전진바이오팜 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 전진바이오팜

주주총회소집공고
6.0
전진바이오팜주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 05 일

회 사 명 :
전진바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단북로 295

(전 화)053-593-7191

(홈페이지)
http://www.jjbio.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장

(성 명)
우상현

(전 화)
053-593-7191

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2025년 3월 20일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로295, 1층 대회의실 (Tel: 053-593-7191)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 이태훈 선임의 건(재선임)

제4-2호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건(재선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주총회에 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주 주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 - 대리행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

(※신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

2025 년 03 월 05 일

전진바이오팜 주식회사

대표이사 이 태 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이일규(출석률: 100%)
정대규(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1차
2024-01-09
제1호 의안 : 임시주주총회 소집일 변경의 건제2호 의안 : 제3자배정 유상증자(소액공모) 납입일 변경의 건
참석(찬성)
불참

2차
2024-01-16
임시주주총회 소집일 및 부의안건 일부 변경의 건
참석(찬성)
불참

3차
2024-01-19
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
참석(찬성)
불참

4차
2024-01-24
제9회 전환사채 재매각 매수대상자 및 매매거래일 일부 변경의건
참석(찬성)
불참

5차
2024-01-29
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건제2호 의안 : 제3자배정 유상증자(소액공모) 납입일 변경의 건제3호 의안 : 제10회차 사모 전환사채 납입일 변경의 건제4호 의안 : 제8회 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건제5호 의안 : 제9회 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건
참석(찬성)
불참

6차
2024-02-13
2023년 제20기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
불참

7차
2024-03-13
제20기 정기주주총회 소집 및 의안 승인의 건
참석(찬성)
불참

8차
2024-03-14
제20기 정기주주총회 소집일 및 부의안건 일부 변경의 건
참석(찬성)
불참

9차
2024-06-13
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 철회의 건제2호 의안 : 제10회차 사모 전환사채 발행 철회의 건제3호 의안 : 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각 철회의건제4호 의안 : 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각 철회의건
참석(찬성)
불참

10차
2024-12-06
제9회차 전환사채 만기전 소각 결정의 건
참석(찬성)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
95,000
47,500
-

주1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 7명에 대한 보수한도 총액임.주2) 상기 지급총액은 당해년도 1월부터 12월말까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)유한양행
영업거래
2024.01.01~2024.12.31
80
41.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 생활용품 산업당사가 개발 ·제조·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세탁세제와 방향제/탈취제입니다. 캡슐형 세탁세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 방향제/탈취제는 방향, 탈취 기능을 포함한 룸스프레이로 일상생활에 다용도로 사용되는 제품입니다. 생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다. 반면 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이고 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온ㆍ오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다. 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의 대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. 일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세탁세제, 방향 제품은 소규모설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점,도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다.② 피해감소제 산업천연소재를 이용한 유해생물 감소제 시장은 선진국을 중심으로 크게 발달한 산업이며 화학적 퇴치제를 대신하여 안전하고 친환경적인 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 대체재로 패러다임 시프트가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 인식 전환은 피해감소제 사업이 지속적으로 성장할 수 있는 토대가 될 뿐만 아니라, 이미 대체재 관련 기술을 보유하고 있는 기업에게는 큰 기회가 될 것입니다.최근 유해동물로부터 발생되는 경제적 피해 및 전염병 등의 위험성이 가중되고 피해가 증가하고 있으며, 이에 따른 유해동물 퇴치제품의 필요성이 대두되고 있습니다. 현재 유해동물을 퇴치하기 위해 사용되고 있는 물리적, 화학적 퇴치법 등으로 인해 발생되는 문제점이 심각하여 인체 및 동물 복지 차원에서도 안전하고, 환경 및 잔류성 문제가 없는 대체재가 필요하며 국가적 지원과 지속적인 연구가 요구되는 산업입니다.③ 동물용품 산업반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등을 빠르게 확장하여 제조 및 수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2004년 설립 이래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피해를 예방하고 감소시키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다. 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 사업영역을 확장하였습니다. 특히 당사가 주력으로 제조ㆍ판매 하는 캡슐형 세탁세제는 생활용품으로 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 제품으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매주기가 짧습니다. 특히 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 생활용품군 관련 사업을 재도약의 발판으로 삼아 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 생활용품전문회사로 성장하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은
생활용품 사업군, 유해동물 피해감소제사업군, 동물용품 사업군으로 구성되어 있으며, 각 사업별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

생활용품 사업군
일상생활에 필요한 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거, 섬유 이염방지 기능, 식기 오염제거 등을 가지는 융합제품

유해동물 피해감소제 사업군
농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

동물용품 사업군
반려동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품

(2) 시장점유율

[생활용품 사업군]

【 국내 세탁세제 시장현황 】

국내캡슐세제 시장규모.jpg
국내캡슐세제 시장규모

출처 : 경기신문(kgnews.co.kr), 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공 자료를 인용하여, 당사에서 가공한 자료

국내 세탁세제 시장규모는 2023년 기준 약8,639억원으로 CAGR 21%성장하였고,2024년 국내 캡슐세제는 679억원(E)으로 보여주고 있습니다.

구분
제19기 (2022년)
제20기 (2023년)
제21기 (2024년)

점유율
5.5%
15.2%
20.7%

주1)생활용품 사업군은 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공 자료를 인용하여, 당사에서 가공한 자료 기준 주2)상기 점유율은 당사 생활용품 사업군 중 캡슐형 세탁세제 제품의 추정 점유율임.

[유해동물 피해감소제 사업군]

【 전세계 Pest Control 시장 규모 】

grand view research의 pest control service market size, industry report, 2030.jpg
grand view research의 pest control service market size, industry report, 2030

출처 : Grand View Research의 Pest Control Service Market Size, Industry Report, 2030

Grand View Research의 Pest Control Service Market Size, Industry Report, 2030에 의하면 글로벌 pest control 시장규모는 2023년에 USD 22.64 billion으로 평가되었으며, 2030년까지 연평균 성장률(2024-2030) CAGR 6.3%로 약 USD 34.3 billion으로 예상되고 있습니다.

구분
제19기 (2022년)
제20기 (2023년)
제21기 (2024년)

점유율
0.0028%
0.0027%
0.0023%

주)
Grand View Research의 Pest Control Service Market Size, Industry Report, 2030 보고서 내
글로벌 pest control 시장규모 기준

[동물용품 사업군]

【 글로벌 반려동물 시장 규모 추이 및 전망 】

글로벌 반려동물 시장 규모 추이 및 전망.jpg
글로벌 반려동물 시장 규모 추이 및 전망

주) 출처: Bloomberg, 삼정KPMG 경제연구소 2024

구분
제19기 (2022년)
제20기 (2023년)
제21기 (2024년)

점유율
0.00001%
0.00001%
0.00001%

주)삼정 KPMG 경제연구소 '다가오는 펫코노미 2.0 시대, 펫 비즈니스 트렌드와 새로운 기회'(2024년 06월) 보고서 내 글로벌 반려동물 시장규모 및 추이전망 기준

(3) 시장의 특성

① 생활용품 산업당사가 개발 ·제조·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세탁세제와 방향제/탈취제 입니다. 캡슐형 세탁세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 방향제/탈취제는 방향, 탈취 기능을 포함한 룸스프레이로 일상생활에 다용도로 사용되는 제품입니다.생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다. 반면 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이고 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온라인/오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다. 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세탁세제, 방향제/탈취제 제품은 소규모설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점,도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다. ② 피해감소제 산업현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다.

당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타겟이 되는 새로운 유해생물 출현 시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시장 확장성도 큰 산업입니다.

③ 동물용품 산업반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등을 빠르게 확장하여 제조 및 수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.■ 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

10,144,388,988

7,766,689,019

현금및현금성자산
6,275,936,864

1,692,443,918

매출채권및기타채권
2,454,554,699

2,808,440,182

기타유동금융자산
472,521,156

1,494,136,498

재고자산
921,316,098

1,746,360,597

기타유동자산
7,170,271

16,534,284

당기법인세자산
12,889,900

8,773,540

Ⅱ.비유동자산

8,708,904,205

9,936,981,082

기타금융자산(비유동)
200,000

100,280,000

유형자산
8,686,944,737

9,764,825,569

무형자산
21,759,468

71,875,513

자 산 총 계

18,853,293,193

17,703,670,101

부 채

Ⅰ.유동부채

1,086,171,872

11,212,759,049

매입채무및기타채무
731,063,522

792,420,509

단기차입금
-

2,500,000,000

유동성전환사채
-

6,635,641,299

기타유동부채
243,958,434

783,999,995

환불부채
16,492,112

82,526,682

유동충당부채
2,041,577

129,905,770

기타유동금융부채
92,616,227

288,264,794

Ⅱ.비유동부채

105,689,683

271,250,136

순확정급여부채
105,689,683

227,726,609

기타비유동금융부채
-

43,523,527

부 채 총 계

1,191,861,555

11,484,009,185

자 본

자본금
4,529,381,000

3,741,770,500

자본잉여금
42,312,641,896

35,585,223,215

기타자본
(1,088,679,151)

(688,679,151)

이익잉여금
(28,091,912,107)

(32,418,653,648)

자 본 총 계

17,661,431,638

6,219,660,916

부 채 및 자 본 총 계

18,853,293,193

17,703,670,101

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

19,272,841,086

15,680,552,055

II. 매출원가

13,220,610,989

10,810,685,584

III. 매출총이익

6,052,230,097

4,869,866,471

판매비와관리비
4,893,967,839

6,114,738,226

IV. 영업이익(손실)

1,158,262,258

(1,244,871,755)

금융수익
3,607,937,126

194,619,059

금융원가
439,871,763

4,763,668,769

기타수익
796,373,484

12,276,404

기타비용
776,565,346

638,176,043

V. 법인세비용차감전이익(손실)

4,346,135,759

(6,439,821,104)

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순이익(손실)

4,346,135,759

(6,439,821,104)

VIII. 기타포괄손익

(19,394,218)

(79,077,267)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(19,394,218)

(79,077,267)

확정급여채무의 재측정요소
(19,394,218)

(79,077,267)

IX. 총포괄손실

4,326,741,541

(6,518,898,371)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

505

(884)

희석주당이익(손실)

505

(884)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원

과목
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

28,122,114,982

32,448,856,523

1.전기이월미처리결손금
32,448,856,523

25,987,149,571

2.회계변경의 누적효과
0

(57,191,419)

3.순확정급여채무의 재측정요소
19,394,218

79,077,267

4.당기순손실
(4,346,135,759)

6,439,821,104

합계
28,122,114,982

32,448,856,523

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

28,122,114,982

32,448,856,523

<자 본 변 동 표>

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
3,420,000,000
32,955,301,960
(910,120,201)
(25,956,946,696)
9,508,235,063

회계정책변경의 변경
-
-
-
57,191,419
57,191,419

2023.01.01 (전기초)(재작성)
3,420,000,000
32,955,301,960
(910,120,201)
(25,899,755,277)
9,565,426,482

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,439,821,104)
(6,439,821,104)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(79,077,267)
(79,077,267)

소유주와의 거래 :

전환사채의 보통주전환
321,770,500
2,451,362,305
-
-
2,773,132,805

주식선택권
-
178,558,950
(178,558,950)
-
-

신주청약증거금
-
-
400,000,000
-
400,000,000

2023.12.31 (전기말)
3,741,770,500
35,585,223,215
(688,679,151)
(32,418,653,648)
6,219,660,916

2024.01.01 (당기초)
3,741,770,500
35,585,223,215
(688,679,151)
(32,418,653,648)
6,219,660,916

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
4,346,135,759
4,346,135,759

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(19,394,218)
(19,394,218)

소유주와의 거래 :

전환사채의 보통주전환
693,271,000
5,824,025,881
-
-
6,517,296,881

유상증자
94,339,500
903,392,800
-
-
997,732,300

신주청약증거금
-
-
(400,000,000)
-
(400,000,000)

2024.12.31 (당기말)
4,529,381,000
42,312,641,896
(1,088,679,151)
(28,091,912,107)
17,661,431,638

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
928,839,931원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항
-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
29,166,662원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항
-해당사항없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이태훈 선임의 건(재선임)

제4-2호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태훈
73-04-10
사내이사
아니오
본인
이사회

최원식
76-04-19
사내이사
아니오
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태훈
전진바이오팜(주) 대표이사
92.03 ∼ 00.0208.03 ∼ 10.02 01.11 ∼ 03.0603.07 ∼ 04.0904.09 ∼ 현재
대구대학교 생물공학 학사경북대 수의학과 석사㈜파이토케미칼㈜동구제약전진바이오팜㈜ 대표이사
해당없음

최원식
전진바이오팜(주) 연구소장
95.03 ∼ 99.0201.08 ∼ 04.02 06.03 ∼ 20.0203.03 ∼ 11.0111.04 ∼ 현재

대구대학교 생물공학 학사경북대학교 유전공학 석사경북대학교 나노과학기술학 박사 한국생명공학연구원
전진바이오팜㈜ 연구소장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최원식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이태훈
이태훈 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 재직하면서 경영업무를 총괄하며 경영전반에 폭넓은 이해도와 통찰력을 보유하고 있습니다. 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.
2. 최원식
최원식 후보자는 현재 당사의 연구소장으로 재직하고 있으며, 경북대학교 나노과학기술학 박사학위 보유자로서 전문지식과 풍부한경험을 바탕으로 회사의 바이오 기술력 개선 및 신기술 개발에 기여함은 물론 기업이 성장하는데 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

20250305 이태훈 확인서.jpg
20250305 이태훈 확인서

20250305 최원식 확인서.jpg
20250305 최원식 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 03월 12일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.jjbio.co.kr, → IR →경영보고서)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일에 주총 개최 사유 : 해당 없음