일진다이아 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 일진다이아

주주총회소집공고
6.0
일진다이아몬드

주주총회소집공고

2025 년 3 월 5일

회 사 명 :
일진다이아몬드 주식회사

대 표 이 사 :
이 무 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157

(전 화)02-3777-8443

(홈페이지)http://www.iljindiamond.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 이 무 영

(전 화) 02-3777-8401

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 20일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

3. 회의 목적 사항

[ 보고 안건 ]

가. 제21기 감사보고

나. 제21기 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안 :
제21기(2024.01.01~2024.12.31) 결산재무제표 승인의 건 (별도및연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)) ※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%)

제2호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안:
사내이사 이무영

제2-2호 의안:
사내이사 박희섭

제2-3호 의안:
사내이사 정우석

제2-4호 의안:
사외이사 임채익

제3호 의안 :
이사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안 :
감사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제6호 의안 :
임원퇴직금 지급규정 제정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물

가.
직접행사 :
주총참석장, 신분증

나.
대리행사 :
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 3월 5일

일진다이아몬드 주식회사

대표이사 이무영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김대순/임채익(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-02
제20기 연결재무제표 승인의 건
찬성(김대순 이사)

2
2024-02-02
제20기 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
찬성(김대순 이사)

3
2024-03-06
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성(김대순 이사)

4
2024-03-08
제20기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건
찬성(김대순 이사)

5
2024-03-21
제20기 정기주주총회
찬성(임채익 이사)

6
2024-03-21
대표이사 변경의 건
찬성(임채익 이사)

7
2024-06-13
알피니언 담보제공 이사회의사록(국민은행)
찬성(임채익 이사)

8
2024-06-13
알피니언 담보제공 이사회의사록(하나은행)
찬성(임채익 이사)

9
2024-12-13
현금배당 기준일 설정
찬성(임채익 이사)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,800
46
46
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

다이아몬드는 지구상에서 가장 경도가 높아 연마 및 절삭용 공구의 고급 소재로 사용되어 왔으나 희소성으로 이용에 한계가 있었습니다. 그러나, 1960년대에 인공적으로다이아몬드를 만드는 기술이 개발되면서 이용범위가 확대되었습니다. 1970년대 들어 석재산업용 공구재료로 합성다이아몬드가 적용되면서부터 공업용다이아몬드 시장은 이후 20여년간 해마다 10% 이상의 놀라운 성장세를 구가하면서 발전하여 왔고 용도면에서도 그 적용범위가 비약적으로 확대되어 오늘에 이르고 있습니다. 공업용다이아몬드는 오늘날 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 거의 모든 산업 분야에 핵심 소재로 쓰이고 있습니다. (2) 산업의 성장성

공업용다이아몬드 및 그 연관 제품의 생산 Capacity, 생산량, Maker별 가동율에 관한 공식적인 집계 및 발표는 현재까지 어느 기관에서도 공표된 적이 없습니다. 다만, 공업용다이아몬드의 적용범위 확대와 기존 Conventional 공구의 대체가 확대되는 경향을 감안하면 일반 Tool 산업의 성장율 4% 수준을 상회하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

공업용 합성다이아몬드는 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 다양한 산업 분야에 널리 쓰이며 특정 산업에 치우치지 않고 일정 수요가 꾸준히 유지되는 형태를 보이고 있습니다. 또한, 계절적 요인에 민감하게 반응하지는 않는 편입니다. 다만, 계절적으로 한여름 및 겨울에는 어느 정도의 수요 감소는 나타납니다. 제품의 라이프 사이클을 시장의 성숙도에 따라 판단하면 성숙기에 이른 제품이지만, 현실적으로 공업용 다이아몬드를 대체할 만한 소재가 개발되지 못하고 있으며, 뛰어난 경제성을 감안하면 최소한 향후 20~30년 동안은 현재의 상황이 지속될 것으로 판단하고 있습니다. 다이아몬드와 CBN 소결체인 PCD와 PCBN의 경우는 전통적인 공구 소재(각종 합금강 및 공구강)의 대체를 위해 비교적 최근에 개발되어 사용되기 시작했으며, 뛰어난 가공성과 정밀성, 내구성 등으로 인해 급속히 사용이 증가되고 있는 상황입니다. 물론, 연관산업(자동차산업, 정밀기계산업, 전자산업 등)의 경기에 영향을 받으나, 기존초경 기반의 절삭공구의 대체품으로 시장에 등장해서 이를 급속하게 대체해 나가고 있는 상황이기 때문에 계절적인 영향은 거의 무시해도 좋은 수준이라고 판단됩니다.

(4) 경쟁요소

공업용다이아몬드는 흑연을 주원료로 하여 1500℃ 이상의 초고온과 5만기압 이상의초고압의 극한 기술이 요구되는 세계적인 첨단 Know-How 산업으로 1990년대초 일진다이아몬드가 자체 개발한 제품으로 시장에 진출하기 전까지만 해도 미국의 제너럴일렉트릭社와 남아공의 드비어스社가 세계시장의 95% 이상을 점유하고 있는 상황이었습니다. 이들 2대 선점업체들은 다이아몬드의 합성 및 상업화 이후 40여년동안 독과점체제를 유지하기 위해 신규업체의 기술개발 및 시장참여 자체를 봉쇄하는 전략을 견지해 왔으며, 이로 인해 1970년대에는 일본의 도메이社가 다이아몬드 합성개발에 성공하고도 결국 사업을 포기하였고, 1980년대말 스웨덴의 샌드빅社도 이 사업의 진입을 시도했으나 선발업체의 위협으로 진출을 포기하는 등 유럽 및 미국의 다수 업체들이 인수ㆍ합병되고 도산하였습니다. 일진다이아몬드도 사업초기 제너럴일렉트릭社로부터 영업비밀 침해소송을 당해 한때 공장폐쇄의 상황까지 갔으나 소송이 원만히 해결되어 시장에 진입할 수 있었지만,한편으로 시장경쟁에 불을 지피는 계기가 되어 업계는 기술개발을 통한 고부가가치제품개발 및 품질향상에 박차를 가하게 되었습니다. 하지만, 이러한 무한경쟁의 시장상황 하에서도 일진다이아몬드는 고품질의 제품을 기반으로 지속적인 기술개발과 고객서비스 향상을 통해 후발업체로서의 한계를 극복하고 시장변화를 선도하며 동업계세계 3대 Maker의 하나로 성장하였습니다. 앞서 기술한 대로 현재 고온고압을 이용하여 초고경도 물질을 합성하고 소결할 수 있는 기술을 가진 회사는 DI(舊 제너럴일렉트릭), E6(舊 남아공의 드비어스), 일본의 스미토모일렉트릭 정도이며 러시아와 중국의 여러 기업체도 기술을 가지고 있으나 그 수준은 떨어지고 있는 것으로 보고 있습니다. 하지만, 중국의 일부업체들이 저급품 시장에서의 영향력을 바탕으로 시장 점유율을 확대시키고 있어 향후 잠재적인 경쟁자로 부각되고 있는 상황입니다. 위에서 언급한 당사를 포함한 주요 3社의 제품기술수준, 원가경쟁력 등은 큰 차이가 없는 것으로 시장에서 평가받고 있으나, 이에 관한 실증 자료는 앞서 기술한 생산 규모 등에 관한 자료와 마찬가지로 전혀 공개되어 있지 않은 관계로 근거가 될 만한 자료는 없습니다. PCD 및 PCBN에 관한 상황은 공업용 합성다이아몬드와 대동소이합니다.

(5) 자원조달상의 특성

공업용 합성다이아몬드의 원자재는 흑연으로 수급에 문제가 발생할 소지는 없으며 PCD, PCBN 등의 경우 일부 희귀성 금속인 탄탈륨 등이 사용되고 있으나 용도 자체가 공업용 합성다이아몬드만이 아니라 전자산업 및 화학산업 등에도 쓰이는 범용 소재이므로 원자재의 수급에는 문제가 없다고 판단됩니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등

법적규제는 없는 상태이나 초기진입장벽이 높아 독자적인 기술력개발의 문제로 특허권 시비 등 독과점적 시장의 특성으로 진입시도 기업에게는 규제효과를 줄 가능성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

당사는 KIST와 공동개발한 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로 당사 제품은 산업용 공구의 소재로 쓰입니다. 공업용 다이아몬드는 건설, 광산, 자동차, 선박, 항공기, IT기기, 반도체 등 2차 산업의 중요 기초 소재 중 하나입니다.당사는 현재 국내 외 미국, 일본, 중국, 독일에 판매법인을 운영함으로써 Global Network를 구축하였고 베트남에 생산공장을 증설해 사업 경쟁력을 확보중입니다. 또 연구개발을 위해 충북 음성 본사 내 일진산업기술연구소를 두고 있습니다. 당사의 주요 제품은 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide, Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond)이 있습니다. Saw Grit Diamond는 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter, Drill Bit 등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재, 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다. 세계 3대 공업용 다이아몬드 생산업체는 E6, Hyperion, 일진다이아입니다. 다만 인건비 등 생산원가를 낮춘 중국업체가 저급품에서 시장을 넓혀가고 있습니다. 이에 당사는 다이아몬드 형상제어 기술력을 확보하여 CMP용 다이아몬드를 개발했으며 분산 개선 공정을 개발하여 열처리강 가공용 PCBN 등 고부가 제품을 개발/생산하고 있습니다. 이와 같은 기술력으로 자동차 부품, 휴대폰 생산에 쓰이는 초정밀가공 제품과 덴탈용 초경제품과 같은 고부가 제품 시장을 확대하고 있습니다.

(2) 조직도

일진다이아 조직도.jpg
일진다이아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ . 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
3월 11일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21 (당) 기말
제 20 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

456,134,584,431

479,972,969,090

1.현금및현금성자산
5,6
41,254,963,234

64,853,995,804

2.단기금융상품
5
322,924,150,752

318,418,829,270

3.매출채권및기타채권
5,7
30,169,635,251

29,699,684,499

4.기타유동금융자산
10
20,185,360,269

19,729,289,724

5.재고자산
8
37,730,079,669

40,952,262,712

6.기타유동자산
9
2,478,399,338

4,758,197,239

7.당기법인세자산

1,391,995,918

1,560,709,842

II. 비유동자산

151,212,480,082

114,056,385,523

1.장기금융상품
5
157,943,600

147,001,600

2.장기매출채권및기타채권
5,7
2,025,188,679

1,330,034,308

3.기타비유동금융자산
5,10
9,600,568,000

9,715,770,243

4.관계기업투자주식
11
30,329,909,895

-

5.유형자산
13
91,744,213,959

87,052,054,764

6.사용권자산
14
3,950,826,514

3,244,483,192

7.무형자산
15
4,410,453,813

5,268,765,161

8.투자부동산
12
4,369,760,530

4,515,899,176

9.이연법인세자산

4,623,615,092

2,782,377,079

자 산 총 계

607,347,064,513

594,029,354,613

부 채

I. 유동부채

43,571,182,000

38,484,272,037

1.매입채무및기타채무
5,16,29
28,066,054,711

22,853,734,394

2.유동리스부채
14,29
733,368,133

421,793,378

3.단기차입금
17
5,000,000,000

5,000,000,000

4.유동성장기부채
17
4,753,000,039

4,169,059,983

5.기타유동부채
18
3,335,163,561

5,167,027,722

6.충당부채
19
1,395,331,040

760,460,048

7.당기법인세부채

288,264,516

112,196,512

II. 비유동부채

22,576,506,980

23,695,574,928

1.장기매입채무및기타채무
5,16,29
31,375,897

458,133,683

2.리스부채
14,29
444,933,948

332,267,917

3.장기차입금
17
4,661,500,000

8,749,290,034

4.순확정급여부채
20
13,357,410,861

11,551,998,670

5.기타비유동부채
18
2,993,578,058

2,122,812,358

6.충당부채
19
420,248,995

481,072,266

7.당기법인세부채

667,459,221

-

부 채 총 계

66,147,688,980

62,179,846,965

자 본

지 배 지 분

412,577,565,258

404,037,544,371

I. 자본금
1,21
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
21
295,808,095,054

295,808,095,054

III. 기타포괄손익누계액
21
(720,278,526)

(1,293,050,780)

IV. 이익잉여금
22
103,286,773,730

95,319,525,097

비 지 배 지 분
1
128,621,810,275

127,811,963,277

자 본 총 계

541,199,375,533

531,849,507,648

부채및자본총계

607,347,064,513

594,029,354,613

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 매출액
4,23,30

157,050,555,577

154,457,870,494

II. 매출원가
23,24,30

123,597,797,800

123,181,510,585

III. 매출총이익
23

33,452,757,777

31,276,359,909

IV. 판매비와관리비
23,24,30
38,096,966,619

35,646,091,223

V. 영업이익(손실)
23

(4,644,208,842)

(4,369,731,314)

1. 기타수익
5,25
12,397,989,994

7,151,597,009

2. 기타비용
5,25
(5,815,928,239)

(8,546,110,503)

3. 금융수익
5,26
13,167,236,434

16,032,479,361

4. 금융비용
5,26
(558,083,085)

(638,222,171)

VI. 법인세비용차감전순이익

14,547,006,262

9,630,012,382

VII. 법인세비용(수익)
27

915,128,478

(1,105,910,349)

VIII. 계속영업당기순이익

13,631,877,784

10,735,922,731

IX. 중단영업손실

-

(170,922,384)

X. 당기순이익

13,631,877,784

10,565,000,347

XI. 법인세차감후기타포괄손익

(19,173,790)

(2,421,906,270)

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,804,700,726

(41,417,768)

- 해외사업환산손익

2,028,332,659

(41,417,768)

- 관계기업의 자본변동

(223,631,933)

-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,823,874,516)

(2,380,488,502)

- 확정급여제도의 재측정손익
20,22,27
(591,946,044)

(711,984,502)

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5,27
(1,231,928,472)

(1,668,504,000)

XII. 총포괄손익

13,612,703,994

8,143,094,077

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

12,897,155,285

9,994,924,380

비지배주주지분

734,722,499

570,075,967

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

12,799,459,887

7,664,005,459

비지배주주지분

813,244,107

479,088,618

XIIII. 주당손익

1) 계속영업

1. 기본 및 희석주당손익
28
908

716

2) 중단영업

1. 기본 및 희석주당손익
28
-

(12)

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주귀속합계
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)

14,202,975,000
295,808,095,054
416,870,988
90,205,036,870
400,632,977,912
127,332,242,439
527,965,220,351

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
9,994,924,380
9,994,924,380
570,075,967
10,565,000,347

2. 확정급여제도의 재측정요소
20,22,27
-
-
-
(620,997,153)
(620,997,153)
(90,987,349)
(711,984,502)

3.기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
5,27
-
-
(1,668,504,000)
-
(1,668,504,000)
-
(1,668,504,000)

4. 해외사업장환산차이

-
-
(41,417,768)
-
(41,417,768)
-
(41,417,768)

나. 소유주와의 거래:

1. 주식매수선택권

-
-
-
-
-
632,220
632,220

2. 배당금지급
22
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

2023.12.31 (전기말)

14,202,975,000
295,808,095,054
(1,293,050,780)
95,319,525,097
404,037,544,371
127,811,963,277
531,849,507,648

2024.01.01 (당기초)

14,202,975,000
295,808,095,054
(1,293,050,780)
95,319,525,097
404,037,544,371
127,811,963,277
531,849,507,648

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
12,897,155,285
12,897,155,285
734,722,499
13,631,877,784

2. 확정급여제도의 재측정요소
20,22,27
-
-
-
(670,467,652)
(670,467,652)
78,521,608
(591,946,044)

3.기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
5,27
-
-
(1,231,928,472)
-
(1,231,928,472)
-
(1,231,928,472)

4.관계기업의 자본변동

-
-
(223,631,933)
-
(223,631,933)
-
(223,631,933)

5. 해외사업장환산차이

-
-
2,028,332,659
-
2,028,332,659
-
2,028,332,659

나. 소유주와의 거래:

1. 주식매수선택권

-
-
-
-
-
(3,397,109)
(3,397,109)

2. 배당금지급
22
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

2024.12.31 (당기말)

14,202,975,000
295,808,095,054
(720,278,526)
103,286,773,730
412,577,565,258
128,621,810,275
541,199,375,533

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제21(당)기 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기 2023년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

149,270,156,877

173,435,034,586

1. 현금및현금성자산
5,6
29,728,766,025

49,623,469,516

2. 단기금융상품
5
66,500,000,000

66,500,000,000

3. 매출채권및기타채권
5,7
15,952,546,678

17,386,679,781

4. 기타유동금융자산
10
20,185,360,269

19,729,289,724

5. 유동재고자산
8
16,014,871,198

16,163,731,969

6. 기타유동자산
9
888,612,707

3,634,525,920

7. 당기법인세자산

-

397,337,676

II. 비유동자산

111,923,998,223

87,963,757,827

1. 장기금융상품
5
4,000,000

4,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
5,7
6,740,549,996

6,846,370,000

3. 기타비유동금융자산
5,10
7,404,748,000

8,815,770,243

4. 종속기업투자주식
11
34,990,340,894

34,990,340,894

5. 관계기업투자주식
12
26,075,968,000

-

6. 유형자산
14
31,280,379,339

32,470,503,947

7. 사용권자산
15
-

-

8. 투자부동산
13
4,369,760,530

4,515,899,176

9. 무형자산
16
262,274,000

262,274,000

10. 기타비유동자산
9
473,435

58,599,567

11. 이연법인세자산

795,504,029

-

자 산 총 계

261,194,155,100

261,398,792,413

부 채

I. 유동부채

18,738,710,154

18,950,767,212

1. 매입채무및기타채무
5,17,29
12,959,083,490

13,353,076,025

2. 유동리스부채
14,29
70,802,190

54,634,185

3. 단기차입금
17
5,000,000,000

5,000,000,000

4. 당기법인세부채

124,989,158

-

5. 기타유동금융부채
5,18,29
32,239,092

68,104,267

6. 기타유동부채
19
551,596,224

474,952,735

II. 비유동부채

15,223,547,252

13,739,812,093

1. 리스부채
14,29
51,137,091

37,829,825

2. 장기차입금
17
4,000,000,000

4,000,000,000

3. 순확정급여부채
21
8,932,245,293

7,941,730,132

4. 기타비유동부채
19
2,239,691,433

1,701,652,569

5. 기타비유동금융부채
5,18,29
473,435

58,599,567

부 채 총 계

33,962,257,406

32,690,579,305

자 본

I. 자본금
1,22
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
22
70,187,373,432

70,187,373,432

III. 기타포괄손익누계액
22
(2,814,192,784)

(1,582,264,312)

IV. 이익잉여금
23
145,655,742,046

145,900,128,988

자 본 총 계

227,231,897,694

228,708,213,108

부 채 및 자 본 총 계

261,194,155,100

261,398,792,413

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
4,24,31

60,499,900,040

63,297,349,102

II. 매출원가
24,25,31

48,548,620,663

49,229,844,540

III. 매출총이익
24

11,951,279,377

14,067,504,562

IV. 판매비와관리비
24,25,31
13,158,030,045

12,637,756,051

V. 영업이익(손실)
24

(1,206,750,668)

1,429,748,511

1. 기타수익
5,26
6,529,481,698

5,145,816,386

2. 기타비용
5,26
(4,514,917,640)

(5,145,212,820)

3. 금융수익
5,27
5,359,069,790

5,257,728,434

4. 금융비용
5,27
(480,167,366)

(536,271,845)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,686,715,814

6,151,808,666

VII. 법인세비용
28

1,325,170,668

(977,077,731)

VIII. 계속영업당기순이익(손실)

4,361,545,146

7,128,886,397

IX. 중단영업손실
34

-

(170,922,384)

X. 당기순이익(손실)

4,361,545,146

6,957,964,013

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익

(1,578,421,560)

(2,155,512,307)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,578,421,560)

(2,155,512,307)

- 확정급여제도의 재측정손익
21,23,28
(346,493,088)

(487,008,307)

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
5,28
(1,231,928,472)

(1,668,504,000)

XII. 총포괄이익(손실)

2,783,123,586

4,802,451,706

XIII. 주당손익

계속영업

기본 및 희석주당이익(손실)
30

307

502

중단영업

기본 및 희석주당손실
30

-

(12)

자 본 변 동 표

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
86,239,688
143,688,612,282
228,165,200,402

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
6,957,964,013
6,957,964,013

2. 확정급여제도의 재측정요소
21,23,28
-
-
-
(487,008,307)
(487,008,307)

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
5,28
-
-
(1,668,504,000)
-
(1,668,504,000)

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
23
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

2023.12.31 (전기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
(1,582,264,312)
145,900,128,988
228,708,213,108

2024.01.01 (당기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
(1,582,264,312)
145,900,128,988
228,708,213,108

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
4,361,545,146
4,361,545,146

2. 확정급여제도의 재측정요소
21,23,28
-
-
-
(346,493,088)
(346,493,088)

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
5,28
-
-
(1,231,928,472)
-
(1,231,928,472)

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
23
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

2024.12.31 (당기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
(2,814,192,784)
145,655,742,046
227,231,897,694

- 이익잉여금처분계산서(안)

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제21기 당기
제20기 전기

처분예정일: 2025년 3월 20일
처분확정일: 2024년 3월 21일

I. 미처분이익잉여금

141,672,867

142,343,227

1. 전기이월미처분이익잉여금
137,866,318

135,593,737

2. 당기순이익(손실)
4,361,545

6,957,964

3. 확정급여제도의 재측정요소
(554,996)

(208,473)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(4,685,383)

(4,685,383)

1.이익준비금
(425,944)

(425,944)

2. 배당금 (주당배당액 : 당기300원,전기300원)
(4,259,439)

(4,259,439)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

136,987,484

137,657,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원,%)

구분
제21기
제20기

주당배당금(원)
보통주
300
300

우선주
-
-

시가배당률
보통주
2.5
2.1

우선주
-
-

배당금총액(원)

4,259,439,000
4,259,439,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이무영
1967.01.05
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

박희섭
1973.06.09
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

정우석
1972.08.05
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

임채익
1969.10.29
해당
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이무영
일진다이아몬드(주) 대표이사
2019.06~2020.062020.07~2021.082021.08~2023.122024.01~
SK Holdings 투자 센터 기술 임원삼성전기 중앙연구소 TF팀장, 전무삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장일진다이아몬드(주) 대표이사
-

박희섭
일진다이아몬드(주) 베트남법인장
2010.03~2018.072018.08~2020.082020.09~2024.122025.01~

일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장
일진다이아몬드(주) R&D 담당

-

정우석
일진다이아몬드(주) 영업담당

2019.03~2020.09 2020.09~2022.012022.01~
2024.122025.01~

일진다이아몬드(주) 아시아중동팀 팀장일진다이아몬드(주) New-Biz팀 팀장일진다이아몬드(주) 영업담당
일진다이아몬드(주) 마케팅 팀장

-

임채익
씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트
2000.03~2003.022003.03~2007.032007.03~2024.01~

(주)제일모직 종합연구원(주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트
일진다이아몬드(주) 사외이사

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이무영
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박희섭
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정우석
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임채익
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1, 전문성 : 본 후보자는 (주)제일모직, 씨앤아이컨설팅 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 : 일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이무영>본 후보자는 SK Holdigns 투자센터기술임원, 삼성전기 전무, 삼성SDI 부사장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 정우석>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 마케팅팀장으로서 당사의 영업 총괄 수행자로, 외형성장에 기여한 성과가 있으며 당사 양적성장 및 지속성장에 기여할 수 있는 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 박희섭>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 PDC개발팀장, 베트남 법인장, R&D 담당 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.<사외이사 후보자 : 임채익>본 후보자는 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트로 활동하면서 (주)삼성디스플레이, (주)롯데케미컬, (주)미원상사 등 여러회사의 컨설팅을 수행함. 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

사내이사 확인서_이무영.jpg
사내이사 확인서_이무영

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사내이사 확인서_박희섭

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사내이사 확인서_정우석

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사내이사 확인서_임채익

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6억원

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 25. (생략)26. 위 각 호의 부대사업 일체
<추가>26. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업27. 위 각 호의 부대사업 일체
음극재 관련 소재산업 신규사업 추진을 위한 목적사업 정비

제39조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제39조(이사의 보수와 퇴직금)<좌동>② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다.
퇴직금 지급 규정 정비

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

구분
내용

제1조 (목적)
이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (임원의 정의)
이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 상근인 자를 말한다.

제3조 (지급조건)

퇴직금은 임원으로 선임된 날로부터 만 1년 이상 근속한 임원이 퇴직 또는 재직
중 사망한 경우에 지급한다.

제4조 (퇴직금의 산정 방법)

임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 급여 총액의
12분의 1에 근속연수 및 1.2 를 곱한 금액으로 한다. 단, 경영성과급은 급여에포함하지 아니한다.

제5조 (근속년수의 계산)

① 근속연수는 임원 선임일로부터 기산하여 임원에서 퇴직하는 날까지로 한다.
② 근속연수에 1년 미만의 단수가 있으면 월할 계산하며 월 미만의 단수가
있으면 1월로 한다.

제6조 (특별 위로금)

① 회사의 임원으로 10년 이상 재직한 임원이 퇴임하는 경우 이사회 결의를
통해 임원 재직기간 퇴직금의 1/2 이상의 금액을 특별위로금으로 지급할 수있다.
② 전 ①항과는 별도로 다음 각호에 해당하는 자에 대해 이사회 결의를통해 제4조에 의한 퇴직금의 1 / 2 범위 내에서 퇴직 위로금을 별도로 지급할 수
있다.
1. 회사에 공적이 현저한 자
2. 업무상 상병으로 퇴직한 자 및 순직자

제7조 (지급방법)
퇴직금은 퇴직 후 통화로서 본인 또는 유족에게 지급한다.

제8조 (지급제한)

임원이 본인의 귀책 사유로 인하여 회사에 손해를 일으키면 회사의 손해배상
액을 퇴직금에서 공제한 후 지급할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.iljindiamond.co.kr2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리