eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대오토에버 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 A3

4. 의안 주요내용
○ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건
제 1 호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건
- 제 1-1 호: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제 1-2 호: 제25기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,780원 )

제 2 호 의안: 이사 선임의 건
- 제 2-1 호: 사외이사 선임의 건

- 제 2-1-1 호: 사외이사 선임의 건 (장영재)

- 제 2-1-2 호: 사외이사 선임의 건 (설금희)
- 제 2-2 호: 사내이사 선임의 건

- 제 2-2-1 호: 사내이사 선임의 건 (류석문)

- 제 2-2-2 호: 사내이사 선임의 건 (박상수)

제 3 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제 3-1 호: 감사위원회 위원 선임의 건 (장영재)
- 제 3-2 호: 감사위원회 위원 선임의 건 (설금희)

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류석문
1972-01
3
신규선임
'24.04~현재 현대오토에버 SW플랫폼사업부장
'21.11~'24.03 쏘카 CTO
'14.05~'21.10 라이엇게임즈코리아 개발이사
'13.11~'14.03 티몬 CIO

박상수
1972-12
3
신규선임
'24.09~현재 현대오토에버 기획재경사업부장
'18.07~'24.08 에이티커니코리아 DT Partner
'15.09~'18.06 에이티커니코리아 Strategy Group Director
'13.06~'14.12 삼성전자 등 컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영재
1974-03
3
신규선임
'10.11~현재 KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수
'20.02~현재 다임리서치 CEO
'20.09~현재 KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장
'23.10~현재 산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사
'07.02~'10.10 마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어
다임리서치 대표이사

설금희
1961-04
3
신규선임
'14.08~'25.02 주식회사 켐젠 대표이사
'14.06~'19.02 WIN(Women In Innovation) 사무총장
'12.01~'13.12 LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무
'05.01~'11.12 LG CNS ERP 서비스 부문 상무
'04.01~'04.12 LG CNS 인사/경영지원 부문 상무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장영재
1974-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'10.11~현재 KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수
'20.02~현재 다임리서치 CEO
'20.09~현재 KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장
'23.10~현재 산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사
'07.02~'10.10 마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어

설금희
1961-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'14.08~'25.02 주식회사 켐젠 대표이사
'14.06~'19.02 WIN(Women In Innovation) 사무총장
'12.01~'13.12 LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무
'05.01~'11.12 LG CNS ERP 서비스 부문 상무
'04.01~'04.12 LG CNS 인사/경영지원 부문 상무
한국카본 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 한국카본

한국카본/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,398,306,980

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 자기주식 2,690,706주를 제외한 배당금총액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
-
태경케미컬 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 태경케미컬

태경케미컬/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실

4. 의안 주요내용
- 제55기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안 제55기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제36조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2025.3.18

※ 관련공시
-
라파스 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 라파스

라파스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
10시

2. 장소
㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (추후확정)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (추후확정)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
와이엔텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
113,759,569,571
121,396,161,273
-7,636,591,702
-6.2

- 영업이익
30,278,256,433
32,121,342,170
-1,843,085,737
-5.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
39,724,119,098
30,506,614,892
9,217,504,206
30.2

- 당기순이익
31,312,214,492
24,073,206,710
7,239,007,782
30.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
440,130,712,252
363,780,178,878

- 부채총계
137,072,801,754
112,942,015,533

- 자본총계
303,057,910,498
250,838,163,345

- 자본금
9,099,829,500
9,099,829,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
유형자산 매각 및 외화평가수익으로 영업외수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적내용은 당사 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이엔더블유 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20250224)
제출인: 케이엔더블유

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
6.0
(주)케이엔더블유

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
BGF

기업집단 동일인 :
홍 석 조

기업집단 대표회사 :
(주)비지에프

작성회사 :
(주)케이엔더블유

담당자 :
윤 대 진 (팀 장) , 전화번호(031-950-0222)

<참조>
BGF 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)비지에프이며 BGF 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

1. (주)케이엔더블유 - 해당사항 없음2. (주)케이엔더블유매터리얼스 - 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

1. (주)케이엔더블유 - 해당사항 없음2. (주)케이엔더블유매터리얼스 - 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

1. (주)케이엔더블유 - 해당사항 없음2. (주)케이엔더블유매터리얼스 - 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

1. (주)케이엔더블유 - 해당사항 없음2. (주)케이엔더블유매터리얼스 - 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

1. (주)케이엔더블유 - 해당사항 없음2. (주)케이엔더블유매터리얼스 - 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
1. (주)케이엔더블유 - 해당사항 없음2. (주)케이엔더블유매터리얼스 - 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

1. (주)케이엔더블유 - 해당사항 없음2. (주)케이엔더블유매터리얼스 - 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

1. (주)케이엔더블유 - 해당사항 없음2. (주)케이엔더블유매터리얼스 - 해당사항 없음
러셀 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 러셀

러셀/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
37,480,561,135
44,710,882,827
-7,230,321,692
-16.1

- 영업이익
2,044,102,591
1,871,561,870
172,540,721
9.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,200,817,012
2,109,671,983
3,091,145,029
146.5

- 당기순이익
4,212,136,739
1,506,707,474
2,705,429,265
179.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
77,577,166,568
74,553,296,571

- 부채총계
18,157,610,855
18,467,189,072

- 자본총계
59,419,555,713
56,086,107,499

- 자본금
3,181,200,000
3,181,200,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-원달러 환율 강세로 인한 영업외수익(외환차익) 증가

-종속기업의 손익구조 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 실적입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 상기 이사회 결의일(결정일)은 내부 결산 이사회 결의일이며, 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
라파스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 라파스

라파스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
27,077,412,779
27,935,888,378
-858,475,599
-3.1

- 영업이익
-3,338,721,287
-4,050,017,651
711,296,364
17.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,449,250,820
-9,209,614,089
3,760,363,269
40.8

- 당기순이익
-5,374,690,720
-9,248,213,114
3,873,522,394
41.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
76,483,309,053
100,404,606,504

- 부채총계
44,419,660,312
68,096,348,509

- 자본총계
32,063,648,741
32,308,257,995

- 자본금
4,461,231,500
4,328,458,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 전사 매출 소폭 감소
2. 비용 절감을 통한 손익구조 일부 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.
2. 상기내용은 외부감사인 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 감사 결과와 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
러셀 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 러셀

러셀/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
870,236,220

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제10기 정기주주총회 결의 및 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당 총액은 총발행주식수 31,812,000주 중에 자기주식 2,804,126주를 제외한
29,007,874주에 주당배당금을 반영하여 산정하였습니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법제464조의2 규정에 의거하여 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
이글루 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 이글루

이글루/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 정의로 8길 7, 한스빌딩 4층 벨라젤 컨벤션홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김은중 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 배성렬 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김은중
1969-09
3
신규선임
現) (주)이글루코퍼레이션 사업총괄(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배성렬
1965-10
3
신규선임
現) 법무법인 센트럴 변호사
現) 대한변협 환경과에너지분과위원회 위원
前) 산업통상자원부 규제개혁위원회 위원
-
이글루 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 이글루

이글루/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,884,738,420

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

2. 배당금 총액은 당사 발행주식총수 10,996,119주에서 무배당주인 자기주식 525,350주를 제외한 10,470,769주에 대하여 산정하였습니다.

3. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 배당금은 주주총회 종료일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이글루 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250224)
제출인: 이글루

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)이글루코퍼레이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 02 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 이글루코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 득 춘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 7(문정동, 한스빌딩)

(전 화) 02-3452-8814

(홈페이지)http://www.igloo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)이 현 서

(전 화)02-3452-8814

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
47,500

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
5,110

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
242,725,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 02월 27일

종료일
2025년 02월 28일

5. 처분목적
임직원 성과보상을 위한 자기주식 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
47,500

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
524,349
비율(%)
4.77

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,001
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 02월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 이사회 결의일의 전거래일인 2025년 2월 21일 종가(5,110원) 입니다.나. 상기 '3. 처분예정금액'은 이사회 결의일 전거래일 종가에 처분예정 주식의 수를 곱하여 산정한 금액입니다.
다. 상기 '6. 처분방법'은 당사가 보유한 자기주식계좌에서 지급대상자 증권계좌로 이체하는 방식으로 위탁투자중개업자는 없습니다.
라. 상기 '8. 처분전 자기주식 보유현황 비율'은 제출일 현재 발행주식 총수 10,996,119주에 대한 자기주식 비율입니다.마. 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
524,349
-
-
-
524,349
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
524,349
-
-
-
524,349
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,001
-
-
-
1,001
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
525,350
-
-
-
525,350
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
삼성바이오로직스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250224)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.02.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성바이오로직스(주)
회사코드
207940
담당부서명
IR팀
담당자명
구태우
tel
032-455-3114

(fax)
032-455-3825

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

71,174,000
0
71,174,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-01-20
보통주식
52,914,926
74.35

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
52,914,926
74.35

이번보고서제출일
2025-02-24
보통주식
52,912,422
74.35

종류주식
-
0

증권예탁증권
-
0

합계
52,912,422
74.35

증감
보통주식
-2,504
0

종류주식
-
0

증권예탁증권
-
0

합계
-2,504
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-01-20
장내매도(-)
보통주식
46,280
-305
45,975
-

2025-01-20
장내매수(+)
보통주식
45,975
113
46,088
-

2025-01-21
장내매도(-)
보통주식
46,088
-290
45,798
-

2025-01-22
장내매도(-)
보통주식
45,798
-66
45,732
-

2025-01-23
장내매도(-)
보통주식
45,732
-5
45,727
-

2025-01-24
장내매도(-)
보통주식
45,727
-104
45,623
-

2025-01-31
장내매도(-)
보통주식
45,623
-26
45,597
-

2025-02-03
장내매수(+)
보통주식
45,597
110
45,707
-

2025-02-05
장내매수(+)
보통주식
45,707
136
45,843
-

2025-02-06
장내매도(-)
보통주식
45,843
-251
45,592
-

2025-02-10
장내매도(-)
보통주식
45,592
-96
45,496
-

2025-02-11
장내매수(+)
보통주식
45,496
41
45,537
-

2025-02-13
장내매도(-)
보통주식
45,537
-45
45,492
-

2025-02-13
장내매수(+)
보통주식
45,492
16
45,508
-

2025-02-14
장내매도(-)
보통주식
45,508
-128
45,380
-

2025-02-14
장내매수(+)
보통주식
45,380
14
45,394
-

2025-02-17
장내매도(-)
보통주식
45,394
-134
45,260
-

2025-02-18
장내매도(-)
보통주식
45,260
-64
45,196
-

2025-02-19
장내매도(-)
보통주식
45,196
-406
44,790
-

2025-02-20
장내매도(-)
보통주식
44,790
-625
44,165
-

2025-02-21
장내매도(-)
보통주식
44,165
-389
43,776
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성물산(주)
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
30,646,705
43.06
0
0
0
0
30,646,705
43.06

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
22,217,309
31.22
0
0
0
0
22,217,309
31.22

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
43,776
0.06
0
0
0
0
43,776
0.06

김동중
생년월일
650218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,632
0.01
0
0
0
0
4,632
0.01

합계
52,912,422
74.35
0
0
0
0
52,912,422
74.35
아이윈 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250224)
제출인: 아이윈

아이윈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
6
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-08-24

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,003

만기일
2026-08-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
207,152,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-02-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7,500,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)조기상환청구:사채권자의 조기상환권(PUT-OPTION) 행사에 의한 만기전 사채 취득

2)향후 처리방법: 취득 후 소각예정(등록말소)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다

※ 관련공시
2023-08-21 전환사채권발행결정(제6회차)
2023-08-23 전환사채권발행결정(제6회차)
2023-08-11 전환사채권발행결정(제6회차)
2024-03-25 전환가액의조정
2024-10-24 전환가액의조정
이글루 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250224)
제출인: 이글루

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
(주)이글루코퍼레이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 02 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 이글루코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 득 춘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 7(문정동, 한스빌딩)

(전 화)
02-3452-8814

(홈페이지)http://www.igloo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이 현 서

(전 화) 02-3452-8814

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 02월 25일

종료일
2025년 08월 25일

3. 계약목적
주주가치 제고 및 임직원 성과보상

4. 계약체결기관
미래에셋증권

5. 계약체결 예정일자
2025년 02월 25일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
524,349
비율(%)
4.77

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,001
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 02월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권

9. 취득예정주식(주)
보통주식
391,389

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
5,110

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결의 건입니다.- '9. 취득예정주식' 수는 이사회 결의 전일 종가를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.- '10. 취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사회 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다. - '11. 취득 후 보유예상기간'은 회사의 재무상태, 시장 환경 변화 등 다양한 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
71,459,591,608

나. 자본금의 액
5,498,059,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
33,796,185,921

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
32,165,346,187

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,065,985,262

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
175,961,390

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
30,275,322,315

- 상기 배당가능이익 한도는 직전사업연도말 별도재무제표(2023년) 기준입니다.- 단위는 '원' 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
524,349
-
-
-
524,349
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
524,349
-
-
-
524,349
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,001
-
-
-
1,001
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
525,350
-
-
-
525,350
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
그린케미칼 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 그린케미칼

그린케미칼/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09:00

3. 장소
충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
제2호 의안: 이사선임의 건

- 상근이사(신인균): 1명
제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신인균
1960-01
3
재선임
현) 그린케미칼 부사장
그린케미칼 전무
아주대학교 화학공학과 졸업
삼일씨엔에스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250224)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.02.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매/공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-02

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약내역 중 계약금액(원)
18,756,100,000
18,708,800,000

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
창녕~밀양간 고속도로 건설공사 제1공구(강교 제작 및 설치공사)

2. 계약내역
계약금액(원)
18,708,800,000

최근매출액(원)
220,937,437,471

매출액대비(%)
8.47

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
두산중공업(두산에너빌러티)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
창녕~밀양간 고속도로 현장

5. 계약기간
시작일
2018-07-28

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2018-07-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 계약금액은 부가세를 포함한 금액입니다.
※ 상기 최근매출액은 2017년말 재무제표 기준입니다.
※ 상기 계약기간은 창녕~밀양간 고속도로 착공일부터 준공일까지의 전체 사업기간입니다.
※ 계약금액, 공사기간 등은 향후 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
나노실리칸첨단소재 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제1회차 CB 취득후 재매각) (20250224)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/기타 경영사항(자율공시)/(2025.02.24)기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
기타경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.12.20

3. 정정사유
잔금지급일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
마. 거래내역
1)성신1호조합 :
중도금:100,000,000원
(2025년01월06일)
잔금 :1,700,000,000원
(2025년02월24일)
2)임홍순 :
중도금:100,000,000원
(2025년01월06일)
잔금 :1,800,000,000원
(2025년02월24일)
3)타이탄조합
중도금 : 100,000,000원
(2025년01월06일)
잔금 :1,800,000,000원
(2025년02월24일)
1)성신1호조합 :
잔금 :1,800,000,000원
(2025년03월24일)
2)임홍순 :
잔금 :1,900,000,000원
(2025년03월24일)
3)타이탄조합
잔금 :1,900,000,000원
(2025년03월24일)

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제1회차 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
가. 재매각 사채권의 종류 : 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. 사채권의 취득일자 : 2023년05월31일

다. 재매각에 관한사항

- 재매각 대상 사채권의 권면총액:5,900,000,000원

- 매각금액: 5,900,000,000원

- 자기자본: 10,724,255,119원

- 자기자본대비: 55.01%

라. 처분목적: 운영자금 확보

마. 거래내역

1)성신1호조합 :

권면금액 : 1,900,000,000원

매매대금 : 1,900,000,000원

계약금 : 100,000,000원(2024년12월20일) 잔금 :1,800,000,000원(2025년03월24일)

2)임홍순 :

권면금액 : 2,000,000,000원

매매대금 : 2,000,000,000원

계약금 : 100,000,000원(2024년12월20일) 잔금 :1,900,000,000원(2025년03월24일)

3)타이탄조합

권면금액 : 2,000,000,000원

매매대금 : 2,000,000,000원

계약금 : 100,000,000원(2024년12월20일) 잔금 :1,900,000,000원(2025년3월24일)

3. 결정(확인)일자
2024-12-20

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 취득한 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.
- 상기 전환사채의 만기일은 2026년 9월 17일이며, 재매각일 현재의 전환가액은 2,774원입니다.
- 상기 2의 다. 자기자본은 최근 사업연도말(2023년) 재무제표를 기준으로 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치입니다.
- 상기 3. 결정(확인)일자는 당사의 전환사채 재매각에 대한 이사회결의일입니다.

※ 관련공시
2021-09-15 전환사채권발행결정(제1회차)
2023-05-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)
대한약품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 이윤우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
대한약품공업주식회사

20250217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이윤우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한약품공업주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
023910

발행주식 총수
6,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이윤우
한자(영문)
李閏宇(LEE YOON WOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
440612

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 연희동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2012.03.29
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대한약품공업(주)
부 서
경리부

직 위
이사
전화번호
02-267******

성 명
조영기
팩스번호
02-267******

이메일 주소
******ihan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.02.05
1,453,370
24.22
1,453,370
24.22

이번보고서
2025.02.24
1,453,570
24.23
1,453,570
24.23

증 감
200
0.01
200
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,453,570
-
-
-
-
-
-
-
1,453,570
24.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,000,000
-
24.23
24.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.02.17
보통주
1,453,370
200
1,453,570
25,700
-

합 계

1,453,370

200

1,453,570

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250224)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.02.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-20

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역 계약금액(원)
2.계약내역 매출액대비(%)
26,145,332,000
15.00
26,980,748,000
15.47

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
고양창릉 공공주택지구 창릉역 신설

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
26,980,748,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
26,980,748,000

최근 매출액(원)
174,303,666,003

매출액 대비(%)
15.47

3. 계약상대방
에스케이에코플랜트(주)

- 최근 매출액(원)
6,173,835,073,000

- 주요사업
인프라,건축/주택,플랜트,신에너지솔루션외

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2022-04-13

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-04-11

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액임
- 최근 매출액은 2021년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임
- 계약(수주)일자는 당사가 계약상대로 부터 날인된 계약서를 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
2022-04-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-07-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-09-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
금양그린파워 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250224)
제출인: 금양그린파워

금양그린파워/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.02.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-25

3. 정정사유
공사변경계약

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액(원)
29,450,212,000
30,635,721,000

2. 계약내역
- 계약금액(원)
29,450,212,000
30,635,721,000

2. 계약내역
- 매출액대비(%)
12.33
12.83

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
신한울 3,4호기 주설비공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
30,635,721,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
30,635,721,000

최근 매출액(원)
238,857,679,141

매출액 대비(%)
12.83

3. 계약상대방
현대건설(주)

- 최근 매출액(원)
29,651,357,167,841

- 주요사업
토목, 건축/주택, 플랜트/전력 등

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
울진군 북면 울진북로

5. 계약기간
시작일
2024-05-15

종료일
2031-02-28

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
매월 공사 진행에 따라 대금 지급조건

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-05-14

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 최근 매출액은 2023년 연결매출액을 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 2. 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

- 상기 3. 계약상대방 최근 매출액은 2023년도말 연결 재무제표 기준입니다.

- 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2024-11-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-14 단일판매ㆍ공급계약체결
엘티씨 — [기재정정]전환청구권행사  (20250224)
제출인: 엘티씨

엘티씨/전환청구권행사/(2025.02.24)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-19

3. 정정사유
상장일 또는 예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

상장일 또는 예정일
2025-02-28
2025-03-07

-

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
121,592

-발행주식총수(주)
9,805,620

-발행주식총수 대비(%)
1.24

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수 누계수량이 포함되지 않은 발행주식총수입니다.

※관련공시
2024-10-15 전환가액의조정
2023-12-08 전환사채권발행결정(제5회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-02-19
5
전환사채
1,200,000,000원
9,869
121,592
2025-02-28

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,800,000,000
KRW : South-Korean Won
9,869
1,094,335
파인디지털 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250224)
제출인: 파인디지털

파인디지털/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)파인디지털

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-21

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 회계감사 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는"주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
파인디지털 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 파인디지털

파인디지털/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-21

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안:제33기(2024년1월1일~2024년12월31일)

연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산

서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원)

-제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이계진 선임의 건

제2-2호 의안:기타비상무이사 윤창 선임의 건

-제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

-제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이계진
1962-12
3년
재선임
서울대학교 공법학과 졸업
美, Univ. of Colorado, MBA
㈜대웅제약
現, ㈜파인디지털 상무이사

윤창
1964-06
3년
재선임
서울대학교 중어중문학과 졸업
㈜창과창 대표이사
現, ㈜파인디지털 상무이사
송원산업 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250224)
제출인: 송원산업

송원산업/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-결산배당을 수취할 권리주주를 확정하기 위한 건임
-주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정함

※ 관련공시
2024-12-23 기타 경영사항(자율공시)
송원산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 송원산업

송원산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.39

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,200,000,000

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
-시가배당율은 배당 결정일의 직전 매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.
-배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 지급합니다.

※ 관련공시
-
다스코 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 다스코

다스코/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-24
09: 00

3. 장소
전남 화순군 동면 동농공길 26-2
다스코(주) 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제 29기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 29기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 선임의 건(3명)

제3-1-1호 : 사내이사 한상원 선임의 건

제3-1-2호 : 사내이사 한남철 선임의 건

제3-1-3호 : 사내이사 김창태 선임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2조(목적) 전문소방시설 공사업 추가의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회부터 활용하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상원
1954-01
3
재선임
제25대 광주상공회의소 회장
7, 8대 전문건설협회 전라남도회장
다스코(주) 대표이사

한남철
1963-10
3
재선임
동아기술공사(주) 감리
다스코(주) 공동 대표이사

김창태
1970-03
3
재선임
삼안건설기술공사 대리
다스코 사내이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
전문소방시설 공사업
신규사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
디지아이 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 디지아이

디지아이/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-19

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)
(주) 디지아이 3층 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 관한 실태보고
2.결의사항
1) 제1호 의안 : 제34기(2024년 1월 1일~2024년

12월 31일) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 윤신용 선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승의의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2025년 3월 19일 개최하는 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤신용
1964-09
3년
재선임
- 동국대학교 전기공학 박사
- 전 전자부품연구원 근무
- 전 동서울대학 겸임교수
- 현재 (주)디지아이 연구기획 총괄

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
주차장 운영업
회사보유 나대지를 활용한 수익창출 및 비용절감을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디지아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시)  (20250224)
제출인: 디지아이

디지아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동(자율공시)

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

-매출액
20,404,122,813
16,680,293,089
3,723,829,724
22.3

-영업이익
-2,736,280,255
-2,670,806,473
-65,473,782
-2.5

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,901,826,630
-2,152,865,565
251,038,935
11.7

-당기순이익
-1,901,826,630
-2,152,865,565
251,038,935
11.7

-대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

-자산총계
45,133,043,361
47,298,304,954

-부채총계
4,186,787,274
4,575,706,048

-자본총계
40,946,256,087
42,722,598,906

-자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액

: 매출액은 전년대비 22.3% 증가하였습니다.

- 영업손실

: 영업손실은 전년대비 2.5% 증가하였습니다.

매출원가 상승 및 판관비 증가 영향입니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.
2) 상기의 내용은 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될

수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 (20250224)
제출인: 황만용

임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

거래시작일(결제일) :
2025년 03월 26일

보고의무발생일 :
2025년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 거래계획을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황만용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황만용
한자(영문)

黃萬容
(HWANG MANYONG)

생년월일 또는 사업자등록번호
650730

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 운중동

발행회사와의관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2009.07.01
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-378-8141

성 명
차영재
팩스번호
031-378-8140

이메일 주소
cyj1506@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황 및 거래계획

가. 거래계획 제출시 특정증권등의 종류별 소유상황

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,353,555
-
-
-
-
-
-
-
2,353,555
5.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
5.16
5.16

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

나. 거래개시일 기준 직전 6개월간 세부거래내역

거래일(결제일)
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)
취득/처분단가(원)*
거래금액**
비 고

-
-
-
-
-
-
-

합 계
-

-
-

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가에 특정증권등의 수를 곱한금액을 의미

다. 거래계획

(1) 거래목적

거래목적

주식수증

(2) 거래수량 및 거래금액

거래개시일(결제일)
거래종료일(결제일)
거래기간
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)①
취득/처분단가(원)②
거래금액③
비 고

2025.03.26
2025.03.26
1
수증(+)
보통주
200,000
-
-
증여자 : 최화봉

-
-
-
-
-
-

① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득ㆍ처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미(예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득ㆍ처분이 가능한 주식의 수량)

② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미(예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재)

③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미

※ 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자의 "예상 수량 및 단가"를 기재하는 것으로 보고자는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있음

(3) 취득/처분단가 산출근거

특정증권등의종류
취득/처분단가(원)
취득/처분단가 산출근거

-
-
-

(4) 거래 예정 특정증권등에 관한 계약

특정증권등의종류
계약체결일
주요 계약의 내용(거래가격 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등)

-
-
-

라. 거래규모 판단

특정증권등의수(주)
취득/처분단가(원)*
거래금액
비 고

거래개시일 기준직전 6개월간합산 거래내역
-
-
-
-

거래계획
200,000
-
-
-

합 계
200,000

-
-

P

발행주식 총수(J)
거래 특정증권등의 수(P)
특정증권등의 거래비율(%)(P / J+P*) × 100

45,612,475
200,000
0.44

* 주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(P)에서 제외

마. 거래계획 완료후 특정증권등의 종류별 예상 소유상황

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,553,555
-
-
-
-
-
-
-
2,553,555
5.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
5.60
5.60

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정
크린앤사이언스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250224)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)크린앤사이언스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예정)일을 피하여 진행하는 방안을 적극 검토하였으나, 해외 신규 제조법인인 태국법인이 연결법인에 추가되면서 감사소요기간 증가와 원활한 주주총회 운영을 위한 제반 준비등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금) 입니다.

※ 관련공시
-
휴스틸 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250224)
제출인: 휴스틸

휴스틸/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-04-02

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제45조(이익배당)에 의거한 배당기준일 확정을 위한 건입니다.
- 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-16 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
휴스틸 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 휴스틸

휴스틸/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,428,211,250

6. 배당기준일
2025-04-02

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 시가배당율(%)"은 시가배당율은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(150원)의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
- 상기 "5. 배당금 총액(원)"은 발행주식 총수 56,188,075주에 대한 배당금입니다.
- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 배당금 지급 예정일자는 변동될 수 있습니다.
- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
다스코 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250224)
제출인: 다스코

다스코/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2025.02.24)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-27

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 종료일
2025-02-28
2027-10-31

6.주요 계약조건

계약금·선급금 유무
-
유

6.주요 계약조건

대금지급 조건 등
-
기성청구 후 지급

- 해당 단일판매·공급계약 체결(자율공시) 건의 계약기간 종료일 연장

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 세부내용
싱가포르 N113/N115 방음벽 자재 납품 및 설치 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
5,543,630,200

최근매출액(원)
378,093,139,375

매출액대비(%)
1.47

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대건설

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
싱가포르

5. 계약기간
시작일
2024-06-26

종료일
2027-10-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
기성청구 후 지급

7. 계약(수주)일
2024-06-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '계약금액(원)'은 수주금액 SGD 5,420,000에 공시일(2024.06.27)의 최초고시매매기준율인 (1022.81원/SGD)을 적용하여 환산한 원화 금액입니다.

- 상기 '최근매출액(원)'은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '계약기간 시작일'은 계약서상 착공일이며, '계약기간 종료일'은 계약서상 준공일로 계약기간은 40개월입니다.

- 상기 '계약금액 및 계약기간'은 향후 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-06-27 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
SHD — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: SHD

SHD/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
121,487,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제69기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기 4의 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 기준일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종 시세 가격의 산술 평균 가격에 대한 주주배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 7의 배당금 지급 예정 일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
2025-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
멤레이비티 — 전환가액의조정 (제8회차) (20250224)
제출인: 멤레이비티

율호/전환가액의조정/(2025.02.24)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

8
비상장
1,177
1,487

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

8
3,001,000,000
KRW : South-Korean Won
2,549,702
2,018,157

3. 조정사유
시가변동에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 “발행회사” 정관에 정한 바에 따라 액면가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하는 경우 하향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정일은 발행일로부터 1개월단위로 한다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조, 5-22조)

바. 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2)조정방법
가. 1개월 가중평균주가 : 1,391.77원
나. 1주일 가중평균주가 : 1,460.89원
다. 최근일 가중평균주가 : 1,486.19원
라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 1,446.28원
마. 기준주가(Max(다,라) : 1,486.19원

*최초 전환가액 : 2,226원

5. 조정가액 적용일
2025-02-23

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2023-07-28 전환사채권발행결정(제8회차)
2023-08-23 전환사채권발행결정(제8회차)
휴스틸 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 휴스틸

휴스틸/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
11:00

3. 장소
충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131
(주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당

4. 의안 주요내용
Ⅰ. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

Ⅱ. 의결사항

1) 제1호 의안

: 제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당(안): 150원/주

2) 제2호 의안

: 이사 선임의 건

* 사내이사 3명(박훈, 이진철, 윤형원)

* 기타비상무이사 1명(박지호)

* 사외이사 2명(정재하, 최현민)

3) 제3호 의안

: 감사위원 선임의 건

* 사외이사인 감사위원 2명(정재하, 최현민)

4) 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박훈
1969-05
3
재선임
- 경희대학교 대학원
- 現 ㈜휴스틸 대표이사

이진철
1966-06
3
재선임
- 육군사관학교 전자공학과
- 現 ㈜관악 이사

윤형원
1969-01
3
신규선임
- 동국대학교 무역학과
- 現 ㈜휴스틸 안전보건/재무총무담당이사

박지호
1972-05
3
재선임
- 서울대학교 경영대학원
- 現 신안캐피탈㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재하
1955-03
3
재선임
- 건국대학교 건축공학과
- 前 신안그룹 총괄사장
없음

최현민
1958-10
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과,
KDI국제정책 대학원 정책학 석사
- 前 부산지방국세청장
- 現 법무법인 지평 고문
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정재하
1955-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 건국대학교 건축공학과
- 前 신안그룹 총괄사장

최현민
1958-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과,
KDI국제정책 대학원 정책학 석사
- 前 부산지방국세청장
- 現 법무법인 지평 고문
크린앤사이언스 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시 00분

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 511, 903-1호 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 제45기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 정관 일부 변경의 건(법률개정 반영)

제3호 의안 사내이사 선임의 건(대표이사 곽규범 재선임의 건)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽구범
1959-09
3
재선임
- 現 (주)크린앤사이언스 대표이사
- 원광대학교 대학원 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크린앤사이언스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250224)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-24

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-13

3. 정정사유
외부 감사 진행에 따른 연결재무제표 수정사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익(단위: 원)
-857,094,401
-848,927,534

증감금액(단위: 원)
-1,795,180,683
-1,787,013,816

- 법인세비용차감전계속사업이익(단위: 원)
-5,596,699,739
-5,588,532,872

증감금액(단위: 원)
-6,299,979,231
-6,291,812,364

- 당기순이익(단위: 원)
-7,414,748,045
-7,406,581,178

증감금액(단위: 원)
-8,317,420,647
-8,309,253,780

- 자산총계(단위: 원)
82,410,666,123
82,397,429,489

- 부채총계(단위: 원)
62,777,427,843
62,756,024,342

- 자본총계(단위: 원)
19,633,238,280
19,641,405,147

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
84,623,447,939
92,497,051,974
-7,873,604,035
-8.5

- 영업이익
-848,927,534
938,086,282
-1,787,013,816
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,588,532,872
703,279,492
-6,291,812,364
적자전환

- 당기순이익
-7,406,581,178
902,672,602
-8,309,253,780
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
82,397,429,489
94,166,974,531

- 부채총계
62,756,024,342
66,330,491,992

- 자본총계
19,641,405,147
27,836,482,539

- 자본금
3,650,000,000
3,650,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 미세먼지 이슈 감소에 따른 가전용필터 매출 감소
2. 3년 연속 이자보상배율 1 미만에 따른 CGU손상검토 및 CGU평가감 인식

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 K-IFRS 연결재무제표에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
형지엘리트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250224)
제출인: 형지I&C

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 형지엘리트

20250217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.02.17

보고서작성기준일 :
2025.02.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :

(주)형지아이앤씨

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 형지엘리트

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
093240

발행주식 총수
38,060,189

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글

(주)형지아이앤씨

한자(영문)
Hyungji I&C

생년월일 또는 사업자등록번호 등
119-81-05079

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49,12층

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)형지엘리트
부 서
경영기획본부

직 위
차장
전화번호
032-45******

성 명
김민철
팩스번호
032-45******

이메일 주소
******hyungji-elite.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.11
2,559,058
13.36
2,559,058
13.36

이번보고서
2025.02.24
2,669,421
7.01
2,669,421
7.01

증 감
110,363
-6.35
110,363
-6.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,669,421
-
-
-
-
-
-
-
2,669,421
7.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,060,189
0
7.01
7.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환사채의권리행사(+)
2025.02.17
보통주
2,559,058
110,363
2,669,421
1,192
-

합 계
2,559,058
110,363
2,669,421
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원일특강 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250224)
제출인: 원일특강

원일특강/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,100,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-11

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제48기 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주 일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입 니다.

- 상기 2024년12월31일 현재 당사가 발행한 발행주식 총수4,400,000주에 대한 배당금

입니다.

- 상기 현금배당은 이사회의 결의로 승인하였으며 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정

입니다.

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
원일특강 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 원일특강

원일특강/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4 4층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)

제2-1호 의안 : 상근감사 김이주 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.

- 상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거

외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경

됩니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김이주
1962-12
3년
신규선임
상근
前)신라교역(주) 철강유통 총괄부장
前)(주)우정스틸 철강유통 전무이사
포스코퓨처엠 — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-24
11:00

3. 장소
경상북도 포항시 남구 신항로 110
(주)포스코퓨처엠 본사 강당

4. 의안 주요내용
○ 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 엄기천 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 정대형 선임의 건

- 제2-3호 : 기타비상무이사 천성래 선임의 건

- 제2-4호 : 사외이사 허경욱 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 허경욱 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정임

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄기천
1966-01
1
신규선임
- 2025 ~ 현재 : 포스코퓨처엠 사장
- 2024 ~ 2024 : 포스코퓨처엠에너지소재사업부장
- 2022 ~ 2024 : 포스코 마케팅전략실장
- 2021 ~ 2021 : 포스코 철강기획실장
- 2019 ~ 2020 : POSCO YAMATO VINA 법인장

정대형
1968-04
1
신규선임
- 2025 ~ 현재 : 포스코퓨처엠 기획지원본부장
- 2024 ~ 2024 : 포스코퓨처엠 경영기획본부장
- 2023 ~ 2023 : 포스코홀딩스 경영전략팀장
- 2022 ~ 2022 : 포스코홀딩스 경영전략팀 전략담당
- 2021 ~ 2021 : 포스코 경영전략실장

천성래
1963-10
1
신규선임
- 2025 ~ 현재 : 포스코홀딩스 사업시너지본부장
- 2024 ~ 2024 : 포스코홀딩스 탄소중립팀장
- 2023 ~ 2023 : 포스코홀딩스 철강팀장
- 2020 ~ 2022 : POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장
- 2019 ~ 2019 : 포스코 열연선재마케팅실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허경욱
1955-09
2
신규선임
- 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문
- 2010 ~ 2013 : OECD대표부 대사
- 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관
- 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관
- 2001 ~ 2004 : 국제통화기금(IMF) Senior Economist
(주)OSB저축은행 사외이사

(주)두산 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허경욱
1955-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문
- 2010 ~ 2013 : OECD대표부 대사
- 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관
- 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관
- 2001 ~ 2004 : 국제통화기금(IMF) Senior Economist
SHD — 주주총회소집결의  (20250224)
제출인: SHD

SHD/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 번영2로 31 당사 1층 강의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

가. 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제69기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2025.03.18

※ 관련공시
2025-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고용지
1959-10
1
재선임
(주)신화다이나믹스 이사