하이드로리튬 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: 하이드로리튬

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하이드로리튬

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 26일

권 유 자:
성 명 : (주)하이드로리튬주 소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10전화번호 : 031-766-4822

작 성 자:
성 명: 박태윤부서 및 직위: 대외협력팀 / 프로전화번호 : 070-4285-7186

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하이드로리튬
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 26일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하이드로리튬
보통주
1,750,000
3.23
본인

자기주식
주1)

주1) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 1,750,000주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전 웅
최대주주
보통주
2,760,655
5.10
대표이사
-

송정원
등기임원
보통주
10,000
0.02
사내이사
-

우종수
등기임원
보통주
6,193
0.01
사외이사
-

(주)리튬플러스
유의적인 영향력
보통주
1,561,031
2.88
유의적인 영향력
-

계
-
4,337,879
8.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정홍섭
보통주
3,100
직원
직원
-

박태윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호
주주총회 의결권 수임 등
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 26일
2025년 03월 01일
2025년 03월 28일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동) (주)하이드로리튬- 전화 : 070-4285-7186- 팩스 : 031-769-4821- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수기간 : 2025년 03월 31일 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 10시 30분

장 소
경기도 광주시 행정타운로69가길 8 (송정동)광주하남상공회의소 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.21. 09:00 ~ 2025.03.30. 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

[리튬사업부문]전기차 시장의 호황에 따라 핵심 원자재인 이차전지용 리튬에 대한 수요와 가격이 급증하였으나 2023년부터 캐즘에 접어들기 시작하며 가격이 낮아지는 등 전방 산업으로부터 영향을 받고 있습니다. 당사는 2024년 8월 29일 금산지점 설립 이후 본격적으로 배터리급 수산화리튬과 탄산리튬을 생산하여 판매하고 있으며, 이차전지 양극재, 전고체 배터리사와 리튬 그리스 제조 업체 등으로 판매를 확대하고 있습니다.당사는 리튬 소재 사업 시작 이후 국내 최초로 배터리용 초고순도 수산화리튬을 생산한 (주)리튬플러스의 공장과 설비를 인수하고, 금산지점을 설립하여 제품 생산과 판매를 진행 중입니다. 향후 전 세계적인 친환경 정책의 시행과 화재 위험성이 적은 전고체 배터리에 대한 수요 증대 및 상용화와 같은 배경으로 인해 전기차의 보급이 더욱 확대될 것으로 전망되며, 이로 인해 당사의 제품에 대한 수요도 함께 늘어날 것으로 예상됩니다.
[건설사업부문]우리나라의 기술과 소득수준이 향상됨에 따라 안전, 환경, 미관에 대한 의식이 높아지는 추세로 2000년 이후부터 국책사업 또는 SOC사업을 시행할 시에 당사 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하였습니다.특히 일본 (주)SE사와 기술제휴를 통해 사면안정공법의 불모지인 우리나라에 본격적으로 당사제품을 소개하고 현장적용을 위해 설계사와 정부 및 지방자치단체 등에 지반의 안정화 공법의 필요성, 건축물의 내진설계 및 부력방지 등에 대해 지속적인 기술지도와 필요성을 인식시키는 활동을 중점으로 실행하였으며, 케이슨들고리, 타이케이블, 영구앵커를 출시하여 제조기술과 품질향상, 제품의 현장적용으로 사업기반을 확대해 갔습니다. 당사는 출렁다리, 보도현수교, 아치교 등 교량용 케이블 제작 설치를 영위하고 있으며, 부동산 개발 사업을 시작하여 전원형 단독주택지를 분양하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출 유형
주요 제품
적용 분야

리튬사업부문
제품매출
배터리급 고순도 수산화리튬, 탄산리튬
- 리튬 이차전지 소재 제조업- 리튬 전고체 전지 소재 제조업- 리튬 그리스 제조업- 이산화탄소 흡수제, 촉매 제조업 등

건설사업부문
제품매출공사매출분양공사매출
영구앵커, PAP옹벽, 타이케이블, 교량용케이블, 부동산 개발
- 토공사업- 보링, 그라우팅공사- 강구조공사업- 일반토목공사- 부동산개발업

3) 시장점유율

[리튬사업부문]현재 리튬 소재 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 기업별 사업 전략에 따라 생산 설비와 능력 등에 큰 차이가 있어 전체 시장에 대한 정보가 정확하지 않습니다.또한 국내에서 사용되는 수산화리튬은 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 생산하는 기업은 신생기업이거나 성장하고 있는 기업이기 때문에 객관적인 정보를 토대로 시장 점유율을 판단하기 어려운 상황입니다.
[건설사업부문]당사가 영위하고 있는 토목자재산업은 주문 제작 방식으로, 경쟁사 등이 열악하고 전체 시장규모를 추정할 수 없어서 시장점유율에 대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실합니다.

4) 시장의 특성
[리튬사업부문]

수산화리튬과 탄산리튬은 리튬 이차전지, 에너지 저장장치(ESS), 리튬 그리스 제조업 등이 주요 시장으로 구성되어 있으며, 전방 산업의 원자재로서 주로 사용되고 있습니다. 리튬은 주로 천연자원으로부터
추출되거나 채굴되어 시장에 판매되는 방식이지만 당사는 화학반응을 통해 생산하고 있습니다.
[건설사업부문]
당사의 건설사업 주력제품에 해당하는 SEEE 영구앵커, 타이케이블, 케이슨들고리, 교량용 케이블은 주로 교량, 철도, 해운, 항만 등 SOC 건설시에 필수적인 건축자재입니다. 이는 생산시설을 갖추기 위한 일정한 면적의 토지(약7,000㎡)와 고가의 장비(대형 PRESS기, 나사 가공기), 숙련된 연구개발인력과 기술력, 경험 등을 요하기 때문에 시장진입장벽이 높으며, 사전설계에 의한 주문 제작 방식에 의해 매출이 이루어지는 Order-Made 시장입니다. 기성판매가 아닌 선 설계단계에서 구조 검토 후, 각각의 현장상황에 적합하게 설계해야하기 때문에 주문제작 생산됩니다. 따라서 조건에 따라 추가적인 연구개발로 신제품 개발, 수의계약에 의한 가격경쟁력, 특허제품에 의한 시장개척이 가능한 특성을 가지고 있습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

6) 조직도

250101 (주)하이드로리튬 조직도_1.jpg
(주)하이드로리튬 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 30 기 2024년 12월 31일 현재

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자산

I. 유동자산
29,498,729,585
63,678,643,171

현금및현금성자산
1,598,330,041
2,763,628,387

매출채권
2,920,483,470
2,122,356,978

계약자산
35,655,324
66,442,354

단기기타채권
536,084,064
19,679,620,874

단기기타금융자산
600,832,305
14,592,026,602

재고자산
21,143,133,138
18,105,828,166

기타유동자산
2,480,886,404
5,917,206,310

당기법인세자산
183,324,839
431,533,500

II. 비유동자산
64,586,856,479
38,502,671,274

장기기타채권
334,949,044
274,336,684

유형자산
63,022,047,959
32,622,429,006

무형자산
955,867,367
5,270,183,980

투자부동산
-
-

사용권자산
167,506,405
277,078,571

기타비유동자산
-
-

사외적립자산
106,485,704
58,643,033

자산총계
94,085,586,064
102,181,314,445

부채

I. 유동부채
7,396,577,410
5,625,110,614

매입채무
594,387,640
532,408,540

계약부채
312,129,860
1,285,743,910

단기기타채무
2,577,931,291
3,358,053,715

단기차입금
99,000,000
280,000,000

유동리스부채
139,631,699
126,924,614

기타유동부채
3,673,496,920
41,979,835

II. 비유동부채
3,029,010,743
27,607,640,360

장기기타채무
-
-

비유동리스부채
13,224,104
101,179,441

장기차입금
280,000,000

전환사채
2,735,786,639
17,444,150,294

신주인수권부사채
-
10,062,310,625

확정급여부채
-
-

이연법인세부채
-
-

부채총계
10,425,588,153
33,232,750,974

자본

지배회사지분
83,659,997,911
68,948,563,471

I. 자본금
10,833,993,800
8,419,446,400

II. 자본잉여금
113,565,764,165
73,613,268,787

III. 기타자본
(841,368,278)
9,270,928,472

IV. 기타포괄손익누계액
2,130,506,797
2,130,506,797

V. 이익잉여금
(42,028,898,573)
(24,485,586,985)

VI.비지배지분
-
-

자본총계
83,659,997,911
68,948,563,471

부채와 자본총계
94,085,586,064
102,181,314,445

(2) 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액
8,466,048,297
22,859,151,303

Ⅱ.매출원가
10,733,489,650
19,934,244,079

Ⅲ.매출총이익(손실)
(2,267,441,353)
2,924,907,224

판매비와관리비
(11,498,954,485)
38,751,755,710

일반판매비와관리비
7,485,446,194
7,352,926,452

대손상각비
(18,984,400,679)
31,398,829,258

Ⅳ.영업이익(손실)
9,231,513,132
(35,826,848,486)

금융수익
752,055,293
2,677,241,447

금융비용
294,088,212
10,045,534,436

기타수익
386,241,256
2,556,469,230

기타비용
24,715,991,221
1,921,883,027

V.법인세비용차감전순손실
(14,640,269,752)
(42,560,555,272)

VI.법인세비용(수익)
2,618,015,506
(2,242,768,672)

Ⅶ.계속영업손실
(17,258,285,258)
(40,317,786,600)

VIII.중단영업손실
-
(234,106,622)

XI.당기순손실
(17,258,285,258)
(40,551,893,222)

지배회사지분순손실
-
(40,522,693,252)

비지배지분순손실
-
(29,199,970)

X.기타포괄손익
(285,026,330)
(450,537,095)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(285,026,330)
(450,537,095)

확정급여제도의 재측정요소
(285,026,330)
(450,537,095)

XI.총포괄손익
(17,543,311,588)
(41,002,430,317)

지배회사지분순손실
-
(449,140,246)

비지배지분순손실
-
(1,396,849)

XII.주당손익

계속영업기본및희석주당순손실
(353)
(1,840)

중단영업기본및희석주당순손실
-
(11)

(3) 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

2023.1.1(전기초)
4,466,670,200
10,004,162,543
22,153,191,088
2,130,506,797
16,301,763,792
132,510,511
55,188,804,931

전환권행사
1,694,911,800
27,269,914,202
(5,520,750,155)

23,444,075,847

신주인수권행사
2,257,864,400
36,339,192,042
(7,391,749,318)

31,205,307,124

총포괄손익

당기순손실

(40,522,693,252)
(29,199,970)
(40,551,893,222)

기타포괄손익
-
-
-
-
(449,140,246)
(1,396,849)
(450,537,095)

확정급여제도의 재측정요소

(449,140,246)
(1,396,849)
(450,537,095)

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(40,971,833,498)
(30,596,819)
(41,002,430,317)

연결대상범위의 변동

30,236,857

184,482,721
(101,913,692)
112,805,886

2023.12.31(전기말)
8,419,446,400
73,613,268,787
9,270,928,472
2,130,506,797
(24,485,586,985)
-
68,948,563,471

2024.1.1(당기초)
8,419,446,400
73,613,268,787
9,270,928,472
2,130,506,797
(24,485,586,985)
-
68,948,563,471

유상증자
495,662,800
3,498,043,168
-
-
-
-
3,993,705,968

전환권행사
1,150,120,400
20,483,479,070
(4,977,483,299)
-
-
-
16,656,116,171

신주인수권행사
768,764,200
15,970,973,140
(5,134,813,451)
-
-
-
11,604,923,889

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(17,258,285,258)
-
(17,258,285,258)

기타포괄손익
-
-
-
-
(285,026,330)
-
(285,026,330)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(285,026,330)
-
(285,026,330)

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(17,543,311,588)
-
(17,543,311,588)

2024.12.31(당기말)
10,833,993,800
113,565,764,165
(841,368,278)
2,130,506,797
(42,028,898,573)
-
83,659,997,911

(4) 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(3,165,552,914)

(12,628,003,869)

1.영업에서창출된현금흐름
(4,301,886,558)

(13,729,389,484)

가. 당기순이익
(17,258,285,258)

(40,317,786,600)

나. 당기순이익에 대한 조정
11,792,385,214

36,839,096,218

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
1,164,013,486

(10,250,699,102)

2.이자의수령
217,269,079

2,082,092,888

3.이자의지급
529,635,984

(762,447,046)

4. 배당금의 수취
8,167,500

4,950,000

5.법인세의 납부
381,261,081

(223,210,227)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(1,930,295,551)

1,796,092,391

1.투자활동으로인한현금유입액
10,542,768,697

70,544,467,810

단기기타금융자산의 처분
8,121,918,472

64,410,000,000

장기기타채권의 감소
-

406,000,000

유형자산의 처분
180,035,404

571,898,397

무형자산의 처분
2,020,300,001

-

투자부동산의 처분
-

5,121,971,013

임차보증금의 감소
28,000,000

-

소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
-

34,598,400

단기기타채권의 감소
192,514,820

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(12,473,064,248)

(68,748,375,419)

단기기타금융자산의 취득
-

33,910,000,000

단기기타채권의 취득
3,480,000,000

64,000,000

장기기타채권의 취득
-

305,000,000

유형자산의 취득
874,229,886

29,166,737,386

무형자산의 취득
-

5,243,995,000

건설중인자산의 취득
7,876,133,362

-

보증금의 증가
242,701,000

-

사외적립자산의 증가
-

58,643,033

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

3,930,550,119

(5,354,725,327)

1.재무활동으로인한현금유입액
4,098,998,796

29,660,000,000

단기차입금의 차입
99,000,000

29,660,000,000

유상증자
3,999,998,796

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(168,448,677)

(35,014,725,327)

금융리스부채의 지급
126,939,256

474,725,327

임대보증금의 감소
-

160,000,000

단기차입금의 상환
-

34,380,000,000

주식발행비용
41,509,421

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(1,165,298,346)

(16,186,636,805)

VI. 중단현금흐름

-

(83,751,597)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,763,628,387

19,034,016,789

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,598,330,041

2,763,628,387

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I. 미처분이익잉여금

(44,291,717,884)

(26,748,406,296)

1.전기이월미처분이익잉여금
(26,748,406,296)

14,038,944,481

2.당기순손실
(17,258,285,258)

(40,551,893,222)

3.확정급여제도 재측정요소
(285,026,330)

(439,338,059)

4.연결범위변동
-

203,880,504

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(44,291,717,884)

(26,748,406,296)

(6) 주석주석사항은 2025년 03월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서(결손금처분계산서)를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
934백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 성장 등에 기여하였거나, 향후 기여할 가능성이 높은 인력에 대한 보상 및 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 7명
당사 고문 및 직원
그룹장 외
보통주
190,000주

총(8)명
-
-
-
총(190,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 190,000주
-

행사가격 및 행사기간

(1) 행사가격 : 1,856원
「상법」제340조의2,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은가액으로 산정하였습니다.(2) 행사기간- 본 계약일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년이 경과하는 날 까지 부여수량의 20% 행사가능- 본 계약일로부터 3년이 경과한 날로부터 4년이 경과하는 날 까지 부여수량의 20% 행사가능- 본 계약일로부터 4년이 경과한 날로부터 5년이 경과하는 날 까지 부여수량의 30% 행사가능- 본 계약일로부터 5년이 경과한 날로부터 6년이 경과하는 날 까지 부여수량의 30% 행사가능

-

기타 조건의 개요

(1) 부여일 : 2025년 02월 26일(이사회) - 2025년 02월 26일 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 부여를 결정하였으며, 금번 제30기 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.(2) 부여주식수
당해 부여주식수는 190,000주로, 현재 발행주식총수(54,169,970주) 약 0.35%에 해당됩니다.
(3) 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.(4) 주식매수선택권의 취소에 관한 사항당사 정관 제10조 제6항, 주식매수선택권 부여 계약서에 정하는 바에 따릅니다.(5) 기타상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따르며, 기타사항은 이사회의 결의로 결정한다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

54,169,970주
발행주식총수의 15%
보통주
8,125,495주
7,935,495주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.02.26
8명
보통주
190,000주
-
-
190,000주

계
-
총(8)명
-
총(190,000)주
총(-)주
총(-)주
총(190,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.