eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
덴티움 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 덴티움

덴티움/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
09 : 00

3. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 145(광교테크노밸리 차세대융합기술연구원 A101호 대회의실)

4. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
(현금배당 예정 : 보통주 1주당 600원)

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(3인)

제3-1호 : 사내이사 선임(후보자:정성민)

제3-2호 : 사외이사 선임(후보자:김희택)

제3-3호 : 사외이사 선임(후보자:이종호)

- 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(2인)

제4-1호 : 감사위원 선임(후보자:김희택)

제4-2호 : 감사위원 선임(후보자:이종호)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성민
1960-09
3
재선임
-現 ㈜제노스 대표이사(2017~현재)

-現 덴티움치과 원장(2023.10~현재)

-미국Lomanlinda대학 임플란트센터 임상강사(2000.07~2001.12)

-독일Tubingen 대학 임프란트센터 연구원(1999.01~2000.06)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희택
1958-04
3
재선임
-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재)

-매일유업, 인터파크 등 고문세무사
(2017~2021)

-세무법인 광장 세무사(2017~2019)

-국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등
(1977~2016)
해당없음

이종호
1957-03
3
재선임
-서울대학교치의학대학원 교수, 명예교수(1996~현재)

-국립암센터구강종양크리닉전문의
(2018~현재)

-대한민국학술원 자연4분과회원
(2017~현재)

-대한치의학회 회장(2017~2020)
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희택
1958-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재)

-매일유업, 인터파크 등 고문세무사
(2017~2021)

-세무법인 광장 세무사(2017~2019)

-국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등
(1977~2016)

이종호
1957-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교치의학대학원 교수, 명예교수(1996~현재)

-국립암센터구강종양크리닉전문의
(2018~현재)

-대한민국학술원 자연4분과회원
(2017~현재)

-대한치의학회 회장(2017~2020)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에스에너지 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)  (20250305)
제출인: 에스에너지

에스에너지/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2025.03.05)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
손해배상(기)
사건번호
2024다299243

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 엠엔엔즈 외 1명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 상고를 모두 기각한다.
2. 상고비용 중 원고보조참가인들의 상고로 인한 부분은 원고보조참가인들이, 피고 3인의 상고로 인한 부분은 위 피고들이 각 부담한다.

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
7,558,261,288

자기자본(원)
109,148,347,537

자기자본대비(%)
6.92

대기업여부
해당

5. 판결ㆍ결정사유
1. 서울고등법원 2023나2013174 사건에서 피고 에스에너지 외 4인은 공동불법행위자로서 손해배상책임이 인정되었음.
2. 이에따라 각 피고들은 상고하였으나 상고기각 판결이 선고됨으로써 원심판결이 확정됨.

6. 관할법원
대법원

7. 향후대책
당사는 원고 측의 판결금 집행 및 피고들 간의 구상권 청구에 대비하여 법적대응을 준비중이며, 본 사건의 구체적인 과실 기여도를 분석하고, 분담비율 산정을 최소한으로 조정할 수 있도록 법률대리인과 대응방안을 논의하고 있습니다.

8. 판결ㆍ결정일자
2025-02-27

9. 확인일자
2025-03-05

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본건은 2024년 9월 4일 항소심 판결에 대한 상고심 판결 결과입니다.

2. 상기4. 자기자본은 최근 사업연도말(2023년말) 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기9. 확인일자는 당사가 법률대리인을 통해 판결문을 수령한 날짜입니다.

※관련공시
2022-11-25 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2023-02-13 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
2024-09-13 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 백상현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대건설(주)

20250304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백상현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백상현
한자(영문)
白尙鉉(Paik Sang Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711118

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강북구 미아동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2025년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 05일
339
0.0
339
0.0

증 감
339
0.0
339
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

339
0
0
0
0
0
0
0
339
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 04일
보통주
-
113
113
35,250
-

장내매수(+)
2025년 03월 04일
보통주
113
186
299
35,300
-

장내매수(+)
2025년 03월 04일
보통주
299
1
300
35,350
-

장내매수(+)
2025년 03월 04일
보통주
300
39
339
35,550
-

합 계
-
339
339
35,312
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국씨엠 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 동국씨엠

동국씨엠/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워)
동국씨엠 본사 3층 페럼홀

4. 의안 주요내용
□ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

1. 보고사항 : ○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 박상훈)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김도연)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 박진우)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 최정환)

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 류재영)

○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 박진우)

제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 최정환)

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정

(개정내용: 용어 변경, 법인세법 개정 반영)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상훈
1967-10
2
재선임
15.01 동국제강 냉연생산본부 칼라생산담당 임원
18.07 동국제강 부산공장장(부산공장 총괄)
19.12 동국제강 냉연영업실장
[現]동국씨엠(주) 대표이사

김도연
1971-04
2
재선임
17.02 동국제강 냉연사업본부 칼라영업담당 임원
18.07 동국제강 냉연사업실 냉연영업담당 임원
20.12 동국제강 냉연영업담당 임원
21.12 동국제강 칼라영업담당 임원
[現]동국씨엠(주) 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진우
1972-09
2
재선임
동국제강 사외이사
[現]연세대 신소재공학과 교수
[現]동국씨엠 사외이사
-

최정환
1961-10
2
재선임
법무법인(유) 광장(Lee & Ko)
한국상사중재원, 국재중재인
[現]법무법인(유) 율촌 변호사
[現]동국씨엠 사외이사
주식회사 노브랜드(사외이사)

류재영
1969-06
2
재선임
[現]김&장 법률사무소 회계사
[現]동국씨엠 사외이사
(주)아이벡스피티홀딩스(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박진우
1972-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
동국제강 사외이사
[現]연세대 신소재공학과 교수
[現]동국씨엠 사외이사

최정환
1961-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유) 광장(Lee & Ko)
한국상사중재원, 국재중재인
[現]법무법인(유) 율촌 변호사
[現]동국씨엠 사외이사

류재영
1969-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現]김&장 법률사무소 회계사
[現]동국씨엠 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
37. 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업
38. 압연용 Roll가공, 제조 및 판매업
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

37. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자
39. (현행과 동일)
사업목적 추가에
따른 번호 재분류
미래에셋생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 민유식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
미래에셋생명보험(주)

20250226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민유식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
085620

발행주식 총수
198,142,949

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민유식
한자(영문)
閔裕植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740218

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 화정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋생명보험(주)
부 서
경영혁신팀

직 위
매니저
전화번호
02-327******

성 명
정선미
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 04월 01일
3,150
0.00
3,150
0.00

이번보고서
2025년 03월 05일
4,150
0.00
4,150
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,150
-
-
-
-
-
-
-
4,150
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

198,142,949
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 26일
보통주
3,150
1,000
4,150
4,799
-

합 계
3,150
1,000
4,150
4,799
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
포스뱅크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 정윤성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)포스뱅크

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정윤성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스뱅크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
105760

발행주식 총수
9,463,460

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정윤성
한자(영문)
丁允聲(Cheung Yun Seung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641013

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 수지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
㈜포스뱅크 고문

선임일
2021년 09월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스뱅크
부 서
재무팀

직 위
프로
전화번호
02-262******

성 명
조승완
팩스번호
0502-5*******

이메일 주소
******sbank.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 05일
15,000
0.16
15,000
0.16

증 감
15,000
0.16
15,000
0.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,000
0
0
0
0
0
0
0
15,000
0.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,463,460
0
0.16
0.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 02월 25일
보통주
-
15,000
15,000
4,400/취득
스톡옵션 행사

합 계
-
15,000
15,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동일은 주식매수선택권 행사일입니다.
오리콤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 고영섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)오리콤

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고영섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오리콤

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
010470

발행주식 총수
11,975,050

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고 영 섭
한자(영문)

高 永 燮
(Ko Young-Sub)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590828

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 왕십리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2004년 07월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오리콤
부 서
FA팀

직 위
수석
전화번호
02-510*****

성 명
김호태
팩스번호
02-542*****

이메일 주소
******kim@oricom.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 07월 16일
399,300
3.33
399,300
3.33

이번보고서
2025년 03월 05일
405,346
3.38
405,346
3.38

증 감
6,046
0.05
6,046
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

405,346
-
-
-
-
-
-
-
405,346
3.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,975,050
-
3.38
3.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 02월 25일
보통주
399,300
6,046
405,346
-
-

합 계
399,300
6,046
405,346
-
-

※ 상기 자사주 상여금 관련 변동내역은 가득조건 달성된 RSU에 기하여 발행회사가 주식을 지급하는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
페니트리움바이오 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 페니트리움바이오

현대ADM/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-20

시간
9시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡동로 166 보타닉게이트 7층

3. 의안 주요내용
<보고안건>
제1호보고 : 제23기 감사위원회 보고
제2호보고 : 제23기 영업보고
제3호보고 : 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의안건>
제1호안건 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호안건 : 정관일부 변경의 건
제3호안건 : 제23기 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
의약품, 의료기기등 관련 연구 및 개발업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
카카오뱅크 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250305)
제출인: 카카오뱅크

카카오뱅크/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.05)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2024년 지배구조 및 보수체계 연차보고서

2. 주요내용
동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 카카오뱅크의 지배구조 정책 및 운영현황(2024.1.1~2024.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

● 지배구조 연차보고서

1) 지배구조 일반

2) 이사회

3) 임원후보추천위원회

4) 사외이사 활동·보수 등

5) 최고경영자 경영승계

6) 감사위원회

7) 위험관리위원회

8) ESG위원회

9) 내부통제위원회

10) 감독당국 권고사항 및 개선계획

11) 기타 지배구조 관련 주요사항

● 보수체계 연차보고서

1) 보수위원회

2) 보수체계

● 첨부

1) 관련 규정

※ 본 자료는 카카오뱅크 홈페이지 및 은행연합회 홈페이지에도 공시되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

3. 제출(확인)일자
2025-03-05

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

지배구조 관련 현황은 2024년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
SK증권 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: SK증권

SK증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
SK증권 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 의결권 정족수를 최대한 확보하기 위해 불가피하게 해당 집중일(3월 27일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
미코 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 미코

미코/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-
두산로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 두산

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
두산로보틱스(주)

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)두산

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산로보틱스㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
454910

발행주식 총수
64,819,980

※ 상기의 「의결권있는 발행주식 총수」는 보고서 작성기준일 현재 발행회사의 법인등기부등본 기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)두산
한자(영문)
斗山 (Doosan Corporation)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-81-00237

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 장충단로 275(을지로6가)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)두산
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-339******

성 명
김석준
팩스번호
02-339******

이메일 주소
*******kim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 10월 13일
44,200,000
68.19
44,200,000
68.19

이번보고서
2025년 03월 05일
44,177,110
68.15
44,177,110
68.15

증 감
-22,890
-0.04
-22,890
-0.04

※ 주1) 발행회사는 임원 장기 성과급 제도로 성과 조건부 주식교부형 보상(양도 제한 조건부 주식 / Restricted Stock Unit, 이하 "RSU") 제도를 운영하고 있습니다. 상기 증감 내역은 발행회사 임직원에게 2022년 2월 부여되고 가득 조건을 충족한 RSU에 근거하여, ㈜두산이 보유한 발행회사 주식 중 일부를 피부여자에게 지급한 데 따른 것입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

44,177,110
-
-
-
-
-
-
-
44,177,110
68.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

64,819,980
-
68.15
68.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2025년 02월 25일
보통주
44,200,000
-22,890
44,177,110
9,050
주2) 참조

합 계
44,200,000
-22,890
44,177,110
-
-

※ 주1) 참조※ 상기 「변동일」은 가득조건 달성된 RSU에 기하여 (주)두산이 보유한 주식 중 22,890주를 피부여자에게 실제로 지급(피부여자인 발행회사 임직원 계좌로 주식 이체)한 일자 기준입니다.※ 주2) 상기
「처분단가」는 2022년 2월 RSU 부여 당시의 기준 단가에 대하여 발행회사가 2023년 3월 31일 실시한 1:10 액면분할을 소급 적용한 금액을 기준으로 기재하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미코 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250305)
제출인: 미코

미코/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
540,408,403,904
387,340,942,797
153,067,461,107
39.5

- 영업이익
94,819,244,125
21,111,259,627
73,707,984,498
349.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
87,740,169,242
10,988,324,633
76,751,844,609
698.5

- 당기순이익
76,287,098,925
-2,036,721,583
78,323,820,508
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,390,051,241,567
833,895,121,319

- 부채총계
854,986,314,925
467,811,187,649

- 자본총계
535,064,926,642
366,083,933,670

- 자본금
16,708,389,000
16,708,389,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 2024년 AI, 데이터센터, 전기차 등 첨단산업에서 반도체 수요의 큰 폭 증가에 기인

- 반도체 세라믹파우더의 매출 성장, 특히 신사업은 HBM 제조 장비 부품의 매출 증가 기록

- 자회사 역시 세정 코팅, 세라믹 히터와 정전척 매출이 크게 증가

- 공정 자동화를 통한 생산 효율성 상승, 원가 절감 노력에 따른 수익성 개선 달성

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 정기주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
솔디펜스 — 기타경영사항(자율공시) (상환전환우선주의 보통주 전환청구) (20250305)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.05)기타 경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
상환전환우선주의 보통주 전환청구

2. 주요내용
2021년 9월 16일에 발행된 당사의 상환전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구되었습니다.

가. 발행회사 : 주식회사 휴센텍

나. 청구구분 : 상환전환우선주 보통주 전환청구

다. 우선주전환청구내역

1) 전환청구일자 : 2025년 03월 05일

2) 상환전환우선주식수 : 2,212,389주

3) 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 3.6451612903주 (전환비율 1:3.6451612903)

라. 주식 및 자본금 변동사항

1) 보통주

- 전환청구 전 : 107,713,792 주

- 증가주식수 : 8,064,513 주

- 전환청구 후 : 115,778,305 주

2) 상환전환우선주

- 전환청구 전 : 2,212,389 주

- 감소주식수 : 2,212,389 주

- 전환청구 후 : 0 주

3) 자본금

- 전환청구 전 보통주 자본금 : 10,771,379,200 원

- 전환청구 후 보통주 자본금 : 11,577,830,500 원

마. 추가상장예정일 : 2025년 04월 21일

3. 결정(확인)일자
2025-03-05

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 결정(확인)일자는 당사의 상환전환주 전환청구서 수령일입니다.

-. 전환으로 발행되는 보통주의 상장일은 2025년 4월 21일이며, 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

-. 라. 주식 및 자본금 변동사항은 2025년 02월 28일 납입된 제3자배정 유상증자분을 포함한 수치입니다.

※ 관련공시
2021-09-01 유상증자결정(제3자배정)
2021-09-15 증권 발행결과(자율공시)
2024-06-17 기타 경영사항(자율공시)(제3자배정 유상증자 전환가액 조정)
오로라 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 오로라

오로라/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 626, 메디톡스빌딩 지하 1층 M3,M4 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 180원 승인의 건(회사제안)
제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건(주주제안)

제2호 의안 : 감사의 추가 선임 여부의 건

제3호 의안 : 사외이사 김동선 선임의 건

제4호 의안 : 감사 김진환 선임의 건(주주제안)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원)

제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(주주제안)
제 7-1호 의안 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건(주주제안)
제 7-2호 의안 소수주주대상 IR 정례화의 건
(주주제안)
제 7-3호 의안 권고적 주주제안 신설의 건
(주주제안)
제 7-4호 의안 소수주주에 대한 보호 조항 신설의 건(주주제안)

제8호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동선
1955-05
3년
신규선임
- (주)삼성물산 기획실 해외영업부
- 주불 OECD 한국대표부
- 주중국 한국대사관
- 대통령실 경제비서관실
- 법무법인 상임고문
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진환
1986-12
3년
신규선임
-
- 삼일회계법인 공인회계사
- 보험개발원 선임담당역
- 대성삼경회계법인 공인회계사
빌리언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 휴마시스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 빌리언스

20250304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
휴마시스 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)빌리언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
044480

발행주식 총수
40,663,728

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
휴마시스 주식회사
한자(영문)
HUMASIS CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-88-27778

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
휴마시스 주식회사
부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
031-80*******

성 명
오강묵
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******masis.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 01월 03일
18,544,387
40.83
13,794,387
33.92

이번보고서
2025년 03월 05일
18,020,365
40.14
13,794,387
33.92

증 감
-524,022
-0.69
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,794,387
-
4,225,978
-
-
-
-
-
18,020,365
40.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,663,728
4,225,978
40.14
33.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2025년 03월 04일
전환사채권
4,750,000
-524,022
4,225,978
562
제6회차 전환사채 전환가액 조정

합 계
4,750,000
-524,022
4,225,978
(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LX하우시스 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1.보고안건

- 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고

- 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2.부의안건

- 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
※1주당 배당예정액: 보통주 1,000원,

우선주 1,050원

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 노진서 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 한주우 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최성관 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 원종훈 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 천의영 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회위원 원종훈 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

- 제16기 정기주주총회 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노진서
1968-09
3
신규선임
2025~현재: ㈜LX하우시스 경영총괄
2022~현재: ㈜LX홀딩스 대표이사
2021~2022: ㈜LX홀딩스 CSO
2021~2021: LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장
2018~2020: LG전자㈜ 로봇사업센터장
2016~2018: ㈜LG 경영전략/기획팀장

한주우
1958-01
3
신규선임
2021~현재: ㈜LX하우시스 CPO
2015~2018: LG전자㈜ 글로벌생산부문장
2014~2014: LG전자㈜ COO 구매센터장
2011~2013: LG전자㈜ 경영혁신부문 품질담당
2001~2010: LG전자㈜ DA경영지원팀장

최성관
1973-02
3
신규선임
2022~현재: ㈜LX홀딩스 CFO
2018~2021: ㈜LX세미콘 CFO
2013~2017: ㈜LG 재경팀 자금총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원종훈
1961-05
3
신규선임
2018~2022: 현대파텍스㈜ 대표이사
2013~2018: 현대자동차㈜ 기획조정3실장
2012~2013: 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장
-

천의영
1963-08
3
신규선임
1999~현재: 경기대 건축학과 교수
2022~2024: 한국건축가협회 회장
2019~2019: 서울건축문화제 총감독
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

원종훈
1961-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2018~2022: 현대파텍스㈜ 대표이사
2013~2018: 현대자동차㈜ 기획조정3실장
2012~2013: 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장
한미약품 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 한미약품

한미약품/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
08 : 30

3. 장소
서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀

4. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 제15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 최인영 선임의 건

ㆍ제3-2호 의안: 기타비상무이사 김재교 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이영구 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제15기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일:2025년 3월 24일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최인영
1971-03
3
신규선임
現) 한미약품 R&D센터 센터장 전무이사
한미약품 바이오신약 상무이사
한미약품 바이오신약 2팀 이사

김재교
1967-03
3
신규선임
現) 한미사이언스 경영총괄 부회장
메리츠증권 IND본부장 부사장
유한양행 약품부문장 전무이사
유한양행 글로벌전략부문장 전무이사
유한양행 전략기획부문장 전무
유한양행 기획팀장 겸 IR팀장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영구
1958-07
3
신규선임
現) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사
서울회생법원 조정위원
법무법인(유한) 세종 변호사
서울고등법원 부장판사
제23회 사법시험 합격
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영구
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사
서울회생법원 조정위원
법무법인(유한) 세종 변호사
서울고등법원 부장판사
제23회 사법시험 합격
오리콤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 박혜원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)오리콤

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박혜원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오리콤

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
010470

발행주식 총수
11,975,050

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 혜 원
한자(영문)
朴 蕙 原(Park Hyewon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630821

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부회장

선임일
2008년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
오리콤
부 서
FA팀

직 위
수석
전화번호
02-510*****

성 명
김호태
팩스번호
02-542*****

이메일 주소
******kim@oricom.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 05일
29,027
0.24
29,027
0.24

증 감
29,027
0.24
29,027
0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

29,027
-
-
-
-
-
-
-
29,027
0.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,975,050
-
0.24
0.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 02월 25일
보통주
-
29,027
29,027
-
-

합 계
-
29,027
29,027
-
-

※ 상기 자사주 상여금 관련 변동내역은 가득조건 달성된 RSU에 기하여 발행회사가 주식을 지급하는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오로라 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 오로라

오로라/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.96

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,779,028,200

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행주식수: 10,762,890주
2) 배당가능주식수: 9,883,490주 (자기주식 879,400주 제외)
3) 배당금: 1주당 180원
4) 배당금 총액: 1,779,028,200원

주1) 상기 내용은 주주총회 승인과정 등에서 변동될 수 있습니다.
주2) 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내입니다.

※ 관련공시
-
포스뱅크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 이기주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)포스뱅크

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이기주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스뱅크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
105760

발행주식 총수
9,463,460

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이기주
한자(영문)
李 起 周(LEE Kijoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751215

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 계양구 아나지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
㈜포스뱅크 생산팀 팀장

선임일
2021년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스뱅크
부 서
재무팀

직 위
프로
전화번호
02-262******

성 명
조승완
팩스번호
0502-5***7711

이메일 주소
******sbank.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 09월 09일
0
0
0
0

이번보고서
2025년 03월 05일
10,000
0.11
10,000
0.11

증 감
10,000
0.11
10,000
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000

0
0
0
0
0
0
0
10,000
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,463,460
0

0.11

0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 02월 25일
보통주
0
10,000
10,000
4,400/취득
스톡옵션 행사

합 계
0
10,000
10,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미※ 변동일은 주식매수선택권 행사일입니다.
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
한미약품(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.37

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
12,680,214,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 5.배당금총액은 자기주식 130,777주를 제외한 12,680,214주로 산정한 금액입니다.

4) 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
HLB — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20250305)
제출인: HLB

HLB/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
대전광역시 유성구 엑스포로 107
대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호 의안 :
제40기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 한용해 신규선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 양충모 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다.

2. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2025.03.21(금)~2025.03.30(일)(주총전일 17시까지)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한용해
1962-05
3년
신규선임
현. HLB생명과학 대표이사
전. CJ헬스케어 Innovation 센터장
전. 대웅제약 연구본부장
전. 엔지켐생명과학 사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양충모
1963-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 전북대학교 교수
현. 보험연구원 자문위원
전. 전북특별자치도 감사위원장
전. 새만금개발청장
듀켐바이오 — 기업설명회(IR)개최  (20250305)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.05)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-10
2025-03-11
09:00
18:00

2. 장소
서울 소재 기관투자자 사무실

3. 대상자
국내 주요 기관투자자 대상

4. 실시목적
회사현황 소개 및 투자자 이해증진

5. 실시방법
NDR(Non Deal Roadshow)

6. 주요내용
1) 회사 소개
2) 주요 경영현황 및 전망 설명
3) 질의응답

7. 후원기관
현대차증권

8. 개최확정일
2025-03-05

9. 담당자
담당부서(담당자)
개발기획본부 IR공시팀

전화번호(팩스번호)
010-4706-7274(070-4706-3437)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-05

게재장소
한국거래소 KIND 시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실 및 당사 홈페이지(http://www.duchembio.com) IR게시판에 게재 예정
진흥기업 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 진흥기업

진흥기업/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09:00

3. 장소
서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

-제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
NEW — 증권발행결과(자율공시)  (20250305)
제출인: NEW

NEW/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.05)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
12,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-02-28

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
12,500,000,000

납입일
2025-03-05

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-28 전환사채권발행결정
대한방직 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 대한방직

대한방직/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한방직 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 기확정된 회사의 제반 일정을 변경할 수 없어 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
-한국상장회사협의회 주주총회집중(예상)일: 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
인카금융서비스 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 인카금융서비스

인카금융서비스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 성동구 아차산로 33, 삼일빌딩 5층 교육장

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인 및 이익배

당 결의의 건

※1주당 배당금: 100원(보통주)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2025년 제18기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하태경
1968-06
1년
신규선임
2024~현재 보험연수원장
2012~2024 제19,20,21대국회의원
2009~2012 민주평화통일자문회의 자문위원
2001~2005 SK텔레콤경영경제연구소 수석연구원
보험연수원(원장)
iM금융지주 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250305)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.05)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 주요내용
2024년도 DGB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 제출(확인)일자
2025-03-05

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 '2024년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'로서 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2024.1.1~2024.12.31)에 관한 내용을 담고 있습니다.
상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바라며 당사 홈페이지(www.dgbfg.co.kr)에도 공시되어 있습니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반
2.이사회
3.사외이사후보추천위원회
4.회장후보추천위원회
5.감사위원후보추천위원회
6.사외이사 활동.보수 등
7.최고경영자 경영승계
8.감사위원회
9.위험관리위원회
10.내부통제외원회
11.그룹임원후보추천위원회
12.ESG위원회
13.그룹경영관리협의회
14.위험관리협의회
15.감독당국 권고사항 및 개선계획
16.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서

1.보수위원회
2.보수체계

(첨부) 지배구조 관련 규정

재선임 대상 사외이사 자격요건 검토보고서

※ 관련공시
-
코칩 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250305)
제출인: 코칩

코칩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
코칩 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중 예정일을 피해 진행하고자 하였으나, 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예정일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 <주주총회 분산 자율준수프로그램>에 참여하지 않았으나, 많은 주주가 참여할 수 있도록 전자 투표 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
-
대상 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250305)
제출인: 대상

대상/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 결산배당을 수취할 권리주주를 확정하기 위한 건임

- 주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정함

※ 관련공시
2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
코칩 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 코칩

코칩/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
09:00 AM

2. 장소
경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4 당사 연수원 회의실

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제 31기 정기주주총회 소집의 건

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 이해관계자와의 거래 보고

2) 부의안건

가. 제 1호 의안 :

제 31기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

나. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건

다. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

마. 제 5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건

바. 제 6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건

사. 제 7호 의안 : 정관 변경의 건

제 7 - 1 호 의안 : 사업목적의 변경의건

제 7 - 2 호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설 의 건

제 2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표제도 도입

상법 제 368조의 4제 1항에 의걸하여 당사는 제 31기 정기주주총회에서 주주가 총회에

참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병일
1969-03
3
재선임
96.01 ~ 03.05 대림정보통신
02.03 ~ 05.09 동부정보기술
05.09 ~ 현재 코칩 주식회사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전진홍
1970-05
3
재선임
비상근
09.02 ~ 11.10 법무법인 KCL 변호사
11.11 ~ 22.03 법무법인 태영 대표변호사
22.03 ~ 현재 법무법인 강남 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- AI 컴퓨터서버용 이차전지 개발업 및 판매업
- 드론용 이차전지 개발업 및 판매업
- 휴머노이드용 이차전지 개발업 및 판매업
- 바이오 생체삽입형 의료기기용 이차전지 개 발업 및 판매업
- 사업목적 구체화
- 사업 시너지 효과 창출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 전자부품 관련 전자상 거래업
- 해외자회사에 대한 투 자
- 특허, 기술판매
- 부동산 임대업
- 전자부품 관련 전자 상거래 사업
- 해외자회사에 대한 투자업
- 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업
- 부동산 임대업 및 매매업
- 사업목적 구체화

사업목적 삭제
- LED 및 LED응용제품 제조 및 판매업
- 전기, 전자, 통신기기 관련의 전자부품 제조 및 판매업
- 하드웨어, 소프트웨어 관련의 전자부품 제조 및 판매업
- 자동차관련의 전자부품 제조 및 판매업
- 통신기기판매 및 통신업
- 설비 유지보수
- 사업목적 재정비를 통한 선택과 집중
대상홀딩스 — [기재정정]유형자산취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20250305)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/유형자산 취득결정/(2025.03.05)유형자산 취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
유형자산 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-08

3. 정정사유
사업환경 변화에 따른 취득금액 및 취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역-취득가액
120,000,000,000
72,231,199,000

2. 취득내역-자산총액대비(%)
4.18
2.52

5. 취득예정일자
2026-06-30
2028-12-31

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 취득내역'의 취득가액은 예상분양가로 분양가 확정 후 변경될 수 있습니다.
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 상기 '2. 취득내역'의 취득가액 및 '5. 취득예정일자'는 토지 분양가 및 공사 원가 상승 등으로 인하여 변경되었으며 향후 사업환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

-

유형자산 취득결정

자회사인
대상(주)
의 주요경영사항신고

1. 취득물건 구분
토지 및 건물

- 취득물건명
아산 인주 일반 산업단지 토지
(충남 아산시 인주면)

2. 취득내역
취득가액(원)
72,231,199,000

자산총액(원)
2,870,530,105,668

자산총액대비(%)
2.52

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
(주)아산하이테크 밸리

4. 취득목적
식품사업 육성을 위한 신규 생산기지 부지확보

5. 취득예정일자
2028-12-31

6. 이사회결의일(결정일)
2022-07-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 토지 취득 건은 식품 사업 육성을 위한 신규 생산기지 부지확보 목적이며, 당사는 매입확약서 제출 후 분양 계약 진행예정입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 자산총액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '5. 취득예정일자'는 매매대금 납입완료 및 산업단지 준공 예정일자이며 사업계획 및 취득진행 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 취득가액 및 '5. 취득예정일자'는 토지 분양가 및 공사 원가 상승 등으로 인하여 변경되었으며 향후 사업환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 토지의 취득은 산업단지 조성 및 인허가를 전제로하며, 취득대상 토지의 소재지 및 취득예정일자, 취득금액 등은 분양계획 및 거래당사자간 사정, 유관기관과의 사정 등에 따라 변경될수 있으며 산업단지 인허가 여부에 따라 취득 유무가 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
미원상사 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 미원상사

미원상사/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
13 : 00

3. 장소
경기도 광명시 일직동 일직로43 GIDC C동 11층 1106호

4. 의안 주요내용
제66기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>
○ 감사 보고
○ 영업 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
○ 제1호의안 : 제66기 (2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍창식)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(강신우)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상연)

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(가제순)
○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍창식
1959-10
3
재선임
서울대학교 화학공학 박사
미원상사㈜ 생산기술임원
現 미원상사㈜ 대표이사

강신우
1976-02
3
재선임
서울대학교 기계항공공학 학사
University of Michigan 경영학 박사
現 미원상사㈜ 대표이사

이상연
1959-10
3
재선임
동국대학교 화학공학 학사
미원상사㈜ 전주2공장 공장장
現 미원상사㈜ 생산총괄

가제순
1970-12
3
재선임
서울대학교 화학공학 학사
미원상사㈜ 전자재료사업부 사업부장
現 미원상사㈜ 사업총괄

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
포스뱅크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 엄광진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)포스뱅크

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄광진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스뱅크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
105760

발행주식 총수
9,463,460

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄광진
한자(영문)
嚴 光 辰(EOM KWANG JIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731016

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 김포시 고촌읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
現) 국내영업부문 프로

선임일
2021년 02월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스뱅크
부 서
재무팀

직 위
프로
전화번호
02-262******

성 명
조승완
팩스번호
0502-565-7711

이메일 주소
******sbank.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 10일
10,461
0.11
10,461
0.11

이번보고서
2025년 03월 05일
20,461
0.22
20,461
0.22

증 감
10,000
0.11
10,000
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,461
-
-
-
-
-
-
-
20,461
0.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,463,460
-
0.22
0.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 02월 25일
보통주
10,461
10,000
20,461
4,400/취득
스톡옵션 행사

합 계
10,461
10,000
20,461
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미※ 변동일은 주식매수선택권 행사일입니다.
SK증권 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: SK증권

SK증권/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-27
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동,SK증권빌딩) 6층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제71기 (2024.1.1~2024.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 제33조 (위원회)

- 제2-2호 의안 : 제35조의 2(이사회의 권한 및 이사의 의무)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 전우종

- 제3-2호 의안 : 사내이사 정준호

- 제3-3호 의안 : 사외이사 고광철

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김대홍)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박정림)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전우종
1964-05
2
재선임
현)SK증권 대표이사
전)SK증권 경영지원부문장
SK증권 리스크관리실장
SK증권 리서치센터장
동원경제연구소

정준호
1966-09
2
재선임
현)SK증권 대표이사
전)SK증권 리스크관리본부장
SK증권 비전추진실장
대신증권 IB1본부 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고광철
1961-10
3
신규선임
현)SBS 경제현장 오늘 진행자
전)한경닷컴 대표이사
한국경제신문 편집국장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김대홍
1961-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)신한투자증권 영업고문
신한투자증권 준법감시인

박정림
1963-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현 )서울IB포럼 이사
전 )KB증권 대표이사 사장
KB금융지주 총괄부문장
한국거래소 사외이사
바이넥스 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 바이넥스

바이넥스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오전 09시 30분

2. 장소
부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

(1) 영업보고

(2) 감사의 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

(4) 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김지영

제2-2호 의안 : 사외이사 조상철

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

- 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지영
1969-09
3
신규선임
서울대학교 경영대학원

JW중외제약 과장
마크로젠 경영본부 부장
씨젠 기획실장

現)(주)바이넥스 조직관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조상철
1969-06
3
재선임
서울대학교 사법학과

대전지방검찰청 검사장
서울서부지방검찰청 검사장
수원고등검찰청 검사장
서울고등검찰청 검사장

現)법무법인 태평양변호사
-
대상 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250305)
제출인: 대상

대상/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
850

종류주식
860

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.59

종류주식
4.91

5. 배당금총액(원)
30,629,213,030

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 배당금 산정 주식수
- 발행주식총수 : 36,018,248주
- 배당주식총수 : 36,018,248주

* 보통주 : 34,648,025주

*1우선주 : 1,370,223주

※ 상기 종류주식은 1우선주임.

나. '시가배당율' 산정시 시가는 배당결정일인 이사회 결의일(2025년 03월 05일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격으로 함.

다. 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

라. 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 관계로 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

1우선주
우선주
860
4.91
1,178,391,780
신한지주 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250305)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.05)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2024년 ㈜신한금융지주회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

2. 주요내용
□ 주요내용
동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2024.1.1~2024.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다. 참고로, 본 자료는 당사 홈페이지 및 은행연합회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차
[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.회장후보추천위원회
4.사외이사및감사위원후보추천위원회
5.사외이사 활동·보수 등
6.대표이사 회장 경영승계
7.감사위원회
8.위험관리위원회
9.ESG전략위원회
10.자회사최고경영자후보추천위원회
11.그룹경영회의
12.그룹리스크협의회
13.감독당국 권고사항 및 개선계획
14.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

[첨부]
가.관련 규정
나.사외이사후보자 자격요건 검토보고서

3. 제출(확인)일자
2025-03-05

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.
- 당사는 영문홈페이지(https://www.shinhangroup.com/en)에 상기 보고서의 영문번역본을 추후 공시할 예정입니다

※ 관련공시
-
두산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250305)
제출인: 박명석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
두산

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박명석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜두산

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000150

발행주식 총수
21,413,335

※ 주1) 상기 「발행주식총수」는 보고서 작성기준일 현재 발행 회사의 법인등기부등본상 등기된 발행주식의 총수입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박명석
한자(영문)
朴明錫 (Park Myoung Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740602

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 방이동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)두산
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-339******

성 명
김석준
팩스번호
02-339******

이메일 주소
*******kim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 05일
546
0.00
546
0.00

증 감
546
0.00
546
0.00

※ 주1) 발행회사는 임원 장기 성과급 제도로 성과 조건부 주식교부형 보상(양도 제한 조건부 주식 / Restricted Stock Unit, 이하 "RSU") 제도를 운영하고 있습니다. 상기 증감 내역은 2022년 3월 이사회 결의를 통해 부여되고 2025년 1월 1일자로 가득 조건을 충족한 RSU에 근거하여 보고자에게 주식 등이 지급된데 따른 것입니다. 발행회사는 RSU 운영규정 및 부여계약서에 따라 가득조건을 충족한 RSU에 대하여 RSU 교부 수량의 50%는 주식으로, 나머지는 현금으로 지급하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

546
-
-
-
-
-
-
-
546
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,413,335
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 02월 25일
보통주
-
546
546
-
주2) 참조

합 계
-
546
546
-
-

※ 주1) 참조※ 상기 「변동일」은 가득조건 달성된 RSU에 기한 주식 등의 지급일 기준입니다.※ 주2) 상기 변동내역은 가득조건 달성된 RSU에 기하여 발행회사가 주식을 지급하는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KD — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250305)
제출인: KD

KD/타인에대한채무보증결정/(2025.03.05)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-05

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-09

3. 정정사유
타인에 대한 채무보증 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무보증기간 시작일
2025-02-28
-

채무보증기간 종료일
-
2025-03-05

채무금액
182,100,000
-

채무보증금액(원)
218,520,000
-

채무보증 총 잔액(원)
91,218,520,000
91,000,000,000

채무상환으로 인한 채무보증 종료

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
군산 신역세권 공동주택 수분양자

-회사와의 관계
수분양자

2. 채권자
하나은행

3. 채무(차입)금액(원)
-

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
-

자기자본(원)
32,557,293,068

자기자본대비(%)
0

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-02-28

종료일
2025-03-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
91,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 채무보증은 당사가 시행중인 군산신역세권 공동주택 신축사업 관련 수분양자를 대상으로 하는 중도금 대출에 대한 당사의 연대보증입니다.

-상기 4의 채무자의 채무 한도금액은 880억이며,

-하나은행에 대하여 120%의 보증한도(211.2억원)로 연대보증을 합니다.

-상기 '4의 채무보증내역'의 자기자본은 2023년 사업연도말 자기자본입니다.(연결기준)

-주택보증공사 보증만료로 인해 남은 채무금액을 당사가 120%를 보증합니다.

-2025.03.05 현재 중도금대출 미상환 잔액은 없습니다.

-상기 5의 채무보증 총 잔액은 금번 공시 채무보증 해소를 반영한 금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

키스해운대제이차 주식회사
기타
32,000,000,000
2022-01-28~2025-09-29
부산 해운대 주상복합 신축사업 연대보증

비케이디제일차 주식회사
기타
59,000,000,000
2022-03-03~미정
군산 신역세권 공동주택 신축 사업 연대보증

※관련 공시법규
자본시장법
한미사이언스 — 주주총회소집결의  (20250305)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀

4. 의안 주요내용
□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제52기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)

ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건

ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 김재교 선임의 건

ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 심병화 선임의 건

ㆍ제2-4호 의안: 사내이사 김성훈 선임의 건

ㆍ제2-5호 의안: 사외이사 최현만 선임의 건

ㆍ제2-6호 의안: 사외이사 김영훈 선임의 건

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신용삼 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최현만 선임의 건

ㆍ제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김영훈 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제52기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2025년 3월 24일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임주현
1974-07
3
신규선임
現) 한미사이언스 부회장
現) 한미약품 부회장
한미약품 글로벌전략 HRD 사장
한미사이언스 글로벌전략 HRD 사장
한미약품 HRD 부사장
한미약품 HRD 전무
한미약품 HRD 상무

김재교
1967-03
3
신규선임
現) 한미사이언스 경영총괄 부회장
메리츠증권 IND본부장 부사장
유한양행 약품부문장 전무이사
유한양행 글로벌전략부문장 전무이사
유한양행 전략기획부문장 전무
유한양행 기획팀장 겸 IR팀장 이사

심병화
1968-01
3
신규선임
現) 한미사이언스 재경관리본부 CFO 부사장
삼성바이오로직스 사회공헌 TF장 상무
삼성바이오로직스 경영혁신팀장 상무
삼성바이오로직스 재경팀장 부장
삼성물산 금융팀 차장, 일본삼성(5년)

김성훈
1978-04
3
신규선임
한미사이언스 전략기획실 상무이사
삼성전자 의료기기사업부 경영관리 부장
삼성전자 통신총괄, DMC부문 경영관리 과장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현만
1961-08
3
신규선임
現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원
現) 미래에셋증권 경영 고문
現) 서강대학교 이사
現) (사) 서울IB포럼 이사
미래에셋증권 대표이사
미래에셋생명 대표이사
미래에셋증권 대표이사
미래에셋자산운용 대표이사
현대글로비스 사외이사 겸 감사위원

김영훈
1974-07
3
신규선임
서울고등법원 고법판사
광주고등법원 고법판사
법원행정처 인사총괄심의관
제40회 사법시험 합격
-

신용삼
1964-04
3
신규선임
現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수
미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원
아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수
의료보험 일산 병원 전문의
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최현만
1961-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원
現) 미래에셋증권 경영 고문
現) 서강대학교 이사
現) (사) 서울IB포럼 이사
미래에셋증권 대표이사
미래에셋생명 대표이사
미래에셋증권 대표이사
미래에셋자산운용 대표이사

김영훈
1974-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울고등법원 고법판사
광주고등법원 고법판사
법원행정처 인사총괄심의관
제40회 사법시험 합격

신용삼
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수
미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원
아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수
의료보험 일산 병원 전문의