세아제강 — 주주총회소집공고 (20250219)
제출인: 세아제강

주주총회소집공고
6.0
(주)세아제강

주주총회소집공고

2025년 2월 19일

회 사 명 :
(주)세아제강

대 표 이 사 :
이휘령

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화)
02-6970-1000

(홈페이지)http://
www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)조현용

(전 화)02-6970-1000

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2025년 3월 20일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움 (서울특별시 마포구 양화로 45)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제7기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 7,000원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이휘령 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박신영 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 박신영 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6기 35억원 → 7기 45억원)

※ 단, 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨

4. 주주총회 통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6.전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시~ 2025년 3월 19일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승섭
(출석률: 89%)

박신영
(출석률: 89%)

이춘원
(출석률: 100%)

오형일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차(정기)
2024.01.31.
① (감사전) 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의③ '24년 안전 및 보건에 관한 계획 승인④ 2024년도 임원급여 조정※ 보고사항'23년 경영실적 및 '24년 경영계획, 규범준수경영시스템(ISO37301)경영검토 등

찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

-
-

2차(임시)
2024.02.21
※ 보고사항내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
-
-
-
-

3차(임시)
2024.03.14
① 제 6기 재무제표 승인의 건
불참
찬성
-
-

4차(임시)
2024.03.14
① 대표이사 선임의 건② 이사회운영규정 개정③ 감사위원회 규정 제정④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임⑤ 여신한도 증액 및 연장⑥ SeAH Wind 상환전환우선주(RCPS) 출자

찬성
찬성
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찬성

찬성

찬성

찬성

5차(정기)
2024.04.24
① 이사회운영규정 개정※ 보고사항2024년 컴플라이언스 실적 및 계획'24년 1분기 경영실적 및 주요경영현안1분기 계열사와의 거래 내역감사지원회 지원부서 신설
찬성
찬성
찬성
찬성

6차(정기)
2024.08.12
① 특수관계인과의 거래 변경 승인② 이사회운영규정 개정③ 감사위원회규정 개정※보고사항'24년 상반기 경영실적 및 주요경영현안내부회계관리규정 개정2분기 계열사와의 거래 내역구조관 사업구조 개편하반기 자금 조달

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

7차(임시)
2024.09.10
① 특수관계인과의 거래/대규모 내부거래 승인② 제7회 회사채 발행③ 특수관계인과의 거래 변경 승인
찬성찬성찬성
불참
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

8차(정기)
2024.10.30
① 특수관계인과의 거래 변경 승인 ※보고사항'24년 3분기 경영실적 및 주요경영현안'24년 3분기 특수관계인과의 거래 내역
찬성
찬성
찬성
찬성

9차(임시)
2024.12.27
①'25년 기부금 한도② 임원 성과급 지급 ③ 임원 직급 정년 연장④ '25년 특수관계인과의 거래 계획※보고사항사원 성과급 지급조직개편경영실적 및 계획
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

※ 이춘원, 오형일 사외이사는 제 6기 정기주주총회(2024.3.14)에서 선임되었음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이승섭, 박신영, 이춘원, 오형일
2024.03.14
① 감사위원회 위원장 선임
가결

2024.04.24

① 감사부설기구 책임자 임면
② 감사위원회 운영규정 개정
※ 보고사항
감사위원회 연간 운영일정
'24년 1분기 내부회계관리제도 운영실적

가결가결

2024.05.09

※ 보고사항
외부감사인의 1분기 검토결과 보고
내부회계관리제도 운영계획 보고
'24년 감사계획 보고

-

2024.08.12

※ 보고사항
외부감사인의 반기검토 결과보고 및 감사계획
'24년 2분기 내부회계 업무실적 보고
'24년 2분기 감사실적 및 3분기 감사계획
내부회계관리규정 개정 보고

-

2024.10.30
※ 보고사항외부감사인의 3분기 검토 결과 보고'24년 3분기 내부회계 업무실적 보고'24년 3분기 감사실적 및 4분기 감사계획
-

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이휘령,이승섭, 박신영
2024.01.31
① 사외이사 후보 추천의 건
가결

이승섭, 박신영, 이춘원, 오형일,이주성
2024.03.14
① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

※ 2024.3.14 이사회에서 사외이사후보 추천 위원회 구성원이 변경되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,500
250
63
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래 사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SeAH Steel America
(해외계열사)

제품거래
2024.01.01 ~ 2024.12.31
6,561
37%

※ 최근 사업연도말 현재 별도 매출총액 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래 사항

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
국내 강관업체의 용접강관 내수 판매량은 2022년 267만톤, 2023년 277만톤, 2024년 264만톤을 기록하며 감소하였습니다. 국내 강관업체 용접강관 수출 판매량은 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 제한되어 있지만 에너지용 강관에 대한 수요 지속으로 인해 2022년 151만톤, 2023년 152만톤, 2024년 157만톤을 기록하였습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
강관산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,3분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.
(4) 경쟁요소
제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다.
(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
전세계적으로 보호무역주의가 강화되는 추세로 Anti-Dumping 등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있습니다. 특히 당사 최대 수출지역인 북미지역의 통상압력은 수출시황에 많은 영향을 주고있습니다. 그 외에도 최근 전세계적으로 크게 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 국내에서도 탄소배출권 거래제 등 여러가지 규제가 시행중에 있음에 따라 생산활동의 제약이 있을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 세계경제는 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 및 중동발 다양한 전쟁 발생으로 지정학적 불안이 고조된 상황임에도 불구하고, 신흥국들을 중심으로 회복하는 모습을 보였습니다. 하지만 여전히 상당한 지역적 격차가 지속되고 있으며, 지정학적 리스크에 따른 공급망 이슈를 비롯한 다양한 글로벌 도전적 과제가 남아있습니다. 또한 중국의 경기침체 및 건설경기 부진 장기화에 따라 철강산업은 낮은 성장세를 보이며 마무리 하였습니다.

국내강관업계는 지속되는 전방수요 산업 침체에 따른 철강 수요 부진으로 실적이 감소하였으며, 주요 수출국 중 하나인 미국시장의 경우 강관 가격이 하락 조정됨에 따라 수익성이 축소되는 모습을 보였습니다. 이처럼 올 한 해는 내수, 수출 모두 불확실한 경영환경이 이어지며 어려움이 지속된 해였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율:탄소강관

구 분
2024년(7기)
2023년(6기)
2022년(5기)

점 유 율
15.0
14.9
13.7

- 용접강관 기준(자료원 : 한국철강협회)

(3) 시장의 특성

① 건설경기와의 연관성이 크다.
② 원자재의 원가구성비가 높음에 따라, 판매단가 변동성이 크다.
③ 장치산업으로 초기 설비투자가 크다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 당기말 2024. 12. 31 현재

제 6 기 전기말 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 세아제강과 그 종속기업

과 목
제7기 당기말
제6기 전기말

자 산

I. 유동자산

902,004,908,708

839,632,823,579

1. 현금및현금성자산
362,666,204,766

218,329,884,592

2. 매출채권및기타채권
252,498,358,866

319,860,517,283

3. 기타금융자산
14,826,190,589

13,527,200,725

4. 재고자산
270,667,210,398

286,799,580,378

5. 기타유동자산
1,271,875,983

1,115,640,601

6. 당기법인세자산
75,068,106

-

II. 비유동자산

895,487,317,151

696,281,021,083

1. 유형자산
672,236,516,281

534,777,025,953

2. 무형자산
27,030,436,927

26,178,479,792

3. 매출채권및기타채권
5,706,707,683

5,173,653,980

4. 이연법인세자산
2,395,498,420

-

5. 기타금융자산
177,002,966,843

118,812,737,316

6. 순확정급여자산
6,988,767,422

11,339,124,042

7. 관계기업투자
4,126,423,575

-

자산 총계

1,797,492,225,859

1,535,913,844,662

부 채

I. 유동부채

491,049,207,534

399,897,948,204

1. 매입채무및기타채무
180,102,484,120

180,663,707,441

2. 차입부채
216,831,893,261

155,093,221,086

3. 당기법인세부채
50,230,199,866

22,370,670,552

4. 금융부채
2,787,967,691

-

5. 충당부채
-

23,917,711,307

6. 기타유동부채
41,096,662,596

17,852,637,818

II. 비유동부채

208,345,202,563

138,765,184,489

1. 매입채무및기타채무
4,432,549,855

2,850,466,205

2. 차입부채
140,689,305,207

81,762,277,620

3. 이연법인세부채
63,008,347,501

53,618,720,663

4. 기타비유동부채
215,000,000

533,720,001

부채 총계

699,394,410,097

538,663,132,693

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,098,097,815,762
-
997,250,711,969

1. 자본금
14,181,500,000

14,181,500,000

2. 기타불입자본
529,412,375,413

527,685,799,495

3. 이익잉여금
554,873,902,209

455,383,412,474

II. 비지배지분
-
-

-

자본 총계

1,098,097,815,762

997,250,711,969

부채 및 자본 총계

1,797,492,225,859

1,535,913,844,662

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제6기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 세아제강과 그 종속기업

과 목
제7기 당기
제6기 전기

I. 매출액

1,808,178,562,596

1,860,904,969,919

II. 매출원가

1,507,323,199,151

1,543,468,421,685

III. 매출총이익

300,855,363,445

317,436,548,234

판매비와관리비
88,303,276,429

85,526,354,194

IV. 영업이익

212,552,087,016

231,910,194,040

기타영업외수익
4,004,885,291

6,669,226,460

기타영업외비용
3,142,642,308

6,483,466,526

금융수익
38,331,407,641

72,154,791,840

금융비용
32,234,009,126

61,427,809,923

지분법이익
-

-

지분법손실
256,779,815

120,231,648

V. 법인세비용차감전순이익

219,254,948,699

242,702,704,243

법인세비용
96,656,552,471

53,868,735,022

VI. 당기순이익

122,598,396,228

188,833,969,221

VII. 기타포괄손익

(1,077,828,652)

(3,784,523,467)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1,077,828,652)

(3,784,523,467)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,401,597,727)

(4,921,356,914)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
323,769,075

1,136,833,447

VIII. 총포괄손익

121,520,567,576

185,049,445,754

당기연결순이익의 귀속

122,598,396,228

188,833,969,221

지배기업의 소유주
122,598,396,228

188,833,969,221

비지배지분
-

-

연결총포괄이익의 귀속

121,520,567,576

185,049,445,754

지배기업의 소유주
121,520,567,576

185,049,445,754

비지배지분
-

-

IX. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 주당손익

기본 및 희석주당손익

43,784

67,438

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 7 기 당기말 2024년 12월 31일 현재제 6 기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강
(단위 : 원)

과 목
제7기 당기말
제6기 전기말

자 산

I. 유동자산

840,248,463,787

839,632,823,579

1. 현금및현금성자산
340,738,960,680

218,329,884,592

2. 매출채권및기타채권
237,127,573,851

319,860,517,283

3. 기타금융자산
14,819,021,173

13,527,200,725

4. 재고자산
246,355,335,813

286,799,580,378

5. 기타유동자산
1,207,572,270

1,115,640,601

II. 비유동자산

900,152,772,951

696,281,021,083

1. 유형자산
601,186,995,050

534,777,025,953

2. 무형자산
26,407,833,192

26,178,479,792

3. 관계기업투자
3,000,000,000

-

4. 매출채권및기타채권
5,334,737,604

5,173,653,980

5. 기타금융자산
173,863,855,683

118,812,737,316

6. 종속기업투자
83,370,584,000

7. 순확정급여자산
6,988,767,422

11,339,124,042

자산 총계

1,740,401,236,738

1,535,913,844,662

부 채

I. 유동부채

413,591,992,446

399,897,948,204

1. 매입채무및기타채무
171,702,506,658

180,663,707,441

2. 차입부채
179,161,421,862

155,093,221,086

3. 당기법인세부채
49,384,864,462

22,370,670,552

4. 기타금융부채
2,787,967,691

-

5. 충당부채
-

23,917,711,307

6. 기타유동부채
10,555,231,773

17,852,637,818

II. 비유동부채

206,300,128,468

138,765,184,489

1. 매입채무및기타채무
3,887,438,746

2,850,466,205

2. 차입부채
140,489,222,984

81,762,277,620

3. 순확정급여부채
-

-

4. 이연법인세부채
61,191,506,737

53,618,720,663

5. 기타비유동부채
731,960,001

533,720,001

부채 총계

619,892,120,914

538,663,132,693

자 본

I. 자본금
14,181,500,000

14,181,500,000

II. 기타불입자본
527,685,799,495

527,685,799,495

III. 이익잉여금
578,641,816,329

455,383,412,474

자본 총계

1,120,509,115,824

997,250,711,969

부채 및 자본 총계

1,740,401,236,738

1,535,913,844,662

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 당 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 6 기 전 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세아제강
(단위 : 원)

과 목
제7기 당 기
제6기 전 기

I. 매출액

1,784,942,552,176

1,860,904,969,919

II. 매출원가

1,487,595,379,169

1,543,468,421,685

III. 매출총이익

297,347,173,007

317,436,548,234

판매비와관리비
87,184,515,546

85,526,354,194

IV. 영업이익

210,162,657,461

231,910,194,040

기타영업외수익
4,401,599,503

6,669,226,460

기타영업외비용
641,879,107

6,483,466,526

금융수익
37,937,192,632

72,154,791,840

금융비용
32,830,462,234

61,427,809,923

지분법손실
-

(120,231,648)

V. 법인세비용차감전순이익

219,029,108,255

242,702,704,243

법인세비용
72,292,075,748

53,868,735,022

VI. 당기순이익

146,737,032,507

188,833,969,221

VII. 기타포괄손익

(1,077,828,652)

(3,784,523,467)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1,077,828,652)

(3,784,523,467)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,401,597,727)

(4,921,356,914)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
323,769,075

1,136,833,447

VIII. 총포괄이익

145,659,203,855

185,049,445,754

IX. 주당이익

기본 및 희석주당이익

52,404

67,438

제 7 기
2024년 01월 01일
부터
제 6 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 20일

처분확정일
2024년 03월 14일

(단위 : 백만원)

구 분
제 7 기
제 6 기

I. 미처분이익잉여금

171,511

187,083

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,382

2,034

2. 당기순이익
170,206

188,834

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,077)

(3,785)

합 계

343,022

187,083

II. 이익잉여금 처분액

166,101

184,701

1. 이익준비금
1,000

2,300

2. 임의적립금
145,500

160,000

3. 배당금
19,601

22,401

[주당배당금(률) 보통주:
당기 7,000원(140%)
보통주: 전기 8,000원(160%)]

III. 차기이월미처분이익잉여금

5,410

2,382

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 그 외 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이휘령
1962.04.25
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

박신영
1958.02.21
사외이사
해당없음
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이휘령
경영인

2018~현재
2009~2017

(주)세아제강 대표이사 부회장
(주)세아제강 대표이사 사장

해당없음

박신영
연구원
2020~현재2019-현재2016-20222018-20192016-20182012-2018
한국사회정책연구원 선임연구위원공공주택통합심의 위원회 위원주거정책심의위원회 위원한국행정연구원 객원연구위원국가건축위원회 위원한국도시연구소 연구위원, 소장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이휘령
없음
없음
없음

박신영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 박신영

■ 전문성

본 후보자는 연세대학교 대학원 행정학과 박사과정을 졸업하고 토지주택공사, 한국도시연구소, 한국행정연구원 연구위원으로 30여년간 근무한 경험을 바탕으로 2020년부터 한국사회정책연구원 선임연구위원으로 활동하며 철강업계의 전방산업인 주택 및 건설산업과 관련된 충분한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 업무를 통해 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 세아제강이 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

■ 독립성

본 후보자는 세아제강 사외이사추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증 받은 사외이사 및 감사위원으로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를가지고 있습니다.

■ 직무수행 및 의사결정 기준

사외이사로 전문성과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 회사의 성장을 위한 조언과 통찰력을 제시하고, 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

■ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이휘령 사내이사 후보자 (재임)

본 후보자는 세아제강을 총괄하며 글로벌 시장 진출을 확대하고 새로운 성장 동력을 확보 및 육성하는 데에 주력해오고 있습니다. 현재까지 축적된 다양한 경력을 바탕으로 사내이사로서 회사의 포트폴리오를 구성하고 새로운 성장 발판 마련에 통찰력을 제시하고 있으며, 급변하는 시대에 맞춰 강관산업의 지속가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.
■ 박신영 사외이사 후보자(재임)
박신영 후보자는 한국사회정책연구원 선임연구위원으로서 철강산업의 전방산업인 주택및 건설분야에 대한 연구분야에 종사하였으며 이와 관련된 경력과 경험을 바탕으로 회사의 성장을 위한 조언과 통찰력을 제시해 줄 것으로 기대됩니다.

확인서

후보자사실확인서_이휘령

후보자사실확인서_박신영

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박신영
1958.02.21
사외이사
해당없음
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박신영
연구원
2020~현재2019-현재2016-20222018-20192016-20182012-2018
한국사회정책연구원 선임연구위원공공주택통합심의 위원회 위원주거정책심의위원회 위원한국행정연구원 객원연구위원국가건축위원회 위원한국도시연구소 연구위원, 소장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박신영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 박신영 감사위원 후보자
박신영 후보자는 한국사회정책연구원 선임연구위원으로서 철강산업의 전방산업인 주택및 건설분야에 대한 연구분야에 종사하였으며 이와 관련된 경력과 경험을 바탕으로 회사의 성장을 위한 조언과 통찰력을 제시해 줄 것으로 기대됩니다. 또한 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 특정한 이해관계가 없으며, 합리적이고 투명한 감사업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자사실확인서_박신영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

실제 지급된 보수총액
3,278백만원

최고한도액
3,500백만원

※ 상기 실제지급된 보수총액에는 전 김석일 사내이사의 급여 및 퇴직금, 전 임태섭 감사의 급여가 포함되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전인 2025년 3월 12일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.seahsteel.co.kr)에 게재할 예정입니다.
나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

1. 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 참여2. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자 위임장 권유 제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시~ 2025년 3월 19일 오후 5시

다. 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

라. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사