아이티센씨티에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 아이티센씨티에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)콤텍시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 콤텍시스템주 소: 서울시 영등포구 가마산로 343전화번호: 02-3289-0114

작 성 자:
성 명: 이 윤 식부서 및 직위: CTS경영관리담당 상무전화번호: 02-3289-0114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 콤텍시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 결의에 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)

인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 콤텍시스템
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)아이티센
최대주주
보통주
30,262,867
25.00
최대주주
-

권창완
특별관계자
보통주
33,728
0.03
등기임원
-

계
-
30,296,595
25.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박시환((주)콤텍시스템)
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 6일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2025년 3월 26일 17시)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]
- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 E동 (주)콤텍시스템 재무팀
(우편번호 13824)
·전화번호 : 02-3289-0114
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 6일 ~ 3월 26일 제42기 정기주주총회 개시 전
[전자위임장 활용시]
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com
- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 10시

장 소
경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 E동 3층 Evolution 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 6일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소

인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전
(2025년 3월 26일 17시)까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 금융, 기업, 공공, 의료 분야에 네트워크 구축 및 다양한 솔루션 제공을 하는 네트워크 통합(NI) 전문기업입니다. 네트워크 통합 분야의 다양한 레퍼런스 및 고객층을 기반으로 기술력을 인정받아 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 환경 및 데이터센터 구축 분야로의 사업 영역을 확장하여 IT인프라 설계 및 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결 재무제표>
※ 본 재무제표는 연결기준 재무제표 입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2024년 12월 31일 현재

제 41 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

유동자산
444,524,112,699
418,131,406,029

현금및현금성자산
99,364,632,697
100,093,487,553

단기금융상품
13,365,258,880
18,691,843,822

매출채권및기타수취채권
236,240,190,462
177,497,495,868

기타금융자산
16,200,747,668
19,456,725,909

당기손익-공정가치측정금융자산
-
3,066,229,951

기타포괄손익-공정가치측정금융
-
2,299,940,097

재고자산
55,653,157,297
84,644,657,944

기타자산
23,538,387,572
11,391,379,823

당기법인세자산
161,738,123
989,645,062

매각예정자산
-
-

비유동자산
173,742,608,353
107,246,778,869

장기금융상품
5,012,421
5,012,179

매출채권및기타수취채권
1,022,811,815
38,946,164

당기손익-공정가치측정금융자산
29,197,500,468
28,046,281,641

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
169,817,717
447,231,274

상각후원가측정금융자산
735,000
-

기타금융자산
5,608,589,422
2,356,478,204

유형자산
68,320,431,783
14,193,041,683

투자부동산
2,992,385,615
-

무형자산
22,235,795,640
24,806,004,793

관계기업투자주식
33,552,041,024
24,199,121,915

기타자산
3,291,481,527
7,253,526,971

이연법인세자산
7,346,005,921
5,901,134,045

자산총계
618,266,721,052
525,378,184,898

부채

유동부채
360,125,250,486
309,149,668,894

매입채무
170,892,989,093
141,363,246,011

기타부채
93,084,663,077
92,935,620,769

차입금
60,927,437,610
50,546,212,984

기타지급채무
25,275,641,024
16,916,347,002

기타금융부채
4,242,398,342
5,274,571,298

당기법인세부채
5,702,121,340
2,113,670,830

비유동부채
24,561,093,438
9,255,353,184

차입금
13,674,995,000
233,324,000

확정급여부채
3,611,344,886
5,435,104,147

기타지급채무
-
250,792,313

기타금융부채
5,071,677,050
2,175,086,180

이연법인세부채
1,434,521,527
539,996,139

기타부채
768,554,975
621,050,405

부채총계
384,686,343,924
318,405,022,078

자본

지배기업소유주지분
177,425,732,843
157,337,875,561

자본금
60,525,733,000
60,525,733,000

주식발행초과금
50,030,252,635
50,030,252,635

이익잉여금
83,903,458,056
65,605,819,661

기타포괄손익누계액
2,190,669,819
612,054,225

기타자본구성요소
(19,224,380,667)
(19,435,983,960)

비지배지분
56,154,644,285
49,635,287,259

자본총계
233,580,377,128
206,973,162,820

자본및부채총계
618,266,721,052
525,378,184,898

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
995,320,658,847
892,572,862,927

매출원가
880,765,988,741
776,268,630,509

매출총이익
114,554,670,106
116,304,232,418

판매비와관리비
93,544,718,089
100,775,371,081

영업이익(손실)
21,009,952,017
15,528,861,337

기타수익
3,189,960,693
3,770,348,710

기타비용
4,227,709,349
3,602,269,071

금융수익
12,409,897,575
5,309,035,464

금융비용
4,727,240,716
11,299,956,350

관계기업투자수익
2,700,969,004
161,327,374

관계기업투자비용
-
873,677,548

법인세비용 차감전 순이익(손실)
30,355,829,224
8,993,669,916

법인세비용
5,718,559,136
5,678,386,005

당기순이익(손실)
24,637,270,088
3,315,283,911

지배회사지분순이익(손실)
18,629,813,060
3,953,174,516

비지배지분순이익(손실)
6,007,457,028
(637,890,605)

기타포괄이익(손실)
1,900,044,220
(2,225,602,056)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
406,508,993
(3,159,849,000)

확정급여제도의재측정요소
368,478,280
(2,399,225,171)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
169,953,518
(612,039,853)

지분법이익잉여금변동
(131,922,805)
(148,583,976)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,493,535,227
934,246,944

지분법자본변동
1,438,615,337
932,063,850

해외사업환산손익
54,919,890
2,183,094

총포괄이익(손실)
26,537,314,308
1,089,681,855

지배회사지분포괄이익(손실)
19,876,253,989
2,745,884,709

비지배지분포괄이익(손실)
6,661,060,319
(1,656,202,854)

주당이익

기본주당이익
154
33

희석주당이익
154
33

연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2022년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
납입자본
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2023.01.01(전기초)
110,555,985,635
(20,159,432,458)
61,971,558,666
47,513,051,988
199,881,163,831

당기순이익
-
-
3,953,174,516
(637,890,605)
3,315,283,911

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,413,865,614)
(985,359,557)
(2,399,225,171)

지분법이익잉여금변동
-
-
(148,583,976)
-
(148,583,976)

지분법자본변동
-
794,246,301
-
137,817,549
932,063,850

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
(439,797,089)
-
(172,242,764)
(612,039,853)

해외사업환산손익
-
710,571
-
1,472,523
2,183,094

주식기준보상거래
-
72,224,488
-
427,743,512
499,968,000

종속기업의 유상증자
-
982,615,581
-
4,531,849,369
5,514,464,950

기타
-
(74,497,129)
1,243,536,069
(1,181,154,756)
(12,115,816)

2023.12.31(전기말)
110,555,985,635
(18,823,929,735)
65,605,819,661
49,635,287,259
206,973,162,820

2024.01.01(당기초)
110,555,985,635
(18,823,929,735)
65,605,819,661
49,635,287,259
206,973,162,820

당기순이익

18,629,813,060
6,007,457,028
24,637,270,088

순확정급여부채 재측정요소

(200,251,860)
568,730,140
368,478,280

지분법이익잉여금변동

(131,922,805)
-
(131,922,805)

지분법자본변동

1,438,615,337
-
-
1,438,615,337

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

122,124,504
-
47,829,014
169,953,518

해외사업환산손익

17,875,753
-
37,044,137
54,919,890

주식기준보상거래

종속기업의 유상증자

기타

211,603,293
-
(141,703,293)
69,900,000

2023.12.31(당기말)
110,555,985,635
(17,033,710,848)
83,903,458,056
56,154,644,285
233,580,377,128

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
19,553,882,088
(47,095,668,208)

1.영업으로부터창출된현금
20,870,285,568
(35,631,871,915)

(1)당기순이익
24,637,270,088
3,315,283,911

(2)조정
17,532,914,288
34,297,214,940

(3)자산ㆍ부채의증감
(21,299,898,808)
(73,244,370,766)

2.이자의수취
2,558,393,907
1,962,695,104

3.이자의지급
(2,676,891,323)
(2,547,127,518)

4.배당금수취
41,325,000
30,500,000

5.법인세의납부
(1,239,231,064)
(10,909,863,879)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(31,588,609,010)
(15,646,845,089)

장·단기금융상품의감소
19,691,843,822
11,576,753,525

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
38,857,127,789
42,533,160,477

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
9,500,000,000
1,607,022,442

상각후원가측정금융자산의처분
25,653,151
-

유형자산의처분
80,167,000
156,618,305

무형자산의처분
1,250,000,000
108,000,000

매각예정비유동자산의처분
-
300,000,000

기타금융자산(유동)의감소
22,625,340,637
10,088,311,753

기타금융자산(비유동)의감소
5,577,600
37,364,602

보증금의감소
14,416,529,483
903,616,370

관계기업에대한투자자산의처분
-
4,231,500,000

사업결합으로인한순현금유입
-
243,416,373

장·단기금융상품의증가
(14,365,258,880)
(26,691,843,822)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(36,166,750,046)
(46,115,972,428)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(8,517,152,786)

상각후원가측정금융자산의취득
(3,404,031)
-

유형자산의취득
(56,120,181,535)
(2,158,034,453)

무형자산의취득
(896,554,016)
(303,849,099)

기타금융자산(유동)의취득
(20,371,970,680)
(1,389,924,360)

기타금융자산(비유동)의취득
(148,713,806)
(51,430,920)

기타수취채권의증가
(1,000,000,000)
(250,000,000)

보증금의증가
(3,968,015,498)
(654,400,000)

관계기업투자의취득
(5,000,000,000)
(1,300,001,068)

Ⅲ.재무활동현금흐름
11,251,887,246
27,646,694,477

차입금의증가
116,880,989,060
137,193,057,690

임대보증금의증가
254,849,000
1,500,000

기타금융부채(유동)의증가
44,344,060
-

기타금융부채(비유동)의증가
3,083,300
-

유상증자
111,110,000
6,519,288,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동
13,890,000

차입금의상환
(93,049,760,434)
(110,102,837,502)

임대보증금의감소
(2,093,500,000)
-

리스부채의감소
(5,526,746,298)
(5,459,458,661)

기타금융부채(비유동)의감소
(5,331,271,442)
-

신주발행비

(504,855,050)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
(55,100,000)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(782,839,676)
(35,095,818,820)

Ⅴ.기초현금및현금성자산
100,093,487,553
135,215,785,690

Ⅵ.현금및현금성자산에대한환율변동효과
53,984,820
(26,479,317)

Ⅶ.기말현금및현금성자산
99,364,632,697
100,093,487,553

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없음

<별도 재무제표>
※ 본 재무제표는 별도기준 재무제표 입니다.

재 무 상 태 표

제42(당)기 2024년 12월 31일 현재

제41(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템
(단위: 원)

과 목
제 42(당)기
제 41(전)기

자 산

유동자산
148,046,255,058
175,982,634,025

현금및현금성자산
17,674,220,214
20,459,277,336

단기금융상품
12,365,258,880
13,691,843,822

매출채권
62,467,620,010
57,873,132,765

기타수취채권
8,237,243,707
3,692,693,632

기타금융자산
10,014,735,801
13,994,159,981

재고자산
30,068,660,477
58,972,557,043

기타자산
7,218,515,969
7,298,969,446

비유동자산
107,171,027,280
88,291,179,754

당기손익-공정가치측정금융자산
12,459,472,045
2,408,671,629

기타수취채권
-
38,946,164

기타금융자산
3,724,125,762
1,335,771,223

종속기업및관계기업투자
64,224,177,026
65,999,169,716

유형자산
16,467,835,683
3,509,182,344

무형자산
8,567,471,936
8,982,507,229

기타자산
21,049,901
3,410,051,095

이연법인세자산
1,706,894,927
2,606,880,354

자산 총계
255,217,282,338
264,273,813,779

부 채

유동부채
74,200,074,852
102,826,712,540

매입채무
43,431,403,811
50,236,877,754

단기차입금
10,000,000,000
15,000,000,000

기타지급채무
8,835,515,142
5,899,145,603

기타금융부채
1,967,416,971
4,614,639,353

기타부채
8,167,819,497
25,049,735,943

당기법인세부채
1,797,919,431
2,026,313,887

비유동부채
11,397,530,721
1,749,229,194

장기차입금
9,000,000,000
-

확정급여부채
741,754,674
-

기타지급채무
-
250,792,313

기타금융부채
1,655,776,047
1,190,747,314

기타부채
-
307,689,567

부채 총계
85,597,605,573
104,575,941,734

자 본

자본금
60,525,733,000
60,525,733,000

자본잉여금
50,030,252,635
50,030,252,635

이익잉여금(결손금)
62,817,918,520
52,896,113,800

기타자본항목
(3,493,577,130)
(3,493,577,130)

기타
포괄손익누계액

(260,650,260)
(260,650,260)

자본 총계
169,619,676,765
159,697,872,045

부채및자본총계
255,217,282,338
264,273,813,779

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템
(단위: 원)

과 목
제 42(당)기
제 41(전)기

매출액
329,063,306,767
293,724,994,763

매출원가
289,844,544,785
246,553,373,933

매출총이익
39,218,761,982
47,171,620,830

판매관리비
26,774,807,857
40,277,355,440

영업이익
12,443,954,125
6,894,265,390

기타수익
3,979,729,781
557,227,636

기타비용
3,106,270,806
3,592,632,069

금융수익
3,121,745,915
3,518,112,084

금융비용
2,816,214,858
1,483,573,866

법인세차감전이익(손실)
13,622,944,157
5,893,399,175

법인세비용
3,145,478,327
1,878,957,947

당기순이익(손실)
10,477,465,830
4,014,441,228

기타포괄손익
(555,661,110)
(926,650,504)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(555,661,110)
(926,650,504)

총포괄손익
9,921,804,720
3,087,790,724

주당순손익

기본주당순이익(손실)
87
33

희석주당순이익(손실)
87
33

자 본 변 동 표

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본
이익잉여금
기타자본항목
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
110,555,985,635
(260,650,260)
49,808,323,076

160,103,658,451

당기순이익(손실)

4,014,441,228

4,014,441,228

순확정급여부채 재측정요소

(926,650,504)

(926,650,504)

사업결합

(3,493,577,130)
(3,493,577,130)

2023.12.31 (기말자본)
110,555,985,635
(260,650,260)
52,896,113,800
(3,493,577,130)
159,697,872,045

2024.01.01 (기초자본)
110,555,985,635
(260,650,260)
52,896,113,800
(3,493,577,130)
159,697,872,045

당기순이익(손실)

10,477,465,830

10,477,465,830

순확정급여부채 재측정요소

(555,661,110)

(555,661,110)

2024.12.31 (기말자본)
110,555,985,635
(260,650,260)
62,817,918,520
(3,493,577,130)
169,619,676,765

현 금 흐 름 표

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템
(단위: 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
11,662,325,838
(22,697,875,266)

영업으로부터 창출된 현금
13,387,124,425
(16,070,900,679)

이자의 수취
818,056,394
891,237,398

배당금의 수취
(673,794,469)
(321,315,475)

이자의 지급
16,000,000
16,000,000

법인세의 납부
(1,885,060,512)
(7,212,896,510)

투자활동순현금흐름
(14,285,747,342)
(5,038,396,474)

투자활동으로 인한 현금유입액
48,021,467,169
15,939,896,796

장ㆍ단기금융상품의 감소
14,691,843,822
10,270,360,000

장ㆍ단기대여금의 감소
5,577,600
9,799,680

기타금융자산의 감소
26,269,033,970
4,159,946,974

유형자산의 처분
80,000,000
-

무형자산의 처분
1,200,000,000
108,000,000

종속기업,공동기업및관계기업투자의 처분
5,165,011,777
-

임차보증금의 감소
610,000,000
742,958,000

사업결합으로 인한 순현금유입
-
648,832,142

투자활동으로 인한 현금유출액
(64,307,214,511)
(20,978,293,270)

장ㆍ단기금융상품의 증가
13,365,258,880
20,691,843,822

장ㆍ단기대여금의 증가
20,700,000,000
29,288,320

당기손익 공정가치측정금융자산의 취득
10,000,000,000
-

유형자산의 취득
13,586,259,438
192,161,128

무형자산의 취득
735,400,000
-

종속기업,공동기업및관계기업투자의 취득
2,666,215,000
-

임차보증금의 증가
1,254,081,193
65,000,000

재무활동순현금흐름
(161,553,314)
12,822,475,309

재무활동으로 인한 현금유입액
25,755,467,569
29,128,289,184

장ㆍ단기차입금의 증가
25,717,467,569
29,126,789,184

임대보증금의 증가
38,000,000
1,500,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(25,917,020,883)
(16,305,813,875)

장ㆍ단기차입금의 상환
21,717,467,569
14,126,789,184

임대보증금의 감소
1,785,500,000
-

리스부채의 상환
2,414,053,314
2,179,024,691

현금및현금성자산의 증감
(2,785,057,122)
(14,942,500,619)

기초 현금및현금성자산
20,459,277,336
35,401,777,955

현금및현금성자산에대한환율변동효과
(82,304)
(28,704,188)

기말 현금및현금성자산
17,674,220,214
20,459,277,336

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

1. 이 회사는
주식회사 콤텍시스템이라 한다.

영문으로는
COMTEC SYSTEM CO.,LTD라 표기한다.

제1조(상호)

1. 이 회사는
주식회사 아이티센 씨티에스라 한다.

영문으로는
ITCEN CTS CO.,LTD라 표기한다

상호 변경에 따른관련 조문 변경

제3조

(본점의 소재지 및 지점등의 설치)

1. 이 회사는 본점을
서울특별시에 둔다.

제3조

(본점의 소재지 및 지점등의 설치)

1. 이 회사는 본점을
경기도 과천시에 둔다.

본점 소재지 이전

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.comtec.co.kr)에 게재한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.itcencts.com)에 게재한다.

상호 변경에 따른관련 조문 변경

제13조(기준일)

1. 이 회사는 매년 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로볼 수 있다.

제13조(기준일)

1. 이 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일과 의결권 행사 기준일을 다른 날로 정할 수 있도록 개정

제45조(이익배당)1. (생략)

2. 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)1. (좌동)

2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제45조2(중간배당)

1. 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제45조2(중간배당)

1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 기타 참고사항-해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원 경영성과급 확정기여형(DC) 납입의 근거 규정 마련과직위별 퇴직금 지급률 변경

변경 전
변경 후

제 3조 [퇴직금 지급기준]

① 지급대상 및 근속기간 제외일

퇴직금은 입사일로부터 1년이상 근속한 자를 지급 대상으로 하고, 인사규정 제10조 8항에 의한 휴직에 해당하는 경우에는 제외한다.

단, 다음의 사항과 같이 회사사정에 의해 필요하다고 인정하는 경우에는 근속기간에 산입할 수 있다.

가. 근로기준법에 의한 산전 후 휴직일, 육아휴직일나. 퇴직금 승계

1) 관계사 및 계열사간 전출이 임원에 대한 퇴직금은 승계함을 원칙으로 한다.

2) 전출회사의 근속년수는 전입회사의 근속년수에 합산하여 실제 퇴직 소속 회사에서 퇴직금을 지급한다.

3) 기타 특수한 경우에는 전출입사 협의에 따라 실시한다.

제3조 [퇴직금 산정 및 지급기준]

① 임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.

(임원 퇴직금 = 퇴임직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)

② 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 위촉계약일을 기준으로 1년 만근 이상일 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률을 곱한 금액을 입금함으로써 지급에 갈음한다.

③ 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

신설

제 7조(경영성과급 DC납입)

임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.

직위

적립율

회장

100%

부회장/사장/부사장

50%

전무/상무

100%

제7조(규정의 개폐)

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

제8조(규정의 개폐)

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

제2장 부칙

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다. 다만 시행일 이전의 재임기간에 대해서는 소급하지 않고 기존 배수를 준용한다.

[별표] 직위별 퇴직금 지급률

직위

지급률

(18.12.31 이전 재임기간)

지급률

(19.1.1 이후

재임기간)

회장

2

1

기타 등기임원

1.5

1

제2장 부칙

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2025년 2월 1일부터 시행한다.

[별표] 직위별 퇴직금 지급률

직위

지급률

(2018.12.31 이전 재임기간)

지급률

(2025.1.31 이전

재임기간)

지급률

(2025.2.1 이후재임기간)

회장

2

1

3

부회장/사장/부사장

1.5

1

2

전무/상무/이사/감사

1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
150백만원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.