eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대신증권 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] (20250224)
제출인: 대신증권

기업집단현황공시(분기-대표회사용)
6.0
대신증권(주)

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
대신증권

기업집단 동일인 :
양 홍 석

기업집단 대표회사 :
대신증권(주)

작성회사 :
대신증권(주)

담당자 :
함 다 혜 (선 임) , 전화번호(02-769-2932)

<참조>대신증권 기업집단현황 공시의 대표회사는 대신증권(주)이며 대신증권 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 대신증권(주)가 제출한 대신증권 기업집단현황 공시와 동일하므로 대신증권(주)가 제출한 대신증권 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<대표회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사여부

대신증권(주)
(주)대신경제연구소
-
995,000
995,000
-
100%
-
개최실적 없음
-

대신에프앤아이(주)
대신에이엠씨(주)
-
800,000
800,000
-
100%
2024.11.20
제1호 의안 : 감사 선임의 건
O (상법 제409조 1항)

대신프라퍼티(주)
-
4,600
4,600
-
100%
-
개최실적 없음
-

디에이치씨개발(주)
-
1,350,000
1,350,000
-
100%
2024.12.24
제1호 의안 : 이사 선임의 건
O (상법 제382조 1항)

(주)탠덤
-
209,093
130,816
-
62.56%
-
개최실적 없음
-

(주)리버빌
-
2,887,998
2,887,998
-
100%
-
개최실적 없음
-

디에스창원(주)
-
445,000
445,000
-
100%
-
개최실적 없음
-

디티에이인베스트먼트(주)
(주)에이스브이
-
923,914
923,914
-
100%
2024.12.20
제1호 의안 : 이사 선임의 건

O
(상법 제382조 1항)

제2호 의안 : 감사 선임의 건
O (상법 제409조 1항)

합계
8
-
-
-
-
-
-
-
4

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

금융회사
대신증권(주)
기타
Daishin Tokyo Godo Kaisha
KB국민은행
56,189
61,808
22.12.22 ~ 25.12.19

소 계
56,189
61,808
-

금융회사 합계
56,189
61,808
-

비금융회사
비금융회사 합계
-
-
-

전체 계열회사 합계
56,189
61,808
-

주1) 상기 기재된 금액은 각각 채무금액 JPY 6,000,000,000, 채무보증금 JPY 6,600,000,000을 당분기말 기준 서울외국환중개 고시 환율(JPY936.48)을 적용하여 원화로 환산한 금액임

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
채무금액잔액
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
대신증권(주)
79
- (주1)
2,622,400

대신자산신탁(주)
11 (주2)
- (주3)
648,500

계
90
-
3,270,900

납세보증
-
-
-
-

계
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-
-

계
-
-
-

합 계
90
-
3,270,900

주1) 대신증권(주)의 채무금액 잔액은 없으나, 대출채권 매입확약이 존재하며, 당분기말 대출채권 매입확약액 등의 한도금액은 2,622,400백만원, 실행된 매입확약 금액은 36,100백만원, 미실행 한도잔액은 2,586,300백만원임주2) 대신자산신탁(주)은 시공사의 책임준공의무 미이행시 책임준공의무를 부담하고, 대신자산신탁(주)이 책임준공의 의무를 이행하지 못할 경우 대출금융기관에 발생한 손해를 배상하는 의무를 부담하는 신탁계약(책임준공관리형토지신탁 상품)을 체결하여 진행 중에 있으며, 이를 포함하여 기재함주3) 대신자산신탁(주)의 채무금액 잔액은 없으나, 책임준공관리형토지신탁 상품 관련 PF 잔액은 512,111백만원이며 PF 한도는 648,500백만원임
현대차증권 — [기재정정]특수관계인의유상증자참여 (20250224)
제출인: 현대차증권

특수관계인의유상증자참여
1.4
현대차증권(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 2월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인의 유상증자 참여

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 출자참여내역 가. 출자금액
최종발행가액 확정에 따른 기재정정
23,145
18,753

2. 출자참여내역마. 1주당 가격(원)
6,640
5,380

3. 유상증자내역가. 증자금액
200,000
162,048

5. 기타
- 상기 2항의 '가. 출자금액', '나. 출자주식수(주)', '다. 출자 후 지분율(%)' 은 2024. 12. 12 현대모비스(주)의 '특수관계인에 대한 출자' 공시에 따라 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 출자예상금액, 출자예상주식수, 출자후 예상지분율입니다.- 상기 2항의 '가. 출자금액', '마. 1주당 가격(원)', 상기 3항의 '가. 증자금액'은 발행가 확정에 따라 변동될 수 있으며 향후 정정 공시 예정입니다.

- 상기 2항의 '가. 출자금액', '나. 출자주식수(주)', '다. 출자 후 지분율(%)' 은
2024. 12. 24 현대모비스(주)의 '(정정)특수관계인에 대한 출자' 공시에 따라 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 출자예상금액, 출자예상주식수, 출자후 예상지분율입니다.-
상기 2항의 '가. 출자금액', '마. 1주당 가격(원)', 상기 3항의 '가. 증자금액'은 확정발행가액(5,380원)을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시일
2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)2024.11.26 주요사항보고서(유상증자 결정)

- 2025.02.24 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2025.01.13 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.12.24 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 2024.11.26 주요사항보고서(유상증자 결정)

특수관계인의 유상증자 참여

기업집단명
현대자동차
회사명
현대차증권(주)
공시일자
2025.2.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 유상증자 참여자
현대모비스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자참여내역
가. 출자금액
18,753

나. 출자주식수(주)
3,485,633

다. 출자 후 지분율(%)
13.70%

라. 출자방법
주주배정 후 실권주 일반공모방식 유상증자 참여

마. 1주당 가격(원)
5,380

3. 유상증자내역
가. 증자금액
162,048

나. 증자주식수(주)
30,120,482

4. 이사회 의결일
2024년 11월 26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '가. 출자금액', '나. 출자주식수(주)', '다. 출자 후 지분율(%)' 은 2024. 12. 24 현대모비스(주)의 '(정정)특수관계인에 대한 출자' 공시에 따라 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 출자예상금액, 출자예상주식수, 출자후 예상지분율입니다.- 상기 2항의 '가. 출자금액', '마. 1주당 가격(원)', 상기 3항의 '가. 증자금액'은 확정발행가액(5,380원)을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시일

- 2025.02.24 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2025.01.13 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.12.24 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.26 주요사항보고서(유상증자 결정)
THE CUBE& — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 한헌태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
씨비아이(주)

20250219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한헌태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨비아이(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
013720

발행주식 총수
45,784,721

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한헌태
한자(영문)
韓 憲 泰(HEON TAE HAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720215

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 풍무로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨비아이(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
032-81******

성 명
한미림
팩스번호
032-81*-3558

이메일 주소
******@cbltd.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 12일
48,342
0.15
-
-

이번보고서
2025년 02월 24일
0
0.00
-
-

증 감
-48,342
-0.15
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,784,721
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

계약중도해지
2025년 02월 19일
전환사채권
48,342
-48,342
0
-
13회 전환사채콜옵션

합 계
48,342
-48,342
0
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
*** 13회 전환사채 콜옵션 계약해지
현대차증권 — [기재정정]특수관계인의유상증자참여 (20250224)
제출인: 현대차증권

특수관계인의유상증자참여
1.4
현대차증권(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 2월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인의 유상증자 참여

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 출자참여내역 가. 출자금액
최종발행가액 확정에 따른 기재정정
37,461
30,352

2. 출자참여내역마. 1주당 가격(원)
6,640
5,380

3. 유상증자내역가. 증자금액
200,000
162,048

5. 기타
- 상기 2항의 '가. 출자금액', '나. 출자주식수(주)', '다. 출자 후 지분율(%)' 은 2024. 11. 27 현대자동차(주)의 '특수관계인에 대한 출자' 공시에 따라 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 출자예상금액, 출자예상주식수, 출자후 예상지분율입니다.- 상기 2항의 '가. 출자금액', '마. 1주당 가격(원)', 상기 3항의 '가. 증자금액'은 발행가 확정에 따라 변동될 수 있으며 향후 정정 공시 예정입니다.

- 상기 2항의 '가. 출자금액', '나. 출자주식수(주)', '다. 출자 후 지분율(%)' 은 2024. 12. 24 현대자동차(주)의 '(정정)특수관계인에 대한 출자' 공시에 따라 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 출자예상금액, 출자예상주식수, 출자후 예상지분율입니다.
-
상기 2항의 '가. 출자금액', '마. 1주당 가격(원)', 상기 3항의 '가. 증자금액'은 확정발행가액(5,380원)을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시일
2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)2024.11.26 주요사항보고서(유상증자 결정)

- 2025.02.24 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

- 2025.01.13 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.12.24 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 2024.11.26 주요사항보고서(유상증자 결정)

특수관계인의 유상증자 참여

기업집단명
현대자동차
회사명
현대차증권(주)
공시일자
2025.2.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 유상증자 참여자
현대자동차(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자참여내역
가. 출자금액
30,352

나. 출자주식수(주)
5,641,698

다. 출자 후 지분율(%)
22.17%

라. 출자방법
주주배정 후 실권주 일반공모방식 유상증자 참여

마. 1주당 가격(원)
5,380

3. 유상증자내역
가. 증자금액
162,048

나. 증자주식수(주)
30,120,482

4. 이사회 의결일
2024년 11월 26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '가. 출자금액', '나. 출자주식수(주)', '다. 출자 후 지분율(%)' 은 2024. 12. 24 현대자동차(주)의 '(정정)특수관계인에 대한 출자' 공시에 따라 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 출자예상금액, 출자예상주식수, 출자후 예상지분율입니다.- 상기 2항의 '가. 출자금액', '마. 1주당 가격(원)', 상기 3항의 '가. 증자금액'은 확정발행가액(5,380원)을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시일

- 2025.02.24 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 2025.01.13 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.12.24 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 2024.11.26 주요사항보고서(유상증자 결정)
대덕 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 대덕

대덕/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
505

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.9

종류주식
6.8

5. 배당금총액(원)
17,557,315,285

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 회사의 종류주식은 무의결권 배당우선 종류주식만 발행되어 있습니다.

- 시가배당율은 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

- 배당금총액의 재원은 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 전환한 이익잉여금의 일부에 해당하며, 이는 관련법(*)에 의거하여 비과세 대상입니다.
(*) 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

대덕1우
우선주
505
6.8
612,240,285
피제이메탈 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
11:00

2. 장소
전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제 15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:주영일)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:송명환)
제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:박제서)
- 제3호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일)
- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자:박제서)
- 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자:곽정식)
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주영일
1974-11
2
재선임
풍전비철해외영업팀장
現 피제이메탈 영업상무

송명환
1988-02
2
신규선임
풍전비철 원재료구매, 제강사 영업담당
現 풍전비철 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박제서
1958-07
1
신규선임
현대글로비스㈜경영지원본부장
현대트랜시스㈜지원본부장
-

곽정식
1957-11
1
신규선임
포스코터미널 임원
포스코 전무
-
피제이메탈 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,720,505,350

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 배당 안건은 제15기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액(원)은 발행주식총수 24,803,369주에서 주당 배당금을 곱한 수치입니다. 당사는 자기주식이 없습니다.

-상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
알에프텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 알에프텍

알에프텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
358,323,498,458
314,378,116,170
43,945,382,288
14.0

- 영업이익
1,811,663,755
5,039,500,595
-3,227,836,840
-64.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,911,720,586
5,240,987,648
-23,152,708,234
적자전환

- 당기순이익
-19,810,878,527
1,527,784,712
-21,338,663,239
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
447,835,881,572
425,653,364,333

- 부채총계
225,055,623,809
190,507,492,849

- 자본총계
222,780,257,763
235,145,871,484

- 자본금
16,044,629,500
16,044,629,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원가 상승 및 일시적 비용 증가로 인한 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정실적입니다.

- 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의 요건이 충족되는 경우 별도 및 연결재무제표를 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며 외부감사인의 회계감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
나노씨엠에스 — 전환가액의조정  (20250224)
제출인: 나노씨엠에스

나노씨엠에스/전환가액의조정/(2025.02.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
10,150
7,105

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
8,000,000,000
KRW : South-Korean Won
788,177
1,125,968

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

라. 전환가액(이하 '전환가액'이라 한다)의 조정
4) 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 8개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)의 70% 이상이어야 한다.

2.조정방법
(A) 1개월 가중산술평균주가 : 6,450.91원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 5,999.35원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 6,128.70원
(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 6,192.99원
(E) 기준주가(MAX(C,D) : 6,192.99원
(F) 조정한도 가액(70%) : 7,105.00원
(G) 조정 전 전환가액 : 10,150.00원
(H) 조정 후 전환가액 : 7,105.00원 (조정한도 가액)

5. 조정가액 적용일
2025-02-24

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-06-20 전환사채권발행결정(제3회차)
디와이디 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (제3회차) (20250224)
제출인: 디와이디

디와이디/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.24)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2024-02-22

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
500

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2027-02-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)
256,453,505
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
249,498,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-02-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
7,431,056,540
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구(Put Option)

- 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천
보유자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '주당 신주인수권행사가액'은 2024년 08월 22일자로 조정된 가액입니다.

- 상기 '사채 취득금액'은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2024-08-20 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2024-08-21 신주인수권행사가액의조정(제3회차)
셀피글로벌 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (대표이사 직무집행정지 등) (20250224)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.02.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(대표이사 직무집행정지 등)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
대표이사 직무집행정지 등
사건번호
2025카합 3017

2. 원고(신청인)
선정당사자 윤정엽 외 1명

3. 청구내용
1. 채권자 : 선정당사자 윤정엽 외 1명

2. 채무자 : 유기종

3. 신청취지

1) 채권자들의 주식회사 셀피글로벌에 대한 2023. 3. 31.자 이사회 결의 무효 확인청구 사건의 본안판결 확정시까지, 채무자는 위 회사의 대표이사 직무를 집행하여서는 아니 된다.

2) 위 직무집행정지기간 중 채권자 선정당사자 윤정엽(690507-*******)(또는 법원이 지정하는 변호사 1인)을 주식회사 셀피글로벌의 대표이사 직무대행자로 선임한다.

3) 신청비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
대구지방법원 서부지원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-02-17

7. 확인일자
2025-02-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '7. 확인일자'는 당사가 심문기일 통지서를 확인한 일자 입니다.

2) 상기사건 피보전권리의 요지는 주식회사 셀피글로벌의 2023. 3. 31.자 이사회결의 무효확인청구권 입니다.

※관련공시
2023-03-31 대표이사변경
와토스코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
17,497,542,121
17,677,716,367
-180,174,246
-1.0

- 영업이익
-189,457,708
-90,314,143
-99,143,565
-109.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,551,258,135
3,197,504,217
-646,246,082
-20.2

- 당기순이익
2,111,458,260
2,666,638,908
-555,180,648
-20.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
83,738,564,811
83,417,387,521

- 부채총계
4,823,412,000
4,135,990,882

- 자본총계
78,915,152,811
79,281,396,639

- 자본금
3,600,000,000
3,600,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 경기 침체로 인한 매출액 및 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 잠정재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었습니다.
2.상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
THE CUBE& — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 박영권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
씨비아이(주)

20230517

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박영권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨비아이(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
013720

발행주식 총수
45,784,721

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박영권
한자(영문)
朴 榮 權(YOUNGKWON PARK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790524

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 부평구 원적로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨비아이(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
032-81******

성 명
한미림
팩스번호
032-81*-3558

이메일 주소
******@cbltd.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 12일
71,022
0.22
22,680
0.07

이번보고서
2025년 02월 24일
2,268
0.01
2,268
0.01

증 감
-68,754
-0.21
-20,412
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,268
-
-
-
-
-
-
-
2,268
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,784,721
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식병합
2023년 05월 17일
보통주
22,680
-20,412
2,268
-
주식 병합(1:10)

계약중도해지
2025년 02월 19일
전환사채권
48,342
-48,342
0
-
13회 전환사채콜옵션

합 계
48,342
-68,754
2,268
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
*** 2023년 3월 24일 주주총회를 통해 주식 병합(1:10)이 결정되었고, 2023년 5월 15일 매매 거래가 정지되었으며, 2023년 05월 17일 신주 효력 발생되었습니다.
**** 13회 전환사채 콜옵션 계약해지
대덕 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250224)
제출인: 대덕

대덕/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제46조(이익배당)에 따른 배당기준일 확정을 위한 건 입니다.

※ 제46조(이익배당)
③ 이 회사는 이사회결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 관련공시
2024-12-16 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 관련 안내)
상상인 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 상상인

상상인/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
870,250,386,459
936,962,706,826
-66,712,320,367
-7.12

- 영업이익
-214,829,324,595
-64,717,139,541
-150,112,185,054
-231.95

- 법인세비용차감전계속사업이익
-180,567,680,207
-81,401,707,743
-99,165,972,464
-121.82

- 당기순이익
-215,053,660,216
-62,168,774,849
-152,884,885,367
-245.92

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
5,104,241,131,417
6,714,393,955,109

- 부채총계
4,533,973,404,307
5,916,512,387,476

- 자본총계
570,267,727,110
797,881,567,633

- 자본금
57,187,237,000
57,187,237,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
부동산 시장악화로 인한 대손충당금 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이티앤지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 오치범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
케이티앤지

20250218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 치 범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이티앤지

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033780

발행주식 총수
122,062,497

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 치 범
한자(영문)
吳 治 範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681123

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 야탑동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이티앤지
부 서
IR센터

직 위
프로
전화번호
02-340******

성 명
조미희
팩스번호
02-3404-5489

이메일 주소
******2@ktng.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 06월 27일
2,419
0.00
2,419
0.00

이번보고서
2025년 02월 24일
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,419
0.00
-2,419
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

122,062,497
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2025년 02월 18일
보통주
2,419
-2,419
0
-

증여로 인한 감소

합 계
2,419
-2,419
0
-
-

※ 상기 소유 주식 외 우리사주조합 조합원계정 주식 3,655주 보
유* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와토스코리아 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
AM 10:00

2. 장소
인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주)
인천사무소 4층 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

가.제1호의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당

(1주당200원)승인의 건

나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

다.제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라.제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
대한유화 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 대한유화

대한유화/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-14
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 자하문로 77(옥인동, 유남빌딩)
1층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 제56기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 하현수 선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 곽지현 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

- 사외이사 정영기 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사 곽지현 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 외부감사인이 당사의 재무제표 등에 대하여 적정의견을 표명하였고 감사위원 전원이 동의하였으므로, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조 제4항에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였고 이를 주주총회에 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이순규
1959-07
3
재선임
現 대한유화(주) 회장

하현수
1964-01
3
재선임
現 대한유화(주) 총괄본부장(CSO)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영기
1958-11
3
재선임
前 홍익대학교 경영대학장
前 한국세무학회 회장
現 현대엘리베이터(주) 사외이사

곽지현
1967-10
3
재선임
現 한울회계법인 공인회계사
前 대명회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영기
1958-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 홍익대학교 경영대학장
前 한국세무학회 회장

곽지현
1967-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 한울회계법인 공인회계사
前 대명회계법인 공인회계사
TJ미디어 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 마포구 월드컵북로 434 상암아이티타워 8층
티제이미디어(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(1주당 현금배당 : 320원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명)

제2-1호의안 : 사외이사 박용후 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용후
1967-06
3년
재선임
現 핀다 기타비상무이사
前 카카오 홍보이사
연세대학교 언론홍보대학원 광고홍보전공 석사
(주)핀다/기타비상무이사
TJ미디어 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
320

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,458,114,880

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

2)상기 배당금 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다

3)상기 4.시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

4) 배당금 총액은 총 발행주식 13,931,609주로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
지아이에스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제6회차) (20250224)
제출인: 지아이에스

네온테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
6
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-05-24

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,855

만기일
2026-05-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,476,512,730
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,330,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-02-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
21,420,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)취득사유: 사채권자(양도인)와의 협의에 의한 사채권일부 취득 및 사채권자의 조기상환(풋옵션) 행사
2)향후 처리방법:1,850,000,000원 재매각,
480,000,000 소각
(취득한 사채의 권면(전자등록)총액 기준)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기취득후 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
-상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2023-05-23 전환사채권발행결정(제6회차)
2023-05-24 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2023-10-24 전환가액의조정(제6회차)
2023-10-25 전환가액의조정(제6회차)
2024-03-25 전환가액의조정(제6회차)
2024-05-27 전환청구권행사(제6회차)
2024-08-26 전환가액의조정(제6회차)
2025-01-24 전환가액의조정(제6회차)
피제이메탈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
254,485,502,212
229,349,317,992
25,136,184,220
11.0

- 영업이익
9,170,810,482
6,013,093,241
3,157,717,241
52.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,528,681,110
17,561,074,810
-16,032,393,700
-91.3

- 당기순이익
1,054,292,151
13,387,158,971
-12,332,866,820
-92.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
130,800,225,227
134,241,156,542

- 부채총계
58,641,666,118
58,999,336,906

- 자본총계
72,158,559,109
75,241,819,636

- 자본금
12,401,684,500
12,401,684,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 지배회사 실적 호조
2. 파생상품처분 손실 등 영업외 비용 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세아베스틸지주 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸지주/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 최대주주등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고
5. 외부감사인 선임 보고

□ 부의안건

- 제1호 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 차등배당: 일반주주 : 1,200원/주

최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주
- 제2호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이태성 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 김수호 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 이화용 선임의 건
- 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 박상찬 선임의 건
- 제4호 : 감사위원 이화용 선임의 건
- 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

-부의안건 중 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

-제70기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생시, 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태성
1978-08
2
재선임
현) (주)세아베스틸지주 대표이사 / 사장
현) (주)세아홀딩스 대표이사 / 사장
전) (주)세아홀딩스 전략기획본부장
전) (주)세아홀딩스 전략기획팀장

김수호
1976-02
2
재선임
현) (주)세아베스틸지주 대표이사 / 부사장
현) (주)세아홀딩스 경영총괄
전) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무
전) Mckinsey&Company 금융 및 디지털 부문 파트너
전) DELL 전략부문 Director

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이화용
1967-03
2
재선임
현) (주)세아베스틸지주 사외이사
현) 법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사
현) 한국거래소 규율위원
현) 금융정보분석원 제재심의위원
전) 의정부지방법원 부장판사
전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)
전) 대전지방법원 논산지원장
전) 서울북부지방법원 판사
-

박상찬
1974-04
2
신규선임
현) KAIST 경영대학/경영공학부 부교수
현) 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장
전) Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수
전) 이화여대 경영대학 조교수
전) National University of Singapore, 경영대학 조교수
전) Cornell University, Organizational Behavior 박사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이화용
1967-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) (주)세아베스틸지주 사외이사
현) 법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사
현) 한국거래소 규율위원
현) 금융정보분석원 제재심의위원
전) 의정부지방법원 부장판사
전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)
전) 대전지방법원 논산지원장
전) 서울북부지방법원 판사

박상찬
1974-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) KAIST 경영대학/경영공학부 부교수
현) 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장
전) Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수
전) 이화여대 경영대학 조교수
전) National University of Singapore, 경영대학 조교수
전) Cornell University, Organizational Behavior 박사
THE CUBE& — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 이정직

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
씨비아이(주)

20250219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이정직

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨비아이(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
013720

발행주식 총수
45,784,721

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정직
한자(영문)
李貞稙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 미추홀구 아암대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨비아이(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
032-81******

성 명
한미림
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******@cbltd.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 12일
48,342
0.15
-
-

이번보고서
2025년 02월 24일
0
0.00
-
-

증 감
-48,342
-0.15
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,784,721
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

계약중도해지
2025년 02월 19일
전환사채권
48,342
-48,342
0
-
13회 전환사채콜옵션

합 계
48,342
-48,342
0
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 13회 전환사채 콜옵션 계약해지
케이엔솔 — 타법인주식및출자증권처분결정  (20250224)
제출인: 케이엔솔

케이엔솔/타법인주식및출자증권처분결정/(2025.02.24)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
NVH USA INC (미국)
대표이사
이상화

자본금(원)
26,441,600,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
25,000,000
주요사업
자동차부품 제조 및 판매업

2. 처분내역
처분주식수(주)
12,250,000

처분금액(원)
10,189,280,500

자기자본(원)
169,498,257,363

자기자본대비(%)
6.01

대기업여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
1.투자금 회수
2.신규수주 PJT 수행을 위한 유동성 확보

5. 처분예정일자
2025-02-25

6. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사가 보유한 NVH USA INC. 주식 12,250,000주를 매각하는 결의에 관한 공시입니다.

2. 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2023년 12월 31일 기준입니다.

3. 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '2. 처분내역'의 '처분금액(원)'은 서울외국환중개 최초고시환율 (1,434.10원/USD, 2025년 02월 24일 기준)을 적용하여 환산하였으며 주당 처분금액은 USD 0.58 입니다. 최종 '처분금액(원)'은 매각 시점의 환율 등에 의해 변동될 수 있습니다.

4. 상기 '2. 처분내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도말(2023년말) 연결재무제표 자본총액입니다.

5. '상기 5. 처분예정일자'는 잔금지급일 기준이며, 매수인과의 합의 및 거래종결 선행조건에 의하여 변동될 수 있습니다.
선익시스템 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 선익시스템

선익시스템/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
112,925,047,956
62,412,802,428
50,512,245,528
81.0

- 영업이익
7,851,166,878
-4,057,386,187
11,908,553,065
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,096,134,326
-9,538,481,542
-21,557,652,784
-226.0

- 당기순이익
-28,269,657,291
-9,230,697,152
-19,038,960,139
-206.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
314,828,494,619
134,777,562,565

- 부채총계
268,607,133,497
63,904,609,148

- 자본총계
46,221,361,122
70,872,953,417

- 자본금
4,747,202,500
4,688,383,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전방산업의 투자 활성화로 인한 수주증가에 따른 영업이익 증가, 환율상승으로 인한 파생상품(통화선물) 평가손실에 따른 당기순손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 직전사업연도 손익 및 재무자료는 직전사업연도 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
THE CUBE& — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 장육

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
씨비아이(주)

20250219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장육

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨비아이(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
013720

발행주식 총수
45,784,721

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장육
한자(영문)
張堉(Jang Yuk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760412

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 평내로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2021년 01월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨비아이(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
032-81******

성 명
한미림
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******@cbltd.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 20일
194,651
0.42
22,000
0.05

이번보고서
2025년 02월 24일
31,000
0.07
31,000
0.07

증 감
-163,651
-0.35
9,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

31,000
-
-
-
-
-
-
-
31,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,784,721
0
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 20일
보통주
22,000
9,000
31,000
취득(702)
-

계약중도해지
2025년 02월 19일
전환사채권
172,651
-172,651
0
-
13회 전환사채 콜옵션

합 계
-
-163,651
31,000
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 13회 전환사채 콜옵션 계약해지
한일홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250224)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
한일시멘트(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
69,261,540,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 정기주주총회 개최를 위한 기준일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 따라, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-16 수시공시의무관련사항(공정공시)
한일시멘트 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
11 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기 [2024.1.1.~2024.12.31.]

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

※ 현금배당 : 1,000원/주

제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사외이사 1명]

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

[사외이사 1명]

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

- 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희집
1962-11
2
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 美 University of Texas at Austin MBA
- 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표
- 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수
- 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표
㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희집
1962-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과
- 美 University of Texas at Austin MBA
- 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표
- 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수
- 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표
선익시스템 — 파생상품거래손실발생  (20250224)
제출인: 선익시스템

선익시스템/파생상품거래손실발생/(2025.02.24)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품 거래손실(통화선물계약) 및 파생상품 평가이익 발생(전환사채)

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
22,952,765,022

자기자본(원)
46,221,361,122

자기자본대비(%)
49.7

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
1)파생상품 거래손실 발생(통화선물 계약)

- 수출비중 확대에 따라 환율 변동에 따른 위험을 회피/관리할 목적으로 거래한 파생상품(통화선물)에 대하여 환율 상승으로 인한 거래 손실 발생

2)파생상품 평가이익 발생(전환사채)

- 당사가 발행한 전환사채 파생상품 평가이익이 발생

- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채에 부여된 전환권 및 상환권을 공정가치로 평가하여 회계상의 손익을 당기손익으로 계상하여 재무제표에 반영하였으며, 실질적으로 현금유입이 없음

4. 손실발생일자
2025-02-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 손실누계잔액은 2024년 12월 31일 기준환율(1471.6원/USD)로 평가한 파생상품 거래손실과 파생상품처분손실의 당분기 누적 손실액입니다.

-파생상품거래손실:33,385,039,000원
*파생상품거래손실 총금액:46,045,439,000원

-파생상품평가이익 : 10,432,273,978원
*파생상품평가이익 총금액 : 6,109,861,142원

- 하반기 발생계 : 22,952,765,022원
- 24년 총금액 : 39,935,577,858원

2) 상기 '2. 손실발생내역' 중 '자기자본(원)'은 사업연도말(2024년) 연결 재무제표 자기자본금입니다.

3) 파생상품거래손실은 평가 시점의 환율기준으로 파생상품의 미결제잔액(만기미도래)을 평가하였으며, 실제 각 건별 계약의 만기일 환율에 따라 손실금액이 변동 및 확정됩니다.

4) 상기 손실발생일자는 외부감사 전 내부결산 이사회 일자입니다.

5)상기 내용은 외부 감사인의 감사 결과를 받지않은 내부결산자료로서 감사결과에 따라 변동될 수있습니다.

※관련공시
2024-08-14 파생상품거래손실발생
2024-05-14 파생상품거래손실발생
THE CUBE& — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 성봉두

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
씨비아이(주)

20250219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성봉두

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨비아이(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
013720

발행주식 총수
45,784,721

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성봉두
한자(영문)
成奉斗(Sung Bong Doo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590526

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 01월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨비아이(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
032-81******

성 명
한미림
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******@cbltd.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 20일
199,651
0.43
27,000
0.06

이번보고서
2025년 02월 24일
35,000
0.08
35,000
0.08

증 감
-164,651
-0.35
8,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

35,000
-
-
-
-
-
-
-
35,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,784,721
0
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 19일
보통주
27,000
3,000
30,000
취득( 686)
-

장내매수(+)
2025년 02월 20일
보통주
30,000
2,000
32,000
취득( 685)
-

장내매수(+)
2025년 02월 21일
보통주
32,000
3,000
35,000
취득( 711)
-

계약중도해지
2025년 02월 19일
전환사채권
172,651
-172,651
0
-
13회 전환사채콜옵션

합 계
-
-164,651
35,000
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 13회 전환사채 콜옵션 계약해지
한일홀딩스 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초동 1587
한일시멘트빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

[제1호 의안] 제63기[2024.1.1~2024.12.31]

재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 승인의 건

＊현금배당 : 930원/주

[제2호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건

[제3호 의안] 이사 선임의 건 [사내이사 1명]

[제4호 의안] 감사 선임의 건 [상근감사 1명]

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- 방역관리지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허기호
1966-11
2
재선임
- 성균관대학교 경제학과
- 美 Thunderbird MBA
- 서울상공회의소 부회장
- 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장
- 現) 한일현대시멘트㈜ 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노창
1967-06
3
재선임
상근
- 고려대학교 법학과
- 고려대학교 대학원 경영학 석사
(회계학 전공)
- 공정거래위원회 규제개혁심의위원
- 법무법인(유) 정진 대표변호사
- 現) 법무법인 케이피앤파트너스
대표변호사
- 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수
제일약품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250224)
제출인: 제일약품

제일약품/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
704,542,027
726,393,758
-21,851,731
-3.0

- 영업이익
-18,927,242
8,731,380
-27,658,622
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-26,958,939
1,916,093
-28,875,032
적자전환

- 당기순이익
-30,142,523
5,200,570
-35,343,093
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
525,699,687
487,326,298

- 부채총계
306,382,841
330,294,126

- 자본총계
219,316,846
157,032,172

- 자본금
7,352,436
7,352,436

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,982.9
2,135.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매비와관리비 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.
2) 상기 이사회결의일은 내부결산 확정일입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
188,149,814
158,570,120

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,559.0
2,156.7

매출액(단위:천원)
별도
698,378,737
708,397,755
넥스턴앤롤코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
31,640,413,075
41,257,657,896
-9,617,244,821
-23.3

- 영업이익
-1,037,365,463
1,267,041,584
-2,304,407,047
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,511,398,533
16,923,122,506
-26,434,521,039
적자전환

- 당기순이익
-8,983,641,431
9,680,993,019
-18,664,634,450
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
238,138,056,049
243,994,293,982

- 부채총계
97,623,651,160
105,980,575,830

- 자본총계
140,514,404,889
138,013,718,152

- 자본금
30,426,537,500
23,508,837,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
가.수출 매출감소 및 종속법인 매출감소에 따른 영업손실 발생
나.관계회사 투자 손상반영에 의한 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표입니다.

나.상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

다. '5.이사회 결의일(결정일)'은 당사가 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 일자입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
링크드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 링크드

링크드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
14,083,736,236
20,171,254,674
-6,087,518,438
-30.18

- 영업이익
-6,046,854,211
-4,428,502,767
-1,618,351,444
-36.54

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,134,272,520
-12,809,453,883
-4,324,818,637
-33.76

- 당기순이익
-17,355,554,333
-12,693,679,942
-4,661,874,391
-36.73

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
72,182,090,243
84,048,331,412

- 부채총계
10,472,631,666
8,352,265,126

- 자본총계
61,709,458,577
75,696,066,286

- 자본금
6,332,337,700
6,332,337,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업 시황 악화에 따른 매출 및 영업이익 감소

- 금융자산 평가손실 및 유형자산손상차손 발생등에 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 상기 내용은 감사 전 재무사항이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3.이사회 결의일은 2024 회계년도 연결재무제표 및 재무제표 가결산 승인일입니다.

4. 직전사업연도 금액은 직전사업연도 감사보고서상 금액으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
THE CUBE& — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 이호준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
씨비아이(주)

20250219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이호준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨비아이(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
013720

발행주식 총수
45,784,721

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이호준
한자(영문)
李昊俊(Leonard Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740308

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 애니골길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2021년 01월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨비아이(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
032-81******

성 명
한미림
팩스번호
032-81*-3558

이메일 주소
******@cbltd.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 12일
319,977
0.99
61,000
0.19

이번보고서
2025년 02월 24일
1
0.00
1
0.00

증 감
-319,976
-0.99
-60,999
-0.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1
-
-
-
-
-
-
-
1
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,784,721
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

계약중도해지
2025년 02월 19일
전환사채권
258,977
-258,977
0
-
13회 전환사채콜옵션

대여(-)
2025년 02월 19일
전환사채권
61,000
-60,999
1
-
그로우스앤밸류파트너스주식회사

합 계
-
-319,976
1
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 13회 전환사채 콜옵션 계약해지
NH프라임리츠 — 정기주주총회결과  (20250224)
제출인: NH프라임리츠

NH프라임리츠/정기주주총회결과/(2025.02.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
112,623
- 매출액
14,633

- 부채총계
1,987
- 영업이익
7,020

- 자본금
9,330
- 당기순이익
7,050

- 자본총계
110,636
*주당순이익(원)
378

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
518

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,665,880,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
11.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 제12기 이사보수 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-02-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.11.25~2024.11.29) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말 배당금"은 제11기 결산(6개월, 2024.06.01 ~ 2024.11.30)에 따른 배당금입니다.

- 상기 결의한 내용은 당사 정관에 따라서 제26조 제3항 및 제4항에 의거 연기주주총회를 개최하여 가결 되었습니다.

* 당사는 전자투표제도 지속 도입, 적극적인 IR활동, 재간접투자규정 완화 등 주주총회 성립요건을 충족하는데 있어 만전을 기할 것입니다.

※ 관련공시
2025-01-21 부동산투자회사 금전배당 결정
2025-01-21 주주총회소집결의
2025-02-06 주주총회소집공고
2025-02-21 정기주주총회결과

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류강민
1979-11
3
신규선임
알스퀘어 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강경록
1983-07
3
신규선임
비상근
대주회계법인

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
14,633,144,964
이화산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250224)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이화산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

※ 관련공시
-
신송홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250224)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
신송식품(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,000,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

○신송식품(주)는 비상장법인으로 상기 '4.시가배당율(%)'은 산출하지 않습니다.

○상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 제1항에 근거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

○자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 신송식품(주)

- 자산총액 비중 : 50.45%(2024년 결산기준)

※ 관련공시
-
이화산업 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가)
(재)서울현대실용전문학교 본관 현대아트홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제76기(2024.01.01.~2024.12.31.)

연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

후보자 사내이사 조규완

후보자 사내이사 조홍석

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건

후보자 사외이사 강정필 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다.
- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규완
1963-08
3
재선임
(현) 이화산업(주) 회장
이화소재(주) 회장
영화기업(주) 회장

조홍석
1967-12
3
재선임
(현) 이화산업(주) 부회장
이화유통(주) 대표이사
영화기업(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강정필
1970-09
3
신규선임
(전) 안진회계법인 회계사
서현회계법인 회계사
(현) 한울회계법인 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강정필
1970-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 안진회계법인 회계사
(전) 서현회계법인 회계사
(현) 한울회계법인 회계사