이미지스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250304)
제출인: 이미지스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
주식회사 이미지스테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
인수대금 미지급에 따른 납입 통지
2025년 02월 27일
2025년 03월 06일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

유상증자 납입일인 2025년 2월 27일까지 신주 인수대금이 납입되지 아니하여, 3자배정 대상자에게 신주 인수대금을 납일 할 것을 2025년 2월 28일 통지하였습니다. 당사가 체결한 신주인수계약서에 따라 통지일로부터 3영업일인 2025년 3월 6일까지 신주인수대금을 납입 하지 않는다면 신주인수계약을 해제 할 수 있습니다.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
공시 서식 변경
-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 천원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'20207년
합계

운영자금
생산자금(원재료비)
1,499,999
1,500,000
-
3,999,999

기타자금
투자자금(타법인출자)
3,000,000
-
-
3,000,000

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 12일

회 사 명 :
(주)이미지스테크놀로지

대 표 이 사 :
김 정 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기 R&DB센터 3층 301호

(전 화) 031)888-5280

(홈페이지)http://www.imagis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 영 호

(전 화) 031)888-5280

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,230,272

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,254,535

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,999,999,424

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
3,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,167

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,407

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조[신주인수권]

9. 납입일
2025년 03월 06일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2025년 03월 14일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 03월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

유상증자 납입일인 2025년 2월 27일까지 신주 인수대금이 납입되지 아니하여, 3자배정 대상자에게 신주 인수대금을 납일 할 것을 2025년 2월 28일 통지하였습니다. 당사가 체결한 신주인수계약서에 따라 통지일로부터 3영업일인 2025년 3월 6일까지 신주인수대금을 납입 하지 않는다면 신주인수계약을 해제 할 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
7,554,176
17,369,115,757
2,299

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,610,352
3,762,383,735
2,336

최근일 가중산술평균주가(C)
439,843
1,138,136,890
2,587

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,407

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,407

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,167

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조【신주인수권】
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받
을 권리를 가진다.
② 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로
신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자금법) 제 165 조의 6 의 규정에 의하여 일
반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3
2. 우리사주조합원에게 모집 또는 매출하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제542조3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 발행주식총수의 100분의20 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기타 투자기관에게 발행주식총수의 100분의20 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 제3자(법인 또는 개인)에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영전략상 필요에 의하여 국내외 다른 회사의 주식 또는 지분의 취득과 관련하여 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 그 대가로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 단 자금법 시행령 및 관련 규정을 준용한 가격 이상으로 해야 한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 신규사업자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 천원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'20207년
합계

운영자금
생산자금(원재료비)
1,499,999
1,500,000
-
3,999,999

기타자금
투자자금(타법인출자)
3,000,000
-
-
3,000,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)타이거로보틱스
해당사항없음.
회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
해당사항 없음.
3,230,272
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)타이거로보틱스
-
김명호
42.14
-
-
김영호
42.14

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
제2기

자산총계
13
매출액
-

부채총계
121
당기순손익
-181

자본총계
-108
외부감사인
-

자본금
62
감사의견
-