현대지에프홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 현대지에프홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 현대지에프홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대지에프홀딩스주 소: 서울시 강남구 테헤란로 98길 12, 13층전화번호: 02-6904-0138

작 성 자:
성 명: 조 영 우부서 및 직위: 재경기획팀, 선임전화번호: 02-6904-0151

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대지에프홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대지에프홀딩스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정지선
최대주주
보통주
61,847,333
39.67
최대주주
-

정교선
최대주주의 弟
보통주
45,425,141
29.14
최대주주의 弟
-

정몽근
최대주주의 父
보통주
13,013,353
8.35
최대주주의 父
-

계
-
120,285,827
77.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조호재
보통주
0
직원
직원
-

차형근
보통주
0
직원
직원
-

이동억
보통주
0
직원
직원
-

서은우
보통주
0
직원
직원
-

이정준
보통주
0
직원
직원
-

한승헌
보통주
0
직원
직원
-

이상식
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일 ※ 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일(금) 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06181) 서울시 강남구 테헤란로 98길 12, 13층 (주)현대지에프홀딩스 - 전화번호 : 02-6904-0151 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 (월) 오전 10시

장 소
서울특별시 강동구 올림픽로753 우진빌딩 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일(금) 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (가)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

제 56 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위: 천 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
3,874,977,499
1,197,839,036

현금및현금성자산
255,707,095
76,551,992

매출채권및기타채권
1,015,687,321
587,706,814

유동금융자산
1,116,725,515
75,230,141

재고자산
1,317,838,069
425,323,021

기타유동자산
156,991,058
30,142,891

기타유동금융자산
10,028,561
-

당기법인세자산
1,999,880
2,884,177

Ⅱ. 비유동자산
6,201,902,042
3,853,843,235

장기매출채권및기타채권
16,283,254
1,947,825

유형자산
2,019,644,211
746,739,346

투자부동산
491,430,261
29,276,614

무형자산
883,257,574
176,692,740

사용권자산
184,108,861
72,212,475

관계기업및공동기업투자
1,912,713,820
2,432,345,686

비유동금융자산
463,659,126
218,345,762

기타비유동자산
4,585,115
64,883

기타비유동금융자산
118,322,363
102,632,105

이연법인세자산
107,897,457
42,736,084

순확정급여자산
-
30,849,715

Ⅲ. 매각예정비유동자산
8,032,303
-

자 산 총 계
10,084,911,844
5,051,682,271

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,024,324,094
866,095,197

매입채무및기타채무
1,008,048,222
505,000,431

단기차입금및유동성장기부채
619,387,416
220,204,453

유동금융부채
1,859,025
54,245

기타유동부채
236,380,510
97,592,432

기타유동금융부채
22,552,677
4,541,948

유동충당부채
46,671,483
7,518,372

당기법인세부채
41,542,970
11,700,471

유동리스부채
47,881,791
19,482,845

Ⅱ. 비유동부채
1,067,918,102
664,633,258

장기매입채무및기타채무
49,267,983
-

순확정급여부채
26,013,980
-

장기차입금
50,006,250
-

기타비유동부채
20,006,547
9,162,495

기타비유동금융부채
3,132,417
6,442,293

비유동충당부채
8,651,218
16,654,108

이연법인세부채
771,461,342
580,595,312

비유동리스부채
139,378,365
51,779,050

Ⅲ. 매각예정비유동부채
480,685
-

부 채 총 계
3,092,722,881
1,530,728,455

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
3,369,831,487
2,702,476,114

자본금
78,845,934
78,845,934

자본잉여금
143,776,290
130,652,762

이익잉여금
3,024,465,484
2,373,456,537

기타포괄손익누계액
167,354,535
162,297,412

기타자본조정
(44,610,756)
(42,776,531)

Ⅱ. 비지배지분
3,622,357,476
818,477,702

자 본 총 계
6,992,188,963
3,520,953,816

부 채 와 자 본 총 계
10,084,911,844
5,051,682,271

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위: 천 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 매출액
7,409,277,127
2,629,493,454

Ⅱ. 매출원가
(5,300,057,889)
(2,231,240,900)

Ⅲ. 매출총이익
2,109,219,238
398,252,554

판매비와관리비
(1,908,718,264)
(407,724,199)

매출채권및기타채권손상차손환입(손상차손)
(2,400,980)
(1,562,181)

Ⅳ. 영업이익(손실)
198,099,994
(11,033,826)

금융수익
61,417,938
16,785,969

금융원가
(42,178,631)
(13,508,142)

기타수익
923,121,845
131,903,380

기타비용
(532,805,426)
(1,175,076,335)

관계기업및공동기업손익에대한지분
131,432,318
1,814,006,674

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
739,088,038
763,077,720

Ⅵ. 법인세수익
58,455,532
251,345,266

Ⅶ. 계속영업당기순이익
797,543,570
1,014,422,986

Ⅷ. 중단영업당기순손실(이익)
(5,583,790)
86,485,227

Ⅸ. 당기순이익
791,959,780
1,100,908,213

Ⅹ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(30,545,990)
20,681,131

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
5,757,080
531,877

관계기업및공동기업자본변동
3,313,014
(1,504,699)

해외사업환산손익
2,444,066
2,036,576

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(36,303,070)
20,149,254

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
1,005,818
52,980,106

관계기업및공동기업자본변동
1,875,172
1,122,267

관계기업및공동기업확정급여부채의 재측정요소
(5,244,918)
(6,660,092)

확정급여부채의 재측정요소
(33,939,142)
(27,293,027)

XI. 총포괄이익
761,413,790
1,121,589,344

- 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주:
698,862,577
1,127,285,223

계속영업이익
699,371,444
1,040,763,006

중단영업이익
(508,867)
86,522,217

비지배지분:
93,097,203
(26,377,010)

계속영업이익(손실)
98,172,126
(26,340,021)

중단영업이익
(5,074,923)
(36,989)

- 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주:
686,740,570
1,159,103,171

계속영업
687,249,437
1,069,291,196

중단영업
(508,867)
89,811,975

비지배지분
74,673,220
(37,513,827)

XII. 지배기업 지분에 대한 주당이익
4,486원
12,056원

계속영업 주당이익
4,486원
11,131원

중단영업 주당이익
(-)3원
925원

연 결 자 본 변 동 표

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위: 천 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본조정
비지배지분
총 계

2023년 1월 1일(당기초)
48,852,241
444,686,644
1,293,207,566
113,810,151
(74,250,432)
(2,172,494)
374,745,535
2,198,879,211

- 당기순이익
-
-
1,127,285,223
-
-
-
(26,377,010)
1,100,908,213

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업자본변동
-
-
-
(382,432)
-
-
-
(382,432)

해외사업환산손익
-
-
-
2,792,170
-
-
(755,594)
2,036,576

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
52,971,678
-
-
8,428
52,980,106

관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
(6,660,092)
-
-
-
-
(6,660,092)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(16,903,374)
-
-
-
(10,389,653)
(27,293,027)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

종속기업 지분매각
-
-
-
-
-
-
(605,161)
(605,161)

연차배당
-
-
(18,334,454)
-
-
-
(682,481)
(19,016,935)

자기주식의 소각
(2,353,932)
805,510
(5,138,332)
-
47,288,697
(40,604,037)
-
(2,094)

자기주식의 처분
-
-
-
-
1,697,183
-
-
1,697,183

자기주식의 취득
-
-
-
-
(174,739)
-
-
(174,739)

인적분할
(16,940,457)
(604,351,615)
-
(6,894,155)
25,439,291
-
(263,922)
(603,010,858)

유상증자(현물출자)
49,288,082
289,512,223
-
-
-
-
-
338,800,305

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
482,797,560
482,797,560

2023년 12월 31일(당기말)
78,845,934
130,652,762
2,373,456,537
162,297,412
-
(42,776,531)
818,477,702
3,520,953,816

2024년 1월 1일(당기초)
78,845,934
130,652,762
2,373,456,537
162,297,412
-
(42,776,531)
818,477,702
3,520,953,816

- 당기순이익
-
-
698,862,577
-
-
-
93,097,203
791,959,780

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업자본변동
-
-
-
5,285,415
-
-
(97,229)
5,188,186

해외사업환산손익
-
-
-
1,237,984
-
-
1,206,082
2,444,066

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
1,970,441
-
-
(964,623)
1,005,818

관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
(5,244,918)
-
-
-
-
(5,244,918)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,370,929)
-
-
-
(18,568,213)
(33,939,142)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(31,180,860)
-
-
-
(7,487,950)
(38,668,810)

기타
-
-
1,566
-
-
-
-
1,566

연결범위의 변동
-
13,123,528
3,941,511
(3,436,717)
-
(1,834,225)
2,736,694,504
2,748,488,601

2024년 12월 31일(당기말)
78,845,934
143,776,290
3,024,465,484
167,354,535
-
(44,610,756)
3,622,357,476
6,992,188,963

연 결 현 금 흐 름 표

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위: 천 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
371,718,131
44,930,402

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
413,672,792
55,427,287

당기순이익
791,959,780
1,100,908,213

순이익조정사항
(302,149,786)
(1,002,217,582)

순운전자본의 변동
(76,137,202)
(43,263,344)

(2) 이자의 수취
28,035,058
3,643,100

(3) 배당금의 수령
24,218,897
21,645,363

(4) 이자의 지급
(34,960,746)
(12,546,155)

(5) 법인세 납부
(59,247,870)
(23,239,193)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(434,496,932)
(47,139,726)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,737,866,789
61,748,924

유동금융자산의 감소
1,545,218,279
49,311,134

단기대여금의 회수
5,482,898
81,000

통화선도의 현금유입
732,066
722,134

임차보증금의 감소
17,134,616
4,332,655

장기대여금의 회수
7,162,758
4,320,633

관계기업투자의 처분
20,552,732
-

비유동금융자산의 감소
407,784
306,567

유형자산의 처분
2,038,076
1,389,644

무형자산의 처분
5,115,478
914,603

기타투자자산의 감소
-
370,554

종속기업투자주식의 처분
32,956,461
-

연결범위의변동
97,243,169
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,822,472
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,172,363,721)
(108,888,650)

유동금융자산의 증가
(1,563,993,198)
(52,571,797)

통화선도의 현금유출
(3,195,127)
(810,707)

단기대여금의 증가
(7,028,548)
(21,504)

비유동금융자산의 증가
-
694,620

임차보증금의 증가
(17,856,986)
(5,666,000)

장기대여금의 증가
(16,204,633)
(9,677,989)

유형자산의 취득
(85,340,587)
(34,098,255)

투자부동산의 취득
(42,833,766)
-

무형자산의 취득
(37,473,175)
(2,186,367)

관계기업투자의 취득
17,507,036
(4,550,651)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(75,216)
-

사업결합으로 인한 현금유출
(415,869,521)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
227,252,378
22,065,895

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
2,700,196,751
1,164,435,449

단기차입금의 차입
2,428,589,263
1,108,278,075

장기차입금의 차입
50,000,000
-

임대보증금의 증가
845,640
1,007,278

신주발행비의 지급
1,566
-

유동성예수보증금의 증가
6,749,089
-

사업결합으로 인한 현금유입
47,792,970
53,528,662

자기주식의 처분
-
1,621,434

자본금의 납입
166,218,223
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,472,944,373)
(1,142,369,554)

배당금의 지급
(78,152,340)
(19,016,935)

단기차입금의 상환
(2,323,824,478)
(1,065,958,385)

장기차입금의 상환
(1,866,953)
-

임대보증금의 감소
(9,733,946)
(2,484,728)

리스부채의 상환
(41,432,835)
(16,989,554)

인적분할로 인한 변동
-
(37,012,097)

비지배지분의 추가취득
(10,770,270)
-

자기주식의 취득
-
(174,740)

자기주식의 소각
(7,034,884)
(2,094)

사업결합으로 인한 현금유출
(128,667)
-

보통주 발행의 거래원가
-
(731,021)

Ⅳ. 합병으로인한 현금의 증가
12,891,838
-

Ⅴ. 해외사업환산에 따른 현금변동
677,080
382,618

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,112,608
(326,714)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
179,155,103
19,912,475

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산
76,551,992
56,639,517

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산
255,707,095
76,551,992

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 57 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 56 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,185,944
14,125,504

현금및현금성자산
5,980,872
5,036,258

매출채권및기타채권
10,269,271
5,758,527

유동금융자산
480,450
454,892

기타유동자산
1,455,351
270,883

당기법인세자산
-
2,604,944

Ⅱ. 비유동자산
1,689,147,937
1,525,614,355

유형자산
1,567,594
1,393,737

투자부동산
37,338,396
37,657,858

무형자산
551,630
152,400

사용권자산
3,603,360
3,937,410

종속기업투자
964,727,319
467,139,543

관계기업투자
487,412,266
818,189,729

비유동금융자산
193,947,372
197,143,678

Ⅲ. 매각예정비유동자산
14,068,491
-

자 산 총 계
1,721,402,372
1,539,739,859

부 채

Ⅰ. 유동부채
241,615,495
52,881,532

매입채무및기타채무
4,319,404
3,151,863

단기차입금
225,000,000
40,000,000

기타유동부채
2,681,169
1,238,160

기타유동금융부채
7,610,348
7,969,129

당기법인세부채
1,466,764
-

유동리스부채
537,810
522,380

Ⅱ. 비유동부채
103,383,475
138,603,624

기타비유동부채
311,992
260,283

기타비유동금융부채
5,248,600
5,038,485

이연법인세부채
94,270,009
127,984,601

비유동리스부채
3,166,001
3,439,634

순확정급여부채
386,873
1,880,621

부 채 총 계
344,998,970
191,485,156

자 본

Ⅰ. 자본금
78,845,934
78,845,934

Ⅱ. 자본잉여금
96,896,511
95,515,999

Ⅲ. 이익잉여금
1,074,308,393
1,049,592,389

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
169,129,095
167,076,912

Ⅴ. 기타자본조정
(42,776,531)
(42,776,531)

자 본 총 계
1,376,403,402
1,348,254,703

부 채 와 자 본 총 계
1,721,402,372
1,539,739,859

포 괄 손 익 계 산 서

제 57 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 56 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 영업수익
54,969,029
20,072,765

Ⅱ. 영업비용
(32,067,086)
(15,195,351)

Ⅲ. 영업이익
22,901,943
4,877,414

금융수익
13,577,960
11,814,923

금융원가
(8,056,541)
(1,168,913)

기타수익
3,042,336
1,166,170

기타비용
(4,171,628)
(1,150,046)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
27,294,070
15,539,548

Ⅴ. 법인세수익
29,499,243
8,583,659

Ⅵ. 계속영업 당기순이익
56,793,313
24,123,207

Ⅶ. 중단영업손익
-
85,250,309

Ⅷ. 당기순이익
56,793,313
109,373,516

Ⅸ. 법인세비용차감후기타포괄손익
1,155,734
44,811,606

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
(185,728)

해외사업환산손익
-
(185,728)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,155,734
44,997,334

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
2,052,183
53,007,146

확정급여부채의 재측정요소
(896,449)
(8,009,812)

X. 총포괄이익
57,949,047
154,185,122

XI. 주당이익

- 기본주당이익
364원
1,170원

계속영업 주당이익
364원
258원

중단영업 주당이익
-
912원

자 본 변 동 표

제 57 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 56 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄 손익누계액
자기주식
기타 자본조정
합 계

2023년 1월 1일(전기초)
48,852,241
410,342,066
971,701,472
113,949,718
(73,360,853)
(2,172,494)
1,469,312,150

- 당기순이익
-
-
109,373,516
-
-
-
109,373,516

- 법인세비용차감후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
53,007,146
-
-
53,007,146

해외사업환산이익
-
-
-
(185,728)
-
-
(185,728)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(8,009,812)
-
-
-
(8,009,812)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,455)
-
-
-
(18,334,455)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(174,739)
-
(174,739)

인적분할
(16,940,457)
(604,336,196)
-
305,776
25,439,291
-
(595,531,586)

유상증자(현물출자)
49,288,082
289,512,223
-
-
-
-
338,800,305

자기주식 소각
(2,353,932)
(2,094)
(5,138,332)
-
48,096,301
(40,604,037)
(2,094)

2023년 12월 31일(전기말)
78,845,934
95,515,999
1,049,592,389
167,076,912
-
(42,776,531)
1,348,254,703

2024년 1월 1일(당기초)
78,845,934
95,515,999
1,049,592,389
167,076,912
-
(42,776,531)
1,348,254,703

- 당기순이익
-
-
56,793,313
-
-
-
56,793,313

- 법인세비용차감후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
2,052,183
-
-
2,052,183

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(896,449)
-
-
-
(896,449)

관계투자주식의 종속기업 분류로 인한 법인세 효과
-
(794,710)
-
-
-
-
(794,710)

관계기업투자주식 처분으로 인한 법인세 효과
-
2,173,656
-
-
-
-
2,173,656

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(31,180,860)
-
-
-
(31,180,860)

기타
-
1,566
-
-
-
-
1,566

2024년 12월 31일(당기말)
78,845,934
96,896,511
1,074,308,393
169,129,095
-
(42,776,531)
1,376,403,402

현 금 흐 름 표

제 57 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 56 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
24,487,310
(22,990,476)

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,490,546)
(28,491,262)

당기순이익
56,793,313
109,373,516

순이익 조정사항
(54,884,345)
(87,299,470)

순운전자본의 변동
(8,399,514)
(50,565,308)

(2) 이자의 수취
1,446,192
742,131

(3) 배당금의 수령
37,348,701
22,194,314

(4) 이자의 지급
(8,727,046)
(1,154,608)

(5) 법인세 환급(납부)
910,009
(16,281,051)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(177,026,285)
(184,220)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
275,251,615
16,108,141

유동금융자산의 감소
220,300,000
9,964,822

임차보증금의 감소
-
1,829,981

장기대여금의 회수
1,247,618
720,277

유형자산의 처분
-
934,973

투자부동산의 처분
-
131,908

종속기업투자의 처분
32,786,803
2,526,180

관계기업투자의 처분
15,096,812
-

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
4,541,460
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
1,278,922
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(452,277,900)
(16,292,361)

유동금융자산의 증가
(220,300,000)
-

임차보증금의 증가
-
(1,160,695)

유형자산의 취득
(655,607)
(6,566,728)

무형자산의 취득
(60,990)
(128,367)

장기대여금의 증가
(1,394,128)
(3,885,920)

종속기업투자의 취득
(224,902,070)
-

관계기업투자의 취득
(4,965,105)
(4,550,651)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
153,483,589
764,079

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
305,151,566
50,790,000

단기차입금의 차입
305,000,000
50,000,000

임대보증금의 증가
150,000
790,000

발행분담금의 환급
1,566
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(151,667,977)
(50,025,921)

배당금의 지급
(31,180,860)
(18,334,455)

단기차입금의 상환
(120,000,000)
-

임대보증금의 감소
(130,500)
(741,304)

리스부채의 상환
(356,617)
(438,782)

자기주식의 취득
-
(174,740)

자기주식의 소각
-
(2,094)

신주의 발행
-
(731,021)

인적분할로 인한 변동
-
(29,603,525)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
90,653

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
944,614
(22,319,964)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
5,036,258
27,356,222

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
5,980,872
5,036,258

이익잉여금처분계산서

제 57 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 56 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

구 분
제 57 (당) 기처분예정일 : 2025년 3월 31일
제 56 (전) 기처분확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,056,518,473
1,034,920,555

전기이월미처분이익잉여금
1,000,621,609
938,695,184

당기순이익
56,793,313
109,373,516

확정급여부채의 재측정요소
(896,448)
(8,009,812)

자기주식 소각
-
(5,138,333)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
36,013,894
34,298,946

이익준비금
3,273,990
3,118,086

배당금주당현금배당금(률): - 당기 : 210원(42%) - 전기 : 200원(40%)
32,739,904
31,180,860

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
1,020,504,579
1,000,621,609

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 없음

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조 (정족수와 결의방법) (1) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (2) 다음의 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다. 1. 영업의 전부의 양도 2. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 3. 이사 및 감사의 해임
제20조 (정족수와 결의방법) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (2) <삭 제>
- 「상법」상 주주총회 특별결의 방법 기준을 맞추기 위하여 정관 개정

(신설)
부칙 (2025.3.31) 본 정관은 제57기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.
- 시행일 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정지선
1972.10.20.
사내이사
-
최대주주(본인)
이사회

정교선
1974.10.31.
사내이사
-
최대주주의 弟
이사회

장호진
1962.07.28.
사내이사
-
없음
이사회

임경구
1961.06.25.
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이무원
1968.06.26.
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지선
현대백화점그룹 회장
2008년 ~ 현재
현대백화점그룹 회장
없음

정교선
(주)현대홈쇼핑 회장 현대백화점그룹 부회장
2012년 ~ 2024년
(주)현대홈쇼핑 대표이사(부회장)
없음

2011년 ~ 현재
현대백화점그룹 부회장

2025년 ~ 현재
(주)현대홈쇼핑 대표이사(회장)

장호진
(주)현대지에프홀딩스 대표이사
2014년 ~ 2016년
(주)현대백화점 부사장
없음

2017년 ~ 2023년
(주)현대백화점 기획조정본부장

2023년 ~ 현재
(주)현대지에프홀딩스 대표이사

임경구
세무법인 케이파트너즈 대표 세무사
2015년
서울지방국세청 조사1국장
없음

2017년
국세청 조사국장

2017년 ~ 현재
세무법인 케이파트너즈 대표 세무사 회장

이무원
연세대학교 경영대학 교수
2004년 ~ 2013년
하와이 대학교 경영대학 교수
없음

2019년 ~ 2020년
대통령직속 국민경제자문회의 혁신경제분과 자문위원

2013년 ~ 현재
연세대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 임경구 사외이사 후보자
1) 전문성
본 후보자는 국세청 조사국장을 역임 하였고 다년간의 공직생활을 통해 쌓인 세무/회계 분야 전문지식을 바 탕으로 이사회에 참여함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.
2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3) 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다.

또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

2. 이무원 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 하와이대학교 경영대학 교수, 대통령 직속 국민경제자문회의 혁신경제
분과위원, 연세대학교 경영대학 교수로 활동하고 있는 경영전략분야의 전문가로서
풍부한 전문지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 주요 경영정책 결정에
뛰어난 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.
2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.
3) 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정지선 사내이사 후보자

현대백화점그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 조직문화 혁신과 회사의
신성장 동력 발굴 등을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천합니다.
2. 정교선 사내이사 후보자

현대백화그룹 부회장으로서 뛰어난 경영능력을 발휘하여 그룹이 성장하는 데에 큰 기여를
하였으며, 회사의 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 윤리경영을 강화해 나감으로써
향후에도 고객에게 신뢰받는 기업 이미지 구축에 기여할 사내이사 적임자로 판단되어
이사회를 거쳐 추천합니다.
3. 장호진 사내이사 후보자

(주)현대그린푸드 대표이사, (주)현대백화점 경영지원본부장, (주)현대백화점 기획조정본부장을
역임하는 등 기획/관리 분야의 전문가로서, 경영 전반에 관한 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있는 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천합니다.
4. 임경구 사외이사 후보자

국세청 조사국장을 역임하고 현재까지도 세무법인 세무사로 활동하는 등 회계/세무 분야에 대한 풍부한 지식과 다양한 경험을 갖춘 전문가로서, 이를 바탕으로 당사의 중요한 의사결정 과정에서 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과
자문을 제공할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 사외이사후보추천위원회를 거쳐 추천합니다.
5. 이무원 사외이사 후보자

하와이대학교 경영대학 교수, 대통령 직속 국민경제자문회의 혁신경제 분과위원 등을
역임하고 현재 연세대학교 경영대학 교수로 재직중인 경영전략 분야 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 전문지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에
있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는
사외이사 적임자로 판단되어 사외이사 후보추천위원회를 거쳐 추천합니다.

※ 기타 참고사항이무원 감사위원회 위원 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

확인서

이사의 선임 확인서(정지선).jpg
이사의 선임 확인서(정지선)

이사의 선임 확인서(정교선).jpg
이사의 선임 확인서(정교선)

이사의 선임 확인서(장호진).jpg
이사의 선임 확인서(장호진)

이사의 선임 확인서(임경구).jpg
이사의 선임 확인서(임경구)

이사의 선임 확인서(이무원).jpg
이사의 선임 확인서(이무원)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임경구
1961.06.25.
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이무원
1968.06.26.
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회 및 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된 직업
세부경력
당해법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

임경구
세무법인 케이파트너즈 대표 세무사
2015년
서울지방국세청 조사1국장
없음

2017년
국세청 조사국장

2017년 ~ 현재
세무법인 케이파트너즈 대표 세무사 회장

이무원
연세대학교 경영대학 교수
2004년 ~ 2013년
하와이 대학교 경영대학 교수
없음

2019년 ~ 2020년
대통령직속 국민경제자문회의 혁신경제분과 자문위원

2013년 ~ 현재
연세대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임경구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이무원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 임경구 사외이사 후보자
국세청 조사국장을 역임하고 현재까지도 세무법인 대표세무사로 활당하며 다양한
회계/세무 분야에 대한 풍부한 지식과 다양한 경험을 갖춘 전문가로서, 이를 바탕으로 공정하고 투명하게 회사의 회계 감사 등을 수행할 수 있는
감사위원회 위원 적임자로 판단되어, 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

2. 이무원 사외이사 후보자

하와이대학교 경영대학 교수, 대통령 직속 국민경제자문회의 혁신경제 분과위원 등을
역임하고 현재 연세대학교 경영대학 교수로 재직중인 경영전략 분야 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 공정하고 투명하게 회사의 회계
감사 등을 수행할 수 있는 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

※ 기타 참고사항
이무원 감사위원회 위원 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

확인서

감사위원회의 위원의 선임 확인서(임경구).jpg
감사위원회의 위원의 선임 확인서(임경구)

감사위원회의 위원의 선임 확인서(이무원).jpg
감사위원회의 위원의 선임 확인서(이무원)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
4,291백만원

최고한도액
50억원

※ 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 사외이사를 포함하여 작성하였습니다.※ 2024년 3월 부 정병두 사외이사가 사임하였습니다.※ 상기 최고한도액은 사내이사를 포함한 총 6명의 보수한도 승인금액입니다.