에스앤디 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 에스앤디

주주총회소집공고
6.0
(주)에스앤디

주주총회소집공고

2025 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 에스앤디

대 표 이 사 :
여 경 목

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

(전 화) 043-710-8000

(홈페이지) http://www.isnd.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원본부장

(성 명) 서 동 만

(전 화) 043-710-8000

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 회사 정관 제20조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

상법542조의 4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 발행주식 총수의 100분의 1 이하의주주에 대해서는 상법 제542조의4 정관 제22조의 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2025년 3월 20일 목요일 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163
(주)에스앤디 2층 대회의실

3. 보고사항

① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 :
제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)

재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

(현금배당 예정 : 보통주 1주당 800원)

제2호 의안 :
사내 및 사외이사 재선임건(사내이사 여경목, 사외이사 김동철, 사외이사 여익현)

제3호 의안 :
이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 :
감사 보수 한도 승인의 건

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 의결권 대리행사에 관한 사항
의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 홈페이지에 게시된「주주총회 소집 공고」에 첨부된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.isnd.co.kr ※ 위임장 보내실 곳 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송생명4로 163, (주)에스앤디 경영지원본부 주주총회 담당자 앞

7. 주주총회 참석 시 준비물

직접 행사 :
① 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) ② 법인 (사업자등록증)

대리 행사 :
① 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

② 주주의 인감증명서 ③ 대리인의 신분증

법인 주주 :
① 위임장 (법인 및 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인)

② 법인 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서 ③ 대리인의 신분증

※ 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 서류 모두를 지참 하셔야

주주총회 입장이 가능합니다.

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

8. 기타사항

- 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 변경 등 세부사항 발생 시

소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시

정정공시를 제출할 예정입니다.

- 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2025 년 03 월 05 일

(주) 에 스 앤 디

대표이사 여 경 목 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
기타비상무이사
사외이사

여경목
강인식
김동철
여익현

출석율100%
출석율0%
출석율100%
출석율100%

찬반여부

24-1
24.01.29
26기 감사전재무제표 승인의 건26기 현금 배당 결의
가결
찬성
-
찬성
찬성

24-2
24.01.29
대표이사 여경목 회장 승진의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

24-3
24.03.05
26기 재무제표 승인의 건26기 정기주주총회 소집 결의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

24-4
24.03.22
자기주식 취득의 건(공개매수)자기주식 소각의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

24-5
24.05.13
임시주주총회 개최의 건주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건전자투표 제도 채택의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

24-6
24.12.03
공장증축 및 생산설비 시설투자내부회계 관리 규정 개정
가결
찬성
-
찬성
찬성

※ 2024년 3월 22일 취임한 강인식 기타비상무이사가 2024년 5월 13일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

기원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
36,000,000
18,000,000
-

주1) 기타비상무이사 강인식은 2024년 5월 13일
일신
상의 사유로 사임 하였습니다.주2) 상기 주총 승인금액은 이사 전체의 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 농·축·수산물을 원료로 한 자연친화적인 일반기능식품소재와 천연물로부터 유래된 기능성성분을 개발하여 인체의 건강증진을 위한 건강기능식품소재의 개발 및 제조·판매를 주 사업으로 하고 있습니다. 제10차 한국 표준산업분류상 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업(C10742), 기타 식품 첨가물 제조업(C10749), 건강 기능식품 제조업(C10797), 그 외 기타식료품 제조업(C10799)에 해당되는 제품들을 생산하고 있으며, 주요 제품군은 1) 일반기능식품소재, 2) 건강기능식품소재 3) 기타 등으로 분류됩니다.

가. 업계의 현황

식품산업은 식재료에 처리, 가공, 저장, 유통, 포장 등을 통해 식재료의 경제성을 높이는 활동을 의미합니다. 식품산업은 기존에는 노동집약적, 저부가가치 산업이었으나 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합을 통해 소비패턴이 변화하면서 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제 성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저활동의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 식품 산업은 최근 10년간 괄목할 만한 성장을 이루고 있는 산업입니다.우리나라의 식품 산업은 1980년대의 발전기를 거쳐 1990년대에는 성숙기에 들어섰으며, 그에 따라 식품형태도 인스턴트식품, 냉장ㆍ냉동식품, 레저식품 등으로 다양해 졌고, 식품의 소비성향도 고급화, 기호의 다양성, 편의성, 안전성, 기능성에 대한 선호도가 증가하고 있는 실정입니다. 최근에는 1인 가족 증가 등에 따른 간편식품 확산과 중국 등 글로벌시장 공략 등도 식품 시장의 변수로 작용하고 있으며, 이에 따라 새로운 트렌드를 주도할 히트상품 개발과 관련한 기술의 경쟁이 세계적으로 심해지고 있습니다.최근 세계 식품시장에서는 식품기업 대신 전문적으로 맛을 연구, 개발해주는 향미전문개발업체(flavor house)까지 등장할 만큼 식품첨가물과 관련한 향미개발산업이 급성장하고 있는 것으로 알려져 있으며, 이러한 추세는 국내 식품업계에도 영향을 미치고 있습니다.당사의 관계법령인 식품위생법에 의하면 식품은 "영양소를 한 종류 이상 함유한 천연 또는 가공품으로써 인체에 해가 없는 의약품을 제외한 모든 음식물"로 정의 됩니다. 식품산업진흥법에 따르면 식품산업은 농업과 어업에서 생산된 원료농수산물을 이용한 식품 제조 및 가공, 식품의보관, 수송, 조리 및 소비단계까지의 제반활동에 관한 산업으로 정의되고 있습니다. 식품은 관리하는 법률에 따라 식품제조업, 식품제조기계, 용기포장제조업, 외식산업은 물론 식품의 도ㆍ소매업을 포함하며, 건강기능식품도 넓은 의미에서는 식품으로 포함됩니다.현 식품업계의 트랜드는 간편식품 시장이 성장하고 있는 가운데 CJ제일제당, 풀무원,동원그룹 등 대기업이 가정간편식 사업에 진출을 하고 있는 추세입니다. 아울러 다수의 식품 회사들이 국내시장의 한계를 극복하고자 해외시장에 진출하고 있습니다. 또한 식품의 유통채널은 편의점을 통한 매출이 증가하고 있어 백화점, 할인점 등 각 유통채널의 판매 비중 격차는 줄어들고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 식품에 기능을 부여하는 일반기능식품소재 및 건강기능식품소재를 생산, 판매하고 있으며, 생활용품 및 화장품에 이용되는 천연물 소재의 연구, 개발로 사업영역을 다각화 하고 있습니다. 2013년 06월 오송생명과학단지로의 이전을 계기로 새로운 도약을 시작하였으며, 식품GMP, ISO, HACCP, HALAL 등 각 인증기준에 의해 위생적으로 설계된 설비를 바탕으로 기능성식품소재의 연구개발 및 생산 판매를 하고 있습니다. 회사의 주요 사업분야는 일반기능식품소재와 건강기능식품소재로 구분하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업분야

제 품

개발 및 사업화 현황

일반기능식품소재

천연 및 혼합 조제조미료

대기업의 수출용 완제품에 적용

HACCP, HALAL 등 제조관련 인증 획득

기타식품 첨가물

한국적 매운맛을 구현한 소재

건강기능식품소재

감태추출물

미강주정추출물

수면관련 개별인정 획득 원료

일반기능식품소재는 식품용 원료로부터 추출, 분해, 여과, 농축, 건조 등의 과정을 통해 제조된 소재를 라면, 제과 및 스낵 등 완제품 제조용 원료에 적용되는 제품을 뜻하며, 주요 제품으로는 그릴농축액류, 치즈분말류, 매운맛베이스분말류 등을 제조,판매하고 있습니다.

건강기능식품소재는 천연물의 원료로부터 추출, 정제, 분리하는 과정을 통해 인체의 건강증진 또는 보건 용도에 유용한 기능성 성분을 분리하여 제조한 제품을 뜻하며, 주요 제품으로는 수면보조제 소재로 사용되는 미강주정추출물과 감태추출물, 고시형 건강기능식품인 키토산/키토올리고당 분말 등이 여기에 속합니다.

당사가 속해있는 식품산업은 국민에게 기본 식량과 먹거리를 공급하는 산업으로서 건강증진, 노화방지 등 기능적 역할뿐만 아니라 문화적 충족까지 그 영역에 확대되고 있습니다. 식품에 대한 소비자 니즈가 다양화됨에 따라 식품산업과 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합이 가속화 되고 부가가치가 높아져 미래 유망산업으로 떠오르고 있습니다.

(2) 시장점유율일반기능성식품소재는 제품의 종류와 구분기준이 매우 다양하고, 소규모 업체가 많은 사업의 특성상 정확한 시장점유율을 파악하기는 힘드나, 연구개발 영역과 품질관리 능력, 제품응용성 등을 고려할 때 당사는 조미식품업계 내에서 중ㆍ상위의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 특히 당사의 원료가 핵심원료로 사용된 완제품이 해외시장에서 좋은 반응을 얻고 있어 일반기능성식품 소재의 시장점유율은 점점 확대될 것으로 예측됩니다. 건강기능성식품소재의 시장 점유율은 정체중이나 수면 관련 제품에 대한 소비자의 인지도가 점점 높아지고 있어 향후 시장점유율을 높여나갈 수 있을 것이라고 예상됩니다.

(3) 시장의 특성식품산업은 국민에게 기본 식량과 먹거리를 공급하는 산업으로서 건강증진, 노화방지 등 기능적 역할뿐만 아니라 문화적 충족까지 그 영역이 확대되고 있습니다. 식품에 대한 소비자의 니즈가 다양화됨에 따라 식품산업과 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합이 가속화되고 부가가치가 높아져 미래 유망산업으로 떠오르고 있습니다. 이러한 산업성장 가능성을 바탕으로 세계 주요 선진국가들은 자국의 식품산업 육성을 통해 국부창출 및 수출산업화를 추구하고 있습니다. 이에 따라 국내에서도 식품산업은 신성장동력으로 그 가치가 재인식되고 있습니다. 특히 지리적 근접성, 아시아 국가의 식문화 유사성 등의 강점을 활용해 중국 등 아시아 시장으로의 확장적인 진출과 할랄식품으로 대표되는 이슬람 식품시장으로의 신규 진출 등 K-푸드의 글로벌화를 기치로 국내 식품산업은 세계시장에 도전하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망최근 기능성을 갖춘 식품 소재 개발의 필요성과 천연 소재에 대한 인지도가 높아짐에따라 당사는 관련 조미소재 개발 및 갱년기 여성을 위한 우울증 개선소재의 연구개발에 주력하고 있습니다.인구 고령화로 인하여 건강에 대한 관심이 높아져 관련 시장이 크게 성장할 것으로 예상되며, 특히 건강기능식품의 개별 인정을 목표로 연구개발을 진행하고 있는 당사의 입장에서는 개별 인정 획득 시 관련 매출이 증가할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

2024_(주)에스앤디 조직도.jpg
2024_(주)에스앤디 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표입니다.* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 2024년 12월 31일 현재

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤디
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

74,313,203,613

89,342,404,238

현금및현금성자산
21,888,446,266

17,995,665,379

단기금융상품
15,450,000,000

45,450,000,000

매출채권및기타채권
23,712,554,471

17,245,366,790

기타유동자산
11,467,738

156,074,262

재고자산
13,250,735,138

8,495,297,807

Ⅱ. 비유동자산

18,697,491,345

16,755,868,878

장기금융상품
224,079,800

227,010,800

기타채권
644,094,174

327,502,048

기타비유동자산
20,935,100

21,239,100

유형자산
16,368,422,569

14,638,284,587

사용권자산
282,026,241

235,034,819

무형자산
1,115,007,559

1,255,222,493

순확정급여자산
-

51,575,031

이연법인세자산
42,925,902

-

자 산 총 계

93,010,694,958

106,098,273,116

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,693,901,135

17,202,483,004

매입채무및기타채무
21,025,550,924

14,588,459,263

유동리스부채
178,485,124

101,776,990

기타유동부채
953,781,843

955,134,500

당기법인세부채
2,536,083,244

1,557,112,251

Ⅱ. 비유동부채

261,679,124

278,428,408

장기매입채무및기타채무
101,750,726

88,125,515

비유동리스부채
69,720,886

88,270,744

순확정급여부채
11,432,913

-

종업원급여부채
78,774,599

62,849,639

이연법인세부채
-

39,182,510

부 채 총 계

24,955,580,259

17,480,911,412

자 본

Ⅰ.자본금
2,029,710,000

2,029,710,000

Ⅱ.자본잉여금
28,569,044,400

28,569,044,400

Ⅲ.이익잉여금
37,456,360,299

58,018,607,304

자 본 총 계

68,055,114,699

88,617,361,704

부 채 와 자 본 총 계

93,010,694,958

106,098,273,116

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 26 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에스앤디
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.매출액
116,139,400,246
88,275,911,467

II.매출원가
88,037,095,402
68,395,861,299

III.매출총이익
28,102,304,844
19,880,050,168

IV.판매비와관리비
7,986,496,067
7,001,029,797

V.영업이익
20,115,808,777
12,879,020,371

기타수익
13,267,197
136,198,059

기타비용
62,353,000
52,521,269

금융수익
662,578,220
2,195,853,556

금융비용
15,503,320
11,048,131

VI.법인세비용차감전이익
20,713,797,874
15,147,502,586

VII.법인세비용
3,682,789,239
3,274,968,429

VIII.당기순이익
17,031,008,635
11,872,534,157

IX.기타포괄손익
(248,323,400)
(144,315,831)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(248,323,400)
(144,315,831)

확정급여제도의 재측정요소
(248,323,400)
(144,315,831)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

X.총포괄손익
16,782,685,235
11,728,218,326

XI.주당이익

기본주당이익
5,256
2,925

희석주당이익
5,256
2,925

자 본 변 동 표

제 27 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 26 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에스앤디
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
2,029,710,000
28,569,044,400
-
47,508,214,978
78,106,969,378

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,872,534,157
11,872,534,157

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(144,315,831)
(144,315,831)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(1,217,826,000)
(1,217,826,000)

2023.12.31(전기말)
2,029,710,000
28,569,044,400
-
58,018,607,304
88,617,361,704

2024.1.1(당기초)
2,029,710,000
28,569,044,400
-
58,018,607,304
88,617,361,704

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
17,031,008,635
17,031,008,635

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(248,323,400)
(248,323,400)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(2,029,710,000)
(2,029,710,000)

자기주식의 취득
-
-
(35,315,222,240)
-
(35,315,222,240)

자기주식의 소각
-
-
35,315,222,240
(35,315,222,240)
-

2024.12.31(당기말)
2,029,710,000
28,569,044,400
-
37,456,360,299
68,055,114,699

현 금 흐 름 표

제 27 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 26 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 에스앤디
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,965,542,382

11,974,574,778

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
16,760,979,222

12,425,536,203

(1) 당기순이익
17,031,008,635

11,872,534,157

(2) 현금의 유출입이 없는 비용수익의 가감
5,259,338,546

3,108,876,285

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,529,367,959)

(2,555,874,239)

2. 이자의 수취
903,002,051

2,213,532,780

3. 배당금의 수취
-

894,186

4. 법인세의 납부
(2,698,438,891)

(2,665,388,391)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

26,466,866,908

(1,503,100,088)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
50,480,677,818

45,943,171,678

단기금융상품의 감소
50,450,000,000

45,450,000,000

장기금융상품의 처분
-

172,093,778

보증금의 감소
29,400,000

317,011,900

유형자산의 처분
1,277,818

4,066,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,013,810,910)

(47,446,271,766)

단기금융상품의 증가
20,450,000,000

45,450,000,000

장기금융상품의 취득
-

2,721,510

보증금의 증가
349,600,000

265,090,720

유형자산의 취득
3,112,760,910

1,012,823,301

무형자산의 취득
101,450,000

715,636,235

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(37,539,628,403)

(1,300,682,436)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

43,636,364

정부보조금의 수령
-

43,636,364

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,539,628,403)

(1,344,318,800)

리스부채의 상환
194,696,163

126,492,800

자기주식의 취득
35,315,222,240

-

배당금의 지급
2,029,710,000

1,217,826,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,892,780,887

9,170,792,254

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

17,995,665,379

8,824,873,125

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

21,888,446,266

17,995,665,379

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 27 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일 2025년 3월 20일))

제 26 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 2024년 3월 22일))

주식회사 에스앤디
( 단위 : 원 )

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 미처분이익잉여금

36,904,567,859

57,669,785,864

전기이월이익잉여금
55,437,104,864

45,941,567,538

자기주식소각
(35,315,222,240)

-

확정급여제도의 재측정요소
(248,323,400)

(144,315,831)

당기순이익
17,031,008,635

11,872,534,157

II. 이익잉여금 처분액

2,545,623,520

2,232,681,000

이익준비금
231,420,320

202,971,000

현금배당
2,314,203,200

2,029,710,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

34,358,944,339

55,437,104,864

※ 제27기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 20일 개최될 제27기 정기주주총회에서 처분이 확정될 예정이며, 제26기는 2024년 3월 22일에 처분확정된 이익잉여금처분계산서 입니다.(2)주석사항- 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한사항을 생략하며, 자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제28기(2025년)
제27기(2024년)

현금배당액
2,314,203,200
2,029,710,000

당기순이익(손실)
17,031,008,635
11,872,534,157

배 당 성 향
13.59%
17.10%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

여경목
1954.11.15
사내이사
-
본인
이사회

김동철
1952.04.12
사외이사
-
없음
이사회

여익현
1956.04.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

여경목
경영인
2001.021972~19842022~현재1998~현재

-
중앙대학교 대학원 박사수료- KIST(한국과학기술원) 연구원- 한국식품기술사협회 부회장- (주)에스앤디 대표이사

-

김동철
자문위원
1997.082016~20192013~현재1998~현재

-
성균관대 생물기전공학박사- 대한민국산업현장(식품가공) 교수- 캄보디아 농어촌개발위원회 자문위원- 한국 쌀 연구회 부회장

-

여익현
경영자문위원
1999.021985~20082014~20182019~현재

-
연세대 식품생물공학박사- (주)풀무원
식문화연구원 연구원장- 풀무원건강생활(주) 대표- 전경련 중소기업협력센터 자문위원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여경목
없음
없음
없음

김동철
없음
없음
없음

여익현
없음.
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김동철 후보자

1. 전문성

본 후보자는 (재)한국식품연구원 연구위원 출신의 식품공학박사로서, 식품관련 연구 및 산업적 활동을 하여온 전문가로서 기능식품분야에서의 전문지식 등을 바탕으로, 이사회를 통하여 회사의 발전적 방향수립에 기여할 것으로 보입니다.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제382조 제 3항 및 제54조의 8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 경영진의 직무집행을 감독할것입니다.3. 충실한 직무수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입할 것이며, 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않고, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

- 여익현 후보자

1. 전문성

본 후보자는 식품관련 공학박사 대기업대표 출신으로서, 건강기능성 상품개발, 해외업체와 MOU 및 유통사업분야의 전문지식등을 바탕으로, 이사회를 통하여 회사의 발전적 방향수립에 기여할 것으로 보입니다.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제382조 제 3항 및 제54조의 8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 충실한 직무수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입할 것이며, 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않고, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 여경목 후보자

후보자는 한국과학기술연구원(KIST) 연구원 출신의 경영자로서 관련 학계 및 산업계의 전문가로 알려져 있으며, 바이오 기술에 중심을 둔 지식기반의 자연친화적 웰빙식품 소재와 건강기능식품을 중점으로 에스앤디가 연구중심기업으로 관련업계에 알려지고 식품생물산업분야에서 선두적인 기업으로서 2021년 코스닥시장에 상장하도록 이끌었습니다

식품전문가로서 이해도와 식견은 불닭볶음면의 핵심원료인 그릴농축액-G와 치킨향분말을 개발하여 세계의 소비자들이 만족해하는 상품이 되도록 하였으며, 위생적환경 개선 경영으로 식품GMP, HACCP, ISO, 할랄, 유기농등 인증을 획득한 기업이 되었습니다. 또한 식약처로부터 국내 최초 숙면관련 신규기능성원료를 개별인정 받았습니다.

따라서, 상기후보자는 ㈜에스앤디의 성장에 기여하고, 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할수 있는 적임자로써 판단됩니다.

- 김동철 후보자

본 후보자는 (재)한국식품연구원 부원장을 역임한 공학박사로 국가과학기술위원회 위원, 한국식품과학회, 한국식량안보과학회등 정책위원과 학회활동으로 국내 식품산업 정책수립과 전략에 대한 전문적 지식을 바탕으로 국내 RPC시설의 보급과 운영기술 등 국내 쌀 관리에 지대한 공헌으로 농업과학상, 농림부장관표창, 대통령 표창을 수상한 바 있습니다.

식품Extrusion공법 연구지식과 식견은 압력기반 식품소재 개발에 관한 것으로 미래 식품이슈인 대체육은 물론 일반기능식품의 핵심소재인 조미향베이스 개발에 있어 연구시간 단축과 중복투자비용 절감등 개방형 협력을 통한 시너지 창출은 물론 새로운 성장동력 소재발굴에 학문적 기초를 제공하리라 봅니다.

따라서, 본 후보자는 ㈜에스앤디의 소재 개발과 기술적 경쟁력 확보에 크게 기여하고, 이사로서의 역할을 훌륭히 수행 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

- 여익현 후보자

본 후보자는 풀무원건강생활(주)의 대표와 기술원장을 역임한 공학박사 출신으로, 한국건강기능식품협회, 한국생물공학회, 과학기술부 전문평가위원등 많은 학회활동과 대외활동을 통하여 건강기능식품 관련한 깊은 이해도와 시장에 대한 식견을 가지고 있으며, 풀무원에 재직시에는 마케팅, 생산총괄, 연구소에서 건강기능식품의 상품개발, 마케팅 및 유통전략등을 계획, 총괄 지휘하여 풀무원의 건강식품사업부를 고객경험가치 기업으로 성장하도록 한 바 있습니다.

이러한 오랜 경력과 노하우, 식견은 에스앤디의 소재개발 전략, 상품의 부가가치, 운영·전술적 혁신, 제품의 효율성 및 혁신적 가치중시, 신제품 콘셉트의 실현여부 등 전통적 R&D중심 기술혁신에서 인간의 경험가치, 전략적 혁신, 사용자의 이해와 경험적 가치 창출, 다변화 대응과 융합가치 창출등 4차원적 가치혁신전환 추구로 에스앤디의 성장모멘턴을 전략적으로 혁신하는데 큰 역할을 할 것입니다.

따라서, 본 후보자는 산업패러다임과 혁신환경 변화에 따른 전략적 융합 R&D혁신으로 ㈜에스앤디의 성장과 발전에 크게 기여하고, 이사로서의 역할을 훌륭히 수행 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 확인서 - 여경목.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 확인서 - 여경목.pdf_page_1

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 확인서 - 김동철.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 확인서 - 김동철.pdf_page_1

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 확인서 - 여익현.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 확인서 - 여익현.pdf_page_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(2명)

실제 지급된 보수총액
908,987,513

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
44,295,880

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일 전인 2025년 3월 12일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.isnd.co.kr)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 변경 등 세부사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.- 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.