코웨이 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 코웨이

코웨이/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-13

3. 정정사유
주주제안 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 자진 사퇴

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)
- 제3-1호 의안: 사외이사 김정호
- 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍
- 제3-3호 의안: 사외이사 이길연
- 제3-4호 의안: 사외이사 이남우(주주제안_얼라인 파트너스)
※'제3-1호' 내지 '제3-4호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 3인 초과시 다득표 순으로 3인의 이사를 선임 결의함

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍
- 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연
- 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨
- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)
- 제3-1호 의안: 사외이사 김정호
- 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍
- 제3-3호 의안: 사외이사 이길연
- 제3-4호 의안: 사외이사 이남우(주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍
- 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연
- 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우(주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기
※ 제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨

- 주주제안 사외이사 및 감사위원회 위원 이남우 후보자의 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 제3-4호, 제4-3호 안건 폐기

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
10 : 00

3. 장소
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
당사 본점 소재지

4. 의안 주요내용
< 제36기 정기주주총회 회의 목적 사항>

가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안: 제36기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 집중투표제 도입(주주제안_얼라인 파트너스)

- 제2-2호 의안: 집중투표제 도입시 사내이사/사외이사 구분 적용
※ 제2-1호 의안 부결시 제2-2호 의안은 자동으로 폐기됨

- 제2-3호 의안: 사업 목적 추가

- 제2-4호 의안: 배당 기준일 개정

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)

- 제3-1호 의안: 사외이사 김정호

- 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍

- 제3-3호 의안: 사외이사 이길연

- 제3-4호 의안: 사외이사 이남우(주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍

- 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연

- 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우(주주제안_얼라인 파트너스) → 이남우 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기
※ 제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정호
1962-06
3
신규선임
'95~현재 고려대학교 국제대학원 국제학과 교수
'23~'23 와세다 대학(일본) 방문학자
'19~'21 고려대학교 국제처장, 글로벌 리더십 센터장
'19~'21 베니스 국제 대학교(이태리), 아시아 태평양 국제교육협회(APAIE) 이사회 이사
'19~'21 환태평양 대학 협회(APRU) 고위 국제 리더
'16~'16 입명관 대학(일본) 객원 교수
'15~'15 비엔나 대학교(오스트리아) 객원 교수
-

김태홍
1970-04
3
신규선임
'12~현재 그로쓰힐자산운용 대표이사
'09~'12 브레인투자자문 부사장
'07~'09 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사
'03~'07 미래에셋자산운용 주식운용 본부장
'00~'03 대우증권 애널리스트
- 그로쓰힐자산운용(대표이사)

이길연
1968-12
3
재선임
'09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사
'19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원
'18~'20 감사원 행정심판위원회 위원
'13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원
'11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원
'10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원
'08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태홍
1970-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'12~현재 그로쓰힐자산운용 대표이사
'09~'12 브레인투자자문 부사장
'07~'09 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사
'03~'07 미래에셋자산운용 주식운용 본부장
'00~'03 대우증권 애널리스트

이길연
1968-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
'09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사
'19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원
'18~'20 감사원 행정심판위원회 위원
'13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원
'11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원
'10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원
'08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
기타 서비스 관련 수탁 판매업
자회사(코웨이라이프솔루션(주)) 상품과의 결합 판매를 위한 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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