포스코퓨처엠 — 주주총회소집공고 (20250224)
제출인: 포스코퓨처엠

주주총회소집공고
6.0
(주)포스코퓨처엠

주주총회소집공고

2025년 2월 24일

회 사 명 :
(주)포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
유 병 옥

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지)http://poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 성 태

(전 화) 054-290-0140

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 회사 정관 제19조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 (월) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 ㈜포스코퓨처엠 본사 강당

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 (2) 부의안건

□ 제1호 의안 : 제54기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 엄기천 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정대형 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 천성래 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 허경욱 선임의 건

□ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 허경욱 선임의 건□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사 방법1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석 - 본인 직접 행사 : ①신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리 행사 : ①위임장 원본 및 ②대리인 신분증 지참

※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명, 생년월일 - 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인(주주)의 날인 또는 서명※ 주민등록번호는 중복주주 판별 확인에 사용되며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다※ 위의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2) 전자투표에 의한 의결권 행사○ 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m○ 전자투표 행사기간: 2025년 3월 14일 09시 ~ 2025년 3월 23일 17시 (기간 중24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

5. 기타 사항

- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

주식회사 포스코퓨처엠

대표이사 유 병 옥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김원용(출석률: 100%)
이웅범(출석률: 100%)
전영순(출석률: 100%)
권오철(출석률: 100%)
윤현철(출석률 : 100%)

윤태화
(출석률 : 100%)

이복실
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

01
2024.01.30

① 제53기 결산 승인
② 포스코휴먼스 지분 양도
보고사항 : 2023년 경영실적
보고사항 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태
보고사항 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

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02
2024.02.27

① 제53기 정기주주총회 소집
② 제53기 정기주주총회 부의안건
③ 포항 양극재 1단계 투자 변경

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03
2024.03.25

① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여
② 2024년 임원보수한도 및 세부기준 설정
③ 2024년 자기주식 처분 승인의 건④ 2024년 안전보건계획

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임기만료
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임기만료
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04
2024.04.25

① 임원 Clawback 도입을 위한 운영지침 제정

② 직원 성과장려 주식보상을 위한 자기주식 처분
보고사항 : 2024년 1분기 경영실적

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05
2024.05.21

① 2024년 수정 경영계획
보고사항 : 지속가능경영을 위한 [이중 중요성 평가] 결과 및 관리방안
보고사항 : 2023년 지속가능경영보고서 발간 계획

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06
2024.06.25

① 임원보수관리기준 개정
보고사항 : ISO 37301 기준 준법경영 현황
보고사항 : 양·음극재 ISO14067 기반 제품탄소발자국 검증 취득

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07
2024.07.22

보고사항 : 2024년 2분기 경영실적
보고사항 : 해외 전지사와의 양극재 공급계약 검토

08
2024.08.26
① 피앤오케미칼 지분 매각② 은행 장기차입 (Ultium CAM 출자 용도)③ 포항 인조흑연 음극재 신설사업 변경보고사항 : 해외 전지사와의 양극재 공급계약 변경 검토보고사항 : 에너지소재사업부 혁신활동 상반기 성과 및 하반기 추진 현황
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09
2024.09.30
보고사항 : 회사 중장기 전략방향 검토

10
2024.10.22
보고사항 : 해외 양극재 합작사업 추진현황 보고보고사항 : 중장기 환경/탄소중립 추진전략 및 탄소중립 로드맵 롤링 결과보고사항 : 2024년 3분기 경영실적보고사항 : 신종자본증권 발행 검토

11
2024.11.01
① 신종자본증권 발행
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12
2024.11.25
보고사항 : 캐나나 1단계 합작 투자 변경 및 2단계 진행현황

13
2024.12.19

① 2025년 사내근로복지기금 출연② 2025년 협력사 공동근로복지기금 출연③ 사회복지공동모금회 기부금 출연④ 2025년 특수관계자와의 거래계획⑤ 2025년 차입한도 승인
보고사항 : 2025년 경영계획 수립 경과
보고사항 : 기업가치 제고 계획보고사항 : 컴플라이언스 운영 보고보고사항 : 공급망 ESG 실사 추진경과

찬성
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찬성

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* 제8회 이사회의 제3호 부의안건은 2024.08.26일 정회 후, 2024.08.29일 속행하여 가결* 제53기 정기주주총회('24.3.25)에서 전영순, 윤현철 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였으며, 윤태화, 이복실 사외이사가 신규선임됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
김원용 위원장, 윤덕일, 전영순, 윤현철, 이웅범, 권오철 위원
2024.02.23
① 사외이사 후보 추천
가결

2024.02.27
① 사외이사 후보 추천
가결

감사위원회
전영순 위원장, 이웅범, 윤현철 위원
2024.01.30
① 내부감사부서 책임자 임면동의② 내부회계관리제도 운영실태 평가[보고사항]- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 및 2024년 내부회계관리제도 운영계획- 2023년 기말 재무제표에 대한 내부감사 결과- 2023년 기말 재무제표에 대한 외부감사 결과
가결가결

2024.02.27
① 2023년 감사위원회의 감사보고서② 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서③ 정기주주총회 의안 의견진술[보고사항]- 2023년 하반기 업무감사 결과 및 2024년 감사계획
가결가결가결

윤태화 위원장, 이웅범, 이복실 위원
2024.03.25
① 감사위원회 위원장 선임
가결

2024.04.25

[보고사항]- 2024년 1분기 재무제표에 대한 외부감사의 검토결과- 2024년 1분기 재무제표에 대한 내부감사부서의 검토결과

2024.06.27
[보고사항]- 2022년도 외부감사인 감사결과 평가

2024.07.22
① 2024년 상반기 업무감사 결과 및 하반기 감사계획[보고사항]- 2024년 2분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과- 2024년 2분기 재무제표에 대한 내부감사부서의 검토결과
가결

2024.10.22
[보고사항]- 2024년 3분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과- 2024년 3분기 재무제표에 대한 내부감사부서의 검토결과

2024.11.25
[보고사항]- 2024년 외부감사 보수 변경 및 2025년 계약

* 공시일 현재('25.02.24)

사외이사후보추천위원회 구성원은

김원용, 이웅범, 권오철 임

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5명
3,600
461
92
-

※ 인원수: 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수※ 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 9명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

신종자본증권 발행
포스코홀딩스(주)(최대주주)
'24.12.18~'54.12.18
5,000
11.2

※ 우리회사의 매출은 Ultium Cells와
계열회사인 (주)포스코에 집중하여 발생하나, 연중 계속하여 발생하고 단일거래로 표현하기에 부족한 점이 많아 매출/매입 기재를 생략합니다. 다음 장의 내용을 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 기준 매출액 44,572억원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코(계열회사)
매출, 매입 거래 등
'24.1.1~'24.12.31
13,167
29.5

(주)포스코이앤씨(계열회사)
매출, 매입 거래 등
'24.1.1~'24.12.31
3,367
7.6

포스코홀딩스(주)(최대주주)
신종자본증권 발행
'24.12.18~'54.12.18
5,000
11.2

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 기준 매출액 44,572억원 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 기초소재사업인 내화물제조, 노재정비, 내화물축조공사, 생석회제조, 제철소 화성공장 위탁운영과 에너지소재사업인 이차전지 음,양극재 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 기초소재사업은 철강산업, 에너지소재사업은 전기차 시장 성장과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

내화물은 각종 기간산업의 공업용로에 사용하는 재료로써 고온에서도 용융되지 않는 비금속재료의 총칭이며 특히 철강산업과 시멘트 및 요업 등의 산업에 있어서 중요한 공업용 소재입니다.

국내 내화물 산업은 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 할 것입니다.

당사의 노재정비, 내화물축조공사, 생석회 제조사업의 성과는 주요고객인 포스코의 조강생산량 증감과 밀접한 관계가 있습니다.

이차전지의 4대 핵심요소는 양극재, 음극재, 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 사용하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체 등에 공급합니다.

당사의 에너지소재사업은 수요둔화 및 주요국의 정책 변화 등 어려운 경영 환경 속에서도 LG에너지솔루션, LG에너지솔루션과 美 GM의 합작 법인인 Ultium Cells, 삼성SDI 및 SK온 등 전기차 배터리업체 위주로 이차전지 소재를 납품하여 매출을 발생시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년은 전기차 글로벌 정책변화와 시장둔화, IRA 재검토 논의에 따른 가격하락, 판매부진 등 대외적 영향으로 어려운 한 해 였습니다. 하지만, 회사는 미래성장을 위한 에너지소재분야 개선, 원가 경쟁력을 확보하여 회사의 내실을 다지는데 주력하였으며, 지속적인 수익성 향상활동과 지속가능 경영 내실화에 집중하였습니다.

지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다.

첫째, 에너지소재사업은 설비 개선, 생산성/품질 역량 향상 혁신을 주도 하였으며, 원가 경쟁력을 위해 핵심원료의 공급사를 다변화 하였습니다.

에너지소재사업은 설비의 교체 개선 및 모니터링 시스템 적용, 이물 관리 표준 신규제정 등 관리 역량을 강화하여 이를 통해 생산 능력과 품질이 향상되었습니다. 또한, 그룹사 협업으로 리튬, 니켈을 확보하고, 흑연 공급망을 이원화하여 원가 경쟁력을 확보하였습니다. 아울러, 인조흑연 음극재 등 미래선도 기술을 개발 Global Top Player를 목표로 나아가고 있습니다

둘째, 기초소재사업은 프로세스 개선 및 설비 강건화 투자를 통해 경쟁력을 확보하고, 고객사 핵심설비 설계능력 내재화로 전문성 기반 신규 수주를 확대 하였습니다.

내화물사업은 제조 프로세스의 개선으로 제조원가를 10% 절감하였고, 최적 생산체제의 운영으로 제품 재고 및 원료의 보유를 최소화 하여 보다 관리역량을 향상시켰습니다. 또한, 고객사 핵심설비 책임시공 및 내화물 맞춤형 솔루션 제공으로 국내·외 대형 공사를 수주하고 성공적으로 수행하였습니다. 라임화성사업은 설비 강건화를 통해 경쟁력을 확보하고, 원료 경쟁력을 기반으로 탄소소재 기술개발 및 고부가가치화를 추진하였습니다.

셋째, 국내외 IR/홍보/대외협력 강화, 자금 적기 조달, 우수인력 확보, 조직문화 개선, 신성장 투자사업 관리 지원으로 지속성장을 위한 기반을 확보하였습니다.

지속성장을 위한 국내외 IR강화, 성장 투자를 위한 자금 적기 조달, 우수인력 확보, 조직문화 개선, 신성장 투자사업 관리 지원을 통하여 기업가치를 제고하고, 내실있는 성장과 지속가능 경영을 위한 활동을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기초소재사업부에서 내화물, 생석회, 화성품 등을, 에너지소재사업부에서 음/양극재 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.

(단위:백만원)

사업부문
매출유형
구 분
주요 고객
2024년 연간

매출액
비율

기초소재사업부
상품/제품/용역/기타매출
내화물본부
(주)포스코 등
507,425
13.7

라임화성본부
(주)포스코, OCI(주), Krakatau Posco 등
852,665
23.1

에너지소재사업부
에너지소재본부
LG에너지솔루션 등
2,339854
63.2

합계
-
3,699,944
100.0

(2) 시장점유율

* 내화물 시장점유율

구 분
2023년
2022년
2021년

포스코퓨처엠
18.6%
19.7%
18.7%

※ 대한내화물공업협동조합발행책자(2024.6) '내화물공업현황'을 참고하였으며 주요 경쟁업체의 2023년도 내화물 생산실적을 바탕으로 산정하였습니다.※ 생석회, 화성 사업부의 매출 대부분은 (주)포스코로 발생하며, 에너지소재 점유율은 판매 제품의 다양성으로 정확한 비교가 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 내화물 시장은 내화물 업체와 특정 수요처의 독점 공급관계를 형성하고 있습니다. 포스코를 중심으로 한 철강업계가 내화물시장의 약 70%(국내)의 비중을 차지하고 있습니다.

노재정비, 내화물공사, 생석회, 케미칼사업은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며 철강 업황에 따라 이익에 영향을 미칠 수 있습니다.이차전지소재사업은 니켈, 리튬 등과 같은 원자재의 가격 급등락과 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 이에 따라 원자재의 가격 변동, 전기차 시장의 수요에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

내화물사업은 글로벌마케팅을 통한 맞춤형 신규 시장을 확대하고, 최대 생산량 및 저가 원료 사용으로 원가 경쟁력을 향상시키며, 저탄소 철강 생산 전환에 맞는 내화물 개발과 스마트공장 확대를 통해 수익성과 경쟁력을 더욱 높여 나가겠습니다. 또한 플랜트의 핵심기술 및 설계능력 내재화, 친환경 고부가가치 소재인 활성탄소 사업 본격 추진, 에너지용 Sagger 소재 개발 사업 진출 등 사업을 다각화하여 지속적인 성장을 이뤄나가도록 하겠습니다.

또한 에너지소재 사업의 경우, LMR 및 Mid Ni 단결정 양극재 등 제품 포트폴리오를 확대하겠습니다. 건식 전극용 양극재와 리튬메탈 음극재 등 차세대 소재 기술을 확보하여 이차전지소재시장을 선도해 나가겠습니다.이를 통해 프리미엄 제품인 기존 주력 하이니켈 제품뿐 아니라, 중저가 및 고부가가치 제품 개발을 통해 글로벌 시장 점유율 확대를 위한 노력을 계속하겠습니다.

(5) 조직도

당사는 대표이사(CEO) 예하, 사장직속, 기획지원본부, 기초소재사업본부, 에너지소재사업본부를 두고 운영 중에 있으며 중국, 인도네시아, 캐나다에 해외 연결법인 및 지분법사를 두고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 일 시 : 2025년 3월 24일 (월) 오전 11시 00분

나. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 ㈜포스코퓨처엠 본사 강당

다. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고 (2) 부의안건

□ 제1호 의안 : 제54기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 엄기천 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정대형 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 천성래 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 허경욱 선임의 건

□ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 허경욱 선임의 건□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제54기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 기타 참고사항외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경될 수 있음
1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제54기
제53기

자 산

유 동 자 산

2,112,748,442,946
2,411,881,410,829

현금및현금성자산
4,6
644,216,800,470
389,579,199,482

기타유동금융자산
4,7,9,10,35,36
116,991,064,237
263,412,024,345

매출채권
4,8,26,36
469,265,251,571
758,049,903,328

계약자산
8,26,36
3,283,500,244
9,680,909,912

재고자산
12
768,212,453,686
916,674,470,483

기타자산
11
105,378,486,814
71,356,583,015

당기법인세자산

3,851,245,623
3,128,320,264

매각예정자산
38
1,549,640,301
-

비 유 동 자 산

5,819,711,391,072
3,922,711,887,042

장기매출채권
4,8
3,944,424,540
-

유형자산
13
5,159,527,849,617
3,359,487,997,645

사용권자산
14
99,647,769,742
103,847,838,212

무형자산
15
44,785,434,306
40,880,147,843

관계기업 및 공동기업 투자
16
185,408,216,218
262,841,552,913

기타비유동금융자산
4,9,10,35,36
32,835,704,529
49,257,106,080

투자부동산

188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
20
16,576,275,484
27,388,587,772

기타자산
11
9,392,224,112
23,338,406,670

이연법인세자산

267,405,422,368
55,482,179,751

자 산 총 계

7,932,459,834,018
6,334,593,297,871

부 채

유 동 부 채

1,570,069,945,473
1,396,407,813,025

매입채무
4,36
298,807,008,577
262,251,342,107

계약부채
18,26,36
1,331,067,328
1,271,094,700

단기차입금
4,19
185,198,071,069
352,139,820,122

유동성장기차입금 및 사채
4,19
440,696,058,455
327,651,087,897

기타유동금융부채
4,17,35,36
615,090,525,886
424,393,605,558

유동리스부채
4,14
17,958,541,786
16,787,717,635

기타유동충당부채
22
3,654,877,443
5,798,873,151

기타유동부채
18
6,326,169,727
4,828,034,290

당기법인세부채

1,007,625,202
1,286,237,565

비 유 동 부 채

3,041,884,022,967
2,326,719,494,763

장기차입금 및 사채
4,19
2,938,017,081,189
2,218,104,479,318

순확정급여채무
20
152,259,297
406,999,499

기타비유동금융부채
4,17,36
2,623,402,062
16,843,484,836

비유동리스부채
4,14
75,345,166,501
79,702,557,350

기타비유동충당부채
22
14,310,298,850
8,057,979,367

이연법인세부채

11,435,815,068
3,603,994,393

부 채 총 계

4,611,953,968,440
3,723,127,307,788

자 본

지배기업의 소유지분

2,970,273,518,789
2,350,209,876,264

자본금
23
38,731,610,000
38,731,610,000

자본잉여금
23
1,459,472,059,709
1,457,400,615,954

신종자본증권

599,366,050,000
-

자본조정
24,35
(3,588,121,358)
(127,633,910,076)

기타포괄손익누계액
25
115,440,803,538
(16,742,186,987)

이익잉여금
25
760,851,116,900
998,453,747,373

비지배지분

350,232,346,789
261,256,113,819

자 본 총 계

3,320,505,865,578
2,611,465,990,083

부 채 와 자 본 총 계

7,932,459,834,018
6,334,593,297,871

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 54기
제 53기

매출
5,26,36
3,699,944,235,821
4,759,871,486,264

매출원가
26,29,36
3,464,000,350,923
4,502,641,709,206

매출총이익

235,943,884,898
257,229,777,058

일반관리비
27,29,36
209,135,292,521
197,707,172,296

판매및물류비
27,29,36
26,087,346,511
23,640,418,763

영업이익

721,245,866
35,882,185,999

기타수익
28,36
6,040,532,807
9,937,503,103

기타비용
28,36
330,492,555,464
58,667,161,732

지분법손익
16
(95,215,408,153)
(30,920,020,533)

금융수익
30
221,849,911,259
203,467,428,777

금융비용
30
234,809,998,536
175,792,031,699

법인세비용차감전순손익

(431,906,272,221)
(16,092,096,085)

법인세비용(수익)
21
(200,568,012,959)
(20,527,316,038)

당기순이익

(231,338,259,262)
4,435,219,953

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

(212,323,486,396)
28,722,208,549

비지배지분에 귀속될 당기순손익

(19,014,772,866)
(24,286,988,596)

기타포괄손익

162,205,007,423
(20,192,299,665)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(4,720,142,997)
(10,799,110,527)

지분법이익잉여금

(549,988,372)
295,594,425

해외사업환산손익

35,279,103,117
(1,866,708,730)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

13,045,150
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
16
9,685,111,129
267,936,226

해외사업환산손익

122,497,879,396
(8,090,011,059)

총포괄손익

(69,133,251,839)
(15,757,079,712)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

(85,398,190,258)
10,356,040,206

비지배지분

16,264,938,419
(26,113,119,918)

지배기업 지분에 대한 기본 및 희석주당이익
31
(2,742)
371

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

주석
자본금
자본잉여금
신종자본증권
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일 잔액

38,731,610,000
1,454,531,893,625
-
(16,819,535,254)
(8,920,112,154)
1,003,497,787,834
2,471,021,644,051
179,622,994,790
2,650,644,638,841

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
-
28,722,208,549
28,722,208,549
(24,286,988,596)
4,435,219,953

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
(10,839,687,935)
(10,839,687,935)
40,577,408
(10,799,110,527)

지분법이익잉여금

-
-
-
-
-
295,594,425
295,594,425
-
295,594,425

지분법자본변동

-
-
-
-
267,936,226
-
267,936,226
-
267,936,226

해외사업환산손익

-
-
-
-
(8,090,011,059)
-
(8,090,011,059)
(1,866,708,730)
(9,956,719,789)

총기타포괄손익

-
-
-
-
(7,822,074,833)
(10,544,093,510)
(18,366,168,343)
(1,826,131,322)
(20,192,299,665)

총포괄손익

-
-
-
-
(7,822,074,833)
18,178,115,039
10,356,040,206
(26,113,119,918)
(15,757,079,712)

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자

-
918,215,828
-
-
-
-
918,215,828
108,950,465,992
109,868,681,820

자기주식의 처분 등

-
1,755,178,901
-
1,568,929,704
-
-
3,324,108,605
-
3,324,108,605

주식기준보상거래

-
195,327,600
-
-
-
-
195,327,600
-
195,327,600

배당
35
-
-
-
-
-
(23,222,155,500)
(23,222,155,500)
(1,204,227,045)
(24,426,382,545)

기타
38
-
-
-
(112,383,304,526)
-
-
(112,383,304,526)
-
(112,383,304,526)

소유주와의 거래

-
2,868,722,329
-
(110,814,374,822)
-
(23,222,155,500)
(131,167,807,993)
107,746,238,947
(23,421,569,046)

2023년 12월 31일 잔액

38,731,610,000
1,457,400,615,954
-
(127,633,910,076)
(16,742,186,987)
998,453,747,373
2,350,209,876,264
261,256,113,819
2,611,465,990,083

2024년 1월 1일 잔액

38,731,610,000
1,457,400,615,954
-
(127,633,910,076)
(16,742,186,987)
998,453,747,373
2,350,209,876,264
261,256,113,819
2,611,465,990,083

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
-
(212,323,486,396)
(212,323,486,396)
(19,014,772,866)
(231,338,259,262)

기타포괄손익

-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
(4,720,751,165)
(4,720,751,165)
608,168
(4,720,142,997)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익

-
-
-
-
13,045,150
-
13,045,150
-
13,045,150

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분

-
-
-
-
(13,045,150)
13,045,150
-
-
-

지분법이익잉여금

-
-
-
-
-
(549,988,372)
(549,988,372)
-
(549,988,372)

지분법자본변동

-
-
-
-
9,685,111,129
-
9,685,111,129
-
9,685,111,129

해외사업환산손익

-
-
-
-
122,497,879,396
-
122,497,879,396
35,279,103,117
157,776,982,513

총기타포괄손익

-
-
-
-
132,182,990,525
(5,257,694,387)
126,925,296,138
35,279,711,285
162,205,007,423

총포괄손익

-
-
-
-
132,182,990,525
(217,581,180,783)
(85,398,190,258)
16,264,938,419
(69,133,251,839)

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자

-
(11,518)
-
-
-
-
(11,518)
76,959,044,640
76,959,033,122

연결대상기업 변동

-
-
-
-
-
95,584,796
95,584,796
(1,488,870,089)
(1,393,285,293)

자기주식의 처분 등

-
1,695,257,009
-
2,034,957,540
-
-
3,730,214,549
-
3,730,214,549

주식기준보상거래

-
376,198,264
-
-
-
-
376,198,264
-
376,198,264

신종자본증권 발행

-
-
599,366,050,000
-
-
-
599,366,050,000
-
599,366,050,000

신종자본증권 이자

-
-
-
-
-
(762,182,236)
(762,182,236)
-
(762,182,236)

배당

-
-
-
-
-
(19,354,852,250)
(19,354,852,250)
(2,758,880,000)
(22,113,732,250)

기타
35
-
-
-
122,010,831,178
-
-
122,010,831,178
-
122,010,831,178

소유주와의 거래
38
-
2,071,443,755
599,366,050,000
124,045,788,718
-
(20,021,449,690)
705,461,832,783
72,711,294,551
778,173,127,334

2024년 12월 31일 잔액

38,731,610,000
1,459,472,059,709
599,366,050,000
(3,588,121,358)
115,440,803,538
760,851,116,900
2,970,273,518,789
350,232,346,789
3,320,505,865,578

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제54기
제53기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

670,853,854,862
(444,846,366,048)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
33
705,961,963,951
(339,262,869,862)

가. 당기순이익

(231,338,259,262)
4,435,219,953

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

462,256,806,724
272,417,643,139

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

475,043,416,489
(616,115,732,954)

2. 이자 수취

21,620,646,250
16,034,254,886

3. 이자 지급

(63,525,488,077)
(85,810,796,535)

4. 배당금의 수취

11,502,840,800
818,084,647

5. 법인세 지급

(4,706,108,062)
(36,625,039,184)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,810,363,344,914)
(1,031,417,948,354)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

451,445,557,048
573,243,636,318

단기금융상품의 처분

11,598,133,414
21,985,903,350

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

393,514,182,892
542,593,250,980

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

291,708,000
-

대여금의 회수

1,436,716,217
1,166,659,940

보증금의 감소

398,815,773
243,000,000

예치금의 감소

513,775,181
1,390,678,405

유형자산의 처분

7,207,309,829
1,305,698,889

무형자산의 처분

23,357,384
-

정부보조금의 수령

36,319,558,358
1,081,614,589

보험금 수령

142,000,000
3,476,830,165

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,261,808,901,962)
(1,604,661,584,672)

단기금융상품의 취득

7,603,489,427
7,262,667,707

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

180,311,498,388
210,000,000,000

기타비유동자산의 취득

1,462,218,283
2,339,943,880

대여금의 증가

3,094,713,950
1,640,900,495

보증금의 증가

1,254,135,535
680,011,663

예치금의 증가

422,076,000
895,300,000

유형자산의 취득

2,041,609,019,528
1,352,298,459,926

무형자산의 취득

16,461,847,905
13,748,682,812

사용권자산의 취득

36,425,385
156,023,689

사업결합에 따른 현금흐름

82,277,561
-

관계기업투자주식의 취득

9,471,200,000
15,639,594,500

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,375,378,743,191
1,591,574,471,223

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,875,319,943,795
2,141,746,331,919

차입금의 증가

1,520,855,357,673
682,932,102,116

사채의 발행

678,139,503,000
1,348,945,547,983

신종자본증권 증가

599,366,050,000
-

종속기업의 유상증자

76,959,033,122
109,868,681,820

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,499,941,200,604)
(550,171,860,696)

차입금의 상환

678,916,905,057
263,918,828,905

사채의 상환

779,691,551,203
242,030,000,000

배당금의 지급

22,113,732,250
23,939,612,490

리스부채의 감소

19,219,012,094
20,283,419,301

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

235,869,253,139
115,310,156,821

Ⅴ. 기초의 현금

389,579,199,482
281,380,444,158

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

18,768,347,849
(7,111,401,497)

Ⅶ.
기말의 현금및현금성자산

644,216,800,470
389,579,199,482

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

과 목
주 석
제54기
제53기

자 산

유 동 자 산

1,893,610,596,780
2,049,878,674,084

현금및현금성자산
4,5,6
522,788,531,372
133,944,380,345

기타유동금융자산
4,5,7,9,38,39
100,046,137,530
242,420,793,056

매출채권
4,5,8,28,39
462,074,047,830
750,312,141,685

계약자산
4,8,28,29,39
3,283,500,244
9,680,909,912

재고자산
11
736,700,945,280
892,599,440,336

기타유동자산
10
51,895,514,257
17,829,567,616

당기법인세자산
22
3,851,239,764
3,091,441,134

매각예정자산
12
12,970,680,503
-

비 유 동 자 산

4,872,102,370,354
3,706,677,669,903

장기매출채권
4,5,8
3,944,424,540
-

유형자산
13
3,178,321,891,975
2,531,306,323,432

사용권자산
14
94,173,266,136
98,687,712,899

무형자산
15
43,674,382,042
39,369,017,570

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
17
1,258,113,204,441
926,259,558,573

기타비유동금융자산
4,5,9,39
19,381,390,795
27,558,152,590

투자부동산
16
188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
21
16,576,275,484
27,388,587,772

기타비유동자산
10
1,609,562,495
1,069,437,859

이연법인세자산
22
256,119,902,290
54,850,809,052

자 산 총 계

6,765,712,967,134
5,756,556,343,987

부 채

유 동 부 채

1,156,251,478,369
1,102,570,410,192

매입채무
4,5,39
275,514,500,622
259,137,680,461

계약부채
19,28,29,39
1,331,067,328
1,321,695,761

단기차입금
4,5,20
171,511,816,291
284,842,760,285

유동성장기차입금 및 사채
4,5,20
440,335,892,726
322,776,087,897

기타유동금융부채
4,5,18,39
241,706,813,095
208,469,285,415

유동리스부채
4,5,14
17,891,778,473
16,663,968,662

기타유동충당부채
23
3,558,877,447
5,543,438,395

기타유동부채
19
4,400,732,387
3,815,493,316

비 유 동 부 채

2,824,076,887,540
2,225,303,849,376

장기차입금 및 사채
4,5,20
2,736,254,635,800
2,120,979,479,318

기타비유동금융부채
4,5,19
704,575,223
16,843,484,836

비유동리스부채
4,5,14
75,218,585,655
79,551,857,914

기타비유동충당부채
23
11,899,090,862
7,929,027,308

부 채 총 계

3,980,328,365,909
3,327,874,259,568

자 본

자본금
24
38,731,610,000
38,731,610,000

자본잉여금
24
1,455,088,892,804
1,453,017,437,531

신종자본증권
25
599,366,050,000
-

자본조정
26
(3,588,121,358)
(5,623,078,898)

이익잉여금
27
695,786,169,779
942,556,115,786

자 본 총 계

2,785,384,601,225
2,428,682,084,419

부 채 와 자 본 총 계

6,765,712,967,134
5,756,556,343,987

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

과 목
주석
제54기
제53기

매출액
28,29,39
3,608,988,009,617
4,457,200,823,055

매출원가
29,32,39
3,368,164,634,981
4,223,922,308,588

매출총이익

240,823,374,636
233,278,514,467

일반관리비
30,32,39
188,473,683,592
178,500,960,595

판매및물류비
30,32,39
23,431,641,309
19,818,965,634

영업이익

28,918,049,735
34,958,588,238

기타수익
31,39
4,786,416,617
6,857,333,632

기타비용
31,39
408,961,629,308
79,053,092,925

금융수익
5,33,39
214,044,119,489
207,646,000,529

금융비용
5,33
259,186,953,170
165,281,680,055

법인세비용차감전순이익

(420,399,996,637)
5,127,149,419

법인세비용(수익)
22
(198,361,639,009)
(27,012,951,847)

당기순이익

(222,038,357,628)
32,140,101,266

기타포괄손익

(4,614,553,893)
(10,879,613,105)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(4,627,599,043)
(10,879,613,105)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

13,045,150
-

총포괄이익

(226,652,911,521)
21,260,488,161

기본 및 희석주당이익
34
(2,877)
415

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
신종자본증권
자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,451,066,931,030
-
(7,192,008,602)
-
944,517,783,125
2,427,124,315,553

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
-
32,140,101,266
32,140,101,266

기타포괄손익

-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
(10,879,613,105)
(10,879,613,105)

총포괄손익

-
-
-
-
-
21,260,488,161
21,260,488,161

소유주와의 거래

-

배당
27,35
-
-
-
-
-
(23,222,155,500)
(23,222,155,500)

자기주식의 처분 등
24,26
-
1,755,178,901

1,568,929,704
-
-
3,324,108,605

주식기준보상거래
24
-
195,327,600

-
-
-
195,327,600

소유주와의 거래

-
1,950,506,501

1,568,929,704
-
(23,222,155,500)
(19,702,719,295)

2023년 12월 31일 현재 잔액

38,731,610,000
1,453,017,437,531

(5,623,078,898)
-
942,556,115,786
2,428,682,084,419

2024년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,453,017,437,531

(5,623,078,898)
-
942,556,115,786
2,428,682,084,419

총포괄손익

당기순손익

(222,038,357,628)
(222,038,357,628)

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(4,627,599,043)
(4,627,599,043)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

13,045,150

13,045,150

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

(13,045,150)
13,045,150
-

총포괄손익

-
-

-
-
(226,652,911,521)
(226,652,911,521)

소유주와의 거래

배당
27,35

(19,354,852,250)
(19,354,852,250)

신종자본증권 발행
25

599,366,050,000

599,366,050,000

신종자본증권 이자

(762,182,236)
(762,182,236)

자기주식 취득

자기주식의 처분 등
24,26

1,695,257,009

2,034,957,540

3,730,214,549

주식기준보상거래
24

376,198,264

376,198,264

소유주와의 거래

-
2,071,455,273
599,366,050,000
2,034,957,540
-
(20,117,034,486)
583,355,428,327

2024년 12월 31일 현재 잔액

38,731,610,000
1,455,088,892,804
599,366,050,000
(3,588,121,358)
-
695,786,169,779
2,785,384,601,225

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

구 분
주석
제54기
제53기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

639,637,135,335
(479,972,999,746)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
36
694,243,374,124
(384,081,852,319)

가. 당기순이익

(222,038,357,628)
32,140,101,266

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

464,011,528,635
228,726,039,272

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

452,270,203,117
(644,947,992,857)

2. 이자 수취

14,937,186,896
9,616,161,548

3. 이자 지급

(89,524,332,205)
(79,992,008,733)

4. 배당금의 수취

22,538,360,800
4,311,739,147

5. 법인세 납부

(2,557,454,280)
(29,827,039,389)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,337,293,047,823)
(967,143,562,841)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

226,619,527,598
565,162,017,284

단기금융상품의 처분

1,000,000,000
20,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

216,030,900,881
536,517,597,275

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

291,708,000
-

대여금의 회수

1,436,716,217
1,166,659,940

보증금의 감소

113,815,773
243,000,000

예치금의 감소

513,775,181
1,390,678,405

유형자산의 처분

7,144,438,388
1,285,636,910

정부보조금의 수령

88,173,158
1,081,614,589

보험금의 수령

-
3,476,830,165

종속기업투자주식의 처분

-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,563,912,575,421)
(1,532,305,580,125)

단기금융상품의 취득

-
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

2,000,000,000
210,000,000,000

대여금의 증가

3,060,000,000
-

보증금의 증가

1,200,217,000
632,231,663

예치금의 증가

422,076,000
895,300,000

유형자산의 취득

1,098,290,969,024
791,722,614,196

사용권자산의 취득

36,425,385
77,422,460

무형자산의 취득

16,429,314,741
13,581,352,812

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득

442,473,573,271
515,396,658,994

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,086,408,298,370
1,410,878,605,450

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,583,418,768,914
1,959,877,512,029

차입금의 증가

1,305,913,215,914
610,931,964,046

사채의 발행

678,139,503,000
1,348,945,547,983

신종자본증권 증가

599,366,050,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,497,010,470,544)
(548,998,906,579)

차입금의 상환

678,916,905,057
263,615,502,379

배당금의 지급

19,354,852,250
23,222,155,500

리스부채의 감소

19,047,162,034
20,131,248,700

자기주식의 취득

-
-

사채의 상환

779,691,551,203
242,030,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

388,752,385,882
(36,237,957,137)

V. 기초의 현금및현금성자산

133,944,380,345
170,183,646,013

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

91,765,145
(1,308,531)

VII. 기말의 현금및현금성자산

522,788,531,372
133,944,380,345

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

처리예정일 : 2025년 3월 24일
처분확정일 : 2024년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(225,509,458)

21,260,488

전기이월이익잉여금
1,905,636
-
-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(4,627,599)
-
(10,879,613)

공정가치측정금융자산 처분
13,045
-
-

신종자본증권 이자
(762,182)
-

당기순이익
(222,038,358)
-
32,140,101

II. 임의적립금 등의 이입액
-
300,000,000

-

기업합리화적립금
98,000,000
-
-

기타임의적립금
97,200,000
-

연구및인력개발준비금
52,500,000
-

해외시장개척준비금
52,300,000
-

III. 이익잉여금 처분액

-

19,354,852

이익준비금
-

-

기업합리화적립금
-

-

시설투자적립금
-

-

결손보전적립금
-

-

연구및인력개발준비금
-

-

해외시장개척준비금
-

-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 -원 전기 250원(50%)
-

19,354,852

IV. 차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)

74,490,542

1,905,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 엄기천 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 정대형 선임의 건제2-3호 의안 : 기타비상무이사 천성래 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 허경욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

엄기천
1966.1.17
사내이사
해당없음
없음
이사회

정대형
1968.4.9
사내이사
해당없음
없음
이사회

천성래
1963.10.10
기타비상무이사
해당없음
최대주주의 임원
이사회

허경욱
1955.9.29
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄기천
포스코퓨처엠 사장
2025~현재
포스코퓨처엠 사장
없음

2024~2024
포스코퓨처엠 에너지소재사업부장

2022~2023
포스코 마케팅전략실장

2021~2021
포스코 철강기획실장

2019~2020
POSCO YAMATO VINA 법인장

정대형
포스코퓨처엠 기획지원본부장
2025~현재
포스코퓨처엠 기획지원본부장
없음

2024~2024
포스코퓨처엠 경영기획본부장

2023~2023
포스코홀딩스 경영전략팀장

2022~2022
포스코홀딩스 경영전략팀 전략담당

2021~2021
포스코 경영전략실장

천성래
포스코홀딩스사업시너지본부장
2025~현재
포스코홀딩스 사업시너지본부장
없음

2024~2024
포스코홀딩스 탄소중립팀장

2023~2023
포스코홀딩스 철강팀장

2020~2022
POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장

2019~2019
포스코 열연선재마케팅실장

허경욱
법무법인 태평양 고문
2015~현재
법무법인 태평양 고문
없음

2010~2013
OECD대표부 대사

2009~2010
기획재정부 제1차관

2008~2009
대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관

2001~2004

국제통화기금(IMF)
Senior Economist

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄기천
없음
없음
없음

정대형
없음
없음
없음

천성래
없음
없음
없음

허경욱
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<허경욱> 경제분야 및 국제금융기구에서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 회사의 중요 현안인 기술 개발, 자금 확보, 국제정책 대응에 대한 제언을 제공하고,복잡하고 다양한 이슈가 혼재한 글로벌 이차전지 산업에서 기업의 성장전략 방향을 제시하고자 함. 기업의 국내외 대규모 투자사업 검토 시 해당 국가의 정책 및 경제 전망, 노동시장 환경 등 주요 경영환경에 대한 자문 역할을 수행해 사업의 시행착오를 방지하고 국제 경쟁력을 갖추기 위한 건설적 제언을 제공하고자 함. 또한, 주요 기업 사외이사 경험을 살려 투명하고 독립적인 위치에서 주요 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 글로벌 스탠다드에 걸맞는 이사회 운영에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<엄기천>후보자는 그룹사 마케팅과 신사업기획 임원 및 해외법인장 등을 역임하며 경영전반에 대한 폭넓은 시야와 전문성을 기반으로 성과를 창출하였을뿐만 아니라, 당사에서도 에너지소재사업부장으로서 원가경쟁력 강화 및 생산능력 증대 등 사업 경쟁력 제고에 가시적 성과를 도출하였음. 탁월한 인사이트와 리더십을 바탕으로 고객 다변화와 수익성 제고를 통한 회사의 도전적인 혁신과 지속적인 성장을 이끌 수 있는 최적임자로 판단됨.

<정대형>

후보자는 그룹 전체 전략수립 및 경영진단 분야 임원 역임 등 경영기획/관리에 대한 탁월한 전문성을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 안정적 성장과 재무건전성 제고에 기여를 하고 있으며, 불확실한 경영환경 극복을 위한 전략 수립과 경영관리 체계 고도화 등을 통해 회사의 수익성 향상 및 지속성장에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨.<천성래>

후보자는 지주사 탄소중립팀장 및 인도지역 대표법인장 등을 역임하여 친환경 분야와 사업관리에 대한 높은 전문성과 이해도를 보유하고 있으며, 현재는 그룹사 사업시너지본부장으로서 그룹의 주요 사업 간 시너지 제고 및 사업 실행을 리딩하고 있음.후보자의 이사회 참여를 통한 지주사 및 그룹 Value Chain과 당사와의 가교 역할을 충실하게 수행하여 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대됨.

<허경욱>

후보자는 30여년 간 공직에 재직하며 경제 및 국제분야 관료로서, CFA(Chartered Financial Analyst, 국제재무분석사) 자격증을 보유하고, 기획재정부 제1차관, 경제협력개발기구(OECD) 한국대표부 특명전권대사 등 주요 보직을 역임하였으며, 국내외 경제 뿐만 아니라 국제금융에 풍부한 경험 및 관련지식을 보유하고 있음.또한, 공직 퇴임 후 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO) 자문위원, CFA한국협회 자문위원장 및 한국 브레튼우즈클럽 회장을 맡는 등 전문성과 경륜을 바탕으로 탁월한 리더십을 발휘하고 있음. 아울러, GS, 두산 등 국내 유수 기업의 사외이사를 역임하여 회사의 국내외 대규모 투자사업에 대한 합리적인 의사결정 및 지원은 물론, 선진 지배구조 확립에 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서_엄기천

확인서_정대형

확인서_천성래

확인서_허경욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원 허경욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

허경욱
1955.09.29
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허경욱
법무법인 태평양 고문
2015~현재
법무법인 태평양 고문
없음

2010~2013
OECD대표부 대사

2009~2010
기획재정부 제1차관

2008~2009
대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관

2001~2004
국제통화기금(IMF) Senior Economist

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허경욱
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<허경욱>후보자는 30여년 간 공직에 재직하며 경제 및 국제분야 관료로서, CFA(Chartered Financial Analyst, 국제재무분석사) 자격증을 보유하고, 기획재정부 제1차관, 경제협력개발기구(OECD) 한국대표부 특명전권대사 등 주요 보직을 역임하였으며, 국내외 경제 뿐만 아니라 국제금융에 풍부한 경험 및 관련지식을 보유하고 있음.또한, 공직 퇴임 후 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO) 자문위원, CFA한국협회 자문위원장 및 한국 브레튼우즈클럽 회장을 맡는 등 전문성과 경륜을 바탕으로 탁월한 리더십을 발휘하고 있음. 아울러, GS, 두산 등 국내 유수 기업의 사외이사를 역임하여 회사의 국내외 대규모 투자사업에 대한 합리적인 의사결정 및 지원은 물론, 선진 지배구조 확립에 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서_허경욱

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
27억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(5명)

실제 지급된 보수총액
2,060백만원

최고한도액
36억원

※ 기타 참고사항

- 당기 보수한도 총액 27억원 : 일반보수 15억원, 성과보수 12억원 - 성과연봉은 회사의 매출액, 영업이익 등의 정량적 지표와 중장기 성장을 위한 미래준비, 기타 기대사항 등의 비정량적 지표를 반영하여 산출, 지급하고 있습니다. 제 54기 이사 보수한도는 전년도 이사 보수집행 실적, 이사 인원 감소 및 불안정한 경영환경으로 인한 회사의 실적 변동성 등을 고려하여 전년대비 9억원 감액한 27억원으로 책정하였으며, 이사회를 통해 객관적이고 투명한 심의를 거쳤습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.12
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.poscofuturem.com (상세위치 : 투자정보 -> IR자료실 -> 공시정보)

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

- 2025년 3월 14일(09시) ~ 2025년 3월 23일(17시)

* 기간 중 24시간 이용 가능

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음