LS머트리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: LS머트리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
LS머트리얼즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 엘에스머트리얼즈(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워)전화번호: 031-8045-8651

작 성 자:
성 명: 정정민부서 및 직위: IR/자금팀 대리전화번호: 031-8045-8651

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘에스머트리얼즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘에스머트리얼즈(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

LS전선(주)
최대주주
보통주
29,438,830
43.51
최대주주
-

조정우
계열회사 임원
보통주
833
0.00
계열회사 임원
-

손영섭
계열회사 임원
보통주
2
0.00
계열회사 임원
-

계
-
29,439,665
43.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오영환
보통주
0
직원
직원
-

정정민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

권리주주 전체 (주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘에스머트리얼즈(주)
http://www.lsmaterials.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2025년 3월 24일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당2. 우편 접수(일시) 2025년 3월 23일까지(장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워) 엘에스머트리얼즈(주) 주주총회 담당자 앞(전화번호) 031-8045-8651

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자산

유동자산
112,406,694,206
178,593,741,309

현금및현금성자산
50,258,069,203
119,598,396,626

매출채권
26,483,259,154
30,140,903,089

기타수취채권
368,034,335
1,567,525,972

재고자산
29,626,699,759
25,393,385,498

파생상품자산
284,549,522
327,872,534

당기법인세자산
434,229,914
-

계약자산
946,265,154
1,083,409,673

기타자산
4,005,587,165
482,247,917

비유동자산
140,726,227,553
87,605,177,651

유형자산
112,781,419,272
62,595,021,267

무형자산
21,232,364,863
20,603,141,193

사용권자산
3,756,438,195
2,360,061,601

기타수취채권
1,148,704,809
164,541,435

당기손익-공정가치측정금융자산
519,441,411
518,855,235

파생상품자산
-
40,653,519

이연법인세자산
532,660,393
495,977,867

순확정급여자산
533,738,888
663,790,472

기타자산
221,459,722
163,135,062

자산총계
253,132,921,759
266,198,918,960

부채

유동부채
39,550,980,056
62,003,392,573

매입채무
5,975,800,175
26,976,803,336

기타지급채무
12,233,396,428
4,533,992,737

단기차입금
15,785,231,465
23,206,632,456

유동성장기차입금
-
2,100,000,000

계약부채
1,734,397,939
1,310,944,190

당기법인세부채
1,143,265,358
1,494,677,996

파생상품부채
105,477,729
272,814,909

충당부채
44,347,610
151,398,448

리스부채
1,711,526,520
1,807,814,632

기타부채
817,536,832
148,313,869

비유동부채
6,433,188,162
1,135,683,827

차입금
4,000,000,000
-

기타지급채무
111,928,179
71,560,075

이연법인세부채
19,567,942
19,567,942

충당부채
291,728,802
245,991,857

리스부채
2,009,963,239
798,563,953

부채총계
45,984,168,218
63,139,076,400

자본

지배기업의 소유주지분
184,568,861,360
180,494,180,386

자본금
33,826,329,500
33,826,329,500

자본잉여금
126,875,718,552
126,875,718,552

기타포괄손익누계액
(1,258,410)
19,530,824

이익잉여금
23,868,071,718
19,772,601,510

비지배지분
22,579,892,181
22,565,662,174

자본총계
207,148,753,541
203,059,842,560

부채와자본총계
253,132,921,759
266,198,918,960

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

매출
142,075,605,799
136,884,683,735

매출원가
124,050,475,348
113,303,102,061

매출총이익
18,025,130,451
23,581,581,674

판매비와관리비
11,827,348,442
10,013,474,744

영업이익
6,197,782,009
13,568,106,930

기타수익
2,886,117,368
3,514,940,175

기타비용
2,953,729,816
1,924,122,536

금융수익
2,959,678,995
1,916,698,541

금융비용
1,321,369,638
1,525,511,382

기타영업외손익
(152,144,637)
(358,442,965)

법인세비용차감전순이익
7,616,334,281
15,191,668,763

법인세비용
1,936,131,239
2,967,261,203

당기순이익
5,680,203,042
12,224,407,560

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,665,973,035
12,158,745,886

비지배지분
14,230,007
65,661,674

기타포괄손익
(102,933,563)
(518,561,526)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(82,144,329)
(538,092,350)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
(20,789,234)
19,530,824

당기총포괄이익
5,577,269,479
11,705,846,034

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,563,039,472
11,640,184,360

비지배지분
14,230,007
65,661,674

주당이익

기본주당순이익
84
214

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전)기말

자산

유동자산
99,250,273,243
61,320,564,819

현금및현금성자산
47,724,735,203
39,971,224,514

매출채권
4,413,937,744
11,672,750,046

기타수취채권
365,563,728
2,199,377,222

재고자산
8,372,191,067
6,955,766,980

파생상품자산
284,549,522
327,872,534

당기법인세자산
288,814,070
-

기타자산
2,388,765,910
193,573,523

매각예정비유동자산
35,411,715,999
-

비유동자산
169,484,071,428
178,023,394,627

유형자산
12,873,479,575
25,718,579,576

무형자산
2,228,672,508
1,566,692,130

사용권자산
2,960,674,667
1,459,390,806

기타수취채권
1,016,464,809
38,405,435

파생상품자산
-
40,653,519

종속기업투자
149,455,775,112
148,255,950,249

이연법인세자산
428,331,675
422,479,824

순확정급여자산
299,213,360
358,108,026

기타자산
221,459,722
163,135,062

자산총계
268,734,344,671
239,343,959,446

부채

유동부채
39,887,303,557
10,261,139,099

매입채무
1,130,311,517
2,617,426,228

기타지급채무
4,964,643,280
3,321,058,714

유동성장기차입금
-
2,100,000,000

계약부채
3,218,380
-

당기법인세부채
-
369,163,282

파생상품부채
105,477,729
20,857,894

리스부채
1,546,255,041
1,610,145,499

충당부채
42,245,851
150,296,363

기타부채
32,095,151,759
72,191,119

비유동부채
1,580,018,407
224,351,513

기타지급채무
111,928,179
71,560,075

리스부채
1,302,419,629
27,459,871

충당부채
165,670,599
125,331,567

부채총계
41,467,321,964
10,485,490,612

자본

자본금
33,826,329,500
33,826,329,500

자본잉여금
175,648,742,205
175,648,742,205

이익잉여금
17,791,951,002
19,383,397,129

자본총계
227,267,022,707
228,858,468,834

부채와자본총계
268,734,344,671
239,343,959,446

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

매출
28,846,486,742
35,571,073,625

매출원가
25,813,818,073
27,751,165,410

매출총이익
3,032,668,669
7,819,908,215

판매비와관리비
4,957,409,099
3,815,210,149

영업이익
(1,924,740,430)
4,004,698,066

기타수익
2,055,934,467
1,738,006,638

기타비용
2,027,515,189
812,565,787

금융수익
1,960,363,319
11,648,999,632

금융비용
64,388,859
200,397,916

기타영업외손익
24,037,833
(151,647,980)

법인세비용차감전순이익
23,691,141
16,227,092,653

법인세비용
135,229,975
1,123,624,743

당기순이익
(111,538,834)
15,103,467,910

기타포괄손익
8,451,205
(298,557,743)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
8,451,205
(298,557,743)

당기총포괄이익
(103,087,629)
14,804,910,167

주당이익

기본주당순이익
(2)
266

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 4(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 천원)

과목
당기(처분예정일: 2025년 3월 24일)
전기(처분확정일: 2024년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금
-
17,405,791
-
19,146,073

전기이월미처분이익잉여금
17,508,879
-
4,341,164
-

순확정급여제도의 재측정요소
8,451
-
(298,559)
-

중간배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 0원(0%))
-
-
-
-

당기순이익
(111,539)
-
15,103,468
-

II. 이익잉여금처분액
-
-
-
(1,637,194)

이익준비금
-
-
148,836
-

배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 22원(4%))
-
-
1,488,358
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
17,405,791
-
17,508,879

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제4기(안)
제3기

주당 배당금
-
22원

배당 총액
-
1,488,358,498

시가 배당률
-
0.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11 조 (주식의 발행 및 배정)

(중략)

4. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제 11 조 (주식의 발행 및 배정)

(중략)

4. 발행주식총수의 100 분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

자금조달 효율성 확보

제 19 조 (전환사채의 발행)

(중략)

1
) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

제 19 조 (전환사채의 발행)

(중략)

1
) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

제 20 조 (신주인수권부사채의 발행)

(중략)

1) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 20 조 (신주인수권부사채의 발행)

(중략)

1) 사채의 액면총액이
5,000억 원을
초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이
5,000억 원을
초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제20조의2(교환사채의 발행)

(1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.

제20조의2(교환사채의 발행)

(1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
5,000억 원을
초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.

제 25 조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 25 조 (소집지)

주주총회는 본점소재지
또는 주요 사업장
에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역
또는 모회사의 본점(경기도 안양시) 및 주요 사업장(경상북도 구미시, 강원도 동해시) 소재지, 종속회사의 본점 및 주요 사업장(경상북도 구미시) 소재지와 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

주주총회 소집지 추가

제 37 조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다.

(후략)

제 37 조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년
이내로
한다.

(후략)

이사 임기 변경

부칙 제 1 조 (시행일)

이 정관은 2023년 06월29일부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조 단서, 제14조 제3항 단서, 제15조 제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.

부칙 제 1 조 (시행일)

이 정관은
2025년 03월 24일
부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조단서, 제14조제3항단서, 제15조제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은「주식·사채등의전자등록에관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관 변경(안)은 금번 제4기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정될 예정임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

실제 지급된 보수총액
8.2억 원

최고한도액
20억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음