파인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 파인텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 파인텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파인텍주 소: 서울 마포구 마포대로38, 내제2층 202호 (도화동, 일신빌딩)전화번호: 02-711-7900

작 성 자:
성 명: 김 기 호부서 및 직위: 경영지원실 / 상무이사전화번호: 02-711-7900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파인텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강원일
최대주주
보통주
2,807,755
6.46
최대주주
대표이사

박창욱
특수관계인
보통주
121,263
0.28
특수관계인
-

강미경
특수관계인
보통주
176,021
0.41
특수관계인
-

계
-
3,105,039
7.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기호
보통주
29,000
직원
직원
-

이기세
보통주
28,874
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이지엔
이봉준
서울시 마곡중앙6로 66 퀸즈파크텐 916
의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 파인텍의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 파인텍
http://www.ifinetek.com
홈페이지 내 투자정보 →IR 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2025년 3월 28일 제17기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (04174) 서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호(도화동,일신빌딩)ㆍ전화번호 : 02-711-7900ㆍ팩스번호 : 02-702-7610

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울 마포구 큰우물로 76, 3층 KMAC 비즈니스스쿨

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1.사업의개요. 나,회사의현황. 을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제17기 2024년 12월 31일 현재

제16기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기말
제 16 (전)기말

[ 자 산 ]

유동자산
40,897,574,698
39,168,572,169

현금및현금성자산
10,400,802,615
14,446,016,587

단기금융상품
4,260,297,565
5,127,342,497

매출채권및기타채권
13,656,979,588
11,038,757,379

당기손익-공정가치금융자산
-
27,464,081

미청구공사
7,474,771,871
2,058,278,775

재고자산
2,674,523,305
3,526,849,133

기타유동금융자산
1,900,249,417
2,249,112,490

기타유동자산
497,460,886
654,720,756

당기법인세자산
32,489,451
40,030,471

비유동자산
39,099,474,920
31,176,732,362

장기금융상품
570,955,537
295,955,537

장기매출채권및기타채권
-
374,231,424

당기손익-공정가치금융자산
2,100,000,000
900,000,000

유형자산
28,261,382,913
22,795,918,766

투자부동산
1,690,865,452
102,951,471

무형자산
2,383,871,852
1,970,749,435

관계기업투자주식
2,296,012,671
2,106,309,890

기타비유동금융자산
1,603,311,292
1,973,460,547

기타비유동자산
193,075,203
657,155,292

자산총계
79,997,049,618
70,345,304,531

[ 부 채 ]

유동부채
38,967,923,373
35,459,487,525

매입채무및기타채무
10,802,970,695
7,480,741,539

초과청구공사
1,115,746,263
4,058,260,303

단기차입금
15,065,963,817
12,796,764,013

유동성사채
1,336,884,423
3,073,682,731

유동성장기부채
9,558,583,739
5,749,786,965

유동리스부채
242,559,584
753,660,056

기타유동부채
357,229,535
392,089,224

충당부채
221,399,424
724,961,945

당기법인세부채
266,585,893
429,540,749

비유동부채
4,773,642,009
4,234,453,393

장기매입채무및기타채무
89,158,999
72,613,741

장기차입금
905,333,533
1,774,890,461

비유동성사채
2,522,058,880
1,307,567,385

비유동리스부채
138,156,951
81,128,601

기타비유동금융부채
379,948,494
373,323,102

순확정급여부채
738,985,152
624,930,103

부채총계
43,741,565,382
39,693,940,918

[ 자 본 ]

지배기업의 소유주지분
36,505,786,375
30,784,944,980

자본금
21,845,701,000
21,845,701,000

주식발행초과금
73,437,908,912
73,437,908,912

기타자본구성요소
(652,029,895)
(652,029,895)

기타포괄손익누계액
6,083,172,039
2,998,784,105

이익잉여금
(64,208,965,681)
(66,845,419,142)

비지배지분
(250,302,139)
(133,581,367)

자본총계
36,255,484,236
30,651,363,613

부채와자본총계
79,997,049,618
70,345,304,531

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기말
제 16 (전)기말

매출액
71,020,352,798
44,755,330,657

매출원가
60,413,867,856
38,343,859,780

매출총이익
10,606,484,942
6,411,470,877

판매비와관리비
8,736,895,070
10,638,566,894

영업이익(손실)
1,869,589,872
(4,227,096,017)

금융수익
5,167,010,418
3,426,357,389

금융비용
4,292,010,225
5,046,036,330

기타수익
541,097,176
1,355,850,025

기타비용
247,886,016
1,601,905,910

지분법이익
243,750,452
2,375,750

지분법손실
20,966,845
428,605,735

법인세비용차감전순이익(손실)
3,260,584,832
(6,519,060,828)

법인세비용
599,597,596
1,202,106,839

당기순이익(손실)
2,660,987,236
(7,721,167,667)

기타포괄손익
2,943,971,287
2,845,073,116

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(140,416,647)
526,545,407

확정급여제도의 재측정요소
(177,517,884)
665,704,912

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
37,101,237
(139,159,505)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,084,387,934
2,318,527,709

해외사업환산손익
3,084,387,934
2,318,527,709

당기총포괄이익(손실)
5,604,958,523
(4,876,094,551)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
2,776,870,108
(7,590,721,809)

비지배주주지분 순이익(손실)
(115,882,872)
(130,445,858)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분 총포괄손익
5,720,841,395
(4,745,648,693)

비지배주주지분 총포괄손익
(115,882,872)
(130,445,858)

주당이익

기본주당이익
64
(177)

희석주당이익
64
(177)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

결 손 금 처 리 계 산 서

제 17 (당)기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지
제 16 (전)기
2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지

처리예정일
2025년 3월 28일
처리확정일
2024년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

75,640,150,145

79,187,895,636

1. 전기이월미처리결손금
79,187,895,636
75,640,150,145
71,397,785,451
79,187,895,636

2. 보험수리적손실(이익)
140,416,647

(526,545,407)

3. 당기순손실(이익)
(3,688,162,138)

8,316,655,592

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

75,640,150,145

79,187,895,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업

2. 디스플레이 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업

3. 전자부품과 재료 제조, 판매 및 서비스업

4. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업

5. LED 관련 소자와 재료장비제조, 판매 및 서비스업

6. 반도체, 디스플레이 관련 일반 기계장치 및 부속품 판매 및 서비스업

7. 공장자동화 시설 제조업

8. 자동화 기계부품 제조, 판매 및 서비스업

9. 보안장비 제조, 판매 및 서비스업

10. 기술연구 및 용역 수탁업

11. 인터넷관련 사업 및 전자상거래

12. 부동산 임대 및 매매업

13. 위 각호의 무역업 및 부대사업 일체

제 3 조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

1. 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.

2. 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 디스플레이 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업

2. 전자부품과 재료 제조, 판매 및 서비스업

3. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업

4. LED 관련 소자와 재료장비제조, 판매 및 서비스업

5. 반도체, 디스플레이 관련 일반 기계장치 및 부속품 판매 및 서비스업

6. 공장자동화 시설 제조업

7. 자동화 기계부품 제조, 판매 및 서비스업

8. 보안장비 제조, 판매 및 서비스업

9. 기술연구 및 용역 수탁업

10. 인터넷관련 사업 및 전자상거래

11. 양자센싱 관련 장비 제조업

12. 이차전지 제조공정용 자동화 장비 제조업

13. 산업처리공정 제어장비 제조업

14. 자동화용 전기용접설비 및 절단기 등 용접기 제조업15. 금형 제조업16. 리튬이온전지 부품제조업17. 태양전지 부품제조업

18. 연료전지 부품제조업19. 수소전지 부품제조업20. 2차 전지 팩 및 모듈 제조업21. 2차 전지 조립 및 검사와 그에 따른 인력지원 및 교육22. 위 각호의 무역업 및 부대사업 일체
제 3 조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

1. 회사의 본점은 경기도 안양시에 둔다.

2. 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
부 칙<2025.03.28>

제1조(시행일) 이 정관은

2025.03.28.부터 시행한다.

제 3 조 (본점의 소재지 및 지점의 설치) 개정규정은 이사회 결의 후 적용한다.

사업 목적 정비를 통한 신규사업 및 기존사업 명확화본지점간 업무효율화 및 근거리 고객사 대응을 위한 이전부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강원일
1967.11
사내이사
-
본인
이사회

박창욱
1968.01
사내이사
-
-
이사회

김형탁
1973.05
사외이사
-
-
이사회

이제훈
1964.12
사외이사
-
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강원일
(주)파인텍 대표이사
~91.04~01.02~08.0808.11~
- 부산대학교 기계공학과 졸업- 삼성SDI 부품기술- ㈜나모텍 사장- (現) ㈜파인텍 대표이사
임직원 기숙사임대차 계약

박창욱
(주)파인텍 부품사업부문장
~94.02~97.02~03.02~08.0809.05~
- 부산대학교 전자공학과 졸업- 현대정공 개발팀- LG전자 개발팀- ㈜나모텍 생산본부 총괄- (現) ㈜파인텍 부품사업부문장
-

김형탁
법무법인 청음 변호사
~97.02~15.02

- 서울대학교 법학과 졸업- 영남대학교 법학전문대학원 박사 수료- (現) 법무법인 청음 변호사
- (現) ㈜파인텍 사외이사

-

이제훈
사외이사
~87.02~17.12~19.12~22.12
- 서울대학교 법학과 졸업- (주)LIG 인사담당 상무- (주) LIG 대표이사- 휴세코 대표이사
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 김형탁]1. 전문성본 후보자는 서울대학교 법학과 졸업 및 변호사 활동을 통한 법률 전문가임. 이사회가 의사결정을 할 때 법률 전문가로써 이사회에서 관련 법률에 위배되지 않도록 본인의 지식과 경험을 활용하여 조언을 제공할 예정입니다.2. 독립성본 후보자는 파인텍과 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 당사 경영진의 합리적 경영판단에 기여할예정입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사 내부통제 감독 활동을 충실히 수행하여 회사 발전에 기여할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수할 것은 물론, 높은 윤리의식과 사회적 책임을 통해 회사의 책임 경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것입니다.[사외이사 이제훈]1. 전문성본 후보자는 서울대학교 법학과 졸업 및 (주)LIG 대표이사 등을 역임한 경영 전문가임. 이사회가 의사 결정을 할 때 경영 전문가로써 이사회에서 올바른 회사 경영을 할 수 있도록 조언을 제공할 예정입니다.2. 독립성본 후보자는 파인텍과 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 당사 경영진의 합리적 경영판단에 기여할예정입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사 내부통제 감독 활동을 충실히 수행하여 회사 발전에 기여할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수할 것은 물론, 높은 윤리의식과 사회적 책임을 통해 회사의 책임 경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 강원일] (재선임)강원일 후보자는 국내의 대표적인 디스플레이 및 2차 전지 전문가이자 경영분야 전문가로서 주식회사 파인텍의 대표이사를 맡고 있습니다. 2008년 11월부터 설립이래, 안정적인 회사 성장에 크게 기여한 바, 향후에도 회사의 성장 및 역량 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.[사내이사 박창욱] (재선임)박창욱 후보자는 LG전자 및 현대로템 등 전자분야에 다양한 경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 부품사업부문장을 맡아 회사 내 부품사업부문을 안정적으로 운영하고 있는 바, 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다. [사외이사 김형탁] (재선임)김형탁 후보자는 서울대학교 법학과 졸업 및 변호사 경력을 통한 법률 전문성을 갖추고 있는 바, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다. [사외이사 이제훈] (신규선임)이제훈 후보자는 서울대학교 법학과 졸업 및 (주)LIG 대표이사 경력을 통한 경영 전문성을 갖추고 있는 바, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

1

2

3

4

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

실제 지급된 보수총액
1,468,164,987

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40,000,008

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

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