진매트릭스 — 주주총회소집공고 (20250227)
제출인: 진매트릭스

주주총회소집공고
6.0
(주)진매트릭스

주주총회소집공고

2025년 02월 27일

회 사 명 :
(주) 진매트릭스

대 표 이 사 :
김수옥

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(전 화)
031-628-2000

(홈페이지) h
ttp://www.genematrix.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김석준

(전 화) 031-628-2000

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제14조 및 제17조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 3월 28일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동, 코리아바이오파크) B1 강당

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건:

제1호 의안: 제25기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 김수옥 선임의 건

제3호 의안: 감사선임의 건

- 제3-1호 의안 감사 이명훈 선임의 건

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법

1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사- 본인 참석본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)만 인정되며 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 대리인 참석① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본② 주주의 신분증 사본③ 대리인 신분증 지참

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

- 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리3) 의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을
통해 위임장을 제출할 수 있습니다. ○ 제출처 : 경기도 성남시 대왕판교로 700(우편번호 13488) 주식회사 진매트릭스 경영기획부 주주총회 담당자 앞 ○ 행사기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 (제25기 주주총회 개시 전까지)- 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지에 게시※ http://www.genematrix.net
5. 참고사항

- 상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고 로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 의결권 행사를 위한 필요서류 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하 여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

체외진단(IVD)이라 함은 인체에서 유래한 시료를 검체로 질병 및 감염을 진단하거나 질병의 스크리닝 및 치료 모니터링하는 것을 말합니다. 전세계적으로 의료비의 부담 증가로 인하여 질병의 조기 발견과 예방이 중요해지면서 체외진단시장에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 또한, 거대 다국적 기업의 헬스 케어 산업의 진입으로 체외진단 사업은 기술력 중심으로 확대되고 있으며, 국내의 경우에도 삼성전자, LG 등 대기업의 진단 산업의 참여가 확대되고 있는 실정입니다. 더불어, 많은 국내 기업들의 글로벌 진출 본격화로 시장은 중장기적으로 강화되리라 예상됩니다.2015년 60세 이상의 세계 인구는 약 9억명으로 전체 인구의 12.3%에 이르고 2030년에는 16.5%, 2050년에는 21.5%로 높아질 것으로 전망되고 있습니다(2016,UNDESA Population Division, 한국투자증권). 한국의 경우에도 2050년 65세 이상 인구 비중이 35.9%로 예상되고 있습니다(미국통계청). 이처럼 인구의 고령화가 가속화되면서 만성질환 및 복합질환이증가하고 있고, 삶의 질 향상에 대한 소비자들의 관심이 증가되고 웰빙 문화가 확산됨에 따라 질병의 치료뿐만 아니라, 진단 및 예방에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 또한,환자 및 개인의 유전정보가 증대됨에 따라 정확한 진단과 효율적인 치료방법에 대한 연구개발이 확대되고 있습니다. 기술 혁신과 소득 증대로 인해 개인별 맞춤의료 및 고급의료에대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 결과적으로 개인에 따른 맞춤치료를 가능하게 하기 위한 새로운 진단기술 또는 진단제품이 확대 개발되고 있습니다. 의료진단은 조기진단, 치료와 동반된 진단기술을 요구하는 방향으로 진행되고 있으며, 적극적인 진단을 통하여 의료비 절감 및 국민건강증진에 크게 기여할 것으로 기대되어 보건경제적 측면에서 개발필요성이 매우높은 분야입니다.

당사의 의료진단 시스템은 질환 및 건강 관련 신체지표와 인체 위해요인(바이오마커)을 신속하게 측정하고 진단할 수 있는 바이오 기반의 측정시스템을 의미하며 진단키트, 바이오센서, 진단시스템(소프트웨어 포함) 등을 포함합니다. 즉, 외과적인 방법을 사용하지 않고 인체 내부의 조직이나 기관을 포함하여 의학적으로 유용한 생체정보를 비침습적인(non-invasive) 방법으로 진단하여 환자별 치료 방침을 정하는 데 사용됩니다. 최근 이 분야는 다중 진단, 고해상도, 융(복)합화, 자동화 추세에 있으며 세계시장 선도 제품군으로 수요시장이 급성장하고 있습니다.

Allied Market Research (2020) 의 보고에 의하면, 세계 체외 진단 시장을 2019년 670억 달러, 그 중 분자진단시장을 12.7%로 추정 하고, 2027년까지 체외진단시장은 연평균 4.8%, 분자진단시장은 연평균 6.7% 성장하여 2027년에는 분자진단시장이 1,133억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

Allied Market Research (2020) 의 보고에 의하면, 세계 체외 진단 시장을 2019년 670억 달러, 그 중 분자진단시장을 12.7%로 추정 하고, 2027년까지 체외진단시장은 연평균 4.8%, 분자진단시장은 연평균 6.7% 성장하여 2027년에는 분자진단시장이 1,133억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건
체외진단(IVD) 산업은 주로 미국,유럽 등 선진국에 편중되어 있으나, 국내기업들의 바이오사업 진출이 활발히 이루어져, 다국적 기업들과 경쟁하기 시작하였습니다.최근들어, 각국의 규제 강화 및 보호무역 등 복합적 요인으로 인해 보건당국의 승인이 까다로워지는 등 한층 강화된 규제로 어려움을 겪고 있으며, 이에 유럽의 강화된 제품 인증 기준인 IVDR(European Medical Devices Regulation) 도입으로 인증 절차가 까다로워질 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 회사의 경쟁력당사는 자체연구 및 국내외 공동연구를 통해 생명공학 기술 중에서도 첨단기술로 주목 받고 있는 분자진단 분야에서 글로벌 경쟁력을 가진 원천기술을 개발하여 분자진단 시장에서 경쟁적 우위를 가질 수 있는 기술적 포트폴리오를 구축하고 있습니다. C-Tag, Encleap, TriO, RFMP 등이 대표적인 기술들입니다. 특히, C-Tag기술을 통해 분자진단 시장에서 중요한 성공요인인 실시간 다중분석능력(Multiplex Analysis)을 갖춘 제품을개발하고 있습니다. 본 기술은 유전자 증폭과 동시에 반응액에 발생되는 태그의 존재 여부에 따라 병원체의 감염 여부를 실시간으로 진단할 수 있습니다.기존의 분자진단 기술은 여러 병원체를 동시에 진단하기 위해 프라이머(Primer)와 프로브(Probe)라는 두 가지 요소가 각각 결합하는 유전자 부위를 필요로 하는데 반하여 이 신기술은 프라이머에 부착된 태그가 프로브의 결합부위의 역할까지 함으로써 보다 수월하게 다양한 병원체를 동시 진단할 수 있게 합니다. 이와 같이 C-Tag 기술은 기술 적용성이 크고 기존 기술 대비 다중분석, 정확도, 특이도 등이 우수하므로 진단 컨텐츠 확장에 용이할 뿐 만 아니라 원천기술로서 개발 제품의 국내외 시장경쟁력을 확보할 수 있을 것입니다. 당사는 C-Tag 등 우수한 기술력을 바탕으로 STI 진단제를 개발 완료 하여 국내/외 사업화를 진행하고 있으며, HBV, HCV, HPV, HIV, RI, GI, ZIKA, Dengue, Yellow Fever(황열) 진단제 등 분자진단 제품의 기능성, 편의성 측면에서 새로운 가치를 창출하여 시장을 확대해 나갈 계획입니다.당사는 분자진단 제품군과 더불어 혈액검사에서 많이 사용되는 생화학제품군, 현장에서 즉시 검사할 수 있는 POCT 제품군을 함께 보유함으로써 고객의 Needs 충족도를 높일 수 있는 위치에 있습니다. 생화학제품군의 경우 GOT, GPT, ALP, Cholesterol 등 30여종의 일반 생화학제품 뿐만 아니라 RPR, Homosysteine, Pepsinogen, h-FABP, PCT 등 경쟁사와 차별화되는 생화학제품 10여종을 개발, 보유하고 있어 영업경쟁력을 배가하고 있습니다.

(2) 시장점유율

정확한 통계가 없어 시장점유율을 알수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근 세계적으로 의약품시장에 진출하는 신약의 수가 감소하면서, 전반적인 신약개발의 추세는 기존 화학합성 의약품에 비해 개발기간이 짧고, 투자비용도 적은 반면, 제품 가격은 높으며 표적치료가 가능한 바이오의약품으로 시장이 전환되고 있습니다.바이오의약품 분야는 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병을 치료하는 것으로서 천연물의약품, 백신, 유전자재조합의약품 등을 포함합니다.당사는 일본뇌염백신, A형간염백신, 자궁경부암 백신등 바이오의약품 개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 25 기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

유동자산

19,567,826,424

19,404,565,894

현금및현금성자산
1,862,854,430

2,169,613,135

단기금융상품
12,168,779,802

11,829,478,054

매출채권
2,086,770,709

2,081,044,893

기타금융자산
255,201,219

293,336,747

재고자산
3,000,872,352

2,703,680,035

당기법인세자산
66,386,910

60,439,100

기타유동자산
126,961,002

266,973,930

비유동자산

8,890,474,878

11,949,371,425

당기손익-공정가치측정금융자산
2,716,276,908

5,352,438,310

기타금융자산
24,954,043

24,954,043

기타비유동자산
73,704,835

65,778,463

유형자산
5,905,127,587

6,286,657,562

사용권자산
109,191,896

155,315,877

무형자산
61,219,609

64,227,170

자 산 총 계

28,458,301,302

31,353,937,319

부 채

유동부채

4,704,330,461

4,519,236,240

매입채무
699,654,003

198,922,298

단기차입금
3,600,000,000

3,600,000,000

기타금융부채
364,964,798

646,555,931

기타유동부채
39,711,660

73,758,011

비유동부채

4,526,634,390

3,686,459,052

순확정급여부채
3,761,810,275

3,030,844,600

기타금융부채
764,824,115

655,614,452

부 채 총 계

9,230,964,851

8,205,695,292

자 본

자본금
10,196,820,000

10,196,820,000

자본잉여금
30,878,328,206

30,878,328,206

기타자본항목
(228,327,648)

(228,327,648)

결손금
(21,619,484,107)

(17,698,578,531)

자 본 총 계

19,227,336,451

23,148,242,027

부 채 및 자 본 총 계

28,458,301,302

31,353,937,319

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 매출액
10,018,845,652
9,814,502,688

II. 매출원가
4,205,680,026
4,910,157,754

III. 매출총이익
5,813,165,626
4,904,344,934

판매비와관리비
7,454,817,945
7,452,383,724

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,641,652,319)
(2,548,038,79)

기타수익
39,761,607
73,361,191

기타비용
665,540
27,504,340

금융수익
669,776,127
1,920,285,616

금융비용
2,815,277,451
313,041,239

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,748,057,576)
(894,937,562)

법인세비용
-
-

VI. 당기순이익(손실)
(3,748,057,576)
(894,937,562)

지배주주지분
(3,748,057,576)
(894,937,562)

Ⅶ. 기타포괄손익
(172,848,000)
(142,517,627)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(172,848,000)
(142,517,627)

Ⅷ. 당기총포괄손익
(3,920,905,576)
(1,037,455,189)

지배주주지분
(3,920,905,576)
(1,037,455,189)

Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
(188)
(45)

희석주당순손익
(188)
(45)

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2022-01-01(제23기초)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(8,525,923,734)
32,320,896,824

총 포괄손익

당기순이익

(8,111,332,377)
(8,111,332,377)

순확정급여부채의 재측정요소

(23,867,231)
(23,867,231)

2022-12-31(제23기말)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(16,661,123,342)
24,185,697,216

2023-01-01(제24기초)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(16,661,123,342)
24,185,697,216

총 포괄손익

당기순이익

(894,937,562)
(894,937,562)

순확정급여부채의 재측정요소

(142,517,627)
(142,517,627)

2023-12-31(제24기말)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(17,698,578,531)
23,148,242,027

2024-01-01(제25기초)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(17,698,578,531)
23,148,242,027

총 포괄손익

당기순이익

(3,748,057,576)
(3,748,057,576)

순확정급여부채의 재측정요소

(172,848,000)
(172,848,000)

2024-12-31(제25기말)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(21,619,484,107)
19,227,336,451

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(200,124,313)

(2,345,791,083)

영업활동에 사용된 현금흐름
(464,898,891)

(2,549,981,457)

이자의 수취
430,998,871

392,432,613

이자의 지급
(160,276,483)

(138,038,779)

법인세환급(납부)액
(5,947,810)

(50,203,460)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(372,954,440)

(446,432,136)

단기금융상품의 감소
15,028,964,854

11,500,000,000

단기금융상품의 증가
(15,368,266,602)

(11,829,478,054)

유형자산의 취득
(32,166,363)

(161,199,091)

유형자산의 처분
13,671

54,750,000

무형자산의 취득
(1,500,000)

보증금의 증가

(19,906,000)

기타비유동자산의 증가

9,401,009

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

163,018,318

171,621,725

정부보조금의 수령
212,606,989

219,499,572

장기미지급금의 감소

(5,999,000)

리스부채의 상환
(49,588,671)

(41,878,847)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

103,301,730

(24,124,212)

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)

(306,758,705)

(2,644,725,706)

VI. 기초의 현금

2,169,613,135

4,814,338,841

Ⅶ. 기말의 현금

1,862,854,430

2,169,613,135

결손금처분계산서(안)

제 25 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금

(21,619,484,107)
(17,698,578,531)

1. 전기이월미처분이익잉여금

(17,698,578,531)
(16,661,123,342)

2. 확정급여채무의 재측정요소

(172,848,000)
(142,517,627)

3. 당기순이익

(3,748,057,576)
(894,937,562)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월이익잉여금

(21,619,484,107)
(17,698,578,531)

※ 별도주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김수옥
1960.05.01
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김수옥
(주)진매트릭스 대표이사
93. 02 ~ 00. 1111. 05 ~ 현 재00. 12 ~ 현 재
(주) CJ 제약사업본부 부장한국바이오협회 부회장(주)진매트릭스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김수옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 창업이후 지금까지 진매트릭스의 대표이사를 수행하면서 사업전반에 대한 폭넓은 경험과 지식, 업무추진력을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_김수옥_250227

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이명훈
1967.12.10
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이명훈
공인회계사
96.10 ~ 99.1101.11 ~ 현 재
(유)안진회계법인 (유)정일회계법인
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 정일회계법인 공인회계사로 2013년 이후 현재까지 우리회사의 감사 업무를 수행하여 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 후보자는 최근 3년간 우리회사와의 거래가전무하고, 높은 윤리의식 수준과 책임감을 고려할 때 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 것으로 판단.

확인서

확인서_이명훈_250227

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
1,041,160,008

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2025년 03월 20일까지 당사의 홈페이지(http://www.genematrix.net) 내 회사소개 - 투자안내 - 공시정보에 게재할 예정 입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.
1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소
인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 까지
(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리■ 주총 집중일 개최사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.