현대그린푸드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250221)
제출인: 현대그린푸드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)현대그린푸드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대그린푸드주 소: 경기도 용인시 수지구 문인로 30전화번호: 031-525-2233

작 성 자:
성 명: 안형준부서 및 직위: 재경팀 선임전화번호: 031-525-2559

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

주식회사

현대그린푸드

나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 21일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사

현대그린푸드

보통주
535,329
1.58
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사현대지에프홀딩스
최대주주
보통주
12,910,677
38.11
최대주주
-

황서림
특수관계인
보통주
990,752
2.92
특수관계인
-

정창덕
특수관계인
보통주
990,753
2.92
특수관계인
-

정다나
특수관계인
보통주
990,752
2.92
특수관계인
-

정창욱
특수관계인
보통주
440,280
1.30
특수관계인
-

정창준
특수관계인
보통주
440,280
1.30
특수관계인
-

정창윤
특수관계인
보통주
440,280
1.30
특수관계인
-

계
-
17,203,774
50.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김지수
보통주
0
직원
직원
-

장진하
보통주
0
직원
직원
-

김경환
보통주
0
직원
직원
-

하민성
보통주
0
직원
직원
-

유상철
보통주
0
직원
직원
-

이주훈
보통주
0
직원
직원
-

유재헌
보통주
0
직원
직원
-

박성현
보통주
0
직원
직원
-

송다현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 21일
2025년 02월 28일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일 ※ 권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.14(금) 오전9시 ~ 2025.03.23(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처: 경기도 용인시 수지구 문인로 30, 현대그린푸드 재경팀- 전화번호: 031-525-2559- 우편 접수 여부: 가능

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 9시

장 소

경기도 용인시 수지구 문인로 30, (주)현대그린푸드 본사

7층 701호 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.14(금) 오전9시 ~ 2025.03.23(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증, 주주총회 참석장- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (가) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

가. 연결재무상태표

제 2 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 1 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
475,256,242
378,556,857

현금및현금성자산
57,734,614
36,027,468

매출채권및기타채권
248,626,190
223,974,926

유동금융자산
89,338,961
36,533,511

재고자산
74,558,641
74,295,608

기타유동자산
4,882,853
7,647,738

당기법인세자산
114,983
77,606

Ⅱ. 비유동자산
480,370,031
501,760,346

유형자산
214,434,894
219,155,413

투자부동산
653,769
2,530,926

무형자산
135,305,010
141,892,240

사용권자산
24,768,566
23,932,436

비유동금융자산
11,956,833
10,298,111

기타비유동자산
144,134
64,342

기타비유동금융자산
76,496,371
72,960,257

순확정급여자산
-
18,202,262

이연법인세자산
16,610,454
12,724,359

자 산 총 계
955,626,273
880,317,203

부 채

Ⅰ. 유동부채
246,697,464
224,641,379

매입채무및기타채무
185,925,904
171,907,643

단기차입금및유동성장기부채
5,975,080
6,223,360

기타유동부채
30,321,374
28,028,587

기타유동금융부채
1,400,163
1,292,700

유동충당부채
2,646,906
-

당기법인세부채
15,116,501
11,168,980

유동리스부채
5,311,536
6,020,109

Ⅱ. 비유동부채
38,707,324
27,164,837

기타비유동부채
6,376,666
4,693,692

기타비유동금융부채
121,029
22,408

순확정급여부채
8,326,565
-

비유동충당부채
4,370,140
5,942,291

비유동리스부채
19,378,694
16,506,446

이연법인세부채
134,230
-

부 채 총 계
285,404,788
251,806,216

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
670,079,872
628,315,540

자본금
16,940,457
16,940,457

자본잉여금
577,372,619
577,446,769

이익잉여금
73,253,158
25,941,501

기타포괄손익누계액
10,477,032
8,332,232

자기주식
(7,380,303)
(345,419)

기타자본조정
(583,091)
-

Ⅱ. 비지배지분
141,613
195,447

자 본 총 계
670,221,485
628,510,987

부 채 와 자 본 총 계
955,626,273
880,317,203

나. 연결포괄손익계산서

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,270,420,052
1,826,998,311

Ⅱ. 매출원가
(1,870,678,136)
(1,526,648,094)

Ⅲ. 매출총이익
399,741,916
300,350,217

판매비와관리비
(302,862,744)
(235,277,310)

매출채권및기타채권손상차손
(202,800)
(231,266)

Ⅳ. 영업이익
96,676,372
64,841,641

금융수익
7,933,984
4,287,399

금융원가
(1,706,737)
(989,198)

기타수익
4,037,605
2,312,105

기타비용
(7,871,677)
(17,619,055)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
99,069,547
52,832,892

Ⅵ. 법인세비용
(24,606,019)
(13,505,737)

Ⅶ. 당기순이익
74,463,528
39,327,155

지배기업 소유주지분
74,041,686
39,272,135

비지배지분
421,842
55,020

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(14,059,466)
(11,710,276)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,144,800
1,743,854

해외사업환산이익
2,144,800
1,743,854

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(16,204,266)
(13,454,130)

확정급여부채의 재측정요소
(16,204,266)
(13,454,130)

Ⅸ. 총포괄이익
60,404,062
27,616,879

지배기업 소유주지분
60,457,897
27,685,355

비지배지분
(53,835)
(68,476)

Ⅹ. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,190원
1,160원

다. 연결자본변동표

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본조정
지배기업의소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023년 3월 1일(전기초)
16,940,457
577,446,769
-
6,588,378
-
-
600,975,604
263,923
601,239,527

- 당기순이익
-
-
39,272,135
-
-
-
39,272,135
55,020
39,327,155

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
1,743,854
-
-
1,743,854
-
1,743,854

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,330,634)
-
-
-
(13,330,634)
(123,496)
(13,454,130)

- 자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(345,419)
-
(345,419)
-
(345,419)

2023년 12월 31일(전기말)
16,940,457
577,446,769
25,941,501
8,332,232
(345,419)
-
628,315,540
195,447
628,510,987

2024년 1월 1일(당기초)
16,940,457
577,446,769
25,941,501
8,332,232
(345,419)
-
628,315,540
195,447
628,510,987

- 당기순이익
-
-
74,041,686
-
-
-
74,041,686
421,843
74,463,529

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
2,144,800
-
-
2,144,800
-
2,144,800

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,728,589)
-
-
-
(15,728,589)
(475,677)
(16,204,266)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(7,034,884)
(583,091)
(7,617,975)
-
(7,617,975)

연차배당
-
-
(11,001,440)
-
-
-
(11,001,440)
-
(11,001,440)

연결범위의 변동
-
(74,150)
-
-
-
-
(74,150)
-
(74,150)

2024년 12월 31일(당기말)
16,940,457
577,372,619
73,253,158
10,477,032
(7,380,303)
(583,091)
670,079,872
141,613
670,221,485

라. 연결현금흐름표

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
131,889,456
101,571,265

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
148,892,990
108,588,776

당기순이익
74,463,530
39,327,155

순이익 조정사항
98,498,409
73,444,278

순운전자본의 변동
(24,068,949)
(4,182,657)

(2) 이자의 수취
3,898,464
1,932,054

(3) 이자의 지급
(1,757,910)
(1,037,506)

(4) 법인세 납부
(19,144,088)
(7,912,059)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(84,954,909)
(71,881,306)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
18,631,759
4,360,974

임차보증금의 감소
14,021,512
1,456,850

대여금의 회수
3,531,871
2,484,519

유형자산의 처분
1,054,716
419,605

정부보조금의 수취
23,660
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,586,668)
(76,242,280)

유동금융자산의 증가
(49,876,997)
(20,347,398)

임차보증금의 증가
(16,320,975)
(8,833,008)

대여금의 증가
(7,745,455)
(4,861,553)

유형자산의 취득
(26,600,889)
(40,774,777)

투자부동산의 취득
(725,927)
-

무형자산의 취득
(197,252)
(1,423,544)

당좌개설보증금의 증가
-
(2,000)

종속기업 취득에 따른 순현금흐름
(2,119,173)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(25,799,164)
(30,255,901)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
243,783,800
5,580,000

단기차입금의 차입
243,783,800
5,430,000

임대보증금의 증가
-
150,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(269,582,964)
(35,835,901)

단기차입금의 상환
(244,500,000)
(32,580,000)

임대보증금의 감소
(230,000)
(191,000)

자기주식의 취득
(7,034,884)
(345,419)

배당금의 지급
(11,001,440)
-

리스부채의 상환
(6,816,640)
(2,719,482)

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
78,194
295,008

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
493,568
(713,695)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
21,707,145
(984,629)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
36,027,468
37,012,097

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
57,734,613
36,027,468

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표가. 별도재무상태표

제 2 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 1 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
448,002,273
347,283,683

현금및현금성자산
42,347,524
20,210,985

매출채권및기타채권
241,839,611
213,828,954

유동금융자산
89,318,961
36,513,511

재고자산
71,667,187
73,890,675

기타유동자산
2,828,990
2,839,558

Ⅱ. 비유동자산
479,604,910
512,113,081

유형자산
212,169,281
213,791,261

투자부동산
827,939
1,308,056

무형자산
135,224,196
141,806,310

사용권자산
23,727,985
22,927,145

종속기업투자
17,605,196
26,864,442

비유동금융자산
9,802,978
8,902,290

기타비유동자산
144,134
64,342

기타비유동금융자산
62,756,033
58,844,840

순확정급여자산
3,900,971
28,020,260

이연법인세자산
13,446,197
9,584,135

자 산 총 계
927,607,183
859,396,764

부 채

Ⅰ. 유동부채
230,079,749
209,979,093

매입채무및기타채무
183,265,938
170,414,875

기타유동부채
23,732,914
21,457,536

기타유동금융부채
1,422,963
1,315,500

당기법인세부채
14,059,552
11,115,334

유동리스부채
4,951,476
5,675,848

유동충당부채
2,646,906
-

Ⅱ. 비유동부채
29,050,612
26,223,989

기타비유동부채
5,315,201
4,094,940

기타비유동금융부채
162,029
22,408

비유동충당부채
4,370,140
5,942,291

비유동리스부채
19,203,242
16,164,350

부 채 총 계
259,130,361
236,203,082

자 본

Ⅰ. 자본금
16,940,457
16,940,457

Ⅱ. 자본잉여금
576,769,209
576,769,209

Ⅲ. 이익잉여금
80,949,056
30,099,854

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,781,494
(270,419)

Ⅴ. 자기주식
(7,380,303)
(345,419)

Ⅵ. 기타자본조정
(583,091)
-

자 본 총 계
668,476,822
623,193,682

부 채 와 자 본 총 계
927,607,183
859,396,764

나. 별도포괄손익계산서

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,207,495,106
1,770,802,749

Ⅱ. 매출원가
(1,821,238,407)
(1,478,126,149)

Ⅲ. 매출총이익
386,256,699
292,676,600

판매비와관리비
(297,412,427)
(230,553,626)

매출채권및기타채권손상차손
(202,800)
(231,266)

Ⅳ. 영업이익
88,641,472
61,891,708

금융수익
6,529,620
3,031,103

금융원가
(1,437,502)
(818,246)

기타수익
9,168,980
2,219,220

기타비용
(4,971,411)
(10,180,587)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
97,931,159
56,143,198

Ⅵ. 법인세비용
(22,278,819)
(13,212,979)

Ⅶ. 당기순이익
75,652,340
42,930,219

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(11,749,785)
(12,795,008)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,051,913
35,357

해외사업환산이익
2,051,913
35,357

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(13,801,698)
(12,830,365)

확정급여부채의 재측정요소
(13,801,698)
(12,830,365)

Ⅸ. 총포괄이익
63,902,555
30,135,211

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
2,238원
1,268원

다. 별도자본변동표

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
자본조정
합 계

2023년 3월 1일(전기초)
16,940,457
576,769,209
-
(305,776)
-
-
593,403,890

- 당기순이익
-
-
42,930,219
-
-
-
42,930,219

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
35,357
-
-
35,357

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(12,830,365)
-
-
-
(12,830,365)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(345,419)
-
(345,419)

2023년 12월 31일(전기말)
16,940,457
576,769,209
30,099,854
(270,419)
(345,419)
-
623,193,682

2024년 1월 1일(당기초)
16,940,457
576,769,209
30,099,854
(270,419)
(345,419)
-
623,193,682

- 당기순이익
-
-
75,652,340
-
-
-
75,652,340

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
2,051,913
-
-
2,051,913

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,801,698)
-
-
-
(13,801,698)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(7,034,884)
(583,091)
(7,617,975)

연차배당
-
-
(11,001,440)
-
-
-
(11,001,440)

2024년 12월 31일(당기말)
16,940,457
576,769,209
80,949,056
1,781,494
(7,380,303)
(583,091)
668,476,822

라. 별도현금흐름표

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
112,835,283
92,756,702

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
130,376,151
100,358,790

당기순이익
75,652,340
42,930,219

순이익 조정사항
80,374,782
61,261,850

순운전자본의 변동
(25,650,971)
(3,833,279)

(2) 이자의 수취
2,937,457
1,022,529

(3) 이자의 지급
(1,427,556)
(802,894)

(4) 법인세 납부
(19,050,769)
(7,821,723)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(66,753,888)
(69,621,906)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
33,010,525
10,028,666

임차보증금의 감소
12,246,512
7,415,663

대여금의 회수
2,973,702
2,195,648

유형자산의 처분
399,402
417,355

정부보조금의 수취
23,660
-

종속기업투자의 처분
17,367,249
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(99,764,413)
(79,650,572)

유동금융자산의 증가
(49,876,997)
(20,347,398)

임차보증금의 증가
(14,984,126)
(13,619,641)

대여금의 증가
(6,145,454)
(4,115,656)

유형자산의 취득
(26,312,744)
(40,142,333)

무형자산의 취득
(197,252)
(1,423,544)

당좌개설보증금의 증가
-
(2,000)

종속기업투자의 취득
(2,247,840)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(24,438,424)
(32,501,820)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
240,000,000
165,150,000

단기차입금의 차입
240,000,000
165,000,000

임대보증금의 증가
-
150,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(264,438,424)
(197,651,820)

단기차입금의 상환
(240,000,000)
(195,000,000)

임대보증금의 감소
(230,000)
(191,000)

자기주식의 취득
(7,034,884)
(345,419)

배당금의 지급
(11,001,440)
-

리스부채의 상환
(6,172,100)
(2,115,401)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
493,568
(25,516)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
22,136,539
(9,392,540)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
20,210,985
29,603,525

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
42,347,524
20,210,985

마. 이익잉여금처분계산서

제 2 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 (전) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

(단위: 천원)

구 분
제 2 (당) 기처분예정일 : 2025년 3월 24일
제 1 (전) 기처분확정일 : 2024년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
79,848,912
30,099,854

전기이월미처분이익잉여금
17,998,270
-

당기순이익
75,652,340
42,930,219

확정급여부채의 재측정요소
(13,801,698)
(12,830,365)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
12,199,271
12,101,584

이익준비금
1,109,025
1,100,144

배당금주당현금배당금(률):- 당기 : 335원(67%)- 전기 : 325원(65%)
11,090,246
11,001,440

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
67,649,641
17,998,270

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 2 (당) 기
제 1 (전) 기

배당률
67%
65%

주당배당금
335원
325원

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정교선
1974.10.31
사내이사
-
임원
이사회

박홍진
1964.03.01
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

이헌상
1966.10.25
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

조현관
1958.03.11
사외이사
-
-
이사회

장영수
1967.01.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정교선
현대백화점그룹 부회장
2009년 ~ 2011년
(주)현대홈쇼핑 대표이사 사장
없음

2011년 ~ 현재
현대백화점그룹 부회장

2012년 ~ 2024년
(주)현대홈쇼핑 대표이사 부회장

2025년 ~ 현재
(주)현대홈쇼핑 대표이사 회장

박홍진
(주)현대그린푸드대표이사
2014년 ~ 2014년
(주)현대백화점 영업본부장 부사장
없음

2015년 ~ 2016년
(주)현대그린푸드 대표이사 부사장

2017년 ~ 현재
(주)현대그린푸드 대표이사 사장

이헌상
(주)현대그린푸드부사장
2014년 ~ 2015년
현대백화점 미아점 점장 상무
없음

2016년 ~ 2016년
현대백화점 천호점 점장 상무

2017년 ~ 2018년
현대백화점 판교점 점장 상무

2019년 ~ 2020년
현대백화점 무역점 점장 전무

2021년 ~ 2022년
(주)현대그린푸드 상품본부장 전무

2023년 ~ 현재
(주)현대그린푸드 상품본부장 부사장

조현관
법무법인(유한)바른상임고문
2014년 ~ 2015년
이현세무법인 회장
없음

2015년 ~ 현재
법무법인(유한) 바른 상임고문

2023년 ~ 현재
(주)위츠 사외이사

장영수
법무법인 일우대표변호사
2014년 ~ 2015년
광주지방검찰청 형사1부장검사
없음

2015년 ~ 2015년
대검찰청 감찰1과장

2016년 ~ 2017년
대구지방검찰청 서부지청장

2017년 ~ 2018년
서울남부지방검찰청 제1차장검사

2018년 ~ 2019년
광주고등검찰청 차장검사

2019년 ~ 2019년
수원고등검찰청 차장검사

2019년 ~ 2020년
대전지방검찰청 검사장

2020년 ~ 2020년
서울서부지방검찰청 검사장

2020년 ~ 2021년
대구고등검찰청 검사장

2021년 ~ 2024년
변호사 장영수 법률사무소 대표

2024년 ~ 현재
법무법인 일우 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정교선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박홍진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이헌상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조현관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장영수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 조현관 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.

2) 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3) 윤리성 위 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 2. 장영수 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 대검찰청 감찰1과 과장, 서울서부지방검찰청 검사장 및 대구고등검찰청 검사장 등 중요 보직 역임후 현재 변호사로 재직중인 법률부문의 전문가로, 당사의 중요 의사결정에 전문성에 기반을 둔 자문과 의견을 제시하며 뛰어난 역량을 발휘하는 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.

2) 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.
3) 윤리성 위 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.4) 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정교선 사내이사 후보자
현대백화점그룹 부회장으로서 뛰어난 경영능력을 발휘하였고 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는데 큰기여를 하였으며, 향후에도 가치를 높이는 역할을 수행할 수있는 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함2. 박홍진 사내이사 후보자
현대백화점 무역점장, 현대백화점 기획조정본부 부본부장을 역임하며 경영분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 다양한 신규사업 추진 및 회사의 지속적 성장을 가능케 할사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함3. 이헌상 사내이사 후보자
현대그린푸드 상품본부장으로서 뛰어난 업무경험과 역량을 바탕으로 식품사업분야의 전문가로서 식자재의 구매와 영업에 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 중요한 사업추진 및 경영의사 결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함4. 조현관 사외이사 후보자
행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함5. 장영수 사외이사 후보자
대검찰청 감찰1과 과장, 서울서부지방검찰청 검사장 및 대구고등검찰청 검사장등 중요 보직 역임후 현재 변호사로 재직중인 법률부문의 전문가로, 당사의 중요 의사결정에 전문성에 기반을둔 자문과 의견을 제시하며 뛰어난 역량을 발휘 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함

확인서

2025.02.21 사내이사 선임 확인서_정교선.jpg
사내이사 선임 확인서

2025.02.21 사내이사 선임 확인서_박홍진.jpg
사내이사 선임 확인서

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사내이사 선임 확인서

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사외이사 선임 확인서

2025.02.21 사외이사 선임 확인서_장영수.jpg
사외이사 선임 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조현관
1958.03.11
사외이사
-
없음
이사회

장영수
1967.01.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현관
법무법인(유한)바른상임고문
2014년 ~ 2015년
이현세무법인 회장
없음

2015년 ~ 현재
법무법인(유한) 바른 상임고문

2023년 ~ 현재
(주)위츠 사외이사

장영수
법무법인 일우대표변호사
2014년 ~ 2015년
광주지방검찰청 형사1부장검사
없음

2015년 ~ 2015년
대검찰청 감찰1과장

2016년 ~ 2017년
대구지방검찰청 서부지청장

2017년 ~ 2018년
서울남부지방검찰청 제1차장검사

2018년 ~ 2019년
광주고등검찰청 차장검사

2019년 ~ 2019년
수원고등검찰청 차장검사

2019년 ~ 2020년
대전지방검찰청 검사장

2020년 ~ 2020년
서울서부지방검찰청 검사장

2020년 ~ 2021년
대구고등검찰청 검사장

2021년 ~ 2024년
변호사 장영수 법률사무소 대표

2024년 ~ 현재
법무법인 일우 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장영수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조현관 사외이사 후보자 행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함2. 장영수 사외이사 후보자 대검찰청 감찰1과 과장, 서울서부지방검찰청 검사장 및 대구고등검찰청 검사장등 중요 보직 역임후 현재 변호사로 재직중인 법률부문의 전문가로, 당사의 중요 의사결정에 전문성에 기반을둔 자문과 의견을 제시하며 뛰어난 역량을 발휘 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김희석
1961.05.20
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희석
A&C Asia대표이사
2012년 ~ 2014년
한화생명 CIO 전무이사
없음

2015년 ~ 2018년
NH농협금융지주 CIO 부사장

2019년 ~ 2022년
하나대체투자자산운용 대표이사

2023년 ~ 2025.02.24
A&C Asia 대표이사(*)

2023년 ~ 현재
(주)일동홀딩스 사외이사

(*) 위 후보자의 A&C Asia 대표이사직은 2025년 2월 24일 사임 예정임.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김희석 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 서울대학교 법학 학사와 석사를 지내며, 허드슨코리아, 국민연금공단, 한화생명, NH농협금융지주, 하나대체투자자산운용 등에서 주요 임원으로 역임하며 기업여신과 기업금융, 해외투자 등을 두루 경험한 투자전문가입니다. 이를 바탕으로 당사의 주요 경영정책 결정과 새로운 사업 운영에 있어 적절한 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.
2) 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.
3) 윤리성 위 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.
4) 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김희석 사외이사 후보자 서울대학교 법학 학사와 석사를 지내며, 허드슨코리아, 국민연금공단, 한화생명, NH농협금융지주, 하나대체투자자산운용 등에서 주요 임원으로 역임하며 기업여신과 기업금융, 해외투자 등을 두루 경험한 투자전문가로, 당사의 주요 정책 결정과 새로운 사업 운영과 시도에 적절한 조언을 줄 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회를 거쳐 추천함

확인서

2025.02.21 감사위원 선임 확인서_조현관.jpg
감사위원 선임 확인서

2025.02.21 감사위원 선임 확인서_장영수.jpg
감사위원 선임 확인서

2025.02.21 사외이사 선임 확인서_김희석.jpg
사외이사 선임 확인서

2025.02.21 감사위원 선임 확인서_김희석.jpg
감사위원 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,775

최고한도액
4,000