유니셈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: 유니셈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
유니셈 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 26일

권 유 자:
성 명: 유니셈 주식회사주 소: 경기도 화성시 장지남길 10-7전화번호: 031)379-5800

작 성 자:
성 명: 성시목부서 및 직위: 경영지원부 상무이사전화번호: 031)379-5800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니셈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 26일
라. 주주총회일
2025년 03월 17일

마. 권유 시작일
2025년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소:https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:
https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷주소:https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니셈(주)
보통주
1,248,170
4.07
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김형균
최대주주
보통주
4,009,062
13.07
대표이사
-

천정현
최대주주의특수관계인
보통주
2,097,146
6.84
최대주주의특수관계인
-

김수홍
최대주주의특수관계인
보통주
1,398,096
4.56
최대주주의특수관계인
-

김태홍
최대주주의특수관계인
보통주
1,398,096
4.56
최대주주의특수관계인
-

계
-
8,902,400
29.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종환
보통주
0
직원
직원
-

황동익
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 26일
2025년 03월 04일
2025년 03월 16일
2025년 03월 17일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 03월 07일(금) 오전 9시 ~ 2025년 03월 16일(일) 오후 5시

(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소:https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우18510) 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 경영지원부- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 16일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 17일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 본사 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 07일(금) 오전 9시 ~ 2025년 03월 16일(일) 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소:https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항' 중 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표

ㆍ연결현금흐름표

※ 참고사항-
당해(제29기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 29 기 2024. 12. 31 현재

제 28 기 2023. 12. 31 현재

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

유동자산
174,017,224,458
163,069,284,845

현금 및 현금성자산
36,993,953,432

47,787,085,871

유동 상각후원가측정 금융자산
42,551,403,481
63,019,203,799

유동 당기손익공정가치측정 금융자산
47,198,579,512

12,219,233,261

재고자산
47,163,298,847

39,015,704,406

기타유동자산
109,989,186
1,028,057,508

비유동자산
89,034,270,426
80,294,871,026

비유동 상각후원가측정 금융자산
72,500,000

79,700,000

비유동 기타포괄손익공정가치측정 금융자산
101,110,000

98,137,300

유형자산
82,746,884,752

71,790,881,621

무형자산
1,033,058,200

1,033,058,200

사용권자산
2,450,410,520

3,090,977,832

이연법인세자산
1,192,428,682
2,068,199,348

확정급여자산
324,180,429

990,790,356

기타비유동자산
1,113,697,843

1,143,126,369

자산총계
263,051,494,884
243,364,155,871

부채

유동부채
33,204,799,713
26,919,165,193

유동 상각후원가측정 금융부채
27,649,267,820
21,874,723,702

기타유동부채
3,769,083,905
3,573,116,527

당기법인세부채
597,959,209
476,180,327

파생상품부채
257,975,989
-

유동리스부채
930,512,790

995,144,637

비유동부채
1,546,770,929
2,060,476,652

비유동리스부채
1,546,770,929
2,060,476,652

부채총계
34,751,570,642
28,979,641,845

자본

지배기업소유주지분
228,178,441,865

214,384,514,026

자본금

15,332,111,500

15,332,111,500

자본잉여금

7,608,415,646

7,608,415,646

자본조정

(3,638,042,235)

(3,638,042,235)

기타포괄손익누계액
11,940,928,520

10,975,915,270

이익잉여금
196,935,028,434
184,106,113,845

비지배지분
121,482,377
-

자본총계
228,299,924,242
214,384,514,026

자본과부채총계
263,051,494,884
243,364,155,871

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 매출액
218,160,735,643
232,111,743,013

Ⅱ. 매출원가
192,842,495,052

195,746,219,861

Ⅲ. 매출총이익
25,318,240,591
36,365,523,152

Ⅳ. 판매비와관리비
15,343,930,159

18,977,441,212

Ⅴ. 영업이익
9,974,310,432
17,388,081,940

Ⅵ. 기타수익

7,391,992,659

4,812,775,499

Ⅶ. 기타비용

413,526,328

1,759,007,565

Ⅷ. 금융수익

1,749,584,880

2,316,994,713

Ⅸ. 금융비용

638,309,690

426,457,387

X. 법인세비용차감전순이익

18,064,051,953
22,332,387,200

XI. 법인세비용

2,559,252,729
4,102,274,319

XII. 계속영업이익(손실)

15,504,799,224
18,230,112,881

지배기업소유주지분
15,533,316,847
18,230,112,881

비지배지분
(28,517,623)
-

XⅢ. 당기순이익

15,504,799,224
18,230,112,881

지배기업소유주지분
15,533,316,847
18,230,112,881

비지배지분
(28,517,623)
-

XⅣ. 기타포괄손익

613,895,232

(340,336,257)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(348,766,612)

(190,933,355)

(1) 확정급여제도의 재측정손익
(351,118,018)

(515,192,960)

(2) 기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
2,351,406
3,627,520

(3) 재평가손익
-
320,632,085

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

962,661,844
(149,402,902)

(1) 해외사업환산손익
962,661,844
(149,402,902)

XⅤ. 총포괄손익

16,118,694,456
17,889,776,624

XⅥ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
16,147,212,079
17,889,776,624

비지배지분
(28,517,623)
-

XⅦ .주당손익

계속영업기본주당이익
528
620

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제29기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023년 1월 1일(전기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,801,058,567
169,332,799,224
199,436,342,702
-
199,436,342,702

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
18,230,112,881
18,230,112,881
-
18,230,112,881

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(515,192,960)
(515,192,960)
-
(515,192,960)

연차배당
-
-
-
-
(2,941,605,300)
(2,941,605,300)
-
(2,941,605,300)

해외사업환산손익
-
-
-
(149,402,902)
-
(149,402,902)
-
(149,402,902)

재평가손익
-
-
-
320,632,085
-
320,632,085
-
320,632,085

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
3,627,520
-
3,627,520
-
3,627,520

2023년 12월 31일(전기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,975,915,270
184,106,113,845
214,384,514,026
-
214,384,514,026

2024년 1월 1일(당기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,975,915,270
184,106,113,845
214,384,514,026
-
214,384,514,026

총포괄손익:

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
150,000,000
150,000,000

당기순이익
-
-
-
-
15,533,316,847
15,533,316,847
(28,517,623)
15,504,799,224

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(351,118,018)
(351,118,018)
-
(351,118,018)

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)
-
(2,353,284,240)

해외사업환산손익
-
-
-
962,661,844
-
962,661,844
-
962,661,844

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
2,351,406
-
2,351,406
-
2,351,406

2024년 12월 31일(당기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
11,940,928,520
196,935,028,434
228,178,441,865
121,482,377
228,299,924,242

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

제28기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
36,222,720,016
(10,303,348,711)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
36,216,565,428
(8,416,133,133)

가.당기순이익
15,504,799,224
18,230,112,881

나.당기순이익조정을 위한 가감
(65,699,411)

3,913,050,929

다.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
20,777,465,615

(30,559,296,943)

2. 이자의 수취
1,803,720,149

2,172,038,455

3. 이자의 지급
(363,427,828)

(427,250,812)

4. 법인세의 납부
(1,434,137,733)

(3,632,003,221)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(43,979,011,929)
27,336,134,314

1. 단기금융상품의 감소
3,000,000,000
53,360,343,052

2. 단기대여금의 감소
7,200,000
7,200,000

3. 기타의투자자산 감소
-
15,000,000

4. 단기매매증권의 감소
12,219,233,261
7,091,494,090

5. 유형자산의 처분
9,897,768
473,500

6. 보증금의 감소
165,000,000
792,357,360

7. 확정급여자산의감소
666,609,927
1,208,054,440

8. 국고보조금의감소
260,000,000
-

9. 단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(6,000,000,000)

10. 단기매매증권의 증가
(46,577,659,381)
(3,941,740,665)

11. 유형자산의 취득
(12,626,764,177)
(24,673,848,104)

12. 회원권의 증가
-
(148,000,000)

13. 보증금의 증가
(102,529,327)
(375,199,359)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(3,036,840,526)
(5,798,534,031)

1. 단기차입금의 증가
6,000,000,000
-

2. 임대보증금의 증가
75,000,000
-

3. 비지배지분의 증가
150,000,000
-

4. 단기차입금의 상환
(6,000,000,000)
(2,000,000,000)

5. 배당금의 지급
(2,353,284,240)
(2,941,605,300)

6. 파생상품의 정산
(17,010,000)
(22,700,000)

7. 리스부채의 지급
(891,546,286)
(834,228,731)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(10,793,132,439)
11,234,251,572

Ⅴ. 기초의현금
47,787,085,871
36,552,834,299

Ⅵ. 기말의현금
36,993,953,432
47,787,085,871

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제29기 2024년 12월 31일 현재

제28기 2023년 12월 31일 현재

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

유동자산
168,099,706,267
157,098,163,189

현금 및 현금성자산
34,144,886,643
44,799,002,268

유동상각후원가측정 금융자산
41,686,418,304
61,993,412,229

유동당기손익공정가치측정 금융자산
47,198,579,512
12,219,233,261

재고자산
45,028,192,534
37,164,475,814

기타유동자산
41,629,274
922,039,617

비유동자산
88,570,112,582
79,944,522,863

비유동상각후원가측정 금융자산
72,500,000
79,700,000

비유동기타포괄손익공정가치측정 금융자산
101,110,000
98,137,300

종속기업에대한투자자산
4,099,416,580
3,799,416,580

유형자산
79,262,746,001
69,008,159,085

무형자산
1,033,058,200
1,033,058,200

사용권자산
1,434,701,854
1,736,303,305

이연법인세자산
1,192,428,682
2,068,199,348

확정급여자산
324,180,429
990,790,356

기타비유동자산
1,049,970,836
1,130,758,689

자산총계
256,669,818,849
237,042,686,052

부채

유동부채
32,484,864,885
26,024,696,888

유동 상각후원가측정 금융부채
27,264,475,732
21,450,093,929

기타유동부채
3,754,157,336
3,527,754,784

당기법인세부채
524,603,614
323,054,974

파생상품부채
257,975,989
-

유동리스부채
683,652,214
723,793,201

비유동부채
707,377,551
928,123,381

비유동리스부채
707,377,551
928,123,381

부채총계
33,192,242,436
26,952,820,269

자본

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
11,053,167,228
11,053,167,228

자본조정
(3,638,042,235)
(3,638,042,235)

기타포괄손익누계액
11,044,262,714
11,041,911,308

이익잉여금
189,686,077,206
176,300,717,982

자본총계
223,477,576,413
210,089,865,783

자본과부채총계
256,669,818,849
237,042,686,052

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

제28기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 매출액
208,553,000,387
221,618,760,984

Ⅱ. 매출원가
184,079,232,995
188,556,255,769

Ⅲ. 매출총이익
24,473,767,392
33,062,505,215

Ⅳ. 판매비와관리비
13,767,418,271
17,870,868,091

Ⅴ. 영업이익
10,706,349,121
15,191,637,124

Ⅵ. 기타수익

7,104,298,726
4,646,368,571

Ⅶ. 기타비용

399,502,114
1,678,893,848

Ⅷ. 금융수익

1,745,735,624
2,312,920,319

Ⅸ. 금융비용

535,280,370
315,877,109

X
. 법인세비용차감전순이익

18,621,600,987
20,156,155,057

XI. 법인세비용

2,531,839,505
3,752,860,472

XⅡ
. 계속영업이익(손실)

16,089,761,482
16,403,294,585

XⅢ. 당기순이익

16,089,761,482
16,403,294,585

XⅣ. 기타포괄손익

(348,766,612)
(190,933,355)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(348,766,612)
(190,933,355)

(1)확정급여제도의 재측정손익
(351,118,018)
(515,192,960)

(2)기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
2,351,406
3,627,520

(3)재평가손익
-
320,632,085

Ⅹ
Ⅴ. 총포괄손익

15,740,994,870
16,212,361,230

X
Ⅵ. 주당손익

기본주당순이익
547
558

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

제28기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제29(당)기
제28(전)기

처분예정일 : 2025년 03월 17일
처분확정일 : 2024년 03월 18일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

186,189,998,127

173,039,967,327

1.전기이월미처분이익잉여금
170,451,354,663

157,151,865,702

2.확정급여제도의 재측정손익
(351,118,018)

(515,192,960)

3.당기순이익
16,089,761,482

16,403,294,585

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,588,612,664

2,588,612,664

1.이익준비금
235,328,424

235,328,424

2.배당금
2,353,284,240

2,353,284,240

가.현금배당
2,353,284,240

2,353,284,240

주당배당금(율) :

당기 : 80원 (16%)

전기 : 80원 (16%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

183,601,385,463

170,451,354,663

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

제28기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지

유니셈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일 (전기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,717,651,703
163,354,221,657
196,819,109,853

재평가손익
-
-
-
320,632,085
-
320,632,085

연차배당
-
-
-
-
(2,941,605,300)
(2,941,605,300)

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
3,627,520
-
3,627,520

당기순이익
-
-
-
-
16,403,294,585
16,403,294,585

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(515,192,960)
(515,192,960)

2023년 12월31일(전기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
11,041,911,308
176,300,717,982
210,089,865,783

2024년 1월 1일 (당기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
11,041,911,308
176,300,717,982
210,089,865,783

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
2,351,406
-
2,351,406

당기순이익
-
-
-
-
16,089,761,482
16,089,761,482

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(351,118,018)
(351,118,018)

2024년 12월31일(당기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
11,044,262,714
189,686,077,206
223,477,576,413

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

제28기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 29 (당)기
제28 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
35,790,563,199
(10,197,220,924)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
35,685,228,547
(8,416,511,230)

가.당기순이익
16,089,761,482
16,403,294,585

나.당기순이익조정을 위한 가감
(806,798,226)
3,558,291,263

다.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
20,402,265,291
(28,378,097,078)

2. 이자의 수취
1,799,870,893
2,167,964,061

3. 이자의 지급
(260,398,508)
(316,670,534)

4. 법인세의 납부
(1,434,137,733)
(3,632,003,221)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(43,417,326,573)
26,725,079,185

1. 단기금융상품의 감소
3,000,000,000
53,360,343,052

2. 기타의투자자산의 감소
-
15,000,000

3. 단기매매증권의 감소
12,219,233,261
7,091,494,090

4. 단기대여금의 감소
7,200,000
7,200,000

5. 확정급여자산의 감소
666,609,927
1,208,054,440

6. 유형자산의 처분
9,897,768
473,500

7. 보증금의 감소
165,000,000
792,357,360

8. 단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(6,000,000,000)

9. 단기매매증권의 증가
(46,577,659,381)
(3,941,740,665)

10. 회원권의 증가
-
(148,000,000)

11. 종속기업투자주식의 취득
(300,000,000)
(3,331,750,000)

12. 유형자산의 취득

(11,556,438,148)
(21,956,872,592)

13. 보증금의 증가
(51,170,000)
(371,480,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(3,027,352,251)
(5,649,473,010)

1. 단기차입금의 증가
6,000,000,000
-

2. 임대보증금의 증가
75,000,000
-

3. 단기차입금의 상환
(6,000,000,000)
(2,000,000,000)

4. 파생상품의 정산
(17,010,000)
(22,700,000)

5. 배당금의 지급
(2,353,284,240)
(2,941,605,300)

6. 리스부채의 지급
(732,058,011)
(685,167,710)

Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(10,654,115,625)
10,878,385,251

Ⅴ. 기초의현금
44,799,002,268
33,920,617,017

Ⅵ. 당기말의현금
34,144,886,643
44,799,002,268

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분
제28기 (전기)
제27기 (전전기)

주당배당금(원)
80
100

배당금 총액(원)
2,353,284,240
2,941,605,300

시가배당율(%)
1.36
1.68

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백영민
1967-03-12
부
부
관계없음
이사회

박호환
1957-11-11
여
여
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백영민
유니셈(주) 기술영업부 총괄

2000년~2004년2004년~현재

(주)넥셀 근무유니셈(주) 기술영업부 총괄

없음

박호환
서울중앙지방법원 조정위원
2016년~2018년2017년~현재
아주대 경영대학장서울중앙지방법원 조정위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백영민
해당없음
해당없음
해당없음

박호환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백영민 사내이사
후보자는 반도체산업에 대한 풍부한 전문지식과 영업/기술에 대한 높은 이해도를 갖춤으로서 그에 기반한 빠른 의사결정과 목표달성을 위한 추진력이 강하고 분야별로 효율적이고 전략적인 업무진행을 위한 대안을 제시하고 구성원이 공감하는 조직문화를 안착하여 당사를 더욱 성장시켜 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.박호환 사외이사인사 및 경영분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로,사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_백영민

확인서_박호환_1

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박호환
1957-11-11
여
여
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박호환
서울중앙지방법원 조정위원
2016년~2018년2017년~현재
아주대 경영대학장서울중앙지방법원 조정위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박호환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박호환 감사위원
인사 및 경영분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 감사위원으로 판단되어 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박호환

※ 기타 참고사항

- 해당사항
없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,544,301,500

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.