KZ정밀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: KZ정밀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
영풍정밀(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3 월 5일

권 유 자:
성 명: 영풍정밀(주)주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 419전화번호: 02-538-0878

작 성 자:
성 명: 한석규부서 및 직위: 총무팀 / 차장전화번호: 02-538-0913

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
영풍정밀(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주의 의결권 행사 편의 제고

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

영풍정밀(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

제리코파트너스(주)
최대주주
보통주
5,492,083
34.87
최대주주
-

유미개발(주)
계열회사
보통주
851,490
5.41
계열회사
-

유중근
계열회사 임원
보통주
987,700
6.27
계열회사 임원
-

최윤범
계열회사 임원
보통주
432,610
2.75
계열회사 임원
-

최창걸
계열회사 임원
보통주
69,850
0.44
계열회사 임원
-

최창근
계열회사 임원
보통주
850,000
5.40
계열회사 임원
-

최창규
임원
보통주
921,751
5.85
임원
-

이한성
임원
보통주
2,359
0.01
임원
-

계
-
9,607,843
61.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한석규
보통주
1,000
직원
-
-

송기문
보통주
115
직원
-
-

변용균
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 의결권 행사 편의 제고

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 20 일 오전 10시 00분

장 소

서울특별시 강남구 테헤란로 415 L7강남 9층
Talk&PlayⅠ

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 10일 오전9시 ~ 2025년 3월 19일 오후5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제42기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 유체기계사업부는 부식과 마모가 심한 석유화학공장 등에서 프로세스용으로 사용되는 산업용펌프, 유체/기체/분체의 이송배관에 사용되는 밸브, 당사 펌프제품 제조에 필요한 주물의 신속한 납품으로 펌프 영업경쟁력 향상에 일조하는 주물을 포함하고 있습니다.

가. 펌프
펌프는 기본적으로 액체를 이송하는 산업기계로서 사용목적, 구동방식에 따라 다양한 종류의 펌프가 있으며 당사는 전통적인 산업인 정유공업, 석유화학, 화학, 식ㆍ음료, 금속제련, 2차전지 등 다양한 산업에 소요되는 원심펌프를 API-610, ASME-B73.1/B73.2/B73.3, 제조자 표준 등의 규격에 따라 생산하고 있습니다.

당 사업부문은1986년 미국FLOWSERVE사와의 기술제휴를 통해 제품을 생산하기 시작하여, 1996년에 자체 설립한 주물공장을 통해 펌프에 사용되는 핵심 부품인 주물품으로부터 가공, 조립, Test 등 전 공정에 있어 자체 생산을 하고 있으며, 그 동안 축적한 기술과 노하우를 바탕으로 꾸준한 연구개발을 통해 지속적으로 제품라인을 확장해 오고 있습니다.

지난 30여년간 국내 고객 또는 국내 EPC사를 통한 해외 고객에게 주로 판매를 해 왔었지만 지속적이고 안정적인 성장을 위해 해외영업팀을 신설하였고, 2015년부터는 해외 고객에게 직접 판매를 위한 노력을 통해 현재 11개국에 Global Sales Networks를 형성하고 꾸준한 수주 활동을 이어가고 있습니다.

당 사업부분은 고객 만족만이 품질평가의 척도라고 생각하고 고객에게 최상 품질의 제품과 서비스를 공급하기 위해 제품의 판매뿐만 아닌 사전(B/S) 및 사후(A/S) 관리도 철저히 하고 있으며, 이를 위해 영남, 호남, 중부권에 퀵서비스센터를 두고 요원이 상주하며 신속한 고객 대응을 해 오고 있습니다. 또한, 국내 펌프제조사로서는 유일하게 매년 상ㆍ하반기 2회에 거쳐 펌프스쿨을 개최하여 1997년부터 고객의 실무자에게 심도있는 교육을 지속적으로 실시하여 고객에게 한차원 높은 서비스를 제공하고 있습니다.

나. 밸브
밸브는 정유, 석유화학, 배터리, 친환경 에너지, 반도체, 발전 등의 플랜트에서 액체, 기체, 분체를 이송하는 배관 및 계장 자재로서 공장 건설 시 필요한 건설용 밸브시장과 유지보수용 밸브시장으로 구분되고, 신규공장 투자 여부에 따라 시장규모가 등락하는 특성이 있습니다. 당 사업부문은 1992년 하반기부터 협력선인 미국FLOWSERVE사의 제품을 수입 판매한 이후 1996년도 하반기부터는 자체 품목인 BALL VALVE를 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 당사는 우수한 품질시스템을 바탕으로 고객 요구에 따른 정교한 제품제작 능력과 철저한 A/S처리 등으로 국내 BALL VALVE업계에서 타 경쟁사 대비 높은 평가를 받고 있습니다. 아울러, 원재료 조달방법 및 제조공정의 개선, 수입대체 등을 통해 자체 경쟁력을 강화하고, API-6D, ISO 15848-1 및 SIL3인증 획득 등을 통해 고사양 제품 개발을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 또한 BALL VALVE에 대한 부단한 연구개발을 계속하여 고부가가치 제품 위주로 시장을 공략하여 Metal Seat 및 High Alloy부문에서 독보적인 기술을 확보하였으며, 대형 및 고온, 고압의 신제품 개발로 정유 및 Oil & Gas 시장 진출도 적극 추진하고 있습니다.

2014년에는 안산 반월공단에 밸브공장을 확장하여 건설하였고, 울산 및 여수산업공단에 이어 2015년에는 충남 당진에 퀵서비스센터를 설립함으로써 국내 모든 석유화학 단지들에 대한 영업 및 A/S망을 갖추어 고객들의 신속한 서비스 요구에 대응하고 있습니다.

다. 주물
당 사업부문은 1996년 미국 Flowserve사의 기술제휴로 펌프, 밸브 부품의 탄소강, 오스테나이트 스텐레스강의 생산을 시작하였으며 지속적인 기술개발로 Duplex, Supper Duplex, Supper Austenite, Martensite, Nickel Base 재질을 국제표준에 준하는 제조기술력을 확보하고 당사의 펌프, 밸브에 소요되는 고품질 제품을 정확한 사양으로 안정적인 공급을 함으로써 펌프, 밸브 사업부문의 경쟁력 향상에 일조하고 있습니다.

또한 중소 제조업체에서는 생산하기 어려운 원자력, 해수, 담수, API, 진공펌프 외 화학플랜트용 펌프소재를 일본의 펌프업체(에바라, 미츠비씨, 도리시마, 츠루미, Flowserve)에 공급하고 있으며 국방 프로젝트인 해군함정 워터젯트 국산화사업에 참여하여, 개발성공으로 조립 완성품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

당 사업부는 지속적인 설비투자와 주물의 기본인 모형을 3D 모델링화하여 CNC 장비로 제작, 사형 주물품의 정밀도 향상으로 부품의 성능개선과 차별화된 제품을 생산하고 있으며 지속적인 연구개발로 국내 소재산업 발전의 일익담당과 고객의 신뢰도 향상으로 안정적인 사업확대와 성장이 기대됩니다.

(2) 시장점유율

당사의 영위사업은 시장구성이 소기업 및 중소기업으로 형성되어 있어 관련 협회 및 유관기관의 객관적인 자료나 통계치를 집계하기 어려운 상태로서 시장점유율의 합리적 추정이 어려워 시장점유율의 기재를 생략합니다.(3) 시장의 특성

펌프와 밸브의 주요 거래처는 울산, 여수, 대산 및 군산공단 등의 석유화학, 섬유업체 및식품업체와 대형 EPC업체, 담수를 비롯한 물처리산업 등으로 고객의 공장 및 설비 신ㆍ증설 여부에 따라 시장규모가 등락하는 특성이 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 생산성 향상을 통해 수익성을 제고하여 나아갈 뿐만 아니라 회사의 외형을 키우고 내실을 다지기 위하여 자체적인 기술로 신제품을 개발하여 제품을 다양화시키고 기존에 생산하고 있는 제품도 고부가 가치화시켜 나아가기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2024. 12. 31 현재

제 41 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

1. 유동자산
87,724,669,677
94,061,494,310

2. 비유동자산
516,723,166,651
302,289,199,716

자 산 총 계
604,447,836,328
396,350,694,026

부 채

1. 유동부채
19,821,895,502
25,376,371,859

2. 비유동부채
102,249,979,484
34,526,634,724

부 채 총 계
122,071,874,986
59,903,006,583

자 본

1. 자본금
7,875,000,000
7,875,000,000

2. 자본잉여금
2,056,369,734
2,056,369,734

3. 기타자본구성요소
1,169,501,880
1,169,501,880

4. 기타포괄손익누계액
269,958,357,186
132,932,551,960

5. 이익잉여금
201,316,732,542
192,414,263,869

자 본 총 계
482,375,961,342
336,447,687,443

부채와 자본총계
604,447,836,328
396,350,694,026

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 41 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

1. 매출
112,713,189,198
138,702,144,854

2. 매출원가
80,348,785,507
102,365,389,984

3. 매출총이익
32,364,403,691
36,336,754,870

4. 판매비와관리비
17,161,554,699
15,526,745,487

5. 영업이익
15,202,848,992
20,810,009,383

6. 금융수익
9,561,215,569
13,671,615,490

7. 금융비용
476,159,447
215,685,214

8. 기타영업외수익
158,350,515
207,658,024

9. 기타영업외비용
177,585,807
3,271

10. 법인세비용차감전순이익
24,268,669,822
34,473,594,412

11. 법인세비용
5,069,508,099
5,259,203,259

12. 당기순이익
19,199,161,723
29,214,391,153

13. 기타포괄손익
136,179,112,176
(27,017,470,650)

14. 총포괄이익
155,378,273,899
2,196,920,503

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 42 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
처분예정일 : 2025년 3월 20일

제 41 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

처분확정일 : 202
4년 3월 20일

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

190,816,289,967

181,913,821,294

전기이월미처분이익잉여금
172,463,821,294

154,294,405,787

확정급여부채의재측정요소
(846,693,050)

(1,594,975,646)

당기순이익
19,199,161,723

29,214,391,153

Ⅱ.임의적립금 등 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

(12,600,000,000)

(9,450,000,000)

이익준비금
-

-

임의적립금
-

-

배당금
12,600,000,000

9,450,000,000

주당배당금(율) : 당기 800원(160.00%) 전기 600원(120.00%)

IV.차기이월미처분이익잉여금

178,216,289,967

172,463,821,294

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 본 회사는 영풍정밀주식회사(이하 회사라 칭함)라 칭하고 영어로는 Young Poong Precision Corporation 이라 칭한다.

제1조(상호) 본 회사는
케이젯정밀주식회사
(이하 회사라 칭함)라 칭하고,
약칭으로는 KZ정밀주식회사
, 영어로는
KZ Precision Corporation
이라 칭한다.

사명 변경

제4조(공고의 방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.yppc.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고의 방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.kzpc.co.kr
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

사명 변경에 따른홈페이지주소 변경

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 임시주주총회 또는 기타 필요할 때에는 이사회의 결의에 의하여 주주명부의 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간 또는 날을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①
(삭제)
② 본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③
회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다
. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

전자증권법 반영

제13조의2(제3자에 대한 신주인수권 부여) 본 회사는 각 영업의 주 도급업체인 고려아연주식회사(본점 서울 강남구 논현동 142)에 대하여 우선하여 신주인수권을 부여할 수 있다.

제13조의2(제3자에 대한 신주인수권 부여) 본 회사는 각 영업의 주 도급업체인 고려아연주식회사(본점
서울 종로구 종로 33
)에 대하여 우선하여 신주인수권을 부여할 수 있다.

고려아연 본점 주소변경 반영

제28조(이사회의 소집) ① 이사회는 회장이 소집하고 회장이 유고시에는 대표이사가 대행하며, 대표이사가 유고시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.② 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사에게 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 위의 절차없이 언제든지 회의할 수 있다.

제28조(이사회의 소집) ① 이사회는 회장이 소집하고 회장이 유고시에는 대표이사가 대행하며, 대표이사가 유고시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.② 이사회를 소집함에는 회일을 정하고
그 1일전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통고
하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 위의 절차없이 언제든지 회의할 수 있다.

이사회 소집 통지기간 및통지방법 간소화

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 이한성)[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이한종)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이한성
1965.01.19
사내이사
-
특수관계인(계열회사 임원)
이사회

이한종
1964.09.17
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한성
영풍정밀(주) 사장

2007년~2023년

2019년~2022년

2023년~현재

영풍정밀(주) 펌프공장장

영풍정밀(주) 대표이사/부사장

영풍정밀(주) 대표이사/사장

해당사항 없음

이한종
법무법인 화우 고문

2014년~2015년

2016년~2017년

2017년~2018년

2018년~2019년

2020년~2024년2025년~현재

춘천세무서장

서울지방국세청 조사1국 조사1과장

국세청 징세법무국 징세과장

삼성세무서장

세무법인 화우 대표세무사법무법인 화우 고문

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성상기 사외이사 후보자는 회계/세무 분야의 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 기업의 회계 투명성 제고 및 전문성 강화에 다양한 의견을 제시하고자 함.2. 독립성상기 사외이사 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 함.3. 책임과 의무상기 사외이사 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 이한성 사내이사 후보자본 후보자는 1988년 당사에 입사하여 펌프/밸브공장장 및 제조부문장을 거치며 당사 제품의 품질 및 경쟁력 향상에 공헌하였으며, 이러한 경험과 능력을 바탕으로 회사의 성장에 많은 기여를 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천함.② 이한종 사외이사 후보자(감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출 대상)본 후보자는 오랜기간 국세청에서 근무하며 조사팀장 및 과장 등을 역임한 회계/세무 분야의 전문가로서 자문과 조언 및 엄격한 내부견제와 감사위원회 위원의 역할 수행을 통해 기업의 회계 투명성 제고 및 전문성 강화에 기여할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.

확인서

주총소집공고확인서_이한성

주총소집공고확인서_이한종

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이한종)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이한종
1964.09.17
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한종
법무법인 화우 고문

2014년~2015년

2016년~2017년

2017년~2018년

2018년~2019년

2020년~2024년2025년~현재

춘천세무서장

서울지방국세청 조사1국 조사1과장

국세청 징세법무국 징세과장

삼성세무서장

세무법인 화우 대표세무사법무법인 화우 고문

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 국세청에서 근무하며 조사팀장 및 과장 등을 역임한 회계/세무 분야의 전문가로서 자문과 조언 및 엄격한 내부견제와 감사위원회 위원의 역할 수행을 통해 기업의 회계 투명성 제고 및 전문성 강화에 기여할 것으로 기대하여 감사위원회위원(사외이사)로 추천함.

확인서

주총소집공고 감사위원확인서_이한종.jpg
주총소집공고 감사위원확인서_이한종

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,625,380,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

[제6호 의안] 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 직위별 지급률 조
정
※ 임원 퇴직금 지급규정 개정(안) - 직위별 지급률

현행
조정

직위
지급률
직위
지급률

이사대우

이사, 상무이사, 감사

전무이사, 부사장

사장, 부회장, 회장

재임 1년에 대하여 1.5
재임 1년에 대하여
2.0
재임 1년에 대하여
2.5
재임 1년에 대하여
3.0

이사대우

이사, 상무이사, 감사

전무이사, 부사장

사장, 부회장

회장

재임 1년에 대하여 2.0
재임 1년에 대하여
2.5
재임 1년에 대하여
3.0
재임 1년에 대하여
3.5
재임 1년에 대하여
4.0