미코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 미코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 미코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 5일

권 유 자:
성 명:(주) 미코주 소:경기도 안성시 대덕면 모산로 53전화번호:031-612-6299

작 성 자:
성 명:최영호부서 및 직위:전략기획팀 팀원전화번호:031-220-9823

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)미코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)미코
보통주
1,920,681
5.75
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전선규
최대주주
보통주
5,043,528
15.09
최대주주
-

노현영
특수관계인
보통주
583,947
1.75
특수관계인
-

에이아이앤엠넷(주)
특수관계인
보통주
1,081,078
3.24
특수관계인
-

이석윤
등기임원
보통주
3,583
0.01
등기임원
-

장성수
계열회사 임원
보통주
111,019
0.33
계열회사 임원
-

여문원
계열회사 임원
보통주
500
0.00
계열회사 임원
-

김용준
계열회사 임원
보통주
9
0.00
계열회사 임원
-

계
-
6,823,664
20.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽충환
보통주
0
직원
-
-

최영호
보통주
0
직원
-
-

조시내
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조시내
개인
-
-
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 13일 9시~2025년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간: 2025년 3월 13일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)나. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 18487 경기도 화성시 동탄산단2길 68, 미코 경영기획팀 전화 번호: 031-220-9838 팩스 번호: 031-372-7085- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 30일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 공단2로 23, 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 13일 9시~2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간: 2025년 3월 13일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)나. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.
[본인 참석 시]
- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
[대리인 참석 시]
- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

해당 사업연도의 영업상황은 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 [1. 사업의 개요] - [나. 회사의 현황]을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1)연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 미코와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
596,500,672,941
371,223,182,196

현금및현금성자산
224,894,256,663
170,532,361,522

매출채권및기타채권
137,453,085,228
103,141,234,042

유동계약자산
71,874,135,065
-

기타유동금융자산
26,254,403,020
35,627,840,000

재고자산
83,069,929,404
57,251,878,396

기타유동자산
52,833,983,739
2,693,623,474

당기법인세자산
120,879,822
244,762

매각예정비유동자산
-
1,976,000,000

Ⅱ.비유동자산
793,550,568,626
462,671,939,123

장기매출채권및기타채권
44,424,737,925
6,510,496,281

기타비유동금융자산
45,332,985,709
49,806,179,352

관계기업투자
7,375,274,173
22,927,278,005

유형자산
574,648,645,839
347,467,912,170

사용권자산
25,618,491,466
8,204,170,832

투자부동산
5,107,299,350
6,410,255,832

무형자산
47,448,583,404
9,557,272,048

확정급여자산
178,808,511
132,208,625

기타비유동자산
6,996,538,894
16,854,607

이연법인세자산
36,419,203,355
11,639,311,371

자산총계
1,390,051,241,567
833,895,121,319

부채

Ⅰ.유동부채
599,818,991,252
271,729,403,586

매입채무및기타채무
87,988,360,287
32,493,401,447

유동계약부채
63,785,251,008
-

단기차입금
229,434,484,926
130,138,650,000

유동성장기차입금
38,976,000,000
19,846,220,000

유동성사채
19,935,126,341
-

유동성전환사채
34,776,012,096
16,184,806,771

유동성교환사채
22,241,112,111
19,467,399,924

유동리스부채
4,264,342,393
2,258,984,161

당기법인세부채
29,321,760,842
12,866,207,102

기타유동금융부채
38,311,263,001
16,101,932,612

기타유동부채
30,785,278,247
22,371,801,569

Ⅱ.비유동부채
255,167,323,673
196,081,784,063

장기매입채무및기타채무
908,753,642
-

비유동계약부채
13,719,462,900
-

장기차입금
161,918,430,345
140,439,880,000

리스부채
8,615,887,188
4,447,325,890

퇴직급여채무
17,636,759,523
18,785,677,143

장기종업원급여
3,332,244,732
2,986,215,299

이연법인세부채
39,060,068,502
27,678,285,279

기타비유동금융부채
26,646,262
-

기타비유동부채
9,949,070,579
1,744,400,452

부채총계
854,986,314,925
467,811,187,649

자본

Ⅰ.지배기업주주지분
101,180,295,197
75,903,907,155

자본금
16,708,389,000
16,708,389,000

자본잉여금
199,732,484,801
192,820,760,657

기타자본구성요소
-71,028,018,806
-69,525,407,495

기타포괄손익누계액
2,635,493,825
-11,390,418

미처리결손금
-46,868,053,623
-64,088,444,589

Ⅱ.비지배지분
433,884,631,445
290,180,026,515

자본총계
535,064,926,642
366,083,933,670

부채및자본총계
1,390,051,241,567
833,895,121,319

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 미코와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

매출액
540,408,403,904
381,655,137,380

매출원가
-282,886,036,994
-221,815,027,948

매출총이익
257,522,366,910
159,840,109,432

판매비와관리비
-162,703,122,785
-129,940,835,116

영업이익
94,819,244,125
29,899,274,316

금융수익
21,959,631,018
35,236,323,862

금융비용
-31,795,266,941
-21,784,862,865

기타수익
10,089,071,360
2,260,521,079

기타비용
-7,882,080,021
-9,463,583,642

지분법이익
549,569,701
4,831,054,847

법인세비용차감전이익
87,740,169,242
40,978,727,597

법인세비용
-14,381,528,189
-13,025,046,216

계속영업이익(손실)
73,358,641,053
27,953,681,381

중단영업이익(손실)
2,928,457,872
-29,990,402,964

당기순이익(손실)
76,287,098,925
-2,036,721,583

지배기업소유지분
17,888,594,281
-27,255,738,413

비지배지분
58,398,504,644
25,219,016,830

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
11,494,756,151
-2,376,199,279

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
686,639,211
-773,054,587

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
65,241,846
-

지분법자본변동
-3,048,161,199
-888,527,875

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익
13,538,422,076
-739,500,736

지분법자본변동
252,614,217
24,883,919

총포괄이익(손실)
87,781,855,076
-4,412,920,862

지배기업소유지분
19,867,275,209
-29,746,334,790

비지배지분
67,914,579,867
25,333,413,928

지배기업소유지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당순이익(손실)
475
-114

계속영업희석주당순이익(손실)
475
-114

중단영업기본주당순이익(손실)
93
-751

중단영업희석주당순이익(손실)
93
-751

(2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
46,911,001,899
109,748,026,019

현금및현금성자산
14,192,681,877
35,129,309,584

기타유동금융자산
10,222,840,789
10,000,000,000

매출채권및기타채권
14,482,108,776
55,877,533,876

재고자산
5,836,755,112
6,187,743,240

기타유동자산
2,176,615,345
577,439,319

매각예정자산
-
1,976,000,000

Ⅱ.비유동자산
371,138,908,583
263,250,220,130

장기매출채권및기타채권
404,297,785
3,379,112,297

기타비유동금융자산
19,403,129,910
29,823,009,528

유형자산
71,105,228,404
60,866,047,447

사용권자산
515,182,687
315,098,147

투자부동산
9,085,901,864
10,377,219,209

무형자산
2,167,901,435
890,456,220

종속기업및관계기업투자
268,457,266,498
157,599,277,282

자산총계
418,049,910,482
372,998,246,149

부채

Ⅰ.유동부채
171,652,795,242
150,276,301,583

매입채무및기타채무
26,864,886,914
9,284,733,687

단기차입금
54,300,000,000
43,600,000,000

유동성장기차입금
4,510,000,000
11,700,000,000

유동성사채
59,356,462,937
35,652,206,695

기타유동금융부채
24,910,629,333
37,921,787,297

유동계약부채
-
95,940,000

유동리스부채
212,048,207
310,469,299

기타유동부채
1,461,892,078
3,902,699,031

당기법인세부채
36,875,773
7,808,465,574

매각예정부채
-
-

Ⅱ.비유동부채
20,836,953,417
49,662,364,909

장기차입금
2,890,000,000
7,400,000,000

사채
-
20,412,472,528

리스부채
314,955,057
120,561,017

퇴직급여채무
1,360,922,055
2,008,479,018

장기종업원급여
356,849,441
422,848,876

기타비유동부채
487,072,596
-

기타비유동금융부채
-
269,676,702

이연법인세부채
15,427,154,268
19,028,326,768

부채총계
192,489,748,659
199,938,666,492

자본

자본금
16,708,389,000
16,708,389,000

자본잉여금
76,937,910,275
76,937,910,275

기타자본구성요소
-18,062,393,425
-18,062,393,425

기타포괄손익누계액
4,222,769,447
-1,703,440,892

이익잉여금
145,753,486,526
99,179,114,699

자본총계
225,560,161,823
173,059,579,657

부채및자본총계

418,049,910,482

372,998,246,149

② 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

매출액
50,514,675,767
27,703,783,273

매출원가
27,361,440,589
15,223,603,135

매출총이익
23,153,235,178
12,480,180,138

판매비와관리비
25,830,523,971
19,785,644,410

영업이익
-2,677,288,793
-7,305,464,272

금융수익
16,834,410,664
19,486,481,321

금융비용
22,635,125,199
19,915,241,081

기타수익
14,577,931,379
81,345,582,776

기타비용
2,352,295,838
6,800,355,585

지분법손익
26,379,062,180
-16,486,064,563

법인세비용차감전이익(손실)
30,126,694,393
50,324,938,596

법인세비용(수익)
-7,501,440,266
11,243,533,181

계속영업당기순이익(손실)
37,628,134,659
39,081,405,415

중단영업당기순이익(손실)
9,590,251,926
-21,736,755,561

당기순이익(손실)
47,218,386,585
17,344,649,854

기타포괄손익
5,926,210,339
-8,095,182,364

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
261,035,844
-303,423,666

지분법자본변동
-1,655,414,133
-6,896,649,214

이익잉여금
644,014,758

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
6,676,573,870
-895,109,484

총포괄손익
39,716,946,319
9,249,467,490

주당손익

기본주당계속영업이익(손실)
1,195
1,241

희석주당계속영업이익(손실)
1,195
1,241

기본주당중단영업이익(손실)
304
-690

희석주당중단영업이익(손실)
304
-690

③ 이익잉여금처분계산서(안) <이익잉여금처분계산서>

제 26기
2024.01.01 부터
제 25기
2023.01.01 부터

2024.12.31 까지
2023.12.31 까지

처분예정일 2025.3.31
처분확정일 2024.3.29.

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금
145,283,776
98,709,405

1. 전기이월미처분이익잉여금
98,709,405
78,884,875

2. 당기순이익(손실)
47,218,387
17,344,650

3. 기타포괄손익의 실현효과(주1)
-644,015
2,479,880

Ⅱ. 임의적립금등이입액
-
-

합 계
145,283,776
98,709,405

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 전당기 없음
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
145,283,776
98,709,405

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 - 금액기준 보수한도와는 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)으로서 이사들에게 총 400,000주 범위 내에서 장래에 지급 받을 권리를 부여함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,331백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항 - 금액기준 보수한도와는 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)으로서 감사에게 총 30,000주 범위 내에서 장래에 지급 받을 권리를 부여함

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
64백만원

최고한도액
200백만원