우리기술 — 주주총회소집공고 (20250225)
제출인: 우리기술

주주총회소집공고
6.0
주식회사 우리기술

주주총회소집공고

2025 년 2 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 우리기술

대 표 이 사 :
노 갑 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩)

(전 화) 02 - 2102 - 5100

(홈페이지)http://www.wooritg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 노 갑 선

(전 화) 02 - 2102 - 5100

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의4에 의거하여 1만주미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (水) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길,9 우리기술빌딩 3층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예 탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결 권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사, 명의개서 대리인(하나은행증권대행부)에 비치하고, 금 융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업 무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아 니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :
http://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사
ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 25일

(기간중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)

(3) 본인 인증방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증. PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

(4) 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증

(2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이동영(출석률: 42.8%)

찬 반 여 부

1
1월 15일
사모펀드 추가 납입의 건
가결
불참

2
1월 22일
경기엘피씨 주식 매도의 건
가결
불참

3
2월 19일
합작법인 설립의 건
가결
불참

4
2월 29일
주주총회 소집의 건
가결
참석

5
3월 7일
결산재무제표 승인의 건
가결
참석

6
3월 21일
재무제표승인의 건
가결
참석

7
4월 8일
산업은행 운영자금 대환의 건
가결
불참

8
4월 15일
사모펀드 추가 납입의 건
가결
불참

9
5월 7일
사모펀드 추가 납입의 건
가결
불참

10
5월 24일
종속회사 담보제공의 건
가결
불참

11
7월 4일
종속회사 선급금 보증보험계약 연대입보의 건
가결
참석

12
7월 29일
법률자문계약 체결의 건
가결
불참

13
8월 26일
주식매수권 계약의 건
가결
참석

14
8월 28일
신규대출의 건
가결
불참

15
9월 2일
시설자금 금액변경의 건
가결
불참

16
9월 20일
사모펀드 추가 납입의 건
가결
불참

17
11월 11일
사모펀드 출자의 건
가결
불참

18
11월 11일
종속회사주식 매매계약 체결의 건
가결
참석

19
12월 6일
종속회사 이행보증 연대입보
가결
참석

20
12월 16일
종속회사주식 매매계약 체결의 건
가결
참석

21
12월 19일
종속회사 선금 반환보증 연대입보
가결
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사, 사외이사) 총 4명의 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 시스템시장은 크게 발전시스템시장과 환경시스템시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 발전 시스템시장 중 원자력발전분야에 대하여 사업을 전개하여 왔으며 국내최고의 기술력과 경쟁력을 가지고 있습니다.

(2) 시장의 규모 아래의 내용은 2023년 1월 12일 산업통상자원부에서 발표한 제10차 전력수급기본계획에의거하여 작성한 내용 입니다. ① 기본방향 □ 에너지안보를 위해 안정적인 전력수급을 최우선 과제로 추진 □ 경제성(비용효율성), 환경성(온실가스 감축), 안전성 등을 함께 고려 □ 전력망 보강, 전력시장 개편 등 전력수급 기반 강화

8,9차 전기본
10차 전기본

◈ 탈원전 및 탈석탄
◈ 신재생 중심의 에너지전환 (원전↓,석탄
↓, 신재생애너지↑)

◈ 실현가능하고 균형잡힌 전원믹스
◈ 원전의 활용, 적정 수준의 재생
(원전↑,석탄↓, 신재생애너지↑)

② 발전원별 정책방향 ▣ (원전) 안전성 확보를 전제로 무탄소 전원인 원전을 적극 활용 ○ 법령상 인허가 절차 준수하며 효율적으로 신한울#3,4 건설 재개
○ 건설 중인 원전이 적기 준공되어 전력 수급에 기려할 수 있도록 철저히 관리
○ 사업자 의향에 따라 안전성 확보를 전제로 가동 원전 계속 운전
▣ (신재생) 실현 가능한 수준에서, 비용효율적이고, 계통 및 주민 수용성에 기반한, 국내 산업 발전과 함께하는 정책 추진
○ 태양광 중심의 보급에서 풍력을 적극 활용하고, 전력망 투자 확대 및 주민 수용성을 높여 재생에너지 보급 추진
○ 재생e 변동성 관련 저장장치 등을 확보해 전력수급 및 안정화에 기여 ▣ (석탄) 노후 석탄발전 감축 지속과 기존 설비 좌초자산化 방지
○ 안정적 전력수급을 전제로 노후 석탄발전 감축 지속 추진 ○ 석탄발전에 암모니아 20% 혼소를 추진하여 온실가스 배출 감소 ○ 에너지 안보 등 환경 변화에 대비하기 위해 폐지 설비를 안보자원화하는 별도의 정책 방안 마련 ③ 발전량별 전망 ＊발전량 전망은 원전 계속운전, 재생에너지 변동성, 실제 전력계통 제약, 원료조달 등의 영향이 크므로 변동 가능성이 매우 높음.
▣ 원전은 '30년 32.4%, '36년 34.6%로 증가할 전망
▣ 신재생은 '30년 21.6%, '36년 30.6% 전망 (출력제어 후 기준) < 전원별 발전량 및 비중 전망 (단위 :TWh) >

연도
구분
원자력
석탄
LNG
신재생
수소암모니아
기타
계

'30년
발전량
201.7
112.5
142.4
134.1
13.0
8.1
621.8

비중
32.4%
19.7%
22.9%
21.6%
2.1%
1.3%
100%

'36년
발전량
230.7
95.9
62.3
204.4
47.4
26.6
667.3

비중
34.6%
14.4%
9.3%
30.6%
7.1%
4.0%
100%

＊ 태양광ㆍ풍력 출력제어 후 발전량 비중 (출력제어 전 '30년 22.1% '36년 33.0%

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시스템사업부문, SOC사업부문, 임대사업부문, 해상풍력사업부문, 스마트팜사업부문, 방위사업부문, 저온분해유화사업, 소각재 자원순환사업을 영위하고 있습니다.

(1) 시스템사업부문당사의 시스템사업부문은 30년간 국내 원자력발전소 감시제어시스템을 자체기술로 개발하여 공급하고 있습니다.당사 시스템은 원자력발전소가 요구하는 요건을 만족하는 사양과 성능을 제공하고 품질을 보증해 왔으며 대한민국 원전기술발전에도 큰 역할을 하고 있습니다.이러한 원전 감시제어시스템 개발 및 공급 경험은 유/무선 네트워크기술, 디지털신호처리(DSP) 기술, Real-time OS 관련기술, 데이터베이스 처리기술 등의 첨단 원천기술을 확보할 수 있는 기회가 되었고 이러한 기술을 활용한 국내외 관련 산업계 진출의 기반이 되고 있습니다.

◎ 원자력사업1993년 회사 설립부터 현재까지 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 100% 자체 기술로 개발하여 공급하고 있으며, 특히 원자력발전소의 3대 핵심기술 중에 하나이며 발전소의 두뇌역할을 수행하는 "계측제어설비(MMIS : Man Machine Interface System)"를 국산화하여 신한울1,2호기 및 신고리5,6호기에 공급함으로써 세계에서 4번째로 원전핵심기술을 보유하게 되었습니다.또한, 2023년 신한울3,4호기 MMIS DCS 공급계약을 체결했으며, SMR(소형원자로) 산업생태계 기반조성 지원사업을 2년간(‘22~’23) 수행하며 SMR 적용 가능한 시험용 DCS Cabinet 설계 및 시험용 DCS 제어 Logic을 개발을 통해 SMR 원전 시장에 진입하고자 노력하고 있습니다.이렇게 축적된 경험과 기술력에 의한 Know-How를 기반으로 최고의 안전성과 고신뢰성이 요구되는 원자력 분야의 감시제어시스템 개발, 설계, 제작, 시험, 정비에 대한 Total Solution을 확보하여 국내는 물론 해외 폴란드와 체코에서 추진 중인 신규 원전사업 수주를 목표로 가동 및 신규 건설원전 공급 범위를 확대해 나아가고 있습니다.

◎ 정비용역사업디지털 감시, 경보, 제어시스템에 대한 자체 설계/개발/제작, 생산/시험 등의 Total Solution을 보유하고 있는 Know-How를 기반으로 발전소에 설치, 운영 중인 다양한 시스템의 운영 효율 제고를 위하여 보다 차별화 된 경상정비, Overhaul 정비, 비상정비 서비스를 제공하고 있습니다. 2022년 “신한울 1발전소 MMIS 설비 정비용역” 계약을 체결하였으며, 이를 기반으로 원자력발전소 경상정비용역 시장에 진입할 수 있는 발판을 마련하였습니다.시스템의 하드웨어, 소프트웨어, 통신 등의 정비에 있어 보다 정밀한 진단 및 분석을 통해 고장 유발 요인을 사전에 제거함은 물론 시스템의 수명 진단 및 최신 기술을 반영한 시스템 성능개선 제안을 통해 시스템의 Long-term 안전운영 플랜을 수립할 수 있습니다.당사는 고도의 기술과 전문성이 요구되는 원자력발전소 감시제어시스템 정비용역분야를 비롯하여 화력발전 5개사에도 정비적격업체 인증을 보유하여 고품질의 기술서비스를 제공하고 있습니다.

(2) SOC 사업부문

철도시스템을 개발, 설계, 제작, 운송, 설치, 시험 및 시운전, 교육, 예비품 공급을 수행하고 있습니다.특히, 철도용 승강장안전문(PSD) 및 철도신호열차제어시템(CBTC)을 국제안전등급(Safety Integrity Level)의 최고 등급인 SIL4를 국내 최초로 개발하여 SIL제품 공급이 가능해졌습니다.

본 SIL 제품으로 국내/해외 시장에도 시장점유율을 확대하기 위해 매진하고 있습니다. 또한, 기존 수평형 PSD로는 적용이 불가능한 다차종이 운행되는 구간에도 대응이 가능하도록 수직형 PSD(Vertical PSD)를 개발하여 국내·외 열차혼용구간에 적용이 가능하도록 구현하였습니다.

해당 실적으로는 프랑스 SNCF(철도운영사)의 방브스-말라코프역 및 스페인 TMB(철도운영사)의 바로셀로나 캔쿠이어스(Can Cuias)역에 시범사업을 완료하였습니다.

당사는 다양한 철도 제어시스템의 SIL4 인증으로 국내·외 안전제어 분야에 독보적인 기술력을 바탕으로 철도시스템의 설계, 제작, 설치, 시험 및 시운전, 유지보수, 예비품 공급, 기술지원 등의 폭넓은 솔루션을 제공하고 있습니다.

(3) 임대사업부문당사는 서울시 마포구 월드컵북로 56길9 (상암동)에 우리기술빌딩을 소유하고 있으며, 당사가 사용하지 않는 부분에 대해서는 임대를 하고 있습니다.

(4) 해상풍력사업부문세계적인 기후변화에 따른 에너지 전환의 시대에 RE100으로 대표되는 재생에너지 확대 및 보급이 새로운 패러다임으로 떠오르고 있습니다.2016년 파리협정 후 120여개 국가가 2025 탄소중립 목표 기후동맹에 가입하고 화석연료 사용절감과 함께 신재생에너지 개발에 매진하는 가운데, 2021년 기준 글로벌 발전량의 30%를 수력, 풍력, 태양광 등의 신재생에너지가 차지하고 있습니다.우리나라의 경우 2021년 기준 총 발전량에서 신재생에너지가 차지하는 비중이 8.3%로 낮은 현실이며, 2030년 신재생에너지 의무공급량 25%라는 목표로 달성하기 위해 다양한 신재생에너지원의 개발, 확충이 필수적입니다.특히 삼면이 바다인 지리적 특성 상 태양광, 육상풍력 등에 비해 해상풍력에너지의 중요성이 날로 높아지고 있습니다. 해상풍력발전은 태양광이나 육상풍력과 달리 용지매입에 필요한 과도한 개발비, 운영에 따른 민원 발생, 토양의 오염에 따른 환경파괴의 우려가 없으며, 급속한 기술발전을 통해 동일한 설비용량으로도 태양광, 육상풍력발전 대비 높은 전력효율을 기대할 수 있습니다.당사는 2020년 국내유일 상업용 해상풍력단지 시공 전문기업 ㈜씨지오에 대한 지분투자를 통해 해상풍력사업에 진출한 이래, 2021년 12월 전라남도 신안군 압해도 소재 ㈜압해풍력발전소를 인수하여 발전용량 증설, 각종 인허가를 진행하고 있으며, 2025년 상반기 착공을 목표로 하고 있습니다.

(5) 스마트팜 사업부문기후변화에 따른 농업인구·농업면적 감소, 인구고령화 및 수명연장으로 의약품·건강기능식품에 대한 사회적 수요가 증가하고 있는 세계적인 추세에 맞추어 독자적인 제어계측기술을 적용한 스마트팜 작물재배 및 재배시스템 사업을 추진하고 있습니다. 우리기술은 국내 유수의 연구기관, 기업체와의 협력 및 정부과제 수행을 통해 지속적인 투자와 연구개발에 힘쓰는 한편 2019년부터 5년 간의 식물공장 실증센터 운영으로 생육조건 빅데이터 수집, 재배시스템 확립, 대사체 연구능력 등의 노하우를 축적하였습니다. 2024년 2월 경기도 연천군 은통일반산업단지에 대지 11,188㎡, 연면적 5,774㎡ 완전밀폐형 분무수경 그린바이오 재배시설을 구축하고 이를 기반으로 분무수경인삼 등 고부가가치 특용작물을 재배·판매와 더불어 국내외 스마트팜 산업에 최적화된 재배설비·시스템 공급을 진행하고 있습니다.

(6) 방위사업부문◎ 공조시스템사업2004년 설립하여 군수품 개발, 생산 전무업체로서 공조장치시스템의 지속적인 연구개발 및 품질 확보로 차륜형 장갑차 공조장치를 비롯한 비호복합 냉방장치, 신형화생방정찰차등 수종의 공조장치 또는 냉방장치를 생산하여 공급하고 있습니다. 공조시스템은 가동장비에서 승무원의 안전과 편의성을 확보하기 위한 필수 장비로서 향후 성능개량 사업등 국내사업이 예상되며 해외사업에 참여하기 위해 인도등 지속적인 노력을 진행 중에 있습니다.◎ 런플랫사업

차세대 차륜형 군용 차량은 최악의 기후와 지형조건에서도 효율적인 전력운영을 위하여 기동성 및 생존성 확보가 필수적으로 요구되고 있어 타이어 파손으로 인한 타이어 공기압 손실 시 당사 고유의 독창적인 설계를 적용하여 차량이 안정적인 조향과 주행성능을 확보한 상태로 미국 및 나토(North Atlantic Treaty Organization) 규격을 충족하는 품질로 타이어 수리 및 교체 가능한 안전지대까지 주행할 수 있는 런플랫(Run-Flat)제품을 순수 국내 기술로 개발하였습니다.

이를 기반으로 차륜형 군용 차량 제조사에 런플랫 관련 제품을 생산, 공급하고 있습니다.

◎ Wheel사업 당사는 최적화 설계 기술로 주행조건을 고려한 Static&Dynamic 강도를 확보하여 고강도, 경량화, 형상 최적화 등 자체 성능시험을 통한 우수한 품질, 신뢰성을 극대화하여 특수차량에 사용하는 다양한 규격의 차륜을 공급하고 있습니다.

◎ 전장 사업

냉난방 및 양압 제어 기능, 고장진단, 통신 등을 수행하는 냉난방 공조시스템 Firmware 개발, 차량의 시스템과의 통신 제어, 에러 상황 모니터링이 가능한 인버터 제어장치 개발 등 고객 요구 조건에 만족하는 최고의 기술력과 경쟁력을 바탕으로 제품 개발을 진행하고 있습니다. 또한 공조용 송풍기 내구도 시험이 가능한 공조시스템 송풍기 내구도 시험장치를 개발하여 송풍기 에러 확인 및 사이클 관리 등을 수행하여 송풍기 내구도에 대한 시험평가 기술을 확보하고 있습니다.

(7) 저온분해 유화사업

폐플라스틱·페비닐 등에서 나프타 등 재생유를 생산하는 플라스틱 분해유화사업(도시유전사업)은 폐기물을 통한 자원 재생산 뿐만 아니라 탄소배출권을 확보할 수 있다는 면에서 기후위기시대 세계적으로 각광받고 있는 분야입니다. 우리기술은 2022년부터 독자적인 저온분해 유화기술을 보유한 ㈜도시유전과 국내 생산거점 구축, 해외 기술보급 등 사업을 공동으로 진행하는 한편 저온분해 유화시스템의 글로벌 상용화를 위한 엔지니어링, 시스템 개선 및 고도화, 보안시스템 구축을 포함한 연구개발에 매진하고 있습니다. 도시유전의 세라믹촉매기술은 기존의 고온열분해 방식이 아닌 세라믹 파동에너지를 활용하여 폐플라스틱을 저온분해하는 기술로서 높은 열을 사용하지 않아 다이옥신 등 추가 유해물질이 발생하지 않으며, 재생에너지 의무사용기준 충족, 폐기물 재활용률 향상, 매립장·소각시설 대체재라는 측면에서 국내외 수요기업, 지방자치단체 등과 다양한 상생협력이 가능한 친환경 미래성장사업입니다. 우리기술은 2024년 3월 ㈜웨이브정읍의 지분 51%를 취득하여 자회사로 편입하였으며, 4분기 상업운전을 목표로 전라북도 정읍에 저온분해 유화설비 공장을 구축 중에 있습니다.

(8) 소각재 자원순환사업

친환경 그린에너지 전문기업으로서 우리기술은 소각재 자원순환사업에 주목하고 있습니다. 기존 폐기물 소각처리시설에서 발생하는 소각재(Ash)를 선별, 파쇄, 정제하여 고철, 비철, 회분 등 활용가능한 자원ㆍ소재를 환원하는 소각재 자원순환사업은 에너지의 선순환 사용을 가능케 하는 친환경 리사이클링 사업이며, 특히 최종 잔여물 또한 법정기준에 충족한 토목ㆍ건축용 블록 제조에 사용할 수 있습니다. 우리기술은 2024년 3월 사업목적법인인 ㈜이엘씨를 공동설립하고 지분 53.3%를 취득하여 자회사로 편입하였으며, 기존 폐기물 처리업체에 대한 투자, 소각재 처리시설의 신규 구축, 설비고도화 및 운영을 계획하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결회사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보는 각각의 재화에 대한 사용 유형에 초점이 맞추어져 있습니다. 연결회사의 계측제어시스템의 제조 및 판매이며, 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결회사의 보고부문은 다음과 같습니다.

부 문
주요 사업 현황

제조매출부문
원전시스템, 플랜트시스템, 철도시스템, 방위산업장비

용역매출부문
원전시스템 유지보수, 상품구매대행

임대수입부문
사무실 임대

상품매출부문
상품매출

(2) 시장점유율

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악
화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전
략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

계측제어시스템은 오랜기간 동안 수많은 테스트를 거쳐 완벽한 신뢰성과 안정성을
확보하기 전에는 제품이 출시 될 수 없으며, 또한 현장에 적용할 수없습니다.
따라서 제품이 개발되어 적용하기에는 완벽한 신뢰성과 안정성이 필요하므로 신규로
진입하는 회사의 제품보다는 신뢰받고 있는 몇몇 회사의 제품을 선호하는 경향이있습니다.
또한 완벽한 신뢰성과 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리
유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체할 수 없기 떄문에 타 분야보다도 긴 Life Cycle을
가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
- 스마트팜 사업우리기술은 세계적인 농업인구, 농업면적 감소와 이에 따른 식량안보 리스크 증대에 따라 스마트팜 기술을 활용한 작물의 재배와 건강식품/의약품 식물원료 공급에 많은 관심을 가져왔으며 지난 2018년부터 스마트팜 실증센터를 설치하고 관련 기술을 연구해 왔습니다. 이에 따라 2023년 부터는 경기도 연천 BIX 산업단지에 스마트팜 공장 부지를 마련하고 스마트팜 설비 및 재배 사업을 추진하기 위해 관련 설비의 개발과 공장건축을 준비하고 있습니다. 이 사업은 우리기술의 축적된 감시제어 기술과 실증센터에서 획득한 재배 기술을 바탕으로 신중하게 준비하고 있으며 우리기술의 신성장 동력 중 하나로 향후 고부가가치 성과를 기대하고 있습니다.
2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
- 스마트팜 사업인구 고령화 및 건강수명 연장으로 의약품/신약 개발에 대한 사회적 수요가 증가하고 있는 추세에 발맞추어 스마트팜에 기반한 천연의약품 소재 및 약품 개발을 미래성장동력으로 삼아 식물공장 실증센터를 운영하는 등 지속적인 투자와 연구개발을 진행하고 있으며 국내 유수의 연구기관 및 민간기업과 협업하여 천연물을 소재로 한 의약품 개발 및 기술이전 사업화를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 "(가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제30(당)기 별도 및 연결 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.※ 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제30기 2024. 12. 31 현재

제29기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 (당)기 기말
제 29(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
83,000,744,181
66,053,868,963

1. 현금및현금성자산
10,892,773,445
12,555,532,267

2. 매출채권및기타채권
12,314,268,032
11,193,732,817

3. 계약자산
17,709,488,297
13,652,378,504

4. 기타금융자산
16,163,107,633
13,791,194,827

5. 기타유동자산
12,329,296,681
4,298,026,451

6. 당기법인세자산
615,195,370
248,943,820

7. 재고자산
12,976,614,723
10,314,060,277

Ⅱ. 비유동자산
182,394,783,469
124,131,322,955

1. 기타금융자산
14,269,649,163
15,328,446,152

2. 기타비유동자산
450,182,266
645,234,537

3. 관계기업투자
4,055,768,795
5,385,861,191

4. 유형자산
110,758,435,283
49,804,077,004

5. 투자부동산
28,869,039,234
29,457,109,033

6. 무형자산
23,569,585,127
22,911,352,207

7. 이연법인세자산
422,123,601
599,242,831

자산총계
265,395,527,650
190,185,191,918

부채

Ⅰ. 유동부채
73,191,973,708
41,542,865,065

1. 매입채무및기타채무
12,633,372,102
5,982,589,716

2. 계약부채
5,655,627,951
5,839,759,314

3. 단기차입금
20,884,103,298
19,448,880,461

4. 유동성장기차입금
14,342,209,316
836,010,000

5. 유동성사채
6,772,943,833
5,966,517,932

6. 기타금융부채
4,134,116,850
986,819,845

7. 기타유동부채
8,769,600,358
2,482,287,797

Ⅱ. 비유동부채
80,092,477,900
45,222,048,219

1. 매입채무및기타채무
1,241,873,955
1,305,082,973

2. 장기차입금
46,700,816,222
21,791,680,000

3. 전환사채
16,519,638,397
8,290,133,710

4. 기타비유동금융부채
1,331,220,000
1,293,009,000

5. 퇴직급여부채
8,978,456,824
7,804,118,339

6. 이연법인세부채
5,320,472,502
4,738,024,197

부채총계
153,284,451,608
86,764,913,284

자본

지배기업소유지분
111,254,637,905
103,312,342,369

1. 자본금
80,444,164,000
76,909,631,000

2. 자본잉여금
68,419,170,235
59,125,259,209

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,716,139,325)

4. 기타포괄손누계액
12,752,679,626
12,624,080,878

5. 결손금
(48,645,236,631)
(43,630,489,393)

비지배지분
856,438,137
107,936,265

자본총계
112,111,076,042
103,420,278,634

자본과부채총계
265,395,527,650
190,185,191,918

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 매출액
71,250,184,948
63,166,127,548

Ⅱ. 매출원가
52,637,869,096
42,994,306,447

Ⅲ. 매출총이익
18,612,315,852
20,171,821,101

Ⅳ. 판매비와관리비
18,131,603,340
13,492,967,297

Ⅴ. 영업이익(손실)
480,712,512
6,678,853,804

Ⅵ. 영업외손익
(4,792,229,121)
(2,163,641,273)

1. 기타수익
826,933,237
325,500,888

2. 기타비용
3,060,725,572
1,242,436,313

3. 금융수익
6,363,208,242
2,496,499,513

4. 금융비용
8,754,219,792
3,319,365,075

5. 지분법손익
(167,425,236)
(423,840,286)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,311,516,609)
4,515,212,531

Ⅷ. 법인세비용(수익)
65,288,559
(516,974,791)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(4,376,805,168)
5,032,187,322

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업장환산손익
54,201,078
6,632,579

(2) 지분법자본변동
96,711,540
215,858,310

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(1,688,057,887)
(2,597,960,433)

(2) 기타포괄손익_공정가치측정 지분상품평가손익
(727,583,239)
(120,390,825)

(3) 기타포괄손익_공정가치측정지분상품처분손익
705,269,369
42,590

(4) 자산재평가이익잉여금
-
12,366,394

기타포괄손익 계
(1,559,459,139)
(2,483,451,385)

XI
. 총포괄이익(손실)

(5,936,264,307)
2,548,735,937

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(3,548,801,368)
5,029,078,847

비지배지분
(828,003,800)
3,108,475

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(5,108,260,507)
2,545,627,462

비지배지분
(828,003,800)
3,108,475

지배기업소유지분주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(22.63)
33.11

2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제30기 2024. 12. 31 현재

제29기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
54,600,911,972
51,624,895,506

1. 현금및현금성자산
8,667,531,660
11,480,917,794

2. 매출채권및기타채권
4,400,019,280
7,761,678,002

3. 계약자산
17,709,488,297
13,652,378,504

4. 기타금융자산
13,820,463,859
12,402,056,021

5. 기타유동자산
6,681,281,045
3,808,719,850

6. 당기법인세자산
549,469,580
239,001,350

7. 재고자산
2,772,658,251
2,280,143,985

Ⅱ. 비유동자산
156,206,918,767
123,553,539,940

1. 기타금융자산
46,419,569,669
23,343,685,458

2. 종속기업투자
39,787,403,009
27,986,633,009

3. 관계기업투자
4,055,768,795
5,385,861,191

4. 유형자산
13,097,901,289
19,976,389,771

5. 투자부동산
47,523,028,625
39,681,775,470

6. 무형자산
4,873,065,114
6,533,960,504

7. 기타비유동자산
450,182,266
645,234,537

자산총계
210,807,830,739
175,178,435,446

부채

Ⅰ. 유동부채
44,722,001,901
33,554,203,701

1. 매입채무및기타채무
2,727,217,869
1,808,233,065

2. 계약부채
5,655,627,951
5,839,759,314

3. 단기차입금
16,823,950,000
19,067,479,000

4. 유동성장기차입금
9,475,000,000
75,000,000

5. 유동성전환사채
6,772,943,833
5,966,517,932

6. 기타금융부채
3,170,651,248
603,170,870

7. 선수금
96,611,000
194,043,520

Ⅱ. 비유동부채
56,371,853,237
40,449,510,057

1. 매입채무및기타채무
1,145,314,164
1,258,960,456

2. 장기차입금
26,145,000,000
19,425,000,000

3. 전환사채
16,519,638,397
8,290,133,710

4. 기타비유동금융부채
1,972,626,910
1,840,017,719

5. 퇴직급여부채
6,984,612,850
6,674,388,932

6. 이연법인세부채
3,604,660,916
2,961,009,240

부채총계
101,093,855,138
74,003,713,758

자본

1. 자본금
80,444,164,000
76,909,631,000

2. 자본잉여금
73,888,310,251
64,310,399,225

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,716,139,325)

4. 기타포괄손익누계액
12,288,160,249
12,310,474,119

5. 결손금
(55,190,519,574)
(50,639,643,331)

자본총계
109,713,975,601
101,174,721,688

자본과부채총계
210,807,830,739
175,178,435,446

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
36,683,836,209
42,709,710,138

Ⅱ. 매출원가
23,496,033,161
25,370,068,993

Ⅲ. 매출총이익
13,187,803,048
17,339,641,145

Ⅳ. 판매비와관리비
12,027,174,221
10,821,007,938

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,160,628,827
6,518,633,207

Ⅵ. 영업외손익
(4,234,378,761)
(1,704,064,077)

1. 기타수익
73,237,964
115,728,565

2. 기타비용
3,092,391,581
1,401,623,260

3. 금융수익
7,052,557,679
2,703,999,613

4. 금융비용
8,267,782,823
3,122,168,995

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,073,749,934)
4,814,569,130

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(151,516,630)
(46,811,975)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(2,922,233,304)
4,861,381,105

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,650,956,809)
(2,438,715,781)

(1) 자산재평가잉여금
-
12,366,394

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(1,628,642,939)
(2,330,733,940)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(727,583,239)
(120,390,825)

(4) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
705,269,369
42,590

기타포괄손익 계
(1,650,956,809)
(2,438,715,781)

XI
. 총포괄이익(손실)

(4,573,190,113)
2,422,665,324

XII
.주당손익

기본주당이익(손실)
(18.63)
32.01

희석주당이익(손실)
(18.63)
30.81

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기
2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 처분전결손금
55,190,519,574
50,639,643,331

1. 전기이월결손금
50,639,643,331
53,337,227,246

2. 당기순손실(이익)
2,922,233,304
(4,861,381,105)

3. 확정급여제도의 재측정요소
1,628,642,939
2,330,733,940

4. 평가손익(기타포괄)잉여금대체
-
(166,936,750)

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
55,190,519,574
50,639,643,331

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,290백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 및 전자공시로서 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 - 코스닥협회 주주총회분산 자율준수프로그램 참여