사조오양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250219)
제출인: 사조오양

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)사조오양

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 사조오양주 소: 서울시 서초구 남부순환로 2159, 4층전화번호: 02-3470-6149

작 성 자:
성 명: 이영형부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 02-3470-6149

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 사조오양
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 19일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 02월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사사조오양
보통주
3
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)사조대림
최대주주
보통주
5,638,630
59.84
최대주주
-

사조씨푸드(주)
특수관계인
보통주
321,728
3.41
특수관계인
-

사조산업(주)
특수관계인
보통주
282,680
3.00
특수관계인
-

(주)캐슬렉스서울
특수관계인
보통주
282,678
3.00
특수관계인
-

SAJO AMERICA, INC.
특수관계인
보통주
282,000
2.99
특수관계인
-

사조동아원(주)
특수관계인
보통주
281,028
2.98
특수관계인
-

(주)삼아벤처
특수관계인
보통주
101,989
1.08
특수관계인
-

계
-
7,190,733
76.31
-
-

* 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수 (9,422,739주) 대비 비율임(기준일 2024.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민형
보통주
0
직원
직원
-

이영형
보통주
0
직원
직원
-

김영준
보통주
0
직원
직원
-

신인성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 19일
2025년 02월 24일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부 상 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)사조오양홈페이지
http://oy.sajo.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2159, 사조대림빌딩 4층

주식회사 사조오양 경영지원팀 (우편번호 06699)

·전화번호 : 02-3470-6149

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 02월 24일 ~ 03월 20일 제56기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 11시

장 소
서울특별시 서초구 남부순환로 2159, 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 10일 09시 ~ 2025년 03월 19일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.- 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://oy.sajo.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 25년 03월 12일 당사 홈페이지(http://oy.sajo.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 56(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자 산

유동자산

135,820,201,226

138,289,185,761

현금및현금성자산
28,432,369,667

7,878,275,228

단기예치금
18,426,450

16,162,629

매출채권및기타채권
38,343,959,056

48,937,867,724

재고자산
64,743,430,567

77,177,197,326

기타유동자산
4,282,015,486

4,279,682,854

비유동자산

279,465,722,412

207,950,990,802

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
13,792,392,880

14,451,017,635

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,053,297,706

1,038,705,417

장기예치금
5,000,000

5,000,000

장기기타채권
648,658,138

1,340,967,584

관계기업투자
123,569,241,799

45,554,850,544

유형자산
92,569,599,332

97,099,659,345

사용권자산
1,249,890,480

797,652,980

투자부동산
34,684,676,508

34,792,187,688

무형자산
11,892,965,569

11,888,876,667

순확정급여자산
0

982,072,942

자산총계

415,285,923,638

346,240,176,563

부 채

유동부채

177,732,666,554

118,247,567,432

매입채무및기타채무
39,238,171,275

42,308,722,682

단기차입금및유동성장기차입금
127,100,000,000

67,100,000,000

유동리스부채
495,136,365

520,665,642

당기법인세부채
3,217,510,308

1,601,517,837

기타유동부채
7,681,848,606

6,716,661,271

비유동부채

7,742,621,677

7,200,192,822

장기기타채무
171,628,053

168,214,827

비유동리스부채
785,701,467

300,839,819

순확정급여부채
1,185,668,067

0

이연법인세부채
5,406,227,462

6,542,816,396

기타비유동부채
193,396,628

188,321,780

부채총계

185,475,288,231

125,447,760,254

자 본

자본금
47,113,695,000

47,113,695,000

자본잉여금
60,664,043,111

60,664,043,111

이익잉여금
168,813,771,160

159,225,760,565

기타포괄손익누계액
(4,955,597,504)

(4,385,806,007)

기타자본항목
(41,825,276,360)

(41,825,276,360)

자본총계

229,810,635,407

220,792,416,309

부채와 자본총계

415,285,923,638

346,240,176,563

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 56(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출액

400,696,837,980

391,537,751,320

매출원가

(350,764,937,132)

(347,396,102,890)

매출총손익

49,931,900,848

44,141,648,430

판매비와관리비
(29,022,884,608)

(27,947,676,293)

대손상각비환입
(10,456,753)

88,368,309

영업손익

20,898,559,487

16,282,340,446

기타영업외수익
3,929,095,014

2,099,729,746

기타영업외비용
(3,397,690,367)

(2,016,489,116)

기타의대손상각비
(1,005,869,798)

(1,562,928,448)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
839,129,044

233,295,234

금융수익-기타
402,918,817

1,175,916,300

금융비용
(4,220,504,348)

(3,535,182,346)

관계기업투자 관련 손익

(939,340,232)

11,246,684,381

법인세비용차감전순손익

16,506,297,617

23,923,366,197

법인세비용

(3,767,935,132)

(3,624,831,564)

당기순손익

12,738,362,485

20,298,534,633

기타포괄손익

(1,835,596,187)

(4,324,049,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,739,599,132)

(4,106,526,606)

확정급여제도의 재측정요소
(768,821,183)

(1,535,056,523)

지분법이익잉여금변동
(496,983,507)

(370,391,790)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(520,972,180)

(1,593,033,849)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
47,177,738

(608,044,444)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(95,997,055)

(217,523,063)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(95,997,055)

(217,523,063)

총포괄손익

10,902,766,298

15,974,484,964

주당손익

기본주당순손익

1,352

2,154

- 이익잉여금처분계산서(안) (결손금처리계산서(안))

제 56(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 56(당) 기
제 55(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 20일
처분확정일 : 2024 3월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

167,833,806,616

158,434,250,741

전기이월미처분이익잉여금
156,361,248,821

140,038,917,604

회계정책의 변경

당기순이익
12,738,362,485

20,298,534,633

확정급여제도의 재측정요소
(768,821,183)

(1,535,056,523)

지분법이익잉여금변동
(496,983,507)

(368,144,973)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,554,751,440

2,073,001,920

이익준비금
141,341,040

188,454,720

배당금
1,413,410,400

1,884,547,200

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

166,279,055,176

156,361,248,821

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 56(당)기
제55(전)기
제54(전전)기

주당배담금(원)
150
200
120

배당금총액(백만원)
1,413
1,885
1,131

시가배당율(%)
1.8
2.3
1.5

현금배당성향(%)
11.1
9.2
13.3

- 자본변동표

제 56(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
이 익 잉여금
기 타 포 괄 손익누계액
기 타 자본항목
총 계

2023년 1월 1일 (전기초)
47,113,695,000
60,664,043,111
141,961,155,748
(1,967,204,651)
(41,825,276,360)
205,946,412,848

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
20,298,534,633
0
0
20,298,534,633

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
0
0
0
(1,593,033,849)
0
(1,593,033,849)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0
(825,567,507)
0
(825,567,507)

지분법이익잉여금
0
0
(370,391,790)
0
0
(370,391,790)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
(1,535,056,523)
0
0
(1,535,056,523)

기타포괄손익 소계
0
0
(1,905,448,313)
(2,418,601,356)
0
(4,324,049,669)

총포괄손익 합계
0
0
18,393,086,320
(2,418,601,356)
0
15,974,484,964

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급

(1,130,728,320)

(1,130,728,320)

기타 :

관계기업의 자본변동에 대한 지분

2,246,817

2,246,817

2023년 12월 31일 (전기말)
47,113,695,000
60,664,043,111
159,225,760,565
(4,385,806,007)
(41,825,276,360)
220,792,416,309

2024년 1월 1일 (당기초)
47,113,695,000
60,664,043,111
159,225,760,565
(4,385,806,007)
(41,825,276,360)
220,792,416,309

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
12,738,362,485
0
0
12,738,362,485

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
0
0
0
(520,972,180)
0
(520,972,180)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0
(48,819,317)
0
(48,819,317)

지분법이익잉여금
0
0
(496,983,507)
0
0
(496,983,507)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
(768,821,183)
0
0
(768,821,183)

기타포괄손익 소계
0
0
(1,265,804,690)
(569,791,497)
0
(1,835,596,187)

총포괄손익 합계
0
0
11,472,557,795
(569,791,497)
0
10,902,766,298

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급

(1,884,547,200)

(1,884,547,200)

기타 :

관계기업의 자본변동에 대한 지분

0

0

2024년 12월 31일 (당기말)
47,113,695,000
60,664,043,111
168,813,771,160
(4,955,597,504)
(41,825,276,360)
229,810,635,407

- 현금흐름표

제 56(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

49,306,117,226

29,567,231,063

1. 당기순손익
12,738,362,485

20,298,534,633

2. 가감
36,567,754,741

9,268,696,430

퇴직급여
3,652,540,050

3,073,703,496

감가상각비
8,102,191,019

8,200,539,026

리스감가상각비
659,978,034

597,486,750

무형자산상각비
300,411,098

39,729,098

대손상각비환입
10,456,753

(88,368,309)

외화환산손실
1,989,380,994

273,696,374

유형자산처분손실
70,938,211

57,776,254

잡손실
0

372,851,295

기타의대손상각비
1,005,869,798

1,562,928,448

이자비용
4,076,786,368

3,168,634,484

복리후생비
28,264,914

41,751,688

외화환산이익
(1,997,244,032)

(263,839,727)

유형자산및사용권자산처분이익
(315,471,488)

(51,253,630)

지분법손실(이익)
939,340,232

(11,246,684,381)

이자수익
(839,129,044)

(233,295,234)

배당금수익
(357,306,633)

(854,139,996)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(32,357,503)

(27,682,562)

법인세비용
3,767,935,132

3,624,831,564

매출채권의 감소(증가)
11,401,113,249

454,955,570

미수금의 감소(증가)
(358,118,296)

953,937,345

지급보증금의 감소(증가)
(30,600)

(30,600)

기타유동자산의 감소(증가)
237,755,982

2,688,780,847

재고자산의 감소(증가)
12,433,766,759

(708,723,694)

장기미수금의 감소(증가)
(36,913,704)

0

장기기타채권의 감소(증가)
(8,000,000)

57,808,305

매입채무의 증가(감소)
(3,282,458,277)

3,955,211,496

미지급금의 증가(감소)
(743,026,188)

(4,064,703,885)

기타유동부채의 증가(감소)
615,463,237

333,046,668

장기미지급비용의 증가(감소)
(19,700,000)

(21,500,000)

예수보증금의 증가(감소)
0

94,000,000

퇴직금의 지급
(333,429,680)

(991,731,867)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,500,000,000)

(1,500,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)
(314,900)

0

법인세의 납부
(2,900,936,744)

(231,018,393)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(82,385,198,122)

(4,400,217,850)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,856,759,208

2,067,034,196

이자의 수취
819,852,842

215,962,045

배당금의 수취
157,278,934

373,828,320

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,217,765,214

758,918,199

당기금융상품의 감소
5,000,000,000

0

단기대여금의 회수
73,958,318

25,166,632

유형자산 및 투자부동산의 처분
587,903,900

693,159,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(97,241,957,330)

(6,467,252,046)

단기금융상품의 취득
5,000,000,000

0

단기예치금의 증가
40,000,000

0

관계기업투자주식의 취득
80,265,152,080

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
0

269,257,250

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
8,200,000,000

0

유형자산의 취득
3,607,085,250

6,197,994,796

무형자산의 취득
129,720,000

0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

53,633,175,328

(18,747,835,708)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
92,629,892,001

112,644,381,201

단기차입금의 차입
92,251,592,001

112,475,781,201

임대보증금의 증가
378,300,000

168,600,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,996,716,673)

(131,392,216,909)

이자의 지급
3,969,833,354

3,156,073,601

단기차입금의 상환
32,251,592,001

125,907,619,152

유동성장기차입금의 상환
0

500,000,000

유동성리스부채의 상환
639,982,398

577,746,386

임대보증금의 감소
250,850,000

120,000,000

배당금의 지급
1,884,458,920

1,130,777,770

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

20,554,094,432

6,419,177,505

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

7

0

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,878,275,228

1,459,097,723

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,432,369,667

7,878,275,228

□ 이사의 선임

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상훈) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최동재) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김택준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상훈
61.10.05
-
-
임원
이사회

최동재
70.02.27
-
-
없음
이사회

김택준
65.09.12
-
-
미등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상훈
사조대림대표이사
2011 - 2015
(주)사조해표 총괄부사장
없음

2011 - 2021
(주)삼아벤처 대표이사 겸직

2016 - 2019
(주)사조해표 대표이사

2017 - 현재
대두가공협회 회장

2019 - 현재
(주)사조대림 대표이사

최동재
사조오양임원
2017 - 2019
CJ제일제당 상무
없음

2020 - 2021
(주)사세 전무이사

2021 - 2023
(주)HB f&b 대표이사

김택준
사조대림영업본부장
2011 - 2016
(주)사조대림 수도권1사업부장
없음

2016 - 2018
(주)사조오양 영업본부장

2019 - 현재
(주)사조대림 영업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상훈
해당없음
해당없음
해당없음

최동재
해당없음
해당없음
해당없음

김택준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 김상훈

김상훈 사내이사 후보자는 현재 사조대림의 대표이사이며 그룹 내 식품부문총괄사장 입니다. 전)사조해표와 사조대림 대표이사를 역임하면서 회사 내 사업 전반에 대한 다양성과 전문지식, 검증된 능력과 추진력을 바탕으로 회사발전에 크게 기여 하였습니다. 후보자는 해당분야의 전문가로서 경영전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 회사 경영체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

- 사내이사 후보자 최동재

최동재 사내이사 후보자는 식품업계 대기업인 CJ제일제당 마케팅 담당 24년, (주)사세 전무이사 2년, (주)HB f&b 대표이사 2년 등 28년의 근무기간 동안 영업, 마케팅, R&D 부문을 총괄하는 주요 보직을 역임하였습니다. 특히 대형 브랜드 육성 및 소비자/시장 이해기반의 전략 인사이트 발굴에 대한 전문성이 매우 높고 마케팅 부문의 성공적인 사업성과 창출 경험을 토대로 회사의 미래지향적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천합니다.

- 기타비상무이사 후보자 김택준

김택준 기타비상무이사 후보자는 당사 영업본부장으로 재직 후 사조대림 영업부문의 본부장으로 역임하고 있으며, 해당분야의 전문가로서 오랜 경험과 깊은 지식을 갖추어 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였습니다. 검증된 역량을 근거로 주요 의사 결정이 가능할 것으로 기대됩니다. 당사의 지속적인 성장을 위한 영업부문적인 의사결정 역량을 상향시키는데에 있어 큰 역할을 할 수 있을것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

- 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(방영민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

방영민
48.11.15
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

방영민
한국지속성장연구원 이사장
2012 - 2014
외환은행 감사위원장GM코리아 사외이사
없음

2014 - 2017
서강대학교 경영전문대학원겸임교수

2015 - 2017
하나금융투자회사 이사회 의장

2015 - 2021
한온시스템 사외이사

2018 - 2021
한화화재 사외이사, 감사위원장

2021 - 2022
한국지속성장연구원 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방영민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사조오양의 사외이사로서 독립적인 지위에서 투명하고 합리적인 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인이 가지고 있는 지식과 경험을 통해 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 것입니다. 회사의 발전과 더불어 기업가치 제고를 회사 경영의 우선적인 목표로 두고, 주주와 고객 등 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 충실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사 후보자 방영민

방영민 사외이사 후보자는 청렴하고 투명하게 긴 공직생활을 하였고, 타법인에서 사외이사, 감사위원장 등 으로서의 역할을 충실히 수행해왔습니다. 의사결정기구에서의 오랜 경험과 풍부한 지식을 바탕으로 당사에 대한 객관적이고 유용한 자문을 제공할 수 있을 것이며, 회사에서 강조하고 있는 투명경영 및 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

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이사선임 확인서(김상훈)_page-0001

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이사선임 확인서(최동재)_page-0001

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이사선임 확인서(방영민)_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(방영민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

방영민
48.11.15
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

방영민
한국지속성장연구원 이사장
2012 - 2014
외환은행 감사위원장GM코리아 사외이사
없음

2014 - 2017
서강대학교 경영전문대학원겸임교수

2015 - 2017
하나금융투자회사 이사회 의장

2015 - 2021
한온시스템 사외이사

2018 - 2021
한화화재 사외이사, 감사위원장

2021 - 2022
한국지속성장연구원 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방영민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회 위원 후보자 방영민

방영민 감사위원 후보자는 오랜기간 재정경제부 산하기관 및 경영대학원 겸임 교수 등에종사한 이력이 있는 경제/경영부문 전문가 입니다. 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 원칙적이고 투명한 이사회로 운영할 것으로 판단하였습니다. 또한, 조직/행정 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 당사의 ESG경영과 주주가치 향상을 위해 충실하게 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

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감사위원선임 확인서(방영민)_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

실제 지급된 보수총액
193,439,895원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.- 한도금액 : 퇴직금을 제외한 총 보수(기본연봉, 상여금 등)금액입니다.