우리금융지주 — 주주총회소집결의  (20250228)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10:00

3. 장소
서울시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 기타보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건

(4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명 선임)

-제4-1호 사외이사 후보 : 김춘수

-제4-2호 사외이사 후보 : 김영훈

-제4-3호 사외이사 후보 : 이강행

-제4-4호 사외이사 후보 : 윤인섭

(5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임)

-제5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 이영섭

(6) 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명 선임)

-제6-1호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 김춘수

-제6-2호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 김영훈

-제6-3호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 이강행

(7) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 장소'는 특별한 사유 발생시 대표이사에 의해 변경 가능함

[제3호 의안 '자본준비금 감소의 건']

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환임

- 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 3.0조원이며, 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음

- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과(최대 49.5%) 대상이 아님

* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

[제4호 의안 '이사 선임의 건']

- 사외이사 후보자 김춘수, 김영훈, 이강행의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

- 사외이사 후보자 윤인섭의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

[제5호 의안 '감사위원이 되는 사외이사 선임의 건']

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이영섭의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

[제6호 의안 '사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건']

- 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 김춘수, 김영훈, 이강행의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

※ 서식 기재상의 사유로 [사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김춘수
1956-07
-
신규선임
- 2009 ~ 2012 : 유진기업 윤리경영실 사장
- 2012 ~ 2018 : 유진로지스틱스 대표이사
- 2023 ~ 2025 : 고운레저 대표이사
- 2019 ~ 2025 : 자연팜앤바이오 대표이사 兼 유진로지스틱스 고문
-

김영훈
1958-01
-
신규선임
- 2004 ~ 2007 : 유니텔 대표이사
- 2008 ~ 2015 : 다우기술 대표이사
- 2021 ~ 2024 : 레진엔터테인먼트 대표이사
- 2016 ~ 2024 : 키다리스튜디오 대표이사
- 2016 ~ 현재 : 키다리스튜디오 사내이사
- 키다리스튜디오 사내이사

이강행
1959-09
-
신규선임
- 2016 ~ 2018 : 한국투자금융지주 부사장
- 2019 ~ 2021 : 한국투자금융지주 사장
- 2022 ~ 2024 : 한국투자금융지주 부회장
- 2025 ~ 현재 : 한국투자금융지주 관리고문
-

윤인섭
1956-01
-
재선임
- 2007 ~ 2008 : 하나생명 대표이사 사장
- 2008 ~ 2010 : 하나HSBC 생명보험 대표이사 사장
- 2010 ~ 2017 : 한국기업평가 대표이사
- 2018 ~ 2021 : 푸본현대생명 이사회 의장 (회장)
- 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사
- 우리아메리카은행 사외이사

이영섭
1960-05
-
신규선임
- 2016 ~ 2018 : 서울대학교 금융경제연구원 원장
- 2020 ~ 2021 : 한국금융학회 회장
- 2019 ~ 2022 : 삼성증권 사외이사
- 2010 ~ 현재 : 서울대학교 국제대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영섭
1960-05
-
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2016 ~ 2018 : 서울대학교 금융경제연구원 원장
- 2020 ~ 2021 : 한국금융학회 회장
- 2019 ~ 2022 : 삼성증권 사외이사
- 2010 ~ 현재 : 서울대학교 국제대학원 교수

김춘수
1956-07
-
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2009 ~ 2012 : 유진기업 윤리경영실 사장
- 2012 ~ 2018 : 유진로지스틱스 대표이사
- 2023 ~ 2025 : 고운레저 대표이사
- 2019 ~ 2025 : 자연팜앤바이오 대표이사 兼 유진로지스틱스 고문

김영훈
1958-01
-
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2004 ~ 2007 : 유니텔 대표이사
- 2008 ~ 2015 : 다우기술 대표이사
- 2021 ~ 2024 : 레진엔터테인먼트 대표이사
- 2016 ~ 2024 : 키다리스튜디오 대표이사
- 2016 ~ 현재 : 키다리스튜디오 사내이사

이강행
1959-09
-
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2016 ~ 2018 : 한국투자금융지주 부사장
- 2019 ~ 2021 : 한국투자금융지주 사장
- 2022 ~ 2024 : 한국투자금융지주 부회장
- 2025 ~ 현재 : 한국투자금융지주 관리고문