대한제강 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 대한제강

주주총회소집공고
6.0
대한제강 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 05 일

회 사 명 :
대한제강 주식회사

대 표 이 사 :
이 경 백

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신번영로 69

(전 화) 1670-3300

(홈페이지) http://www.idaehan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 민 식

(전 화) 1670-3300

주주총회 소집공고

(제72기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제72기 정기주주총회를 소집하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025 년 3 월 28 일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강 주식회사 본사 2층 대회의실

※ 지하철 1호선 신평역 1번 출구로 나와서 도보로 10분 직진 (문의: 1670-3300)

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

《부의 안건》

1) 제1호 의안 : 제72기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결 재무제표, 주석

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 500원2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 오 치 훈] ※ 별첨① [사내이사 선임(案)] 참조
3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 [감사 신 필 순] ※ 별첨② [감사 선임(案)] 참조

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※별첨①

[제 2호 의안 : 사내이사 선임(案)]

○ 이사 후보자 : 사내이사 오 치 훈

성명

생년월일

사외이사

후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업

임원재직 여부

법령상

결격사유 유무

오치훈

1974.10.20

사내이사

본인

이사회

해당 없음

해당 없음

해당 없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

오치훈

경영인

전) 대한제강(주) 대표이사 사장전) 와이케이스틸(주) 대표이사 사장

전) 대한제강 사장현) 와이케이스틸 사장현) 대한제강 회장

해당 없음

※별첨②

[제 2호 의안 : 감사 선임(案)]

○ 감사 후보자 : 상근감사 신 필 순

성명

생년월일

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업

임원재직 여부

법령상

결격사유 유무

신필순

1976.01.05

-

이사회

해당 없음

해당 없음

해당 없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

신필순

경영인

전) (주)키이스트 대표이사 사장

전) (주)골드메달리스트 대표이사 사장현) (주)휴레이포지티브 경영고문

해당 없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이 무 원(출석률: 40%)
박 태 영(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2024.01.06
제72기(2024년도) 임원보수 지급에 관한 승인의 건
찬성
해당사항없음(신규선임)

2
2024.01.29
제71기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2024.02.22
제71기 정기주주총회 소집의 건, 제71기 현금 배당 결정의 건
불참

4
2024.02.22
AKERD SEOUL(아커드 서울) 종된사업장 등록의 건, 계열사(농업회사법인 그레프) 자본금 증자의 건
불참

5
2024.03.11
내부회계관리제도 운영실태 보고 건, 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 건, 내부회계관리규정 개정 보고 건
불참

6
2024.03.25
Angkasa Daehan Steel 지분 추가 인수 투자의 건, 싱가포르지사 현지금융 신규 여신약정의 건
해당사항없음(임기만료)
찬성

7
2024..06.28
Angkasa Daehan Steel 지분 추가 인수 투자의 건(투자완료 기간 연장)
찬성

8
2024.09.23
미국법인 여신한도 지급보증 한도 감액 및 연장의 건
불참

9
2024.11.01
자기주식 취득 승인의 건
찬성

10
2024.11.13
만기도래 외국환 한도 기한연장의 건
찬성

11
2024.12.10
금융기관 여신한도 기한 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
6,000
66
52
-

※ 인원수: 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외 이사 수
※ 주총승인금액: 등기이사를 포함한 이사보수한도 총액※ 지급총액 :
2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수 총액※ 1인당 평균 지급액 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

.

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설을 비롯한 전체 산업에 기초소재를 공급하는 필수 산업으로, 철광석과 철스크랩 등을 원료로 하여 열연, 냉연, 강관, 철근 등의 제품을 생산합니다. 특히 철강산업은 국가기간산업으로서 전ㆍ후방 산업과의 연관효과가크며, 막대한 설비투자가 요구되는 장치산업적 성격을 지니고 있습니다. 또한 글로벌탄소중립 기조에 따라 친환경 생산기술 개발이 중요한 과제가 되고 있으며, 이를 위한 전기로 제강의 역할이 확대되는 추세입니다.
(2) 산업의 성장성
철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업 등과 밀접한 연관이 있으며, 글로벌 경기침체와 공급망 불안정 등의 영향으로 최근 성장세가 둔화되었습니다. 그러나 향후 국내외 경기회복과 친환경 인프라 투자 확대 등에 힘입어 철강 수요가 점진적으로회복될 것으로 예상됩니다. 특히, 수요산업의 고도화와 탄소배출 규제 강화 따라 고부가가치 친환경 강재 및 저탄소 제품에 대한 수요가 증가할 전망입니다. 이에 따라, 철강업계는 고급강 생산 및 친환경 생산기술 도입을 통한 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
철강산업 중에서도 당사와 같이 건설용 자재를 주로 생산하는 전기로 제강업은 국내외 건설경기와 높은 상관관계가 있습니다. 계절적으로 콘크리트 타설이 용이한 봄부터 가을까지는 주로 성수기에 해당되며, 겨울철 및 장마철은 상대적으로 비수기에 해당됩니다. 또한 철근산업은 건설업의 특성 상 체감경기회복 이후에 건축계획 및 분양이 활성화되는 시차가 발생하여, 일반 경기 변동에 약 1년 정도 후행하는 특징을 보입니다. 최근에는 건설기술의 발전 및 지구온난화 영향으로 계절적 변동성이 감소하고 있는 반면, 정부 건설 정책, 규제 강화, 경기부양책 등이 철강 수요에 더욱 중요한 영향을 미치고 있습니다.
(4) 경쟁 요소
철근생산업체의 경쟁력은 원가절감 및 생산성 향상 여부에 크게 좌우됩니다. 외부적으로는 철 스크랩 및 빌릿(Billet)의 가격 변동에 대한 대응이 필요하며, 내부적으로는자동화 설비 도입, 공정 개선 및 공장 별 생산 제품의 특화 등을 통한 경쟁력 확보가 중요합니다. 최근 철근생산업계는 생산공정 효율화를 위한 AI 및 스마트팩토리 기술 도입이 활발히 이루어지고 있으며, 품질 향상과 환경규제 대응을 위한 신공법 개발이진행되고 있습니다. 당사 또한 설비 및 조업환경 개선 등을 통해 생산 원가 절감과 시장 대응력을 강화하고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성
전기로 제강사의 경우 철근 원가의 약 70%를 차지하는 철스크랩이 핵심 원재료입니다. 국내 철스크랩 공급은 제한적이지만, 업계는 안정적인 수급을 위해 국내 공급망을 적극 활용하는 동시에, 해외 수입선을 다변화하여 원료 확보의 안정성을 강화하고있습니다. 최근 글로벌 철스크랩 가격 변동성이 커짐에 따라, 가격 경쟁력이 있는 원료를 안정적으로 확보하는 것이 더욱 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. 이에따라 국내외 공급망 최적화, 고효율 원료 배합 등이 주요 대응 전략으로 활용되고 있습니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
국제 환경규제가 점차 강화됨에 따라 철강업계에서는 온실가스 배출 저감을 위한 노력이 필수적입니다. 당사는 배출권 거래제도 대상 기업으로서 온실가스 감축을 위해 노력하고 있으며, 집진설비에 TMS(Tele Monitoring System : 굴뚝자동측정시스템)를 설치하여 굴뚝에서 배출되는 물질을 실시간 모니터링하고 자체 배출 허용기준을 통하여 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 굴뚝 외 배출되는 비산배출 시설 관리기준을 준수하고 있습니다. 사업장 내에서 발생하는 모든 폐기물을 최적의 처리시스템을 통해 처리하고 있으며, 생산공정상 발생할수 있는 폐기물의 감량을 위해 노력하고있습니다. 한편, 정부의 중대재해처벌법 시행에 따라 안전관리 강화를 위한 투자를 지속하고 있으며, 무재해 사업장을 목표로 다양한 안전보건 정책을 시행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사가 속해 있는 철근시장은 글로벌 저성장 기조, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 및 미국-중국 갈등 심화 등 불안정한 외부 경제 환경 속에서 국내 경기 둔화와 원가 부담 증가, 특히 건설 시황 부진이 지속되며 어려운 한 해를 보냈습니다. 이에 당사는
먼저 원가절감을 통한 수익성 확보를 최우선 과제로 삼고, 전사적으로 4개 공장을 중심으로 제조원가 절감에 총력을 기울였습니다. 또한, 신사업 부문에서는가시적인 매출 실현과 비용 절감을 목표로 운영 효율성을 극대화하는 데 집중하였으며, 판매량 확대를 통해 시장 점유율 회복에도 주력하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 철스크랩을 원재료로 하여 빌릿을 생산하는 제강사업과 반제품인 빌릿을 원재료로 하여 철근을 생산하는 압연사업을 영위하고 있습니다. 그러나 제강사업과 압연사업은 상하공정으로 연결된 사업부문입니다. 따라서 당사는 공시대상 사업부문을제강/압연으로 단일화하여 표시하고 있습니다.
(2) 시장점유율 (단위 : %)

구 분
제 72 기
제 71 기
제 70 기

철 근
11.8%
9.9%
11.2%

※ 위 자료는 철강협회 자료를 인용하여 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성
당사는 본사인 부산소재 신평 그리고 녹산공장에서 철근을 주요 품목으로 생산, 판매하고 있으며, 평택공장에서는 바인코일 및 일반철근을 생산, 판매하고 있습니다. 주요 수요업체는 건설사, 유통사 그리고 관급이며 당사의 제품은 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 따라서, 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. 당사의 철근 수요자의 51% 이상은 건설사이며 나머지는 유통사 및 관급입니다.

(4) 조직도

대한제강 조직도.jpg
대한제강 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[ Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 ]참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 72 기 2024.12.31 현재

제 71 기 2023.12.31 현재

(단위 :원 )

[별도]

과 목
제72기
제71기

자 산

Ⅰ.비유동자산

628,988,886,971

596,089,196,129

1. 유형자산
170,455,924,737

179,034,126,867

2. 사용권자산
572,750,979

1,205,207,157

3. 무형자산
13,439,509,469

7,325,398,054

4. 투자부동산
3,685,468,163

3,737,529,423

5. 관계기업 투자주식
29,829,505,870

72,157,273,968

6. 종속기업 투자주식
359,404,873,350

270,340,107,095

7. 이연법인세자산
5,626,288,418

7,703,342,516

8. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
6,441,077,406

5,448,543,197

9. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
32,812,193,320

42,569,603,938

10. 순확정급여자산
3,581,316,174

4,964,601,587

11. 기타금융자산
3,099,994,109

1,562,047,302

12. 기타비유동자산
39,984,976

41,415,025

Ⅱ.유동자산

273,726,665,809

321,340,582,374

1. 재고자산
95,575,731,135

100,430,765,028

2. 매출채권및기타채권
69,292,684,331

74,240,204,947

3. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
30,084,847,671

31,913,787,671

4. 기타금융자산
15,718,766,992

26,937,694,117

5. 기타유동자산
514,864,338

456,254,993

6. 현금및현금성자산
62,539,771,342

87,361,875,618

자 산 총 계

902,715,552,780

917,429,778,503

자 본

Ⅰ.자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

1. 보통주자본금
24,646,734,000

24,646,734,000

Ⅱ.자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

Ⅲ.기타자본구성요소

(94,417,030,862)

(88,072,167,772)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

6,837,652,809

(1,329,615,106)

Ⅴ.이익잉여금

809,906,263,771

787,252,186,423

자 본 총 계

774,005,208,116

749,528,725,943

부채

Ⅰ.비유동부채

11,142,011,892

15,113,394,184

1. 장기차입금
9,450,000,000

12,750,000,000

2. 순확정급여부채

-

3. 기타금융부채
439,121,349

1,145,563,153

4. 기타비유동부채
1,252,890,543

1,106,577,142

5. 유동충당부채
-

111,253,889

Ⅱ.유동부채

117,568,332,772

152,787,658,376

1. 매입채무및미지급금
60,603,579,759

83,809,009,667

2. 단기차입금
4,851,000,000

4,255,020,000

3. 유동성장기부채
3,300,000,000

1,000,000,000

4. 기타금융부채
6,943,203,477

8,271,271,120

5. 기타유동부채
16,385,912,204

20,244,840,342

6. 비유동충당부채
23,836,916,854

25,193,706,992

7. 당기법인세부채
1,647,720,478

10,013,810,255

부 채 총 계

128,710,344,664

167,901,052,560

부 채 와 자 본 총 계

902,715,552,780

917,429,778,503

[연결]

과 목
제72기
제71기

자산

I. 비유동자산

483,845,940,815

481,691,289,696

1. 유형자산
316,225,321,864

288,255,752,672

2. 사용권자산
17,609,527,815

14,064,435,228

3. 무형자산
21,889,237,218

12,029,933,226

4. 투자부동산
5,315,322,927

5,567,150,847

5. 관계기업투자
30,204,927,912

72,157,273,968

6. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
20,814,555,175

6,572,958,586

7. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
32,812,193,320

42,569,603,938

8. 순확정급여자산
5,903,992,632

8,823,970,430

9. 기타금융자산
6,638,985,321

5,576,886,416

10. 기타비유동자산
4,728,110,176

2,310,139,899

11. 이연법인세자산
21,703,766,455

23,763,184,486

I I. 유동자산

666,941,733,578

634,087,784,965

1. 재고자산
155,787,174,287

162,158,218,362

2. 매출채권및기타채권
151,348,237,977

119,711,928,050

3. 기타금융자산
18,831,506,168

39,170,720,739

4. 기타유동자산
14,570,928,820

1,358,791,949

5. 현금및현금성자산
205,419,738,370

239,936,345,187

6. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
113,096,430,006

71,751,780,678

7. 매각예정자산
7,887,717,950

-

자산총계

1,150,787,674,393

1,115,779,074,661

자본

I. 지배기업의 소유지분

781,894,379,354

749,477,728,271

1. 자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

2. 자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

3. 기타자본구성요소

(84,155,224,769)

(77,810,361,679)

4. 기타포괄손익누계액

(1,820,757,651)

(1,379,164,630)

5. 이익잉여금

816,192,039,376

776,988,932,182

II. 비지배지분

117,924,121,372

94,488,651,618

자본총계

899,818,500,726

843,966,379,889

부채

I. 비유동부채

42,750,259,788

27,949,838,570

1. 사채 및 장기차입금
16,165,000,000

12,750,000,000

2. 순확정급여부채
117,852,236

139,959,098

3. 기타금융부채
13,017,894,179

8,042,667,829

4. 기타비유동부채
3,277,208,178

4,695,455,562

5. 비유동충당부채
4,729,479,182

2,321,756,081

6. 이연법인세부채
5,442,826,013

-

II. 유동부채

208,218,913,879

243,862,856,202

1. 매입채무및미지급금
101,298,501,358

123,474,281,137

2. 단기차입금
14,758,886,597

7,478,520,000

3. 유동성 사채 및 장기차입금
3,300,000,000

1,000,000,000

4. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
159,586,661

-

5. 기타금융부채
14,888,369,088

18,181,505,510

6. 기타유동부채
27,869,499,712

31,794,742,572

7. 기타유동충당부채
41,738,342,357

45,301,515,663

8. 당기법인세부채
4,205,728,106

16,632,291,320

부채총계

250,969,173,667

271,812,694,772

부채와자본총계

1,150,787,674,393

1,115,779,074,661

포 괄 손 익 계 산 서

제 72 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 :원 )

[별도]

과 목
제72기
제71기

Ⅰ. 매출액

795,423,835,020

955,564,674,636

Ⅱ. 매출원가

745,895,987,737

842,298,375,150

Ⅲ. 매출총이익

49,527,847,283

113,266,299,486

판매비

13,297,508,352

10,852,010,465

관리비

24,300,114,504

27,982,931,904

Ⅳ. 영업이익

11,930,224,427

74,431,357,117

기타수익

2,369,553,030

3,169,164,458

기타비용

(1,066,216,887)

26,945,725,207

금융수익

9,172,722,374

6,383,772,015

금융비용

2,178,614,486

2,778,981,885

지분법손익

9,615,737,848

28,307,440,113

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

31,975,840,080

82,567,026,611

Ⅵ. 법인세비용

6,449,068,253

11,054,731,388

Ⅶ. 당기순이익

25,526,771,827

71,512,295,223

Ⅷ. 기타포괄손익

15,271,733,052

466,533,771

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
6,929,686,192

2,147,015,388

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
9,230,805,425

(4,021,867,602)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,271,691,958)

410,898,777

지분법자본변동
382,933,393

1,930,487,208

Ⅸ. 총포괄손익

40,798,504,879

71,978,828,994

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익

1,496

3,980

희석주당순이익

1,496

3,980

[연결]

과 목
제72기
제71기

I. 매출액

1,223,673,515,688

1,447,832,026,434

II. 매출원가

1,145,472,491,174

1,270,825,748,258

III. 매출총이익

78,201,024,514

177,006,278,176

판매비

19,518,705,314

17,711,721,676

관리비

46,241,918,338

49,359,956,959

IV. 영업이익

12,440,400,862

109,934,599,541

기타수익

25,751,707,439

12,577,869,907

기타비용

(1,091,358,456)

48,387,079,018

금융수익

17,788,295,310

13,655,878,318

금융비용

3,110,484,500

4,128,023,364

지분법이익

4,056,887,653

11,713,612,543

지분법손실

4,130,028,722

28,783,026

V. 법인세비용차감전순이익

53,888,136,498

95,338,074,901

VI. 법인세비용

8,630,026,989

18,289,460,045

VII. 당기순이익

45,258,109,509

77,048,614,856

VIII. 기타포괄이익(손실)

4,906,327,662

(1,011,089,645)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
9,230,805,425

(3,489,871,602)

나. 순확정급여부채의 재측정요소
(3,028,236,412)

686,883,272

2. 후속적 으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

가. 해외사업환산손익
4,773,155,935

60,592,599

나. 지분법자본변동
(6,069,397,286)

1,731,306,086

IX. 총포괄이익

50,164,437,171

76,037,525,211

X. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 당기순손익
42,075,801,673

71,999,533,487

2. 비지배지분에 귀속된 당기순손익
3,182,307,836

5,049,081,369

XI.총포괄이익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 총포괄이익
46,399,164,986

70,900,787,749

2. 비지배지분에 귀속된 총포괄이익
3,765,272,185

5,136,737,462

XII. 지배지분 주당손익

1. 기본주당순이익

2,466

4,007

이익잉여금처분계산서

제 72 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : 천원 )

과 목
제72기
제71기

Ⅰ.미처분이익잉여금

795,749,473

773,095,395

1. 전기이월이익잉여금
764,372,157

717,658,741

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
8,376,157

3,902

3. 지분법이익잉여금 변동
(1,253,921)

188,328

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,271,692)

410,899

5. 당기순이익
25,526,772

71,512,295

6. 기타

(16,678,770)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

8,530,059

8,723,239

1. 이익준비금

-

2. 배당금 [현금주당배당금(률): 당기 500원(50%) / 전기 500원(50%)]
8,530,059

8,723,239

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

787,219,414

764,372,157

※ 당기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 제72기 정기주주총회에서 확정 될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2024년 3월 22일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

오치훈

1974.10.20

사내이사

-

본인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오 치 훈
경영인
2014.01~2020.082020.09~2024.022020.09~2024.052024.03~2024.06~

전) 대한제강 대표이사 사장
전) 와이케이스틸 대표이사 사장
전) 대한제강 사장현) 와이케이스틸 사장
현) 대한제강 회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오 치 훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 기간 당사의 사내이사로 재직하며 회사의 성장과 발전에 핵심적인 역할을수행해 왔습니다. 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 의사결정 및 업무 운영 전반에 걸쳐 중요한 기여를 해왔으며, 회사의 비전과 전략을 이해하고 이를 실현하는데 있어 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 앞으로도 후보자의 축적된 경험과 경영 역량이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 크게 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사후보_오치훈_확인서

※ 기타 참고사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신 필 순
1976.01.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신 필 순
경영인
2010.03~2020.032020.04~2023.092024.08~

전) ㈜키이스트 대표이사 사
장
전) ㈜골드메달리스트 대표이사 사
장
현) ㈜휴레이포지티브 경영고문

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 필 순
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 법이 정한 재무전문가의 자격을 갖추고 있으며, 주요 보직에서쌓은 풍부한 실무 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 감사로서 독립적이고 공정한 역할을 수행할 수 있는 충분한 자질과 능력을 갖추고 있다고 판단하여 추천합니다.

확인서

감사후보_신필순_확인서

※ 기타 참고사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,750,104,660

최고한도액
6,000,000,000

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90,333,340

최고한도액
120,000,000

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 3월 21일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.idaehan.com/ (IR-공시정보)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 제 72기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산 일정과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려한 결과 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.