웨이비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 웨이비스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)웨이비스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웨이비스주 소: 경기도 화성시 삼성1로 5길 46전화번호: 031-260-8600

작 성 자:

성 명: 임승준부서 및 직위: 경영지원팀 전무전화번호:
031-260-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 웨이비스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
ㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사웨이비스

보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김정곤
최대주주
보통주
2,438,256
19.48
최대주주
-

김세윤
특수관계인
보통주
76,924
0.61
주주
-

전병철
특수관계인
보통주
20,000
0.16
임원
-

이동재
특수관계인
보통주
10,000
0.08
임원
-

한영석
특수관계인
보통주
10,000
0.08
임원
-

계
-
2,555,180
20.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임승준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

① DART② ㈜웨이비스
① http://dart.fss.or.kr/② http://www.wavice.com

① 공시(의결권대리행사 권유참고서류)
② -

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처
(18449) 경기도 화성시 삼성1로 5길 46, 4층
㈜웨이비스 경영지원팀 주주총회 담당자 앞
□ 우편 접수 여부 : 가능
□ 전화/팩스 : 031-260-8600 / 031-260-8699
□ 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 26일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 03 월 26 일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 삼성1로 5길 46, 5층 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.krㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

① 전자투표 행사 시간
: 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
② 전자투표 행사 방법
: 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리
시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간
인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)③
수정 동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이 용약관 제11조제3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.
□ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최초 유일 국산화에 성공한 GaN RF 반도체 칩 양산 기술을 바탕으로 GaN RF 반도체 칩-패키지트랜지스터-모듈 전 제품 라인업의 개발 및 제조 역량을 내재화한 국내 유일의 기업으로 산업 내 핵심 반도체 부품에 대한 수급 불균형을 해소하는 한편 국가 핵심 산업의 자립화에 기여한다는 사명감을 가지고 기술 확대에 박차를 가하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2024. 12. 31 현재

제 7 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

I. 유동자산
43,153,075,008
27,480,564,932

현금및현금성자산
26,216,458,710
12,417,165,715

매출채권
428,887,360
76,371,900

재고자산
13,485,974,786
13,930,369,813

기타유동금융자산
346,847,583
402,107,993

기타유동자산
297,442,717
418,904,390

당기법인세자산
64,771,420
23,961,470

계약자산
2,312,692,432
211,683,651

II. 비유동자산
23,870,788,225
26,546,512,875

유형자산
19,729,010,346
22,600,174,279

무형자산
712,044,820
1,035,727,318

기타비유동금융자산
3,214,655,427
2,536,187,457

기타비유동자산
215,077,632
374,423,821

자 산 총 계
67,023,863,233
54,027,077,807

부 채

I. 유동부채
26,515,964,866
28,829,806,007

매입채무및기타채무
2,128,793,770
3,968,345,211

기타유동금융부채
1,657,156,810
1,125,782,897

기타유동부채
106,733,160
58,583,000

단기차입금
1,300,000,000
1,300,000,000

유동성장기부채
3,129,406,000
3,356,180,000

유동성리스부채
850,232,049
726,102,779

전환사채
14,900,847,617
13,987,249,499

전환상환우선주부채
-
-

파생상품부채
523,325,060
897,838,910

유동성충당부채
-
130,008,344

계약부채
1,919,470,400
3,279,715,367

II. 비유동부채
7,558,384,382
8,360,419,118

장기차입금
1,225,521,000
2,198,280,000

확정급여부채
2,302,476,679
1,655,978,662

장기매입채무및기타채무
-
74,205,011

리스부채
4,030,386,703
4,330,328,264

충당부채
-
101,627,181

부 채 총 계
34,074,349,248
37,190,225,125

자 본

자본금
6,259,796,500
5,442,705,500

자본잉여금
116,428,566,107
95,057,194,753

기타자본항목
1,947,237,782
1,165,217,518

이익잉여금(결손금)
(91,686,086,404)
(84,828,265,089)

자 본 총 계
32,949,513,985
16,836,852,682

부 채 및 자 본 총 계
67,023,863,233
54,027,077,807

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

I. 매출액
29,304,539,959
16,889,541,506

II. 매출원가
20,626,243,551
13,624,338,114

III. 매출총이익
8,678,296,408
3,265,203,392

IV. 판매비와관리비
13,688,107,575
12,785,339,333

V. 영업이익(손실)
(5,009,811,167)
(9,520,135,941)

VI. 영업외손익
(1,199,709,235)
(5,499,349,820)

금융수익
1,079,947,811
1,825,980,338

금융비용
2,488,854,663
7,403,517,290

기타수익
258,051,339
197,262,620

기타비용
48,853,722
119,075,488

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(6,209,520,402)
(15,019,485,761)

법인세비용
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
(6,209,520,402)
(15,019,485,761)

IX. 기타포괄손익
(648,300,913)
28,802,541

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

보험수리적손익
(648,300,913)
28,802,541

X. 총포괄이익(손실)
(6,857,821,315)
(14,990,683,220)

XI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(555)
(1,716)

희석주당순이익(손실)
(555)
(1,716)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

처리예정일 : 2025년 3월 26일
처리확정일 : 2024년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(91,011,340,679)

(84,828,265,089)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(84,828,265,089)

(69,837,581,869)

순확정급여부채 재측정요소
(648,300,913)

28,802,541

당기순이익(손실)
(5,534,774,677)

(15,019,485,761)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(91,011,340,679)

(84,828,265,089)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
26 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 향상.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

(단위 : 주)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한민석
등기임원(대표이사)
경영총괄
보통주
100,000

이만규
사장
영업총괄
보통주
20,000

이봉희
전무
제조총괄
보통주
20,000

김청수
전무
품질신뢰성 총괄
보통주
15,000

OOO 외 18명
-
직원
보통주
160,000

총 23 명
-
-
보통주
315,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 315,000주
-

행사가격 및 행사기간

ㆍ

행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로 하며, 원단위 미만은 절상함)
ㆍ행사기간 : 2027.03.27~2034.03.26

-

기타 조건의 개요

ㆍ부여일 이후 선택권의 행사 전에 무상증자, 액면분할, 액면병합 등을 실시하여 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있음.

ㆍ기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

12,519,593주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,877,938주
1,525,938주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2023년
2023.03.31
39명
기명식 보통주
370,000주
-
133,000주
237,000주

계
-
총(39)명
-

총(
370
,000)주

총( 0 )주

총(
133
,000)주

총(
237
,000)주

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.