THE CUBE& — [기재정정]주주총회소집결의  (20250305)
제출인: THE CUBE&

CBI/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-18

3. 정정사유
사업목적 변경 세부내역(추가,삭제 정정)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18
2025-03-05

사업목적 변경 세부내역(사업목적 추가)
1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
1. 태양광발전 시스템공사
1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업
1. 태양광발전기 유지보수업
1. 발전소 운영 및 유지보수업
1. 기타 신재생에너지 관련 사업
1. 철근콘크리트 공사업
1. 산업용전기설비 설계 및 제조업
1. 전기공사업
1. 전기안전관리 대행업
1. 건축물(시설)유지관리업
1. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립 시험 및 판매업
1. 특수 중기 및 동 부품에 대한 설제 제조판매 및 제조
1. 산업기계 및 플랜트 설비에 대한 설계 제조판업 및 제조
1. 각종기계설비 및 공구와 동 부분품의 제조 및 판매업
1. 각종 전자 공업기기 및 동 부분품의 제조 및 판매업
1. 각종 엔진과 엔진장치 설비의 제조 및 판매업
1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
1. 태양광발전 시스템공사
1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업
1. 태양광발전기 유지보수업
1. 발전소 운영 및 유지보수업
1. 기타 신재생에너지 관련 사업
1. 철근콘크리트 공사업
1. 산업용전기설비 설계 및 제조업
1. 전기공사업
1. 전기안전관리 대행업
1. 건축물(시설)유지관리업
1. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립 시험 및 판매업
1. 특수 중기 및 동 부품에 대한 설제 제조판매 및 제조
1. 산업기계 및 플랜트 설비에 대한 설계 제조판업 및 제조
1. 각종기계설비 및 공구와 동 부분품의 제조 및 판매업
1. 각종 전자 공업기기 및 동 부분품의 제조 및 판매업
1. 각종 엔진과 엔진장치 설비의 제조 및 판매업
1. 블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업
1. 토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업
1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매
1, 전자화폐 및 상품권 발행및 공급업
1. 가상화폐 투자업
1. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무 형 자산의 판매, 유통사업과 용역 사업

사업목적 변경 세부내역(사업목적 삭제)
도심항공교통 플랫폼 개발사업
도심항공교통 플랫폼 운영사업
소형항공 운수사업
항공기사용사업
국내외항공운송업
항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업
항공관련 장비 연구 개발 및 판매
항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업
항공기 비행(학교) 교육사업
항공기 임대업 및 판매업
항공용 기기의 제조 및 수리업
항공우주산업관련 연구개발사업
항공유 판매사업
수소연료전지 개발사업
물류 자동화 로봇 개발사업
유람선 운항사업
블록체인 플랫폼 개발사업
블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
블록체인을 이용한 정보자료처리
전자화폐 지불 결제 서비스 사업
전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
전자 금융업
온라인 금융 및 결제 관련 서비스업
항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업
특장차 캠핑카 제조판매 대여
소방차 제조판매
1급 자동차 정비업
유압크레인 장착 및 제조판매
바이오 신약 관련 연구개발업
면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업
항암제 및 암치료기술 개발사업
항바이러스 신약 관련 연구개발업
의약품 연구개발업
기술 용역 서비스업
의약용 화합물 및 항생물질 제조업
생물학적 제제 제조업
의학 및 약학 연구개발업
바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업
도심항공교통 플랫폼 개발사업
도심항공교통 플랫폼 운영사업
소형항공 운수사업
항공기사용사업
국내외항공운송업
항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업
항공관련 장비 연구 개발 및 판매
항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업
항공기 비행(학교) 교육사업
항공기 임대업 및 판매업
항공용 기기의 제조 및 수리업
항공우주산업관련 연구개발사업
항공유 판매사업
수소연료전지 개발사업
물류 자동화 로봇 개발사업
유람선 운항사업
항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업
특장차 캠핑카 제조판매 대여
소방차 제조판매
1급 자동차 정비업
유압크레인 장착 및 제조판매
바이오 신약 관련 연구개발업
면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업
항암제 및 암치료기술 개발사업
항바이러스 신약 관련 연구개발업
의약품 연구개발업
기술 용역 서비스업
의약용 화합물 및 항생물질 제조업
생물학적 제제 제조업
의학 및 약학 연구개발업
바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동대로 208
씨비아이(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
- 보고사항

- 제46기 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제46기 (2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(별도 및 연결) 승인의

건

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
1. 태양광발전 시스템공사
1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업
1. 태양광발전기 유지보수업
1. 발전소 운영 및 유지보수업
1. 기타 신재생에너지 관련 사업
1. 철근콘크리트 공사업
1. 산업용전기설비 설계 및 제조업
1. 전기공사업
1. 전기안전관리 대행업
1. 건축물(시설)유지관리업
1. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립 시험 및 판매업
1. 특수 중기 및 동 부품에 대한 설제 제조판매 및 제조
1. 산업기계 및 플랜트 설비에 대한 설계 제조판업 및 제조
1. 각종기계설비 및 공구와 동 부분품의 제조 및 판매업
1. 각종 전자 공업기기 및 동 부분품의 제조 및 판매업
1. 각종 엔진과 엔진장치 설비의 제조 및 판매업
1. 블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업
1. 토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업
1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매
1, 전자화폐 및 상품권 발행및 공급업
1. 가상화폐 투자업
1. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무 형 자산의 판매, 유통사업과 용역 사업
신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 부동산 임대
1. 부동산 임대 및 매매업
사업 확장으로 인한 사업목적 추가

사업목적 삭제
도심항공교통 플랫폼 개발사업
도심항공교통 플랫폼 운영사업
소형항공 운수사업
항공기사용사업
국내외항공운송업
항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업
항공관련 장비 연구 개발 및 판매
항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업
항공기 비행(학교) 교육사업
항공기 임대업 및 판매업
항공용 기기의 제조 및 수리업
항공우주산업관련 연구개발사업
항공유 판매사업
수소연료전지 개발사업
물류 자동화 로봇 개발사업
유람선 운항사업
항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업
특장차 캠핑카 제조판매 대여
소방차 제조판매
1급 자동차 정비업
유압크레인 장착 및 제조판매
바이오 신약 관련 연구개발업
면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업
항암제 및 암치료기술 개발사업
항바이러스 신약 관련 연구개발업
의약품 연구개발업
기술 용역 서비스업
의약용 화합물 및 항생물질 제조업
생물학적 제제 제조업
의학 및 약학 연구개발업
바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업
미영위 목적사업 일부삭제