롯데정밀화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 롯데정밀화학

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데정밀화학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 롯데정밀화학주식회사주 소: 울산광역시 남구 여천로 217번길 19전화번호: 02-6974-4500

작 성 자:
성 명: 김제훈부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 책임전화번호: 02-6974-4607

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데정밀화학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데정밀화학(주)
보통주
330,000
1.3
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데케미칼(주)
최대주주
보통주
11,223,000
43.50
최대주주
-

김용석
발행회사 임원
보통주
4,600
0.02
발행회사 임원
-

김우찬
발행회사 임원
보통주
1,590
0.01
발행회사 임원
-

김상원
계열회사 임원
보통주
1,483
0.01
계열회사 임원
-

김도윤
계열회사 임원
보통주
1,595
0.01
계열회사 임원
-

안효택
계열회사 임원
보통주
13
0.00
계열회사 임원
-

계
-
11,232,281
43.54
-
-

※ 상기 내용은 2024년말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조정훈
보통주
0
직원
-
-

김정민
보통주
0
직원
-
-

오현정
보통주
0
직원
-
-

김제훈
보통주
3
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 02월 28일
2025년 03월 20일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데정밀화학 홈페이지
https://www.lottefinechem.com
위치 : 투자정보 - IR정보 - 전자공시/전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (06181) 서울시 강남구 테헤란로 534 글라스타워 27층 커뮤니케이션팀 ㆍ전화번호 : 02-6974-4607 ㆍ팩스번호 : 02-6974-4546- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 2월 28일 ~ 3월 20일 제61기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 20일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

ㆍ전자투표 행사기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

ㆍ인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제61기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 1,400원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2024년 회사는 창립 60주년을 맞아 새로운 도약을 위해 신규 사업과 연구 추진을 통하여 변화와 기회를 만들기 위해 노력을 지속하였습니다. 하지만 예상보다 좋지 않았던 시장 환경과 지속된 글로벌 경기 침체 및 지정학적 리스크 지속 등으로 전방 시장 수요 감소가 계속되고 중국 중심의 공급 과잉 심화 등의 어려운 경영 환경에 직면했던 한 해였습니다. 이러한 위기 속에서도 임직원들이 선제적인 영업 대응과 최선의 노력을 통해 회사는 2024년 매출액 1조 6,705억원 및 영업이익 504억원을 달성하였습니다.
■ 케미칼 사업부 - 불확실한 환경 속 매출과 이익 달성을 위한 노력

- 전세계적인 에너지 가격 상승 등 고물가, 고금리가 지속되는 상황속에서 수익성 확보를 위해 최선의 노력을 하였습니다. ECH는 글로벌 경기침체로 인한 전방산업 시황 악화속에서 전략적 고가지역 판매 확대 등 손익 개선 노력을 지속하였고, 가성소다 또한 수익성 확보를 위해 최선의 노력을 다하였습니다.

유록스는 경기악화로 인한 중국의 요소 수출 금지 등의 어려운 사업 환경 속에서도 누적 판매량 10억리터 돌파 등 다양한 성과를 달성하였습니다.

또한 암모니아는 청정연료 시장 성장에 선제적으로 대비하기 위해 다양한 시장 이해관계자들과 선제적인 파트너쉽을 구축해오고 있습니다.

2025년에는 전세계 지정학적 긴장과 무역갈등에 따른 불확실성이 심화될 것으로 전망되나, 불확실한 대내환경 속에서도 안정적인 수익 달성 및 미래 성장 동력을 확보해 나갈 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고자 합니다.

■ 그린소재사업부 - 글로벌 경기 침체 불구, 사상 최대 매출 달성

- 글로벌 인플레이션이 지속되는 가운데, 중국 경제의 침체와 더불어 러-우 전쟁 장기화, 지정학적 리스크로 인한 운임비 상승 등으로 영업환경은 어려웠습니다. 그러나 그린소재 사업부는 이러한 경영 환경 속에서도 제품의 품질/원가의 개선, 신규격 개발 및 신규 시장 개척 등의 적극적인 영업활동을 통해 '24년 사상 최대의 매출을 달성했습니다.

'25.하반기 완공을 목표로 식의약 공장 증설을 차질 없이 진행하고 있으며, 식의약 매출 확대를 위해 지난 11월 의약용 코팅 소재 글로벌 1위 업체인 Colorcon과 향후 10년간 글로벌 판매/유통 계약을 체결하였습니다. 또한 세계 최대 의약 원료품 박람회인 2024 CPhI에 참가하는 등 식의약 브랜드를 홍보하고 글로벌 고객들과의 네트워크를 강화하기 위한 노력들을 해왔습니다.

수용성 페인트에 첨가제로 사용되는 헤셀로스는 신규 증설한 여수 공장에서 '24년 1월부터 생산 시작하였고, 이를 바탕으로 역대 최대 판매량을 달성 하였습니다. 또한, 세계 최대 수요시장인 중국의 2024 ChinaCoat에 참가하여 헤셀로스의 이미지 제고와 판매에 더욱 박차를 가하였습니다.

건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 주요 시장의 성장폭이 둔화되고 경쟁사의 공격적 판가 정책에도 불구하고, 꾸준한 M/S 확대에 집중하여 최대 판매량을 달성 하였습니다.

'25년은 어느때보다도 불확실한 경영환경과 장기화된 경기침체가 예상되지만, 끊임없는 혁신 활동과 고객 네트워크 강화, 글로벌 마케팅 활동 강화로 지속 성장을 이루어 갈 것입니다.

■ 구체적인 행동으로 실천하는 ESG경영

- 롯데정밀화학은 지속가능한 미래를 위해 명확한 비전과 구체적인 실천을 통해 ESG경영을 강화하고 있습니다. '롯데정밀화학의 기술과 발전으로 더 나은 오늘을 만들고 지속가능한 내일로 나아갑니다' 라는 비전 아래 ESG 전략을 구체화하고 주요 활동을 진행하였습니다.

2024년은 롯데정밀화학이 지금까지 설정한 목표들을 달성하기 위한 구체적인 행동이 결실을 맺은 한 해였습니다. 환경영역에서는 온실가스 SCOPE 3 산출 고도화를 통해 카테고리별 탄소배출량 산출 및 제 3자 검증을 완료하였고, LCA 평가체계 구축을 통해 제품별 탄소발자국(PCF) 산출 및 제 3자 인증(환경성적 표지)을 취득하였습니다. 또한 탄소 관련 정보는 글로벌 이니셔티브인 CDP에 공개하였을 뿐만 아니라 탄소배출 감축 목표인 2050 Net Zero를 달성하기 위해 재생에너지의 본격적 도입 및 확대를 추진하였습니다. 구체적으로는 연간 11.3MW 규모 PPA계약을 체결하였으며, 연간 1MW 규모 태양광 자가발전 설비 설치공사를 진행하고 있습니다. 이 외에도 '19년 대비 '30년 환경영향물질 50% 저감 목표를 달성하기 위해 하루 6천 톤의 폐수를 절감할 수 있는 폐수 재활용 설비 투자를 진행중에 있습니다.

사회영역에서는 인권영향평가를 실시 하여 그 결과를 바탕으로 공급망 ESG 평가 실시 및 파트너사 행동규범 준수 동의서를 징구하여 공급망 리스크 관리 및 개선유도를 진행하였습니다. 거버넌스 영역에서는 선임사외이사제도를 도입하는 등 ESG위원회 및 이사회를 강화하여 운영 중에 있으며, ESG정보 공시 법제화에 대비하여 ESG 지표 관리 시스템 구축을 완료하였습니다.

이같은 회사의 노력과 실적을 바탕으로 한국ESG기준원 A등급, SUSTINVEST A등급, 한국경제 주관 GX200 평가 순환경제 부문 S등급, EcoVadis Gold 등급 등 국내 최고의 ESG경영체계를 갖춘 기업으로 평가받을 수 있었습니다. 앞으로도 롯데정밀화학은 구체적인 행동을 실천해 2050 Net Zero, 환경영향물질 50% 저감 등의 고도화된 자체 목표들을 달성해 나가고자 합니다. 다양한 영역 에서 회사와 화학산업의 지속가능한 미래를 위한 변화를 선도하는 기업으로서 역할을 확대하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 12일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 61(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2023년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기말
제 60(전) 기말

자 산

I. 유동자산
1,045,870,950,817
1,346,557,688,274

현금및현금성자산
298,477,570,283
460,888,466,727

단기금융자산
154,358,895,356
7,666,849,936

매출채권
260,966,776,833
247,481,580,027

기타유동금융자산
5,902,785,193
304,173,438,557

기타유동자산
21,822,711,362
20,456,674,851

재고자산
304,342,211,790
305,890,678,176

II. 비유동자산
1,667,979,716,400
1,336,372,731,299

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
286,010,962
95,039,868,029

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
15,559,509,109
10,043,410,151

기타비유동금융자산
202,074,211,699
2,050,898,011

관계기업 및 공동기업투자
308,756,574,922
325,561,001,779

유형자산
847,936,424,282
784,122,898,990

투자부동산
4,131,779,914
4,961,300,000

사용권자산
191,437,889,744
23,164,948,762

무형자산
22,555,173,158
20,519,247,036

순확정급여자산
8,631,800,829
25,889,607,217

기타비유동자산
366,767,875
433,712,320

이연법인세자산
66,223,573,906
44,565,839,004

자 산 총 계
2,713,850,667,217
2,682,930,419,573

부 채

I. 유동부채
177,757,081,955
282,045,873,671

매입채무
48,259,943,537
104,702,285,306

기타유동금융부채
106,623,463,214
85,982,215,799

단기차입금
764,365,000
713,295,000

기타유동부채
15,518,338,141
31,623,473,704

유동충당부채
-
1,572,837,904

당기법인세부채
6,590,972,063
57,451,765,958

II. 비유동부채
167,406,912,153
17,678,896,819

기타비유동금융부채
157,459,807,210
10,008,560,528

기타장기종업원급여부채
8,636,393,677
7,233,382,773

순확정급여부채
855,620,072
-

비유동충당부채
455,091,194
436,953,518

부 채 총 계
345,163,994,108
299,724,770,490

자 본

I. 지배기업 소유주지분
2,368,686,673,109
2,383,205,649,083

자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

기타자본항목
18,801,886,687
18,801,886,687

기타포괄손익누계액
(15,130,621,132)
(19,868,142,691)

이익잉여금
1,933,110,278,114
1,952,366,775,647

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
2,368,686,673,109
2,383,205,649,083

부 채 와 자 본 총 계
2,713,850,667,217
2,682,930,419,573

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 61(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기

제 60(전) 기

I. 매출액
1,670,545,189,888
1,768,621,115,725

II. 매출원가
(1,491,493,241,123)
(1,485,694,102,070)

III. 매출총이익
179,051,948,765
282,927,013,655

판매비와관리비
(96,279,335,505)
(96,955,543,834)

물류비
(32,400,047,473)
(31,193,114,740)

IV. 영업이익
50,372,565,787
154,778,355,081

기타수익
46,382,100,423
64,303,278,490

기타비용
(33,504,176,061)
(27,310,633,786)

금융수익
45,884,244,298
58,373,550,853

금융비용
(101,891,111,377)
(42,748,593,644)

지분법투자이익

18,808,646,491
45,372,292,357

V. 법인세비용차감전순이익
26,052,269,561
252,768,249,351

VI. 법인세수익(비용)
10,328,232,111
(70,736,648,858)

VII. 당기순이익
36,380,501,672
182,031,600,493

VIII. 기타포괄손익
40,522,354
(3,899,481,719)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(4,307,491,621)
(2,308,569,725)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
4,249,051,027
(1,068,085,868)

공동기업 확정급여제도의 재측정요소

(389,507,584)
(699,641,351)

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
33,172,322
(10,449,088)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

455,298,210
187,264,313

IX. 당기총포괄이익
36,421,024,026
178,132,118,774

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

36,380,501,672
182,031,600,493

비지배지분

-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

36,421,024,026
178,132,118,774

비지배지분

-
-

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
1,428
7,147

(2) 재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 61(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2023년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기말
제 60(전) 기말

자 산

I. 유동자산
1,037,513,839,370
1,339,352,325,427

현금및현금성자산
295,633,517,433
454,772,867,315

단기금융자산
153,600,000,000
7,000,000,000

매출채권
266,343,755,090
252,010,103,242

기타유동금융자산
6,086,415,758
304,102,362,824

기타유동자산
21,652,331,642
20,373,919,272

재고자산
294,197,819,447
301,093,072,774

II. 비유동자산
1,476,673,532,028
1,132,784,702,530

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
286,009,962
300,218,268

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
15,559,509,109
10,043,410,151

기타비유동금융자산
202,005,830,077
1,994,546,279

종속,관계기업 및 공동기업투자
110,464,993,137
209,764,993,137

유형자산
846,154,067,935
784,064,573,274

투자부동산
5,861,180,896
4,961,300,000

사용권자산
190,666,390,309
22,603,612,056

무형자산
22,495,498,369
20,519,247,036

순확정급여자산
8,631,800,829
25,889,607,217

기타비유동자산
357,001,091
414,406,475

이연법인세자산
74,171,250,314
52,208,788,637

자 산 총 계
2,514,187,371,398
2,472,137,027,957

부 채

I. 유동부채
174,159,362,925
279,828,612,323

매입채무
48,238,371,217
104,702,285,306

기타유동금융부채
105,272,308,048
84,859,895,381

기타유동부채
14,491,223,363
31,432,060,306

유동충당부채
-
1,572,837,904

당기법인세부채
6,157,460,297
57,261,533,426

II. 비유동부채
166,315,872,338
14,203,526,094

기타비유동금융부채
157,240,446,392
6,533,189,803

기타장기종업원급여부채
8,620,334,752
7,233,382,773

비유동충당부채
455,091,194
436,953,518

부 채 총 계
340,475,235,263
294,032,138,417

자 본

I. 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

II. 주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

III. 기타자본항목
18,828,258,855
18,828,258,855

IV. 기타포괄손익누계액
5,846,572,881
1,597,521,854

V. 이익잉여금
1,717,132,174,959
1,725,773,979,391

자 본 총 계
2,173,712,136,135
2,178,104,889,540

부 채 와 자 본 총 계
2,514,187,371,398
2,472,137,027,957

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 61(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

I. 매출액
1,671,976,516,452
1,765,761,745,797

II. 매출원가
(1,496,728,109,334)
(1,486,209,696,764)

III. 매출총이익
175,248,407,118
279,552,049,033

판매비와관리비
(93,339,895,787)
(92,633,786,908)

물류비
(31,505,754,439)
(30,544,904,217)

IV. 영업이익
50,402,756,892
156,373,357,908

기타수익
82,229,747,205
114,941,645,380

기타비용
(132,920,041,414)
(96,507,381,276)

금융수익
42,670,805,642
56,814,058,992

금융비용
(7,080,661,195)
(841,957,496)

V. 법인세비용차감전순이익
35,302,607,130
230,779,723,508

VI. 법인세수익(비용)
11,303,080,059
(64,430,157,296)

VII. 당기순이익
46,605,687,189
166,349,566,212

VIII. 기타포괄손익
(58,440,594)
(3,376,655,593)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(4,307,491,621)
(2,308,569,725)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
4,249,051,027
(1,068,085,868)

IX. 당기총포괄이익
46,547,246,595
162,972,910,619

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
1,830
6,531

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 61 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

미처분이익잉여금

42,370,841,692

164,106,646,124

전기이월이익잉여금
72,646,124

65,649,637

당기순이익
46,605,687,189

166,349,566,212

확정급여제도의 재측정요소
(4,307,491,621)

(2,308,569,725)

이익잉여금 처분액

42,290,114,250

164,034,000,000

이익준비금
1,432,114,250

5,094,000,000

현금배당 - 주당 배당금(률): 당기 1,400원(28%) 전기 2,000원(40%)
35,658,000,000

50,940,000,000

연구및인력개발준비금
1,000,000,000

15,000,000,000

투자준비금
4,200,000,000

93,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

80,727,442

72,646,124

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

<신 설>

27. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업

28. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자

제2조 (목적)

(현행과 동일)

(생략)

27. 선박대여업

28. (현행과 동일)

29. (현행과 동일)

- 사업 목적 추가

- 조항 조정- 조항 조정

부칙

<신 설>

부칙

1. 이 정관은 2025년 3월 20일부터 시행한다.

- 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건제3-1호 의안) 사내이사 정승원 선임의 건제3-2호 의안) 사내이사 김기순 선임의 건제3-3호 의안) 사내이사 윤희용 선임의 건제3-4호 의안) 사외이사 윤혜정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정승원
1969.10.02.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김기순
1970.01.01.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤희용
1970.12.30.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤혜정
1971.09.13.
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정승원
롯데정밀화학(주) 부사장

2024.~現

2021.~2024.

2020.~2021.

2019.~2020.

2014.~2019.

2010.~2014.

롯데정밀화학 부사장

롯데이네오스화학 대표이사 전무

롯데케미칼 신사업부문장, (겸)경영전략부문장 상무

롯데케미칼 신규사업 2, 3팀 담당 상무

롯데케미칼 LA Project팀 상무보

롯데케미칼 해외신규사업팀장

없음

김기순
롯데정밀화학(주) ESG경영본부장

2024.~現

2024.~現

2023.~現

2018.~2022.

2015.~2018.

롯데정밀화학 ESG경영본부장 상무

롯데정밀화학 (겸)커뮤니케이션부문장 상무

롯데정밀화학 (겸)경영지원부문장 상무

롯데케미칼 사무지원부문장 상무보

롯데케미칼 심양EP프로젝트 팀장

없음

윤희용
롯데정밀화학(주) 케미칼사업본부장

2023.~現

2020.~2023

2023.

2019.~2020.2018.

2015.~2018.

롯데정밀화학 케미칼사업부문장 상무

롯데정밀화학 케미칼사업부문장 상무보

롯데정밀화학 (겸)암모니아사업담당 상무보

롯데정밀화학 상품/B2C담당 상무보

롯데정밀화학 영업4팀 팀장롯데정밀화학 영업2팀 팀장

없음

윤혜정
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학 전공 교수
2013.~現2015.~現2023.~現2023.~2025.2019.~2022.2015.~2017.2013.~2016.2008.~2013.
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수산림청 KS 표준 목재ㆍ제지분야 펄프ㆍ제지 전문위원한솔제지(주) 사외이사서울대학교 농업생명과학대학 농림생물자원학부장중국 Qilu University of Technology 겸임교수농림축산식품부 농림식품과학기술위원산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정승원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤희용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤혜정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 윤혜정본인은 롯데정밀화학 주식회사(이하 "롯데정밀화학") 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있습니다.

1. 전문성

롯데정밀화학은 인류의 삶을 영위하는 데 반드시 필요한 기초 소재, 에너지 소재, 스페셜티 소재를 개발ㆍ제조하며 더 나은 오늘과 지속가능한 내일을 만드는 데에 기여하고 있습니다. 국내 케미칼 업종에 대한 우려 속에서도 롯데정밀화학은 그린 소재 기반 고부가 스페셜티 소재사업과 신재생 에너지 사업을 통해 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다. 그린 소재의 경우 건축, 제지 등의 산업 뿐 아니라 식품, 의약학 등 신규 고부가 가치 산업으로 저변을 확대하고 있어 발전 가능성이 무척 높다고 판단합니다. 셀룰로오스를 원료로 이용하여 제조하는 그린 소재의 경우 본 후보자의 전문 분야와 일치하기 때문에 본 후보자가 가지고 있는 역량을 바탕으로 귀사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단합니다. 본 후보자는 서울대학교 임산공학과에서 2000년 2월 펄프제지학으로 박사학위를 취득한 후, 한국화학연구원과 한솔제지㈜를 거쳐 2002년 9월부터 서울대학교 농림생물자원학부 환경재료과학전공에서 교수로 재직하고 있습니다. 식물성원료로부터 셀룰로오스를 추출하는 펄프공학, 셀룰로오스를 활용하는 제지 및 셀룰로오스기반 제품 제조 및 물성에 관한 교육과 연구 활동을 20여 년간 수행하여 왔습니다. 뿐만 아니라 산업통상자원부, 농림축산식품부, 산림청 등 유관기관에서의 다수의 위원 및 연구과제 수행 경험을 통해 해당 분야의 전문성을 키워왔습니다. 이러한 전문적 지식과 경험은 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무를 수행하는 데에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다. 이를 바탕으로 더 좋은 오늘과 지속가능한 내일을 만들어가는 롯데정밀화학의 목표를 실현하는 데에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 후보자로의 추천 과정과 상법상의 결격사유 등 사외이사로서 직무 수행에 있어 독립성이 침해될 사정이 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 사외이사로서 독립적인 지위에서 윤리의식과 책임감을 가지고 공정하고 합리적으로 직무를 수행할 것입니다.

3. 기본적인 역할 및 직무 수행

본 후보자는 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회와 기타 위원회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 무한 책임을 가지고 성실하게 수행하겠습니다. 지난 약 2년 동안 이사회, 감사위원회 ESG 위원회 및 보상위원회의 위원으로 성실히 참여하여 왔으며 앞으로도 동일한 자세를 가지고 직무를 수행하도록 하겠습니다. 그간 축적한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 이사회의 중요 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속 성장에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

롯데정밀화학이 지향하는 더 나은 오늘과 지속가능한 내일을 위해 사외이사로서 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.

-회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

-기업 성장을 통한 주주 가치 제고

-동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

-기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무 수행과정에서 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 겸업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 및 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 분명히 이해하고 있으며 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고 특히 다른 이사 및 경영진의 직무가 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자] 정승원- 정승원 후보자는 롯데케미칼 경영전략부문장, 롯데이네오스 대표이사를 역임하는 등 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 하여 회사를 안정화하고 지배구조의 투명성을 제고하는 한편, 회사 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.[사내이사 후보자] 김기순- 김기순 후보자는 회사 내부 사정에 정통할 뿐만 아니라, 폭넓은 실무경험과 균형있는 시각을 보유하고 있으며 대규모 조직을 이끈 경험 및 리더십 등을 갖추고 있어 안정적인 조직 운영에 기여할 것으로 기대됨.[사내이사 후보자] 윤희용- 윤희용 후보자는 염소, 암모니아 비지니스 등 다양한 업무 경험 및 회사의 주요 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됨.[사외이사 후보자] 윤혜정- 윤혜정 후보자는 펄프 및 제지 분야의 전문가로서, 셀룰로오스 기반 제품에 대한 깊은 이해와 제품 제조 및 공학 지식, 물성에 관한 다양한 교육, 연구활동 등 측면에서 회사 영업에 대한 깊은 이해 등을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

정승원 사내이사 후보자 확인서.jpg
정승원 사내이사 후보자 확인서

김기순 사내이사 후보자 확인서.jpg
김기순 사내이사 후보자 확인서

윤희용 사내이사 후보자 확인서.jpg
윤희용 사내이사 후보자 확인서

윤혜정 사외이사 후보자 확인서.jpg
윤혜정 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤규선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤규선
1960.02.15.
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤규선
현대렌탈서비스 고문
2024.~現2023.2022.2017.~2022.2016.2015.2014.
현대렌탈서비스 고문현대렌탈서비스 부회장하나캐피탈 자문위원하나캐피탈 대표이사하나은행 기업지원그룹 부행장외환은행 마케팅그룹 전무하나은행 영업기획본부 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤규선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 윤규선

본인은 롯데정밀화학(주) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다

1. 의무와 책임

- 본 후보자는 법령상 사외이사로서의 의무를 잘 인지하고 있으며, 직무수행 과정에서 이를 엄수하고자 합니다.

- 회사의 지속 가능한 성장과 ESG 경영으로 회사, 주주 및 고객 등의 가치와 기업의 사회적 기여를 제고하도록 책임을 다하겠습니다

2. 독립성

- 본인은 경영진 및 특정주주와 독립적인 지위에 있으며, 이를 바탕으로 적법한 회사의 경영이 이루어지도록 직무수행을 하겠습니다.

- 현재 상법상 사외이사로서의 직무수행에 문제가 될만한 사항은 없으며, 앞으로도 회사와 저의 이해상충이 되지 않도록 하겠습니다.

3. 전문성

- 롯데정밀화학은 임직원의 열정어린 노력을 바탕으로 적극적인 투자와 글로벌 진출 등으로 큰 성과를 내고 있습니다. - 업계 공통의 어려운 경영환경 속에서도 뉴 비즈니스의 발굴, 혁신적 시스템의 도입 및 경비절감 등을 통하여 월등한 경영성과를 거두고 있습니다. - 저는 하나은행의 기업금융담당 부행장, 하나캐피탈의 대표이사를 역임하면서 금융분야에서 많은 실무 경험을 갖고 있습니다. - 롯데정밀화학이 국내외 최고의 글로벌 기업으로 성장하는 데 저의 금융분야의 전문성이 도움이 될 것으로 생각합니다.

4. 역할 및 직무수행

- 롯데정밀화학의 사외이사 재선임 후보자로서 무한한 영관을 느끼고 있으며, 회사의 비전과 미션을 실천하여 회사의 가치를 제고하는 데 사외이사로서의 역할에 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자] 윤규선 - 윤규선 후보자는 향후 사외이사로서 직무수행 시 하나은행 재직 경력과 하나캐피탈 대표이사 역임 등 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

윤규선 사외이사 후보자 확인서.jpg
윤규선 사외이사/감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원을 선임하는 건입니다.

제5호 의안) 감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤혜정

1971.09.13.

사외이사

-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤혜정
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수
2013.~現2015.~現2023.~現2023.~2025.2019.~2022.2015.~2017.2013.~2016.2008.~2013.
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수산림청 KS 표준 목재ㆍ제지분야 펄프ㆍ제지 전문위원한솔제지(주) 사외이사서울대학교 농업생명과학대학 농림생물자원학부장중국 Qilu University of Technology 겸임교수농림축산식품부 농림식품과학기술위원산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤혜정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자] 윤혜정- 윤혜정 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타 회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

윤혜정 감사위원 후보자 확인서.jpg
윤혜정 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
41.9억원

최고한도액
60억원

※ 상기 (전기)의 '실제 지급된 보수총액'은 전기말 재직이사 7명에 지급된 총액이며, 퇴직금을 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음