신한지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 신한지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)신한금융지주회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 4일

권 유 자:
성 명: (주)신한금융지주회사주 소: 서울특별시 중구 세종대로 9길 20전화번호: 02-6360-3060

작 성 자:
성 명: 박철우부서 및 직위: IR팀 파트장전화번호: 02-6360-3216

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한금융지주회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한금융지주회사
보통주
4,585,561
0.91
본인
자기주식

주1) 소유주식수 기준일 : 2024.12.31주2) 상기 소유주식수는 2024년 10월 25일에 결정한 자기주식취득신탁계약(2024.10.28~2024.4.27)으로 취득한 수탁자 보유물량(4,585,560주)을 포함하였습니다. 그 외 소유주식수는 2020년 1월 28일 오렌지라이프생명의 완전자회사화를 위한 주식교환과 2020년 12월 30일 네오플럭스의 완전자회사를 위한 주식교환 결과 등으로 발생한 자기주식 단주 취득분입니다. 3) 상법 제369조 제2항 및 자본시장과금융투자업에관한 법률 제112조 제2항에 따라 자기주식(
4,585,561주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤재원
사외이사(의장)
보통주
-
-
사외이사
-

곽수근
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

김조설
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

배훈
사외이사
보통주
14,773
0.00
사외이사
-

송성주
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

이용국
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

진현덕
사외이사
보통주
9,105
0.00
사외이사
-

최영권
사외이사
보통주
2,000
-
사외이사
-

최재붕
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

진옥동
대표이사 회장
보통주
18,937
0.00
대표이사 회장
-

정상혁
기타 비상무이사
보통주
16,940
0.00
기타비상무이사
-

고석헌
부문장(부사장)
보통주
5,503
0.00
임원
-

천상영
부문장(부사장)
보통주
5,593
0.00
임원
-

이인균
부문장(부사장)
보통주
10,576
0.00
임원
-

박현주
부문장(부사장)
보통주
3,805
0.00
임원
-

방동권
파트장 (부사장)
보통주
5,133
0.00
임원
-

이영호
파트장(상무)
보통주
3,798
0.00
임원
-

김지온
파트장 (상무)
보통주
9,297
0.00
임원
-

김준환
파트장 (상무)
보통주
-
-
임원
-

계
-
105,460
0.02
-
-

주1) 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며,
소유주식수는 2024.12.31 기준임
. 주2) 소유주식수는 우리사주조합 조합원계정 주식수를 포함하여 기재한 것으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제173조에 의한 임원등의 특정증권 등 소유상황보고서상 소유주식수와는 상이할 수 있음. 주3) 소유비율은 의결권이 없는 자기주식수(4,585,561주)를 제외한 발행주식총수 대비 비율임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우상수
보통주
1128
직원
직원
-

이정인
보통주
284
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아 유한회사
Alvise Recchi
서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문
02-6001-3336(정성엽 한국대표)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

보통주 3,000주 이상 소유한 주주(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주)'주주총회소집 통지와 함께 송부'대상은 보통주 3,000주 이상 소유한 주주임(2024년 12월 31일 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한금융지주회사 홈페이지
https://shinhangroup.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이정인 (부서 및 직위) 경영지원팀 부부장 (연락처) 02-6360-3060 (FAX) 02-771-4476

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10 시

장 소
서울특별시 중구 세종대로 9길 신한은행 20층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일(금) ~ 2025년 3월 25일(화)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
*우리 회사는 주주님께서 주주총회에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회일 전에 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. *인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)*수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 예년과 마찬가지로 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.- 당사는 주주총회를 홈페이지(www.shinhangroup.com)에서 생중계할 예정이며, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(주)신한금융지주회사는 다음과 같이 제24기 정기주주총회를 개최하고자 합니다.

1. 일시: 2025년 3월 26일(수) 오전 10시2. 장소: 서울특별시 중구 세종대로9길 20(태평로 2가 120번지)
3. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 회의 목적사항 (의결사항)제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 내부통제위원회 신설 관련 정관 변경 제2-2호 의안: 분기배당 기준일 관련 정관 변경

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 6명) 제3-1호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 정상혁 제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 윤재원 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 양인집 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 전묘상제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명 선임) 제5-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈 제5-2호 의안 : 감사위원후보 윤재원 제5-3호 의안 : 감사위원후보 이용국제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 및 의결권을 위임한다는 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명)

6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항우리 회사는 주주님께서 주주총회에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (「상법」제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회일 전에 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 14일(금) 9시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리8. 기타사항- 예년과 마찬가지로 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.- 당사는 주주총회를 홈페이지(www.shinhangroup.com)에서 생중계할 예정이며, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 목적사항이 상세히 설명되어 있는 '제24기 주주총회 안건 설명자료'가
당사 홈페이지(www.shinhangroup.com)→기업지배구조→주주총회→주주총회 관련

자료)에게시되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 금융지주회사법에 따라 설립된 금융지주회사로서 1) 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 내지 경영 관리, 2) 자회사에 대한 출자 및 자회사 등에 대한 자금지원 및 자금지원을 위한 자금조달, 3) 자회사등과 공동상품의 개발 판매 및 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 당사는 2024년 12월말 현재 ㈜신한은행, 신한카드㈜, 신한투자증권㈜, 신한라이프생명보험㈜, 신한캐피탈㈜등 14개의 자회사*, 32개의 손자회사, 1개의 증손회사를 두고 있습니다.
*청산중인 자회사(SHC매니지먼트) 제외

[연결기준 영업현황]
시장 변동성 확대 및 글로벌 인플레이션 상승 압력 등 국내외 금융환경의 불확실성 장기화에도 불구하고 신한금융지주회사는 그룹 핵심 사업 부문인 은행을 중심으로한 안정적인 영업이익과 대손비용의 감소 영향으로 2024년 연결기준으로 당기순이익은 4조 4,502억원(지배기업 소유주지분 기준)을 시현하였습니다.

그룹의 핵심이익인 이자이익은 시장 자금수요에 대응한 선제적 대출자산 확대와 효율적인 마진관리를 통해 전년 대비 5.4% 증가하였지만, 그룹의 비이자 이익은 견조한 수수료 이익 성장에도 불구 자본시장 변동확대에 따른 유가증권 관련 손실과 보험이익감소 등으로 전년 대비 4.6% 감소하였습니다. 그룹 판매비와 관리비는 인플레이션에 따른 비용의 전반적인 상승과 디지털관련 감가상각비 및 희망퇴직 등 구조적인 비용효율화를 위한 지출 등의 영향으로 전년 대비 3.7% 증가하였으나, 그룹 영업이익경비율(CIR)은 전년 대비 0.3%p 소폭 증가한 41.7%를 기록하며 안정적인 수준에서 관리되고 있습니다. 또한, 부동산 PF, 책준형 자산신탁 등 위험자산에 대한 충당금 적립을 통해 손실 흡수 여력을 최대한 확보하였음에도 불구하고 전년도 기저효과와 자산 건전성 및 리스크 관리 노력으로 연간 그룹 대손비용율은 전년 대비 8bp 개선된 0.49%를 기록하였습니다.

당사는 향후에도 정부 주도의 부동산 PF 정상화 방안을 착실히 이행함과 동시에 부동산 PF 등의 자산건전성 모니터링을 지속해 나갈 예정입니다. 그룹 글로벌 부문 손익은 은행을 중심으로 상반기 중 조기 자산 증대에 기반한 이자이익 중심의 성장과 선제적 리스크 관리를 통한 비용 효율성 제고를 통해 전년 대비 38.1% 증가한 7,589억원을 시현하였습니다. 당사는 베트남, 일본 등 주요 국가별 차별화된 성장 전략을 바탕으로 글로벌 시장에서의 영향력은 지속 확대해 나가겠습니다.

2024년 12월말 보통주 자본비율(CET1)은 시장 불확실성 확대와 주주환원 규모 증가에도 13.06%를 기록하였습니다. 이러한 안정적인 자본비율 관리 등 견고한 펀더멘탈을 기반으로 주당 2,160원의 연간현금배당과 2024년 중 자사주 7천억원을 취득 및 소각함으로써 전년 대비 4.2%p 증가한 40.2%의 총주주환원율을 달성하였습니다. 앞으로도 당사는 튼튼한 재무안정성을 기반으로 자본 관련 규제 변화에 유연하게 대응함과 동시에 효율적인 자본비율 관리를 통해 적극적인 주주환원 정책을 이어나갈 계획입니다.

2024년 말 연평균 그룹 주요 디지털 플랫폼 MAU(Monthly Active User, 월수)는 2,747만명으로 디지털 플랫폼 고도화를 통해 고객 경험을 혁신하고 디지털 역량을 강화하기 위한 혁신 사업을 지속추진하고 있습니다. 당사는 금융 플랫폼의 질적 성장을 통한 고객 기반을 강화해 나가는 한편, 디지털을 활용한 차별화된 고객 경험 및 솔루션을 지속적으로 제공할 계획입니다. 또한. 탄소중립 전략인 'Zero Carbon Drive' 정책 실행과 더불어, 친환경 금융 확대, 취약 차주 지원 등의 상생금융정책을 통해 금융의 선한 영향력을 전파하는 선도적 ESG 경영을 실천하고 있습니다.주요 그룹사 당기순이익을 보면 신한은행은 대출자산 성장세로 인한 이자이익 증가와 수수료 이익 증가에 따른 비이자이익 증가와 전년에 적립했던 추가 충당금 적립효과 소멸에 따른 대손비용 감소영향으로 2024년 연결 당기순이익(지배기업 소유주지분 기준)은 3조 6,954억원으로 전년 대비 20.5% 증가하였습니다. 신한카드는 신용카드매출, 할부금융, 리스 등을 중심의 취급액 증가 등으로 영업수익이 증가하였음에도 불구하고 희망퇴직 등의 비용 인식 영향으로 2024년 연결 당기순이익(지배기업 소유주지분 기준)은 5,721억원으로 전년대비 -7.8% 감소하였습니다. 신한라이프는 보험손익은 전년 수준을 유지하였으며, 이자 및 배당수익 증가로 금융관련손익이 증가한 영향으로 2024년 연결 당기순이익은 5,284억원을 기록하며 전년 대비 11.9% 증가하였습니다. 신한투자증권은 해외 위탁매매수수료 이익 증가 등으로 2024년 연결 당기순이익(지배기업 소유주지분 기준)은 1,792억원을 기록하며 전년대비 77.5% 증가하였습니다. 신한캐피탈의 2024년 연결 당기순이익은 1,169억원으로 부동산 자산 축소에 따른 이자이익 감소 및 유가증권 관련 손익 감소 영향 등으로 전년 대비 61.5% 감소하였습니다.

※ 상기 영업개황은 당사의 2024년 신한금융지주회사 경영실적발표(2025.2.6) 등을 참조하여 기재하였습니다.

[별도기준 영업현황]
당사는 2024년 중 자회사로부터 2023년에 대한 결산 배당으로 18,214억원, 2024년에 대한 중간 배당으로 1,500억원을 수령하였습니다. 또한, 신한 브랜드의 상표권을 소유하고 있는 당사는 신한 브랜드 사용자로부터 브랜드 수수료를 수취하고 있으며 2024년 중에는 710억원의 브랜드수수료 수익이 발생하였습니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무제표 및 재무제표
※ 하기 재무제표는 2025년 3월 4일 당사가 공시한 연결ㆍ별도 감사보고서에 포함된 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 하기 재무제표 외 연결ㆍ별도 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

1)연결대차대조표(연결재무상태표)

제 24(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 현금 및 상각후원가측정예치금
40,525,712
34,629,251

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산
72,146,845
71,216,564

Ⅲ. 파생상품자산
10,279,257
4,711,421

Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권
93,805,369
90,311,979

Ⅴ. 상각후원가측정유가증권
33,315,999
35,686,487

Ⅵ. 상각후원가측정대출채권
449,295,238
411,739,562

Ⅶ. 유형자산
4,157,592
3,972,304

Ⅷ. 무형자산
6,120,133
6,217,946

Ⅸ. 관계기업에 대한 투자자산
2,752,980
2,692,031

Ⅹ. 당기법인세자산
54,658
30,590

XI. 이연법인세자산
205,506
153,719

XII. 투자부동산
327,696
257,806

XIII. 순확정급여자산
155,697
114,378

XIV. 보험계약자산
5,639
10,654

XV. 재보험계약자산
184,754
88,353

XVI. 기타자산
26,401,598
29,925,844

XVII. 매각예정자산
29,583
36,444

자산 총계
739,764,256
691,795,333

부 채

Ⅰ. 예수부채
422,781,045
381,512,664

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채
954,899
1,868,977

Ⅲ. 당기손익-공정가치측정지정금융부채
8,220,475
7,796,727

Ⅳ. 파생상품부채
10,058,532
5,038,416

Ⅴ. 차입부채
49,920,373
56,901,352

Ⅵ. 사채
93,765,854
81,561,725

Ⅶ. 순확정급여부채
38,974
67,620

Ⅷ. 충당부채
1,308,896
1,369,666

Ⅸ. 당기법인세부채
203,131
92,253

X. 이연법인세부채
423,821
542,595

XI. 보험계약부채
51,124,629
48,333,208

XII. 재보험계약부채
98,063
93,240

XIII. 투자계약부채
1,165,022
1,572,685

XIV. 기타부채
40,879,509
48,722,340

부채 총계
680,943,223
635,473,468

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
56,053,756
53,720,537

(1) 자본금
2,969,641
2,969,641

(2) 신종자본증권
4,600,121
4,001,731

(3) 자본잉여금
12,094,968
12,094,968

(4) 자본조정
(807,114)
(658,664)

(5) 기타포괄손익누계액
(1,824,440)
(1,074,453)

(6) 이익잉여금
39,020,580
36,387,314

Ⅱ. 비지배지분
2,767,277
2,601,328

자본 총계
58,821,033
56,321,865

부채와 자본 총계
739,764,256
691,795,333

주) 제24기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2)연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 24(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업이익

6,458,670

6,100,850

(1) 순이자손익

11,402,302

10,817,922

1.이자수익
29,209,338

27,579,211

2.이자비용
(17,807,036)

(16,761,289)

(2) 순수수료손익

2,714,874

2,647,206

1.수수료수익
4,295,366

4,175,243

2.수수료비용
(1,580,492)

(1,528,037)

(3) 순보험손익

983,166

1,113,615

1. 보험수익
3,116,553

2,899,599

2. 재보험수익
73,578

44,985

3. 보험서비스비용
(2,131,560)

(1,748,779)

4. 재보험서비스비용
(75,405)

(82,190)

(4) 보험금융손익

(99,439)

(516,097)

1. 보험금융수익
202,363

143,064

2. 보험금융비용
(301,802)

(659,161)

(5) 배당수익

239,097

181,486

(6) 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

1,210,771

2,493,626

(7) 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손익

(344,453)

(437,780)

(8) 외환거래손익

510,985

256,766

(9) 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 처분손익

60,260

(129,575)

(10) 상각후원가측정유가증권 처분손익

(23,155)

251

(11) 신용손실충당금전입액

(2,013,274)

(2,244,503)

(12) 일반관리비

(6,116,240)

(5,895,337)

(13) 기타영업손익

(2,066,224)

(2,186,730)

Ⅱ.관계기업 이익에 대한 지분

(23,822)

125,088

Ⅲ.기타영업외손익

(405,756)

(260,978)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

6,029,092

5,964,960

Ⅴ.법인세비용

1,470,922

1,486,960

Ⅵ.당기순이익

4,558,170

4,478,000

Ⅶ.기타포괄손익

(745,665)

844,389

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

(727,768)

1,031,505

(1) 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 평가손익
1,146,623

3,162,544

(2) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
6,671

7,156

(3) 해외사업환산손익
416,182

(6,245)

(4) 현금흐름위험회피평가손익
38,514

61,280

(5) 보험계약자산(부채)순금융손익
(2,334,235)

(2,172,458)

(6) 재보험계약자산(부채)순금융손익
(1,523)

(20,772)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

(17,897)

(187,116)

(1) 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(62,143)

(200,857)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 평가손익
43,258

8,174

(3) 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 처분손익
7,329

(3,056)

(4) 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 자기신용위험 조정
(6,341)

8,623

Ⅷ.총포괄이익

3,812,505

5,322,389

Ⅸ.당기순이익의 귀속

4,558,170

4,478,000

(1) 지배기업 소유주지분
4,450,177

4,368,035

(2) 비지배지분
107,993

109,965

Ⅹ.총포괄이익의 귀속

3,812,505

5,322,389

(1) 지배기업 소유주지분
3,702,863

5,208,629

(2) 비지배지분
109,642

113,760

XI. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

8,441
원

8,048원

주) 제24기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(2) 재무제표1) 대차대조표(재무상태표)

제 24(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 현금및상각후원가측정예치금
151,143
22

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,552,750
1,985,760

Ⅲ. 상각후원가측정대출채권
3,837,298
4,051,004

Ⅳ. 유형자산
6,509
7,586

Ⅴ. 무형자산
6,488
7,745

Ⅵ. 종속기업에 대한 투자자산
30,623,651
30,723,087

Ⅶ. 순확정급여자산
5,622
7,077

Ⅷ. 기타자산
488,842
507,274

자산 총계
37,672,303
37,289,555

부 채

Ⅰ. 차입부채
19,914
223,722

Ⅱ. 사채
10,731,336
10,389,276

Ⅲ. 이연법인세부채
20,518
9,589

Ⅳ. 기타부채
552,360
567,827

부채 총계
11,324,128
11,190,414

자 본

Ⅰ. 자본금
2,969,641
2,969,641

Ⅱ. 신종자본증권
4,600,121
4,001,731

Ⅲ. 자본잉여금
11,350,744
11,350,744

Ⅳ. 자본조정
(296,024)
(148,464)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(9,307)
(6,642)

Ⅵ. 이익잉여금
7,733,000
7,932,131

자본 총계
26,348,175
26,099,141

부채와 자본 총계
37,672,303
37,289,555

주) 제24기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제 24(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업이익

1,800,863

1,706,640

(1) 순이자손익

(236,028)

(193,138)

1. 이자수익
98,770

93,504

2. 이자비용
(334,798)

(286,642)

(2) 순수수료손익

70,436

69,078

1. 수수료수익
71,053

69,517

2. 수수료비용
(617)

(439)

(3) 배당수익

2,025,956

1,785,967

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산관련손익

89,244

151,698

(5) 외환거래손익

(2,128)

27,525

(6) 신용손실충당금 환입액

215

1,363

(7) 일반관리비

(146,832)

(135,853)

Ⅱ. 영업외손익

(169,111)

(7,223)

Ⅲ. 법인세차감전순이익

1,631,752

1,699,417

Ⅳ. 법인세비용

11,885

28,406

Ⅴ. 당기순이익

1,619,867

1,671,011

Ⅵ. 기타포괄손익

(2,665)

(1,432)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,665)

(1,432)

1. 순확정급여자산의 재측정요소
(2,665)

(1,432)

Ⅶ. 총포괄이익

1,617,202

1,669,579

Ⅷ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

2,850
원

2,853원

주) 제24기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

3) 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 신한금융지주회사

(단위: 백만원)

내 용
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,844,883

5,210,693

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,672,650

5,033,475

2. 자기주식소각
(450,402)

(486,999)

3. 신종자본증권배당
(176,945)

(189,672)

4. 분기배당
(820,287)

(817,122)

5. 당기순이익
1,619,867

1,671,011

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

194

422

1. 대손준비금환입액
194

422

합 계 (Ⅰ+Ⅱ)

4,845,077

5,211,115

Ⅲ. 이익잉여금처분액

372,459

538,465

1. 이익준비금
104,180

167,101

2. 보통주배당금
267,755

268,697

3. 신종자본증권상환손실
524

102,667

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

4,472,618

4,672,650

주) 제24기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 (2) 재무제표의 3)이익잉여금처분계산서(안)를 참고바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조~제45조 (생략)
제1조~제45조 (현행과 동일)

제2-1호 의안:내부통제위원회 신설 관련

제46조(이사회의 결의 등)
① ~ ③ (생략)

④ 이사회는 다음의 사항을 심의·결의한다. (2016.3.24 신설)

1.~5. (생략)

6.~8. (생략)

제46조(이사회의 결의 등)
① ~ ③ (현행과 동일)

④ 이사회는 다음의 사항을 심의
·
결의한다. (2016.3.24 신설,
2025.3.26 개정
)

1.~5. (현행과 동일)

5

의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항(2025.3.26 개정)

6.~8. (현행과 동일)

·이사회 심의
·결의사항 신설 ['24.7.3. 시행된 개정 금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 “지배구조법“) 제15조 제1항 제5호의2 반영]

제47조 (생략)
제47조 (현행과 동일)

제48조(위원회)
①이 회사는 이사회내위원회로서 다음 각 호의 위원회를 상시적으로 운영한다.

1.~9.(

생략)
(신설)

10.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②~③(생략)

제48조(위원회)
①이 회사는 이사회내위원회로서 다음 각 호의 위원회를 상시적으로 운영한다.

1.~8.(

생략)
10.내부통제위원회(2025.3.26 개정)

11.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②~③(현행과 동일)

·내부통제위원회를 이사회내 위원회로 신설['24.7.3. 시행된 개정 지배구조법 제16조 제1항 제5호 반영]
·호 체하

제49조~제59조 (생략)
제49조~제59조 (현행과 동일)

제2-2호 의안:분기배당 기준일 관련 정관 변경

제59조의2(분기배당)
① 이 회사는 3월, 6월 및 9월 말일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

제59조의2(분기배당)

① 이 회사는
사업연도 개시일
로부터 3월, 6월 및 9월 말일
부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. (2025.3.26 개정)

②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (2025.3.26 개정)

③ ~ ⑤ (현행과 동일)

· 분기배당 기준일 관련 법률 및 한국상장사협의회 표준정관 개정 내용 반영[`25.1.21 시행된 개정 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12 제1항 반영]

제60조~제61조 (생략)
제60조~제61조 (현행과 동일)

제60조~제61조
(생략)

부칙(1)~(16) (생략)

(신설)

제60조~제61조
(현행과 동일)

부칙(1)~(16)
(현행과 동일)

부칙(17) 제1조(시행일) 이 정관은 제24기 정기 주주총회일부터 시행한다.

· 부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명,
사외이사 6명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정상혁
1964.11.26
기타 비상무이사 후보
-
해당 사항 없음
이사회

김조설
1957.12.05
사외이사 후보
-
해당 사항 없음
사외이사및감사위원 후보추천위원회

배 훈
1953.03.30
사외이사 후보
-
해당 사항 없음
사외이사및감사위원 후보추천위원회

윤재원
1970.08.29
사외이사 후보
-
해당 사항 없음
사외이사및감사위원 후보추천위원회

이용국
1964.05.11
사외이사 후보
-
해당 사항 없음
사외이사및감사위원 후보추천위원회

양인집
1957.07.16
사외이사 후보
-
해당 사항 없음
사외이사및감사위원 후보추천위원회

전묘상
1980.05.20
사외이사 후보
-
해당 사항 없음
사외이사및감사위원 후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정상혁
신한은행 은행장

ㆍ
2019.03~2019.12
ㆍ2020.01~2020.12
ㆍ2021.01~2023.01
ㆍ2023.02~현재

ㆍ
신한은행 비서실장
ㆍ신한은행 상무(경영기획그룹)
ㆍ신한은행 부행장(경영기획, 자금시장그룹)
ㆍ신한은행 은행장

해당 사항 없음

김조설
일본 오사카상업대학 경제학부 교수
ㆍ2017.09~2019.08ㆍ2020.04~현재ㆍ2020.04~현재ㆍ2023.10~현재
ㆍ대통령 자문·민주평화통일 자문회의 위원 ㆍ오사카상업대학 경제학부 교수 ㆍ오사카상업대학대학원 지역경제정책 전공전임 교원 ㆍ동북아시아학회 상임이사 겸 회장
해당 사항 없음

배 훈
변호사법인 오르비스 변호사
ㆍ2002~2006ㆍ2006~2012ㆍ2003~현재
ㆍ재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표ㆍ재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사ㆍ변호사법인 오르비스 변호사
해당 사항 없음

윤재원
홍익대학교 경영대학 교수
ㆍ2004~현재ㆍ2015~현재ㆍ2017~현재ㆍ2023~현재
ㆍ홍익대학교 경영대학 교수ㆍ기획재정부 세제발전심의위원ㆍ한국세무학회 부회장ㆍ한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
해당 사항 없음

이용국
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사
ㆍ1992.02~현재 ㆍ2020.03~현재ㆍ2024.03~현재
ㆍCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표/선임고문변호사(현)ㆍ서울대학교 법학전문대학원 겸임교수ㆍ한동대학교 국제법률대학원 겸임교수
해당 사항 없음

양인집
어니컴㈜ 대표이사 회장
ㆍ1998.09~2003.11ㆍ2003.11~ 2006.03ㆍ2012.05~2017.05ㆍ2018.02~현재
ㆍ어니컴㈜ 창업, 대표이사 사장ㆍ쌍용화재보험㈜ 대표이사 사장ㆍ하이트진로㈜ 해외사업총괄사장ㆍ어니컴㈜ 대표이사 회장
해당 사항 없음

전묘상
SmartNews㈜ Head of Planning & Administration
ㆍ2010.01~2020.12ㆍ2014.01~2016.12ㆍ2021.04~현재
ㆍ㈜ KPMG FAS 매니저ㆍ일본정책투자은행 조사역 겸 회계자문역ㆍSmartNews㈜ Head of Planning & Administration
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상혁
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

김조설
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

배 훈
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

윤재원
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이용국
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

양인집
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

전묘상
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김조설 사외이사 후보자]후보자는 일본의 대학에서 경제학을 지도하고 있는 재일 한국인 교수이자 동북아시아 경제에 대한 이해도가 높은 여성 경제학자로, 평소 사회적 소수자에 대한 인권 신장에 대한 관심이 높아 다양한 인권 및 사회 복지와 관련한 연구와 학회 활동을 지속하고 있습니다.본 후보자는 선임 과정 전반에 걸쳐 공정하고 투명한 절차를 거쳐 선임되었으며, 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시·감독하며, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 직무를 수행하고 의사결정을 내리는데 있어, 신한금융지주회사의 미션인 '미래를 함께 하는 따뜻한 금융'을 접목하고, 더불어 아래의 가치를 기준으로 삼고자 합니다.첫째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고둘째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고넷째, 회사의 지속가능경영을 통한 기업 가치 제고본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.
[배훈 사외이사 후보자]후보자는 재일 한국인 변호사로 기업 법무 자문을 주로 수행하고 있으며, 일본 공인회계사 자격을 바탕으로 기업의 채권회수, 회생 등 다방면에 걸친 법률 자문을 수행하는 법률 전문가입니다. 본 후보자는 선임 과정 전반에 걸쳐 공정하고 투명한 절차를 거쳐 선임되었으며, 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시·감독하며, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 직무를 수행하고 의사결정을 내리는데 있어, 신한금융지주회사의 미션인 '미래를 함께 하는 따뜻한 금융'을 접목하고, 더불어 아래의 가치를 기준으로 삼고자 합니다.첫째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고둘째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고넷째, 회사의 지속가능경영을 통한 기업 가치 제고본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.
[윤재원 사외이사 후보자]후보자는 회계학을 전공하고 현재 홍익대학교에서 회계학 교수로 재직 중이며, 미국 공인회계사 자격증을 보유하고 있는 회계 분야의 전문가입니다. 이 뿐만 아니라, 기획재정부 세제발전심의위원회, 한국회계기준원 등 여러 세무·회계 관련 학회와 위원회의 활동을 활발히 수행하는 등 뛰어난 경력과 학식을 갖추고 있어 사외이사로서 회사 경영의 견제와 감시에 적합한 전문성을 보유하고 있습니다.본 후보자는 선임 과정 전반에 걸쳐 공정하고 투명한 절차를 거쳐 선임되었으며, 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시·감독하며, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 직무를 수행하고 의사결정을 내리는데 있어, 신한금융지주회사의 미션인 '미래를 함께 하는 따뜻한 금융'을 접목하고, 더불어 아래의 가치를 기준으로 삼고자 합니다.첫째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고둘째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고넷째, 회사의 지속가능경영을 통한 기업 가치 제고본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.
[이용국 사외이사 후보자]후보자는 오랜 기간 글로벌 대형 로펌의 변호사로 재직하며 M&A, 채권발행, 주식시장 상장 등 금융 업무와 관련한 다양한 법무 자문 활동을 수행하였으며, 관련 분야에서 축적한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에서 합리적이고 정확한 판단에 기반한 의견을 제시할 뿐만 아니라, 주요 쟁점에 대하여 공정성과 객관성을 견지하는 등 회사의 건전 경영을 도모하고자 합니다. 본 후보자는 선임 과정 전반에 걸쳐 공정하고 투명한 절차를 거쳐 선임되었으며, 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시·감독하며, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 직무를 수행하고 의사결정을 내리는데 있어, 신한금융지주회사의 미션인 '미래를 함께 하는 따뜻한 금융'을 접목하고, 더불어 아래의 가치를 기준으로 삼고자 합니다.첫째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고둘째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고넷째, 회사의 지속가능경영을 통한 기업 가치 제고본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.
[양인집 사외이사 후보자]후보자는 1998년 IT 소프트웨어 개발 회사인 어니컴㈜을 설립한 선도적인 IT 전문가입니다. 어니컴㈜의 경우 빅데이터, 머신러닝, 인공지능, 사물인터넷 등을 통한 솔루션 및 소프트웨어, 모바일 어플리케이션 개발과 ICT 시스템 품질 검증 등을 주력 사업으로 영위하는 회사로써, 후보자는 디지털을 활용한 다양한 사업에 대한 통찰력은 물론 ICT기술에 관한 전문적 이해도를 겸비하였습니다. 본 후보자는 선임 과정 전반에 걸쳐 공정하고 투명한 절차를 거쳐 선임되었으며, 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시·감독하며, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 직무를 수행하고 의사결정을 내리는데 있어, 신한금융지주회사의 미션인 '미래를 함께 하는 따뜻한 금융'을 접목하고, 더불어 아래의 가치를 기준으로 삼고자 합니다.첫째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고둘째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고넷째, 회사의 지속가능경영을 통한 기업 가치 제고본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.
[전묘상 사외이사 후보자]후보자는 일본의 공인회계사 자격을 보유한 회계 전문가입니다. 회계 법인에서 오랜 기간 근무하는 동안 은행과 증권 등 금융회사에 대한 감사업무를 담당하여 회계 및 내부통제 관련 업력을 쌓아왔으며, 특히 KPMG FAS(금융자문서비스)에서는 회계 자문을 통해 주로 구조조정, M&A 등 업무에 있어 역량을 인정받았습니다.본 후보자는 선임 과정 전반에 걸쳐 공정하고 투명한 절차를 거쳐 선임되었으며, 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시·감독하며, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 직무를 수행하고 의사결정을 내리는데 있어, 신한금융지주회사의 미션인 '미래를 함께 하는 따뜻한 금융'을 접목하고, 더불어 아래의 가치를 기준으로 삼고자 합니다.첫째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고둘째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고넷째, 회사의 지속가능경영을 통한 기업 가치 제고본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정상혁 비상임이사 후보자]
신한은행 은행장으로 재직중인 정상혁 후보는 전통적 은행 산업의 특성과 최근 현안에 대한 폭넓은 이해를 보유 하고 있으며, 리테일 및 기업금융 영업점장 근무 시 탁월한 영업 성과를 시현하는 등 풍부한 현장 경험을 갖추고 있습니다.신한금융그룹의 핵심 자회사인 신한은행에서 30여년간 근속하며 그룹의 철학과 핵심가치를 잘 이해하고 있음은 물론, 자회사간 협업에 있어서도 부드러운 소통을 바탕으로 업무를 탁월히 수행해 왔으며, 이사회를 통해 자회사 경영 현안에 대한 심도 깊은 분석과 통찰력 있는 제언을 제시해 주었습니다.불확실성이 심화되는 어려운 경제 환경 속에서도 안정적이고 견실한 실적을 달성함은 물론, 핵심사업 추진을 위한 조직 혁신을 주도하며 탈권위적 소통과 변화관리 리더십에 있어 탁월하다는 평가를 받고 있습니다. 앞으로도 그룹의 방향성에 대한 충실한 제언과 핵심 자회사의 경영 현황에 대한 공유와 조율 등을 통해 이사회 논의의 깊이를 더해줄 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천되었습니다.

[김조설 사외이사 후보자]후보자는 일본의 대학에서 경제학을 지도하고 있는 재일 한국인 교수이자 동북아시아 경제에 대한 이해도가 높은 여성 경제학자로, 평소 사회적 소수자에 대한 인권 신장에 대한 관심이 높아 다양한 인권 및 사회 복지와 관련한 연구와 학회 활동을 지속하고 있습니다.논리 정연하고 청렴하다는 평판과 함께, 다문화·공생을 중시하는 등 유연한 사고를 바탕으로 학계와 다양한 사회 실무 경험을 조화롭게 발휘하여 그룹의 ESG 전략 수립에 있어 효과적인 경영 자문 역할을 수행하였으며, 향후에도 금융소비자보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대된다는 판단에 따라 사외이사및감사위원후보추천 위원회의 총의를 모아 재선임 추천하였습니다.
[배훈 사외이사 후보자]후보자는 재일 한국인 변호사로 기업 법무 자문을 주로 수행하고 있으며, 일본 공인회계사 자격을 바탕으로 기업의 채권회수, 회생 등 다방면에 걸친 법률 자문을 수행하는 법률 전문가입니다. 후보자는 변호사로서 체득한 합리적인 판단력을 바탕으로 그룹의 주요 경영 현안에 대한 법적 쟁점과 세부 사항에 대한 검토 의견을 개진하고, 다양한 해외 기업의 지배구조 및 금융 정책 사례를 이사회와 이사회내위원회에 공유하는 등 그룹의 건전하고 발전적인 경영에 기여하였습니다.감사위원회에서도 그룹 컴플라이언스 이슈에 대하여 심도 깊은 제언을 제공함은 물론, 사외이사로서 일방의 이익에 치우치지 않고 공정하게 직무를 수행하였다고 판단되었기에 사외이사및감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 재선임 추천하였습니다.
[윤재원 사외이사 후보자]후보자는 회계학을 전공하고 현재 홍익대학교에서 회계학 교수로 재직 중이며, 미국 공인회계사 자격증을 보유하고 있는 회계 분야의 전문가입니다. 이 뿐만 아니라, 기획재정부 세제발전심의위원회, 한국회계기준원 등 여러 세무·회계 관련 학회와 위원회의 활동을 활발히 수행하는 등 뛰어난 경력과 학식을 갖추고 있어 사외이사로서 회사 경영의 견제와 감시에 적합한 전문성을 보유하고 있습니다.아울러 후보자는 이사회의 여성 의장으로서 부드러운 리더십과 투철한 책임감을 바탕으로 이사회를 효과적이고 효율적으로 운영하였으며, 안건에 대한 뛰어난 균형 감각을 통해 회사의 경영 현안이 면밀히 검토되고 충실히 추진되는데 크게 기여하였기에 사외이사및감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 재선임 추천하였습니다
[이용국 사외이사 후보자]후보자는 오랜 기간 글로벌 대형 로펌의 변호사로 재직하며 M&A, 채권발행, 주식시장 상장 등 금융 업무와 관련한 다양한 법무 자문 활동을 수행하였으며, 관련 분야에서 축적한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에서 합리적이고 정확한 판단에 기반한 의견을 제시할 뿐만 아니라, 주요 쟁점에 대하여 공정성과 객관성을 견지하는 등 회사의 건전한 경영을 도모하였습니다. 또한 국내외 풍부한 경험을 바탕으로 글로벌 금융회사들과의 비교를 통해 다양한 인사이트를 제공하였으며, 특히 자체정상화계획 수립, ESG 리스크 관리, 자금세탁방지 등과 관련한 글로벌 규제 동향 및 사례 등에 대해 등 그룹 위험관리 및 건전 경영을 위한 실효성 있는 의견을 제시함으로써 발전적인 논의에 크게 기여하였습니다. 이사회와 관련한 모든 일정에 참석할 뿐만 아니라 의안에 대한 사전 검토를 충실히 수행하는 등 사외이사로서 책임감 있게 활동한 것으로 판단되었기에 사외이사및감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 재선임 추천하였습니다.
[양인집 사외이사 후보자]후보자는 1998년 IT 소프트웨어 개발 회사인 어니컴㈜을 설립한 선도적인 IT 전문가입니다. 어니컴㈜의 경우 빅데이터, 머신러닝, 인공지능, 사물인터넷 등을 통한 솔루션 및 소프트웨어, 모바일 어플리케이션 개발과 ICT 시스템 품질 검증 등을 주력 사업으로 영위하는 회사로써, 후보자는 디지털을 활용한 다양한 사업에 대한 통찰력은 물론 ICT기술에 관한 전문적 이해도를 겸비하였습니다. 또한 후보자는 어니컴㈜을 통해 노사발전 재단이 주도하는 경력단절여성 취업 지원 활동을 수행하고 직접 고용에도 참여함으로써 기업의 사회적 역할과 책임을 다하는 경영자의 모습을 보여주었습니다.한편 후보자는 손해보험 회사의 대표이사와 국내 대기업의 해외법인 대표이사를 오랜 기간 역임한 경험이 있는 전문 경영인입니다. 특히 일본에서 재직할 당시에는 제19대 주일한국기업연합회 회장을 맡아 한·일 관계의 문제점에 대한 고민과 재일 한국 기업들의 영업력 제고 방안에 대한 전략적 자문을 수행하는 등 금융과 경영 분야에 있어서도 뛰어난 역량을 보여주었습니다.경기 침체, 환율 변동성 확대 등에 따라 경제의 불확실성이 지속되고, 업종의 경계가 더욱 모호해지며 경쟁이 심화되는 등 기업 경영환경이 날로 악화되고 있습니다. 그러나 후보자가 보유한 다양한 경험과 전문 역량을 바탕으로 한 조언은 어려운 경영 환경을 극복하고 당사가 추구하는 가치와 목표들 달성하는데 크게 기여할 것이라 판단되었기에 사외이사및감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 추천하였습니다.
[전묘상 사외이사 후보자]
후보자는 일본의 공인회계사 자격을 보유한 회계 전문가입니다. 회계 법인에서 오랜 기간 근무하는 동안 은행과 증권 등 금융회사에 대한 감사업무를 담당하여 회계 및 내부통제 관련 업력을 쌓아왔으며, 특히 KPMG FAS(금융자문서비스)에서는 회계 자문을 통해 주로 구조조정, M&A 등 업무에 있어 역량을 인정받았습니다.또한 후보자는 미국에서 MBA를 수료한 후 일본에서 인공지능 기반 글로벌 뉴스 어플리케이션을 운영하는 Smart News라는 유니콘 기업에 합류하여 전문 분야인 재무·회계 뿐만 아니라 전략기획, 경영관리 등 다양한 업무를 수행하고 있습니다. 한편 후보자는 KPMG에 재직하던 중 일본정책투자은행의 회계자문역으로 일정 기간 파견되어 업무를 수행할 만큼 업력과 전문성을 인정 받은 바 있습니다.내부통제가 나날이 중요해지는 최근 금융회사의 상황을 감안할 때, 후보자의 다양한 금융회사를 대상으로 한 자문 및 회계감사 경력, 그리고 전략 기획과 경영 관리 업무 경험은 당사의 경영 현안과 전략 방향에 대한 적절하고 효과적인 조언으로 나타날 것이라 기대되며, 아울러 내부통제 활동에 대한 탄탄하고 면밀한 자문을 통해 경영진에 대한 견제와 감시의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되어 사외이사 및감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 추천하였습니다.

확인서

정상혁_이사선임

김조설_이사선임

배훈_이사선임

윤재원_이사선임

이용국_이사선임

양인집_이사선임

전묘상_이사선임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

제4호 의안 : 감사위원회 위원되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

곽 수 근
1953.08.16
사외이사 후보
분리선임 대상
해당 사항 없음
사외이사및감사위원 후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽 수 근
서울대학교 경영대학 명예교수

ㆍ2004.04~2007.04
ㆍ2011.03~2012.02
ㆍ2012.02~2014.02
ㆍ2015.02~현재
ㆍ2018.09~현재
ㆍ2019.04~현재

금감위 증권선물위원회 비상임위원한국경영학회 회장금융감독원 금융감독자문위원회 위원장재단법인 한국기업가정신재단 이사장서울대학교 경영대학 명예교수상장회사협의회 지배구조자문위 위원장
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽 수 근
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[곽수근 사외이사 후보자]본 후보자는 오랜 기간 회계학 교수로 재직하였고 또한 다방면의 금융관련 학회, 공공기관 자문위원 활동 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경력을 바탕으로 회계, 경영 분야에 전문성을 보유하고 있으며, 본 후보자의 전문성을 활용하여 이사회에 참여함으로써 신한금융지주회사가 목표로 하는 「아시아 리딩금융그룹」 및 「미래를 함께 하는 따뜻한 금융」을 실현하는데 기여하고자 합니다.본 후보자는 선임 과정 전반에 걸쳐 공정하고 투명한 절차를 거쳐 선임되었으며, 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시·감독하며, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 직무를 수행하고 의사결정을 내리는데 있어, 신한금융지주회사의 미션인 '미래를 함께 하는 따뜻한 금융'을 접목하고, 더불어 아래의 가치를 기준으로 삼고자 합니다.첫째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고둘째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고넷째, 회사의 지속가능경영을 통한 기업 가치 제고본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[곽수근 후보자]
감사위원회는 회계 전문성이 중요한 위원회일 뿐만 아니라 상법 및 지배구조법에서 정한 회계·재무전문가 1인 이상이 반드시 참여해야 하는 요건을 지니고 있는 위원회입니다. 후보자는 오랜 기간 회계학 교수로 재직하였을 뿐만 아니라 다방면의 학회, 공공기관 자문위원 활동 경험을 통해 축적된 충분한 경험을 보유하고 있습니다. 후보자는 지난 1년 감사위원회 위원장으로서 감사위원회의 활동을 적시에 이사회에 공유하고 회계 전문성을 바탕으로 날카로운 분석과 제언을 통해 경영진에 대한 견제와 감시의 역할을 충실히 수행하였습니다. 또한 연륜과 경험을 바탕으로 회사의 주요 전략 방향, 재무 지향점 등 핵심 사안에 대하여 면밀한 검토와 통찰력 있는 의견을 통해 회사의 발전에 기여하였습니다. 한편 그룹 컴플라이언스 이슈에 대해서도 개선 의견을 개진하고 추가 과제를 요구하는 등 내부통제가 효과적으로 작용될 수 있도록 노력하였습니다. 회계학을 포함한 금융·경영 전반에 대한 심도 깊은 조언과 경영진에 대한 건전한 감시를 원활히 수행하고 이사회가 주어진 역할과 책임을 완수할 수 있도록 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

곽수근_이사선임

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

배 훈
1953.03.30
사외이사 후보자
해당 사항 없음
해당 사항 없음
사외이사및감사위원후보추천위원회

윤 재 원
1970.08.29
사외이사 후보자
해당 사항 없음
해당 사항 없음
사외이사및감사위원후보추천위원회

이 용 국
1964.05.11
사외이사 후보자
해당 사항 없음
해당 사항 없음
사외이사및감사위원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배 훈
변호사법인 오르비스 변호사
ㆍ1979.09ㆍ1988.04ㆍ2000~2015ㆍ2002～2006ㆍ2003~현재
ㆍ일본 공인회계사보 등록ㆍ일본 변호사 등록ㆍ사단법인 애신애린사 이사ㆍ재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표ㆍ변호사법인 오르비스 변호사
해당 사항 없음

윤 재 원
홍익대학교 경영대학 교수
ㆍ2004~현재ㆍ2021~현재ㆍ2013~2019ㆍ2018~2023ㆍ2015~현재ㆍ2017~현재ㆍ2018~현재ㆍ2020~현재ㆍ2023~현재ㆍ2023~현재
ㆍ홍익대학교 경영대학 교수ㆍ홍익대학교 문화예술경영대학원장ㆍ조세심판원 비상임심판관ㆍ한국거래소 기업심사위원ㆍ기획재정부 세제발전심의위원ㆍ한국세무학회 부회장ㆍ한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장ㆍ기획재정부 국유재산심의위원(증권분과)ㆍ금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과)ㆍ한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
해당 사항 없음

이 용 국
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사
ㆍ1992.02~현재ㆍ2020.03~현재ㆍ2024.03~현재
ㆍCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표/ 선임고문변호사(현)ㆍ서울대학교 법학전문대학원 겸임교수ㆍ한동대학교 국제법률대학원 겸임교수
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배 훈
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

윤 재 원
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이 용 국
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배훈 후보자]배훈 이사는 기업 법무 자문을 특기로 하고 있는 재일 한국인 변호사이며, 경영학 석사 학위를 이수한 바 있습니다. 또한 일본의 공인회계사 자격도 보유하여 다방면에 걸친 전문가로 인정받고 있습니다.감사위원회의 경우 업무 특성상 회계 업무 외에도 컴플라이언스에 대한 법률적 지식이 수반되어야 하며, 후보자는 변호사로서 충분한 전문성을 보유한 바 감사위원회의 내부통제 업무에 그 깊이를 더해 주었습니다. 아울러 지난 4년간 합리적 판단력 및 탁월한 균형감각을 바탕으로 감사위원으로서 충실히 활동하였으며, 회사의 크고 작은 계약사항 및 규정의 제·개정에 있어서도 예리하게 이슈를 점검하는 등 감사위원회 업무 수행에 필요한 충분한 지식과 경험을 보유한 것으로 확인되었기에 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.
[윤재원 후보자]
윤재원 이사는 홍익대학교 회계학 전공교수로 관련 분야의 충분한 식견을 갖추고 있으며, 한국회계 기준원, 한국회계학회, 기획재정부 세제발전심의위원회 등 여러 회계 및 세무 관련 학회와 위원회의 위원직을 활발히 수행하는 등 뛰어난 경력과 학식을 갖추고 있어 감사위원회 업무 수행에 적합한 전문성을 보유한 후보자입니다.또한 감사위원회는 고도의 전문성과 이해도를 요구하기에 감사위원은 연임을 통해 운영의 안정성과 연속성을 제고할 필요가 있습니다. 동 후보자는 사외이사로 선임된 이래 지난 5년간 감사위원회에서 활동하며 투명한 경영 환경 구축에 기여함은 물론 내부회계 등과 관련하여 다양한 이슈를 점검하고 개선점에 대해 아낌없이 조언하는 등 건전하고 올바른 기업 운영 방향성을 제시하였습니다.후보자의 업무 전문성을 바탕으로 감사위원회 운영의 건전성과 안정성을 지속적으로 유지하기 위해 금년도 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.
[이용국 후보자]
이용국 이사는 글로벌 대형 로펌의 변호사로 재직하며 금융 업무와 관련한 다양한 법무 자문 활동을 수행하였으며, 관련 분야에서 축적한 경험과 지식을 바탕으로 글로벌 금융회사들과 비교를 통한 높은 수준의 인사이트를 이사회에 제공해왔습니다. 또한 위험관리위원회 위원장 또는 위원으로 지난 4년간 꾸준히 활동하며 금융회사의 위험관리와 건전 경영을 위한 실효성 있는 의견을 제시하였습니다.감사위원회의 중요성이 지속적으로 확대되고, 내부통제와 관련하여 검토하고 점검해야 할 업무가 나날이 증가하는 최근 상황에 따라 재무·회계 전문성 외에도 금융과 법률적 리스크를 함께 바라보고 시의적절하고 유효한 점검과 조언을 제공하는 역할이 더욱 필요하다고 판단되며, 이에 후보자가 보유한 전문성과 경험이 감사위원회의 활동을 더욱 효과적으로 할 뿐만 아니라 논의의 깊이를 더해 줄 것이라 기대되어 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.

확인서

배훈감사위원선임

윤재원_감사선임

이용국_감사위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 제25기(당기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 9 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원 주)※ 이와 별도로 2025년 중 당사 주식을 기초로 한 장기성과연동형 주식보수(Performance Share)를 30,000주 내에서 부여하고, 향후 4년간의 경쟁사 대비 주가 상승률과 자기자본이익률(ROE), 유형자본이익률(ROTCE) 및 상·매각전 고정이하여신비율 목표 달성률에 따라 2029년에 해당 부여수량 범위 내에서 지급규모를 최종 확정하여 지급함

주) 이와 별도로 2025년 중 과거 주주총회에서 승인된 보수한도 범위 내에서 장기성과연동형 주식보수 및 연간성과급(유보 분)이 지급될 수 있음

- 제24기(전기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 9 )

실제 지급된 보수총액
2,019백만원

최고한도액

30억원 주)※ 이와 별도로 2024년 중 당사 주식을 기초로 한 장기성과연동형 주식보수(Performance Share)를 30,000주 내에서 부여하고, 향후 4년간의 경쟁사 대비 주가 상승률과 자기자본이익률(ROE), 유형자본이익률(ROTCE) 및 상·매각전 고정이하여신비율 목표 달성률에 따라 2028년에 해당 부여수량 범위 내에서 지급규모를 최종 확정하여 지급함

주) 이와 별도로 2024년 중 과거 주주총회에서 승인된 보수한도 범위 내에서 장기성과연동형 주식보수 및 연간성과급(유보 분)이 지급될 수 있음

※ 기타 참고사항

임원 보수 지급과 관련된 세부적인 내용은 2025년 3월 4일에 공시된 '의결권대리행사권유참고서류'의 첨부자료를 참고하시기 바랍니다.