동일고무벨트 — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: 동일고무벨트

주주총회소집공고
6.0
동일고무벨트 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 04일

회 사 명 :
동일고무벨트 주식회사

대 표 이 사 :
이윤환

본 점 소 재 지 :
부산시 금정구 공단동로55번길 28

(전 화)
051-520-9114

(홈페이지)http://
www.drb-industrial.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명) 변성수

(전 화)
051-520-9114

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

1. 일 시
: 2025년 3월 20일 (목요일) 오전 11시

2. 장 소 : 당사 Campus D (부산시 금정구 공단동로55번길 28)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 - 사내이사 선임의 건(TANIYAMA KEN)
제3-2호 의안 - 사외이사 선임의 건(허태욱)
제3-3호 의안 - 사외이사 선임의 건(권영대) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(민현주) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 사외이사인 감사위원(권영대) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 제13기 이익배당 예정내용

* 예정배당금 ① 현금배당 : 150원/주
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 명의개서대행회사(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등 이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 :『https://evote.ksd.or.kr』

- 모바일 주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 10일 (9시) ~ 2025년 3월 19일 (17시까지)

(기간 중 24시간 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

3) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항(주주총회 참석시 준비물)- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인) 인감증명서(주주), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이윤환(출석률: 100%)
박기홍(*1)(출석률: 100 %)
민현주(출석률: 80%)
허태욱(출석률: 100 %)
권영대(출석률: 100 %)
이재한(*2)(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2024.02.05
별도 재무제표 승인의 건
가결
O(찬성)
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

차입금 등 연장 승인의 건
O(찬성)
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

DRB헬스케어 자금대여 승인의 건
O(찬성)
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

내부회계관리규정 개정의 건
O(찬성)
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

감사위윈회 운영규정 개정의 건
O(찬성)
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

2024년 사업계획 보고
보고
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-

2
2024.02.20
연결 재무제표 승인의 건
가결
O(찬성)
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

제12기 정기주주총회 소집 및 안
승인의 건

O(찬성)
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

2023년 배당(안) 승인의 건
O(찬성)
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
-
-
-
-
-
-

DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터 설립 보고
-
-
-
-
-
-

3
2024.05.07
이사회 의장 선임의 건
가결
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
-

사외이사후보추천 및 보상위원회 위원 선임의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
-

차입금 등 연장 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
-

2024년 안전보건계획 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
-

2024년 1분기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-
-

2024년 기업지배구조보고서(자율)공시진행 계획 보고
-
-
-
-
-
-

2024년 지속가능경영 활동 계획(목표) 보고
-
-
-
-
-
-

4
2024.08.08

2024년 이중 중대성 평가 결과 및
중대 이슈 선정의 건

가결
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
-

컴플라이언스 활동 실적 및 계획
승인의 건

O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
-

임원배상책임보험 가입의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
-

2024년 2분기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-
-

러버트랙 공급계약 체결 공시 보고
-
-
-
-
-
-

5
2024.11.07
차입금 등 연장 승인의 건
가결
O(찬성)
O(찬성)
불참
O(찬성)
O(찬성)
-

2024년 3분기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-
-

DRB 공정거래 자율준수 점검 결과 및 활동 계획 보고
-
-
-
-
-
-

DRB 중대재해 예방 점검 결과 및 활동 계획 보고
-
-
-
-
-
-

DRB베트남 2공장 진행사항 보고

-

기업가치 제고(밸류업) 공시 관련 보고
-
-
-
-
-
-

(*1) 박기홍 사외이사는 2024년 3월 20일 신규 선임되었습니다.
(*2) 이재환 사외이사는 2024년 3월 20일 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
민현주(위원장)박기홍권영대
2024.02.05
내부회계관리규정 개정의 건감사위원회 운영규정 개정의 건내부감사부서 업무실적 보고23년 별도재무제표 보고내부회계관리제도 운영실태 보고
가결보고보고보고보고

2024.02.20
내부감시장치 가동현황 보고감사위원회의 감사보고감사위원회 성과평가 및 연간 주요 업무계획 보고23년 연결재무제표 및 영업보고서 보고정기주주총회 의안 보고
가결가결보고보고보고

2024.05.07
전기 감사인의 사후평가내부회계관리제도 운영계획 보고24년 1분기 연결재무제표 보고
가결보고보고

2024.08.08
내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영계획 보고24년 상반기 내부감사부서 업무현황 보고24년 반기 연결재무제표 보고
보고보고보고

2024.11.07
외부감사인의 비감사용역 진행의 건감사위원회 운영규정 개정 검토내부회계관리 운영규정 개정 검토외부감사인 선임규정 개정 검토24년 3분기 연결재무제표 검토
가결보고보고보고보고

ESG위원회
허태욱(위원장)민현주이윤환
2024.05.07
2024년 지속가능경영 활동 계획안 보고 및 심의지속가능경영 국내외 법규제 동향 및 이슈 보고2024년 조직성과지표(KPI) 분석 결과보고기타 보고 (외부기관 및 고객사 ESG평가 전망)
가결보고보고보고

2024.08.08
중대이슈(토픽) 선정의 건이중중대성 평가 결과 보고
가결보고

2024.11.07
지속가능경영보고서 발간 보고
보고

사외이사후보추천위원회 및 보상위원회
박기홍(위원장)허태욱권영대
2024.02.20
사외이사 후보 추천의 건2024년 이사보수한도 승인의 건
가결가결

2024.05.07
사외이사후보추천 및 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000
141,861
35,465
-

*)상기 인원수는 해당기중에 퇴임 인원을 포함합니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DRB Qingdao
(계열회사)

매출 및 매입 외
2024.01.01 ~2024.12.31
436
13.2

DRB Vietnam
(계열회사)

매출 및 매입 외
2024.01.01 ~2024.12.31
1,419
43.1

DRB America
(계열회사)

매출 및 매입 외
2024.01.01 ~2024.12.31
1,270
38.5

DRB Japan
(계열회사)

매출 및 매입 외
2024.01.01 ~2024.12.31
407
12.3

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 산업용 고무제품 사업을 영위하고 있으며 크게 동력 전달에 널리 쓰이는전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 러버트랙 등을 생산하는 기타고무제품부문, 의료기기 등을 생산하고 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.

1. 고무벨트부문(1) 산업의 성장성전동벨트 국내 시장의 수요는 한정적이며, 특히 자동차산업군에서 내연기관 자동차가 전기차로 점차 전환됨에 따라 시장의 성장은 어려우나, 고객 니즈를 파악하고 제품 기술 발전을 통해 수요처 다변화로 시장 유지에 노력할 계획입니다.해외시장은 중국 및 선진국을 중심으로 전기차로 전환됨에 따라 시장 유지 및 신규 시장 개척을 통해 매출을 확보할 계획이며, 농기용 벨트 신규 매출 및 확대를 통해 지속 성장을 추구하겠습니다.일반 컨베어벨트는 수입품에 저가 공급으로 성장 어려운 시장이나, 기능성, 친환경, 그린벨트의 수요는 점차 늘어가는 추세이므로, 다양한 기술 개발을 통해 신규 시장 개척을 통해 성장을 이루기 위해 노력할 계획입니다.특히, 전기차 배터리 원자재인 리튬 수요 증가 기능성 컨베어(필터벨트)에 집중하여 시장을 확보할 예정입니다.(2) 경기변동의 특성전동벨트 및 컨버어벨트사업은 산업구조의 변화와 경기변동에 영향을 받으며, 국제원자재 가격급등, 금리인상, 달러강세 등 외부환경요인에 민감한 특성을 가지고 있습니다.(3) 국내외 시장여건전동벨트 및 컨베어벨트의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

전동벨트 및 컨베어벨트는 중국,동남아 경쟁사의 저가 제품 및 미국, 유럽 선진업체 고부가 제품과 경쟁이 되고 있으며, 기존시장 유지 및 고부가가치 제품 개발을 통해 신규시장 개척을 목표로 사업을 운영하고 있습니다.

2. 기타고무제품부문 및 기타부문(1) 산업의 성장성러버트랙 시장은 건설장비업체 라인공급용인 OE시장과 교체용 시장 OES, AS으로 구분되고, 당사는 글로벌 건설장비업체의 엄격한 기술 요구수준을 달성하여 전체 매출액의 95%이상이 OE공급에서 발생하고 있습니다.MARC Group Research에서 분석한 글로벌 건설기계 시장규모는 2023-2028년간 연평균 성장률(CAGR) 은 약 5.2% 예상되며, 지속적으로 미국, 일본시장이 성장을 주도할 것으로 보여집니다. 우수한 기술력과 고객 신뢰를 바탕으로 미주/일본 건설기계 업체 외에도 유럽지역 및 신규거래선 발굴을 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.엔지니어링사업의 경우 국가기반시설 확충계획 및 민간투자계획에 따라 지속적인 수요발생이 기대되며 기술 및 가격경쟁력을 확보하여 지속적으로 M/S를 확대할 예정입니다.헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다.(2) 경기변동의 특성러버트랙의 경우 금리 인상, 인플레이션 등에 따른 건설경기 하락은 건설장비 수요 감소로 이어지고, 당사 판매매출에도 영향을 끼칠 수 있습니다. 고무와 고철 가격 변동은 당사 수익에 불확실성을 증대시키며 원자재 가격의 인상에 적절히 대응하지 못할 경우이는 당사의 수익성을 악화시킬 수 있는 위험이 있습니다. 미-중 관세 규제에 따라 중국공장에서 생산되는 러버트랙의 미국 내 가격경쟁력이 악화될 수 있습니다.

엔지니어링사업은 수주산업이며 국내 건설경기, 국가 정책방향, 경제성장 추세에 영향을 받습니다.헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.(3) 국내외 시장여건러버트랙은 산업환경의 변화에 따라 친환경, 경량화, 자동화 등 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품개발을 지속적으로 요구하고 있습니다.엔지니어링사업중 합성보 제품의 경우, 기존 철골보 대비 가격경쟁력 및 시공 편의성을 확보할 수 있으므로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 면진장치의 경우 국내외 지진발생으로 인한 인적 물적 피해를 줄이기 위하여 면진장치의 관심이 증가하고 있습니다.헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다.(4) 경쟁요소러버트랙은 글로벌 업체(미국,일본)와의 1위 경쟁 및 중국 후발주자와의 기술 격차 유지를 위한 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 경쟁사들은 시장변화에 대응하기 위해 신제품 개발 및 원가 절감을 지속적으로 하고 있으며, 무역분쟁 및 공급리스크 감소를 위해 해외시장 현지생산이 확대되고 있는 추세입니다. 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽을 구축에 집중하고 있습니다엔지니어링사업은 경쟁업체와의 가격 및 기술 경쟁을 위하여 지속적인 가격경쟁력 확보 및 핵심기술 확보에 매진하고 있습니다.헬스케어산업은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가. 고무벨트 부문

동력전달 부문에서 필수적으로 사용되는 전동벨트는 동일고무벨트의 주요 제품으로 산업의 성장과 함께 발전되어 왔습니다. 자동차, 농기계, 가전, 정밀기계등에 널리 사용되고 있는 전동벨트의 성능향상을 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 고객에게 관련 기술과 서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.컨베어벨트는 고객의 니즈를 파악하고, 현장 상황을 점검하여 가장 효율적인 자재 운반이 가능할수 있도록 경험과 노하우를 고객에 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있으며,ESG경영의 일환으로 친환경 제품 및 설비 개선에 초첨을 맞춰 신제품 개발에 노력을기울이고 있습니다.

나. 기타고무제품부문 및 기타부분

러버트랙은 고무소재의 무한궤도 트랙으로 굴삭기, 로더, 콤바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용되며, 스틸트랙과 달리 노면손상이 적어 도심지 작업이 가능한 특성이 있고 도시화가 진행된 선진국(미국, 일본, 유럽 등) 에서 사용됩니다. 전기굴삭기 등 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며, 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽 구축에 집중하고 있습니다.엔지니어링사업은 철도, 면진제진, 합성보 등 토목건축 및 면진제진 분야에서 고객사의 다양한 요구사항을 검토하여 차별화된 솔루션을 제공합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술과 더불어 협력사와 협업을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 및 면진제진 관련 제품의 개발에서부터 설계, 납품, 시공,사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.헬스케어산업은 대응적, 사후적 헬스케어에서 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털 의료기기, 전자약 분야로 진화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 산업용 고무제품 사업을 영위하고 있으며 크게 동력 전달에 널리 쓰이는전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 러버트랙 등을 생산하는 기타고무제품부문, 의료기기 등을 생산하고 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.

사 업 부 문
주요 재화 및 용역

고무벨트 부문
전동벨트, 컨베어벨트 등

기타고무제품 및 기타 부문
러버트랙 등, 의료용 기기토목, 건축자재 등

(2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

제 1호 의안 :

제13기
(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)
재무제표 승인의 건

1) 연결 재무제표

①연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 13 기 2024.12.31 현재

제 12 기 2023.12.31 현재

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 13 (당)기말
제 12 (전)기말

자산

유동자산

206,252,277,076

225,091,835,407

현금및현금성자산
53,338,055,111

59,648,991,945

단기금융상품
5,604,030,737

22,024,570,274

매출채권
117,216,619,872

106,917,342,417

기타수취채권
2,876,834,172

2,143,627,044

재고자산
26,094,277,176

32,996,230,634

당기손익-공정가치측정금융자산
-

516,507,899

기타유동자산
1,122,460,008

844,565,194

비유동자산

147,824,230,070

148,948,997,639

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
288,107,792

287,479,120

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)
200,000

-

장기금융상품
5,000,000

5,000,000

관계기업투자
5,743,688,801

5,785,834,360

기타수취채권(비유동)
2,383,918,194

3,003,933,300

유형자산
136,407,330,172

135,228,054,099

무형자산
1,065,827,294

1,075,827,293

확정급여자산
1,930,157,817

3,562,869,467

자산총계

354,076,507,146

374,040,833,046

부채

유동부채

107,879,070,073

130,722,226,273

단기차입금
60,180,000,000

83,297,200,000

매입채무
27,924,729,334

25,212,369,371

기타지급채무
14,967,502,430

18,020,247,063

당기법인세부채
1,446,466,183

1,001,508,896

기타유동부채
3,360,372,126

3,190,900,943

비유동부채

17,324,792,335

19,621,053,819

장기차입금
-

2,700,000,000

기타지급채무(비유동)
1,192,816,716

852,169,922

기타비유동충당부채
2,177,149,738

1,952,000,695

이연법인세부채
13,954,825,881

14,116,883,202

부채총계

125,203,862,408

150,343,280,092

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

226,428,006,193

220,292,359,242

자본금
6,950,000,000

6,950,000,000

자본잉여금
102,301,477,865

102,301,477,865

이익잉여금(결손금)
117,176,528,328

111,040,881,377

비지배지분

2,444,638,545

3,405,193,712

자본총계

228,872,644,738

223,697,552,954

자본과부채총계

354,076,507,146

374,040,833,046

②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31까지

제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

매출
336,983,162,562
357,776,406,425

매출원가
277,005,812,821
305,477,842,543

매출총이익
59,977,349,741
52,298,563,882

판매비와관리비
50,390,606,041
38,609,263,445

대손상각비(환입)
162,512,884
(4,291,766,551)

기타의 판매비와 관리비
50,228,093,157
42,901,029,996

영업이익(손실)
9,586,743,700
13,689,300,437

금융수익
21,218,151,576
17,483,860,604

금융비용
16,491,893,752
21,301,630,532

기타이익
1,164,963,110
1,508,719,115

기타손실
1,607,199,152
499,905,896

지분법이익(손실)
(42,145,559)
(43,274,680)

법인세비용차감전순이익(손실)
13,828,619,923
10,837,069,048

법인세비용
3,902,339,515
2,454,530,672

당기순이익(손실)
9,926,280,408
8,382,538,376

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
10,886,835,575
9,575,319,023

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(960,555,167)
(1,192,780,647)

기타포괄손익
(2,666,188,624)
(1,020,762,136)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,666,188,624)
(1,020,762,136)

확정급여부채의 재측정요소
(2,666,188,624)
(1,020,762,136)

총 포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분
8,220,646,951
8,554,556,887

총 포괄손익, 비지배지분
(960,555,167)
(1,192,780,647)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
783
689

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
783
689

③ 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

자본

자본금
자본잉여금
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
6,950,000,000
102,301,477,865
104,154,324,490
4,597,974,359
218,003,776,714

총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)

9,575,319,023
(1,192,780,647)
8,382,538,376

확정급여부채의 재측정요소

(1,020,762,136)
-
(1,020,762,136)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
현금배당

(1,668,000,000)
-
(1,668,000,000)

2023.12.31 (기말자본)
6,950,000,000
102,301,477,865
111,040,881,377
3,405,193,712
223,697,552,954

2024.01.01 (기초자본)
6,950,000,000
102,301,477,865
111,040,881,377
3,405,193,712
223,697,552,954

총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)

10,886,835,575
(960,555,167)
9,926,280,408

확정급여부채의 재측정요소

(2,666,188,624)
-
(2,666,188,624)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
현금배당

(2,085,000,000)
-
(2,085,000,000)

2024.12.31 (기말자본)
6,950,000,000
102,301,477,865
117,176,528,328
2,444,638,545
228,872,644,738

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 13 기 2024.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

영업활동현금흐름

13,238,881,588

41,964,425,081

1. 영업에서 창출된 현금흐름
18,892,302,713

50,368,934,677

2. 이자의 수취
793,622,280

823,263,862

3. 이자의 지급
(3,532,070,889)

(5,088,793,448)

4. 법인세납부액
(2,914,972,516)

(4,138,980,010)

투자활동현금흐름

12,813,957,741

(24,605,556,055)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
44,887,383,633

36,311,025,760

단기금융상품의 감소
34,526,157,513

34,494,792,660

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
7,226,783,339

343,575,000

단기대여금의 감소
1,045,684,106

350,000,000

기계장치의 처분
518,074,056

294,183,607

차량운반구의 처분
55,800,000

26,430,667

기타유형자산의 처분
7,000

50,590,686

임차보증금의 감소
1,509,861,619

738,413,140

임대보증금의 증가
-

10,000,000

배당금의 수취
5,016,000

3,040,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,073,425,892)

(60,916,581,815)

단기금융상품의 증가
(17,776,359,600)

(55,505,846,693)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,705,869,200)

(103,107,600)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000)

-

건물의 취득
(776,665,000)

-

구축물의 취득
(80,000,000)

-

기계장치의 취득
(77,931,448)

(26,000,000)

차량운반구의 취득
-

-

기타의유형자산의 취득
(94,000,000)

-

건설중인자산의 취득
(4,496,870,025)

(5,069,627,522)

무형자산의 증가
-

(50,000,000)

임대보종금의 감소
-

-

임차보증금의 증가
(2,065,530,619)

(162,000,000)

재무활동현금흐름

(32,995,215,583)

(10,689,213,834)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,200,000,000

3,700,000,000

단기차입금의 증가
1,200,000,000

700,000,000

장기차입금의 증가
-

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(34,195,215,583)

(14,389,213,834)

단기차입금의 상환
(30,551,600,000)

(12,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(800,000,000)

-

배당금의 지급
(2,085,000,000)

(1,668,000,000)

리스부채의 상환
(758,615,583)

(721,213,834)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

631,439,420

(132,958,109)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,310,936,834)

6,536,697,083

기초현금및현금성자산

59,648,991,945

53,112,294,862

기말현금및현금성자산

53,338,055,111

59,648,991,945

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 13기 2024년 12월 31일 현재

제 12기 2023년 12월 31일 현재

동일고무벨트주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 13 (당)기말
제 12 (전)기말

자산

유동자산

196,533,961,986

213,975,186,403

현금및현금성자산
52,571,116,061

57,511,787,609

단기금융상품
5,000,000,000

20,936,141,628

매출채권
112,585,577,264

103,014,685,254

기타수취채권
2,876,834,172

2,143,627,044

재고자산
22,455,425,984

29,035,599,439

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

516,507,899

기타유동자산
1,045,008,505

816,837,530

비유동자산

148,971,696,970

149,818,292,975

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
288,107,792

287,479,120

기타수취채권(비유동)
5,266,984,894

2,893,000,000

관계기업투자
17,835,509,398

21,046,533,557

유형자산
122,582,113,775

120,949,587,538

무형자산
1,065,823,294

1,075,823,293

확정급여자산
1,930,157,817

3,562,869,467

자산총계

345,505,658,956

363,793,479,378

부채

유동부채

101,670,283,763

127,044,238,182

단기차입금
55,280,000,000

80,997,200,000

매입채무
27,154,428,293

24,554,404,820

기타지급채무
14,468,052,110

17,344,193,041

당기법인세부채
1,456,452,692

996,972,614

기타유동부채
3,311,350,668

3,151,467,707

비유동부채

16,313,082,897

16,876,614,583

기타지급채무(비유동)
1,145,491,881

807,529,687

기타비유동충당부채
2,177,149,738

1,952,000,695

이연법인세부채
12,990,441,278

14,117,084,201

부채총계

117,983,366,660

143,920,852,765

자본

자본금
6,950,000,000

6,950,000,000

자본잉여금
103,751,907,160

103,751,907,160

이익잉여금(결손금)
116,820,385,136

109,170,719,453

자본총계

227,522,292,296

219,872,626,613

자본과부채총계

345,505,658,956

363,793,479,378

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동일고무벨트주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

매출
329,650,516,165
348,100,286,362

매출원가
269,179,086,578
294,897,853,493

매출총이익
60,471,429,587
53,202,432,869

판매비와관리비
48,685,666,850
36,815,536,098

대손상각비(환입)
164,468,234
(4,261,843,465)

기타의 판매비와관리비
48,521,198,616
41,077,379,563

영업이익
11,785,762,737
16,386,896,771

금융수익
23,287,489,804
17,427,498,780

금융비용
16,259,719,260
21,077,875,819

기타이익
1,154,865,836
1,455,506,455

기타손실
4,630,198,828
1,358,508,150

법인세비용차감전순이익
15,338,200,289
12,833,518,037

법인세비용
2,937,345,982
2,438,129,458

당기순이익
12,400,854,307
10,395,388,579

기타포괄손익
(2,666,188,624)
(1,020,762,136)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,666,188,624)
(1,020,762,136)

확정급여부채의 재측정요소
(2,666,188,624)
(1,020,762,136)

총포괄손익
9,734,665,683
9,374,626,443

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
892
748

희석주당이익 (단위 : 원)
892
748

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

동일고무벨트주식회사
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
6,950,000,000
103,751,907,160
101,464,093,010
212,166,000,170

총포괄손익
당기순이익

10,395,388,579
10,395,388,579

확정급여부채의 재측정요소

(1,020,762,136)
(1,020,762,136)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
현금배당

(1,668,000,000)
(1,668,000,000)

2023.12.31 (기말자본)
6,950,000,000
103,751,907,160
109,170,719,453
219,872,626,613

2024.01.01 (기초자본)
6,950,000,000
103,751,907,160
109,170,719,453
219,872,626,613

총포괄손익
당기순이익

12,400,854,307
12,400,854,307

확정급여부채의 재측정요소

(2,666,188,624)
(2,666,188,624)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
현금배당

(2,085,000,000)
(2,085,000,000)

2024.12.31 (기말자본)
6,950,000,000
103,751,907,160
116,820,385,136
227,522,292,296

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동일고무벨트주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

영업활동현금흐름

15,449,891,232

43,135,208,060

1. 영업에서 창출된 현금흐름
20,714,138,855

51,451,659,585

2. 이자의 수취
1,161,766,268

899,724,046

3. 이자의 지급
(3,525,972,097)

(5,085,090,808)

4. 법인세납부액
(2,900,041,794)

(4,131,084,763)

투자활동현금흐름

11,780,143,554

(22,576,425,331)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,367,143,994

36,309,024,760

단기금융상품의 감소
34,005,917,874

34,494,792,660

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
7,226,783,339

343,575,000

단기대여금의 감소
1,045,684,106

350,000,000

기계장치의 처분
518,074,056

294,182,607

차량운반구의 처분
55,800,000

26,430,667

기타유형자산의 처분
7,000

50,590,686

임차보증금의 감소
1,509,861,619

736,413,140

임대보증금의 증가
-

10,000,000

배당금의 수취
2,005,016,000

3,040,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,587,000,440)

(58,885,450,091)

단기금융상품의 증가
(17,776,359,600)

(55,505,846,693)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,705,869,200)

(103,107,600)

장기대여금의 증가
(3,000,000,000)

-

건물의 취득
(776,665,000)

-

구축물의 취득
(80,000,000)

-

기계장치의 취득
(77,931,448)

-

기타의유형자산의 취득
(94,000,000)

-

건설중인자산의 취득
(4,016,644,573)

(3,064,495,798)

무형자산의 취득

(50,000,000)

임차보증금의 증가
(2,059,530,619)

(162,000,000)

재무활동현금흐름

(32,800,803,631)

(14,323,095,730)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(32,800,803,631)

(14,323,095,730)

단기차입금의 상환
(30,051,600,000)

(12,000,000,000)

리스부채의 상환
(664,203,631)

(655,095,730)

배당금의 지급
(2,085,000,000)

(1,668,000,000)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

630,097,297
(131,417,711)
(131,417,711)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,940,671,548)

6,104,269,288

기초현금및현금성자산

57,511,787,609

51,407,518,321

기말현금및현금성자산

52,571,116,061

57,511,787,609

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 13 기
2024년 1월 1일
부터
제 12 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 20일

처분확정일
2024년 3월 20일

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 58(전) 기

미처분이익잉여금

11,134,162,822

21,695,719,453

전기이월미처분이익잉여금
10,610,719,453

12,321,093,010

보험수리적손익
(2,666,188,624)

(1,020,762,136)

당기순이익
12,400,854,307

10,395,388,579

이익잉여금처분액

10,085,000,000

11,085,000,000

이익준비금
-

-

배당금

현금배당 주당배당금(률)보통주：당기 150원 (30%) 전기 150원 (30%)
2,085,000,000

2,085,000,000

임의적립금
8,000,000,000

9,000,000,000

차기이월미처분이익잉여금

10,260,385,136

10,610,719,453

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.drbworld.com)에 개재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산광역시에서 발행되는 국제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.drb-industrial.com)에 개재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산광역시에서 발행되는 국제신문에 한다.

인터넷

홈페이지

주소변경

제12조(삭제)

제12조(주주명부 작성,비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법관련내용반영

제31조2(교차임기제)

회사는 회사의 설립 당시 선임되는 이사를 1군, 2군, 3군의 군별로 나뉘어 선임하고, 제31조의 규정에도 불구하고 각 이사의 임기는 1군에 속하는 이사의 임기는 회사 설립 이후 최초로 도래하는 정기주주총회까지, 2군에 속하는 이사의 임기는 회사 설립 이후 두 번째로 도래하는 정기주주총회까지, 3군에 속하는 이사의 임기는 회사 설립 이후 세 번째로 도래하는 정기주주총회까지로 한다.

제31조2(삭제)
규정 정비

부칙

1. (생 략)

2. (생 략)

3. (생 략)

4. (생 략)

5. (생 략)

6. (생 략)

7. (생 략)

<신 설>

부칙

1. (좌 동)

2. (좌 동)

3. (좌 동)

4. (좌 동)

5. (좌 동)

6. (좌 동)

7. (좌 동)

8.
(시행일) 이 정관은 2025년 3월 20일부터 시행한다.

정관변경에 따른 시행일 변경

□ 이사의 선임

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : TANIYAMA KEN)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

TANIYAMA KEN
1970.02
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

TANIYAMAKEN
동일고무벨트 운영이사
미국 미주리콜럼비아대학교 학사
해당사항 없음

동일고무벨트(주) 운영이사

디알비오토모티브(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

TANIYAMAKEN
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 동일고무벨트 운영이사로 재직 중이며, 오래기간 당사에 재직하며 다양한 경험과 전문성을 축적하여, 이를 기반으로 주요 의사 결정을 내린 경험이 풍부합니다. 당사 사업 현황과 산업에 대한 높은 이해와 경험을 바탕으로 이사로서 경영상의 의사결정 및 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

제 3-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 허태욱)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허태욱
1976.11
사외이사
-
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

허태욱
경상국립대교수
영국 브리스톨대학교 정책학 박사
해당사항 없음

한국정책학회 이사 & 위원장

기재부 공공기관 경영평가단 위원

환경부 지속가능발전위원회 전문위원

경상국립대학교 일반대학원 교수

동일고무벨트㈜ 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허태욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는 환경부 지속가능발전위원회 등에서 근무한 경험을 바탕으로 사회적인책임을 다하고 주주가치 제고를 위해 노력할 것이며 환경 행정가로서의 경험을 충분히 살려 ESG 경영 등 환경정책확립에 기여코자 합니다.독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을이 이뤄지도록 할 것입니다.

직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 등을 역임하면서 얻은 경험을 살려

회사의 지속가능경영 정책 확립에 기여 할 것으로 기대하고 ESG 관련 많은 이해관계자들과의 적극적인 교류와 네트워킹을 통해 전략적인 안목과 노하우를 이사회에 전달 될 것으로 판단되어 추천합니다.

제 3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 권영대)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권영대
1963.09
사외이사
-
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

권영대
경영자문
부산대학교 대학원 정치외교학과 박사 수료
해당사항 없음

부산발전연구원 이사

부산광역시의회 기획재경위원장

동일고무벨트(주) 상근감사

동일고무벨트(주) 기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권영대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는
부산광역시의회 기획재경위원장을 역임한 재무분야 전문가입니다. 관련 분야의 오랜 경력과 식견을 바탕으로 이사회를 비롯하여 주요 경영 의사결정에 적극적으로 참여하여 회사의 성장 및 주주의 권익 제고에 기여하고자 합니다.

독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을이 이뤄지도록 할 것입니다.

직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 부산광역시의회 기획재경위원장 등의 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 2018년부터 동일고무벨트㈜ 상근감사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_taniyama ken.jpg
확인서_taniyama ken

확인서_허태욱

확인서_권영대

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (후보자 : 민현주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민현주
1969.07
사외이사
분리
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

민현주
경기대학교교수
미국 코넬대학교 사회학 박사
해당사항 없음

제19대 국회의원(환경노동위, 보건복지위, 여성가족위)

사회통합위원회 세대분과 위원

한국여성정책연구원 연구위원

경기대학교 대학원 직업학과 교수

동일고무벨트(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민현주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는 학계와 입법기관 등에서의 다양한 경험을 바탕으로 동일고무벨트㈜의 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 의사결정을 할 수 있도록 기여하고자 합니다.

독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을이 이뤄지도록 할 것입니다.

직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국회의원 역임 시 환경노동위 등에서 다양한 법률/정책 수립 등 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 투명하고 객관적인 시각에서 당사의 ESG 정책 수립 및 의사결정에 참여하여 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

제 5호 의안 : 감사위원회 위원의 선임 (사외이사 감사위원 후보자 : 권영대)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권영대
1963.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

권영대
경영자문
부산대학교 대학원 정치외교학과 박사 수료
해당사항 없음

부산발전연구원 이사

부산광역시의회 기획재경위원장

동일고무벨트(주) 상근감사

동일고무벨트(주) 기타비상무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 부산광역시의회 기획재경위원장 등의 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 2018년부터 동일고무벨트㈜ 상근감사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_민현주

확인서_권영대

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(4)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(*)상기 인원수는 해당기중에 선임 인원을 포함합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

실제 지급된 보수총액
4.8억원

최고한도액
10억원

(*)상기 인원수는 해당기중에 퇴임 인원을 포함합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.drb-industrial.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 12일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.drb-industrial.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리