일신바이오 — 주주총회소집공고 (20250221)
제출인: 일신바이오

주주총회소집공고
6.0
주식회사 일신바이오베이스

주주총회소집공고

2025 년 2 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 일신바이오베이스

대 표 이 사 :
홍성대

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84

(전 화) 031-867-1384

(홈페이지)http://1sbb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍중기

(전 화) 031-867-1384

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23조에 의거 제 30기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 09:002. 장 소 : 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸3. 회의 목적 사항가. 보고사항 :- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 :- 제 1호 의안 : 제31기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당안 포함) * 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 7원- 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 홍중기 선임의 건- 제3호 의안 : 이사보수총액한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지 (www.1sbb.com)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하 오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 2월 21일주식회사 일신바이오베이스대표이사 홍성대 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조용태(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.02.16
제 1호 의안 : 제30기 결산 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 제30기 현금배당 결정의 건
찬성

2024-02
2024.02.23

제 1호 의안 : 감사 후보 추천의 건
제 2호 의안 : 사내이사 후보 추천의 건
제 3호 의안 : 정기주주총회 개최의 건
제 4호 의안 : 임원보수총액 한도 승인

찬성

2024-03
2024.03.13
사내연수원 매입의 건
찬성

2024-04
2024.03.29
사내이사, 감사 취임 승락(주주총회)
찬성

2024-05
2024.06.28
여비교통비규정 개정
찬성

2024-06
2024.12.13

제 1호 의안 : 권리주주 기준일 설정

제 2호 의안 : 이익배당 기준일 설정

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

홍성일(최대주주 특수 관계인)
제품매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
24
22%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오 산업(Biotechnology Industry)은 바이오기술(Biotechnology:BT)을 바탕으로 생물체 기능 및 정보를 활용해 유용물질을 상업적으로 생산하는 새로운 형태의 산업군으로 인류의 건강증진, 질병의 예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질. 서비스를 생산하는 산업입니다.
바이오산업의 특성은 건강, 식량, 환경 등 인류 난제 해결과 직결되어 연구개발 비중이 크며, 원천기술 확보 및 전략적인 기술개발과 지식산업화가 중요한 기술집약형 산업이며, 21세기 이후에 타 산업에 비하여 기술 및 산업적인 파급효과가 가장 크게 나타날 것으로 주목받고 있습니다. 이와 같은 고부가가치 신성장산업인 바이오산업이 지속적으로 발전하기 위해서는 바이오 연구 활동을 지원하는 장비, 인력양성 등의 바이오인프라 산업이 함께 발전해야만 합니다.
당사가 영위하고 있는 바이오장비 산업은 생물학, 화학, 물리학 및 전자공학, 기계공학 등의 다양한 학문분야를 망라하여 공동 연구개발을 통해서만 발전할 수 있는 고도의 기술집약적 산업이며, 독자적인 제품의 설계 및 디자인, 기술적 노하우의 독점성을 바탕으로 높은 부가가치를 생산하는 고부가가치 산업이기 때문에 일단 기술 선점이 이루어지면 국내시장은 물론 해외시장에도 빠르게 침투될 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
바이오장비 산업은 소량으로 다품종을 생산하는 산업으로서, 기기의 종류가 다양하며 기종별로도 사양에 따라 세부기종이 다양하게 나누어 집니다. 따라서 대량 생산보다는 소량 주문생산이 많은 부분을 차지하고 있으며 이에 따라 대기업보다는 중소.벤처기업에 보다 적합한 산업입니다.
그리고 기술혁신속도가 빨라 모델변경 및 제품의 수명 주기(Product Life Cycle)이 매우 짧기 때문에 지속적인 제품혁신 능력이 필요한 산업이며, 제품의 성능이 매우 중요시 되는 산업입니다. 이것은 각종 분석결과의 정확성이 연구결과의 질적 수준을 뒷받침하며, 생산장비의 성능은 제품 품질과 직결되므로 오차 정도에 따른 신뢰성이 장비선정의 주요 판단요소로 작용합니다. 따라서 수요자 입장에서는 기존 브랜드의 의존성이 높고 구매책임자들도 새로운 장비의 구입에 신중하기 때문에 초기진입장벽이 상당히 높은 특이한 산업분야입니다.
따라서 새로운 바이오 연구장비의 개발은 새로운 연구영역의 개척과 세계적인 연구 성과의 창출, 바이오 연구개발의 생산성 향상에 기여하는 중요한 요소입니다. 바이오 연구장비 수준이 과학기술 수준의 평가 척도가 되고 있으며 미국, 일본 등 선진 외국에서도 바이오 연구장비 개발을 국가차원에서 집중 지원하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

바이오산업은 고부가가치를 창출하는 지식사업, 인류복지 증진의 중추적 산업, 기술집약적 연구 중심의 창의적 산업으로써 IT 이후 세계 경제를 선도할 대표적인 핵심전략산업으로 급속히 부상하고 있으며 특히, GIA(2006), SDI(2005)등의 바이오장비 세계시장 예측보고서에 따르면 당사의 주요 제품중의 하나인 동결건조기의 2012년과 2015년 예상 세계시장 규모는 각각 20억8천달러와 24억달러가 예상되고 있습니다. 이는 현재 당사의 수출규모를 감안하면 성장 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다.
당사는 해외시장에서 지배력 확보를 목표로 기술 혁신을 지속하고 있으며, 해외시장에서 한층 강화된 품질관리기준(CGMP)과 국내 품질관리기준(KGMP)에 의한 바이어들의 다양한 요구를 만족시켜 왔습니다. 최근에는 이러한 당사 동결건조기의 우수성이 국내외에서 입증되면서 의약품 제조를 위한 PLANT형 동결건조기 및 식품가공을 위한 동제품을 오스트리아, 불가리아, 칠레, 동유럽 벨로루스공화국, 말레이시아 등지에 지속적으로 수주하여 버티스(Virtis)사, BOC EDWARDS 등의 선진 외국기업과의 경쟁에서 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
사업내용

바이오장비 제조
(주)일신바이오베이스
초저온냉동고(Deep Freezer), 동결건조기(Freeze Dryer) PLANT형 동결건조기 등 제조, 판매

해외영업 및 마케팅
(주)아이에스씨
(주)일신바이오베이스 동결건조기, 초저온냉동고등의 해외영업 및 해외 마케팅

(2) 시장의 특성

바이오장비 산업은 일반 바이오산업의 발전과 함께 지속적으로 성장하고 수요를 창출하는 산업으로 연 20% 이상 성장을 해왔습니다. 전세계적으로 바이오산업이 국가발전을 이룰 수 있는 차세대 성장 동력 산업으로 지정되고 있으며, 일시적인 프로젝트 형식이 아닌 장기적인 계획에 의해 이루어지는 바이오 산업의 특징으로 인해 일반경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.
바이오장비 산업의 전반적인 수급량은 경기변동에 의하여 크게 영향을 받지 않으나 판매되는 제품의 종류별로 다소 영향이 있을 수 있습니다. 일반적으로 기업을 대상으로 하는 시설재나 내구재 등은 경기가 하락 국면에 접어들 때 일반 소비재에 비하여 더욱 투자가 축소되거나 연기되는 경우가 많습니다. 그러나 국가연구기관이나 국책연구비를 활용하여 연구를 진행하는 고객의 경우에는 이미 국가적인 사업계획이 확보된 상황이기 때문에 일시적으로 일어나는 경기의 위축 등으로 오는 경기의 변동에는 다소 적게 위축하게 되는 경향이 나타납니다. 예로 수년 전 IMF 상황에서도 일반 기업 대상의 매출을 제외하고는 오히려 매출의 증가를 이룬 점을 들 수 있습니다. 그러나 경기하락 시에는 고가의 기기장비류보다는 저가위주의 일반 소모성 장비제품이, 상승경기에는 고가 제품의 시장성이 높습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다..

(4) 조직도

조직도_일신바이오

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
49,968,475,475
46,527,707,352

1. 현금및현금성자산
1,729,858,955
3,150,035,830

2. 단기금융상품
35,506,141,111
30,342,580,000

3. 매출채권및기타채권
1,825,823,604
2,693,641,528

4. 재고자산
10,647,982,388
10,319,098,476

5. 기타유동금융자산
71,999,988

6. 기타유동자산
35,581,647
22,351,518

7. 선급법인세
151,087,782
-

Ⅱ. 비유동자산
14,039,852,973
14,090,326,541

1. 장기금융상품
315,667,197
286,479,181

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
44,660,000
44,660,000

3. 장기매출채권및기타채권
-
-

4. 투자부동산
1,249,761,901
589,558,770

5. 기타비유동금융자산
175,129,040
396,759,262

6. 기타비유동자산
-
7,333,333

7. 유형자산
9,993,070,233
10,377,753,109

8. 사용권자산
-

9. 무형자산
1,713,910,444
1,746,790,953

10. 이연법인세자산
547,654,158
640,991,933

자 산 총 계
64,008,328,448
60,618,033,893

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,093,903,860
3,444,511,426

1. 매입채무및기타채무
1,765,516,517
1,307,427,747

2. 당기법인세부채
23,792,068
667,421,172

3. 기타유동부채
1,304,595,275
1,469,662,507

4. 유동리스부채
-
-

Ⅱ. 비유동부채
84,532,096
109,532,096

1. 장기매입채무및기타채무
50,000,000
75,000,000

2. 순확정급여부채
-
-

3. 충당부채
34,532,096
34,532,096

부 채 총 계
3,178,435,956
3,554,043,522

자 본

Ⅰ.자본금
4,421,614,000
4,421,614,000

Ⅱ.기타불입자본
2,090,272,266
2,090,272,266

Ⅲ.이익잉여금
54,318,006,226
50,552,104,105

자 본 총 계
60,829,892,492
57,063,990,371

부 채 와 자 본 총 계
64,008,328,448
60,618,033,893

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
10,817,961,079
16,437,046,608

Ⅱ. 매출원가
4,540,116,143
7,008,833,302

Ⅲ. 매출총이익
6,277,844,936
9,428,213,306

Ⅳ. 판매비와관리비
4,296,694,328
3,213,855,154

Ⅴ. 영업이익
1,981,150,608
6,214,358,152

Ⅵ. 영업외손익
2,649,544,088
1,540,756,194

1. 금융수익
1,304,616,356
1,190,423,709

2. 금융비용
-
1,535

3. 기타차익및차손
1,243,599,236
192,014,514

4. 기타수익
102,240,797
216,586,743

5. 기타비용
912,301
58,267,237

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
4,630,694,696
7,755,114,346

Ⅷ. 법인세비용
381,266,605
1,522,623,809

Ⅸ. 당기순이익
4,249,428,091
6,232,490,537

Ⅹ. 기타포괄손익
- 191,788,664
- 340,524,927

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
- 191,788,664

ⅩI. 총포괄이익
4,057,639,427
5,891,965,610

XⅡ. 주당손익

1. 기본 및 희석주당이익
102
148

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31기
제 30기

I. 미처분이익잉여금
54,330,575,467
50,402,058,413

(1) 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)
50,081,147,376
44,169,567,876

(2) 회계변경 누적효과
-
-

(3) 전기오류수정
-
-

(4) 중간배당액
-
-

(5) 당기순이익(또는 당기순손실)
4,249,428,091
6,232,490,537

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 합계
54,330,575,467
50,402,058,413

IV. 이익잉여금처분액
320,911,037
320,911,037

(1) 이익준비금
29,173,731
29,173,731

(2) 기타법정적립금
-
-

(3) 주식할인발행차금상각액
-
-

(4) 배당금
291,737,306
291,737,306

1. 현금배당
291,737,306
291,737,306

2. 주식배당
-
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
54,009,664,430
50,081,147,376

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원/주)

구 분
총발행주식수
자기주식수
배당주식수
주당 배당금
배당금 합계
배당성향

당기
44,216,140
1,350,000
42,866,140
7원
300,063
3.1%

전기
44,216,140
2,539,382
41,676,758
7원
291,737
5.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍중기
1986.02.03
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍중기
(주)일신바이오베이스 이사

2010.11 ~
現

(주)일신바이오베이스 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍중기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 현재 (주)일신바이오베이스의 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.

확인서

확인서_홍중기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
805백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.1sbb.com)에 게재할 예정입니다.
또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일(금) 오전 09:00- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 28일(금)에 개최하게 되었습니다.부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된 점 양해부탁드리며, 향후 주주총회 개최 시 자율 분산프로그램에 적극적으로 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.* 2025년도 정기주주총회 집중일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)