대한전선 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250227)
제출인: 대한전선

대한전선/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-12

3. 정정사유
사외이사 후보자 추가선임에 따른 정정 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고안건
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제70기 (2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

˙제2-1-1호 의안 :사내이사 송종민 선임의 건
˙제2-1-2호 의안 :사내이사 김준석 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

˙제2-2-1호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건
˙제2-2-2호 의안 : 사외이사 장경선 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
조국환 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원 노상섭 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 감사위원 장경선 선임의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제5-1호 의안 : 사업목적 변경
(정관 제2조)
- 제5-2호 의안 : 의결권 행사기준일 명확화
(정관 제9조의2)
- 제5-3호 의안 : 사채 전자등록 예외사항 변경
(정관 제10조의4)
- 제5-4호 의안 : 배당기준일 변경
(정관 제31조, 제31조의2)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
1. 보고안건
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제70기 (2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

˙제2-1-1호 의안 :사내이사 송종민 선임의 건
˙제2-1-2호 의안 :사내이사 김준석 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

˙제2-2-1호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건
˙제2-2-2호 의안 : 사외이사 장경선 선임의 건
˙제2-2-3호 의안 : 사외이사 이방욱 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
조국환 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 장경선 선임의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제5-1호 의안 : 사업목적 변경
(정관 제2조)
- 제5-2호 의안 : 의결권 행사기준일 명확화
(정관 제9조의2)
- 제5-3호 의안 : 사채 전자등록 예외사항 변경
(정관 제10조의4)
- 제5-4호 의안 : 배당기준일 변경
(정관 제31조, 제31조의2)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-12
2025-02-27

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
충청남도 당진시 고대면 대호만로 870
(대한전선(주) 당진공장 대강당)

4. 의안 주요내용
1. 보고안건

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제70기 (2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

˙제2-1-1호 의안 :사내이사 송종민 선임의 건

˙제2-1-2호 의안 :사내이사 김준석 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

˙제2-2-1호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건

˙제2-2-2호 의안 : 사외이사 장경선 선임의 건

˙제2-2-3호 의안 : 사외이사 이방욱 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

조국환 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 장경선 선임의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제5-1호 의안 : 사업목적 변경

(정관 제2조)

- 제5-2호 의안 : 의결권 행사기준일 명확화

(정관 제9조의2)

- 제5-3호 의안 : 사채 전자등록 예외사항 변경

(정관 제10조의4)

- 제5-4호 의안 : 배당기준일 변경

(정관 제31조, 제31조의2)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송종민
1964-04
2
재선임
現) 대한전선㈜대표이사 부회장, ㈜호반산업 대표이사 부회장
前) 호반건설 대표이사

김준석
1982-10
2
재선임
現) 대한전선㈜ 부사장, ㈜호반건설 부사장
前) 호반자산개발 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노상섭
1968-02
1
재선임
現) 김앤장법률사무소 고문
前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장
-

장경선
1976-06
2
신규선임
現) 김앤장 법률사무소 외국변호사
前) Paul Hastings 변호사
그리너리㈜ 사외이사
데일리비어㈜ 감사

조국환
1961-01
2
신규선임
現) 법무법인 화우 고문
前) 금융감독원 금융투자감독국 국장
한국토지신탁(주) 사외이사

이방욱
1968-06
2
신규선임
現) 한양대학교 ERICA 전자공학부 교수,
한국에너지기술평가원 DC그리드혁신연구센터 센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노상섭
1968-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 김앤장법률사무소 고문
前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장

장경선
1976-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 김앤장 법률사무소 외국변호사
前) Paul Hastings 변호사

조국환
1961-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 화우 고문
前) 금융감독원 금융투자감독국 국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
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-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

44. 항만중개업
47. 해저케이블의 제조, 시공, 유지보수업
44. 해운중개업
47. 해저케이블의 제조, 접속, 시공, 유지보수업
단순 표기 오류 정정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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