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삼성물산 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250224)
제출인: 삼성물산

삼성물산/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.02.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성물산㈜
회사코드
028260
담당부서명
IR금융팀
담당자명
신동아
tel
02-3458-3139

(fax)
02-3458-3033

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

169,976,544
1,467,590
171,444,134

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-10
보통주식
61,757,851
36.33

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
61,757,851
36.02

이번보고서제출일
2025-02-24
보통주식
61,761,883
36.34

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
61,761,883
36.02

증감
보통주식
4,032
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,032
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-11
장내매도(-)
보통주식
110,505
-269
110,236
-

2025-02-13
장내매도(-)
보통주식
110,236
-71
110,165
-

2025-02-17
장내매도(-)
보통주식
110,165
-424
109,741
-

2025-02-17
장내매수(+)
보통주식
109,741
836
110,577
-

2025-02-18
장내매도(-)
보통주식
110,577
-50
110,527
-

2025-02-18
장내매수(+)
보통주식
110,527
1,799
112,326
-

2025-02-19
장내매도(-)
보통주식
112,326
-698
111,628
-

2025-02-19
장내매수(+)
보통주식
111,628
625
112,253
-

2025-02-20
장내매도(-)
보통주식
112,253
-327
111,926
-

2025-02-20
장내매수(+)
보통주식
111,926
2,306
114,232
-

2025-02-21
장내매도(-)
보통주식
114,232
-962
113,270
-

2025-02-21
장내매수(+)
보통주식
113,270
1,267
114,537
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
33,880,220
19.93
0
0.00
0
0.00
33,880,220
19.76

이부진
생년월일
701006
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
10,456,450
6.15
0
0.00
0
0.00
10,456,450
6.10

이서현
생년월일
730920
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
11,662,168
6.86
0
0.00
0
0.00
11,662,168
6.80

홍라희
생년월일
450715
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,808,577
1.06
0
0.00
0
0.00
1,808,577
1.05

이유정
생년월일
710616
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
600,000
0.35
0
0.00
0
0.00
600,000
0.35

(재)삼성복지재단
사업자등록번호
104-82-05958
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
80,946
0.05
0
0.00
0
0.00
80,946
0.05

(재)삼성문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,144,086
0.67
0
0.00
0
0.00
1,144,086
0.67

(복)삼성생명공익재단
사업자등록번호
104-82-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,000,000
1.18
0
0.00
0
0.00
2,000,000
1.17

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
114,537
0.07
0
0.00
0
0.00
114,537
0.07

오세철
생년월일
621104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0.00
0
0.00
3,000
0.00

정해린
생년월일
641121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,000
0.00
0
0.00
0
0.00
4,000
0.00

이재언
생년월일
681112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,400
0.00
0
0.00
0
0.00
3,400
0.00

이준서
생년월일
670124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,299
0.00
0
0.00
0
0.00
4,299
0.00

정병석
생년월일
530517
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

합계
61,761,883
36.34
0
0.00
0
0.00
61,761,883
36.02
SK디스커버리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250224)
제출인: SK디스커버리

증권신고서(채무증권)
6.0
에스케이디스커버리(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 24일

회 사 명 :
에스케이디스커버리㈜

대 표 이 사 :
최창원, 전광현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지) http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 남 기 중

(전 화) 02-2008-7399

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2025년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK디스커버리(주) 제196-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK디스커버리(주) 제196-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제196-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)제196-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 196-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK디스커버리(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 196-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK디스커버리(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 196-1]이자율 :
3.322%발행수익률 :
3.322%

(문구 삭제)
[회차 : 196-2]이자율 :
3.403%발행수익률 :
3.403%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 196-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK디스커버리(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 196-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK디스커버리(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 196-1]발행수익률(%) :
3.322연리이자율(%) :
3.322

(문구 삭제)[회차 : 196-2]발행수익률(%) :
3.403연리이자율(%) :
3.403
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

제196-1회 무보증사채 이자율 :
주1)제196-2회 무보증사채 이자율 :
주2)
주1) 제196-1회: 본청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK디스커버리(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 제196-2회: 본청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK디스커버리(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제196-1회 무보증사채 이자율 :
3.322%
제196-2회 무보증사채 이자율 :
3.403%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
두올 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250224)
제출인: 두올

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
(주)두올

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 02 월 24 일

회 사 명 :
(주)두올

대 표 이 사 :
조인회, 정재열

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 12F

(전 화) 02)6922-7272

(홈페이지)http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정인경

(전 화) 02)6922-7133

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 02월 25일

종료일
2025년 08월 24일

3. 계약목적
주주가치 제고 및 주가 안정

4. 계약체결기관

미래에셋증권
(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2025년 02월 25일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,459,719
비율(%)
4.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 02월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
1,718,213

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
2,910

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결의 건입니다.- 상기 '9. 취득예정주식(주)'은 '1. 계약금액(원)' 을 '10.취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로, 실제 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일 종가(2025년 02월 21일)를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 금액은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 '11. 취득 후 보유예상기간'은 회사의 재무 상태, 시장 환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 변경될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
194,759,160,074

나. 자본금의 액
82,666,700,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
19,137,608,296

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
3,470,876,530

소계(가-나-다-라)
89,483,975,248

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
7,784,719,655

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,019,324,496

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
5,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
10,602,430,571

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
83,282,361,668

※ 상기 금액은 원 단위입니다.※ 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2023년말 별도 재무제표를 기준이며, 자기주식 취득금액 한도는 내부 자체 계산을 통해 산출하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,459,719
-
-
-
1,459,719
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,459,719
-
-
-
1,459,719
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,459,719
-
-
-
1,459,719
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2025년 1월 1일) 기준이며, 기말수량은 공시서류 작성일(2025년 2월 24일) 기준입니다.
두올 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 두올

두올/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5
(주)두올 강화공장 지하 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

(보통주 주당 120원 현금배당 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 조인회 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 정재열 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(기타비상무이사)으로 구성되어있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조인회
1972-06
3
재선임
University of Delaware 졸
㈜ IHC 대표이사 ('02.01~'15.12)
SFA 사외이사 ('17.03~'23.03)
現) ㈜ IHC 대표이사 ('24.06~)
㈜ 두올 대표이사 ('01.12~)

정재열
1960-03
3
재선임
한글라스그룹 ('86.06~'08.02)
한국세큐리트 ('08.03~'13.05)
㈜ IHC 대표이사 ('18.03~'24.06)
現) ㈜ 두올 대표이사 ('18.03~)
HL D&I — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250224)
제출인: HL D&I

HL D&I/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,578,826,536
1,571,977,582
6,848,954
0.4

- 영업이익
57,892,143
50,663,745
7,228,398
14.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,552,878
34,042,716
-3,489,838
-10.3

- 당기순이익
21,400,500
30,678,156
-9,277,656
-30.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,702,996,462
1,724,300,710

- 부채총계
1,228,285,239
1,268,702,893

- 자본총계
474,711,223
455,597,816

- 자본금
245,246,810
245,246,810

- 자본총계/자본금 비율(%)
193.6
185.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 건설환경 변화에 따른 수익성 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다.
- 당사는 지난 2025년 2월 6일 정기이사회(이하 "정기이사회")에서 재무제표를 승인, 연결재무제표 기준영업(잠정)실적공시를 하였습니다.

→ 당시 매출액, 영업손익 또는 당기순손익이 직전사업연도 대비 30% 이상 증가 또는 감소 대상이 아니였기 때문에, 매출액또는손익구조 변경공시를 진행하지 않았습니다.

→ 이후 감사인의 재무제표 수정의견에 따라 당기순손익이 30% 이상 감소하여 금회 손익구조변경공시를 진행합니다.(25.02.24)

→ 5. 이사회결의일은 감사인의 수정요구를 받은 시점이며, 사외이사 참석여부는 정기이사회 기준입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
474,691,167
455,578,509

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
193.6
185.8

매출액(단위:천원)
별도
1,456,299,989
1,489,252,945
이엔에프테크놀로지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
582,439,868,652
574,762,367,332
7,677,501,320
1.3

- 영업이익
59,017,113,813
24,700,466,058
34,316,647,755
138.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
52,750,954,088
-19,823,012,191
72,573,966,279
흑자전환

- 당기순이익
29,411,238,309
-23,244,757,125
52,655,995,434
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
724,961,772,932
658,600,745,137

- 부채총계
323,909,387,336
292,358,799,664

- 자본총계
401,052,385,596
366,241,945,473

- 자본금
7,143,918,000
7,143,918,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업 수요 회복세와 원가절감을 통한 실적 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용 중 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 향후 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
와이엔텍 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10:00

2. 장소
전남 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건

- 제2호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금 배당 1주당 70원)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 박용하 선임의 건

- 사내이사 박지영 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 고재익 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월10일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용하
1948-05
2
재선임
고려대학교 독문과
여수상공회의소 회장(전)
(주)와이엔텍 사내이사(현)

박지영
1973-04
2
재선임
전남대학교 철학과
(유)여수보건공사 대표이사(전)
(주)와이엔텍 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고재익
1959-09
3
신규선임
상근
청암대 졸업
전라남도 여수시청 국장(전)
DGI — 기타시장안내 (기업심사위원회 개최기한 연장안내) (20250224)
제출인: 코스닥시장본부

DGI/기타시장안내/(2025.02.24)기타시장안내(기업심사위원회 개최기한 연장안내)

기타시장안내

제목 : ㈜디지아이티엑스 기업심사위원회 개최기한 연장안내

동사는 '23.12.28 기업심사위원회의 심의·의결을 통하여 1년간의 개선기간을 부여받은 바 있으며, '24.12.28 동 개선기간이 종료됨에 따라 '25.01.21 개선계획 이행내역서를 제출하였습니다.

이와 관련하여, 거래소는 당초 '25.02.24까지 기업심사위원회를 개최할 예정이었으나,

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제62조제8항의 규정에 따라 기업심사위원회 개최 기한을 20일 연장('25.03.25 限, 영업일 기준)하여 상장폐지 여부 등을 심의·의결할 예정임을 알려드립니다.
와이엔텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.15

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,266,976,130

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분률로 산정한 것입니다.(2024.12.20~2024.12.26)

3) 상기 배당총액은 총 18,199,659주 중 자기주식 100,000주를 제외하여 산정된 금액입니다.

4) 금번 배당은 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 시행되며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므로 배당소득세 과세대상이 아닙니다.(상법 제461조의 2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항).(금번 2025.3.25일 정기주주총회 안건예정이므로 승인여부에 따라 달라질수 있습니다.)

5) 상기 7의 배당금지급예정일자는 상법 제 464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
카카오게임즈 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 호수로 96번길 7 카카오 AI 캠퍼스 지하1층 팀룸

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

·영업보고

·감사보고

·제12기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 보고

·외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

·제1호 의안: 제12기(2024년) 연결재무제표 및

별도재무제표 승인의 건

·제2호 의안: 이사 선임의 건

(기타비상무이사 1명,사외이사 5명)

-제2-1호 의안: 장재문 기타비상무이사 선임의 건

-제2-2호 의안: 노정연 사외이사 선임의 건

-제2-3호 의안: 로빈스승훈 사외이사 선임의 건

-제2-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건

-제2-5호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건

-제2-6호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건

·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건(1명)

-감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사

·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

-제4-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건

-제4-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건

·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장재문
1985-11
2
신규선임
고려대학교 경영학과
㈜CJ ENM 사업관리팀
㈜CJ 경영전략실
㈜카카오 투자전략실
現, ㈜카카오 CA협의체 전략위원회 딜지원팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노정연
1967-03
1
신규선임
이화여자대학교 법학과
서울서부지방검찰청 검사장
부산고등검찰청 검사장
대구고등검찰청 검사장
現, 변호사 노정연 법률사무소 변호사
-

로빈스승훈
1968-01
1
재선임
미시건대학교 법학 박사
G2R Group 이사
WPP Group 한국 대표
-

오명전
1977-09
1
재선임
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부
명지대학교 경영학과 조교수
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수
대성홀딩스(사외이사)

임승연
1973-07
1
재선임
서울대학교 영어교육학과
서울대학교 경영대학원 경영학 석사
서울대학교 경영대학원 경영학 박사
現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수
-

정선열
1979-05
1
재선임
KAIST 산업디자인과 졸업
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
제53회 사법시험 합격
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
-

최영근
1969-07
1
재선임
연세대학교 경영학 박사
에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장
네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역
포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원
現, 상명대학교 경영학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오명전
1977-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부
명지대학교 경영학과 조교수
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수

임승연
1973-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 영어교육학과
서울대학교 경영대학원 경영학 석사
서울대학교 경영대학원 경영학 박사
現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수

정선열
1979-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
KAIST 산업디자인과 졸업
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
제53회 사법시험 합격
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
계양전기 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 계양전기

계양전기/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-24
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제48기 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건

제2-1-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건

제2-1-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

제2-2-1호 의안: 사외이사 김영식 선임의 건

제2-2-2호 의안: 사외이사 이근호 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 김영식 선임의 건

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 이근호 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 사외이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임영환
1961-03
2
재선임
2016~2019년: 계양전기 전기동력연구소 총괄 전무
2020년: 계양전기 공구사업본부장
2021년~현재: 계양전기 대표이사

단우영
1979-06
2
재선임
2015년~현재: (주)우영엔지니어링 사내이사
2019년~현재: 계양전기 사내이사 부회장
2019년~현재: 해성디에스 사내이사 부회장
2020년~현재: 해성산업 사내이사 부회장
2020년~현재: 한국제지 사내이사 부회장
2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 부회장

단우준
1981-04
2
재선임
2015년~현재: (주)경재 사내이사
2019년~현재: 계양전기 사내이사 사장
2019년~현재: 해성디에스 사내이사 사장
2020년~현재: 해성산업 사내이사 사장
2020년~현재: 한국제지 사내이사 사장
2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영식
1958-10
3
재선임
고려대학교 사회학과 학사
現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수
前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO
前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무
해당없음

이근호
1969-04
3
재선임
한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사
現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수
前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영식
1958-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 사회학과 학사
現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수
前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO
前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무

이근호
1969-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사
現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수
前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수
동화약품 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)  (20250224)
제출인: 동화약품

동화약품/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2025.02.24)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
공정거래 자율준수프로그램(CP) 2024년 4분기 운영실적 및 2025년 1분기 운영계획

2. 주요내용
공정거래 자율준수프로그램(CP)의 2024년 4분기 운영실적 및 2025년 1분기 운영계획을 공시하고자 함.

1. 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2024년 4분기 운영실적

가. CP운영체계 강화
1) CP 운영규정 등 개정(10월 29일 시행)
2) 동화약품 내부신고자 보호규정 제정(12월 1일)
3) 공정거래자율준수(CP) 편람 제8판 발행(e-Book, 사업부별 구분, 12월 20일)
4) 동화약품 CP 가이드북 제5판 발행(12월 20일)
5) ISO 37001 내부심사(하반기) 실시
6) CP 게시판 및 사이버 제보센터 운영에 대한 설문 실시
7) 2024년 CP 운영 효과성 평가 설문조사 실시
8) 매분기 1회 CP 대위원회 운영(4분기 총 11개 안건 논의)
9) 매월 1회 CP 소위원회 운영(4분기 총 3개 안건 논의)
10) CP 관련 사전 업무협의 - 오프라인 Q&A 활동(4분기 총 23건)

나. CP 교육 및 문화확산/전파 활동
1) 사내 정기/특별 교육 진행
가) 고객감동본부 등 SR&P CP 교육 실시
나) 2024년도 4분기 입사자(신입/경력) 대상 CP 교육 실시
다) 2024년 하반기 윤리경영 교육 및 Test 실시
라) 임원 대상 CP 교육 실시
마) 각 부서 팀장(선임)급 및 high risk 부서 대상 CP 온라인 교육 실시
2) CP 동향파악 및 직무역량 강화를 위한 사외 교육 참석
가) '내부감사시 이상징후 탐지 및 적발 실무' 수료

(한국상장회사협의회 주관, 10월 11일)
나) '2024년 KMDIA 윤리위원회 정기 워크숍' 참석

(한국의료기기산업협회 주최, 11월 5일)
다) '2024년도 하반기 제약산업 윤리경영 워크숍' 참석

(한국제약바이오협회 주최, 11월 22일)
라) '2024년도 공정거래 자율준수프로그램(CP) 포럼' 참석

(공정거래위원회 주최, 12월 12일)
3) CP 문화 전파 및 확산 활동
가) 그룹웨어 CP 게시판을 통한 CP Issue 공지 및 홍보
나) 한국제약바이오협회 산하 'CP실무위원회'를 통한 청탁금지법 및 CP 관련 정보 공유
다) 제약회사 CP 담당자 모임인 '공정거래실무연구회'를 통한 청탁금지법 및 CP 관련 정보 공유

다. 모니터링 및 조치
1) 사전모니터링 시스템 구축 및 실시

- 사전모니터링 : 4분기 총 727건
2) 법인카드 사용 정기 모니터링 실시(분기 1회)
3) '공직자등' 면담에 대한 사후 모니터링 실시(월 1회)
4) CP 제재 조치: 4분기 총 2건(주의2)

2. 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2025년 1분기 운영계획

가. CP 운영체계 강화
1) 2025년 CEO 자율준수 의지선언
2) 2025년 전 임직원 부패방지 및 자율준수 서약서 작성
3) ISO 37001 운영 및 개선
가) 부서별 리스크 식별, 분석, 평가 및 목표 설정
나) 내부심사원 양성(추가)
4) 매분기 1회 CP 대위원회 운영
5) 매월 1회 CP 소위원회 운영
6) CP 관련 온/오프라인 Q&A 시스템 운영
7) 2024년 하반기 CP 우수직원 시상

나. CP 교육 및 문화 확산 강화
1) 정기교육 및 집중교육 강화(온/오프라인)
가) 고객감동본부 대상 CP 교육 강화
나) 고객감동본부 팀장 CP 교육 강화
2) 고객감동본부 2025년 상반기 CP Test 실시
- 불합격자, 미응시자 대상 CP 재교육 및 재시험 실시
3) 청탁금지법, CP 관련 동향파악을 위한 사외 교육 참석
4) CP실무위원회, 공정거래실무연구회를 통한 청탁금지법 및 CP관련 정보 공유
5) 제휴선 CP 교육 강화 및 CP 업무 교류 활성화
6) 사보 및 그룹웨어를 통한 청탁금지법 및 CP 관련 Issue 공지 및 홍보

다. 모니터링 및 조치
1) CP 위원회를 통한 사전업무협의 지속
2) '공직자등' 면담에 대한 사전/사후 모니터링 실시
3) 법인카드 사용 정기 모니터링 및 현장실사 강화
4) CP 위반에 대한 조치 강화
5) 제휴선 품목 모니터링 실시(반기 1회)

3. 결정일자
2025-02-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 결정일자는 CP 실적보고의 이사회 보고일 기준임

※ 관련공시
-
광명전기 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250224)
제출인: 광명전기

광명전기/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.02.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이재광, 원호정

변경후
이재광, 원호정, 김소정

2. 변경사유
책임경영강화 및 경영의 효율성 제고

3. 변경일자
2025-02-24

4. 기타 참고사항
- 상기3의 변경일자는 이사회 결의일입니다.
- 당사의 대표이사는 각자대표이사입니다

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이재광
-
-(주)광명전기 대표이사
-중소기업중앙화 부회장
-

원호정
-
-(주)아크부사장
-(주)중소기업신문 상무
-

김소정
-
-(주)모닝랜드 대표이사
-제이에이치코스(주)대표이사(전)
-
엘티씨 — [기재정정]전환청구권행사  (20250224)
제출인: 엘티씨

엘티씨/전환청구권행사/(2025.02.24)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-19

3. 정정사유
상장일 또는 예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

상장일 또는 예정일
2025-02-28
2025-03-07

-

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
121,592

-발행주식총수(주)
9,805,620

-발행주식총수 대비(%)
1.24

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수 누계수량이 포함되지 않은 발행주식총수입니다.

※관련공시
2024-10-15 전환가액의조정
2023-12-08 전환사채권발행결정(제5회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-02-19
5
전환사채
1,200,000,000원
9,869
121,592
2025-03-07

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,800,000,000
KRW : South-Korean Won
9,869
1,094,335
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20250224)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
6.0
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 24일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
2025년 02월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

23626
14,850,000,000
1
9,771,300,000
65.80
1
9,771,300,000
65.80

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2025년 02월 24일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2025년 02월 05일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2025년 02월 24일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제23626회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
14,850,000,000
9,900
987,000
9,771,300,000
9,771,300,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
14,850,000,000
9,900
987,000
9,771,300,000
9,771,300,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 488,560 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제23626회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2025년 02월 21일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 08월 21일
액면금액 × 103.100%

2차
2026년 02월 23일
액면금액 × 106.200%

3차
2026년 08월 21일
액면금액 × 109.300%

4차
2027년 02월 22일
액면금액 × 112.400%

5차
2027년 08월 23일
액면금액 × 115.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×118.600%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2028년 02월 22일ｏ
만기일 : 2028년 02월 24일

2025년 02월 24일

NH투자증권 주식회사

대표이사 윤병운 (인)
웹케시 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 웹케시

웹케시/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall

3. 의안 주요내용
제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 강남훈 선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 박수기 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강원주
1968-03
3
재선임
2020년~현재 웹케시(주) 대표이사

강남훈
1970-08
3
신규선임
2023년~현재 웹케시(주) 부대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수기
1966-10
3
신규선임
2023년 NH농협은행 IT부문 부행장
2022년 NH농협은행 정보보호부문 부행장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신공사업
공공기관 사업수주를 위한 관련업 허가 취득

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유진스팩10호 — 기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경  (20250224)
제출인: 유진스팩10호

유진스팩10호/기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경/(2025.02.24)기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경

기업인수목적회사의 예치ㆍ신탁계약 내용 변경

1. 변경 내용
- 예치이자율 변경
(변경전: 3.60%, 변경후: 2.95%)

-예치금액
(변경전: 8,000,000,000원,
변경후: 8,235,400,000원)

2. 변경 사유
기존 예치계약 만기 도래에 따른 공모자금 재예치

3. 변경 일자
2025-02-21

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
계약 체결일: 2025.02.21
만기년월일:2026.02.21

※관련공시
-
두올 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 두올

두올/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,581,431,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제42기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금총액은 발행주식 총수에서 배당기준일 현재 보유하고 있는 자기주식 1,459,719주를 제외한 29,845,265주를 기준으로 산정하였습니다.

- 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일은 이사회 결의일 현재 미정입니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(기타비상무이사)으로 구성되어있습니다.

※ 관련공시
-
코스나인 — [기재정정]회생절차개시결정  (20250224)
제출인: 코스나인

코스나인/회생절차개시결정/(2025.02.24)회생절차개시결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
회생절차 개시결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-26

3. 정정사유
회생계획안 제출기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.확인(결정서접수)일자
2024-11-26
2025-02-24

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
7. 회생계획안의 제출기간을 2025.3.25.까지로 한다.
7. 회생계획안의 제출기간을 2025.4.22.까지로 한다.

-

회생절차 개시결정

1. 사건번호
2024회합100174

2. 결정일자
2024-11-26

3. 관할법원
서울회생법원

4. 결정내용
제1회 관계인집회기일
-

회생채권ㆍ회생담보권ㆍ주식 또는 출자지분의 신고기간
시작일
2024-12-18

종료일
2025-01-14

회생채권ㆍ회생담보권 조사기간
시작일
2025-01-15

종료일
2025-02-11

5. 관리인 성명(회사와의 관계)
김보형(대표이사)

6. 확인(결정서접수)일자
2025-02-24

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

[결정문 내용]

1. 채무자에 대하여 회생절차를 개시한다.
2. 김보형(1966.10.4.생)을 채무자의 관리인으로 선임한다.
3. 관리인의 임기를 이 사건 회생계획안의 인가결정일로부터 30일까지로 한다.
4. 회생채권자, 회생담보권자 및 주주의 목록 제출기간을 2024.11.26.부터 2024.12.17.까지로 한다.
5. 회생채권, 회생담보권 및 주식의 신고기간을 2024.12.18.부터 2025.1.14.까지로 한다.
6. 회생채권, 회생담보권의 조사기간을 2025.1.15.부터 2025.2.11.까지로 한다.
7. 회생계획안의 제출기간을 2025.4.22.까지로 한다.

※ 관련공시
2024-10-28 회생절차개시신청
2024-11-26 회생절차개시결정

※관련 공시법규
자본시장법
삼부토건 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250224)
제출인: 삼부토건

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
삼부토건

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정
2025년 02월 24일 이사회 결정으로 회생절차개시 신청을 하였으며, 이에 따라 제3자배정 대상자인 주식회사 대성트레이딩과 협의하여 신주를 발행하지 않기로 결정했습니다.
유상증자 결정
유상증자 철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 11일

회 사 명 :
삼부토건(주)

대 표 이 사 :
오일록

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층

(전 화)
02-2036-8000

(홈페이지)http://
www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원본부장

(성 명)
한 건

(전 화)
02-2036-8000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

-2025년 02월 24일 이사회 결정으로 회생절차개시 신청을 하였으며, 이에 따라 제3자배정 대상자인 주식회사 대성트레이딩과 협의하여 신주를 발행하지 않기로 결정했습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
-

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
-
-
-

최근일 가중산술평균주가(C)
-
-
-

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
-

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
-

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'26년 이후
합계

운영자금
-
-
-
-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

-
-
-
-
-
-
씨이랩 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 씨이랩

씨이랩/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
9,093,357,973
3,663,438,456
5,429,919,517
148.2

- 영업이익
-5,284,958,770
-6,910,776,281
1,625,817,511
23.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,185,691,259
-6,459,128,318
1,273,437,059
19.7

- 당기순이익
-5,186,782,443
-6,459,128,318
1,272,345,875
19.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
13,395,642,956
18,016,696,017

- 부채총계
3,796,002,594
3,202,372,807

- 자본총계
9,599,640,362
14,814,323,210

- 자본금
3,046,142,000
3,046,142,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 변동 원인
- Omniverse기반 디지털트윈 사업 수주 확대로 인한 매출증가
- 고객 다각화에 따른 매출증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성화재해상보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 김영란

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼성화재해상보험주식회사

20250219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 영 란

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성화재해상보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000810

발행주식 총수
50,566,837

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 영 란
한자(영문)
金 暎 蘭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690808

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 서빙고로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성화재
부 서
총무파트

직 위
프로
전화번호
02-758*****

성 명
정 민 섭
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******.jeong@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 04월 06일
200
0.00
200
0.00

이번보고서
2025년 02월 24일
0
0.00
0
0.00

증 감
-200
0.00
-200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

50,566,837
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 02월 19일
보통주
200
-200
0
425,000
-

합 계
200
-200
0
425,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신송홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20250224)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
신송식품 주식회사
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
66,411,855
65,288,880
1,122,975
1.7

- 영업이익
4,299,086
3,340,019
959,067
28.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,322,046
9,334,591
3,987,455
42.7

- 당기순이익
10,799,249
7,252,063
3,547,186
48.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
194,591,674
131,986,772

- 부채총계
100,991,010
48,104,150

- 자본총계
93,600,664
83,882,623

- 자본금
4,000,000
4,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,340
2,097.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
수익형 부동산 펀드 관련 투자이익 실현

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 자회사명: 신송식품(주)

2) 자산총액비중(2024년말 기준)

- 50.45%(신송식품 주식 장부가액 / 신송홀딩스 자산총액)

3) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

4) 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감가인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
원풍물산 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20250224)
제출인: 원풍물산

유형자산 양도 결정
6.0
원풍물산(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 24일

1. 정정대상 공시서류 :

주요사항보고서(유형자산양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2024.07.23

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7.거래대금지급
잔금입금증추가
-
잔금입금증추가

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 7 월 23 일

회 사 명 :
원풍물산주식회사

대 표 이 사 :
이 두 식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가좌로31

(전 화) 02-569-0433

(홈페이지)http://www.wonpung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 두 식

(전 화) 02-569-0433

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
토지(인천광역시 서구 가좌동 539-3)

2. 양도내역
양도금액(원)
29,344,000,000

자산총액(원)
33,444,831,395

자산총액대비(%)
87.74

3. 양도목적
고정자산 매각을 통한 유동성 확보

4. 양도영향
재무구조 개선

5. 양도예정일자
계약체결일
2024년 07월 23일

양도기준일
2025년 02월 24일

등기예정일
2025년 02월 24일

6. 거래상대방
회사명(성명)
한미반도체주식회사

자본금(원)
12,716,420,500

주요사업
반도체 장비 제조 판매

본점소재지(주소)
인천광역시 서구 가좌로30번길 14

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
계약금(10%): 2,934,400 천원 (24.07.23)중도금(20%): 5,868,800 천원 (24.09.10)잔 금(70%): 20,540,800 천원 (25.02.24)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 제5호2. 사유: 회사가 양도하기로 결정한 자산양도 가액의적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
한울회계법인

외부평가 기간
2024년 07월 19일 ~ 2024년 07월 23일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 양도내역 중 양도금액은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매 계약서상의 매매금액 입니다.나. 상기 2. 양도내역 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 다라 작성된 최근 사업연도(2023년)말 재무제표 기준을 기재하였습니다.다. 상기2. 양도내역 중 양도금액은 최근 사업연도 장부상의 금액과 계약서 상의 실제 계약금액 중 큰 금액을 기재하였으며, 최근사업연도(2023년)말 장부상의 금액은 13,484,112,000원 입니다..라. 상기 5. 양도예정일자 중 양도기준일 및 등기예정일은 매매계약서 상 잔금 수령 기준일이며, 일정 및 대금지급 관련 사항은 거래상대방과 협의에 따라 향후 일정 이 변경될 수 있습니다.마. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시 :-
엘앤에프 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 엘앤에프

엘앤에프/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-19
10 : 30

3. 장소
대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
3) 영업보고
4) 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 박우균 사외이사 선임의 건

제3-2호 : 박성민 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박우균 선임의 건

제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김경희 선임의 건
제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박우균
1959-03
3
신규선임
신한은행 청담동 지점장
신한금융지주 준법감시인
캄보디아신한은행 사외이사
(주)광성오토모티브 감사
(주)광성오토모티브 (감사)

박성민
1982-09
3
신규선임
Brookhaven (美) 국립연구소 연구원
연세대학교 신소재공학과 부교수
연세대학교 배터리공학과 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박우균
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
신한은행 청담동 지점장
신한금융지주 준법감시인
캄보디아신한은행 사외이사
(주)광성오토모티브 감사

김경희
1975-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인
경북대학교 산학협력단
세영회계법인
중정회계법인 사내이사
동화약품 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 동화약품

동화약품/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71
동화약품연구소 1층 가송홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제96기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유준하

제3-2호 의안 : 사내이사 윤인호

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

-사외이사 박지현 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다.
금번 제96기(FY2024)의 배당기준일은 2024년 12월 31일로 변경 사항 없습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준하
1964-12
3
재선임
전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장
전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장
전 동화약품(주) 총무실 이사
현 동화약품(주) 대표이사

윤인호
1984-02
3
재선임
전 동화약품(주) CNS팀 차장
전 동화약품(주) 전략기획실 부장
전 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무
현 동화약품(주) COO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지현
1968-09
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 경영대학원
- 한국공인회계사(제34회)
- 2009년/2010년 기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원
- 한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인,안진회계법인 (1999~2022)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박지현
1968-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 경영대학원
- 한국공인회계사(제34회)
- 2009년/2010년 기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원
- 한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인,안진회계법인 (1999~2022)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동화약품 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 동화약품

동화약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.83

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,989,227,400

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.

- 상기 금액은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수도 있음.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내 지급 예정임.

- 당사의 사외이사는 전부 감사위원회의 감사위원임.

※ 관련공시
-
농심홀딩스 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동),
농심빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
제22기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]

제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 사외이사 후보 : 이석현

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석현
1974-05
3
재선임
- 서울대학교 법학전문대학원 박사 수료
- 2006 ~ 현재 법무법인 케이씨엘 변호사
-
에스에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 홍문교

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)에스에너지

20250219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 문 교

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스에너지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095910

발행주식 총수
19,643,778

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
홍문교
한자(영문)
HONG MOON GYO

생년월일 또는 사업자등록번호 등
881213

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2024년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에스에너지
부 서
경영전략실

직 위
대리
전화번호
070-43*******

성 명
김흥규
팩스번호
070-43*******

이메일 주소
******@s-energy.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 17일
84,889
0.43
84,889
0.43

이번보고서
2025년 02월 24일
87,389
0.44
87,389
0.44

증 감
2,500
0.01
2,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

87,389
-
-
-
-
-
-
-
87,389
0.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,643,778
-
0.44
0.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 19일
보통주
84,889
1,000
85,889
취득(1,286)
-

장내매수(+)
2025년 02월 20일
보통주
85,889
500
86,389
취득(1,291)
-

장내매수(+)
2025년 02월 24일
보통주
86,389
1,000
87,389
취득(1,296)
-

합 계
-
2,500
87,389
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이쓰리아이 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 케이쓰리아이

케이쓰리아이/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
대전시 유성구 엑스포로1, 20층 D-유니콘라운지 이벤트홀

3. 의안 주요내용
제25기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 보고

1. 의결사항<부의안건>
가. 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
다. 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
마. 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건
바. 제5-1호 의안 : 사내이사 이재영 선임의 건
사. 제5-2호 의안 : 사내이사 서흥덕 선임의 건
아. 제6호 의안 : 사외이사 정한일 선임의 건
자. 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
차. 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 정기주주총회 소집 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재영
1961-07
3
재선임
- 도르트문트대(독일) 국토 및 도시 공간계획
박사과정 수료 (98.08)
- 계명대학교 공과대학 연구원(98.09~99.11)
- ㈜케이쓰리아이 이사(99.12~07.07)
- ㈜케이쓰리아이 대표이사 (07.07~현재)

서흥덕
1992-06
3
신규선임
- 예일회계법인 재무자문본부(20.01~22.01)
- 하나증권 ECM 실 과장(22.01~24.10)
- ㈜케이쓰리아이 CFO(24.10~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한일
1965-04
3
재선임
- 서울대학교 산업공학과 공학석사(91.02)
- 서울대학교 산업공학과 공학박사(96.08)
- 대전대학교 컴퓨터공학과 교수(97.03~현재)
- ㈜케이쓰리아이 사외이사(22.03~현재)
해당사항없음
광동제약 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20250224)
제출인: 광동제약

광동제약/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.02.24)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2024.4Q)
(2024.3Q)
(2023.4Q)

매출액
당해실적
390,831
424,589
-8.0
384,310
1.7

누계실적
1,640,719
1,249,888
-
1,514,454
8.3

영업이익
당해실적
6,654
1,372
385.1
3,253
104.5

누계실적
30,097
23,443
-
42,070
-28.5

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
17,178
11,951
43.7
11,456
50.0

누계실적
57,325
40,147
-
49,019
16.9

당기순이익
당해실적
12,834
8,954
43.3
6,086
110.9

누계실적
41,845
29,011
-
39,372
6.3

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
12,141
8,817
37.7
5,533
119.4

누계실적
40,481
28,340
-
36,966
9.5

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
광동제약(주) 자금팀

정보제공대상자
국내외 정보이용자

정보제공(예정)일시
공정공시 후

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
02-6006-7734

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 감사과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엘앤씨바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
72,146,489,424
68,869,546,328
3,276,943,096
4.8

- 영업이익
2,414,449,213
7,748,005,680
-5,333,556,467
-68.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
142,871,525,203
62,938,133,559
79,933,391,644
127.0

- 당기순이익
139,440,586,737
48,531,489,397
90,909,097,340
187.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
445,473,845,527
262,230,105,854

- 부채총계
152,333,533,368
105,374,593,372

- 자본총계
293,140,312,159
156,855,512,482

- 자본금
11,388,443,500
11,388,443,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 의정 갈등에 따른 전방산업 위축
- R&D 및 임상 비용의 증가
- 환율변동과 인플레이션으로 인한 원가 상승
- 미래 경쟁력 확보를 위한 투자 진행
- 중국시장 성장 도모를 위한 중국법인 지분 추가 취득시 기존 보유주식의 공정가치 평가에 따른 이익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적 중 '직전사업연도'에 해당하는 재무수치는 '직전사업연도 감사보고서'를 기준으로 작성되었으나 당기 중 자회사 매각에 대한 중단영업 회계처리를 위하여 '직전사업연도'의 재무제표를 당기에 재작성하였으며, 그에 따라 수정된 재무수치 및 변동내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)
------------------------------------------------------

| 당해연도 | 직전연도 | 증감금액 | 증감비율
------------------------------------------------------
매출액 | 72,146 | 65,927 | 6,220 | 9.4%
------------------------------------------------------
영업이익 | 2,414 | 8,129 | -5,715 | -70.3%
------------------------------------------------------
법인세비용| | | |
차감전계속| 142,872 | 63,266 | 79,605 | 125.8%
사업이익 | | | |
------------------------------------------------------
당기순이익| 139,441 | 48,531 | 90,909 | 187.3%
------------------------------------------------------

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
포스코퓨처엠 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250224)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.02.24)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
489,396,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.
영문
POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.

- 대표자
손승락 (Son Seunglak)

- 주요사업
양극재 제조 및 판매 지주회사

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
540,791,025,133

지배회사의 연결 자산총액(원)
6,334,593,297,871

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
8.5
포스코퓨처엠 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250224)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.02.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.

국적
CANADA
대표자
손승락 (Son Seunglak)

자본금(원)
554,843,241,895
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
이차전지 양극소재 생산 및 판매 지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
489,396,000,000

자기자본(원)
2,611,465,990,083

자기자본대비(%)
18.74

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
북미 이차전지소재 합작사업 진행중인 해외 종속회사의 투자재원 확충

6. 취득예정일자
2026-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,334,593,297,871
취득가액/자산총액(%)
7.73

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 美 General Motors와 캐나다에서 이차전지소재 합작사업을 진행중인 당사의 100% 종속회사 POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.에 대해 출자하는 건임

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 USD 340,000,000 으로 이사회 결의일 전일(2025.2.21)기준 서울외국환중개 종가 매매기준율(1 USD=1,439.40원)을 적용하여 원화로 환산한 금액임

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본＇과 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액’은 2023년 12월말 연결재무제표 기준임

- 상기 '6. 취득예정일자'는 최종 투자 종료 예정일로 해당기간까지 분할하여 출자 예정임

- 상기 '2.취득내역'의 '취득금액' 및 '6.취득예정일자' 는 발행회사와의 협의, 관계기관의 승인 등 진행 상황에 따라 변경될 수 있음

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2023년 기준임

※관련공시
2023-11-14 타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-14 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
540,791,025,133
217,638
540,790,807,495
554,843,241,895
-
72,316,203
적정
KPMG

전년도
81,714,180,217
213,908
81,713,966,309
85,027,947,612
-
77,154,696
적정
KPMG

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
아이진 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 아이진

아이진/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 학의로 250 동안벤처센터(관양두산벤처다임 內) 4층 세미나실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 :

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항 :
-제1호 의안:
제25기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 :
감사 선임의 건

-제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 이번 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.

- 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종두
1969-05
3
재선임
비상근
(現)아이진(주) 감사
(現)(유)한미회계법인 부대표
(前)삼일회계법인 공인회계사
(前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀)
서울대학교 경영대학원 석사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-