캠시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250219)
제출인: 캠시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
캠시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캠시스주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)전화번호: 070-4680-2500

작 성 자:
성 명: 김상학부서 및 직위: 경영기획부문장 / 부사장전화번호: 070-4680-2509

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 캠시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 19일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 02월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 캠시스
보통주
585,217
0.79
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권현진
본인
보통주
13,936,045
18.88
최대주주
-

김상학
특수관계인
보통주
23,339
0.03

미등기 임원,
관계사대표이사

-

계
-
13,959,384
18.91
-
-

(주1)
상기의 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최금선
보통주
0
미등기 임원
-
-

이채은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스오피
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스오피
김선우
경기 남양주시 진접읍 진벌리 444-12, 3호
의결권 위임장 확보 및 제반 업무
1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 19일
2025년 02월 24일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)캠시스의 제33기 정기주주총회(2025년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.18 ~ 2025.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(27일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캠시스 홈페이지
www.cammsys.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 위임장 용지 및 참고서류를 전자우편을 통해 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀 ·전화번호 : 070-4680-2509 ·팩스번호 : 032-811-9042- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 2월 24일 ~ 3월 27일 (주주총회 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 09시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.18 ~ 2025.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(27일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025.02.24 ~ 2025.03.27 (주주총회 전일)

서면투표 방법

- 서면 위임장 작성 후, 팩스 또는 회신용 봉투 (수취인요금부담)에 동봉하여 우편 발송

1) 동봉되어 있는 회신용 봉투는 가까운 우체국 방문 및 우체통을 통해 발신인 요금부담 없이 발송 가능 (본인확인을 위해 위임장에 모바일 연락처 필수 기재)

2) FAX : 032-811-9042 (FAX 발송 후 주주총회 담당자 유선확인 필요)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 대내외 돌발변수 등에 따른 경기침체, 당사 수주 모델의 판매 저조 등으로 인해 어려운 한 해였습니다. 이에 따라, 전년 대비 매출실적은 25% 감소하였으며, 연결기준으로 당기 매출액 3,778억원, 영업손실 112원, 당기순손실 182억원을 기록했습니다. 당사는 원가구조 개선을 통한 수익성 제고를 위해 공정 자동화 등을 통한 품질향상, 인력 성인화 등의 노력을 지속하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 별도 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

제 32 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

49,977,793,749

47,193,253,770

현금 및 현금성자산
10,599,537,603

26,283,849,084

매출채권 및 기타채권
37,083,664,450

18,934,742,995

기타유동금융자산
-

189,105,419

기타유동자산
1,438,817,473

840,823,013

재고자산
721,441,193

701,493,939

당기법인세자산
134,333,030

243,239,320

Ⅱ. 비유동자산

181,983,497,724

187,631,275,295

매출채권 및 기타채권
2,587,408,490

876,254,157

당기손익-공정가치측정금융자산
3,251,875,000

5,061,175,374

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
140,109,763,678

144,826,310,626

유형자산
21,028,729,695

21,865,726,592

무형자산
2,077,759,262

1,162,628,329

이연법인세자산
12,927,601,599

13,816,104,969

기타비유동자산
360,000

23,075,248

자 산 총 계

231,961,291,473

234,824,529,065

부 채

Ⅰ. 유동부채

103,440,954,552

116,276,886,804

매입채무 및 기타채무
39,080,227,229

27,157,636,823

차입금
62,852,879,916

81,072,013,883

기타유동금융부채
1,181,008,860

6,576,847,492

기타부채
187,272,736

1,302,915,253

유동리스부채
139,565,811

167,473,353

Ⅱ. 비유동부채

35,580,769,494

22,145,751,753

매입채무 및 기타채무
659,398,078

588,864,377

차입금
31,622,449,822

18,305,029,080

기타비유동금융부채
360,000

6,409,061

순확정급여부채
3,101,873,445

3,138,403,018

비유동리스부채
196,688,149

107,046,217

부 채 총 계

139,021,724,046

138,422,638,557

자 본

Ⅰ. 자본금
36,912,059,000

36,912,059,000

Ⅱ. 기타불입자본
74,050,562,636

74,050,562,636

Ⅲ. 기타자본구성요소
35,414,836,757

20,579,941,360

Ⅳ. 결손금
(53,437,890,966)

(35,140,672,488)

자 본 총 계

92,939,567,427

96,401,890,508

부 채 및 자 본 총 계

231,961,291,473

234,824,529,065

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 33기(당) 기
제 32기(전) 기

Ⅰ. 매출액

254,265,719,499

308,584,694,296

Ⅱ. 매출원가

238,713,404,364

287,890,726,332

Ⅲ. 매출총이익

15,552,315,135

20,693,967,964

Ⅳ. 판매비와관리비

16,216,578,256

17,238,677,770

Ⅴ. 영업이익(손실)

(664,263,121)

3,455,290,194

기타수익
7,494,317,592

8,110,497,140

기타비용
8,103,654,378

16,442,279,438

금융수익
5,040,198,668

8,900,630,625

금융비용
11,519,291,144

13,850,014,598

종속기업및관계기업투자주식관련손익
(8,858,679,917)

(5,492,433,722)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,611,372,300)

(15,318,309,799)

법인세비용
1,384,568,845

(619,858,766)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(17,995,941,145)

(14,698,451,033)

Ⅷ. 기타포괄손익

14,533,618,064

1,528,106,360

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
14,834,895,397

2,200,725,353

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정손익

(193,914,585)

(412,083,932)

지분법이익잉여금 변동
(107,362,748)

(169,263,065)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-

(91,271,996)

Ⅸ. 총포괄손익

(3,462,323,081)

(13,170,344,673)

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(246)
(246)
(201)
(201)

희석주당순이익(손실)
(246)
(246)
(201)
(201)

- 결손금 처리계산서

(단위: 원)

과 목
당 기(처리예정일: 2025.03.28)
전 기(처리확정일: 2024.03.29)

I. 미처리결손금

(53,500,039,968)

(35,310,184,238)

전기이월결손금
(35,310,184,238)

(20,199,649,273)

당기순이익(손실)
(17,995,941,145)

(14,698,451,033)

확정급여제도의 재측정요소
(193,914,585)

(412,083,932)

II. 차기이월미처리결손금

(53,500,039,968)

(35,310,184,238)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

(2) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

제 32 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 33(당) 기말

제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

139,385,164,204

155,791,387,245

현금및현금성자산

27,418,720,529

44,751,662,486

매출채권 및 기타채권

31,662,961,916

36,539,415,925

기타유동금융자산
16,737,891,737

31,127,326,754

단기당기손익공정가치측정금융자산
120,360,000

-

재고자산

60,378,329,509

41,745,282,607

기타유동자산

2,857,358,523

1,367,975,643

당기법인세자산

209,541,990

259,723,830

Ⅱ. 비유동자산

112,618,666,430

104,804,070,251

매출채권 및 기타비유동채권

2,704,524,883

908,660,997

당기손익공정가치측정금융자산

3,251,875,000

5,061,175,374

유형자산
89,140,458,571

82,659,015,199

무형자산
2,943,188,306

1,486,544,559

이연법인세자산
13,351,516,725

14,134,381,353

기타비유동자산
1,058,262,817

554,292,769

기타비유동금융자산
168,840,128

-

자 산 총 계

252,003,830,634

260,595,457,496

부 채

Ⅰ. 유동부채

133,623,500,413

153,336,181,334

매입채무 및 기타채무

68,943,101,333

47,452,667,913

차입금

63,072,879,916

97,764,813,883

기타유동금융부채

1,181,008,860

6,576,107,492

기타부채

238,133,337

1,375,118,693

유동리스부채

188,376,967

167,473,353

Ⅱ. 비유동부채

38,144,631,545

24,152,422,019

매입채무 및 기타채무

652,452,480

578,864,377

차입금

31,622,449,822

18,305,029,080

순확정급여부채

5,106,364,841

4,656,093,970

이연법인세부채
-

14,682,398

기타비유동금융부채
360,000

6,409,061

비유동리스부채

763,004,402

591,343,133

부 채 총 계

171,768,131,958

177,488,603,353

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

77,320,852,736

80,720,694,633

자본금

36,912,059,000

36,912,059,000

기타불입자본

60,338,642,517

60,338,642,517

기타자본구성요소

35,414,836,757

20,579,941,360

결손금

(55,344,685,538)

(37,109,948,244)

Ⅱ. 비지배지분

2,914,845,940

2,386,159,510

자 본 총 계

80,235,698,676

83,106,854,143

부 채 및 자 본 총 계

252,003,830,634

260,595,457,496

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 33(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

377,844,234,618

500,586,465,075

Ⅱ. 매출원가

363,787,080,980

466,924,883,216

Ⅲ. 매출총이익

14,057,153,638

33,661,581,859

Ⅳ. 판매비와관리비

25,215,332,212

26,485,823,426

Ⅴ. 영업이익(손실)

(11,158,178,574)

7,175,758,433

기타수익

7,944,352,723

8,951,886,009

기타비용

9,564,058,184

16,916,149,017

금융수익

9,995,501,781

11,051,968,544

금융비용

14,145,275,235

16,193,857,989

관계기업투자관련이익(손실)
-

(8,084,323,341)

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(16,927,657,489)

(14,014,717,361)

법인세비용
1,303,766,124

153,127,214

VII. 계속영업당기순이익(손실)

(18,231,423,613)

(14,167,844,575)

중단영업당기순손실

-

95,725,329

Ⅷ. 당기순손실

(18,231,423,613)

(14,072,119,246)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실

(17,933,459,961)

(13,997,261,860)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(297,963,652)

(74,857,386)

Ⅸ. 기타포괄손익

14,815,696,924

2,201,783,945

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익

15,119,165,333

2,769,557,195

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-

(3,211,317)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-

(91,271,996)

확정급여제도의 재측정손익

(303,468,409)

(473,289,937)

Ⅹ. 총포괄손익

(3,415,726,689)

(11,870,335,301)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,399,841,897)

(12,489,240,382)

비지배지분

(15,884,792)

618,905,081

XI. 주당손실

기본주당이익(손실)

(245)

(191)

희석주당이익(손실)

(245)

(191)

기본주당계속영업이익(손실)

-

(198)

희석주당계속영업이익(손실)

-

(198)

기본주당중단영업이익(손실)

-

5

희석주당중단영업이익(손실)

-

5

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재섭
1963.07.28
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

안경모
1958.05.12
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이태건
1972.11.06
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재섭
경영인

1985~2022

2020~2022

2022~2024
2022~2024

중소기업은행 카드신탁그룹 부행장

IBK자산운용 부사장

케이아이비벤처스 부회장홈앤쇼핑 사외이사

해당사항 없음

안경모
대학교수

2008 ~ 2009

2008 ~ 2010

2009 ~ 2010

2009 ~ 20102010 ~ 2013

2004 ~ 20232022 ~ 현재2023 ~ 현재2023 ~ 현재2024 ~ 현재

한국문화콘텐츠진흥원 대표기획재정부 복권위원회위원문화재청 문화재위원회위원한국관광공사 부사장대통령실 관광진흥비서관경희대학교 관광대학원 교수캠시스 사외이사

경희대학교 관광대학원 명예교수 한국콘텐츠국제교류원 대표주한몽골대사관 강원경기북부 명예영사

해당사항 없음

이태건
경영인

2004 ~ 2011

2011 ~ 20122007 ~ 현재2022 ~ 현재

학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장

대통령 소속 사회통합위원회 서울시 위원

한림로지스틱스 대표이사캠시스 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안경모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이태건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

[정재섭 사외이사]

본 후보자는 BK기업은행, IBK자산운용, 케이아이비벤처스 등 금융기관에서 40년 이상 근무하면서 축적한 기업 금융 전반에 대한 노하우 및 경험을 바탕으로 대외 금융시장 변화에 회사가 발 빠르게 대처할 수 있도록 일조하겠습니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있고, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

또한, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[안경모 사외이사]

본 후보자는 한국관광공사, 한국문화콘텐츠진흥원, 대통령실, 기획재정부 등 다양한 공기관 및 정부기관에서 근무한 경험으로 당사의 글로벌시장의 진입 등 국제적 프로모션 및 전시에 관한 자문에 도움이 될 것으로 사료됩니다. 또한 경영학박사로서 30여년간 교수직으로 근무한 바, 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[이태건 사외이사]본 후보자는 ㈜ 한림로지스틱스 대표이사로 재임하며 쌓아온 회계 및 재무 등 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정재섭 사외이사]

정재섭 사외이사 후보자는 은행, 자산운용사, 벤처케피탈 등 기업금융분야에서 40년 이상의 경험을 보유한 금융전문가입니다. 최근 시시각각 변하는 글로벌 경제 흐름에서 리스크를 관리하고 전략적인 제안이 중요해진 만큼, 금융전문가로서 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다.

또한, 후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[안경모 사외이사]

안경모 사외이사 후보는 한국관광공사 부사장, 한국문화콘텐츠진흥원 대표 등을 역임하였으며,
기획재정부, 대통령실, 주한몽골대사관 등 주요 기관에서의 풍부한 자문 경험을 보유하고 있고, 경영학박사로서 30여년간 교수로 활동하면서 향후 회사의 방향과 전략을 제시할 수 있을것으로 사료됩니다.

후보자의 전문성과 공직 활동을 통해 증명된 윤리의식 및 책임감에도 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다
.

[이태건 사외이사]

이태건 사외이사 후보는 ㈜한림로지스틱스 대표이사로서 18년 이상의 경영 경력을 통해 축적한 관리 역량과 다양한 실무 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언 및 견제 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있으며, 학교법인 충암학원 이사장직 및 함경북도장학회 이사로서의 직무를 책임감 있게 수행하는 등 사외이사로서의 윤리의식과 책임감 또한 갖추고 있다고 판단하였습니다.

후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 정재섭 확인서.jpg
사외이사 후보자 정재섭 확인서

사외이사 확인서_안경모.jpg
사외이사 후보자 정재섭 확인서

사외이사 후보자 이태건 확인서.jpg
사외이사 후보자 이태건 확인서

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍순영
1953.08.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍순영
연구위원,교수

1997 ~ 1998

1999 ~ 2002

2006 ~ 2010

2007 ~ 2009

2004 ~ 2012

2012 ~ 2021

2014 ~ 20202022 ~ 현재

현재

대통령직속 금융개혁위원회 전문위원

중소기업중앙회 정책조사담당 상무이사

새마을금고중앙회 사외전문이사

신용보증기금 비상임이사

중소벤처기업연구원 부원장(선임연구위원)

프리엠스 사외이사

한성대학교 교수, 대학원 특임교수캠시스 상근감사

금융소비자뉴스 금융소비자연구원 연구위원

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍순영 상근감사 후보자는 대통령 직속 금융개혁위원회 전문위원, 중소기업중앙회 상무이사, 중소벤처기업연구원 부원장, 한성대학교 교수를 역임하는 등 20년 이상의 활동 경력을 보유 한 금융 및 기업 경영 관련 전문가이며, 2006년 이후 현재까지 다양한 공공기관 및 사외이사 업무를 수행하여 상근감사 직 수행을 위한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

후보자는 최근3년간 당사와의 거래가 전무하고, 당사를 제외한 당사의 계열사의 의사결정에 참여하고 있지 않으며, 후보자의 교직 및 공직 활동을 통해 증명된 높은 윤리의식 수준과 책임감을 고려할 때 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 것으로 판단합니다.

확인서

상근감사 후보자 홍순영 확인서.jpg
상근감사 후보자 홍순영 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
991,862 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,002 천원

최고한도액
200,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음