전진바이오팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 전진바이오팜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
전진바이오팜주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 05 일

권 유 자:

성 명:
전진바이오팜 주식회사주 소:
대구광역시 달서구 성서공단북로 295 전화번호:
053-593-7191

작 성 자:

성 명:
문석준부서 및 직위:
관리부/차장전화번호:
053-593-7192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
전진바이오팜 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

전진바이오팜주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이태훈
최대주주
보통주
315,282
3.48
대표이사
-

우상현
최대주주
보통주
304,647
3.36
부사장
-

계
-
619,929
6.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문석준(전진바이오팜)
보통주
0
직원
직원
-

조중석(전진바이오팜)
보통주
0
직원
직원
-

한재형(전진바이오팜)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

본 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지는 제21기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수를 확보하기 위함입니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전진바이오팜(주)
http://www.jjbio.co.kr
홈페이지 내 →고객→공지사항→주주총회 소집공고 안내

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ 주주총회 개시일 전일까지 아래주소로 우편 발송, 이메일, 팩스 등으로 위임장 수여가 가능합니다.ㆍ주소: (42703)대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 4층 관리부ㆍ이메일 : sjmoon@jjbio.co.krㆍ팩스번호 : 053-593-7193

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 9시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용을 부탁드립니다.▶ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)○ 대리 행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.■ 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

10,144,388,988

7,766,689,019

현금및현금성자산
6,275,936,864

1,692,443,918

매출채권및기타채권
2,454,554,699

2,808,440,182

기타유동금융자산
472,521,156

1,494,136,498

재고자산
921,316,098

1,746,360,597

기타유동자산
7,170,271

16,534,284

당기법인세자산
12,889,900

8,773,540

Ⅱ.비유동자산

8,708,904,205

9,936,981,082

기타금융자산(비유동)
200,000

100,280,000

유형자산
8,686,944,737

9,764,825,569

무형자산
21,759,468

71,875,513

자 산 총 계

18,853,293,193

17,703,670,101

부 채

Ⅰ.유동부채

1,086,171,872

11,212,759,049

매입채무및기타채무
731,063,522

792,420,509

단기차입금
-

2,500,000,000

유동성전환사채
-

6,635,641,299

기타유동부채
243,958,434

783,999,995

환불부채
16,492,112

82,526,682

유동충당부채
2,041,577

129,905,770

기타유동금융부채
92,616,227

288,264,794

Ⅱ.비유동부채

105,689,683

271,250,136

순확정급여부채
105,689,683

227,726,609

기타비유동금융부채
-

43,523,527

부 채 총 계

1,191,861,555

11,484,009,185

자 본

자본금
4,529,381,000

3,741,770,500

자본잉여금
42,312,641,896

35,585,223,215

기타자본
(1,088,679,151)

(688,679,151)

이익잉여금
(28,091,912,107)

(32,418,653,648)

자 본 총 계

17,661,431,638

6,219,660,916

부 채 및 자 본 총 계

18,853,293,193

17,703,670,101

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

19,272,841,086

15,680,552,055

II. 매출원가

13,220,610,989

10,810,685,584

III. 매출총이익

6,052,230,097

4,869,866,471

판매비와관리비
4,893,967,839

6,114,738,226

IV. 영업이익(손실)

1,158,262,258

(1,244,871,755)

금융수익
3,607,937,126

194,619,059

금융원가
439,871,763

4,763,668,769

기타수익
796,373,484

12,276,404

기타비용
776,565,346

638,176,043

V. 법인세비용차감전이익(손실)

4,346,135,759

(6,439,821,104)

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순이익(손실)

4,346,135,759

(6,439,821,104)

VIII. 기타포괄손익

(19,394,218)

(79,077,267)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(19,394,218)

(79,077,267)

확정급여채무의 재측정요소
(19,394,218)

(79,077,267)

IX. 총포괄손실

4,326,741,541

(6,518,898,371)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

505

(884)

희석주당이익(손실)

505

(884)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

28,122,114,982

32,448,856,523

1.전기이월미처리결손금
32,448,856,523

25,987,149,571

2.회계변경의 누적효과
0

(57,191,419)

3.순확정급여채무의 재측정요소
19,394,218

79,077,267

4.당기순손실
(4,346,135,759)

6,439,821,104

합계
28,122,114,982

32,448,856,523

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

28,122,114,982

32,448,856,523

<자 본 변 동 표>

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
3,420,000,000
32,955,301,960
(910,120,201)
(25,956,946,696)
9,508,235,063

회계정책변경의 변경
-
-
-
57,191,419
57,191,419

2023.01.01 (전기초)(재작성)
3,420,000,000
32,955,301,960
(910,120,201)
(25,899,755,277)
9,565,426,482

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,439,821,104)
(6,439,821,104)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(79,077,267)
(79,077,267)

소유주와의 거래 :

전환사채의 보통주전환
321,770,500
2,451,362,305
-
-
2,773,132,805

주식선택권
-
178,558,950
(178,558,950)
-
-

신주청약증거금
-
-
400,000,000
-
400,000,000

2023.12.31 (전기말)
3,741,770,500
35,585,223,215
(688,679,151)
(32,418,653,648)
6,219,660,916

2024.01.01 (당기초)
3,741,770,500
35,585,223,215
(688,679,151)
(32,418,653,648)
6,219,660,916

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
4,346,135,759
4,346,135,759

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(19,394,218)
(19,394,218)

소유주와의 거래 :

전환사채의 보통주전환
693,271,000
5,824,025,881
-
-
6,517,296,881

유상증자
94,339,500
903,392,800
-
-
997,732,300

신주청약증거금
-
-
(400,000,000)
-
(400,000,000)

2024.12.31 (당기말)
4,529,381,000
42,312,641,896
(1,088,679,151)
(28,091,912,107)
17,661,431,638

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
928,839,931

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
29,166,662원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 이태훈 선임의 건(재선임)

제4-2호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이태훈
73-04-10
사내이사
아니오
본인
이사회

최원식
76-04-19
사내이사
아니오
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태훈
전진바이오팜(주) 대표이사
92.03 ∼ 00.0208.03 ∼ 10.0201.11 ∼ 03.0603.07 ∼ 04.0904.09 ∼ 현재
대구대학교 생물공학 학사경북대 수의학과 석사㈜파이토케미칼㈜동구제약전진바이오팜㈜ 대표이사
해당없음

최원식
전진바이오팜(주) 연구소장
95.03 ∼ 99.0201.08 ∼ 04.0206.03 ∼ 20.0203.03 ∼ 11.0111.04 ∼ 현재

대구대학교 생물공학 학사경북대학교 유전공학 석사경북대학교 나노과학기술학 박사한국생명공학연구원
전진바이오팜㈜ 연구소장

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이태훈이태훈 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 재직하면서 경영업무를 총괄하며 경영전반에 폭넓은 이해도와 통찰력을 보유하고 있습니다. 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.2. 최원식최원식 후보자는 현재 당사의 연구소장으로 재직하고 있으며, 경북대학교 나노과학기술학 박사학위 보유자로서 전문지식과 풍부한경험을 바탕으로 회사의 바이오 기술력 개선 및 신기술 개발에 기여함은 물론 기업이 성장하는데 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

20250305 이태훈 확인서.jpg
20250305 이태훈 확인서

20250305 최원식 확인서.jpg
20250305 최원식 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음