엘에스일렉트릭 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250221)
제출인: 엘에스일렉트릭

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엘에스일렉트릭(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 21일

권 유 자:

성 명:
엘에스일렉트릭 주식회사주 소:
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워전화번호:
02-2034-4184

작 성 자:

성 명:
김승은부서 및 직위:
재무전략팀 / Manager전화번호:
02-2034-4184

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘에스일렉트릭주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 21일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘에스일렉트릭 주식회사
보통주
298,739
0.99
본인
-

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엘에스
최대주주
보통주
14,539,000
48.46
최대주주
-

계
-
14,539,000
48.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김응일
보통주
25
직원
-
-

김승은
보통주
15
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 21일
2025년 02월 26일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS ELECTRIC
홈페이지

https://www.ls-electric.com/ko/pr/notice/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
엘에스일렉트릭㈜ 재무전략팀 (우편번호 14119)
·전화번호 : 02-2034-4184
·팩스번호 : 02-780-9857- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 2월 26일 ~ 3월 25일 제51기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 오전 9시~ 2025년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제51기
(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도 엘에스일렉트릭(주)는 매출 3조 1,085억원, 영업이익 3,127억원, 당기순이익 2,134억원을 기록하였습니다. 2024년도 연결 기준으로는 매출액 4조 5,518억원, 영업이익 3,897억원, 당기순이익 2,422억원을 기록하였습니다. 미국을 중심으로 글로벌 전력망 투자의 확대 및 기업의 시설투자가 나타나며 연결기준 매출과 영업이익이 모두 전년비 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

-연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제51기 2024년 12월 31일 현재

제50기 2023년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당) 기말
제50(전) 기말

자산

유동자산

3,054,835,444,529

2,605,193,022,178

현금및현금성자산
660,104,319,206

583,925,062,424

금융기관예치금
34,839,985,350

29,384,622,489

유동성파생상품자산
4,783,609,726

20,782,305,799

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000

-

매출채권
1,030,658,069,223

781,858,720,531

기타채권
42,013,195,368

40,156,435,522

계약자산
562,774,410,417

502,996,094,114

기타유동자산
177,756,145,371

116,985,898,211

재고자산
510,007,911,695

527,985,325,318

당기법인세자산
1,897,798,173

1,118,557,770

비유동자산

1,437,596,374,817

1,127,698,912,052

장기매출채권
2,012,677,055

-

장기금융기관예치금
8,594,553,984

10,756,403,066

당기손익-공정가치측정금융자산
120,887,661,287

100,973,711,226

파생상품자산
1,451,818,524

276,742,663

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
16,279,910,309

13,541,196,533

장기기타채권
31,439,953,279

32,808,124,023

관계기업투자
3,302,485,562

2,723,753,922

이연법인세자산
89,632,676,448

42,031,284,862

기타비유동자산
11,697,924,311

28,898,759,678

투자부동산
5,958,800,931

-

순확정급여자산
38,781,148,888

54,368,889,701

유형자산
860,536,690,159

682,143,146,102

무형자산
186,389,308,875

93,754,035,832

사용권자산
60,630,765,205

65,422,864,444

자산총계

4,492,431,819,346

3,732,891,934,230

부채

유동부채

1,839,817,226,416

1,448,676,924,745

유동성파생상품부채
85,183,999,147

4,223,166,772

매입채무
410,588,910,537

368,623,298,020

기타채무
214,275,328,594

204,150,758,191

계약부채
353,332,614,995

302,203,688,667

단기차입금
381,317,577,700

276,942,474,651

유동성장기차입금
223,109,228,926

140,373,286,882

기타유동성금융부채
8,606,691,845

17,571,979

유동성리스부채
25,609,408,013

24,412,490,695

당기법인세부채
69,671,920,059

58,207,138,624

유동성충당부채
51,230,218,748

49,546,626,483

기타유동부채
16,891,327,852

19,976,423,781

비유동부채

757,858,607,895

560,172,706,322

파생상품부채
9,250,461,544

1,292,413,732

당기손익-공정가치측정금융부채
91,986,625,206

-

장기기타채무
7,582,449,882

124,648,451

장기차입금
569,599,104,191

514,243,485,708

이연법인세부채
6,775,879,762

-

리스부채
26,999,092,289

32,203,498,237

순확정급여부채
4,797,402,937

1,815,965,855

충당부채
11,392,098,394

9,813,779,461

기타비유동부채
29,475,493,690

678,914,878

부채총계

2,597,675,834,311

2,008,849,631,067

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

1,839,861,729,176

1,712,769,946,790

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

자본잉여금
(22,941,471,332)

(12,564,027,366)

기타자본항목
(11,201,427,883)

(23,226,864,160)

기타자본구성요소
(19,470,621,327)

1,668,980,239

이익잉여금
1,743,475,249,718

1,596,891,858,077

비지배지분

54,894,255,859

11,272,356,373

자본총계

1,894,755,985,035

1,724,042,303,163

부채 및 자본총계

4,492,431,819,346

3,732,891,934,230

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당) 기
제50(전) 기

매출

4,551,837,252,467

4,230,482,628,448

매출원가

(3,644,246,452,559)

(3,457,049,066,386)

매출총이익

907,590,799,908

773,433,562,062

판매비와일반관리비
(517,873,677,591)

(448,555,839,023)

영업이익

389,717,122,317

324,877,723,039

기타수익
176,386,377,352

130,428,508,594

기타비용
(212,280,341,765)

(167,832,621,270)

금융수익
39,322,527,755

24,831,083,216

금융비용
(55,346,279,717)

(46,582,280,024)

지분법손익
(59,186,542)

(169,014,414)

기타영업외손익
(4,373,597,790)

(1,457,044,887)

법인세비용차감전계속영업순이익

333,366,621,610

264,096,354,254

계속영업법인세비용

(91,149,742,542)

(56,119,941,162)

계속영업이익

242,216,879,068

207,976,413,092

중단영업손익

21,119,700

(303,724,943)

당기순이익

242,237,998,768

207,672,688,149

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(29,446,087,402)

(10,109,749,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,700,618,614)

(13,251,466,478)

확정급여제도의 재측정요소
(9,499,972,640)

(12,966,706,432)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(200,645,974)

(284,760,046)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(19,745,468,788)

3,141,717,040

지분법자본변동
37,453,701

(4,327,131)

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
(50,629,858,590)

3,834,939,804

해외사업장환산외환차이
30,846,936,101

(688,895,633)

당기총포괄이익

212,791,911,366

197,562,938,711

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

238,715,669,205

205,961,759,130

비지배지분

3,522,329,563

1,710,929,019

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

207,640,718,875

196,459,201,645

비지배지분

5,151,192,491

1,103,737,066

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

8,078

7,012

계속영업

기본 및 희석주당이익

8,077

7,023

<별도 재무제표>

-재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제51기 2024년 12월 31일 현재

제50기 2023년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제51기말
제50기말

자산

유동자산

1,918,909,870,614

1,737,038,642,214

현금및현금성자산
410,537,763,787

397,980,994,513

금융기관예치금
12,206,278,421

8,936,503,031

유동성파생상품자산
3,785,680,643

20,180,715,892

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000

-

매출채권
466,071,979,736

429,852,665,804

기타채권
33,096,345,811

33,162,450,535

계약자산
612,619,372,811

508,798,172,383

기타유동자산
119,804,430,870

62,923,729,215

재고자산
230,788,018,535

275,203,410,841

비유동자산

1,538,063,251,103

1,348,803,472,498

장기금융기관예치금
7,422,500,000

7,422,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
119,199,606,133

100,675,704,951

파생상품자산
1,451,818,524

276,742,663

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,086,002,167

11,655,832,533

장기기타채권
20,641,726,229

23,474,937,230

종속기업투자
707,387,209,722

556,848,554,307

관계기업투자
363,314,800

363,314,800

이연법인세자산
60,067,482,877

27,628,676,955

기타비유동자산
6,745,404,680

26,332,183,488

순확정급여자산
36,006,071,667

49,454,319,462

유형자산
486,437,862,531

453,795,018,854

투자부동산
3,461,928,045

-

무형자산
46,926,514,655

50,214,726,536

사용권자산
32,865,809,073

40,660,960,719

자산총계

3,456,973,121,717

3,085,842,114,712

부채

유동부채

1,136,472,825,414

912,848,692,875

유동성파생상품부채
80,957,770,777

4,058,040,466

매입채무
224,998,430,374

236,239,755,228

기타채무
175,473,485,334

174,419,478,181

계약부채
258,379,702,307

188,853,023,228

단기차입금
57,442,831,738

56,515,896,974

유동성장기차입금
219,833,228,926

139,933,286,882

유동성리스부채
14,802,032,028

15,897,159,624

기타유동성금융부채
2,012,754,874

1,155,194,115

당기법인세부채
64,582,410,087

53,625,461,752

유동성충당부채
31,006,113,982

31,312,954,797

기타유동부채
6,984,064,987

10,838,441,628

비유동부채

560,272,883,663

544,639,457,520

파생상품부채
25,433,706,475

1,292,413,732

장기기타채무
6,380,753,242

-

장기차입금
496,528,518,191

508,770,686,208

리스부채
18,904,220,260

24,979,332,450

충당부채
10,452,553,328

8,918,110,252

기타비유동부채
2,573,132,167

678,914,878

부채총계

1,696,745,709,077

1,457,488,150,395

자본

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
33,574,399,774

(23,031,173,766)

기타자본구성요소
(51,652,243,433)

(2,286,711,223)

이익잉여금
1,628,305,256,299

1,503,671,849,306

자본총계

1,760,227,412,640

1,628,353,964,317

부채 및 자본총계

3,456,973,121,717

3,085,842,114,712

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제51(당) 기
제50(전) 기

매출

3,108,461,007,496

3,004,306,322,312

매출원가

(2,430,803,118,922)

(2,403,970,292,040)

매출총이익

677,657,888,574

600,336,030,272

판매비와일반관리비

(364,999,502,309)

(321,897,805,458)

영업이익

312,658,386,265

278,438,224,814

기타수익
139,471,499,602

99,093,230,566

기타비용
(168,030,701,564)

(133,446,044,760)

금융수익
42,675,460,015

38,930,970,271

금융비용
(39,374,096,333)

(32,217,928,077)

기타영업외손익
(8,067,000,000)

(803,204,545)

법인세비용차감전계속영업순이익

279,333,547,985

249,995,248,269

계속영업법인세비용

(65,950,722,002)

(47,163,471,293)

계속영업이익

213,382,825,983

202,831,776,976

중단영업손익

-

(303,724,943)

당기순이익

213,382,825,983

202,528,052,033

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(55,918,022,400)

(5,712,402,264)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,530,211,088)

(9,432,031,060)

확정급여제도의 재측정요소
(6,105,268,746)

(9,692,967,279)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
575,057,658

260,936,219

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(50,387,811,312)

3,719,628,796

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(50,387,811,312)

3,719,628,796

당기총포괄이익

157,464,803,583

196,815,649,769

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

7,221

6,896

계속영업

기본 및 희석주당이익

7,221

6,906

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기
2024년 1월 1일 부터
제 50 기
2023년 1월 1일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 25일
처분확정일
2024년 03월 21일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

구 분
제 51(당)기
제 50(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

207,352

192,872

1. 전기이월이익잉여금
75

36

2. 당기순이익
213,383

202,528

3. 확정급여제도의 재측정요소
(6,106)

(9,692)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

207,334

192,797

1. 이익준비금
8,700

8,300

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 2,900원(58%) 주당배당금(률) 보통주: 전기
2,800원(56%)

86,134

82,197

3. 임의적립금
112,500

102,300

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

18

75

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제51기(안)
제50기

주당 배당금
2,900원
2,800원

배당총액

86,133,656,900원

82,196,928,800원

시가배당률
1.8%
3.8%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 6(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제8조의 6
(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

사업년도말을 기준일로 전제한 상법 조항(제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 조항 수정

제41조(이익배당)

② 제1항의 배당은 매 사업년도말 현재의 주주명부에 기재된 주주 및 등록질권자에게 지급한다.

제41조(이익배당)

② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 개정

제41조의 2(중간 배당)

① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간 배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.

제41조의 2(중간 배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제426조의3에 의한 중간 배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

③ 제1항의 중간 배당은 이사회 결의로 하되, 중간 배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.

중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 중간배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정

(신설)

부칙

제 1조 (시행일)
이 정관은 제51기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

채대석
1965.09.06
사내이사
-
없음
이사회

송원자
1969.11.21
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채대석
LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄 전무
2025.01~ 현재2024.01~2024.122022.01~2023.122020.01~2021.122019.01~2019.122017.01~2018.12

LS ELECTRIC㈜ ESG/비전경영총괄(CVO) 전무LS ELECTRIC㈜ 전무 비전경영부문장 전무LS ELECTRIC㈜ 상무 비전실장 상무LS ELECTRIC㈜ 이사 비전실장 이사LS ELECTRIC㈜
비전지원실장 담당
LS ELECTRIC㈜ 경영진단실장 부장

해당사항 없음

송원자
수원대학교 경영학부 조교수

2019.09~현재2023.06~현재
2021.03~2024.02
2022.01~2022.08
2015.02~2019.022014.06~2018.06
2016.11~2020.122007.03~2018.09

수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장WCD 서울지부 비상근 감사
SK렌터카 사외이사월드비전 비상근 감사

국민권익위원회 보상심의위원

한국공인회계사회 윤리조사위원
한국공인회계사회
평위원회, 여성위원회 위원
안진회계법인, 상무파트너

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[송원자 사외이사 후보]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로 현재 수원대학교 경영학부 조교수로 활동하고 있으며, 회계법인, 이화여대 내부감사실, 국민권익위원회, 공인회계사회 위원을 역임하며 다양한 활동을 수행하였음.

회계와 관련한 높은 전문직 지식과 다양한 실무 경험을 보유하고 있어, 재무전문가로서 이사회 참여를 통해 기업의 경영 및 가치제고에 기여를 할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제542조의 8, 정관 제26조의 2에 의거하여, 전문지식과 경험이 풍부한 외부 전문가 중에서 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법, 기타 법령을 준수하고 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것임.

회사경영의 투명성을 높이며 동시에 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 바탕으로 아래의 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ‘22년부터 LS ELECTRIC의 사외이사로 활동하면서 이미 사외이사로서의 직무수행 능력을 입증하였음.

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[채대석 사내이사 후보]

채대석 후보자는 1994년 LS ELECTRIC에 입사하여 경영심사, 재경, 중국법인 CFO, 법인관리, 경영전략, 경영진단, 비전기획 업무를 수행한 회사의 내·외부 사정에 매우 정통한임원입니다.

국내·외에서 수행한 전문적인 업무 경험을 바탕으로, 중장기적 관점의 비전 수립 및 체계화를 통해 회사의 성장에 큰 기여를 하였으며, 높은 관리 역량을 보유하고 있어 2025년부터는 LS ELECTRIC의 지원조직을 총괄하는 “ESG/비전경영총괄직”을 수행하고 있습니다.

이러한 채대석 후보자의 역량과 사업에 대한 깊은 이해는 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게 이바지 할 것으로 기대되어, 사내이사로 추천합니다.

[송원자 사외이사 후보]

송원자 후보자는 공인회계사로 수원대학교 경영학부 조교수로 재직 중이며 회계법인, 이화여대 내부감사실, 국민권익위원회, 공인회계사회 위원을 역임하며 다양한 활동을 수행하였습니다.

특히 회계와 관련된 높은 전문적 지식을 바탕으로, 회사 경영에 대한 감시와 조언을 통해 LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 많은 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 LS ELECTRIC의 사외이사직 수행 경험과 타사 사외이사, 감사위원회 수행 경험을 바탕으로 회사경영의 투명성을 높이며, 이사회의 독립성/전문성 강화 및 리스크 관리를 통해 LS ELECTRIC의 기업가치 제고에 일조할 것으로 기대되는 바, 사외이사 및 감사위원으로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(후보자 채대석).jpg
확인서(시내이사 후보자 채대석)

확인서(사외이사 후보자 송원자).jpg
확인서(사외이사 후보자 송원자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송원자
1969.11.21
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송원자
수원대학교 경영학부 조교수

2019.09~현재2023.06~현재
2021.03~2024.02
2022.01~2022.08
2015.02~2019.022014.06~2018.06
2016.11~2020.122007.03~2018.09

수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장WCD 서울지부 비상근 감사
SK렌터카 사외이사월드비전 비상근 감사

국민권익위원회 보상심의위원

한국공인회계사회 윤리조사위원
한국공인회계사회
평위원회, 여성위원회 위원
안진회계법인, 상무파트너

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송원자 감사위원 후보]

송원자 후보자는 공인회계사로 수원대학교 경영학부 조교수로 재직 중이며 회계법인, 이화여대 내부감사실, 국민권익위원회, 공인회계사회 위원을 역임하며 다양한 활동을 수행하였습니다.

특히 회계와 관련된 높은 전문적 지식을 바탕으로, 회사 경영에 대한 감시와 조언을 통해 LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 많은 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 LS ELECTRIC의 사외이사직 수행 경험과 타사 사외이사, 감사위원회 수행 경험을 바탕으로 회사경영의 투명성을 높이며, 이사회의 독립성/전문성 강화 및 리스크 관리를 통해 LS ELECTRIC의 기업가치 제고에 일조할 것으로 기대되는 바, 사외이사 및 감사위원으로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(감사위원 후보자 송원자).jpg
확인서(감사위원 후보자 송원자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
15,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
10,471백만원

최고한도액
15,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.