키움증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 키움증권

의결권대리행사권유참고서류
6.0
키움증권(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 25 일

권 유 자:
성 명:키움증권 주식회사주 소:서울특별시 영등포구 의사당대로 96전화번호:02-3787-5000

작 성 자:
성 명: 지창수부서 및 직위: 총무팀/차장전화번호:02-3787-5067

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
키움증권(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁증권결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

키움증권(주)
보통주
1,745,345
6.84
본인
자기주식 등 의결권 제한주식

주) 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우기술
최대주주
보통주
10,801,594
42.31
최대주주
-

엄주성
특수관계인
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

김지산
특수관계인
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

유경오
특수관계인
보통주
2,818
0.01
등기임원
-

황현순
특수관계인
보통주
5,677
0.02
계열회사 등기임원
-

임경호
특수관계인
보통주
400
0.00
계열회사 등기임원
-

최창민
특수관계인
보통주
875
0.00
계열회사 등기임원
-

계
-
10,813,364
42.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

지창수
보통주
0
직원
-
-

이준영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 02월 28일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

주) 권유 종료일은 2025년 3월 26일 제 26기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

키움증권(주)홈페이지
www.kiwoom.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 ·주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로96 9층 총무팀 ·전화번호 : 02-3787-5067 ·팩스번호 : 02-3787-5136- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 :
2025년 02월 28일 ~2025년 3월 26일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 03월 26 일 오전 9 시

장 소

서울특별시 영등포구 의사당대로96

TP타
워 3층 TP홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 ~2025년 03월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표관리시스템
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

-기간 중 24시간 이용가능

(단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)-인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 19년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2024년 주식시장은 긍정적인 전망과 달리 다소 좋지 못한 흐름을 보였고, 유가증권시장, 코스닥 시장 모두 전년 대비 하락 하며 마감하였습니다. 이런 악화된 환경 속에서도 국내 주식시장 전체 점유율 19.21%, 개인 점유율 29.57%로 높은 점유율을 기록하였고,
일일 평균 신규계좌 3,200개 이상, 활동계좌 수 310만개 이상을 기록하는 등 리테일 부문에서 견조한 경쟁력을 유지하고 있습니다.

그 외 S&T, IB 등 다른 부문에서도 높은 수익을 실현시키며, 당사는 FY2024 (2024년 1월 ~ 12월) 연결기준 영업이익 1조 982억원 (전년 대비 +94.50%), 당기순이익 8,349억원 (전년 대비 +89.43%)을시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결 및 별도재무제표 기준입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2025년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게재 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제26기 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제25기 (전)기 2023년 12월 31일 현재

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

1. 현금 및 예치금
7,779,663,122,432
6,593,110,535,881

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
29,928,959,050,196
29,327,100,280,384

3. 파생상품자산
608,798,500,990
333,227,037,574

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
516,886,366,314
447,454,299,861

5. 상각후원가측정 금융자산
11,854,779,631,406
10,703,752,824,357

6. 관계기업투자
869,208,327,714
828,606,424,337

7. 유형자산
134,719,448,570
123,885,543,417

8. 투자부동산
496,444,003,389
276,249,954,042

9. 무형자산
108,058,267,603
107,238,023,378

10. 사용권자산
67,094,180,324
16,392,968,328

11. 당기법인세자산
9,257,213,826
2,917,680,045

12. 이연법인세자산
19,984,482,466
16,666,177,095

13. 매각예정비유동자산
23,283,474,367
24,018,908,367

14. 기타자산
3,271,287,660,862
3,245,799,687,833

자 산 총 계
55,688,423,730,459
52,046,420,344,899

부 채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채
5,003,291,108,263
6,371,647,491,750

2. 파생상품부채
604,057,049,091
261,951,407,327

3. 예수부채
15,711,690,738,911
16,764,310,675,093

4. 차입부채
25,009,172,110,377
20,025,647,325,108

5. 순확정급여부채
61,111,182
-

6. 충당부채
7,169,526,914
4,298,036,434

7. 리스부채
64,785,177,196
16,132,701,859

8. 당기법인세부채
197,212,333,932
21,956,719,523

9. 이연법인세부채
23,708,421,862
51,779,873,788

10. 기타부채
3,435,401,214,732
3,624,596,989,796

부 채 총 계
50,056,548,792,460
47,142,321,220,678

자 본

지배주주지분
5,587,733,020,894
4,860,690,544,560

1. 자본금
145,224,895,000
145,224,895,000

2. 연결자본잉여금
1,038,880,713,632
1,038,880,713,632

3. 연결자본조정
(199,675,801,139)
(184,046,109,610)

4. 연결기타포괄손익누계액
66,100,894,451
1,353,582,382

5. 연결이익잉여금
4,537,202,318,950
3,859,277,463,156

(대손준비금 적립액)
(102,050,038,070)
(83,424,236,026)

(대손준비금 추가적립예정액)
(50,658,313,148)
(18,625,801,582)

비 지 배 지 분
44,141,917,105
43,408,579,661

자 본 총 계
5,631,874,937,999
4,904,099,124,221

부채 및 자본 총계
55,688,423,730,459
52,046,420,344,899

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

영 업 수 익
11,280,306,577,010
9,544,799,999,478

1.수수료수익
1,050,418,359,318
916,680,453,885

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익
2,071,842,487,464
2,128,737,448,974

3.파생상품 관련이익
4,932,858,404,922
3,657,763,118,577

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익
27,969,134,650
47,733,013,377

5. 상각후원가측정금융상품 관련이익
36,310,882,970
15,108,176,336

6.이자수익
1,711,227,153,363
1,674,818,454,864

1) 유효이자율 적용 이자수익
1,249,015,369,526
1,227,034,896,815

2) 당기손익-공정가치측정금융상품 이자수익
462,211,783,837
447,783,558,049

7.외환거래이익
1,436,187,612,816
1,075,317,404,508

8.기타의영업수익
13,492,541,507
28,641,928,957

영 업 비 용
10,182,066,273,273
8,980,140,957,303

1.수수료비용
246,633,079,552
266,975,189,885

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실
1,591,266,792,011
1,772,565,364,739

3.파생상품 관련손실
4,662,745,876,971
3,433,467,757,786

4.상각후원가측정금융상품 관련손실
193,773,064,311
137,755,007,693

5.이자비용
1,087,789,602,353
1,030,087,220,943

6.외환거래손실
1,525,082,596,092
1,074,631,143,105

7.판매비와관리비
747,697,052,540
594,975,574,236

8.기타의영업비용
127,078,209,443
669,683,698,916

영 업 이 익
1,098,240,303,737
564,659,042,175

영 업 외 수 익
166,402,364,231
112,546,641,271

1.지분법이익
49,625,125,603
65,465,533,549

2.기타
116,777,238,628
47,081,107,722

영 업 외 비 용
172,359,932,324
92,148,819,073

1.지분법손실
51,418,689,064
59,911,396,140

2.기타
120,941,243,260
32,237,422,933

법인세비용차감전순이익
1,092,282,735,644
585,056,864,373

법 인 세 비 용
257,399,425,813
144,319,856,337

당 기 순 이 익
834,883,309,831
440,737,008,036

지배주주지분
835,047,385,103
436,281,442,659

비지배주주지분
(164,075,272)
4,455,565,377

기 타 포 괄 손 익
60,307,279,193
(6,117,045,756)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자지분변동
2,118,795,755
3,292,733,794

해외사업환산손익
6,089,701,443
1,437,488,304

현금흐름위험회피순손익
(33,276,930)
(672,705,095)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)
352,079,159
553,324,532

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
49,635,140,766
20,456,013,929

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정)
3,843,698,552
(29,742,303,556)

확정급여제도의 재측정요소
(1,698,859,552)
(1,441,597,664)

총 포 괄 손 익
895,190,589,024
434,619,962,280

지배주주지분
895,352,404,737
430,187,666,945

비지배주주지분
(161,815,713)
4,432,295,335

주 당 이 익

1. 보통주당이익

(1) 기본주당이익
31,274
15,563

(2) 희석주당이익
28,543
14,889

2. 우선주당이익

(1) 기본주당이익
29,324
24,011

(2) 희석주당이익
29,324
24,011

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일(전기초)
145,224,895,000
1,038,880,146,980
(147,738,922,110)
(16,115,772,866)
3,535,777,619,938
4,556,027,966,942
37,065,967,988
4,593,093,934,930

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
436,281,442,659
436,281,442,659
4,455,565,377
440,737,008,036

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (채무상품)
-
-
-
553,324,532
-
553,324,532
-
553,324,532

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (지분상품)
-
-
-
20,456,013,929
-
20,456,013,929
-
20,456,013,929

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
(29,742,303,556)
-
(29,742,303,556)
-
(29,742,303,556)

관계기업투자자본변동
-
-
-
3,292,733,794
-
3,292,733,794
-
3,292,733,794

해외사업환산손익
-
-
-
1,426,853,710
-
1,426,853,710
10,634,594
1,437,488,304

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,421,147,130)
-
(1,421,147,130)
(20,450,534)
(1,441,597,664)

현금흐름위험회피
-
-
-
(659,250,993)
-
(659,250,993)
(13,454,102)
(672,705,095)

소 계
-
-
-
(6,093,775,714)
436,281,442,659
430,187,666,945
4,432,295,335
434,619,962,280

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
23,563,130,962
(23,563,130,962)
-
-
-

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득
-
1,566,652
-
-
-
1,566,652
1,976,316,338
1,977,882,990

자기주식
-
-
(36,307,187,500)
-
-
(36,307,187,500)
-
(36,307,187,500)

전환가능상품의 전환
-
(1,000,000)
-
-
-
(1,000,000)
-
(1,000,000)

배당
-
-
-
-
(89,218,468,479)
(89,218,468,479)
(66,000,000)
(89,284,468,479)

2023년 12월 31일(전기말)
145,224,895,000
1,038,880,713,632
(184,046,109,610)
1,353,582,382
3,859,277,463,156
4,860,690,544,560
43,408,579,661
4,904,099,124,221

2024년 1월 1일(당기초)
145,224,895,000
1,038,880,713,632
(184,046,109,610)
1,353,582,382
3,859,277,463,156
4,860,690,544,560
43,408,579,661
4,904,099,124,221

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
835,047,385,103
835,047,385,103
(164,075,272)
834,883,309,831

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (채무상품)
-
-
-
352,079,159
-
352,079,159
-
352,079,159

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (지분상품)
-
-
-
49,635,140,766
-
49,635,140,766
-
49,635,140,766

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
3,843,698,552
-
3,843,698,552
-
3,843,698,552

관계기업투자자본변동
-
-
-
2,118,795,755
-
2,118,795,755
-
2,118,795,755

해외사업환산손익
-
-
-
6,065,935,886
-
6,065,935,886
23,765,557
6,089,701,443

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,678,019,092)
-
(1,678,019,092)
(20,840,460)
(1,698,859,552)

현금흐름위험회피
-
-
-
(32,611,392)
-
(32,611,392)
(665,538)
(33,276,930)

소 계
-
-
-
60,305,019,634
835,047,385,103
895,352,404,737
(161,815,713)
895,190,589,024

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
4,442,292,435
(4,442,292,435)
-
-
-

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득
-
-
346,696,843
-
-
346,696,843
895,153,157
1,241,850,000

자기주식 취득
-
-
(80,558,100,100)
-
-
(80,558,100,100)
-
(80,558,100,100)

자기주식 소각
-
-
64,581,711,728
-
(64,581,711,728)
-
-
-

배당
-
-
-
-
(88,098,525,146)
(88,098,525,146)
-
(88,098,525,146)

2024년 12월 31일(당기말)
145,224,895,000
1,038,880,713,632
(199,675,801,139)
66,100,894,451
4,537,202,318,950
5,587,733,020,894
44,141,917,105
5,631,874,937,999

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26기(당)기
제25기(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,971,288,994,546)

(2,147,455,863,609)

1. 법인세비용차감전순이익
1,092,282,735,644

585,056,864,373

2. 손익조정항목
(1,098,322,349,837)

(784,475,992,551)

이자수익
(1,711,227,153,363)

(1,674,818,454,864)

이자비용
1,087,789,602,353

1,030,087,220,943

배당금수익
(181,802,132,258)

(198,212,946,387)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(581,753,243,782)

(453,697,160,196)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익
55,530,901,049

(141,514,889,340)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익
-

(5,484,949)

상각후원가측정 금융자산 관련손익
156,338,570,239

125,982,501,518

파생상품평가손익
17,312,943,128

(27,303,781,246)

지분법손익
1,793,563,461

(5,554,137,409)

퇴직급여
6,639,099,601

6,293,322,183

감가상각비 및 무형자산상각비
39,052,225,096

34,442,536,537

사용권자산 감가상각비
14,011,652,835

6,455,077,765

기타대손상각비
5,733,070,779

537,009,722,866

기타대손충당금환입
(24,451,318)

(10,061,992,781)

유형자산처분손익
4,051,818,027

(600,470,347)

무형자산처분손익
(562,310,000)

(25,096,341)

무형자산손상차손

228,046,222

투자부동산처분손익
-

(637,023,075)

외화환산손익
(7,712,462,445)

(6,986,384,581)

관계기업투자주식처분손익
(3,874,357,684)

(6,288,829,325)

기타충당부채전입(환입)
96,361,399

(951,730,589)

기타영업손익
283,953,046

1,683,960,845

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,671,796,905,415)

(2,673,627,917,878)

당기손익-공정가치측정 금융자산
(645,922,404,886)

(1,964,985,078,249)

당기손익-공정가치측정 금융부채
(1,212,360,212,724)

(645,318,644,376)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-

-

예치금
(1,045,138,464,897)

(567,149,162,519)

파생상품자산
(294,707,579,117)

450,933,284,734

대출채권
(1,252,065,609,947)

(613,935,851,363)

기타자산
(281,680,876,471)

(1,159,931,129,916)

파생상품부채
342,735,252,908

(494,018,730,521)

예수부채
(1,052,619,936,182)

1,496,625,544,014

기타부채
(218,104,563,662)

840,501,454,405

사외적립자산의 납부
-

(16,921,385,065)

퇴직금의 지급
(11,932,510,437)

571,780,978

4. 이자수취액
1,707,592,042,690

1,653,603,015,405

5. 이자지급액
(1,077,915,947,157)

(967,949,801,514)

6. 배당금수취액
211,267,761,009

219,430,677,790

7. 법인세지급액
(134,396,331,480)

(179,492,709,234)

투자활동으로 인한 현금흐름

(179,704,361,906)

(291,738,515,388)

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(369,450,796,256)

(406,739,163,751)

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
302,483,783,153

311,057,026,375

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(863,348,025)

(7,859,000,000)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

49,911,255,655

5. 보증금의 감소(증가)
(14,851,225,921)

(3,581,488,034)

6. 유형자산의 취득
(21,550,734,910)

(9,701,895,194)

7. 유형자산의 처분
138,578,127

1,113,095,137

8. 투자부동산의 취득
-

(60,990,812)

9. 투자부동산의 처분
-

1,971,139,583

10. 무형자산의 취득
(15,346,896,214)

(18,070,172,516)

11. 무형자산의 처분
3,628,540,000

928,968,250

12. 연결범위변동 등으로 인한 현금유출입
(17,321,277,671)

(8,679,952,867)

13. 관계기업투자의 취득
(278,149,151,479)

(319,276,460,566)

14. 관계기업투자의 처분
249,642,446,278

124,610,141,952

15. 고정자산 취득관련 선급금의 증가
(28,395,483,460)

(7,361,018,600)

16. 매각예정자산의 취득
(636,566,210)

-

17. 매각예정자산의 처분
10,967,770,682

-

재무활동으로 인한 현금흐름

5,279,732,835,225

2,784,173,256,759

1. 콜머니의 순증감
150,000,000,000

(70,000,000,000)

2. 차입금의 순증감
630,803,349,664

37,244,304,863

3. 환매조건부매도의 순증감
1,987,889,442,164

1,275,824,835,136

4. 전자단기사채의 순증감
1,033,121,301,370

(211,611,821,917)

5. 기업어음의 순증감
370,331,754,770

1,594,111,986,312

6. 배당금의 지급
(88,098,525,146)

(89,284,468,479)

7. 임대보증금의 순증감
2,551,597,200

(99,145,000)

8. 회사채의 발행
2,550,889,722,909

1,385,078,617,200

9. 회사채의 상환
(1,340,140,000,000)

(1,023,680,000,000)

10. 지배력 변동없는 종속회사지분의 변동
74,507,125,757

(71,017,575,783)

11. 상환전환우선주 전환비용
-

(1,000,000)

12. 리스료지급
(11,564,833,363)

(6,085,288,073)

13. 자기주식의 취득
(80,558,100,100)

(36,307,187,500)

현금및현금성자산의 증가(감소)

128,739,478,773

344,978,877,762

보유현금환산효과

4,162,744,068

(70,218,427)

기초의 현금및현금성자산

1,588,864,178,854

1,243,955,519,519

기말의 현금및현금성자산

1,721,766,401,695

1,588,864,178,854

5) 연결재무제표에 대한 주석 - 당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2025년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게재 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제26(당)기 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기 2023년 12월 31일 현재

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

자 산

1. 현금및예치금
6,955,460,821,787
5,923,118,805,132

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
27,863,356,317,030
27,550,087,873,565

3. 파생상품자산
605,718,627,464
332,863,280,111

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
494,014,860,314
426,573,930,361

5. 상각후원가측정 금융자산
4,059,209,366,729
3,686,740,349,577

6. 종속기업 및 관계기업투자
2,277,652,111,836
2,112,950,433,537

7. 유형자산
96,626,394,057
68,226,731,341

8. 투자부동산
1,766,009,392
28,090,010,536

9. 무형자산
61,160,393,916
61,374,968,842

10. 사용권자산
45,477,370,793
11,710,410,420

11. 당기법인세자산
-
14,579,763

12. 기타자산
3,217,420,724,607
3,151,569,060,873

자 산 총 계
45,677,862,997,925
43,353,320,434,058

부 채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채
5,003,291,108,263
6,371,647,491,750

2. 파생상품부채
595,910,905,616
259,055,692,719

3. 예수부채
12,662,254,992,990
13,199,451,981,268

4. 차입부채
19,248,095,306,764
16,047,787,322,365

5. 충당부채
31,321,609,008
32,926,003,855

6. 리스부채
43,504,264,817
11,661,718,893

7. 당기법인세부채
185,320,777,191
14,803,729,865

8. 이연법인세부채
14,131,154,223
5,275,442,122

9. 기타부채
2,922,379,265,035
3,138,154,205,339

부 채 총 계
40,706,209,383,907
39,080,763,588,176

자 본

1. 자본금
145,224,895,000
145,224,895,000

2. 자본잉여금
1,038,158,067,372
1,038,158,067,372

3. 자본조정
(173,850,640,890)
(157,874,252,518)

4. 기타포괄손익누계액
53,668,655,495
(3,449,110,486)

5. 이익잉여금
3,908,452,637,041
3,250,497,246,514

(대손준비금 적립액)
(68,668,080,810)
(63,816,185,348)

(대손준비금 추가적립예정액)
(42,928,688,122)
(4,851,895,462)

자 본 총 계
4,971,653,614,018
4,272,556,845,882

부채 및 자본 총계
45,677,862,997,925
43,353,320,434,058

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

영 업 수 익
10,210,184,320,220
8,588,656,501,947

1.수수료수익
981,147,868,497
841,325,606,195

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익
1,825,903,144,451
1,919,236,994,116

3.파생상품 관련이익
4,852,810,045,985
3,616,795,370,404

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익
27,969,134,650
37,451,395,449

5.상각후원가측정금융상품 관련이익
122,383,378
540,141,698

6.이자수익
1,095,474,457,058
1,105,280,269,530

1) 유효이자율 적용 이자수익
650,108,129,741
668,886,499,916

2) 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익
445,366,327,317
436,393,769,614

7.외환거래이익
1,419,860,612,305
1,043,885,464,452

8.기타의영업수익
6,896,673,896
24,141,260,103

영 업 비 용
9,185,451,326,423
8,116,270,541,228

1.수수료비용
227,849,730,025
249,990,695,402

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실
1,476,017,425,255
1,660,298,354,651

3.파생상품 관련손실
4,564,939,597,569
3,374,457,410,698

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실
-
-

5.상각후원가측정금융상품 관련손실
1,898,727,299
82,340,999

6.이자비용
698,139,339,796
648,557,180,716

7.외환거래손실
1,493,206,313,264
1,044,447,844,063

8.판매비와관리비
579,888,021,073
447,792,100,759

9.기타의영업비용
143,512,172,142
690,644,613,940

영 업 이 익
1,024,732,993,797
472,385,960,719

영 업 외 수 익
92,308,586,087
63,236,147,839

영 업 외 비 용
26,762,775,119
84,697,552,521

법인세비용차감전순이익
1,090,278,804,765
450,924,556,037

법 인 세 비 용
275,200,884,929
112,547,014,171

당 기 순 이 익
815,077,919,836
338,377,541,866

기타포괄손익
52,675,473,546
(9,437,326,203)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)
-
60,363,062

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
49,635,140,766
20,456,013,929

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정)
3,843,698,552
(29,742,303,556)

확정급여제도의 재측정요소
(803,365,772)
(211,399,638)

당 기 총 포 괄 이 익
867,753,393,382
328,940,215,663

주 당 이 익

1. 보통주당이익

(1) 기본보통주당이익
30,064
12,020

(2) 희석보통주당이익
27,928
11,624

2. 우선주당이익

(1) 기본우선주당이익
32,571
19,221

(2) 희석우선주당이익
32,571
19,221

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
145,224,895,000
1,038,159,067,372
(121,567,065,018)
(17,574,915,245)
3,024,901,304,089
4,069,143,286,198

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
338,377,541,866
338,377,541,866

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품)
-
-
-
20,456,013,929
-
20,456,013,929

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(채무상품)
-
-
-
60,363,062
-
60,363,062

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가
-
-
-
(29,742,303,556)
-
(29,742,303,556)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(211,399,638)
-
(211,399,638)

소 계
-
-
-
(9,437,326,203)
338,377,541,866
328,940,215,663

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
23,563,130,962
(23,563,130,962)
-

자본에 인식된 주주거래:

배당
-
-
-
-
(89,218,468,479)
(89,218,468,479)

자기주식
-
-
(36,307,187,500)
-
-
(36,307,187,500)

전환가능상품의 전환
-
(1,000,000)
-
-
-
(1,000,000)

2023년 12월 31일(전기말)
145,224,895,000
1,038,158,067,372
(157,874,252,518)
(3,449,110,486)
3,250,497,246,514
4,272,556,845,882

2024년 1월 1일(당기초)
145,224,895,000
1,038,158,067,372
(157,874,252,518)
(3,449,110,486)
3,250,497,246,514
4,272,556,845,882

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
815,077,919,836
815,077,919,836

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품)
-
-
-
49,635,140,766
-
49,635,140,766

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가
-
-
-
3,843,698,552

3,843,698,552

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(803,365,772)
-
(803,365,772)

소 계
-
-
-
52,675,473,546
815,077,919,836
867,753,393,382

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
4,442,292,435
(4,442,292,435)
-

자본에 인식된 주주거래:

배당
-
-
-
-
(88,098,525,146)
(88,098,525,146)

자기주식
-
-
(80,558,100,100)
-
-
(80,558,100,100)

자기주식 소각
-
-
64,581,711,728
-
(64,581,711,728)
-

2024년 12월 31일(당기말)
145,224,895,000
1,038,158,067,372
(173,850,640,890)
53,668,655,495
3,908,452,637,041
4,971,653,614,018

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,795,585,539,663)

(1,005,360,558,848)

1. 법인세비용차감전순이익
1,090,278,804,765

450,924,556,037

2. 손익조정항목
(976,235,280,174)

(587,600,825,957)

외화환산손익
(15,823,436,939)

(18,883,519,461)

파생상품평가손익
18,181,948,362

(36,305,274,644)

이자수익
(1,095,474,457,058)

(1,105,280,269,530)

이자비용
698,139,339,796

648,557,180,716

배당금수익
(200,045,063,821)

(218,412,872,192)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(555,824,957,743)

(409,724,714,627)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익
129,265,384,955

(94,953,403,551)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익
-

(5,484,949)

종속기업투자지분관련손익
(17,935,662,010)

(9,686,242,466)

종속기업투자지분손상차손
4,688,694,818

41,530,290,875

종속기업투자지분손상차손환입
(1,938,552,973)

(5,336,101,988)

관계기업투자지분관련손익
(14,813,879,996)

(4,342,923,375)

관계기업투자지분손상차손
12,697,977,617

39,300,487,925

관계기업투자지분손상차손환입
(262,446,490)

(908,971,132)

퇴직급여
4,162,147,233

4,405,595,525

감가상각비 및 무형자산상각비
29,611,912,240

26,792,727,912

사용권자산 감가상각비
8,615,366,271

3,637,653,685

유형자산처분손익
3,962,252,739

(36,167,636)

대손상각비 전입
5,037,076,284

527,905,528,664

기타영업손익
29,529,653

(179,525,568)

기타영업외손익
11,621,874

(65,652,340)

충당부채전입
14,146,517,247

31,570,342,388

충당부채환입
(2,666,592,233)

(7,179,510,188)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(3,378,885,553,893)

(1,376,599,739,089)

예치금
(1,081,776,817,940)

(767,258,404,997)

당기손익-공정가치측정 금융자산
21,809,449,334

(1,487,480,792,577)

파생상품자산
(291,037,295,715)

451,930,513,831

대출채권
(374,689,961,073)

(96,594,651,512)

기타자산
(7,435,959,195)

(1,109,783,650,714)

당기손익-공정가치측정 금융부채
(1,212,360,212,724)

(645,318,644,376)

파생상품부채
336,855,212,897

(496,474,837,831)

예수부채
(537,196,988,278)

1,880,955,484,326

기타부채
(225,052,981,199)

906,825,244,761

사외적립자산의 적립
(8,000,000,000)

(13,400,000,000)

4. 이자수취액
1,085,258,690,287

1,091,398,319,884

5. 이자지급액
(694,956,800,673)

(647,709,572,006)

6. 배당금수취액
193,677,188,864

216,784,895,680

7. 법인세납부액
(114,722,588,839)

(152,558,193,397)

투자활동으로 인한 현금흐름

(264,792,952,725)

(350,456,582,586)

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(213,549,258,320)

(406,739,163,751)

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
135,771,833,452

311,057,026,375

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(1,880,000)

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

49,911,255,655

5. 보증금의 증가
(5,824,784,092)

(2,304,210,450)

6. 유형자산의 취득
(16,782,681,503)

(6,245,471,400)

7. 유형자산의 처분
21,530,081

36,363,636

8. 무형자산의 취득
(10,456,539,702)

(7,328,196,610)

9. 무형자산의 처분
2,937,250,000

-

10. 선급금 고정자산 증가
(17,462,628,300)

(13,213,628,000)

11. 종속기업지분의 취득
(335,668,794,645)

(193,034,063,254)

12. 종속기업지분의 처분
225,101,155,108

46,635,762,413

13. 관계기업지분의 취득
(204,815,089,855)

(226,410,260,000)

14. 관계기업지분의 처분
175,936,935,051

97,178,002,800

재무활동으로 인한 현금흐름

3,006,780,947,035

1,763,259,463,839

1. 콜머니의 순증감
150,000,000,000

(70,000,000,000)

2. 차입금의 순증감
368,740,421,105

(397,333,909,242)

3. 환매조건부매도의 순증감
1,950,289,442,164

1,275,824,835,136

4. 전자단기사채의 순증감
(170,000,000,000)

(665,500,000,000)

5. 기업어음의 순증감
240,000,000,000

1,310,000,000,000

6. 배당금의 지급
(88,098,525,146)

(89,218,468,479)

7. 임대보증금의 순증감
(1,385,843,611)

-

8. 회사채의 발행
856,107,270,405

438,900,765,200

9. 회사채 및 전환사채의 상환
(210,000,000,000)

-

10. 상환전환우선주 전환비용
-

(1,000,000)

11. 리스부채의 순증감
(8,313,717,782)

(3,105,571,276)

12. 자기주식의 취득
(80,558,100,100)

(36,307,187,500)

현금및현금성자산의 증가

(53,597,545,353)

407,442,322,405

보유현금환산효과

4,162,744,068

(70,218,427)

기초의 현금및현금성자산

1,370,452,951,430

963,080,847,452

기말의 현금및현금성자산

1,321,018,150,145

1,370,452,951,430

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

계정과목
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

처분전이익잉여금

3,774,340,723,280

3,130,047,080,730

전기이월이익잉여금
3,028,286,807,607

2,815,232,669,826

자기주식 소각
(64,581,711,728)

-

신용위험평가
(4,442,293,435)

(23,563,130,962)

당기순이익
815,077,979,836

338,377,541,866

이익잉여금 처분액

269,175,181,279

101,760,273,123

이익준비금
20,567,863,014

8,809,852,515

대손준비금
42,928,688,122

4,851,895,462

배당금 현금배당금 주당배당금(률) 당기: 보통주 - 7,500원(150.0%) 우선주(3차) - 14,979원(299.6%) 우선주(4차) - 9,362원(187.2%) 전기:
보통주 - 3,000원(60.0%) 우선주(3차) - 9,386원(187.7%) 우선주(4차) - 4,963원(99.3%)

205,678,630,143

88,098,525,146

차기이월미처분이익잉여금

3,505,165,542,001

3,028,286,807,607

6) 재무제표에 대한 주석- 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2025년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"상기 (2) 재무제표 - 5) 이익잉여금처분계산서(안)"를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조의2 [이사회의 권한]
① 다음 각 호의 사항은 이사회의 심의ㆍ의결을 거쳐야 한다.

1. ~ 5. (생략)

(신설)

6. ~ 7. (생략)

(신설)

제41조의2 [이사회의 권한]
① 다음 각 호의 사항은 이사회의 심의ㆍ의결을 거쳐야 한다.
1. ~ 5. (현행과 동일)

5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항

6. ~ 7. (현행과 동일)

② 이사회는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조의4에 따른 대표이사등의 내부통제등 총괄 관리의무의 이행을 감독한다.

-
지배구조법 제15조 개정에 따른 이사회의 권한 개정

제44조 [위원회]
① 이사회는 이사회의 결의로
인사위원회
, 리스크관리위원회, 감사위원회, 임원후보추천위원회, 보수위원회, 기타 필요한 위원회를 둘 수 있다.

제44조 [위원회]

① 이사회는 이사회의 결의로 리스크관리위원회, 감사위원회, 임원후보추천위원회, 보수위원회,
내부통제위원회
및 기타 필요한 위원회를 둘 수 있다.

-
지배구조법 제16조 개정에 따른 이사회의 권한 개정

-
부 칙제1조 [시행일]①이 정관은 2025년 3월 26일부터 개정 시행한다

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이 현
1957.08.20

사내이사

-

계열회사의 임원
이사회

김동준
1984.01.24

사내이사

-

계열회사의 임원
이사회

박성수
1968.01.06

사외이사

-

해당사항없음
임원후보추천위원회

김용진
1965.08.20
사외이사

-

해당사항없음
임원후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 현

키움증권
㈜부회장

2000.01 ~ 2012.12
키움증권㈜
해당사항없음

2013.01. ~ 2015.12
㈜키움저축은행 대표이사 사장

2016.01. ~ 2017.12
키움투자자산운용㈜ 대표이사 사장

2018.01. ~ 2021.12.
키움증권㈜ 대표이사 사장

2022.01 ~ 현재
키움증권㈜ 부회장

김동준

키움인베스트먼트
㈜

대표이사

키움프라이빗에쿼티
㈜

대표이사

2009.02. ~ 2011.04.
삼일회계법인
해당사항없음

2014.05. ~ 2016.09.

㈜
다우기술 이사

2016.10. ~ 2018.02.

㈜
다우데이타 전무

2018.03. ~ 현재
키움인베스트먼트㈜ 대표이사

2021.01. ~ 현재
키움프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

박성수
김·장 법률사무소
1995.03 ~ 2005.02

수원지방법원, 서울지방법원

대전지방법원 홍성지원,

대전지방법원, 특허법원 판사

있음(*1)

2005.02 ~ 2008.02
대법원 재판연구원

2008.02 ~ 2009.02
총괄국제심의관 부장판사

2009.02 ~ 2010.02
대법원장 비서실 부장판사

2010.02 ~ 2011.02
수원지방법원 부장판사

2011.03 ~ 현재
김·장 법률사무소

김용진
교수
1990.01.~1995.08.
SK네트웍스 기획조정실
해당사항없음

1995.08.~1998.09.
삼성SDS 컨설팅사업부

2002.09.~2007.02.
뉴욕주립대(Binghamton) 조교수

2007.03.~ 현재
서강대학교 경영학과 교수

(*1) 후보자가 재직 중인 김·장 법률사무소와의 법률자문계약 등(후보자 본인은 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 없음)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박성수 사외이사 후보자]

1. 전문성본 후보자는 서울대학교 법학 학사 및 서울대학교 법과대학원 석사/박사 과정을 수료한 법률 전문가로 오랜 기간 법관으로 근무하였으며 현재는 김·장 법률사무소에서 근무하고 있습니다. 당사의 의사결정에 법률적 문제를 검토하고, 의사결정에 도움을 줄 것으로 판단됩니다.

2. 독립성본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 공정성 자격요건을 갖출 것을 요하는 바, 당사의 사외이사로 재직함에 있어 이해상충문제가 발생할 가능성은 낮으며 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 전체 주주 및 금융소비자 모두의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것을 증명하였습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 미션과 비전(
글로벌 종합금융회사)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 윤리성, 책임성 자격요건을 충족하도록 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.또한 이사회, 이사회내 위원회, 사외이사 정례회의, 사외이사 교육 참여 및 의안 사전 검토 등 사외이사 업무를 정상적으로 수행하는데 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있습니다.

[ 김용진 사외이사 후보자]

1. 전문성본 후보자는 서울대학교 경영대학 졸업, 서강대학교 경영대학원 석사 및 뉴욕주립대(Buffalo) 경영학 박사 학위를 취득한 전문가입니다. SK네트웍스, 삼성SDS 등 기업에서 경험을 쌓았으며, 뉴욕주립대(Binghamton)에서의 교수생활을 시작으로 현재 서강대학교 경영학과 교수로 근무하고 있습니다. 또한 금융위원회 비상임위원, 산업부사업계획재편 심사위원, 중기부 사업전환 심의위원 등 다양한 경험과 여러 분야에서 경력을 쌓은 전문가입니다.

2. 독립성본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 공정성 자격요건을 갖출 것을 요하는 바, 당사의 사외이사로 재직함에 있어 이해상충문제가 발생할 가능성은 낮으며 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 전체 주주 및 금융소비자 모두의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 미션과 비전(
글로벌 종합금융회사)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 윤리성, 책임성 자격요건을 충족하도록 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.또한 이사회, 이사회내 위원회, 사외이사 정례회의, 사외이사 교육 참여 및 의안 사전 검토 등 사외이사 업무를 정상적으로 수행하는데 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이 현 사내이사 후보자]
후보자는
㈜
조흥은행, 동원증권
㈜
등의 근무 경력 및
㈜
키움저축은행, 키움투자자산운용
㈜
, 키움증권
㈜
대표 역임 경험을 바탕으로 다양한 금융분야에 있어 높은 전문성을 보유하고 있으며, 키움증권 부회장으로서 그룹 사업 전반을 총괄하며 임기 기간 내 당사의 실적 달성에 크게 기여하는 등 역할을 훌륭히 수행하였습니다. 상기와 같은 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 성장 및 발전, 지속적인 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
[김동준 사내이사 후보자]
후보자는 University of Southern California 회계학 졸업, Cornell University 경영학 MBA과정을 통하여 전문지식을 습득하였습니다. 또한 삼일회계법인,
㈜
다우기술 이사,
㈜
다우데이타 전무로 근무하였으며, 현재 키움인베스트먼트
㈜
및 키움프라이빗에쿼티
㈜
의 대표이사를 맡고 있는 회계 및 금융 전문가입니다. 높은 전문 역량으로 회사의 기업가치 상승에 기여할 것으로 기대되며, 높은 사업 이해도 및 경험에 기반하여 향후 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
[박성수 사외이사 후보자]
후보자는 수원, 서울, 대전지방법원 판사 및 총괄국제심의관, 대법원장 비서실, 수원지방법원 부장판사로 근무하였고, 현재는 김·장 법률사무소에서 근무하고 있는 다양한 경력을 가지고 있는 법률 전문가로서 이러한 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다
[김용진 사외이사 후보자]
후보자는 서울대학교 경영대학 졸업, 서강대학교 경영대학원 석사 및 뉴욕주립대(Buffalo) 경영학 박사 학위를 취득하고 현재 서강대학교 경영대학 교수로 근무하고 있음에 따라 경영 전문가로 다양한 분야의 사외이사 경험으로 직무 수행에 필요한 금융, 경제, 재무 등의 분야에서 충분한 실무경험과 지식을 보유하였습니다.

또한 사외이사 업무 수행 시 이해상충문제가 발생할 가능성이 낮으며, 이사회 등 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하여, 금융회사와 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 하고 있기에 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

1 이사선임 확인서(이 현).jpg
이사선임 확인서(이 현)

1 이사선임 확인서(김동준).jpg
이사선임 확인서(김동준)

1 이사선임 확인서(박성수).jpg
이사선임 확인서(박성수)

1 이사선임 확인서(김용진).jpg
이사선임 확인서(김용진)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박성수
1968.01.06

사외이사

-

해당사항없음
임원후보추천위원회

김용진
1965.08.20
사외이사

-

해당사항없음
임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성수
김·장 법률사무소
1995.03 ~ 2005.02

수원지방법원, 서울지방법원

대전지방법원 홍성지원,

대전지방법원, 특허법원 판사

있음(*1)

2005.02 ~ 2008.02
대법원 재판연구원

2008.02 ~ 2009.02
총괄국제심의관 부장판사

2009.02 ~ 2010.02
대법원장 비서실 부장판사

2010.02 ~ 2011.02
수원지방법원 부장판사

2011.03 ~ 현재
김·장 법률사무소

김용진
교수
1990.01.~1995.08.
SK네트웍스 기획조정실
해당사항없음

1995.08.~1998.09.
삼성SDS 컨설팅사업부

2002.09.~2007.02.
뉴욕주립대(Binghamton) 조교수

2007.03.~ 현재
서강대학교 경영학과 교수

(*1) 후보자가 재직 중인 김·장 법률사무소와의 법률자문계약 등(후보자 본인은 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 없음)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박성수 사외이사 후보자]
후보자는 수원, 서울, 대전지방법원 판사 및 총괄국제심의관, 대법원장 비서실, 수원지방법원 부장판사로 근무하였고, 현재는 김·장 법률사무소에서 근무하고 있는 다양한 경력을 가지고 있는 법률 전문가로서 이러한 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다
[김용진 사외이사 후보자]
후보자는 서울대학교 경영대학 졸업, 서강대학교 경영대학원 석사 및 뉴욕주립대(Buffalo) 경영학 박사 학위를 취득하고 현재 서강대학교 경영대학 교수로 근무하고 있음에 따라 경영 전문가로 다양한 분야의 사외이사 경험으로 직무 수행에 필요한 금융, 경제, 재무 등의 분야에서 충분한 실무경험과 지식을 보유하였습니다.또한 사외이사 업무 수행 시 이해상충문제가 발생할 가능성이 낮으며, 이사회 등 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하여, 금융회사와 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사

확인서

2 감사위원 선임 확인서(박성수).jpg
감사위원 선임 확인서(박성수)

2 감사위원 선임 확인서(김용진).jpg
감사위원 선임 확인서(김용진)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
19.63억원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항