대한유화 — 주주총회소집공고 (20250224)
제출인: 대한유화

주주총회소집공고
6.0
대한유화(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 24일

회 사 명 :
대한유화 주식회사

대 표 이 사 :
강 길 순

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 자하문로 77 유남빌딩

(전 화) 02-2122-1425

(홈페이지)http://www.kpic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 상 호

(전 화) 02-2122-1425

주주총회 소집공고

(제56기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 행복을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거 제56기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 14일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 종로구 자하문로 77 (유남빌딩) 당사 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 최대주주등과의 거래내역 보고

⑤ 제56기(2024. 1. 1. ∼ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고

(현금배당 : 주당 1,000원)

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

제 1-1 호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건

제 1-2 호 의안 : 사내이사 하현수 선임의 건

제 1-3 호 의안 : 사외이사 곽지현 선임의 건

제 2 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정영기)

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 곽지현)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (90억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서 대행회사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하 는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

기명날인), 신분증 지참

나. 전자투표에 의한 행사

주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참 석하지 아니하고 상법 제368조의4에 따른 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

2) 전자투표 행사기간

: 2025년 3월 4일 9시 ~ 2024년 3월 13일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

3) 전자투표 행사방법

: 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 주주본인: 본인 신분증

나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하 며, 별도 수집 및 보관하지 않음

- 위임인(주주)의 날인 또는 성명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.

7. 기타사항

다수가 모이는 행사이오니 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하시기 바랍니다.

2025년 2월 24일

서울특별시 종로구 자하문로 77 대한유화 주식회사 대표이사 사장 강 길 순
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이순규(출석률 : 100%)

강길순

(출석률 : 100%)

하현수

(출석률 : 29%)

유규창
(출석률 : 100%)

정
영기
(출석률 : 100%)

곽
지현
(출석률 : 86%)

최정욱
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024/01/09
1. 2024년 임원 보수 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-02
2024/01/29
1. 제55기 재무제표(안) 승인의 건2. 제55기 영업보고서(안) 승인의 건3. 수입자금대출 한도 연장의 건4. 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건5. 최대주주 등과의 거래 총액 한도 승인의 건 -거래상대방 : (주)케이피아이씨코포레이션 -거래기간 : 2024.01.01.~12.31. -거래종목 : 기초유분 및 모노머, 폴리머 등 -거래총액한도 : 1조 8천억원
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2024-03
2024/02/26
1. 제55기 재무제표 확정 승인의 건2. 제55기 영업보고서 확정 승인의 건3. 제55기 정기주주총회 소집 결의의 건[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태보고2. 내부회계관리제도 운영에 대한 감사위원회의 평가 보고
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찬성찬성찬성참석참석
불참
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찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석

2024-04
2024/03/15
1. 대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건3. 사외이사 보수 결정의 건4. KDB산업은행 시설자금대출 신규 차입의 건5. 국민은행 운전자금대출 신규 약정의 건[보고사항]1. 임원 인사 보고
찬성찬성찬성찬성찬성참석
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찬성찬성찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성찬성찬성참석
불참
찬성찬성찬성찬성찬성참석

2024-05
2024/04/29
1. 농협은행 운전자금대출 신규 약정의 건2. 하나은행 운전자금대출 신규 약정의 건[보고사항]1. 2024년 1분기 경영실적 및 현금추정 보고
찬성찬성참석
찬성찬성참석
불참
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석

2024-06
2024/7/22
[보고사항]1. 2024년 상반기 경영실적 및 현금추정 보고
참석
참석
불참
참석
참석
참석
참석

2024-07
2024/10/21
1. 금융기관 대출 약정 승인의 건[보고사항]1. 2024년 3분기 경영실적 및 현금추정 보고
찬성참석
찬성참석
불참
찬성참석
찬성참석
찬성참석
찬성참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
위원장 유규창위원 최정욱위원 강길순
2024.02.26
제1호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건
가결

2024.03.15
제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
9,000
267
67
-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이피아이씨코포레이션(계열회사)
매출 등
2024.1.1.~2024.12.31.
1,612,830
65.07

※ 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

석유화학산업은 석유제품인 나프타 또는 천연가스 등을 원료로 기초유분 및 이들 기초유분을 원료로 하는 합성수지(플라스틱), 합성섬유 원료, 합성고무 및 각종 산업용 소재를 공급하는 핵심 기간산업입니다. 또한 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하고, 세계 경기, 유가 변동에 따라 산업의 호불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.기초유분 제품은 납사 분해설비(Naphtha Cracking Center)에서 납사를 열분해하여 생산되며, 이들 기초유분을 바탕으로 모노머 및 폴리머 제품 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 모노머는 합성수지, 합섬원료 등 화학제품의 중간 원료로 사용되고 폴리머는 기초유분을 가공하여 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차 부품, 2차 전지 분리막 등에 사용되고 있습니다. 이처럼 다양한 전방 산업의 기초 소재로활용되는 석유화학제품은 납사 가격과 글로벌 경기 및 제품 수급에 따라 시황이 변동되는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국가 경제성장을 주도하는 핵심 전략산업으로 생산, 고용, 수출 등 경제적 기여도가 높고, 전후방 연관 효과가 크기 때문에 일반적으로 안정적인 성장을 보이는 산업입니다. 최근 미국 및 중국 등 대규모 석유화학 투자 추세 등으로 인한 공급 증가우려에도 불구하고, 석유화학제품 수요가 지속적으로 성장하는 만큼 산업의 성장세도 꾸준히 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 석유화학 시장은 원료가 상승세 속에서 글로벌 경기 둔화와 공급 과잉에 따른 전반적인 제품 수요 위축, 지정학적 리스크로 인한 물류비 인상 등으로 시 황 개선폭이 제한적이었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

○ 기초유분 및 모노머 부문

에틸렌 가격은 연초 역내 석화사 감산폭 확대, 홍해 및 파나마 지역 이슈로 인 한 역외 물량 유입 제한으로 강세를 보였습니다. 하지만 2분기 들어 역내 크래 커들의 가동 상승, 유도품 수요 회복이 부진함에 따라 약세로 전환하였습니다 . 이후 역내 메이커들의 정기보수, 마진에 따른 가동률 조정 등의 단기적 요인 들로 인해 등락을 반복하면서 박스권을 유지하였습니다.

프로필렌 역시 연초 역내 메이커들의 정기보수와 감산이라는 강세 요인이 있었으나 중국 신규 PDH 가동 임박과 그로 인한 중국 내수가격 하락으로 인 해 효과 상쇄되면서 보합을 유지하였습니다. 이후 역내 메이커 트러블로 인한 상승, 중국 내수공급 여유 및 유도품 시황 부진으로 인한 하락 등의 요인들이 복합적으로 작용하면서 등락을 반복하였습니다.

EG 시장은 상고하저의 모습을 보였습니다. 상반기에는 중동 및 중국 플랜트 정기보수 및 물류 차질, 폴리에스터 가동률 증가로 인해 강세를 보였으나 여 름철 비수기 도래 및 중국 과잉 생산이 이어지며 약세 전환하였습니다. 이러 한 공급과잉 및 수요 둔화 상황의 지속, 연말 수요 감소 및 위안화 약세로 인해 구매심리 위축되면서 시장은 보합세로 마무리되었습니다.

부타디엔은 역내 NCC 저율 가동으로 인한 공급 감소와 더불어, 자동차 타이어 용 합성고무 등 다운스트림의 견조한 수요가 유지되면서 전년대비 큰 폭의 스 프레드 상승세를 보였습니다.

벤젠은 SM 수요 개선과 미국향 수출 호조로 전년대비 스프레드가 소폭 개선되 었습니다.
○ 폴리머 부문 2024년 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE) 시장은 중국, 중동 등의 생산 능 력 증가로 인한 공급 과잉과 글로벌 경기둔화, 탄소 중립 및 환경 규제 강화로 수요 증가가 기대에 미치지 못하며 상당한 어려움을 겪었습니다. 내수 시장은 국내 경기 부진 및 건설 시장 침체로 인한 PIPE Grade 부진, 전기차 수요의 일 시적 둔화로 인한 3분기 분리막용 폴리머 판매 감소 등을 겪었습니다. 수출 시 장에서는 중국의 자체 생산 능력 증대에 따라 중국의 폴리머 수입이 감소했으 며, 이에 따라 튀르키예, 동남아 등 다른 대체 시장으로의 수출을 확대했습니 다. 2025년에도 중국, 중동 등과의 경쟁 심화로 인도, 튀르키예와 같은 대체 시 장을 중심으로 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 중국의 경기 부양 정 책(이구환신 등)으로 인해 폴리머 수요가 확대되고 수출 운임이 안정화됨에 따 라 2025년 폴리머 시장 여건은 2024년에 비해 양호할 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

온산공장의 에틸렌 생산능력은 2024년 말 기준 90만 톤으로, 국내 총생산 능력 1,2 80만 톤 중 약 7%의 점유율을 차지하고 있고, 프로필렌 생산능력은 56만 톤으로, 국내 총생산 능력 1,108만 톤 중 약 5%를 차지하고 있습니다. 울산공장의 고밀도폴 리에틸렌(HDPE)의 생산능력은 2024년 말 기준 65만 톤으로, 국내 총생산능력 370 만 톤 중 약 18%의 점유율을 차지하고 있고, 폴리프로필렌(PP)의 생산능력은 55만 톤으로 국내 총생산 능력 639만 톤 중 약 9%를 차지하고 있습니다. [출처: (생산능력) 한국석유화학협회]

(3) 시장의 특성

석유화학산업은 각종 산업에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로서 세계경기, 유가변동에 따라 산업의 시황이 주기적으로 반복되는 특성을 가진 산업입니다. 최 근에는 원재료 및 제품가격에 대한 변동성이 증가하면서 반복 주기가 점차 짧아지 는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 울산공장 PE/PP설비증설

2016년 10월 당사는 HDPE/PP 설비 증설을 결정(투자비 약 1,066억 원)하였으며, 2018년 9월 완공하였고, NCC 설비 증가에 따른 모노머 생산량 증가와 향후 늘어날 폴리머 제품 수요에 대응하기 위해 울산공장 설비 개선 프로젝트 또한 진행하여 23년 4월 완료했습니다.그 결과 당사 울산공장의 HDPE 생산능력은 연간 65만 톤으로, PP생산능력은 연간 55만톤으로 확대되었습니다.이로써 당사만의 독보적인 기술력을 갖춘 특화 제품의 생산/판매를 증대하여 고부가 중심의 포트폴리오를 구축해 나갈 예정입니다.

(나) SM 생산시설 신설

2019년 9월 당사는 SM(Styrene Monomer) 생산 설비 신설을 결정(투자비 약 3,000억원)하였습니다. SM은 일회용 컵, 단열재, 포장재 등의 범용 플라스틱 제품의 기초원료로서 생산 규모는 연간 30만톤입니다. 현재 투자 보류 상황으로 향후 시장 환경 변화에 따라 투자 재개여부 결정 시 재공시 예정입니다.당사는 해당 투자를 통해 기존의 잉여 에틸렌 및 벤젠을 활용한 NCC 업ㆍ다운스트림 사업의 효율성 제고 및 수익 기반 다양화를 도모하고, 중장기적으로는 올레핀 및 PE/PP에 편중된 사업모델을 탈피하여 방향족 계열 신규 사업 확장의 교두보 역할을 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(다) NCC 설비 증설

2020년 9월 당사는 NCC(나프타분해시설) 생산 설비 증설을 결정(투자비 약 1,600억원) 하였습니다. 해당 투자를 통해 기존 온산 공장의 NCC 생산능력은 에틸렌 기준 연간 80만톤에서 90만톤으로 확대되었고, 프로필렌의 생산능력은 기존 연간 51만톤에서 56만톤으로 늘어나 현재 가동 중입니다. 이로써 규모의 경제 및 에너지 절감을 실현하고 제품 수익성 역시 개선될 것으로 예상됩니다.

(라) Butadiene 생산시설 신설

2021년 1월 당사는 온산공단 내 유휴부지를 활용하여 부타디엔(BD·Butadiene , 품의 기준 투자비 약 1,405억원) 공장을 신설하기로 결정하였으며, 2023년 4월 준공 완료되어 정사적으로 가동 중에 있습니다. 부타디엔은 다양한 합성고무 및 ABS(아크로니트릴부타디엔스티렌)의 원료로서, C4 유분 고도화를 위해 연산 1 5만톤의 생산설비가 건설되었습니다. 이를 통해 사업다각화 및 고부가가치 제품 군의 수익성 개선뿐만 아니라 지역경제 활성화에도 이바지 할 것으로 기대합니 다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

○ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

제 1-1 호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건

제 1-2 호 의안 : 사내이사 하현수 선임의 건
제 1-3 호 의안 : 사외이사 곽지현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이순규
1959.07.14.
사내이사
해당없음
최대주주
이사회

하현수
1964.01.01.
사내이사
해당없음
없음
이사회

곽지현
1967.10.07.
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이순규
대한유화(주) 회장
2007.03. ~ 현재2001.02. ~ 2007.03.
대한유화(주) 회장대한유화(주) 대표이사 사장
없음

하현수
대한유화(주) 총괄본부장(CSO)
2023.03. ~ 현재2022.01. ~ 2023.032021.03. ~ 2022.01.2020.03. ~ 2022.01.2007.03. ~ 2020.03.

대한유화(주) 총괄본부장(CSO)대한유화(주) 총괄생산본부장(CSO)대한유화(주) 공장주재임원대한유화(주) 울산공장장대한유화(주) 기술연구소장

없음

곽지현
한울회계법인 공인회계사
2021.06. ~ 현재2015.08. ~ 2017.07.2008.06. ~ 2017.03.
한울회계법인 공인회계사한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원대명회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이순규
해당 없음
해당 없음
해당 없음

하현수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

곽지현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[곽지현 사외이사 후보자]가. 전문성

본 후보자는 한울회계법인 공인회계사로 재직중이며, 오랜 기간 회계 법인 등에서 근무하면서 회계 / 재무 분야의 이론과 실무경험을 두루 갖춘 전문가임. 이를 바탕으로 불확실한 대외 여건 속에서 재무 리스크 관리강화에 기여하고자 함.나. 독립성본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.다. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출라. 책임과 의무에 대한 인식 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이순규 사내이사 후보자]
- 후보자는 오랜기간 회사 대표이사 사장과 회장으로 재임하면서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. HDPE/PP 특화시설 기반투자를 통해 고부가 포트폴리오를 구축하여 지속가능성장의 토대를 마련함.
향후 회사 사업경쟁력 강화, 미래 성장 기반 마련에 기여할 것으로 기대함.

[하현수 사내이사 후보자]
- 후보자는 회사 기술연구소장, 공장장, 총괄본부장 등을 역임하면서 쌓은 현장실무 경험을 바탕으로 석유화학 업종 및 당사 제품에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있음. 향후 회사 사업경쟁력 강화, 미래 성장 기반 마련, 안전 및 환경 문제 개선에 기여할 것으로 기대함.

[곽지현 사외이사 후보자]
- 후보자는 오랜 기간 회계 법인 등에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 재무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계 / 재무 전문가임.
- 이를 바탕으로 불확실한 대외 여건 속에서 재무 리스크 관리를 강화하고 주주를 비롯 한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대함.

확인서

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후보자 확인서_이순규

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후보자 확인서_하현수

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후보자 확인서_곽지현

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제 2 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정영기
1958.11.17.
사외이사
분리선출
없 음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정영기
-
2018.08. ~ 현재2015.09. ~ 2018.02.2012.01. ~ 2013.01.
국세청 법령심의위원회 위원홍익대학교 경영대학장한국세무학회 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영기
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획

[정영기 사외이사 후보자]

가. 전문성

본 후보자는 홍익대학교
경영대학장을 역임하였고, KT&G, 동양건설산업의 감사위원장과 한국세무학회 회장 등을 역임하는 등, 회계와 감사 분야에서 뛰어난 학문적 업적과 실무 경험을 갖춘 전문가임. 이를 바탕으로 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천 할 수 있도록 기여하고자 함나. 독립성본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.다. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출라. 책임과 의무에 대한 인식 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정영기 사외이사 후보자]
- 본 후보자는 홍익대학교 경영대학장을 역임한, 회계와 감사 분야에서 뛰어난 학문적 업적과 실무 경험을 갖춘 전문가임.- 한국세무학회 회장, 국세청법령심의위원회 위원 등을 역임하였으며, 국내 유수 기업의 자문 및 사외이사 역할을 수행중임.

- 회계 및 경영학 전문가로서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록

기여할 것으로 기대함.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

○ 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원 곽지현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

곽지현
1967.10.07.
사외이사
해당 없음
없 음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽지현
한울회계법인 공인회계사
2021.06. ~ 현재2015.08. ~ 2017.07.2008.06. ~ 2017.03.
한울회계법인 공인회계사한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원대명회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽지현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[곽지현 감사위원회 위원 후보자]- 본 후보자는 한울회계법인 공인회계사로 재직중이며, 오랜기간 회계법인 등에서 근무하면서 회계 및 재무분야의 이론과 실무경험을 두루 갖춘 전문가임.

- 대명회계법인 공인회계사, 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원 등을 역임하였으며, 국내 주요 회계법인에서 실무를 수행중임.

- 회계 및 재무 분야 전문가로서 불확실한 대외 여건 속에서 재무 리스크 관리강화에 기여할 것으로 기대함.

확인서

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후보자 확인서_정영기

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후보자 확인서_곽지현

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
90억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
42억 3,350만원

최고한도액
90억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 06일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 2월 24일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시하고 당사 홈페이지(https://www.kpic.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공시정보)에 게재하였습니다.

- 당사는 2025년 3월 6일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시하고 당사 홈페이지(https://www.kpic.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정

될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 4일 9시 ~ 2025년 3월 13일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음