KG파이낸셜 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250305)
제출인: KG파이낸셜

주주총회소집공고
6.0
주식회사 케이지모빌리언스

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025-03-05

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

단순오기재(전자위임장권유 삭제)
정정(전)
정정(후)

[

정정(전) ]

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 주소

인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 행사기간

2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 오후 5시

(첫날과 마지막 날을 제외한 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다)

- 행사방법 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

[

정정(후) ]

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

- 전자투표 관리 시스템 주소

인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 행사기간

2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 오후 5시

(첫날과 마지막 날을 제외한 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다)

- 행사방법 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

주주총회소집공고

2025년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 케이지모빌리언스

대 표 이 사 :
유승용

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 통일로 92 KG타워 16층

(전 화)02-2192-2174

(홈페이지)http://www.mobilians.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김경원

(전 화)02-2192-2174

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 중구 통일로 92, KG타워 지하1층 KG하모니홀

3. 회의목적사항가. 보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 감사보고- 영업보고- 외부감사인 선임보고나. 부의안건(※세부내용은 의안명세서 참조)

- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(*현금배당 1주당 220원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이선재 신규선임 건 3-2호 : 사내이사 유승용 재선임 건 3-3호 : 사외이사 전광우 재선임 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 정재환 재선임 건)- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

- 전자투표 관리 시스템 주소

인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 행사기간

2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 오후 5시

(첫날과 마지막 날을 제외한 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다)

- 행사방법 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증
7. 참고사항상법 제542조의4 및 정관 제25조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 05일 주식회사 케이지모빌리언스 대표이사 유 승 용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전광우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.05
제1호의안 : 제24기 감사전 연결/별도 재무제표 승인의 건제2호의안 : 하나은행 한도대출 차입기간 연장의 건제3호의안 : 신한은행 한도대출 차입기간 연장의 건제4호의안 : 이사회규정 개정의 건
찬성찬성찬성찬성

2
2024.02.20
제1호의안 : 제24기 정기주주총회 소집 결의 승인의 건제2호의안 : NH농협은행 한도대출 차입기간 연장의 건제3호의안 : KDB산업은행 대출 대환의 건
찬성찬성찬성

3
2024.03.06
제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집결의 안건변경 승인의 건
찬성

4
2024.09.26
제1호 의안 : 한국산업은행 원화지급보증 차입기간 연장의 건
찬성

5
2024.11.26
제1호 의안 : 자기주식 취득의 건
찬성

6
2024.12.16
제1호 의안 : 제25기 현금배당 결정의 건제2호 의안 : 자기주식 소각의 건제3호 의안 : 임시주주총회 소집결의 승인의 건
찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다. 인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화 되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다.전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 휴대폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스 입니다.이러한 결제 수단 중 휴대폰결제의 주목 할 만한 특성은 편리성에 있습니다. 기존의 전자화폐등이 성공하지 못한 이유를 살펴보면, 먼저 사용의 불편함에 있습니다. 기존 전자화폐를 이용하기 위해서는 화폐를 운영하는 업체에 회원으로 가입해야 하고, 선불카드인 경우는 사전에 자신이 사용할 금액을 입금해야만 사용이 가능하다는 불편이 있습니다. 대개의 경우 인터넷상에서 콘텐츠를 이용 하거나 상품을 구매하고자 하는 고객은 자신이 선택한 콘텐츠 및 상품을 즉시 이용하고자 하나, 기존의 전자화폐는 이러한 욕구를 충족시키지 못하였습니다. 휴대폰결제는 이러한 불편을 극복할 수 있도록 회원가입 절차를 없애고, 즉시 콘텐츠 및 상품을 구매할 수 있도록 전체 결제 소요시간을 불과 15초 이내(특히 모바일 간편결제의 경우 8초이내)로 단축하였으며, 서비스결제 사고방지를 위해 한도를 도입하여 월 100만원 이내로 제한토록 운영하여 안전하고 편리한 결제서비스로의 위상을 정립하고 있습니다.두번째 특성은 보안성에 있습니다. 휴대폰 결제의 경우 2중 보안체제로 휴대폰을 분실하더라도 도용의 가능성이 없어 더욱 안전한 결제모델로 평가 받고 있습니다. 휴대폰 결제의 2중 보안체제는 첫째, 사용자인증으로 통신사 고객관리 서버에 연동된 시스템을 통해 실시간으로 해당고객이 해당 전화의 가입고객인지를 확인하고, 둘째, 문자메세지로 1회성 비밀번호를 전송하여 입력하게 함으로써 해당고객이 전화를 소지하고 있는지를 재확인합니다. 이러한 보안체계는 사용자가 안심할 수 있는 결제를 보장하여 결제의 활성화를 꾀할 수 있는 주요한 특성이 되고 있습니다.휴대폰결제 뿐만 아니라 전자지불결제산업이 타 제조업과 상이한 특성은 365일 24시간 서비스를 제공하고 있다는 점입니다. 이러한 특성은 인터넷의 상거래가 365일 24시간 운영되고 있기 때문이며, 전자상거래에 대한 결제시스템도 보조를 맞추어야 하기 때문입니다. 당사는 24시간 운영을 위해 시스템 및 인력을 추가 배치하여 결제장애 또는 가맹점 문의사항을 즉시 해결하고 있으며, 장애시 주요 담당자들 모두에게 경보를 통보할 수 있는 비상대책시스템을 상시 운영하고 있습니다.

(2)산업의 성장성

(2-1) 국내외 상황 전자지급결제는 각종 인터넷 사이트에서 컨텐츠 및 상품을 구매할 때 신용카드 또는 휴대폰을 활용하여 편리하고 안전하게 결제할 수 있도록 개발된 솔루션의 한 형태입니다. 이는 e-business의 여러 가지 분야 중 전자지급결제에 해당하는 것으로 전자상거래가 이루어지는 근간이 되는 산업 분야라고 할 수 있습니다.전자지급결제는 온라인 상의 디지털컨텐츠 및 실물 결제에 큰 강점이 있습니다. 이는 온라인 디지털컨텐츠 및 실물의 특성상 빠른 소비를 요하며, 인터넷과 모바일 환경에 모두 익숙한 국내 환경에서는 다양한 연령층이 이용고객이라는 점 때문입니다. 한편, 전자지급결제 산업의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점 형태이며, 실제로 각 서비스 분야별로 소수의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 본 보고서 제출일 기준 신용카드 결제 시장의 경우 100여개 사업자 중 상위 3개 사업자가 70%이상 점유하고 있으며, 당사는 중위 사업자로 약 6%의 시장점유율을 보이고 있습니다. 휴대폰 결제 또한 당사를 포함하여 상위 3개 사업자가 80%이상 점유하고 있습니다.이러한 시장의 과점화 현상은 결제시장의 특성으로 인해 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 우선, 휴대폰 결제시장의 신규사업자 진입가능성은 매우 낮다고 할 수 있습니다. 그 첫번째 이유는 신규 진입 시 이동통신사와의 새로운 사업 파트너십을 형성하여야 하며, 둘째, 기존 사업자들이 확보하고 있는 수 만개의 가맹점과 각각 새로이 계약을 체결해야 한다는 점 때문입니다. 다음으로 신용카드 결제는 기존사업자의 지배력 강화의 측면에서 살펴보면, 시장 상위업체의 지배력이 점차 강화된다고 할 수 있습니다. 그 이유는 결제사업의 경우 제휴 가맹점들의 수익과 직접적으로 연관되는 부분인 만큼 결제대행업체의 기술적인 안정성뿐만 아니라 재무적인 안정성도 결제대행업체의 선택 시에 크게 작용하기 때문이며, 이에 따라 시장 선도업체에 대한 편중현상은 향후 보다 확대될 것으로 판단됩니다. 따라서 당사의 시장점유율 확대에 있어 대형가맹점 및 중소형가맹점에 종합결제서비스(신용카드+휴대폰)를 제공하는 전략으로 점유율 확대에 노력하고 있습니다.

(2-2)산업의 성장성통계청(온라인쇼핑시장동향)에 따르면 전자상거래 시장은 2023년 228조에서 2024년 242조원으로 약 6% 성장하였습니다.이는 O2O서비스, 간편결제 서비스 활성화 등의 이유로 오프라인 결제영역이 온라인으로 넘어오고 있기 때문이라고 보여집니다. 당사의 전방시장은 추후에도 이러한 고성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다또한, 온라인 쇼핑 시장은 스마트폰의 보급, 모바일 쇼핑앱의 출시 등으로 급성장 하고있는 시장입니다. 따라서 신용카드결제와 더블어 모바일에서의 휴대폰 결제의 간편성(회원가입 및 공인인증 과정 없음)과 신용카드 미사용자의 모바일 주 결제수단으로 사용됨에 따라 당사 거래규모 역시 증가하고 있습니다.휴대폰 결제 시장 규모는 2024년 약 7.9조원을 달성한 것으로 보고 있습니다. 소액결제산업 특성상 결제한도의 제한으로 성장성이 주춤한 것은 사실이나 2021년 7월부터 당사가 주도하는 휴대폰결제 충전 선불카드인 모빌리언스카드의 오프라인 진출로 인해 휴대폰결제 시장규모를 대폭 상향 시킬것으로 보고있습니다. 따라서 향후 온라인 및 오프라인 사용의 증가로 연평균 6% 이상의 성장을 지속할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

주식회사 케이지모빌리언스(이하 "지배기업")는 2000년 3월 17일 온라인정보제공, 솔루션개발ㆍ판매업 및 데이터서비스업 등을 사업목적으로 설립되었습니다. 본사는 서울특별시 중구 통일로 92에 위치하고 있습니다. 지배기업은 2004년 6월 22일자로 한국증권업협회로부터 코스닥시장에 등록을 승인받아 지배기업의 주식은 2004년 12월 14일자로 매매가 개시되었습니다. 한편, 지배기업은 2012년 3월중 상호를 주식회사 모빌리언스에서 주식회사 케이지모빌리언스로 변경하였습니다. 지배기업은 결제사업 시너지 제고 및 경영효율화 달성을 위하여, (주)케이지티지 및 ㈜케이지올앳을 각각 2012년 2월 22일 및 2020년 2월 27일에 흡수합병하였습니다.

당사는 전략적인 영업단위인 5개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.당사의 부문별 내역은 다음과 같습니다.

부문
영업의성격

전자결제사업부문
온라인 통합전자지불, 시스템 소프트웨어 개발 및 공급

교육사업부문
교육 임용시험 등 학원 및 온라인 강좌, 교재 사업 등

IT사업부문
아이티 교육 학원 및 온라인 강좌, 교재 사업 등

이러닝사업부문
E-러닝 교육 및 집합교육 사업 등

기타사업부문
이외 기타

당기와 전기 중 부문별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

매출액
영업손익
감가상각비
매출액
영업손익
감가상각비

전자결제사업부문
229,635,619
8,984,888
1,010,696
239,548,640
37,348,061
1,608,897

교육사업부문
13,955,989
167,365
2,333,298
16,025,250
(784,570)
3,250,275

IT사업부문
9,984,182
(2,848,832)
446,584
13,553,972
(3,517,153)
576,909

이러닝사업부문
12,561,774
1,127,470
1,091,636
10,548,401
184,790
956,394

기타사업부문
-
(2,243)
-
-
(1,478)
-

내부거래제거
(26,824)
-
-
(96,432)
(249,047)
249,047

합 계
266,110,740
7,428,648
4,882,214
279,579,831
32,980,603
6,641,522

(2) 시장점유율

전자지급결제 산업의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점 형태이며, 실제로 각 서비스 분야별로 소수의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 본 보고서 제출일 기준 신용카드 결제 시장의 경우 100여개 사업자 중 상위 3개 사업자가 70%이상 점유하고 있으며, 당사는 중위 사업자로 약 6%의 시장점유율을 보이고 있습니다. 휴대폰 결제 또한 당사를 포함하여 상위 3개 사업자가 80%이상 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 휴대폰 결제 사업은 국내에서 개발된 비즈니스 모델로서 현재까지도 국내에 특화된 모델이며, 진입 장벽이 높은 시장입니다.휴대폰 결제 서비스는 가맹점별 맞춤형 정산상품과 결제 시스템의 안정성 뿐만 아니라 결제업체의 재무안정성과 이동통신사와의 전략적 관계 등을 고려해야 하므로 신규업체의 시장 진입은 쉽지 않습니다.다만, 기존 사업자의 인수 등을 통해 시장에 진입할 수는 있으며, 실제 갤럭시아머니트리(주)가 거래액 기준 3위 사업자인 (주)인포허브의 경영권 인수를 통해 진입한 사례는 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[모빌리언스카드]https://www.mobilcard.co.kr2021년 7월 휴대폰결제의 오프라인 진출이라는 목표로 ""모빌리언스카드"를 출시하였습니다. 모빌리언스카드는 신용카드와 동일한 실물카드로 고객은 다양한 충전수단을 통해 충전 후 국내 온/오프라인 가맹점 어디서든 편리하게 사용할 수 있는 선불카드사업입니다. 2023년 현재 휴대폰결제, 신용카드, 상품권등의 충전수단을 제공하고 있으며, 출시 이후 당사의 핵심 사업부문으로 성장하였습니다.
[KG모바일]https://www.kgmobile.co.kr2023년 1월 MVNO(알뜰폰)시장에 직접 진출 하였습니다. 국내 알뜰폰 이용자는1,200만명을 넘겼으며 사용자는 꾸준히 늘어나고 있습니다. 다만, MVNO사업자 또한 30여개 사업자가 영업중이며 경쟁이 매우 치열한 산업입니다. 당사는 KG모바일이라는 브랜드로 기존 알뜰폰시장의 한계로 지적되어 왔던 일반 요금 경쟁에서 벗어나 당사의 핵심역량인 모빌리언스카드와의 서비스 연계로 통신 비용 절감, 가입절차 간소화, 카드 사용 혜택 등 고객에게 부가가치를 제공 하는등 당사의 다양한 사업과 시너지를 통해 고객에게 더 큰 부가가치를 제공하는 것이 목표인 서비스입니다.

(5) 조직도

2024년 조직도.jpg
2024년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 영업상황은 "III 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

연결재무상태표

제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산
393,341,433,427
393,838,939,512

유동성금융자산
391,628,148,423
388,373,733,291

현금및현금성자산
45,788,950,366
12,191,038,433

단기금융상품
11,114,548,708
49,007,674,022

매출채권
23,087,259,448
22,489,386,090

금융선급금
298,912,879,493
303,267,221,309

기타유동채권
8,278,885,348
1,418,413,437

유동성당기손익공정가치측정금융자산
4,445,625,060
-

유동성비금융자산
1,713,285,004
5,465,206,221

기타유동자산
1,633,789,149
5,429,759,430

재고자산
65,703,745
18,613,991

당기법인세자산
13,792,110
16,832,800

비유동자산
142,322,904,569
135,556,149,318

비유동금융자산
56,206,971,406
47,140,171,610

장기금융상품
-
200,000,000

기타비유동채권
9,667,038,392
12,598,768,295

장기금융선급금
21,611,744,695
21,068,273,952

당기손익공정가치측정금융자산
12,509,997,319
12,744,029,363

기타포괄손익공정가치측정금융자산
12,418,191,000
529,100,000

비유동비금융자산
86,115,933,163
88,415,977,708

관계기업투자주식
-
72,500

유형자산
29,663,871,379
31,818,880,898

사용권자산
4,262,141,871
7,212,503,229

무형자산
21,932,857,018
27,155,139,799

순확정급여자산
416,642,069
678,776,066

기타비유동자산
290,000,040
60,000,016

이연법인세자산
29,550,420,786
21,490,605,200

자산총계
535,664,337,996
529,395,088,830

부채

유동부채
187,489,282,017
172,414,382,826

유동성금융부채
177,511,515,575
142,548,579,232

매입채무
724,661,017
478,701,648

금융예수금
62,300,329,053
36,410,580,792

기타유동채무
24,984,055,599
26,561,067,787

유동성리스부채
1,430,469,906
2,089,051,441

단기차입금
88,072,000,000
47,009,177,564

유동성장기차입금
-
30,000,000,000

유동성비금융부채
9,977,766,442
29,865,803,594

계약부채
5,217,616,403
7,716,738,067

기타유동부채
4,374,974,609
7,767,931,927

당기법인세부채
385,175,430
14,381,133,600

비유동부채
4,391,744,088
7,255,934,530

비유동성금융부채
2,473,224,339
4,186,615,099

비유동리스부채
2,473,224,339
4,186,615,099

비유동성비금융부채
1,918,519,749
3,069,319,431

순확정급여부채
1,120,139,746
1,957,051,733

기타비유동부채
798,380,003
1,112,267,698

부채총계
191,881,026,105
179,670,317,356

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
338,952,336,425
343,381,962,868

자본금
19,412,784,000
19,412,784,000

자본잉여금
133,342,887,935
133,342,887,935

기타자본
(18,880,346,642)
(16,163,245,212)

이익잉여금
205,077,011,132
206,789,536,145

비지배지분
4,830,975,466
6,342,808,606

비지배지분
4,830,975,466
6,342,808,606

자본총계
343,783,311,891
349,724,771,474

부채와자본총계
535,664,337,996
529,395,088,830

연결포괄손익계산서

제 25(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
266,110,739,779
279,579,831,420

매출원가
179,567,930,533
189,223,692,527

매출총이익
86,542,809,246
90,356,138,893

판매비와관리비
47,594,138,984
50,688,623,520

대손상각비
31,520,022,755
6,686,912,259

영업이익
7,428,647,507
32,980,603,114

금융수익
2,440,119,948
3,023,322,596

금융비용
2,957,604,221
3,130,095,661

기타수익
766,877,268
30,230,165,972

기타비용
5,649,962,472
6,129,980,972

법인세비용차감전순이익
2,028,078,030
56,974,015,049

법인세비용
(2,974,905,027)
15,638,411,869

당기순이익
5,002,983,057
41,335,603,180

지배회사지분순이익
6,497,268,514
43,624,743,837

비지배지분순손실
(1,494,285,457)
(2,289,140,657)

기타포괄손익
(64,676,370)
(99,655,021)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(64,676,370)
(99,655,021)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

총포괄손익
4,938,306,687
41,235,948,159

지배지분의 소유주지분
6,450,139,827
43,580,562,632

비지배지분
(1,511,833,140)
(2,344,614,473)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
175
1,176

희석주당이익
175
1,176

연결자본변동표

제 25(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,412,320,212)
171,371,638,353
307,714,990,076
8,687,423,079
316,402,413,155

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
43,624,743,837
43,624,743,837
(2,289,140,657)
41,335,603,180

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(44,181,205)
(44,181,205)
(55,473,816)
(99,655,021)

소 계
-
-
-
43,580,562,632
43,580,562,632
(2,344,614,473)
41,235,948,159

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)
-
(8,162,664,840)

주식보상비용
-
-
249,075,000
-
249,075,000
-
249,075,000

소 계
-
-
249,075,000
(8,162,664,840)
(7,913,589,840)
-
(7,913,589,840)

2023.12.31(전기말)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,163,245,212)
206,789,536,145
343,381,962,868
6,342,808,606
349,724,771,474

2024.01.01(당기초)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,163,245,212)
206,789,536,145
343,381,962,868
6,342,808,606
349,724,771,474

소유주와의 거래

당기순이익
-
-
-
6,497,268,514
6,497,268,514
(1,494,285,457)
5,002,983,057

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(47,128,687)
(47,128,687)
(17,547,683)
(64,676,370)

소 계
-
-
-
6,450,139,827
6,450,139,827
(1,511,833,140)
4,938,306,687

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)
-
(8,162,664,840)

주식보상비용
-
-
62,268,750
-
62,268,750
-
62,268,750

자기주식 취득
-
-
(2,779,370,180)
-
(2,779,370,180)
-
(2,779,370,180)

소 계
-
-
(2,717,101,430)
(8,162,664,840)
(10,879,766,270)
-
(10,879,766,270)

2024.12.31(당기말)
19,412,784,000
133,342,887,935
(18,880,346,642)
205,077,011,132
338,952,336,425
4,830,975,466
343,783,311,891

연결현금흐름표

제 25(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,889,570,748
(62,486,997,616)

영업으로부터 창출된 현금흐름
25,877,539,504
(51,808,187,971)

이자수취
1,469,709,121
1,605,418,587

이자지급
(2,493,556,492)
(3,005,425,783)

배당금수취
-
19,877,000

법인세납부
(18,964,121,385)
(9,298,679,449)

투자활동으로 인한 현금흐름
29,663,622,280
11,587,103,359

단기대여금의 증가
(2,015,000,000)
(10,050,000,000)

단기대여금의 회수
2,058,264,906
20,593,968,196

장기대여금의 증가
(300,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(326,903,000,000)
(183,728,500,000)

단기금융상품의 감소
365,527,000,000
142,126,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(46,472,186,022)
(11,400,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
42,025,711,194
11,482,396,348

관계기업투자주식의 취득
(2,455,000)
(22,500)

관계기업투자주식의 처분
820,291
-

투자부동산의 처분
-
43,824,000,000

유형자산의 취득
(843,651,330)
(890,956,200)

유형자산의 처분
31,924,348
56,965,000

무형자산의 취득
(2,212,443,009)
(3,297,145,892)

무형자산의 처분
541,940,714
107,313,372

보증금자산의 증가
(5,337,956,830)
(296,849,404)

보증금자산의 회수
3,564,653,018
3,059,934,439

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,955,281,095)
19,262,851,388

단기차입금의 증가
690,902,822,436
1,188,369,127,073

단기차입금의 감소
(679,840,000,000)
(1,157,778,949,509)

리스부채의 감소
(2,076,068,511)
(2,259,981,336)

보증금부채의 감소
-
(904,680,000)

자기주식의 취득
(2,779,370,180)
-

배당금의 지급
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

현금및현금성자산의 증가(감소)
33,597,911,933
(31,637,042,869)

기초의 현금및현금성자산
12,191,038,433
43,828,081,302

기말의 현금및현금성자산
45,788,950,366
12,191,038,433

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산
383,302,982,283
384,291,105,443

유동성금융자산
382,921,570,073
383,500,409,260

현금및현금성자산
45,706,985,081
11,867,691,220

단기금융상품
11,114,548,708
49,007,674,022

매출채권
19,195,833,338
18,417,316,903

기타유동채권
7,991,323,453
940,505,806

금융선급금
298,912,879,493
303,267,221,309

유동성비금융자산
381,412,210
790,696,183

기타유동자산
335,047,206
790,696,183

재고자산
46,365,004
-

비유동자산
(114,833,928,416)
101,764,564,652

비유동금융자산
48,071,203,501
36,060,089,710

장기금융상품
-
200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
10,508,224,877
10,744,029,363

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,418,191,000
529,100,000

금융선급금
21,611,744,695
21,068,273,952

기타비유동채권
3,533,042,929
3,518,686,395

비유동비금융자산
66,762,724,915
65,704,474,942

종속기업투자주식
15,715,823,317
20,809,933,632

관계기업투자주식
-
72,500

유형자산
1,830,484,065
1,764,339,193

사용권자산
2,748,336,225
3,455,318,592

무형자산
19,029,730,428
19,246,252,475

기타비유동자산
40,000,024
60,000,016

순확정급여자산
416,642,069
678,776,066

이연법인세자산
26,981,708,787
19,689,782,468

자산총계
498,136,910,699
486,055,670,095

부채

유동부채
156,676,378,327
139,521,373,561

유동성금융부채
152,553,747,629
118,464,847,178

매입채무
654,199,247
419,786,348

금융예수금
62,300,329,053
36,410,580,792

기타유동채무
22,152,184,368
23,104,342,810

리스부채
635,820,190
582,963,852

단기차입금
66,272,000,000
27,500,000,000

유동성장기차입금
-
30,000,000,000

파생상품부채
539,214,771
447,173,376

유동성비금융부채
4,122,630,698
21,056,526,383

기타유동부채
3,706,727,773
6,614,765,668

계약부채
30,727,495
60,627,115

당기법인세부채
385,175,430
14,381,133,600

비유동부채
2,439,326,594
2,991,093,263

비유동금융부채
2,061,435,164
2,665,719,653

리스부채
2,061,435,164
2,665,719,653

비유동비금융부채
377,891,430
325,373,610

기타비유동부채
377,891,430
325,373,610

부채총계
159,115,704,921
142,512,466,824

자본

자본금
19,412,784,000
19,412,784,000

자본잉여금
133,339,654,106
133,339,654,106

기타자본
(19,098,123,738)
(16,382,094,653)

이익잉여금
205,366,891,410
207,172,859,818

자본총계
339,021,205,778
343,543,203,271

부채와자본총계
498,136,910,699
486,055,670,095

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
229,635,619,374
239,548,639,850

매출원가
157,652,843,129
163,643,480,669

매출총이익
71,982,776,245
75,905,159,181

판매비와 관리비
31,611,702,043
31,821,719,858

대손상각비
31,386,186,101
6,735,378,312

영업이익
8,984,888,101
37,348,061,011

금융수익
2,161,504,752
2,612,231,532

금융비용
2,110,573,476
2,333,934,276

기타수익
80,649,930
30,189,204,661

기타비용
69,230,319
684,371,658

종속ㆍ관계기업투자손익
(4,870,148,238)
(7,447,685,464)

법인세비용차감전순이익
4,177,090,750
59,683,505,806

법인세비용
(2,226,734,367)
16,106,193,518

당기순이익
6,403,825,117
43,577,312,288

기타포괄손익
(46,056,340)
(44,181,207)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
9,952,430
136,270,379

공정가치측정금융자산평가손익
-
-

종속기업의 재측정요소에 대한 지분해당액
(57,081,115)
(180,451,586)

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분

해당액(재측정요소 제외)

1,072,345
-

총포괄손익
6,357,768,777
43,533,131,081

주당순이익

기본주당순이익
175
1,174

희석주당순이익
175
1,174

자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,631,169,653)
171,802,393,577
307,923,662,030

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
43,577,312,288
43,577,312,288

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
136,270,379
136,270,379

종속기업의 재측정요소에 대한 지분해당액
-
-
-
(180,451,586)
(180,451,586)

소 계
-
-
-
43,533,131,081
43,533,131,081

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

주식보상비용의 인식
-
-
249,075,000
-
249,075,000

소 계
-
-
249,075,000
(8,162,664,840)
(7,913,589,840)

2023.12.31(전기말)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,382,094,653)
207,172,859,818
343,543,203,271

2024.01.01(당기초)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,382,094,653)
207,172,859,818
343,543,203,271

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,403,825,117
6,403,825,117

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
9,952,430
9,952,430

종속기업의 재측정요소에 대한 지분해당액
-
-
-
(57,081,115)
(57,081,115)

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분

해당액(재측정요소 제외)

-
-
1,072,345
-
1,072,345

소 계
-
-
1,072,345
6,356,696,432
6,357,768,777

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

주식보상비용의 인식
-
-
62,268,750
-
62,268,750

자기주식의 취득
-
-
(2,779,370,180)
-
(2,779,370,180)

소 계
-
-
(2,717,101,430)
(8,162,664,840)
(10,879,766,270)

2024.12.31(당기말)
19,412,784,000
133,339,654,106
(19,098,123,738)
205,366,891,410
339,021,205,778

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,838,029,789
(58,333,155,962)

영업으로부터 창출된 현금흐름
23,103,534,257
(48,363,515,302)

배당금수취
-
19,877,000

이자수취
1,407,621,347
1,518,447,786

이자지급
(1,705,963,740)
(2,172,999,107)

법인세납부
(18,967,162,075)
(9,334,966,339)

투자활동으로 인한 현금흐름
32,798,933,523
8,605,367,139

기타보증금의 감소
3,909,325
59,934,439

기타보증금의 증가
(5,334,956,830)
(286,031,421)

단기금융상품의 감소
365,527,000,000
142,126,000,000

단기금융상품의 증가
(326,903,000,000)
(183,728,500,000)

대여금의 증가
-
(10,000,000,000)

대여금의 회수
18,564,906
17,561,368,196

관계기업투자주식의 취득
(2,455,000)
(22,500)

종속기업투자주식의 처분
169,660,516
-

관계기업투자주식의 처분
820,291
-

유형자산의 처분
847,000
31,065,000

유형자산의 취득
(137,598,725)
(656,690,800)

무형자산의 처분
-
44,789,545

무형자산의 취득
(128,596,760)
(370,545,320)

건설중인유형자산의 취득
(387,578,200)
-

건설중인무형자산의 취득
(27,683,000)
-

투자부동산의 처분
-
43,824,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,797,669,451)
18,619,829,904

단기차입금의 증가
679,312,000,000
1,154,345,000,000

단기차입금의 감소
(670,540,000,000)
(1,126,845,000,000)

리스부채의 상환
(627,634,431)
(717,505,256)

배당금의 지급
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

자기주식의 취득
(2,779,370,180)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
33,839,293,861
(31,107,958,919)

기초의 현금및현금성자산
11,867,691,220
42,975,650,139

기말의 현금및현금성자산
45,706,985,081
11,867,691,220

이익잉여금처분계산서

당기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

전기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

미처분 이익잉여금

197,759,550

200,981,786

전기이월이익잉여금
191,402,854

157,448,655

당기순이익
6,403,825

43,577,312

확정급여제도의 재측정요소
9,952

136,270

지분법이익잉여금
(57,081)

(180,451)

합 계

197,759,550

200,981,786

이익잉여금 처분액

(8,836,155)

(9,578,931)

이익준비금
(803,287)

(816,266)

배당금 (현금배당 주당배당금: 보통주: 당기 220원 전기 220원)
(8,032,868)

(8,162,665)

임의적립금
-

(600,000)

차기이월미처분이익잉여금

188,923,395

191,402,855

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 할 수 있습니다. 그러나 배당여부는 당사 재무정책의 우선 순위,즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후,실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사가 보유한현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 사용할 예정이며, 당사의 미래성장과주주환원을 균형있게 고려하여 배당 여부를 검토 하겠습니다.

[최근 2사업연도 주요배당지표]

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
41,336
26,881

(별도)당기순이익(백만원)
43,577
27,916

(연결)주당순이익(원)
1,174
754

현금배당금총액(백만원)
8,162
8,162

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
19.75
30.36

현금배당수익률(%)
보통주
3.93
3.62

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
220
220

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

※본 배당지표는 최근 결산사업년도이며 제24기(2023.1.1~2023.12.31), 제23기(2022.1.1~2022.12.31)입니다※제25기(당기) 사업년도 배당은 보통주 1주당 220원을 계획하고 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mobilians.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다.
제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mobilians.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 이데일리 신문에 한다.
신문공고 방법 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선재
1973-10-03
-
-
-
이사회

유승용
1968-01-19
-
-
-
이사회

전광우
1949-05-07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선재
KG이니시스 대표이사
2023~현재
현)KG이니시스 대표이사
없음

유승용
KG모빌리언스 대표이사
2023~현재2019~2023
현)KG모빌리언스 대표이사전)KG이니시스 대표이사
없음

전광우
세계경제연구소 이사장
2019~현재2013~20182009~20132008~2009
현)세계경제연구소 이사장전)연세대 경제대학원 석좌교수전)국민연금공단 이사장전)금융위원회 위원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선재
-
-
-

유승용
-
-
-

전광우
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전광우 사외이사 후보자2021년 사외이사로 선임이후 회사의 발전과 주주이익을 보호하기 위해 적극적으로 이사회에 의견을 개진하였습니다. 앞으로도 사외이사로서의 직무를 수행하고 위임된 사외이사 권한과 책임을 성실히 수행 할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이선재 사내이사 후보자KG이니시스에서 해외영업을 총괄하고 현재는 대표이사로서 전자결제산업을 이끌고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 가맹점확대를 모색하는 현시점 적합한 전문가로 회사의 성장과 발전에 기여 할 것으로 판단하였습니다. 2. 유승용 사내이사 후보자KG이니시스를 거처 KG모빌리언스에서 국내 전자결제산업을 이끌고 있습니다. 전자결제분야의 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성을 토대로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다. 3. 전광우 사외이사 후보자공직과 일반기업에서 주요 보직을 섭렵하고, 연세대 경제대학원 석좌교수를 5년간 역임하는 등 해박한 식견과 폭넓은 경험으로 이사회 운영에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

사내이사 유승용 확인서.jpg
사내이사 유승용 확인서

사내이사 이선재 확인서.jpg
사내이사 이선재 확인서

사외이사 전광우 확인서.jpg
사외이사 전광우 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재환
1965-08-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재환
상근감사
2019.3~현재2014.9~현재2010.11~2013.12
현)KG모빌리언스 상근감사현)인투인크리에이티브 대표전)이데일리 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 지난 6년간 당사의 상근감사로서 이사회 및 회사 경영의 감사를 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 감사로 재추천합니다.

확인서

감사 정재환 확인서.jpg
감사 정재환 확인서

※ 기타 참고사항

-금번 정재환감사는 재선임 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
9.7억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지-임원퇴직금지급규정 개정 신구대조표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(적용범위)2.전항의 임원에는 비등기 이사를 포함한다.3.임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.
제2조(적용범위)2.전항의 임원에는 비등기 이사를 포함한다. 단,각호에 해당하는 경우는 제외한다. 가.사외이사 나.재임기간이 1년 미만인 경우 다.본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우
적용범위 구체화

제4조(퇴직금의 산정)1.임원의 퇴직금은[월평균임금X재임연수X지급률]로 산정하여 지급한다.2.전항의 지급률은 재임 기간 1년에 대하여 1.5개월분으로 한다.
제4조(퇴직급여 계산)1.임원 퇴직급여는 퇴직연금 확정기여형(DC형)에 가입한다.2.재임기간 매 1년마다 당해 연도의 보수총액의 1/12의 금액으로 산출하며 그 지급률은 1.5배로 한다.3.1년 미만의 기간에 대해서는 일할 계산한다.4.재임 기간이 1년 미만이라도 연속된 근로가 1년 이상 일 경우에는 제2조의 적용범위에도 불구하고 일할로 계산하여 지급하고, 제4조 2항의 지급률을 적용한다.
운용 및 지급방식 개선

제5조(재임 연수의 계산)1.재임 기간은 선임 일로부터 제3조(지급사유)발생일 까지로 한다.2.1년 미만의 기간은 일할 계산한다.3.재임 기간이 1년 미만이라도 일할로 계산하여 퇴직금을 지급한다. 단, 사원과 임원을 포함한 재임 기간이 6개월에 미달하는 경우에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.
제5조(가족사간 이동시 퇴직금 승계)1.이전 회사에서 산정된 퇴직금은 전액 이동할 회사의 DC형 계좌로 승계 처리한다.
조항 내용변경

제6조(연임 임원에 대한 계산)임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금을 기준으로 총 재임기간을 기준하여 퇴직금을 지급한다.
제6조(기타)1.2025년4월1일 개정일 이전 DB형 가입자의 경우, 2025년 3월 31일 기준으로 금액을 정산하여 새로운 DC형 계좌로 이전한다.
조항 내용변경

제8조(기타)1.2011년 12월 31일 현재 재임 기간 6개월 이상인 임원에 대하여는 기존 지급률에 따라 2011년 12월 31일 자로 퇴직금 지급을 완료한다.2.2011년 12월 31일 현재 재임 기간 6개월 미만인 임원의 퇴직금은 재임기간에 대하여 제4조(퇴직금의 산정)에 따라 지급한다.3.KG가족사 간 이동 발령이 있는 경우에는 발령일자를 기준하여 가족사로 퇴직금을 이관할 수 있다.
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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다.※홈페이지 주소 : http://www.mobilians.co.kr

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 홈페이지에 게재 할 예정입니다.※홈페이지 주소 : http://www.mobilians.co.kr

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최여부-해당사항 없음