eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
위세아이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 이제동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)위세아이텍

20250226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 제 동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)위세아이텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065370

발행주식 총수
7,383,954

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이제동
한자(영문)

李濟東
(Lee Je Dong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710118

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2011년 07월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)위세아이텍
부 서
경영관리부

직 위
상무
전화번호
02-624******

성 명
김수아
팩스번호
02-624******

이메일 주소
******wise.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.11.20
73,840
1.00
73,840
1.00

이번보고서
2025.03.04
75,390
1.02
75,390
1.02

증 감
1,550
0.02
1,550
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

75,390
-
-
-
-
-
-
-
75,390
1.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,383,954
-
1.02
1.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.02.26
보통주
73,840
1,550
75,390
6,547
-

합 계
73,840
1,550
75,390
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
두산밥캣 — 자기주식처분결과보고서 (20250304)
제출인: 두산밥캣

자기주식처분결과보고서
6.0
두산밥캣(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 3 월 4 일

회 사 명 :
두산밥캣 주식회사

대 표 이 사 :
스캇성철박

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

(전 화) 031-5179-3300

(홈페이지) http://www.doosanbobcat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Finance 부사장 (성 명) 조 덕 제

(전 화) 031-5179-3300

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

두산밥캣 주식회사

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 2월 10일

나. 처분기간 :

2025년 02월 25일
부터
2025년 02월 25일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 02월 25일
보통주식
-
14,694
48,750
716,332,500
임원
-
-

계
-
-
14,694
48,750
716,332,500
-
-
-

※ 1주당 처분가액은 자기주식 처분일 종가 기준으로 작성하였습니다.※ 당사는 임원 성과에 대한 주식보상제도인 양도제한조건부주식보상(RSU) 제도를 운영하고 있으며, 본 건은 해당 제도에 따른 자기주식 교부의 건입니다.※ 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 2월 10일자 당사의 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

14,694
-
14,694
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 02월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
4,535,364
4.52
206,481,722,645
-
-
-
4,535,364
4.52
206,481,722,645

계
4,535,364
4.52
206,481,722,645
-
-
-
4,535,364
4.52
206,481,722,645

※ 총가액은 취득가액의 합계액에서 이동평균법을 적용하여 산정한 처분주식의 취득원가를 차감한 금액입니다.※ 본 보고서 작성기준일(2025년 2월 25일) 이후인 2025년 2월 27일자로 기업가치제고계획에 따라 4,393,101주가 소각되어 본 보고서 제출일(2025년 3월 4일) 현재 당사가 보유한 자기주식수는 142,263주입니다.
애드바이오텍 — 유상증자최종발행가액확정  (20250304)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/유상증자최종발행가액확정/(2025.03.04)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주

나. 주식수(주)
4,026,171

2. 확정발행가액(1주당)
가. 확정가액(원)
1,419

나. 1차발행가(원)
-

다. 2차발행가(원)
-

3. 액면가(원)
500

4. 확정일
2025-02-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약일(2025.03.06)전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2025.02.26 ~ 2025.02.28)의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정하고 이에 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 확정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

▶ 확정 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(30%)]

확정 발행가액은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시하고, 당사 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-04 투자설명서
2025-03-04 증권신고서(지분증권)
2025-03-04 유상증자결정
삼성증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250304)
제출인: 삼성증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼성증권 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 4일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
박종문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

(전 화)02-2020-8000

(홈페이지)http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)고영동

(전 화)02-2020-7304

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 04일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 감사위원회 위원인 사외이사가사의를 표명함에 따라 상법 제415조의2 제2항에서요구하는 감사위원회 구성요건에 미달합니다.이에 당사는 동법 제542조의11 제4항에 의거하여본 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는제43기 정기주주총회에서 신규 감사위원회 위원인사외이사를 선임할 예정입니다.
※ 제43기 정기주주총회 개최일자 : 2025년 3월 14일

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장범식
1957년 08월
남
2020년 03월 20일
3
2025년 03월 04일
자진사임
일신상의 사유

주) 장범식 사외이사는 2020년 3월 최초로 선임되었으며 3년의 임기 후 2023년 3월 재선임 되었습니다.
한농화성 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 한농화성

한농화성/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
11 : 00

3. 장소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층

4. 의안 주요내용
1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태 보고

2)결의사항:
- 제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표

승인의 건

※ 1주당 현금 배당금 : 60원

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
삼화네트웍스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250304)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)삼화네트웍스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제34기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정(기한)일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회)
하이스틸 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 하이스틸

하이스틸/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B-2,3L
한일철강 인천코일센터 강당

4. 의안 주요내용
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
* 현금배당 : 보통주 1주당 10원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 :엄신철)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄신철
1980-11
3
재선임
- 美위스콘신대학교 경제학 졸업
- 세아제강 미국현지법인
- 서울대학교대학원MBA 졸업
- 현)하이스틸 부사장
이지바이오 — 신탁계약해지결과보고서 (20250304)
제출인: 이지바이오

신탁계약해지결과보고서
6.0
(주)이지바이오

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 이지바이오

대 표 이 사 :
황 일 환, 김 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310, 유니온센터 4층

(전 화) 02-6206-2722

(홈페이지) http://www.easybio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 설 홍 기

(전 화) 02-6206-2722

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 이지바이오

나. 주 소 :

서울시 강남구 강남대로 310, 유니온센터 4층

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료에 의한 해지로 주요사항보고서 제출 의무가 없습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
유안타증권(Yuanta Securities Korea)

회사고유번호 :
00117601

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 02월 27일
자사주 신탁계약
4,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024년 08월 31일
보통주식
150,000
572,865,090
14.32
-
-
-
4,000,000,000

2024년 09월 30일
보통주식
540,000
2,103,179,400
52.58
-
-
-
4,000,000,000

2024년 10월 31일
보통주식
210,000
762,405,840
19.06
-
-
-
4,000,000,000

2024년 11월 30일
보통주식
155,200
552,352,890
13.81
-
-
-
4,000,000,000

계
보통주식
1,055,200
3,990,803,220
99.77
-
-
-
4,000,000,000

주)상기 각 월말 취득현황은 매매일(체결일) 기준으로 해당 월의 취득내역을 합산하여 작성하였으며, 금액에는 제수수료가 포함되지 않았습니다.

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

4,000,000,000
-
3,990,803,220
-
-
-

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,055,200
3.09
3,990,803,220
-
-
-
1,055,200
3.09
3,990,803,220

계
1,055,200
3.09
3,990,803,220
-
-
-
1,055,200
3.09
3,990,803,220

주1) 상기 법 제165조3의 규정에 의한 보유상황(A)은 본 신탁계약의 해지에 따라 당사 소유의 증권계좌로 반환된 자기주식 1,055,200주의 수량 및 총가액입니다.주2) 상기 비율은 발행주식총수 34,191,720주에 대한 자기주식 비율입니다.
주3) 당사는 2020년 5월 1일 분할기일로 하는 인적분할시 단주취득한 자기주식(10,920주)와 2020년 12월 23일 주식액면분할시 단주취득한 자기주식(43,680주)를 보유하고 있으며, 해당주식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조3의 규정에 의하여 취득한 자기주식에 해당하지 않으므로, 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'에서 제외하였습니다.
뷰노 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 주성훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 뷰노

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주 성 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 뷰노

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
338220

발행주식 총수
13,999,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
주 성 훈
한자(영문)
朱性勳(JooSunghoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
900110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동대문구 전농동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2024년 05월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 뷰노
부 서
경영기획팀

직 위
매니저
전화번호
02-518*****

성 명
박종현
팩스번호
02-516*6646

이메일 주소
******un.park@vuno.co

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 05월 03일
333
0.00
333
0.00

이번보고서
2025년 03월 04일
3,000
0.02
3,000
0.02

증 감
2,667
0.02
2,667
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,999,323
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 25일
보통주
333
147
480
24,780
-

장내매수(+)
2025년 02월 26일
보통주
480
420
900
24,650
-

장내매수(+)
2025년 02월 28일
보통주
900
1,150
2,050
23,606
-

장내매수(+)
2025년 03월 04일
보통주
2,050
950
3,000
23,302
-

합 계
333
2,667
3,000
23,727
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국제강 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 동국제강

동국제강/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 19
페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

4. 의안 주요내용
1. 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건

2. 정관 일부 변경의 건

- 신규사업 영위를 위한 사업목적 추가의 건

3. 이사 선임의 건

- 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영)

- 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽진수)

- 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준)

- 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국)

- 사외이사 선임의 건(후보자 : 김한철)

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 후보자 : 남태연

5. 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준)

- 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국)

- 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김한철)

6. 이사 보수한도 승인의 건

7. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최삼영
1965-07
2
재선임
동국홀딩스 포항공장장
동국홀딩스 인천공장장
(現) 동국제강 사장

곽진수
1968-04
2
신규선임
동국홀딩스 인천공장장
동국홀딩스 전략실장
(現) 동국제강 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준
1956-07
2
재선임
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
(現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수
(現) ㈜디아이 사외이사

남동국
1957-10
2
재선임
대구지방국세청장
(現) 세무법인 더택스 회장
-

김한철
1955-04
2
신규선임
기술보증기금 이사장
(現) 법무법인(유)광장 고문
-

남태연
1966-01
2
재선임
(現) 김·장 법률사무소 공인회계사
(現) 맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민동준
1956-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
(現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수

남동국
1957-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
대구지방국세청장
(現) 세무법인 더택스 회장

김한철
1955-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
기술보증기금 이사장
(現) 법무법인(유)광장 고문

남태연
1966-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
(現) 김·장 법률사무소 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
유리섬유 강화 플라스틱 제품 제조, 가공 및 도소매업
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
두산테스나 — 합병등종료보고서(합병) (20250304)
제출인: 두산테스나

합병등종료보고서
6.0
두산테스나

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2025년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 두산테스나

대 표 이 사 :
김도원, 김윤건

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 16번길 72 (모곡동)

(전 화) 031-646-8500

(홈페이지) http://doosan-tesna.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김윤건

(전 화) 031-5179-4811

Ⅰ. 일정

구분
일자
비고

합병 이사회결의일
2024년 12월 20일
-

주주확정 기준일설정 공고
2024년 12월 20일
당사 홈페이지 공고

주요사항보고서 제출
2024년 12월 20일
-

합병 계약일
2024년 12월 26일
-

주주확정 기준일
2025년 01월 06일
-

소규모합병 공고
2025년 01월 08일
당사 홈페이지 공고

합병반대의사 통지접수기간
시작일
2025년 01월 08일
-

종료일
2025년 01월 22일
-

합병승인 이사회 결의일
2025년 01월 23일
주주총회 갈음

채권자 이의 제출 공고
2025년 01월 24일
당사 홈페이지 공고

채권자 이의제출 기간
시작일
2025년 01월 24일
-

종료일
2025년 02월 27일
-

합병기일
2025년 02월 28일
-

합병종료보고이사회결의일
2025년 03월 04일
주주총회 갈음

합병 종료보고 공고
2025년 03월 04일
당사 홈페이지 공고

합병등기 예정일
2025년 03월 04일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(주)두산테스나는 (주)엔지온의 발행주식을 100% 소유하고 있어 각 합병당사회사는 합병비율을 1:0으로 하는 무증자 합병을 하기로 결의함에 따라, 본 건 합병으로 인하여 (주)두산테스나가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등 지분 변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본건 합병은 존속회사인 (주)두산테스나의 경우 상법 제527조의 3 규정에 의거한 소규모합병 방식으로, 소멸회사인 (주)엔지온의 경우 상법 제527조의2 규정에 따라 총 주주의 동의에 의한 간이합병 방식으로 진행되므로 각 합병당사회사의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.
(주)두산테스나는 상법 제527조의3 규정에 의거하여 2025년 1월 8일부터 2025년 1월 22일까지 합병 반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 969명으로, 반대의사표시 주식수는 총 129,847주 (발행주식총수의 0.67%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

(주)두산테스나는 2025년 1월 24일 정관 제4조에 따라 인터넷 홈페이지 (http://www.tesna.co.kr)에 채권자 이의 제출 공고를 게재하였으며, (주)엔지온도 2025년 1월 24일 정관 제4조에 따라 인터넷 홈페이지 (http://www.engion.co.kr)에 채권자 이의 제출 공고를 게재하였습니다. 채권자 이의제출기간 (2025년 1월 24일부터 2025년 2월 27일까지) 동안 (주)두산테스나와 (주)엔지온에 대한 채권자의 이의제출은 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병법인 (존속회사)인 (주)두산테스나는 피합병법인(소멸회사) (주)엔지온의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로, (주)두산테스나는 본 건 합병으로 본건 합병은 완전모자회사 간 합병으로서 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의한 합병 (합병비율 1:0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 본건 합병으로 인하여 지급하는 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(기준일 : 2024년 9월 30일)

(단위: 원)

구분
합병 전
합병 후

㈜두
산테스나(존속회사)

㈜엔지온
(소멸회사)

㈜두산테스나(존속회사)

유동자산
123,788,952,801
2,245,983,613
119,024,379,038

비유동자산
675,564,936,894
21,532,244,931
695,431,626,530

자산총계
799,353,889,695
23,778,228,544
814,456,005,568

유동부채
122,576,792,206
17,374,139,712
132,940,374,542

비유동부채
234,893,914,533
9,376,151,904
244,702,706,363

부채총계
357,470,706,739
26,750,291,616
377,643,080,905

자본금
9,663,619,000
1,341,118,500
9,663,619,000

자본잉여금
135,173,883,987
4,627,936,820
135,173,883,987

기타자본
(728,553,601)
-
(728,553,601)

기타포괄손익누계액
620,870,398
2,393,435,427
620,870,398

이익잉여금
297,153,363,172
(11,334,553,819)
292,083,104,879

자본총계
441,883,182,956
(2,972,063,072)
436,812,924,663

부채와자본총계
799,353,889,695
23,778,228,544
814,456,005,568

주1) 상기 요약재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용가능한 최근 사업연도의 재무제표인 2024년 9월 30일의 연결 재무상태표를 기준으로 작성하였으며, 합병기일(2025년 2월 28일)기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
네오팜 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 네오팜

네오팜/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 09:00

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노2로 309-8
네오팜 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1)보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2)목적사항

제1호의안 : 제25기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호의안 : 사외이사 김종봉 선임의 건

제 2-2호의안 : 사외이사 이성규 선임의 건

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 3-1호의안 : 감사위원회 위원 김종봉 선임의 건

제 3-2호의안 : 감사위원회 위원 이성규 선임의 건

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김태영 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종봉
1965-03
3
신규선임
전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장
전) 세무법인 택스세대 대표이사
현) 세무법인 더택스 대표이사
-

이성규
1959-02
3
신규선임
전) 서울동부지검 부장검사
전) 부산고등검찰청 검사
현) 김앤장법률사무소 변호사
-

김태영
1987-10
3
신규선임
전) 보스턴컨설팅그룹
전) 아이엠엠프라이빗에쿼티
현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종봉
1965-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장
전) 세무법인 택스세대 대표이사
현) 세무법인 더택스 대표이사

이성규
1959-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 서울동부지검 부장검사
전) 부산고등검찰청 검사
현) 김앤장법률사무소 변호사

김태영
1987-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 보스턴컨설팅그룹
전) 아이엠엠프라이빗에쿼티
현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 신재점

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대건설(주)

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신재점

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신재점
한자(영문)
申載点(Shin Jae Jum)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680627

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 거여동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 04일
500
0.0
500
0.0

증 감
500
0.0
500
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

500
0
0
0
0
0
0
0
500
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 27일
보통주
-
500
500
33,700
-

합 계
-
500
500
33,700
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
기산텔레콤 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전10시

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실

3. 의안 주요내용
가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나)부의사항:
제1호 의안:제31기(2024년1월1일-2024년12월31일)
연결&별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 박병기)
제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 이인석)
제4호 의안:이사보수한도 승인의 건
제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병기
1959-11
3
재선임
現)(주)기산텔레콤 대표이사
現)(주)모피언스 대표이사
現)(주)현대제이콤 이사
前)금성정보통신(주) 선임연구원
前)금성정보통신(주) 주임연구원

이인석
1964-03
3
재선임
現)(주)기산텔레콤 부사장
前)DXO 텔레콤 이사
前)SK 텔레콤(주) 과장
前)금성정보통신(주) 주임연구원
나노실리칸첨단소재 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250304)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 나노브릭

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력 하였으나, 이사회 구성원들의 실무일정, 대내외 업무일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주들의 원활한 주주권 행사를 보장하기 위하여 가급적 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일, 27일, 28일 입니다.
- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전10시

2. 장소
경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호의안:제18기(2024.01.01~2024.12.31)

연결및 별도재무제표 결손금처리계산서승인 의건

- 제2호의안:정관의 변경

(상호변경, 사업목적추가외)

- 제3호의안:이사 선임의건

제3-1호의안:이창섭 사내이사 선임의건

제3-2호의안:한동영 사외이사 선임의건

- 제4호의안:임원퇴직금규정 변경의 건.

- 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건

- 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창섭
1957-12
3
신규선임
현)계명대학교 화학과 교수
현)(사)한국과총 대구지역연합회/부회장
현) World Journal of Textile Engineering
and Technology Editor in Chief
현)(주)실리칸/연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동영
1961-04
3
신규선임
전)수원지방검찰청 여주지청/지청장
현)변호사
현)한국의료분쟁조정중재원 감정위원추천위원회/위원장
현)(주)디지피
(구.대한그린파워(주)/사외이사
(주)디지피
(구.대한그린파워(주))

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
30 데이터센터 개발 및 운영업
31.인터넷회선 중개서비스업
신규사업

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이에스티이 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 아이에스티이

아이에스티이/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 토성로 306 (백토리 185)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 감사인 선임보고

나. 결의안건

제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 보고사항 중 선임보고할 감사인은 삼도회계법인입니다.

2) 당사는 2025년 02월 12일 코스닥시장에 상장하였으므로, 제12기 정기주주총회의 권리기준일(2024년 12월 31일) 현재 비상장기업이었습니다.

3) 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-
나노신소재 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250304)
제출인: 나노신소재

나노신소재/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
87,767,284,001
83,170,197,743
4,597,086,258
5.5

- 영업이익
2,987,662,289
11,892,080,207
-8,904,417,918
74.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,014,307,988
19,151,569,068
-24,165,877,056
적자전환

- 당기순이익
-2,335,594,506
16,774,215,500
-19,109,810,006
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
441,832,531,017
430,041,532,929

- 부채총계
198,140,006,651
190,539,608,600

- 자본총계
243,692,524,366
239,501,924,329

- 자본금
6,103,411,000
6,085,311,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 해외 이차전지소재 신규 공장(미국, 폴란드) 양산전 시운전 단계에서 발생한 운영비용으로 인한 이익 감소

2. 전환사채와 신주인수권부사채 발행관련 비현금성 비용 :

- 내재파생상품의 공정가치 평가에 따른 파생상품평가손실

(미실현손실) -> 113억 원

- 사채할인발행차금 상각에 따른 비현금성 이자비용 발생

-> 98억 원

- 상기 비용은 실제 현금유출 없음

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
하이스틸 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250304)
제출인: 하이스틸

하이스틸/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
201,835,510

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4항 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 거래소에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

- 상기 5항 배당금총액은 자기주식을 제외한 금액임

- 상기 7항 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급예정임

※ 관련공시
-
나노신소재 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 나노신소재

나노신소재/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
대전시 유성구 테크노중앙로 243-2
(주)나노신소재 대전공장

3. 의안 주요내용
(1)보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)의결사항
제1호 의안 : 제25기(2024년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행

(제18조, 제19조)변경의 건

2-2호 : 부칙신설 (경과규정)
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 안건의 경우 현금배당(안) 포함

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
하이드로리튬 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250304)
제출인: 하이드로리튬

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)하이드로리튬

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

[대상자별 부여내역]공정가치
외부평가법인 공정가치 평가결과 반영
-
591

[대상자별 부여내역]공정가치 주석
공정가치 산정방법 및 주요가정 기재
-
"※ 공정가치 산정방법 및 주요가정" 참고

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 02월 26일

회 사 명 :
(주)하이드로리튬

대 표 이 사 :
전 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포안로 46-10

(전 화) 031-766-4822

(홈페이지) https://www.hydroli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인프라그룹장
(성 명) 정홍섭

(전 화) 031-766-4822

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
190,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 02월 26일

종료일
2031년 02월 25일

행사가격 (원)
보통주식
1,856

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2025년 02월 26일

7. 부여근거
정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
190,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 성장 등에 기여하였거나, 향후 기여할 가능성이 높은 인력에 대한 보상 및 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하였습니다.

나. 부여주식수상기 "2. 당해부여 주식 수(주)"는 190,000주로, 현재 발행주식총수(54,169,970주)의 약 0.35%에 해당됩니다.다. 행사가격상기 "3. 행사조건 - 행사가격"은
「상법」제340조의2,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은가액으로 산정하였습니다.라. 행사기간상기 "3. 행사조건 - 행사기간"은 다음과 같습니다.

행사가능기간
행사 가능 상한
비 고

본 계약일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년이 경과하는 날 까지
부여수량의 20%
해당 기간에 발행 청구할 수 있는 주식 비율의 상한으로, 미행사한 부분은 익년으로 이월 불가능

본 계약일로부터 3년이 경과한 날로부터 4년이 경과하는 날 까지
부여수량의 20%
해당 기간에 발행 청구할 수 있는 주식 비율의 상한으로, 미행사한 부분은 익년으로 이월 불가능

본 계약일로부터 4년이 경과한 날로부터 5년이 경과하는 날 까지
부여수량의 30%
해당 기간에 발행 청구할 수 있는 주식 비율의 상한으로, 미행사한 부분은 익년으로 이월 불가능

본 계약일로부터 5년이 경과한 날로부터 6년이 경과하는 날 까지
부여수량의 30%
해당 기간에 발행 청구할 수 있는 주식 비율의 상한으로, 미행사한 부분은 익년으로 이월 불가능

마. 부여근거상기 "7. 부여근거"는 「상법」제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2025년 02월 26일 이사회 결의로 부여하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다. 사. 기타사항이사회에서 정하지 아니한 사항은 법령, 정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따르며 대표이사에게 위임합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 7명
당사 고문 및 직원
190,000
-
591
주1), 주2)

주1) 부여대상자가 고문 및 직원(미등기 임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 상기 '공정가치'는 만기3년 기준으로 기재하였습니다.
※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치

구분
만기3년
만기4년
만기5년
만기6년
비고

1주당 공정가치
591
688
770
942
-

2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정

구분
만기3년
만기4년
만기5년
만기6년
비고

행사가격
1,856
1,856
1,856
1,856
-

기초자산의 가치
1,800
1,800
1,800
1,800
-

행사기간
부여일로부터2년~3년
부여일로부터3년~4년
부여일로부터4년~5년
부여일로부터5년~6년
미행사한 부분은 이월 불가능

무위험이자율
2.60%
2.70%
2.71%
2.77%
-

변동성
46.36%
46.36%
46.36%
46.36%
-

4) 상기 공정가치는 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아스트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250304)
제출인: 아스트

아스트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아스트

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제24기 정기주주총회 개최일정 결정시 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 당사의 대내외 일정(외부감사인의 감사 일정, 이사회 소집 일정 등)을 고려하여 부득이하게 제24기 정기주주총회를 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
아이즈비전 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 안필성 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3년
재선임
- 전) 해태그룹 기획실
- 현) (주)이투데이 대표이사
- 현) (주)파워넷 대표이사
- 현) (주)티사이언티픽 대표이사

안필성
1969-01
3년
신규선임
- 전) SK텔링크 부장
- 현) (주)아이즈비전 사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문귀연
1967-03
3년
재선임
상근
- 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인
- 전) 전남개발공사 비상임이사
- 현) 법무법인 준 대표변호사
- 현) (주)티사이언티픽 감사
삼화네트웍스 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20250304)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 마포구 매봉산로 2안길 8 (주)삼화네트웍스 본사 7F

3. 의안 주요내용
<보고안건>

가. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제34기[2024.01.01~2024.12.31] 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함)
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사외이사 후보자 박성원
다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

- 제3-1호 : 감사 후보자 이기승
라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건
마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제34기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성원
1970-03
3
재선임
서울대 법대
2002~2022 법무법인 세경
2022~현재 법무법인 태평양
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기승
1957-09
3
재선임
비상근
(주)삼화네트웍스 감사
사조씨푸드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250304)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-18

3. 정정사유
외부감사인의 감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

- 매출액
당해사업년도 : 195,497,315

증감금액 : 19,473,450

증감비율(%) : 11.06
당해사업년도 : 188,281,809

증감금액 : 12,257,943

증감비율(%) : 6.96

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업년도 : 12,558,736

증감금액 : 43,873,609

증감비율(%) : 흑자전환
당해사업년도 : 11,891,314

증감금액 : 43,206,187

증감비율(%) : 흑자전환

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

- 당기순이익
당해사업년도 : 9,494,701

증감금액 : 32,591,170

증감비율(%) : 흑자전환
당해사업년도 : 11,803,297

증감금액 : 34,899,767

증감비율(%) : 흑자전환

3. 재무현황(단위:천원)

- 자산총계
당해사업년도 : 338,549,094
당해사업년도 : 337,828,787

3. 재무현황(단위:천원)

- 부채총계
당해사업년도 : 103,559,866
당해사업년도 : 100,104,158

3. 재무현황(단위:천원)

- 자본총계
당해사업년도 : 234,989,227
당해사업년도 : 237,724,629

3. 재무현황(단위:천원)

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업년도 : 1,364.75
당해사업년도 : 1,380.63

5. 이사회결의일(결정일)
2025/02/28
2025/03/04

[지배회사의 추가공시사항(연결)]

- 비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
당해사업년도 : 234,899,563
당해사업년도 : 237,634,965

[지배회사의 추가공시사항(연결)]

- 자본총계º/자본금 비율(%)
(º비지재지분은 제외)
당해사업년도 : 1,364.22
당해사업년도 : 1,380.11

[지배회사의 추가공시사항(별도)]

- 매출액(단위:천원)
당해사업년도 : 195,497,315
당해사업년도 : 188,281,809

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
188,281,809
176,023,866
12,257,943
6.96

- 영업이익
9,520,883
-34,849,471
44,370,354
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,891,314
-31,314,873
43,206,187
흑자전환

- 당기순이익
11,803,297
-23,096,470
34,899,767
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
337,828,787
320,138,050

- 부채총계
100,104,158
102,175,106

- 자본총계
237,724,629
217,962,944

- 자본금
17,218,543
17,218,543

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,380.63
1,265.86

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 거래선 다변화에 따른 매출 증가
- 변동성 높은 원료매입 최소화 등 원가개선 노력에 따른 영업이익 증가 등

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K -IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 실적 중 당해사업연도 자료는 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-18 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
237,634,965
217,863,949

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,380.11
1,265.29

매출액(단위:천원)
별도
188,281,809
176,023,866
디와이 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 디와이

디와이/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
09 : 00

3. 장소
인천 남동구 남동서로362번길 36 (남촌동) 당사 시청각실

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호의안 : 제47기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

3-1) 사내이사 조병호 선임의 건

3-2) 사내이사 김진호 선임의 건

3-3) 사내이사 김법문 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병호
1946-04
2
재선임
'78.10~'14.11 동양기전 대표이사
'14.12~'19.03 디와이 대표이사
'19.04~현재 디와이 사내이사

김진호
1969-08
2
재선임
'15.04~'22.12 디와이 기획실장
'21.03~현재 디와이 사내이사
'23.03~현재 디와이 대표이사

김법문
1969-01
2
재선임
'15.04~'20.12 디와이 총괄팀장
'22.01~현재 디와이 재경실장
'23.03~현재 디와이 사내이사
나노신소재 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250304)
제출인: 나노신소재

나노신소재/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
5

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
0.01

5. 배당금총액(원)
2,991,196,720

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-11

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제25기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 보통주 배당금은 총 발행주식수에서 자기주식 231,506주를 제외한 11,964,572주 기준으로 산정하였음.

- 당사가 발행한 종류주식(전환우선주) 10,744주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 액면가액의 연 1%로 1주당 배당금을 산정하였음.

- 상기 보통주 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였음.

- 종류주식은 비상장주식으로 시가배당률은 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 각각의 배당금 및 시가배당률은 하기 표를 참조.

- 배당금은 상법 제464조에 의거 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정임

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

나노신소재4우선주(전환)
전환우선주
5
0.01
53,720
금호에이치티 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250304)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)금호에이치티
회사코드
214330
담당부서명
재경팀
담당자명
함수봉
tel
062-958-2700

(fax)
062-958-2710

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

213,914,131
31,825
213,945,956

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-01-24
보통주식
78,618,545
36.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
78,618,545
36.75

이번보고서제출일
2025-03-04
보통주식
79,576,282
37.19

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
79,576,282
37.19

증감
보통주식
957,737
0.44

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
957,737
0.44

4. 개인별 세부변동사항

성명
오성첨단소재(주)
사업자등록번호
122-81-28215
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-01-24
장내매수(+)
보통주식
12,837,806
304,920
13,142,726
-

2025-01-31
장내매수(+)
보통주식
13,142,726
96,773
13,239,499
-

2025-02-03
장내매수(+)
보통주식
13,239,499
70,000
13,309,499
-

2025-02-04
장내매수(+)
보통주식
13,309,499
117,000
13,426,499
-

2025-02-05
장내매수(+)
보통주식
13,426,499
84,746
13,511,245
-

2025-02-06
장내매수(+)
보통주식
13,511,245
131,429
13,642,674
-

2025-02-07
장내매수(+)
보통주식
13,642,674
20,269
13,662,943
-

2025-02-10
장내매수(+)
보통주식
13,662,943
10,200
13,673,143
-

2025-02-11
장내매수(+)
보통주식
13,673,143
13,500
13,686,643
-

2025-02-12
장내매수(+)
보통주식
13,686,643
15,000
13,701,643
-

2025-02-13
장내매수(+)
보통주식
13,701,643
5,000
13,706,643
-

2025-02-14
장내매수(+)
보통주식
13,706,643
12,700
13,719,343
-

2025-02-19
장내매수(+)
보통주식
13,719,343
53,900
13,773,243
-

2025-02-20
장내매수(+)
보통주식
13,773,243
13,000
13,786,243
-

2025-02-28
장내매수(+)
보통주식
13,786,243
9,300
13,795,543
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에코볼트(주)
사업자등록번호
124-86-26275
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
65,780,739
30.75
0
0.00
0
0.00
65,780,739
30.75

오성첨단소재(주)
사업자등록번호
122-81-28215
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
13,795,543
6.44
0
0.00
0
0.00
13,795,543
6.44

합계
79,576,282
37.19
0
0.00
0
0.00
79,576,282
37.19
사피엔반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 이지행

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
㈜사피엔반도체

20250228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.02.28

보고서작성기준일 :
2025.03.04

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지행

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜사피엔반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
452430

발행주식 총수
8,096,454

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이지행
한자(영문)
李智行(LEE JIHAENG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750323

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄순환대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2021.01.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜사피엔반도체
부 서
경영기획그룹

직 위
이사
전화번호
031-62******

성 명
김경호
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******semicon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.05.27
65,000
0.81
65,000
0.81

이번보고서
2025.03.04
78,000
0.96
78,000
0.96

증 감
13,000
0.15
13,000
0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

78,000
-
-
-
-
-
-
-
78,000
0.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,096,454
-
0.96
0.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025.02.28
보통주
65,000
13,000
78,000
1,000
주식매수선택권 행사가격

합 계
-
13,000
78,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한솔홀딩스 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸
(서울특별시 중구 명동길 61)

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제60기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 황인선 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 황인선 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전훈
1971-04
3
재선임
'96년 서울대학교 경영학
'98년 서울대학교 경영학 석사
'97년~'13년 삼일회계법인 이사
'14년~'18년 한솔홀딩스 재무RM팀 부장
(현) 한솔홀딩스 재무팀 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황인선
1965-01
3
신규선임
'91 연세대 경제학
'02 미국 듀크대 경제학 석사
'18 기획재정부 민생경제정책관
'20 한국은행 커뮤니케이션국장
'21 ~ '24 국제금융센터 부원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황인선
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'91 연세대 경제학
'02 미국 듀크대 경제학 석사
'18 기획재정부 민생경제정책관
'20 한국은행 커뮤니케이션국장
'21 ~ '24 국제금융센터 부원장
HLB생명과학 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250304)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이치엘비생명과학

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일 (금)에 개최하고자 합니다.

- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주총집중 (예정)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
HLB생명과학 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

- 사내이사 한용해 선임(중임)의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음
.
② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제27기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)
- 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템)
- 전자투표 행사기간 : 2025.03.18(화)~2025.03.27(목)

(기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한용해
1962-05
3년
재선임
현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
전) CJ헬스케어(주) Innovation 센터장
모바일어플라이언스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250304)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
모바일어플라이언스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자 등을 고려할 때, 종속회사의 결산 등의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 참석할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목),
3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
동양고속 — 단기차입금증가결정  (20250304)
제출인: 동양고속

동양고속/단기차입금증가결정/(2025.03.04)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
7,000,000,000

자기자본(원)
69,064,045,409

자기자본대비(%)
10.14

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
47,000,000,000
47,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
47,000,000,000
47,000,000,000

3. 차입목적
운영 자금

4. 차입형태
금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 2021년도 산업은행과 체결한 70억원 단기차입 계약을 1년 연장하는 건으로, 최초 체결 시점에는 공시 기준에 해당하지 않아 공시하지 않았으나, 금년도 계약 연장시 공시 기준에 해당되어 공시하는 사항입니다.

2. 상기 '1. 단기차입내역'의 '자기자본(원)'은 2023년말 연결재무제표 기준 자본총액입니다.

3. 상기 내용은 2021년도에 차입한 70억원에 대해 계약 기간을 1년씩 연장하고 있는 것으로, 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역(원)'의 '차입전', '차입후' 금액의 차이는 없습니다.

4. 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역(원)'의 '금융기관 차입(원)'에는 차입한도 설정 금액 50억원이 포함된 금액으로, 현재 차입한도 50억원 중 30억원만 사용 중으로 공시 제출일 현재 실제 단기차입금 총액은 450억원 입니다.

5. 상기 '5. 이사회결의일'은 내부 결정일입니다.

6. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20250304)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
6.0
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 04일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :
뤄 즈 펑 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025년 03월 04일
2025년 03월 04일
2025년 03월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

184
9,950,000,000
0
0
0
0
0
0

185
9,950,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

공모결과 W ELB 제184, 185호는 발행취소로 해당사항 없음.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제184호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2025년 02월 18일

제185호

2) 배정공고

W ELB 제184, 185호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2024년 11월 22일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2025년 02월 18일

투자설명서
2025년 02월 18일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 파생결합사채(ELB) 제184호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,950,000,000
9,950
0
0
0
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
9,950,000,000
9,950
0
0
0
-

[종목명 :
유안타 W 파생결합사채(ELB) 제185호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,950,000,000
9,950
0
0
0
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
9,950,000,000
9,950
0
0
0
-

2) 발행비용

W ELB 제184, 185호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제184호>

발행취소로 해당사항 없음.

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제185호>

발행취소로 해당사항 없음.

2025년 03월 04일

유안타증권 주식회사

대표이사 뤄 즈 펑 (인)
에이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 신승영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)에이텍

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신승영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045660

발행주식 총수
8,260,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신승영
한자(영문)

辛承暎
(SHIN SEUNG YEONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550115

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 광평로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이텍
부 서
재경팀

직 위
책임
전화번호
031-69*****

성 명
육근구
팩스번호
031-69*****

이메일 주소
******atec.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 12월 17일
2,284,099
27.65
2,284,099
27.65

이번보고서
2025년 03월 04일
2,084,099
25.23
2,084,099
25.23

증 감
-200,000
-2.42
-200,000
-2.42

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,084,099
-
-
-
-
-
-
-
2,084,099
25.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,260,000
-
25.23
25.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2025년 02월 25일
보통주
2,284,099
-200,000
2,084,099
29,688
-

합 계
2,284,099
-200,000
2,084,099
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DRB동일 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250304)
제출인: DRB동일

DRB동일/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)디알비동일

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 적극적으로 검토하였으나, 연결 종속회사의 결산 및 주주총회 일정과 대내외 업무 일정 등 종합적인 상황을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-02-18

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회 발표 2025년 정기주주총회 집중 예상일(3일)

3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

-한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-02-18 주주총회소집결의
SGC에너지 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250304)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
24,492,311,400

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서

변경될 수 있습니다.

- 상기 5.배당금총액(원)은 배당기준일 기준 자기주식 2,091주가

제외된 금액입니다.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법464조2에 의거,

주주총회일로부터 1개월내 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
-
SGC에너지 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
10 : 00

3. 장소
서울시 서초구 양재대로 246
송암빌딩 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 결의사항
- 제1호 의안 : 제58기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

* 현금배당 예정금액 : 1,700원/주
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
캔버스엔 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 김영진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)캔버스엔

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)캔버스엔

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
210120

발행주식 총수
23,582,605

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영진
한자(영문)
金永珍(Kim Young Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691002

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2024.11.08
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)캔버스엔
부 서
경영관리본부

직 위
이사
전화번호
02-786*****

성 명
권혁철
팩스번호
02-761*****

이메일 주소
******@victents.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 10일
82,746
0.35
82,746
0.35

이번보고서
2025년 03월 04일
136,778
0.58
136,778
0.58

증 감
54,032
0.23
54,032
0.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

136,778
-
-
-
-
-
-
-
136,778
0.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,582,605
-
0.58
0.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.02.27
보통주
82,746
18,862
101,608
2,654
-

장내매수(+)
2025.02.28
보통주
101,608
14,674
116,282
2,769
-

장내매수(+)
2025.03.04
보통주
116,282
20,496
136,778
2,731
-

합 계
82,746
54,032
136,778
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
** 취득단가는 변동일 총 매수금액을 총 매수수량으로 나눈 가중평균단가로 기재함
웰크론 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 웰크론

웰크론/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 27길 12, ㈜웰크론 본사

3. 의안 주요내용
보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의 안건
제1호 의안: 제33기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 이영규 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 이광규 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 장 혁 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
제3-1호 의안 : 상근감사 전동수 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행)

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영규
1959-11
3
재선임
前) ㈜동양나이론 외
現) ㈜웰크론 대표이사
現) ㈜웰크론한텍 대표이사

이광규
1957-09
3
신규선임
前) 현대종합상사
現) 웰크론 해외영업본부 임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장혁
1961-01
2
재선임
現) 한국안보정책 연구소장
現) 국민대학교 정치대학원 겸임교수
現) 국방대학교 안보대학원 석좌교수
現) ㈜웰크론 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전동수
1950-03
3
재선임
상근
前) 에이치씨엔씨 이사
前) PSA korea 이사
現) DtoD 이사
現) ㈜웰크론 감사