아이티센피엔에스 — 주주총회소집공고 (20250228)
제출인: 아이티센피엔에스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 시큐센

주주총회소집공고

2025년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 시큐센

대 표 이 사 :
이 정 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩)

(전 화)
02-3495-0700

(홈페이지)http://
www.secucen.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)
이정주

(전 화)
02-3495-0700

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주 여러분께

제 14기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로 12길 117 과천 펜타원 E동 3층 Evolution 교육장

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 이해관계자(특수관계인) 거래내역 보고≪ 부의안건 ≫

제 1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 정
관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안: 상호 변경의 건 (제1조(상호) , 제4조 (공고방법) 제 2-2호 의안: 본점 소재지 변경의 건(제3조(본점의 소재지) 제 2-3호 의안: 배당기준일의 변경의 건 (제17조(기준일), 제39조(이익배당), 제 40조(중간배당) 제 2-4호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 한상욱 선임의 건
제 4호 의안: 감사 선임의 건 제 4-1호 의안: 감사 성종훈 중임의 건
제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제14기 8억, 전년동일) 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제14기 1억, 전년동일)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 6일 ~ 2024년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 02월 28일

주 식 회 사 시 큐 센 대 표 이 사 이 정 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최창복(출석률: 84.6%)

찬 반 여 부

1
2024.02.27

의안 1. 제 13기 재무제표 승인의 건

의안 2. 제 13기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건

찬성

2
2024.03.11
의안 1. (주)시큐센 제13기 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2024.03.26
의안 1. 대표이사 선임의 건
불참

4
2024.05.09
의안 1. 2024년 1분기 경영 실적 보고
불참

5
2024.05.28
의안 1. 과천 신사옥 관련 운전자금 대출 약정의 건
찬성

6
2024.06.25
의안 1. 과천지식정보타운 분양계약 변경 체결의 건
찬성

7
2024.07.24
의안 1. 과천 신사옥 관련 시설자금 대출 약정의 건
찬성

8
2024.08.07
의안 1. 2024년 반기(1월~6월) 경영 실적 보고
찬성

9
2024.10.22
의안 1. 제03회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

10
2024.11.05
의안 1. 타법인((주)씨플랫폼)지분 매입의 건
찬성

11
2024.11.08
의안 1. 2024년 3분기(1월~9월) 경영 실적 보고
찬성

12
2024.12.09
의안 1. 제 14기 정기주주총회 개최 및 이익배당(현금배당) 기준일 설정의 건
찬성

13
2024.12.24
의안 1. (주)씨플랫폼 기업구매자금 대출 연대 보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
12,310
12,310
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

(개발용역 외)

㈜콤텍시스템

(지배기업)

2024-12 ~ 2024-12
5.1
3.1

사채 발행

㈜콤텍시스템

(지배기업)

2024-10 ~ 2024-10
100
61.6

타법인

주식 매입

㈜콤텍시스템

(지배기업)

2024-11 ~ 2024-11
52.4
32.3

타법인

주식 매입

㈜아이티센엔텍

(계열회사)

2024-11 ~ 2024-11
53.2
32.8

지분 출자

㈜씨플랫폼

(자회사)

2024-11 ~ 2024-11
105.6
65.1

연대보증

㈜씨플랫폼

(자회사)

2024-12 ~ 2025-07
16.5
10.1

매입

㈜씨플랫폼

(자회사)

2024-12 ~ 2024-12
4.5
2.7

※상기 비율은 2023년도 재무제표의 손익계산서상 매출 총액에 대한 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜콤텍시스템

(지배기업)

매출 外
2024-01 ~ 2024-12
166.4
102.6

㈜씨플랫폼

(자회사)

매출 外
2024-01 ~ 2024-12
109.1
67.3

(주)아이티센엔텍

(관계기업)

매출 外
2024-01 ~ 2024-12
58.2
35.9

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력가) 디지털 금융 서비스 구축최근 인터넷 전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크 등)의 등장과 성장 및 핀테크 서비스의 활성화 등 금융권 IT 서비스시장의 주된 변화는 기존의 계정계 등의 구축사업에서 벗어나 자사의 금융 플랫폼 안에서 더 많은 고객이 다양한 핀테크 기반의 금융서비스를 활용할 수 있도록 경쟁력있는 다양한 채널(고객접점)서비스를 발굴하고 고도화하는 것이 핵심이므로, 비대면 채널서비스의 지속적인 혁신이 금융서비스 시장경쟁에서 살아남을 수 있는 유일한 전략이며, 해당분야 시장의 규모는 점점 더 확대될 수밖에 없는 구조입니다.한국은행 금융정보화추진협의회에서 발간하는 2021 금융정보화 추진 현황에 의하면 2021 년도 금융회사 총 IT 예산은 약 7 조 9,748 억원에 달하며, 전년도 총 IT 예산 대비 14.3% 증가하였습니다. 이중 금융회사의 정보보호 예산은 8,527 억원으로 전체 IT 예산의 10.7%를 차지하였습니다. 이러한 IT 예산 증가 추세는 COVID-19 가 발생한 2020 년을 제외, 2018 년 이후 지속적인 양(+)의 성장률을 보이고 있어 시장의 전망은 양호할 것으로 예측됩니다.특히 비대면채널 서비스는 모바일의 급속한 보급 및 확산으로 인하여 인터넷/모바일뱅킹 등록고객수가 지속적으로 증가함에 따라 해당분야의 서비스 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.또한, 대면업무의 디지털 채널 서비스화[ODS(테블릿브랜치)/PPR(디지털창구,전자문서)]시장의 성장내용을 살펴보면, 은행등 제 1 금융권에 이어 「상법 731 조」 개정에 따른 보험업권의 계피상이 보험을 포함한 모든 보험상품 청약이 전자 청약이 가능하도록 법제도화(상법 731 조)가 개정되었고, 이에 따른 ODS(테블릿브랜치)도입과 고도화 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 전자서명에 의한 보험청약이 증가할 것으로 예측되므로 보험청약서류의 전자화도 가속화되어 PPR(디지털창구 전자문서)도입과 적용범위가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.나) 보안 솔루션/서비스모바일 보안 산업은 모바일 기술 발전과 함께 빠른 속도록 성장해 왔습니다. 특히 모바일을 통한 금융서비스 제공이 확산되면서 핀테크 산업이 활성화되었고, 핀테크 서비스 특성상 모바일 기기를 중심으로 개인 금융 정보가 생성되고 거래가 발생하게 됨에 따라 모바일 사용자 개인정보 및 금융거래 정보 보호를 위한 모바일 보안 솔루션의 필요성이 높아지게 되었습니다.과학기술정통부, 한국정보보호산업협회에서 발간한 <2021 국내 정보보호산업 실태조사 보고서> 상의 정보보안산업 중 당사가 참여 가능한 보안 솔루션 및 서비스는 2019 년 약 1,463 억원이며, 2018 년 보다 6.9% 증감된 것으로 예상되고 있습니다.국내에서는 최근 모바일 서비스 기반의 인터넷 은행 및 기존 금융권의 스마트뱅킹 서비스 시장의 폭발적 성장과 더불어 핀테크 서비스(금융공동망을 이용한 오픈뱅킹 서비스에 신청한 핀테크 국내에서는 최근 모바일 서비스 기반의 인터넷 은행 및 기존 금융권의 스마트뱅킹 서비스 시장의 폭발적 성장과 더불어 핀테크 서비스(금융공동망을 이용한 오픈뱅킹 서비스에 신청한 핀테크 서비스업체 약 200 개)시장의 급격한 성장과 동시에 공공/기업 시장에서도 모바일 대국민 서비스 활성화 등 모바일중심의 서비스로 급속히 확대/개편되어가고 있는 추세입니다. 이런 큰 흐름에 맞물려 모바일서비스에 대한 보안은 점점 더 중요해지고 있고, 관련된 모바일보안 시장 역시 계속해서 증가 및 확대되고 있어 해당 영역의 시장 전망은 매우 긍정적인 상황입니다.또한 전세계 모바일 보안 시장 규모가 2029 년 78 억달러 규모로 전망됩니다. 이 예상치는 2022 년 대비 연간 24.88% 증가하는 수치로, 전세계 모바일 시장규모가 늘어나는 만큼 국내에서도 모바일 보안 시장이 증가할 것으로 전망됩니다.스마트폰이 보급된 이후 매년 모바일을 통한 서비스가 급격히 증가하고 있는 추세로 기존 대면 서비스에서 모바일 기반의 디지털채널 서비스 및 비대면 서비스로 시장의 흐름이 폭발적으로 확산됨에 따라 서비스의 스펙트럼 증가, 다양한 접근채널의 증가 등의 이유로 해킹 등 보안의 위협성 또한 높아지고 있습니다.또한 기업, 공공 및 금융 등 모든 영역의 모바일 앱서비스에서 고객 정보, 금융자산 등의 직접적인 피해를 예방하기 위한 모바일 보안솔루션에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 전 영역에서의 모바일 서비스 산업 확산에 따른 모바일 보안 솔루션 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 특히, 대표적인 모바일 보안 솔루션인 앱위변조방지, 모바일 백신, 가상키패드 등의 모바일 보안 3 종세트는 모바일앱 서비스시 개인정보보호 및 해킹방지를 위한 핵심 보안컴플라이언스로 지정되어 있어 모바일 핀테크 서비스 산업의 성장에 따라 수요는 계속 확대될 것으로 전망됩니다.다) 생체인증 ·전자서명 서비스인터넷을 통한 전자거래가 급속히 확산됨에 따라 종래 종이문서의 위조·변조를 방지하기 위하여 사용되던 도장날인 또는 자필서명을 전자문서에 적용하는 것이 사실상 불가능하게 되면서, 전자문서 작성자의 신원 및 전자문서의 수정·변조 여부를 쉽게 확인하고 전자문서가 제 3 자에 의해 수정·변조되지 않았음을 보장하기 위한 전자서명 기법이 고안되었습니다. 이에 1999 년 2 월 정부는 전자문서의 안전성과 신뢰성을 확보하고 그 이용을 활성화하기 위하여 전자서명에 관한 기본적인 사항을 정하기 위하여 1999 년 2 월 「전자서명법」을 제정하였고 공인전자서명 인증체계(NPKI)를 구축·운영하게 되었습니다.공인전자서명 인증체계(NPKI, National Public Key Infrastructure)는 「전자서명법」에 따라 과학기술정보통신부가 한국인터넷진흥원을 최상위인증기관으로 정하고 과학기술정보통신부장관이 지정하는 6 개 공인인증기관으로 구성되어 있습니다. 2000 년 공인인증기관 지정을 시작으로 총 6 개 기관이 공인인증기관으로 지정되었으나, 공인인증업무의 효율적 운영 및 중복투자 방지 차원에서 주로 공공분야에 서비스를 제공하던 한국정보화진흥원(NIA, National Information Society Agency)이 2008 년 6 월 공인인증기관 지정이 종료되고 2018 년 6 월 이니텍(주)이 신규 공인인증기관으로 지정됨에 따라 현재 6 개의 공인인증기관이 운영되고 있습니다.한국정보보호산업협회의 자료에 따르면 국내 정보보호 산업 매출액은 2015 년 8 조 2,188 억 원에서 성장하여 2021 년 13 조 8,612 억 원에 이를 것으로 추정됩니다. 이 중 정보보안 매출액은 2015 년 2 조 1,087 억 원에서 성장하여 2021 년 4 조 5,497 억 원에 이를 것으로 추정됩니다.정부의 제도적 지원, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부/기업의 보안 투자 강화, 해외진출 노력 등이 정보보호 산업의 성장을 견인한 것으로 여겨집니다.최근에는 전세계적인 핀테크 산업과 모바일기술의 확산과 더불어 다양한 오감센서(제스처, 냄새, 소리, 영상 등) 기술의 발달과 애플, 삼성전자, 구글 등 모바일기기(스마트폰, 스마트패드 등) 제조사의 기술도입으로 모바일기기에 바이오인식 센서가 기본 탑재되고 있고 다양한 응용서비스가 확대되고 있어 일반 사용자들의 바이오인식기술에 대한 기술 수용도가 급속히 확산되고 있습니다. 국내 금융권의 경우 한국은행에서 제정한 바이오정보 분산관리 금융표준(’16.11.10)에 따라, 현재 상당수 은행과 증권사에서 운영 중에 있습니다.해외 리서치 전문기관인 Data Bridge Market Research 에 따르면, 전 세계 바이오인식 인증 시장은 2022 년 250 억 달러에서 매년 24.68%의 CAGR 로 성장해 2029 년 1,194 억 달러에 달할 것으로 내다봤습니다.한편 금융결제원의 분산관리표준도 국제표준화기구(ISO) 금융서비스분과에서 18 개국으로 구성된 '국제표준안 작성 워킹그룹'에서 국제표준화 안건으로 채택된 바 있습니다. 또한 국내 지문인식기업들은 글로벌 컨테스트에서 1,2 위를 차지하는 기술력으로 전세계적으로 활발히 수출되고 있는 경쟁력 있는 분야입니다.Data Bridge Market Research 에 따르면 전 세계 전자서명 시장 규모는 2022 년 679 만 달러를 기록했습니다. 또한 글로벌 전자서명 시장은 2022 년부터 연평균 25.25%의 성장률을 보이며 2029 년에는 약 3282 억 달러까지 규모가 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 사업분야 기업인 ㈜에스엔티씨를 2018년 2월 합병을 통해 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 바이오 전자서명 솔루션을 개발하고, 2019년 제3자 신뢰기관(금융결제원)과 협약을 체결하고 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭 후 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반을 마련함과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 구체적 사업내용은 다음과 같습니다.

【 주요 사업부문 】

구분
내용

디지털금융서비스 구축사업
① 디지털 채널 시스템 구축 사업인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 금융앱 등 금융 채널 서비스 구축 사업,금융기관의 영업점 전자창구 및 Out Door Sales (ODS)를 위한 테블릿 브랜치 구축 사업② 금융기관의 금융 플랫폼 구축 사업마이데이터 시스템 구축 사업클라우드, AI, 블록체인 등 신기술 금융 플랫폼 서비스 구축 사업③ ITO (IT Outsourcing) 사업차세대 코어시스템 구축 사업 포함기 구축 업무시스템 운영사업

보안솔루션/서비스사업
① 모바일 앱 위.변조방지 보안 솔루션 (AppIron)② 모바일 가상키패드 보안 솔루션 (AppIron KeyPad)③ 모바일 백신 보안 솔루션 (AppIron Vaccine)④ DB 암호화 솔루션 (Edge DB)⑤ 구간암호화 솔루션 (EnXection)⑥ 보안컨설팅 서비스 (취약점진단, 모의해킹, 보안진단 등) 등

생체인증ㆍ전자서명솔루션
① 생체인증.전자서명 솔루션보험업권 지문인증.전자서명 솔루션은행권 안면인증.전자서명 솔루션② 금융결제원 연계 사회기반 서비스용 생체인증.전자서명외교부 여권발급 시스템용 안면인증 솔루션③ 생체인증.전자서명 기반 응용솔루션 & 서비스안면인증 기반 구독서비스(생체인증.전자서명 회의록 관리)전자서명인증사업자 이용기관 기술지원 서비스

(2) 시장점유율

디지털 금융 서비스 구축- 다수의 구축사례를 통해 모바일용/서버용 프레임워크 솔루션 개발 후 수행 프로젝트에 적용해 저비용 고품질 시스템 구현- 오랜 사업이력을 통해 우수한 역량의 파트너사와 이행인력 Pool 확보- 기 종료 사업에서 확보한 고객 신뢰를 기반으로 주사업 수주 확대보안 솔루션/서비스 - 우수한 모바일 설계 기술과 개발역량을 갖춘 기술인력 보유- 국내 시장 점유 1위를 달성하며 확보한 다양한 모바일 기기 및 OS 구축경험- 모바일 보안 컴플라이언스 필수 3종 솔루션 보유생체인증ㆍ전자서명 솔루션- 금융결제원 분산관리센터와 제휴협약을 체결해 안정성과 신뢰성 확보- AI 기반 안면인식 등 생체인증ㆍ전자서명 관련 특허 및 연구개발에 따른 기술격차- 시장확대를 위한 인식매체 기업과의 에코시스템 구축 및 구축 레퍼런스

(3) 시장의 특성

디지털 금융 서비스 구축 - 최근 금융회사는 경쟁력 확보를 위해 디지털 채널과 금융플랫폼 개발에 집중, 이에 맞춰 채널 및 플랫폼 전문 중소기업이 메인 플레이어로 등장 - 생성형AI에 대한 투자 증가로 국내 디지털 서비스 사업자를 비롯하여 제조, 통신, 공공 및 금융 등에서 클라우드 IT인프라에 대한 도입이 지속적으로 증가할 것으로 예상 보안 솔루션/서비스 - 당사 보안 솔루션/서비스는 공공.금융 IT시스템 구축시 필수 설치/이행 대상 - 모바일 보안 솔루션은 이동전화 가입자 수 증가와 비대면 서비스 확산으로 증가 예상 - DB암호화 솔루션과 보안컨설팅은 컴플라이언스 요건 충족을 위해 안정적 유지 전망 - 클라우드 보안 컨설팅은 클라우드의 빠른 확산에 따라 크게 성장할 것으로 전망 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 - 공인인증서 폐지와 전자서명인증사업자 등장에 따라 다양한 인증.전자서명 도입 추진 - 현재는 PKI기술기반 인증서가 인증.전자서명 시장의 주류이나 새로운 기술 도입을 추진하고 있어 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 수요 증가 예상 - 금융당국과 은행권이 내부시스템 통제, 인증 강화의 일환으로 생체인증 도입 의무화 추진 - 인증 방식 다변화 및 신분증 대체 수단으로 생체인증 확산

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 기존 모바일 보안사업에 대한 사업 시너지를 창출할 수 있는 보안 컨설팅사업과 보안솔루션 총판사업 론칭을 통하여 통합 보안 솔루션 전문기업으로 성장해 나갈 예정입니다.

또한, 당사는 AI보안 제품확보 및 양자컴퓨팅 암호화 솔루션 제품 출시를 통해

다양한 보안위협에 대응할 수 있는 역량을 갖춘 기업으로 거듭나고자 합니다.

위와 같은 통합 보안 전문 솔루션 역량을 갖추기 위하여,

△보안플랫폼화 기술의 내재화 △ 파트너 기술 및 영업역량 확대

△ 보안컨설팅 전문인력 육성 등에 대한 역량 강화 활동을 실행 및 준비 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

유동자산

127,460,382,623

13,620,391,050

현금및현금성자산
3,816,875,491

6,222,121,443

단기금융상품
1,000,000,000

-

매출채권
91,841,341,630

1,831,461,027

기타수취채권
6,663,979,502

1,349,847,945

당기손익-공정가치측정금융자산
-

3,066,229,951

기타금융자산
-

1,113,079,568

재고자산
23,053,844,292

당기법인세자산
47,164,680

27,709,000

기타자산
1,037,177,028

9,942,116

비유동자산

18,806,087,269

7,143,324,619

매출채권
404,851,218

당기손익-공정가치측정금융자산
501,005,568

437,999,164

기타금융자산
534,499,816

-

유형자산
12,685,435,105

4,869,597,873

무형자산
3,846,932,993

1,835,727,582

이연법인세자산
833,362,569

자 산 총 계

146,266,469,892

20,763,715,669

부채

유동부채

120,156,964,855

7,562,088,946

매입채무
87,107,400,273

2,167,864,357

차입금
24,627,437,610

3,654,499,310

기타지급채무
4,198,718,439

308,109,292

기타금융부채
721,357,685

219,381,638

기타부채
3,502,050,848

1,212,234,349

비유동부채

14,981,634,269

47,194,362

차입금
13,723,346,432

-

기타금융부채
1,258,287,837

47,194,362

부 채 총 계

135,138,599,124

7,609,283,308

자본

지배기업소유주지분

10,873,121,275

13,154,432,361

납입자본
16,271,035,354

16,271,035,354

기타자본
266,744,694

33,284,885

결손금
(5,664,658,773)

(3,149,887,878)

비지배지분

254,749,493

자 본 총 계

11,127,870,768

13,154,432,361

부 채 와 자 본 총 계

146,266,469,892

20,763,715,669

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
104,423,115,134
16,219,150,218

매출원가
98,532,077,666
13,783,049,153

매출총이익
5,891,037,468
2,436,101,065

판매관리비
7,460,808,428
3,719,148,487

영업이익(손실)
(1,569,770,960)
(1,283,047,422)

기타수익
230,756,133
293,540,738

기타비용
215,349,450
13,644

금융수익
59,194,270
46,199,104

금융비용
1,026,703,832
15,647,419

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,521,873,839)
(958,968,643)

법인세비용
(6,111,088)
-

당기순이익(손실)
(2,515,762,751)
(958,968,643)

지배회사지분순이익(손실)
(2,514,770,895)
(958,968,643)

비지배지분순이익(손실)
(991,856)
-

당기총포괄이익(손실)
(2,515,762,751)
(958,968,643)

지배회사지분포괄이익(손실)
(2,514,770,895)
(958,968,643)

비지배지분포괄이익(손실)
(991,856)
-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(215)
(91)

희석주당이익(손실)
(191)
(91)

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(2,190,919,235)
-
8,098,968,054

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(958,968,643)
-
(958,968,643)

소유주와의 거래:

유상증자
1,003,220,000
4,511,244,950
-
-
-
5,514,464,950

종업원 주식보상 제도:

주식발행
96,000,000
555,818,400
(151,850,400)
-
-
499,968,000

2023.12.31 (전기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
-
13,154,432,361

2024.01.01 (당기초)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
-
13,154,432,361

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(2,514,770,895)
(991,856)
(2,515,762,751)

전환권대가
-
-
1,070,180,000
-
-
1,070,180,000

연결대상범위의 변동
-
-
(836,720,191)
-
255,741,349
(580,978,842)

2024.12.31 (당기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
266,744,694
(5,664,658,773)
254,749,493
11,127,870,768

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(472,926,091)

(2,575,912,496)

영업으로부터 창출된 현금
(152,234,307)

(2,556,544,450)

이자의 수취
8,549,921

4,006,664

이자의 지급
(328,458,349)

법인세의 납부
(1,105,090)

(23,374,710)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,539,956,723)

(4,241,644,563)

투자활동으로 인한 현금유입액
40,908,127,789

34,333,102,753

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
38,857,127,789

34,331,102,753

기타수취채권의 감소
-

-

보증금의 감소
2,051,000,000

2,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(50,448,084,512)

(38,574,747,316)

장단기금융상품의 증가
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
35,577,329,546

37,114,985,028

기타수취채권 증가
-

-

유형자산의 취득
3,404,047,916

963,720,168

무형자산의 취득
5,020,720

1,042,120

보증금의 증가
283,220,000

495,000,000

사업결합으로인한순현금유출
10,178,466,330

-

재무활동현금으로 인한 현금흐름

7,607,637,047

6,530,524,098

재무활동으로 인한 현금유입액
34,436,643,738

7,250,187,862

차입금의 증가
24,436,643,738

730,899,862

전환사채의 발행
10,000,000,000

6,519,288,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(26,829,006,691)

(719,663,764)

차입금의 상환
26,513,289,875

-

리스부채의 상환
315,716,816

214,808,714

주식발행비용
-

504,855,050

현금의 증가

(2,405,245,767)

(287,032,961)

기초의 현금

6,222,121,443

6,509,154,404

환율변동효과

(185)

-

기말의 현금

3,816,875,491

6,222,121,443

재 무 상 태 표

제14(당)기 2024년 12월 31일 현재

제13(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

유동자산

8,683,828,561

13,620,391,050

현금및현금성자산
2,279,794,028

6,222,121,443

매출채권
2,009,940,166

1,831,461,027

기타수취채권
4,360,277,579

1,349,847,945

당기손익공정가치측정금융자산

3,066,229,951

기타금융자산

1,113,079,568

당기법인세자산
28,580,100

27,709,000

기타자산
5,236,688

9,942,116

비유동자산

20,479,354,537

7,143,324,619

당기손익공정가치측정금융자산
446,755,498

437,999,164

종속기업주식
10,566,289,866

유형자산
7,571,868,890

4,869,597,873

무형자산
1,842,410,478

1,835,727,582

기타비유동자산
52,029,805

자 산 총 계

29,163,183,098

20,763,715,669

부 채

유동부채

3,507,827,853

7,562,088,946

매입채무
1,843,920,929

2,167,864,357

차입금

3,654,499,310

기타지급채무
820,374,703

308,109,292

기타금융부채
127,024,340

219,381,638

기타부채
682,607,881

1,179,528,580

충당부채
33,900,000

32,705,769

비유동부채

13,910,462,332

47,194,362

차입금
13,598,351,432

기타금융부채
312,110,900

47,194,362

부 채 총 계

17,418,290,185

7,609,283,308

자 본

납입자본

16,271,035,354

16,271,035,354

자본금
5,853,736,000

5,853,736,000

주식발행초과금
10,417,299,354

10,417,299,354

기타자본

1,103,464,885

33,284,885

결손금

(5,629,607,326)

(3,149,887,878)

자 본 총 계

11,744,892,913

13,154,432,361

부 채 및 자 본 총 계

29,163,183,098

20,763,715,669

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
18,649,330,852
16,219,150,218

매출원가
16,766,761,955
13,783,049,153

매출총이익
1,882,568,897
2,436,101,065

판매관리비
4,198,180,084
3,719,148,487

영업이익(손실)
(2,315,611,187)
(1,283,047,422)

기타수익
223,314,520
293,540,738

기타비용
184,033,930
13,644

금융수익
46,325,463
46,199,104

금융비용
249,714,314
15,647,419

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,479,719,448)
(958,968,643)

법인세비용

당기순이익(손실)
(2,479,719,448)
(958,968,643)

당기총포괄이익(손실)
(2,479,719,448)
(958,968,643)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(211.81)
(78.00)

희석주당이익(손실)
(211.81)
(78.00)

자 본 변 동 표

제14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
당기순이익
총 계

2023.01.01 (전기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(2,190,919,235)
8,098,968,054

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

(958,968,643)
(958,968,643)

유상증자
1,003,220,000
4,511,244,950

5,514,464,950

주식발행
96,000,000
555,818,400
(151,850,400)

499,968,000

2023.12.31 (전기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
13,154,432,361

2024.01.01 (당기초)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
13,154,432,361

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

(2,479,719,448)
(2,479,719,448)

전환권대가

1,070,180,000

1,070,180,000

2024.12.31(당기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
1,103,464,885
(5,629,607,326)
11,744,892,913

현 금 흐 름 표

제14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,541,870,478)

(2,466,940,409)

영업으로부터 창출된 현금
(5,439,096,148)

(2,431,968,202)

이자의 수취
7,003,177

4,006,664

이자의 지급
(108,906,407)

(15,604,161)

법인세의 납부(환급)
(871,100)

(23,374,710)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,076,163,379)

(4,371,074,630)

투자활동으로 인한 현금유입액
40,025,127,789

34,327,117,725

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
38,857,127,789

34,325,117,725

보증금의 감소
1,168,000,000

2,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(49,101,291,168)

(38,698,192,355)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
35,577,329,546

37,109,000,000

기타수취채권의 증가

495,000,000

유형자산의 취득
2,890,506,756

1,093,150,235

무형자산의 취득
2,500,000

1,042,120

기타금융자산(비유동)의취득
64,665,000

종속기업투자의취득
10,566,289,866

재무활동현금으로 인한 현금흐름

10,675,706,442

6,550,982,078

재무활동으로 인한 현금유입액
14,550,000,000

7,250,187,862

단기차입금의 증가

730,899,862

장기차입금의 증가
4,550,000,000

유상증자에 의한 현금유입

6,519,288,000

전환사채의발행
10,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,874,293,558)

(699,205,784)

단기차입금의 상환
3,654,499,310

신주발행비

504,855,050

리스부채의 상환
219,794,248

194,350,734

현금의 증가(감소)

(3,942,327,415)

(287,032,961)

기초의 현금

6,222,121,443

6,509,154,404

기말의 현금

2,279,794,028

6,222,121,443

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 13 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :천원 )

과 목
제 14 기
제 13 기

미처리결손금

5,629,607

3,149,887

전기이월결손금
3,149,888

2,190,919

당기순손실(이익)
2,479,719

958,968

차기이월결손금

5,629,607

3,149,887

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는 주식회사 시큐센(이)라고 부른다. 영문으로는 SECUCEN CO.,LTD. (약호 SECUCEN)라 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는 주식회사 아이티센 피엔에스(이)라고 부른다. 영문으로는 ITCENPNS CO.,LTD. (약호 ITCENPNS)라 표기한다.

상호 변경

제3조 (본점의 소재지)

당 회사의 본점은 서울특별시에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지점 및 영업소, 사무소 및 현지법인을 설치, 이전, 폐지할 수 있다.

제3조 (본점의 소재지)

당 회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지점 및 영업소, 사무소 및 현지법인을 설치, 이전, 폐지할 수 있다.

본점 소재지 변경

제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.secucen.com) 에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.itcenpns.com) 에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

상호 변경으로 인한 홈페이지 주소 변경

제17조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(기준일)

1. 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 삭제

기준일 결정에 대한 코스닥 표준 정관개정반영

제 39조(이익배당)

1 ~ 2. 동일

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 동일

제 39조(이익배당)

1 ~ 2. 동일

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 동일

이익배당 기준일 관련 코스닥 표준정관 개정반영

제 40조(중간배당)

1. 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3 ~ 5. 동일

제 40조(중간배당)

1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3 ~ 5. 동일

중간배당 기준일 관련 코스닥 표준정관 개정반영

별첨1. 시큐센 임원 퇴직금 지급 규정

제 3조 [퇴직금 산정기준]

① 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우[확정기여형, DC] 퇴직연금규약에 의거하여 회사에서 지정하는 개인 퇴직연금 계좌에 총 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액을 입금한다.

② 1년 이상 재임한 임원중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

제3조 [퇴직금 산정 및 지급기준]

① 임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.

(임원 퇴직금 = 퇴임직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)

② 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 위촉계약일을 기준으로 1년 만근 이상일 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률을 곱한 금액을 입금함으로써 지급에 갈음한다.

③ 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

계열사 간 통일화 목적

신설

제 7조(경영성과급 DC납입)

임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC)퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.

직위

적립율

회장

100%

부회장/사장/부사장

50%

전무/상무

100%

계열사 간 통일화 목적

제7조(본 규정의 준용)

제 2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

제8조(본 규정의 준용)

제 2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

계열사 간 통일화 목적

제8조(규정 개정)

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

제9조(규정 개정)

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

계열사 간 통일화 목적

부칙

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2017년 03월 23일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직중인 현직임원에 대하여는 최초선임 또는 이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직위

지급률

회장

1

기타 등기임원

1

부칙

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2025년 2월 1일부터 개정 시행한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직위

지급률

(2025.1.31 이전 재임기간)

지급률

(2025.2.1 이후 재임기간)

회장

1

3

부회장/사장/부사장

1

2

전무/상무/이사/감사

1

1

계열사 간 통일화 목적

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상욱
1970.05
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상욱
(주)씨플랫폼 대표집행임원
2024.01~현재2023.01~2023.12 2021.02~2022.12
(주)씨플랫폼 대표집행임원콤텍시스템 신성장본부 부사장서브원 전략영업BU 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상욱
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로서, 기업 경영 및 성장에 기여할 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

이사 선임에 관한 확인서_한상욱.jpg
이사 선임에 관한 확인서_한상욱

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성종훈
1972.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성종훈
회계사

'05~'08
'08~'12
'12~현재

다산회계법인
안진회계법인
삼덕회계법인

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계사로서 다양한 경험과 회계지식을 통해 당사의 감사으로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

감사 선임에 관한 확인서_성종훈.jpg
감사 선임에 관한 확인서_성종훈

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가
. 이사
의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000

(전 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
268,845

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,310

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2025년 3월 17일(월) 금융감독원 전자공시시스템(fss.dart.or.kr) 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. - 회사 홈페이지 : www.secucen.com - 홈페이지 경로 : 홈페이지 상단 고객지원 탭 → IR정보 & News2. 향후 공시 및 게재될 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(fss.dart.or.kr)에 업데이트 될 예정 입니다.

2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 6일 ~ 2024년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

□주주총회 집중일 개최사유- 해당사항 없음