계

주식발행초과금
자본잉여금
자기주식

2023.01.01 (보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(7,609,411,290)
71,971,797,965
66,565,400,358
28,832,327,132
95,397,727,490

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,627,131,500)
(1,627,131,500)
-
(1,627,131,500)

당기총포괄손익

당기순손이익
-
-
-
-
-
4,670,188,480
4,670,188,480
544,471,451
5,214,659,931

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(144,080,631)
(144,080,631)
(123,837,219)
(267,917,850)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
(19,302,731)
19,302,731
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
335,711,223
-
335,711,223
16,968,024
352,679,247

2023.12.31(전기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(7,293,002,798)
74,890,077,045
69,800,087,930
29,269,929,388
99,070,017,318

2024.01.01 (보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(7,293,002,798)
74,890,077,045
69,800,087,930
29,269,929,388
99,070,017,318

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,627,131,500)
(1,627,131,500)
-
(1,627,131,500)

당기총포괄손익

당기순손이익
-
-
-
-
-
(3,110,245,168)
(3,110,245,168)
(16,523,672,433)
(19,633,917,601)

자기주식의 취득
-
-
-
(610,078,320)
-
-
(610,078,320)
-
(610,078,320)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(665,840,525)
(665,840,525)
(122,329,407)
(788,169,932)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
(24,808,979)
24,808,979
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
688,316,077
-
688,316,077
3,966,040
692,282,117

2024.12.31(당기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(6,496,399,630)
(6,629,495,700)
69,511,668,831
64,475,108,494
12,627,893,588
77,103,002,082

- 연결현금흐름표

제 47 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 46 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

16,998,921,143

19,203,342,169

영업에서 창출된 현금흐름
28,546,629,493

31,672,471,637

당기순이익
(19,633,917,601)

5,214,659,931

조정
41,702,621,580

29,179,581,411

법인세비용
4,306,514,278

2,575,459,873

퇴직급여

1,094,554,166

1,060,897,356

감가상각비
14,637,980,756

14,264,953,160

무형자산상각비
1,080,000

1,080,000

금융이익
(797,817,476)

(972,471,779)

금융원가
11,613,116,497

12,341,603,628

유형자산처분이익
(15,993,018)

(131,724,272)

유형자산처분손실
32,898,856

40,665,952

유형자산손상차손
16,463,423,174

-

리스해지이익
(6,321,997,113)

-

지분법투자이익
(590,594)

(882,507)

기타의대손각비
689,452,054

-

순운전자본의 변동
6,477,925,514

(2,721,769,705)

매출채권의 (증가)감소
148,138,605

45,441,551

기타채권의 (증가)감소
(301,683,463)

(3,590,057)

재고자산의 (증가)감소
1,118,584,872

(2,191,713,380)

기타유동자산의 (증가)감소
(88,009,208)

(293,282,302)

매입채무의 증가(감소)
(54,270,359)

(663,250,489)

기타채무의 증가(감소)
(743,347,999)

(772,739,311)

유동금융부채의 증가(감소)
8,463,209,074

2,163,355,469

기타유동부채의 증가(감소)
(735,027,728)

384,271,621

퇴직금의 지급
(485,026,099)

(1,048,223,742)

사외적립자산의 증가(감소)
(844,642,181)

(342,039,065)

이자수익의 수취
438,561,125

797,760,245

이자비용의 지급
(10,543,835,647)

(12,296,963,747)

배당금의 수취
164,542,500

85,395

법인세의 납부(환급)
(1,606,976,328)

(970,011,361)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,915,446,433)

1,533,262,272

장,단기금융상품의 감소
-

10,003,002,560

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
160,970,600

147,320,000

유형자산의 처분
104,299,999

131,727,272

장,단기기타채권의 감소
4,773,799,414

4,636,813,197

장,단기금융상품의 증가
(576,526,708)

(124,203,088)

유형자산의 취득
(5,991,674,161)

(4,086,217,507)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(121,296,110)

(99,472,915)

장,단기기타채권의 증가
(2,265,019,467)

(9,075,707,247)

재무활동으로 인한 현금흐름

(11,311,920,291)

(9,563,446,339)

차입금의 차입
49,341,296,532

53,211,084,602

차입금의 상환
(56,856,123,518)

(59,637,316,120)

리스부채의 상환
(1,559,883,485)

(1,510,083,321)

자기주식의 취득
(610,078,320)

지배기업 소유주에 대한 배당금의 지급
(1,627,131,500)

(1,627,131,500)

현금의 증가(감소)

1,771,554,419

11,173,158,102

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(458,624)

기초의 현금

26,113,377,375

14,940,677,897

기말의 현금

27,884,931,794

26,113,377,375

[별도재무제표]- 대차대조표(재무상태표)

제 47 기 2024. 12. 31 현재

제 46 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자 산

유동자산

24,851,625,955

25,261,774,586

현금및현금성자산
33,387,937

78,385,523

유동금융자산
120,000,000

-

매출채권및기타채권
14,859,313,485

14,219,800,453

재고자산
9,768,569,786

10,889,142,277

기타유동자산
70,354,747

74,446,333

비유동자산

96,713,361,455

92,548,244,589

유형자산
48,230,864,593

45,102,950,965

무형자산
5,100,251,696

5,101,331,696

종속기업및관계기업투자
35,635,212,140

34,404,039,720

비유동금융자산
7,715,095,298

6,718,532,426

장기매출채권및기타채권
31,937,728

1,221,389,782

자 산 총 계

121,564,987,410

117,810,019,175

부 채

유동부채

45,969,524,263

45,997,974,276

매입채무및기타채무
1,821,270,949

1,928,325,140

유동차입금
42,336,068,182

41,968,990,872

유동금융부채
752,235,443

724,269,139

당기법인세부채
526,581,979

531,132,196

기타유동부채
533,367,710

845,256,929

비유동부채

6,095,765,125

4,486,993,668

장기차입금
4,000,000,000

3,000,000,000

장기매입채무및기타채무
20,000,000

20,000,000

순확정급여부채
1,223,321,897

593,274,263

이연법인세부채
852,443,228

873,719,405

부 채 총 계

52,065,289,388

50,484,967,944

자 본

자본금

4,596,763,000

4,596,763,000

기타불입자본

(3,173,226,584)

(2,563,148,264)

기타자본구성요소

(6,195,486,308)

(6,879,674,400)

이익잉여금

74,271,647,914

72,171,110,895

자 본 총 계

69,499,698,022

67,325,051,231

부 채 및 자 본 총 계

121,564,987,410

117,810,019,175

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 47 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액

53,731,565,330

55,120,453,585

매출원가

42,815,421,720

44,630,471,864

매출총이익

10,916,143,610

10,489,981,721

판매비와관리비
4,926,085,958

4,833,146,539

영업이익

5,990,057,652

5,656,835,182

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
201,953,185

324,050,580

금융이익-기타
169,637,301

12,497,476

금융원가
1,999,669,477

2,134,832,347

기타영업외수익
1,298,751,021

3,208,505,138

기타영업외비용
821,763,490

130,867,442

법인세비용차감전순이익

4,838,966,192

6,936,188,587

법인세비용

572,781,671

732,613,975

당기순이익

4,266,184,521

6,203,574,612

기타포괄손익

145,672,090

302,863,612

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

145,672,090

302,863,612

확정급여제도의 재측정요소
(538,516,002)

(15,186,726)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
684,188,092

318,050,338

당기총포괄이익

4,411,856,611

6,506,438,224

주당이익

기본및희석주당이익

659

953

- 자본변동표

제 47 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
자기주식

2023.01.01(보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(7,197,724,738)
67,609,854,509
62,445,744,507

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,627,131,500)
(1,627,131,500)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,203,574,612
6,203,574,612

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(15,186,726)
(15,186,726)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
318,050,338
-
318,050,338

2023.12.31(전기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(6,879,674,400)
72,171,110,895
67,325,051,231

2024.01.01(보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(6,879,674,400)
72,171,110,895
67,325,051,231

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,627,131,500)
(1,627,131,500)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,266,184,521
4,266,184,521

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(538,516,002)
(538,516,002)

자기주식의 취득
-
-
(610,078,320)
-
-
(610,078,320)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
684,188,092
-
684,188,092

2024.12.31(당기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
(6,496,399,630)
(6,195,486,308)
74,271,647,914
69,499,698,022

- 현금흐름표

제 47 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,562,873,466

3,162,017,606

영업에서 창출된 현금흐름
8,170,742,496

4,938,981,350

당기순이익
4,266,184,521

6,203,574,612

조정
4,403,100,338

1,857,569,908

법인세비용
572,781,671

732,613,975

금융이익
(366,495,685)

(326,042,136)

금융원가
1,993,953,796

2,127,577,982

유형자산처분이익
(2,726,273)

(22,634,363)

유형자산처분손실
32,889,856

40,662,952

감가상각비
2,014,294,451

1,672,129,452

무형자산상각비
1,080,000

1,080,000

퇴직급여
699,042,888

653,113,366

종속기업투자손상차손환입
(1,231,172,420)

(3,020,931,320)

기타의대손상각비
689,452,054

-

순운전자본의변동
(498,542,362)

(3,122,163,170)

매출채권의 (증가)감소
62,100,952

(385,828,564)

재고자산의 (증가)감소
1,120,572,491

(2,190,615,529)

기타채권의 (증가)감소
130,560

-

기타유동자산의 (증가)감소
4,091,586

(30,117,318)

매입채무의 증가(감소)
(73,355,577)

75,306,947

기타채무의 증가(감소)
(588,331,734)

(240,196,166)

기타유동부채의 증가(감소)
(311,889,219)

376,855,222

유동금융부채의 증가(감소)
37,937,880

(55,019,696)

퇴직금의 지급
(223,853,860)

(493,254,580)

사외적립자산의 감소(증가)
(525,945,441)

(179,293,486)

이자의 수취
208,641

200,077,977

이자의 지급
(2,003,925,372)

(2,162,795,107)

배당금의 수취
164,542,500

40,186

법인세의 환급(납부)
(768,694,800)

185,713,200

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,737,738,542)

(3,419,281,562)

유형자산의 처분
69,545,454

22,636,363

장.단기금융상품의 증가
(120,000,000)

(57,676,380)

유형자산의 취득
(4,687,283,996)

(3,238,241,545)

보증금의 증가
-

(146,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(870,132,510)

309,434,255

차입금의 차입
48,194,536,785

51,516,459,941

차입금의 상환
(46,827,459,475)

(49,579,894,186)

자기주식의 취득
(610,078,320)

배당금의 지급
(1,627,131,500)

(1,627,131,500)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(44,997,586)

52,170,299

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(458,624)

기초의 현금및현금성자산

78,385,523

26,673,848

기말의 현금및현금성자산

33,387,937

78,385,523

- 이익잉여금처분계산서

제47(당)기
2024년 01월 01일
부터
제46(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 20일

처분확정일
2024년 03월 21일

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 미처분이익잉여금

70,728,666,414

68,790,929,395

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,000,997,895

62,602,541,509

2. 당기순이익
4,266,184,521

6,203,574,612

3. 확정급여제도의 재측정요소
(538,516,002)

(15,186,726)

II. 이익잉여금처분액

1,763,131,500

1,789,931,500

1. 이익준비금
161,000,000

162,800,000

2. 배당금 주당배당금(율)보통주 : 당기 250원(50%) 전기 250원(50%)
1,602,131,500

1,627,131,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

68,965,534,914

67,000,997,895

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업년도
1주당현금배당액
주식배당

2024년
250원
-

2023년
250원
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
(1)~(16). (생 략)(신 설)제 43 조의 2 (분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월,6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제 1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.(1)~(16). (좌 동)(17). 바이오 발전사업 및 전기판매업제 43 조의 2 (분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월,6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ 이사회에서 중간배당기준일을 정하는 경우 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 중간배당을 결정하는 이사회일 이후의 날로 정할수 있음.※ 중간배당기준일은 중간배당을 결정하는 이사회 결의 시마다 정하지 않고, 정관에서 특정일을 명시하여 규정하는 것도 가능함(예컨대,‘이 회사는 ○월 ○일 24시 현재 주주명부상의 주주에게 제1항에 의한 중간배당을 할 수 있다.’).
목적사업 추가- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여분기배당 기준일을 배당결정일 이후의날로 정할 수 있도록 개정된 자본시장법제165조의12(2025.1.21.시행)에 맞추어 문구를 수정.- 분기배당을 결정하는 이사회 결의 시 배당기준일을 정하는 경우를 상정하여 그 절차를 규정.- 분기배당을 결정하는 이사회에서 분기배당 기준일을 정하는 것 외에 정관에 특정일을 분기배당 기준일로 명시할 수 있음을 설명하는 주석 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최동호
1965. 10. 26
부
부
본인
이사회

이제일
1970. 10. 11
부
부
타인
이사회

홍승욱
1973. 2. 5
여
부
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최동호
현) (주)MH에탄올 회장
2017~20212022~현재2000~현재2020~현재2023~현재2008~현재2008~현재

前)(주)MH에탄올 부회장現)(주)MH에탄올 회장現)대한주정판매(주) 감사
現)(사)한국주류산업협회 이사現)서안주정(주) 사외이사現)MH Bio Energy 이사現)CJ Cambodia 이사

해당사항 없음

이제일
현) (주)MH에탄올 상무이사
2020~2024
前)(주)MH에탄올 생산이사
해당사항 없음

홍승욱
현) 법무법인 솔 대표변호사
2002~2023

前) 서울동부지방검찰청 차장검사
前) 수원지방검찰청 검사장前) 광주고등검찰청 검사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동호
부
부
부

이제일
부
부
부

홍승욱
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호

- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

3. 업무집행에 대한 감시

- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.

4. 기업 경영의 건전성 확보

- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최동호 : 2002년부터 사장으로 재임하여 회사의 사업체질 개선, 경쟁력있는 원가구조 확립 및 선제적 신규설비의 도입으로 회사의 경쟁력을 키웠으며 신규사업에 대한 연구등 장기적으로 회사에 발전을 가져올 적임자로 판단되어 추천함.2. 이제일 : 2020년부터 이사로 재임하여 회사의 생산공정 안정화를 이끌었고 직원부터 임원까지 오랜기간 당사에 재직한 경험으로 (주)MH에탄올의 안정적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 기대되기에 추천함.
3. 홍승욱 : 20년 이상의 법조 경험이 있는 변호사로서 회사의 적법하고 투명한 경영을 위한 객관적인 조언과 감독 등 사외이사로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

확인서

이사 선임 확인서(최동호).jpg
이사 선임 확인서(최동호)

이사선임 확인서(이제일).jpg
이사선임 확인서(이제일)

사외이사 선임 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,284,478,920

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
95,962,460

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.12
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 12일 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리