일진전기 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 일진전기

주주총회소집공고
6.0
일진전기(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 5일

회 사 명 :
일진전기 주식회사

대 표 이 사 :
황수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

(전 화) 031 - 220 - 0500

(홈페이지)http://www.iljinelectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 양재찬

(전 화) 02-3777-8383

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 20일(목) 오전 09시 30분

2. 장 소 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

[ 보고 안건 ]

가. 제17기 감사보고

나. 제17기 영업보고

다. 제17기 내부회계관리제도 운영실태 보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안 :
제17기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(배당예정사항 : 1주당 배당금 300원)

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 3 명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 :
사내이사 황 수

제3-2호 의안 :
사내이사 유상석

제3-3호 의안 :
사내이사 양재찬

제3-4호 의안 :
사외이사 조웅기

제4호 의안 :
이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 :
감사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안 :

기타 주주총회의 목적사항
(임원퇴직금 지급규정 개정의 건)

4.
경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간

- 2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, PASS 인증, 카카오페이
라.수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다

7. 주주총회 참석 시 준비물

가.
직접행사 :
신분증

나.
대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 3월 5일

일진전기 주식회사

대표이사 황수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조웅기사외이사(출석률: 60% )

강상규사외이사(출석률: 40% )

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024.01.10
산업은행 운영자금 차입의 건
신규선임(2024.3.21~)
찬성

2
2024.01.18
추가 상장을 위한 신주 모집 발행가액 및 납입가액 확정 승인의 건
찬성

3
2024.01.23
우리은행 일괄여신 만기 연장 및 파생거래손실한도 증액의 건
찬성

4
2024.02.05
제 16기 결산재무제표(별도 재무제표) 승인의 건
찬성

5
2024.02.15
제 16기 결산재무제표(연결 재무제표) 승인의 건
찬성

6
2024.03.06
제16기 정기주주총회 개최의 건
찬성

7
2024.03.07
산업은행 운영자금(한도대출) 증액 및 기한연장의 건
찬성

8
2024.03.11
내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건
찬성

9
2024.03.21
1. 제16기 정기주주총회 의사록2. 대표이사 연임의 건
찬성
임기만료

10
2024.04.25
1. 수협은행 포괄한도 신규 약정의 건2. 국민은행과 기 약정되 있는 구매론 45억 연장 건3. SC은행 포괄한도 신규약정 진행의 건
찬성

11
2024.05.21
산업은행 기한부수입신용장 개설 한도 약정기간 연장의 건
찬성

12
2024.06.13
1. 알피니언메디칼시스템 국민은행 차입의 건(담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)2. 알피니언메디칼시스템 하나은행 차입의 건(담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)
찬성

13
2024-07-08
우리은행 지급보증 신규 약정의 건
찬성

14
2024-08-01
1. 농협은행 외환통합한도증액의 건2. CITI은행 여신 신규 약정의 건
찬성

15
2024-10-02
1. 신한은행 일반대 100억 신규 차입의 건2. 신한은행 무역금융 한도 금 일백오십억원 증액 약정 건
찬성

16
2024-11-20
산업은행 보증 기한 연장의 건
찬성

17
2024-11-26
ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C.) SINGAPORE BRANCH 외화지급보증 신규 약정의 건
찬성

18
2024-12-16
현금/현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
찬성

19
2024-12-20
WITHDRAWAL OF LICENSE OF THE PHILIPPINE BRANCH OFFICE AND AUTHORIZING THE RESIDENT AGENT TO INITIATE THE APPLICATION
찬성

20
2024-12-30
대표이사 선임의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
46,000
46,000
-

※ 주총승인금액은 등기이사 4인의 한도 합계 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전선부문 가. 산업의 특성

'전선사업'은 국가 기간산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케이블을 공급함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다. - 대규모 설비투자가 필요한 장치산업 전선산업은 대규모 장치산업으로서 많은 설비투자가 필요한 자본 집약적 산업이고,설비효율성에 따라 시장경쟁력이 결정되므로 시설규모가 큰 대기업에 유리한 경향이있습니다. - 다품종 다규격 제품의 산업 전선은 그 종류가 품종, 규격에 따라 약 2만5천여종으로 세분화할 수 있을 만큼 다양하여 제품 개발 능력이 뛰어난 기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습니다. - 원재료 비중이 큰 산업 전선산업은 원가에서 원재료 구입비가 상당부분 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이는 구리 가격의 변동이 전선가격의 변동과 회사의 수익성에 직결됩니다. - 경기 후행적인 산업 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이나 민간 부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.
나. 산업의 성장성

AI의 발전에 따른 데이터센터 건설증가, 전기자동차 등 신규 대규모 전력 수요 확대 대응 및 전세계적 탄소중립(Net-zero) 정책 확대로 신재생에너지 발전 투자가 증가함에 따라 신규 전력망 구축, 노후 전력망 업그레이드를 위한 전력선 수요는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. (CRU Report '24.4월, 초고압(HV)케이블 시장 '24~'30년 연평균 16% 성장 전망)

다. 경기 변동의 특성

'전선산업'은 내수의 경우 한국전력 송배전망 구축, 신도시 건설 등 대규모 인프라 투자 계획 및 민간 기업의 플랜트 투자에 따라 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장 정도, 각 국가의 에너지 정책, 신흥국의 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다.

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 다양한 기술 확보와 이를 뒷받침 하는 제조 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다.이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

마. 회사의 경쟁상의 강점과 단점

초고압 케이블의 생산에서부터 접속, 포설, 시공까지 수행하고 있는 당사의 '전선사업'은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국가 기간산업의 핵심이라고 할 수 있는 전력분야의 한축을 담당하고 있습니다.

초고압 케이블 생산과 더불어 접속재 생산, 시공 등을 아우르는 Full Turnkey 능력을 바탕으로 220kV, 345kV, 400kV 등의 초고압 케이블 분야의 기술력을 인정 받아 국내외 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있습니다. 2021년 한전 고덕-서안성 345kV 602억, 2021년 715억원 규모 전남도 임자권역 태양광발전소 154kV 송전선로 및 변전소 EPC 프로젝트, 2022년 한전 을왕분기 154kV 368억, 2022년에는 싱가폴 전력청 1,567억 규모 전력망 구축 프로젝트, 방글라데시 전력청 820억 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트, 2023년 2월 노르웨이 전력청 340억 규모 초고압 전력선 구축 프로젝트, 9월에는 바레인 전력청 1,685억 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트, 2024년 3월 쿠웨이트 전력청 MEW로부터 1,282억 규모 초고압케이블 공급계약 체결, 2024년 5월에는 싱가포르 전력청 SPGroup 으로부터 751억 규모 초고압케이블 공급계약을 체결하였습니다.

또한 '전선사업' 내, 자체 SCR 사업운영을 통해 전력선의 원활한 원자재 공급 및 시너지 효과 창출을 기대 할 수 있습니다.

(2) 중전기 부문

가. 산업의 특성
국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전, 송전, 배전, 소비의 단계로 구성되며, '중전기 사업'은 이러한 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업입니다. 제품은 전력 공급 단계에 따라 송전(50kV 이상)까지 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 이후의 배전 단계에서 적용되는 배전반, 중저압 차단기 등 배전기기 등으로 구분됩니다. - 국가 기반 산업, 기술집약적 산업, Multi-international Business - 고도의 안전성 신뢰성, 전문성 기반 산업 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용까지 안전히 공급함과 동시에 전력차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업으로, 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적입니다. 또한 각 국가별 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양하여 고도의 전문성이 요구됩니다.
나. 산업의 성장성
글로벌 시장 조사 연구 기업 테크나비오는 글로벌 전력 거래 시장이 2028년까지 1,184억 달러 규모로 성장할 것으로 추정했으며 이 기간에 연평균 약 6.6%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [Fortune Business Insights]는 전 세계 발전 시장 규모가 2024년 1조 622억 7천만 달러에서 2032년까지 2조 225억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.38%를 나타낼 것으로 예상하고 있습니다.
다. 경기 변동의 특성

국내 발전 및 송배전 시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다. 글로벌 시장은 국내시장과 비교하여 상대적으로 글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다. '중전기산업'의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 유틸리티 사업자, EPC 업체 등으로, 이에 따라 발주 규모는 각국 정부의 전력정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다.
라. 시장여건
- 국내 시장 내수 침체와 건설시장 부진에도 불구하고 한전 및 발전사 노후설비 교체, 신재생에너지 투자 및 송배전 확충 계획 등에 힘입어 증가세를 전망합니다.
친환경 추세에 따른 수요확대 및 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전 시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
한전이 지난 2023년에 발표한 제10차 장기 송변전설비계획에 따르면
변전소는 지난 2021년 6개에서 2036년에는 27개로 지속적으로 늘어날 예정입니다.
반면, 국내 태양광 시장은 둔화될 것으로 예측했으며, 정부 사회간접자본 예산안 감소, 고환율로 인한 원자재 가격 상승은 전기기기 생산의 감소요인으로 작용됩니다. - 해외 시장 북미 시장의 경우 변압기 등 송전설비 노후화에 따른 교체와 신재생 에너지 투자수요, AI산업의 급격한 성장으로 인한 전력수요 증가로 송전설비에 대한 수요는 증가하고 있습니다.
하지만
공급은 제한적인 상황으로 판가 인상 및 수주물량 확대 추세를 보이고 있습니다. 중동은 사우디 등 주요 국가에서 신도시 건설과 더불어 신재생 발전 확대를 지속 추진 중이며, 유럽은
[RE100] 정책의 일환으로
신재생 발전 투자 확대 및 친환경 전환을 가속화하고 있습니다. 이외 아시아 지역의 경우 경제 성장 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 두드러질 전망이며, 정치적 불안요소를 해소한 아프리카 지역에서도 국가 전력 부족 해소를 위해 투자를 진행하고 있습니다. 최근 다수의 발주 국가들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점차 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설, 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 라이센스 생산 및 글로벌 기업과의 기술 및 공급 협력 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다.
마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 경험을 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어있습니다. 반면 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 상황에서 고부가가치 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 기술 투자 확대가 필요 할 것이며, 제품 내구성과 내환경성, 안정성등을 전문적으로 연구하는 등 고품질 제품 확보, 납기준수 등의 노력이 필요 합니다.
바. 회사의 경쟁상의 강점과 단점
1968년 일진그룹 모기업인 일진 금속공업사에서 출발한 중전기사업은 끊임없는 연구개발과 부단한 제품혁신을 통하여 발전, 송변전 및 배전까지 국내전력산업 전분야의 핵심기기 및 서비스를 제공하는 중전기 분야의 글로벌 리더로 거듭나고 있습니다. 발전소 및 대규모 플랜트에서 실수용가에 이르기까지 안정적인 전력공급을 위한 Total Solution을 제공하는 당사의 중전기 사업은 뛰어난 기술력을 바탕으로 턴키 프로젝트인 열병합발전소 및 제강설비용 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 이와더불어 해외 초고압 발전소 및 변전소 턴키 프로젝트를 수주하여 성공적으로 실행함으로써 초고압 기기 분야에서의 세계적인 기술력을 인정 받았습니다. 2023년 11월에는 미국 에너지 전문회사와 4,318억 규모의 초고압 변압기 장기공급 계약을(2026년부터 2030년, 5년) 체결하였습니다. 미래 중전기 시장 선도를 위한 친환경 GIS 개발 등 제품/기술 개발에 주력하며, 끊임없는 원가절감 노력을 통한 가격 경쟁력 확보, 납기준수, 품질경쟁력 확보를 위한 노력 등을 끊임없이 진행 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등 대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압 차단기등 전력시스템의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커입니다. 전선 사업부는 국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압 전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 중전기 사업부는 국내 중전기 시장에서 현대일렉트릭앤에너지시스템 및 효성중공업에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기 등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업 구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
상세구분
주요재화 및 용역
주요고객

전선
전선
초고압케이블초고압접속재중저압케이블절연전선나선
한국전력공사철도시설공단발전사해외전력청건설회사 석유화학 회사 등

재료
SCR

중전기
변압기
초고압변압기배전변압기

차단기
개폐기송전금구류디지털보호계전기

(2) 시장점유율

국내 전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고 있으며 산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어렵습니다.[참고-매출액비교표]

(단위: 억원)

회 사 명
2023년
점유율
2022년
점유율
2021년
점유율
2020년
점유율
2019년
점유율

LS전선(주)
62,171
50.80%
66,215
55.07%
61,114
58.54%
48,315
58.19%
46,027
57.24%

대한전선(주)
28,440
23.24%
24,505
20.38%
19,977
19.13%
15,968
19.23%
15,548
19.34%

가온전선(주)
14,986
12.24%
14,165
11.78%
10,704
10.25%
8,574
10.33%
8,302
10.33%

일진전기(주)
12,467
10.19%
11,647
9.69%
9,324
8.93%
7,079
8.53%
6,683
8.31%

넥상스코리아(주)
2,593
2.12%
2,315
1.93%
2,265
2.17%
1,988
2.39%
2,636
3.28%

극동전선(주)
1,730
1.41%
1,384
1.15%
1,022
0.98%
1,104
1.33%
1,208
1.50%

합 계
122,387
100.00%
120,231
100.00%
104,405
100.00%
83,029
100.00%
80,404
100.00%

※ 출처: 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 사업보고서※ 상기 표는 각 사의 매출액을 단순 비교한 것임.

(3) 시장의 특성

[내수시장] 국내 전선 및 중전기기 산업의 전력수요는 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요와 인공지능(AI), 반도체 등 첨단산업 성장과 데이터센터 신규 건설 등으로 빠르게 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 현재 우리나라는 최대 전력 수요가 100GW 수준이나 2038년에는 이보다 약 30% 증가한 129.3GW로 목표수요를 전망하고 있습니다. 전선 및 중전기기는 전압의 정도에 따라서 송전용 초고압제품(220kV 이상 EHV 제품)과 배전용제품(60kV를 기준으로 고압과 저압 구분)으로 구분됩니다. 동제품들은 고전압, 대전류의 특성으로 인해 고도의 기술이 요구되고, 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 상당히 높은 수준으로 판단됩니다. 그 결과 기술의 발전속도가 느리고 기술 확보는 어려운 반면, 일단 확보된 기술의 장기간 활용성과 거래의 안정성이 높은 특성을 가집니다. 국내기업 중 초고압제품 제조기술을 확보한 기업은 전선 및 중전기기 각각 3~4개사입니다.[해외시장] 글로벌 노후화 전력망 교체 수요가 지속되고 있으며, 신재생 에너지 투자 수요, AI 인프라 구축을 위한 데이터센터 증가로 인해 전력 수요가 이어지고 있습니다. 세계 전선 시장의 전체 공급액 중에서 약 1/3을 상위 10여 개 기업이 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 상위권 기업의 지역 분포는 유럽, 미국, 일본, 한국으로 각 기업들은 각 기업이 위치한 지역을 기반으로 하면서 타 지역에 대한 진출도 활발히 수행하는 모습을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 시장선점과 경쟁력 확보를 위해 기술 개발과 투자 확대를 지속하고 있습니다. 국가 핵심기술로 지정된 HVDC 케이블을 생산할 수 있는 기술을 보유하고 있으며, 현재 500kV 급 케이블과 친환경 합성유 345kV 변압기, 친환경 가스형 170kV 차단기를 개발 중에 있습니다. 이러한 기술 개발과 투자를 통해 시장을 확대하고 지속 성장의 틀을 공고히 하여 기업가치를 높이기 위해 최선을 다할 것입니다. 또한 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

(5) 조직도

2024.12.31 조직도.jpg
2024.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

일진전기 주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자산

유동자산

673,017,825

433,757,560

현금및현금성자산
140,017,884

56,717,296

매출채권 등
243,072,705

201,766,563

기타채권
5,161,999

4,413,573

파생상품자산
2,577,429

9,447,574

확정계약자산
12,455,586

979,363

재고자산
215,508,253

146,070,405

기타금융자산
715,783

615,372

기타자산
53,508,186

13,695,905

당기법인세자산
-

51,509

비유동자산

546,735,178

495,130,584

투자부동산
79,564,005

80,245,954

유형자산
437,109,267

388,609,947

사용권자산
1,532,034

902,990

무형자산
12,315,791

4,992,819

장기매출채권
1,950,624

6,214,399

기타채권
3,185,576

1,073,036

파생상품자산
9,161,902

11,185,540

기타금융자산
-

452,386

기타자산
1,915,979

1,453,513

자산총계

1,219,753,003

928,888,144

부채

유동부채

574,365,368

384,892,900

매입채무
165,747,251

138,833,751

차입금
77,701,110

85,945,600

파생상품부채
20,815,967

1,918,530

확정계약부채
1,260,098

4,285,683

기타부채
294,797,533

148,708,692

당기법인세부채
14,043,409

5,200,644

비유동부채

144,622,751

172,853,068

차입금
64,000,000

100,986,130

순확정급여부채
36,443,790

31,491,052

장기미지급비용
5,782,390

3,789,603

파생상품부채
2,020,774

-

이연법인세부채
32,559,487

33,136,612

기타부채
3,816,310

3,449,671

부채총계

718,988,119

557,745,968

자본

자본금
47,685,390

37,080,390

자본잉여금
219,472,658

137,163,598

자본조정
(583,115)

(627,119)

기타포괄손익누계액
1,265,835

389,529

이익잉여금
232,924,116

197,135,778

자본총계

500,764,884

371,142,176

부채 및 자본 총계

1,219,753,003

928,888,144

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진전기 주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
1,577,247,371
1,246,731,647

매출원가
1,421,604,248
1,129,402,833

매출총이익
155,643,123
117,328,814

판매비와관리비
74,545,147
56,572,293

영업이익
81,097,976
60,756,521

기타수익
41,658,029
17,398,816

기타비용
32,847,752
29,175,304

금융수익
17,793,873
16,719,200

금융원가
42,591,352
22,106,394

법인세비용차감전순이익
65,110,774
43,592,839

법인세비용
18,423,506
9,052,772

당기순이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익
46,687,268
34,540,067

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

기타포괄손익
(1,866,725)
(3,524,876)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,743,031)
(2,586,760)

기타포괄손익공정가치측정지분상품평가이익
(1,610,600)
(1,272,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
2,486,906
334,809

총포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 총포괄이익
44,820,543
31,015,191

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익
-
-

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)
993
932

희석주당순이익 (단위 : 원)
993
932

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진전기 주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
37,080,390
137,163,598
(671,124)
1,327,645
170,001,866
344,902,375
-
344,902,375

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
34,540,067
34,540,067
-
34,540,067

기타포괄손익측정
금융자산평가이익

-
-
-
(1,272,925)
-
(1,272,925)
-
(1,272,925)

확정급여제도의
재측정요소

-
-
-
-
(2,586,760)
(2,586,760)
-
(2,586,760)

해외사업환산손익
-
-
-
334,809
-
334,809
-
334,809

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(4,819,395)
(4,819,395)
-
(4,819,395)

주식기준보상거래
-
-
44,005
-
-
44,005
-
44,005

2023.12.31(전기말)
37,080,390
137,163,598
(627,119)
389,529
197,135,778
371,142,176
-
371,142,176

2024.1.1(당기초)
37,080,390
137,163,598
(627,119)
389,529
197,135,778
371,142,176
-
371,142,176

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
46,687,268
46,687,268
-
46,687,268

기타포괄손익측정
금융자산평가이익

-
-
-
(1,610,600)
-
(1,610,600)
-
(1,610,600)

확정급여제도의
재측정요소

-
-
-
-
(2,743,032)
(2,743,032)
-
(2,743,032)

해외사업환산손익
-
-
-
2,486,906
-
2,486,906
-
2,486,906

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(8,155,899)
(8,155,899)
-
(8,155,899)

주식기준보상거래
-
-
44,005
-
-
44,005
-
44,005

유상증자
10,605,000
82,309,059
-
-
-
92,914,059
-
92,914,059

2024.12.31(당기말)
47,685,390
219,472,657
(583,115)
1,265,835
232,924,116
500,764,884
-
500,764,884

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진전기 주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

99,871,709

49,223,344

영업에서 창출된 현금흐름
119,424,263

68,538,637

당기순이익
46,687,268

34,540,067

조정
60,699,999

43,408,726

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
12,036,996

(9,410,156)

이자의 수취
2,219,603

2,216,673

이자의 지급
(6,513,581)

(11,707,029)

배당금의 수취
5,320

5,000

배당금의 지급
(8,155,899)

(4,819,395)

법인세의 납부
(7,107,997)

(5,010,542)

투자활동으로 인한 현금흐름

(62,736,180)

(18,650,470)

투자활동으로 인한 현금유입액
16,440,343

7,539,421

유형자산의 처분
110,819

39,599

단기금융상품의 감소
-

1,234,132

투자부동산의 처분
-

336,000

파생상품거래로 인한 현금유입
7,009,564

5,810,709

기타비유동채권의 감소
6,186,760

118,981

정부보조금의 수령
3,133,200

투자활동으로 인한 현금유출액
(79,176,523)

(26,189,891)

유형자산의 취득
64,236,064

23,717,437

무형자산의 취득
1,115,708

297,425

단기금융상품의 취득
-

154,132

기타비유동채권의 증가
8,303,025

330,366

파생상품 거래로 인한 현금유출
5,521,726

1,690,531

재무활동으로 인한 현금흐름

45,776,802

(11,646,423)

재무활동으로 인한 현금유입액
631,746,860

849,481,258

단기차입금의 차입
517,851,694

803,674,558

장기차입금의 차입
20,533,720

45,433,890

임대보증금의 증가
447,387

372,810

유상증자
92,914,059

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(585,970,058)

(861,127,681)

단기차입금의 상환
538,851,694

824,006,735

유동성장기부채의 상환
14,533,720

26,602,183

장기차입금의 상환
-

9,433,890

사채의 상환
30,945,600

-

임대보증금의 감소
363,339

252,000

리스부채의 지급
1,275,705

832,873

현금및현금성자산의 증가

82,912,331

18,926,451

기초 현금및현금성자산

56,717,296

39,456,657

현금및현금성자산의 환율변동효과

388,257

(1,665,812)

기말 현금및현금성자산

140,017,884

56,717,296

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2023년 12월 31일 현재

일진전기 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

유동자산

628,939,600

402,617,475

현금및현금성자산
106,227,318

47,641,025

매출채권 등
243,445,380

181,439,081

기타채권
4,767,010

4,410,223

파생상품자산
2,577,429

9,447,574

확정계약자산
12,455,586

979,363

재고자산
213,035,814

145,496,332

기타금융자산
100,000

100,000

기타자산
46,331,063

13,103,877

비유동자산

547,390,503

495,797,631

투자부동산
79,564,005

80,245,954

유형자산
437,032,642

388,546,731

사용권자산
1,364,789

715,354

무형자산
12,315,791

4,992,820

장기매출채권 등
1,950,624

6,214,399

기타채권
3,047,410

953,574

기타금융자산
-

11,179,670

파생상품자산
9,156,033

452,386

기타자산
1,915,979

1,453,513

종속기업투자
1,043,230

1,043,230

자산총계

1,176,330,103

898,415,106

부채

유동부채

546,151,571

364,384,884

매입채무
160,839,202

136,550,839

차입금
77,701,110

85,945,600

파생상품부채
20,815,967

1,918,531

확정계약부채
1,260,098

4,285,683

기타부채
271,491,785

130,742,459

당기법인세부채
14,043,409

4,941,772

비유동부채

144,459,373

172,683,404

차입금
64,000,000

100,986,130

순확정급여부채
36,443,790

31,491,052

장기미지급비용
5,782,390

3,789,603

파생상품부채
2,020,774

이연법인세부채
32,549,837

33,128,147

기타부채
3,662,582

3,288,472

부채총계

690,610,944

537,068,288

자본

자본금
47,685,390

37,080,390

자본잉여금
217,513,581

135,204,522

자본조정
56,498

12,493

기타포괄손익누계액
(1,219,315)

(246,967)

이익잉여금
221,683,005

189,296,380

자본총계

485,719,159

361,346,818

부채 및 자본 총계

1,176,330,103

898,415,106

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제16(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진전기 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
1,549,553,530
1,229,667,325

매출원가
1,396,842,502
1,117,390,376

매출총이익
152,711,028
112,276,949

판매비와관리비
76,493,412
55,245,692

영업이익
76,217,616
57,031,256

기타수익
42,024,132
17,239,115

기타비용
32,443,111
29,084,713

금융수익
16,504,360
16,218,738

금융원가
42,582,496
22,098,357

법인세비용차감전순이익
59,720,501
39,306,040

법인세비용
16,434,945
7,918,867

당기순이익
43,285,556
31,387,173

기타포괄손익
(3,715,380)
(3,557,737)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,743,031)
(2,586,760)

기타포괄손익공정가치측정지분상품평가손익
(1,610,600)
(1,272,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익
638,252
301,948

총포괄이익
39,570,176
27,829,436

주당이익

기본주당이익
921
847

희석주당이익
921
847

- 이익잉여금처분계산서(안)

제17기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 17기
제 16 기

I. 미처분이익잉여금
217,271,403
185,700,368

전기이월미처분이익잉여금
176,728,878
156,899,955

IFRS 1115호 적용 기초이익잉여금 조정

당기순이익
43,285,556
31,387,173

확정급여제도의 재측정요소
(2,743,031)
(2,586,760)

II. 이익잉여금처분액
15,733,499
8,971,489

이익준비금전입
1,430,318
815,590

배당금 (주당배당금: 당기: 300원) 전기: 220원
14,303,181
8,155,899

III. 차기이월미처분이익잉여금
201,537,904
176,728,878

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2024년 3월 21일)

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진전기 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
37,080,390
135,204,522
(31,512)
724,010
165,315,362
338,292,772

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
31,387,173
31,387,173

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가
-
-
-
(1,272,925)
-
(1,272,925)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,586,760)
(2,586,760)

해외사업환산손익
-
-
-
301,948
-
301,948

자본에 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(4,819,395)
(4,819,395)

주식기준보상거래
-
-
44,005
-
-
44,005

2023.12.31(전기말)
37,080,390
135,204,522
12,493
(246,967)
189,296,380
361,346,818

2024.01.01(당기초)
37,080,390
135,204,522
12,493
(246,967)
189,296,380
361,346,818

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
43,285,556
43,285,556

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가
-
-
-
(1,610,600)
-
(1,610,600)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,743,031)
(2,743,031)

해외사업환산손익
-
-
-
638,252
-
638,252

자본에 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(8,155,900)
(8,155,900)

주식기준보상거래
-
-
44,005
-
-
44,005

유상증자
10,605,000
82,309,059
-
-
-
92,914,059

2024.12.31(당기말)
47,685,390
217,513,581
56,498
(1,219,315)
221,683,005
485,719,159

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진전기 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

74,948,729

47,743,801

영업에서 창출된 현금흐름
95,571,438

67,407,207

당기순이익
43,285,556

31,387,173

조정
60,554,656

42,786,223

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,268,774)

(6,766,189)

이자의 수취
930,090

1,716,627

이자의 지급
(6,513,581)

(11,707,029)

배당금의 수취
5,320

5,000

배당금의 지급
(8,155,899)

(4,819,395)

법인세의 납부
(6,888,639)

(4,858,609)

투자활동으로 인한 현금흐름

(62,693,864)

(18,629,673)

투자활동으로 인한 현금유입액
16,412,382

7,539,421

유형자산의 처분
82,858

39,599

단기금융상품의 감소
-

1,234,132

투자부동산의 처분
-

336,000

파생상품거래로 인한 현금유입
7,009,564

5,810,709

기타비유동채권의 감소
6,186,760

118,981

정부보조금의 수령
3,133,200

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(79,106,246)

(26,169,094)

유형자산의 취득
64,184,261

23,893,234

무형자산의 취득
1,115,708

115,038

단기금융상품의 취득
-

154,132

기타비유동채권의 증가
8,284,551

316,159

파생상품 거래로 인한 현금유출
5,521,726

1,690,531

재무활동으로 인한 현금흐름

45,822,570

(11,643,411)

재무활동으로 인한 현금유입액
631,746,860

849,481,258

단기차입금의 차입
517,851,694

803,674,558

장기차입금의 차입
20,533,720

45,433,890

임대보증금의 증가
447,387

372,810

유상증자
92,914,059

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(585,924,290)

(861,124,669)

단기차입금의 상환
538,851,694

824,006,735

장기차입금의 상환
-

9,433,890

사채의 상환
30,945,600

-

유동성장기부채의 상환
14,533,720

26,602,183

임대보증금의 감소
363,339

252,000

리스부채의 감소
1,229,937

829,861

현금및현금성자산의 증가

58,077,435

17,470,717

기초 현금및현금성자산

47,641,025

30,686,214

현금및현금성자산의 환율변동효과

508,858

(515,906)

기말 현금및현금성자산

106,227,318

47,641,025

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다
제39조(이사의 보수와 퇴직금)<좌동>② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다.
퇴직금 지급규정 정비

※ 기타 참고사항 :
상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황 수
1960-11-24
사내이사
-
-
이사회

유상석
1967-11-13
사내이사
-
-
이사회

양재찬
1969-05-17
사내이사
-
-
이사회

조웅기
1964-02-12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황 수
일진전기(주)대표이사
2019 ~ 현재2017 ~ 20182012 ~ 20152007 ~ 2012
현) 일진전기(주) 대표이사 사장전) 일진전기(주) 중전기사업본부장전) 알스톰 코리아 대표이사전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장
-

유상석
일진전기(주)사업총괄
2025 ~ 현재2018 ~ 20242015 ~ 2018

현) 일진전기(주) 대표이사 부사장, COO전) 일진전기(주) 전선사업본부장전) 일진전기(주) 중전기사업본부장

-

양재찬
일진전기(주)경영지원실장
2020 ~ 현재2018 ~ 20192017 ~ 2018
현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO전) 일진그룹 직속기구 상무전) (주)SIT 대표이사
-

조웅기
미래에셋증권경영 고문
2024 ~ 현재2024 ~ 현재2021 ~ 20232019 ~ 20212011 ~ 2018

현) 일진전기 사외이사현) 미래에셋증권 경영고문

전) 미래에셋증권 부회장전) 미래에셋증권 대표이사 부회장전) 미래에셋증권 대표이사 사장

-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황 수
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

유상석
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

양재찬
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

조웅기
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 조웅기 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 황수황수 후보는 제너럴일렉트릭, 알스톰등 글로벌 기업의 한국 법인 대표로 근무한 만큼, 당사를 글로벌 기업으로 성장시킬 수 있는 충분한 경험과 강력한 리더십을 보유한 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사내이사 후보자 유상석유상석 후보는 회사의 수익을 창출하는 양대 축인 중전기와 전선 사업본부장을 두루 거친 만큼 회사에 대한 이해도와 경험이 그 누구보다 풍부한 만큼 회사의 성장을 위해 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사내이사 후보자 양재찬양재찬 후보는 경력기간 동안 경영관리, 기획 및 글로벌 전략담당 등의 업무를 담당하여 불확실한 경영환경에서도 관리 능력을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사외이사 후보자 조웅기조웅기 후보는 국내 수위의 증권회사인 미래에셋증권 부회장을 역임하면서 자본시장에 대한 폭넓은 이해를 가진 금융 전문가로서, 회사의 지속성장과 발전에 큰 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 황수.jpg
확인서_사내이사 황수

확인서_사내이사 유상석.jpg
확인서_사내이사 유상석

확인서_사내이사 양재찬.jpg
확인서_사내이사 양재찬

확인서_사외이사 조웅기.jpg
확인서_사외이사 조웅기

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,076백만원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항 :
상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
2.5억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

구분
변경 전
변경 후

제1조 (목적)
이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (임원의 정의)
이 규정에서 임원이라 함은 이사 등재 여부에 불구하고, 상무보, 상무, 부사장, 사장, 부회장, 회장 등 임원집무규정에 정한 임원을 의미한다. 단, 사외이사 및 비상근 이사는 본 규정의 임원에 포함하지 아니한다.
이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 상근인 자를 말한다.

제3조 (지급조건)
① 퇴직금은 임원으로 선임된 날로부터 만 1년 이상 근속한 임원이 퇴직 또는 재직 중 사망한 경우에 지급한다. 단, 회사에 사원으로 재직중에 임원으로 선임 된 자는 사원으로서의 재직기간을 합산하여 만 1년 이상 재직한 경우에 퇴직금을 지급하되, 본 규정에 의한 퇴직금의 계산은 임원으로 재직한 기간에 한정한다.② 임원이 관계회사로 전출한 경우, 근속년수를 통산하여 퇴직시의 소속회사 퇴직금지급 규정에 따라 계산된 퇴직충당금을 새로이 전입하는 회사에 지급한다. 단, 전출회사는 본인이 원할 경우 전출일을 퇴직일로 하여 퇴직금을 지급할 수 있다.③ 전 ②항에 의하여 계산된 퇴직금 지급은 최종 퇴사시점의 소속회사에서 지급한다.
퇴직금은 임원으로 선임된 날로부터 만 1년 이상 근속한 임원이 퇴직 또는 재직중 사망한 경우에 지급한다. <이하 삭제><삭제><삭제>

제4조 (퇴직금의 산정 방법)
① 2002년 12월 31일까지의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 급여 총액의 12분의 1에 근속년수 및 1.2 를 승한 금액으로 한다. 단, 경영성과급은 급여에 포함하지 아니한다.② 2003년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지 퇴직금은 퇴직일로 부터 소급하여 1년이내에 지급한 급여 총액의 12분의 1에 근속년수 및 2(또는3)를 승한 금액으로 하며(퇴직금 승수 2는 임원 직무등급 1과 2에 해당하며, 승수3은 임원직무등급 3과 4에 해당), 2005년 1월1일 이후 퇴직금은 승수를 1.2로 통일시킨다. 단, 경영성과급은 급여에 포함하지 아니한다.③ 해외 주재원으로 파견된 임원이 현지에서 퇴직하거나 또는 귀임후 3개월 이내에 퇴직할 경우 국내연봉을 초과하는 금액은 주재원 수당으로써 퇴직금계산에서 제외한다.
임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 급여 총액의 12분의 1에 근속년수 및 1.2 를 승한 금액으로 한다. 단, 경영성과급은 급여에 포함하지 아니한다.<삭제><삭제>

제5조 (근속년수의 계산)
① 근속년수는 임원 선임일로부터 기산하여 퇴직 발령일까지로 한다.② 근속 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우 월할 계산하며 월 미만의 단수가 있을 경우 1월로 한다. 단, 일신상의 사유로 인한 휴직기간은 근속년수에 산입하지 아니한다.
① 근속년수는 임원 선임일로부터 기산하여 임원에서 퇴직하는 날까지로 한다.② 근속 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우 월할 계산하며 월 미만의 단수가 있을 경우 1월로 한다. <이하 삭제>

제6조 (특별 위로금)
① 회사에 임원으로 10년 이상 재직한 임원이 정년 퇴임하는 경우 임원 재직기간 퇴직금의 1/2이상의 금액을 특별위로금으로 지급할 수 있다. ② 전 ①항과는 별도로 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여는 제 4조에 의한 퇴직금의 1 / 2 범위 내에서 퇴직 위로금을 별도로 지급할 수 있다.1. 회사에 공적이 현저한 자2. 업무상 상병으로 퇴직한자 및 순직자
① 회사의 임원으로 10년 이상 재직한 임원이 퇴임하는 경우 이사회 결의를 통해 임원 재직기간 퇴직금의 1/2이상의 금액을 특별위로금으로 지급할 수 있다. ② 전 ①항과는 별도로 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여는 이사회 결의를통해 제 4조에 의한 퇴직금의 1 / 2 범위 내에서 퇴직 위로금을 별도로 지급할 수 있다.1. 회사에 공적이 현저한 자2. 업무상 상병으로 퇴직한자 및 순직자

제7조 (중간정산)
① 임원이 요청하는 경우 회사는 경영사정 등을 고려하여 퇴직 전에 퇴직금을 미리 정산 지급할 수 있다.② 해외현지법인 또는 해외사무소에 주재원으로 파견되는 임원이 요청하는 경우 퇴직금을 중간 정산하여 지급한다.③ 중간정산 이후의 퇴직금 산정의 계속근로는 정산시점부터 새로이 기산한다.
<삭제>

제7조 (지급방법)
퇴직금은 퇴직 후 통화로서 본인 또는 유족에게 지급한다.
퇴직금은 퇴직 후 통화로서 본인 또는 유족에게 지급한다.

제8조 (지급제한)
임원이 본인의 귀책사유로 인하여 회사에 손해를 야기한 경우 회사의 손해배상액을 퇴직금에서 공제한 후 지급할 수 있다.
임원이 본인의 귀책사유로 인하여 회사에 손해를 야기한 경우 회사의 손해배상액을 퇴직금에서 공제한 후 지급할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 3월12일 이후 금융감독원 전자공시스템에서 확인 할 수 있음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 12일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.iljinelectric.co.kr 투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항없음

□전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장 과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식 으로의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 -
2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, PASS 인증, 카카오페이 라.수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.