포스코DX — 의결권대리행사권유참고서류 (20250221)
제출인: 포스코DX

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)포스코디엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포스코디엑스주 소: 경상북도 포항시 남구 호동로 68전화번호:054-280-1114

작 성 자:
성 명: 김종현부서 및 직위: 재무그룹 프로전화번호: 031-723-4798

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스코디엑스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 21일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스코디엑스
보통주
212,210
0.13
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)포스코홀딩스
최대주주
보통주
99,403,282
65.38
최대주주
-

(학)포항공과대학교
특수관계인
보통주
666,595
0.44
특수관계인
-

정덕균
대표이사
보통주
18,008
0.01
대표이사
-

계
-
100,087,885
65.83
-
-

※ 상기 주식수는 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김유선
보통주
0
직원
직원
-

김종현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 21일
2025년 02월 26일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코DX
https://www.poscodx.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 (주)포스코디엑스 재무그룹 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 23일(일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 10시

장 소
경북 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코디엑스 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.3.14. ~ 2025.3.23.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년
회사는 주요 전방산업 부진에 따른 그룹사 투자 규모 축소에도 견조한 수주잔고 기반 이차전지 등 신성장 사업부문 매출 실현이 확대되며 연결기준 2024년 매출 1조 4,733억원, 영업이익 1,090억원을 기록하였습니다(감사 전 잠정실적으로, 변경될 수 있습니다).

지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다.

첫째, 포스코 그룹의 본원 경쟁력 확대를 위해 디지털 전환(DX)을 추진하였습니다.

포스코의 판매, 고객관리 시스템 혁신을 위한 마케팅 DX사업을 착수하여 수행 중에 있으며, 포스코퓨처엠의 글로벌 생산체계 전환을 위한 IT경영인프라를 구축하고 있습니다. 아울러 포스코인터내셔널의 효율적 경영관리를 위한 경영데이터 분석플랫폼 구축 사업, 포스코이앤씨 건설 현장 DX솔루션 적용 사업 등 그룹내 사업 회사 특성에 맞는 디지털 전환 사업을 추진하였습니다.제조 현장을 보유한 포스코 그룹사 경쟁력 강화를 위해 Digital Twin과 AI 기술 적용 확대를 통한 Intelligent Factory 진화를 추진하였습니다. 주요 성과로 광양제철소 2제강 공장에 Digital Twin 기술을 적용한 공정 원터치 조업 시뮬레이터 개발/적용하고, 포스코의 마케팅DX 분야에 최적 예측 및 출선 자동화를 위한 AI 기술을 적용하였으며, 포스코필바라리튬솔루션의 광석리튬 1공장을 대상으로 Intelligent Factory 모델플랜트 추진을 위한 마스터플랜 수립 등을 수행하였습니다.'그룹 One IT' 전략 추진을 통해 포스코그룹 내 이차전지소재 등 신성장 분야의 법인/공장 확대에 대응하여 표준화된 IT 시스템을 신속하게 구축함으로써 신설법인 조기 안착을 지원 하였으며, 그룹 거버넌스에 따라 HR/안전 등 그룹의 공통 업무를 중심으로 표준 업무 프로세스를 내재화한 시스템을 단계적으로 확산하여 포스코 그룹 IT 수준의 상향 평준화를 추진하였습니다.둘째, 무인화/자동화 확산을 통한 철강 및 이차전지소재사업을 확대하였습니다.제조현장의 안전 제고 및 무인화를 통한 생산성 향상을 위해 크레인무인화 사업을 확산하였습니다. 또한 포항제철소 4제강, 포항제철소 4연주 등 고위험 고강도 현장을 중심으로 로봇 자동화 사업을 확산 추진하고 있습니다.광석리튬, 전구체, 양극재, 리사이클링 공장 등 포스코 그룹 이차전지소재사업 全 Value Chain 에서의 공장 자동화 사업을 추진하였습니다. 이차전지소재 사업에 대한 포스코 그룹 내 투자 확대에 대응하여 기존 보유하고 있던 철강 분야 엔지니어링 역량, 경험을 바탕으로 이차전지소재 공정의 제어 기술을 자력화하는 등 사업 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다.셋째, 디지털 전환(DX) 기술 및 역량을 확보하고 일하는 방식 개선을 통해 원가경쟁력을 확보하였습니다.핵심기술분야인 로봇, AI, 디지털트윈 분야의 전문인재를 확보하고 육성을 위한 성장 로드맵을 정립하였으며, 제조업에 특화된 AI 기술 및 산업용 로봇의 토탈 엔지니어링 기술을 확보하였습니다.IT 개발인력의 안정적인 수급과 원가절감을 위해 베트남에 해외개발센터(ODC)를 구축하고 이를 통한 저원가 IT사업 수행 체계를 마련하였습니다. 또한 AI 코딩 도구(Copilot 등)를 활용하여 IT개발 생산성 향상을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사 업 내 용

자동화

- 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수
- 제조 물류시스템 무인화/지능화(창고자동화 등)
- 산업용 로봇 자동화

IT서비스

- IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼- 그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발- 스마트 홈, 교통 인프라 구축 등

기타
- 물류센터, 공항 BHS 등 유통물류, 공항물류시스템 구축- 통합물류플랫폼 구축, 물류 로봇 자동화 등

(2) 시장점유율

2024년 국내 ICT 시장규모를 39.9조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은 3.7%입니다.※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외

(3) 시장의 특성

일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다.회사는 포스코 그룹을 기반으로 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초로 연속공정 Smart Factory 플랫폼을 개발하고 구축 및 운영함으로써 락인(Lock-in) 효과를 강화하고 있습니다. 따라서 대내시장(Captive Market)의 경우 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다. 반면, 대외(Non-Captive)시장의 경우 시장 내 경쟁기업들의 신규 진입이 용이하고 IT시스템을 구성하는 주요 하드웨어 및 소프트웨어가 범용화되면서 경쟁강도가 대내시장 대비 높은 수준입니다.또한 자동화 시장은 회사가 45년이상 포스코 제철소 중심의 대내사업을 추진해오며 국가핵심기술로 지정이 되어 있는 철강 생산 공정을 다루고 있어 타경쟁사의 진입장벽은 상당히 높은 편입니다. 포스코 그룹의 이차전지소재분야 중 양극재 공정의 경우에도 국가핵심기술로 지정이 되어 타경쟁사의 진입장벽은 높다 할 수 있습니다. 대외(Non-Captive)시장의 경우 최근 고령화, 고임금화 및 안전요구 등이 증가함에 따라 설비 자동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 관련 산업에 진출하는 업체들이 점차 증가하는 추세 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년은 미국의 보호무역주의 강화에 따른 관세인상 등의 영향으로 저성장 지속과 국내 환경의 불확실성 증가가 전망되고 있습니다. 또한 사업적으로는 AI, 클라우드 수요 확대, 기업용 SW 시장 중심 성장이 예상되나, 철강은 수요감소 및 공급과잉으로 인한 가격경쟁력 심화 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 2025년 포스코 그룹의 철강 사업 부문은 경기 악화에 따른 투자환경 위축에 대응하여 저탄소 고수익 제품 중심의 투자 및 본원경쟁력 강화를 위한 Intelligent Factory로의 진화를 추진할 예정이며, 이차전지 부문은 2025년 목표생산량 축소가 예상되나 사업 재확장기를 고려하여 원료 및 우량 자원 확보를 추진할 예정입니다.회사는 글로벌 경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환(DX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하고 리딩함으로써 사업 회사의 경쟁력 제고에 기여하고, 경영 및 제조 분야의 자동화, 무인화, 가상화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다.주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다.첫째, 주요 그룹사 DX 경쟁력 제고를 위해 IT서비스 품질 향상 및 생산성 혁신을 추진하고, 제조 현장의 Intelligent Factory 진화를 위한 사업을 지속 추진하겠습니다.철강 분야의 Smart Factory는 지속적으로 고도화하고, 이를 통해 축적한 경험, 노하우를 이차전지 분야 사업으로 빠르게 확장하겠습니다. 또한 그룹 IT서비스 품질, 생산성을 상향 평준화하여 고객 만족도 제고 및 사업확대를 추진하겠습니다. 둘째, 성인화 효과가 크고, 즉시 효과가 가능한 부분의 무인화, 자동화 우선 추진으로 그룹사 사업을 확대하겠습니다. *성인화: 본질적인 문제의 제거를 통해 인력을 줄이고 낭비를 없애는 것기존에 구축한 크레인무인화 및 로봇 자동화 사업의 표준모델 기반으로 유사공정 대상으로 빠르게 수평전개를 추진하겠습니다. 셋째, 경영환경 불확실성 증가에 대응하여 원가 혁신과 高품질, 低원가 수행체계로 전환을 추진하겠습니다. 해외 IT 개발 센터인 베트남 ODC(Offshore Development Center) 활용을 확대하여 원가경쟁력을 확보하고, 그룹사의 핵심 업무 대상으로 직영 책임수행체계로 전환하여 서비스를 고도화하겠습니다. 핵심 기술역량 확보를 위해 로봇 및 AI분야 핵심인력을 지속적으로 확보하고, 차별적인 보상과 육성을 통해 전문가로 양성하겠습니다. 아울러 자동화 분야는 고급 기술자 노하우 전수 및 자동화 엔지니어링 분야 설계 자력 수행 역량 강화를 통해 핵심 역량을 확보하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1)연결재무제표

① 연결재무상태표

제 36 기 2024년 12월 31일 현재

제 35 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

676,687,634,640

661,855,691,387

1. 현금및현금성자산
129,180,234,831

60,162,678,094

2. 기타금융자산
18,273,488,588

13,289,391,096

3. 매출채권
299,985,694,837

348,754,438,121

4. 미청구공사
186,913,146,054

163,685,151,488

5. 재고자산
18,294,772,530

19,082,720,969

6. 당기법인세자산
-

72,178,284

7. 기타유동자산
24,040,297,800

56,809,133,335

Ⅱ. 비유동자산

215,765,381,499

227,951,529,073

1. 기타금융자산
20,751,351,706

25,828,451,748

2. 장기매출채권
11,833,840,490

12,117,352,786

3. 관계기업투자
426,295,234

619,541,179

4. 유형자산
120,085,024,084

114,276,328,948

5. 무형자산
12,564,815,167

13,279,080,287

6. 투자부동산
2,137,526,088

2,860,535,433

7. 이연법인세자산
18,534,064,621

39,689,583,037

8 순확정급여자산.
29,112,296,441

19,221,858,010

9. 기타비유동자산
320,167,668

58,797,645

자 산 총 계

892,453,016,139

889,807,220,460

부 채

Ⅰ. 유동부채

355,027,712,350

421,366,947,879

1. 매입채무
129,355,983,447

142,907,776,752

2. 단기차입금
-

-

3. 기타금융부채
48,754,233,843

42,902,629,921

4. 초과청구공사
81,946,021,748

111,149,981,401

5. 당기법인세부채
3,602,291,189

2,150,440,220

6. 충당부채
59,668,223,349

87,742,610,171

7. 기타유동부채
31,700,958,774

34,513,509,414

Ⅱ. 비유동부채

11,527,802,913

6,990,890,378

1. 장기매입채무
-

-

2. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

3. 기타금융부채
1,751,368,312

1,474,088,536

4. 순확정급여부채
385,028,665

2,163,150,810

5. 비유동충당부채
9,314,802,936

3,272,492,986

6. 기타비유동부채
-

4,555,046

부 채 총 계

366,555,515,263

428,357,838,257

자 본

지배기업의 소유지분

523,191,568,131

459,425,079,841

Ⅰ. 자본금
76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금
224,437,298,894

224,437,298,894

Ⅲ. 기타자본항목
(1,024,175,208)

(1,024,175,208)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,336,853,100

(3,318,713,088)

Ⅴ. 이익잉여금
222,424,226,845

163,313,304,743

비지배지분

2,705,932,745

2,024,302,362

자 본 총 계

525,897,500,876

461,449,382,203

부 채 및 자 본 총 계

892,453,016,139

889,807,220,460

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,473,290,670,631

1,485,875,620,930

Ⅱ. 매출원가

1,285,767,718,598

1,297,818,860,055

Ⅲ. 매출총이익

187,522,952,033

188,056,760,875

일반관리비
78,530,982,810

77,492,976,294

Ⅳ. 영업이익

108,991,969,223

110,563,784,581

기타수익
11,337,227,467

6,233,138,536

기타비용
7,088,935,517

6,521,826,191

금융수익
7,601,784,357

5,878,749,777

금융비용
2,333,192,381

3,136,105,585

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

118,508,853,149

113,017,741,118

법인세비용
29,909,793,146

20,889,512,658

Ⅶ. 당기순이익

88,599,060,003

92,128,228,460

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
88,036,600,048
-
91,879,439,824

비지배지분에 귀속될 당기순이익
562,459,955

248,788,636

Ⅷ. 기타포괄손익

(8,873,314,774)

(33,287,066,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(9,891,835,499)

(32,130,831,503)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(22,102,438)

681,848,544

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,040,623,163
-
(1,838,083,543)

Ⅸ. 총포괄이익

79,725,745,229

58,841,161,958

지배기업소유주지분
78,948,740,190

58,547,285,249

비지배주주지분
777,005,039

293,876,709

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

580

605

희석주당순이익

580

605

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,104,191,437)
114,937,061,618
412,170,218,458
1,822,291,401
413,992,509,859

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
91,879,439,824
91,879,439,824
248,788,636
92,128,228,460

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실)
-
-
-
681,848,544
-
681,848,544
-
681,848,544

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(32,117,632,924)
(32,117,632,924)
(13,198,579)
(32,130,831,503)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,896,370,195)
-
(1,896,370,195)
58,286,652
(1,838,083,543)

소계
0
0
0
(1,214,521,651)
59,761,806,900
58,547,285,249
293,876,709
58,841,161,958

소유주와의 거래

주식기준보상
-
20,736,740
72,403,169
-
-
93,139,909
-
93,139,909

현금배당
-
-
-
-
(11,385,563,775)
(11,385,563,775)
(91,865,748)
(11,477,429,523)

소계
0
20,736,740
72,403,169
0
(11,385,563,775)
(11,292,423,866)
(91,865,748)
(11,384,289,614)

2023.12.31(전기말)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
(3,318,713,088)
163,313,304,743
459,425,079,841
2,024,302,362
461,449,382,203

2024.01.01(당기초)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
(3,318,713,088)
163,313,304,743
459,425,079,841
2,024,302,362
461,449,382,203

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
88,036,600,048
88,036,600,048
562,459,955
88,599,060,003

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
3,824,258,322
(3,846,360,760)
(22,102,438)
-
(22,102,438)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,897,065,286)
(9,897,065,286)
5,229,787
(9,891,835,499)

해외사업환산손익
-
-
-
831,307,866
-
831,307,866
209,315,297
1,040,623,163

소계
-
-
-
4,655,566,188
74,293,174,002
78,948,740,190
777,005,039
79,725,745,229

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(15,182,251,900)
(15,182,251,900)
(95,374,656)
(15,277,626,556)

2024.12.31(당기말)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
1,336,853,100
222,424,226,845
523,191,568,131
2,705,932,745
525,897,500,876

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

97,799,461,517

21,821,037,018

1. 영업에서 창출된 현금흐름

98,193,896,009

42,634,517,683

가. 당기순이익
88,599,060,003

92,128,228,460

나. 조정
87,764,265,669

90,231,778,412

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(78,169,429,663)

(139,725,489,189)

2. 이자의 수취

4,138,680,982

3,898,036,782

3. 이자의 지급

(222,957,909)

(252,197,813)

4. 배당금 수취

56,348,000

62,905,000

5. 법인세 납부

(4,366,505,565)

(24,522,224,634)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(12,602,670,633)

19,263,833,901

1. 단기금융상품의 순증감
(909,224,390)

29,809,361,928

2. 장기금융상품의 증가
-

(249,150,000)

3. 장기금융상품의 감소
244,800,000

-

4. 단기대여금의 증가
-

(16,000,000)

5. 단기대여금의 감소
66,151,114

2,757,759,055

6. 장기대여금의 증가
-

(9,000,000)

7. 장기대여금의 감소
9,000,000

2,501,911,367

8. 유동성보증금의 증가
(1,165,811,070)

(189,377,082)

9. 유동성보증금의 감소
218,595,564

300,242,000

10. 장기임차보증금의 증가
(197,010,509)

(253,579,060)

11. 장기임차보증금의 감소
-

20,811,745

12. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
7,880,000

(46,040,000)

13. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

141,551,245

14. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,394,524,159

-

15. 유형자산의 취득
(12,693,470,204)

(10,786,582,175)

16. 유형자산의 처분
53,168,665

11,959,086

17. 무형자산의 취득
(1,642,012,185)

(4,946,459,163)

18. 무형자산의 처분
118,338

-

19. 사업부문의 매각
600,000,000

-

20. 보험금의 수령
70,662,594

683,263,497

21. 관계기업투자주식의 처분
146,000,000

-

22. 종속기업 처분에 따른 순현금흐름
-

(466,838,542)

23. 연결범위 변동에 따른 순현금흐름
193,957,291

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(17,218,508,021)

(12,975,248,069)

1. 단기차입금의 상환
-

(387,356,940)

2. 유동성리스부채의 상환
(1,940,881,465)

(1,110,461,606)

3. 배당금의 지급
(15,277,626,556)

(11,477,429,523)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

67,978,282,863

28,109,622,850

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

60,162,678,094

32,014,522,081

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,039,273,874

38,533,163

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

129,180,234,831

60,162,678,094

2) 별도재무제표
① 재무상태표

재 무 상 태 표

제36기 : 2024년 12월 31일 현재

제35기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

657,549,535,231

644,903,144,938

1. 현금및현금성자산
117,649,841,636

52,128,247,859

2. 기타금융자산
17,444,595,057

12,513,320,805

3. 매출채권
295,156,150,145

344,069,894,776

4. 미청구공사
185,767,262,327

161,481,996,540

5. 재고자산
18,294,772,530

19,082,720,969

6. 기타유동자산
23,236,913,536

55,626,963,989

Ⅱ. 비유동자산

213,493,212,756

226,439,580,366

1. 기타금융자산
20,615,450,075

25,453,072,200

2. 장기매출채권
11,833,840,490

12,117,352,786

3. 종속기업및관계기업투자
1,775,464,245

1,882,069,941

4. 유형자산
116,171,396,715

111,524,745,771

5. 무형자산
12,485,337,098

13,178,838,036

6. 투자부동산
2,137,526,088

2,860,535,433

7. 이연법인세자산
19,116,215,744

40,165,608,189

8. 순확정급여자산
29,112,296,441

19,221,858,010

9. 기타비유동자산
245,685,860

35,500,000

자 산 총 계

871,042,747,987

871,342,725,304

부 채

Ⅰ. 유동부채

346,020,639,722

414,052,226,757

1. 매입채무
125,212,279,144

139,078,079,249

2. 기타금융부채
45,339,679,329

41,533,280,685

3. 초과청구공사
81,946,021,748

111,130,907,877

4. 당기법인세부채
3,460,373,541

2,023,652,006

5. 충당부채
59,188,915,523

86,690,294,633

6. 기타유동부채
30,873,370,437

33,596,012,307

Ⅱ. 비유동부채

10,478,841,002

4,393,859,106

1. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

2. 기타금융부채
1,087,435,066

1,040,208,074

3. 비유동충당부채
9,314,802,936

3,272,492,986

4. 기타비유동부채
-

4,555,046

부 채 총 계

356,499,480,724

418,446,085,863

자 본

Ⅰ. 자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금

223,366,310,897

223,366,310,897

Ⅲ. 기타자본항목

(1,024,175,208)

(1,024,175,208)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

362,990,111

(3,461,268,211)

Ⅴ. 이익잉여금

215,820,776,963

157,998,407,463

자 본 총 계

514,543,267,263

452,896,639,441

부 채 및 자 본 총 계

871,042,747,987

871,342,725,304

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,440,386,040,098

1,445,325,769,305

Ⅱ. 매출원가

1,258,915,933,857

1,264,162,011,626

Ⅲ. 매출총이익

181,470,106,241

181,163,757,679

판매관리비
75,296,141,480

72,538,101,362

Ⅳ. 영업이익

106,173,964,761

108,625,656,317

기타수익
11,323,472,886

4,787,190,408

기타비용
6,926,997,490

6,418,254,683

금융수익
7,480,832,013

5,804,492,639

금융비용
2,236,607,906

3,016,878,447

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

115,814,664,264

109,782,206,234

법인세비용
29,056,002,861

21,255,316,462

Ⅵ. 당기순이익

86,758,661,403

88,526,889,772

Ⅶ. 기타포괄손익

(9,929,781,681)

(31,408,997,596)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(9,907,679,243)

(32,090,846,140)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(22,102,438)

681,848,544

Ⅷ. 총포괄이익

76,828,879,722

57,117,892,176

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익

571

583

희석주당순이익

571

583

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(4,143,116,755)
112,947,927,606
407,071,171,131

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
88,526,889,772
88,526,889,772

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(32,090,846,140)
(32,090,846,140)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
681,848,544
-
681,848,544

소 계
-
-
-
681,848,544
56,436,043,632
57,117,892,176

소유주와의 거래

주식기준보상
-
20,736,740
72,403,169
-
-
93,139,909

현금배당
-
-
-
-
(11,385,563,775)
(11,385,563,775)

소 계
-
20,736,740
72,403,169
-
(11,385,563,775)
(11,292,423,866)

2023.12.31(전기말)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
(3,461,268,211)
157,998,407,463
452,896,639,441

2024.01.01(당기초)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
(3,461,268,211)
157,998,407,463
452,896,639,441

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
86,758,661,403
86,758,661,403

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,907,679,243)
(9,907,679,243)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
3,824,258,322
(3,846,360,760)
(22,102,438)

소 계
-
-
-
3,824,258,322
73,004,621,400
76,828,879,722

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(15,182,251,900)
(15,182,251,900)

2024.12.31(당기말)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
362,990,111
215,820,776,963
514,543,267,263

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

94,243,865,206

21,057,815,079

1. 영업에서 창출된 현금흐름

93,981,380,243

41,142,868,741

가. 당기순이익
86,758,661,403

88,526,889,772

나. 조정
84,638,036,773

85,693,617,334

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(77,415,317,933)

(133,077,638,365)

2. 이자의 수취

3,755,919,779

3,623,432,378

3. 이자의 지급

(197,595,607)

(241,271,886)

4. 배당금 수입

384,492,800

379,378,400

5. 법인세 납부

(3,680,332,009)

(23,846,592,554)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,982,203,116)

19,634,193,672

1. 단기금융상품의 순증감
-

28,850,361,928

2. 단기대여금의 증가
-

(16,000,000)

3. 단기대여금의 감소
66,151,114

2,757,759,055

4. 장기대여금의 증가
-

(9,000,000)

5. 장기대여금의 감소
9,000,000

2,501,911,367

6. 유동성보증금의 증가
(1,137,058,630)

(185,082,620)

7. 유동성보증금의 감소
220,165,330

300,242,000

8. 장기금융상품의 취득
-

(2,550,000)

9. 장기임차보증금의 증가
(210,000,000)

(212,874,801)

10. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(46,040,000)

11. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
7,880,000

141,551,245

12. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,394,524,159

-

13. 관계기업 및 종속기업 투자주식의 처분
146,000,000

10,000,000

14. 유형자산의 취득
(12,507,515,498)

(10,212,089,882)

15. 무형자산의 취득
(1,642,012,185)

(4,927,258,117)

16. 사업부문 매각 관련 선수금 증가
600,000,000

-

17. 보험금의 수령
70,662,594

683,263,497

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(16,855,061,722)

(12,303,544,211)

1. 유동성리스부채의 상환
(1,672,809,822)

(917,980,436)

2. 배당금의 지급
(15,182,251,900)

(11,385,563,775)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

65,406,600,368

28,388,464,540

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

52,128,247,859

23,921,729,008

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

114,993,409

(181,945,689)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

117,649,841,636

52,128,247,859

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 36기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

73,280,777,113

56,758,407,613

1. 전기이월미처분이익잉여금
276,155,713

322,363,981

2. 보험수리적이익 등
(9,907,679,243)

(32,090,846,140)

3. 금융자산처분이익
(3,846,360,760)

4. 당기순이익(손실)
86,758,661,403

88,526,889,772

Ⅱ. 결손금처리액

0

0

1. 임의적립금이입액
0

0

Ⅲ. 이익잉여금처분액

72,877,814,875

56,482,251,900

1. 이익준비금
1,900,000,000

1,600.000,000

2. 현금배당금
- 주당배당금(율) ·당기 : 125원(25%) ·전기 : 100원(20%)

18,977,814,875

15,182,251,900

3. 사업확장적립금
52,000,000,000

39,700,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

402,962,238

276,155,713

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.poscoict.co.kr)에 게재한다.

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
http://www.poscodx.com
)에 게재한다.

사명 변경에 따른 홈페이지주소
변경 반영

제40조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일

7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사

및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략
또는 단축
할 수 있다

.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사의 충분한 의안 검토 시간보장을 위해 이사회 개최 7일전까지 소집통지

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

심민석
1968.07.10
사내이사
-
해당없음
이사회

최태환
1970.09.09
사내이사
-
해당없음
이사회

조민영
1964.03.10
기타비상무이사

해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심민석
포스코DX 사장

'25.01. ~ 현재

'23.01. ~ '25.01.

'21.01. ~ '23.01.

'18.01. ~ '21.01.

'16.03. ~ '18.01..

現
포스코DX 사장
前
포스코
디지털혁신실장

前
포스코ICT
포항EIC사업실장

前
포스코
정보기획실 정보기획그룹장

前
포스코
정보기획실 글로벌프로세스운영그룹장

없음

최태환
포스코DX경영기획실장

'25.01. ~ 현재

'24.04. ~ '25.01.

'22.01. ~ '24.04.

'20.01. ~ '22.01..

'19.01. ~ '20.01..

'18.04. ~ '19.01.

現
포스코DX
경영기획실장

前
포스코홀딩스
경영전략팀 인프라사업관리담당

前
포스코
경영기획실 경영혁신그룹장

前
포스코
투자전략실 투자기획2그룹장

前
포스코
투자전략실 투자기획1그룹 리더前
포스코
경영전략실 투자관리그룹 리더

없음

조민영
포스코홀딩스미래기술연구원그룹기술전략실장

'25.01. ~ 현재'23.06. ~ '25.01.

'22.04. ~ '23.06.

'21.01. ~ '22.03.

'19.01. ~ '21.01.'17.02. ~ '19.01.'14.03. ~ '17.02.

現 포스코홀딩스 미래기술연구원 그룹기술전략실장

前 포스코홀딩스 이차전지소재연구소 LiB원료연구센터장

前 RIST 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장

前 포스코 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 등

前 포스코 공정엔지니어링연구소 PosLX엔지니어링지원TF팀장
등

前 포스코
(포항)FINEX상용화추진반
FINEX기술개발TF팀장 등前 포스코 포항연구소 제선연구그룹장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<심민석>포스코에서 EIC기술부, 디지털혁신실장 등을 거치며 엔지니어링과 IT에 대한 풍부한 경험을 축적한 사업/기술 전문가이며, 또한 포스코DX 자동화사업부, EIC사업실장 등 회사에 대한 이해도도 높아 향후 회사의 중장기적 성장을 위한 업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.<최태환>포스코 투자기획그룹장, 경영혁신그룹장 등 재무 및 경영전략 분야에서 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있음. 또한 포스코홀딩스의 인프라사업관리담당 보임시 회사를 담당하여 회사 및 사업에 대한 이해도도 높은 만큼 회사 재무 및 경영전략분야 적임자로 판단됨.<조민영>현 포스코홀딩스 그룹기술전략실장으로 포스코 LiB원료연구센터장, RIST 리튬소재연구그룹장 등 다양한 연구개발 경험을 보유하고 있으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 신기술 역량 확보 및 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

이사의 후보 확인서_심민석.jpg
이사의 후보 확인서_심민석

이사의 후보 확인서_최태환.jpg
이사의 후보 확인서_최태환

이사의 후보 확인서_조민영.jpg
이사의 후보 확인서_조민영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
12.5억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3억원

최고한도액
5억원