하나33호스팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 하나33호스팩

의결권대리행사권유참고서류
6.0
하나33호기업인수목적 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2025년 03월 05일

권 유 자:

성 명: 하나33호기업인수목적(주)주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로82전화번호:
(02)-3771-3499

작 성 자:
성 명: 송 준부서 및 직위: 공시관리, 대리전화번호: (02)3771-3120

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
하나33호기업인수목적(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

하나33호기업인수목적(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박태한
등기임원
-
-
-
임원
-

김도경
등기임원
-
-
-
임원
-

정유주
등기임원
-
-
-
임원
-

김교범
등기임원
-
-
-
임원
-

김동욱
등기임원
-
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송 준
보통주
0
하나증권(주) 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
보통주
-
수탁인
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

하나33호기업인수목적(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(고부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 . 보내주실 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나증권빌딩 10층 하나33호기업인수목적(주) 담당자 앞 (우편번호: 07321) . 접수기간: 2025년 03월 19일(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 10시 40분

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나증권빌딩 23층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 03월 06일 ~ 2025년 03월 19일(정기주주총회 개최 전일)

서면투표 방법
상법 제368조의3 및 당사 정관 제29조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨 1 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 본인: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제1(당)기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 하나33호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산

8,403,658,411

현금및현금성자산

321,294,504

단기금융상품

7,900,000,000

매출채권및기타채권

182,263,537

당기법인세자산

100,370

비유동자산

0

자산총계

8,403,658,411

자본과 부채

부채

유동부채

0

비유동부채

1,124,019,049

전환사채

1,062,092,068

이연법인세부채

61,926,981

부채총계

1,124,019,049

자본

자본금

370,000,000

자본잉여금

6,813,895,736

이익잉여금

95,743,626

자본총계

7,279,639,362

자본과부채총계

8,403,658,411

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제1(당)기 2024년 01월 05일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 하나33호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

제 1 기

영업수익

0

영업비용

21,718,900

영업이익(손실)

(21,718,900)

금융수익

182,915,551

금융비용

40,155,403

법인세비용차감전순이익(손실)

121,041,248

법인세비용(수익)

25,297,622

당기순이익(손실)

95,743,626

기타포괄손익

0

당기총포괄손익

95,743,626

주당이익(손실)

기본주당이익

36

희석주당이익

33

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

미처분이익잉여금계산서(결손금처리계산서)

제1(당)기
2024년 01월 05일부터 2024년 12월 31일까지

처분(처리)예정일
2025년 03월 20일

하나33호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

구분
당기

l.미처분이익잉여금(미처리결손금)
95,743,626

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-

당기순이익(손실)
95,743,626

ll.이익잉여금처분액(결손금처리액)
-

III.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
95,743,626

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4인(1인)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000

※ 기타 참고사항

사외이사 1인의 급여는 연 6백만원이나, 당사 사외이사의 급여는 합병완료 또는 청산시 일괄 지급할 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1인

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000

※ 기타 참고사항

감사 1인의 급여는 연 6백만원이나, 당사 감사의 급여는 합병완료 또는 청산시 일괄 지급할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍진영
1992.08.25
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍진영
회계 및 공시
23년 7월 ~ 현재21년 10월 ~ 23년 7월18년 10월 ~ 21년 8월
現 하나증권 ECM2실 대리前 EY한영회계법인 대리前 KTB투자증권 리서치센터 연구원
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

기타비상무이사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 회사 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 수 있을 것으로 판단하에 추천

확인서

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