대원제약 — 주주총회소집공고 (20250227)
제출인: 대원제약

주주총회소집공고
6.0
대원제약주식회사

주주총회소집공고

2025년 02월 27일

회 사 명 :
대원제약 주식회사

대 표 이 사 :
백승열, BAEK JONATHAN IN

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 천호대로 386

(전 화) 02-2204-7000

(홈페이지) http://www.daewonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김연섭

(전 화) 02-2204-7000

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거하여 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 28일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9, 향남제약공단 관리사무실 회의장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제64기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정
관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조주연 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 300원

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원과 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제18조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장, 대리인의 신분증

8. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시(위 기간 중 24시간 투표가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

대원제약 주식회사

대표이사 백승열,
BAEK JONATHAN IN
(직인 생략)

※ 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방용원(출석률:100 %)
이동희(출석률: 100%)
김락현(출석률: 100%)
손여원(출석률 : 100%)
박용주(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.18
지배인 신규 선임의 건
찬성
선임 전
찬성
찬성

2
2024.01.19
대표이사 신규 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.08
2023년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
찬성
찬성
찬성

4
2024.02.08
제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.02.08
2023년도 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성

6
2024.02.22
감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.02.22
제63기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.21
2024년도 안전보건계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.04.26
2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고
-
-
-
임기만료

10
2024.05.03
부패방지 경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.05.22
제18회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.06.21
자산양수도계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.10.22
리스크 관리규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.10.22
최고경영자 승계정책 수립의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024.12.13
2025년도 경영계획보고의 건
-
-
-

16
2024.12.13
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

17
2025.02.13
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
-
-
-

18
2025.02.13
2024년도 내부회계관리제도 평가보고
-
-
-

19
2025.02.13
제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

20
2025.02.20
이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성

21
2025.02.20
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

22
2025.02.20
제64기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 사내이사의 활동내역은 2025년 3월 20일 공시예정인 제 64기 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.주2) 제63기 정기주주총회에서 이동희, 김락현 사외이사가 신규선임되었습니다.

(기존 사외이사 손여원, 박용주 임기만료)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역
사외이사 등의 성명

개최일자
의안내용
방용원(출석률:100 %)
이동희(출석률: 100%)
김락현(출석률: 100%)
손여원(출석률 : 100%)
박용주(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회
방용원,이동희,김락현
2024.02.08
2023년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
찬성
선임전
찬성
찬성

2024.02.08
제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2024.02.08
제63기 감사위원회의 감사보고서
찬성
찬성
찬성

2024.02.08
2023년도 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성

2024.02.22
감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성

2024.02.22
제63기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

2024.11.05
2024년도 감사계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
임기만료

2024.11.25
외부감사인 선임 보고(주기적 지정)
-
-
-

2025.02.13
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
-
-
-

2025.02.13
내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2025.02.13
감사위원회의 감사보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ESG위원회
백승호,백승열,BAEK JONATHAN IN,방용원, 이동희, 김락현,
2024.03.21
2023년 ESG 추진경과 및 2024년 ESG추진계획 보고의 건
-
선임전
-
-

2024.08.08
2024년 상반기 ESG 추진경과 및 하반기 추진계획 보고의 건
-
-
-
임기만료

2024.10.22
ESG 중대성 이슈 및 기회/리스크 요인 검토 보고
-
-
-

2024.10.22
지배구조 개선계획 수립의 건
찬성
찬성
찬성

2024.12.23
지속가능경영보고서 보고
-
-
-

주1) 사내이사의 활동내역은 2025년 3월 20일 공시예정인 제 64기 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
주2) 제63기 정기주주총회에서 이동희, 김락현 사외이사가 신규선임되었습니다.(기존 사외이사 손여원, 박용주 임기만료)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
3
2,500
1,296
432
-

사외이사
3
104
35
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

(1) 제약산업의 정의제약산업은 각종 질병의 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치ㆍ예방 또는 건강 증진을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하여 판매하는 산업을 말합니다.제약산업은 의약품의 연구ㆍ생산ㆍ판매 등 모든 과정을 포괄하는 산업으로, 기술집약도가 높은 첨단 부가가치 산업이며, 혁신적 제품 개발과 경쟁력 있는 상품의 도입 여부에 따라 수익을 창출할 수 있는 미래성장산업 입니다.(2) 제약산업의 주요 특성첫째, 국민의 생명과 건강ㆍ복지의 증진에 직결되는 산업으로서 제품의 연구부터 임상시험ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통ㆍ판매 등 전 과정에 걸쳐 정부의 제도적 규제 아래 관리 및 통제되는 산업입니다.둘째, 기술의 보호장벽이 높아 물질ㆍ조성물 등 특허를 통한 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 신약 개발에는 막대한 시간과 비용이 소요되지만, 성공할 경우 개발 회사에 막대한 가치를 제공하는 수단이 됩니다. 따라서 천문학적인 자금력과 초격차 연구 역량을 보유한 다국적 제약 기업의 시장 지배력이 큽니다.셋째, 의사ㆍ약사 등 중간 수요의 비중이 크며, 시장이 제형ㆍ성분별로 세분화되어 있고, 복잡한 유통 구조를 가지고 있습니다. 질병의 원인이 다양한 만큼, 생산구조 역시 다품종 소량 생산 형태를 갖추고 있습니다.이러한 특성을 가지고 있는 제약산업은 인구 고령화 시대를 맞아 국민의 삶의 질 향상을 위해 필수적인 분야입니다. 또한, 건강한 삶을 구현하는데 필수적인 미래산업으로서 향후 국가 경제의 핵심 산업으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.
2) 산업의 성장성

2023년 국내 의약품 시장규모는 약 31.5조원으로, 전년 29.9조원 대비 5.4% 증가하였습니다. 국내 제약시장은 지난 2012년 일괄약가인하 이후에도 사용량-약가 연동제 강화, 제네릭 약가제도 개편 등의 다양한 규제와 영업환경 변화에도 불구하고 최근 10년 연평균 5.5%의 성장률을 보이고 있습니다. (식품의약품안전처, 2024)이는 최근 개인 건강에 대한 관심 증가, 만성질환 의약품 수요의 증가, 신규 신약ㆍ개량신약 수요의 증가, 신규질병의 예방 및 치료 등 복합적인 요인으로 향후에도 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보입니다.

구분
단위
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

국내 의약품 시장규모
조원
24.3
23.2
25.4
29.9
31.5

국내 완제의약품 총생산
조원
19.8
21.0
22.5
22.6
26.9

원외처방 시장규모 (UBIST)
조원
14.7
15.2
16.3
17.8
19.3

주) 시장규모 및 완제의약품 총생산의 경우 식품의약품안전처(2024) 자료 기준으로 작성되었습니다.

3) 경기변동의 특성

의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품으로 분류할 수 있습니다. 완제의약품은 다시 전문의약품(Ethical Drug; ETC)과 일반의약품(Over-the-Counter Drug; OTC)으로 구분할 수 있습니다. 또한 국민건강보험 체계 하의 국내 보건산업 구성 특성상 급여의약품(Reimbursable Drug)과 비급여의약품(Non-reimbursable Drug)으로 구분됩니다.일반의약품은 경기 변동과 계절성에 상대적으로 민감한 편이나, 전문의약품은 소비 구조의 특성상 상대적으로 안정적 성장세를 나타내고 있습니다. 제약산업 자체가 그 특성상 타 산업에 비해 경기 변동에 다소 둔감한 편이라고 할 수 있지만, 환율 등 원료 수급에 영향을 미치는 요인, 급여의약품 약가 개편 등과 같은 정부의 정책 변화에 따라 회사별 매출 및 수익구조가 변동될 가능성이 있습니다.

4) 시장의 안정성

국내외 제약 시장은 고령화 및 만성 질환 증가 등의 안정적인 수요를 바탕으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 질병 치료에 대한 인간의 기본적인 욕구와 필요성은경기변동 등에 따라 크게 좌우되지 않는다는 점을 감안하면 산업이 속한 시장의 안정성은 계속 유지될 것으로 전망됩니다.

5) 경쟁요소

제약산업은 제품의 개발력과 기술력이 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심이라 할 수 있습니다. 국내외의 선도 제약회사들은 자체적으로 개발한 신약과 시장성이 높은 개량신약 등을 보유하고 있습니다. 특히 최근 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하면서 관련 약효군이 지속적으로 성장하고 있습니다.당사는 전문의약품(ETC) 위주의 업체로 전체 매출액의 대부분을 전문의약품 부문이 차지하며 유통망도 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 당사는 순환기계, 호흡기계, 소화기계, 근골격계, 항생제 및 진입장벽이 있는 마약성 진통제 등 다양한 질환군별로 특화된 전문치료제 중심 제품군을 보유하고 있으나, 당사와 매출 및 영업 구조가 유사한 제약사가 다수 있어, 각 질환군ㆍ성분시장별 점유율 확대를 위한 치열한 시장 경쟁이 예상됩니다.

6) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항

법률ㆍ규정 등이 정치적, 경제적, 사회적인 상황과 의약학 및 약사제도의 발전 그리고 이에 따른 약업계의 환경변화 등에 맞춰 개정됨에 따라 의약품제조 및 수입업소에대한 생산관리의무 및 판매관리의무가 점점 더 강화되어 가고 있습니다. 이와 더불어, 2008년부터 제형별 GMP에서 품목별 사전 GMP로 변경되었으며 매년 신고대상원료의약품(DMF) 및 의약품동등성 입증이 필요한 의약품을 추가하여 의약품의 제조품목허가를 득하기 위한 연구기간 및 비용이 증가되고 있습니다. 이는 빠른 의사결정과 튼튼한 재무구조를 가진 기업의 도약기회로 볼 수 있습니다. 또한 한미FTA 등 외부적 환경요인의 영향으로 연구 중심의 기업의 성장이 예측되고 있습니다.당사는 이와 같은 변화에 대응하고자 연구개발 역량 확보를 위한 투자를 단계적으로 확대해나가고 있으며, 2009년과 2015년 경 선진 GMP 제조 규정에 맞추어 향남공장의 신축 및 리노베이션을 단계별로 완료하였으며, 선진 GMP 규정에 대응하여 유럽, 미국 등 선진 시장 진출을 목적으로 진천공장의 신축 및 KGMP 인증을 완료하였습니다. 본격 상업생산은 2020년 1분기 중 시작하였습니다. 이뿐만 아니라 당사는 국제표준화기구(International Organization for Standardization)가 제정한 부패방지경영시스템 국제표준(ISO37001) 인증을 2018년 최초 획득한 이후 정기적인 사후심사 및 갱신심사 수검을 통해 부패방지경영시스템의 유효성을 인정받고 있으며, 부패 방지 및 제반 법령에 대한 자율준수 교육을 정기적으로 실시하는 등 부패방지 및 자율준수를 기업 문화로 정착시키기 위해 지속적인 노력을 경주하고 있습니다.
1) 관계법령 : 약사법, 의료법, 마약류관리에 관한 법률, 국민건강보험법, KGSP(우수의약품 유통관리기준), 우수의약품 제조 및 품질관리기준 등2) 정부의 규제
① 약제급여적정성 재평가
2019년부터 시행된 제1차 국민건강보험 종합 5개년 계획에서 보험급여 재평가를 통한 급여체계 정비 강화방안과 관련되어 기등재 약제에 대한 정기적 급여적정성 재평가 제도가 도입되었습니다. 2020년 콜린알포세레이트 제제의 급여적정성 재평가를 시범사업으로 수행한 뒤 2021년도 5개 성분(빌베리건조엑스, 아보카도-소야, 비티스비니페라(포도씨), 실리마린, 은행엽엑스), 2022년도 6개 성분(스트렙토키나제-스트렙토도르나제, 알마게이트, 알긴산나트륨, 에페리손염산염, 티로프라미드염산염, 아데닌염산염 외 6개성분), 2023년도 8개 성분(레바미피드, 리마프로스트알파덱스, 옥시라세탐, 아세틸엘카르니틴염산염, 록소프로펜나트륨, 레보설피리드, 에피나스틴염산염, 히알루론산나트륨), 2024년도에는 7개 성분(티옥트산, 프란루카스트수화물, 이토프리드염산염, 사르포그렐레이트염산염, 레보드로프로피진, 모사프리드, 포르모테롤푸마르산염수화물) 자료 접수완료하여 평가되었으며, 2025년도에는 8개 성분(올로파타딘염산염, 위령선ㆍ괄루근ㆍ하고초(추출물), 베포타스틴, 구형 흡착탄, 애엽추출물, 엘-오르니틴-엘-아스파르트산, 설글리코타이드, 케노데속시콜산·우르소데속시콜산삼수화물마그네슘염)에 대해 평가될 예정입니다.
② 제네릭 의약품 약가 산정제도- 제네릭 의약품 약가 산정 기준 개편 : 제네릭 의약품의 약가 산정 기준 요건으로는 자체 생물학적동등성(생동)시험 실시여부, 등록된 원료의약품 사용 여부 이상 2개가 제시되었습니다. 오리지널 품목 이후 건강보험 등재 20번째 이내의 품목은 2개 요건 모두 만족시 기존의 53.55% 유지, 1개 만족시 45.52%, 만족요건 없을 시 38.69%의 약가가 산정될 예정입니다. 20번째 이후 등재 품목부터는 동일제제 상한가 중 최저가와 38.69% 산정 금액 중 낮은 금액의 85%로 계단식 약가가 적용됩니다.
- 약가 가산제도 : 약가 가산제도의 개편을 통해 상기된 '제네릭 의약품 약가 산정 기준'을 모두 충족하는 경우에만 약가 가산을 적용하며, 합성ㆍ생물의약품의 가산기간을 일괄 1년(3개사 이하인 경우 최대추가 2년)으로 조정하였으며, 제약사의 연장요청시 약제급여평가위원회의 심의를 거쳐 최대 2년 한도로 가산비율의 조정 및 기간 연장이 가능합니다. 또한 식약처 자료제출의약품 중 개량ㆍ진보성이 식약처장이 인정하여 허가한 개량신약의 경우 최대 5년의 가산제도 적용 이후에도 후발의약품 등재시까지 가산이 유지되게 됩니다.
③ 사후약가인하제도
- 사용량-약가 연동협상 : 의약품의 청구액이 예상 청구액보다 30%이상 증가하거나전년도와 비교년도의 청구액을 비교하여 일정비율 및 금액(60% 또는 10%&50억)이 성장한 경우에 일정 비율의 약가를 인하하는 제도입니다. 이러한 약가 인하의 비율은최대 15%로 제한하고 있으며, 코로나19 팬데믹 등의 특정 사유로 사용량이 일시적으로 증가한 경우 제약사의 요청이 있을 경우 일회성 환급을 통해 약가인하에서 제외될 수 있습니다.3) 환경관련 규제사항
① 재활용 의무 : 당사는 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행령 제24조 및 동법시행규칙 제15조제1항의 규정에 의하여 재활용 의무이행계획서를 제출하여 매년 분기별 분담금 납부 처리하고 있습니다. 또한 2024년 폐합성수지 283톤 재활용 등 자원 재활용 활동도 상시 시행하고 있습니다.
② 공기ㆍ수자원 : 당사는 물환경보전법에 의거하여 적합하게 처리하고 있으며 향남제약 공단 공동방지시설로 배출 처리를 하고 있습니다. 또한 대기환경보전법상 배출시설이 아닌 일반 시설에도 제조시 분진 제거를 위한 집진 및 공기정화 시설을 상시 가동중이며, 수질 기본 부과금을 반기별 분납금 납부 처리하고 있습니다.
③ 의약품폐기 : 당사는 폐기물 관리법에 의거하여 폐기물 처리 업체와 계약하여 폐기대상인 의약품을 적합하게 처리하고 있습니다.
④ 에너지 절약 : 자연 채광을 이용하여 전등 소등을 실시하고 있으며 점심시간 및 근무외 시간 등 컴퓨터를 사용하지 않을 시에는 전원을 모두 오프해두고 있습니다.
⑤ 환경사고 예방 : 전사적 차원에서의 정기적인 리스크 평가 및 진단을 통해 정기적인 예방 점검 활동을 진행하고 있으며, 내부 환경관리규정 수립 및 시행과 더불어 환경사고 대비 정기훈련을 통해 환경사고 예방 역량을 적극 강화하고 있습니다.
⑥ 친환경 연구개발 : 당사는 연구개발관리규정 내 환경 영향을 최소화한 제품 개발 목표를 의무적으로 명기하였으며, 제제기술 연구개발을 통한 부형제 사용의 최소화와 인습성 개선 제제 개발을 통한 1회성 포장재 미사용 등 전사적 R&D 역량을 동원하여 친환경 신제품 개발에 주력하고 있습니다.
4) 정부 등의 인증 및 그 취소에 관한 사항
① 혁신형제약기업인증
- 관련법령 : 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법
- 인증부처 : 보건복지부
- 인증일자 : 2024. 06. 20 (인증연장, 최초인증 2012년)
- 유효기간 : 2024. 06. 20 ~ 2027. 06. 19
② 가족친화기업인증
- 관련법령 : 가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률
- 인증부처 : 여성가족부
- 인증일자 : 2022. 12. 01 (재인증, 최초인증 2017년)
- 유효기간 : 2022. 12. 01 ~ 2025. 11. 30
③ 부패방지경영시스템(ISO37001)
- 인증기관 : 한국컴플라이언스인증원
- 인증일자 : 2024. 05. 20 (재인증, 최초인증 2018년)
- 유효기간 : 2024. 05. 22 ~ 2027. 05. 22
④ 환경경영시스템(ISO14001)
- 인증기관 : Kiwa Korea Ltd.
- 인증일자 : 2022. 12. 23
- 유효기간 : 2022. 11. 30 ~ 2025. 11. 29
⑤ 안전보건경영시스템(ISO45001)
- 인증기관 : Kiwa Korea Ltd.
- 인증일자 : 2022. 12. 23
- 유효기간 : 2022. 11. 30 ~ 2025. 11. 29

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제64기 당사의 매출 실적은 연결 기준으로 매출액 5,982억원, 영업이익 282억원, 당기순이익 92억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 13.5%가 증가하였고 영업이익율 4.7%, 순이익율 1.5%로 전기영업이익율 6.1%, 순이익율 4.5% 대비 다소 아쉬운 성적을 보였습니다.이는 당사업연도 새로 연결대상이 된 종속법인 SD생명공학의 영향으로부터 기인합니다. SD생명공학은 23년 회생절차를 개시한 법인으로서 현재 재무건전성의 문제로 거래정지가 되어있는 상태입니다. 당사는 종속회사 SD생명공학의 경영 정상화를 위해 경영진교체 및 전문인력 영입, TFT를 통한 경영지원을 수행 중에 있으며, 계열사 매각 및 구조조정 등을 통해 수익구조를 개선하고 있습니다. 당사는 수익성 기반의 성장을 기조로 생산성 강화에 집중함과 동시에 시장환경 변화에 발 빠르게 대응하기 위해 경영 체계 혁신을 진행하고 있습니다. 헬스케어, 건강기능식품, 화장품, 바이오 등의 신규사업 부분을 지속적으로 확대하여 토탈헬스케어기업으로서 다양한 성장 기회를 확보하고자 합니다. 이해관계자에 대한 경영 투명성 제고를 위해 ESG 전략과제를 설정하여 지속가능한 경영 환경의 수준을 점진적으로 향상시키고 있으며 향후에도 믿고 사용할 수 있는 제품의 연구개발, 생산, 판매를 차질없이 수행하며, 회사의 가치 성장을 최우선으로 삼아 나아가고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 종속회사를 포함하는 연결회사(이하 "연결회사")의 사업부문은 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 제약부문, 화장품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 화장품부문, 건강기능식품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 건강기능식품부문, 기타 재화 및 용역 서비스를 제공하는 기타부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

회사명
매출액(백만원)
비 고

2023년
2022년
2021년

대원제약
500,696
452,801
339,076
-

유한양행
1,809,082
1,726,365
1,624,133
-

종근당
1,649,641
1,472,344
1,333,989
-

녹십자
1,209,836
1,244,929
1,170,305
-

대웅제약
1,221,951
1,161,254
1,055,170
-

한미약품
1,096,946
982,049
917,018
-

광동제약
917,071
850,526
825,228
-

HK이노엔
828,908
846,522
768,267
-

제일약품
708,398
725,234
701,637
'17년 지주사전환

보령
814,097
722,056
594,413
-

JW중외제약
741,063
676,887
601,815
-

동아에스티
605,221
635,840
590,124
-

일동제약
599,153
635,809
559,145
'16년 지주사전환

동국제약
619,929
568,081
515,384
-

한독
518,002
536,574
511,148
-

휴온스
514,982
455,057
403,603
'16년 지주사전환

주) 12월 결산 국내 주요 20대 상장 제약사(DART참조, 별도기준)

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장① 제약당사는 창업이래 전문의약품을 위주로 성장해온 치료제 전문 업체로서 전국 병ㆍ의원에 강한 영업망을 구축한 상태이며, 이를 기반으로 안정적인 매출 성장을 지속하고 있습니다. 또한 의원(LH)급 시장을 기반으로 종합병원(GH)급 거래처의 영업을 강화한 결과 총매출액 대비 종합병원의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.② 건강기능식품건강기능식품은 인체에 유용한 성분 또는 원료를 사용하여 제조하고 기능성을 제공하여 건강유지에 도움을 주는 제품으로서 일반식품대비 고부가가치를 창출할 수 있으며, 치료을 목적으로 하지 않는다는 점이 의약품과 차별화 되어 있습니다.

③ 화장품

화장품은 소비 트렌드에 민감하며, 계절에 따른 수요 변화와 고객별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 빠르게 변하는 소비자의 수요에 부합하는 차별화된 제품을 적기에 개발 및 출시하고 브랜드 이미지를 구축할 수 있는 역량과 더불어 안정적인 재무구조 확보도 중요한 산업입니다. 또한, 화장품은 인간의 건강과 아름다움에 대한 효익을 제공하는 영역이기에, 연구, 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법률적인 제약과 엄격한 기준이 적용될 수 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성

① 제약

국내 의약품 시장의 대부분은 급여의약품으로 구성되어 있으며, 이 중 병원급 거래처와 의원급 거래처 시장의 의약품 소비액은 유사한 규모입니다. 각 거래처별로 소비되는 의약품의 분류별 수요 및 매출발생 단계 등은 일부 차이가 있습니다.

또한 비급여의약품 중 일반의약품의 경우에는 수십년 이상 장기간 인지도 구축을 진행한 일부 브랜드의 공급자와 수요자층의 선호도가 높은 특성이 있습니다. 최근에는 소비자의 경증도 질환에 대한 인지도 향상과 기존 제품 대비 특화된 품목의 등장으로 수요층의 구매 영향력이 높아지고 있습니다.

당사는 오랜 전문의약품 개발ㆍ제조ㆍ판매 업력과 역량을 기반으로 의원급 거래처 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있으며, 최근 발매한 개량신약들의 품목 경쟁력에 기반하여 병원급 거래처 점유율을 높여가고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 국내 최초의 짜먹는 감기약 브랜드 '콜대원' 시리즈를 런칭하였고, 시장 안착에 성공하였습니다.

② 건강기능식품고령화 사회 및 만성질환 코로나19 팬데믹으로 인한 면역에 대한 관심, 질병예방의 자가관리에 대한 사회적 인식변화로 인한 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 주요 대상 고객층은 일반 소비자 입니다.

③ 화장품

화장품 시장의 수요자는 연령, 성별, 지역, 라이프스타일, 소비 패턴 등에 따라 다양한 수요자의 구성 및 특성을 보입니다. 최근에는 개별화된 소비자 니즈가 강조되면서 맞춤형 제품과 개인화된 마케팅 전략이 중요한 요소로 떠오르고 있습니다.

(다) 수요의 변동요인

① 제약

호흡기용제 등 일부 품목은 질환의 특성상 약간의 계절성을 띄고 있습니다. 질환군별로는 대체로 일정한 수요가 지속되고 있으나, 미충족 의료 수요를 채울 수 있는 신규 제품의 등장여부, 오리지널 품목의 특허만료여부 등에 의해 각 업체별 점유율 추이가변동될 수 있는 잠재 변동요인을 가지고 있습니다.

② 건강기능식품최근 고령화 사회로의 급격한 진입과 코로나팬데믹 현상과 같은 개인 건강에 대한 관심 증가로 인한 지속적인 성장성을 보여주고 있습니다.

③ 화장품

화장품 산업은 전통적으로 경기에 직접적인 영향을 받으면서 계절 변화에도 민감한 산업이었으나, 소득수준향상, 여성 사회진출 증가, 건강에 대한 관심 증대 등으로 경기 비탄력적 양상을 보이고 있습니다. 경제성장률, 소비심리, 원자재 가격 등 다양한 요인에 따라 영향을 받을 수 있으나, 다양한 소비 계층의 타켓팅과 신속한 트렌드 반영으로 경기 변동성과 상관없이 지속적인 성장이 가능합니다. (라) 기타 시장의 특성

① 제약

제약산업은 제품의 개발력과 기술력이 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심이라 할 수 있습니다. 국내외의 선도 제약회사들은 자체적으로 개발한 신약과 시장성이 높은 개량신약 등을 보유하고 있습니다. 특히 최근 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하면서 관련 약효군이 지속적으로 성장하고 있습니다.

당사는 시장수요에 부합하는 순환기(고혈압ㆍ고지혈), 호흡기(진해ㆍ거담ㆍ비염), 소염진통해열(관절ㆍ류마티스) 등의 다양한 질환군에 사용되는 의약품을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 제품라인을 지속적으로 강화ㆍ다양화하여 시장점유율을 꾸준히 높여 나갈 계획입니다.

또한 당사는 지속적인 제품개발과 신약을 발매하기 위하여 현재 꾸준한 연구개발을 진행하고 있습니다. 국내 12호 신약 펠루비의 성공적인 출시에 이어 현재 DW-4301(고지혈증), DW-4902(자궁근종) 등의 신물질 신약, 다수의 개량신약 파이프라인 개발을 통해 장기적이고 지속적인 성장 동력을 창출할 계획입니다.

② 건강기능식품건강기능식품의 정의는 인체에 유용한 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품으로, 평가 요소로서 기능성, 안정성, 기준규격의 준수 등을 꼽으며 식품의약품안전처에서 고시하는 우수건강기능식품제조기준(GMP)을 통해 평가하고 있습니다.
건강기능식품은 질병의 예방 및 삶의 질 향상에 도움을 주는 다양한 기능성분 제품의 개발과 동일 유형의 상품을 더 좋은 가격에 제공하는 가격경쟁을 위한 원가 절감 또한 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 대원헬스케어는 OEM 생산방식의 일반식품 제조를 병행하는 건강기능식품 전문제조업이며 우수건강기능식품제조기준(GMP) 적용업소로 매년 사후 인증을 통해 품질의 안정성을 검증받고 있습니다. 아울러 건강기능식품에서 제조 가능한 대분분의 제형(정제,액상,과립,환,분말 등)을 제조할 수 있는 설비를 보유중이며 OEM 제조방식 특성상 급변하는 시장수요에 발빠르게 대처 할 수 있는 생산성 또한 겸비하고 있습니다.
③ 화장품

화장품 산업은 피부와 외모관리에 사용되는 다양한 제품을 생산하고 유통하는 산업으로, 기초화장품, 색조화장품, 바디 및 헤어용품, 향수 등 다양한 품목을 포함하고 있습니다. 개인의 기호성과 트렌드에 민감한 특성을 가지고 있어 제품의 라이프사이클이 짧고 시장 변화가 빠른 산업입니다. SD생명공학은 2008년 9월 SNP피부과학연구소를 시작으로 코스메틱 시장에 첫출발을 하였고, 2012년 글로벌 시장 진출 이후 2015년 캐릭터 마스크를 출시하였고, 2016년 중국 시장에 SNP화장품을 런칭하고 2018년 오천만불수출탑을 수상하였습니다. 그간 축적된 연구개발 역량과 차별화된 기술을 바탕으로 다양한 디자인과 기능을 갖춘 마스크팩과 아이패치 등의 제품을 통해 소비자들에게 주목을 받고 있으며, 그 외 기초 및 색조화장품을 유통 판매하고 있습니다. 국내시장뿐만 아니라 중국시장에서 입지를 견고히 하고 있으며 그 외 해외 온오프라인 시장 입점을 통해서 판매채널을 확대해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 일반의약품 사업국내 최초 짜먹는 일반의약품 감기약 '콜대원'을 중심으로 속효성 위장약 '트리겔', 정맥순환제 '뉴베인' 등으로 구성되어 있습니다. 치열한 경쟁이 진행중인 일반의약품 감기약 시장에서의 안착을 계기로 효율적 마케팅 활동 진행, 타 질환군에 적용되는 신규 브랜드 제품 출시 가속화 등을 통해 지속적인 성장을 도모할 계획입니다.

(나) 컨슈머헬스케어 사업2018년부터 본격적으로 진행 중인 신규사업입니다. 국내 최초 유기농 프로바이오틱스 유산균 품목인 '장대원'을 중심으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 앞으로 2021년에 새롭게 인수한 건강기능식품 제조 및 판매 전문기업인 대원헬스케어와 컨슈머헬스케어부의 시너지가 기대됩니다.

우수한 기술력을 인정받고 있는 당사의 전문의약품 제제기술을 기반으로 개별인정형원료 발굴 및 제품화 등을 통해 경쟁력 있는 B2C 사업으로 육성하고자 합니다.

(다) 화장품 사업

2023년 SD생명공학 인수 추진으로 본격적으로 진행된 사업부문입니다. 대원제약은 SD생명공학의 인수 및 경영정상화를 통해 의약품 중심 사업구조를 화장품&헬스케어까지 확장하여 신성장 동력을 확보하고자 합니다. 대원제약의 강력한 국내외 유통망 및 병의원 네트워크를 활용하여 더마 코스메틱 제품의 채널을 확대하고 SD생명공학의 B2C 유통경험과 결합하여 헬스케어 및 화장품 사업의 긍정적인 시너지를 기대할 수 있습니다. 또한 과거 중국시장에서 연 매출 1,500억원을 달성한 경험을 기반으로 글로벌 뷰티시장의 재진입을 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 기재사항 참조 : III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결재무제표, 별도재무제표입니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 제64기 정기주주총회(2025년 3월 28일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 본 문서상 별도의 정정 없이 갈음합니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 64(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 63(전) 기 2023년 12월 31일 현재

대원제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 64(당) 기말

제 63(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

257,782,854,318

209,293,035,076

1.현금및현금성자산
17,056,791,737

29,982,402,781

2.단기금융기관예치금
29,051,105,751

47,708,610

3.매출채권및기타유동채권
77,876,735,388

73,381,973,846

4.당기법인세자산
57,819,196

4,871,160

5.기타유동자산
2,357,331,553

798,079,034

6.재고자산
113,165,936,125

105,077,999,645

7.매각예정자산
18,217,134,568

Ⅱ.비유동자산

325,818,565,695

298,705,307,281

1.장기금융기관예치금
3,301,073,119

2,595,023,181

2.장기투자자산
30,503,856,471

78,202,756,996

3.관계기업투자
14,815,696,750

3,849,689,957

4.기타비유동채권
2,704,328,791

2,125,339,802

5.유형자산
203,455,482,483

158,075,841,833

6.무형자산
54,796,753,663

41,471,629,697

7.투자부동산
2,770,075,969

2,361,094,772

8.사용권자산
4,922,445,981

2,015,971,879

9.기타비유동자산
9,312,280

23,244,660

10..이연법인세자산
8,539,540,188

7,984,714,504

자산총계

583,601,420,013

507,998,342,357

부채

Ⅰ.유동부채

200,842,620,912

182,690,483,039

1.매입채무및기타유동채무
47,168,420,312

45,347,510,569

2.단기차입금
77,874,000,000

62,874,000,000

3.유동성장기차입금
12,916,576,996

9,816,724,672

4.유동성사채
0

29,986,463,306

5.유동성전환사채
28,160,891,845

6,776,667,000

6.당기법인세부채
4,383,601,017

2,485,023,332

7.기타유동부채
24,137,010,640

20,552,344,141

8.반품충당부채
4,402,012,165

3,728,399,042

9.유동리스부채
1,800,107,937

1,123,350,977

Ⅱ.비유동부채

98,034,429,221

61,043,386,747

1.장기차입금
33,670,383,332

34,574,760,328

2.사채
29,955,255,774

0

3.전환사채
0

0

4.기타비유동채무
97,120,000

73,500,000

5.기타비유동부채
3,656,203,495

0

6.비유동리스부채
2,863,331,883

897,724,111

7.퇴직급여채무
27,792,134,737

25,497,402,308

부채총계

298,877,050,133

243,733,869,786

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

275,364,468,606

266,198,938,601

1.자본금
11,213,791,500

11,095,097,000

2.자본잉여금
17,161,400,824

13,483,341,366

3.기타포괄손익누계액
(62,587,501)

892,918,942

4.기타자본항목
(15,099,958,923)

(15,062,575,867)

5.이익잉여금
262,151,822,706

255,790,157,160

Ⅱ.비지배지분

9,359,901,274

(1,934,466,030)

자본총계

284,724,369,880

264,264,472,571

부채및자본총계

583,601,420,013

507,998,342,357

연결 포괄손익계산서

제 64(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

대원제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

제 64(당) 기

제 63(전) 기

Ⅰ.매출액
598,163,272,716
526,952,045,065

Ⅱ.매출원가
310,886,362,142
269,704,719,976

Ⅲ.매출총이익
287,276,910,574
257,247,325,089

Ⅳ.판매비와관리비
237,158,892,140
206,807,782,397

Ⅴ.경상개발연구비

21,926,419,851
18,206,744,182

Ⅵ.영업이익

28,191,598,583
32,232,798,510

Ⅶ.기타수익

4,888,378,746
2,070,487,642

Ⅸ.기타비용

8,273,785,781
5,334,916,281

Ⅹ.금융수익

2,887,114,494
3,445,432,753

Xl.금융비용

11,396,894,949
6,583,612,642

Xll.법인세비용차감전순이익

16,296,411,093
25,830,189,982

Xlll.법인세비용(수익)

6,055,242,262
2,366,928,600

XIV.계속영업당기순이익

10,241,168,831
23,463,261,382

XV.중단영업당기순이익

(1,059,070,838)
-

XVI.당기순이익

9,182,097,993
23,463,261,382

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

14,284,651,204
23,916,930,918

비지배지분

(5,102,553,211)
(453,669,536)

XVII.기타포괄손익

(2,392,313,823)
(3,132,299,071)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(518,164,010)
(182,288,339)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(1,020,125,107)
(2,381,797,140)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

(854,024,706)
(568,213,592)

XVI
II.총포괄손익

6,789,784,170
20,330,962,311

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

11,994,009,210
20,784,631,847

비지배지분

(5,204,225,040)
(453,669,536)

주당이익

계속영업 기본 주당이익
481
1,140

계속영업 희석 주당이익
474
1,110

중단영업 기본 주당이익
(50)

중단영업 희석 주당이익
(49)

연결 자본변동표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

대원제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01(전기초)
10,982,335,000
11,789,337,422
1,643,420,873
(15,062,575,867)
241,594,707,482
250,947,224,910
(2,182,025,753)
248,765,199,157

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
23,916,930,918
23,916,930,918
(453,669,536)
23,463,261,382

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
(568,213,592)
-
-
(568,213,592)
-
(568,213,592)

해외사업장환산손익
-
-
(182,288,339)
-
-
(182,288,339)
-
(182,288,339)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,381,797,140)
(2,381,797,140)
-
(2,381,797,140)

총포괄손익 합계
-
-
(750,501,931)
-
21,535,133,778
20,784,631,847
(453,669,536)
20,330,962,311

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(7,339,684,100)
(7,339,684,100)
-
(7,339,684,100)

전환사채 전환
112,762,000
3,450,740,617
-
-
-
3,563,502,617
-
3,563,502,617

전환사채 조정
-
(1,162,152,314)
-
-
-
(1,162,152,314)
-
(1,162,152,314)

종속기업에 대한 소유주지분 변동
-
(594,584,359)
-
-
-
(594,584,359)
701,229,259
106,644,900

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
112,762,000
1,694,003,944
-
-
(7,339,684,100)
(5,532,918,156)
701,229,259
(4,831,688,897)

2023.12.31(전기말)
11,095,097,000
13,483,341,366
892,918,942
(15,062,575,867)
255,790,157,160
266,198,938,601
(1,934,466,030)
264,264,472,571

2024.01.01(당기초)
11,095,097,000
13,483,341,366
892,918,942
(15,062,575,867)
255,790,157,160
266,198,938,601
(1,934,466,030)
264,264,472,571

총포괄손익:

재분류조정
-
-
320,000,000
-
(320,000,000)
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
14,284,651,204
14,284,651,204
(5,102,553,211)
9,182,097,993

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
(854,024,706)
-
-
(854,024,706)
-
(854,024,706)

해외사업장환산손익
-
-
(421,481,737)
-
-
(421,481,737)
(96,682,273)
(518,164,010)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,015,135,551)
(1,015,135,551)
(4,989,556)
(1,020,125,107)

총포괄손익 합계
-
-
(955,506,443)
-
12,949,515,653
11,994,009,210
(5,204,225,040)
6,789,784,170

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(6,358,815,000)
(6,358,815,000)
-
(6,358,815,000)

전환사채 전환
118,694,500
3,633,813,634
-
-
-
3,752,508,134
-
3,752,508,134

전환사채 조정
-
44,245,824
-
-
-
44,245,824
-
44,245,824

기타조정

(37,383,056)
(229,035,107)
(266,418,163)
11,238,656
(255,179,507)

연결범위변동
-

-
-
-
-
16,487,353,688
16,487,353,688

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
118,694,500
3,678,059,458
-
(37,383,056)
(6,587,850,107)
(2,828,479,205)
16,498,592,344
13,670,113,139

2024.12.31(당기말)
11,213,791,500
17,161,400,824
(62,587,501)
(15,099,958,923)
262,151,822,706
275,364,468,606
9,359,901,274
284,724,369,880

연결 현금흐름표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

대원제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

제 64(당) 기

제 63(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

14,823,951,563

51,734,342,121

1.영업에서 창출된 현금흐름
19,668,112,010

56,944,851,302

가.당기순이익
10,241,168,831

23,463,261,382

나.조정
51,136,546,828

38,092,896,070

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(41,709,603,649)

(4,611,306,150)

2.법인세 납부
(4,844,160,447)

(5,210,509,181)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(27,943,037,536)

(68,266,967,935)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
33,681,064,550

20,881,814,035

단기대여금의 감소
1,247,155,631

14,604,323,250

장기투자자산의 감소
6,932,971,598

2,788,534,619

이자의 수취
1,496,822,628

1,543,312,082

배당금의 수취
131,036,800

137,036,800

보증금의 감소
636,904,500

411,336,500

유형자산의 처분
778,662,966

204,250,000

무형자산의 처분
500,000,000

-

정부보조금의 수령
1,171,872,542

1,172,113,706

관계기업투자의 처분
28,974,499

20,907,078

연결실체의 변동에 따른 현금의 증가
20,756,663,386

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(61,624,102,086)

(89,148,781,970)

단기대여금의 증가
551,781,580

14,239,982,093

장기금융상품의 증가
769,707,821

914,437,193

장기투자자산의 증가
4,844,021,000

51,277,918,237

보증금의 증가
972,461,613

780,115,500

유형자산의 취득
34,864,296,858

12,288,776,191

무형자산의 취득
18,717,988,069

8,321,830,125

정부보조금의 사용
896,220,745

1,325,722,631

관계기업투자의 증가
7,624,400

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(297,808,512)

19,513,107,668

1.재무활동으로 인한 현금유입액
102,444,620,000

42,191,093,956

사채의 증가
30,000,000,000
-
106,644,900

유상증자
-
-
20,080,949,056

단기차입금의 차입
60,421,000,000
-
3,500,000

임대보증금의 증가
23,620,000
-
-

장기차입금의 차입
12,000,000,000
-
22,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(102,742,428,512)

(22,677,986,288)

사채의 상환
30,750,000,000
-
-

이자의 지급
6,512,770,331
-
4,421,134,144

리스부채의 상환
2,352,409,072
-
1,620,540,440

신주발행비용
5,724,103
-
6,820,528

사채발행비용
60,320,000
-
-

단기차입금의 상환
45,000,000,000
-
234,392,076

유동성장기차입금의 감소
9,855,858,003
-
9,045,415,000

임대보증금의 감소
-
-
10,000,000

회생채무의 상환
1,846,532,003

-

배당금의 지급
6,358,815,000
-
7,339,684,100

V.현금의 증가

(13,416,894,485)

2,980,481,854

Ⅵ.기초의 현금

29,982,402,781

26,969,832,438

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

491,283,441

32,088,489

Ⅶ.기말의 현금

17,056,791,737

29,982,402,781

2) 재무제표

재무상태표

제 64(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 63(전) 기 2023년 12월 31일 현재

대원제약주식회사 (단위 : 원)

과목

제 64(당) 기말

제 63(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

207,542,182,247

200,377,233,640

1.현금및현금성자산
12,894,102,827

29,702,194,174

2.단기금융상품
14,050,868,333

41,306,705

3.매출채권및기타유동채권
75,579,389,898

69,329,496,872

4.기타유동자산
960,221,182

708,351,338

5.재고자산
104,057,600,007

100,595,884,551

Ⅱ.비유동자산

314,773,580,615

278,999,868,606

1.장기금융상품
3,240,138,329

2,542,864,531

2.장기투자자산
30,437,437,371

78,202,756,996

3.종속기업투자
55,182,456,512

12,541,140,272

4.관계기업투자
1,003,236,331

1,003,236,331

5.기타채권
2,478,075,600

2,060,555,600

6.유형자산
158,670,195,187

137,795,233,964

7.무형자산
46,981,598,190

33,210,361,161

8.투자부동산
2,770,075,969

2,361,094,772

9.사용권자산
4,260,585,661

1,864,625,449

10.기타비유동자산
5,768,249

20,524,868

11.이연법인세자산
9,744,013,216

7,397,474,662

자산총계

522,315,762,862

479,377,102,246

부채

Ⅰ.유동부채

150,330,802,129

160,518,390,354

1.매입채무및기타유동채무
35,007,825,845

37,091,426,376

2.단기차입금
70,000,000,000

55,000,000,000

3.유동성장기차입금
10,000,000,000

6,000,000,000

4.유동성사채
-

29,986,463,306

5.유동성전환사채
3,309,997,000

6,776,667,000

6.당기법인세부채
4,382,282,525

2,484,844,920

7.기타유동부채
21,833,698,302

18,457,380,326

8.반품충당부채
4,228,266,831

3,697,024,031

9.유동성리스부채
1,568,731,626

1,024,584,395

Ⅱ.비유동부채

92,017,914,766

55,968,070,255

1. 장기차입금
32,500,000,000

30,500,000,000

2. 사채
29,955,255,774

-

3. 기타비유동채무
97,120,000

73,500,000

4. 퇴직급여채무
26,773,716,983

24,554,529,496

5. 리스부채
2,691,822,009

840,040,759

부채총계

242,348,716,895

216,486,460,609

자본

Ⅰ.자본금
11,213,791,500

11,095,097,000

Ⅱ.자본잉여금
17,759,281,456

14,081,221,998

Ⅲ.기타포괄손익누계액
48,405,150

902,429,856

Ⅳ.기타자본항목
(15,062,575,867)

(15,062,575,867)

Ⅴ.이익잉여금
266,008,143,728

251,874,468,650

자본총계

279,967,045,967

262,890,641,637

부채및자본총계

522,315,762,862

479,377,102,246

포괄손익계산서

제 64(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

대원제약주식회사 (단위 : 원)

과목

제 64(당) 기

제 63(전) 기

Ⅰ.매출액
536,086,070,880
500,696,282,453

Ⅱ.매출원가
264,255,428,508
244,249,158,950

Ⅲ.매출총이익
271,830,642,372
256,447,123,503

Ⅳ.판매비와관리비
209,578,654,796
204,301,593,003

Ⅴ.경상개발연구비
21,369,023,168
18,206,744,182

Ⅵ.영업이익
40,882,964,408
33,938,786,318

Ⅶ.기타수익
943,582,697
1,410,149,195

Ⅸ.기타비용
10,090,962,431
7,277,712,668

Ⅹ.금융수익
2,108,833,544
3,540,298,917

Xl.금융비용
7,090,486,805
5,630,204,841

Xll.법인세비용차감전순이익
26,753,931,413
25,981,316,921

Xlll.법인세비용(수익)
5,279,351,078
1,961,067,100

XIV.당기순이익
21,474,580,335
24,020,249,821

XV.기타포괄손익
(1,836,114,963)
(2,856,484,682)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(982,090,257)
(2,288,271,090)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 지분상품투자-공정가치변동
(854,024,706)
(568,213,592)

XVI.총포괄손익
19,638,465,372
21,163,765,139

XVII.주당이익

기본(희석)주당이익
1,024
1,145

자본변동표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

대원제약주식회사 (단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2023.1.1(전기초)
10,982,335,000
11,792,633,695
1,470,643,448
(15,062,575,867)
237,482,174,019
246,665,210,295

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
24,020,249,821
24,020,249,821

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
-
-
(568,213,592)
-

(568,213,592)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(2,288,271,090)
(2,288,271,090)

총포괄손익 합계
-
-
(568,213,592)
-
21,731,978,731
21,163,765,139

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환사채 전환
112,762,000
3,450,740,617
-
-
-
3,563,502,617

전환사채 자본요소

(1,162,152,314)

(1,162,152,314)

연차배당
-
-
-
-
(7,339,684,100)
(7,339,684,100)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
112,762,000
2,288,588,303
-
-
(7,339,684,100)
(4,938,333,797)

2023.12.31(전기말)
11,095,097,000
14,081,221,998
902,429,856
(15,062,575,867)
251,874,468,650
262,890,641,637

2024.1.1(당기초)
11,095,097,000
14,081,221,998
902,429,856
(15,062,575,867)
251,874,468,650
262,890,641,637

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
21,474,580,335
21,474,580,335

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
-
-
(854,024,706)
-

(854,024,706)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(982,090,257)
(982,090,257)

총포괄손익 합계
-
-
(854,024,706)
-
20,492,490,078
19,638,465,372

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자

-
-
-
-

전환사채 전환
118,694,500
3,633,813,634
-
-
-
3,752,508,134

전환사채 자본요소

44,245,824

44,245,824

연차배당
-
-
-
-
(6,358,815,000)
(6,358,815,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
118,694,500
3,678,059,458
-
-
(6,358,815,000)
(2,562,061,042)

2024.12.31(당기말)
11,213,791,500
17,759,281,456
48,405,150
(15,062,575,867)
266,008,143,728
279,967,045,967

현금흐름표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

대원제약주식회사 (단위 : 원)

과목

제 64(당) 기

제 63(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
35,051,207,246
51,629,377,621

1.영업에서 창출된 현금흐름
39,892,300,424
56,907,166,432

가.당기순이익
21,474,580,335
24,020,249,821

나.조정
48,512,430,293
36,961,742,497

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(30,094,710,204)
(4,074,825,886)

2.법인세 납부(환급)
(4,841,093,178)
(5,277,788,811)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(59,335,221,038)
(68,487,886,311)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,347,377,068
27,591,226,300

단기대여금의 감소
540,970,000
21,380,351,648

장기금융상품의 감소
138,859,136
-

이자의 수취
928,666,992
1,519,689,527

배당금의 수취
131,036,800
137,036,800

투자자산의 처분
3,412,971,598
2,788,534,619

보증금의 감소
490,000,000
393,000,000

유형자산의 처분
33,000,000
200,500,000

무형자산의 처분
500,000,000
-

정부보조금의 수령
1,171,872,542
1,172,113,706

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(66,682,598,106)
(96,079,112,611)

단기대여금의 증가
5,840,970,000
16,026,908,628

장기금융상품의 증가
900,242,007
905,392,399

장기투자자산의 증가
4,844,021,000
51,277,918,237

종속기업투자의 증가
-
5,365,341,270

보증금의 증가
907,520,000
751,609,000

유형자산의 취득
34,622,731,285
12,104,390,321

무형자산의 취득
18,670,893,069
8,321,830,125

정부보조금의 사용
896,220,745
1,325,722,631

III.재무활동으로 인한 현금흐름
7,423,736,956
21,812,044,860

1.재무활동으로 인한 현금유입액
112,023,620,000
40,003,500,000

단기차입금의 차입
70,000,000,000
20,000,000,000

장기차입금의 차입
12,000,000,000
20,000,000,000

임대보증금의 증가
23,620,000
3,500,000

사채의 발행
30,000,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(104,599,883,044)
(18,191,455,140)

이자의 지급
5,576,350,559
3,344,512,552

단기차입금의 상환
55,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
6,000,000,000
6,000,000,000

금융리스부채의 상환
1,598,673,382
1,500,437,960

사채의 상환
30,000,000,000
-

사채발행비
60,320,000
-

신주발행비
5,724,103
6,820,528

배당금의 지급
6,358,815,000
7,339,684,100

IV.현금의 증가(감소)
(16,860,276,836)
4,953,536,170

V.기초의 현금
29,702,194,174
24,716,569,515

외화표시 현금의 환율변동효과
52,185,489
32,088,489

VI.기말의 현금
12,894,102,827
29,702,194,174

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

대원제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

21,248,993,728

22,555,318,650

1. 전기이월이익잉여금
756,503,650

823,339,919

2. 당기순이익
21,474,580,335

24,020,249,821

3. 보험수리적손익
(982,090,257)

(2,288,271,090)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

20,580,031,700

21,798,815,000

1. 이익준비금
650,000,000

640,000,000

2. 임의적립금
13,500,000,000

14,800,000,000

3. 배당금
6,430,031,700

6,358,815,000

가. 현금배당 (주당배당금(율)) 보통주 : 당기300원(60%) : 전기300원(60%)
6,430,031,700

6,358,815,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

668,962,028

756,503,650

※ 당기 처분예정일 : 2025년 3월 28일 (전기 처분확정일 : 2024년 3월 22일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 3
(신주의 배당 기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제9조의 3
(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

표준정관 준용

제38조의 2 (감사위원회의 구성)

①~④ (생략)
⑤ (신설)
⑥~⑦ (생략)

제38조의 2 (감사위원회의 구성)

①~④ (좌동)

⑤
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥~⑦ (좌동)

전자투표 도입시 감사위원 정족수 완화를 위한 조항신설

제 42조 (이익배당)

① (생략)②
제1항의배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
③ (생략)

제 42조 (이익배당)

① (좌동)②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③(좌동)

현금배당 예측가능성 제공을 위한배당기준일 조항 개정

제 42조의 2 (중간배당)

① 회사는
7월1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되,

그 결의는 제1항의 기준
일 이후 45일내에 하여야 한다. 단, 이사회는 반기결산의 결과 직전 사업연도에 관한 정기주주총회에서 처분하지 않은 이익잉여금을 상회하는 잉여금이 있을 경우에 한하여 중간배당을 결의할 수 있다.
③ (생략)④
사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 42조의 2 (중간배당)

① 회사는
이사회 결의로 중간배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

②
회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수
있다.
③ (좌동)④ (삭제)

현금배당 예측가능성 제공을 위한배당기준일 조항 개정 및 기준일 공고 조항 추가표준정관 준용 (단서삭제)
표준정관 준용

부 칙
( 신 설 )

부 칙
1. (시행일) 이 정관은 제64기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 28일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

BAEK

JONATHAN IN

1984.03.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

조주연
1972.08.09
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

BAEK

JONATHAN IN

대원제약㈜ 대표이사 사장
2014.01 ~ 2022.122023.01 ~ 2023.122022.03 ~ 현재2024.01 ~ 현재

대원제약㈜ 마케팅본부 본부장
대원제약㈜
경영총괄 사장
(現)대원제약㈜ 사내이사 (現)대원제약㈜
대표이사 사장

-

조주연
법무법인(유) 세종 변호사

2021.07 ~ 2022.07

2024.06 ~ 2025.02

2025.02 ~ 현재

서울중앙지검 반부패수사2부장예금보험공사 금융부실책임조사본부장 (現)법무법인(유) 세종 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

BAEK JONATHAN IN

-
-
-

조주연
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1)
조주연 사외이사 후보자

- 본 후보자는 서울중앙지검 반부패수사 부장검사를 거쳐 현재 법무법인 세종에서 변호사로 재직하고 있습니다. 법률에 관한 업무를 수행한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 이사회에 참여하고자 합니다.

- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 상법상 사외이사의 의무인 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등을 엄수할 것입니다.

- 본 후보자는 다년간 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며 회사 및 주주 가치를 제고하기 위해 노력할 것입니다.

- 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄중히 지킬 것입니다. 또한 회사가 강조하는 공정거래 문화 정착, 사회적 책임, 윤리 준수를 이사 업무수행 시 항상 숙지하며, 이를 지키기 위해 노력할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1)
BAEK JONATHAN IN 사내이사 후보자

BAEK JONATHAN IN 사내이사 후보자는 당사 전략기획실, 해외사업부, 헬스케어사업부를 거쳐 풍부한 경험을 토대로 마케팅본부장을 역임하였고, 현재 당사의 대표이사 사장으로 재직하고 있음. 이러한 경력을 토대로 제약업계에 대한 높은 이해도와 전문성을 기반으로 회사의 발전을 이끌고 있음. 특히 대원제약의 첫 일반의약품 ‘콜대원’ 브랜드를 성공시키고, 매출 100억원 이상의 블록버스터 제품을 10개 이상으로 늘리는 등 회사의 성장을 주도하였음. 이사회는 이와 같이 본 후보자가 장기간 재직하며 쌓아온 풍부한 경험과 성과를 기반으로 사업전반의 적절한 의사 결정을 주도적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

2)
조주연 사외이사 후보자

본 후보자는 검사 출신이자 변호사로 법률관련 업무를 다년간 수행하였으며, 서울중앙지검 부장검사를 거쳐 현재 법무법인 세종에서 변호사로 재직하는 등 법률 전문가로서의 경력이 풍부함. 이러한 법률에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 이사회 내 활동과 더불어, 다수의 법률관련 경험을 바탕으로 분석적이고 합리적 관점의 의사결정 참여를 통한 당사 경쟁력을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_ 조주연.jpg
확인서_ 조주연

확인서_baek jonathan in.jpg
확인서_BAEK JONATHAN IN

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

※ 본 내용은 '제4호의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조주연 선임의 건'에 대한 내용으로 상법 제542조의12에 의거한 분리선임 대상이 되는 감사위원에 대한 기재사항입니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조주연
1972.08.09
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조주연
법무법인(유) 세종변호사

2021.07 ~ 2022.07

2024.06 ~ 2025.02

2025.02 ~ 현재

서울중앙지검 반부패수사2부장예금보험공사 금융부실책임조사본부장(現)법무법인(유) 세종 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조주연
-
-
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 검사 출신이자 변호사로 법률관련 업무를 다년간 수행하였으며, 서울중앙지검 부장검사를 거쳐 현재 법무법인 세종에서 변호사로 재직하는 등 법률 전문가로서의 경력이 풍부함. 이러한 법률에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 이사회 내 활동과 더불어, 다수의 법률관련 경험을 바탕으로 분석적이고 합리적 관점의 의사결정 참여를 통한 당사 경쟁력을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_ 조주연.jpg
확인서_ 조주연

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기(제65기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

- 전기
(제64기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,400백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2025년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.daewonpharm.com) 투자→IR→공시정보 공고란에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2025년 3월 28일에 개최되는 제64기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시(위 기간 중 24시간 투표가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 당사는 제64기 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.