앱코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 앱코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 앱코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명:(주)앱코주 소:서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20,7층전화번호:02-749-1311

작 성 자:
성 명:이경미부서 및 직위:경영관리부 이사전화번호:02-749-1311

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)앱코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)앱코
보통주
5,097,808
10.07
본인
자기주식

(주1) 상기 소유주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오광근
대표이사(최대주주)
보통주
14,101,580
27.84
대표이사(최대주주)
-

이경미
등기임원
보통주
73,185
0.14
등기임원
-

김용식
미등기임원
보통주
80,000
0.16
미등기임원
-

오다솜
특수관계인
보통주
32,712
0.06
직원
-

계
-
14,287,477
28.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박수웅
보통주
7
직원
작원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 11일
2025년 03월 20일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시(기간중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (07807) 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 경영관리부
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 03월 20일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 21 일 오전 9시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7 본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시(기간중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 24 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

50,331,316,658
53,861,304,181

현금및현금성자산
4,5,6,7,10
10,058,900,773
7,360,444,041

단기금융상품
5,6,8,10
3,500,018,292
23,000,054,921

매출채권
4,5,6,9
16,975,649,180
8,595,148,192

재고자산
12
13,236,949,091
13,230,247,668

기타유동금융자산
5,6,10,33
3,925,741,457
340,248,512

기타유동자산
11
2,414,697,165
1,177,972,527

당기법인세자산

219,360,700
157,188,320

Ⅱ. 비유동자산

47,475,640,851
41,862,822,995

유형자산
13,34
42,174,431,897
37,083,372,550

사용권자산
14
50,597,120
184,437,880

투자부동산
15
4,867,437,311
152,315,910

무형자산
16,34
319,470,676
430,670,490

기타비유동금융자산
5,6,10
62,553,038
4,010,397,696

기타비유동자산
11
1,150,809
1,628,469

자 산 총 계

97,806,957,509
95,724,127,176

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,179,659,809
15,399,976,594

매입채무
4,5,6,17
1,226,115,382
3,386,632,030

차입금
4,5,6,19
8,081,428,572
8,999,920,000

계약부채

5,272,348
108,599,076

기타유동금융부채
4,5,6,14,18
986,529,838
2,171,512,073

기타유동부채
20
64,268,360
38,297,410

기타충당부채
21
816,045,309
695,016,005

Ⅱ. 비유동부채

30,010,057,142
22,411,065,739

장기차입금
4,5,6,19
28,685,057,142
21,249,830,000

기타비유동금융부채
4,5,6,14,18
1,325,000,000
1,161,235,739

부 채 총 계

41,189,716,951
37,811,042,333

자 본

Ⅰ. 자본금
1,22
5,064,341,000
5,064,341,000

Ⅱ. 주식발행초과금
22
16,920,867,568
16,920,867,568

Ⅲ. 기타자본항목
23
(6,265,331,862)
(267,232,595)

Ⅳ. 이익잉여금

24
40,897,363,852
36,195,108,870

자 본 총 계

56,617,240,558
57,913,084,843

부 채 및 자 본 총 계

97,806,957,509
95,724,127,176

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목

주석

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34
93,368,353,634
98,938,963,953

Ⅱ. 매출원가
25
78,053,320,982
83,868,646,433

Ⅲ. 매출총이익

15,315,032,652
15,070,317,520

판매비와관리비
25,26
10,495,791,150
12,915,373,746

Ⅳ. 영업이익

4,819,241,502
2,154,943,774

기타수익
27
425,876,847
564,159,357

기타비용
27
933,389,461
716,542,449

금융수익
28,33
1,061,764,525
904,519,500

금융비용
28
671,238,431
1,098,780,993

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,702,254,982
1,808,299,189

법인세비용
29
-
-

Ⅵ. 당기순이익

4,702,254,982
1,808,299,189

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이

-
(34,141,031)

Ⅶ. 총포괄손익

4,702,254,982
1,774,158,158

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
30
98
36

희석주당이익
30
98
36

자 본 변 동 표

제 24 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01 (기초자본)
5,064,341,000
49,920,867,568
(267,232,595)
34,141,031
1,386,809,681
56,138,926,685

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,808,299,189
1,808,299,189

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(34,141,031)
-
(34,141,031)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(33,000,000,000)
-
-
33,000,000,000
-

2023.12.31 (기말자본)
5,064,341,000
16,920,867,568
(267,232,595)
-
36,195,108,870
57,913,084,843

2024.01.01 (기초자본)
5,064,341,000
16,920,867,568
(267,232,595)
-
36,195,108,870
57,913,084,843

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순
이익

-
-
-
-
4,702,254,982
4,702,254,982

Ⅱ. 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(5,998,099,267)
-
-
(5,998,099,267)

2024.12.31 (기말자본)
5,064,341,000
16,920,867,568
(6,265,331,862)
-
40,897,363,852
56,617,240,558

현 금 흐 름 표

제 24 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목

주석

제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,232,138,387)
15,441,643,820

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
(8,689,806,916)
15,821,020,886

2. 이자지급

(631,199,304)
(1,099,163,224)

3. 이자수취

1,151,040,213
847,314,758

4. 법인세납부

(62,172,380)
(127,528,600)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,268,689,622
(7,322,509,865)

1. 투자활동 현금유입

115,683,335,482
191,460,219,825

단기금융상품의 감소

111,700,017,299
187,500,029,007

단기대여금의 감소

10,500,000
3,000,000,000

장기대여금의 감소

3,900,000,000
-

유형자산의 처분

22,318,183
51,737,818

임차보증금의 감소

50,000,000
856,953,000

기타보증금의 감소

500,000
51,500,000

2. 투자활동 현금유출

(105,414,645,860)
(198,782,729,690)

단기금융상품의 증가

92,200,000,000
193,500,000,000

단기대여금의 증가

3,000,000,000
-

장기대여금의 증가

-
3,900,000,000

유형자산의 취득

10,198,705,547
919,430,552

무형자산의 취득

15,940,313
314,042,365

임차보증금의 증가

-
53,500,000

기타보증금의 증가

-
500,000

연결범위의 변동

-
95,256,773

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
31
661,905,497
(7,942,286,604)

1. 재무활동 현금유입

43,167,200,000
11,000,000,000

단기차입금의 차입

11,000,000,000
11,000,000,000

장기차입금의 차입

31,942,200,000
-

임대보증금의 증가

225,000,000
-

2. 재무활동 현금유출

(42,505,294,503)
(18,942,286,604)

단기차입금의 상환

11,090,000,000
16,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

5,210,614,286
2,499,920,000

장기차입금의 상환

20,124,850,000
-

리스부채의 상환

81,730,950
432,366,604

임대보증금의 감소

-
10,000,000

자기주식의 취득

5,998,099,267
-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,698,456,732
176,847,351

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,360,444,041
7,183,596,690

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

10,058,900,773
7,360,444,041

이익잉여금처분계산서

제 24 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분

당기
(처분예정일: 2025. 3. 21)

전기(처분확정일:
2024. 3. 22)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,897,364

36,195,109

전기이월이익잉여금
36,195,109

1,386,810

당기순이익
4,702,255

1,808,299

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-

33,000,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,002,003

-

이익준비금
91,091

-

현금배당(보통주 20원(20%)
910,912

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,895,361

36,195,109

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1 ~18. (생략)

19. 위 각호에 관련된 무역업

20. 위 각호에 부대되는 사업일체

제13조 (명의개서 대리인)

1. (생략)

2. (생략)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (생략)

제35조 (이사의 직무)

부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제53조의2 (분기배당)

1. (생략)

2. 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전 결산기의 자본의 액

② 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

④ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑤ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

⑥ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

(신설)

제54조(내부규정)

부칙

(생략)(신설)

제2조 (목적)

1 ~ 18. (생략)

19. 비철금속 등 원자재 수입

20. (현행 19항과 같음)

21. (현행 20항과 같음)

제13조 (명의개서 대리인)

1.
(생략)

2. (생략)

3
.
회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (생략)제35조 (이사의 직무)

부사장, 전무, 상무 및
이사
는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제53조의2 (분기배당)

1. (생략)

2. 제1항의 이사회 결의는
분기배당
기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3.
분기배당
은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전 결산기의 자본의 액

② 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

④
분기배당
에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑤ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

⑥ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

제54조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

제55조
(내부규정)

부칙

(생략)

(신설)

본 정관은 2025년 3월 21일부터 시행한다.

사업다각화를 위한 사업목적추가주식사채등의 전자등록에관한 법률 시행령개정에 따른내용 자구수정 조문정비자구수정배당금지급청구권 소멸시효 조항 신설조항신설에 따른 자구수정
시행일

추가

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송민석
1964.07.14
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송민석

(주)앱코 감사
중앙대학교 원격미래교육원 운영교수(사)한국심리상담복지학회 부회장(전임교수)(사)미래복지경영학회 감사

2019.03 ~ 현재2023.09 ~ 현재2021.03 ~ 현재2023.12 ~ 현재

(주)앱코 감사중앙대학교 원격미래교육원 운영교수(사)한국심리상담복지학회 부회장(전임교수)(사)미래복지경영학회 감사

해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송민석 감사 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 앱코의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_송민석

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
505,760,004

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항