와이즈버즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 와이즈버즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)와이즈버즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이즈버즈주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 5층 (금토동, 다우디지털스퀘어)전화번호: 02-538-8897

작 성 자:
성 명: 선정원부서 및 직위: 파이낸스본부 / 차장전화번호: 070-5024-7305

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이즈버즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이즈버즈
보통주
7
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국정보인증(주)
최대주주
보통주
15,349,575
30.42
최대주주
-

김종원
특수관계인
보통주
4,176,960
8.28
등기임원
-

정회창
특수관계인
보통주
41,013
0.08
등기임원
-

(주)다우기술
특수관계인
보통주
1,918,690
3.80
계열회사
-

키움증권(주)
특수관계인
보통주
1,918,690
3.80
계열회사
-

계
-
23,404,928
46.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정회창(와이즈버즈)
보통주
41,013
직원
-
-

선정원(와이즈버즈)
보통주
500
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보와 주주 편의 제공

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 10일 9시 ~ 2025년 03월 19일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

(주1) 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 22조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.(주2) 교부 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1%이상 주주에게만 송부됩니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 : (우:13453) 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 5층 (금토동, 다우디지털스퀘어) (주)와이즈버즈 (파이낸스본부 주주총회 담당자 앞) 전화번호 : 070-5024-7305- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 10일 ~ 2025년 03월 20일 제8기 정기주주총회 개시 전2. 전자위임장을 이용하는 방법-상기 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 10일 9시 ~ 2025년 03월 19일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 2025년 03월 10일 09시 ~ 2025년 03월 19일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 온라인 광고 대행업을 영위하는 회사로서 광고주가 매체에 일정한 예산과 목표를 가지고 광고를 집행하고자 할 시 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 리포팅 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 해당 서비스를 제공함으로 광고비의 일정만큼 수수료(Commission)를 광고주 혹은 매체로부터 수령합니다.

당사 온라인 대행업 거래 구조.jpg
당사 온라인 대행업 거래 구조

(출처 : 내부자료)

통상적으로 페이스북, 구글과 같은 글로벌 매체의 경우 별도의 수수료를 제공하고 있지 않습니다. 때문에 전세계적(일부 국가 제외)으로 해당 매체의 광고를 대행하는 에이전시들의 경우 집행 광고비의 일정 수준을 수수료로 책정하여 광고주에게 청구하며, 이는 각 시장 마다 상이한 기준을 가지고 있습니다.

페이스북(+인스타그램), 구글은 국내의 경우 광고비의 10~20%가 일반적이나 업체의 상황 혹은 광고주와의 계약 조건에 따라 5% 수준까지도 발생 합니다. 페이스북은 비 정기적으로 일부 금액을 광고 쿠폰(Ad Coupon)의 형태로 대행사에게 제공하기도 하지만 페이스북 내부 정책에 따라 그 금액과 기간의 유동폭이 매우 커 대행사들이 연간 금액을 예측하거나 기대하기는 힘든 수준입니다.

네이버, 다음(카카오)과 같은 한국 전통 디지털 매체의 경우 광고비의 일정 수준(15~30%, 매체 별, 광고 상품 별 상이)의 미디어인센티브를 광고주가 아닌 광고 매체가 대행사에게 지급합니다. 다만 대행사가 또다른 하위 개념의 대행사를 쓰는 구조(대대행) 때문에 이럴 경우 두 대행사가 모두 수익을 공유할 수 있도록 미디어인센티브의 범위가 30%선까지 확대됩니다.

[국내 주요 디지털 매체 대행 수수료 현황]

구분

페이스북

- (비공개)

구글

- (비공개)

트위터

0 ~ 20%

틱톡

0 ~ 15%

네이버

0 ~ 15%

카카오

0 ~ 15%

당사는 이 중 페이스북, 구글이 주 매출처가 되고 있으며 해당하는 수준의 광고 운영 대행 수수료를 통해 당사의 주 수익원을 창출하고 있습니다. 이 외의 매체들 또한 광고주의 요청에 따라 집행 및 대행 수수료 청구를 하고 있습니다.

당사는 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스와 부동산 임대수익 등을 제공하고 있으며, 매출 유형의 분류 및 매출현황은 다음과 같습니다.

[사업부문별 매출 유형]

(단위 : 백만원)

사 업 부 문
주 요 고 객
사 업 내 용
제8기

매출액

광고 대행
광고주 외
온라인 광고 대행, 기획, 제작 외
10,353

플랫폼개발
소프트웨어 개발 외
803

기타
임차인 외
임대수익 외
9

주) 매출액은 외부감사인의 감사를 받지 않은 별도 재무제표 기준 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결 ·별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 08(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 07(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이즈버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

자산

유동자산

101,786,541,260

77,847,944,981

현금및현금성자산
16,426,778,348

13,062,447,889

단기금융상품
-

1,200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,092,915,178

2,091,393,271

매출채권
63,638,206,661

51,663,950,324

계약자산
11,256,230,905

9,271,911,293

기타유동금융자산
75,280,320

46,981,316

기타유동자산
7,257,625,215

511,260,888

당기법인세자산
39,504,633

-

비유동자산

80,122,883,428

19,356,208,621

장기금융상품
2,209,980,300

-

기타비유동금융자산
608,390,796

97,781,280

기타비유동자산
1,775,828,949

1,000,075,761

당기손익-공정가치 측정 금융자산
501,699,562

232,518,468

파생상품자산
235,535,633

-

투자부동산
12,379,682,534

502,854,548

유형자산
13,688,821,104

12,577,590,444

사용권자산
1,752,598,039

238,369,535

무형자산
45,830,925,368

3,817,559,993

이연법인세자산
1,139,421,143

889,458,592

자산총계

181,909,424,688

97,204,153,602

부채

유동부채

121,721,994,878

49,277,770,275

매입채무
55,357,233,382

44,564,401,984

계약부채
1,716,861,111

858,192,239

유동성장기차입금
18,020,003,213

-

유동성전환사채
31,599,265,287

-

유동파생상품부채
3,759,966,778

-

기타유동금융부채
6,188,632,005

1,752,734,085

기타유동부채
3,492,119,117

1,968,780,205

유동리스부채
927,571,835

102,707,007

당기법인세부채
660,342,150

30,954,755

비유동부채

12,490,045,332

2,289,922,156

장기차입금
7,108,800,246

-

기타비유동금융부채
276,770,640

4,981,800

기타비유동부채
655,010,547

-

비유동리스부채
845,413,477

154,110,893

비유동복구충당부채
62,827,796

-

확정급여부채
2,188,181,042

2,130,829,463

이연법인세부채
1,353,041,584

-

부채총계

134,212,040,210

51,567,692,431

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

47,705,644,629

45,604,745,825

자본금
5,045,958,200

5,045,958,200

자본잉여금
23,214,977,304

23,096,018,804

기타자본구성요소
499,712,996

493,526,176

기타포괄손익누계액
10,568,259

(2,786,813)

이익잉여금
18,934,427,870

16,972,029,458

비지배지분

(8,260,151)

31,715,346

자본총계

47,697,384,478

45,636,461,171

부채와 자본총계

181,909,424,688

97,204,153,602

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

영업수익
30,787,809,743
13,858,493,766

영업비용
(28,482,566,436)
(13,639,719,922)

영업이익
2,305,243,307
218,773,844

영업외손익
588,425,445
811,651,961

기타수익
306,363,397
10,290,750

기타비용
(1,139,797,839)
(11,624,467)

금융수익
10,784,746,011
1,338,682,878

금융비용
(9,362,886,124)
(525,697,200)

법인세비용차감전순이익
2,893,668,752
1,030,425,805

법인세비용
(764,170,128)
(187,493,003)

당기순이익
2,129,498,624
842,932,802

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
2,173,538,708
874,593,596

비지배지분
(44,040,084)
(31,660,794)

기타포괄손익
(193,720,637)
(235,487,925)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(211,140,296)
(231,852,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
17,419,659
(3,634,973)

총포괄손익
1,935,777,987
607,444,877

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
1,975,753,484
639,953,831

비지배지분
(39,975,497)
(32,508,954)

주당이익

기본주당이익
42
17

희석주당이익
42
17

연 결 자 본 변 동 표

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2023.01.01 (전기초)
5,045,958,200
23,096,018,804
272,753,086
-
17,338,480,314
45,753,210,404
-
45,753,210,404

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
874,593,596
874,593,596
(31,660,794)
842,932,802

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(231,852,952)
(231,852,952)
-
(231,852,952)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,786,813)
-
(2,786,813)
(848,160)
(3,634,973)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
64,224,300
64,224,300

현금배당
-
-
-
-
(1,009,191,500)
(1,009,191,500)
-
(1,009,191,500)

주식보상비용
-
-
220,773,090
-
-
220,773,090
-
220,773,090

2023.12.31 (전기말)
5,045,958,200
23,096,018,804
493,526,176
(2,786,813)
16,972,029,458
45,604,745,825
31,715,346
45,636,461,171

2024.01.01 (당기초)
5,045,958,200
23,096,018,804
493,526,176
(2,786,813)
16,972,029,458
45,604,745,825
31,715,346
45,636,461,171

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
2,173,538,708
2,173,538,708
(44,040,084)
2,129,498,624

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(211,140,296)
(211,140,296)
-
(211,140,296)

해외사업환산손익
-
-
-
13,355,072
-
13,355,072
4,064,587
17,419,659

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
125,145,320
-
-
125,145,320
-
125,145,320

주식선택권의 소멸
-
118,958,500
(118,958,500)
-
-
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
5,045,958,200
23,214,977,304
499,712,996
10,568,259
18,934,427,870
47,705,644,629
(8,260,151)
47,697,384,478

연 결 현 금 흐 름 표

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,093,209,135

(1,274,168,973)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,524,131,708

(834,972,038)

당기순이익
2,129,498,624

842,932,802

조정
3,422,665,105

1,613,561,385

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,971,967,978

(3,291,466,225)

2. 이자의 수취
152,546,606

43,104,476

3. 이자의 지급
(2,325,954,022)

(41,184,418)

4. 법인세의 납부
(1,257,515,156)

(441,116,993)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(63,349,934,761)

6,002,685,068

단기금융상품의 감소
4,200,000,000

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(40,538,973,801)

(82,667,073,516)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
39,503,107,071

88,363,459,104

보증금의 증가
(177,969,625)

(7,365,520)

보증금의 감소
-

1,054,650,000

연결범위의 변동
(63,704,110,661)

64,224,300

장기금융상품의 증가
(1,704,536,500)

(300,000,000)

장기선급금의 증가
-

(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(890,932,590)

(6,505,781,310)

유형자산의 처분
3,371,561

3,967,168

무형자산의 취득
(158,072,035)

(3,395,158)

무형자산의 처분
118,181,819

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

60,448,977,005

(2,084,611,896)

리스부채의 상환
(662,115,869)

(1,080,402,196)

단기차입금의 증가
22,514,380,454

3,041,169,224

단기차입금의 감소
(22,523,996,299)

(3,041,169,224)

장기차입금의 증가
36,133,451,359

-

장기차입금의 감소
(1,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

전환사채의 발행
35,990,468,520

-

전환사채할인발행차금의 발생
(3,211,160)

-

임대보증금의 증가
-

4,981,800

현금배당
-

(1,009,191,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

3,192,251,379

2,643,904,199

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

13,062,447,889

10,419,498,302

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

172,079,080

(954,612)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,426,778,348

13,062,447,889

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 08(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 07(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이즈버즈
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

65,743,902,187

77,697,429,286

현금및현금성자산
5,200,819,085

12,779,835,473

단기금융상품
-

1,200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,092,915,178

2,091,393,271

매출채권
47,628,459,870

51,805,569,441

계약자산
7,491,301,265

9,271,911,293

당기법인세자산
39,504,633

-

기타유동금융자산
9,319,094

56,498,879

기타유동자산
2,281,583,062

492,220,929

Ⅱ. 비유동자산

95,693,964,247

19,553,450,885

장기금융상품
1,200,000,000

-

종속기업투자자산
74,470,522,700

211,022,700

기타비유동금융자산
90,480,000

90,480,000

기타비유동자산
1,773,511,161

1,000,075,761

당기손익-공정가치 측정 금융자산
501,699,562

232,518,468

유형자산
13,037,831,262

12,571,111,288

투자부동산
525,751,180

502,854,548

사용권자산
165,581,487

238,369,535

무형자산
2,754,290,318

3,817,559,993

비유동파생상품자산
235,535,633

-

이연법인세자산
938,760,944

889,458,592

자산총계

161,437,866,434

97,250,880,171

부채

Ⅰ. 유동부채

102,942,168,872

49,249,397,056

매입채무
44,801,517,209

44,561,730,568

계약부채
918,033,550

858,192,239

유동성장기차입금
18,000,000,000

-

유동성전환사채
31,599,265,287

-

유동파생상품부채
3,759,966,778

-

기타유동금융부채
2,267,002,782

1,746,483,056

기타유동부채
1,491,796,178

1,949,329,431

유동리스부채
104,587,088

102,707,007

당기법인세부채
-

30,954,755

Ⅱ. 비유동부채

9,271,757,798

2,289,922,156

장기차입금
7,000,000,000

-

기타비유동금융부채
1,770,640

4,981,800

비유동리스부채
81,806,116

154,110,893

확정급여부채
2,188,181,042

2,130,829,463

부채총계

112,213,926,670

51,539,319,212

자본

Ⅰ. 자본금

5,045,958,200

5,045,958,200

Ⅱ. 자본잉여금

23,214,977,304

23,096,018,804

Ⅲ. 기타자본구성요소

499,712,996

493,526,176

Ⅳ. 이익잉여금

20,463,291,264

17,076,057,779

자본총계

49,223,939,764

45,711,560,959

부채와 자본총계

161,437,866,434

97,250,880,171

포 괄 손 익 계 산 서

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

Ⅰ. 영업수익
11,164,613,826
13,815,025,894

Ⅱ. 영업비용
(13,080,046,721)
(13,460,581,923)

Ⅲ. 영업이익
(1,915,432,895)
354,443,971

Ⅳ. 영업외손익
5,576,429,673
811,670,823

기타수익
6,862,368
10,281,768

기타비용
(1,118,377,709)
(11,624,467)

금융수익
16,015,498,486
1,338,681,926

금융비용
(9,327,553,472)
(525,668,404)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,660,996,778
1,166,114,794

Ⅳ. 법인세비용
(62,622,997)
(187,492,877)

Ⅶ. 당기순이익
3,598,373,781
978,621,917

Ⅷ. 기타포괄손익
(211,140,296)
(231,852,952)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(211,140,296)
(231,852,952)

Ⅸ. 총포괄손익
3,387,233,485
746,768,965

Ⅹ. 주당이익

1. 기본주당이익
71
19

2. 희석주당이익
71
19

자 본 변 동 표

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (당기초)
5,045,958,200
23,096,018,804
272,753,086
17,338,480,314
45,753,210,404

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
978,621,917
978,621,917

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(231,852,952)
(231,852,952)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,009,191,500)
(1,009,191,500)

주식보상비용
-
-
220,773,090
-
220,773,090

2023.12.31 (당기말)
5,045,958,200
23,096,018,804
493,526,176
17,076,057,779
45,711,560,959

2024.01.01 (당기초)
5,045,958,200
23,096,018,804
493,526,176
17,076,057,779
45,711,560,959

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
3,598,373,781
3,598,373,781

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(211,140,296)
(211,140,296)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
125,145,320
-
125,145,320

주식선택권 소멸
-
118,958,500
(118,958,500)
-
-

2024.12.31 (당기말)
5,045,958,200
23,214,977,304
499,712,996
20,463,291,264
49,223,939,764

현 금 흐 름 표

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,749,179,555

(1,298,949,801)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,606,445,987

(859,752,040)

당기순이익
3,598,373,781

978,621,917

조정
(4,474,709,474)

1,613,562,211

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,482,781,680

(3,451,936,168)

2. 이자의 수취
71,245,248

43,103,524

3. 이자의 지급
(2,301,920,960)

(41,184,418)

4. 배당금의 수취
5,500,006,000

-

5. 법인세의 납부
(126,596,720)

(441,116,867)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(74,961,795,709)

5,741,000,018

단기금융상품의 감소
1,200,000,000

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(40,538,973,801)

(82,667,073,516)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
39,503,107,071

88,363,459,104

보증금의 증가
-

(180,000)

보증금의 감소
-

1,054,650,000

장기금융상품의 증가
(1,200,000,000)

(300,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(73,000,000,000)

(211,022,700)

유형자산의 취득
(889,410,324)

(6,499,404,880)

유형자산의 처분
3,371,561

3,967,168

무형자산의 취득
(158,072,035)

(3,395,158)

무형자산의 처분
118,181,819

-

장기선급금의 증가
-

(1,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

60,633,599,766

(2,084,611,896)

리스부채의 상환
(94,157,594)

(1,080,402,196)

임대보증금의 증가
-

4,981,800

임대보증금의 감소
(3,211,160)

-

단기차입금의 증가
22,514,380,454

3,041,169,224

단기차입금의 감소
(22,514,380,454)

(3,041,169,224)

장기차입금의 증가
36,000,000,000

-

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

전환사채의 증가
35,990,468,520

-

종속기업투자주식 유상증자
(259,500,000)

-

현금배당
-

(1,009,191,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(7,579,016,388)

2,357,438,321

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

12,779,835,473

10,419,498,302

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

2,898,850

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,200,819,085

12,779,835,473

이익잉여금 처분계산서(안)

제8기
2024년 01월 01일
부터
제7기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 20일

처분확정일
204년 03월 21일

주식회사 와이즈버즈
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

(처분예정일 : 2025년 3월 20일)
(처분확정일 : 2024년 3월 21일)

미처분이익잉여금

20,265,248,636

16,878,015,151

전기이월미처분이익잉여금
16,878,015,151

16,131,246,186

당기순이익
3,598,373,781

978,621,917

확정급여제도의 재측정요소
(211,140,296)

(231,852,952)

이익잉여금처분액

-

이익준비금
-

차기이월미처분이익잉여금

20,265,248,636

16,878,015,151

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(상기 기재된 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
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제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://wisebirds.co)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://wisebirds.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

- 인터넷홈페이지 주소 변경

제36조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제36조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

② 대표이사는 1인 또는 수인을 선임할 수 있으며, 단독 또는 공동으로 회사를 대표할 수 있다.

- 각자 또는 공동 대표 규정 마련

부칙

제1조(시행일)

(생략)

이 정관은 2024년 03월 21일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 03월 20일부터 시행한다.

- 문구 추가

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최호준
1975.07.17
사내이사
-
없음
이사회

김재철
1952.08.17
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최호준
(주)와이즈버즈 COO
2011.05 ~ 2013.042013.05 ~ 2021.052021.06 ~ 現
NAVER 차장Facebook Korea 상무(주)와이즈버즈 COO
없음

김재철
(주)인포인트기술대표이사
1988.05 ~ 2001.032006.09 ~ 2014.032015.04 ~ 現2023.03 ~ 現
다우기술 부사장다우와키움 대표이사(주)인포인트기술 대표이사(주)와이즈버즈 사외이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김재철 후보자]

1. 전문성본 후보자는 성균관대 경영학과를 졸업하였으며, 다우기술 부사장, 다우와키움 대표이사, 인포인트기술 대표이사로 근무하며 이론과 실무를 겸비한 경영 전문가로서 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.

2. 독립성본 후보자는 상법 제542조의8제2항이 정하는 결격사유에 해당되지 않으며, 당사의 사외이사로 재직함에 있어 이해상충문제가 발생할 가능성은 낮으며 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 전체 주주 및 소비자 모두의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것을 증명하였습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 미션과 비전을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 윤리성, 책임성 자격요건을 충족하도록 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회, 사외이사 교육 참여 및 의안 사전 검토 등 사외이사 업무를 정상적으로 수행하는데 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최호준 후보자]후보자는 와이즈버즈 COO로서 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였고, 향후에도 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 및 핵심역량기반 사업강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있기에 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[김재철 후보자]후보자는 당사의 사외이사로 2년간 재직하고 있으며, 상법 제542조의8제2항이 정하는 결격사유에 해당되지 않으며 직무 수행에 필요한 경영, 경제, 재무 등의 분야에서 충분한 실무경험과 지식을 보유하였습니다. 또한 사외이사 업무 수행 시 이해상충문제가 발생할 가능성이 낮으며, 이사회 등 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하여, 회사와 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 하고 있기에 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김재철

확인서_최호준

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영수
1960.05.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영수
전문강사
2016.07 ~ 2019.062019.07 ~ 2020.072020.08 ~ 2021.122021.01 ~ 現
공정위 규제개혁단 단장법무법인 큰솔 상임고문법무법인 서정 상임고문중소기업중앙회 전문강사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세부업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_최영수

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 및 장기근속 활성화를 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정회창
이사
CFO
보통주
200,000

강범석
이사
리테일미디어사업총괄
보통주
140,000

총( 2 )명
-
-
보통주
총( 340,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
권리 행사시, 이사회 결의로 아래 중 하나의 방법을 선택① 신주 발행, ② 자기주식교부, ③ 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 340,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : *원(정기주주총회 전일 확정)- 자본시장과 금융투자업에 관한 규정을 준용하여, 정기주주총회 전일 확정 될 예정입니다.2. 행사기간- 행사 기간 : 2027년 03월 20일 ~ 2030년 03월 19일
-

기타 조건의 개요
- 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 결의 후 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권부여 계약서에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

50,459,582
발행주식총수의 15%
보통주
7,568,937
4,826,187

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( )주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

가. 목적

- 임원퇴직금지급규정 일부 문구 수정 및 개정

나. 임원퇴직금지급규정 개정에 관한 건

변경 전
변경 후
비 고(개정이유)

제1조 [목적]

본 규정은 당 회사의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 [정의]

본 규정에서 임원이라 함은 상법 제 401조의2에서 정한 자로서 당 회사에 상시 근무하는 자를 말한다.

제3조 [지급사유]

① 퇴직금은 만 1년 이상 재직한 임원으로서 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1) 의원면직

2) 정년퇴임

3) 자연해임

4) 징계해임

② 임원이 관계회사로 전출한 경우에는 전출회사의 퇴직금 지급규정에 따라 퇴직금을 계산한다.

제4조 [퇴직금 산정방법]

① 퇴직금은 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금으로 계산한 금액으로 한다.

제4조2 [퇴직위로금]

① 당 회사는 다음 각 호의 자에 대하여 본 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) 재임기간 중 회사에 특별한 공로가 있는 자

2) 순직자 및 공상으로 퇴직한 자

3) 당 회사에 15년 이상 장기간 근무한 자

② 위 제 1항의 퇴직위로금은 이사회 결의로 결정하여 지급한다.

제5조 [근속년수의 계산]

① 근속년수는 입사일 또는 중간정산일 익일부터 가산하여 퇴직발령일까지를 월력에 의하여 계산한다.

② 근속기간에 1년 미만의 단수가 있을 때에는 월할계산하며, 1개월 미만의 단수는 일할로 계산한다.

제6조 [평균임금]

평균 임금이라 함은 퇴직 발령일 이전 3개월간의 월급여 총액을 3등분한 금액과 퇴직발령일 이전 1년간에 지급된 상여금, 연월차 보상금을 12등분한 금액을 합산한 것을 말한다.

제7조 [지급방법]

퇴직금은 퇴직발령일로부터 14일 이내에 본인에게 일시불로 지급한다. 다만, 사망으로 인한 퇴직의 경우에는 근로기준법이 정하는 바에 의거하여 그 유족에게 지급한다.

제8조 [산정 변경 원칙]

본 규정은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 그 적용을 제한하거나 이를 개폐할 수 있다.

1) 퇴직연금 또는 이와 유사한 사회보장 제도가 입법화된 때

2) 회사 경영을 지속하기 어려운 중대한 사태가 발생한 때

3) 퇴직금을 중간 정산한 경우

제1조 [목적]

이 규정은 당사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 재임기간 동안의 공로를 보상하고, 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제2조 [적용범위]

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사, 회사의 경영목적상 필요에 의하여 등기이사에 준한 별도의 직책과 처우를 받는 자를 말한다.제3조[지급사유]

① 임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 의원면직

3. 사망으로 인한 퇴임

4. 파면, 해임 또는 징계면직 등 기타 이에 준하는 사유로 퇴임할 경우

제4조 [퇴직금의 산정]

① 임원의 퇴직금은 1년 이상 근속한 경우에 한하여 지급하며 퇴직금은 퇴임 당시 최근 3개월 간의 평균임금을 기준으로 산정한다.

② 재임기간의 계산은 임원의 선임일로부터 퇴임일까지로 한다.

③ 회사가 지급할 퇴직금은 다음과 같이 계산한다.

30일간의 평균임금(기본급+상여금) x 재임기간(일수) / 365일

④ 상여금은 연간 단위로 지급됨을 감안하여, 전년도에 지급한 상여금의 월할 평균한 값을 위 산식에 대입하도록 한다.

⑤ 제 ①항에도 불구하고, 회사는 퇴직하는 임원에게 퇴직급여를 지급하기 위하여 근로자퇴직급여 보장법 에 따른 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도 중 하나 이상의 제도를 설정할 수 있다.

⑥ 다음 요건을 충족하는 경우 임원 퇴직위로금을 지급한다.

- 지급방식: 퇴직금과 함께 일시금 지급

- 지급조건: 그룹 재직 10년 혹은 임원 재임기간 5년 이상

- 지급기준: 퇴직 직전 계약연봉기반 하단 Matrix 지급률 산정방식에 따름

하단의 Matrix 지급률은 최대 지급률로 경영진 의사결정에 따라 최대지급률 이내 지급할 수 있음

단, 대표이사 역임 시 직급 기준 1단계 상향 및 징계/자발적 퇴직시 예외적용

구분
근속

20년 이상
10년~20년
10년 미만

직급
사장
100%+α%
100%
75%

부사장~전무
100%
75%
50%

상무~이사
75%
50%
50%

제5조 [퇴직금 지급의 제한]

① 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고이상의 형을 받았거나 주주총회에서 해임 결의된 경우에는 그 퇴직금의 2분의 1을 감액 또는 지급하지 아니한다.

② 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 인하여 수사가 진행 중에 있거나 행사재판이 계류중에 있는 자가 퇴직하는 경우에 그에 대한 불기소가 확정되거나 그 재판이 확정될 때까지 그 퇴직금의 2분의 1에 상당하는 금액의 지급을 유보한다.

- 제1조 [목적] 수정- 제2조 [정의] 폐지

제2조 [적용범위] 신설- 제3조 [지급사유] 수정

- 제4조 [퇴직금 산정방법] 폐지

- 제4조2 [퇴직위로금] 폐지

- 제4조 [퇴직금의 산정] 신설- 제5조 [근속년수의 계산] 폐지

- 제5조 [퇴직금 지급의 제한] 신설- 제6조 [평균임금] 폐지

- 제7조 [지급방법] 폐지

- 제8조 [산정 변경 원칙] 폐지

부칙

이 규정은 합병 전 ㈜와이즈버즈와의 합병승인 주주총회에서 승인된 후부터 시행한다.

부칙

제1조[시행일]

1. 이 규정은 합병 전 ㈜와이즈버즈와의 합병승인 주주총회에서 승인된 후부터 시행한다.

2. 이 규정은 2025년 3월 20일부터 시행하되, 2025년 3월 20일부터 적용한다.

- 문구 추가

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
469 백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.