대원강업 — 주주총회소집공고 (20250225)
제출인: 대원강업

주주총회소집공고
6.0
대원강업(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 25일

회 사 명 :
대원강업 주식회사

대 표 이 사 :
박민희, 김항수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41

(전 화) 041-520-7500

(홈페이지)http://www.daewonspring.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원 본부장
(성 명)박대수

(전 화)041-520-7583

주주총회 소집공고

(제78기 정기)

당사의 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2025년 3월 26일, 오전 10시2. 장소: 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41 (대원강업 천안공장 회의실)

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안: 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 예정 배당금: 1주당 현금배당 110원 (22%) 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 제2조(목적) 변경의 건 - 제2-2호: 제8조(신주인수권) 변경의 건 - 제2-3호: 제12조(전환사채의 발행) 변경의 건 - 제2-4호: 제13조(신주인수권부사채의 발행)변경의 건 - 제2-5호: 제16조(소집권자) 변경의 건 - 제2-6호: 제18조(소집지) 변경의 건 - 제2-7호: 제27조(이사의 수) 변경의 건 - 제2-8호: 제43조의2(중간배당) 신설의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김항수 선임의 건) 4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위암장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:
http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소:
http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 25일 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속이 가능합니다. 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유: 해당사항 없음6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허진호(출석률:100%)
김동수(출석률:100%)
오정식(출석률:100%)
이혁(출석률:100%)

김윤성
(출석률:100%)

정재상
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
1. 결산재무제표 및 엉업보고서 승인2. 계열회사 지급보증 승인3. 안전 및 보건에 관한 계획 승인4. 대원멕시코 출자 승인5. 제77기 정기주주총회 소집 결정6. 제77기 정기주주총회 부의안건 승인7. 주주환원 정책 승인8. 현금배당(안) 결정※보고사항 1. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사의 내부회계관리 제도 평가 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.25
1. 대표이사 선임2. 계열회사와의 거래 승인3. 이사회 규정 개정4. 기업지배구조 헌장 제정5. 위원회 규정 제정6. 이사회 내 위원회 위원 선임7. 최고경영자 승계 정책 제정8. 이사회 의장 선임
임기만료
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.05.13
1. 대원정밀공업 주식 매입 및 출자 승인※ 보고사항 1. 1분기 재무사항보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.08.06
※ 승인사항 없음※ 보고사항 1. 상반기 재무사항 보고 2. 임금 및 단체협약 갱신 교섭 결과
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.11.05
1. 계열회사와의 거래 승인 ※ 보고사항 1. 3분기 재무사항보고 2. ESG 진행 경과
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.12.23
1. 보상위원회 위원 선임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김동수(위원장)이혁김윤성
2024.03.25
1. 위원장 선임 (김동수 사외이사)
가결

2024.05.13
1. 2023년 외부감사계약 사후평가의 건※ 보고사항 1. 2024년 1분기 재무제표 보고 2. 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고
가결보고보고

2024.08.06
※ 보고사항 1. 2024년 반기 재무제표 보고 2. 2024년 내부회계관리제도 운영 보고
보고보고

2024.11.05
※ 보고사항 1. 2024년 3분기 재무제표 보고 2. 2024년 내부회계관리제도 운영 보고
보고보고

2024.12.23
1. 외부감사인 선임 준수사항 기준 승인2. 지정감사인 감사계약 승인
가결가결

ESG경영위원회
김윤성(위원장)오정식정재상
2024.05.13
※ 보고사항 1. 태양광 발전사업 검토의 건 2. 협력사 동반성장ㆍ상생협력 지원의 건 3. 지배구조 관련 규정 정비의 건
보고보고보고

2024.11.05
※ 보고사항 1. ESG 경영 진행 경과 2. ESG 중대성 평가 및 대응방안
보고보고

내부거래위원회
이혁(위원장)김동수김윤성
2024.05.13

※ 보고사항 1. 2024년 1분기 특수관계인과의 내부거래현황

보고

2024.08.06

※ 보고사항 1. 2024년 2분기 특수관계인과의 내부거래현황

보고

2024.11.05

※ 보고사항 1. 2024년 3분기 특수관계인과의 내부거래현황

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6
3,400
289
55
-

※ 사외이사 인원수 및 지급총액은
2024년 3월 25일 임기만료된 허진호 사외이사를 포함한 수치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분 취득
대원정밀공업(주)(계열회사)
2024.06
198
2.6%

※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표상의 매출액(7,595억원) 대비 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)삼원강재(계열회사)
매출, 매입
2024.1.1~2024.12.31
2,491
35.9%

DAEWON AMERICA , INC.(계열회사)
매출
2024.1.1~2024.12.31
583
8.4%

DAEWON Spring & Seat LLC
(계열회사)

매출
2024.1.1~2024.12.31
349
5.0%

대원정밀공업(주)(계열회사)
매출, 매입
2024.1.1~2024.12.31
450
6.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 부품산업은 자동차 산업의 일부분으로서, 자동차 산업은 자동차의 제조, 유통, 운행에 연관된 산업까지도 포괄하는 국가의 핵심산업입니다.자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내 자동차 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 2024년 한국의 자동차 산업은 전반적인 내수부진과 자동차사 일부공장 생산시설 조정에 따른 가동중단과 임단협 협상에 따른 생산중단으로 생산이 감소하여 전년대비 2.7% 감소한 4,128천대의 생산실적을 나타내었습니다. 자동차의 내수판매는 경기부진, 소비심리 위축 및 전기차 캐즘의 영향 등으로 전년대비 7.4% 감소한 1,345천대의 판매실적을 나타내었으나, 수출은 최대 수출 시장인 북미, 유럽시장에서 친환경차 및 SUV 차량의 판매 호조세로 전년대비 0.6% 증가한 2,783천대의 실적을 나타내었습니다. 2025년도에는 내수 반등에도 불구하고 미대선 이후 한미 통상환경 악화 및 글로벌 수요 둔화에 따른 수출감소로 전년대비 소폭 감소한 4,070천대의 자동차 생산 실적을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다.

<연도별 자동차 생산 및 판매 대수 추이>

년 도
2024
2023
2022
2021
2020

자동차생산(천대)
4,128
4,244
3,756
3,462
3,507

자동차수출(천대)
2,783
2,766
2,300
2,041
1,887

수 출 액(백만불)
64,132
64,368
48,941
41,544
33,773

연간생산능력(천대)
4,300
4,300
4,300
4,300
4,300

(참고 : KD 수출은 제외하였으며, 자료는 자동차통계월보 및 자동차 산업편람을 참조하였음)<국내 자동차사의 해외생산 실적> (단위: 대)

지 역
2024년
2023년
2022년

중국
408,319
394,249
412,333

미국
715,732
727,000
672,900

인도
1,035,096
1,084,878
1,048,597

체코
330,890
340,500
322,500

슬로바키아
351,270
350,224
311,000

튀르키에
245,000
242,100
208,100

러시아
-
-
42,821

멕시코
262,782
256,000
265,000

브라질
209,538
204,300
209,045

인도네시아
85,750
79,580
82,500

싱가포르
644
-
-

합 계
3,645,021
3,678,831
3,574,796

(※ 한국자동차산업협회 2024년 12월 자동차산업동향 및 자동차통계월보를 참조하였음)(3) 경기 변동의 특성 자동차 부품의 수요는 자동차 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차는 고가의 내구 소비재로서 소비자의 구매형태와 소득 수준간에는 밀접한 상관관계가 있으며, 경기호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띄는 반면 경기침제로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이고 있습니다.(4) 경쟁 요소 해외 자동차 업체의 국내 자동차산업 진출과 세계 자동차업체의 대형화 등으로 자동차 부품의 구매 방식도 모듈화 및 글로벌 소싱(Global Sourcing)에 근거한 방식으로 전환되고 있어 국내외 부품업체들간의 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 예상되고 있습니다. 이로 인하여 국제 수준의 경쟁력을 갖춘 부품업체들은 해외 진출 등의 기회가 주어질 것으로 예상되나 경쟁력이 떨어지는 업체들은 인수ㆍ합병 및 도태 등으로 구조조정이 이루어져 대형 부품업체의 탄생이 예상되고 있습니다. 따라서 국내 부품업체들도 해외 부품업체들과 경쟁할 수 있는 세계수준의 품질, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대두되고 있습니다. 국내 유일의 종합 스프링 메이커인당사는 스프링 일관생산체제를 갖추고 생산성향상, 원가절감 및 관련기술의 연구에 주력하고 있으며, 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 IATF 16949 인증을 보유하여 품질면에서도 국제 경쟁력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 당사는 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 ISO 14001 인증을 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 이미지 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이와 함께 해외시장 개척의 일환으로 해외 자동차사 진출을 적극 추진하여 GM, 크라이슬러, 폭스바겐, BMW에 코일스프링 및 스테빌라이저바를 공급 중에 있으며, 제품,소재뿐만 아니라 설비수출을 통한 세계시장으로의 진출도 적극 모색해 나가고 있습니다. 또한 당사는 현재 인도, 인도네시아 및 러시아의 회사와 스프링, 시트 제조기술 이전에 관한 기술제휴 계약을 체결하고 있어 당사의 기술을 세계 여러 나라에 제공하는 등 당사의 기술수준을 드높이는 계기가 되고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 스프링 제조용 소재는 특수강인 스프링강으로서 국내에서는 포스코, 삼원강재 등에서 안정적으로 공급받고 있습니다. 또한 정밀 선스프링용 선재는 고려제강 등 국내업체 이외에도 일본의 여러 업체로부터 장기계약을 통하여 안정적으로 공급받고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래 관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다. 특히, 현재 자동차의 구매／등록／소유／운행과정에는 모두 11종의 세금이 부과되고 있는데 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차의 중요 핵심기능 부품인 스프링 및 시트를 생산, 공급하는 자동차 부품 전문 생산업체로서 자동차 생산판매의 증가에 따라 꾸준한 성장을 거듭해 왔습니다. ○ 2024년 매출은 7,595억원으로 전년 동기 대비 0.1% 증가한 실적을 나타내었습니다.(연결기준 2024년 매출은 13,676억원으로 전년 동기 대비 23.6% 증가한 실적을 나타내었습니다.) ○ 손익면에서는 2024년 당기순이익은 93억원으로 전년 동기 대비 67.4% 감소한 실적을 나타내었습니다. (연결기준 2024년 당기순이익은 319억원으로 전년 동기 대비 15.6% 감소한 실적을 나타내었습니다.)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

○ 스프링 제품 스프링의 경우 주로 자동차에 소요되는 열간스프링 제조업체는 당사와 (주)영흥이 있으며, 국내시장 점유율은 약 80:20으로 최근 3년간 점유율의 변화는 없습니다. 자동차 및 각종 산업용에 소요되는 냉간스프링(정밀 선스프링)의 제조업체는 당사를 비롯하여 국내에 수백여개가 있습니다. 제품별 용도, 형태, 크기, 사용재료 및 요구품질에 따라 매우 다양하므로 당사의 국내시장 점유율을 정확히 파악하기 어렵습니다. ○ 시트 제품 국내의 각종 차량용(자동차 및 철도시트 포함) 시트 제조업체는 현대자동차의 현대트랜시스가 국내시장의 약 30%를 점유하고 있으며, 그 밖에 당사, KM&I, 대원산업, 대유에이텍, 애디언트, 다스, 리어코리아 등 다수의 업체가 있으며 시장 점유율은 각각 비슷한 수준입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요제품인 차량용 스프링 및 시트의 주요시장은 자동차회사이며, 전량 주문에 의해 생산, 공급하고 있으며, 내수 대 수출(LOCAL 포함)의 비율은 약 54:46 정도입니다. 또한 동유럽 및 동남아, 중국 등 자동차산업이 성장 초기에 있는 국가로 수출 또는 합작투자를 통한 해외시장에의 진출이 유망한 업종입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전기차 및 하이브리드 차량 수요의 급증에 대응하여, 당사는 전동화 부품인 구동모터코어 사업에 진출하였으며, 현재 사업 확장을 추진 중에 있습니다. 또한, 전담 조직인 전동화 연구소와 전동화 영업실을 신설하여, 신사업을 통한 성장 동력을 한층 강화하고 있습니다.

(5) 조직도

2024.12.31 현재.jpg
2024.12.31 현재

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제78기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제77기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제78(당)기 기말
제77(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

534,395,854

415,648,612

1. 현금및현금성자산
4, 5, 6
17,482,105

26,217,870

2. 금융기관예치금
4, 5, 6
2,641,962

26,739,243

3. 매출채권
4, 5, 6, 7, 8, 9
262,222,358

200,536,198

4. 기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9
30,175,589

22,494,632

5. 재고자산
11
155,887,048

126,607,511

6. 기타유동자산

37,813,218

2,609,811

7. 상각후원가 측정 채무상품
4, 5, 6, 9
26,800,000

9,110,665

8. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
1,373,574

1,332,682

Ⅱ. 비유동자산

769,301,662

610,655,047

1. 금융기관예치금
4, 5, 6, 10
7,000

7,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
5,536,108

5,032,823

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
12,157,771

19,562,832

4. 상각후원가 측정 채무상품
4, 5, 6, 9
20,008,885

8,535

5. 관계기업 및 공동기업투자주식
12
11,567,305

39,894,727

6. 장기기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9
13,666,870

7,951,931

7. 유형자산
13
655,470,730

468,257,985

8. 투자부동산
14
17,378,148

31,429,459

9. 무형자산
15
7,290,068

7,096,787

10. 사용권자산
16
6,646,788

4,841,730

11. 순확정급여자산
19
14,890,678

19,127,430

12. 이연법인세자산
29
4,312,371

7,050,065

13. 기타비유동자산

365,608

317,117

14. 장기매출채권
4, 7
3,332

76,626

자산총계

1,303,697,516

1,026,303,659

부채

Ⅰ. 유동부채

508,071,504

372,141,470

1. 매입채무
4, 5, 6, 17
129,351,222

124,584,632

2. 유동차입금
4, 5, 6, 7, 9, 18
235,087,531

173,279,493

3. 미지급법인세

10,549,666

12,429,465

4. 미지급배당금
4, 5, 6
4,379

4,374

5. 기타지급채무
4, 5, 6, 17
102,533,509

50,692,028

6. 리스부채
4, 16
1,504,836

1,186,741

7. 기타유동부채

28,244,876

9,357,325

8. 유동충당부채
20
795,485

607,412

Ⅱ. 비유동부채

115,504,712

35,969,199

1. 장기차입금
4, 5, 6, 18
45,940,000

4,558,200

2. 순확정급여부채
19
322,923

259,185

3. 비유동충당부채
20
38,080,771

1,539,784

4. 이연법인세부채
29
12,997,791

17,557,013

5. 장기기타지급채무
4, 5, 6, 17
9,376,171

7,551,667

6. 장기리스부채
4, 16
5,177,622

3,689,473

7. 기타비유동부채

3,609,434

813,877

부채총계

623,576,216

408,110,669

자본

지배주주지분

I. 자본금
21

31,000,000

31,000,000

II. 자본잉여금
21

21,079,573

21,079,573

III. 기타자본구성요소
21

(283,301)

(283,301)

IV. 기타포괄손익누계액
22

(5,429,788)

(6,897,310)

V. 이익잉여금
23

472,914,032

464,157,828

비지배주주지분

160,840,784

109,136,200

자본총계

680,121,300

618,192,990

부채와 자본총계

1,303,697,516

1,026,303,659

연 결 손 익 계 산 서

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제77기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제78(당)기
제77(전)기

Ⅰ. 매출액
24, 35

1,342,738,671

1,106,756,862

Ⅱ. 매출원가
11, 26

1,200,626,302

976,320,113

Ⅲ. 매출총이익

142,112,369

130,436,749

Ⅳ. 판매비와관리비
25, 26

122,988,087

71,264,889

Ⅴ.
영업이익

19,124,282

59,171,860

Ⅵ.
영업외손익

15,371,764

1,393,500

1. 기타수익
6, 27
55,476,090

26,828,602

2. 기타비용
6, 27
27,674,268

12,893,584

3. 금융수익
6, 28
3,166,152

4,706,377

4. 금융비용
6, 28
13,406,869

13,320,869

5. 관계기업 및 공동기업투자손익
12, 34
(2,189,342)

(3,927,026)

Ⅶ.
법인세비용차감전이익

34,496,046

60,565,360

Ⅷ.
법인세비용

29

7,673,318

22,778,980

IX.
연결당기순이익

26,822,728

37,786,380

1. 지배주주순이익

20,130,303

30,636,266

2. 비지배주주순이익

6,692,425

7,150,114

Ⅹ
. 지배회사 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익
30

325

494

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제77기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제78(당)기
제77(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익

26,822,728

37,786,380

Ⅱ. 연결기타포괄손익

(10,467,888)

(243,908)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(10,402,658)

(722,324)

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(5,798,474)

(6,821,899)

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,197,264)

6,305,282

(3) 지분법자본변동
2,593,080

(205,707)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(65,230)

478,416

(1) 해외사업환산손익
(65,230)

478,416

Ⅲ. 연결당기총포괄손익

16,354,840

37,542,472

1. 지배회사의 소유주지분
10,874,585

28,905,571

2. 비지배지분
5,480,255

8,636,901

연 결 자 본 변 동 표

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제77기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배회사의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2023년 1월 1일 현재
31,000,000
19,493,500
(1,306,356)
(11,383,193)
445,906,806
483,710,757
114,301,126
598,011,883

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
30,636,266
30,636,266
7,150,114
37,786,380

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
4,235,925
-
4,235,925
2,069,357
6,305,282

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,216,578)
(6,216,578)
(605,321)
(6,821,899)

4. 지분법자본변동
-
-
-
(205,707)
-
(205,707)
-
(205,707)

5. 해외사업장환산손익
-
-
-
455,665
-
455,665
22,752
478,417

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,168,666)
(6,168,666)
(2,323,280)
(8,491,946)

2. 자기주식 거래
-
-
1,023,055
-
-
1,023,055
-
1,023,055

3. 종속기업에 대한 소유주 지분 변동
-
1,586,073
-
-
-
1,586,073
(3,804,252)
(2,218,179)

4. 연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
(7,674,296)
(7,674,296)

Ⅳ. 2023년 12월 31일 현재
31,000,000
21,079,573
(283,301)
(6,897,310)
464,157,828
509,056,790
109,136,200
618,192,990

Ⅰ. 2024년 1월 1일 현재
31,000,000
21,079,573
(283,301)
(6,897,310)
464,157,828
509,056,790
109,136,200
618,192,990

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익

-
20,130,302
20,130,302
6,692,426
26,822,728

2. 기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가손익

(7,056,493)
(147,427)
(7,203,920)
6,657
(7,197,263)

3. 순확정급여부채의 재측정요소

-
(4,260,428)
(4,260,428)
(1,538,046)
(5,798,474)

4. 지분법 자본변동

2,565,768
-
2,565,768
27,313
2,593,081

5. 해외사업환산손익

(357,136)
-
(357,136)
291,906
(65,230)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,820,000)
(6,820,000)
(1,967,291)
(8,787,291)

2. 자기주식 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

3. 종속기업에 대한 소유주 지분 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

4. 연결범위 변동
-
-
-
6,315,383
(146,243)
6,169,140
48,191,619
54,360,759

Ⅳ. 2024년 12월 31일 현재
31,000,000
21,079,573
(283,301)
(5,429,788)
472,914,032
519,280,516
160,840,784
680,121,300

연 결 현 금 흐 름 표

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제77기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제78(당)기
제77(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

55,729,136

54,263,487

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

84,488,382

74,166,476

가. 당기순이익

26,822,728

37,786,380

나. 조정
32
109,101,695

82,239,306

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(51,436,041)

(45,859,210)

2. 이자의 수취

3,420,891

1,778,198

3. 이자의 지급

(15,194,735)

(12,000,863)

4. 배당금의 수취

1,397,687

765,988

5. 법인세 납부액

(18,383,089)

(10,446,312)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(82,821,433)

(38,856,880)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

240,594,098

86,642,293

가. 금융기관예치금의 감소

188,636,000

85,058,514

나. 유형자산의 처분

6,142,869

986,959

다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

210,912

라. 상각후원가 측정 금융자산의 처분

39,110,665

-

마. 무형자산의 처분

-

368,182

바. 보증금의 감소

2,970

17,726

사. 연결범위의 변동

1,047,794

-

아. 대여금의 감소

418,800

-

자. 관계기업투자주식의 처분

457,697

-

차. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

1,036,303

-

카. 투자부동산의 처분

3,741,000

-

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액

(323,415,531)

(125,499,173)

가. 금융기관예치금의 증가

164,491,395

77,246,955

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

328,213

439,032

다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-

166,367

라. 유형자산의 취득

70,853,996

32,889,542

마. 무형자산의 취득

-

671,000

바. 대여금의 증가

936,626

-

사. 상각후원가 측정 금융자산의 취득

76,800,350

9,101,595

아. 투자부동산의 취득

-

3,758,754

자. 종속및관계기업주식의 취득

9,915,626

225,928

차. 보증금의 증가

89,325

1,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,792,819

(37,842,889)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

105,566,325

218,943,397

가. 유동차입금의 증가

63,084,911

213,491,197

나. 비유동차입금의 증가

42,481,414

4,422,000

다. 자기주식의 처분

-

1,023,055

라. 임대보증금의 증가

-

7,145

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
32
(85,773,506)

(256,786,286)

가. 유동차입금의 상환

74,624,448

237,224,667

나 유동성장기차입금의 상환

650,000

-

다. 배당금의 지급
31
8,787,291

8,491,716

라. 리스부채의 상환

1,711,767

1,900,821

마. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동

-

2,218,178

바. 연결범위의 변동

-

6,950,904

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동

(1,436,287)

1,395,022

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(8,735,765)

(21,041,260)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

26,217,870

47,259,130

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

17,482,105

26,217,870

※ 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제78기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제77기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주석
제78(당)기 기말
제77(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

198,140,279

216,085,365

1. 현금및현금성자산
4, 5, 6
934,535

500,444

2. 금융기관예치금
4, 5, 6
2,127,261

726,349

3. 매출채권
4, 5, 6, 7, 8, 9
131,253,709

148,734,366

4. 기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9
39,510,186

43,571,713

5. 재고자산
11
22,444,433

22,113,555

6. 기타유동자산

1,870,155

438,938

Ⅱ. 비유동자산

494,966,674

481,574,978

1. 금융기관예치금
4, 5, 6, 10
5,000

5,000

2. 장기매출채권
4, 5, 6, 7, 8, 9
10,225,603

9,602,647

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
5,536,108

5,032,823

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
10,113,469

19,366,971

5. 종속, 관계, 공동기업투자주식
12
153,096,331

127,122,552

6. 유형자산
13
284,220,810

284,426,458

7. 투자부동산
14
4,263,724

7,493,710

8. 무형자산
15
6,043,707

6,043,707

9. 사용권자산
16
557,325

360,220

10. 순확정급여자산
19
13,533,300

15,610,508

11. 장기기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9
7,014,727

6,211,555

12. 기타비유동자산

356,570

298,827

자산총계

693,106,953

697,660,343

부채

Ⅰ. 유동부채

200,666,029

229,695,096

1. 매입채무
4, 5, 6, 17
108,258,290

145,813,907

2. 유동차입금
4, 5, 6, 7, 9, 18
55,000,000

37,000,000

3. 미지급법인세

-

8,449,471

4. 미지급배당금
4, 5, 6
4,379

4,376

5. 기타지급채무
4, 5, 6, 17
31,650,632

30,934,122

6. 리스부채
4, 16
15,012

50,866

7. 기타유동부채
24
4,482,137

6,367,823

8. 금융보증부채
5, 6
770,438

467,119

9. 유동충당부채
20
485,141

607,412

Ⅱ. 비유동부채

52,496,807

20,066,920

1. 비유동차입금
18
8,000,000

-

2. 비유동충당부채
20
37,331,309

1,108,914

3. 이연법인세부채
29
1,665,615

14,626,669

4. 장기기타지급채무
4, 5, 6, 17
4,927,117

4,009,495

5. 장기리스부채
4, 16
572,766

321,842

부채총계

253,162,836

249,762,016

자본

I. 자본금
21

31,000,000

31,000,000

II. 자본잉여금
21

13,989,200

13,989,200

III. 기타포괄손익누계액
22

(2,174,016)

5,043,715

IV. 이익잉여금
23

397,128,933

397,865,412

자본총계

439,944,117

447,898,328

부채와 자본총계

693,106,953

697,660,343

손 익 계 산 서

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제77기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주석
제78(당)기
제77(전)기

Ⅰ. 매출액
24

759,508,640

758,788,825

Ⅱ. 매출원가
11, 26

694,659,747

690,402,898

Ⅲ. 매출총이익

64,848,893

68,385,927

Ⅳ. 판매비와관리비
25, 26

75,211,443

41,996,650

Ⅴ.
영업이익

(10,362,550)

26,389,277

Ⅵ.
영업외손익

7,474,652

10,044,593

1. 기타수익
6, 12, 27
14,101,088

17,793,331

2. 기타비용
6, 12, 27
5,197,604

8,871,613

3. 금융수익
6, 28
1,133,558

3,787,201

4. 금융비용
6, 28
2,562,390

2,664,326

Ⅶ.
법인세비용차감전순이익

(2,887,898)

36,433,870

Ⅷ.
법인세비용(수익)

29

(11,415,875)

7,969,949

IX. 당기순이익

8,527,977

28,463,921

X.
주당이익

기본(희석)주당순이익

30

138

459

포 괄 손 익 계 산 서

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제77기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제78(당)기
제77(전)기

Ⅰ. 당기순이익

8,527,977

28,463,921

Ⅱ. 기타포괄손익

(9,662,188)

(1,351,158)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,662,188)

(1,351,158)

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(2,444,457)

(5,476,852)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(7,217,731)

4,125,694

Ⅲ. 총포괄손익

(1,134,211)

27,112,763

자 본 변 동 표

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제77기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2023년 1월 1일 현재
31,000,000
13,989,200
918,021
381,078,344
426,985,565

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
28,463,921
28,463,921

2. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
4,125,694
-
4,125,694

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(5,476,852)
(5,476,852)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
(6,200,000)
(6,200,000)

Ⅳ. 2023년 12월 31일 현재
31,000,000
13,989,200
5,043,715
397,865,413
447,898,328

Ⅰ. 2024년 1월 1일 현재
31,000,000
13,989,200
5,043,715
397,865,413
447,898,328

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
8,527,977
8,527,977

2. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
(7,217,731)
-
(7,217,731)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,444,457)
(2,444,457)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
(6,820,000)
(6,820,000)

Ⅳ. 2024년 12월 31일 현재
31,000,000
13,989,200
(2,174,016)
397,128,933
439,944,117

현 금 흐 름 표

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제77기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주석
제78(당)기
제77(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,877,930

40,596,458

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

24,521,510

43,534,563

가. 당기순이익

8,527,977

28,463,921

나. 조정
32
46,993,714

26,454,536

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
32
(31,000,181)

(11,383,894)

2. 이자의 수취

966,914

1,672,134

3. 이자의 지급

(2,570,182)

(2,400,655)

4. 배당금의 수취

3,799,592

2,967,363

5. 법인세 환급액

(10,839,904)

(5,176,947)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,507,854)

(10,677,280)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

181,478,619

69,898,450

가. 금융기관예치금의 감소

162,636,000

62,225,777

나. 유형자산의 처분

403,850

473,540

다. 단기대여금의 회수

14,696,299

3,751,900

라. 종속, 관계기업투자주식의 처분

-

3,447,233

마. 보증금의 감소

1,470

-

바. 투자부동산의 처분

3,741,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(215,986,473)

(80,575,730)

가. 금융기관예치금의 증가

163,991,396

40,633,934

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

328,213

439,032

다. 유형자산의 취득

19,389,629

21,718,112

라. 종속, 관계기업투자주식의 취득

29,842,696

11,154,138

마. 단기대여금의 증가

2,434,539

1,871,760

바. 투자부동산의 취득

-

3,758,754

사. 보증금의 증가

-

1,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,064,015

(29,803,856)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

30,000,000

42,007,145

가. 단기차입금의 증가

22,000,000

42,000,000

나. 장기보증금의 증가

8,000,000

-

다. 임대보증금의 증가

-

7,145

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
31
(10,935,985)

(71,811,001)

가. 차입금의 상환

4,000,000

65,370,827

나. 배당금의 지급

6,820,000

6,198,937

다. 리스부채의 상환

115,985

241,237

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

434,091

115,322

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

500,444

385,122

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

934,535

500,444

이익잉여금처분계산서(안)

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일 : 2025년 3월 26일)

제77기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분일 : 2024년 3월 25일)

대원강업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 78(당) 기
제 77(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

377,506,708,705

380,772,885,507

1. 전기이월미처분이익잉여금
373,270,885,507

357,785,816,735

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 대체

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,444,457,069)

(5,476,852,452)

4. 당기순이익
6,680,280,267

28,463,921,224

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

7,502,000,000

7,502,000,000

1. 이익준비금
682,000,000

682,000,000

2. 배당금(현금배당) (주당배당금(율) 당기 : 110원(22%) 전기 : 110원(22%))
6,820,000,000

6,820,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

370,004,708,705

373,270,885,507

※ 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

④
철강재
,
농기구
,
기계 및 장비
,
금속물
의 제조 판매업

(
신설
)

(
신설
)

⑪

전기 각 항의 기재된 목적달성에 관련 또는 부수되거나 직접
·
간접으로 유익한 일체의 사업 및 투자

제
2
조
(
목적
)

④
철강재
,
기계 및 장비
,
금속물
의 제조판매업
⑪ 각종 모터
,
부대장치 제조 및 판매업

⑫ 신재생에너지 및 자원재활용 사업

⑬
(
좌동
)

- 미영위 사업
(
농기구
)
제외

-
구동모터코어사업목적 추가

-
태양광발전설비 도입에 따른 사업목적 추가

제
8
조
(
신주인수권
)

(
신설
)

③
~
⑤
(
생략
)

제
8
조
(
신주인수권
)

③ 발행주식총수의
100
분의
20
을

초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입
,
재무구조의 개선
,
신규투자를 위한 재원조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제
1
항 외의 방법으로 특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 신주를 배정하기 위하여 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다
.

④
~
⑥
(
좌동
)

-
주주 이외의 자뿐만 아니라 주주를 포함하여 제
3
자 배정이 가능하도록 조문을 추가하여 명확히 함

제
12
조
(
전환사채의 발행
)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은
사채의 액면금액중
200
억원은 보통주식으로
, 200
억원은 우선주식으로 하고
,

전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

제
12
조
(
전환사채의 발행
)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식으로 하고

전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

-
과거 우선주식발행을 고려하여 정하였던 사항으로 우선주 발행사항이 없어 보통주로만 발행하도록 개정

제
13
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
사채의 액면총액중
200
억원은 보통주식으로
, 200
억원은 우선주식으로 하고
,

그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

제
13
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
보통주식으로 하고

그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

-
과거 우선주식발행을 고려하여 정하였던 사항으로 우선주 발행사항이 없어 보통주로만 발행하도록 개정

제
16
조
(
소집권자
)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회
의 결의에 따라 대표이사가 소집한다
.
② 대표이사 유고시에는 제
33
조 제
3
항의 규정을 준용한다
.

제
16
조
(
소집권자
)

주주총회의 소집은 법령에 따른 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 또는 대
표이사가 위임한 이사가 소집한다
.

②
(
삭제
)

-
주주총회 소집권자를 대표이사에게 위임

제
18
조
(
소집지
)

주주총회는
본점 소재지에서 개최한다
.

제
18
조
(
소집지
)

주주총회는
본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도

개최할 수 있다
.

-
주주총회 개최장소를 본점 인접지역도 가능하도록 개정

제
27
조
(
이사의 수
)

① 본 회사의 이사는
3
명이상
12
명 이내
로 하고
,
사외이사는 이사총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

제
27
조
(
이사의 수
)

① 본 회사의 이사는
3
명이상
10
명 이내
로 하고
,
사외이사는 이사총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

-
이사의 수를
10
인 이내로 조정

(
신설
)

제
43
조의
2(
중간배당
)

① 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제
462
조의
3
에 의한 중간배당을 할 수 있다
.
중간배당은 금전으로 한다
.

② 이 회사는 이사회 결의로 제
1
항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
,
기준일을 정한 경우 그 기준일의
2
주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표 상의 순자산액에서 다음의 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

가
.
직전결산기의 자본금의 액

나
.
직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

다
.
상법시행령에서 정하는 미실현이익

라
.
직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

마
.
직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

바
.
중간배당에 따른 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

-
중간배당 도입

(
신설
)

부 칙

1. (
시행일
)
이 정관은
2025
년
3
월
26
일 제
78
기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다
.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김항수
1966.07.14
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김항수
대원강업(주)대표이사 (CSO)
2019~20202021~20222022~현재

대원강업(주) 이사(노사협력실장)
대원강업(주) 상무(인재개발실장)대원강업(주) 전무(대표이사, CSO)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김항수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김항수 사내이사 후보자 후보자는 안전과 환경 관리 및 규제 준수 분야에서 다년간의 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 산업안전, 환경 보호, 리스크 관리 및 규제 준수와 관련한 이슈에 대해 깊이 있는 통찰력으로 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함.

확인서

확인서(증발공규정_김항수 사내이사).jpg
확인서(증발공규정)_김항수 사내이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (5명)

보수총액 또는 최고한도액
3,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (6명)

실제 지급된 보수총액
1,304백만원

최고한도액
3,400백만원

※ 당기 이사의 수(사외이사수)는 소집공고일 현재 인원 수이며, 전기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 2024년 3월 25일 임기만료된 허진호 사외이사를 반영하여 계산하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(www.dwku.com) '회사공고- 전자공고'에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실

수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
- 2025년 3월 14일(금) 오전9시 ~ 3월 25일(화) 오후5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속이 가능합니다.

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 해당사항 없음