나노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 나노

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)나노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 4일

권 유 자:
성 명: (주)나노주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60전화번호: 054-533-5887

작 성 자:
성 명: 김태호부서 및 직위: 부사장전화번호:054-533-5887

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 나노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일주소 :
「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노
보통주
172,469
0.56
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신동우
최대주주
보통주
3,029,862
9.82
대표이사
-

윤대현
등기임원
보통주
70,000
0.23
이사
-

정영민
등기임원
보통주
46,568
0.15
이사
-

박포원
미등기임원
보통주
38,941
0.13
이사
-

박삼식
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

김태호
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

양형욱
미등기임원
보통주
25,000
0.08
이사
-

장원석
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

백승진
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

민화식
등기임원
보통주
700
0.00
사외이사
-

계
-
3,211,071
10.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김보경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일(금) 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자위임장 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자위임장 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨.(단, 주주의 지시사항 존재 시 해당 지시에 따라 처리)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)나노
https://www.nanoin.com
3/7(금) 게시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 2. 우편접수(3월 30일 회사 도착분까지) - 주소 : (37257) 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (주)나노 주주총회 담당자앞 - 전화번호 : 054-533-5887

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60당사 상주본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일(금) 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사제도(전자투표, 전자위임장, 서면위임장)를 적극 활용하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜나노는 1999년 나노입자 이산화티타늄 원료 제조 기술을 바탕으로 설립하였으며, 2000년대 초 SCR 탈질촉매 국산화 개발에 성공하여 해외 수입제품을 대체하였고, 2020년까지 지속적인 기술개발과 적용을 통해 국제적으로 사용되고 있는 3가지 상용 타입의 모든 탈질촉매의 생산기술 개발과 양산화에 성공하였습니다. 당사는 SCR 탈질촉매와 관련하여 원료, 촉매(상용 3종 - 하니컴, 플레이트, 레이어드 타입), 평가, 재생 기술까지 모두 확보한 세계적으로 유일한 SCR 탈질촉매 회사이며, 최근 탈질설비 분야까지 사업분야를 확대하였으며, 온실가스를 산화시키는 산화촉매 기술까지 개발하여 대기환경분야의 촉매 전문회사로 영역을 넓히고 있습니다.

국내를 포함한 전 세계의 질소산화물 규제 강화와 더불어 탈질 시장의 성장세가 이어지고 있으나, 글로벌 경기 침체와 더불어 국내 경기가 급속도로 침체되어 2024년 탈질촉매 관련 사업 매출이 전년대비 11% 감소 하였습니다. 하지만 2025년 국내 경기침체 예상에도 불구하고, 2025년 국내외 조선분야 및 국내 발전분야 탈질촉매 시장의 수요 증가로 매출이 급증할 것으로 예상되며, 2024년부터 추진하고 있는 북미시장의 인공지능 데이터센터 발전기에 당사 탈질촉매가 공급될 예정이라 2025년 매출은 2024년 대비 21% 급증할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

하기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산

57,695,760,348
40,389,850,663

현금및현금성자산

5,6,7
20,758,413,860
8,121,378,171

단기금융상품
5,6,8
2,811,400,000
6,300,000,000

매출채권

4,5,6,10,33
9,591,546,136
5,169,846,330

계약자산
25
-
859,237,614

기타금융자산
4,5,6,11,33
4,495,775,993
1,122,897,968

기타유동자산

12,33
3,600,404,985
1,649,844,091

재고자산
13
16,304,274,524
17,114,204,089

당기법인세자산
21
133,944,850
52,442,400

비유동자산

28,700,215,303
27,395,169,522

장기금융상품

5,6
-
7,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
313,605,620
313,605,620

기타금융자산
4,5,6,11
226,151,930
2,948,078,777

관계기업투자
14,33
3,152,436,828
-

이연법인세자산
21
1,514,480,830
-

유형자산

15
22,745,289,812
23,373,091,979

사용권자산
16
647,471,349
643,853,778

무형자산
17
100,778,934
108,739,368

자산 총계

86,395,975,651
67,785,020,185

부채

유동부채

51,016,457,771
56,504,162,651

매입채무및기타부채

4,5,6,18,33
14,409,015,768
15,678,687,455

계약부채
25
14,535,315,473
6,128,248,461

파생상품부채
5,6
238,225,229
7,288,708,747

단기차입금
4,5,6,19,31
16,645,764,000
16,466,508,000

유동성장기부채
4,5,6,19,31
630,000,000
260,000,000

유동성리스부채
4,5,6,16,31
204,608,504
188,540,809

기타유동부채
18,33
491,529,607
242,432,166

공사손실충당부채
25
6,365,880
39,576,280

금융보증부채
4,5,6,32,33
3,855,633,310
10,211,460,733

비유동부채

4,656,678,157
2,943,098,287

장기차입금
4,5,6,19,31
2,575,000,000
1,830,000,000

순확정급여부채
20
1,333,806,766
340,784,819

비유동성리스부채
4,5,6,16,31
377,980,097
401,477,878

기타비유동부채
5,6
369,891,294
370,835,590

부채 총계

55,673,135,928
59,447,260,938

자본

-
-

자본금

1,22
15,420,415,000
15,420,415,000

주식발행초과금
22
28,574,593,356
28,574,593,356

기타자본

23
(2,601,218,214)
(2,601,218,214)

기타포괄손익누계액
23
3,582,769,115
2,757,448,244

이익잉여금(결손금)

24
(13,697,088,915)
(35,887,386,762)

지배주주지분

31,279,470,342
8,263,851,624

비지배주주지분

(556,630,619)
73,907,623

자본 총계

30,722,839,723
8,337,759,247

자본과 부채 총계

86,395,975,651
67,785,020,185

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

주석

제 12 기
제 11 기

매출
25,33,34
88,600,534,688
88,076,437,797

매출원가
27,33
76,871,206,293
77,008,466,770

매출총이익

11,729,328,395
11,067,971,027

판매비와관리비
26,27
10,071,723,628
9,445,192,537

영업이익(손실)

1,657,604,767
1,622,778,490

기타수익
28
22,395,218,799
196,953,553

기타비용
28
325,774,004
665,050,310

금융수익
29
15,358,697,402
1,487,646,034

금융원가
29
2,457,082,398
3,842,575,352

지분법손익
14
(15,834,927,210)
(4,100,000,000)

법인세비용차감전순이익(손실)

20,793,737,356
(5,300,247,585)

법인세비용
21
(1,343,703,291)
-

당기순이익(손실)

22,137,440,647
(5,300,247,585)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

22,735,175,992
(4,724,770,834)

비지배지분 귀속 당기순손실

(597,735,345)
(575,476,751)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(544,878,145)
(249,245,077)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산차손익

737,531,106
443,217,111

총포괄이익(손실)

22,330,093,608
(5,106,275,551)

총포괄손실의 귀속:

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실)

22,960,631,850
(4,539,736,692)

비지배지분 귀속 총포괄손실

(630,538,242)
(566,538,859)

지배기업 지분에 대한 주당순손익:

기본주당순손익
30
741
(158)

희석주당순손익
30
741
(158)

다. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 12 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 기 기말
제 11 기 기말

자산

유동자산

51,569,144,944
39,829,004,133

현금및현금성자산

5,6,7
20,256,123,712
7,957,128,435

단기금융상품
5,6,8
2,811,400,000
6,300,000,000

매출채권

4,5,6,10,33
7,363,238,635
3,612,890,934

계약자산
25
-
859,237,614

기타금융자산
4,5,6,11,33
3,965,005,559
4,524,609,064

기타유동자산

12,33
1,564,664,854
1,620,293,276

재고자산
13
15,474,774,634
14,902,411,890

당기법인세자산
21
133,937,550
52,432,920

비유동자산

20,233,676,632
20,218,181,689

장기금융상품
5,6
-
7,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
313,605,620
313,605,620

기타금융자산
4,5,6,11
226,151,930
2,948,078,777

종속기업및관계기업투자
14,33
2,078,506,629
230,649,629

이연법인세자산
21
1,339,495,783
-

유형자산

15
16,089,775,860
16,550,860,613

사용권자산
16
85,361,876
60,568,116

무형자산
17
100,778,934
106,618,934

자산 총계

71,802,821,576
60,047,185,822

부채

유동부채

40,809,842,294
47,475,802,947

매입채무및기타부채

4,5,6,18,33
7,393,641,235
10,647,417,469

계약부채
25
14,174,478,130
4,916,029,298

파생상품부채
5,6
238,225,229
7,288,708,747

단기차입금
4,5,6,19,31
13,989,000,000
13,989,000,000

유동성장기부채
4,5,6,19,31
630,000,000
260,000,000

유동성리스부채
4,5,6,16,31
38,415,034
47,526,840

기타유동부채
18,33
112,838,750
50,393,400

공사손실충당부채
25
6,365,880
39,576,280

금융보증부채
4,5,6,32,33
4,226,878,036
10,237,150,913

비유동부채

4,327,918,908
2,557,194,045

장기차입금
4,5,6,19,31
2,575,000,000
1,830,000,000

순확정급여부채
20
1,333,806,766
340,784,819

비유동성리스부채
4,5,6,16,31
49,220,848
15,573,636

기타비유동부채
5,6
369,891,294
370,835,590

부채 총계

45,137,761,202
50,032,996,992

자본

자본금

1,22
15,420,415,000
15,420,415,000

주식발행초과금
22
28,574,593,356
28,574,593,356

기타자본

23
877,347,551
877,347,551

이익잉여금(결손금)

24
(18,207,295,533)
(34,858,167,077)

자본 총계

26,665,060,374
10,014,188,830

자본과 부채 총계

71,802,821,576
60,047,185,822

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

주석

제 12 기
제 11 기

매출
25,33,34
56,829,460,834
63,685,813,693

매출원가
27,33
45,959,345,498
52,645,632,520

매출총이익

10,870,115,336
11,040,181,173

판매비와관리비
26,27
7,235,499,422
6,560,230,427

영업이익

3,634,615,914
4,479,950,746

기타수익
28
223,107,665
82,942,096

기타비용
28
602,274,467
2,822,409,715

금융수익
29
15,380,937,686
1,569,150,491

금융원가
29
2,636,163,825
3,616,521,779

법인세비용차감전순이익(손실)

16,000,222,973
(306,888,161)

법인세비용(수익)
21
(1,195,526,716)
-

당기순이익(손실)

17,195,749,689
(306,888,161)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(544,878,145)
(249,245,077)

총포괄이익(손실)

16,650,871,544
(556,133,238)

주당순손익

기본주당순손익
30
561
(10)

희석주당순손익
30
561
(10)

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2025년 3월 20일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

결손금처리계산서

당기의 결손금처리계산서는 2025년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기처분 확정일: 2024년 3월 28일).

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

미처리결손금

(18,254,993)

(34,905,864)

전기이월결손금
(34,905,865)

(34,349,731)

보험수리적손익
(544,878)

(249,245)

당기순손익
17,195,750

(306,888)

합 계

(18,254,993)

(34,905,864)

결손금 처리액

-

-

차기이월 미처리결손금

(18,254,993)

(34,905,864)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신동우
1960.06.16.
사내이사
-
본인
이사회

윤대현
1970.04.05
사내이사
-
해당사항없음
이사회

정영민
1973.12.11
사내이사
-
해당사항없음
이사회

민화식
1952.12.05
사외이사
-
해당사항없음
이사회

장혜진
1975.03.29
사외이사
-
해당사항없음
코스닥협회코스닥인력뱅크

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동우
(주)나노 대표이사
1985. 07. ~ 1986. 07.
독일 국립 막스-플랑크 연구소
-

1978. 03. ~ 1988. 09.
한국 국립 국방과학 연구소

1991. 12. ~ 1992. 11.
일본 국립 무기재질 연구소

1995. 10. 16. ~ 2016. 02. 29.
경상대학교 나노 신소재 교수

2016. 03. 01. ~ 2018. 08. 31.
한양대학교 특임교수

2018. 09. 01. ~ 2020. 08. 31.
한양대학교 특훈교수

2019. 01. 01. ~ 현재
한국공학한림원 회원

2024. 02. 20. ~ 현재
한양대학교 총동문회 회장

1999. 11. 24. ~ 현재
(주)나노 대표이사

윤대현
(주)나노 이사
2006. 09. ~ 2011. 05.
나노시스템 감사
-

2019. 08. ~ 현재
(주)나노엔지니어링 대표이사

1999. 04. ~ 현재
(주)나노 이사

정영민
(주)나노 이사
2018. 07. ~ 현재
(주)나노에너지 대표이사
-

1999. 04. ~ 현재
(주)나노 이사

민화식
-
1985 ~ 1988
미국 스캇페이퍼 회사 연구소
-

1988 ~ 2007
(주)SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무

2008 ~ 2014
고려대학교 화공생명공학과 교수

2014 ~ 2017
에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수

장혜진
변호사
2015. 05. ~ 2015. 11.
법무법인(유한) 강남 변호사
-

2015. 12. ~ 2020. 07.
상장회사 티이엠씨씨엔에스(주) 사외이사

2016. 06. ~ 2017. 12
법무법인(유한) 강남 변호사

2018. 01. ~ 2019. 09.
법무법인 새강 변호사

2017. 01. ~ 현재
대법원 형사 국선변호사

2019. 10. ~ 현재
법무법인(유한) 강남 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 민화식>1. 전문성 :본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.<사외이사 장혜진>1. 전문성 : 후보자는 법무법인(유한) 강남 소속의 변호사로, 행정, 환경, 중국 분야에서 활동하고 있으며, 상장회사 티이엠씨씨엔에스(주)의 사외이사로 5년간 쌓은 경력으로, 경영에 대한 실용적인 조언과 법률 전문성을 바탕으로 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행함으로써 회사를 더욱 발전 시킬 수 있을 것으로 전망되며, 당사의 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대됨.2. 독립성 : 후보자는 코스닥협회 코스닥인력뱅크의 추천을 통해 전문성을 인정받았으며, 상법에 따라 독립적인 위치에서 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것임.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 신동우>- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨.<사내이사 윤대현>- 상기 후보자는 이사로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨.<사내이사 정영민>- 상기 후보자는 이사로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨.<사외이사 민화식>
- 상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능.<사외이사 장혜진>- 코스닥협회 코스닥인력뱅크에서 사외이사로 추천받은 후보자는 그간의 다양한 업무의 경력과 경험을 바탕으로 회사의 운영과 경영 성과를 비롯한 여러 부문에 기여할 수 있을 것이라 판단하여 후보로 추천함.

확인서

후보자확인서(신동우)

후보자확인서(윤대현)

후보자확인서(정영민)

후보자확인서(민화식)

후보자확인서(장혜진)

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김주원
1971. 11. 10.
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김주원
회계사
1997. 11. ~ 1998. 03.
삼정회계법인
-

1998. 11. ~ 2014. 12.
안진회계법인

2015. 05. ~ 현재
삼덕회계법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성 : 본 후보자는 회계분야에 대한 전문성과 제조업에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음.2. 독립성 : 본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

확인서

후보자확인서(김주원)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
999백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-