동아쏘시오홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동아쏘시오홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 28 일

권 유 자:
성 명: 동아쏘시오홀딩스(주)주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64전화번호: 02-920-8114

작 성 자:
성 명: 이원재부서 및 직위: 경영지원실, 수석전화번호: 02-920-8179

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동아쏘시오홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동아쏘시오홀딩스(주)
보통주
98,190
1.55
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강정석
최대주주
보통주
1,856,825
29.25
최대주주
-

김민영
임원
보통주
1,456
0.02
임원
-

상주학원
재단
보통주
30,519
0.48
재단
-

수석문화재단
재단
보통주
26,766
0.42
재단
-

일호재단
재단
보통주
8,700
0.14
재단
-

계
-
1,924,266
30.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고승현
보통주
0
임원
임원
-

구자욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공동인증, 휴대폰 인증 또는 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 가능하십니다.

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동아쏘시오홀딩스 홈페이지
https://www.donga.co.kr/investment/governance-2-3?lang=ko
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 * 주 소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64, 동아쏘시오홀딩스 IR팀(우편번호 02587) * 전화번호 : 02-920-8167 * 팩스번호 : 02-920-8409- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 6일 ~ 3월 31일 제77기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 31 일 오전 10 시 30분

장 소
서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 휴대폰 인증 또는 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 가능하십니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제77기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
* 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당금 1,000원, 주식배당 0.03주

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사의 연결 기준 2024년 매출액은 주요 종속회사의 외형 성장으로 전기 대비 17.8% 증가한 1조 3,332억원을 달성하였습니다. 영업이익은 수석, 동천수의 이익감소 영향에도 불구하고, 주요 종속회사의 효율적 비용 집행으로 6.8% 증가한 821억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

■ 지주사부문 당사는 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 경영관리서비스 수익, 배당금 수익, 브랜드 사용료 등이 주된 수입원입니다. 2024년 영업수익은 전기 대비 5.7% 증가한 689억원을 기록하였습니다. 자회사에게 지급받은 배당금 수익 증가되었기 때문입니다. 영업비용은 총 320억원을 집행하여 전기 대비 76억원 증가하였습니다. 급여 인상 및 성과급 지급으로 인한 비용 증가가 주요인입니다. 이로 인해 영업이익은 전기 대비 9.6% 감소한 369억원을 기록하였습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문 일반의약품 및 의약외품 제조ㆍ판매를 담당하는 동아제약의 2024년 매출액은 일반의약품, 생활건강 등 전 사업부문의 성장으로 전기 대비 7.6% 증가한 6,787억원을 기록하였습니다. 매출 성장으로 인해 영업이익 또한 전기 대비 7.0% 증가한 852억원을 기록하였습니다.■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문 바이오시밀러 및 위탁의약품 제조ㆍ판매를 담당하는 에스티젠바이오의 2024년 매출액은 589억원으로 전기 대비 14.4% 증가하였습니다. 매출의 주요 증가 사유는 스텔라라 바이오시밀러(이뮬도사)의 미국, 유럽 품목 허가에 따라 유럽향 상업화 매출 이 증가하였기 때문입니다. 영업이익은 2015년 설립 후 최초로 흑자전환한 17억원을 기록하였습니다. ■ 물류부문 물류부문을 담당하는 용마로지스의 2024년 매출액은 전기 대비 12.5% 증가한 4,004억원을 기록하였습니다. 이는 적극적인 신규화주 유치가 K-뷰티, K-푸드 열풍으로 화장품/식품 물류 증가가 주된 요인이었습니다. 영업이익은 190억원을 기록하여 전기 대비 38.6% 증가하였습니다. 이는 매출 성장과 화주와의 물류 단가 조정, 운용 효율화가 주요인이였습니다.■ 포장용기부문 포장용기 제조ㆍ판매를 담당하는 수석의 2024년 매출액은 경기침체로 인해 전기 대비 -1.2% 감소한 1,031억원을 기록하였습니다. 영업이익은 적자전환된 -37억원을 기록하였으며, 이는 글라스사업부의 당진공장 이전으로 인한 수율 정상화 지연이 주된 요인입니다. ■ 생수부문 생수 등 제조ㆍ판매를 담당하는 동천수의 2024년 매출액은 전기 대비 16.45% 성장한 396억원을 기록하였습니다. 신규공장 증설에 따른 탄산수 제품의 생산수량 증가와 신규 고객사 계약을 통한 품목 증가가 주요 원인이였습니다. 영업손실은 전기 대비 50억원 증가한 64억원으로 적자지속되었습니다. 신규공장 증설에 따른 감가상각비 등 고정비 증가로 영업손실이 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 "감사보고서제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 77 기 2024년 12월 31일 현재

제 76 기 2023년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기말
제 76(전) 기말

자 산

유동자산
449,172,482,597
413,803,739,844

현금및현금성자산
117,391,058,232
119,858,545,650

매출채권
124,925,875,008
112,832,816,299

당기손익공정가치측정금융자산
-
32,052,186,694

기타금융자산
12,062,023,181
14,854,897,645

기타자산
11,133,706,806
16,211,764,617

재고자산
183,563,574,063
117,852,348,403

당기법인세자산
96,245,307
141,180,536

비유동자산
1,578,734,069,709
1,543,302,610,522

당기손익공정가치측정금융자산
40,847,608,534
63,270,874,127

기타포괄손익공정가치측정금융자산
19,367,031,328
14,253,846,825

기타금융자산
15,710,481,033
11,286,244,158

기타자산
199,341,125
220,125,539

유형자산
649,601,021,888
654,607,049,764

투자부동산
12,568,677,759
7,478,126,567

무형자산
139,515,142,816
132,193,777,279

사용권자산
107,508,633,521
100,638,611,348

관계 및 공동기업투자
586,031,398,589
542,120,773,064

순확정급여자산
7,384,733,116
17,233,181,851

자산총계
2,027,906,552,306
1,957,106,350,366

부 채

유동부채
703,282,253,044
628,929,901,050

매입채무
42,444,691,547
43,605,071,022

리스부채
39,999,030,894
34,535,323,626

차입금
470,946,156,671
385,553,453,721

기타금융부채
101,751,630,593
104,193,194,862

기타부채
33,158,553,412
38,690,292,071

충당부채
9,287,419,030
9,265,910,703

당기법인세부채
5,694,770,897
13,086,655,045

비유동부채
263,502,512,845
300,867,147,559

리스부채
73,666,815,660
69,731,266,219

차입금
155,353,205,105
202,061,626,797

기타금융부채
9,540,000,000
9,076,201,096

기타부채
18,336,723,311
17,005,715,356

순확정급여부채
694,232,813
27,247,930

이연법인세부채
5,911,535,956
2,965,090,161

부채총계
966,784,765,889
929,797,048,609

자 본

지배기업 소유주지분
1,046,795,457,266
1,012,471,183,441

자본금
31,744,565,000
31,744,565,000

주식발행초과금
309,984,350,533
309,984,350,533

기타자본구성요소
(126,279,344,277)
(126,279,344,277)

기타포괄손익누계액
60,692,359,385
56,018,229,936

이익잉여금
770,653,526,625
741,003,382,249

비지배지분
14,326,329,151
14,838,118,316

자본총계
1,061,121,786,417
1,027,309,301,757

부채 및 자본총계
2,027,906,552,306
1,957,106,350,366

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 77 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 76 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

매출
1,333,229,636,666
1,132,002,860,400

매출원가
925,164,455,016
757,128,910,787

매출총이익
408,065,181,650
374,873,949,613

판매비와관리비
325,970,516,726
297,992,226,565

영업이익
82,094,664,924
76,881,723,048

금융수익
9,142,482,336
8,330,186,402

금융비용
35,842,459,471
27,559,049,432

기타수익
19,684,599,059
3,602,221,823

기타비용
22,207,608,888
16,813,435,920

지분법손익
16,745,236,337
21,292,084,980

법인세비용차감전순이익
69,616,914,297
65,733,730,901

법인세비용
19,002,852,993
9,870,691,180

당기순이익
50,614,061,304
55,863,039,721

지배기업 소유주지분
51,062,723,423
57,989,523,147

비지배지분
(448,662,119)
(2,126,483,426)

기타포괄손익
(9,104,416,732)
(15,213,081,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(9,477,758,161)
(12,291,547,806)

지분법자본변동
(188,472,892)
(1,186,454,016)

지분법이익잉여금변동
(4,342,625,137)
(4,464,257,913)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
3,940,229,708
1,889,707,672

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
964,209,750
839,470,350

총포괄손익
41,509,644,572
40,649,958,008

지배기업 소유주지분
41,841,321,663
42,983,633,877

비지배지분
(331,677,091)
(2,333,675,869)

주당이익

기본주당이익
8,169
9,277

희석주당이익
8,169
9,277

※ 상세한 연결 재무제표 및 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 77 기 2024년 12월 31일 현재

제 76 기 2023년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 77(당) 기말
제 76(전) 기말

자 산

유동자산
53,653,757,874
80,332,229,940

현금및현금성자산
38,013,823,686
60,157,563,411

매출채권
4,802,072,441
988,795,352

당기손익공정가치측정금융자산
-
2,421,592,171

당기법인세자산
-
-

기타금융자산
8,827,763,264
13,923,524,180

기타자산
2,010,098,483
2,840,754,826

비유동자산
916,516,777,119
905,309,821,227

당기손익공정가치측정금융자산
34,445,721,657
55,868,995,277

기타포괄손익공정가치측정금융자산
10,178,966,160
6,145,629,585

기타금융자산
140,455,707
238,449,407

기타자산
-
5,201,096

유형자산
30,842,028,093
33,766,315,583

투자부동산
24,927,724,624
21,760,441,765

무형자산
65,002,249,076
50,420,785,411

사용권자산
1,557,441,840
2,654,165,765

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대 한 투자자산
746,643,878,026
730,337,243,177

순확정급여자산
338,097,424
1,866,944,469

이연법인세자산
2,440,214,512
2,245,649,692

자 산 총 계
970,170,534,993
985,642,051,167

부 채

유동부채
224,891,124,106
212,190,871,759

리스부채
559,610,318
696,908,669

차입금
209,988,283,330
182,235,000,000

기타금융부채
6,593,737,603
15,988,910,254

기타부채
2,105,483,485
291,694,260

당기법인세부채
5,644,009,370
12,978,358,576

비유동부채
85,286,460,445
124,788,471,248

리스부채
1,046,195,882
1,981,740,143

차입금
59,929,762,861
99,861,601,229

기타금융부채
9,421,209,226
9,147,013,801

기타부채
14,889,292,476
13,798,116,075

부 채 총 계
310,177,584,551
336,979,343,007

자 본

자본금
31,744,565,000
31,744,565,000

주식발행초과금
309,984,350,533
309,984,350,533

기타자본구성요소
(123,791,011,108)
(123,791,011,108)

기타포괄손익누계액
13,135,165,443
10,033,529,617

이익잉여금
428,919,880,574
420,691,274,118

자 본 총 계
659,992,950,442
648,662,708,160

부채 및 자본총계
970,170,534,993
985,642,051,167

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 77(당) 기말
제 76(전) 기말

영업수익
68,862,371,474
65,156,667,742

영업비용
32,008,110,688
24,385,522,754

영업이익
36,854,260,786
40,771,144,988

금융수익
3,891,108,970
4,672,656,953

금융비용
13,367,983,052
14,075,991,238

기타수익
120,104,601
182,450,132

기타비용
8,067,171,118
23,550,777,883

법인세비용차감전순이익
19,430,320,187
7,999,482,952

법인세수익
(2,054,744,550)
(1,441,864,284)

당기순이익
21,485,064,737
9,441,347,236

기타포괄손익
1,721,551,245
51,404,144

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(1,380,084,581)
(644,174,466)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
3,101,635,826
695,578,610

총포괄이익
23,206,615,982
9,492,751,380

주당이익

기본주당이익
3,437
1,510

희석주당이익
3,437
1,510

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금
22,229,474,056
3,346,449,770

전기이월미처분이익잉여금
6,500,000,000
800,000,000

확정급여제도의 재측정요소
(1,380,084,581)
(644,174,466)

중간배당
(4,375,506,100)
(6,250,723,000)

당기순이익
21,485,064,737
9,441,347,236

임의적립금 등의 이입액
-
10,654,417,830

이익잉여금 처분액
15,729,474056
7,500,867,600

임의적립금적립액
8,541,141,056
-

현금배당금
6,250,723,000
7,500,867,600

주식배당금
937,610,000
-

차기이월 미처분이익잉여금
6,500,000,000
6,500,000,000

이익잉여금 처분예정일/확정일
2025년 03월 31일
2024년 03월 28일

※ 상세한 별도 재무제표 및 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 주주환원(수익률)증대 및 현금흐름 개선을 위한 비과세 배당(감액배당) 재원 확보

* 관련규정 : 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

2)
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입액 : 1,000억원

(단위 : 백만원)

자본준비금(주식발행초과금)
최대 감액가능금액
감액금액
감액 후 주식발행초과금액

309,984
253,942
100,000
209,984

주) 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력 발생하므로 제77기 결산배당에 소급 적용 불가합니다.

□ 정관의 변경

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 회사는 사업연도 개시일부터 3 월, 6 월 및 9월말을 기준일로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

④ 제3항의 배당은 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

⑤ 회사는 이사회 결의로 결산 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제45조 (이익배당)

①~② (생략)

③
회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

④ <삭제>

⑤
회사는 이사회 결의로 제1항 및 제3항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

분기배당의 예측가능성 제고를 위한 배당기준일 관련 규정 정비

□ 이사의 선임

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
* 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이현민) * 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 권세원) * 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 정연석)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이현민
1972.12.12
사내이사
-
없음
이사회

권세원
1979.06.21
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

정연석
1974.08.07
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현민
동아쏘시오홀딩스(주) 경영기획실장
2019 ~ 2024
에스티팜 경영관리본부장
없음

2017 ~ 2018
동아에스티 경영지원실장

2016 ~ 2017
동아쏘시오홀딩스 재경팀장

2014 ~ 2016
동아쏘시오홀딩스 경영기획팀장

1991 ~ 1998
서울대 국제경제학과 학사

권세원
이화여자대학교 경영학부 교수
현재
미원상사㈜ 사외이사
없음

2019 ~ 2021
기획재정부 공기업 경영평가 팀장

2018 ~ 2021
세종대학교 교수

2011 ~ 2017
서울대 회계학 석사, 박사

정연석
서울대학교 약학대학 교수
현재
서울대학교 첨단융합학부 혁신신약 전공주임
없음

2010 ~ 2018
University of Texax medical school 교수

1993 ~ 2003
서울대학교 약학대학 학사, 석사, 박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후부 권세원]
본 후보자는 공인회계사 및 이화여자대학교 경영학부 교수로 회계, 세무 등 관련 분야의 전문가입니다. 공기업 경영평가 팀장과 미원상사 사외이사로 활동하며 쌓은 전문적인 식견과 노하우를 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 회계 전문성과 균형 잡힌 시각을 가지고 회사의 전반적인 경영활동에 관한 구체적인 조언을 하고자 합니다.
[사외이사 후보 정연석]
본 후보자는 서울대학교 약학대학 교수로 오랜 시간 관련 분야의 식견을 쌓아온 약학 전문가입니다. 국가신약개발재단 국가신약개발사업 투자심의위원으로 활동하며 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 신약 개발, 디지털헬스케어 등 회사의 미래 성장동력 확보에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 이현민]
이현민 사내이사 후보자는 현재 당사의 경영기획실장으로 계열사인 에스티팜㈜ 경영관리본부장을 역임하면서 mRNA CDMO 사업의 경쟁력을 강화하여 지속적인 적자구조를 해소하는 등 기업가치제고에 크게 기여하였습니다. 그룹 재경 및 기획 관리를 담당하며 다양한 경험과 전문성을 토대로 탁월한 리스크 관리 능력을 발휘할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.
[사외이사 후보 권세원]
권세원 사외이사 후보자는 공인회계사 및 이화여자대학교 경영학부 교수로 기획재정부 공기업 경영평가 팀장을 역임한 경영 전문가입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.
[사외이사 후보 정연석]
정연석 사외이사 후보자는 서울대학교 약학대학 교수로 풍부한 이론과 경험을 겸비한 약학 전문가입니다. 회사의 주력 사업분야인 제약산업에 대한 이해도가 높아 향후 회사 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이현민

확인서_권세원

확인서_정연석

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권세원
1979.06.21
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권세원
이화여자대학교 경영학부 교수
현재
미원상사㈜ 사외이사
없음

2019 ~ 2021
기획재정부 공기업 경영평가 팀장

2018 ~ 2021
세종대학교 교수

2011 ~ 2017
서울대 회계학 석사, 박사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 권세원]
권세원 사외이사 후보자는 공인회계사 및 이화여자대학교 경영학부 교수로 기획재정부 공기업 경영평가 팀장을 역임한 경영 전문가입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_권세원

□ 이사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
* 제78기 한도승인 요청액 : 20억원 * 제77기 보수한도 승인액 : 20억원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2025년, 78기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기 : 2024년, 77기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
1,429백만원

최고한도액
20억원