테크윙 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 테크윙

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)테크윙

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 5일

권 유 자:
성 명: (주)테크윙주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37전화번호: 031-379-8000

작 성 자:
성 명: 김광중부서 및 직위: IR팀 부장전화번호: 031-379-7927

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)테크윙
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)테크윙
보통주
1,613,171
4.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

나윤성
최대주주
보통주
4,975,420
13.32
최대주주
-

장 남
등기임원
보통주
18,000
0.05
등기임원
-

나기훈
특수관계인
보통주
40,032
0.11
특수관계인
-

나현종
특수관계인
보통주
40,172
0.11
특수관계인
-

계
-
5,073,624
13.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광중
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 08일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 권유자의 대리인에게 위임장을 직접 교부 또는 우편접수 - 주소 : 경기도 화성시 동탄산단6길 37 (주)테크윙 IR팀 - 전화번호 : 031-379-7927 - 접수기간 : 2025년 3월 8일 ~ 2025년 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 9시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 아산밸리로 387번길 118(주)테크윙 아산사업장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 반도체 시장은 DDR5 수요창출이 예상보다 저조하였고, 데이터센터 및 AI 등특정분야에 수요가 집중되는 한 해였습니다. 2024년 당사는 Memory, SOC 등 기존사업의 매출액 증대 및 Cube Prober를 포함한 신규사업의 개발 완료와 고객사 검증 완료 목표 달성을 위해, 전 임직원이 총력을 다하였습니다. 그 결과 당사는 지난해 연결기준 1,855억원의 매출액과 연결기준 234억원의 영업이익을 달성하였습니다.

당사는 위기 속 성장 기회 선점을 위하여 HBM을 개별단위로 정밀하게 검사할 수 있는 Cube Prober를 시장에 선도적으로 출시하였습니다. 국내외 메모리 주요 고객사와 비즈니스를 추진하고 있으며, 그간 거래가 없었던 삼성전자를 고객사로 확보하고 첫 양산 수주를 받는 퀘거를 이루었습니다. 초도 물량 공급 이후 추가 공급이 이루어 질 것으로 전망됩니다.

AI반도체와 HBM 수요 증가로 HBM 시장은 지속 성장할 것으로 전망됩니다. HBM 세대 교체에 따른 DRAM Die 적층수 증가로 HBM 수율은 감소할 것으로 예상되며, 반면 HBM 테스트에 대한 중요도가 높아질 것으로 예상됩니다. 당사 Cube Prober가HBM 테스트 효율을 높이는데 기여할 것이라 확신합니다. HBM 시장 성장에 따라 Cube Prober의 고객사 수요는 지속 증가될 것으로 예상되며, Cube Prober 사업은 당사의 매출을 견인하는 주요 사업이 될 것입니다.

2024년 그 어느때 보다 어려운 대내외 경영환경속에서도 테크윙은 위기 속 성장 기회 선점과 지속 가능 경쟁력 확보 노력을 착실히 해 왔습니다. 당사는 고객이 원하는 제품과 서비스를 적시에 제공하기 위하여, 시장변화를 사전에 파악하고 대응할 것이고, 회사의 지속 성장을 위해 끊임없는 기술 개발을 진행할 것이며, 목표 달성을 위하여 기본과 원칙을 지키면서 모든 임직원이 함께 노력할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23(당)기 2024. 12. 31 현재

제 22(전)기 2023. 12. 31 현재

주식회사 테크윙과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자산

유동자산
156,076,110,331
143,794,835,264

현금및현금성자산
25,482,851,154
13,614,104,103

매출채권
43,795,625,789
39,462,161,322

기타유동금융자산
4,348,839,051
4,910,772,535

기타유동자산
1,536,463,499
1,939,525,014

유동파생상품자산
-
2,173,379,218

재고자산
79,265,623,368
81,331,310,562

당기법인세자산
1,646,707,470
363,582,510

비유동자산
350,144,515,322
342,092,585,409

기타포괄손익-공정가치 금융자산
2,473,778,350
1,973,516,690

기타비유동금융자산
4,765,635,002
24,994,060,169

장기매출채권
318,404,969
1,286,261,187

이연법인세자산
18,219,505,329
6,443,465,062

유형자산
232,023,074,952
270,618,683,389

투자부동산
80,608,318,863
15,826,295,032

무형자산
11,735,797,857
20,950,303,880

자산총계
506,220,625,653
485,887,420,673

부채

유동부채
218,505,563,731
139,213,885,144

매입채무
14,952,507,945
14,156,340,422

단기차입금
69,134,844,562
73,873,214,948

유동성장기차입금
95,717,877,000
37,918,167,000

기타유동금융부채
3,031,232,683
6,509,564,118

유동파생상품부채
31,870,605,821
3,134,832,292

당기법인세부채
570,084,209
-

유동판매보증충당부채
354,812,183
628,426,971

유동리스부채
130,974,259
134,026,433

기타유동부채
2,742,625,069
2,859,312,960

비유동부채
99,411,627,230
131,086,600,100

장기차입금
87,725,520,000
120,237,750,000

기타비유동금융부채
28,700,000
25,900,000

비유동판매보증충당부채
158,949,717
141,859,715

비유동리스부채
71,835,263
97,304,154

비유동기타부채
530,067,184
378,110,172

순확정급여부채
10,896,555,066
10,205,676,059

부채총계
317,917,190,961
270,300,485,244

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
190,751,711,436
216,901,700,374

자본금
18,977,721,500
18,977,721,500

자본잉여금
39,757,781,043
39,757,781,043

기타자본구성요소
(14,287,019,579)
(14,287,019,579)

기타포괄손익누계액
76,391,479
(36,962,588)

이익잉여금(결손금)
146,226,836,993
172,490,179,998

비지배지분
(2,448,276,744)
(1,314,764,945)

자본총계
188,303,434,692
215,586,935,429

자본과부채총계
506,220,625,653
485,887,420,673

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 테크윙과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

수익(매출액)
185,507,171,034
133,604,260,260

매출원가
114,021,534,378
84,056,217,530

매출총이익
71,485,636,656
49,548,042,730

판매비와관리비
48,074,559,392
46,387,555,676

영업이익(손실)
23,411,077,264
3,160,487,054

금융수익
2,700,996,383
3,882,085,260

금융원가
15,993,573,637
6,512,542,044

기타이익
13,893,750,945
10,345,613,588

기타손실
59,430,093,097
23,761,796,713

법인세비용차감전순이익(손실)
(35,417,842,142)
(12,886,152,855)

법인세비용
(13,447,388,922)
(1,788,821,408)

당기순이익(손실)
(21,970,453,220)
(11,097,331,447)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(20,881,376,652)
(9,309,638,657)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,089,076,568)
(1,787,692,790)

기타포괄손익
(666,785,897)
(840,119,302)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(786,530,402)
(772,211,959)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
103,717,532
(5,036,045)

기타포괄손익－공정가치 측정 금융자산평가손익
16,026,973
(62,871,298)

총 포괄손익의 귀속
(22,637,239,117)
(11,937,450,749)

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(21,503,727,318)
(10,061,874,492)

총 포괄손익, 비지배지분
(1,133,511,799)
(1,875,576,257)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(584)
(260)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(584)
(260)

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 23(당)기 2024. 12. 31 현재

제 22(전)기 2023. 12. 31 현재

주식회사 테크윙 (단위 : 원 )

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자산

유동자산
144,924,130,674
132,053,947,196

현금및현금성자산
24,199,659,959
12,942,993,721

매출채권
39,749,422,542
33,892,716,477

기타유동금융자산
3,370,581,924
3,815,098,069

기타유동자산
1,522,494,091
2,056,026,948

유동파생상품자산
-
2,173,379,218

당기법인세자산
1,646,707,470
363,582,510

재고자산
74,435,264,688
76,810,150,253

비유동자산
353,035,092,974
342,811,477,908

기타포괄손익-공정가치 금융자산
2,473,778,350
1,973,516,690

기타비유동금융자산
9,345,766,342
29,532,208,649

종속기업에 대한 투자자산
396,252,319
396,252,319

이연법인세자산
18,219,505,329
6,443,465,062

유형자산
231,617,406,180
245,373,634,690

투자부동산
80,608,318,863
40,583,025,712

무형자산
10,374,065,591
18,509,374,786

자산총계
497,959,223,648
474,865,425,104

부채

유동부채
211,593,337,378
127,675,005,234

매입채무
13,561,161,241
10,314,498,350

단기차입금
64,500,000,000
67,500,000,000

유동성장기차입금
95,717,877,000
37,918,167,000

기타유동금융부채
3,112,768,307
6,084,073,979

유동파생상품부채
31,870,605,821
3,134,832,292

당기법인세부채
377,453,892
-

유동판매보증충당부채
275,169,117
498,523,707

유동리스부채
96,389,556
96,969,474

기타유동부채
2,081,912,444
2,127,940,432

비유동부채
97,354,722,367
129,296,317,354

장기차입금
87,725,520,000
120,237,750,000

기타비유동금융부채
128,500,000
267,900,000

비유동판매보증충당부채
158,949,717
141,859,715

순확정급여부채
8,781,793,077
8,249,920,890

비유동리스부채
29,892,389
20,776,577

기타비유동부채
530,067,184
378,110,172

부채총계
308,948,059,745
256,971,322,588

자본

자본금
18,977,721,500
18,977,721,500

자본잉여금
40,815,398,086
40,815,398,086

기타자본구성요소
(14,264,784,789)
(14,264,784,789)

기타포괄손익누계액
(46,844,325)
(62,871,298)

이익잉여금(결손금)
143,529,673,431
172,428,639,017

자본총계
189,011,163,903
217,894,102,516

자본과부채총계
497,959,223,648
474,865,425,104

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 테크윙 (단위 : 원 )

과 목
제 23 기 (당) 기
제 22 기 (전) 기

매출액
163,904,291,688
114,385,986,626

매출원가
97,867,206,585
69,279,473,742

매출총이익
66,037,085,103
45,106,512,884

판매비와관리비
43,260,299,196
39,437,578,432

영업이익(손실)
22,776,785,907
5,668,934,452

금융수익
2,870,697,735
4,161,867,152

금융원가
18,597,705,771
6,366,105,351

기타이익
12,767,335,357
11,407,367,342

기타손실
57,031,639,076
23,614,883,849

법인세비용차감전순이익(손실)
(37,214,525,848)
(8,742,820,254)

법인세비용
(13,638,805,647)
(1,793,067,687)

당기순이익(손실)
(23,575,720,201)
(6,949,752,567)

기타포괄손익
(660,956,792)
(645,943,189)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(676,983,765)
(583,071,891)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(676,983,765)
(583,071,891)

당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)
16,026,973
(62,871,298)

기타포괄손익－공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
16,026,973
(62,871,298)

총포괄손익
(24,236,676,993)
(7,595,695,756)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(660)
(194)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(660)
(194)

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 테크윙 (단위 : 원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 25일
처분확정일: 2024년 3월 26일

Ⅰ. 처분전 이익잉여금
138,805,950,652
168,169,542,400

전기이월이익잉여금
163,058,654,618
175,702,366,858

순확정급여부채의 재측정요소
(676,983,765)
(583,071,891)

당기순이익
(23,575,720,201)
(6,949,752,567)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
5,110,887,782
5,110,887,782

이익준비금
464,626,162
464,626,162

배당금(현금배당주당배당금(률):
4,646,261,620
4,646,261,620

당기 130원(26%)

전기 130원(26%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
133,695,062,870
163,058,654,618

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제23기(안)
제22기

현금배당 총액(원)
4,646,261,620
4,646,261,620

주당 현금배당금(원)
130
130

주당 현금배당률
26%
26%

시가배당율
0.4%
1.2%

배당주식수(주)
35,740,474
35,740,474

자기주식수(주)
1,613,171
1,613,171

* 배당기준일 : 2024년 12월 31일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(이익참가부사채의 발행) ①

회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다
.

제19조(이익참가부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
이익참가부사채 발행한도 변경

20조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
20조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
교환사채 발행한도 변경

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김무곤
1966.12.20
해당 사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김무곤
(주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사(現)
-

- 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업

- (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장

- 아이티플러스(주) 영업본부장

- (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사(現)

해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김무곤
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 그동안 회사의 감사 업무에 충분한 역량을 보여주었으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 계속 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천

확인서

확인서(김무곤)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
8,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
2,757,322,003원

최고한도액
4,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원