eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대주산업 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 대주산업

대주산업/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전10시

2. 장소
인천광역시 동구 염전로83(송림동)인천공장 회의실

3. 의안 주요내용
회의의 목적사항
가. 보고사항: 감사보고. 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제63기(2024.1.1∼2024.12.31)
연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)(현금배당 : 1주당 40원 예정)

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호 의안:사내이사 정석원 선임의 건
제2-2호 의안:사내이사 박혜경 선임의 건
제2-3호 의안:사내이사 조정민 선임의 건
제2-4호 의안:사내이사 김연호 선임의 건
제3호 의안:감사 선임의 건
제3-1호 의안:감사 김기섭 선임의 건
제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정석원
1984-04
2년
재선임
現 대주산업(주)대표이사

박혜경
1943-02
2년
재선임
대주산업(주)부회장
ㆍ現 대주산업(주)비상무이사

조정민
1985-02
2년
재선임
수원대학교 무용학과 졸업
ㆍ성균관대학원
공연예술협동과정(석사)
ㆍ(사)한국문화복지협의회,
문화사업 및 기획지원 봉사
ㆍ現 대주산업(주)기타상무이사

김연호
1951-09
2년
재선임
㈜삼화,삼화제지(주)회장
ㆍ現 대주산업(주)사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기섭
1963-11
2년
재선임
비상근
충북대학교
농업회사법인 천안농산(주)
메디콕스 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련)  (20250225)
제출인: 코스닥시장본부

메디콕스/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2025.02.25)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : (주)메디콕스 기타시장안내(최대주주 변경 관련)

(주)메디콕스는 ‘25.02.25일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 것으로 확인되는 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.
동사는 3영업일 내에 의무보유 대상 여부를 확인하기 위한 서류를 거래소에 제출해야 하며, 의무보유 대상에 해당하는 경우 같은 기간 내에 의무보유 조치도 이행 완료해야 합니다.
동사가 관련 서류를 제출하지 않거나, 의무보유 대상임이 확인되었음에도 기간 내 동 조치를 완료하지 않은 경우에는 그 익일자로 ‘투자주의 환기종목’으로 지정될 수 있습니다.
메디콕스 — 최대주주변경  (20250225)
제출인: 메디콕스

메디콕스/최대주주변경/(2025.02.25)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
소니드 주식회사

소유주식수(주)
13,915,353

소유비율(%)
16.79

변경후
최대주주등
케이지 투자조합

소유주식수(주)
14,000,000

소유비율(%)
16.89

2. 변경사유
제3자배정 유상증자로 인한 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영정상화를 위한 경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
7,000,000,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2025-02-25

5. 변경확인일자
2025-02-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1 변경후 최대주주인 케이지 투자조합은 2025년 신규 설립된 조합입니다.

- 상기 '1. 변경내용' 소유비율(%)은 2025년 02월 25일 유상증자 납입결과로 인하여 변경된 발행주식 총수(82,878,283 주) 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는 유상증자 주금납입일 기준입니다.

- 제3자배정 유상증자로 신규 발행되는 케이지 투자조합의 14,000,000 주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유 될 예정입니다

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

소니드 주식회사
변경전 최대주주
13,915,353
20.20
13,915,353
16.79
-

케이지 투자조합
변경전 최대주주
0
0
14,000,000
16.89
-

[변경 후 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합의 기본정보

- 결성(설립) 근거 법률
「민법」

- 명칭
케이지 투자조합

- 등록번호
188-80-02315

- 출자자 수(명)
2

- 조합재산 총액(원)
7,000,000,000

- 대표조합원
성명
김현규
출자지분(%)
48

- 업무집행조합원
성명
김현규
출자지분(%)
48

- 최다출자자
성명
지대식
출자지분(%)
52

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
지분율(%)

-
-
-

-
-
-

- 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

-
-
-
-
-
-
-
-

- 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등(단위 : 백만원)

해당 회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
감사의견
-

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(조합)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(조합)와의 관계
성명
최대주주(조합)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(조합)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
서희건설 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 서희건설

서희건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
45

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,501,468,040

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당결정 공시는 총 229,808,457주 중에서 자기주식수를 제외한 188,921,512주에 대하여 배당을 실시하는 건입니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서
형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3. 상기 5항 배당금총액은 8,501,468,040원이며 자기주식을 제외한 금액입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 상기 7항은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내의 날을 배당금지급 예정일자로 정하여 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
황금에스티 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 황금에스티

황금에스티/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,548,317,300

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-15

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액'은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식
11,218주를 제외한 16,988,782주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2에 의거하여, 주주총회 결의를 한 날부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
황금에스티 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 황금에스티

황금에스티/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-25

3. 정정사유
단순기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
③-4 : 이사 김경천 선임의 건 (신규선임)
③-4 : 이사 김경진 선임의 건 (신규선임)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건 :
①제39기(2024년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
②정관 일부 변경 승인의 건
③이사 선임의 건
③-1 : 이사 김종현 선임의 건 (재선임)
③-2 : 이사 남재산 선임의 건 (재선임)
③-3 : 이사 윤성임 선임의 건 (재선임)
③-4 : 이사 김경진 선임의 건 (신규선임)
③-5 : 사외이사 장명수 선임의 건 (신규선임)
③-6 : 사외이사 윤창민 선임의 건 (신규선임)
④감사위원회위원 선임의 건
④-1 : 사외이사 장명수 감사위원회위원 선임의 건 (신규선임)
④-2 : 사외이사 윤창민 감사위원회위원 선임의 건 (신규선임)
⑤감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 성효용 (신규선임)
⑥이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1961-12
3
재선임
현(주)황금에스티 대표이사

남재산
1970-03
3
재선임
현(주)황금에스티 기술연구소 소장
현(주)주은테크 대표이사

윤성임
1971-03
3
재선임
현(주)황금에스티 외환관리팀 전무

김경진
1991-06
3
신규선임
현(주)황금에스티 STS사업팀 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장명수
1961-11
3
신규선임
외무부 입부, 외교부 중남미국 심의관, 충청북도 국제관계대사, 대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
-

윤창민
1987-01
3
신규선임
서울대학교 화학생물공학부 박사 졸업, 인하대학교 고분자공학과 부교수
-

성효용
1964-03
3
신규선임
미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장명수
1961-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
외무부 입부, 외교부 중남미국 심의관, 충청북도 국제관계대사, 대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수

윤창민
1987-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 화학생물공학부 박사 졸업, 인하대학교 고분자공학과 부교수

성효용
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과
광무 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 광무

광무/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
6,526,887,723
24,240,060,004
-17,713,172,281
-73.0

- 영업이익
-4,708,087,775
-2,607,263,511
-2,100,824,264
-80.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
130,035,250,744
7,213,257,331
122,821,993,413
1,702.7

- 당기순이익
105,996,174,002
7,280,899,975
98,715,274,027
1,355.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
284,135,350,149
129,676,750,650

- 부채총계
49,041,675,196
15,898,878,531

- 자본총계
235,093,674,953
113,777,872,119

- 자본금
27,514,310,500
23,943,945,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 수주감소에 따른 매출액 감소 및 판관비 증가로 인한 영업손실 확대
- 파생상품(TRS) 처분 이익에 따른 당기순이익 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표기준입니다.

- 직전사업연도 비교표시된 재무수치는 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SK바이오사이언스 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: SK바이오사이언스

SK바이오사이언스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동) ECOLab 지하 2층 G.rium Hall

4. 의안 주요내용
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 : 제7기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 이의경)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박선현)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이의경
1962-12
3
신규선임
’91.01 ~ ’06.08 한국보건사회연구원 보건의료연구실 실장, 선임연구원 등
’06.09 ~ ’12.02 숙명여대 임상약학대학원 교수
’19.03 ~ ‘20.11 제5대 식품의약품안전처장 역임
’12.03 ~ 현재 성균관대 제약산업학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박선현
1975-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'03~'07 Daimler-Chrysler A.G. Asian Management Associate Program, Controller
'09 University of Michigan, Ross School of Business 강사
'12~'14 University of Southern California, Marshall School of Business 조교수
'18~'21 사외이사 (두산 오리콤)
'19~'20 Northwestern University, Kellogg School of Business 방문학자
'21~'24 사외이사 (서울대학교 기술지주)
'14~현재 서울대학교 경영대학 교수 (경영전략 및 국제경영 전공)
유화증권 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 유화증권

유화증권/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
08 : 30

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

유화증권빌딩 본사 20층 강당

4. 의안 주요내용
제64기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제64기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

* 1주당 배당금액(배당률)
보통주 1주당 160원 배당(액면가 16%,시가 7.01%)
우선주 1주당 170원 배당(액면가 17%,시가 7.54%)

나. 부의안건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 윤경립 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신재혁 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 서태영 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 안섭 선임의 건
제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 권길주 선임의 건
제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 안섭 선임의 건
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억)
제6호의안 : 자본준비금 감소의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다.

- 상기 제3호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

- 자본준비금 감소의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 중기 주주환원정책 실행의 일환입니다.

* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤경립
1957-06
3
재선임
現) 유화증권 회장

신재혁
1968-04
1
재선임
現) 유화증권 상무

서태영
1967-09
1
신규선임
現) 유화증권 CRO(상무)
前)신한금융투자 상품전략본부/글로벌사업본부장
前)신한금융투자 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안섭
1969-06
1
재선임
현)도원회계법인 이사
성균관대학교 글로벌창업대학원 겸임교수
-

권길주
1960-12
2
재선임
전)하나카드 대표이사
하나카드 자문위원 / 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안섭
1969-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
현)도원회계법인 이사
성균관대학교 글로벌창업대학원 겸임교수

권길주
1960-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
전)하나카드 대표이사
하나카드 자문위원 / 부회장
서희건설 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 서희건설

서희건설/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
10:30

2. 장소
서울시 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제43기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

2-1호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 안중도 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원철
1967-03
3년
재선임
現 (주)서희건설 대표이사
現 (주)유성티엔에스 대표이사
前 GM대우자동차 재무본부
아주대학교 대학원 졸업

안중도
1968-09
3년
재선임
現 (주)서희건설 건설수행본부장
연세대학교 졸업
BNK금융지주 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10:30

3. 장소
부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀
(문현동, 부산은행 본점)

4. 의안 주요내용
제1호 의안:제14기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 3명)
-제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 이광주
-제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김병덕
-제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 박수용

제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정영석

제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(1명)
-사외이사인 감사위원회 위원 후보 김남걸

제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제14기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인

주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

- 기타 긴급사항 발생 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될수 있으며,

변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광주
1951-08
1
재선임
-한국은행 부총재보
-재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 공동의장
-한국스탠다드차타드금융지주 사외이사
-연세대 경제대학원 특임교수
-감사원 정책자문위원 위원장
-부산은행 사외이사
-BNK금융지주 사외이사(現)
-

김병덕
1962-07
1
재선임
-한국금융연구원 연구위원/선임연구위원(現)
-기획예산처 기금정책심의관/기금제도기획관, 부이사관
-미국 조지타운대학 방문교수
-삼성경제연구소 초빙연구위원
-KB생명보험㈜ 사외이사
-한국연금학회장
-BNK금융지주 사외이사(現)
한국금융연구원
선임연구위원

박수용
1962-09
2
신규선임
-카네기멜론대학교 컴퓨터공학과 객원교수
-정보통신산업진흥원 원장
-글로벌 핀테크 산업진흥센터 초대 이사장
-(사)글로벌핀테크연구원 원장
-한국블록체인학회 회장
-서강대학교 AI-SW 대학원 원장(現)
-서강대학교 소프트웨어융합대학 학장(現)
서강대학교 소프트웨어 융합대학 학장

정영석
1963-12
1
재선임
-한국해사법학회 감사
-한국해양대 국제대 법학부 교수(現)
-금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원
-한국해양대 종합인력개발원 원장
-한국해양대 기획처 처장
-한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장
-한국해법학회 부회장(現)
-법제처 법제자문관(입법자문관)(現)
-BNK금융지주 사외이사(現)
한국해양대 교수
한국해법학회 부회장
대한상사중재원 중재인
법제처 법제자문관(입법자문관)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영석
1963-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
-한국해사법학회 감사
-한국해양대 국제대 법학부 교수(現)
-금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원
-한국해양대 종합인력개발원 원장
-한국해양대 기획처 처장
-한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장
-한국해법학회 부회장(現)
-법제처 법제자문관(입법자문관)(現)
-BNK금융지주 사외이사(現)

김남걸
1959-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-부산은행 행원
-롯데캐피탈RM본부장, 남부지점장
-롯데캐피탈 상임감사
-롯데캐피탈 Retail 지원본부장
-BNK금융지주 사외이사(現)
서희건설 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 서희건설

서희건설/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,473,606,222,319
1,441,907,750,436
31,698,471,883
2.2

- 영업이익
235,743,001,764
228,215,359,127
7,527,642,637
3.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
214,447,437,130
160,176,687,548
54,270,749,582
33.8

- 당기순이익
160,299,641,330
126,686,472,990
33,613,168,340
26.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,540,430,697,256
1,538,840,693,965

- 부채총계
565,629,320,829
695,168,687,177

- 자본총계
974,801,376,427
843,672,006,788

- 자본금
114,904,228,500
114,904,228,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 금융자산이자 증가에 따른 영업외수익 증가에 기인
- 종속기업 처분에 따른 일회성 영업외수익 증가에 기인

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다.

- 상기 내용 중 당해사업년도(2024년) 실적은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
블루산업개발 — 주요사항보고서(소송등의제기) (20250225)
제출인: 블루산업개발

주요사항보고서(소송 등의 제기)
6.0
영풍제지 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 02 월 25 일

회 사 명 :

영풍제지(주)

대 표 이 사 :

이옥순

본 점 소 재 지 :

경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화)
031-660-8200

(홈페이지)
http://yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상 무

(성 명)
김 승 종

(전 화)
031-8022-7910

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭

가처분 이의신청서 (사건번호:
2025카합1027)

2. 원고ㆍ신청인
김○○ 외 2명

3. 청구내용

(1) 채권자 및 이의피신청인 : 김○○ 외 2명
(2) 채무자 및 이의신청인 : 주식회사 영풍제지(3) 신청취지1. 위 당사자들 사이의 수원지방법원 평택지원 2024카합1179 신주발행금지 가처분 신청 사건에 관하여 위 법원이 2024. 12. 24. 한 가처분 결정을 취소한다.2. 채권자들의 가처분 신청을 기각한다.3. 신청비용은 채권자들이 부담으로 한다.라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원 평택지원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2025년 02월 25일

7. 확인일자
2025년 02월 25일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
상기 소송은 2024.12.24. 수원지방법원 평택지원 "신주발행금지 등 가처분(2024카합1179)" 인용 결정에 대한 이의신청 건입니다.2) 상기 제기일자는 채무자 및 이의신청인(항고인)이 법원에 소장을 접수한 일자입니다.3) 상기 확인일자는 당사가 이의신청 접수를 확인한 일자입니다.

(4) 관련공시 - 2024.12.24. 소송등의판결ㆍ결정

- 2024.12.31. 소송등의제기
메디콕스 — 증권발행결과(자율공시)  (20250225)
제출인: 메디콕스

메디콕스/증권 발행결과(자율공시)/(2025.02.25)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
14,000,000

발행예정금액(원)
7,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-07

실제발행주식수(주)
14,000,000

실제발행금액(원)
7,000,000,000

납입일
2025-02-25

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-17 유상증자결정(제3자배정)
메디앙스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 메디앙스

메디앙스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
48,985,993,990
66,023,045,995
-17,037,052,005
-26.0

- 영업이익
-6,883,303,470
-1,292,819,708
-5,590,483,762
-432.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,209,339,019
7,801,023,154
-19,010,362,173
적자전환

- 당기순이익
-7,944,369,623
6,992,476,041
-14,936,845,664
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
113,990,257,292
121,662,821,241

- 부채총계
34,468,251,735
34,645,716,928

- 자본총계
79,522,005,557
87,017,104,313

- 자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 해외 및 국내 매출액 감소로 인한 영업이익 감소
- 금융상품 평가손실증가에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 별도 재무제표 실적은 다음과 같습니다.(단위:원)
(1) 매출액 : 46,508,292,477
(2) 영업이익 : - 5,306,775,169
(3) 법인세차감전순이익 : - 8,972,933,609
(4) 당기순이익 : - 6,143,144,945
(5) 자산총계 : 112,038,822,868
(6) 부채총계 : 33,727,039,493
(7) 자본총계 : 78,311,783,375
(8) 자 본 금 : 5,900,000,000

2. 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사 전 연결재무제표의 증선위 제출일입니다.

3. 당해 사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무정보이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유성티엔에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
154,149,669,660
237,322,795,454
-83,173,125,794
-35.0

- 영업이익
4,633,855,642
2,095,347,531
2,538,508,111
121.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,787,673,498
80,323,435,905
-49,535,762,407
-61.7

- 당기순이익
21,607,674,000
69,537,753,934
-47,930,079,934
-68.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
608,533,676,033
632,174,497,579

- 부채총계
123,891,894,453
167,170,209,056

- 자본총계
484,641,781,580
465,004,288,523

- 자본금
18,525,906,000
18,525,906,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 휴게소 일부 반납 등으로 인하여 매출액 감소
- 매출액 및 매출원가 감소, 판매관리비 감소로 인한 영업이익 증가
- 종속기업 및 관계기업주식 처분손실 증가에 따른 법인세차감전 순이익 감소
- 종속기업 및 관계기업주식 처분손실 증가에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 이사회 결의일은 내부 결산이사회 결의일입니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 잠정실적으로 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 의결과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유성티엔에스 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 남부순환로2583 (서초동,서희타워)B1층

3. 의안 주요내용
제1호 의안:제48기(2024년1월1일~2024년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이봉관 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이은희 선임의 건

제3호 의안:감사선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 주호식 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이봉관
1945-03
3년
재선임
현 서희건설 임원

이은희
1973-10
3년
재선임
현 구매본부 임원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주호식
1958-07
3년
재선임
상근
전 신용보증기금 근무
케이티앤지 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀

4. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

- 제1호 : 제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 : 이사의 인원수 명확화

ㆍ제2-2호 : 감사위원 선임 관련 조문 정비

ㆍ제2-3호 : 대표이사 사장 선임 방법 명확화

ㆍ제2-4호 : 분기배당기준일 변경

- 제3호 : 사내이사 이상학 선임의 건

- 제4호 : 사외이사 선임의 건(2명)

ㆍ제4-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건

ㆍ제4-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건

- 제5호 : 감사위원회 위원 손관수 선임의 건

- 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

- 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상학
1971-03
2
신규선임
2025~현재 現) KT&G 총괄부문장
2024~2024 前) KT&G 전략부문장
2024~2024 前) KT&G 전략부문장 겸 전략기획본부장
2016~2024 前) KT&G 지속경영본부장
2016~2016 前) KT&G 경영정책실장
2014~2016 前) KT&G 지속경영실장
2013~2014 前) KT&G 비서실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손관수
1960-10
3
재선임
2022~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('24.4월~현재)
2015~2022 前) 대한자동차경주협회장(KARA)
2019~2021 前) CJ대한통운 상근 고문
2014~2019 前) CJ대한통운 공동 대표이사
2013~2014 前) CJ 인재원장
2012~2013 前) CJ GLS 대표이사
2010~2012 前) CJ GLS 부사장
2006~2010 前) CJ GLS 본부장
2004~2006 前) 오렌지디스플레이 부사장
2001~2004 前) IDS 부사장
1998~2001 前) 삼성자동차 인사팀장
-

이지희
1961-06
3
재선임
2023~ 현재 現) 더블유웍스 대표이사
2016~2023 前) 더블유캠프 대표이사/사내이사
2016~2017 前) 중앙대학교 광고학과 겸임교수
2011~2015 前) 부산국제광고제 심사위원
2010~2016 前) 포스트비쥬얼 공동대표
2005~2015 前) 대한민국 방송광고대상 심사위원
2000 前) 아시아태평양광고제 심사위원
2000 前) 클리오 국제광고제 심사위원
1999~2010 前) 웰콤 ECD 부사장
1984~1998 前) 오리콤 카피라이터 & 크리에이티브 디렉터
더블유웍스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손관수
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
2022~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('24.4월~현재)
2015~2022 前) 대한자동차경주협회장(KARA)
2019~2021 前) CJ대한통운 상근 고문
2014~2019 前) CJ대한통운 공동 대표이사
2013~2014 前) CJ 인재원장
2012~2013 前) CJ GLS 대표이사
2010~2012 前) CJ GLS 부사장
2006~2010 前) CJ GLS 본부장
2004~2006 前) 오렌지디스플레이 부사장
2001~2004 前) IDS 부사장
1998~2001 前) 삼성자동차 인사팀장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
-
※ 집중투표제 보완
- (변경의 목적) 지배구조 안정성 제고
- (변경후 내용) 제26조 (사장 및 이사의 선임 등)
⑥ 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 대표이사 사장과 그 외의 이사를 별개의 조로 구분한다.
남화토건 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 남화토건

남화토건/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전11시

2. 장소
광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 제66기 결산재무제표 감사보고 및 영업보고

나. 제66기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호의안 : 제66기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분

계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원)

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박순호 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 박윤수 재선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 최홍석 재선임의 건

제3호의안 : 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 박희상 신규선임의 건

제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상법 제 368조의4 제 1항에 의거하여 당회사는 2024년 제66기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)
- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com
- 전자투표 행사기간 : 2025.03.15(토) ~ 2025.03.25(화)_주주총회 전일 17시까지

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박순호
1965-03
3
재선임
남화토건(주)총무이사

박윤수
1965-10
3
재선임
남화토건(주)업무이사

최홍석
1984-03
3
재선임
남화토건(주)상무이사
(주)한양 기획실 근무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박희상
1960-12
3
신규선임
前센트럴저축은행 이사
(유)가든주류 상무
노브랜드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 노브랜드

노브랜드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-14

3. 정정사유
외부감사 과정 중 재무제표 내용 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

당기순이익
-12,159,676,340
-16,940,802,256

자산총계
400,244,933,043
395,868,315,105

부채총계
241,200,634,012
241,605,141,990

자본총계
159,044,299,031
154,263,173,115

자본금
8,454,202,500
8,579,202,500

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
546,244,869,159
459,102,124,440
87,142,744,719
19.0

- 영업이익
17,613,968,407
10,483,622,528
7,130,345,879
68.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,790,344,489
5,016,929,505
-20,807,273,994
적자전환

- 당기순이익
-16,940,802,256
842,349,469
-17,783,151,725
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
395,868,315,105
272,954,023,831

- 부채총계
241,605,141,990
175,102,315,604

- 자본총계
154,263,173,115
97,851,708,227

- 자본금
8,579,202,500
3,478,064,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영업외비용 증가 : 주가상승으로 전환사채 및 전환우선주 행사가액과 주가간 차이로 인한 파생상품평가손실 인식

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-08-14 파생상품거래손실발생

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
시노펙스 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 시노펙스

시노펙스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제40기 정기주주총회 회의 목적 사항

□ 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의 안건

제1호 의안 : 제40기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

제4호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 제5-1호 의안 : 사외이사 박형준 선임의 건(신임)

제6호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

- 제6-1호 의안 : 상근감사 이성수 선임의 건 (신임)

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 제3호 의안의 상세 내용은 2025년 2월 25일 공시된 주요사항보고서(감자결정)를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 금번 제 40기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형준
1956-01
3
신규선임
1988 한국경제신문
1998 매일경제신문
2010 파이낸셜뉴스 편집국장
2012 아주경제신문 편집국장
2012~현재 글로벌이코노믹 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성수
1973-11
3
신규선임
상근
1996~2003 삼일회계법인
2004~2005 신정회계법인
2005~2010 (주)시노펙스 감사
2009~2017 (주)한국워터테크놀러지

2017~현재 삼화회계법인 전무이사
시노펙스 — 주요사항보고서(감자결정) (20250225)
제출인: 시노펙스

주요사항보고서(감자 결정)
6.0
주식회사 시노펙스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 25일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손경익

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화)054-289-4010

(홈페이지)http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)지화용

(전 화)031-379-7754

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
271,274

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

44,428,841,500
44,293,204,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
87,991,570
87,720,296

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
0.31

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2025.04.30

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
합병 과정에서 취득한 자기주식을 소각함에 따른 주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2025.03.26

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2025.05.16

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2025.03.27

종료일
2025.04.29

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2025.02.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 감자 대상 주식 취득내역

당사가 2006년 06월 30일을 합병기일로 한
(주)유원텔레콤
흡수합병 시 합병과정에서 취득한 자기주식 및 합병반대 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식

(2) 감자 방법

당사가 보유한 자기주식 보통주 271,274주에 대해서 전량 임의/무상 소각함에 따라 일반주주의 소유주식 수에는 변동이 없으므로, 구주권 제출 및 신주권 교부절차가 없습니다.

(3) 상기 6. 감자기준일 및 감자일정은 진행절차 및 주주총회 결의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

(4) 상기 9. 감자일정 중 '주주총회 예정일'은 당사의 제40기 정기주주총회 예정일입니다.

(5) 상기 9. 감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일입니다.

(6) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스디바이오센서 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250225)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
694,573,795
655,676,513
38,897,282
5.9

- 영업이익
-55,958,529
-248,084,570
192,126,041
77.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-219,181,097
-438,613,976
219,432,879
50.0

- 당기순이익
-98,139,678
-467,904,097
369,764,419
79.0

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,888,464,488
3,788,831,050

- 부채총계
956,183,636
957,284,648

- 자본총계
2,932,280,852
2,831,546,402

- 자본금
62,239,088
62,239,088

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,711.3
4,549.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
비코로나(Non-COVID) 제품 판매확대에 따른 매출증가 및 매출원가 안정화에 의한 수익구조 개선(적자폭 축소)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 이사회결의일은 내부결산자료 결정일 입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 감사과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
2,923,334,168
2,823,659,753

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,696.9
4,536.8

매출액(단위:천원)
별도
275,730,630
291,658,488
한국알콜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 한국알콜

한국알콜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
421,013,788,394
438,274,113,703
-17,260,325,309
-3.9

- 영업이익
27,434,700,534
21,881,585,998
5,553,114,536
25.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
39,391,809,600
18,170,840,759
21,220,968,841
116.8

- 당기순이익
31,217,248,278
14,333,901,531
16,883,346,747
117.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
656,084,240,804
653,170,084,371

- 부채총계
93,075,623,583
127,157,495,072

- 자본총계
563,008,617,221
526,012,589,299

- 자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 관계회사 전방 산업 회복에 따른 실적 개선으로 영업외수익(지분법이익) 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용 중 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 향후 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한진칼 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 한진칼

한진칼/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당

4. 의안 주요내용
■ 보고 사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주등과의 거래내역 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 결의안건

○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사외이사 박성호 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 조인영 선임의 건

○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건

○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4-1호 의안 : 배당기준일 유연화 관련(제49조)

- 제4-2호 의안 : 동등배당 관련

(제6조, 제9조, 제15조, 제16조)

- 제4-3호 의안 : 전자증권제도 시행 관련(제13조)

- 제4-4호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류경표
1964-08
3
재선임
-2025 ~ 현재: 한진칼 대표이사 부회장
-2022 ~ 2025: 한진칼 대표이사 사장
-2018 ~ 2022: ㈜한진 대표이사 겸 경영관리 총괄
-2016 ~ 2018: ㈜한진 경영기획실장 겸 정보시스템부 담당
-2015 ~ 2016: ㈜한진 재무총괄
-2011 ~ 2014: 에스오일 부사장(생산지원본부장)
-2009 ~ 2010: ㈜한진 경영기획실 담당
-2006 ~ 2009: 인하대학교 사무처장
-2001 ~ 2006: 대한항공 구조조정위원회
-2000 ~ 2001: 대한항공 재무본부
-1990 ~ 1999: 한진그룹 경영조정실
-1988 ~ 1990: 삼일회계법인 공인회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성호
1964-08
3
신규선임
- 2024 ~ 현재 : 하나금융공익재단 대표이사
- 2023 ~ 2023 : 하나금융지주 부회장
- 2021 ~ 2022 : 하나은행 은행장
- 2021 ~ 2021 : 하나은행 디지털리테일그룹 부행장
- 2020 ~ 2020 : 하나은행 자산관리그룹 부행장
- 2019 ~ 2020 : 하나은행 인도네시아법인 은행장
- 2015 ~ 2018 : 하나금융티아이 대표이사
- 2015 ~ 2015 : 하나금융지주 그룹전략총괄 겸 경영지원실장
- 2012 ~ 2014 : 하나은행 경영관리본부 본부장
[비영리법인] 하나금융공익재단(대표이사)

조인영
1977-08
3
신규선임
- 2021 ~ 현재 : 연세대학교 법학전문대학원 부교수
- 2022 ~ 현재 : 영원무역홀딩스 사외이사
- 2020 ~ 2021 : 서울대학교 법학전문대학원 임상부교수
- 2019 ~ 2020 : 대구지방법원 부장판사
- 2017 ~ 2019 : 서울중앙지방법원 판사
- 2015 ~ 2017 : 법원행정처 기획조정심의관
- 2005 ~ 2015 : 서울서부/의정부/수원/울산 등 법원 판사
- 2003 ~ 2005 : 서울지방법원/서울고등법원
영원무역홀딩스(사외이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유화증권 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 유화증권

유화증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
160

종류주식
170

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
7.01

종류주식
7.54

5. 배당금총액(원)
9,850,147,700

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 '의결권 없는 우선주'임.

- 배당금 총액은 [발행보통주식(56,702,415주) - 자기주식(보통주,10,946,410주)]*160원+[발행우선주식(17,476,425주)- 자기주식(우선주,2,598,855주)*170원을 기준으로 하였습니다.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최

종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 임

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견

이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주 총회에서 보고 할 예정입니다.

- 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정임

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

유화증권우
우선주
170
7.54
2,529,186,900
코리아에프티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250225)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
코리아에프티 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정이며, 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금),3월 27일(목),3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
대주산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 대주산업

대주산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
106,038,654,753
105,014,557,386
1,024,097,367
0.9

- 영업이익
10,025,103,418
7,684,213,963
2,340,889,455
30.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,797,040,556
9,545,525,612
-748,485,056
-7.8

- 당기순이익
8,303,138,968
10,149,663,332
-1,846,524,364
-18.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
111,470,972,880
111,337,641,407

- 부채총계
27,926,572,533
34,658,284,670

- 자본총계
83,544,400,347
76,679,356,737

- 자본금
18,696,175,000
18,696,175,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
Pet제품 해외시장확대 및 국제곡물가 안정

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
남화토건 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 남화토건

남화토건/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
56,667,089,060
71,796,422,978
-15,129,333,918
-21.07

- 영업이익
-1,900,842,528
-4,374,625,832
2,473,783,304
56.55

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,182,009,421
-21,222,740,038
31,404,749,459
흑자전환

- 당기순이익
7,928,154,646
-11,231,268,787
19,159,423,433
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
192,951,520,998
185,302,354,762

- 부채총계
24,768,573,124
25,314,015,104

- 자본총계
168,182,947,874
159,988,339,658

- 자본금
5,870,000,000
5,870,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 건설자재가격 상승으로 인한 공사원가 증가로 영업손실이 발생하였습니다.

- 투자부동산의 처분이익과 직전사업연도 지급보증해소로 인한 충당금의 환입, 지분법이익 등으로 영업이익의 손실을 상회하는 법인세차감전순이익이 발생하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.별도재무제표는 다음과 같습니다.

- 매출액 : 55,475,927,241원

- 영업이익 : -1,677,936,456원

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 9,305,776,497원

- 당기순이익 : 6,829,090,691원

4.상기내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HD한국조선해양 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀

4. 의안 주요내용
제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>
ㆍ감사보고
ㆍ영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함)
ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
1. 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정기선)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (조영희)

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조영희)

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기선
1982-05
3
재선임
ㆍ2024~현재
-HD현대 대표이사 수석부회장
-HD한국조선해양 대표이사 수석부회장
-HD현대마린솔루션 수석부회장
-HD현대오일뱅크 수석부회장
-HD현대사이트솔루션 수석부회장
ㆍ2024
-HD현대오일뱅크 부회장
-HD현대사이트솔루션 부회장
ㆍ2023~2024
-HD현대 대표이사 부회장
-HD한국조선해양 대표이사 부회장
-HD현대마린솔루션 경영총괄 부회장
ㆍ2022~2023
-HD현대 대표이사 사장
-HD한국조선해양 대표이사 사장
ㆍ2021~2023
-HD현대중공업 영업본부 담당 사장
-HD현대마린솔루션 사장
ㆍ2021~2022
-HD현대 경영지원실장 사장
ㆍ2018~2021
-HD현대 경영지원실장 부사장
ㆍ2017~2021
-HD현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표
-HD현대마린솔루션 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영희
1969-08
3
재선임
ㆍ2022~현재
-HD한국조선해양 사외이사
ㆍ2018~현재
-법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사
ㆍ1998~2018
-법무법인 세종 변호사
ㆍ2015~2017
-대한변호사협회 국제교류 담당이사
ㆍ2015~2016
-법무부 국제법무자문위원
ㆍ2014~2017
-한국여신전문금융업협회 규제심의위원
ㆍ2013~2014
-금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원
ㆍ2010~2012
-미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조영희
1969-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2022~현재
-HD한국조선해양 사외이사
ㆍ2018~현재
-법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사
ㆍ1998~2018
-법무법인 세종 변호사
ㆍ2015~2017
-대한변호사협회 국제교류 담당이사
ㆍ2015~2016
-법무부 국제법무자문위원
ㆍ2014~2017
-한국여신전문금융업협회 규제심의위원
ㆍ2013~2014
-금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원
ㆍ2010~2012
-미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원
티케이케미칼 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20250225)
제출인: 티케이케미칼

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
6.0
(주)티케이케미칼

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
SM

기업집단 동일인 :
우 오 현

기업집단 대표회사 :
대한해운(주)

작성회사 :
(주)티케이케미칼

담당자 :
김 영 배 (차 장) , 전화번호(02-2001-6216)

<참조>SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는대표회사 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
채무금액잔액
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)티케이케미칼
1
-
96,580

납세보증
-
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-
-
KS인더스트리 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: KS인더스트리

KS인더스트리/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
24,686,666,088
86,351,394,044
-61,664,727,956
-71.41

- 영업이익
-653,811,477
10,864,027,236
-11,517,838,713
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,174,700,449
3,831,732,929
-5,006,433,378
적자전환

- 당기순이익
-5,287,047,618
3,679,867,950
-8,966,915,568
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
64,546,712,568
43,556,902,327

- 부채총계
27,976,351,635
27,926,975,475

- 자본총계
36,570,360,933
15,629,926,852

- 자본금
15,323,565,500
9,389,724,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액감소

: 2024년 2월 영업양도 결정으로 인한 Tank, Block 사업 점진적 중단

2) 영업이익 및 당기순이익 감소 사유

: Tank, Block 사업의 중단으로 인한 주요자산 매각시 손실 인식

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

2. 위 당해사업연도 재무제표는 당기중 일부 사업중단으로 인해 해당사업 부문은 중단영업손익으로 분류되었으며, 직전사업연도 재무수치는 중단영업손익으로 분류하지 않은 전기 감사보고서(연결)기준으로 작성 되었습니다.

3. 상기재무사항은 외부감사인의 검토를 받지 아니한 자료로 투자자 편의를 위해 작성되었으며, 외부감사인의 감사보고 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
스타코링크 — 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) (20250225)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)스타코링크
보통주

2.정지사유

주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소

3.정지기간
가.정지일시
2025-02-28
-

나.만료일시

신주권 변경상장일 전일까지

4.근거규정

코스닥시장업무규정 제25조 및 동규정시행세칙 제30조

5.기타

사유 : 자본감소
포인트모바일 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
77,667,213,637
80,027,251,877
-2,360,038,240
-2.9

- 영업이익
839,372,291
4,638,590,860
-3,799,218,569
-81.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,283,081,994
5,198,086,587
84,995,407
1.6

- 당기순이익
5,244,117,801
4,843,412,566
400,705,235
8.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
87,915,184,902
66,988,776,439

- 부채총계
36,133,798,601
20,352,519,395

- 자본총계
51,781,386,301
46,636,257,044

- 자본금
1,266,227,200
1,266,227,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신제품 개발 관련 경상연구개발비의 증가에 따른 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2) 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료이므로, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼립 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 삼립

SPC삼립/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,800

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
14,589,401,400

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-10

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일자는 변경될 수 있으며, 상법 제 464조의2에 의거 주주총회 결의 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
LG씨엔에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250225)
제출인: 김영란

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)엘지씨엔에스

20250220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영란

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엘지씨엔에스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
064400

발행주식 총수
96,885,948

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영란
한자(영문)
金英蘭(YOUNGRAN KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710805

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엘지씨엔에스
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-209******

성 명
이창윤
팩스번호
02-209******

이메일 주소
******un.lee@lgcns.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 11일
2,307
0.00
2,307
0.00

이번보고서
2025년 02월 25일
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,307
0.00
-2,307
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

96,885,948
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 02월 20일
보통주
2,307
-2,307
0
52,100
주1)

합 계
2,307
-2,307
0
52,100
-

주1) 공직자 배우자의 보유주식에 대한 *직무관련성 결정통지('25.1. 2)에 따라, (주)엘지씨엔에스 보유주식 매각의무 (60일 내) 발생으로 주식 처분
※ 직무관련공직자의 직무를 통해 보유주식 발행회사 관련 정보에 직/간접적으로 접근하거나 영향력 행사 가능성이 있다고 판단되어 결정통지
※ 금번 공모 시 우리사주 배정주식(우리사주조합 보유주식)은 매각대상에서 제외* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한진칼 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 한진칼

한진칼/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
360

종류주식
385

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.48

종류주식
1.66

5. 배당금총액(원)
24,080,170,025

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주를 의미함
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
- 상기 7항과 관련하여 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
2024-02-21 수시공시의무관련사항(공정공시)

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

한진칼우
우선주
385
1.66
204,164,345
삼립 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 삼립

SPC삼립/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 30

3. 장소
경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장

4. 의안 주요내용
회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고 건

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건
※1주당 현금배당: 1,800원(제56기 1주당 현금배당: 1,700원)

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김진억)

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억 원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진억
1966-12
3
신규선임
現. ㈜SPC삼립 식품기술연구원장(2024년 ~ 현재)
前. ㈜SPC삼립 품질경영실장(2018년 ~ 2024년)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LG유플러스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250225)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.02.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-02-27
--:--

장소
미국 보스턴, 뉴욕, 템파 등

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
Non-Deal Roadshow

4. 개최방법
One-on-One 미팅 및 컨퍼런스 콜

5. 후원기관
삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)
회사실적, 주요 경영현황 및 전략

7. 결정일자
2025-02-25

8. IR 자료
게재일시
2025-02-25

관련 웹페이지
https://www.lguplus.com/about/ko/investing/ir-resources/data

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기간 : 2월 27일(목) ~ 3월 5일(수)
- 기업설명회 자료는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
제이알글로벌리츠 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250225)
제출인: 제이알글로벌리츠

제이알글로벌리츠/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.02.25)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)제이알제28호위탁관리부동산투자회사
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
7,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
38,100,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
35,000,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
5,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
이사회 결의

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2025-02-26

종료일
2025-02-26

12. 납입일
2025-02-26

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항의 모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 지배회사인 당사가 신주 전체를 유상 취득할 예정임.

2. 종속회사는 유상증자로 조달한 자금으로 뉴욕 맨하튼 자산 편입 시 체결한 장외파생상품거래계약에서 발생할 것으로 예상되는 환헷지 정산금을 지급하고자, 모회사인 제이알글로벌리츠와 체결한 자금보충(Capital Call) 약정서에 의거하여 모회사로부터 추가 출자를 받고자함.

3. 하기 '지배회사의 연결 자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 6월 30일 기준) 연결재무제표 기준임.

4. 하기 '종속회사의 자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 9월 30일) 개별재무제표 기준임.

※ 관련공시
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[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)제이알제28호위탁관리부동산투자회사
영문
JR REIT XXVIII

- 대표자
권영설

- 주요사업
부동산업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
198,301,987,729

지배회사의 연결 자산총액(원)
2,124,785,872,377

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
9.33
큐브엔터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250225)
제출인: 큐브엔터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)큐브엔터테인먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 02 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 큐브엔터테인먼트

대 표 이 사 :
강 승 곤, 안 우 형, 정 철

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 아차산로 83(성수동2가)

(전 화) 02-3445-1045

(홈페이지)http://www.cubeent.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 유 지 수

(전 화) 02-3445-1045

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.02.25

종료일
2030.02.24

행사가격 (원)
보통주식
15,810

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2025.02.25

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
240,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025.02.25

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2025년 02월 25일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.(2)부여 주식 수상기 당해 부여 주식 수(60,000주)는 현재 발행주식 총수(14,571,557주)의 약 0.41%에 해당 됨.(3) 행사가격 산정자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정함.

구분
금액(원)

가. 2개월(2024.12.25~2025.02.24) 가중산술평균
15,429.26

나. 1개월(2025.01.25~2025.02.24) 가중산술평균
15,782.09

다. 1주간(2025.02.18~2025.02.24) 가중산술평균
16,196.57

라. 산술평균
15,802.64

마. 확정 행사가액(호가단위 미만 절상)
15,810

(4) 행사가격 등 조정주식매수선택권 부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 액면 분할 및 병합, 회사의 합병 등으로 인하여 주식가치 변동이 발생하는 경우, 해당 부여 계약서 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사 가격 및 수량 등이 조정될 수 있음.(5) 행사가능 기간부여일로부터 2년 경과 시점으로부터 3년 이내 행사(2027. 02. 25 ~ 2030. 02. 24)
(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정 ① 주식매수선택권공정가치 : 8,280원 ② 산정방법 : 옵션가격결정모형중 이항모형 적용 ③ 주요가정

가. 권리부여일의 종가 : 15,850원(전일종가) 나. 행사가격 : 15,810원 다. 무위험이자율 : 2.72% (5년만기 국공채 수익률) 라. 기대행사기간 : 3년

마. 예상주가변동성 : 58.99% ※ 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.(7) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규와 당사 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이승원
관계회사 임원
60,000
-
8,280
-

(주1) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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한진칼 — 특수관계인에대한자금대여 (20250225)
제출인: 한진칼

특수관계인에대한자금대여
6.0
(주)한진칼

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
한진
회사명
㈜한진칼
공시일자
2025.02.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
㈜칼호텔네트워크
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2025.03.28

나. 거래금액
30,000

다. 거래상대방 총잔액
50,000

라. 이자율(%)
5.641%

3. 거래의 목적
운영자금 대여

4. 이사회 의결일
2025.02.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본 건은 기존 대여금의 만기연장 건임.
- 상기 2. 대여금 내역 중 가. 거래일자는 예정일, 라. 이자율(%)은 잠정 이자율이며, 이는 자금대여 과정 중 변경 가능함.
- 상기 2. 대여금 내역 중 다. 거래상대방 총잔액은 금번
거래금액을 반영한 금액임.
- 상기 대여금의 만기는 1년임.
- 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시일

2024.02.07. 특수관계인에대한자금대여