풀무원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 풀무원

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)풀무원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 25 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 풀무원주 소:
충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27전화번호:
080-022-0085

작 성 자:

성 명:
김 종 헌부서 및 직위:
경영기획실 실장전화번호:
070-7822-4863

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)풀무원
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.02.25
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.02.28
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)풀무원
보통주
1,257,187
3.30
본인
자기주식

주1) 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준입
니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

남승우
최대주주
보통주
21,635,780
56.76
최대주주
-

피씨아이(주)
계열회사
보통주
747,000
1.96
계열회사
-

남미리내
특수관계인
보통주
236,040
0.62
특수관계인
-

이효율
등기임원
보통주
131,883
0.35
등기임원
-

김명희
특수관계인
보통주
82,990
0.22
특수관계인
-

이상윤
임원
보통주
11,152
0.03
임원
-

이우봉
등기임원
보통주
10,449
0.03
등기임원
-

김진홍
계열회사 임원
보통주
10,000
0.03
계열회사 임원
-

박광순
임원
보통주
7,000
0.02
임원
-

원혜영
등기임원
보통주
6,664
0.02
등기임원
-

김영환
등기임원
보통주
5,050
0.01
등기임원
-

김종헌
임원
보통주
4,098
0.01
임원
-

이수연
등기임원
보통주
2,000
0.01
등기임원
-

김우진
등기임원
보통주
1,662
0.00
등기임원
-

유태상
계열회사 임원
보통주
100
0.00
계열회사 임원
-

계
-
22,891,868
60.05
-
-

※ 2025년 2월 20일자 최대주주등소유주식변동신고서 공시 기준입
니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종헌
보통주
4,098
임원
임원
-

김소연
보통주
122
직원
직원
-

박정윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.02.25
2025.02.28
2025.03.25
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

제 41 기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 (2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16 오전 9시 ~ 2024.03.25 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날 오전 9시부터 가능, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편 등을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우 전자우편 또는 전화 등을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출2. 우편접수 주소 : (06367) 서울 강남구 광평로 280 (주)풀무원 IR팀 담당자 앞3. 우편접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22 과학기술컨벤션센터 국제회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16 09시 ~ 2025.03.25 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫날 오전 9시부터 가능, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
~ 2025.03.25

서면투표 방법
주주총회 소집통지서에 동봉된 서면투표지를 회신

기타 추가 안내사항 등
- 우편접수 주소 : (06367) 서울 강남구 광평로 280 (주)풀무원 IR팀 담당자 앞

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[실질주주의 의결권 행사에 관한 사항]우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 전자투표, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 주주총회는 온라인 및 오프라인 병행 개최됩니다.
[전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 의결권 행사 안내]가. 전자투표 ㆍ 전자위임장권유관리시스템 : - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일(일) 09시~3월 25일(화) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
[온라인 병행 열린주주총회 안내]2025년 풀무원 열린 주주총회는 사전 전자투표 후 온라인 중계 신청을 통해 참여하실 수 있습니다.
3월 12일(수)부터 3월 25일(화)까지 반드시 사전등록을 하여 접속코드를 부여 받으시기 바랍니다.
(등록 및 문의:
02
-6952-5558
,

평일
10:00~18:00

)
- 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다. - 상법 제364조에 의거하여 온라인 중계에서는 의결권 행사가 불가하므로, 사전 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다. - 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.
[유의사항]가. 주주총회 참석자 지참물 안내 - 본 인: 본인 신분증 - 대리인: 대리인의 신분증, 위임장※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 안내문과 함께보내드린 ‘주주총회 초청장’을 지참하시면 보다 빠르게 입장하실 수 있습니다.※ 위임장에 기재할 사항- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인(주주) 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.- 위임인(주주)의 날인 또는 서명- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 비우호적인 영업환경 속에서도
2024년 매출액 증가와 수익성 개선을 동시에 달성하였습니다.2024년 한 해 동안의 부문별 주요 성과는 다음과 같습니다.

국내식품제조유통부문에서
, B2C인 풀무원 식품은 오프라인 시장 침체 및 과도한 가격 경쟁으로 인해 탑라인과 이익 성장이 다소 제한적이었습니다. 하지만 이러한 비우호적인 환경 속에서도 지구식단 브랜드는 빅모델 활용으로 브랜드 인지도를 확보하였으며, 식물성 제품 중심으로 브랜드의 정체성을 확립 하였습니다. 또한 다양한 신제품 출시를 통해 시장을 선점하였고, 신선 냉장 중심의 제품군에서 상온 영역으로 확대로 브랜드 입지를 넓혔습니다.

B2B인 푸드머스는 어린이집, 학교, 산업체, 공공기관 등에 고품질의 식자재와 맞춤형 서비스를 제공, 돌봄교실 정책이 단계적으로 확대됨에 따라 영유아 급식 시장에서의 안전성과 품질 중심으로의 성장에 집중하여 성과를 보였으며 저수익/고수익 채널에 대한 선별적인 영업활동을 통해 전년대비 매출액 및 이익성장을 하였습니다.

풀무원다논은 발효유 시장의 치열한 경쟁이 지속되는 상황에서도 B2C 채널에서의 경로별 맞춤 전략을 적극적으로 진행한 결과 시장점유율이 크게 향상되면서 흑자 전환하는 성과를 달성하였습니다.

풀무원샘물은
추가 수원지 확보로
운송비를 절감하고 생산 효율성을 향상시켰습니다. 특히 온라인 채널에서의 괄목할만한 성장으로 최근 소비 트렌드에 부합하는 브랜드임을 증명하였으며, 해양심층수, 탄산수 등의 신제품 출시로 생수 외 음료 카테고리의 매출이 확대되었습니다.

식품서비스유통부문은 주로 풀무원푸드앤컬처의 성과로, 2024년에는 위탁급식, 컨세션, 휴게소 전 채널에 걸쳐 매출성장을 이루었습니다. 위탁급식 사업인 DF(Designed Food) 부문은 군대와 대기업 중심으로 고객 맞춤, 표준모델 구축 사례 홍보 등의 전략으로 매출 볼륨을 확대하였으며 특히 군대는 육/해/공군, 해병대까지 업계 최초 및 유일하게 전군 운영하는 기업이 되었습니다. 컨세션 및 휴게소 부문은 인천공항 라운지를 비롯하여 김해 2기 및 도공휴게소 신규 수주로 매출 성장에 기여하였습니다.

신규 수주 외에도 기존 운영 사업장에 대한 지속적인 개선활동으로 수익성을 개선하였습니다. 매출 증가에 따른 이익 증가와 함께, Covid 19 기간 동안 저수익 사업장의 Deletion과 함께 신규사업장 입찰 시 수익성에 따라 대응하는 등의 체질개선 효과도 작용하였습니다. 식품서비스유통부문은 수익성이 확보되는 신규 수주 지속 확대 및 매우 높은 재계약율 유지가 되고 있음에 따라, 향후 지속적으로 성장과 이익을 견인할 것으로 예상됩니다.

건강케어제조유통부문은 크게 풀무원건강생활과 풀무원녹즙으로 구성되어 있으며, 풀무원건강생활은 브랜드별 핵심 카테고리 및 대표 제품 육성을 통한 경쟁력 확보와 온오프라인 채널 입점 확대 및 바이럴마케팅 강화에 집중하며 사업 성장을 도모하였습니다. 당사의 강점인 식물영양소 자산을 건강기능식품에 접목하여, 시장 내 차별화된 포지셔닝과 지속가능한 성장동력을 구축하였습니다. Plant-based 헬스케어 솔루션 브랜드 '풀무원 건강식물원' 중심으로 사업을 재편하여, 지속가능한 라이프 스타일 선도를 위한 비건제품 라인업을 구축하며 차별화된 고객 경험 제공에 집중하였습니다.

풀무원녹즙은 제품 측면에서는 변화하는 소비자의 니즈를 반영하여 포트폴리오를 확대하였고, 영업채널 측면에서는 온·오프라인 전략을 이원화 하였습니다. 오프라인에서는 프로모션을 적극적으로 진행하였고, 온라인에서는 상온 음료를 중심으로 수익성이 높은 직거래 채널을 강화하였습니다. 이러한 전략적 대응을 통해 어려운 영업 환경 속에서도 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하였습니다.

해외식품제조유통부문에서는 미국, 일본, 중국에서 주요한 성과를 달성하였습니다.

미국의 경우 다음의 3가지 핵심 분야에서 성장을 이루었습니다.

첫번째로 Produce 부문에서 미국 두부 시장 내 리더십을 강화하고 신규 고객 유입으로 지속적인 성장을 이끌어, PBF (Plant Based Foods) 및 PB FRM (Plant Based Fresh Ready Meal) 등 Produce품목의 매출이 전년 대비 증가하였습니다.

두번째는 소비자 니즈에 부합되는 품질과 편리성 확보를 통해 경쟁력을 강화하여 Deli 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 특히 Private Label Meal kit을 포함한 Noodle Meal kit의 마진 개선을 통해 수익성 있는 성장을 이루었습니다.

마지막으로 미래 동력 품목인 냉동 K-Foods 부문, 특히 핫도그와 주먹밥의 성공적인 시장 진입으로 K-Snack의 메인스트림 진입 발판을 마련하였습니다.

이와 같이 리더십 강화와 신규 시장 개척, 혁신적인 제품 출시를 통해 북미 시장에서 두부와 아시안 카테고리의 강력한 입지를 구축했으며, 소비자 니즈를 반영한 제품군 강화와 품질 개선을 통해 시장에서 경쟁력을 더욱 강화하였습니다.

일본은 가격측면에서 원재료 및 에너지 단가, 수입 대두 가격의 급등이 계속되어 두부, 유부, 이 외 일부 제품의 가격 인상을 실시하였고, 매출 수량 감소에 따른 고정비 부담이 있었습니다. 이 외에도 Plant Forward 카테고리 제품의 성장세가 일부 둔화된 영향이 있었습니다. 하지만 하반기 이후 채널 전략을 재검토 하는 한편, 두부바의 포트폴리오 강화를 통해 개선 노력을 진행, 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

중국에서는 글로벌 유통채널에서의 파스타의 판매 정상화 및 냉동김밥, 우동, 라볶이 등 신제품 출시를 통해 매출 성장을 견인하였습니다. 이와 함께 비용 구조 개선을 통해 실적 턴어라운드에 성공하였으며, 지속적으로 신제품 출시와 클럽 채널, O2O, CVS 및 온라인 중심의 채널 확대를 통해 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

향후에도 주요 3개국 중심으로 유럽 및 동남아 지역으로의 확장을 통해 다양한 전략을 전개하여 글로벌 지속가능식품 기업으로 도약하기 위한
노력을 지속하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표연결 재무제표는 (주)풀무원과 그 종속기업의 연결재무제표를 기준으로 작성된 주 사업성과입니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(전)기 2024년 12월 31일 현재

제 40(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 풀무원과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자 산

유동자산

818,179,437,324

730,136,230,683

현금및현금성자산
170,346,504,447

127,285,312,169

단기금융자산
7,966,787,260

10,228,808,343

매출채권및기타채권
306,181,308,809

281,022,809,693

유동성리스채권
332,165,501

218,920,200

단기투자자산
108,022,636,217

110,732,552,926

당기법인세자산
47,619,974

34,677,630

재고자산
187,078,704,039

164,852,881,111

기타유동자산
27,302,395,181

35,760,268,611

매각예정자산
10,901,315,896

-

비유동자산

1,512,978,268,537

1,426,653,352,707

장기금융자산
7,500,000

3,632,986,469

장기매출채권및기타채권
32,629,056,065

35,606,977,144

리스채권
166,270,466

422,926,000

장기투자자산
12,138,413,385

14,682,840,581

관계기업투자
4,700,812,549

4,902,533,710

유형자산
1,247,734,370,692

1,196,676,982,472

투자부동산
47,124,116,978

36,569,229,981

무형자산
122,912,121,041

95,014,640,380

이연법인세자산
37,534,203,699

23,520,012,875

순확정급여자산
1,727,326,704

8,934,051,886

기타비유동자산
6,304,076,958

6,690,171,209

자 산 총 계

2,331,157,705,861

2,156,789,583,390

부 채 및 자 본

유동부채

1,145,117,063,926

977,800,752,144

매입채무및기타채무
345,247,743,715

338,670,149,618

단기차입금
624,942,937,171

491,744,667,165

유동성리스부채
58,431,356,764

50,993,894,155

파생상품부채
8,458,642,394

-

당기법인세부채
9,865,482,761

8,625,097,560

기타유동충당부채
6,075,000,439

4,447,271,751

기타유동금융부채
25,641,766,413

25,712,598,946

기타유동부채
62,552,289,246

57,607,072,949

매각예정부채
3,901,845,023

-

비유동부채

602,601,299,813

672,444,190,218

장기매입채무및기타채무
748,247,930

811,135,236

장기차입금
190,568,034,940

330,420,418,875

장기파생상품부채
-

-

장기리스부채
356,924,557,402

315,218,689,715

순확정급여부채
37,728,190,633

15,674,509,062

기타비유동충당부채
8,305,670,668

6,716,928,615

이연법인세부채
5,088,426,422

668,461,172

기타비유동금융부채
1,193,566,891

-

기타비유동부채
2,044,604,927

2,934,047,543

부 채 총 계

1,747,718,363,739

1,650,244,942,362

지배기업의 소유주지분

303,640,620,956

317,611,623,913

자본금
21,077,561,000

21,077,561,000

기타불입자본
75,691,678,107

129,303,160,253

기타자본구성요소
53,835,824,226

22,154,487,670

이익잉여금
151,772,478,978

145,076,414,990

매각예정기타포괄손익누계액
1,263,078,645

-

비지배지분

279,798,721,166

188,933,017,115

자 본 총 계

583,439,342,122

506,544,641,028

부 채 및 자 본 총 계

2,331,157,705,861

2,156,789,583,390

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액

3,213,696,853,910

2,993,468,191,302

매출원가

2,399,221,775,924

2,234,426,797,182

매출총이익

814,475,077,986

759,041,394,120

물류비
234,380,526,242

212,717,090,965

판매관리비
458,174,065,659

454,521,545,829

연구개발비
29,790,190,755

29,646,055,710

매출채권에 대한 손상차손(환입)
185,462,858

175,427,088

영업이익

91,944,832,472

61,981,274,528

금융수익
17,528,718,994

20,454,156,026

금융비용
67,620,928,577

58,023,847,919

관계기업 순손익에 대한 지분
(786,894,427)

(652,234,840)

기타영업외수익
16,409,734,271

8,173,362,280

기타영업외비용
16,505,394,080

17,621,000,195

법인세비용차감전순이익

40,970,068,653

14,311,709,880

법인세비용
6,583,517,461

954,082,200

당기순이익(손실)

34,386,551,192

13,357,627,680

기타포괄손익

23,795,297,874

7,398,304,945

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:
(13,094,829,474)

4,439,837,166

기타포괄손익-공정가치로 측정하는지분상품의 공정가치 변동
(91,884,667)

460,305,765

순확정급여부채의 재측정요소
(12,989,375,562)

4,004,455,469

지분법자본변동
(13,569,245)

(24,924,068)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목:
36,890,127,348

2,958,467,779

해외사업환산손익
39,223,458,879

2,969,651,953

파생상품평가손익
-

(11,184,174)

장기투자자산평가손익
(2,333,331,531)

-

당기총포괄손익

58,181,849,066

20,755,932,625

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주

35,402,742,032

19,515,792,298

비지배지분

(1,016,190,840)

(6,158,164,618)

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주

54,679,952,194

26,172,329,166

비지배지분

3,501,896,872

(5,416,396,541)

지배기업 지분에 대한 주당순손익:

기본주당손익

633

255

희석주당손익

555

216

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 41(당)기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(당)기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
매각예정기타포괄손익누계액
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
21,077,561,000
148,888,832,229
19,599,489,018
222,694,036,609
-
412,259,918,856
134,386,851,396
546,646,770,252

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
19,515,792,298
-
19,515,792,298
(6,158,164,618)
13,357,627,680

기타포괄손익
-
-
2,554,998,652
4,101,538,216
-
6,656,536,868
741,768,077
7,398,304,945

- 기타포괄손익-공정가치로측정하는 투자자산의 공정가치 변동
-
-
460,305,765
-
-
460,305,765
-
460,305,765

- 해외사업환산손익
-
-
2,130,801,129
-
-
2,130,801,129
838,850,824
2,969,651,953

- 지분법자본변동
-
-
(24,924,068)
-
-
(24,924,068)
-
(24,924,068)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,101,538,216
-
4,101,538,216
(97,082,747)
4,004,455,469

- 파생상품평가손실
-
-
(11,184,174)
-
-
(11,184,174)
-
(11,184,174)

당기총포괄손익
-
-
2,554,998,652
23,617,330,514
-
26,172,329,166
(5,416,396,541)
20,755,932,625

소유주와의 거래:

-

- 연차배당
-
-
-
(3,750,625,884)
-
(3,750,625,884)
-
(3,750,625,884)

- 주식매입선택권
-
939,120,603
-
-
-
939,120,603
-
939,120,603

- 신종자본증권의 발행
-
99,956,376,750
-
-
-
99,956,376,750
19,939,780,000
119,896,156,750

- 신종자본증권의 상환
-
(112,054,180,643)
-
(945,619,357)
-
(112,999,800,000)
-
(112,999,800,000)

- 신종자본증권 수익분배금
-
-
-
(10,150,700,808)
-
(10,150,700,808)
-
(10,150,700,808)

- 상환전환우선주의 상환
-
-
-
(86,388,006,084)
-
(86,388,006,084)
-
(86,388,006,084)

- 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(8,426,988,686)
-
-
-
(8,426,988,686)
39,999,997,600
31,573,008,914

- 기타
-
-
-
-
-
-
22,784,660
22,784,660

2023년 12월 31일(전기말)
21,077,561,000
129,303,160,253
22,154,487,670
145,076,414,990
-
317,611,623,913
188,933,017,115
506,544,641,028

2024년 1월 1일(당기초)
21,077,561,000
129,303,160,253
22,154,487,670
145,076,414,990
-
317,611,623,913
188,933,017,115
506,544,641,028

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
35,402,742,032
-
35,402,742,032
(1,016,190,840)
34,386,551,192

기타포괄손익
-
-
31,681,336,556
(12,404,126,394)
-
19,277,210,162
4,518,087,712
23,795,297,874

- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 투자자산의 공정가치 변동
-
-
(2,401,339,184)
-
-
(2,401,339,184)
(23,877,014)
(2,425,216,198)

- 해외사업환산손익
-
-
34,096,244,985
-
-
34,096,244,985
5,127,213,894
39,223,458,879

- 지분법자본변동
-
-
(13,569,245)
-
-
(13,569,245)
-
(13,569,245)

-순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(12,404,126,394)
-
(12,404,126,394)
(585,249,168)
(12,989,375,562)

당기총포괄손익
-
-
31,681,336,556
22,998,615,638
-
54,679,952,194
3,501,896,872
58,181,849,066

소유주와의 거래:

- 연차배당
-
-
-
(3,750,625,884)
-
(3,750,625,884)
-
(3,750,625,884)

- 주식매입선택권
-
(1,139,829,335)
-
-
-
(1,139,829,335)
-
(1,139,829,335)

- 신종자본증권의 발행
-
69,534,580,000
-
-
-
69,534,580,000
88,726,160,000
158,260,740,000

- 신종자본증권의 상환
-
(69,397,788,767)
-
(602,055,233)
-
(69,999,844,000)
-
(69,999,844,000)

- 신종자본증권 수익분배금
-
-
-
(11,949,570,533)
-
(11,949,570,533)
-
(11,949,570,533)

- 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(54,220,932,377)
-
-
-
(54,220,932,377)
(1,499,926,011)
(55,720,858,388)

- 기타
-
1,612,488,333
-
(300,000)
1,263,078,645
2,875,266,978
137,573,190
3,012,840,168

2024년 12월 31일(당기말)
21,077,561,000
75,691,678,107
53,835,824,226
151,772,478,978
1,263,078,645
303,640,620,956
279,798,721,166
583,439,342,122

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

161,087,116,822

193,580,429,927

영업에서 창출된 현금
236,568,565,466

214,157,498,065

당기순이익
34,386,551,192

13,357,627,680

조정
255,986,493,572

229,819,470,522

자산ㆍ부채의 증감
(53,804,479,298)

(29,019,600,137)

배당금의수취
305,618,791

120,698,355

이자수취
3,545,699,750

3,626,711,902

이자지급
(66,356,501,448)

(55,060,641,874)

법인세의 환급(납부)
(12,976,265,737)

30,736,163,479

투자활동현금흐름

(95,206,046,848)

(147,726,610,172)

단기금융자산의 감소
7,784,569,411

5,073,638,339

단기투자자산의 감소
278,225,638,211

296,390,510,340

단기대여금의 감소
1,217,747,456

-

장기금융자산의감소
-

47,403,918

장기투자자산의 감소
38,000,000

34,000,000

보증금의 감소
4,975,919,697

4,977,853,542

유형자산의 처분
3,473,470,608

2,281,661,782

무형자산의 처분
4,000

-

정부보조금의 수령
731,784,607

6,864,800,105

중단사업매각
1,547,985,000

-

관계기업에 대한 투자자산의 처분
401,371,639

634,628,361

단기금융자산의 증가
(5,174,734,865)

(8,205,580,299)

단기투자자산의 취득
(271,637,060,334)

(289,300,000,000)

단기대여금의 증가
(3,055,518,000)

-

장기투자자산의 취득
(246,362,423)

(403,048,999)

보증금의 증가
(9,240,031,058)

(14,391,235,307)

금융리스채권의 증가
-

(567,820,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,000,114,150)

(2,712,350,000)

유형자산의 취득
(93,246,446,476)

(122,656,025,806)

무형자산의 취득
(5,162,996,549)

(4,767,162,488)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(569,790,900)

(21,027,883,660)

기타투자활동으로인한현금유출액
(4,269,482,722)

-

재무활동현금흐름

(27,087,155,042)

(51,036,611,792)

차입금의 증가
298,576,405,785

323,187,865,176

종속기업에 대한 소유지분 감소
20,206,499,833

39,999,997,600

신종자본증권의 발행
166,016,300,000

119,896,156,750

차입금의 상환
(322,807,370,633)

(284,881,630,599)

신종자본증권의 상환
(69,999,844,000)

(112,999,800,000)

배당금의 지급
(3,750,587,124)

(3,750,587,124)

리스료의 지급
(36,266,921,471)

(33,157,449,887)

상환전환우선주의 상환
-

(86,388,006,084)

종속기업투자의 추가 취득
(63,551,626,871)

-

신종자본증권의 수익분배금
(15,265,992,512)

(12,832,744,384)

기타의 재무활동으로 인한 증감
(244,018,049)

(110,413,240)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,267,277,346

(117,664,691)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

43,061,192,278

(5,300,456,728)

기초 현금및현금성자산

127,285,312,169

132,585,768,897

기말 현금및현금성자산

170,346,504,447

127,285,312,169

주1)
당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표별도 재무제표는 종속기업 등으로부터의 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등을 주요 사업으로 하는 ㈜풀무원의 성과입니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 41 기 2024. 12. 31 현재

제 40 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

유동자산

49,913,092,747

29,064,885,639

현금및현금성자산
6,279,798,599

2,436,233,474

매출채권및기타채권
29,118,662,892

13,586,807,581

유동성리스채권
1,170,494,515

1,127,141,799

단기투자자산
3,057,599,766

4,050,661,008

재고자산
13,362,820

14,361,247

기타유동자산
10,273,174,155

7,849,680,530

비유동자산

538,048,455,842

564,482,266,783

장기금융자산
3,500,000

3,500,000

장기매출채권및기타채권
2,383,637,511

23,126,715,463

리스채권
1,932,713,647

2,761,582,756

장기투자자산
2,796,724,966

2,740,655,407

종속기업투자
480,288,127,846

482,364,756,273

관계기업투자
499,125,000

499,125,000

유형자산
40,158,967,928

42,636,178,640

무형자산
6,293,826,382

6,181,250,209

이연법인세자산
3,663,300,186

3,281,341,463

순확정급여자산
-

857,439,339

기타비유동자산
28,532,376

29,722,233

자 산 총 계

587,961,548,589

593,547,152,422

부 채 및 자 본

유동부채

168,341,846,960

151,113,489,113

매입채무및기타채무
12,789,891,228

12,645,076,097

단기차입금
129,500,000,000

113,500,000,000

유동성리스부채
3,126,926,059

3,191,786,589

당기법인세부채
8,450,569,173

6,418,755,662

기타유동충당부채
1,073,539,124

1,151,941,516

기타유동금융부채
8,856,554,551

8,692,388,588

기타유동부채
4,544,366,825

5,513,540,661

비유동부채

21,690,254,235

47,767,842,552

장기성매입채무및기타채무
743,279,244

767,053,669

장기차입금
13,000,000,000

39,500,000,000

장기리스부채
4,914,234,925

6,430,432,554

순확정급여부채
1,450,421,912

-

기타비유동충당부채
1,548,127,285

987,507,625

기타비유동금융부채
34,190,869

82,848,704

부 채 총 계

190,032,101,195

198,881,331,665

자본금
21,077,561,000

21,077,561,000

기타불입자본
258,903,134,539

258,384,328,212

기타자본구성요소
582,691

92,467,358

이익잉여금
117,948,169,164

115,111,464,187

자 본 총 계

397,929,447,394

394,665,820,757

부 채 및 자 본 총 계

587,961,548,589

593,547,152,422

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업수익

120,372,665,060

126,032,393,683

영업비용

95,326,942,966

101,393,746,842

매출원가
1,034,414,197

946,529,205

물류비
4,220,181,389

8,065,989,640

판매관리비
64,423,761,121

66,759,882,352

연구개발비
25,648,586,259

25,621,345,645

영업이익

25,045,722,094

24,638,646,841

금융수익
1,834,034,932

2,874,130,549

금융비용
8,878,132,769

8,094,765,900

기타영업외수익
212,891,896

214,270,941

기타영업외비용
3,991,350,725

15,968,956,341

법인세비용차감전순이익

14,223,165,428

3,663,326,090

법인세비용
1,181,417,741

1,995,398,910

당기순이익

13,041,747,687

1,667,927,180

기타포괄손익

(902,874,227)

825,097,342

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:
(902,874,227)

825,097,342

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동
(91,884,667)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(810,989,560)

825,097,342

당기총포괄이익

12,138,873,460

2,493,024,522

주당순손익:

기본주당순손익

217

(128)

희석주당순손익

209

(128)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
21,077,561,000
269,625,410,588
92,467,358
210,093,373,298
500,888,812,244

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,667,927,180
1,667,927,180

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
825,097,342
825,097,342

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(3,750,625,884)
(3,750,625,884)

주식매입선택권
-
856,721,517
-
-
856,721,517

상환전환우선주의 상환
-
-
-
(86,388,006,084)
(86,388,006,084)

신종자본증권의 상환
-
(112,054,180,643)
-
(945,619,357)
(112,999,800,000)

신종자본증권의 발행
-
99,956,376,750
-
-
99,956,376,750

신종자본증권 수익분배금
-
-
-
(6,390,682,308)
(6,390,682,308)

2023년 12월 31일(전기말)
21,077,561,000
258,384,328,212
92,467,358
115,111,464,187
394,665,820,757

2024년 1월 1일(당기초)
21,077,561,000
258,384,328,212
92,467,358
115,111,464,187
394,665,820,757

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
13,041,747,687
13,041,747,687

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(810,989,560)
(810,989,560)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동
-
-
(91,884,667)
-
(91,884,667)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(3,750,625,884)
(3,750,625,884)

주식매입선택권
-
(1,230,473,239)
-
-
(1,230,473,239)

신종자본증권의 상환
-
(69,397,788,767)
-
(602,055,233)
(69,999,844,000)

신종자본증권의 발행
-
69,534,580,000
-
-
69,534,580,000

신종자본증권 수익분배금
-
-
-
(5,041,372,033)
(5,041,372,033)

자기주식처분

1,612,488,333
-
-
1,612,488,333

2024년 12월 31일(당기말)
21,077,561,000
258,903,134,539
582,691
117,948,169,164
397,929,447,394

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원
(단위: 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

26,561,073,631

28,477,805,771

영업에서 창출된 현금
23,932,554,881

22,637,629,119

당기순이익
13,041,747,687

1,667,927,180

조정내역
10,607,825,009

22,400,111,190

자산ㆍ부채의 증감
282,982,185

(1,430,409,251)

배당금수취
10,998,078,971

10,808,152,871

이자수취
1,248,275,412

1,477,540,671

이자지급
(8,626,024,025)

(7,540,845,717)

법인세의 납부
(991,811,608)

1,095,328,827

투자활동현금흐름

1,345,167,012

35,759,254,338

단기투자자산의 감소
79,628,397,797

145,359,928,109

장기투자자산의 감소
38,000,000

34,000,000

유동성보증금의 감소
30,000,000

-

유형자산의 처분
918,654

3,154,344

금융리스채권의 감소
931,500,850

840,378,239

관계사대여금의 감소
4,000,000,000

5,000,000,000

단기투자자산의 취득
(78,100,612,300)

(70,000,000,000)

장기투자자산의 취득
(240,000,000)

(320,000,000)

보증금의 증가
-

(9,457,577)

종속기업투자주식의 취득
-

(31,199,999,400)

유형자산의 취득
(1,760,193,368)

(1,774,592,946)

무형자산의 취득
(2,182,844,621)

(1,174,156,431)

관계사대여금의 증가
(1,000,000,000)

(11,000,000,000)

재무활동현금흐름

(24,062,675,518)

(66,359,556,611)

차입금의 증가
23,368,683,603

88,516,596,589

신종자본증권의 발행
69,534,580,000

99,956,376,750

차입금의 감소
(33,868,683,603)

(41,016,596,589)

배당금의 지급
(3,750,587,124)

(3,750,587,124)

리스료의 지급
(2,810,274,472)

(2,598,295,769)

상환전환우선주의 상환
-

(86,388,006,084)

신종자본증권의 상환
(69,999,844,000)

(112,999,800,000)

신종자본증권의 수익분배금
(6,532,492,512)

(8,079,244,384)

기타재무활동으로인한현금유출액
(4,057,410)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,843,565,125

(2,122,496,502)

기초 현금및현금성자산

2,436,233,474

4,558,729,976

기말 현금및현금성자산

6,279,798,599

2,436,233,474

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 41(당) 기2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지처분예정일 : 2025년 3월 26일
제 40(전) 기2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지처분확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

70,945,073,990

68,108,369,013

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,357,743,129

159,339,652,240

2. 당기순이익
13,041,747,687

1,667,927,180

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(810,989,560)

825,097,342

4. 신종자본증권 수익분배금
(5,041,372,033)

(6,390,682,308)

5. 상환전환우선주의 상환
-

(86,388,006,084)

6. 기타 (신종자본증권의 상환)
(602,055,233)

(945,619,357)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,760,062,210

3,750,625,884

1. 보통주 배당금현금배당주당배당금(액면배당률):당기: 102원(20.4%)전기: 102원(20.4%)
3,760,062,210

3,750,625,884

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

67,185,011,780

64,357,743,129

주1) 당기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2024년 3월 28일)주2) 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 제44조 (이사회의 재무제표 승인 관련 특칙 삭제) 제2-2호 의안 : 제48조의2 (자본시장법 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 44 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)①~④ (생략)
⑤제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때⑥제5항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 총괄CEO 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 영업보고서의 내용과 함께 정기주주총회에 보고하여야 한다. ⑦총괄CEO 대표이사는 제 1 항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 44 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)①~④ (현행과 동일)
⑤(삭제)

⑥(삭제)

⑦총괄CEO 대표이사는 제 1 항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

주주가 재무제표를 최종 승인하도록 정관 내 상법 제449조의2 재무제표 승인에 관한 특칙내용을 삭제하여 회사 경영의 투명성과 신뢰성 제고

제 48 조의2 (분기배당)①이 회사는 사업연도
중 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 분기배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③~⑤ (생략)

제 48 조의2 (분기배당)①이 회사는 사업연도
개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③~⑤ (현행과 동일)

분기배당 개선을 위한 자본시장법 개정 사항을 반영하여 이사회 결의로 분기배당과 그 기준일을 정할 수 있도록 개정

(신설)
부 칙 (15) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.
정관 개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 :
이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이효율
제3-2호 의안 :
사외이사 한찬식
제3-3호 의안 :
사외이사 이지윤
제3-4호 의안 :
사외이사 신미현

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이효율
1957.06.09
기타비상무이사
-
계열회사(풀무원)등기임원
이사회

한찬식
1968.07.15
사외이사
-
계열회사(풀무원)등기임원
사외이사후보 추천위원회, 이사회

이지윤
1965.10.12
사외이사
-
계열회사(풀무원)등기임원
사외이사후보 추천위원회, 이사회

신미현
1969.02.03
사외이사
-
-
사외이사후보 추천위원회, 이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효율
(주)풀무원 이사회 의장
2017~20242019~현재2024~현재
㈜풀무원 총괄CEO 대표이사한국식품산업협회 회장㈜풀무원 이사회의장
없음

한찬식
김·장법률사무소 변호사
2018~20192019~20222022~현재2022~현재2023~현재
서울동부지방검찰청 검사장법무법인 아미쿠스 대표변호사김·장법률사무소 변호사㈜풀무원 사외이사HD현대일렉트릭㈜ 사외이사
없음

이지윤
플레시먼힐러드코리아 상임고문
2016~20192019~20202020~20222020~현재2021~현재2022~현재
서울시설공단 이사장플레시먼힐러드 이해관계자센터 센터장한국수력원자력 사외이사 / ESG 위원회 위원아르스프락시아 상임고문플레시먼힐러드 상임고문㈜풀무원 사외이사
없음

신미현
듀폰코리아 HR Leader
2016~현재
듀폰코리아 HR Leader
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<한찬식 사외이사 후보자>후보자 본인은 현재 법무법인에 재임중인 법률전문가로 울산지검 검사장, 수원지검 검사장, 서울동부지검 검사장 등을 역임하며 30여년 간의 전문지식과 경험을 축적하였습니다. 이를 바탕으로 지난 3년 간 ㈜풀무원의 리스크 관리 및 경영현황 전반에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 제공하였으며, 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 위원으로서 여러 의사결정에 있어 기업의 목표를 실현하는데 효과적으로 기여하였습니다.본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 풀무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.<이지윤 사외이사 후보자>본 후보자는 서울시설공단 이사장과 한국수력원자력 ESG 위원회 위원을 역임한 마케팅 및 ESG 분야의 전문가입니다. 해당 경험을 토대로 지난 3년 간 ㈜풀무원의 ESG위원회 위원으로 재임하며 ESG 중심 경영 강화를 위해 전문적 자문을 제공하였습니다.또한 전략위원회, 보상위원회 위원으로서 여러 의사결정에 있어 기업의 목표를 실현하는데 효과적으로 기여하였습니다.본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 풀무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.<신미현 사외이사 후보자>후보자 본인은 글로벌 기업 듀폰코리아에서 인사담당을 역임한 인사 전문가로서 해당 분야의 현장 실무 경험 및 식견을 보유하고 있습니다. 특히 인사 채용, 경력 개발, 노무 관리 경험을 기반으로 ㈜풀무원의 HRM/조직문화/노사 관련 전문성 강화를 위해 노력할 것입니다.본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 풀무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이효율 기타비상무이사 후보자>본 후보자는 2017년부터 2024년까지 (주)풀무원의 대표이사 총괄CEO를 역임하면서, 회사의 성장을 주도한 전문경영인입니다. 또한 전문경영인으로서 회사의 4대 핵심 전략과 연계한 사업의 지속가능한 성장을 이루었습니다. 뿐만 아니라 회사의 최고 의사결정기구인 이사회 의장으로서 독립성·다양성·전문성을 제고하고 선진적인 지배구조 구축과 전문적인 의사결정을 위해 노력하였습니다. 이에 기타비상무이사 후보로 추천합니다.<한찬식 사외이사 후보자>본 후보자는 법조인 출신으로 법률 분야의 경험과 지식을 겸비한 전문가입니다. 이를 바탕으로 지난 3년 간 이사회에 리스크관리 및 경영현황 전반적으로 필요한 법률적 자문을 제시하여 전문성을 제고하고, 이사회 및 위원회에 충실히 참여하여 풀무원의 거버넌스 개선과 발전에 기여하였습니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.<이지윤 사외이사 후보자>본 후보자는 공공기관 경력과 마케팅 및 ESG 분야의 전문성을 겸비한 후보자입니다. 또한 ESG 위원회 위원을 수행한 경험을 토대로 지난 3년 간 ㈜풀무원의 ESG 중심 경영이 강화될 수 있도록 기여하였으며, 향후에도 ESG 중심 경영 실현을 위해 필요한 가치를 제시해 줄 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.<신미현 사외이사 후보자>본 후보자는 글로벌 기업 경력과 인사 관리 분야에 경험과 지식을 겸비한 전문가입니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 HRM/조직문화/노사 관련 전문성 강화에 일조 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_기타비상무이사 이효율.jpg
확인서_기타비상무이사 이효율

확인서_사외이사 한찬식.jpg
확인서_사외이사 한찬식

확인서_사외이사 이지윤.jpg
확인서_사외이사 이지윤

확인서_사외이사 신미현.jpg
확인서_사외이사 신미현

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 사외이사 김우진제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 : 감사위원회 위원 한찬식

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김우진
1970.05.27
사외이사
분리선출
계열회사(풀무원)등기임원
사외이사후보 추천위원회, 이사회

한찬식
1968.07.15
사외이사
-
계열회사(풀무원)등기임원
사외이사후보 추천위원회, 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우진
서울대 경영전문대학원 재무금융 교수
2018~현재2020~현재2021~20242022~현재2024~현재
서울대 경영(전문)대학(원) 교수삼성 준법감시위원회 위원국민연금 투자정책 전문위원회 위원㈜풀무원 사외이사㈜태광산업 사외이사
없음

한찬식
김·장법률사무소 변호사
2018~20192019~20222022~현재2022~현재2023~현재
서울동부지방검찰청 검사장법무법인 아미쿠스 대표변호사김·장법률사무소 변호사㈜풀무원 사외이사HD현대일렉트릭㈜ 사외이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김우진 사외이사 후보자>본 후보자는 재무 분야의 경험과 지식을 겸비한 전문가입니다. 이를 바탕으로 지난 3년 간 감사위원장을 역임하며 책임을 충실히 하였고, 적극적으로 재무/회계 감독자의 역할을 수행한 것으로 평가됩니다. 또한 거버넌스 전문가로 기업가치제고공시 도입, 이사 충실의무 관련 법안 검토 등 당사 뿐 아니라 국내 거버넌스 발전에도 이바지하였기에 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.<한찬식 사외이사 후보자>법률 분야에 전문성을 가지고 있는 후보자로 경영진의 집무집행에 대한 업무감사를 독립적, 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 당사의 리스크 관리 및 감사위원회 의사결정과정의 전문성 강화에 지속 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 김우진.jpg
확인서_사외이사 김우진

확인서_감사위원회 위원 한찬식.jpg
확인서_감사위원회 위원 한찬식

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제42기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
11명 ( 8명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

전 기 (제41기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
11명 ( 8명 )

실제 지급된 보수총액
3,114백만원

최고한도액
4,500백만원

주1) 상기 보수한도 및 보수총액에는 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였습니다.주2) 해당기간 중 중도 퇴임 임원을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음