케이씨텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250225)
제출인: 케이씨텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이씨텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 25일

권 유 자:

성 명:
주식회사 케이씨텍주 소:
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12전화번호:
031-670-8000

작 성 자:

성 명:
박노원부서 및 직위:
경영기획팀 수석전화번호:
031-670-8000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 케이씨텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨텍
보통주
1,138,313
5.46
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이씨
특수관계인
보통주
6,217,470
29.80
최대주주
-

고석태
최대주주
보통주
968,292
4.64
특수관계인
-

고상걸
특수관계인
보통주
1,307,953
6.27
특수관계인
-

오희복
특수관계인
보통주
826,301
3.96
특수관계인
-

고유현
특수관계인
보통주
969,796
4.65
특수관계인
-

박보미
특수관계인
보통주
50,000
0.24
특수관계인
-

김창수
특수관계인
보통주
50,000
0.24
특수관계인
-

계
-
10,389,812
49.80
-
-

※ 소유주식수는 24년 12월 31일 주주명부 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박노원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 03월 04일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처
- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송
* 주소: (17599) 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 케이씨텍 경영기획팀
* 전화번호 : 031-670-8101
2. 대리인은 피권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 (수) 오전 10 시

장 소
경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표" 안내할 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1) 영업의 개황

당사는 상법에 따른 분할 절차에 따라 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할 존속회사인 ㈜케이씨로부터 반도체 및 디스플레이 장비, 소재 사업부문을 인적분 할하여 신설되었습니다. 2024년은 매출액 3,854억원, 영업이익 498억원, 당기순 이익 527억원의 실적을 달성하였으며, 영업이익률 약 13%, 당기순이익률 약 14% 를 기록하였습니다. 당사는 장비 차별화와 원가 경쟁력 확보, 지속적인 인재육성 을 통해 매출 증진의 경영목표를 달성해 나갈 것입니다. ※ 상기 수치는 외부감사인의 감사종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결 과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 산업의 특성

- 반도체부문반도체 제조장비는 반도체 웨이퍼 가공 공정인 전공정장비와 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 이의 성능을 시험하는 검사장비, 그리고 가스를 공급하거나 사용가스를 무해한 상태로 처리하는 등 각각의 칩제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 크게 구분됩니다. 국내 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황입니다. 국내 반도체 장비는 대부분 해외 수입에 의존하고 있으며, 점차적으로 국산화를 통한 국내생산이 증가하는 추세이나 여전히 수입 의존도는 매우 높은 편입니다. 특히 FAB공정의 주요장비는 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 조달되는 장비는 조립장비, 검사장비, 관련장비 등이 주종을 이루고 있습니다. 그러나 국내 장비업체의 기술 수준이 높아짐에 따라 국산화 비율도 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 반도체 소재 산업은 회로의 미세화, 집적화에 따른 지속적인 고객의 요구에 맞춘 기술 및 제품 개발에 대한 적극적인 투자 및 시장변화에 탄력적 대응이 필요합니다.- 디스플레이부문80년대 후반부터 시작된 평판 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북 및 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리 잡았습니다. 특히, 디스플레이 산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장비, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다. 반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급 물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.3) 산업의 성장성

- 반도체부문정보통신 및 인터넷의 지속적인 발달에 따라 반도체 시장은 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 장비 및 소재 산업도 반도체 시장 확대에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.- 디스플레이부문세계 경기 침체의 장기화와 디스플레이 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었던 디스플레이 시장은 스마트폰 특히, 폴더블폰 등 Form Factor 다변화, 태블릿PC의 성장이 증대될 것으로 예상되며, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 향후 국내 고객사뿐만 아니라 중국 및 대만 디스플레이 업체들의 투자는 OLED 및 차세대 Display부문으로 계속 진행 될 것으로 예상됩니다. 이에, 국내외 디스플레이 시장은 IT OLED 및 차세대 Display투자(Micro OLED)도 확대될 것으로 전망됩니다.4) 경기변동의 특성

- 반도체부문전세계 반도체시장은 PC 등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나 반도체 소재산업은 장비산업보다는 경기변동 영향이 적은 안정적인 특성이 있습니다.- 디스플레이부문평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 평판 디스플레이 장비 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다. 중국시장은 LCD 투자에서 OLED 투자로의 전환이 일부 지연, 연기되고 있는 상황이며, 일시적인 LCD 공급부족 상태를 만회 및 생산량 증가를 위해 소량 단발성 LCD 투자가 진행되고 있습니다. 모바일 위주 OLED 투자 검토 되고 있으나, 아직까지 기술적 한계를 극복하지 못하고 있는 상황이며, 최근 IT OLED 투자에도 관심을 갖고 있지만 기술 확보에 일정 시간 필요할 것으로 판단됩니다. 국내의 경우 LCD 팹은 모두 철수한 상황이며, IT와 Mobile 및 XR중심으로 기존 LCD 팹의 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 진행될 것으로 전망됩니다.

5) 국내외 시장여건

- 반도체부문반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다.

- 디스플레이부문디스플레이 산업 기술 Trend가 LCD에서 OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화해 나가고 있습니다. 국내의 경우 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 본격적으로 진행될 것으로 추정되며, M/S증대를 위해 생산 효율 측면을 고려한 차별화를 검토 중이며, IT OLED 준비에 주력하고 있습니다. 중국의 경우 LCD 투자와 OLED 및 차세대 Display로의 투자 전환이 동시에 진행될 것으로 예상되며, 기술 변화 및 고객의 요구사항을 반영하여 지속적 기술 개발에 집중하여 사업을 전개해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2024. 12. 31 현재

제 7 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
419,989,369,465
372,677,828,171

현금및현금성자산
82,237,959,409
54,244,852,724

금융기관예치금
175,126,001,550
136,887,000,000

매출채권
30,882,685,899
23,596,344,373

계약자산
56,130,483,213
54,466,172,364

기타채권
4,945,827,739
5,806,304,406

기타유동자산
1,328,133,303
5,827,179,884

기타금융자산
4,414,456,047
8,359,797,520

재고자산
64,923,822,305
83,490,176,900

Ⅱ. 비유동자산
129,151,829,265
127,273,437,944

기타비유동채권
1,964,478,200
2,184,060,500

기타비유동금융자산
18,385,361,065
13,668,470,084

기타비유동자산
20,080,000
186,552,018

유형자산
93,854,435,894
97,432,358,264

무형자산
6,706,743,304
6,301,141,382

장기투자자산
500,000,000
-

이연법인세자산
7,720,730,802
7,500,855,696

자 산 총 계
549,141,198,730
499,951,266,115

부 채

Ⅰ. 유동부채
61,889,881,465
42,090,154,288

매입채무
17,100,997,587
11,163,976,407

기타유동채무
14,240,996,700
10,187,376,597

미지급법인세
10,076,601,383
4,859,417,571

기타유동부채
2,981,186,348
711,280,338

계약부채
3,844,734,320
2,654,625,706

충당부채
11,298,440,371
10,350,130,112

기타유동금융부채
509,783,321
131,781,996

유동리스부채
1,837,141,435
2,031,565,561

Ⅱ. 비유동부채
5,402,589,307
5,247,671,120

기타비유동리스부채
790,887,837
2,138,530,181

기타비유동부채
2,838,255,033
1,381,478,616

비유동충당부채
1,773,446,437
1,727,662,323

부 채 총 계
67,292,470,772
47,337,825,408

자 본

Ⅰ. 자본금
10,430,778,000
10,430,778,000

Ⅱ. 자본잉여금
204,166,356,605
204,166,356,605

Ⅲ. 기타자본구성요소
(29,882,311,553)
(10,083,909,741)

Ⅳ. 이익잉여금
297,133,904,906
248,100,215,843

자 본 총 계
481,848,727,958
452,613,440,707

부 채 및 자 본 총 계
549,141,198,730
499,951,266,115

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

Ⅰ. 매출액
385,433,971,366
286,909,703,428

Ⅱ. 매출원가
261,642,260,644
188,541,203,716

Ⅲ. 매출총이익
123,791,710,722
98,368,499,712

판매비와관리비
74,008,218,254
65,664,730,384

Ⅳ. 영업이익
49,783,492,468
32,703,769,328

기타영업외수익
12,919,994,386
3,232,487,742

기타영업외비용
6,171,027,504
2,087,996,843

금융수익
10,072,685,861
9,272,726,905

금융비용
190,212,444
205,642,879

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
66,414,932,767
42,915,344,253

법인세비용
13,729,032,724
11,214,754,994

Ⅵ. 당기순이익
52,685,900,043
31,700,589,259

Ⅶ. 주당이익

기본주당순이익
2,615
1,562

희석주당순이익
2,614
1,562

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

처분예정일: 2025.03.26
처분확정일: 2024.03.28

Ⅰ. 미처분이익잉여금

294,054,487,521

245,386,019,556

1. 전기이월이익잉여금
241,368,587,478

213,685,430,297

2. 당기순이익
52,685,900,043

31,700,589,259

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,857,803,171

4,017,432,078

1. 이익준비금
532,527,561

365,221,098

2. 배당금
5,325,275,610

3,652,210,980

보통주배당금 (률)

당기 : 주당 270원 (54%)

전기 : 주당 180원 (36%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

288,196,684,350

241,368,587,478

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
34억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음