롯데하이마트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250227)
제출인: 롯데하이마트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데하이마트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 27 일

권 유 자:
성 명: 롯데하이마트 주식회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 156전화번호: 02-1588-0070

작 성 자:
성 명: 김민석부서 및 직위: 대외협력팀장전화번호: 02-2050-5192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데하이마트㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 19일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데하이마트㈜
보통주
472,000
2.00
본인
자기주식

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데쇼핑㈜
최대주주
보통주
15,403,274
65.25
최대주주
-

이동우
계열회사임원
보통주
46,000
0.19
계열회사임원
-

차우철
계열회사임원
보통주
1,300
0.01
계열회사임원
-

최홍훈
계열회사임원
보통주
176
0.00
계열회사임원
-

박우진
계열회사임원
보통주
19
0.00
계열회사임원
-

남창희
발행회사임원
보통주
2,300
0.01
발행회사임원
-

문병철
발행회사임원
보통주
1,000
0.00
발행회사임원
-

박상윤
발행회사임원
보통주
800
0.00
발행회사임원
-

계
-
15,454,869
65.47
-
-

주1) 2025년 2월 27일 공시한 '최대주주등소유주식변동신고서' 기준입니다.주2) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정웅진
보통주
0
직원
-
-

제성준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 19일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데하이마트
https://company.himart.co.kr/
투자정보 → IR뉴스 ·공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처(주소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 5층 경영지원팀 (우편번호 06288)(전화번호) 02-2050-5055(접수기간) 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일 임시주주총회 개시 전(우편접수여부) 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 20일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건※ 1주당 배당금 : 300원
※ 2024년 결산배당은 지난 2024년 정기주주총회에서 자본준비금의 일부를 이익잉여금으로 전입한 재원으로 배당할 예정이며, 이와 같은 배당은 과세대상 소득이 아닙니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요를 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 해당 감사보고서로 갈음할 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2023년 12월 31일 현재

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

유동자산
553,721,430,375
660,763,363,634

현금및현금성자산
94,627,239,165
121,378,625,254

재고자산
367,792,385,987
343,261,666,503

매출채권및기타채권
43,905,467,245
60,270,068,517

기타금융자산
30,038,713,326
131,097,388,935

기타자산
5,173,846,419
3,701,942,957

당기법인세자산
1,142,603,211
1,053,671,468

매각예정비유동자산
11,041,175,022

비유동자산
1,334,868,029,681
1,709,917,582,193

유형자산
382,160,915,592
438,253,869,766

사용권자산
170,205,198,187
197,380,857,461

투자부동산
34,035,497,943
10,361,598,219

영업권
572,900,396,499
837,579,669,223

무형자산
17,739,411,777
13,122,260,467

기타금융자산
139,035,246,030
146,575,212,402

이연법인세자산
1,425,687,536
17,806,975,071

순확정급여자산
17,365,676,117
48,837,139,584

자 산 총 계
1,888,589,460,056
2,370,680,945,827

부 채

유동부채
543,151,442,679
714,777,342,146

매입채무및기타채무
159,913,573,787
184,430,269,066

차입금
154,620,023,247
244,865,597,552

회사채
79,992,834,426
139,937,976,902

기타금융부채
3,670,615,086
1,957,997,574

리스부채
64,222,384,559
68,594,336,130

충당부채
2,322,046,222
290,231,108

기타부채
78,409,965,352
74,700,933,814

비유동부채
417,843,465,676
406,113,479,614

퇴직급여부채및기타장기급여채무
1,720,504,604
1,816,278,339

차입금
0
113,462,265,529

회사채
284,282,304,530
134,761,915,548

기타금융부채
2,637,397,421
2,047,752,450

리스부채
111,436,803,255
138,495,717,286

충당부채
17,270,167,198
15,048,413,135

기타부채
496,288,668
481,137,327

부 채 총 계
960,994,908,355
1,120,890,821,760

자 본

납입자본
863,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
745,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
-8,200,934,190
-8,200,934,190

기타포괄손익누계액
-269,950,724
-61,536,452

이익잉여금
72,811,649,403
94,798,807,497

자 본 총 계
927,594,551,701
1,249,790,124,067

부 채 및 자 본 총 계
1,888,589,460,056
2,370,680,945,827

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출
2,356,656,539,880
2,610,137,030,353

매출원가
1,680,385,956,885
1,931,980,921,907

매출총이익
676,270,582,995
678,156,108,446

판매비와관리비
670,257,857,668
669,965,826,714

대손상각비(대손충당금환입)
4,291,867,487
-32,738,774

영업이익(손실)
1,720,857,840
8,223,020,506

기타수익
8,477,018,434
14,719,082,835

기타비용
276,478,377,200
16,256,668,728

기타의대손상각비
115,934,314
12,342,654

순금융원가
-20,473,329,566
-36,800,857,589

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
10,552,805,543
11,534,382,313

금융수익-기타
5,112,520,449
323,666,896

금융비용
36,138,655,558
48,658,906,798

법인세비용차감전순이익(손실)
-286,869,764,806
-30,127,765,630

법인세비용(수익)
18,499,238,291
5,240,969,258

당기순이익(손실)
-305,369,003,097
-35,368,734,888

기타포괄이익(손실)
-9,885,855,669
-3,196,989,809

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-9,677,441,397
-2,527,182,617

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가이익(손실)
-208,414,272
-669,807,192

총포괄이익(손실)
-315,254,858,766
-38,565,724,697

주당이익(손실)

기본및희석주당손실
-13,199
-1,529

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 38(당) 기
제 37(전) 기

(처분예정일 :
2025년 3월 20일)

(처분예정일 : 2024년 3월 25일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
48,258,069,065
-
70,939,298,519

1. 전기이월미처분이익잉여금
63,304,513,559
-
108,835,216,024
-

2. 자본준비금의 이익잉여금 전입
300,000,000,000
-
-
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-9,677,441,397
-
-2,527,182,617
-

4. 당기순이익(손실)
-305,369,003,097
-
-35,368,734,888
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
7,634,784,960
-
7,634,784,960

1. 이익준비금
694,071,360
-
694,071,360
-

2. 배당금
6,940,713,600
-
6,940,713,600
-

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 300원(6.0%)

전기 300원(6.0%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
40,623,284,105
-
63,304,513,559

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
기타포괄
이익잉여금
총자본

구성요소
손익누계액

2023.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
-8,200,934,190
608,270,740
139,635,438,602
1,295,296,562,364

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-35,368,734,888
-35,368,734,888

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-2,527,182,617
-2,527,182,617

파생상품평가손익
-
-
-669,807,192
-
-669,807,192

총포괄손익 합계
-
-
-669,807,192
-37,895,917,505
-38,565,724,697

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-6,940,713,600
-6,940,713,600

2023.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
-8,200,934,190
-61,536,452
94,798,807,497
1,249,790,124,067

2024.1.1(당기초)
1,163,253,787,212
-8,200,934,190
-61,536,452
94,798,807,497
1,249,790,124,067

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-305,369,003,097
-305,369,003,097

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-9,677,441,397
-9,677,441,397

파생상품평가손익
-
-
-208,414,272
-
-208,414,272

총포괄손익 합계
-
-
-208,414,272
-315,046,444,494
-315,254,858,766

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자본준비금의 이익잉여금 전입
-300,000,000,000
-
-
300,000,000,000
-

연차배당
-
-
-
-6,940,713,600
-6,940,713,600

2024.12.31(당기말)
863,253,787,212
-8,200,934,190
-269,950,724
72,811,649,403
927,594,551,701

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

영업활동현금흐름
-

영업에서 창출된 현금흐름
109,578,240,089
258,358,683,122

법인세의 환급(납부)
-84,115,772
4,292,539,153

영업활동 순현금흐름
109,494,124,317
262,651,222,275

투자활동현금흐름
-
-

단기금융상품의 감소
150,300,000,000
250,300,000,000

유형자산의 처분
568,216,115
517,405,720

회원권의 감소
166,800,000
246,880,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,520,000,000
120,000,000

보증금의 감소
10,981,920,848
14,339,000,000

장기선급금의 감소
-
750,000,000

리스채권의 회수
650,484,881
293,257,034

이자수취
7,517,888,978
6,881,428,486

배당금의 수취
507,100
9,815,578

단기금융상품의 증가
-50,300,000,000
-350,300,000,000

유형자산의 취득
-24,018,222,566
-18,851,081,501

무형자산의 취득
-5,963,555,589
-1,747,276,385

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
-6,912,442,396

보증금의 증가
-1,964,000,000
-1,716,524,730

장기선급금의 증가
-
-

투자활동 순현금흐름
90,460,039,767
-106,069,538,194

재무활동현금흐름
-
-

회사채의 발행
229,234,328,400
134,632,660,000

단기차입금의 차입
70000000000
-

장기차입금의 차입
-
200,000,000,000

사채발행분담금의 반환
2,268,269
4,304,378

수입보증금의 증가
865,800,000
1,685,200,000

파생상품거래이익
31,242,000
-

단기차입금의 상환
-30,000,000,000
-120,000,000,000

차입금중도상환수수료의 지급
-250,745,273

유동성사채의 상환
-140,000,000,000
-200,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
-250,000,000,000
-5,000,000,000

유동성수입보증금의 감소
-3,400,000
-

수입보증금의 감소
-74,113,000
-408,011,889

리스부채의 지급
-72,866,840,963
-85,024,102,300

이자지급
-26,703,376,006
-30,844,092,087

배당금의 지급
-6,940,713,600
-6,940,713,600

재무활동 순현금흐름
-226,705,550,173
-111,894,755,498

현금및현금성자산의 순증가
-26,751,386,089
44,686,928,583

기초 현금및현금성자산
121,378,625,254
76,691,696,671

기말 현금및현금성자산
94,627,239,165
121,378,625,254

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 참고 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 3,000억원을 이익잉여금으로 전입하여 중장기 배당 재원을 안정적으로 확충하고, 이를 통해 지속적인 주주환원정책을 실천할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김보경 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김영혁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남창희
1966-10-30
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김보경
1970-01-08
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김영혁
1972-06-16
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의

기간
내용
최근3년간 거래내역

남창희
롯데하이마트㈜ 대표
16년 ~ 17년
- 롯데쇼핑(주) 마트사업부 Grocery MD본부 본부장
해당사항 없음

17년 ~ 18년
- 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장

19년 ~ 19년
- 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장

20년 ~ 22년
- 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표

22년 ~ 現
- 롯데하이마트(주) 대표

김보경
롯데하이마트㈜ 상품본부장
19년 ~ 19년

- 롯데쇼핑
(주) 마트사업부 패션&Hobby 부문장

해당사항 없음

19년 ~ 22년

- 롯데쇼핑
(주) 마트사업부 Culture Contents 부문장

23년 ~ 23년

- 롯데하이마트
(주) 스마트가전통합부문장

24년 ~ 24년

- 롯데하이마트
(주) 운영본부장

24년 ~ 現

- 롯데하이마트
(주) 상품본부장

김영혁
롯데지주㈜ 경영혁신2팀장
17년 ~ 19년
- (주)코리아세븐 기획팀장
해당사항 없음

19년 ~ 21년
- (주)코리아세븐 경영전략부문장

21년 ~ 24년
- (주)코리아세븐 상품본부장

24년 ~ 24년
- (주)코리아세븐 운영본부장

24년 ~ 現

- 롯데지주
(주) 경영혁신2팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남창희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김보경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 남창희

남창희 사내이사 후보자는 롯데쇼핑(주) 마트사업부 상품본부장, 그로서리본부장, 고객본부장을 거쳐 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표를 역임하였습니다. 30년 이상의 직매입 유통 경험을 바탕으로 수익성 개선과 더불어 전자제품 전문 1위 기업의 위상을 공고히 하고 기업가치를 높이는 의사결정에 공헌할 것으로 판단되어, 롯데하이마트(주) 사내이사 후보로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 김보경

김보경 사내이사 후보자는 롯데쇼핑(주) 마트사업부에서 다양한 직책을 수행하였고, 롯데하이마트(주) 스마트가전부문장, 운영본부장, 상품본부장을 역임하였습니다, MD, 영업, 상품을 아우르는 다양한 경험과 통찰력으로 본 후보자가 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 롯데하이마트
(주) 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 김영혁

김영혁 사내이사 후보자는 쇼핑
(주) 백화점 사업부, 롯데정책본부 개선실,
(주)코리아세븐 기획팀장,
(주)코리아세븐 경영전략부문장, 상품본부장, 운영본부장을 역임하였습니다. 다년간 지주 경영개선실 업무경험으로 폭 넓은 산업 인사이트를 보유하고 있어 본 후보자가 롯데하이마트
(주)의 경영혁신을 비롯한 기업발전에 크게 기여할것으로 판단되어 롯데하이마트
(주) 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

남창희

김보경

김영혁

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
60억원

주1)
전기 실제 지급된 보수총액은 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일까지의 지급액이며, 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.주2)
전기 이사의 수는 전기 주주총회 승인 당시의 이사의 수입니다.

주3) 2024년 말 기준 재직 중인 등기이사는 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 총 9명입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<신설>
<신설>

32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 목적
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

32.전자/전기/통신기계기구 및 관련기기, 기타 관련 부속품의 제조33.방문판매 및 이에 부수하는 서비스업
34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

조립PC 경쟁력 강화

고객평생케어 기반 안심 상담 및 구매지원
신규 사업목적 추가로 인한 순서조정

※ 기타 참고사항