신성이엔지 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250224)
제출인: 신성이엔지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)신성이엔지

정 정 신 고 (보고)

2025 년 02 월 24 일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.02.20.

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.
주주총회 목적사항별 기재사항 □재무제표의 승인
-손익계산서(포괄손익계산서)

-
기재오류
주1)
주2)

Ⅲ.
주주총회 목적사항별 기재사항 □재무제표의 승인
-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-
기재오류
주3)
주4)

Ⅲ.
주주총회 목적사항별 기재사항 □이사의 선임
가.
후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 : 이찬진

-

기재오류

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : 분리선출

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : -

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders
□The Appointment of Directors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc

Name of
candidate
:
Chan-jin
Lee

-

기재오류

Whether to be selected as
an Outside Director
who is a member of the Audit
Committee separately:
Separate election

Whether to be selected as

an Outside Director

who is a member of the Audit

Committee separately: -

Ⅲ.
주주총회 목적사항별 기재사항 □감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 : 이찬진

-

기재오류

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : 분리선출

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : -

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders
□
Appointment of members of the Audit Committee members

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc

Name of

candidate
:
Chan-jin
Lee

-

기재오류

Whether to be selected as

an Outside Director

who is a member of the Audit

Committee separately:
Separate election

Whether to be selected as

an Outside Director

who is a member of the Audit

Committee separately: -

주1) 정정 전
-손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
4,19
160,805,324,145
576,519,652,360

II. 매출원가
33
148,924,833,146
510,155,408,709

III. 매출총이익

11,880,490,999
66,364,243,651

판매비
32,33
2,900,344,970
17,862,453,242

관리비
32,33
675,163,171
32,317,513,396

경상연구개발비
32,33
1,965,385,681
8,826,889,621

IV. 영업이익

6,339,597,177
7,357,387,392

금융수익
35
2,464,743,131
2,137,126,057

금융원가
35
3,408,265,490
(13,044,770,243)

기타영업외수익
34
734,590,725
11,510,423,319

기타영업외비용
34
7,421,864,159
(3,203,263,083)

관계기업투자평가손익

-
9,558,623,719

관계기업투자처분손익

542,065
(7,812,069)

종속기업투자처분손익

-
96,290,770

지분법투자손익

161,553,601
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,129,102,950)
14,404,005,862

VI. 법인세비용(수익)
30
1,108,860,910
(854,867,903)

Ⅶ. 계속영업연결당기순이익(손실)

(2,237,963,860)
15,258,873,765

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)

(2,566,329,269)
15,258,873,765

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(2,566,329,269)
16,227,241,060

비지배지분
39
328,365,409
(968,367,295)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
29

기본 및 희석주당순이익(손실)

(72)
80

계속영업 기본 및 희석주당순이익(손실)

(72)
80

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석

제 46 기

제 45 기

I. 연결당기순이익(손실)

(2,237,963,860)
15,258,873,765

II. 기타포괄손익

3,460,281,463
16,180,632,032

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,494,990,000)
16,086,092,400

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

(1,494,990,000)
16,086,092,400

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

4,955,271,463
94,539,632

해외사업장환산손익

4,955,271,463
86,414,499

지분법자본변동

-
8,125,133

III. 총연결포괄손익

1,222,317,603
31,439,505,797

Ⅳ. 총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

915,130,901
32,372,631,644

비지배지분

307,186,702
(933,125,847)

주2) 정정 후
-손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
4,19
582,301,298,381
576,519,652,360

II. 매출원가
33
520,929,560,724
510,155,408,709

III. 매출총이익

61,371,737,657
66,364,243,651

판매비
32,33
13,110,816,944
17,862,453,242

관리비
32,33
35,453,900,445
32,317,513,396

경상연구개발비
32,33
7,815,279,004
8,826,889,621

IV. 영업이익

4,991,741,264
7,357,387,392

금융수익
34
4,635,814,707
2,137,126,057

금융원가
34
12,750,775,233
13,044,770,243

기타영업외수익
35
3,876,636,833
11,510,423,319

기타영업외비용
35
13,300,410,290
3,203,263,083

관계기업투자평가손익

-
9,558,623,719

관계기업투자처분손익

62,919,468
(7,812,069)

종속기업투자처분손익

-
96,290,770

지분법투자손익

304,681,810
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(12,179,391,441)
14,404,005,862

VI. 법인세비용(수익)
30
1,780,797,680
(854,867,903)

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)

(13,960,189,121)
15,258,873,765

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)의 귀속

-

지배기업 소유주지분

(14,083,077,306)
16,227,241,060

비지배지분
39
122,888,185
(968,367,295)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
29

기본 및 희석주당순이익(손실)

(69)
80

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석

제 46 기

제 45 기

I. 연결당기순이익(손실)

(13,960,189,121)
15,258,873,765

II. 기타포괄손익

8,908,405,878
16,180,632,032

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,870,380,800
16,086,092,400

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

2,870,380,800
16,086,092,400

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

6,038,025,078
94,539,632

해외사업장환산손익

6,049,854,439
86,414,499

지분법자본변동

(11,829,361)
8,125,133

III. 총연결포괄손익

(5,051,783,243)
31,439,505,797

Ⅳ. 총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(5,118,554,013)
32,372,631,644

비지배지분

66,770,770
(933,125,847)

주3) 정정 전
-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제46기(2024년)
제45기(2023년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(2,238)
15,259

(별도)당기순이익(백만원)
(11,924)
36,595

(연결)주당순이익(원)
(72)
80

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

주4) 정정 후
-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제46기(2024년)
제45기(2023년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(13,960)
15,259

(별도)당기순이익(백만원)
(11,924)
36,595

(연결)주당순이익(원)
(69)
80

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신성이엔지주 소: 경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 14-15층전화번호: 02-6312-1000

작 성 자:
성 명: 김신우부서 및 직위: 경영기획팀 상무이사전화번호: 02-6312-1029

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 신성이엔지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.02.20
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.02.25
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 신성이엔지
보통주
2,282,152
1.11
본인
자기주식

□ 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다. □ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 205,848,151주 대비 지분율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이지선
최대주주
보통주
16,700,215
8.11
최대주주
대표이사

이완근
임원(등기)
보통주
14,714,285
7.15
임원(등기)
-

우리기술투자(주)
계열회사
보통주
1,325,653
0.64
계열회사
-

(주)신성이넥스
계열회사
보통주
2,329,381
1.13
계열회사
-

홍은희
특별관계자
보통주
7,035,754
3.42
특별관계자
-

이정선
특별관계자
보통주
602,299
0.29
특별관계자
-

계
-
42,707,587
20.75
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name(Corporate Name)
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

SHINSUNG E&G
Co., Ltd..

CommonShares
2,282,152
1.11
Principal
TreasuryStock

□ The above treasury stock does not have voting rights pursuant to Article 369, Paragraph 2 of the Commercial Act.
□ The above equity ratio is the equity ratio for the total number of issued shares of common stock of 205,848,151.

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationshipwith the ProxySolicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

Ji-seon Lee
The LargestShareholder, etc
CommonShares
16,700,215
8.11
The LargestShareholder, etc
CEO

Wan-geun Lee

Executive
(Registered)

CommonShares
14,714,285
7.15

Executive
(Registered)

-

WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT CO.,LTD.
Affiliate
CommonShares
1,325,653
0.64
Affiliate
-

SHINSUNG INNEXCo., Ltd.
Affiliate
CommonShares
2,329,381
1.13
Affiliate
-

Eun-hui Hong
Specially-relatedPerson
CommonShares
7,035,754
3.42
Specially-relatedPerson
-

Jung-sun Lee
Specially-relatedPerson
CommonShares
602,299
0.29
Specially-relatedPerson
-

Total
-
42,707,587
20.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김신우
해당없음
0
임원
임원
-

마성민
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

이태훈
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무를포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-4618-4825

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

1) Attorney-In-Fact of Voting rights at a Shareholders' Meeting (AGM)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationship withthe Company
Relationship withProxy Solicitor
Note

Shin-woo Kim
-
-
Executive
Executive
-

Seong-min Ma
CommonShares
10
Employee
Employee
-

2) Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationshipwith theProxy Solicitor
Note

LEE&MORE Group Co., Ltd.
Corporation
-
-
Entrusted Agent
Entrusted Agent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

CorporateName
Representative
Address
Scope ofEntrustedOperations
ContactNumber

LEE&MORE Group Co., Ltd

www.leenmore.com

Tae-Hoon Lee
37, Gukjegeumyung-ro 2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

IR, Proxy solicitation operations in general

(including various tasks such as provisionand receipt of power of attorney)

070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.02.20
2025.02.25
2025.03.25
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

제46기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

주3)

3. Proxy solicitation period & Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

1) Proxy solicitation period

Public Notice foCalling AGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of AGMof Shareholders

February 20, 2025

February 25, 2025
March 25, 2025
March 26, 2025

2) Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

All common stock shareholders listed on the shareholder's list as of the reference date (Dec. 31, 2024) for the 46th Annual General Meeting of shareholders scheduled.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation
1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

-
To obtain the mandate of voting rights to facilitate the proceedings of annual general Meeting of Shareholders and to secure a quorum.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16. 09:00 ~ 2025.03.25. 17:00

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 신성이엔지
https://www.shinsungeng.com
신성이엔지 홈페이지 내→ IR페이지 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : (13840) 경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 14층 신성이엔지 경영기획팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights
A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation by Electronic Power of Attorney
Forms is possible

Applicable

Period of Delegation
by Electronic Power
of Attorney Forms

March 16, 2025. at 09:00 KST ~
March 25, 2025. at 17:00 KST

Managing Administration
of Electronic Power of
Attorney Forms

IR KUDOS

Internet Homepage Address
of delegation of Electronic
Power of Attorney Forms

https://jujupass.co.kr

Other Note

Available 24 hours during this period
(But, only until 17:00 KST at the last date, March 25, 2025)

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
X

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
O

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders(in case where the proxy solicitor is the issuer)
X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

SHINSUNG E&G Co., Ltd.
https://www.shinsungeng.com

Shinsung ENG website →
IR page →
Electronic public notice

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in send e-mail

- The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mail or phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

The power of attorney can be delivered by mail before the regular shareholders' meeting, and please send it to the address below.- Address : (13840) Shinsung ENG Management Planning Team, 14th floor, Tower A, 20 Gwacheon-daero 7-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

C. Other methods

-

D. Language

-The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일(수) 오전 9시

장 소

경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-35, 신성이엔지 용인사업장
2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16. 09:00 ~ 2025.03.25. 17:00

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-「https://jujupass.co.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025.03.16 ~ 2025.03.25 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 본인인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인하고 의안별로 의결권 행사 (본인인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▣ 주주총회 집중일 개최 사유
해당사항 없음
▣ 종이없는 주주총회 안내
기후위기는 전세계적으로 대응해야 하는 심각한 문제이며, 이를 위해서는 탄소배출이 없는 재생에너지로의 에너지 전환 뿐 아니라, 실제 생활 속에서의 탄소배출을 줄이는 것 역시 중요합니다.종이는 플라스틱 제품보다는 재활용이나 처리에 있어서는 용이하지만, 지구의 푸른 나무를 소모하고 종이 제작, 인쇄 및 소각 과정에 있어서 탄소를 배출하게 되고, 사회적 비용을 지출하게 됩니다.주주총회 개최시에도, 의안설명서, 정관, 영업보고서 등 주주총회에 참석하시는 주주 분들에게 다량의 인쇄물이 배포됩니다.저희 신성이엔지는 기후위기 대응 및 탄소배출 저감을 위해 이번 주주총회에서는 별도로 종이로 인쇄되는 책자를 배포하지 않을 예정 입니다.대신, 회사 IR Page에 기존 인쇄물로 배포하였던 의안설명서, 정관, 영업보고서, 감사보고서, 사업보고서 등 주주총회 참고서류를 PDF 파일로 업로드하여 스마트폰 및 태블릿 PC, 노트북 등을 이용하여 어디서든 참고하실 수 있도록 할 예정입니다.기존에 인쇄된 책자를 보시던 주주총회와 다르기 때문에 불편하실 수도 있지만, 환경을 살리기 위한 '종이 없는 사회' 노력에 함께 동참해 주시기 바랍니다.신성이엔지 주주 여러분의 많은 참여와 협조 부탁드립니다. - 신성이엔지 IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr - 주주총회 자료는 3/18(화)부터 다운로드 받으실 수 있습니다.
▣ 주주총회 소집장소에 대한 안내
당
사는 이번 주주총회 소집장소를 용인 스마트팩토리(
경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-35)
에서 개최하기로 결정하였습니다. 대한민국 대표스마트공장(산업통상자원부), K-스마트등대공장(중소벤처기업부)인 용인사업장에서의 주주총회 개최를 통해, 신성이엔지 주주 여러분들의 사업에 대한 이해 증진은 물론 주요제품 생산현장 경험을 하실 수 있도록 마련할 예정입니다.신성이엔지 제46기 정기주주총회가 개최될 용인 사업장까지 찾아오시는 길은 주주총회 소집공고에 첨부된 약도를 참고해주시기 바랍니다.

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time
Wednesday, March 26, 2025 at 09:00 KST

Place

Shinseong ENG Yongin Business Site
448-35, Wanjangcheon-ro, Namsa-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do,

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting
Applicable

Period of Electronic voting
2025.03.16. 09:00 ~ 2025.03.25. 17:00

Managing administration ofElectronic voting
IR KUDOS

Homepage address
https://jujupass.co.kr

Other notes
Available 24 hours during this period(But, only until 17:00 KST at the last date, March 25, 2025)

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at the AGM of Shareholders

▣
Matters regarding Electronic Voting and Electronic Proxy Solicitation

We have resolved to utilize the electronic voting system under Article 368-4 of the COMMERCIAL ACT and the electronic proxy solicitation system under Article 160, No. 5 of the
ENFORCEMENT DECREE OF THE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES AND CAPITAL MARKETS ACT
at this shareholders' meeting, and have entrusted the management of both systems to IR KUDOS. Shareholders may choose to exercise their voting rights at the shareholders' meeting through electronic voting or grant a proxy electronically, following the methods outlined below.

A. Internet and mobile address for the electronic voting/electronic proxy solicitation management system :
-「https://jujupass.co.kr」
B. Period for exercising electronic voting/granting electronic proxy : March 16, 2025, to March 25, 2025
- Available 24 hours during this period (But, only until 17:00 KST at the last date, March 25, 2025)
C. Method of exercise: After authentication and membership registration, confirm your identity as a shareholder through login and exercise voting rights on each agenda item (Authentication methods: mobile phone authentication and joint certificate authentication)

D. Handling of amended consent proposals: Abstention will be applied in the case of amended consents submitted regarding the agenda items presented at the shareholders' meeting.

▣

Reason for Concentrated Shareholders' Meeting Date
: Not applicable
▣
Paperless shareholders' meeting
The climate crisis is a serious problem that must be addressed globally, and for this it is important not only to switch to renewable energy without carbon emissions, but also to reduce carbon emissions in real life.
Although paper is easier to recycle and dispose of than plastic products, it consumes the earth's greenery, emits carbon in the process of paper making, printing and incineration, and incurs social costs.
At the time of the general meeting of shareholders, a large amount of printed matter such as the agenda manual, articles of incorporation, and business report will be distributed to the shareholders attending the general meeting of shareholders.In order to respond to the climate crisis and reduce carbon emissions, SHINSUNG ENG will not distribute brochures printed on paper separately at this general meeting of shareholders.
Instead, upload the reference documents for the general meeting of shareholders, such as the agenda, articles of incorporation, business report, audit report, and business report, which were distributed in print on the company's IR page to a PDF file, and through the app, we plan to make it available for reference from anywhere using smartphones, tablet PCs, and laptops.
Since it is different from the general meeting of shareholders that you read the printed booklet before, it may cause inconvenience, but please participate in the efforts of "Paperless society" to save the environment.
Ask for the participation and cooperation of SHINSUNG ENG's shareholders.
- SHINSUNG E&G's IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr
- Documents for the Annual General Meeting of shareholders can be downloaded
from March 18,Tuesday.
▣
Notice of Shareholders' Meeting Venue

We have decided to hold this year's shareholders' meeting at the Yongin Smart Factory (448-35 Wanjnagcheon-ro, Namsa-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do).

By hosting the shareholders' meeting at the representative Smart Factory of South Korea, the Yongin plant, recognized as a K-Smart Lighthouse Factory by the Ministry of SMEs and Startups, we aim to enhance your understanding of Shinsung Engineering's business and provide you with the opportunity to experience the production site of our key products.

Directions to the Yongin plant where the 46th regular shareholders' meeting of Shinsung ENG will be held can be found on the following map.

신성이엔지 제46기 정기주주총회 약도.jpg
신성이엔지 제46기 정기주주총회 약도

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 클린환경(CE) 사업부문당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비에 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조 장비 제조 및 설치공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸, 양극 공정에 필요한 장비(믹싱챔버, NMP 회수시스템, 하이브리드제습기 등)의 설치 공사를 포함하고 있습니다.2019년부터는 일상의 대기환경 개선을 위한 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다.2021년에는 카이스트와 함께 이동형 음압병동(MCM)을 개발하였으며 이는 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있는 장점을 가지고 있어 부족한 병상 확보에 도움을 보탰습니다. 그 공로를 인정받아 해외조달시장 진출 유망기업 '지패스(G-Pass)'에 선정된 바 있습니다.뿐만 아니라, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 국내를 제외한 9개 국가에 해외지법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 설립하여 매출처 다각화와 이에 따른 매출 확대 성과가 나타나고 있습니다. 특히 주요 고객사의 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드 등 동유럽에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 관련 해외 매출이 증가하고 있습니다. 2022년 7월에는 미국 애틀랜타에, 최근 2024년 6월에는 스페인에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하기도 하였습니다.2022년에는 충청북도 증평군에 신규 공조공장 투자를 실시하였습니다. 2022년 7월 20일 준공식을 마쳤으며, 투자금액은 206 억원 규모로, 외조기(OAC : Out Air Conditioner) 및 드라이룸 제습장비 생산을 위해 투자를 실시하였습니다. 본 투자를 통해 기존 클린룸 사업의 성숙기 진입에 대비하고 사업포트폴리오 다각화에 따른 매출확대를 목표로 하고 있습니다. 2) 재생에너지(RE) 사업부문

당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 2020년 전라북도 김제시에 연간 600MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오 구성을 갖추고 있습니다.뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 사업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 46기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 45기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석

제 46기 기말

제 45기 기말

자산

I. 유동자산

266,366,280,984
258,486,007,558

현금및현금성자산
6,7,9
50,639,028,668
31,567,056,073

단기금융상품
6,7,8
16,654,000,000
6,396,000,000

매출채권및기타유동채권
6,7,11
107,529,428,745
103,194,674,696

계약자산
11,19
54,512,017,034
60,751,295,903

상각후원가금융자산
8,36,37
238,000,000
195,000,000

재고자산
14
15,308,958,636
29,939,129,282

기타금융자산
6,7,12
4,353,367,958
4,685,700,473

기타유동자산
13
16,866,806,985
21,757,151,131

당기법인세자산
31
264,672,958
-

Ⅱ.비유동자산

338,408,404,667
329,261,533,686

장기금융상품
6,7,8
4,084,638,546
3,174,083,732

매출채권및기타채권
6,7,11
625,641,434
1,505,655,200

당기손익-공정가치금융자산
6,7,10
8,286,295,663
7,122,800,428

비유동상각후원가금융자산
6,7,8
-
238,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,7,10,31
52,315,200,000
48,686,400,000

관계기업투자
20
3,848,054,914
4,252,453,159

유형자산
15,16,39
141,783,086,015
144,391,243,178

투자부동산
17
105,641,682,184
100,977,395,659

무형자산
18
9,249,004,559
9,691,595,219

기타비유동금융자산
6,7,12
2,502,135,287
4,338,193,379

기타비유동자산
13
99,715,132
23,662,044

이연법인세자산
31
9,972,950,933
4,860,051,688

자산총계

604,774,685,651
587,747,541,244

부채

Ⅰ.유동부채

323,634,025,532
249,187,414,094

매입채무및기타유동채무
6,7,21
77,890,364,732
92,262,105,991

계약부채
19
23,365,202,720
16,021,342,794

차입금등
6,7,22
196,113,462,524
105,581,327,782

당기법인세부채

2,227,433,758
2,432,808,088

유동충당부채
32
6,234,596,989
5,361,868,078

기타유동금융부채
6,7,23
944,781,266
1,681,410,276

기타유동부채
24
16,858,183,543
25,846,551,085

Ⅱ.비유동부채

44,184,043,088
95,961,641,960

차입금등
6,7,22
34,027,030,000
88,456,917,699

비유동충당부채
32
3,522,046,538
3,491,735,550

이연법인세부채
31
865,939,982
464,483,334

기타비유동금융부채
6,7,23
4,327,432,812
2,321,617,209

기타비유동부채

24
1,441,593,756
1,226,888,168

부채총계

367,818,068,620
345,149,056,054

자본

Ⅰ.지배주주지분

237,594,915,498
243,303,554,427

자본금
25
103,034,075,500
103,034,075,500

기타불입자본
26
71,849,608,983
71,849,608,983

기타자본구성요소
27
8,746,547,218
(182,589,157)

이익잉여금
28
53,964,683,797
68,602,459,101

Ⅱ.비지배지분
39
(638,298,467)
(705,069,237)

자본총계

236,956,617,031
242,598,485,190

자본과부채총계

604,774,685,651
587,747,541,244

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
4,19
582,301,298,381
576,519,652,360

II. 매출원가
33
520,929,560,724
510,155,408,709

III. 매출총이익

61,371,737,657
66,364,243,651

판매비
32,33
13,110,816,944
17,862,453,242

관리비
32,33
35,453,900,445
32,317,513,396

경상연구개발비
32,33
7,815,279,004
8,826,889,621

IV. 영업이익

4,991,741,264
7,357,387,392

금융수익
34
4,635,814,707
2,137,126,057

금융원가
34
12,750,775,233
13,044,770,243

기타영업외수익
35
3,876,636,833
11,510,423,319

기타영업외비용
35
13,300,410,290
3,203,263,083

관계기업투자평가손익

-
9,558,623,719

관계기업투자처분손익

62,919,468
(7,812,069)

종속기업투자처분손익

-
96,290,770

지분법투자손익

304,681,810
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(12,179,391,441)
14,404,005,862

VI. 법인세비용(수익)
30
1,780,797,680
(854,867,903)

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)

(13,960,189,121)
15,258,873,765

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)의 귀속

-

지배기업 소유주지분

(14,083,077,306)
16,227,241,060

비지배지분
39
122,888,185
(968,367,295)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
29

기본 및 희석주당순이익(손실)

(69)
80

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석

제 46 기

제 45 기

I. 연결당기순이익(손실)

(13,960,189,121)
15,258,873,765

II. 기타포괄손익

8,908,405,878
16,180,632,032

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,870,380,800
16,086,092,400

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

2,870,380,800
16,086,092,400

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

6,038,025,078
94,539,632

해외사업장환산손익

6,049,854,439
86,414,499

지분법자본변동

(11,829,361)
8,125,133

III. 총연결포괄손익

(5,051,783,243)
31,439,505,797

Ⅳ. 총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(5,118,554,013)
32,372,631,644

비지배지분

66,770,770
(933,125,847)

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
제 46 기
제 45 기

처리예정일 : 2025년 3월 26일
처리확정일 : 2024년 3월 22일

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)
-
53,964,684
-
68,602,459

전기이월결손금
68,602,459

(58,881,251)

당기순이익(손실)
(14,637,775)

16,227,241

주식발행초과금 결손금 보전
-

111,248,252

연결범위변동
-

(10,791)

기타
-

19,008

Ⅱ. 차기이월이익잉여금(결손금)
-
53,964,684
-
68,602,459

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제46기(2024년)
제45기(2023년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(13,960)
15,259

(별도)당기순이익(백만원)
(11,924)
36,595

(연결)주당순이익(원)
(69)
80

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders

□ Approval of financial statements

※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이완근
410123
사내이사
-
특수관계인
이사회

이지선
750130
사내이사
-
본인
이사회

김연모
680612
사내이사
-
없음
이사회

이승환
680806
사내이사
-
없음
이사회

이찬진
740709
사외이사
-
없음
이사회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이완근
신성이엔지 회장
1977-현재
신성이엔지 회장
해당사항 없음

1998-2007
한국반도체산업협회 부회장

2005-2011
한국냉동공조협회 회장

2015-2021
한국태양광 산업협회 회장

이지선
신성이엔지 대표이사
2017-현재
신성이엔지 대표이사
해당사항 없음

2020-현재
한국상장회사협의회 이사

2020-2022
동반성장위원회 위원

김연모
신성이엔지 글로벌사업부문장
2011-2023
신성이엔지 중국법인장
해당사항 없음

2024-현재
신성이엔지 글로벌사업부문장

이승환
신성이엔지 기술혁신본부장
2023-2024
삼우종합건축사사무소
해당사항 없음

2024-현재
신성이엔지 기술혁신본부장

이찬진
KAIST 경영대학교수
2020-2024
마케팅연구편집위원
해당사항 없음

2021-현재
프렌들리에이아이 이사

2012-현재
KAIST 경영대학 교수

2022-현재
신성이엔지 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 경영공학부 교수로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화- 마케팅, 소비자 행동 관련 전공으로 이사회 경영 자문 역할 수행- ESG 경영에 대한 자문 역할 수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경영학 전공 및 카이스트 경영공학부 교수로 재직하며 쌓아온 경험을 바탕으로, 기업의 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화에 기여할 것으로 기대- 전문적 전공 지식을 바탕으로, 기업의 사업 투명성에 대한 방향 제시 및 ESG 경영에 있어서 전문가로서의 역할 수행 전망

확인서

250220_후보자확인서_이찬진

※ 기타 참고사항 : -
주8)

□ The Appointment of Directors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc

Name ofcandidate
Date ofbirth
OutsideDirectorcandidate
Whether to be selected as an Outside Directorwho is a member of the AuditCommittee separately
Relationship withthe largestshareholder
Recommended

Wan-geun Lee
410123
Internal Director
-
Affiliate
The Board

Ji-seon Lee
750130
Internal Director
-
Principal
The Board

Yeon-mo Kim
680612
Internal Director
-
-
The Board

Seung-hwan Lee
680806
Internal Director
-
-
The Board

Chan-jin
Lee

740709
Outside director
-
-
The Board

Total ( 5 ) Person

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Wan-geun Lee

Chairman of
SHINSUNG E&G

1977 - Present
Chairman of SHINSUNG E&G
Not applicable

1998-2007
Vice Chairman of the Korea Semiconductor Industry Association

2005-2011
President of the Korea Refrigeration and Air Conditioning Association

2015-2021
President of the Korea Solar Industry Association

Ji-seon Lee
CEO of SHINSUNG E&G

2017 -
Present

CEO of SHINSUNG E&G
Not applicable

2020 -
Present

Director of the Korea Listed Companies Association

2020-2022
Member of the Mutual Growth Commission

Yeon-mo Kim

Head of
SHINSUNG E&G
's Global Business Division

2011-2023

Head of
SHINSUNG E&G
's China Branch

Not applicable

2024-현재
Head of SHINSUNG E&G's Global Business Division

Seung-hwan Lee

Head of Technological Innovation at
SHINSUNG E&G

2023-2024
SAMWOO Comprehensive Architecture Office
Not applicable

2024-현재
Head of Technological Innovation at SHINSUNG E&G

Chan-jin Lee
Professor at KAIST Business School
2020-2024
Marketing research editor
Not applicable

2021-현재
Friendly AI Director

2012-현재
Professor at KAIST Business School

2022-현재

Outside Director of
SHINSUNG E&G

D. The candidate's job execution plan (only in the case of the appointment of Outside Directors)

- Enhancing financial transparency and deepening the board-centric decision-making process as a professor in the Department of Business Engineering

- Performing a role in board management advisory with a focus on marketing and consumer behavior expertise

- Providing advisory role in ESG management

E. Reasons for the Board's Recommendation of Candidates

- Based on the experience accumulated as a professor majoring in business administration and in the Department of Business Engineering at KAIST, it is expected that the candidate will contribute to enhancing the financial transparency of the company and deepening the board-centric decision-making process

- Based on specialized expertise, it is anticipated that the candidate will provide direction on corporate transparency and perform the role of an expert in ESG management

※ Other Note : -

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이찬진
740709
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이찬진
KAIST 경영대학교수
2020-2024
마케팅연구편집위원
해당사항 없음

2021-현재
프렌들리에이아이 이사

2012-현재
KAIST 경영대학 교수

2022-현재
신성이엔지 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이찬진 후보는 경영학 전공 및 카이스트 경영공학부 교수로 재직하며 쌓아온 경험을 바탕으로, 기업의 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화에 기여할 것으로 기대됩니다.전문적 전공 지식을 바탕으로, 기업의 사업 투명성에 대한 방향 제시 및 ESG 경영에 있어서 전문가로서의 역할을 수행할 것으로 전망되어, 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

250220_후보자확인서_이찬진

※ 기타 참고사항 : -
주9)

□
Appointment of members of the Audit Committee members

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc

Name ofcandidate
Date ofbirth
OutsideDirectorcandidate
Whether to be selected as an Outside Directorwho is a member of the AuditCommittee separately
Relationship withthe largestshareholder
Recommended

Chan-jin
Lee

740709
Outside director
-
Not applicable
The Board

Total ( 1 ) Person

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Chan-jin Lee
Professor at KAIST Business School
2020-2024
Marketing research editor
Not applicable

2021-현재
Friendly AI Director

2012-현재
Professor at KAIST Business School

2022-현재

Outside Director of
SHINSUNG E&G

C. Reasons for the Board's Recommendation of Candidates

Candidate Lee Chan-jin, who has a major in business administration and serves as a professor in the KAIST School of Business, is expected to contribute to enhancing corporate financial transparency and deepening the decision-making process centered around the board of directors based on the experience he has accumulated.

With a foundation of specialized expertise, it is anticipated that he will provide guidance on enhancing corporate transparency and play a role as an expert in ESG management. Therefore, he is recommended as an outside director candidate.

※ Other Note : -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
15,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

실제 지급된 보수총액
3,092,775,340 원

최고한도액
15,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 전기 보수한도와 동일
주10)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Director (Outside Director)
6 (3)

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
15,000,000,000

[Former term]

Number of Director (Outside Director)
6 (3)

Total amount of Remuneration paid
3,092,775,340

Maximum Limit
15,000,000,000

※ Other Note- Same as the previous period's the limits of remuneration