F&F 홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250221)
제출인: F&F 홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에프앤에프 홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤에프홀딩스주 소: 서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)전화번호: 02-520-0001

작 성 자:
성 명: 장인호부서 및 직위: 자금팀 과장전화번호: 02-520-6397

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤에프홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 21일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤에프홀딩스
보통주
44,474
0.11
본인
자기주식으로 의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김창수
최대주주
보통주
24,580,164
62.84
최대주주
-

홍수정
특수관계인
보통주
2,959,979
7.57
최대주주의 특수관계인
-

김승범
특수관계인
보통주
2,619,449
6.70
최대주주의 특수관계인
-

김태영
특수관계인
보통주
2,398,130
6.13
최대주주의 특수관계인
-

김진욱
특수관계인
보통주
839,973
2.15
최대주주의 특수관계인
-

김진희
특수관계인
보통주
345,681
0.88
최대주주의 특수관계인
-

김영아
특수관계인
보통주
188,916
0.48
최대주주의 특수관계인
-

김명언

특수관계인
보통주
28,580
0.07
최대주주의 특수관계인
-

김진나
특수관계인
보통주
17,144
0.04
최대주주의 특수관계인
-

(주)에프앤코
계열회사
보통주
1,892,850
4.84
계열회사
-

계
-
35,870,866
91.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장인호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 21일
2025년 02월 26일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

* 권유 종료일은 제54기 정기주주총회 전일까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체 (2024년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에프앤에프홀딩스
https://www.fnfholdings.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩) (주)에프앤에프홀딩스 자금팀 (우편번호 06138) 전화번호 : 02-520-6397

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 11시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩) 별관 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주분들께선 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.또한, 주주총회장 참석이 어려우신 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 제54기 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ대차대조표(별도재무상태표)ㆍ손익계산서(별도포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)* 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표는 추후(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

674,252,817,740

838,490,613,033

1. 현금및현금성자산
159,532,579,359

278,014,355,542

2. 단기금융상품
8,038,100,000

53,894,020,000

3. 단기투자증권
38,234,294

353,481,571

4. 매출채권
132,654,333,621

120,189,786,534

5. 미수금
19,368,683,473

22,065,880,572

6. 리스채권
533,591,254

586,847,076

7. 미수수익
140,606,268

238,152,792

8. 보증금
10,539,065,373

7,453,535,257

9. 당기법인세자산
2,662,963,874

14,224,650

10. 파생금융자산
851,496,259

80,258,474

11. 재고자산
326,572,764,214

340,394,293,029

12. 기타유동자산
13,320,399,751

15,205,777,536

Ⅱ. 비유동자산

3,353,299,101,844

3,002,033,944,753

1. 장기금융상품
121,331,571

654,242,459

2. 장기투자증권
97,814,794,321

110,478,144,442

3. 관계 및 공동기업투자
696,051,225,373

676,410,574,848

4. 장기대여금
-

6,940,748

5. 장기리스채권
-

533,591,254

6. 유형자산
651,243,675,531

288,421,394,831

7. 사용권자산
104,650,416,230

109,563,812,264

8. 영업권 및 무형자산
1,782,066,105,586

1,788,673,691,415

9. 장기보증금
20,838,499,705

21,719,622,115

10. 확정급여자산
482,353,671

876,781,458

11. 이연법인세자산
30,699,856

24,644,459

12. 기타비유동자산
-

4,670,504,460

자 산 총 계

4,027,551,919,584

3,840,524,557,786

부 채

Ⅰ. 유동부채

513,187,106,470

493,721,176,674

1. 단기차입금
145,635,000,000

42,161,162,629

2. 매입채무
99,691,278,465

94,974,823,538

3. 미지급금
42,560,716,630

104,387,082,898

4. 미지급비용
42,625,716,122

37,472,261,756

5. 선수금
11,123,491,295

24,469,913,217

6. 선수수익
37,049,124,262

36,056,769,881

7. 예수금
11,218,471,124

10,560,887,075

8. 당기법인세부채
71,177,956,276

93,572,245,282

9. 리스부채
49,081,305,655

47,301,593,359

10. 유동성충당부채
1,571,788,010

407,361,360

11. 파생상품부채
-

21,814,877

12. 기타유동부채
1,452,258,631

2,335,260,802

Ⅱ. 비유동부채

145,399,209,763

151,747,062,370

1. 장기차입금
-

295,000,000

2. 장기예수금
5,685,367,901

5,652,678,696

3. 장기리스부채
60,221,735,310

65,617,324,456

4. 확정급여채무
86,077,480

947,630,385

5. 충당부채
2,249,276,471

3,278,167,144

6. 이연법인세부채
76,613,301,182

75,277,214,042

7. 비지배지분부채
543,451,419

679,047,647

부 채 총 계

658,586,316,233

645,468,239,044

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본

2,207,290,277,984

2,135,890,418,930

1. 자본금
19,557,183,500

19,557,183,500

2. 기타불입자본
(604,357,488,762)

(579,930,713,572)

3. 기타포괄손익누계액
9,836,846,764

5,000,585,007

4. 이익잉여금
2,782,253,736,482

2,691,263,363,995

Ⅱ. 비지배지분

1,161,675,325,367

1,059,165,899,812

자 본 총 계

3,368,965,603,351

3,195,056,318,742

부 채 와 자 본 총 계

4,027,551,919,584

3,840,524,557,786

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 매출액
1,898,301,562,891
1,986,296,503,879

II. 매출원가
647,451,602,410
637,546,943,286

III. 매출총이익
1,250,849,960,481
1,348,749,560,593

IV. 판매비와관리비
834,483,252,901
834,357,871,550

V. 영업이익
416,366,707,580
514,391,689,043

금융수익
45,539,264,504
34,126,786,468

금융원가
33,263,099,199
28,142,011,850

지분법손익
29,191,849,960
9,420,069,511

기타영업외수익
10,123,821,202
3,736,561,517

기타영업외비용
22,932,521,846
8,837,233,911

VI. 법인세비용차감전계속영업이익
445,026,022,201
524,695,860,778

VII. 계속영업법인세비용
123,970,767,530
131,117,901,645

VIII. 계속영업연결당기순이익
321,055,254,671
393,577,959,133

Ⅸ. 중단영업이익
-
24,966,288

X. 연결당기순이익
321,055,254,671
393,602,925,421

지배기업소유주지분
106,021,982,314
122,293,729,405

비지배지분
215,033,272,357
271,309,196,016

XI.연결기타포괄손익
15,086,303,744
2,973,917,603

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
9,335,640,969
1,774,068,717

확정급여제도의 재측정요소
(189,967,424)
(1,494,774,343)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(1,131,190,703)
3,268,843,060

해외사업환산손익
10,656,799,096
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
5,750,662,775
1,199,848,886

지분법자본변동
797,173,109
20,922,117

해외사업환산손익
4,953,489,666
1,178,926,769

XII. 연결총포괄이익
336,141,558,415
396,576,843,024

지배기업소유주지분
110,420,695,255
126,404,151,936

비지배지분
225,720,863,160
270,172,691,088

XIII. 주당이익

1. 보통주기본주당이익
2,714
3,130

2. 보통주기본주당계속영업이익
2,714
3,129

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

33,797,935,315

41,408,172,640

1. 현금및현금성자산
27,866,169,163

38,167,226,037

2. 단기투자증권
38,234,294

134,034,571

3. 매출채권
1,760,420,831

1,672,539,028

4. 단기대여금
2,728,730,000

800,000,000

5. 미수금
368,262,534

434,365,374

6. 미수수익
86,107,835

57,536,986

7. 파생상품자산
851,496,259

-

8. 기타유동자산
98,514,399

142,470,644

Ⅱ. 비유동자산

1,924,578,384,691

1,911,919,503,409

1. 장기투자증권
41,093,998,003

50,064,478,640

2. 종속, 관계 및 공동기업투자
1,790,687,557,215

1,765,899,213,002

3. 유형자산
27,573,283,907

28,977,627,946

4. 사용권자산
25,254,797

48,502,601

5. 투자부동산
65,149,774,758

66,684,314,152

6. 무형자산
27,802,062

50,473,651

7. 장기보증금
20,713,949

20,713,949

8. 확정급여자산
-

174,179,468

자 산 총 계

1,958,376,320,006

1,953,327,676,049

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,038,341,605

4,151,367,807

1. 미지급금
1,371,175,998

1,526,328,702

2. 미지급비용
19,178,106

16,162,819

3. 당기법인세부채
2,310,314,351

1,176,202,632

4. 단기리스부채
20,320,375

23,802,218

5. 금융보증부채
-

65,913,720

6. 단기임대보증금
1,120,500,000

1,120,500,000

7. 파생상품부채
-

21,814,877

8. 기타유동부채
196,852,775

200,642,839

Ⅱ. 비유동부채

5,751,738,624

6,211,526,658

1. 장기임대보증금
3,304,000,000

3,304,000,000

2. 장기리스부채
6,096,113

25,785,737

3. 확정급여부채
30,324,387

-

4. 이연법인세부채
2,411,318,124

2,881,740,921

부 채 총 계

10,790,080,229

10,362,894,465

자 본

Ⅰ. 자본금
19,557,183,500

19,557,183,500

Ⅱ. 기타불입자본
(556,399,896,962)

(556,399,896,962)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
2,778,442,921

3,690,491,205

Ⅳ. 이익잉여금
2,481,650,510,318

2,476,117,003,841

자 본 총 계

1,947,586,239,777

1,942,964,781,584

부 채 와 자 본 총 계

1,958,376,320,006

1,953,327,676,049

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ. 매출액
69,654,061,223
48,965,599,733

Ⅱ. 매출원가
15,556,017,187
16,024,198,254

Ⅲ. 매출총이익
54,098,044,036
32,941,401,479

IV. 판매비와관리비
4,161,783,227
4,033,663,539

V. 영업이익
49,936,260,809
28,907,737,940

금융수익
3,611,090,304
5,964,196,604

금융원가
4,083,522,450
1,825,869,143

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손실
(22,631,910,258)
(93,000,000)

기타영업외수익
163,190,545
432,267,176

기타영업외비용
310,968,061
401,557,925

VI. 법인세비용차감전순이익
26,684,140,889
32,983,774,652

VII. 법인세비용
5,224,408,326
3,247,861,944

VIII. 당기순이익
21,459,732,563
29,735,912,708

IX. 기타포괄손익
(1,210,317,170)
3,309,806,015

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(79,126,467)
40,962,955

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,131,190,703)
3,268,843,060

X. 총포괄이익
20,249,415,393
33,045,718,723

Xl. 주당이익

1. 보통주기본주당이익
549
761

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025년 3월 26일)

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2024년 3월 28일)

주식회사 에프앤에프홀딩스 (단위 : 천원)

구 분
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 미처분이익잉여금

24,533,280

33,562,569

1. 전기이월이익잉여금
3,371,816

3,785,693

2. 당기순이익
21,459,733

29,735,913

3. 확정급여제도의 재측정요소
(79,126)

40,963

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(219,142)

II. 이익잉여금처분액

(21,339,597)

(30,190,753)

1. 이익준비금
(1,758,145)

(1,562,796)

2. 임의적립금
(2,000,000)

(13,000,000)

3. 연차배당
(17,581,452)

(15,627,957)

III. 차기이월미처분이익잉여금

3,193,683

3,371,816

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 54 기
제 53 기

1. 주당현금배당금(원)
450
400

2. 배당금총액(원)
17,581,451,850
15,627,957,200

3. 시가배당율(%)
3.7
2.5

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김창수
1961.04.18
사내이사
-
본인
이사회

김승범
1987.06.02
사내이사
-
친인척
이사회

한성덕
1961.03.04
사외이사
해당
없음
사외이사후보추천위원회

김종문
1965.08.22
사외이사
해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창수

㈜에프앤에프

대표이사

1997년 ~ 현재
㈜에프앤에프 대표이사
없음

2005년 ~ 2024년
㈜에프앤코 대표이사

김승범

㈜에프앤코

대표이사

2014년 ~ 현재
㈜에프앤에프 상무이사
없음

2024년 ~ 현재
㈜에프앤코 대표이사

한성덕

유에이스

세무&컨설팅

대표

2015년 ~ 2021년
㈜한라 사외이사 및 감사위원
없음

2016년 ~ 2022년
㈜엑사이엔씨 사외이사

2014년 ~ 현재
유에이스 세무&컨설팅 대표

김종문

법무법인 담헌

대표변호사

2013년 ~ 2021년
법무법인 지우 대표변호사
없음

2021년 ~ 현재
법무법인 담헌 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창수
해당없음
해당없음
해당없음

김승범
해당없음
해당없음
해당없음

한성덕
해당없음
해당없음
해당없음

김종문
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 및 감사위원으로써 관련 업무 경험을 자산삼아 건설적인 제언을 통해 기업 운영에 기여하고, 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김창수현재 당사 사내이사 및 이사회 의장직을 수행중인 후보자는
자회사 에프앤에프의 대표이사로써 회사의 비약적인 발전을 통한 기업가치 제고를 이루어냈으므로, 당사의 사내이사로 추천합니다.2. 사내이사 후보자 김승범현
재 당사 사내이사인 후보자는 에프앤에프의 상무이사 및 에프앤코의 대표이사직을 수행하며, 과거 3년간 회사의 주요 경영사안 및 현안에 대하여 경영전문가로써 역할을 수행하며 그 경험과 지식이 당사의 경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.3. 사외이사 후보자 한성덕사외이사 후보자 한성덕은 회계전문가이며, 당사의 사외이사및 감사위원장으로써 회계관리투명성을 강화하고 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 사외이사의 역할을 수행하였기에 사외이사 재선임을 추천합니다.
4. 사외이사 후보자 김종문사외이사 후보자 김종문은 변호사로써, 법률 관련 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 과거 3년간 회사의 경영사안 및 현안에 대하여 조언하는 등 그 경험과 지식이 당사의 이사회의 다양성 높임과 더불어, 객관적이고 투명한 시각을 바탕으로 사외이사의 역할을 수행할 것으로 판단되어 재선임을 추천합니다.

확인서

250221_김창수 사내이사.jpg
250221_김창수 사내이사

250221_김승범 사내이사.jpg
250221_김승범 사내이사

250221_한성덕 사외이사.jpg
250221_한성덕 사외이사

250221_김종문 사외이사.jpg
250221_김종문 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한성덕
1961.03.04
사외이사
해당
없음

사외이사후보추천위원회

김종문
1965.08.22
사외이사
해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한성덕

유에이스

세무&컨설팅

대표

2015년 ~ 2021년
㈜한라 사외이사 및 감사위원
없음

2016년 ~ 2022년
㈜엑사이엔씨 사외이사

2014년 ~ 현재
유에이스 세무&컨설팅 대표

김종문

법무법인 담헌

대표변호사

2013년 ~ 2021년
법무법인 지우 대표변호사
없음

2021년 ~ 현재
법무법인 담헌 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한성덕

해당없음

해당없음

해당없음

김종문

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사인 감사위원 후보자 한성덕>감사위원이 되는 사외이사 후보자 한성덕은 공인회계사
로 회계전문가이며, 당사의 사외이사 및 감사위원장으로써 회계관리투명성을 강화하고 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원의 역할을 수행하였기에 사외이사인 감사위원으로 재선임을 추천합니다.

<사외이사인 감사위원 후보자 김종문>감사위원이 되는 사외이사 후보자 김종문은
변호사로써, 법률 관련 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 과거 3년간 회사의 경영사안 및 현안에 대하여 조언하는 등 그 경험과 지식이 당사의 감사위원회의 다양성 높임과 더불어, 객관적이고 투명한 시각을 바탕으로 감사위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 재선임을 추천합니다.

확인서

250221_한성덕 사외이사.jpg
250221_한성덕 사외이사

250221_김종문 사외이사.jpg
250221_김종문 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
4.4억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 당사는 전년과 동일한 이사 수 및 한도 대비 예상 소진율 등을 고려하여 금년 보수한도를 책정하였습니다.