한국첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 한국첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한국첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한국첨단소재주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 345전화번호: 062-972-0116

작 성 자:
성 명: 박효종부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 062-972-0116

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국첨단소재
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)딥마인드플랫폼
최대주주
보통주
2,800,000
14.18
최대주주
-

계
-
2,800,000
14.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박효종
보통주
0
직원
직원
-

최동현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
0
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜행복한주주총회
박종진
서울시 강남구 선릉로86길38, 7층7042호
의결권 수임
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

(주)한국첨단소재의 정기주주총회(2025년 3월 20일 개최)를 위한 기준일인 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국첨단소재
www.hankookam.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자 및 권유업무 대리인에게 직접 수여② 우편을 통해 수여 - 위임장 접수처 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 ㈜한국첨단소재 경영지원부

- 전화번호 : 062-972-0116

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간: 2025년 03월 19일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 9시

장 소
광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일시) - 2025년 3월 6일 9시 (종료일시) - 2025년 3월 19일 17시나. 주주총회 일시 및 장소 : (일 시) - 2025년 3월 20일 오전 9시 (장 소) - 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실다. 업무상 연락처 및 담당자 : (성 명) - 최 동 현 (부서 및 직위) - 경영지원부/프로 (연락처) - 062)972-0116

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-
2025년 2월 28일 공시한 주주총회 소집공고 내용중 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자산

유동자산
18,471,710,695
10,319,894,388

현금및현금성자산
14,261,348,507
753,382,703

기타유동금융자산
3,798,330
361,743,804

매출채권 및 기타유동채권
1,076,482,499
3,448,455,284

기타유동자산
206,120,656
175,829,080

당기법인세자산
183,930
979,425

유동재고자산
2,923,776,773
5,579,504,092

비유동자산
12,933,989,060
14,074,264,040

유형자산
9,563,232,658
10,513,357,372

투자부동산
3,265,667,795
3,338,491,361

영업권 이외의 무형자산
0
51,100,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산
0
13,095,477

기타비유동금융자산
105,088,607
72,900,000

당기손익-공정가치측정금융자산
0
0

이연법인세자산
0
85,319,830

자산총계
31,405,699,755
24,394,158,428

부채

유동부채
22,901,537,250
14,131,301,828

매입채무 및 기타유동채무
475,805,527
3,810,641,959

기타유동금융부채
238,941,161
327,498,638

기타 유동부채
26,613,795
100,040,683

단기차입금
7,394,000,000
8,104,000,000

유동성장기부채
2,341,010,000
1,755,800,000

당기법인세부채
0
0

전환사채
998,356,459
0

유동파생상품부채
11,213,409,855
0

판매보증충당부채
213,400,453
33,320,548

비유동부채
3,061,722,995
2,959,038,561

기타비유동금융부채
141,151,275
190,528,561

장기매입채무 및 기타비유동채무
2,712,050,000
2,768,510,000

퇴직급여부채
208,521,720
0

부채총계
25,963,260,245
17,090,340,389

자본

자본금
9,868,409,000
4,654,092,500

자본잉여금
13,901,592,459
6,498,808,000

기타포괄손익누계액
6,557,498,741
6,557,498,741

이익잉여금(결손금)
(24,885,060,690)
(10,406,581,202)

자본총계
5,442,439,510
7,303,818,039

자본과부채총계
31,405,699,755
24,394,158,428

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

수익(매출액)
6,504,557,437
14,413,036,040

매출원가
8,524,579,449
14,513,431,290

매출총이익
(2,020,022,012)
(100,395,250)

판매비와관리비
2,776,319,239
2,922,602,591

영업이익(손실)
(4,796,341,251)
(3,022,997,841)

기타이익
473,522,763
978,572,225

기타손실
1,015,359,172
685,824,512

금융수익
1,421,887
1,001,562

금융원가
8,859,662,555
610,670,964

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,196,418,328)
(3,339,919,530)

법인세비용(수익)
104,797,222
687,504,614

당기순이익(손실)
(14,301,215,550)
(4,027,424,144)

기타포괄손익
(177,263,938)
6,553,211,510

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(177,263,938)
6,553,211,510

순확정급여부채의재측정요소
(177,263,938)
(4,287,231)

토지와 건물의 재평가이익
0
6,557,498,741

총포괄손익
(14,478,479,488)
2,525,787,366

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(725)
(433)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
4,654,092,500
6,498,808,000

(6,374,869,827)
4,778,030,673

당기순이익(손실)

(4,027,424,144)
(4,027,424,144)

기타포괄손익

6,553,211,510

재평가이익

6,557,498,741

6,557,498,741

순확정급여부채의재측정요소

(4,287,231)
(4,287,231)

유상증자

2023.12.31 (기말자본)
4,654,092,500
6,498,808,000
6,557,498,741
(10,406,581,202)
7,303,818,039

2024.01.01 (기초자본)
4,654,092,500
6,498,808,000
6,557,498,741
(10,406,581,202)
7,303,818,039

당기순이익(손실)

(14,281,738,158)
(14,301,215,550)

기타포괄손익

(177,263,938)

재평가이익

순확정급여부채의재측정요소

(196,741,330)
(196,741,330)

유상증자
5,214,316,500
7,402,784,459

12,617,100,959

2024.12.31 (기말자본)
9,868,409,000
13,901,592,459
6,557,498,741
(24,885,060,690)
5,442,439,510

-현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동현금흐름
(2,947,653,719)
(3,075,360,064)

당기순이익(손실)
(14,301,215,550)
(4,027,424,144)

당기순이익조정을 위한 가감
12,608,696,549
1,566,657,862

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(601,572,246)
(5,132,950)

이자지급(영업)
(655,591,247)
(613,028,869)

이자수취
1,233,280
1,001,562

법인세환급(납부)
795,495
2,566,475

투자활동현금흐름
48,016,364
31,077,009

임차보증금의 감소
48,300,000
3,696,000

임차보증금의 증가
(35,300,000)

단기대여금및수취채권의 취득

(5,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분

5,000,000

단기금융상품의 처분

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

19,950,380

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

96,494,389

장기금융자산의 증가
(45,000,000)

유형자산의 취득
(15,620,000)
(49,163,000)

유형자산의 처분
42,000,000

무형자산의 처분
53,636,364

재무활동현금흐름
16,371,770,147
1,047,546,019

단기차입금의 증가
1,130,000,000
5,200,000,000

단기차입금의 상환
(1,840,000,000)
(1,363,000,000)

유동차입금의 증가(감소)
(571,250,000)
(1,566,102,710)

장기차입금의 증가
1,100,000,000
(1,143,086,678)

장기차입금의 상환

전환사채의 증가
4,000,000,000

주식의 발행
12,617,100,959

임대보증금의 증가
15,000,000

임대보증금의 감소
(20,000,000)

금융리스부채의 지급
(18,300,000)
(24,000,000)

정부보조금의 수취
1,008,735,398
1,694,653,070

정부보조금의 상환
(1,008,735,398)
(1,694,653,070)

유동성연구과제보조금
(40,780,812)
(56,264,593)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
13,472,132,792
(1,996,737,036)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
35,833,012
4,361,404

기초현금및현금성자산
753,382,703
2,745,758,335

기말현금및현금성자산
14,261,348,507
753,382,703

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결 손 금 처 리 계 산 서 >

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

과목
당기
전기

처리예정일: 2025년 3월 20일
처리확정일: 2024년 3월 22일

Ⅰ. 미처리결손금

24,885,853,312

10,407,373,824

전기이월미처리결손금
10,407,373,824

6,375,662,449

보험수리적손실(이익)
196,741,330

4,287,231

당기순손실(이익)
14,281,738,158

4,027,424,144

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

24,885,853,312

10,407,373,824

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
345,392,900

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,981,480

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항