유엔젤 — 주주총회소집결의  (20250227)
제출인: 유엔젤

유엔젤/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지
코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

4. 의안 주요내용
1) 주주총회 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 주주총회 의결사항

제1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 포함)

- 제1-1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 40원 지급의 건

제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건(주주제안)(별도기준 배당성향 66.3%)

※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(이사 및 감사의 인원수 축소 안 포함)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 9명, 사외이사 7명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 유지원 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 박지향 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 오세현 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 장석헌 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사내이사 장지현 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사내이사 차문호 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사외이사 류영준 선임의 건

- 제3-8호 의안 : 사내이사 김명석 선임의 건(주주제안)

- 제3-9호 의안 : 사내이사 김종우 선임의 건(주주제안)

- 제3-10호 의안 : 사내이사 조동현 선임의 건(주주제안)

- 제3-11호 의안 : 사외이사 이종경 선임의 건(주주제안)

- 제3-12호 의안 : 사외이사 전민호 선임의 건(주주제안)

- 제3-13호 의안 : 사외이사 이승엽 선임의 건(주주제안)

- 제3-14호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안)

-제3-15호 의안 : 사내이사 이대현 선임의 건(주주제안)

-제3-16호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건(주주제안)

(제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 및 제3-1호~제3-4호 의안 가결 시 제3-5호 의안부터 자동폐기됨)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건

- 제4-2호 의안 : 감사 문형식 선임의 건(주주제안)

(제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 가결 시, 제4호 의안 자동 폐기됨)
(제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제 4-1호 의안 가결 시, 제 4-2호 의안 자동 폐기됨)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(제 2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 제 5-1호 의안이 상정되고, 부결 시 제5-2호 의안이 상정 됨)

-제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억 : 이사의 수 감소와 연동하여 기존 한도 대비 5억 삭감)
-제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억 : 제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 시 기존 한도 유지)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.2억 : 기존 1.2억의 한도 삭감)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

- 제1-2-2호의안 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건(주주제안)이 가결될 경우 현금ㆍ현물 배당 결정 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지원
1965-12
3
재선임
연세대 전자공학 학사
충남대 전자공학 석사
LG정밀(주) 연구원
SK Telecom 선임연구원
現) 유엔젤(주) 대표이사

박지향
1955-06
3
신규선임
現) 유엔젤보이스 이사장
現) 유젠젤(주) 부회장

장지현
1967-02
3
신규선임
광운대 전자계산학 학사
유엔젤(주) 솔루션개발본부장
유엔젤(주) 글로벌사업본부장
現) 유젠젤(주) ICT융합사업본부장

차문호
1968-12
3
신규선임
경북대 전자공학 석사
現) PT.Uangel Indonesia 법인장

김명석
1977-01
3
신규선임
現) (주)위즈앤컴퍼니 사내이사
現) (주)더원엠티에스 대표자

김종우
1975-11
3
신규선임
성균관대학교 컴퓨터공학과 석사
한국국방연구원 선임전문연구원
한국전산원 선임연구원
現) (주)더원엠티에스 부사장

조동현
1976-07
3
신규선임
現) (주)위즈앤컴퍼니 사내이사
現) (주)위즈앤컴퍼니 대표이사

한우근
1965-10
3
신규선임
(주)CRI 밸류업 파트너스 대표
現) 제이케이위더스 프라이빗에쿼티 경영고문

이대현
1972-12
3
신규선임
경희대학교 경영대학원 졸업
(주)노바인베스트 대표이사
(주)스타티스앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세현
1959-10
3
재선임
서울대 산업공학과 공학사
KAIST 경영과학과 공학석사
KAIST 경영과학과 공학박사
삼성물산 기획실
SK텔레콤 전략기술부문장(CTO)
C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄
現) (주)팜코리아 대표이사
(주)팜코리아(대표이사)

장석헌
1970-03
3
신규선임
장기신용은행
(주)한국기술투자
(주)피델릭스CFO
(주)현대렌탈서비스CFO
現) (주)볼빅 CFO
(주)볼빅(전무)

류영준
1969-10
3
신규선임
국민은행 홍콩지점IB팀장
국민은행 본점 투자금융부 팀장
국민은행 뉴욕지점장
국민은행 본점 구조화금융2부장
국민은행 무역센터본부장
-

이종경
1981-08
3
신규선임
STAR K Media(태국) 태표이사
現) (주)골프티 대표이사
(주)골프티 (대표이사)

전민호
1979-07
3
신규선임
숭실대 경영학 박사 수료
시선파트너즈 대표
現) 주식회사 터치비전 대표
(주)터치비전 (대표이사)

이승엽
1977-11
3
신규선임
에스피테크놀로지 경영지원실
現) (주)위즈앤컴퍼니 감사
(주)위즈앤컴퍼니(감사)

손석봉
1969-02
3
신규선임
제35회 사법시험 합격
사법연수원 수료(제25기)
現) 법무법인 에이프로 변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문형식
1980-10
3
신규선임
비상근
現) 성일세무회계 대표 세무사