세아베스틸지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250224)
제출인: 세아베스틸지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)세아베스틸지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 24일

권 유 자:
성 명: (주)세아베스틸지주주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워전화번호: 02-6970-2100

작 성 자:
성 명: 김용주부서 및 직위: 재경팀 대리전화번호: 02-6970-2186

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세아베스틸지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세아베스틸지주
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세아홀딩스
최대주주
보통주
22,135,633
61.72
최대주주
-

(재)세아이운형문화재단
계열비영리법인
보통주
225,000
0.63
계열비영리법인
-

이순형
특수관계인
보통주
108,070
0.30
특수관계인
-

허은홍
특수관계인
보통주
880
0.00
특수관계인
-

계
-
22,469,583
62.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권정태/(주)세아베스틸지주
보통주
10
직원
직원
-

신광섭/(주)세아베스틸지주
보통주
0
직원
직원
-

이나래/(주)세아베스틸지주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 02월 27일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

○ 전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 인증 후, 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세아베스틸지주
http://www.seahbesteelholdings.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 30층 IR팀 (우편번호 04036) - 전화번호 : 02-6970-2187* 우편 접수 여부 : 가능* 접수 기간 : 2025년 2월 27일 ~ 2025년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

○
전자투표 시스템에서 주주 본인 인증 후, 의안별로 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다. -
비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2022년 4월 1일을 분할기일로 하여 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할 방식으로 분할하였습니다. 이를 통해 주식회사 세아베스틸(분할신설회사)을 설립하였고, 분할회사는 주식회사 세아베스틸지주(분할존속회사)로 존속하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다.당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 자회사 및 손자회사는 다음과 같습니다.

구분
상호
설립년월
주소
주요사업
주요종속회사 여부

국내
(주)세아베스틸
2022.04
서울시 마포구
특수강 제조 및 판매
O

(주)세아창원특수강
1997,02
경남 창원시
특수강 제조 및 판매
O

(주)세아항공방산소재
2001.12
경남 창원시
금속압출제품 제조 및 판매
-

(주)씨티씨
2019.09
경기도 포천시
STS 파이프, 튜브 제조
-

세아 ESG 신기술사업투자조합
2023.06
서울시
투자
-

해외
SeAH Global Inc.
2016.02
미국
특수강 판매
O

Everguard Inc.
2019.06
미국
기술솔루션 및 정보 서비스업
-

SeAH Global Vina Co., Ltd.
2019.10
베트남
특수강 제조 및 판매
-

SeAH Global (Thailand) Co., Ltd.
2018.10
태국
특수강 판매
-

SeAH Global India Private Limited
2021.03
인도
특수강 판매
-

SeAH Global Japan Co., Ltd.
2021.07
일본
특수강 판매
-

SeAH CTC Co., Ltd.
2020.09
중국
STS 파이프, 튜브 제조
-

PT. SeAH Global Indonesia
2012.05
인도네시아
원부재료 트레이딩
-

SeAH Global Holdings, Inc.
2024.03
미국
투자
-

SeAH Superalloy Technologies, LLC.
2024.03
미국
특수합금소재 제조
-

당사는 자회사 및 손자회사들의 전문적 경영전략 및 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 조직의 역할을 수행하고 있습니다. 연결회사인 당사는 탄소합금강, 스테인리스강, 고강도알루미늄 합금의 소재 분야로의 확장, 해외 판매거점 및 가공사업으로의 확장이 탄력적으로 가능한 현재의 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다. 특히 (주)세아베스틸, (주)세아창원특수강, (주)세아항공방산소재 등의 지속 가능한 성장비전 추구를 위한 최적의 포트폴리오 방향성을 제시하고 있습니다.

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 등 관련 법령 및 규정에 근거하여 주요경영사항 등을 신고(공시)하고 있습니다. 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 근거하여 (국내)자회사의 주요경영사항 등에 대하여도 신고(공시)하고 있으며, 자산총액 대비 국내 자회사 주식의 최근 사업연도말 재무재표상 가액의 비중은 아래와 같습니다.

<국내 자회사 비중>
(단위: 백만원)

자회사명
장부가액
총자산대비 비중
비 고

(주)세아베스틸
639,400
36.5%
10% 이상 자회사

(주)세아창원특수강
877,102
50.1%
10% 이상 자회사

(주)세아항공방산소재
77,183
4.4%
-

(주)
총자산대비 비중은 2023년말 별도 재무제표 기준 대비 비중입니다.

보고서 기준일 현재 국내 자회사 등의 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
주요 사업의 내용

(주)세아베스틸
회사의 주요한 사업은 특수강 제품의 생산과 판매입니다. 특수강은 탄소강에 한가지 또는 그 이상의 특수원소를 합금시켜 특수한 성질을 갖는 철강소재로 자동차, 건설중장비, 산업기계, 조선용품 등을 제조하는 필수 소재로 활용되고 있습니다.

(주)세아창원특수강
회사는 선재, 봉강 및 무계목강관 등의 제품을 생산 및 판매하는 특수강 전문업체입니다. 또한 회사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다.

(주)세아항공방산소재
회사는 금속압출제품, 금속관 및 기타 관련 제품의 제조, 조립 및 판매를 하고 있습니다.

(주)씨티씨
회사는 STS관 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

해당사항 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

세아베스틸지주 조직도 (2024.12.31 기준).jpg
세아베스틸지주 조직도 (2024.12.31 기준)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 70(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 69(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,713,828,985,758

1,664,235,509,209

1. 현금및현금성자산
263,554,899,330

97,264,808,995

2. 매출채권및기타채권
409,653,418,670

435,715,160,661

3. 기타금융자산
53,020,693,812

13,379,229,579

4. 기타유동자산
14,338,347,798

11,399,241,256

5. 당기법인세자산
3,349,040,635

1,605,372,960

6. 재고자산
969,912,585,513

1,104,871,695,758

Ⅱ. 비유동자산

2,096,309,691,113

2,000,935,491,412

1. 유형자산
1,683,330,065,353

1,652,168,513,131

2. 사용권자산
20,341,412,234

21,915,207,987

3. 투자부동산
26,542,782,580

26,637,046,958

4. 무형자산
77,030,259,485

51,447,476,845

5. 매출채권및기타채권
26,375,818,673

23,391,812,241

6. 기타금융자산
50,442,262,412

48,101,105,053

7. 관계기업투자
51,816,141,866

43,914,137,537

8. 공동기업투자
78,519,786,062

41,666,827,743

9. 이연법인세자산
61,402,985,929

61,214,453,986

10. 순확정급여자산
13,261,827,984

28,393,864,997

11. 기타비유동자산
7,246,348,535

2,085,044,934

자 산 총 계

3,810,138,676,871

3,665,171,000,621

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,130,610,961,373

749,296,026,184

1. 매입채무및기타채무
379,227,776,396

395,183,094,043

2. 차입금
552,360,621,161

271,264,145,326

3. 당기법인세부채
13,049,353,183

30,050,790,884

4. 기타유동부채
29,103,371,001

30,075,516,212

5. 초과청구부채
3,687,019,602

9,296,697,349

6. 기타금융부채
9,980,751,934

11,989,492,733

7. 충당부채
143,202,068,096

1,436,289,637

Ⅱ. 비유동부채

643,225,314,035

876,825,140,308

1. 매입채무및기타채무
8,611,612,094

6,903,135,489

2. 차입금
490,203,017,551

613,150,288,442

3. 기타금융부채
15,212,192,520

21,504,695,846

4. 이연법인세부채
115,240,414,009

148,435,990,215

5. 순확정급여부채
90,516,850

-

6. 기타비유동부채
13,867,561,011

6,837,857,229

7. 충당부채
-

79,993,173,087

부 채 총 계

1,773,836,275,408

1,626,121,166,492

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,944,648,062,119

1,955,393,700,405

1. 자본금
219,310,595,000

219,310,595,000

2. 주식발행초과금
30,172,223,578

30,172,223,578

3. 기타잉여금
408,995,660,441

414,778,350,349

4. 기타자본구성요소
17,653,041,903

1,397,545,509

5. 이익잉여금
1,268,516,541,197

1,289,734,985,969

II. 비지배지분

91,654,339,344

83,656,133,724

자 본 총 계

2,036,302,401,463

2,039,049,834,129

부 채 및 자 본 총 계

3,810,138,676,871

3,665,171,000,621

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 69 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 매출액

3,636,063,257,694

4,083,481,175,925

II. 매출원가

3,373,304,437,762

3,677,434,158,236

III. 매출총이익

262,758,819,932

406,047,017,689

판매비와관리비
205,915,638,991

209,356,857,008

IV. 영업이익

56,843,180,941

196,690,160,681

기타영업외수익
6,933,478,295

15,056,596,890

기타영업외비용
31,714,702,045

15,974,217,724

금융수익
83,014,180,581

40,690,322,411

금융비용
83,577,433,804

73,940,805,225

지분법손익
(3,769,009,088)

(7,238,127,016)

V. 법인세비용차감전순이익

27,729,694,880

155,283,930,017

VI. 법인세비용

2,539,830,614

29,292,577,892

VII. 당기순이익

25,189,864,266

125,991,352,125

VIII. 기타포괄손익

9,133,873,453

(19,816,685,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

16,965,129,140

(2,800,922,731)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(1,503,813,516)

(4,986,788,513)

해외사업장환산외환차이
9,053,187,617

1,192,458,461

부의지분법자본변동
9,078,696,795

(199,145,761)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
337,058,244

1,192,553,082

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(7,831,255,687)

(17,015,762,572)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-

(789,788,551)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-

3,953,242,051

확정급여채무의 재측정요소
(10,132,878,318)

(25,531,690,167)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
2,301,622,631

5,352,474,095

IX. 총포괄이익

34,323,737,719

106,174,666,822

X. 당기순이익의 귀속

25,189,864,266

125,991,352,125

1. 지배기업의 소유주
25,153,437,115

128,258,301,779

2. 비지배지분
36,427,151

(2,266,949,654)

XI. 총포괄이익의 귀속

34,323,737,719

106,174,666,822

1. 지배기업의 소유주
33,577,677,822

108,318,541,786

2. 비지배지분
746,059,897

(2,143,874,964)

XII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

701

3,576

재 무 상 태 표

제 70 (당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 69 (전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세아베스틸지주
(단위: 원)

과 목
제70기
제 69 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,814,689,735

18,826,282,862

1. 현금및현금성자산
1,493

6,889,761,239

2. 매출채권및기타채권
2,765,882,066

10,790,137,815

3. 기타유동자산
828,024,724

785,149,308

4. 당기법인세자산
220,781,452

361,234,500

Ⅱ. 비유동자산

1,772,029,996,943

1,731,727,626,313

1. 유형자산
394,599,640

404,964,379

2. 사용권자산
385,285,155

695,289,503

3. 투자부동산
18,561,225,996

18,666,387,180

4. 무형자산
4,770,799,181

4,770,799,181

5. 매출채권및기타채권
805,273,407

751,661,196

6. 기타금융자산
34,108,461,774

30,541,650,128

7. 관계기업투자
33,824,028,604

25,083,524,676

8. 종속기업투자
1,677,844,411,607

1,649,971,257,572

9. 순확정급여자산
1,335,911,579

842,092,498

자 산 총 계

1,775,844,686,678

1,750,553,909,175

부 채

Ⅰ. 유동부채

106,669,795,704

180,794,254,415

1. 매입채무및기타채무
3,381,774,269

8,205,500,107

2. 차입금
2,004,372,589

69,970,224,864

3. 기타유동금융부채
101,094,672,324

102,379,519,353

4. 기타유동부채
188,976,522

239,010,091

Ⅱ. 비유동부채

64,031,402,346

60,759,105,243

1. 매입채무및기타채무
750,000,000

750,000,000

2. 차입금
37,970,951,891

29,953,160,266

3. 기타금융부채
60,978,844

347,812,045

4. 이연법인세부채
25,249,471,611

29,607,286,163

5. 기타비유동부채
-

100,846,769

부 채 총 계

170,701,198,050

241,553,359,658

자 본

Ⅰ. 자본금

219,310,595,000

219,310,595,000

Ⅱ. 주식발행초과금

30,172,223,578

30,172,223,578

Ⅲ. 기타자본구성요소

275,354,440,939

275,354,440,939

Ⅳ. 이익잉여금

1,080,306,229,111

984,163,290,000

자 본 총 계

1,605,143,488,628

1,509,000,549,517

부 채 및 자 본 총 계

1,775,844,686,678

1,750,553,909,175

포 괄 손 익 계 산 서

제 70 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 69 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세아베스틸지주
(단위: 원)

과 목
제70기
제69기

Ⅰ. 영업수익

160,825,197,208

59,258,960,626

배당수익 등

160,825,197,208

59,258,960,626

Ⅱ. 영업원가
17,727,097,830

18,307,865,810

판매비및관리비
17,727,097,830

18,307,865,810

Ⅲ. 영업이익

143,098,099,378

40,951,094,816

기타영업외수익
178,244,521

167,635,164

기타영업외비용
12,080,144,063

253,069,067

금융수익
6,464,647,660

4,628,684,795

금융비용
6,457,131,109

16,503,717,181

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

131,203,716,387

28,990,628,527

Ⅴ. 법인세비용(수익)

(3,854,597,262)

384,100,686

Ⅵ. 당기순이익

135,058,313,649

28,606,527,841

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

(374,748,338)

1,941,580,105

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(374,748,338)

1,941,580,105

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-

2,995,500,000

확정급여채무의 재측정요소
(473,765,283)

(666,151,320)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
99,016,945

(387,768,575)

Ⅷ. 총포괄이익

134,683,565,311

30,548,107,946

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

3,766

798

이익잉여금처분계산서

제 70(당) 기 2024년 1월 1일 부터
제 69(전) 기 2023년 1월 1일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일 2025년 3월 26일
처분확정일 2024년 3월 20일

(단위: 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

134,683,565,311

29,085,143,265

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
-

-

2. 확정급여제도의 재측정요소
(374,748,338)

(552,511,946)

3. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분이익
-

1,031,127,370

4. 당기순이익
135,058,313,649

28,606,527,841

II. 임의적립금 등의 이입액

-

9,455,482,935

1. 사업확장적립금
-

9,455,482,935

III. 이익잉여금처분액

(134,683,565,311)

(38,540,626,200)

1. 사업확장적립금
96,142,939,111

-

2. 배당금(주1)
38,540,626,200

38,540,626,200

가. 현금배당금주당배당금(율):당기:1,200원(24%)전기:1,200원(24%)
38,540,626,200

38,540,626,200

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

-

-

(주1)
전기말 현재 회사는 특수관계자(1,000원/주)와 일반주주(1,200원/주)의 차등배당을 실시하였습니다.(현재 당기 이익잉여금처분은 결정되지 않았습니다.)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원 동의시, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태성
1978.08.11
사내이사
-
특수관계인
보상평가위원회

김수호
1976.02.25
사내이사
-
-
보상평가위원회

이화용
1967.03.14
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

박상찬
1974.04.16
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태성
(주)세아베스틸지주대표이사/사장

2016 ~ 현재

(주)세아베스틸지주 대표이사/사장

-

2016 ~ 현재

(주)세아홀딩스 대표이사/사장

-

2014 ~ 2016

(주)세아홀딩스 전략기획본부장

-

2011 ~ 2016

(주)세아홀딩스 전략기획팀장

-

김수호
(주)세아베스틸지주대표이사/부사장
2025 ~ 현재
(주)세아홀딩스 경영총괄
-

2023 ~ 현재

(주)세아베스틸지주 대표이사/부사장

-

2021 ~ 2023

(주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무

-

2004 ~ 2021

Mckinsey & Company 금융 및 디지털 부문 파트너

-

2010 ~ 2011

DELL 전략부문 Director

-

이화용

법무법인(유한)

LKB&Partners

대표변호사

2023 ~ 현재
한국거래소 규율위원
-

2022 ~ 현재
금융정보분석원 제재심의위원
-

2018 ~ 현재

법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사

-

2014 ~ 2018

의정부지방법원 부장판사

-

2014

금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)

-

2012 ~ 2014

대전지방법원 논산지원장

-

2010 ~ 2012

서울북부지방법원 판사

-

박상찬
KAIST 경영대학/경영공학부 부교수
2025 ~ 현재
한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장
-

2014 ~ 현재
KAIST 경영대학/경영공학부 부교수
-

2019 ~ 2020
Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수
-

2013 ~ 2014
이화여대 경영대학 조교수
-

2008 ~ 2013
National University of Singapore, 경영대학 조교수
-

2008
Cornell University, Organizational Behavior 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태성
-
-
-

김수호
-
-
-

이화용
-
-
-

박상찬
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이화용 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 지방법원 및 고등법원 판사, 금융정보분석원 제재심의위원, 한국거래소 규율위원, 법무법인(유한)
LKB&Partners 대표변호사 등을 역임하며 다양한 분야에서 법률전문가로 활동하였습니다. 여러 분야에서 축적한 전문성을 기반으로 회사가 적법하고 공정하게 운영될 수 있도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 세아베스틸지주 사외이사후보추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증 받은 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 신의성실 의무에 기반하여 세아베스틸지주의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이사회의 일원으로서 올바른 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

[박상찬 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 KAIST 경영대학 부교수, 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장으로 재직 중이며, 전략경영 및 조직이론, 사회적 가치창출 및 녹색성장 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 세아베스틸지주 사외이사후보추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증 받은 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 신의성실 의무에 기반하여 세아베스틸지주의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이사회의 일원으로서 올바른 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 추천 사유
[이태성 사내이사 후보자]

본 후보자는 글로벌 시장 진출 확대, 신사업 추진 등을 통하여 특수강 기업으로서 회사의 입지를 공고히 하였으며, 세아창원특수강(구.포스코특수강)·세아항공방산소재(구.알코닉코리아) 인수 및 미국 특수합금 시장 진출 등을 추진하며 사업 경쟁력을 강화하는데 기여하였습니다. 또한, 동 후보자는 조직에 대한 높은 이해도 및 경영·위기관리 능력을 기반으로, 급변하는 대내외 경영환경에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[김수호 사내이사 후보자]

본 후보자는 DELL 전략부문 Director, Mckinsey&Company 금융 및 디지털 부문 파트너, 현대캐피탈 미래전략본부장 등을 역임하며 전략기획 분야에서 전문성을 확보하였습니다. 이를 바탕으로 세아베스틸지주가 각 자회사의 성과를 효과적으로 관리하는데 기여하였으며, 미국 특수합금 시장 진출을 성공적으로 추진하는 등 회사의 미래성장동력을 확보하였습니다. 동 후보자는 대내외 불확실성에 빠르게 대응하고, 사업 포트폴리오를 강화하는데 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[이화용 사외이사 후보자]

본 후보자는 공정거래법에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 지방법원 및 고등법원 판사, 법무법인 대표변호사 외에도 금융정보분석원 제재심의위원, 한국거래소 규율위원 등 다양한 분야에서 법률전문가로 활동하였습니다. 동 후보자는 이러한 전문성 및 경험을 기반으로, 회사의 준법경영 실천에 기여할 것으로 판단되며, 이사회의 공정성 및 독립성을 확보할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

[박상찬 사외이사 후보자]

본 후보자는 KAIST 경영대학 부교수로 재직 중이며, 미국 코넬대학교에서 박사 학위를 취득한 후 여러 교육기관에서 경영부문 경력을 쌓아왔습니다. 또한, 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장으로 활동하며, 학계와 실무를 연결하는 역할을 수행하고 있습니다. 동 후보자는 이러한 전문성 및 경험을 기반으로, 회사의 지속가능경영체계 강화와 미래 성장 전략 수립에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이태성)

확인서(김수호)

확인서(이화용)

확인서(박상찬)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이화용
1967.03.14
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

박상찬
1974.04.16
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이화용

법무법인(유한)

LKB&Partners

대표변호사

2023 ~ 현재
한국거래소 규율위원
-

2022 ~ 현재
금융정보분석원 제재심의위원

2018 ~ 현재

법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사

-

2014 ~ 2018

의정부지방법원 부장판사

-

2014

금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)

-

2012 ~ 2014

대전지방법원 논산지원장

-

2010 ~ 2012

서울북부지방법원 판사

-

박상찬
KAIST 경영대학/경영공학부 부교수
2025 ~ 현재
한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장
-

2014 ~ 현재
KAIST 경영대학/경영공학부 부교수
-

2019 ~ 2020
Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수
-

2013 ~ 2014
이화여대 경영대학 조교수
-

2008 ~ 2013
National University of Singapore, 경영대학 조교수
-

2008
Cornell University, Organizational Behavior 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이화용
-
-
-

박상찬
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이화용 감사위원]

본 후보자는 지방법원 및 고등법원 판사, 법무법인 대표변호사, 금융정보분석원 제재심의위원, 한국거래소 규율위원 등 다양한 경력을 보유한 법률전문가로서, 회사의 정도경영 달성에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

[박상찬 감사위원]

본 후보자는 전략경영 및 조직이론, 사회적 가치창출 및 녹색성장 분야에 경력을 가진 경영학 전문가로서, 해당 분야에 대한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 비전 실현과 미래 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이화용)

확인서(박상찬)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
1,802백만원

최고한도액
2,500백만원