경보제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 경보제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)경보제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 25일

권 유 자:

성 명:
(주)경보제약주 소:
충청남도 아산시 실옥로174(실옥동)전화번호:
02-2175-2316

작 성 자:

성 명:
설정인부서 및 직위:
기획팀 부장전화번호: 02-2175-2316

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)경보제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)경보제약
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)종근당홀딩스
최대주주
보통주
10,377,045
43.41
최대주주
-

이장한
특수관계인
보통주
479,363
2.00
특수관계인
-

정재정
특수관계인
보통주
478,140
2.00
특수관계인
-

이주원
특수관계인
보통주
1,127,280
4.72
특수관계인
-

이주경
특수관계인
보통주
1,043,280
4.36
특수관계인
-

이주아
특수관계인
보통주
957,972
4.01
특수관계인
-

채현숙
등기임원
보통주
10,496
0.04
등기임원
-

계
-
14,473,576
60.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

설정인
보통주
0
직원
직원
-

김영윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서인증, 카카오인증, PASS앱인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)경보제약홈페이지
http://www.kbpharma.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 : 서울시 서대문구 충정로 8, 종근당빌딩 4층 기획팀
2) 전화번호/팩스번호 : 02-2175-2316/02-2175-2395
3) 우편 접수 여부 : 가능
4) 접수 기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일 (10일간)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시 00분

장 소
충청남도 아산시 실옥로174(본사 4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서인증, 카카오인증, PASS앱인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kbpharma.co.kr/ → 투자→ IR → 전자공고)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 38(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 37(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 경보제약
(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기말
제 37(전)기말

자 산

유동자산

151,941,081,636

135,902,170,665

현금및현금성자산
4,127,750,055

4,477,056,557

매출채권
51,624,207,250

56,159,774,526

기타유동금융자산
2,686,698,132

1,567,940,921

재고자산
90,585,424,169

70,664,250,448

기타유동자산
2,917,002,030

3,033,148,213

비유동자산

131,945,574,324

130,402,846,248

당기손익-공정가치측정금융자산
1,807,606,515

1,937,608,440

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,353,956,204

5,023,499,238

기타비유동금융자산
772,258,000

889,518,000

기타비유동자산
2,630,060,817

1,904,061,606

관계기업투자
4,956,024,719

6,712,179,296

유형자산
97,855,499,724

93,434,999,770

사용권자산
1,996,952,684

2,638,290,789

무형자산
4,007,746,497

3,640,573,315

이연법인세자산
13,565,469,164

13,202,518,980

순확정급여자산
-

1,019,596,814

자산총계

283,886,655,960

266,305,016,913

부 채

유동부채

132,660,414,083

118,261,261,271

단기차입금
89,271,278,750

73,094,666,078

유동성장기부채
45,000,000

90,000,000

매입채무
14,951,374,290

22,775,302,069

기타유동금융부채
19,181,228,528

14,949,340,116

리스부채
1,073,763,726

1,077,587,796

당기법인세부채
86,850,792

118,339,312

환불부채
1,748,244,780

1,465,064,820

기타유동부채
6,302,673,217

4,690,961,080

비유동부채

5,072,220,036

3,662,334,413

장기차입금
-

45,000,000

기타비유동금융부채
220,935,935

201,935,935

리스부채
1,042,638,277

1,629,043,646

환불부채
811,790,415

740,814,229

기타비유동부채
1,515,271,785

1,045,540,603

순확정급여부채
1,481,583,624

-

부채총계

137,732,634,119

121,923,595,684

자 본

자본금
11,953,430,000

11,953,430,000

자본잉여금
40,067,241,253

40,067,241,253

기타자본
(4,199,419,940)

(3,671,820,029)

이익잉여금
98,332,770,528

96,032,570,005

자본총계

146,154,021,841

144,381,421,229

부채 및 자본총계

283,886,655,960

266,305,016,913

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경보제약
(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

매출
238,556,125,924
216,357,481,796

매출원가
156,135,778,104
153,282,206,188

매출총이익
82,420,347,820
63,075,275,608

판매비와일반관리비
71,966,619,734
57,530,503,702

영업이익
10,453,728,086
5,544,771,906

기타수익
502,317,407
578,530,332

기타비용
98,552,914
488,598,309

금융수익
1,804,688,433
2,139,152,558

금융비용
6,383,502,740
5,225,604,368

지분법손실
1,375,637,947
376,327,795

법인세비용차감전순이익(손실)
4,903,040,325
2,171,924,324

법인세비용(수익)
263,714,516
(802,476,139)

당기순이익
4,639,325,809
2,974,400,463

기타포괄손익
(1,671,382,197)
(1,101,691,440)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도 재측정요소
(1,143,782,286)
(441,925,820)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
(527,599,911)
(659,765,620)

총포괄손익
2,967,943,612
1,872,709,023

주당이익

기본및희석주당순이익
194
124

자 본 변 동 표

제 38(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경보제약
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (당기초)
11,953,430,000
40,067,241,253
(3,012,054,409)
94,695,438,362
143,704,055,206

총포괄손익
-
-
(659,765,620)
2,532,474,643
1,872,709,023

당기순이익
-
-
-
2,974,400,463
2,974,400,463

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(441,925,820)
(441,925,820)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(659,765,620)
-
(659,765,620)

소유주와의 거래:
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

연차배당
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

2023.12.31 (당기말)
11,953,430,000
40,067,241,253
(3,671,820,029)
96,032,570,005
144,381,421,229

2024.01.01 (당기초)
11,953,430,000
40,067,241,253
(3,671,820,029)
96,032,570,005
144,381,421,229

총포괄손익
-
-
(527,599,911)
3,495,543,523
2,967,943,612

당기순이익
-
-
-
4,639,325,809
4,639,325,809

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,143,782,286)
(1,143,782,286)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(527,599,911)
-
(527,599,911)

소유주와의 거래:
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

연차배당
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

2024.12.31 (당기말)
11,953,430,000
40,067,241,253
(4,199,419,940)
98,332,770,528
146,154,021,841

현 금 흐 름 표

제 38(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경보제약
(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

149,116,232

4,844,320,330

당기순이익
4,639,325,809

2,974,400,463

손익조정항목
18,425,048,623

19,040,851,665

자산ㆍ부채증감
(18,432,593,014)

(13,680,964,707)

이자의 지급
(4,312,042,940)

(3,407,011,631)

이자의 수취
37,869,774

117,961,130

법인세의 납부
(208,492,020)

(200,916,590)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,632,647,086)

(14,267,871,109)

투자활동으로 인한 현금유입액
398,380,266

6,002,407,781

단기금융상품의 처분
-

5,177,800,000

유형자산의 처분
17,863,636

21,879,092

무형자산의 처분
-

234,700,000

관계기업투자주식의 처분
380,516,630

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

568,028,689

투자활동으로 인한 현금유출액
(15,031,027,352)

(20,270,278,890)

단기금융상품의 취득
(1,130,000,000)

(5,177,800,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,999,997,692)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,750,705,000)

유형자산의 취득
(12,047,890,228)

(9,693,223,631)

무형자산의 취득
(1,127,137,913)

(1,183,913,138)

장기선급금의 증가
(725,999,211)

(464,639,429)

재무활동으로 인한 현금흐름

13,867,980,956

7,159,151,679

재무활동으로 인한 현금유입액
184,081,921,587

144,265,930,448

단기차입금의 증가
184,081,921,587

144,265,930,448

재무활동으로 인한 현금유출액
(170,213,940,631)

(137,106,778,769)

배당금의 지급
(1,195,343,000)

(1,195,343,000)

단기차입금의 감소
(167,940,662,340)

(135,050,000,000)

유동성장기부채의 감소
(90,000,000)

(90,000,000)

리스부채의 감소
(987,935,291)

(771,435,769)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(615,549,898)

(2,264,399,100)

기초의 현금및현금성자산

4,477,056,557

6,348,479,635

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

266,243,396

392,976,022

기말의 현금및현금성자산

4,127,750,055

4,477,056,557

이익잉여금처분계산서(안)

제 38 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금

93,509,561,853

91,328,895,630

전기이월미처분이익잉여금

90,014,018,330

88,796,420,987

순확정급여부채의 재측정요소

(1,143,782,286)

(441,925,820)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익의 자본내 대체
-

-

당기순이익(손실)

4,639,325,809

2,974,400,463

II. 이익잉여금처분액

1,314,877,300

1,314,877,300

이익준비금
119,534,300

119,534,300

배당금 주당배당금(률): 당기: 50원(10%) 전기: 50원(10%)
1,195,343,000

1,195,343,000

III.차기이월미처분이익잉여금

92,194,684,553

90,014,018,330

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제38(당)기
제37(전)기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (원)
4,639,325,809
2,974,400,463

현금배당
주당배당금(원)
50
50

배당총액(원)
1,195,343,000
1,195,343,000

배당성향(%)
25.8
40.2

배당율(액면)(%)
10.0
10.0

배당율(시가)(%)
0.7
0.6

주식배당
주당배당금(원)
-
-

주당배당율(%)
-
-

배당총액(원)
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

구자민
1964.08.15
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원(당사임원)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자민

(주)경보제약

관리본부장

1994.03.10~2024.03.31
종근당 재경담당 상무
해당사항 없음

2024.04.01~ 현재
경보제약 관리본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 구자민본 후보자는 현재 당사의 관리본부장으로 재직중임. 특히 30년 이상 제약산업에서 쌓은 노하우를 바탕으로 당사의 높은 성장에 중추적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 평가됨.이와 같이 이사회는 후보자가 쌓아온 경험과 전문지식을 활용하여 당사가 경영목표를 달성하는데 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_구자민 사내이사.jpg
확인서_구자민 사내이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
778백만원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
252백만원

최고한도액
3억원