무림P&P — 의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: 무림P&P

의결권대리행사권유참고서류
6.0
무림P&P

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 26일

권 유 자:
성 명 : 무림피앤피(주)주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36전화번호 : 02-512-3672

작 성 자:
성 명 : 박세진부서 및 직위 : 자금팀 / 차장전화번호: 02-512-3672

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
무림피앤피(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 21일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

무림피앤피(주)
보통주
4,546
0.01
본인
-

※자기주식 4,546주는 의결권이 제한됨.※당사의 총발행주식수는 62,368,324주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 62,363,778주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

무림페이퍼(주)
최대주주
보통주
41,766,807
66.97
최대주주
-

계
-
41,766,807
66.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박세진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 21일
2025년 03월 04일
2025년 03월 24일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2024.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 14일(09시) ~ 2025년 3월 23일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (06027)서울시 강남구 강남대로 656 무림피앤피(주) 자금팀 ·전화번호 : 02-512-3672 ·팩스번호 : 02-3485-1737- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 4일 ~ 3월 24일 제51기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오후 3시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일(09시) ~ 2025년 3월 23일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

: 주주확인용 인증서의 종류(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 펄프 및 인쇄용지 업계는 세계 주요국의 통화긴축정책이 지속되면서 경기둔화에 대한 우려가 확대되었으며, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 미-중 갈등 심화 등으로 인한 공급망 불안정으로 기업의 경영환경이 더욱 악화되었습니다. 대내적으로 고금리, 고물가 기조가 장기화되면서 소비 부진으로 이어졌고, 내수판매의 감소와 투자가 위축되는 악순환이 반복되었습니다.글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.제지부문의 경우, 올해는 우리나라의 경제성장률 하향 조정 등 내수부진 및 경기침체에 따른 내수 판매 감소와 유럽 등 주요 선진국의 경기둔화, 미국의 우선주의에 따른 세계 주요국과의 무역 갈등 초래 등으로 수출 악화 우려가 예상됨에 따라 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.펄프부문의 경우, 인쇄용지 외 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되나 남미 대형 펄프제조사들의 설비 증설로 공급량이 확대되어 일정 수준의 수급균형을 예상하고 있습니다.펄프가격은 2024년 상반기 상승세를 지속하여 톤당 895달러까지 상승하였으나 대형펄프제조사의 출하량 확대로 점진적으로 하락하여 2024년 12월 톤당 665달러까지 하락하였습니다. 연결회사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할 경우 펄프부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 51 기
제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산

553,511,009,262

575,867,112,550

현금및현금성자산
4,5,6
134,391,121,811

97,507,892,749

단기금융상품
4,5
-

19,816,547,946

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,8
47,466,040,617

50,021,998,834

매출채권
4,5,8,11,16
130,256,495,398

138,146,135,128

기타수취채권
4,5,8,11
10,566,649,040

7,671,371,539

당기법인세자산

-

3,601,910,795

선급금

1,241,081,859

754,834,882

선급비용

4,129,256,260

1,128,970,984

유동성배출권
14
4,945,001,750

3,383,483,180

반품환불자산
19
82,275,558

184,340,333

재고자산
12
140,707,246,539

131,382,056,281

상각후원가측정금융채권
4,5,8
79,725,840,430

122,267,569,899

Ⅱ.비유동자산

1,137,946,255,705

1,047,102,976,846

장기금융상품
4,5,7
11,000,000

11,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,8
600,000,000

600,000,000

유형자산
13,16
907,862,526,975

823,484,475,247

무형자산
14
1,511,329,195

1,709,756,415

사용권자산
15
6,577,337,028

7,838,735,862

장기기타수취채권
4,5,8,11
2,275,885,570

2,415,328,397

파생상품자산
4,5,22
2,467,469,922

1,199,039,077

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,8
84,579,887,268

105,987,260,423

상각후원가측정금융채권
4,5,8
81,664,308,438

55,218,622,317

관계기업투자
17
50,396,511,309

48,638,759,108

자산 총계

1,691,457,264,967

1,622,970,089,396

부채

Ⅰ.유동부채

699,400,159,661

587,649,783,293

매입채무
4,5,11
28,418,646,278

30,330,958,751

미지급금
4,5,11
45,303,584,594

68,454,812,433

미지급비용
4,5
12,509,674,470

12,291,939,204

선수수익

249,252,315

215,183,951

예수금

786,013,987

884,298,278

선수금
11,19
5,367,094,849

12,256,595,983

미지급법인세

787,337,731

-

단기차입금
4,5,10,16,18
375,232,529,088

331,877,733,406

유동성장기차입금
4,5,10,16,18
229,136,252,672

129,672,541,722

유동성파생상품부채
4,5,22
80,961,200

-

유동성충당부채
20
225,408,440

276,751,903

유동리스부채
4,5,15
1,198,749,950

1,167,479,144

반품환불부채
19
104,654,087

221,488,518

Ⅱ.비유동부채

345,957,828,290

404,946,272,120

장기미지급금
4,5
508,573,791

8,494,375,065

장기미지급비용
4,5
4,257,655,300

3,700,139,003

장기차입금
4,5,16,18
274,878,544,894

319,172,908,033

비유동리스부채
4,5,15
6,117,176,029

7,246,675,314

순확정급여부채
21
54,177,263,191

47,671,776,428

이연법인세부채
31
6,018,615,085

18,660,398,277

부채 총계

1,045,357,987,951

992,596,055,413

자본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,23
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ. 이익잉여금
24

362,439,903,618

346,456,897,150

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
25

429,081,535

621,719,927

Ⅳ. 기타자본구성요소
25

(2,969,000,208)

(2,968,735,418)

Ⅴ. 비지배지분
1

8,958,944,890

9,023,805,143

자본 총계

646,099,277,016

630,374,033,983

부채및자본 총계

1,691,457,264,967

1,622,970,089,396

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 51 기
제 50 기

매출액
9,19,26

811,651,367,990

768,920,159,344

매출원가
12,26,28

708,312,752,262

698,734,763,241

매출총이익

103,338,615,728

70,185,396,103

판매비와관리비
27,28

66,866,513,542

58,575,486,498

영업이익
9

36,472,102,186

11,609,909,605

기타수익
29

11,707,248,975

2,296,704,109

기타비용
29

9,293,593,918

29,669,206,669

금융수익
30

16,288,344,794

14,516,531,388

금융비용
30

42,678,963,784

32,962,466,752

관계기업 당기순이익에 대한 지분

582,696,555

2,657,971,811

법인세비용차감전순이익(손실)

13,077,834,808

(31,550,556,508)

법인세비용(수익)
31

(9,648,827,048)

(9,914,580,070)

당기순이익(손실)

22,726,661,856

(21,635,976,438)

지배기업의 소유주지분 귀속

22,634,456,438

(21,985,816,935)

비지배지분 귀속

92,205,418

349,840,497

세후기타포괄손익

(614,574,423)

(1,136,520,390)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21,31
(406,294,400)

(2,358,385,254)

지분법이익잉여금 변동

(15,273,379)

(16,186,591)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(193,006,644)

1,238,051,455

총포괄손익

22,112,087,433

(22,772,496,828)

지배기업의 소유주지분 귀속

22,026,745,876

(23,127,164,627)

비지배지분 귀속

85,341,557

354,667,799

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
32

363

(353)

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 51 기
제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산

377,740,923,338

370,913,334,779

현금및현금성자산
4,5,6
89,493,789,669

67,224,534,309

단기금융상품
4,5
-

19,816,547,946

매출채권
4,5,8,11,16
130,256,495,398

138,146,135,128

기타수취채권
4,5,8,11
9,310,573,111

6,854,956,586

당기법인세자산

-

2,163,470,323

선급금

1,234,241,859

754,818,712

선급비용

1,720,500,190

1,038,682,105

유동성배출권
14
4,945,001,750

3,383,483,180

반품환불자산
19
82,275,558

184,340,333

재고자산
12
140,698,045,803

131,346,366,157

Ⅱ.비유동자산

1,019,949,104,035

934,977,826,802

장기금융상품
4,5,7
11,000,000

11,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,8
600,000,000

600,000,000

유형자산
13,16
907,335,478,992

822,594,201,359

사용권자산
15
2,988,723,510

3,836,138,496

무형자산
14
1,284,382,077

1,475,467,404

장기기타수취채권
4,5,8,11
1,407,805,830

1,407,736,762

파생상품자산
4,5,22
2,467,469,922

1,199,039,077

종속기업및관계기업투자
17
103,854,243,704

103,854,243,704

자산 총계

1,397,690,027,373

1,305,891,161,581

부채

Ⅰ.유동부채

499,406,164,867

410,079,594,832

매입채무
4,5,11
28,418,646,278

30,330,958,751

미지급금
4,5,11
45,214,883,080

67,787,511,125

미지급비용
4,5
11,683,216,768

10,845,171,797

예수금

717,684,802

783,631,598

선수금
11,19
5,367,094,849

12,195,386,285

미지급법인세

612,645,031

-

단기차입금
4,5,10,16,18
271,235,667,325

203,113,347,480

유동성장기차입금
4,5,10,16,18
134,800,540,818

83,523,549,371

유동리스부채
4,5,15
796,746,439

826,868,004

파생상품부채
4,5,22
80,961,200

-

유동성충당부채
20
222,007,526

276,751,903

반품환불부채
19
104,654,087

221,488,518

금융보증채무
4,5,10
151,416,664

174,930,000

Ⅱ.비유동부채

306,664,758,609

316,592,456,706

장기미지급금
4,5
508,573,791

374,626,768

장기미지급비용
4,5
4,257,655,300

3,700,139,003

장기차입금
4,5,16,18
245,252,146,668

245,412,956,487

비유동리스부채
4,5,15
2,396,326,651

3,203,944,918

순확정급여부채
21
54,141,325,246

47,652,440,700

이연법인세부채
31
108,730,953

16,146,306,330

장기금융보증채무
4,5,10
-

102,042,500

부채 총계

806,070,923,476

726,672,051,538

자본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,23
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ.이익잉여금
24

318,243,058,733

305,843,064,879

Ⅲ.기타자본구성요소
25

(3,864,302,017)

(3,864,302,017)

자본 총계

591,619,103,897

579,219,110,043

부채 및 자본 총계

1,397,690,027,373

1,305,891,161,581

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 51 기
제 50 기

매출액
9,19,26
769,514,865,347
719,245,301,865

매출원가
12,26,28
673,102,521,808
661,486,306,621

매출총이익

96,412,343,539
57,758,995,244

판매비와관리비
27,28
61,655,627,380
53,106,038,170

영업이익
9
34,756,716,159
4,652,957,074

기타수익
29
4,509,272,243
4,579,131,412

기타비용
29
9,275,347,717
21,974,971,677

금융수익
30
16,125,912,574
14,481,286,871

금융비용
30
41,285,483,109
32,126,190,011

법인세비용차감전순이익(손실)

4,831,070,150
(30,387,786,331)

법인세수익
31
(14,124,893,255)
(13,678,890,882)

당기순이익(손실)

18,955,963,405
(16,708,895,449)

세후기타포괄손익

(319,591,751)
(2,399,432,004)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21,31
(319,591,751)
(2,399,432,004)

총포괄손익

18,636,371,654
(19,108,327,453)

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
32
304
(268)

이익잉여금처분계산서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위: 천원)

구 분
제 51 기(처분 예정일 : 2025년 3월 24일)
제 50 기(처분 확정일 : 2024년 3월 25일)

미처분이익잉여금

138,839,244

127,062,889

전기이월이익잉여금
120,202,873

146,171,216

순확정급여부채의 재측정요소
(319,592)

(2,399,432)

당기순이익(손실)
18,955,963

(16,708,895)

이익잉여금 처분액

6,860,016

6,860,016

이익준비금
623,638

623,638

배당금 현금배당주당배당금(률) 당기 : 100원(4%) 전기 : 100원(4%)
6,236,378

6,236,378

차기이월미처분이익잉여금

131,979,228

120,202,873

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 37 조의2 (분기배당)

① 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③, ④ <생 략>

제 37 조의2 (분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③, ④ <좌 동>

주주의 배당 예측 가능성 제고

<신 설>

부 칙 (2025년 3월 24일)

제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2025년 3월 24일부터 시행한다.

부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한현철
1956-12-03
사외이사
미해당
없음
이사회

김재후
1948-07-27
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한현철
-
'20~'24'14~'18'90~'14

롯데웰푸드(주) 사외이사
한국교직원공제회 상임감사
감사원 감사관 등

-

김재후
-
現'03~'09'71~'80

한국공인회계사회 휴업회원
안진회계법인 경영관리본부장
삼일회계법인 회계감사부

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한현철

해당없음

해당없음

해당없음

김재후

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한현철 후보자]1. 전문성본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요 부처 및 상장법인등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서
관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

[김재후 후보자]
1. 전문성본 후보자는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로 재무 및 회계분야에 대한
풍부한 지식과 회계감사 및 경영컨설팅의 경험 등을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.
2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한현철 후보자]한현철 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로
정부 주요 부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로판단되어 사외이사 후보로 추천함.
[김재후 후보자]
김재후 이사 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다.회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(이사후보_한현철)

확인서(이사후보_김재후)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한현철
1956-12-03
사외이사
미해당
없음
이사회

김재후
1948-07-27
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한현철
-
'20~'24'14~'18'90~'14

롯데웰푸드(주) 사외이사
한국교직원공제회 상임감사

감사원 감사관 등

-

김재후
-
現'03~'09'71~'80

한국공인회계사회 휴업회원

안진회계법인 경영관리본부장

삼일회계법인 회계감사부

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한현철

해당없음

해당없음

해당없음

김재후

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한현철 후보자]
한현철 감사위원회 위원 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 감사위원 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.
[김재후 후보자]
김재후 감사위원회 위원 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(감사위원후보_한현철)

확인서(감사위원후보_김재후)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
343백만원

최고한도액
800백만원