HDC — 주요사항보고서(회사합병결정) (20250221)
제출인: HDC

주요사항보고서(회사합병 결정)
6.0
에이치디씨(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 21일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정 몽 규, 정 경 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 경희궁1가길9 (신문로 2가)

(전 화)
(02)2008-8607

(홈페이지)
http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영혁신팀장

(성 명) 이 진 욱

(전 화)
(02)2008-8607

회사합병 결정

1. 합병방법
에이치디씨(주)가 부동산일일사(주)를 흡수합병- 존속회사(합병회사): 에이치디씨(주)(유가증권시장 상장법인)- 소멸회사(피합병회사): 부동산일일사(주)(비상장법인)

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사 경영에 미치는 효과본 주요사항보고서 제출일 현재 에이치디씨(주)는 부동산일일사(주)의 지분을 100% 보유하고 있습니다. 본 합병을 통하여 에이치디씨(주)는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 부동산일일사(주)는 합병 후 해산하게 됩니다. 에이치디씨(주)는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않으며, 본 합병 완료 후 에이치디씨(주)의 최대주주 변경은 없습니다.2. 회사 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과본 합병을 통하여 지배구조 개선 및 경영조직 통합을 통한 경영효율성 제고가 기대됩니다.

4. 합병비율
에이치디씨(주) : 부동산일일사(주) = 1.0000000 : 0.0000000

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
-

5. 합병비율 산출근거
존속회사인 에이치디씨(주)는 소멸회사인 부동산일일사(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000로 산정하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
부동산일일사(주)

주요사업
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
37,046,582,142
자본금
1,425,530,000

부채총계
7,308,554,326
매출액
11,227,542,078

자본총계
29,738,027,816
당기순이익
-10,323,891,255

- 외부감사 여부
기관명
삼일회계법인
감사의견
적정

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

대표이사
-
설립연월일
-

본점소재지
-
증권신고서제출예정일
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2025년 02월 21일

주주확정기준일
2025년 03월 11일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2025년 03월 11일

종료일
2025년 03월 25일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2025년 03월 26일

종료일
2025년 04월 29일

합병기일
2025년 04월 30일

종료보고 총회일
-

합병등기예정일자
2025년 04월 30일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되는바, 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행되므로, 본 합병 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

에
이치디씨(주)는 본 건 흡수합병을 통하여 법인격 통합을 통한 시너지효과 극대화, 지배구조개선의 효율화를 진행할 계획입니다.

한편, 부동산일일사(주)와 에이치디씨랩스(주)는 2025년 02월 21일 이사회에서 '영업양수도계약 체결(자기거래) 승인의 건'을 결의하였습니다. 에이치디씨랩스(주)는 부동산일일사(주)로부터 미래비아이(주)의 지분을 제외한 중개플랫폼 및 부동산데이터 사업부문을 양수할 예정입니다. 영업양수도 관련한 사항은 2024년 02월 21일 부동산일일사(주)가 제출한 영업양도결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 본 합병은 상법 527조의3에 의한 소규모합병방식으로 진행되므로 에이치디씨(주)의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. (합병승인 이사회 예정일: 2025년 03월 26일)나. 상법 제 527조의3 제4항에 의하여 에이치디씨(주)의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모 합병공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모 합병절차에 따라 진행할 수 없습니다.다. 상기 '8.합병상대회사'인 부동산일일사(주)의 최근 사업연도 재무내용은 2023년말 재무제표(별도) 기준입니다.라. 상기 '10.합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음할 예정입니다. (합병 종료보고 총회 갈음 이사회 예정일: 2025년 04월 30일)마. 상기 '10.합병일정'은 공시시점 현재 예상 일정이며, 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

가. 합병에 관한 기본사항
1) 합병 목적(1) 합병의 상대방

합병 후 존속회사
상호명
에이치디씨(주)

소재지
서울특별시 종로구 경희궁1가길9

대표이사
정몽규, 정경구

상장여부
유가증권시장 상장법인

합병 후 소멸회사
상호명
부동산일일사(주)

소재지
서울특별시 서초구 효령로 346

대표이사
김성은

상장여부
비상장법인

(2) 합병의 배경
합병 후 존속회사인 에이치디씨(주)가 부동산일일사(주)를 흡수합병하여 비용절감 및경영효율성을 제고하고, 사업경쟁력을 강화하고자 본 합병을 결정하였습니다.
(3) 우회상장 해당 여부
해당사항 없습니다.
(4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
본 주요사항보고서 제출일 현재 에이치디씨(주)는 부동산일일사(주)의 지분을 100% 보유하고 있습니다. 본 합병을 통하여 에이치디씨(주)는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 부동산일일사(주)는 합병 후 해산하게 됩니다. 에이치디씨(주)는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않으며, 본 합병 완료 후 에이치디씨(주)의 최대주주 변경은없습니다.
본 합병은 존속회사 에이치디씨(주)가 100% 자회사인 부동산일일사(주)를 흡수합병하는 형태로써, 합병 후 별도재무제표상 자산과 부채 및 자본이 증가할 것입니다. 또한 피합병법인인 부동산일일사(주)는 합병 이전에도 연결대상 종속법인이었으며, 본 합병은 연결재무제표상 매출과 손익에 영향을 미치지 않습니다.
(5) 향후 회사구조개편에 관한 계획

에
이치디씨(주)는 본 건 흡수합병을 통하여 법인격 통합을 통한 시너지효과 극대화, 지배구조개선의 효율화를 진행할 계획입니다.

한편, 부동산일일사(주)와 에이치디씨랩스(주)는 2025년 02월 21일 이사회에서 '영업양수도계약 체결(자기거래) 승인의 건'을 결의하였습니다. 에이치디씨랩스(주)는 부동산일일사(주)로부터 미래비아이(주)의 지분을 제외한 중개플랫폼 및 부동산데이터 사업부문을 양수할 예정입니다. 영업양수도 관련한 사항은 2024년 02월 21일 부동산일일사(주)가 제출한 영업양도결정 공시를 참고하시기 바랍니다.
(6) 상대방회사의 개요
하기 '2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
2) 합병의 형태

(1) 합병의 방법
에이치디씨(주)는 부동산일일사(주)의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행됩니다. 합병 완료 후 에이치디씨(주)의 주주 변경은 없습니다. 본 합병 완료시 에이치디씨(주)는 존속회사로 계속 남아있고 소멸회사인 부동산일일사(주)는 합병 후 해산하게 됩니다.
(2) 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거
본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로서 갈음됩니다.
(3) 존속회사의 상장계획에 관한 사항
존속회사인 에이치디씨(주)는 본 보고서 제출일 현재 유가증권시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 그 지위를 유지합니다.
(4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항
본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행 할 수 없습니다.
3) 진행경과 및 일정
(1) 중요한 진행 경과 및 주요 일정

구 분
일 자

합병 이사회결의일
2025년 02월 21일

합병 계약일
2025년 02월 21일

권리주주확정 기준일
2025년 03월 11일

소규모합병 공고
2025년 03월 11일

합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2025년 03월 11일

종료일
2025년 03월 25일

합병승인 이사회 결의
2025년 03월 26일

채권자 이의 제출 공고
2025년 03월 26일

채권자 이의 제출 기간
시작일
2025년 03월 26일

종료일
2025년 04월 29일

합병기일
2025년 04월 30일

합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2025년 04월 30일

합병 종료보고 공고
2025년 04월 30일

합병(해산) 등기 접수 예정일
2025년 04월 30일

주1) 본 합병은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 진행하므로,합병을 위한 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음하며 합병 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.주2) 피합병법인인 부동산일일사(주)의 총 주주는 피합병법인의 지분 100%를 소유한 합병법인 에이치디씨(주)와 동일하여 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.주3) 상기 '권리주주확정 기준일'은 에이치디씨(주)의 소규모합병에 반대하는 의사표시를 할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.주4) 합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.주5) 상기 합병일정은 본 보고서 제출일 현재 기준 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

(2) 증권신고서 제출여부

증권신고서 제출대상 여부
미해당

제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로진행하므로, 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

4) 합병의 성사 조건
(1) 합병의 계약이 해제될 수 있는 경우

제13조(계약의 변경 또는 해제)

(1) 본 계약은 합병기일 이전에 다음 각 호와 같은 사유가 발생할 경우 해제될 수 있다.

1. 본 계약 체결일 후 본 계약을 해제하기로 하는 당사자들의 서면 합의가 있는 경우

2. 일방 당사자가 본 계약을 위반하고 상대방 당사자로부터14일의 기간을 정하여 서면으로 이행 또는 시정을 최고 받은 후 그 기간 내에 이를 이행 또는 시정하지 아니하여 상대방 당사자가 본 계약을 해제하는 경우

3. 일방 당사자가 상당한 기간이 경과되었음에도 불구하고 본 계약 제12조에서 정하는 합병 선행조건을 충족하지 아니하거나 상대방 당사자에 의하여 면제되지 아니하여 상대방 당사자가 본 계약을 해제하는 경우

4. 일방 당사자가 본건 합병과 관련하여 취득하여야 하는 (i) 정부기관의 인허가가 확정적으로 거부된 경우, 또는 (ii) 취득한 인허가에 그 준수가 불가능하거나, 합병 후 회사의 재무, 영업, 사업, 재산 등에 중대한 부정적 영향을 초래할 것으로 합리적으로 예상되거나 기타 그 이행이 현저하게 곤란한 조건이 부착되어 있는 경우

(2) 본 계약이 해제되더라도 본 계약의 불이행 또는 위반으로 인하여 일방 당사자가 상대방 당사자에 대하여 가지는 손해배상청구권 기타 다른 권리나 구제방법에는 영향을 미치지 아니한다.

(3) 본 계약이 해제되는 경우 일방 당사자는 본 계약의 해제일로부터 14일 이내에 상대방 당사자로부터 제공받은 자료 또는 정보를 상대방 당사자가 요청하는 바에 따라 반환하거나 폐기하여야 한다.

(4) 본 계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 예견할 수 없는 천재지변, 어느 당사자의 재산 및 권리의무 또는 영업에 중대한 부정적인 변경이 발생하거나 기타 사유로 인하여 본건 합병의 목적을 달성하기 어렵다고 판단되는 경우, 당사자들은 합의하여 본 계약을 변경할 수 있다. 다만 이러한 합병조건이나 일정의 변경으로도 본 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우 각 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 합병 등에 관한 주주총회 결의 요건
본 합병은 소규모합병으로서 주주총회를 갈음한 이사회의 결의로 승인되나 에이치디씨(주) 발행주식 총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 본 합병을 소규모합병의 방식으로 진행할 수 없게 됩니다.
5) 관련 법령상의 규제 또는 특칙

합병당사회사는 상법 제527조의5에 규정된 채권자 보호 절차를 비롯하여 상법, 유가증권시장 상장규정 및 합병계약에 따라 본건 합병을 행하기 위하여 필요하거나 바람직한 모든 조치를 취하여야 합니다.
나. 합병 가액 및 산출근거
1) 합병가액 및 비율, 그 산출근거
에이치디씨(주)가 부동산일일사(주)의 지분 100%를 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의하여 진행하므로, 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산정하였습니다.
2) 외부평가
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.
다. 합병의 요령
1) 신주의 배정
해당사항 없습니다.
2) 교부금 등 지급
해당사항 없습니다.
3) 특정주주에 대한 보상
해당사항 없습니다.
4) 합병 소요비용
합병계약 및 합병과 관련하여 각 당사회사에 발생하는 관련 비용은 존속회사인 에이치디씨(주)와 소멸회사인 부동산일일사(주)가 각자 부담할 예정입니다.
5) 자기주식 등 소유현황 및 처리방침
합병법인인 에이치디씨(주)는 피합병법인 부동산일일사(주)의 최대주주로서 발행주식 100%를 보유하고 있으며 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로 합병 이후 자기주식의 변동은 없습니다.
6) 근로계약관계의 이전에이치디씨(주)는 합병기일 현재 부동산일일사(주)에 고용되어 있는 종업원(단, 부동산일일사(주)와 에이치디씨랩스(주)의 영업양수도계약에 따라 에이치디씨랩스(주)가 승계하는 대상사업 소속 종업원은 제외)을 에이치디씨(주)의 종업원으로 승계하며 기타 상세한 사항에 관하여는 근로기준법을 포함한 관계법령에 위반되지 않는 범위 내에서 당사자들이 합의하여 정합니다.
7) 종류주주의 손해 등
해당사항 없습니다.
8) 채권자보호 절차
상법 제527조의5 규정에 따라 합병승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일로부터 2주 이내에 1월 이상의 채권자 이의제출 기간을 정하여 공고하고, 알고 있는 채권자에게 별도로 최고할 예정입니다.
9) 그 밖의 합병 조건본 합병계약에서 정하는 내용 이외의 본건 합병에 관한 사항은 상법 기타 관계법령이 허용하는 한도 내에서 본 계약의 취지에 따라 당사자들이 협의하여 결정합니다.

라. 합병과 관련한 투자위험요소1) 합병의 성사를 어렵게 하는 위험요소(1) 일정 조건의 충족ㆍ불충족에 따른 합병 계약의 해제ㆍ취소 등의 위험① 합병계약서 상의 계약의 해제 조건

제13조(계약의 변경 또는 해제)

(1) 본 계약은 합병기일 이전에 다음 각 호와 같은 사유가 발생할 경우 해제될 수 있다.

1. 본 계약 체결일 후 본 계약을 해제하기로 하는 당사자들의 서면 합의가 있는 경우

2. 일방 당사자가 본 계약을 위반하고 상대방 당사자로부터14일의 기간을 정하여 서면으로 이행 또는 시정을 최고 받은 후 그 기간 내에 이를 이행 또는 시정하지 아니하여 상대방 당사자가 본 계약을 해제하는 경우

3. 일방 당사자가 상당한 기간이 경과되었음에도 불구하고 본 계약 제12조에서 정하는 합병 선행조건을 충족하지 아니하거나 상대방 당사자에 의하여 면제되지 아니하여 상대방 당사자가 본 계약을 해제하는 경우

4. 일방 당사자가 본건 합병과 관련하여 취득하여야 하는 (i) 정부기관의 인허가가 확정적으로 거부된 경우, 또는 (ii) 취득한 인허가에 그 준수가 불가능하거나, 합병 후 회사의 재무, 영업, 사업, 재산 등에 중대한 부정적 영향을 초래할 것으로 합리적으로 예상되거나 기타 그 이행이 현저하게 곤란한 조건이 부착되어 있는 경우

(2) 본 계약이 해제되더라도 본 계약의 불이행 또는 위반으로 인하여 일방 당사자가 상대방 당사자에 대하여 가지는 손해배상청구권 기타 다른 권리나 구제방법에는 영향을 미치지 아니한다.

(3) 본 계약이 해제되는 경우 일방 당사자는 본 계약의 해제일로부터 14일 이내에 상대방 당사자로부터 제공받은 자료 또는 정보를 상대방 당사자가 요청하는 바에 따라 반환하거나 폐기하여야 한다.

(4) 본 계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 예견할 수 없는 천재지변, 어느 당사자의 재산 및 권리의무 또는 영업에 중대한 부정적인 변경이 발생하거나 기타 사유로 인하여 본건 합병의 목적을 달성하기 어렵다고 판단되는 경우, 당사자들은 합의하여 본 계약을 변경할 수 있다. 다만 이러한 합병조건이나 일정의 변경으로도 본 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우 각 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

② 본 합병은 소규모합병으로서 주주총회를 갈음한 이사회의 결의로 승인되나 에이치디씨(주) 발행주식 총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는때에는 본 합병을 소규모합병의 방식으로 진행할 수 없게 됩니다.(2) 관계법령상의 인ㆍ허가 또는 승인 등에 따른 합병 계약의 해제ㆍ취소 등의 위험본 계약은 합병기일 이전에 일방 당사자가 본건 합병과 관련하여 취득하여야 하는 (i) 정부기관의 인허가가 확정적으로 거부된 경우, 또는 (ii) 취득한 인허가에 그 준수가 불가능하거나, 합병 후 회사의 재무, 영업, 사업, 재산 등에 중대한 부정적 영향을 초래할 것으로 합리적으로 예상되거나 기타 그 이행이 현저하게 곤란한 조건이 부착되어 있는 경우 해제될 수 있습니다.2) 합병 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성 등에 관한 사항
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행됩니다. 또한, 본건 합병은 우회상장에 해당되지 않으며, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성은 없습니다.3) 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소
본 합병은 에이치디씨(주)가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 부동산일일사(주)에 대한 소규모합병으로 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적입니다.4) 합병 관련 거래상대방 또는 제3자와의 풋백옵션 등 계약 체결에 관한 사항해당사항 없습니다.마. 주식매수청구권에 관한 사항상법 제527조의3에 의거하여 소규모합병 방식에 따라 합병 절차가 진행되므로 합병법인 에이치디씨(주)의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.또한 피합병법인인 부동산일일사(주)는 합병법인인 에이치디씨(주)의 100% 자회사로서 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.

바. 합병 당사회사간의 이해관계 등1) 당사회사간의 관계(1) 계열회사 또는 자회사 등의 관계
본 주요사항보고서 제출일 현재, 합병 당사회사인 에이치디씨(주)와 부동산일일사(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 기업집단 범위에 포함되는 계열회사이며, 피합병회사인 부동산일일사(주)는 합병회사인 에이치디씨(주)의 100% 자회사입니다.(2) 임원간의 상호겸직

성 명
에이치디씨(주)
부동산일일사(주)

정경구
이사/등기임원
감사/등기임원

(3) 일방당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인인 경우
합병 당사회사인 에이치디씨(주)와 부동산일일사(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한법률상 기업집단 범위에 포함되는 계열회사로서, 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 모두 상대방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다.(4) 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항해당사항 없습니다. 2) 당사회사간의 거래내용(1) 출자본 보고서 제출일 현재 에이치디씨(주)는 부동산일일사(주)의 지분을 100% 소유하고있습니다.

회사명
취득일자
계정과목
주식수(주)
지분율

취득원가

(백만원)

부동산일일사(주)
2018.02.12
종속기업투자증권
2,851,060
100%
50,393

합계
2,851,060
100%
50,393

(2) 채무보증해당사항 없습니다. (3) 담보제공해당사항 없습니다.

(4) 매출ㆍ매입거래

(단위 : 백만원)

회사명
관계
거래종류
거래기간
금액
비고

부동산일일사(주)
종속기업
거래(매출)
2022.01.01~2022.12.31
-
-

2023.01.01~2023.12.31
16
-

2024.01.01~2024.12.31
-
-

합계
16
-

(5) 영업상 채권ㆍ채무 및 미지급금ㆍ미수금

(단위 : 천원)

회사의 명칭
채권
채무

매출채권
기타채권
매입채무
기타채무

부동산일일사(주)
-
-
-
-

(6) 대여금ㆍ임대보증금 및 기타자산해당사항 없습니다.

3) 당사회사 대주주와의 거래내용
합병법인인 에이치디씨(주)는 피합병법인인 부동산일일사(주)의 최대주주로서100%의 지분을 소유하고 있으므로, 대주주 등에 대한 신용공여, 자산양수도 및 영업거래에 해당하는 내용이 없습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

가. 회사의 개요1) 회사의 개요

회사의 법적, 상업적 명칭
부동산일일사 주식회사

설립일자
1999.05.28

본사의 주소, 전화번호

서울특별시 서초구 효령로 346, 8층, 9층02-580-7121

중소기업 해당 여부
미해당

대표자
김성은

주요 사업의 내용
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

공시서류작성기준일 현재 계열회사에 관한 사항
부동산일일사(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 에이치디씨 기업집단 범위에 포함됨

신용평가, 변태설립에 관한 사항
해당사항 없음

주권상장여부
아니오

2) 회사의 연혁

① 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 본점소재지 :
서울특별시 서초구 효령로 346

② 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임

임기만료

또는 해임

신규
재선임

2024.03.28
정기
김성은(사내이사),최용(사내이사),이석희(기타비상무이사),정경구(감사)
-
김희방(임기만료),남형규(임기만료),정경구(임기만료),최용(해임)

2024.06.09
임시
최용(감사)
-
김홍일(감사 해임)

2023.02.10
임시
김희방(사내이사)
-
곽효신(해임)

2022.03.28
정기
남형규(사내이사), 정경구(기타비상무이사),김홍일(감사)
곽효신(사내이사)
유병규(해임), 정경구(감사 임기만료)

③ 최대주주의 변동

해당사항 없습니다.

④ 상호의 변경

해당사항 없습니다.

⑤ 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

해당사항 없습니다.

⑥ 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
회사는 2018년 12월 24일을 합병기일로 하여 지배회사였던 에이치디씨부동산콘텐츠(주)를 흡수합병하였으며, 회계상으로는 에이치디씨부동산콘텐츠(주)가 회사를 매수하는 역취득 형태의 사업결합으로 회계처리하였습니다.

⑦ 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해당사항 없습니다.

⑧ 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용회사는 불안정한 영업 성과를 기초로 영업권에 대한 손상을 결정하였습니다. 이에 따라 23년말 8,357,684천원, 22년말 7,087,036천원의 영업권 손상을 인식하여 잔존가액을 0원으로 손상처리하였습니다.

3) 자본금의 변동

(단위: 주, 원)

종류
구분
주요사항보고서제출일
제25기(2023년말)
제24기(2022년말)
제23기(2021년말)

보통주
발행주식총수
2,851,060
2,851,060
2,851,060
2,851,060

액면금액
500
500
500
500

자본금
1,425,530,000
1,425,530,000
1,425,530,000
1,425,530,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-

합계
자본금
1,425,530,000
1,425,530,000
1,425,530,000
1,425,530,000

4) 주식의 총수

① 주식의 총수 현황

(단위: 주)

구분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ.발행할 주식의 총수
100,000,000
-
100,000,000
-

Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수
2,851,060
-
2,851,060
-

Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타(*)
-
-
-
-

Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)
2,851,060
-
2,851,060
-

Ⅴ.자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)
2,851,060
-
2,851,060
-

② 자기주식 취득 및 처분 현황

해당사항 없습니다.

③ 종류주식 발행현황

해당사항 없습니다.

5) 정관에 관한 사항

① 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2022. 04. 13.
2022년 제1차 임시주주총회
본점이전에 따른 본점소재지 변경 (성남시 분당구 내 → 서울특별시 내)
본점이전

2019. 06. 28
2019년 제1차 임시주주총회

사업목적 추가 (
옥외 및 전시광고업, 전자상거래 소매업, 기타 통신판매업)

사업목적 추가

② 사업 목적 현황

구 분
사업목적
사업영위 여부

1
데이터베이스업 및 온라인 정보제공업
영위

2
부동산 정보 수집 및 제공업
영위

3
부동산 시장조사, 용역 서비스업
영위

4
부동산 컨설팅업
영위

5
제조 출판업
영위

6
광고 대행업
영위

7
보험대리업
미영위

8
통신기기소매업
미영위

9
소프트웨어개발관련업
영위

10
부동산 임대업
영위

11
부동산개발 및 공급업
영위

12
부동산개발과 관련한 자문업
영위

13
부동산관리업
영위

14
주택임대관리업
영위

15
자금대여업
미영위

16
옥외 및 전시 광고업
영위

17
전자상거래 소매업
영위

18
기타 통신판매업
영위

19
각 호에 관련된 부대사업
영위

③ 사업목적 변경 내용

구분
변경일
사업목적

변경 전
변경 후

추가
2019.06.28
-
옥외 및 전시광고업

추가
2019.06.28
-
전자상거래 소매업

추가
2019.06.28
-
기타 통신판매업

④ 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분
사업목적
추가일자

16
옥외 및 전시 광고업
2019.06.28

17
전자상거래 소매업
2019.06.28

18
기타 통신판매업
2019.06.28

나. 사업의 내용

부동산일일사 주식회사(이하 "회사")는 부동산 정보수집 및 온라인 정보제공을 목적으로 1999년 5월 28일에 설립되었습니다. 회사는 부동산 정보 서비스, 데이터베이스를 기반으로 한 부동산솔루션 서비스 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 서울특별시 서초구 효령로 346에 위치하고 있습니다.

다, 재무에 관한 사항
1) 재무상태표(별도)

(단위: 원)

과 목
2023년말
2022년말
2021년말

자산

유동자산

2,811,098,668

6,794,703,833

9,623,010,480

현금및현금성자산
1,216,185,903

2,394,287,552

2,798,253,863

매출채권및기타채권
1,417,740,715

4,096,148,257

6,071,778,624

재고자산
-

-

1,416,000

기타유동자산
150,445,879

234,915,789

228,687,381

기타유동금융자산
-

39,277,010

473,447,450

당기법인세자산
26,726,171

30,075,225

49,427,162

비유동자산

34,235,483,474

45,096,120,686

48,894,443,562

종속기업투자
27,542,258,378

27,542,258,378

27,542,258,378

유형자산
874,982,289

1,075,155,951

319,791,739

사용권자산
1,640,947,142

2,221,958,129

754,996,889

무형자산
3,687,284,628

13,847,912,208

20,178,829,032

기타비유동자산
42,441,690

39,250,362

3,634,206

기타비유동금융자산
447,569,347

369,585,658

94,933,318

자 산 총 계

37,046,582,142

51,890,824,519

58,517,454,042

부채

유동부채

4,258,385,501

5,937,670,393

6,352,937,454

매입채무및기타채무
1,399,291,478

2,660,324,604

2,909,962,678

당기법인세부채
-

-

6,444,873

유동리스부채
569,046,382

537,733,117

412,578,455

기타유동부채
104,617,988

208,401,884

88,847,187

계약부채
2,185,429,653

2,531,210,788

2,935,104,261

비유동부채

3,050,168,825

5,977,900,201

4,953,968,924

비유동리스부채
1,128,983,394

1,689,624,227

389,595,624

이연법인세부채
1,854,970,406

4,226,198,145

4,529,289,130

순확정급여부채
66,215,025

62,077,829

35,084,170

부 채 총 계

7,308,554,326

11,915,570,594

11,306,906,378

자본

자본금
1,425,530,000

1,425,530,000

1,425,530,000

자본잉여금
48,250,816,080

48,250,816,080

48,250,816,080

기타자본항목
(3,596,907,884)

(3,596,907,884)

-3,596,907,884

이익잉여금
(16,341,410,380)

(6,104,184,271)

1,131,109,468

자 본 총 계

29,738,027,816

39,975,253,925

47,210,547,664

부 채 및 자 본 총 계

37,046,582,142

51,890,824,519

58,517,454,042

2) 손익계산서(별도)

(단위: 원)

과 목
2023년
2022년
2021년

영업수익
11,227,542,078
13,578,922,141
13,028,418,239

영업비용
14,575,511,092
14,039,774,816
12,918,853,254

영업이익(손실)
(3,347,969,014)
(460,852,675)
109,564,985

금융수익
126,834,855
162,428,557
89,941,547

금융비용
95,391,621
91,185,545
169,767,994

기타수익
574,286
13,098,960
11,846,598

기타비용
9,387,022,546
7,112,687,817
46,137

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,702,974,040)
(7,489,198,520)
41,538,999

법인세비용(수익)
(2,379,082,785)
(268,064,437)
8,686,120

당기순이익(손실)
(10,323,891,255)
(7,221,134,083)
32,852,879

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
86,665,146
(14,159,656)
18,718,110

당기총포괄이익(손실)
(10,237,226,109)
(7,235,293,739)
51,570,989

회사는 한국채택국제회계기준에 따른 연결대상 종속기업을 보유하고 있으나, 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 문단 4의 연결재무제표 작성 면제 조건을 모두 충족하므로 연결재무제표를 작성하지 않았습니다. 3) 재무제표 재작성 등 유의사항 해당사항 없습니다. 4) 배당에 관한 사항
① 배당에 관한 사항

동사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다.

배당 수준의 현행 유지, 확대, 축소 여부는 당해 연도의 경영실적에 따라 결정될 예정이며, 현재 자사주 매입 및 소각 계획은 없습니다.

합병 상대방회사 정관의 배당 정책에 관한 사항은 아래와 같습니다.

제 34 조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제 35 조 (이익 배당) ① 이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며 매 결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제 35 조의 2 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

② 최근 3사업연도 주요 배당 지표

구 분
주식의 종류
2023년
2022년
2021년

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-10,324
-7,221
33

(별도)당기순이익(백만원)
-10,324
-7,221
33

(연결)주당순이익(원)
-3,621
-2,533
12

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

※ (연결)당기순이익, (연결)주당순이익은 별도 재무제표 기준입니다.③ 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
-
-

5) 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항① 지분증권의 발행 등에 관한 사항해당사항 없습니다.② 채무증권의 발행 등에 관한 사항해당사항 없습니다 ③ 조달된 자금의 사용 실적

- 공모자금의 사용내역

해당사항 없습니다.- 사모자금의 사용내역해당사항 없습니다.- 미사용자금의 운용내역해당사항 없습니다.

라. 외부감사인의 감사의견
1) 회계감사인의 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

2023년
삼일회계법인
적정
-

2022년
삼일회계법인
적정
-

2021년
삼일회계법인
적정
-

2) 감사용역 체결 현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

2023년
삼일회계법인
회계,세무 용역
70.2
420
70.2
420

2022년
삼일회계법인
회계,세무 용역
55.4
420
55.4
420

2021년
삼일회계법인
회계,세무 용역
50.7
420
50.7
420

3) 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황

해당사항 없습니다.4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 해당사항 없습니다.

5) 회계감사인의 변경해당사항 없습니다.
마, 내부통제에 관한 사항
1) 내부통제관리제도

해당사항 없습니다.
2) 내부통제구조의 평가
제23기, 제24기 및 제25기에 대해 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제 구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
바. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1) 이사회에 관한 사항
본 보고서 작성 기준일 현재 부동산114(주)는 총 4인의 이사(사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인)로 구성되어 있습니다.2) 중요 의결사항 등

회차
개최일자
의결/보고
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

김성은(출석률

:100%)

최용(출석률

:100%)

이석희(출석률

:100%)

정경구(출석률

:100%)

김희방(출석률

:100%)

남형규(출석률

:100%)

찬반여부

1
2024.03.11
의결
1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 정기주주총회 개최의 건
가결가결
미해당
미해당
미해당
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2
2024.03.28
의결
1. 대표이사 선임의 건2. 이사 경업(겸업) 승인의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
미해당
미해당
미해당

3) 이사회 내 위원회해당사항 없습니다.
4) 이사의 독립성 이사는 상법 등 관련 법령 상의 절차에 따라 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 전문성 등을 고려하여 이사회에서 결정합니다.

사내/사외
성명
추천인
선임일
활동분야(담당업무)
회사와의 거래

최대주주 또는

주요주주와의 관계

임기
연임여부
연임횟수

사내
김성은
이사회
2024-03-28
대표이사/부사장
해당없음
계열회사의임원
1년
-
-

사내
최용
이사회
2024-03-28
경영지원총괄/CFO
해당없음
계열회사의임원
1년
-
-

사외
이석희
이사회
2024-03-28
계열사 사업관리
해당없음
계열회사의임원
1년
-
-

5) 사외이사의 전문성

- 사외이사 및 그 변동현황 해당사항 없습니다.

- 사외이사 교육실시 현황해당사항 없습니다.

- 사외이사 지원 조직 현황 해당사항 없습니다.

사. 감사제도에 관한 사항
1) 감사의 인적사항

성명
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

정경구
- HDC자산운용(주) 대표이사- HDC현대산업개발(주) 경영본부장- HDC현대산업개발(주) 대표이사- 에이치디씨(주) 부사장
예
상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자, 임원으로 5년 또는 임직원으로 10년이상 근무
좌동

2) 감사의 독립성 감사는 전문성 등을 고려하여 주주총회에서 선임되고, 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 합니다. 감사 선임 시 상법 등 관련 법령상 겸직제한 규정을 준수함으로써 감사의 독립성 및 감사업무의 객관성을 제고하고 있습니다.3) 감사의 주요활동내용

주요 활동 내용

감사는 상법 등 관련 법령 및 정관에 근거하여 회사의 회계와 업무를 감사하며, 주요 직무는 아래와 같습니다.1. 감사보고서의 작성ㆍ제출2. 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사3. 이사회 출석 및 의견진술4. 이사의 법령/정관 위반행위 보고5. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고6. 기타 법령 및 정관에서 정한 직무의 수행

감사는 상기 주요 활동내용 이외, 외부감사인의 비감사업무 수행 협의, 이사회 출석 및 의견진술 및 기타 정관 또는 이사회 규정에서 정한 활동을 수행하였습니다.4) 감사의 교육 실시 계획 및 현황 해당사항 없습니다.

5) 감사 지원조직 현황해당사항 없습니다.

6) 준법지원인 현황해당사항 없습니다.
아. 주주총회 및 주주의 의결권에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
미도입

실시여부
-
-
-

2) 소수주주권

해당사항 없음3) 경영권 경쟁
해당사항 없음

4) 의결권 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
2,851,060
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
2,851,060
-

우선주
-
-

5) 주식사무

정관상신주인수권의내용
제 10 조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주총회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 여신전문금융업법에 의하여 신기술사업금융업의 등록을 한 여신전문금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 총 발행주식의 50%까지 배정하는 경우 8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 9. 회사가 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 투자회사, 투자자에게 신주를 발행하는 경우 10. 주권을 한국증권선물거래소(코스닥시장 또는 유가증권시장)에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일
12월 31일
정기주주총회
정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 소집

주주명부폐쇄시기
제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.②회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주의 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류
제 9 조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

명의개서대리인
제 11 조 (주권의 명의 개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

주주의 특전
-
공고게재신문
⑤ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시스템에 공고함으로써 제4항에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

6)

주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용

24년 정기주총(2024.03.31)
1. 재무제표 승인2. 이사 및 감사의 선임
1. 원안가결2. 원안가결

23년 제2차 임시주총(2023.06.09)
1. 감사의 선임
1. 원안가결

23년 정기주총(2023.03.30)
1. 재무제표 승인2. 이사 및 감사의 보수한도 승인
1. 원안가결2. 원안가결

23년 제1차 임시주총(2023.02.10)
1. 이사의 선임
1. 원안가결

22년 제1차 임시주총(2022.04.13)
1. 정관의 변경 (본점소재지 서울로 변경)
1. 원안가결

22년 정기주총(2023.03.28)
1. 재무제표 승인2. 이사의 선임3. 이사 및 감사의 보수한도 승인
1. 원안가결2. 원안가결3. 원안가결

자. 주주에 관한 사항

부동산일일사(주)는 본 주요사항보고서 제출일 현재 에이치디씨(주)가 100%의 지분을 소유하고 있습니다. 에이치디씨(주)와 관련된 내용은 에이치디씨(주)의 정기보고서(사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 포함) 내용을 참조하시기 바랍니다.

차. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1) 임원 현황

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당 업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

김성은
남
1967.01.01
부사장
등기임원
상근
대표이사
HDC랩스 대표이사
-
-
계열회사의 임원
11개월
2025-03-29

최용
남
1971.09.02
상무
등기임원
상근
CFO
HDC랩스 경영지원 본부장
-
-
계열회사의 임원
11개월
2025-03-29

이석희
남
1971.01.01
상무보
등기임원
비상근
계열사 사업관리
HDC리조트 경영기획실장
-
-
계열회사의 임원
11개월
2025-03-29

2) 타회사 임원겸직 현황

겸직자
겸직회사

성 명
직위
회사명
직위

김성은
부사장
HDC랩스
부사장

미래비아이

최용
상무
HDC랩스
상무

미래비아이

이석희
상무보
호텔 HDC
상무보

3) 직원 등 현황

(단위: 명, 백만원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

전사
남
16
-
-
-
16
5.6년
863
53
-
-
-
-

전사
여
18
-
2
-
20
4.6년
624
31
-

합 계
34
-
2
-
36
5년
1,487
41
-

4) 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

- 주주총회 승인금액

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사
2
1,500
-

사외이사
1
1,500
-

감사
1
150
-

- 보수지급금액 (
이사ㆍ감사 전체)

(단위 : 명, 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

2.4
77.6
32.1
사외이사/감사 보수지급 없음

- 유형별 지급금액

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
2
25.0
12.5
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
1
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
1
-
-
-

- 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구분
보수지급기준

등기이사(사외이사, 감사위원회 제외)
- 급여: 그룹 내 보수지급 기준에 따라 직급, 업무의 성격, 업무 수행결과 등을 고려하여 기본급을 결정- 상여: 그룹 내 상여지급 기준에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익, 금융수지 등으로 구성된 계량지표와 보유자산의 가치제고, 지속가능성 제고를 위한 신규사업의 발굴, 효율적 경영체계의 정립, 기타 전략적 목표로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-

감사위원회 위원
-

감사
-

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

- 개인별 보수지급금액 해당사항 없습니다.

- 주식매수선택권의 부여 및 행사현황해당사항 없습니다.

카. 계열회사 등에 관한 사항
에이치디씨(주)와 부동산일일사(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 에이치디씨 기업집단 범위에 포함되며, 양사는 계열회사 관계입니다.자세한 사항은 에이치디씨(주)의 정기보고서(사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 포함) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
타. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1) 중요한 소송사건해당사항 없습니다.2) 견질 또는 담보어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다.

3) 채무보증 및 채무인수약정 현황

해당사항 없습니다.

4) 그 밖의 우발부채 등
해당사항 없습니다.