에코프로에이치엔 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: 에코프로에이치엔

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에코프로에이치엔

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 24일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 주주총회 목적별 기재사항 □ 이사의 보수한도 승인 실지급된 보수총액
N
기재오류
2 억원
12 억원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 24일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에코프로에이치엔주 소:
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40전화번호:
043-711-0900

작 성 자:

성 명: 박 규 리부서 및 직위: 재경실 사원전화번호:
043-711-0900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에코프로에이치엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에코프로에이치엔
보통주
41,494
0.20
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에코프로
최대주주
보통주
6,521,254
31.09
최대주주
-

에코프로공동근로복지기금
계열회사
보통주
10,427
0.05
계열회사
-

김종섭
임원
보통주
3,057
0.02
임원
-

김태만
계열회사 임원
보통주
1,356
0.01
계열회사 임원
-

이규봉
계열회사 임원
보통주
1,356
0.01
계열회사 임원
-

최상운
계열회사 임원
보통주
851
0.00
계열회사 임원
-

안태식
계열회사 임원
보통주
2,471
0.01
계열회사 임원
-

하종화
계열회사 임원
보통주
6,105
0.03
계열회사 임원
-

강동현
계열회사 임원
보통주
2,714
0.01
계열회사 임원
-

허태경
계열회사 임원
보통주
-
-
계열회사 임원
-

계
-
6,549,591
31.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태훈
보통주
12
직원
직원
-

박규리
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 02월 27일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주식회사 에코프로에이치엔 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통한 위임장 용지 및 참고서류 수령의 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 에코프로에이치엔 주주총회 업무 담당자 - 주소 : 서울특별시 서초구 마방로 60 동원에프앤비 빌딩 26층 - 전화번호 : 043-711-09002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2025년 02월 27일 ~ 2025년 03월 25일 주주총회 개최 이전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 / 오전 10시 30분

장 소

충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40,
에코누리 에코홀 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 15일 09:00 ~ 2025년 03월 24일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com
(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등

- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 전자투표 가능
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제4기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 글로벌 경기 침체 지속과 금리 상승 등으로 인한 경기 불황에 따른 전방 산업의 투자 축소와 같은 어려운 기업 경영 환경에도 불구하고 적극적인 영업활동을 통해 전년 매출액 대비 약 2.4% 성장하는 실적을 거두었습니다. 최근 국제사회에서 탄소중립 등 대기환경 개선에 대한 중요성이 지속적으로 증대됨에 따라, 당사는 케미컬 필터 및 미세먼지 저감 솔루션 부문의 영업활동 강화와 국내 온실가스 감축 솔루션 부문의 해외 사업 본격 진출을 통해 안정적인 성장 발판을 마련하고자 노력하고 있습니다. 또한 친환경 에너지에 대한 관심이 높아지는 사회적 분위기에 맞추어 배터리 소재 및 전자재료 사업 등 신사업 투자를 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표 ① 연결 재무상태표

제 4(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

321,062,406,183
146,981,107,224

현금및현금성자산
4,5,6,7
105,596,615,356
22,486,793,467

기타유동금융자산
4,5,6,8,31
102,577,072,856
1,730,398,096

매출채권
4,5,6,9,24,33
36,485,959,052
45,320,483,879

계약자산
4,24
67,813,974,349
61,555,904,259

기타유동자산
10
1,189,855,470
576,913,710

재고자산
11
7,398,929,100
15,310,613,813

Ⅱ.비유동자산

145,185,376,947
78,831,533,826

기타비유동금융자산
4,5,6,8,31
1,374,500,527
840,566,913

유형자산
12,31
133,124,782,389
66,046,468,894

투자부동산
13,31
3,729,950,934
3,965,901,447

무형자산
14
2,242,719,512
2,448,979,799

사용권자산
15
571,205,923
849,669,454

이연법인세자산
23
4,142,217,662
4,679,947,319

자산총계

466,247,783,130
225,812,641,050

부채

Ⅰ.유동부채

103,415,554,568
78,264,304,053

매입채무
4,5,6,16,33
30,792,676,569
9,760,525,640

기타유동금융부채
4,5,6,18,33
10,196,081,752
16,637,055,890

단기차입금
4,5,6,17,31,32
58,000,000,000
45,046,000,000

기타유동부채
19
1,527,440,896
2,462,367,694

계약부채
24
952,148,188
833,994,982

유동리스부채
4,5,6,15
285,143,773
438,807,478

당기법인세부채
23
1,662,063,390
3,085,552,369

Ⅱ.비유동부채

66,531,397,768
36,979,424,859

장기차입금
4,5,6,17,31,32
54,000,000,000
25,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,18
1,440,263,684
1,103,435,877

장기종업원급여부채

572,610,273
461,568,815

순확정급여부채
20
10,218,161,947
9,988,515,795

비유동리스부채
4,5,6,15,32
300,361,864
425,904,372

부채총계

169,946,952,336
115,243,728,912

자본

Ⅰ.자본금
21
10,487,466,000
7,652,466,000

Ⅱ.자본잉여금
21
214,809,776,982
43,932,963,112

Ⅲ.기타포괄손익누계액
21,22
(2,491,741)
(15,991,086)

Ⅳ.기타자본
21
(1,077,991,365)
(1,958,177,015)

Ⅴ.이익잉여금
21
72,084,070,918
60,957,651,127

자본총계

296,300,830,794
110,568,912,138

부채와자본총계

466,247,783,130
225,812,641,050

② 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
24,33,34
234,500,459,609
228,946,023,204

II. 매출원가
11,26,33
179,437,838,351
153,377,033,481

III. 매출총이익

55,062,621,258
75,568,989,723

판매비와관리비
25,26
30,836,520,550
33,788,178,048

Ⅳ.영업이익
34
24,226,100,708
41,780,811,675

기타수익
27
2,497,724,497
1,146,454,641

기타비용
27
1,133,537,073
899,398,886

금융수익
28
628,302,399
412,984,455

금융원가
28
1,033,914,136
1,947,737,710

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

25,184,676,395
40,493,114,175

Ⅵ. 법인세비용
23
3,623,227,107
6,946,646,919

Ⅶ. 당기순이익

21,561,449,288
33,546,467,256

Ⅷ. 기타포괄손익

(1,276,257,552)
(1,865,829,371)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
21
13,499,345
1,082,677

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

순확정급여의 재측정요소
20,23
(1,289,756,897)
(1,866,912,048)

Ⅸ. 총포괄이익

20,285,191,736
31,680,637,885

Ⅹ. 주당이익
29

기본주당이익

1,386
2,201

희석주당이익

1,386
2,201

③ 연결 자본변동표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금
기타포괄손익 누계액
기타자본
이익잉여금
자본합계

2023.01.01 (전기초)

7,652,466,000
43,932,963,112
(17,073,763)
(3,498,266,833)
38,419,040,719
86,489,129,235

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
33,546,467,256
33,546,467,256

확정급여제도의 재측정요소
20,23
-
-
-
-
(1,866,912,048)
(1,866,912,048)

해외사업환산손익

1,082,677

1,082,677

소유주와의 거래:

현금배당
21
-
-
-
-
(9,140,944,800)
(9,140,944,800)

주식선택권
21,22
-

-
1,496,613,000
-
1,496,613,000

자기주식의 지급
21
-
-
-
43,476,818
-
43,476,818

2023.12.31 (전기말)

7,652,466,000
43,932,963,112
(15,991,086)
(1,958,177,015)
60,957,651,127
110,568,912,138

2024.01.01 (당기초)

7,652,466,000
43,932,963,112
(15,991,086)
(1,958,177,015)
60,957,651,127
110,568,912,138

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
21,561,449,288
21,561,449,288

확정급여제도의 재측정요소
20,23
-
-
-
-
(1,289,756,897)
(1,289,756,897)

해외사업환산손익

-
-
13,499,345
-
-
13,499,345

소유주와의 거래:

현금배당
21
-
-
-
-
(9,145,272,600)
(9,145,272,600)

주식선택권
21,22
-
-
-
558,612,419
-
558,612,419

유상증자
21
2,835,000,000
171,209,806,297
-
-
-
174,044,806,297

자기주식의 지급
21
-
(332,992,427)
-
321,573,231
-
(11,419,196)

2024.12.31 (당기말)

10,487,466,000
214,809,776,982
(2,491,741)
(1,077,991,365)
72,084,070,918
296,300,830,794

④ 연결 현금흐름표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
32
56,416,151,584
5,440,163,154

1. 당기순이익

21,561,449,288
33,546,467,256

2. 조정

14,518,921,621
19,405,191,344

3. 순운전자본의 변동

24,528,484,853
(36,678,212,499)

4. 법인세의 납부

(4,192,704,178)
(10,833,282,947)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(176,782,872,305)
(18,575,491,628)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,305,840,161
1,489,472,335

유형자산의 처분

156,000
114,858,200

보증금의 감소

254,000,000
144,611,600

이자의 수취

438,098,562
376,094,935

배당금의 수취

7,000,000
10,500,000

정부보조금의 증가

606,585,599
843,407,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(178,088,712,466)
(20,064,963,963)

기타금융자산의 증가

(33,500,000,000)
-

유형자산의 취득

(75,628,355,026)
(19,851,175,963)

무형자산의 취득

-
-

보증금의 증가

(158,978,400)
(213,788,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(68,719,770,000)
-

정부보조금의 감소

(81,609,040)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

203,419,667,119
26,084,314,481

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

258,449,524,719
57,162,350,451

단기차입금의 차입

55,000,000,000
32,046,000,000

장기차입금의 차입

29,000,000,000
25,000,000,000

유상증자

174,044,806,297
-

임대보증금의 증가

11,293,000
115,700,000

정부보조금의 증가

393,425,422
650,451

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(55,029,857,600)
(31,078,035,970)

단기차입금의 상환

(42,046,000,000)
(19,500,000,000)

배당금 지급

(9,145,272,600)
(9,140,944,800)

리스부채의 상환

(435,090,836)
(484,869,706)

이자의 지급

(3,403,494,164)
(1,952,221,464)

IV. 현금및현금성자산의 증감

83,052,946,398
12,948,986,007

V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

56,875,491
(1,318,530)

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,486,793,467
9,539,125,990

VII. 당기말의 현금및현금성자산

105,596,615,356
22,486,793,467

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 ① 별도 재무상태표

제 4(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제4(당) 기말
제 3(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

320,276,398,683
146,895,729,131

현금및현금성자산
4,5,6,7
104,893,617,634
22,444,796,082

기타유동금융자산
4,5,6,8,32
102,576,831,332
1,730,181,088

매출채권
4,5,6,9,25,34
36,403,190,798
45,277,320,179

계약자산
4,25
67,813,974,349
61,555,904,259

기타유동자산
10
1,189,855,470
576,913,710

재고자산
11
7,398,929,100
15,310,613,813

Ⅱ.비유동자산

145,449,202,613
78,891,513,530

기타비유동금융자산
4,5,6,8,32
1,338,755,700
808,812,060

종속기업투자주식
12,34
320,910,075
180,790,075

유형자산
13,18,32
133,103,442,807
66,018,200,109

투자부동산
14,18,32
3,729,950,934
3,965,901,447

무형자산
15
2,242,719,512
2,448,979,799

사용권자산
16
571,205,923
788,882,721

이연법인세자산
24
4,142,217,662
4,679,947,319

자산총계

465,725,601,296
225,787,242,661

부채

Ⅰ.유동부채

102,823,852,580
78,113,819,397

매입채무
4,5,6,17,34
30,792,676,569
9,760,525,640

기타유동금융부채
4,5,6,19,34
9,688,119,645
16,620,085,663

단기차입금
4,5,6,18,32,33
58,000,000,000
45,046,000,000

기타유동부채
20
1,520,948,441
2,461,294,134

계약부채
25
874,900,762
764,588,590

유동리스부채
4,5,6,16,33
285,143,773
375,773,001

당기법인세부채
24
1,662,063,390
3,085,552,369

Ⅱ.비유동부채

66,531,397,768
36,979,424,859

장기차입금
4,5,6,18,32,33
54,000,000,000
25,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,19
1,440,263,684
1,103,435,877

장기종업원급여부채

572,610,273
461,568,815

순확정급여부채
21
10,218,161,947
9,988,515,795

비유동리스부채
4,5,6,16,33
300,361,864
425,904,372

부채총계

169,355,250,348
115,093,244,256

자본

Ⅰ.자본금
22
10,487,466,000
7,652,466,000

Ⅱ.자본잉여금
22
214,765,974,479
43,889,160,609

Ⅲ.기타자본
22,23
(1,077,991,365)
(1,958,177,015)

Ⅳ.이익잉여금
22
72,194,901,834
61,110,548,811

자본총계

296,370,350,948
110,693,998,405

부채와자본총계

465,725,601,296
225,787,242,661

② 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
25,34,35
234,160,195,654
228,731,036,594

II. 매출원가
11,27,34
179,437,838,351
153,377,033,481

III. 매출총이익

54,722,357,303
75,354,003,113

판매비와관리비
26,27
30,538,961,474
33,492,580,387

Ⅳ.영업이익
35
24,183,395,829
41,861,422,726

기타수익
28
2,496,209,005
1,146,385,446

기타비용
28
1,132,371,240
899,398,886

금융수익
29
628,260,221
412,875,817

금융원가
29
1,032,884,188
1,944,178,849

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

25,142,609,627
40,577,106,254

Ⅵ. 법인세비용
24
3,623,227,107
6,946,646,919

Ⅶ. 당기순이익

21,519,382,520
33,630,459,335

Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
21,24
(1,289,756,897)
(1,866,912,048)

Ⅸ. 총포괄이익

20,229,625,623
31,763,547,287

Ⅹ. 주당이익
30

기본주당이익

1,383
2,207

희석주당이익

1,383
2,207

③ 별도 자본변동표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본합계

2023.01.01 (전기초)

7,652,466,000
43,889,160,609
(3,498,266,833)
38,487,946,324
86,531,306,100

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
33,630,459,335
33,630,459,335

확정급여제도의 재측정요소
21,24
-
-
-
(1,866,912,048)
(1,866,912,048)

소유주와의 거래:

현금배당
22
-
-
-
(9,140,944,800)
(9,140,944,800)

주식선택권
22,23
-
-
1,496,613,000
-
1,496,613,000

자기주식의 지급
22
-
-
43,476,818
-
43,476,818

2023.12.31 (전기말)

7,652,466,000
43,889,160,609
(1,958,177,015)
61,110,548,811
110,693,998,405

2024.01.01 (당기초)

7,652,466,000
43,889,160,609
(1,958,177,015)
61,110,548,811
110,693,998,405

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
21,519,382,520
21,519,382,520

확정급여제도의 재측정요소
21,24
-
-
-
(1,289,756,897)
(1,289,756,897)

소유주와의 거래:

현금배당
22
-
-
-
(9,145,272,600)
(9,145,272,600)

주식선택권
22,23
-
-
558,612,419
-
558,612,419

유상증자
22
2,835,000,000
171,209,806,297
-
-
174,044,806,297

자기주식의 지급
22
-
(332,992,427)
321,573,231
-
(11,419,196)

2024.12.31 (당기말)

10,487,466,000
214,765,974,479
(1,077,991,365)
72,194,901,834
296,370,350,948

④ 별도 현금흐름표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
33
55,867,904,871
5,370,838,715

1. 당기순이익

21,519,382,520
33,630,459,335

2. 조정

14,444,821,276
19,317,606,594

3. 순운전자본의 변동

24,096,405,253
(36,743,944,267)

4. 법인세의 납부

(4,192,704,178)
(10,833,282,947)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(176,922,656,083)
(18,575,600,266)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,305,797,983
1,489,363,697

유형자산의 처분

156,000
114,858,200

보증금의 감소

254,000,000
144,611,600

이자의 수취

438,056,384
375,986,297

배당금의 수취

7,000,000
10,500,000

정부보조금의 증가

606,585,599
843,407,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(178,228,454,066)
(20,064,963,963)

기타금융자산의 증가

(33,500,000,000)
-

유형자산의 취득

(75,628,355,026)
(19,851,175,963)

보증금의 증가

(158,600,000)
(213,788,000)

종속기업투자주식의 증가

(140,120,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(68,719,770,000)
-

정부보조금의 감소

(81,609,040)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

203,486,645,546
26,162,573,038

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

258,449,524,719
57,162,350,451

단기차입금의 차입

55,000,000,000
32,046,000,000

장기차입금의 차입

29,000,000,000
25,000,000,000

유상증자

174,044,806,297
-

임대보증금의 증가

11,293,000
115,700,000

정부보조금의 증가

393,425,422
650,451

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(54,962,879,173)
(30,999,777,413)

단기차입금의 상환

(42,046,000,000)
(19,500,000,000)

배당금 지급

(9,145,272,600)
(9,140,944,800)

리스부채의 상환

(369,142,357)
(410,170,010)

이자의 지급

(3,402,464,216)
(1,948,662,603)

IV. 현금및현금성자산의 감소

82,431,894,334
12,957,811,487

V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

16,927,218
(1,312,371)

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,444,796,082
9,488,296,966

VII. 당기말의 현금및현금성자산

104,893,617,634
22,444,796,082

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2024년 3월 28일)

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

69,861,218

59,691,392

전기이월이익잉여금
49,631,592

27,927,844

확정급여제도의 재측정요소
(1,289,757)

(1,866,911)

당기순이익
21,519,383

33,630,459

이익잉여금 처분액

-

10,059,800

이익준비금
628,003

914,527

배당금 (현금배당 주당배당금(률):
보통주: 당기 300원(60%), 전기 600원(120%)

6,280,031

9,145,273

차기이월 미처분이익잉여금

62,953,184

49,631,592

* 당기 재무정보는 외부감사 전 결산 자료로 작성되어있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. ~ 19. (생략)20. 위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매, 연구용역 및 부대사업 일체

제2조(목적)
1. ~ 19. (좌동)
20. 이차전지의 제조 및 판매업21.
위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매, 연구용역 및 부대사업 일체

이차전지 소재 사업 영위를 위한 사업목적 추가

제 39 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제 39 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
이사회의장 또는 이사회 규정에 따라 소집 권한이 있는 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집 권한자 명확화

제 39조의 2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

가. 감사위원회

나. 내부거래위원회

다. 사외이사후보추천위원회

제 39조의 2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

가. 감사위원회

나. 내부거래위원회

다. 사외이사후보추천위원회

라. 보상위원회

등기이사 보상 결정 과정의 투명성과 객관성을 강화하여, 주주와 이해관계자들의 신뢰를 확보하고 지배구조 개선을 실천하고자 신설

(신설)
부칙 (2025. 3. 25.)제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.
정관 개정에 따른 부칙 신설

□ 이사의 선임

- 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건
□ 3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주형
1968-12-23
-
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주형
(주)에코프로에이치엔 경영지원 담당
1987.03. ~ 1994.02.2021.05. ~ 현재
충북대 경제학과㈜에코프로에이치엔 경영지원 담당
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

에코프로에이치엔의 경영지원담당장으로 역임하면서 회사 전반에 걸친 경영 및 재무 등의 전문적인 지식과 경험, 실무 등의 역량을 갖추고 있습니다. 회사의 경영활동 등 운영에 있어 많은 의견과 방향성을 제시할 수 있으며 회사 발전에 크게 기여 하였습니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사가 나아가고자 하는 바를 전폭적으로 지원할 수있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이주형 전무)_1.jpg
확인서

□ 3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진찬언
1982-11-29
-
-
계열회사 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진찬언
(주)에코프로에이치엔 소재기술개발팀 수석
2001.03. ~ 2005.02.2012.04. ~ 현재

충남도립대학교 자치행정학과
㈜에코프로에이치엔 소재기술개발팀 수석

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진찬언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장기간 당사 가족협의회 위원으로 활동하면서 직원들의 고충과 목소리를 대변하였습니다. 직원들의 불편사항을 해결하기 위해 노력하였고 직원과 회사의 가교역할을 통해 문제 해결에 노력하였습니다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 이사회에서 직원들의 목소리를 대변하고 이사회의 중요 안건을 전파할 수있는 최적의 후보로 판단됩니다.

확인서

이사선임 확인서(진찬언)_1.jpg
확인서

□ 3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명선
1965-09-22
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명선
㈜윈스파이어 대표이사

1988.03. ~ 1990.02.1990.01. ~ 1996.11.
1996.11. ~ 2006.07.2006.07. ~ 2017.08.2016.12. ~ 현재

연세대 화학공학 석사현대전자 반도체연구소 선임연구원
AKT Korea 지사장

㈜
지디 대표이사㈜윈스파이어 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

산업전문가로써 에코프로에이치엔의 이사회 의결과정이 투명하고 공정하게 이루어지는지 감독하고 이사회 및 이사회 내 여러 위원회에 적극 참여하여 의견을 제시하고 관련 법령과 정관에 위배되는 사항이 없는지 면밀하게 검토할 계획입니다.화공과를 졸업하고 여러 투자관련 업무를 수행함으로서 에코프로에이치엔의 신규 사업과 초평사업장에 운영에 리스크가 없는지 살피고, 가족사간 내부거래가 투명하게 이루어지고 있는지 검토하도록 하겠습니다.또한 글로벌 회사 사장의 경험을 바탕으로 에코프로에이치엔의 해외 수주 등 불법사항은 없는지 필요에 따라서는 전문적인 지식과 경험 및 수완을 최대한 발휘하여 회사의 이익을 극대화 할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연세대 화공과 졸업후 현대전자 반도체연구소, ㈜지디 대표이사, 윈스파이어 대표이사 등 당사에서 영위하는 사업과 관련하여 각 분야의 풍부한 경험을 두루 갖추고 있으며,이러한 다양한 경험들로 산업 환경에 필요한 통찰력과 결단력 등을 보유하고 있습니다.에코프로에이치엔에서 진행하는 신사업과 초평사업장운영 등과 관련하여 차별화된 혁신 역량과 지속성장의 기반을 더욱 강화 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(김명선 사외이사)_1.jpg
확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
□ 4-1호: 감사위원회 위원 김명선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김명선
1965-09-22
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명선
㈜윈스파이어 대표이사

1988.03. ~ 1990.02.1990.01. ~ 1996.11.
1996.11. ~ 2006.07.2006.07. ~ 2017.08.2016.12. ~ 현재

연세대 화학공학 석사현대전자 반도체연구소 선임연구원
AKT Korea 지사장

㈜
지디 대표이사㈜윈스파이어 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연세대 화공과 졸업후 현대전자 반도체연구소, ㈜지디 대표이사, 윈스파이어 대표이사 등 당사에서 영위하는 사업과 관련하여 각 분야의 풍부한 경험을 두루 갖추고 있으며,이러한 다양한 경험들로 산업 환경에 필요한 통찰력과 결단력 등을 보유하고 있습니다.에코프로에이치엔에서 진행하는 신사업과 초평사업장운영 등과 관련하여 차별화된 혁신 역량과 지속성장의 기반을 더욱 강화 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

감사위원회 확인서(김명선 사외이사)_250224_1.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
12 억원

최고한도액
30 억원