율촌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250227)
제출인: 율촌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)율촌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율촌주 소: 경기도 시흥시 공단2대로 192전화번호: 031-499-4481

작 성 자:
성 명: 이한재부서 및 직위: 관리팀 상무이사전화번호: 031-499-4481

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율촌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 27일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율촌
보통주
1,656
0.01
본인
자기주식으로 의결권 없음

주1) 1. 당사는 현재 자기주식 1,656주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법제369조제2항에 따라 의결권이 제한됩니다. 2. 당사의 총 발행주식수는 24,015,595주이며, 자기주식 1,656주를 제외할 경우 의결권 있는 주식수는 24,013,939주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이인호
최대주주
보통주
5,329,308
22.19
등기임원
-

이지현
특수관계인
보통주
4,754,363
19.80
-
-

이흥해
대표이사
보통주
2,401,559
10.00
등기임원
-

김명희
특수관계인
보통주
514,770
2.14
-
-

계
-
13,000,000
54.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종호(주식회사 율촌)
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 27일
2025년 03월 07일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 14일 09시 ~ 2025년 03월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
수여기간 중 오전 9시 ~ 22시까지 접속 가능단, 마지막 날은 17시까지만 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 율촌
http://www.ycpipe.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주식회사 율촌 - 주소 : 경기도 시흥시 공단2대로 192 - 전화번호 : 034-499-4481 - 우편 접수 : 가능 - 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 8시

장 소
경기도 시흥시 공단2대로 192, 주식회사 율촌 사무동 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 14일 09시 ~ 2025년 03월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 및 전자위임장 수여기간 중 오전 9시 ~ 22시까지 접속 가능 단, 마지막 날은 17시까지만 가능 - 인증서를 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 전자푸표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 범용 공인인증서 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

2. 기타사항

- 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제39기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 철강 제품 중 ERW강관의 조관 및 정밀 인발가공 사업을 영위하고 있으며, 주로 완성차 업체에 납품되는 완충용장치(부싱류), 현가장치(실린더류), 조향장치 등 자동차 부품 제조에 필요한 부품 소재를 생산하고 있습니다. 또한 당사는 자동차 부품 외에도 광산채굴용, 중장비, 산업용 기계, 가구, 보일러, 오토바이 등의 부품에 투입되는 파이프류 소재 제품을 제조 및 공급하고 있습니다. 조관(Pipe Making)은 열연 코일을 Forming Roll로 이송하여 파이프를 만드는 공정을 의미하며, 인발(Cold Drawing)은 조관 공정을 통해 생산된 파이프를 열처리 및 산처리 작업 후 사용 용도를 고려하여 내/외경 규격에 따라 가공하는 공정을 의미합니다. 당사는 해외 기업에 대한 매출이 전체에서 차지하는 비중이 높은 수출 주도형 기업으로, 미국, 멕시코 등 전 세계 15개국 40여개의 업체에 정밀 인발강관을 수출하고 있으며, 완성차 업체의 1, 2차 벤더 등을 통해 최종적으로 토요타, 혼다, 닛산, GM, 포드, 테슬라, 현대차 등 여러 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

특히 당사는 북미시장 진출 및 해외 고객 기반을 넓히기 위하여 2016년 포스코인터내셔널 및 포스코MPPC와의 합작 투자를 통해 멕시코 현지에 법인 및 공장을 설립하였고 2017년부터 본격적인 생상활동을 진행하고 있습니다. 이를 통해 여러 완성차 업체들이 위치한 멕시코 지역에 공장을 선점하고 경쟁업체보다 더 빠른 시기에 현지화에 성공하면서 시장점유율 및 매출 규모를 빠르게 확대해 나가고 있습니다. 또한, 유럽지역으로의 수출 확대를 위하여 현재 폴란드에도 현지 생산공장 구축을 추진하고 있어, 향후 성장 추세를 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.

당사는 멕시코 현지생산법인인 YULCHON MEXICO S. A. de C. V.와 폴란드 현지생산법인인 Yulchon Poland Sp. z o.o. 총 2개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 2개 회사는 모두 동일하게 조관 및 인발 가공업을 영위하고 있으며, 각각 북미시장 및 유럽시장의 생산거점 역할을 수행하고 있습니다. [계열회사별 주요 영업활동]

기업명
소재지
주요 영업활동

YULCHON MEXICO S. A. de C. V.
멕시코
- 조관 및 인발 가공 사업 수행 - 북미시장 생산거점 역할 수행

Yulchon Poland Sp. z o.o.
폴란드
- 조관 및 인발 가공 사업 수행 - 유럽시장 생산거점 역할 수행

(2) 시장점유율

완성차는 단순 부품에서 정밀 가공 부품에 이르기까지 2-3만여개에 달하는 다양한 부품으로 구성되어 있으므로, 자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차의 수요 및 생산에 상당한 영향을 받고 있으며, 당사가 속한 인발가공 산업은 군소업체가 난립해 있는 상황으로 대상 업체의 정보 접근이 제한적이므로 정확한 시장규모를 파악하는데 한계가 있으며, 객관적인 검증자료가 존재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 당사 주요 목표시장

당사의 주요 목표시장은 부싱류 등 방진부품(Antivibration Products), 실린더류, 조향장치류 등 자동차 부품에 소요되는 강관 소재를 정밀 인발가공하여 자동차 부품 또는 관련 협력업체에 납품하는 것으로서, 부품의 최종 수요처는 토요타, 혼다, 마쯔다, 스즈끼, 닛산, 크라이슬러, GM, 포드, 현대차 등 글로벌 완성차 업체입니다. 당사는 주로 ERW강관을 인발가공하여 자동차 부품 업체에 납품하고 있으며, 자동차 부품 외에도 오토바이, 산업용 기계, 기구 등에 소요되는 인발강관을 제조하여 관련 업체에 공급하고 있습니다.

목표시장을 세분화해 볼 때, 당사의 매출 대부분을 구성하는 자동차 관련 파이프 소재는 해당 소재를 절단, 면취 등의 가공을 수행하는 업체는 주로 일본계 업체에 절단, 면취 통해 부품업체에 직접 또는 가공/조립 업체를 추가적으로 거쳐 납품되고 있으며, 최종적으로는 토요타, 혼다, 닛산, 마쯔다, 스즈끼와 같은 일본계 완성차 업체로 주로 공급되고 있습니다.

또한, 당사는 일본계 자동차 및 부품 업체 외에도 GM, 포드 등 미국계 완성차 업체에도 부품 소재를 공급하고 있으며, 국내 가공업체를 통해 쌍용, 지엠, 현대차와 같은 국내 완성차 업체에도 부품 소재를 공급하고 있습니다.

(4) 시장의 규모 및 전망

당사가 영위하는 조관 및 인발가공 산업은 소성가공산업의 한 분야로, COVID-19 펜데믹 이후 소성가공 산업시장은 세계적으로 선진국의 경기회복, 신흥시장의 다각화 등에 따른 자동차, 기계, 반도체, 전자 등 생산기반 산업 전방시장 수요 증가로 시장 규모가 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 세계 소성가공시장은 2021년 약 1조 1,801억달러 규모의 시장으로 성장하였으며, 2027년에는 약 1조 5,193억달러로 연평균 약 4.3% 성장률을 유지하며 안정적 성장을 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
※ 하기 내용은 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 3월 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 38(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 율촌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 39(당) 기말
제 38(당) 기말

자 산

유동자산

48,194,934,099

49,265,570,804

현금및현금성자산
4,6,7
10,521,992,731

20,022,211,834

기타유동금융자산
6,7
10,092,000,000

42,000,000

매출채권
4,6,10
16,242,826,451

16,106,118,516

기타수취채권
4,6,10
1,133,106,792

1,689,367,613

재고자산
12
9,247,074,788

10,571,558,465

기타유동자산
11
838,497,127

828,550,380

당기법인세자산
21
119,436,210

5,763,996

비유동자산

45,492,444,178

41,941,821,046

기타포괄손익공정가치금융자산
5,6,9
3,000,000

3,000,000

기타비유동금융자산
5,6,10
260,851,924

224,965,768

장기기타수취채권
5,6,10
86,281,881

101,197,658

유형자산
13
44,428,257,694

40,845,352,537

무형자산
14
539,977,258

566,818,867

사용권자산
15
174,075,421

200,486,216

자 산 총 계

93,687,378,277

91,207,391,850

부 채

유동부채

42,493,414,729

39,885,376,305

매입채무
4,6,16
7,240,292,949

6,808,760,960

단기차입금
4,6,18
28,799,959,288

21,116,995,975

유동성장기부채
4,6,18
3,551,809,076

8,835,046,178

유동리스부채
4,6,15
64,364,561

90,242,995

기타유동금융부채
4,6,16
2,317,623,516

2,023,617,263

기타유동부채
17
445,194,370

584,455,746

계약부채
25
21,907,753

1,730,783

당기법인세부채
21
-

364,681,395

기타충당부채
19
52,263,216

59,845,010

비유동부채

1,339,700,902

5,405,580,558

장기차입금
4,6,18
232,483,306

1,671,792,382

전환사채
4,6,18
-

2,535,962,908

비유동리스부채
4,6,15
116,326,685

116,183,278

기타비유동금융부채
4,6,16
30,000,000

30,000,000

순확정급여부채
20
463,299,087

507,137,780

이연법인세부채
21
497,591,824

544,504,210

부 채 총 계

43,833,115,631

45,290,956,863

자 본

지배기업의 소유주지분

47,555,208,094

43,684,513,452

자본금
1,22
2,401,559,500

2,162,391,600

기타자본항목
23
39,907,392,854

38,724,484,356

이익잉여금
24
5,246,255,740

2,797,637,496

비지배지분

2,299,054,552

2,231,921,535

자 본 총 계

49,854,262,646

45,916,434,987

부채와자본총계

93,687,378,277

91,207,391,850

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 :
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 율촌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출액
25,34
78,165,912,234
72,612,466,182

매출원가
27
65,133,455,610
61,024,203,160

매출총이익

13,032,456,624
11,588,263,022

판매비와관리비
26,27
7,534,575,811
7,215,976,444

대손상각비
4
341,281,222
252,341,332

영업이익

5,156,599,591
4,119,945,246

기타수익
6,28
5,299,925,165
6,479,274,888

기타비용
6,28
5,801,815,556
11,161,296,630

금융수익
6,29
569,907,250
1,700,827,644

금융비용
6,29
1,807,297,011
18,190,806,598

법인세비용차감전순이익(손실)

3,417,319,439
(17,052,055,450)

법인세비용
21
810,003,636
839,753,150

당기순이익(손실)

2,607,315,803
(17,891,808,600)

지배기업소유주지분순손익

2,388,576,177
(18,106,250,418)

비지배지분순손익

218,739,626
214,441,818

기타포괄손익

(1,227,973,197)
2,415,606,100

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
20

60,042,067

(53,709,769)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(1,288,015,264)
2,469,315,869

당기총포괄손익

1,379,342,606
(15,476,202,500)

지배기업소유주지분총포괄손익

1,312,209,589
(15,983,647,363)

비지배지분총포괄손익

67,133,017
507,444,863

주당손익
30

기본주당이익(손실)

102
(1,138)

희석주당이익(손실)

102
(1,138)

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 :
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 율촌과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)

1,300,000,000
(623,780,278)
20,957,597,683
21,633,817,405
1,724,476,672
23,358,294,077

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
(18,106,250,418)
(18,106,250,418)
214,441,818
(17,891,808,600)

확정급여채무에 대한 재측정요소
20
-
-
(53,709,769)
(53,709,769)
-
(53,709,769)

해외사업환산손익

-
2,176,312,824
-
2,176,312,824
293,003,045
2,469,315,869

총포괄손익 총계

-
2,176,312,824
(18,159,960,187)
(15,983,647,363)
507,444,863
(15,476,202,500)

소유주와의 거래

배당

-
-
-
-
-
-

합병으로 인한 변동

562,391,600
18,391,951,810
-
18,954,343,410
-
18,954,343,410

전환상환우선주 전환

300,000,000
18,780,000,000
-
19,080,000,000
-
19,080,000,000

소유주와의 거래 총액

862,391,600
37,171,951,810
-
38,034,343,410
-
38,034,343,410

2023.12.31(전기말)

2,162,391,600
38,724,484,356
2,797,637,496
43,684,513,452
2,231,921,535
45,916,434,987

2024.1.1(당기초)

2,162,391,600
38,724,484,356
2,797,637,496
43,684,513,452
2,231,921,535
45,916,434,987

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
2,388,576,177
2,388,576,177
218,739,626
2,607,315,803

확정급여채무에 대한 재측정요소
20
-
-
60,042,067
60,042,067
-
60,042,067

해외사업환산손익

-
(1,136,408,655)
-
(1,136,408,655)
(151,606,609)
(1,288,015,264)

총포괄손익 총계

-
(1,136,408,655)
2,448,618,244
1,312,209,589
67,133,017
1,379,342,606

소유주와의 거래

전환사채 전환

239,167,900
2,319,317,153
-
2,558,485,053
-
2,558,485,053

소유주와의 거래 총액

239,167,900
2,319,317,153
-
2,558,485,053
-
2,558,485,053

2024.12.31(당기말)

2,401,559,500
39,907,392,854
5,246,255,740
47,555,208,094
2,299,054,552
49,854,262,646

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 :
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 율촌과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,664,509,310

7,827,375,838

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
9,991,236,146

10,399,210,843

이자의 수취

462,004,430

136,523,933

이자의 지급

(1,436,938,999)

(1,906,279,430)

법인세의 환급(납부)

(1,351,792,267)

(802,079,508)

투자활동으로 인한 현금흐름

(17,608,416,085)

14,081,817,398

단기금융상품의 처분

10,000,000,000

13,017,265,304

장기금융상품의 처분

-

200,000,000

단기대여금의 회수

137,800,000

79,900,000

정부보조금의 수령

402,282,862

644,731,320

보증금의 감소

14,000,000

4,500,000

합병으로 인한 증가

-

2,585,426,519

유형자산의 처분

34,335,020

3,996,993

단기대여금의 대여

(129,000,000)

(198,515,660)

장기금융상품의 취득

(11,000,000)

(12,000,000)

단기금융상품의 취득

(20,000,000,000)

-

보증금의 증가

(717,984)

(61,490,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(95,326,440)

(95,326,440)

유형자산의 취득

(7,956,760,787)

(1,753,844,516)

무형자산의 취득

(4,028,756)

(332,826,122)

재무활동으로 인한 현금흐름

360,567,300

(4,749,769,859)

단기차입금의 차입

14,260,000,000

604,500,138

장기차입금의 차입

-

-

단기차입금의 상환

(11,700,000,000)

(604,500,138)

장기차입금의 상환

(2,102,309,076)

(2,911,897,770)

리스부채의 상환

(97,123,624)

(88,082,710)

사채의 상환

-

(1,740,000,000)

자기주식의 취득

-

(9,789,379)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,583,339,476)

17,159,423,377

기초 현금및현금성자산

20,022,211,834

2,700,873,318

현금및현금성자산의 환율변동효과

83,120,373

161,915,139

기말 현금및현금성자산

10,521,992,731

20,022,211,834

-
연결재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 38(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 율촌
(단위: 원)

과 목
주석
제 39(당) 기말
제 38(당) 기말

자 산

유동자산

29,380,060,211

30,988,860,180

현금및현금성자산
4,6,7
5,422,752,961

18,310,223,374

기타유동금융자산
6,7
10,092,000,000

42,000,000

매출채권
4,6,10
6,392,022,663

7,137,399,313

기타수취채권
4,6,10
4,556,764,717

1,510,885,465

재고자산
12
2,572,907,187

3,467,723,986

당기법인세자산
22
108,256,599

기타유동자산
11
235,356,084

520,628,042

비유동자산

40,228,118,004

37,769,223,681

기타포괄손익공정가치금융자산
5,6,9
3,000,000

3,000,000

기타비유동금융자산
5,6,10
260,851,924

224,965,768

장기기타수취채권
5,6,10
61,890,000

75,890,000

유형자산
13
25,119,544,118

22,629,801,496

무형자산
14
539,976,831

566,300,491

사용권자산
15
174,075,421

200,486,216

종속기업투자주식
16
14,068,779,710

14,068,779,710

자 산 총 계

69,608,178,215

68,758,083,861

부 채

유동부채

23,385,089,227

22,213,783,650

매입채무
4,6,17
902,106,078

1,208,232,918

단기차입금
4,6,19
17,260,000,000

14,700,000,000

유동성장기부채
4,6,19
3,551,809,076

4,214,809,076

유동리스부채
4,6,15
64,364,561

90,242,995

기타유동금융부채
4,6,17
1,468,251,561

1,524,097,613

기타유동부채
18
64,386,982

50,143,860

계약부채
26
21,907,753

1,730,783

당기법인세부채
22
-

364,681,395

기타충당부채
20
52,263,216

59,845,010

비유동부채

1,340,765,991

5,405,580,558

장기차입금
4,6,19
232,483,306

1,671,792,382

전환사채
4,6,19
-

2,535,962,908

비유동리스부채
4,6,15
116,326,685

116,183,278

기타비유동금융부채
4,6,17
30,000,000

30,000,000

순확정급여부채
21
463,299,087

507,137,780

이연법인세부채
22
498,656,913

544,504,210

부 채 총 계

24,725,855,218

27,619,364,208

자 본

자본금
1,23
2,401,559,500

2,162,391,600

기타자본
24
39,611,236,909

37,291,919,756

이익잉여금
25
2,869,526,588

1,684,408,297

자 본 총 계

44,882,322,997

41,138,719,653

부채와자본총계

69,608,178,215

68,758,083,861

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 :
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 율촌
(단위: 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출액
26,35
31,472,229,018
34,767,462,010

매출원가
27
26,359,406,493
28,758,791,179

매출총이익

5,112,822,525
6,008,670,831

판매비와관리비
27,28
4,296,201,366
4,151,760,126

대손상각비(환입)
4
341,281,222
252,341,332

영업이익

475,339,937
1,604,569,373

기타수익
6,29,34
1,213,280,628
1,507,492,387

기타비용
6,29
256,196,575
7,070,713,707

금융수익
6,30,34
587,428,810
1,712,156,148

금융비용
6,30
873,854,327
17,311,847,079

법인세비용차감전순이익(손실)

1,145,998,473
(19,558,342,878)

법인세비용(수익)
22
20,922,249
231,186,388

당기순이익(손실)

1,125,076,224
(19,789,529,266)

기타포괄손익

60,042,067
(53,709,769)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
21
60,042,067
(53,709,769)

당기총포괄손익

1,185,118,291
(19,843,239,035)

주당손익
31

기본주당이익(손실)

48
(1,244)

희석주당이익(손실)

48
(1,244)

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 :
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 율촌
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
기타자본
이익잉여금
합 계

2023.1.1(당기초)

1,300,000,000
119,967,946
21,527,647,332
22,947,615,278

총포괄손익

당기순이익

-
-
(19,789,529,266)
(19,789,529,266)

확정급여채무에 대한 재측정요소
21

(53,709,769)
(53,709,769)

총포괄손익 총계

-
-
(19,843,239,035)
(19,843,239,035)

소유주와의 거래

합병으로 인한 변동

562,391,600
18,391,951,810
-
18,954,343,410

전환상환우선주 전환

300,000,000
18,780,000,000
-
19,080,000,000

소유주와의 거래 총액

862,391,600
37,171,951,810
-
38,034,343,410

2023.12.31(당기말)

2,162,391,600
37,291,919,756
1,684,408,297
41,138,719,653

2024.1.1(당기초)

2,162,391,600
37,291,919,756
1,684,408,297
41,138,719,653

총포괄손익

당기순이익

-
-
1,125,076,224
1,125,076,224

확정급여채무에 대한 재측정요소
21
-
-
60,042,067
60,042,067

총포괄손익 총계

-
-
1,185,118,291
1,185,118,291

소유주와의 거래

전환상환우선주 전환

239,167,900
2,319,317,153
-
2,558,485,053

소유주와의 거래 총액

239,167,900
2,319,317,153
-
2,558,485,053

2024.12.31(당기말)

2,401,559,500
39,611,236,909
2,869,526,588
44,882,322,997

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 :
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 율촌
(단위: 원)

구 분
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,895,846,190

4,478,943,706

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
4,928,495,537

5,602,141,650

이자의 수취

381,409,660

112,189,867

이자의 지급

(858,487,002)

(1,032,681,581)

법인세의 환급(납부)

(555,572,005)

(202,706,230)

투자활동으로 인한 현금흐름

(17,216,025,865)

14,283,804,053

단기금융상품의 처분

10,565,379,262

13,017,265,304

장기금융상품의 처분

-

200,000,000

단기대여금의 회수

137,800,000

79,900,000

정부보조금의 수령

402,282,862

644,731,320

유형자산의 처분

11,296,400

-

보증금의 감소

14,000,000

4,500,000

합병으로 인한 증가

-

2,585,426,519

단기대여금의 대여

(3,460,930,768)

(307,030,860)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(95,326,440)

(95,326,440)

단기금융상품의 취득

(20,000,000,000)

-

장기금융상품의 취득

(11,000,000)

(12,000,000)

보증금의 증가

-

(61,490,000)

유형자산의 취득

(4,210,119,163)

(1,440,207,000)

무형자산의 취득

(4,028,756)

(331,964,790)

재무활동으로 인한 현금흐름

360,567,300

(2,215,181,165)

단기차입금의 차입

14,260,000,000

604,500,138

단기차입금의 상환

(11,700,000,000)

(604,500,138)

유동성장기부채의 상환

(2,102,309,076)

(377,309,076)

사채의 상환

-

(1,740,000,000)

자기주식의 취득

-

(9,789,379)

리스부채의 상환

(97,123,624)

(88,082,710)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(12,959,612,375)

16,541,649,832

기초 현금및현금성자산

18,310,223,374

1,768,573,542

현금및현금성자산의 환율변동효과

72,141,962

(5,916,762)

기말 현금및현금성자산

5,422,752,961

18,310,223,374

-
별도재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 12. 생략 13. <신설> 14. <신설>
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~12. 현행과 같음 13. 태양광 발전 및 전기 판매업 14. 기타 위에 부대되는 사업
신규사업을 위한 목적 추가 코스닥상장법인 표준정관반영

제3조 (본점의 소재지) 1. 이 회사의 본점은 경기도 시흥시에 둔다. 2. 이 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제3조 (본점의 소재지) 1. 회사의 본점은 경기도 시흥시에 둔다. 2. 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
문구 정비

제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ycpipe.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ycpipe.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
문구 정비

제5조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
제5조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
문구 정비

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행할 주식 일주의 금액은 100원으로 한다.
제6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 5,000주(1주의 금액 10,000원 기준)로 한다
문구 정비, 순서변경

제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 이 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 5,000주(1주의 금액 10,000원 기준)로 한다.
제7조 (1주의 금액) 회사가 발행할 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.
문구 정비, 순서변경

제8조 (주권의 종류) 이 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다.
제8조 (주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다.
문구 정비,

제9조 (주식의 종류) 1. 이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다 2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
제9조 (주식의 종류) 1. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. 2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
문구 정비,

제9조의2 (이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) 1. 이 회사는 이익배당, 잔여재산분배에 대한 우선배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다. 2. ~ 3. 생략 4. 이 회사가 발행하는 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하되, 발행시 이사회 결의에 의하여 의결권이 있는 종류주식을 발행할 수 있다. 다만, 의결권 없는 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있다. 5. ~ 7. 생략 8. 이 회사는 종류주식을 발행함에 있어 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. 1) ~ 5) 생략 9. 이 회사는 종류주식을 발행함에 있어 이사회 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식을 발행할 수 있다. 1) ~ 3) 생략 10. ~ 11. 생략
제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) 1. 회사는 이익배당, 잔여재산분배에 대한 우선배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다. 2. ~ 3. 현행과 같음 4. 회사가 발행하는 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하되, 발행시 이사회 결의에 의하여 의결권이 있는 종류주식을 발행할 수 있다. 다만, 의결권 없는 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당 을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있다. 5. ~ 7. 현행과 같음 8. 회사는 종류주식을 발행함에 있어 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. 1) ~ 5) 현행과 같음 9. 회사는 종류주식을 발행함에 있어 이사회 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식을 발행할 수 있다. 1) ~ 3) 현행과 같음 10. ~ 11. 현행과 같음
문구 정비,

제10조 (신주인수권) 1. 이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) ~ 10) 생략 3. ~ 4. 생략
제10조 (신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) ~ 10) 현행과 같음 3. ~ 4. 현행과 같음
문구 정비,

11조 (주식매수선택권) 1. 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 2. ~ 5. 생략 6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1) 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2) 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 3) 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4) 생략 7. ~ 10. 생략
제11조 (주식매수선택권) 1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이 사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다 2. ~ 5. 현행과 같음 6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1) 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직 한 경우 2) 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손 해를 입힌 경우 3) 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4) 현행과 같음 7. ~ 10. 현행과 같음
문구 정비,

제12조 (신주의 동등배당) 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제12조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
문구 정비,

제14조 (명의개서대리인) 1. ~ 2. 생략 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4. 생략
제14조 (명의개서대리인) 1. ~ 2. 현행과 같음 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4. 현행과 같음
문구정비 코스닥상장법인 표준정관반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 질권 등록자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. 4. 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.
제15조 (주주명부의 작성,비치) 1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다. 2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 3. 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
문구정비 코스닥상장법인 표준정관반영

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. 2. 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 3. 이 회사는 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 4. 이 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. 2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 3. 회사는 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 4. 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다
문구 정비

제18조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1) ~ 4) 생략 2. ~ 5. 생략
제18조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1) ~ 4) 현행과 같음 2. ~ 5. 현행과 같음
문구 정비

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 이 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조의 준용규정은 적용하지 않는다.
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
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제28조 (상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.
제28조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.
문구 정비

제29조 (의결권의 불통일행사) 1. 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회의 일의 3일 전 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. 2. 생략
제29조(의결권의 불통일행사) 1. 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. 2. 현행과 같음
코스닥상장법인 표준정관반영

제43조 (상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.
제43조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.
문구 정비

제46조(감사의 수) 이 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.
제46조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.
문구 정비

제52조 (사업연도) 이 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.
제52조(사업연도) 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.
문구 정비

제53조 (재무제표 등의 작성 등) 1. ~ 5. 생략 6. 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제53조(재무제표 등의 작성 등) 1. ~ 5. 현행과 같음 6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사 인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. 8. 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다
이사회결의로 재무제표 승인조항 추가 코스닥상장법인 표준정관반영 문구정비 순서변경

제55조(이익금의 처분) 이 회사는 매 사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액
제55조(이익금의 처분) 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액
문구정비

제56조(이익배당) 1. ~ 2. 생략 3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제56조(이익배당) 1. ~ 2. 현행과 같음 3. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
코스닥상장법인 표준정관반영 문구정비 이사회결의로 이익배당 결정조항 추가

제57조(분기배당) 1. 본 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월·9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
제57조(분기배당) 1. 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다 2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
코스닥상장법인 표준정관반영

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목자본준비금 감소 승인의 건 나. 의안의 요지당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 3,602,339,250원(2024년말 기준)을 초과하므로, 상법 제461조의 2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 100억원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고, 배당의 재원으로 활용하고자 함다. 법적근거

제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
550백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
300백만원