디어유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 디어유

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디어유

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디어유주 소: 서울시 강남구 학동로 25길 37전화번호:

작 성 자:
성 명: 원 용 재부서 및 직위: 경영지원본부 CFO전화번호: 02-6203-1220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디어유
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
*

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디어유
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에스엠스튜디오스
최대주주
보통주
7,396,808
31.16
최대주주
-

(주)제이와이피엔터테인먼트
주요주주
보통주
4,285,192
18.05
주요주주
-

안종오
대표이사
보통주
1,540,700
6.49
대표이사
-

이학희
미등기임원
보통주
274,439
1.16
미등기임원
-

장성민
미등기임원
보통주
61,890
0.26
미등기임원
-

원용재
등기임원
보통주
23,490
0.10
등기임원
-

EVERYSING JAPAN Co., Ltd.
최대주주 관계회사
보통주
360,000
1.52
최대주주 관계회사
-

S.M.Entertainment Japan, INC.
최대주주 관계회사
보통주
240,000
1.01
최대주주 관계회사
-

윤종신
최대주주 관계사 임원
보통주
59,810
0.25
최대주주 관계사 임원
-

여운혁
최대주주 관계사 임원
보통주
12,146
0.05
최대주주 관계사 임원
-

변상봉
주요주주 임원
보통주
25,000
0.11
주요주주 임원
-

이지영
주요주주 임원
보통주
5,000
0.02
주요주주 임원
-

계
-
14,284,475
60.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김우현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장접수처
·우편접수처: (우06041) 서울시 강남구 학동로25길 37, (주)디어유 3층
·전화번호: 02-6203-1220
- 우편접수여부: 가능
- 우편접수기간: 2025년 3월 7일(금)~ 2025년 3월 19일(수) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 20 일(목) 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 학동로 171 3층 삼익아트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안:
제8기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 현금배당 예정내용 : 1주당 215원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'III. 경영참고사항. 1.사업의 개요'의 내용을 참고하여 주십시오.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

166,382,323,280

147,354,844,557

현금및현금성자산
83,157,487,318

56,838,904,303

단기금융상품
55,444,269,294

61,595,292,151

매출채권
5,920,234,490

6,932,106,645

기타채권
12,324,338,968

15,456,389,998

기타유동자산
9,535,993,210

6,532,151,460

Ⅱ. 비유동자산

54,940,920,992

43,302,373,313

기타비유동채권
5,292,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
7,463,996,576

4,775,595,667

종속기업 및 관계기업투자
2,415,112,590

216,644,590

유형자산
3,191,985,954

3,446,372,968

무형자산
11,848,807,715

9,931,077,315

사용권자산
3,698,034,902

4,486,893,026

기타비유동금융자산
804,751,263

1,067,275,413

기타비유동자산
17,488,268,953

15,819,418,038

순확정급여자산
276,299,741

-

이연법인세자산
1,461,663,298

3,559,096,296

자 산 총 계

221,323,244,272

190,657,217,870

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,549,422,545

16,856,358,234

기타채무
9,089,522,994

10,267,497,464

유동리스부채
742,494,286

503,297,006

기타유동부채
6,717,718,148

5,760,129,275

당기법인세부채
3,999,687,117

325,434,489

Ⅱ. 비유동부채

3,512,826,737

4,243,008,369

순확정급여부채
-

312,271,010

비유동리스부채
3,053,358,326

3,795,852,612

장기종업원급여부채
117,701,105

99,884,747

충당부채
341,767,306

35,000,000

부 채 총 계

24,062,249,282

21,099,366,603

자 본

Ⅰ. 자본금

11,869,203,000

11,869,203,000

Ⅱ. 자본잉여금

162,282,093,691

162,282,093,691

Ⅲ. 기타자본항목

10,282,823,019

10,282,823,019

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,997,374,313

(129,150,806)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

10,829,500,967

(14,747,117,637)

자 본 총 계

197,260,994,990

169,557,851,267

부채 및 자본총계

221,323,244,272

190,657,217,870

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업수익
74,866,743,114
75,691,871,495

Ⅱ. 영업비용
48,758,674,579
47,066,038,607

Ⅲ. 영업이익
26,108,068,535
28,625,832,888

금융수익
12,899,091,572
8,650,544,987

금융비용
2,201,285,163
2,967,567,373

기타수익
1,316,781,539
606,121,247

기타비용
5,756,736,341
2,231,613,380

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
32,365,920,142
32,683,318,369

법인세비용
6,760,967,797
6,465,302,993

Ⅴ. 당기순이익
25,604,952,345
26,218,015,376

Ⅵ. 기타포괄이익(손실)
2,098,191,378
(361,310,597)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,098,191,378
(361,310,597)

순확정급여부채의 재측정요소
(28,333,741)
(232,159,791)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,126,525,119
(129,150,806)

Ⅶ. 당기총포괄이익
27,703,143,723
25,856,704,779

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
1,079
1,106

희석주당이익
1,079
1,106

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
11,792,315,500
159,005,029,718
11,161,110,688
-
(40,732,973,222)
141,225,482,684

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
26,218,015,376
26,218,015,376

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(232,159,791)
(232,159,791)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
-
-
-
(129,150,806)
-
(129,150,806)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식매수선택권의 행사
26,887,500
274,726,723
(35,061,523)
-
-
266,552,700

신주인수권의 행사
50,000,000
3,002,337,250
(455,800,000)
-
-
2,596,537,250

기타자본
-
-
(387,426,146)
-
-
(387,426,146)

2023년 12월 31일(전기말)
11,869,203,000
162,282,093,691
10,282,823,019
(129,150,806)
(14,747,117,637)
169,557,851,267

2024년 1월 1일(당기초)
11,869,203,000
162,282,093,691
10,282,823,019
(129,150,806)
(14,747,117,637)
169,557,851,267

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
25,604,952,345
25,604,952,345

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(28,333,741)
(28,333,741)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
-
-
-
2,126,525,119
-
2,126,525,119

2024년 12월 31일(당기말)
11,869,203,000
162,282,093,691
10,282,823,019
1,997,374,313
10,829,500,967
197,260,994,990

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,018,900,003

12,780,586,219

1. 영업으로부터 창출된 현금
24,121,066,467

8,930,431,591

당기순이익
25,604,952,345

26,218,015,376

비현금항목의 조정
7,549,507,555

6,146,681,763

영업활동으로인한자산부채의변동
(9,033,393,433)

(23,434,265,548)

2. 이자의 수취
6,575,332,386

3,444,850,965

3. 이자의 지급
(190,464,670)

(64,002,331)

4. 배당금의 수취
56,637,369

44,024,323

5. 법인세의 납부
(1,543,671,549)

425,281,671

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,553,047,057)

(40,537,980,586)

단기금융상품의 감소
103,693,257,228

64,751,979,373

단기금융상품의 증가
(97,542,234,371)

(94,796,214,127)

단기대여금의 감소
1,446,166,000

2,998,710,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(4,938,871,022)

유형자산의 처분
63,457,273

2,940,485

유형자산의 취득
(132,638,397)

(3,322,483,405)

무형자산의 취득
(3,309,341,790)

(4,034,297,300)

보증금의 감소
300,300,000

16,900,000

보증금의 증가
(2,550,000)

(1,000,000,000)

장기대여금의 증가
(4,870,995,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(1,364,800,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(833,668,000)

(216,644,590)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(503,297,006)

2,585,268,204

주식매수선택권의 행사
-

266,552,700

신주인수권의 행사
-

2,596,537,250

리스부채의 상환
(503,297,006)

(277,821,746)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

24,962,555,940

(25,172,126,163)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

56,838,904,303

84,108,438,276

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,356,027,075

(2,097,407,810)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

83,157,487,318

56,838,904,303

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 8(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2025년 3월 20일
처리확정일: 2024년 3월 27일

미처분이익잉여금(미처리결손금)
10,829,500,967
(14,747,117,637)

전기이월미처리결손금
(14,747,117,637)
(40,732,973,222)

당기순이익
25,604,952,345
26,218,015,376

순확정급여부채의 재측정요소
(28,333,741)
(232,159,791)

이익잉여금처분액(결손금처리액)
5,614,133,019
-

이익준비금
510,375,729
-

배당금
5,103,757,290
-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,215,367,948
(14,747,117,637)

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디어유와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

169,131,498,076

147,354,844,557

현금및현금성자산
84,120,698,070

56,838,904,303

단기금융상품
55,444,269,294

61,595,292,151

매출채권
5,914,218,198

6,932,106,645

기타채권
12,250,336,992

15,456,389,998

기타유동자산
11,401,975,522

6,532,151,460

Ⅱ. 비유동자산

51,195,134,602

43,257,975,463

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
7,463,996,576

4,775,595,667

관계기업투자
531,647,472

172,246,740

유형자산
3,197,853,430

3,446,372,968

무형자산
11,848,807,715

9,931,077,315

사용권자산
3,820,258,332

4,486,893,026

기타비유동금융자산
804,751,263

1,067,275,413

기타비유동자산
20,789,856,775

15,819,418,038

순확정급여자산
276,299,741

-

이연법인세자산
1,461,663,298

3,559,096,296

자 산 총 계

220,326,632,678

190,612,820,020

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,729,336,884

16,856,358,234

기타채무
9,177,934,684

10,267,497,464

유동리스부채
809,435,146

503,297,006

기타유동부채
6,742,279,937

5,760,129,275

당기법인세부채
3,999,687,117

325,434,489

Ⅱ. 비유동부채

3,566,303,500

4,243,008,369

순확정급여부채
-

312,271,010

비유동리스부채
3,106,835,089

3,795,852,612

장기종업원급여부채
117,701,105

99,884,747

충당부채
341,767,306

35,000,000

부 채 총 계

24,295,640,384

21,099,366,603

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

196,030,992,294

169,513,453,417

자본금

11,869,203,000

11,869,203,000

자본잉여금

162,282,093,691

162,282,093,691

기타자본항목

10,282,823,019

10,282,823,019

기타포괄손익누계액

2,012,448,566

(145,156,538)

이익잉여금(결손금)

9,584,424,018

(14,775,509,755)

Ⅱ. 비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

196,030,992,294

169,513,453,417

부채 및 자본총계

220,326,632,678

190,612,820,020

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디어유와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업수익
74,863,520,691
75,691,871,495

Ⅱ. 영업비용
49,450,100,539
47,066,038,607

Ⅲ. 영업이익
25,413,420,152
28,625,832,888

금융수익
12,829,071,983
8,650,544,987

금융비용
2,202,208,604
2,967,567,373

기타수익
1,316,788,430
606,121,247

기타비용
5,756,736,341
2,231,613,380

관계기업투자손실
451,100,309
28,392,118

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
31,149,235,311
32,654,926,251

법인세비용
6,760,967,797
6,465,302,993

Ⅴ. 당기순이익
24,388,267,514
26,189,623,258

당기순이익의 귀속

- 지배기업 소유주지분
24,388,267,514
26,189,623,258

- 비지배지분
-
-

Ⅵ. 기타포괄이익(손실)
2,129,271,363
(377,316,329)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
31,079,985
(16,005,732)

지분법자본변동
(23,166,959)
(16,005,732)

해외사업환산손익
54,246,944
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,098,191,378
(361,310,597)

순확정급여부채의 재측정요소
(28,333,741)
(232,159,791)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,126,525,119
(129,150,806)

Ⅶ. 당기총포괄이익
26,517,538,877
25,812,306,929

당기총포괄이익의 귀속

- 지배기업 소유주지분
26,517,538,877
25,812,306,929

- 비지배지분
-
-

Ⅷ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
1,027
1,104

희석주당이익
1,027
1,104

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디어유와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
소 계

2023년 1월 1일(전기초)
11,792,315,500
159,005,029,718
11,161,110,688
-
(40,732,973,222)
141,225,482,684
-
141,225,482,684

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
26,189,623,258
26,189,623,258
-
26,189,623,258

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(232,159,791)
(232,159,791)
-
(232,159,791)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
-
-
-
(129,150,806)
-
(129,150,806)
-
(129,150,806)

지분법자본변동
-
-
-
(16,005,732)
-
(16,005,732)
-
(16,005,732)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식매수선택권의 행사
26,887,500
274,726,723
(35,061,523)
-
-
266,552,700
-
266,552,700

신주인수권의 행사
50,000,000
3,002,337,250
(455,800,000)
-
-
2,596,537,250
-
2,596,537,250

기타자본
-
-
(387,426,146)
-
-
(387,426,146)
-
(387,426,146)

2023년 12월 31일(전기말)
11,869,203,000
162,282,093,691
10,282,823,019
(145,156,538)
(14,775,509,755)
169,513,453,417
-
169,513,453,417

2024년 1월 1일(당기초)
11,869,203,000
162,282,093,691
10,282,823,019
(145,156,538)
(14,775,509,755)
169,513,453,417
-
169,513,453,417

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
24,388,267,514
24,388,267,514
-
24,388,267,514

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(28,333,741)
(28,333,741)
-
(28,333,741)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
-
-
-
2,126,525,119
-
2,126,525,119
-
2,126,525,119

지분법자본변동
-
-
-
(23,166,959)
-
(23,166,959)
-
(23,166,959)

해외사업환산손익
-
-
-
54,246,944
-
54,246,944
-
54,246,944

2024년 12월 31일(당기말)
11,869,203,000
162,282,093,691
10,282,823,019
2,012,448,566
9,584,424,018
196,030,992,294
-
196,030,992,294

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디어유와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,603,479,929

12,780,586,219

1. 영업으로부터 창출된 현금
18,706,553,584

8,930,431,591

당기순이익
24,388,267,514

26,189,623,258

비현금항목의 조정
8,085,873,269

6,175,073,881

영업활동으로인한자산부채의변동
(13,767,587,199)

(23,434,265,548)

2. 이자의 수취
6,575,348,636

3,444,850,965

3. 이자의 지급
(191,388,111)

(64,002,331)

4. 배당금의 수취
56,637,369

44,024,323

5. 법인세의 납부
(1,543,671,549)

425,281,671

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,676,846,908

(40,537,980,586)

단기금융상품의 감소
103,693,257,228

64,751,979,373

단기금융상품의 증가
(97,542,234,371)

(94,796,214,127)

단기대여금의 감소
1,446,166,000

2,998,710,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(4,938,871,022)

유형자산의 처분
63,457,273

2,940,485

유형자산의 취득
(138,539,432)

(3,322,483,405)

무형자산의 취득
(3,309,341,790)

(4,034,297,300)

보증금의 감소
300,300,000

16,900,000

보증금의 증가
(2,550,000)

(1,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(833,668,000)

(216,644,590)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(518,912,805)

2,585,268,204

주식매수선택권의 행사
-

266,552,700

신주인수권의 행사
-

2,596,537,250

리스부채의 상환
(518,912,805)

(277,821,746)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

25,761,414,032

(25,172,126,163)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

56,838,904,303

84,108,438,276

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,520,379,735

(2,097,407,810)

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

84,120,698,070

56,838,904,303

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 12일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 기타비상무이사 장정민 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 원우현 선임의 건 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 하민지 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사내이사 안종오 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장정민
1978.08.11
기타비상무이사
해당사항 없음
계열회사 등기임원
이사회

원우현
1989.04.21
기타비상무이사
해당사항 없음
계열회사 등기임원
이사회

하민지
1985.12.13
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

안종오
1973.12.15
사내이사
해당사항 없음
발행회사 등기임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장정민
(주)에스엠엔터테인먼트 CFO
2020-20212021-20232023-현재
Gucci Korea 이사(주)에이블씨엔씨 CFO(주)에스엠엔터테인먼트 CFO
-

원우현
(주)에스엠엔터테인먼트 성장전략실 수석
2019-20212021-20232023-현재
법무법인(유) 대륙아주 변호사법무법인(유) 세종 변호사(주)에스엠엔터테인먼트 성장전략실 수석
-

하민지
(주)제이와이피엔터테인먼트 IR투자팀장

2012-2024
2024-현재

(주)LG생활건강 NBD 파트장(주)제이와이피엔터테인먼트 IR투자팀장
-

안종오
(주)디어유 대표이사

2012-2018
2019-현재

(주)브라이니클 대표이사(주)디어유 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 기타비상무이사 장정민 후보자

기타비상무이사 장정민 후보는 다양한 기업에서 재무와 회계 업무를 총괄하며 재무 분야에 대한 충분한 식견을 갖춘 전문가입니다. ㈜에스엠엔터테인먼트의 경영 효율화를 위한 노력을 기울이고 2023년 11월 키이스트 사내이사로도 재직중입니다. 그간 전문가 적인 이해도와 다양한 역량을 쌓아온 바, 당사가 팬과 주주를 위한 회사로 한층 더 성장 발전하는데 있어 각종 재무적 이슈에 선제적으로 대응하면서 회사의 건전하고 투명한 경영을 도모하고, 신속하고 정확한 의사결정 및 회사의 전략수립에 기여할 것으로 판단하여 추천하고자 합니다.

□ 기타비상무이사 원우현 후보자 기타비상무이사 원우현 후보는 ㈜에스엠엔터테인먼트의 사내변호사로 기업법, 지적재산권, 계약법 등 다양한 법률 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 특히 엔터테인먼트 및 콘텐츠 산업과 관련한 법률 자문 경험이 풍부하여 당사의 사업 운영과 전략적 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

□ 기타비상무이사 하민지 후보자

기타비상무이사 하민지 후보는 현재 당사의 2대 주주인 (주)제이와이피엔터테인먼트의 IR투자팀장을 역임하고 있으며, 당사의 주요 사업모델과 신사업 및 해외확장전략에 대한 높은 이해도로 당사의 중장기적으로 지속가능한 성장 동력을 마련하는 데 실질적인 기여를 할 것으로 판단됩니다. 특히, 후보자의 다양한 투자전략 전문성을 바탕으로 당사의 경쟁력 및 경영효율성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 주주 가치 증대와 경영 투명성 강화를 위한 조언자 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하고자 합니다.□ 사내이사 안종오 후보자

안종오 사내이사 후보는 인프라웨어, 셀바스AI, 브라이니클 등 혁신적인 IT회사 및 에스엠엔터테인먼트, 미스틱스토리 등 엔터테인먼트 관련 회사에 이르기까지 지난 28여년간 당사가 속해있는 관련 산업에 대한 업무 경험을 축적한 전문 경영인입니다.

(주)디어유의 대표이사를 수행하면서 사업 전반에 대한 이해와 강한 추진력을 가지고 특히 신사업 추진, 재무건전성 강화 등의 성과를 이루었으며, 이를 기반으로 2021년 11월에는 코스닥 상장을 성공적으로 수행함으로써 글로벌 팬플랫폼 기업으로서의 가치를 인정받은 바 있습니다.

이를 토대로 (주)디어유는 국내를 넘어 글로벌 시장 확대, 다양한 신규 서비스 확대를 통한 지속적인 성장을 도모하고자 합니다. 이에 안종오 사내이사 후보는 그간의 노하우와 풍부한 경험을 바탕으로 신속하고 적시성을 갖춘 전략적 의사결정을 통해 당사의 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_기타비상무이사 후보_장정민.jpg
확인서_기타비상무이사 후보_장정민

확인서_기타비상무이사 후보_원우현.jpg
확인서_기타비상무이사 후보_원우현

확인서_기타비상무이사 후보_하민지.jpg
확인서_기타비상무이사 후보_하민지

확인서_사내이사 후보_안종오.jpg
확인서_사내이사 후보_안종오

※ 기타 참고사항

: 사내이사 선임의 건(안종오)은 임기 만료에 따른 이사 재선임의 건이며, 기타비상무이사(장정민, 원우현, 하민지)는 신규 선임의 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,442

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음.