아이티센피엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 아이티센피엔에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 시큐센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시큐센주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동, 콤텍빌딩)전화번호: 02-3495-0700

작 성 자:
성 명: 공 인 근 부서 및 직위: 경영관리실장전화번호: 02-3495-0710

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 시큐센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시큐센
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 콤텍시스템
최대주주
보통주
2,857,500
24.41
최대주주
-

이정주
특별관계자
보통주
192,000
1.64
등기임원
-

계
-
3,049,500
26.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

어선애((주)시큐센)
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.06 ~ 2025.03.24

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('25.03.24일 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 과천시 과천대로 12길 117 시큐센 재무팀 (우편번호 13824) ·전화번호 : 02-3495-0700- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 06일 ~ 3월 24일 제14기 정기주주총회 개시 전[전자위임장 활용시]- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 10시

장 소
경기도 과천시 과천대로 12길 117 과천 펜타원 E동 3층 Evolution 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.06 ~ 2025.03.24

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('25.03.24 17:00) 까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 사업부문은 디지털금융 서비스 구축 사업, 생체인증 전자서명 솔루션 사업, 그리고 모바일 보안 솔루션 사업 총 3개의 사업부문으로 사업을 펼치고 있습니다.

2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 전문기업인 ㈜에스엔티씨와 2018년 2월 합병하여 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 생체인증 전자서명 솔루션을 개발, 2019년 제3자신뢰기관(금융결제원) 기반의 서비스로 협약을 완료하여, 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭, 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반 마련과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

유동자산

127,460,382,623

13,620,391,050

현금및현금성자산
3,816,875,491

6,222,121,443

단기금융상품
1,000,000,000

-

매출채권
91,841,341,630

1,831,461,027

기타수취채권
6,663,979,502

1,349,847,945

당기손익-공정가치측정금융자산
-

3,066,229,951

기타금융자산
-

1,113,079,568

재고자산
23,053,844,292

당기법인세자산
47,164,680

27,709,000

기타자산
1,037,177,028

9,942,116

비유동자산

18,806,087,269

7,143,324,619

매출채권
404,851,218

당기손익-공정가치측정금융자산
501,005,568

437,999,164

기타금융자산
534,499,816

-

유형자산
12,685,435,105

4,869,597,873

무형자산
3,846,932,993

1,835,727,582

이연법인세자산
833,362,569

자 산 총 계

146,266,469,892

20,763,715,669

부채

유동부채

120,156,964,855

7,562,088,946

매입채무
87,107,400,273

2,167,864,357

차입금
24,627,437,610

3,654,499,310

기타지급채무
4,198,718,439

308,109,292

기타금융부채
721,357,685

219,381,638

기타부채
3,502,050,848

1,212,234,349

비유동부채

14,981,634,269

47,194,362

차입금
13,723,346,432

-

기타금융부채
1,258,287,837

47,194,362

부 채 총 계

135,138,599,124

7,609,283,308

자본

지배기업소유주지분

10,873,121,275

13,154,432,361

납입자본
16,271,035,354

16,271,035,354

기타자본
266,744,694

33,284,885

결손금
(5,664,658,773)

(3,149,887,878)

비지배지분

254,749,493

자 본 총 계

11,127,870,768

13,154,432,361

부 채 와 자 본 총 계

146,266,469,892

20,763,715,669

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
104,423,115,134
16,219,150,218

매출원가
98,532,077,666
13,783,049,153

매출총이익
5,891,037,468
2,436,101,065

판매관리비
7,460,808,428
3,719,148,487

영업이익(손실)
(1,569,770,960)
(1,283,047,422)

기타수익
230,756,133
293,540,738

기타비용
215,349,450
13,644

금융수익
59,194,270
46,199,104

금융비용
1,026,703,832
15,647,419

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,521,873,839)
(958,968,643)

법인세비용
(6,111,088)
-

당기순이익(손실)
(2,515,762,751)
(958,968,643)

지배회사지분순이익(손실)
(2,514,770,895)
(958,968,643)

비지배지분순이익(손실)
(991,856)
-

당기총포괄이익(손실)
(2,515,762,751)
(958,968,643)

지배회사지분포괄이익(손실)
(2,514,770,895)
(958,968,643)

비지배지분포괄이익(손실)
(991,856)
-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(215)
(91)

희석주당이익(손실)
(191)
(91)

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(2,190,919,235)
-
8,098,968,054

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(958,968,643)
-
(958,968,643)

소유주와의 거래:

유상증자
1,003,220,000
4,511,244,950
-
-
-
5,514,464,950

종업원 주식보상 제도:

주식발행
96,000,000
555,818,400
(151,850,400)
-
-
499,968,000

2023.12.31 (전기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
-
13,154,432,361

2024.01.01 (당기초)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
-
13,154,432,361

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(2,514,770,895)
(991,856)
(2,515,762,751)

전환권대가
-
-
1,070,180,000
-
-
1,070,180,000

연결대상범위의 변동
-
-
(836,720,191)
-
255,741,349
(580,978,842)

2024.12.31 (당기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
266,744,694
(5,664,658,773)
254,749,493
11,127,870,768

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(472,926,091)

(2,575,912,496)

영업으로부터 창출된 현금
(152,234,307)

(2,556,544,450)

이자의 수취
8,549,921

4,006,664

이자의 지급
(328,458,349)

법인세의 납부
(1,105,090)

(23,374,710)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,539,956,723)

(4,241,644,563)

투자활동으로 인한 현금유입액
40,908,127,789

34,333,102,753

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
38,857,127,789

34,331,102,753

기타수취채권의 감소
-

-

보증금의 감소
2,051,000,000

2,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(50,448,084,512)

(38,574,747,316)

장단기금융상품의 증가
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
35,577,329,546

37,114,985,028

기타수취채권 증가
-

-

유형자산의 취득
3,404,047,916

963,720,168

무형자산의 취득
5,020,720

1,042,120

보증금의 증가
283,220,000

495,000,000

사업결합으로인한순현금유출
10,178,466,330

-

재무활동현금으로 인한 현금흐름

7,607,637,047

6,530,524,098

재무활동으로 인한 현금유입액
34,436,643,738

7,250,187,862

차입금의 증가
24,436,643,738

730,899,862

전환사채의 발행
10,000,000,000

6,519,288,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(26,829,006,691)

(719,663,764)

차입금의 상환
26,513,289,875

-

리스부채의 상환
315,716,816

214,808,714

주식발행비용
-

504,855,050

현금의 증가

(2,405,245,767)

(287,032,961)

기초의 현금

6,222,121,443

6,509,154,404

환율변동효과

(185)

-

기말의 현금

3,816,875,491

6,222,121,443

재 무 상 태 표

제14(당)기 2024년 12월 31일 현재

제13(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

유동자산

8,683,828,561

13,620,391,050

현금및현금성자산
2,279,794,028

6,222,121,443

매출채권
2,009,940,166

1,831,461,027

기타수취채권
4,360,277,579

1,349,847,945

당기손익공정가치측정금융자산

3,066,229,951

기타금융자산

1,113,079,568

당기법인세자산
28,580,100

27,709,000

기타자산
5,236,688

9,942,116

비유동자산

20,479,354,537

7,143,324,619

당기손익공정가치측정금융자산
446,755,498

437,999,164

종속기업주식
10,566,289,866

유형자산
7,571,868,890

4,869,597,873

무형자산
1,842,410,478

1,835,727,582

기타비유동자산
52,029,805

자 산 총 계

29,163,183,098

20,763,715,669

부 채

유동부채

3,507,827,853

7,562,088,946

매입채무
1,843,920,929

2,167,864,357

차입금

3,654,499,310

기타지급채무
820,374,703

308,109,292

기타금융부채
127,024,340

219,381,638

기타부채
682,607,881

1,179,528,580

충당부채
33,900,000

32,705,769

비유동부채

13,910,462,332

47,194,362

차입금
13,598,351,432

기타금융부채
312,110,900

47,194,362

부 채 총 계

17,418,290,185

7,609,283,308

자 본

납입자본

16,271,035,354

16,271,035,354

자본금
5,853,736,000

5,853,736,000

주식발행초과금
10,417,299,354

10,417,299,354

기타자본

1,103,464,885

33,284,885

결손금

(5,629,607,326)

(3,149,887,878)

자 본 총 계

11,744,892,913

13,154,432,361

부 채 및 자 본 총 계

29,163,183,098

20,763,715,669

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
18,649,330,852
16,219,150,218

매출원가
16,766,761,955
13,783,049,153

매출총이익
1,882,568,897
2,436,101,065

판매관리비
4,198,180,084
3,719,148,487

영업이익(손실)
(2,315,611,187)
(1,283,047,422)

기타수익
223,314,520
293,540,738

기타비용
184,033,930
13,644

금융수익
46,325,463
46,199,104

금융비용
249,714,314
15,647,419

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,479,719,448)
(958,968,643)

법인세비용

당기순이익(손실)
(2,479,719,448)
(958,968,643)

당기총포괄이익(손실)
(2,479,719,448)
(958,968,643)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(211.81)
(78.00)

희석주당이익(손실)
(211.81)
(78.00)

자 본 변 동 표

제14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
당기순이익
총 계

2023.01.01 (전기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(2,190,919,235)
8,098,968,054

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

(958,968,643)
(958,968,643)

유상증자
1,003,220,000
4,511,244,950

5,514,464,950

주식발행
96,000,000
555,818,400
(151,850,400)

499,968,000

2023.12.31 (전기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
13,154,432,361

2024.01.01 (당기초)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
13,154,432,361

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

(2,479,719,448)
(2,479,719,448)

전환권대가

1,070,180,000

1,070,180,000

2024.12.31(당기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
1,103,464,885
(5,629,607,326)
11,744,892,913

현 금 흐 름 표

제14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,541,870,478)

(2,466,940,409)

영업으로부터 창출된 현금
(5,439,096,148)

(2,431,968,202)

이자의 수취
7,003,177

4,006,664

이자의 지급
(108,906,407)

(15,604,161)

법인세의 납부(환급)
(871,100)

(23,374,710)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,076,163,379)

(4,371,074,630)

투자활동으로 인한 현금유입액
40,025,127,789

34,327,117,725

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
38,857,127,789

34,325,117,725

보증금의 감소
1,168,000,000

2,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(49,101,291,168)

(38,698,192,355)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
35,577,329,546

37,109,000,000

기타수취채권의 증가

495,000,000

유형자산의 취득
2,890,506,756

1,093,150,235

무형자산의 취득
2,500,000

1,042,120

기타금융자산(비유동)의취득
64,665,000

종속기업투자의취득
10,566,289,866

재무활동현금으로 인한 현금흐름

10,675,706,442

6,550,982,078

재무활동으로 인한 현금유입액
14,550,000,000

7,250,187,862

단기차입금의 증가

730,899,862

장기차입금의 증가
4,550,000,000

유상증자에 의한 현금유입

6,519,288,000

전환사채의발행
10,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,874,293,558)

(699,205,784)

단기차입금의 상환
3,654,499,310

신주발행비

504,855,050

리스부채의 상환
219,794,248

194,350,734

현금의 증가(감소)

(3,942,327,415)

(287,032,961)

기초의 현금

6,222,121,443

6,509,154,404

기말의 현금

2,279,794,028

6,222,121,443

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 13 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :천원 )

과 목
제 14 기
제 13 기

미처리결손금

5,629,607

3,149,887

전기이월결손금
3,149,888

2,190,919

당기순손실(이익)
2,479,719

958,968

차기이월결손금

5,629,607

3,149,887

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는 주식회사 시큐센(이)라고 부른다. 영문으로는 SECUCEN CO.,LTD. (약호 SECUCEN)라 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는 주식회사 아이티센 피엔에스(이)라고 부른다. 영문으로는 ITCENPNS CO.,LTD. (약호 ITCENPNS)라 표기한다.

상호 변경

제3조 (본점의 소재지)

당 회사의 본점은 서울특별시에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지점 및 영업소, 사무소 및 현지법인을 설치, 이전, 폐지할 수 있다.

제3조 (본점의 소재지)

당 회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지점 및 영업소, 사무소 및 현지법인을 설치, 이전, 폐지할 수 있다.

본점 소재지 변경

제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.secucen.com) 에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.itcenpns.com) 에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

상호 변경으로 인한 홈페이지 주소 변경

제17조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(기준일)

1. 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 삭제

기준일 결정에 대한 코스닥 표준 정관개정반영

제 39조(이익배당)

1 ~ 2. 동일

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 동일

제 39조(이익배당)

1 ~ 2. 동일

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 동일

이익배당 기준일 관련 코스닥 표준정관 개정반영

제 40조(중간배당)

1. 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3 ~ 5. 동일

제 40조(중간배당)

1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3 ~ 5. 동일

중간배당 기준일 관련 코스닥 표준정관 개정반영

별첨1. 시큐센 임원 퇴직금 지급 규정

제 3조 [퇴직금 산정기준]

① 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우[확정기여형, DC] 퇴직연금규약에 의거하여 회사에서 지정하는 개인 퇴직연금 계좌에 총 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액을 입금한다.

② 1년 이상 재임한 임원중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

제3조 [퇴직금 산정 및 지급기준]

① 임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.

(임원 퇴직금 = 퇴임직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)

② 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 위촉계약일을 기준으로 1년 만근 이상일 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률을 곱한 금액을 입금함으로써 지급에 갈음한다.

③ 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

계열사 간 통일화 목적

신설

제 7조(경영성과급 DC납입)

임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC)퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.

직위

적립율

회장

100%

부회장/사장/부사장

50%

전무/상무

100%

계열사 간 통일화 목적

제7조(본 규정의 준용)

제 2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

제8조(본 규정의 준용)

제 2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

계열사 간 통일화 목적

제8조(규정 개정)

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

제9조(규정 개정)

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

계열사 간 통일화 목적

부칙

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2017년 03월 23일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직중인 현직임원에 대하여는 최초선임 또는 이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직위

지급률

회장

1

기타 등기임원

1

부칙

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2025년 2월 1일부터 개정 시행한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직위

지급률

(2025.1.31 이전 재임기간)

지급률

(2025.2.1 이후 재임기간)

회장

1

3

부회장/사장/부사장

1

2

전무/상무/이사/감사

1

1

계열사 간 통일화 목적

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한상욱
1970.05
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상욱
(주)씨플랫폼 대표집행임원
2024.01~현재2023.01~2023.12 2021.02~2022.12
(주)씨플랫폼 대표집행임원콤텍시스템 신성장본부 부사장서브원 전략영업BU 부사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로서, 기업 경영 및 성장에 기여할 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

이사 선임에 관한 확인서_한상욱.jpg
이사 선임에 관한 확인서_한상욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성종훈
1972.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성종훈
회계사
'05~'08'08~'12'12~현재
다산회계법인안진회계법인삼덕회계법인
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계사로서 다양한 경험과 회계지식을 통해 당사의 감사으로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

감사 선임에 관한 확인서_성종훈.jpg
감사 선임에 관한 확인서_성종훈

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
268,845

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,310

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음