박셀바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: 박셀바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 박셀바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 박셀바이오주 소: 전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55전화번호: 061-373-0046

작 성 자:
성 명: 정 성 창 부서 및 직위: 경영부문 / 부사장전화번호: 061-373-0046

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 박셀바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 26일
라. 주주총회일
2025년 03월 19일

마. 권유 시작일
2025년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 박셀바이오
보통주
83,453
0.36
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이제중
최대주주
보통주
2,142,000
9.33
최대주주
-

이준행외40인
특별관계인 등
보통주
2,137,928
9.30
특별관계인
-

계
-
4,279,928
18.63
-
-

* 2024년 12월 31일 기준 최대주주 등 특별관계자 사항입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기옥
보통주
5,162
직원
직원
-

한홍규
보통주
962
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 26일
2025년 03월 01일
2025년 03월 18일
2025년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

기준일 (2024. 12. 31.) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 박셀바이오
www.vaxcell-bio.co.kr게시경로 : IR > IR resource
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 주식회사 박셀바이오 - 주 소 : (우:58120) 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 141-7, 힐스테이트 화순근린생활시설 전면상가 316호 주식회사 박셀바이오 - 전화번호 : 061-373-0046 - 팩스번호 : 061-372-4946② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.※ 접수기간: 2025년 02월 26일 ~ 2025년 3월 18일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 19일 오전 10시

장 소
전라남도 화순군 화순읍 학포로 2698, 하니움문화스포츠센터 만연홀(B2)※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 1일 ~ 2025년 3월 18일기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 2월 26일 ~ 2025년 3월 18일

서면투표 방법
당사 홈페이지 www.vaxcell-bio.co.kr > IR > IR Resource 게시된 서면투표지 작성 후 하기 우편으로 송부수신처 : (우:58120)전라남도 화순군 화순읍 칠충로 141-7,힐스테이트 화순근린생활시설 전면상가 316호 주식회사 박셀바이오 주주총회 담당자 앞

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 주주총회 참석 시 준비물- 본인: 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 항암면역치료제 개발 전문 회사로 2010년 2월 18일자로 설립되어 인체의 면역체계를 활성화하거나 강화시켜 면역세포들이 암세포를 공격하게 유도하는 치료법을 개발하고 있습니다. 당사는 항암면역세포치료제에 관한 오랜 연구개발에 기반하여 면역시스템에서 최상의 효과를 발휘할 수 있는 대표적인 구성요소로 파이프라인을 구성하였습니다. 또한, 항암제 파이프라인 고도화 및 다각화를 위해 저분자화합물표적항암제 개발도 시작하였습니다.

면역체계를 구성하는 주요 요소 중 i) 선천 면역 체계에서 가장 강력한 항암면역능을 갖고 있는 자연살해세포(Natural Killer cell, NK세포)를 기반으로 하는 Vax-NK 항암면역세포치료제 플랫폼, ii) 항암 적응 면역에 강력한 역할과 암에 대한 선택성과 특이도를 모두 갖춘 Vax-CAR 항암면역세포치료제 플랫폼과, iii) MYO1D 표적단백질을 타겟으로 하는 저분자화합물 표적항암제 등 다양한 면역세포 및 저분자화합물 등을 활용한 항암면역치료제 플랫폼을 보유하고 있으며, iiii) 이들 면역세포에 대해 모두 활성을 증가시키는 역할을 하는 동시에 사이토카인으로 알려진 인터루킨-15를 기반으로 하는 동물용 면역항암제인 박스루킨-15까지 항암 면역 전반을 아우르는 제품군을 연구개발하고 있습니다. 그 중에서도 현재 면역세포를 이용한 치료제를 주요 파이프라인으로 개발하고 있습니다. 현재 환자의 혈액에서 확장 배양한 자연살해세포로 Vax-NK 항암면역세포치료제를 개발하여 진행성 간세포암에 대한 임상 2a상 연구를 완료하여 식품의약품안전처에 종료보고서를 제출하였습니다. 또한 Vax-NK 항암면역세포치료제 플랫폼의 적응증 확대를 위하여 소세포폐암은 첨단재생의료 임상연구를 진행 중이며, 진행성 췌장암에 대한 첨단재생의료 임상연구계획이 승인(주1)되어 임상연구를 준비 중입니다. 그리고 차세대 항암면역세포치료제인 Vax-CAR 플랫폼을 구축하여 혈액암과 고형암에 대하여 CAR-MIL 치료제와 CAR-T 치료제에 대해 전임상연구를 수행하고 있으며 새롭게 자가면역질환 대상 CAR-NK 치료제 및 고형암 대상 저분자화합물 표적항암제 개발을 시작하였습니다.

반려견 전용 면역증강제 및 면역항암제인 Vaxleukin-15(이하 “박스루킨-15”)의 경우 유선종양 임상연구를 완료하여 농림축산검역본부로부터 품목허가를 받았습니다. 다른 항암요법과 병합한 치료법 확장 및 적응증 확대를 위해 림프종에서의 추가 연구등록이 완료되어 품목허가 신청을 완료하였고, 후코이단, 꽃송이버섯, 산양유가 함유된 반려견 및 반려묘용 면역기능보조제인 골드뮨을 출시하여 판매 중입니다. 당사는 작성기준일 이후, 2025년 1월 10일 유한양행과 “박스루킨-15” 영업마케팅을 위한 업무협약을 체결하여 출시 준비를 하고 있으며, 메디벳 및 비젼메드와 골드뮨 공급계약을 체결하여 국내외 매출 확대를 추진하고 있습니다. 자세한 사항은 2025년 1월 14일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시 한 “기업설명회(IR)개최” 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

2024년 12월 26일 공시한 “합병등종료보고서(합병)”의 내용과 같이, 에스에이치팜인수합병이 종료되어 에스에이치팜이 운영하였던 의약품 및 의료용품 등 도매업과 그와 관련한 의약품 유통사업 등의 부대사업 내재화를 완료하였습니다. 향후 안정적인 매출확보를 통한 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다.

또한 당 사업보고서 작성기준일 이후, 2025년 1월 20일 이중항체 플랫폼과 DDS 혁신 기술을 보유한 에이엘바이오텍㈜ 인수합병을 진행하기로 결정하였습니다. 인수합병 시작 및 진행을 통하여 첨단 신약 기술 융합을 통하여 혁신적인 항암치료제 파이프라인을 더욱 다각화하고 수익창출의 새로운 채널도 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 자세한 사항은 2025년 1월 20일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시 한 "주요사항보고서(회사합병결정)"를 참고해주시기 바랍니다.

파이프라인 사진_1.jpg
박셀바이오_파이프라인

(주1) 작성기준일 이후, 2025년 1월 23일 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 심의위원회로부터 화순전남대학교병원 진행성 췌장암에 대한 첨단재생의료 임상연구 "적합"결정을 받았습니다. 자세한 사항은 첨단재생의료포털을 통해 공개된 첨단재생의료 임상연구 적합 승인 현황 알림('25년 1월 기준)을 참고해 주시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

당사는 현재 주요 파이프라인에서의 매출 준비단계로 시장점유율에서의 해당사항은 없습니다.

(3) 시장의 특성

"III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 가. 업계의 현황 > 1) 산업의 특성 "을 참조해주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황"을 참조해주시기 바랍니다.

(5) 조직도

조직도_20241231

나.당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2024. 12. 31 현재

제 14 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

39,104,917,810

51,227,394,695

현금및현금성자산
7,820,811,880

9,046,236,092

단기금융상품
27,687,882,350

41,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

매출채권
950,724,738

77,010

기타금융자산
1,562,213,357

581,969,759

기타유동자산
561,296,683

369,297,904

당기법인세자산
284,202,680

133,077,250

재고자산
237,786,122

96,736,680

매각예정비유동자산
-

Ⅱ.비유동자산

37,343,407,422

33,752,800,846

장기금융상품
10,000,000,000

20,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
14,919,537,434

9,873,155,572

유형자산
4,025,018,768

2,190,005,042

사용권자산
2,484,152,315

483,815,320

무형자산
4,634,088,198

206,648,132

기타금융자산
1,200,638,664

955,827,410

기타비유동자산
79,972,043

43,349,370

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

76,448,325,232

84,980,195,541

부 채

Ⅰ.유동부채

2,750,815,681

924,141,265

매입채무
478,432,300

-

기타금융부채
1,246,703,086

630,496,242

리스부채
795,954,708

216,894,673

충당부채
4,682,421

기타유동부채
225,043,166

76,750,350

Ⅱ.비유동부채

1,859,273,398

562,786,305

기타금융부채
629,471,886

247,672,464

리스부채
1,472,096,475

144,335,391

충당부채
97,515,803

21,958,730

순확정급여부채
(339,810,766)

148,819,720

부 채 총 계

4,610,089,079

1,486,927,570

자 본

I. 자본금
11,496,600,000

11,496,600,000

II. 자본잉여금
115,619,288,949

115,618,950,095

III. 기타자본항목
(708,279,589)

(85,181,009)

IV. 결손금
(54,569,373,207)

(43,537,101,115)

자 본 총 계

71,838,236,153

83,493,267,971

부채및자본총계

76,448,325,232

84,980,195,541

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,898,934,365

13,723,327

Ⅱ. 매출원가

1,534,167,441

6,595,863

Ⅲ. 매출총이익

364,766,924

7,127,464

Ⅳ.판매비와관리비

15,399,886,518

11,514,304,135

Ⅴ. 영업이익

(15,035,119,594)

(11,507,176,671)

Ⅵ 금융수익

2,906,098,660

1,156,344,074

Ⅶ. 금융비용

695,219,288

183,198,625

Ⅷ. 기타수익

2,357,886,507

280,120,549

Ⅸ. 기타비용

154,612,246

20,168,275

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

(10,620,965,961)

(10,274,078,948)

XI. 법인세비용

158,466,000

-

XII. 당기순이익(손실)

(10,779,431,961)

(10,274,078,948)

XIII. 기타포괄이익(손실)

(252,840,131)

120,008,037

<당기손익으로 재분류되지 않는 항목>

확정급여제도의 재측정요소
(252,840,131)

120,008,037

XⅣ. 당기총포괄이익(손실)

(11,032,272,092)

(10,154,070,911)

XV. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(469)

(562)

희석주당순이익(손실)

(469)

(562)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 15 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
7,611,500,000
48,888,442,989
210,354,661
(33,383,030,204)
23,327,267,446

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(10,274,078,948)
(10,274,078,948)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
120,008,037
120,008,037

소유주와의 거래

유상증자
1,969,000,000
68,703,180,806

70,672,180,806

무상증자
1,916,100,000
(1,972,673,700)

(56,573,700)

주식매수선택권의 인식
-
-
237,160,780
-
237,160,780

자기주식의 취득

(532,696,450)

(532,696,450)

2023.12.31(전기말)
11,496,600,000
115,618,950,095
(85,181,009)
(43,537,101,115)
83,493,267,971

2024.01.01(당기초)
11,496,600,000
115,618,950,095
(85,181,009)
(43,537,101,115)
83,493,267,971

총포괄손익

당기순이익
-
-

(10,779,431,961)
(10,779,431,961)

확정급여의 재측정요소

(252,840,131)
(252,840,131)

소유주와의 거래

주식매수선택권의 인식

208,735,060

208,735,060

사업결합으로 인한 자기주식취득

(831,833,640)

(831,833,640)

발행분담금의 반환

338,854

338,854

2024.12.31(당분기말)
11,496,600,000
115,619,288,949
(708,279,589)
(54,569,373,207)
71,838,236,153

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,583,793,565)

(9,422,991,711)

영업활동에서 창출된 현금
(12,004,706,582)

(10,234,298,507)

이자의 수취
1,784,044,300

864,149,226

이자의 지급
(221,850,893)

법인세환급(납부)
(141,280,390)

(52,842,430)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,985,370,309

(51,786,685,880)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,674,623,632

41,343,814,559

단기금융상품의 감소
41,000,000,000

41,302,461,519

당기손익-공정가치금융자산의 처분
19,010,904

-

기타금융자산의 처분
350,000,000

유형자산의 처분
127,272,728

-

임차보증금의 감소
158,340,000

41,353,040

임대보증금의 증가
20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,689,253,323)

(93,130,500,439)

단기금융상품의 증가
(12,000,000,000)

(62,300,000,000)

장기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(20,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(4,928,395,418)

(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(2,372,677,368)

(165,800,439)

사용권자산의 취득

-

무형자산의 취득
(2,029,729,885)

(32,700,000)

개발중인무형자산의 취득

-

임차보증금의 증가
(530,677,400)

(632,000,000)

사업결합으로 인한 현금유출
(4,827,773,252)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(627,000,956)

69,866,253,096

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
338,854

71,789,740,000

유상증자
-

71,789,740,000

주식발행비의 회수
338,854

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(627,339,810)

(1,923,486,904)

리스부채의 상환
(627,339,810)

(216,657,560)

신주발행비
-

(1,174,132,894)

자기주식의 취득
-

(532,696,450)

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

(1,225,424,212)

8,656,575,505

V. 기초의 현금및현금성자산

9,046,236,092

389,660,587

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,820,811,880

9,046,236,092

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처리예정일: 2025년 3월 19일)
(처리확정일: 2024년 3월 27일)

I. 미처리결손금

54,569,373,207

43,537,101,115

전기이월미처리결손금
43,537,101,115

33,383,030,204

당기순손실
10,779,431,961

10,274,078,948

순확정급여부채의 재측정요소
252,840,131

(120,008,037)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

54,569,373,207

43,537,101,115

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 제 중
1964.12.25
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 제 중
(주)박셀바이오 대표이사
99.02 99.05~03.0700.07~01.0106.03~07.1210.02~19.0615.01~17.1203.07~현재08.12~현재19.06~23.0823.09~24.0821.02~현재

전남대학교 의과대학 혈액종양학 박사

화순전남대학교병원 임상교수

일본 동경 국립암센터 방문연구원

미국 피츠버그대학교 암연구소 방문교수

㈜박셀바이오 대표이사 (설립)

한국다발골수종연구회 위원장

전남대 의대 / 화순전남대학교병원 혈액종양내과 교수

화순전남대학교병원 암면역치료 연구센터장

대한조혈모세포이식학회 세포치료연구회 위원장

대한조혈모세포이식학회 회장

㈜박셀바이오 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제중
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 사내이사는 당사의 경영 연속성의 안정적 유지와 사업 전략의 일관성을 확보하여 목표를 효과적으로 달성하기 위해 연임이 적합함.

확인서

확인서(사내이사 이제중).jpg
확인서(사내이사 이제중)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정 홍 길
1964.08.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정 홍 길
회계사
1991.02 1990.11 2001.042007.04 ~ 현재 2007 ~ 2012 2010 ~ 2012 2014 ~ 2016 2015 ~ 2017 2017 ~ 2020
서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사)삼일회계법인 근무한영회계법인 근무삼덕회계법인 근무광주지방법원 회생조사위원광주지방국세청 국세심의위원광주세무서 국세심의위원중소기업중앙회 회계 및 세무자문위원광주광역시 체육회감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정홍길
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 감사 후보는 공인회계사로서 회계 및 재무 분야에 높은 전문성과 업무 경험을 갖고 있고 또한, 경영진으로부터 독립성을 유지하며 객관적 판단을 할 수 있어 내부 통제와 리스크 관리를 개선할 수 있음

확인서

확인서_정홍길_250225_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
441 백만원

최고한도액
1,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제6-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (비등기임원) - 주식매수선택권 부여대상자 및 주식사항

부여대상자
생년월일
소 속
직 위
교부할 주식

주식의 종류

부여일/부여수량

(예상행사가격)

O O O
1967.01.12.
전략부문
부사장 (미등기임원)
보통주

2025.02.18 / 15,000주

(10,215원)

O O O
1960.12.07.
R&D센터
전 무 (미등기임원)
보통주
2024.07.12 / 1,000주(17,210원)

2025.02.18 / 2,000주(10,215원)

O O O
1957.09.22.
R&D센터
전 무 (미등기임원)
보통주

2024.07.12 / 5,500주

(17,210원)

2025.02.18 / 2,000주

(10,215원)

O O O
1957.02.23.

반려동물

헬스케어본부

전 무

(미등기임원)

보통주

2025.02.18 / 2,000주

(10,215원)

O O O
1968.08.18.
GMP센터

이 사

(미등기임원)

보통주

2025.02.18 / 4,500주

(10,215원)

O O O
1969.02.09.
GMP센터

상 무

(미등기임원)

보통주

2024.07.12 / 5,000주

(17,210원)

나. 의안의 요지- 부여취지 : 핵심인력의 장기근속 유도, 행사 시 향후 우호지분 확보 등

- 주식매수선택권 부여내용

구 분
내 용

행사가격

* 산정방법

주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액

행사기간
* 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년이 되는 날까지 행사한다.

부여방법
신주발행

부여일자
각 이사회 결의일 (2024.07.12 / 2025.02.18)

부여근거
정관 제11조 및 상법, 법인세법, 자본시장법 등 관계법령

부여주식수 (지분율)

* 총 부여주식수 (총 부여지분율 ): 37,000주, (0.16%)

* 이사회 결의일 현재 총 발행주식수 : 22,993,200주

* 기존 부여주식수 : 40,443주 (부여 취소 및 Refixing 적용)

기타 조건
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따르며 계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함

가. 의안 제목

- 제6-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (등기임원)- 주식매수선택권 부여대상자 및 주식사항

부여대상자
생년월일
소 속
직 위
교부할 주식

주식의 종류
부여수량

정 성 창
1957.11.10
경영부문
부사장 (등기임원)
보통주
15,000주

나. 의안의 요지- 부여취지 : 핵심인력의 장기근속 유도, 행사 시 향후 우호지분 확보 등

- 주식매수선택권 부여내용

- 주식매수선택권 부여내용

구 분
내 용

행사가격

* 산정방법

주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액

행사기간
* 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년이 되는 날까지 행사한다.

부여방법
신주발행

부여일자
2025년 3월 19일

부여근거
정관 제11조 및 상법, 법인세법, 자본시장법 등 관계법령

부여주식수 (지분율)

- 정성창 : 15,000주 (0.06%)

* 총 부여주식수 (총 부여지분율 ): 15,000주, (0.06%)

* 이사회 결의일 현재 총 발행주식수 : 22,993,200주

* 기존 부여주식수 : 77,443주 (제6-1호 의안 승인 적용)

기타 조건
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따르며 계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업

1. 동물 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업

1. 의약품 제조업 및 동 생산, 판매업

1. 의약외품 연구개발 및 동 생산 판매업

1. 연구개발 기술의 사용권 대여 및 양도업

1. 연구기술개발 용역업

1. 생명과학분야 컨설팅

1. 동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업

1. 위 각 호와 관련된 무역업 및 수출입업

1. 부동산 및 기자재 임대업

1. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업

1. 동물 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업

1. 의약품 제조업 및 동 생산, 판매업

1. 의약외품 연구개발 및 동 생산 판매업

1. 연구개발 기술의 사용권 대여 및 양도업

1. 연구기술개발 용역업

1. 생명과학분야 컨설팅

1. 동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업

1. 위 각 호와 관련된 무역업 및 수출입업

1. 부동산 및 기자재 임대업

1. 의약품 도매업

1. 의료용품 도매업

1. 의료기구 도매업

1. 건강식품 도매업

1. 의학, 약학 연구개발 및 서비스

1. 의약, 건강보조식품, 화장품 원료 및 기구, 시약 도소매

1. 의료기기 및 진단기기, 시약 도소매

1. 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업결합으로 인한 부가사업 추진과 중복 문구 정리