아바텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 아바텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아바텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아바텍주 소: 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21전화번호: 054-592-4060

작 성 자:
성 명: 김석순부서 및 직위: 재경팀 과장전화번호: 054-592-4060

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아바텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아바텍
보통주
1,939,797
12.43
본인
자기주식

주1) 2024년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

위재곤
최대주주
보통주
2,490,000
15.95
최대주주
-

위지명
특수관계인
보통주
780,000
5.00
특수관계인
사내이사

위극명
특수관계인
보통주
610,000
3.91
특수관계인
-

공금숙
특수관계인
보통주
400,000
2.56
특수관계인
-

박명섭
임원(등기)
보통주
264,000
1.69
임원(등기)
대표이사

김재호
임원
보통주
50,000
0.32
임원
-

박지연
계열회사 임원
보통주
25,500
0.16
계열회사 임원
-

(주)아바코
계열회사
보통주
660,000
4.23
계열회사
-

계
-
5,279,500
33.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김석순
해당없음
0
직원
직원
-

김중희
해당없음
100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 12일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

(주)아바텍의 제 25기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아바텍
http://www.avatec.co.kr
메뉴 -> 아바텍 소식

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (39165)경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 아바텍 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 03월 19일 18:00까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 10시

장 소
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 아바텍 구미공장 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 12일 ~ 3월 19일

서면투표 방법
- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편발송- 위임장 접수처(경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21, 주주총회 담당자 앞)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 개별 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 코팅 및 식각 기술을 활용하여 휴대폰, TV, 태블릿 PC 등의 디스플레이 관련제품과 가전제품 생산에 사용되는 부품 및 원재료를 공급하는 회사입니다. 당사의 주요 제품인 Glass Slimming, ITO코팅 & Metal 코팅의 전방산업은 디스플레이 산업입니다. 또한 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 전자기기, IT, 자동차 전장, 신재생 에너지분야에 적용됩니다. MLCC는 세라믹 유전체와 내부전극을 교대로 적층하여 생산합니다. 대용량 MLCC를 구현하려면 적층수를 늘리면서 내부 전극의 간격을 좁혀 제한된 사이즈에서 적층수를 많이 구현하기 위해서는 유전체와 전극층을 초박형으로 구현하는 기술이 필요합니다. 당사는 현재 전장용, 산업용, IT용 MLCC를 양산하여 고객사로 다양한 모델을 대량 납품하기 위해 지속적으로 영업활동 중 입니다.

제품명
주요 제품의 개요

Glass Slimming,ITO 코팅 및 Metal 코팅/프린팅
디스플레이 패널 Glass를 얇게 만드는 식각공정(LCD/OLED패널 Slimming)과 식각공정 후 고기능성 ITO코팅(IPS패널 코팅) 및 Metal 코팅/Glass 면강성 증가를 위한 스키린 프린팅(OLED패널) 공정 수행스마트폰 및 태블릿 PC 등에 적용2011년 하반기 양산 개시(LCD 패널)2023년 상반기 양산 개시(OLED 패널)

적층세라믹콘덴서(MLCC)

전기적인 에너지 저장장치로서 전기제품에 쓰이는 콘덴서의 한종류로 금속판 사이에 전기를 유도하는 물질을 넣어 전기를 저장했다 필요에 따라 회로에 공급하는 기능모바일기기, 가전제품, 자동차 전장, 신재생 에너지 분야 등에 사용2020년 하반기 양산 개시

■ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 매출의 확대 및 지속가능한 성장을 위하여 현재의 Glass Slimming & ITO코팅 등 주력제품의 부가기능 향상뿐만 아니라, 사업영역을 확대하기 위한 신규제품 발굴에도 최선을 다하고 있습니다. 이러한 신규제품 발굴은 현재의 주력 제품군의적용 기술 및 적용 산업 등에서 많은 유사성을 지니고 있으며, 신규 사업군이 추가될 경우 기존 사업군과의 시너지효과가 기대됩니다. 당사가 현재 추진중인 신규사업은 다음과 같습니다.

(1) OLED Slimming & Printing 사업 개요화학처리를 통해 OLED Glass의 두께를 얇게 처리하는 Slimming 및 OLED Glass 면강성 증가를 위한 스크린 Printing 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다.

Slimming & printing 기술은 노트북, 태블릿에 적용하기 위한 OLED 6세대 8.5세대 TCG, GTS 등의 다양한 모델에 적용 중이며, 특히 날로 커져가는 태블릿 시장을 고려하였을 때, 향 후의 대응 물동량은 계속적으로 증가할 것으로 예상 됩니다.

현재 아바텍에서는 6세대 OLED 대응을 위한 대규모 투자가 이루어져 양산 예정입니다. 양산 시 년간 360K 이상의 물동량을 대응 하여, 아바텍의 주력 모델이 될 것으로 예상 됩니다. 또한 동일 제품군으로 8.5세대로의 확장 가능성을 두고 개발 진행 중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기 기말
제 24 기 기말

자산

유동자산

64,614,449,907

55,510,733,726

현금및현금성자산

49,156,616,873

39,120,460,055

매출채권 및 기타채권

1,881,112,239

4,861,431,037

당기손익-공정가치금융자산

기타금융자산

131,296,260

기타자산

228,299,955

311,067,493

유동재고자산

13,217,124,580

10,992,584,371

단기금융상품

당기법인세자산

225,190,770

비유동자산

90,054,401,697

94,692,619,739

당기손익-공정가치금융자산

기타포괄손익-공정가치금융자산

8,774,600,000

11,125,200,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

981,516,000

1,818,357,000

유형자산

74,046,114,983

78,198,096,524

무형자산

1,501,687,259

1,570,786,440

이연법인세자산

3,818,198,350

1,835,508,204

순확정급여자산

932,285,105

144,671,571

기타비유동자산

자산총계

154,668,851,604

150,203,353,465

부채

유동부채

9,046,149,225

7,422,167,085

매입채무 및 기타유동채무

6,944,766,042

6,436,818,250

기타 유동부채

941,712,754

985,348,835

당기법인세부채

1,159,670,429

비유동부채

417,362,539

386,621,516

순확정급여부채

기타장기종업원급여채무

417,362,539

386,621,516

기타 비유동 부채

부채총계

9,463,511,764

7,808,788,601

자본

자본금

8,153,750,000

8,153,750,000

자본잉여금

33,216,466,150

33,216,466,150

기타자본구성요소

(17,349,872,785)

(14,673,642,111)

기타포괄손익누계액

2,725,469,600

4,541,359,200

이익잉여금(결손금)

118,459,526,875

111,156,631,625

자본총계

145,205,339,840

142,394,564,864

자본과부채총계

154,668,851,604

150,203,353,465

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액

84,545,739,299

75,771,249,556

매출원가

72,633,561,934

68,446,593,986

매출총이익

11,912,177,365

7,324,655,570

판매비와관리비

6,114,795,387

5,124,676,873

영업이익

5,797,381,978

2,199,978,697

기타수익

566,805,004

182,721,836

기타비용

13,223,748

68,871,158

금융수익

2,072,871,338

3,436,747,486

금융비용

49,662,000

287,257,073

법인세비용차감전순이익(손실)

8,374,172,572

5,463,319,788

법인세비용(수익)

(522,211,071)

662,417,118

당기순이익(손실)

8,896,383,643

4,800,902,670

기타포괄손익

(2,023,444,893)

843,511,485

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2,023,444,893)

843,511,485

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(207,555,293)

(565,417,715)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

(1,815,889,600)

1,408,929,200

총포괄손익

6,872,938,750

5,644,414,155

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

639

346

희석주당이익 (단위 : 원)

635

344

자 본 변 동 표

제 25 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아바텍
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(당기초)
8,153,750,000
33,216,466,150
(14,668,101,774)
3,132,430,000
106,921,146,670
136,755,691,046

총포괄손익:

당기순이익

4,800,902,670
4,800,902,670

확정급여제도의 재측정요소

(565,417,715)
(565,417,715)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,408,929,200

1,408,929,200

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

주식기준보상거래

기타자본조정(현금)

기타자본조정

자기주식의 취득

주식기준보상거래

29,277,290

29,277,290

자기주식처분이익(손실)

(94,049,951)

(94,049,951)

자기주식의 처분

59,232,324

59,232,324

2023.12.31(당기말)
8,153,750,000
33,216,466,150
(14,673,642,111)
4,541,359,200
111,156,631,625
142,394,564,864

2024.1.1(당기초)
8,153,750,000
33,216,466,150
(14,673,642,111)
4,541,359,200
111,156,631,625
142,394,564,864

총포괄손익:

당기순이익

8,896,383,643
8,896,383,643

확정급여제도의 재측정요소

(207,555,293)
(207,555,293)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(1,815,889,600)

(1,815,889,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

(1,385,933,100)
(1,385,933,100)

주식기준보상거래

기타자본조정(현금)

기타자본조정

자기주식의 취득

(6,012,152,397)

(6,012,152,397)

주식기준보상거래

(64,630,430)

(64,630,430)

자기주식처분이익(손실)

998,128,096

998,128,096

자기주식의 처분

2,402,424,057

2,402,424,057

2024.12.31(당기말)
8,153,750,000
33,216,466,150
(17,349,872,785)
2,725,469,600
118,459,526,875
145,205,339,840

현 금 흐 름 표

제 25 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 24 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
16,211,039,759
8,439,557,261

1. 영업에서 창출된 현금흐름
14,421,440,893
6,370,110,099

(1) 당기순이익
8,896,383,643
4,800,902,670

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
16,539,073,808
6,006,889,403

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,014,016,558)
(4,437,681,974)

2. 법인세의 납부
(5,004,600)
388,120,080

3. 배당금의 수취
146,000,000
219,000,000

4. 이자의 수취
1,648,603,466
1,462,327,082

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,452,132,423)
19,576,633,803

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,912,017,490
34,276,589,204

단기금융상품의 감소

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

33,488,629,204

유형자산의 처분
12,909,090
20,000,000

무형자산의 처분

보증금의 감소
1,899,108,400
767,960,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,364,149,913)
(14,699,955,401)

단기금융상품의 증가
131,296,260

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

4,938,273,973

단기대여금의 증가

보증금의 증가
1,062,267,400
323,000,000

유형자산의 취득
3,170,586,253
9,428,733,428

무형자산의 취득

9,948,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,754,301,440)
(101,813,740)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
3,673,899,000

임대보증금의 증가
4,400,000

자기주식의 처분
3,605,300,000

주식선택권의 행사
64,199,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(7,428,200,440)
(101,813,740)

주식선택권의 행사

100,313,740

임대보증금의 감소
6,100,000
1,500,000

배당금의 지급
1,385,933,100

자기주식의 취득
6,036,167,340

Ⅳ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과
31,550,922
13,778,731

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소
10,004,605,896
27,914,377,324

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
39,120,460,055
11,192,304,000

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
49,156,616,873
39,120,460,055

이익잉여금처분계산서

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 아바텍 (단위:원)

제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
116,400,665,225
109,236,363,285

전기이월미처분이익잉여금
107,711,836,875
105,000,878,330

당기순이익
8,896,383,643
4,800,902,670

확정급여채무재측정요소
(207,555,293)
(565,417,715)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

연구및인력개발준비금

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)
116,400,665,225
109,236,363,285

Ⅳ. 이익잉여금처분액

이익준비금
273,354,060
138,593,310

배당금
2,733,540,600
1,385,933,100

현금배당(주당배당금(률)) 보통주 : 당기 200원(40%)

전기 100원(20%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
113,393,770,565
107,711,836,875

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항제23기 배당 없음제24기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 100원)
제25기 배당금(안) : 현금배당(보통주 1주당 200원)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제52조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 제14조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.※ 제14조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제52조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 제14조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.※ 제14조 제2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
- 이익배당 조항 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박명섭
1964.11.07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박명섭
(주)AVATEC 대표이사
2002 ~ 20072007 ~ 현재
(주)AVATEC 공장장(주)AVATEC 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박명섭-해당후보자는 당사의 대표이사를 수년간 맡아 오면서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서(박명섭).jpg
확 인 서(박명섭)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류윤재
1979.08.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류윤재
회계법인 하나로 이사

1998 ~ 2004
2006 ~ 20102012 ~ 20152012 ~ 20152018 ~ 현재

- 경북대학교 경영학부/일어일문학과
- 삼정회계법인- 삼정회계법인- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사- 現 회계법인 하나로 이사

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당후보자는 현재 회계법인 하나로 이사로서 수준높은 지식과 다양한 기업의 감사 경험을 바탕으로 감사 업무시 객관적이며 투명성 있는 업무 진행으로 당사의 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서-류윤재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,005,170 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27,800 천원

최고한도액
60,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박명섭
대표이사
대표이사
보통주
100,000

김재호
고문
고문
보통주
30,000

김남기
과장
팀원
보통주
3,000

장선우
과장
팀원
보통주
3,000

김성태
과장
팀원
보통주
3,000

총( 5 )명

총( 139,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 자기주식으로 지급하는 방법중 주식매수선택권행사시회사의 사정에 따라 이사회에서 선택.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 보통주 : 139,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액 중 높은금액.- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년후 5년이내로 한다. 단, 재직기간이 5년 미만인 경우는 행사할 수 없다.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,607,500
발행주식총수의 100분의 10
보통주
1,560,750
276,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2016년
2016.03.25
16
보통주
86,000
29,000
57,000
-

2017년
2017.03.24
5
보통주
15,000
15,000
-
-

2018년
2018.03.23
5
보통주
15,000
9,000
6,000
-

2019년
2019.03.29
31
보통주
434,000
188,000
131,000
115,000

2020년
2020.03.18
8
보통주
119,000
23,000
46,000
50,000

2021년
2021.03.25
4
보통주
53,000
-
43,000
10,000

2022년
2022.03.11
7
보통주
48,000
-
3,000
45,000

2023년
2023.03.22
2
보통주
6,000
-
3,000
3,000

2024년
2024.03.20
12
보통주
68,000
-
15,000
53,000

계

총(90)명

총(844,000)주
총(264,000)주
총(304,000)주
총(276,000)주

주) 상기 내용은 공시일 현재 기준으로 작성 되었습니다.
주) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.