사조산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 사조산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
사조산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 사조산업 주식회사주 소: 서울특별시 서대문구 통일로 107-39전화번호: 02-3277-1600

작 성 자:
성 명: 백 승 혁부서 및 직위: 재무경영팀 / 차장전화번호: 02-3277-1636

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
사조산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.05
라. 주주총회일
2025.03.20

마. 권유 시작일
2025.03.10
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

사조산업(주)
보통주
7,000
0.14
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유 비율은 발행주식 총 수(5,000,000주) 대비 비율 입니다. (기준일 : 2024. 12. 31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

사조시스템즈
최대주주
보통주
1,490,076
29.80
최대주주
-

사조오양
특수관계인
보통주
199,222
3.98
특수관계인
-

사조랜더텍
특수관계인
보통주
150,400
3.01
특수관계인
-

캐슬렉스 제주
특수관계인
보통주
52,215
1.04
특수관계인
-

사조농산
특수관계인
보통주
149,630
2.99
특수관계인
-

사조CPK
특수관계인
보통주
27,763
0.56
특수관계인
-

삼아벤처
특수관계인
보통주
149,790
3.00
특수관계인
-

주진우
특수관계인
보통주
712,046
14.24
특수관계인
-

윤성애
특수관계인
보통주
95,713
1.91
특수관계인
-

주지홍
특수관계인
보통주
345,600
6.91
특수관계인
-

계
-
3,372,455
67.45
-
-

※ 상기 주식 소유 비율은 발행주식 총 수(5,000,000주) 대비 비율 입니다. (기준일 : 2024. 12. 31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임태기
보통주
0
임원
임원
-

최정현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.05
2025.03.10
2025.03.20
2025.03.20

※ 권유 종료일은 2025년 3월 20일 제54기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부 상 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 5층 사조산업(주) 인사총무팀 (우편번호 03740)※접수 기간 - 2025년 3월 10일부터 2025년 3월 20일 제54기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 9시

장 소
서울시 용산구 후암로 107 (게이트타워 지하2층 대교육장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및당사 홈페이지 (http://ind.sajo.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 III. 경영참고사항 中 "1.사업의 개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) (안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 기말 2023년 12월 31일 현재

사조산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자산

유동자산

296,690,788,741

299,434,662,900

현금및현금성자산
34,622,800,470

22,373,035,548

단기금융상품
222,000,000

5,202,000,000

매출채권 및 기타유동채권
66,230,180,892

81,395,691,307

유동재고자산
103,818,670,349

105,664,957,350

유동생물자산
14,075,636,518

9,253,460,991

당기법인세자산
104,285,685

282,651,080

기타유동자산
77,617,214,827

71,715,087,964

유동파생상품자산
-

3,547,778,660

비유동자산

928,549,786,727

870,324,977,211

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산
12,166,040,138

9,213,680,138

장기금융상품
2,534,083,062

521,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
6,775,546,175

5,457,067,923

비유동생물자산
3,140,064,929

2,836,533,219

관계기업에 대한 투자자산
426,471,573,967

365,564,137,683

유형자산
406,531,110,261

418,342,461,681

투자부동산
63,353,853,515

63,323,785,946

무형자산
3,768,515,145

4,485,684,271

이연법인세자산
1,553,257,536

255,538,781

사용권자산
2,255,741,999

325,087,569

자산총계

1,225,240,575,468

1,169,759,640,111

부채

유동부채

462,113,950,166

460,396,159,573

매입채무및기타채무
165,308,821,614

159,313,962,458

단기차입금
272,568,857,632

227,676,280,821

유동성사채
-

52,155,845,480

비유동차입금의 유동성 대체 부분
9,702,000,000

8,934,280,000

당기법인세부채
3,903,462,855

2,019,326,130

단기리스부채
1,168,579,485

197,924,496

기타유동부채
9,433,990,576

10,098,540,188

파생상품부채
28,238,004

비유동부채

91,285,684,145

61,887,647,672

장기매입채무 및 기타비유동채무
3,593,898,766

4,225,151,200

사채
10,000,000,000

-

장기차입금
29,897,027,291

12,922,417,150

순확정급여부채
2,839,011,542

2,590,814,853

이연법인세부채
37,512,198,671

35,902,301,522

비유동리스부채
937,645,233

133,716,854

기타 비유동부채
6,505,902,642

6,113,246,093

부채총계

553,399,634,311

522,283,807,245

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

558,408,849,926

528,346,964,383

자본금
25,000,000,000

25,000,000,000

기타불입자본
11,288,726,411

(561,393,789)

기타자본구성요소
21,829,411,557

12,111,407,657

이익잉여금(결손금)
500,290,711,958

491,796,950,515

비지배지분

113,432,091,231

119,128,868,483

자본총계

671,840,941,157

647,475,832,866

자본과부채총계

1,225,240,575,468

1,169,759,640,111

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

사조산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출

642,416,166,999

632,240,275,627

매출원가

592,178,821,689

618,128,040,653

매출총이익

50,237,345,310

14,112,234,974

판매비와관리비
50,998,404,751

38,024,238,444

영업이익(손실)

(761,059,441)

(23,912,003,470)

금융수익
5,658,581,154

2,217,762,271

금융원가
14,906,440,359

12,266,192,366

기타이익
12,407,795,868

15,383,036,273

기타손실
11,901,860,936

15,917,459,237

지분법투자주식평가이익(손실)
36,968,481,394

49,807,418,774

법인세비용차감전순이익(손실)

27,465,497,680

15,312,562,245

법인세비용(수익)

4,397,372,845

5,965,301,815

당기순이익(손실)

23,068,124,835

9,347,260,430

기타포괄손익

9,541,014,606

(3,161,796,682)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(25,978,698)

(4,227,094,168)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(734,193,391)

(1,919,022,965)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산평가손익
199,616,760

468,864,058

당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분
508,597,933

(2,776,935,261)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
9,566,993,304

1,065,297,486

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분
9,854,450,626

536,006,090

해외사업환산외환차이(세후기타포괄손익)
(5,859,172)

949,546,872

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
(281,598,150)

(420,255,476)

총포괄이익

32,609,139,441

6,185,463,748

당기순손익의 귀속

23,068,124,835

9,347,260,430

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
11,449,626,483

19,239,000,823

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
11,618,498,352

(9,891,740,393)

포괄손익의 귀속

32,609,139,441

6,185,463,748

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
19,210,365,343

16,363,569,750

포괄손익, 비지배지분
13,398,774,098

(10,178,106,002)

주당손익 :

기본주당순이익(손실) (단위: 원)

2,293

3,853

희석주당순이익(손실) (단위: 원)

2,293

3,853

주석 참조

(2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 기말 2023년 12월 31일 현재

사조산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

유동자산

224,079,756,616

215,843,202,448

현금및현금성자산
14,504,804,839

4,276,121,188

단기금융상품
100,000,000

5,083,000,000

당기법인세자산
61,135,145

188,728,155

매출채권 및 기타유동채권
62,616,580,538

67,088,503,948

유동재고자산
65,726,346,947

69,600,454,116

유동파생상품자산
-

3,547,778,660

기타유동자산
81,070,889,147

66,058,616,381

비유동자산

335,632,164,647

335,278,448,447

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산
9,290,650,130

9,038,290,130

장기금융상품
1,987,833,297

9,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
14,629,015,321

15,428,391,525

종속기업에 대한 투자자산
84,152,557,408

77,153,827,358

관계기업에 대한 투자자산
59,275,535,451

55,268,145,033

유형자산
144,565,320,303

158,480,866,225

사용권자산
1,607,361,622

244,616,537

투자부동산
17,036,569,939

16,832,157,114

무형자산
2,216,638,519

2,822,654,525

비유동이연법인세자산
870,682,657

-

자산총계

559,711,921,263

551,121,650,895

부채

유동부채

248,073,237,247

223,738,113,758

매입채무 및 기타유동채무
70,301,995,332

52,803,439,546

단기차입금
176,000,000,000

117,207,423,189

유동성사채
-

52,155,845,480

유동리스부채
809,579,042

134,955,485

유동금융보증부채
50,358,617

38,542,568

유동파생상품부채
28,238,004

-

기타유동부채
883,066,252

1,397,907,490

비유동부채

22,694,143,711

16,925,844,776

장기매입채무 및 기타비유동채무
74,082,551

97,036,919

사채
10,000,000,000

-

장기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

비유동금융보증부채
-

23,905,496

순확정급여부채
1,974,242,198

2,468,191,953

비유동이연법인세부채
-

4,221,497,529

비유동리스부채
645,818,962

115,212,879

부채총계

270,767,380,958

240,663,958,534

자본

자본금
25,000,000,000

25,000,000,000

기타불입자본
19,386,213,282

19,386,213,282

기타자본구성요소
4,321,183,754

4,403,165,144

이익잉여금(결손금)
240,237,143,269

261,668,313,935

자본총계

288,944,540,305

310,457,692,361

자본과부채총계

559,711,921,263

551,121,650,895

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

사조산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출

484,680,628,407

470,904,308,942

매출원가

475,344,196,025

458,583,884,447

매출총이익

9,336,432,382

12,320,424,495

판매비와관리비
30,423,102,844

18,072,328,684

영업이익(손실)

(21,086,670,462)

(5,751,904,189)

금융수익
4,914,542,763

3,208,954,391

금융비용
9,267,487,196

6,774,047,687

기타이익
9,978,808,690

9,605,777,442

기타손실
10,331,563,112

5,018,967,103

법인세비용차감전순이익(손실)

(25,792,369,317)

(4,730,187,146)

법인세비용(수익)

(5,021,492,727)

(2,103,291,882)

당기순이익(손실)

(20,770,876,590)

(2,626,895,264)

기타포괄손익

256,324,534

(1,198,152,978)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
537,922,684

(777,897,502)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
338,305,924

(1,246,761,560)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산평가손익
199,616,760

468,864,058

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(281,598,150)

(420,255,476)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
(281,598,150)

(420,255,476)

당기총포괄손익

(20,514,552,056)

(3,825,048,242)

주당손익 :

기본주당순이익(손실)

(4,160)

(526)

희석주당순이익(손실)

(4,160)

(526)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.
이익잉여금처분계산서(안)

(3) 당기와 전기 중 이익잉여금의 처분(안)은 다음과 같습니다.

제 54 기
2024년 1월 1일
부터
제 53 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 20일

처분확정일
2024년 3월 21일

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

229,268,866

250,799,897

1. 전기이월미처분이익잉여금
249,701,437

254,673,554

2. 당기순이익(손실)
(20,770,876)

(2,626,895)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
338,306

(1,246,762)

4. 자산재평가손익
-

-

II. 이익잉여금 처분액

(1,098,460)

1. 이익준비금

(99,860)

2. 배당금

(998,600)

III. 차기이월미처분이익잉여금

249,701,437

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
692 백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수 한도 총액입니다. - 한도금액 : 총 보수(기본연봉, 직책수당), 상여금 및 기타 보수로서 지급되는 모든 금액(퇴직금 제외) 입니다.