코웨이 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250224)
제출인: 코웨이

주주총회소집공고
6.0
코웨이(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 2월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고 나. 의결사항
주주제안 후보자 자진 사퇴에 따른 정정

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)

- 제3-1호 의안: 사외이사 김정호

- 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍

- 제3-3호 의안: 사외이사 이길연

- 제3-4호 의안: 사외이사 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스)

※ '제3-1호' 내지 '제3-4호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 3인 초과시 다득표 순으로 3인의 이사를 선임 결의함

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍

- 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연

- 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스)

※ 제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)

- 제3-1호 의안: 사외이사 김정호

- 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍

- 제3-3호 의안: 사외이사 이길연

- 제3-4호 의안: 사외이사 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍

- 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연

- 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기

※ 제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)
- 제3-1호 의안: 사외이사 김정호 - 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍 - 제3-3호 의안: 사외이사 이길연 - 제3-4호 의안: 사외이사 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기※ '제3-1호' 내지 '제3-4호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 3인 초과시 다득표 순으로 3인의 이사를 선임 결의함

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)
- 제3-1호 의안: 사외이사 김정호 - 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍 - 제3-3호 의안: 사외이사 이길연 - 제3-4호 의안: 사외이사 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기※ 주주제안 후보자 자진 사퇴 관련 안내- 주주제안 이남우 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 제3-4호 안건 폐기※ 이남우 후보자에 관한 사항 삭제

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍 - 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연 - 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스)※ 제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍 - 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연 - 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기※ 제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨※ 주주제안 후보자 자진 사퇴 관련 안내- 주주제안 이남우 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 제4-3호 안건 폐기※ 이남우 후보자에 관한 사항 삭제

주주총회소집공고

2025년 2월 24일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
서 장 원

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 02-1588-5200

(홈페이지)https://company.coway.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장
(성 명) 김 순 태

(전 화) 02-2160-5591

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제21조에 의거하여 다음과 같이 제36기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지3. 회의목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 의결사항 :

-
제1호 의안: 제36기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 집중투표제 도입 (주주제안_얼라인 파트너스)

- 제2-2호 의안: 집중투표제 도입시 사내이사/사외이사 구분 적용

※ 제2-1호 의안 부결시 제2-2호 의안은 자동으로 폐기됨

- 제2-3호 의안: 사업 목적 추가 - 제2-4호 의안: 배당 기준일 개정

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)

- 제3-1호 의안: 사외이사 김정호

- 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍

- 제3-3호 의안: 사외이사 이길연

- 제3-4호 의안: 사외이사 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스)
→ 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍

- 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연

- 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스)
→ 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기

※ 제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

- 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사, 본ㆍ지점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항- 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.- 위임장 수신처 주소: (08393) 서울시 구로구 디지털로 26길 38, G-Tower 20층 IR/ESG팀6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 신분증 사본, 인감증명서 또는 참석장 등 위임의사 증빙서류 첨부), 대리인의 신분증7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진배(출석률:100%)
김규호(출석률:100%)
윤부현(출석률:100%)
이길연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
1. 분할계획서 승인의 건
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2. 임시주주총회 기준일 설정의 건
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찬성
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찬성

3. 2024년 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 제35기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 제35기 이익배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
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7. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(힐러비)
찬성
찬성
찬성
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8. 2024년 이해관계자와의 거래 승인의 건
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찬성
찬성
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9. 내부회계관리규정 부분 개정 승인의 건
찬성
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10. 2024년 안전보건계획 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
보고
보고
보고

12. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고
보고
보고
보고

13. 이사회 내 위원회 결의 안건 보고의 건
보고
보고
보고
보고

14. 2023년 4분기 실적 보고의 건
보고
보고
보고
보고

2
2024.05.02
1. 분할계획서 일부 변경 승인의 건
찬성
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2. 분할 경과 보고 및 공고의 건
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찬성
찬성
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3
2024.05.09
1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(넷마블)
찬성
찬성
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2. 이해관계자와의 거래 승인의 건(말련법인)
찬성
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3. 경영위원회 규정 일부 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 2024년 1분기 실적 보고의 건
보고
보고
보고
보고

4
2024.08.08
1. 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 2024년 2분기 실적 보고의 건
보고
보고
보고
보고

5
2024.11.07
1. 임원 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 2024년 3분기 실적 보고의 건
보고
보고
보고
보고

6
2024.12.17
1. 2025년 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이해관계자와의 거래 승인의 건
(태국/말련법인)

찬성
찬성
찬성
찬성

3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
(비렉스테크 외)

찬성
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찬성
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4. 2025년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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5. 준법지원인 재선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 준법통제체제 운영 결과 보고의 건
보고
보고
보고
보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김진배(위원장)윤부현이길연
2024.02.07
1. 내부회계관리제도 규정 부분 개정의 건
가결

2. 2023년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사 보고의 건
보고

3. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
보고

5. 제35기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고

6. 2024년 임시주주총회 회의 목적 사항 심의의 건
보고

7. 제35기 주주총회 회의 목적 사항 심의의 건
보고

8. 2023년 4분기 실적 보고의 건
보고

9. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
보고

10. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
보고

2024.05.09
1. 2024년 1분기 외부감사인 보고의 건
보고

2. 2024년 1분기 실적 보고의 건
보고

2024.08.08
1. 2024년 2분기 외부감사인 보고의 건
보고

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건
보고

3. 2024년 2분기 실적 보고의 건
보고

2024.11.07
1. 2024년 3분기 외부감사인 보고의 건
보고

2. 2024년 연결 내부회계관리제도 운영실태 중간 보고의 건
보고

3. 2024년 3분기 실적 보고의 건
보고

ESG위원회
김진배(위원장)이길연서장원
2024.05.09
1. ESG정책(인권, 환경, 사회공헌) 제.개정의 건
가결

2. 2024년 지속가능경영보고서 이중중대성 평가 결과 승인의 건
가결

3. 2024년 ESG 개선과제 중간 보고의 건
보고

2024.12.17
1. 2024년 ESG 국내/해외 평가 결과 보고의 건
보고

2. 2024년 중점과제 추진 성과 보고의 건
보고

3. 2025년 ESG 핵심 지표 운영 및 중점과제 추진 계획 보고의 건
보고

사외이사후보추천위원회
윤부현(위원장)김진배김규호
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000,000
168,000
42,000
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
COWAY(M) SDN. BHD.(자회사)
2024.01~2024.12
3,128
11.3%

매출
Coway USA, Inc.(자회사)
2024.01~2024.12
630
2.3%

매출

Coway (Thailand) Company Limited
(자회사)

2024.01~2024.12
441
1.6%

매입

비렉스테크(주)
(자회사)

2024.01~2024.12
874
3.2%

보증

COWAY(M) SDN. BHD.
(자회사)

2024.07~상환시
690
2.5%

주1) 상기 비율은 2023년 별도재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

COWAY(M) SDN. BHD.(자회사)
매출/매입/보증
2024.01~2024.12
3,831
13.9%

주1) 상기 비율은 2023년 별도재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

주2) 상기 보증 거래의 거래기간은 2024.07~상환시까지 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산하여 판매하는 환경가전 전문 기업입니다. 정수기는 본래 상수도가 공급되지 않는 지역에서 지표수나 지하수를 정수할 목적으로 개발되었으나, 국내에서는 1970년대 일부 소수층에 의하여 사용되다 1990년대 역삼투압과 한외여과막을 이용한 정수방식도입과 생활수준의 향상으로 정수기 사용이 증가하였습니다. 정수기는 각 가정의 건강 가전으로 인식되기 시작하면서 정수기가 보급된 가정도 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 현재 활동하고 있는 주요 정수기 업체로는 당사를 비롯하여 LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스, 청호나이스 등이 있습니다. 정수기 시장이 성장한 배경으로 렌탈 마케팅을 도입한 코웨이의 역할이 컸다고 할 수 있습니다. 1998년 4월 업계 최초로 정수기를 렌탈하기 시작하면서 소비자가 저렴한 비용으로 정수기를 이용할 수 있도록 하여, 정수기 판매의 패러다임을 바꾸어 놓았습니다. 또한, 황사 및 대기오염과 관련하여 소비자들의 공기청정기에 대한 관심이 날로 높아져 가고 있는 상황입니다. 아울러 소비자들의 위생과 건강에 대한 관심 증대로 비데 시장도 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.(2) 산업의 성장성국내 환경가전에 대한 수요는 보건 및 위생에 대한 국민적 관심이 증대되며 함께 성장했습니다. 정수기 산업의 시장 규모는 과거 IMF 시기 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 수질 오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 일시불 구매와 달리 경제적 부담이 적은 렌탈 제품의 등장으로 시장 규모가 증가하였습니다. 공기청정기 시장은 황사 및 미세먼지, 대기오염, 실내오염 등의 환경 문제로 인해 관심이 증가되었으며, 비데 시장은 위생에 대한 관심이 증가하며 대중화 단계에 접어들면서 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다.환경가전 렌탈시장은 최근 소비 트렌드 및 가구수가 변화하면서 빠르게 성장했습니다. 최근의 시장 환경은 전세계적으로 종전의 소비경제에서 공유경제로의 패러다임 변화를 야기시키고 있습니다. 소유보다는 경험을 중시하고 실용적인 소비를 선호하는 세대로의 교체가 이루어지며 비교적 저렴한 가격으로 다양한 제품을 경험해볼 수 있는 렌탈산업은 더욱 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 국내 가구수가 꾸준히 증가해온 점도 렌탈시장 성장의 원인이 되었습니다. 정수기와 같은 가전제품은 일반적으로 가구단위로 구매가 이루어지는 바, 가구수의 증가는 환경가전에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.이러한 사회적 변화와 함께 렌탈시장 규모는 B2C 시장을 중심으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. KT경제경영연구소에 의하면 국내 렌탈 시장의 규모는 2016년 25조 9000억원의 시장규모가 2020년에는 40조원 규모에 이를 것으로 전망된 바 있으며, 2030년에는 100조원 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경쟁상황국내 정수기 시장과 공기청정기, 비데 시장은 가격과 품질의 일반적인 경쟁 뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터 교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.국내 정수기 시장은 역삼투압과 직수형 방식으로 양분되어 있습니다. 역삼투압 방식은 더욱 강화된 필터가 탑재되어 정화력이 높으나, 순간 정수량이 부족한 것이 특징입니다. 또한 직수형 방식은 유로에서 올라온 물을 즉시 필터로 이동시켜 마실 수 있는 구조로 정수량은 풍부하나 역삼투압 방식보다 정화력이 낮다는 특징을 가지고 있습니다. 역삼투압 제품은 당사를 포함한 선발 업체가 강세를 보여왔고, 직수형 제품은 주로 후발 업체들이 주력으로 다루어 왔습니다. 당사는 역삼투압과 직수형 방식에 기술적인 경쟁력을 보유하고 있으며, 최근 정수기의 소형화 추세에 맞추어 규격을 슬림화하고 디자인이 강화된 제품을 시장에 출시하며 고객이 선호에 따라 제품을 선택할 수 있도록 다양한 제품을 선보이고 있습니다.국내 공기청정기 시장은 당사의 주력 판매방식인 렌탈 판매를 통한 방판 채널 뿐만 아니라, 경쟁사가 일시불, 시판 시장을 점유하며 시장을 확대해나가고 있습니다. 미세먼지, 황사 등의 영향으로 빠르게 성장하는 시장으로 당사를 포함하여 경쟁사 역시 단순 청정기능을 넘어서 고객에게 안심하고 숨쉴 수 있는 솔루션을 제공하는 것에 중점을 두고 있습니다. 당사는 2015년 4월 환경가전업계 최초로 사물인터넷 (IoT)을 기반으로 한 '스마트 에어케어' 서비스를 출시하였습니다. 스마트 에어케어 서비스는 고객의 집 안 공기 상태를 실시간으로 보여주고, 오염 상태에 따른 맞춤형 솔루션을 제공해 쾌적한 실내 공기질을 보장하는 서비스입니다.국내 비데 시장은 당사가 2002년부터 최초로 공중파 방송과 방문판매 조직을 통한 렌탈판매를 개시하며 시장이 급격히 성장하였습니다. 현재 시장은 방문판매를 통한 렌탈을 주력으로 하고 있는 당사와 경쟁사인 노비타, SK매직 등의 시판시장으로 양분되어 있는 상황입니다. 당사는 혁신 기술로 기능을 강화하고 적극적인 마케팅을 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.2011년 10월 시작한 매트리스 사업은 시장에 조기안착 하였으며 순항 중에 있습니다. 기존의 일시불 판매뿐 이였던 매트리스 시장에 렌탈판매 방식을 도입함과 동시에 청소, 살균등의 주기적인 관리요소가 추가 되었으며 소비자로 부터 호평을 얻고 있습니다. 매트리스사업은 당사의 정수기, 비데, 청정기를 이어 주요 렌탈상품으로 자리 잡았습니다.2021년 12월부터는 안마의자 또한 기존 일시불 판매에서 렌탈 판매 방식까지 확대하였습니다. 고가 제품인 안마의자의 렌탈 구매가 가능하게 되고, 당사가 제공하는 내부클리닝 등의 케어 서비스와 가죽시트 및 커버를 교체하는 리프레쉬 서비스를 선택할 수 있습니다.2022년 12월에는 매트리스와 안마의자 제품군을 아우르는 슬립&힐링 케어 신규 브랜드인 비렉스(BEREX)를 런칭하였습니다. 스마트 매트리스, 페블체어, 안마베드 등 당사의 혁신 기술을 담은 제품들을 시장에 지속적으로 출시하며 성공적으로 시장에 안착하였습니다. 당사의 기술력과 서비스 노하우를 바탕으로 고객에게 큰 호응을 얻고 있으며, 주력 제품군으로서 슬립&힐링 케어 시장을 집중 공략할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 5년간 NEW COWAY로 도약하기 위해 혁신 제품개발, 비렉스 등 신사업 확장, 대고객 서비스 만족도 극대화, 글로벌 시장경쟁력 강화 등의 혁신적 시도들을 지속하여 왔습니다.

그 결과 세계적인 경기침체 상황 속에서도 2024년 국내와 해외 사업에서 높은 성장을 이루어낼 수 있었습니다. 국내에서는 얼음 정수기를 중심으로 정수기 판매량이 크게 성장하였으며, 신규 브랜드인 비렉스 제품군의 매트리스, 안마의자, 안마베드 또한 소비자의 호평 속에서 높은 판매 성장을 보이며 국내 사업 성장을 견인하였습니다. 해외 사업에서는 심화되는 경쟁 환경과 소비 침체 등의 상황을 극복하고 말레이시아 법인이 턴어라운드에 성공하였고, 태국 법인과 인도네시아 법인 등에서 두 자릿수의 강한 성장 기조를 이어가며 해외 사업 성장을 이끌었습니다.

이를 통해 2024년 연결 매출액은 전년 대비 8.7% 성장한 4조 3,101억원을 기록하며 연 매출액 4조원을 돌파하는 성과를 이루었습니다. 연결 영업이익 또한 전년 대비 8.8% 성장한 7,954억원을 기록하며, 역대 최대 연간 영업이익을 기록하였습니다.

2025년에도 국내외 불확실성이 증가할 것으로 예상되는 상황이지만 당사는 중장기적 기업가치제고를 위하여 올해도 견고한 성장을 이어가도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 매출액의 90% 이상이
렌탈 사업에서 발생되므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

업계 규모에 대한 공신력 있는 기관의 자료가 없으며, 판매 방식(렌탈, 멤버십, 일시불 등) 및 유통채널(방문판매, 시판채널 등)이 다양화되어 있어 객관적인 시장 점유율 산출이 어려운 관계로 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 환경가전 제품에 대한 인식이 정착되고 수요가 성장하고 있습니다. 일시불 수요의 창출은 소비자의 소득수준과 내수경기에 밀접한 관련이 있으며 렌탈 판매 수요는 경기변화에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한, 환경에 대한 관심의 정도를 변화시킬 수 있는 환경문제, 정부 정책 등에 의해서도 민감하게 영향받는 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

2025 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제36기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황 항목을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석 사항을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기말 2024년 12월 31일 현재

제 35 기말 2023년 12월 31일 현재

코웨이주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36 기말
제 35 기말

자산

유동자산

1,771,007,871,650

1,591,625,489,084

현금및현금성자산
128,994,283,729

260,275,917,324

매출채권
212,124,476,352

247,593,299,536

금융리스채권
1,109,717,133,405

822,002,155,769

기타단기금융자산
27,299,121,287

27,818,742,515

기타유동자산
51,161,603,920

32,117,039,880

재고자산
240,129,758,637

197,907,525,936

당기법인세자산
1,581,494,320

3,910,808,124

비유동자산

3,990,553,219,429

3,259,340,247,312

장기매출채권
32,134,754,617

11,499,981,140

장기금융리스채권
2,496,482,693,632

1,838,292,687,226

기타장기금융자산
27,054,874,719

24,208,982,919

기타비유동자산
8,876,477,707

8,866,937,270

당기손익-공정가치측정금융자산
1,789,543,777

5,108,137,034

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
365,501,064

365,501,064

관계기업투자
24,276,000,000

28,868,759,630

순확정급여자산
276,794,086

6,487,081,925

유형자산
1,037,640,320,655

1,019,094,494,986

무형자산
191,309,034,166

188,445,415,087

투자부동산
4,029,024,016

4,030,259,043

이연법인세자산
166,318,200,990

124,072,009,988

자 산 총 계

5,761,561,091,079

4,850,965,736,396

부채

유동부채

1,877,989,167,049

1,509,014,925,614

매입채무
96,175,536,824

76,900,088,778

리스부채
40,584,821,157

32,191,609,844

기타단기금융부채
317,558,321,683

284,672,673,466

기타유동부채
271,119,607,352

223,177,721,357

단기차입금
465,010,676,375

342,597,012,500

유동성장기차입금
130,479,217,775

57,559,856,450

유동성사채
229,982,427,889

269,949,595,478

당기법인세부채
138,664,317,683

67,945,169,398

충당부채
2,250,697,539

1,620,705,431

환불부채
186,163,542,772

152,400,492,912

비유동부채

687,456,156,664

704,196,026,318

리스부채
72,937,831,990

48,155,268,483

기타장기금융부채
7,644,602,282

5,544,849,135

기타비유동부채
53,482,829,414

46,479,492,553

장기차입금
42,602,793,199

139,453,626,668

사채
499,276,251,602

459,434,253,417

순확정급여부채
7,274,143,026

1,266,580,414

충당부채
4,237,705,151

3,861,955,648

부 채 총 계

2,565,445,323,713

2,213,210,951,932

자본

지배기업의 소유지분

3,198,397,576,980

2,639,888,749,610

자본금

40,662,398,000

40,662,398,000

주식발행초과금

97,773,449,148

97,773,449,148

이익잉여금

2,964,216,507,011

2,503,183,345,188

기타자본항목

95,745,222,821

(1,730,442,726)

비지배지분

(2,281,809,614)

(2,133,965,146)

자 본 총 계

3,196,115,767,366

2,637,754,784,464

부채와 자본 총계

5,761,561,091,079

4,850,965,736,396

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코웨이주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
4,310,141,694,596
3,966,519,721,923

매출원가
(1,526,477,965,395)
(1,395,039,764,099)

매출총이익
2,783,663,729,201
2,571,479,957,824

판매비와관리비
(1,988,289,867,858)
(1,840,224,879,770)

영업이익
795,373,861,343
731,255,078,054

기타수익
135,305,054,167
90,326,354,074

기타비용
(81,377,057,127)
(106,741,815,670)

금융수익
5,827,298,305
5,798,651,024

금융비용
(66,534,112,230)
(55,987,900,395)

관계기업투자손익
(4,592,759,630)
(4,087,306,669)

법인세비용차감전순이익
784,002,284,828
660,563,060,418

법인세비용
(218,550,098,191)
(189,551,955,547)

당기순이익
565,452,186,637
471,011,104,871

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분순이익
565,600,031,105
471,301,137,426

비지배지분순손실
(147,844,468)
(290,032,555)

기타포괄손익
127,756,795,080
(50,892,168,705)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
134,362,608,612
(15,626,679,144)

해외사업환산이익(손실)
134,362,608,612
(15,626,679,144)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
(6,605,813,532)
(35,265,489,561)

순확정급여부채의 재측정요소
(6,605,813,532)
(35,265,489,561)

당기총포괄이익
693,208,981,717
420,118,936,166

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분포괄이익
693,356,826,185
420,408,968,721

비지배지분 포괄손실
(147,844,468)
(290,032,555)

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
7,841
6,495

희석주당순이익
7,841
6,495

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코웨이주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 자 본

납입자본
주식발행초과금
이익잉여금

기타자본항목

합 계

2023.1.1(전기초)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,161,480,565,823
13,896,236,418
2,313,812,649,389
(1,843,932,591)
2,311,968,716,798

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
471,301,137,426
-
471,301,137,426
(290,032,555)
471,011,104,871

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(35,265,489,561)
-
(35,265,489,561)
-
(35,265,489,561)

해외사업환산손익
-
-
-
(15,626,679,144)
(15,626,679,144)
-
(15,626,679,144)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(94,332,868,500)
-
(94,332,868,500)
-
(94,332,868,500)

2023.12.31(전기말)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,503,183,345,188
(1,730,442,726)
2,639,888,749,610
(2,133,965,146)
2,637,754,784,464

2024.1.1(당기초)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,503,183,345,188
(1,730,442,726)
2,639,888,749,610
(2,133,965,146)
2,637,754,784,464

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
565,600,031,105
-
565,600,031,105
(147,844,468)
565,452,186,637

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(6,605,813,532)
-
(6,605,813,532)
-
(6,605,813,532)

해외사업환산손익
-
-
-
134,362,608,612
134,362,608,612
-
134,362,608,612

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(97,961,055,750)
-
(97,961,055,750)
-
(97,961,055,750)

자기주식의 취득
-
-
-
(36,891,968,484)
(36,891,968,484)
-
(36,891,968,484)

기타
-
-
-
5,025,419
5,025,419
-
5,025,419

2024.12.31(당기말)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,964,216,507,011
95,745,222,821
3,198,397,576,980
(2,281,809,614)
3,196,115,767,366

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코웨이주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 36 기
제35기

영업활동 현금흐름
330,339,058,184
448,949,188,599

영업활동에서 창출된 현금흐름
504,026,148,147
636,433,336,029

당기순이익
565,452,186,637
471,011,104,871

조정
732,514,016,125
770,532,762,006

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(793,940,054,615)
(605,110,530,848)

배당금수취
1,458,194,300
8,530,000

법인세지급
(175,145,284,263)
(187,492,677,430)

투자활동 현금흐름
(243,010,249,313)
(272,326,033,354)

기타단기금융자산의 증가
(216,086,983)
(435,827,594)

기타단기금융자산의 감소
2,024,661,271
6,644,164,041

기타장기금융자산의 증가
(6,674,482,145)
(20,506,888,425)

기타장기금융자산의 감소
3,361,178,773
712,674,647

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(500,065,800)
-

유형자산의 취득
(237,403,790,178)
(255,848,338,267)

유형자산의 처분
1,280,535,460
468,625,983

무형자산의 취득
(11,938,340,235)
(8,778,859,001)

무형자산의 처분
1,086,780,095
698,181,818

사업결합으로 현금의 증가
783,971,710
-

이자 수취
5,185,388,719
4,720,233,444

재무활동 현금흐름
(225,992,321,061)
(32,315,325,456)

단기차입금의 순증감
62,112,587,625
43,462,726,219

유동성장기부채의 상환
(49,810,275,000)
-

장기차입금의 차입
-
99,093,837,697

장기차입금의 상환
(3,774,531,250)
(2,840,391,855)

사채의 발행
269,300,360,000
-

사채의 상환
(270,000,000,000)
-

유동성리스부채의 상환
(37,222,387,082)
(29,165,699,281)

자기주식의 취득
(36,891,968,484)
-

배당금의 지급
(97,961,055,750)
(94,332,868,500)

이자 지급
(61,745,051,120)
(48,532,929,736)

현금및현금성자산의 증가
(138,663,512,190)
144,307,829,789

기초 현금및현금성자산
260,275,917,324
115,935,470,233

현금및현금성자산의 환율변동효과
7,381,878,595
32,617,302

기말 현금및현금성자산
128,994,283,729
260,275,917,324

(2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 36 기말 2024년 12월 31일 현재

제 35 기말 2023년 12월 31일 현재

코웨이주식회사
(단위: 원)

과 목
제36기말
제35기말

자 산

유동자산

1,191,881,516,072

1,116,479,248,592

현금및현금성자산
34,156,741,324

206,969,965,364

매출채권
390,639,413,774

300,277,874,429

금융리스채권
630,920,149,638

489,548,700,902

기타단기금융자산
27,168,560,802

28,322,481,024

기타유동자산
11,858,198,438

7,441,036,604

재고자산
97,138,452,096

83,919,190,269

비유동자산

2,949,687,946,736

2,524,618,100,873

장기매출채권
152,026,233,449

129,953,993,687

장기금융리스채권
1,387,971,733,898

1,014,668,172,602

기타장기금융자산
21,166,736,336

20,803,215,527

기타비유동자산
8,416,151,509

8,248,257,921

당기손익-공정가치측정금융자산
505,366,800

3,835,063,649

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
337,611,734

337,611,734

관계기업투자
24,276,000,000

37,000,001,000

종속기업투자
272,415,048,414

255,199,940,014

순확정급여자산
-

6,487,081,925

유형자산
842,699,086,313

827,947,495,314

무형자산
133,897,611,648

132,553,069,406

투자부동산
16,575,351,467

16,891,496,667

이연법인세자산
89,401,015,168

70,692,701,427

자 산 총 계

4,141,569,462,808

3,641,097,349,465

부 채

유동부채

1,095,958,444,412

932,211,817,776

매입채무
59,195,252,007

47,469,915,447

리스부채
22,574,315,177

19,033,336,179

기타단기금융부채
258,036,100,297

237,875,813,786

기타유동부채
146,955,670,690

114,535,740,826

단기차입금
100,000,000,000

70,000,000,000

유동성사채
229,982,427,889

269,949,595,478

당기법인세부채
130,750,565,817

57,515,843,911

충당부채
952,976,148

1,233,776,045

환불부채
147,511,136,387

114,597,796,104

비유동부채

589,678,906,334

524,965,234,033

리스부채
35,429,169,127

23,930,609,041

기타장기금융부채
2,234,700,921

2,667,312,662

기타비유동부채
43,833,154,691

36,956,573,992

순확정급여부채
6,997,489,160

-

사채
499,276,251,602

459,434,253,417

충당부채
1,908,140,833

1,976,484,921

부 채 총 계

1,685,637,350,746

1,457,177,051,809

자 본

자본금

40,662,398,000

40,662,398,000

주식발행초과금

97,773,449,148

97,773,449,148

이익잉여금

2,348,548,857,553

2,039,645,074,663

기타자본항목

(31,052,592,639)

5,839,375,845

자 본 총 계

2,455,932,112,062

2,183,920,297,656

부채와 자본 총계

4,141,569,462,808

3,641,097,349,465

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코웨이주식회사
(단위: 원)

과 목

제36기
제35기

매출액
3,115,638,079,450
2,759,019,088,673

매출원가
(1,206,158,531,672)
(1,046,193,189,309)

매출총이익
1,909,479,547,778
1,712,825,899,364

판매비와관리비
(1,332,605,463,907)
(1,217,239,290,064)

영업이익
576,874,083,871
495,586,609,300

기타수익
76,082,389,264
35,631,227,718

기타비용
(16,012,600,242)
(35,984,519,148)

금융수익
6,457,038,655
6,361,819,519

금융비용
(33,282,620,337)
(24,036,914,684)

종속기업투자 및 관계기업투자손익
(30,718,391,297)
(12,692,662,973)

법인세비용차감전순이익
579,399,899,914
464,865,559,732

법인세비용
(166,220,019,681)
(127,617,867,484)

당기순이익
413,179,880,233
337,247,692,248

기타포괄손익
(6,315,041,593)
(34,691,077,180)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
(6,315,041,593)
(34,691,077,180)

순확정급여부채의 재측정요소
(6,315,041,593)
(34,691,077,180)

당기총포괄이익
406,864,838,640
302,556,615,068

주당이익

기본주당이익
5,728
4,648

희석주당이익
5,728
4,648

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코웨이주식회사
(단위: 원)

과 목
납입자본
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2023.1.1(전기초)
40,662,398,000
97,773,449,148
1,831,421,328,095
5,839,375,845
1,975,696,551,088

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
337,247,692,248
-
337,247,692,248

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(34,691,077,180)
-
(34,691,077,180)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(94,332,868,500)
-
(94,332,868,500)

2023.12.31(전기말)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,039,645,074,663
5,839,375,845
2,183,920,297,656

2024.1.1(당기초)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,039,645,074,663
5,839,375,845
2,183,920,297,656

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
413,179,880,233
-
413,179,880,233

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(6,315,041,593)
-
(6,315,041,593)

소유주와의 거래 :

연차배당
-

(97,961,055,750)
-
(97,961,055,750)

자기주식의 취득
-
-
-
(36,891,968,484)
(36,891,968,484)

2024.12.31(당기말)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,348,548,857,553
(31,052,592,639)
2,455,932,112,062

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코웨이주식회사
(단위: 원)

과 목
제36기
제35기

영업활동 현금흐름
237,112,487,399
532,210,573,817

영업활동에서 창출된 현금흐름
348,482,386,529
668,919,754,803

당기순이익
413,179,880,233
337,247,692,248

조정
588,162,951,536
579,889,772,595

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(652,860,445,240)
(248,217,710,040)

배당금 수취
2,712,000
3,840,000

법인세 납부
(111,372,611,130)
(136,713,020,986)

투자활동 현금흐름
(258,196,627,272)
(270,532,788,293)

기타단기금융자산의 증가
(142,830,000)
(161,594,100)

기타단기금융자산의 감소
1,622,163,300
6,639,737,010

기타장기금융자산의 증가
(4,881,209,800)
(19,022,954,700)

기타장기금융자산의 감소
940,699,890
577,036,100

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(500,065,800)
-

종속기업투자의 취득
(30,049,075,000)
(22,713,661,000)

유형자산의 취득
(220,277,526,743)
(232,235,049,746)

유형자산의 처분
52,189,048
257,199,795

무형자산의 취득
(9,548,446,860)
(7,912,656,394)

무형자산의 처분
1,080,912,636
698,181,818

이자 수취
3,506,562,057
3,340,972,924

재무활동 현금흐름
(152,645,869,743)
(130,119,222,983)

단기차입금의 순증가
30,000,000,000
-

유동성리스부채의 상환
(21,432,640,517)
(16,297,880,209)

사채의 발행
269,300,360,000
-

사채의 상환
(270,000,000,000)
-

배당금의 지급
(97,961,055,750)
(94,332,868,500)

자기주식의 취득
(36,891,968,484)
-

이자 지급
(25,660,564,992)
(19,488,474,274)

현금및현금성자산의 증가
(173,730,009,616)
131,558,562,541

기초 현금및현금성자산
206,969,965,364
75,407,645,787

현금및현금성자산의 환율변동효과
916,785,576
3,757,036

기말 현금및현금성자산
34,156,741,324
206,969,965,364

- 이익잉여금처분계산
서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 36기
제 35기

미처분이익잉여금

406,865,596

302,556,813

전기이월미처분이익잉여금
757

198

순확정급여부채의 재측정요소
(6,315,042)

(34,691,077)

당기순이익
413,179,880

337,247,692

이익잉여금 처분액

(406,865,020)

(302,556,056)

임의적립금등의 적립액
(217,744,000)

(204,595,000)

배당금 (현금배당보통주당배당금(률): 보통주: 당기2,630원(526%) 전기
1,350원(270%)

(189,121,020)

(97,961,056)

차기이월 미처분이익잉여금

576

757

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 집중투표제 도입 (주주제안_얼라인 파트너스) - 제2-2호 의안: 집중투표제 도입시 사내이사/사외이사 구분 적용※ 제2-1호 의안 부결시 제2-2호 의안은 자동으로 폐기됨 - 제2-3호 의안: 사업 목적 추가 - 제2-4호 의안: 배당 기준일 개정

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경-
제2-1호 의안: 집중투표제 도입 (주주제안_얼라인 파트너스)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 선임)

① ~ ② (생략)

③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.<신설>

제32조(이사의 선임)

① ~ ② (좌동)

③ (삭제)

부칙

본 정관은 2025년 3월 31일 개최되는 정기주주총회에서 본 정관 개정 안건이 승인되는 즉시 시행한다.

- 집중투표제 도입을 위한 정관 변경- 시행 시점 명시

-
제2-2호 의안: 집중투표제 도입시 사내이사/사외이사 구분 적용※ 제2-1호 의안 부결시 제2-2호 의안은 자동으로 폐기됨

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 선임)

① ~ ② (생략)

제32조(이사의 선임)

① ~ ② (좌동)

③ 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 사내이사와 사외이사를 별개의 조로 구분하여 각 조별로 집중투표를 적용한다.

- 집중투표제 도입시 사내이사/사외이사 구분 적용을 위한 정관 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제2-3호 의안: 사업 목적 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정수기 제조·판매업

(중략)

53. 특허 등 지적재산권의 라이선스업

54. 기타 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정수기 제조·판매업

(중략)

53. 특허 등 지적재산권의 라이선스업

54. 기타 서비스 관련 수탁 판매업

56. 기타 위 각호에 관련된 부대사업

- 자회사(코웨이라이프솔루션(주)) 상품과의 결합 판매를 위한 사업 목적 추가

- 제2-4호 의안: 배당 기준일 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제52조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

① ~ ② (좌동)

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 배당 기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)
- 제3-1호 의안: 사외이사 김정호 - 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍 - 제3-3호 의안: 사외이사 이길연 - 제3-4호 의안: 사외이사 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기

※ 주주제안 후보자 자진 사퇴 관련 안내- 주주제안 이남우 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 제3-4호 안건 폐기

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정호
1962.06.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김태홍
1970.04.24
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이길연
1968.12.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정호
고려대학교국제대학원국제학과 교수
'95~현재'23~'23'19~'21'19~'21'19~'21'16~'16'15~'15

고려대학교 국제대학원 국제학과 교수(전략경영, 국제경영, 미국경제 담당)와세다 대학(일본) 방문 학자고려대학교 국제처장,
글로벌 리더십 센터장베니스 국제 대학교(이태리),
아시아 태평양 국제교육협회(APAIE) 이사회 이사환태평양 대학 협회(APRU) 고위 국제 리더입명관 대학(일본) 객원 교수비엔나 대학교(오스트리아) 객원 교수

해당 없음

김태홍
그로쓰힐자산운용대표이사
'12~현재'09~'12'07~'09'03~'07'00~'03
그로쓰힐자산운용 대표이사브레인투자자문 부사장프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사미래에셋자산운용 주식운용 본부장대우증권 애널리스트
해당 없음

이길연
법률사무소 호크마대표 변호사

'09~현재

'19~현재'18~'20

'13~'17

'11~'13

'10~'16

'08~'14

법률사무소 호크마 대표 변호사

한국저작권보호원 인권경영위원

감사원 행정심판위원회 위원

법제처 법령해석심의위원회 위원

대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원

서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원

인하대학교 법학전문대학원 겸임교수

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정호
해당없음
해당없음
해당없음

김태홍
해당없음
해당없음
해당없음

이길연
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 김정호 후보자 직무수행계획

본 후보자는 글로벌 경영 및 경영전략 분야에서의 풍부한 학문적 연구와 다양한 경험을 바탕으로, 기업의 지속 가능한 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 위한 전략적 조언을 제공하고자 합니다. 국제경영 및 경영전략 분야의 전문성을 살려, 기업의 글로벌 확장 및 해외 시장 진출 전략 수립을 지원하고, 주요 해외 시장의 경제 및 산업 동향을 분석하여 글로벌 비즈니스 의사결정에 기여하고자 합니다. 또한, 국제 경영 리스크 및 경제 환경 변화에 따른 기업의 리스크 대응 전략 수립도 적극적으로 지원할 것입니다.본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 공정하고 투명한 심사를 거쳐 후보자로 추천되었으며, 상법 및 관련 규정에 따른 사외이사 요건을 충족함을 확인하였습니다. 사외이사로서 최대주주 및 주요 주주로부터 독립적인 입장에서 경영 감시 및 자문 역할을 수행하며, 이사회 내에서 객관적이고 공정한 의사결정을 내릴 것입니다. 또한, 투명한 거버넌스 확립을 통해 기업의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어서 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고를 위해 노력할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 김태홍 후보자 직무수행계획

본 후보자는 현재 그로쓰힐 자산운용 대표이사로 재직 중이며, 경영, 금융 및 자산 운용 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 재무 건전성 강화 및 투자 전략 수립을 지원하고자 합니다. 기업의 재무 구조를 면밀히 분석하고, 중장기 재무 전략 수립을 돕는 한편, 효율적인 자본 배분 및 투자 의사결정을 통해 시장 변화에 대응하는 최적의 전략을 수립하는 데 기여할 계획입니다.본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 공정하고 투명한 심사를 거쳐 후보자로 추천되었으며, 상법 및 관련 규정에 따른 사외이사 요건을 충족함을 확인하였습니다. 또한, 최대주주 및 주요 주주로부터 독립적인 입장에서 경영 감시 및 자문 역할을 수행하며, 이사회 내에서 객관적이고 공정한 의사결정을 내릴 것입니다. 사외이사로서 기업의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 위해 투명한 거버넌스 확립에 기여할 것입니다.

본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어서 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고를 위해 노력할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 이길연 후보자 직무수행계획

본 후보자는 법률사무소 호크마의 대표 변호사로서, 한국저작권보호원, 공정거래위원회, 감사원 등 다양한 법인 및 공공기관에서 위원과 비상임이사로 활동한 경험을 갖춘 법률 자문 전문가입니다. 지난 임기 동안 코웨이㈜의 경영 전반에 대한 의견을 제시하고 법률적 자문을 제공하며, 이사회 운영의 전문성과 투명성을 강화하는 데 기여해왔습니다.특히, 여성 대표 변호사로서의 리더십을 바탕으로 이사회의 다양성을 높이는 데 중요한 역할을 수행해 왔으며, 앞으로도 이러한 경험을 바탕으로 더욱 적극적으로 기여할 것으로 기대됩니다.

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 공정하고 투명한 심사를 거쳐 후보자로 추천되었으며, 상법 및 관련 규정에 따른 사외이사 요건을 충족함을 확인하였습니다. 또한, 최대주주 및 주요 주주로부터 독립적인 입장에서 경영 감시 및 자문 역할을 수행하며, 이사회 내에서 객관적이고 공정한 의사결정을 내릴 것입니다. 사외이사로서 기업의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 위해 투명한 거버넌스 확립에 기여할 것입니다.

본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어서 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고를 위해 노력할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김정호 후보자

본 후보자는 고려대학교 국제대학원 국제학과 (국제경영, 경영전략, 미국경제 담당) 교수로 재직 중이며, 글로벌 경영 및 전략 분야에서 탁월한 학문적 역량과 풍부한 실무 경험을 갖추고 있습니다.또한, 환태평양 대학 협회(APRU) 고위 국제 리더, 아시아태평양 국제교육협회(APAIE) 이사, 베니스 국제대학교 이사, 고려대학교 국제대학원장, 글로벌 리더십 센터장 및 국제처장 등을 역임하며 국제 협력, 리더십 개발 및 글로벌 전략 분야에서 폭넓은 네트워크와 전문성을 쌓아왔습니다.이러한 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 글로벌 전략 수립 및 경영 의사결정 과정에서 가치 있는 인사이트를 제공할 수 있으며, 기업의 지속 가능한 성장과 국제적 경쟁력 강화를 위한 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 더불어, 학계와 국제 기관에서의 다양한 활동 경험을 바탕으로 윤리적 경영 실천과 기업 투명성 제고에도 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

- 김태홍 후보자

본 후보자는 그로쓰힐 자산운용 대표이사로 재직 중이며, 미래에셋자산운용 주식운용 본부장, 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사, 브레인투자자문 부사장 등 자산운용 및 금융투자 업계에서의 풍부한 경력을 바탕으로 글로벌 및 국내 자본시장에 대한 깊은 이해와 경험을 보유하고 있습니다.특히 금융·자산운용 전문가로서 기업의 재무 건전성 강화 및 투자 전략 수립을 지원하고, 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적인 성장 전략을 제시할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한, 체계적인 리스크 관리 및 투자 의사결정 역량을 보유하여, 기업 가치 증대 및 지속 가능한 경영을 위한 실질적인 조언이 가능합니다.이러한 전문성을 바탕으로 기업의 장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

- 이길연 후보자

본 후보자는 법률사무소 호크마의 대표 변호사로서, 한국저작권보호원, 공정거래위원회, 감사원 등 다양한 법인 및 공공기관에서 위원과 비상임이사로 활동한 경험을 갖춘 법률 자문 전문가입니다. 지난 임기 동안 코웨이㈜의 경영 전반에 대한 의견을 제시하고 법률적 자문을 제공하며, 이사회 운영의 전문성과 투명성을 강화하는 데 기여해왔습니다.특히, 여성 대표 변호사로서의 리더십을 바탕으로 이사회의 다양성을 높이는 데 중요한 역할을 수행해 왔으며, 앞으로도 이러한 경험을 바탕으로 더욱 적극적으로 기여할 것으로 기대됩니다.또한, 본 후보자는 최대주주 및 코웨이㈜와의 사업적 이해관계가 없는 독립적인 주체로서, 객관적인 시각에서 기업 투명성을 제고하고, 주주 가치를 극대화하는 역할을 지속적으로 수행할 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자 김정호 확인서.jpg
후보자 김정호 확인서

후보자 김태홍 확인서.jpg
후보자 김태홍 확인서

후보자 이길연 확인서.jpg
후보자 이길연 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍 - 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연 - 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우 (주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기※
제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨
※ 주주제안 후보자 자진 사퇴 관련 안내- 주주제안 이남우 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 제4-3호 안건 폐기

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김태홍
1970.04.24
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이길연
1968.12.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태홍
그로쓰힐자산운용대표이사
'12~현재'09~'12'07~'09'03~'07'00~'03
그로쓰힐자산운용 대표이사브레인투자자문 부사장프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사미래에셋자산운용 주식운용 본부장대우증권 애널리스트
해당 없음

이길연
법률사무소 호크마대표 변호사

'09~현재

'19~현재'18~'20

'13~'17

'11~'13

'10~'16

'08~'14

법률사무소 호크마 대표 변호사

한국저작권보호원 인권경영위원

감사원 행정심판위원회 위원

법제처 법령해석심의위원회 위원

대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원

서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원

인하대학교 법학전문대학원 겸임교수

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태홍
해당없음
해당없음
해당없음

이길연
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김태홍 후보자

본 후보자는 그로쓰힐자산운용 대표이사로 재직 중이며, 미래에셋자산운용 주식운용 본부장, 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사, 브레인투자자문 부사장 등 자산운용 및 금융투자 업계에서의 풍부한 경력을 바탕으로 글로벌 및 국내 자본시장에 대한 깊은 이해와 경험을 보유하고 있습니다.특히 금융·자산운용 전문가로서 기업의 재무 건전성 강화 및 투자 전략 수립을 지원하고, 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적인 성장 전략을 제시할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한, 체계적인 리스크 관리 및 투자 의사결정 역량을 보유하여, 기업 가치 증대 및 지속 가능한 경영을 위한 실질적인 조언이 가능합니다.이러한 전문성을 바탕으로 기업의 장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사위원으로 추천합니다.

- 이길연 후보자

본 후보자는 법률사무소 호크마의 대표 변호사로서, 한국저작권보호원, 공정거래위원회, 감사원 등 다양한 법인 및 공공기관에서 위원과 비상임이사로 활동한 경험을 갖춘 법률 자문 전문가입니다. 지난 임기 동안 코웨이㈜의 경영 전반에 대한 의견을 제시하고 법률적 자문을 제공하며, 이사회 운영의 전문성과 투명성을 강화하는 데 기여해왔습니다.특히, 여성 대표 변호사로서의 리더십을 바탕으로 이사회의 다양성을 높이는 데 중요한 역할을 수행해 왔으며, 앞으로도 이러한 경험을 바탕으로 더욱 적극적으로 기여할 것으로 기대됩니다.또한, 본 후보자는 최대주주 및 코웨이㈜와의 사업적 이해관계가 없는 독립적인 주체로서, 객관적인 시각에서 기업 투명성을 제고하고, 주주 가치를 극대화하는 역할을 지속적으로 수행할 적임자로 판단되어 감사위원으로 추천합니다.

확인서

후보자 김태홍 확인서.jpg
후보자 김태홍 확인서

후보자 이길연 확인서.jpg
후보자 이길연 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
55억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
약 33억 원

최고한도액
50억 원

※ 기타 참고사항

- 당사는 2013년 3월 정기주주총회에서 임원 퇴직금 지급규정을 승인 받았으므로 이사 보수한도에서 퇴직급여충당금은 제외하였습니다.

□ 자본의 감소

제6호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 당사는 화장품 사업부문 물적분할 시 반대주주의 주식매수청구권 행사로 자기주식 보통주 654,612주를 취득하였으며, 2024년 주주환원정책에 따라 해당 자기주식을 소각하고자 함

나. 자본감소의 방법

- 소각 방법: 자본금 감소- 강제/임의 여부: 임의소각- 유/무상 여부: 무상감자- 소각 대상:
화장품 사업부문 물적분할 시 반대주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 (보통주 654,612주)- 관련 일정

구분
일정

이사회 결의일
2025-01-06

주주총회 예정일
2025-03-31

채권자이의제출기간 시작일
2025-04-01

채권자이의제출기간 종료일
2025-05-02

감자기준일
2025-05-07

변경상장 예정일
2025-05-23

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
654,612주
0.90%
2025-05-07
40,662,398,000원 (72,563,745주)
40,335,092,000원 (71,909,133주)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서를 2025년 3월 21일 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.cowayir.co.kr/ir/Report, IR자료실→사업/감사보고서→사업보고서)에 게재할 예정입니다.
- 향후 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.