KG파이낸셜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: KG파이낸셜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 케이지모빌리언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 5일

권 유 자:
성 명:주식회사 케이지모빌리언스주 소:서울시 중구 통일로 92 KG타워 16층전화번호:02-2192-2174

작 성 자:
성 명:김준겸부서 및 직위:기업문화팀 매니저전화번호:02-2192-2174

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이지모빌리언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보주주의 편리한 주주총회 의결권 행사를 위함

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이지모빌리언스
보통주
2,312,532
5.95
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이지이니시스
최대주주
보통주
19,554,785
50.37
최대주주
-

곽정현
특별관계자
보통주
30,000
0.07
특별관계자
-

유승용
특별관계자
보통주
3,000
0.01
특별관계자
-

조은경
특별관계자
보토주
6,243
0.01
특별관계자
-

이데일리(주)
특별관계자
보통주
24,737
0.06
특별관계자
-

(주)K스마트인슈
특별관계자
보통주
13,000
0.03
특별관계자
-

계
-
19,631,762
50.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준겸
보통주
6
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년12월31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보주주의 편리한 주주총회 의결권 행사를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : (04517) 서울시 중구 통일로 92 KG타워 16층 (주)KG모빌리언스 기업문화팀 - 연락처: 02-2192-2174 - FAX : 02-2192-2195 - 접수기간 : 2025년3월10일 ~ 2025년 3월 20일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 20일 오전 10시

장 소
서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1 KG하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년3월10일 9시 ~ 2025년3월19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 주주 개별 인증서를 이용하여 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서 종류:증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는범용인증서, 기타인증기관의 대체 인증)- 수정동의안 처리주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 영업상황은 "III 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

연결재무상태표

제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산
393,341,433,427
393,838,939,512

유동성금융자산
391,628,148,423
388,373,733,291

현금및현금성자산
45,788,950,366
12,191,038,433

단기금융상품
11,114,548,708
49,007,674,022

매출채권
23,087,259,448
22,489,386,090

금융선급금
298,912,879,493
303,267,221,309

기타유동채권
8,278,885,348
1,418,413,437

유동성당기손익공정가치측정금융자산
4,445,625,060
-

유동성비금융자산
1,713,285,004
5,465,206,221

기타유동자산
1,633,789,149
5,429,759,430

재고자산
65,703,745
18,613,991

당기법인세자산
13,792,110
16,832,800

비유동자산
142,322,904,569
135,556,149,318

비유동금융자산
56,206,971,406
47,140,171,610

장기금융상품
-
200,000,000

기타비유동채권
9,667,038,392
12,598,768,295

장기금융선급금
21,611,744,695
21,068,273,952

당기손익공정가치측정금융자산
12,509,997,319
12,744,029,363

기타포괄손익공정가치측정금융자산
12,418,191,000
529,100,000

비유동비금융자산
86,115,933,163
88,415,977,708

관계기업투자주식
-
72,500

유형자산
29,663,871,379
31,818,880,898

사용권자산
4,262,141,871
7,212,503,229

무형자산
21,932,857,018
27,155,139,799

순확정급여자산
416,642,069
678,776,066

기타비유동자산
290,000,040
60,000,016

이연법인세자산
29,550,420,786
21,490,605,200

자산총계
535,664,337,996
529,395,088,830

부채

유동부채
187,489,282,017
172,414,382,826

유동성금융부채
177,511,515,575
142,548,579,232

매입채무
724,661,017
478,701,648

금융예수금
62,300,329,053
36,410,580,792

기타유동채무
24,984,055,599
26,561,067,787

유동성리스부채
1,430,469,906
2,089,051,441

단기차입금
88,072,000,000
47,009,177,564

유동성장기차입금
-
30,000,000,000

유동성비금융부채
9,977,766,442
29,865,803,594

계약부채
5,217,616,403
7,716,738,067

기타유동부채
4,374,974,609
7,767,931,927

당기법인세부채
385,175,430
14,381,133,600

비유동부채
4,391,744,088
7,255,934,530

비유동성금융부채
2,473,224,339
4,186,615,099

비유동리스부채
2,473,224,339
4,186,615,099

비유동성비금융부채
1,918,519,749
3,069,319,431

순확정급여부채
1,120,139,746
1,957,051,733

기타비유동부채
798,380,003
1,112,267,698

부채총계
191,881,026,105
179,670,317,356

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
338,952,336,425
343,381,962,868

자본금
19,412,784,000
19,412,784,000

자본잉여금
133,342,887,935
133,342,887,935

기타자본
(18,880,346,642)
(16,163,245,212)

이익잉여금
205,077,011,132
206,789,536,145

비지배지분
4,830,975,466
6,342,808,606

비지배지분
4,830,975,466
6,342,808,606

자본총계
343,783,311,891
349,724,771,474

부채와자본총계
535,664,337,996
529,395,088,830

연결포괄손익계산서

제 25(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
266,110,739,779
279,579,831,420

매출원가
179,567,930,533
189,223,692,527

매출총이익
86,542,809,246
90,356,138,893

판매비와관리비
47,594,138,984
50,688,623,520

대손상각비
31,520,022,755
6,686,912,259

영업이익
7,428,647,507
32,980,603,114

금융수익
2,440,119,948
3,023,322,596

금융비용
2,957,604,221
3,130,095,661

기타수익
766,877,268
30,230,165,972

기타비용
5,649,962,472
6,129,980,972

법인세비용차감전순이익
2,028,078,030
56,974,015,049

법인세비용
(2,974,905,027)
15,638,411,869

당기순이익
5,002,983,057
41,335,603,180

지배회사지분순이익
6,497,268,514
43,624,743,837

비지배지분순손실
(1,494,285,457)
(2,289,140,657)

기타포괄손익
(64,676,370)
(99,655,021)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(64,676,370)
(99,655,021)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

총포괄손익
4,938,306,687
41,235,948,159

지배지분의 소유주지분
6,450,139,827
43,580,562,632

비지배지분
(1,511,833,140)
(2,344,614,473)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
175
1,176

희석주당이익
175
1,176

연결자본변동표

제 25(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,412,320,212)
171,371,638,353
307,714,990,076
8,687,423,079
316,402,413,155

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
43,624,743,837
43,624,743,837
(2,289,140,657)
41,335,603,180

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(44,181,205)
(44,181,205)
(55,473,816)
(99,655,021)

소 계
-
-
-
43,580,562,632
43,580,562,632
(2,344,614,473)
41,235,948,159

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)
-
(8,162,664,840)

주식보상비용
-
-
249,075,000
-
249,075,000
-
249,075,000

소 계
-
-
249,075,000
(8,162,664,840)
(7,913,589,840)
-
(7,913,589,840)

2023.12.31(전기말)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,163,245,212)
206,789,536,145
343,381,962,868
6,342,808,606
349,724,771,474

2024.01.01(당기초)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,163,245,212)
206,789,536,145
343,381,962,868
6,342,808,606
349,724,771,474

소유주와의 거래

당기순이익
-
-
-
6,497,268,514
6,497,268,514
(1,494,285,457)
5,002,983,057

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(47,128,687)
(47,128,687)
(17,547,683)
(64,676,370)

소 계
-
-
-
6,450,139,827
6,450,139,827
(1,511,833,140)
4,938,306,687

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)
-
(8,162,664,840)

주식보상비용
-
-
62,268,750
-
62,268,750
-
62,268,750

자기주식 취득
-
-
(2,779,370,180)
-
(2,779,370,180)
-
(2,779,370,180)

소 계
-
-
(2,717,101,430)
(8,162,664,840)
(10,879,766,270)
-
(10,879,766,270)

2024.12.31(당기말)
19,412,784,000
133,342,887,935
(18,880,346,642)
205,077,011,132
338,952,336,425
4,830,975,466
343,783,311,891

연결현금흐름표

제 25(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,889,570,748
(62,486,997,616)

영업으로부터 창출된 현금흐름
25,877,539,504
(51,808,187,971)

이자수취
1,469,709,121
1,605,418,587

이자지급
(2,493,556,492)
(3,005,425,783)

배당금수취
-
19,877,000

법인세납부
(18,964,121,385)
(9,298,679,449)

투자활동으로 인한 현금흐름
29,663,622,280
11,587,103,359

단기대여금의 증가
(2,015,000,000)
(10,050,000,000)

단기대여금의 회수
2,058,264,906
20,593,968,196

장기대여금의 증가
(300,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(326,903,000,000)
(183,728,500,000)

단기금융상품의 감소
365,527,000,000
142,126,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(46,472,186,022)
(11,400,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
42,025,711,194
11,482,396,348

관계기업투자주식의 취득
(2,455,000)
(22,500)

관계기업투자주식의 처분
820,291
-

투자부동산의 처분
-
43,824,000,000

유형자산의 취득
(843,651,330)
(890,956,200)

유형자산의 처분
31,924,348
56,965,000

무형자산의 취득
(2,212,443,009)
(3,297,145,892)

무형자산의 처분
541,940,714
107,313,372

보증금자산의 증가
(5,337,956,830)
(296,849,404)

보증금자산의 회수
3,564,653,018
3,059,934,439

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,955,281,095)
19,262,851,388

단기차입금의 증가
690,902,822,436
1,188,369,127,073

단기차입금의 감소
(679,840,000,000)
(1,157,778,949,509)

리스부채의 감소
(2,076,068,511)
(2,259,981,336)

보증금부채의 감소
-
(904,680,000)

자기주식의 취득
(2,779,370,180)
-

배당금의 지급
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

현금및현금성자산의 증가(감소)
33,597,911,933
(31,637,042,869)

기초의 현금및현금성자산
12,191,038,433
43,828,081,302

기말의 현금및현금성자산
45,788,950,366
12,191,038,433

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산
383,302,982,283
384,291,105,443

유동성금융자산
382,921,570,073
383,500,409,260

현금및현금성자산
45,706,985,081
11,867,691,220

단기금융상품
11,114,548,708
49,007,674,022

매출채권
19,195,833,338
18,417,316,903

기타유동채권
7,991,323,453
940,505,806

금융선급금
298,912,879,493
303,267,221,309

유동성비금융자산
381,412,210
790,696,183

기타유동자산
335,047,206
790,696,183

재고자산
46,365,004
-

비유동자산
(114,833,928,416)
101,764,564,652

비유동금융자산
48,071,203,501
36,060,089,710

장기금융상품
-
200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
10,508,224,877
10,744,029,363

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,418,191,000
529,100,000

금융선급금
21,611,744,695
21,068,273,952

기타비유동채권
3,533,042,929
3,518,686,395

비유동비금융자산
66,762,724,915
65,704,474,942

종속기업투자주식
15,715,823,317
20,809,933,632

관계기업투자주식
-
72,500

유형자산
1,830,484,065
1,764,339,193

사용권자산
2,748,336,225
3,455,318,592

무형자산
19,029,730,428
19,246,252,475

기타비유동자산
40,000,024
60,000,016

순확정급여자산
416,642,069
678,776,066

이연법인세자산
26,981,708,787
19,689,782,468

자산총계
498,136,910,699
486,055,670,095

부채

유동부채
156,676,378,327
139,521,373,561

유동성금융부채
152,553,747,629
118,464,847,178

매입채무
654,199,247
419,786,348

금융예수금
62,300,329,053
36,410,580,792

기타유동채무
22,152,184,368
23,104,342,810

리스부채
635,820,190
582,963,852

단기차입금
66,272,000,000
27,500,000,000

유동성장기차입금
-
30,000,000,000

파생상품부채
539,214,771
447,173,376

유동성비금융부채
4,122,630,698
21,056,526,383

기타유동부채
3,706,727,773
6,614,765,668

계약부채
30,727,495
60,627,115

당기법인세부채
385,175,430
14,381,133,600

비유동부채
2,439,326,594
2,991,093,263

비유동금융부채
2,061,435,164
2,665,719,653

리스부채
2,061,435,164
2,665,719,653

비유동비금융부채
377,891,430
325,373,610

기타비유동부채
377,891,430
325,373,610

부채총계
159,115,704,921
142,512,466,824

자본

자본금
19,412,784,000
19,412,784,000

자본잉여금
133,339,654,106
133,339,654,106

기타자본
(19,098,123,738)
(16,382,094,653)

이익잉여금
205,366,891,410
207,172,859,818

자본총계
339,021,205,778
343,543,203,271

부채와자본총계
498,136,910,699
486,055,670,095

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
229,635,619,374
239,548,639,850

매출원가
157,652,843,129
163,643,480,669

매출총이익
71,982,776,245
75,905,159,181

판매비와 관리비
31,611,702,043
31,821,719,858

대손상각비
31,386,186,101
6,735,378,312

영업이익
8,984,888,101
37,348,061,011

금융수익
2,161,504,752
2,612,231,532

금융비용
2,110,573,476
2,333,934,276

기타수익
80,649,930
30,189,204,661

기타비용
69,230,319
684,371,658

종속ㆍ관계기업투자손익
(4,870,148,238)
(7,447,685,464)

법인세비용차감전순이익
4,177,090,750
59,683,505,806

법인세비용
(2,226,734,367)
16,106,193,518

당기순이익
6,403,825,117
43,577,312,288

기타포괄손익
(46,056,340)
(44,181,207)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
9,952,430
136,270,379

공정가치측정금융자산평가손익
-
-

종속기업의 재측정요소에 대한 지분해당액
(57,081,115)
(180,451,586)

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분

해당액(재측정요소 제외)

1,072,345
-

총포괄손익
6,357,768,777
43,533,131,081

주당순이익

기본주당순이익
175
1,174

희석주당순이익
175
1,174

자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,631,169,653)
171,802,393,577
307,923,662,030

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
43,577,312,288
43,577,312,288

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
136,270,379
136,270,379

종속기업의 재측정요소에 대한 지분해당액
-
-
-
(180,451,586)
(180,451,586)

소 계
-
-
-
43,533,131,081
43,533,131,081

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

주식보상비용의 인식
-
-
249,075,000
-
249,075,000

소 계
-
-
249,075,000
(8,162,664,840)
(7,913,589,840)

2023.12.31(전기말)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,382,094,653)
207,172,859,818
343,543,203,271

2024.01.01(당기초)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,382,094,653)
207,172,859,818
343,543,203,271

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,403,825,117
6,403,825,117

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
9,952,430
9,952,430

종속기업의 재측정요소에 대한 지분해당액
-
-
-
(57,081,115)
(57,081,115)

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분

해당액(재측정요소 제외)

-
-
1,072,345
-
1,072,345

소 계
-
-
1,072,345
6,356,696,432
6,357,768,777

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

주식보상비용의 인식
-
-
62,268,750
-
62,268,750

자기주식의 취득
-
-
(2,779,370,180)
-
(2,779,370,180)

소 계
-
-
(2,717,101,430)
(8,162,664,840)
(10,879,766,270)

2024.12.31(당기말)
19,412,784,000
133,339,654,106
(19,098,123,738)
205,366,891,410
339,021,205,778

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,838,029,789
(58,333,155,962)

영업으로부터 창출된 현금흐름
23,103,534,257
(48,363,515,302)

배당금수취
-
19,877,000

이자수취
1,407,621,347
1,518,447,786

이자지급
(1,705,963,740)
(2,172,999,107)

법인세납부
(18,967,162,075)
(9,334,966,339)

투자활동으로 인한 현금흐름
32,798,933,523
8,605,367,139

기타보증금의 감소
3,909,325
59,934,439

기타보증금의 증가
(5,334,956,830)
(286,031,421)

단기금융상품의 감소
365,527,000,000
142,126,000,000

단기금융상품의 증가
(326,903,000,000)
(183,728,500,000)

대여금의 증가
-
(10,000,000,000)

대여금의 회수
18,564,906
17,561,368,196

관계기업투자주식의 취득
(2,455,000)
(22,500)

종속기업투자주식의 처분
169,660,516
-

관계기업투자주식의 처분
820,291
-

유형자산의 처분
847,000
31,065,000

유형자산의 취득
(137,598,725)
(656,690,800)

무형자산의 처분
-
44,789,545

무형자산의 취득
(128,596,760)
(370,545,320)

건설중인유형자산의 취득
(387,578,200)
-

건설중인무형자산의 취득
(27,683,000)
-

투자부동산의 처분
-
43,824,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,797,669,451)
18,619,829,904

단기차입금의 증가
679,312,000,000
1,154,345,000,000

단기차입금의 감소
(670,540,000,000)
(1,126,845,000,000)

리스부채의 상환
(627,634,431)
(717,505,256)

배당금의 지급
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

자기주식의 취득
(2,779,370,180)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
33,839,293,861
(31,107,958,919)

기초의 현금및현금성자산
11,867,691,220
42,975,650,139

기말의 현금및현금성자산
45,706,985,081
11,867,691,220

이익잉여금처분계산서

당기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

전기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

미처분 이익잉여금

197,759,550

200,981,786

전기이월이익잉여금
191,402,854

157,448,655

당기순이익
6,403,825

43,577,312

확정급여제도의 재측정요소
9,952

136,270

지분법이익잉여금
(57,081)

(180,451)

합 계

197,759,550

200,981,786

이익잉여금 처분액

(8,836,155)

(9,578,931)

이익준비금
(803,287)

(816,266)

배당금 (현금배당 주당배당금: 보통주: 당기 220원 전기 220원)
(8,032,868)

(8,162,665)

임의적립금
-

(600,000)

차기이월미처분이익잉여금

188,923,395

191,402,855

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 할 수 있습니다. 그러나 배당여부는 당사 재무정책의 우선 순위,즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후,실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사가 보유한현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 사용할 예정이며, 당사의 미래성장과주주환원을 균형있게 고려하여 배당 여부를 검토 하겠습니다.

[최근 2사업연도 주요배당지표]

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
41,336
26,881

(별도)당기순이익(백만원)
43,577
27,916

(연결)주당순이익(원)
1,174
754

현금배당금총액(백만원)
8,162
8,162

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
19.75
30.36

현금배당수익률(%)
보통주
3.93
3.62

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
220
220

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
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-

-
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-

※본 배당지표는 최근 결산사업년도이며 제24기(2023.1.1~2023.12.31), 제23기(2022.1.1~2022.12.31)입니다※제25기(당기) 사업년도 배당은 보통주 1주당 220원을 계획하고 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mobilians.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다.
제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mobilians.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 이데일리 신문에 한다.
신문공고 방법 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선재
1973-10-03
-
-
-
이사회

유승용
1968-01-19
-
-
-
이사회

전광우
1949-05-07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선재
KG이니시스 대표이사
2023~현재
현)KG이니시스 대표이사
없음

유승용
KG모빌리언스 대표이사
2023~현재2019~2023
현)KG모빌리언스 대표이사전)KG이니시스 대표이사
없음

전광우
세계경제연구소 이사장
2019~현재2013~20182009~20132008~2009
현)세계경제연구소 이사장전)연세대 경제대학원 석좌교수전)국민연금공단 이사장전)금융위원회 위원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선재
-
-
-

유승용
-
-
-

전광우
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전광우 사외이사 후보자2021년 사외이사로 선임이후 회사의 발전과 주주이익을 보호하기 위해 적극적으로 이사회에 의견을 개진하였습니다. 앞으로도 사외이사로서의 직무를 수행하고 위임된 사외이사 권한과 책임을 성실히 수행 할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이선재 사내이사 후보자KG이니시스에서 해외영업을 총괄하고 현재는 대표이사로서 전자결제산업을 이끌고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 가맹점확대를 모색하는 현시점 적합한 전문가로 회사의 성장과 발전에 기여 할 것으로 판단하였습니다. 2. 유승용 사내이사 후보자KG이니시스를 거처 KG모빌리언스에서 국내 전자결제산업을 이끌고 있습니다. 전자결제분야의 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성을 토대로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다. 3. 전광우 사외이사 후보자공직과 일반기업에서 주요 보직을 섭렵하고, 연세대 경제대학원 석좌교수를 5년간 역임하는 등 해박한 식견과 폭넓은 경험으로 이사회 운영에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

사내이사 유승용 확인서.jpg
사내이사 유승용 확인서

사내이사 이선재 확인서.jpg
사내이사 이선재 확인서

사외이사 전광우 확인서.jpg
사외이사 전광우 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재환
1965-08-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재환
상근감사
2019.3~현재2014.9~현재2010.11~2013.12
현)KG모빌리언스 상근감사현)인투인크리에이티브 대표전)이데일리 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 지난 6년간 당사의 상근감사로서 이사회 및 회사 경영의 감사를 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 감사로 재추천합니다.

확인서

감사 정재환 확인서.jpg
감사 정재환 확인서

※ 기타 참고사항

-금번 정재환감사는 재선임 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
9.7억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지-임원퇴직금지급규정 개정 신구대조표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(적용범위)2.전항의 임원에는 비등기 이사를 포함한다.3.임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.
제2조(적용범위)2.전항의 임원에는 비등기 이사를 포함한다. 단,각호에 해당하는 경우는 제외한다. 가.사외이사 나.재임기간이 1년 미만인 경우 다.본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우
적용범위 구체화

제4조(퇴직금의 산정)1.임원의 퇴직금은[월평균임금X재임연수X지급률]로 산정하여 지급한다.2.전항의 지급률은 재임 기간 1년에 대하여 1.5개월분으로 한다.
제4조(퇴직급여 계산)1.임원 퇴직급여는 퇴직연금 확정기여형(DC형)에 가입한다.2.재임기간 매 1년마다 당해 연도의 보수총액의 1/12의 금액으로 산출하며 그 지급률은 1.5배로 한다.3.1년 미만의 기간에 대해서는 일할 계산한다.4.재임 기간이 1년 미만이라도 연속된 근로가 1년 이상 일 경우에는 제2조의 적용범위에도 불구하고 일할로 계산하여 지급하고, 재4조 2항의 지급률을 적용한다.
운용 및 지급방식 개선

제5조(재임 연수의 계산)1.재임 기간은 선임 일로부터 제3조(지급사유)발생일 까지로 한다.2.1년 미만의 기간은 일할 계산한다.3.재임 기간이 1년 미만이라도 일할로 계산하여 퇴직금을 지급한다. 단, 사원과 임원을 포함한 재임 기간이 6개월에 미달하는 경우에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.
제5조(가족사간 이동시 퇴직금 승계)1.이전 회사에서 산정된 퇴직금은 전액 이동할 회사의 DC형 계좌로 승계 처리한다.
조항 내용변경

제6조(연임 임원에 대한 계산)임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금을 기준으로 총 재임기간을 기준하여 퇴직금을 지급한다.
제6조(기타)1.2025년4월1일 개정일 이전 DB형 가입자의 경우, 2025년 3월 31일 기준으로 금액을 정산하여 새로운 DC형 계좌로 이전한다.
조항 내용변경

제8조(기타)1.2011년 12월 31일 현재 재임 기간 6개월 이상인 임원에 대하여는 기존 지급률에 따라 2011년 12월 31일 자로 퇴직금 지급을 완료한다.2.2011년 12월 31일 현재 재임 기간 6개월 미만인 임원의 퇴직금은 재임기간에 대하여 제4조(퇴직금의 산정)에 따라 지급한다.3.KG가족사 간 이동 발령이 있는 경우에는 발령일자를 기준하여 가족사로 퇴직금을 이관할 수 있다.
<삭제>
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