NC — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: NC

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔씨소프트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔씨소프트주 소: 서울시 강남구 테헤란로 509전화번호: 02-2186-3300

작 성 자:
성 명: 김남우부서 및 직위: IR실/팀원전화번호: 02-2186-3300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔씨소프트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사엔씨소프트
보통주
2,556,537
11.6
본인
자기주식

※ 제28기 정기주주총회 의결권 기준일인 2024년 12월 31일 기준입니다.※ 소유비율은 발행주식총수 21,954,022주 대비 비율입니다.※ 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김택진
최대주주
보통주
2,628,000
11.97
최대주주
-

박병무
특수관계인
보통주
2,088
0.01
특수관계인
-

홍원준
특수관계인
보통주
1,549
0.01
특수관계인
-

구현범
특수관계인
보통주
1,400
0.01
특수관계인
-

김택헌
특수관계인
보통주
995
0.00
특수관계인
-

심마로
특수관계인
보통주
950
0.00
특수관계인
-

김성룡
특수관계인
보통주
875
0.00
특수관계인
-

이재진
특수관계인
보통주
500
0.00
특수관계인
-

심승보
특수관계인
보통주
230
0.00
특수관계인
-

이재준
특수관계인
보통주
117
0.00
특수관계인
-

김윤전
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

박명진
특수관계인
보통주
93
0.00
특수관계인
-

이성구
특수관계인
보통주
87
0.00
특수관계인
-

김진태
특수관계인
보통주
5
0.00
특수관계인
-

계
-
2,636,989
12.01
-
-

※ 제28기 정기주주총회 권리주주확정 기준일인 2024년 12월 31일 기준입니다.※ 소유비율은 발행주식총수 21,954,022주 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김남우
보통주
0
직원
직원
-

차재우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 02월 28일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔씨소프트 홈페이지
https://kr.ncsoft.com/kr/ir/ir.do
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 145 알파리움타워 2동 주식회사 엔씨소프트 IR실 (우편번호 13530) 전화번호 : 02-2186-3300- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 2월 28일 ~ 2025년 3월 26일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12엔씨소프트 R&D센터 지하 1층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날에는 오후 5시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기(FY2024) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결 기준 매출액은 전년 대비 11% 감소한 1조 5,781억원, 영업이익은 전년 대비 적자전환하여 -1,092억원, 세전이익은 전년 대비 41% 감소한 1,209억원, 당기순이익은 전년 대비 56% 감소한 941억원을 기록했습니다. 보다 자세한 내용은 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

<연결재무상태표>

제 28 기 2024. 12. 31 현재

제 27 기
2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분
제28 (당)기
제27 (전)기

자 산

I. 유동자산

1,788,536,858,276

2,336,838,507,769

1. 현금및현금성자산
1,260,473,495,762

365,199,572,306

2. 단기금융상품
178,293,257,125

1,167,466,860,880

3. 매출채권
130,279,012,092

132,702,586,712

4. 기타수취채권
36,941,279,581

39,636,599,808

5. 단기투자자산
39,816,236,893

585,401,489,679

6. 매각예정비유동자산
87,424,620,925

-

7. 리스순투자
2,501,469,188

1,312,428,130

8. 재고자산
1,052,133,087

741,514,802

9. 기타유동자산
39,382,242,764

33,709,118,988

10. 당기법인세자산
12,373,110,859

10,668,336,464

II. 비유동자산

2,165,404,333,138

2,056,961,916,134

1. 기타수취채권
22,131,359,100

21,281,055,814

2. 장기대여금
8,050,000,015

7,347,000,013

3. 장기투자자산
813,452,420,261

640,388,098,384

4. 비유동리스순투자
7,380,705,535

5,441,298,970

5. 관계기업투자주식
50,197,747,551

24,886,751,625

6. 투자부동산
-

88,900,074,267

7. 유형자산
997,620,437,157

1,000,513,233,361

8. 무형자산
103,873,283,886

96,108,809,691

9. 기타비유동자산
30,827,750,167

26,452,977,407

10. 확정급여자산
37,021,434,246

61,586,275,205

11. 이연법인세자산
94,849,195,220

84,056,341,397

자 산 총 계

3,953,941,191,414

4,393,800,423,903

부 채

I. 유동부채

322,187,630,188

614,287,467,808

1. 차입금
-

239,954,388,772

2. 기타지급채무
70,549,194,791

78,084,023,308

3. 리스부채
45,845,075,089

39,957,634,450

4. 당기법인세부채
721,344,680

1,537,083,090

5. 기타유동부채
193,718,004,254

254,754,338,188

6. 매각예정부채
11,354,011,374

-

II. 비유동부채

568,164,926,652

526,484,415,545

1. 차입금
169,805,314,467

169,690,531,545

2. 확정급여채무
1,263,498,704

5,818,754,368

3. 장기종업원급여채무
21,033,322,080

23,074,868,358

4. 기타지급채무
43,175,980,910

41,102,519,801

5. 리스부채
163,806,297,664

192,673,194,858

6. 기타비유동부채
165,909,888,656

91,343,900,050

7. 기타충당부채
2,738,743,419

2,780,646,565

8. 이연법인세부채
431,880,752

-

부 채 총 계

890,352,556,840

1,140,771,883,353

자 본

I. 지배기업소유주지분

3,058,458,965,781

3,249,696,959,036

1. 자본금
10,977,011,000

10,977,011,000

2. 기타불입자본
(365,221,728,898)

(189,423,745,346)

3. 기타자본구성요소
(61,167,615,224)

(44,503,270,011)

4. 이익잉여금
3,473,871,298,903

3,472,646,963,393

II. 비지배지분

5,129,668,793

3,331,581,514

자 본 총 계

3,063,588,634,574

3,253,028,540,550

부 채 및 자 본 총 계

3,953,941,191,414

4,393,800,423,903

<연결포괄손익계산서>

제 28 기 2024. 1. 1부터 2024. 12. 31 현재까지

제 27 기 2023. 1. 1부터 2023. 12. 31 현재까지

(단위 : 원)

구분
제28 (당)기
제27 (전) 기

I. 영업수익

1,578,123,132,867

1,779,832,977,766

II. 영업비용

1,687,338,506,893

1,642,549,464,966

III. 영업이익

(109,215,374,026)

137,283,512,800

IV. 영업외손익

230,123,300,851

68,944,559,370

1. 금융수익
156,881,147,137

119,939,751,043

2. 금융비용
(40,360,543,906)

(28,859,135,358)

3. 영업외수익
148,876,815,776

47,980,807,732

4. 영업외비용
(39,679,119,483)

(74,196,841,020)

5. 지분법적용투자주식관련손익
4,405,001,327

4,079,976,973

V. 법인세비용차감전순이익

120,907,926,825

206,228,072,170

VI. 법인세비용

26,792,092,918

(7,686,243,803)

VII. 연결당기순이익

94,115,833,907

213,914,315,973

지배기업소유주지분
94,215,383,021

212,139,042,611

비지배주주지분
(99,549,114)

1,775,273,362

VIII. 연결기타포괄손익

(45,882,563,384)

(22,897,523,420)

IX. 연결당기총포괄손익

48,233,270,523

191,016,792,553

지배기업소유주지분포괄손익
48,127,353,110

189,139,993,806

비지배주주지분포괄손익
105,917,413

1,876,798,747

[별도재무제표]

<재무상태표>

제 28 기 2024. 12. 31 현재

제 27 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분
제28 (당) 기
제27 (전) 기

자 산

I. 유동자산

1,551,642,777,985

2,150,578,607,930

1. 현금및현금성자산
1,013,583,663,145

185,103,662,426

2. 단기금융상품
156,000,000,000

1,138,235,000,000

3. 매출채권
171,907,472,148

162,929,307,481

4. 기타수취채권
38,238,012,770

42,156,632,613

5. 단기투자자산
39,816,236,893

585,401,489,679

6. 매각예정비유동자산
87,424,620,925

-

7. 재고자산
1,342,091

168,543,476

8. 기타유동자산
44,671,430,013

36,583,972,255

II. 비유동자산

2,329,968,924,102

2,152,265,681,184

1. 기타비유동수취채권
16,286,358,340

16,817,974,440

2. 장기대여금
36,200,000,000

38,200,000,000

3. 장기투자자산
736,463,741,108

567,304,621,724

4. 종속기업투자주식
293,660,252,343

227,799,111,284

5. 관계기업투자주식
50,197,747,551

24,886,751,625

6. 투자부동산
-

88,900,074,267

7. 유형자산
939,095,970,113

927,184,041,460

8. 무형자산
101,791,058,456

94,807,473,856

9. 기타비유동자산
156,273,796,191

166,365,632,528

자 산 총 계

3,881,611,702,087

4,302,844,289,114

부 채

I. 유동부채

256,747,925,886

552,561,635,180

1. 단기차입금
-

239,954,388,772

2. 기타지급채무
61,501,962,125

77,556,353,989

3. 리스부채
35,913,630,226

34,857,975,572

4.
기타유동부채

147,978,322,161

200,192,916,847

5. 매각예정부채
11,354,011,374

-

II. 비유동부채

543,024,417,338

481,830,897,748

1. 장기차입금
169,805,314,467

169,690,531,545

2. 장기종업원급여채무
18,665,995,347

23,063,868,358

3. 장기기타지급채무
44,084,668,782

40,866,930,850

4. 비유동리스부채
142,501,502,913

158,022,329,959

5. 기타비유동부채
165,309,824,020

87,544,083,537

6. 기타충당부채
2,657,111,809

2,643,153,499

부 채 총 계

799,772,343,224

1,034,392,532,928

자 본

I. 자본금

10,977,011,000

10,977,011,000

II. 기타불입자본

(341,729,241,777)

(165,931,258,225)

III. 기타자본구성요소

(61,669,875,935)

(45,214,946,980)

IV. 이익잉여금

3,474,261,465,575

3,468,620,950,391

자 본 총 계

3,081,839,358,863

3,268,451,756,186

부 채 및 자 본 총 계

3,881,611,702,087

4,302,844,289,114

<포괄손익계산서>

제 28 기 2024. 1. 1부터 2024. 12. 31 현재까지

제 27 기 2023. 1. 1부터 2023. 12. 31 현재까지

(단위 : 원)

구분
제28 (당) 기
제27 (전) 기

I. 영업수익

1,420,139,775,353

1,614,844,044,720

II. 영업비용

1,502,671,828,135

1,487,884,555,052

III. 영업이익

(82,532,052,782)

126,959,489,668

IV. 영업외손익

202,707,108,378

64,632,702,397

1. 금융수익
147,035,927,154

117,653,337,543

2. 금융비용
(34,242,752,576)

(26,302,885,213)

3. 영업외수익
86,690,246,117

47,209,291,912

4. 영업외비용
(31,318,101,186)

(72,096,780,400)

5. 지분법적용투자주식관련손익
34,541,788,869

(1,830,261,445)

V. 법인세비용차감전순이익

120,175,055,596

191,592,192,065

VI. 법인세비용

23,746,059,356

(10,980,769,107)

VII. 당기순이익

96,428,996,240

202,572,961,172

VIII. 기타포괄손익

(43,681,125,941)

(22,535,408,131)

IX. 당기총포괄손익

52,747,870,299

180,037,553,041

<이익잉여금처분계산서>

제 28 기 2024. 1. 1부터 2024. 12. 31 현재까지

제 27 기 2023. 1. 1부터 2023. 12. 31 현재까지

(단위 : 원)

구분
제28 (당) 기
제27 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

3,463,631,552,885

3,457,991,037,701

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,394,428,753,631

3,268,146,025,474

2. 보험수리적손익
(27,226,196,986)

(12,727,948,945)

3. 당기순이익
96,428,996,240

202,572,961,172

4. 회계정책변경
-

-

5. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

28,314,463,280

63,562,284,070

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
28,314,463,280

63,562,284,070

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

3,435,317,089,605

3,394,428,753,631

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일의 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인
)
제2-1호 의안 : 정교화 사외이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 이은화 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정교화
1972.07.29
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이은화

1968.12.
17

사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정교화
넷플릭스 코리아, 정책/법무 총괄
2001 ~ 2003
서울행정법원, 판사
해당사항 없음

2003 ~ 2018
김&장 법률사무소, 변호사

2018 ~ 2021
한국마이크로소프트, 대표변호사

2021 ~ 현재
현) 넷플릭스 코리아, 정책/법무 총괄

이은화
RGA Korea, Head of Korea
1992 ~ 1994
Citibank Korea, Analyst
해당사항 없음

1997 ~ 2000
Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager

2006 ~ 2011
GE Capital Korea, CFO

2012 ~ 2015
GE Korea, CMO

2015 ~ 현재
현) RGA Korea, Head of Korea

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정교화
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

이은화
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 정교화 후보자
1. Tech 산업 현장 경험을 겸비한 법률가이자 리스크 관리 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 의사개진을 통해 사외이사로서의 직무를 수행

2. 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 결의

3. 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

□ 이은화 후보자

1. 재무, 리스크 관리 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 의사개진을 통해 사외이사로서의 직무를 수행

2. 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 결의

3. 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정교화 후보자정교화 후보자는 Tech 산업 현장을 겸비한 법률가이자 리스크 관리 전문가로서 2022년에 당사 사외이사로 최초 선임된 후 회사의 주요 경영 사안을 결의하였고, 2023년에는 감사위원회 위원장으로 선임되어 경영 감독 역할을 충실히 수행해 왔습니다.이에 당사 이사회는 회사에 대한 높은 이해도와 법률, 리스크 관리 전문성을 바탕으로 이사회가 회사 경영을 객관적 시각에서 감독하는 데 기여할 것으로 기대하며 지난 2025년 2월 11일 정교화 후보자를 3년 임기 사외이사 후보로 추천하였습니다.□ 이은화 후보자이은화 후보자는 Citibank Analyst를 시작으로 Coca-Cola Bottling Company Finance Manager를 거쳐 General Electric(GE) Group에서 Regional CFO와 CMO를 역임한 뒤 현재 글로벌 Top 10 재보험사 중 하나인 RGA(Reinsurance Group of America)의 한국 Head로 재직하고 있습니다. 이에 당사 이사회는 이사회 내 회계/재무 전문성 확보는 물론 Global Business, 리스크 관리 측면까지 다양한 역량 요건이 신장될 것으로 기대하며 지난 2025년 2월 11일 이은화 후보자를 3년 임기 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

사외이사 확인서_정교화.jpg
사외이사 확인서_정교화

사외이사 확인서_이은화.jpg
사외이사 확인서_이은화

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인
) 제3-1호 의안 : 정교화 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 이은화 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정교화
1972.07.29
사외이사
-
없음
이사회

이은화

1968.12.
17

사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

정교화
넷플릭스 코리아, 정책/법무 총괄
2001 ~ 2003
서울행정법원, 판사
해당사항 없음

2003 ~ 2018
김&장 법률사무소, 변호사

2018 ~ 2021
한국마이크로소프트, 대표변호사

2021 ~ 현재
현) 넷플릭스 코리아, 정책/법무 총괄

이은화
RGA Korea, Head of Korea
1992 ~ 1994
Citibank Korea, Analyst
해당사항 없음

1997 ~ 2000
Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager

2006 ~ 2011
GE Capital Korea, CFO

2012 ~ 2015
GE Korea, CMO

2015 ~ 현재
현) RGA Korea, Head of Korea

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정교화
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

이은화
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정교화 후보자 정교화 후보자는 법률, 리스크 관리, 산업 전문가입니다. 특히, 법원, 법무법인, IT 산업에서의 경험을 바탕으로 당사 감사위원회의 전문성과 다양성 제고에 큰 기여를 해 왔습니다. 이에 당사 이사회는 지난 2025년 2월 11일 정교화 후보자를 3년 임기 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다. □ 이은화 후보자 이은화 후보자는 회계/재무, 리스크 관리 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 당사 감사위원회의 경영 투명성과 전문성, 독립성 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대합니다. 이에 당사 이사회는 지난 2025년 2월 11일 이은화 후보자를 3년 임기 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다.

확인서

감사위원 확인서_정교화.jpg
감사위원 확인서_정교화

감사위원 확인서_이은화.jpg
감사위원 확인서_이은화

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (5)

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)

(단위: 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (5)

실제 지급된 보수총액
60

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

이사보수한도는 사내이사 2명, 사외이사 5명을 포함하여 총 7명의 보수최고제한 금액입니다.

당기(제29기) 이사보수한도는 복수의 대표이사가 선임된 점, 이사회가 각자의 전문성을 바탕으로 시너지를 발휘하여 회사 성장을 이끌어 갈 예정인 점 등을 반영하되, 최근 회사의 변화흐름과 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 전기와 동일한 150억원(전년도 주총에서 50억 하향 조정)으로 승인받고자 합니다.

당사의 이사보수는 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서, 전원 사외이사로 구성된 보상위원회가 성과 중심 평가를 바탕으로 과거 기여도, 기대 역할, 예상 성과 등을 종합 검토하여 결정하고 있습니다.