비케이홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250227)
제출인: 비케이홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)비케이홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 27 일

권 유 자:

성 명: (주)비케이홀딩스주 소:
경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층전화번호:
054-473-0886

작 성 자:

성 명: 윤솔희부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호:
054-473-0886

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비케이홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 27일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비케이홀딩스
보통주
82,980
0.42
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍석규
대표이사
보통주
1,543,051
7.80
대표이사
-

㈜한국문화진흥
최대주주
보통주
4,971,671
25.13
최대주주
-

홍정욱
대표이사의 특수관계인
보통주
29,775
0.15
대표이사의 특수관계인
-

홍정화
대표이사의 특수관계인
보통주
60,000
0.30
대표이사의 특수관계인
-

고승범
임원
보통주
60,000
0.30
임원
-

민국홍
임원
보통주
20,057
0.10
임원
-

계
-
6,684,554
33.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤솔희
보통주
69
직원
직원
-

이사민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 27일
2025년 03월 05일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)비케이홀딩스 제25기 정기주주총회(2025년3월28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년12월31일) 현재주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 5일 ~ 2025년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
행사 기간 : 2025년 3월 5일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우39464) 경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층 (주)비케이홀딩스
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 03월 27(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9 시

장 소
경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층(주)비케이홀딩스 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 05일(수) 9시 ~ 2025년 03월 27일(목) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
행사 기간 : 2025년 3월 5일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 구미본사 및 서울지점을 바탕으로 광고사업 부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 전기까지는 솔더볼 생산 및 판매 사업을 주요사업으로 하였으나, 2023년 11월 27일 반도체소재 사업부문 영업정지를 결정하여, 본 보고서 작성 기준일 현재 광고사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 광고사업은 주로 광고제작 및 매체대행서비스를 제공하고 있으며, 부문별 특징은 다음과 같습니다.1) 광고제작광고주의 광고를 각 매체에 게재하기 위해 해당 매체별로 광고물을 제작합니다. 회사는 광고물 제작에 사용된 원가에 일정 수수료를 감안한 금액을 광고주로부터 수령하며 이를 (제작)매출로 인식하게 됩니다.2) 매체대행매체대행은 광고매체사(방송국, 신문 등)와 광고주를 연결해서 광고제작물을 매체에 게재하는 활동을 의미합니다. 주요매체로는 TV, Radio, 신문, 잡지등의 4대매체와, Cable TV, Internet 등 뉴미디어, 기타 옥외, 지하철/버스, 극장 등이 있습니다. 광고매체 중 전파광고(TV, Radio)는 한국방송광고진흥공사 등을 통해서 매체(광고방송시간)를 구매(확보)하게 되며, 인쇄(신문, 잡지)광고는 당사가 각 신문사 등 매체사와 직접 계약을 맺고 매체(신문지면등)를 구매하게 됩니다. 회사는 광고대행 금액의 일정비율을 매체사(한국방송광고진흥공사, 신문사 등)로 부터 수수료로 받게 되며 이를 (대행)매출로 인식하게 됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

I. 유동자산

14,133,843,896

16,269,071,352

1. 현금및현금성자산
5,994,157,735

1,973,508,761

2. 단기금융상품
6,000,000,000

10,000,000,000

3. 매출채권
1,721,110,800

2,779,985,395

4. 기타유동채권
237,515,440

1,344,126,097

5. 기타자산
108,294,811

75,564,899

6. 당기법인세자산
72,765,110

95,886,200

II. 비유동자산

4,772,607,490

5,552,717,045

1. 유형자산
718,134,157

792,508,774

2. 무형자산
3,497,949,872

3,440,237,163

3. 사용권자산
393,911,568

642,384,862

4. 관계기업투자
53,290,408

574,700,472

5. 기타비유동채권
109,321,485

102,885,774

자 산 총 계

18,906,451,386

21,821,788,397

부 채

I. 유동부채

2,840,621,246

3,654,182,079

1. 매입채무
1,396,142,598

1,241,053,797

2. 기타유동채무
539,982,983

1,613,619,074

3. 기타유동부채
791,194,369

538,242,221

4. 유동성리스부채
113,301,296

261,266,987

II. 비유동부채

1,010,165,834

963,091,436

1. 기타비유동채무
-

1,000,000

2. 리스부채
207,750,908

193,419,348

3. 순확정급여부채
552,323,240

518,638,808

4. 장기종업원채무
5,738,621

14,519,181

5. 기타비유동부채
244,353,065

235,514,099

부 채 총 계

3,850,787,080

4,617,273,515

자 본

1. 자본금

9,892,367,500

9,892,367,500

2. 자본잉여금

14,838,551,250

86,168,907,900

3. 기타자본

(975,213,873)

(975,213,873)

4. 기타포괄손익누계액

(6,134,000)

(6,134,000)

5. 결손금

(8,693,906,571)

(77,875,412,645)

자 본 총 계

15,055,664,306

17,204,514,882

부 채 및 자 본 총 계

18,906,451,386

21,821,788,397

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

12,708,907,887

11,335,961,846

II. 매출원가

9,052,671,473

8,296,750,277

III. 매출총이익

3,656,236,414

3,039,211,569

판매비와관리비
5,690,474,533

3,724,659,992

Ⅳ. 영업손실

(2,034,238,119)

(685,448,423)

기타수익
95,334,904

1,023,295

기타비용
650,673

739,252,676

금융수익
516,730,574

554,472,959

금융비용
68,643,585

35,861,152

관계기업투자손익
(521,410,064)

(231,620,625)

V. 법인세비용차감전순손실

(2,012,876,963)

(1,136,686,622)

법인세비용

-

-

VI. 계속영업당기순손실

(2,012,876,963)

(1,136,686,622)

중단영업손실

-

(3,282,710,677)

VII. 당기순손실

(2,012,876,963)

(4,419,397,299)

VIII. 기타포괄손익

(135,973,613)

(621,135,843)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(135,973,613)

(615,001,843)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 지분법자본변동
-

(6,134,000)

IX. 당기총포괄손실

(2,148,850,576)

(5,040,533,142)

X. 주당손익

1. 계속영업기본주당순손실

(102)

(58)

2. 중단영업기본주당순
손실

-

(167)

3. 계속영업희석주당순
손실

(102)

(58)

4. 중단영업희석주당순손실

-

(167)

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
결손금
총 계

전기초 잔액 (2023/01/01)
39,569,471,000
56,491,804,400
(975,213,873)
-
(72,841,013,503)
22,245,048,024

당기순손실
-
-
-
-
(4,419,397,299)
(4,419,397,299)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(615,001,843)
(615,001,843)

무상감자
(29,677,103,500)
29,677,103,500
-
-
-
-

부의지분법자본변동
-
-
-
(6,134,000)
-
(6,134,000)

전기말 잔액 (2023/12/31)
9,892,367,500
86,168,907,900
(975,213,873)
(6,134,000)
(77,875,412,645)
17,204,514,882

당기초 잔액 (2024/01/01)
9,892,367,500
86,168,907,900
(975,213,873)
(6,134,000)
(77,875,412,645)
17,204,514,882

당기순손실
-
-
-
-
(2,012,876,963)
(2,012,876,963)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(135,973,613)
(135,973,613)

결손금 보전
-
(71,330,356,650)
-
-
71,330,356,650
-

당기말 잔액 (2024/12/31)
9,892,367,500
14,838,551,250
(975,213,873)
(6,134,000)
(8,693,906,571)
15,055,664,306

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

405,626,409

(2,420,589,703)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(131,905,893)

(2,993,389,281)

2. 이자의 수취
514,411,212

622,835,168

3. 법인세 환급(납부)
23,121,090

(50,035,590)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,986,964,625

2,813,866,000

1. 투자활동으로인한 현금유입액
10,027,992,625

3,327,592,000

단기금융상품 처분
10,000,000,000

3,000,000,000

장기금융상품 처분
-

218,000,000

보증금의 회수
27,370,000

73,842,000

유형자산의 처분
-

35,750,000

무형자산의 처분
622,625

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,041,028,000)

(513,726,000)

단기금융상품 취득
(6,000,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(400,000,000)

보증금 지출
(10,000,000)

(15,333,000)

유형자산의 취득
(26,228,000)

(98,393,000)

무형자산의 취득
(4,800,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(371,942,060)

(508,348,109)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(371,942,060)

(508,348,109)

리스부채의 감소
(371,942,060)

(508,348,109)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

4,020,648,974

(115,071,812)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,973,508,761

2,089,111,032

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(530,459)

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,994,157,735

1,973,508,761

결 손 금 처 리 계 산 서

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

처리예정일: 2025년
3월 28일

처리확정일:
2024년 3월 22일

Ⅰ. 미처리결손금

(10,987,881,121)

(80,169,387,195)

1. 전기이월미처리결손금
(8,839,030,545)

(75,134,988,053)

2. 재측정요소
(135,973,613)

(615,001,843)

3. 당기순손실
(2,012,876,963)

(4,419,397,299)

Ⅱ. 결손금처리액

-

71,330,356,650

1. 자본조정전입을 통한 결손금 보전
-

71,330,356,650

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(10,987,881,121)

(8,839,030,545)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고승범
1963.11.24
사내이사
해당사항없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고승범
(주)비케이홀딩스대표이사
1982.03 ~ 1986.02
고려대 경영학과 卒
없음

2015.03 ~ 2015.07
前 STS반도체 CFO

2015.10 ~ 2017.03
前 (주)포스코ESM 대표이사

2016.03 ~ 현재
現 (주)비케이홀딩스 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

확인서_고승범

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조남신
1965.06.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조남신
-
1995.09. ~ 2020.06
한국외대 경영학부 교수
해당사항 없음

2014.03 ~ 2016.07
코아로직 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사업무 및 세무업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천
-당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려

확인서

확인서_조남신

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
903백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음