삼미금속 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 삼미금속

주주총회소집공고
6.0
삼미금속 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 3월 5일

회 사 명 :
삼미금속(주)

대 표 이 사 :
이남영

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 589

(전 화) 055-269-0800

(홈페이지)http://www.sammiforge.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 조 원

(전 화) 055-269-0845

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조와 정관 제25조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. - 아 래 -1. 개최 일시 : 2025년 3월 20일 (목) 오후 2시2. 개최 장소 : 당사 대회의실 (경남 창원시 성산구 공단로 589 소재)3. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제48기 (2024년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 2025년 이사 보수 한도 승인의 건5. 주주총회 참석시 준비물 가. 본인 참석 : 신분증 나. 대리 참석 : 대래인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-

(주) 보고대상 사업연도(2024년)에는 사외이사가 선임되지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

사채상환
금강공업(주)(최대주주)
2024.11.27
10,000
13.08%

※ 비율은 2024년 매출액 76,441백만원을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이에스피(관계사)
고철판매 등
2024.01~2024.12
5,290
6.92%

※ 비율은 2024년 매출액 76,441백만원을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

단조는 기원전 5,000년경까지 거슬러 올라가는 가장 오래된 금속가공 방법의 하나로, 각종 금속재료를 여러 가지 금형 및 공구로 소재에 압축하중을 가하여, 다양한 크기와 형상을 가진 제품으로 성형하는 방법입니다.

단조는 작업방법에 따라 두 가지로 나뉘는데, 일정한 모양으로 요각한 금형사이에 소재를 넣고 두들겨 제품을 만드는 형단조와, 평탄한 공구사이에 소재를 놓고 적당히 돌리거나 위치를 바꾸어 제품을 만드는 자유단조가 대표적입니다.

형단조 생산방식은 타 단조방식에 비해 정밀도가 우수하고, 작업속도가 빠르다는 특징을 지녀 주로 자동차, 중장비, 선박엔진등의 중소형 금속제품을 생산하는 데 활용됩니다. 반면 자유단조는 작업시간이 많이 들고, 조선 및 풍력, 플랜트 등 초대형부품 생산에 유리합니다.

당사는 금형을 이용하여 금속을 누르거나 두들겨 특정한 형상을 만드는 형단조 사업을 영위하고 있습니다.

단조산업의 주요 특징은 다음과 같습니다.

① 대표적인 장치산업의 하나로, 설비 구비를 위한 초기투자비용이 많습니다.

② 기계, 조선, 건설, 철도·차량, 플랜트 등 금속이 사용되는 모든 산업의 후방산업으로 전방산업의 최종 제품이 아닌 부품을 공급하는 역할을 수행하므로 전방산업의 경기에 크게 영향을 받습니다.

③ 보유 설비의 크기와 종류에 따라 효율적인 생산에 적합한 크기의 제품이 상이하므로, 시장 내 플레이어들의 주력 분야가 명확합니다.

④ 제품의 틀이 되는 금형의 설계 및 제작능력이 제품을 성형·생산하는 가장 핵심 요소로 핵심 금형의 보유가 특정 분야의 제품을 생산 및 판매하는데 진입장벽으로 작용합니다.

⑤ 각국의 주요 기간산업으로 자국 내에서 소비되는 제품은 주로 자국 내에서 생산하는 특징을 지닙니다.

2) 산업의 성장성

단조산업은 자동차, 선박, 발전설비 등 우리나라의 주요 기간산업들의 후방산업으로, 지난 수십여 년간 전방 산업의 발전과 함께 성장해 온 뿌리산업입니다. 또한 산업의 고도화가 진행될수록 보다 강한 기계적 성질을 가진 단조품에 대한 수요는 증가되므로, 지속적인 성장을 이어 나갈 것으로 전망됩니다.

3) 경기 변동과의 관계

단조산업은 완성된 제품을 공급하는 것이 아닌, 자동차, 건설중장비, 발전플랜트, 조선, 방위산업 등 다방면의 전방산업에 소재/부품산업입니다. 때문에 국내외 산업 경기 변동에 직접적으로 영향을 받습니다. 하지만 당사는 상용차, 건설중장비, 선박엔진, 철도차량, 산업기계, 발전설비와 방위산업까지 다양한 전방산업을 갖춤으로써 특정산업의 경기변동에 의한 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

4) 경쟁요소

단조산업은 장치산업으로 단조설비 및 금형 등 초기투자비용이 과다하게 소요되어, 잠재적 시장진입자로부터의 경쟁은 매우 적습니다. 기존 업체간 경쟁은 각자가 보유한 설비의 규모와 원가경쟁력, 품질관리 수준이 주요 경쟁요소라 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 단조제품 및 그에 부수하는 부산물 등을 판매하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다. 다만 판매하는 단조제품의 용도에 따라 상용차, 중장비, 선박엔진, 기타 등으로 구분하고 있습니다.
2) 주요 제품 및 고객사

산업 구분
제품명
주요고객사

상용차
프론트 액슬, 스티어링 너클, 크랭크 샤프트 등
현대차(화신, 한국프랜지, 현대위아), 타타대우상용차 등

중장비
스핀들, 보스, 엔드비트, 크랭크 샤프트 등
에이치디현대인프라코어, CATERPILLAR, JOHN DEERE 등

선박엔진
커넥팅 로드 등
MAN ENERGY SOULTION, STX엔진, 삼공사 등

기타
블레이드, 탄체, 토션바 등
두산에너빌리티, 새한하이테크(한화디펜스) 등

3) 경쟁우위

(1) 금형 설계 기술

국내에는 당사와 같이 50t헤머 급의 대형 형단조 설비를 갖춘 업체가 존재하지 않으며, 각자 보유설비에 특화된 금형 설계기술을 보유한 경쟁사와 마찬가지로 당사 또한 대형 부품을 생산하기 위한 금형의 설계·제작 기술과 노하우를 보유하고 있습니다.

금형은 제품의 디자인에서부터 생산수율까지 형단조 생산 전반의 과정에 영향을 미치는 형단조 업체의 핵심 경쟁력으로, 당사는 국내 대형 형단조 제품의 우수한 금형설계 능력을 통해 해당 분야에 국내 독점적인 시장지위를 가지고 있습니다.

(2) 국내 최대 해머 형단조 능력

당사는 국내 형단조 업체 중 가장 큰 50톤 해머를 포함하여 35톤 해머와 10톤 해머 등을 보유함으로써 국내 1위의 해머 형단조 생산능력을 갖추고 있습니다.

또한 40여년이 넘는 기간 동안 제품의 자체 개발을 통해 당사만이 독점적으로 생산 가능한 제품포트폴리오를 갖추고 있으며, 현대차를 비롯한 유수의 글로벌 업체들의 까다로운 품질관리 수준을 만족하는 등 여타 국내 해머 형단조업체들과는 차별화된 제품을 공급하고 있습니다.

4)시장점유율 국내의 형단조회사는 10인 미만의 영세한 회사 뿐만 아니라, 거래소 상장사까지 다양한 규모의 수많은 회사들이 존립하고 있습니다. 또한 단조산업은 기계적 성질이 필요한 모든 산업분야에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로 그 시장의 규모를 파악하기가 매우 어려우며, 단조시장의 현황에 대한 객관적인 자료나 통계의 집계도 이루어지지 않고 있습니다. 따라서 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.
5)신규사업에 관한 사항해당사항 없습니다.

6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사의 매출액은 76,441백만원으로 전년 76,843백만원 대비 △401백만원 (△0.5%) 감소하여 큰 차이를 보이지 않았습니다. 영업이익은 4,454백만원으로 전년 5,964백만원 대비 △1,510백만원(△25.3%) 감소하였습니다. 영업이익 감소는 인건비 및 전력비 증가가 주요 요인으로 작용하였습니다. 영업외손익은 △2,065백만원으로 전년 △4,321백만원 대비 2,255백만원(52.2%) 개선되었습니다. 신용등급 상승으로 인한 이자비용 감소 및 유휴설비 매각을 통한 유형자산 처분이익이 영업외손익 개선의 주요 요인입니다. 당기순이익은 3,465백만원으로 전년 940백만원 대비 2,525백만원(268.6%) 증가하였습니다. 이는 이월결손금의 자산성 인식으로 이연법인세부채가 감소되어, 법인세수익이 1,076백만원 발생한데 기인합니다.

당사는 2025년에도 변화하는 시장에 발맞추어 유연히 대처하여, 매출 증대와 수익성 개선을 이루기 위해 전임직원이 최선의 노력을 기울일 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견이 확정되기 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 개별 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재무상태표

제 48 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 47 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과목
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

I. 유동자산

27,316,070,050

27,225,445,060

1. 현금및현금성자산
1,621,952,976

133,059,214

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
13,349,739,021

14,521,901,378

3. 재고자산
12,175,070,751

12,548,611,797

4. 기타유동자산
120,194,157

21,783,711

5. 당기법인세자산
49,113,145

88,960

II. 비유동자산

145,431,415,650

124,960,874,120

1. 당기손익-공정가치금융자산
5,605,484

5,605,484

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
91,714,346

83,672,455

3. 투자부동산
7,564,684

7,564,684

4. 유형자산
145,244,947,801

124,864,031,497

5. 무형자산
81,583,335

-

자산총계

172,747,485,700

152,186,319,180

부채

I. 유동부채

49,938,529,756

60,338,956,746

1. 매입채무및기타부채
7,763,313,408

8,621,414,631

2. 기타유동부채
144,006,210

146,715,937

3. 계약부채
34,878,719

33,587,735

4. 차입금
41,838,260,000

51,493,402,490

5. 리스부채
7,286,579

6,546,892

6. 충당부채
73,551,509

37,289,061

7. 당기손익-공정가치측정금융부채
70,986,212

-

8 당기법인세부채
6,247,119

-

II. 비유동부채

48,988,049,659

34,908,281,205

1. 순확정급여부채
1,820,588,786

778,529,280

2. 기타장기종업원급여부채
58,066,585

51,190,976

3. 차입금
22,050,000,000

12,800,000,000

4. 리스부채
6,347,205

13,633,784

5. 기타비유동 부채
15,910,912

-

6. 이연법인세부채
25,037,136,171

21,264,927,165

부채총계

98,926,579,415

95,247,237,951

자본

I. 자본금
17,799,942,500

17,799,942,500

II. 자본잉여금
44,724,063,568

44,724,063,568

III. 자본조정
(46,522,613,109)

(46,522,613,109)

IV. 기타포괄손익누계액
37,370,555,859

23,623,568,843

V. 이익잉여금
20,448,957,467

17,314,119,427

자본총계

73,820,906,285

56,939,081,229

부채와자본총계

172,747,485,700

152,186,319,180

포괄손익계산서

제48(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제47(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과목
제48(당)기
제47(전)기

I. 매출액
76,441,344,507
76,842,784,518

II. 매출원가
(68,069,309,817)
(66,796,341,053)

III. 매출총이익
8,372,034,690
10,046,443,465

IV. 판매비와관리비
(3,917,871,789)
(4,082,038,130)

V. 영업이익
4,454,162,901
5,964,405,335

VI. 영업외손익
(2,065,280,592)
(4,320,655,771)

1. 금융수익
8,818,854
6,612,253

2. 금융원가
(3,112,753,352)
(3,493,518,370)

3. 기타수익
1,279,667,118
541,185,803

4. 기타비용
(241,013,212)
(1,374,935,457)

VII. 법인세비용차감전순이익
2,388,882,309
1,643,749,564

VIII. 법인세비용(수익)
(1,075,853,148)
703,784,614

IX. 당기순이익
3,464,735,457
939,964,950

X. 기타포괄손익
13,417,089,599
(642,615,056)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1. 자산재평가이익
18,731,935,700
-

2. 보험수리적손익
(417,063,733)
(812,408,416)

3. 법인세효과
(4,897,782,368)
169,793,360

XI. 총포괄이익
16,881,825,056
297,349,894

XII. 주당이익

1. 기본주당이익
97
29

자본변동표

제48(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제47(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)

15,799,942,500
40,735,372,568
(46,522,613,109)
23,623,568,843
17,016,769,533
50,653,040,335

당기순이익
-
-
-
-
939,964,950
939,964,950

보험수리적이익
-
-
-
-
(642,615,056)
(642,615,056)

유상증자
2,000,000,000
3,988,691,000
-
-
-
5,988,691,000

2023.12.31(전기말)

17,799,942,500
44,724,063,568
(46,522,613,109)
23,623,568,843
17,314,119,427
56,939,081,229

2024.01.01(당기초)
17,799,942,500
44,724,063,568
(46,522,613,109)
23,623,568,843
17,314,119,427
56,939,081,229

당기순이익
-
-
-
-
3,464,735,457
3,464,735,457

자산재평가차익
-
-
-
13,746,987,016

13,746,987,016

보험수리적손실
-
-
-
-
(329,897,417)
(329,897,417)

2024.12.31(당기말)
17,799,942,500
44,724,063,568
(46,522,613,109)
37,370,555,859
20,448,957,467
73,820,906,285

현금흐름표

제48(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제47(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,355,851,110

(2,746,309,159)

1. 영업에서 창출된 현금
8,920,372,269

437,670,389

(1) 당기순이익
3,464,735,457

939,964,950

(2) 조정
4,583,560,157

5,696,316,483

가. 외화환산손실
-

29,311,439

나. 재고자산평가충당금
59,235,835

(1,915,336,854)

다. 퇴직급여
1,249,707,771

486,256,951

라. 감가상각비
1,938,541,517

1,825,762,589

마. 무형자산상각비
7,416,665

-

바. 유형자산처분손실
6,720,785

7,309,050

사. 유형자산손상차손
-

977,817,689

아. 판매보증비
324,158,261

137,197,339

자. 대손상각비
(223,253,669)

210,530,454

차. 급여
10,375,609

17,319,074

카. 이자비용
3,041,767,140

3,493,518,370

타. 법인세비용(수익)
(1,075,853,148)

703,784,614

파. 이자수익
(8,818,854)

(6,612,253)

하. 외화환산이익
(128,758,808)

(6,582,699)

거. 유형자산처분이익
(688,665,159)

(263,959,280)

너. 파생상품 평가손실
70,986,212

-

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
872,076,655

(6,198,611,044)

가. 매출채권의 증감
1,878,177,147

(3,338,030,678)

나. 미수금의 증감
(330,488,245)

(144,710,231)

다. 선급금의 증감
(4,400,273)

698,490

라. 선급비용의 증감
(3,271,933)

3,241,825

마. 재고자산의 증감
(9,329,258)

78,950,126

바. 매입채무의 증감
9,424,988

(1,636,512,267)

사. 미지급금의 증감
(882,196,252)

(278,803,236)

아. 선수금의 증감
1,290,984

-

자. 수입보증금의 증감
-

(200,000,000)

차. 예수금의 증감
(2,709,727)

78,060,907

카. 미지급비용의 증감
347,440,398

(171,214,118)

타. 퇴직금의 증감
(181,100,355)

(391,273,213)

파. 사외적립자산의 증감
49,239,181

(199,018,649)

2. 이자의 수취
776,965

570,699

3. 이자의 지급
(3,472,800,844)

(3,184,514,977)

4. 법인세의 납부
(92,497,280)

(35,270)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,460,389,489)

(1,138,185,218)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,190,337,324

283,726,230

가. 유형자산의 처분
1,858,837,324

257,968,230

나. 정부보조금의 수령
331,500,000

-

다. 보증금의 감소
-

25,758,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,650,726,813)

(1,421,911,448)

가. 유형자산의 취득
5,020,988,573

1,401,911,448

나. 무형자산의 취득
89,000,000

-

다. 선급금의 지급
90,738,240

-

라. 미지급금의 지급
450,000,000

-

마. 보증금의 증가
-

20,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(418,792,447)

3,011,568,479

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,475,932,773

37,051,709,825

가. 단기차입금의 차입
-

363,402,490

나. 장기차입금의 차입
10,000,000,000

2,300,000,000

다. 주식의 발행
-

5,988,691,000

라. 공급자금융약정으로 차입
27,460,021,861

28,399,616,335

마. 장기미지급금
15,910,912

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,894,725,220)

(34,040,141,346)

가. 사채의 상환
10,000,000,000

6,000,000,000

나. 단기차입금의 상환
363,402,490

-

다. 유동성장기부채의 상환
41,740,000

-

라. 공급자금융약정으로 상환
27,460,021,861

28,035,525,622

마. 리스부채의 상환
8,400,000

4,615,724

바. 파생상품 거래손실
21,160,869

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

12,224,588

-

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

1,488,893,762

(872,925,898)

VI. 기초의 현금

133,059,214

1,005,985,112

VII. 기말의 현금

1,621,952,976

133,059,214

- 이익잉여금처분계산서(안)

제48(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제47(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

I. 미처분이익잉여금
20,448,957,467
17,314,119,427

전기이월미처분이익잉여금
17,314,119,427
17,016,769,533

확정급여제도의 재측정요소
(329,897,417)
(642,615,056)

당기순이익
3,464,735,457
939,964,950

II. 이익잉여금 처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
20,448,957,467
17,314,119,427

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김병휘
1964.02.21
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

정창원
1963.06.04
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병휘
경영인
2016~20172017~20202021~20232024
포스코 HR경영실장 전무이사포스코 멕시코지역 대표법인장포스코인터내셔날 부사장포스코인터내셔날 고문
없음

정창원
회사원
2015~20182018~20232023~2025
POSCO-JAPAN 기술서비스센터 센터장포스코 자동차기술서비스 부장POSCO-CJPC 부총경리
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병휘
없음
없음
없음

정창원
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-김병휘 후보자

본 후보자는 포스코그룹에서 수십년간 다양한 근무경험을 바탕으로 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자로 추천합니다.

-정창원 후보자

본 후보자는 University of Pittsburg 에서 재료공학 석사학위를 취득하였고, 포스코에서 다년간 근무하며 당사의 주요제품인 금속단조제품에 대한 이해가 깊은 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_정창원

확인서_김병휘

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성경
1977.12.15
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성경
삼미금속(주) 국내영업부 이사
2015.10~2021.112021.11~2023.122024.01~2025.012025.02~현재
(주)친구 영업부 이사(주)케이에스피 국내영업부 부장삼미금속(주) 국내영업부 부장삼미금속(주) 국내영업부 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 삼미금속 국내영업부서장을 거쳐 국내영업담당 임원으로 재직중으로, 금속단조품에 대한 이해와 그 영업능력을 인정받아 이사회에서 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김성경

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식(액면)병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주식 2주를 액면가 1,000원의 보통주식 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후
비고

주식의 종류
보통주
보통주
-

1주당 액면가액
500원
1,000원
-

발행주식총수
39,533,218주
19,766,609주
-

3) 주식병합 일정 - 주주총회 예정일 : 2025년 3월 20일 - 주식병합 공고 : 2025년 3월 20일 - 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 65조에 의해 구주권제출공고는 면제됨 - 매매거래정지 예정기간 : 2025년 4월 3일 ~ 2025년 4월 20일 - 신주(주식병합기준일) 효력발생일 : 2025년 4월 7일 - 신주권 상장예정일 : 2025년 4월 21일4) 단주 처리

주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정※ 기타 참고사항주식병합의 일정은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 등은 대표이사에게 일임함

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sammiforge.co.kr/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.
제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sammimetal.com/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.
홈페이지 주소 변경

제7조 (1주의 금액)주식 1주의 금액은 500원으로 한다.
제7조 (1주의 금액)주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.
주식병합에 따른 액면가 변경 반영

제 35 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 1인 이상으로 할 수 있다.

제 35 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분1 이상으로 한다.

상법 제542조의8 제1항 준용

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

실제 지급된 보수총액
128백만원

최고한도액
1,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.12
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 참조하시기 바랍니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.sammimetal.com/) 에서 확인 가능합니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.