대웅 — 주주총회소집공고 (20250225)
제출인: 대웅

주주총회소집공고
6.0
(주)대웅

주주총회소집공고

2025년 2 월 25 일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화)
02-2190-6969

(홈페이지) https://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 정 성 재

(전 화) 02-2190-6969

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

제65기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제16조에 의거하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시 30분

2. 장소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12, 지하1층 베어홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고

- 제65기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ※주당 배당금 200원

- 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 윤재춘 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 박성수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 유승신 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 우종수 선임의 건- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

- 제4호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

③ 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제16조에 의거하여 본 공고 로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

주 식 회 사 대 웅

대 표 이 사 윤 재 춘

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이훈석(출석률: 100%)
강영철(출석률: 100%)
최인혁(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.26

1. 정기주주총회 소집 결의의 건
2. 현금배당 결정의 건
※ 보고사항 ① 제64기 재무제표 보고의 건 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 타법인 투자 보고

찬성
찬성
찬성

2
2024.03.08
1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.04.30
보고사항
참석
참석
참석

4
2024.08.08
보고사항
참석
참석
참석

5
2024.11.01
1. 타법인 출자의 건2. 지배인 변경의 건3. 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2024년 4월 29일, 2024년 8월 8일 개최된 이사회는 보고사항으로 진행되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
25
2.2
0.73
-

*상기 주총승인금액은 제64기 주주총회에서 승인된 이사보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대웅바이오(주)(계열회사)
배당금 수령
2024.01.01~2024.12.31
300
5.5%

(주)대웅개발(
계열회사
)

지분투자
2024.01.01~2024.12.31
600
11.0%

* 자산기준 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대웅제약(계열회사)

수익거래
(제품/상품 매출, 용역/서비스 제공 등)

2024.01.01~2024.12.31
672
12.4%

대웅바이오(주)(계열회사)

수익거래
(제품/상품 매출, 용역/서비스 제공 등)

2024.01.01~2024.12.31
345
6.3%

배당금 수령
2024.01.01~2024.12.31
300
5.5%

합계
645
11.8%

(주)대웅개발(
계열회사
)

지분투자
2024.01.01~2024.12.31
600
11.0%

* 자산기준 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<지주회사 : (주)대웅>

(1) 산업의 특성지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사로, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

한편, 지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 내지 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.(2) 시장점유율

당사는 지주회사로서 별도의 시장점유율에 대한 사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성당사는 지주회사로서 별도의 시장의 특성에 대한 사항이 없습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 향후 지주회사 체제를 안정적으로 운영하면서 신규 사업에 대한 지속적인 검토/전망 및 지배구조 변경 등 투자자의 투자판단에 필요한 중요 정보 발생에 따라 적절히 공시할 예정입니다.

<의약품 제조 및 판매 : (주)대웅제약, 한올바이오파마(주)>

(1) 산업의 특성「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」에 따르면, 제약 산업이란 의약품을 연구개발, 제조, 가공, 보관, 유통하는 것과 관련된 산업을 말합니다. 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다. 또한, 타 업종에 비해 기술 집약도가 높은 산업으로서 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.특히 코로나19 펜데믹으로 인해 글로벌 헬스케어 시장에서 의료시스템의 디지털화가 가속화되고 있습니다. 폭증하는 코로나19 감염 사례를 처리하기 위해 임상의에서 간호사에 이르기까지 급변하는 의료 기술 환경에 적응해야 했고, 이 과정에서 보수적으로 받아들이던 의료 시스템의 디지털화가 빠르게 촉진되었습니다. 빠른 속도로 발전하고 있는 유전체분석 기술 및 AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅 등의 디지털 기술 접목이 시간과 비용 측면에서 의료 시스템의 효율성을 제고시킬 수 있음에 따라 코로나19 펜데믹 이후에도 이러한 변화는 지속될 것으로 예상됩니다. AI 기술을 활용한 진단/치료 및 신약개발, IoT 기반의 원격의료, 개인 유전체 정보를 활용한 의료 빅데이터 등 Digital Healthcare의 세부 키워드들은 포스트 코로나 시대 글로벌 헬스케어 시장에서 지속적으로 중요한 화두가 될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

1) 국내 의약품 시장국내 의약품 시장은 2022년 기준으로 약 30조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 국내 제약산업은 선진국 수준의 생산 및 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며, 2013년 부터 2022년 평균 성장율은 18.15%로 국내 제약산업의 글로벌 경쟁력이 강화되고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 제약산업은 기술집약적 산업으로서 국내기업들은 신약개발 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 국내 제약산업의 높아진 글로벌 경쟁력으로 향후에도 신약 기술수출 등이 활발히 진행될 것입니다.

(단위 : 조원)

년도
항목
생산액
수출액
수입액
무역수지
국내시장규모

2017
금액
20.36
4.60
6.31
-1.71
22.06

전년대비
8.25%
27.11%
-3.56%
41.59%
1.55%

2018
금액
21.11
5.14
7.16
-2.01
23.12

전년대비
3.67%
11.75%
13.44%
-18.00%
4.78%

2019
금액
22.31
6.06
8.05
-2.00
24.31

전년대비
5.72%
17.79%
12.57%
0.76%
5.16%

2020
금액
24.57
9.96
8.57
1.39
23.17

전년대비
10.10%
64.49%
6.40%
169.81%
-4.68%

2021
금액
25.49
11.36
11.27
0.10
25.39

전년대비
3.76%
14.04%
31.46%
-93.01%
9.59%

2022
금액
28.95
10.46
11.37
-0.91
29.86

전년대비
13.57%
-7.99%
0.87%
-1033.70%
17.59%

※ 상기는 식품의약품안전처(MFDS) 식품의약품 산업동향통계(2022.12.30) 발표 자료임.2) 글로벌 의약품 시장글로벌 의약품 시장은 '21년 1조 4,294억 달러에서 '26년 1조 8,479억 달러로 연평균 5.3%의 성장이 예상됩니다. 저분자(Small Molecules)의약품이 전체 시장의 60% 이상을 차지하지만, 성장은 주로 바이오의약품에 기인할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 Lucentis(2022), Humira(2023)및 Stelara(2024) 등 주요 약물의 특허 만료가 2026년까지의 매출 예측에 직접적으로 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. [출처 : (BiolNdustry No.168) 글로벌 의약품 시장 현황 및 전망, 생명공학정책연구센터 책임연구원 김영철)]

세계 의약품 시장규모 전망.jpg
세계 의약품 시장규모 전망

[출처 : 프로스트앤드설리번, Global Pharmaceuticals Outlook, 2022., 2022.03]

(3) 경기변동의 특성의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문에, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 가집니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 및 자금조달상의 특성

제약산업은 신물질 신약의 개발을 위해서 오랜 시간과 많은 비용이 투자되어야 하는 기술 및 지식 집약적인 산업입니다. 그러나 신물질 신약의 개발 시 특허의 독점기간을 인정받을 수 있으며, 개발비용과 기간을 보상 받을 수 있는 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업의 장점을 가지고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제

의약품 제조 및 판매업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 제조, 생산하는 산업으로, 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 등 전 과정을 정부에서 엄격히 규제합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
주식회사 대웅은 '삶의 질 향상을 선도하는 글로벌 헬스케어 그룹'의 지주회사로서 투자사업과 관리용역을 제공하고 있습니다. 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 종속회사와 기타 투자사로부터 수취하는 용역수익, 로열티수익, 배당수익 등으로 구성되어 있으며, 2024년 12월 31일 기준 대웅제약, 대웅바이오, 한올바이오파마를 포함하여 총 35개의 종속회사를 보유하고 있습니다.
<주요종속회사 및 주요자회사의 사업의 개요>
※ 각 항목(이하 주요 <종속회사> 및 <자회사>)의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)대웅제약이 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미합니다.
[(주)대웅제약]
주식회사 대웅제약은 2002년 10월 1일을 기준일로 주식회사 대웅(분할 전 상호: 주식회사 대웅제약)의 사업부문을 인적분할하여 2002년 10월 2일자로 설립되었으며, 의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2002년 11월 1일자로 한국거래소(구, 한국증권선물거래소)가 개설한 유가증권 시장에 상장하였으며, 보고기간 종료일 현재 화성군 향남공단 및 오송공장 내에 의약품 생산 KGMP 기준에 부합하는 제조시설을 두고 있습니다.당사의 제23기 (2024.1.1~2024.12.31) 연결기준 매출액은 1조 4,227억원으로 전년도 1조 3,753억원 대비 3.4% 증가하였습니다. 영업이익은 1,479억원으로 전년도 1,226억원 대비 20.7% 증가하였으며, 당기순이익은 226억원으로 전년도 1,200억원 대비 81.2% 감소하였습니다.
[대웅바이오(주)]
당사는 2009년 대웅화학 주식회사에서 물적분할을 통해 설립되었으며 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업 등을 목적사업으로 영위하고 있습니다. 창립 이후 지속적인 시설투자와 연구개발로 원료의약품 뿐만 아니라 완제의약품에 이르기까지 최고 품질의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

[한올바이오파마(주)]당사는 1973년 설립된 이래 국내 제약시장에서 각종 의약품 생산 및 판매를 통해 국민건강증진에 기여하고 있으며 1989년 한국거래소에 상장되었습니다.당사의 주요 사업은 합성의약품과 바이오의약품의 연구개발 및 제조, 판매이며, 연구개발은 자가면역질환, 안구질환, 암, 신경질환 등의 영역에서 바이오신약 개발에 집중하고 있습니다. 당사의 자회사인 HPI, Inc. (HanAll Pharmaceutical International, Inc.)는 미국 현지법인으로 당사가 개발하는 신약의 해외임상 진행 및 라이선스 업무 등을 담당하고 있습니다.

[대웅개발]
당사는 2002년 10월에 설립되어 부동산 운영관리, 임대관리 및 빌딩관리 서비스를 제공하고 있습니다. 건물종합관리 시스템과 체계적으로 교육된 전문 고급 인력의 서비스를 제공하여, 고객 자산에 대한 시설관리비용 절감, 건물 수명 연장으로 고객의 자산가치 증대에 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율

* 주요 상장제약사 매출액현황

(단위 : 백만원)

회사명

결산월

매 출 액

2023년
2022년
2021년

유한양행

12월
1,809,082
1,726,364
1,624,133

종근당

12월

1,649,641
1,472,343
1,333,989

녹십자

12월
1,209,836
1,244,928
1,170,305

대웅제약

12월
1,221,951
1,161,253
1,055,170

한미약품

12월
1,096,946
982,048
917,018

※ 상기 자료는 전자공시시스템에 공시한 자료를 근거로 작성함.(K-IFRS 별도 기준)

(3) 시장의 특성

제약 시장은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 규제하고 있기에 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 진행되고 있는 인구 고령화, 평균 수명 증가에 따라 의약품에 대한 수요는 증가하고 있으며, 제약 시장은 지속적으로 고성장할 것으로 전망하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제65기 재무제표 및 연결재무제표'는 2025년 3월 7일 개최 예정인 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는 2025년 3월 7일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 65(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 64(전) 기 2023년 12월 31일 현재

제 64(전) 기 2023년 1월 1일 현재

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 65(당) 기말
제 64(전) 기말
제 64(전) 기초

자 산

Ⅰ. 유동자산

953,746,869,493

862,545,145,631

954,002,901,339

현금및현금성자산
5,6,34
191,520,798,132

161,685,947,360

190,435,290,050

단기금융자산
5,6,34
62,468,249,882

79,779,797,340

129,216,800,661

매출채권및기타채권
6,7,34
269,111,926,700

223,029,160,659

228,669,383,540

당기손익-공정가치측정금융자산
6,10,35
10,149,747,270

25,697,791,064

67,088,100,861

재고자산
8
389,975,815,694

352,349,084,980

317,684,048,628

반환제품회수권
18
1,867,031,987

1,902,659,213

3,219,509,372

파생상품자산
6
-

-

1,113,433,931

당기법인세자산
29
773,590,584

98,736,613

147,358,827

매각예정자산

575,460,390

-

-

기타유동자산
9
27,304,248,854

18,001,968,402

16,428,975,469

Ⅱ. 비유동자산

1,766,871,104,001

1,496,732,028,466

1,204,902,205,913

장기금융자산
6,34
23,000,000

27,000,000

38,000,000

장기매출채권및기타채권
6,7,34
30,106,726,108

23,624,402,815

13,674,614,656

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,10,35
109,424,829,668

183,010,810,063

93,603,615,962

당기손익-공정가치측정금융자산
6,10,35
51,515,699,064

39,087,925,506

53,437,971,560

관계기업및공동기업투자
11
53,287,587,749

48,393,996,464

22,560,002,044

유형자산
12
959,237,001,369

727,909,821,619

618,616,162,469

투자부동산
13
79,613,660,918

61,547,758,609

37,783,451,957

무형자산
14
355,857,234,091

307,513,846,786

275,254,254,375

사용권자산
36
20,645,280,603

4,335,703,790

3,740,180,768

기타비유동자산
9
11,161,868,008

9,225,487,246

9,138,251,907

장기반환제품회수권
18
1,348,010,313

1,268,606,339

-

이연법인세자산
29
94,650,206,110

87,543,739,124

70,933,410,020

퇴직급여자산
19
-

3,242,930,105

6,122,290,195

자 산 총 계

2,720,617,973,494

2,359,277,174,097

2,158,905,107,252

부 채

Ⅰ. 유동부채

716,162,949,633

719,419,824,997

565,582,576,006

매입채무및기타채무
6,15,34
239,079,624,857

218,024,872,201

189,328,234,292

당기손익-공정가치측정금융부채
6,10,35
35,069,920,897

28,415,409,806

49,828,350,743

단기차입금
6,16,34
239,055,492,942

174,985,758,826

141,741,535,848

당기법인세부채
29
21,909,512,433

29,604,144,717

23,733,186,018

유동성장기차입금
6,16,34
115,006,344,187

115,006,679,836

91,931,262,490

유동성사채
6,16,34
-

89,942,602,779

-

유동성리스부채
6,34,36
1,863,624,007

1,828,095,133

1,146,227,913

이연수익
17
76,148,890

59,221,800

30,665,216

기타유동부채
18
64,102,281,420

61,553,039,899

67,843,113,486

Ⅱ. 비유동부채

502,722,805,674

203,058,571,688

313,826,729,638

장기매입채무및기타채무
6,15,34
7,110,584,197

3,356,320,557

8,439,439,991

장기차입금
6,16,34
130,076,602,174

65,000,000,000

119,060,000,000

사채
6,16,34
194,425,168,741

-

89,839,998,165

퇴직급여부채
19
857,390,312

-

-

리스부채
6,34,36
2,219,433,679

2,083,060,412

1,414,869,312

이연법인세부채
29
15,569,696,660

11,716,635,411

21,867,406,470

기타비유동부채
18
152,463,929,911

120,902,555,308

73,205,015,700

부 채 총 계

1,218,885,755,307

922,478,396,685

879,409,305,644

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

1,007,318,268,051

934,796,127,926

828,828,700,588

자본금
1,20
29,070,990,000

29,070,990,000

29,070,990,000

기타불입자본
22
120,796,321,895

120,675,925,762

137,967,475,557

기타자본구성요소
21, 22
(99,587,826,369)

(108,039,093,449)

(83,285,654,595)

이익잉여금
23
957,038,782,525

893,088,305,613

745,075,889,626

Ⅱ. 비지배지분

494,413,950,136

502,002,649,486

450,667,101,020

자 본 총 계

1,501,732,218,187

1,436,798,777,412

1,279,495,801,608

부 채 및 자 본 총 계

2,720,617,973,494

2,359,277,174,097

2,158,905,107,252

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제65(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제64(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 65(당) 기
제 64(전) 기

영업수익
4,25

1,936,840,914,918

1,813,841,462,124

영업비용
26,27

(1,655,003,772,360)

(1,618,235,179,272)

영업이익
4

281,837,142,558

195,606,282,852

영업외손익

(166,138,027,324)

6,915,757,082

금융수익
6
24,905,749,031

30,599,969,229

금융원가
6
(45,936,570,318)

(31,025,673,449)

기타수익
28
5,215,919,274

28,723,863,694

기타비용
28
(150,323,125,311)

(21,382,402,392)

법인세비용차감전순이익

115,699,115,234

202,522,039,934

법인세비용
29

(47,601,960,242)

(11,083,065,640)

당기순이익

68,097,154,992

191,438,974,294

기타포괄손익

345,786,398

(5,895,097,900)

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

(12,214,805,800)

(5,735,576,772)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
6,10
(8,882,249,982)

(4,101,047,722)

확정급여제도의 재측정요소
19
(3,332,555,818)

(1,634,529,050)

후속적으로 손익으로 재분류되는 항목

12,560,592,198

(159,521,128)

해외사업환산손익

10,648,688,951

(281,255,966)

지분법자본변동
11
1,911,903,247

121,734,838

총포괄손익

68,442,941,390

185,543,876,394

당기순이익의 귀속

68,743,394,100

191,438,974,294

지배기업 소유주지분

68,743,394,100

152,665,121,743

비지배지분

(646,239,109)

38,773,852,551

총포괄이익의 귀속

68,442,941,389

185,543,876,394

지배기업 소유주지분

76,529,595,765

137,407,402,611

비지배지분

(8,086,654,376)

48,136,473,783

주당이익

기본및희석주당이익
30

1,681

3,692

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제65(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제64(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본조정
기타포괄손익누계액

2023년 01월 01일(전기초)
29,070,990,000
137,967,475,557
(66,176,423,124)
(17,109,231,471)
745,075,889,626
828,828,700,588
450,667,101,020
1,279,495,801,608

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
152,665,121,743
152,665,121,743
38,773,852,551
191,438,974,294

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(265,356,630)
(265,356,630)
(1,369,172,420)
(1,634,529,050)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(14,683,008,211)
-
(14,683,008,211)
10,581,960,489
(4,101,047,722)

해외사업환산손익
-
-
-
(492,301,741)
-
(492,301,741)
211,045,775
(281,255,966)

지분법자본변동
-
-
-
182,947,450
-
182,947,450
(61,212,612)
121,734,838

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,157,534,000)
(4,157,534,000)
(3,961,611,300)
(8,119,145,300)

주식선택권
-
815,525,822
-
-
-
815,525,822
1,761,789,789
2,577,315,611

지분율 변동 외
-
(18,305,880,439)
-
-
-
(18,305,880,439)
646,984,738
(17,658,895,701)

지배기업의 자기주식처분
-
(38,503,839)
127,200,000
-
-
88,696,161
-
88,696,161

지배기업의 자기주식취득
-
-
(9,997,236,700)
-
-
(9,997,236,700)
-
(9,997,236,700)

연결범위 변동
-
-
-
108,960,348
-
108,960,348
5,005,570,120
5,114,530,468

기타
-
237,308,661
-
-
(229,815,126)
7,493,535
(253,658,664)
(246,165,129)

2023년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
120,675,925,762
(76,046,459,824)
(31,992,633,625)
893,088,305,613
934,796,127,926
502,002,649,486
1,436,798,777,412

2024년 01월 01일(당기초)
29,070,990,000
120,675,925,762
(76,046,459,824)
(31,992,633,625)
893,088,305,613
934,796,127,926
502,002,649,486
1,436,798,777,412

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
68,743,394,100
68,743,394,100
(646,239,109)
68,097,154,991

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(703,846,188)
(703,846,188)
(2,628,709,630)
(3,332,555,818)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,286,461,120
-
1,286,461,120
(10,168,711,102)
(8,882,249,982)

해외사업환산손익
-
-
-
5,330,479,543
-
5,330,479,543
5,318,209,408
10,648,688,951

지분법자본변동
-
-
-
1,873,107,190
-
1,873,107,190
38,796,057
1,911,903,247

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,089,071,000)
(4,089,071,000)
(4,105,734,000)
(8,194,805,000)

주식선택권
-
(7,864,865)
-
-
-
(7,864,865)
(269,681,801)
(277,546,666)

종속회사 유상증자
-
(256,383,736)
-
-
-
(256,383,736)
3,004,468,476
2,748,084,740

지분율 변동 외
-
384,644,734
-
(38,780,773)
-
345,863,961
1,868,902,351
2,214,766,312

2024년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
120,796,321,895
(76,046,459,824)
(23,541,366,545)
957,038,782,525
1,007,318,268,051
494,413,950,136
1,501,732,218,187

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제65(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제64(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

162,347,030,560

205,654,597,633

영업에서 창출된 현금흐름(주33)
243,716,300,428

251,785,413,305

배당금의 수취
195,606,273

209,333,258

이자의 수취
6,168,559,918

8,598,008,396

이자의 지급
(23,692,682,208)

(17,431,960,465)

법인세의 납부
(64,040,753,851)

(37,506,196,861)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(355,508,659,488)

(204,815,147,950)

단기금융자산의 감소
70,727,710,644

65,661,472,766

단기대여금의 감소
19,631,410,256

4,550,016

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(35,820,922,090)

(27,563,946,755)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,782,010,357

139,871,325

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
139,839,219

-

장기금융자산의 증가
-

(1,500,000)

장기금융자산의 감소
4,000,000

12,500,000

장기대여금의 증가
(3,463,742,190)

(633,000,000)

장기대여금의 감소
336,365,775

187,410,859

파생상품자산의 감소
-

3,123,096,648

단기금융자산의 증가
(53,358,551,357)

(13,217,882,612)

단기대여금의 증가
(9,633,636,785)

(13,200,000)

관계기업주식의 취득
-

(660,800,000)

관계기업주식의 처분
-

2,750,000,000

유형자산의 취득
(262,588,680,557)

(181,443,241,368)

유형자산의 처분
98,106,938

1,764,674,049

무형자산의 취득
(73,717,420,083)

(47,513,432,473)

무형자산의 처분
765,003,000

812,121,212

투자부동산의 취득
(10,886,164,750)

-

투자부동산의 처분
-

-

국고보조금의 증가
126,679,584

325,480,807

선급리스료의 지급
(636,335,137)

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(776,529,345)

종속기업주식 취득 및 범위변동으로 인한 순현금흐름
-

552,880,079

종속기업주식 처분 및 범위변동으로 인한 순현금흐름
(14,332,312)

(8,325,673,158)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

217,823,156,362

(28,983,853,230)

단기차입금의 차입
99,999,664,351

118,742,200,000

비지배지분의 증가
4,752,725,219

482,901,150

당기손익-공정가치측정 금융부채의 취득
2,991,176,760

-

장기차입금의 차입
127,195,546,355

65,000,000,000

사채의 증가
195,000,000,000

-

지배기업의 자기주식의 감소
-

88,696,160

주식선택권의 행사
-

-

지배기업의 자기주식의 증가
-

(9,997,236,700)

비지배지분의 감소
(292,872,700)

(10,124,904,845)

단기차입금의 상환
(111,263,844,062)

(87,934,449,719)

유동성장기차입금의 상환
-

(91,956,651,785)

장기차입금의 상환
-

(1,500,000,000)

사채의 상환
(90,000,000,000)

-

리스부채의 지급
(2,364,434,561)

(3,665,262,191)

배당금의 지급
(8,194,805,000)

(8,119,145,300)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,173,323,337

(604,939,143)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

29,834,850,772

(28,749,342,690)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

161,685,947,360

190,435,290,050

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

191,520,798,132

161,685,947,360

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 65(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 64(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 65(당) 기
제 64(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,992,331,023

45,545,842,167

현금및현금성자산
4
7,393,711,035

3,945,469,159

단기금융자산
4
185,327

2,763,300

매출채권및기타채권
4,5
39,943,072,311

41,365,377,534

기타유동자산

655,362,350

232,232,174

Ⅱ. 비유동자산

495,945,389,699

469,341,132,536

장기금융자산
4
2,000,000

6,000,000

장기매출채권및기타채권
4,5
6,602,327,000

6,305,311,961

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,6,24
8,059,002,000

46,224,209,103

당기손익-공정가치측정금융자산
4,6,24
3,497,659,200

4,621,286,964

종속기업투자
7
448,028,597,863

384,576,979,385

관계기업투자
7
9,423,929,021

6,107,746,965

유형자산
8
2,321,092,202

2,011,941,479

투자부동산
9
9,527,868,478

9,645,347,622

무형자산
10
6,524,398,164

7,112,299,650

사용권자산
25
1,289,904,937

2,097,760,674

기타비유동자산

668,610,834

632,248,733

자 산 총 계

543,937,720,722

514,886,974,703

부 채

Ⅰ. 유동부채

41,687,556,098

17,151,259,753

매입채무및기타채무
4,11
3,655,597,091

2,998,053,850

단기차입금
4,12
30,000,000,000

5,000,000,000

당기법인세부채

1,196,765,337

2,896,883,283

유동성리스부채
4,25
935,341,587

782,876,548

기타유동부채
13
5,899,852,083

5,473,446,072

Ⅱ. 비유동부채

8,786,523,777

8,772,119,438

장기매입채무및기타채무
4,11
110,140,242

94,610,038

리스부채
4,25
243,016,171

923,343,138

이연법인세부채

7,795,598,003

7,267,948,030

기타비유동부채
13
637,769,361

486,218,232

부 채 총 계

50,474,079,875

25,923,379,191

자 본

Ⅰ. 자본금
15
29,070,990,000

29,070,990,000

Ⅱ. 기타불입자본
16
170,671,598,336

170,639,568,772

Ⅲ. 기타자본구성요소
16
(94,166,883,091)

(95,295,086,915)

Ⅳ. 이익잉여금

387,887,935,602

384,548,123,655

자 본 총 계

493,463,640,847

488,963,595,512

부 채 및 자 본 총 계

543,937,720,722

514,886,974,703

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 65(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 영업수익
3

97,960,706,807

116,634,502,092

용역료수익

43,784,696,037

41,440,791,509

수수료수익

20,346,468,997

21,667,541,325

배당수익

33,829,541,773

53,526,169,258

Ⅱ. 영업비용

(49,559,713,522)

(51,207,137,728)

판매관리비
17,18
(27,720,117,689)

(31,187,815,392)

연구개발비
17,18
(21,839,595,833)

(20,019,322,336)

Ⅲ. 영업이익

48,400,993,285

65,427,364,364

Ⅳ. 영업외손익

(41,077,374,303)

14,157,027,314

금융수익
4
444,746,213

9,754,715,072

금융원가
4
(1,462,519,436)

(430,238,842)

기타수익

670,147,812

5,335,916,295

기타비용

(40,729,748,892)

(503,365,211)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

7,323,618,982

79,584,391,678

Ⅵ. 법인세수익(비용)
19

105,263,965

(5,179,917,739)

Ⅶ. 당기순이익

7,428,882,947

74,404,473,939

Ⅷ. 기타포괄손익

1,128,203,824

(16,201,216,525)

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

1,128,203,824

(16,201,216,525)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
4
5,131,982,066

(20,481,037,689)

법인세효과

(4,003,778,242)

4,279,821,164

Ⅸ. 총포괄손익

8,557,086,771

58,203,257,414

Ⅹ. 주당이익
20

기본및희석주당이익

182

1,799

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 65(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분이익
주식선택권
기타자본잉여금
자기주식처분이익
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익

2023년 1월 1일(전기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
265,195,873
-
(66,033,478,722)
(3,063,154,968)
314,301,783,716
444,778,170,070

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
74,404,473,939
74,404,473,939

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
(16,201,216,525)
-
(16,201,216,525)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
(16,201,216,525)
74,404,473,939
58,203,257,414

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(4,158,134,000)
(4,158,134,000)

자기주식 취득
-
-
-
-
-
(9,997,236,700)
-
-
(9,997,236,700)

주식선택권
-
-
-
115,767,563
21,771,165
-
-
-
137,538,728

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
115,767,563
21,771,165
(9,997,236,700)
-
(4,158,134,000)
(14,017,831,972)

2023년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
380,963,436
21,771,165
(76,030,715,422)
(19,264,371,493)
384,548,123,655
488,963,595,512

2024년 1월 1일(당기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
380,963,436
21,771,165
(76,030,715,422)
(19,264,371,493)
384,548,123,655
488,963,595,512

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
7,428,882,947
7,428,882,947

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
1,128,203,824
-
1,128,203,824

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
1,128,203,824
7,428,882,947
8,557,086,771

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(4,089,071,000)
(4,089,071,000)

주식선택권
-
-
-
32,029,564
-
-
-
-
32,029,564

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
32,029,564
-
-
-
(4,089,071,000)
(4,057,041,436)

2024년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
412,993,000
21,771,165
(76,030,715,422)
(18,136,167,669)
387,887,935,602
493,463,640,847

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 65(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

47,995,239,942

54,964,175,096

영업에서 창출된 현금흐름(주23)
19,335,423,983

4,398,066,891

배당금의 수취
33,829,541,773

53,526,169,258

이자의 수취
293,674,754

411,573,748

이자의 지급
(392,427,743)

(171,656,361)

법인세 납부
(5,070,972,825)

(3,199,978,440)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(64,514,575,057)

(57,519,725,534)

단기금융자산의 증가
(185,327)

(2,763,300)

단기금융자산의 감소
2,763,300

5,912,326,029

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(138,690,000)

(6,329,002,532)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
200,669,495

121,556,902

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

종속기업투자주식의 취득
(63,614,988,000)

(62,554,894,850)

종속기업투자주식의 처분
21,687,573

5,666,682,012

단기대여금의 증가
(11,000,000,000)

-

단기대여금의 감소
11,000,000,000

-

장기대여금의 감소
-

130,302,200

장기금융자산의 감소
4,000,000

-

유형자산의 취득
(554,158,335)

(152,795,896)

유형자산의 처분
1,068,667

16,949,309

무형자산의 취득
(561,742,430)

(328,085,408)

무형자산의 처분
125,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,966,978,377

(9,881,241,562)

리스부채의 지급
(943,950,623)

(725,870,862)

배당금의 지급
(4,089,071,000)

(4,158,134,000)

단기차입금의 차입
30,000,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(9,997,236,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

598,614

22,899,762

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,448,241,876

(12,413,892,238)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

3,945,469,159

16,359,361,397

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

7,393,711,035

3,945,469,159

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구분
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

13,537,163

75,606,258

전기이월미처분이익잉여금
6,108,280

1,201,784

당기순이익
7,428,883

74,404,474

Ⅱ.이익잉여금처분액

11,995,956

69,497,978

이익준비금
817,814

408,907

임의적립금
3,000,000

65,000,000

배당금 (주당배당금(율) 보통주: 당기
200원(40%) 전기 100원(20%))

8,178,142

4,089,071

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

1,541,207

6,108,280

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2025년 3월 26일이며, 전기 처분 확정일은 2024년 3월 28일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 65(당) 기
제 64(전) 기

주당배당금
200원
100원

배당총액
8,178백만원
4,089백만원

시가배당율
1.0%
0.5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤재춘
1959.10
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

박성수
1976.02
기타비상무이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

유승신
1966.04
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

우종수
1967.09
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤재춘
(주)대웅대표이사
-2010~20142014~20152015~현재

카이스트 경영대학원
㈜대웅제약 경영지원본부 본부장
㈜대웅제약 COO
現)㈜대웅 대표이사

해당없음

박성수
(주)대웅제약 대표이사
--2013~20152015~현재2021~20232023~현재

서울대학교 약학
서울대학교 대학원 약학 석사
㈜대웅제약 미국지사 법인장
㈜대웅제약 나보타사업본부장
㈜대웅 사내이사 부사장
現)㈜대웅제약 대표이사

해당없음

유승신
CTO

-
1995~19971997~20052005~20082008~2024

서울대학교 자연과학대학 박사美 MIT 화이트헤드 연구소 박사후 연구원(주)헬릭스미스 연구소장日 (주)다카라 바이오 유전자세포치료제 센터 부장(주)헬릭스미스, 연구소장, 본부장, 상무이사, 사장, 대표이사
해당없음

우종수
더블유사이언스대표이사

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1990~20082003~20092009~20172017~20232019~20232019~현재2023~현재

충남대학교 약학과(약제학) 박사한미약품 제제연구센터 상무이사
영남대학교 약학대학 겸임교수/교수한미약품 팔탄공단 공장장/개발본부장한미약품 대표이사/사장 (경영관리) 한국약제학회 부회장/명예회장現) 대한약학회 부회장/특임부회장現) 더블유사이언스 대표이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤재춘
없음
없음
없음

박성수
없음
없음
없음

유승신
없음
없음
없음

우종수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 유승신 사외이사 후보자

유승신 후보자는 바이오 및 제약 분야의 연구 경험을 바탕으로 회사의 R&D 전략 수립 및 평가에 객관적이고 전문적인 조언을 제공하겠습니다. 국제적 연구 경험을 통해 글로벌 연구 동향과 산업 트렌드를 반영하며, 다양한 직책 경험을 활용하여 연구개발과 경영 간 균형 잡힌 시각으로 전략적 의사결정에 기여하겠습니다. 객관적이고 중립적인 입장에서 이사회 활동에 참여하여 지배구조 개선에도 기여하겠습니다.

- 우종수 사외이사 후보자

우종수 후보자는 제약 분야의 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 연구개발 및 생산 전략에 객관적이고 전문적인 조언을 제공하겠습니다. 약물전달시스템(DDS) 분야에서 혁신적인 신약 개발 및 개량신약 연구에 기여하며, 학계와 산업계를 아우르는 네트워크를 활용하여 연구개발 역량 강화 및 인재 확보를 지원하겠습니다. 대형 제약사 경영 경험을 통해 전략적 의사결정과 경영 효율화에도 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 윤재춘 사내이사 후보자

이사회는 윤재춘 후보자의 풍부한 경영 경험과 탁월한 리더십을 높이 평가합니다. 그룹 주요 계열사 대표이사 경험과 제약 및 바이오 산업에 대한 깊은 이해는 그룹의 장기적 성장에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다. 특히 지주회사 대표이사로서 그룹의 전략과 비전을 명확히 이해하고 있어, 그룹 전체의 시너지 창출과 글로벌 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

- 박성수 기타비상무이사 후보자

이사회는 박성수 후보자의 제약 산업 전문성, 글로벌 사업 경험, 성공적인 사업 운영 실적, 그리고 탁월한 경영 리더십을 높이 평가합니다. 서울대학교 약학 학사 및 석사 학위자로서 제약 분야에 대한 깊은 이해를 갖추고 있으며, (주)대웅제약 미국지사 법인장 경험을 통해 해외 시장에 대한 풍부한 통찰력을 보유하고 있습니다. 나보타사업의 글로벌 진출 성과와 현재 (주)대웅제약 대표이사 경험은 그룹의 전략과 비전 실현에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

- 유승신 사외이사 후보자

이사회는 유승신 후보자의 바이오 및 제약 분야 전문성, 풍부한 산업 경험, 혁신적 리더십, 그리고 연구 성과를 높이 평가합니다. 유전자 치료제 개발 등 첨단 바이오 기술 분야에서의 깊이 있는 전문 지식은 연구개발 방향 설정에 큰 도움이 될 것입니다. 다양한 직책을 거치며 쌓은 경험은 연구개발과 경영을 아우르는 통찰력을 제공할 것이며, 혁신적인 연구 성과와 다수의 특허 출원 및 논문 발표는 R&D 경쟁력 강화에 기여할 것입니다.

- 우종수 사외이사 후보자

이사회는 우종수 후보자의 제약 분야 전문성과 풍부한 경영 경험을 높이 평가합니다. 30년 이상의 제약 산업 경력을 통해 축적한 깊이 있는 전문 지식은 연구개발 및 생산 전략 수립에 큰 도움이 될 것입니다. 한미약품 대표이사로서의 경험은 전략적 의사결정과 경영 효율화에 valuable한 인사이트를 제공할 것이며, 약물전달시스템 분야에서의 다수의 특허와 기술이전 실적은 혁신적 연구개발에 기여할 것입니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서 (윤재춘).jpg
사내이사 후보자 확인서 (윤재춘)

기타비상무이사 후보자 확인서 (박성수).jpg
기타비상무이사 후보자 확인서 (박성수)

사외이사 후보자 확인서 (유승신).jpeg
사외이사 후보자 확인서 (유승신)

사외이사 후보자 확인서 (우종수).jpg
사외이사 후보자 확인서 (우종수)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
25 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
11.2억 원

최고한도액
25 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제64기 정기주주총회 승인 금액 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7 억원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제64기 정기주주총회 승인 금액 입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식 배당 결정의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주당 0.05주 주식배당※ 기타 참고사항 - 주식 배당 결정의 건은 주주제안 회의목적 사항임. - 제 65기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 가능함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는
2025년 3월 18일
감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(
https://
dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(
https://
www.daewoongholdings.com, 홈페이지→투자정보→공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(
https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

③ 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]
- 해당사항 없음