데이타솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250224)
제출인: 데이타솔루션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)데이타솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 데이타솔루션주 소: 서울시 강남구 언주로 620 현대인텔렉스빌딩 10층전화번호: 02-3467-7200

작 성 자:
성 명: 김태윤부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 02-3467-7200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)데이타솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.02.24
라. 주주총회일
2025.03.20

마. 권유 시작일
2025.03.10
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일)
https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)데이타솔루션
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오픈베이스
최대주주
보통주
10,620,580
65.48
최대주주
-

배복태
등기임원
보통주
100,000
0.62
대표이사
-

계
-
10,720,580
66.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유두환
보통주
0
직원
직원
-

노민종
보통주
0
직원
직원
-

최낙현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.02.24
2025.03.10
2025.03.19
2025.03.20

나. 피권유자의 범위

주식회사 데이타솔루션 제15기 정기주주총회(2025년 03월 20일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ 주 소 : 우편번호(05836) 서울시 강남구 언주로620 현대인텔렉스 빌딩 10층 (주)데이타솔루션 앞- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 03월 10일(월) ~ 2025년 03월 19일(수) 17시까지- 전화번호 : 02-3467-7200- 팩스번호 : 02-563-0015대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 20일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 언주로 620 현대인텔렉스빌딩 11층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.10 오전 9시 ~ 2025.03.19 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025.03.20

서면투표 방법
주주총회 참석

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2024. 12. 31 현재

제 14 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 15 기
제 14 기

자산

유동자산
53,913,054,320
59,427,075,678

현금및현금성자산
20,970,006,905
22,121,015,470

매출채권
16,334,181,730
18,904,416,282

계약자산
2,901,515,389
4,398,845,981

기타금융자산
3,130,302,472
3,163,376,971

기타유동자산
6,172,458,804
7,756,228,724

재고자산
4,380,043,754
3,083,192,250

당기법인세자산
24,545,266
-

비유동자산
18,007,521,759
19,765,664,985

당기손익-공정가치금융자산
5,105,023,217
5,416,474,037

비유동금융자산
978,950,591
860,758,934

기타비유동자산
2,793,234,285
3,704,003,199

투자부동산
2,616,728,563
2,670,296,113

유형자산
2,452,588,657
3,038,470,955

무형자산
3,840,801,480
3,857,431,720

이연법인세자산
220,194,966
218,230,027

자산총계
71,920,576,079
79,192,740,663

부채

유동부채
36,369,804,921
42,156,820,841

매입채무
23,828,342,308
32,024,915,399

계약부채
5,078,120,462
3,267,915,632

단기차입금
-
523,943,821

기타금융부채
2,746,024,678
3,553,605,107

기타유동부채
2,645,283,455
183,129,873

유동성장기차입금
1,200,000,000
1,450,000,000

리스부채
671,673,653
623,821,073

충당부채
200,360,365
236,812,734

당기법인세부채
-
292,677,202

비유동부채
1,532,996,319
3,491,981,430

장기차입금
600,000,000
1,800,000,000

비유동금융부채
148,000,000
159,000,000

비유동충당부채
255,137,689
232,197,488

비유동리스부채
529,858,630
1,300,783,942

부채총계
37,902,801,240
45,648,802,271

자본

자본금
8,109,690,000
8,108,190,000

자본잉여금
16,460,338,588
16,448,027,588

기타자본항목
1,983,550,111
1,759,162,821

이익잉여금(결손금)
7,464,196,140
7,228,557,983

자본총계
34,017,774,839
33,543,938,392

자본과부채총계
71,920,576,079
79,192,740,663

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
110,082,857,620
99,260,952,857

매출원가
92,070,199,176
81,282,806,291

매출총이익
18,012,658,444
17,978,146,566

판매비와관리비
17,954,253,458
16,714,612,613

영업이익
58,404,986
1,263,533,953

금융수익
282,635,026
392,864,293

금융비용
301,501,860
214,725,721

기타수익
607,508,405
745,871,619

기타비용
329,454,435
85,429,019

지분법손실
-
-

법인세비용차감전순이익(손실)
317,592,122
2,102,115,125

법인세비용(수익)
81,953,965
492,991,900

당기순이익
235,638,157
1,609,123,225

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 미처분이익잉여금

7,464,196,140

7,228,557,983

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,228,557,983

5,619,434,758

2. 임의적립금등의 이입액
-

-

3. 당기순이익
235,638,157

1,609,123,225

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

7,464,196,140

7,228,557,983

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목 적]

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업

2. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

.

.

.

36. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 [목 적]

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. (좌동)

2. (좌동)

.

.

.

36. <삭제>

36. 전자상거래 소매업

37. 학술?연구용역

38. 인문 및 사회과학 연구개발업

39. 공학 연구개발업

40. 자연과학 연구개발업

41. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정진섭
1956.11
사내이사
해당없음
최대주주
이사회

이용구
1954.02
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진섭
(주)오픈베이스 회장
1993
오롬컴퓨터 이사
해당없음

1995.07~
(주)오픈베이스 회장

이용구
중앙대학교명예교수
2013~2016
중앙대학교 총장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다.2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 주요 의사결정시 합리적 판단과 조언이 가능하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사 정진섭 확인서.jpg
사내이사

사외이사 이용구 확인서.jpg
사외이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박기재
1961.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기재
노무사
現
안국노무법인 수석컨설턴트
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.

확인서

감사 박기재 확인서.jpg
감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백막원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
684백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박형수 외 13명
임원 및 직원
본부장 외
보통주
42,000

총 14명

총 42,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
회사 내부규정에 따른 부여방법 중 주주총회에서 결정(신주발행교부, 자기주식교부, 주가보상방식 중 택1)

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 42,000 주

행사가격 및 행사기간
(1) 행사 가격상법 제 340조의 2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.(2) 행사기간결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있습니다

기타 조건의 개요
(1) 부여일 및 결의요건가. 부여일 : 제 15기 정기주주총회일(2025.03.20 예정)나. 결의요건 : 특별결의(2) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다.(3) 중도퇴임시 조치주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나 기타 본인의 귀책 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여가 취소될 수 있다.(4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항정관 제10조의2 8항(5) 기타상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

16,219,380
발행주식 총수의 10%
보통주
1,621,938
1,314,738

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.20
14
보통주
42,000
-
-
42,000

2024년
2024.03.15
28
보통주
55,000
-
-
55,000

2023년
2023.03.17
21
보통주
55,000
-
2000
53,000

계

총 62명

총152,000주
-
총2,000주
총150,000주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음