흥구석유 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 흥구석유

주주총회소집공고
6.0
흥구석유(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 5 일

회 사 명 :
흥구석유주식회사

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동덕로 38길5 (동인동1가)

(전 화) 053)424-3395

(홈페이지)http:// hunggu.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 영 성

(전 화) 053) 424-5532

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
3

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
4

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

III. 경영참고사항
-----------------------
5

1. 사업의 개요
-----------------------
5

가. 업계의 현황
-----------------------
5

나. 회사의 현황
-----------------------
5

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
6

□ 재무제표의 승인
-----------------------
6

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
11

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
12

가. 제출 개요
-----------------------
12

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
12

※ 참고사항
-----------------------
13

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

주주제위　 삼가 주주제위의 건승을 기원합니다.당사 정관 제16조에 의거 제58기정기주주총회을 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.소액주주에 대한 소집통지는 상법542조의4에 의거 본 공고로 갈음 하오니 양지하시기 바랍니다.　 --- 아 래 -----　1.일 시: 2025년 3월21일(금요일)오전10시2.장 소: 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동 1가) 당사회의실3.회의목적사항 가)보고사항: 영업보고및 감사보고 . 내부회계관리제도 운영실태보고.　 ▶외부감사인에 관한사항:제59기(2025회계년도) 당사 외부감사인은 한울회계법인입니다 나)부의안건 제1호의안 : 제58기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무상태표. 손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:임원보수한도액(7억원) 승인의 건4.경영참고사항비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점. 금융위원회. 한국거래소 . 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.　5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항　 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습 니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할수 있습니다.　6.사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지 (www.hunggu.kr) 에 게제할 예정이니 참고하시기 바랍니다.　7.주주총회 참석시 준비물 직접행사: 주주총회참석장.신분증 대리행사: 주주총회참석장.위임장(주주와대리인 인적사항기재.인감날인) 대리인신분증.　　 2025년 3 월 5일　 대구광역시 중구 동덕로38길5 ( 동인동1가 ) 흥 구 석 유 주 식 회 사 대표이사 김 상 우 (직인생략) 명의개서대리인 주식회사 하나은행

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허성조(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2124.01.30
내부회계관리제도 운영및 평가등에 관한 건
찬성

2
2024.02.05
제57기 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건
찬성

3
2024.02.16
제57기 정기주주총회 전자투표채택에 관한건
찬성

4
2024.02.20
제57기 정기주주총회 소집에 관한건
찬성

5
2024.03.22
대표이사 선임의건
찬성

6
2024.03.22
임원보수지급에 관한건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
지급금액없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 친환경차 보급확대및 불경기지속등으로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태후 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율 등

구 분
흥구석유
대성산업
대원석유
케이케이
한국광유
합계

점유율
12.9%
28.5%
20.9%
24.9%
12.7%
100%

*자료출처- 한국석유유통협회 *점유율산정은 판매지역인 대구.경북지역 대리점의 시장점유율입니다.(3) 시장의 특성

동종업체간의 과당가격경쟁.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 신규 사업계획없음.(변경시 공시)

(5) 조직도

흥구석유조직도11

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재무상태표

제 58 기 2024.12.31 현재

제 57 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 58 기
제 57 기

자산

유동자산
8,124,300,607
6,598,784,922

현금및현금성자산
1,198,872,635
372,217,571

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

기타유동금융자산

2,005,000

매출채권 및 기타유동채권
4,020,587,207
3,397,742,082

매출채권
4,326,817,556
3,673,254,797

대손충당금, 매출채권
(423,633,802)
(423,633,802)

단기미수금, 총액
97,403,453
118,121,087

단기대여금, 총액
20,000,000
30,000,000

기타유동자산
10,578,204
369,155,678

유동재고자산
2,894,262,561
2,457,664,591

당기법인세자산

비유동자산
84,802,643,122
85,148,136,045

장기금융상품
2,500,000
2,500,000

기타비유동금융자산
8,870,000
8,870,000

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산
8,870,000
8,870,000

유형자산
29,590,714,241
29,647,700,571

투자부동산
54,623,927,526
54,831,496,750

영업권 이외의 무형자산

기타무형자산, 총액

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산
210,939,182
292,076,551

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액
365,692,173
365,492,173

장기보증금자산
365,692,173
365,492,173

자산총계
92,926,943,729
91,746,920,967

부채

유동부채
12,890,028,843
3,650,674,783

매입채무 및 기타유동채무
4,373,439,650
2,430,211,079

단기매입채무
1,877,834,703
15,637,500

단기미지급금
176,308,538
39,447,007

단기미지급비용
310,166,409
478,886,572

단기임대보증금
1,856,500,000
1,774,000,000

유동 리스부채
152,630,000
122,240,000

유동 차입금(사채 포함)
8,000,000,000
500,000,000

당기법인세부채
39,019,371
41,313,580

기타 유동부채
477,569,822
679,150,124

비유동부채
1,114,171,339
9,000,846,909

장기매입채무 및 기타비유동채무
545,165,000
8,402,850,000

장기임대보증금, 총액
374,000,000
401,000,000

비유동 리스부채
171,165,000
1,850,000

장기차입금(사채 포함), 총액
0
8,000,000,000

퇴직급여부채

이연법인세부채
569,006,339
597,996,909

부채총계
14,004,200,182
12,651,521,692

자본

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본구성요소
(682,107,550)
(682,107,550)

자기주식
(682,107,550)
(682,107,550)

이익잉여금(결손금)
42,571,212,542
42,743,868,270

자본총계
78,922,743,547
79,095,399,275

자본과부채총계
92,926,943,729
91,746,920,967

포괄손익계산서

제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 58 기
제 57 기

수익(매출액)
116,852,401,318
126,695,388,352

매출원가
111,058,922,571
120,520,819,218

매출총이익
5,793,478,747
6,174,569,134

판매비와관리비
6,076,252,135
6,087,587,984

영업이익(손실)
(282,773,388)
86,981,150

기타이익
2,479,955,973
2,780,507,022

기타손실
1,037,758,430
1,042,747,315

금융수익
20,594,920
27,012,529

금융원가
423,062,257
450,610,532

법인세비용차감전순이익(손실)
756,956,818
1,401,142,854

법인세비용(수익)
136,546,147
271,956,652

당기순이익(손실)
620,410,671
1,129,186,202

기타포괄손익
(66,025,549)
61,036,267

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(66,025,549)
61,036,267

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(66,025,549)
61,036,267

총포괄손익
554,385,122
1,190,222,469

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
43
78

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
43
78

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 58기 2024. 12. 31 현재

제 57기 2023. 12. 31 현재

(단위 :천원 )

과 목
제 58기
제 57기

미처분이익잉여금
40,764,152
40,936,808

전기이월이익잉여금
40,209,767
39,746,586

순확정급여부채의 재측정요소
-66,026
61,036

당기순이익
620,411
1,129,186

합 계
40,764,152
40,936,808

이익잉여금처분액
436,224
727,040

이익준비금

배당금 【(현금배당주당배당금(률)】 보통주:당기 30원( 30%) 전기 50원( 50%)
436,224
727,040

차기이월미처분이익잉여금
40,327,928
40,209,768

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원 )

구 분
제57기
제56기

주당 배당금(원)
50
150

배당금 총액(원)
727,040,850
2,181,122,550

시가배당율(%)
0.6
2.6

※ 금번 제58기 현금 배당관련사항은 2025년 02월 5일 현금배당결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
58기.2025년

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

- 이사 보수한도액은 미등기이사 포함된 금액임.

(전 기)
57기.2024년

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
469,800,000

최고한도액
700,000,000

- 이사 보수한도액 및 실제지급된 보수총액은 미등기이사 포함된 금액임.

※ 기타 참고사항

-없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.hunggu.kr- 제출(예정)일 게재할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
※ 주총집중일 주총 개최 사유
- 당사는 제58기 정기주주총회 개최와 관련하여, 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 21일(금)에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할수 있도록 노력하겠습니다.