HS효성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: HS효성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이치에스효성첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 에이치에스효성첨단소재(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 장승원부서 및 직위: 자금팀 프로전화번호: 02-707-7437

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치에스효성첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 26일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치에스효성첨단소재(주)
보통주
11,926
0.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이치에스효성
최대주주
보통주
1,045,184
23.33
최대주주
-

조현상
계열사 임원
보통주
1,009,124
22.53
계열사 임원
-

송광자
기타
보통주
32,925
0.73
기타
-

조양래
기타
보통주
471
0.01
기타
-

이상운
계열사 임원
보통주
460
0.01
계열사 임원
-

조인희
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조수인
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조재하
기타
보통주
991
0.02
기타
-

계
-
2,091,137
46.68
-
-

※ 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 기준임※ 상기 소유 비율은 발행주식 총수(4,479,948주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안철무
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 26일
2025년 03월 04일
2025년 03월 20일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치에스효성첨단소재(주)
https://www.hshyosungadvancedmaterials.com/kr/company/ir/notice

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 4층 에이치에스효성첨단소재(주) 자금팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 20일 오전 11시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁 지속과 미국 중심 정책을 표방한 트럼프 대통령 당선 등으로 글로벌 시장의 불확실성이 최고조에 달한 가운데, 국내 시장 또한 내수 경기 침체와 더불어 대통령 탄핵 등 정국 불안으로 대내외 리스크가 크게 확대된 시기였습니다. 당사는 이러한 경영환경 속에서도 2024년 연결기준 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 1,089억, 456억 증가한 3조 3,112억과 2,197억을 달성하였습니다.2025년에는 중국의 경기 부양책을 통한 내수 경기 회복과 전쟁 종식에 대한 기대감, 각 국의 금리인하에 따른 가계 실질소득 증가 등으로 세계 소비심리가 완만히 개선될 것으로 전망되나, 트럼프 정부의 관세 인상 등 자국 중심 정책으로 인한 세계 보호무역 확산과 국내의 정치적 불안 지속 등 대내외 경제적 불확실성은 여전히 지속될 것으로 보입니다.이에 따라, 당사의 타이어보강재 부문은 글로벌 생산기지의 지속적인 증설을 통해 원가 경쟁력을 확대하면서 적극적인 자동화 설비 도입 등을 통해 품질 경쟁력도 제고하여 명실상부한 글로벌 마켓 리더의 위치를 유지해 나갈 것이며,Technical Yarn 부문은 자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계 1위 점유율을 유지하는 등 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질을 통해 고객사의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하겠습니다.인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트는 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 현대기아차 뿐만 아니라 GM, 테슬라 등 해외 자동차 제조사에도 공급을 확대해 나가고 있습니다.아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로서 21년 증설 이후 꾸준한 제품개발과 판매 역량 강화를 통해 광통신 케이블, 방검/방탄복 등 다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있습니다.독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 수소차의 연료탱크 용도로 사용되는 등 수소경제의 핵심소재로 자리매김 하였으며, 항공기 및 방산에 사용되는 고강도 탄소섬유 개발에도 성공하는 등 2028년까지 글로벌 M/S 3위 달성을 목표로 증설 투자를지속하면서 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.당사는 급변하는 경영 환경에 대응하기 위해 긴밀한 소통과 신뢰를 구축하고 끊임없는 혁신과 도전, 치밀한 전략과 실행을 통해 에이치에스효성의 Vision처럼 ‘과학, 기술 및 집단지성의 힘을 활용한 인류를 풍요롭게 하는 가치’를 지속적으로 창출하여“가치 또 같이, 위기를 기회로 도약하는 에이치에스효성첨단소재”를 만들어 가겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 6(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 6(전)기초 : 2023년 01월 01일 현재

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당)기말
제 6(전)기말
제 6(전)기초

자산

Ⅰ. 유동자산

1,257,529,655,605
1,185,155,418,778
1,331,264,107,697

현금및현금성자산
4,7,8
19,622,881,890
20,339,105,501
23,868,859,988

매출채권 및 기타채권
4,6,7,10,20,39
597,751,219,418
590,092,060,846
592,665,169,163

기타금융자산
4,7,9,11
13,368,359,823
15,837,982,156
13,306,455,627

당기법인세자산

3,222,749,067
6,382,798,537
1,259,696,200

기타유동자산
12
30,016,878,390
45,980,638,209
47,868,649,926

재고자산
13
593,547,567,017
506,522,833,529
652,295,276,793

Ⅱ. 매각예정비유동자산
18
8,096,194,931
7,056,002,297
11,000,000

Ⅲ. 비유동자산

2,555,139,257,294
1,975,222,494,985
1,724,291,540,182

장기매출채권 및 기타채권
4,7,10,20
3,936,609,279
5,924,462,665
4,905,400,246

유형자산
14,16,19,39
2,060,023,915,549
1,572,396,441,638
1,344,551,183,493

투자부동산
15
305,573,067,070
285,018,898,414
274,601,935,334

무형자산
17
35,346,672,982
30,538,560,830
32,738,347,245

기타비유동금융자산
4,7,9,11
83,297,177,567
21,437,633,438
14,191,515,976

순확정급여자산
23
698,090,253
10,844,024,107
2,506,360,397

기타비유동자산
12
36,432,126,316
15,704,804,472
17,479,821,294

이연법인세자산
24
29,831,598,278
33,357,669,421
33,316,976,197

자산총계

3,820,765,107,830
3,167,433,916,060
3,055,566,647,879

부채

Ⅰ. 유동부채

1,985,785,205,756
1,751,303,370,700
1,624,968,272,446

매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
523,374,407,855
502,031,099,448
417,067,810,077

차입금
4,7,21
1,432,727,793,580
1,225,894,716,595
1,143,824,632,225

기타금융부채
4,7,11,16
2,948,188,583
5,423,779,964
5,292,025,251

당기법인세부채

11,984,081,479
6,181,079,117
47,748,812,095

기타유동부채
25
8,174,102,837
4,571,706,459
4,538,695,101

충당부채
25
6,576,631,422
7,200,989,117
6,496,297,697

Ⅱ. 비유동부채

677,640,419,075
563,671,295,136
538,064,648,339

장기매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
6,791,254,327
6,767,397,178
6,430,951,272

장기차입금
4,7,21
557,911,677,827
513,297,534,615
487,012,327,353

기타비유동금융부채
4,7,11,16
2,309,684,422
2,916,561,166
5,836,622,424

순확정급여부채
23
2,360,971,209
1,775,982,528
1,692,695,199

이연법인세부채
24
107,669,341,847
38,342,013,729
35,360,031,503

당기법인세부채(비유동)

-
-
1,118,748,534

기타비유동부채
25
148,078,231
153,829,246
194,372,192

충당부채
25
449,411,212
417,976,674
418,899,862

부채총계

2,663,425,624,831
2,314,974,665,836
2,163,032,920,785

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

1,044,552,575,520
779,955,171,834
800,384,381,355

자본금
26
22,399,740,000
22,399,740,000
22,399,740,000

주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784
428,409,839,784

이익잉여금
27
322,594,841,707
306,730,392,489
328,998,899,993

기타자본구성요소
28
271,148,154,029
22,415,199,561
20,575,901,578

Ⅱ. 비지배지분
40
112,786,907,479
72,504,078,390
92,149,345,739

자본총계

1,157,339,482,999
852,459,250,224
892,533,727,094

부채와자본총계

3,820,765,107,830
3,167,433,916,060
3,055,566,647,879

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 7(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 매출액
5,20,29
3,311,227,813,004
3,202,331,179,495

Ⅱ. 매출원가
20,30,31
2,902,716,938,238
2,840,034,436,461

Ⅲ. 매출총이익

408,510,874,766
362,296,743,034

Ⅳ. 판매비와관리비
20,30,31,32
156,913,125,179
155,712,545,594

Ⅴ. 연구개발비
30,31
31,875,520,603
32,505,365,983

Ⅵ. 영업이익

219,722,228,984
174,078,831,457

Ⅶ. 기타수익
7,20,33
35,066,956,017
20,365,828,470

Ⅷ. 기타비용
7,20,33
20,001,914,012
17,229,953,506

Ⅸ. 금융수익
7,20,34
37,529,022,130
38,134,204,752

Ⅹ. 금융비용
7,20,34
139,351,440,076
129,792,772,497

XI. 법인세비용차감전이익

132,964,853,043
85,556,138,676

XII. 법인세비용
24
54,782,261,286
28,909,086,727

XIII. 당기순이익

78,182,591,757
56,647,051,949

1. 지배기업의 소유주 지분
35
49,836,702,564
44,934,024,813

2. 비지배지분
40
28,345,889,193
11,713,027,136

XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
35
11,154
10,057

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 당기순이익

78,182,591,757
56,647,051,949

Ⅱ. 기타포괄이익

255,927,443,070
703,620,679

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

183,773,378,053
(2,595,986,986)

1. 순확정급여부채의 재측정요소
23,24
(4,930,110,196)
(182,202,318)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
24,28
670,750,907
(2,413,784,668)

3. 토지재평가차익
24,28
188,032,737,342
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

72,154,065,017
3,299,607,665

1. 해외사업환산이익
24,28
72,154,065,017
3,299,607,665

Ⅲ. 총포괄이익

334,110,034,827
57,350,672,628

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

293,639,546,686
46,591,120,478

비지배주주지분

40,470,488,141
10,759,552,150

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 6(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업 소유지분 합계

2023.1.1 (전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
236,053,869,558
20,608,344,510
707,471,793,852
92,085,715,853
799,557,509,705

회계정책변경에 따른 증가(감소)

92,945,030,435
(32,442,932)
92,912,587,503
63,629,886
92,976,217,389

2023.1.1 (변경후)
22,399,740,000
428,409,839,784
328,998,899,993
20,575,901,578
800,384,381,355
92,149,345,739
892,533,727,094

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
44,934,024,813
-
44,934,024,813
11,713,027,136
56,647,051,949

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(182,202,318)
-
(182,202,318)
-
(182,202,318)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
-
(2,117,148,677)
(2,117,148,677)
(296,635,991)
(2,413,784,668)

해외사업환산손익
-
-
-
3,956,446,660
3,956,446,660
(656,838,995)
3,299,607,665

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
(67,020,329,999)
-
(67,020,329,999)
(30,404,819,499)
(97,425,149,498)

2023.12.31 (전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
306,730,392,489
22,415,199,561
779,955,171,834
72,504,078,390
852,459,250,224

2024.1.1 (당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
306,730,392,489
22,415,199,561
779,955,171,834
72,504,078,390
852,459,250,224

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
49,836,702,564
-
49,836,702,564
28,345,889,193
78,182,591,757

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(4,930,110,196)
-
(4,930,110,196)
-
(4,930,110,196)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
(150)
578,476,689
578,476,539
92,274,368
670,750,907

해외사업환산손익
-
-
-
60,121,740,437
60,121,740,437
12,032,324,580
72,154,065,017

재평가잉여금
-
-
-
188,032,737,342
188,032,737,342
-
188,032,737,342

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
(29,042,143,000)
-
(29,042,143,000)
(187,659,052)
(29,229,802,052)

2024.12.31 (당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
322,594,841,707
271,148,154,029
1,044,552,575,520
112,786,907,479
1,157,339,482,999

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 7 (당)기
제 6 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

328,885,886,968
352,902,903,753

영업으로부터 창출된 현금흐름
38
449,198,344,529
503,421,281,495

법인세납부

(36,012,234,095)
(73,795,209,287)

이자납부

(85,429,606,819)
(77,278,347,629)

이자수취

326,133,527
491,101,136

배당금수취

803,249,826
64,078,038

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(388,334,835,886)
(350,036,792,558)

기타채권의 처분

185,052,517
132,911,012

기타금융자산의 처분

2,157,560,124
1,557,710,933

장기기타금융자산의 처분

-
870,904,760

장기기타채권의 처분

690,401,251
338,232,152

유형자산의 처분

3,916,925,937
17,920,216,201

정부보조금의 취득

13,164,612,080
3,199,843,702

무형자산의 처분

-
2,055,036

매각예정비유동자산의 처분

2,179,596,223
167,686,159

기타채권의 취득

(2,088,086,134)
(31,092,889)

장기기타채권의 취득

(844,915,230)
(849,269,220)

기타금융자산의 취득

(3,494,575,593)
(534,614,163)

장기기타금융자산의 취득

(8,640,940)
(1,000,000,000)

유형자산의 취득

(351,538,700,723)
(352,822,725,897)

무형자산의 취득

(5,306,584,113)
(1,076,590,920)

사용권자산의 취득

-
(5,480,695,225)

파생상품의 감소

9,995,230,289
8,322,982,121

파생상품의 증가

(1,492,150,100)
(6,207,350,160)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(74,719,365,884)
(13,746,996,160)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,000,000,000)
(800,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

20,868,804,410
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

52,238,888,603
(12,828,933,550)

단기차입금의 차입

5,122,878,228,455
4,960,704,054,581

장기차입금 차입 및 사채의 발행

269,143,143,248
328,054,515,288

단기차입금의 상환

(5,095,472,162,592)
(5,045,223,178,124)

장기차입금 및 사채의 상환

(208,765,464,013)
(149,745,700,000)

배당금지급

(29,231,851,280)
(97,686,772,994)

리스부채의 지급

(5,792,481,115)
(5,195,711,501)

예수보증금의 수령

677,438,500
82,046,800

예수보증금의 상환

(1,197,962,600)
(3,818,187,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

6,493,836,704
6,433,067,868

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(716,223,611)
(3,529,754,487)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

20,339,105,501
23,868,859,988

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

19,622,881,890
20,339,105,501

2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제7(당)기말 2024.12.31 현재

제6(전)기말 2023.12.31 현재

제6(전)기초 2023.01.01 현재

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
주석
제7(당)기말
제6(전)기말
제6(전)기초

자산

Ⅰ. 유동자산

189,279,927,144
152,497,893,515
249,737,817,116

현금및현금성자산
4,8,9
1,355,108,420
1,446,701,272
3,510,700,990

매출채권 및 기타채권
4,7,8,11,22,41
59,941,298,467
55,691,153,835
123,141,158,210

기타금융자산
4,5,8,12
743,389,280
5,953,448,041
3,095,127,730

당기법인세자산

977,578,610
-
-

기타유동자산
13
8,625,569,738
9,395,942,623
15,731,583,618

재고자산
14
117,636,982,629
80,010,647,744
104,259,246,568

Ⅱ. 매각예정비유동자산
19
24,661,148,884
2,714,078,226
11,000,000

Ⅲ. 비유동자산

1,620,096,097,209
1,419,348,686,264
1,225,062,246,825

장기매출채권 및 기타채권
4,8,11,22
1,271,988,039
3,707,472,599
3,159,763,272

유형자산
15,18,20,41
731,312,466,320
545,609,659,290
477,113,997,211

투자부동산
16
301,223,219,830
281,147,909,710
270,775,710,470

무형자산
17
17,728,655,800
12,400,061,822
12,190,595,671

종속기업 및 관계기업투자
21,41
487,718,278,627
544,733,674,071
447,677,424,071

기타비유동금융자산
4,5,8,10,12
79,700,210,224
18,623,450,000
10,193,078,035

순확정급여자산
25
698,090,253
10,844,024,107
2,506,360,397

기타비유동자산
13
443,188,116
2,282,434,665
1,445,317,698

자산총계

1,834,037,173,237
1,574,560,658,005
1,474,811,063,941

부채

Ⅰ. 유동부채

475,466,534,809
430,343,822,101
322,742,847,945

매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
177,888,510,544
187,616,801,832
106,702,324,355

차입금
4,8,24
292,493,937,513
228,860,620,561
173,098,641,591

기타금융부채
4,5,8,12,18
1,239,798,979
4,203,008,192
4,113,230,116

당기법인세부채

-
5,050,761,411
35,125,002,909

기타유동부채
27
1,153,634,302
787,594,175
968,354,232

충당부채
27
2,690,653,471
3,825,035,930
2,735,294,742

Ⅱ. 비유동부채

390,884,775,058
214,329,489,110
321,955,677,345

장기매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
5,334,141,999
6,050,837,132
5,967,385,868

장기차입금
4,8,24
297,076,884,165
165,624,510,152
270,520,735,653

기타비유동금융부채
4,5,8,12,18
257,243,658
1,323,016,090
4,615,533,674

당기법인세부채(비유동)

-
-
1,118,748,534

이연법인세부채
26
87,928,699,079
41,037,568,564
39,399,173,499

기타비유동부채
27
148,078,231
153,829,246
194,372,191

기타충당부채
27
139,727,926
139,727,926
139,727,926

부채 총계

866,351,309,867
644,673,311,211
644,698,525,290

자본

Ⅰ. 자본금
28
22,399,740,000
22,399,740,000
22,399,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784
428,409,839,784

Ⅲ. 이익잉여금
29
369,977,363,574
482,378,337,547
381,219,403,483

Ⅳ. 기타자본구성요소
30
146,898,920,012
(3,300,570,537)
(1,916,444,616)

자본 총계

967,685,863,370
929,887,346,794
830,112,538,651

부채와자본총계

1,834,037,173,237
1,574,560,658,005
1,474,811,063,941

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제7(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제6(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
주석
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ. 매출액
6,22,31
590,087,861,426
662,027,641,519

Ⅱ. 매출원가
22,32,33
458,050,379,199
500,430,085,731

Ⅲ. 매출총이익

132,037,482,227
161,597,555,788

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,33,34
47,337,215,725
35,225,928,187

Ⅴ. 연구개발비
32,33
20,754,907,312
20,490,957,799

Ⅵ. 영업이익

63,945,359,190
105,880,669,802

Ⅶ. 기타수익
8,22,35
31,790,452,279
107,308,781,236

Ⅷ. 기타비용
8,22,35
9,793,640,057
10,239,249,067

Ⅸ. 금융수익
8,22,36
17,724,758,543
18,304,017,232

Ⅹ. 금융비용
8,22,36
40,195,968,148
36,015,671,486

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손
21
128,477,645,444
-

XII. 법인세비용차감전이익(손실)

(65,006,683,637)
185,238,547,717

XIII. 법인세비용

26
13,422,036,990
16,877,081,335

XIV.당기순이익
(손실)

(78,428,720,627)
168,361,466,382

XV. 주당손익

기본주당이익
(손실)

37
(17,553)
37,681

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제6(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
주석
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(78,428,720,627)
168,361,466,382

Ⅱ. 기타포괄이익(손실)

145,269,380,203
(1,566,328,239)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

145,269,380,203
(1,566,328,239)

순확정급여부채의 재측정요소
25,26
(4,930,110,196)
(182,202,318)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
26,30
350,445,785
(1,384,125,921)

재평가잉여금
26,30
149,849,044,614
-

Ⅲ. 총포괄이익

66,840,659,576
166,795,138,143

- 이익잉여금(결손금)처분계산서

이익잉여금(결손금)처분계산서

제7(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제6(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)
(단위 : 원)

과목
제7(당)기
제6(전)기

처리예정일 : 2025년 3월 20일
처리일 : 2024년 3월 14일

미처분이익잉여금

23,777,493,724

164,639,015,790

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
5,567,057,790

5,746,692,977

회계정책변경의 효과
101,569,266,757

순확정급여부채의 재측정요소
(4,930,110,196)

(182,202,318)

당기순이익(손실)
(78,428,720,627)

159,074,525,131

임의적립금 등의 이입액

6,000,000,000

시설적립금
6,000,000,000

합계

29,777,493,724

164,639,015,790

이익잉여금 처분액

29,042,143,000

159,071,958,000

이익준비금
-

29,815,000

배당금
29,042,143,000

29,042,143,000

현금배당 : 주당배당금(률):

당기: 6,500원(130%)

전기: 6,500원(130%)

시설적립금
-

130,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

735,350,724

5,567,057,790

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제7(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제6(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.1.1(전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
288,937,077,977
(1,916,444,616)
737,830,213,145

회계정책의 변경
-
-
92,282,325,506
-
92,282,325,506

2023.1.1(변경후)
22,399,740,000
428,409,839,784
381,219,403,483
(1,916,444,616)
830,112,538,651

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
168,361,466,382
-
168,361,466,382

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(182,202,318)
-
(182,202,318)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(1,384,125,921)
(1,384,125,921)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
(67,020,330,000)
-
(67,020,330,000)

2023.12.31(전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
482,378,337,547
(3,300,570,537)
929,887,346,794

2024.1.1(당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
482,378,337,547
(3,300,570,537)
929,887,346,794

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(78,428,720,627)
-
(78,428,720,627)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(4,930,110,196)
-
(4,930,110,196)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(150)
350,445,935
350,445,785

재평가잉여금
-
-
-
149,849,044,614
149,849,044,614

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
(29,042,143,000)
-
(29,042,143,000)

2024.12.31(당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
369,977,363,574
146,898,920,012
967,685,863,370

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제6(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사(구, 효성첨단소재 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
주석
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

77,615,633,284
285,184,634,676

영업으로부터 창출된 현금흐름
40
111,087,014,734
211,946,683,582

법인세납부

(16,196,191,711)
(45,952,138,228)

이자납부

(21,720,191,692)
(14,407,371,525)

이자수취

10,153,816
72,338,299

배당금수취

4,434,848,137
133,525,122,548

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(228,200,973,637)
(172,061,782,233)

장기대여금의 감소

380,282,251
338,232,152

장기보증금의 감소

310,119,000
-

유형자산의 처분

1,441,001,096
13,079,076,842

정부보조금의 취득

11,708,819,900
16,621,350

무형자산의 처분

-
2,055,036

매각예정비유동자산의 처분

2,179,596,223
167,686,159

비유동국공채의 처분

-
870,904,760

유동성국공채의 처분

41,440,174
741,838,970

비유동국공채의 취득

(8,640,940)
(1,000,000,000)

장기대여금의 증가

(490,648,000)
(660,000,000)

장기보증금의 증가

(354,267,230)
(189,269,220)

유형자산의 취득

(119,527,131,503)
(75,374,433,643)

무형자산의 취득

(5,071,813,323)
(566,880,440)

종속기업 및 관계기업투자의 취득

(71,462,250,000)
(97,056,250,000)

파생상품의 감소

9,995,230,289
8,322,982,121

파생상품의 증가

(1,492,150,100)
(6,207,350,160)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,000,032,654)
(13,746,996,160)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(74,719,333,230)
(800,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

20,868,804,410
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

150,493,747,501
(115,186,852,161)

사채의 발행

90,687,650,000
-

단기차입금의 차입

2,947,046,161,354
2,644,186,970,142

장기차입금의 차입

91,401,948,600
122,720,940,363

단기차입금의 상환

(2,794,851,074,683)
(2,657,941,009,622)

유동성차입금의 상환

(150,371,976,363)
(69,745,700,000)

장기차입금의 상환

-
(80,000,000,000)

리스부채의 지급

(3,856,294,307)
(3,651,582,244)

배당금의 지급

(29,042,143,000)
(67,020,330,000)

예수보증금의 수령

677,438,500
82,046,800

예수보증금의 상환

(1,197,962,600)
(3,818,187,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(91,592,852)
(2,063,999,718)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,446,701,272
3,510,700,990

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

1,355,108,420
1,446,701,272

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임진달
1959.05.18
사내이사
-
-
이사회

최송주
1963.04.11
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임진달
에이치에스효성첨단소재(주)사장
2014 ~ 2016년
(주)효성 중국 산업자재 총괄
없음

2016 ~ 2018년
(주)효성 전략부본부장

2018 ~ 2018년
(주)효성 경영전략실장

2019 ~ 2023년
에이치에스효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장

2023 ~ 2025년
에이치에스효성더클래스(주) 대표이사

2025년 ~ 현재
에이치에스효성첨단소재(주) 사장

최송주
에이치에스효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PUCTO, CPO 및국내외 증설 총괄
2013 ~ 2015년
(주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장
없음

2015~ 2018년
(주)효성 산업자재 PG Technical Yarn PU 울산공장장

2018 ~ 2018년
(주)효성 산업자재 PG 탄소재료사업단장

2018 ~ 2021년
에이치에스효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장

2021 ~ 2023년
에이치에스효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장

2023년 ~ 현재
에이치에스효성첨단소재(주) 탄소아라미드PU CTO, CPO 및 국내외 증설 총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임진달
해당없음
해당없음
해당없음

최송주
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-사내이사 후보자 임진달

㈜효성 경영전략실장, 에이치에스효성첨단소재㈜ 타이어보강재PU장 및
에이치에스효성더클래스㈜ 대표이사를 역임하였고, 현재
에이치에스효성첨단소재㈜ 사장으로서 회사가통합적인 전략을 수립하고 실행하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 자동차 및 타이어 관련산업에 대한 전문 지식과 경영관리 능력 및 폭넓은 경험을 갖추고 있어
에이치에스효성첨단소재의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 줄 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 사내이사 후보자 최송주

㈜효성 테크니컬얀PU 울산공장장, 탄소재료 사업단장 및
에이치에스효성첨단소재㈜ 탄소아라미드PU장을 역임하였고, 현재
에이치에스효성첨단소재㈜ 탄소아라미드PU 의 CTO, CPO 및 국내외증설 총괄로서 회사의 성장과 발전에 기여하고 있습니다. 탄소섬유 및아라미드 소재 관련 전문가로서, 해당 분야의 지식과 기술 역량을 갖추고 있어
에이치에스효성첨단소재
㈜의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 줄 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

임진달 사내이사 확인서_page_1.jpg
임진달 사내이사 확인서

최송주 사내이사 확인서_page_1.jpg
최송주 사내이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (3 명)

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (3 명)

실제 지급된 보수총액
9.3억원

최고한도액
100 억원