KG이니시스 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: KG이니시스

주주총회소집공고
6.0
(주)KG이니시스

주주총회소집공고

2025년 3월 5일

회 사 명 :
(주)케이지이니시스

대 표 이 사 :
이선재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 92, 14, 15층 (순화동, 케이지타워)

(전 화)
1588-4954

(홈페이지) http://
www.inicis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 윤원섭

(전 화) 1588-4954

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀3. 회의목적사항가. 보고사항- 감사의 감사보고- 재무제표 승인 및 배당결의 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이선재) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(엄기민)- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)
- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 참고사항 :가. 당사 제27기 배당은 주당 현금 500원을 예정하고 있습니다.

2025년 3월 5일

주식회사 케이지이니시스

대표이사 이 선 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강형우(출석률: 100%)
오홍석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제1호 의안: KG캐피탈 연대보증의 건제2호 의안: 제26기 (감사전) 연결/별도 재무제표 승인의 건
찬성찬성
해당없음(신규선임)

※ 보고사항① 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고② KG ETS-KG스틸홀딩스 합병 관련 보고
-

2
2024.03.06
제1호 의안: 금융상품판매대리중개업 신규 추진의 건제2호 의안: 제26기 정기주주총회 개최의 건
찬성찬성

※ 보고사항① 자금세탁방지 내부감사 결과 보고
-

3
2024.03.13
제1호 의안: 제26기 연결/별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)제2호 의안: KG캐피탈 연대보증 갱신의 건제3호 의안: 크라운에프앤비 연대보증의 건
찬성찬성찬성

※ 보고사항① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고② 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

4
2024.04.23
제1호 의안 : 가맹점 구매전용카드 관련 대위변제 약정 갱신의 건제2호 의안 : 기타원화 지급보증 갱신의 건 (KB국민은행/신한은행)제3호 의안 : 차입금 조달 계약의 건 (KB국민은행)
해당없음(임기만료)
찬성찬성찬성

※ 보고사항① 2024년 1분기 공시 손익 보고② 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고
-

5
2024.05.21
제1호 의안 : KG캐피탈 연대보증의 건
찬성

※ 보고사항① 내부회계관리 계획 보고
-

6
2024.06.27
제1호 의안 : KG캐피탈 연대보증의 건
찬성

※ 보고사항① 2분기 정기 노경협의회 회의 보고② 자금세탁방지 상반기 내부감사 결과 보고③ 자금세탁방지 전사위험평가 결과 보고
-

7
2024.08.13
제1호 의안 : 차입금 조달 갱신의 건 (신한/산업)제2호 의안 : 가맹점 구매전용카드 관련 대위변제 약정 갱신의 건제3호 의안 : 신한Twins24 수익증권 매수의 건
찬성찬성찬성

※ 보고사항① 2024년 2분기 및 상반기 공시 손익 보고
-

8
2024.08.29
제1호 의안 : 서울보증보험 지급보증 한도 갱신의 건제2호 의안 : 차입금 조달 갱신의 건 (신한)
찬성찬성

9
2024.11.21
제1호 의안 : 가족사 금전소비대차 계약 갱신의 건 (크라운에프앤비)제2호 의안 : 가족사 금전소비대차 계약 갱신의 건 (KG에코솔루션)제3호 의안 : 차입금 조달 갱신의 건 (하나/산업)
찬성찬성찬성

※ 보고사항① 2024년 3분기 공시손익 보고② 자금세탁방지 전사위험평가 후속조치 결과 보고③ 기업가치 제고 계획 보고
-

10
2024.12.10
제1호 의안 : 이데일리 주식 매수의 건제2호 의안 : 자회사 크라운에프앤비 매각의 건제3호 의안 : '3개년 기업가치 제고 계획' 결정의 건제4호 의안 : 제27기 현금배당 결정의 건제5호 의안 : KG캐피탈 연대보증의 건제6호 의안 : 2024년 기부 진행의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

※ 보고사항① 2024년 연간 추정실적 보고② 2024년 4분기 조직개편 보고③ 내부회계관리규정 개정 보고
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
36
18
-

※ 2024년 3월 임기만료된 강형우 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
크라운에프앤비(주) (계열회사)
2024.11.21 ~ 2025.11.21
49,100
6.57

자금대여
KG에코솔루션(주) (계열회사)
2024.11.29 ~ 2025.11.29
18,000
2.41

주식매수
KG에코솔루션(주) (계열회사)
2024.12.10
18,018
2.41

주식매도
(주)KG써닝라이프 (계열회사)
2024.12.11
36,352
4.87

주식매수
KG에코솔루션(주) (계열회사)
2024.12.12
43,406
5.81

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 기준 매출액(7,472억원)대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

크라운에프앤비(주) (계열회사)
자금대여
2024.11.21 ~ 2025.11.21
49,100
6.57

계
-
49,100
6.57

KG에코솔루션(주) (계열회사)
자금대여
2024.11.29 ~ 2025.11.29
18,000
2.41

주식매수
2024.12.10
18,018
2.41

주식매수
2024.12.12
43,406
5.81

계
-
79,424
10.63

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 기준 매출액(7,472억원)대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 전자상거래전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다.인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다.전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 핸드폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스입니다.최근 스마트폰 및 태블릿PC 보급의 확산으로 인하여 모바일 결제가 증가하는 추세로 당사는 모바일 결제 솔루션인 이니페이 모바일, 간편결제 구축 서비스 WPAY 등을 통하여 그 영역을 확장하고 있습니다.또한 새로운 기술의 발달로 온, 오프라인의 경계가 사라지고 온라인 전자 상거래시장은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 전자결제시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성- 전자상거래
통계청(온라인쇼핑시장동향)에 따르면 전자상거래 시장은 2023년 229조원에서 2024년 242조원으로 5.8% 성장하였습니다.
온라인 쇼핑 거래액은 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 기존의 전자상거래 시장 성장 뿐만 아니라 비대면 서비스, O2O서비스, 간편결제 서비스 활성화 등의 오프라인 결제영역이 온라인으로 넘어오고 있는 추세가 지속되고 있습니다. 당사의 전방시장은 추후에도 이러한 고성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성- 전자상거래전자지불서비스시장은 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 당해 사업은 인터넷 상에서 다양한 분야와 여러가지 목적에 따라 이용되기 때문에 경기변동과 직,간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다. 또한 전자지불 결제수단에서 신용카드 거래금액이 다수를 차지하는 만큼 정부당국의 금융정책과 카드사들의 수수료정책에 따라 수익측면에서 영향을 받을 수 있는 가능성이 있습니다.
(4) 경쟁요소현재 국내 전자지불결제서비스 시장에는 상위 4개사 및 다수 업체가 존재합니다. 그러나 KG이니시스는 ▲정산, RM(Risk Managing), 가맹점 지원 등 PG비즈니스에 필수적인 조직 체계적 운영 ▲업계 최초로 IDC(Internet Data Center) 이중화를 통한 결제 안정성 확보 ▲업계 최초로 글로벌 신용카드 데이터 보안 인증인 PCI-DSS 인증을 획득, 12년 연속 Level1 인증 유지 ▲30개 금융기관 제휴 및 국내 최다 간편결제 서비스 제공으로 소비자 거래 편의 증대 ▲더블유페이(WPAY, 맞춤형 간편결제 솔루션), 통합인증서비스와 같은 이커머스 가맹점 전용 부가서비스 지속 개발 등 전자결제에 특화된 경쟁력을 통해 시장을 선도하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부규제 등전자금융거래법(이하 "전금법"이라 합니다.)은 전자금융거래의 법률관계를 명확히 하여 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보함과 동시에 전자금융의 건전한 발전을 위한 기반조성을 위해 제정되었고, "전금법" 의 시행에 따라 당사는 전자지급결제대행업체로 "전금법" 제28조 제4호 즉, "전자지급결제대행에 관한 업무를 행하고자 하는 자는 금융위원회에 등록하여야 한다”라는 규정에 따라 현재 전자금융업자로 등록되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

KG이니시스는 지난 1998년 창립 후 국내 최초로 암호화 인증기술과 데이터 보호기술, 전자서명기술을 기반으로 안전한 전자결제솔루션을 제공, 2년여 만에 국내 인터넷 전자결제 서비스 분야 1위 기업으로 성장했습니다. 또한 재무적 안정성을 인정받아 설립 4년 만에 업계 최초 코스닥 시장에 상장했으며, 자체 개발한 지불서비스 브랜드 '이니페이(INIpay)'는 KG이니시스의 대표 서비스로 자리잡았습니다. 당사는 업계 최초 IDC(인터넷데이터센터) 이중화로 거래의 안정성을 확보하는 등 국내 최고의 기술력과 안정성을 바탕으로 고객 만족도 제고를 위해 최선을 다하고 있으며, 이를 통해 누적 19만여 가맹점을 보유하고 있습니다. 또한 계좌이체, 모바일 결제 원천서비스를 보유한 통합전자결제서비스 제공업체로서 수익성에 있어서도 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다. 더불어 2021년 9월 일본 현지법인 KG Inicis Japan을 설립해 PG서비스의 범위를 해외로 확장 중입니다. 현지법인을 통해 일본 이커머스 시장 진출을 원하는 국내 기업에게 원스톱 결제 서비스를 제공합니다. 일본 현지 PG사, 국내외 은행 등 각 분야 파트너사와 업무협약을 통해 국내 기업이 일본 현지에 법인을 설립하거나 계좌를 개설하지 않고도 결제, 환전, 정산서비스를 받도록 지원합니다. 이로써 가맹점의 국내외 성장을 도울뿐 아니라 PG서비스 경쟁력 및 거래액 증대를 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
영업활동

전자상거래 및 유통
전자지불결제대행서비스 및 유통망을 활용한 상품매출

교육사업부문
학원 및 온라인 강좌, 교재 사업 등

요식업
체인화음식점업(프랜차이즈)

금융업
신용카드 및 할부 금융업

부동산임대업
부동산임대업

(2) 시장점유율

전자지불결제대행시장은 소수 기업이 시장 과반을 점유하는 과점 체제로, 당사와 NHN KCP, 토스페이먼츠, 나이스페이먼츠 등 4사가 선두를 유지 중인 것으로 파악됩니다.

(3) 시장의 특성

일정한 요건을 갖추고 금융감독원에 등록해야 하는 전자금융거래법의 시행은 신규업체의 진입을 어렵게 하는 진입장벽이 됩니다. 또한 PG서비스는 결제를 중개한다는 특성상 결제 안정성, 거래 안전성, 거래 편의성이 필수적이며, 동시에 가맹점을 확대하고 카드사와 지속 협의를 하며 양측의 리스크를 매니징할 수 있는 역량을 갖춰야 합니다. 현재 당사를 포함한 상위 업체가 시장지배력을 확대하기 위해 선의의 경쟁을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 렌탈페이KG이니시스는 2021년 구독경제 솔루션인 '렌탈페이' 서비스를 출시했습니다. 렌탈과 할부의 장점이 결합된 신규 결제서비스로, 상대적으로 진입장벽이 높은 렌탈 시장에 당사 가맹점이 손쉽게 진출할 수 있도록 돕고, 이를 통해 가맹점이 당사 결제서비스를 지속적으로 사용할 수 있도록 하는 락인 효과가 발생합니다. 또 최근 MZ세대의 소비패턴에 걸맞은 BNPL 성격을 갖췄는데, 소비자가 고가의 상품도 합리적 금액의 월 분할결제 방식으로 구매할 수 있도록 지원해 당사 거래액 및 매출액 증대에 기여하고 있습니다.- 일본결제서비스2021년 9월 일본법인 KG Inicis Japan을 설립하며 시작한 일본결제서비스 사업은 일본 소비자들이 편의점페이, 라인페이 등 현지 결제수단으로 국내 가맹점에서 손쉽게 결제할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 가맹점이 손쉽게 해외 판로를 개척할 수 있도록 지원함으로써 당사 서비스에 대한 가맹점 충성도 제고 및 거래액 증대, 이익 향상을 기대할 수 있을 것으로 판단합니다.- 더블유페이(WPAY)더블유페이(WPAY)는 가맹점 아이덴티티를 살려 맞춤형 간편결제를 구축할 수 있는 솔루션입니다. 별도의 앱 설치 없이 PC와 모바일 환경 모두에서 사용 가능하며 가맹점의 결제 시스템과 바로 연계돼 결제 단계를 대폭 단축한 것이 특징입니다. 현재 180여 개 기업에서 당사 더블유페이를 활용해 자체 간편결제 시스템을 구축, 운영하고 있으며 누적 가입자수는 1,400만 명을 돌파했습니다.- VAN사업VAN은 POS, 키오스크 등 단말기를 설치하고 카드사-가맹점 간 네트워크망을 구축해 카드정보 조회/승인을 중개하는 비즈니스입니다. 당사는 2017년 1월 금융감독원에 VAN사업을 위한 등록절차를 마치고 2019년 7월부터 오프라인 VAN 서비스를 개시했습니다. 오랜 결제사업 노하우, 카드사/은행 등 금융기관과 협의능력을 기반으로 오프라인 VAN사업을 전개 중입니다.- 기타 신규사업다양한 간편결제 출시에 발맞춰 국내 최다 간편결제 서비스를 제공 중에 있습니다. 또 팬데믹 영향으로 비대면 온-오프 통합결제 환경이 조성됨에 따라 소비자 및 가맹점 편의성을 개선한 무인화 매장 솔루션, 카카오·네이버·패스·토스 등 대중적인 민간인증서를 일괄 제공하는 통합인증서비스, '100원 시험결제' 없이 결제 가능 여부를 체크하는 카드 유효성 자동 검증 서비스 등 가맹점을 위한 솔루션을 다각도로 개발, 지원합니다.

(5) 조직도

조직도_2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- ※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기말 2024년 12월 31일 현재

제 26 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기말
제 26 기말

자산

유동자산

910,371,164,424

792,734,461,049

현금및현금성자산
105,302,969,082

96,707,106,804

단기금융상품
13,897,910,773

72,869,707,517

공정가치측정금융자산
171,972,122,040

92,809,857,964

매출채권
97,581,402,900

85,170,791,274

대출채권
46,220,005,458

28,456,537,192

금융선급금
299,488,295,229

304,561,811,068

재고자산
41,767,909,432

37,729,533,550

기타유동채권
127,422,187,248

59,052,015,348

기타유동자산
6,462,068,896

13,904,569,007

매각예정처분자산
-

1,455,609,129

당기법인세자산
256,293,366

16,922,196

비유동자산

951,522,617,165

919,410,865,330

장기매출채권
53,549,621,413

46,349,686,221

장기대출채권
44,006,445,923

38,071,527,569

장기금융선급금
21,611,744,695

21,068,273,952

기타비유동채권
50,000,012,902

32,490,658,538

장기금융상품
269,112,550

200,000,000

비유동공정가치측정금융자산
119,740,040,609

106,302,379,891

비유동파생상품자산
-

349,033,922

관계기업투자
21,456,432,366

67,057,517,035

투자부동산
136,032,211,511

167,424,254,205

유형자산
229,393,572,928

197,401,612,408

사용권자산
36,792,557,137

30,030,455,923

무형자산
202,029,931,688

186,292,590,961

기타비유동자산
1,485,702,171

2,194,732,885

이연법인세자산
35,155,231,272

24,178,141,820

자산총계

1,861,893,781,589

1,712,145,326,379

부채

유동부채

1,055,997,234,206

833,446,840,709

매입채무
14,732,004,435

15,300,568,996

금융예수금
347,740,865,663

366,957,169,522

기타유동채무
124,064,084,091

112,400,561,155

단기차입금
366,404,613,841

158,233,734,714

유동성장기차입금
133,903,319,685

97,028,212,584

유동성리스부채
10,586,731,336

12,520,813,049

계약부채
11,161,222,454

11,503,624,350

기타유동부채
34,080,914,900

36,987,565,998

당기법인세부채
13,323,477,801

22,514,590,341

비유동부채

55,332,534,932

183,263,052,077

기타비유동채무
3,414,204,421

7,244,449,333

장기차입금
7,004,668,210

125,499,995,338

리스부채
25,325,266,476

17,254,423,540

기타비유동부채
4,579,073,972

4,186,735,536

순확정급여부채
1,519,875,235

1,957,051,733

이연법인세부채
13,489,446,618

27,120,396,597

부채총계

1,111,329,769,138

1,016,709,892,786

자본

지배기업 소유주지분

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
88,302,997,291

78,337,366,886

기타자본항목
(19,537,405,707)

9,402,945,148

이익잉여금
396,317,158,822

373,759,615,904

지배기업 소유주지분 계

479,034,967,406

475,452,144,938

비지배지분

271,529,045,045

219,983,288,655

자본총계

750,564,012,451

695,435,433,593

자본과부채총계

1,861,893,781,589

1,712,145,326,379

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
1,354,336,925,346
1,344,791,853,182

매출원가
1,062,239,726,112
1,057,432,960,514

매출총이익
292,097,199,234
287,358,892,668

판매비와관리비
181,868,863,059
174,083,211,486

대손상각비
49,235,514,978
7,000,278,736

영업이익
60,992,821,197
106,275,402,446

금융수익
14,917,283,075
11,243,299,695

금융비용
22,108,608,071
20,583,271,184

기타수익
1,956,241,234
31,778,876,006

기타비용
18,217,307,143
15,093,843,521

기타의대손상각비
1,204,864,535
272,587,840

지분법손익
6,418,499,505
8,917,854,016

법인세비용차감전당기순이익
42,754,065,262
122,265,729,618

법인세비용
1,702,487,295
25,162,787,852

당기순이익
41,051,577,967
97,102,941,766

기타포괄손익
(36,457,037,960)
6,400,273,783

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(18,454,466)
(106,981,686)

지분법자본변동
(64,165,746)
(96,063,163)

해외사업환산손익
45,711,280
(10,918,523)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(36,438,583,494)
6,507,255,469

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(35,706,558,460)
7,099,537,923

확정급여제도의 재측정요소
(715,546,523)
(534,135,597)

관계기업의 재측정요소
(16,478,511)
(58,146,857)

총포괄손익
4,594,540,007
103,503,215,549

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
39,073,218,760
77,423,817,626

비지배지분
1,978,359,207
19,679,124,140

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
2,645,191,749
83,900,460,336

비지배지분
1,949,348,258
19,602,755,213

주당손익

지배기업소유주 기본 주당이익
1,468
2,909

지배기업소유주 희석 주당이익
1,468
2,909

2. 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27 기말 2024년 12월 31일 현재

제 26 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 27 기말
제 26 기말

자산

유동자산

296,910,975,876

307,654,569,217

현금및현금성자산
22,610,990,498

66,928,399,747

단기금융상품
2,783,362,065

23,862,033,495

매출채권
48,152,498,369

47,298,738,289

금융선급금
575,415,736

1,294,589,759

재고자산
108,755,129

252,970,203

기타유동채권

54,518,932,173

95,331,808,519

공정가치측정금융자산

165,045,657,650

69,450,452,670

기타유동자산
3,115,364,256

3,235,576,535

비유동자산

568,361,233,812

568,930,393,021

장기매출채권

52,949,621,413

45,749,686,221

장기대출채권
600,000,000

600,000,000

기타비유동채권
4,051,387,746

4,052,522,882

비유동공정가치측정금융자산
93,147,061,500

103,732,919,436

종속기업 및 관계기업투자
380,067,956,087

378,841,536,087

투자부동산
15,429,636,757

15,716,782,107

유형자산
5,483,913,270

4,888,882,772

사용권자산
7,920,482,940

9,007,003,591

무형자산
5,271,379,499

5,407,671,444

순확정급여자산
421,752,296

578,653,306

이연법인세자산

2,848,994,521

-

기타비유동자산
169,047,783

354,735,175

자산총계

865,272,209,688

876,584,962,238

부채

유동부채

488,822,602,234

477,284,469,794

매입채무
619,667,522

1,063,990,472

금융예수금
287,700,907,409

332,596,115,336

기타유동채무
78,544,324,167

74,890,218,262

단기차입금
97,000,000,000

40,000,000,000

기타유동부채
19,135,588,694

20,028,783,026

계약부채
407,042,946

360,537,489

당기법인세부채
3,540,082,746

6,689,321,973

유동성리스부채
1,874,988,750

1,655,503,236

비유동부채

7,643,721,891

18,265,107,859

기타비유동채무
764,540,983

836,396,175

기타비유동부채
413,142,491

345,308,714

이연법인세부채
-

9,577,899,285

리스부채
6,466,038,417

7,505,503,685

부채총계

496,466,324,125

495,549,577,653

자본

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
60,768,512,960

60,768,512,960

기타자본
(21,101,074,797)

8,619,928,461

이익잉여금
315,186,230,400

297,694,726,164

자본총계

368,805,885,563

381,035,384,585

부채와자본총계

865,272,209,688

876,584,962,238

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
749,080,937,434
747,207,328,472

매출원가
618,742,774,338
617,565,446,348

매출총이익
130,338,163,096
129,641,882,124

판매비와관리비
75,256,248,526
73,574,389,012

영업이익
55,081,914,570
56,067,493,112

금융수익
26,017,849,196
18,082,282,371

금융비용
4,762,435,231
4,547,913,152

기타수익
187,359,752
404,424,372

기타비용
28,758,687,335
5,464,342,404

기타의대손상각비
1,135,132,556
103,200,579

법인세비용차감전순이익
46,630,868,396
64,438,743,720

법인세비용
11,656,375,182
11,070,664,970

당기순이익
34,974,493,214
53,368,078,750

기타포괄손익
(36,189,745,926)
6,757,690,319

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(36,189,745,926)
6,757,690,319

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(35,706,558,460)
7,099,537,923

확정급여제도의 재측정요소
(483,187,466)
(341,847,604)

총포괄손익
(1,215,252,712)
60,125,769,069

주당순이익

기본주당이익
1,314
2,005

희석주당이익
1,314
2,005

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 27 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 26 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : )

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

308,010,121,900

290,518,617,664

전기이월미처분이익잉여금
279,338,852,704

234,791,477,329

확정급여제도의 재측정요소
(483,187,466)

(341,847,604)

당기순이익
34,974,493,214

53,368,078,750

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 재분류
(5,820,036,552)

2,700,909,189

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(13,309,244,000)

(11,179,764,960)

이익준비금
-

-

현금배당 (당기: 1주당 500원, 전기: 1주당 420원)
(13,309,244,000)

(11,179,764,960)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

294,700,877,900

279,338,852,704

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 당사 제27기 배당은 주당 현금 500원을 예정하고 있습니다.나. 자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.다. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(※재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2025. 3. 12.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.inicis.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.inicis.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 이데일리신문에 한다.

규정 정비

제38조의2 (이사의 책임감경)

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배, (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조의2 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로, 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

규정 정비

제41조 (이사회의 구성과 소집)

①. <기재 생략>

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일1일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③. <기재 생략>

제41조 (이사회의 구성과 소집)

①. (현행 유지)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③. (현행 유지)

규정 정비

부칙
이 정관은 2025년 3월 20일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선재
1973.10.03
-
-
-
이사회

엄기민
1965.04.15
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선재
임원
2019.01~2022.122023.01~2023.032023.03~
- KG이니시스 상무- KG이니시스 전무- KG이니시스 대표이사
-

엄기민
임원

2008.01 ~ 2016.02
2016.03 ~ 현재2022.09 ~ 현재2024.10 ~ 현재

- KG 케미칼 이사
- KG에코솔루션 대표이사
- KG모빌리티 사내이사- KG그룹 경영지원실장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

엄기민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이선재 사내이사 후보자는
KG이니시스의 해외사업본부장, 영업총괄 등 주요 보직을 거친 전자결제 분야의 유수한 전문가로서 KG이니시스의 대표이사까지 역임 중임. 대표이사를 역임하는 기간동안 풍부한 경험과 탁월한 전문성을 토대로 회사의 성장과 발전에 기여하였을
뿐 아니라 사업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영마인드를 바탕으로 회사의 성장과 기업가치 극대화를 위한 이사회의 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단함.
엄기민 후보자는 평사원으로 입사하여 KG에코솔루션의 대표이사까지 역임하였으며, 사업 전반에 대한 경영이해도와 전문성을 바탕으로 한 경영관리에 능통하며 지난 KG에코솔루션에 대표이사를 역임하는 기간 회사의 성장에 큰 기여를 하였을 뿐 아니라 사업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영마인드를 바탕으로 회사의 성장과 기업가치 극대화를 위한 이사회의 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단함.

확인서

이선재 사내이사 후보자 확인서

엄기민 사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,323 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 전기중 임기만료 등으로 퇴직한 인원을 포함한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
150 백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>
변경이력관리 표 추가
규정 관리 및운영 효율화

제1조 (목적)이 규정은 정관에서 정하는 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제1조 (목적)이 규정은 KG그룹 내 모든 회사의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함으로써 그룹의 경영 효율성을 높이고, 임원의 권익을 보호하는 것을 목적으로 한다.
규정 정비

제2조 (적용범위)1. <기재 생략>2. 전항의 임원에는 비등기 이사를 포함한다.3. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.
제2조 (적용범위)1. (현행 유지)2. 전항의 임원에는 등기임원 및 비등기임원을 포함한다.단, 각 호에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 사외이사 나. 재임기간이 1년 미만인 경우 다. 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우3. 삭제
규정 정비

제3조 (지급사유)1. 임기만료에 의한 퇴임 또는 사임(의원면직)2. 파면, 징계면직 또는 사망 등의 사유발생시
제3조 (퇴직급여 계산)1. 임원 퇴직급여는 퇴직연금 확정기여형(DC형)에 가입한다.2. 재임기간 매 1년마다 당해 연도의 월평균임금을 기준으로 산출하며 그 지급률은 1.5배로 한다.
규정 정비

제4조 (퇴직금의 산정)1. 임원의 퇴직금은 [월평균임금×재임연수×지급률]로 산정하여 지급한다.2. 전항의 지급률은 재임기간 1년에 대하여 1.5개월분으로 한다.
제4조 (지급사유)1. 임기만료에 의한 퇴임 또는 사임(의원면직)시 지급한다.2. 파면, 징계면직 또는 사망 등의 사유 발생시 지급한다.
규정 정비

제5조 (재임연수의 계산)1. 재임기간은 선임일로부터 제3조(지급사유) 발생일 까지로 한다.2. 1년미만의 기간은 일할 계산한다.3. 재임기간이 1년 미만이라도 일할로 계산하여 퇴직금을 지급한다. 단, 사원과 임원을 포함한 재임기간이 6개월에 미달하는 경우에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.
제5조 (가족사간 이동 시 퇴직금 승계)1. 이전 회사에서 산정된 퇴직금은 전액 이동할 회사의 DC형 계좌로 승계 처리한다.2. 삭제3. 삭제
규정 정비

제6조 (연임 임원에 대한 계산)임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금을 기준으로 총 재임기간을 기준하여 퇴직금을 지급한다.
제6조 (기타)1. 본 규정에 정의되지 않은 내용은 관계법령에 따른다.2. 관계법령에 따라 적용이 어렵다고 판단되는 경우는 별도 인사위원회를 통하여 결정한다.
규정 정비

제7조 (특별위로금)회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위내에서 특별위로금을 지급할 수 있다.
삭제
-

제8조 (기타)1. 2011년 12월 31일 현재 재임기간 6개월 이상인 임원에 대하여는 기존 지급율에 따라 2011년 12월 31일자로 퇴직금 지급을 완료한다.2. 2011년 12월 31일 현재 재임기간 6개월미만인 임원의 퇴직금은 재임기간에 대하여 제4조(퇴직금의 산정)에 따라 지급한다.3. KG가족사간 이동발령이 있는 경우에는 발령일자를 기준하여 가족사로 퇴직금을 이관할 수 있다.
삭제
-

부칙 및 부록
삭제
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(https://www. inicis.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 또한 정기주주총회 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.
3. 정기주주총회 이후 변동사항 발생시 추후 DART 정정공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 개최 : 해당사항 없음