무림P&P — 주주총회소집공고 (20250221)
제출인: 무림P&P

주주총회소집공고
6.0
무림P&P

주주총회소집공고

2025년 2월 21일

회 사 명 :
무림피앤피(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36

(전 화) 052- 231-7031

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

주주총회 소집공고

(제 51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 15 조에 의거하여 제 51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 당사 정관 16조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오후 3시

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 1주당 현금 100원 배당

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) -제3-1호 의안 : 사외이사 한현철 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사외이사 김재후 선임의 건

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한현철 선임의 건

-제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김재후 선임의 건

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지

(www.moorim.co.kr)에 게재하고 본.지점, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부),

금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2025년 3월 14일 9시~2025년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2025년 2월 21일

(본사) 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36

(서울사무소) 서울특별시 강남구 강남대로 656

무림피앤피 주식회사

대표이사 이 도 균(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(*)

사외이사이재덕(출석률:100%)
사외이사이동현(출석률:100%)
사외이사김일태(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.15(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 안전보건계획 보고 및 승인- 이사회 규정 개정 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인- 2024년 투자계획 승인<보고사항>- 2023년 4분기 경영실적 보고- 2023년 4분기 ESG 환경지표 실적 보고- 2024년 사업계획 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

2
2024.02.23
- 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의- 제50기 정기주주총회 소집- 전자투표제도 채택
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

3
2024.02.29
- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
-
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

4
2024.03.08
- 제50기 정기주주총회 제2호 의안 '정관 일부 변경'의 조항 추가
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

5
2024.03.25
- 대표이사 선임 및 이사보수 집행에 관한 위임
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

6
2024.05.02(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 이사회 규정 개정 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인<보고사항>- 2024년 1분기 경영실적 보고- ESG 중대성 평가 결과 보고- 2024년 1분기 ESG 환경지표 실적 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

7
2024.08.08(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인<보고사항>- 2024년 2분기 경영실적 보고- ESG 경영활동 보고 (지속가능경영보고서 발간, 2024년 2분기 ESG 환경지표 실적 보고)
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

8
2024.11.07(정기)

<의결사항>
- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
<보고사항>
- 자회사 주요 경과 및 진행사항 보고 - 임원 성과 보상체계 보고 - 2024년 3분기 경영실적 보고
- ESG 경영활동 보고

가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원회 위원의 성명(*)

이재덕(출석률:100%)
이동현(출석률:100%)
김일태(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.06
<의결사항>- 외부감사인 선임 승인
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

2
2024.02.15(정기)
<의결사항>- 정기1차 이사회 절차 및 적법성 등 검토- 2024년 내부 감사계획 승인- 기후변화 대응전략 수립 컨설팅 추진계획 승인<보고사항>- 2023년 4분기 중요한 변화관리 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

3
2024.02.23
- 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

4
2023.02.29
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인- 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

5
2024.03.15
- 2023년 감사위원회의 감사결과 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

6
2024.05.02(정기)
<의결사항>- 정기2차 이사회 절차 및 적법성 등 검토- 감사위원회 규정 개정 승인<보고사항>- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고- 2024년 부정위험요소 평가 보고- 2023년 외부감사인 수행업무 평가 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

7
2024.08.08(정기)
<의결사항>- 정기3차 이사회 절차 및 적법성 등 검토
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

8
2024.10.28
- 주기적 감사인 지정에 대한 감사인 재지정 신청의 건
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

9
2024.11.07(정기)

<의결사항>
- 정기4차 이사회 절차 및 적법성 등 검토
<보고사항>- 2024년 3분기 중요한 변화관리 보고

가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

10
2024.12.30

<의결사항>- 외부회계감사 계약 승인의 건
<보고사항>
- 외부감사인 지정 보고의 건

가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
800
72
24
-

※주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

펄프 공급
무림페이퍼(최대주주)
2024.01.01∼2024.12.31
725
9.4

지류 매출
무림 UK(계열회사)
456
5.9

지류 매출
무림 USA(계열회사)
431
5.6

펄프 공급
무림에스피(계열회사)
266
3.5

※ 상기 비율은 당기 별도 재무제표기준 매출총액(7,695억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

무림페이퍼 (최대주주)
매출 및 매입거래 등
2024.01.01∼2024.12.31
773
10.0

무림 UK(계열회사)
매출 및 매입거래 등
457
5.9

무림 USA(계열회사)
매출 및 매입거래 등
431
5.6

※ 상기 비율은 당기 별도 재무제표기준 매출총액(7,695억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[펄프 및 제지부문_무림P&P(주)](1) 산업의 특성
제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다.원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, 국내 인쇄용지업계는 생산량이 내수 수요를 초과하여 초과분은 수출을 하는 구조입니다. 환율이 상승(원화약세) 할 경우 수출부문 수익성이 개선될 수 있으며, 최근 인쇄용지 업계에서의 지종전환과 같은 구조조정은 업황 개선에 긍정적입니다.
펄프산업의 경우 신흥국의 인쇄용지 및 글로벌 위생용지 수요증가에 따른 펄프수요의 증가로 남미 대형펄프제조사들의 증설과 구시설 폐쇄가 동시에 발생하며 수급의 균형을 이뤄가고 있습니다.
(
2) 산업의 성장성
인쇄용지는 일반적으로 경제규모가 성장할수록 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 제지 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있으나 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국 수준에 근접하고, 최근 경기 불황에 따라 내수 소비는 감소하고 있는 추세입니다. 한편, 디지털 기술 발달에도 불구하고 제지의 수요는 큰 폭으로 감소하지 않고 각각의 문화를 구축하며 공존할 것입니다. 국내 지류 수요의 안정적인 구조를 볼때 경쟁사 대비 원가절감 이점을 확보하고 있는 당사는 계속기업으로의 점진적인 장기 성장은 가능할 것으로 전망됩니다.펄프산업의 경우 제지생산에 필요한 원재료써의 용도 뿐만 아니라 섬유, 건축자재 등 펄프소재를 활용한사업 등으로 다각화하는 등 글로벌 펄프 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 최근에는 환경보호를 위한 국제적 공조속에서 친환경 소재로써의 펄프의 활용성 등에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다.- 국내 인쇄용지 수급현황

① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤)

구 분
2024년
2023년
2022년

생산량
509,439
550,376
609,757

내수판매량
459,911
491,172
531,182

수출판매량
42,192
65,332
64,850

※자료출처 : 한국제지연합회② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤)

구 분
2024년
2023년
2022년

생산량
1,108,030
1,026,459
1,170,157

내수판매량
389,480
413,018
466,523

수출판매량
703,508
628,262
698,324

※자료출처 : 한국제지연합회

(3) 경기변동의 특성, 계절성
제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, 보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다.
(
4) 경쟁요소
당사는 아트지, 백상지 등 인쇄용지 전문생산회사로서 계열회사인 무림SP, 무림페이퍼 등과 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있으며, 당사를 비롯한 상위 몇개 업체들의 국내시장에서의 영향력이 강화되고 있습니다. 2014년을 필두로 당사를 비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.최근 주요 선진국들의 인쇄용지 설비의 타 지종으로의 전환 및 신흥국들의 경제 성장에 따른 1인당 종이소비 증가는 수출시장에 있어서 우호적일 수 있습니다.표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2024년 연간 조달량은 약 91만톤으로 국내에서 약 39%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.

[금융부문_무림캐피탈(주)](1) 산업의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.
(2) 산업의 성장성
시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다.신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. 할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다.일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성, 계절성
최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다.
(4) 경쟁요소
시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.
(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

[펄프 및 제지부문_무림P&P(주)](1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2024년 펄프 및 인쇄용지 업계는 세계 주요국의 통화긴축정책이 지속되면서 경기둔화에 대한 우려가 확대되었으며, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 미-중 갈등 심화 등으로 인한 공급망 불안정으로 기업의 경영환경이 더욱 악화되었습니다. 대내적으로 고금리, 고물가 기조가 장기화되면서 소비 부진으로 이어졌고, 내수판매의 감소와 투자가 위축되는 악순환이 반복되었습니다.글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.
제지부문의 경우,
올해는 우리나라의 경제성장률 하향 조정 등 내수부진 및 경기침체에 따른 내수 판매 감소와 유럽 등 주요 선진국의 경기둔화, 미국의 우선주의에 따른 세계 주요국과의 무역 갈등 초래 등으로 수출 악화 우려가 예상됨에 따라 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

펄프부문의 경우, 인쇄용지 외 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되나 남미 대형 펄프제조사들의 설비 증설로 공급량이 확대되어 일정 수준의 수급균형을 예상하고 있습니다.펄프가격은 2024년 상반기 상승세를 지속하여 톤당 895달러까지 상승하였으나 대형 펄프제조사의 출하량 확대로 점진적으로 하락하여 2024년 12월 톤당 665달러까지 하락하였습니다. 연결회사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할 경우 펄프부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 제지사업부문 : 백상지, 아트지 등 인쇄용지의 생산 및 판매- 펄프사업부문 : 표백화학펄프의 생산 및 판매

- 금융사업부문: 시설대여업, 할부금융업, 금융업 등
(2) 시장점유율
당사는 무림그룹의 계열사로서 무림SP(주), 무림페이퍼(주)와 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있고, 인쇄용지 중에서는 고부가가치 제품인 아트지를 주력으로 하고 있으며, 과점체제인 국내 아트지 시장에서 확고한 시장지위를 확보하고 있습니다.당사는 2009년 11월부터 2011년 3월까지 약 5,000억원을 투자하여 펄프-제지 일관화공장을 완공하였고빠른 생산 안정화를 통해 2012년 3월, 월 42천톤을 상회하는 생산목표를 달성하였습니다. 연간 50만톤 이상 생산 규모의 펄프-제지 일관화공장은 펄프공장과 제지공장을 이송관으로 연결해 수분상태의 슬러리 펄프를 공급 받아 종이를 생산하는 공장으로 원가절감을 통한 가격경쟁력과 우수한 품질경쟁력으로 펄프와 제지부문간 시너지 효과를 극대화하는 세계적으로도 우수한 경쟁력을 갖춘 공장입니다. 특히, 타 제지사들은 제지 건조에 사용하는 스팀을 LNG, 벙커씨유를 연소하여 생산하는 반면, 당사는 펄프공정에서 발생하는 흑액을 연소하여 스팀을 자가 생산하기 때문에 기름 한 방울 쓰지 않고 종이를 생산하는 친환경녹색공장입니다.

- 당사의 인쇄용지 국내시장 점유율

구 분
2024년
2023년
2022년

인쇄용지
21.6%
20.1%
19.4%

※산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량을 제지연합회 인쇄용지 내수 판매량 (정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성
1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내 제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다. 문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가, 경제 성장에 따른 위생용지 사용량 증가에 따라 펄프수요는 증가세를 보이고 있습니다.당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 12% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 88%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다.
당사는 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를 위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지 회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다.- 활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율

품 명
2024년 연간
2023년 연간
2022년 연간

국 내(당사)
12.3%(165천톤)
11.8%(153천톤)
12.0%(172천톤)

수 입
87.7%(1,180천톤)
88.2%(1,144천톤)
88.0%(1,258천톤)

국내총수요
100.0%(1,345천톤)
100.0%(1,297천톤)
100.0%(1,430천톤)

※출처 : 한국제지연합회
(3) 시장의 특성

전세계적으로 제지업계는 대형화, 수직계열화를 지속하고, 중국이 대형설비의 증설 등을 앞세워 경쟁력을 키워나가고 있는 이때에, 제지업체의 대형화에 대응하고 원가경쟁력을 확보하여 세계적인 제지그룹으로 성장하기 위해 당사는 펄프-제지 일관화 공장을 건설하였습니다. 이의 빠른 안정화를 바탕으로 각 공장간 제품구성 조정전략에 따라 공장간 제품구조를 선진화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림그룹과의 시너지효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다.표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2024년 연간 조달량은 약 91만톤으로 국내에서 약 39%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도(무림피앤피)

[금융부문_무림캐피탈(주)](1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하여 온 결과,
2024년 9월말 자기자본 1,382억원(납입자본 650억원, K-IFRS연결기준)을 달성하였으며, 당기중 영업실행 1,170억원을 실행하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 현재 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로 일반 대출등 대출 자산의 비중이 43.2%를 차지하고 있으며, 간접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 44.9%입니다.(2) 시장의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 차입 등을 통해 자금을 조달하기 때문에 시장금리및 신용등급에 따라 조달 금리가 결정되며, 금리, 조달시장 등 전반적인 금융환경이 거시적 요인으로 영향을 미칠 수 있습니다.당사의 매출은 시설대여 및 할부금융, 신기술사업금융 등 여신업무에 따른 이자수익과 투자자산에 대한 평가, 처분이익에 의해 반영되며, 여신업 특성상 전반적인 경기동향 및 동일 업종내에서의 경쟁 등에 따라 수익성의 영향을 미칠 수 있습니다. 한편 제조업체의 설비투자 요인이 리스시장 규모로 연동될 수 있으며, 벤처, 바이오 등 신기술사업에 대한 투자에서 증시 상황에 따른 이익변동폭이 커질 수 있습니다.(3) 조직도

조직도(무림캐피탈(주))

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 51 기
제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산

553,511,009,262

575,867,112,550

현금및현금성자산
4,5,6
134,391,121,811

97,507,892,749

단기금융상품
4,5
-

19,816,547,946

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,8
47,466,040,617

50,021,998,834

매출채권
4,5,8,11,16
130,256,495,398

138,146,135,128

기타수취채권
4,5,8,11
10,566,649,040

7,671,371,539

당기법인세자산

-

3,601,910,795

선급금

1,241,081,859

754,834,882

선급비용

4,129,256,260

1,128,970,984

유동성배출권
14
4,945,001,750

3,383,483,180

반품환불자산
19
82,275,558

184,340,333

재고자산
12
140,707,246,539

131,382,056,281

상각후원가측정금융채권
4,5,8
79,725,840,430

122,267,569,899

Ⅱ.비유동자산

1,137,946,255,705

1,047,102,976,846

장기금융상품
4,5,7
11,000,000

11,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,8
600,000,000

600,000,000

유형자산
13,16
907,862,526,975

823,484,475,247

무형자산
14
1,511,329,195

1,709,756,415

사용권자산
15
6,577,337,028

7,838,735,862

장기기타수취채권
4,5,8,11
2,275,885,570

2,415,328,397

파생상품자산
4,5,22
2,467,469,922

1,199,039,077

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,8
84,579,887,268

105,987,260,423

상각후원가측정금융채권
4,5,8
81,664,308,438

55,218,622,317

관계기업투자
17
50,396,511,309

48,638,759,108

자산 총계

1,691,457,264,967

1,622,970,089,396

부채

Ⅰ.유동부채

699,400,159,661

587,649,783,293

매입채무
4,5,11
28,418,646,278

30,330,958,751

미지급금
4,5,11
45,303,584,594

68,454,812,433

미지급비용
4,5
12,509,674,470

12,291,939,204

선수수익

249,252,315

215,183,951

예수금

786,013,987

884,298,278

선수금
11,19
5,367,094,849

12,256,595,983

미지급법인세

787,337,731

-

단기차입금
4,5,10,16,18
375,232,529,088

331,877,733,406

유동성장기차입금
4,5,10,16,18
229,136,252,672

129,672,541,722

유동성파생상품부채
4,5,22
80,961,200

-

유동성충당부채
20
225,408,440

276,751,903

유동리스부채
4,5,15
1,198,749,950

1,167,479,144

반품환불부채
19
104,654,087

221,488,518

Ⅱ.비유동부채

345,957,828,290

404,946,272,120

장기미지급금
4,5
508,573,791

8,494,375,065

장기미지급비용
4,5
4,257,655,300

3,700,139,003

장기차입금
4,5,16,18
274,878,544,894

319,172,908,033

비유동리스부채
4,5,15
6,117,176,029

7,246,675,314

순확정급여부채
21
54,177,263,191

47,671,776,428

이연법인세부채
31
6,018,615,085

18,660,398,277

부채 총계

1,045,357,987,951

992,596,055,413

자본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,23
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ. 이익잉여금
24

362,439,903,618

346,456,897,150

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
25

429,081,535

621,719,927

Ⅳ. 기타자본구성요소
25

(2,969,000,208)

(2,968,735,418)

Ⅴ. 비지배지분
1

8,958,944,890

9,023,805,143

자본 총계

646,099,277,016

630,374,033,983

부채및자본 총계

1,691,457,264,967

1,622,970,089,396

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 51 기
제 50 기

매출액
9,19,26

811,651,367,990

768,920,159,344

매출원가
12,26,28

708,312,752,262

698,734,763,241

매출총이익

103,338,615,728

70,185,396,103

판매비와관리비
27,28

66,866,513,542

58,575,486,498

영업이익
9

36,472,102,186

11,609,909,605

기타수익
29

11,707,248,975

2,296,704,109

기타비용
29

9,293,593,918

29,669,206,669

금융수익
30

16,288,344,794

14,516,531,388

금융비용
30

42,678,963,784

32,962,466,752

관계기업 당기순이익에 대한 지분

582,696,555

2,657,971,811

법인세비용차감전순이익(손실)

13,077,834,808

(31,550,556,508)

법인세비용(수익)
31

(9,648,827,048)

(9,914,580,070)

당기순이익(손실)

22,726,661,856

(21,635,976,438)

지배기업의 소유주지분 귀속

22,634,456,438

(21,985,816,935)

비지배지분 귀속

92,205,418

349,840,497

세후기타포괄손익

(614,574,423)

(1,136,520,390)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21,31
(406,294,400)

(2,358,385,254)

지분법이익잉여금 변동

(15,273,379)

(16,186,591)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(193,006,644)

1,238,051,455

총포괄손익

22,112,087,433

(22,772,496,828)

지배기업의 소유주지분 귀속

22,026,745,876

(23,127,164,627)

비지배지분 귀속

85,341,557

354,667,799

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
32

363

(353)

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 51 기
제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산

377,740,923,338

370,913,334,779

현금및현금성자산
4,5,6
89,493,789,669

67,224,534,309

단기금융상품
4,5
-

19,816,547,946

매출채권
4,5,8,11,16
130,256,495,398

138,146,135,128

기타수취채권
4,5,8,11
9,310,573,111

6,854,956,586

당기법인세자산

-

2,163,470,323

선급금

1,234,241,859

754,818,712

선급비용

1,720,500,190

1,038,682,105

유동성배출권
14
4,945,001,750

3,383,483,180

반품환불자산
19
82,275,558

184,340,333

재고자산
12
140,698,045,803

131,346,366,157

Ⅱ.비유동자산

1,019,949,104,035

934,977,826,802

장기금융상품
4,5,7
11,000,000

11,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,8
600,000,000

600,000,000

유형자산
13,16
907,335,478,992

822,594,201,359

사용권자산
15
2,988,723,510

3,836,138,496

무형자산
14
1,284,382,077

1,475,467,404

장기기타수취채권
4,5,8,11
1,407,805,830

1,407,736,762

파생상품자산
4,5,22
2,467,469,922

1,199,039,077

종속기업및관계기업투자
17
103,854,243,704

103,854,243,704

자산 총계

1,397,690,027,373

1,305,891,161,581

부채

Ⅰ.유동부채

499,406,164,867

410,079,594,832

매입채무
4,5,11
28,418,646,278

30,330,958,751

미지급금
4,5,11
45,214,883,080

67,787,511,125

미지급비용
4,5
11,683,216,768

10,845,171,797

예수금

717,684,802

783,631,598

선수금
11,19
5,367,094,849

12,195,386,285

미지급법인세

612,645,031

-

단기차입금
4,5,10,16,18
271,235,667,325

203,113,347,480

유동성장기차입금
4,5,10,16,18
134,800,540,818

83,523,549,371

유동리스부채
4,5,15
796,746,439

826,868,004

파생상품부채
4,5,22
80,961,200

-

유동성충당부채
20
222,007,526

276,751,903

반품환불부채
19
104,654,087

221,488,518

금융보증채무
4,5,10
151,416,664

174,930,000

Ⅱ.비유동부채

306,664,758,609

316,592,456,706

장기미지급금
4,5
508,573,791

374,626,768

장기미지급비용
4,5
4,257,655,300

3,700,139,003

장기차입금
4,5,16,18
245,252,146,668

245,412,956,487

비유동리스부채
4,5,15
2,396,326,651

3,203,944,918

순확정급여부채
21
54,141,325,246

47,652,440,700

이연법인세부채
31
108,730,953

16,146,306,330

장기금융보증채무
4,5,10
-

102,042,500

부채 총계

806,070,923,476

726,672,051,538

자본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,23
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ.이익잉여금
24

318,243,058,733

305,843,064,879

Ⅲ.기타자본구성요소
25

(3,864,302,017)

(3,864,302,017)

자본 총계

591,619,103,897

579,219,110,043

부채 및 자본 총계

1,397,690,027,373

1,305,891,161,581

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 51 기
제 50 기

매출액
9,19,26
769,514,865,347
719,245,301,865

매출원가
12,26,28
673,102,521,808
661,486,306,621

매출총이익

96,412,343,539
57,758,995,244

판매비와관리비
27,28
61,655,627,380
53,106,038,170

영업이익
9
34,756,716,159
4,652,957,074

기타수익
29
4,509,272,243
4,579,131,412

기타비용
29
9,275,347,717
21,974,971,677

금융수익
30
16,125,912,574
14,481,286,871

금융비용
30
41,285,483,109
32,126,190,011

법인세비용차감전순이익(손실)

4,831,070,150
(30,387,786,331)

법인세수익
31
(14,124,893,255)
(13,678,890,882)

당기순이익(손실)

18,955,963,405
(16,708,895,449)

세후기타포괄손익

(319,591,751)
(2,399,432,004)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21,31
(319,591,751)
(2,399,432,004)

총포괄손익

18,636,371,654
(19,108,327,453)

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
32
304
(268)

이익잉여금처분계산서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위: 천원)

구 분
제 51 기(처분 예정일 : 2025년 3월 24일)
제 50 기(처분 확정일 : 2024년 3월 25일)

미처분이익잉여금

138,839,244

127,062,889

전기이월이익잉여금
120,202,873

146,171,216

순확정급여부채의 재측정요소
(319,592)

(2,399,432)

당기순이익(손실)
18,955,963

(16,708,895)

이익잉여금 처분액

6,860,016

6,860,016

이익준비금
623,638

623,638

배당금 현금배당주당배당금(률) 당기 : 100원(4%) 전기 : 100원(4%)
6,236,378

6,236,378

차기이월미처분이익잉여금

131,979,228

120,202,873

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 37 조의2 (분기배당)

① 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③, ④ <생 략>

제 37 조의2 (분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③, ④ <좌 동>

주주의 배당 예측 가능성 제고

<신 설>

부 칙 (2025년 3월 24일)

제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2025년 3월 24일부터 시행한다.

부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한현철
1956-12-03
사외이사
미해당
없음
이사회

김재후
1948-07-27
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한현철
-
'20~'24'14~'18'90~'14

롯데웰푸드(주) 사외이사
한국교직원공제회 상임감사
감사원 감사관 등

-

김재후
-
現'03~'09'71~'80

한국공인회계사회 휴업회원
안진회계법인 경영관리본부장
삼일회계법인 회계감사부

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한현철

해당없음

해당없음

해당없음

김재후

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한현철 후보자]1. 전문성본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요 부처 및 상장법인등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서
관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

[김재후 후보자]
1. 전문성본 후보자는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로 재무 및 회계분야에 대한
풍부한 지식과 회계감사 및 경영컨설팅의 경험 등을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.
2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한현철 후보자]한현철 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로
정부 주요 부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로판단되어 사외이사 후보로 추천함.
[김재후 후보자]
김재후 이사 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다.회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(이사후보_김재후)

확인서(이사후보_한현철)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한현철
1956-12-03
사외이사
미해당
없음
이사회

김재후
1948-07-27
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한현철
-
'20~'24'14~'18'90~'14

롯데웰푸드(주) 사외이사
한국교직원공제회 상임감사

감사원 감사관 등

-

김재후
-
現'03~'09'71~'80

한국공인회계사회 휴업회원

안진회계법인 경영관리본부장

삼일회계법인 회계감사부

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한현철

해당없음

해당없음

해당없음

김재후

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한현철 후보자]
한현철 감사위원회 위원 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 감사위원 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.
[김재후 후보자]
김재후 감사위원회 위원 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(감사위원후보_김재후)

확인서(감사위원후보_한현철)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
343백만원

최고한도액
800백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

*감사보고서는 2025.03.14 이전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.moorim.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

*당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산프로그램에 참여하여2025년 3월 24일(월) 오후 3시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일개최사유 신고 의무가 없습니다.*당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간:
2025년 3월 14일 9시~2025년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
으로 처리