eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코맥스 — 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 해소) (20250304)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)코맥스
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 해소

3.정지기간
가.변경전

2024년 03월 21일 17:16:00~

(2023사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련)
- 개선기간 종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일)후
상장폐지여부 결정일까지

나.변경후

2024년 03월 21일 17:16:00~

(상장적격성 실질심사 관련)
- 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
코맥스 — 기타시장안내 (형식적 상장폐지 사유 해소 및 매매거래정지 지속 안내) (20250304)
제출인: 코스닥시장본부

코맥스/기타시장안내/(2025.03.04)기타시장안내(형식적 상장폐지 사유 해소 및 매매거래정지 지속 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜코맥스의 감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유 해소 및 매매거래정지 지속 안내

1. 형식적 상장폐지 사유 해소

동 사는 2023사업연도 재무제표에 대한 감사의견이 '감사범위제한으로 인한 의견거절'임에 따라 형식적 상장폐지 사유가 발생(2024.03.21)하여 2025년 4월 10일*까지 개선기간을 부여받은 바 있습니다.
* 사업보고서 제출기한 연장 신고 또는 금융당국의 제출지연 제재 면제 승인 등으로 변동 가능

코스닥시장 상장규정 제55조 및 같은규정 시행세칙 제60조에 따라 감사의견 상장폐지사유가 발생한 이후 해당 감사보고서상 감사의견의 변경 또는 차기 감사보고서상 감사의견 적정으로 같은규정 제56조제1항제3호카목의 사유에 해당하게 되는 경우 상장폐지 여부에 대한 기업심사위원회의 심의·의결을 거치지 않을 수 있습니다.

거래소는 동 사가 금일(2025.03.04) 제출한 '감사보고서 제출(2023년도)' 공시에서 2023사업연도 감사보고서상 감사의견이 적정으로 변경되었음을 확인하였습니다. 이와 관련하여 코스닥시장 상장규정 시행세칙에 따라 동사의 2023사업연도 '감사범위제한으로 인한 감사의견 거절' 관련 형식적 상장폐지 사유가 해소되었음을 확인하였습니다.

2. 상장적격성 실질심사 사유 발생 및 매매거래정지 지속 안내

동사는 금일(2025.03.04) '감사보고서상 감사의견이 변경되거나 차기 감사보고서상 감사의견 적정으로 감사의견 상장폐지사유를 해소한 경우'에 해당하여, 이와 관련하여 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호카목 규정에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였습니다.

거래소는 동사에 대해 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사할 예정이며, 실질심사 대상 해당여부에 관한 결정시까지 매매거래정지가 지속될 예정입니다.
아이진 — 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청) (EGMCV4수막구균(혈청형 A, C, W135 및 Y군) 접합백신의 면역원성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 무작위배정, 시험대상자/평가자 눈가림, 활성 대조, 제2/3상 임상시험 계획 승인 신청) (20250304)
제출인: 아이진

아이진/투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 계획 승인신청)/(2025.03.04)투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 계획 승인신청)(EGMCV4수막구균(혈청형 A, C, W135 및 Y군) 접합백신의 면역원성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 무작위배정, 시험대상자/평가자 눈가림, 활성 대조, 제2/3상 임상시험 계획 승인 신청)

투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 계획 승인신청)

투자 유의사항
- 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
- 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
- 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1. 제목
EG-MCV4수막구균(혈청형 A, C, W-135 및 Y군) 접합백신의 면역원성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 무작위배정, 시험대상자/평가자 눈가림, 활성 대조, 제2/3상 임상시험 계획 승인 신청

2. 주요내용
1) 임상시험명칭
EG-MCV4수막구균(혈청형 A, C, W-135 및 Y군) 접합백신의 면역원성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 무작위배정, 시험대상자/평가자 눈가림, 활성 대조, 제2/3상 임상시험

2) 임상시험단계
제2/3상 임상시험
Part 1 - 제2상 임상시험
Part 2 - 제3상 임상시험

3) 임상시험승인기관
식품의약품안전처(MFDS)

4) 임상시험실시국가
대한민국

5) 임상시험실시기관
가톨릭대학교 은평성모병원 외 다기관

6) 대상질환
수막구균(Neisseria meningitidis) A,C,W-135 및 Y군에 의한 침습성 수막구균 질환의 예방

7) 신청일
2025-03-04

8) 임상시험목적
[Part 1]
EG-MCV4의 계획된 용량군에서 면역원성 및 안전성을 확인하여 3상 임상시험의 적정한 용량을 확인한다.

[Part 2]
EG-MCV4와 멘비오의 접종 후 28일 시점에서 혈청반응률(Seroresponse rate)* 분석을 통한 면역원성 비열등성을 평가하고자 한다.
* 혈청형(A, C, W-135 및 Y군)별로 측정한 rSBA titer가 접종 전 <1:8에서 접종 후 28일 시점에 ≥1:32로 바뀌거나, 접종 전 ≥1:8인 경우 접종 후 28일 시점에 4배 이상 상승한 시험대상자의 비율

9) 임상시험방법
[Part 1]
대상자에게 무작위로 배정(시험1군:시험2군:대조군=50명:50명:25명)된 임상시험용 의약품(시험약 고용량, 시험약 저용량) 또는 대조약(GSK社 멘비오)을 1회 접종하고 30분 동안 즉각적 이상사례를 관찰한다. 접종일로부터 7일 시점에 전화방문으로 안전성 관련 평가를 실시하며, 접종일로부터 28일 시점에 임상시험기관을 방문하여 면역원성 및 안전성 관련 평가를 실시한다.

[Part 2]
대상자에게 무작위 배정(시험군:대조군= 403명:403명)된 임상시험용 의약품 또는 대조약(GSK社 멘비오)을 1회 접종하고, 즉각적 이상사례(아나필락시스 관련)를 관찰한다. 접종일로부터 7일 시점에 전화방문으로 안전성 관련 평가를 실시하며, 접종일로부터 28일 시점에 임상시험기관을 방문하여 면역원성 및 안전성 관련 평가를 실시한다.
최종 안전성 정보 확인을 위해 임상시험용 의약품 접종 후 180일 시점에 전화방문을 실시하여 대상자에게 추가적으로 확인된 중대한 이상사례, 특별관심대상 이상사례(AESI) 및 의료진이 검진한 이상사례(MAAE) 정보를 수집한다.

10) 임상시험기간
시작예정일2025년 6월 ~ 종료예정일 2027년 10월
(시험대상자 모집 기간에 따라 연장 가능)

11) 목표 시험대상자 수
Part 1 - 125명
(임상시험용 의약품을 접종한 대상자를 기준으로 한다.)
Part 2 - 806명
(무작위배정된 대상자를 기준으로 한다.)

3. 사실발생(확인)일
2025-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 신청일자 및 사실발생(확인) 일자는 국내 식품의약품안전처(MFDS)에 임상시험 계획을 신청한 날짜입니다.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
2024-11-01 투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 계획 승인신청)(4가 수막구균 접합백신 ‘EG-MCV4'의 국내 임상 3상 임상시험계획 승인 신청)
2025-02-26 투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 자진취하 등)(4가 수막구균 접합백신 ‘EGMCV4의 국내 임상 3상 임상시험계획(IND) 승인 신청 자진 취하)
KD — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250304)
제출인: KD

KD/타인에대한채무보증결정/(2025.03.04)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-04

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-18

3. 정정사유
채무보증기간 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.채무보증기간 종료일
2025-03-03
미정

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
비케이디제일차 주식회사

-회사와의 관계
-

2. 채권자
단디군산제일차 주식회사,
키스군산제일차 주식회사,
서울축산새마을금고,
조촌새마을금고,
오류1동새마을금고,
성남제일새마을금고,
중원새마을금고
고양동부새마을금고,
군산제일새마을금고,
벧엘새마을금고

3. 채무(차입)금액(원)
59,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
59,000,000,000

자기자본(원)
43,559,286,348

자기자본대비(%)
135.44

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-03-03

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
211,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 채무보증은 당사가 전라북도 군산 신역세권 공동주택 및 근린생활시설 등을 개발하는사업에 관련한 채무보증건임.

2) 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 자기자본은 2021년 연결재무제표에 최근 사업연도말 경과 후 신고, 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 수치입니다.

3) 상기 '4.채무보증내역'의 채무보증기간은 대출 실행일로부터 36개월임.

4) 상기 5의 채무 보증 총 잔액은 본 보증을 포함한 금액입니다.

5) 채무보증기간 종료일을 현재 관련증빙 서류 확보가 안되어 종료일을 미정으로 기재하였습니다.
관련서류가 확보되는 즉시 제출 및 공시예정입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

직산개발주식회사
자회사
91,700,000,000
2020-07-22~2024-11-22
-

주식회사 세종스카이
특수관계 법인
28,300,000,000
2021-10-26~2023-01-26
-

키스해운대제이차 주식회사
-
32,000,000,000
2022-01-28~2025-09-29
-

비케이디제일차 주식회사
-
59,000,000,000
2022-03-03~2025-03-03
본공시건

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

비케이디제일차주식회사
한국
서울시 영등포구 여의대로 108, 13층
133-87-02269

직업(사업내용)
금융업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
홍준표
1
100

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12

자산총계
-
자본금
1

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
영풍 — [기재정정]생산중단  (20250304)
제출인: 영풍

영풍/생산중단/(2025.03.04)생산중단

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-04

1. 정정관련 공시서류
생산중단

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-06

3. 정정사유
석포제련소 조업정지 생산중단일자 및 생산재개예정일자
추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 향후대책
피해 최소화 등 대응방안
검토
피해 최소화 대책 수립 및
시행

7. 생산중단일자
-
2025-04-25

8. 생산재개예정일자
-
2025-05-05

9. 이사회결의일(결정일)
2024-12-06
2025-03-04

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 생산중단 분야의 매출액
은 2023년도 석포제련소
의 연간 매출액임.

- 최근 매출액은 2023년도
말 기준 연결재무제표
매출액임.

- 이사회결의일(결정일)은
행정처분명령서 접수일임.

- 행정처분서상 조업정지
대상 처분시설, 처분기간
은 확정되지 않았으며,
추후 확정시 재공시 예정
- 생산중단 분야의 매출액
은 2023년도 석포제련소
의 연간 매출액임.

- 최근 매출액은 2023년도
말 기준 연결재무제표
매출액임.

- 이사회결의일(결정일)은
행정처분명령서 접수일임.

- 환경부로부터 조업정지
대상 처분시설 및 처분
기간을 확정 받음.

조업정지 생산중단일자 및 생산재개예정일자 등 내용 추가

생산중단

1. 생산중단분야
석포제련소

2. 생산중단내역
생산중단 분야의 매출액(원)
1,496,265,398,814

최근매출액(원)
3,761,732,632,263

매출액대비(%)
39.78

대규모법인여부
해당

3. 생산중단내용
조업정지 10일

4. 생산중단사유
환경오염시설법 위반에 따른 행정처분

5. 향후대책
피해 최소화 대책 수립 및 시행

6. 생산중단영향
생산량 감소

7. 생산중단일자
2025-04-25

8. 생산재개예정일자
2025-05-05

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 생산중단 분야의 매출액은 2023년도 석포

제련소의 연간 매출액임.

- 최근 매출액은 2023년도 말 기준 연결재무

제표 매출액임.

- 이사회결의일(결정일)은 행정처분명령서

접수일임.

- 환경부로부터 조업정지 대상 처분시설 및

처분기간을 확정 받음.

※ 관련공시
2024-12-06 생산중단
2024-12-30 생산중단
금양 — 불성실공시법인지정  (20250304)
제출인: 유가증권시장본부

금양/불성실공시법인지정/(2025.03.04)불성실공시법인지정

불성실공시법인 지정

1. 회사명
(주)금양

2. 불성실공시 유형
공시번복

3. 불성실공시 내용
유상증자결정('24.09.27)의 철회('25.01.17)

4. 지정ㆍ부과일자
2025-03-05

5. 부과벌점 현황
부과벌점
7

기 부과벌점
10

누계벌점
17

6. 공시위반제재금(원)
70,000,000

7. 공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

8. 근거
유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2

9. 공시위반관리종목 여부
해당

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ관리종목지정 등

- 공시의무 위반등에 해당되어 벌점을 부과받는 경우로서 당해 벌점부과일로부터 기산하여 과거 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상이므로 관리종목지정기준에 해당됨(유가증권시장 상장규정 제47조)

- 향후 공시의무위반으로 인한 최근의 관리종목지정기간중에 불성실공시법인지정등에 따라 추가적으로 부과 받은 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우에는 그 날부터 기산하여 관리종목지정 기간이 1년간 연장될 수 있음

- 또한, 공시의무위반사유에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 불성실공시에 따른 누계벌점이 최근 1년간 15점 이상 추가되거나, 기업경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 고의나 중과실로 공시의무를 위반하여 불성실공시법인으로 지정된 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음(유가증권시장 상장규정 제48조)

※ 관련공시
2025-01-22 불성실공시법인지정예고
씨에스윈드 — 단일판매ㆍ공급계약해지  (20250304)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/단일판매ㆍ공급계약 해지/(2025.03.04)단일판매ㆍ공급계약 해지

단일판매ㆍ공급계약 해지

1. 판매ㆍ공급계약 해지 구분
상품공급

- 해지계약명
풍력발전기 구조물 공급계약 체결

2. 해지내역
해지금액(원)
-

최근매출액(원)
1,520,162,115,494

매출액대비(%)
-

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
-

- 회사와의 관계
-

4. 계약기간
시작일
2024-11-07

종료일
2028-11-30

5. 해지 주요사유
고객사로부터 공급계약 해지 통보서 수령

6. 해지일자
2025-02-28

7. 공시유보 관련내용
유보사유
경영상 비밀유지

유보기한
2025-12-31

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 미국 해상풍력단지에 풍력발전기
구조물 공급계약을 체결하고, 2024년 11월 7일에
공시하였습니다.

- 다만, 2025년 2월 28일 계약상대방으로부터 공급계약 해지를 통보받았으며, 이에 따라 즉시 계약종료 효력이 발생하였습니다.

- 상기 6. 해지일자는 공급계약 해지 통보서를
수령한 일자입니다.

- 상기 2. 해지내역의 최근매출액은 2023년말
연결 재무제표 기준입니다.

관련공시
2024-11-07 단일판매ㆍ공급계약체결
셀루메드 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (집행판결청구소송) (20250304)
제출인: 셀루메드

셀루메드/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2025.03.04)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)(집행판결청구소송)

소송 등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
집행판결청구소송
사건번호
2022가합111401

2. 원고ㆍ신청인
○ 원고

Buechel-Pappas Trust, Biomedical Engineering

Trust

○ 피고

주식회사 셀루메드

심영복(개인)

3. 판결ㆍ결정내용
1.피고(반소원고)의 반소를 각하한다.

2. 2013년 원고(반소피고)가 피고(반소원고)에게 제기한 미합중국 플로리다주 오렌지카운티 제9순회법정 2013-CA-1449-0 사건에 관하여 위 법원이 2017.08.21. 선고한 손해배상 판결, 2017.10.17. 선고한 이자지급 판결, 2021.03.22. 선고한 소송비용 판결에 기초한 각 강제집행을 허가한다.

3 피고(반소원고)의 2024. 6. 3. 자 당사자표시정정신청을 기각한다.

4. 소송비용은 본소， 반소를 통틀어 피고(반소원고)와 펴고가 부담한다.

5. 제 2항은 가집행할 수 있다.

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
23,926,473,522

자기자본(원)
29,166,887,651

자기자본대비(%)
82.0

대기업여부
미해당

5. 판결ㆍ결정사유
원고의 본소 청구는 이유 있어 이를 인용하고， 피고 회사의 반소 청구는 부적법하여 각하하며 2024.06.03. 당사자표시정정신청은 이유 없어 기각하기로 한다.

6. 관할법원
서울남부지방법원

7. 향후대책
당사는 해당 판결에 대하여 추가 법적 대응 및 소송 당사자간의 합의를 진행할 예정입니다.

8. 판결ㆍ결정일자
2025-02-21

9. 확인일자
2025-03-04

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '4.판결, 결정금액'은 당사와 '심영복(개인)' 공동 부담 하는 금액입니다.

2. 상기 '4.판결, 결정금액의 자기자본'은 최근사업연도(2023년)말 기준 연결재무제표상의 자기자본 금액에서 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액이 합산된 수치 입니다.

3. 상기 '9. 확인일자'는 당사가 법률대리인으로부터 판결문을 확인한 날짜입니다.

4. 상기 '4.판결, 결정금액'은 판결일인 2025.02.21 기준의 원금과 이자의 합계이며, 판결일 종가 기준 환율 1,438.3원을 적용하였습니다.

※관련공시
2022-12-16 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2020-02-06 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
케이이엠텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250304)
제출인: 케이이엠텍

케이이엠텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
17,613,142,025
4,994,194,351
12,618,947,674
252.6

- 영업이익
-4,894,107,268
-3,681,648,939
-1,212,458,329
-32.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,566,222,026
-6,556,848,769
990,626,743
15.1

- 당기순이익
-5,387,541,404
-11,288,617,056
5,901,075,652
52.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
54,750,259,058
22,591,554,285

- 부채총계
21,045,179,306
10,655,624,955

- 자본총계
33,705,079,752
11,935,929,330

- 자본금
25,135,465,000
15,473,561,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출 변동원인: '23년말 중국 소주법인 인수에 따른 IR필터사업 매출 발생
- 손익 변동원인: 사업구조 개편에 따른 영업손실률 감소, 손상차손 일부 환입에 따른 당기순손실 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미래에셋생명 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 56
(여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 개정의 건

제2-1호 제32조(이사회의 권한과 책임) 변경의 건

제2-2호 제33조(이사회의 소집)변경의 건

제2-3호 제35조(위원회) 변경의 건

제2-4호 제41조의 2(내부통제위원회) 신설의 건

제2-5호 제44조(외부감사인의 선임) 변경의 건

제2-6호 제44조(이익금의 계산) 삭제의 건

제2-7호 제45조(이익금의 처분) 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

제3-1호 사외이사 김학자 선임의 건

제3-2호 사외이사 유병준 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우

선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원 김학자 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위경우
1962-07
1
재선임
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장)
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
(주)LX세미콘 (사외이사)

김학자
1967-03
1
재선임
2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사
(주)어도어 (사외이사)

유병준
1971-10
1
재선임
2022.11~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수
2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사
2023.11~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

위경우
1962-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장)
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사
E8 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 정준희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
이에이트 주식회사

20250218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정준희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이에이트 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
418620

발행주식 총수
9,650,477

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정준희
한자(영문)
鄭俊熙 (JEONG, JOON HEE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810407

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2018년 07월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이에이트 주식회사
부 서
회계팀

직 위
책임
전화번호
02-641******

성 명
김서정
팩스번호
02-641*-2811

이메일 주소
******@e8ight.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 23일
309,513
3.27
309,513
3.27

이번보고서
2025년 03월 04일
362,144
3.73
309,513
3.21

증 감
52,631
0.46
-
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

309,513
52,631
-
-
-
-
-
-
362,144
3.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,650,477
52,631
3.73
3.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2025년 02월 18일
신주인수권이표시된것
0
102,631
102,631
-
유상증자에 따른 신주인수권증서 배정

장외매도(-)
2025년 02월 24일
신주인수권이표시된것
102,631
-30,000
72,631
(181)
신주인수권증서 장외매도

장내매도(-)
2025년 02월 25일
신주인수권이표시된것
72,631
-10,000
62,631
(371)
신주인수권증서 장내매도

장내매도(-)
2025년 02월 26일
신주인수권이표시된것
62,631
-10,000
52,631
(323)
신주인수권증서 장내매도

합 계
309,513
52,631
362,144
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와토스코리아 — 자기주식취득결과보고서 (20250304)
제출인: 와토스코리아

자기주식취득결과보고서
6.0
와토스코리아(주)

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 04일

회 사 명 :
와토스코리아 주식회사

대 표 이 사 :
송공석,송태양,송태광

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31

(전 화) 061-392-3685

(홈페이지) http://www.watos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 송 태 양

(전 화) 032-563-3686

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

와토스코리아 주식회사

나. 주 소 :

전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 09월 02일

나. 취득기간 :

2024년 09월 02일
부터
2025년 03월 04일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2024.09.06
보통주식
10,000
10,000
5,060
50,600,000
삼성증권
00104856

2024.09.10
보통주식
20,000
14,243
5,040
71,784,720
삼성증권
00104856

2024.09.11
보통주식
20,000
12,185
5,070
61,777,950
삼성증권
00104856

2024.09.24
보통주식
20,000
20,000
5,080
101,600,000
삼성증권
00104856

2024.09.25
보통주식
20,000
20,000
5,000
100,000,000
삼성증권
00104856

2024.09.26
보통주식
20,000
16,813
5,030
84,569,390
삼성증권
00104856

2024.09.27
보통주식
20,000
20
5,070
101,400
삼성증권
00104856

2024.10.10
보통주식
20,000
1,660
5,100
8,466,000
삼성증권
00104856

2024.10.18
보통주식
20,000
20,000
5,050
101,000,000
삼성증권
00104856

2024.10.21
보통주식
40,000
9,054
5,020
45,451,080
삼성증권
00104856

2024.10.22
보통주식
40,000
40,000
5,030
201,200,000
삼성증권
00104856

2024.10.24
보통주식
31,536
11,645
5,070
59,040,150
삼성증권
00104856

2024.10.25
보통주식
20,802
1,153
5,080
5,857,240
삼성증권
00104856

2024.10.28
보통주식
19,736
2,004
5,480
10,981,920
삼성증권
00104856

2024.11.25
보통주식
14,600
1,012
5,060
5,120,720
삼성증권
00104856

2024.11.27
보통주식
13,600
7,243
5,060
36,649,580
삼성증권
00104856

2024.11.28
보통주식
6,300
6,300
5,060
31,878,000
삼성증권
00104856

2024.11.29
보통주식
4,349
192
5,050
969,600
삼성증권
00104856

2024.12.03
보통주식
5,500
4
5,080
20,320
삼성증권
00104856

2025.01.07
보통주식
3,362
3,362
5,150
17,314,300
삼성증권
00104856

2025.01.08
보통주식
985
985
5,160
5,082,600
삼성증권
00104856

2025.01.13
보통주식
94
94
5,130
482,220
삼성증권
00104856

2025.01.15
보통주식
8
8
5,150
41,200
삼성증권
00104856

2025.01.16
보통주식
1
1
5,150
5,150
삼성증권
00104856

계
-
370,873
197,978
5,051
999,993,540
-
-

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,000,000,000
-
999,993,540
-
미달
주가 변동에 따른 호가 내 거래 미체결

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
402,333
5.59
2,048,733,360
402,333
5.59

2,048,733,360

계
-
-
-

402,333

5.59

2,048,733,360

402,333

5.59

2,048,733,360

주1)
당사가 오늘까지 신탁계약(2024.09.02, 10억)을 통해 취득한 자기주식 197,978주와 추가 신탁계약(2024.10.25, 20억)을 통해 보유하고 있는 자기주식 204,355주를 합산하여 기재하였습니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2025년 03월 04일 현재]
(단위 : )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

송 태 양
보통주식
1,605,649
1,605,649
-

계
보통주식
1,605,649
1,605,649
-

기타주식
-
-
-

ㆍ
-
-
-

합 계
1,605,649
1,605,649
-
알티캐스트 — 전환가액의조정  (20250304)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/전환가액의조정/(2025.03.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

5
비상장
1,320
1,790

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

5
5,500,000,000
KRW : South-Korean Won
4,166,667
3,072,626

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

본 사채의 발행일로부터 매 5개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

2) 조정방법
①1개월 가중산술평균주가 : 1,506.42원
②1주일 가중산술평균주가 : 1,781.82원
③최근일 가중산술평균주가 : 1,789.09원
④산술평균가액(①+②+③)/3 : 1,692.44원
⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 1,789.09원
⑥최초 전환가액 : 1,955.00원
⑦조정 전 전환가액 : 1,320.00원
⑧최저조정한도(⑥의 70%) : 1,320.00원
⑨최고조정한도(⑥의 70%) : 1,884.00원
⑩조정후 전환가액 : 1,790.00원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-02

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
※상기 8번 최저조정한도 및 9번 최고조정한도는 2024년 12월 25일 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자를 발행함에따라 전환가액 조정이 적용되었습니다.

※ 관련공시
2023-02-01 전환사채권발행결정
2023-02-02 증권 발행결과(자율공시)
2023-07-03 전환가액의조정
2023-12-04 전환가액의조정
SGC E&C — 현금ㆍ현물배당결정  (20250304)
제출인: SGC E&C

SGC E&C/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
931

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,297,021,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1주당 배당금'은 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 정기주주총회 부의안건으로 상정할 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '1주당 배당금'중 종류주식은 상환전환우선주식에 해당합니다.

- 상기 보통주의 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일의 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 금액이며 우선주의 경우 비상장 주식으로 별도로 시가배당율을 산정하지 않았습니다.

- 상기 배당금총액은 자사주(8,803주)를 제외한 주식수를 기준으로 산출하였으며 보통주와 우선주의 배당금 총액을 합산하여 기재했습니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

상환전환우선주
우선주
931
-
679,630,000
토탈소프트 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250304)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
양적하 계획 프로그램(CASP) 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,917,400,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,917,400,000

최근 매출액(원)
16,054,188,977

매출액 대비(%)
18.1

3. 계약상대방
MSC Mediterranean Shipping Company S.A.

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
선사 및 터미널 운영

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
스위스

5. 계약기간
시작일
2025-02-28

종료일
2025-05-02

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
계약 시 50%, 배포 후 50%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-02-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약내역의 최근 매출액은 2023년도말 기준 금액입니다.

- 상기 계약금액은 USD 2,000,000 이며, 2025년 3월 4일 최초고시 환율 매매기준율(1USD=1,458.70) 기준입니다.

- 상기 계약 내용은 프로젝트 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
BNK금융지주 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250304)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.04)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2024년 (주)BNK금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

2. 주요내용
▶주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2024년 기준)을 담고 있습니다.

참고로, 상기 내용은 2025년 3월 4일 당사 홈페이지 및 전국은행연합회를 통해서도 공시 예정입니다.

▶목차

제1절 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동,보수 등
5.최고경영자 경영승계
6.감사위원회
7.리스크관리위원회
8.이사회운영위원회
9.ESG위원회
10.자회사CEO후보추천위원회
11.내부통제위원회
12.그룹경영관리협의회
13.리스크관리협의회
14.감독당국 권고사항 및 개선계획
15.기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1.보수위원회
2.보수체계

3. 제출(확인)일자
2025-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상세한 내용은 첨부한 '2024년 BNK금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를

참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
영진약품 — 감사보고서제출  (20250304)
제출인: 영진약품

영진약품/감사보고서 제출/(2025.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
234,257,972,953
226,600,824,188

- 부채총계
144,454,841,644
136,968,480,036

- 자본총계
89,803,131,309
89,632,344,152

- 자본금
91,446,365,500
91,446,365,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
98.2
98.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
252,040,228,764
234,902,460,182

- 영업이익
8,721,997,142
3,117,394,410

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,886,846,439
-3,917,896,490

- 당기순이익
1,232,792,247
-3,875,543,365

2. 회계감사인명
한영회계법인(EY Hanyoung)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 2025년 1월 17일 제출된 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경'공시의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.
3. 외부감사인의 감사종료후 당사가 제출받은 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
LG디스플레이 — 감사보고서제출  (20250304)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/감사보고서 제출/(2025.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
32,859,565,603,472
35,759,297,833,297

- 부채총계
24,786,759,041,251
26,988,754,065,870

- 자본총계
8,072,806,562,221
8,770,543,767,427

- 비지배지분 제외 자본총계
6,542,260,792,154
7,232,181,608,549

- 자본금
2,500,000,000,000
1,789,078,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
262
404

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
26,615,346,868,922
21,330,818,934,958

- 영업이익
-560,596,289,460
-2,510,163,608,358

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,191,539,696,036
-3,339,441,283,797

- 당기순이익
-2,409,299,854,829
-2,576,729,162,648

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,562,606,429,762
-2,733,741,837,803

4. 연결대상 종속회사 수
21
21

5. 주요종속회사수
4
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
29,799,050,946,610
29,732,412,226,019

- 부채총계
26,003,252,933,930
24,050,857,799,308

- 자본총계
3,795,798,012,680
5,681,554,426,711

- 자본금
2,500,000,000,000
1,789,078,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
152
318

라. 손익내용(원)

- 매출액
25,178,687,608,556
19,811,014,881,090

- 영업이익
-1,800,624,503,682
-3,884,121,296,089

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,087,491,449,062
-2,632,114,468,426

- 당기순이익
-3,034,736,546,955
-1,718,701,175,934

2. 회계감사인명
삼일회계법인
(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
E8 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 김진현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
이에이트 주식회사

20241230

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이에이트 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
418620

발행주식 총수
9,650,477

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진현
한자(영문)
金珍賢 (KIM, JIN HYUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790325

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 다산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2012년 05월 07일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이에이트 주식회사
부 서
회계팀

직 위
책임
전화번호
02-641******

성 명
김서정
팩스번호
02-641******

이메일 주소
******@e8ight.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 06월 07일
2,483,102
25.74
2,483,102
25.74

이번보고서
2025년 03월 04일
2,546,473
26.21
2,483,102
25.74

증 감
63,371
0.47
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,483,102
63,371
-
-
-
-
-
-
2,546,473
26.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,650,477
63,371
26.21
25.74

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 12월 30일
보통주
2,483,102

202

2,483,304
5,535
보고의무 면제

장내매도(-)
2025년 01월 07일
보통주
2,483,304
-202
2,483,102
5,560
보고의무 면제

기타(+)
2025년 02월 18일
신주인수권이표시된것
0
823,371
823,371
-
유상증자에 따른 신주인수권증서 배정

장외매도(-)
2025년 02월 24일
신주인수권이표시된것
823,371
-760,000
63,371
(181)
신주인수권증서 장외매도

합 계
2,483,102
63,371
2,546,473
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서울평가정보 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250304)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,024,445,660

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 배당금 총액은 2024년 12월 31일 현재 발행주식 35,500,000주 중 당사 보유 자사주 1,759,239주를 제외한 33,740,761주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 상기 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
서울평가정보 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 영등포구 국회대로70길 23
용산빌딩 11층 SCI평가정보㈜ 제2회의실

3. 의안 주요내용
□ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

○ 제1호 의안: 제33기(2024.1.1~2024.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함,

현금배당: 1주당 60원)

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사외이사 안재훈 선임의 건

- 제3-2호 의안: 기타비상무이사 박중양

선임의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 동법 시행령 제18조에 의거하여 당사의 제34기~제36기(2025.01.01~2027.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 삼덕회계법인으로 선임하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박중양
1959-07
2
재선임
- 1994~1997 : 라인건설 부장
- 1997~2000 : 우림건설 상무
- 2002~2021 : 진원이앤씨 이사
- 2019~현재 : SCI평가정보 기타비상무이사
- 2020~현재 : 제이원홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안재훈
1981-11
2
신규선임
- 성균관대학교 법학전문대학원 전문석사
- 2013~현재 : 법무법인 케이알 대표변호사
- 2020~현재 : 학교법인 원천학원 이사
- 법무법인 케이알 (대표변호사)
- 학교법인 원천학원 (이사)
디비금융제13호스팩 — 감사보고서제출  (20250304)
제출인: 디비금융제13호스팩

디비금융제13호스팩/감사보고서 제출/(2025.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
14,197,382,440
-

- 부채총계
1,740,756,003
-

- 자본총계
12,456,626,437
-

- 자본금
633,200,000
-

- 매출액
-
-

- 영업이익
-46,541,850
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,637,540
-

- 당기순이익
-12,369,295
-

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 연결 및 별도 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.
2) 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
12,456,626,437
-

자본금
633,200,000
-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.13
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
15,637,540
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
12,456,626,437
-
-

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
46,541,850
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
드림텍 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 드림텍

드림텍/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
08 : 00

3. 장소
충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 161 주식회사 드림텍 지점 회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원)

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김형민 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 앤드류김(김예환) 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 정연승 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 이명환 선임의 건

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 신영석 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 정연승 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 이명환 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영호
1957-07
3
재선임
- 83~99 삼성전자
- 99~02 General Semiconductor Korea 사장
- 02~07 Vishay Korea 사장
- 07~17 드림텍 대표이사
- 17~현재 드림텍 의장

김형민
1970-08
3
재선임
- 96~97 한국외환은행
- 97~00 한국장기신용은행
- 01~03 Lehman Brothers
- 10~13 삼성증권
- 14~현재 드림텍, 현재 드림텍 대표이사

김예환
1969-10
3
재선임
- 삼성전자
- 95~현재 유니퀘스트, 현재 유니퀘스트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신영석
1982-02
3
신규선임
- 07~21 삼일회계법인
- 21~현재 도원회계법인 이사
도원회계법인(이사)

정연승
1960-06
3
신규선임
- 00~02 삼성경제연구소 수석연구원
- 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장
- 20~21 한국마케팅관리학회 회장
- 21~22 한국유통학회 회장
- 11~현재 단국대 경영학부 교수
현대해상화재보험(사외이사)

이명환
1970-02
3
신규선임
- 06~09 알테라 코리아 FAE Manager
- 11~17 펜제너레이션스 감사
- 13~현재 솔리드에듀 대표이사
솔리드에듀(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신영석
1982-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 07~21 삼일회계법인
- 21~현재 도원회법인 이사

정연승
1960-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 00~02 삼성경제연구소 수석연구원
- 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장
- 20~21 한국마케팅관리학회 회장
- 21~22 한국유통학회 회장
- 11~현재 단국대 경영학부 교수

이명환
1970-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 06~09 알테라 코리아 FAE Manager
- 11~17 펜제너레이션스 감사
- 13~현재 솔리드에듀 대표이사
디아이동일 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20250304)
제출인: 디아이동일

디아이동일/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.04)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정 등 가처분
사건번호
2025카합20280

2. 원고(신청인)
신○○ 외 7명

3. 청구내용
채무자 : 디아이동일 주식회사

목적물의 가액 : 금 100,000,000원

피보전권리의 요지 : 상법 제363조의2 제1항에 의한 주주제안권

[신청취지]

1. 채무자는 2025.3.경 개최 예정인 채무자의 2025년도 정기주주총회(연회, 속회, 변경회 포함)에서 별지 목록 기재 의안을 상정하여야 한다.

2. 채무자는 위 정기주주총회일 2주 전까지 각 주주에 대하여 별지 목록 기재 의안(의안의 요령 포함)을 기재하여 정기주주총회 소집통지 및 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

[별지 목록]

회의의 목적사항(주주제안 안건의 내용)

1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제1-1호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 제19조 변경의 건

- 제1-2호 의안 : 전자투표제 도입을 위한 정관 제17조의2 신설의 건

- 제1-3호 의안 : 보상위원회 설치를 위한 정관 제27조의2 및 제27조의3 신설의 건

2. 제2-1호 및 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 이상국 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 윤형주 선임의 건

3. 제3호 의안 : 감사 김종태 선임의 건

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤형주 선임의 건(분리선출)

※ 정기주주총회에 감사위원회 제도 설치를 위한 정관 변경 의안이 상정되고 표결 결과 가결되는 경우, 제2-2호 의안 및 제3호 의안은 자동폐기되고 제4호 의안에 대한 표결이 진행되어야 할 것입니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 본건 가처분 신청에 대해 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-02-26

7. 확인일자
2025-03-04

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 해당 신청서를 관할법원으로부터 등기우편으로 수령한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
두산퓨얼셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 박준영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
두산퓨얼셀 주식회사

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박준영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산퓨얼셀(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
336260

발행주식 총수
81,844,226

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박준영
한자(영문)

朴浚伶
(Park Joon Young)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670503

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 토정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2021.08.20
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산퓨얼셀(주)
부 서
FA/IR팀

직 위
수석
전화번호
02-339******

성 명
최민지
팩스번호
02-339******

이메일 주소
******.choi@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 12월 17일
1,800
0.00
1,800
0.00

이번보고서
2025년 03월 04일
2,579
0.00
2,579
0.00

증 감
779
0.00
779
0.00

주
1) 발행회사는 임원 장기인센티브 제도로 성과조건부 주식교부형 보상제도(RSU, Restricted Stock Unit)를 운영하고 있으며, 상기 내역은 2022년 3월 이사회 결의를 통해 부여된 RSU의 가득조건이 충족됨에 따라 보고자에게 주식 등이 지급된데 따른 것입니다. 발행회사는 RSU 운영규정 및 부여계약서에 따라 가득조건을 충족한 RSU에 대하여 RSU 교부 수량의 50%는 주식으로, 나머지는 현금으로 지급하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,579
-
-
-
-
-
-
-
2,579
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

81,844,226
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 02월 25일
보통주
1,800
779
2,579
-
주2)

합 계
1,800
779
2,579
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주2) 가득조건이 달성된 RSU에 기하여 발행회사가 주식을 지급한 건으로, 실제 취득가액은 없습니다.
SK케미칼 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
13 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)
SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall

4. 의안 주요내용
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 손현호)

·제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박태진)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박태진)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제8기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손현호
1969-09
3
신규선임
- '16 SK㈜ 재무3실장
- '17 ~ '19 SUPEX추구엽의회 전략지원팀 담당임원
- '20 ~ '24 SUPEX추구협의회 전략지원팀장
- 現) SK디스커버리 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태진
1961-07
3
신규선임
- '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장
- '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장
- '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장
- '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장
- '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임)
- '15 ~ '23 JP모간 한국 대표
- '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장
- 現) 현대카드 경영자문위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박태진
1961-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장
- '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장
- '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장
- '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장
- '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임)
- '15 ~ '23 JP모간 한국 대표
- '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장
- 現) 현대카드 경영자문위원
SGC E&C — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: SGC E&C

SGC E&C/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-19

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 서초구 양재대로 246, 지하 1층 대강당(송암빌딩)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 예정금액

- 보통주 주당 500원

- 우선주(상환전환우선주) 주당 931원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이우성 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우성
1978-11
3년
재선임
SGC이앤씨(주) 전략기획실장, 부사장
現 SGC이앤씨(주) 대표이사 사장
씨씨에스 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
충북 충주시 예성로 114(용산동) 본사

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건

제5호 의안 : 이사선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사 김충준 선임의 건

제5-3호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건

제6호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 (i) 외부감사인의 감사의견이 적정이고, (ii) 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

- 상기 제4호 및 제5호 의안은 2025.01.02.자 소액주주들이 법원에 접수한 임시주주총회 소집허가 신청서상 안건입니다.(청주지방법원 충주지원 2025비합1)

※관련공시
2025-01-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가신청)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전상표
1964-10
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과
- 삼성전자 기획관리본부
- 구축사업단 실장
-

김충준
1970-05
3
신규선임
- 인하대학교 컴퓨터공학과
- 넥스트지인베스트 상무이사
- 에이엘 부대표
-

조영재
1964-06
3
신규선임
- 충북대학교 재료공학과
- 일본 오사카대학교 전기공학 박사
- LG전자/LG이노텍
- 연암공과대학 전기전자공학과 교수
-
케이티스카이라이프 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8층 스라클라스룸

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
ㅇ제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건

ㅇ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호: 목적사업 수정 및 추가

- 제2-2호: 이익배당 기준일 변경

- 제2-3호: 중간배당 기준일 변경

ㅇ제3호 의안: 이사 선임의 건
(총 2명 선임: 기타비상무이사 2명)

- 제3-1호: 기타비상무이사 후보 김채희

- 제3-2호: 기타비상무이사 후보 민필규

ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(총 1명 선임: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)

- 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이종수

ㅇ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다.

o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

o 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 한도금액은 20억원 입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김채희
1974-02
1
신규선임
2024~현재 KT 미디어부문장
2020~2023 KT 경영기획부문 전략기획실장
2017~2020 KT 마케팅부문 AI 사업단장

민필규
1969-02
1
신규선임
2024~현재 KBS 전략기획실장
2023~2023 KBS 이사회사무국장
2017~2018 KBS 보도본부 통합뉴스룸 라디오제작부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종수
1973-03
2
신규선임
2020~현재 서울대학교 공학전문대학원 교수
2014~2020 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수
2014~2018 기획재정부 국가재정운용계획 에너지분과 위원
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종수
1973-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 서울대학교 공학전문대학원 교수
2014~2020 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수
2014~2018 기획재정부 국가재정운용계획 에너지분과 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
12. 영상물 중계·전송·제공 서비스업

13. 인공지능 등 첨단기술을 활용한 정보통신업 및 관련 장비의 판매, 임대, 용역서비스 제공업
AI 스포츠 사업 관련 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

2. 관련분야 컨텐츠 제작, 유통 및 판매 등

3. 위성방송과 연계한 인터넷 서비스 사업 등 전기통신사업

12. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업
2. 전기통신사업법상 기간통신사업, 부가통신사업

3. 컨텐츠 제작, 유통 및 판매 등

14. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업
각 호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
오상헬스케어 — 대표이사변경  (20250304)
제출인: 오상헬스케어

오상헬스케어/대표이사변경/(2025.03.04)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강철훈

변경후 대표이사
강철훈, 유병열(각자대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사 체제로 전환하여 경영상의 효율성 증대를 위함.

3. 변경일
2025-03-04

4. 이사회결의일
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강철훈
1961-06-21
해당사항 없음
10,866
0.07%
-

유병열
1968-03-15
해당사항 없음
50,050
0.35%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강철훈
경희대학교 동서의학대학원
비상장
-
교수
1998-10-01
2023-08-31
-

강철훈
(주)오상헬스케어
상장(코스닥)
-
사외이사
2019-03-29
2020-08-11
-

강철훈
(주)핸디소프트
상장(코스닥)
-
기타비상무이사
2021-03-29
-
2024.03.28 중임

강철훈
(주)오상헬스케어
상장(코스닥)
-
사장
2023-09-01
-
-

강철훈
(주)오상헬스케어
상장(코스닥)
-
사내이사
2024-03-29
-
-

강철훈
(주)오상헬스케어
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-04-30
-
-

유병열
(주)오상헬스케어
상장(코스닥)
-
부사장
2016-06-01
-
-

유병열
(주)핸디소프트
상장(코스닥)
-
사내이사
2019-11-05
2020-07-27
-

유병열
(주)오상헬스케어
상장(코스닥)
-
사내이사
2019-03-29
-
2022.03.30 중임
오상헬스케어 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250304)
제출인: 오상헬스케어

오상헬스케어/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,855,805,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(12,203원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당 대상 주식 수는 발행주식총수 14,489,416주에서 자기주식 등 777,806주를 제외한 13,711,610주 입니다.

- 금번 현금 배당은 24년말 임시주총에서 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금 (24년말 기준 600억원)을 재원으로 하여 과게소득이 아닙니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
BYC — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250304)
제출인: BYC

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
(주)비와이씨

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3월 4일

회 사 명 :
(주)비와이씨

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 디지털로 38길 27

(전 화) 02-840-3112

(홈페이지)
http://home.byc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 유 진 철

(전 화)
02-840-3107

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
3,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 08월 30일

종료일
2025년 03월 04일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료

4. 해지기관

신한투자증권
(SHINHAN SECURITIES CO.,LTD)

5. 해지예정일자
2025년 03월 04일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 주식 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
27,133
비율(%)
0.4

기타주식
76,718
비율(%)
3.6

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
27,053

기타주식
22,718

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 2024년 08월 29일 체결한 자기주식취득신탁계약 기간 만료에 따른 해지공시로 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제176조의2" 에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.- 상기 '7. 해지 전 자기주식 보유현황'의 '배당가능범위 내 취득(주)' 항목은 해당 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 49,771주와
기 보유하고 있는 자기주식 54,080주를 합산하여 기재하였습니다.

- 본 건 계약 해지에 따라 실물로 반환되는 자사주 49,771주는 계약해지후 당사 증권계좌로 입고할 예정입니다.
- 상기 10. '해지 후 보유예상기간' 관련하여, 당사는 향후 경영 환경 등을 고려하여 결정할 예정입니다.※ 관련 공시 - 2024년 08월 29일 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
80
-
-
-
80
-

기타주식
54,000
-
-
-
54,000
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
80
-
-
-
80
-

기타주식
54,000
-
-
-
54,000
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
27,053
-
-
27,053
-

기타주식
-
22,718
-
-
22,718
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
27,053
-
-
27,053
-

기타주식
-
22,718
-
-
22,718
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
80
27,053
-
-
27,133
-

기타주식
54,000
22,718
-
-
76,718
-

- 상기 "기초수량"의 기준일은 2024년 08월 29일이며, "기말수량"의 기준일은 보고서 제출일인 2025년 03월 04일입니다.- 상기 수탁자 보유물량 49,771주는 2024년 08월 29일 자기주식취득신탁계약을 체결하고 취득한 주식수이고 이번 자기주식취득 신탁계약 해지에 따라 당사 증권계좌로 입고될 예정입니다.
유아이엘 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250304)
제출인: 유아이엘

유아이엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유아이엘 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결/별도 감사일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 21일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는'주총분산 자율프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일 :3/21,3/27,3/28

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20250304)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
6.0
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2025.03.04
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2025.03.04

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
400억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
1,500억원

마. 거래조건
- 발행일
2025.03.04

- 만기일
2025.08.29

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2024.10.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2025년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2024.10.25
오상헬스케어 — 주주총회소집결의  (20250304)
제출인: 오상헬스케어

오상헬스케어/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 안양천동로 132, 오상헬스케어 6층 오상홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 / 외부감사인 선임 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 500원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일)

2-2호 의안 : 제14조(기준일)

2-3호 의안 : 제38조의2(이사의 책임감경)

2-4호 의안 : 제48조(재무제표 등의 작성등)

2-5호 의안 : 제51조(이익배당)

2-6호 의안 : 제52조(분기배당)

2-7호 의안 : 부칙

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 유병열 선임의 건

4-2호 의안 : 사외이사 한상욱 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안상환 선임의 건

제6호 의안 : 감사위원 선임의 건

6-1호 의안 : 감사위원 한상욱 선임의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원)

제8호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 (USD 6,000,000)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병열
1968-03
3
재선임
(현) 오상헬스케어 사내이사 / 부사장
(현) 와이즈메디 기타비상무이사
- 오상자이엘상무
- 대우자동차 근무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상욱
1962-03
3
재선임
(현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원
(현) 김&장 법률사무소 변호사
- 서울 변호사협회 지재커뮤니티 회장
- 한국 지적재산권 변호사 협회 회장
-

안상환
1961-10
3
재선임
(현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원
(현) 에스더블유엠 감사
- 한국거래소 부이사장
- 한국IR협의회 회장
(주)에스더블유엠 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한상욱
1962-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원
(현) 김&장 법률사무소 변호사
- 서울 변호사협회 지재커뮤니티 회장
- 한국 지적재산권 변호사 협회 회장

안상환
1961-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원
(현) 에스더블유엠 감사
- 한국거래소 부이사장
- 한국IR협의회 회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
두산퓨얼셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250304)
제출인: 이승준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
두산퓨얼셀 주식회사

20250225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이승준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산퓨얼셀(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
336260

발행주식 총수
81,844,226

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승준
한자(영문)

李承埈
(Lee Sung Jun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710304

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 돌마로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.10.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산퓨얼셀(주)
부 서
FA/IR팀

직 위
수석
전화번호
02-339******

성 명
최민지
팩스번호
02-339******

이메일 주소
******.choi@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 12월 17일
1,750
0.00
1,750
0.00

이번보고서
2025년 03월 04일
2,031
0.00
2,031
0.00

증 감
281
0.00
281
0.00

주1) 발행회사는 임원 장기인센티브 제도로 성과조건부 주식교부형 보상제도(RSU, Restricted Stock Unit)를 운영하고 있으며, 상기 내역은 2022년 3월 이사회 결의를 통해 부여된 RSU의 가득조건이 충족됨에 따라 보고자에게 주식 등이 지급된데 따른 것입니다. 발행회사는 RSU 운영규정 및 부여계약서에 따라 가득조건을 충족한 RSU에 대하여 RSU 교부 수량의 50%는 주식으로, 나머지는 현금으로 지급하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,031
-
-
-
-
-
-
-
2,031
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

81,844,226
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 02월 25일
보통주
1,750
281
2,031
-
주2)

합 계
1,750
281
2,031
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주2) 가득조건이 달성된 RSU에 기하여 발행회사가 주식을 지급한 건으로, 실제 취득가액은 없습니다.