POSCO홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250219)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-19

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-05

3. 정정사유
제57기 정기주주총회 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
-
■제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 사채발행 위임의 근거조항 추가
- 제2-2호 : 대표이사 회장 연임 후 재선임 시 주주총회 의결정족수 상향
- 제2-3호 : 전문 삭제
- 제2-4호 : 분기 배당기준일 변경

■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제3-1호 사내이사 이주태 선임의 건
- 제3-2호 사내이사 천성래 선임의 건
- 제3-3호 사내이사 김기수 선임의 건

■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 사외이사 유진녕 선임의 건
- 제4-2호 사외이사 손성규 선임의 건

■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 손성규 선임의 건
- 제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 김준기 선임의 건

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용'은 2025년 2월 차기 이사회 결의 후 공시 예정임.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
포스코센터 서관4층 아트홀
(서울특별시 강남구 테헤란로 440)

4. 의안 주요내용
■제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 사채발행 위임의 근거조항 추가

- 제2-2호 : 대표이사 회장 연임 후 재선임 시 주주총회 의결정족수 상향

- 제2-3호 : 전문 삭제

- 제2-4호 : 분기 배당기준일 변경

■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 이주태 선임의 건

- 제3-2호 사내이사 천성래 선임의 건

- 제3-3호 사내이사 김기수 선임의 건

■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 유진녕 선임의 건

- 제4-2호 사외이사 손성규 선임의 건

■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 손성규 선임의 건

- 제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 김준기 선임의 건

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주태
1964-02
1
신규선임
2025.1.~(현)포스코홀딩스 미래전략본부장, 부사장
2024.4. 前 포스코홀딩스 경영전략팀장, 부사장
2023.3. 前 포스코 경영기획본부장, 사내이사 부사장
2021.1. 前 포스코 구매투자본부장, 부사장
2019.1. 前 포스코 경영전략실장, 전무
2018.2. 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 전무
2015.3. 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 상무
2014.7. 前 POSCO-America(미국)법인장, 상무

천성래
1963-10
1
신규선임
2025.1.~(현) 포스코홀딩스 사업시너지본부장, 부사장
2024.4. 前 포스코홀딩스 탄소중립팀장, 부사장
2022.3. 前 포스코홀딩스 철강팀장, 부사장
2022.1. 前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 부사장
2020.1. 前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 전무
2019.1. 前 포스코 열연선재마케팅실장, 전무
2018.1. 前 포스코 열연마케팅실장, 상무
2016.2. 前 포스코 강건재열연마케팅실장, 상무

김기수
1965-04
1
재선임
2024.3.~(현) 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임, 사내이사 부사장
2024.1. 前 포스코 기술연구원장, 부사장
2019.1. 前 포스코 저탄소공정연구소장, 전무
2017.2. 前 포스코 엔지니어링솔루션실장, 상무
2014.6. 前 포스코 포항연구인프라그룹장, 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유진녕
1957-07
3
재선임
2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사
2019~(현) 엔젤식스플러스 대표
2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장
2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장
2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장
1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무
1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무
1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무
1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원
2019~ (현)엔젤식스플러스 대표

손성규
1959-12
3
재선임
2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사
2019~(현) 삼성자산운용 사외이사
1993~2025.2.연세대학교 경영대학 교수
2017~2022.3. 현대건설기계 사외이사
2016~2017 前 한국회계학회장
2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원
2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원
2008~2010 前 한국거래소 공시위원장
2019~ (현)삼성자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손성규
1959-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사
2019~(현) 삼성자산운용 사외이사
1993~2025.2.연세대학교 경영대학 교수
2017~2022.3. 현대건설기계 사외이사
2016~2017 前 한국회계학회장
2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원
2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원
2008~2010 前 한국거래소 공시위원장

김준기
1965-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
2008~(현) 연세대학교 법학전문대학원 교수
2023~(현) 포스코홀딩스 사외이사
2021~(현) 국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원('24.7~), 부위원
2018~(현) 대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원
2013~(현) 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판장/중재재판관
2022~2024 前 국제중재실무회(KOCIA) 회장
1998~2008 前 연세대학교 국제학대학원 교수
2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장
1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수
1992~1995 前 Foley & Lardner 로펌 변호사