삼현철강 — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: 삼현철강

주주총회소집공고
6.0
삼현철강(주)

주주총회소집공고

2025년 3월
4일

회 사 명 :
삼현철강(주)

대 표 이 사 :
조 윤 선

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36

(전 화) 055-252-6060

(홈페이지)http://www.samsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 영 길

(전 화) 055-252-6060

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님께

제41기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법363조와 정관 제19조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 19일 (수) 오전 08시30분

2. 장 소 : 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본사 4층

3. 회의목적사항 《보고 사항》 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제41기 재무제표 및 이익배당보고 《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 배당금 : 결산배당지급예정액 300원(액면가 500원기준 60%) - 배당성향 : 84.1%

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치 하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항.

우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 03월 일

경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36

삼 현 철 강 주 식 회 사

대표이사 조 윤 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사내이사
사외이사 등

조윤선(출석율:100%)
이영길(출석율:100%)
김민수(출석율:100%)
김윤관(출석율:100%)
조영훈(출석율:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.11
제1호 의안 : 직원 특별상여금 실시의 건.제2호 의안 : 성과급대상자 성과급 실시의 건.
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2
2024.01.31
보고사항 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고. 2023년 4분기 이사의 업무집행상황 보고.의결사항제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 현금배당승인의 건.
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3
2024.02.20
제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건.
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4
2024.03.05
보고사항 : 제40기 사업년도 이사의 경영진단 및 분석의견 보고의 건. 감사위원장의 내부회계 관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고.의결사항제1호의안 : 제40기 재무제표 최종승인 및 정기주주총회 제출자료 승인의 건.
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5
2024.03.25
제1호 의안 : 비등기임원 선임의 건.제2호 의안 : 임원급여 및 연봉책정의 건.
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6
2024.05.10
보고사항 : 2024년 1분기 이사의 업무집행상황 보고.의결사항제1호 의안 : 제41기 1분기 재무제표 승인의 건.
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7
2024.08.09
보고사항 : 2024년 2분기 이사의 업무집행상황 보고의결사항제1호 의안 : 제41기 2분기 재무제표 승인의 건.
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8
2024.11.12

보고사항 : 2024년 3분기 이사의 업무집행상황 보고의결사항제1호 의안 : 제41기 3분기 재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 내부회계관리규정 변경의 건.

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찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김민수,김윤관,조영훈
2024.01.31
제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건
가결

2024.03.05
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건.제2호 의안 : 제40기 감사보고서 승인의 건.제3호 의안 : 제40기 재무제표 최종승인, 정기주주총회 제출자료 승인 및 보고사항 동의의 건.제4호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건.
가결가결가결가결

2024.05.10
보고사항1. 2024년 1분기 재무제표 및 결산보고의 건.2. 2024년도 내부회계관리제도 운영계획 보고.
--

2024.08.09
보고사항 1. 2024년 반기 재무제표 및 결산보고의 건. 2. 외부감사 이행 평가 보고의 건.
--

2024.11.12
보고사항 1. 2024년 3분기 재무제표 및 결산보고의 건. 2. 내부회계관리제도 설계평가 결과보고의 건.의결사항제1호의안 : 내부회계관리규정 변경의 건.
--가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,600,000
72,000
24,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성철강산업은 조선, 건설, 전자, 자동차 등의 산업에 이르기까지 폭넓은 수요산업에 기반을 두고 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 국가 경제발전의 중추적 역할을 수행해 온 국가 기간산업입니다. 또한 국내 소재산업의 대표적 산업으로 각종 부품산업 및 뿌리산업의 근간을 이루며, 여러 소재산업 중에서도 가장 강력한 전후방 효과를 나타내고 있는 산업입니다.

2) 산업의 성장성

우리나라의 철강산업은 1970년대 이후 고도의 경제성장과 공업화.산업화에 따른 수요 증대, 정부의 적극적 지원정책에 따른 집중적 설비투자 및 기술개발 노력 등으로 수요.공급측면에서 괄목할만한 성장을 이룩하여 왔으나, 근래 들어서는 철강재 공급 과잉현상의 지속으로 수익성이 악화되는등 철강산업의 성장세가 주춤하는 상황인 때도 있었습니다. 그러나 철강산업은 대표적인 장치산업으로서 향후 조선업. 기계산업 경기 회복과 중국.인도의 경제성장 등에 따른 지속적인 수요가 예상되며, 장기적인 관점에서볼 때 소폭의 안정적인 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동상의 특성

국가 경제의 기초산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업 등의 경기 전망에따라 소비가 연동하고 있으며, 수요산업의 변화에 따라 소비패턴도 고급화, 다양화 추세를 보이는 등 소비 구성도 변화하고 있습니다. 반면 계절적 경기변동은 상대적으로 적은 편입니다.

4) 경쟁요소

기존사업자의 강력한 시장 점유와 고정 거래처와의 긴밀한 유대 관계로 인하여 신규사업자의 진입 장벽은 비교적 높아 신규사업자로 인한 경쟁위험은 다소 낮은 편이나,개방 시장에서의 경쟁은 제품의 품질 수준 및 다양성, 적기 공급에 의한 고객만족도 등이 기존사업자 간 경쟁에서 중요한 요소가 될 수 있을 것입니다.

5) 자원조달의 특성

우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있으며, 철강산업의 특성상 원료 구매비용이 제조원가의 상당부분을 차지하고 있습니다. 따라서 환율 및 생산량에 따른 원료가격의 변동성이 큰 편입니다. 또한 탄소중립 등으로 인하여 철강재 가공 이후 발생하는 철 스크랩 등 철강재 부산물을 재활용비율이 점점높아지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

2024년은 지난해부터 이어진 글로벌 경기 둔화, 금리 및 에너지 비용의 강세, 금융권 불안정 등의 악재가 이어져 왔으며, 이는 향후에도 당분간 지속 될 것으로 보여 집니다. 조선 등 일부 수요산업을 제외하고 대부분의 전방산업이 부진 하였고, 이와 같은 경기 흐름은 2025년에도 이어질 것으로 판단되며, 수요부진이 개선되지 않는 한 이러한 현상은 당분간 계속 되어, 수익성 확보에 어려움이 예상됩니다.

2024년 초부터 주요 원재료 가격의 하락에도 불구하고, 제조원가 상승 등의 이유로 시장가격 인상을 이끌어 내려고 하였지만, 앞서 언급한 여러 가지 이슈로 인해 시장가격 상승을 이끌어 내지 못하였습니다. 또한 저가 수입 철강재의 유입 등으로 인해 국내 철강업계의 어려움이 가중된 한해였습니다.

회사는 철강재 판매 부문의 경쟁력 강화와 부품 제작, 가공기술을 다년간 축적하여 제조업체로서의 입지를 한층 더 다지고 있습니다. 이를 통해 사업 영역을 확대하여 매출 증대를 달성하고자 합니다.

여러 어려운 경제 환경 속에서도 전 임직원이 합심하여 효율적인 영업 전략으로 대외경쟁력을 강화하고, 원가절감 활동을 지속적으로 실행하여 이익 창출에 전력을 다하였습니다. 그 결과 2024년 매출액은 2,237억원, 영업이익 36억원, 영업이익률은 1.6%의 실적을 시현하였습니다.

- 열연강판(HR)

열연강판(HR)은 2024년 한 해 동안 건설 및 전방산업의 수요부진과 저가 수입재의 영향으로 전 방위적 어려움을 겪은 한해 였습니다. 이러한 점은 2025년에도 이어질 것으로 예상 되며, 전방산업의 수요부진이 개선되지 않는 한 2024년과 마찬가지로 수익성 확보에 어려움이 이어질 것으로 판단됩니다.

이러한 영업환경 속에서는 고품질 저 단가의 철강재 확보가 최우선 선결 과제가 되어야 할 것이며, 무리한 영업을 통한 납기지연은 지양해야 하며 정확한 납기일 엄수와 유통마진을 통한 수익성 확보에 최선을 다해야 할 것입니다.

- 후판

국내 후판시장은 2024년 한해 국내 조선업계 업황 개선으로, 조선용 후판의 수요는 증가세를 보일 것으로 판단 되었지만, 수입 후판의 유입으로 인해 기대만큼 수요가 늘어나지 못 하였습니다. 이와 더불어 비조선용 후판의 전방산업 수요부진 또한 여전하며, 수입재 후판의 증가세로 인해 수익성 확보에 어려움을 겪었습니다.

국내 제조사들은 제조원가 상승에 따른 가격인상을 추진 하였지만, 상반기 부터 이어진 원재료 가격의 약세로 인해 시장가격의 인상은 지지부진한 모습을 보였으며, 전방산업의 업황 개선 여부와 저가 수입재의 유입 이 지속되는 한 가격 인상은 여의치 않은 모습을 보일 것으로 판단됩니다.

이러한 어려움은 2025년에도 지속될 것으로 보이며, 전방산업의 업황 개선 여부와 더불어서 유통마진을 확보할 수 있는 철강재 매입에 주력하여 수익을 창출을 해 나가야 할 것입니다.

- 형강

2024년 철근시장은 지난해부터 이어진 건설경기 침체에 따른 수요부진과 가격 약세를 그대로 이어가고 있으며, 이는 지속적으로 이어진 고물가 고금리에 따른 산업전반에 걸친 부진에 기초한 것으로 이러한 침체 현상은 2025년 들어 더욱 가중 될 것으로 보입니다.

더욱이 산업전반의 경기 침체로 반등할 여지 등이 보이지 않으며, 철 스크랩 가격 또한 약세를 보이고 있어 이익 창출에 어려움을 겪을 것으로 전망 됩니다.

판매부진은 당분간 지속될 것으로 보이며, 고품질 저 단가의 철근 수급에 주력하여 거래선 및 수익성 안정화에 최선을 다해야 할 것입니다.

2025년 형강시장은 철근시장과 마찬가지로 지난해부터 이어진 건설경기 침체에 따른 수요부진이 이어질 것으로 예상 됩니다. 건설경기의 부진은 당분간 지속될 것으로 보이며 고금리 및 철 스크랩의 약세가 지속적으로 이어진다면 형강시장 전망 자체는 2024년 대비 크게 개선될 것으로는 보이지 않습니다.

이러한 판매환경은 유통판매시장에 불안한 요인으로 적용될 것이며, 고품질 저 단가 철강재 확보에 주력해서 거래선 안정화 및 수익성 확보에 최선을 다해야 할 것입니다.

2)공시대상 사업부문의 구분

당사는 열연코일 절단 및 후판의 용단가공 및 형강제품의 판매 등 철강재의 제조 및 판매를 하는 단일 사업부문(제1차 금속 24199)으로 영위하는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

철강생산업체의 시장점유율은 파악하기가 비교적 용이하지만, 1차 유통업체 간의 시장점유율을 판단할 자료는 불충분한 상황입니다. 과거 ㈜포스코의 가공센터(열연)는 당사를 비롯하여 11개 업체가 경쟁상태에 있었으나, 2008년부터 현재까지 8개 업체가 계속 사업을 영위하며 경쟁 상태에 있습니다.

최근 들어 현대제철㈜ 판매점 및 수입재 유통업체들이 증가하고, 취급품목도 다변화 되는 추세에 있어 시장점유율 집계에 다소 어려움이 있습니다.

< ㈜포스코 가공센터(열연) 현황 >

(2024년 12월 31일 현재) (단위 : 억원)

업 체 명
매 출 액
시장점유율(%)(23년 매출액 기준)
비 고

2023년
2022년
2021년

㈜세아엘앤에스
5,231
5,231
5,478
22.64%
-

태창철강㈜
3,411
3,411
3,194
14.76%
-

삼현철강㈜
3,406
3,406
3,221
14.74%
-

㈜윈스틸
3,247
3,247
3,259
14.05%
-

부국철강㈜
2,097
2,097
1,957
9.08%
-

㈜동양에스텍
1,966
1,966
2,007
8.51%
-

문배철강㈜
1,922
1,922
2,049
8.32%
-

대동스틸㈜
1,825
1,825
1,654
7.90%
-

합 계
23,105
23,105
22,819
100.00%
-

※ 당사 이외의 수치는 당사가 수집한 자료로써 사실과 다를 수 있습니다.※ 상기의 금액은 열연강판 판매 및 열연강판외 판매를 포함하고 있습니다.※ 상기자료는 2023년 기준 집계자료 입니다.(3) 시장의 특성

철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소업체의시장진입이 현실적으로 어렵습니다. 현재 국내에서는 ㈜포스코, 현대제철㈜, 동국제강㈜ 등 3∼4개 제조업체가 시장지배적 사업자로 구성되어 있습니다. 제조업체 간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않아 주된 경쟁요소는 제품의 품질이며, 각 업체의 생산성(가동률, 수율 및 합격률 등)에 따라 수익성의 차이가 많이 발생합니다.

철강산업은 전형적인 장치산업으로 경기 변동에 따른 지속적인 물량공급 즉, 가동률 유지가 지속적 생존을 위한 기본조건이자 지속적 성장을 위한 근간입니다. 따라서 국내 철강생산업체는 각각의 판매점들을 통해 전국적인 영업망을 구축하였고, 각 판매점들은 수요가 관리 능력에 따라 영업력에 차이를 보이고 있습니다. 당사는 현재 고정적인 수요가 개발로 판매가 원활히 이루어지고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 진행중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 코일 전.절단 가공업 및 판매업

2. 철판류 가공업 및 판매업

3. 형강류 가공업 및 판매업

4. 철강재 쇼트 및 도장 가공업

5. 부동산 임대업6. 전 각호에 부대되는 사업 일체

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (생략)2. (생략)3. (생략)4. (생략)5. (생략)6. 통신판매업7. 태양광 발전사업8. 전 각호에 부대되는 사업 일체
목적사업신설

부 칙
부 칙

제 56 조 (시행일) 본 정관은 1984년 1월 24일부터 시행한다.1~19. (생략)
제 56 조 (시행일) (좌동)1~19. (현행과 같음)20. 이 정관은 2025년 03월 19일부터 일부개정 시행한다.
경과규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 영 길
1967.05.17
사내이사
-
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 영 길
삼현철강(주)전무이사

2012.02

2011.09 ~ 2013.03

1990.12 ~

-한국국제대학교 경영학과졸업- (주)SPFC 이사-삼현철강(주) 사원 입사-현)삼현철강(주) 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 영 길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 이영길은 현재 당사의 전무이사로서, 재임 중 사내이사로서 직무를 성실히 수행하였고, 회사의 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
864백만원

최고한도액
2,600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 감사보고서는 2025년 2월 28일 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 하였습니다.- 사업보고서는 정기주주총회 1주 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.samsteel.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 소집통지
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는
상법 제542조의4, 정관 제19조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

2. 의결권 행사방법에 관한 사항

1) 주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2) 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
3. 주총 집중일에 주총 개최 사유
- 해당사항 없음.