한일홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250224)
제출인: 한일홀딩스

주주총회소집공고
6.0
한일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025 년 2 월 24 일

회 사 명 :
한일홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
박 지 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지)http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 법무/홍보 담당
(성 명) 정 길 영

(전 화) 02-550-7932

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의거하여 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

【 다 음 】

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하1층 강당 ※ 방역관리 지침 또는 불가피한 경우 장소 변경 가능

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 (1) 감사보고

(2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

■ 제 1호 의안 : 제63기[2024.1.1~2024.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

※ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 [현금배당 : 930원/주, 액면가 대비 93%]

■ 제 2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건
■ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
■ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

■ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanil.com]에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최인철(출석률: 100%)
정종호(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

제1차
2024.02.06
[부의안건]1. 제62기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건2. 사채 발행한도승인의 건[보고사항]1. 준법점검 결과 보고

찬성
찬성

-

제2차
2024.02.22
[부의안건]1. 제62기 정기주주총회 일시 및 장소 결정의 건2. 제62기 정기주주총회 부의안건 확정의 건[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가보고2. 2024년 사업계획 보고

찬성
찬성
-
-

-

제3차
2024.03.20
[부의안건]1. 제62기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건

찬성

-

제4차
2024.03.28
[부의안건]1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 재선임의 건3. 임원 개인별 보수 결정의 건
-

찬성
찬성
찬성

제5차
2024.04.03
[부의안건]1. 타법인 주식 매수의 건
-

찬성

제6차
2024.05.09
[보고사항]1. 한일 지속가능경영보고서 발행 계획 및 ESG 이슈 중대성 평가2. 2024년 1분기 경영실적
-

-
-

제7차
2024.08.13
[보고사항]1. 2024년 상반기 경영실적
-

-

제8차
2024.11.12
[부의안건]1. 임원 등 보수 지급의 건[보고사항]1. 2024년 3분기 경영실적
-

찬성

제9차
2024.12.10
[부의안건]1. 계열회사와의 거래 승인의 건2. 임원 개인별 보수 결정의 건
-
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
49
49
-

주1) 상기 "인원수"는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준입니다.주2) 상기 "주총승인금액"은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

대여금
하늘목장(계열회사)
2024.01.02 ∼ 2024.06.03
1,000,000,000
0.1%
2.2%

신규 출자

에이치스마트테크신기술투자조합1호
(출자조합)

2024.04.29
1,000,000,000
0.1%
2.2%

임대 매출

한일시멘트
(계열회사)

2024.01.01 ∼ 2024.12.31
1,458,230,480
0.2%
3.2%

임대 매출

한일현대시멘트
(계열회사)

2024.01.01 ∼ 2024.12.31
1,051,584,690
0.1%
2.3%

브랜드수수료 매출

한일시멘트
(계열회사)

2024.01.01 ∼ 2024.12.31
3,441,283,740
0.4%
7.6%

브랜드수수료 매출

한일현대시멘트
(계열회사)

2024.01.01 ∼ 2024.12.31
1,431,113,630
0.2%
3.2%

브랜드수수료 매출

한일산업
(계열회사)

2024.01.01 ∼ 2024.12.31
512,226,670
0.1%
1.1%

브랜드수수료 매출

한일인터내셔널
(계열회사)

2024.01.01 ∼ 2024.12.31
904,772,810
0.1%
2.0%

서비스수수료 매출

한일시멘트
(계열회사)

2024.01.01 ∼ 2024.12.31
4,394,069,600
0.5%
9.8%

서비스수수료 매출

한일현대시멘트
(계열회사)

2024.01.01 ∼ 2024.12.31
1,703,480,800
0.2%
3.8%

서비스수수료 매출

한일산업
(계열회사)

2024.01.01 ∼ 2024.12.31
973,824,000
0.1%
2.2%

주) 상기 비율은 2023년 별도 재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

한일시멘트(계열회사)
브랜드수익, 임대 外
2024.01.01 ∼ 2024.12.31
9,298,387,820
1.1%
20.6%

한일현대시멘트
(계열회사)

브랜드수익, 임대 外
2024.01.01 ∼ 2024.12.31
4,186,179,120
0.5%
9.3%

주) 상기 비율은 2023년 별도 재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 설립된 회사입니다. "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법)" 에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company), 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company), 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나, IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주 가치를 제고하고, 효율적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.지주회사는 공정거래법에 따라 자본총액의 2배를 초과하는 부채를 보유할 수 없으며, 상장자회사 또는 상장손자회사의 지분 30% 이상, 비상장자회사 또는 비상장손자회사의 지분 50% 이상을 의무적으로 보유해야 합니다.또한, 계열회사가 아닌 국내회사의 주식에 대하여 당해 회사 발행주식총수의 5%를 초과하여 소유(다만, 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 15% 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니합니다.)할 수 없으며, 자회사 외 국내계열회사의 주식이나 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유할 수 없습니다. 상기 행위제한을 위반하는 경우 공정거래위원회의 심의 절차를 통하여 과징금을 부과 받게 됩니다.당사는 2018년 1월 26일 이사회 결의와 2018년 5월 29일 임시주주총회 결의에 따라 2018년 7월 1일을 분할기일로 하여 지배회사가 영위하는 사업 중 자회사와 피투자회사의 지분관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문과 부동산임대사업부문, 이를 제외한 시멘트사업부문 및 레미콘/레미탈 사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하였습니다.이후, 2019년 4월 30일 지주회사 전환신고에 대한 심사결과 통지서를 접수하여 지주회사로 전환을 완료한 결과, 본 공고 제출일 현재 공정거래법상 지주회사 입니다.

당사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

1) 시멘트 부문[산업의 특성]시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접 자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.[산업의 성장성]시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다. 2018년 이후 건설투자의 하향세로 2020년 4,716만톤 수준까지 시장 규모가 감소되었으나, 2021년부터 2023년도까지 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가했습니다. 그러나 2024년도에는 건설경기의 침체가 이어짐에 따라 시장 규모가 감소한 것으로 보입니다. 시멘트 업계의 생산 능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,028만톤 규모에 이르고 있으나, 친환경 설비 구축 등으로 인해 공급량이 다소 줄어들 전망입니다.[경기변동의 특성 및 계절성]시멘트 산업은 전방 산업인 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큰 산업입니다. 동절기인 12월~2월, 하절기인 7~8월에 출하량이 감소하는데 반해, 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가하여 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.[시장여건]대내외 여건으로 인하여 건설경기가 침체될 것으로 예상됨에 따라 시멘트 시장상황의 업계 간 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 시멘트시장은 2000년 이후 2017년에 시멘트 내수 정점을 찍은 뒤, 2020년까지 시장이 계속 위축되어 왔습니다. 2021년부터 2023년까지 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가하였으나, 2024년도는 건설경기의 침체가 이어짐에 따라 시장 규모가 감소한 것으로 보입니다.[경쟁우위요소]단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산 공장 3곳과 평택, 당진에 슬래그시멘트 생산 공장 2곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 20개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 특히 한일시멘트는 시멘트를 원재료로 사용하는 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능하며, 이와 같은 2차 제품을 비롯해 소비자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 지속적으로 연구, 개발하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 운영 성과로 한국표준협회에서 주관하는 2024년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드시멘트 부문 1위 기업으로 15년 연속 선정, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2024년 21년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 에 선정되었습니다. 또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 한일시멘트 단양공장은 2011년부터 ECO 발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있으며, 이산화탄소 발생을 저감하는 '석회석 저감형 저탄소 시멘트' 개발에 성공하고 업계 최초로 '탄소경영보고서' 를 발간하는 등 친환경 고품질의 시멘트를 생산하는 업계 선도 기업으로 자리잡고 있습니다.아울러 한일 지속가능경영보고서를 발간하여 ESG 각 분야별 활동 성과· 전략 기술 및 온실가스 배출 감축 로드맵을 공개하여 ESG 경영에 힘쓰고 있으며, '2021 한일시멘트 지속가능경영보고서' 는 2022년 12월 12일 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 '스포트라이트 어워드'(Spotlight Awards)에서 최고등급인 대상(Platinum)을 수상한 바 있습니다.[자원조달의 특성]시멘트의 주원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다.2) 레미콘 부문[산업의 특성]레미콘은 시멘트와 골재, 혼화제 등의 원재료를 물과 함께 혼합하여, 믹서트럭을 통해 공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 반제품 상태로 공급되며 일정시간이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되기 때문에 제조 후 90분 이내에 타설해야 합니다. 따라서 레미콘 생산 공장의 경우 단거리 수송이 가능한 지역에 입지하며, 건설공사현장이 다수 발생하는 도심 주변으로 시장이 형성되는 특성을 가집니다.[산업의 성장성]레미콘 산업은 1965년 시작으로 성장해왔으며, 1970년대 중반 이후 레미콘 제품에 대한 전반적인 인식 향상으로 레미콘 수요가 급증하게 되었습니다. 이후 국내 건설경기 활성화와 더불어 88올림픽 및 정부의 주택 200만호 건설 등으로 건축경기가 상승됨에 따라 고도의 성장을 이룩하게 되었습니다.다만, 1997년 IMF 금융위기로 인한 급격한 건설경기 위축은 레미콘 산업 전반에 걸쳐 침체를 야기하였습니다. 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보였으며, 2015년에는 주택 등 착공물량이 증가함에 따라 수요가 크게 증가 하였습니다. 그러나 국내의 안전관련 규제 강화, 주요 원자재 가격의 인플레이션 우려, 환경문제에 따른 골재 수급이 어려워지고, 전국적으로 레미콘공장이 난립됨에 따라 원가 부담 가중 및 업계 간 경쟁이 심화 되고 있습니다.[경기 변동의 특성 및 계절성]레미콘은 국내 건설경기와 밀접한 관련이 있는 업종으로 대개 건설산업과 경기 변동성을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증해 성수기를 이루고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 비수기를 형성하는 등 계절적 특성이 확연하게 구분됩니다.[시장여건]레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 995개 업체, 총 1,079여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.[경쟁 우위 요소]당사는 1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 계열회사 한일시멘트 및 한일산업, 한일레미콘은 현재 전국 20개의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다.[자원조달의 특성]레미콘의 주요 원자재는 시멘트와 모래, 자갈로 구성되며, 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 당사의 경우, 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 골재는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.3) 레미탈 부문[산업의 특성]레미탈(Remitar)이란 Ready Mixed Dry Mortar의 약자로, 당사에서 생산하고 있는 드라이 몰탈 제품의 고유 브랜드이며, 시멘트와 모래 및 특성 개선재를 용도에 따라 적정 비율로 배합한 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축 현장의 필수 자재로 자리매김하였습니다. 산업의 주요 특징으로는 첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다. 둘째, 제품의 특성상 원재료(골재 등)의 비중이 크고, 물류 영향에 민감한 산업입니다. 셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.[산업의 성장성]초기 성장기 이후 레미탈 제품의 저변 확대에 따라 성장률이 다소 둔화되고 있는 가운데, 일부에서 습식 몰탈 등 다양한 대체재 출현이 성장의 위험요소로 부각되고 있습니다. 전국적으로 시장이 성숙기에 진입한 것으로 판단되는 가운데, 제품별로는 토목, 건축기술의 고도화, 시공방식의 다양화, 품질의 고급화 등 다양한 요구에 적극 대응 및 선도를 통해 시장을 확대할 수 있는 특수 레미탈 부문에 성장 여력이 있을 것으로 전망됩니다.[경기변동의 특성 및 계절성]레미탈 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있으며, 특히 주택건설경기의 변동 사이클에 연동되는 특성을 보입니다. 반면, 공법의 향상 및 품질의 개선에 따라 과거와 같이 계절적인 제한은 크지 않습니다.[시장여건]유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.[경쟁우위요소]레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천, 김포), 충청권 및 강원권(여주, 공주), 경상권(가야, 함안), 호남권 및 제주권(목포)의 전국 공급망을 통하여 판매하고 있으며, 지속적인 연구개발 노력으로 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 지속하여 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 한국표준협회에서 주관하는 2024년 한국품질만족지수(KS-QEI) 조사에서 드라이모르타르 부문 1위 기업으로 16년 연속 선정되어 명실상부 국내 최고의 건자재 브랜드임을 인증했습니다. 또한, 2022년 드라이모르타르 부문 국내 최초로 국제 표준 안전보건 경영시스템 인증인 ' ISO 45001' 을 획득했습니다.최근 기능성· 고강도 바닥용 제품의 타설을 위한 이동식 특허 사이로(HSRM-300)의 운용을 확대하여 경쟁사 대비 품질 우위 확보 및 차별화된 벌크 제품 공급능력을 강화하였으며, 소형 벌크 시스템(모바일카) 등의 특수 장비 운용과 함께 고객 만족을 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.[자원조달의 특성]레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체들로부터 공급받고 있습니다. 최근 환경이슈로 인해 바닷모래 채취, 석산 개발 등이 어려워짐에 따라 주 원재료인 양질의 모래 확보가 더욱 중요한상황이며, 사업 경쟁력의 주요인으로 작용하고 있습니다.
4) 기타부문
① 테마파크
[산업의 특성]
테마파크 산업은 대규모 자본이 요구되는 자본 집약적인 장치산업이며 종합적인 산업기술의 확보를 필요로 하는 횡단형 산업입니다. 뿐만 아니라 전시, 공연, 이벤트 등 트렌드에 민감하여 탄력적인 소프트웨어 또한 중요하기 때문에 서비스 산업의 전문화된 인력에 대한 의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다.
[산업의 성장성]
테마파크 입장객 추이는 주요 고객 연령층인 유·아동 및 청소년층의 인구감소 등으로 꾸준히 감소세를 보이고 있습니다. 특히 2017년 이후 10세 이하와 65세 이상 인구 수가 역전되며 고령화가 급속도로 진행되고 있고, 실질소득의 증가세만큼 소비지출은 증가되지 않아 테마파크산업 또한 성장 정체기에 머물러 있습니다.
최근 전국적인 교통 접근성의 향상으로 2022년 개장한 춘천의 '레고랜드 코리아 리조트', 부산 기장군의 '롯데월드 어드벤처 부산' 등 지역 대형 테마파크가 개장되었으나 전체적인 산업의 성장 정체를 벗어나기는 어려울 것으로 예상되며, 앞으로는 테마파크와 타 산업의 융복합이 활발해질 것으로 예상됩니다.
[경기 변동의 특성 및 계절성]
매출액의 규모는 입장객 수와 1인당 소비단가의 크기에 의해 결정되기 때문에 대개 민간소비 지출의 영향을 받습니다. 운영에 있어서는 날씨가 온화하고, 학생 단체가 움직이는 봄,가을에 성수기를 형성하고 움직임이 적은 겨울에 비수기를 형성하는 특성을 가지고 있습니다.
[시장여건]
현재 서울 및 수도권 근교에 위치한 에버랜드와 롯데월드의 입장객 수가 전체 테마파크의 약 60%를 차지하고 있습니다. 그리고 최근 오락기능을 확대시킨 복합 대형쇼핑몰의 성장이 두드러지고 VR게임장 등 대체놀이시설이 증가하고 있어 향후 경쟁 구도가 다변화될 것으로 예상됩니다.
코로나 19로 인해 테마파크 산업은 입장객이 큰 폭으로 감소하여 외형이 크게 위축되었으나 사회적 거리두기 해제 이후 입장객이 점차 회복되고 있습니다.
[경쟁우위요소]
수도권 전철역에 인접하여 접근성이 좋고 근교 테마파크 대비 가격경쟁력이 우수하며 주변에 동물원, 미술관, 과학관, 경마공원이 위치하고 있어 볼거리가 풍부합니다.
② 트레이딩·무역
[산업의 특성]
무역업종의 특성상 국내 경기의 변동만이 아니라 글로벌 경기 변동 및 원자재 시황의 변화에 큰 영향을 받습니다. 당사가 주로 거래하는 석탄 등 자원 트레이딩의 경우, 주요 자원 생산국 및 주요 소비국의 정책 변화, 경제성장률, 글로벌 금리, 원/달러 환율 등 다양한 요소에 영향을 많이 받아 높은 가격 변동성이 존재합니다.
[산업의 성장성]
제조업체들의 자체적인 해외 진출의 확대, 세계 경기, 유가, 원자재 가격의 불안정성 심화 등으로 인해 트레이딩 업종의 불확실성 역시 증가하고 있는 현실입니다. 당사는 기존 사업 부문의 영업력 강화, 수익성 제고, 경영 효율 개선, 리스크 관리 체계화를 추진하며 이러한 위기에 대응해 나가고 있습니다. 기존 전통적인 단순 중개 역할을 탈피하면서, 기존의 축적된 해외 네트워크와 사업경험 등을 바탕으로 신사업투자, 제조/가공시설, 물류 등에 투자하여 부가가치를 창출할 수 있는 사업 모델을 발굴하기 위하여 박차를 가하고 있습니다.
[경기 변동의 특성 및 계절성]
트레이딩 사업은 국내 경기뿐만 아니라, 선진국 및 신흥국의 경제 상황 변동 등의 세계적인 경기 변동, 달러 등의 국제 환율 추이, 국제 원자재 시황 변화에 따라 사업 실적이 크게 영향을 받을 수 있습니다. 그러므로 원자재 국제 시세 및 환율 변동에 지속적인 분석이 필요하며 경기 변동에 관련한 선제적 대응이 필요합니다. 한편 상사업종은 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다.
[시장여건]
글로벌 시장은 계속된 금융 시장의 변동성 및 러시아-우크라이나 전쟁, 중동분쟁 등 지정학적 긴장 고조 등으로 인해 불확실성이 계속되고 있습니다. 당사는 급변하는 대내외 동향을 주의 깊게 관찰하고 있으며, 원자재 가격 및 물류비 상승과 같은 당사의 영업환경에 미치는 영향을 신중하게 고려하여 경영방향을 수립하고 있습니다.
[경쟁우위요소]
당사 석탄 및 철강 등의 트레이딩 사업부문의 경쟁 우위적 요소는 장기적 신뢰관계에 기반한 공급선 및 구매선 네트워킹과 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관리할 수 있는 역량입니다. 당사는 주요 거래선과의 긴밀한 관계 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 영업 확대 전략을 지속 추진해 나가고 있습니다. 또한 성장성이 높을 것으로 전망되는 분야에 대한 신규 투자 검토 등 미래 성장 기반을 다지는 일에도 최선을 다하고 있습니다.
③ 건설업
[산업의 특성]
건설산업은 토지를 기반으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산 기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 산업적 특성을 가지고 있습니다.
[산업의 성장성]
금리 인상의 여파로 성장과 고용이 감소하고, 자산시장이 위축되어 공공 및 민간시장 모두 전반적인 시장여건은 좋지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이고, 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업 구조로의 변화가 예상됩니다. 다른 사업과의 의존관계가 더욱 밀접해지는 추세에 따라 건설업도 단순 시공 위주의 방식을 탈피하여 여러 가지 산업요소가 복합적으로 결합되어 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하게 되었습니다.
[경기 변동의 특성 및 계절성]
건설업은 다른 산업을 간접적으로 지원하여 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 사업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동 및 정부의 부동산정책과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 향후 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우, 건설 및 부동산 경기에 영향을 미쳐 건설회사의 매출 및 영업환경이 영향을 받을 수 있습니다. 한편 건설사업은 공사의 수행에 있어서 기상상황 등의 영향을 받고 있습니다. 계절적으로는 봄과 가을에 공사진행의 작업가용일수가 많아 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다.
[시장여건]
시공사 선택의 기준으로 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조가 중요시되고 있으며, 이에 따라 경쟁사간 차별적 경쟁구조가 나타나고 있습니다. 주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.
[경쟁우위요소]
기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시장에서의 경쟁력을 좌우하고 있습니다. 기술력 부분에서 끊임없는 품질개선 노력과 품질경영 활동을 통해 토목, 건축, 조경, 전기, 소방, 시설물유지 관리에 대한 시공에 대하여 ISO9001 인증을 획득하여 높은 기술력으로 사업을 운영하고 있으며, 양호한 재무구조를 바탕으로 건설사업 부문에서 경쟁력을 제고하고 있습니다.
[자원조달의 특성]
건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재 등이 있습니다. 주요자재는 국내에서 대부분 조달이 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품으로 사용됩니다. 건설자재는 계절별, 지역별로 수요 편차가 심한 편이며 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. 또한 다른 산업에 비해 노동력의 비중이 커서 노임상승에 따른 우수 인력확보에 제약을 받기도 합니다.

※ 법률 / 규정 등에 의한 규제사항- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 : 사업자의 시장지배적 지위 남용, 부당한 공동행위 및 불공정 거래행위 규제- 산업표준화법 : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항 규정- 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음ㆍ진동관리법, 폐기물관리법 : 시멘트의 제조, 유통과정에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 광업법, 광산안전법, 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 : 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률의 규제를 받음- 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 : 시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제- 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 : 시멘트 생산 과정에서 발생하는 온실가스 감축 등에 관한 규제- 도시 및 주거환경 정비법, 주택법, 건축법, 하도급 공정화에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시개발법, 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

: 건설업에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 사업 목적으로 하고 있습니다. 주요종속회사를 통해 시멘트, 레미탈, 레미콘의 제조 및 판매를 영위하는 건자재 사업을 주요사업으로 하고 있으며, 이외에도 테마파크, 트레이딩 및 무역, 건설업 등과 같은 기타 사업도 영위하고 있습니다. 종속회사로서, 건자재 사업 관련 한일시멘트㈜, 한일현대시멘트㈜, 한일산업㈜, 한일L&C㈜가 있으며, 기타 사업 관련 ㈜서울랜드, 한일인터내셔널㈜, 하늘목장㈜, 한일VC㈜, 한일개발㈜ 등이 있습니다.시멘트 사업부문은 계열회사를 포함하여 단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산공장 3개 와 평택, 당진에 슬래그시멘트 생산공장 2개를 운영중이며, 전국 각지의 출하공장 및 저장소에 기반한 효율적인 유통망을 통해 포틀랜드시멘트 및 슬래그시멘트를 생산, 판매하고 있습니다.레미콘 사업부문은 수도권, 중부권, 대구권, 부산/경남권 등 대도심권 주변의 공급망을 구축하고, 지역영업을 위한 공장 영업팀과 대기업 건설사 법인영업을 위한 본사영업팀을 구성하여 전국권 공급망을 확보하여 운영중에 있습니다.레미탈 사업부문은 인천, 부천, 김포, 공주, 가야, 함안, 목포, 여주 공장에서 포장, 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다. 기타사업은 테마파크, 트레이딩 부문 등 으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도
2024년
2023년
2022년

시장점유율(%)
22%
21%
22%

* 참고자료 : 한국시멘트협회 자료 등** 자회사 한일시멘트 및 손자회사 한일현대시멘트 합산 실적임

(3) 시장의 특성

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있으며, 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산과정에서 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

레미콘은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,000여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

반면 레미탈과 같이 시멘트와 모래, 특성 개선제가 생산단계에서 혼합되어 판매되는 제품방식은 유럽과 같은 건축 선진국에서는 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목까지 모든 부문에 쓰이는 드라이 몰탈 부문(바닥용, 미장용, 보수용, 타일용, 그라우트용 등)에서 다양한 제품을 전국 공급망을 확보하여 생산, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도

한일홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.※ 감사보고서(연결/별도)는 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시할 예정입니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 63기말 2024년 12월 31일 현재

제 62기말 2023년 12월 31일 현재

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63기말
제 62기말

자 산

I. 유동자산
1,183,500,630,716
1,132,132,616,068

1. 현금및현금성자산
265,407,962,752
273,952,816,837

2. 단기금융자산
186,488,910,924
139,491,723,023

3. 매출채권
482,593,109,516
468,353,852,943

4. 기타수취채권
9,158,920,051
9,661,402,449

5. 기타유동자산
45,868,166,258
47,857,406,903

6. 전대리스투자(유동)
505,941,071
480,973,047

7. 재고자산
193,345,795,423
179,668,938,136

8. 당기법인세자산
131,824,721
1,523,898,855

9. 매각예정비유동자산
-
11,141,603,875

II. 비유동자산
2,525,518,103,983
2,427,657,635,219

1. 장기금융자산
150,991,908,123
153,951,329,869

2. 기타금융자산(비유동)
56,490,331,360
54,952,632,513

3. 장기매출채권 및 기타수취채권
17,037,301,503
2,623,193,236

4. 유형자산
1,503,039,431,301
1,411,561,456,121

5. 무형자산
565,848,624,919
578,693,087,423

6. 투자부동산
99,734,044,457
96,253,410,476

7. 사용권자산
79,232,953,071
76,033,460,432

8. 전대리스투자(비유동)
2,355,109,380
2,861,050,451

9. 종업원급여자산
12,885,536,414
13,595,151,081

10. 이연법인세자산
11,173,801,057
14,128,476,251

11. 기타비유동자산
26,729,062,398
23,004,387,366

자 산 총 계
3,709,018,734,699
3,559,790,251,287

부 채

I. 유동부채
774,455,967,057
679,549,474,109

1. 매입채무
167,458,765,554
170,104,155,349

2. 기타채무(유동)
132,146,531,488
133,836,326,968

3. 기타유동부채
39,835,929,894
60,193,935,172

4. 단기차입금
231,401,060,465
144,822,679,146

5. 유동성장기차입금 및 유동성사채
151,599,320,741
106,268,191,314

6. 기타금융부채(유동)
1,129,290,198
149,749,836

7. 충당부채(유동)
1,753,314,119
-

8. 리스부채(유동)
16,560,510,654
13,439,238,264

9. 당기법인세부채
32,571,243,944
50,735,198,060

II. 비유동부채
630,328,311,844
682,415,573,528

1. 기타채무(비유동)
9,698,787,066
2,263,868,773

2. 장기차입금 및 사채
424,261,829,786
468,824,111,270

3. 기타금융부채(비유동)
2,834,921,980
2,850,234,281

4. 충당부채(비유동)
33,650,244,882
36,595,791,235

5. 종업원급여채무
7,426,855,747
7,379,050,774

6. 리스부채(비유동)
67,161,194,522
66,553,650,202

7. 이연법인세부채
85,294,477,861
97,948,866,993

부 채 총 계
1,404,784,278,901
1,361,965,047,637

자 본

I. 지배기업의 소유지분
1,630,533,886,513
1,509,582,524,371

1. 자본금
33,359,554,000
33,359,554,000

2. 자본잉여금
429,994,888,691
400,879,318,474

3. 기타포괄손익누계액
36,328,869,456
36,113,429,736

4. 기타자본항목
(1,114,984,592,090)
(1,114,984,592,090)

5. 이익잉여금
2,245,835,166,456
2,154,214,814,251

II. 비지배지분
673,700,569,285
688,242,679,279

자 본 총 계
2,304,234,455,798
2,197,825,203,650

부 채 및 자 본 총 계
3,709,018,734,699
3,559,790,251,287

연 결 손 익 계 산 서

제 63기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 62기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63기
제 62기

I. 매출
2,248,742,514,757
2,363,057,189,359

II. 매출원가
1,736,034,515,750
1,868,036,615,615

III. 매출총이익
512,707,999,007
495,020,573,744

IV. 판매비와관리비
233,394,047,914
232,993,547,538

V. 영업이익
279,313,951,093
262,027,026,206

VI. 기타수익
31,810,173,103
20,870,273,449

VII. 기타비용
45,201,192,491
26,350,376,880

Ⅷ. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
10,072,531,904
12,234,495,540

IX. 금융수익-기타
9,088,050,685
6,606,602,146

X. 금융원가
34,314,390,757
30,067,370,605

XI. 법인세비용차감전순이익
250,769,123,537
245,320,649,856

XII. 법인세비용
52,261,110,055
64,992,220,813

XIII. 당기순이익
198,508,013,482
180,328,429,043

1. 지배주주지분순이익
118,763,549,838
104,335,286,959

2. 비지배주주지분순이익
79,744,463,644
75,993,142,084

XV. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

1. 기본주당순이익
3,852
3,384

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 62기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63기
제 62기

I. 당기순이익
198,508,013,482
180,328,429,043

II. 기타포괄손익
(6,177,257,869)
7,016,307,044

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,721,983,371)
7,148,096,073

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(4,980,779,231)
(11,286,084,791)

(2) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(1,741,204,140)
18,434,180,864

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
544,725,502
(131,789,029)

(1) 해외사업환산손익
544,725,502
(131,789,029)

III. 당기총포괄손익
192,330,755,613
187,344,736,087

1. 지배주주지분총포괄손익
116,500,947,125
107,086,114,089

2. 비지배주주지분총포괄손익
75,829,808,488
80,258,621,998

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제63기 2024년 12월 31일 현재

제62기 2023년 12월 31일 현재

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 63기
제 62기

자 산

I. 유동자산
110,129,100,833
115,624,402,221

1. 현금및현금성자산
16,468,189,565
33,285,844,529

2. 단기금융자산
86,320,482,886
74,253,232,877

3. 기타수취채권
4,004,932,454
3,649,072,340

4. 기타유동자산
258,714,907
256,123,554

5. 전대리스투자(유동)
3,076,781,021
2,920,548,556

6. 당기법인세자산
-
1,259,580,365

II. 비유동자산
775,822,259,655
765,745,693,931

1. 장기금융자산
11,455,020,392
21,113,721,322

2. 기타금융자산(비유동)
1,822,645,910
1,792,104,879

3. 장기기타수취채권
2,000,000,000
1,000,000,000

4. 종속기업투자및관계기업투자
712,586,557,290
690,775,981,225

5. 유형자산
2,900,346,930
2,328,943,006

6. 무형자산
7,997,386,812
8,944,058,583

7. 투자부동산
14,199,220,203
14,243,483,511

8. 사용권자산
1,150,032,787
1,409,909,959

9. 전대리스투자(비유동)
14,377,645,432
17,454,426,453

10. 종업원급여자산
1,129,471,512
713,336,975

11. 이연법인세자산
6,203,932,387
5,969,728,018

자 산 총 계
885,951,360,488
881,370,096,152

부 채

I. 유동부채
59,684,609,435
64,030,070,915

1. 기타채무
1,336,151,865
1,667,517,429

2. 기타유동부채
1,478,562,563
2,098,509,088

3. 단기차입금
52,000,000,000
56,000,000,000

4. 리스부채(유동)
3,327,067,463
3,163,954,315

5. 미지급법인세
1,542,827,544
1,100,090,083

II. 비유동부채
18,149,676,881
22,043,786,133

1. 기타금융부채(비유동)
1,912,483,710
1,912,483,710

2. 종업원급여부채
140,849,402
107,891,190

3. 리스부채(비유동)
15,276,988,919
18,604,056,383

4. 기타비유동부채
819,354,850
1,419,354,850

부 채 총 계
77,834,286,316
86,073,857,048

자 본

I. 자본금
33,359,554,000
33,359,554,000

II. 자본잉여금
130,629,067,102
130,629,067,102

III. 기타포괄손익누계액
(5,458,057,169)
(6,722,911,942)

IV. 기타자본항목
(1,114,984,592,090)
(1,114,984,592,090)

V. 이익잉여금
1,764,571,102,329
1,753,015,122,034

자 본 총 계
808,117,074,172
795,296,239,104

부 채 및 자 본 총 계
885,951,360,488
881,370,096,152

손 익 계 산 서

제63기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제62기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 63기
제 62기

I. 영업수익
55,296,000,715
45,060,980,273

II. 영업비용
17,410,771,826
18,379,375,762

III. 영업이익
37,885,228,889
26,681,604,511

Ⅳ. 기타수익
6,499,298
2,066,386,052

V. 기타비용
1,737,077,015
8,804,292,324

VI. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,091,952,212
5,756,124,619

VII. 금융수익-기타
1,938,767,769
3,606,216,831

VIII. 금융원가
3,021,807,801
3,738,395,042

IX. 법인세비용차감전순이익
38,163,563,352
25,567,644,647

X. 법인세비용(수익)
2,251,845,519
3,293,476,273

XI. 당기순이익
35,911,717,833
22,274,168,374

XII. 주당순이익

1. 기본주당순이익
1,165
722

포 괄 손 익 계 산 서

제63기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제62기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 63기
제 62기

I. 당기순이익
35,911,717,833
22,274,168,374

II. 기타포괄손익
1,574,272,435
(2,262,318,099)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,574,272,435
(2,262,318,099)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
1,751,604,937
1,296,124,954

(2) 순확정급여제도의 재측정손익
(177,332,502)
(3,558,443,053)

III. 당기총포괄손익
37,485,990,268
20,011,850,275

<이익잉여금처분계산서>

제63(당)기
2024년 01월 01일
부터
제62(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 26일

처분확정일
2024년 3월 28일
(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

385,543,033,659

374,473,803,528

1. 전기이월이익잉여금
349,808,648,328

355,758,078,207

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(177,332,502)

(3,558,443,053)

3. 당기순이익
35,911,717,833

22,274,168,374

4. 분기배당
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

28,673,242,920

24,665,155,200

1. 배당금
28,673,242,920

24,665,155,200

가. 현금배당 (보통주당배당금(률): 당기 930원(93%) 전기 800원(80%)
28,673,242,920

24,665,155,200

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

356,869,790,739

349,808,648,328

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제63기 이익잉여금처분계산서 첨부로 갈음함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인

허기호
1966.11.15
사내이사
-
본인
2년
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허기호
한일홀딩스㈜ 대표이사 회장

1989년

1996년

2012년 ~ 2016년

2018년 ~ 2021년

2016년 ~ 현재

2018년 ~ 현재

- 성균관대학교 경제학과

- 美 Thunderbird MBA

- 한일시멘트㈜ 대표이사 부회장

- 서울상공회의소 부회장

- 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장

- 한일현대시멘트㈜ 회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허기호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

레미탈 부분 시장지배력 강화, 한일현대시멘트㈜ 인수를 통한 시멘트 업계 선도기업 도약, 각종 대외 수상실적 등 그간의 경영성과를 높게 평가하고, 향후에도 자회사 관리 및 그룹의 장기적인 성장 비전을 제시하는 지주회사의 대표이사로서 핵심적 역할을 수행할 것으로 판단하여 추천함

확인서

허기호 이사후보자 확인서.jpg
허기호 이사후보자 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박노창
1967.06.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박노창
법무법인케이피앤파트너스대표변호사
1990년1993년1993년 ~ 1994년1995년 ~ 1997년2002년 ~ 2006년2006년 ~ 2010년2008년 ~ 2016년2016년 ~ 2020년2020년 ~ 현재2021년 ~ 현재
고려대학교 법학과고려대학교 대학원 경영학 석사(회계학 전공)삼일회계법인 공인회계사국방부 감사관실 회계감사장교법무법인(유) 세종 변호사공정거래위원회 규제개혁심의위원법무법인 디카이온 변호사법무법인(유) 정진 대표변호사現) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사現) 동국대학교 회계학과 겸임교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박노창
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변호사와 공인회계사 자격을 갖춘 법률, 재무, 회계분야의 전문가로서, 법무법인 및 회계법인 뿐만 아니라 공정거래위원회 등 국가기관의 직책을 역임해 온 경험을 바탕으로 상법에서 정하는 상근감사로서의 자격을 갖추고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정으로 기업의 사회적책임 및 준법, 윤리경영 실천에 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서

박노창 감사후보자 확인서.jpg
박노창 감사후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,269,017,000원

최고한도액
5,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61,700,000원

최고한도액
250,000,000원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금 감소 승인의 건

나. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 50,039,331,000원을 초과하므로 (2024년말 기준) 상법 제 461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 99,453,018,602원을 감액하여 이를 정기주주총회 결의일인 2025년 3월 26일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.
※ 상법 제 461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제63기 사업보고서 및 감사보고서를 3월 18일까지 당사 홈페이지(https://www.hanil.com)에 게재할 예정이며, 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.2) 제63기 정기주주총회 이후 변경된 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 통해 확인하시기 바랍니다.3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다. - 홈페이지 주소 : https://www.hanil.com - 세부 경로 : https://www.hanil.com/inve/announceList.do [홈페이지 → 투자정보 → 공고]

※ 참고사항

□ 당사의 정기주주총회 개최일자는 주총집중일에 해당하지 않습니다.□ 방역 관련 안내

- 전염병 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입장전 '열화상 카메라' 등 온도 측정 결과 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 입장시 가급적 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우, 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따라 불가피 하게 장소를 변경하는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.