신성이엔지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250224)
제출인: 신성이엔지

주주총회소집공고
6.0
(주)신성이엔지

정 정 신 고 (보고)

2025 년 02 월 24 일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.02.20.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고

3. 회의 목적 사항

나. 의결사항

기재오류

제1호 의안 : 제46기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명)
제2-1호 : 사내이사 이완근 재선임
제2-2호 : 사내이사 이지선 재선임
제2-3호 : 사내이사 김연모 신규선임
제2-4호 : 사내이사 이승환 신규선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이찬진 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제1호 의안 : 제46기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 이완근 재선임

제2-2호 : 사내이사 이지선 재선임

제2-3호 : 사내이사 김연모 신규선임

제2-4호 : 사내이사 이승환 신규선임

제2-5호 : 사외이사 이찬진 재선임

제3호 의안 : 감
사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이찬진)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

Ⅲ.경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □재무제표의 승인
-손익계산서(포괄손익계산서)

기재오류
주1)
주2)

Ⅲ.경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □재무제표의 승인
-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

기재오류
주3)
주4)

Ⅲ.경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □이사의 선임
가.
후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 : 이찬진

기재오류

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : 분리선출

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : -

Ⅲ.경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 : 이찬진

기재오류

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : 분리선출

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : -

주1) 정정 전-손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
4,19
160,805,324,145
576,519,652,360

II. 매출원가
33
148,924,833,146
510,155,408,709

III. 매출총이익

11,880,490,999
66,364,243,651

판매비
32,33
2,900,344,970
17,862,453,242

관리비
32,33
675,163,171
32,317,513,396

경상연구개발비
32,33
1,965,385,681
8,826,889,621

IV. 영업이익

6,339,597,177
7,357,387,392

금융수익
35
2,464,743,131
2,137,126,057

금융원가
35
3,408,265,490
(13,044,770,243)

기타영업외수익
34
734,590,725
11,510,423,319

기타영업외비용
34
7,421,864,159
(3,203,263,083)

관계기업투자평가손익

-
9,558,623,719

관계기업투자처분손익

542,065
(7,812,069)

종속기업투자처분손익

-
96,290,770

지분법투자손익

161,553,601
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,129,102,950)
14,404,005,862

VI. 법인세비용(수익)
30
1,108,860,910
(854,867,903)

Ⅶ. 계속영업연결당기순이익(손실)

(2,237,963,860)
15,258,873,765

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)

(2,566,329,269)
15,258,873,765

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(2,566,329,269)
16,227,241,060

비지배지분
39
328,365,409
(968,367,295)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
29

기본 및 희석주당순이익(손실)

(72)
80

계속영업 기본 및 희석주당순이익(손실)

(72)
80

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석

제 46 기

제 45 기

I. 연결당기순이익(손실)

(2,237,963,860)
15,258,873,765

II. 기타포괄손익

3,460,281,463
16,180,632,032

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,494,990,000)
16,086,092,400

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

(1,494,990,000)
16,086,092,400

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

4,955,271,463
94,539,632

해외사업장환산손익

4,955,271,463
86,414,499

지분법자본변동

-
8,125,133

III. 총연결포괄손익

1,222,317,603
31,439,505,797

Ⅳ. 총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

915,130,901
32,372,631,644

비지배지분

307,186,702
(933,125,847)

주2) 정정 후
-손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
4,19
582,301,298,381
576,519,652,360

II. 매출원가
33
520,929,560,724
510,155,408,709

III. 매출총이익

61,371,737,657
66,364,243,651

판매비
32,33
13,110,816,944
17,862,453,242

관리비
32,33
35,453,900,445
32,317,513,396

경상연구개발비
32,33
7,815,279,004
8,826,889,621

IV. 영업이익

4,991,741,264
7,357,387,392

금융수익
34
4,635,814,707
2,137,126,057

금융원가
34
12,750,775,233
13,044,770,243

기타영업외수익
35
3,876,636,833
11,510,423,319

기타영업외비용
35
13,300,410,290
3,203,263,083

관계기업투자평가손익

-
9,558,623,719

관계기업투자처분손익

62,919,468
(7,812,069)

종속기업투자처분손익

-
96,290,770

지분법투자손익

304,681,810
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(12,179,391,441)
14,404,005,862

VI. 법인세비용(수익)
30
1,780,797,680
(854,867,903)

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)

(13,960,189,121)
15,258,873,765

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)의 귀속

-

지배기업 소유주지분

(14,083,077,306)
16,227,241,060

비지배지분
39
122,888,185
(968,367,295)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
29

기본 및 희석주당순이익(손실)

(69)
80

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석

제 46 기

제 45 기

I. 연결당기순이익(손실)

(13,960,189,121)
15,258,873,765

II. 기타포괄손익

8,908,405,878
16,180,632,032

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,870,380,800
16,086,092,400

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

2,870,380,800
16,086,092,400

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

6,038,025,078
94,539,632

해외사업장환산손익

6,049,854,439
86,414,499

지분법자본변동

(11,829,361)
8,125,133

III. 총연결포괄손익

(5,051,783,243)
31,439,505,797

Ⅳ. 총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(5,118,554,013)
32,372,631,644

비지배지분

66,770,770
(933,125,847)

주3) 정정 전
-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제46기(2024년)
제45기(2023년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(2,238)
15,259

(별도)당기순이익(백만원)
(11,924)
36,595

(연결)주당순이익(원)
(72)
80

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

주4) 정정 후
-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제46기(2024년)
제45기(2023년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(13,960)
15,259

(별도)당기순이익(백만원)
(11,924)
36,595

(연결)주당순이익(원)
(69)
80

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

주주총회소집공고

2025 년 2 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 신성이엔지

대 표 이 사 :
이지선

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 14-15층

(전 화) 02-6312-1000

(홈페이지) http://www.shinsungeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 신 우

(전 화) 02-6312-1029

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주 귀하

제46기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시
: 2025년 3월 26일(수) 오전 09시 00분

2. 장소
: 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-35, 신성이엔지 용인사업장 2층 대회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 이완근 재선임 제2-2호 : 사내이사 이지선 재선임 제2-3호 : 사내이사 김연모 신규선임 제2-4호 : 사내이사 이승환 신규선임 제2-5호 : 사외이사 이찬진 재선임제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이찬진)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표 및 전자위임장을 통하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 :
신분증

- 대리행사 :
위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를
아
이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-「https://jujupass.co.kr」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2025.03.16. 09:00 ~2025.03.25. 17:00

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인하고 의안별로 의결권 행사 (본인인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타

- 금번 주주총회는 기념품을 지급하지 않으며, 제45기와 마찬가지로, 탄소 중립 및 환경을 위한 '종이 없는 주주총회'로 진행 되오니, 많은 협조 부탁 드립니다.-
금번 주주총회는 용인 스마트팩토리(경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-35)에서 개최될 예정이오니, 다음 약도를 참고해주시기 바랍니다.

신성이엔지 제46기 정기주주총회 약도.jpg
신성이엔지 제46기 정기주주총회 약도

※ 제46기 정기주주총회는 제45기와 마찬가지로, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강대석(출석률:100%)
이찬진(출석률: 100%)
백창현(출석률: 100%)
조남신(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02

제1호 의안: (주)신성이엔지와 (주)신성씨에스 간 2024년 연간 거래에 대한 승인의 건
제2호 의안: (주)신성이엔지와 위니케어(주) 간 2024년 연간 거래에 대한 승인의 건
제3호 의안: (주) 신성이엔지와 (주)신성솔라에너지 간 2024년 연간 거래에 대한 승인의 건
제4호 의안: 고문 계약 체결의 건
제5호 의안: 2023년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건
제6호 의안: 스페인 현지법인 설립의 건

찬성
찬성

2
2024.01.09
제1호 의안: PoA 발급의 건
찬성
찬성

3
2024.02.07

제1호 의안: 2023년 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 2024년 사업계획 승인의 건※보고사항 : 연간 안전보건실적 및 계획, 연간 ESG 실적 및 계획보고

찬성
찬성

4
2024.02.21

제1호 의안: 제45기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안: 정기주주총회 의장 부재 시 임시의장 선임의 건

찬성
찬성

5
2024.02.21
제1호 의안: 임원 선임 및 승진 후보대상자 승인의 건
찬성
찬성

6
2024.03.22

제1호 의안: 이사회 내 감사위원회 설치의 건
제2호 의안: 이사회규정 개정의 건
제3호 의안: 감사위원회 운영규정 승인의 건

찬성
찬성
찬성

7
2024.04.15
제1호 의안 : 신한은행 신규 여신 약정의 건

찬성
찬성
찬성

8
2024.04.26
제1호 의안 : 우리은행 신규 여신 약정의 건

찬성
찬성
찬성

9
2024.05.13

제1호 의안 : 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건
※보고사항 : 안전보건, ESG 진행보고

찬성
찬성
찬성

10
2024.05.13
제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건

찬성
찬성
찬성

11
2024.05.27
제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 신규 여신 약정의 건

찬성
찬성
찬성

12
2024.06.10
제1호 의안 : SHINSUNG E&G USA INC 신규 여신 약정에 대한 채무보증의 건

찬성
찬성
찬성

13
2024.06.13
제1호 의안 : 하나은행 신규 여신 약정의 건

찬성
찬성
찬성

14
2024.06.18
제1호 의안 : 수협은행 신규 여신 약정의 건

찬성
찬성
찬성

15
2024.07.10
제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건

찬성
찬성
찬성

16
2024.07.26
제1호 의안 : 신한은행 남양금융센터 신규 여신 약정의 건

찬성
찬성
찬성

17
2024.08.07
제1호 의안 : 신한은행 남양금융센터 시설자금대출 신규 약정의 건

찬성
찬성
찬성

19
2024.08.08

제1호 의안 : 2024년 상반기 결산 및 하반기 계획 승인의 건
※보고사항 : 안전보건, ESG 진행보고

찬성
찬성
찬성

20
2024.08.16
제1호 의안 : 산업은행 차입금 조기 대환 및 신용장 만기 기한 연장의 건

찬성
찬성
찬성

21
2024.09.20
제1호 의안 : 농협은행 신규 여신 약정의 건

찬성
찬성
찬성

22
2024.11.08

제1호 의안 : 2024년 3분기 결산 및 4분기 계획 승인의 건
※보고사항 : 안전보건, ESG 진행보고

찬성
찬성
찬성

23
2024.12.13
제1호 의안 : 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건

찬성
찬성
찬성

24
2024.12.20
제1호 의안 : 미국 파산법 Chapter11에 따른 SunEdison소송 합의 승인의 건

찬성
찬성
찬성

25
2024.12.27
제1호 의안 : 신한은행 남양금융센터 신규 여신 약정의 건

찬성
찬성
찬성

※ 제45기 정기주주총회에서 강대석 사외이사는 임기만료 퇴임하였고, 백창현 사외이사 및 조남신 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
백창현 사외이사(위원장)이찬진 사외이사조남신 사외이사
2024.03.22
제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건
가결

2024.08.08
제1호 의안 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
-

2024.11.08
제1호 의안 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
-

※ 2024.03.22. 이사회 결의를 통해 감사위원회를 설치하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
15,000
92
31
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 모두를 포함한 등기이사 전체의 보수한도를 말합니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 클린환경(CE) 사업부문
당사의 클린환경 사업부문이 영위하고 있는 클린룸산업은 반도체, 디스플레이, 이차전지등 전방산업의 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다. 클린룸이란 공기 속에 포함되어 있는 먼지 뿐만 아니라 온도, 습도, 공기압, 가스성분, 전자파 등의 환경조건이 제어되는 공간을 의미합니다. 클린룸은 반도체 등 제품 제조 시 파티클(Particle)이라 불리는 미세먼지들을 차단시켜 불량/고장률을 낮추어 파티클에 민감한 제조장비 설치시 반드시 필요합니다. 제품이나 기술이 고도화됨에 따라 청정도가 높은 클린룸의 중요성은 갈수록 커지고 있습니다.클린룸은 크게 ICR(Industrial Clean Room)과 BCR(Biological Clean Room)으로 분류됩니다. ICR은 반도체, 디스플레이 등의 전자기기 공정 중심으로 이루어져 있으며 BCR은 병원, GMP(Good Manufacturing Practice) 등을 중심으로 이루어져 있습니다. 당사는 반도체, 디스플레이 등의 FAB에 클린룸을 공급하는 ICR을 주력으로 하고 있지만, 최근 음압병동, GMP 클린룸의 수주를 진행하며 BCR에서도 성과를 거두고 있습니다.세계 각 국의 전기차 비중 확대가 이루어지면서 이차전지 시장에서도 사업영역을 확장하고 있습니다. 특히, 당사가 개발한 '믹싱챔버(음극재 코팅 시 적정한 온도와 습도를 맞춰주는 장비)'와 'NMP 회수 정제 시스템(양극재 코팅 시 사용되는 고가의 NMP 용제를 고순도로 회수하는 장비)는 높은 성능을 자랑할 뿐만 아니라 배출가스 저감에도 기여하고 있습니다. 이차전지 시장은 탄소중립에 앞장서고 있는 유럽을 중심으로 전세계적으로 확대되고 있어 당사의 제품 매출 상승에 기여할 것으로 전망됩니다.

드라이룸 주요장비.jpg
드라이룸 주요장비

(1) 디스플레이 산업의 현황
디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 클린룸 산업은 디스플레이 업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고, 패널업체별 투자시기에 따라 수주 및 매출 변동이 생길 수 있으므로, 매출처 다변화를 통해 해당 변동의 발생을 최소화하여야 하는 특징이 있습니다. 당사는 국내외 다수의 패널제조사에 클린룸 관련 설비를 제공하고 있습니다.
최근 몇 년간 디스플레이 수요 둔화 및 출하 감소 등 디스플레이 업계의 불황이 이어지고 있습니다.

한국디스플레이 산업협회에서 발표한 자료에 따르면, 2025년 디스플레이 시장은 매출액 기준으로 OLED(6.5%, 569억불), LCD(6.5%, 839억불)가 각각 증가한 1,424억불로 예상됩니다. 다만, 출하대수 기준으로는 OLED가 전년대비 4.4% 증가한 약 11억대인 반면, LCD는 0.6% 감소한 23억대로 OLED가 LCD를 빠르게 대체할 것으로 전망되고 있습니다.

온디바이스 AI가 본격화되면서 스마트폰 및 IT기기 교체수요 발생의 트리거가 되고, AI수요 충족을 위한 하드웨어 사양이 높아져 OLED 기술적 강점을 가진 국내기업의 수혜가 예상됩니다. 대외적으로는 미중 무역분쟁이 2025년에도 지속될 것으로 예상되기 때문에, 우리산업에 미칠 영향에 대해서도 면밀한 검토가 요구되는 상황입니다.

(출처 : 한국디스플레이산업협회)

세계 디스플레이 시장 및 전망.jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망

(2) 반도체 산업의 현황 반도체산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트기기의 성장에 따라 안정적 성장을 지속하고 있으며, 초연결(O2O : Online to Offline)시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 구조변화가 전망되고 있습니다. 또한 AI 및 IoT 기반 산업 분야가 확대되어 감에 따라, 장기적으로 보았을 때 반도체 수요는 꾸준히 증가하고 있는 상황입니다.2021년부터 2022년 상반기까지는 재택근무/온라인교육으로 인한 전자기기 수요 증가, 자율주행/전기차 보급 확대에 더해, 데이터센터의 확대로 인한 서버용 반도체 수요도 확대되며 전세계 반도체 수요가 증가하였으나, 증가하는 수요에 반해 공급이 뒷받침되지 못하여 전세계적으로 반도체 부족 현상을 겪었습니다. 그러나 2022년 하반기부터는 반도체 산업에 급격한 다운턴이 발생하였는데, 언택트에 대한 기대감이 증폭 되었지만 실수요는 따라주지 않은 상황이었으며 경기 둔화가 지속되었기 때문입니다. 또한 Capex 투자 증가로 극심한 공급과잉이 발생하여 메모리 반도체 가격이 폭락하였습니다.그렇지만 향후 반도체 산업은 초연결 시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 구조변화가 전망되고 있을 뿐 아니라, AI 및 IoT 기반 산업 분야가 확대되어 감에 따라 빠질 수 없는 중요한 산업임은 분명합니다. 또한 빠르게 변화하는 기술 주기를 가지고 있어, 계속적인 투자를 단행하지 않으면 시장에서 뒤쳐지는 시장의 특성상 삼성을 제외한 여타 업체 역시 설비 투자를 계속해서 지연시키기는 쉽지 않을 것으로 전망됩니다.
더불어 정부에서 경기도 용인시에 조성 중인 반도체 산업단지를 중심으로 클린룸 수요가 폭증할 전망입니다. SK하이닉스는 AI 반도체 생산 거점이 될 용인 클러스터에 부대시설 건설을 추진하는 등, 산업 전반의 움직임이 포착되고 있는만큼, 당사 매출 확대에 기여할 것으로 보고 있습니다.

(3) 이차전지 산업의 현황 당사의 클린룸은 이차전지 제조 공장의 필수시설인 드라이룸에도 활용되고 있습니다. 2022년 7월 충청북도 증평군에 AI Air Solution Center을 준공하여 이차전지 생산 시설인 드라이룸 내부에 들어가는 제습장비를 본격 생산하고 있습니다.드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40˚C, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 배터리, 배터리 소재, 식품, 바이오 등의 산업에 적용되고 있습니다. 뿐만 아니라, 양극 공정에 필요한 장비(믹싱챔버, NMP 회수시스템 등)를 납품하며 이차전지 시장에서도 사업을 확장하고 있습니다.
최근 이차전지 섹터는 글로벌 EV 수요 둔화가 지속되며 불확실성이 높은 상태이지만, 기업들의 장기적인 투자는 지속될 전망이며, 전고체 배터리ㆍ첨단 배터리관리시스템 솔루션 등 다양한 기술적 개발이 진행되고 있는 상황입니다.실제로 이차전지 장비시장 규모로 환산되는 신규 수요는 2023년 기준 294GWh 증설 규모에서 2025년 473GWh 및 2030년 968GWh, 2035년 1,123GWh까지 크게 늘어날 것으로 보이고, 연평균 14% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

(출처 :
SNE Research <2024.10> 리포트)

리튬이온 2차전지장비 시장규모 전망(~2035).jpg
리튬이온 2차전지장비 시장규모 전망(~2035)

○ 재생에너지(RE) 사업부문(1) 태양광 산업의 현황

① 산업의 특성환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 태양광 사업은 꾸준히 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전에 있어서 필수적인 태양광 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

② 태양전지 및 모듈의 생산단계태양전지 및 모듈은 폴리실리콘으로부터 잉곳과 웨이퍼로 가공 후, 태양전지와 모듈화 과정을 거쳐서 상업용 발전이나 가정용으로 이용됩니다. (2) 국내외 시장여건① 해외 태양광 시장 전망2024년 말 트럼프 대통령의 재당선으로 에너지 업계의 재편이 예상됩니다. 다만 전기부족으로 인해 트럼프 2.0 시대에도 태양광발전이 성장을 거듭할 것으로 예상하고 있습니다.
인공지능(AI) 붐 여파로 불어난 전력 수요를 화석연료만으로는 감당할 수 없는 상황이 됐기 때문입니다.

미국 에너지부(DOE)도 이런 기조에 따라 연방정부가 주도하는 공공 태양광발전 용량을 2024년 7GW에서 2025년 20GW로 3배가량 늘릴 전망입니다. 미국태양광산업협회는 2025년 미국 내 민간 태양광발전 투자가 역대 최고치를 경신할 것으로 관측하고 있습니다. 미국 내 태양광발전 용량이 현재 210GW에서 2029년 440GW까지 늘어날 것이란 전망입
니다.

(출처 :
Solar Power Europe)

세계 신규 태양광 전력 설비 전망 2024-2028.jpg
세계 신규 태양광 전력 설비 전망 2024-2028

② 국내 태양광 시장 전망2022년 10월 산업통상자원부에서 BIPV 산업생태계 활성화 방안을 발표하여, 사업전반에 있어서 BIPV 시장 확대가 기대되는 상황입니다. 2025년까지 제로에너지건축물 인증을 받아야 하는 대상이 민간건축물 1천제곱미터까지 확대되기 때문에 정부에서는 설치보조금 등의 정책 지원을 확대해나갈 것으로 보고 있습니다. 이러한 시대적 흐름 속에서 BIPV 시장에 선도적으로 진입하였다는 부분은 당사에 유리하게 작용할 것으로 전망됩니다.지금까지 태양광 사업은 정부 주도로 진행되어 왔지만, 향후에는 민간 기업 주도의 형태를 띄며 시장이 다변화 될 것으로 예상됩니다.향후 글로벌 탄소 중립 움직임과 EU의 탄소국경조정제도, 글로벌기업들의 RE100 이니셔티브 요구로 인해 국내 기업들의 재생에너지 발전원에 대한 수요도 점차적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

부산 에코델타시티 솔라스킨.jpg
부산 에코델타시티 솔라스킨

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 클린환경(CE) 사업부문 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.또한, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 9개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 설립하여 각 현지거점을 기반으로 이차전지 관련 수주를 진행하고 있으며, 중국, 말레이시아, 헝가리 법인들 역시 지속적으로 관련 산업에서의 성장을 전망하고 있습니다.
2022년 7월에는 미국 애틀랜타에, 최근 2024년 6월에는 스페인에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하기도 하였습니다.당사는 클린룸 주요 장비인 산업용 공기청정기(Fan Filter Unit) 분야에서 국내 시장 점유율 1위 (60% 이상)를 차지하고 있습니다. 2022년 6월에는 FFU 누적판매량 200만대를 달성하였습니다. FFU 200만대는 삼성전자 P3 현장을 기준으로 약 91개의 FAB에 들어갈 수 있는 규모입니다.

클린룸 주요장비.jpg
클린룸 주요장비

2) 재생에너지(RE) 사업부문 글로벌 태양광 모듈 제조업계에서는 주로 중국 기업들이 선두를 차지하고 있습니다. 상위 업체들은 생산능력을 확장하며 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 통해 경쟁우위를 확보하고자 하고 있습니다. 또한, 고출력, 고효율 제품 출시를 위한 기술 경쟁도 치열한 가운데 당사는 페로브스카이트 기술 연구 등의 기술적 경쟁 뿐만 아니라 고내구성, 친환경 모듈 등 환경적 요소에서 경쟁력을 높인 양면형 태양광 모듈(Bifacial Solar Module) 에 대한 기술연구 등을 꾸준히 하며 경쟁사 대비 높은 수준의 출력 및 성능을 자랑하는 제품을 생산해 경쟁력을 높이고자 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 건축물 자재를 대신하는 컬러모듈 등을 개발 및 생산하며 BIPV 시장을 선도하고 있습니다. 또한 2023년부터는 RE100 솔루션을 사업 영역에 추가하여, 국내 메이저 회사들이 자체적으로 실시하는 소규모 발전소 설계 및 시공 사업에 도움을 주고 있으며, 부사호 프로젝트와 같은 발전소 건설 프로젝트에도 활발히 참여하고 있습니다. 기존에는 정부 주도사업 위주로 프로젝트를 진행하였다면, 최근에는 RE100, 넷제로 등 탄소중립을 위한 민간기업 주도의 프로젝트의 수요가 커질 것이라 전망되는만큼, 사업 다각화를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
내용

클린환경 사업
클린룸 FFU/EFU 등 제조, 설치공사, 2차전지 드라이룸 설치 공사

재생에너지 사업
태양광 모듈 제조, 태양광 발전소 설치공사, 인버터 납품

기타사업
임대, 용역, 서비스

(2) 시장점유율

1) 클린환경 사업부문 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 클린환경 사업부문의시장점유율의 기재는 생략합니다. 2) 재생에너지 사업부문 2024년 글로벌 태양광 설치 규모인 544GW로 추정할 시에, 당사의 생산능력을 비교하면, 1%미만의 수준이어서, 시장 점유율을 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 클린환경 사업부문 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업의 목표시장은 기본적으로 반도체 및 디스플레이 (LCD, OLED 등) 초정밀 제품과 재료시장이며, 현재 이차전지 드라이룸 공사 등으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다.주요한 경쟁요소는 고객요구에 대응할 수 있는 정확한 설계능력 및 고품질의 장비 생산능력, 정확한 시공능력과 사후관리로 요약할 수 있습니다. 2) 재생에너지 사업부문 환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 태양광 사업은 꾸준히 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 당사가 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

24-4q 조직도.jpg
24-4q 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 클린환경(CE) 사업부문당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비에 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조 장비 제조 및 설치공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸, 양극 공정에 필요한 장비(믹싱챔버, NMP 회수시스템, 하이브리드제습기 등)의 설치 공사를 포함하고 있습니다.2019년부터는 일상의 대기환경 개선을 위한 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다.2021년에는 카이스트와 함께 이동형 음압병동(MCM)을 개발하였으며 이는 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있는 장점을 가지고 있어 부족한 병상 확보에 도움을 보탰습니다. 그 공로를 인정받아 해외조달시장 진출 유망기업 '지패스(G-Pass)'에 선정된 바 있습니다.뿐만 아니라, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 국내를 제외한 9개 국가에 해외지법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 설립하여 매출처 다각화와 이에 따른 매출 확대 성과가 나타나고 있습니다. 특히 주요 고객사의 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드 등 동유럽에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 관련 해외 매출이 증가하고 있습니다.
2022년 7월에는 미국 애틀랜타에, 최근 2024년 6월에는 스페인에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하기도 하였습니다.2022년에는 충청북도 증평군에 신규 공조공장 투자를 실시하였습니다. 2022년 7월 20일 준공식을 마쳤으며, 투자금액은 206 억원 규모로, 외조기(OAC : Out Air Conditioner) 외조기 및 드라이룸 제습장비 생산을 위해 투자를 실시하였습니다. 본 투자를 통해 기존 클린룸 사업의 성숙기 진입에 대비하고 사업포트폴리오 다각화에 따른 매출확대를 목표로 하고 있습니다. 2) 재생에너지(RE) 사업부문당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 2020년 전라북도 김제시에 연간 600MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오 구성을 갖추고 있습니다.뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 사업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 46기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 45기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석

제 46기 기말

제 45기 기말

자산

I. 유동자산

266,366,280,984
258,486,007,558

현금및현금성자산
6,7,9
50,639,028,668
31,567,056,073

단기금융상품
6,7,8
16,654,000,000
6,396,000,000

매출채권및기타유동채권
6,7,11
107,529,428,745
103,194,674,696

계약자산
11,19
54,512,017,034
60,751,295,903

상각후원가금융자산
8,36,37
238,000,000
195,000,000

재고자산
14
15,308,958,636
29,939,129,282

기타금융자산
6,7,12
4,353,367,958
4,685,700,473

기타유동자산
13
16,866,806,985
21,757,151,131

당기법인세자산
31
264,672,958
-

Ⅱ.비유동자산

338,408,404,667
329,261,533,686

장기금융상품
6,7,8
4,084,638,546
3,174,083,732

매출채권및기타채권
6,7,11
625,641,434
1,505,655,200

당기손익-공정가치금융자산
6,7,10
8,286,295,663
7,122,800,428

비유동상각후원가금융자산
6,7,8
-
238,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,7,10,31
52,315,200,000
48,686,400,000

관계기업투자
20
3,848,054,914
4,252,453,159

유형자산
15,16,39
141,783,086,015
144,391,243,178

투자부동산
17
105,641,682,184
100,977,395,659

무형자산
18
9,249,004,559
9,691,595,219

기타비유동금융자산
6,7,12
2,502,135,287
4,338,193,379

기타비유동자산
13
99,715,132
23,662,044

이연법인세자산
31
9,972,950,933
4,860,051,688

자산총계

604,774,685,651
587,747,541,244

부채

Ⅰ.유동부채

323,634,025,532
249,187,414,094

매입채무및기타유동채무
6,7,21
77,890,364,732
92,262,105,991

계약부채
19
23,365,202,720
16,021,342,794

차입금등
6,7,22
196,113,462,524
105,581,327,782

당기법인세부채

2,227,433,758
2,432,808,088

유동충당부채
32
6,234,596,989
5,361,868,078

기타유동금융부채
6,7,23
944,781,266
1,681,410,276

기타유동부채
24
16,858,183,543
25,846,551,085

Ⅱ.비유동부채

44,184,043,088
95,961,641,960

차입금등
6,7,22
34,027,030,000
88,456,917,699

비유동충당부채
32
3,522,046,538
3,491,735,550

이연법인세부채
31
865,939,982
464,483,334

기타비유동금융부채
6,7,23
4,327,432,812
2,321,617,209

기타비유동부채

24
1,441,593,756
1,226,888,168

부채총계

367,818,068,620
345,149,056,054

자본

Ⅰ.지배주주지분

237,594,915,498
243,303,554,427

자본금
25
103,034,075,500
103,034,075,500

기타불입자본
26
71,849,608,983
71,849,608,983

기타자본구성요소
27
8,746,547,218
(182,589,157)

이익잉여금
28
53,964,683,797
68,602,459,101

Ⅱ.비지배지분
39
(638,298,467)
(705,069,237)

자본총계

236,956,617,031
242,598,485,190

자본과부채총계

604,774,685,651
587,747,541,244

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
4,19
582,301,298,381
576,519,652,360

II. 매출원가
33
520,929,560,724
510,155,408,709

III. 매출총이익

61,371,737,657
66,364,243,651

판매비
32,33
13,110,816,944
17,862,453,242

관리비
32,33
35,453,900,445
32,317,513,396

경상연구개발비
32,33
7,815,279,004
8,826,889,621

IV. 영업이익

4,991,741,264
7,357,387,392

금융수익
34
4,635,814,707
2,137,126,057

금융원가
34
12,750,775,233
13,044,770,243

기타영업외수익
35
3,876,636,833
11,510,423,319

기타영업외비용
35
13,300,410,290
3,203,263,083

관계기업투자평가손익

-
9,558,623,719

관계기업투자처분손익

62,919,468
(7,812,069)

종속기업투자처분손익

-
96,290,770

지분법투자손익

304,681,810
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(12,179,391,441)
14,404,005,862

VI. 법인세비용(수익)
30
1,780,797,680
(854,867,903)

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)

(13,960,189,121)
15,258,873,765

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)의 귀속

-

지배기업 소유주지분

(14,083,077,306)
16,227,241,060

비지배지분
39
122,888,185
(968,367,295)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
29

기본 및 희석주당순이익(손실)

(69)
80

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석

제 46 기

제 45 기

I. 연결당기순이익(손실)

(13,960,189,121)
15,258,873,765

II. 기타포괄손익

8,908,405,878
16,180,632,032

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,870,380,800
16,086,092,400

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

2,870,380,800
16,086,092,400

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

6,038,025,078
94,539,632

해외사업장환산손익

6,049,854,439
86,414,499

지분법자본변동

(11,829,361)
8,125,133

III. 총연결포괄손익

(5,051,783,243)
31,439,505,797

Ⅳ. 총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(5,118,554,013)
32,372,631,644

비지배지분

66,770,770
(933,125,847)

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
제 46 기
제 45 기

처리예정일 : 2025년 3월 26일
처리확정일 : 2024년 3월 22일

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)
-
53,964,684
-
68,602,459

전기이월결손금
68,602,459

(58,881,251)

당기순이익(손실)
(14,637,775)

16,227,241

주식발행초과금 결손금 보전
-

111,248,252

연결범위변동
-

(10,791)

기타
-

19,008

Ⅱ. 차기이월이익잉여금(결손금)
-
53,964,684
-
68,602,459

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제46기(2024년)
제45기(2023년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(13,960)
15,259

(별도)당기순이익(백만원)
(11,924)
36,595

(연결)주당순이익(원)
(69)
80

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이완근
410123
사내이사
-
특수관계인
이사회

이지선
750130
사내이사
-
본인
이사회

김연모
680612
사내이사
-
없음
이사회

이승환
680806
사내이사
-
없음
이사회

이찬진
740709
사외이사
-
없음
이사회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이완근
신성이엔지 회장
1977-현재
신성이엔지 회장
해당사항 없음

1998-2007
한국반도체산업협회 부회장

2005-2011
한국냉동공조협회 회장

2015-2021
한국태양광 산업협회 회장

이지선
신성이엔지 대표이사
2017-현재
신성이엔지 대표이사
해당사항 없음

2020-현재
한국상장회사협의회 이사

2020-2022
동반성장위원회 위원

김연모
신성이엔지 글로벌사업부문장
2011-2023
신성이엔지 중국법인장
해당사항 없음

2024-현재
신성이엔지 글로벌사업부문장

이승환
신성이엔지 기술혁신본부장
2023-2024
삼우종합건축사사무소
해당사항 없음

2024-현재
신성이엔지 기술혁신본부장

이찬진
KAIST 경영대학교수
2020-2024
마케팅연구편집위원
해당사항 없음

2021-현재
프렌들리에이아이 이사

2012-현재
KAIST 경영대학 교수

2022-현재
신성이엔지 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이완근
없음
없음
없음

이지선
없음
없음
없음

김연모
없음
없음
없음

이승환
없음
없음
없음

이찬진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 경영공학부 교수로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화
- 마케팅, 소비자 행동 관련 전공으로 이사회 경영 자문 역할 수행
- ESG 경영에 대한 자문 역할 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경영학 전공 및 카이스트 경영공학부 교수로 재직하며 쌓아온 경험을 바탕으로, 기업의 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화에 기여할 것으로 기대
- 전문적 전공 지식을 바탕으로, 기업의 사업 투명성에 대한 방향 제시 및 ESG 경영에 있어서 전문가로서의 역할 수행 전망

확인서

250220_후보자확인서_이찬진

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이찬진
740709
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이찬진
KAIST 경영대학교수
2020-2024
마케팅연구편집위원
해당사항 없음

2021-현재
프렌들리에이아이 이사

2012-현재
KAIST 경영대학 교수

2022-현재
신성이엔지 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이찬진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이찬진 후보는 경영학 전공 및 카이스트 경영공학부 교수로 재직하며 쌓아온 경험을 바탕으로, 기업의 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화에 기여할 것으로 기대됩니다.전문적 전공 지식을 바탕으로, 기업의 사업 투명성에 대한 방향 제시 및 ESG 경영에 있어서 전문가로서의 역할을 수행할 것으로 전망되어, 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

250220_후보자확인서_이찬진

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
15,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

실제 지급된 보수총액
3,092,775,340

최고한도액
15,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기 보수한도와 동일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

O 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 18일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시하고,
'회사 홈페이지(https://www.shinsungeng.com) - IR Page - 경영보고서'에 게재할 예정입니다. 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(
http://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.O 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여, 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-「https://jujupass.co.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025.03.16 ~ 2025.03.25 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 본인인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인하고 의안별로 의결권 행사 (본인인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▣ 주주총회 집중일 개최 사유 해당사항 없음
▣ 종이없는 주주총회 안내 기후위기는 전세계적으로 대응해야 하는 심각한 문제이며, 이를 위해서는 탄소배출이 없는 재생에너지로의 에너지 전환 뿐 아니라, 실제 생활 속에서의 탄소배출을 줄이는 것 역시 중요합니다.종이는 플라스틱 제품보다는 재활용이나 처리에 있어서는 용이하지만, 지구의 푸른 나무를 소모하고 종이 제작, 인쇄 및 소각 과정에 있어서 탄소를 배출하게 되고, 사회적 비용을 지출하게 됩니다.주주총회 개최시에도, 의안설명서, 정관, 영업보고서 등 주주총회에 참석하시는 주주 분들에게 다량의 인쇄물이 배포됩니다.저희 신성이엔지는 기후위기 대응 및 탄소배출 저감을 위해 이번 주주총회에서는 별도로 종이로 인쇄되는 책자를 배포하지 않을 예정 입니다.대신, 회사 IR Page에 기존 인쇄물로 배포하였던 의안설명서, 정관, 영업보고서, 감사보고서, 사업보고서 등 주주총회 참고서류를 PDF 파일로 업로드하여 스마트폰 및 태블릿 PC, 노트북 등을 이용하여 어디서든 참고하실 수 있도록 할 예정입니다.기존에 인쇄된 책자를 보시던 주주총회와 다르기 때문에 불편하실 수도 있지만, 환경을 살리기 위한 '종이 없는 사회' 노력에 함께 동참해 주시기 바랍니다.신성이엔지 주주 여러분의 많은 참여와 협조 부탁드립니다. - 신성이엔지 IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr - 주주총회 자료는 3/18(화)부터 다운로드 받으실 수 있습니다.
▣ 주주총회 소집장소에 대한 안내
당사는 이번 주주총회 소집장소를 용인 스마트팩토리(경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-35)에서 개최하기로 결정하였습니다. 대한민국 대표스마트공장(산업통상자원부), K-스마트등대공장(중소벤처기업부)인 용인사업장에서의 주주총회 개최를 통해, 신성이엔지 주주 여러분들의 사업에 대한 이해 증진은 물론 주요제품 생산현장 경험을 하실 수 있도록 마련할 예정입니다.신성이엔지 제46기 정기주주총회가 개최될 용인 사업장까지 찾아오시는 길은 첫 페이지의 약도를 참고해주시기 바랍니다.