오로스테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 오로스테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 오로스테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:
성 명: (주)오로스테크놀로지주 소: 경기도 화성시 동탄산단6길 15-23전화번호: 031-8046-8800

작 성 자:
성 명: 신장호부서 및 직위: IR팀 / 차장전화번호: 031-8046-8800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오로스테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오로스테크놀로지
보통주
155,600
1.66
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜에프에스티

본인

보통주

3,141,250
33.54
최대주주
-

㈜시엠테크놀로지
관계사

보통주

1,617,365
17.27
관계사
-

이준우
임원

보통주

153,253
1.64
임원
-

최용근
임원

보통주

22,640
0.24
임원
-

최성원
임원

보통주

1,500
0.02
임원
-

계
-
4,936,008
52.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신장호
보통주
4,950
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

(주)오로스테크놀로지의 제22기 정기주주총회 (2025년 3월 20일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.10~2025.03.19기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지서 및 공고내 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄산단6길 15-23, 3층 우편번호)18487 ·전화번호 : 031-8046-8800- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전10시

장 소
경기도 화성시 동탄산단6길 15-23 본관 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지서 및 공고내 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월19일

서면투표 방법
피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유(교부)

기타 추가 안내사항 등
위임장 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 의결권 대리행사

제도를 적극 활용해주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요2024년 연결매출은 약614억원을 달성하여 전년대비 34.9% 증가하였으며, 연결영업이익은 약61억원으로 전년대비 156.7% 증가하였습니다. 매출액의 증가는 고객사 및제품 다변화에 따른 것 입니다. 2025년 오로스테크놀로지는 핵심사업의 경쟁력을 높이고 사업구조와 재무구조를 확고히하여 새로운 도약의 발판을 마련하고자 합니다.또한, 신규사업에 대한 끊임없는 도전을 통해 매출신장과 이익확대로 이루어지도록 적극적으로 노력을 기울일 예정입니다. 당사는 진정한 내실 있는 기업으로 도약하기 위해, 기존사업은 내실경영 및 품질을 혁신하고, 지속성장을 위한 새로운 사업은 핵심기술 개발에 더욱 매진 하겠습니다. 당사는 일류제품으로, 시장을 선도하며, 지속 가능한 성장으로, 주주, 고객, 임직원의 행복에 헌신하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오로스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

52,670,057,861

38,148,166,464

현금및현금성자산
14,108,946,470

14,947,232,256

매출채권및기타채권
10,339,129,741

2,359,949,083

재고자산
27,751,613,757

20,703,857,508

기타금융자산
50,459,295

36,224,412

당기법인세자산
2,830,033

7,318,864

기타유동자산
417,078,565

93,584,341

Ⅱ. 비유동자산

41,736,376,332

36,063,886,826

유형자산
22,601,372,083

17,264,608,804

사용권자산
2,749,077,702

2,315,821,589

무형자산
2,487,214,102

1,411,942,045

투자부동산
7,445,429,836

7,462,867,525

기타비유동금융자산
4,280,048,682

5,681,470,368

이연법인세자산
1,877,022,348

1,569,782,461

기타비유동자산
296,211,579

357,394,034

자 산 총 계

94,406,434,193

74,212,053,290

부 채

I. 유동부채

20,494,443,392

6,836,840,751

매입채무및기타채무
5,770,668,325

4,229,367,032

단기차입금
10,200,000,000

-

리스부채
963,166,996

392,180,726

기타금융부채
440,000,000

440,000,000

기타유동부채
478,393,956

498,002,916

당기법인세부채
1,443,335,750

262,466,204

충당부채
1,198,878,365

1,014,823,873

Ⅱ. 비유동부채

5,734,491,498

5,008,305,060

비유동리스부채
1,396,831,115

1,308,574,795

순확정급여부채
4,007,505,339

3,382,283,318

기타비유동부채
130,870,453

109,714,468

충당부채
199,284,591

207,732,479

부 채 총 계

26,228,934,890

11,845,145,811

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

68,177,499,303

62,366,907,479

자본금
4,683,271,000

4,683,271,000

자본잉여금
39,938,173,460

39,938,173,460

기타자본항목
504,132,301

1,098,302,751

기타포괄손익
328,713,405

(53,467,962)

이익잉여금
22,723,209,137

16,700,628,230

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

68,177,499,303

62,366,907,479

부채및자본총계

94,406,434,193

74,212,053,290

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

61,412,173,565

45,529,498,555

Ⅱ. 매출원가

25,200,971,755

15,137,084,985

Ⅲ. 매출총이익

36,211,201,810

30,392,413,570

Ⅳ. 판매비와관리비

30,127,966,878

28,022,739,318

Ⅴ. 영업이익

6,083,234,932

2,369,674,252

Ⅵ. 기타손익

426,396,215

333,080,353

기타수익
456,698,360

441,825,336

기타비용
30,302,145

108,744,983

Ⅶ. 금융손익

747,540,924

581,333,493

금융수익
1,479,959,148

2,300,030,153

금융비용
732,418,224

1,718,696,660

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

7,257,172,071

3,284,088,098

Ⅸ. 법인세비용

1,350,522,774

(94,500,128)

X. 당기순이익

5,906,649,297

3,378,588,226

XI. 기타포괄손익

498,112,977

(671,427,312)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
115,931,610

(613,162,542)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
382,181,367

(58,264,770)

XII. 총포괄이익

6,404,762,274

2,707,160,914

XIII. 기본(희석)주당손익

638

363

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오로스테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

50,429,589,530

36,347,977,707

현금및현금성자산
12,105,547,558

13,288,929,720

매출채권및기타채권
10,253,162,624

2,320,766,603

재고자산
27,647,683,056

20,635,735,427

기타금융자산
50,459,295

36,224,412

기타유동자산
372,736,997

66,321,545

Ⅱ. 비유동자산

42,770,404,918

37,103,380,479

종속기업투자지분
1,547,232,394

1,547,232,394

유형자산
22,384,379,854

17,114,264,097

무형자산
2,487,214,102

1,411,942,045

사용권자산
2,749,077,702

2,315,821,589

투자부동산
7,445,429,836

7,462,867,525

기타비유동금융자산
4,280,048,682

5,681,470,368

이연법인세자산
1,877,022,348

1,569,782,461

자 산 총 계

93,199,994,448

73,451,358,186

부 채

I. 유동부채

20,573,299,628

6,998,605,524

매입채무및기타채무
5,870,186,933

4,391,131,805

단기차입금
10,200,000,000

-

기타금융부채
440,000,000

440,000,000

기타유동부채
478,393,956

498,002,916

당기법인세부채
1,422,673,378

262,466,204

충당부채
1,198,878,365

1,014,823,873

리스부채
963,166,996

392,180,726

Ⅱ. 비유동부채

5,734,491,498

5,008,305,060

순확정급여부채
4,007,505,339

3,382,283,318

기타비유동부채
130,870,453

109,714,468

충당부채
199,284,591

207,732,479

비유동리스부채
1,396,831,115

1,308,574,795

부 채 총 계

26,307,791,126

12,006,910,584

자 본

Ⅰ. 자본금

4,683,271,000

4,683,271,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,938,173,460

39,938,173,460

Ⅲ. 기타자본항목

504,132,301

1,098,302,751

Ⅳ. 이익잉여금

21,766,626,561

15,724,700,391

자 본 총 계

66,892,203,322

61,444,447,602

부채및자본총계

93,199,994,448

73,451,358,186

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

60,604,715,280

45,609,010,060

Ⅱ. 매출원가

24,158,826,601

14,451,810,595

Ⅲ. 매출총이익

36,445,888,679

31,157,199,465

Ⅳ. 판매비와관리비

30,331,774,809

28,967,768,481

Ⅴ. 영업이익

6,114,113,870

2,189,430,984

Ⅵ. 기타손익

420,557,638

326,886,103

기타수익
450,653,177

434,595,551

기타비용
30,095,539

107,709,448

Ⅶ. 금융손익

720,406,532

552,639,106

금융수익
1,452,824,756

2,271,335,766

금융비용
732,418,224

1,718,696,660

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

7,255,078,040

3,068,956,193

Ⅸ. 법인세비용

1,329,083,480

(113,855,795)

X. 당기순이익

5,925,994,560

3,182,811,988

XI. 기타포괄손익

115,931,610

(613,162,542)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
115,931,610

(613,162,542)

XII. 총포괄이익

6,041,926,170

2,569,649,446

Ⅷ. 기본(희석)주당손익

640

342

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

21,766,626,561

15,724,700,391

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,724,700,391

13,155,050,945

2. 회계정책의 변경으로 인한 누적효과

-

3. 보험수리적손익
115,931,610

(613,162,542)

4. 전기오류수정이익

-

5. 당기순이익
5,925,994,560

3,182,811,988

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

1.이익준비금

-

2.현금배당

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

21,766,626,561

15,724,700,391

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준우
1969-05-29
사내이사
-
-
이사회

최성원
1969-08-27
사내이사
-
계열회사임원
이사회

최용근
1958-01-05
사내이사
-
-
이사회

민경진
1960-03-09
사외이사
-
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준우
(주)오로스테크놀로지 대표이사
1993.02 2008.09 2009.04 2009.07 2017.03 ~현재
부산대학교 물리학과 학사나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원㈜오로스 설립㈜오로스 R&D 설립㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사㈜오로스테크놀로지 대표이사
-

최성원
(주)에프에스티 부설연구소장, 부사장 (주)오로스테크놀로지 대표이사

1994.12 2001.12 2011.03 2017.12
2018.10 ~현재

University of Illinois at Urbana-Champaign 기계공학 학사 University of California, Los Angeles 기계공학 박사삼성전자 반도체 연구소, 책임연구원세계최초 EUV AP 양산 Project 총괄 리더㈜에프에스티 부설연구소장, 부사장㈜오로스테크놀로지 대표이사
-

최용근
(주)오로스테크놀로지오로스테크놀로지 고문

1984.08 2013.12 2018.06
2023.02 ~현재

고려대학교 물리학 학사㈜SK하이닉스 제조공정 관리그룹담당 상무㈜에프에스티 부사장㈜오로스테크놀로지 사장㈜오로스테크놀로지 고문
-

민경진
이수스페셜티케미컬 상임감사
1984.06 1994.06 2018.12 2019.12 2022.12 ~현재
서강대학교 영문학 학사 맨체스터대학교 MBA미래에셋증권 부사장미래에셋증권 고문미래에셋증권 IB 전문위원이수스페셜티케미컬 상임감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최성원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최용근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

민경진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자들은 당사에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_이준우

확인서_최성원

확인서_최용근

확인서_민경진

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이평구
1953.08.20
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이평구
-
1977.02 2001.02 2009.09 2010.12 2012.12 2018.03 2020.03
연세대학교 경영학과 졸업미국 USIU MBA서울대 경영대학원 최고경영자과정한국수출입은행 이사 부행장법무법인 정률 상임고문㈜한일네트윅스 사외이사서울보증보험 사외이사 겸 감사위원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이평구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사업무를 수행함에 있어 기업가치 제고와 주주의 이익을 위해 공정하게 직무를 수행함 - 오랜기간 금융업에 재직하면서 금융전문가로서 건전하고 투명한 경영활동에 크게 기여할 적임자로 판단되어지며 향후 이사회를 포함한 감사로서의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대함

확인서

확인서_이평구

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5.9억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항