투비소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 투비소프트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)투비소프트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 투비소프트주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동,인탑스빌딩)전화번호: 02-2140-7700

작 성 자:
성 명: 문재훈부서 및 직위: 공시법무팀전화번호: 02-2140-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)투비소프트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)투비소프트
보통주
924,457
9.95
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)리얼인베스트먼트
최대주주
보통주
677,789
7.30
최대주주
-

계
-
677,789
7.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문재훈
보통주
0
직원
직원
-

한증섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로505번길 60-5
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수업무 일체
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 투비소프트- 주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 09시 30분

장 소
서울시 강남구 봉은사로 617, 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발프레임워크 넥사크로플랫폼(NexacroPlatform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 7,000여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제
25 기 2024년 12월 31일 현재

제
24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

제25기 기말
제24기 기말

자산

유동자산
14,650,633,419
51,303,643,002

현금및현금성자산
3,977,170,411
6,112,980,019

당기손익공정가치측정금융자산
-
7,571,189,007

매출채권및기타채권
4,741,146,711
5,301,740,917

계약자산
5,139,874,218
6,362,152,593

재고자산
-
24,958,690,104

기타자산
712,290,109
454,648,457

기타금융자산
5,000,000
381,416,603

당기법인세자산
75,151,970
160,825,302

비유동자산
15,056,161,899
30,320,783,322

당기손익공정가치측정금융자산
5,611,249,620
177,993,230

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,359,716,814
2,391,504,915

기타채권
-
120,000,000

계약자산
-
-

기타자산
158,533,537
179,163,981

기타금융자산
1,731,413,684
2,607,540,250

투자부동산
-
16,084,852,306

유형자산
523,591,644
4,261,741,818

사용권자산
931,832,630
1,525,791,766

무형자산
1,215,019,165
2,972,195,056

관계기업투자주식
2,524,804,805
-

자산총계
29,706,795,318
81,624,426,324

부채

유동부채
9,724,414,112
45,110,609,070

계약부채
2,944,496,430
2,684,914,830

리스부채
668,888,461
959,642,232

매입채무 및 기타채무
5,088,191,203
6,055,066,322

단기차입금
903,000,000
23,720,285,000

유동성장기차입금
-
520,000,000

유동성전환사채
-
7,654,816,234

충당부채
-
3,281,812,268

기타부채
119,838,018
220,855,116

당기법인세부채
-
13,217,068

비유동부채
1,925,463,876
1,746,509,391

계약부채
20,602,560
3,011,778

리스부채
245,153,317
610,333,016

기타채무
522,176,342
496,536,636

금융부채
-
282,000,000

충당부채
685,887,520
354,627,961

전환사채
451,644,137
-

부채총계
11,649,877,988
46,857,118,461

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
18,111,488,264
34,802,624,017

자본금
4,645,250,000
39,252,501,500

주식발행초과금
60,198,516,619
124,690,029,709

기타자본항목
40,763,776,250
1,114,493,353

기타포괄손익누계액
(2,725,221,820)
(2,425,084,109)

이익잉여금(결손금)
(84,770,832,785)
(127,829,316,436)

비지배지분
(54,570,934)
(35,316,154)

자본총계
18,056,917,330
34,767,307,863

자본과부채총계
29,706,795,318
81,624,426,324

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제
25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제
24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

제25기
제24기

수익(매출액)
28,125,456,516
32,064,488,813

매출원가
9,072,918,542
11,349,013,866

매출총이익
19,052,537,974
20,715,474,947

판매비와관리비
21,031,257,529
20,953,858,379

영업이익(손실)
(1,978,719,555)
(238,383,432)

기타수익
2,219,972,606
371,189,972

기타비용
19,306,721,652
8,482,119,971

금융수익
443,560,579
457,100,042

금융원가
440,716,437
382,878,588

법인세비용차감전순이익(손실)
(19,062,624,459)
(8,275,091,977)

법인세비용(수익)
325,599,043
632,703,027

계속영업이익(손실)
(19,388,223,502)
(8,907,795,004)

중단영업이익(손실)
(3,220,606,067)
(7,763,515,987)

당기순이익(손실)
(22,608,829,569)
(16,671,310,991)

기타포괄손익
(300,137,711)
(356,241,177)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
106,923,368
75,836,396

해외사업환산손익
106,923,368
75,836,396

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(407,061,079)
(432,077,573)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(407,061,079)
(432,077,573)

총포괄손익
(22,908,967,280)
(17,027,552,168)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(22,589,574,789)
(16,642,853,716)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(19,254,780)
(28,457,275)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(22,889,712,500))
(16,999,094,893)

포괄손익, 비지배지분
(19,254,780)
(28,457,275)

주당이익

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,337)
(119)

중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)
(389)
(104)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,726)
(223)

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
14,162,203,716
25,822,096,573

현금및현금성자산
2,835,882,421
2,397,922,761

당기손익공정가치측정금융자산
-
7,571,189,007

매출채권 및 기타채권
5,117,851,425
9,155,443,316

계약자산
5,687,733,293
6,362,155,325

재고자산
-
-

기타자산
505,857,437
248,318,114

당기법인세자산
14,879,140
87,068,050

비유동자산
18,545,656,796
22,051,278,722

당기손익공정가치측정금융자산
5,611,249,620
177,993,230

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,359,716,814
2,391,504,915

기타자산
158,533,537
177,794,991

기타금융자산
1,675,471,924
2,570,252,436

유형자산
489,519,710
394,541,284

사용권자산
734,384,878
1,405,470,876

무형자산
535,420,230
2,143,652,061

종속기업투자주식
4,444,020,000
12,790,068,929

관계기업투자주식
2,537,340,083
-

자산총계
32,707,860,512
47,873,375,295

부채

유동부채
11,316,244,255
15,524,674,416

계약부채
2,268,208,508
1,795,489,172

리스부채
558,740,086
839,961,536

매입채무 및 기타채무
4,810,380,981
4,110,058,045

단기차입금
3,574,368,000
1,031,520,000

전환사채
-
7,654,816,234

기타부채
104,546,680
92,829,429

비유동부채
1,351,682,575
932,214,679

리스부채
159,082,733
525,678,043

기타채무
100,955,705
96,536,636

충당부채
640,000,000
310,000,000

전환사채

451,644,137
-

부채총계
12,667,926,830
16,456,889,095

자본

자본금
4,645,250,000
39,252,501,500

주식발행초과금
60,198,516,619
124,690,029,709

기타자본항목
41,631,285,763
1,982,002,866

기타포괄손익누계액
(3,781,935,955)
(3,374,874,876)

이익잉여금(결손금)
(82,653,182,745)
(131,133,172,999)

자본총계
20,039,933,682
31,416,486,200

자본과부채총계
32,707,860,512
47,873,375,295

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

제 25 기
제 24 기

수익(매출액)
24,892,504,457
29,332,314,756

매출원가
8,223,735,331
10,062,503,957

매출총이익
16,668,769,126
19,269,810,799

판매비와관리비
19,425,962,051
18,917,910,816

영업이익(손실)
(2,757,192,925)
351,899,983

기타수익
6,218,675,532
314,840,584

기타비용
20,555,506,018
12,694,742,202

금융수익
428,673,371
577,160,370

금융비용
525,074,339
772,534,429

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,190,424,379)
(12,223,375,694)

법인세비용(수익)
140,862,826
288,762,211

당기순이익(손실)
(17,331,287,205)
(12,512,137,905)

기타포괄손익
(451,788,101)
(432,077,573)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(451,788,101)
(432,077,573)

기타포괄공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(451,788,101)
(432,077,573)

총포괄손익
(17,783,075,306)
(12,944,215,478)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,091)
(168)

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

1.미처리결손금
-
(82,653,182,745)
-
(131,243,405,391)

전기이월미처리결손금
(65,321,895,540)
-
(118,731,267,486)

당기순이익(손실)
(17,331,287,205)
-
(12,512,137,905)
-

2.결손금처리액

65,921,509,851

이익준비금
-
-
110,232,392

주식발행초과금
-
-
65,811,277,459

3.차기이월미처리결손금
-
(82,653,182,745)
-
(65,321,895,540)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이다운
1983.03
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이다운
現) 회사임원前) 회사임원
~ 재직중22.06~24.05
(주)투비소프트 임원(주)이안하이텍 R&D총괄 부사장(CTO)
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이다운 사내이사 후보자- 해당 후보자는 다년간의 R&D 직무 경험을
바탕으로 기업 현황을 파악하는 능력이 탁월한 전문가로 판단 됨. 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대함.

확인서

확인서_사내이사_이다운_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
3.9억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기재생략)

1. 인터넷 플랫폼을 이용한 통신판매중개업

1. 온라인쇼핑몰 및 TV 홈쇼핑 등 통신판매업

1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업

1. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자 결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업

1. 메타버스 개발 및 서비스업

1. NFT 플랫폼 개발업

1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

(기재생략)

1. 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기재생략)

1. 인터넷 플랫폼을 이용한 통신판매중개업

1. 온라인쇼핑몰 및 TV 홈쇼핑 등 통신판매업

1. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자 결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

1. AI기반 플랫폼 개발업

1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

1. 자동화 장비 컨설팅업

1. 기계설비공사업

1. 정보통신 솔루션 및 서비스 컨설팅업

1. 산업자동화설비 제조업

1. 산업용 제어기기 및 자동제어시스템 제조 및 판매업

1. 산업용 자동화시스템 용역개발업

1. 공장 자동화 장비 및 시스템 개발, 제조, 판매 및 도매업

(기재생략)

1. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업목적 재정비

제39조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제39조(이사의 직무)

사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

이사의 직무재정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음