한창제지 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 한창제지

주주총회소집공고
6.0
(주)한창제지

주주총회소집공고

2025 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 한창제지

대 표 이 사 :
김길수, 김승한

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 웅상대로 1564

(전 화) 055-370-2000

(홈페이지)http://
www.hanchangpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이상무

(전 화)
02-3774-5401

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당

(장소 문의 전화번호 : 055-370-2000, 02-3774-5422)

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제53기(2024년 1월 1일 ～ 2024년 12월 31일) 재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 KIM JOONYOUNG 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 이상무 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 김중확 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(전자공시)하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 :
http://evote.ksd.or.kr
/m

○ 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월

25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인

확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용

가능한 인증서 한정) 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출

되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김중확(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성

2
2024.02.14
제52기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2024.02.14
제52기 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고의 건
찬성

4
2024.02.16
제1호 : 2024년 경영계획 보고의 건제2호 : 2024년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제52기 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2024.03.11
KB국민은행 운영(일반)자금 50억원 대환의 건
찬성

6
2024.03.20
제52기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은)
찬성

7
2024.03.25
경남은행 일반자금 50억원 신규차입의 건
찬성

8
2024.03.28
대표이사(각자대표) 선임의 건(재선임)
찬성

9
2024.06.17
KEB하나은행 일반자금대출 이십억원 대환의 건
찬성

10
2024.06.17
한국산업은행 운영자금 73억원 대환의 건
찬성

11
2024.08.05
신한은행 일반자금 여신 대환의 건
찬성

12
2024.10.28
한국산업은행 만기도래 운영자금 대환의 건
찬성

13
2024.11.25
한국산업은행 기한부 수입신용장 증액 및 연장의 건
찬성

14
2024.12.20
한국산업은행 당좌차월 기한 연장의 건
찬성

15
2024.12.30
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성:
제지산업은 원재료 투입에서부터 원질공정, 초지공정, 가공공정,포장공정까지 일괄된 자동화가 추진되는 자본집약적 장치산업으로 에너지 다소비 업종이며 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다.
2) 산업의 성장성:
백판지 산업은 주로 제품의 포장재 수요와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 택배관련 수요, 소득 수준 향상에 따른 포장재 고급화에 따라 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 그러나, 에너지 비용의 상승 추세와 원재료 가격의 변동성은 향후 제지산업의 원가 경쟁력을 악화시키는 불확실한 경영 환경을 제공하고 있습니다. 이러한 경영 환경 악화를 극복하기 위해 제지업계는 자체의 자발적인 구조조정 및 원가절감,생산성 향상, 경영혁신활동 등 적극적으로 대처하고 있습니다.
3) 경기변동의 특성:
백판지는 주로 제과, 식품 등 경공업제품의 포장재로 활용 되고 있어 경공업산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다.
4) 경쟁요소:
제지산업은 장치산업으로써 설비투자를 위해서는 대규모 자금이 소요되므로 신규진입은 어려운 편이며 수요처가 제과업체, 인쇄소, 출판사 등으로 매체를 통한 광고보다는 직접방문에 의한 수요처를 발굴하고 있습니다.
5) 자원조달상의 특성:
사용하는 원자재는 주로 펄프, 폐지, 화학약품류 등이며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 폐지의 경우에는 상당부분 국내조달로 이루어지고 있습니다.
6) 관련법령 또는 정부의 규제 등:
특이사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 내수 및 수출 판매하는 업체로서

2024년 영업판매실적은 내수 154,606톤, 수출 87,266톤으로 총 판매 실적은 241,872톤을 시현하였습니다. 이는 전년동기 실적 237,185톤 대비 2.0% 증가하였습니다.

한편, 원가부문은 펄프 및 폐지 등 주요 원재료 등의 가격은 전년대비 다소 하락하였으나 여전히 당사 원가에 악영향을 미치고 있습니다. 당사는 이를 극복하기 위하여 원가 절감 활동, 고수익 지종으로의 판매 구조변경 및 자구노력 등을 시행하고 있습니다.
또한, 품질향상과 원가절감을 효율적으로 추진하기 위해 설비투자를 지속적으로 진행하면서 경영혁신활동을 통한 구매단가 인하 등으로 변동비를 혁신적으로 개선하고 끊임없는 신기술 개발로 기술주도형의 기술체질 개선과 경쟁력을 갖출 수 있게 연구개발활동 등에도 집중력을 높이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 판지의 제조 및 도매 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 판지 제조업의 매
출액이 총매출액의 90%이상을 초과하고, 당해부문의 영업손익의 절대값이 총 영업
이익의 90%를 초과하며, 당해부문의 자산금액이 총자산의 90%를 초과하기 때문에
단일의 영업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

2013년 이후 제지공업연합회 정책 변경으로 동종사의 정확한 판매현황 자료가 공개되지 않음으로 인해, 객관적인 시장점유율을 산정하기가 불가능합니다. 대신, 당사의 주요 생산지종을 기준으로 추정한 2024년 12월 말 기준 내수 시장점유율은 20.9%이며, 전년 19.8%대비 1.1% 증가 하였습니다.

(3) 시장의 특성
제지업 중에서도 산업포장재 시장은 가격탄력성이 비교적 낮으며, 시장의 규모는 환경문제에 따른 친환경 포장재 및 인터넷사업의 활성화 등 포장지의 미래 시장은 확대되는 추세이고, 당사의 판매구조는 도매상과 대형실수요 위주로 내수매출이 구성되고 있으며, 수출은 직거래와 중개업자를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로한 중요한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2024.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용 포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 판매하고 있으며, 2024년 매출액은 전년대비 183억원 증가한 2,943억원을 시현하였으며, 영업이익은 전년 (-)115억원 적자에서 127억원 증가한 (+)12억원 흑자전환을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 53 기 2024년 12월 31일 현재

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 53 기

제 52 기

자 산

유동자산

100,871,300,691

108,408,655,049

현금및현금성자산
11,105,313,628

21,480,826,998

매출채권
38,686,361,501

39,571,791,293

기타수취채권
1,170,600,073

1,705,885,499

기타금융자산
-

986,936

재고자산
47,569,604,572

42,644,216,915

기타유동자산
2,246,183,657

2,931,044,038

당기법인세자산
93,237,260

73,903,370

비유동자산

186,529,961,296

180,486,834,368

기타금융자산
3,500,000

3,500,000

당기손익-공정가치 측정금융자산
143,900,404

94,680,447

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
46,915,786

68,189,422

유형자산
173,394,119,711

177,544,739,060

무형자산
1,171,267,132

1,172,333,680

사용권자산
1,763,007,204

362,602,991

기타수취채권
673,415,924

717,539,401

이연법인세자산
9,333,835,135

523,249,367

자 산 총 계

287,401,261,987

288,895,489,417

부 채

유동부채

141,129,150,918

132,699,423,531

매입채무
15,452,696,793

16,375,709,895

차입금 및 사채
107,375,737,071

96,948,353,229

기타지급채무
17,161,450,542

18,613,674,866

기타금융부채
494,659,443

221,461,192

기타유동부채
644,607,069

540,224,349

비유동부채

52,561,437,628

65,158,447,270

차입금 및 사채
31,350,000,000

47,833,333,352

기타금융부채
1,252,342,302

148,080,806

장기종업원급여부채
642,359,058

384,310,657

순확정급여부채
19,316,736,268

16,792,722,455

부 채 총 계

193,690,588,546

197,857,870,801

자 본

자본금

29,833,743,000

29,833,743,000

자본잉여금

6,071,715,308

6,071,715,308

기타자본구성요소

2,377,101,808

2,393,929,254

이익잉여금

55,428,113,325

52,738,231,054

자 본 총 계

93,710,673,441

91,037,618,616

부 채 및 자 본 총 계

287,401,261,987

288,895,489,417

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 52 기 2023년 01월 01월 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 53(당) 기

제 52(당) 기

매출액
294,257,732,833
276,033,575,626

매출원가
(263,379,478,823)
(260,224,602,076)

매출총이익
30,878,254,010
15,808,973,550

판매비와관리비
(29,636,654,768)
(27,283,475,166)

영업이익(손실)
1,241,599,242
(11,474,501,616)

기타수익
2,384,962,540
2,571,263,725

기타비용
(1,274,053,052)
(2,417,223,808)

금융수익
1,024,553,559
1,474,754,428

금융비용
(9,845,736,135)
(7,195,830,282)

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,468,673,846)
(17,041,537,553)

법인세비용(수익)
(8,866,268,819)
453,281,750

당기순이익(손실)
2,397,594,973
(17,494,819,303)

기타포괄손익
275,459,852
(705,022,004)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
275,459,852
(705,022,004)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(21,273,636)
12,780,282

확정급여제도의 재측정요소
369,516,179
(905,213,198)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
(72,782,691)
187,410,912

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄손익
2,673,054,825
(18,199,841,307)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실)
40
(293)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 53 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023.1.1 (당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,383,832,832
72,141,518,503
110,430,809,643

연차배당
-
-
-
(1,193,349,720)
(1,193,349,720)

당기순이익(손실)
-
-
-
(17,494,819,303)
(17,494,819,303)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
10,096,422
-
10,096,422

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(715,118,426)
(715,118,426)

2023.12.31 (당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,393,929,254
52,738,231,054
91,037,618,616

2024.01.01 (당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,393,929,254
52,738,231,054
91,037,618,616

연차배당

당기순이익(손실)
-
-
-
2,397,594,973
2,397,594,973

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
(16,827,446)
-
(16,827,446)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

292,287,298
292,287,298

2024.12.31 (당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,377,101,808
55,428,113,325
93,710,673,441

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 53 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 53(당) 기

제 52(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,458,722,949

(2,503,659,673)

영업에서 창출된 현금흐름
9,525,750,486

2,664,471,119

이자의 수취
608,361,174

482,098,010

배당금의 수취
930,600

923,800

이자의 지급
(6,639,885,781)

(5,682,424,412)

법인세의 납부
(36,433,530)

31,271,810

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,514,639,358)

(11,569,631,457)

기타수취채권의 처분
10,000,000

267,000,000

관계기업투자의 처분
-

-

유형자산의 처분
2,800,000

165,194,100

기타비유동자산의 처분
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(45,359,916)

(45,359,916)

기타수취채권의 취득
(17,000,000)

-

유형자산의 취득
(5,465,079,442)

(11,718,547,794)

유형자산철거비용등의 지출
-

(237,497,727)

무형자산의 취득
-

(420,120)

기타비유동자산의 취득
-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(8,410,947,142)

22,073,874,257

단기차입금의 차입
60,300,893,592

72,685,774,089

장기차입금의 차입
5,000,000,000

25,000,000,000

단기차입금의 상환
(38,499,726,754)

(70,821,010,214)

유동성장기부채의 상환
(34,566,666,676)

(2,833,333,324)

리스부채의 상환
(645,447,304)

(764,206,574)

배당금의 지급
-

(1,193,349,720)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,466,863,551)

8,000,583,127

기초의 현금및현금성자산

21,480,826,998

13,532,679,170

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

91,350,181

(52,435,299)

기말의 현금및현금성자산

11,105,313,628

21,480,826,998

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 53 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 53 기(처분예정일:2025년 03월 26일)
제 52 기(처분확정일:2024년 03월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

54,714,503,493

52,024,621,222

전기이월미처분이익잉여금
52,024,621,222

70,234,558,951

당기순이익
2,397,594,973

(17,494,819,303)

순확정급여부채의 재측정요소
292,287,298

(715,118,426)

소 계

54,714,503,493

52,024,621,222

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기: - 전기: -
-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

54,714,503,493

52,024,621,222

- 주 석

제 53 기 2024년 12월 31일 현재

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (주)한창제지

1. 회사의 개요

주식회사 한창제지(이하 "당사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다.당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주이고, 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 KIM JOONYOUNG 외 7인의 특수관계자 지분율은 41.04%입니다.

한편, 당기중 2024년 7월 11일자로 변경 전 최대주주 김승한의 보유지분 중 7,160,098주(지분율 : 12%)의 특수관계자 증여가 이루어졌으며, 본 증여거래에 따라 당사의 최대주주는 KIM JOONYOUNG으로 변경되었습니다

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책
다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.2.1 재무제표 작성기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

※ 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

KIM JOONYOUNG
1983.12
사내이사
-
본인
이사회

이상무
1971.01
사내이사
-
임원
이사회

김중확
1956.09
사외이사
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

KIM JOONYOUNG
(주)한창제지전략기획실장
2012~20162020~2022
UBS AG 홍콩지점 이사 역임(주)한창제지 전략기획팀장 역임
없음

이상무
(주)한창제지경영지원본부장
2011~2020
(주)한창제지 전략기획팀장 역임
없음

김중확
변호사
2010
경찰청 수사국장 역임
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

KIM JOONYOUNG
-
-
-

이상무
-
-
-

김중확
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 김중확]1) 전문성 : 본 후보자는 오랜기간 경찰청에서 근무한 경험을 바탕으로 뛰어난 전문성을 활용하여 회사의 경영 의사결정시 법률적 관점의 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여코자 함2) 독립성: 본 후보자는 법조분야의 전문가로서 인정받어 이사회에서 추천되었음. 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[2-1호 사내이사 KIM JOONYOUNG 후보자]
전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로 국내외 사업전략을 수립 및

실행하며 회사 발전에 이바지 하였음. 현재 전략기획실장으로서 전문적인 경영능력과 식견을 바탕으로 이사회 내에서 효율적인 의사력을 하며 급변하는 경영환경에서 성장방향을 제시하고 회사의 경쟁력을 제고할 것으로 기대됨.
[2-2호 사내이사 이상무 후보자]
경영지원본부장으로서 당사의 경영전략 수립 및 실행에 기여하였으며, 전략기획팀장, 마케팅 팀장, 재경 팀장을 역임하며 회사 리스크 및 신규 투자사업 추진 관리 등을 훌륭하게 수행하였음. 이사회 에서도 성장 방향, 리스크 관리 등 여러 사업 추진에 기여 할 것으로 기대됨.
[2-3호 사외이사 김중확 후보자]
본 후자는 경남ㆍ부산경찰청 청장 및 경찰청 수사국장 역임 등 경찰청에서 오랜 기간 근무하며, 법률분야 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 이를 바탕으로 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행 및 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여 하였고 향후에도 이사회 내에서 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행하여 회사발전에 기여할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 재선임 하고자 함
.

확인서

사내이사 후보자 kim joonyoung.jpg
사내이사 후보자 kim joonyoung

사내이사 후보자 이상무.jpg
사내이사 후보자 이상무

사외이사 후보자 김중확.jpg
사외이사 후보자 김중확

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,031 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.hanchangpaper.co.kr) 투자정보(공고)에 게재될 예정임입니다.
- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
(http://dart.fss.or.kr)

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항없음
- 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여

※
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 :
http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 9시~2025년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리