케이탑리츠 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 케이탑리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2025년 3월 5일

회 사 명 :
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 명 식, 조 현 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층

(전 화) 02-783-5858

(홈페이지) http://www.ktopreits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이 성 택

(전 화) 02-783-5858

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

1. 일 시 : 2025년 3월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소
: 여의도 한국리츠협회 12층 회의실 (서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6 센터빌딩)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 제1호 : 영업보고 제2호 : 감사보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제15기 결산투자보고서 승인의 건 제3호 의안 : 제16기 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 제16기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 조현만 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사 변상모 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 - 제6-1호 의안 : 감사 김학신 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 정관변경 승인의 건 제10호 의안 : 자산보관계약 변경체결의 건

4. 배당내역
: 1주당 현금배당금 68원 (액면배당률 6.8%)

5. 전자투표에 의한 의결권 행사

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 (한국예탁결제원 K-VOTE)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 본인 인증 방법: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 서면에 의한 의결권의 행사

- 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 주주총회 소집통지서에 동봉된 서면 투표용지에 주주에 관한 사항(날인 또는 서명 포함) 기재 및 안건별로 찬반 표시를 하신 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해 주시기 바랍니다.

- 서면 투표용지 송부처

: 서울시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층 ㈜케이탑자기관리부동산투자회사

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

8. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시 및 당사 홈페이지 (https://www.ktopreits.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

9. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 ① 본인이 직접 주주총회에 참석, ② 전자투표 이용, ③ 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

10. 관련사항 문의처
: ㈜케이탑자기관리부동산투자회사 경영지원팀 (02-783-5858)

2025년 3월 5일

㈜케이탑자기관리부동산투자회사

대표이사 이 명 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사

손동희
윤규선
양영종

출석률 89%
출석률 56%
출석률 100%

찬반여부

1
2024-02-19
[보고안건] 내부회계관리제도 운영실태 보고1. 2023 사업연도 영업보고서 승인의 건2. 2023 사업연도 재무제표 승인의 건
보고가결가결
-찬성찬성
-찬성찬성

2
2024-03-06
1. 2023 사업연도 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 2024 사업연도 사업계획 확정의 건3. 2024 사업연도 차입계획 및 사채발행계획 확정의 건4. 자기주식 취득의 건5. 이사 추천의 건6. 자산보관계약 변경체결의 건7. 2023 사업연도 정기주주총회 개최의 건8. 부동산관리 위탁계약 체결의 건9. 미원빌딩 담보대출 연장의 건10. 자산보관수수료 지급의 건11. 골프 예약대행 서비스 가입의 건
가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3
2024-03-22
1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의건3. 등기임원 보수 결정의 건4. 케이탑리츠 사업영역 확대방안 법률자문 의뢰의 건
가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

4
2024-04-11
1. 법인차량 구매의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024-06-05
1. 완정빌딩 담보대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024-08-09
1. 서초빌딩 담보대출 연장의 건2. 신성빌딩 담보대출 연장의 건
가결가결
찬성찬성
불참불참
찬성찬성

7
2024-09-09
1. 신성빌딩 임대차계약 중도해지의 건2. 투자부동산 취득의 건(상암동 KGIT타워)
가결가결
불참불참
불참불참
찬성찬성

8
2024-09-26
1. 자산보관수수료 지급의 건2. 쥬디스태화빌딩 담보대출 연장의 건
가결가결
찬성찬성
불참불참
찬성찬성

9
2024-12-02
1. 김포빌딩 담보대출 대환의 건
가결
찬성
불참
찬성

* 2024년 3월 22일 정기주주총회를 통해 양영종 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
60,300,000
20,100,000
-

* 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 인원수입니다.* 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.* 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 해당 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사가 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(REITs)의 개요

부동산투자회사(REITs: Real Estate Investment Trusts)는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 회사로서 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하고, 배당가능이익의 90% 이상(자기관리부동산투자회사는 50% 이상 가능)을 배당하는 상법상의 주식회사입니다.부동산투자회사는 자기관리부동산투자회사, 위탁관리부동산투자회사 및 기업구조조정부동산투자회사로 구분되며, 당사는 자기관리부동산투자회사로서 존속기간이 영속적이고 자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고, 자산의 투자와 운용을 직접 수행한다는데 차이가 있습니다.

자기관리부동산투자회사
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

위탁관리부동산투자회사
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의투자ㆍ 운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

(2) 부동산투자회사(REITs)의 국내시장규모2024년 12월 31일 기준 자기관리리츠 4개, 위탁관리리츠 380개, 기업구조조정리츠 16개로 총 400개의 부동산투자회사가 운용중에 있으며, 이중 한국거래소 유가증권시장에 총 24개사 (케이탑리츠, 에이리츠, 모두투어리츠, 이리츠코크렙, 신한알파리츠, NH프라임리츠, 롯데리츠, 이지스밸류리츠, 미래에셋맵스리츠, 이지스레지던스리츠, 제이알글로벌리츠, 코람코에너지리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠, 신한글로벌액티브리츠)가 상장되어 있습니다.

(단위 : 개, 조원)

연도
리츠 수
자산총계

2010년
50
7.6

2011년
69
8.2

2012년
71
9.6

2013년
80
11.8

2014년
98
15.0

2015년
125
18.0

2016년
169
25.0

2017년
193
34.2

2018년
219
43.2

2019년
248
51.2

2020년
282
61.3

2021년
315
75.6

2022년
350
87.7

2023년
370
93.9

2024년 12월
400
100.07

(출처 : 리츠정보시스템)

연도별 총자산 리츠 수.jpg
연도별 총자산 리츠 수

(출처 : 리츠정보시스템)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사설립 후 2011년 2월 24일부로 국토교통부로부터 영업인가를 취득하고 2011년 8월 25일부로 제1호 투자자산인 쥬디스태화 본관 건물을 매입한 이후 완정빌딩(2012.6.18), 판교산운아펠바움(2013.4.15), 화정빌딩(2013.10.15), 미원빌딩 14층,19층(2014.3.19), 서초빌딩(2014.8.28.), 김포빌딩(2015.12.8.)을 추가 취득하여 임대·운용하고 있습니다. 2018 사업연도에는 문정동 문정도시개발지구 5BL AJ빌딩을 매입하였으며, 회사는 동 건물을 AJ그룹에 마스터리스로 운용했습니다. 또한 2017 사업연도에 매입한 문정동 문정도시개발지구 5-5BL 개발사업은 2020년 12월 11일 준공승인을 받아 AJ빌딩과 마찬가지로 AJ그룹에 마스터리스로 운용하다가 지난 2023년 10월 5일에 AJ네트웍스(주)와 매매계약을 체결하고 2023년 11월 7일자로 매각하였습니다.

2022년 8월 서울 송파구 방이동 소재 신성빌딩을 매입하였으며, 해당 입지는 올림픽공원 및 잠실 업무지구에 인접하여 임대 수요가 꾸준한 지역입니다. 잠실 MICE복합개발, 수서역세권 개발, 지하철3호선 송파-하남선 연장계획(제4차 국가철도망 구축계획) 등 잠실/송파권역 개발 호재가 다수 예정된 지역으로서 안정적인 임대·운용뿐만 아니라 향후 발전 가능성도 클 것으로 기대합니다.

2024 사업연도 말 현재 회사는 총 7개, 약 1,688억원 규모의 투자부동산을 임대·운용하고 있습니다.

당사는 투자부동산에 대하여 철저한 건물관리 및 Tenant Repositioning을 통한 value-up process를 지속적으로 추진하고 있으며, 보유자산의 브랜드화를 위하여 토성빌딩을 “케이탑리츠 완정빌딩”으로, 홀인원프라자를 “케이탑리츠 화정빌딩”으로, BE교육연구시설을 “케이탑리츠 서초빌딩”으로, 미도프라자를 “케이탑리츠 김포빌딩”으로 명칭을 변경하였고, 앞으로도 투자·운용부동산의 브랜드화 및 당사 브랜드가치 제고를 위한 노력을 지속해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 투자부동산 개요

부동산명
위치
준공연도
취득일자
담보 및 부채내역

쥬디스태화

본관빌딩

(2층~5층)

부산 부산진구 중앙대로 694

1983.04.28
2011.08.25

-차입금 110억원

(근저당권 132억원)

완정빌딩
인천 서구 원당대로 649
2008.05.27

2012.06.18

-차입금 30억원

(근저당권 36억원)

-보증금저당권(7억원)

화정빌딩

경기도 고양시 덕양구 화중로 72

2009.11.02
2013.10.15

-차입금 220억원

(근저당권 286억원)

-보증금저당권(27.8억원)

-보증금전세권(4.86억원)

미원빌딩

(14층,19층)

서울 영등포구 국제금융로 70
1984.09.27
2014.03.19

-차입금 66억원

(근저당권 79.2억원)

서초빌딩
서울 서초구 반포대로 4길 58
2007.08.27
2014.08.28

-차입금 120억원

(근저당권 144억원)

김포빌딩
경기도 김포시 걸포로 6
2013.09.04
2015.12.08

-차입금 120억원

(김포빌딩 근저당 설정 108억원)

(김포빌딩, 신성빌딩 공동담보 근저당 설정 36억원)

-임차권(2.5억)

신성빌딩

서울 송파구 방이로 192 외 2필지

1997.05,27
2022.08.25

-차입금 106억원

(근저당권 127.2억원)

2) 투자부동산별 자산현황 (단위 : 백만원)

부동산명
취득가액
취득후자본적지출
평가손익
기말잔액
총 액
감가상각누계액
장부가액

토지
건물
토지
건물
토지
건물
토지
건물

쥬디스태화

본관빌딩

(2층~5층)

12,899
1,434
-
216
8,073
680
20,972
2,330
23,302
-
23,302

완정빌딩
3,642
2,705
-
11
861
1,309
4,503
4,025
8,528
-
8,528

화정빌딩
21,916
14,718
-
164
8,938
5,688
30,854
20,570
51,424
-
51,424

미원빌딩

(14층,19층)

7,061
2,083
-
18
5,299
1,591
12,360
3,692
16,052
-
16,052

서초빌딩
13,373
3,731
-
22
16,027
-500
29,400
3,253
32,653
-
32,653

김포빌딩
4,997
9,280
-
-
2,762
5,129
7,759
14,409
22,168
-
22,168

신성빌딩
12,677
4,105
-
-
2,894
-1,241
15,571
2,864
18,435
-
18,435

합 계
76,565
38,056
-
431
44,854
12,656
121,419
51,143
172,562
-
172,562

(*) 미원빌딩은 본사 사용분이 포함된 금액입니다.

(2) 시장점유율

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 1. 사업의개요 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

유동자산

28,569,909,508

40,105,342,535

현금및현금성자산
25,410,726,197

37,196,803,295

매출채권및기타채권
765,905,135

711,978,820

당기손익공정가치금융자산
2,360,463,758

2,180,922,758

기타유동자산
32,814,418

15,637,662

비유동자산

176,479,008,397

172,988,985,928

장기매출채권 및 기타비유동채권
26,611,500

26,611,500

투자부동산

168,815,439,100

166,707,237,590

유형자산
4,057,353,979

3,047,514,724

무형자산
410,744,600

412,575,880

관계기업투자주식
44,152,076

42,708,479

당기손익공정가치금융자산
1,607,822,209

1,575,453,547

기타포괄손익공정가치금융자산
1,486,123,161

1,146,122,436

기타비유동자산
30,761,772

30,761,772

자산총계

205,048,917,905

213,094,328,463

부채

유동부채

81,468,213,181

67,011,538,789

미지급금및기타채무
3,443,977,548

4,115,030,506

단기차입금
55,200,000,000

55,200,000,000

유동성장기차입금
22,000,000,000

-

기타유동부채
610,035,459

4,924,992,955

당기법인세부채
214,200,174

2,771,515,328

비유동부채

20,066,801,516

43,163,836,885

장기미지급금및기타채무
5,304,708,718

6,422,164,011

장기차입금
-

22,000,000,000

기타 비유동 부채
570,001,282

687,335,989

이연법인세부채
14,192,091,516

14,054,336,885

부채총계

101,535,014,697

110,175,375,674

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

102,263,251,505

101,763,835,093

자본금
48,060,774,000

48,060,774,000

기타불입자본
267,311,041

711,101,862

기타포괄손익누계액
1,791,981,811

1,482,495,295

이익잉여금(결손금)
52,143,184,653

51,509,463,936

비지배지분

1,250,651,703

1,155,117,696

자본총계

103,513,903,208

102,918,952,789

자본과부채총계

205,048,917,905

213,094,328,463

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업수익

12,087,791,146

26,893,075,403

영업비용

4,170,518,903

6,369,285,010

인건비
2,450,234,874

4,156,903,289

감가상각비
105,189,271

87,016,244

대손상각비(대손충당금환입)
-

60,770,710

지급수수료
645,293,364

982,000,261

기타비용
969,801,394

1,082,594,506

영업이익(손실)

7,917,272,243

20,523,790,393

금융수익

1,872,810,925

937,052,595

금융원가

4,069,513,505

6,604,224,995

관계기업투자손익

1,443,597

(40,691,985)

기타영업외이익

16,418,961

30,834,605

기타영업외비용

38,845,808

5,814,551

법인세비용차감전순이익(손실)

5,699,586,413

14,840,946,062

법인세비용(수익)

434,110,854

3,074,788,082

당기순이익(손실)

5,265,475,559

11,766,157,980

기타포괄손익

309,486,516

692,435,543

유형자산재평가이익(세후)
40,545,943

31,311,375

공정가치금융자산손상환입(세후)
-

157,148,668

공정가치금융자산평가이익(세후)
268,940,573

503,975,500

총포괄손익

5,574,962,075

12,458,593,523

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
5,169,941,552

11,631,040,484

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
95,534,007

135,117,496

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
5,479,428,068

12,323,476,027

포괄손익, 비지배지분
95,534,007

135,117,496

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

108

244

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

108

244

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

유동자산

25,988,881,789

37,844,562,780

현금및현금성자산
25,245,066,625

37,170,597,216

매출채권및기타채권
719,134,839

665,451,120

기타유동자산
24,680,325

8,514,444

비유동자산

177,846,125,149

174,132,496,426

장기매출채권및기타채권
26,431,500

26,431,500

유형자산
4,051,786,219

3,038,641,076

투자부동산
168,815,439,100

166,707,237,590

무형자산
409,573,880

412,573,880

당기손익공정가치금융자산
107,822,209

75,453,547

기타포괄손익공정가치금융자산
1,486,123,161

1,146,122,436

기타비유동자산
30,761,772

30,761,772

종속기업투자자산
2,918,187,308

2,695,274,625

자산총계

203,835,006,938

211,977,059,206

부채

유동부채

81,504,953,917

67,049,387,228

미지급금및기타채무
3,498,495,914

4,169,931,408

단기차입금
55,200,000,000

55,200,000,000

유동성장기차입금
22,000,000,000

-

기타 유동부채
592,257,829

4,907,940,492

당기법인세부채
214,200,174

2,771,515,328

비유동부채

20,066,801,516

43,163,836,885

장기미지급금및기타채무
5,304,708,718

6,422,164,011

장기차입금
-

22,000,000,000

기타비유동부채
570,001,282

687,335,989

이연법인세부채
14,192,091,516

14,054,336,885

부채총계

101,571,755,433

110,213,224,113

자본

자본금
48,060,774,000

48,060,774,000

기타불입자본
267,311,041

711,101,862

기타포괄손익누계액
1,791,981,811

1,482,495,295

이익잉여금(결손금)
52,143,184,653

51,509,463,936

자본총계

102,263,251,505

101,763,835,093

자본과부채총계

203,835,006,938

211,977,059,206

- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업수익

12,091,391,146

26,893,058,298

영업비용

4,240,533,613

6,446,591,758

인건비
1,988,627,498

3,718,201,068

감가상각비
101,883,383

83,192,781

대손상각비(대손충당금환입)
-

60,770,710

지급수수료
1,288,001,727

1,592,179,942

기타비용
862,021,005

992,247,257

영업이익(손실)

7,850,857,533

20,446,466,540

금융수익

1,109,459,623

403,702,726

금융원가

3,587,898,390

6,492,168,036

지분법이익(손실)

222,912,683

318,544,118

기타영업외이익

16,207,473

29,874,665

기타영업외비용

7,486,516

591,447

법인세비용차감전순이익(손실)

5,604,052,406

14,705,828,566

법인세비용(수익)

434,110,854

3,074,788,082

당기순이익(손실)

5,169,941,552

11,631,040,484

기타포괄손익

309,486,516

692,435,543

총포괄손익

5,479,428,068

12,323,476,027

주당이익

108

244

기본주당이익(손실)(단위 : 원)

108

244

(3) 이익잉여금처분계산서(안)
① 배당에 관한 사항 당사는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 자기관리부동산투자회사로서 동법 제28조에 의거하여 배당재원 한도 내에서 배당을 실시합니다.

- 배당가능이익 : 6,387,598,608원 (*) 상법 제 462조 1항 4조 및 시행령 제 19조 1항에 따라 투자부동산평가와 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손에 따른 미실현이익은 배당가능재원이 아닙니다.② 배당(안)

구 분
1주당 배당예정액
배당 예정 총액
액면가 대비 배당률

현금배당
68원
3,223,583,996원
6.8%

주식배당
-
-
-

합계
현금 68원
3,223,583,996원(배당가능이익의 50.5%)
6.8%

③ 배당기준일 : 2024년 12월 31일

<이익잉여금처분계산서>

제 15기
2024년 01월 01일
부터
제 14기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 20일

처분확정일
2024년 03월 22일

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 천원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 미처분이익잉여금
52,143,185
51,509,464

1. 전기이월미처분이익잉여금
46,973,243
39,878,424

2. 자산분류변경으로 인한 잉여금 조정
-
-

3. 당기순이익
5,169,942
11,631,040

II. 이익잉여금처분액
(3,223,584)
(4,536,221)

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금 주당배당금(률) :
-당기 : 68원(6.8%) -전기 : 95원(9.5%)

3,223,584
4,536,221

III. 차기이월미처분이익잉여금
48,919,601
46,973,243

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2호 의안 : 제15기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제16기 사업계획의 승인의 건 제 4호 의안 : 제16기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 10호 의안 : 자산보관계약 변경체결의 건

나. 의안의 요지

제 2호 의안 : 부동산투자회사법 제37조, 동법 시행령 제40조 및 부동산투자회사 등에 관한 감독규정 제7조 및 정관 제56조에 의하여 투자보고서를 제출하기 전 주주총회에서 승인을 받기 위함.

제 3호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제16기 사업계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

제 4호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제16기 차입계획 및 사채발행계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함. 제 10호 의안 : 부동산투자회사법 제12조 및 제35조에 따라 부동산투자회사 자산보관 위탁계약 변경체결의 건에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현만
66.03.05
사내이사
-
-
이사회

변상모
64.05.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

*이사 후보자 2인에 대한 국토교통부의 신원조회 승인 완료

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현만
㈜케이탑리츠 대표이사
2022~현재2021~20222016~20192004~2015

現
) ㈜케이탑리츠 대표이사

前
)
㈜케이탑리츠
부사장 AJ토탈㈜ 대표이사(부사장)

AJ네트웍스㈜ 전무(파렛트사업본부장)

없음

변상모
AJ네트웍스㈜ 부사장
2022~현재2021~20222019~20212016~2019

現
) AJ네트웍스㈜ 부사장

前
) 코스포영남파워㈜ 전무

신한은행 인도본부 법인장

신한인도네시아 은행장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

변상모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획임.- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 금융, 경제, 리더십, 재무, 법무 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추어 외부의 시각에서 회사경영을 객관적으로 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있으며, 이에 걸맞는 후보를 추천함.

확인서

확인서_조현만

확인서_변상모

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학신
56.02.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학신
대주회계법인 이사
1995 ~ 현재1990 ~ 19951985 ~ 1990
現) 대주회계법인 이사대주합동회계법인 감사부서 공인회계사한영회계법인 감사부서 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 공인회계사로서 기업감사 및 회계 실무에 대한 전문 지식과 경험을 바탕으로
감사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단.
- 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추고 있음.

확인서

확인서_김학신

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제16기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

전 기(제15기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,073,355,000원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 이사보수한도는 사내이사 및 사외이사를 포함한 보수총액 한도임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제16기, 2025년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

전 기(제15기, 2024년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23,400,000원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2조 【목적】

회사는 부동산투자회사법(이하 시행령을 포함한다.)에 따른 자기관리부동산투자회사로 설립되어, 관련 법령의 규정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 한다.

1. 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분

1. 부동산의 개발

1. 부동산의 임대차

1. 증권의 매매

1. 금융기관에 예치

1. 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분 및 기타

1. 신탁이 종료된 때에 신탁재산전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리 및 처분

1. 위 각 호의 업무를 수행하기 위하여 필요한 부수업무 및 관련 법령에 따라 허용되는 기타 업무

제2조 【목적】

1. 회사는 부동산투자회사법(이하 시행령을 포함한다.)에 따른 자기관리부동산투자회사로 설립되어, 관련 법령의 규정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 한다.

1.1 부동산

1.2 부동산개발사업

1.3 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리

1.4 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁 수익권

1.5 증권, 채권

1.6 현금(금융기관의 예금을 포함)

2. 회사는 제1항 각 호에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여야 한다.

2.1 취득, 개발, 개량 및 처분

2.2 관리(시설운영 포함), 임대차 및 전대차

2.3 부동산투자회사법 제2조 제4호에 따른 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 동법 시행령으로 정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 동법 시행령으로 정한 방법에 따른 대출, 예치

3. 회사는 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 따른 대부채권매입추심업을 할 수 있다. 단, 해당 업무는 제1항 제1.5호의 '채권'을 제2항 제2.1호의 방법으로 투자·운용하는 범위 내에 한한다.

4. 위 각 호에 부수하는 업무

-자구 수정 및 대부업 등록에 따른 사업 목적 추가

<신 설>

제11장 대출

제69조 【대출의 한도와 대상】

① 부동산투자회사법 제21조2항3호에 따른 대출의 방법으로 운용하는 경우 다음 각 호의 기준을 따른다.

1. 대출한도는 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의100/100 이내로 한다.

2. 대출의 실행은 다음의 법인을 대상으로 한다.

가. 부동산개발사업을 영위하는 법인(부동산투자회사, 부동산집합투자기구 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 부동산신탁업만을 영위하는 신탁업자를 포함한다)

나.「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자

다.「유료도로법」제23조의2제1항에 따른 민자도로사업자

라. 부동산개발을 위해 설립되고「조세특례제한법」제104조의31제1항의 요건에 해당하는 법인

② 운용을 위한 세부사항은 부동산투자회사법 및 내부 규정에 따른다.

-법령 개정에 따른 조항 추가

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 03월 12일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 12일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.ktopreits.co.kr)에도 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주여러분들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템(한국예탁결제원 K-VOTE)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 10일 09시 ~ 2025년 3월 19일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 다. 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음