HDC — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: HDC

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이치디씨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 에이치디씨(주)주 소: 서울특별시 종로구 경희궁1가길9전화번호: 02-2008-8607

작 성 자:
성 명: 박 정 빈부서 및 직위: 경영혁신팀 과장전화번호: 02-2008-8607

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치디씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치디씨(주)
보통주
9,710,735
16.25
본인
자기주식으로 의결권 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽규
최대주주
보통주
20,120,129
33.68
최대주주
-

박영자
최대주주의 특수관계인(친인척)
보통주
30,034
0.05
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

KIM JULIE ANN
최대주주의 특수관계인(친인척)
보통주
46,000
0.08
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

정숙영
최대주주의 특수관계인(친인척)
보통주
316,131
0.53
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

정유경
최대주주의 특수관계인(친인척)
보통주
223,588
0.37
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

엠엔큐투자파트너스
계열회사
보통주
3,655,479
6.12
계열회사
-

제이앤씨인베스트먼트
계열회사
보통주
290,000
0.49
계열회사
-

더블유앤씨인베스트먼트
계열회사
보통주
170,000
0.28
계열회사
-

에스비디인베스트먼트
계열회사
보통주
133,300
0.22
계열회사
-

포니정장학재단
기타
보통주
83,428
0.14
기타
-

계
-
25,068,089
41.96
-
-

※ 소유비율은 총발행주식수 기준임※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2024년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍성열
보통주
0
직원
직원
-

박정빈
보통주
21
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 03월 05일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자 주 소: 서울특별시 종로구 경희궁1가길9 에이치디씨(주) (우편번호 03176) 성 명 : 박 정 빈 부서 및 직위 : 경영혁신팀, 과장 전화 번호: 02-2008-8607 팩스 번호: 02-2008-8699- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 3월 5일 ~ 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 영동대로520 포니정홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https;//vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

기 말 연 결 재 무 상 태 표

제48기말 : 2024년 12월 31일 현재

제47기말 : 2023년 12월 31일 현재

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48기말
제47기말

자 산

I. 유동자산

7,217,777,183,673

6,590,724,166,780

1. 현금및현금성자산
1,094,119,164,790

756,026,793,122

2. 단기금융상품
348,545,139,428

329,542,275,313

3. 단기투자증권
3,297,030,000

4,231,530,170

4. 매출채권
1,151,978,533,724

948,900,522,606

5. 미청구공사
800,060,434,301

1,014,960,254,449

6. 기타수취채권
564,913,661,151

640,560,385,910

7. 선급금
210,856,344,453

208,300,778,570

8. 선급비용
506,892,494,557

505,545,500,649

9. 기타유동자산
11,917,629,428

4,307,445,378

10. 재고자산
2,525,196,751,841

2,178,348,680,613

II. 비유동자산

5,320,812,053,566

5,030,138,951,477

1. 장기투자증권
445,080,149,373

422,947,408,593

2. 관계기업 및 공동기업투자
207,868,055,744

201,648,874,405

3. 기타수취채권
609,172,129,043

668,036,523,853

4. 유형자산
2,542,228,461,999

2,230,056,006,608

5. 무형자산
57,030,825,350

53,684,386,015

6. 투자부동산
924,359,896,235

899,084,753,369

7. 이연법인세자산
209,457,402,469

234,594,029,760

8. 기타비유동자산
94,264,020,740

62,413,051,488

9. 사용권자산
223,279,929,427

236,617,814,526

10. 순확정급여자산
8,071,183,186

21,056,102,860

자 산 총 계

12,538,589,237,239

11,620,863,118,257

부 채

I. 유동부채

4,878,497,565,506

4,179,885,119,650

1. 매입채무
379,804,339,232

403,362,006,125

2. 단기차입금
1,429,138,210,912

1,214,378,586,586

3. 기타지급채무
481,651,001,265

519,809,465,711

4. 선수금
1,004,460,899,638

738,338,737,967

5. 예수금
233,618,605,422

198,832,117,940

6. 당기법인세부채
55,257,436,448

58,834,757,804

7. 유동성장기차입금
955,213,300,791

718,656,845,027

8. 유동성충당부채
294,631,662,071

280,147,513,145

9. 기타유동부채
14,609,919,891

18,310,813,381

10. 유동성리스부채
30,112,189,836

29,214,275,964

II. 비유동부채

2,494,573,337,390

2,426,569,169,036

1. 사채
292,352,767,731

577,788,385,459

2. 장기차입금
1,324,635,459,652

934,746,922,086

3. 장기성충당부채
225,421,199,169

284,874,247,341

4. 확정급여부채
2,140,460,088

-

5. 이연법인세부채
205,837,479,815

211,468,801,770

6. 기타지급채무
151,315,879,493

121,956,603,270

7. 기타비유동부채
27,253,433,928

15,501,955,841

8. 비유동성리스부채
265,616,657,514

280,232,253,269

부 채 총 계

7,373,070,902,896

6,606,454,288,686

자 본

지배기업의 소유지분

2,674,181,276,078

2,580,625,543,411

I. 자본금
298,708,605,000

298,708,605,000

II. 자본잉여금
644,510,880,298

644,510,880,298

III. 이익잉여금
3,761,366,294,161

3,649,880,797,687

IV. 기타포괄손익누계액
57,859,710,035

64,965,026,701

V. 기타자본
(2,088,264,213,416)

(2,077,439,766,275)

비지배지분

2,491,337,058,265

2,433,783,286,160

자 본 총 계

5,165,518,334,343

5,014,408,829,571

부 채 와 자 본 총 계

12,538,589,237,239

11,620,863,118,257

연 결 손 익 계 산 서

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 :
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 매출액

6,200,260,255,330

5,908,284,632,279

1. 공사수입금
3,928,237,436,120

3,685,918,711,979

2. 분양수입금
474,053,400,251

487,511,707,085

3. 용역매출
239,586,023,564

229,090,339,676

4. 상품매출
46,424,612,052

43,100,416,453

5. 제품매출
954,577,658,470

975,997,921,485

6. 기타매출
557,381,124,873

486,665,535,601

II. 매출원가

5,438,041,801,457

5,233,466,651,617

1. 공사원가
3,523,701,762,514

3,294,143,465,273

2. 분양원가
347,848,756,024

428,716,500,493

3. 용역매출원가
282,305,425,572

286,880,351,116

4. 상품매출원가
54,968,923,423

58,721,770,628

5. 제품매출원가
846,150,009,939

868,257,064,671

6. 기타매출원가
383,066,923,985

296,747,499,436

III. 매출총이익

762,218,453,873

674,817,980,662

판매비와관리비
405,150,396,347

362,174,723,324

Ⅳ. 영업이익(손실)

357,068,057,526

312,643,257,338

영업외수익
92,489,298,500

96,892,010,762

영업외비용
64,850,550,544

71,158,135,272

금융수익
123,334,225,668

114,204,948,330

금융비용
145,686,288,698

110,402,209,004

관계기업 및 공동기업 지분법손익
(10,657,166,190)

2,719,320,696

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

351,697,576,262

344,899,192,850

법인세비용
113,153,316,639

131,960,305,846

VI. 당기순이익

238,544,259,623

212,938,887,004

지배기업의 소유주지분

131,716,691,500

113,059,561,275

비지배지분

106,827,568,123

99,879,325,729

VII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본및희석주당손익

2,593

2,147

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 당기순이익

238,544,259,623

212,938,887,004

II. 기타포괄손익

(13,570,639,696)

74,709,448,939

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(12,495,241,541)

(21,294,778,765)

2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
2,549,780,805

4,921,601,418

3. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,293,307,495)

(9,712,073,158)

4. 기타포괄손익관련 법인세효과
2,222,846,830

2,394,464,368

5. 관계기업 기타포괄손익 지분 해당액
1,100,229,904

97,169,241,185

6. 관계기업 기타포괄손익과 관련한 법인세
657,349,470

78,633,544

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
(312,297,669)

1,152,360,347

2. 파생상품평가손익
-

-

III. 당기총포괄손익

224,973,619,927

287,648,335,943

지배주주지분

119,924,949,508

142,103,363,409

비지배지분

105,048,670,419

145,544,972,534

연 결 자 본 변 동 표

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본

2023.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,557,870,431,462
28,577,545,767
(2,112,329,335,517)
2,415,500,672,112
4,832,838,799,122

총 포괄손익

당기순이익
-
-
113,059,561,275
-
-
99,879,325,729
212,938,887,004

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(7,123,680,643)
-
(193,928,147)
(7,317,608,790)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(7,343,678,800)
-
-
(9,029,498,547)
(16,373,177,347)

지분법자본변동
-
-
-
41,610,977,747
-
55,636,896,982
97,247,874,729

해외사업환산손익
-
-
-
1,900,183,830
-
(747,823,483)
1,152,360,347

총 포괄이익 소계

105,715,882,475
36,387,480,934
-
145,544,972,534
287,648,335,943

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(13,705,516,250)
-
-
(30,636,778,050)
(44,342,294,300)

종속기업 자사주 취득
-
-
-
-
34,889,569,242
(64,232,356,961)
(29,342,787,719)

종속기업 청산
-
-
-
-
-
(2,663,543,475)
(2,663,543,475)

신종자본증권발행
-
-
-
-
-
4,954,880,000
4,954,880,000

신종자본증권상환
-
-
-
-
-
(34,684,560,000)
(34,684,560,000)

소유주와의 거래 소계
-
-
(13,705,516,250)
-
34,889,569,242
(127,262,358,486)
(106,078,305,494)

2023.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,649,880,797,687
64,965,026,701
(2,077,439,766,275)
2,433,783,286,160
5,014,408,829,571

2024.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,649,880,797,687
64,965,026,701
(2,077,439,766,275)
2,433,783,286,160
5,014,408,829,571

총 포괄손익

당기순이익
-
-
131,716,691,500
-
-
106,827,568,123
238,544,259,623

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(4,846,097,329)
-
(224,363,336)
(5,070,460,665)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(4,686,425,326)
-
-
(5,259,035,410)
(9,945,460,736)

지분법자본변동
-
-
-
1,092,344,014
-
665,235,360
1,757,579,374

해외사업환산손익
-
-
-
(3,351,563,351)
-
3,039,265,682
(312,297,669)

총 포괄이익 소계

127,030,266,174
(7,105,316,666)
-
105,048,670,419
224,973,619,927

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(15,544,769,700)
-
-
(33,270,057,850)
(48,814,827,550)

자기주식 취득

(14,664,515,830)
-
(14,664,515,830)

종속기업 자사주 취득
-
-
-
-
3,366,684,134
(7,762,034,899)
(4,395,350,765)

신종자본증권상환
-
-
-
-
-
(4,954,880,000)
(4,954,880,000)

종속기업 주식 취득
-
-
-
-
473,384,555
(1,507,925,565)
(1,034,541,010)

소유주와의 거래 소계
-
-
(15,544,769,700)
-
(10,824,447,141)
(47,494,898,314)
(73,864,115,155)

2024.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,761,366,294,161
57,859,710,035
(2,088,264,213,416)
2,491,337,058,265
5,165,518,334,343

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 영업활동 현금흐름

420,002,062,340

244,287,077,986

1. 영업에서 창출된 현금흐름
583,448,235,311

380,808,355,647

2. 이자의 수취
77,514,110,782

97,004,453,242

3. 이자의 지급
(223,488,226,444)

(181,261,953,761)

4. 배당금 수취
62,736,493,335

54,629,078,538

5. 법인세 납부
(80,208,550,644)

(106,892,855,680)

II. 투자활동 현금흐름

(382,731,976,732)

(465,718,869,524)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
963,122,174,067

1,552,954,056,488

가. 장단기금융상품의 처분
880,102,995,298

1,511,281,142,503

나. 장단기투자증권의 처분
1,322,738,806

709,870,546

다. 대여금의 회수
34,176,466,064

6,690,417,036

라. 유무형자산의 처분
40,317,448,335

342,001,084

마. 임차보증금의 감소
4,457,729,200

4,819,570,883

바. 투자부동산의 처분
-

8,146,016,058

사. 장기선수금의 수령
-

-

아. 파생상품의 처분
2,036,694,375

3,132,231,797

자. 지분법적용투자주식의 처분
295,299,691

-

차. 기타투자자산의 처분
388,097,355

17,832,806,581

카. 국고보조금의 수령
24,704,943

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,345,854,150,799)

(2,018,672,926,012)

가. 장단기금융상품의 취득
(929,630,036,999)

1,634,279,824,187

나. 장단기투자증권의 취득
(3,936,859,150)

20,036,882,112

다. 지분법적용투자주식의 취득
(26,555,894,501)

1,975,301,120

라. 장단기대여금의 대여
(43,395,903,593)

7,095,900,426

마. 유형자산의 취득
(287,108,472,567)

345,356,240,885

바. 무형자산의 취득
(7,752,881,813)

7,344,935,632

사. 투자부동산의 취득
(41,809,781,149)

-

아. 임차보증금의 증가
(4,584,784,278)

2,583,841,650

자. 장기선급금의 지급
(1,079,536,749)

-

III. 재무활동 현금흐름

293,470,196,489

191,992,558,609

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,025,302,787,623

1,780,021,166,694

가. 단기차입금의 차입
2,772,782,903,170

760,923,783,076

나. 장기차입금의 차입
1,248,026,426,722

940,560,733,219

다. 사채의 발행
-

67,388,992,872

라. 기타의 증가
4,493,457,731

11,147,657,527

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,731,832,591,134)

(1,588,028,608,085)

가. 단기차입금의 상환
(2,607,874,515,366)

797,960,885,462

나. 장기차입금의 상환
(590,459,210,311)

-

다. 유동성장기차입금의 상환
(290,034,403,067)

638,994,745,041

라. 사채의 상환
(115,000,000,000)

마. 자기주식의취득
(14,665,428,000)

20,083,342,980

바. 배당금의 지급
(48,814,083,850)

45,512,940,050

사. 리스부채의 상환
(61,443,621,525)

41,800,019,961

아. 비지배주주 지분취득
-

35,000,000,000

자. 임대보증금의 감소
(3,541,329,015)

8,676,674,591

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)
330,740,282,097

(29,439,232,929)

V. 기초의 현금및현금성자산
756,026,793,122

792,767,154,417

VI. 연결대상범위변동으로 인한 현금의 증가
665,820,663

VII. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등

6,686,268,908

(7,301,128,366)

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

1,094,119,164,790

756,026,793,122

※ 상기 연결재무제표는 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 재무제표

재 무 상 태 표

제48기말 : 2024년 12월 31일 현재

제47기말 : 2023년 12월 31일 현재

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48기말
제47기말

자 산

I. 유동자산

318,246,116,476

336,570,868,051

1. 현금및현금성자산
36,270,735,381

63,960,834,005

2. 단기금융상품
70,000,000,000

60,000,000,000

3. 매출채권
3,791,916,714

3,976,146,557

4. 기타수취채권
25,032,828,833

25,161,715,671

5. 기타유동자산
183,150,635,548

183,472,171,818

II. 비유동자산

2,101,088,100,891

2,112,031,794,528

1. 장기금융상품
32,254,504,462

30,399,117,712

2. 장기투자증권
333,873,370,365

314,281,056,452

3. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
1,490,837,655,204

1,480,605,268,141

4. 기타수취채권
6,594,936,200

39,303,411,200

5. 유형자산
68,935,757

59,067,694

6. 무형자산
784,921,746

805,610,598

7. 투자부동산
230,443,644,203

235,342,997,380

8. 사용권자산
1,448,057,402

-

9. 순확정급여자산
-

233,590,175

10. 이연법인세자산
736,103,356

6,955,702,980

11. 기타비유동자산
4,045,972,196

4,045,972,196

자 산 총 계

2,419,334,217,367

2,448,602,662,579

부 채

I. 유동부채

243,299,666,780

309,397,193,949

1. 기타지급채무
12,201,989,990

9,034,312,656

2. 선수금
219,619,627,870

219,380,627,870

3. 예수금
2,323,400,395

2,325,987,913

4. 당기법인세부채
8,420,955,617

8,028,549,847

5. 유동성장기부채
-

69,950,087,886

6. 유동성리스부채
377,601,401

-

7. 기타유동부채
356,091,507

677,627,777

II. 비유동부채

39,738,633,105

39,898,123,760

1. 사채
19,964,376,335

19,943,380,384

2. 순확정급여부채
128,319,266

-

3. 기타지급채무
18,556,952,272

19,954,743,376

4. 리스부채
1,088,985,232

-

부 채 총 계

283,038,299,885

349,295,317,709

자 본

I. 자본금
298,708,605,000

298,708,605,000

II. 자본잉여금
644,510,880,298

644,510,880,298

III. 이익잉여금
3,324,079,915,218

3,267,653,669,527

IV. 기타포괄손익누계액
20,499,196,726

25,272,353,975

V. 기타자본
(2,151,502,679,760)

(2,136,838,163,930)

자 본 총 계

2,136,295,917,482

2,099,307,344,870

부 채 와 자 본 총 계

2,419,334,217,367

2,448,602,662,579

손 익 계 산 서

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 매출액

71,551,849,408

66,648,093,022

II. 매출원가

16,270,283,465

14,666,894,770

III. 매출총이익

55,281,565,943

51,981,198,252

1. 판매비와관리비
6,721,141,340

6,381,832,250

(1) 기타
6,721,141,340

6,381,832,250

IV. 영업이익

48,560,424,603

45,599,366,002

1. 영업외수익
55,177,467,595

48,478,853,410

2. 영업외비용
12,011,067,337

7,764,247,008

3. 금융수익
6,924,927,038

7,706,425,134

(1) 이자수익
6,924,927,038

7,706,425,134

4. 금융비용
1,516,986,345

2,591,596,474

(1) 이자비용
1,516,986,345

2,591,596,474

V. 법인세비용차감전순이익

97,134,765,554

91,428,801,064

1. 법인세비용
20,798,946,033

16,704,417,267

VI. 당기순이익

76,335,819,521

74,724,383,797

VII. 주당손익

기본주당이익

1,514

1,419

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 당기순이익

76,335,819,521

74,724,383,797

II. 기타포괄손익

(9,137,961,379)

(7,201,923,589)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(204,938,198)

292,861,609

2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
47,340,725

(75,448,176)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(11,677,976,470)

(9,703,386,644)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 관련 법인세효과
2,697,612,564

2,284,049,622

III. 당기총포괄이익

67,197,858,142

67,522,460,208

자 본 변 동 표

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2023.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,206,417,388,547
32,691,690,997
(2,116,754,820,950)
2,065,573,743,892

총 포괄손익

당기순이익
-
-
74,724,383,797

74,724,383,797

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(7,419,337,022)
-
(7,419,337,022)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
217,413,433
-
-
217,413,433

총 포괄손익 소계
-
-
74,941,797,230
(7,419,337,022)
-
67,522,460,208

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(13,705,516,250)
-
-
(13,705,516,250)

자기주식취득
-
-
-
-
(20,083,342,980)
(20,083,342,980)

소유주와의 거래 소계
-
-
(13,705,516,250)
-
(20,083,342,980)
(33,788,859,230)

2023.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,267,653,669,527
25,272,353,975
(2,136,838,163,930)
2,099,307,344,870

2024.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,267,653,669,527
25,272,353,975
(2,136,838,163,930)
2,099,307,344,870

총 포괄손익

당기순이익
-
-
76,889,223,234
-
-
76,889,223,234

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(8,980,363,906)
-
(8,980,363,906)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(157,597,473)
-
-
(157,597,473)

총 포괄손익 소계
-
-
76,731,625,761
(8,980,363,906)
-
67,751,261,855

기타포괄손익-공정가치

측정 지분상품 소멸에 따른

이익잉여금 대체

-
-
(4,207,206,657)
4,207,206,657
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(15,544,769,700)
-
-
(15,544,769,700)

자기주식취득
-
-
-
-
(14,664,515,830)
(14,664,515,830)

소유주와의 거래 소계
-
-
(15,544,769,700)
-
(14,664,515,830)
(30,209,285,530)

2024.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,324,079,915,218
20,499,196,726
(2,151,502,679,760)
2,136,295,917,482

현 금 흐 름 표

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 영업활동 현금흐름

69,105,166,502

73,663,502,439

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26,187,339,574

31,557,297,118

2. 이자의 수취
7,236,471,893

8,193,401,578

3. 이자의 지급
(1,826,703,280)

(2,745,720,000)

4. 배당금의 수취
48,950,045,665

51,269,730,477

5. 법인세 납부
(11,441,987,350)

(14,611,206,734)

II. 투자활동 현금흐름

1,640,887,740

9,803,837,798

1. 투자활동으로인한 현금유입액
143,000,000,000

78,000,000,000

가. 단기금융상품의 처분
110,000,000,000

-

나. 장기대여금의 회수
33,000,000,000

78,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(141,359,112,260)

(68,196,162,202)

가. 단기금융상품의 취득
120,000,000,000

60,000,000,000

나. 종속기업투자주식의 취득
21,034,541,020

1,975,301,120

다. 장기투자증권의 취득
-

6,066,288,602

라. 유형자산의 취득
32,278,000

57,700,000

마. 무형자산의 취득
768,240

96,872,480

바. 보증금의 증가
291,525,000

-

III. 재무활동 현금흐름

(98,436,152,866)

(53,788,239,480)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,290,141,000

-

가. 임대보증금의 증가
3,290,141,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(101,726,293,866)

(53,788,239,480)

가. 배당금의 지급
15,544,026,000

13,704,896,500

나. 유동성장기부채의 상환
70,000,000,000

-

다. 단기차입금의 상환
-

20,000,000,000

라. 리스부채의 상환
140,714,356

-

마. 임대보증금의 감소
1,377,037,680

-

바. 자기주식의 취득
14,664,515,830

20,083,342,980

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(27,690,098,624)

29,679,100,757

V. 기초의 현금및현금성자산

63,960,834,005

34,281,733,248

VI. 기말의 현금및현금성자산

36,270,735,381

63,960,834,005

<이익잉여금처분계산서>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

3,142,201,642,813

3,087,330,397,122

전기이월미처분이익잉여금
3,070,230,627,422

3,012,388,599,892

공정가치측정금융자산평가손익의 대체
(4,207,206,657)

재측정요소
(157,597,473)

217,413,433

당기순이익
76,335,819,521

74,724,383,797

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

19,262,845,100

17,099,769,700

이익준비금
1,752,000,000

1,555,000,000

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 350원(7%) 전기 300원(6%)
17,510,845,100

15,544,769,700

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

3,122,938,797,713

3,070,230,627,422

※ 상기 재무제표는 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당내역
당기제 48 기(2024년)
전기제 47 기(2023년)

주당 배당금(원)
350
300

배당총액(원)
17,510,845,100
15,544,769,700

시가배당율(%)
2.7%
4.2%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조2(중간배당)

①당 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

제44조의2(중간배당)

①당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 동일)

주주의 배당예측가능성 제고(배당절차 개선)

(신 설)
부 칙제1조(시행일)이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임(안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김회언
1964.07.17
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김회언
에이치디씨(주)부사장
2010~2012 2012~2015 2015~2016 2015~2018 2018~2021 2021~2022 2022~2024
현대아이파크몰 재경팀장현대산업개발 재정팀장현대아이파크몰 경영지원본부장HDC신라면세점 경영지원본부장HDC신라면세점 공동대표이사HDC신라면세점/HDC아이파크몰대표이사(겸직)HDC현대산업개발 CFO/대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김회언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김회언 후보자
김회언 후보자는 에이치디씨㈜ 부사장으로 재직 중이며, 회계/재무 분야 전문가로서 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있음. 현대아이파크몰 경영지원본부장, HDC신라면세점 대표이사, HDC현대산업개발 CFO/대표이사 등 다양한 경험의 전문지식을 활용하여 회계 및 재무분야의 전문적 의견 제시와 그룹의 지속 성장 견인 및 지주사 기업가치 증대에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서(김회언)_hdc.jpg
이사 후보자 확인서(김회언)_hdc

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
24억원

최고한도액
50억원