현대오토에버 — 주주총회소집공고 (20250224)
제출인: 현대오토에버

주주총회소집공고
6.0
현대오토에버(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 24일

회 사 명 :
현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :
김 윤 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 510

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지) https://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경사업부장
(성 명) 박 상 수

(전 화) 070-4269-2140

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

1. 일시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 A3※ 교통이 혼잡 하니, 대중교통 이용을 부탁드립니다. (지하철2호선 삼성역 4번출구에서 200m)
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

제 1-1 호 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 1-2 호 : 제25기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 1,780원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 : 사외이사 선임의 건

제 2-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (장영재)

제 2-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (설금희)

제 2-2 호 : 사내이사 선임의 건

제 2-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (류석문)

제 2-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (박상수)

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (장영재)

제 3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (설금희)

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회 참석 또는 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용할 예정이며, 이에 대한 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

○ 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

○ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 ※ 위임장 게시: 당사 홈페이지(https://www.hyundai-autoever.com)
IR ▷ 공시정보 ▷ 전자공고

※ 제25기 정기주주총회는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제18조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

김희철(출석:100%)
정구민(출석:100%)
이선욱(출석:100%)
진영아(출석:100%)
연강흠(출석:100%)
김휘강(출석:100%)

1차정기
2024.01.26
1) 제24기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건2) 2023년 배당 기준일 승인의 건3) 제25기(2024년) 사업계획 승인의 건4) 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건5) 공정거래 자율준수관리자 선임 승인의 건
가결가결가결가결가결
24.3.26신규선임
찬성찬성찬성찬성찬성
24.3.26신규선임
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

○ 보고사항1) 공정거래자율준수 실적 및 계획 보고의 건2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-
-

1차임시
2024.02.23
1) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
보고
-
-
-
-

2차임시
2024.03.26
1) 대표이사 선임 승인의 건2) 위원회 위원 선임 승인의 건 - 투명경영위원회 위원 선임 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임3) 이사회 규정 개정 승인의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
24.3.26임기만료
24.3.26임기만료

2차정기
2024.04.30
○ 보고사항1) 2024년 1분기 CP 운영 실적 보고의 건2) 2024년 1분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

3차임시
2024.05.17
1) 타법인 지분 투자 승인의 건 (HMGICS 추가 출자)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3차정기
2024.07.26
1) 지점 폐지 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
24.07.05사임

○ 보고사항1) 2024년 2분기 CP 운영 실적 보고의 건2) 2024년 상반기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-

4차정기
2024.10.30
1) 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항1) 2024년 3분기 CP 운영 실적 보고의 건2) 2024년 3분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-

4차임시
2024.12.06
1) 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건2) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건3) 준법지원인 선임 승인의 건

가결
가결가결

찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

○ 보고사항1) 리스크 관리 2024년 실적 및 2025년 계획 보고의 건2) 해외 합작법인 설립 보고의 건
보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 투명경영위원회

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

김희철(출석:100%)
정구민(출석:100%)
이선욱(출석:100%)
진영아(출석:100%)
연강흠(출석:100%)
김휘강(출석:100%)

1차
2024.01.26

1) 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

가결
24.3.26신규선임
찬성
24.3.26신규선임
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항1) 탄소중립 비전 수립 결과 보고의 건2) 공정거래자율준수 실적 및 계획 보고의 건
보고
-
-
-
-

2차
2024.02.23
○ 보고사항1) 2024년 ESG 및 탄소중립 추진 계획 보고의 건
보고
-
-
-
-

3차
2024.03.26
1) 투명경영위원회 위원장 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
24.3.26임기만료
24.3.26임기만료

4차
2024.04.30
○ 보고사항1) ESG 경영 중대성 평가 결과 및 개선방안 보고의 건2) 2024년 1분기 CP 운영 실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

5차
2024.07.26
○ 보고사항1) 2024년 지속가능경영보고서 발간 결과 보고의 건2) 2024년 2분기 CP 운영 실적 보고의 건
보고
-
-
-
24.07.05사임

6차
2024.10.30
○ 보고사항1) 2024년 3분기 CP 운영 실적 보고의 건
보고
-
-
-

7차
2024.12.06
1) 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건2) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

○ 보고사항1) ESG 추진 2024년 실적 및 2025년 계획 보고의 건
보고
-
-
-

2. 사외이사후보추천위원회

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

김희철(출석:100%)
정구민(출석:100%)
이선욱(출석:100%)
진영아(출석:100%)
연강흠(출석:100%)
김휘강(출석:100%)

1차
2024.02.23

1) 사외이사 후보 추천 승인의 건

가결

24.3.26신규선임
찬성
24.3.26신규선임
찬성
찬성
찬성

2차
2024.03.26
1) 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
24.3.26임기만료
24.3.26임기만료

3. 감사위원회

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

김희철(출석:100%)
정구민(출석:100%)
이선욱(출석:100%)
진영아(출석:100%)
연강흠(출석:100%)
김휘강(출석:100%)

1차
2024.01.26
○ 보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2) 제24기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 등 보고의 건
보고
24.3.26신규선임
-
24.3.26신규선임
-
-
-

2차
2024.02.23
1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항1) 2023년 통합감사 수행단계 보고의 건
보고
-
-
-
-

3차
2024.03.26
1) 감사위원회 위원장 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
24.3.26임기만료-
24.3.26임기만료-

4차
2024.04.30
○ 보고사항1) 2024년 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건2) 외부감사인의 2024년 연간 감사계획 보고의 건3) 2024년 1분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

5차
2024.07.26
○ 보고사항1) 2024년 핵심 감사사항 보고의 건2) 2024년 상반기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
24.07.05사임

6차
2024.10.30
1) 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항1) 2024년 내부회계관리제도 평가 진행현황 중간 보고의 건2) 2024년 통합감사 진행현황 보고의 건3) 2024년 3분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-

7차
2024.12.06
1) 외부감사인 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
225
75
-

※
인원수는 2024년 말 기준※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 2024년 보수한도 승인금액

※ 지급총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사가 지급받은 소득세법상의 소득 금액의 합※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 사외이사 인원수로 나눈 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차(최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
852
3.5

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차(최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
741
3.0

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
기아(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
587
2.4

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대제철(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
311
1.3

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)

Motional AD INC.(
계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
260
1.1

※ 2023년도 별도 매출액의 1% 이상인 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차(최대주주)
매출/매입거래
2024.01.01~2024.12.31
7,756
31.5

현대모비스(계열회사)
매출/매입거래
2024.01.01~2024.12.31
5,838
23.7

기아(계열회사)
매출/매입거래
2024.01.01~2024.12.31
2,407
9.8

※ 2023년도 별도 매출액의 5% 이상인 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) IT 서비스 부문 IT 서비스 산업은 최적의 정보통신기술(ICT)을 활용하여 조직의 경쟁력을 높이고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합화 하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 즉, IT 서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전과정의 서비스를 제공하여 고객의 경영 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표를 실현시키기 위한 전략적인 도구로 인식하면서부터 과거 단순한 정보시스템 구축에서 벗어나 정보시스템의 구축 시점부터 전략적인 접근을 통하여 실제 운영과 유지보수까지 모두 아우르는 종합 IT 서비스에 대한 요구가 늘어났습니다.(나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업 차량용 SW는 제어기 구동에 필수적인 SW 플랫폼을 인포테인먼트 및 커넥티비티, P/T 및 샤시, 차량 바디, ADAS 및 자율주행 제어기용으로 개발하여 공급하는 첨단 사업입니다. 차량용 SW 산업은 전방산업인 완성차 제조자 산업과의 연계성이 유의적으로 높은 편이며, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다. 차량 SW 산업 내에는 AUTOSAR라고 하는 컨소시엄이 존재합니다. AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture, 오토사)는 자동차 SW 플랫폼에 대한 표준화를 목표로 자동차 제조/부품업체들이 참여한 협력 컨소시엄입니다. 전동화 차량, 커넥티드 차량 등 자동차 내의 원격기능 및 편의기능이 다양해짐에 따라 차내 여러 하드웨어 요소를 중앙 통제할 수 있는 차량 SW 플랫폼의 중요성이 커졌고, 플랫폼의 표준화, 각 제조사 제품 간 호환성 강화를 목적으로 전 세계의 자동차 제조 업체들이 컨소시엄을 구성하게 되었습니다. 당사는 SW 개발사(Software Developer)로서 AUTOSAR 컨소시엄에 소속되어 있습니다.

- 내비게이션 사업

내비게이션은 경로 탐색, 경로 안내, 지도, 교통, 검색 등과 이를 구현하기 위한 SW로 구성된 기술집약적 통합 시스템입니다. 내비게이션 시스템 산업은 맵 솔루션 공급사(Map Solution Provider), 내비게이션 SW공급사(Navigation Suite), 자동차 부품사(Tier-I), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사(Infotainment Solution Provider), 글로벌 완성차 제조사(OEM) 등으로 공급사슬(Supply Chain)이 연계되어 있습니다. 당사는 이 중 '내비게이션 SW공급사'의 역할을 담당하고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업의 이러한 전후방 산업과의 연계성, 특히 전방산업인 완성차 제조사 산업과의 연계성이 매우 큰 바, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) IT 서비스 부문 당사가 속한 IT 서비스 산업은 기업 경영의 효율화 등을 목표로 태동되었습니다. 각 개별 기업의 전산실을 별도의 법인으로 통합하여 당사와 같이 대기업집단 소속의 대형 SI 업체들이 생겨나기 시작하였습니다. 당사와 같은 대기업 계열 SI 회사의 아웃소싱을 위한 각 분야별 전문 중소 SI 업체 또한 같이 성장하였습니다. IT 기술은 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소가 되어 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)에 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요가 증가함에 따라 IT 부문에 대한 투자는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 산업 생태 환경에서 중요한 인터넷, 웹(Web), 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 개별 기업들은 AI, IoT, Cloud, Big Data 등의 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.(나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업

차량 SW 플랫폼 분야는 AUTOSAR의 표준화, 호환성을 기반으로 사업 성과를 극대화할 수 있는 구조이므로, 시장의 잠재적 성장성은 유의적으로 높다고 할 수 있습니다. AUTOSAR 시장은 자율주행 기술 고도화, 플랫폼의 표준화와 고성능 프로세서 대응, SW 플랫폼 시장 확대 등으로 향후 지속적인 성장이 전망됩니다.

- 내비게이션 사업 내비게이션 시스템 산업은 커넥티비티 및 자율주행 관련 핵심 경쟁요소로 부각되면서 글로벌 완성차 제조사, 부품사(Tier-1), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사 간 연구개발 협력과 경쟁이 가속화되고 있습니다. 전동화, 커넥티비티 및 자율주행 기술의 발전은 완성차 업계의 변화 속도를 더욱 빨라지게 만들어, 내장(Embeded) 내비게이션 혹은 스마트폰 어플리케이션 연계 내비게이션 시스템 산업에도 커다라 변화를 요구하게 되면서 관련 시장 성장 속도도 더욱 빨라지고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업은 내비게이션 기본 기능 경쟁을 넘어 통신기반 기술 및 서비스 융합 추세에 따라 글로벌 완성차의 통신 기반 커넥티드 서비스 개발이 확대되는 등 산업의 유의적 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
(가) IT 서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 최근 들어 디지털 신기술의 출현과 4차 산업혁명의 확산 등으로 기업의 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중에 하나로 인식됨에 따라, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. IT 서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 그러나 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기에 집중됨에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.(나) 차량용 SW 부문

자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있어, 완성차의 시장상황에 따라 직/간접적인 영향을 받고 있습니다. 차량용 SW는 완성차 양산에 적용됨에 따라, 완성차의 생산 대수에 연동이 되어, 자동차 시장 수요에 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 부품산업의 특성상 다른 산업에 비해 계절적 변동성은 낮은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) IT 서비스 부문 당사는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업을 영위하고 있습니다. IT 서비스는 크게 SI와 ITO부문으로 나뉩니다. SI(System Integration)부문은 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업이며, ITO(IT Outsourcing)는 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 사업입니다.(나) 차량용 SW 부문

당사는 내비게이션 SW, 차량 SW 플랫폼 등을 포함한 차량용 SW 사업을 영위하고 있습니다. 차량 SW 플랫폼 사업은 자율주행 및 커넥티비티 등 미래 자동차분야에 적용되는 차세대 고성능 SW 플랫폼과 통신 제어 기능 관련 SW를 개발 및 판매하는 사업입니다. 또한, 위치 기반 내비게이션 솔루션을 바탕으로 차량용 인포테인먼트, 차량용 커넥티비티, 자율주행용 정밀 지도 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장에서의 경쟁요인 및 회사의 강점
(가) IT 서비스 부문① 경쟁력 있는 전문 인력 IT 서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. ② 규모 및 시장지위 IT 서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험 축적, 풍부한 기술 인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. ③ 자체 솔루션의 확보 IT서비스 업체들은 수익성 확보 방안의 하나로 자체 솔루션 보유를 통하여 원가경쟁력을 제고하는 노력을 최근 몇 년간 지속하고 있습니다. ④ 신성장 분야에서의 역량확보 최근 IT 서비스 산업에서의 주요 화두는 AI, IoT, Cloud, Big Data 등으로써, 디지털 전환(Digital Transformation)이 점차 확대되어가는 상황에서 고객사들은 IT서비스업체로부터 이러한 신기술을 활용한 새로운 차원의 IT서비스를 기대하고 있습니다. (나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업

① 독자 SW 플랫폼 확보 차량 SW 플랫폼 'mobilgene'을 개발하여 현대ㆍ기아, 제네시스 전 차종에 적용하고 있으며, 자율주행 ㆍ커넥티비티, 도메인 제어기 등 고성능 반도체가 사용되는 제어기에도 양산 적용되고 있습니다. 특히, 자율주행ㆍ커넥티비티용 SW 플랫폼 기술을 선제적으로 확보하기 위해 다수의 글로벌 업체와 기술협력을 진행하고 있습니다.

② 엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기 BSW 기술 확보 엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기의 BSW(Basic Software, 기반 차량 SW 플랫폼) 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술이 적용된 제어기는 현대ㆍ기아, 제네시스 등에 지속적으로 확대 전개되고 있습니다. 현대 ㆍ기아, 제네시스 양산차로부터 검증된 BSW 기술에 대한 글로벌 OEM들의 개발요청은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 추후 기술 판매 방식을 통해 사업 성과를 확대해 나갈 계획입니다.

③ 신성장 분야에서의 경쟁력 확보 단기적으로는 자동차의 자율주행 및 전동화 확대부터 장기적으로는 미래 모빌리티에 이르기까지 산업의 패러다임이 급격하게 변화되는 상황 속에서 'mobilgene' 제품을 접목시킬 사업기회가 더욱 많아질 것으로 기대하고 있습니다. - 내비게이션 사업

① 내비게이션 SW

당사는 순정 내비게이션 기술 국산화를 완성하였으며, 현재는 차세대 내비게이션 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한 국내뿐 아니라 북미, 유럽, 중국, 남미, 중동 등에 진출하여 문화권별 최적화된 내비게이션을 공급하고 있으며, 호주, 브라질, 인도, 싱가폴, 인도네시아, 베트남 등으로 공급 대상 국가 범위를 확대해 나가고 있습니다.

② 정밀지도(HD Map) 구축

안전한 자율주행에 필수적이라 할 수 있는 정밀지도 데이터를 선제적으로 확보하고, 정밀지도 기술 개발을 지속하여 자율주행차 양산에 기여할 예정입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사업연도 새로 추진하거나, 이사회 결의를 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제 1 호 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건○ 제 1-1 호 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
주 석
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

유동자산

2,215,496,769
1,833,666,781

현금및현금성자산
4,5
382,498,198
482,644,959

단기금융상품
4,5
410,000,000
299,680,880

매출채권
4,5,6,30
1,000,098,077
764,634,316

미청구공사
21,30
106,781,344
59,208,316

기타채권
4,5,6,10,15,30
50,652,869
45,634,393

기타유동자산
4,5,16
257,553,796
171,995,362

재고자산
7
3,481,776
4,835,690

당기법인세자산

4,430,709
5,032,865

비유동자산

1,134,020,032
1,009,390,384

유형자산
8
184,123,274
112,968,293

사용권자산
10,30
171,593,462
142,345,921

무형자산
9
543,533,059
545,943,344

관계기업및공동기업투자자산
11
42,762,997
34,994,220

순확정급여자산
12
27,721,678
83,974,942

기타비유동채권
4,5,6,10,15,30
3,684,586
3,013,709

기타금융자산
4,5
6,574,087
6,307,595

기타비유동자산
16
120,687,283
58,704,354

보증금
4,5
33,339,606
21,138,006

자산 총계

3,349,516,801
2,843,057,165

부채

유동부채

1,242,253,167
922,946,477

매입채무
4,30
430,578,900
311,970,495

초과청구공사
21,30
197,386,570
142,643,793

기타채무
4,15,30
301,808,268
230,464,291

기타유동부채
16
179,993,245
173,329,142

기타유동금융부채
16
831,519
640,871

당기법인세부채
26
18,556,924
17,131,298

리스부채
4,10,30
56,806,231
41,488,736

충당부채
13,21
6,305,424
5,277,851

유동성사채
4,14
49,986,086
-

비유동부채

376,737,371
327,798,205

장기성매입채무
4
62,209,553
4,039,295

장기성미지급금
4,15
386,211
386,211

기타장기급여채무

10,614,273
7,556,588

기타비유동금융부채
16
340,245
-

기타비유동부채
16
153,075,998
122,119,780

비유동리스부채
4,10,30
122,515,450
107,208,646

비유동충당부채
13
12,456,187
10,981,189

사채
4,14
-
49,941,602

이연법인세부채
26
15,139,454
25,564,894

부채 총계

1,618,990,538
1,250,744,682

자본

지배기업의 소유지분

1,705,413,877
1,579,928,602

자본금
1,17
13,711,991
13,711,991

자본잉여금
17
773,133,062
773,423,576

자본조정
17
(102,665)
(102,665)

기타포괄손익누계액
19
18,032,571
3,856,795

이익잉여금
20
900,638,918
789,038,905

비지배지분
1
25,112,386
12,383,881

자본 총계

1,730,526,263
1,592,312,483

부채와 자본 총계

3,349,516,801
2,843,057,165

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
주 석
제25(당)기
제24(전)기

매출액
21,30
3,713,617,277
3,065,015,134

매출원가
22,30
3,319,106,592
2,725,797,447

매출총이익
21
394,510,685
339,217,687

판매비와관리비
21,22,23
170,076,567
157,804,114

영업이익
21
224,434,118
181,413,573

금융수익
25
27,991,217
28,024,928

금융비용
25
11,461,254
6,067,901

기타수익
24,30
26,171,742
17,609,091

기타비용
24,30
36,277,795
34,451,438

지분법손실
11
(4,178,740)
(4,791,446)

법인세비용차감전순이익

226,679,288
181,736,807

법인세비용
26
51,496,788
41,424,180

당기순이익

175,182,500
140,312,627

지배기업소유주지분

170,788,484
137,764,302

비지배지분
1
4,394,016
2,548,325

기타포괄손익

(2,811,107)
(5,093,403)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

지분법자본변동
11
3,869,080
963,912

해외사업환산이익

13,293,228
3,632,336

후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
12
(19,973,415)
(14,076,215)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
4,386,564

총포괄이익

172,371,393
135,219,224

지배기업소유주지분

164,990,845
132,421,088

비지배지분
1
7,380,548
2,798,136

지배기업지분에 대한 기본주당손익

기본주당순이익(단위: 원)
27
6,228
5,024

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 천원)

구분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.1.1(전기초)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
(489,643)
692,226,607
11,610,960
1,490,380,826

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
137,764,302
2,548,325
140,312,627

보험수리적손익
-
-
-
-
(14,076,216)
-
(14,076,216)

해외사업환산손익
-
-
-
3,382,526
-
249,811
3,632,337

지분법자본변동
-
-
-
963,912
-
-
963,912

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
4,386,564
-
4,386,564

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(31,262,352)
(2,025,215)
(33,287,567)

2023.12.31(전기말)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
3,856,795
789,038,905
12,383,881
1,592,312,483

2024.1.1(당기초)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
3,856,795
789,038,905
12,383,881
1,592,312,483

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
170,788,484
4,394,016
175,182,500

보험수리적손익
-
-
-
-
(19,973,415)
-
(19,973,415)

해외사업환산손익
-
-
-
10,306,696
-
2,986,532
13,293,228

지분법자본변동
-
-
-
3,869,080
-
-
3,869,080

소유주와의 거래

비지배지분과의 거래
-
(290,514)
-
-
-
5,347,957
5,057,443

연차배당
-
-
-
-
(39,215,056)
-
(39,215,056)

2024.12.31(당기말)
13,711,991
773,133,062
(102,665)
18,032,571
900,638,918
25,112,386
1,730,526,263

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
주석
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동 현금흐름

255,982,289
208,891,592

영업으로부터 창출된 현금흐름
28
283,647,300
231,833,495

이자의 수취

26,045,344
29,896,235

배당금의 수취

155,430
143,184

법인세 납부

(53,865,785)
(52,981,322)

II. 투자활동 현금흐름

(274,905,567)
(180,352,872)

단기금융상품의 감소

20,000,000
20,000,000

단기대여금의 감소

911,988
355,011

장기대여금의 감소

86,154
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

397,091
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
4,387,685

관계기업및공동기업투자주식의 처분

772,125
-

유형자산의 처분

399,632
264,844

무형자산의 처분

-
522,880

보증금의 감소

777,755
182,055

단기금융상품의 취득

(130,319,120)
(129,525,620)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(800,000)
(1,025,561)

관계기업및공동기업투자주식의 취득

(9,226,296)
(7,324,315)

단기대여금의 증가

(790,000)
(517,100)

장기대여금의 증가

(3,160,000)
(1,335,268)

유형자산의 취득

(85,117,368)
(25,461,960)

무형자산의 취득

(57,782,012)
(37,127,530)

보증금의 증가

(11,055,516)
(3,747,993)

III. 재무활동 현금흐름
28
(90,308,898)
(109,598,040)

임대보증금의 감소

(45,989)
-

임대보증금의 증가

576,882
46,335

리스부채의 상환
10
(55,269,178)
(44,342,605)

사채의 원리금 상환

(1,413,000)
(31,653,248)

배당금의 지급

(39,215,056)
(33,287,567)

단기차입금의 상환

-
(360,955)

비지배지분의 취득

(738,003)
-

비지배지분의 납입

5,795,446
-

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(109,232,176)
(81,059,320)

V. 기초의 현금및현금성자산

482,644,959
559,531,532

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,085,415
4,172,747

VII. 기말의 현금및현금성자산

382,498,198
482,644,959

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은
주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제25(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

현대오토에버주식회사
(단위: 천원)

과 목
주 석
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

유동자산

1,923,857,266
1,638,325,059

현금및현금성자산
4,5
280,883,729
412,239,607

단기금융상품
4,5
410,000,000
299,680,880

매출채권
4,5,6,29
834,289,433
661,371,670

미청구공사
20,29
106,068,937
58,154,727

기타채권
4,5,6,10,15,29
50,495,922
45,085,117

기타유동자산
4,5,16
238,637,469
156,957,368

재고자산
7
3,481,776
4,835,690

비유동자산

1,055,308,619
960,534,231

유형자산
8
163,925,235
91,458,607

사용권자산
10,29
106,306,037
107,416,642

무형자산
9
518,217,021
529,951,160

종속기업,관계기업및공동기업투자자산
11
78,320,652
60,312,466

순확정급여자산
12
27,721,678
83,974,942

기타비유동채권
4,5,6,10,15,29
3,684,586
3,013,709

기타금융자산
4,5
6,574,087
6,307,595

기타비유동자산
16
120,687,284
58,704,354

보증금
4,5
29,872,039
19,394,756

자산 총계

2,979,165,885
2,598,859,290

부채

유동부채

1,039,002,337
786,613,894

매입채무
4,29
329,337,594
240,442,527

초과청구공사
20,29
197,386,570
142,548,013

기타채무
4,15,29
277,730,466
215,306,411

기타유동부채
16
128,027,508
140,442,942

기타유동금융부채
16
831,519
640,871

당기법인세부채
25
17,581,241
16,899,241

리스부채
4,10,29
31,968,215
25,056,038

충당부채
13,20
6,153,138
5,277,851

유동성사채
4,14
49,986,086
-

비유동부채

321,350,406
296,939,277

장기성매입채무
4
62,209,553
4,039,295

장기성미지급금
4,15
386,211
386,211

기타장기급여채무

10,614,273
7,556,588

기타비유동금융부채
16
340,245
-

기타비유동부채
16
153,075,997
122,119,779

비유동리스부채
4,10,29
80,547,468
87,633,720

비유동충당부채
13,20
11,865,672
10,981,189

사채
4,14
-
49,941,602

이연법인세부채
25
2,310,987
14,280,893

부채 총계

1,360,352,743
1,083,553,171

자본

자본금
1,17
13,711,991
13,711,991

자본잉여금
17
773,423,576
773,423,576

자본조정
17
(102,665)
(102,665)

이익잉여금
19
831,780,240
728,273,217

자본 총계

1,618,813,142
1,515,306,119

부채와 자본 총계

2,979,165,885
2,598,859,290

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 천원)

과 목
주 석
제25(당)기
제24(전)기

매출액
20,29
2,943,444,209
2,458,959,381

매출원가
21,29
2,614,670,122
2,172,507,986

매출총이익
20
328,774,087
286,451,395

판매비와관리비
20,21,22
131,923,437
127,147,538

영업이익
20
196,850,650
159,303,857

금융수익
24
25,854,446
26,361,527

금융비용
24
8,776,459
4,475,436

기타수익
23,29
24,442,219
18,488,742

기타비용
23,29
33,550,464
25,844,833

법인세비용차감전순이익

204,820,392
173,833,857

법인세비용
25
42,124,898
38,876,456

당기순이익

162,695,494
134,957,401

기타포괄손익

(19,973,415)
(9,689,651)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
12
(19,973,415)
(14,076,215)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
4
-
4,386,564

총포괄이익

142,722,079
125,267,750

주당이익

기본주당순이익(단위: 원)
26
5,933
4,921

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 천원)

구분
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
634,267,819
1,421,300,721

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
134,957,401
134,957,401

보험수리적손실
-
-
-
(14,076,215)
(14,076,215)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
4,386,564
4,386,564

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(31,262,352)
(31,262,352)

2023.12.31(전기말)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
728,273,217
1,515,306,119

2024.1.1(당기초)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
728,273,217
1,515,306,119

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
162,695,494
162,695,494

보험수리적손실
-
-
-
(19,973,415)
(19,973,415)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(39,215,056)
(39,215,056)

2023.12.31(당기말)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
831,780,240
1,618,813,142

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 천원)

과 목
주 석
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동 현금흐름

206,134,376
185,139,986

영업으로부터 창출된 현금흐름
27
230,142,290
201,818,696

이자의 수취

23,249,642
28,193,927

배당금의 수취

155,430
143,184

법인세 납부

(47,412,986)
(45,015,821)

II. 투자활동 현금흐름

(269,590,868)
(170,739,653)

단기금융상품의 감소

20,000,000
20,000,000

단기대여금의 감소

911,988
224,068

장기대여금의 감소

86,154
130,943

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
4,387,685

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

397,091
-

종속기업,관계기업및공동기업투자자산의 처분

772,125
-

유형자산의 처분

370,885
103,923

무형자산의 처분

-
522,880

보증금의 감소

733,716
182,055

단기금융상품의 취득

(130,319,120)
(129,525,620)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(800,000)
(1,025,561)

종속기업,관계기업및공동기업투자자산의 취득

(18,608,186)
(7,324,315)

단기대여금의 증가

(790,000)
(517,100)

장기대여금의 증가

(3,160,000)
(1,335,269)

유형자산의 취득

(81,633,641)
(16,936,210)

무형자산의 취득

(47,982,483)
(36,350,603)

보증금의 증가

(9,569,397)
(3,276,529)

III. 재무활동 현금흐름
27
(69,634,923)
(85,117,537)

임대보증금의 증가

576,882
46,335

임대보증금의 감소

(45,989)
-

리스부채의 상환
10
(29,537,760)
(22,248,272)

사채의 원리금 상환

(1,413,000)
(31,653,248)

배당금의 지급

(39,215,056)
(31,262,352)

IV. 현금및현금성자산의 증가

(133,091,415)
(70,717,204)

V. 기초의 현금및현금성자산

412,239,607
482,183,239

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,735,537
773,572

VII. 기말의 현금및현금성자산

280,883,729
412,239,607

⑤ 별도재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은
주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

○ 제1-2호 : 제25기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 1,780원)

<이익잉여금처분계선서>

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 25일
처분확정일 : 2024년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

824,924,245

721,417,222

전기이월이익잉여금
682,202,166

596,149,472

확정급여의 재측정요소
(19,973,415)

(14,076,215)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-

4,386,564

당기순이익
162,695,494

134,957,401

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

48,813,146

39,215,056

현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,780원(356%) 전기
1,430원(286%)

48,813,146

39,215,056

이익준비금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

776,111,099

682,202,166

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

○ 제 2 호 : 이사 선임의 건
○ 제 2-1 호 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제2-1-1호
장영재
740310
해당
미해당
관계없음
사외이사후보추천위원회

제2-1-2호
설금희
610414
해당
미해당
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장영재
KAIST산업및시스템공학과교수
'10.11~현재
KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수
없음

'20.02~현재
다임리서치 CEO

'20.09~현재
KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장

'23.10~현재
산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사

'07.02~'10.10
마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어

* 보스턴대 우주항공학(학), 美MIT 기계공학(석, 박)

설금희
주식회사켐젠대표이사
'14.08~'25.02
주식회사 켐젠 대표이사
없음

'14.06~'19.02
WIN(Women In Innovation) 사무총장

'12.01~'13.12
LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무

'05.01~'11.12

LG CNS
ERP 서비스 부문 상무

'04.01~'04.12
LG CNS 인사/경영지원 부문 상무

* 이화여대 경영학(학), 서강대 MBA(석)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장영재
-
-
-

설금희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(제2-1-1호) 장영재 사외이사 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는
AI 및 스마트팩토리 연구과제를 지속적으로 수행해 오면서 관련 분야 기술을 다수 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 AI 및 스마트 팩토리 분야 사업을 추진하는데 있어 이와
관련된 전문성을 바탕으로 충실하게 직무를 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 이사 직무를 수행함에 있어 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고, 주주를 위해 투명하고 독립적인 의사결정을 해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준에 따라 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

(제2-1-2호) 설금희 사외이사 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는
국내 IT서비스 회사에서 다년간 임원직을 수행하며, 국내 초기 ERP 도입 및 확산에 중요한 역할을 한 IT 전문가 입니다. 이를 바탕으로 당사의 주력 SI 사업인 ERP 사업을 추진하는데 있어 이와 관련된 전문성을 바탕으로 충실하게 직무를 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 이사 직무를 수행함에 있어 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고, 주주를 위해 투명하고 독립적인 의사결정을 해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준에 따라 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제2-1-1호) 장영재 사외이사 후보자장영재 사외이사 후보자는 KAIST 산업 및 시스템 공학과의 교수로 재직 중이며, AI와 디지털 트윈 기술을 결합한 제조 소프트웨어를 개발하는 KAIST 연구소 기업 '다임리서치'의 창립자로서 학문과 경영 실무를 겸비하고 있는 AI 및 스마트팩토리 전문가 입니다. 특히, AI 를 기반으로 한 로봇 제어 기술에 대한 연구 결과를 인정받아 다수의 수상을 이뤄내며 '자율 생산 시스템'의 개념을 정립하고 가능성을 입증하였습니다. 후보자는 당사가 AI 기술을 다양한 플랫폼에 적용하는데 있어 기술을 향상하는데 자문을 제공하고, 당사의 주력 사업인 스마트 팩토리 사업의 기술 현안 및 사업 전략에 대한 자문을 제공함으로써 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

(제2-1-2호) 설금희 사외이사 후보자설금희 사외이사 후보자는 국내 IT서비스 회사에서 30년간 종사한 IT 전문가이며, 국내 ERP 시스템 도입 초기 시점에 시스템을 성공적으로 구축한 성과를 갖고 있는 국내 IT 업계의 ERP 전문가 입니다.특히, 당사의 IT서비스 사업 부문 중 그룹사 차세대 ERP 전개가 주요 사업인 만큼 후보자의 실무 경험을 바탕으로 한 실질적인 기술 및 경영 자문을 제공함으로써 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.또한, 국내외 여성 리더의 역량 강화를 통한 리더 육성을 목적으로 하는 비영리 사단법인에서 수년간 사무총장을 역임한 경험을 바탕으로 지속적으로 여성 직원 비율이 증가하고 있는 당사에 여성 임직원을 위한 리더십 자문을 제공함으로써 회사의 다양성 확대에도 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)
○ 제 2-2 호 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제2-2-1호
류석문
720112
미해당
미해당
계열회사 미등기임원
이사회

제2-2-2호
박상수
721227
미해당
미해당
계열회사 미등기임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류석문
현대오토에버SW플랫폼사업부장
'24.04~현재
현대오토에버 SW플랫폼사업부장
없음

'21.11~'24.03
쏘카 CTO

'14.05~'21.10
라이엇게임즈코리아 개발이사

'13.11~'14.03
티몬 CIO

* 한림대 물리학(학), 광주과학기술원 메카트로닉스(석)

박상수
현대오토에버기획재경사업부장
'24.09~현재

현대오토에버
기획재경사업부장

없음

'18.07~'24.08
에이티커니코리아 DT Partner

'15.09~'18.06
에이티커니코리아 Strategy Group Director

'13.06~'14.12
삼성전자 등 컨설턴트

* 연세대 경제학(학), 연세대 경제학(석)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류석문
-
-
-

박상수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제2-2-1호) 류석문 사내이사 후보자
류석문 사내이사 후보자는 다수의 국내 IT 기업에서 임원직을 역임하고, 현재 현대오토에버의 SW플랫폼사업부장으로 역할을 충실히 이행하고 있는 IT 전문가 입니다.류석문 후보자는 2024년 당사에 합류하여 SW 개발과 품질 관리 부문에서 체계적이고 효율적인 사업 구조를 형성하고, SW 개발자 인재 양성에도 혁신을 주도해왔습니다. 이에 따라, 후보자의 IT 업계에서의 오랜 경험과 깊은 이해도가 당사 이사회의 IT 전문성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 사업과 관련된 주요 의사결정과 기업 가치 향상에 있어 중요한 기여를 할 것으로 기대합니다.

(제2-2-2호) 박상수 사내이사 후보자박상수 사내이사 후보자는 다수의 글로벌 컨설팅 회사에서 임원직을 역임하고, 현재 현대오토에버 기획재경사업부장으로 역할을 충실히 이행하고 있는 전략기획 및 재무 전문가 입니다.박상수 후보자는 글로벌 컨설팅 회사에서 다양한 디지털 기술, 클라우드, AI 등 최신 기술을 활용한 전략을 수립한 경험을 보유하고 있으며, 2024년 당사에 합류하여 최신 기술과 연계된 사업 전략 수립을 주도해왔습니다. 이에 따라, 후보자의 디지털 기술 및 재무 전문성을 바탕으로 이사회의 경영상 주요 의사결정
과 기업 가치 향상에 있어 중요한 기여를 할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_장영재

확인서_설금희

확인서_류석문

확인서_박상수

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제 3 호 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호
장영재
740310
해당
미해당
없음
사외이사후보추천위원회및 이사회

제3-2호
설금희
610414
해당
미해당
없음
사외이사후보추천위원회및 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장영재
KAIST산업및시스템공학과교수
'10.11~현재
KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수
없음

'20.02~현재
다임리서치 CEO

'20.09~현재
KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장

'23.10~현재
산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사

'07.02~'10.10
마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어

* 보스턴대 우주항공학(학), 美MIT 기계공학(석, 박)

설금희
주식회사켐젠대표이사
'14.08~'25.02
주식회사 켐젠 대표이사
없음

'14.06~'19.02
WIN(Women In Innovation) 사무총장

'12.01~'13.12
LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무

'05.01~'11.12

LG CNS
ERP 서비스 부문
상무

'04.01~'04.12
LG CNS 인사/경영지원 부문 상무

* 이화여대 경영학(학), 서강대 MBA(석)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장영재
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설금희
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제3-1호) 장영재 감사위원회 위원 후보자장영재 감사위원회 위원 후보자는 KAIST 산업 및 시스템 공학과의 교수로 재직 중이며, AI와 디지털 트윈 기술을 결합한 제조 소프트웨어를 개발하는 KAIST 연구소 기업 '다임리서치'의 창립자로서 학문과 경영 실무를 겸비하고 있는 AI 및 스마트팩토리 전문가 입니다. 후보자는 권위있는 교수로서 축적한 학문과 경험을 기반으로 감사위원회의 전문성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 객관적인 시각으로 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대합니다.

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

(제3-2호) 설금희 감사위원회 위원 후보자설금희 감사위원회 위원 후보자는 국내 IT서비스 회사에서 30년간 종사한 IT 전문가이며, 국내 ERP 시스템 도입 초기 시점에 시스템을 성공적으로 구축한 성과를 갖고 있는 국내 IT 업계의 ERP 전문가 입니다.후보자는 다년간 기업의 임원직을 역임한 자로서 축적한 지식과 경험을 기반으로
감사위원회의 전문성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 객관적인 시각으로 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대합니다.

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

확인서

확인서_장영재

확인서_설금희

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 4 호 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

회사의 임원 보수 지급 기준에 따라 직급, 직무, 경영성과 및 기여도, 경영환경을 종합적으로 고려하여 2025년 이사의 보수한도를 50억원으로 책정하고자 합니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
27억 6천만원

최고한도액
50억원

※ 당사는 상법 제388조 및 정관 제40조에 따라 주주총회의 결의로 정한 '경영진 인사 및 처우규정'에 따라 임원의 퇴직금(퇴직위로금)을 지급하므로, 실제 지급된 보수총액에는 퇴직금(퇴직위로금)이 포함되어 있지 않습니다.
※ 전기 이사의 수는 2024년 말 기준 입니다.※ 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴직한 등기임원의 보수가 포함되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 게재위치 - 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr) - 당사 홈페이지(www.hyundai-autoever.com ▷ IR ▷ 재무정보 ▷ 감사/사업/영업보고서)

※ 참고사항

▶
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

○ 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

○ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리