지앤비에스 에코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250224)
제출인: 지앤비에스 에코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지앤비에스 에코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 24일

권 유 자:
성 명 : (주)지앤비에스 에코주 소 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14전화번호 : 031-658-6277

작 성 자:
성 명 : 김승옥부서 및 직위 : 경영지원부 / 이사전화번호 : 031-658-6277

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)지앤비에스 에코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)지앤비에스 에코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박상순
최대주주
보통주
7,036,292
22.24
대표이사
-

조기숙
특별관계자
보통주
150,052
0.47
특별관계자
-

박성범
특별관계자
보통주
559,744
1.77
특별관계자
-

박시내
특별관계자
보통주
338,324
1.07
특별관계자
-

육문숙
특별관계자
보통주
140,248
0.44
특별관계자
-

이래선
특별관계자
보통주
21,436
0.07
특별관계자
-

정용화
특별관계자
보통주
596,560
1.89
특별관계자
-

변용환
특별관계자
보통주
49,008
0.15
특별관계자
-

김상진
특별관계자
보통주
160,000
0.51
특별관계자
-

김승옥
특별관계자
보통주
43,000
0.14
특별관계자
-

박서우
특별관계자
보통주
36,064
0.11
특별관계자
-

박서진
특별관계자
보통주
21,424
0.07
특별관계자
-

조한욱
특별관계자
보통주
8,398
0.03
특별관계자
-

(주)아딕센
특별관계자
보통주
16,011
0.05
특별관계자
-

계
-
8,429,580
29.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배진욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 03월 03일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 지앤비에스 에코의 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)지앤비에스 에코
www.gnbseco.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 (주)지앤비에스 에코 본사 2층 경영지원부 ·전화번호 : 031-658-6277 ·팩스번호 : 031-658-6278- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 3일 ~ 2025년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14(주)지앤비에스 에코 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2005년 설립 이후 지속적인 연구개발을 기반으로 글로벌 ESG 트렌드를 선도하고 있는 친환경 공정장비 전문 기업입니다. 태양광, 반도체, 디스플레이, 발전소 등다수의 핵심 산업 현장에서 발생하는 유해가스, 분진 등을 처리하는 공정장비를 개발및 공급하고 있습니다. 당사의 20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 매출액은 707억원으로 전년동기 893억원대비 20.7% 감소하였고, 영업이익은 116억원으로 전년동기 183억원 대비 36.3% 감소하였습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.

재무상태표

제 20 기말 2024.12.31 현재

제 19 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과목
제20(당) 기
제19(전) 기

자산

유동자산
79,820,454,712

82,244,420,229

현금및현금성자산
4,861,912,501

11,023,182,547

단기금융상품
13,000,000,000

7,000,000,000

매출채권
44,136,502,848

39,540,025,750

당기손익-공정가치측정금융자산
3,721,110,400

6,676,704,712

기타채권
310,023,311

1,647,406,635

계약자산
7,480,642,407

7,272,289,296

재고자산
5,554,400,171

7,987,326,096

파생상품자산
-

100,639,327

당기법인세자산
41,050
-

기타유동자산
755,822,024

996,845,866

비유동자산
54,887,671,850

34,096,767,790

당기손익-공정가치측정금융자산
3,407,168,311

6,560,122,715

장기매출채권
10,620,682,949
-

장기기타채권
50,789,816
88,063,397

관계기업투자주식
1,554,347,946
1,584,440,778

투자부동산
1,954,703,664
9,318,770,063

유형자산
36,523,772,864
15,733,998,372

사용권자산
474,442,000

471,874,428

무형자산
301,764,301

339,498,037

자산 총계
134,708,126,562
116,341,188,019

부채

유동부채
14,487,297,402

22,064,074,897

매입채무
4,811,515,791

5,826,052,293

기타채무
746,495,388

875,394,544

단기차입금
3,150,000,000
-

유동성장기부채
280,000,000
280,000,000

전환사채(유동)
2,846,995,199

9,822,955,917

유동성리스부채
210,322,934

261,358,363

유동성충당부채
604,691,018

510,096,739

당기법인세부채
800,883,871

2,155,363,610

계약부채
602,228,000

2,015,432,841

기타유동부채
434,165,201

317,420,590

비유동부채
8,826,083,160

2,710,987,012

장기차입금
6,770,000,000

1,050,000,000

장기기타채무
113,299,025

48,850,921

리스부채
283,399,544

221,121,445

충당부채
1,494,516,640

1,043,647,467

이연법인세부채
164,867,951

347,367,179

부채 총계
23,313,380,562
24,775,061,909

자본

자본금
16,082,846,500

15,291,832,000

자본잉여금
34,608,437,622

28,089,344,357

기타자본구성요소
55,338,510

70,556,599

이익잉여금(결손금)
60,648,123,368

48,114,393,154

자본 총계
111,394,746,000

91,566,126,110

자본과부채총계
134,708,126,562

116,341,188,019

포괄손익계산서

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제20(당) 기
제19(전) 기

매출액
70,760,244,830

89,320,182,345

매출원가
43,518,026,871

51,338,471,163

매출총이익
27,242,217,959

37,981,711,182

판매비와관리비
15,593,881,762

19,691,330,851

영업이익
11,648,336,197

18,290,380,331

금융수익
8,849,632,032

7,396,053,492

금융비용
7,397,021,373

4,570,744,693

기타수익
341,445,197

3,182,571

기타비용
18,883,351

67,950,014

지분법손익
(30,092,832)

(15,559,222)

법인세비용차감전순이익
13,393,415,870

21,035,362,465

법인세비용
859,685,656

3,411,845,696

당기순이익
12,533,730,214

17,623,516,769

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

지분법자본변동
-
-

총포괄손익
12,533,730,214
17,623,516,769

기본주당순이익
404

588

희석주당순이익
389

572

자본변동표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2023.01.01
3,989,121,500
37,792,193,737
(2,151,286,359)
32,724,063,736
72,354,092,614

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
17,623,516,769
17,623,516,769

소유주와의 거래

유상증자
29,206,000
968,783,860
-
-
997,989,860

무상증자
11,259,004,500
(11,327,968,210)
-
-
(68,963,710)

전환권대가
-
635,915,817
-
-
635,915,817

주식선택권행사
14,500,000
20,419,152
(11,344,392)
-
23,574,760

자기주식소각
-
-
2,233,187,351
(2,233,187,351)
-

2023.12.31
15,291,832,000
28,089,344,356
70,556,600
48,114,393,154
91,566,126,110

2024.01.01
15,291,832,000
28,089,344,356
70,556,600
48,114,393,154
91,566,126,110

총포괄손익

12,533,730,214
12,533,730,214

당기순손익

소유주와의 거래

전환권행사
763,514,500
6,498,015,676
(15,218,089)

7,246,312,087

주식선택권행사
27,500,000
21,077,589

48,577,589

2024.12.31
16,082,846,500
34,608,437,622
55,338,510
60,648,123,368
111,394,746,000

현금흐름표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제20(당) 기
제19(전) 기

영업활동 현금흐름
3,558,044,557

(3,620,694,961)

영업으로부터 창출된 현금
5,513,508,920

(2,088,071,389)

이자수취
350,798,113

477,600,907

이자지급
(299,673,173)

(158,311,281)

배당금의 수취
499,676,316

536,316,587

법인세납부
(2,506,265,619)

(2,388,229,785)

투자활동 현금흐름
(17,810,950,610)

(2,045,196,068)

투자활동으로 인한 현금유입액

31,654,150,458

116,338,458,651

기타채권의 감소
400,000,000
30,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
5,130,073,322
44,637,458,651

단기금융상품의 감소
26,000,000,000
71,671,000,000

관계기업투자자산의 처분
124,077,136
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(49,465,101,069)
(118,383,654,719)

단기금융상품의 증가
(32,000,000,000)
(73,560,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
(3,870,675,127)
(31,663,375,821)

장기기타채권의 증가
(30,000,000)
(10,000,000)

파생상품의 정산
(77,801,093)
(62,190,000)

투자부동산의 취득
(475,834,887)
(8,180,052,206)

유형자산의 취득
(12,242,196,861)

(3,240,341,792)

무형자산의 취득
(33,533,331)

(67,694,900)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
(1,600,000,000)

종속기업투자 취득 및 연결범위변동 으로 인한 순현금유출
(735,059,770)
-

재무활동 현금흐름
7,592,107,748

7,317,718,234

재무활동으로 인한 현금유입액
8,648,359,500

11,184,194,170

유상증자
-

929,026,150

주식선택권 행사
33,359,500

20,609,923

전환사채의 발행
-

9,956,558,097

단기차입금의 차입
2,600,000,000
-

장기차입금의 차입
6,000,000,000
-

임대보증금의 증가
15,000,000
278,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,056,251,752)

(3,866,475,936)

단기차입금의 상환
(260,000,000)

(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(280,000,000)
(145,000,000)

장기차입금의 상환
-
(1,425,000,000)

임대보증금의 감소
(200,000,000)
-

리스부채의 상환
(302,484,047)
(296,475,936)

전환사채의 전환권행사
(13,767,705)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(6,660,798,305)

1,651,827,205

기초 현금및현금성자산
11,424,624,136

9,391,896,104

현금및현금성자산의 환율변동효과
98,086,670

(20,540,762)

기말 현금및현금성자산
4,861,912,501

11,023,182,547

이익잉여금처분게산서

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
제20(당)기
제19(전)기

2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일 2025년 3월 28일
처분확정일 2024년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

60,646,923,368

48,113,193,154

1. 전기이월미처분이익잉여금
48,113,193,154
-
32,722,863,735
-

2. 당기순이익
12,533,730,214

17,623,516,769
-

3. 자기주식소각

-
(2,233,187,350)
-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

-

합 계
-
60,646,923,368

48,113,193,154

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금
-
60,646,923,368

48,113,193,154

- 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상순
600507
사내이사
-
-
이사회

김상진
730308
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상순
(주)지앤비에스에코 CEO

89.08 ~ 95.04

㈜대성실업 대표이사
-

95.06 ~ 11.09
㈜알카텔진공코리아 대표이사

13.05 ~ 현 재
㈜지앤비에스 에코 대표이사

김상진
(주)지앤비에스에코 연구소장
08.01 ~ 14.08
㈜아딕센매뉴팩처링코리아 이사
-

14. 08 ~ 현 재
㈜지앤비에스 에코 부설연구소 연구소장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상순 사내이사 후보자후보자는 당사 사내이사로, 창립부터 현재까지 대표이사로서의 역할을 충실히 이행하고,사업분야에 대한 전문적인 지식과 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 지대한 영향을 미치며 지속적인 매출성장 및 뚜렷한 경영성과를 보인 바, 향후에도 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라, 후보자로 추천함.김상진 사내이사 후보자후보자는 당사 사내이사로, 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 연구소장으로서의 역할을 착실히 수행하여 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어, 후보자로 추천함.

확인서

이사선임 확인서_박상순.jpg
이사선임 확인서_박상순

이사선임 확인서_김상진.jpg
이사선임 확인서_김상진

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액

1,467,747,884

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.