코오롱글로벌 — 주주총회소집공고 (20250225)
제출인: 코오롱글로벌

주주총회소집공고
6.0
코오롱글로벌

주주총회소집공고

2025년 02월 25일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화)
02-3677-3114

(홈페이지)http://
www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 박 문 희

(전 화)
02-3677-4405

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※
상법 제542조의4 제1항, 동법 시행령 제31조 및 당사 정관 제17조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본소집공고로 갈음합니다.
- 아 래 -
1. 일 시
: 2025년 3월 26일(수) 오전 9시 30분

2. 장 소
: 경기도 과천시 코오롱로 11 3층 대강당
3. 회의목적사항

<보고 사항>
① 감사보고② 영업보고③ 최대주주등과의 거래보고④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

① 제1호 의안 : 제 65기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김정일 재선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

김정일
1961.11.08

前, 코오롱인더
스트리㈜
3,4본부 CPI 사업총괄 부사장 現, 코오롱글로벌
㈜ 사장

이사회
-
계열회사 임원

제3-2호 : 사내이사 박문희 재선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

박문희
1967.03.01

前,
㈜코오롱 인사실장現, 코오롱글로벌
㈜ 전략기획본부 본부장

이사회
-
계열회사 임원

제3-3호 : 사내이사 송혁재 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

송혁재
1966.02.08

前, 코오롱글로벌㈜ 인프라본부 본부장
現,
코오롱글로벌㈜ 건설부문 부문장

이사회
-
-

제3-4호 : 사외이사 정연기 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

정연기
1964.10.10

前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장

前, 우리금융캐피탈 대표이사

現, 금융감독원 금융감독자문위원

사외이사후보추천위원회
-
-

④ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 정연기 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

정연기
1964.10.10

前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장

前, 우리금융캐피탈 대표이사

現, 금융감독원 금융감독자문위원

사외이사후보추천위원회
-
-

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.

- 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 3월 18일

※ 의안 관련 세부내용은 아래 Ⅲ.경영참고사항 中 2. 주주총회 목적사항을 참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고서류 비치 등
상법 제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지 공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.kolonglobal.com)에 게재하고 있습니다. 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표/전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 16일(일) 09시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시 (기간 중 24시간 이용가능. 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)○ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
① 직접행사 : 신분증② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)
7. 기타사항
※ 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.※ 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.※ 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 의사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

2025년 2월 경기도 과천시 코오롱로 11 코오롱글로벌 주식회사 대표이사 김 정 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤성복 (출석률:100%)
장준규 (출석률:100%)
김두우 (출석률:100%)
홍재형 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.16
2023년 네이처브리지㈜에 대한 출자 결과 보고2024년 네이처브리지㈜에 대한 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.28
2023년 4분기 위원회 활동 보고2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고ESG중대성 및 비재무리스크 보고의 건제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건 2023년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2024년 1분기 거래 승인의 건사채발행 대표이사 위임의 건안전보건에 관한 계획 승인의 건내부회계관리규정 일부 개정의 건제64기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.20
외부 감사 후 확정 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤성복 (출석률:100%)
장준규 (출석률:100%)
김두우 (출석률:100%)
임영호 (출석률:100%)
이후승 (출석률:100%)

찬 반 여 부

4
2024.03.28
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제65기 이사보수액 집행 대표이사 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.05.09
2024년 1분기 위원회 활동보고2024년 1분기 경영실적 보고ESG중대성 및 비재무 리스크 보고의 건2024년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2024년 2분기 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.08.09
2024년 2분기 위원회 활동보고2024년 2분기 경영실적 보고주요주주등과의 2024년 2분기 거래 보고 및 2024년 3분기 거래 승인의 건분기배당을 위한 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.11.12

2024년 3분기 위원회 활동 보고

2024년 3분기 경영실적 보고

주요주주등과의 2024년 3분기 거래 보고 및 2024년 4분기 거래 승인의 건분기배당(현금) 결정의 건부동산(서초 스포렉스 토지 및 건물) 매각 및 임대차 계약 체결의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.12.13
결산배당을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.12.19
네이처브리지㈜ 청산에 따른 유상증자 참여의 건코오롱 브랜드 사용계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤성복, 장준규, 김두우
2024.02.28
2023년 4분기 감사팀 활동 보고2024년 감사계획 보고2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고제64기 경영실적 보고내부회계관리규정 개정의 건
보고 및 가결

2024.03.20
재무제표 이사회 승인을 위한 감사위원 동의의 건
가결

2024.05.09
2024년 1분기 감사팀 활동 보고2024년 1분기 내부회계관리제도 운영현황 보고2024년 1분기 경영실적 보고외부감사인 사후 평가의 건
보고 및 가결

2024.08.09
2024년 2분기 감사팀 활동 보고2024년 2분기 내부회계관리제도 운영현황 보고2024년 2분기 경영실적 보고
보고

2024.11.12
2024년 3분기 감사팀 활동 보고2024년 3분기 내부회계관리제도 운영현황 보고2024년 3분기 경영실적 보고
보고

2024.12.03
외부감사인 지정에 따른 선임 보고
보고

사외이사후보 추천위원회
김정일, 장준규, 홍재형
2024.02.26
사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보자 임영호(신임) - 사외이사 후보자 이후승(신임)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(사외이사인 감사위원 포함)
6
5,000
248
49.6
-

※ 상기 인원수에 2024년 3월 28일 퇴임한 사외이사 1명 및 신규 선임된 사외이사 2명이 포함되어 있습니다.※ 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수 한도입
니다.
※ 상기 지급총액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 지급실적이며, 24년 3월 퇴임한 사외이사 1명의 지급실적을 포함한 총액입니다.※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 2024년 12월 31일 기준 사외이사 수로(5명) 단순평균 계산했습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산 양도

코오롱인더스트리
㈜(계열회사)

2024.11.21
4,301
16.6

※ 직전 사업연도(2023년) 매출액(별도)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래입니다.

※ 직전 사업연도(2023년) 매출액(별도) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

코오롱인더스트리㈜(계열회사)
매출 / 매입 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
4,430
17.1

※ 직전 사업연도(2023년) 매출액(별도)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래입니다.

※ 직전 사업연도(2023년) 매출액(별도) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

※ 상기 거래금액은 '1.단일 거래규모가 일정규모이상인 거래'건을 포함하고 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 건설사업부문
(a) 산업의 특성

건설산업은 국민 경제 내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.

특히 주택 및 건축분야의 경우에는 과거의 개인소득, 수요 내지는 기업체의 수익과 높은 상관관계를 보이는 성격을 지니고 있고, 사회간접자본 시설을 대상으로 하는 인프라분야의 경우 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 확산효과가 큰 산업으로 정부의 경기부양책으로 활용이 되기도 하며, 국가 거시경제 또는 사회간접자본 투자정책에 큰 영향을 받는 분야입니다. 또한, 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인영향을 주고 있습니다.

건설산업은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 건설업은 타 산업에 비해 소비자의 구매력, 경기흐름에 따른 투자자의 투자심리 변화 및 정부의 정책과 규제 등 복합적인 요인에 의해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강한 특성을 갖고 있습니다.

또한, 건설산업은 과거의 노동집약적인 산업에서 현재는 설계 및 시공능력 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 투자, 금융, 건설 후 운영까지 아우르는 분야로 영역이 확장되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성2015년 이후 주거 및 비주거 부문의 발주가 크게 증가함에 따라 건설수주액은 지속적인 증가 추세에 있습니다. 다만, 고금리 및 부동산 경기 위축으로 건설 수주액의 70% 이상을 차지하는 주택 시장의 변동성은 확대되고 있으나, 대기업의 투자에 따른 업무시설 및 공장등 비주택 건축 시장은 발주가 지속되고 있는 상황입니다.

국내 토목/환경분야의 경우 공공 발주 시 정부의 기준금액이 최근 급격한 건설원가 상승을 반영하여 상향 조정되고 전년도 유찰된 다수의 사업들이 올해로 이월됨에 따라 발주 물량이 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 ESG 경영 환경으로의 전환이 가속됨에 따라 수소, 풍력 등 친환경 에너지 생산 시설, 노후화된 공공 기반시설 및 풍력 에너지 생산 시설 개량등 발주 물량이 증가할 것으로 전망됩니다.

해외분야의 경우 네옴 프로젝트 등 중동의 대규모 사업 발주, 아프리카의 개발도상국 및 동남아시아 신흥국 중심의 경제성장 기조에 따라, 개도국 정부 중심의 지속적인 인프라 확충 및 산업시설 확대 수요가 늘어나고 있어 해외건설시장은 지속적인 성장 기조를 보일 것으로 전망됩니다.

(c) 경기변동의 특성건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기와 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서총체적인 건설활동을 나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감률과 제조업 부문의 부가가치생산액과 수출액 등의 전년대비 증감률을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1∼2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 건설산업은 중장기적으로 일반 경제활동 및 사회문화적 구조에 의해 많은 영향을 받는 산업입니다. 따라서 산업구조의 변화와 산업활동 증감에 따른 소득 수준, 인구 구조 변화, 생활 패턴 등에 의해 경기 변동의 영향을 받으며, 단기적으로는 특히 정부의 금융, 재정정책 및 부동산 정책에 의해 경기 변동이 발생합니다. (d) 계절성건설업은 옥외에서 수행되는 작업의 특성에 따라, 공사진행이 가용 작업일수가 많은 봄과 가을에 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다. 또한, 건설업은 발주자의 투자계획 및 연간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 연말에 수주물량이 집중되는 경향이 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인과거에는 시공실적, 수주영업능력 등이 시장에서 경쟁우위의 요소로 작용하였으나, 건설시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 소비자의 니즈에 포커싱하여 품질, 브랜드, 친환경 및 차별화된 독특한 서비스 등이 추가적인 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

또한 시공 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 설계, 자금조달 능력 및 수익성 확보를 위한 프로젝트 수행 전반의 리스크 관리 역량 또한 회사의 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건건설시장은 2018년부터 국내 건설수주 총액이 지속 증가하고 있으며 2022년 223조원으로역대 최대 규모의 물량이 발주되었으나, 건설투자 총액은 2020년 4분기부터 지속 감소 추세에 있습니다. 세계 및 국내 일반 경기 불안이 지속적으로 가중되고 있고, 금리 인상 등에따른 국내 부동산 경기 침체 국면은 단기간내 회복을 예상하기 힘든 상황입니다. 비주택 민간부문은 공장 및 업무시설 등의 발주가 지속되고 있습니다.

국외에는 동남아를 비롯한 아프리카 등 인프라가 부족한 국가들은 대외공적기금의 원조를바탕으로 상하수도 시설 및 사회간접자본시설 투자를 진행하고 있는 상황에서 코로나 19로 인하여 투자가 다소 지연 및 중단되었고 일부 저개발 국가의 경우 디폴트 사태 등 문제가 발생하고 있으나. 코로나 19가 진정국면에 접어들게 됨에 따라 해외 발주물량도 지속적인 수요를 중심으로 점진적 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 상사사업부문
(a) 산업의 특성 상사업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을 받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 제조업에 비해 고정 설비자산이 적고, 기능 및 조직 면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. (b) 산업의 성장성종합상사업은 단순 중계무역 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행해왔습니다. 그러나 세계경기, 유가, 원자재가격의 불안정성 및 제조업의 직수출 선호 등으로 상사업황의 불확실성은 증가하고 있는 상황입니다. (c) 경기변동의 특성상사의 Trading 사업모델은 국내외 원자재 가격과 환율 등 대외 변수에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 원자재 가격 및 환율 변화에 면밀한 관찰이 요구되며 이에 선제적인 대응이 요구되는 특성이 있습니다. (d) 계절성상사업 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인 대외 변수에 민감한 업종인 만큼 빠르게 변화하는 정치적/ 경제적인 대외 변수들에 선제적으로 대응 하기 위하여 상사사업조직의 유연성과 다변화성이 경쟁력을 좌우하는 요인이라 할 수 있겠습니다. 또한 해외 현지 정보를 얻기 위한 Global Network 또한 중요한 요인입니다. (f) 국내외 시장여건코로나19 이후 물류 대란 및 국제 사회의 불안 요소 심화 등의 영향으로 소비심리가 위축되고, 내수시장의 수요가 감소하였습니다. 국제 유가 및 원자재 가격이 안정되고 있지만 금리와 환율 등의 불확실성이 커지고 있어, 신흥국들의 경제 성장 둔화도 보이고 있는 상황입니다.

3) 스포츠센터 운영사업(a) 산업의 특성스포츠 센터 운영 사업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국민의 건강에 대한 기대치에 부응하여 지속적으로 영역이 확대되고 있습니다. 경기의 변동에 다소 민감하게 움직이며, 산업의 구조가 완전경쟁에서 몇몇 대형 업체 위주로 재편되고 있는 모양새를 보이고 있습니다.(b) 산업의 성장성여가생활에 대한 인식의 변화 등으로 레저에 대한 일반인들의 수요 및 지방자치 단체 등의위탁사업 수요가 늘어나며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.(c) 경기변동의 특성국내 경제경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. 그러나 최근여가 생활 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 민감도는 낮아지고 있는 추세입니다.

(d) 계절성스포츠센터 운영사업은 그 특성상, 레저 수요가 증가, 감소하는 성수기(7~8월)와 비수기(12~1월)가 명확히 구분 됩니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인스포렉스 사업은 완전 경쟁구조이며, 고객의 욕구가 다양화되고, 고급시설 등장으로 위치,시설 및 서비스의 고급화, 고객과의 COMMUNITY 형성이 주요 경쟁요인입니다.(f) 국내외 시장여건소득수준이 높아질수록 증가하는 경향을 보이나, 경쟁업체가 많고 진입장벽이 거의 없어, 시장선점효과는 적은 편입니다. 끊임없는 고객의 만족을 통해 기존 고객을 잡는 한편, 신규 고객의 창출이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2024년 K-IFRS 연결기준 매출 2조 9,076억원, 영업이익 -487억원, 계속영업당기순이익 290억원의 경영실적을 달성하였습니다. 24년 신규 수주 금액은 4.2조원으로, 특히 비주택 부문에서 2.3조원이라는 전체 수주 절반 이상의 성과를 거두며, 포트폴리오 다변화를 추구하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 각 사업부문별 품목은 아래와 같으며, 별도 기준으로 작성되었습니다.

사업 부문
매출 유형
품목

건설
건설계약매출 및 용역 등
토목, 건축, 주택, 환경, 플랜트, 해외건설, 임대사업 등

상사
상품 매출
철강, 화학, 군수, 친환경 산업차량, 안전용품, 생활가전 등

스포렉스
용역 매출
스포츠센터 운영 사업(스포렉스), 스포츠&레저시설 컨설팅 사업 등

(2) 시장점유율

▼ 최근 3사업연도의 당사의 국내시장 점유율 추이

연도
2022년
2023년
2024년
비고

점유율
1.39%
1.43%
2.08%
-

시공능력 평가순위
16위
19위
19위
-

※ 22년, 24년 시장점유율 계산은 한국건설산업연구원의 건설경기전망 자료 및 해외건설협회의 통계자료를 활용하여 산출하였습니다.

※ 23년 시장점유율 계산은 대한건설협회 및 해외건설협회 수주 통계자료를 활용하여 산출하였습니다.(기준: 23년 4분기)

(3) 시장의 특성

상기 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 를 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 코오롱이앤씨 주식회사

(a) 사업분야 및 현황

당사는 모듈러 사업을 포함한 OSC Total Solution Provider로서, 건설기술 사업을 영위하는 회사입니다. 당사의 매출은 '20년도 창립 이래

'22년도 327억원, '23년도 344억원, '24년도 431억원으로 비약적인 성장을 이루었습니다.

당사가 보유한 복합 건자재의 실대형화재 준불연 성능 인증 확보를 통해 당사의 기술을 반영한 건축물들의 안전성 확보와 내화 요소들의 기술력을 검증 받았습니다. 또한 타운하우스, 학교건축물 등 다양한 건축시장에 진입하며 사업의 저변을 확대하고있습니다.

지금까지의 성과로는 강관기둥 연결구조, B-core 슬래브 조립식 다중수용건축물/시공법,CTS슬래브 신속건축공정용 라멘구조 시스템/시공법 및 KG합성구조 기술인증과 중대재해방지법 대응을 위한 실대형화재 준불연 성능 인정, 화재확산방지구조 제조와 시공의 특허 등록이 있습니다. 또한 적층형 공동주택 기본설계 및 개발상품 수주를 확보하는 등 기술로드맵 기반으로 요소기술을 지속확장 추진중에 있으며. 이밖에도 다양한 요소 기술개발을 통해 다수 기술특허를 출원 중에 있습니다.

당사는 OSC 건설사로서의 정체성을 강화하기 위해 모듈러 중심으로 사업 포트폴리오를 확립한데 이어, 당사의 네트워크 브랜드 네오빌트(Neo-built)라인업 확대를 위해 뛰어난 기술력을 지닌 업체들을 발굴하고, 업체간 네트워크를 기반으로 다양한 공동개발을 통해 전문성을 강화할 계획입니다.

위와 같이, 당사는 자체 보유기술과 협업 기반의 첨단 소재의 기술개발을 통해 기술적 우위에 있는 다양한 기술을 건설현장에 공급하는 Tech기반의 기술집약형 엔지니어링 건설사로서 건축의 미래 패러다임을 담는 기술을 보유하고자 꾸준히 노력하고 있으며, 이를 통해 관련 사업영역에서 독보적인 경쟁력을 갖춘 회사가 될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2) 리베토코리아 주식회사
(a) 진출목적당사는 청년층 1인가구의 주거환경 및 삶의 질 저하에 대한 대안으로 co-living 사업을 개시하였습니다. 쾌적하지 않은 주택, 불편한 교통 여건 등의 물리적인 어려움은 물론 혼자라는 불안감, 고독감, 소속이 없는 박탈감이라는 감성적인 결핍까지 해결 가능한 주거 형태를 제공, 운영 중입니다. 또한 부동산 개발, 기획 등 부동산 종합 개발운영 회사로 성장하고 있습니다.
3) ㈜엑시아머티리얼스
(a) 사업분야 및 현황

당사는 고기능성 고분자소재 전문기업으로 2000년 설립 이후 지금까지 다양한 고분자 플라스틱 소재를 개발해왔으며, 그 결과 고분자 복합소재 기반의 열가소성 컴포지트를 생산 중에 있습니다.

그에 따라 최대폭 2.8m의 열가소성 컴포지의 연속생산 라인설비와 동 제품을 활용한 폭 2.7m x 길이 9.0m의 국내유일 대형 컴포지트 복합패널 생산설비를 보유하고 있습니다.

동사의 제품은 건축자재 및 차량외장 등 여러분야에서 활용되고 있으나, 특히 모듈러/ OSC(Off Site Construction) 시장의 신소재 건축자재로서 인정받고 있으며, 다양한 마감재를 활용한 건축자재 라인업 확대를 통해 새로운 시장을 개척해 가고 있습니다.

꾸준한 연구개발의 결과로 최근 마감재 일체화 준불연 복합패널 시스템의 실대형 화재안전 성능평가 성적을 획득하는 등의 성과를 내고 있습니다.

당사는 컴포지트 전문기업으로서 신소재 건축자재 용도 외에도, 다양한 산업에서 활용되는 제품 및 기술 개발에 지속적으로 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

kgc 조직도(2025.01.01부).jpg
kgc 조직도(2025.01.01부)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 65기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2024. 12. 31 현재

제 64 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

자 산

I.유동자산

1,603,305,474,245

1,456,081,496,381

현금및현금성자산
279,847,418,271

255,298,304,014

매출채권및기타채권
676,476,625,375

649,300,261,107

미청구공사
289,805,706,059

305,594,544,235

기타금융자산
128,643,751,908

2,098,778,286

재고자산
88,124,412,024

121,193,841,517

기타유동자산
140,400,552,278

114,212,398,732

당기법인세자산
7,008,330

11,437,411

매각예정자산
-

8,371,931,079

소유주분배예정자산
-

-

II.비유동자산

1,123,202,172,946

1,115,218,991,544

장기매출채권및기타채권
132,750,123,440

122,042,054,352

장기기타금융자산
74,251,263,563

69,431,016,446

유형자산
242,593,145,048

244,399,464,557

리스자산
43,275,519,881

56,156,692,141

투자부동산
424,662,869,208

451,547,437,907

무형자산
15,860,363,008

21,527,653,182

매각예정비유동자산
55,322,843

공동기업및관계기업투자
64,445,133,317

60,466,496,529

기타비유동자산
4,039,397,400

79,939,373

이연법인세자산
121,269,035,238

89,568,237,057

자 산 총 계

2,726,507,647,191

2,571,300,487,925

부 채

I.유동부채

1,327,838,368,938

1,401,665,560,479

매입채무및기타채무
496,785,775,980

674,772,803,809

초과청구공사
155,238,672,307

116,938,408,987

차입금및사채
274,449,106,972

350,926,750,950

기타금융부채
43,416,258,286

40,575,054,309

당기법인세부채
55,806,155,420

1,136,018,724

충당부채
26,742,615,251

39,224,448,974

기타유동부채
275,399,784,722

178,092,074,726

소유주분배예정부채
-

-

II.비유동부채

796,438,809,507

615,803,982,279

장기매입채무및기타채무
3,959,083,731

4,425,532,361

장기차입금및사채
658,231,265,647

465,806,430,411

순확정급여부채
3,044,821,009

7,446,257,940

장기기타금융부채
36,566,588,592

50,268,350,873

기타비유동부채
1,591,721,357

1,610,966,502

장기충당부채
93,045,329,171

86,246,444,192

부 채 총 계

2,124,277,178,445

2,017,469,542,758

자 본

I.지배기업의 소유주지분

609,286,840,569

558,993,973,913

자본금
98,433,870,000

98,433,870,000

자본잉여금
(54,960,476,611)

(54,960,476,611)

이익잉여금
558,269,718,816

538,689,724,665

기타포괄손익누계액
9,048,883,466

(21,663,989,039)

기타자본
(1,505,155,102)

(1,505,155,102)

II.비지배지분

(7,056,371,823)

(5,163,028,746)

비지배지분
(7,056,371,823)

(5,163,028,746)

자 본 총 계

602,230,468,746

553,830,945,167

부채와자본총계

2,726,507,647,191

2,571,300,487,925

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

I. 매출액
2,907,560,747,188
2,645,037,776,165

II. 매출원가
2,775,677,259,801
2,486,604,559,705

III. 매출 총이익
131,883,487,387
158,433,216,460

IV. 판매비와관리비
180,546,295,115
150,818,758,913

V. 영업이익
(48,662,807,728)
7,614,457,547

VI. 금융수익
32,948,795,898
20,031,209,061

VII. 금융비용
104,509,215,780
46,596,511,049

VIII. 기타영업외수익
335,183,510,895
60,741,023,154

IX. 기타영업외비용
173,725,839,872
49,818,949,578

X. 공동기업및관계기업투자손익
2,247,084,391
(2,392,081,087)

XI. 법인세비용차감전순이익
43,481,527,804
(10,420,851,952)

XII. 법인세비용
14,503,714,528
(8,638,285,958)

XIII. 계속영업당기순이익
28,977,813,276
(1,782,565,994)

XIV. 중단영업당기순이익
(214,137,225)
1,665,420,567

XV. 당기순이익
28,763,676,051
(117,145,427)

XVI. 기타포괄손익
(4,467,335,150)
3,706,167,053

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:
(5,347,648,911)
1,158,525,093

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품
20,177,439
(20,100,621)

지분법자본변동
309,876,161
278,798,017

해외사업환산손익
(5,677,702,511)
899,827,697

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:
880,313,761
2,547,641,960

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
3,863,777,813
(766,000,493)

확정급여제도의 재측정요소
(2,983,464,052)
3,313,642,453

XVII. 총포괄이익
24,296,340,901
3,589,021,626

XVIII. 당기순이익의 귀속
28,763,676,051
(117,145,427)

지배기업의 소유주지분
30,345,372,542
283,685,783

계속영업당기순이익(손실)
30,559,509,767
(11,523,279,684)

중단영업당기순이익(손실)
(214,137,225)
11,806,965,467

비지배지분
(1,581,696,491)
(400,831,210)

계속영업당기순이익(손실)
(1,581,696,491)
(400,831,210)

중단영업당기순이익(손실)
-
-

XVIV. 총포괄이익의 귀속
24,296,340,901
3,589,021,626

지배기업의 소유주지분
26,189,683,978
4,071,049,409

비지배지분
(1,893,343,077)
(482,027,783)

XX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

보통주 기본주당순이익
(4,876)
1,508

구형우선주 기본주당순이익
(4,876)
1,521

※ 연결 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

1) 별도재무제표- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2024. 12. 31 현재

제 64 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

자 산

I.유동자산

1,606,271,367,770

1,454,449,333,081

현금및현금성자산
263,121,617,574

248,552,225,533

매출채권및기타채권
695,757,205,863

660,664,183,399

미청구공사
291,287,296,149

300,536,088,319

기타금융자산
128,643,751,908

2,098,778,286

재고자산
87,708,467,332

120,731,442,548

당기법인세자산
0

0

매각예정비유동자산
0

8,371,931,079

기타유동자산
139,753,028,944

113,494,683,917

II.비유동자산

1,077,356,383,151

1,064,098,723,007

장기매출채권및기타채권
130,692,241,732

106,324,591,263

장기기타금융자산
71,099,370,972

66,339,054,211

유형자산
230,016,467,475

238,073,044,541

사용권자산
39,930,048,539

43,080,297,685

투자부동산
395,855,696,993

421,689,820,106

무형자산
11,650,199,718

13,248,281,315

종속기업투자
15,693,514,702

29,886,272,000

관계기업투자
57,205,521,156

58,661,582,213

기타비유동자산
5,182,897,400

1,315,999,400

이연법인세자산
120,030,424,464

85,479,780,273

자 산 총 계

2,683,627,750,921

2,518,548,056,088

부 채

I.유동부채

1,294,738,908,527

1,342,744,012,843

매입채무및기타채무
481,686,405,575

666,658,558,153

초과청구공사
155,238,672,307

116,938,408,987

차입금및사채
249,912,214,438

325,853,044,209

기타금융부채
41,871,755,939

24,891,184,984

당기법인세부채
55,787,624,278

1,135,905,105

기타유동부채
283,499,620,739

171,054,649,159

기타충당부채
26,742,615,251

36,212,262,246

II.비유동부채

773,785,897,052

594,386,471,622

장기매입채무및기타채무
3,882,980,424

4,418,532,361

장기차입금및사채
642,151,265,647

465,806,430,411

순확정급여부채
3,351,789,573

6,896,531,305

장기기타금융부채
30,730,933,280

29,654,621,425

기타비유동부채
1,591,721,357

1,610,966,502

장기충당부채
92,077,206,771

85,999,389,618

부 채 총 계

2,068,524,805,579

1,937,130,484,465

자 본

I자본금
98,433,870,000

98,433,870,000

II.자본잉여금
(54,125,556,599)

(54,125,556,599)

III.이익잉여금
560,584,901,620

557,682,320,865

IV.기타포괄손익누계액
11,716,438,963

(19,066,354,001)

V.기타자본
(1,506,708,642)

(1,506,708,642)

자 본 총 계

615,102,945,342

581,417,571,623

부채와자본총계

2,683,627,750,921

2,518,548,056,088

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

매출액

2,839,989,101,702

2,589,903,908,478

매출원가

2,711,329,902,396

2,429,935,643,922

매출총이익

128,659,199,306

159,968,264,556

판매비와관리비
172,973,347,903

144,527,848,035

영업이익(손실)

(44,314,148,597)

15,440,416,521

기타영업수익
334,755,023,684

60,207,798,162

기타영업비용
197,344,200,795

61,165,496,790

금융수익
33,882,915,018

24,068,615,470

금융비용
99,732,413,279

43,796,301,279

법인세비용차감전순이익(손실)

27,247,176,031

(5,244,967,916)

법인세비용(수익)

13,500,407,760

(7,574,880,997)

계속영업이익(손실)

13,746,768,271

2,329,913,081

중단영업이익

0

0

당기순이익(손실)

13,746,768,271

2,329,913,081

기타포괄손익

27,778,951,044

3,822,282,772

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(5,018,269,249)

1,082,710,052

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
20,239,763

(20,100,621)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익 재분류
0

0

해외사업장환산외환차이
(5,044,690,562)

1,102,810,673

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
6,181,550

0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
32,797,220,293

2,739,572,720

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
3,824,018,309

(766,000,493)

확정급여제도의 재측정요소
(3,003,841,920)

3,505,573,213

자산평가이익
31,977,106,228

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(62,324)

0

당기총포괄이익(손실)

41,525,719,315

6,152,195,853

주당손익

계속영업 보통주 기본주당순이익(손실)

700

117

계속영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)

750

167

※ 별도 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

552,197,404,375

550,082,215,975

1. 전기이월미처분이익잉여금
543,576,126,330

546,770,169,866

2. 회계변경의 누적효과
-

-

3. 중간배당
(2,155,226,260)

(2,155,226,260)

4. 당기순이익
13,746,768,271

2,329,913,081

5. 확정급여제도의 재측정요소
(3,003,841,920)

3,505,573,213

6. 기타포괄손익-공정기치측정 금융자산평가손익 재분류
33,577,954

(368,213,925)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

552,197,404,375

550,082,215,975

Ⅳ. 이익잉여금 처분액

6,506,089,645

6,506,089,645

1. 이익준비금
591,462,695

591,462,695

2. 현금배당 보통주 주당배당금(율): 당기:300원(6%) 전기:300원(6%) 우선주 주당배당금(율): 당기:350원(7%) 전기:350원(7%)
5,914,626,950

5,914,626,950

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

545,691,314,730

543,576,126,330

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기
전기

제65기
제64기

결산배당
보통주
300원
300원

우선주
350원
350원

분기배당
보통주
100원
100원

우선주
100원
100원

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조의2(분기배당)

① 이 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음각호의 금액을 공제한 액을 한도로 하되, 배당률은 위 2항의 이사회결의로써 정한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

제45조의2(분기배당)① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

주주의 배당 예측가능성 제고를 위해 분기배당 기준일을 배당 결의일 이후의 날로 정할 수 있도록 개정된 자본시장법(25.01.21시행) 제165조의 12와 배당가능이익의 한도를 정하는 상법 제462조를 반영하여 정관 개정

-

제47조의29(부칙)이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김정일 재선임의 건제3-2호 : 사내이사 박문희 재선임의 건제3-3호 : 사내이사 송혁재 선임의 건제3-4호 : 사외이사 정연기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정일
1961.11.08
-
-
계열회사 임원
이사회

박문희
1967.03.01
-
-
계열회사 임원
이사회

송혁재
1966.02.08
-
-
-
이사회

정연기
1964.10.10
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정일
코오롱글로벌㈜ 대표이사
17.01~21.12
前, 코오롱인더스트리㈜ 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장
-

22.01~現
現, 코오롱글로벌㈜ 사장

박문희
코오롱글로벌㈜ 부사장
13.07~19.12

前, ㈜ 코오롱 인사실장

-

22.01~現
現, 코오롱글로벌㈜ 전략기획본부 본부장

송혁재
코오롱글로벌㈜ 부사장
12.01~17.12
前, 코오롱글로벌 토목본부 영업담당 임원
-

18.01~19.12
前, 코오롱글로벌 인프라본부 부본부장

20.01~24.12
前, 코오롱글로벌 인프라본부 본부장

25.01~現
現, 코오롱글로벌 건설부문 부문장

정연기
前, 우리금융캐피탈 대표이사
16.12~18.10

前, 우리은행 연세금융센터장

-

19.08~22.01

前, 우리은행 자산관리그룹 본부장, 집행부행장

22.03~22.06
前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장

23.07~24.12

前, 우리금융캐피탈 대표이사

24.05~
現

現, 금융감독원 금융감독자문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정일
-
-
-

박문희
-
-
-

송혁재
-
-
-

정연기
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 정연기본 후보자는 금융업 30년 이상 재직 경험을 바탕으로 금융분야의 전문성을 발휘하여 이사회에 참여함으로써 코오롱글로벌이 목표로 하는 지속가능한 성장, 고객 가치 창출,글로벌 시장 확장을 실현하는 데기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정일
김정일 후보자는 2022년부터 코오롱글로벌의 대표이사를 역임하면서 당사의 비전을 제시하고 지속가능한 성장에 지대한 역할을 수행했음. 앞으로도 리더십을 바탕으로 코오롱글로벌의 기업가치 성장에 공헌할 것으로 사료됨.
2. 박문희
박문희 후보자는 그룹 전체에 대한 높은 이해도와 탁월한 리더십으로 전 계열사를 이끌어왔음. 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 코오롱글로벌의 전략 수립 및 운영에 적임자임. 또한, 합리적인 의사결정으로 건전한 재무 구조에 기여할 것으로 판단됨.
3. 송혁재
송혁재 후보자는 건설사업에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 리더십을 바탕으로 코오롱글로벌의 주요사업인 인프라사업부문 총괄 책임자로 근무해왔음. 또한, 합리적인 의사결정으로 코오롱글로벌의 발전에 기여할 것으로 판단됨.
4. 정연기정연기 사외이사 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로 금융산업에 대한 다양한 지식과 경험을 쌓았고, 주요 보직을 역임하며 직원들을 이끌어가는 리더십을 갖추었음. 이를 기반으로 균형잡힌 포트폴리오 구성, 선제적인 리스크 관리 등 회사의 안정적인 성장과 미래성장 동력 발굴을 이루어내어 코오롱글로벌의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 사료됨.

확인서

확인서_김정일

확인서_박문희

확인서_송혁재

확인서_정연기

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 정연기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정연기
1964.10.10
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연기
前, 우리금융캐피탈 대표이사
16.12~18.10

前, 우리은행 연세금융센터장

-

19.08~22.01

前, 우리은행 자산관리그룹 본부장, 집행부행장

22.03~22.06
前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장

23.07~24.12

前, 우리금융캐피탈 대표이사

24.05~
現

現, 금융감독원 금융감독자문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연기
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정연기
정연기 감사위원회 위원 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로 금융산업에 대한 전문성을 쌓았음. 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적임자임.

확인서

확인서_정연기

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
19.8억원

최고한도액
50억원

※ 전기 이사의 수는 2024년 12월 31일 기준 등기이사 9명 및 24년 3월 퇴임한 사외이사 1명을 합산한 인원 수입니다.※ 전기의 보수총액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 지급실적이며, 24년 3월 퇴임한 사외이사 1명의 지급실적을 포함한 총액입니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.kolonglobal.com) 內 경영정보(재무정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최여부당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 유가증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

※ 전자투표/전자위임장에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 16일(일) 09시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시 (기간 중 24시간 이용가능. 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)○ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 기타사항- 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여주시기 바랍니다.- 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 의사회 결의에 의거 대표이사에게위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.