eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이엠아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
80,436,938,348
74,566,785,312
5,870,153,036
7.9

- 영업이익
4,045,653,403
4,445,290,729
-399,637,326
-9.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,078,529,522
3,351,891,420
1,726,638,102
51.5

- 당기순이익
3,770,441,880
2,449,720,275
1,320,721,605
53.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
87,290,299,109
89,657,744,114

- 부채총계
31,173,832,548
38,458,201,511

- 자본총계
56,116,466,561
51,199,542,603

- 자본금
32,579,342,000
32,579,342,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

신규투자비용 반영 및 일부 원가상승요인에 따라 영업이익은 소폭 감소하였으나 영업외수익의 증가로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서상 수치로 작성되었습니다.

- 상기 실적자료는 외부감사인의 감사 결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
프로티아 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 프로티아

프로티아/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제25기 재무제표(개별) 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사내이사 후보자 임국진(재선임)

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 제2호의안의 사내이사 임국진 후보자는 현재 당사의 '사내이사(대표이사)'로서 임기가 2025.06.03까지이나, 임기조정을 위해 상기 정기주주총회 개최(예정)일(2025.03.26)에 재선임 안건이 상정될 예정입니다.

2. 상기 제3호 및 제4호의안의 이사 보수한도(10억 원)와 감사 보수한도(1억 원)는 전기와 동일한 인원수(이사 4명, 감사 1명)에 대한 동일한 금액입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임국진
1961-11
3
재선임
연세대학교 생화학 박사
㈜LG생명과학 백신연구/개발팀장, 진단의약연구/생산/사업팀장
Lucky Biotech Corp . (Emeryville, CA, 미국) 파견연구원
Ludwig Cancer Research (Melbourne, Vic. 호주) 교환연구원
연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 겸임교수
(주)바이넥스 사업개발 본부장 (상무이사)
현, (주)프로티아 대표이사
진양제약 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 진양제약

진양제약/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-20

시간
09:00

2. 장소
강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34
진양제약(주)강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

* 현금배당 예정금액
1주당(액면금액 : 500원) : 150원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)

-제2-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건
-제2-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건
-제2-3호 의안 : 사외이사 지용훈 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤환
1937-07
3년
재선임
-서울대학교 약학대학 졸업
-성아제약 전무이사
-진양제약(주)대표이사 사장
-(現)진양제약(주)대표이사 회장

최재준
1970-10
3년
재선임
-고려대학교 경제학과 졸업
-대우증권
-(現)진양제약(주)대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지용훈
1969-03
3년
재선임
-서울대학교 의과대학 졸업
-성균관대학교 의과대학원 의학박사
-삼성의료원 안과 외래교수 역임
-(現) 대우제약(주)대표이사 사장
-(現) 대우제약(주)대표이사 사장
에스앤더블류 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전11:00

2. 장소
부산광역시 사하구 다대로 170번길29 본사3층회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운용실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제35기(2024년1월1일~2024년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 정우진 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 허태능 재선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우진
1974-03
3년
재선임
- 일본 제경대학 졸업
- 부산대학교 대학원 해양 MBA 졸업
- 현 (주)신일 대표이사(구코리아밸브(주))
(2006.08~현재)
- 현 (주)에스앤더블류 대표이사 사장
(2012.11~현재)

허태능
1966-04
3년
재선임
- 한국방송통신대학교 졸업
- 부산대학교 대학원 졸업
- 현 (주)에스앤더블류 이사
(1990.01~현재)
영화금속 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 영화금속

영화금속/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.32

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,549,785,150

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 발행주식 53,394,505주에서 자기주식 1,735,000주를 제외한 51,659,505주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기내용은 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
월덱스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250224)
제출인: 월덱스

월덱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)월덱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토 하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 부득이하게 주주총회집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다만 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회집중일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)입니다.

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
KG모빌리티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250224)
제출인: KG모빌리티

KG모빌리티/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,905,069,388
3,736,368,969
168,700,419
4.5

- 영업이익
1,551,951
12,547,597
-10,995,646
-87.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,946,739
-2,955,534
37,902,273
흑자전환

- 당기순이익
33,845,094
8,924,265
24,920,829
279.2

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,729,472,559
2,635,399,999

- 부채총계
1,607,922,044
1,552,700,998

- 자본총계
1,121,550,514
1,082,699,001

- 자본금
982,021,270
934,780,120

- 자본총계/자본금 비율(%)
114.2
115.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신차 출시와 글로벌 시장 공략 확대를 통한 수출물량 증가 및 환율효과 등 별도재무제표상 영업이익이 증가 했으나, 자회사 영업적자를 반영함에 따라 연결재무재표상 영업이익이 전년 대비 감소.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,121,550,514
1,082,699,001

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
114.2
115.8

매출액(단위:천원)
별도
3,782,501,840
3,780,018,268
BGF에코머티리얼즈 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20250224)
제출인: BGF에코머티리얼즈

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
6.0
(주)비지에프에코머티리얼즈

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
BGF

기업집단 동일인 :
홍 석 조

기업집단 대표회사 :
(주)비지에프

작성회사 :
(주)비지에프에코머티리얼즈

담당자 :
고 광 일 (실 장) , 전화번호(031-499-2195)

<참조>
BGF 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)비지에프이며 BGF 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음
월덱스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 월덱스

월덱스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
990,659,580

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 16,510,993주에 대해서 주당 60원의 배당금으로 계산하였습니다.

- 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회 예정일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
월덱스 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 월덱스

월덱스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전9시

2. 장소
경상북도 구미시 4공단로 7길 53-77

(주)월덱스 본사 3층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임결과 보고

- 내부회계관리제도운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다.

- 전자투표에 관한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-
TS트릴리온 — [기재정정]주요사항보고서(소송등의제기) (20250224)
제출인: TS트릴리온

주요사항보고서(소송 등의 제기)
6.0
주식회사 TS트릴리온

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(소송등의제기)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년01월02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 청구내용
신청취지 변경
[신청취지] 피신청인이 2024. 12. 23. 이사회의 결의에 기하여 현재 발행을 준비 중인 기명식 액면금 100원의 보통주식 3,759,398주의 신주발행을 금지한다. 라는 재판을 구합니다.
[변경된 신청취지] 1. 채무자는 2024. 12. 20. 이사회의 결의에 기하여 현재 발행을 준비 중인 기명식 액면금 100원의 보통주식 3,759,398주의 신주발행을 금지한다.2. 채무자는 이 사건 결정을 송달받은 날부터 본안 판결 확정시까지 주식회사 티에스트릴리온이 발행한 기명식 보통주식 3,759,398주의 한국증권거래소 유가증권시장 상장을 신청하거나 상장하여서는 아니된다.라는 결정을 구합니다.

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
확인일자 정정
3) 상기 7. 확인일자는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 일자 입니다.
3) 상기 7. 확인일자는 채권자가 신청 취지 변경한 건에 대해서 당사의 법무대리인으로부터 변경신청서를 수신받은 일자입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 01월 02일

회 사 명 :
주식회사 TS트릴리온

대 표 이 사 :
김 용 채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가.TS빌딩)

(전 화)02-785-8296

(홈페이지)http://www.tstrillion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이 상 영

(전 화)
02-785-8296

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
신주발행금지가처분

2. 원고ㆍ신청인
장기영

3. 청구내용
채권자 : 장기영채무자 : 주식회사 티에스트릴리온[변경된 신청취지] 1. 채무자는 2024. 12. 20. 이사회의 결의에 기하여 현재 발행을 준비 중인 기명식 액면금 100원의 보통주식 3,759,398주의 신주발행을 금지한다.2. 채무자는 이 사건 결정을 송달받은 날부터 본안 판결 확정시까지 주식회사 티에스트릴리온이 발행한 기명식 보통주식 3,759,398주의 한국증권거래소 유가증권시장 상장을 신청하거나 상장하여서는 아니된다.라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기일자
2025년 02월 19일

7. 확인일자
2025년 02월 24일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 서울남부지방법원 2024카합20538입니다.2) 상기 3. 청구내용의 채무자는 당사입니다.
3) 상기 7. 확인일자는 채권자가 신청 취지 변경한 건에 대해서 당사의 법무대리인으로부터 변경신청서를 수신받은 일자입니다.
4) 관련공시- 2024년 12월 20일 주요사항보고서(유상증자결정-소액공모)- 2024년 12월 23일 소액공모공시서류(지분증권)- 2024년 12월 30일 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-소액공모)- 2024년 12월 30일 소액공모실적보고서
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250224)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.02.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-16

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역 계약금액(원)
2.계약내역 매출액대비(%)
43,741,721,000
20.00
44,785,513,000
20.48

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
수도권광역급행철도 A노선 4공구 현장

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
44,785,513,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
44,785,513,000

최근 매출액(원)
218,641,535,991

매출액 대비(%)
20.48

3. 계약상대방
에스케이에코플랜트(주)

- 최근 매출액(원)
7,512,130,254,000

- 주요사업
인프라,건축/주택,플랜트등

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
수도권광역급행철도 A노선 4공구 현장

5. 계약기간
시작일
2020-03-17

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-03-17

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 계약금액은 부가세 제외금액임
-최근 매출액은 2018년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임
-계약상대방 에스케이건설(주)는 2021년 05월 친환경 사업의 확대를 사유로 에스케이에코플랜트(주)로 상호가 변경 되었습니다

※ 관련공시
2020-03-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-03-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-16 단일판매ㆍ공급계약체결
액트로 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250224)
제출인: 액트로

액트로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)액트로

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(연결대상 해외 종속회사의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
액트로 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 액트로

액트로/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호 당사 회의실

3. 의안 주요내용
- 제1호의안 : 제13기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

*현금배당 1주당 100원
- 제 2호의 안: 이사보수한도 승인의 건
- 제 3호의 안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용'은 당사 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
애경산업 — 기타경영사항(자율공시)  (20250224)
제출인: 애경산업

애경산업/기타 경영사항(자율공시)/(2025.02.24)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 및 전자위임장 제도 도입 결정

2. 주요내용
「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사의 제40기 정기주주총회에 도입하기로 이사회에서 결의함

3. 결정(확인)일자
2025-02-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 2025년 02월 24일 (월) 이사회에서 제40기 정기주주총회 시 주주들의 의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 및 전자위임장 제도 도입을 결의하였습니다.

2) 이에 따라 2025년 03월 26일 (수)에 개최 예정인 제40기 정기주주총회에서 주주들이 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하시거나 위임장을 수여하실 수 있습니다.

3) 위와 관련한 세부절차 및 방법은 주주총회 소집통지서 및 주주총회 소집공고 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
에이치케이 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 에이치케이

에이치케이/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 사릅재길117 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 박정식 재선임

제2-2호 의안 사내이사 신양재 재선임

제2-3호 의안 기타비상무이사 Young Sang WON 재선임

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

김학신 감사 재선임

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정식
1971-09
3년
재선임
-(주)진로 근무(전)
-(주)에이치케이 사장(현)

신양재
1973-10
3년
재선임
-대한용접접학학회 특임이사(현)
-(주)에이치케이 상무이사(현)

Young Sang Wom
1962-12
3년
재선임
-(주)삼성테크윈 근무(전)
-HK America,Inc. 사장(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김학신
1956-02
3년
재선임
비상근
-공인회계사
-대주회계법인 이사
쎄니트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 쎄니트

쎄니트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
132,439,879,532
140,357,557,191
-7,917,677,659
-5.6

- 영업이익
3,260,971,781
4,922,899,481
-1,661,927,700
-33.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
251,238,301
3,428,113,286
-3,176,874,985
-92.6

- 당기순이익
-905,192,986
3,809,519,283
-4,714,712,269
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
200,756,984,289
204,177,257,709

- 부채총계
100,924,174,709
102,405,815,230

- 자본총계
99,832,809,580
101,771,442,479

- 자본금
16,916,460,500
16,916,460,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신설된 종속회사 신규사업을 위한 비용증가로 영업이익 감소 및 현금유출 없는 일회성 평가손실 및 손상인식 발생 등으로 인한 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 증권선물위원회 외부 감사전 연결재무제표를 제출한 일자입니다.

- 상기 내용은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이빔테크놀로지 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 아이빔테크놀로지

아이빔테크놀로지/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
11:00

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노4로17, 대덕비즈센터 B동 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제8기(2024년) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 감사 신호준 (재선임)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신호준
1977-12
3
재선임
비상근
現 아이빔테크놀로지 감사

現 법무법인 린 변호사

前 법무법인 로고스 변호사
애경산업 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 애경산업

애경산업/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 양화로 188
애경타워 7층 아라움홀

4. 의안 주요내용
제40기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안: 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

√ 제2-1호: 사외이사 박상은

√ 제2-2호: 사내이사 박진우

√ 제2-3호: 기타비상무이사 류민우

제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 박상은)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보: 진인식)

제5호 의안: 정관 개정의 건

제6호 의안: 이사 (임원) 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진우
1975-02
3
신규선임
- (현) 애경산업㈜ 경영지원부문 부문장(상무보) ('25~현재)
- 애경산업㈜ 미래전략실 실장 ('23~'24)
- 애경산업㈜ 경영지원부문 경영기획팀장 ('21~'22)
- 애경산업㈜ 생활용품사업부 직접영업팀장 ('18~'19)
- 동의대학교 행정학 학사

류민우
1979-08
3
신규선임
- (현) AK홀딩스 재무파트장 ('22~현재)
- 롯데손해보험 운용전략팀장 ('19~'22)
- KG그룹 KG제로인 컨설팅팀장 ('15~'19)
- 포스코경영연구원 경제동향그룹 연구원 ('07~'08)
- 서강대학교 경제학과 박사(수료)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진인식
1965-02
3
신규선임
- (현) 케이디비인베스트먼트 운용지원실장 ('22~현재)
- 한국산업은행 대구·경북지역본부장 ('20~'22)
- 한국산업은행 투자관리실장 및 한국GM T/F 단장 ('18~'19)
- 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원 ('17)
- 경희대학교 경제학과 학사
케이디비인베스트먼트 (집행간부)
* '25.03.06 임기 종료 예정

박상은
1969-08
3
신규선임
- (현) 김·장 법률 사무소 위원 ('25~현재)
- 씨엘에스에이 증권 해외기관 주식 세일즈 부문장 ('11~'24)
- 씨엘에스에이 증권 시니어 애널리스트 ('07~'10)
- 미국 University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 석사
- 연세대학교 영문학과 학사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진인식
1965-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현) 케이디비인베스트먼트 운용지원실장 ('22~현재)
- 한국산업은행 대구·경북지역본부장 ('20~'22)
- 한국산업은행 투자관리실장 및 한국GM T/F 단장 ('18~'19)
- 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원 ('17)
- 경희대학교 경제학과 학사

박상은
1969-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현) 김·장 법률 사무소 위원 ('25~현재)
- 씨엘에스에이 증권 해외기관 주식 세일즈 부문장 ('11~'24)
- 씨엘에스에이 증권 시니어 애널리스트 ('07~'10)
- 미국 University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 석사
- 연세대학교 영문학과 학사
코위버 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 코위버

코위버/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
09:00

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층
교육장

3. 의안 주요내용
1)보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
코위버 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 코위버

코위버/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
274,348,020

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성

된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.

(총발행주식수 9,796,800주,자사주 651,866주, 배당주식수9,144,934주)

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에

지급될 예정입니다.

- 주주총회일자는 주주총회 소집을 위한 이사회결의후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
월덱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 월덱스

월덱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
306,791,365,556
288,087,193,001
18,704,172,555
6.5

- 영업이익
70,304,948,252
64,828,878,115
5,476,070,137
8.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
87,498,008,121
66,788,029,150
20,709,978,971
31.0

- 당기순이익
65,036,530,638
53,849,755,426
11,186,775,212
20.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
391,796,337,435
313,702,008,499

- 부채총계
84,308,931,196
74,191,632,356

- 자본총계
307,487,406,239
239,510,376,143

- 자본금
8,255,496,500
8,255,496,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 해외 매출 증가 및 원달러 환율 상승
- 공정자동화 확대로 인한 원가 절감

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전 사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코위버 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 코위버

코위버/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
46,836,215,609
83,354,203,788
-36,517,988,179
-43.8

- 영업이익
-7,634,892,172
-2,603,185,111
-5,031,707,061
-193.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,995,801,945
2,440,458,294
-7,436,260,239
적자전환

- 당기순이익
-4,074,396,606
798,680,040
-4,873,076,646
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
151,090,414,660
165,969,438,226

- 부채총계
24,442,609,577
34,031,017,375

- 자본총계
126,647,805,083
131,938,420,851

- 자본금
4,898,400,000
4,898,400,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출감소 및 원가율 상승에 따른 매출이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준임.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제룡산업 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 제룡산업

제룡산업/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 광진구 아차산로 628, 가람빌딩
제룡산업㈜ 본사 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제１호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

ㆍ현금배당 예정내용 :１주당 200원

제２호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3인)

ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임)

ㆍ제2-2호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임)

ㆍ제2-3호 : 사내이사 후보자 김상철(재선임)

제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라

외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표

를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

― 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 03월 17일

※관련공시
2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종태
1957-11
2년
재선임
(現) 제룡산업㈜ 대표이사
(現) 제룡전기㈜ 대표이사

박인준
1988-12
2년
재선임
(現) 제룡산업㈜ 사장
(現) 제룡전기㈜ 사장

김상철
1964-05
2년
재선임
(現) 제룡산업㈜ 경영지원팀장
코이즈 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 코이즈

코이즈/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전9시

2. 장소
충북 충주시 대소원면 첨단산업로146,3층 메인홀

3. 의안 주요내용
회의 목적사항
가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31)
재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 승인의 건

제2호 의안 :

제2-1호 의안 :

이사 조재형 재선임의 건

제2-2호 의안 :

이사 임혁민 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2025년3월25일 제19기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다

※관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조재형
1962-07
3년
재선임
前 후마이스터(일본)
前 고아광학 대표
現 코이즈 대표

임혁민
1963-03
3년
재선임
前 희성전자 상무이사
現 코이즈 이사
코이즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 코이즈

코이즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
20,734,142,258
16,392,594,426
4,341,547,832
26.48

- 영업이익
-3,208,238,170
-4,103,033,489
894,795,319
21.81

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,686,558,261
-4,436,056,343
1,749,498,082
39.44

- 당기순이익
-2,686,558,261
-4,436,056,343
1,749,498,082
39.44

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
28,735,455,381
33,651,182,519

- 부채총계
16,491,952,312
18,657,395,207

- 자본총계
12,243,503,069
14,993,787,311

- 자본금
15,307,087,500
15,307,087,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
ODM제품의 직접거래에 따른 물량 증가가 매출에 기여함

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 내용은 K-IFRS연겨재무제표 기준으로 작성되었습니다.
-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
BGF — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] (20250224)
제출인: BGF

기업집단현황공시(분기-대표회사용)
6.0
(주)비지에프

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
BGF

기업집단 동일인 :
홍 석 조

기업집단 대표회사 :
(주)비지에프

작성회사 :
(주)비지에프

담당자 :
이 주 성 (수 석) , 전화번호(02-708-1352)

<참조>BGF 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)비지에프이며 BGF 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<대표회사용>

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)비지에프
(주)비지에프리테일
K6499(그 외 기타 금융업:지주회사)
상표권 수익
현금
수의계약
4,332.5

L6811(부동산 임대업)
부동산 임대수익
현금
수의계약
1,032.8

M7153(경영 컨설팅업)
경영자문 및 경영지원 용역수익
현금
수의계약
497.3

소 계
5,862.6

(주)비지에프 소계
5,862.6

(주)비지에프리테일
(주)비지에프휴먼넷
G4712(음ㆍ식료품 위주 종합 소매업)
상품매출 등
현금
수의계약
8,514.2

G4712(음ㆍ식료품 위주 종합 소매업)
가맹 수익
현금
수의계약
867.8

L6811(부동산 임대업)
점포 임차료 분담
현금
수의계약
254.1

J6129(기타 전기 통신업)
점포 인터넷 회선 수익
현금
수의계약
0.8

소 계
9,636.9

(주)비지에프리테일 소계
9,636.9

비금융회사 소계
15,499.5

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

금융회사 소계
-

전체 계열회사 합계
15,499.5

※ 십만원 단위의 반올림한 값과 일치하도록 대상 금액의 대소를 비교하여 반올림, 올림, 버림 등을 행하였습니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음
큐라클 — 기업설명회(IR)개최  (20250224)
제출인: 큐라클

큐라클/기업설명회(IR) 개최/(2025.02.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-04
2025-03-31
09:00
18:00

2. 장소
여의도 등 서울시 일대

3. 대상자
국내 주요 기관투자자 및 애널리스트 등 이해관계자

4. 실시목적
회사 연구 현황 소개 및 기업가치 제고

5. 실시방법
NDR

6. 주요내용
CU06, CU71 등 주요 파이프라인 연구개발 현황

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2025-02-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획실(배지훈 차장)

전화번호(팩스번호)
070-4193-4067

10. IR 자료게재
게재일시
2025-02-24

게재장소
자료는 한국거래소 상장공시시스템 게시(http://kind.krx.co.kr)
파이버프로 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 파이버프로

파이버프로/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
대전광역시 유성구 가정북로 26-55 (주)파이버프로 본사 4층 비전홀

3. 의안 주요내용
회의 목적사항
가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제5기(2024사업연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (*현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 66원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 사업목적 표현 정비(변경)의 건(제2조)

제2-2호 의안: 이사의 수 확대 및 보궐선임된 이사의 임기에 관한 내용 반영의 건(제33조, 제35조)

제2-3호 의안: 전자투표제도 도입('25.2.24.)에 따른 감사 선임에 관한 조문 정비의 건(제48조)

제2-4호 의안: 전자증권제도 시행('22.3.10.)에 따른 조문 정비의 건(제8조, 제8조의2, 제9조, 제15조, 제16조, 제16조의2, 제20조)

제2-5호 의안: 코스닥상장법인 표준정관('25.1.23.)을 반영한 조문 정비 및 자구 수정의 건(제7조, 제13조, 제19조, 제22조, 제54조)

제2-6호 의안: 부칙 변경의 건(부칙 제1조, 제2조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안:사내이사 고연완 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안:사내이사 이봉완 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안:사내이사 정호진 선임의 건(재선임)

제3-4호 의안:사내이사 용재철 선임의 건(재선임)

제3-5호 의안:사내이사 정현주 선임의 건(재선임)

제3-6호 의안:사내이사 정해호 선임의 건(신규선임)

제3-7호 의안:사외이사 김도형 선임의 건(재선임)

제3-8호 의안:사외이사 임철근 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 안동만 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-06-10 수시공시의무관련사항(공정공시)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고연완
1964-09
3
재선임
91.03~95.02 : KAIST 물리학과(박사)
99.11~00.10 : ㈜대덕밸리 초대 대표이사
95.02~ 현재 : ㈜파이버프로 대표이사, 사장

이봉완
1965-03
3
재선임
89.03~97.02 : KAIST 물리학과(박사)
89.02~94.02 : 포항산업과학연구원(RIST), 선임연구원
96.03~ 현재 : ㈜파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사

정호진
1967-01
3
재선임
92.03~96.02 : KAIST 물리학과(박사)
96.02~99.09 : KT연구개발본부, 선임연구원
99.10~ 현재 : ㈜파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사

용재철
1973-08
3
재선임
97.03~01.08 : KAIST 물리학과(박사)
04.12~08.08 : 삼성전기㈜, 수석연구원
22.04~ 현재 : ㈜파이버프로 KSI부서장 (겸,중앙연구소 개발PM), 이사

정현주
1968-05
3
재선임
86.03~93.02 : 경기대학교 경영학과
11.06~21.06 : ㈜파이버프로 중국법인 감사
98.12~ 현재 : ㈜파이버프로 경영관리부서장, 경영관리이사

정해호
1971-09
3
신규선임
99.09~02.07 : 모스크바 국립국제관계대학교(MGIMO) 국제관계학 석사
21.03~23.10 : 덕산넵코어스㈜ 대표이사
24.05~ 현재 : ㈜파이버프로 사업개발총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도형
1964-03
3
재선임
99.09~00.05 : 미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사
16.12~23.01 : 법무법인(유) 현 파트너변호사
23.02~ 현재 : 법무법인(유한) 클라스한결 파트너변호사
21.03~현재 : ㈜파이버프로 사외이사
㈜유니포인트
(사외이사)

임철근
1977-02
3
재선임
12.09~13.08 : 미국 노스웨스턴대학교 법학대학원 법학석사
20.06~ 현재 : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단(침해구제지원팀) 위원
08.04~ 현재 : 법무법인(유한) 화우 파트너변호사
21.05~ 현재 : ㈜파이버프로 사외이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안동만
1962-03
3
재선임
비상근
81.03~88.08 : 경희대학교 화학공학과 졸업
12.03~ 현재 : 남성기계산업㈜ 이사
08.02~ 현재 : ㈜파이버프로 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
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사업목적 변경
변경전
변경후
이유

4.전자감지장치, 광센서 제조 및 판매업

7.레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업
4.광센서, 전자 감지장치, 전기, 전자, 정보통신 기술 개발, 제조 및 판매업
7.항법 및 항행 관련 각종 부품, 제품, 시스템 개발, 제조 및 판매업
현재 영위 중인 항법 및 항행관련 사업목적
표현 정비(변경),(내용 명확화)

사업목적 삭제
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