강스템바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: 강스템바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)강스템바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 26 일

권 유 자:
성 명: (주)강스템바이오텍주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 522 홍우빌딩 9층전화번호: 02-888-1590

작 성 자:
성 명: 박미애부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장전화번호: 02-888-1590

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)강스템바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 26일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)강스템바이오텍
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세종
최대주주
보통주
8,000,000
14.27
최대주주
-

강경선
주요주주
보통주
2,628,526
4.69
주요주주
-

김신현
주주
보통주
79,000
0.14
주주
-

강영민
주주
보통주
22,700
0.04
주주
-

강영준
주주
보통주
11,400
0.02
주주
-

강영은
주주
보통주
11,300
0.02
주주
-

이상균
등기임원
보통주
67,167
0.12
등기임원
-

이동열
미등기임원
보통주
86,000
0.15
미등기임원
-

이미혜
미등기임원
보통주
35,000
0.06
미등기임원
-

나종천
등기임원
보통주
111,729
0.20
등기임원
-

김원균
등기임원
보통주
6,272
0.01
등기임원
-

최정호
등기임원
보통주
190,783
0.34
등기임원
-

박용호
등기임원
보통주
20,161
0.04
등기임원
-

계
-
11,270,038
20.11
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2024년 12월 31일 기준입니다.
주2) 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양현희
보통주
2,823
직원
직원
-

박미애
보통주
191
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호(서울숲M타워)
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 26일
2025년 03월 04일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

제15기 정기주주총회(2025년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

강스템바이오텍
www.kangstem.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 : (우 06179) 서울특별시 강남구 테헤란로 522, 9층 (홍우빌딩) (주)강스템바이오텍 경영지원팀 전화번호 : 02-888-1590피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수- 우편접수처: (우 04778) 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호(서울숲M타워) (주)로코모티브 전화번호: 02-3408-8203

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사 15기 주주총회소집공고_ Ⅲ 경영참고사항_1. 사업의 개요 참고

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[개별 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 15 기 2024. 12. 31 현재

제 14 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

28,528,439,364

47,366,035,977

1. 현금및현금성자산
2,766,684,203

5,855,668,775

2. 단기금융상품
15,500,049,761

31,504,443,494

3. 매출채권및기타채권
5,272,741,542

4,760,825,000

4. 당기법인세자산
188,795,200

206,212,050

5. 계약자산
-

724,251,696

6. 재고자산
858,298,912

578,259,711

7. 계약이행원가
1,853,184,108

2,201,681,606

8. 기타자산
2,088,685,638

1,534,693,645

II. 비유동자산

27,442,669,521

33,887,005,225

1. 장기금융상품
100,000,000

170,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,932,656,126

2,779,723,098

3. 장기기타채권
217,996,184

166,317,638

4. 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자
2,559,297,316

-

5. 유형자산
17,413,091,310

27,683,603,541

6. 무형자산
975,712,144

440,122,143

7. 사용권자산
1,886,085,168

1,887,899,638

8. 기타비유동자산
1,357,831,273

759,339,167

자 산 총 계

55,971,108,885

81,253,041,202

부 채

I. 유동부채

7,232,495,470

24,199,158,766

1. 매입채무및기타채무
1,487,274,140

2,888,202,734

2. 차입금
3,730,000,000

6,430,000,000

3. 리스부채
317,689,333

808,899,843

4. 계약부채
1,266,876,477

5,367,940,383

5. 충당부채
3,910

726,603,806

6. 기타부채
430,651,610

656,511,506

7. 전환사채
-

1,715,955,645

8. 상환전환우선주부채
-

5,605,044,849

II. 비유동부채

5,571,597,158

12,536,332,782

1. 차입금
2,980,000,000

3,380,000,000

2. 리스부채
1,428,288,522

1,274,424,702

3. 계약부채
-

5,000,000,000

4. 충당부채
30,595,327

9,908,929

5. 기타채무
1,132,713,309

1,365,161,750

6. 확정급여부채
-

1,506,837,401

부 채 총 계

12,804,092,628

36,735,491,548

자 본

I.지배기업의 소유주지분

43,167,016,257

48,011,510,083

1. 자본금
28,027,074,500

28,002,712,000

2. 주식발행초과금
174,869,357,949

174,894,549,098

3. 기타자본항목
7,171,627,869

4,468,677,278

4. 결손금
(166,901,044,061)

(159,354,428,293)

II.비지배지분

-

(3,493,960,429)

자 본 총 계

43,167,016,257

44,517,549,654

부 채 및 자 본 총 계

55,971,108,885

81,253,041,202

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

I. 매출액
7,745,823,635
5,912,667,181

II. 매출원가
3,420,378,881
3,429,301,713

III. 매출총이익
4,325,444,754
2,483,365,468

IV. 판매비와관리비
19,167,792,932
22,141,597,178

V. 영업손실
(14,842,348,178)
(19,658,231,710)

VI. 기타손익
7,744,482,483
352,106,297

1. 금융수익
1,456,682,763
1,531,413,650

2. 금융비용
1,169,874,054
578,745,419

3. 기타수익
151,926,273
126,877,674

4. 기타비용
1,448,415,068
7,112,706

5. 관계기업투자손익
8,754,162,569
(720,326,902)

VII. 법인세비용차감전순손익
(7,097,865,695)
(19,306,125,413)

1. 법인세비용
-
-

VIII. 계속영업당기순손실
(7,097,865,695)
(19,306,125,413)

IX. 중단영업당기순손실
(907,103,025)
(3,914,979,312)

X. 당기순손익
(8,004,968,720)
(23,221,104,725)

지배기업의 소유주지분
(7,684,443,411)
(21,949,167,960)

계속영업당기순손실
(7,097,865,695)
(19,306,125,413)

중단영업당기순손실
(586,577,716)
(2,643,042,547)

비지배지분
(320,525,309)
(1,271,936,765)

XI. 기타포괄손익
213,684,337
(316,820,854)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
213,684,337
(316,820,854)

XII. 당기총포괄손실
(7,791,284,383)
(23,537,925,579)

지배기업의 소유주지분
(7,546,615,768)
(22,153,519,258)

비지배지분
(244,668,615)
(1,384,406,321)

XIII. 주당순손익

계속영업

기본주당손실
(127)
(476)

희석주당손실
(127)
(474)

중단영업

기본주당손실
(10)
(65)

희석주당손실
(10)
(65)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
합 계

2023년 01월 01일
19,002,712,000
163,373,731,578
4,194,313,778
(137,200,909,035)
49,369,848,321
(2,109,554,108)
47,260,294,213

당기순손익
-
-
-
(21,949,167,960)
(21,949,167,960)
(1,271,936,765)
(23,221,104,725)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(204,351,298)
(204,351,298)
(112,469,556)
(316,820,854)

소유주와의 거래

유상증자
9,000,000,000
11,520,817,520

-
20,520,817,520
-
20,520,817,520

주식보상비용
-
-
274,363,500
-
274,363,500
-
274,363,500

2023년 12월 31일
28,002,712,000
174,894,549,098
4,468,677,278
(159,354,428,293)
48,011,510,083
(3,493,960,429)
44,517,549,654

2024년 01월 01일
28,002,712,000
174,894,549,098
4,468,677,278
(159,354,428,293)
48,011,510,083
(3,493,960,429)
44,517,549,654

당기순손익
-
-
-
(7,684,443,411)
(7,684,443,411)
(320,525,309)
(8,004,968,720)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
137,827,643
137,827,643
75,856,694
213,684,337

소유주와의 거래

주식발행비용의 환급
-
98,980
-
-
98,980
-
98,980

전환우선주의 전환
24,362,500
(25,290,129)
-
-
(927,629)
-
(927,629)

상환전환우선주의 전환
-
-
2,702,950,591
-
2,702,950,591
1,487,632,599
4,190,583,190

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
2,250,996,445
2,250,996,445

2024년 12월 31일
28,027,074,500
174,869,357,949
7,171,627,869
(166,901,044,061)
43,167,016,257
-
43,167,016,257

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기 (당)기
제 14 기 (전)기

영업활동현금흐름

(18,987,194,115)

(16,498,054,739)

영업으로부터 창출된 현금
(19,787,734,014)

(17,206,736,519)

이자의 수취
1,216,836,596

1,323,785,440

이자의 지급
(433,648,267)

(567,018,836)

배당금의 수취
-

24,931,506

법인세 환급(납부)
17,351,570

(73,016,330)

투자활동현금흐름

15,013,610,141

(2,304,238,831)

단기금융상품의 취득
(35,600,047,906)

(40,079,673,996)

단기금융상품의 처분
51,604,441,639

39,583,723,299

대여금의 증가
(730,000,000)

-

유형자산의 취득
(593,450,364)

(1,392,102,082)

유형자산의 처분
73,000,000

28,000,000

무형자산의 취득
-

(16,890,000)

무형자산의 처분
-

559,090,909

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(2,000,050,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,000,000,000

종속기업투자주식의 처분
1,269,972,191

-

관계기업투자주식의 취득
(989,998,200)

-

임차보증금의 증가
(290,588,000)

(29,893,809)

임차보증금의 감소
200,280,781

28,556,848

임대보증금의 증가
-

15,000,000

장기금융상품의 취득
(100,000,000)

-

장기금융상품의 처분
170,000,000

-

재무활동현금흐름

884,210,877

19,977,335,487

차입금의 증가
1,700,000,000

380,000,000

유상증자
-

20,520,817,520

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

(400,000,000)

주식발행비용의 환급
98,980

-

전환우선주의 전환
(927,629)

-

리스상환
(414,960,474)

(523,482,033)

합병으로 인한 감소
-

-

현금및현금성자산의 감소

(3,089,373,097)

1,175,041,917

기초현금및현금성자산

5,855,668,775

4,680,560,978

외화표시현금성자산의 환율변동효과

388,525

65,880

기말현금및현금성자산

2,766,684,203

5,855,668,775

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 15 기 당기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제 14 기 전기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처리예정일
2025년 03월 26일
처리확정일
2024년 03월 21일

(단위: 천원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 미처리결손금

(166,901,044)

(159,354,428)

1. 전기이월미처리결손금
(159,354,428)

(137,039,006)

2. 당기순손실
(7,097,866)

(19,306,125)

3. 연결범위변동(주1)
(448,750)

(3,009,297)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(166,901,044)

(159,354,428)

(주1)
당기 중 HLB바이오코드(주)(구.(주)크로엔)의 지분 매각으로 연결에서 제외되었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이승희
1981.11.16
사내이사
-
-
이사회

안상만
1963.12.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승희
㈜강스템바이오텍 줄기세포·재생의학연구소장
2020.01~현재2016.01~2019.122010.03~2012.02
㈜강스템바이오텍 줄기세포·재생의학연구소장㈜강스템바이오텍 연구부소장서울대학교 수의학 박사
-

안상만
-
2013.01~2020.122010.09~2012.121989.02
CJ㈜ 일본사업 운영총괄 및 CJ Japan 대표이사CJ제일제당 제약사업부문 마케팅실장서울대학교 수의과대학 졸업
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고, 제약 전문가로서 업계에 대한 지식과 경험을 바탕으로 회사 경영활동 및 내부통제 기능을 감독하여 기업경영의 투명성을 제고하고, 회사정책 수립에 대한 조언 및 잠재적 리스크 최소화하는데 기여할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이승희> - 추천인 : 이사회
후보자는 ㈜강스템바이오텍의 줄기세포·재생의학연구소장으로, 줄기세포 연구개발을 총괄하며 당사 사업내용에 대한 높은 이해도와 고도의 식견을 바탕으로 당사의 기술경쟁력 강화와 지속가능한 성장 기반을 마련하는데 기여할 것으로 기대되므로 사내이사로 추천합니다. <후보자 : 안상만> - 추천인 : 이사회
후보자는 유수의 제약 기업의 경영 경험을 가진 전문가로, 업계에 대한 폭넓은 지식으로 회사의 경영전반에 대한 적절한 조언 및 사외이사로서의 기능을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이승희(250226)

확인서_안상만(250226)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)

실제 지급된 보수총액
658백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.