현대코퍼레이션홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대코퍼레이션홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사주 소: 서울특별시 중구 율곡로2길 25전화번호: 02-390-1114

작 성 자:
성 명: 심상일부서 및 직위: 회계관리팀 / 사원전화번호: 02-390-1537

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
보통주
279,135
3.07
본인
-

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽혁
최대주주
보통주
2,149,293
23.62
최대주주
-

정일경
최대주주의 친인척
보통주
54,487
0.60
최대주주의 친인척
-

이문희
최대주주의 친인척
보통주
52,936
0.58
최대주주의 친인척
-

정현이
최대주주의 친인척
보통주
71,083
0.78
최대주주의 친인척
-

정두선
최대주주의 친인척
보통주
49,056
0.54
최대주주의 친인척
-

정우선
최대주주의 친인척
보통주
29,520
0.32
최대주주의 친인척
-

김원갑
임원(등기)
보통주
143,000
1.57
임원(등기)
-

(주)케이씨씨
주요주주
보통주
1,092,100
12.00
주요주주
-

에이치엘홀딩스(주)
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

에이치디씨(주)
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

정몽석
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

(주)현대백화점
주주
보통주
91,008
1.00
주주
-

(주)현대홈쇼핑
주주
보통주
91,008
1.00
주주
-

재단법인 건봉 장학회
기타
보통주
50,000
0.55
기타
-

계
-
4,419,539
48.56
-
-

※ 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심상일
보통주
0
직원
-
-

※ 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 02월 28일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

※상기 권유 종료일은 2025년 3월 26일 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
http://www.hyundaicorpholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 종로구 율곡로2길 25 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 03143) ·전화번호 : 02-390-1537 ·팩스번호 : 02-390-1593- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 2월 28일 ~ 3월 26일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 26 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석자 지참물 안내 가. 직접행사 : 주주 본인 신분증 나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장 기재사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다. 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제10기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2023년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자 산

유동자산

94,829,705,579

90,790,898,972

현금및현금성자산
44,607,145,264

45,170,845,317

단기금융자산
-

2,000,000

매출채권
10,955,170,340

7,239,575,399

기타유동채권
1,983,634,953

1,507,623,453

기타유동자산
4,043,679,120

1,765,871,098

유동파생상품자산
-

65,322,359

재고자산
33,240,075,902

35,039,661,346

비유동자산

281,279,722,454

253,223,287,963

당기손익-공정가치측정금융자산
1,504,306,631

1,779,600,000

기타비유동금융자산
7,324,924,559

1,713,582,141

기타비유동비금융자산
30,343,289

-

유형자산
45,008,249,836

40,299,773,110

무형자산
23,353,734,723

23,326,598,561

사용권자산
2,740,915,794

1,180,640,356

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산
186,651,505,607

169,343,021,881

순확정급여자산
22,557,602

423,725,335

이연법인세자산
14,643,184,413

15,156,346,579

자 산 총 계

376,109,428,033

344,014,186,935

부 채

유동부채

49,221,799,364

29,078,864,701

매입채무
7,880,677,409

8,963,632,309

미지급금
5,191,824,487

6,033,477,337

단기차입금
1,451,101,034

-

선수금
4,302,573,341

2,595,758,099

당기법인세부채
2,134,101,249

2,376,727,438

기타유동채무
1,149,029,409

1,917,481,984

계약부채
1,964,319,525

1,635,649,154

유동성충당부채
1,756,971

-

유동성리스부채
969,151,037

556,138,380

유동성장기차입금
22,500,000,000

5,000,000,000

유동파생상품부채
1,677,264,902

-

비유동부채

22,451,693,524

43,627,644,878

장기차입금
-

22,500,000,000

순확정급여부채
194,708,359

-

기타비유동부채
20,376,567,347

20,387,834,620

비유동충당부채
6,792,552

-

리스부채
1,873,625,266

724,541,566

비유동파생상품부채
-

15,268,692

부 채 총 계

71,673,492,888

72,706,509,579

자 본

지배기업 지분

296,598,005,628

264,159,758,299

자본금
45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목
43,870,323,240

48,737,111,053

이익잉여금
207,223,502,388

169,918,467,246

비지배지분

7,837,929,517

7,147,919,057

자 본 총 계

304,435,935,145

271,307,677,356

부 채 와 자 본 총 계

376,109,428,033

344,014,186,935

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

매출액
215,603,853,858
188,346,226,841

매출원가
(168,361,592,219)
(145,119,856,621)

매출총이익
47,242,261,639
43,226,370,220

판매비와관리비
(27,736,949,079)
(24,495,666,142)

영업이익
19,505,312,560
18,730,704,078

기타수익
5,593,812,828
2,401,700,461

기타비용
(6,438,446,169)
(4,790,483,178)

지분법이익
28,507,871,037
18,392,965,718

금융수익
1,731,199,583
1,585,569,800

금융원가
(1,479,268,842)
(1,603,556,651)

법인세비용차감전순이익
47,420,480,997
34,716,900,228

법인세비용
(5,117,275,177)
(5,895,227,483)

당기순이익
42,303,205,820
28,821,672,745

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
42,664,895,278
29,169,180,223

비지배지분
(361,689,458)
(347,507,478)

주당이익

주당순이익
4,836
3,307

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

당기순이익
42,303,205,820
28,821,672,745

기타포괄손익
(3,929,873,031)
16,276,418,171

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(469,528,251)
(931,334,752)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(474,831,035)
(485,851,825)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(1,412,120,063)
(1,003,063,519)

재평가잉여금
730,944,000
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(6,777,879,513)
17,509,339,504

해외사업환산손익의 변동
4,513,608,147
1,389,480,002

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
(40,066,316)
(202,151,239)

당기총포괄이익
38,373,332,789
45,098,090,916

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
37,114,268,891
44,890,428,453

비지배지분
1,259,063,898
207,662,463

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)
45,504,180,000
31,467,347,165
146,579,838,394
223,551,365,559
624,956,472
224,176,322,031

총포괄이익

당기순이익
-
-
29,169,180,223
29,169,180,223
(347,507,478)
28,821,672,745

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소
-
-
(933,849,046)
(933,849,046)
2,514,294
(931,334,752)

공동기업 및 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
-
16,506,275,985
-
16,506,275,985
-
16,506,275,985

공동기업 및 관계기업이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(485,851,825)
(485,851,825)
-
(485,851,825)

해외사업환산손익의 변동
-
836,824,355
-
836,824,355
552,655,647
1,389,480,002

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
-
(202,151,239)
-
(202,151,239)

(202,151,239)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)
-
(4,410,850,500)

연결범위의 변동
-
-
-
-
6,444,114,909
6,444,114,909

종속기업 소유지분의 변동
-
128,814,787
-
128,814,787
(128,814,787)
-

2023.12.31(전기말)
45,504,180,000
48,737,111,053
169,918,467,246
264,159,758,299
7,147,919,057
271,307,677,356

2024.1.1(당기초)
45,504,180,000
48,737,111,053
169,918,467,246
264,159,758,299
7,147,919,057
271,307,677,356

총포괄이익

당기순이익
-
-
42,664,895,278
42,664,895,278
(361,689,458)
42,303,205,820

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소
-
-
(471,689,909)
(471,689,909)
2,161,658
(469,528,251)

공동기업 및 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
-
(8,189,999,576)
-
(8,189,999,576)
-
(8,189,999,576)

공동기업 및 관계기업이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(477,319,727)
(477,319,727)
2,488,692
(474,831,035)

해외사업환산손익의 변동
-
3,150,747,156
-
3,150,747,156
1,362,860,991
4,513,608,147

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
-
(40,066,316)
-
(40,066,316)
-
(40,066,316)

재평가잉여금
-
477,701,985
-
477,701,985
253,242,015
730,944,000

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)
-
(4,410,850,500)

연결실체내 자본거래
-
(259,876,334)
-
(259,876,334)
(1,125,523,666)
(1,385,400,000)

종속기업의 유상증자
-
(5,294,728)
-
(5,294,728)
556,470,228
551,175,500

2024.12.31(당기말)
45,504,180,000
43,870,323,240
207,223,502,388
296,598,005,628
7,837,929,517
304,435,935,145

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제10(당)기
제9(전)기

영업활동 현금흐름

18,946,695,062

21,150,882,900

영업활동에서 창출된 현금흐름
20,238,613,557

22,691,171,084

이자의 수취
1,368,923,342

1,330,907,231

이자의 지급
(1,332,882,080)

(1,394,021,095)

배당금 수취
2,970,730,443

2,777,423,720

법인세 납부
(4,298,690,200)

(4,254,598,040)

투자활동 현금흐름

(10,158,831,772)

(9,251,529,951)

단기금융상품의 처분
2,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(904,306,631)

(450,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,927,800,000)

-

관계기업에 대한 투자자산의 출자금의 회수
1,060,148,365

-

연결범위의 변동
-

1,324,965,235

단기대여금의 감소
27,279,600

208,865,600

장기대여금의 증가
(5,558,500,000)

(128,889,000)

장기대여금의 감소
77,535,591

44,477,808

유형자산의 취득
(2,759,686,065)

(10,183,794,444)

유형자산의 처분
-

19,329,190

무형자산의 취득
(124,054,621)

(7,220,301)

보증금의 증가
(51,448,011)

(79,264,039)

재무활동 현금흐름

(9,770,307,171)

(7,875,493,889)

단기차입금의 증가
1,365,767,048

-

유동성장기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(2,500,000,000)

배당금의 지급
(4,410,850,500)

(4,410,850,500)

리스부채의 상환
(890,999,219)

(964,643,389)

종속기업의 유상증자
551,175,500

-

종속기업투자주식의 추가취득
(1,385,400,000)

-

현금및현금성자산의 증감

(982,443,881)

4,023,859,060

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

418,743,828

(65,579,355)

기초의 현금및현금성자산

45,170,845,317

41,212,565,612

기말의 현금및현금성자산

44,607,145,264

45,170,845,317

※ 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 10(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2023년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자 산

유동자산

76,469,263,237

76,962,700,541

현금및현금성자산
42,031,943,682

41,495,854,104

단기금융자산
-

2,000,000

매출채권
3,964,433,142

2,448,799,182

기타유동채권
1,770,463,228

2,577,178,161

기타유동자산
2,636,721,675

1,169,737,739

유동파생상품자산
-

65,322,359

재고자산
26,065,701,510

29,203,808,996

비유동자산

278,885,677,040

251,368,883,173

당기손익-공정가치측정금융자산
1,504,306,631

1,779,600,000

기타비유동금융자산
20,534,916,082

13,455,837,466

기타비유동비금융자산
30,343,289

-

유형자산
389,996,218

79,595,332

영업권 이외의 무형자산
21,420,713,141

21,339,594,227

사용권자산
1,951,692,923

109,181,852

종속기업에 대한 투자자산
34,992,311,920

31,548,906,044

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산
183,647,301,424

167,352,612,581

순확정급여자산
-

423,609,778

이연법인세자산
14,414,095,412

15,279,945,893

자 산 총 계

355,354,940,277

328,331,583,714

부 채

유동부채

41,765,299,200

24,093,500,757

매입채무
4,269,925,334

7,840,311,130

미지급금
4,345,343,728

4,441,664,372

선수금
4,117,259,234

2,410,991,994

당기법인세부채
2,105,738,826

2,288,348,567

기타유동채무
287,543,754

350,924,580

계약부채
1,964,319,525

1,635,649,154

유동성충당부채
1,756,971

-

유동성리스부채
496,146,926

125,610,960

유동성장기차입금
22,500,000,000

5,000,000,000

유동파생상품부채
1,677,264,902

-

비유동부채

21,912,099,228

42,766,613,250

장기차입금
-

22,500,000,000

순확정급여부채
194,708,359

-

기타비유동부채
20,229,000,000

20,229,000,000

비유동충당부채
6,792,552

-

리스부채
1,481,598,317

22,344,558

비유동파생상품부채
-

15,268,692

부 채 총 계

63,677,398,428

66,860,114,007

자 본

자본금

45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목

42,629,997,159

48,500,278,502

이익잉여금

203,543,364,690

167,467,011,205

자 본 총 계

291,677,541,849

261,471,469,707

부 채 와 자 본 총 계

355,354,940,277

328,331,583,714

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

매출액
168,311,840,103
154,464,311,388

매출원가
(129,821,418,473)
(116,971,627,472)

매출총이익
38,490,421,630
37,492,683,916

판매비와관리비
(18,683,054,652)
(17,946,170,225)

영업이익
19,807,366,978
19,546,513,691

기타수익
5,485,836,250
2,361,419,697

기타비용
(7,399,043,705)
(4,220,937,000)

지분법이익
28,436,620,271
16,759,221,035

금융수익
2,159,552,455
2,058,543,976

금융원가
(1,334,192,376)
(1,491,996,121)

법인세비용차감전순이익
47,156,139,873
35,012,765,278

법인세비용
(5,716,193,214)
(5,860,263,908)

당기순이익
41,439,946,659
29,152,501,370

주당이익

주당순이익
4,698
3,305

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

당기순이익
41,439,946,659
29,152,501,370

기타포괄손익
(6,823,024,017)
15,614,740,595

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(474,932,395)
(937,620,487)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(477,810,279)
(482,080,384)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(1,412,120,063)
(1,003,063,519)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(40,066,316)
(202,151,239)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(4,418,094,964)
18,239,656,224

당기총포괄이익
34,616,922,642
44,767,241,965

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
45,504,180,000
31,465,837,036
144,145,061,206
221,115,078,242

당기순이익
-
-
29,152,501,370
29,152,501,370

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(937,620,487)
(937,620,487)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
17,236,592,705
-
17,236,592,705

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(482,080,384)
(482,080,384)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
(202,151,239)
-
(202,151,239)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)

2023.12.31(전기말)
45,504,180,000
48,500,278,502
167,467,011,205
261,471,469,707

2024.1.1(당기초)
45,504,180,000
48,500,278,502
167,467,011,205
261,471,469,707

당기순이익
-
-
41,439,946,659
41,439,946,659

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(474,932,395)
(474,932,395)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(5,830,215,027)
-
(5,830,215,027)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(477,810,279)
(477,810,279)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
(40,066,316)
-
(40,066,316)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)

2024.12.31(당기말)
45,504,180,000
42,629,997,159
203,543,364,690
291,677,541,849

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 원)

구 분
제10(당)기
제9(전)기

영업활동 현금흐름

19,060,383,540

22,066,487,123

영업활동에서 창출된 현금흐름
19,810,312,765

22,992,512,030

이자의 수취
2,039,754,685

1,911,702,532

이자의 지급
(1,283,562,498)

(1,394,021,095)

배당금 수취
2,970,730,443

2,777,423,720

법인세 납부
(4,476,851,855)

(4,221,130,064)

투자활동 현금흐름

(8,666,444,145)

(13,488,922,570)

단기금융상품의 처분
2,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(904,306,631)

(450,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(2,052,225,000)

(12,926,380,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(963,900,000)

-

관계기업에 대한 투자자산의 출자금의 회수
1,060,148,365

-

장기대여금의 증가
(5,558,500,000)

(128,889,000)

장기대여금의 감소
277,535,591

44,477,808

유형자산의 취득
(364,406,459)

(30,138,378)

유형자산의 처분
-

2,007,000

무형자산의 취득
(111,342,000)

-

보증금의 증가
(51,448,011)

-

재무활동 현금흐름

(9,870,216,350)

(7,475,141,419)

유동성장기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(2,500,000,000)

배당금의 지급
(4,410,850,500)

(4,410,850,500)

리스부채의 상환
(459,365,850)

(564,290,919)

현금및현금성자산의 증감

523,723,045

1,102,423,134

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

12,366,533

(9,235,850)

기초의 현금및현금성자산

41,495,854,104

40,402,666,820

기말의 현금및현금성자산

42,031,943,682

41,495,854,104

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 10(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

미처분 이익잉여금

199,945,719,970

164,310,451,535

전기이월이익잉여금
159,458,515,985

136,577,651,036

순확정급여부채의 재측정요소
(474,932,395)

(937,620,487)

관계기업 및 종속기업 이익잉여금 중 지분해당액
(477,810,279)

(482,080,384)

당기순이익
41,439,946,659

29,152,501,370

이익잉여금 처분액

(4,851,935,550)

(4,851,935,550)

이익준비금
441,085,050

441,085,050

배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 500원(10%) 전기 500원(10%)
4,410,850,5004,410,850,500

4,410,850,5004,410,850,500

차기이월 미처분이익잉여금

195,093,784,420

159,458,515,985

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일로 예정된 제10기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2024년 3월 27일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]제2-1호 : 사내이사 권철호 선임의 건제2-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권철호
1967.09.27
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김동재
1961.12.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

문정일
1966.03.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권철호
현대코퍼레이션홀딩스경영지원실장/ 브랜드본부장(겸)
2015-현재
현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장
해당사항 없음

2022-현재
현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장(겸)

김동재
연세대학교국제대학원 교수
1992-1994
맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트
해당사항 없음

1994-1996
일리노이 어바나-샴폐인대 경영학과 교수

1996-현재
연세대학교 국제대학원 교수

문정일
법무법인(유한) 태평양 변호사
2009-2011
대법원 재판연구관
해당사항 없음

2011-2012
대전지방법원 부장판사

2012-2015
서울고등법원 판사

2015-현재
법무법인(유한) 태평양 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권철호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김동재>
1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.
2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.
4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.
<후보자 : 문정일>
1. 회사의 이익보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 전문적인 법률 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.
2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
3. 기업경영의 건전성 확보- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여, 독립적이고 중립적인 의사결정을 하겠습니다.
4. 충실한 직무 수행- 전문적 법률 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 권철호>
현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장 및 브랜드 본부장을 겸임하며 회사 전반에 대한 높은 이해와 경영 관리 전문성을 쌓아 왔으며, 이러한 후보자의 경영 전략 수립 및 효과적인 의사결정으로 여러 불확실한 대외변수를 당사의 기회로 창출해내고, 더 나아가 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다
.

<후보자 : 김동재>
일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수 및 연세대학교 국제대학원 교수 경력 등을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 문정일>법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사 선임의 건_확인서_권철호.jpg
이사 선임의 건_확인서_권철호

이사 선임의 건_확인서_김동재.jpg
이사 선임의 건_확인서_김동재

이사 선임의 건_확인서_문정일.jpg
이사 선임의 건_확인서_문정일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건]
제3-1호 : 감사위원회 위원 김동재 선임의 건제3-2호 : 감사위원회 위원 문정일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김동재
1961.12.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

문정일
1966.03.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동재
연세대학교국제대학원 교수
1992-1994
맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트
해당사항 없음

1994-1996
일리노이 어바나-샴폐인대 경영학과 교수

1996-현재
연세대학교 국제대학원 교수

문정일
법무법인(유한) 태평양 변호사
2009-2011
대법원 재판연구관
해당사항 없음

2011-2012
대전지방법원 부장판사

2012-2015
서울고등법원 판사

2015-현재
법무법인(유한) 태평양 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김동재>
사외이사의 역할과 함께 특히 경영 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천합니다.
<후보자 : 문정일>사외이사의 역할과 함께 특히 법률 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지된다고 판단되어 추천합니다.

[제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건]
제
4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류승우
1961.02.17
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류승우
한국지엠대우재단감사
2013-2014
삼일PWC컨설팅 부대표
해당사항 없음

2014-2019
삼일PWC컨설팅 대표

2010-현재
한국지엠대우재단 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류승우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 류승우>1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 류승우> 회계 및 재무전문가로서 한국공인회계사 및 PWC컨설팅 대표경력 등을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

※ 기타 참고사항상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여

다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

확인서

감사위원회 위원 선임의 건_확인서_문정일.jpg
감사위원회 위원 선임의 건_확인서_문정일

감사위원회 위원 선임의 건_확인서_김동재.jpg
감사위원회 위원 선임의 건_확인서_김동재

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건_확인서_류승우.jpg
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건_확인서_류승우

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,698 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음