엘에스일렉트릭 — 주주총회소집공고 (20250221)
제출인: 엘에스일렉트릭

주주총회소집공고
6.0
엘에스일렉트릭(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 21일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 김동현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화)
02-1544-2080

(홈페이지)http://
www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 상 범

(전 화) 02-2034-4184

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제15조에 의거하여 아래와 같이 제51기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 9시 00분2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제51기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (채대석) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (송원자) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(송원자) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 전자투표에 관한 사항

당사는 제51기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 15일 오전 9시~ 2025년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원창(출석률: 100%)
최종원(출석률: 100%)
송원자(출석률: 100%)
김재홍(출석률: 100%)
장길수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-07
제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 제50기 영업보고서 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 제50기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 제50기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제6호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제7호 의안 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 연결내부회계관리제도 운영실태
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 연결내부회계관리제도 운영실태 평가
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤증현(출석률: 80%)
최종원(출석률: 100%)
송원자(출석률: 100%)
김재홍(출석률: 80%)
장길수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2
2024-03-21
제1호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 사외이사 처우 조정의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결

3
2024-05-23
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
불참
가결

제2호 의안 : 2024년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
가결
가결
불참
가결

제3호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건
가결
가결
가결
불참
가결

제4호 의안 : 초고압 변압기 제조업체 인수의 건
가결
가결
가결
불참
가결

제1호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 2024년 1분기 경영실적
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-
-

4
2024-08-13
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 초고압변압기 CAPA 확대 투자 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : Smart Factory Solution 업체 인수 보고
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 2024년 상반기 경영실적
-
-
-
-
-

제4호 보고 : 내부회계관리규정 개정
-
-
-
-
-

제5호 보고 : 2024년 준법지원인 활동 보고
-
-
-
-
-

5
2024-09-24
제1호 의안 : 자기주식 처분의 건
불참
가결
가결
가결
가결

6
2024-11-26
제1호 의안 : 2025년 사업계획 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 2025년 임원 인사의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 고문역 위촉의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 2025년 회사채 발행 한도 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제6호 의안 : 2025년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제7호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제8호 의안 : 지점(영업소) 이전 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 자문역 위촉의 건
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 삼성물산 협력 미국 Joint Venture 설립의 건
-
-
-
-
-

제4호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2024-02-07
제1호 보고 : 연말결산 감사결과 및 이슈
-

제2호 보고: 연결내부회계관리제도 운영실태 및 2024년 계획
-

제1호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견
가결

제2호 의안 : 2023년 경영진단 결과 및 2024년 경영진단 계획
가결

2024-02-07
제1호 의안 : 주총 제출 의안 및 서류에 대한 검토
가결

제2호 의안 : 주총 시 의견 진술에 관한 사항
가결

제3호 의안 : 감사보고서 작성에 관한 사항
가결

윤증현, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2024-03-21
제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2024-05-23
제1호 보고 : 2024년 외부감사 계획 및 1분기 검토결과
-

제2호 보고 : 2024년 1분기 경영실적
-

제3호 보고 : 2023년 외부감사 사후평가 결과
-

제4호 보고 : 2024년 표준 감사시간 및 감사보수
-

2024-06-13
제1호 보고 : 2024년 내부회계관리제도 운영세칙 변경사항
-

제2호 보고 : 외부감사인과 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2024-08-13
제1호 보고 : 2024년 상반기 재무제표 검토결과
-

제2호 보고 : 2024년 상반기 경영실적
-

제3호 보고 : 2024년 연결내부회계관리제도 설계평가 결과
-

제4호 보고 : 내부회계관리규정 개정
-

2024-09-24
제1호 보고 : 외부감사인과 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

제2호 보고 : 자금 프로세스 구축 현황 및 부정위험 대응을 위한 내부통제 활동
-

제3호 보고 : 외부감사인 변경의 안
-

2024-11-26
제1호 보고 : 2024년 기말 감사계획 및 3분기 검토결과
-

제2호 보고 : 2024년 연간 실적예상
-

제3호 보고 : 외부감사인 지정 결과
-

제4호 보고 : 연결내부회계관리제도 중간 운영평가 결과
-

제5호 보고 : 내부회계관리제도 성과평가 결과
-

ESG위원회
이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2024-02-07
제1호 의안 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획의 건
가결

제2호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제1호 보고 : ESG 중대성 평가 결과
-

윤증현, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2024-03-21
제1호 의안 : ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

2024-05-23
제1호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제1호 보고 : 지속가능경영보고서 발간의 건
-

2024-08-13
제1호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

2024-11-26
제1호 의안 : 2025년 이사 등과 회사간의 거래의 건
가결

제2호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제3호 의안 : 대규모 내부거래 변경의 건
가결

제4호 의안 : ESG 추진 현황 및 계획
가결

제5호 의안 : RE100 이행전략
가결

제1호 보고 : 2024년 ESG 평가결과
-

보상위원회
윤증현, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2024-03-21
제1호 의안 : 임원 단기 성과급 지급의 건
가결

제2호 의안 : 임원 장기 성과급 지급의 건
가결

사외이사후보추천위원회
최종원,송원자
2024-02-07
제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

상임이사
4
15,000
10,186
2,547
급여, 상여, 성과급, 기타과표(의료비, 복리후생비 등)

사외이사
5
285
57
급여

합계
9
15,000
10,471
1,163
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전력부문
ㄱ. 산업의 특성
(i) 전력수배전 사업
- 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 기업의 설비투자와도 연관성이 있습니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
(ii) 전력인프라 사업
- 송변전 : 송변전사업은 국가 전력망을 구축하는 기간산업으로, 국제규격 기반의 제품 개발과 안전 및 신뢰성 확보를 위한 장기간의 검증과 실적이 사업수행에 중요합니다. 소수의 글로벌 기업들을 중심으로 시장이 형성되어 있어 신규업체의 진입이 어려운 시장입니다. 미국은 전력망 노후화에 따라 교체가 필요한 초고압변압기의 수요가 폭발적으로 늘어나고 있으며, 빅테크 기업의 성장 및 데이터센터 시장의 확대로 전력설비의 수요는 점점 많아질 것으로 기대됩니다. HVDC 시장은 기술 선도주자인 유럽 국가들과 중국 기업들이 정부의 국산화 개발정책에 따라 전문 인력을 양성하여 해외 시장 진출을 성공적으로 마무리 하였으며, 국내 기업들도 시장참여를 위한 연구개발이 활발하게 추진 중입니다.
- 전력IT : 전력IT사업은 발전, 송변전, 배전, 수용가에 이르는 전력계통의 각종 전력정보 관리 및 제어를 위한 ICT솔루션을 구현하여 발전설비 운용, 에너지사용 효율화, 급전 안정화를 구현하는 사업을 의미합니다. 시스템 안전성 확보를 위해서는 필수적으로 적용되어야 하며, 분야별로 Microgrid, EMS, SCADA, xEMS, DCS, DMS 등이 있습니다.
- 신재생에너지 : 태양광 에너지를 전기에너지로 변환하는 발전시스템을 통해 수용가에 전력을 공급하는 사업으로, 국가별로 탄소중립을 달성하기 위한 정책방향에 따라 확대되고 있습니다. 신재생에너지의 단점인 전력 생산 불균형을 해소하기 위하여 에너지 저장 장치가 사용되고 있으며, 특정시간에 생산된 전기를 배터리에 저장 후 원하는 시간에 저장된 전기를 사용하는 시스템입니다. 미국과 중국을 중심으로 에너지 저장장치 산업에 있어서 신재생에너지의 안정성과 전력 다소비 기업의 최대 전력 소비 감축을 위해 집중적 투자를 하고 있습니다. 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률이 2022년 개정 후 국내 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다.
- 철도시스템 : 철도사업은 국가 내 화물 및 인원을 운송하는 기간산업이며, 인명과 자산을 운송하는 분야인 만큼 안전성 및 신뢰성이 철도 사업에서 핵심 요소 입니다. 최근 친환경 운송분야로 주목받고 있으며, 관련 기술개발도 활발히 진행되고 있으며, ICT 관련 기술의 발전으로 무인열차제어, 무선열차제어 등 차세대 열차제어시스템 적용 사업이 확대되고 있습니다. 이에 각국 기업들이 속속 자체 철도시스템을 개발하여 출시하고 있습니다. 현재 철도시스템 시장은 중국 및 기타 개발도상국들을 중심으로 지속적으로 수요가 증가하고 있으며, 영국, 프랑스 등 주요 철도 선진국들에서는 수소철도차량에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.
(ⅲ) EV-Relay 사업
- EV Relay는 계통상 고전압 계통(DC 450V 이상)의 고전류나 이상전류 발생 시, 기계적으로 전기배터리의 전원을 ON/OFF 기능 및 높은 전압, 전류를 제어하는 기능을 갖춘 EV Relay 사업과 이를 퓨즈, 저항, 전류센서 등과 결합하여 모듈화한 BDU(Battery Disconnect Unit)는 전기자동차, 전기차 충전기, ESS 등 신재생에너지 분야의 전력제어용에 광범위하게 널리 사용되고 있습니다.
ㄴ. 산업의 성장성
(i) 전력수배전 사업
전력계통이 안정적 전력 공급을 바탕으로 효율적 운영이 요구되고 있고, 이를 위해 시스템 및 제품의 디지털화를 통해 데이터의 관리 및 운영에 대한 비중이 점차 커지고 있습니다. 따라서, 제품 및 산업 자체의 형태가 기계식에서 전자식으로 디지털화 되고 있으며, 고품질 / 전자식 / System / Fusion化 된 제품에 대한 고객의 수요가 높아지고 있어, 과거 기계식 제품 중심에서 향후 고부가가치 산업으로의 구조가 변경되 것으로 예상됩니다. 전력산업의 성장성은 반도체, IT, 자동차, 배터리 산업 등을 중심으로 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다.
(ii) 전력인프라 사업
세계은행에서 발표한 '23년 세계경제전망보고서에서는 인플레이션과 높은 금리 등을 성장 둔화 요인으로 전망하고 있으나, 산업 변화의 흐름에 따라 반도체, IT, 자동차, 배터리 산업 등을 중심으로 투자가 확대되고 있습니다. 또한 전세계의 탈탄소 정책 기조와 미국의 IRA 시행으로 전력인프라 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.
- 글로벌 전력망 투자는 노후설비의 교체, 기존 전력망의 보강, 신규 전력망 신설등에 따라 2020년 2,350억달러(327조원)에서 2050년 6360억달러(886조원)로 증가할 것으로 전망되며, 특히 미국은 22년 3월 '저탄소 및 청정인프라 투자계획'을 발표함에 따라 중요도와 시장성은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 한편, 국내는 전력계통 혁신방안을 발표하며 2030년 까지 약 75조원을 투자해 전력망을 증대할 계획임에 따라 변전소 구축사업은 지속적인 확대가 예상되고 있습니다.
- 글로벌 HVDC, FACTS 시장은 신규 건설 예정 전력망과 노후화 전력망 개선에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 IGBT의 발달 및 신재생 에너지 시장의 증대로 전압형 HVDC와 MMC STATCOM 시장은 높은 성장성을 가지게 될 것입니다.
- 신재생 에너지 산업은 글로벌 탄소중립의 선언에 따라 지속적인 확대가 될 전망이며, 특히 미국(2050년 탄소중립)과 중국(2060년 탄소중립)을 중심으로 시속 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 태양광/풍력 등 발전시스템 산업의 투자 증가가 기대되고, 신재생에너지 증가에 따른 계통 불안정을 해소하기 위한 에너지 저장장치에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 부터 국내 청정수소발전 의무화 제도(CHPS)가 실시됨에 따라 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다.
- 철도시스템시장은 최근 개발도상국들의 도시화 추세로 인해 급성장하고 있습니다. '20년 기준으로 전세계 도시철도 시장은 약 334억$ 규모를 기록하였으며, 지속적인 도시화와 각국 광역권 내의 수송 수요 증가로 향후 5년 간 약 4.1%의 성장률을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다. 무선통신기반열차제어시스템 등 차세대 도시철도용 열차제어시스템에 대한 상용화 움직임도 활발 합니다.
(ⅲ) EV-Relay 사업
고부가가치 제품의 EV Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등, 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업이기 때문에, 2차전지를 활용하는 환경친화적인 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 직류 전력 산업 시장은 뚜렷하게 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 글로벌 각국의 탄소 규제 강화, 배터리 가격 하락, 및 자동차 회사들의 경쟁적인 전동화 전략으로 인해 EV Relay와 BDU 시장은 '25년 8.7조원, '30년에 12.5조원의 시장으로 급격하게 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
ㄷ. 경기 변동의 특성
(i) 전력수배전 사업
- 전력설비의 특성 상 건설 및 설비투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 경기변동의 영향이 상대적으로 큰 산업입니다. 특히 신규투자 및 정부 중심의 SOC 사업 활성화가 당 사업과 밀접한 연관이 있습니다. 최근에는 데이터사업의 확장으로 인한 전력계통, 전력설비 등의 수요가 증가하고 있습니다. 아울러 신재생 발전의 증대에 맞물려 필요한 DC 전력기기 등이 점차 늘어날 것으로 예상됩니다.
(ii) 전력인프라 사업
- 전력 인프라 사업 특성 상, 국가 또는 지역단위 인프라 구축 계획과 연계된 사업으로 개별 국가의 정책 및 정부 재정상태에 영향을 받고 있습니다. 최근에는 미국의 노후화 전력망 교체 및 효율화와 반도체, 배터리, 자동차 산업의 시설투자가 나타나며 국가 및 산업군별 기업의 전력설비의 수요가 나타나고 있습니다.
(ⅲ) EV-Relay 사업
- EV Relay와 BDU 사업은 전기차 및 ESS 전방 산업의 수요변화에 영향을 받으며, BDU/Relay는 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, 충전기 산업, 전기자동차 산업 등에 사용되는 주요 부품으로써, 기존 화석연료를 대체하고 있습니다. 일시적인 Chasm 현상으로 인한 성장세 둔화와 같은 변동성을 가지나 각국의 친환경 목표와 OEM들의 사업 전략을 고려했을 때 성장기조는 유지할 것으로 보입니다. 또한 최근 BEV의 성장이 수요정체, 인프라 미비, 실물경기 위축 등의 이유로 지연되고 있으나 하이브리드 차량이 그 빈자리를 채울 예정임으로 줄어든 BEV의 EV Relay 수요를 HEV의 수요로 만회 가능할 것으로 보입니다.

(2) 자동화부문

ㄱ. 산업의 특성 자동화기기 시장은 제조업체의 자동화 구현을 통해 생산성 향상, 원가 절감 등 사업의 경쟁력 강화에 기여하는 산업으로 특히, 자동화 분야의 주요 제품인 PLC, 인버터는 산업자동화 및 에너지절약 기기로 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있습니다. 개발부터 기술지원, 응용, 서비스 등 종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 시장입니다.
ㄴ. 산업의 성장성 자동화기기 시장은 최근 '고령화, 고임금화 및 안전요구 증가' 등의 추세에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 전기차 전환 가속화, 2차전지 산업의 급성장, 반도체 수요 증가에 따른 투자 확대 또한 자동화 산업의 성장을 이끄는 Key Driver 이며, 시장은 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 전환되는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다.
ㄷ. 경기변동의 특성, 계절성 자동화기기 시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 경기침체로 인한 기업의 설비투자가 감소하게 되면 매출에 직접적인 영향을 미치게 되며, 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성 등의 지표추이도 매출에 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<전력 부문>
전력기기의 경우 미국의 전력시장이 호황을 보이고 있으며, 많은 기업들이 미국 내 신규 시설투자를 하면서 당사의 전력설비 공급이 늘어나 좋은 실적을 보이고 있습니다. 또한 미래 신성장 동력으로 기업의 전력 피크를 조절하여 전력요금을 낮추고 신재생에너지원의 안정적인 공급에 필수적인 ESS사업(ESS: Energy Storage System) 및 신재생 에너지와 부합하고 고효율인 고압직류송전(HVDC : High Vlotage Direct Current Transmission System) 사업 등을 통해 매출확대를 기대하고 있습니다.
<자동화 부문>
당사에서는 고객 Needs별 전용화 제품 대응 등을 통한 고객 밀착영업을 전개하고 있습니다. 특히 차세대 XGT PLC, HMI, infoU 등 PLC부문 신제품과, 팬/펌프 전용인버터(IP5A), 유럽형인버터(IS7), 고압인버터 등 인버터부문 신제품 출시 및 발전 DCS 등 자동화시스템의 신제품 출시로 향후 관련산업 분야의 수요 증가가 예상됩니다. 또한 Energy Saving분야 정부지원의 증가로 인버터부문 시장의 지속 성장이 예상되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
주요 제품
비 고

전력사업
저압기기, 고압기기, 변압기, 배전반, 철도신호, 태양광, HVDC,ESS 등
-

자동화사업
PLC, Inverter, 공정제어 등
-

(2) 시장점유율

-전력기기(저압,고압)

(단위 : 억원,%)

구분
2024년
2023년
2022년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC
3,884
60
3,750
63
3,790
63

기타
2,927
40
2,203
37
2,230
37

계
6,810
100
5,953
100
6,020
100

-배전반

(단위 : 억원,%)

구분
2024년
2023년
2022년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC
2,330
27
2,644
26
2,313
26

기타
6,300
73
7,530
74
6,600
74

계
8,630
100
10,174
100
8,913
100

주1) 선박 및 관수 조달 배전반 시장 제외

-자동화기기 (PLC, HMI, 인버터 통합)

(단위 : 억원,%)

구분
2024년
2023년
2022년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC
2,258
31
2,249
31
2,548
31

기타
5,026
69
5,006
69
5,794
69

계
7,285
100
7,255
100
8,342
100

(3) 시장의 특성

<전력부문>
전력기기의 경우 주요 제품의 목표 시장은 전력을 사용하는 모든 곳이 해당하며, 매출 구성은 對특약점 매출 등이 주를 이루고 있습니다. 산업 환경 변화와 e-business 환경에 따른 대고객 Channel의 다양화 추세가 점진적으로 진행되고 있습니다. 전력기기 산업의 제조업내 위상 제고를 위하여 전자응용기술, 초전도기술 및 최근 부상하는 고효율의 직류제품 등 고부가가치 상품 위주로의 연구개발이 강화되고 있습니다. 일반 제조업은 사고피해가 해당 제품에 국한되며 복구에 단시간이 요구되나, 전력시스템의 경우 광범위한 관련계통에 영향을 미치며 복구에 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 산업 구조 고도화에 따른 전력 품질 사항이 부각되고 있으며, 고객에 대한 안정적 전력공급을 위해 제품의 고기능화, 전자화 및 시스템화가 요구됩니다.
<자동화부문>
자동화기기 적용분야는 크게 프로세스 자동화와 공장 자동화로 구분되며, 세부적으로 PLC는 단위기계, 전기, 전자, 반도체, 자동차, 수처리, 조선, 물류, 공조 분야, 인버터는 단위기계, 기계설비, 장치산업 분야에 적용되고 있습니다. 최근 자동화기기 시장은 과거 PLC, 인버터 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 System화 시장이 확대되고 있으며 점차 고기능화, 전용화 되고 있습니다. 산업IT 분야는 프로세스 제어Solution을 보유한 업체만이 시장에 참여가 가능한 특성을 가지고 있으며, 고객들은 실적을 중요한 제품선택 요소로 판단하는 경향을 보이고 있습니다.

(4) 조직도

2024 조직도.jpg
2024 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제51기
(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도 엘에스일렉트릭(주)는 매출 3조 1,085억원, 영업이익 3,127억원, 당기순이익 2,134억원을 기록하였습니다. 2024년도 연결 기준으로는 매출액 4조 5,518억원, 영업이익 3,897억원, 당기순이익 2,422억원을 기록하였습니다. 미국을 중심으로 글로벌 전력망 투자의 확대 및 기업의 시설투자가 나타나며 연결기준 매출과 영업이익이 모두 전년비 증가하였습니다.

그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

-연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제51기 2024년 12월 31일 현재

제50기 2023년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당) 기말
제50(전) 기말

자산

유동자산

3,054,835,444,529

2,605,193,022,178

현금및현금성자산
660,104,319,206

583,925,062,424

금융기관예치금
34,839,985,350

29,384,622,489

유동성파생상품자산
4,783,609,726

20,782,305,799

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000

-

매출채권
1,030,658,069,223

781,858,720,531

기타채권
42,013,195,368

40,156,435,522

계약자산
562,774,410,417

502,996,094,114

기타유동자산
177,756,145,371

116,985,898,211

재고자산
510,007,911,695

527,985,325,318

당기법인세자산
1,897,798,173

1,118,557,770

비유동자산

1,437,596,374,817

1,127,698,912,052

장기매출채권
2,012,677,055

-

장기금융기관예치금
8,594,553,984

10,756,403,066

당기손익-공정가치측정금융자산
120,887,661,287

100,973,711,226

파생상품자산
1,451,818,524

276,742,663

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
16,279,910,309

13,541,196,533

장기기타채권
31,439,953,279

32,808,124,023

관계기업투자
3,302,485,562

2,723,753,922

이연법인세자산
89,632,676,448

42,031,284,862

기타비유동자산
11,697,924,311

28,898,759,678

투자부동산
5,958,800,931

-

순확정급여자산
38,781,148,888

54,368,889,701

유형자산
860,536,690,159

682,143,146,102

무형자산
186,389,308,875

93,754,035,832

사용권자산
60,630,765,205

65,422,864,444

자산총계

4,492,431,819,346

3,732,891,934,230

부채

유동부채

1,839,817,226,416

1,448,676,924,745

유동성파생상품부채
85,183,999,147

4,223,166,772

매입채무
410,588,910,537

368,623,298,020

기타채무
214,275,328,594

204,150,758,191

계약부채
353,332,614,995

302,203,688,667

단기차입금
381,317,577,700

276,942,474,651

유동성장기차입금
223,109,228,926

140,373,286,882

기타유동성금융부채
8,606,691,845

17,571,979

유동성리스부채
25,609,408,013

24,412,490,695

당기법인세부채
69,671,920,059

58,207,138,624

유동성충당부채
51,230,218,748

49,546,626,483

기타유동부채
16,891,327,852

19,976,423,781

비유동부채

757,858,607,895

560,172,706,322

파생상품부채
9,250,461,544

1,292,413,732

당기손익-공정가치측정금융부채
91,986,625,206

-

장기기타채무
7,582,449,882

124,648,451

장기차입금
569,599,104,191

514,243,485,708

이연법인세부채
6,775,879,762

-

리스부채
26,999,092,289

32,203,498,237

순확정급여부채
4,797,402,937

1,815,965,855

충당부채
11,392,098,394

9,813,779,461

기타비유동부채
29,475,493,690

678,914,878

부채총계

2,597,675,834,311

2,008,849,631,067

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

1,839,861,729,176

1,712,769,946,790

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

자본잉여금
(22,941,471,332)

(12,564,027,366)

기타자본항목
(11,201,427,883)

(23,226,864,160)

기타자본구성요소
(19,470,621,327)

1,668,980,239

이익잉여금
1,743,475,249,718

1,596,891,858,077

비지배지분

54,894,255,859

11,272,356,373

자본총계

1,894,755,985,035

1,724,042,303,163

부채 및 자본총계

4,492,431,819,346

3,732,891,934,230

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당) 기
제50(전) 기

매출

4,551,837,252,467

4,230,482,628,448

매출원가

(3,644,246,452,559)

(3,457,049,066,386)

매출총이익

907,590,799,908

773,433,562,062

판매비와일반관리비
(517,873,677,591)

(448,555,839,023)

영업이익

389,717,122,317

324,877,723,039

기타수익
176,386,377,352

130,428,508,594

기타비용
(212,280,341,765)

(167,832,621,270)

금융수익
39,322,527,755

24,831,083,216

금융비용
(55,346,279,717)

(46,582,280,024)

지분법손익
(59,186,542)

(169,014,414)

기타영업외손익
(4,373,597,790)

(1,457,044,887)

법인세비용차감전계속영업순이익

333,366,621,610

264,096,354,254

계속영업법인세비용

(91,149,742,542)

(56,119,941,162)

계속영업이익

242,216,879,068

207,976,413,092

중단영업손익

21,119,700

(303,724,943)

당기순이익

242,237,998,768

207,672,688,149

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(29,446,087,402)

(10,109,749,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,700,618,614)

(13,251,466,478)

확정급여제도의 재측정요소
(9,499,972,640)

(12,966,706,432)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(200,645,974)

(284,760,046)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(19,745,468,788)

3,141,717,040

지분법자본변동
37,453,701

(4,327,131)

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
(50,629,858,590)

3,834,939,804

해외사업장환산외환차이
30,846,936,101

(688,895,633)

당기총포괄이익

212,791,911,366

197,562,938,711

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

238,715,669,205

205,961,759,130

비지배지분

3,522,329,563

1,710,929,019

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

207,640,718,875

196,459,201,645

비지배지분

5,151,192,491

1,103,737,066

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

8,078

7,012

계속영업

기본 및 희석주당이익

8,077

7,023

<별도 재무제표>

-재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제51기 2024년 12월 31일 현재

제50기 2023년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제51기말
제50기말

자산

유동자산

1,918,909,870,614

1,737,038,642,214

현금및현금성자산
410,537,763,787

397,980,994,513

금융기관예치금
12,206,278,421

8,936,503,031

유동성파생상품자산
3,785,680,643

20,180,715,892

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000

-

매출채권
466,071,979,736

429,852,665,804

기타채권
33,096,345,811

33,162,450,535

계약자산
612,619,372,811

508,798,172,383

기타유동자산
119,804,430,870

62,923,729,215

재고자산
230,788,018,535

275,203,410,841

비유동자산

1,538,063,251,103

1,348,803,472,498

장기금융기관예치금
7,422,500,000

7,422,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
119,199,606,133

100,675,704,951

파생상품자산
1,451,818,524

276,742,663

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,086,002,167

11,655,832,533

장기기타채권
20,641,726,229

23,474,937,230

종속기업투자
707,387,209,722

556,848,554,307

관계기업투자
363,314,800

363,314,800

이연법인세자산
60,067,482,877

27,628,676,955

기타비유동자산
6,745,404,680

26,332,183,488

순확정급여자산
36,006,071,667

49,454,319,462

유형자산
486,437,862,531

453,795,018,854

투자부동산
3,461,928,045

-

무형자산
46,926,514,655

50,214,726,536

사용권자산
32,865,809,073

40,660,960,719

자산총계

3,456,973,121,717

3,085,842,114,712

부채

유동부채

1,136,472,825,414

912,848,692,875

유동성파생상품부채
80,957,770,777

4,058,040,466

매입채무
224,998,430,374

236,239,755,228

기타채무
175,473,485,334

174,419,478,181

계약부채
258,379,702,307

188,853,023,228

단기차입금
57,442,831,738

56,515,896,974

유동성장기차입금
219,833,228,926

139,933,286,882

유동성리스부채
14,802,032,028

15,897,159,624

기타유동성금융부채
2,012,754,874

1,155,194,115

당기법인세부채
64,582,410,087

53,625,461,752

유동성충당부채
31,006,113,982

31,312,954,797

기타유동부채
6,984,064,987

10,838,441,628

비유동부채

560,272,883,663

544,639,457,520

파생상품부채
25,433,706,475

1,292,413,732

장기기타채무
6,380,753,242

-

장기차입금
496,528,518,191

508,770,686,208

리스부채
18,904,220,260

24,979,332,450

충당부채
10,452,553,328

8,918,110,252

기타비유동부채
2,573,132,167

678,914,878

부채총계

1,696,745,709,077

1,457,488,150,395

자본

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
33,574,399,774

(23,031,173,766)

기타자본구성요소
(51,652,243,433)

(2,286,711,223)

이익잉여금
1,628,305,256,299

1,503,671,849,306

자본총계

1,760,227,412,640

1,628,353,964,317

부채 및 자본총계

3,456,973,121,717

3,085,842,114,712

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제51(당) 기
제50(전) 기

매출

3,108,461,007,496

3,004,306,322,312

매출원가

(2,430,803,118,922)

(2,403,970,292,040)

매출총이익

677,657,888,574

600,336,030,272

판매비와일반관리비

(364,999,502,309)

(321,897,805,458)

영업이익

312,658,386,265

278,438,224,814

기타수익
139,471,499,602

99,093,230,566

기타비용
(168,030,701,564)

(133,446,044,760)

금융수익
42,675,460,015

38,930,970,271

금융비용
(39,374,096,333)

(32,217,928,077)

기타영업외손익
(8,067,000,000)

(803,204,545)

법인세비용차감전계속영업순이익

279,333,547,985

249,995,248,269

계속영업법인세비용

(65,950,722,002)

(47,163,471,293)

계속영업이익

213,382,825,983

202,831,776,976

중단영업손익

-

(303,724,943)

당기순이익

213,382,825,983

202,528,052,033

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(55,918,022,400)

(5,712,402,264)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,530,211,088)

(9,432,031,060)

확정급여제도의 재측정요소
(6,105,268,746)

(9,692,967,279)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
575,057,658

260,936,219

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(50,387,811,312)

3,719,628,796

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(50,387,811,312)

3,719,628,796

당기총포괄이익

157,464,803,583

196,815,649,769

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

7,221

6,896

계속영업

기본 및 희석주당이익

7,221

6,906

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기
2024년 1월 1일 부터
제 50 기
2023년 1월 1일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 25일
처분확정일
2024년 03월 21일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

구 분
제 51(당)기
제 50(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

207,352

192,872

1. 전기이월이익잉여금
75

36

2. 당기순이익
213,383

202,528

3. 확정급여제도의 재측정요소
(6,106)

(9,692)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

207,334

192,797

1. 이익준비금
8,700

8,300

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 2,900원(58%) 주당배당금(률) 보통주: 전기
2,800원(56%)

86,134

82,197

3. 임의적립금
112,500

102,300

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

18

75

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제51기(안)
제50기

주당 배당금
2,900원
2,800원

배당총액

86,133,656,900원

82,196,928,800원

시가배당률
1.8%
3.8%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 6(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제8조의 6
(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

사업년도말을 기준일로 전제한 상법 조항(제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 조항 수정

제41조(이익배당)

② 제1항의 배당은 매 사업년도말 현재의 주주명부에 기재된 주주 및 등록질권자에게 지급한다.

제41조(이익배당)

② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 개정

제41조의 2(중간 배당)

① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간 배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.

제41조의 2(중간 배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제426조의3에 의한 중간 배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

③ 제1항의 중간 배당은 이사회 결의로 하되, 중간 배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.

중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 중간배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정

(신설)

부칙

제 1조 (시행일)
이 정관은 제51기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

채대석
1965.09.06
사내이사
-
없음
이사회

송원자
1969.11.21
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채대석
LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄 전무
2025.01~ 현재2024.01~2024.122022.01~2023.122020.01~2021.122019.01~2019.122017.01~2018.12

LS ELECTRIC㈜ ESG/비전경영총괄(CVO) 전무LS ELECTRIC㈜ 전무 비전경영부문장 전무LS ELECTRIC㈜ 상무 비전실장 상무LS ELECTRIC㈜ 이사 비전실장 이사LS ELECTRIC㈜
비전지원실장 담당
LS ELECTRIC㈜ 경영진단실장 부장

해당사항 없음

송원자
수원대학교 경영학부 조교수

2019.09~현재2023.06~현재
2021.03~2024.02
2022.01~2022.08
2015.02~2019.022014.06~2018.06
2016.11~2020.122007.03~2018.09

수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장WCD 서울지부 비상근 감사
SK렌터카 사외이사월드비전 비상근 감사

국민권익위원회 보상심의위원

한국공인회계사회 윤리조사위원
한국공인회계사회
평위원회, 여성위원회 위원
안진회계법인, 상무파트너

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채대석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송원자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[송원자 사외이사 후보]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로 현재 수원대학교 경영학부 조교수로 활동하고 있으며, 회계법인, 이화여대 내부감사실, 국민권익위원회, 공인회계사회 위원을 역임하며 다양한 활동을 수행하였음.

회계와 관련한 높은 전문직 지식과 다양한 실무 경험을 보유하고 있어, 재무전문가로서 이사회 참여를 통해 기업의 경영 및 가치제고에 기여를 할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제542조의 8, 정관 제26조의 2에 의거하여, 전문지식과 경험이 풍부한 외부 전문가 중에서 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법, 기타 법령을 준수하고 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것임.

회사경영의 투명성을 높이며 동시에 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 바탕으로 아래의 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ‘22년부터 LS ELECTRIC의 사외이사로 활동하면서 이미 사외이사로서의 직무수행 능력을 입증하였음.

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[채대석 사내이사 후보]

채대석 후보자는 1994년 LS ELECTRIC에 입사하여 경영심사, 재경, 중국법인 CFO, 법인관리, 경영전략, 경영진단, 비전기획 업무를 수행한 회사의 내·외부 사정에 매우 정통한임원입니다.

국내·외에서 수행한 전문적인 업무 경험을 바탕으로, 중장기적 관점의 비전 수립 및 체계화를 통해 회사의 성장에 큰 기여를 하였으며, 높은 관리 역량을 보유하고 있어 2025년부터는 LS ELECTRIC의 지원조직을 총괄하는 “ESG/비전경영총괄직”을 수행하고 있습니다.

이러한 채대석 후보자의 역량과 사업에 대한 깊은 이해는 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게 이바지 할 것으로 기대되어, 사내이사로 추천합니다.

[송원자 사외이사 후보]

송원자 후보자는 공인회계사로 수원대학교 경영학부 조교수로 재직 중이며 회계법인, 이화여대 내부감사실, 국민권익위원회, 공인회계사회 위원을 역임하며 다양한 활동을 수행하였습니다.

특히 회계와 관련된 높은 전문적 지식을 바탕으로, 회사 경영에 대한 감시와 조언을 통해 LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 많은 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 LS ELECTRIC의 사외이사직 수행 경험과 타사 사외이사, 감사위원회 수행 경험을 바탕으로 회사경영의 투명성을 높이며, 이사회의 독립성/전문성 강화 및 리스크 관리를 통해 LS ELECTRIC의 기업가치 제고에 일조할 것으로 기대되는 바, 사외이사 및 감사위원으로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(후보자 채대석).jpg
확인서(사내이사 후보자 채대석)

확인서(사외이사 후보자 송원자).jpg
확인서(사외이사 후보자 송원자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송원자
1969.11.21
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송원자
수원대학교 경영학부 조교수

2019.09~현재2023.06~현재
2021.03~2024.022022.01~2022.08
2015.02~2019.022014.06~2018.062016.11~2020.122007.03~2018.09

수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장WCD 서울지부 비상근 감사
SK렌터카 사외이사월드비전 비상근 감사

국민권익위원회 보상심의위원

한국공인회계사회 윤리조사위원
한국공인회계사회
평위원회, 여성위원회 위원
안진회계법인, 상무파트너

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송원자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송원자 감사위원 후보]

송원자 후보자는 공인회계사로 수원대학교 경영학부 조교수로 재직 중이며 회계법인, 이화여대 내부감사실, 국민권익위원회, 공인회계사회 위원을 역임하며 다양한 활동을 수행하였습니다.

특히 회계와 관련된 높은 전문적 지식을 바탕으로, 회사 경영에 대한 감시와 조언을 통해 LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 많은 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 LS ELECTRIC의 사외이사직 수행 경험과 타사 사외이사, 감사위원회 수행 경험을 바탕으로 회사경영의 투명성을 높이며, 이사회의 독립성/전문성 강화 및 리스크 관리를 통해 LS ELECTRIC의 기업가치 제고에 일조할 것으로 기대되는 바, 사외이사 및 감사위원으로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(감사위원 후보자 송원자).jpg
확인서(감사위원 후보자 송원자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
15,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
10,471백만원

최고한도액
15,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2025년 3월 17일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-business감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-audit

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제51기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 15일 오전 9시~ 2025년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음