팬오션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 팬오션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
팬오션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 25 일

권 유 자:

성 명:
팬오션 주식회사주 소: 서울시 종로구 종로5길7, Tower8전화번호:
02-316-5114

작 성 자:
성 명: 임욱부서 및 직위: 경영관리팀 / 책임전화번호: 02-316-5160

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
팬오션 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

팬오션 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 하림지주
최대주주
보통주
292,533,115
54.72
최대주주
-

김기만
특수관계인
보통주
75,008
0.01
특수관계인
-

안중호
특수관계인
보통주
16,120
0.01
특수관계인
-

이범권
특수관계인
보통주
64,541
0.01
특수관계인
-

남인숙
특수관계인
보통주
3,030
0.00
특수관계인
-

문경필
특수관계인
보통주
27,712
0.01
특수관계인
-

권지은
특수관계인
보통주
5,749
0.00
특수관계인
-

김용길
특수관계인
보통주
1,288
0.00
특수관계인
-

천세기
특수관계인
보통주
5,555
0.00
특수관계인
-

박점수
특수관계인
보통주
15,150
0.00
특수관계인
-

김동균
특수관계인
보통주
1,500
0.00
특수관계인
-

김남욱
특수관계인
보통주
3,800
0.00
특수관계인
-

김영석
특수관계인
보통주
2,975
0.00
특수관계인
-

(주)에코캐피탈
계열회사
보통주
830,000
0.16
계열회사
-

계
-
293,585,543
54.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 03월 10일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 10일 9시~ 2025년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

팬오션 주식회사
https://www.panocean.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소: 서울시 종로구 종로5길7, Tower8 14층 팬오션(주) 경영관리팀 ·전화번호: 02-316-5160 ·팩스번호: 02-316-5209- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간: 2025년 3월 10일~ 3월 26일 제59기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 청파로464 브라운스톤서울3층LW컨벤션 그랜드볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사* 주주확인용 인증서의 종류:
공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 59(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,021,806

1,757,323

현금및현금성자산
865,844

952,781

매출채권
288,079

224,838

계약자산
93,755

99,071

기타채권
50,538

55,204

파생금융자산
15,150

7,863

기타금융자산
257,968

82,636

재고자산
122,133

119,169

기타자산
282,229

187,432

매각예정자산
46,110

28,329

Ⅱ. 비유동자산

8,249,700

6,096,623

기타채권
25,913

21,160

파생금융자산
66,945

25,117

기타금융자산
29,447

35,893

관계기업
180,050

135,990

유형자산
7,862,230

5,840,572

무형자산
10,682

10,690

기타자산
74,433

27,201

자 산 총 계

10,271,506

7,853,946

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,276,861

1,294,029

매입채무
242,841

216,076

차입금 등
419,424

473,728

파생금융부채
4,927

3,599

기타채무
219,945

208,480

충당부채
27,969

39,399

기타부채
23,874

44,748

계약부채
220,854

175,465

리스부채
117,027

132,534

Ⅱ. 비유동부채

3,341,262

1,846,566

차입금 등
3,163,935

1,725,001

파생금융부채
9

-

리스부채
158,186

105,557

기타부채
19,132

16,008

부 채 총 계

4,618,123

3,140,595

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

5,653,383

4,713,351

자본금
534,570

534,570

자본잉여금
717,132

717,132

기타자본
2,542,045

1,823,416

이익잉여금
1,859,636

1,638,233

Ⅱ. 비지배지분

-

자 본 총 계

5,653,383

4,713,351

부채와자본총계

10,271,506

7,853,946

연결포괄손익계산서

제 59 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 매출액
5,161,218
4,360,982

II. 매출원가
(4,578,484)
(3,861,154)

III. 매출총이익
582,734
499,828

판매비와관리비
(111,554)
(113,974)

IV.영업이익
471,180
385,854

금융수익
90,297
83,092

금융원가
(252,270)
(157,057)

지분법손익
24,228
(3,479)

기타영업외손익
(51,343)
(59,921)

V. 법인세비용차감전순이익
282,092
248,489

법인세비용
13,949
3,448

VI. 당기순이익
268,143
245,041

VII. 기타포괄손익
714,130
55,888

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
48,504
(13,938)

지분법자본변동
(2,996)
(366)

환율변동차이
(5,461)
(1,518)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(1,302)
(1,323)

환율변동차이
675,385
73,033

VIII. 총포괄이익
982,273
300,929

1. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
268,143
245,041

비지배지분
-
-

2. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
982,273
300,929

비지배지분
-
-

IX. 주당순이익(단위 : 원)

기본주당순이익
502
458

희석주당순이익
502
458

연결자본변동표

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
지배기업 소유주지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2023년 1월 1일(전기초)
534,570
717,132
1,766,202
1,474,700
4,492,604

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
245,041
245,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
(13,938)
-
(13,938)

- 지분법자본변동
-
-
(366)
-
(366)

- 환율변동차이
-
-
(1,518)
-
(1,518)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,323)
(1,323)

- 환율변동차이
-
-
73,033
-
73,033

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

- 연차배당
-
-
-
(80,185)
(80,185)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3
-
3

2023년 12월 31일(당기말)
534,570
717,132
1,823,416
1,638,233
4,713,351

2024년 1월 1일(당기초)
534,570
717,132
1,823,416
1,638,233
4,713,351

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
268,143
268,143

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
48,504
-
48,504

- 지분법자본변동
-
-
(2,996)
-
(2,996)

- 환율변동차이
-
-
(5,461)
-
(5,461)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-

(1,302)
(1,302)

- 환율변동차이
-
-
675,385
-
675,385

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당
-
-
-
(45,438)
(45,438)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3,197
-
3,197

2024년 12월 31일(당기말)
534,570
717,132
2,542,045
1,859,636
5,653,383

연결현금흐름표

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
676,168
750,792

영업에서 창출된 현금
880,595
900,619

이자의 지급
(199,859)
(144,625)

법인세의 납부
(4,568)
(5,202)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(660,420)
(84,447)

유형자산의 취득
(384,968)
(313,364)

무형자산의 취득
(1,399)
(3,234)

유형자산의 처분
47
1,999

매각예정자산의 처분
102,974
109,106

무형자산의 처분
1,235
-

기타금융자산의 취득
(285,581)
(116,639)

기타금융자산의 처분
123,727
340,078

관계기업의 취득
(2,993)
(768)

선박도입선급금의 지급
(253,085)
(143,930)

기타채권의 증가
(1,201)
(1,023)

기타채권의 감소
1,076
930

기타자산의 증가
(153)
-

기타자산의 감소
12
-

이자의 수취
36,865
36,321

배당금의 수취
3,024
6,077

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(206,747)
(470,136)

차입금 등의 증가
628,365
404,724

차입금 등의 감소
(608,542)
(551,149)

리스부채의 상환
(181,136)
(237,661)

금융선급금의 지급
-
(5,871)

배당금 지급
(45,434)
(80,179)

IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등)
104,062
11,943

V.현금및현금성자산의 순증가
(86,937)
208,152

VI.기초 현금및현금성자산
952,781
744,629

VII.기말 현금및현금성자산
865,844
952,781

2) 별도재무제표

재무상태표

제 59(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,809,233

1,553,592

현금및현금성자산
806,977

830,196

매출채권
193,670

180,856

계약자산
93,101

99,003

기타채권
47,534

54,365

파생금융자산
11,529

4,910

기타금융자산
216,090

62,521

재고자산
121,939

119,106

기타자산
272,283

174,306

매각예정자산
46,110

28,329

Ⅱ. 비유동자산

8,333,843

6,189,326

기타채권
23,696

18,983

파생금융자산
66,945

25,117

기타금융자산
29,447

35,893

종속기업
303,481

244,895

관계기업
37,690

30,227

유형자산
7,788,225

5,796,472

무형자산
9,385

9,269

기타자산
74,974

28,470

자 산 총 계

10,143,076

7,742,918

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,250,052

1,256,233

매입채무
249,884

197,357

차입금 등
419,424

473,728

파생금융부채
138

916

기타채무
198,880

198,704

충당부채
27,959

39,399

기타부채
20,427

42,600

계약부채
219,746

173,553

리스부채
113,594

129,976

Ⅱ. 비유동부채

3,318,904

1,830,563

차입금 등
3,163,935

1,725,001

파생금융부채
9

-

리스부채
150,578

100,678

기타채무
19

19

기타부채
4,363

4,865

부 채 총 계

4,568,956

3,086,796

자 본

Ⅰ. 자본금
534,570

534,570

Ⅱ. 자본잉여금
715,615

715,615

Ⅲ. 기타자본
2,526,658

1,811,364

Ⅳ. 이익잉여금
1,797,277

1,594,573

자 본 총 계

5,574,120

4,656,122

부채와자본총계

10,143,076

7,742,918

포괄손익계산서

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,068,909
3,811,451

Ⅱ. 매출원가
(3,530,606)
(3,352,400)

Ⅲ. 매출총이익
538,303
459,051

판매비와관리비
(72,351)
(78,668)

Ⅳ. 영업이익
465,952
380,383

금융수익
84,607
75,512

금융원가
(248,949)
(153,631)

기타영업외손익
(44,864)
(62,724)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
256,746
239,540

법인세비용
7,639
-

Ⅵ.당기순이익
249,107
239,540

Ⅶ.기타포괄손익
711,132
56,895

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
48,504
(13,938)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(965)
(1,099)

환율변동차이
663,593
71,932

Ⅷ. 총포괄손익
960,239
296,435

Ⅸ. 주당순이익(단위: 원)

기본주당순이익
466
448

희석주당순이익
466
448

자본변동표

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
534,570
715,615
1,753,367
1,436,317
4,439,869

1. 총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
239,540
239,540

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
(13,938)
-
(13,938)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,099)
(1,099)

- 환율변동차이
-
-
71,932
-
71,932

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당

-
-
-
(80,185)
(80,185)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3
-
3

2023년 12월 31일(전기말)
534,570
715,615
1,811,364
1,594,573
4,656,122

2024년 1월 1일(당기초)

534,570
715,615
1,811,364
1,594,573
4,656,122

1. 총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
249,107
249,107

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채

-
-
48,504
-
48,504

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(965)
(965)

- 환율변동차이

-
-
663,593
-
663,593

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당

-
-
-
(45,438)
(45,438)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3,197
-
3,197

2024년 12월 31일(당기말)

534,570
715,615
2,526,658
1,797,277
5,574,120

현금흐름표

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
723,357
721,573

영업에서 창출된 현금
924,429
868,887

이자의 지급
(198,959)
(143,988)

법인세의 납부
(2,113)
(3,326)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(637,325)
(135,687)

유형자산의 취득
(384,306)
(312,972)

무형자산의 취득
(1,309)
(2,955)

유형자산의 처분
8
2

매각예정자산의 처분
102,974
109,106

무형자산의 처분
1,235
-

기타금융자산의 취득
(268,012)
(116,491)

기타금융자산의 처분
123,727
294,928

관계기업의 취득
(2,993)
(768)

종속기업지분증권의 유상감자
10,082
-

선박도입선급금의 지급
(251,648)
(138,798)

기타채권의 증가
(1,187)
(1,023)

기타채권의 감소
1,069
894

이자의 수취
31,987
31,237

배당금의 수취
1,048
1,153

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(203,723)
(421,715)

차입금 등의 증가
621,550
378,602

차입금 등의 감소
(601,726)
(479,312)

리스부채의 상환
(178,113)
(234,955)

금융선급금의 지급
-
(5,871)

배당금의 지급
(45,434)
(80,179)

IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등)
94,472
11,841

V.현금및현금성자산의 순증가
(23,219)
176,012

VI.기초 현금및현금성자산
830,196
654,184

VII.기말 현금및현금성자산
806,977
830,196

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일

제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일

팬오션 주식회사

(단위: 백만원)

구 분
당기
전기

처분예정일(2025년 3월 26일)
처분일(2024년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,738,875

1,540,715

전기이월이익잉여금
1,490,733

1,302,274

회계정책변경 효과
-

-

확정급여채무의 재측정요소
(965)

(1,099)

당기순이익
249,107

239,540

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

70,563

49,982

이익준비금
6,415

4,544

배당금 현금배당 주당배당금 : 제59기 : 120원(12.0%) 제58기 : 85원(8.5%)
64,148

45,438

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

1,668,312

1,490,733

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 :
이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김홍국)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍국
1957.06.27
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국
하림그룹 회장

2001년 ~ 현재

2015년 ~ 현재

2016년 ~ 현재

2018년 ~ 현재

하림그룹 회장

팬오션 대표이사하림재단 이사장

하림지주 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김홍국 후보자는 하림그룹 회장을 역임하며 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였으며, 급변하는 글로벌 환경에서도 선제적인 대응과 미래성장 동력 발굴을 통해 팬오션의 성장에 기여하였습니다. 향후에도 회사의 사업포트폴리오 개선 및 지속적인 성장에 중추적인 역할을 지속 수행할 것으로 기대합니다.

확인서

(2-1) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 김홍국.jpg
(2-1) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 김홍국

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 천세기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

천세기
1969.09.19
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천세기
팬오션 부사장

1995년

1995년

2008년~2019년

2015년~현재

2019년~현재

원광대 무역학과 졸업

하림 감사실 법무팀 입사

팜스코 상무

팬오션 윤리경영실장

하림지주 경영지원실장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천세기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

천세기 후보자는 하림그룹의 재무 및 컴플라이언스 분야의 전문가로 리스크 관리와 준법경영에 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이를 통해 팬오션의 지속가능 경영과 사내 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 지속 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

(2-2) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 천세기.jpg
(2-2) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 천세기

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박승오)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박승오
1964.08.04
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승오
(전)하나캐피탈 대표이사

2015년~2016년

2017년

2018년~2021년

2022년~2024년

하나은행 중앙영업본부장

하나은행 기업사업본부장

하나은행 여신그룹장

하나캐피탈 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 금융 분야에서 30년 이상 근무한 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영에 아낌없이 조언하고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 또한, 사외이사로서 독립적이고 책임 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이도록 최선을 다 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박승오 후보자는 하나 금융그룹에서 30년 이상 근무하면서 하나은행 부행장 및 하나캐피탈 대표이사를 역임한 금융 전문가로서 높은 전문 지식과 폭넓은 식견을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 금융 정책 수립 및 안정적 운영에 대해 적극적으로 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

(2-3) 이사 선임 확인서 사외이사 후보 박승오.jpg
(2-3) 이사 선임 확인서 사외이사 후보 박승오

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박승오)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박승오
1964.08.04
사외이사
해당사항 없음
없음

사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승오
(전)하나캐피탈 대표이사

2015년~2016년

2017년

2018년~2021년

2022년~2024년

하나은행 중앙영업본부장

하나은행 기업사업본부장

하나은행 여신그룹장

하나캐피탈 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박승오 후보자는 하나 금융그룹에서 30년 이상 근무하면서 하나은행 부행장 및 하나캐피탈 대표이사를 역임한 금융 전문가로서 높은 전문 지식과 폭넓은 식견을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 금융 정책 수립 및 안정적 운영에 대한 조언을 적극적으로 할 수 있는 적임자로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

(3) 감사위원 선임 확인서 감사위원회 위원 후보 박승오.jpg
(3) 감사위원 선임 확인서 감사위원회 위원 후보 박승오

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
31.5억원

최고한도액
50억원