코리아나 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250224)
제출인: 코리아나

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)코리아나화장품

정 정 신 고 (보고)

2025년 2월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 21일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권의 위임에 관한 사항 전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기간 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 나. 전자/서면투표 여부 전자투표 기간 기타 추가 안내사항 등

한국예탁결제원정정요구
시간추가단순오기시간추가단순오기

2025년2월26일~2025년 3월 25일한국예탁결재원
2025년2월26일~2025년 3월 25일
2024년2월26일 9시~2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능

2025년2월26일 9시~2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능)한국예탁결제원
2025년2월26일 9시~2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능)2025년2월26일 9시~2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

□ 감사의 선임
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

-
단순오기
장우
이장우

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코리아나화장품주 소: 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6전화번호: 031-722-7000

작 성 자:
성 명: 조인학부서 및 직위: 기획재무팀 Leader전화번호: 031-722-7120

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코리아나화장품
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 21일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제37기 정기주주총회 정족수 확보를 통해 원활한 주주총회를 위함

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코리아나화장품
보통주
9,550,000
23.9
본인
의결권이제한된주식수

2024년 12월 31일 현재 보유한 자기주식을 기재했습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유학수
최대주주
보통주
2,100,000
5.3
최대주주
-

유승희
미등기임원
보통주
1,187,177
3.0
미등기임원
-

유상옥
등기임원
보통주
1,100,615
2.8
등기임원
-

유민수
최대주주의특수관계인
보통주
313,075
0.8
최대주주의특수관계인
-

유영서
최대주주의특수관계인
보통주
300,000
0.8
최대주주의특수관계인
-

김동현
최대주주의특수관계인
보통주
248,260
0.6
최대주주의특수관계인
-

유영준
최대주주의특수관계인
보통주
208,200
0.5
최대주주의특수관계인
-

이의현
최대주주의특수관계인
보통주
152,000
0.4
최대주주의특수관계인
-

유영상
최대주주의특수관계인
보통주
67,100
0.2
최대주주의특수관계인
-

김영태
미등기임원
보통주
10,200
0.0
미등기임원
-

유경숙
최대주주의특수관계인
보통주
1,000
0.0
최대주주의특수관계인
-

주식회사 코리아나바이오
계열회사
보통주
300,000
0.8
관계회사
(＊)

계
-
5,987,627
15.0
-
-

(＊) (주)코리아나바이오가 보유한 주식 300,000주는 상법369조에 의하여 의결권이
없습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

인영식
보통주
0
직원
-
-

조인학
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 404호
정기주주총회 위임장 확보 대리업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 21일
2025년 02월 26일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 2월 26일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :
2025년 2월 26일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시
(기간 중 24시간 이용가능)
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간용
인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정
동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코리아나화장품
www.coreana.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-4 코리아나화장품 기획재무팀·전화번호 : 031-722-7120·팩스번호 : 031-722-7011- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 2월 26일부터 2025년 3월 25일 17시까지.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6본사 송파기술연구소 대강당.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 2월 26일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 2월 26일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간용 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결기준 매출액은 824억원으로 전년대비 35.9억원 감소하였습니다. 또한 영업이익은 전년대비 4.9억원 감소한 4.4억원이고, 당기순이익도 15.8억원 감소한 1.8억원을 기록하였습니다.
매출에서는 온라인, 리테일, ODM/OEM 사업은 소폭 증가하였으나 인적유통, 해외사업팀의 매출 감소로 전년대비 하락하였습니다, 중국 천진법인은 미중 무역갈등 및 중국 경기의 침체 , 잦은 화장품 관련 법규 변경 으로 어려운 한해를 보냈습니다. 매출 163억원으로 전년대비 19억원 하락하였으나 영업이익은 원가개선 및 비용 절감을 통해 10억원이 증가한 17.5억원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 37(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 36(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

36,308,936,257

38,293,474,692

현금및현금성자산
11,746,709,063

14,436,117,888

단기금융상품
50,000,000

50,000,000

매출채권및기타금융자산
9,245,328,205

6,479,789,661

기타자산
747,798,669

1,494,945,439

재고자산
14,443,814,690

15,752,759,054

당기법인세자산
75,285,630

79,862,650

Ⅱ. 비유동자산

71,501,824,122

74,197,171,293

당기손익- 공정가치측정금융자산
5,129,000,000

5,000,000,000

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산
3,593,602,860

4,112,004,260

관계기업투자
3,038,265,071

2,566,942,327

유형자산
45,870,001,362

47,226,253,834

투자부동산
3,196,397,365

3,288,851,495

사용권자산
1,374,669,350

2,101,133,287

복구자산
104,107,833

166,458,620

무형자산
1,929,540,382

2,240,424,817

기타금융자산
2,029,799,272

2,375,305,427

기타자산
4,902,404,533

4,816,752,439

이연법인세자산
334,036,094

303,044,787

자산총계

107,810,760,379

112,490,645,985

부채

Ⅰ. 유동부채

15,120,814,343

18,758,819,905

매입채무및기타금융부채
7,135,607,851

8,245,037,598

단기차입금
5,000,000,000

7,000,000,000

유동성리스부채
722,161,698

846,702,178

유동성복구충당부채
129,719,814

141,110,543

기타부채
2,113,294,497

2,525,969,586

당기법인세부채
20,030,483

Ⅱ. 비유동부채

6,336,171,227

7,927,506,129

기타금융부채
2,512,509,176

3,463,692,525

비유동성리스부채
733,069,806

1,358,957,512

비유동성복구충당부채
94,905,213

143,109,687

순확정급여부채
2,993,066,227

2,905,579,093

기타부채
2,620,805

999,266

이연법인세부채
-

55,168,046

부채총계

21,456,985,570

26,686,326,034

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

87,051,260,529

86,458,823,256

자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

연결자본잉여금
41,713,502,252

41,713,502,252

기타자본구성요소
(10,279,431,652)

(9,918,924,997)

기타포괄손익누계액
3,883,557,229

2,789,294,448

연결이익잉여금
31,733,632,700

31,874,951,553

Ⅱ. 비지배지분

(697,485,720)

(654,503,305)

자본총계

86,353,774,809

85,804,319,951

부채와자본총계

107,810,760,379

112,490,645,985

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 37(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.매출액

82,451,674,673

86,049,461,423

Ⅱ.매출원가

52,215,958,719

52,450,749,404

Ⅲ.매출총이익

30,235,715,954

33,598,712,019

Ⅳ.판매비와관리비

29,794,892,627

32,663,023,154

판매비용과관리비용
29,807,018,364

32,789,017,581

대손상각비(대손충당금환입)
(12,125,737)

(125,994,427)

Ⅴ.영업이익

440,823,327

935,688,865

Ⅵ.영업외손익

356,446,604

1,132,085,876

기타수익
827,243,741

826,478,094

기타비용
(1,122,930,470)

(557,070,279)

금융수익
446,861,431

377,364,217

금융비용
(359,681,827)

(492,938,111)

지분법손익
564,953,729

978,251,955

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

797,269,931

2,067,774,741

Ⅷ.법인세비용

598,135,203

300,538,524

Ⅸ.당기순이익

199,134,728

1,767,236,217

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
236,998,716

1,788,679,476

비지배지분
(37,863,988)

(21,443,259)

Ⅹ.기타포괄손익

710,826,785

1,288,677,929

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(343,863,428)

47,662,101

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(410,055,507)

1,308,423,510

지분법이익잉여금 변동
(39,572,568)

(3,057,078)

지분법자본변동
(50,862,359)

(30,039,726)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
1,555,180,647

(34,310,878)

ⅩⅠ.총포괄이익

909,961,513

3,055,914,146

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
952,943,928

3,074,377,824

비지배지분
(42,982,415)

(18,463,678)

ⅩⅡ.주당순손익

기본주당순손익

8

58

희석주당순손익

8

58

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 37(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
연결자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,918,924,997)
1,545,221,542
30,044,646,635
83,384,445,432
(636,039,627)
82,748,405,805

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,788,679,476
1,788,679,476
(21,443,259)
1,767,236,217

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
44,682,520
44,682,520
2,979,581
47,662,101

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,308,423,510
-
1,308,423,510
-
1,308,423,510

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
(3,057,078)
(3,057,078)
-
(3,057,078)

지분법자본변동
-
-
-
(30,039,726)
-
(30,039,726)
-
(30,039,726)

해외사업환산손익
-
-
-
(34,310,878)
-
(34,310,878)
-
(34,310,878)

총포괄손익합계
-
-
-
1,244,072,906
1,830,304,918
3,074,377,824
(18,463,678)
3,055,914,146

2023.12.31(전기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,918,924,997)
2,789,294,448
31,874,951,553
86,458,823,256
(654,503,305)
85,804,319,951

2024.01.01(당기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,918,924,997)
2,789,294,448
31,874,951,553
86,458,823,256
(654,503,305)
85,804,319,951

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
236,998,716
236,998,716
(37,863,988)
199,134,728

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(338,745,001)
(338,745,001)
(5,118,427)
(343,863,428)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(410,055,507)
-
(410,055,507)
-
(410,055,507)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-

(39,572,568)
(39,572,568)
-
(39,572,568)

지분법자본변동
-
-
-
(50,862,359)
-
(50,862,359)
-
(50,862,359)

해외사업환산손익
-
-
-
1,555,180,647
-
1,555,180,647
-
1,555,180,647

총포괄손익합계
-
-
-
1,094,262,781
(141,318,853)
952,943,928
(42,982,415)
909,961,513

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(360,506,655)
-
-
(360,506,655)
-
(360,506,655)

2024.12.31(당기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(10,279,431,652)
3,883,557,229
31,733,632,700
87,051,260,529
(697,485,720)
86,353,774,809

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 37(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

419,768,259

1,627,740,551

영업으로부터 창출된 현금
635,485,309

1,923,735,935

이자수취
310,245,052

305,692,549

이자지급
(296,288,612)

(252,605,237)

배당금수취
251,291,351

83,166,000

법인세납부
(480,964,841)

(432,248,696)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(826,397,104)

(5,330,141,585)

투자활동으로 인한 현금유입액
404,982,170

315,782,472

장기대여금의 감소
3,515,789

2,700,000

배당금의 수취
20,000,000

20,000,000

유형자산의 처분
43,239,555

25,878,872

무형자산의 처분
-

2,639,600

투자부동산의 처분
102,951,645

기타금융자산의 감소
230,925,181

264,564,000

기타투자자산의 처분
4,350,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,231,379,274)

(5,645,924,057)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
64,000,000

5,000,000,000

장기 대여금의 증가
20,000,000

-

유형자산의 취득
363,983,653

334,374,516

무형자산의 취득
645,940,621

221,803,791

기타금융자산의 증가
55,800,000

23,000,000

투자자산의 취득
81,655,000

66,745,750

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,330,982,571)

4,118,288,356

재무활동으로 인한 현금유입액
38,000,000

5,003,000,000

단기차입금의 차입
-

5,000,000,000

임대보증금의 증가
38,000,000

3,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,368,982,571)

(884,711,644)

단기차입금의 상환
2,000,000,000

리스부채의 상환
805,475,916

884,711,644

임대보증금의 감소
203,000,000

-

자기주식의 취득
360,506,655

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(3,737,611,416)

415,887,322

V. 기초의 현금및현금성자산

14,436,117,888

14,190,895,470

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,048,202,591

(170,664,904)

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,746,709,063

14,436,117,888

- 재무상태표

재무상태표

제 37(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 36(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코리아나화장품
(단위 : 원)

과목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

26,226,358,056

25,463,650,610

현금및현금성자산
4,668,639,150

5,379,142,698

단기금융상품
50,000,000

50,000,000

매출채권 및 기타금융자산
9,135,868,338

6,588,406,535

기타자산
370,030,572

895,018,944

재고자산
11,926,559,096

12,471,222,473

당기법인세자산
75,260,900

79,859,960

Ⅱ. 비유동자산

79,191,616,047

84,599,051,399

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,129,000,000

5,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,593,602,860

4,112,004,260

종속기업 및 관계기업 투자
16,288,380,583

18,678,658,576

유형자산
41,500,282,030

42,918,793,956

투자부동산
3,196,397,365

3,288,851,495

사용권자산
1,132,074,515

1,741,866,601

복구자산
82,190,253

129,621,555

무형자산
1,433,043,843

1,734,509,148

기타금융자산
1,842,695,459

2,177,993,369

기타자산
4,902,404,533

4,816,752,439

이연법인세자산
91,544,606

-

자산총계

105,417,974,103

110,062,702,009

부채

Ⅰ. 유동부채

13,657,994,262

16,748,251,895

매입채무 및 기타금융부채
7,041,692,918

8,330,195,770

단기차입금
5,000,000,000

7,000,000,000

유동성리스부채
602,098,574

689,121,159

유동성복구충당부채
103,380,879

116,418,788

기타부채
910,821,891

612,516,178

Ⅱ. 비유동부채

5,647,357,919

7,072,088,710

기타금융부채
2,090,768,730

2,991,849,151

비유동성리스부채
614,516,257

1,164,733,144

비유동성복구충당부채
74,993,774

112,321,360

순확정급여부채
2,864,458,353

2,747,017,743

기타부채
2,620,805

999,266

이연법인세부채
-

55,168,046

부채총계

19,305,352,181

23,820,340,605

자본

Ⅰ. 자본금

20,000,000,000

20,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

41,713,502,252

41,713,502,252

Ⅲ. 기타자본

(10,231,808,756)

(9,871,302,101)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

3,261,042,730

2,789,294,448

Ⅴ. 이익잉여금

31,369,885,696

31,610,866,805

자본총계

86,112,621,922

86,242,361,404

부채와자본총계

105,417,974,103

110,062,702,009

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 37(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품
(단위 : 원)

구분
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.매출액

66,610,307,657

70,432,070,028

Ⅱ.매출원가

40,731,596,300

40,754,667,925

Ⅲ.매출총이익

25,878,711,357

29,677,402,103

Ⅳ.판매비와관리비

27,884,581,618

29,556,910,543

판매비용과 관리비용
27,100,675,305

29,616,266,720

대손상각비(환입)
783,906,313

(59,356,177)

Ⅴ.영업이익

(2,005,870,261)

120,491,560

Ⅵ.영업외손익

2,166,421,454

1,805,793,172

기타수익
797,542,025

729,745,998

기타비용
(1,078,607,111)

(536,546,272)

금융수익
265,620,236

226,962,541

금융비용
(348,066,238)

(476,723,464)

지분법손익
2,529,932,542

1,862,354,369

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

160,551,193

1,926,284,732

Ⅷ.법인세비용(이익)

32,009,560

167,398,246

Ⅸ.당기순이익

128,541,633

1,758,886,486

Ⅹ.기타포괄손익

102,225,540

1,280,578,631

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(329,950,174)

39,562,803

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(410,055,507)

1,308,423,510

지분법이익잉여금 변동
(39,572,568)

(3,057,078)

지분법자본변동
(30,980,642)

(30,039,726)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
912,784,431

(34,310,878)

ⅩⅠ.총포괄이익

230,767,173

3,039,465,117

ⅩⅡ.주당순손익

기본주당이익

4

57

희석주당이익

4

57

- 자본변동표

자본변동표

제 37(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 총계

2023.01.01(전기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,871,302,101)
1,545,221,542
29,815,474,594
83,202,896,287

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,758,886,486
1,758,886,486

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
39,562,803
39,562,803

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,308,423,510
-
1,308,423,510

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
(3,057,078)
(3,057,078)

지분법자본변동
-
-
-
(64,350,604)
-
(64,350,604)

총포괄손익합계
-
-
-
1,244,072,906
1,795,392,211
3,039,465,117

2023.12.31(전기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,871,302,101)
2,789,294,448
31,610,866,805
86,242,361,404

2024.01.01(당기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,871,302,101)
2,789,294,448
31,610,866,805
86,242,361,404

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
128,541,633
128,541,633

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(329,950,174)
(329,950,174)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(410,055,507)
-
(410,055,507)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
(39,572,568)
(39,572,568)

지분법자본변동
-
-
-
881,803,789

881,803,789

총포괄손익합계
-
-
-
471,748,282
(240,981,109)
230,767,173

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(360,506,655)
-
-
(360,506,655)

2024.12.31(당기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(10,231,808,756)
3,261,042,730
31,369,885,696
86,112,621,922

- 현금흐름표

현금흐름표

제 37(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품
(단위 : 원)

과목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,547,110,884)

(174,003,112)

영업활동으로부터 창출된 현금
(2,635,716,540)

(214,560,522)

이자수취
129,003,857

155,290,874

이자지급
(296,288,612)

(252,605,237)

배당금수취
251,291,351

83,166,000

법인세납부(환급)
4,599,060

54,705,773

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

5,026,519,045

(4,565,670,797)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,139,227,868

1,007,968,472

장기대여금의 감소
3,515,789

2,700,000

배당금의 수취
755,440,000

722,186,000

유형자산의 처분
43,239,555

25,878,872

투자부동산의 처분
102,951,645

-

무형자산의 처분
-

2,639,600

지분투자금의 회수
5,023,805,698

-

문화자산의 처분
4,350,000

-

기타금융자산의 처분
205,925,181

254,564,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,112,708,823)

(5,573,639,269)

당기손익인식 공정가치측정 금융자산의 취득
64,000,000

5,000,000,000

장기대여금의 증가
20,000,000

-

유형자산의 취득
255,113,202

262,089,728

무형자산의 취득
645,940,621

221,803,791

투자자산의 취득
81,655,000

66,745,750

기타금융자산의 취득
46,000,000

23,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,189,350,539)

4,287,326,116

재무활동으로 인한 현금유입액
38,000,000

5,003,000,000

임대보증금의 증가
38,000,000

3,000,000

단기차입금의 증가
-

5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,227,350,539)

(715,673,884)

단기차입금의 상환
2,000,000,000

-

자기주식의 취득
360,506,655

-

리스부채의 상환
663,843,884

715,673,884

임대보증금의 감소
203,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(709,942,378)

(452,347,793)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,379,142,698

5,971,933,763

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(561,170)

(140,443,272)

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,668,639,150

5,379,142,698

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

이익잉여금 처분계산서

제 37(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지 처분예정일 : 2025년 3월26일

제 36(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 처분확정일 : 2024년 3월26일

주식회사 코리아나화장품 (단위 :원 )

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

30,894,885,696

31,135,866,805

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,135,866,805

29,340,474,594

2. 회계정책변경효과

3. 보험수리적손익
(329,950,174)

39,562,803

4. 지분법 이익잉여금
(39,572,568)

(3,057,078)

5. 당기순이익
128,541,633

1,758,886,486

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1. 이익준비금

2. 배당금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

30,894,885,696

31,135,866,805

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이장우
1956.07.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이장우
한국인공지능포럼 회장

2007년 ~ 2009년

2016년 ~ 현재

2017년 ~ 현재

2020년~ 현재

경희대, 연세대학교 전문대학원경희대 경영학박사이메이션(3M) USA 글로벌

브랜드총괄대표

現한국마케팅협회 부회장

現한국소비자포럼 기업위원장

現한국인공지능포럼 회장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이장우 후보자는 회사와의 독립적 관계를 유지하며 경영학 박사로 화장품산업 뿐만 아니라 여러 산업의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_이장우감사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
790,019,000

최고한도액
1,100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항