셀바스AI — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: 셀바스AI

주주총회소집공고
6.0
셀바스에이아이

주주총회소집공고

2025년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 셀바스에이아이

대 표 이 사 :
곽 민 철

본 점 소 재 지 :
서울 금천구 가산디지털1로 19, 20층

(전 화)
02-852-7788

(홈페이지)
http://www.selvasai.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영전략섹터장

(성 명)
김 은 주

(전 화)
02-852-5760

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

상법 제365조와 정관 제25조에 따라 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소: 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층

3. 회의목적사항가. 보고사항
○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항
○제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:
이사 선임의 건
-제2-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건

-제2-2호: 사외이사 후보자 문혜민 추천 및 선임의 건

○제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 문혜민 선임의 건

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건※상기 제1호 의안 '제26기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를한국예탁결제원에위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 행사방법

-인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 -주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 의결권 행사에 관한 사항
-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 2025년 3월 4일 주식회사 셀바스에이아이 대표이사 곽 민 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조진한(출석률: %)
민인기(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2024년 09월 11일
계열회사 간 용역계약 체결의 건
찬성(100%)
찬성(100%)

2
2024년 12월 17일
계열회사 간 용역계약 체결의 건
찬성(100%)
찬성(100%)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
3
2,000,000,000
48,000,000
16,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채
(주)셀바스투어 (최대주주의 특수관계인)
2022.10.31 ~ 2026.10.31
20
1.04%

상환전환우선주
2024.11.21 ~ 2034.11.20
5
0.26%

합계
-
-
25
1.30%

※ 특수관계인의 종류: 최대주주가 대표이사로 재직하여 경영사항에 대해 사실상 영향력이 있는 회사※ 상환전환우선주의 경우 단일거래규모가 자산총액기준 1% 미만이지만, 기존 거래실적과 성격상 유사성이 있어 이를 각각 구분하여 표기 및 합산 표기※ 상기 거래내역의 자산총액 대비 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도 말(2023년) 연결재무제표 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 인공지능인공지능(AI)이란 인간의 지각, 추론, 학습능력 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 구현하는 것을 의미합니다. 최근 빅데이터(Big Data)를 처리할 수 있는 환경이조성되고, 사물인터넷(IoT)으로 인한 대량 데이터 분석 및 처리가 가능한 다양한 기술이 개발되었습니다. 하드웨어 성능이 뒷받침됨에 따라 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하게 되었습니다.

또한 인공지능 기술을 통해 타 산업과의 융합 및 활용이 확대되며 금융, 의료, 제조업등 경제산업은 물론 사회문화적인 측면까지 광범위한 파급효과에 따라 새로운 산업혁명을 이끌어 갈 성장엔진으로 부상하며 다양한 산업에 적용 중입니다.

■ 의료진단 기기 및 보조공학기기의료진단기기 시장 내에서 당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉 등 다양한 분야에서 활용중인 의료기기 입니다. 특히 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는 성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가하는 구조입니다.보조공학기기 시장은 제품 사용자 대부분이 장애인과 노인들입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족한 장애인 혹은 노인들입니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 노인인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

■ 의료기기
의료기기산업은 질병의 진단,치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류 되어지는 산업입니다.
의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다. 최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 전자 의료기기를 중심으로 한 현대의료기기들은 다음과 같은 산업적 특성을 지니고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▲인공지능 전문기업 셀바스AI
당사는 1999년 설립, 2009년 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다.26년간 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성인식, 음성합성, 필기인식, 영상인식 등 최고의 HCI 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식(AI 의료 음성인식 솔루션) 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 93건을 보유하고 있습니다.▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람-컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더 쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다. ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다. 현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility, Metaverse/NFT 도메인을 중심으로 AI 융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다. 최근에는 메타버스(Metaverse) Lab 신설을 통해 메타버스 사업으로의 확장을 진행하고 있습니다. 또한, 언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션 'DioDict'을 삼성전자 스마트폰에 언급하고 있습니다.
▲종속회사 디지털헬스케어 전문기업 셀바스헬스케어
종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 디지털 헬스케어 전문기업으로 의료기기 사업부문에서 체성분분석기, 자동혈압계를 개발 및 생산하고 있으며, 시각보조공학 사업부문에서는 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하고 있습니다.
▲종속회사 의료기기 전문기업 메디아나
종속회사 주식회사 메디아나는 의료기기 전문기업으로 환자감시장치, 심장충격기를 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 신규 사업으로는 체성분분석기, 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하여 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 모든 제품은 현재 메디아나 공장에서 전량 생산하고 있습니다.당사는 종속회사 셀바스헬스케어, 메디아나와의 협력을 통해 'AI 의료' 사업을 새롭게 준비중입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속기업의 사업내용은 아래와 같습니다.

[주식회사 셀바스에이아이 주요 솔루션]

구분
내용
인공지능 융합 제품

HCI
음성인식
소리정보를 분석하여 문자, 명령어 및 다양한 형태의 정보로 변환해주는 음성인식(Speech To Text) 기술
▲Selvy STT (음성인식 기반기술)▲Selvy Note (회의록 등 음성기록)▲Selvy MediVoice (의료 음성인식)▲Selvy Speech Edu (외국어 교육 음성인식)▲Selvy Address (주소 음성인식)▲Selvy Trigger (명령어 음성인식)

음성합성
문자정보를 사람 음성으로 바꾸어 들려주는 음성합성(Text To Speech) 기술
▲Selvy TTS (음성합성 기반기술)▲Selvy deepTTS (딥러닝 음성합성 기반기술)▲Selvy Alrimi (무인 방송 안내 시스템)▲odiro (오디오 콘텐츠 제작 서비스)

필기지능
필기 궤적 패턴을 인식하여, 다양한 단말기에 문자를 입력할 수 있는 기술
▲Selvy Pen (필기지능 기반기술)

영상지능
카메라를 통해 글자, 이미지를 인식하여 디지털 데이터로 변환해주는 기술
▲Selvy OCR (영상지능 기반기술)

자연어처리
사람과 이야기하듯 자연스러운 대화가 가능한 음성 인터페이스
-

AIDT
Healthcare
건강 관련 빅데이터 학습을 통한 질병예방, 운동관리 등 인공지능 기술 기반 맞춤형 토털 헬스케어 서비스
▲Selvy Checkup (질환 발병 위험도 예측)▲OnFit (스마트 피트니스)

Edu-Tech
인공지능 기반 기술의 적용은 물론, 맞춤형 학습지원을 위한 인공지능 융합 교육 플랫폼

▲Selpub (디지털교과서)

Mobility
자동차 기능을 음성인식, 음성합성, 필기지능 등HCI 기술로 제어, 사용할 수 있는 차량용 인터페이스 및 미들웨어
▲차량용 음성 미들웨어

전자사전
언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션으로 삼성전자 스마트폰에 공급
▲DioDict (전자사전)

[종속회사 주식회사 셀바스헬스케어 주요 제품]

구분
제품군
명칭
내용

의료진단기기
체성분분석기
ACCUNIQ BCA
인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계
ACCUNIQ BPM
오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을 통해 혈압을 측정하는 제품

보조공학기기
점자정보단말기
HIMS Braille
시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환해 주는 정보통신기기

독서확대기
HIMS LowVision
저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

[종속회사 주식회사 메디아나 주요 제품]

구분
제품군
명칭
내용

의료기기
환자감시장치
MEDIANAPatient Monitor
병원에서 환자의 대한 심전도(ECG), 심박수(HR), 비침습적 혈압(NIBP), 산소 포화도(SpO2), 맥박수(PR), 호흡수(RR) 등을 모니터링하는 의료기기

산소포화도측정기
MEDIANAPulse Oximeter
병원에서 환자의 산소포화도를 모니터링하는 의료기기

심장충격기
자동심장충격기
MEDIANAAED
전기충격을 통해 심장의 세동을 제거하고 심장활동을 정상화하여 환자의 생명을 구하고 생존율을 높이는 자동심장충격기

고급형심장충격기
MEDIANADefibillator
전기충격을 통해 심장기능을 소생시키는 고급형시장충격기로 구급차 등 응급처치 환경에서 사용하는 고급형 심장충격기

(2) 시장점유율

당사의 인공지능 솔루션들은 이동통신사업자, 가전기기, 모바일기기 제조사, 병원, 보험사 등 다양한 고객에게 공급하고 있습니다. 또한 인공지능 기술에 대한 시장 니즈가 증대됨에 따라 스마트 디바이스뿐 아니라 메디컬, 헬스케어, 모빌리티, 스마트카, 홈IoT 등 다양한 산업 분야에 대한 적용이 이루어지고 있습니다. 당사가 진입한 인공지능 산업은 신규 사업 분야로 아직은 정확한 시장 규모 산출이 어려운 상황입니다.
종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 아큐닉(ACCUNIQ) 사업부문이 영위하는 의료진단기기 중체외진단기 시장은 인바디, Tanita 등의 업체가 시장을 주도하고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 동일한 기술 수준을 보유하여 업계 상위 수준의 정확도를 자랑하며, 시장 점유율 확대를 위해 관계회사의 IT 기술을 접목하는 등 새로운 시도들을 하고 있습니다. 특히 아큐닉 체성분분석기 제품은 호주 EVOLT 사를 통해 글로벌시장을 확대 중이며,
주요 고객은 피트니스 프랜차이즈 기업으로 애니타임 피트니스(Anytime Fitness), World GYM, 미국 커브스(Curves)를 비롯해 Gold's GYM, 24Hours Fitness 등이 있습니다.
(3) 시장의 특성

■ 인공지능 산업

인공지능(AI, Artificial Intelligence)이란 인간의 지각, 추론, 학습능력 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 구현하는 것을 의미합니다. 최근 빅데이터(Big Data)를 처리할 수 있는 환경이 조성되고, 사물인터넷(IoT)으로 인한 대량의 데이터 분석 및 처리가 가능한 다양한 기술이 개발되고, 하드웨어 성능이 뒷받침됨에 따라 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하게 되었습니다.

또한 인공지능 기술을 통해 타 산업과의 융합 및 활용이 확대되며 금융, 의료, 제조업등 경제산업은 물론 사회문화적인 측면까지 광범위한 파급효과에 따라 새로운 산업혁명을 이끌어 갈 성장엔진으로 부상하며 다양한 산업에 적용 중입니다.

최근 글로벌 기업을 중심으로 수년간 인공지능 관련 투자규모는 폭발적으로 증가하고 있으며 인공지능 시장에서의 주도권 확보를 위한 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다.

■ 보조공학 및 의료 기기 산업

보조공학기기(Assistive Technology Device)란 선천적/후천적으로 발생된 신체장애(기능저하, 상실)를 가진 노인(Senior)이나 장애인(Disabled Person)의 신체 능력을 보완하여 자립생활과 삶의 질이 향상될 수 있도록 돕는 제품을 통칭합니다. 당사에서는법률적으로 정한 장애영역 중 시각장애 분야의 보조공학기기를 개발, 제조, 판매하는사업을 영위하고 있습니다. 해당 산업의 특성은 아래와 같습니다.

손상 부위에 따라 다양한 유형의 장애가 나타나며 장애 정도에 따라 제품 요구 기능이 다르기 때문에 다품종 소량 생산이 불가피합니다. 또한, 세계 각국의 복지정책에 따른 예산 편성과 국민 수준(기부문화 형성 등) 정도가 시장규모 형성에 결정적 영향을 미칩니다. 근래 첨단 IT 기술이 보조공학기기에 접목되고 있습니다. 다양한 IoT 제품 등에 접근할 수 있도록 시기와 상황에 맞는 테크 브릿지(Tech Bridge)로서 보조공학기기의 역할이 강조되고 있습니다.

의료기기는 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구/기계/장치/재료 또는 이와 유사한 제품으로 정의되어 있습니다. 당사에서 영위하는 사업은 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방을 목적으로 사용되는 체외진단기에 해당되며 그 중 체성분분석기와 전자동혈압계의 개발, 제조, 판매를 하고 있습니다. 해당 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.의료기기 산업은 정확한 수치의 진단에서 예방을 위한 도구로 패러다임이 변화하고 있습니다. 또한 체외진단기에 포함되는 기술의 적용범위가 넓어지고 있습니다. 과거에는 전문 기관(의료시설, 전문체육시설 등) 종사자들을 위한 제품으로 시장이 한정되었다면, 근래에는 일반 가정용, 개인 휴대용 등의 제품에 적용됨에 따라 적절한 형태 변화가 요구되고 있습니다. 마지막으로 의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품으로 국민 건강에 직간접적인 영향을 받기 때문에 세계 각 나라별 의료정책및 관리제도와 밀접한 관련이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

셀바스AI는 각 도메인에 최적화 된 제품화를 통한 사업화, 시장확대에 주력하고 있습니다. 또한 2024년 1월 의료기기 전문기업 메디아나 인수를 통해 AI 의료 사업화를 준비 중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1999년 설립, 2009년 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다.
26년간 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성인식, 음성합성, 필기인식, 영상인식 등 최고의 HCI 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식(AI 의료 음성인식 솔루션) 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 93건을 보유하고 있습니다.
▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람-컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더 쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다. ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다. 현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility, Metaverse/NFT 도메인을 중심으로 AI 융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다. 최근에는 메타버스(Metaverse) Lab 신설을 통해 메타버스, NFT 사업으로의 확장을 진행하고 있습니다. 또한, 언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션 'DioDict'을 삼성전자 스마트폰에 언급하고 있습니다.
종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 의료기기 사업부문에서 체성분분석기, 자동혈압계를 개발 및 생산하고 있으며, 시각보조공학 사업부문에서는 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하고 있습니다.

종속회사 주식회사 메디아나는 의료기기 전문기업으로 환자감시장치, 심장충격기를 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 신규 사업으로는 체성분분석기, 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하여 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 모든 제품은 현재 메디아나 공장에서 전량 생산하고 있습니다.당사는 종속회사 셀바스헬스케어, 메디아나와의 협력을 통해 'AI 의료' 사업을 준비중입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■연결 재무제표
-연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산
171,297,319,196
123,610,574,610

현금및현금성자산
35,679,750,194
84,546,369,855

매출채권
26,926,369,119
8,626,302,533

기타수취채권
2,664,214,220
3,368,153,350

기타유동금융자산
77,423,267,697
12,500,000,000

단기투자자산
1,961,548,706
1,961,548,706

재고자산
21,434,982,086
9,960,354,559

기타유동자산
1,550,675,841
843,496,901

계약자산
3,545,216,313
1,781,472,896

당기법인세자산
111,295,020
22,875,810

III. 비유동자산
140,745,864,755
69,180,349,861

장기기타수취채권
3,616,090,223
1,281,205,000

장기투자자산
12,658,409,853
15,268,887,481

공동기업투자
143,424,217
-

투자부동산
12,389,942,433
2,740,314,697

유형자산
41,559,808,509
28,834,863,009

사용권자산
1,297,601,415
698,888,967

무형자산
68,737,151,439
12,442,890,524

순확정급여자산
258,295,221
591,300,183

기타비유동자산
36,364,377
7,322,000,000

이연법인세자산
48,777,068
-

자 산 총 계
312,043,183,951
192,790,924,471

부 채

I. 유동부채
37,580,876,705
17,195,015,950

매입채무
2,476,467,998
336,688,585

기타지급채무
7,730,375,518
5,709,692,409

단기차입금
12,292,245,012
3,833,186,474

유동성장기차입금
5,600,000,000
2,045,000,000

계약부채
2,113,117,435
1,999,165,916

환불부채
989,336,633
5,611,020

유동리스부채
466,310,532
325,357,660

기타유동부채
1,245,728,455
1,459,693,067

유동충당부채
993,214,873
383,299,744

당기법인세부채
3,674,080,249
1,097,321,075

II. 비유동부채
11,519,148,879
7,076,450,001

장기기타지급채무
491,447,974
159,108,573

장기차입금
-
5,000,000,000

순확정급여부채
748,340,867
-

장기계약부채
57,481,204
43,635,127

비유동리스부채
731,852,455
320,125,702

기타비유동부채
61,534,986
-

비유동충당부채
55,186,679
55,426,567

이연법인세부채
9,373,304,714
1,498,154,032

부 채 총 계
49,100,025,584
24,271,465,951

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본
120,788,514,541
131,261,281,912

자본금
13,457,395,000
13,457,395,000

주식발행초과금
104,097,552,154
104,097,552,154

기타자본구성요소
36,199,841,670
43,881,004,844

이익잉여금(결손금)
(32,966,274,283)
(30,174,670,086)

II. 비지배지분
142,154,643,826
37,258,176,608

자 본 총 계
262,943,158,367
168,519,458,520

부 채 및 자 본 총 계
312,043,183,951
192,790,924,471

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업수익
112,454,363,009
53,011,546,842

Ⅱ.영업비용
111,691,647,283
48,924,850,505

Ⅲ.영업이익
762,715,726
4,086,696,337

금융수익
9,172,503,977
1,870,712,380

금융비용
2,047,027,164
6,522,310,584

기타수익
1,718,119,122
318,094,965

기타비용
8,407,628,474
364,104,194

지분법관련손실
(200,825,783)
-

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)
997,857,404
(610,911,096)

Ⅴ.법인세비용(수익)
2,060,056,071
(485,826,500)

Ⅵ.당기순이익(손실)
(1,062,198,667)
(125,084,596)

Ⅶ.기타포괄손익
1,048,581,687
(72,433,481)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(679,379,940)
(198,335,206)

토지와 건물의 재평가이익
-
11,134,053

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
1,340,449,385
96,125,672

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
387,512,242
18,642,000

VIII.당기총포괄이익(손실)
(13,616,980)
(197,518,077)

IX.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(5,764,763,589)
(2,550,962,384)

비지배지분
4,702,564,922
2,425,877,788

X.당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(7,126,404,940)
(2,628,436,498)

비지배지분
7,112,787,960
2,430,918,421

XI.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(214)원
(101)원

희석주당이익(손실)
(214)원
(102)원

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금(결손금)

지배기업의소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (전기초)
11,255,130,000
41,719,632,793
29,568,495,186
(27,569,401,323)
54,973,856,656
17,427,157,166
72,401,013,822

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,550,962,384)
(2,550,962,384)
2,425,877,788
(125,084,596)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(198,335,206)
(198,335,206)
-
(198,335,206)

토지와 건물의 재평가이익
-
-
7,289,097
-
7,289,097
3,844,956
11,134,053

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
96,125,672
-
96,125,672
-
96,125,672

해외사업환산손익

-
-
17,446,323
-
17,446,323
1,195,677
18,642,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
2,000,000,000
54,246,211,400
-
-
56,246,211,400
-
56,246,211,400

종속회사의 유상증자
-
-
-
-
-
9,939,422,304
9,939,422,304

전환사채의 전환
202,265,000
8,131,707,961
-
-
8,333,972,961
-
8,333,972,961

주식보상비용
-
-
-
-
-
388,290,096
388,290,096

기타자본잉여금의 조정
-
-
14,335,677,393
-
14,335,677,393
7,072,388,621
21,408,066,014

매각예정자산 처분(재평가잉여금)
-
-
(144,028,827)
144,028,827
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
43,881,004,844
(30,174,670,086)
131,261,281,912
37,258,176,608
168,519,458,520

2024.01.01 (당기초)
13,457,395,000
104,097,552,154
43,881,004,844
(30,174,670,086)
131,261,281,912
37,258,176,608
168,519,458,520

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,764,763,589)
(5,764,763,589)
4,702,564,922
(1,062,198,667)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(372,408,759)
(372,408,759)
(306,971,181)
(679,379,940)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(1,137,574,054)
-
(1,137,574,054)
2,478,023,439
1,340,449,385

해외사업환산손익

-
-
148,341,462
-
148,341,462
239,170,780
387,512,242

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

종속회사의 유상증자
-
-
(3,510,426,806)
-
(3,510,426,806)
8,281,184,172
4,770,757,366

기타자본잉여금의 조정
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
-
1,727,440,519
1,727,440,519

주식매수선택권의 행사
-
-
54,203,288
-
54,203,288
145,716,712
199,920,000

종속기업의 자기주식 취득
-
-
109,861,087
-
109,861,087
(586,123,367)
(476,262,280)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
(3,345,568,151)
3,345,568,151
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(399,040,675)
(399,040,675)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
88,614,501,897
88,614,501,897

2024.12.31 (당기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
36,199,841,670
(32,966,274,283)
120,788,514,541
142,154,643,826
262,943,158,367

- 연결현
금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,804,784,176
4,033,989,967

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,001,234,623
4,203,047,291

(1) 당기순이익(손실)
(1,062,198,667)
(125,084,596)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
16,947,935,830
8,317,492,230

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(9,884,502,540)
(3,989,360,343)

2. 이자의 수취
2,956,867,546
640,702,876

3. 이자의 지급
(886,573,039)
(743,612,062)

4. 법인세의 환급(납부)
(3,266,744,954)
(66,148,138)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(65,424,173,902)
(18,251,385,876)

(1) 투자활동으로인한 현금유입액
148,316,825,789
155,726,674,705

기타유동금융자산의 감소
134,912,332,391
152,300,374,962

단기대여금의 감소
96,691,656
72,691,674

기타수취채권의 감소
36,777,778
102,283,320

장기금융자산의 감소
777,409
-

장기대여금의 감소
107,000,000
-

장기기타수취채권의 감소
146,898,020
52,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
1,457,979,250

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
12,900,000,000
-

유형자산의 처분
47,879,032
21,545,045

무형자산의 처분
4,242,697
-

정부보조금의 수령
64,226,806
5,370,454

매각예정자산의 처분
-
1,714,430,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(213,740,999,691)
(173,978,060,581)

기타유동금융자산의 증가
179,321,383,111
158,404,591,655

단기대여금의 증가
-
42,729,171

기타수취채권의 증가
10,241,525
30,000,000

장기대여금의 증가
50,000,000
130,770,829

장기기타수취채권의 증가
205,284,317
514,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
572,857,240
5,026,346,160

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-
1,877,905,000

공동기업투자의 취득
344,250,000
-

유형자산의 취득
2,468,910,856
576,452,766

무형자산의 취득
171,236,000
53,265,000

장기선급금의 증가
222,420,179
7,322,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금유출액
30,374,416,463
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
10,386,435,278
79,684,299,374

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
22,421,582,697
91,885,626,211

유상증자
-
56,246,211,400

종속기업의 유상증자
4,770,757,366
-

단기차입금의 차입
17,389,843,383
4,205,194,664

임대보증금의 증가
2,000,000
-

정부보조금의 수령
59,061,948
86,731,829

주식매수선택권의 행사
199,920,000
-

연결자본거래로 인한 현금유입
-
31,347,488,318

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,035,147,419)
(12,201,326,837)

단기차입금의 상환
8,992,120,451
1,157,204,462

유동성장기차입금의 상환
1,445,000,000
3,900,000,000

장기차입금의 상환
-
6,750,000,000

유동리스부채의 감소
722,724,013
394,122,375

배당금의 지급
399,040,675
-

종속기업의 자본변동으로 인한 현금유출액
476,262,280
-

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,366,334,787
(43,107,024)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(48,866,619,661)
65,423,796,441

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
84,546,369,855
19,122,573,414

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
35,679,750,194
84,546,369,855

■재무제표
-재무상태표

재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스에이아이
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산
15,162,535,407
82,844,066,698

현금및현금성자산
5,730,637,390
74,728,008,008

매출채권
4,892,019,650
3,855,878,032

기타수취채권
740,951,284
2,371,236,987

기타유동자산
165,872,770
153,700,584

계약자산
3,633,054,313
1,735,243,087

II. 비유동자산
132,229,048,421
66,936,723,446

장기기타수취채권
1,799,140,283
267,072,139

장기투자자산
9,246,719,897
11,891,987,481

종속기업투자
106,669,353,951
32,940,403,930

유형자산
13,611,605,743
13,268,980,061

사용권자산
376,757,192
335,903,637

무형자산
267,176,134
280,576,015

순확정급여자산
258,295,221
591,300,183

기타비유동자산
-
7,360,500,000

자 산 총 계
147,391,583,828
149,780,790,144

부 채

I. 유동부채
21,988,568,913
11,123,070,310

기타지급채무
3,644,541,532
3,769,421,922

단기차입금
10,640,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
-

기타유동부채
1,023,667,670
1,189,895,082

계약부채
1,161,561,891
1,930,939,745

당기법인세부채
419,970,835
1,097,321,075

유동리스부채
98,826,985
122,378,349

유동충당부채
-
13,114,137

II. 비유동부채
588,066,671
6,111,031,933

장기기타지급채무
102,635,022
82,235,022

장기차입금
-
5,000,000,000

이연법인세부채
324,583,868
866,786,660

비유동리스부채
160,847,781
162,010,251

부 채 총 계
22,576,635,584
17,234,102,243

자 본

Ⅰ.자본금
13,457,395,000
13,457,395,000

Ⅱ.주식발행초과금
104,097,552,154
104,097,552,154

Ⅲ.기타자본구성요소
702,617,916
3,123,017,581

Ⅳ.이익잉여금
6,557,383,174
11,868,723,166

자 본 총 계
124,814,948,244
132,546,687,901

부 채 및 자 본 총 계
147,391,583,828
149,780,790,144

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 영업수익
24,377,480,860
23,355,310,927

Ⅱ. 영업비용
22,269,296,189
22,070,321,024

Ⅲ. 영업이익
2,108,184,671
1,284,989,903

금융수익
264,077,174
797,875,073

금융비용
862,098,602
5,982,093,406

기타수익
37,067,541
14,004,030,239

기타비용
6,055,010,836
92,910,014

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,507,780,052)
10,011,891,795

Ⅴ. 법인세비용
590,826,346
919,118,446

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(5,098,606,398)
9,092,773,349

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,633,133,259)
(97,528,553)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(212,733,594)
(198,335,206)

토지와 건물의 재평가이익
-
4,680,981

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(2,420,399,665)
96,125,672

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(7,731,739,657)
8,995,244,796

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)
(189)원
363원

희석주당이익(손실)
(189)원
363원

-자본변동표

자 본 변 동 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
기타자본

이익잉여금

(결손금)

자본 합계

2023.01.01 (전기초)
11,255,130,000
41,719,632,793
3,022,210,928
2,974,285,023
58,971,258,744

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,092,773,349
9,092,773,349

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(198,335,206)
(198,335,206)

토지와 건물의 재평가이익
-
-
4,680,981
-
4,680,981

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
96,125,672
-
96,125,672

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
2,000,000,000
54,246,211,400
-
-
56,246,211,400

전환사채의 전환
202,265,000
8,131,707,961
-
-
8,333,972,961

2023.12.31 (전기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
3,123,017,581
11,868,723,166
132,546,687,901

2024.01.01 (당기초)
13,457,395,000
104,097,552,154
3,123,017,581
11,868,723,166
132,546,687,901

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,098,606,398)
(5,098,606,398)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(212,733,594)
(212,733,594)

토지와 건물의 재평가이익
-
-
-
-
-

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(2,420,399,665)
-
(2,420,399,665)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
-
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
702,617,916
6,557,383,174
124,814,948,244

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(2,738,120,637)
728,860,070

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,134,444,428)
801,668,994

(1) 당기순이익(손실)
(5,098,606,398)
9,092,773,349

(2) 수익ㆍ비용의 조정
8,819,522,008
(6,239,814,355)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
(4,855,360,038)
(2,051,290,000)

2. 이자의 수취
133,768,005
479,066,894

3. 이자의 지급
(622,797,871)
(485,727,680)

4. 법인세의 납부
(1,114,646,343)
(66,148,138)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(73,790,065,812)
6,145,937,222

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
195,404,757
168,064,511,138

기타유동금융자산의 감소
-
145,114,591,655

단기대여금의 감소
96,691,656
72,691,674

장기대여금의 감소
60,000,000
-

유형자산의 처분
-
11,182,545

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
1,457,979,250

종속기업투자의 처분
-
21,408,066,014

정부보조금의 수령
38,713,101
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(73,985,470,569)
(161,918,573,916)

기타유동금융자산의 증가
-
141,404,591,655

단기대여금의 증가
-
42,729,171

장기대여금의 증가
-
130,770,829

장기기타수취채권의 증가
40,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
535,980,000
1,276,348,560

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-
499,905,000

유형자산의 취득
1,074,455,946
216,817,701

무형자산의 취득
32,000,000
44,000,000

종속기업투자의 취득
72,342,994,623
10,942,911,000

장기선급금의 증가
-
7,360,500,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
7,524,606,738
53,145,303,724

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
10,824,010,300
59,282,469,678

유상증자
-
56,246,211,400

단기차입금의 차입
10,800,000,000
3,000,000,000

임대보증금의 증가
2,000,000
-

정부보조금의 수령
22,010,300
36,258,278

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,299,403,562)
(6,137,165,954)

단기차입금의 상환
3,160,000,000
-

장기차입금의 상환
-
6,000,000,000

유동리스부채의 감소
139,403,562
137,165,954

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
6,209,093
(15,436,354)

V.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(68,997,370,618)
60,004,664,662

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
74,728,008,008
14,723,343,346

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
5,730,637,390
74,728,008,008

-이익잉여금처분계산서(안)

제26(당)기
2024년 01월 01일
부터
제25(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 31일

처분확정일
2024년 03월 28일

(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

6,485,839,854

11,797,179,846

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
11,797,179,846

2,902,741,703

확정급여제도의 재측정요소
(212,733,594)

(198,335,206)

당기순이익
(5,098,606,398)

9,092,773,349

재평가잉여금 대체
-

-

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합계

6,485,839,854

11,797,179,846

III. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

6,485,839,854

11,797,179,846

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

○제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건

제2-2호: 사외이사 후보자 문혜민 추천 및 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽 민 철
1975.01.10
-
-
본인
이사회

문 혜 민
1984.03.14
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽 민 철

(주)셀바스에이아이
대표이사
(주)메디아나 대표이사

2014 ~ 현재
現. (주)셀바스에이아이 대표이사
해당없음

2024 ~ 현재
現. (주)메디아나 대표이사

2017 ~ 현재
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사

1997 ~ 2019
前. (주)폴라리스오피스 창업자 / 대표이사

문 혜 민
법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
2016 ~ 현재
現. 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사

2016 ~ 2017
前.기업송무그룹 소속 변호사

2017 ~ 2022
前. C&C 그룹 소속 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽 민 철
해당없음
해당없음
해당없음

문 혜 민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
○
사외이사 후보자 문혜민

이사회는 상기 사외이사 후보자가 변호사 자격증을 보유하고 있고, 현재 법무법인(유한)대륙아주 변호사로 재직중이며 기업지배구조 및 법적리스크 관리 등에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있다고 판단되어 추천하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.또
한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.
후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○
사내이사 후보자 곽민철

후보자는 현재 (주)셀바스에이아이 대표이사로 AI 제품화를 통한 사업화 뿐 아니라 신규사업을 통해 시장확대에 주력하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천되었습니다.

○
사외이사 후보자 문혜민

후보자는 변호사 자격증을 보유하고 있고 현
재 법무법인(유한) 대륙아주로 재직중이며, 기
업지배구조 및 법적리스크 관리, 컴플라이언스 및 준법 경영자문, 기업 분쟁 해결 및 법률 리스크 대응 등 분야에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천되었습니다.

확인서

곽민철

문혜민

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

○제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(문혜민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문혜민
1984.03.14
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문혜민
법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
2016 ~ 현재
現. 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
해당없음

2016 ~ 2017
前.기업송무그룹 소속 변호사

2017 ~ 2022
前. C&C 그룹 소속 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문혜민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○
감사위원회 후보자 문혜민

후보자는 변호사 자격증을 보유하고 있고 현재 법무법인(유한) 대륙아주로 재직중이며, 기업지배구조 및 법적리스크 관리, 컴플라이언스 및 준법 경영자문, 기업 분쟁 해결 및 법률 리스크 대응 등 분야에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천되었습니다.

확인서

문혜민

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,085백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2025년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(www.selvasai.com)에도 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 안내
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간
- 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능
다. 행사방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리