DRB동일 — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: DRB동일

주주총회소집공고
6.0
주식회사 디알비동일

주주총회소집공고

2025년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 디알비동일

대 표 이 사 :
류 영 식

본 점 소 재 지 :
부산시 금정구 공단동로55번길 28

(전 화) 051-520-9000

(홈페이지)http://www.drbworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 최 진 오

(전 화) 051-520-9000

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

1. 일 시 : 2025년 3월 21일 (금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 당사 Campus D (부산시 금정구 공단동로55번길 28)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건(유희찬) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박인숙) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원(유희찬) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 제59기 이익배당 예정내용

* 예정배당금 ① 현금배당 : 100원/주
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 명의개서대행회사(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등 이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 :『https://evote.ksd.or.kr』

- 모바일 주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 11일 (9시) ~ 2025년 3월 20일 (17시까지)

(기간 중 24시간 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

3) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항(주주총회 참석시 준비물)- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인) 인감증명서(주주), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

류영식(출석률 :100%)
박진수(출석률 :100%)
손동운(출석률 :100%)
박인숙(출석률 : 80%)
유희찬(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.05
별도 재무제표 승인의 건
가결
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

차입금 등 연장 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

내부회계 관리규정 개정의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

감사위원회 운영규정 개정의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

2024년 사업계획 보고
보고
-
-
-
-
-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 결과보고
-
-
-
-
-

2
2024.02.21
2023년 배당안 승인의 건
가결
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

연결재무제표 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

제58기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
-
-
-
-
-

3
2024.05.08
DRB오토메이션 증자 승인의 건
가결
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

2024년 1분기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-

2024년 기업지배구조보고서 공시 진행 계획
-
-
-
-
-

2024년 지속가능경영 활동 계획(목표)
-
-
-
-
-

4
2024.08.07
2024년 이중 중대성 평가 결과 및 중대 이슈 선정의 건
가결
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
O(찬성)

컴플라이언스 활동 실적 및 계획 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
O(찬성)

임원배상책임보험 가입의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
O(찬성)

차입금 등 연장 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
O(찬성)

2024년 2분기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-

DRB오토메이션 사업현황 보고
-
-
-
-
-

5
2024.11.05
차입금 등 연장 승인의 건
가결
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

2024년 3분기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-

DRB 공정거래 자율준수 점검 결과 및 활동 계획 보고
-
-
-
-
-

DRB 중대재해 예방 점검 결과 및 활동 계획 보고
-
-
-
-
-

스페이스앤빈 투자 관련 보고
-
-
-
-
-

DRB베트남 2공장 진행사항 보고
-
-
-
-
-

기업가치 제고(밸류업) 공시 관련 보고
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박인숙(위원장)박진수유희찬
2024.02.05
내부회계관리규정 개정의 건감사위원회 운영규정 개정의 건내부감사부서 업무실적 보고23년 별도재무제표 보고내부회계관리제도 운영실태 보고
가결보고보고보고보고

2024.02.21
내부감시장치 가동현황 보고감사위원회의 감사보고감사위원회 성과평가 및 연간 주요 업무계획 보고23년 연결재무제표 및 영업보고서 보고정기주주총회 의안 보고
가결가결보고보고보고

2024.05.08
전기 감사인의 사후평가내부회계관리제도 운영계획 보고24년 1분기 연결재무제표 보고
가결보고보고

2024.08.07
내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영계획 보고24년 상반기 내부감사부서 업무현황 보고24년 반기 연결재무제표 보고
보고보고보고

2024.11.05
외부감사인의 비감사용역 진행의 건감사위원회 운영규정 개정 검토내부회계관리 운영규정 개정 검토외부감사인 선임규정 개정 검토24년 3분기 연결재무제표 검토
가결보고보고보고보고

ESG위원회
손동운(위원장)박인숙류영식
2024.05.08

2024년 지속가능경영 활동 계획(목표) 승인(안)지속가능경영 국내외 법규제 동향 및 DRB 이슈2024 KPI 분석기타보고
- 지속가능경영보고서 발간 계획
- ESG 평가 전망

가결보고보고보고

2024.08.07
중대이슈(토픽) 선정의 건이중중대성 평가 결과 보고
가결보고

2024.11.05
지속가능경영보고서 발간 보고
보고

사외이사후보추천위원회 및 보상위원회
2024.02.21
2024.02.21
2024년 이사보수한도 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
140,000
46,666

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출

동일고무벨트(주)
(계열회사)

2024.01.01 ~ 12.31
52
32.3

배당수익
동일고무벨트(주)(계열회사)
2024.03.20
9
5.7

용역매출

디알비오토모티브(주)
(계열회사)

2024.01.01 ~ 12.31
19
11.8

배당수익
디알비오토모티브(주)(계열회사)
2024.12.31
21
13.0

용역매출

디알비오토메이션(주)
(계열회사)

2024.01.01 ~ 12.31
11
6.6

배당수익
디알비오토메이션(주)(계열회사)
2024.09.27
15
9.3

용역매출

DRB Qingdao
(계열회사)

2024.01.01 ~ 12.31
12
7.3

용역매출

DRB Slovakia
(계열회사)

2024.01.01 ~ 12.31
7
4.4

용역매출

DRB Vietnam
(계열회사)

2024.01.01 ~ 12.31
9
5.3

용역매출

DRB America
(계열회사)

2024.01.01 ~ 12.31
2
1.1

※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 매출액 (161억원) 대비 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로
외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동일고무벨트(주)
(계열회사)

매출, 매입 등
2024.01.01 ~ 12.31
63
39.3

디알비오토모티브(주)
(계열회사)

매출
2024.01.01 ~ 12.31
41
25.5

디알비오토메이션(주)
(계열회사)

매출
2024.01.01 ~ 12.31
27
16.7

DRB Qingdao
(계열회사)

매출
2024.01.01 ~ 12.31
12
7.8

DRB Vietnam(계열회사)
매출
2024.01.01 ~ 12.31
9
5.6

※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 매출액 (161억원) 대비 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로
외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 자회사 및 관계회사들의성장 잠재력을 확보하고 경영 위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

한편, 지주회사인 디알비동일의 주요 수입은 배당금 수익, 경영지원수수료 및 임대료등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.

가. 업계의 현황

1. 종합고무부품 부문

(1) 산업의 성장성

비히클실링은 국내외 자동차산업의 성장에 기인하여 발전해 왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 고무제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차산업은 1997년을 전 후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며, 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 자동차용고무제품 또한 자동차산업의 변화에 부응하여 수출이 내수를 앞지르며 성장을 하고 있습니다. 또한 국내자동차 메이커의 해외생산기지 구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어졌으며, 이를 계기로 해외생산기지를 통한 경쟁력 향상을 꾀하여 지속적인 성장을 구가하고 있습니다.

친환경 자동차시장의 성장에 따라 비히클실링 기술의 요구수준이 높아지고, 완성차의 종류가 늘어나면서, 과거 저사양 대량 생산에서 고사양 다품목 생산으로 추세가 변화하고 있습니다. 기술 역량 향상과 고사양 부품의 시장 선점, 공정 혁신으로 부가가치 높은 부품의 판매가 증가하면서 사업의 성장성을 갖추었다고 볼 수 있습니다.엔지니어링사업의 경우 국가기반시설 확충계획 및 민간투자계획에 따라 지속적인 수요발생이 기대되며 기술 및 가격경쟁력을 확보하여 지속적으로 M/S를 확대할 예정입니다.

(2) 경기변동의 특성

비히클실링은 국내외 자동차산업의 경기변동에 밀접한 관련이 있습니다. 국내의 경기변동 뿐만 아니라 세계의 경기변동의 다양한 변수가 당해 업계의 성장과 둔화에 영향을 미치고 있습니다. 그 예로 전쟁, 전염병, 세제 정책, 유가, 글로벌 구매 수급 상황, 환율 등 다양한 변수에 따라 국가별(시장별) 수요가 민감하게 움직입니다.엔지니어링사업은 수주산업이며 국내 건설경기, 국가 정책방향, 경제성장 추세에 영향을 받습니다.

(3) 국내외 시장여건

비히클실링의 경우 기술의 트랜드는 변화하고 있으나, 글로벌 자동차 수요는 최소 현수준이상으로 유지될 것으로 보입니다. 완성차 업체들의 투자가 지속적으로 이어지고, 글로벌 자동차예상 생산량이 지속적으로 늘고 있습니다. 내연기관이 친환경에너지로 변화하면서 엔진/변속기 관련 부품의 수요는 크게 줄겠지만, 자동차의 정숙성이 보다 중요해지면서 비히클실링의 기능과 부품의 구성은 더욱 증가하고 있습니다. 자동차시장 기술 트랜드의 변화에 따라 다양한 제품, 고사양 기능을 요구 받고 있는 상황입니다.

엔지니어링사업중 합성보 제품의 경우, 기존 철골보 대비 가격경쟁력 및 시공 편의성을 확보할 수 있으므로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 면진장치의 경우 국내외 지진발생으로 인한 인적 물적 피해를 줄이기 위하여 면진장치의 관심이 증가하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

비히클실링은 연구 개발, 공정 개선, 구매 전략 등을 통해 품질 및 가격 경쟁력을 확보하고자 합니다. 친환경 및 자율주행 모빌리티 시장 환경으로의 진화에 맞춰 해외 완성차 업체, 선진 기업 등의 벤치마킹 활동을 지속적으로 수행하여 자체 역량 개발을 위해 힘쓰고 있습니다. 또한 해외 제조기지를 활용하여 전략적인 제조 및 구매를 위해 노력하고 있습니다.엔지니어링사업은 경쟁업체와의 가격 및 기술 경쟁을 위하여 지속적인 가격경쟁력 확보 및 핵심기술 확보에 매진하고 있습니다.

2. 산업용고무제품 부문

(1) 산업의 성장성

전동벨트 국내 시장의 수요는 한정적이며, 특히 자동차산업군에서 내연기관 자동차가 전기차로 점차 전환됨에 따라 시장의 성장은 어려우나, 고객 니즈를 파악하고 제품 기술 발전을 통해 수요처 다변화로 시장 유지에 노력할 계획입니다.해외시장은 중국 및 선진국을 중심으로 전기차로 전환됨에 따라 시장 유지 및 신규 시장 개척을 통해 매출을 확보할 계획이며, 농기용 벨트 신규 매출 및 확대를 통해 지속 성장을 추구하겠습니다.일반 컨베어벨트는 수입품에 저가 공급으로 성장이 어려운 시장이나, 기능성, 친환경, 그린벨트의 수요는 점차 늘어가는 추세이므로, 다양한 기술 개발을 통해 신규 시장 개척을 통해 성장을 이루기 위해 노력할 계획입니다.특히, 전기차 배터리 원자재인 리튬 수요 증가 기능성 컨베어(필터벨트)에 집중하여 시장을 확보할 예정입니다.러버트랙 시장은 건설장비업체 라인공급용인 OE시장과 교체용 시장 OES, AS으로 구분되고, 당사는 글로벌 건설장비업체의 엄격한 기술 요구수준을 달성하여 전체 매출액의 95%이상이 OE공급에서 발생하고 있습니다.MARC Group Research에서 분석한 글로벌 건설기계 시장규모는 2023-2028년간 연평균 성장률(CAGR) 은 약 5.2% 예상되며, 지속적으로 미국, 일본시장이 성장을 주도할 것으로 보여집니다. 우수한 기술력과 고객 신뢰를 바탕으로 미주/일본 건설기계 업체 외에도 유럽지역 및 신규거래선 발굴을 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.

(2) 경기변동의 특성

전동벨트 및 컨버어벨트사업은 산업구조의 변화와 경기변동에 영향을 받으며, 국제원자재 가격급등, 금리인상, 달러강세 등 외부환경요인에 민감한 특성을 가지고 있습니다.러버트랙의 경우 금리 인상, 인플레이션 등에 따른 건설경기 하락은 건설장비 수요 감소로 이어지고, 당사 판매매출에도 영향을 끼칠 수 있습니다. 고무와 고철 가격 변동은 당사 수익에 불확실성을 증대시키며 원자재 가격의 인상에 적절히 대응하지 못할 경우이는 당사의 수익성을 악화시킬 수 있는 위험이 있습니다. 미-중 관세 규제에 따라 중국공장에서 생산되는 러버트랙의 미국 내 가격경쟁력이 악화될 수 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

전동벨트 및 컨베어벨트의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다.러버트랙은 산업환경의 변화에 따라 친환경, 경량화, 자동화 등 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품개발을 지속적으로 요구하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

전동벨트 및 컨베어벨트는 중국,동남아 경쟁사의 저가 제품 및 미국, 유럽 선진업체 고부가 제품과 경쟁이 되고 있으며, 기존시장 유지 및 고부가가치 제품 개발을 통해 신규시장 개척을 목표로 사업을 운영하고 있습니다.러버트랙은 글로벌 업체(미국,일본)와의 1위 경쟁 및 중국 후발주자와의 기술 격차 유지를 위한 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 경쟁사들은 시장변화에 대응하기 위해 신제품 개발 및 원가 절감을 지속적으로 하고 있으며, 무역분쟁 및 공급리스크 감소를 위해 해외시장 현지생산이 확대되고 있는 추세입니다. 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽을 구축에 집중하고 있습니다.

3. 기타부문

(1) 산업의 성장성

자동화산업의 경우 4차산업혁명의 가속화와 더불어 정부 및 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 향후 미래산업으로 성장하고 있습니다. 헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다.

(2) 경기변동의 특성

자동화산업은 스마트팩토리 전환 등 산업발전 속도에 영향을 받으리라 예상됩니다. 헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(3) 국내외 시장여건

4차산업혁명의 가속화로 기업들의 로봇 등을 활용한 스마트팩토리의 전환 또한 가속화 될 것으로 기대됩니다. 또한, 기존 내연기관 자동차의 전기 자동차로의 전환으로 국내외 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 당사와 같은 자동화 솔루션 제공업체에는 호기로 작용하고 있습니다.

헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다.

(4) 경쟁요소

기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
(1) 종합고무부품 부문
비히클실링은 자동차 외부의 물, 먼지, 소음 유입을 차단하여 정숙성 및 쾌적함을 제공하기 위한 실링 부품입니다. 부드러운 도어 개폐와 글라스 승/하강, 주행 중 발생하는 진동 및 소음 최소화 등 주요 기능에 대한 기술력과 품질 확보를 통해 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 최근 친환경 자동차의 증가에 따라 자동차의 실링기능, 경량화, 소음 진동 최소화 기능에 대한 기술력이 더욱 중요시 되고 있습니다. 이런 환경에서 시장 경쟁력을 갖추기 위해 지속적인 연구개발 활동과 공정 개선, 활발한 고객 소통 등으로 사업의 지속 성장을 추구하고 있습니다.
엔지니어링사업은 철도, 면진제진, 합성보 등 토목건축 및 면진제진 분야에서 고객사의 다양한 요구사항을 검토하여 차별화된 솔루션을 제공합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술과 더불어 협력사와 협업을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 및 면진제진 관련 제품의 개발에서부터 설계, 납품, 시공,사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.
(2) 산업용고무제품 부문
동력전달 부문에서 필수적으로 사용되는 전동벨트는 동일고무벨트의 주요 제품으로 산업의 성장과 함께 발전되어 왔습니다. 자동차, 농기계, 가전, 정밀기계등에 널리 사용되고 있는 전동벨트의 성능향상을 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 고객에게 관련 기술과 서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.
컨베어벨트는 고객의 니즈를 파악하고, 현장 상황을 점검하여 가장 효율적인 자재 운반이 가능할 수 있도록 경험과 노하우를 고객에 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있으며,ESG경영의 일환으로 친환경 제품 및 설비 개선에 초점을 맞춰 신제품 개발에 노력을 기울이고 있습니다.
러버트랙은 고무소재의 무한궤도 트랙으로 굴삭기, 로더, 콤바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용되며, 스틸트랙과 달리 노면손상이 적어 도심지 작업이 가능한 특성이 있고 도시화가 진행된 선진국(미국, 일본, 유럽 등) 에서 사용됩니다. 전기굴삭기 등 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며, 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽 구축에 집중하고 있습니다.
(3) 기타 부문
4차산업혁명 시대의 핵심인 자동화산업은 IT, 전자, 기계, 정보, 공학 등 다양한 분야별 기술이 복합적으로 요구되는 융합산업으로 분야별 핵심기반기술들이 융복합되는 산업적 특성이 있습니다. 연결실체는 자동화분야에서의 오랜 경험과 기술력을 바탕으로 산업현장에서 필요한 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.
헬스케어산업은 대응적, 사후적 헬스케어에서 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털 의료기기, 전자약 분야로 진화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분회사의 연결대상 회사는 총 17개사로 크게 자동차 고무 부품(비히클실링), 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 종합고무부품과 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬 수 있는 컨베어벨트, 건설/농업기계의 주행과 관련된 러버트랙(크롤러)을 제공하는 산업용고무제품부문, 자동화 관련 솔루션 및 의료기기 등을 생산하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.

구 분
재화(또는 용역)

종합고무부품 부문
자동차용고무부품, 토목, 건축자재 등

산업용고무제품 부문
V벨트, 컨베어벨트, 러버트랙 등

기타 부문
자동화사업, 의료기기 등

(2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지주회사로서 미래기술 영역에서의 협업 기회를 모색하고 잠재력 있는 혁신 기업에 유무형 자원을 투자함으로써 미래사업 기회를 발굴하고자 2022년 주주총회에서 “신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업”을 사업목적을 추가하였습니다.신기술사업과 관련된 시장은 일반적으로 성장 가능성과 잠재력은 크지만 사업화 성공 여부를 장담하기 힘들며 사업 안정화 단계까지 지속적인 자원 투입과 지원이 요구됩니다. 그럼에도 불구하고 잠재 기술력은 높지만 자본 상황과 경영여건이 어려운 벤처기업에 대한 기업들의 투자는 지속적으로 확대되고 있습니다.이에 당사에서도 소재, 자동화(로봇 외), 헬스케어산업 등과 관련된 신기술에 대해 조사와 학습을 병행하면서 오픈이노베이션을 통해 우수한 스타트업을 발굴하는 방법과보육하는 방법 등에 대해 경험을 쌓아가고 있습니다.금번 주주총회 의안으로 상정된 사업목적 창업기획자 활동(초기창업기업 선발· 보육· 투자 등)도 스타트업 발굴과 보육을 위한 활동의 연장선이며, 전문 보육 공간을 구성하여 다양한 분야에서 당사와 협업을 진행할 우수한 기업들을 발굴하고 선발된 초기창업기업을 보다 우수하게 육성할 수 있는 환경을 조성할 예정입니다

(5) 조직도

조직도(2024)_디알비동일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의

연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

제 1호 의안 : 제59기
(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일)
재무제표 승인의 건

1) 연결 재무제표

①연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 59 기말 2024.12.31 현재

제 58 기말 2023.12.31 현재

(단위: 원)

제 59 기
제 58 기

자산

유동자산
478,727,560,616
508,096,734,481

현금및현금성자산
130,671,547,120
152,563,890,486

단기금융상품
19,129,434,743
37,870,613,536

매출채권
144,847,211,253
162,349,978,179

기타수취채권
27,025,208,258
17,945,546,018

재고자산
140,677,453,946
123,096,765,155

당기손익-공정가치측정금융자산
-
516,507,899

기타유동자산
15,598,789,070
11,835,679,743

당기법인세자산
777,916,226
1,917,753,465

비유동자산
503,686,624,248
455,554,857,627

장기금융상품
7,690,349
7,480,530

당기손익-공정가치측정금융자산
10,386,616,353
9,684,562,571

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,275,901,268
6,430,146,457

기타수취채권
10,371,913,682
10,653,119,887

유형자산
455,281,028,292
403,744,028,684

투자부동산
14,973,479,750
15,854,128,510

무형자산
2,840,818,131
1,857,277,179

기타비유동자산
1,377,620,550
945,078,258

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산
2,480,908,957
5,182,163,397

이연법인세자산
690,646,916
1,196,872,154

자산총계
982,414,184,864
963,651,592,108

부채

유동부채
408,506,836,778
396,123,601,545

단기차입금
278,182,857,524
253,991,686,790

단기매입채무
63,013,765,743
61,681,513,218

기타지급채무
36,287,335,211
37,466,896,743

당기법인세부채
4,223,396,489
2,593,915,549

기타유동충당부채
131,991,550
189,406,874

기타유동부채
26,667,490,261
40,200,182,371

비유동부채
53,270,382,390
69,418,136,775

장기차입금
26,758,679,125
39,770,277,664

기타지급채무
2,983,997,662
1,183,475,114

비유동충당부채
2,465,609,929
2,457,493,486

이연법인세부채
21,062,095,674
26,006,890,511

부채총계
461,777,219,168
465,541,738,320

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
400,416,816,933
378,975,123,328

자본금
9,965,000,000
9,965,000,000

자본잉여금
35,657,605,868
35,238,137,383

기타자본항목
(96,390,339,916)
(96,390,339,916)

기타포괄손익누계액
11,766,703,563
(3,345,717,389)

이익잉여금(결손금)
439,417,847,418
433,508,043,250

비지배지분
120,220,148,763
119,134,730,460

자본총계
520,636,965,696
498,109,853,788

자본과부채총계
982,414,184,864
963,651,592,108

②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

제 59 기
제 58 기

매출
752,688,127,961
737,777,767,832

매출원가
606,681,233,513
592,624,491,698

매출총이익
146,006,894,448
145,153,276,134

판매비와관리비
124,136,836,685
109,307,330,611

대손상각비(환입)
558,003,708
(4,398,981,955)

기타의판매비와관리비
123,578,832,977
113,706,312,566

영업이익(손실)
21,870,057,763
35,845,945,523

금융수익
33,757,129,467
30,789,359,458

금융비용
36,855,018,654
43,798,762,765

기타영업외수익
4,445,260,671
16,662,084,094

기타영업외비용
4,242,058,538
4,189,239,836

법인세비용차감전순이익(손실)
18,975,370,709
35,309,386,474

법인세비용
5,765,698,545
13,454,478,099

당기순이익(손실)
13,209,672,164
21,854,908,375

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
9,469,647,495
15,372,362,167

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
3,740,024,669
6,482,546,208

기타포괄손익
11,990,148,627
(1,814,705,107)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,196,054,321)
(1,715,150,620)

확정급여부채의 재측정요소
(3,122,272,325)
(1,626,399,695)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,073,781,996)
(88,750,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
16,186,202,948
(99,554,487)

해외사업환산손익
16,186,202,948
(99,554,487)

총포괄손익
25,199,820,791
20,040,203,268

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
22,949,461,520
14,127,982,063

비지배지분
2,250,359,271
5,912,221,205

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
491
798

③ 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
9,965,000,000
35,234,324,033
(96,390,339,916)
(3,157,411,977)
419,962,650,335
114,154,462,029
479,768,684,504

총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)

15,372,362,167
6,482,546,208
21,854,908,375

확정급여부채의 재측정요소

(1,056,074,692)
(570,325,003)
(1,626,399,695)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

(88,750,925)

-
(88,750,925)

해외사업환산손익

(99,554,487)
-
-
(99,554,487)

소유주와의 거래
현금배당

(770,894,560)
(931,952,774)
(1,702,847,334)

기타거래

3,813,350

3,813,350

2023.12.31 (기말자본)
9,965,000,000
35,238,137,383
(96,390,339,916)
(3,345,717,389)
433,508,043,250
119,134,730,460
498,109,853,788

2024.01.01 (기초자본)
9,965,000,000
35,238,137,383
(96,390,339,916)
(3,345,717,389)
433,508,043,250
119,134,730,460
498,109,853,788

총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)

9,469,647,495
3,740,024,669
13,209,672,164

확정급여부채의 재측정요소

(1,632,606,927)
(1,489,665,398)
(3,122,272,325)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,073,781,996)

(1,073,781,996)

해외사업환산손익

16,186,202,948

16,186,202,948

소유주와의 거래
현금배당

(1,927,236,400)
(1,164,940,968)
(3,092,177,368)

기타거래

419,468,485

419,468,485

2024.12.31 (기말자본)
9,965,000,000
35,657,605,868
(96,390,339,916)
11,766,703,563
439,417,847,418
120,220,148,763
520,636,965,696

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

제 59 기
제 58 기

영업활동현금흐름
28,236,072,133
102,867,584,900

1. 영업에서 창출된 현금흐름
46,110,437,767
126,648,104,513

2. 이자의 수취
2,240,161,127
1,950,886,350

3. 이자의 지급
(13,842,889,241)
(16,994,070,643)

4. 법인세납부액
(6,271,637,520)
(8,737,335,320)

투자활동현금흐름
(41,435,690,562)
(52,762,516,269)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
87,410,314,159
61,529,891,435

기타단기금융자산의 처분
72,394,821,727
57,232,351,048

장기금융상품의 처분
-
131,771,250

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,226,783,339
1,588,110,184

국고보조금의 수취
61,895,879
-

유형자산의 처분
2,935,102,320
320,428,801

무형자산의 처분
-
866,969,169

정부보조금의 수취
-
28,657,000

예수보증금의 증가
-
75,000,000

임차보증금의 감소
2,078,494,923
731,248,977

단기대여금의 감소
2,546,199,971
358,315,006

배당금의 수취
167,016,000
197,040,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(128,846,004,721)
(114,292,407,704)

기타단기금융상품의 증가
(53,308,266,563)
(80,432,206,149)

기타투자자산의 증가
(457,741,982)
(299,731,372)

장기대여금의 증가
(180,000,000)
(429,644,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(200,000)
(200,001,505)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(7,405,741,900)
(112,223,670)

유형자산의 취득
(63,841,397,042)
(32,357,431,197)

무형자산의 증가
(1,364,216,959)
(93,294,464)

예수보증금의 감소
(150,000,000)
(80,000,000)

임차보증금의 증가
(2,138,440,275)
(287,875,347)

재무활동현금흐름
(12,457,321,329)
(40,983,299,129)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
99,757,181,106
58,239,348,337

단기차입금의 증가
79,222,132,161
51,456,610,067

장기차입금의 증가
20,535,048,945
6,782,738,270

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(112,214,502,435)
(99,222,647,466)

단기차입금의 상환
(83,861,298,519)
(78,764,467,690)

유동성장기부채의 상환
(19,237,143,751)
(13,529,156,645)

장기부채의 상환
(3,477,794,162)
(3,343,171,015)

리스부채의 상환
(2,546,088,635)
(1,883,004,782)

배당금의 지급
(3,092,177,368)
(1,702,847,334)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과
3,764,596,392
(201,493,358)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(21,892,343,366)
8,920,276,144

기초현금및현금성자산
152,563,890,486
143,643,614,342

기말현금및현금성자산
130,671,547,120
152,563,890,486

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디알비동일
(단위: 원)

과 목

제 59
(당)기말

제 58
(전)기말

자산

유동자산
23,738,360,944
32,777,571,221

현금및현금성자산
6,555,517,175
8,716,144,950

단기금융상품
8,000,000,000
10,964,953,426

매출채권
5,892,640,286
5,827,057,977

기타수취채권
3,180,916,867
7,153,250,323

기타유동자산
109,286,616
116,164,545

비유동자산
228,529,989,646
225,990,067,192

기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동)
843,767,848
992,801,187

당기손익-공정가치평가 금융자산(비유동)
703,976,700
4,104,000

기타수취채권(비유동)
1,371,300,000
1,946,595,000

관계기업및종속기업투자
218,622,588,492
216,273,069,493

유형자산
6,985,561,474
6,773,495,512

무형자산
2,795,132
2,000

자산총계
252,268,350,590
258,767,638,413

부채

유동부채
42,256,381,575
46,204,817,879

단기차입금
40,000,000,000
44,000,000,000

기타지급채무
1,873,698,669
2,091,221,889

당기법인세부채
245,174,906
-

기타유동부채
137,508,000
113,595,990

비유동부채
4,626,753,238
8,911,245,809

기타지급채무(비유동)
635,206,387
440,793,032

이연법인세부채
3,991,546,851
8,470,452,777

부채총계
46,883,134,813
55,116,063,688

자본

자본금
9,965,000,000
9,965,000,000

자본잉여금
35,645,128,395
35,225,659,910

기타자본항목
(103,241,254,535)
(103,241,254,535)

기타포괄손익누계액
(320,965,169)
(163,894,261)

이익잉여금(결손금)
263,337,307,086
261,866,063,611

자본총계
205,385,215,777
203,651,574,725

자본과부채총계
252,268,350,590
258,767,638,413

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디알비동일
(단위: 원)

과 목

제 59기
(당)기

제 58기
(전)기

영업수익
16,112,360,557
17,168,848,447

기타수익
11,592,300,007
11,932,800,007

배당수익
4,520,060,550
5,236,048,440

영업비용
14,061,635,223
13,922,842,088

판매비관리비
14,061,635,223
13,922,842,088

영업이익(손실)
2,050,725,334
3,246,006,359

금융수익
981,431,619
1,480,392,383

금융비용
2,017,250,754
2,521,904,850

기타영업외수익
455,912,759
10,928,882,821

기타영업외비용
1,738,140,273
723,385,141

법인세비용차감전순이익(손실)
(267,321,315)
12,409,991,572

법인세비용(수익)
(3,665,801,190)
4,444,327,607

당기순이익(손실)
3,398,479,875
7,965,663,965

기타포괄손익
(157,070,908)
(200,369,488)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(157,070,908)
(200,369,488)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(157,070,908)
(200,369,488)

총포괄손익
3,241,408,967
7,765,294,477

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
176
413

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
176
413

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디알비동일
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
9,965,000,000
35,221,846,560
(103,241,254,535)
36,475,227
254,671,294,206
196,653,361,458

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,965,663,965
7,965,663,965

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)
-
-
-
(200,369,488)
-
(200,369,488)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(770,894,560)
(770,894,560)

기타
-
3,813,350
-
-
-
3,813,350

2023.12.31 (기말자본)
9,965,000,000
35,225,659,910
(103,241,254,535)
(163,894,261)
261,866,063,611
203,651,574,725

2024.01.01 (기초자본)
9,965,000,000
35,225,659,910
(103,241,254,535)
(163,894,261)
261,866,063,611
203,651,574,725

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,398,479,875
3,398,479,875

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)
-
-
-
(157,070,908)
-
(157,070,908)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(1,927,236,400)
(1,927,236,400)

기타

419,468,485

419,468,485

2024.12.31 (기말자본)
9,965,000,000
35,645,128,395
(103,241,254,535)
(320,965,169)
263,337,307,086
205,385,215,777

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디알비동일
(단위: 원)

구 분
제 59 기
제 58 기

영업활동현금흐름
(290,033,062)
8,827,196,480

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,328,588,343
10,684,934,233

2. 이자의 수취
512,383,488
834,085,816

3. 이자의 지급
(1,986,044,321)
(2,520,018,895)

4. 법인세납부액
(144,960,572)
(171,804,674)

투자활동현금흐름
4,246,801,696
5,772,868,045

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,059,259,403
31,035,336,551

단기금융상품의 감소
38,388,903,853
22,801,643,836

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
1,244,535,184

보증금의 감소
585,295,000
8,000,000

단기대여금의 감소
1,500,000,000
4,729,200,000

유형자산의 처분
65,000,000
15,909,091

배당금의 수취
4,520,060,550
2,236,048,440

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,812,457,707)
(25,262,468,506)

단기금융상품의 취득
(35,371,990,702)
(23,928,558,906)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(699,872,700)
(9,116,070)

종속기업투자주식의 증가
(4,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(627,102,890)
(1,324,793,530)

무형자산의 취득
(3,491,415)
-

보증금의 증가
(10,000,000)
-

임대보증금의 감소
(100,000,000)
-

재무활동현금흐름
(6,117,396,409)
(15,939,574,557)

1. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,117,396,409)
(15,939,574,557)

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(15,000,000,000)

리스부채의 상환
(190,160,009)
(168,679,997)

배당금의 지급
(1,927,236,400)
(770,894,560)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과
-
(40,631,761)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(2,160,627,775)
(1,380,141,793)

기초현금및현금성자산
8,716,144,950
10,096,286,743

기말현금및현금성자산
6,555,517,175
8,716,144,950

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 59 기
2024년 1월 1일
부터
제 58 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 21일

처분확정일
2024년 3월 21일

주식회사 디알비동일
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

미처분이익잉여금

11,134,162,822

9,662,919,347

전기이월미처분이익잉여금
7,735,682,947

1,697,255,382

당기순이익(손실)
3,398,479,875

7,965,663,965

임의적립금등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

이익잉여금처분액

1,927,236,400

1,927,236,400

이익준비금
-

-

배당금

현금배당 주당배당금(률)보통주：당기 100원 (20%) 전기 100원 (20%)
1,927,236,400

1,927,236,400

차기이월미처분이익잉여금

9,206,926,422

7,735,682,947

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. (생 략) ~ 30. (생 략)

31. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자

<신 설>

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. (좌 동) ~ 30. (좌 동)

31. 창업기획자 활동(초기창업기업 선발·보육·투자 등)

32.
전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자

신규사업목적

추가 및

항목순서 조정

제11조(삭제)

제11조(주주명부 작성,비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
·
비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법관련내용반영

제13조(전환사채의 발행)

제13조(
사채
의 발행)

표준규정 의거

조문의 명확화

부칙

① (생 략)

② (생 략)

③ (생 략)

④ (생 략)

⑤ (생 략)

⑥ (생 략)

⑦ (생 략)

⑧ (생 략)

⑨ (생 략)

⑩ (생 략)

⑪ (생 략)

<신 설>

부칙

① (좌 동)

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ (좌 동)

⑥ (좌 동)

⑦ (좌 동)

⑧ (좌 동)

⑨ (좌 동)

⑩ (좌 동)

⑪ (좌 동)

⑫ (시행일) 이 정관은 2025년 3월 21일부터 시행한다.

정관변경에 따른 시행일 변경

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 유희찬)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유희찬
1961.01
사외이사
-
해당사항 없음
사외이사후보추천 위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

유희찬
한국,미국공인회계사
서울대학교 경영학 석사
해당사항 없음

삼일회계법인 근무

PwC 컨설팅 근무

(주)제일기획 상근감사

現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행

現(주)디알비동일 기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유희찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는 공인회계사 자격을 보유한 재무 분야 전문가로서의 식견과 풍부한경험을 바탕으로 경영 현안에 대해 합리적으로 의사결정하여 디알비동일의 지속성장에 기여하겠습니다.

독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.

직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. .

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 미국, 한국 공인회계사자격을 보유하고 회계법인에서 오랫동안 근무한 회계전문가이며, 2022년부터 ㈜디알비동일 기타비상무이사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_유희찬

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (후보자 : 박인숙)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박인숙
1948.11
사외이사
분리
해당사항없음
사외이사후보추천 위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

박인숙
한국, 미국 소아과 전문의 및울산의대명예교수
서울대학교 의과대학 졸업
해당사항 없음

제 19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위)

울산의대 학장

現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수

現 (주)디알비동일 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박인숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는 입법기관 등에서의 다양한 경험을 바탕으로 ㈜디알비동일 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 의사결정을 할 수 있도록 기여하고자 합니다.

독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.

직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. .

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국회의원 역임 시 다양한 법률/정책 수립 등 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 투명하고 객관적인 시각에서 당사의 정책 수립 및 의사결정에 참여하여 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

제 5호 의안 : 감사위원회 위원의 선임 (사외이사 감사위원 후보자 : 유희찬)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유희찬
1961.01
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

유희찬
한국, 미국공인회계사
서울대학교 경영학 석사
해당사항 없음

삼일회계법인 근무

PwC 컨설팅 근무

(주)제일기획 상근감사

現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행

現(주)디알비동일 기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유희찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 미국, 한국 공인회계사자격을 보유하고 회계법인에서 오랫동안 근무한 회계전문가이며,
2022년부터 ㈜디알비동일 기타비상무이사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_박인숙

확인서_유희찬

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(4)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(*)상기 인원수는 해당기중에 선임 인원을 포함합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
12억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 13일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.drbworld.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 13일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.drbworld.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 적극적으로 검토하였으나, 연결 종속회사의 결산 및 주주총회 일정과 대내외 업무 일정 등 종합적인 상황을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.