셀레믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 셀레믹스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀레믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀레믹스주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)전화번호: 02-6746-8067

작 성 자:
성 명: 박철휘부서 및 직위: 경영지원팀전화번호: 02-6966-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀레믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 셀레믹스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김효기
최대주주/대표이사
보통주
545,616
6.68
최대주주/대표이사
-

김소연
최대주주의 특수관계인
보통주
3,663
0.04
최대주주의 특수관계인
-

이용훈
대표이사
보통주
248,250
3.04
대표이사
-

계
-
797,529
9.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김석균
보통주
0
직원
직원
-

박철휘
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로 475
의결권 대리행사 권유업무
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 셀레믹스는 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 셀레믹스 홈페이지
https://www.celemics.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처- 주소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 20층 2004호 경영지원팀 주식담당자 앞- 전화번호: 02-6746-8067- 팩스번호: 02-6746-8073- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 03월 05일 ~ 03월 27일 제15기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 27 일 오전 10 시 30분

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 131, BYC하이시티 C동 304호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 10일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 기간 2025년 03월 10일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 09시부터 마지막 날은 17시까지 가능)다. 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 셀레믹스는 2010년 11월 설립 이후 차세대 클로닝 기술인 엠식기술과 Target Enrichment기술을 기반으로 암과 유전질환에 대한 유전자 분석을 위한 Target Capture 키트를 국산화하는데 성공하며 유럽, 아시아, 중동에는 유일한 Target Capture 키트 제조사로 자리매김하였습니다. 또한 차세대 시퀀싱 솔루션 서비스인 BTSeq을 성공적으로 출시하며 또 하나의 성장동력을 마련하고 국내와 해외 고객으로부터 기술력과 상품성을 인정받아 활발하게 사업을 펼쳐가고 있습니다.

당사의 기술과 사업은 바이오/의료 산업의 수직구조 중 아래쪽, 즉 후방산업에 위치하고 있어 산업 전반에 필수적이고 광범위한 활용범위를 갖고 있어 NGS시장의 성장에 따른 수혜를 누릴 수 있습니다. 이러한 이점을 활용해 주식회사 셀레믹스는 2023년을 글로벌 NGS시장 지출의 원년으로 삼아 미국지점과 인도법인을 설립하고 현지 영업활동에 총력을 기울이기 시작했습니다. 국내에서의 성과 뿐만 아니라 해외시장 진출을 가속화하여 아시아를 대표하는 글로벌 기업으로 도약하도록 최선을 다해 노력하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 재무상태표ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표ㆍ연결 재무제표에 대한 주석과 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ재무제표에 대한 주석

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연결재무상태표

제15(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제14(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,051,133,905

12,708,076,935

현금및현금성자산
3,960,972,957

2,585,583,414

(정부보조금)
-

(1,438,159)

매출채권및기타채권
320,147,296

582,916,884

계약자산
226,813,763

68,528,481

기타유동금융자산
6,219,293,519

8,221,945,802

재고자산
1,097,118,207

942,627,800

기타유동자산
169,096,403

216,735,226

당기법인세자산
57,691,760

91,177,487

Ⅱ. 비유동자산

17,362,824,708

5,410,515,556

기타비유동금융자산
15,509,120,118

2,877,464,689

유형자산
1,293,233,124

1,577,477,862

무형자산
48,979,536

88,112,331

사용권자산
511,491,930

867,460,674

자 산 총 계

29,413,958,613

18,118,592,491

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,971,430,982

1,649,083,960

매입채무및기타채무
729,528,661

570,807,298

기타유동금융부채
335,250,855

352,581,762

기타유동부채
72,301,981

66,797,527

계약부채
834,349,485

658,897,373

Ⅱ. 비유동부채

258,355,914

587,139,211

매입채무및기타채무
42,831,382

41,793,112

기타비유동금융부채
182,891,642

513,871,052

기타비유동부채
32,632,890

31,475,047

부 채 총 계

2,229,786,896

2,236,223,171

자 본

지배기업소유지분

27,184,160,984

15,882,347,024

Ⅰ. 자본금
4,082,074,000

4,082,074,000

Ⅱ. 자본잉여금
64,218,685,306

64,218,685,306

Ⅲ. 기타자본항목
37,818,554

37,818,554

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(898,878,954)

65,788,213

Ⅴ. 결손금
(40,255,537,922)

(52,522,019,049)

비지배지분

10,733

22,296

자 본 총 계

27,184,171,717

15,882,369,320

부 채 및 자 본 총 계

29,413,958,613

18,118,592,491

연결포괄손익계산서

제15(당)기 2024. 01. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 01. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

Ⅰ.매출액

6,718,995,008

6,577,578,379

상품매출
-

1,111,371,000

제품매출
4,556,391,988

3,250,755,271

분석서비스매출
2,154,038,886

2,187,782,608

기타매출
8,564,134

27,669,500

Ⅱ.매출원가

3,042,468,537

5,055,097,291

상품매출원가
-

1,055,587,119

제품매출원가
1,913,097,435

2,117,958,422

분석서비스매출원가
1,129,371,102

1,873,733,445

기타매출원가
-

7,818,305

Ⅲ.매출총이익

3,676,526,471

1,522,481,088

Ⅳ.판매비와일반관리비

5,579,659,412

7,292,889,806

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,903,132,941)

(5,770,408,718)

Ⅵ.영업외손익

14,169,602,505

1,894,757,285

기타수익
134,368,104

53,718,364

기타비용
(3,271,743)

(40,223,329)

금융수익
14,065,144,669

1,921,093,749

금융비용
(26,638,525)

(39,831,499)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

12,266,469,564

(3,875,651,433)

Ⅷ.법인세비용

-

-

Ⅸ.당기순이익(손실)

12,266,469,564

(3,875,651,433)

지배기업의 소유지분
12,266,481,127

(3,875,650,322)

비지배지분
(11,563)

(1,111)

Ⅹ.기타포괄손익

(964,667,167)

1,168,761,819

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 손익

(990,610,351)

1,168,904,578

1. 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 평가손익
(990,610,351)

1,168,904,578

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

25,943,184

(142,759)

1. 해외사업환산손익
25,943,184

(142,759)

XI.당기총포괄이익(손실)

11,301,802,397

(2,706,889,614)

지배기업 소유지분
11,301,813,960

(2,706,888,360)

비지배지분
(11,563)

(1,254)

XII.주당손익

기본주당이익(손실)

1,502

(475)

희석주당이익(손실)

1,502

(475)

연결자본변동표

제15(당)기 2024. 01. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 01. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

지배기업소유지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2023.01.01(기초자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(1,102,973,749)
(48,646,368,727)
18,589,235,384
-
18,589,235,384

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(3,875,650,322)
(3,875,650,322)
(1,111)
(3,875,651,433)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(손실)

1,168,904,578

1,168,904,578

1,168,904,578

해외사업환산손익

(142,616)

(142,616)
(143)
(142,759)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

-

-

종속기업의 주식발행

-
23,550
23,550

2023.12.31(기말자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,788,213
(52,522,019,049)
15,882,347,024
22,296
15,882,369,320

2024.01.01(기초자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,788,213
(52,522,019,049)
15,882,347,024
22,296
15,882,369,320

총포괄손익:

당기순이익(손실)

12,266,481,127
12,266,481,127
(11,563)
12,266,469,564

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실)

(990,610,351)

(990,610,351)

(990,610,351)

해외사업환산손익

25,943,184

25,943,184

25,943,184

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업의 주식발행

-

2024.12.31(기말자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(898,878,954)
(40,255,537,922)
27,184,160,984
10,733
27,184,171,717

연결현금흐름표

제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

영업활동현금흐름
(380,193,084)
(4,533,540,862)

당기순이익(손실)
12,266,469,564
(3,875,651,433)

조정
(13,741,469,520)
(1,091,402,680)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
804,659,161
(167,864,037)

이자수취(영업)
290,147,711
601,377,288

투자활동현금흐름
2,040,321,882
5,275,056,508

금융상품의 취득
(12,878,544,215)
(5,000,000,000)

금융상품의 처분
15,023,539,598
10,500,000,000

유형자산의 취득
(116,745,071)
(219,254,513)

유형자산의 처분
-
10,000,000

대여금의 지급
(20,000,000)
(80,000,000)

대여금의 회수
17,240,464
58,729,321

보증금의 지급
(34,049,696)
(14,789,300)

보증금의 회수
48,880,802
20,371,000

재무활동현금흐름
(367,578,280)
(406,500,340)

종속기업 주식의 발행
-
23,550

리스부채의 상환
(367,578,280)
(406,523,890)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,292,550,518
335,015,306

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
82,839,025
(1,935,009)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,375,389,543
333,080,297

기초현금 및 현금성자산
2,585,583,414
2,252,503,117

기말현금 및 현금성자산
3,960,972,957
2,585,583,414

[연결재무제표에 대한 주석]※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재무상태표

제15(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제14(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,793,985,240

12,685,915,778

현금및현금성자산
3,847,518,974

2,563,447,724

(정부보조금)
-

(1,438,159)

매출채권및기타채권
320,147,296

582,916,884

계약자산
226,813,763

68,528,481

기타유동금융자산
6,076,616,519

8,221,945,802

재고자산
1,097,118,207

942,627,800

기타유동자산
168,078,721

216,735,226

당기법인세자산
57,691,760

91,152,020

Ⅱ. 비유동자산

17,682,310,267

5,433,906,559

기타비유동금융자산
15,507,469,878

2,877,464,689

종속기업투자
337,006,793

23,391,003

유형자산
1,277,362,130

1,577,477,862

무형자산
48,979,536

88,112,331

사용권자산
511,491,930

867,460,674

자 산 총 계

29,476,295,507

18,119,822,337

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,943,376,611

1,649,083,123

매입채무및기타채무
720,249,551

570,807,298

기타유동금융부채
335,250,855

352,581,762

기타유동부채
53,526,720

66,796,690

계약부채
834,349,485

658,897,373

Ⅱ. 비유동부채

257,831,963

587,139,211

매입채무및기타채무
42,307,431

41,793,112

기타비유동금융부채
182,891,642

513,871,052

기타비유동부채
32,632,890

31,475,047

부 채 총 계

2,201,208,574

2,236,222,334

자 본

Ⅰ. 자본금

4,082,074,000

4,082,074,000

Ⅱ. 자본잉여금

64,218,685,306

64,218,685,306

Ⅲ. 기타자본항목

37,818,554

37,818,554

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(924,679,522)

65,930,829

Ⅴ. 결손금

(40,138,811,405)

(52,520,908,686)

자 본 총 계

27,275,086,933

15,883,600,003

부 채 및 자 본 총 계

29,476,295,507

18,119,822,337

포괄손익계산서

제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

Ⅰ.매출액
6,670,435,255
6,577,578,379

상품매출
-
1,111,371,000

제품매출
4,516,396,369
3,250,755,271

분석서비스매출
2,154,038,886
2,187,782,608

기타매출
-
27,669,500

Ⅱ.매출원가
3,017,378,649
5,055,097,291

상품매출원가
-
1,055,587,119

제품매출원가
1,888,007,547
2,117,958,422

분석서비스매출원가
1,129,371,102
1,873,733,445

기타매출원가
-
7,818,305

Ⅲ.매출총이익
3,653,056,606
1,522,481,088

Ⅳ.판매비와일반관리비
5,441,085,435
7,291,752,356

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,788,028,829)
(5,769,271,268)

Ⅵ.영업외손익
14,170,126,110
1,894,731,309

기타수익
134,368,104
53,692,388

기타비용
2,748,138
40,223,329

금융수익
14,065,144,669
1,921,093,749

금융비용
26,638,525
39,831,499

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
12,382,097,281
(3,874,539,959)

Ⅷ.법인세비용
-
-

Ⅸ.당기순이익(손실)
12,382,097,281
(3,874,539,959)

Ⅹ.기타포괄손익
(990,610,351)
1,168,904,578

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 손익
(990,610,351)
1,168,904,578

1. 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 처분손익
(990,610,351)
1,168,904,578

XI.당기총포괄손익
11,391,486,930
(2,705,635,381)

XII.주당손익

기본주당이익(손실)
1,517
(475)

희석주당이익(손실)
1,517
(475)

자본변동표

제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2023.01.01(기초자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(1,102,973,749)
(48,646,368,727)
18,589,235,384

당기순이익(손실)

(3,874,539,959)
(3,874,539,959)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익

1,168,904,578

1,168,904,578

2023.12.31(기말자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,930,829
(52,520,908,686)
14,714,695,425

2024.01.01(기초자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,930,829
(52,520,908,686)
15,883,600,003

당기순이익(손실)

12,382,097,281
12,382,097,281

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(990,610,351)

(990,610,351)

2024.12.31(기말자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(924,679,522)
(40,138,811,405)
27,275,086,933

현금흐름표

제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

영업활동현금흐름
(292,787,918)
(4,532,404,758)

당기순이익(손실)
12,382,097,281
(3,874,539,959)

조정
(13,742,106,801)
(1,091,402,680)

영업활동으로 인한 자산
·부채의 변동

777,073,891
(167,839,407)

이자수취(영업)
290,147,711
601,377,288

투자활동현금흐름
1,887,576,403
5,251,665,505

종속기업의 취득
(313,615,790)
(23,391,003)

금융상품의 취득
(12,735,867,215)
(5,000,000,000)

금융상품의 처분
15,023,539,598
10,500,000,000

유형자산의 취득
(100,202,000)
(219,254,513)

유형자산의 처분
-
10,000,000

대여금의 지급
(20,000,000)
(80,000,000)

대여금의 회수
17,240,464
58,729,321

보증금의 지급
(32,399,456)
(14,789,300)

보증금의 회수
48,880,802
20,371,000

재무활동현금흐름
(367,578,280)
(406,523,890)

리스부채의 상환
(367,578,280)
(406,523,890)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,227,210,205
312,736,857

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
56,861,045
(1,792,250)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
1,284,071,250
310,944,607

기초현금 및 현금성자산
2,563,447,724
2,252,503,117

기말현금 및 현금성자산
3,847,518,974
2,563,447,724

[재무제표에 대한 주석
]※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항] - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백승권
64.10.04
사외이사 후보자
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승권
(현) BSK인베스트먼트 대표이사
2010.05~현재2007.01~2010.051994.03~1999.021983.03~1989.02

(현) BSK인베스트먼트 대표이사

(전) 파트너스인베스트먼트

KAIST 전기 및 전자공학부 박사

서울대학교 제어계측공학과 학사/석사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경영, 재무분야의 전문가로 회사의 경영전략과 운영에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에 개진하겠으며, 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.그리고 최대주주로부터 독립적인 지위에서 기업가치 제고를 위한 투명한 의사결정이 이루어지도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제328조 제3항과 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거한 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하는 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 BSK인베스트먼트 대표이사로 경영, 재무분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하여 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 후보자 백승권.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인영
65.09.05
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인영
(현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수
2000.03~현재1997.03~2000.021994.05~1997.121991.03~1994.02
한양대학교 의대 의공학교실 주임교수서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수삼성종합기술원 책임연구원서울대 대학원 의학 박사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 2019년부터 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사의 산업과 내부통제에 대해서 충분히 이해하고 있으며, 다년간 대학교수로써 축적한 지식을 바탕으로 당사 경영 전반에 기여할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_감사 김인영.jpg
확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.1억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-