에코프로에이치엔 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250226)
제출인: 에코프로에이치엔

주주총회소집공고
6.0
에코프로에이치엔

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적별 기재사항 □ 이사의 보수한도 승인 실지급된 보수총액
기재오류
2 억원
12 억원

주주총회소집공고

2025년 02월 24일

회 사 명 :
주식회사 에코프로에이치엔

대 표 이 사 :
김 종 섭

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-711-0900

(홈페이지) http://www.ecoprohn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 이 주 형

(전 화) 043-711-0900

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40,

에코누리 에코홀 6층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제4기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 300원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이주형 선임의 건 제3-2호 :
사내이사 진찬언 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김명선 선임의 건

- 제4호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 김명선 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

주식회사 에코프로에이치엔은 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 활용하고 있습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사기간

: 2025년 03월 15일 09:00 ~ 2025년 03월 24일 17:00

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인인증 방법

: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증등을 통한 주주본인 확인 후

의안 별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

8. 기타

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사 등의 성명

김종섭
이주형
김문상
이수환
김병재
김명선
조영제

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 91%)
(출석률: 100%)
(출석률: 67%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100 %

찬반 여부

2024-001
2024-01-29
2023년 12월 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2023년 결산 재무제표(감사 전) 승인 및 감사의뢰의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2024년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2024-002
2024-02-26
2024년 01월 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

제3기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

KEB하나은행 단기차입금 연장 및 신규차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2024-003
2024-03-28
2024년 02월 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2024년 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-

내부거래위원회 위원 이수환 재선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-

내부거래위원회 위원 조영제 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-

감사위원회 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-

미국법인 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-

에코 오픈 이노베이션 조합 1호 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-

국민은행 단기차입금의 타행 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-

국민은행 한도대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-

2024-004
2024-04-22
신한은행 단기차입금 만기도래에 따른 타과목 전환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024-005
2024-04-29
2024년 03월 경영실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

감사위원회 규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024-006
2024-05-27
2024년 04월 경영실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

신한은행 외화지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

우리은행 단기차입금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024-007
2024-06-24
2024년 05월 경영실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

에코프로 가족사 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024-008
2024-07-29
2024년 06월 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

인권경영헌장 선언
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

기업지배구조헌장 선언
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

임직원 주식보상 부여계약 일부 취소의 건
부결
기권
기권
반대
반대
-
반대
반대

중국 법인 증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

에코프로 가족사 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024-009
2024-08-26
2024년 07월 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

사업자단위과세의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024-010
2024-09-04
유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024-011
2024-09-25
2024년 08월 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

RSU 1차 지급방식 변경의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성
찬성

초평캠퍼스 시설투자 기간 연장의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성
찬성

특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건(유상증자)
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성
찬성

2024-012
2024-10-08
2024년 09월 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

에코프로HN 헝가리법인 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

KDB 미래모빌리티 펀드 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024-013
2024-11-25
2024년 10월 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2024-014
2024-12-20
2024년 11월 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

※ 2024년 03월 28일 김병재 사외이사가 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다.※ 조영제 사외이사는 2024년 04월 01일부로 선임되었습니다.
※
2024년 7월 29일 임직원 주식보상 부여계약 일부 취소의 건은 기권 2명, 반대 4명으로 부결되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회

이수환 사외이사김명선
사외이사조영제
사외이사

2024-01-29
2024년 내부거래 4분기 실적보고
보고

2024-03-07
2024년 내부거래 계획 보고의 건
가결

2024-03-28
2024년 2분기 내부거래 계획 보고의 건
가결

2024-04-29
2024년 1분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

2024년 Shared Service 계약 체결의 건
가결

2024년 CI사용 계약 체결의 건
가결

2024-06-24
2024년 3분기 내부거래 계획 보고의 건
가결

2024-07-29
2024년 2분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

2024-09-25
2024년 4분기 내부거래 계획 보고의 건
가결

특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건
가결

2024-10-08
2024년 3분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

KDB 미래모빌리티 펀드 출자의 건
가결

2024-12-20
2025년 1분기 내부거래 계획의 건
가결

컴플라이언스위원회

이수환 사외이사김명선
사외이사
조영제
사외이사

2024-04-29
2024년 1분기 컴플라이언스 활동 Review 및 2분기 업무계획
가결

2024-07-29
2024년 2분기 컴플라이언스 활동 Review 및 3분기 업무계획
가결

2024-10-28
2024년 3분기 컴플라이언스 활동 Review 및 4분기 업무계획
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
200
67
급여 및 성과급 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
에코프로이노베이션(특수관계자)
2024.10~2024.12
28.65
1.27

에코프로머티리얼즈(특수관계자)
2024.03~2024.12
916.85
40.61

에코프로이엠(특수관계자)
2024.10~2024.12
28.48
1.26

지급보증
에코프로(최대주주)
2024.01~2024.02
120.00
5.31

2024.01~2024.02
120.00
5.31

유상증자
2024.12~2024.12
529.29
23.44

배당지급
2024.04~2024.04
28.83
1.28

용역수수료
2024.01~2024.12
26.14
1.16

자산매입
왕산전기(특수관계자)
2024.02~2024.07
41.07
1.82

※ 상기 내용은 당사의 별도기준 2023년 자산총액(2,258억) 대비 1% 이상의 재산상 거래를 기준으로 하였습니다. 또한 거래기간은 거래의 유효기간 기준으로 작성하여 당기 중 지급보증에 해당되는 거래(연장 포함)는 모두 포함하여 작성하였으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에코프로(최대주주)
유상증자 등
-
831
36.81

에코프로머티리얼즈(특수관계자)
제품매출 등
-
917
40.62

※ 상기 내용은 당사의 별도기준 2023년 자산총액(2,258억) 대비 5% 이
상의 재산상 거래를 기준으로 하였습니다. 또한 거래기간은 거래의 유효기간 기준으로 작성하여 당기 중 지급보증에 해당되는 거래(연장 포함)는 모두 포함하여 작성하였으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 환경산업의 특성「환경산업」이란 광범위적으로 자원순환관리, 물관리, 환경복원 및 복구, 기후대응, 대기관리, 환경안전ㆍ보건,지속가능 환경
ㆍ자원, 환경지식
ㆍ정보
ㆍ감시 등 다양한 산업에서 환경 개선을 위한 기술 및 서비스를 제공하는 산업을 의미하며, 다음과 특징을 나타내고 있습니다.

[환경산업 특징]

특징
내용

공공재적 특성이강한 산업
- 생활쓰레기의 수집 및 운반, 도시 하수 처리 등 일반 대중과 광범위한 지역 환경 보전을 위한 공공재적 특성이 강함- 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회 간접 자본의 성격이 강함

인위적 시장창출 산업
- 대기환경 산업은 개별 기술보다는 기계/화학/전기/전자 등 다양한 응용기술이 복합되어 적용된 산업- 자연 발생적인 시장 창출보다는 국내 환경 정책이나 국제 환경규제 등 법적 및 제도적 요인에 의해 환경 산업의 수요가 창출되는 것이 일반적

기술 중시형복합 산업
- 독자적인 특성을 갖고 있는 다른 산업에 비해 환경산업은 여러 산업의 특징을 복합적으로 있는 응용 산업

다양한 현장대응 산업
- 환경오염의 발생 과정, 오염 물질 특성, 처리 방법 등에 따라 오염 방지 시설 등이 주문자의 생산 방식에 의존하는 특성이 존재 하며, 산업체는 여러 가지 기술과 서비스를 갖추어야 고객들의 요구에 대응 가능

선진국형 산업
- 소득 수준 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 욕구증가는 환경산업 발전 요인으로 작용하고, 1인당 국민 소득이 1만 달러 이상인 국가에서 환경시장이 본격적으로 성장하는 선진국형 산업

* 출처 : 환경산업육성 및 해외진출 우수성과 사례분석, 한국환경산업기술원(2018) 한국IR협의회, NICE디앤비 재구성

2) 환경사업의 성장성환경부 및 한국환경산업기술원에서 2024년 2월 29일에 발간한 '2022년 기준 환경산업통계조사보고서'에 따르면, 2022년도 환경부문 매출액은 105조 1,399억원으로 추정되며, 2021년도 환경부문 매출액 103조 110억원 대비 2.1% 증가하였습니다. 환경산업활동(매체별)로 볼 경우, '기후대응(3.1%)', '환경복원 및 복구(3.0%)', '지속가능 환경.자원(2.6%)', '자원순환관리(2.1%)', '환경지식.정보.감시(1.8%)', '환경안전.보건(1.8%)', '대기관리(0.7%)', '물관리(0.3%)'의 순으로 매출액이 전년대비 증가하였습니다. 환경부문에 대한 매출액 증가 추세를 감안할 때, 에코프로에이치엔의 주요 사업이 포함된 대기환경 관련 시장은 매년 지속적인 성장 추세를 이어나가고 있습니다.

환경부문 매출액.jpg
환경부문 매출액

* 출처 : 2022년 기준 환경산업통계조사보고서

※ 환경산업통계 작성범위

환경산업
작성범위

자원순환관리
폐기물 관리기기 제조, 폐기물관리 관련시설 건설, 폐기물관리 관련 서비스, 폐자원에너지화 기기 제조,폐자원에너지화 관련 시설 건설, 폐자원에너지화 관련 서비스, 재생용 가공원료 및 재활용제품 제조,재활용제품 유통, 자원순환 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

물관리

오·폐수관리 기기 및 제품 제조, 오ㆍ폐수관리 관련 건설, 오
ㆍ폐수관리 관련 서비스, 수도사업 관련, 물 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경복원/복구
토양/지표수/지하수 개선 및 정화기기 제조, 토양/지표수/지하수 개선 및 정화 관련 서비스, 환경복원 및 복구 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

기후대응
기후변화 대응 제조, 기후변화 대응 건설, 기후변화 대응 서비스, 기후대응 관련 분석/자료수 집 및평가 서비스

대기관리
대기오염 통제 기기 제조, 대기오염 통제 관련 건설, 대기오염 통제 관련 서비스, 실내공기질 통제기기 제조, 실내공기질 통제 서비스, 대기 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경안전/보건

소음 및 진동 저감장치 제조, 소음 및 진동 저감시설 건설, 환경보건 대응 제조, 환경보건 대응 서비스, 환경안전
ㆍ보건 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

지속가능 환경/자원

열/에너지 절약 및 회수 기기 제조, 열/에너지 절약 및 회수 관련 건설, 열/에너지 절약 및 회수 관련 서비스, 생물자원 관리/보전기기 제조, 생물자원 관리/보전 관련 건설, 생물자원 관리/보전 관련 서비스, 산림 관리 기기 제조, 산림 관리 관련 건설, 산림 관리 관련 서비스, 산림 관리 및 유지 서비스, 생물다양성 및 경관 보호기기 제조, 생물다양성 및 경관 보호 관련 서비스, 생물다양성 및 경관 보호 관련 건설, 생물다양성 및 바이오관련 생산
ㆍ제조
ㆍ서비스 (생물종자
ㆍ종묘산업), 지속가능 환경
ㆍ자원 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경지식/정보/감시

환경감시/분석 및 측정장치 제조, 환경연구개발 관련 서비스, 환경 관련 계약 및 엔지니어링 서비스, 법무/교육 서비스, 환경 지식
ㆍ정보
ㆍ감시 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

3) 경기변동의 특성 및 계절성당사 전방 산업은 반도체/디스플레이/중공업/석유화학 등 그 범위가 매우 다양 합니다. 각 산업의 특성 및 계절성은 매우 상이하여 공통된 특성을 정의하기 어려우나 당사의 사업은 정부의 환경 규제 변화에 따른 영향도가 높습니다. 최근 환경오염 개선을 위한 국내외 정부의 정책들이 강화 됨에 따라 환경 개선을 위한 기업의 활동도 확대 되고 있습니다.4) 경쟁요소 및 경쟁상의 강점당사는 국내 유일의 친환경 토탈 솔루션 전문 기업으로, 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 보유 업체로서 우수한 기술력과 매출처 요구사항에 맞춘 제품 개발, 주요 고객사 전문인력 배치 등 높은 대응능력을 바탕으로 고객사와 공고한 신뢰관계를 구축하고 있습니다.4) 자원조달 특성당사가 영위하는 환경사업은 공급업체로부터 수주를 받는 것을 대비해 원활한 운영자금 확보가 필요한 산업입니다. 보통 공급업체로부터 제품 및 설비 수주를 받으면 자체 운영자금으로 제품을 제작하고 외주업체에 설계를 의뢰하여 납품 후 대금을 회수하는 구조를 가지고 있습니다.5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등한국의 경우 1980년대부터 경제발전과 함께 환경문제의 심각성도 더욱 복잡하고 다양하게 나타나기 시작하면서 환경정책을 다루는 기본법으로 「환경정책기본법」을 제정하여 환경정책의 기본원칙을 정립하고 환경문제를 체계적으로 다루는 기본 틀을 규정하였습니다. 해당 기본법을 틀로 하여 각 개별 환경법 영역에 따라 환경법제가 발전하게 되었으며, 크게 나누어보자면 기후변화(대기) 관련 환경규제 법제
「탄소중립기본법」, 대기환경 분야 관련 환경규제 법제
「대기환경보전법」, 수질 및 수생태계 오염에 대응하기 위한 환경규제 법제
「물환경보전법」, 자원순환(폐기물) 관련 환경규제 법제 「폐기물관리법」등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 국내 유일의 친환경 Total Solution 전문 기업으로, 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 ① 반도체/디스플레이 산업을 대상으로 유해가스를 제거하는 클린룸 케미컬 필터, ② 중공업/화학 산업 등을 대상으로 휘발성유기화합물을 제거하는 미세먼지 저감 솔루션, ③ 반도체/디스플레이 산업의 온실가스를 분해하는 온실가스 감축 솔루션 ④ 다양한 산업체를 대상으로 폐수 특성에 맞는 처리공정을 제공하거나 산업용수 재이용 처리시스템을 공급하는 수처리 솔루션 사업이 있습니다.

당사는 2024년 글로벌 경기 침체 지속과 금리 상승 등으로 인한 경기 불황에 따른 전방 산업의 투자 축소와 같은 어려운 기업 경영 환경에도 불구하고 적극적인 영업활동을 통해 전년 매출액 대비 약 2.4% 성장하는 실적을 거두었습니다. 최근 국제사회에서 탄소중립 등 대기환경 개선에 대한 중요성이 지속적으로 증대됨에 따라, 당사는 케미컬 필터 및 미세먼지 저감 솔루션 부문의 영업활동 강화와 국내 온실가스 감축 솔루션 부문의 확대 및 해외 사업 본격 진출을 통해 안정적인 성장 발판을 마련하고, 친환경 에너지에 대한 관심이 높아지는 사회적 분위기에 맞추어 배터리 소재 및 전자재료 사업 등 신사업 투자를 통해 경쟁력을 확보해나가도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목
구체적 용도
주요상표 등

클린룸 케미컬 필터
물리·화학적 흡착 및 분해를 통해유해가스를 선택적으로 제거
FFU(팬필터), OAC(외조기필터), EFU(장비용 필터) 등

미세먼지 저감 솔루션
산업현장 및 대기층의휘발성 유기화합물(VOCs)을 제거
RTO, CTO, RCO, Microwave System 등

온실가스 감축 솔루션
반도체 및 Display 제조공정에서 발생하는PFCs(과불화화합물) Gas 제거
RCS System 등

수처리 솔루션
용수생산, 오ㆍ폐수처리,재이용수 설비 제작 및 관리
UF, RO, EDI, MDG 등

기타
임대 수익 등
-

(2) 시장점유율

당사의 주요 제품인 클린룸 케미컬 필터의 경우 국내 시장에서 절반 정도의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이와 같은 초정밀 제조공정 특성 상 필터 제품을 쉽게 교체 하지 않는 특성으로 인하여 당사는 고객사와의 장기 협업을 통해 꾸준히 제품을 공급하여 점유율을 유지할 수 있을 것으로 판단합니다.유해가스 제거 장치 사업은 국내 유수의 업체가 해당 설비 제조 사업을 영위하고 있어 수주경쟁 심화로 동종업계 간 경쟁강도가 높은 편입니다. 해당 사업은 각 산업의 특성에 맞춰 고품질 제품을 생산함과 동시에 환경규제에 위배되지 않도록 지속적인 제품 품질관리가 요구되기 때문에 각 공정과 해당 설비에 대한 기술적 이해뿐만 아니라 맞춤형 공정기술과 설비제어기술을 갖추어야합니다. 당사는 글로벌 고객사에 제품을 공급한 경험을 바탕으로 체계적인 품질관리 시스템과 전문인력을 확보하고 있으며 이를 통해 지속적으로 시장 점유율을 높여나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 종합 환경시스템 사업 영위로 꾸준하게 매출 및 이익을 발생시키고 있으며,
2024년에 수처리 솔루션 사업 부문을 추가하면서 사업 포트폴리오가 확대되었습니다. 또한 20여년간 축적해온 관련 분야의 기술과 노하우를 바탕으로 다양한 신규 사업을 추진하고 있습니다. 그 중 배터리 소재 사업에 진출하여 양극재를 담는 용기인 도가니와 이차전지 4대 핵심소재인 양극재 밀도 향상을 위해 들어가는 첨가제, 그리고 전해액에 사용되는 핵심 첨가제 제조 사업을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제4기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

제 4(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

321,062,406,183
146,981,107,224

현금및현금성자산
4,5,6,7
105,596,615,356
22,486,793,467

기타유동금융자산
4,5,6,8,31
102,577,072,856
1,730,398,096

매출채권
4,5,6,9,24,33
36,485,959,052
45,320,483,879

계약자산
4,24
67,813,974,349
61,555,904,259

기타유동자산
10
1,189,855,470
576,913,710

재고자산
11
7,398,929,100
15,310,613,813

Ⅱ.비유동자산

145,185,376,947
78,831,533,826

기타비유동금융자산
4,5,6,8,31
1,374,500,527
840,566,913

유형자산
12,31
133,124,782,389
66,046,468,894

투자부동산
13,31
3,729,950,934
3,965,901,447

무형자산
14
2,242,719,512
2,448,979,799

사용권자산
15
571,205,923
849,669,454

이연법인세자산
23
4,142,217,662
4,679,947,319

자산총계

466,247,783,130
225,812,641,050

부채

Ⅰ.유동부채

103,415,554,568
78,264,304,053

매입채무
4,5,6,16,33
30,792,676,569
9,760,525,640

기타유동금융부채
4,5,6,18,33
10,196,081,752
16,637,055,890

단기차입금
4,5,6,17,31,32
58,000,000,000
45,046,000,000

기타유동부채
19
1,527,440,896
2,462,367,694

계약부채
24
952,148,188
833,994,982

유동리스부채
4,5,6,15
285,143,773
438,807,478

당기법인세부채
23
1,662,063,390
3,085,552,369

Ⅱ.비유동부채

66,531,397,768
36,979,424,859

장기차입금
4,5,6,17,31,32
54,000,000,000
25,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,18
1,440,263,684
1,103,435,877

장기종업원급여부채

572,610,273
461,568,815

순확정급여부채
20
10,218,161,947
9,988,515,795

비유동리스부채
4,5,6,15,32
300,361,864
425,904,372

부채총계

169,946,952,336
115,243,728,912

자본

Ⅰ.자본금
21
10,487,466,000
7,652,466,000

Ⅱ.자본잉여금
21
214,809,776,982
43,932,963,112

Ⅲ.기타포괄손익누계액
21,22
(2,491,741)
(15,991,086)

Ⅳ.기타자본
21
(1,077,991,365)
(1,958,177,015)

Ⅴ.이익잉여금
21
72,084,070,918
60,957,651,127

자본총계

296,300,830,794
110,568,912,138

부채와자본총계

466,247,783,130
225,812,641,050

② 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
24,33,34
234,500,459,609
228,946,023,204

II. 매출원가
11,26,33
179,437,838,351
153,377,033,481

III. 매출총이익

55,062,621,258
75,568,989,723

판매비와관리비
25,26
30,836,520,550
33,788,178,048

Ⅳ.영업이익
34
24,226,100,708
41,780,811,675

기타수익
27
2,497,724,497
1,146,454,641

기타비용
27
1,133,537,073
899,398,886

금융수익
28
628,302,399
412,984,455

금융원가
28
1,033,914,136
1,947,737,710

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

25,184,676,395
40,493,114,175

Ⅵ. 법인세비용
23
3,623,227,107
6,946,646,919

Ⅶ. 당기순이익

21,561,449,288
33,546,467,256

Ⅷ. 기타포괄손익

(1,276,257,552)
(1,865,829,371)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
21
13,499,345
1,082,677

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

순확정급여의 재측정요소
20,23
(1,289,756,897)
(1,866,912,048)

Ⅸ. 총포괄이익

20,285,191,736
31,680,637,885

Ⅹ. 주당이익
29

기본주당이익

1,386
2,201

희석주당이익

1,386
2,201

③ 연결 자본변동표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
자본합계

2023.01.01 (전기초)

7,652,466,000
43,932,963,112
(17,073,763)
(3,498,266,833)
38,419,040,719
86,489,129,235

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
33,546,467,256
33,546,467,256

확정급여제도의 재측정요소
20,23
-
-
-
-
(1,866,912,048)
(1,866,912,048)

해외사업환산손익

1,082,677

1,082,677

소유주와의 거래:

현금배당
21
-
-
-
-
(9,140,944,800)
(9,140,944,800)

주식선택권
21,22
-

-
1,496,613,000
-
1,496,613,000

자기주식의 지급
21
-
-
-
43,476,818
-
43,476,818

2023.12.31 (전기말)

7,652,466,000
43,932,963,112
(15,991,086)
(1,958,177,015)
60,957,651,127
110,568,912,138

2024.01.01 (당기초)

7,652,466,000
43,932,963,112
(15,991,086)
(1,958,177,015)
60,957,651,127
110,568,912,138

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
21,561,449,288
21,561,449,288

확정급여제도의 재측정요소
20,23
-
-
-
-
(1,289,756,897)
(1,289,756,897)

해외사업환산손익

-
-
13,499,345
-
-
13,499,345

소유주와의 거래:

현금배당
21
-
-
-
-
(9,145,272,600)
(9,145,272,600)

주식선택권
21,22
-
-
-
558,612,419
-
558,612,419

유상증자
21
2,835,000,000
171,209,806,297
-
-
-
174,044,806,297

자기주식의 지급
21
-
(332,992,427)
-
321,573,231
-
(11,419,196)

2024.12.31 (당기말)

10,487,466,000
214,809,776,982
(2,491,741)
(1,077,991,365)
72,084,070,918
296,300,830,794

④ 연결 현금흐름표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
32
56,416,151,584
5,440,163,154

1. 당기순이익

21,561,449,288
33,546,467,256

2. 조정

14,518,921,621
19,405,191,344

3. 순운전자본의 변동

24,528,484,853
(36,678,212,499)

4. 법인세의 납부

(4,192,704,178)
(10,833,282,947)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(176,782,872,305)
(18,575,491,628)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,305,840,161
1,489,472,335

유형자산의 처분

156,000
114,858,200

보증금의 감소

254,000,000
144,611,600

이자의 수취

438,098,562
376,094,935

배당금의 수취

7,000,000
10,500,000

정부보조금의 증가

606,585,599
843,407,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(178,088,712,466)
(20,064,963,963)

기타금융자산의 증가

(33,500,000,000)
-

유형자산의 취득

(75,628,355,026)
(19,851,175,963)

무형자산의 취득

-
-

보증금의 증가

(158,978,400)
(213,788,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(68,719,770,000)
-

정부보조금의 감소

(81,609,040)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

203,419,667,119
26,084,314,481

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

258,449,524,719
57,162,350,451

단기차입금의 차입

55,000,000,000
32,046,000,000

장기차입금의 차입

29,000,000,000
25,000,000,000

유상증자

174,044,806,297
-

임대보증금의 증가

11,293,000
115,700,000

정부보조금의 증가

393,425,422
650,451

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(55,029,857,600)
(31,078,035,970)

단기차입금의 상환

(42,046,000,000)
(19,500,000,000)

배당금 지급

(9,145,272,600)
(9,140,944,800)

리스부채의 상환

(435,090,836)
(484,869,706)

이자의 지급

(3,403,494,164)
(1,952,221,464)

IV. 현금및현금성자산의 증감

83,052,946,398
12,948,986,007

V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

56,875,491
(1,318,530)

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,486,793,467
9,539,125,990

VII. 당기말의 현금및현금성자산

105,596,615,356
22,486,793,467

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

제 4(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제4(당) 기말
제 3(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

320,276,398,683
146,895,729,131

현금및현금성자산
4,5,6,7
104,893,617,634
22,444,796,082

기타유동금융자산
4,5,6,8,32
102,576,831,332
1,730,181,088

매출채권
4,5,6,9,25,34
36,403,190,798
45,277,320,179

계약자산
4,25
67,813,974,349
61,555,904,259

기타유동자산
10
1,189,855,470
576,913,710

재고자산
11
7,398,929,100
15,310,613,813

Ⅱ.비유동자산

145,449,202,613
78,891,513,530

기타비유동금융자산
4,5,6,8,32
1,338,755,700
808,812,060

종속기업투자주식
12,34
320,910,075
180,790,075

유형자산
13,18,32
133,103,442,807
66,018,200,109

투자부동산
14,18,32
3,729,950,934
3,965,901,447

무형자산
15
2,242,719,512
2,448,979,799

사용권자산
16
571,205,923
788,882,721

이연법인세자산
24
4,142,217,662
4,679,947,319

자산총계

465,725,601,296
225,787,242,661

부채

Ⅰ.유동부채

102,823,852,580
78,113,819,397

매입채무
4,5,6,17,34
30,792,676,569
9,760,525,640

기타유동금융부채
4,5,6,19,34
9,688,119,645
16,620,085,663

단기차입금
4,5,6,18,32,33
58,000,000,000
45,046,000,000

기타유동부채
20
1,520,948,441
2,461,294,134

계약부채
25
874,900,762
764,588,590

유동리스부채
4,5,6,16,33
285,143,773
375,773,001

당기법인세부채
24
1,662,063,390
3,085,552,369

Ⅱ.비유동부채

66,531,397,768
36,979,424,859

장기차입금
4,5,6,18,32,33
54,000,000,000
25,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,19
1,440,263,684
1,103,435,877

장기종업원급여부채

572,610,273
461,568,815

순확정급여부채
21
10,218,161,947
9,988,515,795

비유동리스부채
4,5,6,16,33
300,361,864
425,904,372

부채총계

169,355,250,348
115,093,244,256

자본

Ⅰ.자본금
22
10,487,466,000
7,652,466,000

Ⅱ.자본잉여금
22
214,765,974,479
43,889,160,609

Ⅲ.기타자본
22,23
(1,077,991,365)
(1,958,177,015)

Ⅳ.이익잉여금
22
72,194,901,834
61,110,548,811

자본총계

296,370,350,948
110,693,998,405

부채와자본총계

465,725,601,296
225,787,242,661

② 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
25,34,35
234,160,195,654
228,731,036,594

II. 매출원가
11,27,34
179,437,838,351
153,377,033,481

III. 매출총이익

54,722,357,303
75,354,003,113

판매비와관리비
26,27
30,538,961,474
33,492,580,387

Ⅳ.영업이익
35
24,183,395,829
41,861,422,726

기타수익
28
2,496,209,005
1,146,385,446

기타비용
28
1,132,371,240
899,398,886

금융수익
29
628,260,221
412,875,817

금융원가
29
1,032,884,188
1,944,178,849

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

25,142,609,627
40,577,106,254

Ⅵ. 법인세비용
24
3,623,227,107
6,946,646,919

Ⅶ. 당기순이익

21,519,382,520
33,630,459,335

Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
21,24
(1,289,756,897)
(1,866,912,048)

Ⅸ. 총포괄이익

20,229,625,623
31,763,547,287

Ⅹ. 주당이익
30

기본주당이익

1,383
2,207

희석주당이익

1,383
2,207

③ 별도 자본변동표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본합계

2023.01.01 (전기초)

7,652,466,000
43,889,160,609
(3,498,266,833)
38,487,946,324
86,531,306,100

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
33,630,459,335
33,630,459,335

확정급여제도의 재측정요소
21,24
-
-
-
(1,866,912,048)
(1,866,912,048)

소유주와의 거래:

현금배당
22
-
-
-
(9,140,944,800)
(9,140,944,800)

주식선택권
22,23
-
-
1,496,613,000
-
1,496,613,000

자기주식의 지급
22
-
-
43,476,818
-
43,476,818

2023.12.31 (전기말)

7,652,466,000
43,889,160,609
(1,958,177,015)
61,110,548,811
110,693,998,405

2024.01.01 (당기초)

7,652,466,000
43,889,160,609
(1,958,177,015)
61,110,548,811
110,693,998,405

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
21,519,382,520
21,519,382,520

확정급여제도의 재측정요소
21,24
-
-
-
(1,289,756,897)
(1,289,756,897)

소유주와의 거래:

현금배당
22
-
-
-
(9,145,272,600)
(9,145,272,600)

주식선택권
22,23
-
-
558,612,419
-
558,612,419

유상증자
22
2,835,000,000
171,209,806,297
-
-
174,044,806,297

자기주식의 지급
22
-
(332,992,427)
321,573,231
-
(11,419,196)

2024.12.31 (당기말)

10,487,466,000
214,765,974,479
(1,077,991,365)
72,194,901,834
296,370,350,948

④ 별도 현금흐름표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
33
55,867,904,871
5,370,838,715

1. 당기순이익

21,519,382,520
33,630,459,335

2. 조정

14,444,821,276
19,317,606,594

3. 순운전자본의 변동

24,096,405,253
(36,743,944,267)

4. 법인세의 납부

(4,192,704,178)
(10,833,282,947)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(176,922,656,083)
(18,575,600,266)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,305,797,983
1,489,363,697

유형자산의 처분

156,000
114,858,200

보증금의 감소

254,000,000
144,611,600

이자의 수취

438,056,384
375,986,297

배당금의 수취

7,000,000
10,500,000

정부보조금의 증가

606,585,599
843,407,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(178,228,454,066)
(20,064,963,963)

기타금융자산의 증가

(33,500,000,000)
-

유형자산의 취득

(75,628,355,026)
(19,851,175,963)

보증금의 증가

(158,600,000)
(213,788,000)

종속기업투자주식의 증가

(140,120,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(68,719,770,000)
-

정부보조금의 감소

(81,609,040)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

203,486,645,546
26,162,573,038

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

258,449,524,719
57,162,350,451

단기차입금의 차입

55,000,000,000
32,046,000,000

장기차입금의 차입

29,000,000,000
25,000,000,000

유상증자

174,044,806,297
-

임대보증금의 증가

11,293,000
115,700,000

정부보조금의 증가

393,425,422
650,451

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(54,962,879,173)
(30,999,777,413)

단기차입금의 상환

(42,046,000,000)
(19,500,000,000)

배당금 지급

(9,145,272,600)
(9,140,944,800)

리스부채의 상환

(369,142,357)
(410,170,010)

이자의 지급

(3,402,464,216)
(1,948,662,603)

IV. 현금및현금성자산의 감소

82,431,894,334
12,957,811,487

V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

16,927,218
(1,312,371)

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,444,796,082
9,488,296,966

VII. 당기말의 현금및현금성자산

104,893,617,634
22,444,796,082

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2024년 3월 28일)

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

69,861,218

59,691,392

전기이월이익잉여금
49,631,592

27,927,844

확정급여제도의 재측정요소
(1,289,757)

(1,866,911)

당기순이익
21,519,383

33,630,459

이익잉여금 처분액

-

10,059,800

이익준비금
628,003

914,527

배당금(현금배당 주당배당금(률):
보통주: 당기 300원(60%), 전기 600원(120%)

6,280,031

9,145,273

차기이월 미처분이익잉여금

62,953,184

49,631,592

* 당기 재무정보는 외부감사 전 결산 자료로 작성되어있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. ~ 19. (생략)20. 위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매, 연구용역 및 부대사업 일체

제2조(목적)
1. ~ 19. (좌동)
20. 이차전지의 제조 및 판매업21.
위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매, 연구용역 및 부대사업 일체

이차전지 소재 사업 영위를 위한 사업목적 추가

제 39 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제 39 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
이사회의장 또는 이사회 규정에 따라 소집 권한이 있는 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집 권한자 명확화

제 39조의 2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

가. 감사위원회

나. 내부거래위원회

다. 사외이사후보추천위원회

제 39조의 2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

가. 감사위원회

나. 내부거래위원회

다. 사외이사후보추천위원회

라. 보상위원회

등기이사 보상 결정 과정의 투명성과 객관성을 강화하여, 주주와 이해관계자들의 신뢰를 확보하고 지배구조 개선을 실천하고자 신설

(신설)
부칙 (2025. 3. 25.)제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.
정관 개정에 따른 부칙 신설

□ 이사의 선임

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건
□ 3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주형
1968-12-23
-
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주형
(주)에코프로에이치엔 경영지원 담당
1987.03. ~ 1994.02.2021.05. ~ 현재
충북대 경제학과㈜에코프로에이치엔 경영지원 담당
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

에코프로에이치엔의 경영지원담당장으로 역임하면서 회사 전반에 걸친 경영 및 재무 등의 전문적인 지식과 경험, 실무 등의 역량을 갖추고 있습니다. 회사의 경영활동 등 운영에 있어 많은 의견과 방향성을 제시할 수 있으며 회사 발전에 크게 기여 하였습니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사가 나아가고자 하는 바를 전폭적으로 지원할 수있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이주형 전무)_1.jpg
확인서

□ 3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진찬언
1982-11-29
-
-
계열회사 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진찬언
(주)에코프로에이치엔 소재기술개발팀 수석
2001.03. ~ 2005.02.2012.04. ~ 현재

충남도립대학교 자치행정학과
㈜에코프로에이치엔 소재기술개발팀 수석

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진찬언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장기간 당사 가족협의회 위원으로 활동하면서 직원들의 고충과 목소리를 대변하였습니다. 직원들의 불편사항을 해결하기 위해 노력하였고 직원과 회사의 가교역할을 통해 문제 해결에 노력하였습니다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 이사회에서 직원들의 목소리를 대변하고 이사회의 중요 안건을 전파할 수있는 최적의 후보로 판단됩니다.

확인서

이사선임 확인서(진찬언)_1.jpg
확인서

□ 3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명선
1965-09-22
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명선
㈜윈스파이어 대표이사

1988.03. ~ 1990.02.1990.01. ~ 1996.11.
1996.11. ~ 2006.07.2006.07. ~ 2017.08.2016.12. ~ 현재

연세대 화학공학 석사현대전자 반도체연구소 선임연구원
AKT Korea 지사장
㈜지디 대표이사㈜윈스파이어 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

산업전문가로써 에코프로에이치엔의 이사회 의결과정이 투명하고 공정하게 이루어지는지 감독하고 이사회 및 이사회 내 여러 위원회에 적극 참여하여 의견을 제시하고 관련 법령과 정관에 위배되는 사항이 없는지 면밀하게 검토할 계획입니다.화공과를 졸업하고 여러 투자관련 업무를 수행함으로서 에코프로에이치엔의 신규 사업과 초평사업장에 운영에 리스크가 없는지 살피고, 가족사간 내부거래가 투명하게 이루어지고 있는지 검토하도록 하겠습니다.또한 글로벌 회사 사장의 경험을 바탕으로 에코프로에이치엔의 해외 수주 등 불법사항은 없는지 필요에 따라서는 전문적인 지식과 경험 및 수완을 최대한 발휘하여 회사의 이익을 극대화 할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연세대 화공과 졸업후 현대전자 반도체연구소, ㈜지디 대표이사, 윈스파이어 대표이사 등 당사에서 영위하는 사업과 관련하여 각 분야의 풍부한 경험을 두루 갖추고 있으며,이러한 다양한 경험들로 산업 환경에 필요한 통찰력과 결단력 등을 보유하고 있습니다.에코프로에이치엔에서 진행하는 신사업과 초평사업장운영 등과 관련하여 차별화된 혁신 역량과 지속성장의 기반을 더욱 강화 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(김명선 사외이사)_1.jpg
확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
□ 4-1호: 감사위원회 위원 김명선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김명선
1965-09-22
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명선
㈜윈스파이어 대표이사

1988.03. ~ 1990.02.1990.01. ~ 1996.11.
1996.11. ~ 2006.07.2006.07. ~ 2017.08.2016.12. ~ 현재

연세대 화학공학 석사현대전자 반도체연구소 선임연구원
AKT Korea 지사장

㈜
지디 대표이사㈜윈스파이어 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연세대 화공과 졸업후 현대전자 반도체연구소, ㈜지디 대표이사, 윈스파이어 대표이사 등 당사에서 영위하는 사업과 관련하여 각 분야의 풍부한 경험을 두루 갖추고 있으며,이러한 다양한 경험들로 산업 환경에 필요한 통찰력과 결단력 등을 보유하고 있습니다.에코프로에이치엔에서 진행하는 신사업과 초평사업장운영 등과 관련하여 차별화된 혁신 역량과 지속성장의 기반을 더욱 강화 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

감사위원회 확인서(김명선 사외이사)_250224_1.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
12 억원

최고한도액
30 억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재될 예정입니다.- 주주총회 결과에 따라 변동사항 발생 시 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.ecoprohn.co.kr/ -> 감사보고서 : 홈페이지-투자정보-공시정보-감사보고서 -> 사업보고서 : 홈페이지-투자정보-공시정보-사업보고서

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 방법에 따라
주주총회에 직접 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 2) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 09:00 ~ 2025년 3월 24일 17:00 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음