현대로템 — 주주총회소집공고 (20250221)
제출인: 현대로템

주주총회소집공고
6.0
현대로템 주식회사

주주총회소집공고

2025년 2월 21일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이용배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지)http://www.hyundai-rotem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 조현세

(전 화) 031-8090-8488

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

▣ 제26기 현대로템(주) 정기주주총회 일정1. 일 시 : 2025 년 3 월 26 일 (수) 오전 9시2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관3. 회의의 목적사항(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고(2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 (2024년 1월1일~12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 김두홍 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 윤지원 선임의 건
ㆍ제2-3호 : 사외이사 백승근 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김태연) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (백승근) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건4. 의결권 행사에 관한 사항- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자투표제도의 도입을 2021년 2월 23일 이사회에서 결의하였고, 전자투표의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 11일(화) ~ 2025년 3월 25일(화)

- 기간 중 24시간 이용가능 단, 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에 인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (예탁원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 2항)6. 기타 참고사항 - 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

<기간: 2024.01.01 ~ 2024.12.31>

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사 외 이 사
비고

이용배(출석률:100%)
김두홍(출석률: 100%)
김정훈(출석률:100%)
여형구(출석률:100%)
전상경(출석률:100%)
윤지원(출석률:100%)
곽세붕(출석률:100%)

1
2024.01.31

·안전보건환경 계획 승인의 건·제 25기 재무제표 승인의 건·제 25기 영업보고서 승인의 건·'24년 사업계획 및 투자계획 승인의 건·최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건·이사 등과 회사간의 거래 승인의 건·충북지점 설립 승인의 건·호주지사 사무실 이전 승인의 건
·공정거래 자율준수프로그램 실적 및 계획 보고의 건
·내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결가결가결가결가결가결가결가결보고보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2024.02.21

·'24년 지속가능경영 추진 계획 승인의 건·제 25기 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
·내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

가결가결보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2024.03.28
·자회사 설립 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

4
2024.04.26
·호주 및 캐나다 현대판 노예 방지 성명서 승인의 건·제26기 1분기 영업실적 보고의 건
가결보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2024.06.27

·지속가능경영보고서 발간 승인의 건·전자단기사채 발행 한도 승인의 건·
해외지사 지사장 변경 승인의 건·공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고의 건

가결가결가결보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2024.07.26
·안전 및 보건에 관한 계획 추진현황 보고의 건·제26기 2분기 영업실적 보고의 건
보고보고
-
-
-
-
-
-
-
-

7
2024.10.28
·해외지사 지사장 변경 승인의 건·제26기 3분기 영업실적 보고의 건
가결보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
여형구(위원장)윤지원곽세붕
2024.01.31
·최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건·이사 등과 회사간의 거래 승인의 건·공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 승인의건
가결

2024.03.28
·특수관계인과의 보험거래 승인의 건
가결

2024.06.27

·약관에 의한 금융거래 승인의 건
·공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고의 건

가결-

2024.12.12
·약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결

2024.12.20
·특수관계인과의 보험거래 승인의 건
가결

보수위원회
여형구(위원장)전상경
2024.02.21
·이사보수한도 등의 승인의 건
가결

2024.12.12
·사외이사 보수 인상 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
전상경(위원장)여형구
2024.06.27
·사외이사 후보 인력 풀(Pool) 구성 보고의 건
-

감사위원회
전상경(위원장)여형구곽세붕
2024.01.31
·준법점검 실적 및 계획 보고의 건·제 25기 재무제표 보고의 건·내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2024.02.21
·내부감사 실적 및 계획 승인의 건·내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
가결

2024.04.26
·제 26기 1분기 재무제표 보고의 건
-

2024.07.26
·제 26기 2분기 재무제표 보고의 건
-

2024.10.28
·제 26기 3분기 재무제표 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
288
72
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 7인의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품거래
현대제철㈜(기타 특수관계자)
2024.01~2024.12
1,036
2.9%

제품거래
현대엔지니어링㈜(기타 특수관계자)
2024.01~2024.12
641
1.8%

제품거래
동북선도시철도㈜(기타 특수관계자)
2024.01~2024.12
382
1.1%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대제철(주)
(기타 특수관계자

제품 매출
2024.01~2024.12
1,860
5.2%

제품 매입
2024.01~2024.12
114
0.3%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
① 디펜스솔루션 부문방위산업은 '적의 공격이나 침략을 방어하기 위해 군이 필요로 하는 물자 및 장비 등을 획득하거나 획득할 수 있는 여건을 지속적으로 경영하는 것' 을 의미합니다. 이를 군사적 의미로 보면 '국가의 안전보장'은 물론 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 군사력 건설에 필요한 무기체계 및 이를 운영하기 위한 장비, 물자, 용역 등의 획득과 이를 개발, 생산, 유지하는 것' 이라 정의할 수 있습니다.
② 레일솔루션 부문철도산업은 여객 또는 화물을 운송하는 데 필요한 철도시설 및 철도차량 관련 산업과 철도기술 개발산업 및 그 밖의 노선 개발, 이용, 관리와 연계된 산업 전체를 의미하는 것으로 범위가 넓은 국가 기간산업이자 사회간접자본으로의 성격이 강합니다. 특히 철도차량 사업은 철도운송수단의 연구개발, 제작, 판매 및 유지보수를 포괄하는 산업을 의미합니다. 철도 건설이 확정되면 토목, 건축, 궤도, 전력 및 신호통신 등 선행 투자가 필요한 산업과 연계되고 철도차량의 신규수요가 이어져, 이를 제작하기 위한 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등 원자재 산업과 함께 국내외 판매를 위한 금융과 무역 등의 산업이 동반됩니다.철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다. 최근 각 지방자치단체가 민간 투자자와의 역할분담을 통해 민자사업을 확대해 나가는 추세이며, 해외시장의 경우도 이와 유사합니다.③ 에코플랜트 부문플랜트 산업은 일반적으로 기획, 프로세스 관리, 기본 설계, 상세 설계, 구매, 제작, 시운전, 운영 등의 사업 분야로 나뉘며, 공정·기계·전기·배관 등 다양한 공학 기술과 시운전 기술뿐만 아니라 법률 및 금융과 관련된 종합적인 지식이 필요합니다. 따라서 이러한 다양한 분야의 지식과 기술을 어떻게 조화시켜 수요자가 원하는 플랜트를 완성하느냐가 프로젝트의 성공을 좌우합니다. 또한, 플랜트 산업은 대부분 대규모 투자가 요구되는 만큼, 수요자의 생산성과 품질 향상을 위한 엔지니어링 기술 경쟁력이 핵심 요소입니다. 아울러, 글로벌 소싱을 통한 원가 경쟁력을 확보함으로써 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.2) 산업의 성장성
① 디펜스솔루션 부문국내 방위산업의 경우, 정부가 수요의 대부분을 독점하고 있는 상황이므로, 국방 예산 및 군 운용의 중장기 계획에 따라 시장 규모 및 향후 성장성이 결정된다고 볼 수 있습니다.현재 방위산업 시장은 'AI 기반 과학기술 강군 육성' 을 목표로 하는 '국방혁신4.0' 기본 계획의 추진에 따라 산업의 지속적인 성장과 확대를 전망하고 있으며, 최근 국내 무기체계에 대한 글로벌 방산시장의 관심 확대 및 정부의 방산 수출 정책 추진으로 해외 시장에서의 성장성 또한 확대될 것으로 전망하고 있습니다.제품 측면에서 당사의 주력 시장인 전차 부문은 신규 양산사업과 함께 지속적인 성능개량 등의 진행을 통하여 현대화가 이루어지고 있으며, 차륜형장갑차 계열에 대한 제품 및 사업 확대에 있어서도 해외 수출 추진 등 그에 대한 수요가 늘어나고 있는 추세입니다.② 레일솔루션 부문철도산업은 도로, 항공, 해운 등 타 운송 수단의 급속한 발전으로 인해 한때 사양산업으로 여겨지기도 했으나, 최근 지구온난화와 미세먼지 등 환경문제가 지속적으로 제기됨에 따라 친환경 대체 교통수단으로 다시 주목받고 있습니다. 정시성, 고속성, 안전성, 경제성 및 장거리 대량 수송능력 등을 강점으로 철도산업계는 고급화 된 차세대 고속열차 및 이층열차와 무가선트램, 자기부상열차 등 미래형 도시철도 수단을 출시하고 있습니다. 꾸준한 기술개발 노력의 결과로 작게는 도심을 순환하는 경전철, 크게는 대륙을 잇는 고속전철 등 지역 특성별 교통 수요에 맞는 다양한 철도차량들이 지역과 지역을 막힘 없이 연결하고 있습니다.국내 철도시장은 1970년대부터 시작된 지하철 건설사업을 중심으로 도시철도 수요가 증가하면서 성장해 왔으며, 철도공사 등에서 고속전철, 기관차, 전동차 등 철도차량 물량을 꾸준히 발주하고 있습니다. 최근 들어 과거 공급된 도시철도 노후 전동차의 교체가 진행되고 있을 뿐만 아니라 정부 철도정책의 일환으로 최신 철도차량의 고속화, 시설 개량에 의한 증속화, 비전철화 구간의 전철화, 복선화 사업이 추진되고 있어 향후 국내시장의 철도차량 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.한편, 정부는 2021년 7월 고속철도 수혜 지역을 확대하고 수도권 교통혼잡을 해소하기 위한 '제4차 국가 철도망 구축계획'을 발표했습니다. 총 사업비 92조원 규모의 제4차 계획은 철도 운행 집중 구간의 용량 부족 현상을 해소하고, 주요 거점 간 고속 연결 서비스를 제공함과 더불어, 철도 물류 경쟁력 강화를 통해 한반도 통합 철도망 구축의 기틀을 마련하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 제3차 국가 철도망 구축계획에 이어 수도권 광역급행철도(GTX)사업이 지속적으로 추진되고 있으며, 지난 2020년 당사는 GTX-A노선 전동차 사업을 수주하면서 GTX 시장을 선점하였고, 2024년 GTX-C노선 전동차 사업을 추가로 수주하였습니다. 또한, 비수도권 광역철도 확대를 위해 기존 경부선, 호남선 등 기존노선을 활용한 광역철도망 구축, 지방대도시권 활성화를 위한 신규광역철도 건설로 준고속 차량 수요가 늘어날 것으로 보입니다. 더불어 주요 거점 간 고속연결을 위한 일반철도의 고속화, 고속철도 운행지역이 확대됨에 따라 고속차량 발주가 증가할 것으로 예상됩니다.서울을 비롯하여 이미 도시철도를 보유하고 있는 부산, 대구, 인천, 대전, 광주 등 지방 자치단체들도 추가노선 증설계획을 추진 중이어서 경전철, 트램 등 친환경 고부가가치의 도시 철도차량 투자도 활발해질 것으로 전망됩니다. 2024년 7월에는 대전 2호선 수소트램 34량 및 E&M(신호 및 검수) 사업 계약을 체결하였으며, 울산, 성남, 제주 등의 자치단체에서도 수소트램 도입을 계획하고 있습니다.서울시 9호선 사업과 같은 민자사업의 활성화로 각 지방 자치단체들이 추진하고 있는 경전철 민자사업 등은 철도차량 산업을 이끄는 새로운 성장 분야로 주목받고 있습니다. 차량뿐만 아니라 철도 시스템(E&M) 및 부대 사업에 이르기까지 민간자본을 활용한 턴키 사업으로 발전되면서 철도차량 산업이 단순 차량 제작의 경계를 넘어 건설, 신호, 통신 등 종합 철도 시스템을 공급하고 철도운영과 부대시설 개발에 이르는 등 사업영역이 확대되는 계기가 마련되었습니다. 글로벌 철도시장의 경우 신조 차량 수요가 큰 아시아, 유럽 시장을 중심으로 매년 약 20억 달러의 규모로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 1990년 이전에는 객ㆍ화차 중심의 수출이 대부분이었으나, 1990년 이후부터 전동차, 경전철, 디젤동차 등의 수출이 시작되면서 꾸준한 기술개발과 품질관리를 통해 고부가가치의 철도차량 및 시스템 엔지니어링 분야로까지 수출영역을 넓히고 있습니다. 현대로템은 2014년 첫 트램 사업 계약에 이어, 2015년 터키 안탈리아시 트램, 2019년 폴란드 바르샤바 트램, 2021년 캐나다 애드먼턴 트램, 2024년 3월에는 이집트 알렉산드리아 트램 계약을 체결하였으며, 2016년 호주 시드니 이층전동차 계약을 체결하는 등 공급 차종 다변화에도 지속적으로 힘쓰고 있습니다. 또한, 2018년에는 19년 만에 대만 시장에 재진출하여 대만 시장 역대 최대 발주 물량인 교외선 전동차 사업을 수주하였을 뿐만 아니라 대만 도원시 녹선(Green Line) 무인운전 경전철 E&M턴키사업을 계약하면서 대만 시장에서의 입지를 더욱 공고히 다지며 E&M 턴키사업의 해외수출을 확대해 나가고 있습니다. 2024년 6월에는 우즈베키스탄 고속철 사업 수주에 성공하므로써, 국산 고속철도의 해외 진출 기반을 마련하였습니다. 2000년대 초반 홍콩으로 수출했던 전동차의 경우, 철도 선진국인 영국의 표준을 그대로 적용한 최상급 차량으로 세계시장에서 그 품질과 기술을 인정받았으며 이후 인도, 터키, 브라질, 그리스 등에서도 꾸준히 전동차 및 지하철 시스템 사업을 수주하여 성공적으로 수행해 오고 있습니다. 철도의 본 고장인 유럽은 물론, 2006년 북미 시장 진출, 2007년에는 뉴질랜드 전동차와 튀니지 전동차 사업을 수주하며 6개 대륙의 시장진입을 완성하였습니다. 2008년에는 카자흐스탄 알마티 전동차, 2010년 우크라이나 CS2 전동차 사업을 통해 전통 러시아 시장인 CIS 지역에 성공적으로 진입하는 한편, 2016년과 2017년 튀니지와 이집트에서 신규 전동차 사업을 각각 수주하며 아프리카 시장 공략에도 박차를 가하고 있습니다. 2016년 8월 신규 시장인 호주 전동차 시장에 진출한 현대로템은 국내 기술의 철도차량 수출지역을 지속적으로 다변화하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있으며, 2021년 7월에는 탄자니아 전동차와 전기기관차를 수주하였습니다. 2022년에는 이집트, 대만 시장에서 추가물량을 계약하였고, 2023년에는 호주 QTMP 전동차와 대만 가오슝 전동차 및 E&M 계약을 체결하였습니다. 2024년에는 LA 메트로를 수주하므로써 북미시장에서 당사의 입지를 더욱 견고히 하였습니다. 신규 차량 수요만큼 꾸준히 성장하고 있는 E&M(Electrical & Mechanical) 및 O&M(Operation & Maintenance) 시장에서도 2011년 카자흐스탄 신호 시스템 공급사업을 수주하여 국내 기술로 개발한 철도 신호시스템의 첫 해외수출 실적을 달성한 데에 이어 우크라이나, 이집트, 뉴질랜드에서도 유지보수 사업을 잇달아 수주하며 수출 영역을 확대해가고 있습니다. 2016년 1월에는 필리핀 마닐라 지하철 턴키 계약을 체결함으로써 국내뿐 아니라 해외시장에도 철도차량을 비롯한 전력, 신호, 통신 등 철도 종합시스템을 공급하게 되었습니다. 2021년 3월에는 신림선 경전철 운영 및 유지보수사업 계약을 체결하였습니다. 아울러 2023년에는 에스알 EMU-320 유지보수 사업, 신안산선 복선전철 운영 및 유지보수 사업, 2024년에는 김포 골드라인 운영 및 유지보수 사업, GTX-A노선 전동차 유지보수 사업, 브라질 CPTM 전동차 유지보수 사업을 수주하여 O&M(Operation & Maintenance) 분야에서의 당사 영역을 점차 확대하고 있습니다.③ 에코플랜트 부문플랜트 산업은 사회 인프라 구축과 대규모 투자 사업의 성격을 갖기 때문에, 국제적으로는 경기 전망에, 국내적으로는 소비 및 투자 경기의 영향을 받습니다. 최근 전 세계적으로 탄소 중립 실현을 위한 탈탄소 설비 도입과 전기차 시대 전환이 가속화되면서, 전기차 공장 증설 및 친환경 설비 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 글로벌 수소 시장의 경제 규모가 점진적으로 확대됨에 따라 수소 인프라 산업도 함께 성장할 것으로 기대됩니다. 스마트 물류 산업의 경우, 소규모 물류부터 항만 컨테이너를 포함한 대규모 물류까지 무인화를 목표로 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 민간 및 공공 부문 모두에서 큰 폭의 성장이 예상됩니다.3) 경기변동의 특성
① 디펜스솔루션 부문방위산업은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나, 기본적으로 수주 기반의 장기 공급계약 사업이므로 단기적인 경기변동의 영향은 적다고 볼 수 있습니다. 다만, 정부의 정책적 결정에 의해 사업이 추진되더라도 실제 사업으로 집행되기까지 국회의결 등 승인 절차가 필요한 경우가 많으며 그러한 특성을 고려하였을 때, 정치적 상황 변화에 따라 일정이 지연되거나 마스터 플랜이 변경될 수 있습니다.
② 레일솔루션 부문철도산업은 선행종합지수를 결정하는 산업의 경기동향과 밀접한 연관이 있습니다. 철도차량의 수요는 대부분 신규 철도노선 건설에 후행하기 때문에 정부나 지방자치단체의 사회간접자본 투자계획이 철도차량 사업의 향후 수요를 결정하게 됩니다. 따라서 선행종합지수의 하락은 2~3년 내의 철도차량의 수요감소를 동반합니다. 그러나 이 같은 영향은 비교적 단기적으로 발생하게 되는데, 침체된 경기부양을 목적으로 정부나 지방자치단체에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하거나 조기에 집행하기 때문에 물량감소 영향은 오래가지 않습니다. 물량과 단가 등을 예상할 수 있는 정부나 지방자치단체의 예산은 국회나 지방의회에서 결정되고 집행 또한 감사를 받아야 하는 관계로 수요변화는 매우 완만하게 나타나는 편입니다.하지만, 최근 정부기관을 중심으로 중장기 국가교통 기본정책이 재정립되는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 제공될 것으로 예상됩니다.③ 에코플랜트 부문플랜트 산업은 사회 인프라 구축과 대규모 투자 사업의 성격을 갖기 때문에, 국제적으로는 경기 전망, 국내적으로는 소비 및 투자 경기의 영향을 받습니다.특히, 각국 정부가 발표한 2050 탄소중립 정책 강화에 따라 탈탄소 설비, 신재생 에너지 인프라, 전동화 등의 구축이 가속화되고 있으며, 관련 법령 및 시행령 제정으로 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다.4) 산업에 대한 관련 법령 또는 정부의 규제 등국토교통부에 의해 2013년 3월 개정된 철도안전법에 따라 철도차량 및 용품을 제작ㆍ납품하는 기업들은 기술기준에 맞춰 강화된 품질 관련 안정성 검증을 통과해야 합니다. 안정성 검증의 핵심인 기술기준은 안전과 관련된 철도차량 및 용품에 대한 형식승인과 제작자 승인, 완성검사 대상, 품목 등을 규정한 가이드라인입니다. 개정법은 제작과정 중심으로 이뤄지던 철도차량 및 용품에 대한 안전성 검증을 설계부터 사후관리까지로 확대하였으며, '형식승인, 제작자 승인 및 완성검사'를 의무화하였습니다. 선진국 수준의 인증체계 및 안정성 확보를 통해 국내 철도산업의 경쟁력을 높이려는 정부의 취지에 발맞춰 당사 역시 철저한 품질관리와 강화된 기술기준이 요구되고 있습니다. 필연적으로 발생하게 될 비용 상승분을 수주시점부터 수주가격에 적절히 반영하는 방식 등을 활용하여 품질관리비용 부담을 줄이지 못할 경우 당사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

현대로템은 1999년 설립되어 K계열 전차와 차륜형장갑차 양산사업, 창정비 사업 등을 수행하는 디펜스솔루션 사업, 국가 기간산업인 철도차량 제작, E&M (Electrical & Mechanical) 및 O&M (Operation & Maintenance) 등을 영위하고 있는 레일솔루션 사업, 그리고 제철설비와 완성차 생산설비, 스마트팩토리 설비 및 수소인프라 설비 등을 납품하는 에코플랜트 사업을 영위하고 있습니다.
① 디펜스솔루션 부문디펜스솔루션사업본부는 지상무기체계의 연구개발 및 생산을 담당하고 있습니다. 세계적인 수준의 성능을 갖춘 K2전차를 성공적으로 개발하여 K1A1전차 이후 지상군 핵심 전투력 증강을 위한 양산ㆍ전력화 사업을 진행하고 있으며, 해외 수출 및 관련 기술지원사업을 진행ㆍ추진 중에 있습니다. 또한, 국방개혁에 따라 우리군의 기동성 향상을 위해 독자 개발을 완료한 차륜형장갑차는 현대자동차그룹의 차량 관련 기술을 접목하여 지속적인 경쟁우위를 확보해 나가고 있으며, 목적에 따라 다양한 계열 차량으로 구축이 가능하기에 당사의 핵심 사업제품군으로 자리매김하고 있습니다.
② 레일솔루션 부문
레일솔루션사업본부는 국내를 넘어 세계시장에 전동차, 고속전철, 경전철 등 각종 철도차량을 공급하고 있으며 특히 철도시스템 분야와 운영 및 차량 유지보수 등 철도서비스 분야로 사업영역을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다. 미래 시장 수요에 대응하기 위해 동력분산식 고속전철 KTX-이음을 2021년 초 성공적으로 영업 운행에 투입했으며, 무가선트램, 2층 전동차, 수소전기트램 등 신차종 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 신규 차종의 연구개발과 상용화를 통해 세계 철도차량 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다.③ 에코플랜트 부문
에코플랜트사업본부는 높은 기술력을 바탕으로 국내외 철강 및 자동차 생산 인프라 관련 다수의 공사를 성공적으로 수행해왔습니다. 또한, 스마트팩토리 및 스마트물류 사업에 진출하여 4차 산업혁명 시대의 미래 기술 개발을 선도하고 있으며, 국내 최초로 항만 AGV를 납품하며 사업 영역을 확장하고 있습니다. 아울러, 글로벌 수소경제 실현과 수소사회로의 진입을 주도하기 위해 수소충전소, 수소추출기 등 수소 인프라 구축에도 힘쓰고 있습니다. 의왕연구소 내에 운영 중인 H2 설비 조립센터는 연간 20기 이상의 수소추출기 생산 능력을 갖추고 있으며, 국내 여러 지자체 및 수소 특수목적법인(SPC)과 공급 계약을 체결하여 수소추출기, 수소출하센터, 수소충전소를 공급하고 있습니다. 이를 통해 대한민국 수소 인프라 확충에 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율
① 디펜스솔루션 부문방산 분야는 산업의 특성상 시장점유율을 산출하기가 어렵습니다.

② 레일솔루션 부문당사 외에도 국내에는 전동차, 경전철, 객차, 화차 등을 생산하는 소수의 철도차량 제작사가 있습니다. 당사는 국내 철도차량 시장에서 안정적인 지위를 유지하며 성장해왔으나, 2019년 이후부터 전동차 시장 위주로 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다. 글로벌 신조 철도차량 시장에서는, 당사를 포함하여 유럽의 알스톰, 지멘스 등을 비롯한 상위 10개사가 전체 시장의 약 75%를 차지하고 있으며, 중국의 CRRC는 자국 내수 물량을 바탕으로 약 25%의 점유율을 보이고 있습니다. 당사는 수출 주력 차종인 교외통근형 전동차, 메트로 전동차, 트램 등을 기반으로 전체 시장의 약 2%, 세계 10위의 시장점유율을 유지하고 있습니다.(당사 매출기준 세계시장비교 규모 자료 출처 : SCI / Verkehr Multiclient studies “The Worldwide Market for Railway Industries”, 각 사 Annual Report)③ 에코플랜트 부문에코 플랜트 사업의 경우 사업내용이 복잡하므로 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성①
디펜스솔루션 부문방위산업은 정부에 의하여 시장의 규모가 정해지므로 경기변동보다는 정부 정책 결정에 따라 좌우된다고 볼 수 있습니다. 2009년 1월부터 국내 방위산업 시장은 각 분야에서 독점적 지위를 보장하는 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 개발과제에 대한 수주 경쟁이 심화되고 있으나 전통적으로 기존에 영위하였던 분야에 있어서는 그 시장지위가 유지되고 있는 상황입니다.방위산업의 해외 수출을 위한 주요 판매 경로는 정부간(GtoG) 거래 또는 국제입찰 참가를 통해 이루어지고 있습니다. GtoG 거래는 구매국 정부의 요구에 따라 대한민국 정부를 대표한 KOTRA(KODITS)가 구매국 정부와 GtoG 수출계약을 체결한 후, KODITS와 수출업체인 현대로템 간의 '이행약정'을 체결함으로써 계약을 이행하는 방식이며, 국제입찰 참가 방식은 구매국 정부기관(국방부 등)이 주관하는 경쟁입찰에 현대로템이 직접 참가하여 낙찰시 구매국 정부기관 또는 구매국 정부가 지정한 업체와 수출계약을 체결한 후, 계약을 이행하는 방식으로 진행됩니다.2020년대 들어 무기체계의 노후화에 따라 지상무기 교체시기가 도래한 국가의 증가와 함께 러-우 전쟁의 장기화로 글로벌 방산시장에서 지상무기체계의 신규 수요가 점차 증대되고 있는 추세입니다. 이에 당사는 전차 수출 관련 잠재적 수요 국가를 대상으로 K2전차의 수출을 추진하고 있으며, 수출을 추진 중인 주요 국가는 폴란드, 튀르키예(알타이전차 양산부품) 등이 있습니다.또한, 당사는 전차뿐만 아니라 차륜형 장갑차의 수출 추진을 위한 노력으로 남미, 동남아시아 국가 등에도 영업 활동을 추진하고 있습니다.

② 레일솔루션 부문전 세계 철도시장 규모는 2023년 기준 약 292조원(€ 2,068억)이며, 2028년까지 연간 4.0%씩 성장 예상됩니다. 시스템, 인프라를 제외한 철도차량 시장(신조 철도차량 및 유지보수)은 전체 시장에서 약 67%를 차지하고 있습니다.세계 철도차량 시장에서는 프랑스 Alstom, 독일 Siemens, 스위스 Stadler, 영국 Hitachi, 스페인 CAF 등의 유럽업체 및 중국 CRRC를 중심으로 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 지난 2020년 중국 CRRC의 독일 Vossloh 기관차 부문 인수, 2021년 프랑스 Alstom의 캐나다 Bombardier 철도부문 인수, 2024년 영국 Hitachi의 프랑스 Thales의 지상신호 부문 인수 등 철도차량 제작사 중심으로 합종연횡이 활발해지면서 글로벌 철도차량 시장의 경쟁 구도가 변화하고 있습니다.아울러, 철도시스템 분야를 중심으로 Digitalization이 가속화되면서 AI 기반의 신호, 통신 등에서 비약적인 성장이 이루어지고 있고, 사이버 보안의 중요성이 대두되면서 해외 부품 의존도를 줄이고 자국산 부품으로 대체하는 추세가 이어지고 있습니다. 중동·아프리카 시장은 최신 기술이 접목된 신규 철도시스템 도입 증가로 세계 권역시장 중 가장 높은 시장 성장세(연간 7.8%)를 보이고 있습니다.국내 시장에서는 철도차량 공공조달에서 적용되고 있는 2단계 입찰방식(최저가 낙찰제)이 차량 제작사간 과도한 가격경쟁을 유발하고 있다는 문제점이 제기되고 있습니다. 이는 신기술, 품질 투자 대신 저렴한 외국산 부품으로 입찰 참여를 유도하여 덤핑 입찰, 품질 저하를 초래, 더 많은 사회적 비용을 야기하고 있습니다. 이러한 부작용을 해결하고자 국내 철도산업계에서는 철도차량 입찰시 가격보다는 기술 평가 중심의 종합심사낙찰제를 적용하자는 목소리가 커지고 있습니다.한편, 최근 탄소 배출, 환경비용 등 사회적 문제점이 대두되면서 수소 모빌리티가 미래 교통수단으로 부상하고 있습니다. 수소연료전지를 이용한 상용차량 및 수소 생산, 저장, 충전 등의 인프라 구축사업이 활발해지면서, 철도 분야에서도 수소를 이용한 친환경 대중교통수단인 수소전기트램이 개발되었습니다. 국내 최초로 대전 2호선에서 수소전기트램이 운행될 예정이며, 수소동력차, 수소기관차 등 다양한 수소 철도차량 모델이 개발 진행 중입니다. 그러나, 국내에서 수소 철도차량 운행에 필요한 상업·기술적 법령 정비, 수소연료보조금 등 정책적 지원이 아직 미비하여 이에 대한 개선이 시급한 상황입니다.③ 에코플랜트 부문플랜트 산업은 대부분 대형 프로젝트로 규모가 클 뿐만 아니라, 각국의 정부 정책과 다국적 기업의 엔지니어링 기술 우위로 인해 시장 진입 장벽이 상대적으로 높은 산업입니다. 따라서 플랜트 산업에서의 경쟁 요소는 시스템 엔지니어링 기술과 프로젝트 관리 역량에 있습니다. 이러한 경쟁 요소는 플랜트 산업 특성상 생산성 극대화와 밀접한 관계가 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 원가 및 기술 경쟁력이 매우 중요합니다. 대부분의 생산 설비 기술이 점차 보편화되는 추세지만, 새로운 공법을 통해 혁신적인 생산성과 품질 향상을 실현할 수 있다면, 가격 경쟁력과 관계없이 시장에서 우위를 확보할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 디펜스솔루션 부문K2전차는 세계 주요전차와 비교하여 정상급 경쟁력과 동급 이상의 성능을 보유하고 있으며, 국내 지상군 전력증강 차원에서 지속적인 양산/전력화가 진행되고 있습니다. 전차 계열 장비인 장애물 개척전차의 경우 2020년 양산에 착수하여 전력화를 완료하였으며, 이 외에도 전차 성능개량/외주정비 등 전차 관련 주요 정비사업 또한 지속 수행 중에 있기에 현재 국내 기준 전차 계열 제품 및 사업에 대하여 당사와 경쟁 관계에 있는 업체가 없다는 점은 강점이라 할 수 있겠습니다.또한, 차륜형장갑차 기본형 모델의 전력화도 순차적으로 진행 중에 있으며, 관련 계열형 사업인 30mm 차륜형대공포 사업의 차체 분야에 대해서도 양산이 진행 중에 있습니다. 이와 더불어, 당사 주도로 개발을 완료한 차륜형지휘소용차량 사업 또한 체계개발 완료 후 양산 및 전력화를 진행 중으로 전차 분야를 넘어 차륜형장갑차 계열 분야에서도 지속적인 경쟁 우위를 갖추고 있습니다.향후 추진하는 신규사업은 지상무기체계 무인화 및 로봇 관련 사업 등이 있으며, 2020년 기동전투체계 원격무인화 기술개발 과제, 다목적 무인차량 신속시범 획득사업 등 관련 사업의 진행과 함께 추가적인 수주 추진을 통하여 미래사업 경쟁력 확보를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

② 레일솔루션 부문 철도차량 사업의 경쟁우위 요소는 초기 시장지배력과 원가 경쟁력, 기술 및 품질에 있습니다. 일단 시장 진입에 성공하고나면 후행되는 교체부품 공급을 비롯한 유지보수 사업과 추가 투입되는 차량사업을 유리하게 선점할 수 있기 때문에 초기 시장지배력이 중요합니다. 시스템화되어 있는 철도차량의 특성상 동일한 시스템을 계속 사용하는 것이 비용이나 유지보수관리에 유리하기 때문입니다. 따라서 시행청에서는 초기진입 제작사의 제품을 선호할 수 밖에 없으며, 추가 입찰시에도 관련 시장에서의 납품실적을 축적함으로써 잠재 시장을 효율적으로 확보할 수 있습니다. 이러한 초기 시장진입에 성공하려면 당연히 가격, 기술 및 품질 경쟁력을 고루 갖추어야 합니다. 당사는 전세계 6대륙 39개국으로 철도차량, 핵심 전장품, E&M 시스템과 운영 및 유지보수 사업을 수주한 실적을 바탕으로 시장확대에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 부품 하나의 품질도 엄격하게 관리하여 차량을 제작하고, 납품 이후에는 CS 조직을 통한 철저한 하자보증 관리로 차량의 안정성을 확보하고 있습니다. 철저한 품질관리를 통해 얻은 신뢰성은 차량을 인수받은 각국 시행청의 추가계약으로 입증되고 있습니다. 1990년대 중반까지 외국 기술에 의존하던 국내 철도기술은 철도연구기관을 중심으로 한 기술개발과 철도차량 완성차 업체 및 부품업체의 상생노력을 통해 빠르게 성장하여 글로벌 경쟁구도에 참여하게 되었습니다. 경부고속전철 제작을 통해 축적된 경험을 바탕으로 한국형 고속전철인 G7을 탄생 시킨 데 이어 300km/h급 KTX-산천을 국내 기술로 개발, 성공적으로 상업운행에 투입했습니다. 독자기술을 바탕으로 고속전철을 제작한 것은 일본, 프랑스, 독일에 이어 세계에서 네 번째이며 KTX-산천은 이제 세계에서 몇 안 되는 고속전철 제작사들과 경쟁할 수 있을 정도로 기술이 발전되었습니다. 미래형 철도차량 연구개발 프로젝트의 일환으로 개발된 차세대 고속전철 HEMU-430X는 2013년 3월 421.4 km/h의 최고속도를 기록하면서 우리나라를 세계 고속전철 최고속도 기록 4위의 국가로 올려놓았습니다. 당사는 2016년 국내 상용화 계약을 체결한 동력분산식 고속전철 KTX-이음을 2021년 초 성공적으로 영업운행에 투입했습니다. KTX-이음은 260km/h급으로서, 동력을 열차의 앞과 뒤 동력차에 집중 배치했던 동력집중식 고속전철 KTX-산천과 달리 각 차량에 동력을 분산 배치하여 가감속 성능이 상대적으로 우수하여 국내 철도 노선에 더 효율적이며 전체 차량을 객차로 이용할 수 있어 승객 수송능력이 탁월하게 향상되었습니다. 2024년에는 320km/h급 고속전철 KTX-청룡을 납품완료·영업운행에 착수하였고, 우즈베키스탄 고속전철 42량 사업을 계약함으로서 국산 고속전철의 해외 최초 수출을 성사시키기도 하였습니다. 국내 시장에 있어, 당사는 국토교통부의 철도차량 중장기 구매계획('24년~'28년)에 따라 향후 발주될 동력분산식 고속전철 사업에 적극 대응하고, 해외 시장에서는 우즈베키스탄 사업 이후로 연간 약 10조원 규모의 신조 고속전철 시장에서 시장점유율을 확대해나갈 계획입니다. 지난 2024년 3월, 수도권광역급행철도 GTX-A의 수서~동탄 구간이 개통되었습니다. 당사는 GTX-A 전동차 160량을 제작 완료하였고, 후속 GTX-C 전동차 168량을 추가 수주하기도 하였습니다. 기타 GTX-B, D, E, F 노선 건설도 계획되어 있어, 당사는 GTX-A, C 전동차 사업에서 획득한 경쟁우위를 바탕으로 후속 전동차 물량도 지속 수주 추진할 계획입니다. 또한, 지속성장을 위한 발판으로 수소전기차 부문에서 세계 최정상급 기술력을 보유하고 있는 현대자동차와 함께 수소전기 철도차량 연구개발을 진행 중에 있습니다. 2021년 부산국제철도기술산업전에서 국내 최초로 수소전기트램 시제차를 선보였으며, 울산광역시와 함께 산업통상자원부 '수소전기트램 실증 국가 연구개발사업' 시행사로서 2024년 3월 한국자동차연구원, 한국철도기술연구원, 울산테크노파크와 공동으로 울산실증노선에서 실증 과제를 수행 완료하였으며, 이러한 R&D 실적을 바탕으로, 당사는 국내 최초 수소 철도차량 상용화를 추진중에 있습니다. 글로벌 탄소중립 정책 및 친환경 모빌리티 구축 기조에 따라, 당사는 수소전기동차, 수소전기기관차 및 수소 고속전철 등 수소 철도차량 포트폴리오를 2030년까지 단계적으로 개발·상용화할 계획입니다. 당사는 2024년 7월 대전시와 대전2호선 수소트램 34편성 및 E&M(신호 및 검수) 계약을 체결하므로써, 수소철도 상용화의 첫 발을 내딛었습니다.③ 에코플랜트 부문현대로템의 플랜트 사업은 오랜 공사 수행 노하우를 보유하고 있으며, 이는 원가 경쟁력과 품질 경쟁력으로 나타나고 있습니다. 이러한 강점을 바탕으로 다양한 턴키 공사에 진출을 시도하고 있습니다. 특히, 일관제철소 수주 경험을 통해 축적된 제철 설비 공급 역량과 프레스·차체·도장·의장 등 자동차 생산 설비의 풀라인 엔지니어링 및 프로젝트 관리 능력을 보유하고 있습니다. 이처럼 3차 산업을 안정적으로 영위하는 동시에, 신사업인 수소 사업 및 스마트 물류 사업 등 4차 산업에도 성공적으로 진출하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명의 격변기 속에서 다양한 사업을 수행하며 각 사업 간 시너지 창출이 가능하다는 점이 당사의 강점입니다. 아울러, 건설·제철·자동차 등 그룹 내 사업 간 유기적인 연계를 통해 수주 경쟁력 강화 및 해외 시장 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

I. 유동자산

3,686,316,730

3,690,167,249

1. 현금및현금성자산
472,258,339

396,141,243

2. 매출채권
909,369,742

339,212,611

3. 기타채권
55,767,350

62,908,470

4. 계약자산
802,137,829

1,191,078,031

5. 기타금융자산
298,218,173

612,227,991

6. 재고자산
315,635,860

268,698,882

7. 당기법인세자산
1,104,397

4,617,404

8. 기타유동자산
831,825,040

815,282,617

II. 비유동자산

1,599,078,010

1,551,317,526

1. 장기매출채권
59,228,280

62,196,674

2. 장기기타채권
16,643,090

14,247,857

3. 장기기타금융자산
53,936,705

53,993,825

4. 유형자산
1,292,029,942

1,234,363,548

5. 투자부동산
9,974,553

9,974,553

6. 사용권자산
26,075,523

13,926,427

7. 무형자산
104,143,662

92,131,329

8. 관계기업투자주식
1,242,609

469,232

9. 순확정급여자산
14,499,464

33,164,152

10. 기타비유동자산
18,579,851

36,690,861

11. 이연법인세자산
2,724,331

159,068

자 산 총 계

5,285,394,740

5,241,484,775

부 채

I. 유동부채

3,019,853,718

3,204,670,379

1. 매입채무
431,986,856

465,113,560

2. 미지급금
93,076,845

62,649,576

3. 계약부채
1,794,227,928

1,624,842,673

4. 단기차입금
60,392,677

82,598,765

5. 유동성장기부채
261,946,020

252,514,441

6. 리스부채
6,291,998

3,444,796

7. 당기법인세부채
35,180,076

616,421

8. 충당부채
80,637,987

63,697,635

9. 기타유동부채
256,113,331

649,192,512

II. 비유동부채

256,455,833

389,838,240

1. 사채
-

114,733,559

2. 장기차입금
2,600,000

131,540,000

3. 리스부채
19,848,947

10,094,605

4. 순확정급여부채
220,550

-

5. 충당부채
155,683,451

105,493,108

6. 기타비유동부채
20,088,926

17,780,741

7. 이연법인세부채
58,013,959

10,196,227

부 채 총 계

3,276,309,551

3,594,508,619

자 본

I. 지배기업소유주지분

2,044,977,823

1,679,854,601

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,839,907

519,839,907

3. 기타자본구성요소
290,812,699

297,126,478

4. 이익잉여금
688,613,752

317,176,751

II. 비지배지분

(35,892,634)

(32,878,445)

자 본 총 계

2,009,085,189

1,646,976,156

부 채 와 자 본 총 계

5,285,394,740

5,241,484,775

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액

4,376,597,857

3,587,382,453

II. 매출원가

3,547,550,219

3,122,984,003

III. 매출총이익

829,047,638

464,398,450

1. 판매비와관리비
372,482,104

254,351,856

IV. 영업손익

456,565,534

210,046,594

1. 기타수익
114,050,169

82,308,356

2. 기타비용
84,254,421

111,691,312

3. 금융수익
75,210,934

47,601,139

4. 금융비용
51,904,505

47,230,751

5. 지분법손실
(106,623)

(193,203)

V. 법인세비용차감전순이익

509,561,088

180,840,823

VI. 법인세비용
104,301,674

24,061,845

VII. 연결당기순이익

405,259,414

156,778,978

VIII. 기타포괄손익

(32,236,151)

(1,273,413)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(24,820,138)

(11,286,185)

확정급여제도의 재측정요소
(24,820,138)

(11,575,270)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

289,085

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(7,416,013)

10,012,772

해외사업장환산손익
(7,416,013)

10,012,772

IX. 당기총포괄손익

373,023,263

155,505,565

X. 당기순손익의 귀속

405,259,414

156,778,978

1. 지배기업소유주지분
406,891,810

161,027,790

2. 비지배주주지분
(1,632,396)

(4,248,812)

XI. 당기총포괄손익의 귀속

373,023,263

155,505,565

1. 지배기업소유주지분
376,037,452

159,507,589

2. 비지배주주지분
(3,014,189)

(4,002,024)

XII. 주당손익

1. 기본및희석주당이익

3,728원

1,475원

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소 계

2023. 01. 01(전기초)
545,711,465
519,839,907
287,071,409
167,724,232
1,520,347,013
(28,876,421)
1,491,470,592

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
161,027,789
161,027,789
(4,248,812)
156,778,977

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(11,575,270)
(11,575,270)
-
(11,575,270)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
289,085
-
289,085
-
289,085

외환차이
-
-
9,765,984
-
9,765,984
246,788
10,012,772

2023. 12. 31(전기말)
545,711,465
519,839,907
297,126,478
317,176,751
1,679,854,601
(32,878,445)
1,646,976,156

2024. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,839,907
297,126,478
317,176,751
1,679,854,601
(32,878,445)
1,646,976,156

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
406,891,810
406,891,810
(1,632,396)
405,259,414

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(24,820,138)
(24,820,138)
-
(24,820,138)

해외사업환산손익
-
-
(6,034,221)
-
(6,034,221)
(1,381,793)
(7,416,014)

재분류:

기타포괄손익 공정가치
측정 금융자산 처분에 따른 재분류

-
-
(279,558)
279,558
-
-
-

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(10,914,229)
(10,914,229)
-
(10,914,229)

2024. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,839,907
290,812,699
688,613,752
2,044,977,823
(35,892,634)
2,009,085,189

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

142,463,409

734,191,933

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
146,318,814

750,033,881

(1) 연결당기순이익
405,259,414

156,778,978

(2) 조정
282,153,570

155,835,936

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(541,094,170)

437,418,967

2. 이자의 수취
29,900,557

26,350,720

3. 이자의 지급
(17,094,214)

(27,227,595)

4. 배당금의 수취
155,395

50,808

5. 법인세의 지급
(16,817,143)

(15,015,881)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

232,613,131

(270,412,590)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
365,669,944

40,815,103

자산관련정부보조금의 증가
3,333,849

7,437,391

단기금융상품의 감소
328,681,708

8,737,106

단기대여금의 감소
3,814,876

13,828,640

장기대여금의 감소
10,590

6,910

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
8,692

136,996

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
822,531

1,621,877

단기보증금의 감소
81,130

31,709

장기보증금의 감소
383,058

1,271,752

장기보증예치금의 감소
973,257

387,814

파생상품의 처분
23,230,034

6,881,398

유형자산의 처분
89,709

364,419

무형자산의 처분
4,240,510

109,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(133,056,813)

(311,227,693)

단기금융상품의 증가
6,326,313

212,836,031

장기금융상품의 증가
31,553

6,420

단기대여금의 증가
-

5,740,000

단기보증금의 증가
51,362

13,619

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
2,327,595

6,815,178

관계기업 투자주식의 취득
880,000

440,000

장기대여금의 증가
4,727,000

1,670,000

장기보증금의 증가
1,945,854

2,094,465

장기보증예치금의 증가
1,737,997

757,968

유형자산의 취득
80,999,247

54,676,482

무형자산의 취득
34,026,925

26,177,530

기타투자활동으로 인한 현금유출액
2,967

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(299,694,871)

(576,281,940)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,079,190

112,513,034

단기차입금의 증가
20,771,005

64,104,467

사채의 발행
-

44,779,268

기타재무활동으로 인한 현금유입액
2,308,185

3,629,299

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(322,774,061)

(688,794,974)

단기차입금의 감소
46,448,457

209,844,646

유동성장기부채의 감소
260,038,260

475,000,000

리스부채의 지급
5,373,115

3,950,328

배당금의 지급
10,914,229

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

75,381,669

(112,502,597)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

735,427

2,635,592

VI. 기초의 현금및현금성자산

396,141,243

506,008,248

VII. 기말의 현금및현금성자산

472,258,339

396,141,243

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

I. 유동자산

3,457,231,657

3,619,658,417

1. 현금및현금성자산
392,239,121

344,188,515

2. 매출채권
821,943,188

329,086,505

3. 기타채권
51,361,036

59,457,156

4. 계약자산
811,043,026

1,186,133,828

5. 기타금융자산
298,218,173

610,227,991

6. 재고자산
305,727,206

262,686,466

7. 기타유동자산
776,699,907

824,527,291

8. 당기법인세자산
-

3,350,665

II. 비유동자산

1,554,823,657

1,533,304,236

1. 장기매출채권
59,228,280

62,196,674

2. 장기기타채권
15,047,611

13,057,924

3. 장기기타금융자산
53,162,556

53,413,218

4. 유형자산
1,247,485,864

1,210,854,852

5. 투자부동산
9,974,553

9,974,553

6. 사용권자산
20,179,601

12,131,751

7. 무형자산
101,777,489

91,158,382

8. 종속기업투자주식
14,308,481

11,415,636

9. 관계기업투자주식
1,430,000

550,000

10. 순확정급여자산
14,483,952

32,805,658

11. 기타비유동자산
17,745,270

35,745,588

자 산 총 계

5,012,055,314

5,152,962,653

부 채

I. 유동부채

2,774,280,074

3,155,422,945

1. 매입채무
432,146,314

457,931,243

2. 미지급금
66,550,063

51,578,499

3. 계약부채
1,633,367,984

1,646,511,964

4. 단기차입금
14,530,777

39,801,065

5. 유동성장기부채
261,946,020

252,514,441

6. 리스부채
4,557,241

2,996,339

7. 당기법인세부채
34,624,511

-

8. 충당부채
80,166,872

63,697,635

9. 기타유동부채
246,390,292

640,391,759

II. 비유동부채

238,870,899

377,506,774

1. 사채
-

114,733,559

2. 장기차입금
-

128,940,000

3. 리스부채
15,478,520

8,693,680

4. 충당부채
145,289,493

97,163,803

5. 기타비유동부채
20,088,928

17,780,741

6. 이연법인세부채
58,013,958

10,194,991

부 채 총 계

3,013,150,973

3,532,929,719

자 본

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,547,552

519,547,552

3. 기타자본구성요소
259,844,220

260,123,779

4. 이익잉여금
673,801,104

294,650,138

자 본 총 계

1,998,904,341

1,620,032,934

부 채 와 자 본 총 계

5,012,055,314

5,152,962,653

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액

4,323,302,753

3,498,942,898

II. 매출원가

3,514,182,693

3,052,430,186

III. 매출총이익

809,120,060

446,512,712

1. 판매비와관리비
340,737,308

241,233,361

IV. 영업손익

468,382,752

205,279,351

1. 기타수익
113,075,025

80,986,065

2. 기타비용
83,280,955

96,384,206

3. 금융수익
69,267,556

44,999,386

4. 금융비용
49,140,769

45,007,369

V. 법인세비용차감전순이익

518,303,609

189,873,227

VI. 법인세비용(수익)
105,027,404

23,219,580

VII. 당기순이익

413,276,205

166,653,647

VIII. 기타포괄손익

(23,490,568)

(10,853,002)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(23,490,568)

(10,853,002)

확정급여제도의 재측정요소
(23,490,568)

(11,142,087)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

289,085

IX. 당기총포괄손익

389,785,637

155,800,645

X. 주당손익

1. 기본및희석주당손익

3,787원

1,527원

자 본 변 동 표

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2023. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,547,552
259,834,693
139,138,578
1,464,232,288

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
166,653,647
166,653,647

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(11,142,087)
(11,142,087)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
289,086
-
289,086

2023. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,547,552
260,123,779
294,650,138
1,620,032,934

2024. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,547,552
260,123,779
294,650,138
1,620,032,934

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
413,276,205
413,276,205

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(23,490,569)
(23,490,569)

재분류:

기타포괄손익 공정가치 측정
금융자산 처분에 따른 재분류

-
-
(279,559)
279,559
-

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(10,914,229)
(10,914,229)

2024. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,547,552
259,844,220
673,801,104
1,998,904,341

현 금 흐 름 표

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

93,562,706

729,715,519

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
98,902,598

745,575,262

(1) 당기순이익
413,276,205

166,653,647

(2) 조정
229,492,379

136,870,762

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(543,865,986)

442,050,853

2. 이자의 수취
24,219,089

23,160,751

3. 이자의 지급
(14,342,494)

(25,165,809)

4. 배당금의 수취
155,395

50,808

5. 법인세의 지급
(15,371,882)

(13,905,493)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

251,982,432

(278,346,593)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
359,174,516

35,031,899

자산관련정부보조금의 증가
3,333,849

7,437,391

단기금융상품의 감소
322,283,718

3,158,306

단기대여금의 감소
3,814,876

13,828,640

장기대여금의 감소
10,589

6,911

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
822,531

136,996

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-

1,621,877

파생상품의 처분
23,230,034

6,881,398

장기보증금의 감소
376,939

1,271,751

장기보증예치금의 감소
973,258

368,645

유형자산의 처분
88,212

319,984

무형자산의 처분
4,240,510

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(107,192,084)

(313,378,492)

단기금융상품의 증가
1,928,323

208,521,790

단기대여금의 증가
-

5,740,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
2,158,595

6,565,178

종속기업투자주식의 취득
3,095,420

7,918,080

관계기업투자주식의 취득
880,000

440,000

장기대여금의 증가
4,727,000

1,670,000

장기보증금의 증가
1,583,815

1,741,397

장기보증예치금의 증가
1,681,030

757,968

유형자산의 취득
58,810,655

54,014,801

무형자산의 취득
32,327,246

26,009,278

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(298,634,018)

(575,932,298)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,079,190

112,513,034

단기차입금의 증가
20,771,005

64,104,467

사채의 발행
-

44,779,268

기타재무활동으로 인한 현금유입액
2,308,185

3,629,299

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(321,713,208)

(688,445,332)

단기차입금의 감소
46,448,457

209,844,646

유동성장기부채의 감소
260,038,260

475,000,000

리스부채의 지급
4,312,262

3,600,686

배당금의 지급
10,914,229

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

46,911,120

(124,563,372)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,139,486

(185,312)

VI. 기초의 현금및현금성자산

344,188,515

468,937,199

VII. 기말의 현금및현금성자산

392,239,121

344,188,515

<
이익잉여금처분계산서>

제26(당)기
2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제25(전)기
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처리확정일
2024년 3월 28일

(단위: 천원)

구 분

당기

전기

미처분이익잉여금(결손금)

390,065,195

93,587,638

1. 전기이월미처리결손금

-

(61,923,922)

2. 확정급여제도의 재측정요소

(23,490,569)

(11,142,087)

3. 당기순이익

413,276,205

166,653,647

4. 투자주식의 처분
279,559

-

이익잉여금처분액

390,065,195

93,587,638

1. 이익준비금
2,182,846

1,091,423

2. 임의적립금
366,053,890

81,581,986

3. 배당금(*) (주당 배당금(률): 당기 200원(4%))
21,828,459

10,914,229

차기이월미처분이익잉여금(결손금)

-

-

(*) 2024년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배당금 21,828,459천원은 2024년 3월 26일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다. 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금 등의 처분내역을 포함하고 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김두홍 선임의 건
ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 윤지원 선임의 건ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 백승근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김두홍
1966.08.01
미해당
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

윤지원
1965.06.07
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

백승근
1964.06.13
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김두홍
현대로템재경본부장 전무
13년 ~ 17년
현대차 기획조정3실 경영기획1팀장
해당사항 없음(보통주 645주 보유)

18년 ~ 18년
현대파워텍 재경실장

18년 ~ 18년
현대다이모스 재경본부장

18년 ~ 현재
현대로템 재경본부장

윤지원
상명대학교 교수
05년 ~ 19년
평택대 외교안보전공 교수
해당사항 없음

17년 ~ 19년
평택대 남북통일문제연구소 소장

21년 ~ 현재
상명대 국방예비전력연구소 소장

19년 ~ 현재
상명대 국가안보학과 교수

백승근
우송대학교교수
16년 ~ 20년
국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원
해당사항없음

20년 ~ 21년
국토교통부 교통물류실장

21년 ~ 21년
국토교통부 기획조정실장

21년 ~ 22년
국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장

23년 ~ 현재
우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김두홍
해당사항 없음

윤지원
해당사항 없음

백승근
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 윤지원 후보자

상명대학교 국가안보학과 교수로 재직하며, 병무청과 국방부 등에서 국방
ㆍ안보 분야의 전문성을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자의 이익을 대변하고, 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있도록 역할을 수행하겠습니다.

본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 선정되었으며, 현대로템 및 대주주와의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 기반으로 독립적인 입장에서 투명하고 공정한 의사결정을 이끌어내겠습니다.

지난 3년간 이사회 및 위원회에서 적극적으로 의견을 개진하고, 국방ㆍ안보 분야 전문가로서 적절한 조언을 제공하며 의사결정의 투명성과 전문성을 높이는 데 기여해왔습니다. 앞으로도 이러한 경험을 바탕으로 기업 성장과 주주가치 및 사회가치 제고를 위해 지속적으로 노력하고 독립성과 투명성을 기반으로 이사회의 역할을 충실히 수행하며, 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.

- 백승근 후보자

국토교통부에서 주요 직책을 역임하며 광역교통 기획 및 정책 수립 분야에서 축적한 전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고, 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 합법적으로 수행되는지를 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 윤리의식과 직업의식을 바탕으로 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 고려하며, 주주가치 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

도시계획 및 교통 정책 기획 분야의 전문성을 바탕으로 적절한 조언을 제공하며, 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하기 위해 노력하겠습니다. 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하는 것은 물론, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 관련 교육, 세미나 등 직무 역량 강화를 위한 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

사외이사로서 독립적인 지위를 바탕으로 이사회의 독립성, 다양성, 투명성을 지속적으로 강화하는 데 기여하며, 현대로템의 거버넌스 개선과 기업 가치 향상을 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김두홍 사내이사 후보자

김두홍 후보자는 현재 현대로템의 재경본부장으로서 회사의 주요 재무 및 경영 전략 수립에 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 현대자동차, 현대파워텍, 현대다이모스 등에서 재경 부문의 중역을 역임하며 폭넓은 경험과 높은 수준의 전문성을 쌓았으며, 2018년 현대로템 재경본부장으로 취임한 이후 회사의 재무 정상화와 재무 건전성 확보에 기여하며 현대로템이 성장할 수 있는 발판을 마련하였으며, 뛰어난 경영능력을 인정받아 2022년 재신임되었습니다.

후보자는 부채비율 감소와 누적 결손금 해소를 통해 재무 구조를 안정화하고, 지속적인 개선 노력의 결과 신용등급을 2단계 이상 상향시키는데 성과를 거두었습니다. 또한, 수주 프로세스 개선과 원가관리 체계 강화를 통해 2023년과 2024년 2년 연속으로 현대로템의 사상 최대 실적을 달성하는 데 중요한 역할을 하며 성공적으로 재무적 체질개선에 큰 공헌을 하였습니다.

현재 현대로템은 수익성 개선과 기업가치 향상을 위한 전략적 의사결정이 중요한 시점에 있으며, 이를 위해 체계적이고 전략적인 재무적 의사결정이 필수적입니다. 김두홍 후보자의 풍부한 재무 및 경영 경험을 바탕으로 이사회의 역량을 강화하고, 주요 의사결정에서 회사의 지속적인 성장과 발전을 이끄는 데 실질적인 기여를 할 것으로 기대됩니다.

앞으로도 김두홍 후보자는 재무 전문가로서의 역할을 충실히 수행하며, 현대로템이 수익성을 극대화하고 장기적인 성장 기반을 마련할 수 있도록 적극적으로 기여할 것으로 판단합니다.

- 윤지원 사외이사 후보자

윤지원 사외이사 후보자는 상명대 국가안보학과 교수로 재직하고 있으며, 상명대 안보 통일연구소 소장, 평택대 남북통일문제 연구소 소장, 평택대 주한미국 연구센터 전문위원, 국방TV 진행자 등 국방과 안보 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 지니고 있습니다. 후보자는 국방 및 안보 분야에서의 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로, 지난 3년간 현대로템의 사외이사로 재직하면서 회사의 성장과 발전에 기여해왔습니다. 특히, 전략적 통찰력을 바탕으로 다양한 이슈에 대한 심도 있는 조언을 제공하고, 이사회 내에서 적극적인 의사 개진을 통해 건설적인 논의를 주도해왔습니다. 이러한 기여는 회사의 장기적인 비전과 경영 안정성 확보에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 경영진의 의사결정 과정에서도 중요한 역할을 수행했습니다. 그 동안의 경험과 성과를 바탕으로 볼 때, 윤 후보자는 향후에도 현대로템 이사회에서 중요한 역할을 지속적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 후보자의 재선임은 회사의 지속적인 성장과 발전을 위한 중요한 선택이 될 것이며, 사외이사로서 다시 한번 의미 있는 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 백승근 사외이사 후보자

백승근 사외이사 후보자는 현재 우송대학교 철도물류대학 교수로 재직하고 있으며, 철도 및 교통 분야에서 오랜 기간 쌓아온 폭넓은 경험과 깊이 있는 전문성을 갖춘 인물입니다. 후보자는 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장, 국토교통부 기획조정실장, 교통물류실장, 정책기획관 등 주요 직책을 역임하며 국내 교통·물류 정책 수립과 철도산업 발전에 중추적인 역할을 수행해 왔습니다. 이러한 경험을 통해 철도 및 교통 인프라의 구축, 운영 효율성 향상, 지속 가능한 교통정책 수립 등에 대한 폭넓은 시각과 전략적 사고를 갖추고 있습니다.

후보자는 이와 같은 전문성과 실무 경험을 바탕으로, 당사의 철도사업 부문이 지속적으로 성장하고 경쟁력을 강화할 수 있도록 통찰력 있는 조언과 건설적인 의견을 제시할 것으로 기대됩니다. 특히, 급변하는 국내외 경제 환경과 산업의 변화 속에서, 철도 및 교통 물류 분야 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 효과적인 전략을 제안하고 이사회의 의사결정 과정에서 중요한 역할을 수행할 것입니다.

아울러, 불확실성이 증대되는 대내외 경영 환경 속에서 백 후보자는 당사의 이사회 역량을 한층 강화하고, 경영진의 의사결정 과정에서 철도사업 부문의 전문성을 더욱 높이는 데 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 따라, 후보자의 선임은 당사의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 발판이 될 것이며, 향후 철도사업 부문의 발전을 이끄는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

제26기 김두홍 확인서.jpg
확인서_김두홍

윤지원 확인서(사외이사).jpg
확인서_윤지원

백승근 확인서(사외이사).jpg
확인서_백승근

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김태연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태연
1974.02.19
해당
해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태연
법무법인(유) 율촌 변호사
12년 ~ 15년
금융감독원 일반은행검사국 1팀/검사기획팀
해당사항 없음

15년 ~ 16년
금융감독원 여신전문검사국 검사기획팀

16년 ~ 17년
금융감독원 여신전문 검사국 팀장

20년 ~ 20년
금융감독원 일반은행 검사국 팀장

21년 ~ 현재
금융위원회 혁신금융심사 위원회 위원

22년 ~ 현재
금융감독원 금융분쟁조정 위원회 전문위원

23년 ~ 현재
금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원

20년 ~ 현재
법무법인(유) 율촌 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태연
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획

오랜 기간 금융감독원의 은행감독국, 자본시장조사국, 일반은행검사국, 여신전문검사국 등에서 금융회사 및 자본시장 감독 및 검사ㆍ조사 업무를 담당하며 금융ㆍ회계ㆍ재무 분야의 전문성을 쌓아왔습니다. 현재는 법무법인 율촌에서 금융규제 분야 전문 변호사로 활동하며, 이를 통해 풍부한 실무 경험과 깊이 있는 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자의 이익을 대변하고, 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있도록 의사결정을 수행하겠습니다. 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 선정되었으며, 현대로템 및 대주주와의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 기반으로 독립적인 입장에서 투명하고 공정한 의사결정을 이끌어내겠습니다.

금융감독원과 금융분야 전문 변호사로 쌓아온 회계ㆍ재무 전문성과 실무 경험을 바탕으로 충실한 사외이사 직무 수행에 최선을 다하고, 이사회 업무에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 위원회 활동뿐만 아니라 관련 교육과 세미나 등 직무 역량 강화를 위한 활동에도 적극적으로 참여하여 전문성을 더욱 강화하겠습니다. 앞으로도 독립성과 투명성을 기반으로 이사회의 역할을 충실히 수행하며, 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태연 후보자는 금융감독원 근무 기간 동안 일반은행검사국, 자본시장조사국, 여신전문검사국 등 핵심 부서에서 감독 및 검사 업무를 수행하며, 재무전문가로서의 역량을 쌓았습니다. 이후 금융위원회, 금융감독원, 서민금융진흥원 등 금융, 재무 정책기관의 산하위원회에서 활발히 활동하며 폭넓은 경험을 축적하였고 2020년부터 법무법인 율촌에서 금융규제 분야 전문 변호사로 활동하고 있는 재무 전문가입니다.

후보자의 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 이사회의 사외이사로 참여하여 독립적이고 균형 잡힌 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 재무 전문성 등을 기반으로 회사의 회계 감사, 경영진 감독, 리스크 관리 등 감사위원회 위원으로서의 역할을 충실히 수행하며, 책임감을 가지고 주주와 이해관계자의 권익 보호 및 기업가치 향상을 위해 회사 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

김태연 확인서(감사).jpg
확인서_김태연

김태연 확인서(사외이사).jpg
확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (백승근)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백승근
1964.06.13
해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승근
우송대학교교수
16년 ~ 20년
국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원
해당사항없음

20년 ~ 21년
국토교통부 교통물류실장

21년 ~ 21년
국토교통부 기획조정실장

21년 ~ 22년
국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장

23년 ~ 현재
우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승근
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백승근 후보자는 철도 및 행정 분야에서 다년간의 경험과 전문성을 보유한 전문가로서, 당사의 감사위원회 위원으로서 중요한 역할을 수행할 적임자로 판단됩니다. 후보자는 오랜 공직 생활을 통해 검증된 높은 윤리의식과 강한 책임감을 바탕으로, 독립적이고 객관적인 시각에서 당사의 준법 경영 및 투명 경영을 한층 더 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

특히, 철도 및 행정 분야에서의 정책 기획 및 운영 경험을 통해 복잡한 규제 환경과 법적 요건을 면밀히 검토하고 대응하는 역량을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 내부 감사 기능을 효과적으로 지원할 수 있을 것입니다. 또한, 다양한 이해관계자들과의 협력 및 소통 경험을 바탕으로 기업의 윤리적 가치와 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

확인서

백승근 확인서(감사).jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
4,092

최고한도액
5,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

ㆍ사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 전자공고 게재 예정※ 홈페이지 주소https://www.hyundai-rotem.co.kr/ko/invest/disclosure/electronic-notice/list.do
※ 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 정정보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

○ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자투표제도 도입을 2021년 2월 23일 이사회에서 결의하였고, 전자투표의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 11일(화) ~ 2025년 3월 25일(화)

- 기간 중 24시간 이용가능 단, 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에 인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (예탁원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 2항)* 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음.