INVENI — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: INVENI

주주총회소집공고
6.0
(주)예스코홀딩스

주주총회소집공고

2025년 3월 4일

회 사 명 :
(주)예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구 본 혁, 이 정 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92, LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지) www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최 세 영

(전 화) 02-3390-3010

주주총회 소집공고

(제44기 정기주주총회)

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여, 다음과 같이 제44기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일 (목) 10시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92, LS용산타워 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제44기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이정철)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이창우) (4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신유철)

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사 방법 가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석 - 본인 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 나. 의결권 대리행사를 원하실 경우 - 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 용산구 한강대로 92, LS용산타워 11층 예스코홀딩스 주주총회 담당자 앞 다. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 전자투표시스템 - 인터넷 / 모바일 주소: 「 https://vote.samsungpop.com 」 - 전자투표 행사기간: 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 주주총회 참석시 제출 서류 가. 직접행사 - 본인 신분증

나. 대리행사 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참) - 대리인 신분증

6. 기타사항 - 제44기는 현금 3,000원 배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정 시 별도로 통지하겠습니다. - 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

윤종수
신유철
최준혁
주재형
박현국

(출석률:100%)
(출석률:89%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

1
2024.02.05
1. 제43기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 2024년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 주주총회 전자투표제 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.26
1. 제43기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.20
1. ESG위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 사외이사 처우 조정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 집행임원 성과급 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.04.01
1. 2024년 제1분기 분기배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.04.29
(의결사항 없음)
-
-
-
-
-

6
2024.05.13
1. 주요자산 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.08.09
1. 이사회규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 타법인 주식 투자 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.11.01
1. 타법인 주식 투자 한도 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

2. 타법인 주식 투자 한도 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

9
2024.11.25
1. '25년 사채발행 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 특별상여금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. '25년 집행임원 인사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 집행임원 인사관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 제43기 정기주주총회(2024.03.20)에서 주재형 사외이사가 신규선임되었습니다.※ 2024년 4월 29일 이사회는 의결사항 없이 보고사항만 진행되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박현국윤종수최준혁
2024.01.11
1. 외부감사인 선정관련 준수사항 결의의 건
가결

2. 외부감사인 선정의 건
가결

2024.02.05
보고사항. 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건
-

2024.02.26
1. 내부회계 운영실태 평가 결의의 건
가결

보고사항. 내부회계 운영실태 보고의 건
-

보고사항. 감사인과의 커뮤니케이션

-

윤종수최준혁주재형
2024.03.20
1. 감사위원장 선임의 건
가결

보고사항. 외부감사인의 비감사업무 제공의 건

-

2024.05.13

보고사항. 제44기(2024년) 1분기 실적 보고의 건

-

보고사항. 감사인과의 커뮤니케이션

-

2024.08.09

보고사항. 제44기(2024년) 반기 실적 보고의 건

-

보고사항. 내부회계 관리제도 평가계획 보고의 건

-

보고사항. 감사인과의 커뮤니케이션

-

2024.11.25

보고사항. 제44기(2024년) 3분기 실적 보고의 건

-

보고사항. 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고의 건

-

보고사항. 감사인과의 커뮤니케이션

-

ESG위원회
박현국윤종수신유철구본혁
-
-
-

윤종수신유철최준혁구본혁
2024.03.20
1. ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

※ ESG 위원회는 매년 반기 기준 또는 필요시 개최될 예정입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
10,000
254
51
-

주1) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 이사 전원의 보수한도 승인 금액입니다.
주2) 상기 인원수와 지급총액은 2024년 임기 만료된 사외이사를 포함한 인원수 및 금액이며, 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 산술평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품용역 거래

(주)예스코
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
157
16.2%

상품용역 거래

(주)예스코
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
13
1.4%

배당수익

(주)예스코
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
176
18.1%

배당수익
한성피씨건설(주)(계열회사)
2024.01.01~2024.11.15
77
7.9%

※ 상기 비율은 직전 사업연도말(2024년) 별도기준 영업수익 대비 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.※ 한성피씨건설(주)은 2024년 9월 매각되었으며, 2024년 11월 15일 공정거래위원회로부터 계열제외를 통보받았습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)예스코(계열회사)
배당수익 및상품용역거래 등
2024.01.01~2024.12.31
347
35.7%

한성피씨건설(주)(계열회사)
배당수익 및상품용역거래 등
2024.01.01~2024.11.15
80
8.2%

※ 상기 비율은 직전 사업연도말(2024년) 별도기준 영업수익 대비 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.※ 한성피씨건설(주)은 2024년 9월 매각되었으며, 2024년 11월 15일 공정거래위원회로부터 계열제외를 통보받았습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 [투자 및 지주부문]과 [사업회사부문]으로 구분되며, 당사 및 사업회사의 부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

사업영역
주요사업내용
대상회사

투자 및 지주부문
투자 및 지주사업
㈜예스코홀딩스

도시가스부문
도시가스
㈜예스코

기타부문
CNG충전
㈜예스코홀딩스

가. 업계의 현황

■ 투자 및 지주부문
투자업이란 회사의 자본을 현재가치 대비 높은 미래가치가 기대되는 자산에 투자하여 회사와 주주의 순자산가치를 증가시키는 산업입니다. 이에 투자 철학을 갖춘 경영진과 풍부한 경험을 가진 전문가들이 적절한 투자대상과 시기를 결정할 수 있는 역량을 보유하는 것이 산업의 핵심 요소이고, 투자대상의 범위가 넓고 구조가 다양하여 리스크와 복잡성이 타 산업대비 높습니다.
가. 안정적인 포트폴리오 구성
투자업에서 다양한 자산을 담은 포트폴리오는 경기 변동에 따른 투자자산의 위험을 감소시키는 중요한 요소입니다. 투자자산이 특정 분야에 편중될 경우, 시장 변화에 유기적으로 대응하지 못하여 손실이 발생할 가능성이 크기 때문입니다. 따라서 투자회사는 투자 철학과 목표를 설정하고 상호 보완이 가능한 안정적인 포트폴리오를 구성함으로써 시장의 변동성을 더 큰 이익과 더 적은 손실로 가져오는 기회로 삼아야 합니다.
나. 전문 인력 중심
투자업은 잠재력 있는 투자대상을 발굴하고 평가하여, 최적 시기에 투자를 실행한 후, 지속적인 관리를 통해 수익을 실현합니다. 해당 투자 Process 상에서 전문성과 통찰력이 필요하기에 거시경제와 기반기술, 산업 트렌드, 경영지식에 대한 높은 이해를 가진 '인력'이 중요한 성공 요소(Key Success Factor)가 됩니다.

다. 투자 성과(Track Record)

투자업에서 투자자가 고려하는 중요한 요소 중 하나는 과거의 투자 성과(Track Record)입니다. 투자 성과는 투자 전략 수립, 대상 발굴, 투자 집행, 지속관리를 거쳐 수익 실현까지 상당한 기간이 소요됩니다. 따라서 투자성과는 투자회사의 역량을 나타내는 기본 지표가 됩니다.
라. 높은 외부 민감성
투자업은 다양한 산업군을 대상으로 하기에 각각의 투자대상에게 영향을 끼치는 국제정세나 지정학적 요소, 환율, 금리 등에 대한 노출도가 높고, 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

마. Cash Management 기반의 장기 투자

투자업은 Cash Management를 기반으로 시기적절한 장기 투자가 필요한 산업입니다. 투자 자산에 대한 정확한 미래 성과의 예측은 매우 어렵지만, 경기가 일정 순환 주기마다 상승과 하락을 반복한다는 점에서 장기적인 투자가 수익 창출의 기본 조건입니다. 즉, 단기적인 관점에서는 투자를 줄여야 하는 경기 침체기가 장기적인 관점에서는 오히려 우량 자산을 합리적 가격으로 매입하고 더 큰 수익을 창출할 수 있는 기회로 해석됩니다. 또한 이러한 시장변동성에 유연하게 대응하여 투자 집행이 가능하도록 Cash Management 역량을 확보하는 것 역시 중요합니다.

■ 사업회사부문 - 도시가스

① 산업의 특성 당사가 영위하는 도시가스사업은 전기ㆍ수도와 같이 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 공익산업적 특성을 가지고 있으며, 이에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있는 사업입니다. 특히, 가스 배관망의 건설과 운용을 위하여 막대한 시설투자비용이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자를 방지하고 도시가스를 안정적으로 공급하기 위하여 정부 및 지자체는 일정한 지역을 공급권역으로 하여 사업자를 선정하고 해당 지역 내 가스공급을 전담하는 지역별 독점사업권을 인정하되, 판매단가를 규제하고 도시가스 회사에게 안전하고 지속적인 도시가스 공급의무를 부여하고 있습니다. 도시가스사업은 천연가스를 도입ㆍ운반ㆍ비축 및 국내에 공급하는 도매부문(도매사업자: 한국가스공사)과 최종소비자에게 직접 공급하는 소매부문(소매사업자: 일반 도시가스사업자)의 구조로 이원화 되어 있습니다.

② 산업의 안정성 및 계절성 당사의 서울 지역 공급권역은 약 100% 수준으로 가스 공급설비 건설이 완료되어 매우 안정적인 수요처를 보유하고 있습니다. 다만 난방용으로 주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심하며 가스매출량은 동절기인 11월~3월에 집중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
■ 투자 및 지주부문

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 4월 1일 사업회사 지분의 관리를 주된 목적으로 하는 지주사업부문 (㈜예스코홀딩스, 존속법인)과 기존의 도시가스 공급 및 관련 기기 판매 등을 주된 목적으로 하는 도시가스사업부문 (㈜예스코, 신설법인)으로 물적분할하였습니다. ㈜예스코홀딩스는 2018년 6월 29일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 승인을 통보 받았고, 2021년 7월 19일 공정거래위원회로부터 지주회사 제외를 통보받았습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 지주회사에서 제외된 상태이나, 한국표준산업분류표상의 지주사업을 영위하는 것에는 변동이 없습니다. 당사는 사업회사 지분 소유 및 지배의 전통적인 지주회사(Holding company)의 역할을 기반으로, '지속가능한 성장'을 위하여 투자를 주된 사업으로 하는 '투자지주회사(Investing company)'로의 변화를 추진하였습니다. 이를 위해 다양한 투자 경험을 보유한 전문 인력으로 투자운용팀을 구성하고, 회계 및 법무 전문가를 바탕으로 내부검증이 가능한 RM팀을 보강하여 투자 실행 및 검증이 가능한 내부 프로세스를 구축하였습니다. 당사는 2022년에 투자지주회사로서의 정체성과 방향성을 제시하고자, '삶에 새로운 가치를 더하고 질적 향상과 생활방식을 변화시켜 인류를 위해 더 나은 세상을 만든다'는 미션을 제정하였으며 정관에 투자업을 기재하여 주영위업종임을 명시하였습니다. 또한 투자관련 수익을 회계기준원 질의 등을 거쳐 연결 및 별도재무제표의 주요 매출항목상 금융수익으로 계상하였습니다. 2023년에는 투자 현금과 운영 현금을 구분하여 운용함으로써 투자의 원천을 분리하고

이를 통해 투자 수익률의 정합성을 높였습니다.

당사는 이번 제44기 정기주주총회(2025.03.20)에서 '투자형 지주회사로서 사업 전략방향에 맞는 새로운 이미지 구축'을 위해 사명을 주식회사 인베니(INVENI)로 변경예정입니다. 새로운 사명은 '발견하다, 알아내다'라는 의미를 가진 라틴어 Invenio에서 영감을 받아 투자형 지주회사의 미래를 향한 확신과 창조적 역량을 강조하는 당사의 뜻을 담고 있습니다.

■ 일반제조부문 - 도시가스
당사는 아래 권역에 대하여 도시가스 공급권을 가지고 있습니다.

구분
형태
지역수
대상지역

서울 권역
전역
5지역
중구/광진구/성동구/동대문구/중랑구

일부
4지역
종로구/용산구/성북구/서대문구

경기도 권역
전역
3지역
구리시/남양주시/가평군

일부
2지역
포천시/양평군

- 당사는 도시가스와 관련한 안전사고 예방을 위해 배관망 관리시스템 전산화 및 중앙안전관리통제실 운영 등 24시간 상시 안전관리시스템을 운영하고 있으며, 이를 통해 고객에게 도시가스를 안전하고 안정적으로 공급하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 [투자 및 지주부문]과 [사업회사부문]으로 구분되며, 당사 및 사업회사의 부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

사업영역
주요사업내용
대상회사

투자 및 지주부문
투자 및 지주사업
㈜예스코홀딩스

도시가스부문
도시가스
㈜예스코

기타부문
CNG충전
㈜예스코홀딩스

(2) 시장점유율

- 해당사항에 대해서는 2025년 3월 10일 공시예정인 제44기 사업보고서를 참고 바랍니다.

(3) 시장의 특성

- 해당사항에 대해서는 2025년 3월 10일 공시예정인 제44기 사업보고서를 참고 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항에 대해서는 2025년 3월 10일 공시예정인 제44기 사업보고서를 참고 바랍니다.

(5) 조직도

예스코홀딩스 조직도.jpg
예스코홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제44기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업영역별 주요사업내용

사업영역
주요사업내용
대상회사

투자 및 지주부문
투자 및 지주사업
㈜예스코홀딩스

도시가스부문
도시가스
㈜예스코

기타부문
CNG충전
㈜예스코홀딩스

(투자업)
- 시장 여건

2024년 상반기에는 저PBR주에 대한 정부의 Value-up 정책과 미국 내 AI섹터에 대한 기대감으로 시장이 상승세를 보였으나, 중동분쟁의 장기화 및 미국의 금리인하 지연 등으로 시장은 여전히 불안정하게 움직였습니다. 하반기 들어 미국 금리 인하가 시작되었으나 금리인하 시기에 대한 전망은 여전히 불확실하고, 미국 대선에서 공화당 트럼프 후보가 당선되며 세계 경제의 변동성은 더욱 커지는 모습을 보이고 있습니다. 국내 경기 또한 저성장 기조가 강화되는 가운데 정치/사회적인 요소로 불안정한 거시경제 환경이 지속되고 있습니다. 2025년 들어 트럼프 행정부가 관세 부과를 시작으로 무역교역에 대한 강한 제재를 시도하고 자국 중심의 경제정책을 본격적으로 추진함에 따라 원/달러 환율이 급등락하는 등 시장의 예측할 수 없는 흐름은 계속되고 있습니다. - 영업의 개황

투자업이란 회사의 자본을 현재가치 대비 높은 미래가치가 기대되는 자산에 투자하여 회사와 주주의 순자산가치를 증가시키는 산업입니다. 이에 투자 철학을 갖춘 경영진과 풍부한 경험을 가진 전문가들이 적절한 투자대상과 시기를 결정할 수 있는 역량을 보유하는 것이 산업의 핵심 요소이고, 투자대상의 범위가 넓고 구조가 다양하여 리스크와 복잡성이 타 산업대비 높습니다.
가. 안정적인 포트폴리오 구성
투자업에서 다양한 자산을 담은 포트폴리오는 경기 변동에 따른 투자자산의 위험을 감소시키는 중요한 요소입니다. 투자자산이 특정 분야에 편중될 경우, 시장 변화에 유기적으로 대응하지 못하여 손실이 발생할 가능성이 크기 때문입니다. 따라서 투자회사는 투자 철학과 목표를 설정하고 상호 보완이 가능한 안정적인 포트폴리오를 구성함으로써 시장의 변동성을 더 큰 이익과 더 적은 손실로 가져오는 기회로 삼아야 합니다.
나. 전문 인력 중심
투자업은 잠재력 있는 투자대상을 발굴하고 평가하여, 최적 시기에 투자를 실행한 후, 지속적인 관리를 통해 수익을 실현합니다. 해당 투자 Process 상에서 전문성과 통찰력이 필요하기에 거시경제와 기반기술, 산업 트렌드, 경영지식에 대한 높은 이해를 가진 '인력'이 중요한 성공 요소(Key Success Factor)가 됩니다.

다. 투자 성과(Track Record)

투자업에서 투자자가 고려하는 중요한 요소 중 하나는 과거의 투자 성과(Track Record)입니다. 투자 성과는 투자 전략 수립, 대상 발굴, 투자 집행, 지속관리를 거쳐 수익 실현까지 상당한 기간이 소요됩니다. 따라서 투자성과는 투자회사의 역량을 나타내는 기본 지표가 됩니다.
라. 높은 외부 민감성
투자업은 다양한 산업군을 대상으로 하기에 각각의 투자대상에게 영향을 끼치는 국제정세나 지정학적 요소, 환율, 금리 등에 대한 노출도가 높고, 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

마. Cash Management 기반의 장기 투자

투자업은 Cash Management를 기반으로 시기적절한 장기 투자가 필요한 산업입니다. 투자 자산에 대한 정확한 미래 성과의 예측은 매우 어렵지만, 경기가 일정 순환 주기마다 상승과 하락을 반복한다는 점에서 장기적인 투자가 수익 창출의 기본 조건입니다. 즉, 단기적인 관점에서는 투자를 줄여야 하는 경기 침체기가 장기적인 관점에서는 오히려 우량 자산을 합리적 가격으로 매입하고 더 큰 수익을 창출할 수 있는 기회로 해석됩니다. 또한 이러한 시장변동성에 유연하게 대응하여 투자 집행이 가능하도록 Cash Management 역량을 확보하는 것 역시 중요합니다.

(도시가스업)
① 산업의 특성 당사가 영위하는 도시가스사업은 전기ㆍ수도와 같이 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 공익산업적 특성을 가지고 있으며, 이에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있는 사업입니다. 특히, 가스 배관망의 건설과 운용을 위하여 막대한 시설투자비용이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자를 방지하고 도시가스를 안정적으로 공급하기 위하여 정부 및 지자체는 일정한 지역을 공급권역으로 하여 사업자를 선정하고 해당 지역 내 가스공급을 전담하는 지역별 독점사업권을 인정하되, 판매단가를 규제하고 도시가스 회사에게 안전하고 지속적인 도시가스 공급의무를 부여하고 있습니다. 도시가스사업은 천연가스를 도입ㆍ운반ㆍ비축 및 국내에 공급하는 도매부문(도매사업자: 한국가스공사)과 최종소비자에게 직접 공급하는 소매부문(소매사업자: 일반 도시가스사업자)의 구조로 이원화 되어 있습니다.

② 산업의 안정성 및 계절성 당사의 서울 지역 공급권역은 약 100% 수준으로 가스 공급설비 건설이 완료되어 매우 안정적인 수요처를 보유하고 있습니다. 다만 난방용으로 주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심하며 가스매출량은 동절기인 11월~3월에 집중되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표
ㆍ현금흐름표
ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회일(3월 20일) 1주 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

314,600,657

490,272,111

현금및현금성자산
28,761,036

73,836,347

단기당기손익-공정가치측정금융자산
47,222,317

71,359,759

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

3,008,790

매출채권
225,891,257

281,074,866

미수금
271,444

6,017,441

미수수익
2,390,197

149,340

단기대여금
414,104

416,299

유동성파생상품자산
-

286,955

기타금융자산
5,606,109

17,696,959

기타유동자산
1,228,115

2,096,285

재고자산
1,150,635

27,782,169

당기법인세자산
1,665,443

688,783

매각예정처분자산집단
-

5,858,118

Ⅱ.비유동자산

899,229,587

867,767,370

장기당기손익-공정가치측정금융자산
402,793,734

259,615,591

관계기업투자
-

3,571,213

장기대여금
4,705,514

4,739,426

기타금융자산
2,000

2,000

기타비유동자산
240,093

167,192

유형자산
408,276,034

491,057,774

사용권자산
33,601,852

33,279,073

무형자산
30,035,661

40,837,886

투자부동산
-

476,209

보증금
849,294

2,265,199

순확정급여자산
4,219,854

11,262,470

이연법인세자산
14,505,551

20,493,337

자 산 총 계

1,213,830,244

1,358,039,481

부 채

Ⅰ. 유동부채

403,064,256

533,767,322

매입채무
298,227,402

331,961,646

계약부채
10,645,919

13,640,937

미지급금
19,162,665

25,142,930

예수금
7,774,658

9,149,324

미지급비용
9,534,461

18,762,280

당기법인세부채
113,844

11,463,238

단기차입금
-

15,000,000

유동성장기차입금
1,223,560

18,248,160

유동성사채
50,000,000

79,963,017

유동성리스부채
3,394,053

3,714,727

기타유동금융부채
10,000

-

하자보수충당부채
-

887,348

유동성파생상품부채
2,977,694

109,497

매각예정처분부채집단
-

5,724,218

Ⅱ.비유동부채

334,090,724

321,262,906

장기차입금
5,070,900

29,124,460

사채
109,772,263

79,878,790

비유동리스부채
31,369,876

32,676,410

순확정급여부채
603,229

1,978,923

이연법인세부채
49,614,280

48,315,838

계약부채
136,685,347

128,147,463

임대보증금
-

456,477

기타충당부채
974,829

684,545

부 채 총 계

737,154,980

855,030,228

자 본

지배기업 소유주지분

476,675,264

466,545,425

Ⅰ. 자본금

30,000,000

30,000,000

보통주자본금
30,000,000

30,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

48,457,770

48,327,260

주식발행초과금
39,600,000

39,600,000

기타자본잉여금
8,857,770

8,727,260

Ⅲ. 기타자본항목

(48,182,570)

(48,603,200)

자기주식
(47,535,061)

(47,955,691)

기타자본조정
(647,509)

(647,509)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(117,855)

(118,995)

지분법자본변동
(117,855)

(117,855)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-

(1,140)

Ⅴ. 이익잉여금

446,517,919

436,940,360

법정적립금
15,000,000

15,000,000

임의적립금
4,653,171

4,653,171

미처분이익잉여금
426,864,748

417,287,189

비지배지분

-

36,463,828

자 본 총 계

476,675,264

503,009,253

부 채 및 자 본 총 계

1,213,830,244

1,358,039,481

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,160,352,396

1,142,129,455

Ⅱ. 매출원가

998,444,195

995,806,811

Ⅲ. 매출총이익

161,908,201

146,322,644

Ⅳ. 투자자산에 대한 지분법이익(손실)

(26,543)

769,235

Ⅴ. 판매비와관리비

137,611,386

133,907,529

Ⅵ. 영업이익

24,270,272

13,184,350

VII. 기타수익

3,290,219

4,085,397

VIII. 기타비용

1,084,694

2,971,315

IX. 금융수익

3,102,522

5,161,576

X. 금융비용

16,708,577

15,373,608

XI. 관계기업에 대한 지분법이익

-

45,930

XII. 관계기업투자주식 손상차손환입

-

230,937

XIII. 관계기업투자주식 처분이익

78,524

5,608,346

XIV. 법인세비용차감전순이익

12,948,265

9,971,613

XV. 법인세비용

4,277,031

3,777,990

XVI. 계속영업이익

8,671,234

6,193,623

XVII. 중단영업이익

19,900,886

27,859,749

XVIII. 당기순이익

28,572,120

34,053,372

XIX. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
29,039,600

23,636,692

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)
(467,480)

10,416,680

XX. 세후기타포괄손익

(3,464,192)

(1,681,277)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(3,455,402)

(1,742,027)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
평가 및 처분손익

(8,790)

60,750

XXl. 세후총포괄손익

25,107,928

32,372,095

지배기업 소유주지분
25,575,408

22,259,142

비지배지분
(467,480)

10,112,953

XXII. 주당손익 (단위: 원)

(1) 기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

2,027

1,455

중단영업 기본주당순손익

4,762

4,086

(2) 희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

2,027

1,455

중단영업 희석주당순손익

4,762

4,086

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01 (전기초)
30,000,000
48,327,260
(48,509,295)
(179,745)
451,001,175
480,639,395
38,899,266
519,538,661

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
23,636,692
23,636,692
10,416,680
34,053,372

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,438,300)
(1,438,300)
(303,727)
(1,742,027)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
60,750
-
60,750
-
60,750

자본에직접인식된주주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(10,664,473)
(10,664,473)
(8,295,000)
(18,959,473)

분기배당
-
-
-
-
(25,594,734)
(25,594,734)
(4,200,000)
(29,794,734)

연결범위의 변동
-
-
(93,905)
-
-
(93,905)
(53,391)
(147,296)

2023.12.31 (전기말)
30,000,000
48,327,260
(48,603,200)
(118,995)
436,940,360
466,545,425
36,463,828
503,009,253

2024.01.01 (당기초)
30,000,000
48,327,260
(48,603,200)
(118,995)
436,940,360
466,545,425
36,463,828
503,009,253

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
29,039,600
29,039,600
(467,480)
28,572,120

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,455,402)
(3,455,402)
-
(3,455,402)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
1,140
(9,930)
(8,790)
-
(8,790)

자본에직접인식된주주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(11,730,920)
(11,730,920)
(4,150,300)
(15,881,220)

분기배당
-
-
-
-
(4,265,789)
(4,265,789)
-
(4,265,789)

자기주식의 처분
-
130,510
420,630
-
-
551,140
-
551,140

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(31,846,048)
(31,846,048)

2024.12.31 (당기말)
30,000,000
48,457,770
(48,182,570)
(117,855)
446,517,919
476,675,264
-
476,675,264

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(72,067,970)

174,507,727

영업으로부터 창출된 현금
(63,382,931)

184,120,556

이자의 수취
2,295,225

3,857,864

이자의 지급
(10,256,119)

(9,971,536)

법인세의 납부
(13,676,168)

(13,808,864)

배당금의 수령
12,952,023

10,309,707

Ⅱ.투자활동 현금흐름

47,181,797

(32,270,280)

파생상품의 순결제
(5,159,530)

(1,295,167)

단기대여금의 회수
482,012

444,510

기타투자자산의 처분
5,160,378

35,184,737

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
22,894,201

6,710,369

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,304,499)

(21,942,202)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,000,000

-

종속기업투자처분순유입
67,269,714

-

매각예정자산의 처분
1,190,598

관계기업투자 처분
-

6,148,531

장기대여금의 회수
541,439

334,246

장기대여금의 대여
(1,442,080)

(1,644,613)

유형자산의 처분
419,118

1,507,534

유형자산의 취득
(30,087,316)

(44,100,364)

무형자산의 처분
162,952

2,177,000

무형자산의 취득
(9,229,636)

(16,285,660)

투자부동산의 처분
120,000

-

임차보증금의 수취
450,235

639,234

임차보증금의 지급
(285,789)

(148,435)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(22,485,695)

(160,152,601)

차입금의 차입
5,000,000

-

차입금의 상환
(2,848,160)

(36,168,760)

사채의 발행
79,752,780

29,889,088

사채의 상환
(80,000,000)

(100,000,000)

임대보증금의 상환
(117,800)

(44,760)

임대보증금의 수취
82,800

39,000

유상감자
-

(198,419)

리스부채의 상환
(4,208,306)

(4,914,543)

배당금지급
(20,147,009)

(48,754,207)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

397,413

848,430

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(46,974,472)

(17,066,724)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

73,836,347

92,802,215

Ⅶ.
매각예정처분집단자산의 현금흐름

(1,899,144)

1,899,144

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ)

28,761,019

73,836,347

※ 연결재무제표 주석은 주주총회일(3월 20일) 1주 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,974,535

84,798,332

현금및현금성자산
14,369,785

40,490,299

단기당기손익-공정가치측정금융자산
15,970,991

25,850,246

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

3,008,790

매출채권
1,732,573

2,411,294

단기대여금
93,088

121,773

미수금
167,718

672,295

미수수익
1,594,472

81,727

유동성파생상품자산
-

286,955

기타금융자산
-

11,000,000

기타유동자산
295,529

186,169

당기법인세자산
750,379

688,784

Ⅱ.비유동자산

551,456,904

449,478,221

당기손익-공정가치측정금융자산
402,793,734

258,426,084

종속기업 및 관계기업 투자
130,973,628

175,628,495

장기대여금
829,924

707,432

순확정급여자산
-

897,342

기타비유동자산
240,093

167,192

유형자산
1,029,697

1,517,429

사용권자산
3,862,249

310,257

무형자산
10,936,821

11,022,233

보증금
790,758

801,757

자 산 총 계

586,431,439

534,276,553

부 채

Ⅰ. 유동부채

63,532,238

7,303,295

매입채무
2,804,733

2,807,873

미지급금
1,628,929

738,322

예수금
195,285

289,507

미지급비용
4,959,862

3,192,190

유동성사채
50,000,000

-

유동성리스부채
965,735

165,613

유동성파생상품부채
2,977,694

109,497

기타유동부채
-

293

Ⅱ. 비유동부채

53,285,175

99,714,864

사채
-

49,958,833

순확정급여부채
603,229

-

이연법인세부채
49,614,279

49,534,259

기타비유동부채
50,820

59,640

비유동리스부채
3,016,847

162,132

부 채 총 계

116,817,413

107,018,159

자 본

Ⅰ. 자본금

30,000,000

30,000,000

보통주자본금
30,000,000

30,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,730,510

39,600,000

주식발행초과금
39,600,000

39,600,000

기타자본잉여금
130,510

-

Ⅲ. 기타자본항목

(47,535,061)

(47,955,691)

자기주식
(47,535,061)

(47,955,691)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

(720)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-

(720)

Ⅴ. 이익잉여금

447,418,560

405,614,805

법정적립금
15,000,000

15,000,000

임의적립금
4,653,171

4,653,171

미처분이익잉여금
427,765,406

385,961,634

자 본 총 계

469,614,026

427,258,394

부 채 와 자 본 총 계

586,431,439

534,276,553

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업수익

97,163,285

93,888,272

Ⅱ. 영업비용

67,400,711

68,674,181

Ⅲ. 영업이익

29,762,574

25,214,091

Ⅳ. 기타수익

39,469,975

1,097,790

Ⅴ. 기타비용

633,837

742,717

Ⅵ. 금융수익

636,407

1,106,809

Ⅶ. 금융비용

10,103,976

5,772,377

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

59,131,143

20,903,596

Ⅸ. 법인세비용(수익)

477,103

(1,181,970)

Ⅹ. 당기순이익

58,654,040

22,085,566

XI. 세후기타포괄손익

(852,839)

(455,519)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(844,049)

(496,059)

순확정급여부채의 재측정요소
(844,049)

(496,059)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(8,790)

40,540

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분손익
(8,790)

40,540

XII. 총포괄손익

57,801,201

21,630,047

XIII. 주당손익

기본주당순이익

13,713

5,177

희석주당순이익

13,713

5,177

자 본 변 동 표

제 44 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
(41,260)
420,284,505
441,887,554

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,085,566
22,085,566

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(496,059)
(496,059)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
40,540
-
40,540

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(10,664,473)
(10,664,473)

분기배당

(25,594,734)
(25,594,734)

2023년 12월 31일(전기말)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
(720)
405,614,805
427,258,394

2024년 1월 1일(당기초)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
(720)
405,614,805
427,258,394

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
58,654,040
58,654,040

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(844,049)
(844,049)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분손익
-
-
-
720
(9,510)
(8,790)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(11,730,920)
(11,730,920)

분기배당
-
-
-
-
(4,265,789)
(4,265,789)

자기주식의 처분
-
130,510
420,630
-
-
551,140

2024년 12월 31일(당기말)
30,000,000
39,730,510
(47,535,061)
-
447,418,577
469,614,026

현 금 흐 름 표

제 44 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(87,147,417)

18,472,379

영업으로부터 창출된 현금
(124,142,960)

(23,682,073)

이자의 수취
1,512,010

1,855,590

이자의 지급
(1,747,355)

(1,448,736)

법인세의 납부
(1,020,524)

(583,537)

배당금의 수령
38,251,412

42,331,135

Ⅱ.투자활동 현금흐름

77,559,521

26,430,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,000,000

-

종업원단기대여금의 회수
174,272

244,518

종업원장기대여금의 대여
(268,080)

(201,900)

파생상품의 순결제
(5,159,530)

(1,295,167)

종속기업 투자의 처분
80,500,000

20,400,000

유형자산의 처분
105,741

226,643

유형자산의 취득
(126,940)

(289,766)

무형자산의 처분
162,952

-

무형자산의 취득
(839,894)

(3,089,566)

임차보증금의 지급
(2,200)

(5,760)

임차보증금의 회수
13,200

310,174

종속기업 청산으로 인한 현금흐름
-

10,131,064

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(16,930,031)

(37,472,065)

리스부채의 상환
(933,322)

(1,212,858)

배당금지급
(15,996,709)

(36,259,207)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

397,413

848,430

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(26,120,514)

8,278,984

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

40,490,299

32,211,315

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

14,369,785

40,490,299

이익잉여금처분계산서(안)

제 44 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

427,765,389

385,961,634

1. 전기이월이익잉여금
374,230,714

389,966,861

2. 중간배당 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 1,000원(20%)
전기 6,000원(120%)

(4,265,789)

(25,594,734)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(853,559)

(496,059)

4. 당기순이익
58,654,023

22,085,566

Ⅱ. 자본잉여금 및 임의적립금 이입액

14,383,681

-

1. 주식발행초과금
9,600,000

-

2. 자기주식처분이익
130,510

-

3. 기업합리화적립금
267,789

-

4. 배관 및 안전시설투자적립금
4,385,382

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(12,843,000)

(11,730,920)

1. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 3,000원(60%) 전기
2,750
원(55%)

12,843,000

11,730,920

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

429,306,070

374,230,714

당기 이익잉여금처분계산서의 처분예정일은 2025년 3월 20일이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 20일입니다.※ 별도재무제표 주석은 주주총회일(3월 20일) 1주 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)회사는
주식회사 예스코홀딩스(이하 "회사")라 하며, 영문으로는
"Yesco Holdings Co., Ltd."라 한다.

제1조(상호)회사는
주식회사 인베니(이하 "회사")라 하며, 영문으로는
"INVENI Co., Ltd."라 한다.

상호 변경

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.yescoholdings.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제 신문에 게재한다.

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.INVENI.com
)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제 신문에 게재한다.

상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경

(신설)
부칙5. 이 정관은 제44기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이정철)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정철
1971.08.15
사내이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정철

(주)예스코홀딩스 사업부문 대표이사

(겸) Compliance본부장 CCO

2019
(주)LS 인사담당
있음(*1)

2020 ~ 2024
(주)예스코홀딩스 인사홍보부문장 CHO

2022 ~
(주)예스코홀딩스 사업부문 대표이사

2025 ~
(주)예스코홀딩스 Compliance본부장 CCO

(*1) 이사회 승인을 받은 복리후생 관련 금전대차

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정철
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이정철 사내이사 후보는 (주)LS전선에서 인사팀 일선담당자로서 다년간 다양한 경험을 쌓았으며 (주)LS 인사담당 및 (주)예스코홀딩스의 CHO를 거쳐 현재 당사의 사업부문 대표이사 및 Compliance본부장(CCO)으로서 직무를 수행하고 있습니다.
인사/홍보부문 및 사업부문에 대한 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 Compliance 역량 제고 및 프로세스 개선에 기여하고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 바탕으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대합니다.

확인서

사내이사 확인서_이정철.jpg
사내이사 확인서_이정철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이창우)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이창우
1972.12.06
사내이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창우

(주)예스코홀딩스 사업본부장

(겸) 인사본부장 CHO

2022 ~ 2023
LS엠트론(주) 인사담당
없음

2024
(주)예스코 경영지원부문장 CHO

2025 ~
(주)예스코홀딩스 사업본부장(겸) 인사본부장 CHO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창우
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이창우 사내이사 후보는 (주)LS전선에서 인사팀 일선담당자로서 다년간 다양한 경험을 쌓았으며 이후 LS엠트론(주) 인사담당 및 (주)예스코의 CHO를 거쳐 현재 당사의 사업본부장 및 인사본부장(CHO)으로서 직무를 수행하고 있습니다.
인사부문에 대한 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 인력자원 운용 효율화와 프로세스 개선에 기여하고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 바탕으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대합니다.

확인서

사내이사 확인서_이창우.jpg
사내이사 확인서_이창우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신유철)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신유철
1965.03.01
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신유철
변호사
2009~2010
법무부 검찰과장
없음

2011~2012
서울남부지검 차장검사

2013~2015
서울중앙지방검찰청 1차장검사

2015~2017
수원지방검찰청 검사장

2017~2018
서울서부지방검찰청 검사장

2018~
변호사 신유철 법률사무소(변호사)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신유철
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성
신유철 후보는 사법시험을 합격하여 법무부 및 서울남부지검, 서울중앙지검을 거쳐 서울서부지검 검사장을 역임하고 현재 법률사무소 대표로 재직중인 법률전문가입니다. 변호사로서 전문적인 지식과 함께 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 예스코홀딩스의 성장에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, 당사의 정관 제27조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준예
스코홀딩스는 투자형 지주회사로서 LS 기업집단 소속으로 회사와 기업집단의 성장 및 가치 제고를 위해 노력하고 있습니다. LS그룹의 경영철학은 'LS Partnership'으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것입니다. 이에 본 후보자는 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LS그룹이 강조하고 있는 'LSPartnership' 을 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신유철 후보는 법률전문가인 변호사로서,
(주)예스코홀딩스의 사외이사 선임 이후 법률분야의 전문적인 지식과 다양한 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 왔으며, 앞으로도 이사회의 전문성과 투명성 강화에 기여할 것으로
기대하고 있습니다.

확인서

사외이사 확인서_신유철.jpg
사외이사 확인서_신유철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 4 )

실제 지급된 보수총액
34억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.10
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(www.yescoholdings.com)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 전자투표시스템 - 인터넷 / 모바일 주소: 「 https://vote.samsungpop.com 」 - 전자투표 행사기간: 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음