종근당바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 종근당바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
종근당바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 종근당바이오주 소: 서울시 서대문구 충정로 8전화번호: 02-2194-0555

작 성 자:
성 명: 이은욱부서 및 직위: 관리2팀 차장전화번호: 02-2194-0594

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)종근당바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.02.25
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)종근당바이오
보통주
3
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)종근당홀딩스
최대주주
보통주
2,145,328
39.11
최대주주
-

이복환
특수관계인
보통주
2,862
0.05
특수관계인
-

계
-
2,148,190
39.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이은욱
보통주
0
직원
직원
-

이호섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.02.25
2025.03.16
2025.03.25
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

2024년 12월31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 서대문구 충정로 8, 5층 종근당바이오 관리2팀 전화번호: 02-2194-0594 팩스번호: 02-2194-0556- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일 (10일간)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시 30분

장 소
종근당바이오 오송공장(충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 22)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ckdbio.com)를 통하여 공시예정인 최종 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제24기 2024년 12월 31일 현재

제23기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제24기 당기말
제23기 전기말

자 산

I.유동자산

115,212,165,653

111,768,693,253

1. 현금및현금성자산
1,094,279,498

3,630,221,593

2. 단기금융상품
69,920,104

69,548,683

3. 매출채권 및 기타유동채권
31,301,750,940

34,088,221,106

4. 재고자산
80,544,905,793

69,082,220,899

5. 기타유동자산
2,201,309,318

4,836,959,242

6. 당기법인세자산
-

61,521,730

II.비유동자산

169,279,827,230

182,016,368,068

1. 장기금융상품
3,000,000

3,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,001,180,000

2,001,180,000

3. 장기매출채권 및 기타비유동채권
713,600,000

232,960,000

4. 유형자산
158,050,661,754

170,833,043,352

5. 사용권자산
1,110,553,260

1,676,089,523

6. 무형자산
6,454,606,462

6,137,560,630

7. 순확정급여자산
946,225,754

1,132,534,563

자 산 총 계

284,491,992,883

293,785,061,321

부 채

I. 유동부채

90,680,812,447

98,618,039,571

1. 매입채무 및 기타유동채무
18,926,206,119

21,275,207,570

2. 단기차입금
70,146,261,791

75,785,236,036

3. 유동리스부채
733,602,518

718,063,353

4. 기타부채
711,045,384

839,532,612

5. 당기법인세부채
163,696,635

-

II. 비유동부채

62,802,030,206

72,142,583,786

1. 장기매입채무 및 기타채무
626,640,694

478,497,230

2. 장기차입금
59,905,131,959

69,431,180,959

3. 비유동리스부채
421,950,174

992,236,809

4. 장기종업원급여부채
1,681,556,561

1,218,938,388

5. 이연법인세부채
166,750,818

21,730,400

부 채 총 계

153,482,842,653

170,760,623,357

자 본

1. 자본금
13,714,905,000

13,714,905,000

2. 기타불입자본
29,501,342,667

29,501,342,667

3. 기타포괄손익누계액
(399,999,000)

490,505,572

4. 이익잉여금
88,192,901,563

79,317,684,725

자 본 총 계

131,009,150,230

123,024,437,964

부 채 와 자 본 총 계

284,491,992,883

293,785,061,321

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제24기 당기
제23기 전기

I. 매출액
171,756,008,722
160,352,778,354

II. 매출원가
135,813,521,133
152,340,004,145

III. 매출총이익
35,942,487,589
8,012,774,209

판매비와관리비
24,988,943,104
28,165,294,590

IV. 영업이익
10,953,544,485
(20,152,520,381)

금융수익
6,998,997,251
4,415,605,304

금융비용
8,810,776,532
8,703,239,023

기타영업외수익
123,455,369
300,390,570

기타영업외비용
49,120,559
56,854,488

V. 법인세비용차감전순이익
9,216,100,014
(24,196,618,018)

법인세비용
515,272,675
(4,098,371)

VI. 당기순이익
8,700,827,339
(24,192,519,647)

VII.기타포괄손익
(716,115,073)
(687,126,234)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
174,389,499
(283,769,237)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
193,766,109
(315,299,152)

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(19,376,610)
31,529,915

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(890,504,572)
(403,356,997)

(1) 파생상품평가손익
(989,449,524)
(645,217,321)

(2) 당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세
98,944,952
241,860,324

VIII.총포괄이익
7,984,712,266
(24,879,645,881)

IX. 주당순이익

기본및희석주당이익
1,586
(4,410)

자 본 변 동 표

제24기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
자기주식처분이익

2023.01.01(전기초)
13,714,905,000
26,747,797,646
2,753,545,021
782,988,267
103,800,229,948
147,799,465,882

총포괄이익
-
-
-
(403,356,997)
(24,476,288,884)
(24,879,645,881)

당기순이익
-
-
-
-
(24,192,519,647)
(24,192,519,647)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(283,769,237)
(283,769,237)

파생상품평가손익
-
-
-
(403,356,997)
-
(403,356,997)

연결대상범위의 변동
-
-
-
110,874,302
(6,256,339)
104,617,963

2023.12.31(전기말)
13,714,905,000
26,747,797,646
2,753,545,021
490,505,572
79,317,684,725
123,024,437,964

2024.01.01(당기초)
13,714,905,000
26,747,797,646
2,753,545,021
490,505,572
79,317,684,725
123,024,437,964

총포괄이익
-
-
-
(890,504,572)
8,875,216,838
7,984,712,266

당기순이익
-
-
-
-
8,700,827,339
8,700,827,339

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
174,389,499
174,389,499

파생상품평가손익
-
-
-
(890,504,572)
-
(890,504,572)

2024.12.31(당기말)
13,714,905,000
26,747,797,646
2,753,545,021
(399,999,000)
88,192,901,563
131,009,150,230

현 금 흐 름 표

제24기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제24기 당기
제23기 전기

I. 영업활동현금흐름

14,031,126,386

(7,223,883,844)

1. 영업으로부터 창출된 현금
19,451,889,502

(2,820,221,672)

당기순이익
8,700,827,339

(24,192,519,647)

조정
23,563,023,763

30,409,742,258

순운전자본의 변동
(12,811,961,600)

(9,037,444,283)

2. 이자의 수취
99,644,582

399,627,740

3. 이자의 지급
(5,454,942,148)

(4,925,638,482)

4. 법인세의 환급(납부)
(65,465,550)

122,348,570

II. 투자활동현금흐름

(4,753,341,606)

(1,195,569,771)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,822,000

10,406,490,818

유형자산의 처분
10,822,000

17,889,000

무형자산의 처분
-

418,181,818

단기보증금의 감소
3,000,000

3,000,000

상각후원가측정 금융자산의 처분
-

8,000,000,000

파생상품의 정산으로 인한 유입액
-

1,967,420,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,767,163,606)

(11,602,060,589)

유형자산의 취득
(3,360,575,276)

(7,577,654,522)

무형자산의 취득
(921,948,330)

(3,200,726,067)

단기보증금의 증가
(4,000,000)

(38,700,000)

장기보증금의 증가
(480,640,000)

(7,980,000)

상각후원가측정 금융자산의 증가
-

(777,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(11,813,894,830)

7,402,420,754

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
82,192,323,311

114,557,173,687

단기차입금의 증가
76,750,323,311

77,631,563,687

장기차입금의 증가
1,150,000,000

36,925,610,000

파생상품의 정산으로 인한 유입액
4,292,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(94,006,218,141)

(107,154,752,933)

단기차입금의 감소
(44,821,706,551)

(95,873,864,468)

장기차입금의 감소
-

-

유동성장기차입금의 상환
(48,487,880,000)

(10,599,880,000)

유동리스부채의 감소
(696,631,590)

(681,008,465)

IV. 현금및현금성자산의 증가

(2,536,110,050)

(1,017,032,861)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,630,221,593

4,655,286,813

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

167,955

(8,032,359)

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,094,279,498

3,630,221,593

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제24(당)기
2024년 01월 01일부터
제23(전)기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지

2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 26일
처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

86,276,151,458

77,400,934,620

1. 전기이월미처분이익잉여금
77,400,934,620

101,883,479,843

2. 당기순이익(손실)
8,700,827,339

(24,192,519,647)

3. 확정급여제도의 재측정요소
174,389,499

(283,769,237)

4. 연결대상범위의 변동(*)
-

(6,256,339)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

603,455,490

-

1. 이익준비금
54,859,590

-

2. 배당금
548,595,900

-

현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 100원(4.00%) 전기 0원(0.00%)
548,595,900

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

85,672,695,968

77,400,934,620

(*) 전기 중 연결대상 종속기업인 PACIFICBLUE HEALTH PTY LTD이 청산되었습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
4억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.2억원

최고한도액
2억원