한미글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: 한미글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 한미글로벌 주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9층전화번호: 02-3429-6300

작 성 자:
성 명: 이정복부서 및 직위: 경영지원팀장 / 이사전화번호: 070-7118-1027

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한미글로벌 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 26일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한미글로벌 주식회사
보통주
817,000
7.45
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종훈
최대주주
보통주
1,139,920
10.4
최대주주
-

윤요현
발행회사 임원
보통주
700
0.01
발행회사 임원
-

박서영
발행회사 임원
보통주
1,000
0.01
발행회사 임원
-

한찬건
발행회사 임원
보통주
900
0.01
발행회사 임원
-

김근배
발행회사 임원
보통주
2,410
0.01
발행회사 임원
-

최성수
발행회사 임원
보통주
1,000
0.01
발행회사 임원
-

김상동
계열사 임원
보통주
2,000
0.01
계열사 임원
-

이국헌
계열사 임원
보통주
310
0.01
계열사 임원
-

권오찬
계열사 임원
보통주
600
0.01
계열사 임원
-

이현용
계열사 임원
보통주
310
0.01
계열사 임원
-

권오경
계열사 임원
보통주
60
0.01
계열사 임원
-

사회복지법인따뜻한동행
재단
보통주
700,989
6.4
재단
-

한미글로벌사내근로복지기금
재단
보통주
300,000
2.70
재단
-

계
-
2,150,199
19.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정복
보통주
0
직원
직원
-

손기호
보통주
50
직원
직원
-

최민권
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한회사한국엠앤에이
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

유한회사한국엠앤에이
한용희
서울시 강남구선릉로131길 16, 7층(논현동 우노빌딩)
정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 26일
2025년 03월 01일
2025년 03월 20일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일 ※ 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전연락을 통해 피권유자가 요청 및 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 9층 경영지원팀- 전화번호 : 070-7118-1027

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 21일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로87길22 도심공항터미널3층 소노펠리체 사파이어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 6일 ~ 2024년 3월 20일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 20일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1996년 6월 18일 국내최초의 건설사업관리 전문회사로 설립된 이후 29년간 지속적인 성장과 발전을 거듭하며 당사가 걸어온 길이 곧 우리나라 건설사업관리업의 발전사라 할 수 있는 명실상부한 국내최고의 건설사업관리기업으로서 현재는 글로벌 PM기업으로 도약하고 있습니다.

당사는 지난 2024년 경영방침을 '글로벌 경영 심화’, '비즈니스모델 혁신과 차별화’, '행복경영 실행력 강화와 내실경영’으로 정하고, 모든 구성원이 경영목표 달성을 위해 많은 노력을 기울였습니다.

2024년은 모두에게 쉽지 않은 시간이었습니다. 코로나19 팬데믹이 끝나자 마자

발발한 러시아·우크라이나 전쟁이 장기화 되었고 중동 지역에서의 불안정성도 크게 증대되었습니다. 또한 글로벌 인플레이션과 고금리의 이중고를 겪었습니다. 국내의 경우 경기불황과 자금시장 경색으로 인해 민간 부문의 부동산PF가 크게 위축되었고 여기에 부동산 경기침체로 신규 발주가 감소했습니다. 여기에 갑자기 발발한 탄핵정국으로 인해 그 어느때 보다도 대내외 경영환경에 대한 철저한 리스크 관리가 요구되는 한 해였습니다.

당사는 이러한 경영환경에도 리스크 극복을 위해 경영의 내실화를 기하는 한편 경영환경 변화에 따른 사업포트폴리오를 구축하고 사업 경쟁력을 강화함으로써, 지난해 별도 기준
매출 1,720억원, 영업이익 81억원, 당기순이익 108억원의 양호한 재무성과를 달성하였습니다.

국내에서는 계속되는 경기침체 환경에서도 수주 다변화 노력을 통해 공공부분과 에너지 부분에서 신규수주를 이루어 냈으며 기존고객과의 협업도 견고합니다. 해외에서는 중동시장의 적극적인 성장 발판을 마련하기 위해 사우디아라비아에 RHQ(Regional Headquarters)를 설립하였고 북미 법인의 확대와 성장을 통해 트럼프 신정부의 정책변화에 따른 사업기회 확보역량을 강화하였습니다.

당사는 창립 29주년을 맞는 올해 경영방침을 '사업 경쟁력 강화’, '글로벌 경영 확대’, '행복경영 고도화’로 정하였습니다. 이는 전 임직원이 한마음으로 단합하여 견실한 경영 인프라를 기반으로 국내외에 상존하는 여러 경영상의 장벽을 극복함으로써 올해 설정한 경영목표를 반드시 달성하겠다는 의지의 표현입니다. 특히 올해 건설산업은 부동산 경기둔화와 고금리, 고환율 지속에 따라 예년보다 더 어려운 한해가 될것으로 예상됩니다.

저희 전 구성원들은 이러한 어려움에도 미래를 대비한 변화와 혁신의 노력을 부단히 지속하여 더욱 차별화되고 경쟁력있는 회사로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 28 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제29 (당)기 기말
제28 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

262,564,813,909

219,266,361,301

1. 현금및현금성자산
64,603,159,005

51,918,257,687

2. 매출채권
99,314,506,212

80,127,994,413

3. 기타수취채권
7,351,793,486

8,025,778,431

4. 재고자산
56,515,690,177

41,885,362,803

5. 당기손익-공정가치 금융자산
13,351,509,139

17,943,230,564

6. 기타금융자산
16,085,670,335

14,813,880,451

7. 기타유동자산
3,629,670,122

3,813,720,796

8. 당기법인세자산
1,712,815,433

738,136,156

Ⅱ. 비유동자산

208,384,579,257

179,604,694,081

1. 장기매출채권
811,974,906

921,922,284

2. 기타금융자산
15,466,329,458

22,795,508,220

3. 기타수취채권
790,697,774

1,285,336,538

4. 유형자산
10,212,008,041

7,596,995,936

5. 사용권자산
10,245,481,054

10,022,816,596

6. 무형자산
39,254,455,272

35,085,199,546

7. 투자부동산
79,234,529,958

52,198,485,446

8. 당기손익-공정가치 금융자산
27,574,739,592

30,625,235,596

9. 공동기업 및 관계기업투자
15,199,481,094

14,628,813,765

10. 이연법인세자산
9,303,806,477

4,441,576,316

11. 기타비유동자산
291,075,631

2,803,838

자 산 총 계

470,949,393,166

398,871,055,382

부 채

Ⅰ. 유동부채

159,339,439,595

108,140,102,142

1. 미지급금
36,460,593,248

23,359,417,259

2. 기타금융부채
20,314,894,907

16,362,366,511

3. 기타유동부채
26,266,965,961

20,270,249,372

4. 미지급법인세
5,267,594,084

2,789,628,815

5. 차입금
64,818,841,284

39,994,870,426

6. 리스부채
5,334,559,942

4,581,915,677

7. 충당부채
875,990,169

781,654,082

Ⅱ. 비유동부채

84,043,460,350

87,910,362,119

1. 차입금
53,150,000,000

59,248,545,659

2. 이연법인세부채
3,863,941,428

3,435,325,435

3. 순확정급여부채
3,240,306,480

2,607,523,234

4. 리스부채
7,498,746,322

7,164,115,667

5. 기타비유동금융부채
13,290,466,120

12,574,852,124

6. 기타비유동부채
3,000,000,000

2,880,000,000

부 채 총 계

243,382,899,945

196,050,464,261

자 본

지배기업소유주지분

205,435,853,030

184,254,204,512

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

10,491,876,118

2,944,456,985

1. 해외사업환산손익
10,507,820,758

2,952,329,257

2. 지분법자본변동
(15,944,640)

(7,872,272)

Ⅳ. 기타자본항목

1,373,209,714

1,693,556,298

1. 기타자본
(7,093,331,889)

(7,232,325,175)

2. 자기주식
(8,826,203,092)

(8,149,263,222)

3. 자기주식처분이익
17,292,744,695

17,075,144,695

Ⅴ. 이익잉여금

141,144,958,698

127,190,382,729

비지배지분

22,130,640,191

18,566,386,609

자 본 총 계

227,566,493,221

202,820,591,121

부채와자본총계

470,949,393,166

398,871,055,382

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 매출액
424,771,849,486
412,914,975,164

Ⅱ. 매출원가
272,966,287,802
278,614,123,399

Ⅲ. 매출총이익
151,805,561,684
134,300,851,765

1. 판매비와관리비
117,888,886,668
104,669,892,734

Ⅳ. 영업이익
33,916,675,016
29,630,959,031

1. 기타수익
3,900,282,328
4,445,891,754

2. 기타비용
9,294,092,500
11,024,001,727

3. 금융수익
4,505,783,223
3,546,707,136

4. 금융비용
3,206,702,178
4,176,123,815

5. 지분법이익
4,174,131,304
2,899,505,326

6. 지분법손실
3,064,428,884
3,788,786,810

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
30,931,648,309
21,534,150,895

Ⅵ. 법인세비용
8,099,404,105
4,863,990,464

Ⅶ. 당기순이익
22,832,244,204
16,670,160,431

Ⅷ. 기타포괄손익
6,890,226,712
(1,292,758,283)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
8,865,984,521
947,775,210

2. 지분법자본변동
(8,519,649)
(8,308,466)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,967,238,160)
(2,232,225,027)

Ⅸ. 총포괄이익
29,722,470,916
15,377,402,148

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
19,988,930,414
14,242,612,481

2. 비지배지분
2,843,313,790
2,427,547,950

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
25,570,615,102
12,707,742,598

2. 비지배지분
4,151,855,814
2,669,659,550

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당순이익
1,963
1,400

2. 희석주당순이익
1,963
1,400

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도재무제표

-
대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 29(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목
제29 (당)기 기말
제28 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

92,318,823,609

92,511,293,372

1. 현금및현금성자산
25,599,770,079

17,919,152,148

2. 매출채권
35,948,174,524

33,018,901,296

3. 기타수취채권
3,882,780,048

1,463,162,320

4. 당기손익-공정가치 금융자산
13,286,289,472

17,943,230,564

5. 기타금융자산
12,150,660,130

20,153,136,600

6. 기타유동자산
1,451,149,356

2,013,710,444

Ⅱ. 비유동자산

117,259,324,500

109,768,804,856

1. 기타금융자산
38,651,829,362

31,329,967,979

2. 기타비유동자산
284,000,000

-

3. 유형자산
3,370,105,863

1,233,421,601

4. 무형자산
1,795,765,730

1,422,951,475

5. 당기손익-공정가치 금융자산
17,349,755,773

21,634,188,867

6. 종속기업 및 관계기업투자
49,231,613,449

46,583,158,626

7. 이연법인세자산
3,831,745,184

2,008,280,806

8. 순확정급여자산
-

2,682,082,519

9. 투자부동산
394,540,508

-

10. 기타수취채권
574,780,710

1,361,066,460

11. 사용권자산
1,775,187,921

1,513,686,523

자 산 총 계

209,578,148,109

202,280,098,228

부 채

Ⅰ. 유동부채

46,208,728,722

49,122,272,675

1. 미지급금
10,911,900,312

7,803,865,937

2. 차입금
20,000,000,000

25,421,191,766

3. 기타금융부채
5,382,324,843

4,457,783,757

4. 기타유동부채
7,801,364,346

9,774,467,825

5. 미지급법인세
526,499,186

221,913,096

6. 충당부채
110,651,897

115,793,243

7. 리스부채
1,475,988,138

1,327,257,051

Ⅱ. 비유동부채

7,369,609,207

1,464,176,379

1. 차입금
3,750,000,000

-

2. 순확정급여부채
1,639,545,898

-

3. 기타장기금융부채
1,624,852,717

1,241,226,000

4. 리스부채
355,210,592

222,950,379

부 채 총 계

53,578,337,929

50,586,449,054

자 본

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(900,645,797)

(888,674,935)

1. 해외사업환산손익
(900,645,797)

(888,674,935)

Ⅳ. 기타자본항목

8,959,786,998

9,419,126,868

1. 기타자본잉여금
493,245,395

493,245,395

2. 자기주식
(8,826,203,092)

(8,149,263,222)

3. 자기주식처분이익
17,292,744,695

17,075,144,695

Ⅴ. 이익잉여금

95,514,860,479

90,737,388,741

자 본 총 계

155,999,810,180

151,693,649,174

부채와 자본총계

209,578,148,109

202,280,098,228

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 (당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 (전)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28 (전)기

Ⅰ. 매출액
171,987,278,276
170,641,336,906

Ⅱ. 매출원가
129,098,907,691
127,983,069,223

Ⅲ. 매출총이익
42,888,370,585
42,658,267,683

1. 판매비와관리비
34,788,831,094
30,601,685,327

Ⅳ. 영업이익
8,099,539,491
12,056,582,356

1. 기타수익
8,718,241,341
7,179,595,385

2. 기타비용
7,956,931,592
8,247,897,180

3. 금융수익
5,069,443,945
4,045,703,723

4. 금융비용
1,509,943,473
1,892,110,733

5. 종속기업투자주식처분손실
-
485,632,000

6. 종속기업투자주식손상차손
157,736,579
-

7. 관계기업/공동기업투자손상차손
-
500,000,000

8. 종속기업투자주식손상차손환입
-
683,442,955

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
12,262,613,133
12,839,684,506

Ⅵ. 법인세비용
1,477,925,416
1,606,539,912

Ⅶ. 당기순이익
10,784,687,717
11,233,144,594

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,950,566,841)
(2,148,908,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(11,970,862)
(2,959,900)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,938,595,979)
(2,145,948,902)

Ⅸ. 총포괄이익
8,834,120,876
9,084,235,792

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
1,061
1,104

2. 희석주당순이익
1,061
1,104

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제29(당)기
2024년 01월 01일 부터

제28(전)기
2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지

2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 21일

처분확정일
2024년 3월 21일

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

미처분이익잉여금

85,918,142

81,140,669

전기이월이익잉여금
77,072,049

72,053,473

순확정급여부채의 재측정요소
(1,938,595)

(2,145,949)

당기순이익
10,784,688

11,233,145

이익잉여금 처분액

4,056,220

4,068,620

이익준비금
-

-

배당금 (현금배당 주당배당금(률)): 보통주: 당기 400원(80%)
전기 400원(80%)

4,056,220

4,068,620

차기이월미처분이익잉여금

81,861,922

77,072,049

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제29기
제28기
제27기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
19,989
14,243
23,407

(별도)당기순이익(백만원)
10,785
11,233
14,379

(연결)주당순이익(원)
1,963
1,400
2,449

현금배당금총액(백만원)
4,056
4,068
5,594

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
20.3
28.5
23.9

현금배당수익률(%)
보통주
2.4
2.0
2.0

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
400
550

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

* 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김용식
1964.03.04
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

임일순
1964.12.11
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

황각규
1955.04.28
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김동재
1961.12.05
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용식
한미글로벌 사장

2023 ~ 현재

2022 ~ 2023

2019 ~ 2021

현)한미글로벌 사장

전)현대건설 자문역

전)현대건설 부사장

해당없음

임일순
-
2023 ~ 현재2021 ~ 20232017 ~ 2021
현) 한미글로벌 사외이사전) 닥터애그 대표이사 사장전) 홈플러스 대표이사 사장
해당없음

황각규
전문경영인
2018 ~ 20212017 ~ 20182011 ~ 2017
전) 롯데지주 대표이사 부회장전) 롯데지주 대표이사 사장전) 롯데그룹 정책본부 사장
해당없음

김동재
교수

1996 ~ 현재

1994 ~ 1996
1992 ~ 1994

현) 연세대학교 국제학대학원 교수전) 일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수
전) 맥킨지, 경영컨설턴트

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용식
없음
해당사항 없음
없음

임일순
없음
해당사항 없음
없음

황각규
없음
해당사항 없음
없음

김동재
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 임일순 후보자]- 현 당사 사외이사로서 국내외 주요 기업체의 대표이사직을 수행한 경험과 폭넓은 전문성을 바탕으로 이사회에 참석하여 회사의 주요의사결정에 기여하고 있습니다.- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정임.[사외이사 황각규 후보자]- 전문 경영인으로서 수십년간 기업내에서 의사결정을 수행한 경험과 경영전략관련 전문지식을 통해 회사사업 전반의 전략수립 및 경영리스크 관리에 기여하고자 함.- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정임[사외이사 김동재 후보자]- 현 국제학대학원 교수로서 당사의 글로벌사업 확대 등 회사사업 전반에 대한 전문적 의견을 제시하여 회사발전에 기여하고자 함- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김용식김용식 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고있으며 현재 당사 사업총괄로서 회사 성장에 기여해오고 있어 후보자로 추천하였습니다.- 임일순임일순 사외이사 후보자는 현재 당사 사외이사이며 국내외 주요 기업체의 경영경험을 토대로 회사사업 전반 및 리스크 관리, 전략 수립에 기여해 오고 있어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.- 황각규황각규 사외이사 후보자는 전문경영인으로서의 오랜 경험이 회사의 사업전반 및 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단되며 회사의 향후 장기계획 수립에도 높은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.- 김동재김동재 사외이사 후보자는 일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수 및 연세대학교 국제대학원 교수를 역임, 오랜 연구활동과 학문적 식견을 토대로 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 의견 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김용식)

확인서(임일순)

확인서(황각규)

확인서(김동재)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송상근
1965.03.26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송상근
윤성회계법인 대표
2022 ~ 현재2015 ~ 20201990 ~ 2022
현) 윤성회계법인 대표전) 삼일인포마인 대표 삼일회계법인 부대표(겸직)전) 삼일회계법인
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송상근

없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송상근 상근감사 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 회계전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 것으로 판단되어 당사 상근감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(송상근)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

실제 지급된 보수총액
26.1억원

최고한도액
27억원

※ 기타 참고사항

- 8억원 증액

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.6억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.88억원

최고한도액
1.2억원

※ 기타 참고사항

- 0.4억원 증액