ISC — 주주총회소집공고 (20250224)
제출인: ISC

주주총회소집공고
6.0
(주)아이에스시

주주총회소집공고

2025년 2월 24일

회 사 명 :
(주)아이에스시

대 표 이 사 :
김종우, 김정렬

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동)

(전 화) 031-777-7675

(홈페이지) http://www.isc21.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 이 재 승

(전 화) 031-777-7675

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조와 당사 정관 제 25조에 의하여제 24기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주에대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 본사 강당3. 회의 목적사항 《보고 사항》 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제24기 결산 재무제표 승인 건 제2호 의안 : 제24기 현금배당 승인 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 유지한 사내이사 선임 건 제3-2호 의안 : 박진우 사내이사 선임 건 제3-3호 의안 : 조동일 사외이사 선임 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경 건 제6-1호 의안 : 제38조(이사의 직무) 변경 건 제6-2호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 2항 변경 건
4. 전자투표에 관한 사항 : 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 (주주/대리인 인적사항, 의결권 위임내용, 위임인 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2025년 2월 24일 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26

㈜ 아 이 에 스 시 대표이사 김종우, 김정렬 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성현
(출석률57%)

조동일
(출석률100%)

찬 반 여 부

1
2024년 01월 16일
1. SKC의 ISC 고객사(P사) 공급의무 이행 보증에 따른 ISC-SKC 間 이행보증 수수료 약정서 체결
-
찬성

2
2024년 02월 14일
1. 제23기 결산 재무제표 승인의 건2. 제23기 영업보고서 승인의 건3. 송도 연구소 임대 목적 보완투자 승인의 건
-
찬성

3
2024년 02월 26일
1. 제23기 정기주주총회 소집 건2. 현금 배당 결정 건3. 제23기 정기주주총회 부의안건 승인 건4. SKC와의 경영자문 및 경영지원 용역계약 승인 건5. SK엔펄스와의 임대차 계약 승인 건6. 프로웰과의 임대차 계약 승인 건
찬성
찬성

4
2024년 04월 08일
1. 공동 대표이사 재선임 건2. 이사회 운영규정 제정 건3. Test Interface Unit 사업 양수도 계약 체결 건
-
찬성

5
2024년 07월 23일
1. 베트남 법인 대여금 지급 승인 건2. 임원배상책임보험 가입 승인 건
찬성
찬성

6
2024년 10월 25일
1. ISCM 지분 매각 승인 건
찬성
찬성

7
2024년 11월 29일
1. FCCL 사업 양수도 계약 체결 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
49
24
-

주) 상기 주총 승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인이며, 지급총액은 24년 1~12월 까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산양도
(주)아이에스시엠(계열회사)
2024.10.29
45
2.7

지분취득
(주)아이에스시엠(계열회사)
2024.11.21
45
2.7

주) 상기 비율은 24년도 별도 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)아이티엠티시

(계열회사)

상품 매입 및 부동산 임대 매출 등
2024. 1. 1~ 2024. 12. 31
659
39.6

(주)아이에스시엠

(계열회사)

상품 매입 및 부동산 임대 매출 등
2024. 1. 1~ 2024. 12. 31
211
12.7

주) 상기 비율은 24년도 별도 매출액 대비 거래금액 (매입+매출) 총액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장규모와 성장성 반도체 공정은 크게 전(前)공정과 후(候)공정으로 나뉘며 테스트공정은 후공정에 포함됩니다. 반도체테스트는 웨이퍼 테스트와 패키징을 테스트하는 패키징 테스트로구분하며 당사는 그 중 패키징 테스트공정에 사용되는 테스트 소켓이 주력 사업군입니다.패키징 테스트공정의 주요 부품으로는 번인 테스트에 사용하는 번인 소켓, 패키징 테스트에 사용하는 테스트 소켓 (실리콘 러버소켓, 포고 소켓), 테스트솔루션 (인터페이스보드+ CoK+ Thermal Solution)가 있으며 ISC는 해당 부품들을 Total Test Solution 형태로 글로벌 팹리스, IDM, OSAT, 파운드리, Big Tech 기업들에 공급하고 있습니다.AI반도체 시장의 성장에 따라 디바이스와 어플리케이션에 투입되는 반도체의 유형과 기능이 달라지고 있으며 테스트의 특성, 요구사항 역시 다양해지고 있습니다. 또한 테스트 시간도 크게 증가하면서 반도체 테스트의 역할이 중요해지고 있습니다.
2025년 글로벌 테스트소켓 시장은 전년 대비 5% 이상 성장할 것으로 전망되나 테스트 소켓은 반도체 생산량과 연계되어 반도체 생산량이 증가해야 시장 규모도 성장하는 특징을 갖고 있습니다
. 2025년은 메모리는 상반기까지 감소, 비메모리는 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망합니다. 당사 역시 HBM을 제외한 범묭 메모리 시장은 다소 감소하나 AI를 중심으로 한 비메모리 시장은 올해 두자릿수 이상의 성장을 보일 것으로 예상합니다. 그림1. 글로벌 소켓 시장 규모 ('16~'27)

시장규모

주1) 23~27년은 추정치
그림2. 글로벌 소켓 ASP ('16~'27)

글로벌 소켓 asp.jpg
글로벌 소켓 asp

주2) 23~27년은 추정치 그림 3. 메모리 / 비메모리 제품별 시장 규모 ('16~'27)

메모리,비메모리 소켓 시장 규모.jpg
메모리,비메모리 소켓 시장 규모

주3) 23~27년은 추정치 2) 영업상황
ISC는 지난 2~3년간 글로벌 팹리스, Big-Tech 기업과 협업을 통해 관련 시장을 준비해 생성형 AI 반도체 , 온디바이스 AI 반도체 테스트솔루션 시장을 선도하고 있습니다.
가. 2024년 리뷰AI 반도체 중심으로 높은 성장성을 보였으며 현재 회사 매출의 40%를 차지하고 있습니다. 또한 이를 중심으로 한 비메모리 역시 꾸준히 성장해 현재 전사 매출의 80%를 넘었습니다. 표 1.
메모리/비메모리 / Non-Socket 매출비중

구분
2024년
2023년
2022년

메모리
16%
20%
36%

비메모리
83%
73%
57%

Non-Socket
1%
7%
7%

합계
100%
100%
100%

표 2.
AI / Non-AI매출비중

구분
2024
2023
2022

AI
40%
9%
-

Non-AI
60%
91%
-

합계
100%
100%
-

표 3. AI 반도체별 매출 비중

구분
2024
2023
2022
비고

생성형AI
80%
70%
-
AI서버, 데이터센터용

온 디바이스 AI
20%
30%
-
AI 스마트폰, 노트북용

합계
100%
100%
-

표 4.
어플리케이션별 매출 비중

구분
2024
2023
2022

데이터센터
48%
43%
41%

스마트폰
23%
20%
34%

PC/노트북
17%
14%
4%

오토모티브
5%
6%%
7%

웨어러블
3%
4%
5%

LSI
3%
5%
2%

Non-Socket
1%
7%
7%

합계
100%
100%
100%

나. 2025년 전망 ① 메모리 글로벌 메모리 고객사들의 감산 기조는 올해 상반기까지 유지 될 것으로 전망하며 HBM은 견조한 흐름 유지, 모바일 HBM 개발에 대한 고객사들의 니즈가 높아 관련 테스트 솔루션 개발 역시 활발할 것으로 전망합니다. ② 비메모리 AI 가속기와 ASIC 중심으로 실적 성장세 견인, 2분기와 3분기 주요 스마트폰 고객사들의 AI 스마트폰 R&D와 양산 본격화됨에 따라 생성형과 온디바이스 AI 중심으로 성장세 유지할 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

1) 기술경쟁력

당사는 Silicone Rubber를 기반으로 하는 반도체 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공했습니다. 지난 2015년 이후 반도체테스트소켓 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있으며 메모리반도체와 비메모리반도체용 소켓 모두 생산하고 있습니다.
2024년말 현재 당사의 매출에서 비메모리반도체용 소켓과 메모리반도체용 소켓의 비율이 80: 20으로 비메모리 비중이 높습니다.
또한 AI, 자율주행 자동차 등 입출력 단자수가 늘어나고 고속화 경향을 보이는 대면적 패키징 시장에서는 미세피치와 High Speed의 장점이 있는 러버소켓의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 AI 팹리스와 빅테크 고객사들을 다수 확보함에 따라 2025년 AI 매출 비중은 전사 매출의 50% 이상이 될 것으로 전망합니다. ISC는 현재 글로벌 메모리 IDM 3사, 북미 지역 CPU, GPU, 모바일 Soc 팹리스, 한국 및 북미지역 AI반도체 팹리스, 대만 및 중국의 모바일 팹리스, 한국, 북미, 대만의 차량용 반도체 고객사와 BIG TECH 기업을 VIP 고객사로 두고 있습니다. 고객사 상세 현황은 고객사와 체결한 NDA(비밀유지계약)에 따라 공개할 수 없는 점 양해 바랍니다. 아울러 글로벌 시장 약 400여개 고객사를 두고 있으며 이 중 상위 8개 VIP 고객사가 전체 매출의 약 80%를 차지하고 있습니다.

2) 품질경쟁력

당사는 지난 20여년간 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 다품종 단납기에 대응할 수있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한 당사가 국내 최초로 개발한 Silicone Rubber 소켓은 어떤 반도체 칩도 안정적으로 테스트할 수 있는 기술력을 갖고 있습니다.당사는 신속한 제품개발과 납기를 기반으로 고객의 수요에 적극 대응하고 있습니다 . 또한 실리콘러버소켓의 핵심소재인 실리콘과 전도성 파우더의 경우 외주가공에 맡기는 후발업체들과 달리 자체 재료연구소, 재료가공공정을 통해 각 반도체의 특성에 맞는 최상의 소재를 직접 조달해 사용하고 있습니다. 3) 가격 및 납기 경쟁력

당사는 경쟁사들에 비해 충분한 가격경쟁력을 갖추고 있으며 생산성 향상과 원가절감을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

또한 당사는 국내 외 경쟁사들의 통상적인 납기인 국내 2~4주, 해외 6~8주보다 월등히 빠른 납기 경쟁력을 갖춰 최상의 반도체 테스트솔루션을 제공하고 있습니다. 4) 조직도

24-조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 일 시 : 2025년 3월 25일 (화)
오전 9시2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 본사 강당
3. 회의 목적사항 가. 보고 사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기 결산 재무제표 승인 건 제2호 의안 : 제24기 현금배당 승인 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 유지한 사내이사 선임 건 제3-2호 의안 : 박진우 사내이사 선임 건 제3-3호 의안 : 조동일 사외이사 선임 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경 건 제6-1호 의안 : 제38조(이사의 직무) 변경 건 제6-2호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 2항 변경 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 백만원)

구 분
24년
23년
증감액 (율)

매 출 액
174,480
140,222
34,258 (24.4%)

영 업 이 익
44,784
10,737
34,047 (317.1%)

당기 순이익
54,899
13,583
41,316 (304.2%)

주) 상기 숫자는 연결 재무제표 기준입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

<대차대조표 (재무상태표)>

제24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제23(전)기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
405,104,881,247
361,800,586,509

Ⅱ. 비유동자산
177,778,089,239
180,012,573,192

자 산 총 계
582,882,970,486
541,813,159,701

부 채

Ⅰ. 유동부채
52,271,209,748
58,252,321,706

Ⅱ. 비유동부채
7,470,159,434
10,108,190,328

부 채 총 계
59,741,369,182
68,360,512,034

자 본

지배기업의 소유주지분
522,788,576,862
473,328,785,142

Ⅰ. 자본금
10,598,529,000
10,598,529,000

Ⅱ. 주식발행초과금
314,678,510,758
314,678,510,758

III. 기타자본
(26,340,252,486)
(27,287,353,836)

IV. 기타포괄손익누계액
1,811,136,608
2,038,631,506

V. 이익잉여금
222,040,652,982
173,300,467,714

비지배지분
353,024,442
123,862,525

자 본 총 계
523,141,601,304
473,452,647,667

부 채 와 자 본 총 계
582,882,970,486
541,813,159,701

<손익계산서 (포괄 손익계산서)>

제24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
174,480,093,980
140,221,939,908

II. 매출원가
100,082,332,536
85,057,436,771

III. 매출총이익
74,397,761,444
55,164,503,137

IV. 판매비와관리비
29,613,493,387
44,427,796,361

V. 영업이익
44,784,268,057
10,736,706,776

VI. 법인세비용차감전순이익
69,585,298,543
17,562,959,334

VII. 당기순이익
54,898,977,342
13,583,247,114

Ⅷ.총포괄손익
53,908,632,037
15,653,651,880

2. 별도 재무제표

<대차대조표 (재무상태표)>

제24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제23(전)기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
391,067,306,945
337,056,392,727

Ⅱ. 비유동자산
195,424,717,589
190,732,975,938

자 산 총 계
586,492,024,534
527,789,368,665

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
55,729,600,121
44,494,308,014

Ⅱ. 비유동부채
3,357,390,240
3,134,973,739

부 채 총 계
59,086,990,361
47,629,281,753

자 본

Ⅰ. 자본금
10,598,529,000
10,598,529,000

Ⅱ. 주식발행초과금
314,678,510,758
314,678,510,758

Ⅲ. 기타자본
(51,651,415,858)
(51,651,415,858)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,811,136,608
2,038,631,506

Ⅴ. 이익잉여금
251,968,273,665
204,495,831,506

자 본 총 계
527,405,034,173
480,160,086,912

부 채 와 자 본 총 계
586,492,024,534
527,789,368,665

<손익계산서 (포괄 손익계산서)>

제24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
166,424,149,633
131,183,670,291

II. 매출원가
102,232,602,903
79,682,958,246

III. 매출총이익
64,191,546,730
51,500,712,045

IV. 판매비와관리비
25,149,722,799
38,396,456,027

V. 영업이익
39,041,823,931
13,104,256,018

VI. 법인세비용차감전순이익
68,151,550,657
18,976,490,590

VII. 당기순이익
51,783,730,031
14,739,540,209

Ⅷ. 총포괄손익
51,337,785,661
17,953,928,807

<이익잉여금처분계산서>

제24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금
246,847,564,905
199,784,406,586

1, 전기이월미처분이익잉여금
195,282,284,346
185,478,887,343

2. 당기순이익
51,783,730,031
14,739,540,209

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(218,449,472)
(434,020,966)

II. 이익잉여금처분액
(18,233,595,072)
(4,502,122,240)

1. 이익준비금
1,657,599,552
409,283,840

2. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률)
당기 810원(162%) 전기 200원(40%)

16,575,995,520
4,092,838,400

III. 차기이월미처분이익잉여금
228,613,969,833
195,282,284,346

3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유지한
1969.12.17
사내이사
-
임원
이사회

박진우
1973.12.19
사내이사
-
-
이사회

조동일
1958.06.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

주) 당사의 금번 주주총회 이후 기존 김종우 사내이사 및 이동훈 사내이사는 일신상의 사유로 사임할 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유지한
現 SKC㈜ 경영지원부문장
2024~현재2022~20232021
SKC㈜ 경영지원부문장(CFO)SUPEX추구협의회 투자2팀장SK실트론 사업개발 본부장
없음

박진우
現 ㈜ISC CFO
2025~현재2023~20242021~2022
㈜ISC CFOSKC㈜ 재무본부장SKC㈜ 재무구매지원실장
없음

조동일
서울대학교 교수
2023 ~ 현재1993 ~ 20231988~1993
국제자동제어연맹 President 서울대학교 전기정보공학부 교수미국 프린스톤대학교 기계항공우주공학과 조교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유지한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조동일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 조동일 사외이사 직무수행계획사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.

1. 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 유지한 사내이사 후보자 추천 사유 - 유지한 사내이사 후보자는 SKC 경영지원부문장(CFO)로서, SUPEX 추구협의회 투자 2팀장 및 SK실트론 사업개발 본부장, 삼성물산 상사부문 중국사업 총괄을 역임하여 재무 전문가로서의 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 기존 기타비상무이사를 사임하고 사내이사로서의 이사회 참여를 통해 회사의 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하였습니다.○ 박진우 사내이사 후보자 추천 사유

- 박진우 사내이사 후보자는 회사 사업 및 업무 전반에 대하여 이해가 깊고
재무 전문가로서의 풍부한

경험을 바탕으로, 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다

확인서

확인서_유지한 후보자.jpg
확인서_유지한 후보자

확인서_박진우 후보자.jpg
확인서_박진우 후보자

확인서_조동일 후보자.jpg
확인서_조동일 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
3.8 억원

최고한도액
30 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2 억원

최고한도액
1 억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조 (이사의 직무)
부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사

및이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시 에는 위 순서에 따라 직무를 대행한다.

부문장, 본부장, 실장 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시 에는 위 순서에 따라 직무를 대행한다.

사규에 따른직책명 변경

제41조(이사회의구성과 소집) 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.단, 사안이 시급한 경우 당일 개최도 가능하다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 사안이 시급한 경우 당일 개최도 가능하다.

소집통지기간 연장

부 칙

이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 당사 홈페이지: https://www.isc21.kr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2025년 3월 11일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.isc21.kr, IR Center → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 또한, 2025년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.isc21.kr, IR Center → 공지사항)에 게재할 예정입니다.
나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 지원하는 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리