에이티넘인베스트 — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: 에이티넘인베스트

주주총회소집공고
6.0
(주)에이티넘인베스트먼트

주주총회소집공고

2025 년 3 월 4일

회 사 명 :
(주)에이티넘인베스트먼트

대 표 이 사 :
신 기 천, 이 승 용

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2,3층

(전 화)
02-555-0781

(홈페이지)http://
www.atinuminvest.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전 무

(성 명)
박 은 수

(전 화)
02 - 555 - 0781

주주총회 소집공고

(제37기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 19일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 3층 ㈜에이티넘인베스트먼트 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건(1주당 배당금 : 보통주 70원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 신기천 선임(재선임) 2-2. 기타비상무이사 이영섭 선임(재선임) 2-3.사외이사 김상준 선임(신규선임)

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 70원(액면배당율 14%)

5. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2025년 3월 11일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) ㈜에이티넘인베스트먼트 홈페이지 주소 : http://www.atinuminvest.co.kr

9. 기타사항

- 2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주 1% 미만 소유 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다.

- 금번 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 4일

(주)에이티넘인베스트먼트

대표이사 신기천,이승용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장 우 익(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024.01.31

- 2023년도 4분기 업무집행보고의 건

찬성

24-02
2024.02.06

- 제36기 결산재무제표(안) 승인의 건

찬성

24-03
2024.02.20

- 제36기 정기주주총회 개최의 건

- 제36기 정기주주총회 부의안건 승인의 건

- 제36기 영업보고서 승인의 건- 제36기 현금배당 승인의 건

찬성

24-04
2024.03.08

- 제36기 결산재무제표 및 부속명세서 확정의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성

24-05
2024.04.26
- 2024년도 1분기 업무집행보고의 건
찬성

24-06
2024.07.25
- 2024년도 2분기 업무집행보고의 건
찬성

24-07
2024.10.24
- 2024년도 3분기 업무집행보고의 건
찬성

25-01
2025.01.22
- 2024년도 4분기 업무집행보고의 건
찬성

25-02
2025.02.04

- 제37기 결산재무제표(안) 승인의 건

찬성

25-03
2025.02.18

- 제37기 정기주주총회 개최의 건

- 제37기 정기주주총회 부의안건 승인의 건

- 제37기 영업보고서 승인의 건- 제37기 현금배당 승인의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
50,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에이티넘파트너스
일반관리비임차료임차보증금
2024.01.01~2024.12.31
12.5억원
2024년 12월말 자산총액 2,168억원 대비 0.6%매출액 517원 대비 2.4%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 벤처캐피탈(창업투자회사) 업계 현황
- 2024년 10개의 창업투자회사가 신규 등록되었고, 7개의 창업투자회사가 말소됨에 따라 2024년 12월말 기준 249개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다. - 2024년 12월말 기준 창업투자회사에서 운영중인 조합은 2,159개, 전체 투자재원은 60조7,088억원이며, 2024년 신규 결성된 286개 조합의 총 약정금액은 5조7,571억원 입니다. 2024년 신규 조합의 조합원 구성비는 모태펀드 22.4%로 가장 높고, 금융기관 18.1%, 일반법인 17.9%, 벤처캐피탈(GP)10.7%를 기록하고 있습니다.

(2) 관계법령 또는 정부의 규제 등
- 관계법령 : [창업투자업 관련] 벤처투자 촉진에 관한 법률, 동법 시행령, 시행규칙, 창업투자회사 등록 및 관리 규정, 벤처투자조합 등록 및 관리규정

- 법령 및 업무운용규정상의 제한
[창업투자업]

구 분
내 용
비 고

설립근거법
벤처투자 촉진에 관한 법률
-

주부기관
중소벤처기업부
-

설립요건
등록사항 - 상법상 주식회사 - 납입자본금 20억원 이상 - 상근전문인력 2인 이상
-

회사의 성격
비통화 금융기관적 민간벤처캐피탈
-

지원대상
중소기업 및 벤처기업 중소기업과 벤처기업의 경쟁력 강화를 위하여 중소벤처기업부장관이 인정하는 사업 아래 제한업종을 제외한 모든 기업 제한업종 - 일반 유흥 주점업 - 무도 유흥 주점업 - 기타 사행시설 관리 및 운영업

투자방법
주식인수, 전환사채인수, 신주인수권부사채인수 등

- 창투사 및 투자 조합에 대한 주요 조세지원

지원대상
관련규정
지원내용

법인세
조세특례제한법제13조제1항 및 제4항
- 창투사, 창업기획자, 벤처투자조합(창투사 등)이 창업자 및 벤처기업에 2025.12.31일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세- 창투사 등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로부터 2025.12.31까지 지급 받은 배당소득 비과세

조세특례제한법제13조의2

- 내국법인이 벤처투자조합등을 통하여 벤처기업, 창업자등(기업의 설립시 자본금으로 납입한 투자업체, 설립 후 7년 이내 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입한 투자업체)에 출자함으로써 취득한 주식의 경우 취득가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 해당사업연도의 법인세에서 공제

- 일몰기일 : 2025.12.31까지

소득세
조세특례제한법제14조제1항
- 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세- 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세-일몰기일 : 2025.12.31까지

조세특례제한법제14조제4항 및제5항
- 벤처투자조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수- 일몰기일 : 2025.12.31까지

조세특례제한법제16조 제1항
- 개인이 벤처투자조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제(1과세년도)- 일몰기일 : 2025.12.31까지

증권거래세
조세특례제한법제117조

- 창투사 및 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1988년에 설립된 이래, 기업의 본질가치에 집중하는 투자 철학과 각 산업별 전문 운용역의 인사이트에 기반하여 국내외 유망 중소기업 및 중견기업을 발굴하여 투자해온 창업투자회사입니다. 설립 이후 다양한 국내외 경제 및 산업구조의 변화흐름 속에서도 약 427여개의 기업에 투자하여 대한민국 중소, 벤처기업 육성과 펀드 운용 수익이라는 두 가지 목표를 꾸준하게 달성하였고, 이를 바탕으로 27개 투자조합을 결성하고 보고서 제출일 현재 22개 조합을 성공적으로 청산한 경험을 보유하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사는 5개 투자조합, 약 2조630억원의 운용자산을 운용중에 있습니다. 에이티넘인베스트먼트는 중소벤처기업부에서 매년 실시하는 창업투자회사 평가가 실시된 이래 현재까지 연속하여 최우수등급을 획득하여 운용 성과뿐만 아니라 투명성, 위험 관리 등의 우수성을 증명하였습니다.또한 정부 및 주요 출자자들로부터 베스트 벤처캐피탈상, 베스트펀드레이징상 등을 수상하며 탁월한 운용 성과와 투명한 운용 체계에 있어서 대외적으로 인정을 받은 바 있습니다. 당사의 주요 출자자는 국내 주요 연기금을 포함한 각종 금융기관 및 정부기관으로 구성되어 있습니다. <당사 운용조합 현황>

조합명
설립일
존속기간
결성금액
주요출자자

에이티넘고성장기업투자조합
2014.03.12
8년
2,030억원
국민연금공단한국교직원공제회우정사업본부 외13개 기관

에이티넘뉴패러다임투자조합
2016.05.19
8년
1,000억원
국민연금공단공무원연금공단 외5개 기관

에이티넘성장투자조합2018
2017.12.28
8년
3,500억원
국민연금공단한국모태펀드우정사업본부한국교직원공제회 외16개 기관

에이티넘성장투자조합2020
2020.12.08
8년
5,500억원
국민연금공단한국산업은행우정사업본부한국교직원공제회 외25개 기관

에이티넘성장투자조합2023
2023.09.25
8년
8,600억원
국민연금공단한국산업은행중소기업은행한국교직원공제회 외27개 기관

합 계
20,630억원

1) 에이티넘고성장기업투자조합 - 주요 투자분야 : IT 부품소재, 바이오헬스케어, 모바일SW 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 458.9% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)2) 에이티넘뉴패러다임투자조합 - 주요 투자분야 : 소비 패턴 변화 등에 따라 관련 유망 업종 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 187.1% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)3) 에이티넘성장투자조합2018 - 주요 투자분야 : 4차 산업혁명 관련 유망 업종 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 75.9% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)3) 에이티넘성장투자조합2020 - 주요 투자분야 : 혁신성장분야를 영위하는 중소, 중견기업에 대한 투자 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 9.8% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)3) 에이티넘성장투자조합2023 - 주요 투자분야 : 서비스/플랫폼, 딥테크, 바이오/헬스케어, 콘텐츠/IP 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 1.4% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)<당사 운용 투자조합의 투자 및 회수 내역>1) 운용조합 투자내역 - 2024년 2,305억원을 49개의 기업에 투자 완료 - 서비스/플랫폼 관련 업종에 754억원, 딥테크 관련 업종에 630억원, 바이오/헬스케어 관련 업종에 700억원, 콘텐츠/IP관련 업종에 221억원 투자집행2) 운용조합 회수내역 - 2024년 1,971억원 회수 완료 (나) 공시대상 사업부문의 구분
- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

- 2024년 벤처캐피탈 투자현황 상위 10개사(2024.12.31기준, VC부문) (단위 : 억원)

순위
회사명
금액

1
한국투자파트너스
3,308

2
에이티넘인베스트먼트
2,304

3
신한벤처투자
2,193

4
DSC인베스트먼트
2,023

5
인터베스트
1,985

6
KB인베스트먼트
1,844

7
스톤브릿지벤처스
1,739

8
IMM인베스트먼트
1,695

9
하나벤처스
1,560

10
LB인베스트먼트
1,468

자료 : [thebell League Table]집계자료 (2024년 12월말 기준)

(3) 시장의 특성
벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계 에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 당해 사업연도에 매출액 517억원, 영업이익 135억원, 당기순이익 108억원을 기록하며 꾸준한 흑자경영을 유지하고 있습니다. 또한 2024년 실적에 따른 현금배당 (1주당 70원, 2024년 당기순이익의 29.7%)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://atinuminvest.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 37(당) 기 2024. 12. 31 현재

제 36(전) 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 창업투자자산
76,811,079,209
75,970,811,148

1. 투자실적자산
76,811,079,209
75,970,811,148

Ⅱ. 비유동자산
68,285,068,853
64,434,871,917

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
59,786,208,212
57,691,947,754

2. 유형자산
1,196,412,553
2,197,129,340

3. 무형자산
6,358,326,900
3,612,951,540

4. 기타비유동금융자산
944,121,188
932,843,283

Ⅲ. 유동자산
71,753,192,771
82,326,331,072

1. 현금및현금성자산
27,553,854,847
25,102,160,259

3. 기타유동금융자산
44,106,621,729
57,126,142,866

3. 기타유동자산
92,716,195
98,027,947

자 산 총 계
216,849,340,833
222,732,014,137

자 본

Ⅰ. 자본금
24,000,000,000
24,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,135,651,101
6,135,651,101

Ⅲ. 기타자본
(7,536,228,828)
(7,536,228,828)

Ⅳ. 이익잉여금
160,033,866,565
154,708,903,626

자 본 총 계
182,633,288,838
177,308,325,899

부 채

Ⅰ. 비유동부채
5,108,322,527
20,975,300,112

1. 장기기타금융부채
186,875,304
11,493,414,934

2. 이연법인세부채
4,644,038,638
9,208,525,284

3. 기타충당부채
277,408,585
273,359,894

Ⅱ. 유동부채
29,107,729,468
24,448,388,126

1. 단기기타금융부채
19,708,382,793
15,516,998,905

2. 기타유동부채
4,002,695,000
3,053,733,820

3. 당기법인세부채
5,396,651,675
5,877,655,401

부 채 총 계
34,216,051,995
45,423,688,238

부채및자본총계
216,849,340,833
222,732,014,137

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 37(당) 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 36(전) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업수익

51,724,939,670
135,789,250,846

1. 투자조합수익

47,998,754,403
132,944,624,475

2. 기타의영업수익

3,726,185,267
2,844,626,371

Ⅱ. 영업비용

38,221,309,465
111,009,765,324

1. 투자조합비용

6,031,317,120
37,124,553,466

2. 기타의영업비용

4,779,370,089
3,746,217,920

3. 일반관리비

27,410,622,256
70,138,993,938

Ⅲ. 영업이익

13,503,630,205
24,779,485,522

Ⅳ. 기타수익

326,535,202
333,014,253

Ⅴ. 기타비용

502,519,400
688,832,802

Ⅵ. 금융수익

617,721,097
722,805,296

Ⅶ. 금융비용

111,037,657
129,465,903

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

13,834,329,447
25,017,006,366

Ⅸ. 법인세비용

2,990,017,508
4,936,163,333

Ⅹ. 당기순이익

10,844,311,939
20,080,843,033

XI. 기타포괄손익

-

XII. 총포괄이익(손실)

10,844,311,939
20,080,843,033

XIII. 주당손익
236
434

기본 및 희석주당순이익(손실)
236
434

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 37(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
24,000,000,000
6,135,651,101
(4,827,802,693)
-
141,677,246,843
166,985,095,251

연차배당
0
0
0
-
(7,049,186,250)
(7,049,186,250)

자기주식 취득
0
0
(2,708,426,135)
-
0
(2,708,426,135)

당기순이익
0
0
0
-
20,080,843,033
20,080,843,033

2023.12.31(전기말)
24,000,000,000
6,135,651,101
(7,536,228,828)
-
154,708,903,626
177,308,325,899

2024.01.01(당기초)
24,000,000,000
6,135,651,101
(7,536,228,828)
-
154,708,903,626
177,308,325,899

연차배당
0
0
0
-
(5,519,349,000)
(5,519,349,000)

자기주식 취득
0
0
0
-
0
0

당기순이익
0
0
0
-
10,844,311,939
10,844,311,939

2024.12.31(당기말)
24,000,000,000
6,135,651,101
(7,536,228,828)
-
160,033,866,565
182,633,288,838

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 37(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

과 목

제 37(당)기

제 36(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
12,039,587,396
3,900,875,849

1. 영업에서 창출된 현금
18,382,207,415
3,796,456,244

가. 당기순이익(손실)
10,844,311,939
20,080,843,033

나. 당기순이익에 대한 조정
9,395,403,112
39,733,680,007

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,857,507,636)
(56,018,066,796)

2. 이자수취
646,865,894
735,783,660

3. 배당금수익
1,046,021,967
546,952,887

4. 법인세지급
(8,035,507,880)
(1,178,316,942)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(3,279,991,777)
(59,069,004)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
101,000,000
29,642,996

가. 단기대여금의 감소
50,000,000
20,000,000

나. 차량운반구의 처분
51,000,000
-

다. 보증금의 감소
-
9,642,996

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,380,991,777)
(88,712,000)

가. 차량운반구의 취득
(4,671,217)
-

나. 비품의 취득
(16,425,200)
-

다. 시설장치의 취득
(51,700,000)
-

라. 무형자산의 취득
(2,745,375,360)
-

마. 임차보증금의 증가
(23,820,000)
(68,712,000)

바. 단기대여금 증가
(539,000,000)
(20,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(6,581,999,922)
(10,693,530,953)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,581,999,922)
(10,693,530,953)

가. 배당금지급
(5,519,349,000)
(7,049,186,250)

나. 자기주식의 취득
-
(2,708,426,135)

다. 리스부채의 지급
(1,062,650,922)
(935,918,568)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
274,098,891
140,522,813

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
2,451,694,588
(6,711,201,295)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
25,102,160,259
31,813,361,554

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
27,553,854,847
25,102,160,259

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 37(당) 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 36(전) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

154,370,866,565

149,597,903,626

1. 전기이월미처분이익잉여금

143,526,554,626

129,517,060,593

2. 당기순이익
10,844,311,939

20,080,843,033

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,541,620,250

6,071,349,000

1. 배당금*

3,219,620,250

5,519,349,000

2. 이익준비금

322,000,000

552,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

150,829,246,315

143,526,554,626

* 현금배당 70원 반영(45,994,575주* 70원 = 3,219,620,250원, 액면배당율 14%)* 2024년 기말 자기주식 : 2,005,425주

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (상기 이익잉여금처분계산서로 갈음함)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신기천

(사내이사)

1962.07.23
-
해당사항없음
이사
이사회

이영섭(기타비상무이사)
1975.01.23
-
해당사항없음
이사
이사회

김상준(사외이사)
1965.03.10
-
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신기천

(사내이사)

(주)에이티넘인베스트먼트대표이사
2000.03~현재
㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
해당사항없음

1989.07~2000.02
㈜에이티넘인베스트먼트 이사

1987.03~1989.06
삼일회계법인(공인회계사)

이영섭(기타비상무이사)
㈜에이티넘파트너스부사장
2020.08~현재
㈜에이티넘파트너스 부사장
해당사항없음

2011.12~2020.07
Atinum Energy Investments, LLC 대표이사

2009.08~2010.03
Macquarie Capital Associate

2003.09~2007.04
삼성전자 책임

1997.07~2002.03
Hewlett Packard Technical Contributor

김상준(사외이사)
-
2021.01~2023.01

㈜제이에스코퍼레이션 재무담당사장,CFO

해당사항없음

2009.03~2020.06
한국투자공사 부사장,경영관리본부장

2007.11~2008.12
바클레이스 자산운용 상무,한국시장 담당

2004.10~2007.10
삼성생명보험주식회사 특별계정 사업부 퇴직계정운용 파트장, 부장

1998.09~2004.10
삼성생명보험주식회사 뉴욕 투자법인 총괄아웃소싱 담당, 현지법인 운용담당, 차장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신기천

(사내이사)

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이영섭(기타비상무이사)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김상준(사외이사)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김상준사외이사 후보자] - 위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.- 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.- 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신기천 사내이사 후보자]후보자 신기천은 다년간의 당사 대표이사 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가안정적으로 성장하는데 기여하였으며, 리더십 및 전문성 등 경영 전반에 대한 이해도가 높아 추천함[이영섭 기타비상무이사 후보자]후보자 이영섭은 다년간의 해외투자 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.[김상준사외이사 후보자]후보자 김상준은 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 당사 이사회의 합리적인의사결정과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 후보로추천함.

확인서

신기천대표님-확인서

이영섭기타비상무이사님-확인서

김상준사외이사님-확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

보수총액 또는 최고한도액
50,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
7,261백만원

최고한도액
50,000백만원

*실제 지급된 보수총액은 급여 및 성과급 포함임

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.atinuminvest.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 기타사항

해당사항없음