선진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 선진

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)선진

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 25 일

권 유 자:
성 명: (주)선진주 소: 경기도 이천시 대월면 사동로 76전화번호: 02-2225-0770

작 성 자:
성 명: 강인성부서 및 직위: 재무지원팀 (차장)전화번호: 02-2225-0634

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)선진
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

PC 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)선진
보통주
396
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)하림지주
최대주주
보통주
11,890,211
50.00
최대주주
-

정호석
계열회사 임원
보통주
1,137
0.00
계열회사 임원
-

권정택
계열회사 임원
보통주
4,928
0.02
계열회사 임원
-

박점수
계열회사 임원
보통주
3,460
0.02
계열회사 임원
-

김주한
계열회사 임원
보통주
5
0.00
계열회사 임원
-

계
-
11,899,741
50.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강인성
보통주
0
직원
직원
-

제은영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 02월 28일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

PC 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
의결권 행사
·주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳 : 서울시 강동구 양재대로 1378 A동 3층 재무지원팀 우편번호 : 05372

-팩스번호 : 02-471-9388

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

PC 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
의결권 행사
·주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제51조(이익배당)

①이익의 배당은 금전 또는 주식 및 기타의 자산으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조(이익배당)

①좌동

②본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당정책의 유연성을 확보하고 주주가치를 제고하기 위함.

신설

제53조 (중간배당)

①본 회사는 상법 제462조의3에 따라 이사회 결의로 중간배당을 할 수 있다.

②중간배당은 이사회 결의일을 기준으로 배당 지급이 가능하도록 한다.

③중간배당의 기준일 및 배당금 지급 방법에 관하여 필요한 사항은 이사회가 정한다.

배당정책의 유연성을 확보하고 주주가치를 제고하기 위함.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2024. 12. 31 현재

제 13 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 선진과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14 (당)기말
제 13 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

632,673,580,736

640,404,859,346

현금및현금성자산
115,358,033,805

53,487,146,852

단기금융상품
26,775,861,905

57,918,938,967

매출채권및기타채권
202,026,923,424

235,685,326,478

재고자산
177,761,610,201

190,890,682,354

소비용생물자산
88,875,140,063

75,851,887,549

생산용생물자산
1,808,048,790

874,111,710

기타금융자산
1,536,935,023

911,858,000

기타유동자산
17,537,323,106

23,667,303,166

당기법인세자산
993,704,419

1,117,604,270

Ⅱ. 비유동자산

651,966,979,304

617,719,693,681

장기금융상품
11,102,380,465

4,193,160,951

장기매출채권및기타채권
35,105,013,190

37,012,360,030

장기기타금융자산
27,624,869,106

21,102,185,555

관계기업및공동기업지분투자
361,399,272

416,328,143

투자부동산
2,718,181,461

1,751,259,334

유형자산
465,749,663,287

450,394,658,021

무형자산
7,237,863,962

6,994,780,656

사용권자산
57,022,025,166

58,465,364,614

순확정급여자산
23,122,747

3,828,167,004

기타비유동자산
7,814,688,384

5,033,381,866

생산용생물자산
25,766,405,991

20,432,737,618

이연법인세자산
11,441,366,273

8,095,309,889

자 산 총 계

1,284,640,560,040

1,258,124,553,027

부 채

Ⅰ. 유동부채

750,515,952,219

747,882,636,004

매입채무및기타채무
116,939,886,293

134,597,435,722

단기차입부채
590,541,101,638

568,594,343,930

단기리스부채
6,158,012,833

7,318,890,911

기타금융부채
8,487,144,372

1,472,275,359

당기법인세부채
4,855,253,011

14,728,518,580

기타유동부채
23,534,554,072

21,171,171,502

Ⅱ. 비유동부채

71,270,363,285

67,139,660,698

장기매입채무및기타채무
138,335,986

169,267,028

장기차입부채
15,542,047,604

14,820,959,800

장기리스부채
46,545,249,858

46,266,006,388

이연법인세부채
3,415,831,425

2,514,120,182

장기기타금융부채
-

393,245,180

확정급여부채
4,149,088,912

1,958,968,403

기타비유동부채
1,479,809,500

1,017,093,717

부 채 총 계

821,786,315,504

815,022,296,702

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

448,822,149,517

430,122,792,485

자본금
11,889,802,000

11,889,802,000

자본잉여금
61,233,713,557

61,233,713,557

자본조정
(3,643,200)

(3,643,200)

기타포괄손익누계액
3,487,103,203

(13,803,943,739)

이익잉여금
372,215,173,957

370,806,863,867

Ⅱ. 비지배지분

14,032,095,019

12,979,463,840

자 본 총 계

462,854,244,536

443,102,256,325

부채와 자본총계

1,284,640,560,040

1,258,124,553,027

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

Ⅰ. 매출액

1,681,370,807,177

1,906,005,301,125

Ⅱ. 매출원가

1,357,447,283,799

1,599,736,016,906

Ⅲ. 매출총이익

323,923,523,378

306,269,284,219

Ⅳ. 판매비와관리비

199,834,394,420

208,746,344,031

Ⅴ. 영업이익

124,089,128,958

97,522,940,188

Ⅵ. 기타영업외손익

(5,405,509,057)

(5,578,719,310)

기타영업외수익
8,814,298,665

14,363,686,281

기타영업외비용
14,219,807,722

19,942,405,591

Ⅶ. 금융손익

(106,937,872,111)

(60,292,028,901)

금융수익
39,792,215,352

47,202,462,223

금융비용
146,730,087,463

107,494,491,124

Ⅷ. 관계기업투자지분 관련손익

(54,928,871)

(33,783,088)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

11,690,818,919

31,618,408,889

Ⅹ. 법인세비용

4,129,424,193

21,161,315,335

XI. 당기순이익

7,561,394,726

10,457,093,554

XII. 기타포괄손익

14,576,380,651

(5,480,066,754)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
13,252,900,367

(180,580,076)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(2,708,495,962)

(2,096,496,677)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산 평가손익
4,031,976,246

(3,202,990,001)

XIII. 총포괄이익

22,137,775,377

4,977,026,800

XIV. 당기순이익의 귀속

7,561,394,726

10,457,093,554

지배기업의 소유주지분
6,392,570,055

13,918,317,106

비지배지분
1,168,824,671

(3,461,223,552)

XV. 총포괄이익의 귀속

22,137,775,377

4,977,026,800

지배기업의 소유주지분
20,597,693,313

8,493,140,325

비지배지분
1,540,082,064

(3,516,113,525)

XVI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

269

585

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결 자본조정
연결기타포괄 손익누계액
연결 이익잉여금
비지배지분
총 계

2023년 01월 01일 (전기초)
11,889,802,000
61,233,713,557
(3,643,200)
(10,443,949,142)
361,331,649,745
16,614,377,365
440,621,950,325

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
-
13,918,317,106
(3,461,223,552)
10,457,093,554

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(3,202,990,001)
-
-
(3,202,990,001)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,031,730,684)
(64,765,993)
(2,096,496,677)

해외사업환산손익
-
-
-
(190,456,096)
-
9,876,020
(180,580,076)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(2,377,920,800)
(118,800,000)
(2,496,720,800)

연결대상범위의 변동
-
-
-
33,451,500
(33,451,500)
-
-

2023년 12월 31일 (전기말)
11,889,802,000
61,233,713,557
(3,643,200)
(13,803,943,739)
370,806,863,867
12,979,463,840
443,102,256,325

2024년 01월 01일 (당기초)
11,889,802,000
61,233,713,557
(3,643,200)
(13,803,943,739)
370,806,863,867
12,979,463,840
443,102,256,325

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
-
6,392,570,055
1,168,824,671
7,561,394,726

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
4,031,976,246
-
-
4,031,976,246

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,671,603,401)
(36,892,561)
(2,708,495,962)

해외사업환산손익
-
-
-
12,844,750,413
-
408,149,954
13,252,900,367

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(2,377,920,800)
(59,400,000)
(2,437,320,800)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
479,584,519
(428,050,885)
51,533,634

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익 대체
-
-
-
414,320,283
(414,320,283)
-
-

2024년 12월 31일 (당기말)
11,889,802,000
61,233,713,557
(3,643,200)
3,487,103,203
372,215,173,957
14,032,095,019
462,854,244,536

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

134,096,900,110

66,648,777,252

영업활동에서 창출된 현금
182,359,198,644

116,719,970,092

배당금수취
18,200,000

13,100,000

이자수취
7,436,332,928

9,087,559,487

이자지급
(39,143,299,972)

(36,692,359,406)

법인세의 지급
(16,573,531,490)

(22,479,492,921)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(36,178,530,981)

(35,441,279,689)

단기금융상품의 처분
58,757,227,032

64,679,765,730

단기대여금의 감소
20,868,018,084

23,017,521,634

단기보증금의 감소
21,818,387,530

68,025,700,674

장기금융상품의 처분
175,917,863

510,359,581

장기대여금의 감소
2,904,675,944

14,622,530,092

장기보증금의 감소
116,534,974

281,313,642

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
74,126,000

26,367,541

사업결합으로 인한 순현금유입(유출)
-

(14,330,277,686)

토지의 처분
1,879,142,400

1,630,790,000

건물의 처분
-

1,365,040,000

구축물의 처분
-

20,260,000

기계장치의 처분
52,941,811

46,204,560

차량운반구의 처분
164,676,563

301,282,471

공기구비품의 처분
1,606,879,233

1,192,164,420

정부보조금의 수취
446,078,000

159,556,000

조경의 처분
-

31,940,000

소프트웨어의 처분
1,022,727

128,763,163

회원권의 처분
95,370,000

-

생산용생물자산의 처분
10,261,508,769

6,602,446,449

파생상품금융자산의 처분
510,000,000

1,542,000,000

단기금융상품의 취득
(24,956,304,000)

(73,010,207,693)

단기대여금의 증가
(5,188,767,642)

(10,232,668,185)

단기보증금의 증가
(55,197,280,842)

(58,423,898,592)

장기보증금의 증가
(1,560,610,772)

(983,197,640)

장기대여금의 증가
(522,050,111)

(10,643,275,505)

장기금융상품의 취득
(6,789,137,377)

(3,547,591,516)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,343,547,413)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(78,400,000)

토지의 취득
(1,366,657,020)

-

건물의 취득
(400,730,783)

(4,244,525,526)

구축물의 취득
(947,561,744)

(142,875,450)

기계장치의 취득
(1,896,703,950)

(3,722,078,637)

차량운반구의 취득
(872,981,704)

(1,819,191,702)

건설중인자산의 취득
(27,932,581,446)

(20,190,098,645)

공기구비품의 취득
(6,045,763,306)

(6,941,653,704)

임차개량자산의 취득
(238,121,643)

-

소프트웨어의 취득
(18,302,580)

(169,056,746)

회원권의 취득
(62,000,000)

-

생산용생물자산의 취득
(20,571,935,578)

(11,146,288,419)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(39,923,082,547)

(59,471,799,611)

단기차입금의 증가
557,666,521,995

594,111,922,897

장기차입금의 증가
3,221,174,428

4,610,196

단기차입금의 상환
(569,198,670,091)

(607,794,290,104)

유동성장기부채의 상환
(22,247,833,525)

(22,642,956,497)

장기차입금의 상환
-

(12,032,999,993)

임대보증금의 감소
(15,000,000)

-

단기리스부채의 감소
(6,911,954,554)

(8,621,365,310)

배당금의 지급
(2,437,320,800)

(2,496,720,800)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,908,832,187

164,228,362

Ⅴ.연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 증가(감소)

(33,231,816)

(109,877,665)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)

61,870,886,953

(28,209,951,351)

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

53,487,146,852

81,697,098,203

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

115,358,033,805

53,487,146,852

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

281,062,294,806

332,282,149,395

현금및현금성자산
24,367,972,240

13,009,668,637

단기금융상품
3,115,000,000

3,445,000,000

매출채권및기타채권
175,377,878,706

209,414,937,625

재고자산
74,839,037,938

101,267,176,066

단기기타금융자산
1,536,935,023

911,858,000

기타유동자산
1,107,524,740

4,233,509,067

당기법인세자산
717,946,159

Ⅱ. 비유동자산

624,238,029,715

569,398,382,163

장기금융상품
3,192,000,000

3,192,000,000

장기매출채권및기타채권
94,081,902,055

51,262,957,588

장기기타금융자산
29,891,638,674

23,379,075,199

관계기업지분투자
352,000,000

1,225,000,000

종속기업지분투자
317,205,347,379

317,565,347,379

투자부동산
10,150,838,491

9,413,107,797

유형자산
143,069,717,375

142,583,798,429

무형자산
5,126,752,250

4,686,068,697

사용권자산
5,868,572,699

4,479,563,307

순확정급여자산
-

2,595,832,189

기타비유동자산
998,615,052

237,984,780

이연법인세자산
14,300,645,740

8,777,646,798

자 산 총 계

905,300,324,521

901,680,531,558

부 채

Ⅰ. 유동부채

437,594,751,329

448,873,777,788

매입채무및기타채무
43,117,603,946

61,093,584,197

단기차입부채
363,217,212,409

358,377,870,929

단기리스부채
2,106,830,018

1,673,686,815

기타금융부채
8,417,929,753

1,275,538,021

당기법인세부채
-

8,619,303,539

기타유동부채
20,735,175,203

17,833,794,287

Ⅱ. 비유동부채

11,049,970,329

9,355,959,327

장기매입채무및기타비유동채무
-

장기차입부채
5,090,000,000

5,700,000,000

장기리스부채
3,980,374,097

2,967,046,775

장기기타금융부채
-

237,984,780

확정급여부채
1,328,906,113

기타비유동부채
650,690,119

450,927,772

부 채 총 계

448,644,721,658

458,229,737,115

자 본

Ⅰ. 자본금

11,889,802,000

11,889,802,000

Ⅱ. 자본잉여금

144,218,562,104

144,218,562,104

Ⅲ. 자본조정

(3,643,200)

(3,643,200)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(8,864,460,301)

(13,310,756,830)

Ⅴ. 이익잉여금

309,415,342,260

300,656,830,369

자 본 총 계

456,655,602,863

443,450,794,443

부채와 자본총계

905,300,324,521

901,680,531,558

손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,016,312,023,275

1,191,101,709,789

Ⅱ. 매출원가

852,909,427,271

1,018,777,551,407

Ⅲ. 매출총이익

163,402,596,004

172,324,158,382

Ⅳ. 판매비와관리비

114,597,403,916

125,822,082,289

Ⅴ. 영업이익

48,805,192,088

46,502,076,093

Ⅵ. 기타영업외손익

6,292,540,392

(6,432,286,670)

기타영업외수익
16,189,329,159

16,544,389,237

기타영업외비용
9,896,788,767

22,976,675,907

Ⅶ. 금융손익

(47,749,457,222)

(6,164,758,583)

금융수익
70,824,505,229

59,352,302,544

금융비용
118,573,962,451

65,517,061,127

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

7,348,275,258

33,905,030,840

Ⅸ. 법인세비용

(6,127,274,096)

10,308,795,780

X. 당기순이익

13,475,549,354

23,596,235,060

XI. 기타포괄손익

2,107,179,866

(4,105,142,829)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

2,107,179,866

(4,105,142,829)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
4,031,976,246

(3,202,990,001)

확정급여제도의 재측정요소
(1,924,796,380)

(902,152,828)

XII. 총포괄이익

15,582,729,220

19,491,092,231

주당이익

기본주당이익

567

992

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
자 본 조 정
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2023년 01월 01일 (전기초)
11,889,802,000
144,218,562,104
(3,643,200)
(10,141,218,329)
280,374,120,437
426,337,623,012

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
23,596,235,060
23,596,235,060

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(902,152,828)
(902,152,828)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
(3,202,990,001)
-
(3,202,990,001)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(2,377,920,800)
(2,377,920,800)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 대체
-
-
-
33,451,500
(33,451,500)
-

2023년 12월 31일 (전기말)
11,889,802,000
144,218,562,104
(3,643,200)
(13,310,756,830)
300,656,830,369
443,450,794,443

2024년 01월 01일 (당기초)
11,889,802,000
144,218,562,104
(3,643,200)
(13,310,756,830)
300,656,830,369
443,450,794,443

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
13,475,549,354
13,475,549,354

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,924,796,380)
(1,924,796,380)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
4,031,976,246
-
4,031,976,246

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(2,377,920,800)
(2,377,920,800)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 대체
-
-
-
414,320,283
(414,320,283)
-

2024년 12월 31일 (당기말)
11,889,802,000
144,218,562,104
(3,643,200)
(8,864,460,301)
309,415,342,260
456,655,602,863

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

103,732,650,784

18,036,236,566

영업활동에서 창출된 현금
97,899,813,523

35,016,773,082

배당금수취
33,347,800,000

16,657,800,000

이자수취
5,946,884,472

3,602,574,043

이자지급
(24,815,779,901)

(23,153,135,689)

법인세의 지급
(8,646,067,310)

(14,087,774,870)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(54,380,907,447)

(27,961,557,322)

단기금융상품의 처분
3,445,000,000

6,490,000,000

단기대여금의 감소
4,841,526,263

10,292,044,332

단기보증금의 감소
21,337,770,000

67,418,874,863

장기대여금의 감소
1,603,696,066

435,714,115

장기보증금의 감소
-

5,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
74,126,000

26,367,541

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

286,462,300

토지의 처분
-

69,200,000

차량운반구의 처분
-

37,272,727

공기구비품의 처분
1,598,408,659

946,105,558

소프트웨어의 처분
-

132,175,000

회원권의 처분
95,370,000

-

국고보조금의 수령
33,000,000

-

파생상품금융자산의 처분
510,000,000

1,542,000,000

단기금융상품의 취득
(3,015,000,000)

(3,345,000,000)

단기대여금의 증가
(3,350,000,000)

(11,231,852,659)

단기보증금의 증가
(54,305,700,000)

(57,979,164,000)

장기보증금의 증가
(330,126,100)

(62,000,000)

장기대여금의 증가
(9,694,500,000)

(8,401,152,466)

장기금융상품의 취득
(100,000,000)

(3,190,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,343,547,413)

-

당기손익공정가치측정금융자산의취득
-

(78,400,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(900,000,000)

(17,745,000,000)

토지의 취득
(28,185,750)

-

건물의 취득
(93,283,820)

-

구축물의 취득
(77,617,000)

(7,115,690)

기계장치의 취득
(211,030,000)

(343,350,000)

차량운반구의 취득
-

(82,797,360)

건설중인자산의 취득
(9,107,226,503)

(6,751,986,097)

공기구비품의 취득
(5,257,466,206)

(6,373,855,486)

임차개량자산의 취득
(44,121,643)

-

소프트웨어의 취득
-

(51,100,000)

회원권의 취득
(62,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(37,993,439,734)

(11,593,917,817)

단기차입금의 증가
357,183,729,340

446,916,659,062

단기차입금의 상환
(390,632,508,396)

(454,298,831,465)

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

-

임대보증금의 감소
(15,000,000)

-

단기리스부채의 감소
(1,751,739,878)

(1,833,824,614)

배당금의 지급
(2,377,920,800)

(2,377,920,800)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

11,358,303,603

(21,519,238,573)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

13,009,668,637

34,528,907,210

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

24,367,972,240

13,009,668,637

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업 (단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일
처분확정일

2025년 3월 26일
2024년 3월 27일

미처분이익잉여금

전기이월미처분이익잉여금
296,642,271
276,597,353

당기순이익
13,475,549
23,596,235

확정급여 재측정요소
(1,924,796)
(902,152)

기타포괄금융자산 평가손익 대체
(414,320)
(33,452)

이익잉여금처분액

현금배당
(2,377,921)
(2,377,921)

이익준비금 적립액(*)
(237,792)
(237,792)

차기이월미처분이익잉여금
305,162,990
296,642,271

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

문웅기
1967.03.11
해당사항 없음
-
없음
이사회

김종윤
1964.05.01
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문웅기
(주)선진 Global Communication Division장
2023~현재
(주)선진 Global Communication Division장
없음

김종윤
(주)아모레퍼시픽 중동특약점 대표

1998~2006

2006~2017

(주)아모레퍼시픽 건강사업부문장

(주)아모레퍼시픽 중동특약점 대표

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김종윤 사외이사 후보자 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 다년간 (주)아모레퍼시픽에서 건강사업부문장 및 중동 특약점 대표로 근무하며 쌓아온 전문가적 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 선진의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 문웅기 사내이사 후보자 추천 사유

후보자는 2013년 선진에 입사하여 10여년간 재직하면서 인사 분야에서 뛰어난 성과를 보였으며 현재는 Global Communication Division 실장직을 수행하고 있으며 향후 산업 변화에 걸맞는 직원 의식 변화, 행동 변화를 위하여 노사 관계, 조직문화 쇄신/혁신을 주도해 나가며 급변하는 경영 환경에서 선제적인 대응을 통해 회사의 성장에 큰 역할을 할 것으로 기대되기에 사내이사 후보로 추천합니다.

○ 김종윤 사외이사 후보자 추천 사유

김종윤 사외이사 후보자는 (주)아모레퍼시픽에서 건강사업부문장 및 중동 특약점 대표로 근무한 경력을 바탕으로 경영분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 경영 전문가입니다. 사외이사로 선임시 경영 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 경영의사 결정에 전문적인 의견을 제시할 수 기여할 것으로 기대되기에 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

스크린샷 2025-02-25 164254.jpg
확인서(문웅기)

스크린샷 2025-02-24 170617.jpg
확인서(김종윤)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종윤
1954.05.01
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종윤
전) (주)아모레퍼시픽 건강사업부문장
1998~2006
(주)아모레퍼시픽 건강사업부문장
없음

전) (주)아모레퍼시픽 중동특약점 대표

2007~2017

(주)아모레퍼시픽 중동특약점 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 기간 전략기획 업무에서 쌓아온 경험을 토대로 선진의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 감사위원회가 충실히 견제와 균형의 역할을 수행하는 데에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되기에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

스크린샷 2025-02-24 170617.jpg
확인서(김종윤)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
25억 원

전기

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
11억 원

최고한도액
25억 원