신송홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250224)
제출인: 신송홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
신송홀딩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 24 일

권 유 자:
성 명: 신송홀딩스 주식회사주 소: 서울시 영등포구 여의나루로 53-1전화번호: 02-6565-7789

작 성 자:
성 명: 엄정호부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 070-7113-3176

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신송홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신송홀딩스(주)
보통주
1,039,157
8.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)신송지티아이
최대주주
보통주
5,305,982
49.18
최대주주
-

조갑주
특수관계인
보통주
620,000
5.10
특수관계인
-

(재)신송기술산업발전재단
특수관계인
보통주
550,000
5.75
특수관계인
-

정정영
특수관계인
보통주
149,210
1.38
특수관계인
-

조양숙
특수관계인
보통주
124,910
1.16
특수관계인
-

조승아
특수관계인
보통주
124,910
1.16
특수관계인
-

조규식
특수관계인
보통주
6,720
0.06
특수관계인
-

조수연
특수관계인
보통주
1
0.00
특수관계인
-

계
-
6,881,733
63.78
-
-

* 주식 소유 비율은 의결권 없는 자기주식(1,039,157주)를 제외한 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오동식
보통주
0
직원
-
-

심낙형
보통주
0
직원
-
-

유정환
보통주
0
직원
-
-

윤일권
보통주
0
직원
-
-

엄정호
보통주
0
직원
-
-

오주연
보통주
0
직원
-
-

김소연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 02월 27일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신송홀딩스
https://www.singsongholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 신송홀딩스(주) 경영지원팀(주주총회담당자 앞) (07327) 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동) 6층 경영지원팀전화번호 : 070-7113-3176우편 접수 가능 여부 : 가능접수기간 : 2025년 02월 27일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동) DMC 산학협력연구센터2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 09시 ~ 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마지막일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global Singapore Pte. Ltd.를 자회사로, Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd.를 손자회사로 두고 있습니다.회사의 영업수익은 경영자문수수료 및 배당수익을 주요 수입원으로 하고 있으며, 경영자문수수료는 회사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.자세한 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 55(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2023년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

자 산

유동자산

44,507,378,796

35,061,784,725

현금및현금성자산
5,057,560,919

3,028,580,801

매출채권
13,575,873,143

14,229,398,969

기타유동금융자산
7,753,855,897

1,706,807,075

기타유동자산
2,956,954,363

1,840,643,096

당기법인세자산
3,065,000

56,722,530

재고자산
14,044,203,974

14,199,632,254

매각예정자산
1,115,865,500

-

비유동자산

210,314,161,382

207,875,487,954

기타금융자산
184,923,595

242,418,427

당기손익-공정가치측정금융자산
8,943,851,698

8,809,075,811

투자부동산
180,603,945,523

179,237,333,245

유형자산
18,524,239,095

17,897,914,587

무형자산
1,562,372,399

1,558,692,766

이연법인세자산
323,101,174

130,053,118

사용권자산
46,722,592

-

순확정급여자산
125,005,306

-

자 산 총 계

254,821,540,178

242,937,272,679

부 채

유동부채

79,471,713,128

109,926,582,057

매입채무
4,828,456,127

8,183,658,045

단기및유동성장기차입금
54,253,580,000

82,382,969,811

당기법인세부채
3,601,890,667

202,620,277

기타금융부채
14,305,578,355

16,959,921,159

기타유동부채
2,434,708,838

1,887,877,217

유동리스부채
47,499,141

309,535,548

비유동부채

70,466,104,368

29,458,220,073

장기차입금
53,010,000,000

12,220,000,000

기타금융부채
3,598,416,362

1,810,321,931

순확정급여부채
74,174,672

129,242,094

이연법인세부채
13,783,513,334

15,298,656,048

149,937,817,496

139,384,802,130

부 채 총 계

자 본

지배기업의 소유지분

103,813,268,296

102,640,860,715

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
39,852,839,423

40,735,046,656

이익잉여금
23,337,326,615

21,282,711,801

비지배지분

1,070,454,386

911,609,834

자 본 총 계

104,883,722,682

103,552,470,549

부채와자본총계

254,821,540,178

242,937,272,679

※ 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

계속영업

매출액
164,580,506,815
193,419,654,722

매출원가
140,626,249,113
168,631,003,322

매출총이익
23,954,257,702
24,788,651,400

판매비와관리비
15,552,371,709
16,407,161,952

영업이익
8,401,885,993
8,381,489,448

기타수익
970,465,273
6,510,903,215

기타비용
1,581,382,957
1,637,919,687

금융수익
7,433,738,590
6,595,544,973

금융원가
7,413,130,420
9,435,921,685

법인세비용차감전순이익
7,811,576,479
10,414,096,264

법인세비용(수익)
4,099,581,126
1,495,665,368

계속영업당기순이익
3,711,995,353
8,918,430,896

중단영업

중단영업이익(손실)
(80,612,932)
(86,889,754)

당기순이익
3,631,382,421
8,831,541,142

지배기업의 소유주지분
3,568,577,252
8,770,534,478

계속영업
3,649,190,184
8,857,424,232

중단영업
(80,612,932)
(86,889,754)

비지배지분
62,805,169
61,006,664

계속영업
62,805,169
61,006,664

기타포괄손익
(1,005,366,168)
(115,383,502)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(219,198,318)
(170,786,547)

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(786,167,850)
55,403,045

총포괄이익
2,626,016,253
8,716,157,640

지배기업의 소유주지분
2,467,171,701
8,638,047,616

계속영업
2,547,784,633
8,724,937,370

중단영업
(80,612,932)
(86,889,754)

비지배지분
158,844,552
78,110,024

계속영업
158,844,552
78,110,024

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

계속영업기본주당순이익
338
821

중단영업기본주당순이익
(7)
(8)

※상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 계

2023년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,696,746,971
13,977,727,990
95,297,577,219
833,499,810
96,131,077,029

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
8,770,534,478
8,770,534,478
61,006,664
8,831,541,142

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(170,786,547)
(170,786,547)
-
(170,786,547)

해외사업환산손익
-
-
38,299,685
-
38,299,685
17,103,360
55,403,045

총포괄손익
-
-
38,299,685
8,599,747,931
8,638,047,616
78,110,024
8,716,157,640

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

소유주와의 거래
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

2023년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,735,046,656
21,282,711,801
102,640,860,715
911,609,834
103,552,470,549

2024년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,735,046,656
21,282,711,801
102,640,860,715
911,609,834
103,552,470,549

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
3,568,577,252
3,568,577,252
62,805,169
3,631,382,421

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(219,198,318)
(219,198,318)
-
(219,198,318)

해외사업환산손익

(882,207,233)
(882,207,233)
-
(882,207,233)
96,039,383

총포괄손익
-
-
(882,207,233)
(882,207,233)
3,349,378,934
2,467,171,701
158,844,552

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

소유주와의 거래
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

2024년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
39,852,839,423
23,337,326,615
103,813,268,296
1,070,454,386
104,883,722,682

※상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

영업활동 현금흐름
2,263,788,216
8,514,391,293

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,488,258,063
14,091,309,240

이자의 수취(영업)
173,725,258
1,178,773,480

이자의 지급(영업)
(4,209,928,296)
(5,587,502,843)

법인세의 환급(납부)
(2,188,266,809)
(1,168,188,584)

투자활동 현금흐름
(5,056,371,464)
(2,090,045,199)

기타금융자산의 취득
-
(500,000)

단기금융상품의 취득
(1,960,946,839)
(522,164,000)

단기금융상품의 처분
2,363,617,932
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(100,192,000)
(550,144,025)

유형자산의 취득
(717,270,250)
(1,091,419,009)

유형자산의 처분
12,727,272
51,819,672

무형자산의 취득
(2,414,910)
(11,645,158)

투자부동산의 취득
(4,674,960,669)
(246,911,759)

배당금의 수취
23,068,000
35,502,000

대여금의 감소
-
245,417,080

재무활동 현금흐름
4,510,476,586
(6,482,007,176)

차입금의 차입
289,550,482,782
202,889,518,770

차입금의 상환
(280,677,453,890)
(208,006,739,593)

배당금의 지급
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)

리스부채의 원금상환
(355,481,591)
(469,233,733)

임대보증금의 증가
1,019,553,327
1,059,435,000

임대보증금의 감소
(3,731,859,922)
(660,223,500)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,717,893,338
(57,661,082)

기초의 현금및현금성자산
3,028,580,801
3,097,325,490

현금및현금성자산의 환율변동효과
311,086,780
(11,083,607)

기말의 현금및현금성자산
5,057,560,919
3,028,580,801

※상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 별도재무제표 -별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 55 기 2024년 12월 31일 현재

제 54 기 2023년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

자 산

유 동 자 산

1,017,126,856

983,266,982

현금및현금성자산
751,520,606

734,158,290

매출채권
195,992,500

179,003,000

기타금융자산
66,548,750

49,493,132

당기법인세자산
3,065,000

20,612,560

비 유 동 자 산

143,511,610,107

144,053,470,809

종속기업투자주식
141,979,448,959

141,979,448,959

장기대여금
130,000,000

567,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
903,829,539

918,694,748

유형자산
164,437,773

241,963,423

무형자산
206,599,886

224,361,026

기타금융자산
75,500,000

72,500,000

사용권자산
51,793,950

49,502,653

자 산 총 계

144,528,736,963

145,036,737,791

부 채

유 동 부 채

349,949,546

385,672,449

기타금융부채
223,791,660

265,993,046

기타유동부채
73,895,020

70,176,750

유동리스부채
52,262,866

49,502,653

비 유 동 부 채

10,310,325,898

11,867,107,979

순확정급여부채
4,344,687

19,803,964

이연법인세부채
10,305,981,211

11,847,304,015

부 채 총 계

10,660,275,444

12,252,780,428

자 본

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
29,342,750,605

29,342,750,605

이익잉여금
63,902,608,656

62,818,104,500

자 본 총 계

133,868,461,519

132,783,957,363

부채와 자본총계

144,528,736,963

145,036,737,791

※상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

영업수익
3,640,496,000
23,037,961,600

영업비용
2,830,658,647
2,729,698,759

영업이익
809,837,353
20,308,262,841

기타수익
84,154,936
64,742,312

기타비용
99,058,922
613,000,001

금융수익
37,084,700
110,420,820

금융비용
10,381,383
2,020,551

법인세비용차감전순이익
821,636,684
19,868,405,421

법인세비용(수익)
(1,544,731,341)
(2,826,429,876)

당기순이익
2,366,368,025
22,694,835,297

기타포괄손익
12,900,251
(29,391,635)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
12,900,251
(29,391,635)

총포괄손익
2,379,268,276
22,665,443,662

보통주 기본 및 희석주당손익
219
2,103

※상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의 자본항목
이익잉여금
계

2023년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
41,447,424,958
111,413,277,821

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
22,694,835,297
22,694,835,297

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(29,391,635)
(29,391,635)

소유주와의거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)

2023년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
62,818,104,500
132,783,957,363

2024년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
62,818,104,500
132,783,957,363

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,366,368,025
2,366,368,025

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
12,900,251
12,900,251

소유주와의거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)

2024년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
63,902,608,656
133,868,461,519

※상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

영업활동현금흐름

968,438,037

468,399,145

영업으로부터 창출된 현금흐름
933,479,108

506,396,826

이자수취(영업)
19,971,952

83,396,875

이자지급(영업)
(2,560,583)

(1,950,151)

법인세환급(납부)
17,547,560

(119,444,405)

투자활동현금흐름

429,717,816

925,253,608

유형자산의 취득
(4,217,274)

(9,796,873)

유형자산의 처분
-

30,909,090

무형자산의 취득
(64,910)

(10,292,609)

장기대여금및수취채권의 감소
437,000,000

910,000,000

기타금융상품의 취득
(3,000,000)

(8,000,000)

배당금의 수취
-

12,434,000

재무활동현금흐름

(1,380,793,537)

(1,377,338,969)

배당금지급
(1,294,764,120)

(1,294,764,120)

리스부채의 원금상환
(86,029,417)

(82,574,849)

현금및현금성자산의순증가

17,362,316

16,313,784

기초현금및현금성자산

734,158,290

717,844,506

기말현금및현금성자산

751,520,606

734,158,290

※상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제55(당)기
2024년
1월
1일
부터
제54(전)기
2023년
1월
1일
부터

2024년
12월
31일
까지
2023년
12월
31일
까지

처분예정일
2025년
3월
26일

처분확정일
2024년
3월
26일

(단위: 천원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

미처분이익잉여금

63,023,075

62,068,047

전기이월미처분이익잉여금
60,643,807

39,402,603

순확정급여부채의 재측정요소
12,900

(29,392)

당기순이익
2,366,368

22,694,836

이익잉여금 처분액

1,424,241

1,424,241

이익준비금
129,476

129,477

배당금 주당 배당금(률) 당기 - 보통주: 120원(24%)

전기 - 보통주: 120원(24%)

1,294,764

1,294,764

차기이월미처분이익잉여금

61,598,835

60,643,806

※상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계선서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조갑주
1939.07.16
-
-
특수관계인
이사후보추천위원회*

손현채
1976.10.02
사외이사
-
-

총 ( 2 ) 명

* 기업지배구조강화 목적으로 설치한 위원회이며 상법 제393조의 2에 해당하는 이사회내 위원회는 아님

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조갑주

신송홀딩스
㈜

대표이사 회장

1982.10 ~ 현재
現 신송홀딩스㈜ 회장
해당 없음

2009.08 ~ 2011.12

前 신송식품
㈜ 대표이사

2009.08 ~ 2011.12
前 신송산업㈜ 대표이사

1963.02
서울대 경제학과 학사

손현채

법무법인

인터렉스

변호사

2020 ~ 현재
법무법인 인터렉스

법률자문법인*

(후보자 본인과의

거래내역 없음)

2019 ~ 2020
법무법인 엘에이비파트너스

2012 ~ 2018
삼성전자 사내변호사

2012
제1회 변호사시험 합격

* 사외이사 후보자 손현채 변호사가 근무중인 법무법인 인터렉스와는 2024년 11월까지 법률자문계약 사실이 있으나 해당 후보자가 당사의 자문을 수행한 사실은 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 손현채]1.전문성본 후보자는 제1회 변호사시험 합격을 시작으로 삼성전자 사내변호사로 활동하였고 현재도 법무법인에서 변호사로 활동하고 있습니다. 법률전문가로서의 역할과 과거 사내변호사로서의 경험을 바탕으로 사외이사로서 당사의 거버넌스를 강화하고 회사의 발전에 기여할수 있도록 소임을 다하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확하게 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.첫째, 회사의 영속을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있고 이를 엄수하며, 회사가 강조하는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수하고 준수하겠습니다.

라. 사내이사 후보자에 대한 이사후보추천위원회의 추천 사유

[사내이사 후보 조갑주]
후보자는 당사 사내이사로 오랜기간 재직하며 회사경영에 대한 오랜 경험과 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고있기에 사내이사 후보로 추천합니다.

마. 사외이사 후보자에 대한 이사후보추천위원회의 추천 사유

[사외이사 후보 손현채]후보자는 과거 삼성전자 사내변호사로서의 경험 및 현직 변호사로서 활동하며 쌓은 전문지식으로 회사의 법률적 리스크를 관리하고 감독할 수 있는 능력이 있을 것으로 판단되며당사의 거버넌스 강화에 기여할 수 있는 적임자로 평가됨

확인서

확인서_조갑주 사내이사.jpg
확인서_조갑주 사내이사

확인서_손현채 사외이사.jpg
확인서_손현채 사외이사

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김경근
1959.12.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경근
-
2011.08 ~ 2019.04
前 신송홀딩스㈜ 재무총괄임원
해당 없음

1993.10 ~ 2011.07
前 신송산업㈜ 자금팀 등

1988.02
건국대 경영학과 학사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보 김경근]
후보자는 당사 재직시 예산관리, 출자관리 등 재무 및 회계분야의 경험과 전문지식을 보유하고 재무총괄이사직을 수행하였습니다. 특히, 내부회계관리제도 설계 및 구축 경험을 통해 사업 전반적인 프로세스 이해도가 높아 내부회계관리제도의 운영실태를 독립적인 입장에서 평가하여 시정될 수 있도록 조치함으로써 내부회계관리제도가 성공적으로 운영되고 작동할 수 있도록 하는 역할과 책임을 다할 것으로 기대하기에 감사 후보로추천합니다.

확인서

확인서_ 김경근 감사.jpg
확인서_ 김경근 감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
6.9억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0.9억원

최고한도액
2억원