eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
화승알앤에이 — 타인에대한채무보증결정  (20250225)
제출인: 화승알앤에이

화승알앤에이/타인에대한채무보증결정/(2025.02.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)화승코퍼레이션

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국산업은행 금정지점

3. 채무(차입)금액(원)
45,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
15,606,000,000

자기자본(원)
112,518,168,095

자기자본대비(%)
13.87

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-02-27

종료일
2026-02-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
82,912,412,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 채무보증 결정은 당사의 계열회사인 (주)화승코퍼레이션의 차입약정 연장에 대한 당사의 지급보증 제공 건 입니다.

2. 상기 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 채무보증 총 잔액은 아래 기재된 '채무자별 채무보증 잔액'의 합계이며, 본 건을 제외한 채무보증 결정일 현재 보증잔액으로 미사용한도가 포함 된 수치입니다.

4. 상기 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결의일 입니다.

5. 아래 채무자의 요약 재무상황은 당해연도는 2023년말, 전년도는 2022년말, 전전년도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

6. 아래 채무자별 채무보증잔액은 채무자별 보증채무의 합계이며, 외화보증채무는 2025년 2월 25일 기준 최초고시 매매기준율(1USD=1,429.20원/1CNY=197.52원)으로 환산되었습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,154,543
884,030
270,513
25,026
1,634,052
33,208

전년도
1,177,218
926,620
250,598
25,026
1,585,376
15,658

전전년도
1,183,993
959,344
224,649
25,026
1,399,821
-36,020

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

㈜화승코퍼레이션
계열회사
60,655,260,000
2024.02.27 ~
본 채무상환
-

㈜화승티엔드씨
계열회사
10,880,000,000
2024.05.31 ~
본 채무상환
-

화승기차배건
(태창)유한공사
계열회사
11,377,152,000
2024.05.07 ~
본 채무상환
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
화승알앤에이 — 타인에대한채무보증결정  (20250225)
제출인: 화승알앤에이

화승알앤에이/타인에대한채무보증결정/(2025.02.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)화승티엔드씨

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
우리은행 양산금융센터

3. 채무(차입)금액(원)
5,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
6,000,000,000

자기자본(원)
112,518,168,095

자기자본대비(%)
5.33

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-02-25

종료일
2025-12-15

5. 채무보증 총 잔액(원)
82,912,412,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 채무보증 결정은 당사의 계열회사인 (주)화승티엔드씨의 신규차입 약정에 대한 당사의 지급보증 제공 건 입니다.

2. 상기 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 채무보증 총 잔액은 아래 기재된 '채무자별 채무보증 잔액'의 합계이며, 본 건을 제외한 채무보증 결정일 현재 보증잔액으로 미사용한도가 포함 된 수치입니다.

4. 상기 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결의일 입니다.

5. 아래 채무자의 요약 재무상황은 당해연도는 2023년말, 전년도는 2022년말, 전전년도는 2021년말 감사보고서 기준입니다.

6. 아래 채무자별 채무보증잔액은 채무자별 보증채무의 합계이며, 외화보증채무는 2025년 2월 25일 기준 최초고시 매매기준율(1USD=1,429.20원/1CNY=197.52원)으로 환산되었습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
136,923
72,810
64,113
12,661
171,810
3,805

전년도
127,751
67,750
60,001
12,661
144,483
-241

전전년도
117,523
61,406
56,117
12,661
140,496
2,443

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

㈜화승코퍼레이션
계열회사
60,655,260,000
2024.02.27 ~
본 채무상환
-

㈜화승티엔드씨
계열회사
10,880,000,000
2024.05.31 ~
본 채무상환
-

화승기차배건
(태창)유한공사
계열회사
11,377,152,000
2024.05.07 ~
본 채무상환
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
키움증권 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 키움증권

키움증권/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 TP타워 3층 TP홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 배당 예정금액

→보통주 : 7,500원

→우선주(제3차) : 14,979원

→우선주(제4차) : 9,362원

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임 - 이 현

제3-2호 : 사내이사 선임 - 김동준

제3-3호 : 사외이사 선임 - 박성수

제3-4호 : 사외이사 선임 - 김용진

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임-박성수

제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임-김용진

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이 현
1957-08
2
신규선임
2000.01. ~ 2012.12. 키움증권㈜
2013.01. ~ 2015.12. ㈜키움저축은행 대표이사 사장
2016.01. ~ 2017.12. 키움투자자산운용㈜ 대표이사 사장
2018.01. ~2021.12. 키움증권㈜ 대표이사 사장
2022.01~ 현재 키움증권㈜ 부회장

김동준
1984-01
2
신규선임
2009.02. ~ 2011.04. 삼일회계법인
2014.05. ~ 2016.09.㈜다우기술 이사
2016.10. ~ 2018.02.㈜다우데이타 전무
2018.03. ~ 현재 키움인베스트먼트㈜ 대표이사
2021.01. ~ 현재 키움프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성수
1968-01
1
재선임
1995.03 ~ 2005.02.
수원지방법원, 서울지방법원,대전지방법원 홍성지원,대전지방법원, 특허법원 판사
2005.02 ~ 2008.02. 대법원 재판연구원
2008.02 ~ 2009.02. 총괄국제심의관 부장판사
2009.02 ~ 2010.02. 대법원장 비서실 부장판사
2010.02 ~ 2011.02. 수원지방법원 부장판사
2011.03 ~ 현재 김·장 법률사무소
-

김용진
1965-08
2
신규선임
1990.01.~1995.08 SK네트웍스 기획조정실
1995.08.~1998.09. 삼성SDS 컨설팅사업
부
2002.09.~2007.02. 뉴욕주립대(Binghamton) 조교수
2007.03.~ 현재 서강
대학교 경영학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박성수
1968-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
1995.03 ~ 2005.02.수원지방법원, 서울지방법원
대전지방법원 홍성지원,
대전지방법원, 특허법원 판사
2005.02 ~ 2008.02. 대법원 재판연구원
2008.02 ~ 2009.02. 총괄국제심의관 부장판사
2009.02 ~ 2010.02. 대법원장 비서실 부장판사
2010.02 ~ 2011.02. 수원지방법원 부장판사
2011.03 ~ 현재 김·장 법률사무소

김용진
1965-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1990.01.~1995.08. SK네트웍스 기획조정실
1995.08.~1998.09.삼성SDS 컨설팅사업부
2002.09.~2007.02.뉴욕주립대(Binghamton) 조교수
2007.03.~ 현재 서강대학교 경영학과 교수
삼목에스폼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
401,900,935,563
439,386,985,136
-37,486,049,573
-8.5

- 영업이익
75,329,192,227
124,131,729,083
-48,802,536,856
-39.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
93,318,461,352
137,144,128,053
-43,825,666,701
-32.0

- 당기순이익
73,958,148,380
119,380,219,211
-45,422,070,831
-38.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
784,237,528,024
740,156,523,219

- 부채총계
139,550,553,378
165,168,410,431

- 자본총계
644,686,974,646
574,988,112,788

- 자본금
7,350,000,000
7,350,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
○ 사업부문 별 매출 감소 및 수주 단가 하락으로

손익구조 변동

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무 내용의 작성 기준은 한국채택국제회계기준

(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은

내부 결산자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및

주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
뷰노 — 기업설명회(IR)개최  (20250225)
제출인: 뷰노

뷰노/기업설명회(IR) 개최/(2025.02.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-02-27
2025-02-28
09:00
18:00

2. 장소
서울 여의도

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고를 위한 국내 NDR 진행

5. 실시방법
One-on-One 대면미팅

6. 주요내용
주요 사업 현황 및 2024년 온기 실적 안내

7. 후원기관
DB금융투자

8. 개최확정일
2024-02-25

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영기획팀(박종현 매니저)

전화번호(팩스번호)
02-518-6629(F.02-516-6646)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-02-26

게재장소
당사 홈페이지(https://www.vuno.co/news/lists/announcement) 및 한국거래소 KIND 시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실에 게재
풀무원 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 풀무원

풀무원/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동)
과학기술컨벤션센터 국제회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

o 감사보고

o 영업보고

o 내부회계관리제도 운영실태보고

o 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

o 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제44조 (이사회 재무제표 승인 관련

특칙 삭제)

제2-2호 의안 : 제48조의2 (자본시장법 개정 및

표준정관에 따른 정관 정비)

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이효율

제3-2호 의안 : 사외이사 한찬식

제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤

제3-4호 의안 : 사외이사 신미현

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

(사외이사 김우진)

o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 한찬식)

o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효율
1957-06
3
신규선임
現 ㈜풀무원 이사회 의장
現 한국식품산업협회 회장
前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬식
1968-07
3
재선임
現 김·장법률사무소 변호사
前 법무법인 아미쿠스 대표변호사
前 서울동부지방검찰청 검사장
HD현대일렉트릭(주) (사외이사)

이지윤
1965-10
3
재선임
前 한국수력원자력 사외이사 / ESG 위원회 위원
前 플레시먼힐러드 이해관계자센터 센터장
前 서울시설공단 이사장
-

신미현
1969-02
3
신규선임
現 듀폰코리아 HR Leader
-

김우진
1970-05
3
재선임
現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수
現 삼성 준법감시위원회 위원
前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원
(주)태광산업 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우진
1970-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수
現 삼성 준법감시위원회 위원
前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원

한찬식
1968-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 김·장법률사무소 변호사
前 법무법인 아미쿠스 대표변호사
前 서울동부지방검찰청 검사장
삼목에스폼 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.94

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,890,018,600

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

2. '상기4'의 시가배당율 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균가격 입니다.

3. '상기5'의 배당금총액은 2024년 12월 31일 기준 총발행주식수 14,700,000주에서

자기주식수 249,907주를 제외한 14,450,093주를 기준으로 산정한 금액입니다.

4. '상기7'의 배당금 지급은 상법 제464조의2의 법령에 의하여 주주총회 예정일로부터

1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
에스제이엠 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
175

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,730,857,150

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-24

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거1주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,038원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
뷰노 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250225)
제출인: 뷰노

뷰노/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 뷰노

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 했으나 외부감사, 대내외 업무일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고 집중일을 피해서 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관하는「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

- 2025년 주주총회 집중(예상)일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
푸드웰 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 푸드웰

푸드웰/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 11시00분

2. 장소
대구시 달서구 성서서로 121 주/푸드웰 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제58기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 : 주당 125원 포함)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)

제2-1호:사내이사 성기준 선임의 건

제2-2호:사내이사 성민겸 선임의 건

제2-3호:사외이사 최도성 선임의 건

제2-4호:사외이사 최우영 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호:사외이사 최도성 선임의 건

제3-2호:사외이사 최우영 선임의 건

제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성기준
1954-02
3년
재선임
前) (주)라인에프 대표이사
現) (주)푸드웰 부회장

성민겸
1973-03
3년
재선임
前) CJ(주) 근무
現) (주)푸드웰 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최도성
1965-04
3년
신규선임
前) CJ(주) 올리브네트웍스 부사장
前) 인케이코리아(주) 부대표
-

최우영
1967-04
3년
신규선임
前) (주)동원F&B 식품부문장 상무
前) (주)동원F&B 마케팅전략실 상무
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최도성
1965-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前) CJ(주) 올리브네트웍스 부사장
前) 인케이코리아(주) 부대표

최우영
1967-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前) (주)동원F&B 식품부문장 상무
前) (주)동원F&B 마케팅전략실 상무
경창산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250225)
제출인: 경창산업

경창산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
경창산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 27일(목)에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 2025년도 주주총회 집중일은 03월21일(금), 03월27일(목), 03월28일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
경창산업 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 경창산업

경창산업/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 09시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동) 본사회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제48기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(배당금 지급예정 : 1주당 20원)

제2호 의안 : 사내이사 차석주 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 장지태 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 손영산 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍계영 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 장지태 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원 손영산 선임의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차석주
1962-03
3년
신규선임
서울대학교 기계설계학과
영국 맨체스터공대 석사
현대자동차 품질본부장
경창산업(주) 부회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍계영
1971-08
3년
재선임
경북대학교 경영학과
한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원
선진회계법인 이사(현)
선진회계법인(이사)

손영산
1960-07
3년
신규선임
영남대학교 무역과
고용노동부 대구서부지청장
노무법인 해도 대표이사(현)
노무법인 해도(이사)

장지태
1949-03
3년
신규선임
경북대학교 경영대학원
경창산업(주) 노동조합 위원장
호산대학교 석좌교수
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍계영
1971-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 경영학과
한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원
선진회계법인 이사(현)

손영산
1960-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
영남대학교 무역과
고용노동부 대구서부지청장
노무법인 해도 대표이사(현)

장지태
1949-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 경영대학원
경창산업(주) 노동조합 위원장
호산대학교 석좌교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 임대업
경쟁력 강화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
푸드웰 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 푸드웰

푸드웰/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.41

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,178,532,125

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.
(총발행주식수 10,000,000주, 자사주 571,743주, 배당주식수 9,428,257주)

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한솔로지스틱스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250225)
제출인: 한솔로지스틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔로지스틱스(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 03월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 기부여 주식매수선택권 취소
2
-

2. 당해부여 주식(주)
316,500
-

3. 당해부여 후 총부여 현황(주)
316,500
-

4. 기타투자판단에 참고할 사항
[주1]
[주2]

[주1]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황규호
대표이사
175,800
-
1,083
-

남상일
임원
140,700
-
1,083
-

[주2]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

※ 2023년 03월 22일날 부여한 주식 매수선택권은 공시일 현재 (2025년 02월 25일) 기준으로 이사회 결의를 통해 모두 부여취소됨으로써 전부 소멸하였습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 22 일

회 사 명 :
한솔로지스틱스주식회사

대 표 이 사 :
황 규 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층

(전 화) 02-3287-7400

(홈페이지)http://www.hansollogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)박동민

(전 화)02-3287-7400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 23일

종료일
2028년 03월 22일

행사가격 (원)
보통주식
2,945

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관 제 13조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
-

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 2023년 03월 22일날 부여한 주식 매수선택권은 공시일 현재 (2025년 02월 25일) 기준으로 이사회 결의를 통해 모두 부여취소됨으로써 전부 소멸하였습니다.(1) 행사가격 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(2) 행사방법 신주발행을 원칙으로 하나 이사회 결의로 자기주식교부 또는 차액보상 방식을 적용할 수 있습니다. (3) 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 액면분할과 주식병합, 자본감소, 이익소각, 회사 합병과 분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. (4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함. (5) 주당공정가치 : 1,083원 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 전일주가 : 2,770원 - 주식매수선택권 행사가격 : 2,945원- 기대행사기간 : 4년 - 무위험이자율 : 3.284% (2023년 3월 21일 3년과 5년 만기 국고채금리의 평균액)- 예상주가변동성 : 50.75% (부여일 이전 4년간 회사 주가변동성 반영)

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
第 13 條 (株式買受選擇權)

주식의 내용
-

기타
-
경창산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 경창산업

경창산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
711,677,600

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제48기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 4. 시가배당률(%)은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재 하였습니다.

- 상기 5. 배당금총액은 자기주식 235,125주를 제외한 35,583,880주를 대상으로 산정하였습니다.

- 상기 7. 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
경창산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 경창산업

경창산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
638,045,034,346
667,253,963,817
-29,208,929,471
-4.38

- 영업이익
9,641,239,878
21,036,204,670
-11,394,964,792
-54.17

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,290,458,856
13,214,961,103
-8,924,502,247
-67.53

- 당기순이익
3,422,323,160
8,828,533,627
-5,406,210,467
-61.24

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
485,474,497,481
506,737,389,227

- 부채총계
343,896,888,038
356,822,542,403

- 자본총계
141,577,609,443
149,914,846,824

- 자본금
17,909,502,500
17,909,502,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 물가, 인건비, 수출경비 인상에 따른 이익 감소

- 경창일만기차배건유한공사 지분매각에 의한 연결범위 변경으로 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
푸드웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 푸드웰

푸드웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
272,990,916,857
228,487,093,117
44,503,823,740
19.4

- 영업이익
13,926,410,674
8,286,725,452
5,639,685,222
68.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,501,840,072
8,605,123,105
1,896,716,967
22.0

- 당기순이익
10,944,983,833
8,183,316,059
2,761,667,774
33.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
237,970,320,922
220,507,295,795

- 부채총계
118,174,084,543
112,285,287,768

- 자본총계
119,796,236,379
108,222,008,027

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
기존 품목 및 신규 품목/거래처 매출 증대로 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

2. 상기 재무사항은 외부감사인의 검토를 받지 아니한 자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 외부감사인의 감사보고 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
뷰노 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 뷰노

뷰노/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
드리움 (서울시 강남구 테헤란로 138, 3층)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나. 부의 안건 :

제1호 의안: 2024년 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 박종훈 중임의 건

제4호 의안: 감사 박삼철 중임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

'- 주주총회 세부의안은 차후 공시예정인 '주주총회소집공고'를 통해 확인하시길 바랍니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종훈
1977-03
3
재선임
[現]뷰노 SW개발본부장
[前]알티캐스트 수석연구원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박삼철
1960-10
3
재선임
비상근
[現]법무법인 율촌 고문
[前]금융감독원 공시감독국

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16.의료기기수리업
17.당뇨병소모성재료판매업
추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
LX인터내셔널 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: LX인터내셔널

LX인터내셔널/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주 등과의 거래보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안: 제72기 재무제표 및 연결 재무제표

승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호: 사내이사 윤춘성 선임의 건

- 제2-2호: 사외이사 손란 선임의 건

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (사외이사 백복현)

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

- 제72기 정기주주총회 소집 통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤춘성
1964-02
3
재선임
'19 ~ 현재: ㈜LX인터내셔널 대표이사 CEO
'16 ~ '18 : ㈜LX인터내셔널 자원부문장
'13 ~ '15 : ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손란
1963-09
3
재선임
'90 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표
'88 ~ '90 : 미국대사관 농업무역관 홍보관
㈜손스마켓메이커즈 대표

백복현
1968-08
3
신규선임
'07 ~ 현재 : 서울대학교 경영학과 교수
'03 ~ '07 : 미국 플로리다주립대 조교수
- SK이노베이션㈜ 사외이사/ 감사위원
- ㈜비지에프리테일 사외이사/감사위원 (사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백복현
1968-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'07 ~ 현재 : 서울대학교 경영학과 교수
'03 ~ '07 : 미국 플로리다주립대 조교수
한화 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 한화

한화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
850

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.9

종류주식
2.1

5. 배당금총액(원)
72,163,338,500

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금(원)' - '종류주식' 및 '4. 시가배당률(%)' - '종류주식'은 제1우선주(한화우) 기준입니다. (자세한 내용은 하기 [종류주식에 대한 배당 관련 사항] 참조)
- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

제1우선주(한화우)
우선주
850
2.1
169,178,050

제3우선주(한화3우B)
우선주
850
5.5
16,493,774,850
한솔로지스틱스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250225)
제출인: 한솔로지스틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔로지스틱스(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2022년 02월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 기부여 주식매수선택권 취소
1
-

2. 당해부여 주식(주)
145,200
72,600

3. 당해부여 후 총부여 현황(주)
889,800
817,200

4. 기타투자판단에 참고할 사항
[주1]
[주2]

[주1]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박동민
임원
72,600
-
1,524
-

김성수
임원
72,600
-
1,524
-

[주2]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성수
임원
72,600
-
1,524
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 02 월 11 일

회 사 명 :
한솔로지스틱스주식회사

대 표 이 사 :
황 규 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층

(전 화) 02-3287-7400

(홈페이지)http://www.hansollogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)박동민

(전 화)02-3287-7400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
72,600

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 02월 12일

종료일
2027년 02월 11일

행사가격 (원)
보통주식
3,565

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 02월 11일

7. 부여근거
당사 정관 제 13조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
817,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 02월 11일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성수
임원
72,600
-
1,524
-

(1) 행사가격 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(2) 행사방법 신주발행을 원칙으로 하나 이사회 결의로 자기주식교부 또는 차액보상 방식을 적용할 수 있습니다. (3) 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 액면분할과 주식병합, 자본감소, 이익소각, 회사 합병과 분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. (4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함. (5) 주당공정가치 : 1,524원 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 전일주가 : 3,490원 - 주식매수선택권 행사가격 : 3,565원- 기대행사기간 : 4년 - 무위험이자율 : 2.375% (2022년 2월 10일 3년과 5년 만기 국고채금리의 평균액)- 예상주가변동성 : 56.53% (부여일 이전 4년간 회사 주가변동성 반영)

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
第 13 條 (株式買受選擇權)

주식의 내용
-

기타
-
비씨엔씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 비씨엔씨

비씨엔씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
77,373,628,222
65,312,042,853
12,061,585,369
18.5

- 영업이익
-2,062,469,600
-41,858,607
-2,020,610,993
-4827.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,885,799,326
-1,047,965,501
-2,837,833,825
-270.8

- 당기순이익
-2,269,893,948
1,273,170,250
-3,543,064,198
(적자전환)

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
161,817,096,152
134,417,438,297

- 부채총계
88,615,269,642
59,642,982,697

- 자본총계
73,201,826,510
74,774,455,600

- 자본금
6,396,461,500
6,380,151,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
실리콘 신소재 개발에 따른 경상연구개발비 증가, 소재 생산 및 가공 CAPA 증대에 따른 인원증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해 사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이스트에이드 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250225)
제출인: 이스트에이드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 이스트에이드

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
이사회 결의에 따라 퇴직자 주식매수선택권 취소정정
10
9

2. 당해부여주식수(주)
300,000
280,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,188,768
1,146,268

[대상자별 부여내역]
(주1)
(주2)

(주1) 정정전 대상자별 부여내역

부여대상자명
관계
부여주식 (주)
공정가치
비고

보통주식
기타주식

김남현
등기임원
150,000
-
827원
-

손승우
(미등기)임원
50,000
-
827원
-

○
○○외 7명

직원
100,000
-
827원
(주)

주)
직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10 미만이므로 「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였습니다.

(주2) 정정후 대상자별 부여내역

부여대상자명
관계
부여주식 (주)
공정가치
비고

보통주식
기타주식

김남현
등기임원
150,000
-
827원
-

손승우
(미등기)임원
50,000
-
827원
-

○
○○외 6명

직원
80,000
-
827원
(주)

주)
직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10 미만이므로 「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였습니
다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 02월 25일

회 사 명 :
주식회사 이스트에이드

대 표 이 사 :
김 남 현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 070-7437-9802

(홈페이지) https://www.estaid.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 남 현

(전 화) 070-7437-9802

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
280,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
2,968

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,146,268

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2024년 03월 28일 개최된 제8기 정기주주총회에서 부여 결의하였습니다.2) 행사가격 결정자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.3) 행사가격 조정에 관한 사항무상증자, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병 등의 경우에는 행사가격을 조정할 수 있습니다.4) 부여 수량"8.당해부여 후 총부여현황(주)"은 공시서류제출일 현재까지 신규 부여, 취소, 행사 등 변동 사항을 반영한 주식매수선택권의 총 수량입니다.5) 부여방법추후 주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정합니다.6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)(2) 공정가치 산정 가정(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 2,915원(ㄴ) 행사가격 : 2,968원(ㄷ) 기대행사기간 : 5.75년(ㄹ) 무위험이자율 : 3.29%(ㅁ) 예상주가변동성 : 22.465%(3) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김남현
등기임원
150,000
-
827원
-

손승우
(미등기)임원
50,000
-
827원
-

○
○○외 6명

직원
80,000
-
827원
(주)

주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
인팩 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 인팩

인팩/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,800,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
바이오노트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 바이오노트

바이오노트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.27

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
20,272,249,200

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 배당 결정일(2025년 2월 25일)의 직전 매매 거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것입니다.
- 상기 5항의 배당금총액(원)은 총 발행주식(102,056,048주) 중 자기주식(694,802주)을 제외한 금액입니다.
- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
- 주주총회 예정일자 및 배당금 지급 예정일자는 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
경동나비엔 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 경동나비엔

경동나비엔/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
11 : 00

3. 장소
경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀

4. 의안 주요내용
<보고 사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

- 제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 배당기준일의 유연성 제고

제2-2호: 정관 개정에 따른 시행일 변경

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 후보자 장희철)

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 우발상황 발생으로 인한 일시, 장소, 의장 대행 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며 변경 시 즉시 정정공시 예정임.

- 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능하며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정임.

- 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장희철
1965-03
2
신규선임
- 학력 -
·경북대학교 전자공학과 (학사)
·헬싱키 경제대 MBA

- 경력 -
·LG전자(주) 인도/중국 생산법인장 (2015~2021)
·(주)경동나비엔 생산품질 총괄 (2022~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HLB제약 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20250225)
제출인: HLB제약

HLB제약/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 사내이사 박재형 재선임의 건

- 제3호의안 : 감사 이상일 선임의 건

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서
변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재형
1966-09
3
재선임
고려대학교 경제학 졸업
現) 법무법인 해송 파트너 변호사
現) (주)피코이노베이션 등기이사
現) 한국제약합동조합 등기이사
現) 에이치엘비제약(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상일
1967-04
3
신규선임
상근
육군사관학교 졸업
고려대학교 대학원 졸업(경영학 석사)
前) 국군재정관리단 단장
에스제이엠 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09:30

3. 장소
(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실
[경기도 안산시 단원구 산단로67번길75(목내동): 반월공단 6블럭 22호]

4. 의안 주요내용
가.보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.부의안건

제1호 의안:제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관 변경의 건

제3호 의안:사외이사 선임의 건(이선종)

제4호 의안:감사 선임의 건(김형두)

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선종
1965-01
3
신규선임
-미국 일리노이주립대학교 경제학박사
-2000~2005 PWC컨설팅
-2005~2015 삼성SDS
-2015~2021 HNC게임즈
-2021~현재 휴먼공감(주)
휴먼공감(주)
(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형두
1968-03
3
신규선임
상근
- 1989년 ㈜화승 회계부서 입사
- 2016년 ㈜화승 대표이사 퇴임
- 현 ㈜에스제이엠 사외이사
비츠로시스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250225)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 01월 30일

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-
-

확정 계약금액
1,508,780,000
1,470,317,273

매출액 대비(%)
16.78
16.36

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
연천군 공공하폐수처리시설 TMS 유지관리

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,470,317,273

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,470,317,273

최근 매출액(원)
8,988,875,448

매출액 대비(%)
16.36

3. 계약상대방
경기도 연천군

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
공공인프라사업 외

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2024-02-01

종료일
2027-01-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-01-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 공시는 코스닥시장 공시규정 제6조(공시신고사항)의 최근사업연도 매출액의 100분의 10 이상 공급계약체결에 의한 공시의무사항입니다.

- 상기2. 계약내역의 계약금액 총액(원)은 부가가치세 제외금액입니다.

- 상기2. 계약내역의 최근 매출액(원)은 2022년(2022년 04월 01일 ~ 2022년 12월 31일)기준 매출액입니다.

- 상기8. 계약(수주)일자는 최종계약체결일자입니다.

- 상기의 계약금액 및 계약기간 등은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-02 단일판매ㆍ공급계약체결
케어랩스 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20250225)
제출인: 케어랩스

합병등종료보고서
6.0
주식회사 케어랩스

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025 년 2 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 케어랩스

대 표 이 사 :
이민경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로2길 16, 11층

(전 화) 02-6929-2340

(홈페이지) http://www.carelabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 이희억

(전 화) 02-6929-2340

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 9월 27일자 주요사항보고서(유형자산 양도결정)에 관한 종료보고서 입니다. 당사와 양도인 간에 체결(서울특별시 강남구 역삼동 831-48, 역삼동 831-37 토지 일부)된 계약의 이행에 관한 사항으로 보고일 현재 잔금 지급이 완료됨에 따라 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 자산내역 및 금액

구분
내용

양수도대상자산

1. 서울특별시 강남구 역삼동 831-48 토지 일부
2. 서울특별시 강남구 역삼동 831-37 토지 일부

양도인
(주)케어랩스

양수인
매수인 1: (주)원익머트리얼즈매수인 2: (주)원익큐브매수인 3: (주)씨엠에스랩

양수도금액
74,534,016,000원

※ 상기 양수도 금액은 계약서 상의 금액이며,
부가세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 금액입니다.2. 주요진행일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2024년 09월 19일~2024년 09월 27일
회계법인 현

이사회결의일
2024년 09월 27일
-

자산양수도 계약체결일
2024년 09월 30일
-

주요사항보고서 제출일
2024년 09월 27일
-

잔금지급일
2025년 02월 25일
대금결제 완료

자산양수도 종료일
2025년 02월 25일
-

3. 자산양수도 대금

거래상대방
구분
지급일
지급금액
지급방법

(주)원익머트리얼즈(주)원익큐브(주)씨엠에스랩
계약금
2024년 09월 30일
14,906,803,200원
현금지급

중도금
-
-
-

잔금
2025년 02월 25일
59,627,212,800원
현금지급

합계
74,534,016,000원
-

※ 관련공시 : 2024년 9월 27일 주요사항보고서(유형자산양도결정)

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

항목
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후

자산

I. 유동자산
102,634,459,315
7,592,082,773
110,226,542,088

II. 비유동자산
60,771,926,766

60,771,926,766

자산총계
163,406,386,081

170,998,468,854

부채

I. 유동부채
67,882,747,043
(14,906,803,200)
52,975,943,843

II. 비유동부채
28,859,602,275

28,859,602,275

부채총계
96,742,349,318

81,835,546,118

자본

지배기업소유주지분
60,147,106,348

82,645,992,321

I. 자본금
9,804,883,000

9,804,883,000

II. 주식발행초과금
94,413,495,370

94,413,495,370

III. 기타자본항목
954,924,935

954,924,935

IV. 이익잉여금
(45,026,196,957)
22,498,885,973
(22,527,310,984)

비지배지분
6,516,930,415

6,516,930,415

자본총계
66,664,036,763

89,162,922,736

자본과부채총계
163,406,386,081

170,998,468,854

1) 상기 요약재무정보는 최근 제출한 분기보고서 작성기준일(2024년 09월 30일)의 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 자산양수 후 재무제표는 자산양수 전 재무제표에서 본건 자산양도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.
한화 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 한화

한화/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10:00

3. 장소
서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸(2층)

※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 최대주주등과의 거래내역 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안:제73기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

① 제2-1호 의안: 동등배당 기준 반영

② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지

③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김승모)

② 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 애드윈 퓰너)

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이용규)

5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승모
1967-08
2
재선임
성균관대 산업공학
前 큐셀코리아 대표이사
前 ㈜한화 사업지원실장
前 ㈜한화 방산부문 대표이사
前 한화에어로스페이스㈜ 기타비상무 이사
現 ㈜한화 건설부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

애드윈퓰너
(Edwin Feulner)
1941-08
2
재선임
레지스대학 영문학 학사
펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 석사
에든버러대 정치학 박사
前 미국 국제전략문제연구소 연구원
前 해리티지재단 이사장
現 해리티지재단 아시아연구센터 회장
現 ㈜한화 사외이사
미국 Rivada Networks, Inc., 사외이사

이용규
1975-01
2
재선임
서울대 경제학 학사
서울대 경영학 석사
美 일리노이대 회계학 석사
美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사
前 삼정회계법인 공인회계사
前 美 바룩칼리지 회계학 조교수
前 성균관대학교 경영대학 부교수
現 서울대학교 경영대학 부교수
現 ㈜플레이디 사외이사
現 ㈜한화 사외이사
㈜플레이디 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이용규
1975-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 경제학 학사
서울대 경영학 석사
美 일리노이대 회계학 석사
美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사
前 삼정회계법인 공인회계사
前 美 바룩칼리지 회계학 조교수
前 성균관대학교 경영대학 부교수
現 서울대학교 경영대학 부교수
現 ㈜플레이디 사외이사
現 ㈜한화 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
셀트리온 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20250225)
제출인: 셀트리온

셀트리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.02.25)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2024.4Q)
(2024.3Q)
(2023.4Q)

매출액
당해실적
1,063,649
881,933
20.60%
382,598
178.01%

누계실적
3,557,304
2,493,655
-
2,176,432
63.45%

영업이익
당해실적
196,404
207,686
-5.43%
18,423
966.08%

누계실적
492,016
295,612
-
651,481
-24.48%

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
273,993
178,249
53.71%
-9,776
흑자전환

누계실적
576,117
302,124
-
671,096
-14.15%

당기순이익
당해실적
235,569
84,094
180.13%
453
51901.99%

누계실적
418,883
183,314
-
539,707
-22.39%

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
236,649
85,593
176.48%
1,054
22352.47%

누계실적
422,692
186,043
-
535,648
-21.09%

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)셀트리온 IR담당

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
2025-02-25

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR담당(1661-8722)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 영업실적은 (주)셀트리온 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 실적내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.celltrion.com) 내 IR자료(국/영문)를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
롯데정밀화학 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300
롯데월드타워 31층 Conference A

4. 의안 주요내용
□ 제61기 주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

최대주주등과의 거래내역 보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제61기(2024.1.1.~2024.12.31.)

재무제표 승인의 건

(1주당 배당예정액 : 1,400원)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

ㆍ제3-1호 : 사내이사 정승원 선임의 건

ㆍ제3-2호 : 사내이사 김기순 선임의 건

ㆍ제3-3호 : 사내이사 윤희용 선임의 건

ㆍ제3-4호 : 사외이사 윤혜정 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 윤규선 선임의 건

(감사위원인 사외이사 1명)

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건

(감사위원 1명)

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정승원
1969-10
2
신규선임
2024.~現 롯데정밀화학 부사장
2021.~2024. 롯데이네오스 대표이사 전무
2020.~2021. 롯데케미칼 신사업부문장,
(겸)경영전략부문장 상무
2019.~2020. 롯데케미칼 신규사업 담당 상무
2014.~2019. 롯데케미칼 LA Project팀 상무보

김기순
1970-01
2
신규선임
2024.~現 롯데정밀화학 ESG경영본부장,
(겸)커뮤니케이션부문장 상무
2023.~現 롯데정밀화학 (겸)경영지원부문장 상무
2018.~2022. 롯데케미칼 사무지원부문장 상무보
2015.~2018. 롯데케미칼 심양EP프로젝트 팀장

윤희용
1970-12
2
신규선임
2023.~現 롯데정밀화학 케미칼사업부문장 상무
2020.~2023. 롯데정밀화학 케미칼사업부문장 상무보
2023. 롯데정밀화학 (겸)암모니아사업담당 상무보
2019.~2020. 롯데정밀화학 상품/B2C담당 상무보
2015.~2018. 롯데정밀화학 영업2팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤규선
1960-02
2
재선임
2024.~現 현대렌탈서비스 고문
2023. 현대렌탈서비스 부회장
2022. 하나캐피탈 자문위원
2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사
2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장
-

윤혜정
1971-09
2
재선임
2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수
2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지
전문위원
2023.~現 한솔제지(주) 사외이사
2023.~2025. 서울대학교 농업생명과학대학 농림생물자원학부장
2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수
2015.~2017.농림축산식품부 농림식품과학 기술위원
2013.~2016.산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원
한솔제지(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤규선
1960-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
2024.~現 현대렌탈서비스 고문
2023. 현대렌탈서비스 부회장
2022. 하나캐피탈 자문위원
2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사
2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장

윤혜정
1971-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수
2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지
전문위원
2023.~現 한솔제지(주) 사외이사
2023.~2025. 서울대학교 농업생명과학대학 농림생물자원학부장
2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수
2015.~2017.농림축산식품부 농림식품과학 기술위원
2013.~2016.산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
27. 선박대여업
중장기 암모니아 사업
시너지 확대 및
수익 창출 등

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

27. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업
28. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자
28. (현행과 동일)

29. (현행과 동일)

사업목적 추가에 따른
번호 재분류
셀트리온 — 영업(잠정)실적(공정공시)  (20250225)
제출인: 셀트리온

셀트리온/영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.02.25)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2024.4Q)
(2024.3Q)
(2023.4Q)

매출액
당해실적
1,057,839
1,039,932
1.72%
314,866
235.96%

누계실적
3,709,214
2,651,375
-
1,873,430
97.99%

영업이익
당해실적
407,521
461,652
-11.73%
25,843
1476.91%

누계실적
1,211,014
803,493
-
638,489
89.67%

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
485,588
430,784
12.72%
7,033
6804.42%

누계실적
1,271,853
786,264
-
682,473
86.36%

당기순이익
당해실적
378,578
320,716
18.04%
28,611
1223.19%

누계실적
1,004,841
626,263
-
563,268
78.39%

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)셀트리온 IR담당

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
2025-02-25

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR담당(1661-8722)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 영업실적은 (주)셀트리온 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 실적내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.celltrion.com) 내 IR자료(국/영문)를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
셀트리온 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250225)
제출인: 셀트리온

셀트리온/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,557,303,554
2,176,431,531
1,380,872,023
63.45%

- 영업이익
492,015,535
651,481,422
-159,465,887
-24.48%

- 법인세비용차감전계속사업이익
576,116,811
671,095,785
-94,978,974
-14.15%

- 당기순이익
418,883,310
539,706,505
-120,823,195
-22.39%

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
21,055,222,438
19,956,813,831

- 부채총계
3,475,160,069
2,831,019,524

- 자본총계
17,580,062,369
17,125,794,307

- 자본금
220,508,291
220,290,520

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,972.52
7,774.19

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 변동 주요원인
- 기존제품의 글로벌 처방 확대 및 후속 신규제품의 신속한 성장에 힘입어 역대 최대 연간 매출액 달성

2) 영업이익 변동 주요원인
- (구)셀트리온헬스케어 합병에 따른 높은 가격의 재고자산 판매로 인한 원가율 증가, 합병으로 인한 판권 등 상각비 발생 영향
- 수출 판매량 증가를 위한 해외 판매법인 확장으로 인해 판관비 증가 등의 영향

3) 당기순이익 변동 주요원인
- 영업이익의 감소 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 연결재무제표 자료입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 향후 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.celltrion.com) 내 IR자료(국/영문)를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
17,439,141,579
16,980,683,407

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
7,908.61
7,708.31

매출액(단위:천원)
별도
3,709,213,743
1,873,430,064
휴림로봇 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-11

3. 정정사유
임시주주총회 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.일시
날짜 : 2025-03-12
시간 : 09:00
날짜 : 2025-03-25
시간 : 09:00

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
09:00

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용
정관 일부 변경의 건(추후 확정)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-12-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

*추후 이사회를 통해 세부내역 확정 후 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2024-12-18 주주총회소집결의
2025-01-17 주주총회소집결의
2025-02-11 주주총회소집결의
하이브 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 하이브

하이브/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.08

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,303,698,600

6. 배당기준일
2025-03-14

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4. 시가배당율(%)은 배당기준일 결정일인 2025년 2월 25일 직전거래일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5. 배당금총액(원)은 전체주식 수 41,652,097에서 자기주식 수량 133,604주를 제외한 41,518,493주를 대상으로 산정한 금액입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

- 금번 현금배당은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 하여 과세소득이 아닙니다(2024.12월말 당사 비과세 이익잉여금 7,316억원).

※ 관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-06 기타 경영사항(자율공시)
바이오노트 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20250225)
제출인: 바이오노트

바이오노트/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.02.25)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(24년4분기)
(24년3분기)
(23년4분기)

매출액
당해실적
24,744
26,450
-6.45
21,769
13.67

누계실적
102,780
-
-
90,081
14.10

영업이익
당해실적
2,543
3,535
-28.06
1,846
37.73

누계실적
12,215
-
-
-47,041
흑자전환

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
19,810
19,815
-0.02
-82,450
흑자전환

누계실적
73,404
-
-
-109,491
흑자전환

당기순이익
당해실적
11,226
20,447
-45.10
-3,758
흑자전환

누계실적
55,338
-
-
-20,497
흑자전환

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
11,226
20,447
-45.10
-3,758
흑자전환

누계실적
55,338
-
-
-20,497
흑자전환

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
-

정보제공대상자
국내외 투자자 및 애널리스트, 언론 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정영업실적입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 감사과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250225)
제출인: 박수철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대건설(주)

20250220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박수철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박수철
한자(영문)
朴秀哲(Park Soo Cheol )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661218

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 관악구 봉천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 02월 25일
301
0.0
301
0.0

증 감
301
0.0
301
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

301
0
0
0
0
0
0
0
301
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 20일
보통주
-
1
1
36,900
-

장내매수(+)
2025년 02월 20일
보통주
1
296
297
37,000
-

장내매수(+)
2025년 02월 21일
보통주
297
4
301
36,450
-

합 계
-
301
301
36,992
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국씨엠 — [기재정정]타인에대한채무보증결정(자율공시)  (20250225)
제출인: 동국씨엠

동국씨엠/타인에대한채무보증결정(자율공시)/(2025.02.25)타인에대한채무보증결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
타인에대한채무보증결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-22

3. 정정사유
AJU STEEL USA, INC. 채무보증금액 및 채무보증기간 확정으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 채무보증 총 잔액(원)
55,877,040,000
49,335,840,000

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 내용은 아주스틸(주)의 수출성장자금대출에 대한 당사의 연대보증 제공 결정에 관한 사항입니다. 또한, 본 이사회결의일에 아주스틸(주)의 자회사인 AJU STEEL USA, INC. 에 현지법인사업자금대출 218억원(채무보증금액 283.5억원)에 대한 연대보증을 함께 제공하기로 결정하였습니다.
1) 상기 내용은 아주스틸(주)의 수출성장자금대출에 대한 당사의 연대보증 제공 결정에 관한 사항입니다. 또한, 본 이사회결의일에 아주스틸(주)의 자회사인 AJU STEEL USA, INC. 에 현지법인사업자금대출 218억원(채무보증금액 218억원)에 대한 연대보증을 함께 제공하기로 결정하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액] -
AJU STEEL USA, INC.
- 채무보증잔액(원) :
28,345,200,000

- 채무보증기간:
2025.01.03 ~ 2028.01.30
- 채무보증잔액(원) :
21,804,000,000

- 채무보증기간:
2025.01.03 ~ 2028.01.31

-

타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

1. 채무자
아주스틸 주식회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)
22,943,200,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
27,531,840,000

자기자본(원)
961,632,609,276

자기자본대비(%)
2.9

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-01-03

종료일
2026-03-03

5. 채무보증 총 잔액(원)
49,335,840,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-12-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 아주스틸(주)의 수출성장자금대출에 대한 당사의 연대보증 제공 결정에 관한 사항입니다. 또한, 본 이사회결의일에 아주스틸(주)의 자회사인 AJU STEEL USA, INC. 에 현지법인사업자금대출 218억원(채무보증금액 218억원)에 대한 연대보증을 함께 제공하기로 결정하였습니다.

2) 상기 '3. 채무(차입)금액'은 아주스틸(주)가 한국수출입은행에게 승인받은 한도금액이며, 2024년 12월 26일 기준환율(1USD=1,453.60KRW)로 환산한 원화 금액입니다.

3) 상기 '4. 채무보증내역' 의 '자기자본'은 2023년말 당사 개별재무제표 기준입니다.

4) 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 이사회에서 결의한 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

5) 하기 '채무자의 요약 재무상황'에서 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 연결재무제표 기준입니다

6) 하기 "채무자별 채무보증 잔액"은 2024년 12월 26일 기준환율을 적용하였으며, 2024년 12월 26일 채무보증 금액 기준, 채무자별 합계 금액으로 작성하였습니다.

7) 향후 관계기관 일정, 진행상황 등에 따라 채무보증기간, 금액 및 내용 등은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-01-22 타인에대한채무보증결정(자율공시)
2024-12-26 타인에대한채무보증결정(자율공시)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
995,934
782,374
213,560
13,226
944,614
-39,216

전년도
760,228
522,749
237,479
13,226
1,056,170
-4,110

전전년도
627,226
390,590
236,636
13,226
933,410
32,472

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

아주스틸(주)
자회사
27,531,840,000
2025.01.03 ~
2026.03.03
-

AJU STEEL USA, INC.
계열회사
21,804,000,000
2025.01.03 ~
2028.01.31
-