현대로템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250221)
제출인: 현대로템

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대로템 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 21 일

권 유 자:

성 명: 현대로템 주식회사주 소:
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488전화번호:
055-273-1341

작 성 자:
성 명: 송기현부서 및 직위: 재정팀 매니저전화번호: 031-8090-8488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대로템 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.02.21
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.02.26
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대로템 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차(주)
최대주주
보통주
36,852,432
33.77
최대주주
-

이용배
등기임원
보통주
1,612
0.00
등기임원
-

김두홍
등기임원
보통주
645
0.00
등기임원
-

김정훈
등기임원
보통주
1,947
0.00
등기임원
-

계
-
36,856,636
33.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

여현우
보통주
1
직원
직원
-

송기현
보통주
1
직원
직원
-

김강석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.02.21
2025.02.26
2025.03.25
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대로템
https://www.hyundai-rotem.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (16082)경기도 의왕시 철도박물관로 37, 현대로템 재정팀 송기현

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 03월 25일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일(수) 오전 9시

장 소
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 11일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

- 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

I. 유동자산

3,686,316,730

3,690,167,249

1. 현금및현금성자산
472,258,339

396,141,243

2. 매출채권
909,369,742

339,212,611

3. 기타채권
55,767,350

62,908,470

4. 계약자산
802,137,829

1,191,078,031

5. 기타금융자산
298,218,173

612,227,991

6. 재고자산
315,635,860

268,698,882

7. 당기법인세자산
1,104,397

4,617,404

8. 기타유동자산
831,825,040

815,282,617

II. 비유동자산

1,599,078,010

1,551,317,526

1. 장기매출채권
59,228,280

62,196,674

2. 장기기타채권
16,643,090

14,247,857

3. 장기기타금융자산
53,936,705

53,993,825

4. 유형자산
1,292,029,942

1,234,363,548

5. 투자부동산
9,974,553

9,974,553

6. 사용권자산
26,075,523

13,926,427

7. 무형자산
104,143,662

92,131,329

8. 관계기업투자주식
1,242,609

469,232

9. 순확정급여자산
14,499,464

33,164,152

10. 기타비유동자산
18,579,851

36,690,861

11. 이연법인세자산
2,724,331

159,068

자 산 총 계

5,285,394,740

5,241,484,775

부 채

I. 유동부채

3,019,853,718

3,204,670,379

1. 매입채무
431,986,856

465,113,560

2. 미지급금
93,076,845

62,649,576

3. 계약부채
1,794,227,928

1,624,842,673

4. 단기차입금
60,392,677

82,598,765

5. 유동성장기부채
261,946,020

252,514,441

6. 리스부채
6,291,998

3,444,796

7. 당기법인세부채
35,180,076

616,421

8. 충당부채
80,637,987

63,697,635

9. 기타유동부채
256,113,331

649,192,512

II. 비유동부채

256,455,833

389,838,240

1. 사채
-

114,733,559

2. 장기차입금
2,600,000

131,540,000

3. 리스부채
19,848,947

10,094,605

4. 순확정급여부채
220,550

-

5. 충당부채
155,683,451

105,493,108

6. 기타비유동부채
20,088,926

17,780,741

7. 이연법인세부채
58,013,959

10,196,227

부 채 총 계

3,276,309,551

3,594,508,619

자 본

I. 지배기업소유주지분

2,044,977,823

1,679,854,601

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,839,907

519,839,907

3. 기타자본구성요소
290,812,699

297,126,478

4. 이익잉여금
688,613,752

317,176,751

II. 비지배지분

(35,892,634)

(32,878,445)

자 본 총 계

2,009,085,189

1,646,976,156

부 채 와 자 본 총 계

5,285,394,740

5,241,484,775

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액

4,376,597,857

3,587,382,453

II. 매출원가

3,547,550,219

3,122,984,003

III. 매출총이익

829,047,638

464,398,450

1. 판매비와관리비
372,482,104

254,351,856

IV. 영업손익

456,565,534

210,046,594

1. 기타수익
114,050,169

82,308,356

2. 기타비용
84,254,421

111,691,312

3. 금융수익
75,210,934

47,601,139

4. 금융비용
51,904,505

47,230,751

5. 지분법손실
(106,623)

(193,203)

V. 법인세비용차감전순이익

509,561,088

180,840,823

VI. 법인세비용
104,301,674

24,061,845

VII. 연결당기순이익

405,259,414

156,778,978

VIII. 기타포괄손익

(32,236,151)

(1,273,413)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(24,820,138)

(11,286,185)

확정급여제도의 재측정요소
(24,820,138)

(11,575,270)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

289,085

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(7,416,013)

10,012,772

해외사업장환산손익
(7,416,013)

10,012,772

IX. 당기총포괄손익

373,023,263

155,505,565

X. 당기순손익의 귀속

405,259,414

156,778,978

1. 지배기업소유주지분
406,891,810

161,027,790

2. 비지배주주지분
(1,632,396)

(4,248,812)

XI. 당기총포괄손익의 귀속

373,023,263

155,505,565

1. 지배기업소유주지분
376,037,452

159,507,589

2. 비지배주주지분
(3,014,189)

(4,002,024)

XII. 주당손익

1. 기본및희석주당이익

3,728원

1,475원

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소 계

2023. 01. 01(전기초)
545,711,465
519,839,907
287,071,409
167,724,232
1,520,347,013
(28,876,421)
1,491,470,592

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
161,027,789
161,027,789
(4,248,812)
156,778,977

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(11,575,270)
(11,575,270)
-
(11,575,270)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
289,085
-
289,085
-
289,085

외환차이
-
-
9,765,984
-
9,765,984
246,788
10,012,772

2023. 12. 31(전기말)
545,711,465
519,839,907
297,126,478
317,176,751
1,679,854,601
(32,878,445)
1,646,976,156

2024. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,839,907
297,126,478
317,176,751
1,679,854,601
(32,878,445)
1,646,976,156

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
406,891,810
406,891,810
(1,632,396)
405,259,414

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(24,820,138)
(24,820,138)
-
(24,820,138)

해외사업환산손익
-
-
(6,034,221)
-
(6,034,221)
(1,381,793)
(7,416,014)

재분류:

기타포괄손익 공정가치
측정 금융자산 처분에 따른 재분류

-
-
(279,558)
279,558
-
-
-

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(10,914,229)
(10,914,229)
-
(10,914,229)

2024. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,839,907
290,812,699
688,613,752
2,044,977,823
(35,892,634)
2,009,085,189

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

142,463,409

734,191,933

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
146,318,814

750,033,881

(1) 연결당기순이익
405,259,414

156,778,978

(2) 조정
282,153,570

155,835,936

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(541,094,170)

437,418,967

2. 이자의 수취
29,900,557

26,350,720

3. 이자의 지급
(17,094,214)

(27,227,595)

4. 배당금의 수취
155,395

50,808

5. 법인세의 지급
(16,817,143)

(15,015,881)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

232,613,131

(270,412,590)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
365,669,944

40,815,103

자산관련정부보조금의 증가
3,333,849

7,437,391

단기금융상품의 감소
328,681,708

8,737,106

단기대여금의 감소
3,814,876

13,828,640

장기대여금의 감소
10,590

6,910

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
8,692

136,996

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
822,531

1,621,877

단기보증금의 감소
81,130

31,709

장기보증금의 감소
383,058

1,271,752

장기보증예치금의 감소
973,257

387,814

파생상품의 처분
23,230,034

6,881,398

유형자산의 처분
89,709

364,419

무형자산의 처분
4,240,510

109,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(133,056,813)

(311,227,693)

단기금융상품의 증가
6,326,313

212,836,031

장기금융상품의 증가
31,553

6,420

단기대여금의 증가
-

5,740,000

단기보증금의 증가
51,362

13,619

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
2,327,595

6,815,178

관계기업 투자주식의 취득
880,000

440,000

장기대여금의 증가
4,727,000

1,670,000

장기보증금의 증가
1,945,854

2,094,465

장기보증예치금의 증가
1,737,997

757,968

유형자산의 취득
80,999,247

54,676,482

무형자산의 취득
34,026,925

26,177,530

기타투자활동으로 인한 현금유출액
2,967

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(299,694,871)

(576,281,940)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,079,190

112,513,034

단기차입금의 증가
20,771,005

64,104,467

사채의 발행
-

44,779,268

기타재무활동으로 인한 현금유입액
2,308,185

3,629,299

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(322,774,061)

(688,794,974)

단기차입금의 감소
46,448,457

209,844,646

유동성장기부채의 감소
260,038,260

475,000,000

리스부채의 지급
5,373,115

3,950,328

배당금의 지급
10,914,229

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

75,381,669

(112,502,597)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

735,427

2,635,592

VI. 기초의 현금및현금성자산

396,141,243

506,008,248

VII. 기말의 현금및현금성자산

472,258,339

396,141,243

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

I. 유동자산

3,457,231,657

3,619,658,417

1. 현금및현금성자산
392,239,121

344,188,515

2. 매출채권
821,943,188

329,086,505

3. 기타채권
51,361,036

59,457,156

4. 계약자산
811,043,026

1,186,133,828

5. 기타금융자산
298,218,173

610,227,991

6. 재고자산
305,727,206

262,686,466

7. 기타유동자산
776,699,907

824,527,291

8. 당기법인세자산
-

3,350,665

II. 비유동자산

1,554,823,657

1,533,304,236

1. 장기매출채권
59,228,280

62,196,674

2. 장기기타채권
15,047,611

13,057,924

3. 장기기타금융자산
53,162,556

53,413,218

4. 유형자산
1,247,485,864

1,210,854,852

5. 투자부동산
9,974,553

9,974,553

6. 사용권자산
20,179,601

12,131,751

7. 무형자산
101,777,489

91,158,382

8. 종속기업투자주식
14,308,481

11,415,636

9. 관계기업투자주식
1,430,000

550,000

10. 순확정급여자산
14,483,952

32,805,658

11. 기타비유동자산
17,745,270

35,745,588

자 산 총 계

5,012,055,314

5,152,962,653

부 채

I. 유동부채

2,774,280,074

3,155,422,945

1. 매입채무
432,146,314

457,931,243

2. 미지급금
66,550,063

51,578,499

3. 계약부채
1,633,367,984

1,646,511,964

4. 단기차입금
14,530,777

39,801,065

5. 유동성장기부채
261,946,020

252,514,441

6. 리스부채
4,557,241

2,996,339

7. 당기법인세부채
34,624,511

-

8. 충당부채
80,166,872

63,697,635

9. 기타유동부채
246,390,292

640,391,759

II. 비유동부채

238,870,899

377,506,774

1. 사채
-

114,733,559

2. 장기차입금
-

128,940,000

3. 리스부채
15,478,520

8,693,680

4. 충당부채
145,289,493

97,163,803

5. 기타비유동부채
20,088,928

17,780,741

6. 이연법인세부채
58,013,958

10,194,991

부 채 총 계

3,013,150,973

3,532,929,719

자 본

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,547,552

519,547,552

3. 기타자본구성요소
259,844,220

260,123,779

4. 이익잉여금
673,801,104

294,650,138

자 본 총 계

1,998,904,341

1,620,032,934

부 채 와 자 본 총 계

5,012,055,314

5,152,962,653

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액

4,323,302,753

3,498,942,898

II. 매출원가

3,514,182,693

3,052,430,186

III. 매출총이익

809,120,060

446,512,712

1. 판매비와관리비
340,737,308

241,233,361

IV. 영업손익

468,382,752

205,279,351

1. 기타수익
113,075,025

80,986,065

2. 기타비용
83,280,955

96,384,206

3. 금융수익
69,267,556

44,999,386

4. 금융비용
49,140,769

45,007,369

V. 법인세비용차감전순이익

518,303,609

189,873,227

VI. 법인세비용(수익)
105,027,404

23,219,580

VII. 당기순이익

413,276,205

166,653,647

VIII. 기타포괄손익

(23,490,568)

(10,853,002)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(23,490,568)

(10,853,002)

확정급여제도의 재측정요소
(23,490,568)

(11,142,087)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

289,085

IX. 당기총포괄손익

389,785,637

155,800,645

X. 주당손익

1. 기본및희석주당손익

3,787원

1,527원

자 본 변 동 표

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2023. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,547,552
259,834,693
139,138,578
1,464,232,288

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
166,653,647
166,653,647

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(11,142,087)
(11,142,087)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
289,086
-
289,086

2023. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,547,552
260,123,779
294,650,138
1,620,032,934

2024. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,547,552
260,123,779
294,650,138
1,620,032,934

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
413,276,205
413,276,205

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(23,490,569)
(23,490,569)

재분류:

기타포괄손익 공정가치 측정
금융자산 처분에 따른 재분류

-
-
(279,559)
279,559
-

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(10,914,229)
(10,914,229)

2024. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,547,552
259,844,220
673,801,104
1,998,904,341

현 금 흐 름 표

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

93,562,706

729,715,519

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
98,902,598

745,575,262

(1) 당기순이익
413,276,205

166,653,647

(2) 조정
229,492,379

136,870,762

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(543,865,986)

442,050,853

2. 이자의 수취
24,219,089

23,160,751

3. 이자의 지급
(14,342,494)

(25,165,809)

4. 배당금의 수취
155,395

50,808

5. 법인세의 지급
(15,371,882)

(13,905,493)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

251,982,432

(278,346,593)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
359,174,516

35,031,899

자산관련정부보조금의 증가
3,333,849

7,437,391

단기금융상품의 감소
322,283,718

3,158,306

단기대여금의 감소
3,814,876

13,828,640

장기대여금의 감소
10,589

6,911

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
822,531

136,996

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-

1,621,877

파생상품의 처분
23,230,034

6,881,398

장기보증금의 감소
376,939

1,271,751

장기보증예치금의 감소
973,258

368,645

유형자산의 처분
88,212

319,984

무형자산의 처분
4,240,510

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(107,192,084)

(313,378,492)

단기금융상품의 증가
1,928,323

208,521,790

단기대여금의 증가
-

5,740,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
2,158,595

6,565,178

종속기업투자주식의 취득
3,095,420

7,918,080

관계기업투자주식의 취득
880,000

440,000

장기대여금의 증가
4,727,000

1,670,000

장기보증금의 증가
1,583,815

1,741,397

장기보증예치금의 증가
1,681,030

757,968

유형자산의 취득
58,810,655

54,014,801

무형자산의 취득
32,327,246

26,009,278

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(298,634,018)

(575,932,298)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,079,190

112,513,034

단기차입금의 증가
20,771,005

64,104,467

사채의 발행
-

44,779,268

기타재무활동으로 인한 현금유입액
2,308,185

3,629,299

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(321,713,208)

(688,445,332)

단기차입금의 감소
46,448,457

209,844,646

유동성장기부채의 감소
260,038,260

475,000,000

리스부채의 지급
4,312,262

3,600,686

배당금의 지급
10,914,229

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

46,911,120

(124,563,372)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,139,486

(185,312)

VI. 기초의 현금및현금성자산

344,188,515

468,937,199

VII. 기말의 현금및현금성자산

392,239,121

344,188,515

<
이익잉여금처분계산서>

제26(당)기
2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제25(전)기
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처리확정일
2024년 3월 28일

(단위: 천원)

구 분

당기

전기

미처분이익잉여금(결손금)

390,065,195

93,587,638

1. 전기이월미처리결손금

-

(61,923,922)

2. 확정급여제도의 재측정요소

(23,490,569)

(11,142,087)

3. 당기순이익

413,276,205

166,653,647

4. 투자주식의 처분
279,559

-

이익잉여금처분액

390,065,195

93,587,638

1. 이익준비금
2,182,846

1,091,423

2. 임의적립금
366,053,890

81,581,986

3. 배당금(*) (주당 배당금(률): 당기 200원(4%))
21,828,459

10,914,229

차기이월미처분이익잉여금(결손금)

-

-

(*) 2024년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배당금 21,828,459천원은 2024년 3월 26일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다. 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금 등의 처분내역을 포함하고 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 김두홍 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 윤지원 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백승근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김두홍
1966.08.01
미해당
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

윤지원
1965.06.07
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

백승근
1964.06.13
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김두홍
현대로템재경본부장
13년 ~ 17년
현대차 기획조정3실 경영기획1팀장
해당사항 없음(보통주 645주 보유)

18년 ~ 18년
현대파워텍 재경실장

18년 ~ 18년
현대다이모스 재경본부장

18년 ~ 현재
현대로템 재경본부장

윤지원
상명대학교 교수
05년 ~ 19년
평택대 외교안보전공 교수
해당사항 없음

17년 ~ 19년
평택대 남북통일문제연구소 소장

21년 ~ 현재
상명대 국방예비전력연구소 소장

19년 ~ 현재
상명대 국가안보학과 교수

백승근
우송대학교교수
16년 ~ 20년
국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원
해당사항없음

20년 ~ 21년
국토교통부 교통물류실장

21년 ~ 21년
국토교통부 기획조정실장

21년 ~ 22년
국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장

23년 ~ 현재
우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 윤지원 후보자

상명대학교 국가안보학과 교수로 재직하며, 병무청과 국방부 등에서 국방
ㆍ안보 분야의 전문성을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자의 이익을 대변하고, 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있도록 역할을 수행하겠습니다.

본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 선정되었으며, 현대로템 및 대주주와의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 기반으로 독립적인 입장에서 투명하고 공정한 의사결정을 이끌어내겠습니다.

지난 3년간 이사회 및 위원회에서 적극적으로 의견을 개진하고, 국방ㆍ안보 분야 전문가로서 적절한 조언을 제공하며 의사결정의 투명성과 전문성을 높이는 데 기여해왔습니다. 앞으로도 이러한 경험을 바탕으로 기업 성장과 주주가치 및 사회가치 제고를 위해 지속적으로 노력하고 독립성과 투명성을 기반으로 이사회의 역할을 충실히 수행하며, 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.

- 백승근 후보자

국토교통부에서 주요 직책을 역임하며 광역교통 기획 및 정책 수립 분야에서 축적한 전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고, 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 합법적으로 수행되는지를 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 윤리의식과 직업의식을 바탕으로 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 고려하며, 주주가치 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

도시계획 및 교통 정책 기획 분야의 전문성을 바탕으로 적절한 조언을 제공하며, 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하기 위해 노력하겠습니다. 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하는 것은 물론, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 관련 교육, 세미나 등 직무 역량 강화를 위한 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

사외이사로서 독립적인 지위를 바탕으로 이사회의 독립성, 다양성, 투명성을 지속적으로 강화하는 데 기여하며, 현대로템의 거버넌스 개선과 기업 가치 향상을 위해 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김두홍 사내이사 후보자

김두홍 후보자는 현재 현대로템의 재경본부장으로서 회사의 주요 재무 및 경영 전략 수립에 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 현대자동차, 현대파워텍, 현대다이모스 등에서 재경 부문의 중역을 역임하며 폭넓은 경험과 높은 수준의 전문성을 쌓았으며, 2018년 현대로템 재경본부장으로 취임한 이후 회사의 재무 정상화와 재무 건전성 확보에 기여하며 현대로템이 성장할 수 있는 발판을 마련하였으며, 뛰어난 경영능력을 인정받아 2022년 재신임되었습니다.

후보자는 부채비율 감소와 누적 결손금 해소를 통해 재무 구조를 안정화하고, 지속적인 개선 노력의 결과 신용등급을 2단계 이상 상향시키는데 성과를 거두었습니다. 또한, 수주 프로세스 개선과 원가관리 체계 강화를 통해 2023년과 2024년 2년 연속으로 현대로템의 사상 최대 실적을 달성하는 데 중요한 역할을 하며 성공적으로 재무적 체질개선에 큰 공헌을 하였습니다.

현재 현대로템은 수익성 개선과 기업가치 향상을 위한 전략적 의사결정이 중요한 시점에 있으며, 이를 위해 체계적이고 전략적인 재무적 의사결정이 필수적입니다. 김두홍 후보자의 풍부한 재무 및 경영 경험을 바탕으로 이사회의 역량을 강화하고, 주요 의사결정에서 회사의 지속적인 성장과 발전을 이끄는 데 실질적인 기여를 할 것으로 기대됩니다.

앞으로도 김두홍 후보자는 재무 전문가로서의 역할을 충실히 수행하며, 현대로템이 수익성을 극대화하고 장기적인 성장 기반을 마련할 수 있도록 적극적으로 기여할 것으로 판단합니다.

- 윤지원 사외이사 후보자

윤지원 사외이사 후보자는 상명대 국가안보학과 교수로 재직하고 있으며, 상명대 안보 통일연구소 소장, 평택대 남북통일문제 연구소 소장, 평택대 주한미국 연구센터 전문위원, 국방TV 진행자 등 국방과 안보 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 지니고 있습니다. 후보자는 국방 및 안보 분야에서의 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로, 지난 3년간 현대로템의 사외이사로 재직하면서 회사의 성장과 발전에 기여해왔습니다. 특히, 전략적 통찰력을 바탕으로 다양한 이슈에 대한 심도 있는 조언을 제공하고, 이사회 내에서 적극적인 의사 개진을 통해 건설적인 논의를 주도해왔습니다. 이러한 기여는 회사의 장기적인 비전과 경영 안정성 확보에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 경영진의 의사결정 과정에서도 중요한 역할을 수행했습니다. 그 동안의 경험과 성과를 바탕으로 볼 때, 윤 후보자는 향후에도 현대로템 이사회에서 중요한 역할을 지속적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 후보자의 재선임은 회사의 지속적인 성장과 발전을 위한 중요한 선택이 될 것이며, 사외이사로서 다시 한번 의미 있는 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 백승근 사외이사 후보자

백승근 사외이사 후보자는 현재 우송대학교 철도물류대학 교수로 재직하고 있으며, 철도 및 교통 분야에서 오랜 기간 쌓아온 폭넓은 경험과 깊이 있는 전문성을 갖춘 인물입니다. 후보자는 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장, 국토교통부 기획조정실장, 교통물류실장, 정책기획관 등 주요 직책을 역임하며 국내 교통·물류 정책 수립과 철도산업 발전에 중추적인 역할을 수행해 왔습니다. 이러한 경험을 통해 철도 및 교통 인프라의 구축, 운영 효율성 향상, 지속 가능한 교통정책 수립 등에 대한 폭넓은 시각과 전략적 사고를 갖추고 있습니다.

후보자는 이와 같은 전문성과 실무 경험을 바탕으로, 당사의 철도사업 부문이 지속적으로 성장하고 경쟁력을 강화할 수 있도록 통찰력 있는 조언과 건설적인 의견을 제시할 것으로 기대됩니다. 특히, 급변하는 국내외 경제 환경과 산업의 변화 속에서, 철도 및 교통 물류 분야 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 효과적인 전략을 제안하고 이사회의 의사결정 과정에서 중요한 역할을 수행할 것입니다.

아울러, 불확실성이 증대되는 대내외 경영 환경 속에서 백 후보자는 당사의 이사회 역량을 한층 강화하고, 경영진의 의사결정 과정에서 철도사업 부문의 전문성을 더욱 높이는 데 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 따라, 후보자의 선임은 당사의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 발판이 될 것이며, 향후 철도사업 부문의 발전을 이끄는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

제26기 김두홍 확인서.jpg
확인서_김두홍

백승근 확인서(사외이사).jpg
확인서_백승근

윤지원 확인서(사외이사).jpg
확인서_윤지원

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김태연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태연
1974.02.19
해당
해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태연
법무법인(유) 율촌 변호사
12년 ~ 15년
금융감독원 일반은행검사국 1팀/검사기획팀
해당사항 없음

15년 ~ 16년
금융감독원 여신전문검사국 검사기획팀

16년 ~ 17년
금융감독원 여신전문 검사국 팀장

20년 ~ 20년
금융감독원 일반은행 검사국 팀장

21년 ~ 현재
금융위원회 혁신금융심사 위원회 위원

22년 ~ 현재
금융감독원 금융분쟁조정 위원회 전문위원

23년 ~ 현재
금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원

20년 ~ 현재
법무법인(유) 율촌 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태연
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획

오랜 기간 금융감독원의 은행감독국, 자본시장조사국, 일반은행검사국, 여신전문검사국등에서 금융회사 및 자본시장 감독 및 검사ㆍ조사 업무를 담당하며 금융ㆍ회계ㆍ재무 분야의 전문성을 쌓아왔습니다. 현재는 법무법인 율촌에서 금융규제 분야 전문 변호사로 활동하며, 이를 통해 풍부한 실무 경험과 깊이 있는 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자의 이익을 대변하고, 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있도록 의사결정을 수행하겠습니다. 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 선정되었으며, 현대로템 및 대주주와의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 기반으로 독립적인 입장에서 투명하고 공정한 의사결정을 이끌어내겠습니다.

금융감독원과 금융분야 전문 변호사로 쌓아온 회계ㆍ재무 전문성과 실무 경험을 바탕으로 충실한 사외이사 직무 수행에 최선을 다하고, 이사회 업무에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 위원회 활동뿐만 아니라 관련 교육과 세미나 등 직무 역량 강화를 위한 활동에도 적극적으로 참여하여 전문성을 더욱 강화하겠습니다. 앞으로도 독립성과 투명성을 기반으로 이사회의 역할을 충실히 수행하며, 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태연 후보자는 금융감독원 근무 기간 동안 일반은행검사국, 자본시장조사국, 여신전문검사국 등 핵심 부서에서 감독 및 검사 업무를 수행하며, 재무전문가로서의 역량을 쌓았습니다. 이후 금융위원회, 금융감독원, 서민금융진흥원 등 금융, 재무 정책기관의 산하위원회에서 활발히 활동하며 폭넓은 경험을 축적하였고 2020년부터 법무법인 율촌에서 금융규제 분야 전문 변호사로 활동하고 있는 재무 전문가입니다.

후보자의 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 이사회의 사외이사로 참여하여 독립적이고 균형 잡힌 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 재무 전문성 등을 기반으로 회사의 회계 감사, 경영진 감독, 리스크 관리 등 감사위원회 위원으로서의 역할을 충실히 수행하며, 책임감을 가지고 주주와 이해관계자의 권익 보호 및 기업가치 향상을 위해 회사 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

김태연 확인서(감사).jpg
확인서_김태연2

김태연 확인서(사외이사).jpg
확인서_김태연

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 백승근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백승근
1964.06.13
해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승근
우송대학교교수
16년 ~ 20년
국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원
해당사항없음

20년 ~ 21년
국토교통부 교통물류실장

21년 ~ 21년
국토교통부 기획조정실장

21년 ~ 22년
국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장

23년 ~ 현재
우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승근
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백승근 후보자는 철도 및 행정 분야에서 다년간의 경험과 전문성을 보유한 전문가로서, 당사의 감사위원회 위원으로서 중요한 역할을 수행할 적임자로 판단됩니다. 후보자는 오랜 공직 생활을 통해 검증된 높은 윤리의식과 강한 책임감을 바탕으로, 독립적이고 객관적인 시각에서 당사의 준법 경영 및 투명 경영을 한층 더 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

특히, 철도 및 행정 분야에서의 정책 기획 및 운영 경험을 통해 복잡한 규제 환경과 법적 요건을 면밀히 검토하고 대응하는 역량을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 내부 감사 기능을 효과적으로 지원할 수 있을 것입니다. 또한, 다양한 이해관계자들과의 협력 및 소통 경험을 바탕으로 기업의 윤리적 가치와 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

확인서

백승근 확인서(감사).jpg
확인서_백승근

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
4,092

최고한도액
5,000