동아에스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 동아에스티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동아에스티주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 28 일

권 유 자:
성 명: 동아에스티주식회사주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64전화번호: 02-920-8111

작 성 자:
성 명: 김 민 석부서 및 직위: 경영기획팀 / 책임전화번호: 02-920-8181

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동아에스티주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동아에스티주식회사
보통주
189,436
2.03
본인
자기주식

주1) 상기 189,436주는 2024년 말 기준 당사의 자기주식이며, 의결권이 없습니다.주2) 주식소유비율은 2024년 말 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강정석
최대주주
보통주
29,349
0.32
최대주주
-

정재훈
발행회사 임원
보통주
16
0.00
발행회사 임원
-

이대우
발행회사 임원
보통주
26
0.00
발행회사 임원
-

김민영
계열사 임원
보통주
4,316
0.05
계열사 임원
-

방미영
발행회사 임원
보통주
335
0.00
발행회사 임원
-

김미경
발행회사 임원
보통주
316
0.00
발행회사 임원
-

김윤경
발행회사 임원
보통주
32
0.00
발행회사 임원
-

최수원
발행회사 임원
보통주
46
0.00
발행회사 임원
-

임진순
발행회사 임원
보통주
70
0.00
발행회사 임원
-

조상욱
발행회사 임원
보통주
24
0.00
발행회사 임원
-

유준수
발행회사 임원
보통주
3
0.00
발행회사 임원
-

이건일
발행회사 임원
보통주
27
0.00
발행회사 임원
-

황병운
발행회사 임원
보통주
12
0.00
발행회사 임원
-

박창현
발행회사 임원
보통주
314
0.00
발행회사 임원
-

동아쏘시오홀딩스
계열사
보통주
2,377,047
25.91
계열사
-

상주학원
재단
보통주
30,955
0.34
재단
-

수석문화재단
재단
보통주
46,244
0.50
재단
-

계
-
2,489,132
27.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권태우
보통주
205
직원
직원
-

이경진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64 신관 4층
동아에스티 재무전략팀(우편번호 02587)
전화 번호: 02-920-8928
팩스 번호: 02-923-1202
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2025년 03월 06일 ~ 2025년 03월 31일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의결권 행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 연결 재무제표 기준 매출액은 약 6,979억원으로 전년 대비 5.1% 증가하였습니다. 전문의약품 부문 및 해외사업부문이 고르게 성장한 결과입니다. 미래성장을 위한 R&D 투자비용의 증가로 연결 재무제표 기준 영업이익은 적자를 기록하였습니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 4.8% 증가한 4,435억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 1,189억으로 전년 대비 25.3% 성장, 전년에 이어 성장세를 이어가며 사업부문을 이끌었으며, 자사개발신약인 모티리톤도 전년 대비 13.0% 매출이 성장하였습니다. 도입신약인 오팔몬도 전년 대비 8.8% 성장하며 전문의약품 부문의 성장에 기여하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 8.3% 증가한 1,511억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스가 지난해 부진을 떨쳐내고 매출액 800억원을 돌파하였습니다. 스텔라라바이오시밀러인 이뮬도사도 일부 매출을 개시, 2025년부터 매출을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기 기말
제 11(전) 기 기말

자 산

유동자산

585,872,140,631

544,298,744,995

현금및현금성자산
184,053,748,313

212,754,234,956

매출채권
112,359,201,051

106,724,348,396

당기손익공정가치측정금융자산
93,981,311,729

30,354,279,379

기타금융자산
35,649,329,938

61,462,326,227

기타자산
15,255,704,609

16,659,618,068

재고자산
141,754,147,232

116,313,589,529

당기법인세자산
2,818,697,759

30,348,440

비유동자산

795,467,861,313

720,121,842,585

당기손익공정가치측정금융자산
22,367,275,070

13,864,663,250

기타포괄손익공정가치측정금융자산
22,303,794,421

19,445,911,293

기타금융자산
1,865,924,065

2,808,467,929

기타자산
13,801,516,757

24,059,762,277

유형자산
452,580,257,321

447,304,748,456

투자부동산
84,294,215,763

84,305,693,645

무형자산
157,686,590,553

121,121,112,173

사용권자산
6,380,592,132

6,736,945,919

관계기업투자주식
31,930,551,624

-

이연법인세자산
2,257,143,607

474,537,643

매각예정비유동자산

1,377,714,486

-

자 산 총 계

1,382,717,716,430

1,264,420,587,580

부 채

유동부채

247,017,016,150

387,764,020,949

매입채무
60,339,950,952

43,288,841,233

리스부채
3,078,136,647

2,860,453,315

차입금
96,793,446,312

237,880,228,662

기타금융부채
71,687,462,244

84,359,934,252

기타부채
8,997,721,145

11,873,741,096

충당부채
6,120,298,850

6,062,663,932

당기법인세부채
-

1,438,158,459

비유동부채

444,484,271,497

193,348,675,540

리스부채
3,472,385,549

3,972,592,353

차입금
392,318,789,293

161,991,916,515

기타금융부채
7,427,979,664

1,870,448,831

기타부채
19,659,799,544

16,423,642,130

이연법인세부채
21,605,317,447

9,090,075,711

부 채 총 계

691,501,287,647

581,112,696,489

자 본

지배기업 소유주지분

658,699,182,875

657,366,772,417

자본금
45,864,875,000

43,074,825,000

주식발행초과금
314,162,509,813

286,677,842,727

기타자본구성요소
86,951,839,933

92,653,427,962

기타포괄손익누계액
41,405,101,993

38,270,384,276

이익잉여금
170,314,856,136

196,690,292,452

비지배지분

32,517,245,908

25,941,118,674

자 본 총 계

691,216,428,783

683,307,891,091

부채 및 자본총계

1,382,717,716,430

1,264,420,587,580

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출

697,869,071,451

663,980,368,109

매출원가

357,669,912,933

335,885,233,290

매출총이익

340,199,158,518

328,095,134,819

판매비와일반관리비
365,201,189,371

316,916,672,445

영업이익

(25,002,030,853)

11,178,462,374

금융수익
37,109,535,148

21,761,139,102

금융비용
28,010,550,793

19,336,389,542

기타수익
11,691,530,854

7,077,125,171

기타비용
15,956,408,092

13,088,946,117

지분법손실

(9,844,021,573)

(1,587,531,796)

법인세비용차감전순이익

(30,011,945,309)

6,003,859,192

법인세비용
4,230,123,053

3,982,471,231

당기순이익

(34,242,068,362)

2,021,387,961

지배기업 소유주지분
(11,591,458,591)

11,122,465,147

비지배지분
(22,650,609,771)

(9,101,077,186)

기타포괄손익

(3,791,133,552)

(10,741,237,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(8,017,586,622)

(12,772,428,945)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
946,336,629

1,008,159,802

지분법자본변동
(35,761,476)

재평가잉여금
984,202,221

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
2,331,675,696

1,023,031,705

총포괄손익

(38,033,201,914)

(8,719,849,477)

지배기업 소유주지분
(16,496,706,699)

(14,746,137)

비지배지분
(21,536,495,215)

(8,705,103,340)

주당이익:

기본주당이익

(1,367)

1,311

희석주당이익

(1,008)

1,279

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재무상태표

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기 기말
제 11(전) 기 기말

자 산

유동자산

514,024,092,576

481,949,842,106

현금및현금성자산
148,642,627,126

180,464,264,703

매출채권
99,574,128,792

92,293,113,195

당기손익공정가치측정금융자산
93,981,311,729

30,354,279,379

기타금융자산
25,348,866,986

62,000,961,063

기타자산
14,208,885,070

15,210,155,249

재고자산
129,508,445,304

101,627,068,517

당기법인세자산
2,759,827,569

-

비유동자산

820,638,705,377

740,966,263,847

당기손익공정가치측정금융자산
22,367,275,070

13,864,663,250

기타포괄손익공정가치측정금융자산
22,303,794,421

19,445,911,293

기타금융자산
1,390,008,830

2,288,649,296

기타자산
13,501,516,757

24,799,312,980

유형자산
430,468,837,616

430,466,037,228

투자부동산
84,294,215,763

84,305,693,645

무형자산
76,640,143,835

76,621,061,375

사용권자산
5,424,973,378

5,518,798,995

관계 및 공동기업투자
41,759,179,714

5,508,010,000

종속기업투자
122,488,759,993

78,148,125,785

자 산 총 계

1,334,662,797,953

1,222,916,105,953

부 채

유동부채

214,860,828,208

374,169,548,935

매입채무
46,999,863,834

37,118,239,962

리스부채
2,423,718,311

2,283,218,430

차입금
84,992,616,312

234,366,457,838

기타금융부채
66,184,948,844

82,130,234,267

기타부채
8,489,542,549

11,323,498,104

충당부채
5,770,138,358

5,509,741,875

당기법인세부채
-

1,438,158,459

비유동부채

425,565,094,519

185,399,897,471

리스부채
3,150,675,774

3,319,907,219

차입금
386,582,789,293

155,071,916,515

기타금융부채
7,277,979,664

1,630,448,831

기타부채
18,327,603,326

16,287,549,195

이연법인세부채
10,226,046,462

9,090,075,711

부 채 총 계

640,425,922,727

559,569,446,406

자 본

자본금
45,864,875,000

43,074,825,000

주식발행초과금
314,162,509,813

286,677,842,727

기타자본구성요소
91,451,894,405

93,269,019,998

기타포괄손익누계액
41,578,473,040

39,647,934,190

이익잉여금
201,179,122,968

200,677,037,632

자 본 총 계

694,236,875,226

663,346,659,547

부채 및 자본총계

1,334,662,797,953

1,222,916,105,953

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출

640,730,265,329

605,220,778,248

매출원가

315,122,472,935

291,765,603,022

매출총이익

325,607,792,394

313,455,175,226

판매비와일반관리비
293,150,161,390

280,744,630,614

영업이익

32,457,631,004

32,710,544,612

금융수익
52,589,336,283

20,968,741,131

금융비용
44,172,766,176

18,864,419,624

기타수익
4,646,399,820

6,929,423,438

기타비용
24,393,960,210

20,352,284,321

법인세비용차감전순이익

21,126,640,721

21,392,005,236

법인세비용

5,990,312,451

4,092,657,221

당기순이익

15,136,328,270

17,299,348,015

기타포괄손익

(5,959,692,184)

(11,654,187,623)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정퇴직급여제도의 재측정요소
(7,890,231,034)

(12,662,347,425)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
946,336,629

1,008,159,802

재평가잉여금
984,202,221

-

총포괄손익

9,176,636,086

5,645,160,392

주당이익:

기본주당이익

1,785

2,038

희석주당이익

1,761

1,897

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동아에스티주식회사
(단위 : 주 / 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2025년 3월 31일)
전기(처분확정일 : 2024년 3월 26일)

I. 처분전이익잉여금

48,649,651,368

48,147,566,032

전기이월이익잉여금
41,403,554,132

42,447,694,489

보험수리적손익
(7,890,231,034)

(12,662,347,425)

당기순이익
15,136,328,270

17,299,348,015

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

1,062,870,953

합 계

48,649,651,368

48,147,566,032

II. 이익잉여금처분액

9,686,827,300

6,744,011,900

이익준비금
2,500,000,000

배당금(현금배당) 주당배당금(률) 당기: 700원(14%) 전기: 700원(14%)
6,288,477,300

5,901,011,900

배당금(주식배당) 1주당 배당주식수 당기 : 0.02주(2%) 전기 : 0.02주(2%)
898,350,000

843,000,000

IV. 차기이월이익잉여금

38,962,824,068

41,403,554,132

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 후보자 : 박재홍)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재홍
1969.10.09
사내이사 후보자
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재홍
동아에스티㈜ 사장
2022 ~ 현재2017 ~ 20212014 ~ 20172008 ~ 20142001 ~ 2007
동아에스티㈜ 사장Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive DirectorTakeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team LeaderJanssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team LeaderHarvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재홍
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

○ 박재홍 사내이사 후보자 - 다년간 글로벌 제약회사와 바이오텍에서 신약을 연구개발한 제약,바이오 R&D 전문가로 당사의 연구개발 역량 강화, 연구개발 부문의 신성장 동력 발굴을 위한 핵심 역량을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 급변하는 제약 바이오 산업속에서 당사 의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

박재홍 후보자 확인서.jpg
박재홍 후보자 확인서

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김범준
1973.09.06
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김범준
가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장
2015 ~ 현재2021 ~ 20212004 ∼ 20091996 ∼ 1999
가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수삼일PwC컨설팅 Senior Manager삼정회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김범준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김범준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

- 본 후보자는 한국공인회계사로서 삼정회계법인과 삼일PwC컨설팅에서 회계 감사와 기업가치평가 등 회계 분야 컨설팅을 수행하였으며, 현재 가톨릭대학교에서 회계학 교수를 역임하고 있는 회계 분야 전문가입니다. 또한, 금융위원회 법령해석심의위원회 위원, 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 및 공시위원장, 한국공인회계사회 위탁감리위원회 위원 등을 두루 역임하면서 자본시장의 건전한 발전을 위해 기여한 경험을 가지고 있습니다. 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것이며, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 견제 및 감독의 역할을 충실하게 수행하고자 합니다.

또한, 동아쏘시오그룹의 정도경영 강화에 기여하고, 주주 가치 제고 및 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 위하여 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 추천 사유

○ 김범준
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 - 회계/재무, ESG 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 다양한 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 회계 및 재무 분야 역량 향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

김범준 후보자 확인서.jpg
김범준 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2025년, 제13기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기 : 2024년, 제12기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

실제 지급된 보수총액
1,796,049,420원

최고한도액
2,500,000,000원