eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
성신양회 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250219)
제출인: 성신양회

성신양회/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.19)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,162,632,732
1,113,282,185
49,350,547
4.4

- 영업이익
53,697,753
73,331,934
-19,634,181
-26.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
44,221,561
60,198,105
-15,976,544
-26.5

- 당기순이익
45,629,845
66,955,414
-21,325,569
-31.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,366,480,032
1,310,199,053

- 부채총계
791,224,010
772,175,805

- 자본총계
575,256,022
538,023,248

- 자본금
128,508,590
128,508,590

- 자본총계/자본금 비율(%)
447.64
418.67

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
건설경기침체에 따른 판매량 감소와 통상임금 반영에 따른 비용증가로 당기순이익이 감소함

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 실적입니다.
- 상기 내용은 외부감사인에게 제출한 자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
569,518,664
532,461,084

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
443.2
414.3

매출액(단위:천원)
별도
715,600,009
758,276,092
리메드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250219)
제출인: 리메드

리메드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.19)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
25,554,051,153
18,536,134,645
7,017,916,508
37.9

- 영업이익
1,121,187,641
-2,859,712,374
3,980,900,015
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,045,343,835
979,658,754
7,065,685,081
721.2

- 당기순이익
7,380,754,458
319,244,646
7,061,509,812
2,211.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
59,062,954,350
55,060,329,028

- 부채총계
18,792,725,867
24,265,899,936

- 자본총계
40,270,228,483
30,794,429,092

- 자본금
3,063,808,000
3,063,808,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 해외 매출 증가에 따른 매출액과 영업이익 증가

- 매각예정비유동자산처분 및 파생상품 평가 이익 등으로 당기순이익 변동

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
롯데관광개발 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250219)
제출인: 롯데관광개발

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
롯데관광개발(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 02 월 19 일

회 사 명 :
롯데관광개발주식회사

대 표 이 사 :
백현

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동)

(전 화) 064-907-1234, 1577-3000

(홈페이지) http://www.lottetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 홍 균

(전 화) 02-398-2936

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
9-1
종류
무기명식 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 02월 23일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 02월 23일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,850,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
5,500,000,000

취득금액(원)
6,177,600,000

취득 경위
매도자와의 합의

7. 매도 결정일
2025년 02월 19일

8. 매도금액
금액(원)
6,013,556,900

산정 근거
매수자와의 협의 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 02월 20일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
10,090

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
545,094

주식총수 대비비율(%)
0.60

전환청구기간
시작일
2024년 02월 23일

종료일
2027년 02월 16일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

삼성증권(키움K고래 멀티전략 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자)
-
-
-
4,500,000,000
-

삼성증권(키움KBIZ절대수익일반사모투자시탁2022-나의 신탁업자)
-
-
-
1,000,000,000
-
LF — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250219)
제출인: LF

LF/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.02.19)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LF
회사코드
093050
담당부서명
금융BSU
담당자명
김상훈
tel
02-3441-8402

(fax)
02-3444-6672

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

29,240,000
0
29,240,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-11
보통주식
16,320,298
55.81

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,320,298
55.81

이번보고서제출일
2025-02-19
보통주식
16,401,467
56.09

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,401,467
56.09

증감
보통주식
81,169
0.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
81,169
0.28

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)고려디앤엘
사업자등록번호
387-88-02602
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-14
장내매수(+)
보통주식
3,638,241
18,313
3,656,554
-

2025-02-17
장내매수(+)
보통주식
3,656,554
30,002
3,686,556
-

2025-02-19
장내매수(+)
보통주식
3,686,556
4,503
3,691,059
-

2025-02-20
장내매수(+)
보통주식
3,691,059
10,304
3,701,363
-

2025-02-21
장내매수(+)
보통주식
3,701,363
18,047
3,719,410
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구본걸
생년월일
570802
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,587,890
19.11
0
0
0
0
5,587,890
19.11

연암학원
사업자등록번호
166-82-02798
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
12,860
0.04
0
0
0
0
12,860
0.04

오규식
생년월일
580623
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
15,131
0.05
0
0
0
0
15,131
0.05

윤용로
생년월일
551006
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,330
0.03
0
0
0
0
8,330
0.03

구경모
생년월일
970228
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
37,908
0.13
0
0
0
0
37,908
0.13

구민정
생년월일
891208
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
368,600
1.26
0
0
0
0
368,600
1.26

구본순
생년월일
591025
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
2,501,476
8.55
0
0
0
0
2,501,476
8.55

구본영
생년월일
660214
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
179,300
0.61
0
0
0
0
179,300
0.61

구본진
생년월일
641108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
1,707,100
5.84
0
0
0
0
1,707,100
5.84

구성모
생년월일
930605
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
524,900
1.80
0
0
0
0
524,900
1.80

구수연
생년월일
900706
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
151,022
0.52
0
0
0
0
151,022
0.52

구숙희
생년월일
460423
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
127
0.00
0
0
0
0
127
0.00

LEE EUN YOUNG
생년월일
611024
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
648,999
2.22
0
0
0
0
648,999
2.22

구지수
생년월일
040606
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.07
0
0
0
0
20,000
0.07

엄혜정
생년월일
640108
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
378,340
1.29
0
0
0
0
378,340
1.29

이숙현
생년월일
641025
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
27,937
0.10
0
0
0
0
27,937
0.10

이승은
생년월일
630331
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,175
0.11
0
0
0
0
32,175
0.11

이재원
생년월일
370527
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,498
0.01
0
0
0
0
3,498
0.01

(주)에이치더블유씨
사업자등록번호
466-88-00912
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
463,564
1.59
0
0
0
0
463,564
1.59

(주)고려디앤엘
사업자등록번호
387-88-02602
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,719,410
12.72
0
0
0
0
3,719,410
12.72

김유일
생년월일
620301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
12,900
0.04
0
0
0
0
12,900
0.04

합계
16,401,467
56.09
0
0
0
0
16,401,467
56.09
LG헬로비전 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: LG헬로비전

LG헬로비전/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
서울 마포구 월드컵북로 56길 19, 6층(상암동, 드림타워)

4. 의안 주요내용
제30기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

◎ 감사보고

◎ 영업보고

◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

◎ 제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건(4명)

- 제2-1호 의안: 사내이사 송구영

- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤창병

- 제2-3호 의안: 사외이사 이채우

- 제2-4호 의안: 사외이사 최경진

◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최수정 선임의 건

◎ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이채우

- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최경진

◎ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)전자투표 시행 안내
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

2) 제30기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송구영
1966-06
3
재선임
-(前) ㈜LG유플러스 영업전략단장(2015년~2018년)
-(前) ㈜LG유플러스 홈/미디어부문장(2018년~2019년)
-(前) ㈜LG유플러스 인수추진단장(2019년)
-(現) ㈜LG헬로비전 대표이사(2019년~)

윤창병
1974-01
2
신규선임
-(前) ㈜LG 경영관리팀(2009년~2014년)
-(前) ㈜LG CNS 통신서비스사업부
경영정보팀장(2015년~2016년)
-(前) ㈜LG CNS 전략기획팀장(2016년~2018년)
-(前) ㈜LG CNS 전략담당(2019년~2022년)
-(現) ㈜LG 통신서비스팀장(2022년~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최수정
1975-08
3
신규선임
-(前) 기획재정부 기금운영평가단 평가위원(2014~2017)
-(前) 기획재정부 공기업, 경영평가단 평가위원(2021~2022)
-(現) 한국재무학회 이사(2022~)
-(現) 한국금융학회 이사(2023~)
-(現) 한국어촌어항공단 비상임이사(2024~)
-(現) 숭실대 경영학부 재무전공 교수(2015년~)
한국어촌어항공단 (비상임이사)

이채우
1963-03
2
신규선임
-(前) 한국케이블TV방송협회 기술자문교수(2006년~2021년)
-(前) 한국정보통신기술협회 케이블방송 표준화위원회 의장(2011년~2021년)
-(前) 아주대 IT융합대학원 원장(2019년~2021년)
-(現) 한국미래케이블포럼의장(2020년~)
-(現)한국IPTV방송협회 정책위원회 위원(2024년~)
-(現) 아주대 전자공학과 교수(2002년~)
-

최경진
1975-05
3
신규선임
-(前) 방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년)
-(前) 개인정보보호위원회 개인정보보호법(2020년~2021년)
개정 연구위원회 위원장
-(前) 개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년)
-(現) 한국정보법학회 수석부회장(2020년~)
-(現) 국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~)
-(現) 국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~)
-(現) 가천대 법학과 교수(2007년~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최수정
1975-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-(前) 기획재정부 기금운영평가단 평가위원(2014~2017)
-(前) 기획재정부 공기업, 경영평가단 평가위원(2021~2022)
-(現) 한국재무학회 이사(2022~)
-(現) 한국금융학회 이사(2023~)
-(現) 한국어촌어항공단 비상임이사(2024~)
-(現) 숭실대 경영학부 재무전공 교수(2015년~)

이채우
1963-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-(前) 한국케이블TV방송협회 기술자문교수(2006년~2021년)
-(前) 한국정보통신기술협회 케이블방송 표준화위원회 의장(2011년~2021년)
-(前) 아주대 IT융합대학원 원장(2019년~2021년)
-(現)한국미래케이블포럼의장(2020년~)
-(現) 한국IPTV방송협회 정책위원회 위원(2024년~)
-(現) 아주대 전자공학과 교수(2002년~)

최경진
1975-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-(前) 방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년)
-(前) 개인정보보호위원회 개인정보보호법(2020년~2021년)
개정 연구위원회 위원장
-(前) 개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년)
-(現) 한국정보법학회 수석부회장(2020년~)
-(現) 국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~)
-(現) 국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~)
-(現) 가천대 법학과 교수(2007년~)
코오롱 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20250219)
제출인: 코오롱

코오롱/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.02.19)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-19

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-08-18

3. 정정사유
공사도급금액 증액에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 中 계약금액(원)
406,104,274,500
446,459,373,500

2. 계약내역 中 매출액대비(%)
11.66
12.81

5. 계약기간 中 시작일
2020-08-14
2021-04-12

5. 계약기간 中 종료일
-
2025-02-11

6. 주요 계약조건 中 계약금ㆍ선급금 유무
-
무

6. 주요 계약조건 中 대금지급 조건 등
-
기성불

9. 기타투자판단 관련한 중요사항
- 상기 2. 계약금액은 부가세가 포함되지 않은 금액이며, 당사지분 50% 해당금액입니다. 총 공사금액은 8,122억원 입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 약 46개월 입니다.
- 상기 2. 계약금액은 부가세가 포함되지 않은 금액이며, 당사지분 50% 해당금액입니다. 총 공사금액은 895,453,125,000원 입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 약 46개월이며, 착공일은 21년 4월 12일입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
김해 율하지역주택조합 공동주택 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
446,459,373,500

최근매출액(원)
3,484,145,937,699

매출액대비(%)
12.81

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
율하이엘지역주택조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상남도 김해시 신문동 699-1번지 일원

5. 계약기간
시작일
2021-04-12

종료일
2025-02-11

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2020-08-14

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약금액은 부가세가 포함되지 않은 금액이며, 당사지분 50% 해당금액입니다. 총 공사금액은 895,453,125,000원 입니다.

- 상기 2. 계약내역 중 최근매출액은 2019년 말 연결 기준입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 약 46개월이며, 착공일은 21년 4월 12일입니다.

- 사업승인이 완료된 현장이며 계약금액 및 공사기간, 착공일 등은 공사진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-08-18 단일판매ㆍ공급계약체결
아이오케이이엔엠 — 주권매매거래정지해제 (액면분할 주권 변경상장) (20250219)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지해제

1.대상종목
(주)엔에스이엔엠
보통주

2.해제사유

액면분할 주권 변경상장

3.해제일시
2025-02-20
-

4.근거규정

코스닥시장업무규정 제25조 및 동규정시행세칙 제30조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
서울옥션 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 서울옥션

서울옥션/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이동용 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 유홍준 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동용
1966-12
3
재선임
現 (주) 서울옥션 사내이사
前 (주) 대우

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유홍준
1949-01
3
신규선임
現 명지대 미술사학과 석좌교수 / 문화예술대학원장
前 문화재청장
前 한국학 중앙연구원 이사
환경재단(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15.학술연구용역
16.자동차매매업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

12.전시실 등 부동산 임대업

15.각호에 관련된 부대 사업 일체
12.전시실 등 부동산 임대업, 중개업, 매매업

17.각호에 관련된 부대 사업 일체
사업영역 확대

신규 사업목적 추가로 인한 순서 조정

사업목적 삭제
-
-
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250219)
제출인: 안계현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대건설(주)

20250218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안계현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안계현
한자(영문)
安桂賢(Ahn Kye Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760203

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 청양군 화성면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 02월 19일
500
0.0
500
0.0

증 감
500
0.0
500
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

500
0
0
0
0
0
0
0
500
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 18일
보통주
-
500
500
34,950
-

합 계
-
500
500
34,950
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화갤러리아 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 한화갤러리아

한화갤러리아/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63
본관 2층 세미나실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제2기(2024.1.1~2024.12.31)별도재무

제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 2인)

제3-1호 의안: 사내이사 김영훈 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 강신호 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 이존우 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 송지혜 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이태호 선임의 건

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이존우 선임의 건

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 송지혜 선임의 건

제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 이사회의

위임을 받은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자의 권한으로 변경될 수 있으며,

변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1966-08
2
재선임
- 한국외대 경영학
- 前) 한화갤러리아(주) 전략기획실장
- 現) (주)한화갤러리아타임월드 대표이사
- 現) 한화갤러리아(주) 대표이사

강신호
1977-09
2
신규선임
- 숭실대 독어독문학
- 前) 한화갤러리아(주) 명품관 영업2팀장
- 現) 한화갤러리아(주) 명품관 점장
- 現) 한화갤러리아(주) 상품실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태호
1961-05
2
재선임
- 연세대 경영학
- 서울대(석) 경영학
- 수원대(박) 건축학
- 前) 삼일회계법인 부대표
- 現) (주)삼천리 대표
- 現) 한화갤러리아(주)
사외이사
(한국 공인회계사)
-

이존우
1983-07
2
신규선임
- 서강대 경영학
- 現) 벤처기업협회
수석부회장
- 現) 한국프롭테크포럼
부문 대표
- 現) 한국소프트웨어
산업협회 SW ESG위원
- 現) (주)컴투스 사외이사
(2025.03.24 임기종료
예정)
- 現) (주)알스퀘어
대표이사
(주)알스퀘어 대표이사

(주)컴투스 사외이사
(2025.03.24 임기종료
예정)

송지혜
1975-05
2
신규선임
- 연세대 영문학
- 하버드 비즈니스 스쿨
(MBA)
- 前) 베인앤드컴퍼니
파트너
- 前) 휴젤 전략본부장
- 前) 카카오 수석부사장
- 現) 엔다이브(유)
대표이사
엔다이브(유) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이태호
1961-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 경영학
- 서울대(석) 경영학
- 수원대(박) 건축학
- 前) 삼일회계법인 부대표
- 現) (주)삼천리 대표
- 現) 한화갤러리아(주) 사외이사
(한국 공인회계사)

이존우
1983-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서강대 경영학
- 現) 벤처기업협회 수석부회장
- 現) 한국프롭테크포럼부문 대표
- 現) 한국소프트웨어 산업협회
SW ESG위원
- 現) (주)컴투스 사외이사
(2025.03.24 임기종료 예정)
- 現) (주)알스퀘어 대표이사

송지혜
1975-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 영문학
- 하버드 비즈니스 스쿨(MBA)
- 前) 베인앤드컴퍼니 파트너
- 前) 휴젤 전략본부장
- 前) 카카오 수석부사장
- 現) 엔다이브(유) 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에스앤에스텍 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 에스앤에스텍

에스앤에스텍/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
11:00

2. 장소
대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 8층 은하수관

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

- 제 1호 의안 :

제24기 (2024.01.01~2024.12.31)

연결재무제표 및 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건

(현금배당 보통주: 150원)

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 허진구 선임의 건

제2-2호: 사외이사 정성모 선임의 건

- 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호: 감사위원 정성모 선임의 건

- 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 배근수 선임의 건

- 제 5호 의안:

이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허진구
1968-07
3
재선임
現) 에스앤에스텍 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성모
1962-11
3
신규선임
前) 피케이엘 부사장
前) 듀폰코리아 포토마스크
前) 삼성전자 반도체연구소
-

배근수
1983-03
3
신규선임
現) 법률사무소 다현 대표변호사
現) 대구공공시설관리공단 감사
前) 법무부 상사법무과 사무관
前) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사
대구공공시설관리공단 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정성모
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 피케이엘 부사장
前) 듀폰코리아 포토마스크
前) 삼성전자 반도체연구소

배근수
1983-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법률사무소 다현 대표변호사
現) 대구공공시설관리공단 감사
前) 법무부 상사법무과 사무관
前) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사
SIMPAC — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250219)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.19)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
785,069,825
609,449,638
175,620,187
28.8

- 영업이익
25,074,918
17,502,289
7,572,629
43.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
38,639,120
-6,415,435
45,054,555
흑자전환

- 당기순이익
28,200,427
-6,463,854
34,664,281
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,080,734,269
1,057,913,470

- 부채총계
474,444,018
475,335,058

- 자본총계
606,290,251
582,578,412

- 자본금
32,714,758
32,714,758

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,853
1,781

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 프레스 사업부 매출증대 및 원가절감으로 영업이익 개선
- 관계기업투자처분이익 실현으로 당기순이익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
606,290,251
582,578,412

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,853
1,781

매출액(단위:천원)
별도
585,780,265
404,826,538
서울옥션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250219)
제출인: 서울옥션

서울옥션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.19)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
20,599,064,531
44,965,867,806
-24,366,803,275
-54.2

- 영업이익
-3,390,242,787
-3,547,805,936
157,563,149
4.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,853,424,713
-6,901,116,480
-2,952,308,233
-42.8

- 당기순이익
-9,405,842,582
-7,969,020,389
-1,436,822,193
-18.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
212,563,314,646
196,269,256,835

- 부채총계
104,823,003,626
79,506,073,760

- 자본총계
107,740,311,020
116,763,183,075

- 자본금
8,887,133,500
8,887,133,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
상품매출 감소 등

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사와 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성전기 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 삼성전기

삼성전기/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-19
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀

4. 의안 주요내용
제52기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

- 제1호 의안 : 제52기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (장덕현)

·제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김성진)

·제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이윤정)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장덕현
1964-02
3
재선임
-'21~(현)삼성전기 사장
-'20~'21 삼성전자 S.LSI사업부 Sensor사업팀장
-'17~'20 삼성전자 S.LSI사업부 SOC개발실장
-'15~'17 삼성전자 S.LSI사업부 LSI개발실장
-'13~'15 삼성전자 메모리사업부 Solution개발실 장
-'12~'13 삼성전자 메모리사업부 Flash개발실 담 당임원

김성진
1965-03
3
재선임
-'21~(현)삼성전기 경영지원실장
-'20~'21 삼성전자 무선사업부 지원팀장
-'17~'20 삼성전자 생활가전사업부 지원팀장
-'15~'17 삼성전자 경영지원실 글로벌지원그룹장
-'11~'14 삼성전자 동남아총괄 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤정
1968-08
3
재선임
-'99~(현)김ㆍ장 법률사무 소 변호사
-'23~(현)한국환경한림원 회원
-'18~(현)한국환경법학회 부회장
-'21~'22 환경부 고문 변호 사
-'17~'23 환경부 중앙환경 분쟁조정위원회 위원
-'17~'23 서울시 행정심판 위원회 회원
-'15~'16 환경부 제8기 지 속가능발전위원회 위원
-'14~'17 법제처 법령해석 심의위원회 위원
-'13~'17 환경부 고문 변호 사
-
성신양회 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 성신양회

성신양회/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 B1 그레이트하모니홀

4. 의안 주요내용
제59기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제59기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(연결 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진종은
1960-08
3
재선임
경남은행 근무
경남대학교 회계학과 졸업
우리금융자산관리 전무
대신에프앤아이 대표이사
대신자산신탁
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진종은
1960-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
경남은행 근무
경남대학교 회계학과 졸업
우리금융자산관리 전무
대신에프앤아이 대표이사
신성에스티 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250219)
제출인: 신성에스티

신성에스티/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.02.19)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
SHINSUNG ST USA INC.(미국)
대표이사
심재완

자본금(원)
-
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
EV 및 ESS 배터리 부품 제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
1

취득금액(원)
14,439,000,000

자기자본(원)
97,136,168,195

자기자본대비(%)
14.9

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
ESS 핵심 부품 양산을 위한 설비 투자금 납입

6. 취득예정일자
2025-02-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
예

-최근 사업연도말 자산총액(원)
136,415,284,618
취득가액/자산총액(%)
10.6

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 내용은 신성에스티㈜가 100% 출자 예정인 미국 켄터키 법인에 관한 사항입니다. 본 출자는 미국 켄터키 법인에서 양산 할 신규 ESS 핵심 부품 양산 라인 셋업을 위한 최초 투자금 납입 건 입니다.

나. 상기 ‘1. 발행회사＇는 2025년 중 신규 설립한 법인으로, 자본금, 발행주식총수는 출자금 납입 전으로 기재하지 않았으며 요약 재무상황은 해당 사항이 없습니다.

다. 상기 '2. 취득내역. 취득주식수, 취득금액'은 2025년 2월 19일 이사회에서 결의한 사항입니다. 이사회 결의일 기준, 서울외국환중개고시 매매 기준환율(1,443.9 KRW/USD)을 적용하여 10,000,000 USD를 원화로 환산한 금액입니다. 실제 출자일 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

라. 상기 ‘2. 취득내역. 자기자본’, ＇7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부. 자산총액＇은 2023년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

마. 상기 출자금은 무액면 신주 발행을 통해 전액 자본금으로 전입될 예정입니다.

바. 상기 ＇6. 취득예정일자＇는 투자 종료 예정일로 해당 기간까지 납입할 예정입니다. 상기 내용은 계약상대방, 관계기관 등과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 정정공시 예정입니다.

사. 본 건과 관련된 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

SHINSUNG ST USA INC.(신성에스티 미국 켄터키 법인)
미국
MCCONNELL WAY, BOWLING GREEN, KY 42101
33-3152141

직업(사업내용)
EV 및 ESS 배터리 부품제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
신성에스티 주식회사
1
100.0

대표이사
심재완
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
신성에스티 주식회사
본인(모회사)

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250219)
제출인: 백운호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대건설(주)

20250219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백운호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백운호
한자(영문)
白雲浩(Baek Un Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700129

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 남동구 논현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 02월 19일
500
0.0
500
0.0

증 감
500
0.0
500
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

500
0
0
0
0
0
0
0
500
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 19일
보통주
-
500
500
34,300
-

합 계
-
500
500
34,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
사조산업 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 사조산업

사조산업/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
서울시 용산구 후암로 107
(게이트타워 지하 2층 대교육장)

4. 의안 주요내용
□ 제54기 정기주주총회 회의 목적 사항

<보고사항> ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

○ 제1호의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

(제54기 12억 → 제55기 12억)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사

에게 위임

※ 관련공시
-
시큐레터 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250219)
제출인: 시큐레터

시큐레터/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.19)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
시큐레터 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-02-19

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
엠로 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 엠로

엠로/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-19

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-19

3. 정정사유
주주총회 장소 명확화

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
당산 SK V1센터 E동
지하1층
한국에너지기술인협회
대회의실
서울 영등포구 당산
SK V1센터 E동 지하1층
한국에너지기술인협회
대회의실
(도로명 주소:
서울 영등포구 당산로41길 11)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-19

시간
오전 9시

2. 장소
서울 영등포구 당산 SK V1센터 E동
지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실
(도로명 주소:서울 영등포구 당산로 41길 11)

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 기타비상무이사 여형민 선임의 건

제3호 의안: 비상근감사 오웅락 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2025년 1월 23일에 승인 하였으며,

주주총회에서 승인받을 예정입니다.

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

여형민
1971-06
3
신규선임
95.3 ~ 97.2 성균관대 메카트로닉스공학 석사
18.12~24.12 삼성SDS 사업지원 T/F
24.12~현재 삼성SDS 기획팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오웅락
1973-05
3
재선임
비상근
01.03~04.03 숭실대 경영학박사
05.03~06.02 건양대 교수
06.03~08.02 부천대 교수
08.03~현재 숭실대 교수
16.03~현재 (주)엠로 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
현대건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250219)
제출인: 현대건설

현대건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.02.19)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-19

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-07

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역
-
-

계약금액
455,464,091,952
507,541,277,918

매출액대비(%)
2.52
2.81

6.주요 계약조건
-
-

계약금·선급금 유무
-
유

대금지급 조건 등
-
공사 진행에 따라 청구 및 지급

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 계약금액은 당사 지분(90%)을 원화로 환산한 금액임.
(약 USD 99백만 / 최초 고시환율('22.10.06) : 1419.1원/USD)
(약 PHP 13,039백만 / 최초 고시환율('22.10.06) : 24.19원/PHP)
- 상기 2. 계약금액은 당사 지분(90%)을 원화로 환산한 금액임.
(약 USD 99백만 / 최초 고시환율('22.10.06) : 1419.1원/USD)
(약 PHP 15,192백만 / 최초 고시환율('22.10.06) : 24.19원/PHP)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
필리핀 South Commuter Railway Project 공사(PKG CP S-04)

2. 계약내역
계약금액(원)
507,541,277,918

최근매출액(원)
18,065,533,516,285

매출액대비(%)
2.81

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
필리핀 교통부(DOTr)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
필리핀

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2022-10-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요 : 필리핀 마닐라 도심에서 남부 칼람바(Calamba)를 연결하는 약 56km의 철도건설 사업(당사 3개 공구, 32km)

- 상기 2. 계약금액은 당사 지분(90%)을 원화로 환산한 금액임.

(약 USD 99백만 / 최초 고시환율('22.10.06) : 1419.1원/USD)

(약 PHP 15,192백만 / 최초 고시환율('22.10.06) : 24.19원/PHP)

- 상기 2. 최근 매출액은 2021년말 연결 재무제표 기준임.

- 공사기간 : 착공일로부터 57개월

- 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2022-09-16 투자판단 관련 주요경영사항
2022-10-07 단일판매ㆍ공급계약체결
코오롱글로벌 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250219)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.02.19)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-19

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-08-18

3. 정정사유
공사도급금액 증액에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 中 계약금액(원)
406,104,274,500
446,459,373,500

2. 계약내역 中 매출액대비(%)
11.66
12.81

5. 계약기간 中 시작일
2020-08-14
2021-04-12

5. 계약기간 中 종료일
-
2025-02-11

6. 주요 계약조건 中 계약금ㆍ선급금 유무
-
무

6. 주요 계약조건 中 대금지급 조건 등
-
기성불

9. 기타투자판단 관련한 중요사항
- 상기 2. 계약금액은 부가세가 포함되지 않은 금액이며, 당사지분 50% 해당금액입니다. 총 공사금액은 8,122억원 입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 약 46개월 입니다.
- 상기 2. 계약금액은 부가세가 포함되지 않은 금액이며, 당사지분 50% 해당금액입니다. 총 공사금액은 895,453,125,000원 입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 약 46개월이며, 착공일은 21년 4월 12일입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
김해 율하지역주택조합 공동주택 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
446,459,373,500

최근매출액(원)
3,484,145,937,699

매출액대비(%)
12.81

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
율하이엘지역주택조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상남도 김해시 신문동 699-1번지 일원

5. 계약기간
시작일
2021-04-12

종료일
2025-02-11

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2020-08-14

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약금액은 부가세가 포함되지 않은 금액이며, 당사지분 50% 해당금액입니다. 총 공사금액은 895,453,125,000원 입니다.

- 상기 2. 계약내역 중 최근매출액은 2019년 말 연결 기준입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 약 46개월이며, 착공일은 21년 4월 12일입니다.

- 사업승인이 완료된 현장이며 계약금액 및 공사기간, 착공일 등은 공사진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-08-18 단일판매ㆍ공급계약체결
신세계인터내셔날 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 신세계인터내셔날

신세계인터내셔날/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 압구정로 420, 4층

4. 의안 주요내용
1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

- 제1호 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31)별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 : 이사선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김홍극)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (류제희)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (김재중)

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (추호정)

- 제3호 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (박만성)

- 제4호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (김재중)

- 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (추호정)

- 제5호 : 이사보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍극
1964-12
3
신규선임
2015~2017
: (주)이마트 상품본부장 겸 ElectroMart BM상무
2017~2018
: (주)이마트 상품본부장(부사장보)
2018~2022
: (주)신세계라이브쇼핑 대표이사
2022~현재
: (주)신세계까사 대표이사
2024~현재
: (주)신세계인터내셔날 뷰티&라이프부문 대표이사

류제희
1969-06
3
신규선임
2014~2020
: (주)신세계 인사담당 담당(상무)
2020~2022
: (주)신세계인터내셔날 지원본부장
2023~2024
: (주)신세계 지원본부장
2024~현재
: (주)신세계인터내셔날 지원본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박만성
1963-08
2
재선임
2017.12~2018.12
: 제42대 대구지방국세청 청장
2022~현재
: 법무법인(유) 율촌 고문
메리츠캐피탈(주) 사외이사

김재중
1961-10
2
재선임
2016.01~2019.03
: 한국소비자원 부원장
2022~현재
: 김앤장 법률사무소 고문
(주)대우건설 사외이사

추호정
1972-08
2
재선임
2010.03~현재
: 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수
2024.09~현재
: 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박만성
1963-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
2017.12~2018.12
: 제42대 대구지방국세청 청장
2022~현재
: 법무법인(유) 율촌 고문

김재중
1961-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
2016.01~2019.03
: 한국소비자원 부원장
2022~현재
: 김앤장 법률사무소 고문

추호정
1972-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
2010.03~현재
: 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수
2024.09~현재
: 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장
동아쏘시오홀딩스 — 주식배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250219)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/주식배당결정/(2025.02.19)주식배당결정

주식배당 결정

자회사인
동아에스티(주)
의 주요경영사항신고

1. 1주당 배당주식수 (주)
보통주식
0.02

종류주식
-

2. 배당주식총수 (주)
보통주식
179,670

종류주식
-

3. 발행주식총수
보통주식
9,172,975

종류주식
-

4. 배당기준일
2025-03-14

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2023년 3월 28일 정기 주주총회시 정관 개정을 통해 이사회 결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 하였습니다

- 상기 주식배당(안)은 제12기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 배당주식 총수는 이사회 당일(2025.02.19)기준 발행주식총수 9,172,975주에서 자기주식 189,436주를 제외한 8,983,539주를 대상으로 산정한 주식수입니다.

- 1주 미만의 단수주는 제12기 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
DB하이텍 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제71기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 정지연 선임의 건

- 제2-4호 : 사외이사 홍남기 선임의 건

- 제2-5호 : 사외이사 박건수 선임의 건

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원 정지연 선임의 건

- 제3-2호 : 감사위원회 위원 박건수 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제6-1호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건

- 제6-2호 : 정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안)

- 제6-3호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안)

- 제6-4호 : 정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안)

- 제6-5호 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안)

- 제6-6호 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안)

- 제6-7호 : 정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건(주주제안)

- 제6-8호 : 정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안)

○ 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안)
※ 제6-3호 의안이 부결되는 경우 제7호 의안은 자동으로 폐기 됩니다.

○ 제8호 의안 : 비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건(주주제안)
※ 제6-7호 의안이 부결되는 경우 제9호 의안은 자동으로 폐기 됩니다.

○ 제9호 의안 : 보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건(주주제안)
※ 제6-7호 의안이 부결되는 경우 제9호 의안은 자동으로 폐기 됩니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조기석
1964-07
2
재선임
2023~현재 DB하이텍 Foundry사업부장
2015~2022 DB하이텍 Foundry영업본부장
2002~2013 DB하이텍 대만, 중국지사장
2000~2001 DB하이텍 전략기획팀
1994~1998 동부종합기술원

양승주
1961-06
2
재선임
2017~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장
2011~2016 DB메탈 상무
1987~2011 삼성테크윈 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지연
1980-03
2
재선임
2025.03~현재 한양대학교 관광학과 부교수
2019~2025.02 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수
2018~2019 한양대학교 연구교수
2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어
-

홍남기
1960-07
2
신규선임
2022~현재 한국항공대학교 석좌교수
2018~2022 경제부총리 겸 기획재정부장관
2017~2018 국무총리실 국무조정실장
2016~2017 미래창조과학부 제1차관
2007~2010 외교통상부 주미한국대사관 공사참사관
1999~2001 미국 워싱턴주정부 재무예산성 파견근무
오스코텍 (사외이사)

박건수
1965-10
2
신규선임
2024~현재 경기과학기술대학교 석좌교수
2019~2023 한국공학대학교 총장
2017~2019 산업통상자원부 산업정책실/산업혁신성장실 실장
2013~2017 산업통상자원부 통상정책국 국장
2011~2013 특허청 지식재산연수원장
-

배홍기
1962-12
2
재선임
2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사
2021~현재 아름다운 재단 비상임 이사
2019~현재 재단법인 기후변화센터 비상임이사
2019~2023 한국공인회계사회 부회장
2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표
1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사
1987 공인회계사 취득
GC셀 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정지연
1980-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
2025.03~현재 한양대학교 관광학과 부교수
2019~2025.02 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수
2018~2019 한양대학교 연구교수
2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어

박건수
1965-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2024~현재 경기과학기술대학교 석좌교수
2019~2023 한국공학대학교 총장
2017~2019 산업통상자원부 산업정책실/산업혁신성장실 실장
2013~2017 산업통상자원부 통상정책국 국장
2011~2013 특허청 지식재산연수원장

배홍기
1962-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사
2021~현재 아름다운 재단 비상임 이사
2019~현재 재단법인 기후변화센터 비상임이사
2019~2023 한국공인회계사회 부회장
2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표
1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사
1987 공인회계사 취득
성신양회 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 성신양회

성신양회/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
400

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.55

종류주식
3.66

5. 배당금총액(원)
8,734,541,950

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금 산정 주식수

(1) 총발행주식수 : 25,251,718주

(2) 실배당주식수 : 24,850,742주

- 보통주 : 24,115,097주(액면배당률 : 7%)

- 1우선주 : 735,645주(액면배당률 : 8%)

※ 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다.

2. 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소에서

형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

4. 상기 5항은 실배당주식수 기준으로 산정하였습니다.

5. 상기 7항의 배당금지급 예정일자 관련하여 상법 제464조의2에 의거

주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정이며, 최종 지급일자는 변경될 수

있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

성신양회우
우선주
400
3.66
294,258,000
POSCO홀딩스 — 주식소각결정  (20250219)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/주식 소각 결정/(2025.02.19)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
1,691,425

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
82,624,377

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
420,319,112,500

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2025-03-31

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 주식 수만 감소하고, 자본금의 감소는 없음.

- 자기주식 소각의 법적 근거 : 상법 제343조 제1항 단서

- 상기 ‘1. 소각할 주식의 수’는 2024년 7월 ‘기 보유 자기주식 소각 계획(향후 3년간 현재 발행주식총수의 6% 분할 소각)’ 발표 당시의 발행주식총수(84,571,230주)의 2%(1,691,425주) 기준임.

- 상기 ‘4. 소각예정금액’은 소각 대상 자기주식의 이사회 결의일 전일 종가 기준임.

- 상기 ‘7. 소각 예정일’은 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음.

- 기취득한 자기주식을 소각하는 경우이므로 본 공시로 자기주식 처분 공시를 갈음함.

※관련공시
2024-07-12 수시공시의무관련사항(공정공시)
포스코인터내셔널 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250219)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.02.19)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-02-20
16:00

장소
서울신라호텔

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
J.P. Morgan Korea Conference 참가

4. 개최방법
One-on-One 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관
J.P. Morgan

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 리얼밸류 스토리 및 사업 추진현황, 질의 응답

7. 결정일자
2025-02-19

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
호텔신라 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 호텔신라

호텔신라/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가)
삼성전자 장충사옥 B1 대강당

4. 의안 주요내용
□ 보고사항 : ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 의결사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 제52기 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서, 현금흐름표,

자본변동표 및 주석 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

ㆍ제3-1호 사내이사 조병준 선임의 건

ㆍ제3-2호 사외이사 김현웅 선임의 건

ㆍ제3-3호 사외이사 김준기 선임의 건

ㆍ제3-4호 사외이사 진정구 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 감사위원 김현웅 사외이사 선임의 건

ㆍ제4-2호 감사위원 김준기 사외이사 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김낙회 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병준
1972-05
3
신규선임
2024~현재 호텔신라 TR경영지원팀장/CFO

2023~2024 호텔신라 TR인천공항점장

2023~2023 호텔신라 TR해외사업팀장

2020~2023 호텔신라 TRInternational 사업부장

2019~2020 호텔신라 TR재무그룹장

2016~2018 호텔신라 TR경영관리그룹장

2015~2016 호텔신라 TR기획그룹장

2013~2015 호텔신라 TR사업개발그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현웅
1959-05
3
재선임
2020~현재 법무법인 바른 대표변호사

2015~2016 제64대 법무부 장관
에이치디현대오일뱅크 사외이사

김준기
1965-06
3
재선임
2025~현재 서울대 기획부총장

2023~2025 서울대 국가미래전략원 원장

2021~현재 한국공기업학회 회장

2015~2017 국회예산정책 처장(차관급)

1997~현재 서울대 행정대학원 교수
한국전력공사 사외이사

진정구
1964-10
3
재선임
2019~현재 법무법인 광장 고문

2016~2018 국회사무처 입법차장(차관급)

2013~2016 국회사무처 국회운영/정무위원회 수석전문위원(차관보급)
-

김낙회
1960-11
3
재선임
2024~현재 가천대 경영대학원 겸임교수

2019~현재 법무법인 율촌 고문

2016~2023 가천대 일반대학원 회계세무학과, 석좌교수

2014~2016 제27대 관세청 청장(차관급)

2011~2013 제3대 조세심판원 원장
(주)홈앤쇼핑 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김현웅
1959-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 법무법인 바른 대표변호사

2015~2016 제64대 법무부 장관

김준기
1965-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
2025~현재 서울대 기획부총장

2023~2025 서울대 국가미래전략원 원장

2021~현재 한국공기업학회 회장

2015~2017 국회예산정책 처장(차관급)

1997~현재 서울대 행정대학원 교수

김낙회
1960-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
2024~현재 가천대 경영대학원 겸임교수

2019~현재 법무법인 율촌 고문

2016~2023 가천대 일반대학원 회계세무학과, 석좌교수

2014~2016 제27대 관세청 청장(차관급)

2011~2013 제3대 조세심판원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
종합휴양업, 콘도미니엄 분양 및 운영업
노인주거·여가복지 설치 및 운영사업
미래사업을 고려한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
사조산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250219)
제출인: 사조산업

사조산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.19)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
642,416,167
632,240,276
10,175,891
1.6

- 영업이익
-761,059
-23,912,003
23,150,944
96.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
27,465,498
15,312,562
12,152,936
79.4

- 당기순이익
23,068,125
9,347,260
13,720,865
146.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,225,240,575
1,169,759,640

- 부채총계
553,399,634
522,283,807

- 자본총계
671,840,941
647,475,833

- 자본금
25,000,000
25,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,687.3
2,589.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원가 절감 및 수익성 개선으로 영업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 수치이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사 및 당사의 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
558,408,850
528,346,964

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,233.6
2,113.4

매출액(단위:천원)
별도
484,680,628
470,904,309
한화갤러리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250219)
제출인: 한화갤러리아

한화갤러리아/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.19)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
538,313,691
434,495,385
103,818,306
23.9

- 영업이익
3,129,155
9,820,593
-6,691,437
-68.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,991,911
-38,544,809
23,522,897
61.1

- 당기순이익
-18,842,500
-30,102,384
11,259,884
37.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,887,829,805
1,855,072,140

- 부채총계
1,085,300,117
1,026,407,581

- 자본총계
802,529,688
828,664,559

- 자본금
98,382,040
98,382,040

- 자본총계/자본금 비율(%)
815.7
842.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 내부 효율 개선을 위한 노력에도 불구하고, 일회성 비용 발생

으로 영업이익 감소.
- 전년도 손상차손 인식 기저효과에 따른 법인세비용차감전계속

사업이익은 크게 개선됨.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성 되었습니다.

- 상기 내용 중 직전사업연도에 해당하는 금액은 당사의 인적분할기일인 2023년 3월 1일

부터 12월 31일까지의 기간을 적용한 금액이며, 당해사업연도에 해당하는 금액은

2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간을 적용한 금액입니다.

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며,

향후 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
802,529,688
828,664,559

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
815.7
842.3

매출액(단위:천원)
별도
396,480,574
351,947,651
시큐레터 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 시큐레터

시큐레터/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시 00분

2. 장소
경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 5층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 정동진 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정동진
1979-08
3년
신규선임
現) 시큐레터(주) 전략기획실장
前) IT SW기업 MIDASIT 실장
JW홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20250219)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.19)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
제이더블유생명과학(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
222,478,096
206,860,372
15,617,724
7.55

- 영업이익
35,857,989
30,861,916
4,996,073
16.19

- 법인세비용차감전계속사업이익
59,026,504
33,708,269
25,318,235
75.11

- 당기순이익
43,987,531
28,143,966
15,843,565
56.29

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
325,323,614
255,836,393

- 부채총계
124,878,866
96,443,271

- 자본총계
200,444,748
159,393,122

- 자본금
39,586,385
39,586,385

- 자본총계/자본금 비율(%)
506.35
402.65

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1)신제품판매증대, 수출증가, B2B사업증대 등 매출액 증가
2)파생상품거래이익,관계기업투자주식처분이익 증가로 인한 영업외수익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 내부결산 수치 변경으로 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 수치가 30%이상 변동하여 해당 공시를 진행합니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 수치이며, 향후 회계감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일입니다.

[별도재무제표 기준 영업실적] [단위 : 천원]

2024년 당기누계 2023년 당기누계

매출액 : 221,209,755 203,040,830
영업이익 : 36,266,747 29,289,967
법인세비용차감전순이익 : 54,419,677 26,991,669
당기순이익 : 42,849,309 21,770,008

※ 관련공시
2025-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
200,444,748
159,393,122

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
506.35
402.65

매출액(단위:천원)
별도
221,209,755
203,040,830
DB — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250219)
제출인: DB

DB/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
주식회사 DB하이텍
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,230

종류주식
1,280

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.88

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
50,725,316,400

6. 배당기준일
2025-03-06

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 거래소시장에서 거래되고 있는 회사의 주식은 보통주식만이며, 종류주식은 모두 비상장주식임.

- 상기 4항의 시가배당율은 이사회 결의일(2월 19일) 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.

- 이사회 결의일(2월 19일) 직전일 기준 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 3,264,596주, 제1우선주(비상장) 10,358주, 제2우선주(비상장) 263주임.

- 상기 5항의 배당금 총액은 이사회 결의일(2월 19일) 직전일 기준 회사가 소유한 자기주식을 제외하여 산정된 금액임.

- 현재 당사는 24년 12월 30일 체결한 자기주식취득신탁계약을 통해 자기주식 취득 중에 있으며, 배당기준일까지 추가 취득이 발생할 경우 보유한 자기주식 수 변동에 따라 배당금 총액이 변동될 수 있음.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 변동될 수 있으며, 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 회사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성됨.

- 상기 내용 및 종류주식에 대한 배당 관련 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
대신증권 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250219)
제출인: 대신증권

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
대신증권(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 2월 19일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
오 익 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터

(전 화) 1 5 8 8 - 4 4 8 8

(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 정 민 욱

(전 화) 02)769-2924

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
24,323

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
16,290

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
396,221,670

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 02월 21일

종료일
2025년 02월 21일

5. 처분목적
임직원 성과급 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
24,323

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
12,777,438
비율(%)
25.17

기타주식
6,030,000
비율(%)
14.94

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 02월 19일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 처분예정 주식 세부 현황 (1) 상기 처분예정 주식은 2024사업연도(64기) 성과보상 일시 지급분 중 주식 지급 수량입니다. (2) 처분 주가는 2024사업연도(64기) 거래량 가중평균 종가기준 주가로 산정된 금액입니다. (3) 지급 대상자는 진승욱 외 34명입니다. 나. 상기 처분방법은 성과급 적용대상 임직원의 개별계좌로 자기주식 입고의 방법 으로 이루어집니다. 다. 상기 처분 전 자기주식 보유현황에서 기타주식은 우선주와 기타(상환전환 우선주)를 포함하여 산정하였습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
12,777,438
-
-
-
12,777,438
-

기타주식
6,030,000
-
-
-
6,030,000
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
12,777,438
-
-
-
12,777,438
-

기타주식
6,030,000
-
-
-
6,030,000
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
12,777,438
-
-
-
12,777,438
-

기타주식
6,030,000
-
-
-
6,030,000
-

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
당사의 임원(진승욱 외 34명)

2. 처분상대방 선정사유
당사의 임원 성과에 대한 주식기준 보상제도에 의거하여 성과급을 지급 받은 임원

3. 처분주식수(주)
보통주 24,323주

4. 가격 산정근거
제64기(2024.1.1~2024.12.31) 거래량 가중평균주가(종가기준) 적용

5. 예상되는 주식가치 희석효과
처분 예정 자기주식수는 발행주식총수 대비0.027%에 불과하여 주식가치 희석효과는 미미함

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
DB — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)  (20250219)
제출인: DB

DB/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

자회사인
주식회사 DB하이텍
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-06

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제 37조(이익배당)에 의거한 배당 기준일 확정을 위한 건임

- 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정함

※ 관련공시
-