코오롱글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 코오롱글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코오롱글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 25일

권 유 자:
성 명: 코오롱글로벌 주식회사주 소: 경기도 과천시 코오롱로 11전화번호: 02-3677-3114

작 성 자:
성 명: 권태은부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 / 대리전화번호: 02-3677-4405

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코오롱글로벌 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코오롱글로벌 주식회사
보통주
74,490
0.39
본인
자기주식으로 의결권 없음

※ 2024년 12월 31일 기준, 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 74,490주, 우선주 5,994주 입니다.

※ 주식 소유 비율은 당사가 발행한 보통주(18,932,713주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜코오롱
최대주주
보통주
14,242,251
75.23
최대주주
-

오운문화재단
계열단체
보통주
97,782
0.52
계열단체
-

이웅열
최대주주의 최대주주
보통주
72,486
0.38
최대주주의 최대주주
-

박문희
임원
보통주
174
0
임원
-

김응옥
계열사임원
보통주
369
0
계열사임원
-

류재익
계열사임원
보통주
1,589
0.01
계열사임원
-

이재혁
계열사임원
보통주
251
0
계열사임원
-

조현철
임원
보통주
868
0
임원
-

안병덕
계열사임원
보통주
10,653
0.05
계열사임원
-

서정민
계열사임원
보통주
267
0
계열사임원
-

정사환
계열사임원
보통주
1,501
0.01
계열사임원
-

김성운
계열사임원
보통주
69
0
계열사임원
-

전철원
계열사임원
보통주
1,116
0.01
계열사임원
-

최현
계열사임원
보통주
1,336
0.01
계열사임원
-

이상만
계열사임원
보통주
227
0
계열사임원
-

박진우
계열사임원
보통주
63
0
계열사임원
-

계
-
14,431,002
76.22
-
-

※ 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형근
보통주
0
직원
직원
-

황인식
보통주
0
직원
직원
-

이우현
보통주
0
직원
직원
-

권태은
보통주
0
직원
직원
-

견다희
보통주
0
직원
직원
-

곽민서
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 02월 28일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일(일) 09시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코오롱글로벌 주식회사 홈페이지
https://www.kolonglobal.com
홍보센터→공지 및 뉴스

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편 및 팩스로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송부탁드립니다.
ㆍ주소 : (13837) 경기도 과천시 코오롱로 11 15층 코오롱글로벌 커뮤니케이션팀
ㆍ업무상 연락처 : (TEL) 02-3677-4405 (커뮤니케이션팀 권태은 대리)

(FAX) 02-3677-5635

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시 30분

장 소
경기도 과천시 코오롱로 11 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일(일) 09시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
※ 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 의사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 65기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 K-IFRS 연결기준 매출 2조 9,076억원, 영업이익 -487억원, 계속영업당기순이익 290억원의 경영실적을 달성하였습니다. 24년 신규 수주 금액은 4.2조원으로, 특히 비주택 부문에서 2.3조원이라는 전체 수주 절반 이상의 성과를 거두며, 포트폴리오 다변화를 추구하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2024. 12. 31 현재

제 64 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

자 산

I.유동자산

1,603,305,474,245

1,456,081,496,381

현금및현금성자산
279,847,418,271

255,298,304,014

매출채권및기타채권
676,476,625,375

649,300,261,107

미청구공사
289,805,706,059

305,594,544,235

기타금융자산
128,643,751,908

2,098,778,286

재고자산
88,124,412,024

121,193,841,517

기타유동자산
140,400,552,278

114,212,398,732

당기법인세자산
7,008,330

11,437,411

매각예정자산
-

8,371,931,079

소유주분배예정자산
-

-

II.비유동자산

1,123,202,172,946

1,115,218,991,544

장기매출채권및기타채권
132,750,123,440

122,042,054,352

장기기타금융자산
74,251,263,563

69,431,016,446

유형자산
242,593,145,048

244,399,464,557

리스자산
43,275,519,881

56,156,692,141

투자부동산
424,662,869,208

451,547,437,907

무형자산
15,860,363,008

21,527,653,182

매각예정비유동자산
55,322,843

공동기업및관계기업투자
64,445,133,317

60,466,496,529

기타비유동자산
4,039,397,400

79,939,373

이연법인세자산
121,269,035,238

89,568,237,057

자 산 총 계

2,726,507,647,191

2,571,300,487,925

부 채

I.유동부채

1,327,838,368,938

1,401,665,560,479

매입채무및기타채무
496,785,775,980

674,772,803,809

초과청구공사
155,238,672,307

116,938,408,987

차입금및사채
274,449,106,972

350,926,750,950

기타금융부채
43,416,258,286

40,575,054,309

당기법인세부채
55,806,155,420

1,136,018,724

충당부채
26,742,615,251

39,224,448,974

기타유동부채
275,399,784,722

178,092,074,726

소유주분배예정부채
-

-

II.비유동부채

796,438,809,507

615,803,982,279

장기매입채무및기타채무
3,959,083,731

4,425,532,361

장기차입금및사채
658,231,265,647

465,806,430,411

순확정급여부채
3,044,821,009

7,446,257,940

장기기타금융부채
36,566,588,592

50,268,350,873

기타비유동부채
1,591,721,357

1,610,966,502

장기충당부채
93,045,329,171

86,246,444,192

부 채 총 계

2,124,277,178,445

2,017,469,542,758

자 본

I.지배기업의 소유주지분

609,286,840,569

558,993,973,913

자본금
98,433,870,000

98,433,870,000

자본잉여금
(54,960,476,611)

(54,960,476,611)

이익잉여금
558,269,718,816

538,689,724,665

기타포괄손익누계액
9,048,883,466

(21,663,989,039)

기타자본
(1,505,155,102)

(1,505,155,102)

II.비지배지분

(7,056,371,823)

(5,163,028,746)

비지배지분
(7,056,371,823)

(5,163,028,746)

자 본 총 계

602,230,468,746

553,830,945,167

부채와자본총계

2,726,507,647,191

2,571,300,487,925

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

I. 매출액
2,907,560,747,188
2,645,037,776,165

II. 매출원가
2,775,677,259,801
2,486,604,559,705

III. 매출 총이익
131,883,487,387
158,433,216,460

IV. 판매비와관리비
180,546,295,115
150,818,758,913

V. 영업이익
(48,662,807,728)
7,614,457,547

VI. 금융수익
32,948,795,898
20,031,209,061

VII. 금융비용
104,509,215,780
46,596,511,049

VIII. 기타영업외수익
335,183,510,895
60,741,023,154

IX. 기타영업외비용
173,725,839,872
49,818,949,578

X. 공동기업및관계기업투자손익
2,247,084,391
(2,392,081,087)

XI. 법인세비용차감전순이익
43,481,527,804
(10,420,851,952)

XII. 법인세비용
14,503,714,528
(8,638,285,958)

XIII. 계속영업당기순이익
28,977,813,276
(1,782,565,994)

XIV. 중단영업당기순이익
(214,137,225)
1,665,420,567

XV. 당기순이익
28,763,676,051
(117,145,427)

XVI. 기타포괄손익
(4,467,335,150)
3,706,167,053

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:
(5,347,648,911)
1,158,525,093

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품
20,177,439
(20,100,621)

지분법자본변동
309,876,161
278,798,017

해외사업환산손익
(5,677,702,511)
899,827,697

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:
880,313,761
2,547,641,960

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
3,863,777,813
(766,000,493)

확정급여제도의 재측정요소
(2,983,464,052)
3,313,642,453

XVII. 총포괄이익
24,296,340,901
3,589,021,626

XVIII. 당기순이익의 귀속
28,763,676,051
(117,145,427)

지배기업의 소유주지분
30,345,372,542
283,685,783

계속영업당기순이익(손실)
30,559,509,767
(11,523,279,684)

중단영업당기순이익(손실)
(214,137,225)
11,806,965,467

비지배지분
(1,581,696,491)
(400,831,210)

계속영업당기순이익(손실)
(1,581,696,491)
(400,831,210)

중단영업당기순이익(손실)
-
-

XVIV. 총포괄이익의 귀속
24,296,340,901
3,589,021,626

지배기업의 소유주지분
26,189,683,978
4,071,049,409

비지배지분
(1,893,343,077)
(482,027,783)

XX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

보통주 기본주당순이익
(4,876)
1,508

구형우선주 기본주당순이익
(4,876)
1,521

※ 연결 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

1) 별도재무제표- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2024. 12. 31 현재

제 64 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

자 산

I.유동자산

1,606,271,367,770

1,454,449,333,081

현금및현금성자산
263,121,617,574

248,552,225,533

매출채권및기타채권
695,757,205,863

660,664,183,399

미청구공사
291,287,296,149

300,536,088,319

기타금융자산
128,643,751,908

2,098,778,286

재고자산
87,708,467,332

120,731,442,548

당기법인세자산
0

0

매각예정비유동자산
0

8,371,931,079

기타유동자산
139,753,028,944

113,494,683,917

II.비유동자산

1,077,356,383,151

1,064,098,723,007

장기매출채권및기타채권
130,692,241,732

106,324,591,263

장기기타금융자산
71,099,370,972

66,339,054,211

유형자산
230,016,467,475

238,073,044,541

사용권자산
39,930,048,539

43,080,297,685

투자부동산
395,855,696,993

421,689,820,106

무형자산
11,650,199,718

13,248,281,315

종속기업투자
15,693,514,702

29,886,272,000

관계기업투자
57,205,521,156

58,661,582,213

기타비유동자산
5,182,897,400

1,315,999,400

이연법인세자산
120,030,424,464

85,479,780,273

자 산 총 계

2,683,627,750,921

2,518,548,056,088

부 채

I.유동부채

1,294,738,908,527

1,342,744,012,843

매입채무및기타채무
481,686,405,575

666,658,558,153

초과청구공사
155,238,672,307

116,938,408,987

차입금및사채
249,912,214,438

325,853,044,209

기타금융부채
41,871,755,939

24,891,184,984

당기법인세부채
55,787,624,278

1,135,905,105

기타유동부채
283,499,620,739

171,054,649,159

기타충당부채
26,742,615,251

36,212,262,246

II.비유동부채

773,785,897,052

594,386,471,622

장기매입채무및기타채무
3,882,980,424

4,418,532,361

장기차입금및사채
642,151,265,647

465,806,430,411

순확정급여부채
3,351,789,573

6,896,531,305

장기기타금융부채
30,730,933,280

29,654,621,425

기타비유동부채
1,591,721,357

1,610,966,502

장기충당부채
92,077,206,771

85,999,389,618

부 채 총 계

2,068,524,805,579

1,937,130,484,465

자 본

I자본금
98,433,870,000

98,433,870,000

II.자본잉여금
(54,125,556,599)

(54,125,556,599)

III.이익잉여금
560,584,901,620

557,682,320,865

IV.기타포괄손익누계액
11,716,438,963

(19,066,354,001)

V.기타자본
(1,506,708,642)

(1,506,708,642)

자 본 총 계

615,102,945,342

581,417,571,623

부채와자본총계

2,683,627,750,921

2,518,548,056,088

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

매출액

2,839,989,101,702

2,589,903,908,478

매출원가

2,711,329,902,396

2,429,935,643,922

매출총이익

128,659,199,306

159,968,264,556

판매비와관리비
172,973,347,903

144,527,848,035

영업이익(손실)

(44,314,148,597)

15,440,416,521

기타영업수익
334,755,023,684

60,207,798,162

기타영업비용
197,344,200,795

61,165,496,790

금융수익
33,882,915,018

24,068,615,470

금융비용
99,732,413,279

43,796,301,279

법인세비용차감전순이익(손실)

27,247,176,031

(5,244,967,916)

법인세비용(수익)

13,500,407,760

(7,574,880,997)

계속영업이익(손실)

13,746,768,271

2,329,913,081

중단영업이익

0

0

당기순이익(손실)

13,746,768,271

2,329,913,081

기타포괄손익

27,778,951,044

3,822,282,772

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(5,018,269,249)

1,082,710,052

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
20,239,763

(20,100,621)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익 재분류
0

0

해외사업장환산외환차이
(5,044,690,562)

1,102,810,673

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
6,181,550

0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
32,797,220,293

2,739,572,720

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
3,824,018,309

(766,000,493)

확정급여제도의 재측정요소
(3,003,841,920)

3,505,573,213

자산평가이익
31,977,106,228

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(62,324)

0

당기총포괄이익(손실)

41,525,719,315

6,152,195,853

주당손익

계속영업 보통주 기본주당순이익(손실)

700

117

계속영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)

750

167

※ 별도 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

552,197,404,375

550,082,215,975

1. 전기이월미처분이익잉여금
543,576,126,330

546,770,169,866

2. 회계변경의 누적효과
-

-

3. 중간배당
(2,155,226,260)

(2,155,226,260)

4. 당기순이익
13,746,768,271

2,329,913,081

5. 확정급여제도의 재측정요소
(3,003,841,920)

3,505,573,213

6. 기타포괄손익-공정기치측정 금융자산평가손익 재분류
33,577,954

(368,213,925)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

552,197,404,375

550,082,215,975

Ⅳ. 이익잉여금 처분액

6,506,089,645

6,506,089,645

1. 이익준비금
591,462,695

591,462,695

2. 현금배당 보통주 주당배당금(율): 당기:300원(6%) 전기:300원(6%) 우선주 주당배당금(율): 당기:350원(7%) 전기:350원(7%)
5,914,626,950

5,914,626,950

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

545,691,314,730

543,576,126,330

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기
전기

제65기
제64기

결산배당
보통주
300원
300원

우선주
350원
350원

분기배당
보통주
100원
100원

우선주
100원
100원

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조의2(분기배당)

① 이 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음각호의 금액을 공제한 액을 한도로 하되, 배당률은 위 2항의 이사회결의로써 정한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

제45조의2(분기배당)
① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

주주의 배당 예측가능성 제고를 위해 분기배당 기준일을 배당 결의일 이후의 날로 정할 수 있도록 개정된 자본시장법(25.01.21시행) 제165조의 12와 배당가능이익의 한도를 정하는 상법 제462조를 반영하여 정관 개정

-

제47조의29(부칙)
이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김정일 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박문희 재선임의 건 제3-3호 : 사내이사 송혁재 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 정연기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정일
1961.11.08
-
-
계열회사 임원
이사회

박문희
1967.03.01
-
-
계열회사 임원
이사회

송혁재
1966.02.08
-
-
-
이사회

정연기
1964.10.10
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김정일
코오롱글로벌㈜ 대표이사
17.01~21.12
前, 코오롱인더스트리㈜ 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장
-

22.01~現
現, 코오롱글로벌㈜ 사장

박문희
코오롱글로벌㈜ 부사장
13.07~19.12

前, ㈜ 코오롱 인사실
장

-

22.01~現
現, 코오롱글로벌㈜ 전략기획본부 본부장

송혁재
코오롱글로벌㈜ 부사장
12.01~17.12
前, 코오롱글로벌 토목본부 영업담당 임원
-

18.01~19.12
前, 코오롱글로벌 인프라본부 부본부장

20.01~24.12
前, 코오롱글로벌 인프라본부 본부장

25.01~現
現, 코오롱글로벌 건설부문 부문장

정연기
前, 우리금융캐피탈 대표이사
16.12~18.10

前, 우리은행 연세금융센터장

-

19.08~22.01

前, 우리은행 자산관리그룹 본부장, 집행부행장

22.03~22.06
前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장

23.07~24.12

前, 우리금융캐피탈 대표이사

24.05~
現

現, 금융감독원 금융감독자문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 정연기본 후보자는 금융업 30년 이상 재직 경험을 바탕으로 금융분야의 전문성을 발휘하여 이사회에 참여함으로써 코오롱글로벌이 목표로 하는 지속가능한 성장, 고객 가치 창출,글로벌 시장 확장을 실현하는 데기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정일김정일 후보자는 2022년부터 코오롱글로벌의 대표이사를 역임하면서 당사의 비전을 제시하고 지속가능한 성장에 지대한 역할을 수행했음. 앞으로도 리더십을 바탕으로 코오롱글로벌의 기업가치 성장에 공헌할 것으로 사료됨.2. 박문희박문희 후보자는 그룹 전체에 대한 높은 이해도와 탁월한 리더십으로 전 계열사를 이끌어왔음. 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 코오롱글로벌의 전략 수립 및 운영에 적임자임. 또한, 합리적인 의사결정으로 건전한 재무 구조에 기여할 것으로 판단됨.3. 송혁재송혁재 후보자는 건설사업에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 리더십을 바탕으로 코오롱글로벌의 주요사업인 인프라사업부문 총괄 책임자로 근무해왔음. 또한, 합리적인 의사결정으로 코오롱글로벌의 발전에 기여할 것으로 판단됨. 4. 정연기정연기 사외이사 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로 금융산업에 대한 다양한 지식과 경험을 쌓았고, 주요 보직을 역임하며 직원들을 이끌어가는 리더십을 갖추었음. 이를 기반으로 균형잡힌 포트폴리오 구성, 선제적인 리스크 관리 등 회사의 안정적인 성장과 미래성장 동력 발굴을 이루어내어 코오롱글로벌의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 사료됨.

확인서

확인서_김정일

확인서_박문희

확인서_송혁재

확인서_정연기

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 정연기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정연기
1964.10.10
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연기
前, 우리금융캐피탈 대표이사
16.12~18.10

前, 우리은행 연세금융센터장

-

19.08~22.01
前, 우리은행 자산관리그룹 본부장, 집행부행장

22.03~22.06
前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장

23.07~24.12
前, 우리금융캐피탈 대표이사

24.05~
現

現, 금융감독원 금융감독자문위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정연기정연기 감사위원회 위원 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로 금융산업에 대한 전문성을 쌓았음. 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적임자임.

확인서

확인서_정연기

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
19.8억원

최고한도액
50억원

※ 전기 이사의 수는 2024년 12월 31일 기준 등기이사 9명 및 24년 3월 퇴임한 사외이사 1명을 합산한 인원 수입니다.※ 전기 보수총액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 지급실적이며, 24년 3월 퇴임한 사외이사 1명의지급실적을 포함한 총액입니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음