씨티씨바이오 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250227)
제출인: 씨티씨바이오

주주총회소집공고
6.0
씨티씨바이오

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.02.27

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
1. 전자위임제도 미시행으로 내용 삭제2. 전자투표 행사 시간 변경

나. 전자투표 행사,
전자위임장 수여 기간 : 2025년 03월 4일 ~ 2025년 03월 13일 -
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

-
나. 전자투표 행사 : 2025년 03월 4일 ~ 2025년 03월 13일 -
기간 중 24시간 이용가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

주주확인용 인증서 수정

다.
시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

다.
인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

주주총회소집공고

2025년 2월 27일

회 사 명 :
주식회사 씨티씨바이오

대 표 이 사 :
조창선

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27,A동 901호

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 이금호

(전 화) 070-4033-0210

주주총회 소집공고

(제29기 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 (주)씨티씨바이오의 제29기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2025년 3월 14일(금요일) 오전 9시
2. 장소 : 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실
3. 회의의 목적사항제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김원권 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김정훈 제1-4호 의안 : 사외이사 박현재 제1-5호 의안 : 사외이사 김영덕제2호 의안 : 상근감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 성석훈

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

-직접행사 : 신분증

-간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

-전자적 방법 :

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 : 2025년 03월 4일 ~ 2025년 03월 13일

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.
인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증2025년 2월 27일주식회사 씨티씨바이오 대표이사 조창선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정훈(출석률: 100%)
변준석(출석률: 94.7%)

찬 반 여 부

1
24.01.31
1.씨티씨백 자금대여의 건
찬성
찬성

2
24.02.26.
1. 씨티씨백 자금대여의 건
찬성
찬성

3
24.03.06
1. 씨티씨백 자금 대여의 건2. 차입금 연장의 건3. 내부회계관리제도 운영실태보고4. 주주총회 소집결의
찬성
찬성

4
24.04.15.
1. 씨티씨백 자금 대여의 건2. 씨티씨그린 통화선도거래 연장의 건
찬성
찬성

5
24.04.18
1. 대표이사 선임의 건2. 공동대표규정 신설의 건
찬성
찬성

6
24.05.08
1. 씨티씨백 자금 대여의 건2. 차입금 연장의 건3. 자회사 청산의 건4. 멕시코 연락사무소 설립의 건
찬성
찬성

7
24.06.04
1. 인터베스트 RCPS 주식매수청구건 임의 변제의 건2. 씨티씨백 자금대여의 건3.VM-CTCVAC 영업협업의 건
찬성
찬성

8
24.06.21
1. CTCBIO USA,INC 자금대여의 건
찬성
찬성

9
24.07.01
1. 국민은행 차입금 연장의 건
찬성
찬성

10
24.07.17
1. 씨티씨그린 단기대여금 대여 승인의 건
찬성
찬성

11
24.08.01
1. 신한은행 차입금 연장의 건
찬성
찬성

12
24.09.05
1. 산업은행 차입금 연장의 건
찬성
찬성

13
24.09.05
1. 수출성자자금대출 대출 승인의 건
찬성
찬성

14
24.10.24
1. 씨티씨백 자금 대여의 건2. 차입금 연장의 건3. 중국 JV설립의 건4. 필리핀 연락사무소 자금 송금의 건
불참
찬성

15
24.10.31
1. 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

16
24.11.15
1. 임시주주총회 소집 결의의 건(정정)
찬성
찬성

17
24.11.20
1. 임시주주총회 소집 결의의 건(정정)
찬성
찬성

18
24.12.09
1. 씨티씨그린 유산스 ,통화선도거래 기한 연장 연대보증의 건
찬성
찬성

19
24.12.12
1. 임시주주총회 소집결의의 건(정정)2. 임시주주총회 주주명부폐쇄 기준일 변경의 건3. 정기주주총회 권리주주확정을 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
60,000,000
30,000,000
주1)

주1) 상기 주총승인금액은 등기임원전원에 대한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약산업
1) 산업의 특성 및 성장성 등
제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창훌 할 수 있는 미래 성장산업입니다.
제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.
2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점
제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경영이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있습니다.
당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다. 하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간 필요로 하는 단점 이 있습니다.
(2) 동물약품
1) 산업의 특성 및 성장성 등
동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 동물용 의약품을 말합니다.
동물약품은 그 기능 및 제재의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로 구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출(수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.
사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장 될 것으로 보여집니다.
2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점
국내동물약품의 경쟁업체수는 약 70여개 이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.
당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.
해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고, 신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제약산업]
1) 산업의 특성 및 성장성 등
제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다.
제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.
2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점
제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경영이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있습니다.
당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다. 하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간 필요로 하는 단점 이 있습니다.
[동물약품]
1) 산업의 특성 및 성장성 등
동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 동물용 의약품을 말합니다.
동물약품은 그 기능 및 제재의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로 구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출(수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.
사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장 될 것으로 보여집니다.
2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점
국내동물약품의 경쟁업체수는 약 70여개 이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.
당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.
해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고, 신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 항병원성약, 생균·효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다.
동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모의 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제로 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.
당사의 시장점유율 분석을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매, 생산 및 도매유통이라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다.
동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모의 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제로 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2025(최종)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김신규
1964.11.
사내이사
해당없음
최대주주의 현 대표이사
이사회

김원권
1968.05.
기타비상무이사
해당없음
최대주주의 현 임원

이사회

김정훈
1985.12.
기타비상무이사
해당없음
해당없음
이사회

박현재
1962.06.
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김영덕
1968.09.
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김신규
경영인
2020~현재2012~2017
파마리서치 대표이사(주)한국콜마 부사장
해당 없음

김원권
경영인
2022~현재2019~20212008~2019
(주)파마리서치 경영전략본부장(주)덕화푸드 CFO코오롱제약 실장
해당 없음

김정훈
경영인

2016~2021
2021~2022
2022~ 현재

삼성전자 Samsung Research 책임연구원
인터베스트 투자본부 수석심사역SDB인베스트먼트 투자사업본부 상무

해당 없음

박현재
교수
-
현) 전남대 경영학부 및 디지털미래융합서비스 협동과정(대학원) 교수현) 전남대 경영연구소장현) 인도연구원 인도사회연구학회 회장전) 전남대 경영전문대학원장전) LG 생명과학 인도법인 법인장
해당 없음

김영덕
경영인
현재2021~20242000~20042015~20162016~20202013~20152000~20071994~1999
현)마크앤컴퍼니 / 벤처파트너전)은행권청년창업재단 대표이사전)G 마켓 공동설립자, 이사겸임전)롯데정보통신 정보기술연구소장전)롯데벤처스 사업총괄상무전)엠버저 창업전)인터파크 CTO, CMO, CSO 전)포스데이타 연구원
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김신규
해당없음
해당없음
해당없음

김원권
해당없음
해당없음
해당없음

김정훈
해당없음
해당없음
해당없음

박현재
해당없음
해당없음
해당없음

김영덕
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성
본 후보자는 경영인으로서 경영에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 잇으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 정도경영 및 윤리경영을 실천하고 주주권익을 보호하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
(2) 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것이며, 이사회의 의사결정이 회사 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.
(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

4. 김영덕 이사님_확인서.jpg
4. 김영덕 이사님_확인서

1. 김신규 대표님_확인서.jpg
1. 김신규 대표님_확인서

2. 김원권 전무님_확인서.jpg
2. 김원권 전무님_확인서

확인서_김정훈

확인서_박현재

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성석훈
1963.06.
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성석훈
기업인
20232000~2022
마에스트로투자자문(주)/ 캠아이티(주) 자문역에이아이더뉴트리진 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성석훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경영경험으로, 당사가 영위하고 있는 업종에 대한 폭넓은 이해도를 가지고 있으며, 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 상근감사 활동을 수행하며 전문적인 시각으로 활동을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 상근감사 후보자로 추천함.

확인서

3. 성석훈 감사님_확인서.jpg
3. 성석훈 감사님_확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음