보성파워텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 보성파워텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
보성파워텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 보성파워텍(주)주 소: 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70전화번호: 043-857-0311

작 성 자:
성 명: 금선일부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 043-857-0311

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
보성파워텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제56기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

보성파워텍(주)
보통주
200,000
0.41
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임도수
최대주주
보통주
3,075,778
6.26
회장
-

임재황
최대주주의자녀
보통주
2,895,078
5.89
대표이사
-

방한숙
최대주주의배우자
보통주
812,442
1.65
-
-

임재평
최대주주의자녀
보통주
373,020
0.76
-
-

계
-
7,156,318
14.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유재춘
보통주
0
임원
임원
-

금선일
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

제56기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일 현재) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제56기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.17~2025.03.26

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 보성파워텍(주) 재경팀(우 27463) 전화번호/팩스번호 : 043-857-0311/043-852-0397- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 7일 ~ 2025년 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 10시

장 소
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.17~2025.03.26

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다.
정부의 전력수급기본계획에 따라 중장기 전력수요 전망 및 한전의 전력설비 수요예측을 기반으로 생산계획을 수립하고 있으며, 장기적으로는 국내외의 건설경기 및 부동산 경기 변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다
. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.당사는 지난 몇년간 정부의 탈원전정책에 따른 신규 원전건설의 백지화 및 한전의 연료비 연동제 도입 이후 계속된 전기요금 인상 실패에 따른 긴축경영의 영향으로 한전매출 비중이 큰 당사의 경영환경에 부정적인 요인으로 작용하여 당사의 재무상태와 경영성과를 악화시켰습니다. 하지만 최근 정부의 신규 원전건설 재개에 따른 수주증가와 한전 전기요금 정상화에 따른 국내 전력시장 경영환경의 안정화로 전력기자재 발주가 증가하게 되어 2023년 사업연도에는 영업이익 및 당기순이익이 흑자로 전환하게 되었으며, 2024년 사업연도 영업실적은 매출액은 771억원으로 전년보다 1.8% 감소하였으나, 원가절감 및 감가상각비 등 고정비 감소와 판매비와 일반관리비 비용감소에 따른 수익구조가 개선되어 영업이익은 48억원을 달성하여 전년보다 44.0% 증가하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 56(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2023년 12월 31일 현재

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

I. 유동자산

49,733,731,902

52,238,859,241

1. 현금및현금성자산 <주석 14, 16, 20>
7,883,636,716

19,536,465,331

2. 재고자산 <주석 14>
25,179,019,113

19,267,816,974

원재료
10,893,368,368

10,070,712,189

원재료평가충당금
(959,853,145)

(681,142,633)

상품
1,500,386,369

1,159,516,761

상품평가충당금
(883,590,010)

(885,849,084)

재공품
13,331,451,633

8,178,382,415

재공품평가충당금
-

(332,276,450)

제품
1,873,070,710

1,996,731,033

제품평가충당금
(827,979,630)

(495,619,359)

저장품
148,190,818

174,503,340

기타재고자산
314,671,500

293,556,262

기타재고자산평가충당금
(210,697,500)

(210,697,500)

3. 매출채권및기타유동채권 <주석 4, 14, 16, 18>
16,554,485,359

11,291,196,472

매출채권
20,756,773,163

15,794,077,551

손실충당금
(5,648,845,093)

(4,968,881,154)

단기미수금
138,956,079

179,500,970

손실충당금
(15,000,000)

(15,000,000)

단기미수수익
-

9,643,836

단기선급금
2,275,144,490

1,219,671,505

손실충당금
(1,111,612,156)

(1,109,721,245)

단기선급비용
159,068,876

181,905,009

4. 기타유동금융자산 <주석 4, 5, 14, 16>
116,590,714

2,143,380,464

단기대여금및수취채권
3,093,240,835

2,934,985,218

손실충당금
(2,980,750,121)

(2,909,587,034)

당기손익-공정가치측정금융자산
-

117,982,280

상각후원가측정금융자산
4,100,000

2,000,000,000

II. 비유동자산

47,429,931,225

44,356,829,674

1. 기타비유동채권 <주석 14, 16, 18>
593,121,968

350,768,475

장기보증금
593,121,968

393,121,968

현재가치할인차금
-

(42,353,493)

2. 유형자산 <주석 6, 17>
34,678,591,974

32,581,429,637

토지
17,484,478,922

17,484,478,922

토지보조금
(1,121,768,000)

(1,121,768,000)

건물
21,135,834,411

21,135,834,411

감가상각누계액
(6,351,650,782)

(5,780,512,431)

건물보조금
(1,421,857,134)

(1,465,573,434)

구축물
6,873,810,404

6,692,850,404

감가상각누계액
(1,955,880,248)

(1,950,235,749)

손상차손누계액
(4,742,614,655)

(4,742,614,655)

기계장치
17,222,346,960

15,108,478,437

감가상각누계액
(11,803,979,034)

(12,592,070,160)

손상차손누계액
(1,864,757,691)

(1,870,828,143)

기계장치보조금
(87,549,167)

(87,549,167)

차량운반구
1,128,827,610

1,180,485,115

감가상각누계액
(638,908,915)

(831,352,396)

손상차손누계액
(111,380,652)

(111,381,652)

공구와기구
9,839,615,184

9,741,852,184

감가상각누계액
(9,352,079,630)

(9,328,798,364)

손상차손누계액
(336,300,486)

(336,300,486)

비품
1,954,029,952

1,954,029,952

감가상각누계액
(1,812,050,618)

(1,796,762,618)

손상차손누계액
(82,801,333)

(82,801,333)

사용권자산
404,029,564

412,304,432

감가상각누계액
(148,058,538)

(130,789,590)

손상차손누계액
-

(281,514,842)

건설중인자산
467,255,850

1,381,968,800

3. 투자부동산 <주석 7, 17>
4,056,217,775

4,057,350,698

토지
4,034,881,030

4,034,881,030

건물
45,316,948

45,316,948

감가상각누계액
(23,980,203)

(22,847,280)

4. 무형자산 <주석 8>
859,784,349

823,681,149

개발비
27,777,683

27,777,683

손상차손누계액
(27,777,683)

(27,777,683)

기타무형자산

880,551,017

844,447,817

손상차손누계액
(20,766,668)

(20,766,668)

5. 기타비유동금융자산 <주석 5, 14, 16, 17>
5,321,285,513

4,937,117,765

당기손익-공정가치측정금융자산
5,319,285,513

4,935,117,765

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

6. 이연법인세자산 <주석 12>
1,512,002,077

1,215,494,616

7. 순확정급여자산 <주석 9>
408,927,569

390,987,334

자 산 총 계

97,163,663,127

96,595,688,915

부 채

I. 유동부채

6,474,584,928

11,282,089,883

1. 매입채무및기타유동채무 <주석 14, 16, 18>
6,087,470,974

11,090,532,838

단기매입채무
2,442,990,109

8,709,558,513

단기미지급금
3,063,999,912

1,662,424,756

단기미지급비용
439,410,840

400,030,015

선수금
141,070,113

318,519,554

2. 기타유동금융부채 <주석 6, 14, 16>
387,113,954

191,557,045

예수금
158,776,116

129,722,340

임대보증금
24,500,000

28,500,000

유동리스부채 <주석 6>
203,837,838

33,334,705

II. 비유동부채

424,360,813

493,961,327

1. 비유동리스부채 <주석 6, 14, 16>
55,458,528

175,613,532

2. 기타장기종업원급여
368,902,285

318,347,795

3. 퇴직급여채무 <주석 9>
-

-

확정급여채무의현재가치
5,389,181,375

4,426,960,813

사외적립자산의공정가치
(5,389,181,375)

(4,426,960,813)

부 채 총 계

6,898,945,741

11,776,051,210

자 본

I. 납입자본 <주석 10>

74,849,361,751

74,849,361,751

1. 자본금
24,564,912,000

24,564,912,000

2. 주식발행초과금
50,284,449,751

50,284,449,751

II. 이익잉여금

13,923,509,360

8,478,429,679

1. 미처리이익잉여금
13,923,509,360

8,478,429,679

III. 기타자본구성요소

1,491,846,275

1,491,846,275

1. 기타자본잉여금 <주석 10, 11>
1,803,346,275

1,803,346,275

자기주식처분이익
1,803,346,275

1,803,346,275

2. 자기주식
(311,500,000)

(311,500,000)

자 본 총 계

90,264,717,386

84,819,637,705

부 채 및 자 본 총 계

97,163,663,127

96,595,688,915

포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 매출액 <주석 18, 19>

77,062,181,417

78,494,668,722

재화의판매로인한수익
71,669,236,967

71,553,572,769

기타수익
5,392,944,450

6,941,095,953

II. 매출원가 <주석 14, 18>

66,155,365,555

70,071,795,224

III. 매출총이익

10,906,815,862

8,422,873,498

IV. 판매비와일반관리비 <주석 14>

6,082,709,878

5,074,132,337

급여
2,664,216,006

2,728,430,738

퇴직급여
166,864,624

175,608,184

복리후생비
546,525,209

544,472,356

여비교통비
85,901,721

90,664,243

통신비
17,452,746

19,407,901

수도광열비
61,438,729

62,514,757

세금과공과
65,317,432

100,514,862

지급임차료
61,770,660

78,725,220

감가상각비
280,312,399

119,654,342

무형자산상각비
9,025,800

-

하자보수비
-

(14,087,312)

수선비
98,242,494

112,269,487

접대비
43,268,290

35,171,515

대손상각비
679,963,939

(54,235,258)

차량유지비
101,261,016

77,467,740

광고선전비
10,062,727

10,953,909

지급수수료
598,692,562

459,990,699

운반비
307,564,454

249,090,703

포장비
4,416,000

700,000

보험료
168,199,227

85,807,114

소모품비
49,564,528

35,345,968

도서인쇄비
6,736,806

5,929,750

교육훈련비
1,633,000

2,769,950

시험비
34,452,002

108,817,971

잡비
19,827,507

38,147,498

V. 영업이익

4,824,105,984

3,348,741,161

VI. 기타이익 <주석 14>

859,896,557

1,659,466,394

유형자산처분이익
42,501,500

1,317,620,000

투자부동산처분이익
-

7,557,183

외화환산이익
514,564,421

83,765,884

외환차익
30,373,666

185,332,909

기타의손실충당금환입
-

45,738,360

잡이익
272,456,970

19,452,058

VII. 기타손실
<주석 14>

202,848,929

1,014,709,994

유형자산처분손실
758,684

319,511,154

외환차손
3,834,907

39,785,669

기타의대손상각비
73,053,998

32,894,709

잡손실
125,201,340

622,518,462

VIII. 금융수익 <주석 14>

616,842,941

634,321,113

이자수익
496,917,045

477,922,182

배당금수익
5,224,500

2,530,000

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
112,244,212

153,868,931

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
2,457,184

-

IX. 금융원가 <주석 14>

402,344,148

212,861,332

이자비용
9,270,173

7,480,463

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
393,073,975

205,380,869

X. 법인세비용차감전순이익

5,695,652,405

4,414,957,342

XI. 법인세비용(이익) <주석 12>

(256,572,556)

62,867,481

XII. 당기순이익

5,952,224,961

4,352,089,861

XIII. 기타포괄손익

(507,145,280)

(310,675,247)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(507,145,280)

(310,675,247)

확정급여제도의 재측정요소

(507,145,280)

(310,675,247)

XIV. 총포괄이익

5,445,079,681

4,041,414,614

XV. 주당이익 <주석 13>

기본 및 희석주당순이익

122

89

자 본 변 동 표

제 56(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.01.01 (제55기 전기초)
24,564,912,000
50,284,449,751
4,437,015,065
1,491,846,275
80,778,223,091

당기순이익
-
-
4,352,089,861
-
4,352,089,861

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(310,675,247)
-
(310,675,247)

2023.12.31 (제55기 전기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
8,478,429,679
1,491,846,275
84,819,637,705

2024.01.01 (제56기 당기초)
24,564,912,000
50,284,449,751
8,478,429,679
1,491,846,275
84,819,637,705

당기순이익
-
-
5,952,224,961
-
5,952,224,961

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(507,145,280)
-
(507,145,280)

2024.12.31 (제56기 당기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
13,923,509,360
1,491,846,275
90,264,717,386

현 금 흐 름 표

제 56(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(10,001,822,041)

11,676,969,400

1. 당기순이익
5,952,224,961

4,352,089,861

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
(16,465,832,383)

6,861,181,212

퇴직급여
519,069,180

459,630,660

감가상각비
1,005,302,540

584,017,863

무형자산상각비
9,025,800

-

하자보수비
-

(14,087,312)

대손상각비
679,963,939

(54,235,258)

기타의대손상각비
73,053,998

32,894,709

유형자산처분손실
758,684

319,511,154

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
393,073,975

205,380,869

이자비용
9,270,173

7,480,463

법인세비용(이익)
(256,572,556)

62,867,481

외화환산이익
(514,564,421)

(83,765,884)

기타의손실충당금환입
-

(45,738,360)

유형자산처분이익
(42,501,500)

(1,317,620,000)

투자부동산처분이익
-

(7,557,183)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(112,244,212)

(153,868,931)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
(2,457,184)

-

잡이익
(250,091,361)

-

이자수익
(496,917,045)

(477,922,182)

배당금수익
(5,224,500)

(2,530,000)

매출채권의 감소(증가)
(4,559,940,595)

414,351,147

미수금의 감소(증가)
40,544,891

(73,576,500)

선급금의 감소(증가)
(1,055,472,985)

696,922,901

선급비용의 감소(증가)
22,836,133

(130,477,336)

재고자산의 증가
(5,911,202,139)

(73,493,316)

매입채무의 증가(감소)
(6,266,568,404)

7,673,916,678

미지급금의 증가
1,401,575,156

179,126,285

미지급비용의 증가
39,380,825

85,964,060

선수금의 감소
(177,449,441)

(740,708,480)

예수금의 증가
29,053,776

10,232,334

기타유동부채의 증가(감소)
(4,000,000)

10,000,000

기타장기종업원급여의 증가
50,554,490

96,553,958

퇴직금지급
(266,993,900)

(346,716,600)

사외적립자산의 증가
(817,095,700)

(455,372,008)

3. 이자지급
-

(753,404)

4. 이자수취
506,560,881

461,921,731

5. 배당금수취
5,224,500

2,530,000

II. 투자활동현금흐름

(1,525,493,141)

(3,217,500,892)

단기금융상품의 처분
5,000,000,000

5,000,000,000

단기금융상품의 취득
(5,000,000,000)

(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득
-

(467,603,400)

단기대여금의 증가
(215,000,000)

(70,000,000)

단기대여금의 감소
138,853,480

561,136,640

보증금의 감소
-

465,385,000

보증금의 증가
(200,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
129,439,464

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(673,997,511)

-

토지의 처분
-

1,180,000,000

건물의 처분
-

109,090,909

기계장치의 처분
28,506,500

-

차량운반구의 처분
21,586,840

3,500,000

공구와기구의 처분
-

300,000,000

투자부동산의 처분
-

310,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
2,000,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(4,100,000)

(2,000,000,000)

토지의 취득
-

(406,961,300)

건물의 취득
-

(709,944,601)

구축물의 취득
(180,960,000)

-

기계장치의 취득
(2,004,623,950)

(428,194,000)

차량운반구의 취득
(219,218,914)

(246,092,000)

공구와기구의 취득
(97,763,000)

(80,200,000)

비품의 취득
-

(76,440,000)

건설중인자산의 취득
(203,087,050)

(1,661,178,140)

기타의무형자산의 취득
(45,129,000)

-

III. 재무활동현금흐름

(155,213,740)

(212,886,729)

단기차입금의 상환
-

(154,970,569)

리스부채의 지급
(155,213,740)

(57,916,160)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(11,682,528,922)

8,246,581,779

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

29,700,307

22,758,745

VI. 기초현금및현금성자산 <주석 20>

19,536,465,331

11,267,124,807

VII. 기말현금및현금성자산 <주석 20>

7,883,636,716

19,536,465,331

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제56(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기(처리예정일 : 2025년 3월 27일)
제 55(전) 기(처리확정일 : 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,923,509,360

8,478,429,679

1. 전기이월이익잉여금
8,478,429,679

4,437,015,065

2. 당기순이익(손실)
5,952,224,961

4,352,089,861

3. 순확정급여부채 재측정요소
(507,145,280)

(310,675,247)

Ⅱ. 차기이월이익잉여금

13,923,509,360

8,478,429,679

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
585백만원

최고한도액
1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
100백만원