딥노이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 딥노이드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)딥노이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 5일

권 유 자:

성 명:
주식회사 딥노이드주 소: 서울시 구로구 디지털로33길 48, 19층전화번호:
02-6952-6001

작 성 자:

성 명: 김태규부서 및 직위: 전무전화번호:
02-6952-6001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 딥노이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.05
라. 주주총회일
2025.03.28

마. 권유 시작일
2025.03.08
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 딥노이드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최우식
최대주주
보통주
3,885,490
17.26
최대주주
-

김태규
임원
보통주
3,041,893
13.51
임원
-

계
-
6,927,383
30.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강나은
보통주
0
직원
직원
-

이혜원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.05
2025.03.08
2025.03.27
2025.03.28

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주식을 보유한 주주 전원.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등

■ 전자투표 행사 시간: 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)■ 전자투표 행사 방법

:
본인 인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

■ 수정 동의안 처리

:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 : (주)딥노이드- 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 19층(구로동, 대륭포스트타워7차) IR팀- 전화번호 : 02-6952-6001- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 3월 27일(목) 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일(금요일) 오전 09시 30분

장 소
서울시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 지하2층 휴넷캠퍼스 열정룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
■ 전자투표 행사 시간: 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)■ 전자투표 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)■ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 정기주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소: (PC/모바일) https://jujupass.co.kr/나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능.단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법:본인 인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 의료 진단ㆍ판독 보조 및 질병 조기진단을 위한 솔루션을 개발하는 의료 AI 사업과 비전 검사 솔루션 및 X-Ray 영상의 위해물품 자동 판독 솔루션을 개발하는 산업 AI 사업, 생성형 AI 운영(LLMOps) 플랫폼 '딥젠(DEEP:GEN)'을 개발하는 DX 사업을 영위하고 있는 인공지능 전문 기업입니다.

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 인공지능 전문 기업으로, 인공지능 기술을 활용하여 의료 AI와 산업AI를 중심으로 주요 사업 영역을 운영하고 있습니다. 첫째, 의료 AI 사업은 의료 진단·판독 보조 및 질병 조기 진단을 위한 솔루션을 개발하여 고객사에 제공합니다. 둘째, 산업 AI 사업은 비전 검사 솔루션과 X-Ray 영상의 위해 물품 자동 판독 솔루션을 제공합니다. 셋째, DX 사업에서는 생성형 AI 운영 플랫폼인 딥젠(DEEP:GEN)을 개발하고, 이를 통해 다양한 생성형 AI 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 의료 인공지능 사업, 산업 인공지능 사업, 플랫폼 및 교육 인공지능 사업으로 나눌 수 있습니다.

구분
품목
용도
기능 및 특징

의료 AI 사업부문
DEEP:AI(DEEP:NEURO, CHEST, LUNG 등)
DEEP:AI는 의료 인공지능 솔루션으로 다양한 질환에 대한 각종 의료 데이터를 인공지능으로 분석하여 질환 분류, 병변 영역 검출, 예후 예측 등 의료인의 의료행위를 보조하는 역할을 수행합니다.

- 의료 영상 데이터 대상 질환 분류 (Classification)

- 특정 병변 기준으로 병변 영역 검출 (Segmentation, Detection)

- 데이터 분석을 통한 예후 예측 (Prediction)

- 분석 결과에 대한 심층 레포트 생성

보안AI 사업부문
DEEP:SECURITY
DEEP:SECURITY는 공항 X-ray보안검색대 사업을 시작으로 공공기관과 기업에 납품되고 있으며, 위험물품 및 고객이 지정하는 특정물품(데이터보안을 위한 저장매체, 반입금지 품목 등)을 탐지/판독 하는 GUI 기반의 위험물품 탐지 솔루션입니다.
- 위험물품 및 특정물품 탐지- 지능형 X-ray 이미지 자동 판독으로 인적오류 최소화- 보안검색의 정확도 향상 및 수하물 처리속도 향상 등 보안검색의 효율성 향상

머신비전 AI 사업부문
DEEP:FACTORY
DEEP:FACTORY는 기업 공장 자동화를 위한 딥러닝 기반 비전 솔루션으로 전통적인 머신비전으로 해결되지 않는 다양한 이미지 분석과 인공지능 학습을 통해 제품/공정변화에 따른 자동 업데이트 제공, 공장/작업환경의 조명세기, 조명 가동 등의 변화 적응이 가능한 솔루션입니다.
- 전통적인 머신비전으로 해결되지 않은 다양한 이미지 분석- 인공지능을 통해 비정형화된 표면의 불량과 제품의 다양한 형태의 불량 검사 가능- 공장, 작업환경 등의 변화 적응 가능

2. 시장점유율

[의료 AI]

당사는 18개의 의료영상 판독보조 솔루션에 대해 인허가를 획득하였으며, 현재 60개 이상의 연구개발 프로젝트를 의료기관과 협업하여 진행 중입니다. 의료 AI 시장은 글로벌 기준으로 도입기에 해당하며, 국내 역시 아직 초기 성장 단계에 머물러 있어 정확한 시장 점유율을 집계하기 어려운 상황입니다. 그러나 당사는 독자적인 'Two-track' 사업 모델을 통해 다질환 커버리지를 확대하는 동시에 의료인의 자체 연구개발을 지원하며, 경쟁력을 높이고 있습니다. 특히, 당사의 주요 제품군(예: DEEP:NEURO, DEEP:CHEST, DEEP:LUNG)은 의료진의 판독 효율성을 높이는 데 기여하고 있으며, 의료기관과의 긴밀한 협업을 통해 당사는 국내 의료 AI 시장에서 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.

[산업 AI]

보안 AI 부문에서는 X-Ray 기반 위험 물품 탐지 솔루션 DEEP:SECURITY를 중심으로 수주를 늘려가고 있습니다. 국내 X-Ray 보안 검색 시장에서 AI 솔루션의 도입은 초기 단계에 해당해 시장 점유율 파악이 어렵지만 잠재 수요가 높은 분야입니다. 당사는 한국공항공사와의 협력으로 AI 기반 X-ray 자동판독 솔루션을 개발하였고, 공항, 정부기관, 기업 등에 공급하는 등 국내외 영업 활동을 통해 점유율을 높이고 있습니다.

머신비전 AI 부문에서는 이차전지 및 디스플레이 부문으로 AI 솔루션 공급을 확대하면서 관련 분야에서의 입지를 강화하고 있습니다. 그러나 이 부문 역시 정확한 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.

3. 시장의 특성

(가) 주요 특성 당사의 전방산업인 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 산업은 미래를 바꿀 가장 핵심적인 기술로 글로벌 산업 전반에서 주목받고 있습니다. AI 적용을 통해 비생산적인 반복 업무 대신 고부가가치 업무에 집중함으로써 혁신적으로 비즈니스 효율성 및 생산성의 향상이 가능해 일상생활의 거의 모든 분야에 걸쳐 응용 영역이 크게 확대되고 있습니다. 이미 인공지능은 IT 업계를 포함하여, 금융, 농업, 자동차, 헬스케어 등에 활용되고 있으며, 그 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. (나) 규모 및 성장성 세계 인공지능 시장 규모는 Marketsandmarkets(2024)에 따르면 2024년에 2,146억 달러에서 2030년 1조 3,391억 달러로 성장할 것을 예상하며, 2024년에서 2030년 사이에 연평균성장률(CAGR)을 35.7%로 전망했습니다. 소프트웨어 산업이 생성형 AI를 포함한 2024년 매출 기준으로 AI 시장에서 가장 큰 시장으로 예측하고 있으며, 업종별로는 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 AI 기술을 활용한 의료 및 생명과학 산업이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
4. 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 17 (당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 딥노이드
(단위: 원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기말

제 16 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

19,428,330,769

31,630,547,056

1. 현금및현금성자산
5,6,7
4,032,324,925

21,515,851,417

2. 단기금융상품
5,6
8,264,857,685

7,999,999,914

3. 매출채권
5,6,8
1,897,389,535

413,600,000

4. 단기기타채권
5,6,8
434,586,084

264,167,536

5. 단기리스채권
12
3,497,249

3,497,249

6. 계약자산
36
1,944,413,562

7. 이행원가
10
2,321,015,795

8. 기타유동금융자산
5,6,9
263,280,000

110,000,000

9. 기타유동자산
10
266,965,934

1,323,430,940

Ⅱ. 비 유 동 자 산

12,581,249,523

2,793,510,131

1. 장기리스채권
12
2,774,335

5,943,804

2. 유형자산
11
9,706,371,418

1,234,992,928

3. 사용권자산
12
303,878,871

374,699,388

4. 무형자산
13
81,570,081

89,190,979

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6
1,910,676,875

748,820,000

6. 기타비유동금융자산
5,6,9
530,651,558

274,011,337

7. 기타비유동자산
10
45,326,385

65,851,695

자 산 총 계

32,009,580,292

34,424,057,187

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

3,896,487,635

5,379,521,690

1. 매입채무
4,5,6,14,15
-

-

2. 단기기타채무
4,5,6,16
1,184,270,209

1,315,700,160

3. 단기차입금
4,5,6,17
494,682,772

417,757,628

4. 당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
4,15
242,295,801

736,062,118

5. 유동성리스부채
12
140,376,565

164,351,951

6. 기타유동부채
14,19
656,208,001

2,745,649,833

7. 계약부채
36
1,178,654,287

Ⅱ. 비 유 동 부 채

9,045,190,456

1,866,793,156

1. 장기기타채무
4,5,6,14,15
15,000,000

15,000,000

2. 장기차입금
4,5,6,15
6,660,000,000

-

3. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,5,16
-

-

4. 비유동성리스부채
4,12
170,455,221

223,866,730

5. 복구충당부채
18
45,513,097

40,779,840

6. 장기종업원급여부채
21
93,498,748

71,378,764

7. 순확정급여부채
20
2,060,723,390

1,515,767,822

부 채 총 계

12,941,678,091

7,246,314,846

자 본

Ⅰ. 자본금
22
11,210,634,000

5,531,067,000

Ⅱ. 자본잉여금
22
70,396,208,947

74,126,501,281

Ⅲ. 기타자본
22
1,204,489,672

2,140,698,562

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
11,383,226

83,032,834

Ⅴ. 결손금
25
(63,754,813,644)

(54,703,557,336)

자 본 총 계

19,067,902,201

27,177,742,341

부 채 및 자 본 총 계

32,009,580,292

34,424,057,187

- 개별 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 딥노이드
(단위: 원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기

제 16 (전) 기

Ⅰ. 매출액
35,36
10,847,380,732
1,933,065,857

Ⅱ. 매출원가
27
9,814,199,256
1,123,517,311

Ⅲ. 매출총이익

1,033,181,476
809,548,546

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27
11,099,932,810
7,536,388,064

Ⅴ. 영업손실

(10,066,751,334)
(6,726,839,518)

Ⅵ. 금융손익

1,026,463,743
(17,195,644)

1. 금융수익
29
1,177,408,844
367,218,402

2. 금융비용
29
(150,945,101)
(384,414,046)

Ⅶ. 기타손익

(10,968,717)
6,969,623

1. 기타수익
28
47,191,377
10,953,138

2. 기타비용
28
(58,160,094)
(3,983,515)

Ⅷ. 법인세차감전순손실

(9,051,256,308)
(6,737,065,539)

Ⅸ. 법인세비용
30
-
-

Ⅹ. 당기순손실

(9,051,256,308)
(6,737,065,539)

XI. 기타포괄손익

(71,649,608)
(58,127,498)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(71,649,608)
(58,127,498)

XII. 총포괄손실

(9,122,905,916)
(6,795,193,037)

XIII. 주당손실
31

기본주당손실

(404)
(362)

희석주당순손실

(424)
(362)

- 개별 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 딥노이드
(단위: 원)

구 분

자본금

주식발행초과금

기타자본

기타포괄손익누계액

결손금

합 계

2023.1.1(전기초)
4,658,567,000
49,403,834,726
3,729,278,562
141,160,332
(47,966,491,797)
9,966,348,823

총포괄이익:

-

당기순손실
-
-
-
-
(6,737,065,539)
(6,737,065,539)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(58,127,498)
-
(58,127,498)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

-

유상증자
872,500,000
24,722,666,555
-
-
-
25,595,166,555

전환상환우선주의 전환
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
(1,880,791,649)
-
-
(1,880,791,649)

기타자본조정

292,211,649

-
292,211,649

무상증자
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
5,531,067,000
74,126,501,281
2,140,698,562
83,032,834
(54,703,557,336)
27,177,742,341

2024.1.1(당기초)
5,531,067,000
74,126,501,281
2,140,698,562
83,032,834
(54,703,557,336)
27,177,742,341

총포괄이익:

당기순손실

(9,051,256,308)
(9,051,256,308)

확정급여제도의 재측정요소

(71,649,608)

(71,649,608)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

-

유상증자

-

전환상환우선주의 전환

-

주식선택권
74,250,000
1,928,124,000
(936,208,890)

1,066,165,110

기타자본조정

-

무상증자
5,605,317,000
(5,658,416,334)
-
-
-
(53,099,334)

2024.12.31(당기말)
11,210,634,000
70,396,208,947
1,204,489,672
11,383,226
(63,754,813,644)
19,067,902,201

- 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 딥노이드
(단위: 원)

구 분

주석

제 17 (당) 기

제 16 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(13,974,435,206)

(4,771,676,689)

영업에서 창출된 현금흐름
32
(14,591,191,438)

(5,105,436,533)

당기순이익

(9,051,256,308)

(6,737,065,539)

조정

800,569,773

1,309,279,592

자산부채의변동

(6,340,504,903)

322,349,414

이자 수취

684,962,222

384,890,614

이자 지급

(26,008,230)

(22,204,790)

법인세 환급(납부)

(42,197,760)

(28,925,980)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,930,685,912)

(5,739,373,915)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

21,435,387,106

5,512,211,987

단기금융상품의 처분

20,992,407,936

5,000,000,000

대여금의 감소

-

37,809,106

선급금의 감소

-

-

차량운반구의 처분

12,272,727

-

비품의 처분

-

-

임차보증금의 감소

96,000,000

33,000,000

기타보증금의 감소

-

-

정부보조금의 수령

334,706,443

441,402,881

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(32,366,073,018)

(11,251,585,902)

단기금융상품의 취득

21,257,265,707

9,999,999,914

대여금의 증가

300,000,000

-

선급금의 증가

-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

1,161,856,875

264,400,000

특허선급금의 증가

52,172,881

-

장기선급금의 증가

-

41,482,492

토지의 취득

3,250,514,700

-

건물의 취득

4,559,384,080

-

차량운반구의 취득

-

183,717,158

공구와기구의 취득

-

-

비품의 취득

1,017,002,320

613,466,338

건설중인자산의 취득

422,545,455

-

시설장치의 취득

118,850,000

-

특허권의 취득

-

-

상표권의 취득

-

-

소프트웨어의 취득

29,121,000

18,440,000

임차보증금의 증가

197,280,000

130,000,000

기타보증금의 증가

80,000

80,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,421,594,626

23,879,869,518

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

7,699,606,627

24,393,763,345

정부보조금의 수령

-

88,763,345

전환상환우선주의 발행

-

-

장기차입금의 증가

6,660,000,000

-

유상증자

-

22,590,000,000

주식매수선택권의 행사

1,039,606,627

1,715,000,000

임대보증금의 증가

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(278,012,001)

(513,893,827)

차입금의 상환

-

-

정부보조금의 상환

-

31,525,172

리스부채의 지급

224,806,040

183,955,210

신주발행비의 지급

53,205,961

298,413,445

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(17,483,526,492)

13,368,818,914

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,515,851,417

8,147,032,503

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

4,032,324,925

21,515,851,417

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

구분
제 17 기
제 16 기

처리예정일 : 2025년 3월 30일
처리확정일 : 2024년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금

(63,754,813,644)

(54,703,557,336)

1. 전기이월미처리결손금
(54,703,557,336)

(47,966,491,797)

2. 당기순손실
(9,051,256,308)

(6,737,065,539)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(63,754,813,644)

(54,703,557,336)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~26. 생략

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~26. 현
행 유지

27. 의료기기 판매 및 수출입업

28. 의료기기, 생명과학 및 헬스케어에 관련된 투자 및 공동사업운영

29. 병원 경영지원사업(MSO)

30. 병원시스템 통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

31. 의료디지털콘텐츠의 개발, 제작 및 판매업

32. 외국인 환자유치업

33. 의료용 진단사업

34. 의료기기 및 기계장치 임대업

35. 의료 디지털컨텐츠의 개발, 제작 및 판매업

36. 인력공급 및 고용알선업

37. 원격의료관련 시스템 구축 및 서비스업

38. 원격의료관련 시스템 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전

39. 의료법에 규정된 부대사업 운영업

추진중인 사업 반영을 위한 사업 목적 추가

부 칙<신설>
부 칙제1조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 그 효력을 발생한다.
-

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최우식
1969.10.04
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김태규
1974.08.15
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

홍승권
1969.11.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우식
(주)딥노이드 대표이사
2008.02~현재
(주)딥노이드 대표이사
-

김태규
(주)딥노이드 전무이사
2008.02~현재
(주)딥노이드 전무이사
-

홍승권
록향의료재단 이사장
2021.01~현재
록향의료재단 이사장
-

2025.01~현재
한국일차보건의료학회 회장

2010.10~2020.09
가톨릭의대 인천성모병원 가정의학과 교수

2009.04~2010.09
서울대병원 임상의학연구소, 정보의학과 교수

2005.03~2008.02
서울대병원 의료정보센터 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

홍승권 사외이사 후보자는 서울대학교 의과대학원에서 의학 박사 학위를 취득하고, 서울대병원 및 가톨릭의대에서 의료정보학과 임상의학을 연구하며 교수로 활동함. 현재 록향의료재단 이사장 및 한국일차보건의료학회장으로 활동 중이며, 의료 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유함. 이를 바탕으로 당사의 의료 AI 사업 방향을 제시하고, 이사회 의사결정에 기여하고자 함.

2. 독립성

홍승권 사외이사 후보자는 보건 및 의료 분야에서 학술 및 연구 활동을 주로 수행해왔으며, 특정 기업이나 이해관계자로부터 독립적인 입장을 유지해옴. 사외이사로서 최대주주 및 경영진과 독립적인 위치에서 공정한 의사결정을 수행하며, 당사의 지속 가능한 성장과 투명한 이사회 운영에 기여하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

홍승권 사외이사 후보자는 다음과 같은 기준을 바탕으로 이사회 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

첫째, 기업 가치 제고: 의료 AI 기업으로서 경쟁력 강화를 위한 전략적 의사결정 수행

둘째, 주주 및 이해관계자 가치 증대: 주주와 고객을 포함한 이해관계자의 신뢰 확보 및 기업 성장 기여

셋째, 사회적 책임 실천: 의료 데이터 활용과 AI 기술 발전을 통한 공익적 가치 창출 및 윤리적 경영 실현

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

홍승권 사외이사 후보자는
사외이사로서 상법상 요구되는 선관주의 의무, 충실 의무, 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등을 철저히 인지하고 준수할 예정. 또한, 독립적인 입장에서 이사회의 의사결정이 공정하고 투명하게 이루어질 수 있도록 감시 및 견제 역할을 수행하며, 당사의 지속 가능한 성장을 지원하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 최우식 사내이사 후보자이사회는 최우식 후보자가 창업자이자 대표이사로서 당사의 성장과 발전에 핵심적인 역할을 수행해온 점을 고려하여 사내이사 후보로 추천하고자 합니다. 또한 의료 AI 분야에서 당사의 비전을 수립하고, 경영 전반을 총괄하며 지속적인 혁신과 발전을 이끌어 왔습니다. 풍부한 경험과 전략적 리더십은 당사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단돼 사내이사 후보자로 추천합니다.2) 김태규 사내이사 후보자이사회는 김태규 후보자가 공동 창업자로서 당사의 기술 혁신과 사업 확대에 기여한 점을 고려하여 사내이사 후보로 추천하고자 합니다. 김태규 후보자는 인공지능 산업에서 오랜 경험과 전문적 식견을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정을 지원하고 당사의 기술 경쟁력 강화를 이끌어 왔습니다. 앞으로도 지속적인 사업 확장과 AI 기술의 고도화를 통해 당사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다..3) 홍승권 사외이사 후보자이사회는 홍승권 후보자가 의료정보 및 임상의학 분야에서 쌓은 전문성과 경험을 바탕으로, 당사의 의료 AI 사업 성장과 이사회 운영에 기여할 적임자로 판단하여 사외이사 후보로 추천하고자 합니다. 서울대병원 및 가톨릭의대 교수, 의료재단 이사장 등으로 활동하며 의료산업 전반에 대한 깊은 이해도를 갖추고 있어, 당사의 의료 AI 기술 개발 및 활용 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대됩니다. 또한, 독립적인 의사결정을 통해 투명한 이사회 운영에 기여할 것이며, 법령에서 정한 결격사유도 없으므로 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 선임_본인확인서(최우식).jpg
이사 선임_본인확인서(최우식)

이사 선임_본인확인서(김태규).jpg
이사 선임_본인확인서(김태규)

이사 선임_본인확인서(홍승권).jpg
이사 선임_본인확인서(홍승권)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
358,000,000

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000