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LS증권 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: LS증권

LS증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
LS증권(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 기간 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
LS증권 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: LS증권

LS증권/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워
3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

제1호 보고 : 감사 보고

제2호 보고 : 영업 보고

제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

1-2호 의안 : 제26기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건

제3호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건

제4호 의안 : 기타비상무이사 구동휘 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 소병철 선임의 건

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김주형 선임의 건

제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정갑재 선임의 건

제8호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제5호 ~ 제7호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 소병철, 김주형, 정갑재 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원규
1960-05
1
재선임
- 現) LS증권(주) 대표이사

- NH투자증권(주) 대표이사

- 우리투자증권(주) 대표이사

구동휘
1982-09
3
신규선임
- 現) 엘에스엠앤엠㈜ 대표이사

- 現) (주)E1 사내이사

- 現) (주)LS네트웍스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소병철
1958-02
2
신규선임
- 現) 법무법인 김장리 사회공헌위원장(변호사)

- 前) 국립 순천대학교 석좌교수

- 前) 국제상설중재재판소 중재재판관
해당사항 없음

김주형
1955-07
2
신규선임
- 前) 서울대학교 경제학부 객원교수

- 前) (주)LG경영개발원 대표이사 및 LG경제연구원장(겸임)

- 前) LG투자증권 리서치센터장
해당사항 없음

정갑재
1960-10
1
재선임
- 現) LS증권(주) 사외이사/감사위원

- 現) 학교법인 인제학원 감사

- 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수

- 前) 금융감독원 동경사무소장

- 前) 금융감독원 금융투자감독국장
- 現) 학교법인 인제학원 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

소병철
1958-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現) 법무법인 김장리 사회공헌위원장(변호사)

- 前) 국립 순천대학교 석좌교수

- 前) 국제상설중재재판소 중재재판관

김주형
1955-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前) 서울대학교 경제학부 객원교수

- 前) (주)LG경영개발원 대표이사 및 LG경제연구원장(겸임)

- 前) LG투자증권 리서치센터장

정갑재
1960-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現) LS증권(주) 사외이사/감사위원

- 現) 학교법인 인제학원 감사

- 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수

- 前) 금융감독원 동경사무소장

- 前) 금융감독원 금융투자감독국장
태웅로직스 — 본점소재지변경  (20250305)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/본점소재지변경/(2025.03.05)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06142

주소
서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층

나. 변경후
우편번호
06649

주소
서울특별시 서초구 서초대로42길 95

상세주소
5층(서초동, 태웅빌딩)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무 효율성 증대

3. 이전(예정)일
2025-03-05

4. 이사회결의일
2025-03-05

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
더본코리아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 더본코리아

더본코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 더본코리아

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 집중개최일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부결산완료 시점 및 감사보고서 수령 예상일, 정기주주총회일 결정전에 확정된 주요 경영활동 및 이사회 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년3월28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 2025년 정기주주총회 집중 예상일은 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금) 입니다.
- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
제일파마홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
183,232,100

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사의 결산현금배당은 차등배당으로 대주주는 배당이 없으며

기타주주의 경우 보통주식 1주당 배당금은 50원입니다.

2. 상기 "시가배당율"은 기타주주 기준입니다.

3. 상기 "시가배당율"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

4. 상기 "배당금지급 예정일자'와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다.

5. 상기 현금현물배당 결정의 건은 제65기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
덕산하이메탈 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20250305)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) 덕산하이메탈(주) 본사1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고 (변경)

2. 부의안건

제 1호의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호의안 : 이사 선임의 건

(후보자 김민희)

제 4호의안 : 감사 중임의 건

(후보자 이창현)

제 5호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

제 6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제 7호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민희
1983-10
3년
신규선임
現) 덕산홀딩스 인사팀 이사
前) STX조선해양 인력개발팀

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이창현
1959-10
3년
재선임
상근
現) 덕산하이메탈 감사
前) 국민건강보험공단 부장
대한제강 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 대한제강

대한제강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한제강

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 제 72기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산 일정과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려한 결과 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
더본코리아 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250305)
제출인: 더본코리아

더본코리아/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-04-03

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제50조(이익배당)에 의거, 결산배당 수령 권리주주 확정을 위한 기준일 결정 건입니다.

- 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정하였습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)
OCI — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: OCI

OCI/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
10:00

3. 장소
서울특별시 중구 소공로 94 본사 9층 강당

4. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 영업보고
4. 이해관계자와의 거래 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제2기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제2기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-2호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제1-3호 의안 : 제2기 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 사내이사 김원현 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유기풍

선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.

- 유기풍 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다.

※ 관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원현
1966-07
3
신규선임
(現) OCI CFO(사장)

(前) OCI CFO(부사장)

(前) OCI CFO(전무)

(前) OCI CSO/CFO(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유기풍
1952-03
3
신규선임
(現) 서강대학교 화공생명
공학과 명예교수

(前) 한국전력국제원자력대 학원대학교(KINGS) 제 4대 총장

(前) 고려대학교 공과대학
석좌교수

(前) OCI 홀딩스 사외이사,
감사위원회 위원

(前) 서강대학교 총장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유기풍
1952-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 서강대학교 화공생명공학과
명예교수

(前) 한국전력국제원자력대학원
대학교(KINGS) 제4대 총장

(前) 고려대학교 공과대학
석좌교수

(前) OCI 홀딩스 사외이사,
감사위원회 위원

(前) 서강대학교 총장
더본코리아 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 더본코리아

더본코리아/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 00

3. 장소
서울시 서초구 서초대로 398 8층
스페이스쉐어 강남역센터 주피터홀

4. 의안 주요내용
제31기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 예정 배당금 : 일반주주 300원, 최대주주 200원(차등배당)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
DH오토리드 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득  (20250305)
제출인: DH오토리드

DH오토리드/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.05)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
9
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 분리형 공모 신주신수권부사채

발행일자
2023-06-05

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
3,491

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2026-06-05

2. 사채 취득금액 (통화단위)
391,228,814
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
375,796,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-05

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
818,547,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구
- 향후처리방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기2. 사채 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.
- 상기2. 취득일자는 조기상환을 청구한 사채권자에게 취득금액을 송금한 일자입니다.
- 상기 주당 신주인수권행사가액은 현재기준의 행사가액입니다.

※ 관련공시
2023-05-26 신주인수권부사채권발행결정(제9회차)
2023-06-05 증권 발행결과(자율공시)
2024-01-23 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2024-12-05 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
KG이니시스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-10

3. 정정사유
주주총회 개최일자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%)
5.6
5.3

7. 배당금지급 예정일자
-
2025-04-18

9. 주주총회 예정일자
-
2025-03-20

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '4.시가배당율'은 주주명부 패쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 기재하여야 하나, 기준일이 미도래하여 결정일을 기준으로 직전매매거래일(2024.12.09)부터 과거 1주일간의 산술평균가격으로 산정하였습니다.
(1) 상기 '4.시가배당율'은 주주명부 패쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 기재하였습니다. 공시 작성기준에 따라 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 반올림하여 기재했습니다.

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(5) 주주총회 예정일자는 이회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집 결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.
-

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,309,244,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2024-12-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '4.시가배당율'은 주주명부 패쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 기재하였습니다. 공시 작성기준에 따라 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 반올림하여 기재했습니다.

(2) 상기 '5.배당금총액'은 현재기준 발행주식총수 27,904,434주에서 자기주식 1,285,946주를 제외한 26,618,488주를 기준으로 산정하였습니다.

(3) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

(4) 위 승인기관은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 혹은 주주총회 승인으로 변경될 수 있습니다. 또한 이사회 혹은 주주총회 승인과정에서 상기 내용은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KG이니시스 — 주식소각결정  (20250305)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/주식소각 결정/(2025.03.05)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
350,000

종류주식(주)
-

2. 발행주식총수
보통주식(주)
27,904,434

종류주식(주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
2,968,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2025-03-20

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 주식 소각은 2024년 12월 10일 공시한 '기업가치제고계획'의 일환입니다.

- 본 주식 소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다. 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 소각하는 건으로 주식수는 감소하나 자본금의 감소는 없습니다.

- 상기 '4.소각예정금액'은 소각대상 자기주식수에 이사회 결의일 전일 종가(8,480원)를 곱한 금액을 기재하였습니다.

- 상기 '7.소각 예정일'은 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 본 주식 소각은 기취득한 자기주식을 소각하는 경우이므로 본 공시로 자기주식 처분 공시를 갈음합니다.

※관련공시
2024-12-10 기업가치제고계획(자율공시)
포스코인터내셔널 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250305)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.03.05)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-03-07
14:00

장소
서울 코엑스

2. 참가 대상자
증권사 애널리스트

3. 개최목적
당사 2차전지소재 사업에 대한 성장전략 및 이해도 제고

4. 개최방법
애널리스트 간담회

5. 후원기관
당사 주관

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 2차전지소재 Value Chain 확장 추진현황, 질의 응답

7. 결정일자
2025-03-05

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
KG이니시스 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-20

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 재무제표 승인 및 배당결의 보고

(※ 재무제표 이사회 승인 시)

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이선재)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(엄기민)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025.03.12.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선재
1973-10
2
재선임
- 전)KG이니시스 상무
- 전)KG이니시스 전무
- 현)이니시스 대표이사

엄기민
1965-04
2
신규선임
- 전) KG케미칼 이사
- 현) KG에코솔루션 대표이사
- 현) KG모빌리티 사내이사
- 현) KG그룹 경영지원실장
미래생명자원 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 미래생명자원

미래생명자원/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전10시

2. 장소
경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제2공장 회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 제10기 정기주주총회 소집의 件

가.보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.결의사항

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 件
(연결, 별도 재무제표 및 이익잉여분 처분계산서)

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
유니드 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20250305)
제출인: 유니드

유니드/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.03.05)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-05

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
(단위 : 백만원)
당기실적
-당해실적 : 10,114
-누계실적 : 93,107
전기대비증감액(증감율)
-당해실적 : -50.57%
전년대비증감액(증감율)
-당해실적 : -52.75%
-누계실적 : 190.33%
당기실적
-당해실적 : 12,452
-누계실적 : 95,445
전기대비증감액(증감율)
-당해실적 : -39.14%
전년대비증감액(증감율)
-당해실적 : -41.83%
-누계실적 : 197.62%

법인세비용차감전계속사업이익
(단위 : 백만원)
당기실적
-당해실적 : 14,202
-누계실적 : 92,993
전기대비증감액(증감율)
-당해실적 : -15.34%
전년대비증감액(증감율)
-당해실적 : -27.35%
-누계실적 : 308.14%
당기실적
-당해실적 : 8,026
-누계실적 : 86,817
전기대비증감액(증감율)
-당해실적 : -52.16%
전년대비증감액(증감율)
-당해실적 : -58.94%
-누계실적 : 281.03%

당기순이익
(단위 : 백만원)
당기실적
-당해실적 : 12,104
-누계실적 : 80,745
전기대비증감액(증감율)
-당해실적 : -38.98%
전년대비증감액(증감율)
-당해실적 : -10.04%
-누계실적 : 396.44%
당기실적
-당해실적 : 7,594
-누계실적 : 76,235
전기대비증감액(증감율)
-당해실적 : -61.72%
전년대비증감액(증감율)
-당해실적 : -43.56%
-누계실적 : 368.71%

지배기업소유주지분순이익
(단위 : 백만원)
당기실적
-당해실적 : 12,104
-누계실적 : 80,745
전기대비증감액(증감율)
-당해실적 : -38.98%
전년대비증감액(증감율)
-당해실적 : -10.04%
-누계실적 : 396.44%
당기실적
-당해실적 : 7,594
-누계실적 : 76,235
전기대비증감액(증감율)
-당해실적 : -61.72%
전년대비증감액(증감율)
-당해실적 : -43.56%
-누계실적 : 368.71%

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(24.4Q)
(24.3Q )
(23.4Q )

매출액
당해실적
275,508
289,783
-4.93%
247,327
11.39%

누계실적
1,111,631
836,123
-
1,133,715
-1.95%

영업이익
당해실적
12,452
20,461
-39.14%
21,406
-41.83%

누계실적
95,445
82,992
-
32,069
197.62%

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
8,026
16,775
-52.16%
19,547
-58.94%

누계실적
86,817
78,791
-
22,785
281.03%

당기순이익
당해실적
7,594
19,836
-61.72%
13,455
-43.56%

누계실적
76,235
68,641
-
16,265
368.71%

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
7,594
19,836
-61.72%
13,455
-43.56%

누계실적
76,235
68,641
-
16,265
368.71%

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
커뮤니케이션팀

정보제공대상자
투자자 및 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
커뮤니케이션팀(02-756-4122)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 작성된 연결기준의 잠정 영업실적 자료입니다.

-상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 당사 내부결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-01-15 결산실적공시 예고(안내공시)
유니드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250305)
제출인: 유니드

유니드/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-05

3. 정정사유
직전공시일(2025-01-31) 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
[당해사업연도]
- 영업이익 : 93,106,642
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 92,993,003
- 당기순이익 : 80,744,947

[증감금액]
- 영업이익 : 61,037,799
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 70,208,459
- 당기순이익 : 64,480,073

[증감비율(%)]
- 영업이익 : 190.3%
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 308.1%
- 당기순이익 : 396.4%
[당해사업연도]
- 영업이익 : 95,444,584
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 86,817,037
- 당기순이익 : 76,234,954

[증감금액]
- 영업이익 : 63,375,741
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 64,032,493
- 당기순이익 : 59,970,080

[증감비율(%)]
- 영업이익 : 197.6%
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 281.0%
- 당기순이익 : 368.7%

3. 재무현황(단위:천원)
[당해사업연도]
- 자산총계 : 1,372,684,348
- 부채총계 : 356,084,074
- 자본총계 : 1,016,600,274
- 자본총계/자본금 비율(%) : 3,004.3%
[당해사업연도]
- 자산총계 : 1,364,801,977
- 부채총계 : 352,543,860
- 자본총계 : 1,012,258,118
- 자본총계/자본금 비율(%) : 2,991.5%

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 이사회 결의일(결정일)은 감사전 별도 재무제표의 증권선물위원회 제출일입니다.
- 상기 5. 이사회 결의일(결정일)은 회사내부 결산마감에 따른 내부 보고일입니다.

[지배회사의 추가공시사항]
- 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
- 자본총계/ 자본금 비율(%) (비지배지분은 제외)
[당해사업연도]
- 비지배지분 제외 자본총계
: 1,016,600,274
- 자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외) : 3,004.3%
[당해사업연도]
- 비지배지분 제외 자본총계
: 1,012,258,118
- 자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외) : 2,991.5%

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,111,631,182
1,133,715,006
-22,083,824
-1.9%

- 영업이익
95,444,584
32,068,843
63,375,741
+197.6%

- 법인세비용차감전계속사업이익
86,817,037
22,784,544
64,032,493
+281.0%

- 당기순이익
76,234,954
16,264,874
59,970,080
+368.7%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,364,801,977
1,259,135,784

- 부채총계
352,543,860
356,024,268

- 자본총계
1,012,258,118
903,111,516

- 자본금
33,838,000
33,838,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,991.5
2,668.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
제품 판매량 증가 및 원재료 가격 안정화로 수익성이 회복되었습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 5. 이사회 결의일(결정일)은 회사내부 결산마감에 따른 내부 보고일입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 당사 내부결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,012,258,118
903,111,516

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,991.5
2,668.9

매출액(단위:천원)
별도
609,300,696
645,797,700
한국전자인증 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 한국전자인증

한국전자인증/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국전자인증 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 아래와 사유로 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었음을 알려드립니다.

1. 주주총회 정족수 충족에 필요한 위임장 확보를 위한 활동시간 필요(주총통지문 발송, 위임장 권유 등)

2. 해외 종속기업의 결산일정

3. 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램': 미참여

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 27일(목), 28일(금)

※ 관련공시
2025-02-12 주주총회소집결의
대명에너지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 대명에너지

대명에너지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대명에너지(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 적극 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/27(금) 입니다.

※ 관련공시
-
대명에너지 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 대명에너지

대명에너지/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 422, KT선릉타워 EAST 11층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사보고
- 영업보고

2.부의안건

제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신공사업
전문소방시설공사
신규공사 면허등록시 필요

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
국도화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250305)
제출인: 국도화학

국도화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
국도화학주식회사
회사코드
007690
담당부서명
재경그룹
담당자명
용하니
tel
02-3282-1542

(fax)
02-3282-1486

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,010,616
0
9,010,616

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-27
보통주식
2,834,338
31.46

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,834,338
31.46

이번보고서제출일
2025-03-05
보통주식
2,846,534
31.59

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,846,534
31.59

증감
보통주식
12,196
0.13

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
12,196
0.13

4. 개인별 세부변동사항

성명
국도코퍼레이션
사업자등록번호
113-81-40461
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-28
장내매수(+)
보통주식
2,581,393
1,494
2,582,887
-

2025-03-04
장내매수(+)
보통주식
2,582,887
3,626
2,586,513
-

2025-03-05
장내매수(+)
보통주식
2,586,513
7,076
2,593,589
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

국도코퍼레이션
사업자등록번호
113-81-40461
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,593,589
28.78
0
0
0
0
2,593,589
28.78

이시창
생년월일
620901
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
252,945
2.81
0
0
0
0
252,945
2.81

합계
2,846,534
31.59
0
0
0
0
2,846,534
31.59
경동인베스트 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)경동
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
167,216,385,975
160,518,480,258

- 부채총계
55,695,118,336
50,956,071,180

- 자본총계
111,521,267,639
109,562,409,078

- 자본금
15,257,465,000
15,257,465,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
730.9
718.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
121,002,906,738
120,381,992,429

- 영업이익
6,708,698,659
6,289,375,992

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,031,987,193
9,919,961,003

- 당기순이익
6,401,907,057
7,749,185,427

2. 회계감사인명
신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- ㈜경동은 지주회사인 ㈜경동인베스트의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말(2023사업연도) 기준으로 ㈜경동의 자산총액비중은 ㈜경동인베스트의 약 16.40%입니다.

※ 관련공시
-
원익 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 권현민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)원익

20250226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.02.26

보고서작성기준일 :
2025.03.05

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권현민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)원익

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032940

발행주식 총수
18,193,230

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권현민
한자(영문)
權賢珉(Kwon Hyun Min)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691218

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 죽전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)원익
부 서
경영지원1팀

직 위
부장
전화번호
031-80*******

성 명
김우중
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******nik.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.08.06
2,000
0.011
2,000
0.011

이번보고서
2025.03.05
0
0
0
0

증 감
-2,000
-0.011
-2,000
-0.011

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,193,230
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025.02.26
보통주
2000
-2000
0
처분(4,349)
-

합 계
2000
-2000
0
처분(4,349)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진하이솔루스 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 일진하이솔루스

일진하이솔루스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46, 4공장 2층 교육장

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)외부감사인 선임보고
4)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 양성모 (재선임)

제3-2호 : 사내이사 김성희 (신규선임)

제3-3호 : 사외이사 한성권 (재선임)

제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 (재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양성모
1964-03
1
재선임
현) 일진하이솔루스(주) 대표이사
전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장
전) 볼보그룹코리아 대표이사

김성희
1975-08
1
신규선임
현) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장
전) 일진홀딩스(주) 전략기획1팀장
전) 일진전기(주) 전선사업본부 경영기획 팀장

김학선
1969-04
1
재선임
현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장
전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성권
1961-01
1
재선임
현) 한국타이어 사외이사
전) 현대차 정몽구 재단 부이사장
전) 현대자동차 상용사업담당 사장
한국타이어
메드팩토 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 허민규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
메드팩토

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허민규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메드팩토

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
235980

발행주식 총수
34,275,121

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허민규
한자(영문)
許珉奎(Heo Minkyu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741120

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 장지동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2024.03.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메드팩토
부 서
경영기획팀

직 위
이사
전화번호
02-693******

성 명
조상혁
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******.cho@medpacto.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.04
10,000
0.03
10,000
0.03

증 감
10,000
0.03
10,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,275,121
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2025.03.05
보통주
-
10,000
10,000
3,340
-

합 계
-
10,000
10,000
3,340
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비트컴퓨터 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250305)
제출인: 비트컴퓨터

비트컴퓨터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-06

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-매출액
당해사업연도:38,151,554,342
증감금액:4,693,045,438
증감비율:14.0
당해사업연도:37,074,736,160
증감금액:3,616,227,256
증감비율:10.8

-영업이익
당해사업연도:6,699,941,556
증감금액:480,464,069
증감비율:7.7
당해사업연도:6,669,762,420
증감금액:450,284,933
증감비율:7.2

-법인세차감전계속사업이익
당해사업연도:9,328,805,381
증감금액:2,447,797,114
증감비율:35.6
당해사업연도:9,298,626,245
증감금액:2,417,617,978
증감비율:35.1

-당기순이익
당해사업연도:7,493,593,408
증감금액:1,894,753,155
증감비율:33.8
당해사업연도:7,469,215,601
증감금액:1,870,375,348
증감비율:33.4

-자산총계
당해사업연도:80,671,526,977
당해사업연도:79,599,021,559

-부채총계
당해사업연도:10,246,310,110
당해사업연도:9,198,182,499

-자본총계
당해사업연도:70,425,216,867
당해사업연도:70,400,839,060

5.이사회결의일(결정일)
2025-02-06
2025-03-05

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
37,074,736,160
33,458,508,904
3,616,227,256
10.8

- 영업이익
6,669,762,420
6,219,477,487
450,284,933
7.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,298,626,245
6,881,008,267
2,417,617,978
35.1

- 당기순이익
7,469,215,601
5,598,840,253
1,870,375,348
33.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
79,599,021,559
80,107,053,282

- 부채총계
9,198,182,499
13,892,787,589

- 자본총계
70,400,839,060
66,214,265,693

- 자본금
8,311,646,500
8,311,646,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-소프트웨어사용료 매출 및 프로젝트 매출 증가로 인한

수익성 증가

-지분법이익 증가 및 영업외비용 감소로 인한 당기순이익증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
메드팩토 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 장민후

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
메드팩토

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장민후

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메드팩토

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
235980

발행주식 총수
34,275,121

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장민후
한자(영문)
張珉厚(Jang, Minhoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770126

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2024.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메드팩토
부 서
경영기획팀

직 위
이사
전화번호
02-693******

성 명
조상혁
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******.cho@medpacto.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.04
10,500
0.03
10,500
0.03

증 감
10,500
0.03
10,500
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,500
-
-
-
-
-
-
-
10,500
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,275,121
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2025.03.05
보통주
-
10,500
10,500
3,400
-

합 계
-
10,500
10,500
3,400
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신한서부티엔디리츠 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 신한서부티엔디리츠

신한서부티엔디리츠/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
10:00

3. 장소
서울시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건
제3호 의안: 제10기 사업계획(안) 승인의 건
제4호 의안: 제10기 차입계획(안) 승인의 건
제5호 의안: 사채발행계획 승인의 건
제6호 의안: 제10기 이사 보수 승인의 건
제7호 의안: 제10기 감사 보수 승인의 건
제8호 의안: 자본준비금 전입 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주주명부 확정 기준일: 2024년 12월 31일
2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제8기) 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
17,530,427,308
메드팩토 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 이지훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
메드팩토

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메드팩토

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
235980

발행주식 총수
34,275,121

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이지훈
한자(영문)
李知勳(LEE JEE HOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770729

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2023.06.13
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메드팩토
부 서
경영기획팀

직 위
이사
전화번호
02-693******

성 명
조상혁
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******.cho@medpacto.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.04
7,000
0.02
7,000
0.02

증 감
7,000
0.02
7,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,000
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,275,121
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2025.03.06
보통주
-
7,000
7,000
3,310
-

합 계
-
7,000
7,000
3,310
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메드팩토 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 양경민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
메드팩토

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양경민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메드팩토

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
235980

발행주식 총수
34,275,121

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양경민
한자(영문)

梁境珉
(YANG, KYUNG-MIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750712

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 연구수 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2024.09.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메드팩토
부 서
경영기획팀

직 위
이사
전화번호
02-693******

성 명
조상혁
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******.cho@medpacto.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.02.28
10,000
0.03
10,000
0.03

증 감
10,000
0.03
10,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,275,121
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2025.03.05
보통주
-
10,000
10,000
3,390
-

합 계
-
10,000
10,000
3,390
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HLB글로벌 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: HLB글로벌

HLB글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-27
10:00

3. 장소
인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 송도 센트럴파크 호텔 2층 루비홀

4. 의안 주요내용
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

- 제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

제2-1호 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)

제2-2호 : 사내이사 김범수 선임의 건(신규선임)

- 제3호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

- 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3
재선임
연세대학교 경제학 대학원 졸업
현) HLB 대표이사
현) HLB생명과학 이사
현) HLB제약 이사

김범수
1973-09
3
신규선임
고려대학교 경영학과 졸업 / 공인회계사
현) HLB COO
전) HLB인베스트먼트 투자본부장
전) 한서실업(주) 경영지원실장
전) 삼성증권 IB본부 부장
전) 삼일회계법인 Deal본부 부장
메드팩토 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 우정원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
메드팩토

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
우정원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메드팩토

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
235980

발행주식 총수
34,275,121

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
우정원
한자(영문)
禹晶媛(Woo JungWon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600126

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2024.03.28
퇴임일
2027.03.27

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메드팩토
부 서
경영기획팀

직 위
이사
전화번호
02-693******

성 명
조상혁
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******.cho@medpacto.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.02.28
30,000
0.09
30,000
0.09

증 감
30,000
0.09
30,000
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,275,121
0
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2025.03.05
보통주
-
15,000
15,000
3,491
-

신규보고(+)
2025.03.06
보통주
15,000
15,000
30,000
3,280
-

합 계
-
30,000
30,000
3,385
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메드팩토 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 김성진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
메드팩토

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메드팩토

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
235980

발행주식 총수
34,275,121

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성진
한자(영문)

金聖鎭
(KIM SEONG JIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540407

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016.07.29
퇴임일
2025.03.27

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메드팩토
부 서
경영기획팀

직 위
이사
전화번호
02-693******

성 명
조상혁
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******.cho@medpacto.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.12.22
2,149,334
6.38
2,149,334
6.38

이번보고서
2025.03.04
2,181,216
6.36
2,181,216
6.36

증 감
31,882
-0.02
31,882
-0.02

※ 지분취득으로 주식수는 증가했으나 전환주식의 전환에 따른 신주발행으로 발행주식총수가 증가하여 지분율은 감소

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,181,216
-
-
-
-
-
-
-
2,181,216
6.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,275,121
0
6.36
6.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.06
보통주
2,149,334
31,882
2,181,216
3,378
-

합 계
2,149,334
31,882
2,181,216
3,378
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한진중공업홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250305)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)한진중공업홀딩스
회사코드
003480
담당부서명
경영지원팀
담당자명
김종민
tel
02)6420-2393

(fax)
02)6420-2324

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

29,529,812
0
29,529,812

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-19
보통주식
14,394,333
48.74

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,394,333
48.74

이번보고서제출일
2025-03-05
보통주식
14,400,935
48.77

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
14,400,935
48.77

증감
보통주식
6,602
0.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,602
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
조원국
생년월일
760408
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-05
장내매수(+)
보통주식
388,061
3,207
391,268
변경일: 결제일 기준

2025-03-06
장내매수(+)
보통주식
391,268
3,395
394,663
변경일: 결제일 기준

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조남호
생년월일
510107
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
13,730,081
46.50
0
0
0
0
13,730,081
46.50

조원국
생년월일
760408
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
394,663
1.34
0
0
0
0
394,663
1.34

조민희
생년월일
800324
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
276,191
0.93
0
0
0
0
276,191
0.93

합계
14,400,935
48.77
0
0
0
0
14,400,935
48.77
타이거일렉 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 09시 30분

2. 장소
인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33(도화동)
(주)타이거일렉 3층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 허재정 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재정
1963-08
3
신규선임
- 삼성물산(주) 상무이사
- 유니슨HKR(주) 대표이사
- (주)타이거일렉 사장
큐알티 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 큐알티

큐알티/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
9시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 (현금배당 : 주당 480원)

제2호 의안 : 감사위원회 위원 안진호 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규복 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규복
1964-12
3년
신규선임
現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원
現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안진호
1963-09
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
現, 한양대학교 연구부총장
現, 한양대학교 신소재공학구 교수

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이규복
1964-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원
現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 종합계측기의 개발, 제조, 판매업

- 국내외 기업에 대한 경영 지배 또는 투자 목적의 지분 매입 등 출자업

- 기업에 대한 영업, 관리 등 경영 자문과 용역 및 지원업
- 부동산 매매업

- 여유자금을 금융기관의 각종 금융상품(채권주식 및 펀드투자 등 포함)으로 예치하여 운영하는 사업

- 각 호와 관련되는 기술용역, 사업 및 부대사업 일체와 투자
- 장비판매를 위한 사업목적추가

- 정관 규정에 의거, 단기금융상품운용 등

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
적용
배제
큐알티 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 큐알티

큐알티/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
480

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,607,584,640

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급예정입니다.

- 상기 배당금 총액은 총 발행주식수 12,289,301주 중 2024년 12월 31일 현재 당사가 보유중인 자기주식 자기주식수 606,833주를 제외한 11,682,468주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
한주에이알티 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 한주에이알티

한주에이알티/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-05

3. 정정사유
임시주주총회 제반사항 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
미확정
서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실(고덕동)

3. 의안 주요내용
《보고사항》
1. 감사의 감사보고

《부의안건》
제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 후보 미확정(이사회 구성원 교체예정)
《보고사항》
1. 감사의 감사보고

《부의안건》
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 유영건 신규선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 장소와 3. 의안 주요내용은 추후 확정시 정정공시 예정입니다.
-

이사선임 세부내역
-
사내이사 후보자의 인적사항 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-20

시간
오전 09시

2. 장소
서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실(고덕동)

3. 의안 주요내용
《보고사항》
1. 감사의 감사보고

《부의안건》
제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 유영건 신규선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영건
1975-12
3
신규선임
- ㈜호텔롯데 롯데월드
- CJ CGV 신사업기획
- CJ 포디플렉스 사업기획, 경영관리
- ㈜한주하이텍 경영관리사업부장
- 한주에이알티㈜ 사업본부장
엘케이켐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 이창엽

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)엘케이켐

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이창엽

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엘케이켐

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
489500

발행주식 총수
6,278,056

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이창엽
한자(영문)
李昌燁(Lee Chang Yeob)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730408

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 용이동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 엘케이켐
부 서
경영기획팀

직 위
전무이사
전화번호
041-55******

성 명
성차근
팩스번호
041-56******

이메일 주소
******chem.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 05일
3,555,500
56.63
3,555,500
56.63

증 감
3,555,500
56.63
3,555,500
56.63

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,555,500
-
-
-
-
-
-
-
3,555,500
56.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,278,056
-
56.63
56.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025년 02월 25일
보통주
-
3,555,500
3,555,500
(주1)
-

합 계
-
3,555,500
3,555,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
(주1) 상기 신규상장(+)으로 기재된 세부변동 내용 중 「취득단가」는 발행회사의 코스닥시장 신규상장에 따른 기존 보유주식 신규보고이므로 기재를 생략하였습니다.
영화금속 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 영화금속

영화금속/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-04

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.24

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.배당금총액(원)
1,549,785,150
1,497,885,150

11.기타 투자판관과 관련한 중요사항
1. 배당금총액은 발행주식 53,394,505주에서 자기주식 1,735,000주를 제외한 51,659,505주를 기준으로 산정하였습니다.
1. 배당금총액은 발행주식 51,664,505주에서 자기주식 1,735,000주를 제외한 49,929,505주를 기준으로 산정하였습니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.32

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,497,885,150

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 발행주식 51,664,505주에서 자기주식 1,735,000주를 제외한 49,929,505주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기내용은 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한국정보통신 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국정보통신(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 작년말 수립된 당사 정기주주총회 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전 주주총회 개최장소를 사전 대관 신청을 하였으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등 변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
화신정공 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 화신정공

화신정공/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
9:00

2. 장소
경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2.의결사항
(1) 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

(1)-1 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건

(1)-2 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(1)-2-1 현금배당 주당 50원 (이사회안)

(1)-2-2 현금배당 주당 70원 (주주제안)

※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은

택일적이고 양립 불가능하므로,

두 의안 중 하나만 찬성하시기

바랍니다.

(2) 자기주식 소각의 건 (주주제안)

(3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(3)-1 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 (이사회안)

(3)-2 감사위원이 되는 사외이사 박진우 선임의 건 (주주제안)

※ 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은

택일적이고 양립 불가능하므로,

두 의안 중 하나만 찬성하시기

바랍니다.

(4) 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

2) 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영훈
1975-09
3
재선임
포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사
(현)경북대 기계공학부 교수
에스티원(사외이사)

박진우
1977-07
3
신규선임
기장군청 감사위원
(현)세무법인 금진 대표
세무법인 금진(대표)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영훈
1975-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사
(현)경북대 기계공학부 교수

박진우
1977-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
기장군청 감사위원
(현)세무법인 금진 대표
화신정공 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 화신정공

화신정공/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,752,795,500

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율입니다.

3) 상기 배당금총액은 당사 총 발행주식수인 36,373,887주에서 2024년 12월 31일 기준으로 보유한 자기주식 1,317,977주를 제외한 35,055,910주에 대한 배당금총액입니다.

4) 배당금은 상법 제464조의2에 의거하여 정기주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5) 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다

※ 관련공시
-
아이큐어 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 아이큐어

아이큐어/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 제25기 감사보고
2) 제25기 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이영석 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 김성수 재선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 이성욱 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사내이사 이정우 선임의 건

제 3-5호 의안 : 사외이사 김천래 재선임의 건

제 3-6호 의안 : 사외이사 위재천 재선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인인 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영석
1974-11
3
재선임
- 現 아이큐어㈜ 대표이사
- 前 ㈜대웅제약 기획/IR 총괄

김성수
1974-04
3
재선임
- 現 아이큐어㈜ 제약연구소 이사
- 前 아이큐어㈜ 제약연구소 부장

이성욱
1979-11
3
신규선임
- 現 아이큐어㈜ 화장품사업 본부장
- 前 ㈜엔코스 국내개발영업팀 부장

이정우
1986-06
3
신규선임
- 現 아이큐어㈜ 기획전략팀/인사총무팀 팀장
- 前 아이큐어㈜ 연구소 연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김천래
1981-10
3
재선임
- 現 삼화회계법인 회계사
- 前 신승회계법인 회계사
코스모화학㈜ 사외이사(감사위원회)

위재천
1963-09
3
재선임
- 現 법무법인(유한)동인 변호사
- 前 대전지검 서산지청장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-