위츠 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 위츠

주주총회소집공고
6.0
(주)위츠

주주총회소집공고

2025년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 위츠

대 표 이 사 :
김응태

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35

(전 화)
070-4925-9552

(홈페이지) http://www.ewits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 손상영

(전 화)
070-4923-0080

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

제6기 위츠 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제30조에 의거하여 다음과 같이 제6기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4에 의거 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35 지하1층 강당

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항: 제1호 의안: 재무제표 승인의 건(2024.01.01~2024.12.31)

- 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당 예정(1주당 배당금: 보통주 300원)

제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 제 3-2호 의안: 사내이사 손상영 선임의 건 제 3-3호 의안: 사외이사 조현관 선임의 건 제 3-4호 의안: 사외이사 손영섭 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 배당 예정 내역 : - 보통주 1주당 예정 배당금 300원5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증 다. 법인주주: 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 사업자등록증 사본, 법인인감날인必 및 법인인감증명서), 대리인의 신분증

2024년 3월 5일
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35

주식회사 위츠

대표이사 김응태(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

사외이사

조현관(출석률: 100%)
손영섭(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-05
내부거래위원회 설치의 건, 내부거래 관련 규정 제정의 건, 내부거래위원 선임 건
가결
찬성
찬성

2
2024-03-06
정기주주총회 소집 결의 건
가결
찬성
찬성

3
2024-04-02
한국수출입은행 수출성장자금대출 기간 연장의 건
가결
찬성
찬성

4
2024-04-09
코스닥 시장 상장추진 결의의 건
가결
찬성
찬성

5
2024-05-20
내부거래위원회 위원 변경의 건
가결
찬성
찬성

6
2024-06-04
㈜켐트로닉스-㈜위츠 금전소비대차계약의 건 (50억)
가결
찬성
찬성

7
2024-06-20
위츠비나 현지법인사업자금대출 지급보증 연장 제공에 관한 건
가결
찬성
찬성

8
2024-06-25
위츠비나 수출입은행 운전자금대출, 리스금융 지급보증 제공에 관한 건
가결
찬성
찬성

9
2024-06-27
우리은행 친환경차보급촉진 이차보전사업 대출 신규 약정의 건
가결
찬성
찬성

10
2024-07-24
㈜켐트로닉스-㈜위츠 금전소비대차계약 기간 연장의 건
가결
찬성
찬성

11
2024-08-13
KEB하나은행 단기차입금 기간 연장(案)
가결
찬성
찬성

12
2024-08-26
[위츠] 2022,2023년 재무제표 정정 승인의 건
가결
찬성
찬성

13
2024-09-12
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 결의 이사회 (案)
가결
찬성
찬성

14
2024-09-23
KDB산업은행 시설자금대출(R&D투자자금) 대환의 건
가결
찬성
찬성

15
2024-09-27
2024年 신한은행, 수출입은행 차입 연장(案)
가결
찬성
찬성

16
2024-09-30
2024년 하나은행 신규 차입(案)
가결
찬성
찬성

17
2024-10-25
위츠비나 기타외화지급보증 제공(案)
가결
찬성
찬성

18
2024-11-06
일반공모 발행가액 및 납입기일 결정 이사회 (案)
가결
찬성
찬성

19
2024-12-11
주주총회 개최 및 현금배당을 위한 주주명부 기준일 설정 (案)
가결
찬성
찬성

20
2024-12-12
위츠비나 유상증자 결정(案)
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
84
42
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

사업부이관(KGM)

비욘드아이
(최대주주의 특수관계자)

-
16.4
1.8

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주식회사 위츠는 삼성전자의 1차 협력사로서 스마트폰과 웨어러블 기기에 탑재되는 무선충전모듈(전력수신RX) 및 무선충전기(전력송신TX)를 공급하는 전력전송 솔루션 전문 기업입니다. 2019년 삼성전기 무선충전 사업을 인수하였으며, 인수시 전력전송 관련 특허 약 700여개도 같이 인수하여 전력전송 분야에서 독보적인 기술경쟁력을 확보한 회사입니다. 스마트폰의 무선충전 기능이 확대됨에 따라 완성차에서도 모바일 무선충전 기능 탑재가 확대되고 있습니다. 당사는 모바일&웨어러블 무선충전 기술을 바탕으로 글로벌 완성차 업체에 모바일 무선충전기를 공급하고 있으며, 2023년 10월에 출시한 KG모빌리티 토레스 차량에 당사의 모바일 무선충전기가 양산 탑재되었습니다. 2024년엔 켐트로닉스의 자회사인 비욘드아이의 KG모빌리티 사업권을 양수하여 전력통신제어사업을 확보하였으며 현재 KG모빌리티에 CGW, BCM, SKM, ETCS등 전력통신제어모듈을 공급하고 있습니다.

또한, 켐트로닉스 그룹 내 전장용 부품/시스템 사업을 담당하고 있는 계열사와 협업체계를 구축함으로써 스마트폰을 비롯한 IT 관련 사업뿐 아니라 전장 및 완성차 관련 사업으로의 확장을 위한 기술 개발 및 공급 확대를 추진하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성[모바일무선충전]
모바일무선충전 산업은 스마트폰을 비롯하여 웨어러블 등에 무선충전모듈 부품을 공급하고 있는 산업입니다. 소재와 세트(스마트폰, 무선이어폰, 스마트링 등 최종 제품)를 연결시켜 주는 전후방 산업 연관 효과가 매우 큰 모바일무선충전 사업은 관련 기술들이 복합적으로 집약된 품질과 고정밀을 요하는 산업입니다. 이러한 모바일무선충전 사업은 기술진보가 빨라 제품 수명주기가 짧기 때문에 변화되는 스마트폰 및 웨어러블 시장에 신속히 대응할 수 있는 기회선점이 중요한 산업이라 할 것입니다.[자동차 전장제어모듈 및 무선충전]
당사는 자동차 전장 관련 자동차 제어 모듈 및 차내 무선충전기 사업을 영위하고 있습니다. 자동차 전장 부품의 생산은 A/S(After-sales Service) 부품 등 일부 경우를 제외하면 대체로 완성차기업의 특정 모델 생산을 전제로 하는 경우가 대부분입니다. 따라서 당사가 영위하고 있는 자동차 전장 산업은 자동차 산업과 유기적으로 연관되어 있어 매우 높은 사업연동성을 보이고 있습니다.
자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 기반으로 단순부품에서 정밀가공부품과 전기장치부품에 이르기까지 각기 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2~3만 여개의 부품을 조립하여 완성품을 생산하는 복합 기술집약적 산업입니다. 따라서, 소재와 부품생산에 관련된 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업으로 타산업으로부터 중간재를 구매하여 최종 수요재인 자동차를 완성하는 사업 특성상 후방연쇄효과(Backward Linkage Effect)가 매우 높습니다. 따라서 관련 산업의 뒷받침이 없으면 자동차 산업의 육성과 균형있는 발전을 기할 수가 없게 됩니다. 또한, 자동차의 생산에는 높은 수준의 기술력과 막대한 설비투자 그리고 지속적인 R&D 투자가 필수적이며, 이에 따라 규모의 경제 효과가 뚜렷합니다.[게이밍 디스플레이]게이밍 디스플레이는 일반 디스플레이와 달리 카지노게임기에 특화된 형태의 제품입니다. 해당 시장은 고객의 요구사항에 맞춰서 개발되는 B2B 시장이며, 높은 신뢰성과 성능이 요구됩니다. 24시간 내내 가동되는 제품 특성상 디스플레이 교체 주기가 3년으로 타 제품대비 빠른 편이며, 매년 30만대 수준의 교체수요가 발생하고 있습니다. 최근 카지노게임기는 신규 게임 출시와 비트코인 거래를 지원하는 모델이 출시되면서 신규수요와 교체수요가 확대되고 있습니다.2) 경기변동의 특성[모바일무선충전]모바일무선충전 산업의 경우 주요 전방산업인 스마트폰 및 웨어러블 산업의 성장세와 국내외의 일반적인 경기변동과 밀접한 관계에 있습니다. 또한, 첨단 기술 변화, 고객요구의 변화 및 계절적 변동에도 민감한 영향을 받는 특성이 있습니다.[자동차 전장제어모듈 및 무선충전]당사는 자동차 전장사업을 영위하고 있는 업체로서 완성차 업체의 생산실적이 당사의 실적에 중요한 영향을 미치고 있으며, 만약 향후 경기 침체로 인해 자동차에 대한 수요가 감소할 경우 당사의 매출 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [게이밍 디스플레이]게이밍 디스플레이 시장은 일반적으로 불경기 때 경기부양과 세수확보를 위해 규제가 완화되고 신규 승인이 늘어나는 경향이 있습니다. 또한 경기호황 때는 고객 유치를 위해 카지노업계가 신규 투자를 집행하기 때문에 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 경향이 있습니다.3) 경쟁요소시장 내 경쟁업체 대비 진입장벽을 구축하고 있으며 기술적, 사업적 경쟁우위를 보유하고 있습니다. 다만, 향후 다수의 신규 경쟁업체 출현, 경쟁업체들의 대규모 CAPA 증설 등으로 인하여 경쟁이 치열해질 경우 제품가격 하락, 원재료 가격 상승 등으로 이어질 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[스마트폰 무선충전]
현재 당사의 스마트폰 무선충전 사업은 특허를 기반으로 한 진입장벽을 보유하고 있으며, 기술력을 바탕으로 한 소수의 경쟁업체가 시장을 선점하여 안정적인 공급업체의 지위를 확보하고 있습니다.

당사는 스마트폰 무선충전 부문 주요 고객사의 1차 협력업체로서 Order를 우선 배정받는 등 기술 우위를 통한 M/S를 확보하고 있습니다.
[웨어러블 무선충전]
당사는 2020년 Wearable용 무선충전 안테나의 후속주자로 진입하였으나, 지속적인 신규기술 제안과 더불어 타 경쟁사 대비 양산 우수성을 인정받아 2021년부터 현재까지 S사 스마트워치 무선충전 1st벤더로써의 입지를 다지고 있습니다.

매년 선행 기술 개발을 통한 특허출원과 더불어 지속적인 제안 활동을 진행하고 있으며, 이 결과로 초기 웨어러블 제품 개발부터 참여하여 경쟁사 대비 기술 우위성을 인정 받고 있습니다. 이러한 기술의 차별점을 바탕으로 매년 M/S를 확보하고 있습니다.
[모바일 무선충전기]
당사는 무선충전모듈에 대한 기술 및 특허를 보유하고 있으며, WPC Qi 무선충전 관련 최신기술에 대해 선두적인 위치에 있습니다. S사에 납품되는 무선충전모듈에 대한 기술과 제조 경쟁력으로 기타 악세서리 업체에서 제조하는 무선충전기 Biz까지 확보하고 있으며, 현재는 S사 1차사로 무선충전 듀오 및 무선충전 트리오를 양산하고 있습니다. 향후 국내 및 해외 무선충전기에 대한 매출을 확대할 수 있도록 지속적인 영업활동 진행 예정입니다.
[차량용-모바일 무선충전기]
현재 당사에서는 2023년 부터 K사에 모바일 무선충전기를 납품하고 있으며, OEM사에서 요구하는 품질 수준을 확보하기 위해 공장 자동화, 프로젝트 관리 시스템을 도입하였으며, 지속적인 기술개발과 품질관리를 통해 글로벌 OEM사로 시장을 확대하고 있습니다. 이러한 성과로 2024년 부터 현대자동차의 2차 벤더로서 모바일 무선충전기를 납품하고 있습니다. 당사는 기존 제품라인업을 확대하기 위해 MPP+EPP Dual 무선충전기를 개발중이며, 지속적인 기술개발을 통해 글로벌 OEM사의 공급을 확대할 계획 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업군의 생산제품 및 고객 적용제품은 하기와 같습니다.

[ 사업군별 생산 제품 및 적용제품 개요 ]

사업군
공급제품
제품설명
적용제품

전자사업

(1) 모바일용 무선충전수신모듈

(전력수신RX)

무선으로 전력을 수신하기 위한전력수신모듈
스마트폰웨어러블

(2) 모바일용 무선충전기

(전력송신TX)

무선으로 전력을 송신하기 위한전력송신기기
스마트폰웨어러블

(3) 게이밍 디스플레이 등
무선충전 기능을 탑재한 디스플레이
게이밍 모니터

전장사업

(1) 모바일용 무선충전기

(전력송신TX)

무선으로 전력을 송신하기 위한전력송신기기
내연차전기차

(2) 전기차 유선충전기

(전력송신TX)

전기차를 충전하기 위한 충전기로케이블을 이용한 송신기기
전기차

(3) 전력통신제어모듈(CGW,BCM,SKM,ECTS)

차량의 전자기기를 제어하기 위한

전력통신제어모듈

내연차전기차

(2) 시장점유율

제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성[스마트폰 시장]
스마트폰 시장은 매년 새로운 기능 또는 부품이 탑재된 신제품이 출시되면서 고성능화가 급격하게 이루어져 온 시장입니다. 당사와 같이 스마트폰 부품 산업 내 속한 기업들은 고성능 스마트폰에 탑재되는 부품의 안정적인 공급을 위하여 새로운 변화에 빠르게 인지하여 기술적 대응을 신속하게 이루어, 고객사가 원하는 품질의 제품을 생산해야 합니다.[완성차 시장]완성차 시장은 주요 선진시장인 미국과 유럽의 성장 정체, 중국의 성장 둔화 등으로 저성장 국면을 지나고 있으나, 최근 차량용 반도체 이슈가 완화되고 친환경 자동차에 대한 수요가 급증함에 따라 자동차 산업에 대한 긍정적인 전망이 예측됩니다. 당사가 영위하는 자동차 제어 모듈 사업은 자율주행 시장과 연동되어 기기간의 제어/편리성/개인화 제공을 위한 부품 산업으로 성장하고 있습니다. 각국 정부 역시 자율주행 시장을 미래 성장 동력으로 보고 다양한 정책 지원을 통해 산업 생태계를 육성하고 있으며, 국내 과학기술정보통신부에서는 2022년 자율주행 기술 개발에 283억원 및 2027년까지 총 2000억원 규모로 확대하여 레벨4 이상의 자율주행 상용화를 목표로 기술개발을 지원하고 있습니다. 당사는 CGW/BCM/SKM 모듈과 스마트 디바이스 충전을 위한 모듈을 개발하여 관련시장에 진출하였고, 자율주행 및 스마트카의 시장 성장과 연계하여 성장하고 있습니다. 또한 차내 무선충전기 또한 자동차 옵션 고급화에 따라 도입이 증가할 것으로 예측됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[전기차 유무선 충전사업]
당사는 기존 사업을 통해 축적된 전력 전송 기술을 기반으로 전기차 유무선 충전 사업에 진출하였습니다. 당사는 국내 완성차업체인 K사와 CPO사업자(충전사업자)인 A사와 함께 전기차 무선충전 사업을 위한 사업협력 MOU를 체결하고 공동기술/사업개발을 추진중이며, A사와는 전기차 유선충전기 공동개발도 추진중에 있습니다. 또한 전력기술을 기반으로 2023년 H사의 협력업체로 등록되어 수소전기차용 LDC모듈을 개발하면서 전장/전기차 분야로 사세를 확장하고 있습니다.전기차 시장은 전세계적 환경규제 및 그에 따른 전기차 등 친환경 차량에 대한 우호적인 정책과 내연기관차에 대한 규제 강화와 더불어, 기술 발전에 따른 주행거리 확대 등 성능개선으로 인한 전기차의 상품성 증가, 충전 인프라 확충 등 이용여건 개선 등이 더해지면서 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.전기차 시장의 급속한 성장 및 향후 긍정적 전망에도 불구하고, 정책적ㆍ기술적 요인 등 다양한 요인으로 인해 시장의 성장이 예상보다 지연될 가능성이 존재합니다. 정책적 측면에서 전기차에 대한 보조금 지급 규모의 축소, 연비 및 환경 규제의 완화 등 전기차 관련 규제가 현재보다 비우호적으로 바뀌게 될 가능성을 배제할 수 없으며, 내연기관을 대체할 수 있는 수준의 최대주행거리, 배터리 충전에 소요되는 시간 등 주요 기술의 개발, 충전을 위한 제반 시설(인프라)의 구축 등 최종 소비자의 니즈에 부합해야 하는 등 각 요인들의 달성이 예상보다 지연될 가능성도 존재합니다.

(5) 조직도 (2024.12.31 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(2024.01.01~2024.12.31)

- 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당 예정(1주당 배당금: 보통주 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' > '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 결과를 포함한 최종 재무제표는 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 별도 및 연결 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연결 재무상태표

제 6 기 2024년 12월 31일 현재

제 5 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 위츠와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

I.유동자산
61,976,169,404
41,230,497,089

현금및현금성자산
25,929,843,419
14,414,472,728

매출채권및기타채권
11,937,084,456
7,951,607,989

기타유동금융자산
14,941,531
1,006,204,857

기타유동자산
2,061,148,177
800,137,233

재고자산
22,033,151,821
17,058,074,282

II.비유동자산
33,900,194,123
32,302,614,405

유형자산
21,191,571,298
19,962,249,501

사용권자산
3,272,957,650
3,214,488,118

무형자산
7,374,723,322
6,740,029,268

기타비유동금융자산
942,330,454
852,370,068

기타비유동자산
700,625,835
1,103,794,875

종속회사투자주식
0
0

이연법인세자산
417,985,564
429,682,575

자산총계
95,876,363,527
73,533,111,494

부 채

I.유동부채
48,620,445,668
40,594,043,590

매입채무및기타채무
14,634,704,645
16,514,123,066

단기차입금
30,079,805,702
20,510,961,050

유동성장기차입금
2,935,256,700
2,581,264,000

리스부채(유동)
244,457,746
436,862,986

당기법인세부채
335,825,391
236,331,181

기타유동부채
390,395,484
314,501,307

II.비유동부채
5,673,393,904
7,365,360,590

장기차입금
4,385,256,700
6,512,528,000

리스부채(비유동)
262,964,438
148,347,211

장기매입채무및기타채무
143,155,330
84,936,859

기타비유동부채
114,476,321
81,180,086

순확정급여부채
767,541,115
538,368,434

부채총계
54,293,839,572
47,959,404,180

자 본

I.자본금
6,286,000,000
5,163,000,000

II.자본잉여금
13,669,713,746
1,177,190,000

III.자본조정
482,305,106
165,648,869

IV.기타포괄손익
207,644,758
262,609

V.이익잉여금
20,936,860,345
19,067,605,836

자본총계
41,582,523,955
25,573,707,314

자본과부채총계
95,876,363,527
73,533,111,494

연결 포괄손익계산서

제 6기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 5기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 위츠와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

I.매출액
92,732,934,443
99,533,806,983

II.매출원가
71,084,679,561
71,341,978,217

III.매출총이익
21,648,254,882
28,191,828,766

판매비와관리비
18,085,363,296
17,937,373,395

IV.영업이익
3,562,891,586
10,254,455,371

금융수익
2,876,817,603
1,984,288,292

금융비용
2,905,945,531
3,552,296,996

기타수익
4,223,409,757
4,314,753,188

기타비용
4,802,586,431
4,827,763,770

V.법인세비용차감전순이익
2,954,586,984
8,173,436,085

VI.법인세비용
676,072,781
561,879,822

VII.당기순이익
2,278,514,203
7,611,556,263

지배기업소유지분순이익
2,278,514,203
7,611,556,263

VIII.기타포괄손익
(201,930,214)
(151,701,002)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 확정급여부채 재측정요소
(409,312,363)
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: 해외사업환산손익
207,382,149
(151,701,002)

IX.당기총포괄손익
2,076,583,989
7,459,855,261

지배기업소유주지분
2,076,583,989
7,459,855,261

X.지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
35
283

희석주당이익
35
283

연 결 자 본 변 동 표

제 6기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 5기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 위츠와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 6 기
제 5 기

I.자본금

당기초 보통주
5,163,000,000
5,066,000,000

증가
1,123,000,000
97,000,000

당기말
6,286,000,000
5,163,000,000

II.자본잉여금

당기초 주식발행초과금
1,177,190,000
460,860,000

주식매수선택권
165,648,869
10,788,468

해외사업환산대차
262,609
124,274,607

주식발행초과금
12,492,523,746
716,330,000

주식매수선택권
316,656,237
154,860,401

해외사업환산대차
207,382,149
(124,011,998)

당기말
14,359,663,610
1,343,101,478

III.이익잉여금

당기초 임의적립금
18,000,000,000
18,000,000,000

전기이월이익잉여금
1,135,665,412
(6,475,890,851)

보험수리적손익
(68,059,576)
180,273,956

보험수리적손익
(409,312,363)
(248,333,532)

주식할인발행차금
52,669
-

당기순이익
2,278,514,203
7,611,556,263

당기말
20,936,860,345
19,067,605,836

연 결 현 금 흐 름 표

제 6기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 5기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 위츠와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 6 기
제 5 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,616,719,423)
20,242,942,236

당기순이익(손실)
2,278,514,201
7,611,556,263

손익조정
9,327,302,558
8,146,639,229

운전자본의 증감
(12,267,470,413)
7,029,298,597

이자의 수취
351,138,848
276,243,610

이자비용의 지급
(1,896,516,628)
(1,368,730,673)

법인세의 납부
(409,687,989)
(1,452,064,790)

투자활동 현금흐름
(2,686,828,448)
(15,547,819,584)

단기금융상품의 감소
1,000,000,000
0

단기금융상품의 증가
(1,200,000)
(1,000,000,000)

장기금융상품의 감소
0
0

장기금융상품의 증가
0
0

공정가치금융자산의 증가
0
0

단기대여금의 감소
0
0

단기대여금의 증가
0
0

장기대여금의 감소
0
0

장기대여금의 증가
0
0

정부보조금의 취득
15,711,762
13,025,431

유형자산의 처분
353,757,987
156,847,281

무형자산의 처분
0
0

유형자산의 취득
(1,109,033,787)
(11,575,286,664)

무형자산의 취득
(1,855,163,923)
(2,687,977,087)

사용권자산의 취득
(30,100,487)
0

사용권자산의 처분
0
0

보증금의 감소(증가)
(85,800,000)
(454,428,545)

종속기업투자의 취득
0
0

재무활동 현금흐름
18,523,007,836
(712,655,534)

자본금의 납입
13,424,626,400
813,330,000

정부보조금의 수령
0
0

정부보조금의 사용
0
0

단기차입금의 증가
30,228,579,690
91,942,987

단기차입금의 상환
(21,845,510,186)
(2,610,796,000)

장기차입금의 증가
0
1,350,000,000

장기차입금의 상환
(2,699,604,000)
0

유동성장기부채의 상환
0
0

리스부채의 증가
0
(204,857,105)

리스부채의 감소
(28,576,475)
(152,275,416)

리스료의 지급
(556,507,593)
-

외화환산으로 인한 현금흐름
194,083,668
(238,973,553)

현금 및 현금성자산의 순증가
13,413,543,633
3,743,493,565

환율차이 등으로 인한 변동
(1,898,172,941)
134,083,617

기초의 현금 및 현금성자산
14,414,472,727
10,536,895,545

기말의 현금 및 현금성자산
25,929,843,419
14,414,472,727

[별도 재무제표]

재무상태표

제 6 기 2024년 12월 31일 현재

제 5 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 위츠 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자산

Ⅰ. 유동자산
61,398,661,201
44,693,319,362

현금및현금성자산
24,077,689,292
13,029,827,624

매출채권및기타채권
27,904,122,000
29,537,844,406

기타유동금융자산
14,941,531
1,006,204,857

기타유동자산
1,693,634,150
585,939,644

재고자산
7,708,274,228
535,502,831

Ⅱ. 비유동자산
15,720,253,363
12,357,690,374

유형자산
2,463,815,938
1,314,928,172

사용권자산
440,536,334
617,195,737

무형자산
7,117,266,547
6,023,428,370

기타비유동금융자산
929,769,093
839,492,969

기타비유동자산
12,947,336
244,730,000

종속회사투자주식
4,337,932,551
2,888,232,551

이연법인세자산
417,985,564
429,682,575

자산총계
77,118,914,564
57,051,009,736

부채

Ⅰ. 유동부채
29,049,300,850
28,302,954,052

매입채무및기타채무
16,654,846,593
16,362,254,119

단기차입금
11,500,000,000
11,000,000,000

유동성장기차입금
0
0

리스부채(유동)
244,457,746
436,862,986

당기법인세부채
335,626,905
235,449,820

기타유동부채
314,369,606
268,387,127

Ⅱ. 비유동부채
2,663,981,644
2,202,832,590

장기차입금
1,450,000,000
1,350,000,000

리스부채(비유동)
188,808,878
148,347,211

장기매입채무및기타채무
143,155,330
84,936,859

기타비유동부채
114,476,321
81,180,086

순확정급여부채
767,541,115
538,368,434

부채총계
31,713,282,494
30,505,786,642

자본

자본금
6,286,000,000
5,163,000,000

자본잉여금
13,669,713,746
1,177,190,000

자본조정
482,305,106
165,648,869

기타포괄손익
0
0

이익잉여금
24,967,613,218
20,039,384,225

자본총계
45,405,632,070
26,545,223,094

자본과부채총계
77,118,914,564
57,051,009,736

포 괄 손 익 계 산 서

제 6기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 5기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 위츠 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

매출액
75,028,488,969
81,124,190,771

매출원가
55,976,979,739
62,680,081,809

매출총이익
19,051,509,230
18,144,108,962

판매비와관리비
15,933,153,258
15,242,113,369

영업이익
3,118,355,972
3,201,995,593

금융수익
2,624,048,296
1,681,060,765

금융비용
1,386,760,961
2,214,745,397

기타수익
3,561,786,618
3,425,878,213

기타비용
2,294,721,972
3,253,054,331

법인세비용차감전순이익
5,622,707,953
2,841,134,843

법인세비용
645,729,546
561,879,822

당기순이익
4,976,978,407
2,279,255,021

지배기업소유지분순이익
4,976,978,407
2,279,255,021

기타포괄손익
(409,312,363)
(151,701,002)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 확정급여부채 재측정요소
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: 해외사업환산
(409,312,363)
(151,701,022)

당기총포괄손익
4,567,666,044
2,127,554,019

지배기업소유주지분
4,567,666,044
2,127,554,019

지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
469
231

희석주당이익
458
220

자 본 변 동 표

제 6기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 5기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 위츠 (단위 : 원)

과목
제 6 기
제 5 기

I.자본금

당기초 보통주
5,163,000,000
5,066,000,000

증가
1,123,000,000
97,000,000

당기말
6,286,000,000
5,163,000,000

II.자본잉여금

당기초 주식발행초과금
1,177,190,000
460,860,000

주식매수선택권
165,648,869
10,788,468

주식발행초과금
12,492,523,746
716,330,000

주식매수선택권
316,656,237
154,860,401

당기말
14,152,018,852
1,342,838,869

III.이익잉여금

당기초 임의적립금
21,000,000,000
18,000,000,000

전기이월이익잉여금
(531,993,250)
(171,811,220)

보험수리적손익
(477,371,939)
180,273,956

보험수리적손익
0
(248,333,532)

당기순이익
4,976,978,407
2,279,255,021

당기말
24,967,613,218
20,039,384,225

현 금 흐 름 표

제 6기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 5기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 위츠 (단위 : 원)

과목
제 6 기
제 5 기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,991,612,083
14,457,823,824

당기순이익(손실)
4,976,978,407
2,279,255,021

손익조정
4,430,793,694
5,470,291,409

운전자본의 증감
(5,849,449,524)
8,440,859,721

이자의 수취
350,734,986
180,993,900

이자비용의 지급
(539,941,400)
(461,249,387)

법인세의 납부
(377,504,080)
(1,452,326,840)

투자활동 현금흐름
(5,392,629,859)
(4,936,106,155)

단기금융상품의 감소
1,000,000,000
0

단기금융상품의 증가
(1,200,000)
(1,000,000,000)

장기금융상품의 감소
0
0

장기금융상품의 증가
0
0

공정가치금융자산의 증가
0
0

단기대여금의 감소
0
0

단기대여금의 증가
0
0

장기대여금의 감소
0
0

장기대여금의 증가
0
0

정부보조금의 취득
15,711,762
13,025,431

유형자산의 처분
12,593,333
11,216,140

무형자산의 처분
0
0

유형자산의 취득
(1,993,850,097)
(811,070,639)

무형자산의 취득
(1,855,284,370))
(2,687,977,087)

사용권자산의 취득
(30,100,487)
0

사용권자산의 처분
0
0

보증금의 감소(증가)
(85,800,000)
(461,300,000)

종속기업투자의 취득
(1,449,700,000)
0

재무활동 현금흐름
13,448,879,444
(867,294,910)

자본금의 납입
13,419,132,400
813,330,000

정부보조금의 수령
0
0

정부보조금의 사용
0
0

단기차입금의 증가
10,500,000,000
4,350,000,000

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)
(6,959,200,000)

장기차입금의 증가
0
1,350,000,000

장기차입금의 상환
100,000,000
0

유동성장기부채의 상환
0
0

리스부채의 증가
0
0

리스료의 지급
(541,676,481)
0

리스부채의 감소
(28,576,475)
(421,424,910)

외화환산으로 인한 현금흐름
0
(240,894,491)

현금 및 현금성자산의 순증가
11,047,861,668
8,413,528,268

환율차이 등으로 인한 변동
0
0

기초의 현금 및 현금성자산
13,029,827,624
4,616,299,356

기말의 현금 및 현금성자산
24,077,689,292
13,029,827,624

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 6 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 5 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 위츠 (단위 : 원)

과목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

3,811,678,576

2,399,894,505

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(600,105,495)

8,462,736

순확정급여추배의 재측정요소
(409,312,363)

(248,333,532)

당기순이익
4,821,096,434

2,639,765,301

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

500,000,000

-

임의적립금이입액
500,000,000

-

주식발행초과금 이입액
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

4,148,760,000

3,000,000,000

이익준비금
377,160,000

-

임의적립금
-

3,000,000,000

배당금
3,771,600,000

-

현금배당

3,771,600,000

-

주당배당금(률/액면가) (60%)
300

-

보통주-당기
12,572,000

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

162,918,576

(600,105,495)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 6 기
제 5 기

주당배당금(원)
보통주
300
-

배당금총액(원)

3,771,600,000

-

시가배당율(%)
보통주
2.9
-

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 44조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.
제 44조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.
효율적인 이사회 운영

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자제품 제조업 및 판매업 2. 전자부품, 자동차부품 제조 및 수출입업 3. 통신기기 제조 및 판매 4. 기계, 기구물 제작업 및 판매업 5. 전자부품 및 전자제품 유통업 6. 전기장비 제조 및 판매업 7. 부동산 개발, 매매 및 임대업 8. 소프트웨어 개발 및 제조 공급업 9. 소프트웨어 자문 및 용역 10. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 11. 위 호에 관련된 부대사업
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자제품 제조업 및 판매업 2. 전자부품, 자동차부품 제조 및 수출입업 3. 통신기기 제조 및 판매 4. 기계, 기구물 제작업 및 판매업 5. 전자부품 및 전자제품 유통업 6. 전기장비 제조 및 판매업 7. 부동산 개발, 매매 및 임대업 8. 소프트웨어 개발 및 제조 공급업 9. 소프트웨어 자문 및 용역 10. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 11. 무역업12. 위 호에 관련된 부대사업
무역업(수출입업)을 영위하기 위함.

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 손상영 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 조현관 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 손영섭 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김응태
1981.6.25
사내이사
-
특별관계자
이사회

손상영
1971.6.21
사내이사
-
계열회사등 임원
이사회

조현관
1958.3.11
사외이사
-
-
이사회

손영섭
1975.2.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김응태
(주)위츠 대표이사
20.1~현재
現 위츠 대표이사
없음

손상영
(주)위츠 부사장경영전략본부 본부장
2003.02~2011.052011.06~2024.012024.02~현재
SK C&C前 켐트로닉스 기획본부 전무이사現 위츠 경영전략본부 본부장
없음

조현관
법무법인(유한) 바른 상임고문
2011~20122012~20132013~20142014~2015.92015.9~현재
중부지방국세청장서울지방국세청장한국조세재정연구원 초빙연구위원이현 세무법인 회장現 법무법인(유한)바른 상임고문
없음

손영섭
경북대학교 교수겸) (주)티지에프 대표이사

2015.10~2020.082020.09~현재
2022.07~현재

캠시스경북대학교
-로봇 및 스마트시스템공학과-데이터융복합연구원(주)티지에프 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김응태
해당사항 없음

손상영
해당사항 없음

조현관
해당사항 없음

손영섭
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

조현관 사외이사

40여년 간 공직을 수행하며 조사국장 및 국세청장을 역임하였습니다. 이러한 조세 및 재무 분야의 다양한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에서 주주권익을 보호할 수 있는 방향으로 다양한 의견을 개진하겠습니다. 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다.
손영섭 사외이사

본인은 전장 무선충전 분야를 오랜 기간 연구하면서 기술의 패러다임 변화와 그 속에서 수많은 전장 부품 업체들이 전략적 성공과 실패를 거듭하며 흥망성쇠를 겪은, 다양한 사례들을 관찰해 왔습니다. 이러한 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사 및 경영진들과 전략적 방향을 모색하고, 이를 통해 회사가 전장무선충전 영역에서 기술 경쟁력을 갖추어 시장에서 영역을 확장해 나가는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김응태 사내이사
현재 위츠 대표이사로서 회사를 총괄하고 있으며, 산업환경 전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 기업의 성장산업 육성에 이바지하였으므로 이사후보로 추천하였습니다.손상영 사내이사현재 위츠 부사장으로서 경영전략본부를 총괄하고 있으며, 산업환경 전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 기업의 성장산업 육성에 이바지하였으므로 이사후보로 추천하였습니다.조현관 사외이사후보자는 40여년 간 공직을 수행하며 조사국장 및 국세청장을 역임하였습니다. 이러한 조세 및 재정 분야의 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 활동 및 리스크관리에 관한 폭넓은 조언과 자문을 받을 수 있을 것으로 기대됩니다.손영섭 사외이사경북대학교 교수로서 전기차 무선충전 및 전장 부품 산업 전반에 대해 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 당사 이사회에 합리적인 의사결정을 내리도록 힘쓸 것으로 기대하여 이사후보로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보 확인서(김응태)_1.jpg
확인서

사내이사 후보 확인서(손상영)_1.jpg
확인서

사외이사 후보 확인서(조현관)_1.jpg
확인서

사외이사 후보 확인서(손영섭)_1.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)
(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
463

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500

(전 기)
(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7

최고한도액
500

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 개최 1주전인 상기 제출(예정)일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.ewits.co.kr → IR → IR자료실)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음