롯데이노베이트 — 주주총회소집공고 (20250227)
제출인: 롯데이노베이트

주주총회소집공고
6.0
롯데이노베이트(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 27일

회 사 명 :
롯데이노베이트 주식회사

대 표 이 사 :
김경엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 179(가산동, 롯데센터)

(전 화) 02-2626-4000

(홈페이지)
https://www.lotteinnovate.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장
(성 명) 김경장

(전 화) 02-2626-4070

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제 542조의4 및 정관 제 20조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털 2로 179, 롯데이노베이트㈜ 2층 대강당

3. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

□ 제 1호 의안 : 제8기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안)포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원)

□ 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

□ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 김경장, 사외이사 임규건)

□ 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 감사위원 임규건) □ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회 참석 또는 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사 하실 수 있습니다.

6. 감염병에 관한 안내

독감 등 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시, 마스크 착용을 권고드립니다. 감염병 및 기타 긴급상황 등 불가피한 사유 발생 시, 이사회를 통해 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있으니 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 확인 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제8기 정기 주주총회에서 직접 참석하지 않고 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 참석이 어려우신 주주님들께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 20일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 의결권 행사방법

가. 본인 참석시 : 신분증

나. 대리인 참석시

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인 인감날인), 대리인의 신분증, 개인인감증명서

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

다. 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사

의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 당사 홈페이지에 게시되는“위임장”에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 전일(2025.03.20)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.

- 제출 필요서류: ①위임장(홈페이지 게시), ②신분증 사본

- 제출처: 서울특별시 금천구 가산디지털2로179 롯데이노베이트㈜ 14층 투명경영팀 앞

라. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

9. 당사는 주주총회에 참석하신 주주분들에게 별도의 선물을 지급하지 않을 예정이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

롯데이노베이트 주식회사대 표 이 사 김 경 엽

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진규(출석률: 100%)
이미진(출석률: 100%)
김상균(출석률: 62.5%)
홍철규(출석률: 100%)
양홍석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

'24년 1회차
2024.02.05
1. 컴플라이언스 활동 실적 및 계획 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고3. 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건4. '24년 안전 및 보건 계획 승인의 건5. '24년 준법 체계 승인의 건
해당없음
해당없음
--찬 성찬 성찬 성

--찬 성찬 성
찬 성

--찬 성찬 성찬 성

'24년 2회차
2024.02.27
1. 정보통신 경영계획 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고3. 제7기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건4. 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건5. 제7기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건6. 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건7. 글로벌 법인 설립 승인의 건8. 자회사 자금대여 승인의 건
해당없음
해당없음
--찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성
--찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성
--찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성

'24년 3회차
2024.03.21
1. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건2. 선임사외이사 선임의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
찬 성찬 성찬 성
찬 성찬 성찬 성
찬 성찬 성찬 성
해당없음
해당없음

'24년 4회차
2024.04.30
1. '24년 1분기 실적 보고2. 사업자단위과세 신청의 건
찬 성찬 성
찬 성찬 성
불 참

'24년 5회차
2024.07.30
1. '24년 상반기 실적 보고2. ISO 37001&37301 경영검토 및 구축 승인의 건
-찬 성
-찬 성
-찬 성

'24년 6회차
2024.10.28
1. 3분기 실적 보고2. ISO 37001&37301 인증 취득 보고3. '24년 기업가치 제고계획 보고4. 칼리버스 유상증자 승인의 건5. 이사회 내 위원 선임의 건
---찬 성찬 성
---찬 성찬 성
---찬 성찬 성

'24년 7회차
2024.11.28
1. '25년 임원 인사 보고2. 대표이사 선임의 건3. 대표이사 위임사항 승인의 건
-찬 성찬 성
-찬 성찬 성
불 참

'24년 8회차
2024.12.20
1. '24년 ESG 평가 결과 보고2. 감사위원회 운영규정 개정의 건3. '25년 주요 거래 포괄 승인의 건4. 내부회계관리규정 개정의 건
-찬 성찬 성찬 성
-찬 성찬 성찬 성
불 참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

위원장: 홍철규(사외)

위 원: 김상균(사외)

양홍석(사외)

2024.02.05
제7기 재무제표 및 영업보고서 보고
-

내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2024.02.27
외부감사인 감사 경과 보고
-

'23년 감사실적 및 '24년 계획 승인의 건
가 결

감사보고서 작성 및 제출의 건
가 결

내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가 결

내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 건
가 결

주주총회 제출 의안에 대한 진술의 건
가 결

위원장 : 이미진(사외)위 원 : 김상균(사외) 박진규(사외)
2024.03.21
감사위원회 위원장 선임의 건
가 결

2024.04.30
'24년 내부회계관리제도 운영계획 보고
-

2024.07.30
'24년 외부감사 계획 보고
-

'24년 내부회계 설계평가 결과 보고
-

2024.10.28
'24년 내부회계관리제도 상반기 운영평가 결과 보고
-

2024.12.20
외부감사인 선정 방안 결정의 건
가 결

내부회계관리규정 개정의 건
가 결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
위원장: 양홍석(사외)위 원: 홍철규(사외) 박종표(사내)
2024.02.27
'23년 4분기 주요 거래액 확정 보고
-

2분기 거래 예정액 승인의 건
가 결

위원장 : 김상균(사외)위 원 : 박진규(사외) 박성오(사내)
2024.03.21
투명경영위원회 위원장 선임의 건
가 결

2024.04.30
'24년 1분기 주요 거래액 확정 보고
-

3분기 거래 예정액 승인의 건
가 결

2024.07.30
2분기 주요 거래액 확정 보고
-

4분기 거래 예정액 승인의 건
가 결

2024.10.28
3분기 주요 거래액 확정 보고
-

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
위원장: 홍철규(사외)위 원: 김상균(사외) 김경엽(사내)
2024.02.05
대표이사 보수 승인의 건
가 결

'23년 임원 성과급 승인의 건
가 결

'24년 이사 보수 한도 승인의 건
가 결

위원장 : 박진규(사외)위 원 : 김상균(사외) 김경엽(사내)
2024.03.21
보수위원회 위원장 선임의 건
가 결

이사 개별보수 결정의 건
가 결

미등기임원 보수 한도 승인의 건
가 결

임원 직급별 보수 구간 승인의 건
가 결

2024.09.26
이사 개별보수 변경 승인의 건
가 결

2024.12.20
대표이사 보수 승인의 건
가 결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
위원장: 김상균(사외)위 원: 양홍석(사외) 박종표(사내)
2024.02.05
사외이사 후보자 추천의 건
가 결

위원장 : 김상균(사외)위 원 : 이미진(사외) 박종표(사내)
2024.03.21
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가 결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
위원장: 양홍석(사외)위 원: 홍철규(사외) 고두영(사내)
2024.02.27
임직원 교육체계 고도화 이행 현황 보고
-

스마트팜 사업 확대 추진 보고
-

'24년 환경경영 현황 보고
-

위원장 : 박진규(사외)위 원 : 이미진(사외) 고두영(사내)
2024.03.21
ESG위원회 위원장 선임의 건
가 결

2024.04.30
지속가능경영보고서 발간 진행 사항 보고
-

ESG 중대성 평가 결과 보고
-

'24년 정보보호 활동 경과 및 추진 방안 보고
-

2024.07.30
'24년 안전보건 운영 실적 보고
-

'24년 HRD 중점 과제 추진 현황 보고
-

스마트팜 사업 추진 성과 보고
-

EVC 미국 사업 추진 보고
-

위원장 : 박진규(사외)위 원 : 이미진(사외) 김경엽(사내)
2024.12.20
'24년 ESG 평가 결과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
220,640
73,547
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)칼리버스(자회사)
2024년 1월~12월
200
2.4%

유상증자
LOTTE Innovate America Co.(자회사)
2024년 1월~12월
90
1.1%

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2024년 1월~12월
178
2.2%

상품 및 용역매출

롯데에너지머터리얼즈(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
123
1.5%

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2024년 1월~12월
122
1.5%

상품 및 용역매출

PT.Lotte Innovate Indonesia
(자회사)

2024년 1월~12월
120
1.5%

상품 및 용역매출

롯데글로벌로지스(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
113
1.4%

상품 및 용역매출
롯데글로벌로지스(주)(계열회사)
2024년 1월~12월
113
1.4%

상품 및 용역매출

롯데멤버스(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
112
1.4%

상품 및 용역매출

롯데케미칼(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
107
1.3%

상품 및 용역매출

롯데건설(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
103
1.3%

상품 및 용역매출

롯데렌탈(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
101
1.2%

상품 및 용역매출

롯데쇼핑(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
100
1.2%

상품 및 용역매출

롯데웰푸드(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
96
1.2%

상품 및 용역매출

(주)호텔롯데
(계열회사)

2024년 1월~12월
95
1.2%

상품 및 용역매출

롯데쇼핑(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
94
1.1%

상품 및 용역매출

롯데쇼핑(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
88
1.1%

상품 및 용역매출

롯데웰푸드(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
87
1.1%

상품 및 용역매출

롯데바이오로직스(주)
(계열회사)

2024년 1월~12월
79
1.0%

※ 상기 비율은 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래로서 2023년 별도기준 자산총액(8,226억) 대비로 작성하였습니다※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데쇼핑(주)(계열회사)
매출입 등
2024년 1월~12월
1,294
15.7%

(주)호텔롯데
(계열회사)

매출입 등
2024년 1월~12월
878
10.7%

롯데글로벌로지스(주)
(계열회사)

매출입 등
2024년 1월~12월
541
6.6%

(주)코리아세븐
(계열회사)

매출입 등
2024년 1월~12월
478
5.8%

롯데웰푸드(주)
(계열회사)

매출입 등
2024년 1월~12월
457
5.6%

※ 상기 비율은 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래로서 2023년 별도기준 자산총액(8,226억) 대비로 작성하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- IT 서비스 산업IT 서비스 산업은 기존사업의 효율화를 추구하거나 신규사업 창출을 이끄는 산업으로, 기술혁신을 통한 미래성장동력 확보가 필수적인 정보화 사회에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. IT 서비스 산업은 대표적으로 HW/SW 유지보수, IT 컨설팅, IT 시스템 구축 등이 있으며, 고객사의 시스템 구축 운영 관리를 아웃소싱 형태로 운영하고 있습니다. 이를 통해 새로운 부가가치를 창출해냄으로써 고객의 디지털 트랜스포메이션 및 Biz. Transformation을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.국내 IT 서비스 산업의 경우 기업의 IT 시스템을 운영 및 유지보수 할 수 있는 SI 업체를 시작으로 본격화되었습니다. 초창기 IT 서비스 시장은 계열사의 IT 수요를 안정적으로 확보한 대기업 SI 업체가 주를 이루었으며, 대내시장의 경우 대외시장에 비해진입장벽이 높아 대기업 계열 SI 업체와 그렇지 못한 SI 업체 간의 간격이 더욱 심화되었습니다.하지만 최근 다양한 국내외 변수로 인해 빠르게 변화하는 경영환경 속에서 기업들이위기를 겪으며 기업의 IT 투자가 불확실해짐에 따라, 대기업 계열 SI 업체 또한 대외시장에 진입하기 시작하면서 대외 IT 서비스 산업 또한 빠르게 성장하였습니다.IT 서비스 시장이 활성화되면서 AI, Big Data, Cloud, IoT 등의 기술이 빠르게 발전하였고, IT 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되면서, IT 시스템 구축 후 유지보수, 기존 IT 시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라 경기와 관계없이 유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력 강화를 위해 신기술 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.따
라서 최근 IT 시장에서 생성형 AI 기술이 주목을 받으면서 기업들이 데이터센터, 빅데이터, 클라우드 등 AI 사업과 관련된 IT 기술에 투자를 지속하고 있습니다. 2025년에는 생성형 AI 관련 산업의 성장으로 인해 2024년 대비 IT지출이 9.8% 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

[Global IT Spending]
(단위 : 백만달러)

구 분
2024년
2025년(E)
성장률

Data Center Systems
329,132
405,505
23.2%

Devices
734,162
810,234
10.4%

Software
1,091,569
1,246,842
14.2%

IT Services
1,588,121
1,731,467
9.0%

Communications Services
1,371,787
1,423,746
3.8%

전체
5,114,771
5,617,795
9.8%

<출처> Gartner, 2025년 1월

- 전기차 충전 산업전기차 충전 산업은 전기 자동차의 배터리를 충전하기 위한 필수 장치로, 친환경 에너지 전환기조가 더욱 확대됨에 따라 전기자동차가 효과적인 대안으로 떠오르며 빠르게 성장하고 있는 산업 중 하나입니다.충전기 사업은 전기차 충전기 제조 사업과 충전 플랫폼 운영 사업으로 나뉘어 있으며, 완속 충전기부터 초급속 충전기까지 소비자의 니즈에 따라 다양하게 제조되고 있습니다. 또한 운영 효율성 제고를 통한 충전 사업 수익성 확보를 위해 유리한 충전기 설치 입지 확보가 중요한 사업입니다.전기차 충전 사업의 경우 소비자의 안전과 직결되어 있고, 지속적으로 강화되는 연비및 배기가스 등의 환경규제, 그리고 전기차 라인업 확대에 맞추어 기술을 연구 및 개발해야 하는 만큼 기술적인 R&D 역량 또한 매우 중요시되고 있습니다.현재 전방시장인 전기차 산업의 일시적 수요 둔화가 길어짐에 따라 산업이 다소 침체되어 있으나, 2026년을 시작으로 수요가 점차 회복될 것이라는 전망과 이에 맞추어 전기차 업체에서 공격적인 영업 및 마케팅을 통해 높은 전기차 판매 목표를 발표하고있어 추후 유의미한 전기 자동차 보급 확대가 전망됩니다. 따라서 전기차 충전 업체 성장률 또한 가속화될 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

- IT 서비스 산업IT시장조사 전문기관 KRG는 2024년 국내 ICT 시장 규모가
2023년대비 0.2% 성장한
38조 8,930억원으로 전망했습니다.

[국내 IT서비스 시장 규모 전망]
(단위 : 십억원)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

IT서비스 시장
32,411
34,050
35,150
38,829
38,893

<출처> KRG, 2024년

IT시장조사 전문기관 KRG의 국내 ICT 시장규모 조사를 바탕으로 한, 당사의 최근 3개년 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

[국내 ICT시장 점유율 추이]
(단위 : %)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

시장점유율
2.6%
2.7%
3.0%
3.1%
3.0%

- 전기차 충전 산업내연기관 중심의 자동차에서 전기 자동차로 패러다임이 전환되는 추세에 맞추어 전기차 보급이 확대되고 있습니다. 이에 따라 중장기적 전기차 보급 계획에 맞추어 충전 사업 또한 성장할 것으로 전망됨에 따라 국내 다양한 기업에서 전기차 충전 사업에 진출하고 있습니다. 전기차 충전기는 2030년 123만대 보급을 목표로 충전기 대수가 지속적으로 증가함에 따라 산업의 빠른 성장이 기대되고 있습니다.

[국내 전기차 및 충전기 등록 현황]
(단위 : 대)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

전기차
134,962
231,443
389,855
543,900
684,244

충전기
64,188
106,701
205,205
305,309
397,479

<출처> 국토교통부, 환경부

[2030 충전인프라 구축 로드맵]
(단위 : 대)

구 분
2025년(E)
2027년(E)
2030년(E)

전기차 충전기
590,000
850,000
1,230,000

<출처> 환경부

(3) 경기변동의 특성- IT 서비스 산업
주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT 시스템 구축 후 유지보수, 기존 IT 시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라 경기와 관계없이유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력 강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.또한 IT 서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업이 많아, 타산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중되는 경향에 따라, 일반적으로 IT 서비스 기업들의 하반기매출이 상반기와 비교했을때 더욱 높아보이는 모습을 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.- 전기차 충전 산업2024년 전기차 수요 둔화가 지속됨에 따라 전기차 충전기 출하량이 소폭 감소하는 등 영향을 받고 있습니다. 다만, 전기차 캐즘이 '26년부터 해소될 것이라는 긍정적인 시장 전망이 나오면서, 그에 맞추어 전기차 충전기 시장 또한 빠르게 회복할 것으로 기대하고 있습니다.전기차 충전 산업의 경우 현재까지 계절성과의 유의미한 상관관계는 발견되지 않았습니다.

(4) 경쟁요소

- IT 서비스 산업
[우수한 인적자원]IT서비스 시장에서 가장 중요한 경쟁력 중 하나는 우수한 인적자원의 확보입니다. Digital Transformation 관련 기술을 다루는 시장의 경우, 고객에게 원재료 기반의 제품을 판매하는 것이 아닌 사람이 만든 서비스 및 제품을 판매하기 때문에 우수한 인적자원을 확보함으로써 좋은 서비스 및 제품을 만들어 제공하는 선순환고리를 형성하는 것은 매우 중요합니다.
[다양한 산업 레퍼런스]IT서비스 시장 내 경쟁력은 풍부한 인적자원, 다양한 레퍼런스를 통한 노하우 및 지식 등의 요인에 근거하여 평가받고 있습니다. 따라서 고객의 입장에서는 그룹 계열사의 다양한 IT 프로젝트 구축 경험 및 역량을 보유하고 있는 대형 IT 서비스 기업을 선호하고 있는 추세입니다.
[기술력 기반 신성장동력]기존 IT서비스 산업은 이미 출시되어 있는 솔루션을 각 산업 및 기업의 특성에 맞게 적용해 왔으나, 이는 인력 의존도가 높은 형태로 최근 국내 IT 서비스 업체는 자체 솔루션 개발 등을 통해 B2B 뿐만 아니라 B2C를 포함한 다양한 사업분야에 진출하고 있습니다.또한 최근 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인 등 Digital Transformation 관련 기술의 발전이 빠르게 가시화 됨에 따라 고객사들은 차세대 기술을 이용한 새로운 IT서비스를 기대하고 있습니다.이에 따라 신기술 기반 미래 성장동력 확보를 통해 꾸준히 신규시장을 발굴해 내고, 이를 바탕으로 안정적인 매출 성장과 수익을 창출하는 기업의 경우 IT 서비스 시장에서 충분한 경쟁력을 가질 것이라고 판단됩니다.

- 전기차 충전 산업
[제조 및 유지보수 기술력]전기차 충전기 제조의 경우 고압의 전력을 다루는 사업으로, 이를 안정적으로 제어할수 있는 메인보드 설계 기술 등 소비자의 안전을 위해 높은 수준의 기술력이 요구되고 있습니다.
[입지 선정 및 운영 노하우]충전 시 시간이 다소 소요되는 점을 고려했을 때, 이용자들의 불편함을 최소화하고 회전율을 높이기 위해서는 백화점 그리고 마트 등 유동인구가 많고, 접근이 용이하며일정시간 머물 수 있는 장소를 선점하는 것이 중요합니다.
(5) 자
금조달상의 특성
IT 시스템 구축, 데이터센터 운영, 빅데이터 및 클라우드, 그리고 전기차 충전 사업 등 당사 및 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 장기 투자가 필요한 산업으로, 데이터 센터, 제조시설 건설 및 IT 시스템의 안정적인 운영을 위하여 은행 시설자금 대출, 판매 후 리스거래, 금융기관 대출 등 다양한 조달 방법을 활용할 수 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사 및 당사의 종속회사에 영향을 끼칠 수 있는 법률은 대표적으로 아래와 같은 법률이 있으며 아래 법률뿐만 아니라 당사가 사업을 영위하기 위하여 관련 법, 규제 등을 준수하기 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다.
●
하도급거래 공정화에 관한 법률
●
독점규제 및 공정거래에 관한 법률
●
저작권법
●
정보통신공사업법
●
전기공사업법
●
폐기물관리법
●
엔지니어링산업 진흥법
●
건설산업기본법
●
대외무역법
●
외국환거래법
●
산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률
●
소프트웨어 진흥법
●
산업안전보건법
●
전기안전관리법
●
상가건물 임대차보호법
●
전기통신사업법
●
여신전문금융업법
●
전자금융거래법
●
중대재해 처벌 등에 관한 법률
●
전기사업법

(7) 기타요소- 국내 시장 현황국제통화기금(IMF)는 2024년에 시작해 2025년까지 이어지는 정치적 불확실성으로 인해 내수 위축이 심각해짐에 따라 시장위험성이 증가하였다고 보고 2025년 대한민국 경제성장률을 소폭 하락한 2.0%로 전망하였습니다.

[대한민국 경제성장률]

구 분
2023년
2024년
2025년(E)

경제성장률
1.4%
2.2%
2.0%

<출처> IMF World Economic Outlook, 2025년 1월- 세계 시장현황

○ IT 서비스 산업국제통화기금(IMF)는 미국 신정부의 보호무역주의 강화에 따른 중장기적 글로벌 채권금리 상승, 신흥국 자본이탈 등을 위험요인으로 언급하며 다소 낮은 경제성장률 전망을 발표했습니다.

[세계 경제 성장률]

구 분
2024년
2025년(E)

세 계
3.2%
3.3%

미 국
2.8%
2.7%

영 국
0.9%
1.6%

일 본
-0.2%
1.1%

중 국
4.8%
4.6%

한 국
2.2%
2.0%

<출처> IMF World Economic Outlook, 2025년 1월

○
전기차 충전 산업글로벌 컨설팅 기업 골드만삭스에 따르면 2026년 배터리 제조 기술 발달 및 원자재 가격 하락에 따른 전기차 판매가 하락, 그리고 소비자의 다양한 선택폭을 위한 신규 전기차 모델 출시 등에 힘입어 전기차 수요 회복이 전망됩니다.다만 아직 전기차 수요가 회복되지 않음에 따라 시장에서는 전기차 충전기 시장 또한일시적으로 침체가 있을 것으로 예상됩니다. 수요 둔화에는 높은 제조원가 등 다양한요인들이 작용하고 있어, EV 밸류체인에 포함된 모든 기업들이 다각도에서 노력하고 있습니다. 전기차 충전 업체의 경우 부족한 인프라 및 긴 충전시간을 개선하고자 충전기 제조 기술 R&D에 더욱 힘쓰고 있는 상황입니다.전기차 충전 업체들은 국내시장 뿐만 아니라 친환경 자동차 보급에 더욱 적극적인 해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다. 글로벌 시장에 진출하기 위해서는 CE 인증 등 다양한 기술 및 인증 요건들을 충족해야 하고, 이에 다소 많은 시간과 비용이 소요되는 점을 고려했을때 이러한 점들이 해외시장 진출 시 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

최근 IT 시장에서 생성형 AI 기술이 기업들의 비즈니스 성과를 높여주는 주요 요인으로 부각되면서 기업들이 어려운 경영환경 속에서도 데이터센터, 빅데이터, 클라우드 등 AI 사업과 관련된 IT 기술에 투자를 지속하고 있습니다. 2025년에는 생성형 AI 관련 산업의 성장으로 인해 2024년 대비 IT지출이 9.8% 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

[Global IT Spending]
(단위 : 백만달러)

구 분
2024년
2025년(E)
성장률

Data Center Systems
329,132
405,505
23.2%

Devices
734,162
810,234
10.4%

Software
1,091,569
1,246,842
14.2%

IT Services
1,588,121
1,731,467
9.0%

Communications Services
1,371,787
1,423,746
3.8%

전체
5,114,771
5,617,795
9.8%

<출처> Gartner, 2025년 1월

2024년 당사는 어려운 경영환경에도 불구하고 빠른 IT 기술의 발달에 적응하고 Business Transformation 리더로 도약하기 위해 다양한 노력을 하였습니다. 안정적으로 본업을 유지하며 확보한 투자재원을 바탕으로 미래 성장동력 확보를 위해 AI
·빅데이터 ·클라우드
·전기차 충전
·메타버스 등 신사업에 투자를 지속하였습니다.

2
023년 9월 당사는 빅데이터 플랫폼 '스마트리온'을 런칭한 바 있으며, 기존에 운영중인 IDC 사업과 시너지 창출을 도모하여 그룹의 데이터 레이크로서 팩토리, 물류, 리테일 사업 등의 운영 효율화에 기여 및 고객사의 밸류체인을 강화하고자 노력중에 있습니다.또한, 롯데그룹 유통 계열사의 빅데이터 플랫폼 구축 프로젝트 및 개인화 데이터 분석 운영등에 참가한 레퍼런스를 바탕으로 2024년 1월 당사는

AI 플랫폼 '아이멤버'를 전 계열사에 도입함으로써 그룹 내 AI 트랜스포메이션을 가속화하는데 기여하였습니다.또한, 이브이시스
㈜의 경우 뛰어난 제조 기술력과, 유지보수 네트워크를 기반으로 역량을 인정받아, 2024년 5월 북미시장에 진출한 바 있으며, 적극적인 영업활동을 이어나가고 있습니다. 전방시장이 수요둔화로 부진하나,
캐즘이 '26년부터 해소될 것이라는 긍정적인 골드만삭스 전망이 나오면서, 그에 맞추어 전기차 충전기 시장 또한 빠르게 회복할 것으로 기대하고 있습니다.
㈜칼리버스의 경우 CES에 참석함으로써 글로벌 무대에서 새로운 기술을 지속적으로 선보이고 있으며, 2024년 8월 메타버스 플랫폼 '칼리버스'를 오픈한 후 주요 패션 및 엔터사들과 협업을 이어나감으로써 초실사형 플랫폼을 고도화 해나가고 있습니다. 최근 주요 제조사에서 AR ·VR 기기 출시를 발표하면서, 메타버스 시장이 재주목받고 있는 점이 긍정적으로 작용할 것이라고 기대됩니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 SM(System Management)사업, SI (System Integration)사업, 전기차 충전(EV-Charging)사업으로 구성되어 있습니다.

① SM(System Management)
SM사업은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을관리, 운영하는 것을 의미합니다. 당사는 전문적인 IT 서비스 기업으로써 고객사가 본업에 역량을 집중할 수 있도록, 고객으로부터 IT 관련 업무(기획, 운영, 유지보수 등)를 위임받아 고객 비즈니스의 업무효율화 및 비용절감을 지원하는 경영전략을 펼치고 있습니다.② SI(System Integration)

SI사업은 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획을 수립하고, 운영 전략을 기획하며,시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 및 유지보수 등이 포함됩니다. 또한 SI 사업 내 신규 먹거리 사업 창출 등을 위하여 메타버스 및 AI 사업 등에 진출하였습니다. 메타버스 사업의 경우 패션, 쇼핑 및 엔터사 등과 업무협약을 맺어 2024년 8월 메타버스 플랫폼 '칼리버스'를 오픈했습니다. AI 사업의 경우 2023년 9월 빅데이터 플랫폼 '스마트리온' 런칭을 시작으로, 2024년 1월 프라이빗 AI 플랫폼 '아이멤버(Aimember)'를 전 계열사에 도입하여 운영 중에 있습니다.③ 전기차 충전(EV-Charging)
전기차 충전 사업은 충전기 판매사업과 운영사업으로 나뉩니다. 판매사업의 경우 충전기 full line up 제조역량을 보유하고 있고, 운영사업의 경우 충전 관련 플랫폼인 EVSIS를 2022년 8월 런칭하여 운영중입니다. 해당 관련 내용은 아래 (4) 신규 사업등의 내용 및 전망을 참고 부탁드립니다.

(2) 국내 ICT 시장점유율 추이

IT시장조사 전문기관 KRG는 2024년 국내 ICT 시장 규모가
2023년대비 0.2% 성장한
38조 8,930억원으로 전망했습니다.

[국내 IT서비스 시장 규모 전망]
(단위 : 십억원)

구 분
2022년
2023년
2024년

IT서비스 시장
35,150
38,829
38,893

<출처> KRG, 2024년

[국내 ICT시장 점유율 추이]
(단위 : %)

IT시장조사 전문기관 KRG의 국내 ICT 시장규모 조사를 바탕으로 한, 당사의 최근 3개년 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

구 분
2022년
2023년
2024년

시장점유율
3.0%
3.1%
3.0%

[주요 경쟁사 ICT시장 점유율 추이]
(단위 : %)

IT시장조사 전문기관 KRG의 2025년 국내 ICT 시장규모 조사를 바탕으로 한, 주요 경쟁사의 최근 3개년 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

구 분
2022년
2023년
2024년

A사
49.0%
34.2%
35.6%

B사
7.8%
7.9%
9.5%

C사
14.1%
14.4%
15.4%

D사
3.3%
3.8%
3.8%

E사
1.7%
1.6%
1.6%

(3) 시장의 특성

(가) 경기변동의 특성
- IT 서비스 산업
주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT 시스템 구축 후 유지보수로의 전환, 기존 IT 시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라, 경기와관계없이 유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력 강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.
- 전기차 충전 산업
전기차 충전 산업의 경우 신규 산업으로 현재까지 경기변동과의 유의미한 상관관계가 발견되지 않았습니다. 다만 경기상황에 따른 전기차 출하량 증감의 영향을 받을 것으로 예측됩니다.(나) 계절성
- IT 서비스 산업
IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중되는 경향에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 상반기 매출실적은 비교적 낮은 편이며 상반기 대비하여 하반기 매출이 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.
- 전기차 충전 산업
전기차 충전 산업의 경우 신규 산업으로 현재까지 계절성과의 유의미한 상관관계는 발견되지 않았습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 메타버스 사업
메타버스는 가상, 초월을 뜻하는 메타와 세계를 뜻하는 유니버스의 합성어로 현실 세계와 같이 사회, 경제, 문화 활동이 이뤄지는 3차원의 가상세계를 뜻합니다. 새롭게 진출한 메타버스의 형태는 초실사형 메타버스로써 현실에 보다 가까운 가상세계를 구현해내고 발전해나가는 형태를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 신규 산업 투자를 통해 시장을 선점하고 기술역량의 증대를 기대하고 있습니다.전세계 메타버스 시장은 지속성장할 것으로 예상되고 있습니다. SONY, META, APPLE 등 다양한 글로벌 기업에서 VR/AR 기기 출시를 예고하며, 글로벌 리서치 Statista는 메타버스 산업 규모가 2030년 약 679조원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
㈜칼리버스는 2024년 8월 초실사형 메타버스 플랫폼 '칼리버스'를 오픈하였으며, 가상세계에서도 현실세계와 같이 이커머스(통신판매) 등의 경제활동 및 콘서트 관람 등의 문화생활을 이어나갈 수 있도록 지속적인 컨텐츠 업데이트를 통해 플랫폼을 고도화해 나가고 있습니다.(나) 전기차 충전 사업
전기차 충전 시장은 전기차를 충전하는 인프라 및 운영 일체를 뜻합니다. 전기차 충전 사업, 자율주행 사업 등 모빌리티 관련 사업은 빠르게 성장하고 있습니다. '환경부 2030 충전인프라 구축 로드맵'에 따르면 전기차 설치 대수가 2030년 약 123만기까지 늘어날 것으로 전망됩니다.2022년 1월 인수한 이브이시스㈜는 완속부터 초급속 충전기까지 full line up을 보유하고 있으며. 8월 전기차 충전 플랫폼(EVSIS)를 오픈하였습니다. 또한 2024년 북미시장에 진출하여 전기차 충전소를 다양한 곳에 보급함으로써 환경에 기여하고 나아가서 당사의 기술력을 인정받고자 합니다.
2024년 전기차 수요 둔화가 지속됨에 따라 전기차 충전기 출하량이 소폭 감소하는 등 영향을 받고 있습니다. 다만, 전기차 캐즘이 '26년을 시작으로 점차 해소될 것이라는 긍정적인 골드만삭스 전망이 나오면서, 그에 맞추어 전기차 충전기 시장 또한 회복할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

롯데이노베이트 조직도.jpg
롯데이노베이트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참고 부탁드립니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2023년 12월 31일 현재

롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

I. 유동자산

394,421,023,574

421,382,346,857

현금및현금성자산
105,847,826,748

116,966,223,559

당기손익-공정가치측정금융자산
12,805,849,806

11,538,547,658

매출채권및기타채권
184,143,520,403

169,282,047,149

계약자산
26,387,038,978

47,109,872,060

재고자산
28,916,871,279

38,096,106,614

기타금융자산
7,756,025,781

2,834,972,068

기타자산
28,217,437,845

35,198,069,169

당기법인세자산
346,452,734

356,508,580

II. 비유동자산

556,152,020,464

522,667,823,525

당기손익-공정가치측정금융자산
10,766,721,310

14,478,255,140

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,643,357,041

4,902,775,524

매출채권및기타채권
236,404,151

398,568,019

관계기업투자
-

-

유형자산
378,264,415,082

353,026,474,067

투자부동산
10,246,555,345

14,634,706,944

무형자산
124,651,326,390

116,319,105,574

기타금융자산
2,559,522,641

2,007,186,957

기타자산
211,277,834

242,957,150

이연법인세자산
15,168,015,048

16,657,794,150

순확정급여자산
9,404,425,622

-

자 산 총 계

950,573,044,038

944,050,170,382

부 채

I. 유동부채

309,391,536,950

351,253,639,985

매입채무및기타채무
137,941,674,171

171,086,651,826

단기차입금
8,964,000,000

13,964,000,000

유동성장기차입금
42,185,043,374

43,123,078,728

계약부채
44,796,937,931

50,957,822,566

리스부채
4,833,628,263

2,953,868,375

당기법인세부채
6,903,473,747

7,378,042,703

기타금융부채
7,779,416,943

5,378,414,886

기타부채
52,513,953,815

53,373,857,922

충당부채
3,473,408,706

3,037,902,979

II. 비유동부채

191,365,603,766

141,741,803,743

장기차입금
131,798,855,115

86,565,399,911

매입채무및기타채무
224,789,523

224,789,523

계약부채
2,027,707,469

-

리스부채
7,628,464,749

3,333,006,964

순확정급여부채및기타장기급여부채
3,590,788,897

6,594,340,835

기타금융부채
44,843,255,202

43,434,505,580

이연법인세부채
1,251,742,811

1,589,760,930

부 채 총 계

500,757,140,716

492,995,443,728

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

419,359,974,895

417,202,621,162

자본금
75,646,835,000

76,981,655,000

자본잉여금
312,244,969,012

312,244,969,012

자본조정
(97,076,128,910)

(98,410,948,248)

이익잉여금
128,584,356,279

127,077,854,683

기타자본구성요소
(40,056,486)

(690,909,285)

II. 비지배지분

30,455,928,427

33,852,105,492

자 본 총 계

449,815,903,322

451,054,726,654

부 채 및 자 본 총 계

950,573,044,038

944,050,170,382

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액

1,180,372,382,864

1,196,722,467,905

II. 매출원가

1,074,204,381,050

1,071,597,073,312

III. 매출총이익

106,168,001,814

125,125,394,593

판매비와관리비
80,737,640,228

69,373,058,918

대손상각비(환입)
(293,751,813)

(1,193,863,730)

IV. 영업이익

25,724,113,399

56,946,199,405

기타수익
3,069,609,645

2,195,987,729

기타비용
4,302,232,100

2,122,220,130

금융수익
4,494,831,681

3,668,279,909

금융비용
12,273,465,311

6,669,822,824

V. 법인세비용차감전순이익

16,712,857,314

54,018,424,089

법인세비용
9,482,302,240

13,296,894,910

VI.당기순이익

7,230,555,074

40,721,529,179

VII.기타포괄손익

4,353,849,467

(31,836,326,497)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,957,246,557

(31,792,453,284)

순확정급여부채의 재측정요소
4,830,428,109

(40,362,398,656)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(847,968,528)

(892,636,087)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(1,025,213,024)

9,462,581,459

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,396,602,910

(43,873,213)

해외사업장환산외환차이
1,396,602,910

(43,873,213)

VIII. 총포괄이익

11,584,404,541

8,885,202,682

당기순이익의 귀속

7,230,555,074

40,721,529,179

지배기업의 소유주
12,848,120,856

41,999,905,964

비지배지분
(5,617,565,782)

(1,278,376,785)

총포괄이익의 귀속

11,584,404,541

8,885,202,682

지배기업의 소유주
17,240,419,628

10,564,432,742

비지배지분
(5,656,015,087)

(1,679,230,060)

IX. 주당손익

기본및희석주당이익

849

2,776

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소

2023.01.01(전기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(90,745,442,947)
126,373,668,471
39,401,085
29,056,969,434
453,951,220,055

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
41,999,905,964
-
(1,278,376,785)
40,721,529,179

기타포괄손익
-
-
-
(30,705,162,852)
(730,310,370)
(400,853,275)
(31,836,326,497)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(30,705,162,852)
-
(400,853,281)
(31,106,016,133)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(686,437,151)
-
(686,437,151)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
(43,873,219)
6
(43,873,213)

총포괄손익
-
-
-
11,294,743,112
(730,310,370)
(1,679,230,060)
8,885,202,682

연결범위의 변동
-
-
(7,665,505,301)
-
-
6,355,881,116
(1,309,624,185)

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
-
(10,590,556,900)

기타
-
-
-
-
-
118,485,002
118,485,002

2023.12.31(전기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(98,410,948,248)
127,077,854,683
(690,909,285)
33,852,105,492
451,054,726,654

2024.01.01(당기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(98,410,948,248)
127,077,854,683
(690,909,285)
33,852,105,492
451,054,726,654

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,848,120,856
-
(5,617,565,782)
7,230,555,074

기타포괄손익
-
-
-
3,787,747,740
604,551,032
(38,449,305)
4,353,849,467

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
3,787,747,740
-
(178,413,385)
3,609,334,355

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(652,087,798)
-
(652,087,798)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
1,256,638,830
139,964,080
1,396,602,910

총포괄손익
-
-
-
16,635,868,596
604,551,032
(5,656,015,087)
11,584,404,541

연결범위의 변동
-
-
(662)
-
46,301,767
2,193,616,266
2,239,917,371

연차배당
-
-
-
(15,129,367,000)
-
-
(15,129,367,000)

자기주식 소각
(1,334,820,000)
-
1,334,820,000
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
66,221,756
66,221,756

2024.12.31(당기말)
75,646,835,000
312,244,969,012
(97,076,128,910)
128,584,356,279
(40,056,486)
30,455,928,427
449,815,903,322

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

51,148,108,388

112,902,451,407

연결당기순이익
7,230,555,074

40,721,529,179

조정항목
103,652,267,839

79,189,091,706

운전자본의 변동
(49,895,556,011)

(3,379,160,782)

법인세의 환급
(9,839,158,514)

(3,629,008,696)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(78,443,860,086)

(92,919,344,593)

단기금융상품의 증가
(8,174,830,521)

(6,639,112,002)

단기금융상품의 감소
3,549,323,569

6,366,640,796

장기대여금의 감소(증가)
(9,624,000)

30,500,000

보증금의 취득
(1,451,924,249)

(770,772,527)

보증금의 회수
774,901,488

841,580,000

장기금융상품의 감소
2,507,840

244,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)

(600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,530,000,000

386,085,676

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(588,550,000)

(29,985,000)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입
-

512,887,651

유형자산의 취득
(63,304,346,029)

(81,682,575,293)

유형자산의 처분
50,846,938

105,013,180

무형자산의 취득
(23,335,434,224)

(17,701,790,054)

무형자산의 처분
216,846

2,438,501

정부보조금의 수령
11,453,876,783

3,287,950,908

사업결합으로 인한 순현금흐름
-

(105,883,929)

이자의 수취
2,551,035,269

2,821,767,359

배당금의 수취
8,140,204

11,710,141

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,723,097,527

14,142,717,629

단기차입금의 차입
3,073,018,630

12,324,938,692

단기차입금의 상환
(8,073,018,630)

(5,020,867,480)

장기차입금의 차입
69,987,204,114

38,495,922,016

유동성장기차입금의 상환
(25,705,040,064)

(13,128,871,502)

리스부채의 상환
(4,650,192,633)

(3,769,305,140)

배당금의 지급
(15,129,367,000)

(10,590,556,900)

비지배지분의 증감
2,193,616,800

-

이자의 지급
(6,973,123,690)

(4,168,542,057)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(12,572,654,171)

34,125,824,443

V. 기초의 현금및현금성자산

116,966,223,559

82,994,415,529

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,454,257,360

(154,016,413)

VII. 기말의 현금및현금성자산

105,847,826,748

116,966,223,559

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2023년 12월 31일 현재

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

I. 유동자산

308,535,758,797

323,034,039,995

현금및현금성자산
78,518,395,481

82,757,023,014

당기손익-공정가치측정금융자산
12,805,849,806

11,538,547,658

매출채권및기타채권
163,234,493,962

146,789,857,149

계약자산
27,375,776,090

52,174,123,190

재고자산
2,899,517,161

6,050,040,405

기타금융자산
1,306,289,376

1,531,681,313

기타자산
22,395,436,921

22,192,767,266

II. 비유동자산

519,032,120,433

499,600,389,186

당기손익-공정가치측정금융자산
10,218,941,520

13,314,269,743

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,643,356,464

4,902,774,992

매출채권및기타채권
133,920,563

244,842,631

종속기업투자
152,781,723,778

142,095,502,213

관계기업투자
-

-

유형자산
275,251,323,020

268,942,147,703

투자부동산
22,317,759,859

26,748,629,689

무형자산
32,476,191,701

28,344,747,720

기타금융자산
963,893,600

1,130,131,485

이연법인세자산
10,840,584,306

13,877,343,010

순확정급여자산
9,404,425,622

-

자 산 총 계

827,567,879,230

822,634,429,181

부 채

I. 유동부채

255,348,747,239

286,277,248,211

매입채무및기타채무
119,866,379,764

140,760,518,531

유동성장기차입금
30,000,000,000

40,000,000,000

계약부채
40,808,161,653

38,369,873,927

리스부채
1,629,433,804

996,122,052

당기법인세부채
6,768,297,575

7,373,034,310

기타금융부채
5,346,810,495

4,750,292,532

기타부채
48,633,054,750

51,787,766,998

충당부채
2,296,609,198

2,239,639,861

II. 비유동부채

118,544,504,463

85,522,100,698

순확정급여부채
-

3,914,654,876

당기손익-공정가치측정금융부채
21,414,278,119

13,864,389,907

장기차입금
90,000,000,000

65,000,000,000

리스부채
3,299,468,875

917,073,915

기타금융부채
1,803,050,000

1,825,982,000

계약부채
2,027,707,469

-

부 채 총 계

373,893,251,702

371,799,348,909

자 본

I. 자본금
75,646,835,000

76,981,655,000

II. 자본잉여금
312,244,969,012

312,244,969,012

III. 자본조정
(54,373,937,332)

(55,708,757,332)

IV. 이익잉여금
121,006,223,066

117,514,588,012

V. 기타자본구성요소
(849,462,218)

(197,374,420)

자 본 총 계

453,674,627,528

450,835,080,272

부 채 및 자 본 총 계

827,567,879,230

822,634,429,181

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액

1,054,700,926,464

1,099,994,320,811

II. 매출원가

960,409,282,589

997,725,121,534

III. 매출총이익

94,291,643,875

102,269,199,277

판매비와관리비
42,243,613,486

39,077,863,340

대손상각비(환입)
(647,463,932)

(961,040,230)

IV. 영업이익

52,695,494,321

64,152,376,167

기타수익
2,660,791,041

2,066,415,248

기타비용
20,173,567,895

1,855,017,493

금융수익
3,835,870,325

5,393,287,475

금융비용
13,965,677,846

3,497,176,277

V. 법인세비용차감전순이익

25,052,909,946

66,259,885,120

법인세비용
10,643,318,226

15,621,057,142

VI. 당기순이익

14,409,591,720

50,638,827,978

VII. 기타포괄손익

3,559,322,536

(30,879,077,872)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,559,322,536

(30,879,077,872)

순확정급여부채의 재측정요소
5,476,476,377

(39,262,211,600)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(1,265,066,043)

9,069,570,879

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(847,968,528)

(892,636,087)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
195,880,730

206,198,936

VIII. 총포괄이익

17,968,914,256

19,759,750,106

IX. 주당손익

기본및희석주당이익
952

3,347

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.01.01(전기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
107,658,957,655
489,062,731
441,665,887,066

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
50,638,827,978
-
50,638,827,978

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(30,192,640,721)
-
(30,192,640,721)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(686,437,151)
(686,437,151)

총포괄손익
-
-
-
20,446,187,257
(686,437,151)
19,759,750,106

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
(10,590,556,900)

2023.12.31(전기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
117,514,588,012
(197,374,420)
450,835,080,272

2024.01.01(당기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
117,514,588,012
(197,374,420)
450,835,080,272

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,409,591,720
-
14,409,591,720

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,211,410,334
-
4,211,410,334

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(652,087,798)
(652,087,798)

총포괄손익
-
-
-
18,621,002,054
(652,087,798)
17,968,914,256

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식 소각
(1,334,820,000)
-
1,334,820,000
-
-
-

연차배당
-
-
-
(15,129,367,000)
-
(15,129,367,000)

2024.12.31(당기말)
75,646,835,000
312,244,969,012
(54,373,937,332)
121,006,223,066
(849,462,218)
453,674,627,528

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

63,750,513,040

116,209,172,887

당기순이익
14,409,591,720

50,638,827,978

조정항목
102,892,228,676

65,143,632,379

운전자본의 변동
(44,270,825,835)

3,008,653,984

법인세의 납부
(9,280,481,521)

(2,581,941,454)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(63,091,155,477)

(82,193,197,556)

단기금융상품의 증가
-

(6,311,840,796)

단기금융상품의 감소
-

6,311,840,796

단기대여금의 증가
(8,000,000,000)

(4,000,000,000)

단기대여금의 감소
8,773,640,000

7,380,190,000

보증금의 취득
(1,070,901,200)

(40,410,900)

보증금의 회수
571,101,488

201,930,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)

(600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,530,000,000

380,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(588,550,000)

(29,985,000)

종속기업주식의 취득
(28,956,890,397)

(50,716,491,420)

유형자산의 취득
(22,952,026,867)

(28,498,392,184)

유형자산의 처분
3,761,000

104,868,180

무형자산의 취득
(13,108,331,302)

(8,966,333,137)

무형자산의 처분
216,846

2,438,501

정부보조금의 수령
11,985,455

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입
-

512,887,651

이자의 수취
2,187,499,500

2,065,090,753

배당금의 수취
7,340,000

11,010,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,503,704,817)

(9,854,505,256)

유동성장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

(10,000,000,000)

장기차입금의 차입
35,000,000,000

15,000,000,000

유동성리스부채의 상환
(1,854,736,662)

(1,660,079,084)

이자지급
(3,519,601,155)

(2,603,869,272)

배당금의 지급
(15,129,367,000)

(10,590,556,900)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,844,347,254)

24,161,470,075

V. 기초의 현금및현금성자산

82,757,023,014

58,705,402,737

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

605,719,721

(109,849,798)

VII. 기말의 현금및현금성자산

78,518,395,481

82,757,023,014

-이익잉여금 처분계산서(안)

제 8(당)기
2024년 01월 01일
부터
제 7(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 21일

처분확정일
2024년 03월 21일

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 미처분이익잉여금

113,328,474

111,349,775

1. 전기이월미처분이익잉여금
94,707,471

90,903,588

2. 순확정급여부채의 재측정요소
4,211,411

(30,192,641)

3. 당기순이익
14,409,592

50,638,828

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

2. 배상책임준비금
-

-

합 계

113,328,474

111,349,775

III. 이익잉여금처분액

(11,649,612)

(16,642,304)

1. 이익준비금
(1,059,055)

(1,512,937)

2. 현금배당
(10,590,557)

(15,129,367)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

101,678,861

94,707,471

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조의2(중간배당)① 본 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②본 회사
의
결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ③~④(생략)

제49조의2(중간배당)① 본 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②본 회사
는 이사회의
결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ③~④(현행과 같음)

중간배당 기준일결정기준 명확화

(신설)
[부칙]제1조(시행일)이 정관은 2025년 3월 21일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경장
1971. 02. 27
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

임규건
1968. 08. 26
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

제3호 의안) 이사 선임의 건

제3-1호 의안) 사내이사 김경장 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김경장
1971. 02. 27
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

김경장

롯데이노베이트
㈜전략기획부문장

2024 ~ 현재2023 ~ 20242021 ~ 20232020 ~ 20212020 ~ 2020

롯데이노베이트
㈜ 전략기획부문장
롯데이노베이트㈜ 품질경영실장롯데이노베이트㈜ 윤리경영팀장롯데이노베이트㈜ 준법경영팀장롯데이노베이트㈜ 신사업팀장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경장
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 윤리경영팀장, 품질경영실장을 거쳐 전략기획부문장으로서 회사의 경영전략 전반에 대하여 전문지식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험 및 역량을 바탕으로 회사의 프로세스 개선과 효율적인 경영 및 사업부간 시너지를 극대화 할 수 있는 역할을 충실히 수행하여 업무 혁신 및 질적 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

첨부. 사내이사 선임 정보일치확인서.jpg
첨부. 사내이사 선임 정보일치확인서

제3-2호 의안) 사외이사 임규건 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임규건
1968. 08. 26
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임규건
한양대학교경영학 교수
2022 ~ 현재2020 ~ 현재2006 ~ 현재2022 ~ 20222020 ~ 2022
펜타시큐리티 이사국제전자상거래연구원(ICEC) 원장한양대학교 경영학 교수한국지능정보시스템학회 회장서울시 스마트도시위원회 위원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임규건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

IT 산업 및 경영 분야 전문가로서 관련 산업에 대한 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 프로세스를 개선하여, 효율적인 경영을 할 수 있도록 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.미래를 주도할 디지털 플랫폼 리더로 새롭게 도약하는 회사의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 바 역할에 최선을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 각종 안건을 심도있게 검토하여 ESG 경영을 할 수 있도록 일조하겠습니다. 뿐만 아니라 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사회적인 책임감을 바탕으로 이 회사의 주주와 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 공정한 의사개진을 통해 사외이사 및 감사위원으로서의 직무를 독립적이고 투명하게 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다.또한, 후보자는 전자계산학과 경영공학 학위를 보유하고 있으며 관련 분야 실무경험과 한양대학교 경영학 교수로서 전문성을 겸비한 IT산업 및 경영분야 전문가입니다. 이러한 후보자의 산업 및 경영 분야의 경험에 비추어 볼 때, 회사의 사업 전반에 대한 심도있는 이해와 전문지식을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.더불어, 윤리의식과 책임성을 가지고 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향을 받지 않고 객관적/독립적인 지위에서 대표이사를 포함한 다른 경영진에 대한 감시/감독권을 적극적으로 행사할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

첨부. 사외이사 선임 정보일치확인서.jpg
첨부. 사외이사 선임 정보일치확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임규건
1968. 08. 26
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

제4호 의안) 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안) 감사위원 임규건 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임규건
1968. 08. 26
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임규건
한양대학교경영학 교수
2022 ~ 현재2020 ~ 현재2006 ~ 현재2022 ~ 20222020 ~ 2022
펜타시큐리티 이사국제전자상거래연구원(ICEC) 원장한양대학교 경영학 교수한국지능정보시스템학회 회장서울시 스마트도시위원회 위원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임규건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라.
후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다.또한, 후보자는 전자계산학과 경영공학 학위를 보유하고 있으며 관련 분야 실무경험과 한양대학교 경영학 교수로서 전문성을 겸비한 IT산업 및 경영분야 전문가입니다. 이러한 후보자의 산업 및 경영 분야의 경험에 비추어 볼 때, 회사의 사업 전반에 대한 심도있는 이해와 전문지식을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.더불어, 윤리의식과 책임성을 가지고 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향을 받지 않고 객관적/독립적인 지위에서 대표이사를 포함한 다른 경영진에 대한 감시/감독권을 적극적으로 행사할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

첨부. 감사위원 선임 정보일치확인서.jpg
첨부. 감사위원 선임 정보일치확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
29억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지:
https://www.lotteinnovate.com

※ 참고사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 20일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - 단 첫날은 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 기타 참고사항 안내 1) 주주총회에 직접 참석시 본인 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 독감 등 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고드립니다. 2) 또한 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하 실 수 있도록 '전자투표제도'를 활용하고 있사오니, 참석이 어려우신 주주님 께서는 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다. 3) 감염병 및 기타 긴급상황 등 발생으로 인해 주주총회 일시, 장소 등을 변경 하는 경우, 당사 홈페이지(
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)를 통해 공지할 예정 이오니 참고하시기 바랍니다.□ 주주총최 집중일 주주총회 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였 으나 내부결산일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 자세한 내용은 2025년 2월 27일에 공시된 '주주총회 집중일 개최 사유 신고' 공시를 참고해주시기 바 랍니다.