피엠티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 피엠티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)피엠티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 주식회사 피엠티주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20전화번호: 041) 423 - 0200

작 성 자:
성 명: 이강석부서 및 직위: 재경그룹(그룹장)전화번호: 041) 423 - 0211

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)피엠티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.04
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
(인터넷 및 모바일 주소) : http://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 및 모바일 주소) : http://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)피엠티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)프로텍
최대주주
보통주
4,623,000
42.73
최대주주
-

계
-
4,623,000
42.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이강석
보통주
0
직원
직원
-

최영광
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.04
2025.03.21
2025.03.30
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 1주 이상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 및 모바일 주소) : http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)-
행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)피엠티
http://www.pmt23.com/
투자정보->IR정보->제21기 정기주주총회소집 공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20 (우편번호 31413)- 전화번호: 041-423-0213- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 21일~ 3월 31일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 및 모바일 주소) : http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)-
행
사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표에 관한 안내- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다.)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21 기말 2024년 12월 31일 현재

제 20 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

21,216,143,768

26,285,561,012

현금및현금성자산
4,003,465,612

5,506,628,414

단기금융상품
60,878,906

58,910,290

매출채권 및 기타채권
1,514,937,526

6,731,749,998

기타유동금융자산
181,140

286,108

기타유동자산
141,724,313

218,971,151

당기법인세자산
15,536,270

22,431,700

재고자산
15,479,420,001

13,746,583,351

Ⅱ.비유동자산

38,805,230,807

40,299,598,793

기타비유동금융자산
234,743,222

264,745,238

장기매출채권및기타채권
14,636,930

-

기타비유동자산
32,003,649

50,368,605

유형자산
36,825,866,840

39,526,214,648

무형자산
441,650,274

555,254,240

순확정급여자산
-

61,564,940

이연법인세자산
1,256,329,892

1,683,751,546

자산총계

60,021,374,575

68,427,460,229

부채

Ⅰ.유동부채

23,094,300,725

17,937,196,412

매입채무 및 기타채무
2,015,170,804

5,006,869,316

차입금
19,344,021,357

11,082,414,69

기타유동금융부채
571,560,767

501,990,879

기타유동부채
534,399,914

846,035,289

충당부채
629,147,883

499,886,232

Ⅱ.비유동부채

5,992,426,565

5,147,812,333

차입금
4,739,500,000

4,500,000,000

기타비유동금융부채
276,813,785

647,812,333

충당부채
976,112,780

-

부채총계

29,086,727,290

23,085,008,745

자본

Ⅰ.자본금

5,409,933,000

5,409,933,000

Ⅱ.자본잉여금

43,927,312,073

43,927,312,073

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

(18,402,597,788)

(3,994,793,589)

자본총계

30,934,647,285

45,342,451,484

부채와자본총계

60,021,374,575

68,427,460,229

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액

24,393,115,333

33,042,724,100

Ⅱ.매출원가

29,839,993,846

29,606,056,793

Ⅲ.매출총이익

(5,446,878,513)

3,436,667,307

판매비와관리비
7,653,611,960

8,703,075,752

Ⅳ.영업손실

(13,100,490,473)

(5,266,408,445)

금융수익
190,959,602

234,252,570

금융비용
964,204,889

490,651,700

기타수익
100,123,394

54,691,869

기타비용
9,164,939

3,999,636

Ⅴ.법인세비용차감전순손실

(13,782,777,305)

(5,472,115,342)

Ⅵ.법인세비용

446,984,573

78,758,913

Ⅶ.당기순손실

(14,229,761,878)

(5,550,874,255)

Ⅷ.기타포괄손익

(178,042,321)

(739,054,182)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(178,042,321)

(739,054,182)

Ⅸ.총포괄손익

(14,407,804,199)

(6,289,928,437)

Ⅹ.주당이익

기본주당손실

(1,315)

(513)

희석주당손실

(1,315)

(513)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제21기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제 21 기(처리예정일 : 2025년 3월 31일)
제 20 기(처리확정일 : 2024년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

(18,402,597,788)

(3,994,793,589)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(3,994,793,589)

2,295,134,848

당기순이익
(14,229,761,878)

(5,550,874,255)

확정급여채무의 재측정요소
(178,042,321)

(739,054,182)

Ⅱ.차기이월이익잉여금(미처리결손금)

(18,402,597,788)

(3,994,793,589)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제21기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금(결손금)
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
2,295,134,848
51,632,379,921

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(5,550,874,255)
(5,550,874,255)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(739,054,182)
(739,054,182)

2023년 12월 31일(전기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
(3,994,793,589)
45,342,451,484

2024년 1월 1일(당기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
(3,994,793,589)
45,342,451,484

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(14,229,761,878)
(14,229,761,878)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(178,042,321)
(178,042,321)

2024년 12월 31일(당기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
(18,402,597,788)
30,934,647,285

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(5,652,222,643)

(6,873,254,180)

1. 당기순이익(손실)
(14,229,761,878)

(5,550,874,255)

2. 비현금항목의 조정
12,547,188,140

6,852,200,663

퇴직급여
1,065,746,277

901,325,223

판매보증충당부채전입
614,559,203

507,990,600

손실부담계약충당부채전입
116,482,473

20,359,336

재고자산평가손실
3,855,365,014

398,565,955

감가상각비
5,539,641,651

4,496,961,104

무형자산상각비
114,753,966

123,912,634

이자비용
768,834,441

421,887,097

외화환산손실
160,805,046

44,640,227

유형자산처분손실
1,000

77,005

법인세비용
446,984,573

78,758,913

이자수익
(102,348,582)

(113,026,408)

외화환산이익
(21,371,394)

(12,604,326)

유형자산처분이익
(12,265,528)

(12,726,272)

잡이익
-

(3,920,425)

3. 운전자본의 변동
(3,323,716,847)

(7,938,886,227)

매출채권
4,876,932,242

(4,272,114,820)

기타채권
530,976,390

184,437,282

기타유동자산
77,246,838

280,245,926

기타비유동자산
18,364,956

(32,819,726)

재고자산
(5,588,201,664)

(3,815,677,263)

매입채무
(769,166,703)

236,200,812

기타채무
(1,077,363,855)

1,139,756,545

기타유동부채
(311,635,375)

245,718,092

기타유동금융부채
67,514,146

98,941,388

기타비유동금융부채
(320,930,000)

(127,900,000)

충당부채
(601,780,025)

(466,613,679)

퇴직금의 지급
(600,516,097)

(1,895,076,749)

사외적립자산
374,842,300

486,015,965

4. 이자 수취액
102,453,550

148,501,003

5. 이자 지급액
(755,281,038)

(393,978,724)

6. 법인세 환급액(납부액)
6,895,430

9,783,360

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,140,396,005)

(3,905,688,246)

단기금융상품의 증가
(60,878,906)

-

단기금융상품의 감소
58,910,290

3,139,261,351

기타비유동금융자산의 증가
(521,757)

(170,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
30,523,773

660,247,913

유형자산의 처분
129,072,188

12,730,272

유형자산의 취득
(4,296,351,593)

(7,484,327,782)

무형자산의 취득
(1,150,000)

(63,600,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

8,283,537,452

10,474,727,784

단기차입금의 차입
4,768,033,742

6,571,535,360

단기차입금의 상환
(1,184,930,081)

(406,817,224)

장기차입금의 차입
4,762,000,000

4,500,000,000

리스부채의 상환
(61,566,209)

(189,990,352)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(1,509,081,196)

(304,214,642)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

5,506,628,414

5,827,882,032

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,918,394

(17,038,976)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

4,003,465,612

5,506,628,414

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
452 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음