한올바이오파마 — 주주총회소집공고 (20250225)
제출인: 한올바이오파마

주주총회소집공고
6.0
한올바이오파마(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 25일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
정승원, 박수진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화) 042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김성운

(전 화) 02-2204-1922

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시: 2025년 3월 26일 (수) 오전 10시2. 장소:
경기도 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실
※ 주차시설이 유료이오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

《보고 사항》 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》

제1호 의안
- 제52기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:
이사선임의 건 (기타비상무이사 1명) - 기타비상무이사 김진형 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원 김진형 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

3. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본 지점, 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하였으니 참조하시기 바랍니다.4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 안내된 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

(상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

5. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 당사 정관 제17조 2항에 의거 의결권 있는 발행주식 수의 100분의 1이하를 소유하신 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음합니다.

- 당사 중장기배당정책에 따라 제52기 배당 예정금액은 없으며, 주주총회에서 확정 시 별도로 통지 드리겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.

2025년 2월 25일

한올바이오파마 주식회사

공동대표이사 정승원, 박수진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

정헌 (출석률: 100%)
이철헌 (출석률:100%)
김한주 (출석률: 100%)

1
2024.03.08
2023년 사업연도 재무제표 승인의 건 (연결/별도)
가결
찬성
찬성
찬성

제51기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.28
공동대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.04.30
2024년 1분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

R&D성과보상의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식처분결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 도전목표 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.24
Turn Bio 기술도입 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

Turn Bio Series A 우선주 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

금전소비대차의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.06.03
자기주식처분결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024.07.25
2024년 2분기(상반기포함) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식처분결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2024.10.30
2024년 3분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식처분결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이철헌, 이정규, 정헌
2024.03.04
내부회계관리제도 운영실태 보고신규 내부회계관리자 지정 보고
-

이철헌, 정헌, 김한주
2024.03.07
2023년 경영실적, 재무제표 검토 및 확인내부회계관리제도 운영실태 평가 논의
가결

이철헌, 이정규, 정헌
2024.03.08
내부회계관리제도 운영실태평가 보고
-

이철헌, 정헌, 김한주
2024.04.30
2024년 1분기 경영실적, 재무제표 검토 및 확인
-

이철헌, 정헌, 김한주
2024.07.25
2024년 2분기(상반기포함) 경영실적, 재무제표 검토 및 확인 2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고
-

이철헌, 정헌, 김한주
2024.10.16
외부감사인과의 커뮤니케이션 내역 논의 내부회계관리제도 설계평가 및 운영평가 진행경과 보고
-

이철헌, 정헌, 김한주
2024.10.30
2024년 3분기 경영실적, 재무제표 검토 및 확인 연간 감사위원회 운영계획(안) 확정 (내부회계관리제도 운영실태평가계획 포함) 외부감사인 선정기준(안) 확정
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
90,000
30,000
주총승인금액은이사보수한도 총액임.(사내이사 포함)

* 2024년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 타 산업에 비하여 정부의 규제가 강하지만, 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고 의ㆍ약사로 하여금 더 나은 치료를 더 많은 사람에게 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제적 편익을 제공하는 산업입니다. 또한 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 특허 등 지적재산권에 의한 기술 보호장벽 및 기술우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 큰 비용 및 위험을 수반하기는 하지만 고부가가치를 창출하는 미래성장산업으로 분류되고 있습니다.

의약품은 처방전 없이 판매되는 일반의약품 (Over The Counter drug)과 의사의 처방에 의해 판매되는 전문의약품 (Prescription drug)으로 구분됩니다. 의약품 시장은 의약분업 이후 개발 및 도입능력, 병ㆍ의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형제약사 위주로 시장이 재편되고 있습니다. 국내 제약회사들은 최근에는 새로운 물질과 접근방식의 신약개발과 우수한 약효를 가진 의약품을 개선해 출시하는 개량신약 개발 등의 전략으로 다국적 회사와 경쟁하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 전세계 제약산업

글로벌 의약품 시장은 2023년 1조 530억 달러 (약 1,555조원, 처방의약품 기준)로 추정되며 연평균 7.7%로 성장하여 2030년 1조 7,000억 달러 (약 2,511조원)이 전망됩니다.

1

[출처: Evaluate, World Preview 2024: Pharma's Age of Uncertainty, 2024.7.9]

2025년 전 세계에서 매출이 가장 높을 것으로 예상되는 의약품 중에는 Novo Nordisk의 2형 당뇨병치료제인 Ozempic과 노보노디스크의 Wegovy, Lily사의 2형 당뇨병치료제 Mounjaro 등 GLP-1 유사체 (GLP-1 Analogues)가 포함될 것으로 전망됩니다.

2025년에는 2024년에 이어 노보노디스크의 Wegovy와 Ozempic을 중심으로 한 비만치료제와 당뇨병치료제, 그리고 천식, 건선, 류마티스관절염제로 사용되는 Dupixent, Skyrizi, Rinvoq과 같은 면역질환치료제 등이 큰 매출 상승을 보일 것으로 예상되고 있습니다.

2

[출처: Evaluate, Evaluate Vantage 2025 preview, 2024.12.21]

② 국내 제약산업국내 의약품 시장 규모는 30조 6,303억원 (2023년 기준)으로 추산되며, 지난 5년간 6% 내외의 연평균성장률을 기록했습니다. 의약품 생산업체 중 당사와 같이 완제 의약품을 생산하는 업체는 2023년 기준 391개사로 집계됩니다.

<국내 의약품 시장 규모>

3

[출처: 한국제약바이오협회,2024 제약바이오산업 DATABOOK]

<의약품 생산·공급 현황>

4

[출처: 한국제약바이오협회,2024 제약바이오산업 DATABOOK]

제약산업은 타산업 대비 R&D 투자비 비중이 매우 높은 기술집약적 산업으로 국내 제약업계는 신약개발 투자를 확대하는 추세에 있습니다. 제약바이오협회 자료에 따르면, 상장제약사 158개사의 연구개발비는 2023년 기준 4.7조원으로 합산 매출액 37.7조원 대비 12.5% 비중에 달합니다. 국내 주요 제약바이오기업의 매출 실적은 아래 표를 참고해주시기 바랍니다.

<상장기업 매출액 대비 연구개발비>

5

[출처: 한국제약바이오협회,2024 제약바이오산업 DATABOOK]

<국내 주요 제약기업 매출실적>

[

6

출처: 한국제약바이오협회,2024 제약바이오산업 DATABOOK](3) 경기변동의 특성

의약품은 생명과 건강에 직접적으로 연관되어 있기 때문에 제약산업은 타 산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 의사처방이 필요 없는 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 제약산업이 타 산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2024년 별도 재무제표 기준 매출액 1,389억원, 영업이익 2억원, 당기순손실 17억원을 기록했습니다. 연결기준으로는 미국 현지법인 HPI가 포함되며 매출액 1,389억원, 영업이익 2억원, 당기순손실 18억원입니다. 매출액은 전년대비 약 3% 성장했으며 당사의 주요 의약품 (노르믹스, 엘리가드, 바이오탑, 헤어그로정 등)의 판매 증가에 기인합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품제조 및 판매업이 매출액의 80% 이상을 점유하고 있으며 별도 구분되는 사업부문이 없습니다.

(2) 시장의 특성

의약품 시장은 처방전 없이 판매되는 일반의약품과 의사의 처방에 의해 판매되는 전문의약품으로 구분됩니다. 의약분업 이후 개발 및 도입능력, 병ㆍ의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형제약사 위주로 재편되고 있습니다. 국내 제약회사들은 최근에는 연구ㆍ개발을 통해 우수한 약효를 가진 의약품의 복용 편의성을 강화해 출시하는 개량신약 및 신약개발 위주의 전략으로 다국적 회사와 경쟁하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) HL161BKN (성분명: 바토클리맙, batoclimab) / HL161ANS
HL161BKN과 HL161ANS는 자가면역질환 항체신약으로 세포내 순환 (Recycling)을 매개하는 Neonatal Fc Receptor (FcRn)를 억제하여 병원성항체로 작용할 수 있는 IgG (Immunoglobulin G)를 감소시켜 자가면역질환 증세를 완화하는 메커니즘을 가진 치료제입니다. 현재 북미, 일본, 중국 등지에서 8개 적응증 (중증근무력증, 갑상선안병증, 온난항체 용혈성빈혈, 그레이브스병, 만성 염증성 탈수초성 다발성 신경병증, 시신경 척수염, 혈소판 감소증, 난치성 류마티스 관절염)에서 개발되고 있습니다. 적응증 별로 글로벌 임상 3상 및 2상이 진행 중입니다. HL161ANS는 자가면역질환 치료제로 개발 중인 또 다른 FcRn 항체 신약 후보 물질로 2023년 뉴질랜드에서 진행한 임상 1상을 통해 알부민과 LDL-콜레스트롤 수치에 영향을 거의 미치지 않으면서도 바토클리맙과 유사한 수준의 항체 감소 효과를 확인해 ‘계열 내 최고 (Best-in-class)’ 치료제로서의 가능성을 입증한 바 있습니다.

자가면역질환은 외부 침입자 (세균, 바이러스 등)로부터 자신의 몸을 보호해주는 항체와 면역세포가 자기 자신의 몸을 공격함으로써 발생하는 병이며 항체가 몸의 어느 부위를 공격하는가에 따라 증상이 다양하게 나타나 100여 가지 질병으로 구분됩니다. 특히 HL161BKN 및 HL161ANS가 타깃하고 있는 자가항체 매개성 자가면역질환 (IgG-mediated autoimmune disease)의 경우 뚜렷한 치료약이 없어 스테로이드와 면역억제제 등으로 증상을 관리하고 있고 증상이 심해지면 Plasmapheresis* 또는 IVIG** 등의 치료를 받고 있습니다. HL161BKN 및 HL161ANS는 치료의 불편함과 고비용 등의 한계점을 가진 IVIG와 Plasmapheresis 시장을 대체하고 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공하고자 합니다.

* Plasmapheresis: 혈장분리반출술 (혈액을 체외로 빼내 항체를 물리적으로 제거한 후 재주입하는 치료법)

** IVIG (Intravenous immunoglobulin): 타인의 혈장에서 추출한 항체를 대량으로 환자에 투여하여 증세를 완화시키는 치료법

① 시장 규모 및 전망

FcRn 억제제 (IgG항체의 반감기를 늘려주는 FcRn의 역할을 억제하는 작용기전) 계열 의약품은 여러 자가면역질환 영역에서 사용될 것으로 예상되며, 2026년 약 6조원 규모로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 2021년 12월 중증근무력증 치료제로 첫 번째 허가를 받은 FcRn억제제 Vyvgart가 출시 첫 해인 2022년 4억 달러 (약 5,076억원)의 매출을 기록했고 2023년에는 약 12억 달러 (약 1조 5,000억원)의 매출을 기록하면서 출시 2년만에 글로벌 블록버스터 제품으로 등극하며 시장의 기대치를 높이고 있습니다.

7

[출처: Evaluate Pharma, Sep. 2021]

② 경쟁상황

바토클리맙 (Batoclimab)의 주요 경쟁물질은 Argenx의 efgartigimod (제품명: Vyvgart), UCB의 rozanolixizumab (제품명: Rystiggo), J&J의 nipocalimab 등이 있습니다. Argenx는 중증근무력증 치료제로 2021년 12월 FDA의 허가 획득을 시작으로 미국, 유럽, 일본 등의 국가들에서 판매 중이며 UCB 또한 중증근무력증 치료제로 2023년에 미국과 일본, 2024년에 유럽 허가를 취득한 바 있습니다. J&J은 중증근무력증에 대한 품목허가를 2024년 8월에 FDA에 신청하여 검토 중에 있습니다.

2) HL036 (성분명: 탄파너셉트, tanfanercept)

탄파너셉트는 안구건조증 (Dry eye disease) 치료 바이오 의약품으로 미국에서 안구건조증 환자를 대상으로 임상3-1상 (임상명: VELOS-2)을 2020년 상반기에 마치고 두 번째 임상 3상 (VELOS-3)도 2021년 하반기에 착수해 2023년 5월 결과를 발표했습니다. 2024년 5월에는 세번째 임상 3상 (임상명: VELOS-4)를 개시하였으며 2026년 탑라인 결과 확보를 목표하고 있습니다.

안구건조증은 안구 표면이 손상되거나 염증 등의 이유로 눈물막이 과도하게 부족하거나 증발돼 발생하는 다요인성 (multifactorial) 질환입니다. 당사의 탄파너셉트는 단백질 개량 기술인 '레지스테인 (Resistein)'을 이용해 분자를 개량하여 염증을 유발하는 종양괴사인자 (TNF, Tumor necrosis factor) 중화능력을 획기적으로 강화해 TNF를 억제하는 작용기전의 안구건조증 치료제입니다. 탄파너셉트가 개발되면 염증을 완화하고 보다 근본적인 원인을 해결하는 새로운 치료제가 될 것으로 기대하고 있습니다.

① 시장 규모 및 전망

전세계 4천만명 이상이 안구건조증을 앓고 있는 것으로 알려져 있으며 스마트폰 과다 사용, 미세먼지 등 환경변화에 따라 환자가 증가하고 있는 추세에 있습니다. 2023년 기준 전세계 안구건조증 치료제 시장은 70억 달러 (약 9조원)로 추정되고 연평균 7% 성장하여 2032년 113억 달러 (14조원) 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

<글로벌 안구건조증 시장 규모 및 전망>

8

[출처: Fortune Business Insights 2024]

② 경쟁상황

지금까지 FDA (미국 식품의약국)로부터 허가 받은 ETC (전문의약품) 안구건조증 치료제로는 Allergan (현 Abbvie)의 Restasis, Shire의 Xiidra, Sun Pharma의 Cequa, Oyster Point의 Tyrvaya, Novaliq의 Vevye 등이 있습니다. 그 외 OTC (일반의약품) 시장에서는 인공눈물, 연고 등 여러 제품들이 경쟁을 벌이고 있습니다.

3) HL192 (코드명: ATH-399A)

HL192는 도파민 신경세포의 생성을 촉진하는 단백질 인자인 ‘Nurr1’을 활성화해 체내 도파민 수치를 높이고, 염증으로 인한 신경세포 파괴를 막아 파킨슨병을 완화시키는 작용기전을 가진 신약입니다. 2023년 10월, HL192의 임상 1상 연구를 개시했으며 하반기 탑라인 결과를 발표할 예정입니다.

파킨슨병은 도파민이 충분히 생성되지 않거나 사멸하며 발생하는 신경퇴행성 질환으로 팔다리와 몸이 떨리거나 거동이 힘들어지는 증상을 동반합니다. 현재 도파민을 보충하는 요법이 가장 보편적으로 사용되고 있지만 파킨슨병의 진행을 지연시키거나 증상을 개선하는 것으로 알려진 치료제는 없는 상황입니다. HL192는 파킨슨병에 대한 기전 기반 (mechanism-based) 및 병의 진행을 근원적으로 억제할 수 있는 질환 조절 (disease-modifying) 치료제로 개발 중입니다.

(5) 조직도

한올바이오파마 조직도(24.12.31).jpg
한올바이오파마 조직도(24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※

당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)
및 당사 정관 제41조 4, 5항에 의하여 제무제표의 승인에 관한 의안은 재무제표에 대한 외부 감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2023년 12월 31일 현재

한올바이오파마주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

-
85,353,313,757

113,577,189,274

현금및현금성자산
4,6,33
16,386,156,700
-
33,722,513,722

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,6
8,320,221,153
-
22,774,597,192

매출채권및기타채권
6,7,31,32
20,069,300,281
-
22,524,255,320

재고자산
8
37,702,069,041
-
32,384,161,038

반환제품회수권
14
207,120,551
-
179,634,238

기타유동자산
9
2,215,193,761
-
1,965,850,365

당기법인세자산
19
453,252,270
-
26,177,399

Ⅱ. 비유동자산

-
127,527,291,432

126,169,803,426

장기금융상품
5,6
10,500,000
-
10,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,6
6,536,863,792
-
3,407,934,602

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,6
35,212,111,065
-
54,738,581,372

관계기업투자
10
2,374,626,435
-
1,469,343,709

매출채권및기타채권
6,7,31,32
1,636,546,531
-
1,152,113,576

유형자산
11
17,021,438,141
-
18,079,815,939

무형자산
12
51,810,104,422
-
32,609,078,323

사용권자산
17
1,495,203,338
-
1,354,121,183

순확정급여자산
15
-

3,482,001,906

기타비유동자산
9
1,961,183,370
-
2,888,352,858

이연법인세자산
19
9,468,714,338
-
6,977,959,958

자 산 총 계

-
212,880,605,189

239,746,992,700

부 채

Ⅰ. 유동부채

-
34,720,482,983

37,651,870,142

매입채무및기타채무
6,13,31,32
20,738,930,196
-
23,075,515,857

리스부채
6,17,31,32
748,152,708
-
700,220,456

충당부채
14
2,198,978,881
-
2,097,298,261

기타유동부채
16,32
11,034,421,198
-
11,422,133,256

당기법인세부채
19
-
-
356,702,312

Ⅱ. 비유동부채

-
9,808,718,873

15,876,752,728

매입채무및기타채무
6,13,31,32
318,684,549
-
318,684,549

퇴직급여채무
15
403,859,615
-
-

리스부채
6,17,31,32
699,660,969
-
590,309,197

기타장기종업원급여

628,046,978
-
557,534,428

기타비유동부채
16,32
7,758,466,762
-
14,410,224,554

부 채 총 계

-
44,529,201,856

53,528,622,870

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

-
168,351,403,333

186,218,369,830

자본금
1,20
26,120,319,000
-
26,120,319,000

기타불입자본
21,24
109,346,908,421
-
107,270,576,601

기타자본구성요소
21
6,389,195,354
-
21,462,475,062

이익잉여금
22
26,494,980,558
-
31,364,999,167

Ⅱ. 비지배지분

-
-

-

자 본 총 계

-
168,351,403,333

186,218,369,830

부 채 및 자 본 총 계

-
212,880,605,189

239,746,992,700

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한올바이오파마주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출
24,30,32,33

138,943,698,757

134,909,837,622

매출원가
26,30

(65,637,316,774)

(59,737,569,375)

매출총이익

73,306,381,983

75,172,268,247

판매비와관리비
25,26,30

(53,083,294,704)

(49,015,957,587)

경상연구비
12,27,28,32

(19,992,612,389)

(23,944,951,057)

영업이익

230,474,890

2,211,359,603

금융수익
6,27
1,230,447,700
-
3,551,258,722

금융비용
6,27
(888,494,520)
-
(916,681,685)

지분법손익

(152,971,376)
-
(68,900,258)

기타수익
28
111,983,515
-
51,618,858

기타손실
28
(714,637,157)
-
(1,626,123,106)

법인세비용차감전순이익

(183,196,948)

3,202,532,134

법인세비용(수익)
18

1,621,646,531

(306,075,425)

당기순이익

(1,804,843,479)

3,508,607,559

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

37,865,862
-
3,407,216

지분법자본변동

4,808,490
-
73,531

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
5,6,20
(15,115,954,060)
-
13,504,189,123

확정급여제도의 재측정요소

(3,065,175,130)
-
(1,555,240,344)

기타포괄손익 합계

(18,138,454,838)

11,952,429,526

Ⅲ. 총포괄손익

(19,943,298,317)

15,461,037,085

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

지배기업주주지분순이익

(1,804,843,479)

3,508,607,559

비지배주주지분순이익

-

-

Ⅴ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(19,943,298,317)

15,461,037,085

비지배주주지분

-

-

Ⅵ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

(36)

69

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한올바이오파마주식회사

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익
기타자본잉여금
자기주식
주식선택권

2023년 01월 01일(전기초)
26,120,319,000
102,163,302,960
9,644,934,450
991,540,922
(13,228,161,704)
5,198,087,854
7,954,805,192
29,411,631,952
-
168,256,460,626

총포괄손익: - - - - - - - -

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
3,508,607,559
-
3,508,607,559

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
13,504,189,123
-
-
13,504,189,123

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(1,555,240,344)
-
(1,555,240,344)

해외사업장환산손익

3,407,216
-

3,407,216

지분법자본변동

73,531
-

73,531

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
13,507,669,870
1,953,367,215
-
15,461,037,085

자본에 직접 인식된 거래:

주식선택권 보상원가
-
-
-
822,258,135
-
1,623,208,320
-
-
-
2,445,466,455

주식선택권의 소멸
-
-
-
1,385,127,036
-
(1,385,127,036)
-
-
-
-

자기주식거래로 인한 증감
-
-
32,596,341
-
22,809,323
-
-
-
-
55,405,664

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
32,596,341
2,207,385,171
22,809,323
238,081,284
-
-
-
2,500,872,119

2023년 12월 31일(전기말)
26,120,319,000
102,163,302,960
9,677,530,791
3,198,926,093
(13,205,352,381)
5,436,169,138
21,462,475,062
31,364,999,167
-
186,218,369,830

2024년 01월 01일(당기초)
26,120,319,000
102,163,302,960
9,677,530,791
3,198,926,093
(13,205,352,381)
5,436,169,138
21,462,475,062
31,364,999,167
-
186,218,369,830

총포괄손익: - - - - - - - - - -

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(1,804,843,479)
-
(1,804,843,479)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
(15,115,954,060)
-
-
(15,115,954,060)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

(3,065,175,130)
-
(3,065,175,130)

해외사업장환산손익

37,865,862

37,865,862

지분법자본변동

4,808,490

4,808,490

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
(15,073,279,708)
(4,870,018,609)
-
(19,943,298,317)

자본에 직접 인식된 거래: - - - - - - - - - -

주식선택권 보상원가
-
-
-
(299,622,369)
-
584,261,849
-
-
-
284,639,480

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
(854,883,509)
-
-
-
(854,883,509)

자기주식의 처분
-
-
2,027,967,883
-
618,607,966
-
-
-
-
2,646,575,849

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
2,027,967,883
(299,622,369)
618,607,966
(270,621,660)
-
-
-
2,076,331,820

2024년 12월 31일(당기말)
26,120,319,000
102,163,302,960
11,705,498,674
2,899,303,724
(12,586,744,415)
5,165,547,478
6,389,195,354
26,494,980,558
-
168,351,403,333

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한올바이오파마주식회사
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
9,360,058,092

29,642,920,058

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,733,334,891
-
29,815,562,537

(1) 당기순이익
(1,804,843,479)
-
3,508,607,559

(2) 비현금비용(수익)조정(주33)
7,990,511,878
-
6,124,077,359

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동(주33)
3,547,666,492
-
20,182,877,619

2. 이자의 수취
479,953,411
-
908,360,474

3. 이자의 지급
(70,967,150)
-
(63,863,420)

4. 법인세 납부
(782,263,060)
-
(1,017,139,533)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(27,492,828,991)

(11,887,229,386)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감
(3,128,929,190)
-
(1,679,100,000)

장기대여금의 수취
4,306,829
-
2,737,476

장기대여금의 대여
(300,000,000)
-
(13,200,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
-
-

관계기업투자주식의 취득
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(1,641,629,927)
-
(2,412,125,463)

무형자산의 취득
(21,426,576,703)
-
(6,785,541,399)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
759,588,676

(813,507,871)

리스부채의 감소
(942,179,103)
-
(813,507,871)

주식선택권의 행사
1,701,767,779
-
-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
36,825,201

(60,451,403)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
-
(17,336,357,022)

16,881,731,398

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
-
33,722,513,722

16,840,782,324

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
-
16,386,156,700

33,722,513,722

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2023년 12월 31일 현재

한올바이오파마주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,950,896,083
-
113,416,134,201

현금및현금성자산
4,6,31
15,983,739,026

33,587,636,048
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,6
8,320,221,153

22,774,597,192
-

매출채권및기타채권
6,7,29,30
20,069,300,281

22,524,255,320
-

재고자산
8
37,702,069,041

32,384,161,038
-

반환제품회수권

207,120,551

179,634,238
-

기타유동자산
9
2,215,193,761

1,965,850,365
-

당기법인세자산
18
453,252,270

-
-

Ⅱ. 비유동자산

128,142,047,460
-
126,595,635,955

장기금융상품
5,6
10,500,000

10,500,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,6
6,536,863,792

3,407,934,602
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,6
35,212,111,065

54,738,581,372
-

매출채권및기타채권
6,7,29,30
1,602,032,034

1,135,329,688
-

종속기업투자
10
822,182,440

614,197,426
-

관계기업투자
10
2,570,549,441

1,570,549,441
-

유형자산
11
17,001,920,157

18,049,808,326
-

무형자산
12
51,810,104,422

32,609,078,323
-

사용권자산
16
1,145,886,401

1,111,342,055
-

순확정급여자산
15
-

3,482,001,906

기타비유동자산
9
1,961,183,370

2,888,352,858
-

이연법인세자산
18
9,468,714,338

6,977,959,958
-

자 산 총 계

213,092,943,543
-
240,011,770,156

부 채

-
-

Ⅰ. 유동부채

34,456,900,502
-
37,424,560,513

매입채무및기타채무
6,13,29,30
20,688,277,818

23,021,784,676
-

리스부채
6,16,29,30
535,222,605

526,642,008
-

충당부채

2,198,978,881

2,097,298,261
-

기타유동부채
15,30
11,034,421,198

11,422,133,256
-

당기법인세부채
18
-

356,702,312
-

Ⅱ. 비유동부채

9,670,330,677
-
15,804,594,165

매입채무및기타채무
6,13,29,30
318,684,549

318,684,549
-

퇴직급여채무
15
403,859,615

-
-

리스부채
6,16,29,30
561,272,773

518,150,634
-

기타장기종업원급여

628,046,978

557,534,428
-

기타비유동부채
15,30
7,758,466,762

14,410,224,554
-

부 채 총 계

44,127,231,179
-
53,229,154,678

자 본

-
-

Ⅰ. 자본금
1,19
26,120,319,000

26,120,319,000
-

Ⅱ. 기타불입자본
20
109,346,908,421

107,270,576,601
-

Ⅲ. 기타자본구성요소
20
6,292,479,833

21,408,433,893
-

Ⅳ. 이익잉여금
21
27,206,005,110

31,983,285,984
-

자 본 총 계

168,965,712,364
-
186,782,615,478

부 채 및 자 본 총 계

213,092,943,543
-
240,011,770,156

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한올바이오파마주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출
24,30,32,33

138,943,698,757
-
134,909,837,622

매출원가
26,30

(65,637,316,774)
-
(59,737,569,375)

매출총이익

73,306,381,983
-
75,172,268,247

판매비와관리비
25,26,30

(53,083,294,704)
-
(49,015,957,587)

경상연구비
12,27,28,32

(19,994,835,789)
-
(23,652,426,133)

영업이익

228,251,490
-
2,503,884,527

금융수익
6,27
1,229,558,671

3,550,859,736
-

금융비용
6,27
(877,236,284)

(908,960,355)
-

기타수익
28
42,471,964

33,012,691
-

기타손실
28
(713,505,054)

(1,626,123,106)
-

법인세비용차감전순이익

(90,459,213)
-
3,552,673,493

법인세비용(수익)
18

1,621,646,531
-
(306,075,425)

당기순이익

(1,712,105,744)
-
3,858,748,918

Ⅱ. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
5,6,20
(15,115,954,060)

13,504,189,123
-

확정급여제도의 재측정요소

(3,065,175,130)

(1,555,240,344)
-

기타포괄손익 합계

(18,181,129,190)
-
11,948,948,779

Ⅲ. 총포괄손익

(19,893,234,934)
-
15,807,697,697

Ⅳ. 주당손익
-
-

기본 및 희석주당순이익
22

(34)
-
76

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

제52(당)기
2024년 1월 1일부터
제50(전)기
2023년 1월 1일부터

처분예정일
2025년 3월 26일
처분확정일
2024년 3월 28일

한올바이오파마주식회사
(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,224,080,512

27,001,361,386

전기이월미처분잉여금
27,001,361,386

24,697,852,812

당기순이익
(1,712,105,744)

3,858,748,918

확정급여제도의 재측정요소
(3,065,175,130)

(1,555,240,344)

Ⅱ. 임의적립금 등 이입액

-

Ⅲ. 잉여금 처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

22,224,080,512

27,001,361,386

→ 배당 예정 금액: 배당 금액 없음.

자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한올바이오파마주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익
기타자본잉여금
자기주식
주식선택권

2023년 01월 01일(전기초)
26,120,319,000
102,163,302,960
9,644,934,450
991,540,922
(13,228,161,704)
5,198,087,854
7,904,244,770
29,679,777,410
168,474,045,662

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
3,858,748,918
3,858,748,918

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
13,504,189,123
-
13,504,189,123

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(1,555,240,344)
(1,555,240,344)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
13,504,189,123
2,303,508,574
15,807,697,697

자본에 직접 인식된 거래:
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 보상원가
-
-
-
822,258,135
-
1,623,208,320
-
-
2,445,466,455

주식선택권의 소멸
-
-
-
1,385,127,036
-
(1,385,127,036)
-
-
-

자기주식거래로 인한 증감
-
-
32,596,341
-
22,809,323
-
-
-
55,405,664

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
32,596,341
2,207,385,171
22,809,323
238,081,284
-
-
2,500,872,119

2023년 12월 31일(전기말)
26,120,319,000
102,163,302,960
9,677,530,791
3,198,926,093
(13,205,352,381)
5,436,169,138
21,408,433,893
31,983,285,984
186,782,615,478

2024년 01월 01일(당기초)
26,120,319,000
102,163,302,960
9,677,530,791
3,198,926,093
(13,205,352,381)
5,436,169,138
21,408,433,893
31,983,285,984
186,782,615,478

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(1,712,105,744)
(1,712,105,744)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
(15,115,954,060)
-
(15,115,954,060)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(3,065,175,130)
(3,065,175,130)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
(15,115,954,060)
(4,777,280,874)
(19,893,234,934)

자본에 직접 인식된 거래:
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 보상원가
-
-
-
(299,622,369)
-
584,261,849
-
-
284,639,480

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
(854,883,509)
-
-
(854,883,509)

자기주식거래로 인한 증감
-
-
2,027,967,883
-
618,607,966
-
-
-
2,646,575,849

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
2,027,967,883
(299,622,369)
618,607,966
(270,621,660)
-
-
2,076,331,820

2024년 12월 31일(당기말)
26,120,319,000
102,163,302,960
11,705,498,674
2,899,303,724
(12,586,744,415)
5,165,547,478
6,292,479,833
27,206,005,110
168,965,712,364

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한올바이오파마주식회사
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
8,887,112,266
-
29,590,823,990

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,276,822,351
-
29,755,745,139
-

(1) 당기순이익
(1,712,105,744)
-
3,858,748,918
-

(2) 비현금비용(수익)조정(주33)
7,415,814,428
-
5,626,122,793
-

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동(주33)
3,573,113,667
-
20,270,873,428
-

2. 이자의 수취
479,953,411
-
908,360,474
-

3. 이자의 지급
(59,708,914)
-
(56,142,090)
-

4. 법인세 납부
(809,954,582)
-
(1,017,139,533)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(27,492,828,991)
-
(11,884,161,216)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감
(3,128,929,190)
-
(1,679,100,000)
-

장기대여금의 수취
4,306,829
-
2,737,476
-

장기대여금의 대여
(300,000,000)
-
(13,200,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
-
-
-

관계기업투자주식의 취득
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,641,629,927)
-
(2,409,057,293)
-

무형자산의 취득
(21,426,576,703)
-
(6,785,541,399)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
1,001,819,289
-
(664,878,327)

리스부채의 감소
(699,948,490)
-
(664,878,327)
-

주식선택권의 행사
1,701,767,779
-
-
-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
414
-
(65,670,932)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
-
(17,603,897,022)
-
16,976,113,515

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
-
33,587,636,048
-
16,611,522,533

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
-
15,983,739,026
-
33,587,636,048

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진형
1977.09.15
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진형

삼도회계법인회계사

(13년~현재)

(09년~13년)

(07년~09년)

삼도회계법인 파트너

대웅제약

안진회계법인

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진형
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 현재 삼도회계법인 회계사로 재직 중이며, 딜로이트안진회계법인에서 다양한 경험을 쌓은 회계전문가입니다. 후보자는 회계감사, 경영자문 등의 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영 의사 결정의 투명성을 제고하고 특히, 회사 감사위원회 직무 수행을 더욱 선진화할 것으로 기대하여 추천합니다.

확인서

확인서_김진형

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김진형
1977.09.15
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진형

삼도회계법인
회계사

(13년~현재)

(09년~13년)

(07년~09년)

삼도회계법인 파트너

대웅제약

안진회계법인

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진형
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 현재 삼도회계법인 회계사로 재직 중이며, 딜로이트안진회계법인에서 다양한 경험을 쌓은 회계전문가입니다. 후보자는 회계감사, 경영자문 등의 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영 의사 결정의 투명성을 제고하고 특히, 회사 감사위원회 직무 수행을 더욱 선진화할 것으로 기대하여 추천합니다.

확인서

확인서_김진형

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,166백만원

최고한도액
2,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 18일 (주주총회개최 1주전)까지
감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 최종보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.hanall.co.kr (투자정보 - IR자료실 - 사업보고서)

※ 참고사항

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]
- 해당사항 없음

[전자투표에 관한 안내]
- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 안내된 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

(상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)