동남합성 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 동남합성

주주총회소집공고
6.0
(주)동남합성

정 정 신 고 (보고)

2025 년 03 월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
누락항목 추가
-
□ 정관의 변경□ 감사의 선임

주주총회소집공고

2025 년 03 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 동남합성

대 표 이 사 :
박 미 령

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61

(전 화) 041-840-3100

(홈페이지) http://www.dongnamchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업부장
(성 명) 서 원 철

(전 화) 031-472-7619

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

당사 정관 제21조의 규정에 의거 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 3월 19일 (수) 오전 10시2. 장소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 2층 회의실3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제60기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 서원철 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 정화정 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한철(출석률: 87.5%)
박승빈(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2024.01.31
2023년 4분기 보고사항의 건제59기 재무제표(안) 승인의 건
불참
불참

2
2024.02.28
제59기 재무제표 및 영업보고서 확정의 건제59기 정기주주총회 소집의 건결산배당 결정의 건
찬성
찬성

3
2024.03.20
대표이사 선임 및 업무분장의 건이사 보수 지급에 관한 건이사 겸직 승인의 건자기주식 취득의 건
찬성
찬성

4
2024.04.09
2024년 1분기 보고사항의 건
찬성
찬성

5
2024.07.10
2024년 2분기 보고사항의 건이사 겸직 승인의 건2024년 3분기 배당 권리주주 확정의 건
찬성
찬성

6
2024.08.09
산업은행 신규 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

7
2024.10.10
2024년 3분기 보고사항의 건2024년 3분기 배당 지급 승인의 건단기 운영자금 연장의 건
찬성
찬성

8
2024.12.11
2025년 사업계획 승인의 건자기주식 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
34
17
-

(*) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 5명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미원홀딩스(주)(최대주주)
제품 매출,원료 매입, 기타
2024.01.01 ~2024.12.31
8,025
8.2%

미원상사(주)(계열회사)
제품 매출,원료 매입, 기타
2024.01.01 ~2024.12.31
11,662
12.0%

미원스페셜티케미칼(주)(계열회사)
제품 매출,원료 매입, 기타
2024.01.01 ~2024.12.31
53,820
55.2%

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2023년말 자산총액에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 5% 이상인 거래상대방을 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성계면활성제는 물과 기름과 같이 혼합되지 않는 두 상의 계면에 작용하여 계면장력을 감소시키는 물질로 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지 등 다양한 기능을 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체할수 있을 것으로 전망됩니다.(3) 경기 변동의 특성 및 계절성국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다.(4) 국내외 시장여건계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띠고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품으로서 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있습니다.(5) 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사가 업종 분류상 화공약품제조업에 해당됨에 따라 당사 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화학제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분입니다.「위험물안전관리법」(소방방재청),「화학물질관리법」(환경부),「화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률」(환경부),「산업안전관리법」(고용노동부),「중대재해처벌법」(고용노동부),「식품위생법」(식품의약품안전처),「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」(환경부),「대기환경보전법」(환경부),「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」(환경부),「폐기물관리법」(환경부),「토양환경보전법」(환경부) 등에 의해 각종 규제를 받고 있으며, 특히 원료 등의 수입시「화학무기금지협약」,「국내화학물질등록」,「유독물질신고등록」등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관리를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년은 전년도부터 이어진 경기 침체는 다소 완화되었으나 여전히 사업이 쉽지 않았습니다. 러시아-우크라이나의 전쟁은 장기화되었고, 중동 지역의 불안정으로 인한 국제 유가 변동성이 증가했고 수출 선임 또한 상당히 부담스러웠던 한해였습니다. 고금리 정책은 점진적으로 완화되었으나 그 영향으로 인한 경제의 회복은 더디게 진행되었습니다. 이러한 환경 속에서 당사는 지속적인 신제품 개발과 수출 다변화 전략을 통해 새로운 시장을 개척하고 있으며, 그 결과 2024년 매출액은 전년대비 197억원 증가한 1,864억원을 달성하였으며 영업이익은 9억원 증가한 89억원, 당기순이익은 8억원 증가한 67억원을 달성하였습니다. 2025년 글로벌 경제는 완만한 회복세가 예상되나 국제 정세의 불안정, 미국의 통상정책 변화, 중국 경제의 불안정성 등이 주요 리스크 요인입니다. 국내 경제 또한 부동산 시장 침체와 가계부채 문제로 인한 소비심리의 회복 지연과 산업전반의 신규 투자위축으로 관련 산업 전망이 밝지 않은 상황입니다. 당사는 이러한 도전적인 환경 속에서도 다음과 같은 전략을 통해 급변하는 경영환경에 능동적으로 대응하며 지속 가능한 성장을 이루어 나가겠습니다.첫째, SHE 역량을 더욱 강화하여 사고 없는 사업장을 실현하겠습니다.둘째, 글로벌 고객과의 네트워크 강화를 통해 해외 사업영역을 더욱 확대하겠습니다.셋째, 설비 자동화의 최적화를 통한 생산성 향상과 원가 경쟁력 확보로 산업을 선도하는 회사로 만들겠습니다.

당사는 최고의 계면활성제 제조사로서 앞으로도 안전, 품질, 양산을 원칙으로 주주와 고객에게 지속적인 가치를 제공하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율 당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 16만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로 국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 60(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동남합성
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자산

I. 유동자산
32,717,728,761
28,954,938,925

(1) 현금및현금성자산
1,148,125,686
937,180,879

(2) 매출채권및기타수취채권
15,185,495,004
14,660,821,400

매출채권
14,423,387,027
13,486,470,469

대손충당금
(113,682,053)
(116,778,129)

미수금
782,263,470
1,188,728,860

대여금
93,526,560
102,400,200

(3) 재고자산
16,081,342,857
12,731,963,278

제품
9,995,531,098
7,508,219,132

평가충당금
(278,213,204)
(149,806,717)

원재료
3,179,274,559
2,222,898,112

평가충당금
(6,414,938)
(113,681,092)

저장품
228,601,096
233,589,490

미착품
2,962,564,246
3,030,744,353

(4) 기타유동자산
302,765,214
624,973,368

선급금
116,569,671
516,742,091

선급비용
186,195,543
108,231,277

Ⅱ. 비유동자산
64,148,915,493
68,613,900,824

(1) 기타수취채권
1,831,004,107
1,689,428,088

장기미수금
40,000,000
50,000,000

현재가치할인차금
(7,304,899)
(10,062,716)

장기대여금
666,186,552
687,655,704

보증금
1,139,099,000
989,099,000

현재가치할인차금
(6,976,546)
(27,263,900)

(2) 이연법인세자산
1,814,045,156
1,422,581,207

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,474,313,330
2,562,691,550

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산
13,000,000
13,000,000

(5) 유형자산
56,879,440,432
60,758,005,867

토지
20,876,470,989
20,876,470,989

정부보조금
(430,700,000)
(474,500,000)

건물
23,820,373,250
23,820,373,250

감가상각누계액
(8,974,426,995)
(7,851,118,995)

구축물
9,165,669,123
9,025,538,123

감가상각누계액
(6,045,810,554)
(5,298,519,417)

기계장치
62,253,349,701
59,963,361,608

정부보조금
(20,440,200)
(25,626,984)

감가상각누계액
(44,763,389,640)
(40,577,645,415)

차량운반구
956,714,444
772,279,472

감가상각누계액
(604,627,973)
(545,382,669)

공기구비품
1,737,907,858
1,701,380,422

감가상각누계액
(1,517,390,790)
(1,533,049,517)

건설중인자산
425,741,219
904,445,000

(6) 투자부동산
1,871,382,529
1,881,865,969

토지
1,658,179,600
1,658,179,600

건물
419,338,136
419,338,136

감가상각누계액
(206,135,207)
(195,651,767)

(7) 무형자산
259,018,263
259,481,463

산업재산권
-
463,200

기타무형자산
259,018,263
259,018,263

(8) 사용권자산
6,711,676
26,846,680

사용권자산
40,270,016
40,270,016

감가상각누계액
(33,558,340)
(13,423,336)

자산총계
96,866,644,254
97,568,839,749

부채

I. 유동부채
22,033,749,831
23,180,664,813

(1) 매입채무및기타채무
10,006,115,346
14,421,301,325

매입채무
6,630,833,144
10,214,987,543

미지급금
2,807,413,899
3,408,432,205

미지급비용
567,868,303
797,881,577

(2) 단기차입금
8,000,000,000
4,300,000,000

(3) 유동성장기차입금
2,286,250,000
3,000,000,000

(4) 당기법인세부채
1,068,995,174
837,467,479

(5) 기타유동부채
672,389,311
621,896,009

선수금
346,343,791
289,498,449

예수금
326,045,520
332,397,560

Ⅱ. 비유동부채
21,091,246,185
22,570,840,881

(1) 보증금
75,000,000
75,000,000

(2) 장기차입금
16,713,750,000
19,000,000,000

(3) 확정급여부채
4,302,496,185
3,495,840,881

확정급여채무
4,361,263,525
3,553,961,871

사외적립자산
(58,767,340)
(58,120,990)

부채총계
43,124,996,016
45,751,505,694

자본

I. 자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

보통주자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

II. 자본잉여금
1,276,827,832
1,276,827,832

기타자본잉여금
699,787,797
699,787,797

자기주식처분이익
577,040,035
577,040,035

III. 기타자본구성요소
(1,491,307,547)
(724,690,977)

자기주식
(1,491,307,547)
(724,690,977)

IV. 기타포괄손익누계액
(1,557,253,829)
(696,346,657)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,557,253,829)
(696,346,657)

V. 이익잉여금
52,387,817,782
48,835,979,857

법정준비금
3,539,000,000
3,539,000,000

미처분이익잉여금
48,848,817,782
45,296,979,857

자본총계
53,741,648,238
51,817,334,055

자본과부채총계
96,866,644,254
97,568,839,749

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제60(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제59(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동남합성
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

I. 매출액
186,398,920,042
166,721,761,463

제품매출액
177,645,617,328
156,587,093,790

상품매출액
5,110,789,644
8,319,346,085

용역매출액
3,642,513,070
1,815,321,588

II. 매출원가
167,954,139,687
149,426,692,928

제품매출원가
160,625,978,127
140,883,873,391

상품매출원가
4,368,454,112
7,083,375,554

용역매출원가
2,959,707,448
1,459,443,983

III. 매출총이익
18,444,780,355
17,295,068,535

IV. 판매비와관리비
9,510,193,548
9,232,382,386

1. 판매 및 관리비용
9,513,289,624
9,254,988,845

급여
2,045,451,438
2,105,760,010

퇴직급여
186,417,852
178,633,399

복리후생비
279,296,652
342,075,168

여비교통비
160,451,182
147,206,331

통신비
19,449,695
21,659,186

수도광열비
430,170
404,840

전력비
19,020,121
18,712,786

세금과공과
243,500,056
215,088,771

임차료
31,422,112
31,978,492

감가상각비
90,804,381
95,275,443

무형자산상각비
463,200
555,792

수선비
130,364
11,866,364

보험료
3,406,473
4,190,883

소모품비
27,393,433
22,244,165

도서인쇄비
8,991,266
8,149,376

차량유지비
69,601,121
72,136,944

교육훈련비
11,004,997
5,705,422

지급수수료
546,927,544
843,651,969

접대비
89,925,719
60,417,794

견본비
51,675,589
53,163,522

포장비
596,922,650
489,705,677

운반비
2,897,522,700
2,592,896,600

광고선전비
4,760,000
14,860,000

수출제비용
1,269,581,409
1,203,705,868

경상개발비
858,739,500
714,944,043

2.수취채권과 손상차손
(3,096,076)
(22,606,459)

V. 영업이익
8,934,586,807
8,062,686,149

VI. 기타수익
267,491,291
187,070,157

임대료
90,000,000
90,000,000

잡이익
146,493,291
73,229,209

유형자산처분이익
10,598,000
3,440,948

UTIL제공수익
20,400,000
20,400,000

VII. 기타비용
67,568,806
79,932,821

잡손실
28,704,806
55,036,665

기부금
38,850,000
20,727,273

유형자산처분손실
14,000
4,168,883

VIII. 금융수익
1,142,967,093
1,281,260,931

이자수익
42,849,137
43,699,323

배당금수익
44,505,100
72,740,300

외환차익
872,188,138
1,080,745,519

외화환산이익
183,424,718
84,075,789

IX. 금융비용
2,106,594,429
2,755,655,479

이자비용
1,560,224,333
1,606,814,521

외환차손
477,144,048
1,088,583,653

외화환산손실
60,659,033
52,164,581

매출채권처분손실
8,567,015
8,092,724

X. 법인세비용차감전순이익
8,170,881,956
6,695,428,937

XI. 법인세비용
1,457,682,228
744,274,335

XII. 당기순이익
6,713,199,728
5,951,154,602

XIII. 법인세차감후기타포괄손익
(1,239,548,975)
(490,152,434)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(1,239,548,975)
(490,152,434)

- 확정급여제도의 재측정요소
(378,641,803)
(293,798,477)

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(860,907,172)
(196,353,957)

XIV. 총포괄이익
5,473,650,753
5,461,002,168

XV. 주당이익

기본주당이익
1,933
1,706

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제60(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제59(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동남합성
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
48,848,817,782
45,296,979,857

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,554,029,857
46,907,761,800

2. 보험수리적손익
(378,641,803)
(293,798,477)

3. 매도가능증권처분이익(기타포괄손익누계)
-
130,809,485

4. 당기순이익
6,713,199,728
5,951,154,602

5. 이익소각
-
(5,655,997,553)

6. 분기배당 당기 - 주당배당금 : 300 원 전기 - 주당배당금 : 500 원
(1,039,770,000)
(1,742,950,000)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(2,077,590,000)
(1,742,950,000)

1. 기말배당 당기 - 주당배당금 : 600원 전기 - 주당배당금 : 500원
(2,077,590,000)
(1,742,950,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
46,771,227,782
43,554,029,857

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)1. (2021.03.24 삭제)2. 당 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. (2019.03.13 개정)3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다. (2019.03.13 개정)(2021.03.24 개정)

제17조 (기준일)1. 좌동(삭 제)1. 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야한다.(2019.03.13 개정)(2021.03.24 개정)(2025.03.19 개정)

* 상법 시행령에 따라, 이사회에서 주주총회 기준일을 정하도록 함.

제21조 (총회의 소집)1. 정기주주총회는 제17조2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에 대표이사가 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 및 그 밖의 규정에 정한바에 의하여 소집할 수 있으며 대표이사 유고 시에는 제35조 제3항을 준용한다. (2020.03.25 개정)2. 생략3. 생략4. 생략

제21조 (총회의 소집)1. 정기주주총회는 회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에 대표이사가 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 및 그 밖의 규정에 정한바에 의하여 소집할 수 있으며 대표이사 유고 시에는 제35조 제3항을 준용한다. (2020.03.25 개정)(2025.03.19 개정) 2. 좌동3. 좌동4. 좌동

* 정관 제17조 개정에 따른 문구 정비

제41조 (감사의 수와 선임 방법)1. 생략2. 생략3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의2 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (2021.03.24 개정) 4. 생략

제41조 (감사의 수와 선임 방법)1. 좌동2. 좌동3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (2021.03.24 개정)(2025.03.19 개정) 4. 좌동

* 문구 정비

제51조 (이익배당)1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 생략3. 생략4. 생략

제51조 (이익배당)1. 주주에 대한 이익배당은 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있으며, 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있고, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고해야한다. (2025.03.19 개정) 2. 좌동3. 좌동4. 좌동

*주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정

제52조 (분기배당) (2013.03.22 신설)1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.3. 생략4. 생략5. 분기배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제52조 (분기배당) (2013.03.22 신설)1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. (2025.03.19 개정) 2. 당 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (2025.03.19 개정) 3. 좌동4. 좌동(삭제)

*주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정 * 종류주식에 관한 사항이므로 삭제

부 칙(신 설)

부 칙 (2025.03.19)(개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 19일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서원철
1975.01.09
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서원철
(주)동남합성 사업부장
1993.03 ~ 2000.022008.10 ~ 2016.122017.07 ~ 2022.082022.09 ~ 현재
인하대학교 화학공학과 졸업前) 미원상사(주) 생활화학사업부 국내영업팀장前) 미원상사(주) 생활화학사업부 사업기획담당現) (주)동남합성 사업부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서원철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 사업부장으로서 미원상사(주) 생활화학사업부 팀장 및 사업기획담당으로 근무하며 다년간의 풍부한 경험을 보유하였으며, 축적된 노하우와 전략적인 안목을 바탕으로 회사의 경영활동 및 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사후보확인서_서원철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정화정
1981.01.08
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정화정
미원에스씨(주) 재경팀장
2000.03 ~ 2004.082004.09 ~ 2017.042017.05 ~ 현재
숙명여대 세무회계과 졸업前) 미원화학(주) 경영지원팀現) 미원에스씨(주) 재경팀장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정화정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험 및 전문성을 바탕으로 감사로서 독립적으로 감사 활동을 수행하여 주주 등 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사로 추천함.

확인서

감사후보확인서_정화정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
384 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
15백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http:/www.dongnamchem.com) 고객지원 내 전자공고 게시판

※ 참고사항

- 해당사항 없음