한화엔진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 한화엔진

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한화엔진주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2025년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 한화엔진 주식회사주 소: 경남 창원시 성산구 공단로 67전화번호: 055-260-6000

작 성 자:
성 명: 이득규부서 및 직위: 회계팀 부장전화번호: 055-260-6402

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화엔진 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷/모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화엔진 주식회사
보통주
21,607
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화임팩트(주)
최대주주
보통주
27,345,628
32.77
최대주주
-

강성운
임원
보통주
2,800
0.00
임원
-

계
-
27,348,428
32.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이득규
보통주
10
직원
-
-

허수정
보통주
1
직원
-
-

안성식
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 02월 28일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화엔진 홈페이지
http://www.hanwha-engine.com, 투자정보 - 전자공고
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-
주주총회 전 위임장 우편접수ㆍ주 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 67(신촌동) 한화엔진 본관2층 회계팀 (우편번호 51561)
ㆍ전화번호 : 055-260-6000
ㆍ팩스번호 : 055-260-6899
- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처
ㆍ경남 창원시 성산구 공단로 67(신촌동) 한화엔진 기술센터 컨퍼런스홀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
경남 창원시 성산구 공단로 67, 한화엔진㈜ 기술센터 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고 시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

한화엔진 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 26 기 당기말
제 25 기 전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

785,001,242,520

655,667,267,221

1. 현금및현금성자산
133,001,192,448

102,831,937,306

2. 단기금융상품
6,649,163,071

18,612,468,393

3. 단기대여금
117,500,000

113,900,000

4. 매출채권및기타채권
135,080,972,500

86,308,203,686

5. 계약자산
4,492,991,856

700,696,803

6. 당기법인세자산
-

385,461,933

7. 파생상품평가자산
575,439,134

5,376,782,255

8. 확정계약평가자산
118,303,845,396

22,604,813,262

9. 재고자산
370,325,626,778

366,491,883,400

10. 기타유동자산
16,454,511,337

16,741,120,183

11. 매각예정자산
-

35,500,000,000

Ⅱ. 비유동자산

628,100,711,706

481,190,898,045

1. 장기금융상품
6,000,000

2,589,694,465

2. 장기투자증권
1,152,769,500

482,769,500

3. 관계기업투자
1,286,540,692

1,154,805,021

4. 장기대여금
348,967,450

384,024,287

5. 장기기타채권
1,493,531,543

589,923,317

6. 유형자산
415,497,108,879

379,948,529,509

7. 사용권자산
10,090,997,265

10,791,771,281

8. 투자부동산
48,965,820,000

48,965,820,000

9. 무형자산
5,712,946,637

2,861,608,459

10. 파생상품평가자산
2,943,964,954

4,887,793,888

11. 확정계약평가자산
121,071,573,581

14,087,543,306

12. 이연법인세자산
16,906,839,034

13,062,189,791

13. 기타비유동자산
2,623,652,171

1,384,425,221

자산총계

1,413,101,954,226

1,136,858,165,266

부채

Ⅰ. 유동부채

586,563,184,908

603,567,818,478

1. 매입채무및기타채무
160,663,678,334

199,823,968,298

2. 계약부채
226,940,112,679

180,982,118,270

3. 단기차입금
30,000,000,000

153,000,000,000

4. 유동성장기차입금
-

17,055,748,000

5. 파생상품평가부채
125,568,699,614

16,820,687,783

6. 확정계약평가부채
165,632,404

10,848,463,262

7. 당기법인세부채
869,528,748

-

8. 유동성충당부채
4,565,942,400

5,418,085,301

9. 기타유동부채
37,789,590,729

19,618,747,564

Ⅱ. 비유동부채

433,242,979,432

309,142,055,652

1. 사채
43,947,006,810

38,452,734,365

2. 장기차입금
-

2,639,370,000

3. 장기기타채무
10,549,090,748

8,708,964,190

4. 계약부채
253,183,142,390

227,220,410,124

5. 순확정급여부채
5,049,885,231

7,110,698,579

6. 파생상품평가부채
108,493,911,973

10,506,624,125

7. 확정계약평가부채
78,060,982

4,918,807,007

8. 충당부채
5,582,277,475

5,957,985,629

9. 기타비유동부채
6,359,603,823

3,626,461,633

부채총계

1,019,806,164,340

912,709,874,130

자본

Ⅰ. 자본금

83,447,142,000

71,543,994,000

Ⅱ. 자본잉여금

350,248,552,157

273,460,959,097

Ⅲ. 기타자본항목

(54,909,839,886)

(54,909,839,886)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

85,556,135,854

85,311,493,597

Ⅴ. 결손금

(71,046,200,239)

(151,258,315,672)

자본총계

393,295,789,886

224,148,291,136

부채와 자본총계

1,413,101,954,226

1,136,858,165,266

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한화엔진 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 26 기 당기
제 25 기 전기

Ⅰ. 매출액

1,202,204,707,511

854,384,414,147

Ⅱ. 매출원가

1,085,864,356,443

810,920,171,022

Ⅲ. 매출총이익

116,340,351,068

43,464,243,125

판매비와관리비

44,808,629,876

34,735,677,951

Ⅳ. 영업이익

71,531,721,192

8,728,565,174

금융수익
355,346,826,230

127,764,284,301

금융비용
352,407,910,060

141,915,142,908

기타영업외수익
3,464,654,027

8,389,053,240

기타영업외비용
661,972,248

4,080,473,016

지분법적용투자손익
80,784,080

176,736,085

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

77,354,103,221

(936,977,124)

법인세비용(수익)
(1,805,445,266)

(510,550,512)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

79,159,548,487

(426,426,612)

Ⅶ. 주당손익

기본주당이익(손실)

968

(6)

희석주당이익(손실)

968

(6)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한화엔진 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 26 기 당기
제 25 기 전기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

79,159,548,487

(426,426,612)

Ⅱ. 기타포괄손익

1,297,209,203

2,948,889,808

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
1,052,566,946

(3,286,610,624)

2. 토지재평가잉여금
-

6,449,906,970

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
-

352,909,018

2. 지분법자본변동
50,951,591

(6,498,533)

3. 파생상품평가
193,690,666

(560,817,023)

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)

80,456,757,690

2,522,463,196

(4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한화엔진 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
71,543,994,000
273,460,959,097
(54,909,839,886)
79,075,993,165
(147,545,278,436)
221,625,827,940

1. 총포괄손익

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(426,426,612)
(426,426,612)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,286,610,624)
(3,286,610,624)

- 해외사업환산손익
-
-
-
352,909,018
-
352,909,018

- 지분법자본변동
-
-
-
(6,498,533)
-
(6,498,533)

- 토지 재평가잉여금
-
-
-
6,449,906,970
-
6,449,906,970

- 파생상품평가
-
-
-
(560,817,023)
-
(560,817,023)

2023.12.31(전기말)
71,543,994,000
273,460,959,097
(54,909,839,886)
85,311,493,597
(151,258,315,672)
224,148,291,136

2024.1.1(당기초)
71,543,994,000
273,460,959,097
(54,909,839,886)
85,311,493,597
(151,258,315,672)
224,148,291,136

1. 총포괄손익

- 당기순이익
(손실)

-
-
-
-
79,159,548,487
79,159,548,487

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,052,566,946
1,052,566,946

- 지분법자본변동
-
-
-
50,951,591
-
50,951,591

- 파생상품평가
-
-
-
193,690,666
-
193,690,666

2. 소유주와 거래

- 유상증자
11,903,148,000
75,743,349,205
-
-
-
87,646,497,205

- 주식기준보상
-
1,044,243,855
-
-
-
1,044,243,855

2024.12.31(당기말)
83,447,142,000
350,248,552,157
(54,909,839,886)
85,556,135,854
(71,046,200,239)
393,295,789,886

(5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한화엔진 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 26 기 당기
제 25 기 전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

90,375,704,938

70,152,111,710

1. 영업활동에서 사용된 현금
94,628,861,956

79,414,350,361

(1) 당기순이익(손실)
79,159,548,487

(426,426,612)

(2) 조정
(41,969,614,429)

(48,099,933,526)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
57,438,927,898

127,940,710,499

2. 이자의 수취
3,997,892,735

2,074,593,619

3. 이자의 지급
(7,110,920,745)

(11,178,033,469)

4. 배당금의 수취
18,447,759

14,811,104

5. 법인세의 납부
(1,158,576,767)

(173,609,905)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,313,730,256)

(30,279,343,322)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
66,258,412,562

16,476,014,785

(1) 단기금융상품의 감소
29,712,468,393

15,156,821,146

(2) 장기금융상품의 감소
280,268,718

1,000,000,000

(3) 장기대여금의 감소
276,600,000

106,800,000

(4) 유형자산의 처분
489,075,451

212,393,639

(5) 매각예정자산의 처분
35,500,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(70,572,142,818)

(46,755,358,107)

(1) 단기금융상품의 증가
15,100,000,000

11,076,325,105

(2) 장기금융상품의 증가
60,000,000

3,152,640,196

(3) 단기대여금의 증가
-

472,064,250

(4) 장기대여금의 증가
240,250,000

280,000,000

(5) 장기금융자산의 증가
670,000,000

370,000,000

(6) 유형자산의 취득
51,003,779,564

31,064,243,996

(7) 무형자산의 취득
3,498,113,254

340,084,560

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(57,294,452,673)

8,755,941,225

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
125,646,497,205

166,898,500,000

(1) 단기차입금의 차입
28,000,000,000

127,000,000,000

(2) 사채의 발행
-

39,898,500,000

(3) 장기차입금의 차입
10,000,000,000

-

(4) 유상증자
87,646,497,205

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(182,940,949,878)

(158,142,558,775)

(1) 단기차입금의 상환
151,000,000,000

99,000,000,000

(2) 유동성장기차입금의 상환
17,319,685,000

57,055,748,000

(3) 장기차입금의 상환
12,426,413,621

-

(4) 리스부채의 상환
2,194,851,257

2,086,810,775

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,401,733,133

(356,020,429)

Ⅴ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

30,169,255,142

48,272,689,184

Ⅵ. 기초의 현금

102,831,937,306

54,559,248,122

Ⅶ. 기말의 현금

133,001,192,448

102,831,937,306

(6) 결손금처리계산서(안)

제26기
2024년 1월 1일 부터
제25기
2023년 1월 1일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처리예정일
2025년 3월 26일

처리확정일
2024년 3월 28일

(단위 : 천원)

과목
제 26 기
제 25 기

I. 미처리결손금

(74,946,200)

(155,158,316)

1. 전기이월미처리결손금
(155,158,316)

(150,941,967)

2. 연결범위변동
-

(503,311)

3. 당기순이익(손실)
79,159,549

(426,427)

4. 확정급여제도의 재측정요소
1,052,567

(3,286,611)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 결손금 처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(74,946,200)

(155,158,316)

(7) 주석

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

한화엔진 주식회사

1. 회사의 개요

한화엔진 주식회사(이하 '당사')는 1999년 12월 30일에 설립되었으며, 2011년 1월 4일자로 한국거래소의 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 당사는 경상남도 창원특례시에 공장을 두고 있으며, 선박용 엔진, 육상용 발전엔진 및 원자력 비상발전기 등의 생산ㆍ판매업을 영위하고 있습니다.당사는 2024년 2월 27일을 기준일로 최대주주가 인화정공(주)에서 한화임팩트(주)로변경되었습니다. 당사는 2024년 2월 27일 제 2024-1차 임시주주총회를 통해 사명을 HSD엔진 주식회사에서 한화엔진 주식회사로 변경하였습니다.

당기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
소유 보통주식수(주)
지분율

한화임팩트㈜ (주1)
27,345,628
32.77%

국민연금기금
10,623,118
12.73%

인화정공㈜
8,285,765
9.93%

우리사주조합
69,616
0.08%

자기주식
21,607
0.03%

강성운 (미등기임원)
2,800
0.00%

기타
37,098,608
44.46%

합 계
83,447,142
100.00%

(주1)
한화임팩트㈜는 인화정공㈜으로부터 15,442,480주를 인수하는 주식매매계약과 11,903,148주를 제3자 배정 유상증자로 인수하는 신주인수계약이 2024년 2월 27일 거래 종결됨에 따라, 한화임팩트㈜는 27,345,628주를 취득하여 최대주주로 변경됨.

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 각종 엔진과 엔진장착설비의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

2. 동력전달장치 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

3. 조선용 기자재의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

4. 해양플랜트용 기자재의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

5. 밸브 및 파이프 가공품 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

6. 전기공사업

7. 기술용역업

8. 수출입업

9. 부동산 매매업 및 임대업

10. 환경오염방지 시설의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

11. 강재 판매 및 고철매매업

(추가)

12
. 위 각호에 관련되는 제반사업 일체

제2조(목적)

1. 각종 엔진과 엔진장착설비의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

2. 동력전달장치 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

3. 조선용 기자재의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

4. 해양플랜트용 기자재의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

5. 밸브 및 파이프 가공품 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

6. 전기공사업

7. 기술용역업

8. 수출입업

9. 부동산 매매업 및 임대업

10. 환경오염방지 시설의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조

11. 강재 판매 및 고철매매업

12. 선박대여업

13
. 위 각호에 관련되는 제반사업 일체

특수 바지선 운용 목적

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제26기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정 예정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제27기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

※ 이와 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 95,000주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여함.

전 기
(제26기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
17.2억원

최고한도액
30억원

※ 이와 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 120,000주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여함.