F&F — 의결권대리행사권유참고서류 (20250221)
제출인: F&F

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에프앤에프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 21일

권 유 자:

성 명:
주식회사 에프앤에프주 소:
서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)전화번호:
02-520-0001

작 성 자:

성 명:
전슬기부서 및 직위:
자금팀 과장전화번호:
02-520-6476

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤에프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 21일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤에프
보통주
723,002
1.89
본인
자기주식으로 의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에프앤에프홀딩스
최대주주 본인
보통주
13,016,840
33.98
최대주주 본인
-

김창수
등기임원
보통주
8,811,400
23.00
등기임원
-

홍수정
기타
보통주
383,075
1.00
기타
-

김승범
기타
보통주
191,540
0.50
기타
-

김태영
기타
보통주
191,540
0.50
기타
-

김진욱
기타
보통주
546,550
1.43
기타
-

김진희
기타
보통주
322,125
0.84
기타
-

김영아
기타
보통주
379,590
0.99
기타
-

김명언
기타
보통주
135,470
0.35
기타
-

김진나
기타
보통주
84,870
0.22
기타
-

계
-
24,063,000
62.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전슬기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 21일
2025년 02월 26일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체 (2024년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에프앤에프
http://www.fnf.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩) (주)에프앤에프 자금팀 (우편번호 06138) 전화번호 : 02-520-6476

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩) 별관 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주분들께선 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ대차대조표(별도재무상태표)ㆍ손익계산서(별도포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표는 추후(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

632,273,090,574

745,614,087,218

1. 현금및현금성자산
5, 6, 31
120,182,549,324

219,989,971,000

2. 단기금융상품
5, 6, 30, 31
6,038,100,000

21,076,902,000

3. 매출채권
5, 8, 28, 31
133,826,057,747

119,759,936,099

4. 미수금
5, 8, 28, 31
19,242,032,730

21,279,567,103

5. 리스채권
5, 8, 9, 28, 31
552,326,500

604,169,241

6. 미수수익
5, 8, 31
930,329

-

7. 보증금
5, 8, 31
10,269,065,373

7,453,535,257

8. 재고자산
10
324,991,830,383

341,072,035,528

9. 파생금융상품자산
5, 17, 31
-

80,258,474

10. 당기법인세자산

2,662,913,404

14,224,650

11. 기타유동자산
11
14,507,284,784

14,283,487,866

Ⅱ. 비유동자산

1,649,110,888,700

1,259,483,911,752

1. 장기금융상품
5, 6, 30, 31
3,000,000

535,910,888

2. 장기투자증권
5, 7, 31
13,087,916,336

19,639,387,379

3. 관계기업투자
12, 28
652,473,504,280

633,927,046,479

6. 장기리스채권
5, 8, 9, 28, 31
208,309,722

760,636,222

7. 유형자산
4, 13
501,307,390,118

135,167,805,292

8. 사용권자산
4, 14, 28
207,683,413,934

225,390,256,797

9. 영업권 및 무형자산
4, 15, 28
213,688,769,665

177,691,657,518

10. 장기보증금
5, 8, 28, 31
24,427,147,002

24,538,370,178

11. 확정급여자산
19
67,513,699

-

12. 이연법인세자산
26
36,163,923,944

37,267,443,910

13. 기타비유동자산
4, 11
-

4,565,397,089

자 산 총 계

2,281,383,979,274

2,005,097,998,970

부 채

Ⅰ. 유동부채

517,588,539,436

486,850,150,917

1. 단기차입금
5, 16, 28, 31
145,635,000,000

30,742,799,883

2. 매입채무
5, 28, 31
98,164,201,502

94,156,334,846

3. 미지급금
5, 28, 31
41,982,054,039

104,900,877,802

4. 미지급비용
5, 28, 31
43,223,370,642

38,763,910,920

5. 선수금
18
10,831,171,747

24,119,056,967

6. 선수수익
18
37,049,124,262

36,056,769,881

7. 예수금
5, 31
10,981,287,475

10,454,011,972

8. 당기법인세부채
26
68,719,332,371

89,990,295,822

9. 리스부채
5, 14, 31
57,978,950,757

55,614,074,321

10. 유동성충당부채
20
1,571,788,010

407,361,360

11. 기타유동부채
11
1,452,258,631

1,644,657,143

Ⅱ. 비유동부채

186,497,217,758

200,506,434,535

1. 장기차입금
5, 16, 31
-

295,000,000

2. 장기예수금
5, 28, 31
5,692,367,901

5,659,678,696

3. 장기리스부채
5, 14, 28, 31
157,449,457,653

172,705,219,163

4. 확정급여채무
19
30,895,102

916,041,160

5. 충당부채
20
2,218,701,871

3,155,030,800

6. 이연법인세부채
26
21,105,795,231

17,775,464,716

부 채 총 계

704,085,757,194

687,356,585,452

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본

1,562,200,168,382

1,290,515,611,903

1. 자본금
1, 21
3,830,707,500

3,830,707,500

2. 기타불입자본
21
265,005,893,191

298,429,852,941

3. 기타포괄손익누계액
21
10,008,879,094

479,531,282

4. 이익잉여금

1,283,354,688,597

987,775,520,180

Ⅱ. 비지배지분

15,098,053,698

27,225,801,615

자 본 총 계

1,577,298,222,080

1,317,741,413,518

부 채 와 자 본 총 계

2,281,383,979,274

2,005,097,998,970

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
4, 22, 28
1,896,009,590,086
1,978,495,535,892

II. 매출원가
22, 25, 28
649,017,053,962
632,257,078,941

III. 매출총이익

1,246,992,536,124
1,346,238,456,951

IV. 판매비와관리비
23, 25, 28
796,255,076,387
794,403,227,962

V. 영업이익

450,737,459,737
551,835,228,989

금융수익
5, 24
37,430,607,616
26,793,215,640

금융원가
5, 24
29,694,389,342
26,670,053,198

지분법손익
12
28,032,280,311
7,728,883,780

기타영업외수익
24, 28
10,248,283,231
3,610,935,203

기타영업외비용
24
19,453,154,432
8,350,282,811

VI. 법인세비용차감전순이익

477,301,087,121
554,947,927,603

VII. 법인세비용
26
121,341,268,621
129,930,167,070

VIII. 연결당기순이익

355,959,818,500
425,017,760,533

지배기업소유주지분

360,375,370,051
425,073,840,979

비지배지분

(4,415,551,551)
(56,080,446)

IX.연결기타포괄손익

13,931,679,986
(727,280,207)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,402,332,175
(3,664,864,091)

확정급여제도의 재측정요소

46,458,066
(1,632,370,357)

해외사업환산손익

4,355,874,109
(2,032,493,734)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

9,529,347,811
2,937,583,884

해외사업환산손익

9,529,347,811
2,937,583,884

X. 연결총포괄이익

369,891,498,485
424,290,480,326

지배기업소유주지분

369,951,175,928
426,379,054,506

비지배지분

(59,677,442)
(2,088,574,180)

XI. 주당이익
27

1. 보통주기본주당이익

9,504
11,144

연 결 자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
지배기업소유지분 계
비지배지분
총 계

2023.1.1 (전기초)
3,830,707,500
294,745,369,159
(2,458,052,602)
625,362,435,158
921,480,459,215
21,691,829,577
943,172,288,792

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
425,073,840,979
425,073,840,979
(56,080,446)
425,017,760,533

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,632,370,357)
(1,632,370,357)
-
(1,632,370,357)

해외사업환산손익
-
-
2,937,583,884
-
2,937,583,884
(2,032,493,734)
905,090,150

소 계
-
-
2,937,583,884
423,441,470,622
426,379,054,506
(2,088,574,180)
424,290,480,326

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(61,028,385,600)
(61,028,385,600)
-
(61,028,385,600)

종속기업 지분변동
-
3,684,483,782
-
-
3,684,483,782
7,622,546,218
11,307,030,000

소 계
-
3,684,483,782
-
(61,028,385,600)
(57,343,901,818)
7,622,546,218
(49,721,355,600)

2023.12.31 (전기말)
3,830,707,500
298,429,852,941
479,531,282
987,775,520,180
1,290,515,611,903
27,225,801,615
1,317,741,413,518

2024.1.1 (당기초)
3,830,707,500
298,429,852,941
479,531,282
987,775,520,180
1,290,515,611,903
27,225,801,615
1,317,741,413,518

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
360,375,370,051
360,375,370,051
(4,415,551,551)
355,959,818,500

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
46,458,066
46,458,066
-
46,458,066

해외사업환산손익
-
-
9,529,347,812
-
9,529,347,812
4,355,874,109
13,885,221,921

소 계
-
-
9,529,347,812
360,421,828,117
369,951,175,929
(59,677,442)
369,891,498,487

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(33,423,959,750)
-
-
(33,423,959,750)
-
(33,423,959,750)

연차배당
-
-
-
(64,842,659,700)
(64,842,659,700)
-
(64,842,659,700)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
(12,068,070,475)
(12,068,070,475)

소 계
-
(33,423,959,750)
-
(64,842,659,700)
(98,266,619,450)
(12,068,070,475)
(110,334,689,925)

2024.12.31 (당기말)
3,830,707,500
265,005,893,191
10,008,879,094
1,283,354,688,597
1,562,200,168,382
15,098,053,698
1,577,298,222,080

연 결 현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

399,074,988,570

477,023,578,174

1. 연결당기순이익

355,959,818,500

425,017,760,533

2. 비현금항목 조정
29
202,480,467,303

205,454,953,331

3. 운전자본 조정
29
(24,136,431,498)

(13,061,241,601)

4. 이자의 수취

6,041,808,592

5,110,514,877

5. 배당금의 수취

12,809,149,536

9,903,301,650

6. 이자의 지급

(11,662,228,577)

(11,480,488,307)

7. 법인세의 납부

(142,417,595,286)

(143,921,222,309)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(442,267,560,922)

(100,297,870,607)

1. 단기금융상품의 순증감

16,375,260,000

(4,838,453,000)

2. 단기대여금의 증가

-

(726,203,896)

3. 장기금융상품의 증가

(76,121,010)

(101,494,680)

4. 투자증권의 취득

6,672,531,106

(9,127,853,270)

5. 투자증권의 처분

-

147,801,887

6. 리스채권의 회수

664,762,735

789,216,231

7. 종속기업투자의 처분

35,272,703,466

-

8. 관계기업투자의 취득

(299,177,490)

(2,907,000,000)

9. 관계기업투자의 처분

-

2,961,680,630

10. 유형자산의 취득

(434,640,658,619)

(23,232,509,595)

11. 유형자산의 처분

46,081,749

257,799,999

12. 무형자산의 취득

(64,298,833,495)

(50,741,800,765)

13. 무형자산의 처분

-

72,662,342

14. 보증금의 증가

(281,050,247)

(1,523,991,781)

15. 장기보증금의 증가

(4,230,073,491)

(16,510,467,333)

16. 보증금의 감소

2,249,190,813

3,183,352,656

17. 장기보증금의 감소

277,823,561

1,098,682,942

18. 기타비유동자산의 증가

-

(149,292,974)

19. 기타비유동자산의 감소

-

1,050,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,455,888,755)

(261,290,423,112)

1. 단기차입금의 차입

341,936,000,000

188,062,200,000

2. 단기차입금의 상환

(234,500,000,000)

(352,620,650,000)

3. 장기차입금의 차입

225,000,000

-

4. 리스부채의 상환

(49,782,198,830)

(47,010,617,512)

5. 자기주식의 취득

(33,423,959,750)

-

6. 배당금의 지급

(64,842,659,700)

(61,028,385,600)

7. 종속기업 유상증자

-

11,307,030,000

8. 비지배지분 감소

(12,068,070,475)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(95,648,461,107)

115,435,284,455

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

219,989,971,000

101,981,078,829

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(818,131,192)

2,573,607,716

Ⅶ. 연결범위 변동에 인한 현금의 감소

(3,340,829,377)

-

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

120,182,549,324

219,989,971,000

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

441,579,228,992

672,388,872,299

1. 현금및현금성자산
4, 5, 30
61,850,260,766

190,672,802,206

2. 단기금융상품
4, 5, 29, 30
-

-

3. 매출채권
4, 7, 27, 30
132,431,483,472

204,786,334,464

4. 단기대여금
4, 7, 27, 30
-

3,352,440,000

5. 미수금
4, 7, 27, 30
19,686,778,827

21,171,695,267

6. 리스채권
4, 7, 8, 27, 30
552,326,500

604,169,241

7. 미수수익
4, 7, 27, 30
1,021,958,437

424,037,667

8. 보증금
4, 7, 27, 30
5,220,260,788

4,254,404,870

9. 재고자산
9
214,281,196,882

242,311,662,588

10. 파생상품금융자산
4, 16, 30
-

80,258,474

11. 기타유동자산
10
6,534,963,320

4,731,067,522

Ⅱ. 비유동자산

1,481,924,407,427

1,089,251,730,825

1. 장기금융상품
4, 5, 29, 30
3,000,000

3,000,000

2. 장기투자증권
4, 6, 30
13,087,916,336

19,332,069,007

3. 종속, 관계기업투자
11, 27
662,308,037,759

682,505,271,269

4. 장기대여금
4, 7, 27, 30
32,035,000,000

10,000,000,000

5. 장기리스채권
4, 7, 8, 27, 30
208,309,722

760,636,222

6. 유형자산
12
491,253,102,724

123,676,311,865

7. 사용권자산
13, 27
146,364,944,822

168,565,689,870

8. 무형자산
14, 27
118,515,885,011

65,494,847,619

9. 장기보증금
4, 7, 27, 30
14,274,726,981

15,507,224,233

10. 확정급여자산
18
67,513,699

-

11. 이연법인세자산
25
3,805,970,373

3,406,680,740

자 산 총 계

1,923,503,636,419

1,761,640,603,124

부 채

Ⅰ. 유동부채

305,880,926,753

350,787,865,068

1. 단기차입금
4, 15, 30
45,000,000,000

-

2. 매입채무
4, 27, 30
79,794,749,689

76,289,690,512

3. 미지급금
4, 27, 30
36,053,838,652

97,502,731,600

4. 미지급비용
4, 27, 30
3,274,057,366

2,865,645,517

5. 선수금
17
27,363,740,617

42,318,178,943

6. 선수수익
17
5,495,164,768

6,226,531,082

7. 예수금
4, 27, 30
10,845,538,040

10,122,862,770

8. 당기법인세부채

67,456,473,690

83,478,104,029

9. 리스부채
4, 13, 27, 30
28,593,367,324

29,640,592,198

10. 유동성충당부채
19
184,906,646

96,727,591

11. 금융보증부채
4, 27, 30
366,831,330

602,143,683

12. 기타유동부채
10
1,452,258,631

1,644,657,143

Ⅱ. 비유동부채

123,905,160,407

142,482,136,559

1. 장기예수금
4, 27, 30
287,413,003

722,746,696

2. 장기리스부채
4, 13, 27, 30
123,039,942,648

140,230,391,118

3. 확정급여부채
18
-

864,784,908

4. 충당부채
19
577,804,756

664,213,837

부 채 총 계

429,786,087,160

493,270,001,627

자 본

Ⅰ. 자본금
1, 20
3,830,707,500

3,830,707,500

Ⅱ. 기타불입자본
20
267,391,489,679

300,815,449,429

Ⅲ. 이익잉여금

1,222,495,352,080

963,724,444,568

자 본 총 계

1,493,717,549,259

1,268,370,601,497

부 채 와 자 본 총 계

1,923,503,636,419

1,761,640,603,124

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액
21, 27
1,517,994,384,047
1,693,670,709,137

Ⅱ. 매출원가
21, 24, 27
543,612,869,754
575,808,677,530

Ⅲ. 매출총이익

974,381,514,293
1,117,862,031,607

Ⅳ. 판매비와관리비
22, 24, 27
571,974,472,685
590,775,135,443

Ⅴ. 영업이익

402,407,041,608
527,086,896,164

금융수익
4, 23, 27
47,928,567,697
35,073,415,456

금융원가
4, 23
24,882,614,605
21,488,520,563

기타영업외수익
23, 27
8,730,896,518
3,362,952,568

기타영업외비용
23
7,464,778,158
2,587,550,015

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

426,719,113,060
541,447,193,610

Ⅶ. 법인세비용
25
103,187,082,753
126,115,746,553

Ⅷ. 당기순이익

323,532,030,307
415,331,447,057

Ⅸ. 기타포괄손익

81,536,905
(1,645,214,269)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

81,536,905
(1,645,214,269)

X. 총포괄이익

323,613,567,212
413,686,232,788

XI. 주당이익
26

1. 보통주기본주당이익

8,532
10,889

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2023.1.1 (전기초)
3,830,707,500
300,815,449,429
611,066,597,380
915,712,754,309

총포괄이익:

당기순이익
-
-
415,331,447,057
415,331,447,057

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,645,214,269)
(1,645,214,269)

소 계
-
-
413,686,232,788
413,686,232,788

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(61,028,385,600)
(61,028,385,600)

2023.12.31 (전기말)
3,830,707,500
300,815,449,429
963,724,444,568
1,268,370,601,497

2024.1.1 (당기초)
3,830,707,500
300,815,449,429
963,724,444,568
1,268,370,601,497

총포괄이익:

당기순이익
-
-
323,532,030,307
323,532,030,307

확정급여제도의 재측정요소
-
-
81,536,905
81,536,905

소 계
-
-
323,613,567,212
323,613,567,212

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(33,423,959,750)
-
(33,423,959,750)

연차배당
-
-
(64,842,659,700)
(64,842,659,700)

소 계
-
(33,423,959,750)
(64,842,659,700)
(98,266,619,450)

2024.12.31 (당기말)
3,830,707,500
267,391,489,679
1,222,495,352,080
1,493,717,549,259

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

420,098,805,559

424,184,797,922

1. 당기순이익

323,532,030,307

415,331,447,057

2. 비현금항목 조정
28
138,783,940,707

157,273,412,723

3. 운전자본 조정
28
66,963,535,681

(22,339,200,586)

4. 이자의 수취

5,194,780,388

3,836,898,851

5. 배당금의 수취

13,117,692,484

9,903,301,650

6. 이자의 지급

(7,857,992,316)

(6,601,471,632)

7. 법인세의 납부

(119,635,181,692)

(133,219,590,141)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(475,030,317,623)

(85,168,869,037)

1. 단기금융상품의 감소

-

900,000,000

2. 단기대여금의 증가

(10,818,930,000)

(2,000,000,000)

3. 단기대여금의 감소

-

2,000,000,000

4. 장기대여금의 증가

(6,600,000,000)

(10,000,000,000)

5. 투자증권의 취득

-

(9,127,853,270)

6. 투자증권의 처분

6,672,531,106

147,801,887

7. 리스채권의 회수

664,762,735

789,216,231

8. 종속기업투자의 취득

(3,000,000,000)

-

9. 종속기업투자의 처분

28,286,349,000

-

10. 관계기업투자의 취득

(299,177,490)

(2,907,000,000)

11. 관계기업투자의 처분

-

2,961,680,630

12. 유형자산의 취득

(430,104,371,203)

(15,122,980,009)

13. 유형자산의 처분

46,081,749

257,799,999

14. 무형자산의 취득

(59,513,306,663)

(43,026,834,687)

16. 무형자산의 처분

-

72,662,342

17. 보증금의 증가

(13,704,000)

(1,200,000,000)

18. 보증금의 감소

1,514,934,000

2,800,000,000

19. 장기보증금의 증가

(1,865,486,857)

(11,713,362,160)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(76,915,945,466)

(223,914,444,897)

1. 단기차입금의 차입

90,000,000,000

-

2. 단기차입금의 상환

(45,000,000,000)

(140,000,000,000)

3. 리스부채의 상환

(23,649,326,016)

(22,886,059,297)

4. 자기주식의 취득

(33,423,959,750)

-

5. 배당금의 지급

(64,842,659,700)

(61,028,385,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(131,847,457,530)

115,101,483,988

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

190,672,802,206

76,095,575,587

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,024,916,090

(524,257,369)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

61,850,260,766

190,672,802,206

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서========================

제 4(당) 기
2024년 01월 01일 부터
제 3(전) 기
2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일

2025년 03월
26일

처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 에프앤에프

(단위: 천원)

구 분
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 미처분이익잉여금

325,579,998

416,809,091

1. 전기이월이익잉여금
1,966,431

3,122,857

2. 당기순이익
323,532,030

415,331,447

3. 확정급여제도의 재측정요소
81,537

(1,645,213)

II. 이익잉여금처분액

323,892,924

414,842,659

1. 임의적립금
260,000,000

350,000,000

2. 연차배당
63,892,924

64,842,659

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,687,074

1,966,432

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구 분
제 4기
제 3기

주당배당금
보통주
1,700
1,700

시가배당율(%)
보통주
3.13
1.93

배당금총액
63,892,924,100
64,842,659,700

배당성향(%)
17.73
15.25

주1) 배당성향은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황일찬

1974.08.02

사내이사
-
없음

이사회

배준근
1961.07.19

사외이사

해당

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황일찬

㈜에프앤에프

상무이사

2017 ~ 2024
㈜BYN블랙야크 전략/마케팅/디지털부문 상무 역임
없음

2024 ~ 현재
㈜에프앤에프 상무이사

배준근

㈜에프앤에프

사외이사

2016~2020
(주)한화투자증권 전무 역임
없음

2022~2024
노브랜드 사외이사 역임

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 황일찬>후보자는 BYN블랙야크 전략/마케팅/디지털부문 상무 등의 직무를 수행하며, 패션산업에 대한 이해도와 전문성을 입증하였고, 에프앤에프의 상무이사로 경영기획부문을 총괄하며 관련 업무를 효과적으로 수행하였으므로, 그 경험과 지식이 당사의 경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<사외이사 후보자 배준근>사외이사 감사위원 후보로서 30여년간 증권사에서 근무한 경험을 바탕으로 2022년 3월 25일 당사 사외이사로 선임되어 금융 전문가로서 기업 건전성 확인 및 재무적 성과 검토에 대한 건설적인 제언을 통해 기업 운영에 기여하였고, 앞으로도 당사의 사외이사로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 이사회 구성원의 역할과 의사결정 독립성을 확보할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

황일찬 사내이사 후보자 확인서.jpg
황일찬 사내이사 후보자 확인서

배준근 사외이사 후보자 확인서.jpg
배준근 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배준근

1961.07.19

사외이사

해당

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배준근
에프앤에프 사외이사
2016 ~ 2020
(주)한화투자증권 전무 역임
없음

2022 ~ 2024
노브랜드 사외이사 역임

2022 ~ 현재
에프앤에프 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사인 감사위원 후보자 배준근>사외이사 감사위원 후보로서 30여년간 증권사에서 근무한 금융 전문가로써 쌓은 경험을 자산삼아 관련 분야에 대한 건설적인 제언을 통해 기업 운영에 기여가 가능한 적임자로 판단되어 감사위원으로 추천합니다.

확인서

배준근 사외이사 후보자 확인서.jpg
배준근 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
33.8억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

당사는 전년과 동일한 이사 수 및 한도 대비 예상 소진율 등을 고려하여 금년 보수한도를 책정하였습니다.