에프앤가이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 에프앤가이드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에프앤가이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤가이드주 소: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층전화번호: 02-769-7700

작 성 자:
성 명: 김한솔부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 02-769-7781

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤가이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤가이드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (기준일 : 2024년 12월 31일)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

화천기공(주)
최대주주
보통주
1,387,160
12.16
최대주주
-

화천기계
특수관계인
보통주
1,127,670
9.88
계열회사
-

권영열
특수관계인
보통주
802,263
7.03
지배회사 등기임원
-

권영두
특수관계인
보통주
512,359
4.49
지배회사 등기임원
-

권영호
특수관계인
보통주
232,250
2.04
계열회사 등기임원
-

권형석
특수관계인
보통주
635,132
5.57
에프앤가이드 등기임원
-

권형도
특수관계인
보통주
366,850
3.22
지배회사 등기임원
-

권형운
특수관계인
보통주
366,850
3.22
에프앤가이드 등기임원
-

권형록
특수관계인
보통주
100
0.00
지배회사 등기임원
-

전민석
특수관계인
보통주
12,900
0.11
에프앤가이드 등기임원
-

김희수
특수관계인
보통주
261
0.00
에프앤가이드 등기임원
-

계
-
5,443,795
47.71
-
-

주1) 발행주식총수 11,410,332주를 분모로 하여 산출한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전민석
보통주
12,900
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부대상은 지분율 1% 초과 주주임(2024.12.31 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에프앤가이드 홈페이지
https://corp.fnguide.com
홈 > IR > 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김한솔 (부서 및 직위) 경영기획팀 과장 (연락처) 02-769-7781 (FAX) 02-769-7788

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아(ACADEMEIA)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 제20기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사는 매출액
316억원, 영업이익 76억원, 당기순이익 41억원
을 시현하였습니다. 자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조해 주시기 바랍니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정기주주총회 일주일 전까지 공시할 예정이며, 본 보고서에 첨부된 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산
42,857,714,412
45,825,727,127

현금 및 현금성 자산
5,210,975,143
8,020,708,916

매출채권 및 기타채권
2,877,739,201
3,024,859,800

당기손익-공정가치금융자산
7,835,012,440
7,915,608,252

기타금융자산
17,363,853
24,009,241

기타유동자산
13,650,600
-

당기법인세자산
61,782,217
-

매각예정자산
26,841,190,958
26,840,540,918

II. 비유동자산
42,198,979,951
48,127,411,477

관계기업투자주식
5,315,792,572
7,508,501,048

당기손익-공정가치금융자산
4,082,289,960
7,547,875,500

기타포괄손익공정가치금융자산
1,700,760,269
245,846,424

사외적립자산
1,138,128,817
1,577,327,351

기타금융자산(비유동)
1,463,000
13,884,500

유형자산
12,503,540,834
12,990,017,642

무형자산
16,471,268,955
18,043,356,285

이연법인세자산
785,132,817
-

기타의비유동자산
200,602,727
200,602,727

자 산 총 계
85,056,694,363
93,953,138,604

부 채

I. 유동부채
23,022,183,266
34,164,582,156

매입채무 및 기타채무
3,794,048,029
4,744,360,124

차입금
15,272,300,000
22,544,600,000

유동성전환사채
-
1,205,400,388

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
-
393,056,400

당기법인세부채
147,903,940
1,151,821,543

유동충당부채
413,412,175
385,471,300

기타유동부채
3,273,029,463
3,557,879,283

유동성기타금융부채
11,989,659
58,493,118

매각예정부채
109,500,000
123,500,000

II. 비유동부채
233,943,350
778,152,976

장기차입금
-
272,300,000

장기종업원급여부채
223,081,768
231,564,925

이연법인세부채
-
218,795,034

기타금융부채
10,861,582
55,493,017

부 채 총 계
23,256,126,616
34,942,735,132

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
61,611,714,179
58,822,048,506

자본금
6,070,166,000
6,040,000,000

자본잉여금
27,503,385,057
26,442,812,337

기타포괄손익누계액
(673,309,118)
(550,405,477)

기타자본항목
0
(5,950,740,260)

이익잉여금
28,711,472,240
32,840,381,906

비 지 배 지 분
188,853,568
188,354,966

자 본 총 계
61,800,567,747
59,010,403,472

부 채 및 자 본 총 계
85,056,694,363
93,953,138,604

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업수익
31,607,660,607
29,582,881,176

매출액
31,607,660,607
29,582,881,176

Ⅱ. 영업비용
23,959,421,492
23,513,721,306

급여
12,074,025,053
11,632,434,277

퇴직급여
807,084,146
771,878,896

복리후생비
459,593,605
496,207,703

통신비
658,518,615
680,327,114

감가상각비
725,472,474
805,757,072

무형자산상각비
632,535,750
627,116,617

지급수수료
5,954,802,742
5,621,059,841

건물관리비
369,621,070
365,107,266

기타영업비용
2,277,768,037
2,513,832,520

Ⅳ. 영업이익
7,648,239,115
6,069,159,870

금융수익
1,503,093,749
2,680,632,152

금융비용
4,338,294,830
2,110,942,756

기타영업외수익
181,495,366
1,691,555,780

기타영업외비용
92,386,467
196,332,214

종속기업투자손실
500
0

관계기업투자이익
345,317,821
1,288,338,479

관계기업투자손실
1,467,794,824
647,833,482

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,779,669,430
8,774,577,829

Ⅵ. 법인세비용
(323,092,987)
1,064,095,253

Ⅶ. 당기순이익
4,102,762,417
7,710,482,576

Ⅷ. 기타포괄손익
(324,607,674)
(588,267,858)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동(IS)
(69,491,891)
(41,697,055)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(201,704,033)
(468,677,773)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
(53,411,750)
(77,893,030)

Ⅸ. 당기총포괄손익
3,778,154,743
7,122,214,718

X. 당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
4,066,534,627
7,758,294,714

비지배지분
36,227,790
(47,812,138)

합계
4,102,762,417
7,710,482,576

i. 총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
3,741,926,953
7,170,026,856

비지배지분
36,227,790
(47,812,138)

합계
3,778,154,743
7,122,214,718

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2023 1. 1(전기초)
6,040,000,000
26,442,812,337
(430,815,392)
(3,825,512,750)
27,644,575,185
55,871,059,380
236,167,104
56,107,226,484

당기순이익

7,758,294,714
7,758,294,714
(47,812,138)
7,710,482,576

확정급여제도의 재측정요소

(468,677,773)
(468,677,773)

(468,677,773)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(77,893,030)

(77,893,030)

(77,893,030)

지분법자본변동

(41,697,055)

(41,697,055)

(41,697,055)

현금배당

(2,093,810,220)
(2,093,810,220)

(2,093,810,220)

자기주식 취득

(2,125,227,510)

(2,125,227,510)

(2,125,227,510)

2023.12.31(전기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(550,405,477)
(5,950,740,260)
32,840,381,906
58,822,048,506
188,354,966
59,010,403,472

2024 1. 1(당기초)
6,040,000,000
26,442,812,337
(550,405,477)
(5,950,740,260)
32,840,381,906
58,822,048,506
188,354,966
59,010,403,472

당기순이익

4,066,534,627
4,066,534,627
36,227,790
4,102,762,417

확정급여제도의 재측정요소

(201,704,033)
(201,704,033)

(201,704,033)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(53,411,750)

(53,411,750)

(53,411,750)

지분법자본변동

(69,491,891)

(69,491,891)

(69,491,891)

전환사채 보통주 전환
30,166,000
1,060,572,720

1,090,738,720

1,090,738,720

종속기업투자주식의 지배력 상실

(35,729,188)
(35,729,188)

현금배당

(2,043,000,000)
(2,043,000,000)

(2,043,000,000)

자기주식 소각

5,950,740,260
(5,950,740,260)
0

0

2024. 12. 31(당기말)
6,070,166,000
27,503,385,057
(673,309,118)
0
28,711,472,240
61,611,714,179
188,853,568
61,800,567,747

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,568,512,027
6,657,625,494

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,441,426,971
7,878,269,918

(1) 당기순이익(손실)
4,102,762,417
7,710,482,576

(2) 비현금항목의 조정
6,083,405,260
634,251,075

(3) 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(1,744,740,706)
(466,463,733)

2. 이자의 수취
74,768,861
420,946,319

3. 이자의 지급
(595,807,830)
(680,576,589)

4. 배당금의 수취
312,459,627
191,510,605

5. 법인세의 환급(납부)
(1,664,335,602)
(1,152,524,759)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,317,502,233
5,473,209,566

당기손익인식금융자산의 처분
2,539,508,594
11,744,135,773

당기손익인식금융자산의 취득
(1,332,706,895)
(11,837,498,534)

매각예정자산의 처분
0
3,400,000,000

매각예정자산의 취득
(650,040)
0

상각후원가측정금융자산의 처분
0
390,972,204

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(500,059,920)
0

임차보증금의 감소
12,521,500
2,007,600

임차보증금의 증가
0
(22,421,500)

관계기업투자주식의 처분
0
3,146,610,240

관계기업투자주식의 취득
(40,000,000)
(900,002,500)

유형자산의 처분
65,454,545
0

유형자산의 취득
(346,600,000)
(133,922,000)

무형자산의 처분
1,070,463,637
172,727,273

무형자산의 취득
(114,700,000)
(439,398,990)

기타의비유동자산의 증가
0
(50,000,000)

종속기업투자주식의 지배력 상실
(35,729,188)
0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,754,923,099)
(13,204,265,236)

배당금의 지급
(2,040,786,990)
(2,091,958,610)

유동성부채의 상환
(5,544,600,000)
(2,544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(66,536,109)
(49,729,116)

매각예정부채의 상환
(14,000,000)
0

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
0

단기차입금의 증가
0
2,000,000,000

사채의 상환
(1,100,000,000)
(8,392,750,000)

자기주식의 취득
0
(2,125,227,510)

비지분부채의 증가
11,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,868,908,839)
(1,073,430,176)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,020,708,916
9,111,329,388

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
59,175,066
(17,190,296)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
5,210,975,143
8,020,708,916

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산
41,298,513,871
44,626,835,226

현금 및 현금성 자산
3,661,774,602
6,831,969,675

매출채권 및 기타채권
2,877,739,201
3,024,807,140

당기손익-공정가치금융자산
7,835,012,440
7,915,608,252

기타금융자산
7,363,853
13,909,241

기타유동자산
13,650,600
-

당기법인세자산
61,782,217
-

매각예정자산
26,841,190,958
26,840,540,918

II. 비유동자산
43,441,750,885
48,786,590,109

관계기업투자주식
5,315,792,572
7,508,501,048

종속기업투자주식
1,742,830,854
659,600,132

당기손익-공정가치금융자산
4,082,289,960
7,547,875,500

기타포괄손익공정가치금융자산
1,200,700,349
245,846,424

사외적립자산
1,138,128,817
1,577,327,351

기타금융자산(비유동)
1,463,000
13,463,000

유형자산
12,503,540,834
12,990,017,642

무형자산
16,471,268,955
18,043,356,285

이연법인세자산
785,132,817
-

기타의비유동자산
200,602,727
200,602,727

자 산 총 계
84,740,264,756
93,413,425,335

부 채

I. 유동부채
22,905,468,809
33,813,223,853

매입채무 및 기타채무
3,677,333,572
4,558,910,913

차입금
15,272,300,000
22,544,600,000

유동성전환사채
-
1,205,400,388

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
-
393,056,400

당기법인세부채
147,903,940
1,151,821,543

유동충당부채
413,412,175
385,471,300

기타유동부채
3,273,029,463
3,391,970,191

유동성기타금융부채
11,989,659
58,493,118

매각예정부채
109,500,000
123,500,000

II. 비유동부채
223,081,768
778,152,976

장기차입금
-
272,300,000

장기종업원급여부채
223,081,768
231,564,925

이연법인세부채
-
218,795,034

기타금융부채
-
55,493,017

부 채 총 계
23,128,550,577
34,591,376,829

자 본

자본금
6,070,166,000
6,040,000,000

자본잉여금
27,503,385,057
26,442,812,337

기타포괄손익누계액
(673,309,118)
(550,405,477)

기타자본항목
-
(5,950,740,260)

이익잉여금
28,711,472,240
32,840,381,906

자 본 총 계
61,611,714,179
58,822,048,506

부 채 및 자 본 총 계
84,740,264,756
93,413,425,335

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업수익
29,640,072,938
28,378,714,300

매출액
29,640,072,938
28,378,714,300

Ⅱ. 영업비용
22,135,388,288
22,059,580,558

급여
11,595,858,405
11,221,484,840

퇴직급여
734,590,521
759,608,867

복리후생비
427,983,315
478,935,176

통신비
657,654,496
679,393,551

감가상각비
725,472,474
805,757,072

무형자산상각비
632,535,750
627,116,617

지급수수료
4,835,638,731
4,755,646,900

건물관리비
359,975,919
354,944,036

기타영업비용
2,165,678,677
2,376,693,499

Ⅳ. 영업이익
7,504,684,650
6,319,133,742

금융수익
1,475,536,281
2,655,849,571

금융비용
4,338,433,248
2,098,266,972

기타영업외수익
177,441,084
1,691,151,362

기타영업외비용
90,134,127
196,332,210

종속기업투자이익
152,105,978
-

종속기업투자손실
15,281,975
189,650,523

관계기업투자이익
345,317,821
1,288,338,479

관계기업투자손실
1,467,794,824
647,833,482

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,743,441,640
8,822,389,967

Ⅵ. 법인세비용
(323,092,987)
1,064,095,253

Ⅶ. 당기순이익
4,066,534,627
7,758,294,714

Ⅷ. 기타포괄손익
(324,607,674)
(588,267,858)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동(IS)
(69,491,891)
(41,697,055)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(201,704,033)
(468,677,773)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
(53,411,750)
(77,893,030)

Ⅸ. 당기총포괄손익
3,741,926,953
7,170,026,856

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
총계

2023 1. 1(전기초)
6,040,000,000
26,442,812,337
(430,815,392)
(3,825,512,750)
27,644,575,185
55,871,059,380

당기순이익

7,758,294,714
7,758,294,714

확정급여제도의 재측정요소

(468,677,773)
(468,677,773)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(77,893,030)

(77,893,030)

지분법자본변동

(41,697,055)

(41,697,055)

현금배당

(2,093,810,220)
(2,093,810,220)

자기주식 취득

(2,125,227,510)

(2,125,227,510)

2023.12.31(전기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(550,405,477)
(5,950,740,260)
32,840,381,906
58,822,048,506

2024 1. 1(당기초)
6,040,000,000
26,442,812,337
(550,405,477)
(5,950,740,260)
32,840,381,906
58,822,048,506

당기순이익

4,066,534,627
4,066,534,627

확정급여제도의 재측정요소

(201,704,033)
(201,704,033)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(53,411,750)

(53,411,750)

지분법자본변동

(69,491,891)

(69,491,891)

전환사채 보통주 전환
30,166,000
1,060,572,720

1,090,738,720

현금배당

(2,043,000,000)
(2,043,000,000)

자기주식 소각

5,950,740,260
(5,950,740,260)
0

2024. 12. 31(당기말)
6,070,166,000
27,503,385,057
(673,309,118)
0
28,711,472,240
61,611,714,179

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,630,189,838
6,543,874,543

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,527,936,927
7,776,518,733

(1) 당기순이익(손실)
4,066,534,627
7,758,294,714

(2) 비현금항목의 조정
5,899,058,195
823,738,366

(3) 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(1,437,655,895)
(805,514,347)

2. 이자의 수취
49,936,716
409,164,818

3. 이자의 지급
(595,807,830)
(680,576,589)

4. 배당금의 수취
312,459,627
191,292,340

5. 법인세의 환급(납부)
(1,664,335,602)
(1,152,524,759)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
906,363,122
5,440,284,016

당기손익인식금융자산의 처분
2,539,508,594
11,582,782,543

당기손익인식금융자산의 취득
(1,332,706,895)
(11,719,492,354)

매각예정자산의 처분
0
3,400,000,000

매각예정자산의 취득
(650,040)
0

상각후원가측정금융자산의 처분
0
390,972,204

임차보증금의 감소
12,000,000
2,007,600

임차보증금의 증가
0
(12,000,000)

종속기업투자주식의 처분
53,593,281
0

종속기업투자주식의 취득
(1,000,000,000)
0

관계기업투자주식의 처분
0
3,146,610,240

관계기업투자주식의 취득
(40,000,000)
(900,002,500)

유형자산의 처분
65,454,545
0

유형자산의 취득
(346,600,000)
(133,922,000)

무형자산의 처분
1,070,463,637
172,727,273

무형자산의 취득
(114,700,000)
(439,398,990)

기타의비유동자산의 증가
0
(50,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,765,923,099)
(13,204,265,236)

배당금의 지급
(2,040,786,990)
(2,091,958,610)

유동성부채의 상환
(5,544,600,000)
(2,544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(66,536,109)
(49,729,116)

매각예정부채의 상환
(14,000,000)
0

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
0

단기차입금의 증가
0
2,000,000,000

사채의 상환
(1,100,000,000)
(8,392,750,000)

자기주식의 취득
0
(2,125,227,510)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,229,370,139)
(1,220,106,677)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
6,831,969,675
8,069,266,648

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
59,175,066
(17,190,296)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
3,661,774,602
6,831,969,675

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기 처분예정일: 2025년 3월 25일
제24(전)기 처분확정일: 2024년 3월 20일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,643,691,115

31,976,900,781

1.전기이월이익잉여금(결손금)
29,729,600,781

24,687,283,840

2.자기주식이익소각
(5,950,740,260)

0

3.확정급여채무 재측정요소
(201,704,033)

(468,677,773)

4.당기순이익
4,066,534,627

7,758,294,714

Ⅱ. 이익이여금처분액

2,761,300,344

2,247,300,000

1.이익준비금
251,027,304

204,300,000

2.배당금
2,510,273,040

2,043,000,000

주당배당금(률)

당기: 220원(44%)

전기: 180원(36%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

24,882,390,771

29,729,600,781

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

22. 본인신용정보관리업

23. 지속가능성 정보수집, 연구 및 용역 업무

24. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조(목적)

22. 본인신용정보관리업(삭제)

22. 지속가능성 정보수집, 연구 및 용역 업무

23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

마이데이터 서비스 종료에 따른 사업목적 삭제

부칙 (2025.03.25)

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기태

1969.04.09

사내이사

-

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기태

(주)에프앤가이드

2025.02 ~ 현재
(주)에프앤가이드 사장
없음

1999.05 ~ 2025.02
삼성증권

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기태

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이기태는 다년간의 회사 경험을 바탕으로, 자본시장에 대한 폭넓은 지식과 전문성을 갖추고 있습니다. 이에 따라 회사의 성장과 가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사 후보자 확인서(이기태_날인본).jpg
이사 후보자 확인서(이기태_날인본)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전상경
1963.01.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전상경
교수
2002.03 ~ 현재
한양대학교 서울 경영대학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전상경

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 전상경은 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수로서
재무, 회계 분야에 뛰어난 전문성을 보유하고 있습니다.
이에 감사로서 당사 경영 투명성을 높이고 독립성 및 전문성을 강화하여 주주권 보호에 기여할 것으로 기대되어
감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사 후보자 확인서(전상경_날인본).jpg
감사 후보자 확인서(전상경_날인본)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

구분
전입 전(2024.12.31)
전입 후(예정)

자본잉여금
27,503,385,057
10,503,385,057

이익잉여금
28,711,472,240
45,711,472,240

※제25기 별도 재무상태표 기준나. 의안의 요지

본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 중기 주주환원정책 실행의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 약 170억원이며, 관련법*에 의거하여 약 170억원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.※개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다.* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( - )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
8억 6천 3백만원

최고한도액
30억원

※퇴직 및 신임이사 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천4백만원

최고한도액
2억5천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.