eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
퀄리타스반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 허철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 퀄리타스반도체

20250228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 퀄리타스반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
432720

발행주식 총수
14,011,412

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허 철
한자(영문)
許 哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780124

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 고양대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 퀄리타스반도체
부 서
재무관리팀

직 위
매니저
전화번호
02-55******

성 명
황재성
팩스번호
070-86*******

이메일 주소
**************@q-semi.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 05일
11,200
0.08
11,200
0.08

증 감
11,200
0.08
11,200
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,200
-
-
-
-
-
-
-
11,200
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,011,412
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 02월 28일
보통주
-
11,200
11,200
2,100
-

합 계
-
11,200
11,200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)제이브이엠
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,758,984,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 "적정"이고 감사위원회의 위원 전원 동의가 있는 경우에는 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고,주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있음.

-상기4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

-상기5의 배당금총액은 총 발행주식 12,089,892주에서 자기주식 571,924주를 제외한

11,517,968주에 대한 금액임.

-상기7의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정.

※ 관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
오디텍 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 오디텍

오디텍/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
전북 완주군 봉동읍 완주산단5로 87

3. 의안 주요내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 100원)

제2호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김용현)

제3호의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 김왕중)

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다.
- 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을

참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용현
1958-06
3년
재선임
(前) 전북대학교 교수
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김왕중
1961-06
3년
재선임
상근
(現) (주)오디텍 상근감사
상상인증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250305)
제출인: 상상인증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)상상인증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 05 일

회 사 명 :
(주)상상인증권

대 표 이 사 :
주 원

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 108

(전 화) 02-3779-3000

(홈페이지)http://www.sangsanginib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)황원경

(전 화)
02-3779-3321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 05일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
72기 정기주주총회에서 신규 사외이사 선임예정

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

남종훈
1974년 03월
남
2023년 03월 29일
2년
2025년 03월 05일
자진사임
일신상의사유
코스맥스 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 코스맥스

코스맥스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-27
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건

(후보:이병만)

- 제3-2호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건

(후보:이윤희)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병만
1978-06
3
신규선임
'05~'15 코스맥스(주) 경영지원본부 전무
'16~'19 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장
'19~'20 코스맥스(주) 마케팅본부 본부장/부사장
'20~23 코스맥스(주) 대표이사
'23~ 現 코스맥스비티아이(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤희
1977-08
3
신규선임
‘04~’14 식품의약품안전처 보건연구사
‘15~’18 연세대학교 약학대학 조교수
‘18~’23 서울대학교 약학대학 부교수
‘23~ 現 서울대학교 약학대학 교수 및 약학과장
-
두산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 박정원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
두산

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박정원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)두산

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000150

발행주식 총수
21,413,335

※ 상기 「발행주식총수」는 보고서 작성기준일 현재 발행 회사의 법인등기부등본상 등기된 발행주식의 총수입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박정원
한자(영문)
朴廷原 (PARK JUNG WON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620309

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 성북구 성북동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2009년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)두산
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-339******

성 명
김석준
팩스번호
02-339******

이메일 주소
*******kim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 12일
1,282,644
5.99
1,282,644
5.99

이번보고서
2025년 03월 05일
1,294,940
6.05
1,294,940
6.05

증 감
12,296
0.06
12,296
0.06

※ 주1) 발행회사는 임원 장기 성과급 제도로 성과 조건부 주식교부형 보상(양도 제한 조건부 주식 / Restricted Stock Unit, 이하 "RSU") 제도를 운영하고 있습니다. 상기 증감 내역은 2022년 3월 이사회 결의를 통해 부여되고 2025년 1월 1일자로 가득 조건을 충족한 RSU에 근거하여 보고자 및 특별관계자에게 주식 등이 지급된데 따른 것입니다. 발행회사는 RSU 운영규정 및 부여계약서에 따라 가득조건을 충족한 RSU에 대하여 RSU 교부 수량의 50%는 주식으로, 나머지는 현금으로 지급하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,294,940
-
-
-
-
-
-
-
1,294,940
6.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,413,335
0
6.05
6.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 02월 25일
보통주
1,262,574
12,296
1,274,870
-
주2) 참조

합 계
1,262,574
12,296
1,274,870
-
-

※ 주1) 참조※ 상기 「변동일」은 가득조건 달성된 RSU에 기한 주식 등의 지급일 기준입니다.※ 주2) 상기 변동내역은 가득조건 달성된 RSU에 기하여 발행회사가 주식을 지급하는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 최재열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼성전기

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최재열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전기주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009150

발행주식 총수
77,600,680

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최재열
한자(영문)

崔才烈(CHOI
JEAYEOL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700408

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 별양동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2015년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성전기
부 서
People팀

직 위
Professional
전화번호
031-3*******

성 명
김지수
팩스번호
031-3*******

이메일 주소
*********@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 09월 12일
199
0.00
199
0.00

이번보고서
2025년 03월 05일
1,205
0.00
1,205
0.00

증 감
1,006
0.00
1,006
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,205
-
-
-
-
-
-
-
1,205
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

77,600,680
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주
199
1,006
1,205
135,050
-

합 계
199
1,006
1,205
135,050
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
MH에탄올 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250305)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-14

3. 정정사유
종속회사 재무제표 정정에 따른 손익구조 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내역(단위:천원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당기순이익
3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업년도

-5,185,977

-9,492,491

434,099,693
346,855,265
87,244,428
1,897.9
당해사업년도

-15,327,403

-19,633,917

401,701,921
324,598,919
77,103,002
1,677.3

2. 매출액 또는 손익구조변동내역(단위:천원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당기순이익
증감금액

-12,976,097

-14,707,151
증감금액

-23,117,523

-24,848,577

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
자본총계/자본금 비용(%)(비지배지분은제외)
당해사업년도
67,603,242

1,470.6
당해사업년도
64,475,108

1,402.6

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
100,419,425
105,484,095
-5,064,670
-4.8

- 영업이익
10,667,610
18,917,522
-8,249,912
-43.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,327,403
7,790,120
-23,117,523
적자전환

- 당기순이익
-19,633,917
5,214,660
-24,848,577
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
401,701,921
445,231,563

- 부채총계
324,598,919
346,161,545

- 자본총계
77,103,002
99,070,018

- 자본금
4,596,763
4,596,763

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,677.3
2,155.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 및 영업이익, 법인세차감전순이익 : 주정부문은 주정수요 및 부산물 매출 감소, 골프장부문은 이용객 감소로 인해 매출액 감소 및 일시적 비용증가등으로 매출액 및 영업이익이 감소
- 당기순이익 : 주정부문 매출액 감소, 골프장부문은 이용객 감소로 인한 매출액 감소 및 일시적 비용 증가. 이연법인세효과

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적 입니다.
2.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
3.상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정일 입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
64,475,108
69,800,088

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,402.6
1,518.4

매출액(단위:천원)
별도
53,731,565
55,120,454
미원상사 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 미원상사

미원상사/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.53

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,654,441,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당금은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 배당금 총액은 총 주식수 4,750,000주에서 자기주식 95,559주를 제외한 4,654,441주에 대한 배당금 총액입니다.

4) 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
에이프로젠 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
10:30

3. 장소
경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동
5층 아트홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고의 건

- 영업보고의 건

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조

※ 관련공시
-
이브이첨단소재 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 이브이첨단소재

이브이첨단소재/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이브이첨단소재

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 별도 및 연결재무제표 작성하는 상장법인으로서 연결대상 종속회사의 결산일정과 연결감사일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 종합하여 고려하였을때 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 단, 주주총회 일자 분산의 취지에 부합하고자 전자위임장 및 전자투표를 실시할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
삼영전자공업 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 중원구0 사기막골로 47 (당사 강당)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

·내부회계관리제도 운영실태보고

·감사의 감사보고

·영업보고

2. 의결사항

· 제1호 의안 : 제 57기(2024.1.1~2024.12.31)재무제 표,이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건

· 제2호 의안 : 이사 선임의 건

· 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(2명)

· 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(1명)

· 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

· 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준화
1972-11
3
재선임
- 단국대학교
- 현 삼영전자 기획관리본부 본부장

이토우 다카유키
1960-11
3
신규선임
- 가쿠슈인대학교
- 현 일본케미콘(주) 상근 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정대택
1969-01
3
재선임
- 단국대학교 대학원
- (주)와이즈웍스 회장
-
THE CUBE& — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: THE CUBE&

CBI/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
씨비아이 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 연결대상 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2025년 03월 21일(금)에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
퀄리타스반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 경일현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 퀄리타스반도체

20250228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
경 일 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 퀄리타스반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
432720

발행주식 총수
14,011,412

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
경일현
한자(영문)
慶日賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710707

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2021년 04월 12일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 퀄리타스반도체
부 서
재무관리팀

직 위
매니저
전화번호
02-55******

성 명
황재성
팩스번호
070-86******

이메일 주소
**************@q-semi.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 08월 07일
40,188
0.30
40,188
0.30

이번보고서
2025년 03월 05일
56,188
0.40
56,188
0.40

증 감
16,000
0.10
16,000
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

56,188
-
-
-
-
-
-
-
56,188
0.40

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,011,412
-
0.40
0.40

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 02월 28일
보통주
40,188
16,000
56,188
900
-

합 계
40,188
16,000
56,188
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 김성진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼성전기

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전기주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009150

발행주식 총수
77,600,680

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성진
한자(영문)
金聖辰(KIM SUNG JIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650306

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 12월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성전기
부 서
People팀

직 위
Professional
전화번호
031-30******

성 명
김지수
팩스번호
031-30******

이메일 주소
**********@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 07일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2025년 03월 05일
2,000
0.00
2,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

77,600,680
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주
1,000
1,000
2,000
135,400
-

합 계
1,000
1,000
2,000
135,400
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신라에스지 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 신라에스지

신라에스지/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-20

시간
오전 11시

2. 장소
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 6길 30, 3층 강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.의결사항
제1호 의안 : 제48기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 노재표 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기3. 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.

* 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회결의 예정일 : 2025년 3월 12일

-상기3. 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 결산배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노재표
1959-02
2년
신규선임
前)LG 에너지솔루션 ERP 프로젝트 총괄 PM
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
통신판매업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 수출입업 및 군납업
2. 수산물 가공업 및 냉동냉장업
3. 축산물 가공업 및 식료품 가공업
4. 1차 금속 제조업
5. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)
6. 기타 운송장비 제조업
7. 자동차 및 부품 판매업
8. 도매 및 소매업
9. 상품 중개업
10. 창고 및 운송관련 서비스업
11. 금융 및 보험관련 서비스업
12. 수리업(선박포함)
13. 기계기구류의 제조판매업
14. 임대업(부동산포함)
15. 농산물 도,소매업
16. 축산물 도,소매업
17. 수산물 도,소매업
18. 전 각호의 부대되는 사업
1. 수출입업 및 군납업
2. 수산물 가공업 및 냉동냉장업
3. 축산물 가공업 및 식료품 가공업
4. 1차 금속 제조업
5. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)
6. 기타 운송장비 제조업
7. 자동차 및 부품 판매업
8. 도매 및 소매업
9. 상품 중개업
10. 창고 및 운송관련 서비스업
11. 금융 및 보험관련 서비스업
12. 수리업(선박포함)
13. 기계기구류의 제조판매업
14. 임대업(부동산포함)
15. 농산물 도,소매업
16. 축산물 도,소매업
17. 수산물 도,소매업
18. 통신판매업
19. 전 각호의 부대되는 사업
사업 다각화로 인한 매출증대 및 손익구조 개선을 위함.

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
비아트론 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 비아트론

비아트론/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동)
주식회사 비아트론 본사2층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 100원
(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(윤의준)
(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형준
1957-07
3년
재선임
현) (주) 비아트론 대표이사
현) (주) 비아트론시스템 대표이사
현) 인터밸류파트너스(주) 사내이사
전) 홍익대학교 신소재공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤의준
1960-05
3년
신규선임
현) 한국한림공학원 회장
현) 서울대학교 특임교수
전) 한국에너지공과대학교 총장
전) 서울대학교 재료공학부 교수
전) 서울대학교 연구처장 및 산학협력단장
-
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)진양홀딩스
의 주요경영사항신고

자회사인
진양물산(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
204,948,435,173
209,649,086,974

- 부채총계
45,756,612,095
56,350,379,919

- 자본총계
159,191,823,078
153,298,707,055

- 자본금
39,155,110,000
39,155,110,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
406.6
391.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,417,180,923
1,244,052,206

- 영업이익
-871,531,081
-1,204,591,241

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,308,353,652
24,148,222,811

- 당기순이익
11,345,748,409
20,028,848,667

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양물산(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 19.8% 차지함(2023년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)진양홀딩스
의 주요경영사항신고

자회사인
진양AMC(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
51,740,676,785
54,454,363,133

- 부채총계
7,394,478,716
7,611,993,163

- 자본총계
44,346,198,069
46,842,369,970

- 자본금
4,990,000,000
4,990,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
888.7
938.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,629,508,904
3,434,017,292

- 영업이익
-230,262,578
64,885,888

- 법인세비용차감전계속사업이익
748,895,445
2,311,796,516

- 당기순이익
591,470,913
1,644,188,475

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양AMC(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 17.2% 차지함(2023년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
비트맥스 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 비트맥스

비트맥스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 강남구 남부순환로351길 4,STAY77. 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태
보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
제이브이엠 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,758,984,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 "적정"이고 감사위원회의 위원 전원 동의가 있는 경우에는 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고,주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있음.

-상기4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

-상기5의 배당금총액은 총 발행주식 12,089,892주에서 자기주식 571,924주를 제외한

11,517,968주에 대한 금액임.

-상기7의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정.

※ 관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
비트맥스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250305)
제출인: 비트맥스

비트맥스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.10

3. 정정사유
계열회사 손상금액 증가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
- 영업이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-영업이익
-당해사업연도:-15,264,160,675
-증감금액:1,260,403,645
-증감비율(%):7.6
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-영업이익
-당해사업연도:-18,544,920,256
-증감금액:-2,020,355,936
-증감비율(%):-12.2

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
-당해사업연도:-23,651,627,060
-증감금액:-10,420,777,203
-증감비율(%):-78.8
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
-당해사업연도:-27,999,413,632
-증감금액:-14,768,563,775
-증감비율(%):-111.6

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
-당해사업연도:-23,523,583,973
-증감금액:-10,292,734,116
-증감비율(%):-77.8
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
-당해사업연도:-26,971,985,622
-증감금액:-13,741,135,765
-증감비율(%):-103.9

3. 재무현황(단위 : 원)
-자산총계
3. 재무현황(단위: 원)
-당해사업년도
-자산총계:30,013,372,824

3. 재무현황(단위: 원)
-당해사업년도
-자산총계:28,542,791,872

3. 재무현황(단위 : 원)
-부채총계
3. 재무현황(단위 : 원)
-당해사업연도
-부채총계:14,443,809,736
3. 재무현황(단위 : 원)
-당해사업연도
-부채총계:14,284,042,246

3. 재무현황(단위 : 원)
-자본총계
3. 재무현황(단위 : 원)
-당해사업연도
-자본총계:15,569,563,088
3. 재무현황(단위 : 원)
-당해사업연도
-자본총계:14,258,749,626

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
37,171,526,391
1,765,567,201
35,405,959,190
2,005.4

- 영업이익
-18,544,920,256
-16,524,564,320
-2,020,355,936
-12.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-27,999,413,632
-13,230,849,857
-14,768,563,775
-111.6

- 당기순이익
-26,971,985,622
-13,230,849,857
-13,741,135,765
-103.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
28,542,791,872
51,636,199,727

- 부채총계
14,284,042,246
26,118,120,019

- 자본총계
14,258,749,626
25,518,079,708

- 자본금
15,135,441,000
9,785,441,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 연결대상종속회사 증가에 따른 매출 증가
- 사업 수익성 저하 관련 손상 인식 등 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
우리금융지주 — 감사보고서제출  (20250305)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
525,753,320,440,060
498,004,935,416,023

- 부채총계
489,858,050,995,649
464,607,445,540,952

- 자본총계
35,895,269,444,411
33,397,489,875,071

- 비지배지분 제외 자본총계
34,096,836,298,171
31,666,880,621,409

- 자본금
3,802,676,300,000
3,802,676,300,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
896.7
832.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
46,680,932,602,757
42,033,487,364,669

- 영업이익
4,255,190,291,152
3,499,029,132,806

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,222,847,499,091
3,517,453,214,803

- 당기순이익
3,171,469,796,314
2,626,894,336,259

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,085,994,894,766
2,506,296,481,332

4. 연결대상 종속회사 수
188
179

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
26,353,037,105,149
25,786,022,419,531

- 부채총계
2,200,306,070,145
1,785,024,380,308

- 자본총계
24,152,731,035,004
24,000,998,039,223

- 자본금
3,802,676,300,000
3,802,676,300,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
635.2
631.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,262,532,748,891
1,551,197,184,174

- 영업이익
1,123,300,906,555
1,424,670,205,169

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,123,154,303,310
1,423,626,850,114

- 당기순이익
1,123,331,943,558
1,424,508,377,011

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익, 배당수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합한 영업수익 수치를 기재하였으며 영업외수익(지분법평가이익, 임대수익 등)은 제외하였습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
폰드그룹 — 기업설명회(IR)개최  (20250305)
제출인: 폰드그룹

폰드그룹/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.05)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-10
2025-03-11
09:10
17:00

2. 장소
서울 여의도 등

3. 대상자
국내 기관투자자 및 애널리스트 등

4. 실시목적
회사에 대한 투자자의 이해도 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
NDR(Non-Deal Roadshow):Group & One-on-One Meeting

6. 주요내용
1.경영실적 리뷰
2.회사 주요사항 설명 및 향후 전망
3.신규 사업 및 신규 편입 계열회사 설명
4.질의응답

7. 후원기관
유안타증권

8. 개최확정일
2025-03-05

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀(장진영 팀장)

전화번호(팩스번호)
02-6390-8000(Fax.02-6390-8020)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-10

게재장소
한국거래소 KIND시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실
삼영전자공업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.99

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,721,841,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 상기4, 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대해 1주당 배당금의 백분율임.
- 상기7, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
-
토탈소프트 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39, 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 영업보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 감사보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.13) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 최장수)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최장수
1941-04
3년
재선임
- 현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사
파두 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250305)
제출인: 파두

파두/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-26

3. 정정사유
계속적 공시유보 신청에 따른 공시유보기한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 공시유보기한
2025-02-15
-

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
SSD 컨트롤러 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,812,260,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,812,260,000

최근 매출액(원)
22,470,905,715

매출액 대비(%)
30.32

3. 계약상대방
해외 Nand Flash Memory 제조사

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2024-07-08

종료일
2025-02-15

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
제품 공급후 60일내 대금결제

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-07-08

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
계약상대방의 영업기밀 비공개 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2023년 말 사업년도 감사보고서 연결기준 매출액입니다

- 상기 계약금액은 USD 4,940,000이며 2024년 7월 8일자 서울외국환중개 매매기준율 1,379.00원을 적용하여 계산하였습니다.

- 상기 계약상대방 정보(계약상대방의 기업명, 계약상대방의 최근 매출액, 회사와의 관계)는 계약상대방의 영업기밀 준수 요청에 따라 기재하지 않았습니다.

- 계약기간 시작일과 계약(수주)일은 P/O문서 수령일 기준입니다.

- 본 계약상 계약상대방의 계약 불이행에 대한 책임을 면책하는 명시적인 조항은 없습니다.

- 구매자가 구매의사를 취소하는 경우 취소한 금액의 0.5%와 공급자가 줄이거나 방지할 수 없는 직접적인 비용 중 적은 금액을 배상하여야 합니다.

- 또한, 구매자는 계약을 취소할 수는 있으나, 이 경우 공급자는 취소된 대금 중 구매자와 합의한 금액 범주 내에서 보상을 받을 권리가 있습니다.

- 제품의 납기일은 기존 2024.12.02에서 2024.12.15로 변경되었으며 계약기간 종료일은 변경된 제품납기일에 상응하는 제품 대금수령일입니다.

※ 관련공시
2024-11-26 단일판매ㆍ공급계약체결
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
진양물산(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
204,948,435,173
209,649,086,974

- 부채총계
45,756,612,095
56,350,379,919

- 자본총계
159,191,823,078
153,298,707,055

- 자본금
39,155,110,000
39,155,110,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
406.6
391.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,417,180,923
1,244,052,206

- 영업이익
-871,531,081
-1,204,591,241

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,308,353,652
24,148,222,811

- 당기순이익
11,345,748,409
20,028,848,667

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양물산(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 19.8% 차지함(2023년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
티쓰리 — 임시주주총회결과  (20250305)
제출인: 티쓰리

티쓰리/임시주주총회결과/(2025.03.05)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
▶ 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2025-03-05

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-01-24 주주총회소집결의
2025-02-18 주주총회소집공고
노루홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)노루오토코팅
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
836

종류주식
0

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
12,765,125,604

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4. (주)노루오토코팅은 비상장회사이므로 시가배당율은 기재하지 않았습니다.

- 상기7. 배당금 지급예정일자는 주주간의 협의를 통해 주주총회 결의일로부터 3개월 이내에 지급할 예정입니다.

<자회사에 관한사항>
자회사명 : (주)노루오토코팅
자산총액비중 : 20.0%

※ 관련공시
-
현대차증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 케이클라비스자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대차증권

20250226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)케이클라비스자산운용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대차증권주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001500

발행주식 총수
38,755,290

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
(주)케이클라비스자산운용
한자(영문)
kclavis asset management

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-87-91803

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 국제금융로10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이클라비스자산운용
부 서
멀티에셋본부

직 위
책임
전화번호
02-207******

성 명
임현성
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******@kclavis.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 25일
4,748,867
12.25
4,748,867
12.25

이번보고서
2025년 03월 05일
4,683,315
12.08
4,683,315
12.08

증 감
-65,552
-0.17
-65,552
-0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,683,315
-
-
-
-
-
-
-
4,683,315
12.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,755,290
-
12.08
12.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 02월 26일
보통주
4,748,867
-19,829
4,729,038
6,327
-

장내매도(-)
2025년 02월 27일
보통주
4,729,038
-12,351
4,716,687
6,293
-

장내매도(-)
2025년 02월 28일
보통주
4,716,687
-15,201
4,701,486
6,304
-

장내매도(-)
2025년 03월 04일
보통주
4,701,486
-8,889
4,692,597
6,246
-

장내매도(-)
2025년 03월 05일
보통주
4,692,597
-9,282
4,683,315
6,119
-

합 계
4,748,867
-65,552
4,683,315
6,258
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우리로 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 우리로

우리로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)우리로

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정 및 경영진의 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2025년 3월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 코스닥협희에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

- 당사는 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
LF — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250305)
제출인: LF

LF/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LF
회사코드
093050
담당부서명
금융BSU
담당자명
김상훈
tel
02-3441-8402

(fax)
02-3444-6672

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

29,240,000
0
29,240,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-27
보통주식
16,496,553
56.42

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,496,553
56.42

이번보고서제출일
2025-03-05
보통주식
16,532,093
56.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,532,093
56.54

증감
보통주식
35,540
0.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
35,540
0.12

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)에이치더블유씨
사업자등록번호
466-88-00912
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-05
장내매수(+)
보통주식
501,460
35,540
537,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구본걸
생년월일
570802
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,587,890
19.11
0
0
0
0
5,587,890
19.11

연암학원
사업자등록번호
166-82-02798
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
12,860
0.04
0
0
0
0
12,860
0.04

오규식
생년월일
580623
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
15,131
0.05
0
0
0
0
15,131
0.05

윤용로
생년월일
551006
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,330
0.03
0
0
0
0
8,330
0.03

구경모
생년월일
970228
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
37,908
0.13
0
0
0
0
37,908
0.13

구민정
생년월일
891208
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
368,600
1.26
0
0
0
0
368,600
1.26

구본순
생년월일
591025
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
2,501,476
8.55
0
0
0
0
2,501,476
8.55

구본영
생년월일
660214
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
179,300
0.61
0
0
0
0
179,300
0.61

구본진
생년월일
641108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
1,707,100
5.84
0
0
0
0
1,707,100
5.84

구성모
생년월일
930605
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
524,900
1.80
0
0
0
0
524,900
1.80

구수연
생년월일
900706
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
151,022
0.52
0
0
0
0
151,022
0.52

구숙희
생년월일
460423
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
127
0.00
0
0
0
0
127
0.00

LEE EUN YOUNG
생년월일
611024
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
648,999
2.22
0
0
0
0
648,999
2.22

구지수
생년월일
040606
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.07
0
0
0
0
20,000
0.07

엄혜정
생년월일
640108
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
378,340
1.29
0
0
0
0
378,340
1.29

이숙현
생년월일
641025
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
27,937
0.10
0
0
0
0
27,937
0.10

이승은
생년월일
630331
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,175
0.11
0
0
0
0
32,175
0.11

이재원
생년월일
370527
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,498
0.01
0
0
0
0
3,498
0.01

(주)에이치더블유씨
사업자등록번호
466-88-00912
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
537,000
1.84
0
0
0
0
537,000
1.84

(주)고려디앤엘
사업자등록번호
387-88-02602
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,776,600
12.92
0
0
0
0
3,776,600
12.92

김유일
생년월일
620301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
12,900
0.04
0
0
0
0
12,900
0.04

합계
16,532,093
56.54
0
0
0
0
16,532,093
56.54
오디텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 오디텍

오디텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.18

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,032,407,900

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제25기(2024.01.01-2024.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3.상기배당금총액은 발행주식총수(11,746,609주)에서 무배당인 자기주식수(1,422,530주)를 제외한 배당받을 주식총수(10,324,079주)에 주당 배당금(100원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
우리로 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 우리로

우리로/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 09시

2. 장소
광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

1. 제27기 영업보고

2. 제27기 감사보고

3. 제27기 내부회계운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(추후 후보 확정)

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
진양AMC(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
51,740,676,785
54,454,363,133

- 부채총계
7,394,478,716
7,611,993,163

- 자본총계
44,346,198,069
46,842,369,970

- 자본금
4,990,000,000
4,990,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
888.7
938.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,629,508,904
3,434,017,292

- 영업이익
-230,262,578
64,885,888

- 법인세비용차감전계속사업이익
748,895,445
2,311,796,516

- 당기순이익
591,470,913
1,644,188,475

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양AMC(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 17.2% 차지함(2023년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
오이솔루션 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년 02월 07일

3. 정정사유
정기 주주총회 부의 안건 변경(추가)에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 추안구 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
㈜오이솔루션 본사 2층 교육장

3. 의안 주요내용
< 보고사항 >

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

< 부의사항 >
- 제1호 의안 : 제22기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 추안구 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용관
1949-01
3년
재선임
- 현재 (주)오이솔루션 대표이사
- 03 미국 나노옵토 부사장
- 00 미국 벨연구소 연구 임원
- 80 미국 스탠포드대 물리학 박사
- 72 서강대 물리학과 졸업

박환
1950-12
3년
재선임
- 현재 (주)오이솔루션 부사장
- 02 한국타이어(주) 상무
- 74 서울대 화학과 졸업

이종경
1971-04
3년
재선임
- 17~현재 코스모스인큐베이터 변호사
- 09~16 케이비인베스트먼트㈜ 변호사
- 08 콜럼비아 법학대학원 석사
- 05 사법연수원 제34기, 한국변호사
- 04~07 법무법인 미래 변호사
- 94 연세대 영어영문학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추안구
1959-02
3년
신규선임
- 전남대학교 물리학과 학사
- 서울대학교 물리학과 석사
- Univ. of Cincinnati 물리학과 박사
- 삼성전자 생산그룹장
- 삼성전자 TN총괄
- ㈜오이솔루션 공동대표이사
- ㈜이오엘 대표이사 및 (주)이오테크닉스 총괄 CTO(겸임)
없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

17. 태양광 발전업
18. 전 각호에 부대되는 사업
신규사업 진행을 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KB금융 — 신탁계약해지결과보고서 (20250305)
제출인: KB금융

신탁계약해지결과보고서
6.0
KB금융지주

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
양종희

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

(전 화) 02) 2073-7114

(홈페이지) https://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 최 영 철

(전 화) 02)2073-2760

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 KB금융지주

나. 주 소 :

서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2025년 3월 4일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 04일
자사주 특정금전신탁
400,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024년 08월 31일
보통주식
200,000
17,350,678,400
4.34
-
-
-
400,000,000,000

2024년 09월 30일
보통주식
1,850,000
153,328,781,600
38.33
-
-
-
400,000,000,000

2024년 10월 31일
보통주식
2,500,000
226,897,153,200
56.72
-
-
-
400,000,000,000

2024년 11월 30일
보통주식
25,874
2,423,344,800
0.61
-
-
-
400,000,000,000

계
-
4,575,874
399,999,958,000
100.00
-
-
-
-

주) 상기 취득내역은 주문일 기준 월간 취득현황을 기재하였으며, 취득금액은 취득시 발생한 수수료를 포함하지 않은 매매보고서상 체결금액임

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

400,000,000,000
-
399,999,958,000
-
여
주가단차에 따른 발생

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 05일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
21,538,607
5.47
1,686,512
1,089,097
0.28
100,000
22,627,704
5.75
1,786,512

계
21,538,607
5.47
1,686,512
1,089,097
0.28
100,000
22,627,704
5.75
1,786,512

주1) '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'에서 '수량'은 기보유 자기주식 16,962,733주와 금번 신탁계약 해지후 입고된 4,575,874주를 합산한 수량이며, '총가액'은 이동평균법에 따라 산출된 주당 평균단가로 산출주2) '법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'의 '계약금액'은 신탁계약 금액으로, 상세 내용은 2024년 11월 1일 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결 결정) 참고주3) 상기 비율은 당사 발행주식 총수 393,528,423에 대한 자기주식 보유 비율임
롯데웰푸드 — 주요사항보고서(감자결정) (20250305)
제출인: 롯데웰푸드

주요사항보고서(감자 결정)
6.0
롯데웰푸드(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3월 5일

회 사 명 :
롯데웰푸드(주)

대 표 이 사 :
이 창 엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화)
02-2670-6114

(홈페이지)
https://www.lottewellfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG부문장

(성 명)
최 규 상

(전 화)
02-2670-6114

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
130,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

4,717,287,000
4,652,287,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
9,434,574
9,304,574

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
1.38

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2025년 04월 29일

7. 감자방법
자기주식소각

8. 감자사유

주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식

소각에 따른 주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2025년 03월 25일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2025년 05월 21일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2025년 03월 26일

종료일
2025년 04월 28일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 05일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자기주식 보유 현황롯데웰푸드(주)는 현재 총 593,307주의 자기주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 6.29%의 해당합니다.이중 336,402주는 2022년 7월 01일(합병기일) 롯데제과(주) 및 롯데푸드(주) 합병으로 인해 보유하게 된 주식입니다. 합병법인 롯데제과(주) 주주 중 일부가 주식매수 청구권을 행사하여 자기주식 190,330주가 합병 후 반영 되었으며, 피합병법인인 롯데푸드(주) 주주 중 일부가 주식매수 청구권을 행사하여 합병 비율에 따라 신주를 교부 받아 146,072주가 합병 후 자기주식 수에 반영되었습니다.또한, 나머지 256,905주 중 249,166주는 22년 6월 3일 합병 시 롯데푸드(주)가 보유하고 있던 자사주 88,824주에 대하여 교부된 합병 신주 이고, 잔여 주식 7,739주는 분할/합병 과정에서 발생한 단주입니다.(2) 감자 대상 주식내역 및 감자 사유

당사는 2022년 7월 1일(합병기일) 롯데푸드(주)와 합병과정에서 주식매수청구권으로 인한 자사주(보통주 336,402주)를 자본시장법 시행령 제176조 7의 4항에 근거하여 취득일로부터 5년 이내 자사주를 처분할 의무가 있습니다.이에 당사는 주주가치 제고를 위해 위와 같이 취득한 자사주를 제8기 정기 주주총회를 통해 자본 감소 절차를 거쳐 소각하는 안건을 상정하였습니다.(3) 감자 방법당사가 보유 중인 자기주식 593,307주 중 합병과정에서 주식매수청구권으로 인한 자사주 336,402주 중 일부인 130,000주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(4) 상기 9. 감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장 예정일입니다.(5) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
라파스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 라파스

라파스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-24

3. 정정사유
나. 부의안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 부의안건
- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (추후확정)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (추후확정)
- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정이관 선임)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
10시

2. 장소
㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정이관 선임)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정이관
1976-01
3
재선임
(주)라이프다임 관리총괄 팀장
일진전기(주) 인사담당 과장
성창기업지주(주) 인사총무 차장
현) (주)라파스 제조본부총괄