하나금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 하나금융지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하나금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하나금융지주주 소: 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)전화번호: 02-2002-1110

작 성 자:
성 명: 김 기 태부서 및 직위: 자원관리팀 과장전화번호: 02-317-5851

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 하나금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하나금융지주
보통주
5,940,000
2.068
본인
자기주식

주1) 소유주식수 기준일 : 2024.12.31주2) 상법 제369조제2항 및 자본시장법 제112조제3항제2호에 따라 의결권이 제한되는 수탁자 보유물량 160만주를 포함하였습니다. 신탁계약 관련 사항은 2024.10.29 당사가 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)'을 참고하시기 바랍니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

함영주
대표이사
보통주
15,132
0.005
대표이사
-

이정원
사외이사
보통주
516
0.000
사외이사
-

박동문
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

이강원
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

원숙연
사외이사
보통주
603
0.000
사외이사
-

이준서
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

주영섭
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

이재술
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

윤 심
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

이재민
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

이승열
부회장
보통주
3,600
0.001
부회장
-

강성묵
부회장
보통주
5,033
0.002
부회장
-

이은형
부회장
보통주
100
0.000
부회장
-

박근영
부사장
보통주
2,632
0.001
부사장
-

박병준
부사장
보통주
502
0.000
부사장
-

오정택
부사장
보통주
1,000
0.000
부사장
-

이준혁
부사장
보통주
675
0.000
부사장
-

김미숙
부사장
보통주
626
0.000
부사장
-

박종무
부사장
보통주
1,500
0.001
부사장
-

김영훈
부사장
보통주
0
0.000
부사장
-

전호진
부사장
보통주
0
0.000
부사장
-

강재신
상무
보통주
700
0.000
상무
-

김기홍
상무
보통주
243
0.000
상무
-

최광일
상무
보통주
0
0.000
상무
-

정준형
상무
보통주
0
0.000
상무
-

박근훈
상무
보통주
2,000
0.001
상무
-

김영호
상무
보통주
0
0.000
상무
-

남호식
상무
보통주
595
0.000
상무
-

서중근
상무
보통주
42
0.000
상무
-

조범준
상무
보통주
0
0.000
상무
-

양재윤
상무
보통주
0
0.000
상무
-

계
-
38,999
0.014
-
-

주1) 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며, 소유주식수는 2024.12.31 기준임주2) 소유비율은 권유자가 소유하고 있는 주식수(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 및 의결권 있는 주식총수(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 대비임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박근훈
보통주
2,000
임원
임원
-

장봉원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

(주)한국경제TV
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아유한회사
Andrew Benett
서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층(삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문
+82-2-6001-3336(정성엽 한국대표)

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국경제TV
현승윤
서울특별시 중구 청파로463(중림동), 12층(한국경제신문사 빌딩)
의결권 대리행사 권유 업무
02-6676-0033

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

주) 권유 종료일은 2025년 3월 25일 제20기 정기주주총회 개시 전 까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)하나금융지주 홈페이지
https://www.hanafn.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울특별시 중구 을지로 66 하나금융지주 자원관리팀 (우편번호 04538) ㆍ전화번호 : 02-317-5851- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 06일 ~ 03월 25일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 15일 9시 ~ 2025년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간- 기간 중 24시간 이용 가능▶ 전자투표 행사 방법- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 주주총회 기념품은 준비하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 2024년 대내외 경제 여건의 불확실성이 심화되고 있는 상황에서도 하나금융그룹은 금융기관 본연의 역할을 적극 수행하며 손님과 주주를 포함한 모든 이해관계자와 함께 성장하며 행복을 나누는 선순환의 금융을 만들 수 있도록 최선을 다하였습니다. 그 결과, 2024년 하나금융그룹은 창립 이래 최고의 성과를 다시 한번 경신하며 전년 대비 9.3% 증가한 3조 7,388억원의 당기순이익을 시현하였습니다. 금리 및 환율의 비우호적인 변동으로 인하여 이자이익 및 매매평가이익이 감소하였음에도 불구하고, 증권 및 보험사의 실적 개선, 카드사 수수료 이익 증가 등 비은행 부문의 실적 개선이 당기순이익 증가를 이끌었습니다. 그룹의 ROE는 당기순이익 개선을 통한 기초체력 증대로 전년 대비 0.17%p 개선된 9.12%를 기록하였으며, C/I ratio는 42.39%로 전년 대비 소폭 상승하였습니다. 그룹의 총 자산은 우량 중소법인 및 개인 등의 자금수요 증가 등을 반영하여 전년말 대비 7.8% 성장한 637조 8,475억원을 달성하였습니다. 그룹의 자산건전성 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 고정이하여신비율은 0.62%이며 고정이하 Coverage Ratio는 전년 대비 33.38%p 감소한 128.71%입니다. 연체율은 전년 대비 0.06%p 상승한 0.51%로 불확실한 대내외 여건 속에서도 선제적이고 체계적인 리스크 관리 노력으로 안정적 수준 내로 관리하였습니다. 그룹의 BIS비율은 15.59%, 보통주자본비율 기준 13.22%를 보이고 있으며, 그룹 및 관계회사의 자본적정성 비율은 감독기관 규제비율을 상회하는 안정적인 모습입니다. 2025년에는 그룹의 경영목표 달성을 위해 '내실과 협업'을 중점적으로 추진할 예정이며, 밸류업으로 그룹의 가치를 높이고, 사회 책임 실천을 강화하며, 정도 경영으로 모든 이해관계자의 가치를 제고하는 하나금융그룹이 되도록 경주해 나가겠습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서를 기초로 작성되었으며 외부감사인의 감사의견 등은 2025년 2월 28일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 재무제표

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2024년 12월 31일 현재

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

자 산

Ⅰ. 현금및예치금
379,424
383,758

Ⅱ. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
740,582
647,818

Ⅲ. 대출채권
198,906
99,489

Ⅳ. 종속기업투자주식
23,914,521
23,623,030

Ⅴ. 유형자산
16,215
15,892

Ⅵ. 무형자산
9,042
8,844

Ⅶ. 순확정급여자산
927
1,984

Ⅷ. 이연법인세자산
-
3,657

Ⅸ. 기타자산
341,306
157,145

자 산 총 계
25,600,923
24,941,617

부 채

Ⅰ. 사채
5,375,359
5,674,851

Ⅱ. 당기법인세부채
284,479
43,643

Ⅲ. 이연법인세부채
6,075
-

Ⅳ. 기타부채
92,227
154,748

부 채 총 계
5,758,140
5,873,242

자 본

I. 자본금
1,501,210
1,501,210

II. 신종자본증권
4,139,727
3,606,048

III. 자본잉여금
8,310,628
8,310,628

IV. 자본조정
(311,060)
(166,430)

V. 기타포괄손익누계액
(3,807)
(2,267)

VI. 이익잉여금
6,206,085
5,819,186

자 본 총 계
19,842,783
19,068,375

부 채 및 자 본 총 계
25,600,923
24,941,617

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포괄손익계산서)>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 배당금수익

1,961,433

1,875,404

Ⅱ. 순이자손익

(154,290)

(144,221)

1. 이자수익
7,711

5,209

2. 이자비용
(162,001)

(149,430)

Ⅲ. 순수수료손익

(6,745)

(11,485)

1. 수수료비용
(6,745)

(11,485)

Ⅳ. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익

48,632

49,891

Ⅴ. 총영업이익

1,849,030

1,769,589

Ⅵ. 신용손실충당금전입액

(583)

(300)

Ⅶ. 순영업이익

1,848,447

1,769,289

Ⅷ. 일반관리비

(59,946)

(55,181)

IX. 영업손익

1,788,501

1,714,108

X. 영업외손익

(15,771)

(17,626)

XI. 법인세비용차감전순이익

1,772,730

1,696,482

XII. 법인세비용

(10,143)

(5,627)

XIII. 당기순이익

1,762,587

1,690,855

XIV. 기타포괄손익

(1,540)

(1,179)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,540)

(1,179)

확정급여제도의 재측정요소
(1,540)

(1,179)

XV. 당기총포괄이익

1,761,047

1,689,676

XVI. 주당이익

기본주당이익

5,673원

5,386원

희석주당이익

5,673원

5,386원

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

I. 미처분이익잉여금

1,342,928

1,122,085

전기이월미처분이익잉여금
493,873

220,707

분기배당 (주당배당금(율): 당1분기: 600원(12%) 당2분기: 600원(12%) 당3분기: 600원(12%) 전1분기: 600원(12%) 전2분기: 600원(12%) 전3분기: 600원(12%)
(511,241)

(519,028)

신종자본증권 배당
(150,664)

(135,526)

자기주식소각
(251,627)

(134,923)

당기순이익
1,762,587

1,690,855

II. 이익잉여금 이입액

-

3,044

대손준비금
-

3,044

III. 이익잉여금 처분액

682,529

631,256

이익준비금
176,300

169,100

대손준비금
837

-

신종자본증권상환손실 상각
701

1,329

배당금
504,691

460,827

현금배당 (주당배당금(율): 당 기: 1,800원(36%) 전 기: 1,600원(32%)
504,691

460,827

IV. 차기이월미처분이익잉여금( I + II - III )

660,399

493,873

4) 재무제표에 대한 주석 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2025년 2월 28일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.5) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 (1) 재무제표 중 3) 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

(2) 연결재무제표1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 20 기말 2024년 12월 31일 현재

제 19 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하나금융지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

I.현금 및 예치금
40,404,953
34,480,458

II.당기손익-공정가치측정 금융자산
72,637,666
54,605,832

III.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
46,108,524
44,313,496

IV.상각후원가측정 유가증권
34,077,051
36,480,396

V.상각후원가측정 대출채권
403,384,381
381,410,658

VI.위험회피회계파생상품자산
163,267
9,678

VII.관계기업 및 공동기업 투자주식
4,766,266
4,159,967

VIII.보험계약자산
25,663
7,718

IX.재보험계약자산
39,724
42,203

X.유형자산
7,487,309
6,505,642

XI.투자부동산
1,372,766
1,321,579

XII.무형자산
1,046,157
935,122

XIII.순확정급여자산
37,531
58,648

XIV.이연법인세자산
162,451
364,438

XV.당기법인세자산
71,410
63,279

XVI.매각예정비유동자산
43,676
57,643

XVII.기타자산
26,018,718
27,109,238

자 산 총 계
637,847,513
591,925,995

부 채

I.당기손익-공정가치측정 금융부채
34,647,766
21,599,202

II.예수부채
390,208,735
371,866,240

III.차입부채
46,143,154
43,590,349

IV.사채
64,879,611
58,702,329

V.위험회피회계파생상품부채
394,086
432,303

VI.보험계약부채
5,551,383
5,546,506

VII.재보험계약부채
7,703
6,701

VIII.순확정급여부채
475,272
175,899

IX.충당부채
724,641
841,636

X.이연법인세부채
459,549
363,510

XI.당기법인세부채
352,554
134,109

XII.기타부채
50,426,132
48,485,494

부 채 총 계
594,270,586
551,744,278

자 본

I.지배기업소유주지분
42,701,020
39,343,318

1.자본금
1,501,210
1,501,210

2.신종자본증권
4,139,727
3,606,048

3.자본잉여금
10,579,140
10,582,774

4.자본조정
(325,342)
(181,682)

5.기타포괄손익누계액
(833,858)
(1,291,177)

6.이익잉여금
27,640,143
25,126,145

II.비지배지분
875,907
838,399

자 본 총 계
43,576,927
40,181,717

부채 및 자본 총계
637,847,513
591,925,995

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I.순이자이익

8,761,000

8,879,449

1. 이자수익
24,116,588

23,275,944

기타포괄손익-공정가치측정 및 상각후원가 측정 금융상품 이자수익
23,035,298

22,424,686

당기손익-공정가치측정 금융상품 이자수익
1,080,986

851,106

보험 및 재보험계약 이자수익
304

152

2. 이자비용
(15,355,588)

(14,396,495)

금융상품 이자비용
(15,035,692)

(14,066,014)

보험 및 재보험계약 이자비용
(319,896)

(330,481)

II.순수수료이익

2,469,854

1,977,733

1. 수수료수익
3,598,814

3,034,920

2. 수수료비용
(1,128,960)

(1,057,187)

III.당기손익-공정가치측정 금융상품관련 순손익

261,714

745,788

IV.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련순손익

220,765

80,582

V.상각후원가측정 금융자산 처분손익

(76,242)

85,086

VI.위험회피회계 파생상품 관련 손익

(65,768)

25,306

VII.외환거래손익

797,143

414,790

VIII.순보험손익

43,284

25,351

1. 보험수익
606,134

552,477

2. 보험서비스비용
(551,984)

(521,008)

3. 재보험수익
34,320

36,819

4. 재보험비용
(45,186)

(42,937)

IX.보험 및 재보험 금융손익

37,559

532

X.총영업이익

12,449,309

12,234,617

XI.신용손실충당금전입액

(1,236,505)

(1,550,742)

XII.순영업이익

11,212,804

10,683,875

XIII.일반관리비

(4,530,269)

(4,408,272)

XIV.기타영업수익

933,558

894,212

XV.기타영업비용

(2,760,911)

(2,476,408)

XVI.영업이익

4,855,182

4,693,407

XVII.영업외손익

196,983

(12,195)

1. 지분법이익
353,874

160,155

2. 기타수익
331,167

240,161

3. 기타비용
(488,058)

(412,511)

XVIII.법인세비용차감전순이익

5,052,165

4,681,212

XIX.법인세비용

(1,283,636)

(1,212,856)

XX.연결당기순이익

3,768,529

3,468,356

XXI.기타포괄손익

635,812

531,779

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
751,746

630,022

기타포괄손익-공정가치측정채무증권 평가손익
372,198

757,543

해외사업장환산외환차이
471,271

73,595

지분법자본변동
235,731

(5,009)

순투자위험회피평가손익
(141,881)

(22,096)

현금흐름위험회피평가손익
50,993

(13,907)

보험계약 관련 금융손익
(233,393)

(159,752)

재보험계약 관련 금융손익
(3,173)

(352)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않 는 항목
(115,934)

(98,243)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
55,650

79,375

당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채신용위험변동효과
1,331

(7,567)

지분법자본변동
(483)

(1,934)

확정급여제도의 재측정요소
(172,432)

(168,117)

XXII.연결당기총포괄이익

4,404,341

4,000,135

XXIII.연결당기순이익의 귀속

3,768,529

3,468,356

1. 지배기업소유주지분
3,738,849

3,421,712

2. 비지배지분
29,680

46,644

XXIV.연결당기총포괄이익의 귀속

4,404,341

4,000,135

1. 지배기업소유주지분
4,345,351

3,944,640

2. 비지배지분
58,990

55,495

XXV.주당이익

기본주당이익

12,629원

11,380원

희석주당이익

12,629원

11,380원

3) 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2025년 2월 28일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제1조 ~ 제4조 (생 략)

제2장 주식

제5조 ~ 제18조 (생 략)

제3장 사채

제19조 ~ 제22조의3 (생 략)

제4장 주주총회

제23조 ~ 제27조 (생 략)

제5장 이사ㆍ이사회

제28조 ~ 제33조의2 (생 략)

제1장 총칙

제1조 ~ 제4조 (좌 동)

제2장 주식

제5조 ~ 제18조 (좌 동)

제3장 사채

제19조 ~ 제22조의3 (좌 동)

제4장 주주총회

제23조 ~ 제27조 (좌 동)

제5장 이사ㆍ이사회

제28조 ~ 제33조의2 (좌 동)

제33조의3(이사회의 권한)

① (생 략)

② 다음 각 호의 사항은 이사회의 심의, 의결을 거쳐야 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관 등 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산ㆍ영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 리스크관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

(신 설)
6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주ㆍ임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8. 주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 사항

9. 자본금 및 자금조달에 관한 사항

10. 중요 계약 등에 관한 사항

11. 기타 법령 및 이사회규정에서 정하는 사항

제33조의3(이사회의 권한)

① (좌 동)

② 다음 각 호의 사항은 이사회의 심의, 의결을 거쳐야 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관 등 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산ㆍ영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 리스크관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

5의2. 내부통제 및 리스크관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항
6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주ㆍ임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8. 주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 사항

9. 자본금 및 자금조달에 관한 사항

10. 중요 계약 등에 관한 사항

11. 기타 법령 및 이사회규정에서 정하는 사항

지배구조법 제15조

(이사회의 권한) 제1항제5의2호 반영

제34조 (생 략)

제34조 (좌 동)

제35조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다.

1.
이사회운영위원회

2. 감사위원회

3. 리스크관리위원회

4. 경영발전보상위원회

5. 그룹임원후보추천위원회

6. 사외이사 및 감사위원후보추천위원회

7. (삭 제)

8. 회장후보추천위원회

9. 지속가능경영위원회

10. 소비자리스크관리위원회

(신 설)

② (생 략)

제35조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다.

1.
(삭 제)

2. 감사위원회

3. 리스크관리위원회

4. 경영발전보상위원회

5. 그룹임원후보추천위원회

6. 사외이사 및 감사위원후보추천위원회

7. (삭 제)

8. 회장후보추천위원회

9. 지속가능경영위원회

10. 소비자리스크관리위원회

11. 내부통제위원회 ② (좌 동)

해당 위원회 폐지에 따라 동 위원회 심의ㆍ결의사항을 이사회로 이관지배구조법 제16조(이사회내 위원회의 설치 및 구성) 제1항제5호 반영

제36조 (생 략)

제6장 감사위원회

제37조 ~ 제38조 (생 략)

제7장 계산

제39조 ~ 제43조 (생 략)

제36조 (좌 동)

제6장 감사위원회

제37조 ~ 제38조 (좌 동)

제7장 계산

제39조 ~ 제43조 (좌 동)

제44조(분기배당)

① 이 회사는 관련법규에 따라 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일
을 기준일로 하여 이사회결의로써 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

제 44조(분기배당)

① 이 회사는 관련법규에 따라 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일
부터 45일 이내의 이사회결의로써 배당기준일을 정하여 분기배당을 할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 분기배당은 금전으로 한다.

자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례) 제1항 반영

② ~ ③ (생 략)

제45조 ~ 제46조 (생 략)

② ~ ③ (좌 동)

제45조 ~ 제46조 (좌 동)

부 칙 <1>~<16> (생 략)
(신 설)

부 칙 <1>~<16> (좌 동)
부칙<17>

제1조(시행일)

이 정관은 2025.3.25부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박동문
1958-07-16
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사 및 감사위원후보추천위원회

이강원
1960-08-18
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사 및 감사위원후보추천위원회

원숙연
1963-04-20
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사 및 감사위원후보추천위원회

이준서
1968-04-18
사외이사
부
해당사항 없음

사외이사 및 감사위원

후보추천위원회

서영숙
1964-07-30
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사 및 감사위원후보추천위원회

함영주
1956-11-10
사내이사
부
해당사항 없음
회장후보추천위원회

이승열
1963-04-08
사내이사
부
해당사항 없음
그룹임원후보추천위원회

강성묵
1964-09-27
사내이사
부
해당사항 없음
그룹임원후보추천위원회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박동문

하나금융지주

사외이사

2010.01 ~ 2011.12

2010.01 ~ 2011.12

2012.01 ~ 2017.12

2012.01 ~ 2015.12

2021.03 ~ 현재

- 코오롱글로텍 대표이사 사장

- 코오롱아이넷 대표이사 사장

- 코오롱인더스트리 대표이사 사장

- 한국품질경영학회 명예회장

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

이강원

법무법인(유)

다담

대표변호사

2009.02 ~ 2015.02

2015.02 ~ 2017.02

2017.02 ~ 2019.02

2019.02 ~ 2021.02

2021.02 ~ 현재

2021.03 ~ 2022.03

2022.03 ~ 현재

- 서울고등법원 부장판사

- 창원지방법원장

- 서울고등법원 부장판사

- 부산고등법원장

- 법무법인(유) 다담 대표변호사

- 하나저축은행 사외이사

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

원숙연

이화여대

사회과학대학

행정학과

교수

2004.03 ~ 현재

2019.08 ~ 2024.07

2020.05 ~ 2024.04

2021.04 ~ 현재

2021.06 ~ 2021.08

2022.06 ~ 2022.08

2021.10 ~ 2023.03

2022.01 ~ 2022.12

2022.07 ~ 현재2023.03 ~ 현재2023.07 ~ 현재

- 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수

- 대법원 감사위원

- 대검찰청 양성평등정책위원

- 삼성 준법감시위원

- 금융위원회ㆍ금융감독원 지역재투자 평가위원장

- 한국거래소 공익대표 비상임이사

- 제57대 한국행정학회장

- 기획재정부 재정운용전략위원회 민간위원- 하나금융지주 사외이사- 기획재정부 재정성과평가단장

해당사항 없음

이준서

동국대

경영대학

경영학과 교수

2005.09 ~ 현재

2006 ~ 2014

2013.05 ~ 2016.02

2014.06 ~ 2016.02

2016.02 ~ 2018.12

2017.11 ~ 2019.11

2019.02 ~ 2021.02

2019.04 ~ 2022.04

2019.12 ~ 현재

2020.02 ~ 2023.02

2022.01 ~ 2022.12

2022.10 ~ 2023.032023.03 ~ 현재2023.04 ~ 현재2023.05 ~ 현재

2024.03 ~ 2025.022025.02 ~ 현재

- 동국대 경영대학 경영학과 교수

- Asia Pacific Journal of Financial Studies

Associate Editor- 국방부 군인복지기금, 군인연금기금 위험관리위원

- 고용노동부 임금채권기금 위험관리위원

- 기획재정부 기금운용평가단 평가위원

- 금융위원회 공적자금관리 자금지원 소위원

- 금융위원회 신용회복위원회 재창업위원회 위원

- 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

- 우정사업본부 예금자금운용위원

- 국민연금기금 투자정책전문위원

- 제28대 한국파생상품학회장

- 서울보증보험 사외이사- 하나금융지주 사외이사- 금융위원회 금융규제심사위원- 금융감독원 금융감독자문위원

- 제41대 한국증권학회장

- 기획재정부 기금평가단장

해당사항 없음

서영숙
-

1986.12 ~ 2000.07

2000.08 ~ 2005.06

2005.06 ~ 2006.02

2006.02 ~ 2007.052007.06 ~ 2011.06

2011.06 ~ 2019.07

2019.07 ~ 2025.01

- Citibank, N.A., Seoul Br. Credit Analyst- National Australia Bank, Seoul Br.

Head of Credit Analysis- HSBC Banking Corp. Ltd., Seoul Br. Head of Financial Analysis Unit

- ABN AMRO BANK N.V., Seoul Br.

Head of Credit Portfolio Management & Research

- Woori Global Markets Asia Ltd., Hong Kong Head of Risk Management & Research

- SC제일은행 기업여신심사부 상무 (Senior Credit Officer)

- SC제일은행 여신심사부문장 (전무)

(Chief Credit Officer, North Asia)

해당사항 없음

함영주

하나금융지주

대표이사 회장

2009.01 ~ 2012.122013.01 ~ 2015.082015.09 ~ 2019.032016.03 ~ 2018.032016.03 ~ 2022.032022.03 ~ 현재
- 하나은행 대전영업본부 부행장보- 하나은행 충청영업그룹 부행장- 하나은행 대표이사 은행장- 하나금융지주 사내이사- 하나금융지주 부회장- 하나금융지주 대표이사 회장
해당사항 없음

이승열

하나금융지주

부회장

2014.01 ~ 2015.12

2016.01 ~ 2018.12

2019.01 ~ 2020.06

2020.06 ~ 2020.12

2021.01 ~ 2021.12

2021.01 ~ 2021.10

2022.03 ~ 2022.12

2023.01 ~ 2024.12

2023.03 ~ 2024.022024.03 ~ 현재

- 한국외환은행(現 하나은행) 전략기획부장, 경영기획부장

- 하나은행 경영기획그룹장

(본부장, 상무, 전무)

- 하나금융지주 그룹재무총괄(부사장)

- 하나은행 경영기획그룹장(부행장)

- 하나은행 경영기획&지원그룹장(부행장)

- 하나금융지주 그룹인사총괄(부사장)

- 하나생명보험 대표이사 사장

- 하나은행 대표이사 은행장

- 하나금융지주 비상임이사- 하나금융지주 부회장 겸 사내이사

해당사항 없음

강성묵

하나금융지주

부회장

겸하나증권

대표이사 사장

2013.01 ~ 2014.12

2015.01 ~ 2015.12

2016.01 ~ 2016.12

2017.01 ~ 2017.12

2018.01 ~ 2018.12

2019.01 ~ 2019.12

2020.01 ~ 2020.12

2021.04 ~ 2022.03

2022.03 ~ 2022.12

2023.01 ~ 현재

2024.03 ~ 현재

- 하나은행 경영지원본부장

- 하나은행 대전영업본부장

- 하나은행 영업지원그룹장,

리테일지원그룹장(전무)

- 하나은행 영업지원그룹장,

HR본부장(전무)

- 하나은행 경영지원그룹장(전무)

- 하나은행 영업지원그룹장(부행장)

- 하나은행 중앙영업2그룹장(부행장)

- 하나UBS자산운용 리테일부문 총괄

부사장

- 하나대체투자자산운용 대표이사 사장

- 하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사 사장

- 하나금융지주 사내이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박동문
부
부
무

이강원
부
부
무

원숙연
부
부
무

이준서
부
부
무

서영숙
부
부
무

함영주
부
부
무

이승열
부
부
무

강성묵
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 박동문] 본인은 코오롱인더스트리, 코오롱글로텍, 코오롱아이넷 등 여러 기업의 최고경영자를 다년간 역임하며 체득한 풍부한 현장 경험과 경영 분야의 전문지식을 토대로 경영인의 시각에서 그룹의 정책과 사업을 파악하는 안목을 지녔습니다. 하나금융지주의 사외이사로서 그룹이 당면한 여러 주요 경영 현안들에 대해 구체적이면서도 실질적인 사례를 들어 조언을 아끼지 않았고, 리스크관리를 토대로 한 독립적인 의견을 경영진에게 개진하였습니다. 특히, 그룹임원후보추천위원장으로서 주요 관계회사 최고경영자 경영승계 과정에서 제반 사항을 종합적으로 면밀히 심의하여 객관적이고 공정하게 최고경영자 후보를 추천하는데 기여하였습니다. 앞으로도 이와 같이 독립적인 입장에서 경영진에게 건설적인 의견을 제안할 수 있도록 노력하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실천을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.
[사외이사 후보자 이강원]

본인은 현재 법무법인(유) 다담 대표변호사로 재임 중인 법률 분야 전문가로 부산고등법원장, 서울고등법원 부장판사, 창원지방법원장, 하나저축은행 사외이사 등을 역임하며 오랜 기간 축적한 법률에 관한 해박한 전문지식과 풍부한 경험을 토대로 금융산업 관련 법률 이슈에 대해 경영진에게 독립적인 의견을 개진하였습니다. 특히, 리스크관리위원장으로서 회사 경영 현안에 대해 리스크관리를 토대로 한 독립적인 의견을 경영진에게 제시하였으며, 선제적인 리스크관리의 중요성에 대해 강조하였습니다. 앞으로도 하나금융지주의 사외이사로서 그룹의 주요 현안들과 관련된 법률 쟁점 사안에 대해서 객관적이고 냉철한 시각에서 의견을 개진하고 독립적이고 공정하게 업무를 수행하며 경영진에게 건설적인 의견을 제공하도록 적극 노력하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실천을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

[사외이사 후보자 원숙연]

본인은 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수로 재직중으로 국가 정책의 전반적인 방향은 물론 ESG경영 중 사회(S) 및 거버넌스(G) 분야 전문가입니다. 하나금융지주의 사외이사로서 그룹의 정책과 전략 방향에 있어 ESG 경영에 기반한 의사결정이 이루어질 수 있도록 건설적인 조언을 적극적으로 제언하면서 하나금융그룹의 지속가능한 ESG경영에 힘썼습니다. 특히 감사위원장으로서 이사 및 경영진의 업무 감독, 내부통제시스템과 내부회계관리제도가 원활히 이행되도록 감사위원회의 역할을 이끌었습니다. 앞으로도 이와 같이 독립적인 입장에서 경영진에게 금융 조직의 합리적 운영에 대해 전문적이고 실질적인 의견과 시의성 있는 대안을 제시하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실천을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

[사외이사 후보자 이준서]

본인은 동국대 경영대학 경영학과 교수로 재직 중인 재무 분야 전문가로 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원, 국민연금 기금운용 투자정책전문위원, 한국파생상품학회장, 한국증권학회장 등을 역임하며 체득한 식견과 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 투자 정책 전반에 대해 객관적인 시각에서 경영진에게 독립적인 의견을 개진하였습니다. 특히, 경영발전보상위원장으로서 경영진의 성과에 대해 공정한 보상 체계가 구축될 수 있도록 노력하였으며, 기업가치 제고 관련 방향성을 제시하는 등 이사회 활동에 기여하였습니다. 앞으로도 이와 같이 독립적인 입장에서 경영진에게 실질적인 의견을 적극적으로 제안할 수 있도록 노력하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실천을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.[사외이사 후보자 서영숙]

본인은 SC제일은행 기업여신심사부 상무, 여신심사부문장 전무를 역임한 금융 전문가로서 오랜 기간 금융산업에 종사하며 체득한 전문 지식과 풍부한 현장 경험을 축적하였습니다. 또한 Citibank, N.A., HSBC Banking Corp. Ltd., ABN AMRO BANK N.V., Woori Global Markets Asia Ltd. 등 유수의 글로벌 금융회사에서 기업재무분석, 신용포트폴리오 관리, 리스크 관리 및 리서치 등 다양한 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 글로벌 금융 시장에 대한 이해와 글로벌 경제 흐름에 대한 안목을 보유하고 있습니다. 국내외 금융 산업에 대한 이해와 노하우를 바탕으로 하나금융지주의 사외이사로서 하나금융지주가 글로벌 금융시장에서 더 큰 활약을 할 수 있도록 회사의 전반적인 경영 기획 및 전략 등에 있어 합리적인 조언과 함께 선제적인 리스크 관리에 대한 객관적인 의견을 제시하고 독립적인 입장에서 경영진의 집행 업무에 대한 감독을 충실히 이행하도록 하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실천을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 박동문] 박동문 후보는 코오롱인더스트리, 코오롱글로텍, 코오롱아이넷 등의 최고경영자를 역임한 경영 분야 전문가로 경영기획, 재무, 글로벌 부문 등에서 쌓은 풍부한 현장 경험과 식견을 바탕으로 그룹이 당면한 여러 경영 현안들에 대해 실질적이고 구체적인 사례를 들어 조언하였습니다. 특히, 비은행 부문 개선을 강조하며 그룹CSO가 자회사의 CEO와 충분한 소통을 하여 그룹과 각 사의 전략 방향이 컨센서스를 이루어 시너지 효과를 키워나갈 것을 당부하고, 경쟁 금융사에서 발생한 금융사고와 관련하여 내부통제 강화의 중요성에 대해 적극적으로 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하여 사외이사 후보로 추천되었습니다.[사외이사 후보자 이강원] 이강원 후보는 법무법인(유) 다담 대표변호사로 재임 중인 법률 분야 전문가로 부산고등법원장, 서울고등법원 부장판사, 창원지방법원장 등을 역임하며 쌓아온 전문 지식과 경험을 바탕으로 그룹의 여러 주요 현안과 관련하여 구체적인 판례 등을 예시로 들며 조언하는 등 이사회 활동에 적극적으로 참여하였습니다. 특히, 리스크관리위원장으로서 대내외적으로 불안정한 금융 환경 속에서 리스크 담당 조직이 선제적인 리스크 관리를 이행할 수 있도록 당부하는 등 독립적인 사외이사로서의 역할을 충실히 수행한 바, 사외이사 후보로 추천되었습니다.[사외이사 후보자 원숙연] 원숙연 후보는 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수로 재임 중인 ESG경영 중 사회(S) 및 거버넌스(G) 분야 전문가로 대검찰청 양성평등정책위원, 한국거래소 비상임이사 등을 역임하며 체득한 금융회사의 ESG경영에 대한 전문 지식을 토대로 이사회 활동에 적극 참여하였습니다. 특히, 대법원 감사위원, 삼성 준법감시위원 등으로 활동하며 쌓은 경험과 식견을 바탕으로 감사위원장으로서 감사위원회가 경영진을 제외한 외부감사인과의 회의를 연 2회에서 연 4회 이상으로 변경하는 등 감사위원회의 독립성 강화에 노력함으로써 회사 경영진에 대한 감독 기능을 충실히 수행한 바, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천되었습니다.[사외이사 후보자 이준서] 이준서 후보는 동국대 경영대학 경영학과 교수로 재직 중인 재무 분야 전문가로 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원, 국민연금 기금운용 투자정책전문위원, 우정사업본부 예금자금운용위원, 한국파생상품학회장, 한국증권학회장 등을 역임하며 쌓은 풍부한 경험과 식견을 토대로 회사의 투자 정책에 대한 객관적이고 실질적인 조언을 하였습니다. 특히, 자회사의 해외 부동산 투자와 관련된 개선 방안을 제시하고, 기업가치 제고 관련 방향성을 제시하는 등 이사회 활동에 기여한 바, 사외이사 후보로 추천되었습니다.[사외이사 후보자 서영숙] 서영숙 후보는 SC제일은행 기업여신심사부 상무, 여신심사부문장 전무를 역임한 금융 분야 전문가로서 오랜 기간 금융회사에 근무하면서 금융에 특화된 여신심사, 위험관리, 재무분석 분야에 대한 전문성을 보유하고 있고, 경력의 대부분을 글로벌 금융회사에서 근무함으로써 글로벌 금융시장 및 규제 체계에 대해서도 높은 식견과 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 금융회사 이사회 및 사외이사로서의 역할과 책임을 명확히 이해하고 있고, 풍부한 현장 경험과 리스크 관리 지식을 통해 독립적이고 전문적인 입장에서 소신있게 의견을 개진하면서 회사 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천되었습니다.
[사내이사 후보자 함영주] 함영주 후보는 하나금융지주 대표이사 회장으로 재임중인 금융/경영 분야 전문가로 2015년 9월 하나은행과 한국외환은행의 합병에 따른 초대 통합 은행장과 하나금융지주 부회장을 거쳐 지난 3년간 그룹 회장의 직무를 수행하면서 ESG경영을 바탕으로 그룹의 성장을 이끌었습니다. 또한, 효율적인 경영관리와 함께 내부통제 및 리스크 관리를 강화하여 하나금융그룹이 창사 이래 최대 경영실적 달성과 역대 최고 주가를 경신하는 등 그룹을 양적/질적으로 성장시켰습니다. 또한, 주주환원 확대와 자산성장률 및 자본비율 관리 등의 주주와의 약속도 성실히 이행하였으며, 금융환경의 급변 속에서도 불확실성을 타개하면서 업(業)의 경쟁력 강화를 이끌었다고 판단되어 사내이사로 추천되었습니다.[사내이사 후보자 이승열] 이승열 후보는 하나금융지주 미래성장부문장(부회장)으로 재임 중인 금융/경영/재무 분야 전문가로 하나생명보험 대표이사 사장, 하나은행 대표이사 은행장 등을 역임하며 경영전략, 재무 등 그룹의 주요 부문에서 전문 지식과 경험을 보유하였습니다. 특히, 하나은행 대표이사 은행장으로 재임시 대내외적으로 어려운 시장 환경 속에서도 안정적인 리더십을 바탕으로 당기순이익 기준 1등 은행으로 양호한 경영실적을 시현하며 그룹의 실적을 견인하였으며, 하나금융그룹의 미래성장동력과 비은행부문의 전략 강화를 위해 이사회내 이사로서의 직무가 필요하다고 판단되어 사내이사로 추천되었습니다.[사내이사 후보자 강성묵] 강성묵 후보는 하나금융지주 시너지부문장(부회장) 및 하나증권 대표이사 사장으로 재임 중인 금융/경영 분야 전문가로 하나대체투자자산운용 대표이사 사장, 하나UBS자산운용 리테일부문 총괄 부사장, 하나은행 경영지원/영업지원/중앙영업2그룹장 등을 역임하며 경영전략, 자산운용, 영업 총괄 등 그룹의 주요 부문에서 전문 지식과 경험을 보유하였습니다. 특히, 하나증권 CEO로 취임 후 하나증권의 정상화를 위해 부단히 노력한 결과, 연속 적자의 고리를 끊고 2024년 1분기부터 흑자 전환하며 턴어라운드의 초석을 마련하였으며, 그룹 전반적인 시너지 창출 및 관리를 위해 이사회내 이사로서의 직무가 필요하다고 판단되어 사내이사로 추천되었습니다.

확인서

확인서_이사1(박동문)

확인서_이사2(이강원)

확인서_이사3(원숙연)

확인서_이사4(이준서)

확인서_이사5(서영숙)

확인서_이사6(함영주)

확인서_이사7(이승열)

확인서_이사8(강성묵)

※ 기타 참고사항

① 당사 지배구조 공시규정 제5조 및 제6조에 따라 사외이사 및 대표이사 회장 후보 추천 내역을 당사 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였음을 알려드립니다.② 원숙연 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건으로 상정될 예정입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박동문
1958-07-16
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사 및 감사위원후보추천위원회

원숙연
1963-04-20
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사 및 감사위원후보추천위원회

이재민

1969-02-25

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박동문

하나금융지주

사외이사

2010.01 ~ 2011.12

2010.01 ~ 2011.12

2012.01 ~ 2017.12

2012.01 ~ 2015.12

2021.03 ~ 현재

- 코오롱글로텍 대표이사 사장

- 코오롱아이넷 대표이사 사장

- 코오롱인더스트리 대표이사 사장

- 한국품질경영학회 명예회장

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

원숙연

이화여대

사회과학대학

행정학과

교수

2004.03 ~ 현재

2019.08 ~ 2024.07

2020.05 ~ 2024.04

2021.04 ~ 현재

2021.06 ~ 2021.08

2022.06 ~ 2022.08

2021.10 ~ 2023.03

2022.01 ~ 2022.12

2022.07 ~ 현재2023.03 ~ 현재2023.07 ~ 현재

- 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수

- 대법원 감사위원

- 대검찰청 양성평등정책위원

- 삼성 준법감시위원

- 금융위원회ㆍ금융감독원 지역재투자 평가위원장

- 한국거래소 공익대표 비상임이사

- 제57대 한국행정학회장

- 기획재정부 재정운용전략위원회 민간위원- 하나금융지주 사외이사- 기획재정부 재정성과평가단장

해당사항 없음

이재민

서울대

법학전문대학원

교수

2013.09 ~ 현재

2016.01 ~ 2021.12

2019.11 ~ 2022.04

2020.01 ~ 2021.12

2021.01 ~ 2023.12
2021.03 ~ 2024.03

2021.08 ~ 2023.08

2022.11 ~ 2024.082024.03 ~ 현재

- 서울대 법학전문대학원 교수

- 대한국제법학회 상임이사, 부회장

- WTO 보조금 전문위원

- 한국국제경제법학회장

- 세계국제경제법학회 집행위원
- 대한항공 사외이사

- 서울대 아시아태평양법연구소장

- 무역위원회 위원장- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박동문
부
부
무

원숙연
부
부
무

이재민
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 박동문] 박동문 후보는 코오롱인더스트리, 코오롱글로텍, 코오롱아이넷 등의 최고경영자를 역임한 경영전문가로 오랜 기간 최고경영자로 활동하며 체득한 식견과 풍부한 현장 경험을 바탕으로 회사가 당면한 경영 현안들에 대해 객관적인 의견을 적극 개진하였습니다. 특히 최근 금융사에서 발생한 금융사고에 대해 지주 및 자회사가 경각심을 가지고 내부통제를 강화할 것을 주문하는 등 사외이사로서 독립적인 입장에서 견제 및 감독의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사인 감사위원회 위원 후보로 추천되었습니다.[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 원숙연] 원숙연 후보는 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수로 재임 중인 ESG경영 중 사회(S) 및 거버넌스(G) 분야 전문가로 대검찰청 양성평등정책위원, 한국거래소 비상임이사 등을 역임하며 체득한 금융회사의 ESG경영에 대한 전문 지식을 토대로 이사회 활동에 적극 참여하였습니다. 특히, 대법원 감사위원, 삼성 준법감시위원 등으로 활동하며 쌓은 경험과 식견을 바탕으로 감사위원장으로서 감사위원회가 경영진을 제외한 외부감사인과의 회의를 연 2회에서 연 4회 이상으로 변경하는 등 감사위원회의 독립성 강화에 노력함으로써 회사 경영진에 대한 감독 기능을 충실히 수행한 바, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천되었습니다.
[감사위원회 위원 후보자 이재민] 이재민 후보는 서울대학교 법학전문대학원 교수, 한국국제경제법학회장, 서울대학교아시아태평양법연구소장 등을 역임한 법률 분야 전문가로 국제경제법과 국제통상 부문에 해박한 전문 지식과 경험, 네트워크를 보유하였습니다. 이재민 후보는 국제통상 분야의 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 감사위원으로서 감사위원회가 효과적으로 운영될 수 있도록 상당한 기여를 하였으며, 독립적인 위치에서 회사 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행한 것으로 판단되는 바, 앞으로도 이러한 역할을 지속적으로 수행할 것을 감안하여 사외이사인 감사위원회 위원 후보로 추천되었습니다.

확인서

확인서_감사위원1(박동문)

확인서_감사위원2(원숙연)

확인서_감사위원3(이재민)

※ 기타 참고사항

원숙연 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건으로 상정될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 9 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원* 이와 별도로, 2025년 장기인센티브로 당사 주식을 기초로 한 성과연동주식보상(Performance Share)을 50,000주 범위 내에서 부여함.* 총 보수의 부여 및 지급에 관한 사항은 이사회에 위임함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 9 )

실제 지급된 보수총액
2,267백만원* 이와 별도로, 2020년 부여한 성과연동주식보상으로 965백만원을 지급함.

최고한도액
40억원* 이와 별도로, 2024년 장기인센티브로 당사 주식을 기초로 한 성과연동주식보상(Performance Share)을 40,000주 범위 내에서 부여함.* 총 보수의 부여 및 지급에 관한 사항은 이사회에 위임함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.