이랜시스 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 이랜시스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 이랜시스

주주총회소집공고

2025년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 이랜시스

대 표 이 사 :
심 재 귀

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 (청라동)

(전 화)032-573-7542

(홈페이지)http://www.elensys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 영 재

(전 화) 032-573-7542

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※의결권있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 03월 24일(월요일) 오전 9시

2. 장 소
: 인천광역시 서구 파랑로 466번길 30(청라동) 본사 회의실

3. 회의 목적 사항
1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항 :

제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심재귀 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 방호민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 유영복 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 박영건 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건( 보수 한도액 10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 3천만원)
4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행 사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의 사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행 사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결 권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 3월 14일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 23일 오후 5시

기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시 까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용.범용 공동인증서 인증, 카카오인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 지참서류

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양경석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.23
제6기(2022년도) 정기주주총회 개최의 건현금 배당의 건 (1주당 배당금 50원)
찬성

2
2023.02.23
제6기 (2022년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성

3
2023.05.04
산업은행 운영자금 50억원 기한연장의 건
찬성

4
2023.11.15
하나은행 무역어음 대출에 관한 결의 건
찬성

5
2024.02.28
제7기(2023년도) 정기주주총회 개최의 건현금 배당의 건 (1주당 배당금 50원)
찬성

6
2024.02.28
제7기 (2023년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성

7
2025.02.20
제8기 (2024년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성

8
2025.03.04
제8기 (2024년도) 정기주주총회 개최의 건현금 배당의 건(1주당 배당금 50원)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ELENSYS VIETNAM CO., LTD(종속법인)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
1,834
2.56

매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
9,908
18.46

ELENSYS TP HCM CO., LTD(종속법인)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
2,230
3.12

매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
503
0.94

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 생활 및 청정가전 산업
소득 수준의 향상과 소비자들의 가치관 변화, 일상생활에 대한 투자 증가 등 새로운 가치 소비가 빠르게 증가하는 추세로 기존 제품의 특정 기능을 강화시키거나 용량을 차별화하는 프리미엄 제품과 더불어 기술과 아이디어를 접목하여 일상생활을 편리하게 도와주는 세컨드 가전의 수요가 크게 발생하게 됩니다. 이에 따라 비데, 공기청정기, 정수기, 의류 청정기, 무선 청소기 등의 가전 수요가 크게 증가하기 시작하였습니다. 이러한 뉴 라이프 가전 시장의 증가는 향후에도 지속적으로 가전 시장의 성장을 이끌 것으로 판단됩니다.
2) 보안솔루션 산업
디지털도어록은 시장의 변화와 보안의 필요성에 의해 빠른 발전이 이뤄지고 있습니다. 과거에는 화재 등 재난 발생 시 디지털도어록이 자동으로 잠금 모드로 바뀌거나 디지털도어록을 잘못 작동하여 오작동이 일어나면서 사고가 발생하거나, 전기 충격기를 이용하여 디지털 도어의 잠금장치를 해제하여 각종 범죄행위가 다수 발생하였습니다.이에 따라 디지털도어록 업체들은 화재 등 긴급 재난 상황 발생시 실내에서 문을 열수 있는 패닉 방식과 화재 등에 강한 아연 합금 등의 소재를 적용하기 시작하였으며 전기 충격, 외부 충격방지기능 등을 적용하여 안정성을 강화하였습니다. 또한, 최근 다양한 인증수단의 적용과 유ㆍ무선 통신 기술의 접목을 통해 그 역할과 응용범위를 넓혀 나가고 있습니다.
(2) 산업의 성장성1) 생활 및 청정가전 시장 전망
세계적인 코로나19 팬데믹 으로 청정가전제품이 주목을 받고 있으며 생활수준과 경제수준이 발전하면서 사람들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 공기 청정기, 비데, 정수기, 의류 청정기 등이 생활 필수품으로 인식이 변화되었고 환경 가전제품의 수요는 증가하는 추세에 있으며 이러한 웰빙 트렌드에 따라 건강관리 기능 등 첨단 기술을 탑재한 고기능성 제품중심으로 수요가 확대될 전망 입니다.
2) 보안솔루션 시장 전망
보안솔루션의 대표적인 제품인 디지털도어록은 편리함과 안전ㆍ보안의 필요성으로 세계적으로 급속히 성장하고 있는 산업 부문입니다. 최근에는 지문, 안면인식, 휴대폰과 연동된 스마트 디지털 도어록으로 변화하고 있으며 중국, 동남아, 남미 등의 지역에서 시장의 규모가 빠르게 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황

당사는 2002년 9월에 설립되어 약 22년의 연력을 보유한 회사이며, 보안솔루션 제품(디지털도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심 구동 모듈 및 청정 가전 제품(비데,공기청정기,의류청정기,정수기외) 생활 가전 제품(로봇청소기,무선청소기,세탁기,전자레인지외)의 핵심부품을 자체 설계ㆍ 제조ㆍ 판매 하고 있습니다
(2) 공시대상 사업부문의 구분

① 생활가전부문

- 댐퍼-

비데용 댐퍼는 비데의 시트 및 커버 개폐를 부드럽게 해주는 제품입니다. 국내 비데 시장 초기인 2000년대 초중반 무렵에는 대다수의 국내 비데 제조사들은 일본 오일댐퍼를 수입하여 사용하고 있는 실정이었습니다. 당사는 2007년 비데 제조사인 코웨이로부터 개발 요청을 접수하여 기존 오일댐퍼 부품의 통합을 통해 제조원가를 절감하였으며, 고객사로부터 기존 일본 제품과 유사하다는 평가를 받았습니다. 현재 당사는 베트남 법인 자회사와 본사에서 제조한 오일댐퍼를 코웨이, 콜러노비타 등 국내 다수 비데 제조사에 오일댐퍼를 독점적으로 공급하고 있습니다. 당사가 제조 및 판매하는 오일댐퍼는 비데뿐만 아니라 세탁기 도어, 밥솥 등 다양한 제품에도 적용되어 제품 포트폴리오 확대에 따른 매출 증가를 기대할 수 있습니다.

-스테핑모터/노즐-

스테핑 모터는 일정한 주파수를 입력받아 원하는 위치로 제어가 가능하게 하는 모터로 비데 노즐, 보일러 밸브, 에어컨, 공기청정기 등 다양한 전자제품에 적용 가능한 제품입니다.당사는 현재 베트남 법인 자회사와 본사에서 비데제품에 공급되는 스테핑 모터를 제조하고 있으며, 국내 대부분의 비데 제조업체에 동사 제품을 공급하고 있습니다.

② 디지털도어록부문 - 감속모터-

감속 모터는 직류전원(DC)을 이용한 각종 제품인 디지털도어록, 가스차단기, 디지털 금고,차량용 도어록 등에 적용되는 기어드 모터로 각종 전자제품에 구동을 담당하는 핵심 제품입니다. 당사는 기존 모터 설계 능력을 기반으로 디지털도어록 시장 초기 디지털도어록 보조키에 적용되는 감속 모터를 기존 경쟁사 대비 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 개발하였습니다.

- 모티스락-

디지털도어록에 공급되는 모티스락 제품은 전기적 신호를 받아 도어록의 해정기능을 수행하는 핵심 부품입니다. 당사는 2006년 패닉기능(현관문 손잡이 레버만 당기면 별도 해정 장치 없이 문을 열수 있는 기능)을 탑재한 모티스락을 국내 최초로 개발하였으며, 2010년에는 푸쉬풀기능(밀고 당기는 방식)을 탑재한 모티스락을 개발하였습니다. 또한 당사는 중국 및 동남아시아 등에 공급되는 수출향 모티스를 개발하여 판매 영역을 다각화하고 있습니다.

(3) 시장점유율

고객사의 PO(주문서)에 맞춰 제품 및 부품이 생산되며 수주에서 납품까지의 기간이 비교적 짧은(1~2개월) 단기 수주 방식으로 이루어져 있습니다. 당사 매출액 대부분이 고객사를 통해서 직, 간접적으로 소비자에게 판매가 이루어지므로 공식적인 시장 점유율은 추정이 불가능합니다.

(4) 시장의 특성

당사의 제품은 생활 및 청정가전과 보안 솔루션, 기타로 나누어져 있으며 가구의 구성, 가구내에서 머무는시간, 사회적요인, 금리 및 소비자물가 상승등과 밀첩한 관련이 있고 사람들의 일상에 도움을주며 삶의 질을 향상시키는 역활을 하고 있습니다.

(3) 주요 제품 등의 매출 현황
(단위:백만원)

구분
품 목
2024년
2023년
2022년
매출처

생활 및청정가전
스테핑 모터
6,069
5,958
7,287
코웨이삼성전자콜러노비타청호나이스SK매직 외

노즐
7,122
5,698
7,239

댐퍼
4,997
4,547
5,817

펌프
7,012
5,890
6,398

청소기부품
17,711
21,987
25,375

기타
5,976
4,241
6,639

소 계
48,888
48,321
58,755

보안솔루션
모티스락
14,139
12,865
14,560
솔리티유니코하이테크에버넷 외

감속모터
5,512
5,226
5,175

기타
810
931
2,476

소 계
20,461
19,022
22,211

기타
-
2,209
1,107
1,629
-

총계
71,558
68,449
82,595
-

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 작성 기준일 현재 상기 영위중인 사업부문외에 새로이 추진되는 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 연결기준으로 매출액 715억원(별도기준 505억원), 영업이익 58억 (별도기준 25억원), 당기순이익 49억원(별도기준 17억)을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표 (재무상태표)ㆍ연결포괄손익계산서(포괄 손익계산서)ㆍ연결자본변동표(자본변동표)ㆍ연결현금흐름표(현금흐름표) 이익잉여금처분계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었 으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주주총회 승인과정에 서 변동될 수 있습니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기 2024년 12월 31일 현재

제7(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산
32,779,752,497
28,833,856,111

현금및현금성자산
3,269,164,879
4,057,478,292

매출채권
12,688,250,345
11,849,551,082

단기기타채권
237,440,549
323,771,200

단기기타금융자산
6,808,000,000
5,064,000,000

재고자산
8,131,226,803
6,203,894,688

당기법인세자산
19,665,530
1,879,731

기타유동자산
1,626,004,391
1,333,281,118

비유동자산
32,589,360,143
32,120,233,459

장기기타채권
110,744,719
104,972,525

장기기타금융자산
1,712,729,252
2,630,481,529

투자부동산
4,527,619,867
4,591,101,807

유형자산
25,093,936,977
23,555,644,121

무형자산
101,024,326
99,677,555

순확정급여자산
223,971,911
400,421,930

이연법인세자산
632,599,288
576,440,742

기타비유동자산
186,733,803
161,493,250

자산총계
65,369,112,640
60,954,089,570

부 채

유동부채
10,916,178,049
13,909,985,945

매입채무
8,072,623,800
5,427,045,501

단기기타채무
2,165,227,585
1,875,457,468

단기차입금
-
5,296,484,000

유동성리스부채
278,329,145
318,097,588

단기충당부채
7,673,665
6,612,169

기타유동부채
392,323,854
986,289,219

비유동부채
2,438,309,574
167,258,313

장기기타채무
130,000,000
130,000,000

장기차입금
2,000,000,000
-

리스부채
308,309,574
37,258,313

부채총계
13,354,487,623
14,077,244,258

자 본

지배기업소유주지분
52,014,625,017
46,876,845,312

자본금
3,029,461,200
2,985,041,200

기타불입자본
15,848,830,293
14,813,606,242

기타자본구성요소
(2,066,148,414)
(1,636,138,361)

기타포괄손익누계액
1,246,902,067
101,133,698

이익잉여금
33,955,579,871
30,613,202,533

비지배지분
-
-

자본총계
52,014,625,017
46,876,845,312

부채와자본총계
65,369,112,640
60,954,089,570

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

매출액
71,557,511,999
68,449,331,332

매출원가
60,867,382,082
58,707,034,302

매출총이익
10,690,129,917
9,742,297,030

판매비와관리비
4,719,334,872
4,241,266,603

대손상각비(환입)
116,096,730
53,417,740

영업이익
5,854,698,315
5,447,612,687

금융수익
1,411,898,725
1,208,320,620

금융비용
2,031,584,461
1,178,350,679

기타수익
140,366,019
94,830,690

기타비용
69,776,205
148,357,770

법인세비용차감전순이익
5,305,602,393
5,424,055,548

법인세비용
319,696,063
441,108,287

당기순이익
4,985,906,330
4,982,947,261

지배기업소유주지분순이익
4,985,906,330
4,982,947,261

비지배지분순이익
-
-

기타포괄손익
994,759,977
(264,767,542)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,145,768,369
(171,354,982)

해외사업환산차이
1,145,768,369
(171,354,982)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(151,008,392)
(93,412,560)

확정급여채무재측정요소
(151,008,392)
(93,412,560)

총포괄이익
5,980,666,307
4,718,179,719

지배기업소유주지분총포괄이익
5,980,666,307
4,718,179,719

비지배지분총포괄손익
-
-

주당손익

기본주당이익
166
168

희석주당이익
166
167

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
2,927,101,200
13,549,380,142
(1,235,864,462)
272,488,680
27,187,218,432
-
42,700,323,992

총포괄이익
-
-
-
(171,354,982)
4,889,534,701
-
4,718,179,719

당기순이익
-
-
-
-
4,982,947,261
-
4,982,947,261

해외사업장환산차이
-
-
-
(171,354,982)
-
-
(171,354,982)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(93,412,560)
-
(93,412,560)

소유주와의 거래
57,940,000
1,264,226,100
(400,273,899)
-
(1,463,550,600)
-
(541,658,399)

연차배당
-
-
-
-
(1,463,550,600)
-
(1,463,550,600)

주식선택권 행사
57,940,000
1,264,226,100
-
-
-
-
1,322,166,100

주식보상비용
-
-
(400,273,899)
-
-
-
(400,273,899)

2023.12.31(전기말)
2,985,041,200
14,813,606,242
(1,636,138,361)
101,133,698
30,613,202,533
-
46,876,845,312

2024.12.31(당기초)
2,985,041,200
14,813,606,242
(1,636,138,361)
101,133,698
30,613,202,533
-
46,876,845,312

총포괄이익
-
-
-
1,145,768,369
4,834,897,938
-
5,980,666,307

당기순이익
-
-
-
-
4,985,906,330
-
4,985,906,330

해외사업장환산차이
-
-
-
1,145,768,369
-
-
1,145,768,369

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(151,008,392)
-
(151,008,392)

소유주와의 거래
44,420,000
1,035,224,051
(430,010,053)
-
(1,492,520,600)
-
(842,886,602)

연차배당
-
-
-
-
(1,492,520,600)
-
(1,492,520,600)

주식선택권 행사
44,420,000
1,035,224,051
-
-
-
-
1,079,644,051

주식보상비용
-
-
(424,256,451)
-
-
-
(424,256,451)

자기주식처분이익
-
-
(5,753,602)
-
-
-
(5,753,602)

2024.12.31(당기말)
3,029,461,200
15,848,830,293
(2,066,148,414)
1,246,902,067
33,955,579,871
-
52,014,625,017

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,898,939,584
9,564,314,895

영업에서 창출된 현금흐름
8,029,222,583
9,658,297,521

당기순이익
4,985,906,330
4,982,947,261

조정
4,123,856,539
3,708,600,605

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동
(1,080,540,286)
966,749,655

이자의 수취
234,162,053
162,141,074

이자의 지급
(100,377,451)
(332,156,703)

법인세의 환급(납부)
(264,067,601)
76,033,003

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,117,861,275)
(4,754,309,697)

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
4,000,000,000
-

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
-
488,816

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분
-
61,530,123

유형자산의 처분
14,090,909
9,545,454

보증금의 감소
35,360
315,100

기타의비유동자산의 감소
10,435,294
-

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
(5,588,000,000)
(4,000,000,000)

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
(1,867,008)
-

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가
(96,523,536)
(97,793,720)

유형자산의 취득
(2,434,678,901)
(628,399,066)

무형자산의 취득
-
(6,000,000)

기타비유동자산의 증가
(21,353,393)
(93,996,404)

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,736,594,306)
(5,080,333,330)

단기차입금의 증가
-
5,327,578,152

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

주식매입선택권의 행사
549,645,766
856,353,200

단기차입금의 감소
(5,325,728,000)
(4,900,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(1,005,802,000)

유동성리스부채의 상환
(466,851,472)
(486,601,082)

장기차입금의 상환
-
(3,407,406,000)

배당금의 지급
(1,492,520,600)
(1,463,550,600)

신주발행비의 지급
(1,140,000)
(905,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동
167,202,584
(28,879,415)

현금및현금성자산의 증가
(788,313,413)
(299,207,547)

기초의 현금및현금성자산
4,057,478,292
4,356,685,839

기말의 현금및현금성자산
3,269,164,879
4,057,478,292

주1) 상세한 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당 사 홈페이지(https://www.elensys.co.kr, IR→공시정보)에 공시예정인 당 사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 상기 연결재무제표는 ' 주주총회 승인전 재무제표'로서 향후 제8기 정기주주총회에서 재무제표 승 인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제8(당)기 2024년 12월 31일 현재

제7(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산
21,151,616,860
20,863,758,488

현금및현금성자산
1,941,734,885
1,731,473,803

매출채권
9,222,984,615
10,288,688,756

단기기타채권
151,740,909
229,520,989

단기기타금융자산
4,500,000,000
4,000,000,000

재고자산
4,863,113,806
3,964,870,456

당기법인세자산
19,665,530
1,879,731

기타유동자산
452,377,115
647,324,753

비유동자산
25,584,119,459
26,431,957,611

장기기타채권
250,000
250,000

장기기타금융자산
1,706,388,022
2,626,460,673

종속기업및관계기업투자
1,766,691,536
1,766,691,536

투자부동산
4,527,619,867
4,591,101,807

유형자산
16,633,958,800
16,370,913,368

무형자산
92,640,035
99,677,555

순확정급여자산
223,971,911
400,421,930

이연법인세자산
632,599,288
576,440,742

자산총계
46,735,736,319
47,295,716,099

부 채

유동부채
6,228,496,345
9,564,324,337

매입채무
4,193,416,656
3,043,944,729

단기기타채무
1,839,367,837
1,603,979,198

단기차입금
-
4,000,000,000

유동성리스부채
21,806,819
26,945,655

당기법인세부채
-
-

단기충당부채
7,673,665
6,612,169

기타유동부채
166,231,368
882,842,586

비유동부채
2,130,000,000
130,000,000

장기기타채무
130,000,000
130,000,000

장기차입금
2,000,000,000
-

부채총계
8,358,496,345
9,694,324,337

자 본

자본금
3,029,461,200
2,985,041,200

기타불입자본
15,848,830,293
14,813,606,242

기타자본구성요소
(2,066,148,414)
(1,636,138,361)

이익잉여금
21,565,096,895
21,438,882,681

자본총계
38,377,239,974
37,601,391,762

부채와자본총계
46,735,736,319
47,295,716,099

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

매출액
50,591,135,386
43,333,384,096

매출원가
44,663,610,029
38,268,271,327

매출총이익
5,927,525,357
5,065,112,769

판매비와관리비
3,364,240,229
3,081,977,677

대손상각비(환입)
1,416,453
13,268,799

영업이익
2,561,868,675
1,969,866,293

금융수익
733,522,274
641,102,612

금융비용
1,596,198,637
657,103,415

기타수익
45,009,996
34,778,477

기타비용
2,463,635
17,350,595

법인세비용차감전순이익
1,741,738,673
1,971,293,372

법인세비용
(28,004,533)
286,741,475

당기순이익
1,769,743,206
1,684,551,897

기타포괄손익
(151,008,392)
(93,412,560)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(151,008,392)
(93,412,560)

확정급여채무재측정요소
(151,008,392)
(93,412,560)

총포괄이익
1,618,734,814
1,591,139,337

주당손익

기본주당이익
59
57

희석주당이익
59
56

자 본 변 동 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
2,927,101,200
13,549,380,142
(1,235,864,462)
21,311,293,944
36,551,910,824

총포괄이익
-
-
-
1,591,139,337
1,591,139,337

당기순이익
-
-
-
1,684,551,897
1,684,551,897

확정급여채무재측정요소
-
-
-
(93,412,560)
(93,412,560)

소유주와의 거래
57,940,000
1,264,226,100
(400,273,899)
(1,463,550,600)
(541,658,399)

연차배당
-
-
-
(1,463,550,600)
(1,463,550,600)

주식선택권 행사
57,940,000
1,264,226,100
-
-
1,322,166,100

주식보상비용
-
-
(400,273,899)
-
(400,273,899)

2023.12.31(전기말)
2,985,041,200
14,813,606,242
(1,636,138,361)
21,438,882,681
37,601,391,762

2024.01.01(당기초)
2,985,041,200
14,813,606,242
(1,636,138,361)
21,438,882,681
37,601,391,762

총포괄이익
-
-
-
1,618,734,814
1,618,734,814

당기순이익
-
-
-
1,769,743,206
1,769,743,206

확정급여채무재측정요소
-
-
-
(151,008,392)
(151,008,392)

소유주와의 거래
44,420,000
1,035,224,051
(430,010,053)
(1,492,520,600)
(842,886,602)

연차배당
-
-
-
(1,492,520,600)
(1,492,520,600)

주식선택권 행사
44,420,000
1,035,224,051
-
-
1,079,644,051

주식보상비용
-
-
(424,256,451)
-
(424,256,451)

자기주식처분이익
-
-
(5,753,602)
-
(5,753,602)

2024.12.31(당기말)
3,029,461,200
15,848,830,293
(2,066,148,414)
21,565,096,895
38,377,239,974

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,736,944,018
7,724,132,126

영업에서 창출된 현금흐름
4,614,030,029
7,649,030,700

당기순이익
1,769,743,206
1,684,551,897

조정
2,048,062,666
1,877,405,705

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동
796,224,157
4,087,073,098

이자의 수취
134,515,506
33,807,543

이자의 지급
(95,234,512)
(189,105,932)

법인세의 환급(납부)
83,632,995
230,399,815

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,527,437,825)
(4,271,261,030)

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
4,000,000,000
-

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분
-
61,530,123

유형자산의 처분
14,936,979
31,823,772

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
(4,500,000,000)
(4,000,000,000)

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가
(96,523,536)
(97,793,720)

유형자산의 취득
(945,851,268)
(260,821,205)

무형자산의 취득
-
(6,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,036,914,834)
(4,059,702,400)

단기차입금의 증가
-
4,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

주식매수선택권의 행사
549,645,766
856,353,200

단기차입금의 감소
(4,000,000,000)
(4,900,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(520,000,000)

유동성리스부채의 상환
(92,900,000)
(81,600,000)

장기차입금의 상환
-
(1,950,000,000)

배당금의 지급
(1,492,520,600)
(1,463,550,600)

신주발행비의 지급
(1,140,000)
(905,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동
37,669,723
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
210,261,082
(606,831,304)

기초의 현금및현금성자산
1,731,473,803
2,338,305,107

기말의 현금및현금성자산
1,941,734,885
1,731,473,803

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2025년 3월 24일
처분확정일 : 2024년 3월 25일

미처분이익잉여금

20,855,286,203

20,878,324,049

전기이월미처분이익잉여금
19,236,551,389

19,287,184,712

당기순이익
1,769,743,206

1,684,551,897

확정급여채무재측정요소
(151,008,392)

(93,412,560)

이익잉여금처분액

1,666,203,660

1,641,772,660

이익준비금
151,473,060

149,252,060

배당금
1,514,730,600

1,492,520,600

차기이월미처분이익잉여금

19,189,082,543

19,236,551,389

※ 상세한 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.elensys.co.kr, IR→공시정보)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 상기 별도재무제표는 '주주총 회 승인전 재무제표'로서 향후 제8기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(단위 : 원, 주, %)

구분
제8(당)기
제7(전)기

주당액면가액
100 원
100 원

현금배당금 총액
1,514,730,600 원
1,492,520,600 원

주식배당금 총액
-
-

주당 현금배당금
50 원
50 원

주당 주식배당금
-
-

현금배당수익률(%)
1.19%
1.21%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(주주총회의 결의방법)

1. 주주총회의 결의는 정관 및 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

< 신 설 >

제26조(주주총회의 결의방법)

1. (좌 동)

2. 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.

3. 회사는 상법 제368조에 따라 소집통지를 할 때에는 주주가 제 2항에 따른 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 한다.

4. 회사가 제 2항에따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 주주 확인절차 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

5. 동일한 주식에 관하여 제2항 또는 상법 제368조의3제1항에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다.

6. 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다.

7. 주주 확인절차 등 전자적 방법에 의한 의결권행사의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

-전자투표에 관한 조문정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심재귀
63.03.05
사내이사
-
없음
이사회

방호민
64.01.14
사내이사
-
없음
이사회

유영복
54.06.09
사외이사
-
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심재귀
(주)이랜시스 대표이사
2002 ~ 현재
(주)이랜시스 대표이사
-

방호민
(주)이랜시스 전무이사
2002 ~ 현재
(주)이랜시스 전무이사
-

유영복
(주)이랜텍 사외이사
2005 ~ 20082008 ~ 2017 2018 ~ 2025.3

삼성전자(주) 인도법인장
삼성전자(주) 베트남법인장 (주)이랜텍 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심재귀
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

방호민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유영복
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자 유영복
1) 전문성 및 직무수행 계획위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.
2) 사외이사로서의 역할사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 심재귀다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업 성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 경쟁이 심화되고 급변하는 세계 경제환경 등 점차 어려워지는 경영환경 속에서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적인고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
-사내이사 후보자 방호민경영 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 사내 이사로서 당사의 지속가능한 발전을 위해 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
-사외이사 유영복후보자는 다양한 근무경험과 당사가 속해있는 산업에 대한 충분한 전문지식을 보유하여기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단됨

확인서

심재귀 확인서 .jpg
심재귀 확인서

방호민 확인서 .jpg
방호민 확인서

유영복 사외이사 확인서.jpg
유영복 사외이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박영건
64.09.25
없음
없음

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영건
세무사

22.07 ~ 현재

21.07 ~ 22.06

세무법인더이롬 대표세무사 동수원 세무서장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약 35년 동안 국세청에서 근무하여 회계 및 세무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가입니다. 국세청 주요 보직을 두루 역임하였고, 현재도 세무사로서 활동을 지속하는 등 오랜기간 축적한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 이사회의 효율적인 의사결정에 기여할수 있으며 향후에도 공직자로서의 투철한 책임감과 윤리의식, 공정성을 바탕으로 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지는데 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

박영건 감사 확인서.jpg
박영건 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
326 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

2025년 3월 4일 이사회에서 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)을 안건으로 결의하였고, 2025년 3월 24일 (월요일) 개최 예정인 제8기 정기주주 총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수 정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오 니 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
30 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
30 백만원

※ 기타 참고사항

2025년 3월 4일 이사회에서 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 3천만원) 을 안건으로 결의하였고, 2025년 3월 24일 (월요일) 개최 예정인 제8기 정기 주주총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거 나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예 정이오니 참고하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 14일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.elensys.co.kr, IR→공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.-사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 24일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제8기 정기주주총회(2024년)부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 따라서 금번 제8기 주주총회에서도 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 - 인터넷ㆍ모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 3월 14일(금) ~ 2025년 3월 23일(일)

-
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리