현대그린푸드 — 주주총회소집공고 (20250221)
제출인: 현대그린푸드

주주총회소집공고
6.0
(주)현대그린푸드

주주총회소집공고

2025년 2월 21일

회 사 명 :
주식회사 현대그린푸드

대 표 이 사 :
박 홍 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30(동천동)

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 김 지 수

(전 화) 031-525-2040

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제 15조에 의거하여 아래와 같이 제2기 정기주주총회를개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 문인로 30 현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장3. 회의목적사항 1) 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제 1 호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금 335원/주, 액면배당율 67%) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 박홍진 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 이헌상 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 조현관 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 장영수 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 : 감사위원회 위원 조현관 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 장영수 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희석 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 14일(금) 오전9시 ~ 3월 23일(일) 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 참석자 지참물 안내 - 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장 - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주총회참석장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

조현관(출석률: 100%)

장영수(출석률: 100%)
유원곤(츨석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
- 심의사항1. 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2024년 사업계획 승인의 건3. 이사회 평가제도 도입의 건4. 배당정책 공표 승인의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

2
2024.02.26

- 심의사항1. 제1기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제1기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
2-1. 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2-2. 정관 일부 변경의 건
2-3. 사내이사 이종근 선임의 건
2-4. 이사 보수 한도 승인의 건
3. 안전보건관리계획 승인의 건 - 보고사항1.
이사회 평가 결과 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

찬성찬성
찬성
찬성찬성찬성참석참석참석

찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석
찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석

3
2024.03.26

- 심의사항1.
이사 보수 집행 승인의 건2.
이사회 내 위원회 위원 선임의 건

찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

4
2024.05.09

- 심의사항1.
지점 등기 폐지 및 변경의 건 - 보고사항1. 2
024년 제1분기 실적 보고의 건

찬성참석
찬성참석
찬성참석

5
2024.08.08
- 심의사항1. 해외지사 설립의 건 - 보고사항1. 2024년 제2분기 실적 보고의 건
찬성참석
찬성참석
찬성참석

6
2024.11.07
- 심의사항1. 자기주식 매입 및 소각 승인의 건2. 2025년 계열회사와의 거래 승인의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건4. 감사위원회 규정 개정의 건 - 보고사항1. 기업가치 제고 계획 보고의 건2. 회사 경영에 관한 사항 보고3. 2024년 제3분기 실적 보고의 건
찬성찬성찬성찬성참석참석참석
찬성찬성찬성찬성참석참석참석
찬성찬성찬성찬성참석참석참석

7
2024.12.20
- 심의사항1. 계열회사와의 거래 승인의 건2. 비노에이치 주식 매매계약 체결 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조현관장영수유원곤
2024.02.07

- 보고사항1. 내부회계관리자 변경 보고의 건
2. 2023년 4분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

보고

보고보고

조현관장영수유원곤
2024.02.26

- 심의사항
1. 2023년 감사 보고의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 - 보고사항1. 2023년 4분기 재무제표 보고의 건

가결가결보고

조현관장영수유원곤
2024.05.09

- 심의사항
1. 2023년 외부감사인 사후평가의 건2. 외부감사인과의 비감사용역 체결의 건 - 보고사항
1. 2024년 1분기 재무제표 보고의 건2. 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건

가결가결보고보고

조현관장영수유원곤
2024.08.08
- 보고사항1. 2024년 2분기 재무제표 보고의 건2. 2024년 2분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
보고보고

조현관장영수유원곤
2024.11.07

- 심의사항
1. 내부회계관리 규정 개정의 건2. 감사위원회 규정 개정의 건3. 외부감사인과의 비감사용역 체결의 건 - 보고사항
1. 2024년 3분기 재무제표 보고의 건2. 2024년 3분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건

가결가결가결보고보고

조현관장영수유원곤
2024.12.20
- 심의사항1. 외부감사인과의 비감사용역 체결의 건
가결

내부거래위원회
장영수유원곤조현관
2024.02.26

- 보고사항1.
2023년 제4분기 내부거래 현황 보고

보고

장영수유원곤조현관
2024.05.09

- 보고사항1.
2024년 제1분기 내부거래 현황 보고

보고

장영수유원곤조현관
2024.08.08
- 보고사항1. 2024년 제2분기 내부거래 현황 보고
보고

장영수유원곤조현관
2024.11.07
- 심의사항1. 2025년 계열회사와의 거래 승인의 건- 보고사항1. 2024년 제3분기 내부거래 현황 보고
가결보고

장영수유원곤조현관
2024.12.20
- 심의사항1. 계열회사와의 거래 승인의 건2. 비노에이치 주식 매매계약 체결 승인의 건
가결가결

보상위원회
유원곤조현관
2024.02.26
- 심의사항1. 2024년 이사 보수 한도액 승인의 건- 보고사항1. 2023년 이사 보수 집행현황 및 업무성과 보고
가결보고

ESG경영위원회
유원곤조현관장영수
2024.02.26

- 심의사항
1. 2024년 ESG 운영 계획 승인의 건2. 안전보건관리 계획 승인의 건

가결가결

유원곤조현관장영수
2024.11.07
- 보고사항1. ESG 중대성 선정 및 관련 리스크 보고의 건2. 2024년 ESG 운영 실적 보고의 건
보고보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액＊
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
183
61
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

감 자

Hyundai Green Food
Mexico S.de R.L.de C.V.(종속회사)

2024.05 (1차)2024.12 (2차)
174
1.87

※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 자산총액(9,276억원) 대비 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대백화점(계열회사)
생식품 外
2024.01.01~2024.12.31
1,031
11.11

현대캐터링시스템(계열회사)
캐터링서비스 外
2024.01.01~2024.12.31
2,045
22.04

※ 매출 및 매입 외 거래총액이 2024년 별도재무제표 기준 자산총액 (9,276억원) 대비 5%를 초과하는 거래상대방에 대하여 거래금액과 비율을 작성하였음. (비율 = 거래금액 / 별도기준 자산총액)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
사업내용

푸드서비스부문
기업체 및 병원 단체급식

유통부문
공산품/생식품 도소매유통

식재부문
식자재 도소매유통

기타부문
외식사업 등

(1) 푸드서비스 사업부문

① 산업의 특성 단체급식은 기숙사, 학교, 병원, 공장, 사무실, 기타 사회복지시설 등에서 특정 다수인을 대상으로 계속적인 식사를 제공하는 것을 말하며 위생에 대한 관리능력과 시스템, 물류망의 확보가 필요한 산업입니다. ② 산업의 성장성 국내 단체급식시장은 지난 80-90년대를 지나면서 급격한 환경변화를 겪으며 내외 적으로 많은 성장을 하여 왔습니다. 국내 단체급식시장은 80년대까지만 해도 거의 대부분 직영방식에 의한 단체급식을 시행했으나 1987년을 기점으로 노사분규가 일게 되면서 위탁급식(contract food service)방식이 급식산업에 소개되었습니다. 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었으나, 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다. 또한 양질의 식사 제공 및 제조 효율화를 극대화 하기 위하여 센트럴 키친(Central Kitchen)시스템을 적극적으로 도입하는 추세이며, 전문 제조공장에서는 설비를 활용하여 HMR 반조리 식품까지 사업영역이 확대되는 추세입니다. 국내 위탁급식시장의 경우 공장 및 병원, 기업체 등으로 구성되어 있으며 병원급식은 환자들에게 충분한 영양공급을 제공하는 목적과 질병 치료 및 회복을 위해 제공되고 있습니다. 정확한 통계자료는 아니지만 19년 기준 국내 단체급식 시장 성장률은 약 3~5%로 산업이 고도화되고 생산가능인구가 감소하여 과거 성장기 대비 정체되고 있으나, 기존 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었다면, 최근에는 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건
장기적인 저성장 기조 지속으로 인한 소비심리 위축으로 상대적으로 저렴한 구내식당을 이용하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전문 영양사가 제공하는 식단을 통해 건강해질 수 있다는 인식이 직장인들 사이에 알려져 있어 단체급식부문의 실적호조가 지속되고 있습니다.
대형단체급식 업체 내에서 당사는 산업체와 오피스, 해외 등 약 700여 곳에서 급식서비스를 제공하고 있습니다. 철저한 위생안전관리의 역할과 더불어 더 나아가 건강을 생각한 프리미엄 급식을 요구하는 소비자들의 니즈에 따라 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 고객의 선호와 업무패턴을 분석하여, 이동이 용이한 도시락, 간편식 등을 제공하여 고객만족 및 수익극대화도 실현하고자 하고 있습니다. ④ 경쟁우위 요소 당사의 식품위생연구소는 식품 위생연구 및 관리 전문성을 인정받아, 식품의약품안전처로부터 2020년 식품 분야 '우수 시험검사기관'으로 지정되었으며, 가장 신뢰받는 식품 기업을 만들기 위해 식품 위생 안전 확보에 만전을 기하고 있습니다. 또한, 당사는 중국, 아랍에미리트, 이라크, 멕시코, 미국 등 해외 단체 급식사업을 진출하고 확대해오며 해외시장에서 경쟁력을 갖춰왔습니다. 내년에도 해외 사업장 운영 경험을 바탕으로 해외 신규공장 가동이 예정된 한국기업의 급식서비스를 늘려가고자 합니다.

(2) 유통 사업부문 ① 산업의 특성 유통업은 경기변동 및 소비심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에 따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 조직적, 효율적인 운영이 필요한 부문으로서 고용 흡수 및 지역경제 활성화 등의 측면에서 긍정적인 기능을 가지고 있습니다. 유통산업의 기본기능은 재화의 흐름에서 지리적 장벽, 시간적 장벽 등 을 극복하는데 있으며, 이러한 장벽의 극복은 비용 저하로 이어지며 유통산업이 효율화되면 유통마진이 낮아집니다. 당사는 현대백화점 식품관의 위탁운영 및 할인 마트형 유통채널에 상품공급 노하우를 바탕으로 물류효율화를 통하여 유통마진을 점차적으로 낮춰 고객에게 합리적인 가격으로 프리미엄 쇼핑을 제공할 것입니다. ② 산업의 성장성 국내 유통시장이 개방된 이후 우리나라 유통산업은 기업형 유통이 급속히 성장하면서 상당한 구조변화를 경험하였습니다. 맞벌이 가구와 1인 가구의 증가, 온라인쇼핑몰의 증가 등으로 소비패턴이 변화하고 있으며, 출점 거리 규제, 의무 휴일 규제, 최저임금 인상 이슈 등 많은 규제로 인해 불리한 환경에 놓여있습니다. 이러한 환경에서 MD 역량확보, 다양한 컨셉의 점포, 서비스 역량 확보, 신규 서비스 상품의 지속적인 개발 및 도입이 차별성을 부각하는 주요 경쟁수단이 되고 있습니다.

③ 국내의 시장여건

산업통상자원부의 2025년 공고에 따르면 2024년 주요 유통업체 매출은 2023년 대비 8.2% 증가하였습니다. 오프라인(2.0%)은 백화점(1.4%), 편의점(4.3%)을 중심으로 매출이 증가하였습니다. 온라인(15.0%)은 e-쿠폰 및 간편식 수요 증가, 외부활동 증가에 따른 화장품 및 공연, 여행 티켓 구매 등이 증가하면서 성장세를 유지하였습니다.

<연도별 온/오프라인 유통업체 비중 및 매출증감률>

구 분
2023년
2024년

매출 비중
매출 증감률
매출 비중
매출 증감률

대형마트
13.5%
0.5%
11.9%
△0.8%

백화점
18.5%
2.2%
17.4%
1.4%

편의점
17.8%
8.1%
17.3%
4.3%

SSM
2.9%
3.7%
2.8%
4.6%

오프라인 합계
52.7%
3.7%
49.4%
2.0%

온라인 합계
47.3%
5.2%
50.6%
15.0%

소비심리 위축, 해외직구 영향 등으로 가전/문화 (△0.9%p), 패션/잡화(△1.2%p), 아동/스포츠(△0.6%p) 매출 비중은 감소하였으며, 식품(0.7%p), 서비스/기타(2.2%p) 분야는 매출 비중이 증가하였습니다.

④ 경쟁우위 요소 당사는 리테일과 식자재 사업의 통합구매시스템과 함께 유통단계를 축소한 산지 직거래 시스템 등으로 식자재와 상품의 품질을 높이고 가격은 낮춰 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. 계약재배, 비축구매를 통한 가격 경쟁력 확보, 품질/위생/안전이 보장된 직영 육가공장과 굴비가공센터를 보유하고 있습니다. 또한 서산목장 화식한우, 제주 흑한우, 재래 흑돼지 등 지정목장에서 특화된 고급육을 제공하고 있으며, 축산물의 '생산-도축-가공-운반-판매'의 전 단계에 대해 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 유통업체 최초로 안전관리통합인증을 획득하였습니다. 추가로, 친환경농산물 인증 정보를 바코드화하여 스마트폰, 전자저울, PDA 등을 통해 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 구축한 '친환경유통이력서비스'를 도입하였습니다. 또한 지역 특성에 맞는 최적의 상품과 서비스를 갖추고 차별화된 매장으로 운영하고 있으며, 당사만의 특화된 상품을 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑채널을 통하여 공급하고 있습니다.
(3) 식재 사업부문 ① 산업의 특성 식재사업은 식자재가 소비자에게 가는 전 과정을 말합니다. 식자재 유통에는 점포형 식자재 유통(Cash&Carry)이 있고, 딜리버리형 식자재 유통(Cash&Delivery)이 있습니다. 점포형 식자재 유통은 재래시장, 할인매장, 식자재 매장 형태로 운영되고 있으며, 고객들이 점포에 와서 필요한 식자재를 구매해가는 형태입니다. 딜리버리형 식자재 유통은 고객이 필요한 식자재를 주문하면 식당까지 직접 배달해주는 형태로 당사가 이에 속합니다. 식재산업은 보관, 배송 등 물류센터 간 네트워크 구축시스템 인프라가 중요합니다. ② 산업의 성장성 식자재유통 시장은 개인사업자가 아닌 법인이 차지하는 부분은 극히 일부에 지나지 않았고, 거래 관행이 투명하지 못하고 취급품목이나 지역도 제한적이며, 영세 사업자가 대부분이기 때문에 전처리 농산물이나 반가공식품의 대량 공급이 쉽지 않았습니다. 그러나 점점 시스템과 자본력을 갖춘 대형업체 위주로 시장이 개편되어가고 있으며, 원물보다 반조리된 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 특히 HMR같은 가정 간편식 시장이 확대되면서 이러한 설비투자가 가능한 대형업체 위주로의 시장재편이 가속화 할것으로 예상됩니다. 한국식자재유통협회(KDFA)에 따르면 B2B 국내 식자재 유통 시장은 2015년 37조원수준에서 2020년 55조원으로 성장했고 엔데믹에 따른 외식수요 증가 등을 고려하면 2025년까지 64조원 규모로 확대될 것으로 전망했습니다. 당사도 이러한 산업변화에 맞추어 스마트푸드센터를 통한 HMR제품 등 다양한 고품질의 식자재를 유통하고자 노력하고 있습니다. ③ 국내외 시장여건 국내 식자재 유통시장은 전체 도매시장 중에서 식품과 관련된 상품군을 취급하는 시장입니다. 국내 식자재 유통시장은 국내 외식업의 특성에 따라 한식, 중식, 일식, 양식 등 종류가 다양하게 포진되어 있어 개별 상품군의 종류가 매출과 연동해서 증가하는 구조이고, 중소형 업체들의 경우 낮은 품질의 상품을 저가에 공급하고 있으며, 1차 도매시장이 특정 상품군만을 취급하고 있어 다이렉트 소싱을 하기 어려운 환경입니다. 당사는 가격경쟁력을 구축함과 동시에 물류센터 및 스마트푸드센터를 활용하여 효율적인 물류망을 구축하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 당사는 식품안전인증기준(HACCP)을 받은 식품가공장을 통하여 안전한 식자재를 제공하여, 웰빙트렌드에 맞춰 식재료에 대한 신뢰감을 주고 있습니다. ④ 경쟁우위 요소 당사는 3STEP 관리제를 통해 '협력사-물류센터-고객사'를 각 물류접점에서 기존보다 완벽한 위생시스템을 구축하였으며, 1차 상품을 가공하는 각 물류센터의 식품가공장에 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 안전한 산업화시스템을 구축하였습니다. 자체적으로 물류센터를 운영하기엔 규모가 작은 프랜차이즈 및 대형 식당들의 전문 식자재 유통 수요가 확대되고 있는데 당사는 전국적인 물류센터를 통하여 가격 변동성이 큰 1차 상품들을 안전하게 가공하여 안정적이고 저렴한 가격에 공급할 수 있으며 다양한 식재료를 원스톱으로 공급할 수 있습니다. 또한 당사는 앞서 살펴본 외식 및 급식업체, 음식료 제조업체들에게 보다 좋은 식재를 효율적으로 제공하기 위해 2019년 말 스마트푸드센터를 신설했습니다. 이를 통하여 HMR제품의 본격적 제조와 Central Kitchen(이하 CK)의 확장을 기대할 수 있게 되었습니다. CK는 식재료를 단순 농산물 형태로 제공 하는 것이 아닌 1차~3차 공정을 거치는 곳을 의미하며, 당사의 설비를 통하여 고품질의 다양한 식자재를 CK에서 가공하여 고객이 원하는 다양한 수요에 대응할 수 있게 되었습니다.

(4) 기타사업부문 당사는 위 대표 사업부문 외에 추가로 외식사업 및 소매판매부문을 운영하고 있습니다. 당사는 해외 또는 자체적으로 개발한 브랜드를 통한 외식사업등을 성공적으로 전개하고 있습니다.

(5) 신사업부문 ① 사업분야 및 진출 목적 당사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다. 당사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen)식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해 Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다. ② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다.

통계청의 1인가구 2024년 통계 발표에 따르면 1인 가구의 비중은 매년 증가세로, 2023년 1인 가구는 전체 가구 중 가장 많은 35.5%를 차지하고 있습니다. 연령대 비중으로는 29세 이하 18.6%, 30대 17.3%, 40대 12.6% 등 입니다. 또한 1인 가구는 음식, 식료품의 월평균 소비지출 비중이 30.2%에 달해 높은 소비 지출 성향을 보이고 있습니다. 한국농촌경제연구원에 따르면 1인 가구는 소량 구매, 가공, 냉장, 냉동, 간편식에 대한 선호도가 높습니다. 따라서 당사에서 생산, 유통하는 B2C 상품과 HMR 제조 시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 보건복지부는 고령친화 제품에 대한 산업 시행령을 개정(2021년 3월, 고령친화산업 진흥법 시행령 제2조)하여 주로 환자용 건강기능식품 영역이었던 고령친화 식품을 모든 식품 영역으로 확대하였습니다. 당사는 스마트푸드센터의 본격적인 가동으로 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부문을 본격적으로 육성할 예정입니다.

③ 신규사업과 관련된 투자 아래는 2024년 12월 31일 현재 스마트푸드센터(ck공장) 관련 투자내역입니다.

(단위 : 억원)

투자연도
연도별 실 투자금액
연도별투자계획
투자자금 조달원천

2018
308
316
수익 및 이익잉여금

2019
525
502
수익 및 이익잉여금

2020
26
41
수익 및 이익잉여금

합 계
(*)

859
859
-

(*) 상기 투자내역에는 당사가 인적분할되기 이전의 투자내역이 포함되어 있으며, 가동 초기 시점까지의 투자금액입니다.
④ 기타 당사의 신사업 분야의 제품 중 그리팅 건강식 제품은 스마트푸드센터 완공 후 2020년 중 런칭하였습니다. 백화점 및 제휴업체, 온라인몰등을 통한 판매경로를 구축하고 생산 및 품질최적화를 수행중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 수익중시 경영과 전 사업부문의 원가절감 및 효율개선 등 끊임없는 노력을 기울여 왔습니다. 일반 식자재유통, 단체급식사업에서 한발 더 나아가 고객의 건강과 즐거운 삶을 중시하는 종합식생활문화기업으로 새롭게 도약하는 것이 궁극적인 목표입니다. 지난 2024년도의 국내외 경제상황은 우크라이나 전쟁, 저성장, 고금리 등 글로벌 지정학적 리스크로 인해 식자재 등 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 우리 회사는 맛있는 건강식 '그리팅'의 지속적인 신메뉴 개발, 새로운 소비트렌드에 따른 신규 외식 브랜드 및 제품의 출시, 단체급식사업 및 식재사업부문에서의 신규 고객 창출 등 공격적인 영업 및 마케팅을 통해 전년대비 높은 성장률을 달성하였습니다.2025년도는 보호무역주의 강화, 높은 물가상승률, 세계경기침체 등 여전히 대내외 여건이 어려울 것이라 예측되고 있습니다. 이러한 환경속에서 '고객의 본원적 가치를 기준으로 판단하고, 빠르게 변화를 실천하면서 성장을 추구'하는것에 모든 역량을 집중하여 성장해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(연결기준)

(단위 : 백만원)

사업부문
사업내용
매출액
매출비중(%)

푸드서비스사업
기업체 및 병원 단체급식
1,072,448
47.23

유통사업
공산품/생식품 도소매유통
322,307
14.20

식재사업
식자재 도소매유통
587,381
25.87

기타사업
외식사업 등
288,284
12.70

합 계
-
2,270,420
100.0

(2) 시장점유율

※ 회사별 자료 미공개로 시장점유율의 비교는 불가합니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 상기 'III. 경영참고사항의 1.사업의개요 - 가.업계의현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 사업분야 및 진출 목적 당사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다. 당사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen) 식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해 Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다. ② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다. 한국농식품유통연구원에 따르면 HMR 시장은 2011년 8천억 원 규모에서 2018년 3조원에 달했습니다. 일부에선 오는 2025년까진 시장규모 10조원에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있습니다.
보건복지부는 고령친화 제품에 대한 산업 시행령을 개정(2021년 3월, 고령친화산업 진흥법 시행령 제2조)하여 주로 환자용 건강기능식품 영역이었던 고령친화 식품을 모든 식품 영역으로 확대하였습니다.

당사는 스마트푸드센터의 본격적인 가동으로 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부문을 본격적으로 육성할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (가) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

가. 연결재무상태표

제 2 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 1 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
475,256,242
378,556,857

현금및현금성자산
57,734,614
36,027,468

매출채권및기타채권
248,626,190
223,974,926

유동금융자산
89,338,961
36,533,511

재고자산
74,558,641
74,295,608

기타유동자산
4,882,853
7,647,738

당기법인세자산
114,983
77,606

Ⅱ. 비유동자산
480,370,031
501,760,346

유형자산
214,434,894
219,155,413

투자부동산
653,769
2,530,926

무형자산
135,305,010
141,892,240

사용권자산
24,768,566
23,932,436

비유동금융자산
11,956,833
10,298,111

기타비유동자산
144,134
64,342

기타비유동금융자산
76,496,371
72,960,257

순확정급여자산
-
18,202,262

이연법인세자산
16,610,454
12,724,359

자 산 총 계
955,626,273
880,317,203

부 채

Ⅰ. 유동부채
246,697,464
224,641,379

매입채무및기타채무
185,925,904
171,907,643

단기차입금및유동성장기부채
5,975,080
6,223,360

기타유동부채
30,321,374
28,028,587

기타유동금융부채
1,400,163
1,292,700

유동충당부채
2,646,906
-

당기법인세부채
15,116,501
11,168,980

유동리스부채
5,311,536
6,020,109

Ⅱ. 비유동부채
38,707,324
27,164,837

기타비유동부채
6,376,666
4,693,692

기타비유동금융부채
121,029
22,408

순확정급여부채
8,326,565
-

비유동충당부채
4,370,140
5,942,291

비유동리스부채
19,378,694
16,506,446

이연법인세부채
134,230
-

부 채 총 계
285,404,788
251,806,216

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
670,079,872
628,315,540

자본금
16,940,457
16,940,457

자본잉여금
577,372,619
577,446,769

이익잉여금
73,253,158
25,941,501

기타포괄손익누계액
10,477,032
8,332,232

자기주식
(7,380,303)
(345,419)

기타자본조정
(583,091)
-

Ⅱ. 비지배지분
141,613
195,447

자 본 총 계
670,221,485
628,510,987

부 채 와 자 본 총 계
955,626,273
880,317,203

나. 연결포괄손익계산서

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,270,420,052
1,826,998,311

Ⅱ. 매출원가
(1,870,678,136)
(1,526,648,094)

Ⅲ. 매출총이익
399,741,916
300,350,217

판매비와관리비
(302,862,744)
(235,277,310)

매출채권및기타채권손상차손
(202,800)
(231,266)

Ⅳ. 영업이익
96,676,372
64,841,641

금융수익
7,933,984
4,287,399

금융원가
(1,706,737)
(989,198)

기타수익
4,037,605
2,312,105

기타비용
(7,871,677)
(17,619,055)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
99,069,547
52,832,892

Ⅵ. 법인세비용
(24,606,019)
(13,505,737)

Ⅶ. 당기순이익
74,463,528
39,327,155

지배기업 소유주지분
74,041,686
39,272,135

비지배지분
421,842
55,020

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(14,059,466)
(11,710,276)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,144,800
1,743,854

해외사업환산이익
2,144,800
1,743,854

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(16,204,266)
(13,454,130)

확정급여부채의 재측정요소
(16,204,266)
(13,454,130)

Ⅸ. 총포괄이익
60,404,062
27,616,879

지배기업 소유주지분
60,457,897
27,685,355

비지배지분
(53,835)
(68,476)

Ⅹ. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,190원
1,160원

다. 연결자본변동표

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본조정
지배기업의소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023년 3월 1일(전기초)
16,940,457
577,446,769
-
6,588,378
-
-
600,975,604
263,923
601,239,527

- 당기순이익
-
-
39,272,135
-
-
-
39,272,135
55,020
39,327,155

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
1,743,854
-
-
1,743,854
-
1,743,854

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,330,634)
-
-
-
(13,330,634)
(123,496)
(13,454,130)

- 자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(345,419)
-
(345,419)
-
(345,419)

2023년 12월 31일(전기말)
16,940,457
577,446,769
25,941,501
8,332,232
(345,419)
-
628,315,540
195,447
628,510,987

2024년 1월 1일(당기초)
16,940,457
577,446,769
25,941,501
8,332,232
(345,419)
-
628,315,540
195,447
628,510,987

- 당기순이익
-
-
74,041,686
-
-
-
74,041,686
421,843
74,463,529

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
2,144,800
-
-
2,144,800
-
2,144,800

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,728,589)
-
-
-
(15,728,589)
(475,677)
(16,204,266)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(7,034,884)
(583,091)
(7,617,975)
-
(7,617,975)

연차배당
-
-
(11,001,440)
-
-
-
(11,001,440)
-
(11,001,440)

연결범위의 변동
-
(74,150)
-
-
-
-
(74,150)
-
(74,150)

2024년 12월 31일(당기말)
16,940,457
577,372,619
73,253,158
10,477,032
(7,380,303)
(583,091)
670,079,872
141,613
670,221,485

라. 연결현금흐름표

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
131,889,456
101,571,265

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
148,892,990
108,588,776

당기순이익
74,463,530
39,327,155

순이익 조정사항
98,498,409
73,444,278

순운전자본의 변동
(24,068,949)
(4,182,657)

(2) 이자의 수취
3,898,464
1,932,054

(3) 이자의 지급
(1,757,910)
(1,037,506)

(4) 법인세 납부
(19,144,088)
(7,912,059)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(84,954,909)
(71,881,306)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
18,631,759
4,360,974

임차보증금의 감소
14,021,512
1,456,850

대여금의 회수
3,531,871
2,484,519

유형자산의 처분
1,054,716
419,605

정부보조금의 수취
23,660
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,586,668)
(76,242,280)

유동금융자산의 증가
(49,876,997)
(20,347,398)

임차보증금의 증가
(16,320,975)
(8,833,008)

대여금의 증가
(7,745,455)
(4,861,553)

유형자산의 취득
(26,600,889)
(40,774,777)

투자부동산의 취득
(725,927)
-

무형자산의 취득
(197,252)
(1,423,544)

당좌개설보증금의 증가
-
(2,000)

종속기업 취득에 따른 순현금흐름
(2,119,173)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(25,799,164)
(30,255,901)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
243,783,800
5,580,000

단기차입금의 차입
243,783,800
5,430,000

임대보증금의 증가
-
150,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(269,582,964)
(35,835,901)

단기차입금의 상환
(244,500,000)
(32,580,000)

임대보증금의 감소
(230,000)
(191,000)

자기주식의 취득
(7,034,884)
(345,419)

배당금의 지급
(11,001,440)
-

리스부채의 상환
(6,816,640)
(2,719,482)

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
78,194
295,008

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
493,568
(713,695)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
21,707,145
(984,629)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
36,027,468
37,012,097

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
57,734,613
36,027,468

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표가. 별도재무상태표

제 2 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 1 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
448,002,273
347,283,683

현금및현금성자산
42,347,524
20,210,985

매출채권및기타채권
241,839,611
213,828,954

유동금융자산
89,318,961
36,513,511

재고자산
71,667,187
73,890,675

기타유동자산
2,828,990
2,839,558

Ⅱ. 비유동자산
479,604,910
512,113,081

유형자산
212,169,281
213,791,261

투자부동산
827,939
1,308,056

무형자산
135,224,196
141,806,310

사용권자산
23,727,985
22,927,145

종속기업투자
17,605,196
26,864,442

비유동금융자산
9,802,978
8,902,290

기타비유동자산
144,134
64,342

기타비유동금융자산
62,756,033
58,844,840

순확정급여자산
3,900,971
28,020,260

이연법인세자산
13,446,197
9,584,135

자 산 총 계
927,607,183
859,396,764

부 채

Ⅰ. 유동부채
230,079,749
209,979,093

매입채무및기타채무
183,265,938
170,414,875

기타유동부채
23,732,914
21,457,536

기타유동금융부채
1,422,963
1,315,500

당기법인세부채
14,059,552
11,115,334

유동리스부채
4,951,476
5,675,848

유동충당부채
2,646,906
-

Ⅱ. 비유동부채
29,050,612
26,223,989

기타비유동부채
5,315,201
4,094,940

기타비유동금융부채
162,029
22,408

비유동충당부채
4,370,140
5,942,291

비유동리스부채
19,203,242
16,164,350

부 채 총 계
259,130,361
236,203,082

자 본

Ⅰ. 자본금
16,940,457
16,940,457

Ⅱ. 자본잉여금
576,769,209
576,769,209

Ⅲ. 이익잉여금
80,949,056
30,099,854

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,781,494
(270,419)

Ⅴ. 자기주식
(7,380,303)
(345,419)

Ⅵ. 기타자본조정
(583,091)
-

자 본 총 계
668,476,822
623,193,682

부 채 와 자 본 총 계
927,607,183
859,396,764

나. 별도포괄손익계산서

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,207,495,106
1,770,802,749

Ⅱ. 매출원가
(1,821,238,407)
(1,478,126,149)

Ⅲ. 매출총이익
386,256,699
292,676,600

판매비와관리비
(297,412,427)
(230,553,626)

매출채권및기타채권손상차손
(202,800)
(231,266)

Ⅳ. 영업이익
88,641,472
61,891,708

금융수익
6,529,620
3,031,103

금융원가
(1,437,502)
(818,246)

기타수익
9,168,980
2,219,220

기타비용
(4,971,411)
(10,180,587)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
97,931,159
56,143,198

Ⅵ. 법인세비용
(22,278,819)
(13,212,979)

Ⅶ. 당기순이익
75,652,340
42,930,219

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(11,749,785)
(12,795,008)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,051,913
35,357

해외사업환산이익
2,051,913
35,357

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(13,801,698)
(12,830,365)

확정급여부채의 재측정요소
(13,801,698)
(12,830,365)

Ⅸ. 총포괄이익
63,902,555
30,135,211

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
2,238원
1,268원

다. 별도자본변동표

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
자본조정
합 계

2023년 3월 1일(전기초)
16,940,457
576,769,209
-
(305,776)
-
-
593,403,890

- 당기순이익
-
-
42,930,219
-
-
-
42,930,219

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
35,357
-
-
35,357

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(12,830,365)
-
-
-
(12,830,365)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(345,419)
-
(345,419)

2023년 12월 31일(전기말)
16,940,457
576,769,209
30,099,854
(270,419)
(345,419)
-
623,193,682

2024년 1월 1일(당기초)
16,940,457
576,769,209
30,099,854
(270,419)
(345,419)
-
623,193,682

- 당기순이익
-
-
75,652,340
-
-
-
75,652,340

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
2,051,913
-
-
2,051,913

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,801,698)
-
-
-
(13,801,698)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(7,034,884)
(583,091)
(7,617,975)

연차배당
-
-
(11,001,440)
-
-
-
(11,001,440)

2024년 12월 31일(당기말)
16,940,457
576,769,209
80,949,056
1,781,494
(7,380,303)
(583,091)
668,476,822

라. 별도현금흐름표

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
112,835,283
92,756,702

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
130,376,151
100,358,790

당기순이익
75,652,340
42,930,219

순이익 조정사항
80,374,782
61,261,850

순운전자본의 변동
(25,650,971)
(3,833,279)

(2) 이자의 수취
2,937,457
1,022,529

(3) 이자의 지급
(1,427,556)
(802,894)

(4) 법인세 납부
(19,050,769)
(7,821,723)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(66,753,888)
(69,621,906)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
33,010,525
10,028,666

임차보증금의 감소
12,246,512
7,415,663

대여금의 회수
2,973,702
2,195,648

유형자산의 처분
399,402
417,355

정부보조금의 수취
23,660
-

종속기업투자의 처분
17,367,249
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(99,764,413)
(79,650,572)

유동금융자산의 증가
(49,876,997)
(20,347,398)

임차보증금의 증가
(14,984,126)
(13,619,641)

대여금의 증가
(6,145,454)
(4,115,656)

유형자산의 취득
(26,312,744)
(40,142,333)

무형자산의 취득
(197,252)
(1,423,544)

당좌개설보증금의 증가
-
(2,000)

종속기업투자의 취득
(2,247,840)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(24,438,424)
(32,501,820)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
240,000,000
165,150,000

단기차입금의 차입
240,000,000
165,000,000

임대보증금의 증가
-
150,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(264,438,424)
(197,651,820)

단기차입금의 상환
(240,000,000)
(195,000,000)

임대보증금의 감소
(230,000)
(191,000)

자기주식의 취득
(7,034,884)
(345,419)

배당금의 지급
(11,001,440)
-

리스부채의 상환
(6,172,100)
(2,115,401)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
493,568
(25,516)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
22,136,539
(9,392,540)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
20,210,985
29,603,525

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
42,347,524
20,210,985

마. 이익잉여금처분계산서

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

(단위: 천원)

구 분
제 2 (당) 기처분예정일 : 2025년 3월 24일
제 1 (전) 기처분확정일 : 2024년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
79,848,912
30,099,854

전기이월미처분이익잉여금
17,998,270
-

당기순이익
75,652,340
42,930,219

확정급여부채의 재측정요소
(13,801,698)
(12,830,365)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
12,199,271
12,101,584

이익준비금
1,109,025
1,100,144

배당금주당현금배당금(률):- 당기 : 335원(67%)- 전기 : 325원(65%)
11,090,246
11,001,440

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
67,649,641
17,998,270

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

배당률
67%
65%

주당배당금
335원
325원

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정교선
1974.10.31
사내이사
-
임원
이사회

박홍진
1964.03.01
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

이헌상
1966.10.25
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

조현관
1958.03.11
사외이사
-
-
이사회

장영수
1967.01.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정교선
현대백화점그룹 부회장
2009년 ~ 2011년
(주)현대홈쇼핑 대표이사 사장
없음

2011년 ~ 현재
현대백화점그룹 부회장

2012년 ~ 2024년
(주)현대홈쇼핑 대표이사 부회장

2025년 ~ 현재
(주)현대홈쇼핑 대표이사 회장

박홍진
(주)현대그린푸드대표이사
2014년 ~ 2014년
(주)현대백화점 영업본부장 부사장
없음

2015년 ~ 2016년
(주)현대그린푸드 대표이사 부사장

2017년 ~ 현재
(주)현대그린푸드 대표이사 사장

이헌상
(주)현대그린푸드부사장
2014년 ~ 2015년
현대백화점 미아점 점장 상무
없음

2016년 ~ 2016년
현대백화점 천호점 점장 상무

2017년 ~ 2018년
현대백화점 판교점 점장 상무

2019년 ~ 2020년
현대백화점 무역점 점장 전무

2021년 ~ 2022년
(주)현대그린푸드 상품본부장 전무

2023년 ~ 현재
(주)현대그린푸드 상품본부장 부사장

조현관
법무법인(유한)바른상임고문
2014년 ~ 2015년
이현세무법인 회장
없음

2015년 ~ 현재
법무법인(유한) 바른 상임고문

2023년 ~ 현재
(주)위츠 사외이사

장영수
법무법인 일우대표변호사
2014년 ~ 2015년
광주지방검찰청 형사1부장검사
없음

2015년 ~ 2015년
대검찰청 감찰1과장

2016년 ~ 2017년
대구지방검찰청 서부지청장

2017년 ~ 2018년
서울남부지방검찰청 제1차장검사

2018년 ~ 2019년
광주고등검찰청 차장검사

2019년 ~ 2019년
수원고등검찰청 차장검사

2019년 ~ 2020년
대전지방검찰청 검사장

2020년 ~ 2020년
서울서부지방검찰청 검사장

2020년 ~ 2021년
대구고등검찰청 검사장

2021년 ~ 2024년
변호사 장영수 법률사무소 대표

2024년 ~ 현재
법무법인 일우 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정교선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박홍진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이헌상
해당사항없음
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해당사항없음

조현관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장영수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 조현관 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.

2) 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3) 윤리성 위 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 2. 장영수 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 대검찰청 감찰1과 과장, 서울서부지방검찰청 검사장 및 대구고등검찰청 검사장 등 중요 보직 역임후 현재 변호사로 재직중인 법률부문의 전문가로, 당사의 중요 의사결정에 전문성에 기반을 둔 자문과 의견을 제시하며 뛰어난 역량을 발휘하는 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.

2) 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.
3) 윤리성 위 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.4) 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정교선 사내이사 후보자
현대백화점그룹 부회장으로서 뛰어난 경영능력을 발휘하였고 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는데 큰기여를 하였으며, 향후에도 가치를 높이는 역할을 수행할 수있는 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함2. 박홍진 사내이사 후보자
현대백화점 무역점장, 현대백화점 기획조정본부 부본부장을 역임하며 경영분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 다양한 신규사업 추진 및 회사의 지속적 성장을 가능케 할사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함3. 이헌상 사내이사 후보자
현대그린푸드 상품본부장으로서 뛰어난 업무경험과 역량을 바탕으로 식품사업분야의 전문가로서 식자재의 구매와 영업에 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 중요한 사업추진 및 경영의사 결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함4. 조현관 사외이사 후보자
행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함5. 장영수 사외이사 후보자
대검찰청 감찰1과 과장, 서울서부지방검찰청 검사장 및 대구고등검찰청 검사장등 중요 보직 역임후 현재 변호사로 재직중인 법률부문의 전문가로, 당사의 중요 의사결정에 전문성에 기반을둔 자문과 의견을 제시하며 뛰어난 역량을 발휘 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함

확인서

2025.02.21 사내이사 선임 확인서_정교선.jpg
사내이사 선임 확인서

2025.02.21 사내이사 선임 확인서_박홍진.jpg
사내이사 선임 확인서

2025.02.21 사내이사 선임 확인서_이헌상.jpg
사내이사 선임 확인서

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사외이사 선임 확인서

2025.02.21 사외이사 선임 확인서_장영수.jpg
사외이사 선임 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조현관
1958.03.11
사외이사
-
없음
이사회

장영수
1967.01.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현관
법무법인(유한)바른상임고문
2014년 ~ 2015년
이현세무법인 회장
없음

2015년 ~ 현재
법무법인(유한) 바른 상임고문

2023년 ~ 현재
(주)위츠 사외이사

장영수
법무법인 일우대표변호사
2014년 ~ 2015년
광주지방검찰청 형사1부장검사
없음

2015년 ~ 2015년
대검찰청 감찰1과장

2016년 ~ 2017년
대구지방검찰청 서부지청장

2017년 ~ 2018년
서울남부지방검찰청 제1차장검사

2018년 ~ 2019년
광주고등검찰청 차장검사

2019년 ~ 2019년
수원고등검찰청 차장검사

2019년 ~ 2020년
대전지방검찰청 검사장

2020년 ~ 2020년
서울서부지방검찰청 검사장

2020년 ~ 2021년
대구고등검찰청 검사장

2021년 ~ 2024년
변호사 장영수 법률사무소 대표

2024년 ~ 현재
법무법인 일우 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장영수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조현관 사외이사 후보자 행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함2. 장영수 사외이사 후보자 대검찰청 감찰1과 과장, 서울서부지방검찰청 검사장 및 대구고등검찰청 검사장등 중요 보직 역임후 현재 변호사로 재직중인 법률부문의 전문가로, 당사의 중요 의사결정에 전문성에 기반을둔 자문과 의견을 제시하며 뛰어난 역량을 발휘 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김희석
1961.05.20
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희석
A&C Asia대표이사
2012년 ~ 2014년
한화생명 CIO 전무이사
없음

2015년 ~ 2018년
NH농협금융지주 CIO 부사장

2019년 ~ 2022년
하나대체투자자산운용 대표이사

2023년 ~ 2025.02.24
A&C Asia 대표이사(*)

2023년 ~ 현재
(주)일동홀딩스 사외이사

(*) 위 후보자의 A&C Asia 대표이사직은 2025년 2월 24일 사임 예정임.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김희석 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 서울대학교 법학 학사와 석사를 지내며, 허드슨코리아, 국민연금공단, 한화생명, NH농협금융지주, 하나대체투자자산운용 등에서 주요 임원으로 역임하며 기업여신과 기업금융, 해외투자 등을 두루 경험한 투자전문가입니다. 이를 바탕으로 당사의 주요 경영정책 결정과 새로운 사업 운영에 있어 적절한 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.
2) 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.
3) 윤리성 위 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.
4) 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김희석 사외이사 후보자 서울대학교 법학 학사와 석사를 지내며, 허드슨코리아, 국민연금공단, 한화생명, NH농협금융지주, 하나대체투자자산운용 등에서 주요 임원으로 역임하며 기업여신과 기업금융, 해외투자 등을 두루 경험한 투자전문가로, 당사의 주요 정책 결정과 새로운 사업 운영과 시도에 적절한 조언을 줄 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회를 거쳐 추천함

확인서

2025.02.21 감사위원 선임 확인서_조현관.jpg
감사위원 선임 확인서

2025.02.21 감사위원 선임 확인서_장영수.jpg
감사위원 선임 확인서

2025.02.21 사외이사 선임 확인서_김희석.jpg
사외이사 선임 확인서

2025.02.21 감사위원 선임 확인서_김희석.jpg
감사위원 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,775

최고한도액
4,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하 고, 당사 홈페이지 (https://hyundaigreenfood.com/po/ii/pbn/IIPBN01L.hgc, 투자정보→공고사항)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실

수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 14일(금) 오전9시 ~ 3월 23일(일) 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당사항 없음