새빗켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250227)
제출인: 새빗켐

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 새빗켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 27 일

권 유 자:

성 명:주식회사 새빗켐주 소:
경상북도 김천시 공단로 98전화번호:
054-431-3586

작 성 자:

성 명: 박용진부서 및 직위: 경영지원실 사장전화번호:
054-431-3586

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 새빗켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 27일
라. 주주총회일
2025년 03월 17일

마. 권유 시작일
2025년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사는 제25기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위해 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 새빗켐
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박민규
최대주주
보통주
1,037,432
20.83
최대주주
-

박용진
최대주주의 자
보통주
904,524
18.16
등기임원
-

박용재
최대주주의 자
보통주
198,329
3.98
-
-

이명희
최대주주의 처
보통주
179,106
3.60
-
-

박석규
최대주주의 제
보통주
67,569
1.36
-
-

박진규
최대주주의 제
보통주
43,992
0.88
-
-

조정숙
최대주주의 모
보통주
51,752
1.04
-
-

계
-
2,482,704
49.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황동후
보통주
0
직원
-
-

전미선
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 27일
2025년 03월 05일
2025년 03월 17일
2025년 03월 17일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 제24기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위해 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 새빗켐
http://www.sebitchem.com

새빗켐 홈페이지 내
→홍보센터 → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처
-
주소 : 경북 김천시 공단로 98(대광동) 재무팀- 전화번호 : 054-431-3586 ※ 위임장에 기재되는 주주번호 등의 문의사항이 있을 시 위 번호로 문의주십시오.- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 3월 5일 ~ 3월 17일 주주총회 개시 전② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 03 월 17 일 오전 09 시

장 소
경상북도 김천시 공단3길 120-1 김천시근로자종합복지관 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.07. 09:00 ~ 2025.03.16. 17:00

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 16일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표에 관한 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 7일 오전 9시 ~ 2025년 3월 16일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습 니다. 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
▣ 주주총회 소집장소에 대한 안내
- 당사는 이번 주주총회 소집장소를 경상북도 김천시 공단3길 120-1 김천시근로자종합복지관 3층 강당
에서 개최하기로 결정하였습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 폐전지재활용 사업은 이차전지 양극활물질 제조사 등으로부터 공정불량품을 수거하여 이차전지 핵심원료인 니켈, 코발트, 망간, 리튬 등을 회수하여 판매하거나, 전구체 제조사에 원재료로 판매하기 위해 용매와 혼합하여 복합액으로 판매하고 있습니다. 또한 폐산재활용 사업은 반도체 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐산을 재활용하여 인산, 인산암모늄, 초산, 질산나트륨 등의 제품을 생산 비료원료 및 공업용 연마제로 판매하고 있습니다. 2024년 세계 경제는 미ㆍ중 대립, 미대선결과에 따른 정책의 불확실성 및 전기차 시장의 성장 둔화, 주요 유가 금속의 시세하락 등 리스크가 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되어 24년 매출액은 전년대비 157억원 감소한 303억원, 영업손실은 전년대비 13억원 증가한 62억원, 당기순손실은 전년대비 95억원 증가한 107억원입니다.

24년도 자산총액은 940억원, 부채총액은 410억원, 자본총액은 530억원입니다. 전년대비 자산은46억원 감소, 부채는 56억원 증가하였으며, 자본은 102억원 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 (당)기말 2024. 12. 31 현재

제 23 (전)기말 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자산

유동자산

28,022,571,396
50,923,148,526

현금및현금성자산

20,912,682,703
20,462,674,573

매출채권

2,134,467,410
3,920,108,994

기타유동금융자산
237,776,559
3,690,372,370

당기손익-공정가치금융자산
-
16,475,940,378

재고자산

4,338,191,565
5,777,160,276

기타유동자산

199,746,369
158,180,265

당기법인세자산
199,706,790
438,711,670

비유동자산

66,021,173,815
47,674,699,990

유형자산

61,135,818,279
42,904,942,961

사용권자산

167,618,798
267,817,747

무형자산

9,112,250
12,829,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

610,000
610,000

기타비유동금융자산

41,624,800
51,624,800

기타비유동자산

933,130
8,042,948

이연법인세자산

4,665,456,558
4,428,832,284

자산총계

94,043,745,211
98,597,848,516

부채

유동부채

7,384,287,271
19,165,912,509

매입채무

1,162,952,794
1,943,619,628

기타유동금융부채
1,481,266,856
1,461,189,065

단기차입금

4,500,000,000
-

당기손익-공정가치금융부채
-
2,731,016,000

전환사채
-
6,435,825,510

신주인수권부사채
-
6,435,825,510

유동성리스부채

33,448,622
65,368,926

기타유동부채

206,618,999
93,067,870

비유동부채

33,705,557,107
16,362,003,572

장기차입금

33,400,000,000
16,000,000,000

비유동리스부채

134,076,622
201,654,866

기타비유동금융부채

162,670,485
151,538,706

비유동충당부채

8,810,000
8,810,000

부채총계

41,089,844,378
35,527,916,081

자본

자본금

2,781,172,500
2,721,172,500

자본잉여금

41,288,245,911
39,290,641,911

기타자본구성요소

3,150,599,512
3,915,937,918

이익잉여금

5,733,882,910
17,142,180,106

자본총계

52,953,900,833
63,069,932,435

자본과부채총계

94,043,745,211
98,597,848,516

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출액

30,336,503,327
45,990,061,261

매출원가

(27,705,647,975)
(41,129,259,361)

매출총이익

2,630,855,352
4,860,801,900

판매비와관리비

(8,787,974,822)
(9,763,331,663)

영업이익(손실)

(6,157,119,470)
(4,902,529,763)

영업외손익
(6,187,297,633)
(23,510,427)

기타수익

182,946,768
54,212,589

기타비용

(4,621,437,102)
(334,564,292)

금융수익

3,846,813,221
1,886,497,369

금융비용

(5,595,620,520)
(1,629,656,093)

법인세비용차감전순이익

(12,344,417,103)
(4,926,040,190)

법인세비용(수익)

(1,638,523,307)
(3,751,144,445)

당기순이익(손실)

(10,705,893,796)
(1,174,895,745)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
(손실)

(10,705,893,796)
(1,174,895,745)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(2,178)
(242)

희석주당이익(손실)

(2,178)
(242)

- 자본변동표

자본변동표

제 24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 새빗켐
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

2,721,172,500
39,290,641,911
1,357,875,158
19,775,539,351
63,145,228,920

당기총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,174,895,745)
(1,174,895,745)

소유주와의 거래

주식기준보상거래

-
-
2,558,062,760
-
2,558,062,760

배당금지급

-
-
-
(1,458,463,500)
(1,458,463,500)

2023.12.31 (기말자본)

2,721,172,500
39,290,641,911
3,915,937,918
17,142,180,106
63,069,932,435

2024.01.01 (기초자본)

2,721,172,500
39,290,641,911
3,915,937,918
17,142,180,106
63,069,932,435

당기총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
(10,705,893,796)
(10,705,893,796)

소유주와의 거래

유상증자
60,000,000
1,997,604,000
-
-
2,057,604,000

주식기준보상거래
-
-
(765,338,406)
-
(765,338,406)

배당금지급
-
-
-
(702,403,400)
(702,403,400)

2024.12.31 (기말자본)

2,781,172,500
41,288,245,911
3,150,599,512
5,733,882,910
52,953,900,833

- 현금흐름표

현금흐름표

제 24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 새빗켐
(단위 : 원)

과목

제 24 기

제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,018,507,125
2,954,048,202

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,546,675,391
4,024,813,373

2. 이자의 수취
269,723,557
245,121,879

3. 이자의 지급
(1,238,366,713)
(238,520,566)

4. 법인세 환급액(납부액)
440,474,890
(1,077,366,484)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,957,009,333)
(41,585,877,221)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
73,518,270,300
89,785,633,824

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
69,047,466,845
88,381,391,715

기타유동금융자산의 감소
4,300,000,000
1,300,000,000

기타비유동금융자산의 감소
10,000,000
70,000,000

유형자산의 처분
160,803,455
34,242,109

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,475,279,633)
(131,371,511,045)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(52,066,974,065)
(103,253,000,000)

기타유동금융자산의 증가
(1,300,000,000)
(1,300,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
-
(2,000,000)

유형자산의 취득
(26,108,305,568)
(26,816,511,045)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,300,853,159
10,945,139,839

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,071,164,000
16,000,000,000

단기차입금의 증가
4,500,000,000
-

장기차입금의 증가
17,400,000,000
16,000,000,000

유상증자
1,171,164,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,770,310,841)
(5,054,860,161)

단기차입금의 감소
-
(3,000,000,000)

전환사채의 상환
(8,500,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
(8,500,000,000)
-

배당금의 지급
(702,403,400)
(1,458,463,500)

리스부채의 감소
(67,907,441)
(96,396,661)

유동성장기차입금의 감소
-
(500,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가
87,657,179
(27,686,689,180)

V. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
450,008,130
(1,147,642)

VI. 기초의 현금
20,462,674,573
48,150,511,395

Ⅶ. 기말의현금
20,912,682,703
20,462,674,573

※ 주석사항은 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

5,622,860
16,879,546

1. 전기이월이익잉여금

16,106,902
18,054,442

2. 당기순이익

(10,705,894)
(1,174,896)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-
772,644

1. 이익준비금

-
70,240

2. 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 미배당 전기 100원(20%)(특수관계자) 200원(40%)(일반주주)

-
702,403

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

5,401,008
16,106,902

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 24(당)기
제 23(전)기

주식배당금(원)
보통주
-
최대주주 100원기타주주 200원

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
최대주주 0.14%기타주주 0.29%

우선주
-
-

배당금총액(백만원)
-
702

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조정민
850929
사내이사
-
관계없음
이사회

김충원
810928
사내이사
-
관계없음
이사회

김상준
860322
사내이사
-
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조정민
노틱인베스트먼트 투자본부 부대표
2011-2020
산은캐피탈(주) 기업금융2실 팀장
없음

2020-2021
산은캐피탈(주) 재무관리실 팀장

2021-현재
노틱인베스트먼트(주) 투자본부 부대표

김충원
(주)엘엑스인베스트먼트 대표이사
2007-2007
Kown & Co 기업컨설팅 Analyst
없음

2008-2010
두우컨설팅 M&A 팀장

2010-2012
IBK투자증권㈜ M&A/PE팀 팀장

2012-2015
SK증권㈜ PE3팀 과장

2015-현재
㈜엘엑스인베스트먼트 대표이사

김상준
(주)엘엑스인베스트먼트 투자본부장
2014-2015
㈜태진인터내셔날 경영기획실 매너저
없음

2015-2018
㈜태진인터내셔날 프랑스 지사 CFO

2018-2018
㈜남자연구소 CFO

2018-현재
㈜엘엑스인베스트먼트 투자본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 조정민>

후보자는 노틱인베스트먼트의 부대표로서 금융공기업 및 PE에서의 경험을 보유하여 회사의 현안에 대한 균형감 있는 의사 결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.
<사내이사 후보자 : 김충원>
후보자는 엘엑스인베스트먼트의 대표이사로서 다양한 산업에 대한 경혐과 능력을 보유하고 있으며, 당사가 속한 산업을 포함하여 산업 전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 주주 가치 제고에 크게 기여할 적임자로 판단됨.
<사내이사 후보자 : 김상준>
후보자는 엘엑스인베스트먼트의 투자본부장으로서 당사 산업을 주목적으로 하는 블라인드펀드의 핵심 운용인력이며, 당사가 속해있는 산업에 대한 충분한 전문지식을 보유하여 기업 가치 제고에 기여할 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_조정민.jpeg
확인서_조정민

확인서_김충원.jpeg
확인서_김충원

확인서_김상준.jpeg
확인서_김상준

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

회사의 임원 보수 지급 기준에 따라 직급, 직무, 경영성과 및 기여도, 경영환경을 종합적으로 고려하여 2025년 이사의 보수한도를 20억원으로 책정하고자 합니다

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
3.64억원

최고한도액
20억원

※ 전기 이사의 수는 2024년 말 기준 입니다.※ 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴직한 등기임원의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

회사의 임원 보수 지급 기준에 따라 직급, 직무, 경영성과 및 기여도, 경영환경을 종합적으로 고려하여 2025년 감사의 보수한도를 1억원으로 책정하고자 합니다

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 전기 감사의 수는 2024년 말 기준 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음