아이큐어 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 아이큐어

주주총회소집공고
6.0
아이큐어 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 05일

회 사 명 :
아이큐어 주식회사

대 표 이 사 :
이영석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 104길 10

(전 화) 02-6959-6909

(홈페이지) http://icure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이영석

(전 화) 02-6959-6909

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 전자공시시스템 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일), 오전09시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 제25기 감사보고

2) 제25기 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건제 1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제 2호 의안 :
정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이영석 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김성수 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 이성욱 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사내이사 이정우 선임의 건 제 3-5호 의안 : 사외이사 김천래 재선임의 건 제 3-6호 의안 : 사외이사 위재천 재선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인인 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간

- 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 30일은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법

- 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차가 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김천래(출석률: 89%)
위재천(출석률: 79%)

찬 반 여 부

1
2024.02.05
단기대출의 건
-
-

2
2024.02.14
제24기 연결/별도 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024.02.27
제24기 정기주주총회 소집 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024.03.06
유형자산 처분의 건(평택공장)
-
-

5
2024.04.08
투자지분 처분 및 단기차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2024.04.22
담보대출 연장 및 차입금액 상향의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2024.05.09
제2회 사모사채 만기 연장의 건
참석(찬성)
-

8
2024.05.21
사규개정, 임직원 단기대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2024.06.28
정기예금 담보제공 및 연대보증의 건지점 설치 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2024.07.22
주식담보대출 만기 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2024.07.31
유형자산 처분의 건(서울본사)
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2024.08.12
제2회 사모사채 일부 조기상환 및 일부 말소의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2024.08.23
제2회 사모사채 조기상환 및 말소의 건
참석(찬성)
-

14
2024.09.24
제5회 전환사채 담보 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2024.10.21
주식담보대출 만기 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2024.11.04
주식담보대출 만기 연장의 건미사용 유형자산 매각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2024.11.29
임직원 단기대여 기간 연장의 건주주명부 기준일 설정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2024.12.24
6CB 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2024.12.31
코스맥스아이큐어 영업양수 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
48
24
-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 총수에 대한 승인금액입니다.※ 사외이사의 지급총액 및 평균지급액은 재임기간(2024.01.01 ~ 2024.12.31)의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 제약 사업
제약 산업은 질병의 다종다양성으로 인해 다품종 소량생산 체제의 산업입니다. 의약품은 각 제품간의 대체가 전반적으로 쉽지 않은 경우가 많아 시장이 극히 세분화되어 있는 특성이 있습니다. 의약품을 제조 하기해서는 고도의 제약기술이 요구되는 지식 및 기술 집약형 산업입니다. 또한, 21세기 국가 경제성장을 주도하는 생명공학분야의 대표산업으로 전 세계 시장 규모에 있어 자동차 및 반도체 시장보다 큰 1,000조원 대에 달하는 첨단 기술이 집약된 정밀화학 산업으로 특허기술 보호 장벽이 높고 신약 의약품개발이 어려워 기술 우위에 따른 독점력이 강해서 높은 부가가치를 유지하는 산업입니다. 그리고 국민건강 증진 및 국민생명과 직결된 산업으로 안정성 및 확보, 약가 규제 등 다양한 정부 규제 및 정책이 강한 선진국형 산업입니다.최근 미국과 일본을 중심으로 신약개발의 리스크를 줄이면서도 신약과 같은 파급효과를 낼 수 있는 신규 약물전달시스템(DDS) 개발에 대한 연구가 활발하게 추진되고 있습니다. 약물전달시스템(DDS) 기술을 이용한 약물의 부가가치를 높이고 특허만료를 앞둔 제품의 수명을 연장하는데 효과적으로 활용할 수 있습니다. 약물전달시스템(DDS)과 같은 개량신약의 개발은 고위험의 신물질신약 개발에 비하여 적은 비용과 짧은 개발기간으로 투자 효율성이 높은 분야입니다. 이처럼 개량신약의 개발이 활발한 가운데, 성장이 둔화된 의약품시장의 활로를 모색하기 위하여 새로운 신약개발의 강화와 바이오 의약품과 같은 혁신 치료법의 개발이 더욱 가속화 되고 있습니다.약물전달시스템(DDS) 분야에 속해있는 다양한 기술 중에서도 경피약물전달시스템(TDDS)은 높은 성장률이예상되고 미래지향적인 사업군으로 기대감이 큰 기술입니다. 1970년대 초 미국의 Alza사에 의해 선도되었으며, 1979년 미국에서 스코폴라민 멀미 패치가 최초 발매되었습니다. 상용화 초기에 기록한 성과 중에는 1984년 미국에서 발매된 니트로글리세린 패치가 2009년에는 약 5,000억원의 매출(IMS data, 2010)을 기록한 바 있습니다. 피부에 붙이는 형태의 의약품은 아래 표에서처럼 약전의 제제 총칙에 따르면 크게 경피흡수제(Transdermal Systems), 첩부제(Plasters and Pressure Sensitive Adhesives), 카타플라스마제(Cataplasma)로 구분할 수 있습니다.

[피부 점착 형태의 세가지 분류]

구분

경피흡수제

첩부제

카타플라스마제

기술

혈중농도 조절 기술, 패치구조 설계기술, 피부투과촉진 기술, 고분자 포뮬레이션기술, 방출조절기술

피부투과촉진기술, 고분자 포뮬레이션 기술

수용성 고분자 가교기술, 균질한 배합 및 전연 기술

적용범위

전신순환

국소범위

국소범위

적용약물

보통 비수용성 약물, 통증, 호흡 기계 및 중추신경계 약물 등

보통 비수용성 약물, 소염진통제 등

수용성 혹은 친수성 약물, 정유성분, 소염진통제 등

적용부형제

수용성 혹은 비수용성 점착제, 흡수촉진제, 고분자화합물, 용제, 방출조절막, 지지체 등

보통 수용성 또는 비수용성의 천연 및 합성고분자화합물, 용제, 지지체등

정제수, 글리세린, 수용성 고분자, 흡수성 고분자 등 합성 고분자 화합물, 정제수, 직포 등

(출처: 대한민국약전 10개정, 아이큐어㈜ 2017)

피부로 약물을 전달하는 경피흡수제제는 초기 혈중농도 상승에 의한 부작용이 낮게 나타납니다. 또한, 혈중 약물 농도를 지속적으로 유지할 수 있는 장점과 간이나 위장에서 대사되지 않기 때문에 약효가 즉각 발휘될 수 있다는 효율성이 있습니다. 때문에 환자들이 경구제에 비해 경피흡수제제를 선호하는 성향이 파악되고 있습니다. 경피흡수제는 피부를 통하여 흡수된 특정 약물이 전신의 순환혈류를 통해 전달되어 특정 질병을 치료하는 용도로 만들어진 제제를 의미하며, 대표적인 제품으로는 리바스티그민(rivastigmine) 성분의 알츠하이머성 치매의 대증적 치료를 위한 엑셀론 패치가 있습니다.

경피약물전달시스템(TDDS)은 많은 장점을 보유하고 있음에도 불구하고 피부투과 장벽으로 인해 현재까지 상품화된 유효성분 약물의 수는 불과 25여 개 내외이며, 기술 난이도가 높기에 이들은 모두 외국 제약사에 의해 개발된 제품들로, 순수 국내 기술에 의해 개발된 사례는 아직 없습니다. 경피전달제형기술의 경우 경구투여에 어려움을 겪는 전 세계의 환자 (25%)들의 효율적 치료 및 대체 시장을 만들 수 있기에, 최근 의학계의 핵심 연구 개발 분야이며 제약시장의 고성장 사업분야로 자리매김하고 있습니다.

2) 화장품 사업
코스메슈티컬은 화장품(cosmetics)과 의약품(pharmaceutical)을 합성한 용어로 의학적으로 검증된 기능성 성분을 이용해 만든 '치료 화장품'을 뜻합니다. 미백, 주름 개선에서 한걸음 나아가 피부 질환 치료를 돕는 제품으로 차세대 'K-뷰티'를 이끌 고부가 성장 분야로 꼽히고 있습니다.

현재 국내 화장품 업계는 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드가 시장의 성장을 견인하고 있는 가운데, 국내업체와 다국적 기업이 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다. 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다.더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다. 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다. 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 백화점, 할인점 등은 저성장 추세를 이어가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

아이큐어주식회사(이하, "지배기업")는 2000년 5월에 설립되어, 약물전달시스템(Drug Delivery System)에 관한 원천기술(경피전달 중심)을 바탕으로 패치형 의약품을 중심으로 한 의약품연구개발 및 의약품과 화장품의 OEM, ODM을 주요사업형태로 영위하고 있습니다. 본사 및 연구소는 서울특별시 강남구 봉은사로에 위치하고 있으며 전북 완주군 봉동읍에 제조시설을 보유하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제약사업부문과 화장품사업부문으로 구분됩니다.

사업부문
매출유형
품목
구체적용도
주요상표 등

제약
제품 및상품
경피제형
소염진통,치매 치료 등
케펨 외

경구제 외
-
아세큐어정 외

화장품
제품 및상품
기초제품
기초화장
보탈리늄 앰플 외

마스크팩
보습
메디힐 N.M.F 아쿠아링누드겔마스크 외

패치 외
-
멜라반 패치 외

주1) 당사는 주요종속회사 "바이오로제트"를 통하여 건강기능식품/식품 ODM 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

의약품 생산 및 약효군별 분야에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않습니다. 다만, 주요 경쟁사들의 매출 실적은 아래와 같습니다.(단위:백만원)

구분
2023년
2022년
2021년

휴온스
552,007

492,387

436,911

경동제약
162,674

182,718

177,611

대한약품
195,911

184,267

171,463

안국약품
233,675

205,389

163,534

대화제약
141,359

131,912

117,159

삼아제약
97,211

81,700

54,666

신신제약
102,586

91,926

74,008

신일제약
89,135

80,007

61,754

서울제약
52,459

50,057

40,463

(출처 : 전자공시)

(
3) 시장의 특성
의약품시장은 크게 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있으며 일반의약품 시장보다는 전문의약품 시장을 중심으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내 제약회사들은 최근에는 기술개발을 통해 우수한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 및 신약 위주의 전략으로 다국적회사와 경쟁하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 작성 기준일 현재 상기 영위중인 사업부문외에 새로이 추진되는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 연결재무제표

- 하기의 제25기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 25기말
제 24기말

자산

I. 유동자산

55,403,455,697

31,811,755,806

현금및현금성자산
32
17,184,433,347

6,331,931,416

매출채권및기타채권
5,32,34
12,523,717,819

8,782,638,560

금융자산
4,32
5,252,187,081

2,226,143,346

재고자산
7
13,373,854,550

13,019,473,388

당기법인세자산

107,841,100

226,510,878

매각예정비유동자산
13
6,522,806,383

703,548,248

기타유동자산
6
438,615,417

521,509,970

II. 비유동자산

77,137,046,942

134,325,741,230

매출채권및기타채권
5,32,34
1,252,777,662

542,077,815

금융자산
4,32
894,000,000

1,520,199,648

관계기업및공동기업투자
8
764,790,757

7,896,079,905

투자부동산
9,15
-

15,390,154,993

유형자산
10,15
62,723,997,266

93,418,481,396

사용권자산
11
1,510,004,694

107,950,286

무형자산
12
8,232,521,227

14,259,327,145

기타비유동자산
6
351,685,217

416,985,485

퇴직연금운용자산
21
236,358,308

-

이연법인세자산
31
1,170,911,811

774,484,557

자산총계

132,540,502,639

166,137,497,036

부채

I. 유동부채

64,714,115,136

95,438,914,567

매입채무및기타채무
16,32,34,36
11,171,721,005

11,408,196,159

단기차입부채
15,17,32,36
37,013,306,191

71,434,702,543

파생상품부채
17,32,36
5,195,224,056

3,100,860,365

기타금융부채
17,32,36
7,649,089,000

7,064,827,745

유동성리스부채
19
1,477,633,508

77,560,594

충당부채
20
563,238,710

499,247,514

기타유동부채
18
1,643,902,666

1,853,519,647

II. 비유동부채

7,592,694,521

11,105,675,658

매입채무및기타채무
14,16,32,34,36
724,956,319

915,784,647

장기차입부채
15,17,32,36
4,352,130,000

4,861,704,000

기타금융부채
17,32,36
85,766

357,790,585

리스부채
19
1,129,302,436

34,721,272

확정급여부채
21
-

3,357,533,754

기타비유동부채
18
1,386,220,000

1,578,141,400

부채총계

72,306,809,657

106,544,590,225

자본

지배기업소유주지분

59,741,638,438

58,237,722,834

I. 자본금
22
18,779,184,000

18,779,184,000

II. 자본잉여금
22
121,755,689,740

121,728,171,012

III. 이익잉여금(결손금)
23
(90,193,757,775)

(91,891,699,302)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
22
40,779,069

252,721,727

Ⅴ. 기타자본
22,28
9,359,743,404

9,369,345,397

비지배지분

492,054,544

1,355,183,977

자본총계

60,233,692,982

59,592,906,811

부채 및 자본총계

132,540,502,639

166,137,497,036

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 25기
제 24기

Ⅰ. 매출액
25,34,37
69,207,253,527
56,806,335,194

Ⅱ. 매출원가
25,26
61,123,165,679
55,508,450,458

Ⅲ. 매출총이익

8,084,087,848
1,297,884,736

판매비와관리비
26,27
24,958,778,990
23,954,379,637

Ⅳ. 영업이익(손실)

(16,874,691,142)
(22,656,494,901)

금융수익
29,32
1,208,469,061
3,724,925,075

금융비용
29,32
7,422,849,659
9,787,952,797

기타수익
30
32,376,695,484
142,014,665

기타비용
30
10,466,926,593
5,161,004,871

관계기업투자손익
8
377,167,348
1,213,168,468

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(802,135,501)
(32,525,344,361)

법인세비용(수익)
31
(411,964,534)
(226,493,155)

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(390,170,967)
(32,298,851,206)

Ⅶ. 기타포괄손익

871,915,917
(76,842,076)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,083,858,575
121,810,398

확정급여부채의 재측정요소
21
1,083,858,575
228,568,628

지분법이익잉여금변동

-
(106,758,230)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(211,942,658)
(198,652,474)

해외사업장환산손익

13,068,228
(1,673,731)

지분법자본변동

(225,010,886)
(196,978,743)

VIII. 연결당기총포괄이익(손실)

481,744,950
(32,375,693,282)

IX. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(390,170,967)
(32,298,851,206)

지배기업의 소유주지분

614,082,952
(31,420,007,567)

비지배지분

(1,004,253,919)
(878,843,639)

X. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

481,744,950
(32,375,693,282)

지배기업의 소유주지분

1,485,998,869
(31,496,849,643)

비지배지분

(1,004,253,919)
(878,843,639)

XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
23
16
(837)

희석주당이익(손실)
23
16
(837)

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
연결자본잉여금
연결이익잉여금
연결기타포괄손익누계액
기타자본

2023년 1월 1일 (전기초)
18,779,184,000
121,760,707,962
(60,603,493,454)
451,374,201
9,282,904,823
2,187,899,897
91,858,577,429

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(31,420,007,567)
-
-
(878,843,639)
(32,298,851,206)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
228,568,628
-
-
-
228,568,628

지분법자본변동
-
-
-
(196,978,743)
-
-
(196,978,743)

지분법이익잉여금변동
-
-
(106,758,230)
-
-
-
(106,758,230)

해외사업장환산손익
-
-
-
(1,673,731)
-
-
(1,673,731)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
86,440,574
(4,788,827)
81,651,747

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
54,500,000
54,500,000

종속기업 지분의 처분
-
3,583,454
-
-
-
(3,583,454)
-

기타
-
(36,120,404)
9,991,321
-
-
-
(26,129,083)

2023년 12월 31일 (전기말)
18,779,184,000
121,728,171,012
(91,891,699,302)
252,721,727
9,369,345,397
1,355,183,977
59,592,906,811

2024년 1월 1일 (당기초)
18,779,184,000
121,728,171,012
(91,891,699,302)
252,721,727
9,369,345,397
1,355,183,977
59,592,906,811

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
614,082,952
-
-
(1,004,253,919)
(390,170,967)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,083,858,575
-
-
-
1,083,858,575

지분법자본변동
-
-
-
(225,010,886)
-
-
(225,010,886)

해외사업장환산손익
-
-
-
13,068,228
-
-
13,068,228

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
(9,601,993)
(2,036,786)
(11,638,779)

비지배지분유상증자
-
-
-
-
-
170,680,000
170,680,000

종속기업 지분의 처분
-
27,518,728
-
-
-
(27,518,728)
-

2024년 12월 31일 (당기말)
18,779,184,000
121,755,689,740
(90,193,757,775)
40,779,069
9,359,743,404
492,054,544
60,233,692,982

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제25기
제24기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(17,685,717,404)

(13,519,004,336)

영업활동에서 창출된(사용된) 현금
35
(14,487,773,766)

(10,639,926,861)

이자의 수취

221,981,422

647,613,574

이자의 지급

(3,554,132,118)

(3,619,225,387)

법인세의 환급

134,207,058

92,534,338

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

62,607,162,988

3,047,054,473

단기대여금의 감소

60,000,000

2,606,534,000

장기대여금의 감소

-

200,000,000

단기금융상품의 감소

99,187,658

237,404,418

장기금융상품의 감소

626,199,648

300,000,000

기타금융자산의 감소

50,000,000

-

임차보증금의 감소

74,338,000

-

보증금의 감소

277,600,000

45,344,000

유형자산 및 투자부동산의 처분

68,652,593,174

284,515,600

무형자산의 처분

1,438,244

-

매각예정비유동자산의 처분

1,984,472,230

-

사용권자산의 처분

9,603,511

-

종속및관계기업투자의 처분

1,020,136,884

2,433,784,229

금융리스채권의 회수

38,460,000

-

단기대여금의 증가

(1,410,000,000)

(56,534,000)

장기선급금의 증가

-

(303,491,781)

단기금융상품의 취득

(5,000,000,000)

(40,000,000)

유형자산의 취득

(2,020,282,784)

(2,225,375,386)

무형자산의 취득

(563,674,148)

(401,246,607)

임차보증금의 증가

(1,000,000,000)

-

보증금의 증가

(46,480,000)

(36,380,000)

연결범위의 변동으로 인한 현금흐름

(246,429,429)

2,500,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35

(34,068,946,341)

(33,763,777,736)

단기차입금의 차입

3,000,000,000

6,610,000,000

장기차입금의 차입

130,000,000

사채의 발행

9,900,000,000

9,895,800,000

전환사채의 발행

8,819,800,000

4,945,800,000

단기차입부채의 상환

(34,410,000,000)

(500,000,000)

사채의 상환

(20,055,843,461)

-

장기차입금의 상환

(384,066,000)

-

유동성장기차입부채의 상환

(804,770,000)

(3,413,530,000)

리스부채의 지급

(434,746,880)

(168,673,764)

전환사채의 상환

-

(51,107,044,889)

비지배지분의 유상증자

170,680,000

-

단주대금의 지급

-

(26,129,083)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

2,688

(1,673,249)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,852,501,931

(44,237,400,848)

VI. 기초 현금및현금성자산

6,331,931,416

50,569,332,264

VII. 기말 현금및현금성자산

17,184,433,347

6,331,931,416

- 연결재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 별도재무제표

- 하기의 제25기 별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 25기말
제 24기말

자산

I. 유동자산

41,749,942,477

20,336,660,670

현금및현금성자산
33
14,230,465,294

2,356,229,645

매출채권및기타채권
5,33
9,835,205,786

5,401,451,693

단기금융자산
4,33
5,250,000,000

250,000,000

재고자산
7
11,182,842,134

10,968,873,431

당기법인세자산

97,169,180

199,030,780

매각예정비유동자산
13
735,000,000

703,548,248

기타유동자산
6
419,260,083

457,526,873

II. 비유동자산

68,907,636,935

122,517,902,908

매출채권및기타채권
5,33
2,588,754,456

1,735,021,865

장기금융자산
4,33
894,000,000

1,006,000,000

종속기업및관계기업투자
8
9,632,709,188

16,055,475,797

투자부동산
9
-

20,931,154,774

유형자산
10,15
48,412,610,748

72,468,365,106

사용권자산
11
958,871,001

63,021,478

무형자산
12
5,886,878,259

10,080,771,318

기타비유동자산
6
226,710,159

178,092,570

퇴직연금운용자산
20
307,103,124

-

자산총계

110,657,579,412

142,854,563,578

부채

I. 유동부채

48,503,060,572

79,062,629,817

매입채무및기타채무
16,33
6,844,370,581

7,108,709,765

단기차입금
15,17,33
18,000,000,000

49,310,000,000

유동성장기차입금
15,17,33
888,840,000

804,770,000

유동사채
15,17,33
-

9,960,822,171

유동전환사채
17,33
10,700,347,566

3,515,565,815

유동성리스부채
19,33
1,308,172,880

43,441,871

충당부채
20
563,238,710

499,247,514

금융보증부채
20,33
10,242,911

70,120,092

파생상품부채
17,33
9,073,190,458

6,202,581,076

기타유동부채
18
1,114,657,466

1,547,371,513

II. 비유동부채

4,443,116,308

8,023,703,397

매입채무및기타채무
14,16,33
355,315,313

589,113,028

장기차입금
15,17,33
1,555,470,000

2,528,380,000

리스부채
19,33
919,400,836

23,239,759

순확정급여부채
21
-

3,126,736,640

금융보증부채
20,33
226,710,159

178,092,570

기타비유동부채
18
1,386,220,000

1,578,141,400

부채총계

52,946,176,880

87,086,333,214

자본

I. 자본금
1,22
18,779,184,000

18,779,184,000

II. 자본잉여금
22
122,937,434,585

122,937,434,585

III. 이익잉여금(결손금)
23
(93,268,921,606)

(95,212,093,774)

IV. 기타자본
22,28
9,263,705,553

9,263,705,553

자본총계

57,711,402,532

55,768,230,364

부채 및 자본총계

110,657,579,412

142,854,563,578

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제25기
제24기

Ⅰ. 매출액
25,38
50,016,689,657
35,161,785,554

Ⅱ. 매출원가
25,26
43,230,560,846
34,507,040,272

Ⅲ. 매출총이익

6,786,128,811
654,745,282

판매비와관리비
26,27
20,011,654,185
18,351,049,930

Ⅳ. 영업이익(손실)

(13,225,525,374)
(17,696,304,648)

금융수익
29
927,392,176
1,325,368,998

금융비용
29
5,113,423,630
8,262,505,080

기타수익
30
32,130,382,428
61,166,181

기타비용
30
9,191,882,282
7,111,817,580

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익
31
(4,667,629,725)
(8,788,878,498)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

859,313,593
(40,472,970,627)

법인세비용
32
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)

859,313,593
(40,472,970,627)

Ⅶ. 기타포괄손익

1,083,858,575
228,568,628

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,083,858,575
228,568,628

순확정급여부채의 재측정요소
21
1,083,858,575
228,568,628

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

1,943,172,168
(40,244,401,999)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
24
23
(1,078)

희석주당이익(손실)
24
23
(1,078)

자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2023년 1월 1일 (전기초)
18,779,184,000
122,963,563,668
(54,967,691,775)
9,154,689,081
95,929,744,974

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(40,472,970,627)
-
(40,472,970,627)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
228,568,628
-
228,568,628

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
-
109,016,472
109,016,472

기타
-
(26,129,083)
-
-
(26,129,083)

2023년 12월 31일 (전기말)
18,779,184,000
122,937,434,585
(95,212,093,774)
9,263,705,553
55,768,230,364

2024년 1월 1일 (당기초)
18,779,184,000
122,937,434,585
(95,212,093,774)
9,263,705,553
55,768,230,364

총포괄손익:

당기순이익
-
-
859,313,593
-
859,313,593

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,083,858,575
-
1,083,858,575

2024년 12월 31일 (당기말)
18,779,184,000
122,937,434,585
(93,268,921,606)
9,263,705,553
57,711,402,532

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제25기
제24기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(16,773,057,710)

(11,397,683,544)

영업활동에서 창출된(사용된) 현금
36
(13,884,511,604)

(8,882,367,651)

이자의 수취

168,617,346

589,167,296

이자의 지급

(3,159,025,052)

(3,225,652,749)

법인세의 환급

101,861,600

121,169,560

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

62,559,245,451

1,209,981,236

단기금융상품의 증가

(5,000,000,000)

-

단기금융상품의 감소

9,000,000

-

장기금융상품의 감소

112,000,000

-

단기대여금의 증가

(1,410,000,000)

(2,006,534,000)

단기대여금의 감소

60,000,000

2,606,534,000

금융리스채권의 감소

86,609,385

-

장기대여금의 증가

-

(1,343,083,865)

장기대여금의 감소

-

200,000,000

보증금의 증가

(1,003,000,000)

(29,480,000)

보증금의 감소

300,038,000

30,344,000

유형자산의 취득

(1,856,228,746)

(1,922,751,000)

유형자산 및 투자부동산의 처분

68,652,013,174

1,627,599,465

무형자산의 취득

(397,233,720)

(386,431,593)

무형자산의 처분

1,438,244

-

매각예정비유동자산의 처분

1,984,472,230

-

종속기업및관계기업주식의 처분

1,020,136,884

2,433,784,229

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
36

(33,911,952,092)

(29,764,550,665)

단기차입부채의 차입

3,000,000,000

6,610,000,000

단기차입부채의 상환

(34,310,000,000)

-

사채의 발행

9,900,000,000

9,895,800,000

사채의 상환

(20,055,843,461)

-

전환사채의 발행

8,819,800,000

4,945,800,000

전환사채의 상환

-

(47,720,000,000)

장기차입부채의 상환

(84,070,000)

-

유동성장기차입부채의 상환

(804,770,000)

(3,396,850,000)

리스부채의 지급

(377,068,631)

(73,171,582)

단주대금의 지급

-

(26,129,083)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

11,874,235,649

(39,952,252,973)

VI. 기초 현금및현금성자산

2,356,229,645

42,308,482,618

VII. 기말 현금및현금성자산

14,230,465,294

2,356,229,645

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제25(당) 기(처리예정일 2025년 3월 31일)
제24(전) 기(처리확정일 2024년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(93,268,921,606)

(95,212,093,774)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(95,212,093,774)

(54,967,691,775)

순확정급여부채의 재측정요소
1,083,858,575

228,568,628

당기순이익(손실)
859,313,593

(40,472,970,627)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(93,268,921,606)

(95,212,093,774)

- 본 이익잉여금처분계산서는 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.- 별도재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “아이큐어주식회사”라 한다. 영문으로는 Icure Pharmaceutical Incorporation (약호 Icure Pharm. Inc.)라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 “아이큐어주식회사”라 한다. 영문으로는 Icure Pharmaceuticals & Cosmetics
Incorporated (약호 Icure Pharm &
Cosmetics Inc.)라 표기한다.

- 화장품 사업 표기를 위한 영문 상호 정비

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
- 결산기 주주명부 확정을 위한 조문 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영석
741118
부
부
해당없음
이사회

김성수
740417
부
부
해당없음
이사회

이성욱
791107
부
부
해당없음
이사회

이정우
860604
부
부
특수관계인
이사회

김천래
811019
여
부
해당없음
이사회

위재천
630917
여
부
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영석
아이큐어㈜ 대표이사
2021 ~ 현재
아이큐어㈜ 대표이사
해당없음

2018 ~ 2020
㈜대웅제약 기획/IR 총괄

김성수
아이큐어㈜ 제약연구소 이사
2022 ~ 현재
아이큐어㈜ 제약연구소 이사
해당없음

2017 ~ 2021
아이큐어㈜ 제약연구소 부장

이성욱
아이큐어㈜ 화장품사업 본부장
2020~ 현재
아이큐어㈜ 화장품사업 본부장
해당없음

2016~2019
엔코스 국내개발영업팀 부장

이정우
아이큐어㈜ 기획전략팀/인사총무팀 팀장
2015~현재
아이큐어(주) 기획전략팀 이사(대우)
해당없음

2013~2014
아이큐어(주) 연구소 연구원

김천래

삼화회계법인 회계사

2016 ~ 현재
삼화회계법인 회계사
해당없음

2012 ~ 2016
신승회계법인 회계사

위재천

법무법인(유한)동인 변호사

2017 ~ 현재
법무법인(유한)동인 변호사
해당없음

2016 ~ 2017
대전지검 서산지청장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영석
해당없음
해당없음
해당없음

김성수
해당없음
해당없음
해당없음

이성욱
해당없음
해당없음
해당없음

이정우
해당없음
해당없음
해당없음

김천래
해당없음
해당없음
해당없음

위재천
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김천래>1. 전문성 : 본 후보자는 회계사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

<후보자 : 위재천>

1. 전문성 : 본 후보자는 변호사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이영석>

후보자는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 동종업계 근무 경험, 자본시장에서 다년간 제약사 및 화장품 ODM사 투자 경력 및 전문적인 경영 노하우를 바탕으로 회사의 전반적인 경영, 전사 손익 개선 및 재무구조 개선, 제약 사업 대규모 글로벌 계약 체결, 화장품 사업 국내외 매출 증대 및 그 수준을 높이는데 크게 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영 환경에 대한 이해도가 높고 글로벌 마인드를 보유하여 향후에도 국내외 매출 증대 및 손익/재무구조 개선 등 경영 전반에 지속 기여할 것으로 기대됨.

<후보자 : 김성수>

후보자는 현재 당사의 제약연구소 연구소장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 연구개발 노하우를 바탕으로 회사의 제약 연구 영역 및 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및
경피약물전달 시스템(TDDS) 연구 개발 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 이성욱>

후보자는 현재 당사의 화장품사업 본부장으로서 다년간 당사 근무 경험,
화장품 ODM 업계 근무 경력 및 화장품 영업 노하우를 바탕으로 화장품 매출 증대 및 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 화장품 영업에 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 이정우>

후보자는 현재 당사의 기획전략팀/인사총무팀 팀장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 전반에 대한 실무 관리 경험 노하우를 바탕으로 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 김천래>

후보자는 회계사 및 세무사 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

<후보자 : 위재천>

후보자는 검사 및 변호사 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_이영석.jpg
후보자 확인서_이영석

후보자 확인서_김성수.jpg
후보자 확인서_김성수

후보자 확인서_이성욱.jpg
후보자 확인서_이성욱

후보자 확인서_이정우.jpg
후보자 확인서_이정우

후보자 확인서_김천래.jpg
후보자 확인서_김천래

후보자 확인서_위재천.jpg
후보자 확인서_위재천

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
8.7억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
3억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 당사의홈페이지(https://icure.co.kr/) 내 IR - 전자공고에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장 제도 활용에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리