NHN KCP — 주주총회소집공고 (20250226)
제출인: NHN KCP

주주총회소집공고
6.0
엔에이치엔케이씨피

주주총회소집공고

2025년 02월 26일

회 사 명 :
엔에이치엔케이씨피 주식회사

대 표 이 사 :
박준석

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)

(전 화) 1544-8667

(홈페이지) http://www.kcp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박승구

(전 화) 1544-8667

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제30기 (2024.1.1~2024.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시
: 2025년 3월 28일(금) 오전 10시
2. 장소
: 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실(구로동, NHN KCP)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 2024년
도 내부회계관리제도 운영실태보고
3) 제30기 영업보고나.의결사항 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01.~2024.12.31.)연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※ 현금배당(보통주1주당 100원)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :
이사 선임의 건 (사내이사 박승구 선임의 건)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 :
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 참고 사항상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주분들에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 2월 26일엔에이치엔케이씨피 주식회사대표이사 박 준 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정연훈(출석률: 100%)
조창환(출석률: 100%)
이광준(출석률: 100%)
최정민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.13
1. 2023년 (제29기) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건2. 29기 정기주주총회 소집의 건3. 전자투표제 도입의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2
2024.03.12
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
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3
2024.05.08
1. 2024년(제30기) 1분기 실적 보고의 건
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찬성
찬성
찬성

4
2024.07.05
1. 신한카드㈜와 업무제휴협약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.07.24
1. NHN KCP PTE.LTD. 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.08.05
1. 2024년(제30기) 2분기 실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.08.30
1. 현대카드㈜ 구매전용카드 관련 대위변제 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.10.31
1. 한국신용카드결제㈜ 발행의 보통주 매수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.11.11
1. 2024년(제30기) 3분기 실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최정민(위원장)조창환이광준
2024.03.12
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2024.07.05
1. AML 내부감사 승인의 건
가결

2024.08.30

1. 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
2. AML 내부감사 결과 보고의 건3. 2024년 내부 정기감사 승인의 건

가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
54
18
-

주1) 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인결제사업]
(1) 산업의 특성온라인결제사업부문은 온라인·모바일상에서 대금결제사(신용카드사, 은행, 전자화계 등)와 가맹점(인터넷쇼핑몰, 게임사 등) 간의 금융거래를 간편결제서비스를 포함한 다양한 결제 수단을 통해 연결하는 사업으로, 당사는 전자지불결제대행(PG) 서비스 제공 및 신용카드 부가통신(VAN) 서비스업을 영위하고 있습니다. PG사업은 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에 재지급하는 과정에서 발생하는 일정 수수료가 당사의 주 수입원이며, VAN 사업은 온라인쇼핑몰 이용고객으로부터 발생하는 신용카드 정보 및 결제정보를 보안된 전용망을 통하여 신용카드가맹점과 신용카드사 간의 중계를 통해 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업입니다. (2) 산업의 성장성국내 PG 서비스는 구매 및 결제방식의 온라인화가 보편적인 소비행태로 자리잡으면서 성장이 지속되고 있습니다. 전통적인 전자상거래 시장 뿐 아니라 오프라인 결제영역이 온라인으로 전이되는 신규 온라인결제 영역이 확산되고 있기 때문에 당사의 전방시장은 지속된 성장 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.

온라인 VAN사업은 온라인 결제영역에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 우리나라의 결제방식에 있어 신용카드의 사용비중은 세계적으로 매우 높은 수준이며, 인터넷 및 모바일거래를 통한 구매가 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 간편계좌결제 등 다양한 구매 수단이 등장하였음에도 불구하고 간편결제 등을 통한 신용카드 거래액의 성장세는 멈추지 않고 있어, 당사의 온라인 VAN 사업의 시장이 계속적으로 확대되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성당사의 온라인결제사업부문은 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리 변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다. (4) 경쟁요소국내 PG 시장에는 다수 업체가 존재합니다. 그러나 전자금융거래법상의 각종 준수의무와 결제인프라 및 결제시장 내 다양한 결제서비스 업체들과의 사업관계 구축 비용, 규모의 경제 효과 등으로 진입장벽이 높은 시장이며, 상위 5개 업체가 전체 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 것으로 추정합니다. 온라인VAN사업은 수수료수익을 신용카드사로부터 수취하지만, 온라인 신용카드 거래의 발생처(전자상거래업체)를 거래처로 확보하는 것이 사업성과를 높이는데 중요합니다. 당사는 당사 PG서비스를 제공받는 전자상거래업체를 대상으로 온라인VAN 서비스도 연계하여 제공하고 있습니다. 국내 전자상거래의 초창기부터 꾸준하고 일관되게 전자결제 시장에 집중한 결과 주요 전자상거래업체들과 성장을 함께 하면서 구축한 사업적 협력관계를 바탕으로 대형 전자상거래 업체를 대상으로 오랜 기간동안 안정적인 PG서비스 및 온라인 VAN서비스를 제공하고 있습니다.

한편, 온라인결제사업자들은 전자지급결제협회(PG협회), 한국핀테크산업협회 등에 참여하여 금융기관의 수수료정책 등에 대한 전략수립과 보안, 기술변화 등의 환경변화에 따른 정책 검토 등 전자결제산업의 활성화와 시장질서 확립을 위해 노력하고 있습니다.

[오프라인결제사업]

(1) 산업의 특성당사의 오프라인결제사업부문은 오프라인VAN사업을 영위합니다. 오프라인VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 이러한 VAN사업은 1987년 최초로 국내에 사업화된 이후 현재 당사를 포함한 26개의 VAN사가 시장에 진출하여 서비스를 제공하고 있습니다. 오프라인VAN 사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공합니다. 또한 신용카드회원이(소비자) 가맹점에서 재화와 용역서비스를 구입할 경우 카드사로부터 해당회원이 카드결제 승인을 받을 수 있도록 단말기를 통한 승인중계 업무를 제공하고, 결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무도 대행합니다. 오프라인VAN 사업은 여신전문금융업법에 따라 부가통신업 등록 후 금융당국으로부터 관리·감독을 받습니다. (2) 산업의 성장성오프라인VAN사업은 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다.
여신금융협회에 따르면 2024년 카드 승인금액은 총 1,209.4조원으로 전년대비 4.1% 증가한 것으로 나타났습니다.
2024년은 환율 변동, 고물가 지속, 정치적 이슈 등의 영향에 따른 소비 심리 위축 심리가 강했음에도 불구하고 신용카드 사용량 증가를 이어가는 흐름을 보였습니다.

[관련 법령 또는 정부의 규제]

구분
내용
주무부처

전자금융거래법
전자지급결제대행업, 결제대금예치업, 전자고지결제업, 선불전자지급수단 발행 및 관리업, 직불전자지급수단 발행 및 관리업의 등록요건 및 준수의무 등에 대한 사항을 규정
금융위원회

여신전문금융업법
신용카드부가통신사업자 등록, 결제단말기 관리, 가맹점모집인에 대한 체계 관리·감독 등에 대한 사항을 규정
금융위원회

외국환거래법
외국환업무(전자지급결제대행에 관련된 외국환업무)의 등록 요건 및 외국환업무취급기관의 업무상 의무 등에 대한 사항을 규정
기획재정부

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 온·오프라인 가맹점에 PG(Payment Gateway)와 VAN(Value-Added Network) 기반의 결제서비스를 제공하는 국내 대표 종합결제기업이며, 온라인결제, 오프라인결제, 프로젝트 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 과거에는 엄격히 구분되어 있던 온·오프라인 결제서비스의 기술 구분이 시장환경 변화로 인해 경계가 희미해지고 융합이 가속화되면서, 당사는 신기술 도입 및 사업부간의 시너지 창출을 통해 결제서비스 역량 강화를 지속적으로 추구해왔고, 이에 따라 노하우 축적과 우량 고객들을 다수 확보, 모든 결제서비스 영역에서 선두 지위를 차지하며, 경쟁사들과의 격차 확대를 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
주요 상품 및 용역의 유형

온라인결제 사업부
온라인쇼핑몰 전자결제(신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 상품권 외) 지불대행서비스 및 온라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스)

오프라인결제 사업부
오프라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스) 및 단말기상품 공급

프로젝트 사업부 외
무인주문결제사업, 주문중계서비스(주문데이터 중계 서비스), 온/오프라인 통합솔루션, 클라우드 포스 솔루션 및 하드웨어 유통, 대부업

(2) 시장점유율

(가) 온라인결제사업 수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나 당사, 토스페이먼츠, KG이니시스 등 상위 사업자가 상당부분을 점유하고 있습니다. 당사는 국내외 우수 가맹점을 다수 보유하고 있고, 특히 해외가맹점 대상으로는 선제적인 영업활동으로 현재 독점적인 결제사업자 지위를 가지게 되었습니다. 이에 산업내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 확보해 다년간 시장점유율 1위 사업자로의 입지를 가지고 경쟁사들과 격차를 벌려가며 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다. 온라인VAN사업은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약 50%를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.(나) 오프라인결제 사업일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.(다) 프로젝트 사업현재 당사가 추진하고 있는 프로젝트 사업은 다양한 방식의 신성장 동력 발굴 사업 수행중으로 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 온라인결제 사업

간편결제 등을 기반으로 한 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장, 국내 전자지급서비스 이용률의 지속적인 성장, 비대면 결제 증가 등으로 인한 카드 승인건수 최대치 경신 등으로 인해 PG시장 및 온라인VAN 시장이 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.온라인거래는 전통적인 온라인 쇼핑몰을 통한 거래가 상당부분을 차지하고 있지만 최근에는 디지털컨텐츠 시장, 모바일 결제 등의 영역에서 거래가 급속하게 성장함에 따라 다양한 온라인 거래 분야에서 결제가 확대되고 있습니다.온라인결제 사업은 온라인상에서의 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다.
(나) 오프라인결제 사업오프라인 VAN 사업은 오프라인상에서의 신용카드의 결제량과 결제금액에 직접적인 영향을 받습니다. 신용카드 결제는 경기변동, 물가변동 등의 경제 상황 변화에 따른 소비자들의 소비심리변화에 직접적인 상관관계가 있습니다.(다) 프로젝트 사업

프로젝트사업 부문은 온라인과 오프라인 시장을 결합·융합하여 진행하는 다양한 신사업을 기획 및 추진하고 있습니다.

클라우드 기반의 스마트 포스 사업을 비롯해 온라인과 오프라인 사업자를 대상으로 비즈니스 컨설팅을 제공하는 신규 플랫폼을 출시하며 가맹점을 확대 중에 있습니다. 또한 골프 및 볼링 등 실내
·외 스포츠 연습장과의 제휴를 통해 키오스크 및 태블릿 오더를 필요로 하는 오프라인 매장 중심으로 보급하고 있습니다.

당사는 온라인·오프라인
가맹점과의 협업, 동반성장을 통해
온라인·오프라인
통합 전략을 제시하고, 시스템을 고도화하며 고객들이 더욱 편리한 거래를 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

프로젝트사업은 경기 상황에 따른 온라인·오프라인에서의 주문 및 결제금액에 영향을 받을 것이나, 온·오프라인의 경계 없이 넘나들며 가격, 편의성 등을 고려한 최적의 조건에서 서비스를 제공받으려는 소비자들이 빠르게 증가함에 따라 소비 심리 변화에 보다 직접적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2024년 12월 말 선불전자지급수단 발행업(선불업) 등록을 완료하였고, 본격적으로 포인트와 상품권 비즈니스 확장에 속도를 내고 있습니다.
선불전자지급수단 서비스의 일평균 이용 금액은 2023년 상반기 9,682억원, 2023년 하반기 1조 470억원, 2024년 상반기 1조 1,520억원으로 계속 증가하고 있고, 전 세계적으로 지갑 없는 사회로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이에 당사의 주요 가맹점들은 당사를 통한 E쿠폰 발행, 포인트 등록 등 다양한 결제수단의 발행 대행을 요구해왔습니다. 또한 선불업 등록과 관리/감독을 강화하는 전자금융거래법 개정안이 2024년 9월 시행되었습니다. 이에 당사는 가맹점들의 요구에 부응하고 가맹점 락인을 통한 지속 성장 도모하기 위해 법 개정에 맞춰서 라이선스 취득을 완료했습니다. 가맹점에 다양한 결제수단을 제공함에 따른 거래액 및 매출 증가와 수익성 향상을 도모함과 동시에 가맹점과 새로운 사업기회를 모색해나갈 계획입니다. 또한 당사는
2024년 12월 오픈한 국내 최초 무역 대금 결제 플랫폼 서비스(GTPP) 사업에 참여했습니다. 바이어가 신용카드로 무역 대금을 결제하고 국내기업이 그 대금을 정산 받을 수 있는 서비스로 카드 사용을 통해 대금 회수 등 결제 리스크 해소 및 거래 관리 등 결제 업무 효율이 증가할 수 있습니다. 이를 통해 당사는 국내 1위 결제 서비스 사업자로서 확고한 입지를 갖추며 국내외 이커머스 업체들에 안정적인 결제 인프라를 제공하는 가운데 글로벌 무역 대금 결제 시장에 새롭게 진출하게 되었습니다. 이 외에도 당사는 결제서비스를 기반으로 한 신성장동력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도 (2024.12.31).jpg
조직도 (2024.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호 의안: 제 30기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건_현금배당(1주당 100원) 승인의 건)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 연결ㆍ별도 현금흐름표, 별도 이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2024년 12월 31일 현재

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

I. 유동자산
480,100,716,456
430,112,096,835

현금및현금성자산
159,421,417,563
254,856,080,927

기타유동금융자산
66,308,071,748
35,135,469,857

당기손익공정가치측정금융자산
8,412,106,140
10,659,259,490

매출채권및기타채권
230,567,682,950
119,790,477,959

재고자산
4,855,271,334
4,904,163,059

기타유동자산
10,536,166,721
4,766,645,543

II. 비유동자산
90,146,846,989
91,895,993,152

기타비유동금융자산
10,186,960,280
4,567,222,282

비유동당기손익공정가치측정금융자산
9,143,950,610
6,949,610,007

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,555,000
0

관계기업투자
1,335,519,791
21,340,109,838

장기성매출채권및기타채권
574,962,662
269,670,186

이연법인세자산
(25,169,909)
1,937,827,667

유형자산
33,555,942,332
28,326,889,636

사용권자산
3,042,972,881
1,874,057,711

무형자산
14,484,969,401
6,195,452,191

투자부동산
7,898,887,094
13,237,858,761

기타비유동자산
9,942,296,847
7,197,294,873

자 산 총 계
570,247,563,445
522,008,089,987

부 채

I. 유동부채
297,537,805,897
294,110,629,160

매입채무및기타채무
282,798,013,130
283,709,272,212

단기리스부채
1,025,072,666
672,632,977

미지급법인세
6,939,922,066
4,786,693,403

기타유동부채
6,774,798,035
4,942,030,568

II. 비유동부채
7,539,686,880
4,272,535,640

장기매입채무및기타채무
416,092,000
120,000,000

장기리스부채
2,075,522,251
1,225,510,314

순확정급여부채
3,253,181,898
1,790,068,157

기타비유동부채
1,794,890,731
1,136,957,169

부 채 총 계
305,077,492,777
298,383,164,800

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
259,728,315,614
223,509,326,748

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(43,669,194,136)
(43,705,366,638)

이익잉여금
244,435,086,825
208,252,270,461

비지배지분
5,441,755,054
115,598,439

자 본 총 계
265,170,070,668
223,624,925,187

부 채 및 자 본 총 계
570,247,563,445
522,008,089,987

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

매출액
1,105,325,511,837
972,016,222,465

매출원가
1,006,872,763,545
879,618,476,004

매출총이익
98,452,748,292
92,397,746,461

판매비와관리비
54,670,916,920
50,438,821,524

영업이익
43,781,831,372
41,958,924,937

금융수익
11,596,634,746
6,834,667,617

금융비용
365,924,428
4,790,545,438

지분법이익
1,386,501,305
1,521,406,970

지분법손실
278,195,400
66,310,690

기타영업외수익
3,022,933,740
1,190,549,638

기타영업외비용
296,202,599
1,047,591,365

법인세비용차감전순이익
58,847,578,736
45,601,101,669

법인세비용
13,590,354,845
10,385,520,271

당기순이익
45,257,223,891
35,215,581,398

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
45,204,862,230
35,285,286,778

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
52,361,661
(69,705,380)

기타포괄손익
(1,276,781,192)
(2,411,849,256)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(1,312,953,694)
(2,423,728,727)

지분법자본변동
22,978,489
(82,760)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
13,194,013
11,962,231

총포괄손익
43,980,442,699
32,803,732,142

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분
43,952,252,266
32,864,388,785

비지배지분
28,190,433
(60,656,643)

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당손익(단위 : 원)
1,169
913

희석주당손익(단위 : 원)
1,169
913

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,717,246,109)
183,133,024,547
198,378,201,363
176,255,082
198,554,456,445

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
35,285,286,778
35,285,286,778
(69,705,380)
35,215,581,398

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(2,432,777,464)
(2,432,777,464)
9,048,737
(2,423,728,727)

지분법자본변동
0
0
(82,760)
0
(82,760)
0
(82,760)

해외사업환산손익
0
0
11,962,231
0
11,962,231
0
11,962,231

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)
0
(7,733,263,400)

2023.12.31(전기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,705,366,638)
208,252,270,461
223,509,326,748
115,598,439
223,624,925,187

2024.01.01(당기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,705,366,638)
208,252,270,461
223,509,326,748
115,598,439
223,624,925,187

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
45,204,862,230
45,204,862,230
52,361,661
45,257,223,891

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(1,288,782,466)
(1,288,782,466)
(24,171,228)
(1,312,953,694)

지분법자본변동
0
0
22,978,489
0
22,978,489
0
22,978,489

해외사업환산손익
0
0
13,194,013
0
13,194,013
0
13,194,013

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)
0
(7,733,263,400)

비지배지분과의 거래
0
0
0
0
0
5,297,966,182
5,297,966,182

2024.12.31(당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,669,194,136)
244,435,086,825
259,728,315,614
5,441,755,054
265,170,070,668

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 30 기
제 29 기

I. 영업활동 현금흐름
(60,870,228,982)
63,445,951,814

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(57,448,046,097)
70,580,052,467

(1) 당기순이익
45,257,223,891
35,215,581,398

(2) 조정
12,936,372,085
15,580,653,547

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(115,641,642,073)
19,783,817,522

2. 이자의 수취
6,519,096,253
3,929,062,816

3. 이자의 지급
(85,063,567)
(70,720,234)

4. 법인세 납부
(9,856,215,571)
(10,992,443,235)

II. 투자활동 현금흐름
(27,384,790,557)
(11,717,900,961)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(11,056,446,471)
(8,256,973,148)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
12,341,734,336
2,935,593,237

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,555,000)
(843,800,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
0
322,370,000

대여금의 증가
(2,203,019,000)
(4,828,974,411)

대여금의 감소
2,074,297,075
1,379,390,090

유형자산의 취득
(1,933,532,463)
(786,346,304)

유형자산의 처분
12,983,455
201,063,099

무형자산의 취득
(563,494,299)
(357,588,120)

무형자산의 처분
0
1,237,919,546

관계기업주식의 취득
(4,928,000)
(898,868,205)

단기금융상품의 증가
(72,671,910,000)
(37,334,553,849)

단기금융상품의 감소
56,342,647,000
36,852,836,849

장기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
(306,000,000)

장기금융상품의 감소
0
0

보증금의 증가
(450,000,000)
0

보증금의 감소
80,000
0

임차보증금의 증가
(3,086,428)
(1,033,969,745)

임차보증금의 감소
2,166,314
0

종속기업변동에 따른 순현금유입액
(4,266,727,076)
0

III. 재무활동 현금흐름
(8,028,452,440)
(8,256,628,584)

임대보증금의 증가
1,296,092,000
0

임대보증금의 감소
(800,000,000)
0

리스부채의 감소
(791,281,040)
(523,365,184)

차입금의 증가
3,000,000,000
0

차입금의 감소
(3,000,000,000)
0

현금배당
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
(96,283,471,979)
43,471,422,269

V. 기초의 현금및현금성자산
254,856,080,927
211,354,133,835

Ⅵ.
환율변동 효과

848,808,615
30,524,823

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
159,421,417,563
254,856,080,927

■ 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 30 (당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 29 (전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당)기 말
제 29 (전)기 말

자 산

I. 유동자산
435,266,703,969
421,642,603,555

현금및현금성자산
147,227,987,215
252,202,880,087

기타유동금융자산
52,980,735,567
38,186,989,857

당기손익공정가치측정금융자산
8,412,106,140
10,659,259,490

매출채권및기타채권
218,836,831,012
112,952,929,241

재고자산
2,206,769,868
2,933,000,812

기타유동자산
5,602,274,167
4,707,544,068

II. 비유동자산
117,225,384,067
97,667,280,923

기타비유동금융자산
9,107,333,770
4,567,222,282

비유동당기손익공정가치측정금융자산
9,143,950,610
6,949,610,007

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,555,000
0

종속기업및관계기업투자
44,527,191,437
27,416,995,627

장기성매출채권및기타채권
136,060,155
209,670,186

이연법인세자산
463,284,486
1,809,875,993

유형자산
28,093,179,008
28,309,697,198

무형자산
6,125,792,089
6,233,492,363

사용권자산
1,349,371,277
1,771,936,200

투자부동산
12,380,263,811
13,237,858,761

기타비유동자산
5,893,402,424
7,160,922,306

자 산 총 계
552,492,088,036
519,309,884,478

부 채

I. 유동부채
285,419,184,678
292,865,580,008

매입채무및기타채무
271,646,098,941
282,899,919,125

단기리스부채
690,431,623
572,471,947

미지급법인세
6,698,871,575
4,785,720,710

기타유동부채
6,383,782,539
4,607,468,226

II. 비유동부채
6,314,591,836
3,554,299,262

장기매입채무및기타채무
1,511,207,701
317,972,849

장기리스부채
701,690,009
1,225,510,314

순확정급여부채
2,382,517,792
934,867,732

기타비유동부채
1,719,176,334
1,075,948,367

부 채 총 계
291,733,776,514
296,419,879,270

자 본

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(43,764,717,032)
(43,764,717,032)

이익잉여금
245,560,605,629
207,692,299,315

자 본 총 계
260,758,311,522
222,890,005,208

부 채 및 자 본 총 계
552,492,088,036
519,309,884,478

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

매출액
1,090,510,963,608
966,238,201,699

매출원가
995,633,597,386
876,325,938,298

매출총이익
94,877,366,222
89,912,263,401

판매비와관리비
49,236,340,636
46,302,792,418

영업이익
45,641,025,586
43,609,470,983

금융수익
11,501,660,132
6,876,561,010

금융비용
309,278,284
3,015,525,607

기타영업외수익
3,439,845,579
1,059,141,400

기타영업외비용
271,061,699
1,509,002,757

법인세비용차감전순이익
60,002,191,314
47,020,645,029

법인세비용
13,404,206,013
10,524,656,955

당기순이익
46,597,985,301
36,495,988,074

기타포괄손익
(996,415,587)
(2,552,031,398)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(996,415,587)
(2,552,031,398)

총포괄이익
45,601,569,714
33,943,956,676

주당손익

기본주당손익(단위 : 원)
1,205
944

희석주당손익(단위 : 원)
1,205
944

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 30 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
181,481,606,039
196,679,311,932

당기순이익
0
0
0
36,495,988,074
36,495,988,074

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(2,552,031,398)
(2,552,031,398)

주식배당
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)

2023.12.31 (전기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
207,692,299,315
222,890,005,208

2024.01.01 (당기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
207,692,299,315
222,890,005,208

당기순이익
0
0
0
46,597,985,301
46,597,985,301

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(996,415,587)
(996,415,587)

현금배당
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)

2024.12.31 (당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
245,560,605,629
260,758,311,522

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

I. 영업활동 현금흐름
(61,168,012,767)
64,826,299,416

영업에서 창출된 현금흐름
(57,737,088,198)
71,904,127,708

당기순이익
46,597,985,301
36,495,988,074

조정
12,569,562,745
15,506,612,941

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(116,904,636,244)
19,901,526,693

이자의 수취
6,480,413,639
3,976,986,487

이자의 지급
(66,187,962)
(62,668,917)

법인세 납부
(9,845,150,246)
(10,992,145,862)

II. 투자활동 현금흐름
(36,614,412,029)
(13,473,055,172)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(11,056,446,471)
(9,100,773,148)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
12,341,734,336
3,257,963,237

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,555,000)
0

대여금의 증가
(4,948,379,000)
(9,390,966,911)

대여금의 감소
6,560,378,720
4,409,862,590

유형자산의 취득
(1,885,654,731)
(757,526,585)

유형자산의 처분
10,710,727
201,063,099

무형자산의 취득
(196,749,800)
(446,210,000)

무형자산의 처분
0
1,237,919,546

종속및관계기업주식의 취득
(17,105,267,810)
(1,096,670,000)

단기금융상품의 증가
(72,671,910,000)
(37,334,553,849)

단기금융상품의 감소
57,342,647,000
36,852,836,849

장기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
(306,000,000)

보증금의 증가
0
(1,000,000,000)

보증금의 감소
80,000
0

III. 재무활동 현금흐름
(7,854,072,292)
(8,149,894,403)

임대보증금의 증가
1,296,092,000
0

임대보증금의 감소
(800,000,000)
0

차입금의 증가
3,000,000,000
0

차입금의 감소
(3,000,000,000)
0

현금배당
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)

리스부채의 감소
(616,900,892)
(416,631,003)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)
(105,636,497,088)
43,203,349,841

V. 기초의 현금및현금성자산
252,202,880,087
208,983,035,990

환율변동 효과
661,604,216
16,494,256

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
147,227,987,215
252,202,880,087

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 30 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2025.03.28)
(처분확정일 : 2024.03.27)

미처분이익잉여금

240,433,509,645

203,338,529,671

전기이월이익잉여금
194,831,989,931

169,394,572,995

확정급여부채의 재측정요소
(996,415,587)

(2,552,031,398)

당기순이익
46,597,985,301

36,495,988,074

이익잉여금처분액

4,253,294,870

8,506,589,740

법정적립금
386,663,170

773,326,340

현금배당현금배당주당배당금(률)보통주: 주당 100원 (20%)보통주: 주당 200원 (40%)
3,866,631,700

7,733,263,400

차기이월미처분이익잉여금

236,180,214,775

194,831,989,931

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1)~23) (생략)24) 위 각 호에 부대되는 사업 일체<신설><신설>
제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1)~23) (생략)24) 데이터센터 운영 및 임대업25) 데이터센터 설계, 구축 및 운용 관련 업26) 위 각 호에 부대되는 사업 일체
B2B 사업자 대상 신규 서비스 제공 위한 사업목적 추가

부칙1. ~ 22. (생략)<신설>

부칙1. ~ 22. (현행과 같음)
23. 이 정관은 2025년 03월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

(제 3호 의안: 이사 선임의 건_사내이사 박승구 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박승구
1974년 01월 03일
사내이사
-
계열회사 등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승구

엔에이치엔케이씨피
㈜
전무이사/CFO

2004.11~2007.072007.08~2015.122017.01~현재

서울대학교 경영학 학사 서울시립대학교 세무전문대학원 석사한영회계법인 이사진성회계법인 이사현) 엔에이치엔케이씨피
㈜
전무이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사내이사 박승구.jpg
확인서_사내이사 박승구

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
993백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.kcp.co.kr ▷ 투자정보 ▷ IR ▷ IR공고)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 :
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 이사진 일정 조율 문제, 종속회사 연결결산 및 기타 대내외 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.