eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
TS트릴리온 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250219)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.19)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
31,010,135,898
39,984,448,895
-8,974,312,997
-22.4

- 영업이익
-103,828,591
1,226,031,443
-1,329,860,034
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,859,816,500
-1,466,491,297
-2,393,325,203
-163.2

- 당기순이익
-3,607,848,840
-1,592,996,096
-2,014,852,744
-126.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
58,878,018,432
76,872,073,574

- 부채총계
30,087,206,384
50,274,668,541

- 자본총계
28,790,812,048
26,597,405,033

- 자본금
11,100,032,000
9,660,262,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-매출감소 요인: 경영 효율화로 인한 매출 감소

-영업이익 및 당기순이익 감소 요인: 대손상각 등 비용 반영으로 인한 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 이사회 개최일입니다.

4.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
화천기공 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250219)
제출인: 화천기공

화천기공/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.19)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
222,200,719
225,720,429
-3,519,710
-1.6%

- 영업이익
-741,138
4,560,057
-5,301,195
-116.3%

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,067,966
12,579,081
-2,511,115
-20.0%

- 당기순이익
8,654,343
10,563,123
-1,908,780
-18.1%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
428,809,811
463,885,406

- 부채총계
91,541,077
118,338,768

- 자본총계
337,268,734
345,546,638

- 자본금
11,000,000
11,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,066
3,141.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
소재사업부문 매출액 감소에 따른 손익구조 변경

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 화천기공(주)의 연결기준

내부결산 실적이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정일임.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
337,268,734
345,546,638

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,066
3,141.3

매출액(단위:천원)
별도
185,194,019
196,480,180
한세예스24홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)  (20250219)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.19)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
예스이십사(주)
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
671,762,479,969
657,843,989,388
13,918,490,581
2.12

- 영업이익
15,422,565,299
5,847,355,950
9,575,209,349
163.75

- 법인세비용차감전계속사업이익
506,573,765
-4,178,843,510
4,685,417,275
흑자전환

- 당기순이익
-989,523,166
-4,207,721,581
3,218,198,415
76.48

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
432,386,816,336
449,321,381,680

- 부채총계
253,638,380,001
229,360,710,004

- 자본총계
178,748,436,335
219,960,671,676

- 자본금
12,500,000,000
12,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
도서 판매 매출 및 엔터테인먼트 관련 매출 증가로 인한 영업이익 증가 및 당기순이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해와 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.
-본 자료는 외부감사를 받지 않은 내부결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 동 공시로 2024년 10월 16일에 공시한 '연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)'의 2024년 영업실적 전망 내용에 대한 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2024-10-16 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동아에스티 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250219)
제출인: 동아에스티

동아에스티/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-14

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2023년 3월 28일 정기 주주총회시 정관 개정을 통해 이사회 결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 하였습니다.

- 당사 정관 제45조(이익배당)에 따른 배당기준일 확정을 위한 건 입니다.

- 본 공시는 결산배당 결정 공시가 아니며, 이사회 및 주주총회를 통해 결산배당이 결정될 경우 배당 권리가 있는 주주의 기준일을 설정하기 위한 공시입니다.

- 실제 배당하기로 결정 될 경우 배당결정 공시를 통해 별도로 공시할 예정입니다

※ 관련공시
-
동방메디컬 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250219)
제출인: 김근식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)동방메디컬

20250213

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 13일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김근식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 동방메디컬

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
240550

발행주식 총수
20,586,940

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김근식
한자(영문)
金斤植KIM KEUN SIK

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560317

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 보령시 웅천읍 산업단지길 30

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 동방메디컬
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
031-62******

성 명
김규민
팩스번호
031-70******

이메일 주소
******111216@dbneedle.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 02월 19일
9,990,855
48.53
9,990,855
48.53

증 감
9,990,855
48.53
9,990,855
48.53

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,990,855
-
-
-
-
-
-
-
9,990,855
48.53

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,586,940
-
48.53
48.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025년 02월 13일
보통주
-
9,990,855
9,990,855
-
코스닥 시장 신규 상장에 따른 보고 의무 발생

합 계
-
9,990,855
9,990,855
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
샘표 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 샘표

샘표/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-24
11 : 00

3. 장소
경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58
샘표식품㈜ 이천공장 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제54기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

o 배당예정 : 1주당 200원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박승헌
1950-01
3
재선임
상근
일본 게이오(KEIO) 대학교 관리공학 박사
(1986.03 ~ 2015.02) 인하대학교 공과대학 산업경영공학과 교수
(2015.03 ~ 현재) 인하대학교 명예교수
(2011.03 ~ 현재) 샘표 주식회사 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
화천기공 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 화천기공

화천기공/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,050

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,310,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일

2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에

대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
한세예스24홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250219)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
예스이십사(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,997,130,400

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 배당금총액은 발행주식총수 25,000,000주 중 자기주식 14,348주를 제외한 24,985,652주를 기준으로 산정함.

- 배당금지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임

※ 관련공시
-
경인전자 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 경인전자

경인전자/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
10 : 00

3. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털2로 184
벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실

4. 의안 주요내용
가: 감사의 감사보고
나: 영업보고
다: 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항］

제 1호 의안 :제52기(2024.1.1.-2024.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내역

- 1주당 예정배당금 : 350원(액면가7%)

- 시가배당율 : 1.7%

제 2호 의안 :이사 선임의 건

- 사내이사(김성은), 사외이사(김진백)

제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성은
1974-11
3
재선임
고려대학교 법학학사
Georgetown대학교 경영학석사(MBA)
전) 현대자동차(주) 근무
전) 케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사
현) 경인전자㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진백
1974-11
3
재선임
연세대 금속공학과
변리사(41기)
전) 특허법인 화우
전) Toyota technical development corp.
전) Fujitsu Ltd.
현) Kim & Chang법률사무소
-
현대퓨처넷 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 현대퓨처넷

현대퓨처넷/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀

4. 의안 주요내용
[의결안건]

제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)

- 제2-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 전승목 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 이한종 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 1명 선임)

- 제3-1호 : 감사위원회 위원 이한종 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)

- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 인병택

선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성일
1967-11
2
재선임
(현)현대퓨처넷 대표이사
(현)현대지에프홀딩스 DT추진실 부사장
(전)현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당
(전)현대아이티앤이 대표이사
(전)현대이지웰 사내이사
(전)현대에이치씨엔 대표이사
(전)현대미디어 대표이사

전승목
1969-08
2
신규선임
(현)현대퓨처넷 경영지원본부장
(전)현대퓨처넷 경영지원실장
(전)현대퓨처넷 경영지원실 회계팀장
(전)현대백화점 영업본부 신촌점 경리총괄팀장
(전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이한종
1964-09
2
신규선임
(현)법무법인 화우 고문
(현)영풍정밀(주) 사외이사
(전)세무법인 화우 세무사
(전)삼성세무서장
(전)국세청 징세법무국 징세과장
(전)서울청 조사1국 1과장
(전)서울청 조사2국 조사관리과장
(전)춘천세무서장
영풍정밀(주)
(사외이사,감사위원)

인병택
1958-01
2
신규선임
(현)한국정책 홍보연구원 비상임 대표
(전)대한축구협회 국제위원장
(전)세종시문화재단 대표이사
(전)한국정책 홍보연구원 상임 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이한종
1964-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)법무법인 화우 고문
(현)영풍정밀(주) 사외이사
(전)세무법인 화우 세무사
(전)삼성세무서장
(전)국세청 징세법무국 징세과장
(전)서울청 조사1국 1과장
(전)서울청 조사2국 조사관리과장
(전)춘천세무서장

인병택
1958-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)한국정책 홍보연구원 비상임 대표
(전)대한축구협회 국제위원장
(전)세종시문화재단 대표이사
(전)한국정책 홍보연구원 상임 대표
동일고무벨트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 동일고무벨트

동일고무벨트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,085,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금 지급기일은 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엠로 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250219)
제출인: 엠로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엠로

정 정 신 고 (보고)

2025년 2월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사 등으로 인한 부여 대상 인원 및 수량 변경
135
134

2. 당해부여 주식(주)
퇴사 등으로 인한 부여 대상 인원 및 수량 변경
67,680
67,280

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
퇴사 등으로 인한 부여 대상 인원 및 수량 변경
626,420
626,020

대상자별 부여내역
퇴사 등으로 인한 부여 대상 인원 및 수량 변경
주1)
주2)

주1)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박재동 외 2명
미등기임원
3,620
-
39,398
-

김OO 외 131명
직원
64,060
-
39,398
-

총 135명
-
67,680
-
39,398
-

주2)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박재동 외 2명
미등기임원
3,620
-
39,398
-

김OO 외 130명
직원
63,660
-
39,398
-

총 134명
-
67,280
-
39,398
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 2 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 엠로

대 표 이 사 :
송 재 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, 당산 SK V1 센터 E동 5층

(전 화) 02 - 785 - 9848

(홈페이지)http://www.emro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정제훈

(전 화) 02 - 785 - 9848

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
134

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
67,280

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 20일

종료일
2030년 03월 19일

행사가격 (원)
보통주식
58,405

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 20일

7. 부여근거
정관 10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
626,020

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함2) 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함3) 행사방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함4) 행사기간주주총회 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (1) 주식매수선택권 공정가치: 39,398원 (2) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) (3) 주요가정 가. 기초자산의 시가: 58,100원 나. 행사가격: 58,405원 다. 무위험이자율: 3.48% 라. 기대행사기간: 2027년 3월 20일 ~ 2030년 3월 19일 마. 예상주가변동성: 75.50% (4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음6) 기타주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서 대표이사가 행사함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박재동 외 2명
미등기임원
3,620
-
39,398
-

김OO 외 130명
직원
63,660
-
39,398
-

총 134명
-
67,280
-
39,398
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
샘표 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 샘표

샘표/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.52

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
403,093,600

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수에서 자기주식 860,332주를 제외한 2,015,468주를 기준으로 산정되었음.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의후 1개월 이내 지급 예정임.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
엠로 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 엠로

엠로/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-19

시간
오전 9시

2. 장소
당산 SK V1센터 E동 지하1층
한국에너지기술인협회 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 기타비상무이사 여형민 선임의 건

제3호 의안: 비상근감사 오웅락 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2025년 1월 23일에 승인 하였으며,

주주총회에서 승인받을 예정입니다.

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

여형민
1971-06
3
신규선임
95.3 ~ 97.2 성균관대 메카트로닉스공학 석사
18.12~24.12 삼성SDS 사업지원 T/F
24.12~현재 삼성SDS 기획팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오웅락
1973-05
3
재선임
비상근
01.03~04.03 숭실대 경영학박사
05.03~06.02 건양대 교수
06.03~08.02 부천대 교수
08.03~현재 숭실대 교수
16.03~현재 (주)엠로 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동일고무벨트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)  (20250219)
제출인: 동일고무벨트

동일고무벨트/매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)/(2025.02.19)매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
336,983,163
357,776,406
-20,793,243
-5.81

- 영업이익
9,586,744
13,689,300
-4,102,556
-29.97

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,828,620
10,837,069
2,991,551
27.60

- 당기순이익
9,472,445
8,382,538
1,089,907
13.00

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
354,076,507
374,040,833

- 부채총계
125,657,847
150,343,280

- 자본총계
228,418,660
223,697,553

- 자본금
6,950,000
6,950,000

- 자본총계/자본금비율(%)
3,286.60
3,218.67

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
수출운반비 등 판매관리비 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 당해사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회결의일은 내부결산 확정일입니다

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
225,974,022
220,292,359

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,251.42
3,169.67

매출액(단위:천원)
별도
329,650,516
348,100,286
테라사이언스 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가) (20250219)
제출인: 코스닥시장본부

테라사이언스/기타시장안내/(2025.02.19)기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유추가)

기타시장안내

제 목 : 테라사이언스(주) 상장적격성 실질심사사유 추가

동사는 2024.07.16. '횡령ㆍ배임 혐의 발생'사실을 공시하여 상장적격성 실질심사 사유가 추가로 발생하였음을 안내드린 바 있습니다. 또한 2024.08.27. '횡령ㆍ배임 혐의 발생'사실을 공시하여 상장적격성 실질심사 사유가 추가로 발생하였음을 안내드렸습니다.

이와 별도로 동사는 금일(2025.02.19) '횡령ㆍ배임 혐의 발생'사실을 공시하였습니다.

금일 '횡령ㆍ배임 혐의 발생'공시와 관련하여 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호나목에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 추가로 발생하였음을 알려드립니다.

<관련공시>

- 2024.07.16. 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유추가)
- 2024.08.27. 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유추가)
샘표 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250219)
제출인: 샘표

샘표/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
샘표식품(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.79

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
913,319,200

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수에서 자기주식 1,690주를 제외한 4,566,596주를 기준으로 산정되었음.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의후 1개월 이내 지급 예정임.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
영풍 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20250219)
제출인: 영풍

영풍/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.02.19)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회 의안상정 가처분
사건번호
2025카합20199

2. 원고(신청인)
영풍정밀 주식회사

3. 청구내용
- 채권자 : 영풍정밀 주식회사
- 채무자 : 주식회사 영풍
- 목적물의 가액 : 100,000,000원
- 피보전권리의요지 : 상법 제363조의2에 따른 주주제안권

1. 채무자는 채무자의 2025년도 정기주주총회에서, 채권자

가 제안한 별지 목록 기재 의안을 상정하여야 한다.

2. 채무자는 제1항 기재 정기주주총회일 2주 전까지 각

주주에게 별지 목록 기재 의안 및 그 취지를 기재한

후 정기주주총회 소집통지 및 공고를 하여야 한다.

3. 신청비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-02-12

7. 확인일자
2025-02-19

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "3. 청구내용"은 주주총회 의안상정 가처분 신청서의

"신청취지"부분을 기재하였습니다.

- 상기 "6. 제기·신청일자"는 주주총회 의안상정 가처분

신청서를 법원에 접수한 일자로 기재하였습니다.

- 상기 "7. 확인일자"는 당사가 서울중앙지방법원으로부터

송달받은 일자로 기재하였습니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이

관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
테라사이언스 — 횡령ㆍ배임혐의발생  (20250219)
제출인: 테라사이언스

테라사이언스/횡령ㆍ배임혐의발생/(2025.02.19)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임 혐의발생

1. 사고발생내용
1. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반

(업무상 횡령)

2. 고소인 : 테라사이언스 주식회사

3. 피고소인 : 하0

2. 횡령 등 금액
발생금액(원)
16,940,000,000

자기자본(원)
99,839,757,603

자기자본대비(%)
16.96

대기업해당여부
미해당

3. 향후대책
고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해서 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며, 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다.

4. 사고발생일자
2025-02-07

5. 확인일자
2025-02-19

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 횡령 등 금액'의 발생금액은 고소장 내용에 기초한 것으로 수사, 법원판결 등에 의해 변동될 수 있으며, 추후 변경 및 확정사실에 대해서는 공시할 예정입니다.

- 상기 '2. 횡령 등 금액'의 발생금액은 차용금 및 보유주식가치 등을 포함한 금액입니다.

- 상기 '2. 횡령 등 금액'의 자기자본은 직전 사업연도인 2023년 감사보고서의 의견거절로 인하여 2022년 기말 별도재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 금액입니다.

- 상기 '4. 사고발생일자'는 당사가 고소장을 제출한 일자입니다.

- 상기 '5. 확인일자'는 당사가 고소장을 확인한 일자입니다.

- 추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는 사실에 대해서는 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
태영건설 — 증권발행실적보고서 (20250219)
제출인: 태영건설

증권발행실적보고서
6.0
(주)태영건설

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 19일

회 사 명 :
(주)태영건설

대 표 이 사 :
최 금 락

본 점 소 재 지 :
경기도 광명시 신기로 20

(전 화) 02-2090-2200

(홈페이지) http://www.taeyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 황 선 호

(전 화)
02-2090-2200

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
503,434,470
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

제3자배정(출자전환)
2025년 02월 19일
2025년 02월 19일
2025년 02월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

출자전환 대상자
408,544
100.00
98
217,937
503,434,470
100.00
98
217,937
503,434,470
100.00

계
408,544
100
98
217,937
503,434,470
100
98
217,937
503,434,470
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
217,937
100.00
-

계
217,937
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2025년 02월 19일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

티와이홀딩스
최대주주
보통주
173,268,230
58.96
173,268,230
58.92
-

윤석민
특수관계인
보통주
38,899
0.01
38,899
0.01
-

이상희
특수관계인
보통주
11,710
0.00
11,710
0.00
-

윤세영
특수관계인
보통주
4,020
0.00
4,020
0.00
-

서암윤세영재단(구.서암학술장학재단)
장학재단
보통주
1,373,222
0.47
1,373,222
0.47
-

계
보통주
174,696,081
59.44
174,696,081
59.41
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 보통주 293,855,621주, 우선주 649,974주주2) 증자 후 발행주식총수 : 보통주 294,073,558주, 우선주 649,974주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 03월 10일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않을 예정입니다.

2. 증권신고서
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

3. 투자설명서
-
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서 : (주)태영건설 → 서울시 영등포구 여의공원로 111

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 24일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
기명식 보통주
943,736,640
2,310
217,937
503,434,470
출자전환

계
943,736,640
2,310
217,937
503,434,470
출자전환

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
943,736,640
2,310
217,937
503,434,470
출자전환

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
503,434,470
503,434,470

주) 금번 (주)태영건설의 제3자배정 유상증자는 출자전환대상 채권 등을 (주)태영건설 기명식 보통주를 신주로 발행하여 상계처리하는 방식으로, 상기 모집총액이 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

청약 후 발생한 실권주 190,607주에 대해 자본시장법 규정(제165조의6 제2항)에 따라 미발행 처리합니다.
케이엘넷 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250219)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.19)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이엘넷

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자 등을 고려할 때, 종속회사의 결산 등의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 참석할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중(예상)일:
2025년 3월 21일(금), 2025년 3월 27일(목), 2025년 3월 28일(금)

※ 관련공시
-
하스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 하스

하스/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-19

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-19

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2) 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 전현준 선임의 건)
3)제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4)제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
3) 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 전현준 선임의 건)
4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-20

시간
11:00

2. 장소
강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14 (주)하스 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
1) 제1호의안: 제17기(2024년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 보통주 주당 70원)
2) 제2호의안: 정관 일부변경 승인의 건
3) 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 전현준 선임의 건)
4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전현준
1968-02
3년
신규선임
- 부산대학교 구강악안면외과 박사
- 대한디지털치의학회 부울경지부 부회장
- 현) (주)하스 미래전략실장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
케이엘넷 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
10:00

2. 장소
서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩
지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제31기 정기주주총회 목적사항

[ 보고사항 ]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[ 결의안건 ]
1. 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 현금배당금 100원
2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1.사내이사 정진우 선임의 건

3-2.사외이사 김광익 선임의 건
4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 박수만 선임의 건
5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진우
1991-07
3년
신규선임
- Columbia University, Applied Mathematics
전공(대학교)졸업
- Columbia University, Data Science
전공(대학원)졸업
- 前 Oracle America, Inc, Data Scientist

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광익
1955-01
3년
재선임
- 서울대학교 국어국문학과 졸업
- 한국해양대학교 대학원 석박사
- 前우성마리타임(주)부사장
- 前한국해양대학교 해운경영학과 겸임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박수만
1952-01
3년
재선임
비상근
-고려대학교 경제학과 졸업
-現선진회계법인 이사
-現한국해양재단 감사
-前안건회계법인 이사
-前딜로이트경영컨설팅 상무이사
샘표식품 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 샘표식품

샘표식품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.79

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
913,319,200

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수에서 자기주식 1,690주를 제외한 4,566,596주를 기준으로 산정되었음.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의후 1개월 이내 지급 예정임.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
케이엘넷 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,110,740,900

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(원)에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당금총액은 총 발행주식수(24,154,730주)에서 자기주식 3,047,321주를 제외하여 산정함

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 또는 주주총회에서 따로 정하는 일자에 지급예정

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
F&F 홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항)  (20250219)
제출인: F&F 홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
주식회사 에프앤에프
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 19일

회 사 명 :
(주)에프앤에프

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)

(전 화)02-520-0001

(홈페이지)http://www.fnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)마 정 만

(전 화)02-520-6397

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
10,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 08월 20일

종료일
2025년 02월 19일

3. 해지목적
신탁계약 기간 만료

4. 해지기관
NH투자증권

(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

5. 해지예정일자
2025년 02월 19일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전
자기주식
보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
680,217
비율(%)
1.78

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
44,085
비율(%)
0.12

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
184,426

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 '제176조의2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 상기 '7.해지 전 자기주식 보유현황'은 보고서 제출일 현재 기준 당사의 자기주식 보유 현황으로, '배당가능범위 내 취득' 보통주 680,217주는 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 184,426주와 기 보유하고 있는 자기주식 427,597주, 그리고 2024년 11월 8일자에 체결된 신탁계약에 의해 취득한 68,194주를 합산하여 기재하였으며,
'기타취득' 보통주 44,085주는 2021년 5월 3일 인적분할로 인한 단수주 취득입니다.
- 상기 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 184,426주는 계약해지후 당사 증권계좌로 입고할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
251,320
1,300
-
-
252,620
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
427,597
-
-
-
427,597
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
678,917
1,300

-
-
680,217
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
44,085
-
-
-
44,085
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
723,002
1,300
-
-
724,302
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
예스24 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 예스24

예스24/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 이룸홀

3. 의안 주요내용
1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고의 건

2. 결의안건 :

제1호의안 : 제26기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건(주당 200원)

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김지원 신규선임

제3호의안 : 정관 변경의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지원
1981-04
3년
신규선임
- 현)한세엠케이(주) 대표이사
- 현)한세예스24홀딩스(주) 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
예스24 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250219)
제출인: 예스24

예스24/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.19)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
671,762,479,969
657,843,989,388
13,918,490,581
2.12

- 영업이익
15,422,565,299
5,847,355,950
9,575,209,349
163.75

- 법인세비용차감전계속사업이익
506,573,765
-4,178,843,510
4,685,417,275
흑자전환

- 당기순이익
-989,523,166
-4,207,721,581
3,218,198,415
76.48

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
432,386,816,336
449,321,381,680

- 부채총계
253,638,380,001
229,360,710,004

- 자본총계
178,748,436,335
219,960,671,676

- 자본금
12,500,000,000
12,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
도서 판매 매출 및 엔터테인먼트 관련 매출 증가로 인한 영업이익 증가 및 당기순이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해와 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.
-본 자료는 외부감사를 받지 않은 내부결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 동 공시로 2024년 10월 16일에 공시한 '연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)'의 2024년 영업실적 전망 내용에 대한 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2024-10-16 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
예스24 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 예스24

예스24/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,997,130,400

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 배당금총액은 발행주식총수 25,000,000주 중 자기주식 14,348주를 제외한 24,985,652주를 기준으로 산정함.

- 배당금지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임

※ 관련공시
-
사조대림 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 사조대림

사조대림/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
350

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,531,961,300

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4. 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

- 상기 3, 4의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 종류주식(우선주)은 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않았습니다.

- 상기 7. 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
350
-
1,323,000
JW홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250219)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.02.19)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
JW홀딩스(주)
회사코드
096760
담당부서명
자금팀
담당자명
이용환
tel
02-840-6671

(fax)
02-843-7696

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

73,924,942
0
73,924,942

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-09-11
보통주식
38,252,899
51.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
38,252,899
51.75

이번보고서제출일
2025-02-19
보통주식
38,254,899
51.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
38,254,899
51.75

증감
보통주식
2,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이수민
생년월일
950523
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-05
장내매수(+)
보통주식
94,069
1,000
95,069
-

성명
이동하
생년월일
651013
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-05
장내매수(+)
보통주식
2,203,671
1,000
2,204,671
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이경하
생년월일
630829
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
21,015,544
28.43
0
0.00
0
0.00
21,015,544
28.43

이동하
생년월일
651013
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,204,671
2.98
0
0.00
0
0.00
2,204,671
2.98

이정하
생년월일
710213
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,178,154
2.95
0
0.00
0
0.00
2,178,154
2.95

홍임선
생년월일
360904
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,653,414
2.24
0
0.00
0
0.00
1,653,414
2.24

이진하
생년월일
611227
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,187,642
2.96
0
0.00
0
0.00
2,187,642
2.96

장선영
생년월일
660712
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,708
0.02
0
0.00
0
0.00
11,708
0.02

이기환
생년월일
970814
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,910,277
3.94
0
0.00
0
0.00
2,910,277
3.94

이성은
생년월일
950721
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
121,646
0.16
0
0.00
0
0.00
121,646
0.16

이민경
생년월일
950721
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
121,646
0.16
0
0.00
0
0.00
121,646
0.16

이수민
생년월일
950523
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
95,069
0.13
0
0.00
0
0.00
95,069
0.13

이승환
생년월일
890303
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

이지윤
생년월일
960703
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

LEE INWHAN GREG
외국인투자등록번호 등
32086
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

이성환
생년월일
020205
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

이태환
생년월일
040706
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

나숙희
생년월일
690718
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
11,196
0.02
0
0.00
0
0.00
11,196
0.02

제이더블유이종호재단
사업자등록번호
108-82-09112
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
5,526,062
7.48
0
0.00
0
0.00
5,526,062
7.48

합계
38,254,899
51.75
0
0.00
0
0.00
38,254,899
51.75
F&F — 신탁계약해지결과보고서 (20250219)
제출인: F&F

신탁계약해지결과보고서
6.0
(주)에프앤에프

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 19일

회 사 명 :
(주)에프앤에프

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)

(전 화) 02-520-0001

(홈페이지) http://www.fnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 마 정 만

(전 화) 02-520-6397

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)에프앤에프

나. 주 소 :

서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2025년 02월 19일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :

NH투자증권(
NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.
)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 02월 19일
자사주특정금전신탁
10,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024년 09월 10일
보통주식
5,000
278,220,800
2.78
-
-
-
10,000,000,000

2024년 09월 11일
보통주식
10,000
549,552,100
5.50
-
-
-
10,000,000,000

2024년 10월 10일
보통주식
7,096
455,870,900
4.56
-
-
-
10,000,000,000

2024년 10월 11일
보통주식
10,000
640,854,400
6.41
-
-
-
10,000,000,000

2024년 10월 14일
보통주식
252
15,976,800
0.16
-
-
-
10,000,000,000

2024년 10월 16일
보통주식
10,000
620,720,500
6.21
-
-
-
10,000,000,000

2024년 10월 17일
보통주식
10,000
611,866,800
6.12
-
-
-
10,000,000,000

2024년 10월 18일
보통주식
587
35,466,100
0.35
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 12일
보통주식
20,000
1,051,604,200
10.52
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 13일
보통주식
20,000
1,036,842,000
10.37
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 14일
보통주식
20,000
1,030,729,900
10.31
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 15일
보통주식
20,000
1,029,256,500
10.29
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 18일
보통주식
3,191
164,090,800
1.64
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 19일
보통주식
10,000
512,802,200
5.13
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 20일
보통주식
10,000
508,478,100
5.08
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 21일
보통주식
10,000
509,001,650
5.09
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 22일
보통주식
10,000
511,543,800
5.12
-
-
-
10,000,000,000

2024년 11월 25일
보통주식
7,000
360,013,200
3.60
-
-
-
10,000,000,000

2025년 01월 10일
보통주식
1,300
75,137,800
0.75
-
-
-
10,000,000,000

계
-
184,426
9,998,028,550
99.98
-
-
-
10,000,000,000

* 일자는 매매일 기준이며, 1주당 가액 및 총가액은 제수수료 미포함 금액입니다.

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

10,000,000,000
-
9,998,028,550
-
-
-

* 운용보수 등 제수수료 포함시 취득예정금액 초과달성

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 02월 19일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
612,023
1.60
45,458,979,950
68,194
0.18
10,000,000,000
680,217
1.78
55,458,979,950

계
612,023
1.60
45,458,979,950
68,194
0.18
10,000,000,000
680,217
1.78
55,458,979,950

* 상기 비율은 당사의 발행주식 총수인 38,307,075주에 대한 자기주식 보유 비율입니다.* 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'는 기존 보유중인 자사주 612,023주 중 자본시장법 제165조의3에 따라 취득한 427,597주와 당사의 증권계좌로 입고된 자기주식 184,426주가 포함되어 있습니다.
* 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'는 2024년 11월 8일 공시된 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 해당 매수수량이며, 계약금액으로 실제 취득금액은 아닙니다.* 2021년 5월 3일 인적분할로 취득한 단수주 44,085주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3에 따라 취득한 자기주식에 해당되지 않으므로 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'에서 제외하였습니다.
F&F — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250219)
제출인: F&F

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
(주)에프앤에프

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 19일

회 사 명 :
(주)에프앤에프

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)

(전 화)02-520-0001

(홈페이지)http://www.fnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)마 정 만

(전 화)02-520-6397

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
10,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 08월 20일

종료일
2025년 02월 19일

3. 해지목적
신탁계약 기간 만료

4. 해지기관

NH투자증권

(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

5. 해지예정일자
2025년 02월 19일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법

현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
680,217
비율(%)
1.78

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
44,085
비율(%)
0.12

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
184,426

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 '제176조의2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 상기 '7.해지 전 자기주식 보유현황'은 보고서 제출일 현재 기준 당사의 자기주식 보유 현황으로, '배당가능범위 내 취득' 보통주 680,217주는 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 184,426주와 기 보유하고 있는 자기주식 427,597주, 그리고 2024년 11월 8일자에 체결된 신탁계약에 의해 취득한 68,194주를 합산하여 기재하였으며, '기타취득' 보통주 44,085주는 2021년 5월 3일 인적분할로 인한 단수주 취득입니다.
- 상기 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 184,426주는 계약해지후 당사 증권계좌로 입고할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
251,320
1,300
-
-
252,620
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
427,597
-
-
-
427,597
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
678,917

1,300

-
-
680,217
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
44,085
-
-
-
44,085
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
723,002
1,300
-
-
724,302
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
KISCO홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250219)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.19)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,013,177,626
1,541,894,306
-528,716,680
-34.3

- 영업이익
-3,627,527
149,275,075
-152,902,602
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
56,713,255
168,939,512
-112,226,257
-66.4

- 당기순이익
44,983,427
130,202,531
-85,219,104
-65.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,710,451,893
1,802,517,205

- 부채총계
150,027,567
203,567,063

- 자본총계
1,560,424,326
1,598,950,142

- 자본금
18,476,380
18,476,380

- 자본총계/자본금 비율(%)
8,445.5
8,654.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
건설경기 불황으로 인한 자회사의 매출 및 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 금액은 외부감사 및 정기주주총회 또는 이사회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,178,468,228
1,121,555,376

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
6,378.2
6,070.2
경인전자 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 경인전자

경인전자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
455,887,950

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임

※ 관련공시
-
비비안 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)  (20250219)
제출인: 비비안

비비안/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2025.02.19)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류
(주)비비안 기명식 보통주

2. 발행방법
일반공모 유상증자

3. 청약대상자
일반공모 청약자

4. 청약일자
2025-02-18

5. 청약결과
발행예정주식수(주)
1,329,787

해당 청약주식수(주)
13,308,535

청약주식수(누계)(주)
13,308,535
청약률(%)
1,000.802

6. 단수주 및 실권주 처리방법
일반공모 후 청약 미달된 주식은 미발행 처리합니다.

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 "4. 청약일자"는 일반공모 유상증자 청약일의 종료일 입니다.
[청약기간 : 2025년 2월 17일 ~ 18일 (2일간)]

나. 청약결과 상세내역
[일반 공모 유상증자 청약]

1) 대상 주식수 : 1,329,787주

2) 총 청약 주식수 : 13,308,535주

3) 청약경쟁률 : 1,000.802%(10.00802:1)

다. 상기 "5.청약결과"의 "해당 청약주식수"는 일반공모 예정분(1,329,787주)에 대한 청약분에 해당합니다.

라. 상기 "5.청약결과"의 "청약주식수(누계)" 및 "청약률(%)"은 일반공모 청약분을 단순 합산한 내용입니다.

마. 향후 주요 일정
1) 배정 및 환불 공고일 : 2025년 02월 19일
2) 주금 납입 (환불) 일 : 2025년 02월 21일
3) 유상증자 신주 상장 예정일 : 2025년 03월 18일

※관련공시
2025-02-13 유상증자결정
2025-02-13 소액공모공시서류(지분증권)
2025-02-10 유상증자결정
사조대림 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 사조대림

사조대림/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 1층

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사위원의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제62기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건

-배당결의 : 보통주(300원/주), 우선주(350원/주)

2) 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내역은 정기주주총회 결의과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
롯데하이마트 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250219)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제40조(이익배당)에 따른 배당기준일 확정을 위한 건입니다.

- 주주명부 폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정 합니다.

※ 관련공시
2024-12-16 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
롯데하이마트 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250219)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.19)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-19

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-24

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : -287,679,497
증감금액 : -257,551,731
증감비율 : -854.9
당해사업연도 : -286,869,765
증감금액 : -256,741,999
증감비율 : -852.2

당기순이익
당해사업연도 : -307,488,965
증감금액 : -272,120,230
증감비율 : -769.4
당해사업연도 : -305,369,003
증감금액 : -270,000,268
증감비율 : -763.4

자산총계
1,880,365,128
1,888,589,460

부채총계
954,896,079
960,994,908

자본총계
925,469,048
927,594,552

자본총계/자본금 비율(%)
784.0
785.8

5. 이사회결의일(결정일)
2025-01-24
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
-
참석 : 5

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 감사전 재무제표를 증권선물위원회에 제출한 일자입니다.
-

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,356,656,540
2,610,137,030
-253,480,490
-9.7

- 영업이익
1,720,858
8,223,021
-6,502,163
-79.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-286,869,765
-30,127,766
-256,741,999
-852.2

- 당기순이익
-305,369,003
-35,368,735
-270,000,268
-763.4

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,888,589,460
2,370,680,946

- 부채총계
960,994,908
1,120,890,822

- 자본총계
927,594,552
1,249,790,124

- 자본금
118,038,560
118,038,560

- 자본총계/자본금 비율(%)
785.8
1,058.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 : 경기침체와 점포 효율화로 인한 매출액 감소

- 영업이익 : 통상임금 범위 변경으로 인한 판관비 상승

- 법인세비용차감전이익, 당기순이익 : 영업권 손상 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정 실적입니다.

- 상기 내용은 확정치가 아닌 잠정치이므로 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
롯데하이마트 — [기재정정]영업(잠정)실적(공정공시)  (20250219)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.02.19)영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-19

1. 정정관련 공시서류
영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-05

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
당기실적(24년 4분기)
- 당해실적 : -295,136
- 누계실적 : -287,679
전년동기대비증감율(%)
- 당해실적 : -681.1
- 누계실적 : -854.9
당기실적(24년 4분기)
- 당해실적 : -294,326
- 누계실적 : -286,870
전년동기대비증감율(%)
- 당해실적 : -679.0
- 누계실적 : -852.2

당기순이익
당기실적(24년 4분기)
- 당해실적 : -316,159
- 누계실적 : -307,489
전년동기대비증감율(%)
- 당해실적 : -579.4
- 누계실적 : -769.4
당기실적(24년 4분기)
- 당해실적 : -314,039
- 누계실적 : -305,369
전년동기대비증감율(%)
- 당해실적 : -574.9
- 누계실적 : -763.4

-

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(24년 4분기)
(24년3분기)
(23년 4분기)

매출액
당해실적
556,365
685,882
-18.9
578,546
-3.8

누계실적
2,356,657
1,800,292
-
2,610,137
-9.7

영업이익
당해실적
-16,252
31,230
적자전환
-10,033
-62.0

누계실적
1,721
17,973
-
8,223
-79.1

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-294,326
26,661
적자전환
-37,785
-679.0

누계실적
-286,870
7,457
-
-30,128
-852.2

당기순이익
당해실적
-314,039
26,752
적자전환
-46,533
-574.9

누계실적
-305,369
8,670
-
-35,369
-763.4

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
롯데하이마트(주) 대외협력팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
-

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
대외협력팀(02-2050-5192)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정 영업실적으로서, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

- 상기 실적 전망치는 투자자들의 편의를 위해 제공되는 전망정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
롯데하이마트 — 주주총회소집결의  (20250219)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]
2024 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주당 배당금 : 300원

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건
- 제3-2호 : 사내이사 김보경 선임의 건
- 제3-3호 : 사내이사 김영혁 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남창희
1966-10
2
재선임
- 16~17 롯데쇼핑(주) 마트사업부 Grocery MD본부 본부장
- 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장
- 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장
- 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표
- 22~現 롯데하이마트(주) 대표

김보경
1970-01
2
신규선임
- 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 패션&Hobby 부문장
- 19~22 롯데쇼핑(주) 마트사업부 Culture Contents 부문장
- 23~23 롯데하이마트(주) 스마트가전통합부문장
- 24~24 롯데하이마트(주) 운영본부장
- 24~現 롯데하이마트(주) 상품본부장

김영혁
1972-06
2
신규선임
- 17~19 (주)코리아세븐 기획팀장
- 19~21 (주)코리아세븐 경영전략부문장
- 21~24 (주)코리아세븐 상품본부장
- 24~24 (주)코리아세븐 운영본부장
- 24~現 롯데지주(주) 경영혁신2팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
32.전자/전기/통신기계기구 및 관련기기, 기타 관련 부속품의 제조
33.방문판매 및 이에 부수하는 서비스업
32.조립PC 경쟁력 강화
33.고객평생케어 기반 안심 상담 및 구매지원

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
34.위 각호에 관련된 부대사업 일체
신규 사업목적 추가로 인한 순서조정
롯데하이마트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250219)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.19)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,940,713,600

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 이사회 결의일(2월 19일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 자기주식 보유분 472,000주에 대하여는 배당을 하지 않습니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회 후 1개월 이내입니다.

- 금번 배당은 지난 2024년 정기주주총회에서 자본준비금의 일부를 이익잉여금으로 전입한 재원으로 시행 예정이며, 이와 같은 배당은 과세대상 소득이 아닙니다.

- 상기 내용은 제38기 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-