eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
남화토건 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 남화토건

남화토건/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.34

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,174,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 액면배당율은 20%

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급예정임.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
TPC로보틱스 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: TPC로보틱스

TPC/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 엄재윤 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 한데이비드 선임의 건

제3호 의안 : 감사 진연탁 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다.

- 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄재윤
1964-03
3년
재선임
(주)TPC메카트로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한데이비드
1962-02
3년
재선임
(전)JP Morgan증권
Executive Director
(전)Barclays Capital증권
Managing Director
(전)BNP Paribas
Managing Director
(현)S.THE PHARM(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

진연탁
1963-05
3년
재선임
상근
성균관대 무역대학원 국제경영학
삼성전자 SCIC 총괄 법인장
전국경제인연합회 중소기업경영자문위원
스튜디오드래곤 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
9:00

2. 장소
DDMC센터 14층 회의실
(서울특별시 마포구 매봉산로 75)

3. 의안 주요내용
제 9기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1.~2024.12.31.)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
스마트레이더시스템 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250225)
제출인: 민원기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)스마트레이더시스템

20250224

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 :

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 발행회사에 관한 사항

- 발행주식 총수 정정- 주석 정정

발행주식 총수 : 15,672,340
주) 상기 발행주식 총수 15,672,340주는 기존 발행주식 총수 15,652,340주에서 보고자의 금번 주식매수선택권 행사분 20,000주를 합산한 주식수입니다.

발행주식 총수 : 15,677,340
주)
상기 발행주식 총수 15,677,340주는 기존 발행주식 총수 15,652,340주에서 2025년 02월 24일 주식매수선택권 행사분 25,000주를 합산한 주식수입니다.

3. 특정증권등의 소유상황
나. 특정증권등의 종류별 소유내역

- 발행주식 총수 정정

발행주식 총수(J) : 15,672,340

발행주식 총수(J) :
15,677,340

(
변경 전)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스마트레이더시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
424960

발행주식 총수
15,672,340

주) 상기 발행주식 총수 15,672,340주는 기존 발행주식 총수 15,652,340주에서 보고자의금번 주식매수선택권 행사분 20,000주를 합산한 주식수입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,672,340
-
0.13
0.13

(
변경 후
)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스마트레이더시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
424960

발행주식 총수

15,677,340

주)
상기 발행주식 총수 15,677,340주는 기존 발행주식 총수 15,652,340주에서 2025년 02월 24일 주식매수선택권 행사분 25,000주를 합산한 주식수입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,677,340

-
0.13
0.13

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민원기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스마트레이더시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
424960

발행주식 총수

15,677,340

주)
상기 발행주식 총수 15,677,340주는 기존 발행주식 총수 15,652,340주에서 2025년 02월 24일 주식매수선택권 행사분 25,000주를 합산한 주식수입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민원기
한자(영문)

WonKi
Min

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630514

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 운중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2024년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)스마트레이더시스템
부 서
경영관리부

직 위
차장
전화번호
15**-****

성 명
염상섭
팩스번호
15**-****

이메일 주소
******@srs.ai

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 01월 02일
0
0
0
0

이번보고서
2025년 02월 25일
20,000
0.13
20,000
0.13

증 감
20,000
0.13
20,000
0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,677,340

-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2025년 02월 24일
보통주
0
20,000
20,000
4,439
-

합 계
0
20,000
20,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DH오토넥스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250225)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손인구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-25

3. 정정사유
기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-영업이익(증감비율)
-법인세비용차감전계속사업이익(증감비율)
103.79
124.21

흑자전환
흑자전환

-기재오류 정정

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
32,380,378
32,790,275
-409,897
-1.25

- 영업이익
1,436,889
-37,881,761
39,318,650
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,325,302
-67,438,955
83,764,257
흑자전환

- 당기순이익
15,746,007
-184,871,228
200,617,235
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
73,642,203
66,787,040

- 부채총계
32,001,949
202,706,217

- 자본총계
41,640,254
-135,919,178

- 자본금
40,725,846
63,227,455

- 자본총계/자본금 비율(%)
102.2
-215

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 회생기업으로서의 영업활동 저조에 따른 매출감소
- 채권회수에 따른 대손상각비 등 환입에 따른 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
49,167,123
-128,934,472

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
120.7
-203.9

매출액(단위:천원)
별도
28,893,000
33,055,080
황금에스티 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 황금에스티

황금에스티/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건 :
①제39기(2024년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
②정관 일부 변경 승인의 건
③이사 선임의 건
③-1 : 이사 김종현 선임의 건 (재선임)
③-2 : 이사 남재산 선임의 건 (재선임)
③-3 : 이사 윤성임 선임의 건 (재선임)
③-4 : 이사 김경천 선임의 건 (신규선임)
③-5 : 사외이사 장명수 선임의 건 (신규선임)
③-6 : 사외이사 윤창민 선임의 건 (신규선임)
④감사위원회위원 선임의 건
④-1 : 사외이사 장명수 감사위원회위원 선임의 건 (신규선임)
④-2 : 사외이사 윤창민 감사위원회위원 선임의 건 (신규선임)
⑤감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 성효용 (신규선임)
⑥이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1961-12
3
재선임
현(주)황금에스티 대표이사

남재산
1970-03
3
재선임
현(주)황금에스티 기술연구소 소장
현(주)주은테크 대표이사

윤성임
1971-03
3
재선임
현(주)황금에스티 외환관리팀 전무

김경진
1991-06
3
신규선임
현(주)황금에스티 STS사업팀 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장명수
1961-11
3
신규선임
외무부 입부, 외교부 중남미국 심의관, 충청북도 국제관계대사, 대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
-

윤창민
1987-01
3
신규선임
서울대학교 화학생물공학부 박사 졸업, 인하대학교 고분자공학과 부교수
-

성효용
1964-03
3
신규선임
미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장명수
1961-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
외무부 입부, 외교부 중남미국 심의관, 충청북도 국제관계대사, 대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수

윤창민
1987-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 화학생물공학부 박사 졸업, 인하대학교 고분자공학과 부교수

성효용
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과
YW — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: YW

YW/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동 1층 회의실(삼평동, 판교디지털센터)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제1-1호 의안 : 현금배당(안) 1주 200원(이사회 결의사항)

제1-2호 의안 : 현금배당(안) 1주 300원(주주제안)

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건(주주총회 결의방법 일부 변경)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 우병일 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 신재식 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

.-

※관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우병일
1961-10
3
재선임
1987~1992: 삼성전자(주) 근무
1995~현재: 현)와이더블유(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재식
1961-05
3
재선임
1984~1989: 한국전자통신(ETRI) 연구원
1989~1996: 삼성전자(주) 과장
1996~2000: (주)한솔PCS 부장
2002~2012: (주)큐블린 대표이사
2012~현재: 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사(2012~현재)
(주)코리아실즈나코엔지니어링(감사)
씨엔플러스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 씨엔플러스

씨엔플러스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
47,492,786,638
36,261,410,433
11,231,376,205
30.97

- 영업이익
429,811,478
961,055,940
-531,244,462
-55.28

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,689,092,181
391,819,854
-2,080,912,035
적자전환

- 당기순이익
-1,696,335,727
391,812,326
-2,088,148,053
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
51,114,783,975
34,044,319,988

- 부채총계
40,905,713,626
22,752,666,764

- 자본총계
10,209,070,349
11,291,653,224

- 자본금
6,796,300,000
6,796,300,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-. ICT 사업부문(교육사업)의 매출액 증가
-. 원재료 가격 상승에 따른 원가 상승
-. 파생상품의 평가이익 감소에 따른 영업외 수익 저하

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 22기 별도 재무제표 -

1. 매출액 : 43,988,553,754 원
2. 영업이익 : 467,019,237 원
3. 법인세비용차감전순이익 : -1,513,596,010 원
4. 당기순이익(손실) : -1,513,596,010 원
5. 자산총계 : 41,357,532,671 원
6. 부채총계 : 31,496,679,432 원
7. 자 본 금 : 6,796,300,000 원

- 본 실적은 내무결산자료이므로 외부회계감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 당해사업연도, 직전사업연도 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코리아에프티 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31)

연결/별도 재무상태표, 손익계산서

및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

* 현금배당 1주당 150 원

- 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명)

사외이사 김한섭 선임의 건

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한섭
1953-12
3
재선임
- KTB투자증권 부회장
- KB오토시스 감사
- (現)코리아에프티(주) 사외이사
- KB오토시스 감사
에코프로비엠 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
09:00

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 최대주주 등과의 거래내역 보고

4) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
나. 결의사항

1) 제 1호 의안 : 제 9기 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 최문호 선임의 건

제 3-2호 : 사내이사 김장우 선임의 건

제 3-3호 : 사내이사 배문순 선임의 건

제 3-4호 : 사외이사 강기석 선임의 건

제 3-5호 : 사외이사 조재정 선임의 건

제 3-6호 : 사외이사 안완기 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이화련 선임의 건

5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 : 감사위원회 위원 조재정 선임의 건

제 5-2호 : 감사위원회 위원 이기환 선임의 건

6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2025년 3월 25일에 개최하는 제 9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최문호
1974-04
2
재선임
-서울대학교 화학공학 학사
-한양대학교 에너지공학 박사
-현)에코프로비엠 각자 대표이사

김장우
1963-12
2
재선임
-고려대학교 경제학 학사
-고려대학교 경영학 석사 (EMBA)
-SK이노베이션 재무실장 겸 SK에너지 CFO
-현)에코프로비엠 각자 대표이사

배문순
1972-11
1
신규선임
-㈜한림의료기 생산 반장
-㈜블루모션 생산 반장
-현)에코프로비엠 설비기술 직장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기석
1976-01
2
재선임
-MIT Materials Science and Engineering 박사
-현)서울대학교 재료공학부 교수
-현)서울대학교 공과대학 이차전지 센터장
-현)Center For carborganic Energy materials
(산업자원부) 단장
에스그래핀(주)
(사외이사)

조재정
1962-03
2
재선임
-부산대학교 경영학 학사
-서울대학교 행정학 석사
-숭실대학교 IT정책경영학 박사
-고용노동부 기획조정실장,노동정책실장
-현)서울지방노동위원회 공익위원
-

안완기
1964-03
2
신규선임
-서울대학교 공법학과 학사
-하버드 로스쿨
-김앤장 외국변호사
-한국테크노파크 회장
-한국생산성본부 회장
-

이화련
1959-10
2
재선임
-서울대학교 경영학과 석사
-산동회계법인 회계사
-청운회계법인 회계사
-현)대화건설㈜ 대표
대화건설(주)
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이화련
1959-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 경영학과 석사
-산동회계법인 회계사
-청운회계법인 회계사
-현)대화건설㈜ 대표

조재정
1962-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
-부산대학교 경영학 학사
-서울대학교 행정학 석사
-숭실대학교 IT정책경영학 박사
-고용노동부 기획조정실장,노동정책실장
-현)서울지방노동위원회 공익위원

이기환
1964-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-경기대학교 경영학 박사
-현)인하대학교 금융투자학과 교수
-전)SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장
-전)와이즈에셋자산운용 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
엑스페릭스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 엑스페릭스

엑스페릭스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-25

3. 정정사유
- 외부감사 진행 중 수정사항 확인으로 인한 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도:-2,637,557,771
증감금액:1,546,192,575
증감비율(%):37.0
당해사업연도:-3,254,115,080
증감금액:929,635,206
증감비율(%):22.2

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:2,627,724,252
증감금액:8,121,805,440
증감비율(%):흑자전환
당해사업연도:-572,602,413
증감금액:4,921,478,775
증감비율(%):89.6

당기순이익
당해사업연도:436,834,820
증감금액:4,150,440,228
증감비율(%):흑자전환
당해사업연도:-2,763,491,845
증감금액:950,113,563
증감비율(%):25.6

자산총계
당해사업연도:100,906,401,161
당해사업연도:97,533,172,790

부채총계
당해사업연도:38,190,414,559
당해사업연도:38,017,512,853

자본총계
당해사업연도:62,715,986,602
당해사업연도:59,515,659,937

이사회결의일
2025-02-11
2025-02-25

손익구조 변경 주요원인
- 신규 사업모델에 따른 매출 증가
- 원가율 개선에 따른 영업이익 증가
- 신규 사업모델에 따른 매출 증가
- 원가율 개선에 따른 영업이익 증가
- 자산손상에 따른 평가 추가 반영

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
14,747,157,399
11,908,780,233
2,838,377,166
23.8

- 영업이익
-3,254,115,080
-4,183,750,286
929,635,206
22.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-572,602,413
-5,494,081,188
4,921,478,775
89.6

- 당기순이익
-2,763,491,845
-3,713,605,408
950,113,563
25.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
97,533,172,790
60,098,402,685

- 부채총계
38,017,512,853
3,719,269,102

- 자본총계
59,515,659,937
56,379,133,583

- 자본금
12,076,335,000
11,390,803,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규 사업모델에 따른 매출 증가
- 원가율 개선에 따른 영업이익 증가
- 자산손상에 따른 평가 추가 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전 사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코리아에프티 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,176,158,850

6. 배당기준일
2025-04-02

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 제 4항의 시가배당율은 이사회결의일(결정일) 1매매거래일 전부터 과거1주일간

(2025.02.18~2025.02.24)종가의 산술평균가격(4.498원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 상기 배당금총액(4,176,158,850원)은 발행주식총수(27,841,064주)에서 무배당인 자기주식보유분(5주)을 제외한 배당받을 주식총수(27,841,059주)에 주당 배당금(150원)을 반영하여 산정한 것임.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

4) 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
JW신약 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: JW신약

JW신약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-05

3. 정정사유
내부결산 수치 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도: 9,778,408,106
증감금액: 4,150,710,385
증감비율: 73.76
당해사업연도: 9,952,528,451
증감금액: 4,324,830,730
증감비율: 76.85

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 5,696,389,946
증감금액: 41,293,654,006
증감비율: 흑자전환
당해사업연도: 5,870,510,291
증감금액: 41,467,774,351
증감비율: 흑자전환

당기순이익
당해사업연도: -858,538,474
증감금액: 36,543,668,504
증감비율: 97.70
당해사업연도: 5,076,982,440
증감금액: 42,479,189,418
증감비율: 흑자전환

자산총계
당해사업연도: 57,097,340,509
당해사업연도: 63,035,402,938

부채총계
당해사업연도: 36,463,579,781
당해사업연도: 36,466,121,296

자본총계
당해사업연도: 20,633,760,728
당해사업연도: 26,569,281,642

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
93,013,748,432
104,234,950,412
-11,221,201,980
-10.77

- 영업이익
9,952,528,451
5,627,697,721
4,324,830,730
76.85

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,870,510,291
-35,597,264,060
41,467,774,351
흑자전환

- 당기순이익
5,076,982,440
-37,402,206,978
42,479,189,418
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
63,035,402,938
65,618,557,729

- 부채총계
36,466,121,296
49,174,210,385

- 자본총계
26,569,281,642
16,444,347,344

- 자본금
25,420,751,000
24,213,588,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
고수익 품목 중심의 제품 포트폴리오 개선 및 비용 효율화를 통한 수익성 중심 경영으로 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 수치이며, 향후 회계감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일입니다.

[별도재무제표 기준 영업실적] [단위:백만원]

2024년 누계 2023년 누계

매출액 : 93,014 99,558
영업이익 : 10,024 8,828
법인세비용차감전순이익: 6,665 -29,941
당기순이익 : 5,873 -31,746

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이건홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
492,375,224,344
458,516,755,984
33,858,468,360
7.3

- 영업이익
4,845,827,270
3,234,973,770
1,610,853,500
49.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,392,049,170
-11,460,038,478
-1,932,010,692
-16.8

- 당기순이익
-13,570,160,642
-10,820,215,245
-2,749,945,397
-25.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
783,848,283,344
794,076,417,995

- 부채총계
416,452,820,735
422,775,689,722

- 자본총계
367,395,462,609
371,300,728,273

- 자본금
22,584,709,000
22,584,709,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
'- 연결종속자회사의 영업외비용(자산손상차손 반영 등) 증가에 따른 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 K-IFRS 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
- 상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유니트론텍 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250225)
제출인: 유니트론텍

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)유니트론텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 2월 25일

회 사 명 :
주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :
남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지) https://unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 충 섭

(전 화) 02-573-6800

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
58,467

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
5,540

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
323,907,180

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 02월 26일

종료일
2025년 03월 07일

5. 처분목적
임직원에 대한 상여금 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)

58,467

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식

313,378

비율(%)
1.63

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,757
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 19,246,092주 입니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격' 및 '3. 처분예정금액'은 이사회 결의일 (2025년 2월 25일) 종가를 기준으로 산정되었습니다. 실제 주식가격 및 금액은 처분일을 기준으로 변동될 수 있습니다.

- 상기 '6. 처분방법'은 시장에 자기주식을 처분하는 것이 아닌, 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임직원의 주식 계좌로 주식을 이체하는 방식입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
313,378
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
313,378
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,757
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
317,135
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ '기타 취득' 3,757주는 2022년 6월 무상증자 시 발생한 단주를 취득한 건입니다.
형지엘리트 — 타인에대한채무보증결정  (20250225)
제출인: 형지엘리트

형지엘리트/타인에대한채무보증결정/(2025.02.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
형지디비제삼차

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
1)주식회사 고려저축은행
2)주식회사 예가람저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
5,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
5,259,911,909

자기자본(원)
75,444,014,910

자기자본대비(%)
7.0

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-02-26

종료일
2026-08-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
10,519,823,818

6. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사의 매출채권 입금계좌에 대한 예금반환채권을 금전 채권 신탁하고,

그 신탁수익권 수익자인 형지디비제일차가 수익권을 담보로 체결하는 유동화 대출약정에

대하여 당사가 자금보충약정을 제공하는 건 입니다

- 채권자별 차입금액은 다음과 같습니다.

1. 고려저축은행 주식회사 :

유동화대출약정 3,000,000,000원 (2025-02-26 ~ 2026-08-26)

2. 주식회사 예가람저축은행 :

유동화대출약정 2,000,000,000원 (2025-02-26 ~ 2026-08-26)

- 상기 4의 채무보증내역의 채무보증금액(원)은 채무보증기간 동안의 이자금액을 포함하여

산출하였습니다

- 상기 5의 채무보증 총잔액(원)은 공시일 현재 신규로 제공하는 채무보증내역을 포함하고

있습니다

- 하기 채무자별 채무보증 잔액은 여러건인 경우 채무보증 기간을 기재하지 아니하였

습니다

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

형지디비제이차
-
5,259,911,909
25.02.26~
26.08.26
-

형지디비제삼차
-
5,259,911,909
25.02.26~
26.08.26
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
키네마스터 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 키네마스터

키네마스터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
13,333,948,574
16,773,679,386
-3,439,730,812
-20.51

- 영업이익
592,222,129
1,861,579,740
-1,269,357,611
-68.19

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,507,171,980
2,926,761,284
1,580,410,696
54.00

- 당기순이익
4,396,720,879
2,623,248,143
1,773,472,736
67.61

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
24,264,680,953
19,647,361,570

- 부채총계
2,332,035,122
2,970,833,704

- 자본총계
21,932,645,831
16,676,527,866

- 자본금
7,059,405,000
6,990,705,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영업외수익 증가로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 당해사업연도 재무수치는 내부 결산 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 상기 5항의 이사회 결의일은 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회 감사전 연결재무제표 제출한 날입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대주산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 대주산업

대주산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,415,694,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일

간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당

배당금의 비율을 의미합니다.

3. 상기 비당금 지급예정일은 정기주주총회 결의후 1개월이내에 지급

할 에정입니다.

※ 관련공시
-
스피어 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250225)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.02.25)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 티에스에스메탈
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
460,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
140,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
2,300,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
5,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
검토 및 합의를 거쳐 이사회에서 결정

8. 신주배정기준일
2025-02-25

9. 1주당 신주배정주식수(주)
3.285714

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2025-02-25

종료일
2025-02-25

12. 납입일
2025-02-25

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2025-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당 종속회사는 비상장법인으로 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 공시는 (주)라이프시맨틱스의 종속회사인 (주)티에스에스메탈의 유상증자 결의에 관한 사항이며, 주주배정 유상증자 후 (주)라이프시맨틱스의 지분율은 100%로 유상증자 전과 비교해 변동이 없습니다.

2) 하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산총액과 지배회사의 연결 자산총액은 2023년말 기준입니다.

3) 상기 유상증자 대금은 발행회사인 (주)티에스에스메탈의 특수합금 및 소재 등의 신규사업 추진을 위한 투자에 사용될 예정입니다.

4) 상기 일정 및 조건 등은 진행 과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 진행 예정입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 티에스에스메탈
영문
TSS Metal Co.

- 대표자
윤상현

- 주요사업
특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 및 제조, 판매 유통업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
613,095,919

지배회사의 연결 자산총액(원)
19,032,964,254

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
3.22
스튜디오드래곤 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20250225)
제출인: 스튜디오드래곤

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.0
스튜디오드래곤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 2월 25일

회 사 명 :
스튜디오드래곤 주식회사

대 표 이 사 :
장 경 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75 1701호(상암동, 디디엠씨)

(전 화) 02-371-8919

(홈페이지)http://studiodragon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 오광석

(전 화) 02-371-8919

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
1,946

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
94,381,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025년 02월 26일

종료일
2025년 02월 26일

4. 보유예상기간
시작일
2025년 02월 26일

종료일
2025년 03월 04일

5. 취득목적
직원 RSU 지급

6. 취득방법
장내 직접 매수

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
66,330

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사는 2022년 2월 10일 이사회에서 직원 성과 보상 목적의 '주식기반 보상 프로그램'을 도입했으며, 2022년부터 2024년까지 당해년 3월 1일자 기준 재직 직원을 대상으로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units, 이하 RSU)을 지급하기로 결정한 바 있습니다. 2025년 3월 1일 1차 부여분(2022년 3월 1일)에 대한 양도 조건인 3년의 재직 기간을 충족함에 따라 금번 취득하는 자기주식을 대상 직원에게 지급할 예정입니다.나. 상기
「2. 취득예정금액」은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 2월 24일) 종가를 기준으로 산정한 금액이며, 실제 취득일 주가 변동에 따라 취득 금액은 변동될 수 있습니다.다. 상기 「9. 취득결정일」은 이사회 결의일입니다.라.「10. 1일 매수 주문수량 한도」산출 근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 작은 수량 ① 취득신고주식수의 10%: 195주 ② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균 거래량의 25%: 66,330주 ③ 발행주식총수의 1%: 300,585주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
701,963,311,882

나. 자본금의 액
15,029,249,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
473,362,845,073

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-26,553,094,372

소계(가-나-다-라)
240,124,312,181

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
240,124,312,181

(*)
상기 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 2023년도말 별도재무제표를기준으로 당사 자체 계산하여 기재하였습니다(단위: 원).

(*)
공시 작성기준일 현재 당사는 이익 배당을 시행한 내역이 없습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
형지엘리트 — 타인에대한채무보증결정  (20250225)
제출인: 형지엘리트

형지엘리트/타인에대한채무보증결정/(2025.02.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
형지디비제이차

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
1)제이티저축은행 주식회사
2)DB캐피탈 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)
5,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
5,259,911,909

자기자본(원)
75,444,014,910

자기자본대비(%)
7.0

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-02-26

종료일
2026-08-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
10,519,823,818

6. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사의 매출채권 입금계좌에 대한 예금반환채권을 금전 채권 신탁하고,

그 신탁수익권 수익자인 형지디비제이차가 수익권을 담보로 체결하는 유동화 대출약정에

대하여 당사가 자금보충약정을 제공하는 건 입니다

- 채권자별 차입금액은 다음과 같습니다.

1. 제이티저축은행 주식회사 :

유동화대출약정 3,000,000,000원 (2025-02-26 ~ 2026-08-26)

2. 디비캐피탈 주식회사 :

유동화대출약정 2,000,000,000원 (2025-02-26 ~ 2026-08-26)

- 상기 4의 채무보증내역의 채무보증금액(원)은 채무보증기간 동안의 이자금액을

포함하여 산출하였습니다

- 상기 5의 채무보증 총잔액(원)은 공시일 현재 신규로 제공하는 채무보증내역을

포함하고 있습니다

- 하기 채무자별 채무보증 잔액은 여러건인 경우 채무보증 기간을 기재하지 아니하였

습니다

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

형지디비제이차
-
5,259,911,909
25.02.26~
26.08.26
-

형지디비제삼차
-
5,259,911,909
25.02.26~
26.08.26
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
드림텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250225)
제출인: 드림텍

드림텍/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,172,680,841
1,030,380,774
142,300,067
13.8

- 영업이익
27,621,682
34,045,564
-6,423,882
-18.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,038,373
42,397,509
-18,359,136
-43.3

- 당기순이익
14,231,291
26,953,358
-12,722,067
-47.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
909,535,819
795,335,352

- 부채총계
393,322,998
287,299,288

- 자본총계
516,212,821
508,036,065

- 자본금
7,178,359
7,161,662

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,191.2
7,093.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 원재료 가격 상승 등으로 인한 영업이익 감소
2) 신규사업 추진 및 인도법인 투자와 연결기준 자회사의 영업손실 반영
3) 연결기준 자회사의 기업가치 평가 증가에 따른 자회사 발행 전환사채의 전환권 평가 손실 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
407,207,281
409,721,199

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
5,672.71
5,721.04

매출액(단위:천원)
별도
527,127,707
481,122,973
TPC로보틱스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: TPC로보틱스

TPC/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
156,979,910

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.제3항의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2024.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격(1,927원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2.상기 7항의 배당금 지급일은 주주총회 결의후 1개월 이내 지급예정입니다.

3.상기 5항의 배당금 총액은 발행주식총수(15,697,991주)에 대해 1주당 10원으로 산정한 것입니다.

4.상기 배당금액은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
디지털대성 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250225)
제출인: 디지털대성

디지털대성/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,101,800,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 배당금총액 산정주식수

- 발행주식 총수 : 27,675,342주

- 자기주식 수량 : 1,471,742주

- 배당가능 주식수 : 26,203,600주

3. 상기 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

4. 상기 배당금은 2024년 11월 26일 임시주주총회 결의를 통해 자본준비금을 이익잉여금으로 전환한 금액을 재원으로 함에 따라 관련법상 배당소득에 해당하지 않으므로 전액 비과세 됩니다.
- 관련법 : 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

5. 배당금은 상법 제464조의2의 규정에 따라, 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다. (단, 주주총회에서 특별히 정한 경우에는 예외)

※ 관련공시
2024-05-16 수시공시의무관련사항(공정공시)(2024년 사업연도(제25기) 현금배당 계획)
2024-11-26 임시주주총회결과
국순당 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 국순당

국순당/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 11시

2. 장소
강원특별자치도 횡성군 둔내면 강변로 975
㈜국순당 본점 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안 : 제42기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표(연결포함) 승인의 건

(1주당 현금배당 : 70원)

제2호의안 : 자본준비금 감액 및

이익잉여금 전입의건

제3호의안 : 사외이사 홍철원 선임의 건(재선임)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 3항의 1호의안 현금배당은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 결과에 따라 현금배당액이 달라질 수 있습니다.

※관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍철원
1953-05
3
재선임
·1994 (주)정산바이오
메드 사장

·1996 (주)사람과기술
대표이사

·2001(現)(주)대화피엔알
대표이사
(주)대화피엔알
(대표이사)
코퍼스코리아 — 타인에대한채무보증결정  (20250225)
제출인: 코퍼스코리아

코퍼스코리아/타인에대한채무보증결정/(2025.02.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
COPUS JAPAN Co., Ltd.

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

3. 채무(차입)금액(원)
4,291,155,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,291,155,000

자기자본(원)
57,080,417,825

자기자본대비(%)
7.52

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-02-28

종료일
2025-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
14,771,188,200

6. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 종속회사인 COPUS JAPAN Co., Ltd.의 운영자금 차입을 위해 당사가 4억5천엔 연대보증을 결정한 건이며 2024년 11월 28일 공시한 '타인에 대한 채무보증 결정'의 채무보증기간 연장을 위한 것입니다.

- 상기 ' 5. 채무보증 총 잔액'은 본건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 제공하고 있는 채무보증 총 잔액입니다.

- 상기 자기자본은 최근 사업연도(2024년도 가결산)말 이후 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영하여 작성되었습니다.

- 채무금액 및 보증금액 (보증잔액 포함)등에 적용환율 : 9.5359/JPY

(2025년 02월 25일 서울 외국환중개 고시 환율)

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

COPUS JAPAN Co., Ltd.
종속회사
2,860,770,000
2024.12.26~2025.12.26
외화 지급보증JPY
300,000,000

COPUS JAPAN Co., Ltd.
종속회사
5,721,540,000
2024.09.15~2025.09.15
외화 지급보증 JPY
600,000,000

COPUS JAPAN Co., Ltd.
종속회사
457,723,200
2024.11.28~2025.05.28
외화 지급보증 JPY
48,000,000

COPUS JAPAN Co., Ltd.
종속회사
4,291,155,000
2025.02.28~2025.03.31
외화 연대 보증 JPY
450,000,000 (본 공시의 건)

주식회사 김종학프로덕션
종속회사
1,440,000,000
2024.11.27~2025.11.27
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

COPUS JAPAN Co., Ltd.
일본
Akasaka, Minato-ku, Tokyo
0104-01-092380

직업(사업내용)
콘텐츠 배급 및 영상물 편집

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 코퍼스코리아
304,950
100

대표이사
오영섭
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
53,256
자본금
3,558

부채총계
35,073
매출액
34,651

자본총계
18,183
당기순손익
2,001

외부감사인
이촌회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
오영섭
대표이사

이사
하경미
이사

이사
유종갑
감사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
- 채무보증: JPY 1,398,000,000 (본 공시 건 포함)
- 금전대여: JPY 900,000,000

전년도
- 채무보증: JPY 1,948,000,000
- 금전대여: JPY 900,000,000

전전년도
- 채무보증: JPY 2,044,000,000
황금에스티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250225)
제출인: 황금에스티

황금에스티/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
321,091,393
355,142,901
-34,051,508
-9.6

- 영업이익
19,372,708
29,280,143
-9,907,435
-33.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,635,613
36,598,132
-10,962,519
-30.0

- 당기순이익
19,736,320
29,757,397
-10,021,077
-33.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
521,716,783
513,527,276

- 부채총계
104,674,650
112,667,876

- 자본총계
417,042,133
400,859,400

- 자본금
8,500,000
8,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,906
4,716

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원재료 매입가격의 상승과 스텐레스 판매단가의 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 자료는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

최종 재무제표는 감사보고서 제출로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
369,812,534
355,839,594

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,351
4,186

매출액(단위:천원)
별도
140,807,170
154,893,965
그린리소스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250225)
제출인: 그린리소스

그린리소스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-17

3. 정정사유
사내이사 연내 임기종료에 따른 중임 건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
가) 보고사항
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고

나) 부의안건
- 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음.
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 기타비상무이사 김성진 중임 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가) 보고사항
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고

나) 부의안건
- 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음.
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사선임의건(기타비상무이사 1인, 사내이사2인)
* 제3-1호 의안 : 사내이사 이종수 중임 승인의 건
* 제3-2호 의안 : 사내이사 이종범 중임 승인의 건
* 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성진 중임 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
14시 00분

2. 장소
인천시 서구 파랑로 470 그린리소스 대강당

3. 의안 주요내용
가) 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나) 부의안건
- 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음.
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사선임의건(기타비상무이사 1인, 사내이사2인)

* 제3-1호 의안 : 사내이사 이종수 중임 승인의 건

* 제3-2호 의안 : 사내이사 이종범 중임 승인의 건

* 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성진 중임 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 정관 56조(재무제표등의 작성 등)에 의거 재무제표는 이사회의 결의로 승인될수 있습니다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종수
1982-05
3년
재선임
성균관대 IMBA 석사
前 ㈜헤스본 전략기획실 대리
前 리스켐상사㈜ 기획실장
現 ㈜그린리소스 공동대표이사

이종범
1983-12
3년
재선임
호서대학교 신소재공학과 학사 졸업
한국산업기술대학교 신소재공학 석사
한국산업기술대학교 신소재공학 박사
前 나노씨엠에스㈜ 연구원
前 한국산업기술평가원 연구과제 평가위원
前 인천생산기술연구원 희소금속센터 자문위원
現 ㈜그린리소스 연구소장
現 ㈜그린리소스 공동대표이사

김성진
1963-06
3년
재선임
광운대학교 대학원 전자재료공학 석사
前 GLU 대표이사
前 머티리온 마케팅 및 기술영업 부장
前 리스켐상사㈜ 이사
現 ㈜파이널텍 대표이사
現 ㈜그린리소스 기타비상무이사
드림시큐리티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
268,937,273,672
232,738,679,548
36,198,594,124
15.5

- 영업이익
25,611,542,876
33,279,006,375
-7,667,463,499
-23.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,722,871,651
25,561,798,423
-10,838,926,772
-42.4

- 당기순이익
14,277,360,704
22,358,222,110
-8,080,861,406
-36.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
540,459,704,592
405,940,375,912

- 부채총계
392,003,505,671
299,328,030,265

- 자본총계
148,456,198,921
106,612,345,647

- 자본금
5,060,575,400
5,060,575,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 연구개발 관련 연구인력 확보 및 투자 확대로 인한 매출원가 상승
- 신규사업 진출에 따른 투자비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250225)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)종근당
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,823,939,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
유진기업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250225)
제출인: 유진기업

유진기업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,393,301,260,353
1,473,426,055,245
-80,124,794,892
-5.4

- 영업이익
55,076,485,748
84,442,700,646
-29,366,214,898
-34.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-82,746,155,880
86,332,048,548
-169,078,204,428
적자전환

- 당기순이익
-98,297,658,598
69,312,226,665
-167,609,885,263
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,374,932,096,580
2,286,216,042,745

- 부채총계
1,345,792,012,471
1,218,270,550,111

- 자본총계
1,029,140,084,109
1,067,945,492,634

- 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 레미콘 출하량 감소와 원재료비 상승, 판관비 증가로 인한 매출 및 영업이익 감소
- 지분법 이익 축소 및 관계기업투자주식 손상차손으로 인한 당기순이익 적자 전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준의 당해 사업연도 잠정 실적은 아래와 같습니다.

- 매출액 : 855,015백만원

- 영업이익 : 23,914백만원

- 법인세비용차감전 계속사업이익 : -58,569백만원

- 당기순이익 : -67,281백만원

4. 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
싸이토젠 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250225)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-24

3. 정정사유
임시주주총회 장소 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 C동 313호 한국인재개발원
서울특별시 송파구 법원로 128, A동 8층(문정동, 문정 SK V1) 싸이토젠 대회의실

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-12

시간
오전 9시 00분

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로 128, A동 8층(문정동, 문정 SK V1) 싸이토젠 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제16기 임시주주총회 회의 목적사항

1. 결의사항

◆ 제1호 의안 : 정관 변경의 건

[(주)싸이토젠 이사회 제안]

1-1호 의안 : 정관 변경의 건

(감사위원회 설치를 위한 정관 변경)

[휴림네트웍스(주) 제안]

1-2호 의안 : 정관 변경의 건

('이사의 수' 변경)

◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

[캔디엑스홀딩스(유) 제안: 2-1호]

2-1호 의안 : 사외이사 장인근 선임의 건

[휴림네트웍스(주) 제안: 2-2호~2-8호]

2-2호 의안 : 사내이사 임지후 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 전승재 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 이종주 선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 박종갑 선임의 건

2-6호 의안 : 사내이사 문장석 선임의 건

2-7호 의안 : 사내이사 김주천 선임의 건

2-8호 의안 : 사외이사 안내형 선임의 건

◆ 제3호 의안 : 이사 해임의 건

[휴림네트웍스(주) 제안: 3-1호~3-4호]

3-1호 의안: 사내이사 사철기 해임의 건

3-2호 의안: 사내이사 안지훈 해임의 건

3-3호 의안: 기타비상무이사 민승기 해임의 건

3-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 해임의 건

◆ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

[캔디엑스홀딩스(유) 제안: 4-1호]

4-1호 의안: 감사 이승용 선임의 건

[휴림네트웍스(주) 제안4-2호,4-3호]

4-2호 의안: 감사 조세현 선임의 건

4-3호 의안: 감사 신시현 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-01-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임지후
1974-10
3년
신규선임
- 前 ㈜CNT85 부사장(코스닥)
- 前 ㈜ 다이나믹디자인 사외이사(코스피)
- 前 ㈜ 엔포인트인베스트먼트 부사장
- 現 ㈜지음네트웍스 부사장

전승재
1966-09
3년
신규선임
- 前 디더블유바이오 전무
- 前 대우산업개발 부사장
- 前 ㈜H&A 파마켐 경영고문
- 現 ㈜헬스바이오플랫폼 고문

이종주
1967-01
3년
신규선임
- 前 서울지방검찰청 남부지청 검사
- 前 부산지방검찰청 부부장 검사
- 現 법무법인 더팜 변호사

박종갑
1965-04
3년
신규선임
- 前 갑엔터테인먼트 대표
- 前 브이티지엠피 대표이사

문장석
1976-04
3년
신규선임
- 前 경남제약헬스케어㈜ 회계팀장
- 前 ㈜참존/㈜참존글로벌 재경팀장
- 現 휴림네트웍스㈜ 재무기획팀장

김주천
1979-04
3년
신규선임
- 前 법무법인 로고스 기업법무팀
- 前 우수법률사무소 송무팀 사무장
- 現 휴림네트웍스㈜ 법무팀 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장인근
1965-11
3년
신규선임
- 前 맥쿼리증권 한국 지사
- 前 스코트랜드 왕립은행
홍콩 및 한국지사
영업부 대표
- 前 바클레이즈 은행,
서울지사 영업부 대표
-

안내형
1955-12
3년
신규선임
- 現 (주)한국행정개발원 사내이사
- 前 대한민국 행정공무원
- 국무총리(정원식) 모범공무원 표창(1991)
現 (주)한국행정개월원(사내이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승용
1969-04
3년
신규선임
비상근
- 前 상장회사 에스씨디 및 엔티피아
CFO
- 前 법무법인 리츠, 법무법인 호민
기업소송 담당 변호사
- 現 법무법인 호평 대표변호사

조세현
1970-10
3년
신규선임
비상근
- 대한민국브랜드협회 이사장
- 연세대학교 경제대학원 겸임교수

신시현
1973-02
3년
신규선임
비상근
- 前 서울동부지방검찰청 검사
- 前 리인터내셔널 법률사무소 변호사
- 現 법무법인 대화 대표변호사
AJ네트웍스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250225)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,011,570,888
936,525,061
75,045,827
8.0

- 영업이익
72,490,688
78,472,289
-5,981,601
-7.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
27,583,387
28,966,441
-1,383,054
-4.8

- 당기순이익
21,786,829
16,472,355
5,314,474
32.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,722,551,231
1,622,157,342

- 부채총계
1,278,573,161
1,202,505,532

- 자본총계
443,978,071
419,651,810

- 자본금
46,822,295
46,822,295

- 자본총계/자본금 비율(%)
948.2
896.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-당해 사업연도 자회사 매각 관련 이익 인식 등으로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 재무정보는 외부 감사인의 감사결과가 반영되지 않은 것으로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 당해사업연도 중 중단사업으로 인해 직전사업연도 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하여 연결손익계산서를 재작성하였습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
443,370,886
419,217,662

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
946.9
895.3

매출액(단위:천원)
별도
611,793,615
549,620,523
스피어 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250225)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.02.25)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)티에스에스메탈
대표이사
윤상현

자본금(원)
700,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
140,000
주요사업
특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 및 제조, 판매 유통업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
460,000

취득금액(원)
2,300,000,000

자기자본(원)
21,976,492,478

자기자본대비(%)
10.47

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
600,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득(주주배정 유상증자)

5. 취득목적
발행회사(종속회사)의 우주항공 관련 특수합금 및 소재 등의 SDC(Space Distribution Center, 우주항공복합물류센터) 신규사업 추진을 위한 투자

6. 취득예정일자
2025-02-25

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
19,032,964,254
취득가액/자산총액(%)
12.08

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.발행회사 주식회사 티에스에스메탈'은 당사가 지분 100%를 보유하고 있는 종속회사 입니다.

- 상기 '2.취득내역의 자기자본(원)'은 당사의 최근 사업연도말(2023년말) 연결기준 자본총액에서 공시제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 '7.최근 사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 최근 사업연도말(2023년말) 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 '당해년도'는 2023년 기준이며, 발행회사는 2023년 6월 설립되어 전년도 및 전전년도는 미기재하였습니다.

- 하기 '상대방에 관한 사항' 중 '3. 최근 3년간 거래내역'의 전전년도는 2023년 기준입니다.

- 발행회사(종속회사)는 금번 유상증자를 통하여 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 개발, 제조, 판매 유통업, 금속, 비금속 광몰, 비철금속 제품 매매업 등을 영위할 예정입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
613
232
381
700
95
-319

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)티에스에스메탈
대한민국
서울 강남구 삼성로95길27(삼성동)
513-81-92437

직업(사업내용)
특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 및 제조, 판매 유통업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)라이프시맨틱스
140,000
100.00

대표이사
윤상현
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
613
자본금
700

부채총계
232
매출액
95

자본총계
381
당기순손익
-319

외부감사인
우리회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

이사
윤상현
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
설립 시 자본출자(7억원)
PS일렉트로닉스 — 주주총회소집결의  (20250225)
제출인: PS일렉트로닉스

와이팜/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제19기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 유대규 선임의 건(재선임)

제2-2호: 사내이사 민경준 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 자본준비금 감소의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

- 상기 '3. 의안 주요내용'의 '나.부의안건 제3호 의안'은 사명변경 등에 따른 정관 일부 변경의 건으로 해당 안건이 승인될 경우 상호(주식회사 피에스일렉트로닉스) 변경 예정입니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유대규
1978-10
3년
재선임
2008.02 포항공대 전자공학과 졸업(박사)
2007 11~ 현 (주)와이팜 대표이사
2012.10~2017.12 전 (주)텔레스퀘어 대표이사
2023.04~ 현 (주)텔레스퀘어 대표이사
2024.07~ 현 (주)싸니코전자 공동 대표이사
2025.01~ 현 (주)영진하이텍 대표이사

민경준
1977-10
3년
재선임
2005.08 포항공대 전자공학과 졸업(학사)
2007.11~ 현 (주)와이팜 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 공장 자동화장비 생산판매업
1. 기계설치 설치판매업
1. 철근 결속기 생산판매업
1. 포장 자동화기계 제조판매업
1. 금속 및 비철금속 가공업
1. 소프트웨어제품 개발,판매 및 공급업
1. 서버 및 네트워크 구축 및 관리업
1. 정보통신공사업
사업다각화를 통한 신성장동력확보

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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