NHN — 의결권대리행사권유참고서류 (20250227)
제출인: NHN

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엔에이치엔㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 27 일

권 유 자:
성 명: 엔에이치엔 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16전화번호: 1544-6859

작 성 자:
성 명: 김지혜부서 및 직위: IR팀 / 팀장전화번호: 1544-6859

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치엔 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 27일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치엔주식회사
보통주
1,987,243
5.89
본인
자사주

(*1) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이준호
최대주주
보통주
7,560,000
22.39
최대주주
-

제이엘씨(주)
계열회사
보통주
5,500,000
16.29
계열회사
-

제이엘씨파트너스(주)
계열회사
보통주
3,000,000
8.88
계열회사
-

이수민
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
2.96
-
-

이수린
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
2.96
-
-

권선영
최대주주 친인척
보통주
380,800
1.13
-
-

정승규
계열회사 임원
보통주
40,754
0.12
계열회사 임원
-

박준석
계열회사 임원
보통주
40,000
0.12
계열회사 임원
-

정연훈
계열회사 임원
보통주
20,000
0.06
계열회사 임원
-

안현식
발행회사 임원
보통주
20,000
0.06
발행회사 임원
-

황재호
계열회사 임원
보통주
19,343
0.06
계열회사 임원
-

성지현
계열회사 임원
보통주
14,958
0.04
계열회사 임원
-

정우진
발행회사 임원
보통주
10,526
0.03
발행회사 임원
-

박형민
계열회사 임원
보통주
7,500
0.02
계열회사 임원
-

김동훈
계열회사 임원
보통주
7,340
0.02
계열회사 임원
-

이광석
계열회사 임원
보통주
5,262
0.02
계열회사 임원
-

강진규
계열회사 임원
보통주
3,400
0.01
계열회사 임원
-

황선영
계열회사 임원
보통주
2,600
0.01
계열회사 임원
-

최기린
계열회사 임원
보통주
340
0.00
계열회사 임원
-

백창열
계열회사 임원
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

계
-
18,633,023
55.18
-
-

(*1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지미
보통주
0
직원
직원
-

원지성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 27일
2025년 03월 05일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

* 권유 종료일은 2025년 3월 28일 제12기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길16, NHN IR팀 - 전화번호: 1544-6859 - 우편 접수 여부: 가능 (*) 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 (※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 현금 배당금 500원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2024년 연결기준 영업수익은 게임, 결제&광고, 기술 등 주요 사업의 매출 상승효과로 전년 대비 8.2% 증가한 2조 4,561억 원을 기록하였습니다. 2024년 연결 영업적자는 326억 원으로 전년 대비 적자전환하였으며, 순손실은 1,925억 원을 기록하였습니다. 2024년 별도기준 영업수익은 3,744억 원, 영업이익은 1,004억 원, 당기순이익 219억 원을 기록하였습니다.

자세한 사항은 당사 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 연결ㆍ별도 현금흐름표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 11(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기 기말
제 11(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

1,418,758,452,233

1,537,394,896,573

현금및현금성자산
621,779,475,376

771,671,803,089

단기금융상품
125,675,249,893

81,770,242,169

당기손익공정가치측정금융자산
31,325,684,308

38,901,965,837

매출채권및기타채권
524,170,248,469

514,375,413,564

미수법인세환급액
8,289,530,621

4,083,700,041

재고자산
49,371,283,462

66,988,030,474

기타유동자산
58,146,980,104

59,603,741,399

ll. 비유동자산

1,777,244,021,616

1,912,282,379,787

장기금융상품
5,150,639,825

611,487,210

당기손익공정가치측정금융자산

144,194,088,830

152,117,281,997

기타포괄손익공정가치측정금융자산
119,210,222,340

145,096,902,778

관계기업 및 공동기업 투자
162,948,946,174

195,220,801,168

파생상품자산
83,718,573

483,065,122

매출채권및기타채권
67,648,108,759

56,669,691,482

이연법인세자산
85,252,350,970

86,738,871,766

유형자산
701,189,821,055

706,341,007,367

무형자산
344,761,594,871

426,768,508,556

사용권자산
77,262,099,807

71,633,746,498

투자부동산
22,228,908,430

20,390,771,924

기타비유동자산
47,313,521,982

50,210,243,919

자 산 총 계

3,196,002,473,849

3,449,677,276,360

부 채

l. 유동부채

878,572,448,167

888,431,380,539

매입채무및기타채무
574,885,355,286

627,842,986,125

미지급법인세
35,103,992,361

44,783,008,592

충당부채
4,716,291,818

4,021,737,388

계약부채
2,224,787,531

2,947,383,932

단기차입금
114,919,812,974

94,833,029,217

기타유동금융부채
5,243,581,997

6,313,430,765

파생상품부채
4,106,182,610

8,664,792,444

기타유동부채
137,372,443,590

99,025,012,076

ll. 비유동부채

551,983,701,242

571,453,776,892

매입채무및기타채무
170,227,285,996

212,589,181,761

확정급여부채
90,215,658,111

82,423,158,459

충당부채
9,685,447,158

7,868,125,753

장기차입금
232,576,033,404

222,268,469,247

이연법인세부채
9,304,216,767

15,206,784,105

기타비유동부채
39,975,059,806

31,098,057,567

부 채 총 계

1,430,556,149,409

1,459,885,157,431

자 본

l. 지배기업 소유주지분

1,451,349,821,477

1,631,442,093,528

자본금

18,758,957,500

18,758,957,500

자본잉여금

1,228,665,726,731

1,228,665,726,731

기타자본구성요소

(132,929,408,813)

(141,172,010,264)

기타포괄손익누계액

12,209,757,600

1,418,286,367

이익잉여금

324,644,788,459

523,771,133,194

ll. 비지배지분

314,096,502,963

358,350,025,401

자 본 총 계

1,765,446,324,440

1,989,792,118,929

부 채 및 자 본 총 계

3,196,002,473,849

3,449,677,276,360

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업수익

2,456,107,865,377

2,269,614,866,943

II. 영업비용

2,488,727,512,211

2,214,016,461,430

III. 영업이익

(32,619,646,834)

55,598,405,513

IV. 영업외수익

20,715,866,882

16,945,386,129

V. 영업외비용

128,755,642,338

67,659,336,526

VI. 금융수익

91,600,110,012

81,110,980,761

VII. 금융비용

68,661,493,609

77,756,994,367

VIII. 관계기업 및 공동기업 투자이익

2,255,199,410

15,881,830,841

IX. 관계기업 및 공동기업 투자손실

14,028,576,194

11,156,916,512

X. 법인세비용차감전이익

(129,494,182,671)

12,963,355,839

XI. 법인세비용

63,035,528,172

36,057,535,015

XII. 계속영업순손실

(192,529,710,843)

(23,094,179,176)

XIII. 당기순손실

(192,529,710,843)

(23,094,179,176)

지배기업의 소유주지분
(132,673,501,745)

(8,537,569,133)

비지배지분
(59,856,209,098)

(14,556,610,043)

XIV. 기타포괄손익

12,290,705,077

(396,015,793)

후속적 당기손익 재분류항목

해외사업환산손익
40,459,446,430

(3,035,161,863)

(부의)지분법자본변동
(34,822,091)

186,367,904

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(28,054,415,767)

2,935,843,124

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
714,093,417

5,931,212,168

확정급여제도의 재측정요소
(793,596,912)

(6,414,277,126)

XV. 총포괄손익

(180,239,005,766)

(23,490,194,969)

지배기업의 소유주지분
(121,596,270,599)

(8,270,852,381)

비지배지분
(58,642,735,167)

(15,219,342,588)

XVI. 주당손익

기본주당손익

(3,965)

(252)

희석주당손익

(3,965)

(252)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금

2023.1.1(전기초)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(134,886,273,575)
759,789,542
579,736,424,396
299,384,534,035
1,992,419,158,629

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(8,537,569,133)
(14,556,610,043)
(23,094,179,176)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
4,662,539,516
-
(1,726,696,392)
2,935,843,124

기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
-
-
4,405,593,883
1,525,618,285
5,931,212,168

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
(14,059,454)
-
14,059,454
-

해외사업환산손익
-
-
-
(4,186,482,246)
-
1,151,320,383
(3,035,161,863)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,797,373,956)
(1,616,903,170)
(6,414,277,126)

지분법자본변동
-
-
-
196,499,009
-
(10,131,105)
186,367,904

총포괄손익 소계
-
-
-
658,496,825
(8,929,349,206)
(15,219,342,588)
(23,490,194,969)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
6,204,199,730
6,204,199,730

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(324,869,991)
(324,869,991)

종속기업의 유상증자
-
-
128,082,127,209
-
-
52,747,116,259
180,829,243,468

종속기업 배당금의 지급
-
-
-
-
-
(4,333,426,400)
(4,333,426,400)

주식보상비용
-
-
268,977,696
-
-
7,829,723,424
8,098,701,120

자기주식의 취득
-
-
(20,295,533,650)
-
-
-
(20,295,533,650)

자기주식의 소각
-
-
47,035,941,996
-
(47,035,941,996)
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
(161,377,249,940)
-
-
12,062,090,932
(149,315,159,008)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
-
(6,285,736,689)
-
(47,035,941,996)
74,184,833,954
20,863,155,269

2023.12.31(전기말)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(141,172,010,264)
1,418,286,367
523,771,133,194
358,350,025,401
1,989,792,118,929

2024.1.1(당기초)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(141,172,010,264)
1,418,286,367
523,771,133,194
358,350,025,401
1,989,792,118,929

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(132,673,501,745)
(59,856,209,098)
(192,529,710,843)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(28,054,415,767)
-
-
(28,054,415,767)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
-
-
714,093,417
-
714,093,417

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
38,960,802,358
-
1,498,644,072
40,459,446,430

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(428,333,504)
(365,263,408)
(793,596,912)

지분법자본변동
-
-
-
(114,915,358)
-
80,093,267
(34,822,091)

총포괄손익 소계
-
-
-
10,791,471,233
(132,387,741,832)
(58,642,735,167)
(180,239,005,766)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업의 처분
-
-
820,337,145
-
-
3,945,714,296
4,766,051,441

종속기업의 유상증자
-
-
1,468,937,340
-
-
367,647,732
1,836,585,072

연차배당
-
-
-
-
(16,852,890,000)
(4,333,426,400)
(21,186,316,400)

주식보상비용
-
-
(57,417,065)
-
-
2,449,602,655
2,392,185,590

자기주식의 취득
-
-
(42,116,408,240)
-
-
-
(42,116,408,240)

자기주식의 소각
-
-
49,885,712,903
-
(49,885,712,903)
-
-

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
5,281,407,321
5,281,407,321

비지배지분과의 거래
-
-
(1,758,560,632)
-
-
6,678,267,125
4,919,706,493

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
-
8,242,601,451
-
(66,738,602,903)
14,389,212,729
(44,106,788,723)

2024.12.31(당기말)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(132,929,408,813)
12,209,757,600
324,644,788,459
314,096,502,963
1,765,446,324,440

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 12(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동현금흐름

56,568,626,334

165,311,652,383

1. 영업에서 창출된 현금
112,390,461,791

223,875,469,702

(1) 당기순손실
(192,529,710,843)

(23,094,179,176)

(2) 조정사항
469,470,522,365

231,823,851,649

대손상각비
156,977,571,804

17,758,266,206

유형자산상각비
61,970,090,448

54,595,256,922

무형자산상각비
18,471,968,718

18,493,339,326

사용권자산상각비
23,885,067,312

20,638,012,227

재고자산평가손실
8,203,301,655

2,089,497,284

투자부동산상각비
138,838,770

156,262,035

외화환산이익
(4,026,098,088)

(1,695,681,068)

외화환산손실
845,682,989

733,002,455

기타의대손상각비
15,293,177,454

16,701,718,675

채무면제이익
-

(31,607,680)

유형자산처분이익
(967,304,995)

(551,680,453)

유형자산처분손실
845,309,498

6,534,283,048

유형자산손상차손
886,814,810

-

무형자산처분이익
(2,123,786,202)

(167,021,303)

무형자산처분손실
17,296,132,178

205,730,081

무형자산손상차손
82,963,681,613

31,713,982,380

사용권자산처분이익
(283,599,070)

(173,563,222)

사용권자산처분손실
282,724,434

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(24,292,335,870)

(14,530,099,202)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
22,154,216,825

32,634,968,751

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(20,939,657,745)

(12,115,161,676)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
630,753,645

3,284,644,563

관계기업 및 공동기업 투자이익
(2,255,199,410)

(15,881,830,841)

관계기업 및 공동기업 투자손실
14,028,576,194

11,156,916,512

관계기업 및 공동기업 투자처분이익
(6,555,982,193)

(2,161,079,678)

관계기업 및 공동기업 투자처분손실
3,868,287,041

602,149,074

관계기업 및 공동기업 투자손상차손
7,008,720,935

9,579,888,626

종속기업처분이익
(8,269,536,619)

(15,599,539,325)

종속기업처분손실
4,726,835,539

6,508,034,831

파생금융상품평가이익
(4,558,609,834)

(13,763,288,998)

파생금융상품평가손실
365,404,236

-

기타비유동금융부채평가이익
(974,184,704)

(59,818,520)

주식보상비용
2,411,230,365

8,087,293,541

퇴직급여
24,996,137,118

22,272,027,729

이자수익
(18,843,025,541)

(18,989,261,336)

이자비용
28,558,280,113

22,736,058,844

배당금수익
(1,708,601,414)

(1,578,452,716)

법인세비용
63,035,528,172

36,057,535,015

기타
5,424,112,184

6,583,069,542

(3) 자산 및 부채의 증감
(164,550,349,731)

15,145,797,229

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(57,235,611,774)

10,480,014,966

계약자산의 증가
-

(426,480,362)

재고자산의 감소
11,058,694,847

17,872,775,124

기타유동자산의 증가
(89,865,748,083)

(19,709,905,996)

기타비유동자산의 증가
(12,422,026,164)

(18,541,193,847)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(20,538,929,766)

27,149,260,438

계약부채의 증가(감소)
(716,303,535)

1,677,213,390

충당부채의 증가(감소)
1,258,527,753

(8,950,310,255)

기타유동부채의 증가
10,916,581,551

3,564,839,889

임대보증금의 감소
(12,730,335)

(848,177,801)

확정급여부채의 감소
(17,167,865,230)

(12,280,462,237)

기타비유동부채의 증가
10,175,061,005

15,158,223,920

2. 이자의 수취
16,466,766,146

14,548,381,184

3. 이자의 지급
(6,816,001,206)

(13,587,937,844)

4. 배당금의 수취
1,708,601,414

1,578,077,015

5. 법인세의 납부
(67,181,201,811)

(61,102,337,674)

II. 투자활동현금흐름

(65,125,500,107)

(294,464,331,266)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
232,631,317,977

359,644,457,405

단기금융상품의 감소
103,201,347,068

104,851,353,014

단기대여금의 회수
10,544,878,031

13,006,921,361

장기대여금의 회수
3,671,742,673

2,947,585,400

임차보증금의 감소
792,074,946

11,898,440,592

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
96,262,398,979

157,214,633,403

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
1,928,088,552

29,647,913,000

관계기업 및 공동기업 투자의 처분
6,253,376,525

15,726,458,625

유형자산의 처분
6,209,918,060

10,247,920,994

무형자산의 처분
5,935,047,797

2,772,041,634

종속기업의 처분으로 인한 순현금흐름
(2,167,554,654)

11,331,189,382

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(297,756,818,084)

(654,108,788,671)

단기금융상품의 취득
132,230,319,627

94,049,416,154

장기금융상품의 취득
5,006,000,000

326,042,592

단기대여금의 증가
6,450,482,333

27,590,801,244

장기대여금의 증가
3,682,366,667

23,076,108,259

임차보증금의 증가
2,253,189,906

5,900,012,519

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
55,402,041,241

114,760,046,074

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
300,000,000

500,000,000

관계기업 및 공동기업 투자의 취득
12,277,996,955

307,567,741

유형자산의 취득
47,907,015,874

317,917,384,608

무형자산의 취득
16,382,687,904

33,319,347,545

사업결합으로 인한 현금의 순증감
4,259,687,076

36,362,061,935

기타투자활동으로 인한 현금유출
11,605,030,501

-

III. 재무활동현금흐름

(144,033,654,952)

269,094,895,853

1.재무활동으로 인한 현금유입액
439,942,563,277

936,913,383,387

단기차입금의 차입
420,902,237,705

589,056,277,757

장기차입금의 차입
17,200,000,000

167,027,862,162

종속기업의 유상증자
1,836,585,072

180,829,243,468

비지배지분과의 거래
3,740,500

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(583,976,218,229)

(667,818,487,534)

단기차입금의 상환
413,257,539,724

598,027,463,674

유동성장기차입금의 상환
8,024,616,291

24,414,892,470

종속기업 배당금의 지급
21,186,316,400

6,023,605,880

리스부채의 상환
20,171,082,880

19,056,991,860

비지배지분과의 거래
79,220,254,694

-

자기주식의 취득
42,116,408,240

20,295,533,650

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(152,590,528,725)

139,942,216,970

V. 기초의 현금및현금성자산

771,671,803,089

630,550,920,363

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,698,201,012

1,178,665,756

VII. 기말의 현금및현금성자산

621,779,475,376

771,671,803,089

(2)
별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 12(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 11(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기 기말
제 11(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

141,598,714,682

225,949,507,903

현금및현금성자산
85,335,201,729

170,550,852,642

당기손익공정가치측정금융자산
-

800,000,000

매출채권및기타채권
53,170,406,093

50,967,169,656

재고자산
8,543,935

968,425,935

기타유동자산
3,084,562,925

2,663,059,670

ll. 비유동자산

1,721,459,360,751

1,732,730,721,795

당기손익공정가치측정금융자산
29,829,149,929

24,165,173,862

기타포괄손익공정가치측정금융자산
52,459,761,525

83,843,598,217

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
1,250,023,073,341

1,300,109,924,494

파생상품자산
77,599,067

443,003,622

매출채권및기타채권
139,766,711,700

72,003,710,191

이연법인세자산
37,650,576,165

41,355,915,926

유형자산
131,923,735,976

134,119,079,608

무형자산
16,743,940,027

14,692,628,810

사용권자산
82,201,670

321,297,171

투자부동산
55,871,170,633

59,651,295,859

기타비유동자산
7,031,440,718

2,025,094,035

자 산 총 계

1,863,058,075,433

1,958,680,229,698

부 채

l. 유동부채

90,228,279,684

108,953,859,266

매입채무및기타채무
35,292,608,395

32,764,538,109

미지급법인세
14,395,932,046

29,802,835,112

충당부채
-

741,836,081

단기차입금
31,982,215

65,394,198

파생상품부채
27,163,036,243

33,943,410,553

기타유동부채
13,344,720,785

11,635,845,213

ll. 비유동부채

124,441,458,478

138,957,605,769

매입채무및기타채무
8,464,508,547

2,732,947,277

확정급여부채
39,291,958,732

35,380,282,151

충당부채
1,928,634,949

7,900,303,107

장기차입금
52,864,190

258,755,864

이연법인세부채
-

-

파생상품부채
74,703,492,060

92,685,317,370

부 채 총 계

214,669,738,162

247,911,465,035

자 본

l. 자본금

18,758,957,500

18,758,957,500

ll. 자본잉여금

1,264,693,963,032

1,264,693,963,032

lll. 기타자본구성요소

(126,842,694,552)

(134,385,037,624)

lV. 기타포괄손익누계액

(12,080,177,089)

12,053,988,789

V. 이익잉여금

503,858,288,380

549,646,892,966

자 본 총 계

1,648,388,337,271

1,710,768,764,663

부 채 및 자 본 총 계

1,863,058,075,433

1,958,680,229,698

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업수익
374,392,929,868
369,510,436,639

II. 영업비용
273,970,482,857
273,069,581,322

III. 영업이익
100,422,447,011
96,440,855,317

IV. 영업외수익
2,116,217,349
2,444,070,912

V. 영업외비용
1,390,390,331
14,375,915,176

VI. 금융수익
67,137,434,606
99,855,813,915

VII. 금융비용
115,514,792,996
124,723,035,338

VIII. 법인세비용차감전이익
52,770,915,639
59,641,789,630

IX. 법인세비용
30,920,579,494
20,005,699,194

X. 당기순이익
21,850,336,145
39,636,090,436

XI. 기타포괄손익
(25,034,503,706)
10,517,388,112

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(900,337,828)
(1,178,197,777)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(24,134,165,878)
23,469,216,243

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
(11,773,630,354)

XII. 총포괄손익
(3,184,167,561)
50,153,478,548

XIII. 주당이익

기본주당이익
666
1,171

희석주당이익
666
1,171

③ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2025년 3월 28일
처분확정일: 2024년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금

502,172,999

549,646,893

전기이월미처분이익잉여금
531,108,714

569,998,573

당기순이익
21,850,336

39,636,090

확정급여제도의 재측정요소
(900,338)

(1,178,198)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
0

(11,773,630)

자기주식의 소각
(49,885,713)

(47,035,942)

II. 이익잉여금처분액

17,478,384

18,538,179

이익준비금
(*1)

1,588,944

1,685,289

배당금 주당배당금(률) 당기 : 500원(100%) 전기 : 500원(100%)
15,889,440

16,852,890

III. 차기이월미처분이익잉여금

484,694,615

531,108,714

(*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.
④ 자본변동표

자본변동표

제 12(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(161,630,717,731)
(11,415,227,454)
569,998,572,657
1,680,405,548,004

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
39,636,090,436
39,636,090,436

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
23,469,216,243
-
23,469,216,243

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
(11,773,630,354)
(11,773,630,354)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,178,197,777)
(1,178,197,777)

총포괄손익 소계
-
-
-
23,469,216,243
26,684,262,305
50,153,478,548

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식보상비용
-
-
472,711,192
-
-
472,711,192

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래
-
-
32,560,569

-
32,560,569

종속기업으로부터의 사업양수
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(20,295,533,650)
-
-
(20,295,533,650)

자기주식의 소각
-
-
47,035,941,996
-
(47,035,941,996)
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
-
27,245,680,107
-
(47,035,941,996)
(19,790,261,889)

2023.12.31(전기말)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(134,385,037,624)
12,053,988,789
549,646,892,966
1,710,768,764,663

2024.1.1(당기초)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(134,385,037,624)
12,053,988,789
549,646,892,966
1,710,768,764,663

총포괄손익

당기순이익

-
21,850,336,145
21,850,336,145

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(24,134,165,878)
-
(24,134,165,878)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익

-
-
-

확정급여제도의 재측정요소

-
(900,337,828)
(900,337,828)

총포괄손익 소계

(24,134,165,878)
20,949,998,317
(3,184,167,561)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식보상비용
-
-
(58,461,498)
-
-
(58,461,498)

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래
-
-
(52,013,602)
-
-
(52,013,602)

종속기업으로부터의 사업양수
-
-
(116,486,491)
-
-
(116,486,491)

자기주식의 취득
-
-
(42,116,408,240)
-
-
(42,116,408,240)

자기주식의 소각
-
-
49,885,712,903
-
(49,885,712,903)
-

배당금의 지급
-
-

-
(16,852,890,000)
(16,852,890,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
-
7,542,343,072
-
(66,738,602,903)
(59,196,259,831)

2024.12.31(당기말)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(126,842,694,552)
(12,080,177,089)
503,858,288,380
1,648,388,337,271

⑤ 현금흐름표

현금흐름표

제 12(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동현금흐름

138,398,651,949

197,836,257,972

1. 영업에서 창출된 현금
120,705,137,244

133,307,847,402

(1) 당기순이익
21,850,336,145

39,636,090,436

(2) 조정사항
97,175,039,436

75,878,189,107

대손상각비(환입)
5,621,493

(265,212,880)

기타의대손상각비(환입)
(3,728,620)

10,230,259,184

재고자산평가손실(환입)
(45,083,341)

290,187,038

유형자산상각비
5,640,190,736

5,724,585,885

무형자산상각비
3,489,419,164

2,388,631,047

사용권자산상각비
65,036,332

116,724,787

투자부동산상각비
1,278,556,447

1,325,226,910

외화환산이익
(1,254,665,386)

(436,403,459)

외화환산손실
57,654,406

366,394,474

유형자산처분이익
(93,832,618)

(38,097,076)

유형자산처분손실
3,924,176

2,773,034,709

무형자산처분이익
(405,054,358)

-

무형자산처분손실
101,926,539

205,730,081

사용권자산처분이익
(12,838,548)

(9,504,965)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(5,343,310,650)

(1,307,492,342)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
42,313,701

6,228,491,784

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(663,200,715)

(72,607,355)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
-

20,760,350

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분이익
(170,284,979)

(14,103,109,580)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분손실
87,010

63,443,697

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 손상차손
96,790,815,290

31,569,963,969

파생상품평가이익
-

(470,730,634)

파생상품평가손실
18,444,454,692

86,451,537,379

파생상품거래손실
169,247,277

-

퇴직급여
8,017,707,863

7,793,551,330

주식보상비용(환입)
(58,461,498)

472,711,192

이자수익
(9,449,380,647)

(7,863,895,365)

이자비용
10,621,163

29,458,744

배당금수익
(50,363,274,987)

(75,611,148,991)

법인세비용
30,920,579,494

20,005,699,194

(3) 자산 및 부채의 증감
1,679,761,663

17,793,567,859

매출채권및기타채권의 감소
3,748,212,349

23,531,471,065

재고자산의 감소(증가)
(173,165,859)

498,864,317

기타유동자산의 증가
(826,795,513)

(350,215,825)

기타비유동자산의 증가
(530,520,000)

(2,388,447,679)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
2,424,247,137

(2,928,570,027)

기타유동부채의 증가
1,543,262,958

673,737,881

임대보증금의 증가(감소)
(202,723,000)

476,545,000

확정급여부채의 감소
(4,547,557,768)

(1,613,535,418)

비유동충당부채의 증가(감소)
244,801,359

(106,281,455)

2. 이자의 수취
8,880,525,692

6,692,658,635

3. 이자의 지급
(10,621,163)

(29,458,744)

4. 배당금의 수취
50,363,274,987

75,611,148,991

5. 법인세의 납부
(41,539,664,811)

(17,745,938,312)

II. 투자활동현금흐름

(165,716,323,702)

(94,345,881,462)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
323,160,335,388

510,280,096,399

단기대여금의 회수
315,100,000,000

496,225,074,572

장기대여금의 회수
3,300,000,000

-

임차보증금의 감소
50,000,000

37,700,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,054,774,544

3,173,745,899

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
5,900

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분
305,922,628

10,630,791,359

유형자산의 처분
251,852,706

212,784,569

무형자산의 처분
1,700,000,000

-

영업양수도로 인한 현금의 증가
1,397,779,610

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(488,876,659,090)

(604,625,977,861)

단기대여금의 증가
308,500,000,000

471,413,482,620

장기대여금의 증가
78,000,000,000

10,400,000,000

임차보증금의 증가
-

20,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

954,231,483

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
46,885,527,034

119,864,186,083

유형자산의 취득
1,066,447,336

1,671,225,600

무형자산의 취득
2,419,160,710

302,852,075

파생부채의 결제
43,010,497,034

-

기타투자활동으로 인한 현금의 유출
8,995,026,976

-

III. 재무활동현금흐름

(59,031,071,365)

(20,402,088,810)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

39,000,000,000

단기차입금의 차입
-

39,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(59,031,071,365)

(59,402,088,810)

단기차입금의 상환
-

39,000,000,000

자기주식의 취득
42,116,408,240

20,295,533,650

리스부채의 상환
61,773,125

106,555,160

배당금의 지급
16,852,890,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

(86,348,743,118)

83,088,287,700

V. 기초의 현금및현금성자산

170,550,852,642

87,518,378,095

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,133,092,205

(55,813,153)

VII. 기말의 현금및현금성자산

85,335,201,729

170,550,852,642

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 2-1호: 사내이사 이준호 선임의 건 (재선임)
- 2-2호: 사내이사 안현식 선임의 건 (재선임)
- 2-3호: 사외이사 최창기 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준호
1964.09.17
사내이사
-
본인
이사회

안현식
1971.04.08
사내이사
-
없음
이사회

최창기
1970.03.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준호
엔에이치엔㈜ 회장, 이사회 의장
2003년 - 2005년2005년 - 2007년2008년 - 2008년2008년 - 2013년2013년 - 현재2019년 - 현재
서울대학교 컴퓨터공학 학사KAIST 전산학 석박사메사츄세스대학교 방문교수네이버㈜ COO네이버㈜ CAO네이버㈜ CTO현) 엔에이치엔㈜ 회장현) NHN JAPAN Corp. 이사
해당사항 없음

안현식
엔에이치엔㈜ CFO

1997년 - 2003년
2003년 - 2010년
2011년 - 2012년
2012년 - 2013년2013년 - 현재

고려대학교 경영학과 학사

고려대학교 대학원 경영석사

삼일회계법인

NHN JAPAN CFO

㈜교원

신정회계법인현)
엔에이치엔㈜ CFO

해당사항 없음

최창기

이정회계법인
회계사

1999년 - 2015년2015년 - 2018년
2019년 - 2022년2020년 - 2024년2023년 - 현재2023년 - 현재2023년 - 현재

고려대학교 경영학 학사서울대학교 경영학 석사서울시립대학교 세무학 박사딜로이트 안진회계법인 회계사대주회계법인 회계사이정회계법인 대표이사한국쉘석유
㈜
사외이사현) 이정회계법인 회계사현) 홍익대학교 경영대학 겸임교수현) 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수

해당사항 없음

(*1) 당사와 최창기 사외이사 후보자와의 거래내역은 없으며, 최창기 사외이사 후보자가 근무하고 있는 이정회계법인과의 최근 3개년(2022년 ~ 2024년) 용역/자문 수수료 등 거래내역 합계는 6,600만 원입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준호
없음
없음
없음

안현식
없음
없음
없음

최창기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최창기 후보자]

후보자 본인은 상법 제542조의11 제2항 제1호에 따른 회계 전문가로서, 25년 간 회계법인에서 근무하며 감사, 경영 및 재무 자문, 내부통제 등의 분야에서 전문성 있는 경험을 쌓았습니다. 또한 조세 및 회계 연구성과를 바탕으로 세무학 박사학위 취득 후 꾸준히 관련 논문을 기고하였으며, 이화여자대학교 경영전문대학원과 홍익대학교 경영대학에서 겸임교수를 역임 중입니다. 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 회사의 재무 안정성과 기업가치를 제고하기 위한 이사회의 의사결정에 기여하고자 합니다.

후보자 본인은 기업 경영의 투명성과 독립성 제고를 위한 제언 및 감시 역할 등 사외이사와 이사회내 위원회 위원에게 주어진 책임을 충분히 인지하고 있습니다. 특히 내부감사, 외부감사, 재무감사, 세무감사, 내부통제 및 운영위험 통제에 대한 검토 등 감사위원회의 역할에 대해 깊이 이해하고 있습니다. 후보자 본인은 해당 직무를 수행함에 있어 독립성을 유지하고 관련 법령과 규정 등을 준수하며 주어진 임기 동안 성실히 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이준호 사내이사 후보자]

이준호 사내이사 후보자는 당사 회장직과 이사회 의장직을 역임하였으며, 해당 기간 회사에 대한 높은 이해도를 기반으로 당사의 경영활동 및 의사결정 집행에 기여하였습니다. 기술 전문가로서의 업무적 전문성과 함께 직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 바탕으로 사내이사로서 역할을 다할 것으로 기대되는 바 후보자로 추천합니다.

[안현식 사내이사 후보자]

안현식 사내이사 후보자는 삼정회계법인 파트너 회계사로 활동하며 회계 및 경영관리 분야의 다양한 경험과 전문적 지식을 보유하고 있습니다. 또한 당사 CFO 및 사내이사로 역임하며 회사의 경영활동과 의사결정 집행에 기여하였습니다. 재무 및 경영관리 분야의 전문성과 회사 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되는 바 후보자로 추천합니다.

[최창기 사외이사 후보자 ]

최창기 사외이사 후보자는 공인회계사로서 25년간 근무하며 외부감사, 경영 및 세무자문, 내부통제 검토 업무를 수행하였으며, 게임, 엔터테인먼트, 제조업, 유통업, 에너지, 첨단기술 등 다양한 산업을 포용하는 높은 수준의 지식을 가지고 있습니다. 또한 한국쉘석유 주식회사 등에서 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행한 경험이 있습니다. 후보자의 과거 경력과 전문성을 바탕으로 당사가 처한 대내외 환경 변화에 대한 회사의 대응에 기여할 수 있을 것으로 판단되는 바 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이준호_사내이사 확인서.jpg
이준호_사내이사 확인서

안현식_사내이사 확인서.jpg
안현식_사내이사 확인서

최창기_사외이사 확인서.jpg
최창기_사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 최창기 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최창기
1970.03.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창기

이정회계법인
회계사

1999년 - 2015년2015년 - 2018년
2019년 - 2022년2020년 - 2024년2023년 - 현재2023년 - 현재2023년 - 현재

고려대학교 경영학 학사서울대학교 경영학 석사서울시립대학교 세무학 박사딜로이트 안진회계법인 회계사대주회계법인 회계사이정회계법인 대표이사
한국쉘석유㈜ 사외이사현) 이정회계법인 회계사현) 홍익대학교 경영대학 겸임교수현) 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수

해당사항 없음

(*1) 당사와 최창기 사외이사 후보자와의 거래내역은 없으며, 최창기 사외이사 후보자가 근무하고 있는 이정회계법인과의 최근 3개년(2022년 ~ 2024년) 용역/자문 수수료 등 거래내역 합계는 6,600만 원입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최창기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사위원회 위원으로서 결격사유가 없으며, 상법 제542조의11 제3항과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항에 있어 독립성을 유지하고 있습니다. 또한 후보자는 상법 제542조의11 제2항 제1호에 따른 회계 전문가로서, 25년 간 회계법인에 공인회계사로 근무하였으며, 특히 기업회계감사와 내부통제 검토와 관련하여 풍부한 업무 경험을 보유하고 있습니다.

후보자의 과거 경력과 전문성, 감사위원회 역할에 대한 이해도를 바탕으로 당사 감사위원으로서 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되는 바 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

최창기_감사위원회 위원 확인서.jpg
최창기_감사위원회 위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
60억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
12.5억 원

최고한도액
60억 원

※ 기타 참고사항

2024년 임원보수 집행 현황(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비 고

6
1,252,588
208,765
-

(*1) 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수 입니다.(2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균 보수액
비 고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
1,135,588
378,529
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
3
117,000
39,000
-

감사
-
-
-
-

(*1) 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수 입니다.