AP위성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: AP위성

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이피위성 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 에이피위성 주식회사주 소: 서울시 금천구 가산디지털 2로 98, 2동 9층전화번호: 02-2026-7700

작 성 자:
성 명: 배지은부서 및 직위: 전략기획/IR팀 /프로전화번호: 02-2026-7720

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이피위성(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.02.28
라. 주주총회일
2025.03.27

마. 권유 시작일
2025.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일주소)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이피위성(주)
보통주
849,143
5.63
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

컨텍
최대주주
보통주
3,729,400
24.73
최대주주
-

배한익
임원
보통주
40,000
0.27
임원
-

김영민
임원
보통주
17,155
0.11
임원
-

송진환
임원
보통주
13,270
0.09
임원
-

정병현
임원
보통주
4,000
0.03
임원
-

박진효
임원
보통주
684
0.00
임원
-

염재흥
임원
보통주
216
0.00
임원
-

계
-
3,804,725
25.23
-
-

주1) 상기 특별관계자는 제출일 현재 2025.02.28자 기준임주2) 상기 주식수는 24.12.31자 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배지은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.02.28
2025.03.15
2025.03.26
2025.03.27

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재,의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 15일 9시 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처주소: 서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 7층 701호에이피위성(주) (우편번호 08506)-우편접수 여부: 가능-접수기간: 2025.3.15.~3.26

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 10시

장 소
서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 2동 716호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월15일 9시 ~ 2025년 03월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 사업은 인공위성 및 탑재체의 개발 제조, 위성통신단말기의 개발 제조 등 입니다.올해 위성통신단말기는 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 매출이 유지되고 있으며, 위성휴대폰 뿐만 아니라, 다양한 위성통신단말기 등을 개발 공급하여 전년도 대비 매출이 상승하고 있는 추세입니다.위성제조 분야는 인공위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 특히 올해는 당사에서 개발 제작에 참여한 다목적실용위성 6호, 7호, 차세대중형위성 3호가 발사 예정이며, 그외에도 한국형 항법시스템 구축 위성 개발 등에 참여하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 14 기 2024년 12월 31일 현재

제 13 기 2023년 12월 31일 현재

에이피위성 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산
-
-

-

I. 유동자산
-
116,066,466,172

129,830,727,294

현금및현금성자산
82,614,079,146
-
95,418,123,666
-

단기금융상품
88,200,000
-
77,364,000
-

매출채권및기타채권

6,873,311,295

-

6,414,674,849

-

당기 법인세자산
-
-
-
-

계약자산
3,087,477,582
-
1,672,929,844
-

기타유동자산
2,300,079,769
-
1,101,913,880
-

재고자산
21,103,318,380
-
25,145,721,055
-

II. 비유동자산
-

19,090,990,961

14,725,880,376

장기금융상품
1,188,573,077
-
580,978,854
-

유형자산

15,623,676,067

-

12,525,550,407

-

무형자산

34,676,348

-
51,910,579
-

당기손익-공정가치측정 금융자산

-
-
-
-

기타포괄-공정가치측정 금융자산

110,825,143

-
108,310,774
-

사용권자산

297,282,144

-

294,360,591

-

비유동매출채권 및 기타 채권

401,061,769

-

963,530,000

-

이연법인세자산

-
-

201,239,171

-

기타비유동자산

1,434,896,413

-
-
-

자 산 총 계
-

135,157,457,133

-

144,556,607,670

부 채
-
-
-
-

I. 유동부채
-

28,599,997,438

-
49,217,428,584

매입채무및기타채무

4,107,321,752

-
8,222,344,935
-

차입금
-
-
-
-

유동파생상품부채
-
-
-
-

계약부채

16,728,273,321

-
22,741,231,849
-

유동리스부채

137,924,576

-
127,240,601
-

당기법인세부채

1,366,747,442

-

2,487,172,599

-

기타유동부채

6,259,730,347

-
15,639,438,600
-

기타금융부채
-
-
-
-

II. 비유동부채
-

1,336,748,459

-
261,516,221

장기매입채무 및 기타 채무

587,890,069

-
-
-

장기차입금
-
-
-
-

비유동리스부채

160,550,380

-
172,190,187
-

순확정급여부채

96,692,438

-
89,326,034
-

비유동파생상품부채

-

-
-
-

이연법인세부채

491,615,572

-
-
-

부 채 총 계
-

29,936,745,897

-

49,478,944,805

자 본
-
-
-
-

지배기업의 소유지분

-

105,220,711,236

-

95,077,662,865

자본금
-

7,541,152,000

-
7,541,152,000

자본잉여금
-

61,031,978,233

-

61,031,978,233

자본조정
-

(7,444,789,966)

-

(7,444,789,966)

기타포괄손익누계액
-

8,059,075

-

6,070,209

기타자본항목
-

1,581,719,321

-

534,305,432

이익잉여금
-

42,502,592,573

-

33,408,946,957

비지배지분
-
-
-
-

자 본 총 계
-

105,220,711,236

-

95,077,662,865

부 채 와 자 본 총 계
-

135,157,457,133

-

144,556,607,670

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이피위성 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
-
58,631,773,787
-
49,434,135,093

II. 매출원가
-
40,475,756,893
-
30,910,954,355

III. 매출총이익
-
18,156,016,894
-
18,523,180,738

IV. 판매비와관리비
-
10,855,683,693
-
8,451,748,555

V. 영업이익
-

7,300,333,201

-
10,071,432,183

금융수익
5,038,670,907
-
4,301,265,908
-

금융비용
599,427,526
-
1,043,472,675
-

기타영업외수익
1,748,297,241
-
37,152,884
-

기타영업외비용
43,272,057
-
35,481
-

VI. 법인세비용차감전순이익
-
13,444,601,766
-
13,366,342,819

VII. 법인세비용
-
3,016,161,770
-

2,851,410,617

VIII. 당기순이익
-
10,428,439,996
-

10,514,932,202

IX. 기타포괄손익
-

(336,484,244)

-

(132,360,801)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소

(338,473,110)

-
(134,492,198)
-

매도가능증권 평가이익

1,988,866

-

2,131,397

-

X. 총포괄이익
-

10,091,955,752

-

10,382,571,401

XI. 주당손익(주석22)
-
-
-
-

기본주당순이익
-
733
-
739

희석주당순이익
-
733
-
739

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제13기
제12기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
10,514
4,077

(별도)당기순이익(백만원)
-
-

(연결)주당순이익(원)

현금배당금총액(백만원)
996
996

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
0.7
0.7

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
70
70

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

-
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,245백만원

최고한도액
15억원

주1) 전기 이사의 수 (사외이사수)는 직전 주주총회시 대상 이사의 수를 기재함

주2) 전기 실제 지급된 보수총액은 해당 기간 동안 중도 사임,퇴임,취임한 모든 인원을 고려하여 산정함

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오성
1975.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오성
변호사
2017.11.09 ~ 현재
법률사무소 늘벗 대표 변호사
-

2018 ~ 현재
(주)컨텍 법률고문

2017.11.28 ~ 현재
세무사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 법률 전문가 및 세무사로서의 전문성을 바탕으로 기업의 법률·회계 리스크 관리에 대한 깊은 이해를 보유하고 있습니다. 최근까지 법률 고문으로 활동하며, 회사의 내부 감사 기능 강화와 법적 리스크 대응 체계 구축에 기여하였으며, 내부 통제 시스템 개선 및 책임 경영 체계 정립을 위한 다양한 제안을 통해 기업의 지속 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 하셨습니다.

이와 같은 경력을 바탕으로, 향후 회사의 발전과 회계·법률적 전문성 강화를 위해 크게 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항