가온전선 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250224)
제출인: 가온전선

의결권대리행사권유참고서류
6.0
가온전선(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 24 일

권 유 자:

성 명: 가온전선 주식회사주 소:
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120전화번호:
031-8068-3928

작 성 자:

성 명: 유동훈부서 및 직위: 회계팀/대리전화번호:
031-8068-3928

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
가온전선(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

가온전선(주)
보통주
0
0
본인
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

LS전선(주)
최대주주
보통주
6,582,407
66.77
최대주주
-

계
-
6,582,407
66.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서동원
보통주
0
직원
-
-

신용욱
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 02월 27일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 가능)

기타 추가 안내사항 등

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능
(기간 중 24시간 접속 가능)
- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권
행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이,
휴대폰 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

가온전선 홈페이지
http://www.gaoncable.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 13층
가온전선 IR팀 (우편번호 14119)
·전화번호 : 031-8068-3904
·팩스번호 : 031-8068-3899
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 2월 27일 ~ 3월 25일 제77기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120, 가온전선 군포공장 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 가능)

기타 추가 안내사항 등

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능
(기간 중 24시간 접속 가능)
- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권
행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이,
휴대폰 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하기 어려우신 경우, 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및(전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
○ 주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를
하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과
주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은
신분증
을 반드시 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 제77기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제77(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제76(전)기말 2023년 12월 31일 현재

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제77(당)기말
제76(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
654,804,752
545,333,237

현금및현금성자산
63,738,565
71,011,596

단기금융상품
38,551,296
49,737,219

매출채권
352,564,203
288,289,347

미수금
4,026,445
4,230,040

단기대여금
1,200,000
1,363,740

단기보증금
806,228
1,869,755

당기법인세자산
110
2,304

선급금
2,587,443
1,092,580

선급비용
824,228
704,273

부가세대급금
1,239,836
-

유동성파생상품자산
8,518,304
5,868,706

유동성확정계약자산
845,143
-

재고자산
178,314,741
121,163,677

유동성계약자산
1,588,210
-

Ⅱ. 비유동자산
388,079,674
256,472,295

장기금융상품
72,826
70,826

당기손익-공정가치측정 금융자산
90,720
89,720

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
46,086,254
1,024,411

장기대여금
1,559,720
659,670

장기보증금
5,194,514
3,831,052

장기선급금
-
1,386,000

장기미수수익
10,389
9,849

유형자산
308,620,510
239,530,221

투자부동산
17,630,062
3,032,843

무형자산
3,747,151
2,676,975

이연법인세자산
274,582
97,782

비유동파생상품자산
-
2,142,541

순확정급여자산
4,792,946
1,920,405

자 산 총 계
1,042,884,426
801,805,532

부 채

Ⅰ. 유동부채
518,334,366
376,758,134

단기차입금
143,278,909
60,483,427

유동성장기차입금
52,594,138
42,463,938

유동성회사채
-
29,993,927

유동성리스부채
2,861,816
1,922,185

매입채무
266,850,803
202,972,189

미지급금
12,662,401
13,663,341

미지급비용
16,275,489
9,751,680

미지급배당금
3,101
3,101

선수금
3,677,444
1,763,291

예수금
786,309
440,075

당기법인세부채
7,787,311
8,422,078

부가세예수금
402,833
793,327

당기손익인식금융부채
129,172
-

유동성파생상품부채
10,143,391
3,929,191

유동성확정계약부채
748,261
147,004

유동성계약부채
44,988
9,380

유동성충당부채
88,000
-

Ⅱ. 비유동부채
70,845,017
94,035,955

장기차입금
25,389,655
47,077,400

비유동리스부채
5,056,765
4,955,158

임대보증금
107,900
106,900

이연법인세부채
22,363,335
25,648,979

순확정급여부채
1,953,934
-

판매충당부채
288,616
-

장기선수수익
143,148
133,865

비유동파생상품부채
23,741
586,008

장기종업원급여부채
15,517,923
15,527,645

부 채 총 계
589,179,383
470,794,089

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
453,705,043
331,011,443

자본금
49,291,895
36,789,730

자본잉여금
89,356,988
44,118,361

기타자본
(65,852)
(1,574,879)

기타포괄손익누계액
36,032,867
(3,605,840)

이익잉여금
279,089,145
255,284,071

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
453,705,043
331,011,443

부채와 자본 총계
1,042,884,426
801,805,532

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제77(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제76(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제77(당)기
제76(전)기

Ⅰ. 매출액
1,727,103,680
1,498,606,544

Ⅱ. 매출원가
1,610,473,643
1,385,917,013

Ⅲ. 매출총이익
116,630,037
112,689,531

판매비와관리비
71,618,259
68,969,492

Ⅳ. 영업이익
45,011,778
43,720,039

기타수익
14,320,878
15,318,226

기타비용
16,262,950
12,554,096

금융수익
17,148,947
16,056,518

금융비용
24,662,641
26,291,812

관계기업투자손실
-
(7,855,821)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
35,556,012
28,393,054

법인세비용
10,200,817
10,494,712

Ⅵ. 당기순이익
25,355,195
17,898,342

Ⅶ. 기타포괄손익
38,088,586
(2,437,562)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(5,367,444)
139,833

파생상품평가손익
(5,367,444)
(105,926)

관계기업자본변동
-
245,759

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
43,456,030
(2,577,395)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
45,006,150
38,809

순확정급여부채의 재측정요소
(1,550,120)
(2,616,204)

Ⅷ. 총포괄이익
63,443,781
15,460,780

1. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
25,355,195
17,898,342

비지배지분
-
-

2. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
63,443,781
15,460,780

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
3,557
2,907

[별도 재무제표]
- 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제77(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제76(전)기말 2023년 12월 31일 현재

가온전선주식회사
(단위: 천원)

과 목
제77(당)기말
제76(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
502,014,245
489,856,723

현금및현금성자산
60,021,733
68,093,581

단기금융상품
38,251,296
49,737,219

매출채권
285,371,041
258,357,911

미수금
4,513,682
3,882,862

단기보증금
1,166,800
1,331,590

선급금
2,535,800
1,092,000

선급비용
565,960
593,236

단기대여금
771,501
1,371,568

부가세대급금
1,133,185
-

유동성파생상품자산
7,751,153
5,721,701

유동성확정계약자산
1,588,210
-

재고자산
98,343,884
99,675,055

Ⅱ. 비유동자산
387,704,837
244,998,490

장기금융상품
11,500
11,500

당기손익-공정가치 측정 금융자산
86,420
86,420

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
46,081,280
1,024,411

종속기업투자
111,445,518
29,136,788

장기대여금
595,140
598,970

장기보증금
4,359,009
3,677,482

유형자산
196,957,387
197,315,914

투자부동산
21,262,419
3,032,843

무형자산
2,674,926
2,575,447

비유동파생상품자산
-
2,142,541

순확정급여자산
4,231,238
4,010,174

장기선급금
-
1,386,000

자 산 총 계
889,719,082
734,855,213

부 채

Ⅰ. 유동부채
358,968,658
321,198,005

단기차입금
53,115,667
41,321,115

유동성장기차입금
50,870,000
25,963,938

유동성회사채
-
29,993,927

유동성리스부채
2,084,336
1,595,155

매입채무
210,939,383
187,699,284

미지급금
8,626,929
11,415,895

미지급비용
13,005,459
8,766,168

미지급배당금
3,101
3,101

선수금
3,444,165
1,763,291

예수금
391,937
325,493

당기법인세부채
7,144,444
8,178,596

부가세예수금
-
233,470

유동성파생상품부채
9,298,249
3,929,191

유동성계약부채
44,988
9,381

Ⅱ. 비유동부채
56,147,880
89,173,501

장기차입금
20,000,000
47,077,400

비유동리스부채
2,676,145
3,653,790

임대보증금
106,900
106,900

이연법인세부채
17,751,000
22,145,272

충당부채
142,148
133,324

비유동파생상품부채
23,740
586,008

장기종업원급여부채
15,447,947
15,470,807

부 채 총 계
415,116,538
410,371,506

자 본

I. 자본금
49,291,895
36,789,730

II. 자본잉여금
121,524,088
45,043,028

III. 기타자본
(327,852)
(1,836,879)

IV. 기타포괄손익누계액
34,245,869
(5,392,838)

V. 이익잉여금
269,868,544
249,880,666

자 본 총 계
474,602,544
324,483,707

부채와 자본 총계
889,719,082
734,855,213

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제77(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제76(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 천원)

과 목
제77(당)기
제76(전)기

Ⅰ. 매출액
1,405,185,748
1,297,331,088

Ⅱ. 매출원가
1,304,085,754
1,194,697,084

Ⅲ. 매출총이익
101,099,994
102,634,003

판매비와관리비
65,096,535
64,366,061

Ⅳ. 영업이익
36,003,459
38,267,942

기타수익
12,457,314
14,796,212

기타비용
14,293,378
19,835,229

금융수익
17,061,189
16,024,051

금융비용
20,809,578
22,830,477

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
30,419,006
26,422,499

법인세비용
9,519,641
10,449,656

Ⅵ. 당기순이익
20,899,365
15,972,843

Ⅶ. 기타포괄손익
38,727,219
(2,479,244)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(5,367,444)
(105,926)

파생상품평가손익
(5,367,444)
(105,926)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
44,094,663
(2,373,318)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
45,006,150
38,809

순확정급여부채의 재측정요소
(911,488)
(2,412,127)

Ⅷ. 총포괄이익
59,626,584
13,493,599

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익(단위:원)
2,753
2,594

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제77기 : 2024년 1월 1일부터
제76기 : 2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 3월 25일
처분확정일 : 2024년 3월 26일

(단위: 천원)

구 분
제77(당)기(안)
제76(전)기

I. 미처분이익잉여금

20,459,016

14,471,139

1. 전기이월미처분이익잉여금
471,139

910,423

2. 당기순이익
20,899,365

15,972,843

3. 순확정급여제도의 재측정요소
(911,488)

(2,412,127)

II. 이익잉여금처분액

(20,000,000)

(14,000,000)

1. 이익준비금
-

-

2. 시설적립금
20,000,000

14,000,000

3. 배당금
-

-

현금배당 (주당배당금(율)) 당기: 0원(0.0%) 전기: 0원(0.0%)
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

459,016

471,139

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업 일체(삭제)

21. 태양광발전업(추가)22. 상기와 관련한 사업 일체(추가)

태양광발전업

업종추가

제9조의4 (전환사채의 발행)

5. 전환으로 인하여 발행한 주식에 대한
이익의 배당의 지급에 관하여는
제10조의 2의 규정을 준용한다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

5.
(삭제)

배당절차 개선

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한
이익의 배당에 관하여는
제10조2의 규정을 준용한다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

5.
(삭제)

배당절차 개선

제10조의2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한
이익의 배당에 관하여는
신주를 발행한 때가 속하는
영업연도의 직전영업연도말
에 발행된 것으로 본다.

(신설)

제10조의2 (신주의 배당기산일)

(삭제)

제10조의2 (동등배당)

당 회사는 배당 기준일 현재 발행 (전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

배당절차 개선

제42조 (이익배당)

2. 제1항의 배당은
매결산기말
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조 (이익배당)

2. 당 회사는
이사회결의
로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일 정한 경우
그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

배당절차 개선

제42조의2 (중간배당)

1. 이 회사는
매상반기말
현재의 주주에게 상법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간 배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후
45일 내
에 하여야 한다.

4. 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제42조의2 (중간배당)

1. 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

2. 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우
그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

4.
(삭제)

배당절차 개선

제9조의2 (일반공모증자등)

2. 이 회사는 제9조 제2항 제5호 내지 제7호에 대한 신주발행에 있어 각호의 발행주식수를 합하여
100분의 33
을 초과하지 못한다.

제9조의2 (일반공모증자등)

2. 이 회사는 제9조 제2항 제5호 내지 제7호에 대한 신주발행에 있어 각호의 발행주식수를 합하여
100분의 50
을 초과하지 못한다.

제3자배정유상증자발행한도 상향

제9조의4 (전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오백억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오천억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채

발행한도 상향

제9조의4 (전환사채의 발행)

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식중
삼백억
원은 보통주식,
이백억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식중
삼천억
원은 보통주식,
이천억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

전환사채

발행한도 상향

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
이백억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오천억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채발행한도 상향

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식중
일백억
원은 보통주식으로,
일백억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식중
삼천억
원은 보통주식으로,
이천억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

신주인수권부사채발행한도 상향

제28조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는
3년
으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제28조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는
3년이내
으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상호
1968.08.17
기타비상무이사
-
최대주주(LS전선)의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상호

LS전선㈜
재경구매본부장 CFO 부사장

2017.01~2018.12
2019.01~현재

LS전선(주) CFO
LS전선(주) 재경구매본부장 CFO / CPO

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상호
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상호 기타비상무이사 후보자>이상호 후보자는 Michigan State University 회계학 학사 및 University of Illinois UrbanaChampaign 재무관리 석사를 졸업하였으며,
회계법인 KPMG New York
근무 및 미국현지법인인 Cyprus Investment CFO를 역임한 Global 재무전문가입니다. 또한, LS전선㈜의 최고재무책임자와 LS에코에너지
㈜
의 대표이사로서 국내와 해외를 망라한 경험을 통해
전선 산업에 대
한 통찰력과 높은 식견을 가지고 있습니다.당사 사업 운영 뿐만 아니라, 전선 산업에 대한 높은 이해도와 재무 전문가로서의풍부한 경험을 바탕으로 당사의 위상을 더욱 높이고 Global 사업 성장을 주도할 수 있는 전문가로 판단하여 추천합니다.

확인서

이상호 후보자 확인서_1.jpeg
이상호 후보자 확인서_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,555 백만원

최고한도액
4,000 백만원