JK리버스톤리츠 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250226)
제출인: JK리버스톤리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)스타에스엠자기관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 2월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 1월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 임시주주총회개최일시
임시주주총회 개최일 변경
2025년 2월 27일(목요일) 오전 09시 00분
2025년 3월 14일(금요일) 오전 09시 00분

3. 회의목적사항
세부안건 변경

제3호 결의 안건: 엠
디호텔 동탄점 용도 변경 승인의 건
제4호 결의 안건:
제11기(2024년 사업연도) 사업계획 변경 승인의 건

제5호 결의 안건: 제11기(2024년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 변경 승인의 건

제

6호 결의 안건: 이사(사내이사 3명) 선임의 건
-

제6-1호 결의안건: 사내이사 한희주 선임의 건

- 제6-2호 결의안건: 사내이사 서상현 선임의 건

- 제6-3호 결의안건: 사내이사 임종욱 선임의 건

제7호 결의 안건: 토지·건물(속초 교동) 매입 승인의 건

제
3호 결의 안건: 이사(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 선임의 건

-
제3-1호 결의안건: 사내이사 박문성 선임의 건

- 제3-2호 결의안건: 사외이사 박환욱 선임의 건

- 제3-3호 결의안건: 기타비상무이사 이희목 선임의 건

주주총회소집공고

2025년 1월 10일

회 사 명 :
주식회사 스타에스엠자기관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
장정성

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 아차산로 113, 9층(성수동2가, 삼진빌딩)

(전 화)
02-6253-5911

(홈페이지)http://
www.starreit.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
본부장

(성 명)
신태호

(전 화)
02-6253-5911

주주총회 소집공고

(제11기
제3차 임시주주총회
)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조, 당사 정관 제20조 및 22조에 의거하여 제11기(2024년 사업연도)제3차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 3월 14일 금요일 오전 9시 00분2. 장 소: 서울시 금천구 시흥대로 315, 엠디호텔 독산 지하1층 로즈룸

3. 회의 목적 사항

(보고사항)

제1호 보고 사항: 감사의 감사보고

(결의사항)제1호 결의 안건: 정관 일부 변경의 건
제2호 결의 안건: 엠디호텔 동탄점,독산점(1층 판매시설 포함) 임대차계약 변경 승인의 건
제3호 결의 안건: 이사(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 선임의 건-
제3-1호 결의안건: 사내이사 박문성 선임의 건- 제3-2호 결의안건: 사외이사 박환욱 선임의 건- 제3-3호 결의안건: 기타비상무이사 이희목 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물직접행사: -개인: 신분증 -법인: 대표이사 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석간접행사: -개인: 위임장, 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증 사본 -법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증,
사업자등록증 사본8. 주주총회에서는 별도의 기념품 등을 지급하지 않습니다. 주주총회 관련 문의는 당사 경영관리본부(02-6253-5911)로 연락주시면 안내하여 드리겠습니다.
2025년 2월 26일

주식회사 스타에스엠자기관리부동산투자회사

대표이사 장 정 성 (직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사윤문상(출석률: 100%)
사외이사김원국(*2)(출석률: 83%)
기타비상무이사장환준(*1)(출석률: 94%)

찬 반 여 부

24-00
'24.01.18
1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
-

24-01
'24.02.05
1. 제10기(2023년 사업연도) 현금배당 승인 건2. 본점 소재지 이전의 건
찬성찬성
찬성찬성
-

24-02
'24.02.26
1. 제10기(2023년 사업연도)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 건2. 제10기(2023년 사업연도) 영업보고서 승인 건3. 제11기(2024년 사업연도) 사업계획 승인 건4. 제11기(2024년 사업연도) 차입계획 승인 건5. 제10기(2023년 사업연도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정 건
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
-

24-03
'24.03.07
1.제10기(2023년 사업연도) 정기주주총회 부의안건 정정의 건2. 타법인주식취득의 건3. 제11기(2024년 사업연도) 제1차 임시주주총회 소집의 건4. 자회사(MD호텔) 유상증자 납입의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
-

24-04
'24.03.29
1. 엠디호텔 동탄점(70억원) 및 독산점(245억원) 대환대출(리파이낸싱) 승인의 건2. 사내규정 일부 제·개정[이사회 규정, 복리후생규정, 출장여비규정, 임직원 대출규정] 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

24-05
'24.05.02
1. 용인 기흥 엠스테이 호텔 매입 승인의 건(영업권 및 자산 양수도 포함)2. 제11기(2024년 사업연도) 제1차 임시주주총회 부의안건 확정의 건3. 타법인 주식 및 주권 관련 사채권 취득의 건
찬성찬성찬성
불참불참불참
찬성찬성찬성

24-06
'24.07.05
1. 제11기(2024년 사업연도) 제2차 임시주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성

24-07
'24.07.18
1. 엠디호텔 독산점 1층 판매시설 임대차 계약 승인의 건
찬성
-
찬성

24-08
'24.08.07
1. 사내규정 일부 개정의 건(투자심의위원회 운영규정)2. 임직원 대출 승인의 건
찬성찬성
-
찬성찬성

24-09
'24.08.13

1. 엠디호텔 독산점
1
층 판매시설 임대차 계약 중도해지
승인의 건

2. 제
11
기
(2024
년 사업연도
)
제
2
차 임시주주총회 부의안건
확정의 건3. 사내규정 일부 개정의 건(투자심의위원회 운영규정)

찬성찬성찬성
-
찬성찬성찬성

24-10
'24.12.02

1.
제
11
기
(2024
년 사업연도
)
제
3
차 임시주주총회 소
집의 건

연회
-
연회

24-11
'24.12.04

1.
제
11
기
(2024
년 사업연도
)
제
3
차 임시주주총회 소
집의 건

찬성
-
찬성

25-00
'25.01.07
1. 제1차 임시이사회 연회 개최의 건
찬성
-
찬성

25-01
'25.01.10

1.
제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 일정 변경의 건2. 제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 부의안건 확정의 건

찬성
-
찬성

25-02
'25.02.03

1.
제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 일정 변경의 건2. 제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 부의안건 정정의 건

찬성
-
찬성

25-03
'25.02.26

1.
제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 일정 변경의 건2. 제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 부의안건 정정의 건

찬성
-

불참

(*1)
2024년 3월 28일 개최된 제10기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

(*2)
2024년 5월 17일에 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

이해상충심사위원회
위원장: 윤문상 사외이사위원: 장정성 대표이사
'24.08.30
- 엠디호텔 독산점 101호~104호 임대차계약 체결을 위한 이해관계자[(주)엠디호텔]의 이해상충 심의
가결

위원장: 윤문상 사외이사위원: 장정성 대표이사
'25.01.10
- 임대차계약 변경(엠디호텔 동탄점,독산점)을 위한 이해관계자[(주)엠디호텔]의 이해상충 심의
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
47,656
47,656
-

기타비상무이사
1
27,687
27,687
-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 지급총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 사외이사를 포함하였습니다.
※ 1인당 평균 지급액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업수익

㈜엠디호텔
(종속기업)

2024.01.01~
2024.09.30

1,929,851
95.16

- 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 3분기 영업수익 총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜엠디호텔(종속기업)

매출거래
(영업수익)

2024.01.01~
2024.09.30

1,929,851
95.16

- 당해 사업연도(2024년) 중 유효한 기간(2024.1.1~2024.9.30)의 거래금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하여 배당가능이익의 90%이상 (자기관리리츠는 50% 이상)을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사이며, 부동산투자회사는 다음과 같이 구분됩니다.

자기관리부동산투자회사
자산운용 전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

위탁관리부동산투자회사
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.6조원까지 성장하였으며, 2017년 34.2조원 규모를 넘어, 2018년 43.2조원, 2019년 51.2조원, 2020년 61.3조원, 2021년 75.6조원, 2022년 87.7조원, 2023년 93.9조원의 규모로 성장하였습니다. 2024년 9월말 기준 총 357개의 리츠가 운용중이며, 상장리츠는 총 23개사 (① 회사가 상장된 자기관리리츠 총 3개사: 스타에스엠리츠, 케이탑리츠, 에이리츠 ② 위탁운영하는 회사에 의해 상장된 상품리츠 총 20개사: 이리츠코크렙, 신한알파리츠, 롯데리츠, NH프라임리츠, 이지스밸류플러스리츠, 이지스레지던스리츠, 미래에셋맵스제1호리츠, JR글로벌리츠, 코람코에너지플러스리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠) 입니다.

<국내 리츠 현황>

구분
리츠 수(개)
자산총계(조원)
자산기준 비율(%)

CR리츠
14
2.41
2.62

위탁관리리츠
339
88.98
96.78

자기관리리츠
4
0.55
0.60

계
357
91.94
100.0

상장리츠
23
15.55
16.91

<자료: 2024년 9월말 기준, 리츠정보시스템>

리츠 투자현황을 살펴보면, 2024년 9월말 기준 주택이 48% 이상, 오피스가 28% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있으며 리테일, 물류, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다.

<투자자산 유형별 현황>

구분
리츠 수(개)
자산총계(조원)
투자 비율(%)

주택
170
44.67
48.59

오피스
82
25.95
28.22

리테일
27
7.18
7.81

물류
42
7.35
7.99

호텔
7
0.76
0.83

복합형
23
3.86
4.20

기타
6
2.18
2.37

계
357
91.94
100

<자료: 2024년 9월말 기준, 리츠정보시스템>

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2014년 2월 국토교통부에서 자기관리부동산투자회사로 인가 받고, 2016년 9월 유가증권시장에 상장한 자기관리리츠사입니다. 회사는 MD Hotel 동탄 (화성시 석우동), MD Hotel 독산(금천구 독산동)을 보유/운영 중에 있습니다.
또한, 부동산투자 관련 수익증권 케이클라비스일반사모부동산5호1종C-1와 엠플러스일반투자형사모부동산투자신탁14호를 투자/취득하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 투자부동산 현황

구 분
MD Hotel 동탄
MD Hotel 독산

위 치
경기도 화성시 석우동 34-8
서울시 금천구 시흥대로 315

취득(개관)일
'16. 1. 22 ('16. 2. 29)
'19. 6. 4.('19. 6. 1)

임대운영(*)
㈜엠디호텔
㈜엠디호텔

지역/지구
근린상업지역
준주거지역/제1종지구단위계획구역

대지면적
1,062.30㎡,
1,892.95㎡

연 면 적
6,010.24㎡,
14,668.02㎡

건축규모
지하2층/지상10층
지하3층/지상15층

객 실 수
93실
258실

(2) 시장점유율

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 정관변경 내용 신·구조문 대비표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.starreit.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.starsmreit.co.kr)
에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소변경

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 .

1. 사채의 액면총액이
3,000억원 을초과하지않는범위내에서신기술의도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 11 조 제 1 항 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자 ( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000억원을초과하지 않는 범위내에서제 11 조 제 1 항 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

②~⑥ <기재생략>

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 .

1. 사채의 액면총액이
5,000

억원

을초과하지않는범위내에서신기술의도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 11 조 제 1 항 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자 ( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서제 11 조 제 1 항 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

②~⑥ <현행과 동일>

경영 목적상 발행한도 확대

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 .

1. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지않는범위내에서신기술의도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 11 조 제 1 항 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자 ( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지않는범위내에서제 11 조 제 1 항 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인 ( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ <기재생략>

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 .

1. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지않는범위내에서신기술의도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 11 조 제 1 항 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자 ( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지않는범위내에서제 11 조 제 1 항 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인 ( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ <현행과 동일>

경영 목적상 발행한도 확대

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고,
사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 한다.

부동산투자회사법 제49조제1항에 따른 예외규정 적용( 문구 삭제)

<추가>

부 칙

제 1조 (시행일)이 정관은 주무관청의 변경인가를 득하는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박문성
1963.09.08
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박환욱
1956.01.05
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이희목
1964.12.18
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박문성
직업인

2022 ~ 현재
2006 ~ 2017

現) ㈜에이투마인드 부사장前) NH투자증권 이
사

해당사항 없음

박환욱
직업인
1981 ~ 2014

前) 한국방송공사 프로듀서

해당사항 없음

이희목
직업인
2004 ~ 20101993 ~ 2003

前) 트로이에셋 대표前) 동
부증권 차장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박문성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박환욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이희목
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박환욱 후보자]1. 회사 경영의사 결정의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임
2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 통해 특정인의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 위해 노력할 것이며 사외이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임
3. 기업 경영의 투명성 제고
- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사 경영이 적법하고 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자들은 경영, 부동산, 금융, 경제 등 각 분야 경영 전반에서 넓은 이해도와 전문적인 지식, 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반구축, 경쟁력 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_사내이사 박문성.jpg
확인서_사내이사 박문성

확인서_사외이사 박환욱.jpg
확인서_사외이사 박환욱

확인서_기타비상무이사 이희목.jpg
확인서_기타비상무이사 이희목

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 결의 안건: 엠디호텔 동탄점,독산점(1층 판매시설 포함) 임대차계약 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

제2호 결의 안건: 엠디호텔 동탄점,독산점(1층 판매시설 포함) 임대차계약 변경 승인의 건

- 보유자산(투자부동산)의 임대차기간이 도래하여 임대차계약 변경을 위
하여 부동산투자회사법 제12조 및 제30조(거래의 제한) 규정에 의거하여 주주총회에서 특별결의로 승인을 받고자 합니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음