딥노이드 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 딥노이드

주주총회소집공고
6.0
(주)딥노이드

주주총회소집공고

2025 년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 딥노이드

대 표 이 사 :
최우식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 19층

(전 화) 02-6952-6001

(홈페이지) http://www.deepnoid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김태규

(전 화) 02-6952-6001

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.제17기 정기주주총회는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하신 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(주주총회 관련 문의 : 02-6952-6001)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 09시 30분2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 지하2층 휴넷캠퍼스 열정룸3. 회의 목적 사항가. 보고사항(1) 영업보고(2) 감사보고(3) 내부회계관리제도 운영실태보고(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건제 1호 의안 : 제 17기 재무제표(결손금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 최우식 선임의 건(중임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건(중임) 제 3-3호 의안 : 사외이사 홍승권 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.- 직접행사 : 본인 신분증(신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에
따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스
에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소: (PC/모바일) https://jujupass.co.kr/나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법:
본인 인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2025년 3월 5일

주식회사 딥노이드

대표이사 최 우 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전석철(출석률: 63.6%)

찬 반 여 부

24-1
2024.02.01
제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 결산(안)승인의 건
찬성

24-2
2024.02.23
제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

24-3
2024.03.11
제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 재승인 및 영업보고서 승인의 건
-

24-4
2024.03.13
제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집 결의 정정의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성

24-5
2024.03.25
제1호 의안 : 준비금 자본 전입(무상증자)의 건
찬성

24-6
2024.05.10
제1호 보고 : 제17기 1분기(2024.01.01~2024.03.31) 결산(안) 보고의 건
-

24-7
2024.06.26
제1호 의안 : 타법인주식 및 출자증권 취득의 건
-

24-8
2024.08.09
제1호 의안 : 제17기 2분기 결산실적 보고의 건
찬성

24-9
2024.09.11
제1호 의안 : 유형자산 양수의 건제2호 의안 : 자금 신규 차입의 건
-

24-10
2024.10.11
제1호 의안: 두바이 지사 개설의 건
찬성

24-11
2024.11.11

[보고사항]
제1호 의안 : 2024년 3분기 결산 보고의 건제2호 의안 :
경영에 관한 업무 집행상황 보고의 건[결의사항]
제1호 의안 : 내부회계관리규정, 이사회운영규정 개정의 건제2호 의안 : 사내 규정 제정의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

※ 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 의료 진단ㆍ판독 보조 및 질병 조기진단을 위한 솔루션을 개발하는 의료 AI 사업과 비전 검사 솔루션 및 X-Ray 영상의 위해물품 자동 판독 솔루션을 개발하는 산업 AI 사업, 생성형 AI 운영(LLMOps) 플랫폼 '딥젠(DEEP:GEN)'을 개발하는 DX 사업을 영위하고 있는 인공지능 전문 기업입니다.

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

[의료 AI]

당사의 주요 목표 시장은 의료 인공지능 시장입니다. 의료 AI 시장은 높은 진입장벽, 규제 및 정책의 영향, 경쟁 초기 단계라는 특성을 가지고 있습니다.

첫째, 의료 인공지능 솔루션 개발은 의료 데이터 수집, 질환 이해, 인공지능 모델 설계, 인허가 등 복잡한 과정을 포함하며, 최소 1~2년 이상의 개발 기간이 소요됩니다. 이러한 과정에서 의료계와 기업 간 협력이 필수적이며, 이로 인해 진입장벽이 높은 시장으로 평가됩니다.

둘째, 의료 AI는 전례 없는 신기술로 기존 인허가 및 상용화 프로세스와 차이가 큽니다. 법률적·보안적 문제를 해결하고 정부 가이드라인 제정 여부에 따라 제품 개발과 시장 진입 속도가 크게 영향을 받습니다. 셋째, 의료 AI 시장은 도입 초기 단계로, 다수의 기업이 경쟁하고 있으나 아직 시장을 장악한 선도 기업은 없는 상황입니다. 따라서 향후 시장 점유율 선점이 기업 간 중요한 과제가 될 것으로 보입니다.

[산업 AI]

보안 AI 부문은 높은 정확성과 신뢰성을 요구하는 시장으로, 공항, 항만, 정부기관 등에서 사용되는 보안 시스템에 도입됩니다. 안전 규제와 국제 표준 준수가 중요한 영향을 미치며, 높은 신뢰도를 입증하기 위한 지속적인 기술 발전과 테스트가 필요합니다. 초기 도입 단계에 있는 국내 보안 AI 시장은 아직 경쟁이 치열하지 않지만, 글로벌 시장에서는 이미 다수의 기업이 참여하고 있어 경쟁 심화가 예상됩니다.

머신비전 AI 부문은 제조업 자동화와 품질 관리 효율화를 목표로 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 부문은 이차전지, 반도체, 자동차 부품 등 고정밀 제조 공정에서 비전 검사 기술을 활용하여 생산성을 높이고 불량률을 낮추는 데 기여합니다. 제조 공정의 고도화와 스마트 팩토리 도입 확대에 따라 급성장하고 있으며, 기업 간 협력과 글로벌 네트워크 구축이 시장 진입과 확장에서 중요한 요소로 작용합니다.

[DX]생성형 AI는 사용자의 요구에 따라, 신속하게 결과물을 생성함으로써 기업의 업무 자동화 및 효율화를 극대화하는 혁신적인 게임체인저로 부상하고 있습니다.

생성형 AI의 벨류체인은 대규모 기반 모델(Foundation Model), 이를 운영 및 관리하는 LLMOps(또는 미들웨어), 그리고 이를 통해 개발된 애플리케이션과 서비스로 구분됩니다.

빅테크 기업의 기반 모델 개발속도와 성능이 가속화되고 있지만, 모델 개발 비용이 지속적으로 감소하고 있는 시점에서, 모델 운영,관리(LLMOps)와 이를 기반으로 한 애플리케이션 및 서비스 개발이 중요한 부가가치를 창출하는 분야로 부상할 것으로 예상됩니다.

대규모 범용 모델과 도메인 특화 모델이 공존하는 흐름에 따라, 산업·업무별로 특화된 생성형 AI 플랫폼 및 서비스 구축을 통해 디지털 전환과 업무 혁신을 추구하려는 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
2. 산업의 성장성
인공지능 산업은 기술적 발전과 시장 확대로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. Marketsandmarkets(2024)의 분석에 따르면, 세계 인공지능 시장은 2024년 2,146억 달러에서 2030년 1조 3,391억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 35.7%를 기록할 것으로 예측됩니다. 특히 소프트웨어 산업과 생성형 AI는 시장의 핵심 동력으로 작용하며, 의료 및 생명과학 산업은 머신 러닝과 자연어 처리 기술을 기반으로 가장 높은 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 수치는 단순한 예측이 아닌, 기술적 진보와 ChatGPT와 같은 상용화 사례를 통해 입증된 시장성에 대한 검증을 뒷받침하고 있습니다. 이는 AI 산업이 단순한 가능성을 넘어 실질적인 경제적 기회를 창출하고 있음을 나타냅니다.

국내 인공지능 시장 역시 디지털 전환과 생산 효율화를 위한 기술 도입이 가속화되면서 성장세를 보이고 있습니다. 한국IDC의 보고서에 따르면, 국내 AI 시장은 2025년까지 연평균 성장률 15.1%로 1조 9,074억 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 예측은 단순한 통계적 증가가 아니라, 기업들이 효과적인 총소유비용(TCO) 관리와 사용 편의성 증대를 위해 AI 시스템을 적극적으로 도입하고 있다는 실제적인 시장 변화에 기반하고 있습니다. 이는 AI 기술이 점차 조직의 필수적 도구로 자리 잡고 있음을 시사하며, 당사와 같은 기업들에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

3. 경기변동에 따른 특성
인공지능(AI) 산업은 글로벌 경제에서 중요한 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. AI 기술은 비즈니스의 생산성과 효율성을 높이는 데 기여하며, 의료, 보안, 제조 등 다양한 산업 분야에서 그 활용도가 점점 확대되고 있습니다. 특히 의료 AI와 보안 AI는 헬스케어나 공공안전과 같은 필수 서비스와 밀접하게 연관되어 있어, 경기 변동에도 비교적 안정적인 수요가 예상됩니다. IDC의 분석에 따르면, 국내 인공지능 시장은 서비스, 소프트웨어, 하드웨어 부문으로 나뉘며, 이 중 소프트웨어 부문은 디지털 전환 가속화와 머신러닝 도입 증가로 높은 성장세가 전망됩니다. 반면, 하드웨어 시장은 글로벌 공급망 문제와 데이터센터 투자 지연 등으로 인해 성장이 다소 제한될 수 있습니다. 이러한 흐름 속에서 딥노이드의 의료 AI, 보안 AI, 머신비전 AI 솔루션은 소프트웨어 중심의 사업 모델을 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 유리한 환경을 가지고 있습니다.
4. 회사의 경쟁우위 요소

[의료 AI]

당사는 현재 총 18개의 DEEP:AI 제품에 대해 식약처 인허가를 획득했으며, DEEP:NEURO는 2023년 혁신의료기기로 지정된 데 이어 2024년 국내 최초로 뇌동맥류 AI 솔루션의 비급여 코드를 확보하여 안정적인 매출 기반을 마련하고 있습니다. 당사의 솔루션은 의료 현장에서 의료진의 피드백을 반영해 지속적으로 개선·고도화되고 있으며, 신규 제품 개발을 통해 라인업을 확대하고 있습니다.

DEEP:AI 제품의 주요 강점은 모든 PACS(의료영상 저장 및 전송 시스템)와의 뛰어난 연동성으로, 의료 현장에서의 도입과 활용이 용이하다는 점입니다. 또한, 대규모 데이터와 초거대 언어 모델(LLM) 기술을 활용해 임상시험 설계, 데이터 분석 등을 자동화함으로써 효율성을 높이고 환자 안전성을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

아울러, 후향적·전향적 연구를 통해 의료 AI 기술의 유효성을 다각적으로 입증하며, 신뢰성을 바탕으로 의료기기의 기술적 개선에 필요한 데이터를 지속적으로 확보하고 있습니다.[보안 AI]
당사의 X-ray 보안 검색 솔루션 DEEP:SECURITY는 다음과 같은 경쟁우위를 보유하고 있습니다.

첫째, 한국공항공사와의 협업을 통해 2019년부터 연구개발을 추진하였으며, 2020년 공항용 AI X-ray 자동판독 솔루션 개발을 완료하였습니다. 현재 국내 14개 공항에 제품이 성공적으로 도입되어, 실제 환경에서의 검증된 성능과 신뢰성을 입증하고 있습니다.둘째, 2022년 조달혁신제품 지정 및 신뢰성 인증을 통해 기술력과 혁신성을 공식적으로 인정받았습니다. DEEP:SECURITY는 국내 보안 X-ray AI 솔루션 중 유일하게 한국산업기술시험원(KTL)의 신뢰성 시험에서 95%의 높은 정확도를 공인받아 우수성을 객관적으로 입증하였습니다.셋째, 대규모 학습 데이터 확보를 통해 20종의 국토부 고시 기내 반입 금지 물품에 대한 학습 데이터를 바탕으로 탐지 성능을 크게 향상시켰습니다. 이는 DEEP:SECURITY의 판독 정확도와 효율성을 높이는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.[머신비전 AI]당사는 의료영상 인공지능 분야에서 축적한 기술력을 기반으로 AI 개발, 배포, 활용의 전 과정을 효율화하는 솔루션을 보유하고 있어 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이를 통해 머신비전 인공지능 사업에 성공적으로 진출했으며, 글로벌 IT 제조업체를 주요 고객사로 확보하고 있습니다. 또한, 글로벌 머신비전 시스템 업체들과의 협업을 통해 기술적 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 바탕으로 국내외 시장에서 영업 경쟁력을 확보하여 사업 확장을 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 인공지능 전문 기업으로, 인공지능 기술을 활용하여 의료 AI와 산업AI를 중심으로 주요 사업 영역을 운영하고 있습니다. 첫째, 의료 AI 사업은 의료 진단·판독 보조 및 질병 조기 진단을 위한 솔루션을 개발하여 고객사에 제공합니다. 둘째, 산업 AI 사업은 비전 검사 솔루션과 X-Ray 영상의 위해 물품 자동 판독 솔루션을 제공합니다. 셋째, DX 사업에서는 생성형 AI 운영 플랫폼인 딥젠(DEEP:GEN)을 개발하고, 이를 통해 다양한 생성형 AI 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 의료 인공지능 사업, 산업 인공지능 사업, 플랫폼 및 교육 인공지능 사업으로 나눌 수 있습니다.

구분
품목
용도
기능 및 특징

의료 AI 사업부문
DEEP:AI(DEEP:NEURO, CHEST, LUNG 등)
DEEP:AI는 의료 인공지능 솔루션으로 다양한 질환에 대한 각종 의료 데이터를 인공지능으로 분석하여 질환 분류, 병변 영역 검출, 예후 예측 등 의료인의 의료행위를 보조하는 역할을 수행합니다.

- 의료 영상 데이터 대상 질환 분류 (Classification)

- 특정 병변 기준으로 병변 영역 검출 (Segmentation, Detection)

- 데이터 분석을 통한 예후 예측 (Prediction)

- 분석 결과에 대한 심층 레포트 생성

보안AI 사업부문
DEEP:SECURITY
DEEP:SECURITY는 공항 X-ray보안검색대 사업을 시작으로 공공기관과 기업에 납품되고 있으며, 위험물품 및 고객이 지정하는 특정물품(데이터보안을 위한 저장매체, 반입금지 품목 등)을 탐지/판독 하는 GUI 기반의 위험물품 탐지 솔루션입니다.
- 위험물품 및 특정물품 탐지- 지능형 X-ray 이미지 자동 판독으로 인적오류 최소화- 보안검색의 정확도 향상 및 수하물 처리속도 향상 등 보안검색의 효율성 향상

머신비전 AI 사업부문
DEEP:FACTORY
DEEP:FACTORY는 기업 공장 자동화를 위한 딥러닝 기반 비전 솔루션으로 전통적인 머신비전으로 해결되지 않는 다양한 이미지 분석과 인공지능 학습을 통해 제품/공정변화에 따른 자동 업데이트 제공, 공장/작업환경의 조명세기, 조명 가동 등의 변화 적응이 가능한 솔루션입니다.
- 전통적인 머신비전으로 해결되지 않은 다양한 이미지 분석- 인공지능을 통해 비정형화된 표면의 불량과 제품의 다양한 형태의 불량 검사 가능- 공장, 작업환경 등의 변화 적응 가능

2. 시장점유율

[의료 AI]

당사는 18개의 의료영상 판독보조 솔루션에 대해 인허가를 획득하였으며, 현재 60개 이상의 연구개발 프로젝트를 의료기관과 협업하여 진행 중입니다. 의료 AI 시장은 글로벌 기준으로 도입기에 해당하며, 국내 역시 아직 초기 성장 단계에 머물러 있어 정확한 시장 점유율을 집계하기 어려운 상황입니다. 그러나 당사는 독자적인 'Two-track' 사업 모델을 통해 다질환 커버리지를 확대하는 동시에 의료인의 자체 연구개발을 지원하며, 경쟁력을 높이고 있습니다. 특히, 당사의 주요 제품군(예: DEEP:NEURO, DEEP:CHEST, DEEP:LUNG)은 의료진의 판독 효율성을 높이는 데 기여하고 있으며, 의료기관과의 긴밀한 협업을 통해 당사는 국내 의료 AI 시장에서 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.

[산업 AI]

보안 AI 부문에서는 X-Ray 기반 위험 물품 탐지 솔루션 DEEP:SECURITY를 중심으로 수주를 늘려가고 있습니다. 국내 X-Ray 보안 검색 시장에서 AI 솔루션의 도입은 초기 단계에 해당해 시장 점유율 파악이 어렵지만 잠재 수요가 높은 분야입니다. 당사는 한국공항공사와의 협력으로 AI 기반 X-ray 자동판독 솔루션을 개발하였고, 공항, 정부기관, 기업 등에 공급하는 등 국내외 영업 활동을 통해 점유율을 높이고 있습니다.

머신비전 AI 부문에서는 2024년 2월 글로벌 머신비전 시장점유율 1위 업체인 코그넥스와 머신비전 AI 솔루션 공급 협업을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고, 코그넥스의 글로벌 유통망을 활용하여 시장 진출을 가속화하고 있습니다. 또한, 이차전지 및 디스플레이 부문으로 AI 솔루션 공급을 확대하면서 관련 분야에서의 입지를 강화하고 있습니다. 그러나 이 부문 역시 정확한 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.

3. 시장의 특성

(가) 주요 특성 당사의 전방산업인 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 산업은 미래를 바꿀 가장 핵심적인 기술로 글로벌 산업 전반에서 주목받고 있습니다. AI 적용을 통해 비생산적인 반복 업무 대신 고부가가치 업무에 집중함으로써 혁신적으로 비즈니스 효율성 및 생산성의 향상이 가능해 일상생활의 거의 모든 분야에 걸쳐 응용 영역이 크게 확대되고 있습니다. 이미 인공지능은 IT 업계를 포함하여, 금융, 농업, 자동차, 헬스케어 등에 활용되고 있으며, 그 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. (나) 규모 및 성장성 세계 인공지능 시장 규모는 Marketsandmarkets(2024)에 따르면 2024년에 2,146억 달러에서 2030년 1조 3,391억 달러로 성장할 것을 예상하며, 2024년에서 2030년 사이에 연평균성장률(CAGR)을 35.7%로 전망했습니다. 소프트웨어 산업이 생성형 AI를 포함한 2024년 매출 기준으로 AI 시장에서 가장 큰 시장으로 예측하고 있으며, 업종별로는 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 AI 기술을 활용한 의료 및 생명과학 산업이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
4. 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.※ 하기 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 17 (당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 딥노이드
(단위: 원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기말

제 16 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

19,428,330,769

31,630,547,056

1. 현금및현금성자산
5,6,7
4,032,324,925

21,515,851,417

2. 단기금융상품
5,6
8,264,857,685

7,999,999,914

3. 매출채권
5,6,8
1,897,389,535

413,600,000

4. 단기기타채권
5,6,8
434,586,084

264,167,536

5. 단기리스채권
12
3,497,249

3,497,249

6. 계약자산
36
1,944,413,562

7. 이행원가
10
2,321,015,795

8. 기타유동금융자산
5,6,9
263,280,000

110,000,000

9. 기타유동자산
10
266,965,934

1,323,430,940

Ⅱ. 비 유 동 자 산

12,581,249,523

2,793,510,131

1. 장기리스채권
12
2,774,335

5,943,804

2. 유형자산
11
9,706,371,418

1,234,992,928

3. 사용권자산
12
303,878,871

374,699,388

4. 무형자산
13
81,570,081

89,190,979

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6
1,910,676,875

748,820,000

6. 기타비유동금융자산
5,6,9
530,651,558

274,011,337

7. 기타비유동자산
10
45,326,385

65,851,695

자 산 총 계

32,009,580,292

34,424,057,187

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

3,896,487,635

5,379,521,690

1. 매입채무
4,5,6,14,15
-

-

2. 단기기타채무
4,5,6,16
1,184,270,209

1,315,700,160

3. 단기차입금
4,5,6,17
494,682,772

417,757,628

4. 당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
4,15
242,295,801

736,062,118

5. 유동성리스부채
12
140,376,565

164,351,951

6. 기타유동부채
14,19
656,208,001

2,745,649,833

7. 계약부채
36
1,178,654,287

Ⅱ. 비 유 동 부 채

9,045,190,456

1,866,793,156

1. 장기기타채무
4,5,6,14,15
15,000,000

15,000,000

2. 장기차입금
4,5,6,15
6,660,000,000

-

3. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,5,16
-

-

4. 비유동성리스부채
4,12
170,455,221

223,866,730

5. 복구충당부채
18
45,513,097

40,779,840

6. 장기종업원급여부채
21
93,498,748

71,378,764

7. 순확정급여부채
20
2,060,723,390

1,515,767,822

부 채 총 계

12,941,678,091

7,246,314,846

자 본

Ⅰ. 자본금
22
11,210,634,000

5,531,067,000

Ⅱ. 자본잉여금
22
70,396,208,947

74,126,501,281

Ⅲ. 기타자본
22
1,204,489,672

2,140,698,562

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
11,383,226

83,032,834

Ⅴ. 결손금
25
(63,754,813,644)

(54,703,557,336)

자 본 총 계

19,067,902,201

27,177,742,341

부 채 및 자 본 총 계

32,009,580,292

34,424,057,187

- 개별 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 딥노이드
(단위: 원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기

제 16 (전) 기

Ⅰ. 매출액
35,36
10,847,380,732
1,933,065,857

Ⅱ. 매출원가
27
9,814,199,256
1,123,517,311

Ⅲ. 매출총이익

1,033,181,476
809,548,546

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27
11,099,932,810
7,536,388,064

Ⅴ. 영업손실

(10,066,751,334)
(6,726,839,518)

Ⅵ. 금융손익

1,026,463,743
(17,195,644)

1. 금융수익
29
1,177,408,844
367,218,402

2. 금융비용
29
(150,945,101)
(384,414,046)

Ⅶ. 기타손익

(10,968,717)
6,969,623

1. 기타수익
28
47,191,377
10,953,138

2. 기타비용
28
(58,160,094)
(3,983,515)

Ⅷ. 법인세차감전순손실

(9,051,256,308)
(6,737,065,539)

Ⅸ. 법인세비용
30
-
-

Ⅹ. 당기순손실

(9,051,256,308)
(6,737,065,539)

XI. 기타포괄손익

(71,649,608)
(58,127,498)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(71,649,608)
(58,127,498)

XII. 총포괄손실

(9,122,905,916)
(6,795,193,037)

XIII. 주당손실
31

기본주당손실

(404)
(362)

희석주당순손실

(424)
(362)

- 개별 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 딥노이드
(단위: 원)

구 분

자본금

주식발행초과금

기타자본

기타포괄손익누계액

결손금

합 계

2023.1.1(전기초)
4,658,567,000
49,403,834,726
3,729,278,562
141,160,332
(47,966,491,797)
9,966,348,823

총포괄이익:

-

당기순손실
-
-
-
-
(6,737,065,539)
(6,737,065,539)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(58,127,498)
-
(58,127,498)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

-

유상증자
872,500,000
24,722,666,555
-
-
-
25,595,166,555

전환상환우선주의 전환
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
(1,880,791,649)
-
-
(1,880,791,649)

기타자본조정

292,211,649

-
292,211,649

무상증자
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
5,531,067,000
74,126,501,281
2,140,698,562
83,032,834
(54,703,557,336)
27,177,742,341

2024.1.1(당기초)
5,531,067,000
74,126,501,281
2,140,698,562
83,032,834
(54,703,557,336)
27,177,742,341

총포괄이익:

당기순손실

(9,051,256,308)
(9,051,256,308)

확정급여제도의 재측정요소

(71,649,608)

(71,649,608)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

-

유상증자

-

전환상환우선주의 전환

-

주식선택권
74,250,000
1,928,124,000
(936,208,890)

1,066,165,110

기타자본조정

-

무상증자
5,605,317,000
(5,658,416,334)
-
-
-
(53,099,334)

2024.12.31(당기말)
11,210,634,000
70,396,208,947
1,204,489,672
11,383,226
(63,754,813,644)
19,067,902,201

- 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 딥노이드
(단위: 원)

구 분

주석

제 17 (당) 기

제 16 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(13,974,435,206)

(4,771,676,689)

영업에서 창출된 현금흐름
32
(14,591,191,438)

(5,105,436,533)

당기순이익

(9,051,256,308)

(6,737,065,539)

조정

800,569,773

1,309,279,592

자산부채의변동

(6,340,504,903)

322,349,414

이자 수취

684,962,222

384,890,614

이자 지급

(26,008,230)

(22,204,790)

법인세 환급(납부)

(42,197,760)

(28,925,980)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,930,685,912)

(5,739,373,915)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

21,435,387,106

5,512,211,987

단기금융상품의 처분

20,992,407,936

5,000,000,000

대여금의 감소

-

37,809,106

선급금의 감소

-

-

차량운반구의 처분

12,272,727

-

비품의 처분

-

-

임차보증금의 감소

96,000,000

33,000,000

기타보증금의 감소

-

-

정부보조금의 수령

334,706,443

441,402,881

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(32,366,073,018)

(11,251,585,902)

단기금융상품의 취득

21,257,265,707

9,999,999,914

대여금의 증가

300,000,000

-

선급금의 증가

-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

1,161,856,875

264,400,000

특허선급금의 증가

52,172,881

-

장기선급금의 증가

-

41,482,492

토지의 취득

3,250,514,700

-

건물의 취득

4,559,384,080

-

차량운반구의 취득

-

183,717,158

공구와기구의 취득

-

-

비품의 취득

1,017,002,320

613,466,338

건설중인자산의 취득

422,545,455

-

시설장치의 취득

118,850,000

-

특허권의 취득

-

-

상표권의 취득

-

-

소프트웨어의 취득

29,121,000

18,440,000

임차보증금의 증가

197,280,000

130,000,000

기타보증금의 증가

80,000

80,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,421,594,626

23,879,869,518

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

7,699,606,627

24,393,763,345

정부보조금의 수령

-

88,763,345

전환상환우선주의 발행

-

-

장기차입금의 증가

6,660,000,000

-

유상증자

-

22,590,000,000

주식매수선택권의 행사

1,039,606,627

1,715,000,000

임대보증금의 증가

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(278,012,001)

(513,893,827)

차입금의 상환

-

-

정부보조금의 상환

-

31,525,172

리스부채의 지급

224,806,040

183,955,210

신주발행비의 지급

53,205,961

298,413,445

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(17,483,526,492)

13,368,818,914

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,515,851,417

8,147,032,503

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

4,032,324,925

21,515,851,417

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

구분
제 17 기
제 16 기

처리예정일 : 2025년 3월 30일
처리확정일 : 2024년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금

(63,754,813,644)

(54,703,557,336)

1. 전기이월미처리결손금
(54,703,557,336)

(47,966,491,797)

2. 당기순손실
(9,051,256,308)

(6,737,065,539)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(63,754,813,644)

(54,703,557,336)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~26. 생략

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~26. 현
행 유지

27. 의료기기 판매 및 수출입업

28. 의료기기, 생명과학 및 헬스케어에 관련된 투자 및 공동사업운영

29. 병원 경영지원사업(MSO)

30. 병원시스템 통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

31. 의료디지털콘텐츠의 개발, 제작 및 판매업

32. 외국인 환자유치업

33. 의료용 진단사업

34. 의료기기 및 기계장치 임대업

35. 의료 디지털컨텐츠의 개발, 제작 및 판매업

36. 인력공급 및 고용알선업

37. 원격의료관련 시스템 구축 및 서비스업

38. 원격의료관련 시스템 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전

39. 의료법에 규정된 부대사업 운영업

추진중인 사업 반영을 위한 사업 목적 추가

부 칙<신설>
부 칙제1조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 그 효력을 발생한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최우식
1969.10.04
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김태규
1974.08.15
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

홍승권
1969.11.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (
3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우식
(주)딥노이드 대표이사
2008.02~현재
(주)딥노이드 대표이사
-

김태규
(주)딥노이드 전무이사
2008.02~현재
(주)딥노이드 전무이사
-

홍승권
록향의료재단 이사장

2021.01~현재2025.01~현재

2010.10~2020.09

2009.04~2010.092005.03~2008.02

록향의료재단 이사장한국일차보건의료학회 회장가톨릭의대 인천성모병원 가정의학과 교수서울대병원 임상의학연구소, 정보의학과 교수서울대병원 의료정보센터 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최우식
-
-
-

김태규
-
-
-

홍승권
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

홍승권 사외이사 후보자는 서울대학교 의과대학원에서 의학 박사 학위를 취득하고, 서울대병원 및 가톨릭의대에서 의료정보학과 임상의학을 연구하며 교수로 활동함. 현재 록향의료재단 이사장 및 한국일차보건의료학회장으로 활동 중이며, 의료 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유함. 이를 바탕으로 당사의 의료 AI 사업 방향을 제시하고, 이사회 의사결정에 기여하고자 함.

2. 독립성

홍승권 사외이사 후보자는 보건 및 의료 분야에서 학술 및 연구 활동을 주로 수행해왔으며, 특정 기업이나 이해관계자로부터 독립적인 입장을 유지해옴. 사외이사로서 최대주주 및 경영진과 독립적인 위치에서 공정한 의사결정을 수행하며, 당사의 지속 가능한 성장과 투명한 이사회 운영에 기여하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

홍승권 사외이사 후보자는 다음과 같은 기준을 바탕으로 이사회 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

첫째, 기업 가치 제고: 의료 AI 기업으로서 경쟁력 강화를 위한 전략적 의사결정 수행

둘째, 주주 및 이해관계자 가치 증대: 주주와 고객을 포함한 이해관계자의 신뢰 확보 및 기업 성장 기여

셋째, 사회적 책임 실천: 의료 데이터 활용과 AI 기술 발전을 통한 공익적 가치 창출 및 윤리적 경영 실현

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

홍승권 사외이사 후보자는 사외이사로서 상법상 요구되는 선관주의 의무, 충실 의무, 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등을 철저히 인지하고 준수할 예정. 또한, 독립적인 입장에서 이사회의 의사결정이 공정하고 투명하게 이루어질 수 있도록 감시 및 견제 역할을 수행하며, 당사의 지속 가능한 성장을 지원하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 최우식 사내이사 후보자이사회는 최우식 후보자가 창업자이자 대표이사로서 당사의 성장과 발전에 핵심적인 역할을 수행해온 점을 고려하여 사내이사 후보로 추천하고자 합니다. 또한 의료 AI 분야에서 당사의 비전을 수립하고, 경영 전반을 총괄하며 지속적인 혁신과 발전을 이끌어 왔습니다. 풍부한 경험과 전략적 리더십은 당사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단돼 사내이사 후보자로 추천합니다.2) 김태규 사내이사 후보자이사회는 김태규 후보자가 공동 창업자로서 당사의 기술 혁신과 사업 확대에 기여한 점을 고려하여 사내이사 후보로 추천하고자 합니다. 김태규 후보자는 인공지능 산업에서 오랜 경험과 전문적 식견을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정을 지원하고 당사의 기술 경쟁력 강화를 이끌어 왔습니다. 앞으로도 지속적인 사업 확장과 AI 기술의 고도화를 통해 당사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다..3) 홍승권 사외이사 후보자이사회는 홍승권 후보자가 의료정보 및 임상의학 분야에서 쌓은 전문성과 경험을 바탕으로, 당사의 의료 AI 사업 성장과 이사회 운영에 기여할 적임자로 판단하여 사외이사 후보로 추천하고자 합니다. 서울대병원 및 가톨릭의대 교수, 의료재단 이사장 등으로 활동하며 의료산업 전반에 대한 깊은 이해도를 갖추고 있어, 당사의 의료 AI 기술 개발 및 활용 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대됩니다. 또한, 독립적인 의사결정을 통해 투명한 이사회 운영에 기여할 것이며, 법령에서 정한 결격사유도 없으므로 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

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이사 선임_본인확인서(최우식)

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이사 선임_본인확인서(김태규)

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이사 선임_본인확인서(홍승권)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
358,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://www.deepnoid.com)에 게재할 예정입니다.- 홈페이지 주소 ① 감사보고서 : www.deepnoid.com (홈페이지 - Newsroom - News - 감사보고서) ② 사업보고서 : www.deepnoid.com (홈페이지 - Newsroom - News - 사업보고서)- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 정기주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를
아이알큐더스
에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
: https://jujupass.co.kr/

2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간

: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3. 전자투표 행사 방법
:
본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서) 4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리