사조씨푸드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 사조씨푸드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
사조씨푸드 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: 사조씨푸드 주식회사주 소: 서울특별시 서대문구 통일로 107-39, 5층 (사조빌딩)전화번호: 02-721-6555

작 성 자:
성 명: 강 경 모부서 및 직위: 경영관리팀 대리전화번호: 02-721-6555

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
사조씨푸드 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 19일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

사조씨푸드주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

사조산업 주식회사
최대주주
보통주
10,444,859
60.66
최대주주
-

주식회사 사조오양
계열회사
보통주
688,656
4.00
계열회사
-

주식회사 사조랜더텍
계열회사
보통주
148,591
0.86
계열회사
-

주식회사 사조농산
계열회사
보통주
154,679
0.90
계열회사
-

주식회사 사조시스템즈
계열회사
보통주
353,667
2.05
계열회사
-

주식회사 삼아벤처
계열회사
보통주
516,500
3.00
계열회사
-

유한회사 사조씨피케이
계열회사
보통주
608,110
3.53
계열회사
-

SAJO AMERICA, INC.
계열회사
보통주
530,676
3.08
계열회사
-

계
-
13,445,738
78.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강경모
보통주
0
직원
직원
-

안진한
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

주) 당사는 의결권 대리행사 권유업무를 별도 다른 법인이나 개인에게 위탁하지 않습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 19일
2025년 03월 19일

주) 의결권 대리행사 권유 종료일은 2025년 03월 19일 제45기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

■ 2024년 12월 31일(매결산기 최종일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원■ 사조씨푸드 정관 사항 제 13 조 (기준일) ① 이 회사는 매결산기 최종일 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

주) 당사는 전자투표를 도입하기로 이사회 결의를 통하여 결정하였으나, 전자위임장에 대한 내역은 승인받지 아니하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

사조씨푸드
https://www.sf.sajo.co.kr(홍보센터 공지사항 참고)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 서대문구 통일로 107-39, 사조빌딩 5층 사조씨푸드 경영관리팀 (우편번호 03740) ·전화번호 : 02-721-6571 ·팩스번호 : 02-721-65652. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2025년 3월 10일 ~ 3월 19일 (제45기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 19 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 용산구 후암로 107, 지하2층 대교육장 (게이트웨이타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 09일 오전 09시 ~ 2025년 03월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 18일은 오후 5시까지만 이용 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 횟감용 참치 가공유통사업부문

년초 어가의 일시적인 반등 이후 지속적인 하락세가 이어짐에도 불구하고 내수시장에서는 경기둔화로 인한 판매부진이 지속되었으며, 중소규모 도소매 거래처들과 개인사업자들의 폐업 또한 지속 발생되었습니다.당사 역시 장기간 지속되고 있는 엔저현상으로 주요 거래국가인 일본시장에서는 소폭 손실이 발생하였으나, 유럽 등 수익성이 높은 해외시장을 집중공략하여 횟감용참치 가공유통사업에서 흑자 전환을 이뤄낼 수 있었습니다.또한, 2024년말 그룹선단의 MSC 인증 획득으로 2025년 6월 이후부터는 MSC인증 참치 판매가 가능해짐에 따라, 미국시장 신규진출 및 유럽시장의 수출 확대로 매출과 이익은 더욱 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

2) 일반수산물 유통사업부문

당사는 2007년 이래 횟감용 참치뿐만 아니라 일반수산물에 대해서도 유통 사업을 시작하였으나, 일반수산물 유통 판매부문의 경우 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로 활용하고 있습니다.

3) 김사업부문

당사의 김사업은 마른김 원태 수출 및 OEM 협업 확대 등에 힘입어 매출과 수익이 증가하고 있습니다. 향후에도 해외 수출 거래선 확대, 내수 유통판매망 다변화, 공장 생산라인의 생산 효율화를 통해 지속적인 매출 증대와 수익성 제고를 위해 노력해 나가겠습니다.

4) 수산부문 (원양어업)

당사는 태평양 수역에서 참치 원양어선을 운영하고 있으며, 어획물을 일본에 수출하거나 국내에 반입하는 등 수출 및 내수 판매를 운영하고 있습니다. 연안국과 국제 어업기구의 자원보존 강화 정책 등 조업환경 등의 각종 규제가 점점 강화됨에 따라, 효율적인 선단 운향과 지속적인 경비절감으로 손익을 개선하기 위해 부단히 노력해 나가겠습니다.

당사 수산부문의 핵심 경쟁력은 선박의 운용에 필요한 선원, 유류, 기자재, 선박 수리유지를 당 그룹에서 통합으로 운영함에 따라 가격경쟁력에 있어 타사에 비해 월등한 우위를 점하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작서된 내부결산 자료로서, 외부감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 참고 바랍니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주 전인 2025년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시예정인 당사의 '감사보고서제출' 내용을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제 44 기 2023. 12. 31 현재

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자산

유동자산
46,153,603,126
63,068,295,928

현금및현금성자산
4,086,804,668
7,668,768,394

단기금융자산
20,000,000
17,000,000

매출채권및기타채권
13,863,391,685
19,828,153,317

재고자산
25,598,092,187
32,340,833,428

기타유동자산
2,562,778,992
3,179,733,759

당기법인세자산
22,535,594
33,807,030

비유동자산
291,675,183,488
257,069,753,754

장기금융자산
8,500,000
8,500,000

당기손익인식금융자산
2,872,890,008
172,890,008

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
65,389,078,378
40,198,989,587

장기매출채권및기타채권
1,895,275,606
875,293,150

관계기업투자
95,079,950,139
87,397,839,481

종속기업투자
-
-

유형자산
77,922,902,449
79,542,657,864

투자부동산
47,722,815,278
47,897,160,534

무형자산
783,771,630
927,654,590

순확정급여자산
-
48,768,540

자산총계
337,828,786,614
320,138,049,682

부채

유동부채
90,149,299,054
93,547,330,669

매입채무및기타채무
16,340,807,074
17,202,603,639

단기금융부채
72,563,000,000
75,563,000,000

미지급법인세
-
-

기타유동부채
900,792,447
709,244,559

기타유동금융부채
344,699,533
72,482,471

비유동부채
9,954,858,693
8,627,774,849

장기매입채무및기타채무
1,583,800,699
1,868,566,010

이연법인세부채
7,621,865,391
6,571,883,623

확정급여부채
404,991,998
-

장기리스부채
259,687,927
-

기타비유동부채
84,512,678
122,064,942

기타비유동금융부채
-
65,260,274

부채총계
100,104,157,747
102,175,105,518

자본

자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금
50,929,747,922
50,929,747,922

기타자본구성요소
14,936,245,209
8,120,184,524

이익잉여금
154,550,428,448
141,595,473,272

비지배주주지분
89,664,288
98,995,446

자본총계
237,724,628,867
217,962,944,164

부채와자본총계
337,828,786,614
320,138,049,682

2) 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 44 기
(2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

매출
188,281,808,578
176,023,865,603

매출원가
166,379,979,994
199,189,453,948

매출총이익
21,901,828,584
(23,165,588,345)

판매비와관리비
12,378,671,144
11,688,831,249

대손충당금(환입)
2,274,006
(4,948,591)

영업이익
9,520,883,434
(34,849,471,003)

기타영업수익
1,715,644,028
3,370,359,809

기타영업비용
1,228,431,245
3,477,478,349

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
159,451,042
220,339,375

금융수익 - 기타
424,534,600
437,551,753

금융원가
3,253,534,422
3,181,179,532

지분법손익
4,552,766,124
6,165,004,861

법인세비용차감전순이익
11,891,313,561
(31,314,873,086)

법인세비용
88,016,196
(8,218,403,189)

당기순이익
11,803,297,365
(23,096,469,897)

기타포괄손익
7,958,387,338
2,491,970,028

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,850,558,841
2,045,163,207

순확정급여부채의 재측정요소
(475,181,364)
(478,254,078)

지분법이익잉여금변동
59,464,467
(600,341,953)

지분법자본변동
2,754,493,323

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
5,511,782,415
3,123,759,238

해외사업환산손익
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
107,828,497
446,806,821

매도가능금융자산평가손익-재분류조정

-

매도가능금융자산평가손익

-

지분법자본변동
107,828,497
446,806,821

해외사업환산손익
-
-

당기총포괄손익
19,761,684,703
(20,604,499,869)

당기순손익의 귀속
11,803,297,365
(23,096,469,897)

지배기업의 소유주지분
11,812,628,523
(23,095,465,343)

비지배지분
(9,331,158)
(1,004,554)

당기총포괄손익의 귀속
19,761,684,703
(20,604,499,869)

지배기업의 소유주지분
19,771,015,861
(20,603,495,315)

비지배지분
(9,331,158)
(1,004,554)

기본및희석주당순이익
685
(1,341)

3) 별도재무상태표
<별 도 재 무 상 태 표>

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제 44 기 2023. 12. 31 현재

사조씨푸드 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자산

유동자산
48,430,408,335
62,603,318,699

현금및현금성자산
3,365,017,845
7,201,989,055

단기금융자산
20,000,000
17,000,000

매출채권및기타채권
16,862,728,704
19,831,665,317

재고자산
25,598,092,187
32,340,833,428

기타유동자산
2,562,034,005
3,178,023,869

당기법인세자산
22,535,594
33,807,030

비유동자산
289,375,183,488
257,469,753,754

장기금융자산
8,500,000
8,500,000

비유동매도가능금융자산
-
-

당기손익인식금융자산
172,890,008
172,890,008

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
65,389,078,378
40,198,989,587

장기매출채권및기타채권
1,895,275,606
875,293,150

관계기업투자
95,079,950,139
87,397,839,481

종속기업투자
400,000,000
400,000,000

유형자산
77,922,902,449
79,542,657,864

투자부동산
47,722,815,278
47,897,160,534

무형자산
783,771,630
927,654,590

순확정급여자산
-
48,768,540

자산총계
337,805,591,823
320,073,072,453

부채

유동부채
90,144,425,704
93,547,330,669

매입채무및기타채무
16,340,807,074
17,202,603,639

단기금융부채
72,563,000,000
75,563,000,000

미지급법인세
-
-

기타유동부채
895,919,097
709,244,559

기타유동금융부채
344,699,533
72,482,471

반품충당부채
-
-

비유동부채
9,984,858,693
8,657,774,849

장기매입채무및기타채무
1,613,800,699
1,898,566,010

장기금융부채
-
-

확정급여부채
404,991,998
-

이연법인세부채
7,621,865,391
6,571,883,623

기타비유동부채
84,512,678
122,064,942

기타비유동금융부채
259,687,927
65,260,274

부채총계
100,129,284,397
102,205,105,518

자본

자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금
50,929,747,922
50,929,747,922

기타자본구성요소
14,936,245,209
8,120,184,524

이익잉여금
154,591,771,295
141,599,491,489

자본총계
237,676,307,426
217,867,966,935

부채와자본총계
337,805,591,823
320,073,072,453

4) 별도포괄손익계산서
<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 44 기
(2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

사조씨푸드 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

매출
188,281,808,578
176,023,865,603

매출원가
166,379,979,994
199,189,453,948

매출총이익
21,901,828,584
(23,165,588,345)

판매비와관리비
12,349,359,892
11,683,809,849

대손충당금(환입)
2,274,006
(4,948,591)

영업이익
9,550,194,686
(34,844,449,603)

기타영업수익
1,715,643,990
3,370,359,809

기타영업비용
1,228,431,245
3,477,478,349

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
176,658,772
220,336,636

금융수익 - 기타
424,534,600
437,551,753

금융원가
3,253,397,578
3,181,175,422

지분법손익
4,552,766,124
6,165,004,861

법인세비용차감전순이익
11,937,969,349
(31,309,850,315)

법인세비용
88,016,196
(8,218,403,189)

당기순이익
11,849,953,153
(23,091,447,126)

기타포괄손익
7,958,387,338
2,491,970,028

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,850,558,841
2,045,163,207

순확정급여부채의 재측정요소
(475,181,364)
(478,254,078)

지분법이익잉여금변동
59,464,467
(600,341,953)

지분법자본변동
2,754,493,323

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
5,511,782,415
3,123,759,238

해외사업환산손익
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
107,828,497
446,806,821

지분법자본변동
107,828,497
446,806,821

해외사업환산손익
-
-

당기총포괄손익
19,808,340,491
(20,599,477,098)

주당이익
-
-

기본및희석주당순이익
688
(1,341)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 44 기
(2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

미처분이익잉여금
153,294,783,446
141,001,153,742

전기이월미처분이익잉여금
141,001,153,742
165,171,196,899

당기순이익(손실)
11,849,953,153
(23,091,447,126)

확정급여제도의 재측정요소
(475,181,364)
(478,254,078)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 공정가치 변동
1,558,043,550
-

지분법이익잉여금변동
59,464,467
(600,341,953)

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금 전입
-
-

배당금 지급금
-
-

차기이월미처분이익잉여금
153,993,433,548
141,001,153,742

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 45 기
제 44 기

주당배당금액
-
-

배당금총액
-
-

시가배당률
-
-

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (이인우) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김옥주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이인우
1949.07.10
기타비상무이사
-
계열사 임원
이사회

김옥주
1965.03.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인우
사조그룹총괄 부회장(수산ㆍ축산부문)
2006 ~ 20162016 ~ 20222019 ~ 현재2020 ~ 현재
前 사조대림(사조해표) 대표이사 前 사조동아원 대표이사現 사조시스템즈 대표이사現 사조그룹 총괄 부회장(수산ㆍ축산부문)
-

김옥주
-
1991 ~ 20182019 ~ 20202021 ~ 20232024 ~ 2025
前 농협중앙회 부장前 농협경제지주 양곡부장前 농협경제지주 영농자재본부장前 농협홍삼 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)● 김옥주 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 농협중앙회에 입사 후 농협경제지주에서 양곡부장을 할 정도로 식량, 식품관련 전반적인 전문성을 가지고 있으며 농협유통 사업전무, 농협경제지주 영농자재본부장, 농협홍삼 대표이사 등 경영전문가로서의 여러 활동을 통해 경영 관련 역량 또한 갖추고 있습니다.2. 독립성본 후보자는 이사회의 추천으로 감사위원회 감사위원 후보자가 되었으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 사조씨푸드와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정으로 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무들을 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이인우 기타비상무이사 후보자
- 후보자는 사조그룹 내 주요 계열사에서 수년간 대표이사로 재임하며 회사의 성장을 견인해왔으며, 뛰어난 경영역량과 안목으로 회사 발전에 기여하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천합니다.
2. 김옥주 사외이사 후보자
- 해당 후보자는 다년간 농협그룹에서 근무하며 농협경제지주 양곡부장 등 식량안보 등에 대한 경험을 통해 식품산업에 대한 이해도가 높은 편이며 농협경제지주 영농자재본부장, 농협홍삼 대표이사 등 경영자로써 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_이인우 기타비상무이사.jpg
후보자 확인서_이인우 기타비상무이사

후보자 확인서_김옥주 사외이사.jpg
후보자 확인서_김옥주 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이상용)■ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김옥주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상용
1960.05.16
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

김옥주
1965.03.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상용
-
19881991 ~ 19982010 ~ 20182019 ~ 2022
前 사법시험 제27회 합격 (사법연수원 제17기 수료)前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 (수원시 고문변호사)前 수원시 지방세심의위원회 위원장
-

김옥주
-
1991 ~ 20182019 ~ 20202021 ~ 20232024 ~ 2025
前 농협중앙회 부장前 농협경제지주 양곡부장前 농협경제지주 영농자재본부장前 농협홍삼 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상용 사외이사 후보자
- 해당 후보자는 상당기간 법조인 및 사외이사, 지방세심의원회 위원장 등 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 감사 및 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 것으로 기대됨에 따라 추천합니다.- 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.
2. 김옥주 사외이사 후보자
- 사외이사후보추천위원회를 통하여 추천합니다.- 후보자는 다년간 농협그룹에서 근무하며 농협경제지주 양곡부장 등을 경험함으로 식품산업에 대한 이해도가 높은 편이며 농협경제지주 영농자재본부장, 농협홍삼 대표이사 등 경영자로써 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_이상용 사외이사.jpg
후보자 확인서_이상용 사외이사

후보자 확인서_김옥주 사외이사.jpg
후보자 확인서_김옥주 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
436,020,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.