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대양금속 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 대양금속

대양금속/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-05

3. 정정사유
기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 장소
충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 3층회의실
충남 예산군 예산읍 벚꽃로 214-17 (예산청소년 수련관)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-03-20
10 : 00

3. 장소
충남 예산군 예산읍 벚꽃로 214-17 (예산청소년 수련관)

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 해임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김진명 해임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 김신 해임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 신동복 해임의 건
제1-4호 의안 : 사외이사 황상희 해임의 건

제2호 의안 : 감사 박은석 해임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 한정덕 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 조경원 선임의 건
제3-5호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건
제3-6호 의안 : 사내이사 문동주 선임의 건
제3-7호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건
제3-8호 의안 : 사내이사 정욱지 선임의 건

제4호 의안 : 감사 조성대 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-01-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승현
1953-08
3
신규선임
고려대학교 교육대학원
국민은행
개인사업

조경원
1981-02
3
신규선임
전)에드몬투자자문사 이사

조상종
1950-02
3
신규선임
일본 교토대학교 경제학과 졸업
전) 대양금속 및 영풍제지 대표이사 겸임

문동주
1969-12
3
신규선임
광운대학교 학사
현) 삼원아트무역 재무총괄
현) 대양금속 사내이사

정순규
1963-12
3
신규선임
맨체스터대학교 경영대학원(MBA)
전) POSCO 전무
전) 대양금속 사장

정옥지
1981-02
3
신규선임
서해대학 영문과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재수
1957-02
3
신규선임
중앙대학교 경제학 박사
전) 농림축산식품부 장관 현) 동국대학교 석좌교수
-

한정덕
1964-03
3
신규선임
전) 현대증권 PB본부장
전) KB증권 PB본부장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성대
1962-09
3
신규선임
상근
KAIST대학원 경영학과 졸업
전) 유진저축은행 부사장
전) KB증권 전무이사
대양금속 — 소송등의판결ㆍ결정  (20250305)
제출인: 대양금속

대양금속/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.05)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
이사의 위법행위 유지가처분 등
사건번호
2025카합5003

2. 원고ㆍ신청인
김○○외 3명

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]
1. 이 사건 신청을 모두 기각한다.
2. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
대전지방법원 홍성지원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-04

7. 확인일자
2025-03-05

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 6. 판결 결정일자는 결정문에 기재되어 있는 일자입니다.

-상기 7. 확인일자는 소송대리인으로 부터 결정문을 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
2025-02-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
대양금속 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 대양금속

대양금속/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-16

3. 정정사유
안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 장소
충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 3층회의실
충남 예산군 예산읍 벚꽃로 214-17 (예산청소년 수련관)

4. 의안 주요내용
2024년 10월 30일 주주총회결의에 대한 법적 분쟁을 해소하기 위해 당시 주주총회안건을 포함하여 세부 안건을 주주총회 2주전까지 확정 예정
제1호 의안 : 이사 해임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김진명 해임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 김신 해임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 신동복 해임의 건
제1-4호 의안 : 사외이사 황상희 해임의 건

제2호 의안 : 감사 박은석 해임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 한정덕 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 조경원 선임의 건
제3-5호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건
제3-6호 의안 : 사내이사 문동주 선임의 건
제3-7호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건
제3-8호 의안 : 사내이사 정욱지 선임의 건

제4호 의안 : 감사 조성대 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-03-20
10 : 00

3. 장소
충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 3층회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 해임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김진명 해임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 김신 해임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 신동복 해임의 건
제1-4호 의안 : 사외이사 황상희 해임의 건

제2호 의안 : 감사 박은석 해임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 한정덕 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 조경원 선임의 건
제3-5호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건
제3-6호 의안 : 사내이사 문동주 선임의 건
제3-7호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건
제3-8호 의안 : 사내이사 정욱지 선임의 건

제4호 의안 : 감사 조성대 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-01-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승현
1953-08
3
신규선임
고려대학교 교육대학원
국민은행
개인사업

조경원
1981-02
3
신규선임
전)에드몬투자자문사 이사

조상종
1950-02
3
신규선임
일본 교토대학교 경제학과 졸업
전) 대양금속 및 영풍제지 대표이사 겸임

문동주
1969-12
3
신규선임
광운대학교 학사
현) 삼원아트무역 재무총괄
현) 대양금속 사내이사

정순규
1963-12
3
신규선임
맨체스터대학교 경영대학원(MBA)
전) POSCO 전무
전) 대양금속 사장

정옥지
1981-02
3
신규선임
서해대학 영문과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재수
1957-02
3
신규선임
중앙대학교 경제학 박사
전) 농림축산식품부 장관 현) 동국대학교 석좌교수
-

한정덕
1964-03
3
신규선임
전) 현대증권 PB본부장
전) KB증권 PB본부장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성대
1962-09
3
신규선임
상근
KAIST대학원 경영학과 졸업
전) 유진저축은행 부사장
전) KB증권 전무이사
에이치엔에스하이텍 — 감사보고서제출  (20250305)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
114,249,923,854
95,968,496,115

- 부채총계
8,209,323,375
8,945,416,934

- 자본총계
106,040,600,479
87,023,079,181

- 자본금
4,018,032,000
3,755,532,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
76,160,586,579
80,551,938,241

- 영업이익
13,370,064,318
13,956,323,764

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,246,471,036
34,289,920,925

- 당기순이익
14,667,012,102
30,138,955,001

- 지배기업 소유주지분 순이익
14,667,012,102
30,138,955,001

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
117,524,196,966
98,318,190,102

- 부채총계
8,208,115,755
8,811,292,505

- 자본총계
109,316,081,211
89,506,897,597

- 자본금
4,018,032,000
3,755,532,000

- 매출액
76,160,586,579
80,437,087,205

- 영업이익
13,453,840,139
13,523,436,875

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,320,931,387
35,163,381,067

- 당기순이익
16,438,414,893
31,240,217,385

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
106,040,600,479
87,023,079,181

자본금
4,018,032,000
3,755,532,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
106,040,600,479
87,023,079,181
58,593,998,387

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼미금속 — 기타주요경영사항 (주식병합 결정) (20250305)
제출인: 삼미금속

삼미금속/기타 주요경영사항/(2025.03.05)기타 주요경영사항(주식병합 결정)

기타 주요경영사항

1. 제목
주식병합 결정

2. 주요내용
가. 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주식 2주를 액면가 1,000원의 보통주식 1주로 병합

- 병합 전 1주당 액면가액 : 500원

- 병합 후 1주당 액면가액 : 1,000원

- 병합 전 발행주식총수 : 보통주 39,533,218주

- 병합 후 발행주식총수 : 보통주 19,766,609주

나. 주식병합 일정

- 주주총회 예정일 : 2025년 3월 20일

- 주식병합 공고 : 2025년 3월 20일

- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 65조에 의해 구주권제출공고는 면제됨

- 매매거래정지 예정기간 : 2025년 4월 3일 ~ 2025년 4월 20일

- 신주(주식병합기준일) 효력발생일 : 2025년 4월 7일

- 신주권 상장예정일 : 2025년 4월 21일

다. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

3. 결정(확인)일자
2025-03-05

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만 단수주의 현금지급으로 인하여 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식병합 결정은 제48기 정기주주총회 의안으로 해당 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기간의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
샤페론 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 샤페론

샤페론/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
서울 강남구 봉은사로 419 삼성2동복합문화센터 7층 대강당

3. 의안 주요내용
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

- 부의안건
제1호 의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 사외이사 한상흥 선임의 건
제3호 의안: 감사 김한수 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
제7호 의안: 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 제17기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상흥
1962-09
3년
재선임
강원대학교 경영학과 졸업
前 녹십자홀딩스 경영관리실장(전무)
前 녹십자생명 (現 푸본현대생명보험) 대표이사
前 녹십자홀딩스 대표이사
前 녹십자셀 대표이사
前 녹십자 고문
現 헥사파마텍 감사
現 ㈜샤페론 사외이사
現 헥사파마텍 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김한수
1967-12
3년
재선임
비상근
서울대 법대 졸업
서울시립대 경영학 석사
미국조지워싱턴대 방문학자
前 검찰청 검사(울산지청 차장검사)
前 법무법인 진 대표변호사
前 법무법인 솔루스 대표변호사
現 ㈜샤페론 감사
現 법무법인 성지파트너스 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
4. 화장품의 제조, 판매 및 중개업
5. 화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업
6. 동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업
사업 영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
사람인 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250305)
제출인: 사람인

사람인/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
128,380,866,162
131,543,843,488
-3,162,977,326
-2.4

- 영업이익
21,263,889,573
25,264,492,961
-4,000,603,388
-15.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,859,109,927
23,130,552,978
-8,271,443,051
-35.8

- 당기순이익
12,028,832,825
18,617,909,074
-6,589,076,249
-35.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
209,345,838,671
205,968,724,036

- 부채총계
29,690,777,349
30,912,662,076

- 자본총계
179,655,061,322
175,056,061,960

- 자본금
5,854,631,500
5,841,631,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 관계기업인 (주)리멤버앤컴퍼니의 당기순손실 변동에 따른 지분법손실 조정 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 실적 및 재무현황은 연결 재무제표 기준입니다.

- 별도 기준의 실적 및 재무현황은 아래와 같습니다.

(백만원,%) 당해연도 직전연도 증감액 증감비(%)

매 출 액 90,117 95,174 -5,057 -5.3

영업이익 23,126 25,572 -2,446 -9.6

세전순이익 19,906 27,032 -7,126 -26.4

당기순이익 15,219 21,858 -6,639 -30.4

자산총계 210,718 204,799

부채총계 23,402 24,731

자본총계 187,316 180,068

자본금 5,855 5,842

- 상기 실적 및 재무현황은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국전력공사 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20250305)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.05)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-12-21

3. 정정사유
취득일자 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역
ㅇ취득금액(원)
1,446,784,000,000
ㅇ자기자본(원) :
72,964,641,322,416
ㅇ자기자본대비(%) :1.98
ㅇ취득금액(원) :
1,785,606,210,070
ㅇ자기자본(원) :
37,264,750,172,548
ㅇ자기자본대비(%) :4.79
ㅇ취득주식수 : 4,493,376

6. 취득예정일자
2025-09-30
2025-03-07

7.
- 최근 사업연도말 자산총액
(원) 취득가액/자산총액(%)
0.79
0.74

12. 계약내용
○ 사업기간: 2017년~2085년
(2025년 4호기 최종준공후 60년간)
○ 총사업비 : 295억달러
○ 한전출자금액 : 약12.8억달러(약1.4조원/한전지분율 18%)
○ 사업기간: 2017년∼2084년 (2024년 4호기 최종준공후 60년 간)
○ 총사업비 : 295억달러
○ 한전출자금액 : 약 12.2억달러(약 1.78조원/한전지분율 18%)

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
○상기2.취득금액은 약12.8억달러이며 원화환산율은 이사회결의일('18.12.20) 현재 기준환율 적용(1,130.30/$) 적용

○상기2. 자기자본(원)은 2017년도 기말 연결기준임

○상기7.최근사업년도말 자산총액(원)은 2017년도 기말 연결기준임
○ 상기2. 취득금액은 약 12.2억달러이며 원화환산율은 현재('25. 3. 5) 기준환율 적용
(1,459.6/$)

○상기2. 자기자본(원)은 2023 년도 기말 연결기준임

○상기2. 출자금은 투자지주회사(Global One Pioneeer)를 통해 이루어짐

○상기7. 최근사업년도말 자산총액(원)은 2023년도 기말 연결기 준임

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Barakah One company

국적
UAE
대표자
-

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
24,965,200
주요사업
UAE 원전 건설, 운영사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,493,376

취득금액(원)
1,785,606,210,070

자기자본(원)
37,264,750,172,548

자기자본대비(%)
4.79

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,493,736

지분비율(%)
18.0

4. 취득방법
투자지주회사 통해 출자

5. 취득목적
UAE원전 투자사업 출자

6. 취득예정일자
2025-03-07

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
239,714,965,413,663
취득가액/자산총액(%)
0.74

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2018-12-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
○ 사업기간: 2017년∼2084년(2024년 4호기 상업운전 후 60년간)
○ 설비용량: 5,600MW(APR1400 가압형경수로 4기)

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기2.취득금액은 약 12.2억달러이며 원화환산율은 현재('25.3.5) 기준환율 적용(1,459.6/$)

○상기2. 자기자본(원)은 2023 년도 기말 연결기준임

○상기2. 출자금은 투자지주회사(Global One Pioneeer)를 통해 이루어짐

○상기7. 최근사업년도말 자산총액(원)은 2023년도 기말 연결기준임

※관련공시
2018-12-21 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
S&K폴리텍 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515
(성곡동 808-6) 본사 4층 대강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]

가 감사보고

나 영업보고

다 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일부터 2024년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인 의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 감사 조문 정비의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이민형 후보 선임의 건

(신규선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 김용하 후보 선임의 건

(신규선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 손경태 후보 선임의 건

(신규선임)
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 차동호 후보 선임의 건

(신규선임)
제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사 허범 후보 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수 한도승인의 건

제7호 의안 : 감사보수 한도승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 03월 05일 이사회에서 결의된 사항에 따라 제26기 정기주주총회는 전자투표 및 전자위임장 제도 채택.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민형
1954-08
3년
신규선임
대한잉크페인트제조㈜
아이피케이㈜
대한잉크화학㈜ 전무이사
㈜노루로지넷 대표이사
現)에스엔케이폴리텍(주) 부회장

김용하
1973-05
3년
신규선임
(주)삼성전기
(주)코아로직
現)에스엔케이폴리텍(주) Kunshan법인장

손경태
1979-09
3년
신규선임
대한항공
KOREA HIGHTECH
D PLUS
現)에스엔케이폴리텍(주) Shenzhen법인장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동호
1961-12
3년
신규선임
CJ 제일제당
CJ GLS(주)
CJ대한통운
現)용인대학교 특임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허 범
1966-09
3년
신규선임
상근
제32회 사법연수원 수료
법무법인 동서남북 변호사
법무법인 혜민 변호사
법무법인 세기 변호사
現)법무법인 세기 변호사
KB금융 — 감사보고서제출  (20250305)
제출인: KB금융

KB금융/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
757,845,532,000,000
715,725,416,000,000

- 부채총계
698,030,351,000,000
657,089,226,000,000

- 자본총계
59,815,181,000,000
58,636,190,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
57,888,952,000,000
56,692,684,000,000

- 자본금
2,090,558,000,000
2,090,558,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,769.1
2,711.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
85,214,124,000,000
77,566,697,000,000

- 영업이익
8,045,261,000,000
6,385,021,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,985,247,000,000
6,120,151,000,000

- 당기순이익
5,028,606,000,000
4,526,334,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,078,221,000,000
4,594,835,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
347
371

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
29,806,823,000,000
29,528,898,000,000

- 부채총계
4,818,265,000,000
4,486,823,000,000

- 자본총계
24,988,558,000,000
25,042,075,000,000

- 자본금
2,090,558,000,000
2,090,558,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,195.3
1,197.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,376,833,000,000
2,338,496,000,000

- 영업이익
2,170,645,000,000
2,132,395,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,170,655,000,000
2,137,001,000,000

- 당기순이익
2,170,597,000,000
2,121,244,000,000

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 산출하였으며, 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이점에 유의하시기 바랍니다.

- 연결기준 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 재보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타보험금융수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 상기 [지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]의 '2. 연결 재무내용(원)' 및 '3. 연결 손익내용(원)'은 당기 중 금융감독원의 IFRS17 회계처리 질의회신(소멸계약, 공시이율, 예실차 등)에 따라 2024년 4분기부터 이를 반영하여 작성하였으며, 비교목적으로 직전 사업연도 또한 소급적용하여 재작성되었습니다.

- 당사가 2025.2.5 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)' 및 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 일부수치 수정은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-05 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
삼미금속 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 삼미금속

삼미금속/주주총회소집 결의/(2025.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-20

시간
14:00

2. 장소
경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 제48기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김병휘, 정창원)

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김성경)

- 제4호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제6호 의안 : 2025년 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
-

【주식병합에 관한사항】

1. 주식병합 내용
구 분
병합 전
병합 후

1주당 가액 (원)
500
1,000

발행주식총수
보통주식(주)
39,533,218
19,766,609

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2025-03-20

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2025-04-07

매매거래정지예정기간
시작일
2025-04-03

종료일
2025-04-20

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2025-04-21

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치의 제고

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성경
1977-12
3
신규선임
(주)친구 영업부 이사
(주)케이에스피 국내영업부 부장
삼미금속(주) 국내영업부 부장
삼미금속(주) 국내영업부 이사

【감사위원선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김병휘
1964-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
포스코 HR경영실장 전무이사
포스코 멕시코지역 대표법인장
포스코인터내셔날 부사장
포스코인터내셔날 고문

정창원
1963-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
POSCO-JAPAN 기술서비스센터 센터장
포스코 자동차기술서비스 부장
POSCO-CJPC 부총경리
사람인 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20250305)
제출인: 사람인

사람인/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.03.05)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-21

3. 정정사유
외부감사인의 감사 중 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익(백만원)
[당기실적(24.4Q)]
당해실적 : 2,939
누계실적 : 21,264

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -3,531 (-54.58%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : 14 (0.48%)
누계실적 : -4,001 (-15.84%)
[당기실적(24.4Q)]
당해실적 : 2,939
누계실적 : 21,264

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -3,531 (-54.57%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : 14 (0.49%)
누계실적 : -4,001 (-15.83%)

법인세비용차감전계속사업이익(백만원)
[당기실적(24.4Q)]
당해실적 : -503
누계실적 : 18,155

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -6,985(적자전환)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -138 (-37.83%)
누계실적 : -4,976 (-21.51%)
[당기실적(24.4Q)]
당해실적 : -3,799
누계실적 : 14,859

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 :-10,281 (적자전환)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -3,434 (-940.64%)
누계실적 : -8,271 (-35.76%)

당기순이익(백만원)
[당기실적(24.4Q)]
당해실적 : -286
누계실적 : 14,046

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -5,227 (적자전환)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -527 (적자전환)
누계실적 : -4,572 (-24.55%)
[당기실적(24.4Q)]
당해실적 : -2,303
누계실적 : 12,029

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -7,245 (적자전환)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -2,544 (적자전환)
누계실적 : -6,589 (-35.39%)

지배기업 소유주지분 순이익(백만원)
[당기실적(24.4Q)]
당해실적 : -194
누계실적 : 14,361

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -5,217(적자전환)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -527(적자전환)
누계실적 : -4,553(-24.07%)
[당기실적(24.4Q)]
당해실적 : -2,211
누계실적 : 12,343

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -7,235(-144.02%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -2,545 (적자전환)
누계실적 : -6,571 (-34.74%)

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(24.4Q)
(24.3Q)
(23.4Q)

매출액
당해실적
31,466
32,834
-1,367
(-4.16%)
31,887
-421
(-1.32%)

누계실적
128,381
-
-
131,544
-3,163
(-2.40%)

영업이익
당해실적
2,939
6,470
-3,531
(-54.57%)
2,925
14
(0.49%)

누계실적
21,264
-
-
25,264
-4,001
(-15.83%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-3,799
6,482
-10,281
(적자전환)
-365
-3,434
(-940.64%)

누계실적
14,859
-
-
23,131
-8,271
(-35.76%)

당기순이익
당해실적
-2,303
4,942
-7,245
(적자전환)
241
-2,544
(적자전환)

누계실적
12,029
-
-
18,618
-6,589
(-35.39%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-2,211
5,023
-7,235
(적자전환)
333
-2,545
(적자전환)

누계실적
12,343
-
-
18,914
-6,571
(-34.74%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
주식회사 사람인

정보제공대상자
기관투자자, 애널리스트, 언론매체 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
윤국섭 전무 (02-2025-2898)

공시담당자명(전화번호)
류성은 (02-2025-2898)

관련부서명(전화번호)
재경팀 (02-2025-2898)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적입니다.

- 상기 실적 전망치는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 전망 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
신라젠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 신라젠

신라젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
신라젠 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

2) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
드림시큐리티 — 신탁계약해지결과보고서 (20250305)
제출인: 드림시큐리티

신탁계약해지결과보고서
6.0
(주)드림시큐리티

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 드림시큐리티

대 표 이 사 :
범 진 규

본 점 소 재 지 :

서울특별시 성동구 아차산로 126, 10층
(성수동2가, 더리브 세종타워)

(전 화)
02-2233-5533

(홈페이지) http://
www.dreamsecurity.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO (성 명)
윤 진 환

(전 화)
02-2233-5533

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 드림시큐리티

나. 주 소 :

서울특별시 성동구 아차산로 126, 10층

(성수동2가, 더리브 세종타워)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료로 인한 해지로 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지결정)는 제출하지 않습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
키움증권(주) (KIWOOM Securities Co.,Ltd.)

회사고유번호 :
00296290

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 05일
자사주 특정금전신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024년 09월 30일
보통주식
946,625
2,940,664,880
98.02
-
-
-
3,000,000,000

2024년 10월 31일
보통주식
17,700
54,605,000
1.82
-
-
-
3,000,000,000

계
보통주식
964,325
2,995,269,880
99.84
-
-
-
3,000,000,000

주) 상기 각 월말 취득현황은 매매일(체결일) 기준으로 해당 월의 취득내역을 합산하여 작성하였으며, 금액에는 제수수료가 포함되지 않았습니다.

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

3,000,000,000
-
2,995,269,880
-
-
-

주) 상기 취득예정금액과 취득가액총액은 신탁운용보수등 지급으로 인하여 차액이 발생하였습니다.

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 05일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,987,554
3.93
5,993,865,870
1,257,606
2.49
6,000,000,000
3,245,160
6.41
11,993,865,870

계
1,987,554
3.93
5,993,865,870
1,257,606
2.49
6,000,000,000
3,245,160
6.41
11,993,865,870

주1) 상기 '비율'은 발행주식의 총수(50,605,754주)에 대한 자기주식의 비율입니다.

주2) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 총 2건의
만기해지된 신탁계약(금번 신탁계약해지 포함)을 통해

취득한 자기주식 내역입니다.
주3) 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)의 수량 및 계약금액'은 본 보고서 제출일 현재 보유하고 있는 총 2건의 신탁계약 내역을 합산하여 기재하였습니다.
싸이토젠 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)  (20250305)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2025.03.05)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목
조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변
(조회공시 요구일: 2024.12.06)

2. 답변내용
본 공시는 2025년 2월 7일 '조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)' 에 대한 재공시 내용입니다.

1. 조회공시 요구일로부터 현재까지 코스닥 시장공시 규정 제6조 제1항 각 호에 해당하는 사항 중 공시한 주요 사항 (2024.12.06~2025.03.05)

(1) 2024.12.16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

→ 해당 공시로 12월 9일 '조회공시요구에 대한

답변' 공시 내용 중 검토 중인 사항으로

기재한 '단일판매공급계약(정정)'에 대한

확정공시를 갈음 함

(2) 2025.01.02 대표이사 변경

2. 현재 추진 중인 사항

(1) 이사구성원 변경(주주제안 임시주주총회)

당사는 주주제안(캔디엑스홀딩스, 휴림네트웍스)으로 임시주주총회 개최를 요청받은 바 있으며 이를 수용해 25년 1월 21일 이사회에서 주주제안에 의한 임시주주총회 소집을 결의한 바 있습니다. 이에 따라 임시주주총회 소집허가 신청의 원고 중 하나인 캔디엑스홀딩스는 당사에 대한 법원의 임시주주총회 허가 신청을 취하했으며 해당 주주총회는 25년 3월 12일 개최될 예정입니다.(25년 3월 5일 개최예정이었으나 2월 18일 당사 이사회 결의로 임시주주총회 개최 일시를 3월 12일로 변경)
임시주주총회가 개최되면 주주가 제안한 안건에 따라 당사의 이사 구성원의 변경이 추가로 있을 가능성이 있습니다. 해당 사항에 대해서는 임시주주총회가 완료 되는 대로 재공시 하도록 하겠습니다.
관련한 내용은 2025년 2월 25일 공시한 '주주총회소집결의' '주주총회소집공고''의결권대리행사권유 참고서류' 내용을 확인하시기 바랍니다.

(주)싸이토젠 공시책임자 정윤영 상무

※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 12월 06일)에 따른 공시사항임

*관련공시
2024-12-06 : 조회공시요구(현저한시황변동)
2024-12-09 : 조회공시요구(현저한시황변동)에

대한 답변(미확정)
2024-12-16 : [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2025-01-02 : 대표이사 변경
2025-01-08 : 조회공시요구(현저한시황변동)에

대한 답변(미확정)
2025-01-31 : 소송등의판결ㆍ결정

(임시주주총회소집허가신청-취하)
2025-02-25 : [기재정정]주주총회소집결의

(임시주주총회)
2025-02-25 : [기재정정]주주총회소집공고
2025-02-25 : [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

3. 조회공시요구일
2024-12-06

4. 조회공시답변일
2025-03-05

5. 재공시 기한
기한
2025-03-12

사유
주주제안에 의한 임시주주총회 개최일에 재공시 예정
플레이디 — 감사보고서제출  (20250305)
제출인: 플레이디

플레이디/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
134,692,731,941
135,533,647,627

- 부채총계
48,983,847,521
54,237,847,289

- 자본총계
85,708,884,420
81,295,800,338

- 자본금
6,413,570,000
6,413,570,000

- 매출액
38,614,111,514
37,255,650,160

- 영업이익
4,001,982,311
2,531,121,706

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,581,482,603
3,471,381,102

- 당기순이익
4,300,661,190
2,885,948,551

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
85,708,884,420
81,295,800,338

자본금
6,413,570,000
6,413,570,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
85,708,884,420
81,295,800,338
79,022,426,933

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
현대자동차 — 감사보고서제출  (20250305)
제출인: 현대자동차

현대자동차/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
339,798,429,000,000
282,463,355,000,000

- 부채총계
219,522,496,000,000
180,653,915,000,000

- 자본총계
120,275,933,000,000
101,809,440,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
109,103,398,000,000
92,497,311,000,000

- 자본금
1,488,993,000,000
1,488,993,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,327.3
6,212.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
175,231,153,000,000
162,663,579,000,000

- 영업이익
14,239,592,000,000
15,126,901,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,781,436,000,000
17,618,662,000,000

- 당기순이익
13,229,908,000,000
12,272,301,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
12,526,691,000,000
11,961,717,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
166
148

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
96,143,628,000,000
85,064,635,000,000

- 부채총계
26,920,610,000,000
24,277,466,000,000

- 자본총계
69,223,018,000,000
60,787,169,000,000

- 자본금
1,488,993,000,000
1,488,993,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,649.0
4,082.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
79,060,777,000,000
78,033,758,000,000

- 영업이익
6,599,372,000,000
6,670,971,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,283,857,000,000
9,675,202,000,000

- 당기순이익
12,240,535,000,000
7,343,003,000,000

2. 회계감사인명
한영회계법인(EY Hanyoung Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있음.

2.상기 금액은 백만원 이하 기재 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
현대로템 — 감사보고서제출  (20250305)
제출인: 현대로템

현대로템/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,285,394,740,000
5,241,484,775,000

- 부채총계
3,276,309,551,000
3,594,508,619,000

- 자본총계
2,009,085,189,000
1,646,976,156,000

- 비지배지분 제외 자본총계
2,044,977,823,000
1,679,854,601,000

- 자본금
545,711,465,000
545,711,465,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
374.7
307.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,376,597,857,000
3,587,382,453,000

- 영업이익
456,565,534,000
210,046,594,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
509,561,088,000
180,840,823,000

- 당기순이익
405,259,414,000
156,778,978,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
406,891,810,000
161,027,790,000

4. 연결대상 종속회사 수
16
11

5. 주요종속회사수
1
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
5,012,055,314,000
5,152,962,653,000

- 부채총계
3,013,150,973,000
3,532,929,719,000

- 자본총계
1,998,904,341,000
1,620,032,934,000

- 자본금
545,711,465,000
545,711,465,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
366.3
296.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,323,302,753,000
3,498,942,898,000

- 영업이익
468,382,752,000
205,279,351,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
518,303,609,000
189,873,227,000

- 당기순이익
413,276,205,000
166,653,647,000

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 천원 이하 생략된 금액임

※ 관련공시
-
유진증권 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 유진증권

유진증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,183,914,500

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 시가배당율은 배당에 관한 이사회 결의일(3월 5일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 제72기 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
한국토지신탁 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
한국토지신탁 본사 B1 대강당
(서울시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워)

4. 의안 주요내용
<보고안건>
제1호 의안 감사보고
제2호 의안 영업보고
제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 제29기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인
제2호 의안 정관 일부 변경
제3호 의안 이사 선임(6인)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 차정훈

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최윤성

제3-3호 의안 : 사내이사 후보 김성진

제3-4호 의안 : 사내이사 후보 한호경

제3-5호 의안 : 사외이사 후보 서경석

제3-6호 의안 : 사외이사 후보 장다사로
제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사(노태호) 선임
제5호 의안 사외이사인 감사위원 선임(2인)

제5-1호 의안 : 감사위원 후보 서경석

제5-2호 의안 : 감사위원 후보 장다사로
제6호 의안 이사의 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 후보 차정훈의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
- 사내이사 후보 최윤성의 임기는 2025.03.26.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
- 사내이사 후보 김성진의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
- 사내이사 후보 한호경의 임기는 2025.03.26.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
- 사외이사 후보 서경석의 임기는 2025.03.26.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
- 사외이사 후보 장다사로의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
- 사외이사 후보 노태호의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차정훈
1963-01
2
재선임
'15.10 ~ 현재 (주)한국토지신탁 회장

최윤성
1963-11
1
재선임
'18.01 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장

김성진
1963-09
2
신규선임
'21.07 ~ 24.12 前 코레이트자산운용(주) 부사장

한호경
1963-09
1
재선임
'22.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 사내이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서경석
1957-08
1
재선임
'83.12 ~ '19.11
기아자동차 전무
'19.11 ~ '22.12
현대건설 부사장
-

장다사로
1957-09
2
재선임
'15.07 ~ '20.11
행정안전부 별정직 공무원
코오롱(주) 사외이사
(2023.03~2026.03)

노태호
1966-10
2
신규선임
'19.04 ~ '23.12
한솔제지 부사장
'24.04 ~ '25.02
에스와이테크 부회장
(주)에스와이테크
부회장
(2024.04~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서경석
1957-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
'83.12 ~ '19.11
기아자동차 전무
'19.11 ~ '22.12
현대건설 부사장

장다사로
1957-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
'15.07 ~ '20.11
행정안전부 별정직 공무
'23.03 ~ '26.03
코오롱(주) 사외이사

노태호
1966-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'19.04 ~ '23.12
한솔제지 부사장
'24.04 ~ 현재
에스와이테크 부회장
롯데에너지머티리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 스틱스페셜시츄에이션윈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

20250226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
020150

발행주식 총수
52,365,463

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사
한자(영문)
STIC Special Situation Win Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
743-88-01313

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 테헤란로78길 12

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
스틱인베스트먼트주식회사
부 서
경영지원본부

직 위
수석매니저
전화번호
02-345******

성 명
조현철
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******604@stic.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 02월 26일
11,497,183
19.96
6,254,628
11.94

증 감
11,497,183
19.96
6,254,628
11.94

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,254,628
-
-
5,242,555
-
-
-
-
11,497,183
19.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

52,365,463
5,242,555
19.96
11.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2025년 02월 26일
보통주
-
6,254,628
6,254,628
28,612
현물출자를 통한 유상증자

BW인수(+)
2025년 02월 26일
신주인수권부사채권
-
5,242,555
5,242,555
28,612
현물출자를 통한 유상증자

합 계
-
11,497,183
11,497,183
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신라젠 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 신라젠

신라젠/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀

3. 의안 주요내용
제19기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 김재경 선임의 건(재선임)

제4-2호 의안: 사외이사 장용재 선임의 건(재선임)

제4-3호 의안: 사외이사 정병욱 선임의 건(재선임)

제4-4호 의안: 사외이사 김명환 선임의 건(주주제안)

제5호 의안: 감사 선임의 건

제5-1호 의안: 상근감사 김은수 선임의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제7호 의안: 정관 변경의 건(주주제안)

제7-1호 의안: 제35조의5 주주간담회 정례화 신설 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재경
1964-10
3년
재선임
現) 신라젠㈜ 대표이사
現) 선릉김정신과의원 원장
現) 성균관대학교 의과대학 정신건강의학과
외래교수
前) 삼성서울병원 정신건강의학과 전문의
前) ㈜랩지노믹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장용재
1967-12
3년
재선임
現) 신라젠 주식회사 사외이사
現) 법무법인 광장
前) Clifford Chance LLP - 영국/홍콩
前) Minter Ellison LLP - 호주
없음.

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병욱
1966-02
3년
재선임
現) 신라젠 주식회사 사외이사
現) 서울시립대학교 경영대학 교수
前) 이화여자대학교 경영대학 부교수
前) 고려대학교 경영대학 초빙교수
前) University of Technology-Sydney 경영대학 조교수
없음.

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명환
1962-07
3년
신규선임
現) 방송통신심의위원회 권익보호특별위원
前) KBS 인프라투자국장
前) KBS 춘천방송총국장
없음.

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김은수
1962-07
3년
신규선임
상근
現) 한화에어로스페이스 비상근고문
前) 제30대 대한사격연맹 회장
前) 한화갤러리아 대표이사 사장
前) 한화솔루션 갤러리아부문 대표이사 사장
엑사이엔씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250305)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
(평택 P4 신축공사) 현장 (Ph1 수장공사 1 공구 ) 공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-21

3. 정정사유
계약 종료일자 협의로 인한 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 중 종료일
-
2025-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
(평택 P4 신축공사) 현장 (Ph1 수장공사 1 공구 ) 공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
23,345,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
23,345,000,000

최근 매출액(원)
179,914,719,863

매출액 대비(%)
12.97

3. 계약상대방
삼성물산주식회사

- 최근 매출액(원)
41,895,681,215,734

- 주요사업
토목건축 외

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 평택시

5. 계약기간
시작일
2023-08-01

종료일
2025-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
대금지급 일정:
가. 선급금: 계약체결후 0일 이내에 일금 일십팔억사천칠십사만원 지급(\1,840,740,000)
(1) 발주자로부터 지급받는 날 또는 계약일로부터 15일 이내 그 내용과 비율에 따라 다름

나. 기성금
(1) 1개월 1회
(2) 목적물 인수일로부터 (60일)이내

주요 계약 조건:
- 계약이행보증금률 : 10%
- 하자보수보증금률 : 3%
- 하자담보책임기간 : 1년
- 지체상금률 : 0.1%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-05-20

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액입니다.
- 상기 최근매출액은 2023년도 연결기준 매출액입니다.
- 상기 계약상대방 최근 매출액은 2023년도 연결 기준 매출액입니다.
- 상기 계약은 건설공사계약으로 일정 및 금액이 변경될 수 있습니다.
- 상기 계약일자는 전자계약에 의한 계약확인일입니다.

※ 관련공시
2024-05-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결
JK리버스톤리츠 — 기타시장안내 (기업심사위원회 심의대상 결정) (20250305)
제출인: 유가증권시장본부

스타에스엠리츠/기타시장안내/(2025.03.05)기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정)

기타시장안내

1. 제목
(주)스타에스엠자기관리부동산투자회사의 상장적격성 실질심사 관련 기업심사위원회 심의대상 결정 안내(2025.03.05)

2. 내용
(주)스타에스엠자기관리부동산투자회사는 '횡령·배임혐의발생' 공시(2025.02.11)를 통해 유가증권시장 상장규정 제130조제2항에 따른 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였습니다.

이에 따라 한국거래소는 유가증권시장 상장규정 제49조제1항에 따라 동사를 기업심사위원회 심의대상으로 결정(2025.03.05)하였습니다.

동 결정에 따라 한국거래소는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제51조에 따라 동 결정일부터 20영업일(2025.04.02) 이내에 기업심사위원회 심의를 거쳐 동사 주권에 대한 상장폐지 여부, 개선기간 부여 여부, 매매거래정지 여부·기간 등을 결정할 예정입니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2025-02-11 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생 안내)
큐에이드 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250305)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.05)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)위니아
대표이사
김혁표

자본금(원)
17,983,647,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
35,967,295
주요사업
기타 가정용 전기기기 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
14,905,862,804

자기자본(원)
208,332,218,370

자기자본대비(%)
7.15

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
공익채권의 출자전환에 따른 신주 취득

5. 취득목적
공익채권의 출자전환에 따른 신주 취득

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
392,767,015,567
취득가액/자산총액(%)
3.8

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행회사인 주식회사 위니아는 현재 회생절차가 진행중이며, 본 공시는 당사가 발행회사에 대하여 보유하고 있는 공익채권(\16,202,024,787) 중 일부(\14,905,862,804)를 출자전환하여 신주를 취득하는 것에 관한 사항입니다.

- 상기 '1. 발행회사에 관한 사항'은 공시제출일 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '2. 자기자본'은 당사의 최근 사업보고서 상 외부감사 의견이 '의견 거절'임에 따라 직전 사업연도인 2022년 사업연도 말 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기'2. '취득주식수(주)', '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율', '6. 취득예정일자'는 공시일 현재 미정이며, 향후 해당내용이 확정되거나 중요내용이 변경될 경우 다시 공시할 예정입니다.

- 상기 '7.- 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 최근 사업보고서 상 외부감사 의견이 '의견 거절'임에 따라 직전 사업연도인 2022년 사업연도 말 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'은 당사가 회생절차 진행 중임에 따라, 서울회생법원의 허가를 받은 날을 기재하였습니다.

- 발행회사의 회생계획안이 관계인 집회에서 부결되는 등의 사유가 발생할 경우 본 주식 취득은 무효가 될 수 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 최근 사업연도 사업보고서 상 외부감사 의견이 '의견 거절'임에 따라 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 사업연도말 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 하기 '[상대방에 관한 사항]은 공시제출일 기준으로 작성하였으며, '재무현황'은 상대방 회사의 최근 사업연도 사업보고서 상 외부감사 의견이 '의견 거절'임에 따라 직전 사업연도인 2022년 사업연도 말 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
770,675
640,621
130,054
17,984
782,080
-72,125

전년도
687,480
586,582
100,898
17,984
1,052,893
18,783

전전년도
525,697
411,195
114,502
17,984
875,594
30,424

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

㈜위니아
대한민국
광주광역시 광산구 하남산단9번로 110
312-81-38164

직업(사업내용)
기타 가정용 전기기기 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
김혁표
-
-

최대주주
동강홀딩스
3,822,617
10.63

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
770,675
자본금
17,984

부채총계
640,621
매출액
782,080

자본총계
130,054
당기순손익
-72,125

외부감사인
안경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
- 시설투자 목적으로 2023.02.28. 토지 및 건물 자산양수
- 영업강화 목적으로 2023.06.30. 몽베르CC 무기명 회원권 2구좌 자산양수
- 단순투자 목적으로 2023.06.30. ㈜대유에이텍 보통주 893,560주 자산양수
KB금융 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: KB금융

KB금융/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
국민은행
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
562,887,180,000,000
530,012,853,000,000

- 부채총계
524,859,860,000,000
493,464,126,000,000

- 자본총계
38,027,320,000,000
36,548,727,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
37,941,107,000,000
36,373,042,000,000

- 자본금
2,021,896,000,000
2,021,896,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,876.5
1,799.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
51,497,327,000,000
45,032,120,000,000

- 영업이익
5,398,865,000,000
4,327,990,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,445,298,000,000
4,229,777,000,000

- 당기순이익
3,151,402,000,000
3,149,952,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,251,759,000,000
3,261,499,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
69
82

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
543,596,383,000,000
512,372,841,000,000

- 부채총계
506,250,190,000,000
476,157,605,000,000

- 자본총계
37,346,193,000,000
36,215,236,000,000

- 자본금
2,021,896,000,000
2,021,896,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,847.1
1,791.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
49,566,936,000,000
42,706,613,000,000

- 영업이익
5,253,874,000,000
4,428,486,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,149,008,000,000
4,048,409,000,000

- 당기순이익
3,073,596,000,000
3,001,157,000,000

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용 및 손익내용의 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 산출하였으며, 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이점에 유의하시기 바랍니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 당사가 2025.2.5 공시한 국민은행의 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)' 및 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)'의 일부수치 수정은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 국민은행
- 자산총액비중 : 50.19%(2023년 결산기준)

※ 관련공시
2025-02-05 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2025-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
천보 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 천보

천보/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-20

시간
10:00

2. 장소
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 3명, 사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 사외이사 한상범 선임의 건

(신규선임)

제3-2호 의안 : 사외이사 고병주 선임의 건

(신규선임)

제3-3호 의안 : 사외이사 우동희 선임의 건

(신규선임)

제3-4호 의안 : 사내이사 김동선 선임의 건

(신규선임)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명)

제4-1호 의안 : 감사위원 한상범 선임의 건

(신규선임)

제4-2호 의안 : 감사위원 고병주 선임의 건

(신규선임)

제4-3호 의안 : 감사위원 우동희 선임의 건

(신규선임)

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(30억)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동선
1968-08
3년
신규선임
전) 동우화인켐 법무팀장
현) 천보 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상범
1983-02
3년
신규선임
전) 삼일회계법인 회계사
현) 대주회계법인 회계사
-

고병주
1963-10
3년
신규선임
전) 한화 환경안전팀장
현) 한강산업안전 이사
(주)천우켐 사내이사

우동희
1962-08
3년
신규선임
전) 동우화인켐 고문
현) 케미탑상사 대표
(주)케미탑상사 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한상범
1983-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 삼일회계법인 회계사
현) 대주회계법인 회계사

고병주
1963-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 한화 환경안전팀장
현) 한강산업안전 이사

우동희
1962-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 동우화인켐 고문
현) 케미탑상사 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
대우건설 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 대우건설

대우건설/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오
아트홀

4. 의안 주요내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 : 사외이사 김재중 선임의 건 (임기 3년)

·제2-2호 : 사외이사 이인석 선임의 건 (임기 3년)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김재웅 선임의 건 (임기 3년)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이인석 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재중
1961-10
3
재선임
전)한국소비자원 부원장
전)보험개발원 비상임이사
전) 저축은행중앙회 감사(비상근)
전) 현대그린파워(주) 사외이사
현) (주)신세계인터내셔날 사외이사
(주)신세계인터내셔날 사외이사

이인석
1969-09
3
재선임
전) 서울고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 사법발전위원회 전문위원
전)대전고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원
전) 법무법인(유) 광장 변호사
현) 법무법인(유) YK 대표변호사
법무법인(유) YK 대표변호사

김재웅
1958-09
3
재선임
전) 서울지방국세청(청장)
현) 법무법인(유) 광장 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인석
1969-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 사법발전위원회 전문위원
전)대전고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원
전) 법무법인(유) 광장 변호사
현) 법무법인(유) YK 대표변호사

김재웅
1958-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울지방국세청(청장)
현) 법무법인(유) 광장 고문실

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LG에너지솔루션 — 감사보고서제출  (20250305)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/감사보고서 제출/(2025.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
60,306,791,161,824
45,437,143,802,790

- 부채총계
29,340,248,022,043
21,063,635,184,320

- 자본총계
30,966,543,139,781
24,373,508,618,470

- 비지배지분 제외 자본총계
21,116,236,797,453
20,200,641,043,150

- 자본금
117,000,000,000
117,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
18,048.1
17,265.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
25,619,585,140,102
33,745,469,740,463

- 영업이익
575,386,927,779
2,163,233,859,282

- 법인세비용차감전계속사업이익
348,870,788,034
2,043,459,826,220

- 당기순이익
338,601,752,246
1,637,984,533,364

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,018,741,269,465
1,237,179,075,038

4. 연결대상 종속회사 수
23
21

5. 주요종속회사수
4
5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
27,640,810,254,650
23,545,938,784,198

- 부채총계
11,923,730,222,055
6,944,445,292,221

- 자본총계
15,717,080,032,595
16,601,493,491,977

- 자본금
117,000,000,000
117,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
13,433.4
14,189.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
7,926,651,193,111
12,288,439,271,081

- 영업이익
-2,305,177,393,025
-318,913,547,518

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,075,706,703,458
26,225,800,681

- 당기순이익
-937,643,397,278
-65,689,177,601

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무내용은 당해 법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경 될 수 있음

※ 관련공시
-
특수건설 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 특수건설

특수건설/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 사외이사 선임의 건

제2-1호의안: 사외이사 신영철 재선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신영철
1968-11
3
재선임
서울대학교 농업토목 졸업
現) 한국건설연구원 원장
-
폴라리스AI파마 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 폴라리스AI파마

폴라리스AI파마/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-20

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용 나.부의안건 제1호 의안'의 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

※관련공시
-
폴라리스AI파마 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250305)
제출인: 폴라리스AI파마

폴라리스AI파마/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
59,602,371,962
64,214,830,710
-4,612,458,748
-7.2

- 영업이익
175,958,626
5,343,807,014
-5,167,848,388
-96.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,207,973,953
4,474,817,592
-266,843,639
-6.0

- 당기순이익
3,947,862,011
3,823,642,695
124,219,316
3.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
134,450,888,144
121,898,737,914

- 부채총계
5,868,228,211
6,266,010,563

- 자본총계
128,582,659,933
115,632,727,351

- 자본금
6,750,803,500
5,949,131,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
경영진 변동에 따른 퇴직비용 증가 및 사업 부문 재편에 따른 일회성 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.

나. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과(이사회 승인시 이사회 승인결과)에 따라 변경될 수 있습니다.

다. 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정일입니다.

라. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.