효성 — 주주총회소집결의  (20250227)
제출인: 효성

효성/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-21
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)
효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

2) 부의안건
○ 제1호 의안: 제70기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 선임의 건

ㆍ제2-1-1호: 사내이사 황윤언 선임의 건

ㆍ제2-1-2호: 사내이사 김광오 선임의 건

- 제2-2호: 사외이사 선임의 건

ㆍ제2-2-1호: 사외이사 유일호 선임의 건

ㆍ제2-2-2호: 사외이사 조병현 선임의 건

ㆍ제2-2-3호: 사외이사 성윤모 선임의 건

ㆍ제2-2-4호: 사외이사 김소영 선임의 건

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기웅 선임의 건

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제4-1호: 감사위원회 위원 유일호 선임의 건

ㆍ제4-2호: 감사위원회 위원 조병현 선임의 건

ㆍ제4-3호: 감사위원회 위원 성윤모 선임의 건

ㆍ제4-4호: 감사위원회 위원 김소영 선임의 건

ㆍ제4-5호: 감사위원회 위원 정동채 선임의 건

※ 제4-1호 의안 내지 제4-5호 의안 중 선순위 의안 2개 통과시 후순위 의안 자동폐기

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황윤언
1960-03
2
신규선임
'10년 ~ '14년 (주)효성 섬유PG 스판덱스PU 사장
'14년 ~ '21년 (주)효성 중국법인 스판덱스 총괄담당 부사장
'21년 ~ 현재 (주)효성 전략본부 부사장

김광오
1964-12
2
신규선임
'90년 ~ 16년 삼일회계법인 (전무)
'16년 ~ 현재 (주)효성 재무본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유일호
1955-03
2
재선임
-'98년~'01년 한국조세재정연구원 원장
-'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을)
-'15년 국토교통부 장관
-'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관
-'20년~ 現 법무법인 클라스 고문
삼성생명보험(주) 사외이사

조병현
1955-03
2
재선임
-'11년 서울행정법원장
-'12년 대구고등법원장
-'13년 대전고등법원장
-'13년~'15년 서울고등법원장
-'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원
-'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사
-'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원
동양이엔피㈜ 사외이사

성윤모
1963-06
2
재선임
-'13년 중소기업청 중견기업정책국장
-'14년 산업통상자원부 기획조정실 정책기획관
-'15년 산업통상자원부 대변인
-'16년 국무조정실 경제조정실장
-'17년~'18년 특허청장
-'18년~'21년 산업통상자원부 장관
-'21년~'23년 (학)한국공학대학교 이사장
-'21년~ 現 중앙대학교 석좌교수
-'24년~ 現 김앤장 법률사무소 고문
HD현대인프라코어㈜ 사외이사

김소영
1965-11
2
재선임
-'12년 대전고등법원 부장판사
-'12년~'18년 대법원 대법관
-'17년~'18년 법원행정처장(겸임)
-'20년~'22년 법무법인(유) KHL 대표변호사
-'21년~'23년 한국신문윤리위원회 위원장
-'22년~ 現 김앤장법률사무소 변호사
-'23년~ 現 카카오 준법과신뢰위원회 위원장
삼성화재해상보험㈜ 사외이사

김기웅
1952-08
2
재선임
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
-'20년~ '22년 한국경제신문 고문
㈜SNT홀딩스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기웅
1952-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
-'20년~ '22년 한국경제신문 고문

유일호
1955-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'98년~'01년 한국조세재정연구원 원장
-'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을)
-'15년 국토교통부 장관
-'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관
-'20년~ 現 법무법인 클라스 고문

조병현
1955-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'11년 서울행정법원장
-'12년 대구고등법원장
-'13년 대전고등법원장
-'13년~'15년 서울고등법원장
-'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원
-'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사
-'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원

성윤모
1963-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'13년 중소기업청 중견기업정책국장
-'14년 산업통상자원부 기획조정실 정책기획관
-'15년 산업통상자원부 대변인
-'16년 국무조정실 경제조정실장
-'17년~'18년 특허청장
-'18년~'21년 산업통상자원부 장관
-'21년~'23년 (학)한국공학대학교 이사장
-'21년~ 現 중앙대학교 석좌교수
-'24년~ 現 김앤장법률사무소 고문

김소영
1965-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'12년 대전고등법원 부장판사
-'12년~'18년 대법원 대법관
-'17년~'18년 법원행정처장(겸임)
-'20년~'22년 법무법인(유) KHL 대표변호사
-'21년~'23년 한국신문윤리위원회 위원장
-'22년~ 現 김앤장법률사무소 변호사
-'23년~ 現 카카오 준법과신뢰위원회 위원장

정동채
1950-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 제15,16,17대 국회의원
-'04년 ~ '06년 문화관광부 장관
-'13년 ~ '15년 동아시아문화도시추진위원회 위원장
-'14년 ~ '15년 광주비엔날레 대표이사
-'20년 ~ '22년 아시아문화중심도시조성위원회 위원장
-'20년 ~ '22년 대한석유협회 회장
-'20년 ~ '23년 동국대 예술경영학과 석좌교수