포스코DX — 주주총회소집공고 (20250221)
제출인: 포스코DX

주주총회소집공고
6.0
(주)포스코디엑스

주주총회소집공고

2025년 2월 21일

회 사 명 :
(주)포스코디엑스

대 표 이 사 :
정덕균

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 호동로 68

(전 화)054-280-1114

(홈페이지)http://www.poscodx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)최태환

(전 화)031-723-4798

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여

제
36기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코디엑스 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 :
제36기
재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
(3명) - 제3-1호 사내이사 후보 : 심민석 - 제3-2호 사내이사 후보 : 최태환 - 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 조민영제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
나. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 14일 9시 ~ 2024년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

6. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 2월 21일

주식회사 포스코디엑스

대표이사 정 덕 균 (직인생략)

※ 위치는 당사 홈페이지(www.poscodx.com)의 '고객지원>사업장 소개>본사'를 클릭하시어 참조하시기 바랍니다. (T.031-723-4798)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2024.01.01~2024.03.24

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호원(출석률: 100%)
김지용(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1회
'24.1.30
① 제35기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건② 2024년도 단기차입 한도 승인의 건③ 회수불가 채권제각 처리의 건④ 포스코휴먼스 출자 지분 매각의 건 ⑤ 2024년도 특수관계자와의 거래총액 한도 설정의 건※ 보고사항 - 2023년도 내부회계관리제도 운영실태
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

2회
'24.2.23
① 제35기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건② 2024년 안전보건에 관한 계획 승인의 건※ 보고사항 - 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가
찬성찬성
찬성찬성

※ 제35기 정기주주총회('24.03.25)에서 김지용 기타비상무이사가 임기만료로 퇴임하고 김기수 기타비상무이사가 신규 선임 되었으며, 안정옥 사외이사가 신규 선임 되었습니다.
- 기간 : 2024.03.25~2024.12.31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호원(출석률: 100%)
안정옥(출석률:100%)
김기수(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

3회
'24.3.25
① 대표이사 선임의 건② ESG위원회 위원 선임의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

4회
'24.6.24

① 이사 보수기준 조정의 건
※ 보고사항
- 2024년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황

찬성
찬성
찬성

5회
'24.8.28
① 사내근로복지기금 출연의 건
찬성
찬성
찬성

6회
'24.12.18

① 2025년 특수관계자와의 거래총액 한도 설정의 건② Xtreme Power 출자지분 제각의 건③ 사회공헌 기부 출연의 건
※ 보고사항
- 2024년 부패방지 계획 및 실적 - 2024년 하반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황

찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
김호원 위원장안정옥 위원허종열 위원
'24.3.25
① ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

'24.4.23
① 2024년 환경경영 추진 계획 승인의 건② 인권경영 정책 승인의 건
가결가결

'24.6.24
※ 보고사항 - 2023 지속가능경영보고서 발간 및 중대성 평가 결과
-

'24.12.18

※ 보고사항

- 공급망 ESG 체계구축 및 실사 결과

- '24년 ESG성과 및 '25년 중점추진 방향

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
132
63
-

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수

※ 주총승인금액 : 사내(상임)이사의 보수를 포함한 한도 총액

※ 지급총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액(2024년 3월 25일부터 안정옥 사외이사 포함)※ 1인당 평균 지급액 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코퓨처엠(최대주주의 계열회사)
'24.1월~'24.12월
494
3.4

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코
(최대주주의 계열회사)

'24.5월~'24.12월
480
3.3

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
285
1.9

시스템,용역,정비 등 매출거래

포스코필바라리튬솔루션(주)
(최대주주의 계열회사)

'24.2월~'24.12월
262
1.8

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코퓨처엠
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
255
1.7

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코퓨처엠
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
241
1.6

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코퓨처엠
(최대주주의 계열회사)

'24.2월~'24.12월
215
1.5

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
212
1.4

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
209
1.4

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
207
1.4

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코퓨처엠
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
201
1.4

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
187
1.3

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
183
1.2

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
155
1.1

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코퓨처엠
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
154
1.0

시스템,용역,정비 등 매출거래

(주)포스코
(최대주주의 계열회사)

'24.1월~'24.12월
147
1.0

※ 상기 비율은 2024년도 연결(잠정)기준 매출액 대비 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코 (최대주주의 계열회사)
시스템,용역,정비 등 매출거래
'24.1월~'24.12월
7,857
53.3

(주)포스코퓨처엠 (최대주주의 계열회사)
시스템,용역,정비 등 매출거래
'24.1월~'24.12월
1,947
13.2

(주)포스코이앤씨 (최대주주의 계열회사)
시스템,용역,정비 등 매출거래
'24.1월~'24.12월
738
5.0

※ 상기 비율은 2024년도 연결(잠정)기준 매출액 대비 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동화 산업은 전기(Electricity), 계측(Instrumentation), 제어(Control Computer) 시스템 등을 유기적으로 결합하여 산업 공장의 프로세스 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공하는 분야로 '산업 자동화' 분야 중 하나입니다. 자동화 시장은 산업의 발달과 함께 성장해 왔으며, 최근 제조업의 Smart Factory화로 인해 IoT 환경 기반의 AI, Big Data로 제어하는 지능형 설비 자동화 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 최근에는 업무 효율화 및 재해사고 예방을 위해 다양한 제조 현장에 산업용 로봇이 적용되고 각종 설비가 무인 자동화로 전환되면서 점진적으로 산업용 로봇에 대한 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.
IT서비스 산업은 최적의 IT 기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과의 융합을 통해 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환되고 있습니다. 이에 따라 전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명의 핵심기술 및 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 것을 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다.(2) 산업의 성장성
국내 자동화 시장은 중장기적으로 연간 7% 내외로 성장하여, 오는 2029년에는 약 16조원(118억 달러) 규모가 될 것으로 예측되고 있습니다(출처: Mordor Intelligence). 특히 앞으로는 로봇, 머신비전 등 신기술을 접목한 융합 자동화 사업이 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다.
2025년 국내 ICT시장규모는 41.2조원을 기록할 것으로 전망됩니다(출처: KRG). 2025년 국내 ICT시장은 대내외 불확실성에 따른 긴축 경영 영향으로 기존 시스템의 안정화, 비용절감 및 운영 효율화, 스마트팩토리 등 생산시스템 효율화 중심의 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동화 산업은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 전방 산업군의 경기동향에 영향을 받습니다. 일례로 철강분야 자동화 산업은 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황 변화에 따른 기업의 설비투자도 수주에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.또한 산업현장 내 고위험 작업 공간 내 안전기준이 강화되고 인구 고령화에 따른 인력감소 문제로 노동 생산성 향상에 대한 관심이 높아지면서 AI 및 로봇을 활용한 무인화, 자동화에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.이차전지소재분야 자동화 산업의 경우 글로벌 전동화 확산 속도 및 국가별 전기차 정책 변화와 높은 상관관계가 있습니다. 글로벌 전기차 시장은 지속적으로 성장을 전망하고 있으나, 최근에는 전기차 캐즘 등 그 성장세가 점차 둔화되는 추세입니다. 더불어 미국의 전기차 지원 축소 및 배터리 소재 관세 부과 예고 등 글로벌 전기차 정책 변화로 인해 관련 산업도 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 AI, 클라우드 등 디지털 기술 발전에 따라 기업 경쟁력 제고를 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다.특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않은 편입니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년
회사는 주요 전방산업 부진에 따른 그룹사 투자 규모 축소에도 견조한 수주잔고 기반 이차전지 등 신성장 사업부문 매출 실현이 확대되며 연결기준 2024년 매출 1조 4,733억원, 영업이익 1,090억원을 기록하였습니다(감사 전 잠정실적으로, 변경될 수 있습니다).

지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다.

첫째, 포스코 그룹의 본원 경쟁력 확대를 위해 디지털 전환(DX)을 추진하였습니다.

포스코의 판매, 고객관리 시스템 혁신을 위한 마케팅 DX사업을 착수하여 수행 중에 있으며, 포스코퓨처엠의 글로벌 생산체계 전환을 위한 IT경영인프라를 구축하고 있습니다. 아울러 포스코인터내셔널의 효율적 경영관리를 위한 경영데이터 분석플랫폼 구축 사업, 포스코이앤씨 건설 현장 DX솔루션 적용 사업 등 그룹내 사업 회사 특성에 맞는 디지털 전환 사업을 추진하였습니다.제조 현장을 보유한 포스코 그룹사 경쟁력 강화를 위해 Digital Twin과 AI 기술 적용 확대를 통한 Intelligent Factory 진화를 추진하였습니다. 주요 성과로 광양제철소 2제강 공장에 Digital Twin 기술을 적용한 공정 원터치 조업 시뮬레이터 개발/적용하고, 포스코의 마케팅DX 분야에 최적 예측 및 출선 자동화를 위한 AI 기술을 적용하였으며, 포스코필바라리튬솔루션의 광석리튬 1공장을 대상으로 Intelligent Factory 모델플랜트 추진을 위한 마스터플랜 수립 등을 수행하였습니다.'그룹 One IT' 전략 추진을 통해 포스코그룹 내 이차전지소재 등 신성장 분야의 법인/공장 확대에 대응하여 표준화된 IT 시스템을 신속하게 구축함으로써 신설법인 조기 안착을 지원 하였으며, 그룹 거버넌스에 따라 HR/안전 등 그룹의 공통 업무를 중심으로 표준 업무 프로세스를 내재화한 시스템을 단계적으로 확산하여 포스코 그룹 IT 수준의 상향 평준화를 추진하였습니다.둘째, 무인화/자동화 확산을 통한 철강 및 이차전지소재사업을 확대하였습니다.제조현장의 안전 제고 및 무인화를 통한 생산성 향상을 위해 크레인무인화 사업을 확산하였습니다. 또한 포항제철소 4제강, 포항제철소 4연주 등 고위험 고강도 현장을 중심으로 로봇 자동화 사업을 확산 추진하고 있습니다.광석리튬, 전구체, 양극재, 리사이클링 공장 등 포스코 그룹 이차전지소재사업 全 Value Chain 에서의 공장 자동화 사업을 추진하였습니다. 이차전지소재 사업에 대한 포스코 그룹 내 투자 확대에 대응하여 기존 보유하고 있던 철강 분야 엔지니어링 역량, 경험을 바탕으로 이차전지소재 공정의 제어 기술을 자력화하는 등 사업 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다.셋째, 디지털 전환(DX) 기술 및 역량을 확보하고 일하는 방식 개선을 통해 원가경쟁력을 확보하였습니다.핵심기술분야인 로봇, AI, 디지털트윈 분야의 전문인재를 확보하고 육성을 위한 성장 로드맵을 정립하였으며, 제조업에 특화된 AI 기술 및 산업용 로봇의 토탈 엔지니어링 기술을 확보하였습니다.IT 개발인력의 안정적인 수급과 원가절감을 위해 베트남에 해외개발센터(ODC)를 구축하고 이를 통한 저원가 IT사업 수행 체계를 마련하였습니다. 또한 AI 코딩 도구(Copilot 등)를 활용하여 IT개발 생산성 향상을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사 업 내 용

자동화

- 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수
- 제조 물류시스템 무인화/지능화(창고자동화 등)
- 산업용 로봇 자동화

IT서비스

- IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼- 그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발- 스마트 홈, 교통 인프라 구축 등

기타
- 물류센터, 공항 BHS 등 유통물류, 공항물류시스템 구축- 통합물류플랫폼 구축, 물류 로봇 자동화 등

(2) 시장점유율

2024년 국내 ICT 시장규모를 39.9조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은 3.7%입니다.※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외

(3) 시장의 특성

일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다.회사는 포스코 그룹을 기반으로 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초로 연속공정 Smart Factory 플랫폼을 개발하고 구축 및 운영함으로써 락인(Lock-in) 효과를 강화하고 있습니다. 따라서 대내시장(Captive Market)의 경우 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다. 반면, 대외(Non-Captive)시장의 경우 시장 내 경쟁기업들의 신규 진입이 용이하고 IT시스템을 구성하는 주요 하드웨어 및 소프트웨어가 범용화되면서 경쟁강도가 대내시장 대비 높은 수준입니다.또한 자동화 시장은 회사가 45년이상 포스코 제철소 중심의 대내사업을 추진해오며 국가핵심기술로 지정이 되어 있는 철강 생산 공정을 다루고 있어 타경쟁사의 진입장벽은 상당히 높은 편입니다. 포스코 그룹의 이차전지소재분야 중 양극재 공정의 경우에도 국가핵심기술로 지정이 되어 타경쟁사의 진입장벽은 높다 할 수 있습니다. 대외(Non-Captive)시장의 경우 최근 고령화, 고임금화 및 안전요구 등이 증가함에 따라 설비 자동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 관련 산업에 진출하는 업체들이 점차 증가하는 추세 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년은 미국의 보호무역주의 강화에 따른 관세인상 등의 영향으로 저성장 지속과 국내 환경의 불확실성 증가가 전망되고 있습니다. 또한 사업적으로는 AI, 클라우드 수요 확대, 기업용 SW 시장 중심 성장이 예상되나, 철강은 수요감소 및 공급과잉으로 인한 가격경쟁력 심화 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 2025년 포스코 그룹의 철강 사업 부문은 경기 악화에 따른 투자환경 위축에 대응하여 저탄소 고수익 제품 중심의 투자 및 본원경쟁력 강화를 위한 Intelligent Factory로의 진화를 추진할 예정이며, 이차전지 부문은 2025년 목표생산량 축소가 예상되나 사업 재확장기를 고려하여 원료 및 우량 자원 확보를 추진할 예정입니다.회사는 글로벌 경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환(DX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하고 리딩함으로써 사업 회사의 경쟁력 제고에 기여하고, 경영 및 제조 분야의 자동화, 무인화, 가상화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다.주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다.첫째, 주요 그룹사 DX 경쟁력 제고를 위해 IT서비스 품질 향상 및 생산성 혁신을 추진하고, 제조 현장의 Intelligent Factory 진화를 위한 사업을 지속 추진하겠습니다.철강 분야의 Smart Factory는 지속적으로 고도화하고, 이를 통해 축적한 경험, 노하우를 이차전지 분야 사업으로 빠르게 확장하겠습니다. 또한 그룹 IT서비스 품질, 생산성을 상향 평준화하여 고객 만족도 제고 및 사업확대를 추진하겠습니다. 둘째, 성인화 효과가 크고, 즉시 효과가 가능한 부분의 무인화, 자동화 우선 추진으로 그룹사 사업을 확대하겠습니다. *성인화: 본질적인 문제의 제거를 통해 인력을 줄이고 낭비를 없애는 것기존에 구축한 크레인무인화 및 로봇 자동화 사업의 표준모델 기반으로 유사공정 대상으로 빠르게 수평전개를 추진하겠습니다. 셋째, 경영환경 불확실성 증가에 대응하여 원가 혁신과 高품질, 低원가 수행체계로 전환을 추진하겠습니다. 해외 IT 개발 센터인 베트남 ODC(Offshore Development Center) 활용을 확대하여 원가경쟁력을 확보하고, 그룹사의 핵심 업무 대상으로 직영 책임수행체계로 전환하여 서비스를 고도화하겠습니다. 핵심 기술역량 확보를 위해 로봇 및 AI분야 핵심인력을 지속적으로 확보하고, 차별적인 보상과 육성을 통해 전문가로 양성하겠습니다. 아울러 자동화 분야는 고급 기술자 노하우 전수 및 자동화 엔지니어링 분야 설계 자력 수행 역량 강화를 통해 핵심 역량을 확보하겠습니다.
(5) 조직도

조직도_250221

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
가. 연결재무제표

① 연결재무상태표

제 36 기 2024년 12월 31일 현재

제 35 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

676,687,634,640

661,855,691,387

1. 현금및현금성자산
129,180,234,831

60,162,678,094

2. 기타금융자산
18,273,488,588

13,289,391,096

3. 매출채권
299,985,694,837

348,754,438,121

4. 미청구공사
186,913,146,054

163,685,151,488

5. 재고자산
18,294,772,530

19,082,720,969

6. 당기법인세자산
-

72,178,284

7. 기타유동자산
24,040,297,800

56,809,133,335

Ⅱ. 비유동자산

215,765,381,499

227,951,529,073

1. 기타금융자산
20,751,351,706

25,828,451,748

2. 장기매출채권
11,833,840,490

12,117,352,786

3. 관계기업투자
426,295,234

619,541,179

4. 유형자산
120,085,024,084

114,276,328,948

5. 무형자산
12,564,815,167

13,279,080,287

6. 투자부동산
2,137,526,088

2,860,535,433

7. 이연법인세자산
18,534,064,621

39,689,583,037

8 순확정급여자산.
29,112,296,441

19,221,858,010

9. 기타비유동자산
320,167,668

58,797,645

자 산 총 계

892,453,016,139

889,807,220,460

부 채

Ⅰ. 유동부채

355,027,712,350

421,366,947,879

1. 매입채무
129,355,983,447

142,907,776,752

2. 단기차입금
-

-

3. 기타금융부채
48,754,233,843

42,902,629,921

4. 초과청구공사
81,946,021,748

111,149,981,401

5. 당기법인세부채
3,602,291,189

2,150,440,220

6. 충당부채
59,668,223,349

87,742,610,171

7. 기타유동부채
31,700,958,774

34,513,509,414

Ⅱ. 비유동부채

11,527,802,913

6,990,890,378

1. 장기매입채무
-

-

2. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

3. 기타금융부채
1,751,368,312

1,474,088,536

4. 순확정급여부채
385,028,665

2,163,150,810

5. 비유동충당부채
9,314,802,936

3,272,492,986

6. 기타비유동부채
-

4,555,046

부 채 총 계

366,555,515,263

428,357,838,257

자 본

지배기업의 소유지분

523,191,568,131

459,425,079,841

Ⅰ. 자본금
76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금
224,437,298,894

224,437,298,894

Ⅲ. 기타자본항목
(1,024,175,208)

(1,024,175,208)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,336,853,100

(3,318,713,088)

Ⅴ. 이익잉여금
222,424,226,845

163,313,304,743

비지배지분

2,705,932,745

2,024,302,362

자 본 총 계

525,897,500,876

461,449,382,203

부 채 및 자 본 총 계

892,453,016,139

889,807,220,460

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,473,290,670,631

1,485,875,620,930

Ⅱ. 매출원가

1,285,767,718,598

1,297,818,860,055

Ⅲ. 매출총이익

187,522,952,033

188,056,760,875

일반관리비
78,530,982,810

77,492,976,294

Ⅳ. 영업이익

108,991,969,223

110,563,784,581

기타수익
11,337,227,467

6,233,138,536

기타비용
7,088,935,517

6,521,826,191

금융수익
7,601,784,357

5,878,749,777

금융비용
2,333,192,381

3,136,105,585

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

118,508,853,149

113,017,741,118

법인세비용
29,909,793,146

20,889,512,658

Ⅶ. 당기순이익

88,599,060,003

92,128,228,460

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
88,036,600,048
-
91,879,439,824

비지배지분에 귀속될 당기순이익
562,459,955

248,788,636

Ⅷ. 기타포괄손익

(8,873,314,774)

(33,287,066,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(9,891,835,499)

(32,130,831,503)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(22,102,438)

681,848,544

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,040,623,163
-
(1,838,083,543)

Ⅸ. 총포괄이익

79,725,745,229

58,841,161,958

지배기업소유주지분
78,948,740,190

58,547,285,249

비지배주주지분
777,005,039

293,876,709

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

580

605

희석주당순이익

580

605

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,104,191,437)
114,937,061,618
412,170,218,458
1,822,291,401
413,992,509,859

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
91,879,439,824
91,879,439,824
248,788,636
92,128,228,460

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실)
-
-
-
681,848,544
-
681,848,544
-
681,848,544

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(32,117,632,924)
(32,117,632,924)
(13,198,579)
(32,130,831,503)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,896,370,195)
-
(1,896,370,195)
58,286,652
(1,838,083,543)

소계
0
0
0
(1,214,521,651)
59,761,806,900
58,547,285,249
293,876,709
58,841,161,958

소유주와의 거래

주식기준보상
-
20,736,740
72,403,169
-
-
93,139,909
-
93,139,909

현금배당
-
-
-
-
(11,385,563,775)
(11,385,563,775)
(91,865,748)
(11,477,429,523)

소계
0
20,736,740
72,403,169
0
(11,385,563,775)
(11,292,423,866)
(91,865,748)
(11,384,289,614)

2023.12.31(전기말)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
(3,318,713,088)
163,313,304,743
459,425,079,841
2,024,302,362
461,449,382,203

2024.01.01(당기초)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
(3,318,713,088)
163,313,304,743
459,425,079,841
2,024,302,362
461,449,382,203

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
88,036,600,048
88,036,600,048
562,459,955
88,599,060,003

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
3,824,258,322
(3,846,360,760)
(22,102,438)
-
(22,102,438)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,897,065,286)
(9,897,065,286)
5,229,787
(9,891,835,499)

해외사업환산손익
-
-
-
831,307,866
-
831,307,866
209,315,297
1,040,623,163

소계
-
-
-
4,655,566,188
74,293,174,002
78,948,740,190
777,005,039
79,725,745,229

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(15,182,251,900)
(15,182,251,900)
(95,374,656)
(15,277,626,556)

2024.12.31(당기말)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
1,336,853,100
222,424,226,845
523,191,568,131
2,705,932,745
525,897,500,876

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

97,799,461,517

21,821,037,018

1. 영업에서 창출된 현금흐름

98,193,896,009

42,634,517,683

가. 당기순이익
88,599,060,003

92,128,228,460

나. 조정
87,764,265,669

90,231,778,412

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(78,169,429,663)

(139,725,489,189)

2. 이자의 수취

4,138,680,982

3,898,036,782

3. 이자의 지급

(222,957,909)

(252,197,813)

4. 배당금 수취

56,348,000

62,905,000

5. 법인세 납부

(4,366,505,565)

(24,522,224,634)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(12,602,670,633)

19,263,833,901

1. 단기금융상품의 순증감
(909,224,390)

29,809,361,928

2. 장기금융상품의 증가
-

(249,150,000)

3. 장기금융상품의 감소
244,800,000

-

4. 단기대여금의 증가
-

(16,000,000)

5. 단기대여금의 감소
66,151,114

2,757,759,055

6. 장기대여금의 증가
-

(9,000,000)

7. 장기대여금의 감소
9,000,000

2,501,911,367

8. 유동성보증금의 증가
(1,165,811,070)

(189,377,082)

9. 유동성보증금의 감소
218,595,564

300,242,000

10. 장기임차보증금의 증가
(197,010,509)

(253,579,060)

11. 장기임차보증금의 감소
-

20,811,745

12. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
7,880,000

(46,040,000)

13. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

141,551,245

14. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,394,524,159

-

15. 유형자산의 취득
(12,693,470,204)

(10,786,582,175)

16. 유형자산의 처분
53,168,665

11,959,086

17. 무형자산의 취득
(1,642,012,185)

(4,946,459,163)

18. 무형자산의 처분
118,338

-

19. 사업부문의 매각
600,000,000

-

20. 보험금의 수령
70,662,594

683,263,497

21. 관계기업투자주식의 처분
146,000,000

-

22. 종속기업 처분에 따른 순현금흐름
-

(466,838,542)

23. 연결범위 변동에 따른 순현금흐름
193,957,291

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(17,218,508,021)

(12,975,248,069)

1. 단기차입금의 상환
-

(387,356,940)

2. 유동성리스부채의 상환
(1,940,881,465)

(1,110,461,606)

3. 배당금의 지급
(15,277,626,556)

(11,477,429,523)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

67,978,282,863

28,109,622,850

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

60,162,678,094

32,014,522,081

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,039,273,874

38,533,163

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

129,180,234,831

60,162,678,094

나. 별도재무제표
① 재무상태표

재 무 상 태 표

제36기 : 2024년 12월 31일 현재

제35기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

657,549,535,231

644,903,144,938

1. 현금및현금성자산
117,649,841,636

52,128,247,859

2. 기타금융자산
17,444,595,057

12,513,320,805

3. 매출채권
295,156,150,145

344,069,894,776

4. 미청구공사
185,767,262,327

161,481,996,540

5. 재고자산
18,294,772,530

19,082,720,969

6. 기타유동자산
23,236,913,536

55,626,963,989

Ⅱ. 비유동자산

213,493,212,756

226,439,580,366

1. 기타금융자산
20,615,450,075

25,453,072,200

2. 장기매출채권
11,833,840,490

12,117,352,786

3. 종속기업및관계기업투자
1,775,464,245

1,882,069,941

4. 유형자산
116,171,396,715

111,524,745,771

5. 무형자산
12,485,337,098

13,178,838,036

6. 투자부동산
2,137,526,088

2,860,535,433

7. 이연법인세자산
19,116,215,744

40,165,608,189

8. 순확정급여자산
29,112,296,441

19,221,858,010

9. 기타비유동자산
245,685,860

35,500,000

자 산 총 계

871,042,747,987

871,342,725,304

부 채

Ⅰ. 유동부채

346,020,639,722

414,052,226,757

1. 매입채무
125,212,279,144

139,078,079,249

2. 기타금융부채
45,339,679,329

41,533,280,685

3. 초과청구공사
81,946,021,748

111,130,907,877

4. 당기법인세부채
3,460,373,541

2,023,652,006

5. 충당부채
59,188,915,523

86,690,294,633

6. 기타유동부채
30,873,370,437

33,596,012,307

Ⅱ. 비유동부채

10,478,841,002

4,393,859,106

1. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

2. 기타금융부채
1,087,435,066

1,040,208,074

3. 비유동충당부채
9,314,802,936

3,272,492,986

4. 기타비유동부채
-

4,555,046

부 채 총 계

356,499,480,724

418,446,085,863

자 본

Ⅰ. 자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금

223,366,310,897

223,366,310,897

Ⅲ. 기타자본항목

(1,024,175,208)

(1,024,175,208)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

362,990,111

(3,461,268,211)

Ⅴ. 이익잉여금

215,820,776,963

157,998,407,463

자 본 총 계

514,543,267,263

452,896,639,441

부 채 및 자 본 총 계

871,042,747,987

871,342,725,304

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,440,386,040,098

1,445,325,769,305

Ⅱ. 매출원가

1,258,915,933,857

1,264,162,011,626

Ⅲ. 매출총이익

181,470,106,241

181,163,757,679

판매관리비
75,296,141,480

72,538,101,362

Ⅳ. 영업이익

106,173,964,761

108,625,656,317

기타수익
11,323,472,886

4,787,190,408

기타비용
6,926,997,490

6,418,254,683

금융수익
7,480,832,013

5,804,492,639

금융비용
2,236,607,906

3,016,878,447

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

115,814,664,264

109,782,206,234

법인세비용
29,056,002,861

21,255,316,462

Ⅵ. 당기순이익

86,758,661,403

88,526,889,772

Ⅶ. 기타포괄손익

(9,929,781,681)

(31,408,997,596)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(9,907,679,243)

(32,090,846,140)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(22,102,438)

681,848,544

Ⅷ. 총포괄이익

76,828,879,722

57,117,892,176

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익

571

583

희석주당순이익

571

583

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(4,143,116,755)
112,947,927,606
407,071,171,131

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
88,526,889,772
88,526,889,772

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(32,090,846,140)
(32,090,846,140)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
681,848,544
-
681,848,544

소 계
-
-
-
681,848,544
56,436,043,632
57,117,892,176

소유주와의 거래

주식기준보상
-
20,736,740
72,403,169
-
-
93,139,909

현금배당
-
-
-
-
(11,385,563,775)
(11,385,563,775)

소 계
-
20,736,740
72,403,169
-
(11,385,563,775)
(11,292,423,866)

2023.12.31(전기말)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
(3,461,268,211)
157,998,407,463
452,896,639,441

2024.01.01(당기초)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
(3,461,268,211)
157,998,407,463
452,896,639,441

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
86,758,661,403
86,758,661,403

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,907,679,243)
(9,907,679,243)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
3,824,258,322
(3,846,360,760)
(22,102,438)

소 계
-
-
-
3,824,258,322
73,004,621,400
76,828,879,722

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(15,182,251,900)
(15,182,251,900)

2024.12.31(당기말)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
362,990,111
215,820,776,963
514,543,267,263

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

94,243,865,206

21,057,815,079

1. 영업에서 창출된 현금흐름

93,981,380,243

41,142,868,741

가. 당기순이익
86,758,661,403

88,526,889,772

나. 조정
84,638,036,773

85,693,617,334

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(77,415,317,933)

(133,077,638,365)

2. 이자의 수취

3,755,919,779

3,623,432,378

3. 이자의 지급

(197,595,607)

(241,271,886)

4. 배당금 수입

384,492,800

379,378,400

5. 법인세 납부

(3,680,332,009)

(23,846,592,554)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,982,203,116)

19,634,193,672

1. 단기금융상품의 순증감
-

28,850,361,928

2. 단기대여금의 증가
-

(16,000,000)

3. 단기대여금의 감소
66,151,114

2,757,759,055

4. 장기대여금의 증가
-

(9,000,000)

5. 장기대여금의 감소
9,000,000

2,501,911,367

6. 유동성보증금의 증가
(1,137,058,630)

(185,082,620)

7. 유동성보증금의 감소
220,165,330

300,242,000

8. 장기금융상품의 취득
-

(2,550,000)

9. 장기임차보증금의 증가
(210,000,000)

(212,874,801)

10. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(46,040,000)

11. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
7,880,000

141,551,245

12. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,394,524,159

-

13. 관계기업 및 종속기업 투자주식의 처분
146,000,000

10,000,000

14. 유형자산의 취득
(12,507,515,498)

(10,212,089,882)

15. 무형자산의 취득
(1,642,012,185)

(4,927,258,117)

16. 사업부문 매각 관련 선수금 증가
600,000,000

-

17. 보험금의 수령
70,662,594

683,263,497

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(16,855,061,722)

(12,303,544,211)

1. 유동성리스부채의 상환
(1,672,809,822)

(917,980,436)

2. 배당금의 지급
(15,182,251,900)

(11,385,563,775)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

65,406,600,368

28,388,464,540

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

52,128,247,859

23,921,729,008

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

114,993,409

(181,945,689)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

117,649,841,636

52,128,247,859

다. 이익잉여금처분계산서(안)

제 36기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

73,280,777,113

56,758,407,613

1. 전기이월미처분이익잉여금
276,155,713

322,363,981

2. 보험수리적이익 등
(9,907,679,243)

(32,090,846,140)

3. 금융자산처분이익
(3,846,360,760)

4. 당기순이익(손실)
86,758,661,403

88,526,889,772

Ⅱ. 결손금처리액

0

0

1. 임의적립금이입액
0

0

Ⅲ. 이익잉여금처분액

72,877,814,875

56,482,251,900

1. 이익준비금
1,900,000,000

1,600.000,000

2. 현금배당금
- 주당배당금(율) ·당기 : 125원(25%) ·전기 : 100원(20%)

18,977,814,875

15,182,251,900

3. 사업확장적립금
52,000,000,000

39,700,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

402,962,238

276,155,713

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.poscoict.co.kr)에 게재한다.

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.poscodx.com
)에 게재한다.

사명 변경에 따른 홈페이지주소
변경 반영

제40조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일

7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사

및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략
또는 단축
할 수 있다

.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사의 충분한 의안 검토 시간보장을 위해 이사회 개최 7일전까지 소집통지

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심민석
1968.07.10
사내이사
-
해당없음
이사회

최태환
1970.09.09
사내이사
-
해당없음
이사회

조민영
1964.03.10
기타비상무이사
-
해당없음
이사회

총 (
3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심민석
포스코DX 사장

'25.01. ~ 현재

'23.01. ~ '25.01.

'21.01. ~ '23.01.

'18.01. ~ '21.01.

'16.03. ~ '18.01..

現
포스코DX 사장
前
포스코
디지털혁신실장

前
포스코ICT
포항EIC사업실장

前
포스코
정보기획실 정보기획그룹장

前
포스코
정보기획실 글로벌프로세스운영그룹장

없음

최태환
포스코DX경영기획실장

'25.01. ~ 현재

'24.04. ~ '25.01.

'22.01. ~ '24.04.

'20.01. ~ '22.01..

'19.01. ~ '20.01..

'18.04. ~ '19.01. '13.10. ~ '18.04.

現
포스코DX
경영기획실장

前
포스코홀딩스
경영전략팀 인프라사업관리담당

前
포스코
경영기획실 경영혁신그룹장

前
포스코
투자전략실 투자기획2그룹장

前
포스코
투자전략실 투자기획1그룹 리더前
포스코
경영전략실 투자관리그룹 리더前 POSCO-Canada 리더

없음

조민영
포스코홀딩스미래기술연구원그룹기술전략실장

'25.01. ~ 현재'23.06. ~ '25.01.

'22.04. ~ '23.06.

'21.01. ~ '22.03.

'19.01. ~ '21.01.'17.02. ~ '19.01.'14.03. ~ '17.02.

現 포스코홀딩스 미래기술연구원 그룹기술전략실장

前 포스코홀딩스 이차전지소재연구소 LiB원료연구센터장

前 RIST 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장

前 포스코 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 등

前 포스코 공정엔지니어링연구소 PosLX엔지니어링지원TF팀장
등

前 포스코
(포항)FINEX상용화추진반
FINEX기술개발TF팀장 등前 포스코 포항연구소 제선연구그룹장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심민석
없음
없음
없음

최태환
없음
없음
없음

조민영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<심민석>
포스코에서 EIC기술부, 디지털혁신실장 등을 거치며 엔지니어링과 IT에 대한 풍부한 경험을 축적한 사업/기술 전문가이며, 또한 포스코DX 자동화사업부, EIC사업실장 등 회사에 대한 이해도도 높아 향후 회사의 중장기적 성장을 위한 업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.<최태환>
포스코 투자기획그룹장, 경영혁신그룹장 등 재무 및 경영전략 분야에서 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있음. 또한 포스코홀딩스의 인프라사업관리담당 보임시 회사를 담당하여 회사 및 사업에 대한 이해도도 높은 만큼 회사 재무 및 경영전략분야 적임자로 판단됨.<조민영>현 포스코홀딩스 그룹기술전략실장으로 포스코 LiB원료연구센터장, RIST 리튬소재연구그룹장 등 다양한 연구개발 경험을 보유하고 있으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 신기술 역량 확보 및 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

이사의 후보 확인서_심민석.jpg
이사의 후보 확인서_심민석

이사의 후보 확인서_최태환.jpg
이사의 후보 확인서_최태환

이사의 후보 확인서_조민영.jpg
이사의 후보 확인서_조민영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
12.5억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3억원

최고한도액
5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있음을 유의하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는
2025년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.poscodx.com, 상세위치 : 투자정보→공시)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주총 집중일 개최와 관련하여 해당 사실이 없습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 14일 9시 ~
2025년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리