사조동아원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250219)
제출인: 사조동아원

의결권대리행사권유참고서류
6.0
사조동아원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 19일

권 유 자:
성 명: 사조동아원 주식회사주 소: 서울시 서초구 방배천로 2길 12전화번호: 02-789-9556

작 성 자:
성 명: 손영훈부서 및 직위: 재경팀 대리 전화번호: 02-789-9556

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
사조동아원 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 19일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 02월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

사조동아원 주식회사
보통주
198,406
0.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

사조씨푸드㈜
최대주주
보통주
36,744,822
26.03
최대주주
-

㈜사조대림
계열회사
보통주
36,733,856
26.03
특수관계인
-

사조산업
㈜

계열회사
보통주
4,229,205
3.00
특수관계인
-

㈜캐슬렉스서울

계열회사
보통주
2,058,299
1.46
특수관계인
-

(유)사조씨피케이
계열회사
보통주
5,926,351
4.20
특수관계인
-

계
-
85,692,533
60.72
-
-

※ 상기 주식 소유 수량은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종진
보통주
1
직원
직원
-

신주호
보통주
0
직원
직원
-

문준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 19일
2025년 02월 24일
2025년 03월 20일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

의결권있는 당사 주식 소유주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제54기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처- 주소 : 서울시 서초구 방배천로 2길 12 (사조빌딩)- 전화번호/팩스번호 : 02-789-9577 / 02-789-9600- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 02월 24일 ~ 2025년 03월 20일 제 54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)을 이용하여 의결권을 행사

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 20일 오전 9시

장 소
사조동아원(주) 본사 4층 회의실(서울시 서초구 방배천로 2길 12 사조빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.10 ~ 2025.03.19

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 경영효율성 증대 및 시너지효과를 극대화 하고자 2017년 기존 최대주주인 한국제분 주식회사를 흡수합병하여 제분사업부문을 통합함으로서 부채비율등 재무구조가 개선되고 기업경쟁력 향상등 회사의 재무 및 영업등 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 주었으며 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다. 또한 전임직원이 혼연일체가 되어 기업의 내실강화, 원가절감 및 수익성 개선 활동에 총력을 다했습니다. 그 결과 2024년도 매출액은 6,781억원, 영업이익은 500억원을 시현하였습니다.제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다.- 향후전망 등 - 제분업 시장은 경쟁업체간의 경쟁심화 및 1인 가구의 증가세에 따른 좀 더 간편하게요리를 할 수 있는 소비성향추세에 따른 급진적인 성장성변화는 보이기는 힘들지만 꾸준히 안정적인 수요를 창출하는 산업이고 장치산업이기 때문에 신규진입장벽이 높아 향후에도 안정적인 매출을 기록할 것으로 예상되고 간편한게 요리를 할 수 있는 프리믹스 제품시장의 소비자의 선호도 증가추세 역시 향후에 당사 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.또한 사료부문의 주요 원재료인 옥수수, 소맥, 대두박은 수입에 의존하는 경향이 크기 때문에 국내외 환율변동에 의한 효과가 향 후 경상이익 실적 변동성에 큰 영향을 줄 것으로 예상되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 '24년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 향후 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

개별재무제표 가. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2023년 12월 31일 현재

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

자 산

I. 유동자산
208,021,643,871
207,392,603,342

현금및현금성자산
985,558,550
3,499,216,935

매출채권및기타채권
80,926,895,575
81,910,816,062

재고자산
122,594,935,615
118,430,548,288

파생상품자산
68,825,805
149,217,647

기타유동자산
873,723,190
831,099,274

매각예정자산
2,571,705,136
2,571,705,136

II. 비유동자산
247,284,806,081
241,409,765,385

매출채권및기타채권
224,163,630
230,679,961

기타금융자산
51,004,484,853
31,342,931,843

종속및관계기업투자
1,431,402,952
1,397,743,546

유형자산
184,542,137,843
192,337,849,423

무형자산
7,881,527,278
13,327,089,479

사용권자산
1,347,677,692
1,154,711,550

투자자산
853,411,833
1,618,759,583

자 산 총 계
455,306,449,952
448,802,368,727

부 채

I. 유동부채
178,488,084,143
201,568,670,655

매입채무및기타채무
48,554,998,460
60,883,784,933

단기차입부채
113,000,000,000
123,975,887,208

유동성장기차입부채
2,100,000,000
4,480,000,000

유동리스부채
728,166,497
670,148,156

파생상품부채
-
1,924,151,606

당기법인세부채
7,846,228,175
2,348,876,067

기타유동부채
6,258,691,011
7,285,822,685

II. 비유동부채
6,093,895,390
4,604,502,754

장기차입부채
2,300,000,000
2,100,000,000

비유동리스부채
682,224,553
529,262,654

이연법인세부채
3,111,670,837
1,975,240,100

부 채 총 계
184,581,979,533
206,173,173,409

자 본

I. 자본금
70,572,300,000
70,572,300,000

II. 자본잉여금
92,624,334,433
92,624,334,433

III. 기타잉여금
39,122,064,125
39,122,064,125

IV. 기타포괄손익누계액
11,536,550,336
5,123,912,205

V. 이익잉여금
56,869,221,525
35,186,584,555

비지배지분

-

자 본 총 계
270,724,470,419
242,629,195,318

부 채 및 자 본 총 계
455,306,449,952
448,802,368,727

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

I.매출액
678,149,244,374
678,497,886,892

II.매출원가
582,527,082,740
597,773,840,414

III.매출총이익
95,622,161,634
80,724,046,478

판매비와관리비
45,600,960,262
42,087,306,125

IV.영업이익
50,021,201,372
38,636,740,353

금융수익
12,665,127,787
9,942,692,794

금융비용
10,690,144,288
14,790,284,726

기타수익
1,466,321,031
6,975,783,600

기타비용
19,431,361,958
24,268,769,394

지분법손익
105,107,406
88,703,266

V.법인세비용차감전순손익
34,136,251,350
16,584,865,893

법인세비용
9,874,460,314
5,845,888,136

VI. 당기순이익
24,261,791,036
10,738,977,757

VII. 기타포괄손익
5,947,676,975
915,768,393

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-

기타포괄손익관련 법인세효과
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(604,630,892)
(2,975,948,880)

기타포괄손익공정가치평가손익
8,338,931,250
4,133,683,890

기타포괄손익관련 법인세효과
(1,786,623,383)
(241,966,617)

VIII. 총포괄손익
30,209,468,011
11,654,746,150

IX. 주당손익

기본주당손익
172
76

다. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

자본잉여금

기타잉여금

기타포괄

손익누계액

이익잉여금(결손금)

비지배지분
총 계

2023년 1월 1일(당기초)
70,572,300,000
92,624,334,433
39,122,869,125
1,854,168,248
26,801,582,362
(4,205,989)
230,971,048,179

총포괄손익:

당기순이익

10,738,977,757

10,738,977,757

기타포괄손익공정가치평가손익

3,269,743,957

3,269,743,957

현금흐름위험회피파생상품평가손익

순확정급여부채의 재측정요소

(2,353,975,564)

(2,353,975,564)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식취득

(805,000)

(805,000)

자기주식처분

연결대상범위의 변동 :

연결대상범위의 변동

4,205,989
4,205,989

2023년 12월 31일(당기말)
70,572,300,000
92,624,334,433
39,122,064,125
5,123,912,205
35,186,584,555
-
242,629,195,318

2024년 1월 1일(당기초)
70,572,300,000
92,624,334,433
39,122,064,125
5,123,912,205
35,186,584,555
-
242,629,195,318

총포괄손익:

당기순이익

24,261,791,036

24,261,791,036

기타포괄손익공정가치평가손익

6,412,638,131

6,412,638,131

순확정급여부채의 재측정요소

(464,961,156)

(464,961,156)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당

(2,114,192,910)

(2,114,192,910)

2024년 12월 31일(당기말)
70,572,300,000
92,624,334,433
39,122,064,125
11,536,550,336
56,869,221,525
-
270,724,470,419

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
34,762,135,434
83,601,848,014

당기순이익
24,261,791,036
10,738,977,757

조정

유형자산감가상각비
11,765,320,476
11,565,601,688

무형자산상각비
76,085,821
76,490,733

사용권자산상각비
1,481,078,421
1,313,519,973

퇴직급여
1,610,075,438
1,079,787,808

대손상각비(환입)
204,088,844
615,549,187

당기손익공정가치평가손실
1,543,842,445
1,817,920

파생상품평가손실
-
1,924,151,606

외화환산손실
191,457,181
67,903,168

유형자산처분손실
143,401,371
834,674,667

무형자산처분손실
-
15,000,000

무형자산손상차손
6,680,276,380
11,092,250,836

매출채권처분손실
29,516,730
68,749,248

리스변경손실
20,000
534,791

재고자산폐기손실
177,514,429
150,475,887

재고자산평가손실
(175,639,072)
557,121,969

금융보증비용
83,000,000
20,000,000

법인세비용
9,874,460,314
5,845,888,136

이자비용
8,427,604,567
11,791,966,454

유형자산처분이익
(331,399)
(7,953,138)

지분법이익
(105,107,406)
(88,703,266)

종속기업주식처분이익
-
(21,756,897)

리스변경이익
(5,782,823)
(39,444,342)

매각예정자산처분이익
-
(437,547,149)

외화환산이익
(6,381,338)
(2,182,113,200)

파생상품평가이익
(68,825,805)
(149,217,647)

금융보증계약부채환입
-
(20,000,000)

이자수익
(434,927,670)
(379,922,019)

배당금수익
(351,220,250)
(260,016,650)

매출채권의 감소(증가)
1,946,453,458
1,294,014,659

기타채권의 감소(증가)
1,311,721,693
(273,424,128)

기타유동자산의 감소(증가)
(42,623,916)
883,458,052

재고자산의 감소(증가)
(4,166,262,684)
21,460,495,291

매입채무의 증가(감소)
(12,158,462,765)
21,147,226,779

기타채무의 증가(감소)
610,702,960
429,421,381

파생상품자산의 감소(증가)
149,217,647
-

기타유동부채의 증가(감소)
(1,027,131,674)
1,058,080,845

파생상품부채의 증가(감소)
(1,924,151,606)
(1,880,443,925)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,300,000,000)
(2,000,000,000)

퇴직금의 지급
(138,619,780)
458,108,640

확정급여부채의 관계사 전출입
(10,738,800)
-

이자의 수취
416,465,101
380,732,019

배당금의 수취
422,668,250
317,724,650

이자의 지급
(9,701,119,288)
(12,311,625,325)

법인세의 환입(납부)
(5,027,300,852)
(1,535,708,444)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(20,408,053,583)
(11,593,465,955)

장기금융상품의 감소
-
2,000,000

보증금의 감소
473,000,000
57,283,930

당기손익공정가치금융자산의 처분
-
1,000,000

매각예정자산처분
-
1,271,971,371

유형자산의 처분
51,862,257
54,078,411

단기대여금의 증가
(2,300,000,000)
-

당기손익인식공정가치금융자산의 취득
(11,579,156,355)
-

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(1,287,307,850)
(5,945,499,560)

단기금융상품의 감소
-
12,100,000,000

단기금융상품의 증가
-
(12,000,000,000)

보증금의 증가
(649,500,000)
(637,000,000)

유형자산의 취득
(3,831,151,635)
(6,302,533,107)

무형자산의 취득
(1,285,800,000)
(194,767,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(16,867,740,236)
(70,381,141,034)

단기차입금의 차입
311,767,410,791
293,287,861,044

장기차입금의 차입
2,300,000,000
2,100,000,000

단기차입금의 상환
(322,743,297,999)
(364,406,663,920)

장기차입금의 상환
(4,480,000,000)
-

리스부채의 상환
(1,597,660,118)
(1,361,533,158)

배당금의 지급
(2,114,192,910)
-

자기주식의 취득
-
(805,000)

IV. 현금및현금성자산의 증감
(2,513,658,385)
1,627,241,025

V. 기초의 현금및현금성자산
3,499,216,935
1,871,975,910

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
985,558,550
3,499,216,935

마. 이익잉여금처분계산서(안) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 처리될 예정입니다.

제 54(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 54 (당) 기
제 53 (당) 기

처리예정일: 2025년 3월 20일
처리예정일: 2024년 3월 21일

I. 미처분이익잉여금

56,657,802,234

35,186,584,555

전기이월미처분이익잉여금
32,860,972,354

26,801,582,362

당기순이익
24,261,791,036

10,738,977,757

순확정급여부채의 재측정요소
(464,961,156)

(2,353,975,564)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(3,100,816,268)

(2,325,612,201)

1. 이익준비금
(281,892,388)

(211,419,291)

2. 배당금

현금배당 주당배당금(률) : 보통주 : 당기 20원(2.0%) 전기 15원(1.6%)

(2,818,923,880)

(2,114,192,910)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

53,556,985,966

32,860,972,354

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)제2-1호 사내이사 이인우 재선임의 건 사내이사 주지홍 재선임의 건 사내이사 이창주 신규선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 주진우 재선임의 건 제2-3호 사외이사 오병철 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이인우
1949.7.10
사내이사
해당없음
임원
이사회

주지홍
1977.6.30
사내이사
해당없음
임원
이사회

이창주
1961.3.19
사내이사
해당없음
임원
이사회

주진우
1949.8.28
기타비상무이사
해당없음
임원
이사회

오병철
1968.2.8
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인우
사조그룹 수산, 축산부문 총괄 부회장
2021.12 ~ 현재
사조그룹 수산, 축산부문 총괄 부회장
없음

2016.03 ~ 2022.03
사조동아원㈜ 대표이사

2004.01 ~ 2016.12
㈜사조해표 대표이사

주지홍
사조그룹 부회장
2023.04 ~ 현재
사조그룹 부회장
없음

2021.12 ~ 2023.03
사조그룹 식품총괄 부회장

2014.06 ~ 2019.02
㈜사조해표 경영지원본부장

이창주
사조산업㈜ 대표이사
1991 ~ 현재
사조그룹 근무 - (주)사조오양 관리본부장 - 사조산업(주) 전무이사 - (주)사조농산 대표이사 - 동화농산(주) 대표이사 - (주)사조랜더텍 대표이사 - 농업회사법인(주)사조원 대표이사 - 사조산업(주) 대표이사
없음

주진우
사조그룹 회장
현재
사조그룹 회장
없음

1996 ~ 2004
15,16대 국회의원

오병철
서울지방노동위원회 사용자위원
2012.11 ~ 현재
서울지방노동위원회 사용자위원
없음

2018.12 ~ 2023.03
㈜한국축산 전무이사

2018.12 ~ 2023.03
㈜한국푸드시스템 총괄임원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 오병철 사외이사

사조동아원의 사외이사로서 독립적인 관점에서 책임감을 가지고 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독하여 기업가치를 극대화함으로써 주주, 채권자, 종업원 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시키는 것에 중점을 두고 맡은 바 소임을 다하겠습니다. 또한 이사회 활동에 관련된 제반 규정을 정확히 인식하고 준수하며, 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 사외이사로서의 기본윤리를 준수하여 이사의 책임과 의무를 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이인우 사내이사

후보자는 과거 사조동아원의 대표이사 역임 및 현재 사조그룹 부회장으로서 회사 업무 전반에 대한 이해 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사 의사결정에 중점적인 역할을 수행하였으며, 변동성이 많은 식품업계 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십, 대외 네트워크 등을 통하여 회사의 사업 방향성에 대한 자문을 제공하여 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 재추천하였습니다.

- 주지홍 사내이사

후보자는 사조그룹내 주요 보직 역임 및 현재 사조그룹 부회장으로서 식품업계 환경, 회사의 경영활동에 대한 풍부한 경험 및 전문적인 식견을 가지고 있어 식품산업에 대한 이해도가 높으며, 이는 변동성이 많은 식품산업의 환경에서 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되는 바, 이사회에서 당사의 사내이사 후보자로 재추천하였습니다.

- 이창주 사내이사

후보자는 사조그룹 내 주요 계열사에 다년간 재직하였으며, 다양한 경험을 통해 형성된 전문성 및 검증된 경영능력, 노하우를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 후보자로 추천하였습니다.

- 주진우 기타비상무이사

후보자는 사조그룹 회장을 역임하며 현재까지 쌓아온 회사 업무 전반에 대한 이해 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견은 이사회 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 이러한 역량을 토대로 급변하는 대내외적 환경에서도 회사의 방향성을 제시 및 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것을 판단되는 바, 이사회에서 당사의 기타비상무이사 후보자로 재추천하였습니다.

- 오병철 사외이사

후보자는 회사 경영에 관한 다양한 경험, 전문성 있는 지식에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_이인우.jpg
후보자 확인서_이인우

후보자 확인서_주지홍.jpg
후보자 확인서_주지홍

후보자 확인서_이창주.jpg
후보자 확인서_이창주

후보자 확인서_주진우.jpg
후보자 확인서_주진우

후보자 확인서_오병철.jpg
후보자 확인서_오병철

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 선임의 건(1명) - 사외이사 오병철 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

오병철
1968.2.8
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오병철
서울지방노동위원회 사용자위원
2012.11 ~ 현재
서울지방노동위원회 사용자위원
없음

2018.12 ~ 2023.03
㈜한국축산 전무이사

2018.12 ~ 2023.03
㈜한국푸드시스템 총괄임원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 경영에 관한 다양한 경험, 전문성 있는 지식에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_오병철.jpg
후보자 확인서_오병철

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 감사위원이 되는 사외이사 선임
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 사외이사 김유용 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김유용
1965.2.25
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유용
서울대학교 농업생명과학대학 교수
2001.07 ~ 현재
서울대학교 농업생명과학대학 교수
없음

2022.01 ~
현재

한국축산학회 회장

2005.07 ~
현재

한국사료협회 기술 자문위원

2013.07 ~
현재

양돈수급조절협의회 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유용
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 경영에 관한 다양한 경험, 전문성 있는 지식에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

후보자 확인서_김유용.jpg
후보자 확인서_김유용

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
848,854,100

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음