롯데리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 롯데리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사㈜주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)전화번호: 02-3213-8154

작 성 자:
성 명: 최 동 민부서 및 직위: 운용팀 팀장전화번호: 02-3213-8154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데위탁관리부동산투자회사㈜
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데쇼핑(주)
최대주주
보통주
121,484,442
42.03
최대주주
-

롯데물산(주)
계열회사
보통주
18,400,000
6.36
계열회사
-

최준영
계열회사 임원
보통주
40
0.00
계열회사 임원
-

계
-
139,884,482
48.40
-
-

※ 본 참고서류 제출일 현재 계열회사 임원 최준영은 보유주식을 모두 처분하여 회사의 주식을 보유하고 있지 않습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최동민 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
872
자산관리회사 직원
-
-

김재용 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

서주영 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

조현우 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최동민 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
872
자산관리회사 직원
-
-

김재용 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

서주영 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

조현우 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 10일 9시 ~ 2025년 03월 19일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데리츠
www.lottereit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 유석균 (우: 07331)- 전화번호 : 02-2073-0488

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워31층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 10일 9시 ~ 2025년 03월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제12기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 12(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 11(전) 기 2024년 06월 30일 현재

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

유동자산

40,918,282,885

47,614,034,660

현금및현금성자산
13,266,817,358

7,284,756,054

매출채권및기타채권
11,249,997,764

10,814,081,334

기타금융자산
16,258,950,353

23,294,060,654

기타비금융자산
63,503,740

6,120,121,318

당기법인세자산
79,013,670

101,015,300

비유동자산

2,582,730,364,309

2,254,208,070,206

투자부동산
2,574,862,447,809

2,247,208,070,206

기타금융자산
7,867,916,500

7,000,000,000

자 산 총 계

2,623,648,647,194

2,301,822,104,866

부 채

유동부채

470,627,858,135

644,454,159,440

차입금및사채
449,667,255,001

622,630,239,223

기타금융부채
12,578,711,711

10,023,903,736

기타비금융부채
8,381,891,423

11,800,016,481

비유동부채

983,523,005,834

619,299,271,797

차입금및사채
856,563,307,030

513,258,657,898

기타금융부채
111,130,781,589

93,291,283,295

기타비금융부채
15,828,917,215

12,749,330,604

부 채 총 계

1,454,150,863,969

1,263,753,431,237

자 본

자본금
144,484,442,000

121,484,442,000

자본잉여금
1,179,575,978,788

1,060,934,641,668

결손금
(154,562,637,563)

(144,350,410,039)

자 본 총 계

1,169,497,783,225

1,038,068,673,629

부 채 및 자 본 총 계

2,623,648,647,194

2,301,822,104,866

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업수익

65,629,118,705

60,007,701,472

영업비용

23,622,887,762

22,421,583,021

영업이익

42,006,230,943

37,586,118,451

금융수익
444,367,692

585,325,734

금융비용
31,847,842,311

32,330,009,418

기타수익
19,351,426

29,868

기타비용
8,540,222

31

법인세비용차감전이익

10,613,567,528

5,841,464,604

법인세비용

-

-

당기순이익

10,613,567,528

5,841,464,604

기타포괄이익

-

-

총포괄이익

10,613,567,528

5,841,464,604

주당이익

기본주당이익 및 희석주당이익

41

24

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 12(당) 기(처분예정일: 2025년 03월 20일)
제 11(전) 기(처분확정일: 2024년 09월 10일)

I. 미처리결손금
(154,562,637,563)
(144,350,410,039)

전기이월미처리결손금
(169,376,205,091)
(150,191,874,643)

자본잉여금의 결손금 대체
4,200,000,000

당기순이익
10,613,567,528
5,841,464,604

II. 이익잉여금처분액
32,364,515,008
25,025,795,052

배당금
32,364,515,008
25,025,795,052

III. 차기이월미처리결손금
(186,927,152,571)
(169,376,205,091)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제12기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 이번 사업연도의 배당을 아래와 같이 확정하고자 함

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 이익배당에 관한 사항.

- 아 래 -

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 12(당) 기(처분예정일: 2025년 03월 20일)
제 11(전) 기(처분확정일: 2024년 09월 10일)

I. 미처리결손금
(154,562,637,563)
(144,350,410,039)

전기이월미처리결손금
(169,376,205,091)
(150,191,874,643)

자본잉여금의 결손금 대체
4,200,000,000

당기순이익
10,613,567,528
5,841,464,604

II. 이익잉여금처분액
32,364,515,008
25,025,795,052

배당금
32,364,515,008
25,025,795,052

III. 차기이월미처리결손금
(186,927,152,571)
(169,376,205,091)

* 당기 배당금 총액(32,364,515,008원)

= 당기순이익(10,613,567,528원) +
주식발행초과금전입(4,200,000,000원) + 감가상각비(17,550,947,480원)

* 주당 배당금: 112원

- 주당배당금은 총배당금/총발행주식수(288,968,884주) 로 산출

* 배당금지급예정일: 2025년 3월 28일(금) 예정
* 상기 표의 당기 배당금은 금회 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결 되거나 수정이 발생한 경우 정정공시를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정

제3호 의안) 제13기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

- 당사의 제13기 사업계획을 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항 을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회 에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

- 아 래 -

□ 제13기 사업계획의 요약

(단위: 백만원)

구 분
제13기(E)

영업수익
70,127

영업비용
25,446

영업이익
44,682

당기순이익
14,161

* 상기 사업계획은 금리 등 시장상황 및 리츠의 운용, 회계처리방법의 변경 등의 사유로 변동 가능함.

제4호 의안) 제13기, 제14기 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 목 적

- 당사의 제13기, 제14기 차입 및 사채발행계획을 승인(변경)하고자 함.

□ 관련규정

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의 한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위 로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의한다.

□ 제13기 차입 및 사채발행 계획(변경)

- 당초 신규자산편입 및 운용자금 등 목적으로 4,000억원 규모의 차입계획을 '24년 9월 제11기 정기주주총회에서 승인받음

- 금회 주주총회에서는 향후 자금조달환경 및 시장금리의 불확실성에 선제적으로 대응하기 위하여 '25년 10월 만기가 도래하는 차입금(3,110억원)의 조기 리파이 낸싱을 추진하고자 하는 바, 차입목적에 이를 추가하고자 함

(단, 당초 승인금액은 변동없음)

□ 제14기 차입 및 사채발행 계획

- 하반기 차입금 리파이낸싱(4,410억원)과 운용자금 등의 목적으로 5,000억원 규모 의 차입 및 사채발행 계획을 금회 주주총회에서 승인받고자 함

□ 기타사항

- 상기 차입 및 사채발행계획은 사채발행 등 관련규정 및 회사가 정관에서 정하는 조달방법을 모두 포함하며, 차입방법은 시장상황에 따라 유동적으로 결정될 수 있으나, 실제 차입시에는 공시 및 수권절차를 진행예정임.

제6호 의안) 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의 건

□ 목적

- 당사 보유자산(L7 HOTELS 강남타워) 오피스 부분의 조기 공실 해소를 위하여 롯 데물산㈜와 체결된 부동산 자산관리 위탁계약서 내
임대컨설팅 신규 수수료율을 아래와 같이 현실화하고자 함.

- 동 변경계약은 당사 특별관계자인 롯데물산㈜와의 거래행위로써, 아래 관련 규정 들의 제한들이 적용되어
주주총회 특별결의가 필요함.

□ 관련 규정

- 정관 제45조(거래의 제한)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 본 정관 제42조 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1. 회사의 임직원 및 그 특별관계자(자본시장법 제133조 제3항에 따른 특별관계 자를 말하며, 이하 같다)

2. 회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특 별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 주요 변경내용
- 별첨 4. 임대컨설팅 <신규> 수수료 기준율

구분
현재
변경

계약기간
60개월이상

36개월

이상

24개월

이상

24개월

미만

60개월

이상

60개월

미만

36개월

미만

기준율
120%
100%
60%
월할비율 산정
200%
150%
100%

프로모션요율
-
'25.03.31 이전 계약 체결 시 40% 가산

* 수수료 : (계약기간 - Rent free 개월수) / 계약기간 * 월임대료 * (기준율 + 프로모션 요율)

* 상기 임대컨설팅 신규 수수료율 변경 외 사항은 원 계약서를 준용하기로 함

□ 정관의 변경

제5호 의안) 정관변경의 건

□ 목 적

- 주주 친화정책의 일환으로 주주 배당 예측성을 제고하기 위해 배당 기준일을 이 사회 결의로 정할 수 있도록 정관 일부 조항을 변경하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

② 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경

□
변경내역

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의

결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

제 54조 (이익배당의 지급)

① 회사는 이사회 결의로 배당 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 기준일을 주주총회 의결권 행사기준일과 다른날로 정할 수 있도록 개정

□ 시행일

- 제12기 정기주주총회 해당안건 승인 직후

□ 이사의 선임

제7호 의안) 감독이사 선임 승인의 건(제7-1호, 제7-2호)

□
목 적

- 당사의 감독이사 2인 임기만료 사유로, 신규 선임하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분 의 1 이상의 수로써 결의한다.

5. 법인이사 및 감독이사의 선임, 연임에 관한 사항
□ 감독이사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재필
1969.08
감독이사
해당없음
해당없음
이사회

박영란
1977.04
감독이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

* 당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 상법 시행령 제37조 제1항 제1호에 따라 감사위원 회 설치 대상에서 제외됩니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재필
부동산 투자 및 개발 전문가

(1996.06)(1998.06)(2006.01 ~ 2008.01)

(2008.01 ~ 2010.02)

(2010.05 ~ 2012.06)(2012.07 ~ 2025.01)

연세대학교 / 건축공학 / 석사Harvard University / Master of Architectur in Urban DesignSK D&DIkogest Asia하나증권현대차증권

없음

박영란
한국공인회계사

(2001.02)(2000.11 ~ 2002.10)

(2002.10 ~ 2004.12)(2004.12 ~ 2021.12)

(2022.01 ~ 현재)

서울대학교 / 경영학과 / 학사삼일회계법인Colony Capital오크트리캐피탈서울라헬홀딩스

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재필
부
부
해당없음

박영란
부
부
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정재필 감독이사

: 상기 후보자는 SK D&D에서 쇼핑몰 등 국내 부동산 개발업무를 담당하였으며,

증권사IB에서 오피스, 주거, 복합시설 등 상업용부동산 투자 및 개발, 금융주선 (equity, bridge loan)를 수행함은 물론 자본시장에 대한 높은 이해와 전문지식을 갖춤.

- 박영란 감독이사

: 상기 후보자는 한국공인회계사로서 삼일회계법인에서 외부감사, 밸류에이션 등 업무를 수행하며 재무 전문가로서 역량을 갖추었으며, 콜로니 캐피탈, 오크트리 캐피탈을 거치며 국내외 상업용부동산 매입 및 value add, NPL투자업무 등 폭넓은 부동산 실무경력까지 겸비함.

확인서

확인서(정재필)_1

확인서(박영란)_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제8호 의안) 제
13기 감독이사 보수 승인의 건

□
목 적

- 당사 정관 제26조 1항 6호 및 제40조 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감독이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분 의 1 이상의 수로써 결의한다.

6. 감독이사의 보수에 관한 사항

- 정관 제40조(감독이사의 보수)

② 감독이사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초 의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
보수총액: 4,800만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
4,800만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함