우리금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 우리금융지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)우리금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 5일

권 유 자:
성 명: (주)우리금융지주주 소: 서울특별시 중구 소공로 51전화번호: 02. 2125. 2000

작 성 자:
성 명: 이성욱 부서 및 직위: 부사장 전 화 번 호 : 02.2125.2055

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.05
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.03.10
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

주) 상기 '3.주주총회 목적사항' 중 '기타주주총회의 목적사항' 건은 '제3호 자본준비금 감소의 건'입니다. 또한 ,상기 외 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조제5항에 의거, 다른 이사와 분리하여 선임하는 "제5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건"이 있습니다. 자세한 사항은 III.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하시기 바랍니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리금융지주
보통주
53,945
0.00
본인
자기주식

주) 2024.12.31. 제6기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리사주조합
최대주주
보통주
63,581,256
8.56
주주
-

임종룡
대표이사
보통주
10,000
0.00
등기임원
-

정찬형
등기임원
보통주
10,532
0.00
등기임원
-

이정수
임원
보통주
8,943
0.00
계열회사 임원 겸직
-

전현기
임원
보통주
10,489
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박제성
임원
보통주
9,966
0.00
계열회사 임원 겸직
-

곽성민
직원
보통주
6,171
0.00
계열회사 임원 겸직
-

양기현
직원
보통주
7,530
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박연호
직원
보통주
3,950
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이동익
직원
보통주
23,074
0.00
계열회사 임원 겸직
-

한홍성
직원
보통주
4,102
0.00
계열회사 임원 겸직
-

오성역
직원
보통주
4,337
0.00
계열회사 임원 겸직
-

고원명
직원
보통주
3,091
0.00
계열회사 임원 겸직
-

조병규
계열회사 임원
보통주
30,000
0.00
계열회사 임원
-

양현근
계열회사 임원
보통주
3,358
0.00
계열회사 임원
-

최윤정
계열회사 임원
보통주
300
0.00
계열회사 임원
-

박완식
계열회사 임원
보통주
12,539
0.00
계열회사 임원
-

김영섭
계열회사 임원
보통주
2,513
0.00
계열회사 임원
-

장재형
계열회사 임원
보통주
5,032
0.00
계열회사 임원
-

정연기
계열회사 임원
보통주
20,512
0.00
계열회사 임원
-

유복환
계열회사 임원
보통주
52,715
0.00
계열회사 임원
-

이종근
계열회사 임원
보통주
22,500
0.00
계열회사 임원
-

이석태
계열회사 임원
보통주
23,094
0.00
계열회사 임원
-

최동수
계열회사 임원
보통주
21,738
0.00
계열회사 임원
-

김창규
계열회사 임원
보통주
16,392
0.00
계열회사 임원
-

강신국
계열회사 임원
보통주
6,001
0.00
계열회사 임원
-

최연국
계열회사 임원
보통주
100
0.00
계열회사 임원
-

조용진
계열회사 임원
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

김정록
계열회사 임원
보통주
21,363
0.00
계열회사 임원
-

박해철
계열회사 임원
보통주
8,690
0.00
계열회사 임원
-

박준형
계열회사 임원
보통주
459
0.00
계열회사 임원
-

김백수
계열회사 임원
보통주
4,339
0.00
계열회사 임원
-

부창일
계열회사 임원
보통주
2
0.00
계열회사 임원
-

계
-
63,936,088
8.61
-
-

주) 2024.12.31. 제6기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영규
보통주
15,987
직원
-
-

우영준
보통주
15,488
직원
-
-

이지영
보통주
4,379
직원
-
-

도효정
보통주
6,007
직원
-
-

김세엽
보통주
3,359
직원
-
-

강진규
보통주
7,707
직원
-
-

이유진
보통주
0
직원
-
-

주) 2024.12.31. 제6기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 기준

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아 유한회사
AlviseRecchi
서울특별시 강남구영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문
02-6001-3336(정성엽 한국대표)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.05
2025.03.10
2025.03.26
2025.03.26

주) 권유종료일 : 2025년 3월 26일 정기주주총회 개시 전까지

나. 피권유자의 범위

기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부상 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2024.12.31 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리금융그룹
https://www.woorifg.com
[PR센터]-[공고] 내 등록

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 모사수령(Fax) - 우편 접수처 : 우리금융지주 IR부 (주주총회 담당자 앞) (04631) 서울특별시 중구 소공로 51, 우리은행본점 21층 (Fax) 0505-001-0445

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀(특별한 사유 발생시 변경가능)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.3.16 오전 9시 ~ 2025.3.25 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시"전자투표제도에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 정기주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능한 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최 전 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등으로 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제6기 정기주주총회 소집공고)

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀
(특별한 사유 발생시 변경가능)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
□ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 기타보고
나. 결의사항

□ 제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
□ 제
3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 □ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명 선임)

·제4-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김춘수)

·제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김영훈)

·제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이강행) ·제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤인섭)
□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임)

·제5호 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사
선임의 건 (후보자 : 이영섭)

□ 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (3명 선임)

·제6-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김춘수)

·제6-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김영훈) ·제6-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 이강행)

□ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지·공고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지ㆍ공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 안내
관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표제도 및 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증
7. 전자투표제에 관한 사항
우리 회사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025. 3. 16 오전 9시 ~ 2025. 3. 25 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 시스템의 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항
- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다. - 주주총회 개최 전 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등으로 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

------------------------------------------------------------------

□ 재무제표의 승인

* 제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표 및 재무제표

※ 아래의 재무제표는 2025년 3월 5일 당사가 공시한 연결·별도 감사보고서에 포함된 최종 재무제표입니다. 주석 및 외부감사인 감사의견 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 금일 공시완료한 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표 1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제5(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산
27,281,123

30,556,618

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
25,202,672

21,544,756

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
43,797,745

37,891,495

4. 상각후원가측정유가증권
19,203,177

23,996,172

5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산
398,471,816

373,148,148

6. 공동기업및관계기업투자자산
1,748,810

1,795,370

7. 투자부동산
450,788

472,768

8. 유형자산
3,370,585

3,176,759

9. 무형자산
1,091,402

996,842

10. 매각예정자산
73,989

20,345

11. 순확정급여자산
146,109

240,260

12. 당기법인세자산
61,613

203,542

13. 이연법인세자산
72,937

93,366

14. 파생상품자산(위험회피목적)
175,191

26,708

15. 기타자산
4,605,363

3,841,787

자 산 총 계

525,753,320

498,004,936

II. 부 채

1. 당기손익-공정가치측정금융부채
9,896,597

6,138,313

2. 예수부채
366,821,156

357,784,297

3. 차입부채
30,117,031

30,986,746

4. 발행사채
48,207,103

41,239,245

5. 충당부채
611,428

806,031

6. 순확정급여부채
5,424

6,939

7. 당기법인세부채
127,126

103,655

8. 이연법인세부채
858,822

470,311

9. 파생상품부채(위험회피목적)
102,815

153,007

10. 기타금융부채
32,314,051

26,115,005

11. 기타부채
796,498

803,897

부 채 총 계

489,858,051

464,607,446

III. 자 본

1. 지배기업 소유주지분
34,096,836

31,666,881

(1) 자본금
3,802,676

3,802,676

(2) 신종자본증권
3,810,435

3,611,129

(3) 자본잉여금
934,100

935,563

(4) 기타자본
(1,400,885)

(1,668,957)

(5) 이익잉여금
26,950,510

24,986,470

2. 비지배지분
1,798,433

1,730,609

자 본 총 계

35,895,269

33,397,490

부 채 와 자 본 총 계

525,753,320

498,004,936

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 영업이익

4,255,190

3,499,029

1. 순이자이익
8,886,336

8,742,540

(1) 이자수익
22,013,341

20,641,554

당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익
236,793

192,094

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 이자수익
1,281,642

999,407

상각후원가측정금융자산 이자수익
20,494,906

19,450,053

(2) 이자비용
(13,127,005)

(11,899,014)

2. 순수수료이익
2,086,170

1,720,481

(1) 수수료수익
2,874,216

2,565,814

(2) 수수료비용
(788,046)

(845,333)

3. 배당수익
310,320

240,293

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익
1,492,783

488,486

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익
96,620

(37,641)

6. 상각후원가측정 금융자산매매손익
286,885

203,942

7. 신용손실에대한손상차손
(1,716,295)

(1,894,916)

8. 일반관리비
(4,468,973)

(4,443,433)

9. 기타영업손익
(2,718,656)

(1,520,723)

Ⅱ. 영업외손익

(32,343)

18,424

1. 공동기업및관계기업투자자산평가손익
76,265

109,831

2. 기타영업외손익
(108,608)

(91,407)

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

4,222,847

3,517,453

Ⅳ. 법인세비용

(1,051,378)

(890,559)

Ⅴ. 당기순이익

3,171,469

2,626,894

Ⅵ. 기타포괄손익

382,719

663,537

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(200,341)

122,334

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
(138,097)

193,191

(2) 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익
1,348

-

(3) 지분법자본변동
(1,663)

8,603

(4) 확정급여제도의 재측정요소
(61,929)

(79,460)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

583,060

541,203

(1) 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익
172,155

532,334

(2) 지분법자본변동
(3,704)

(5,638)

(3) 해외사업환산손익
522,845

45,080

(4) 해외사업장순투자위험회피평가손익
(114,827)

(14,049)

(5) 현금흐름위험회피평가손익
6,591

(16,524)

Ⅶ. 총포괄이익

3,554,188

3,290,431

1. 당기순이익의 귀속

3,171,469

2,626,894

(1) 지배기업소유주지분
3,085,995

2,506,296

(2) 비지배지분
85,474

120,598

2. 총포괄이익의 귀속

3,554,188

3,290,431

(1) 지배기업소유주지분
3,454,620

3,164,464

(2) 비지배지분
99,568

125,967

Ⅷ. 주당이익

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

3,950

3,230

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
신종자본증권
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유주지분합 계
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
3,640,303
3,112,449
682,385
(2,423,392)
23,750,152
28,761,897
2,865,445
31,627,342

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,506,296
2,506,296
120,598
2,626,894

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
725,513
-
725,513
12
725,525

기타포괄손익-공정가치측정 지분증권처분손익
-
-
-
(86)
86
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
2,996
(50)
2,946
19
2,965

해외사업환산손익
-
-
-
39,780
-
39,780
5,300
45,080

해외사업장순투자위험회피평가손익
-
-
-
(14,049)
-
(14,049)
-
(14,049)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(16,524)
-
(16,524)
-
(16,524)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(79,498)
-
(79,498)
38
(79,460)

소유주와의 거래 등:

주식의 포괄적 교환
162,373
-
249,008
-
-
411,381
(414,015)
(2,634)

보통주 배당
-
-
-
-
(978,376)
(978,376)
(11,647)
(990,023)

자기주식 순증감
-
-
1,128
(35,529)
(100,000)
(134,401)
-
(134,401)

신종자본증권 발행
-
498,680
-
-
-
498,680
299,327
798,007

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(131,148)
(131,148)
(95,637)
(226,785)

신종자본증권 상환
-
-
-
(1,695)
-
(1,695)
(1,097,697)
(1,099,392)

종속기업자본변동
-
-
(1,869)
60,491
(60,490)
(1,868)
(1,927)
(3,795)

사업결합 관련 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
138,478
138,478

기타
-
-
4,911
73,036
-
77,947
(77,685)
262

2023.12.31(전기말)
3,802,676
3,611,129
935,563
(1,668,957)
24,986,470
31,666,881
1,730,609
33,397,490

2024.1.1(당기초)
3,802,676
3,611,129
935,563
(1,668,957)
24,986,470
31,666,881
1,730,609
33,397,490

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
3,085,995
3,085,995
85,474
3,171,469

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
34,203
-
34,203
(145)
34,058

기타포괄손익-공정가치측정 지분증권처분손익
-
-
-
(53,460)
53,460
-
-
-

당기손익-공정가치측정 지정금융부채신용위험변동손익
-
-
-
1,348
-
1,348
-
1,348

지분법자본변동
-
-
-
(5,357)
(10)
(5,367)
-
(5,367)

해외사업환산손익
-
-
-
508,631
-
508,631
14,214
522,845

해외사업장순투자위험회피평가손익
-
-
-
(114,827)
-
(114,827)
-
(114,827)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
6,591
-
6,591
-
6,591

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(61,954)
-
(61,954)
25
(61,929)

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(878,330)
(878,330)
(3,829)
(882,159)

자기주식 순증감
-
-
733
3,832
(136,688)
(132,123)
-
(132,123)

신종자본증권 발행
-
1,196,850
-
-
-
1,196,850
757,970
1,954,820

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(158,682)
(158,682)
(76,249)
(234,931)

신종자본증권 상환
-
(997,544)
-
(52,199)
-
(1,049,743)
(658,470)
(1,708,213)

종속기업자본변동
-
-
12,256
1,264
(1,693)
11,827
(9,709)
2,118

사업결합 관련 비지배지분 변동
-
-
(1,148)
-
-
(1,148)
5,599
4,451

기타
-
-
(13,304)
-
(12)
(13,316)
(47,056)
(60,372)

2024.12.31(당기말)
3,802,676
3,810,435
934,100
(1,400,885)
26,950,510
34,096,836
1,798,433
35,895,269

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,129,300)

1,621,942

1. 당기순이익
3,171,469

2,626,894

2. 조정사항
(8,145,278)

(8,092,274)

법인세비용
1,051,378

890,559

이자수익
(22,013,341)

(20,641,554)

이자비용
13,127,005

11,899,014

배당수익
(310,320)

(240,293)

3. 현금의 유출이 없는 비용의 가산
4,369,053

3,646,816

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실
4,611

46,335

신용손실에대한손상차손전입액
1,716,295

1,894,916

기타충당부채관련손실
41,938

99,444

퇴직급여
129,029

113,435

유ㆍ무형자산및투자부동산 감가상각비 및 상각비
1,163,799

993,176

외환환산(거래)손실
1,177,859

366,026

파생상품관련손실(위험회피목적)
24,252

35,583

공정가치위험회피대상관련손실
64,571

72,601

공동기업및관계기업투자자산평가손실
19,911

22,710

공동기업및관계기업투자자산처분손실
532

588

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분손실
2,233

1,873

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손
3,627

129

기타손실
10,887

-

기타영업비용
9,509

-

4. 현금의 유입이 없는 수익의 차감
1,751,674

894,676

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
1,299,919

571,179

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익
101,231

8,694

기타충당부채관련이익
10,026

19,781

파생상품관련이익(위험회피목적)
192,000

114,875

공정가치위험회피대상관련이익
25,469

8,986

공동기업및관계기업투자자산평가이익
96,176

132,541

공동기업및관계기업투자자산처분이익
19,642

33,123

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분이익
7,064

5,267

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손환입
147

230

5. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(13,479,204)

(4,116,666)

당기손익-공정가치측정금융상품
1,594,646

(1,715,646)

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(21,703,969)

(18,598,117)

기타자산
(1,254,513)

(1,264,071)

예수부채
3,411,535

15,176,465

충당부채
(203,770)

136,521

순확정급여부채
(120,782)

(172,759)

기타금융부채
4,806,822

2,225,382

기타부채
(9,173)

95,559

6. 이자수취
22,304,745

20,416,107

7. 이자지급
(12,483,982)

(10,626,911)

8. 배당금수취
310,341

202,257

9. 법인세납부
(424,770)

(1,539,605)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,299)

(2,254,141)

지배력 획득에 따른 순현금흐름
2,008

(209,643)

지배력 상실에 따른 순현금흐름
-

(464)

당기손익-공정가치측정금융상품의 처분
11,659,750

10,487,513

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
(11,111,809)

(12,167,823)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
26,921,313

20,648,897

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(31,718,677)

(24,211,531)

상각후원가측정유가증권의 상환
7,634,677

8,727,124

상각후원가측정유가증권의 취득
(2,586,171)

(4,244,256)

종속기업 변동에 따른 현금유출
(674,625)

(619,726)

공동기업및관계기업투자자산의 처분
1,253,301

101,051

공동기업및관계기업투자자산의 취득
(979,480)

(310,239)

투자부동산의 처분
64,926

-

투자부동산의 취득
-

(99,234)

유형자산의 처분
10,730

19,001

유형자산의 취득
(221,856)

(164,696)

무형자산의 처분
4,596

2,513

무형자산의 취득
(190,126)

(228,503)

매각예정자산의 처분
23,909

7,156

기타자산의 순증감
(126,765)

8,719

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,245,341

(2,860,177)

위험회피활동으로 인한 현금순유입(유출)
(25,442)

23,394

차입부채의 순증감
(3,011,120)

2,332,376

발행사채의 발행
41,067,565

31,101,841

발행사채의 상환
(35,473,345)

(34,329,491)

리스부채의 상환
(238,770)

(160,673)

기타부채의 순증감
(17,690)

118

배당금의 지급
(878,330)

(978,376)

신종자본증권의 발행
1,954,820

798,007

신종자본증권의 상환
(1,726,936)

(1,100,000)

신종자본증권 배당금의 지급
(234,931)

(226,785)

비지배지분부채의 순증감
6,589

6,620

비지배지분 배당금의 지급
(3,829)

(11,647)

비지배지분변동
(41,375)

(180,514)

자기주식의 취득
(136,699)

(158,165)

자기주식의 처분
4,834

23,118

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,642,763

(170,154)

V. 현금및현금성자산의 증감(=I+II+III+IV)

(3,275,495)

(3,662,530)

VI. 기초 현금및현금성자산

30,556,618

34,219,148

VII. 기말 현금및현금성자산(주석6)

27,281,123

30,556,618

(2) 재무제표1) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제6(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제5(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산
1,185,912

289,507

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
553,518

539,709

3. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산
204,431

1,104,815

4. 종속기업투자자산
24,206,017

23,670,476

5. 유형자산
5,304

6,609

6. 무형자산
3,308

4,052

7. 순확정급여자산
1,378

3,941

8. 당기법인세자산
33,120

158,951

9. 이연법인세자산
4,379

7,478

10. 기타자산
155,670

484

자 산 총 계

26,353,037

25,786,022

II. 부 채

1. 발행사채
2,037,567

1,587,659

2. 충당부채
1,252

1,227

3. 당기법인세부채
84,701

32,125

4. 기타금융부채
76,382

163,621

5. 기타부채
404

392

부 채 총 계

2,200,306

1,785,024

III. 자 본

1. 자본금
3,802,676

3,802,676

2. 신종자본증권
3,810,225

3,610,953

3. 자본잉여금
11,120,236

11,120,236

4. 기타자본
(1,189)

(7,871)

5. 이익잉여금
5,420,783

5,475,004

자 본 총 계

24,152,731

24,000,998

부 채 와 자 본 총 계

26,353,037

25,786,022

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업이익

1,123,301

1,424,670

1. 순이자이익
2,128

27,495

(1) 이자수익
51,778

64,592

(2) 이자비용
(49,650)

(37,097)

2. 순수수료손익
(20,319)

(20,097)

(1) 수수료수익
1,625

1,625

(2) 수수료비용
(21,944)

(21,722)

3. 배당수익
1,208,522

1,482,956

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익
-

2,023

5. 신용손실에대한손상차손환입(전입)
608

(348)

6. 일반관리비
(67,638)

(67,359)

II. 영업외손익

(147)

(1,043)

III. 법인세비용차감전순이익

1,123,154

1,423,627

IV. 법인세수익

178

881

V. 당기순이익

1,123,332

1,424,508

VI. 기타포괄손익

9,138

18,916

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

9,138

18,916

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
10,164

19,789

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(1,026)

(873)

VII. 총포괄이익

1,132,470

1,443,424

VIII. 주당이익

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

1,296

1,754

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
신종자본증권
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
3,640,303
10,909,281
3,112,273
(26,186)
5,261,231
22,896,902

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,424,508
1,424,508

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
19,789
-
19,789

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(873)
-
(873)

소유주와의 거래 등:

주식의 포괄적 교환
162,373
210,955
-
-
-
373,328

보통주 배당
-
-
-
-
(979,586)
(979,586)

신종자본증권 발행
-
-
498,680
-
-
498,680

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(131,149)
(131,149)

자기주식 취득
-
-
-
(100,601)
-
(100,601)

자기주식 소각
-
-
-
100,000
(100,000)
-

2023.12.31(전기말)
3,802,676
11,120,236
3,610,953
(7,871)
5,475,004
24,000,998

2024.1.1(당기초)
3,802,676
11,120,236
3,610,953
(7,871)
5,475,004
24,000,998

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,123,332
1,123,332

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
10,164
-
10,164

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,026)
-
(1,026)

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(882,183)
(882,183)

신종자본증권 발행
-
-
1,196,816
-
-
1,196,816

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(158,682)
(158,682)

신종자본증권 상환
-
-
(997,544)
(2,456)
-
(1,000,000)

자기주식 취득
-
-
-
(136,688)
-
(136,688)

자기주식 소각
-
-
-
136,688
(136,688)
-

2024.12.31(당기말)
3,802,676
11,120,236
3,810,225
(1,189)
5,420,783
24,152,731

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,148,595

1,427,225

1. 당기순이익
1,123,332

1,424,508

2. 조정사항
(1,210,828)

(1,511,332)

법인세수익
(178)

(881)

이자수익
(51,778)

(64,592)

이자비용
49,650

37,097

배당수익
(1,208,522)

(1,482,956)

3. 현금의 유출입이 없는 손익항목
8,424

8,754

신용손실에대한손상차손전입(환입)
(608)

348

당기손익-공정가치측정금융상품관련손익
-

(2,023)

퇴직급여
3,311

3,159

유ㆍ무형자산 감가상각비 및 상각비
5,728

7,305

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분이익
(7)

(35)

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,358

(831)

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(33,742)

24,861

기타자산
204

(163)

순확정급여부채
(2,143)

(2,338)

기타금융부채
38,028

(22,992)

기타부채
11

(199)

5. 이자수취
64,991

60,873

6. 이자지급
(46,054)

(35,323)

7. 배당금수취
1,208,517

1,482,771

8. 법인세납부
(2,145)

(2,195)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

282,547

(873,748)

기타투자자산의 감소
974,000

226,000

종속기업투자자산의 취득
(535,541)

(898,740)

종속기업투자자산 관련 선급금의 증가
(155,388)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(200,000)

유형자산의 취득
(258)

(523)

무형자산의 취득
(303)

(583)

임차보증금의 감소
37

98

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(534,737)

(577,331)

발행사채의 발행
599,000

399,234

발행사채의 상환
(150,000)

(260,000)

신종자본증권의 발행
1,196,816

498,680

신종자본증권의 상환
(1,000,000)

-

자기주식의 취득
(136,688)

(100,601)

리스부채의 상환
(3,000)

(3,129)

신주발행비용
-

(780)

신종자본증권의 배당금 지급
(158,682)

(131,149)

배당금 지급
(882,183)

(979,586)

IV. 현금및현금성자산의 증감(=I+II+III)

896,405

(23,854)

V. 기초 현금및현금성자산

289,507

313,361

VI. 기말 현금및현금성자산

1,185,912

289,507

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:백만원)

구 분
당기
전기

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일: 2025년 3월 26일)
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일: 2024년 3월 22일)

I. 미처분이익잉여금

4,977,995

5,171,116

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,551,003

4,243,846

2. 분기배당(주당배당금(률)) (당기: 보통주 540원(10.8%)) (전기: 보통주 360원(7.2%))
(400,970)

(266,089)

3. 신종자본증권 배당
(158,682)

(131,149)

4. 자기주식 소각
(136,688)

(100,000)

5. 당기순이익
1,123,332

1,424,508

II. 이익잉여금이입액

-

3,560

1. 대손준비금
-

3,560

III. 이익잉여금처분액

606,023

623,673

1. 이익준비금
112,340

142,460

2. 대손준비금
1,152

-

3. 신종자본증권 상환손실 상각
2,456

-

4. 현금배당금(주당배당금(률)) (당기: 보통주 660원(13.2%)) (전기: 보통주 640원(12.8%))
490,075

481,213

IV. 차기이월미처분이익잉여금

4,371,972

4,551,003

□ 정관의 변경

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조(이사회의 구성과 역할) ① (생 략)

② 이사회는 주주이익의 증대를 목적으로 다음 각 호의 사항을 심의, 결의한다.

1. ~ 5. (생 략)

(신 설)

6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조의 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8. 기타 법령 및 이사회규정에서 정하는 사항

③ (생 략)

제48조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. ~ 4. (생 략)

(신 설)

5. 자회사대표이사후보추천위원회

6. ESG경영위원회

(신 설)

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제60조(분기배당)① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

(부칙 신설)

제43조(이사회의 구성과 역할) ① (좌 동)

② 이사회는 주주이익의 증대를 목적으로 다음 각 호의 사항을 심의, 결의한다.

1. ~ 5. (좌 동)

6. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항

7. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조의 정책 수립에 관한 사항

8. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

9. 기타 법령 및 이사회규정에서 정하는 사항

③ (좌 동)

제48조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. ~ 4. (좌 동)

5. 윤리·내부통제위원회

6. 자회사대표이사후보추천위원회

7. ESG경영위원회

② 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제22조의2에 따른 위험관리 관련 점검·평가, 조치요구는 리스크관리위원회가 담당한다.

③ 그 밖에 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제60조(분기배당)① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

부칙

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

지배구조법 제15조 제1항 제5의2호 반영

호 체하

호 체하

호 체하

지배구조법 제16조 제1항 제5호 반영

호 체하

호 체하

지배구조법 제22조의2 제3항 반영

항 체하

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 분기배당 기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 개정된 자본시장법에 맞추어 변경

□ 기타 주주총회의 목적사항

* 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건

가. 의안 제목 : 자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

- 제3호 의안 '자본준비금 감소의 건'은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다.

- 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 3.0조원이며, 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아닙니다.

* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

□ 이사의 선임

* 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제4-1호
김춘수
1956.07.06.

사외이사

-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제4-2호
김영훈
1958.01.06.

사외이사

-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제4-3호
이강행
1959.09.25.

사외이사

-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제4-4호
윤인섭
1956.01.20.

사외이사

-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

주1) 사외이사 후보자 김춘수, 김영훈, 이강행의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

주2) 사외이사 후보자 윤인섭의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제4-1호
김춘수
-

1981~19911997~20072009~2012

2012~2018

2023~2025

2019~2025

보험감독원 / 동부화재유진종합개발 대표이사, CPC 총괄 사장유진기업 윤리경영실 사장

유진로지스틱스 대표이사

고운레저 대표이사

자연팜앤바이오 대표이사 兼 유진로지스틱스 고문

해당사항 없음

제4-2호
김영훈

키다리스튜디오

사내이사

2004~2007

2008~2015

2021~2024

2016~2024

2016~현 재

유니텔 대표이사

다우기술 대표이사

레진엔터테인먼트 대표이사

키다리스튜디오 대표이사

키다리스튜디오 사내이사

해당사항 없음

제4-3호
이강행

한국투자금융지주

관리고문

2016~2018

2019~2021

2022~2024

2025~현 재

한국투자금융지주 부사장

한국투자금융지주 사장

한국투자금융지주 부회장

한국투자금융지주 관리고문

해당사항 없음

제4-4호
윤인섭
우리금융지주 사외이사

2007~2008

2008~2010

2010~2017

2018~2021

2022~현재

하나생명 대표이사 사장

하나HSBC생명보험 대표이사 사장

한국기업평가 대표이사

푸본현대생명 이사회 의장 (회장)

우리금융지주 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김춘수 후보자

1) 전문성

- 후보자는 다양한 산업군에서 CEO를 역임한 경영 전문가이자 윤리경영실 업무 경력 등 준법에 대한 이해도를 바탕으로 사외이사로서 충분한 역량 및 전문성 보유하였음. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

○ 김영훈 후보자

1) 전문성

- 후보자는 한양대학교 산업공학과를 졸업하고 미국에서 MBA를 취득하였으며, IT 및 디지털 분야에서 오랜 경력을 쌓아온 전문가임. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

○ 이강행 후보자

1)전문성

- 본 후보자는 한국투자증권과 한국투자금융지주에서 재무총괄임원(CFO), 총괄 사장, 부회장 등 주요 직책을 역임하며 재무 및 투자 전략 수립, 자산운용, 리스크 관리 등 금융지주사의 안정적 성장에 기여한 금융 및 재무분야의 전문가임. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전을 위해 노력하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

○ 윤인섭 후보자

1) 전문성

- 후보자는 회계학 석사 학위 소지자로 생보, 손보 등 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인으로서 국내 금융업 전반에 대한 인사이트와 인적 네트워크를 보유한 금융·회계 전문가임. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김춘수 후보자

- 후보자는 보험감독원 및 보험회사 경력을 통해 금융업 전반에 대한 기본적 이해도를 갖추고 있으며, 서울대학교 법학 학사 출신으로 준법에 대한 이해도가 높고, 유진기업 윤리경영실 초대 실장을 역임하는 등 내부통제 및 윤리경영에 강점을 갖고 있음.

유진종합개발, 유진로지스틱스 대표이사 등 주요 직책을 역임하며 기업 운영과 경영 전략 수립에서 탁월한 성과를 거두었으며, 다양한 산업군에서의 네트워크와 사업 운영 경험을 통해 복잡한 사업 환경에서도 전략적 시각과 실행력을 발휘할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 공정하고 객관적인 의사결정 능력으로 조직 내 높은 신뢰를 얻었으며, 윤리적 경영과 내부통제 강화를 위한 지속적인 노력을 통해 기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하였음.

이러한 폭넓은 전문성과 윤리경영 업무 경험은 금융지주사의 장기적인 성장과 이사회의 내부통제 역할 강화에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

○ 김영훈 후보자

- 후보자는 한양대학교 산업공학과를 졸업하고 미국에서 MBA를 취득하였으며, IT 및 디지털 분야에서 오랜 경력을 쌓아온 전문가임. 다우기술의 창립 멤버로 시작하여 대표이사를 역임하며 IT 및 소프트웨어 비즈니스에서 뛰어난 성과를 거두었으며, 이후 콘텐츠 산업으로 영역을 확장하여 글로벌 시장에서도 의미 있는 성장을 이끌어냄.

특히, IT와 디지털 전환에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 금융 산업의 디지털 혁신과 데이터 기반 경영에 중요한 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됨. 또한, M&A 경험과 기업 경영을 통한 사업 확장 능력을 보유하고 있어 금융지주사의 성장 전략 수립에도 기여할 수 있음.

다양한 산업에서 축적한 글로벌 네트워크 및 사업 운영 경험을 바탕으로, 금융업의 글로벌화 및 신사업 추진에 있어 이사회의 전문성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

○ 이강행 후보자

- 후보자는 서강대학교 경제학과를 졸업하였으며, 금융업계에서 30년 이상 근무하며 자산운용, 리스크관리, 글로벌 금융 전략 등 다양한 분야에서 경력을 쌓아왔음. 한국투자증권과 한국투자금융지주에서 재무총괄임원(CFO), 총괄 사장, 부회장 등 주요 직책을 역임하며 재무 및 투자 전략 수립, 자산운용, 리스크 관리 등 금융지주사의 안정적 성장에 기여한 금융 및 재무분야의 전문가임.

또한, 윤리적 책임과 내부통제 강화를 중시하는 리더십을 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 마련하였으며, 금융업 전반에 대한 폭넓은 경험을 통해 당 그룹의 리스크 관리 및 내부통제 강화에도 기여할 것으로 기대되어 추천함.

○ 윤인섭 후보자

- 후보자는 회계학 석사 학위 소지자로 생보, 손보 등 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인으로서 국내 금융업 전반에 대한 인사이트와 인적 네트워크를 보유한 금융·리스크관리 전문가임. 이사회 구성원으로서 면밀한 안건 검토와 충실한 직무 수행을 통해 활발한 토론 문화를 이끌어 내는데 주도적 역할을 하였음.

現 리스크위원회 위원장으로서 건전 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행하였고, 선제적 리스크 관리를 통해 업계 최고 수준의 자산건전성 달성에 공헌하는 등 그룹 발전에 크게 기여하였음. 또한, 2024년 사외이사 평가시 전 분야에서 최우수 평가등급을 받아 전반적으로 우수한 실력 및 충실한 업무 수행 태도를 갖춘 것으로 평가되어 재선임 추천함.

확인서

확인서_김춘수

확인서_김영훈

확인서_이강행

확인서_윤인섭

※ 기타 참고사항

-
당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

* 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제5호
이영섭
1960.05.06.

사외이사

분리선출
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

주) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이영섭의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제5호
이영섭
서울대학교 국제대학원 교수

2016~2018

2020~2021

2019~2022

2010~현 재

서울대학교 금융경제연구원 원장

한국금융학회 회장

삼성증권 사외이사

서울대학교 국제대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이영섭 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 국제 금융시장과 정책 분석, 자산운용 및 리스크 관리 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있는 등 경제·금융 및 리스크관리 분야의 전문가임. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이영섭 후보자

- 후보자는 UC Berkeley에서 통계학 석사 및 경제학 박사 학위를 취득하고 현재 서울대학교 국제대학원 교수로 재직 중인 금융 및 경제 분야의 최고 전문가임. 한국금융학회 회장, 서울대 금융경제연구원 원장, 한국투자공사 운영위원 등 다양한 금융 관련 기관에서 전략적 의사결정과 연구를 주도하며 국제 금융시장과 정책 분석, 자산운용 및 리스크관리 분야에서 최고 수준의 전문성을 보유하고 있음.

특히, 금융시장과 정책 연구뿐만 아니라 실물 금융시장에서도 활동하며 ESG 경영, 핀테크, 자본시장 발전 등 신사업 관련 프로젝트를 다수 수행한 경험을 보유하고 있어, 금융지주사의 지속 가능성 및 내부통제 체계 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨. 또한, 글로벌 금융시장 및 리스크관리 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로, 금융지주의 거버넌스 체계를 한층 정교화하고, 리스크 대응 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 수행할 수 있을 것임.

아울러, 학계와 실물 경제를 아우르는 균형 잡힌 시각과 객관적인 분석 역량을 바탕으로, 감사위원으로서 독립적이고 투명한 감사 기능을 수행하며 내부통제 및 리스크 관리의 고도화를 지원할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이영섭

※ 기타 참고사항 - 상기 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

* 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제6-1호
김춘수
1956.07.06.

사외이사

-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제6-2호
김영훈
1958.01.06.

사외이사

-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제6-3호
이강행
1959.09.25.

사외이사

-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

주) 감사위원회 위원 후보자 김춘수, 김영훈, 이강행의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제6-1호
김춘수
-

1981~19911997~20072009~2012

2012~2018

2023~2025

2019~2025

보험감독원 / 동부화재유진종합개발 대표이사, CPC 총괄 사장유진기업 윤리경영실 사장

유진로지스틱스 대표이사

고운레저 대표이사

자연팜앤바이오 대표이사 兼 유진로지스틱스 고문

해당사항 없음

제6-2호
김영훈

키다리스튜디오

사내이사

2004~2007

2008~2015

2021~2024

2016~2024

2016~현 재

유니텔 대표이사

다우기술 대표이사

레진엔터테인먼트 대표이사

키다리스튜디오 대표이사

키다리스튜디오 사내이사

해당사항 없음

제6-3호
이강행

한국투자금융지주

관리고문

2016~2018

2019~2021

2022~2024

2025~현 재

한국투자금융지주 부사장

한국투자금융지주 사장

한국투자금융지주 부회장

한국투자금융지주 관리고문

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김춘수 후보자

- 후보자는 보험감독원 및 보험회사에서의 풍부한 경력을 통해 금융업 전반에 대한 깊은 이해도를 보유하고 있으며, 서울대학교 법학 학사 출신으로서 법률 및 준법 감시에 대한 전문성을 갖추고 있음. 또한 유진기업 윤리경영실 초대 실장을 역임하며 내부통제 및 윤리경영 체계 구축에 기여한 바 있음.

특히 유진종합개발, 유진로지스틱스 대표이사 등 주요 경영 직책을 수행하며 기업 운영과 전략 수립에서 뛰어난 성과를 창출하였으며, 다양한 산업군에서의 네트워크와 사업 운영 경험을 통해 복잡한 사업 환경에서도 효과적인 리스크관리와 내부통제 시스템을 정비할 수 있는 역량을 보유하고 있음.

공정하고 객관적인 의사결정 능력을 바탕으로 조직 내 높은 신뢰를 얻었으며, 윤리경영과 내부통제 강화를 위한 지속적인 노력을 통해 기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하였음. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 금융지주사의 감사위원으로서 내부통제 시스템의 고도화, 리스크관리 강화, 감사 기능의 독립성 확보에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

○ 김영훈 후보자

- 후보자는 한양대학교 산업공학과를 졸업하고 미국에서 MBA를 취득한 후, IT 및 디지털 분야에서 오랜 기간 전문성을 쌓아온 전문가임. 다우기술의 창립 멤버로 시작하여 대표이사를 역임하며 IT 및 소프트웨어 비즈니스에서 탁월한 성과를 거두었으며, 이후 콘텐츠 산업으로 사업을 확장하며 글로벌 시장에서도 성공적인 성장 전략을 이끌었음.

특히, 금융 산업의 디지털 혁신이 가속화되는 환경에서, 후보자의 IT 및 데이터 활용 역량은 금융지주사의 내부통제 및 리스크관리 체계 고도화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨. 데이터 기반 의사결정과 디지털 보안 리스크에 대한 깊은 이해를 바탕으로 금융지주의 내부통제 프로세스를 더욱 정교화하고, 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것임.

또한, M&A 경험과 사업 확장을 통해 기업 거버넌스 및 리스크 관리에 대한 실질적인 통찰력을 보유하고 있어, 감사위원으로서 조직의 투명성과 지속 가능성을 강화하는 데 기여할 수 있음. 변화하는 금융 환경에서 신기술 도입과 디지털 리스크 대응 역량을 갖춘 감사위원으로서, 금융지주의 내부통제 체계를 한층 더 발전시키는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 추천함.

○ 이강행 후보자

- 후보자는 서강대학교 경제학과를 졸업하고 금융업계에서 30년 이상 근무하며 자산운용, 리스크관리, 글로벌 금융 전략 등 다양한 분야에서 폭넓은 경험을 쌓아온 금융 및 재무 전문가임. 한국투자증권과 한국투자금융지주에서 재무총괄임원(CFO), 총괄 사장, 부회장 등 주요 직책을 역임하며 금융지주사의 안정적 성장과 지속 가능한 재무 전략 수립에 중추적인 역할을 수행하였음.

특히, 금융업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 리스크 관리 체계 강화와 내부통제 프로세스 개선에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 자산운용 및 투자 전략 수립에서 쌓아온 경험은 금융지주사의 재무 건전성을 제고하는 데 중요한 역할을 할 것이며, 이를 바탕으로 내부통제 시스템의 신뢰성을 한층 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

또한, 윤리적 책임을 중시하는 리더십을 바탕으로 공정하고 투명한 의사결정 문화를 정착시키며, 내부통제 강화를 위한 실질적인 방안을 제시할 수 있는 역량을 보유하고 있음. 금융업계의 변화 속에서 감사위원으로서 내부통제 체계의 고도화와 리스크관리 역량 강화를 이끌어 나갈 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김춘수

확인서_김영훈

확인서_이강행

□ 이사의 보수한도 승인

* 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 7명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원 주)

주) 同 이사 보수한도 內 세부적인 집행은 이사회(보상위원회)에 위임함. 이와 별도로 2025년 中 당사 주식을 기초로 한 성과연동형 주식기준보상을 80,000주 내에서 운용하며, 향후 4년간 장기성과평가지표(상대적 주주수익률, 자기자본이익률, 당기순이익, 판매관리비용률, 고정이하여신비율 등) 목표 대비 달성률에 따라 2029년에 지급 규모를 최종 확정하여 지급함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(7명)

실제 지급된 보수총액
1,664백만원 주)

최고한도액
30억원

주) 이와 별도로 2020년 사내이사 재임기간에 대하여 과거 주주총회에서 승인된 성과연동형 주식기준보상으로 장기성과급 674백만원이 지급됨