케이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 케이씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 25 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이씨주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30전화번호: 031-8021-0000

작 성 자:
성 명: 인용수부서 및 직위: 재무기획팀 책임전화번호: 031-8021-0037

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨
보통주
2,405,951
17.75
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

고석태
특수관계인
보통주
1,013,444
7.48
특수관계인
-

고상걸
최대주주
보통주
3,574,404
26.37
최대주주/대표이사
-

오희복
특수관계인
보통주
696,918
5.14
특수관계인
-

고유현
특수관계인
보통주
250,000
1.84
특수관계인
-

전준영
특수관계인/해당법인 임원
보통주
20,000
0.15
특수관계인/해당법인 임원
-

이수희
특수관계인/해당법인 임원
보통주
8,361
0.06
특수관계인/해당법인 임원
-

계
-
5,563,127
41.04
-
-

※ 소유주식수는 24년 12월 31일 주주명부 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송윤석
보통주
0
직원
-
-

인용수
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 03월 04일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.- 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30 재무기획팀 전화번호: 031-8021-0037 팩스번호: 031-8021-0004- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 4일 ~ 3월 26일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 11 시

장 소
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표에 관한 사항"을 안내할 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2024년 매출액 7,385억원, 영업이익 280억원을 달성하였으며, 영업이익률은 3.8%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 1.6% 증가하였으며 영업이익은 57.9% 감소, 영업이익률은 5.3%감소하였습니다. 별도 기준(케이씨)으로 2024년 한 해 동안 매출액 1,091억 원, 영업이익 172억 원, 영업이익률 15.8%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 2.14% 감소하였으며, 영업이익은 22.3% 감소, 영업이익률은 2.1% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.※ 상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(2) 시장점유율장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.(3) 시장의 특성- Gas 공급장치Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다. - Chemical 공급장치Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2024년 12월 31일 현재

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35 기말
제 34 기말

자산

유동자산

470,435,034,873

444,429,970,126

현금및현금성자산
116,645,270,024

96,524,642,999

금융기관예치금
137,251,775,475

143,121,816,439

매출채권
71,826,315,610

66,610,197,467

계약자산
68,839,595,212

86,499,530,723

기타채권
5,777,184,164

3,068,785,733

당기법인세자산
38,982,335

71,109,830

기타유동자산
4,330,005,494

3,593,774,595

기타유동금융자산
8,674,205,559

10,220,878,174

재고자산
57,051,701,000

34,719,234,166

비유동자산

576,410,377,454

617,881,299,942

관계기업투자주식
213,002,603,220

200,272,540,564

장기투자자산
93,887,743,777

170,629,390,248

기타비유동채권
1,402,094,249

1,329,200,701

기타비유동금융자산
5,558,592,191

6,786,891,148

기타비유동자산
1,415,108,916

707,801,836

유형자산
225,248,102,831

204,156,727,403

무형자산
29,525,477,327

29,565,790,100

이연법인세자산
6,370,654,943

4,432,957,942

자산총계

1,046,845,412,327

1,062,311,270,068

부채

유동부채

150,844,471,850

136,179,561,941

매입채무
46,416,870,850

43,495,826,318

기타유동채무
30,884,624,469

32,085,750,395

당기법인세부채
16,932,442,883

13,681,259,008

기타유동부채
6,160,103,622

4,733,615,654

계약부채
12,132,745,052

7,382,202,036

충당부채
3,638,574,995

5,026,205,345

기타금융부채
21,119,424,555

12,758,562,781

유동전환사채
750,846,422

779,312,459

유동전환상환우선주부채
3,809,027,707

3,545,849,465

유동파생상품부채
8,999,811,295

12,690,978,480

비유동부채

38,449,146,573

61,211,917,235

기타비유동금융부채
12,926,278,534

18,029,376,812

기타비유동채무
313,008,784

76,463,647

기타비유동부채
3,210,380,874

2,464,705,723

비유동충당부채
5,403,790,562

6,131,644,284

이연법인세부채
16,595,687,819

34,509,726,769

부채총계

189,293,618,423

197,391,479,176

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

759,740,076,015

769,871,323,221

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
24,263,609,854

24,264,973,296

기타자본항목
(41,352,971,299)

(12,714,101,755)

기타포괄손익누계액
9,049,138,236

51,193,738,615

이익잉여금
761,003,277,224

700,349,691,065

비지배지분

97,811,717,889

95,048,467,671

자본총계

857,551,793,904

864,919,790,892

부채와자본총계

1,046,845,412,327

1,062,311,270,068

② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 35(당) 기

제 34(전) 기

매출

738,488,124,124

727,022,218,779

매출원가

629,156,412,524

585,019,802,565

매출총이익

109,331,711,600

142,002,416,214

판매비와관리비

81,354,121,425

75,621,717,793

영업이익

27,977,590,175

66,380,698,421

기타영업외수익
10,787,523,887

5,947,711,504

기타영업외비용
5,829,769,339

11,217,868,245

금융수익
15,303,553,517

16,558,613,076

금융비용
2,941,867,679

2,593,501,819

지분법이익
13,359,207,256

7,461,562,856

법인세비용차감전순이익

58,656,237,817

82,537,215,793

법인세비용

7,193,968,500

21,089,464,160

당기순이익

51,462,269,317

61,447,751,633

기타포괄손익

(24,733,830,762)

17,668,424,688

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(24,803,217,213)

17,673,973,206

장기투자자산평가손익
(32,253,858,535)

22,928,509,504

기타포괄손익관련법인세
7,450,641,322

(5,254,536,298)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

69,386,451

(5,548,518)

해외사업환산손익
69,386,451

(4,589,654)

기타포괄손익관련법인세
-

(958,864)

총포괄손익

26,728,438,555

79,116,176,321

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
46,479,357,107

47,540,989,003

비지배지분
4,982,912,210

13,906,762,630

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
21,672,972,580

65,212,680,552

비지배지분
5,055,465,975

13,903,495,769

주당이익

기본주당이익

3,902

3,907

희석주당이익

3,902

3,907

2. 별도 재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 35 기말 2024년 12월 31일 현재

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 35 기말
제 34 기말

자산

유동자산

229,881,913,068

190,961,275,586

현금및현금성자산
66,982,321,535

33,144,654,328

금융기관예치금
120,725,015,840

124,985,700,000

매출채권
18,256,634,255

15,328,612,031

계약자산
1,123,020,269

4,579,612,664

기타채권
2,990,288,839

1,511,796,714

기타유동자산
689,146,428

645,681,416

기타유동금융자산
820,000,000

200,000,000

재고자산
18,295,485,902

10,565,218,433

비유동자산

391,179,138,756

458,906,354,736

종속및관계기업투자주식
234,813,802,048

219,742,792,048

장기투자자산
90,851,279,054

173,648,140,928

기타비유동채권
310,102,000

345,309,000

기타비유동금융자산
3,049,100,141

3,881,525,322

기타비유동자산
250,546,413

665,814,256

유형자산
51,144,611,709

51,397,911,788

무형자산
10,759,697,391

9,224,861,394

자산총계

621,061,051,824

649,867,630,322

부채

유동부채

35,216,531,841

24,079,048,086

매입채무
4,612,343,358

4,308,903,897

기타금융부채
1,387,376,440

1,166,459,817

기타유동채무
6,041,056,254

6,076,508,106

당기법인세부채
15,518,002,942

7,091,401,037

기타유동부채
1,205,703,157

2,215,109,938

계약부채
1,293,571,122

759,349,248

충당부채
1,431,023,746

1,153,161,430

유동파생상품부채
3,727,454,822

1,308,154,613

비유동부채

17,827,034,947

35,757,375,174

기타비유동금융부채
1,988,054,021

2,593,264,759

기타비유동부채
1,019,669,610

439,726,496

비유동충당부채
1,429,988,257

920,080,730

이연법인세부채
13,389,323,059

31,804,303,189

부채총계

53,043,566,788

59,836,423,260

자본

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
21,295,483,863

21,295,483,863

기타자본항목
(35,063,518,448)

(15,629,937,315)

기타포괄손익누계액
8,871,821,683

51,013,254,748

이익잉여금
566,136,675,938

526,575,383,766

자본총계

568,017,485,036

590,031,207,062

자본과부채총계

621,061,051,824

649,867,630,322

② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출

149,623,462,837

167,533,888,795

매출원가

96,492,570,282

110,310,292,670

매출총이익

53,130,892,555

57,223,596,125

판매비와관리비
31,980,796,518

26,919,129,643

영업이익

21,150,096,037

30,304,466,482

기타영업외수익
3,854,249,282

1,669,951,219

기타영업외비용
3,927,834,880

7,823,491,979

금융수익
13,277,407,602

12,358,533,812

금융비용
3,469,697,269

1,424,030,323

법인세차감전순이익

30,884,220,772

35,085,429,211

법인세비용
5,497,157,652

9,977,790,227

당기순이익

25,387,063,120

25,107,638,984

기타포괄손익

(24,803,217,213)

17,673,973,206

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

장기투자자산평가손익
(32,253,858,535)

22,928,509,504

기타포괄손익 관련 법인세
7,450,641,322

(5,254,536,298)

총포괄이익

583,845,907

42,781,612,190

주당이익

기본주당순이익(단위 : 원)

2,131

2,063

희석주당순이익(단위 : 원)

2,131

2,063

③이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일: 2025년 3월 26일

처분확정일:
2024년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금

560,103,454

520,542,162

전기이월미처분이익잉여금
517,378,175

496,556,667

기타포괄-이익잉여금
17,338,216

(1,122,144)

당기순이익
25,387,063

25,107,639

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.합계

560,103,454

520,542,162

Ⅳ.이익잉여금처분액

3,557,148

3,163,987

배당금 보통주 배당금(율): 당기 : 320원(64%) 전기 :
260원(52%)

3,557,148

3,163,987

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

556,546,306

517,378,175

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

~ 중략 ~

14.
각호에 관련된 무역 및 무역 대리업

15.
각호에 부대한 사업일체

제2조(목적)이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

~ 중략 ~

14. 산업환경설비공사업

15.
각호에 관련된 무역 및 무역 대리업

16
. 각호에 부대한 사업일체

사업영역의 확대

부 칙

( 생 략 )

부 칙

( 생 략 )

부 칙(2025. 3. 26. 개정)

이 정관은 제35기 정기 주주총회에서 승인한 2025년 3월 26일부터 시행한다.

부칙 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명 )

보수총액 또는 최고한도액
60.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
44.6억원

최고한도액
60.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.