성신양회 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250227)
제출인: 성신양회

의결권대리행사권유참고서류
6.0
성신양회(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 27일

권 유 자:

성 명:
성신양회 주식회사주 소:
서울특별시 종로구 인사동5길 29전화번호:
02-3782-7000

작 성 자:
성 명: 김나은부서 및 직위: 회계팀 사원전화번호: 02-3782-7214

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성신양회(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 27일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성신양회(주)
보통주
400,976
1.63
본인
자기주식

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김태현
최대주주
보통주
3,371,592
13.75
최대주주
-

김영준
특수관계인
보통주
2,791,332
11.38
특수관계인
-

김석현
특수관계인
보통주
1,189,562
4.85
특수관계인
-

김형숙
특수관계인
보통주
112,295
0.45
특수관계인
-

김지현
특수관계인
보통주
26,470
0.10
특수관계인
-

김영일
특수관계인
보통주
353,709
1.44
특수관계인
-

박후근
특수관계인
보통주
107
0.00
특수관계인
-

유수연
특수관계인
보통주
1,990
0.00
특수관계인
-

한인호
특수관계인
보통주
30,000
0.12
특수관계인
-

이에스파워(유)
특수관계인
보통주
683,190
2.78
특수관계인
-

(주)인성
특수관계인
보통주
191,500
0.78
특수관계인
-

계
-
8,751,747
35.70
-
-

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서 현 희
보통주
1,100
직원
직원
-

하 재 찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 27일
2025년 03월 05일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

성신양회 홈페이지
https://www.sungshincement.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 접수처 및 담당자 ① 주 소 : 서울시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 7층 성신양회 총무팀 (우편번호 03162) ②성 명 : 서현희 ③부서 및 직위 : 총무팀 책임 ④전 화 번 호 : 02-3782-7265 ⑤팩 스 번 호 : 02-3782-7049■ 우편 접수 여부 : 가능■ 접수기간 : 2025년 3월 5일 ~ 2025년 3월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 20일 오전 10시

장 소
서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 B1 그레이트하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025. 3. 6 ~ 2025. 3. 19

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr( 모바일
https://evote.ksd.or.kr/m )

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

<시멘트>

2020년의 시멘트 수요는 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락 폭이 확대되었습니다. 하지만 주택 가격 상승에 따른 수요 증가로 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자 확대 등의 영향으로 2021년부터 2개년 연속 소폭 상승하였습니다.

2023년에는 글로벌 경기둔화와 금리 상승에 따른 부동산 경기 위축, SOC 투자 감소 등 악조건 속에서도 전년 대비 경영 실적을 개선하였습니다.

그러나 2024년에는 건설 수주 및 착공 면적 등 건설경기의 선행지표 부진으로 시멘트 판매량이 감소하였고, 매출과 영업이익이 줄어들었습니다.

오는 2025년 시멘트 수요 역시 계속된 건설경기의 불황으로 2024년보다 감소할 전망입니다. 이에 따라 매출 감소가 불가피할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 원가 절감 및 운영 효율성 강화를 통해 수익성을 개선하도록 하겠습니다.

<레미콘>

2020년 이후 건설투자 증가세 둔화, 금리 정책 등의 불확실성이 커지며 시장이 위축되었습니다. 하지만 2023년에는 건설자재 수급 여건의 점진적 완화 및 정부의 주택 공급 확대 대책 등으로 인해 2022년 대비 실적이 개선되었습니다.

2024년에는 레미콘 수요 감소로 수익성이 낮아졌으며 25년 역시 건설 수주 및 착공 면적 등 건설경기의 선행 지표 부진으로 전년 대비 판매량 하락이 예상됩니다.<베트남 레미콘>
당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 전개하고 있으며, 영업 역량 강화, 신규 산업 진출, 사회공헌활동 확대 등을 통해 베트남 시장 내 경쟁력을 지속적으로 제고하고 있습니다.
<무역사업부문>
당사는 무역업을 2017년부터 주요종속회사인 JinSung International을 중심으로 전개하고 있습니다. JinSung International은 싱가포르, 하노이, 상해 등을 거점으로 하고 시멘트, 크링커, 슬래그파우더, 자갈 등 건설자재 뿐만 아니라 유연탄,무연탄 등과같은 에너지 광물자원과 실버, 몰리브덴 정광과 같은 금속을 한국, 베트남, 중국, 몽골, 방글라데시, 필리핀, 태국 등 아시아 주요국가들을 대상으로 하는 수출입 업무을 수행하고 있습니다. 또한 모기업 성신양회㈜에게 시멘트의 주요 연료인 유연탄을 조달함으로써 모기업의 안정적인 원료 확보 및 제조원가 절감에 도움을 주고 있습니다.JinSung International은 무역상품을 경쟁력 있는 가격으로 구매/판매하고, 고객사 니즈에 맞춘 서비스를 제공하며, 신규 아이템 개발 및 거래처 확대를 통해 세계 각국으로 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제59기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제58기 전기말 2023년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 59 기 당기말
제 58 기 전기말

자 산

유 동 자 산

408,718,992,760

346,588,644,199

현금및현금성자산
5,6,40
63,123,121,757

28,541,263,415

단기금융상품
6,7,22,40
7,871,715,735

2,910,750,352

매출채권
6,9,20,38,40
169,742,820,058

213,673,496,162

단기대여금
6,38
-

181,305,600

미수금
6,38
906,641,115

229,291,501

당기법인세자산
30
-

18,500,647

재고자산
11
157,671,511,314

83,770,867,760

기타유동자산
6,12
9,403,182,781

17,263,168,762

비 유 동 자 산

957,761,039,452

963,610,408,360

장기금융상품
6,7
366,353,935

2,554,525,206

장기성매출채권
6,9,38
16,759,091,772

17,771,504,266

지분상품투자자산
6,8,28
5,189,462,078

3,728,541,918

관계기업투자
13,28
-

27,319,747,487

장기대여금
6
123,843,040

298,583,955

투자부동산
15,20,22
28,868,624,076

29,137,026,463

유형자산
14,20,22,28
842,874,369,243

809,864,314,936

무형자산
16,20,22
21,305,922,397

25,198,580,416

사용권자산
17
9,085,394,697

10,272,045,918

기타비유동자산
6,18
33,006,698,007

36,126,398,705

이연법인세자산
30
181,280,207

1,339,139,090

자 산 총 계

1,366,480,032,212

1,310,199,052,559

부 채

유 동 부 채

509,627,596,579

515,007,526,070

매입채무
6,38,40
71,738,386,118

96,487,691,400

미지급금
6,38,40
47,721,166,829

44,851,170,226

단기차입금
6,20,22,40
339,819,865,836

311,485,173,200

유동성장기차입금
6,20,40
24,463,126,656

34,524,009,757

당기법인세부채
30
2,948,493,802

3,205,513,581

기타유동부채
6,17,19,40
22,936,557,338

24,453,967,906

비 유 동 부 채

281,596,413,908

257,168,278,417

장기차입금
6,20,40
131,685,218,872

110,389,790,000

순확정급여채무
21
73,261,847,894

67,359,009,939

광산복구충당부채
23
24,471,478,852

19,919,056,962

이연법인세부채
30
37,860,134,805

46,438,148,405

기타비유동부채
6,17,24,40
14,317,733,485

13,062,273,111

부 채 총 계

791,224,010,487

772,175,804,487

자 본

지 배 기 업 소 유 지 분

569,518,664,079

532,461,084,069

자본금
1,25
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
13,26
28,095,993,310

28,095,993,310

자본조정
13,27
(5,641,532,067)

(5,641,532,067)

기타포괄손익누계액
13,14,28
107,375,599,904

107,291,840,388

이익잉여금
29
311,180,012,932

274,206,192,438

비 지 배 지 분
13

5,737,357,646

5,562,164,003

자 본 총 계

575,256,021,725

538,023,248,072

부 채 와 자 본 총 계

1,366,480,032,212

1,310,199,052,559

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 59 기 당기
제 58 기 전기

매 출 액
37,38

1,162,632,731,807

1,113,282,184,538

제품매출액

765,474,301,623

815,602,804,079

상품매출액

313,619,994,124

202,437,007,023

기타매출액

83,538,436,060

95,242,373,436

매출원가
31,38

969,478,382,166

901,056,864,829

제품매출원가

615,411,439,992

643,132,423,278

상품매출원가

296,200,911,212

192,329,251,561

기타매출원가

57,866,030,962

65,595,189,990

매출총이익

193,154,349,641

212,225,319,709

판매비와관리비
31

139,456,596,581

138,893,385,455

운임

73,419,641,112

80,582,033,200

대손상각비
6,9,18
(417,963,135)

(2,491,390,545)

기타 판매비와관리비
32
66,454,918,604

60,802,742,800

영업이익

53,697,753,060

73,331,934,254

기타수익
33

17,454,657,039

10,904,427,062

기타비용
33

8,578,100,374

12,438,370,415

지분법손익
13

2,247,504,426

7,146,486,831

금융수익
6

12,183,277,518

12,621,203,687

이자수익

5,114,026,252

3,909,216,506

기타 금융수익
34
7,069,251,266

8,711,987,181

금융비용
6,34

32,783,530,219

31,367,576,024

법인세비용차감전순이익(손실)

44,221,561,450

60,198,105,395

법인세비용
30

(1,408,283,224)

(6,757,308,985)

당기순이익(손실)
37

45,629,844,674

66,955,414,380

기타포괄이익

337,470,929

76,862,785,326

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,453,380,044

(30,866,451)

해외사업환산손익

2,453,380,044

(30,866,451)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,115,909,115)

76,893,651,777

확정급여제도의 재측정요소
21
(1,126,374,184)

(2,579,130,296)

지분상품투자자산평가손익
6,8,28
5,732,956

(2,259,826,153)

재평가잉여금
28
(276,393,631)

79,744,496,111

지분법자본변동

(718,874,256)

1,988,112,115

당기총포괄이익(손실)

45,967,315,603

143,818,199,706

당기순이익(손실)의 귀속

45,629,844,674

66,955,414,380

지배기업의 소유주지분
13,35

45,434,299,429

66,706,727,323

비지배지분
13

195,545,245

248,687,057

총포괄순이익(손실)의 귀속

45,967,315,603

143,818,199,706

지배기업의 소유주지분
13

45,792,121,960

142,152,185,546

비지배지분
13

175,193,643

1,666,014,160

지배주주당기주당이익
35

기본(희석)보통주당이익

1,827

2,683

기본(희석)우선주당이익

1,877

2,733

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제59기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제58기 전기말 2023년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 59기 당기말
제 58 기 전기말

자 산

유 동 자 산

288,827,473,911

283,568,383,518

현금및현금성자산
5,6,40
50,973,082,900

21,609,354,878

단기금융상품
6,7,22
4,300,000,000

2,000,000,000

매출채권
6,9,20,38,40
128,171,466,990

172,228,925,261

단기대여금
6,38,40
-

2,256,450,000

미수금
6,38,40
2,446,247,916

1,400,371,157

재고자산
11
97,631,744,651

74,986,749,526

기타유동자산
6,12,40
5,304,931,454

9,086,532,696

비 유 동 자 산

901,563,159,880

885,201,365,716

장기금융상품
6,7
330,306,413

2,510,860,700

장기성매출채권
6,9,38
16,759,091,772

17,771,504,266

지분상품투자자산
6,8,28
3,095,733,962

3,349,706,832

종속기업및관계기업투자
13,22,28
136,813,388,672

139,450,428,477

투자부동산
15,20,22
28,868,624,076

29,137,026,463

유형자산
14,20,22,28
662,417,073,746

630,782,722,357

무형자산
16,20,22
19,091,895,107

23,079,766,662

사용권자산
17
6,736,574,980

7,837,197,218

기타비유동자산
6,18,40
27,450,471,152

31,282,152,741

자 산 총 계

1,190,390,633,791

1,168,769,749,234

부 채

유 동 부 채

364,984,047,840

393,938,225,344

매입채무
6,40
32,549,016,338

53,402,903,380

미지급금
6,40
50,100,949,480

53,797,133,433

단기차입금
6,20,22,40
246,000,000,000

241,957,600,000

유동성장기차입금
6,20,22,40
22,699,340,000

24,506,630,000

당기법인세부채
30
1,501,672,622

3,006,628,831

기타유동부채
6,17,19,40
12,133,069,400

17,267,329,700

비 유 동 부 채

255,972,469,362

242,445,192,120

장기차입금
6,20,22,40
121,706,410,000

109,952,750,000

순확정급여채무
21
67,354,524,401

61,679,390,224

충당부채
23
24,471,478,852

19,919,056,962

이연법인세부채
30
32,382,268,638

40,923,507,800

기타비유동부채
6,17,24,40
10,057,787,471

9,970,487,134

부 채 총 계

620,956,517,202

636,383,417,464

자 본

자본금
1,25
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
13,26
27,920,557,059

27,920,557,059

자본조정
13,27
(5,414,775,612)

(5,414,775,612)

기타포괄손익누계액
13,28
107,508,021,391

107,410,940,266

이익잉여금
29
310,911,723,751

273,961,020,057

자 본 총 계

569,434,116,589

532,386,331,770

부 채 와 자 본 총 계

1,190,390,633,791

1,168,769,749,234

포 괄 손 익 계 산 서

제 59기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 59기 당기
제 58기 전기

매 출 액
37,38

715,600,009,419

758,276,091,590

제품매출액

594,531,615,798

627,147,007,682

상품매출액

53,261,378,440

43,672,695,583

기타매출액

67,807,015,181

87,456,388,325

매출원가
31,38

584,276,152,371

608,311,452,319

제품매출원가

493,920,954,031

512,941,752,996

상품매출원가

46,307,355,615

37,213,100,200

기타매출원가

44,047,842,725

58,156,599,123

매출총이익

131,323,857,048

149,964,639,271

판매비와관리비
31

103,314,908,111

99,307,952,687

운임

52,352,620,007

55,705,380,325

대손상각비
6,9,18
313,150,378

(926,389,068)

기타 판매비와관리비
32
50,649,137,726

44,528,961,430

영업이익

28,008,948,937

50,656,686,584

기타수익
33

14,573,600,912

10,353,362,885

기타비용
33

7,695,864,552

10,813,890,142

지분법손익
13

16,778,512,870

22,176,723,094

금융수익
6

7,055,386,630

6,195,603,937

이자수익

4,769,065,599

3,744,123,316

기타 금융수익
34
2,286,321,031

2,451,480,621

금융비용
6,34

18,902,029,705

20,272,423,040

법인세비용차감전순이익

39,818,555,092

58,296,063,318

법인세비용(효익)
30

(5,595,919,749)

(8,183,040,497)

당기순이익
37

45,414,474,841

66,479,103,815

기타포괄이익

367,851,928

75,444,402,654

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,466,701,653

(29,386,273)

지분법자본변동
13,28
2,466,701,653

(29,386,273)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,098,849,725)

75,473,788,927

재평가잉여금
28
(276,393,631)

56,870,705,312

확정급여제도의 재측정요소
21
(762,455,901)

(1,860,483,478)

지분상품투자자산평가손익
6,8,28
(119,923,522)

(2,259,747,239)

지분법자본변동
13,28
(940,076,671)

22,723,314,332

당기총포괄이익

45,782,326,769

141,923,506,469

주당이익
35

기본(희석)보통주당이익

1,826

2,674

기본(희석)우선주당이익

1,876

2,724

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제59기 당기
2024년 01월 01일
부터
제58기 전기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 20일

처분확정일
2024년 03월 21일

회사명 : 성신양회(주)
(단위 : 천원)

과 목
제59기 당기
제58기 전기

I. 미처분이익잉여금
307,611,724
271,561,020

(1) 전기이월미처분이익잉여금
261,926,478
207,661,585

(2) 순확정급여채무의 재측정요소
(762,456)
(1,860,484)

(3) 재평가이익 대체
-
(401)

(4) 지분상품투자자산평가손익 대체
49,540
-

(5) 지분법자본변동
983,687
(718,784)

(6) 당기순이익(손실)
45,414,475
66,479,104

II. 이익잉여금처분액
9,634,542
9,634,542

(1) 이익준비금
900,000
900,000

(2) 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 당기 : 보통주
350원(7%) 1우선주
400원(8%) 전기 : 보통주
350원(7%) 1우선주
400원(8%)

8,734,542
8,734,542

III. 차기이월미처분이익잉여금
297,977,182
261,926,478

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 12일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조의 4 (3종 종류주식의 수와 내용)

① ~ ③ (생 략)

④ 본 조 제 3항에 따른 전환의 조건, 전환기간 또는 전환청구기간, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환의 사유는 다음과 같다.

1~3. (생 략)

4.

회사의 선택에 따라 종류주식을 전환하는 경우, 이사회는 발행시에 법령에 부합하고 합리적인 범위 내에서
회사 발행 주식의 시가, 상장 유지, 주주 보호, 경영환경 안정, 적대적 M&A 방어 등 기타 경영상 이유
를 고려하여 전환 사유를 정할 수 있고, 그 사유가 발생한 경우에 회사는 종류주식을 전환할 수 있다. 이사회는 전환권의 행사 전에 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 전환할 주식과 2주 이상의 일정한 기간내에 그 주권의 회사에 제출하여야 하고 제출이 없는 경우 그 주권이 무효로 된다는 뜻을 통지 또는 공고하여야 한다.

제 8조의 4 (3종 종류주식의 수와 내용)

① ~ ③ (좌 동)

④ 본 조 제 3항에 따른 전환의 조건, 전환기간 또는 전환청구기간, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환의 사유는 다음과 같다.

1~3. (좌 동)

4.

회사의 선택에 따라 종류주식을 전환하는 경우, 이사회는 발행시에 법령에 부합하고 합리적인 범위 내에서
회사 발행 주식의 시가, 상장 유지, 주주 보호, 경영환경 안정 등 기타 경영상 이유
를 고려하여 전환 사유를 정할 수 있고, 그 사유가 발생한 경우에 회사는 종류주식을 전환할 수 있다. 이사회는 전환권의 행사 전에 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 전환할 주식과 2주 이상의 일정한 기간내에 그 주권의 회사에 제출하여야 하고 제출이 없는 경우 그 주권이 무효로 된다는 뜻을 통지 또는 공고하여야 한다. (개정 2025. 3. 20)

- ESG 경영 고도화 관련 일부 문구 삭제

제 32조 (이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가
회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집
한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 32조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가
회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (개정 2025. 3. 20)

- ESG 경영 고도화 관련 소집통지 일자 변경

제 41조 (이익배당)

① (생 략)

②
제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 41조 (이익배당)

① (좌 동)

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다. (개정, 2025. 3. 20)

- 법무부의 상법 유권해석 반영

제 41조의2 (중간배당)

① (생 략)

②
제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준 이후 45일 내에 하여야 한다.

제 41조의2 (중간배당)

① (좌 동)

② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(개정, 2025. 3. 20)

- 법무부의 상법 유권해석 반영

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진 종 은
1960. 08. 15
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

진 종 은
-
'78~'01
경남은행 근무
없음

'83~'87
경남대학교 회계학과 졸업

'01~'14
우리금융자산관리 전무

'14~'19
대신애프앤아이 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진 종 은
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[직무수행 및 의사결정 기준]
본 후보자는 사외이사로서 지녀야 하는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

확인서

02. 소집공고_참고서류_사외이사확인서(진종은).jpg
02. 소집공고_참고서류_사외이사확인서(진종은)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

진 종 은
1960.08.15
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진 종 은
-
'78~'01
경남은행 근무
없음

'83~'87
경남대학교 회계학과 졸업

'01~'14
우리금융자산관리 전무

'14~'19
대신애프앤아이 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 진종은>후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 전문성과 독립성을 바탕으로 감시, 감독 역할을 수행하였으며, 향후 합리적인 대안을 제시하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

확인서

6.(공시)소집공고_참고서류_감사위원확인서_진종은

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
745백만원

최고한도액
3,200백만원