세아홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250221)
제출인: 세아홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)세아홀딩스

주주총회소집공고

2025년 02월 21일

회 사 명 :
(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :
양 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지) http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직
책) 대표이사

(성
명) 양 영 주

(전
화) 02-6970-0110

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2025년 03월 24일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움홀 ※ 서울특별시 마포구 양화로 45(서교동)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 보통주 배당금 : 4,000원) ※ 차등배당 : 3,500원(최대주주 및 특수관계인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김수호 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 연강흠 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간

2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (카카오인증, PASS)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 기타사항

- 제24기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

연강흠(출석률: 100%)
조성진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024년 02월 06일

(1호의안) 조직변경 및 임원보직 부여의 건
(2호의안) 회사채 발행의 건
(3호의안) 2023년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
(4호의안) 2024년 경영계획 승인의 건
(5호의안) 제23기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
(6호의안) 임원 연봉 결정의 건
(보고사항) ESG 경영활동 보고
(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(보고사항) 감사의 내부회계관리제도 평가 보고

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2
2024년 03월 16일
(1호의안) 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2024년 03월 21일

(1호의안) 이사회 운영규정 개정의 건
(2호의안) 이사회 의장 선임의 건
(보고사항) 내부회계 관리규정 부칙 변경의 건

찬성
찬성
-

찬성
찬성
-

4
2024년 05월 13일

(1호의안) 이사회 평가 도입에 관한 건
(보고사항) `24년 Ethisphere Honoree 등재 결과 보고(ESG 경영활동 보고)
(보고사항) `24년 ESG 중대성 평가 결과 보고(ESG 경영활동 보고)
(보고사항) `24년 1분기 경영 실적 보고

찬성
-
-
-

찬성
-
-
-

5
2024년 08월 22일

(보고사항) ESG 경영할동 보고
(보고사항) `24년 2분기 경영 실적 보고

-
-

-
-

6
2024년 11월 21일
(1호의안) 취업규칙 및 관련 규정 개정의 건(2호의안) 기업가치 제고 계획 승인의 건(보고사항) `24년 3분기 경영 실적 보고
찬성찬성-
찬성찬성-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 거버넌스위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

거버넌스위원회
이순형(위원장, 사내이사)이태성(사내이사)연강흠(사외이사)조성진(사외이사)
2024년 01월 16일
(토의사항 1) 계열사 임원 직급별 기준연봉 제안(토의사항 2) 계열사 등기임원 후보 제안
가결가결

2024넌 03월 21일
(토의사항 1) 계열사 연간 성과평가 기준 제안
가결

2024년 12월 19일

(토의사항 1) `25년 브랜드 라이선스 사용 계약
(토의사항 2) `25년 위탁용역 계약(토의사항 3) `25년 기타 내부거래 포괄 승인(토의사항 4) 계열사 등기임원 선임 제안(토의사항 5) 계열사 성과급 지급율 제안

가결가결가결가결가결

사외이사후보추천위원회
이태성(위원장, 사내이사)연강흠(사외이사)조성진(사외이사)
-
-
-

주) 해당 사업연도 중 사외이사후보추천위원회가 개최 내역이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
-
138,236
69,118
-

사내이사
4명
-
2,382,838
595,709
-

계
6명
3,000,000
2,521,075
420,179
-

주1) 인원수는 2024년 12월 31일 현재 재직중인 이사수를 기재하였습니다.주2) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 총 6명 이사의 보수한도액을 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역수익
(주)세아베스틸지주(자회사)

2024.01.01. ~ 2024.12.31.

66
14.4%

용역수익
(주)세아제강지주(계열회사)
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
8
1.7%

용역수익
(주)세아엘앤에스(자회사)
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
6
1.3%

용역수익

(주)세아엠앤에스
(자회사)

2024.01.01. ~ 2024.12.31.
17
3.7%

용역수익

(주)세아특수강
(자회사)

2024.01.01. ~ 2024.12.31.
12
2.6%

상표권사용수익

(주)세아베스틸
(손자회사)

2024.01.01. ~ 2024.12.31.
7
1.5%

상표권사용수익

(주)세아창원특수강
(손자회사)

2024.01.01. ~ 2024.12.31.
5
1.1%

증권취득

(주)세아기술투자
(자회사)

2024.10.07.
11
2.4%

증권취득

(주)세아기술투자
(자회사)

2024.04.10.
5
1.1%

주1) 최근 사업년도말(2023년 12월 31일) 별도손익계산서 상 영업수익(460억원)의 1%(4.6억원) 이상인 거래를 기재하였습니다.주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외하였습니다.주3) 비율은 최근 사업연도말(2023년 12월 31일)의 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.주4)
(주)세아기술투자와의 거래에는 (주)세아기술투자가 업무집행조합원으로 있는 신기술사업투자조합에 대한 당사의 출자금을 포함하고 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아베스틸지주(자회사)
용역수익
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
66
14.4%

기타거래
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
0
0.0%

(주)세아베스틸지주 소 계
66
14.4%

주1) 최근 사업년도말(2023년 12월 31일) 별도손익계산서 상 영업수익(460억원)의 5%(23억원) 이상인 거래를 기재하였습니다.주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외하였습니다.주3) 비율은 최근 사업연도말(2023년 12월 31일)의 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 기업집단 세아의 대표회사이며 2024년 12월 31일 현재 당사를 포함하여 총 24개의 국내계열회사를 가지고 있습니다. 이 중 당사를 모회사로 하는 국내 자회사는 (주)세아베스틸지주, (주)세아특수강, (주)아이언그레이, (주)세아엘엔에스, (주)세아엠앤에스 등 총 8개사입니다.

당사는 지주회사로서 단순히 지배권만을 소유하는 것이 아니라 각 자회사들에 대한 적극적인 경영컨설팅, 실적평가 등을 통해 자회사들의 수익성 향상 및 사업구조 고도화에 일익을 담당하고 있습니다. 또한, 당사는 "세아" 상표권을 (주)세아제강지주와 공동으로 소유하고 있으며, "세아" 상표권을 사용하는 회사와 상호간에 상표사용 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 아울러 상표권 사용료를 수취하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 등 관련 법령 및 규정에 근거하여 주요경영사항 등을 신고(공시)하고 있습니다. 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 근거하여 (국내)자회사의 주요경영사항 등에 대하여도 신고(공시)하고 있으며, 자산총액 대비 자회사 주식의 최근 사업연도말 재무재표상 가액의 비중은 다음과 같습니다.

<자회사 비중>
(2023년 기말 기준, 단위: 천원)

자회사명
장부가액
총자산대비 비중
비 고

(주)세아베스틸지주
408,240,162
35.4%
10% 이상 자회사

(주)아이언그레이
451,680,192
39.2%
10% 이상 자회사

(주)세아특수강
86,148,722
7.5%
-

(주)세아엠앤에스
29,484,000
2.6%
-

(주)세아네트웍스
24,383,492
2.1%
-

(주)브이엔티지
17,980,682
1.6%
-

(주)세아엘앤에스
13,640,417
1.2%
-

(주)세아기술투자
11,000,000
1.0%
-

주요종속회사 등의 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
주요 사업의 내용

(주)세아베스틸지주
회사는 지주회사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 특수강 자회사들의 전문적 경영전략 및 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 조직의 역할을 수행하고 있습니다. 회사는 탄소합금강, 스테인리스강, 고강도알루미늄 합금의 소재 분야로의 확장, 해외 판매거점 및 가공사업으로의 확장이 탄력적으로 가능한 현재의 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다.

(주)세아베스틸
회사의 주요한 사업은 특수강과 대형단조 제품의 생산과 판매입니다. 특수강은 탄소강에 한가지 또는 그 이상의 특수원소를 합금시켜 특수한 성질을 갖는 철강소재로 자동차, 건설중장비, 산업기계, 조선용품 등을 제조하는 필수 소재로 활용되고 있습니다.

(주)세아창원특수강
회사는 선재, 봉강 및 무계목강관 등의 제품을 생산 및 판매하는 특수강 전문업체입니다. 또한 회사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다.

(주)세아특수강
회사는 냉간압조용 선재(Cold Heading Quality Wire) 와 봉강(Cold Drawn Bar, Stainless Steel Bar, BAR TO BAR, PEELED BAR) 등 철강선재 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아엠앤에스
회사는 반도체, 특수강, 원전용 듀플렉스 강 등의 제조에 사용되는 비철금속 광물인 몰리브덴 등 합금철의 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아엘앤에스
회사는 물류사업부와 철강사업부로 나누어져 있으며, 물류사업부는 운송 및 운송주선, 복합운송주선업을 주요 사업으로 하고, 철강사업부는 강판 및 기타철강재 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)아이언그레이
회사는 임대사업 및 투자사업을 영위하고 있습니다.

주1) 주요종속회사 해당 사유 A. 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 B. 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
주2) 종속회사인 (주)세아특수강은 2024년 01월 중 이사회 결의로 종속기업인 (주)세아메탈을 흡수합병하기로 결정하였으며, 합병비율은 1:0으로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 대주주 등의 지분변동은 없습니다. 합병기일은 2024년 03월 31일이며, (주)세아메탈은 2024년 04월 09일자로 기업집단 세아에서 계열제외 되었습니다.

당사는 '세상을 아름답게' 만들겠다는 기업의 이념에 따라, ESG 경영을 기업 본연의 가치를 높일 수 있는 하나의 성장 기회로 삼고, ESG 경영 전략을 고도화하여 지속 능한 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 당사는 환경영향 최소화, 사회적 책임 준수, 정도경영 추구를 통해 '세상을 아름답게' 만들고자 합니다.

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(5) 조직도

세아홀딩스 조직도-'25.1.1 부.jpg
세아홀딩스 조직도-'25.1.1 부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세아홀딩스
(단위: 원)

과 목
제24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

5,188,034,857

11,634,905,311

1. 현금및현금성자산
66,169,817

4,884,918,913

2. 매출채권및기타채권
3,029,023,565

6,450,534,345

3. 기타금융자산
16,525,000

-

4. 기타유동자산
2,076,316,475

299,452,053

II. 비유동자산

1,148,165,959,453

1,140,348,467,542

1. 유형자산
607,730,695

717,686,152

2. 투자부동산
73,888,043,611

74,332,058,846

3. 무형자산
4,344,190,819

4,341,201,252

4. 매출채권및기타채권
652,192,932

817,459,122

5. 기타금융자산
10,484,876,557

3,714,452,990

6. 관계기업투자
3,575,200,000

2,000,000,000

7. 종속기업투자
1,053,930,354,047

1,052,557,668,047

8. 사용권자산
670,366,134

1,265,693,947

9. 순확정급여자산
13,004,658

602,247,186

자 산 총 계

1,153,353,994,310

1,151,983,372,853

부 채

I. 유동부채

82,967,280,642

171,155,879,323

1. 매입채무및기타채무
3,464,959,640

10,370,151,536

2. 차입금
77,401,000,000

158,051,400,996

3. 기타유동부채
780,288,383

1,022,038,717

4. 당기법인세부채
659,000,205

1,046,267,123

5. 기타금융부채
662,032,414

666,020,951

II. 비유동부채

96,286,688,086

11,796,838,911

1. 매입채무및기타채무
2,217,608,000

938,707,000

2. 차입금
83,862,686,110

-

3. 이연법인세부채
10,171,547,181

10,220,327,391

4. 기타금융부채
34,846,795

637,804,520

부 채 총 계

179,253,968,728

182,952,718,234

자 본

I. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

II. 기타불입자본
156,554,122,074

156,621,665,274

III. 이익잉여금
797,545,903,508

792,408,989,345

IV. 기타자본구성요소
-

-

자 본 총 계

974,100,025,582

969,030,654,619

부 채 와 자 본 총 계

1,153,353,994,310

1,151,983,372,853

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세아홀딩스
(단위: 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업수익

45,759,183,172

45,959,435,266

1. 용역수익
11,565,782,121

11,825,576,836

2. 임대수익
2,472,519,140

2,182,251,480

3. 배당금수익
29,134,876,173

29,022,714,596

4. 상표권사용수익
2,586,005,738

2,928,892,354

II. 영업비용

22,076,331,136

24,659,812,685

1. 종업원급여비용
11,713,611,396

11,393,614,851

2. (감가)상각비
1,342,681,058

1,176,028,482

3. 지급수수료
3,998,188,286

8,100,302,950

4. 기타영업비용
5,021,850,396

3,989,866,402

III. 영업이익

23,682,852,036

21,299,622,581

IV. 기타수익

338,092,993

243,294,212

V. 기타비용

158,596,123

6,520,724,385

VI. 순금융비용

(6,060,099,254)

(4,073,103,011)

1. 금융수익
420,268,591

156,689,929

2. 금융비용
6,480,367,845

4,229,792,940

VII. 법인세비용차감전순이익

17,802,249,652

10,949,089,397

VIII. 법인세비용(수익)

(2,219,875,513)

3,754,803,363

IX. 당기순이익

20,022,125,165

7,194,286,034

X. 기타포괄손익

(1,099,795,002)

(2,063,063,435)

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

(1,099,795,002)

(2,063,063,435)

1) 확정급여제도의 재측정요소
(1,099,795,002)

(2,063,063,435)

XI. 총포괄손익

18,922,330,163

5,131,222,599

XII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

5,140

1,846

<이익잉여금처분계산서>

제 24(당) 기
2024년 1월 1일 부터
제 23(전) 기
2023년 1월 1일 부터

2024년 12월 31일 까지

2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 24일
처분확정일
2024년 03월 21일

(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금

21,785,903,508

8,648,989,345

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,863,573,345

3,517,766,746

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,099,795,002)

(2,063,063,435)

3. 당기순이익
20,022,125,165

7,194,286,034

II. 임의적립금 등 이입액

-

8,000,000,000

1. 임의적립금
-

8,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

18,968,908,000

13,785,416,000

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
5,000,000,000

-

3. 배당금
13,968,908,000

13,785,416,000

가. 현금배당금주당배당금(율):당기:3,500원(70%) 최대주주 및 특수관계자4,000원(80%) 기타 소액주주전기:3,500원(70%) 최대주주 및 특수관계자4,000원(80%) 기타 소액주주
13,968,908,000

13,785,416,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

2,816,995,508

2,863,573,345

- 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세아홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

2,878,147,349,037

2,722,209,359,882

1. 현금및현금성자산
458,439,872,412

263,996,350,558

2. 매출채권및기타채권
816,774,207,604

820,307,015,553

3. 미청구공사
16,808,173,026

20,345,553,947

4. 기타금융자산
69,961,173,507

49,094,873,840

5. 기타유동자산
26,839,526,958

29,333,160,356

6. 당기법인세자산
3,607,494,112

5,068,581,051

7. 재고자산
1,485,716,901,418

1,534,063,824,577

II. 비유동자산

3,208,794,530,370

3,067,172,878,800

1. 매출채권및기타채권
28,776,668,555

25,024,056,388

2. 기타금융자산
528,655,810,469

514,802,214,959

3. 유형자산
1,972,841,785,342

1,960,485,835,529

4. 투자부동산
181,767,930,858

150,877,811,717

5. 무형자산
123,996,108,142

85,071,987,737

6. 사용권자산
36,400,776,640

33,046,734,422

7. 관계기업투자
148,512,850,957

134,036,107,026

8. 공동기업투자
83,736,534,779

48,130,813,655

9. 이연법인세자산
69,818,519,953

69,192,838,723

10. 순확정급여자산
15,775,432,611

38,888,655,530

11. 기타비유동자산
18,512,112,064

7,615,823,114

자 산 총 계

6,086,941,879,407

5,789,382,238,682

부 채

I. 유동부채

2,104,031,000,162

1,646,971,797,733

1. 매입채무및기타채무
583,447,505,763

625,812,541,109

2. 초과청구공사
9,276,509,476

15,488,076,608

3. 차입금
1,290,218,034,510

918,917,079,744

4. 기타금융부채
9,875,128,150

11,404,365,889

5. 당기법인세부채
24,341,463,618

35,688,109,411

6. 충당부채
145,231,981,941

2,720,182,185

7. 기타유동부채
41,640,376,704

36,941,442,787

II. 비유동부채

829,068,538,804

1,034,677,514,974

1. 매입채무및기타채무
21,395,635,223

16,523,921,523

2. 차입금
612,881,703,661

714,834,489,485

3. 기타금융부채
36,412,481,912

40,898,043,655

4. 이연법인세부채
143,441,522,185

175,363,987,073

5. 충당부채
318,179,645

79,993,173,087

6. 순확정급여부채
597,868,356

107,536,323

7. 기타비유동부채
14,021,147,822

6,956,363,828

부 채 총 계

2,933,099,538,966

2,681,649,312,707

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

2,193,473,415,420

2,148,801,427,341

1. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타불입자본
408,687,196,425

411,424,095,857

3. 이익잉여금
1,710,261,779,807

1,683,442,939,546

4. 기타자본구성요소
54,524,439,188

33,934,391,938

II. 비지배지분

960,368,925,021

958,931,498,634

자 본 총 계

3,153,842,340,441

3,107,732,925,975

부 채 와 자 본 총 계

6,086,941,879,407

5,789,382,238,682

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세아홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

6,016,826,083,760

6,419,203,603,021

II. 매출원가

5,647,788,309,488

5,977,035,299,268

III. 매출총이익

369,037,774,272

442,168,303,753

1. 판매비와 관리비
265,340,255,860

241,396,198,983

IV. 영업이익

103,697,518,412

200,772,104,770

1. 기타수익
38,511,412,267

29,523,792,394

2. 기타비용
37,154,405,360

27,289,387,958

3. 금융수익
185,067,183,637

187,434,464,941

4. 금융비용
224,619,053,779

210,595,558,744

5. 지분법투자이익
(13,831,445,312)

(6,988,314,110)

V. 법인세비용차감전순이익

51,671,209,865

172,857,101,293

VI. 법인세비용

13,742,868,716

41,020,683,082

VII. 당기순이익

37,928,341,149

131,836,418,211

VIII. 기타포괄손익

41,724,222,364

3,966,238,622

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(11,953,261,298)

4,978,782,681

1) 확정급여제도의 재측정요소
(13,911,255,277)

(24,878,543,409)

2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익
1,957,993,979

29,857,326,090

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

53,677,483,662

(1,012,544,059)

1) 해외사업환산손익
43,234,157,684

2,569,322,689

2) 파생상품평가손익
(1,252,728,551)

(3,951,938,199)

3) 지분법자본변동
11,696,054,529

370,071,451

IX. 총포괄이익

79,652,563,513

135,802,656,833

X. 당기순이익의 귀속

37,928,341,149

131,836,418,211

1. 지배기업의 소유주
28,818,483,076

82,005,475,362

2. 비지배지분
9,109,858,073

49,830,942,849

XI. 총포괄이익의 귀속

79,652,563,513

135,802,656,833

1. 지배기업의 소유주
61,279,909,300

94,314,134,849

2. 비지배지분
18,372,654,213

41,488,521,984

XII. 주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

7,398

21,043

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 첨부된 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 수 호
1976년 02월 25일
부
부
없음
이사회

연 강 흠
1956년 03월 03일
여
부
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 수 호
경영인

2023년 ~ 현재

2021년 ~ 2023년

2004년 ~ 2021년

2010년 ~ 2011년

(주)세아베스틸지주 대표이사

(주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무

(주)McKinsey & Company 금융 및 디지털 부분 파트너

DELL 전략부문 Director

없음

연 강 흠
교 수

2022년 ~ 현재

2021년 ~ 현재

1999년 ~ 2021년

(주)세아홀딩스 사외이사

연세대학교 경영대학 명예교수

연세대학교 경영대학 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 수 호
부
부
부

연 강 흠
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<연강흠 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자 연강흠은 기획재정부 기금운용평가단장, 한국거래소 코스닥시장상장위원장 및 연세대학교 경영대학 교수 등의 경력을 지닌 재무 전문가로서, 회사가 추구하는 경영 이념 및 핵심가치를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 연강흠은 적합한 절차를 거처 적격성을 검증받은 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립성을 바탕으로 이사회에서 투명한 의사결정을 할 것입니다.

또한, 본 후보자는 해당 회사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니함을 확인합니다.1) 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

2) 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속

3) 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

4) 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속

5) 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

6) 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

7) 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 연강흠은 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김수호 사내이사 후보자>

본 후보자는
DELL 전략부문 Director, (주)McKinsey & Company 금융 및 디지털 부문 파트너, (주)현대캐피탈 미래전략담당 전무 경력을 통해 전략기획 부문에 전문성을 가지고 있습니다. 또한, 자회사인 (주)세아베스틸지주에서
신사업 추진 등을 통한 사업 포트폴리오를 강화하여 사업 경쟁력을 강화하였습니다. 이를 기반으로 (주)세아홀딩스의 주요 경영전략 리딩을 추진하여 회사 경쟁력 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

<연강흠 사외이사 후보자>

본 후보자는
기획재정부 기금운용평가단장, 한국거래소 코스닥시장상장위원장 및 연세대학교 경영대학 교수 등의 경력을 지닌 재무 전문가로서 해당 업무에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 또한, (주)세아홀딩스 사외이사로서 이사회에서 독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행해 왔습니다.
당사는 이러한 후보자의 경험을 바탕으로 회사가 추구하는 경영 이념 및 핵심가치를 실현하고 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

<김수호 사내이사 후보자>

임원확인서(제24기 주주총회)_김수호.jpg
임원확인서(제24기 주주총회)_김수호

<연강흠 사외이사 후보자>

임원확인서(제24기 주주총회)_연강흠.jpg
임원확인서(제24기 주주총회)_연강흠

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2,521,075천원

최고한도액
3,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
73,628천원

최고한도액
100,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)에 게재할 예정입니다. 게재 예정 문서의 세부위치는 다음과 같습니다. 당사 홈페이지 → INVESTERS → 지주회사 → 세아홀딩스 → 공시/공고향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 참여

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

- 2025년 03월 14일 9시 ~ 2025년 03월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (카카오인증, PASS)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.