유엔젤 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 유엔젤

주주총회소집공고
6.0
유엔젤주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.02.28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
의안 문구 정정

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 1인 유지의 건

주주총회소집공고

2025 년 02 월 28일

회 사 명 :
유엔젤주식회사

대 표 이 사 :
유지원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3

(전 화) 031-710-6200

(홈페이지)http://www.uangel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김상학

(전 화) 031-710-6200

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제 26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 포함) - 제1-1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 40원 지급의 건 - 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건(주주제안) (별도기준 배당성향 66.3%) ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사 및 감사의 인원수 축소 안 포함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 9명, 사외이사7명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 유지원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박지향 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 오세현 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 장석헌 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사내이사 장지현 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사내이사 차문호 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 류영준 선임의 건 - 제3-8호 의안 : 사내이사 김명석 선임의 건(주주제안) - 제3-9호 의안 : 사내이사 김종우 선임의 건(주주제안) - 제3-10호 의안 : 사내이사 조동현 선임의 건(주주제안) - 제3-11호 의안 : 사외이사 이종경 선임의 건(주주제안) - 제3-12호 의안 : 사외이사 전민호 선임의 건(주주제안) - 제3-13호 의안 : 사외이사 이승엽 선임의 건(주주제안) - 제3-14호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안) - 제3-15호 의안 : 사내이사 이대현 선임의 건(주주제안) - 제3-16호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건(주주제안) (제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 및 제3-1호~제3-4호의안 가결 시 제3-5호 의안부터 자동 폐기됨) (제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제3-1호~제3-7호의안 가결 시 제3-8호 의안 부터 자동 폐기됨) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 1인 유지의 건 - 제4-2호 의안 : 감사 문형식 선임의 건(주주제안) (제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 가결 시, 제4호 의안 자동 폐기됨)

(제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제 4-1호 의안 가결 시, 제 4- 2호 의안 자동 폐기됨)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제 2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 제 5-1호 의안이 상정되고, 부결 시 제5-2호 의안이 상정 됨) - 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억 : 이사의 수 감소와 연동하여 기존 한도 대비 5억 삭감) - 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억 : 제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 시 기존 한도 유지) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.2억 : 기존 1.2억의 한도 삭감)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 소집통지, 공고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고, 우리 회사의 본지점 및 금융감독위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 관련 안내 사항

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

당사는 2025년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지 (https://www.uangel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2025년 02월 28일
유엔젤주식회사 대표이사 유지원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오세현(출석률: 50.0 %)
정진(출석률 : 50.0 %)

찬 반 여 부

1

2024.01.25

■ 제25기 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고

찬성
찬성

2

2024.01.31

■ 사내근로복지기금 운영비용 출연의 건

찬성
찬성

3

2024.02.01

■ 일반 직원에 대한 긴급 생활안정자금 대여에 관한 건

-
-

4

2024.02.08

■ 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 내부 재무제표 확정의 건

■ 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 영업보고서 승인의 건

찬성
찬성

5
2024.02.19
■ PT.Uangel Indonesia 금전 대여의 건
-
-

6
2024.03.13
■ 제25기 정기주주총회 소집에 관한 건■ 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성

7
2024.04.04
■ 2024년 임직원 처우에 결정에 관한 건
-
-

8
2024.10.30
■ 신규 차입금 결정의 건
-
-

9
2024.11.21
■ 신규 차입금 결정의 건
찬성
찬성

10
2024.12.03
■ 타법인 주식취득결정의 건
-
-

11
2024.12.16

■ 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건■ 현금·
현물배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건

찬성
찬성

12
2024.12.17
■ 자기주식 처분결정의 건■ 타법인 주식취득결정의 건
-
-

13
2024.12.19
■ 사내근로복지기금 출연을 위한 자사주 처분의 건
-
-

14
2024.12.30
■ 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2 명
3,000,000
24,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

<당기>
(단위: 천원)

회사와의 관계
회사명
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2024.01.01~2024.12.31
710,844
1.36%

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2024.01.01~2024.12.31
586,392
1.12%

합계
-
-
1,297,236
2.48%

※ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말(2024년) 별도 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.
※ 상기 사항은 외부감사인의 감사보고서 결과에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

1999년 설립된 유엔젤은 국내 이동통신사의 핵심 파트너로서 국내 이동통신 시장에서 SMS 서비스와 무선데이터 서비스를 활성화하는 데 핵심적인 역할을 시작으로 현재 5G/LTE, IoT 서비스까지 국내 이동통신서비스를 위한 핵심 솔루션의 조기 상용화 개발을 통하여 국내 이동통신 시장의 발전을 함께 하고 있습니다.

이처럼 국내에서 입증된 기술력과 상용화 서비스 노하우를 토대로 2001년부터는 몽골을 시작으로 동남아시아 이동통신시장에 진출하였으며, 16 개국 20 여 통신사업자들에게 이동통신솔루션을 공급한 경험이 있는 회사입니다. 현재는 몽골, 인도네시아 등의 국가에게 솔루션을 제공하고 있습니다.

유엔젤은 국내에 스마트폰이 보급되기 시작하는 2010년 초반부터 이동통신시장의 거대 변화를 조기 인지하고 스마트폰 앱 사업을 시작하여 현재는 유아 대상의 스마트교육 시장에서는 국내 선도업체로 성장하여 관련 시장을 선도하고 있습니다. eSIM 단말기의 보급률 증가와 더불어 당사는 유엔젤은 전 세계 150여 개국에서 LTE 및 5G 데이터를 제공하는 국내 최초 eSIM 데이터 서비스인 로밍도깨비를 운영하고 있습니다.

또한, ICT 기술과 새로운 산업영역의 융합을 통하여 새로운 가치를 창출하는 컨버전스 사업에도 적극적으로 대응하여 커넥티드 디바이스/센서와 ICT 기술이 융합된 IoT 사업, 금융과 ICT 기술의 융합 서비스인 핀테크 사업을 주요한 신성장사업으로 추진하고 있습니다. 종속회사들의 경우 주로 당사의 제품 및 서비스 판매 업무를 담당하고 있으므로 산업의 특성과 산업의 성장성 등에 대하여 별도로 기재하지 않습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성이동통신산업은 이동통신단말의 진화에 따라 급격하게 변하고 있습니다. 1980년대부터 2000년 초반은 음성 통화 서비스 위주의 시장이었으나, 2000년대 중반 이후부터는 데이터 서비스 위주의 시장으로 변하였습니다.디지털 컨버전스(Digital Convergence) 확대, 플랫폼(Platform)과 어플리케이션(Application) 수요증대 등 산업적 트렌트(Trend)와 SNS(Social Networking Service), 실시간 무선인터넷 서비스라는 스마트 트렌드(Smart-Trend)에 따라 이동통신 시장이 형성되고 있습니다.즉, 산업의 특성이 빠르게 변화하며, 현재는 시장의 수요에 따라 통신시장이 진화하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성이동통신 산업의 특성에 맞게 성장성을 예측하기 위한 자료로는 이동전화 가입자수와 보급률 그리고 이동통신 시장규모라 할 수 있습니다.

[ 이동전화 가입자수 및 보급률]

(단위 : %, 만명)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 12월
증가율

이동전화 보급률(%)
134.16%
138.99%
147.12%
160.06%
172.41%
12.35%

가입자수 (만명)
6,954
7,192
7,596
8,277
8,922
7.80%

1) 피쳐폰
365
185
125
104
77
-26.17%

2) 스마트폰
5,222
5,347
5,425
5,513
5,611
1.79%

3) 사물인터넷 (태블릿, M2M 등)
1,366
1,660
2,046
2,661
3,234
21.57%

(출처 : 과학기술정보통신부 통신정책국, 무선통신서비스 가입자 현황)(출처 : 통계청, KOSIS 100대지표_추계인구('24))

상기 표에서 보듯이 이동전화 보급률은 꾸준히 우상향하고 있고, 전체 이동전화 가입자 수는 2024년 12월말 기준 전년대비 12.35%p 상승한 수준으로 꾸준한 성장율을 유지하고 있습니다.소비자의 동향 측면에서 기존 피처폰 가입자 수는 가파른 속도로 감소하는 반면에 태블릿PC, 스마트워치 등 사물인터넷 가입자수는 전년대비 21.57%로 매년 증가하고 있습니다.기술 및 시장동향을 살펴보면, 기존 음성통신 서비스 및 문자서비스 시장은 축소되고 있는 반면, 데이터 서비스 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 스마트폰 기반의 다양한 과금체계, 사용자의 필요를 충족시키는 플랫폼(Platform), 스마트콘텐츠(Smart Contents), ASP(Application Service Provider) 라는 새로운 수요를 낳고 있습니다.종합하면, 통신산업의 전통적인 음성 및 문자서비스 사업 등 시장은 축소가 확대되고, 데이터 중심의 시장으로 재편되고 있습니다. 5G, NFV/SDN 등 기술의 진보를 통해 통신산업을 업그레이드하는 중이며, 타산업과의 융화가 활발히 전개되고 있습니다. 특히 금융사업과 연계한 핀테크 분야,생활의 편리성을 더한 웨어러블 디바이스, IoT(Internet of Things), Big Data 등 ICT(Information and Communication Technology)의 발전으로 통신산업은 기존의 한계를 극복하며 그 영역을 확장하고 있습니다.(3) 계절성당사의 수익모델은 크게 2가지로 요약할 수 있습니다.먼저 당사가 개발하는 솔루션의 판매방식이 1회성 공급계약으로서, 당사와 계약하는 상대방은 통신사업자임에 따라 통신사업자의 투자예산 책정과 집행 시기에 크게 좌우됩니다.통상 연초 투자예산을 편성하고 하반기 계약이 이뤄짐에 따라 계절적 요인이 크게 작용합니다.두번째는 통신사업자와 제휴한 통신 부가서비스 수익배분 방식의 모델이 있습니다.이는 매월 통신서비스 이용자의 이용요금에 따라 창출되는 수익으로서 경기변동에 크게 좌우되지는 않습니다만, 경기불황이 심화되면 이용자의 서비스 이용이 현저히 줄어들 수 있는 가능성도 있습니다.(4) 국내외 시장여건한국 IDC '국내 SW시장 동향 및 전망(2021)' 에 의하면 국내 SW시장이 2025년까지 연평균 4.1%의 성장률로 7조 2458억 규모를 형성할 것으로 전망하였습니다. 이는 앞으로도 꾸준한 성장률을 보일것으로 기대됩니다. IT 및 SW는 비즈니스 혁신에 필수적인 기반으로 기업 SW시장도 향상할 것으로 예상됩니다. 또한 정부는 디지털 플랫폼 강국이라는 미래산업 집중화를 목표로 하고 있습니다. 생산성과 부가가치율이 높고 여타의 다른 산업들과 연관효과가 큰 IT서비스산업을 집중투자, 육성하기로 한 만큼 관련 산업 전반에 수혜가 예상됩니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사가 영위하는 사업의 경쟁요소는 다음과 같이 요약 될 수 있습니다. - 주요 제품의 핵심 표준 기술 보유 - 이동통신사업자 납품실적(References) - 이동통신사업자의 납품요구에 대한 즉시 대응 능력 - 유지보수의 지속성 - 핵심망 국제 표준규격을 준수하는 기술 보유 - 서비스 사업자의 요구사항 분석 능력 - 통신망에 대한 전체적인 이해 및 컨설턴트 능력 - 시스템 신뢰성 및 안정적인 공급 능력상기의 요소들에서 보듯이 당사가 속한 산업은 기술적 진입장벽과 마케팅 장벽이 비교적 높은 편이며, 당사는 국내 통신사업자들의 치열한 경쟁환경을 이해하고, 중요마케팅 타겟별 서비스를 제공하기 위해서는 무엇보다도 서비스 사업자 관점에서의 요구사항 분석능력과 해당 사업자의 통신망에 대한 이해가 반드시 필요합니다.당사는 핵심 연구인력의 상당수가 통신서비스 사업자 또는 관련기업 출신들로 구성되어 있으며, 주요 제품의 국제표준 규격들에 대한 높은 이해도와 현장 경험을 다양하게 보유하고 있어 핵심망 분야에서는 선도적인 업체로 고객에게 인정받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 유엔젤 주식회사

당사는 국내외 유무선 통신사업자 등에게 통신서비스 핵심망 솔루션, 사물인터넷(IoT) 솔루션 및 부가 서비스 솔루션을 공급하는 소프트웨어 전문개발기업입니다. 또한 당사는 ICT 기술 기반의 유아교육 콘텐츠와 솔루션 사업을 자사 브랜드로 운영하고 있는 유아교육 전문 서비스업체이기도 합니다.당사의 주요제품 및 서비스는 다음과 같습니다.

[당사의 주요제품 및 서비스]

분 야

구 분

주 요 제 품

이동통신

핵심망

솔루션

지능망 솔루션

. 서비스제어 및 관리시스템(IMS-GWF, SCP)

. 서비스/사용자 정보관리 시스템(SDP)

. 미디어처리장치(MRF, IP)

. 서비스 생성환경 (SCE &SLEE)

. 실시간 과금 시스템(OCS ; Online Charging System)

. 번호이동성 관리 데이터베이스(NPDB)

eMBMS 솔루션

. 이동통신 방송용 솔루션 : BM-SC, MBMS GW

. 멀티미디어 그룹통신 솔루션 : PS-LTE향 BM-SC, GCSE AS

IMS 솔루션

. 타 IMS망간 중계 시스템(IBCF, TrGW)

. 미디어처리 시스템(MGCF, MGW)

네트워크

가상화

기반 솔루션

. 가상화 네트워크 인프라 위에 가상화된 네트워크기능 솔루션(VNF)

. 단일 VNF에 대한 관리솔루션(EM)

. 다수 VNF에 대한 통합관리솔루션(VNFM)

메세징

메세징 서비스 관련 솔루션

. 단문메시지 전송시스템(SMSC, IP-SMSC)

. 멀티미디어메시지 전송시스템(MMSC, MMSG)

. 브로드캐스팅메세지 전송시스템(CBSC)

. 이기종망간 메시지 중계시스템(IP-SM-GW)

. 인스턴트 메시징 시스템(IM)

인증,과금,QoS 시스널 제어

기본 인프라 솔루션

. 망내 장비들간 시그널 메시지 라우팅(DRA)

. 로밍 시그널 메시지 라우팅(DEA)

. 이기종망간 시그널 메시지 라우팅(IWF)

사물인터넷

(IoT)

기본 인프라 솔루션

. 개방형 IoT 플랫폼

. 센싱 데이터 분석 엔진

. 차량관제 플랫폼 및 애플리케이션

. 스마트 공장 품질분석 애플리케이션

. 시설물 관제 솔루션 및 애플리케이션

. 이동통신망과 IoT 서비스서버간 게이트웨이(SCEF/MTC-IWF)

스마트러닝

유아교수용 솔루션

. 토모노트 : 유아교육기관용 통합 교수활용 솔루션

누리과정, 방과 후 등 약 5천여 종 교육 콘텐츠

. 별별책방 : 유명 출판사와 제휴한 동화전문 서비스

. 키즐 : AR/동작/위치 인식 기술을 통해 유아들이 직접 체험 활동을 할 수 있는 놀이체험 서비스

. 플라잉 : 콘텐츠를 활용한 영어 전문 서비스

. 모모한글/수학 : 콘텐츠를 활용한 한글/수학 전문 서비스

. 플레이딩동 : 전자칠판과 유아태블릿을 연동하여 유아가 직접 태블릿을 통해 학습할 수 있는 서비스

홈스쿨링 놀이학습 서비스

. 토모플레이 : 3천 여종의 놀이학습 및 동영상 콘텐츠

. 플라잉 홈스쿨링 : 2천 여종의 영어 전문 놀이학습 콘텐츠

스마트 알림장

. 토모링 : 선생님과 학부모간 커뮤니케이션 채널

. 토모노트 콘텐츠 연계

컨버전스

서비스

플랫폼

AI 플랫폼 및 서비스

. AICC 플랫폼 및 콜봇, 챗봇 서비스

. AI 통화 연동/녹취 솔루션

. AI 통화 비서, AI 통역 서비스

AR/VR 플랫폼 및 서비스

. AR/VR 기반 교육 플랫폼

. AR/VR 기반 몰입형, 체험형 교육 콘텐츠

유무선 통합 마케팅 솔루션

. KT통화매니저 : KT 통화 API 기반 솔루션

. 이지콜 매니저 : 유선 발신전화번호 기반의 고객관리 및 마케팅 솔루션

글로벌 데이터서비스
로밍 데이터 서비스
글로벌 통신사를 통한 로밍 방식의 현지 데이터 서비스

로컬 데이터 서비스
현지 통신사를 통한 현지 데이터 서비스

상기 표와 같이 당사의 사업 포트폴리오는 세부적으로 8개 분야로 구분할 수 있고, 크게는 모바일 네트워크, 사물인터넷, 유무선 컨버전스 서비스 및 유아교육 솔루션, 4개 사업영역으로 구분할 수 있습니다.

이 중 모바일 네트워크 분야는 당사의 전통적인 사업으로 국내외 이동통신시장에서 입증된 업계 최고의 기반 기술을 기반으로 이동통신서비스를 제공하기 위한 핵심망 장비들을 국내외 유수 통신사들에게 지속적으로 공급함으로써 Cash Cow 역할을 수행하고 있습니다.

또한 대규모 인프라 투자가 이루어지고 있는 5G 시장을 겨냥하여 기존 핵심망 장비들을 가상화 기술 기반으로 업그레이드하여 통신사업자들에게 공급할 계획입니다.

기존 장비 뿐에 대한 업그레이드 연구개발뿐만 아니라 5G 망에서 신규로 정의된 신규 장비들 - 예를 들어 NEF(Network Exposure Function, NRF(Network Repository Function에 대한 신규 연구개발도 진행하고 있습니다.

사물인터넷 사업은 당사가 2015년부터 ICT 기술변화에 대응하기 위하여 전략적으로 추진한 사업분야로 국내 유수 통신사업자의 국제표준 기반의 IoT 플랫폼 용역개발을 시작으로 과학기술정보통신부, 산업통산자원부의 대규모 국책 연구개발사업을 수주함으로써 사물인터넷 서비스를 제공하기 위한 핵심요소인 IoT 서비스 플랫폼을 개발하였습니다. 단기간에 축적된 기술력을 기반으로 국내 유수 통신사업자의 사물인터넷 핵심 서비스플랫폼 개발 전략과제를 수주하여 개발하고 있으며, 자율운전자동차, 스마트시티, 스마트에너지, 스마트쉽 분야의 솔루션도 공급하고 있습니다. 이렇게 축적된 기술력과 운영 경험을 토대로 당사 자체 솔루션인 T2X 솔루션을 개발하였습니다. 사물인터넷 사업은 매년 상당한 매출 성장세를 보이면서 당사의 미래 성장동력사업으로 자리매김하고 있습니다

스마트폰이 보급되기 시작한 2010년 초반부터 통신시장의 거대한 변화를 조기 인지하고 스마트폰 앱 사업을 시작했습니다. 게임, 엔터테인먼트, 생활 편의 등 100여개의 스마트폰 앱을 개발하였고, 이런 경험을 토대로 2014년부터 유아교육 스마트 앱 사업을 현재까지 진행하고 있습니다. 당사 유아교육 사업은 교육기관용 교육서비스, 모바일 놀이학습 서비스, 그리고 교육기관 교육과 모바일 교육을 연결하는 홈 스쿨링 서비스를 제공하고 있습니다. 현재는 국내 유아교육기관의 누리교육과정 교육 커리큘럼에 맞춰서 유아교육 콘텐츠를 제공하는 스마트 유아교육 시장에서 국내 1위의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 유아교육 사업을 네트워크 사업과 함께 2대 주력사업으로 전략적으로 육성하고 있으며 향후 새로운 Cash Cow 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 앱 개발의 경험과 네트워크 사업의 경험을 토대로 글로벌 데이터 서비스 사업을 진행하고 있습니다. 스마트폰 보급의 증가 및 eSIM 지원 단말기 사용자의 증가와 더불어 코로나 시대 이후 여행객들의 수요 증가로 인해 글로벌 데이터 서비스 사업은 빠른 성장 중에 있으며, 국내에서의 안정적인 성장과 더불어 글로벌 시장에서는 서비스 공급자로서 안정적인 자리매김을 할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 종속회사

회사명
해당국가
주 요 현 황

PT. UANGEL Indonesia
인도네시아
회사는 2007년 8월 31일 정보통신관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발ㆍ공급ㆍ서비스를 목적으로 인도네시아 자카르타에 설립되었으며, 현재 회사는 인도네시아 시장의 시장조사 및 영업대행, 운영,유지보수 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(3) 신규 사업 등의 내용 및 전망빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, 몰입형 콘텐츠 등을 대변되는 ICT 기술의 지능화와 5G, All Connected로 불리는 네트워크의 진화를 통하여 산업 전반과 개인들의 삶의 방식도 새롭게 변화될 것으로 예상되며 이 변화는 4차 산업혁명으로 향하고 있습니다.

유엔젤은 급격한 ICT 기술과 시장의 변화와 4차 산업혁명 시대를 적극적으로 대응하고 다가오는 신규 시장을 선도하기 위한 다양한 사업들을 중장기 기술개발 로드맵에 맞춰서 진행하고 있습니다.

■ 스마트러닝 (유아교육사업)

당사는 유아교육 사업을 크게 교육기관 대상의 B2B 사업과 학부모, 유아 대상의 B2C 사업으로 나누어서 진행하고 있습니다.

B2B 사업은 어린이집, 유치원 등 유아교육기관의 학습 커리큘럼인 누리교육과정을 디지털 교수활동용 콘텐츠로 체계화한 ‘토모노트’ 서비스를 중심으로 기존의 실물 교구, 교재 중심의 아날로그 방식의 유아교육시장을 최신 ICT 기술이 접목된 디지털 교육 콘텐츠 중심의 스마트러닝 교육으로 변화시키고 있습니다. 누리교육과정을 디지털 콘텐츠 방식으로 제공하는 유아대상 스마트러닝 교육활동 서비스로는 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 매년 당사 '토모노트' 서비스를 도입하는 유아교육기관들이 빠르게 늘어나고 있습니다.

또한 유엔젤의 국내 최고의 ICT 기술을 유아교육 콘텐츠에 적용하여 VR/AR, 인공지능 기술이 적용한 몰입형, 체험형 교육 콘텐츠들을 연구개발하고 있습니다.

당사는 '토모노트' 외에도 '별별책방', '키즐', '플라잉', '플래이딩동’, '모모한글/수학’등 새로운 교육 상품들을 출시 또는 준비 중에 있습니다. 이처럼 중장기 제품로드맵을 기반으로 시장에서 필요하는 상품들을 적시에 출시함으로써 시장점유율을 더욱 확대, 강화할 것입니다.

B2C 사업은 유아 대상의 홈스쿨링 중심으로 5,000 여종의 유아용 놀이학습 콘텐츠와 동영상 콘텐츠를 제공하는 ‘토모플레이’ 및 ‘플라잉홈스쿨링’ 서비스를 운영하고 있습니다. 숙련된 유아교육 기획전문가집단을 통해서 유아들이 즐겁게 놀면서 학습할 수 있는 양질의 콘텐츠를 지속적으로 출시하고 있습니다.

유엔젤은 스마트 디바이스 기반의 모바일 교육서비스인 ‘토모플레이’및 ‘플라잉홈스쿨링’과 유아교육기관 대상의 교육 서비스인 ‘토모노트’ 및 ‘플라잉(영어학습)’ 및를 매개로 아이들이 방과 후에 집에서 부모들과 즐겁고 재미나게 놀이학습을 할 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다.

유아교육 시장은 유엔젤 투자사업에서 이제는 신성장동력 사업으로 자리매김하였으며, 새로운 Cash Cow 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다.

■ 사물인터넷 사업

국내 ICT 전문컨설팅 기관 등은 국내 사물인터넷 시장은 홈 IoT 시장에서 산업 전 분야로 시장이 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 실시간으로 빅데이터를 수집하고 처리 및 가공하여 가치있는 데이터로 만드는 것이 IoT 사업에 핵심이라고 볼 수 있습니다.

당사는 2015년부터 사물인터넷 사업을 미래성장 전략사업으로 지정하고 연구개발분야에 대규모를 투자를 해오고 있습니다. 연구개발의 성과로 국내 이동통신사업자와 개방형 IoT 서비스플랫폼을 개발하였고, 정부의 ICT R&D 국책과제를 수주하여 스마트팩토리 대상의 품질관리 IoT 플랫폼을 개발함으로써 사물인터넷 서비스를 위한 핵심기술들을 확보하였습니다. 또한 다양한 산업 분야에 IoT 기술을 접목할 수 있는 T2X 플랫폼을 개발하였으며, Smart Ship 플랫폼, Smart Home 플랫폼 등 다양한 산업분야에 적용될 수 있는 IoT 플랫폼 및 S/W를 개발하고 있습니다.

당사의 IoT 사업 강화를 위해 IoT 사업 5개년 로드맵을 수립하여 연구개발과 사업화를 진행하고 있으며, IoT 사업담당부서도 사업팀과 개발 조직까지 포함한 IoT 사업본부 체제로 확대 개편하여 IoT 사업을 추진하고 있습니다. 사물인터넷 사업은 유엔젤의 새로운 미래성장사업으로 집중 육성할 계획입니다.

■ 5G 네트워크 사업

국내외 통신사들은 5G 서비스에 대한 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 5G 상용화서비스가 개시되면 기존의 3G, 4G 시장을 점진적으로 대체할 것으로 예상되며 2026년에는 글로벌 5G 이동통신시장은 1조 1,588억원 달러 규모로, 국내 시장은 381억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망되어 집니다.

유엔젤은 5G 이동통신 시장을 선점하기 위해, 다양한 각도에서의 선도적인 연구과제 수행 및 솔루션 개발을 진행하고 있습니다. 대표적인 연구분야는 가상화, 서비스 기반의 구조, 신규 이동통신 프로토콜이며, 통신사업자/5G 표준화 일정에 맞추어 선행 관점의 연구를 진행하고 있으며, 가상화 부분에 대해선 가상화 파트너쉽 프로그램(VMware, HP)에 참여하여 상용화를 위한 실질적 검증 단계를 진행하고 있습니다.

5G 핵심은 무선 속도 고도화이지만, 실제 서비스가 활성화되기 위해선 기존 서비스 솔루션들이 5G 망 환경에서 seamless하게 제공될 수 있도록 하는 것도 중요합니다. 이에 유엔젤은 지난 20년간 통신망의 진화에 맞추어 국내외 통신사업자 대상으로 납품/운용하고 있는 통신 코어 솔루션(지능망, 실시간 과금, 메시징, 메시지 라우팅 솔루션 등)을 5G 환경에 적합한 가상화 구조로 고도화하고 있고, 기 보유 솔루션 뿐만 아니라 5G 표준 규격에서 신규로 정의하고 있는 솔루션(NRF, PCF, NEF)에 대한 연구 및 선행 개발도 함께 진행하고 있습니다.

또한 5G 표준 규격에서 정의하고 있는 핵심 서비스들(Massive IoT, Enhanced Mobile Broadband Network Operation 등)에 대해서 용역개발, 국책과제 등의 형태로 연구개발을 이미 진행하고 있습니다.

■ AI 서비스 사업

ChatGPT로 촉발된 AI 기술 경쟁이 확대되면서, 콘텐츠 제작, 마케팅, 교육, 고객 서비스 등 여러 비즈니스와 접목되어 새로운 사업 기회가 창출되고 있습니다. 한국 IDC에 따르면 국내 AI 시장도 2023년 2조 6,123억 원에서 2027년 4조 4,636억 원으로 연평균 14.9% 성장할 것으로 전망됩니다. 확대되는 AI 시장을 선점하기 위해 MS, Google 같은 글로벌 빅테크 뿐 아니라, 국내 대형 IT 기업인 SKT, KT, NAVER도 AI 전략을 발표하며 AI 시장에 적극 대응하고 있습니다. 유엔젤도 AI 시장 확대에 맞추어 AI 관련 원천 기술 확보 및 관련 매출 확대를 추진하고 있습니다.

유엔젤은 2017년부터 SKT에 AI 통화 연동 솔루션을 공급하고, 통화 중 대용량 AI 서비스가 가능한 기술을 보유하고 있습니다. 해당 솔루션을 통해 NUGU 케어콜, NUGU 백신콜, AI 미납 안내 Outbound 콜 및 SKT 비즈콜을 서비스 하고 있으며, 2023년도엔 SKT AI 통역 통화서비스도 오픈했습니다.

유엔젤의 축적된 통화망 기술과 AI 연동 기술을 기반으로 AICC 사업에 참여하고 있으며, 2023년부터 AI 관련 사업 매출이 증가하고 있습니다. SKT AI 녹취 솔루션 공급 및 증설, SKT 고객센터 내 AI 상담을 위한 시스템 운영, AI 상담봇 시나리오 검증 테스터 등을 개발 공급하였습니다. 2023년 AI 관련 신규 개발 과제를 수주하고, AI 사업 확대를 위해 챗봇, 콜봇 등 AICC 관련 원천 기술 개발에 주력하고 있습니다.

■ 특수 통신망 사업 (국가재난통신망, LTE-R)

정부는 2016년부터 경찰, 해경, 소방서, 군, 지차체 등의 무선통신망을 통합하는 국가재난안전통신망(이하 ‘재난망’) 사업을 추진하고 있습니다. 2016년에 이미 KT와 SK텔레콤을 ‘시범사업자’로 선정하였으며, 2018년에는 SK텔레콤을 '2018 평창동계올림픽 안전지원을 위한 재난안전통신망 보강 사업‘ 사업자로 선정하였습니다. 한국의 재난망은 2017년에 PS-LTE(Public Safety-LTE) 기술을 표준무선통신기술로 선정하였습니다. PS-LTE 표준 기술에는 재난현장에서 안전한 통신 환경을 보장하기 위한 단말기와 단말기간 직접 통신, 그룹 통화 방식 등 다양한 통신기술을 정의하고 있습니다. 그룹통신 방식에는 음성통화 기반의 그룹통신과 영상통화 기반의 그룹통신 방식을 정의하고 있으며, 영상통화 방식의 그룹통신을 제공하기 위해서는 멀티미디어 데이터를 대규모 사용자들에게 한 번에 전송할 수 있는 eMBMS(evolved Multimedia Broadcast & Multicast Service) 장비가 필요합니다.

유엔젤은 세계 최초로 eMBMS 장비를 상용화한 기술을 토대로 SK텔레콤과 PS-LTE용 eMBMS 공급을 위한 전략적 제휴를 체결하였고, 평창 보강사업에 당사 eMBMS 제품이 구축되었습니다.

대규모 투자가 집행되는 재난망 사업은 단일 통신사업자가 아니라 복수의 통신사업자가 서비스 사업자로 선정될 가능성이 높으므로 유엔젤은 SK텔레콤과 재난망 본사업에 eMBMS 시스템을 구축할 가능성이 높습니다.

또한 재난망은 다른 재난안전통신망들을 아루르는 통신망으로 해경 안전통신망(LTE-R), 철도 재난안전통신망(LTE-R)과의 연계 사업도 동시에 정부과제로 추진되고 있습니다.

특히 LTE-R 철도 안전통신망은 2016년부터 10년간 전국 5,000km 철도 구간에 2조원 규모가 투입되는 대규모 철도통합망구축사업입니다. 유엔젤은 LTE-R 사업을 SK텔레콤과 전략적 제휴를 통해서 재난안전통신망 장비인 PS-LTE eMBMS와 그 외 부가 장비들(IMS, 메세징 서버, 차량운행관리 솔루션 등)을 공급하고 있습니다. LTE-R 사업은 2026년까지 30 여개 주요 구간별로 장비구축사업자들을 선정하고 있습니다. 현재까지 KT와 SK텔레콤이 번갈아 가면서 LTE-R 사업을 수주하고 있습니다.

LTE-R 사업은 유엔젤의 또 다른 중장기 전략 사업으로 역할을 기대 하고 있습니다.■ 글로벌 데이터 서비스

당사는 국내 최초로 eSIM 기반의 글로벌 데이터 서비스를 해외로 떠나는 여행객과 출장자를 대상(B2C)으로 제공하고 있습니다. 20여년 이상 해외사업을 통해 다져진 해외 통신사와의 비지니스 네트워크 및 통신 기술력을 기반으로 다양한 해외 파트너사와의 협업을 통해 150개국 이상에 서비스를 제공하고 있으며, 코로나 이후 여행 시장의 활성화에 따라 20-30대 사용자를 중심으로 가성비 있는 가격, 사용의 편의성 및 간편함을 장점으로 빠르게 성장 중으로, 특히 기존에 주로 사용하던 통신사 로밍, 포켓 와이파이 그리고 현지 유심의 단점들을 보완 및 대체 하면서 eSIM 단말 사용 고객을 중심으로 빠르게 확산되고 있습니다.

당사는 다양한 현지 통신사와의 협업을 지속적으로 확장을 하여 현재 성장 중인 B2C서비스에 집중하는 한편, 당사의 AI 기반의 서비스 접목을 통해 서비스의 value를 극대화하여 시장 점유율을 더욱 확대 강화 할 것입니다. 또한 글로벌 통신 네트워크 전문 업체로서 Full MVMO 수준의 네트워크 시스템을 기반으로 글로벌 시장에서 주요 서비스 공급자로서 자리 매김 할 수 있도록 준비하고 있습니다.

코로나 이후 여행 수요의 증가로 인해 글로벌 데이터 서비스 사업은 빠른 성장 중에 있으며, 국내에서의 안정적인 성장과 더불어 글로벌 시장에서는 서비스 공급자로서 안정적인 자리매김을 할 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 조직도

유엔젤 조직도_2024.jpg
유엔젤 조직도_2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결손익 기준으로 매출액 530.5억원, 영업이익 7.9억원을 기록하였습니다. 스마트러닝, eSIM사업 등의 적극적인 기획과 영업활동으로 인해 연결기준 매출은 전년 366.4억 대비 164.1억원 증가하였으며, 영업이익은 전년 -17.8억 대비 25.7억원 상승하였습니다.

스마트러닝 상품의 다각화와 eSIM 사업 매출처의 다각화를 통해 사업확장의 기회를 모색하고 있습니다. 더불어 네트워크 통신망의 지속적인 연구개발을 통해 앞으로 다가올 환경변화에 대비하고 있으며, 신규사업확장을 모색하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 확정되지 않았음에 따라 추후 변동될 가능성이 있습니다. 주석에 관한 사항은 2025월 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무재표
1) 연결재무상태표

요 약 연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

자산

I. 유동자산

36,436,463,822

30,979,584,609

현금및현금성자산
12,223,458,029

9,475,708,615

매출채권및기타채권
11,682,657,975

6,323,415,501

기타유동금융자산
3,494,494,388

9,958,146,537

기타유동자산
3,178,340,718

4,004,845,342

당기법인세자산
172,095,150

133,239,030

재고자산
5,685,417,562

1,084,229,584

II. 매각예정비유동자산

-

121,300,354

III. 비유동자산

34,869,649,812

31,848,084,428

유형자산
4,364,556,322

5,765,571,111

무형자산
1,569,597,227

1,908,465,234

투자부동산
566,894,050

589,686,924

비유동매출채권및기타채권
3,543,038,371

3,345,143,405

기타비유동금융자산
22,254,005,780

17,194,800,791

기타비유동자산
92,625,761

146,296,609

이연법인세자산
2,478,932,301

2,898,120,354

자산 총계

71,306,113,634

62,948,969,391

부채

I. 유동부채

8,754,777,976

5,993,188,329

매입채무및기타채무
3,550,604,989

3,522,306,527

단기차입금
3,000,000,000

1,000,000,000

유동금융부채
5,705,819

유동리스부채
372,738,906

352,002,408

유동충당부채
175,473,098

48,722,946

기타유동부채
1,650,255,164

1,070,156,448

II. 비유동부채

2,438,342,005

2,125,569,781

확정급여부채
25,957,401

25,573,759

비유동매입채무및기타채무
168,793,219

168,919,518

비유동리스부채
359,085,594

564,988,317

비유동충당부채
1,165,906,000

1,302,077,000

기타비유동부채
718,599,791

64,011,187

부채 총계

11,193,119,981

8,118,758,110

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,278,610,987

25,412,391,489

III. 기타자본
(10,976,637,181)

(12,744,794,116)

IV. 이익잉여금
39,232,823,038

35,575,021,432

지배기업소유주자본

60,132,523,844

54,840,345,805

비지배지분

(19,530,191)

(10,134,524)

자본 총계

60,112,993,653

54,830,211,281

부채 및 자본총계

71,306,113,634

62,948,969,391

2) 연결포괄손익계산서

요 약 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 기말 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 기말 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

I. 매출액
53,045,913,656
36,639,038,647

II. 매출원가
32,333,914,347
22,116,080,644

III. 매출총이익
20,711,999,309
14,522,958,003

IV. 판매비와관리비
19,923,344,853
16,300,217,099

V. 영업이익(손실)
788,654,456
(1,777,259,096)

VI. 기타수익
1,765,028,193
2,175,559,875

VII. 기타비용
176,940,612
1,104,856,521

VIII. 금융수익
2,579,504,729
2,822,349,372

IX. 금융비용
591,718,896
177,204,300

X. 법인세비용차감전순이익
4,364,527,870
1,938,589,330

XI. 법인세비용(수익)
717,489,107
502,502,783

XII. 당기순이익
3,647,038,763
1,436,086,547

XIII. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(605,709,528)
206,835,767

보험수리적손익변동
2,751,641
403,799

소 계
(602,957,887)
207,239,566

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업장환산손익
(81,439,118)
(593,851,875)

소 계
(81,439,118)
(593,851,875)

기타포괄손익 계
(684,397,005)
(386,612,309)

XIV. 총포괄손익
2,962,641,758
1,049,474,238

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
3,655,096,743
1,437,715,755

비지배지분
(8,057,980)
(1,629,208)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
2,972,037,425
1,061,192,063

비지배지분
(9,395,667)
(11,717,825)

XV. 주당손익

기본주당순이익
305
120

희석주당순이익
305
120

3) 연결자본변동표

요 약 연 결 자 본 변 동 표

제 26기(당)기 기말 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25기(전)기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2023. 1. 1 (기초자본)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,367,873,490)
34,136,908,743
1,583,301
53,780,737,043

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
1,437,715,755
(1,629,208)
1,436,086,547

기타포괄손익- 공정가치금융자산평가손익
-
-
206,835,767
-
-
206,835,767

보험수리적변동
-
-
-
396,934
6,865
403,799

해외사업환산손익
-
-
(583,756,393)
-
(10,095,482)
(593,851,875)

2023.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,744,794,116)
35,575,021,432
(10,134,524)
54,830,211,281

2024.01.01(기초자본)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,744,794,116)
35,575,021,432
(10,134,524)
54,830,211,281

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,655,096,743
(8,057,980)
3,647,038,763

기타포괄손익- 공정가치금융자산평가손익
-
-
(605,709,528)
-
-
(605,709,528)

보험수리적변동
-
-
-
2,704,863
46,778
2,751,641

해외사업환산손익
-
-
(80,054,653)
-
(1,384,465)
(81,439,118)

자기주식의처분
-
(133,780,502)
2,453,921,116

2,320,140,614

2024.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,278,610,987
(10,976,637,181)
39,232,823,038
(19,530,191)
60,112,993,653

4) 연결현금흐름표

요 약 연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 기말 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

I.영업활동현금흐름

(1,861,173,878)

1,162,742,654

1.영업에서 창출된 현금
(3,142,696,467)

615,120,059

(1)당기순이익
3,647,038,763

1,436,086,547

(2)조정
(118,847,845)

(1,874,006,354)

대손상각비(환입)
115,564,048

25,177,981

지급수수료
10,673,478

21,111,376

포인트충당부채전입액
47,568,154

-

감가상각비
1,251,961,244

1,770,469,588

무형자산상각비
2,548,906

11,677,954

기타의대손상각비
(10,000,000)

140,000,000

무형자산처분손실
-

22,000,000

무형자산손상차손
-

90,840,000

급여
27,264,410

34,330,621

복리후생비
1,248,099,791

-

기타유동금융자산처분손실
55,825,623

27,200,194

기타유동금융자산평가손실
251,883,443

-

기타비유동금융자산평가손실
163,388,378

95,872,110

외화환산손실
3,196,294

178,427,152

이자비용
120,621,452

54,131,996

잡손실
1

10,000

재고자산평가손실
5,011,822

22,127,134

프로젝트손실충당부채 전입액
70,862,886

8,319,112

법인세비용(수익)
614,617,102

382,023,643

유형자산처분이익
(21,711,704)

(1,841,600,709)

매각예정비유동자산처분이익
(951,389,106)

-

기타유동금융자산처분이익
(195,748,517)

(671,465,880)

기타유동금융자산평가이익
(407,283,465)

(689,894,698)

기타비유동금융자산처분이익
(175,635,500)

-

기타비유동금융자산평가이익
(570,449,426)

(526,079,883)

배당금수익
(162,606,905)

(65,915,772)

외화환산이익
(332,379,160)

(2,038,546)

이자수익
(1,230,387,821)

(953,572,269)

잡이익
(50,343,273)

(7,157,458)

(3)자산 및 부채의 증감
(6,670,887,385)

1,053,039,866

매출채권
(3,861,642,580)

430,637,108

계약자산
(1,474,436,032)

2,187,395,101

미수금
(1,133,992)

580,088,930

선급금
462,073,239

(2,306,233,398)

선급비용
703,270

(268,994,785)

재고자산
(3,447,973,599)

(354,202,653)

건설중인자산
366,446,582

19,640,909

매입채무
777,536,231

318,034,981

미지급금
(784,566,004)

476,589,258

미지급비용
24,487,449

155,971,395

예수금
549,968,478

56,459,118

계약부채
23,463,468

(372,119,100)

선수금
240,835,882

86,110,680

선수수익
(850,000)

1,000,000

장기미지급금의 증가(감소)
(10,799,777)

-

예수보증금의 증가(감소)
465,000,000

-

충당부채의증가
-

42,662,322

2.이자의수취
1,032,161,741

619,741,350

3.배당금의수취
162,606,905

65,915,772

4.이자의지급
(12,461,559)

-

5.법인세의환급(지급)
99,215,502

(138,034,527)

II.투자활동현금흐름

3,089,887,213

1,061,770,045

1.투자활동으로 인한 현금유입액
27,596,014,567

31,252,613,427

기타유동금융자산의 처분
11,723,078,668

22,078,292,916

기타비유동금융자산의 처분
13,585,978,121

1,494,078,440

정부보조금의 수취
189,690,147

228,308,261

비유동매도가능금융자산의처분
-

-

보증금의 감소
194,893,883

52,980,970

단기대여금의 회수
154,963,200

1,000,000,000

유동성장기대여금의 회수
871,935,531

358,218,840

유형자산의 처분
27,785,557

5,040,734,000

매각예정비유동자산의 처분
847,689,460

-

무형자산의 처분
-

1,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(24,506,127,354)

(30,190,843,382)

기타유동금융자산의 취득
3,885,665,003

12,760,863,795

기타비유동금융자산의 취득
18,591,644,763

13,644,069,906

보증금의 증가
292,315,083

220,720,320

단기대여금의 대여
154,963,200

1,000,000,000

장기대여금의 대여
855,000,000

395,000,000

유형자산의 취득
475,141,305

1,145,263,441

무형자산의 취득
251,398,000

1,024,925,920

III.재무활동현금흐름

1,589,798,273

(410,439,831)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,000,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000

1,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,410,201,727)

(1,410,439,831)

단기차입금의 상환
1,000,000,000

1,000,000,000

리스부채의 상환
410,201,727

410,439,831

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)

2,818,511,608

1,814,072,868

V.기초의 현금

9,475,708,615

8,291,986,818

VI.외화환산으로 인한 현금변동

(70,762,194)

(630,351,071)

VII.기말의 현금

12,223,458,029

9,475,708,615

(2) 별도 재무제표
1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

자산

I. 유동자산

35,448,475,701

29,956,951,079

현금및현금성자산
11,967,454,948

9,330,968,075

매출채권및기타채권
11,818,325,634

6,455,526,240

기타유동금융자산
3,494,494,388

9,958,146,537

기타유동자산
2,310,688,019

2,994,841,613

당기법인세자산
172,095,150

133,239,030

재고자산
5,685,417,562

1,084,229,584

II. 매각예정비유동자산

-

121,300,354

III. 비유동자산

34,792,394,593

31,736,755,209

유형자산
4,301,681,694

5,667,438,570

무형자산
1,569,597,227

1,908,465,234

투자부동산
566,894,050

589,686,924

종속기업투자주식
-

-

비유동매출채권및기타채권
3,528,657,780

3,331,946,727

기타비유동금융자산
22,254,005,780

17,194,800,791

기타비유동자산
92,625,761

146,296,609

이연법인세자산
2,478,932,301

2,898,120,354

자산 총계

70,240,870,294

61,815,006,642

부채

I. 유동부채

8,961,655,409

6,293,544,410

매입채무및기타채무
3,775,771,272

3,828,357,284

단기차입금
3,000,000,000

1,000,000,000

유동리스부채
372,738,906

352,002,408

유동충당부채
175,473,098

57,042,058

기타유동부채
1,637,672,133

1,056,142,660

II. 비유동부채

2,412,384,604

2,099,996,022

비유동매입채무및기타채무
633,793,219

232,930,705

비유동리스부채
359,085,594

564,988,317

비유동충당부채
1,165,906,000

1,302,077,000

기타비유동부채
253,599,791

-

부채 총계

11,374,040,013

8,393,540,432

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,278,610,987

25,412,391,489

III. 기타자본
(10,735,148,059)

(12,583,359,647)

IV. 이익잉여금
37,725,640,353

33,994,707,368

자본 총계

58,866,830,281

53,421,466,210

부채 및 자본총계

70,240,870,294

61,815,006,642

2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액
52,222,065,775
36,061,282,925

II. 매출원가
32,246,212,398
22,140,958,862

III. 매출총이익
19,975,853,377
13,920,324,063

IV. 판매비와관리비
19,295,104,616
15,466,248,475

V. 영업이익(손실)
680,748,761
(1,545,924,412)

VI. 기타수익
1,751,643,772
2,170,354,825

VII. 기타비용
69,941,420
1,098,606,512

VIII. 금융수익
2,574,817,870
2,810,460,877

IX. 금융비용
591,718,896
177,204,300

X. 법인세비용차감전순이익
4,345,550,087
2,159,080,478

XI. 법인세비용
614,617,102
382,023,643

XII. 당기순이익
3,730,932,985
1,777,056,835

XIII. 기타포괄손익
(605,709,528)
206,835,767

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(605,709,528)
206,835,767

XIV. 총포괄손익
3,125,223,457
1,983,892,602

XV. 주당손익

기본주당순이익
312
149

희석주당순이익
312
149

3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023년1월1일(전기초)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,790,195,414)
32,217,650,533
51,437,573,608

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
1,777,056,835
1,777,056,835

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
206,835,767
-
206,835,767

2023년12월31일(전기말)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,583,359,647)
33,994,707,368
53,421,466,210

2024년1월1일(당기초)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,583,359,647)
33,994,707,368
53,421,466,210

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,730,932,985
3,730,932,985

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(605,709,528)
-
(605,709,528)

소유주와의 거래 :

자기주식처분
-
(133,780,502)
2,453,921,116
-
2,320,140,614

2024년12월31일(당기말)
6,597,727,000
25,278,610,987
(10,735,148,059)
37,725,640,353
58,866,830,281

4) 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동현금흐름

(2,058,261,244)

588,099,240

1. 영업에서 창출된 현금
(3,146,975,386)

(29,085,919)

(1) 당기순이익
3,730,932,985

1,777,056,835

(2) 조정
(105,745,945)

(1,879,029,766)

대손상각비
115,564,048

25,177,981

급여
27,264,410

34,330,621

복리후생비
1,248,099,791

-

기타의대손상각비(환입)
(10,000,000)

140,000,000

감가상각비
1,210,366,254

1,734,894,323

지급수수료
10,673,478

21,111,376

무형자산상각비
2,548,906

11,677,954

무형자산처분손실
-

22,000,000

무형자산손상차손
-

90,840,000

기타유동금융자산처분손실
-

27,200,194

기타비유동금융자산처분손실
55,825,623

-

기타유동금융자산평가손실
251,883,443

-

기타비유동금융자산평가손실
163,388,378

95,872,110

외화환산손실
3,196,294

178,427,152

재고자산평가손실
5,011,822

22,127,134

잡손실
-

10,000

이자비용
120,621,452

54,131,996

법인세비용
614,617,102

382,023,643

프로젝트손실충당부채전입액
70,862,886

8,319,112

포인트충당부채전입액
47,568,154

-

유형자산처분이익
(21,711,704)

(2,354,000)

매각예정비유동자산처분이익
(951,389,106)

(1,839,246,709)

기타유동금융자산처분이익
(195,748,517)

(671,465,880)

기타비유동금융자산처분이익
(175,635,500)

-

기타유동금융자산평가이익
(407,283,465)

(689,894,698)

기타비유동금융자산평가이익
(570,449,426)

(526,079,883)

배당금수익
(162,606,905)

(65,915,772)

외화환산이익
(332,379,160)

(2,038,546)

이자수익
(1,225,700,962)

(923,020,416)

잡이익
(333,241)

(7,157,458)

(3) 자산 및 부채의 증감
(6,772,162,426)

72,887,012

매출채권의 감소(증가)
(4,256,217,896)

354,883,376

계약자산의 감소(증가)
(1,084,331,448)

1,942,260,572

미수금의 감소(증가)
(220,180)

478,450

선급금의 감소(증가)
462,073,239

(2,306,233,398)

선급비용의 증가
(3,536,203)

(329,848,269)

재고자산의 증가
(3,447,973,599)

(354,202,653)

건설중인자산의 감소
366,446,582

19,640,909

매입채무의 증가
683,555,958

288,760,727

미지급금의 증가(감소)
(784,586,254)

476,581,968

미지급비용의 증가
31,897,679

160,169,733

예수금의 증가
543,080,123

62,741,695

계약부채의 증가(감소)
23,463,468

(372,119,100)

선수금의 증가
240,835,882

86,110,680

선수수익의 증가(감소)
(850,000)

1,000,000

장기미지급금의 감소
(10,799,777)

-

예수보증금의 증가
465,000,000

-

충당부채의 감소
-

42,662,322

2. 이자의 수취
1,027,474,882

589,189,497

3. 배당금의 수취
162,606,905

65,915,772

4. 이자의 지급
(62,471,590)

-

5. 법인세의 지급
(38,896,055)

(37,920,110)

II. 투자활동현금흐름

3,089,887,213

1,098,854,835

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,596,014,567

31,252,613,427

기타유동금융자산의 처분
11,723,078,668

22,078,292,916

기타비유동금융자산의 처분
13,585,978,121

1,494,078,440

정부보조금의 수취
189,690,147

228,308,261

보증금의 감소
194,893,883

52,980,970

유동성장기대여금의 회수
871,935,531

358,218,840

단기대여금의 회수
154,963,200

1,000,000,000

유형자산의 처분
27,785,557

2,354,000

매각예정비유동자산의 처분
847,689,460

5,038,380,000

무형자산의 처분
-

1,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,506,127,354)

(30,153,758,592)

기타유동금융자산의 취득
3,885,665,003

12,760,863,795

기타비유동금융자산의 취득
18,591,644,763

13,644,069,906

보증금의 증가
292,315,083

220,720,320

단기대여금의 대여
154,963,200

1,000,000,000

장기대여금의 대여
855,000,000

395,000,000

유형자산의 취득
475,141,305

1,108,178,651

무형자산의 취득
251,398,000

1,024,925,920

III. 재무활동현금흐름

1,589,798,273

(410,439,831)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,000,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,410,201,727)

(1,410,439,831)

단기차입금의 상환
1,000,000,000

1,000,000,000

리스부채의 상환
410,201,727

410,439,831

IV. 현금의 증가(I+II+III)

2,621,424,242

1,276,514,244

V. 기초의 현금

9,330,968,075

8,094,012,523

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

15,062,631

(39,558,692)

VII. 기말의 현금

11,967,454,948

9,330,968,075

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2025년 3월 28일)
전기(처분확정일 : 2024년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금
34,050,054,033
30,319,121,048

전기이월미처분이익잉여금
30,319,121,048
28,542,064,213

당기순이익
3,730,932,985
1,777,056,835

II. 이익잉여금처분액
543,912,732
-

이익준비금
49,446,612
-

현금배당 (당기: 보통주 40원(8%)) (전기: 보통주 -원(-%))
494,466,120
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
33,506,141,301
30,319,121,048

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제26기
제25기
비고

주식수(주)
12,361,653
-
제26기는 예정사항임.

주당배당금(원)
40
-
-

시가배당율(%)
0.6
-
-

배당금(원)
494,466,120
-
-

※ 제26기 주주총회에서 이사회 제안건/주주제안건 표결 예정으로 결의요건을 충족하는 안건으로 배당금 결정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 수)

1. 회사의 이사는 3명 이상
10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)

1. 회사의 이사는 3명 이상
7명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

이사의 수 조정

(10명→7명으로 축소, 정관 변경의 건 가결 시 제5호 의안 (이사보수한도 승인의 건(25억) 상정 : 기존 한도에서 5억 삭감)

제41조 (감사의 수와 선임)

1. 회사의 감사는
1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다.

2. 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

제41조 (감사의 수와 선임)

1. 회사의 감사는
1명의 감사를 둘 수 있다.

2. 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다

감사의 수 조정

(감사보수한도 기존 1.2억→0.2억으로 삭감 운영)

제50조 (이익배당)

1. 이익배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3.<신설>

제50조 (이익배당)

1. 이익배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. 최대주주 및 특수관계인이 배당의 권리를 일부 및 전부를 포기할 경우 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주에게 이익이 될 수 있도록 차등의 이익배당을 할 수 있다.

차등배당 조항 신설

<신설>

제50조의2(분기배당)

1. 이 회사는

사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 2. 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의합계액

③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑦ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

분기배당 조항 신설

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 제26기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 28일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유지원
1965.12.06
사내이사
-
임원
이사회

박지향
1955.06.05
사내이사
-
본인
이사회

오세현
1959.10.04
사외이사
-
-
이사회

장석헌
1970.03.21
사외이사
-
-
이사회

장지현
1967.02.01
사내이사
-
-
이사회

차문호
1968.12.26
사내이사
-
계열사 임원
이사회

류영준
1969.10.01
사외이사
-
-
이사회

김명석
1977.01.04
사내이사
-
-
주주

김종우
1975.11.12
사내이사
-
-
주주

조동현
1976.07.22
사내이사
-
-
주주

이종경
1981.08.11
사외이사
-
-
주주

전민호
1979.07.28
사외이사
-
-
주주

이승엽
1977.11.27
사외이사
-
-
주주

한우근
1965.10.02
사내이사
-
-
주주

이대현
1972.12.30
사내이사
-
-
주주

손석봉
1969.02.23
사외이사
-
-
주주

총 (16) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유지원
유엔젤(주)사장
84.03~88.0296.03~98.0288.01~94.1295.01~00.04현재

연세대 전자공학 학사

충남대 전자공학 석사

LG정밀(주) 연구원

SK Telecom 선임연구원유엔젤(주) 사장

해당없음

박지향
유엔젤(주)부회장
08.12~17.0617.10~현재17.06~현재
유엔젤보이스 이사장유엔젤보이스 이사장유엔젤주식회사 부회장
해당없음

오세현
IT산업경영자문
78.03~82.0282.03~84.0287.03~92.0284.03~87.0692.07~13.02현재
서울대 산업공학과 공학사KAIST 경영과학과 공학석사KAIST 경영과학과 공학박사삼성물산 기획실SK텔레콤 전략기술부문장(CTO)C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 사장(주)팜코리아 대표이사
해당없음

장석헌
(주)볼빅 CFO

96.2~99.12

00.2~03.03

03.4~15.11

17.10~23.03

23.04~현재

장기신용은행

(주)한국기술투자

(주)피델릭스 CFO

(주)현대렌탈서비스 CFO

(주)볼빅 CFO

해당없음

장지현
유엔젤(주)ICT융합사업본부장
198912.01~12.1213.01~22.1223.01~현재
광운대 전자계산학 학사유엔젤주식회사 솔루션개발본부장유엔젤주식회사 글로벌사업본부장유엔젤주식회사 ICT융합사업본부장
해당없음

차문호
PT.Uangel Indonesia법인장
199308.01~현재
경북대 전자공학 석사PT.Uangel Indonesia 법인장
해당없음

류영준
은행원
09.08~13.0113.01~16.0116.01~20.0120.01~22.0122.01~25.01
국민은행 홍콩지점IB팀장국민은행 본점 투자금융부 팀장국민은행 뉴욕지점장국민은행 본점 구조화금융2부장국민은행 무역센터본부장
해당없음

김명석
기업인
17.07~현재22.12~현재
(주)위즈앤컴퍼니 사내이사(주)더원엠티에스 대표자
해당없음

김종우
기업인
-02.03~06.0306.04~09.0722.12~현재
성균관대 컴퓨터공학과 석사한국국방연구원 선임전문연구원한국전산원 선임연구원(주)더원엠티에스 부사장
해당없음

조동현
기업인
19.12~현재20.11~현재
(주)위즈앤컴퍼니 사내이사(주)위즈앤컴퍼니 대표이사
해당없음

이종경
기업인
18.01~25.0221.11~현재
STAR K Media(태국) 대표이사(주)골프티 대표이사
해당없음

전민호
기업인
2019~20252024~현재
숭실대 경영학 박사 수료시선파트너즈 대표주식회사 터치비전 대표
해당없음

이승엽
기업인
14.05~19.0619.07~현재
에스피테크놀로지 경영지원실(주)위즈앤컴퍼니 감사
해당없음

한우근
기업인
17.03~19.1024.01~현재
(주)CRI 밸류업 파트너스 대표제이케이위더스 프라이빗에쿼티 경영고문
해당없음

이대현
기업인
08~1009.09~13.1017.05~19.10
경희대학교 경영대학원 졸업(주)노바인베스트 대표이사(주)스타티스앤컴퍼니 부사장
해당없음

손석봉
변호사
1993199616.05~현재
제35회 사법시험 합격사법연수원 수료(제25기)법무법인 에이프로 파트너 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유지원
-
-
-

박지향
-
-
-

오세현
-
-
-

장석헌
-
-
-

장지현
-
-
-

차문호
-
-
-

류영준
-
-
-

김명석
-
-
-

김종우
-
-
-

조동현
-
-
-

이종경
-
-
-

전민호
-
-
-

이승엽
-
-
-

한우근
-
-
-

이대현
-
-
-

손석봉
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

오세현사외이사로서 독립적인 위치에서 유엔젤의 운영을 감시, 감독하여 회사가 관계 법령을 준수하고 구성원의 권리를 보장하며 이를 통해 주주가치를 제고하고 지속가능한 경영을 지원함으로써 유엔젤이 향후에도 사회의 존경을 받는 기업으로 성장해갈 수 있도록 최선을 다할 것임.

장석헌세무, 회계 전문가로서 다양한 지식과 경험을 바탕으로 조직의 경영목표 달성을 위한 제언과 합리적 정책결정을 위해 건전한 윤리의식을 토대로 책임감을 가지고 최선을 다해 조력 지원할 계획임.류영준은행원으로서 쌓아온 경험과 지식으로 회계, 재무, 기업구조 등 다양한 방면에서 회사의 장기적인 성장의 관점으로 의사결정을 할 계획임. 또한 주주가치 제고를 위해 주주환원의 관점에서 제언할 것임. 이종경후보자는 상당 기간 기업의 운영 등에 종사해 온 전문가로서 향후 유엔젤의 이사 등 지위에서 유엔젤의 사업 활동 및 주주가치 제고 분야에 기여할 예정임.전민호후보자는 상당 기간 기업의 운영 등에 종사해 온 전문가로서 향후 유엔젤의 이사 등 지위에서 유엔젤의 사업 활동 및 주주가치 제고 분야에 기여할 예정임.이승엽후보자는 상당 기간 기업의 운영 등에 종사해 온 전문가로서 향후 유엔젤의 이사 등 지위에서 유엔젤의 사업 활동 및 주주가치 제고 분야에 기여할 예정임.손석봉다년간 법률가로서의 경험을 바탕으로 이사회에서 투명하고 독립적인 의사결정이 이루어 질수 있도록 경영진의 집행업무를 감시, 감독함으로써 회사의 발전을 위해 노력 할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유지원본 후보자는 현재 유엔젤주식회사 대표이사로서 당사의 사업분야에 대한 이해도가 높고,기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖춘 전문가로서 사내이사로 추천함.박지향본 후보자는 현재 유엔젤주식회사 부회장으로서 당사의 사업성장 이끌어 내고 있으며, 당사의 사업에 대한 이해도가 높고, 앞으로의 성장세를 이끌어나갈 자질이 있는 전문가로서 사내이사로 추천함.오세현본 후보자는 통신사업과 경영에 대한 이해도가 매우 높으며 당사가 제반 법규를 준수하며 사회의 모범이 되는 기업으로 성장할 수 있도록 전문적인 감시, 감독 및 자문을 할 것으로 기대됨. 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.장석헌본 후보자는 기업 CFO로서의 다양한 경험과 역량을 가지고 있으며, 재무활동에 있어 뛰어난 식견을 가지고 있음. 이러한 기반으로 의사결정과정에서 객관적인 시각에서 기업경영의 투명성을 제고하며, 회사의 발전에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.장지현본 후보자는 현재 유엔젤주식회사 ICT융합사업본부장으로 eSIM사업과 해외사업에 대한 깊이있는 경험과 지식으로 당사의 향후 발전에 필요한 능력과 자질이 있다고 판단되어 사내이사로 추천함.차문호본 후보자는 현재 PT.Uangel Indonesia의 법인장으로서 인니 현지의 상황과 관련 법규, 시장상황을 깊이있게 파악하고 있으며 현지에서 영업활동을 하는데 필요한 역량을 보유하고 있다고 판단하여 사내이사로 추천함. 류영준본 후보자는 금융권에서 많은 실무경험을 쌓아왔고, 다양한 재무 및 금융에 관한 전문가로서 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하고 회사의 적절한 자문을 제공할 수 있는 적임자로 생각되며, 독립적인 위치에서 투명하게 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이사후보)_유지원

확인서(이사후보)_박지향

확인서(이사후보)_오세현

확인서(이사후보)_장석헌

확인서(이사후보)_장지현

확인서(이사후보)_차문호

확인서(이사후보)_류영준

확인서(이사후보)_김명석

확인서(이사후보)_김종우

확인서(이사후보)_조동현

확인서(이사후보)_이종경

확인서(이사후보)_전민호

확인서(이사후보)_이승엽

확인서(이사후보)_한우근

확인서(이사후보)_이대현

확인서(이사후보)_손석봉

※ 기타 참고사항

제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 및 제3-1호~제3-4호의안 가결 시 제3-5호 의안 부터 자동 폐기됨제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제3-1호~제3-7호의안 가결 시 제3-8호 의안 부터 자동 폐기됨

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문형식
1980.10.24
-
주주

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문형식
세무, 회계
2012~현재
성일세무회계 대표 세무사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문형식
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서(감사후보)_문형식

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 가결 시, 제4호 의안 자동 폐기됨.

제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제 4-1호 의안 가결 시, 제 4-2호 의안 자동 폐기됨.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 : 7(2)제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 시 : 10(3)

보수총액 또는 최고한도액
제5-1호 : 2,500,000 천원제5-2호 : 3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
969,601 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

제 2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 제 5-1호 의안이 상정되고, 부결 시 제 5-2호 의안이 상정 됨.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
제2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 : 1제2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제4-1호 의안 가결 시 : 1제4-2호 의안 가결시 : 2

보수총액 또는 최고한도액
20,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000 천원

최고한도액
120,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2025년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지 (https://www.uangel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였습니다. 하지만 해외에 위치하고 있는 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 회계 감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기 주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다. 이후에는 주주총회 분산프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주님들께서 주주총회에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.