앱코 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 앱코

주주총회소집공고
6.0
주식회사 앱코

주주총회소집공고

2025 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 앱코

대 표 이 사 :
오광근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙1로20,7층

(전 화)02-749-1311

(홈페이지)http://abko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이경미

(전 화)02-749-1311

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기대합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 21일(금) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고,

2) 결의안건

제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당(1주당 20원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1 의안 : 송민석 감사 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 :

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 :

2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증7. 참고사항의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 03월 05일

주식회사 앱코 대표이사 오광근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종대(출석률: 93.8%)

찬 반 여 부

24-1
2024.01.02
유휴 현금자산 운용의 건
찬성

24-2
2024.02.02
2023년 감사전 재무제표 제출 승인의 건
찬성

24-3
2024.02.21
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2. 제23기 재무제표 승인의 건3. 제23기 영업보고서 승인의 건4. 제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
찬성

24-4
2024.02.27
한국산업은행 운영자금 차입금 일부 대환을 위한 타행 신규차입의 건
찬성

24-5
2024.03.07
1. 회사 사규 개정의 건2. 채권 관리 규정 제정의 건
찬성

24-6
2024.04.01
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

24-7
2024.04.05
한국산업은행 운영자금 차입 연장의 건
찬성

24-8
2024.04.08
지점설치 등기의 건
불참

24-9
2024.04.09
한국산업은행 차입금 대환을 위한 타행 신규차입의 건(신한)
찬성

24-10
2024.04.09
한국산업은행 차입금 대환을 위한 타행 신규차입의 건(수협)
찬성

24-11
2024.04.25
특성화고 산학 협력 협약 체결의 건
찬성

24-12
2024.05.29
김포학운5일반산업단지 물류센터 신축의 건
찬성

24-13
2024.06.18
신한은행 시설자금 차입의 건
찬성

24-14
2024.09.23
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

24-15
2024.11.07
신한은행 일반자금대출 신규 차입의 건
찬성

24-16
2024.11.29
현금배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※ 주1) '주총승인금액'은 사외이사 및 사내이사를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 게이밍기어, 소형가전(뉴 라이프 가전), 공공사업(교육사업) 세 분야의 사업을영위하고 있습니다.

각 아이템 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

아이템부문
주요제품

게이밍기어
키보드, 헤드셋, 마우스, 음향기기,메모리, PC케이스 및 파워서플라이,모니터 등

소형가전(뉴라이프가전)
주방가전, 무선마사지건, 반려동물관련 기기 등

공공사업부
충전함(제품명: PadBank)_교육사업(태블릿PC,갤럭시탭등 스마트단말기 충전함)

[게이밍기어]

당사는 견고한 브랜드 로열티를 가진 게이밍기어 및 PC 주변기기 전문 브랜드인 ABKO, HACKER, COX, NCORE를 통해 중, 고가 제품 라인업을 강화하고 있으며, 이로써 높은 시장점유율과 수익성을 달성하고 있습니다.

특히, 철저한 원가 및 품질관리 체제를 통해 지속 가능한 수익성을 확보하고, 직영 서비스센터를 운영하여 소비자에게 가장 중요한 고려 요소인 A/S를 최우선으로 생각하며 소비자 친화적인 A/S 정책을 실현하고 있습니다.

당사는 국내 PC 시장에서 24년간 쌓은 경험을 바탕으로 국내 시장에서의 신뢰성을 강화하며, 해외 시장 진출을 통해 사업을 확장할 계획입니다. 이에 따라 브랜드 로열티가 더욱 강화되고, 더욱 직관적이고 혁신적인 사용자 경험을 제공하는 제품들을 통해 사업 성장을 이어갈 예정입니다.
[소형가전(뉴 라이프 가전)]
다양한 브랜드를 가진 기업으로 성장하기 위해 준비했던 소형가전 "OHELLA"의 인지도 상승을 위해 접근성이 용이한 컨셉의 생활가전을 기획하고 있으며 꾸준히 증가하는 반려동물시장의 안정적인 진입을 위한 다양한 상품을 준비중에 있습니다.

[공공(교육사업)]
공공조달 시장 및 기관, 기업에 재화 및 서비스 등을 공급하는데 목적을 두고 있으며, 주력 제품으로는 IoT 충전보관함, 무인수거함, AI 서버 등이 있습니다. 교육 현장에서 다량의 단말기를 충전, 보관, 운영 관리할 수 있는 충전보관함(PADBANK) 및 A/S 운영을 위한 무인수거함을 생산 공급하고 있습니다. 또, 기관, 기업, 학교, DATA CENTER, 병원 등에 공급이 가능한 커스텀형 AI 서버 (대만 LEADTEK solution)를 다루고 있습니다. 그 밖에도 교육현장에서 필요한 각종 주변기기 등을 개발/생산하여 디지털 교과사업을 통해 공급하기 위해 준비 중에 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

[게이밍기어]
게이밍기어 시장은 중소형 브랜드들의 경쟁이 치열하게 진행되고 있는 가운데, 품질과 브랜드 가치를 중심으로 소비자들에게 신뢰를 구축하는 것이 중요합니다. 당사는 기계식 키보드, 마우스, 헤드셋 등에서 경쟁력 있는 가성비와 우수한 품질을 바탕으로 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 무접점 키보드와 8K 폴링레이트, 4K 리시버 등 최신 기술이 접목된 고급 제품군을 출시하면서 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 PC케이스의 경우 다나와 쇼핑몰의 판매량 점유율도 꾸준히 증가하고 있습니다.
[소형가전(뉴 라이프 가전)]
당사의 브랜드인 'OHELLA' 가 아직까지 소형가전 시장에서의 입지는 미비하나 1인가구의 니즈를 파악하여 소비자의 취향에 맞는 가성비갑 제품 출시로 소형가전 시장에서의 성장을 꾀하고 있습니다. 향후에도 브랜드 가치를 바탕으로 지속 성장하여 시장 선도업체가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
[공공(교육사업)]
공공사업부의 현재 주력 아이템은 충전보관함입니다. 2017년도 1차 시범사업부터 납품을 시작해 현재까지 약 10만대가량 공급하였습니다. 정확한 통계는 집계되지 않으나 시범사업 이후 2024년도 까지의 교육청 대량 공급 사업으로 가늠해보면 약 65% 이상 시장 점유하고 있습니다. 24년도만 해도 서울(2개 사업)을 시작으로 부산, 울산, 광주, 전북, 충남, 경남 등 대규모 교육청 사업의 80%가량을 공급했습니다. 현재 조달에 등록된 공급업체가 30곳 이상입니다.

(3) 시장의 특성

[게이밍기어]
당사의 주요 사업인 게이밍기어 및 PC 주변기기 시장은 전세계적으로 성장하는 게임 산업과 밀접하게 연결되어 있습니다. 게임 시장의 확장과 함께, PC, 콘솔, 스마트폰, 영상 스트리밍 등 다양한 플랫폼에서의 게임 수요가 증가하면서 게이밍기어에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 특히, 기계식 키보드와 고급 마우스 같은 하이엔드 제품군의 수요가 빠르게 확대되고 있으며, 소비자들은 성능과 디자인을 동시에 중시하는 경향이 나타나고 있습니다. 또한, E-Sports의 인기에 힘입어, 고성능 제품에 대한 수요는 계속해서 증가할 전망입니다. 2025년에는 AI 기술을 접목한 개인화된 사용자 경험 제공, 무선 기술의 진화가 주요한 트렌드로 자리 잡을 것입니다.

[소형가전(뉴라이프가전)]
중소형가전의 경우 다품종 소량생산에 적합하며 고객의 숨은 니즈를 선제적으로 파악하고 소비자들이 익숙하지 않은 새로운 상품군을 만들고 신규 제품을 출시하는 실행력(속도)가 중요하기 때문에 중소기업 위주로 시장이 형성되어 있습니다.

그러나 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다.

[공공(교육사업)]

공공조달 시장, 그 중에서도 교육부 관련 사업의 경우 지속적으로 새로운 시도와 예산을 편성하는 영역입니다. 현재 진행되고 있는 디지털 교과 사업의 경우에도 이미 시범사업을 시작한 이래로 8년째 진행되고 있으며 전국 학생들에게 편차 없는 환경을 제공하기 위해 지속적으로 지역단위 사업이 이어지고 있습니다. 정부 예산으로 운영되는 사업이기 때문에 매년 일정한 사업기회를 가지며 이는 기업의 안정적인 매출요인으로 작용하고 있습니다.

AI 서버는 이제 막 시작되는 영업입니다. 현재 국내에서는 예산 및 활용 방안의 부족으로 본격적인 도입이 이루어지지 않고 있으나 모든 산업군에서 AI에 활용도는 높아지고 있으며 영역 또한 광범위하게 넓어지고 있습니다. Chat GPT 서비스 이후 AI에 대한 관심도 및 실제 생활에서의 활용도가 높아지고 있는데 우리나라 공공기관, 학교, 기업에서도 다양한 AI 활용방안을 모색 중이며, 현재 단계에서는 고사양 PC, AI 클라우드 서버 등으로 운영을 하고 있지만 조만간 AI 서버의 도입이 이루어질 것으로 파악하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 24 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

50,331,316,658
53,861,304,181

현금및현금성자산
4,5,6,7,10
10,058,900,773
7,360,444,041

단기금융상품
5,6,8,10
3,500,018,292
23,000,054,921

매출채권
4,5,6,9
16,975,649,180
8,595,148,192

재고자산
12
13,236,949,091
13,230,247,668

기타유동금융자산
5,6,10,33
3,925,741,457
340,248,512

기타유동자산
11
2,414,697,165
1,177,972,527

당기법인세자산

219,360,700
157,188,320

Ⅱ. 비유동자산

47,475,640,851
41,862,822,995

유형자산
13,34
42,174,431,897
37,083,372,550

사용권자산
14
50,597,120
184,437,880

투자부동산
15
4,867,437,311
152,315,910

무형자산
16,34
319,470,676
430,670,490

기타비유동금융자산
5,6,10
62,553,038
4,010,397,696

기타비유동자산
11
1,150,809
1,628,469

자 산 총 계

97,806,957,509
95,724,127,176

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,179,659,809
15,399,976,594

매입채무
4,5,6,17
1,226,115,382
3,386,632,030

차입금
4,5,6,19
8,081,428,572
8,999,920,000

계약부채

5,272,348
108,599,076

기타유동금융부채
4,5,6,14,18
986,529,838
2,171,512,073

기타유동부채
20
64,268,360
38,297,410

기타충당부채
21
816,045,309
695,016,005

Ⅱ. 비유동부채

30,010,057,142
22,411,065,739

장기차입금
4,5,6,19
28,685,057,142
21,249,830,000

기타비유동금융부채
4,5,6,14,18
1,325,000,000
1,161,235,739

부 채 총 계

41,189,716,951
37,811,042,333

자 본

Ⅰ. 자본금
1,22
5,064,341,000
5,064,341,000

Ⅱ. 주식발행초과금
22
16,920,867,568
16,920,867,568

Ⅲ. 기타자본항목
23
(6,265,331,862)
(267,232,595)

Ⅳ. 이익잉여금

24
40,897,363,852
36,195,108,870

자 본 총 계

56,617,240,558
57,913,084,843

부 채 및 자 본 총 계

97,806,957,509
95,724,127,176

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목

주석

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34
93,368,353,634
98,938,963,953

Ⅱ. 매출원가
25
78,053,320,982
83,868,646,433

Ⅲ. 매출총이익

15,315,032,652
15,070,317,520

판매비와관리비
25,26
10,495,791,150
12,915,373,746

Ⅳ. 영업이익

4,819,241,502
2,154,943,774

기타수익
27
425,876,847
564,159,357

기타비용
27
933,389,461
716,542,449

금융수익
28,33
1,061,764,525
904,519,500

금융비용
28
671,238,431
1,098,780,993

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,702,254,982
1,808,299,189

법인세비용
29
-
-

Ⅵ. 당기순이익

4,702,254,982
1,808,299,189

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이

-
(34,141,031)

Ⅶ. 총포괄손익

4,702,254,982
1,774,158,158

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
30
98
36

희석주당이익
30
98
36

자 본 변 동 표

제 24 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01 (기초자본)
5,064,341,000
49,920,867,568
(267,232,595)
34,141,031
1,386,809,681
56,138,926,685

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,808,299,189
1,808,299,189

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(34,141,031)
-
(34,141,031)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(33,000,000,000)
-
-
33,000,000,000
-

2023.12.31 (기말자본)
5,064,341,000
16,920,867,568
(267,232,595)
-
36,195,108,870
57,913,084,843

2024.01.01 (기초자본)
5,064,341,000
16,920,867,568
(267,232,595)
-
36,195,108,870
57,913,084,843

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순
이익

-
-
-
-
4,702,254,982
4,702,254,982

Ⅱ. 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(5,998,099,267)
-
-
(5,998,099,267)

2024.12.31 (기말자본)
5,064,341,000
16,920,867,568
(6,265,331,862)
-
40,897,363,852
56,617,240,558

현 금 흐 름 표

제 24 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목

주석

제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,232,138,387)
15,441,643,820

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
(8,689,806,916)
15,821,020,886

2. 이자지급

(631,199,304)
(1,099,163,224)

3. 이자수취

1,151,040,213
847,314,758

4. 법인세납부

(62,172,380)
(127,528,600)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,268,689,622
(7,322,509,865)

1. 투자활동 현금유입

115,683,335,482
191,460,219,825

단기금융상품의 감소

111,700,017,299
187,500,029,007

단기대여금의 감소

10,500,000
3,000,000,000

장기대여금의 감소

3,900,000,000
-

유형자산의 처분

22,318,183
51,737,818

임차보증금의 감소

50,000,000
856,953,000

기타보증금의 감소

500,000
51,500,000

2. 투자활동 현금유출

(105,414,645,860)
(198,782,729,690)

단기금융상품의 증가

92,200,000,000
193,500,000,000

단기대여금의 증가

3,000,000,000
-

장기대여금의 증가

-
3,900,000,000

유형자산의 취득

10,198,705,547
919,430,552

무형자산의 취득

15,940,313
314,042,365

임차보증금의 증가

-
53,500,000

기타보증금의 증가

-
500,000

연결범위의 변동

-
95,256,773

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
31
661,905,497
(7,942,286,604)

1. 재무활동 현금유입

43,167,200,000
11,000,000,000

단기차입금의 차입

11,000,000,000
11,000,000,000

장기차입금의 차입

31,942,200,000
-

임대보증금의 증가

225,000,000
-

2. 재무활동 현금유출

(42,505,294,503)
(18,942,286,604)

단기차입금의 상환

11,090,000,000
16,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

5,210,614,286
2,499,920,000

장기차입금의 상환

20,124,850,000
-

리스부채의 상환

81,730,950
432,366,604

임대보증금의 감소

-
10,000,000

자기주식의 취득

5,998,099,267
-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,698,456,732
176,847,351

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,360,444,041
7,183,596,690

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

10,058,900,773
7,360,444,041

이익잉여금처분계산서

제 24 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분

당기
(처분예정일: 2025. 3. 21)

전기(처분확정일:
2024. 3. 22)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,897,364

36,195,109

전기이월이익잉여금
36,195,109

1,386,810

당기순이익
4,702,255

1,808,299

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-

33,000,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,002,003

-

이익준비금
91,091

-

현금배당(보통주 20원(20%)
910,912

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,895,361

36,195,109

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1 ~18. (생략)

19. 위 각호에 관련된 무역업

20. 위 각호에 부대되는 사업일체

제13조 (명의개서 대리인)

1. (생략)

2. (생략)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (생략)

제35조 (이사의 직무)

부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제53조의2 (분기배당)

1. (생략)

2. 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전 결산기의 자본의 액

② 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

④ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑤ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

⑥ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

(신설)

제54조(내부규정)

부칙

(생략)(신설)

제2조 (목적)

1 ~ 18. (생략)

19. 비철금속 등 원자재 수입

20. (현행 19항과 같음)

21. (현행 20항과 같음)

제13조 (명의개서 대리인)

1.
(생략)

2. (생략)

3
.
회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (생략)제35조 (이사의 직무)

부사장, 전무, 상무 및
이사
는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제53조의2 (분기배당)

1. (생략)

2. 제1항의 이사회 결의는
분기배당
기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3.
분기배당
은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전 결산기의 자본의 액

② 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

④
분기배당
에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑤ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

⑥ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

제54조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

제55조
(내부규정)

부칙

(생략)

(신설)

본 정관은 2025년 3월 21일부터 시행한다.

사업다각화를 위한 사업목적추가주식사채등의 전자등록에관한 법률 시행령개정에 따른내용 자구수정 조문정비자구수정배당금지급청구권 소멸시효 조항 신설조항신설에 따른 자구수정
시행일

추가

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송민석
1964.07.14
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송민석

(주)앱코 감사
중앙대학교 원격미래교육원 운영교수(사)한국심리상담복지학회 부회장(전임교수)(사)미래복지경영학회 감사

2019.03 ~ 현재2023.09 ~ 현재2021.03 ~ 현재2023.12 ~ 현재

(주)앱코 감사중앙대학교 원격미래교육원 운영교수(사)한국심리상담복지학회 부회장(전임교수)(사)미래복지경영학회 감사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송민석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송민석 감사 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 앱코의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_송민석

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
505,760,004

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내]

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 :

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

2. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 :

2025년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리