제이케이시냅스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 제이케이시냅스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
소니드(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 06일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>다. 주총 소집공고일라. 주주총회일마. 권유 시작일
-
주주총회 개최일 변경
2025년 02월 19일2025년 03월 07일2025년 02월 24일
2025년 03월 04일2025년 03월 19일2025년 03월 07일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위
-

주주총회 개최일 변경,

주1) 정정전
주1) 정정후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

-
주주총회 개최일 변경,
주2) 정정전
주2) 정정후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건변경 후 내용
-
주주총회 개최일 변경

부 칙

이 정관은 2025년 03월 07일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2025년 03월 19일부터 시행한다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
-
기재추가
주3) 정정전
주3) 정정후

주1) 정정전 <중략>

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 19일
2025년 02월 24일
2025년 03월 07일
2025년 03월 07일

<중략>
주1) 정정후

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 19일
2025년 03월 19일

<중략>

주2) 정정전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 07일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 주식회사 대회의실

<중략>

주2) 정정후

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 19일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 주식회사 대회의실

<중략>

주3) 정정전

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영수
1982.11.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

황케빈인석
1971.11.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김민흠
1983.11.04
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

이동기
1970.08.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김연선
1966.11.15
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

안동규
1956.09.14
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

장환석
1961.01.27
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

정태식
1964.02.10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

압둘라 알-사이드 알하시미
1956.01.01
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 9 ) 명

※ 정태식 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 심의 통과를 조건부로 한 선임입니다.<중략>

주3) 정정후

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영수
1982.11.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

황케빈인석
1971.11.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김민흠
1983.11.04
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

이동기
1970.08.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김연선
1966.11.15
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

안동규
1956.09.14
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

장환석
1961.01.27
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

정태식
1964.02.10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

압둘라 알-사이드 알하시미
1956.01.01
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 9 ) 명

※ 정태식, 장환석 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 심의 통과를 조건부로 한 선임입니다.
<중략>

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 05일

권 유 자:
성 명: 소니드 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)전화번호: 041-410-7777

작 성 자:
성 명: 최용석부서 및 직위: 경영지원본부 부장전화번호: 041-410-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
소니드 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 19일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

소니드 주식회사
보통주
328,365
0.70
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박준영
보통주
0
대표이사
대표이사
-

장진실
보통주
0
직원
직원
-

장식환
보통주
0
직원
직원
-

김영진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠아이
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠아이
노명주
서울시 송파구 백제고분로
주주총회 위임장확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 19일
2025년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2025년 12월 26일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : (31705) 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 경영지원본부

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 (주)케이디엠아이에 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 19일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 주식회사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능 - 주주총회 참석시 준비물 : 본인신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 164. 생략 165. 위 각호에 관련된 부대 사업 일체

<신 설>

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 164. 현행유지165.
소프트웨어 개발 및 판매업

166. 휴대폰액세서리 디자인, 제조 및 유통업

167. 휴대폰액세서리 온, 오프라인 도, 소매업

168. 전자제품 제조 및 유통업

169. 전자제품 온, 오프라인 도,소매업

170. 컴퓨터 및 모바일 제품 주변기기 및 액세사리 도, 소매업

171. 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

172. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

173. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

174. 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

175. 전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업

176. 영상기기 및 동 부품 제조, 판매업

177. 반도체설계 및 동 용역업

178. 수출입업(영상기기, 반도체, 동부품)

179. 설계자동화 소프트웨어 개발 및 판매업

180. 반도체 및 관련제품의 판매대리점업

181. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 및 서비스업

182. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 및 서비스업

183. 노우하우 기술의 판매, 임대업

184. 엔터테인먼트 로봇 제조, 판매업 및 서비스업

185. 공공서비스 로봇 제조, 판매업 및 서비스업

186. 로봇 컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업

187. 로봇 융합 요식업

188. 로봇 융합 의류 제조 및 유통업

189. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업

190. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업

191. 극한작업용 로봇 제조 및 판매업

192. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

부 칙

<신 설>

부 칙

이 정관은 2025년 03월 19일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영수
1982.11.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

황케빈인석
1971.11.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김민흠
1983.11.04
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

이동기
1970.08.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김연선
1966.11.15
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

안동규
1956.09.14
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

장환석
1961.01.27
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

정태식
1964.02.10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

압둘라 알-사이드 알하시미
1956.01.01
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 9 ) 명

※ 정태식, 장환석 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 심의 통과를 조건부로 한 선임입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영수
경영인
-

(주)제이케이위더스 주식회사
전) SM그룹 미래전략실 파트장

해당사항 없음

황케빈인석
경영인
-

현) ㈜제이케이위더스 프라이벗에쿼티 전무이사

전) ㈜지티지웰니스 상무이사

전) MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC 한국지사장

해당사항 없음

김민흠
경영인
-

현) ㈜셀렉터 CEO

전) ㈜씨엘텔레콤 이사

전) 아이샾 대표

해당사항 없음

이동기
경영인
-

현) 휴먼힐스컴퍼니 대표

전) 에쓰씨엔지니어링 이사회 의장

전) 삼원테크 전무

해당사항 없음

김연선
경영인
-

전) 휴림웰니스㈜ 대표이사

전) 휴림네트웍스㈜ 고문

전) 휴림네트웍스㈜ 사외이사

전) ㈜파라텍 사외이사

전) cj헬스㈜ 대표이사

해당사항 없음

안동규
경영인
-

전) ㈜에떼아모 창업 회장(대표이사)

전) ㈜에이프로젠 사외이사

전) ㈜아시아나노텍 대표이사

전) ㈜제이케이앤씨 경영고문

해당사항 없음

장환석
경영인
-

전) 더불어민주당 사회적경제위원회 부위원장

전) 환경부 장관실 정관정책 보좌관

전) 대통령비서실(자치발전비서관실) 선임행정관

전) 국회사무처 정책연구위원

해당사항 없음

정태식
경영인
-

현) 아우딘퓨쳐스 사외이사

전) 국가정보원 국장(1급) 대테러, 보안, 국제범죄 및 공항만 국경안보 업무

전) 국가정보원 단장(2급) 대테러, 보안, 방첩. 국제범죄 업무 등

해당사항 없음

압둘라 알-사이드 알하시미
경영인
-

전) UAE Calidus LLC 수석부사장

전)
Lokcheed Martin, USA Northrop Grumman, KAI, 삼성 고문

전) UAE 공군소장

전) 미라지 F-2000 조종사

전) UAE 공군 F-16 구매 프로그램 디렉터

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김영수] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 황케빈인석] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 김민흠] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 이동기] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사외이사 김연선] 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사외이사 안동규] 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사외이사 장환석] 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사외이사 정태식] 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사외이사 압둘라 알-사이드 알하시미] 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

1.김영수_확인서

2.황케빈인석_확인서

3. 김민흠_확인서_1.jpg
3. 김민흠_확인서_1

4. 이동기_확인서_1.jpg
4. 이동기_확인서_1

5. 확인서_김연선.jpg
5. 확인서_김연선

6. 안동규_확인서.jpg
6. 안동규_확인서

7. 확인서_장환석.jpg
7. 확인서_장환석

8. 확인서_사외이사 정태식.jpg
8. 확인서_사외이사 정태식

9. 확인서(statement_of_confirmation)_압둘라.jpg
9. 확인서(statement_of_confirmation)_압둘라

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.