광진실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 광진실업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
광진실업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 광진실업(주)주 소: 부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106전화번호: 051-220-9110

작 성 자:
성 명: 우두식부서 및 직위: 재무팀 / 부장전화번호: 051-220-9130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
광진실업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.07
라. 주주총회일
2025.03.24

마. 권유 시작일
2025.03.10
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

광진실업(주)
보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허정도
최대주주 및 대표이사
보통주식
2,283,294
35.65
최대주주 및 대표이사
-

이수진
등기임원 및최대주주의특수관계인
보통주식
161,554
2.52
등기임원 및최대주주의특수관계인
-

허순임
최대주주의특수관계인
보통주식
179,000
2.79
최대주주의특수관계인
-

박세철
최대주주의특수관계인
보통주식
110,000
1.72
최대주주의특수관계인
-

계
-
2,733,848
42.68
-
-

※2024년 12월31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정훈국
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 10일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 -주소: 부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106 광진실업(주) 재무팀 주주총회 담당자 앞 -전화번호: 051-220-9130우편접수 여부: 가능접수기간: 2025년 3월 10일(월) ~ 2025년 3월 23일(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 10시

장 소
부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106, 1층 KJ HALL

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17일(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 585억원, 영업이익 -73억원, 당기순이익 29억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kjsteel.co.kr, 홈페이지→CUSTOMER SERVICE→KJ소식)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 다. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 48 기 2024. 12. 31 현재

제 47 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산
34,788,364,761
32,330,231,052

현금및현금성자산
2,506,287,644
2,294,054,333

매출채권 및 기타수취채권
8,033,542,028

5,291,221,465

재고자산
15,897,789,076

16,378,872,687

당기법인세자산
13,800,000

29,136,554

매각예정비유동자산
8,336,946,013
8,336,946,013

II. 비유동자산
59,463,717,310

62,328,310,105

유형자산
53,928,549,863

56,151,990,762

무형자산
333,217,055

333,217,055

기타금융자산
2,300,000

2,300,000

기타수취채권
2,565,119,512
2,534,100,970

순확정급여자산
227,942,054

338,785,965

투자부동산
590,948,716
0

이연법인세자산
1,815,640,110

2,967,915,353

자 산 총 계
94,252,082,071
94,658,541,157

부 채

I. 유동부채
39,441,250,871

37,331,513,855

매입채무 및 기타지급채무
4,720,545,464

21,034,363,076

단기차입금
16,720,705,407

14,847,150,779

유동성장기부채
18,000,000,000

1,450,000,000

II. 비유동부채
30,034,456,760

35,376,652,773

장기차입금
29,491,000,000

34,991,000,000

기타지급채무
479,099,543
338,845,359

퇴직급여부채
22,270,939

16,870,760

기타비유동부채
42,086,278

29,936,654

부 채 총 계
69,475,707,631
72,708,166,628

자 본

I. 자본금
3,202,702,500

3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008

1,567,646,008

III. 이익잉여금
20,006,025,932

17,180,026,021

자 본 총 계
24,776,374,440

21,950,374,529

부 채 및 자 본 총 계
94,252,082,071

94,658,541,157

- 연결포괄손익계산서 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
58,527,388,505

53,679,071,672

II. 매출원가
58,253,355,098

49,393,153,809

III. 매출총이익
274,033,407

4,285,917,863

판매비
(4,742,338,767)
(5,026,998,500)

관리비
(2,855,141,148)
(6,302,760,928)

IV. 영업이익
(7,323,446,508)

(7,043,841,565)

기타수익
15,218,314,298

1,722,957,051

기타비용
(1,012,739,744)

(245,669,557)

금융수익
196,217,606

273,404,175

금융비용
(2,946,657,916)

(1,722,817,332)

V. 법인세비용차감전순이익
4,131,687,736

(7,015,967,228)

VI. 법인세비용
(1,187,588,590)

1,876,242,728

VII. 당기순이익
2,944,099,146

(5,139,724,500)

VIII. 기타포괄손익
(118,099,235)

(371,748,560)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(118,099,235)
(371,748,560)

IX. 총포괄이익
2,825,999,911
(5,511,473,060)

X. 주당이익

기본주당이익
460
(802)

라. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2024. 12. 31 현재

제 47 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산
31,978,524,153

29,327,017,484

현금및현금성자산
613,811,060

722,209,323

매출채권 및 기타수취채권
7,703,450,142

5,196,708,795

재고자산
15,313,666,948

15,045,915,613

당기법인세자산
10,649,990

25,237,740

매각예정비유동자산
8,336,946,013

8,336,946,013

II. 비유동자산
61,461,044,538

64,561,914,196

유형자산
53,654,563,891

55,114,540,751

무형자산
333,217,055

333,217,055

지분법적용투자주식
3,491,057,774

4,502,929,429

기타금융자산
2,300,000

2,300,000

기타수취채권
1,345,374,938
1,302,225,643

순확정급여자산
227,942,054

338,785,965

투자부동산
590,948,716
0

이연법인세자산
1,815,640,110

2,967,915,353

자 산 총 계
93,439,568,691
93,888,931,680

부 채

I. 유동부채
38,851,551,924

36,896,969,030

매입채무 및 기타지급채무
4,130,846,517

20,599,818,251

단기차입금
16,720,705,407

14,847,150,779

유동성장기부채
18,000,000,000

1,450,000,000

II. 비유동부채
29,811,642,327

35,041,588,121

장기차입금
29,491,000,000

34,991,000,000

기타지급채무
279,030,500
20,993,663

퇴직급여부채
0
0

기타비유동부채
41,611,827
29,594,458

부 채 총 계
68,663,194,251
71,938,557,151

자 본

I. 자본금
3,202,702,500

3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008

1,567,646,008

III. 기타자본구성요소
(21,068,095)
(36,618,897)

IV. 이익잉여금

20,027,094,027

17,216,644,918

자 본 총 계
24,776,374,440

21,950,374,529

부 채 및 자 본 총 계
93,439,568,691

93,888,931,680

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
55,481,319,013

50,298,521,338

II. 매출원가
(55,618,319,253)

46,779,808,455

III. 매출총이익
(137,000,240)

3,518,712,883

판매비
(4,015,369,598)
(4,213,118,232)

관리비
(2,592,010,334)
(6,013,467,387)

IV. 영업이익
(6,744,380,172)

(6,707,872,736)

기타수익
15,212,768,398

1,717,783,690

기타비용
557,930,594

245,484,557

금융수익
174,279,531

247,094,512

금융비용
2,925,626,970

1,696,565,264

종속기업평가손실
(1,027,422,457)

(330,922,873)

V. 법인세비용차감전순이익
4,131,687,736

(7,015,967,228)

VI. 법인세비용
(1,187,588,590)

1,876,242,728

VII. 당기순이익
2,944,099,146

(5,139,724,500)

VIII. 기타포괄손익
(118,099,235)

(371,748,560)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(118,099,235)
(371,748,560)

IX. 총포괄이익
2,944,099,146
(5,511,473,060)

X. 주당이익

기본주당이익
460
(802)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
7,334,700,073
(475,749,036)

전기이월미처분이익잉여금
4,524,250,964
4,999,105,127

당기순이익(손실)
2,944,099,146
(5,139,724,500)

순확정급여부채의 재측정요소
(133,650,037)
(335,129,663)

Ⅱ. 임의적립금등이입액
-
5,000,000,000

결손금전입
-
5,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
7,334,700,073
4,524,250,964

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허유석
1980.12.12
사내이사
부
자
이사회

김덕줄
1952.09.22
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허유석
광진실업(주) 대표이사
2019.11~
광진실업(주) 대표이사
-

2018.01~2019.11
광진실업(주) 상무이사

김덕줄
부산대학교 교수
1984.03~
부산대학교 교수
-

2009.01~2010.12
LG이노텍(주)사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성당 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성당 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준당 후보자는 이사회의 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

허유석_확인서

김덕줄_확인서

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은환
1959.11.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박은환
유앤아이스틸 사장
2012.04~
유앤아이스틸 사장
-

2005.03~2012.04
광진실업(주) 상무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

박은환_확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【 목적 】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①철강제품 제조 판매업

②철강제품 도매업

③수출입업

④부동산 임대업

⑤오토바이 판매와 수리 및 관련부품, 용구류 판매

⑥전기사업에 부대되는 일체사업

제4조【 공고방법 】

이 회사의 공고는 부산광역시 내에서 발행하는 부산일보에 게재 한다.

부칙

이 정관은 2021년 03월 22일부터 시행한다.

제2조【 목적 】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①
철강제품 제조 판매업

②철강제품 도매업

③수출입업

④부동산 임대업

⑤오토바이 판매와 수리 및 관련부품, 용구류 판매

⑥태양광 발전사업

⑦전기사업에 부대되는 일체사업

제4조【 공고방법 】

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kjsteel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산광역시 내에서 발행하는 부산일보에 게재한다.

부칙

이 정관은 2025년 03월 24일부터 시행한다.

신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

회사 공고방법 변경

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)
(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
376

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

없음