eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HS애드 — [첨부추가]주주총회소집결의  (20250218)
제출인: HS애드

HS애드/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-19
10:00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 58
서울가든호텔 2층 그랜드볼룸A

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건

(1주당 배당 예정액 : 550원)

제2호 의안:이사 선임의 건

(사외이사 1명, 강평경)

제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명, 강평경)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:정관 일부 변경의 건

(중간배당 절차개선)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며,해당사유 발생 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강평경
1974-09
3
재선임
(現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수
(現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원
(現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원
(前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원
(前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원
학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공)
2022~ 현대커머셜
(사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강평경
1974-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
(現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수
(現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원
(現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원
(前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원
(前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원
학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공)
한전산업 — [기재정정]횡령ㆍ배임사실확인  (20250218)
제출인: 한전산업

한전산업/횡령ㆍ배임사실확인/(2025.02.18)횡령ㆍ배임사실확인

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-18

1. 정정관련 공시서류
횡령ㆍ배임사실확인

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-06

3. 정정사유
서울중앙지방검찰청 공소장 영수 및 열람에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 확인일자
2025-02-06
2025-02-18

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 서울중앙지방검찰청 고소ㆍ고발사건 결정결과 통지에 따른 것이며, 향후 재판 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 1. 사실확인 내용의 4. 결과 중 당사가 고소한 사건은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 및 업무상배임 혐의입니다.

- 상기 2. 자기자본(원)은 2018년말 연결기준 재무제표 금액입니다.

- 상기 4. 확정일자는 서울중앙지방검찰청이 결정을 한 날입니다.

- 추후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다
- 상기 내용은 2018년도, 2019년도 공시했던 횡령ㆍ배임혐의발생과 관련하여 서울중앙지방검찰청의 고소ㆍ고발사건 결정결과 통지 이후 공소장 열람에 따른 것이며, 향후 재판 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

○ 피의자 주상현(개명 전 : 주복원), 황ㅇㅇ 공동범행 3건에 대한 당사의 재산상 손해 금액에 대한 공소장 확인사실은 아래와 같습니다.
① 플라즈마 발전기 공동개발 사업 : 756,720,049원
② 공유자전거 시스템 개발사업 : 110,000,000원
③ 인도네시아 소수력 발전사업 : 90,000,000원

○ 피의자 주상현(개명 전 : 주복원) 단독범행 1건(서울지하철 통신서비스 수준 향상사업 관련)에 대한 당사의 재산상 손해 금액에 대해서는 액수 불상으로 확인되었습니다.

- 현재까지 특정된 재산상 손해금액은 자기자본의 1.27%에 해당합니다.

- 상기 1. 사실확인 내용의 4. 결과 중 당사가 고소한 사건은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 및 업무상배임 혐의입니다.

- 상기 2. 자기자본(원)은 2018년말 연결기준 재무제표 금액입니다.

- 상기 4. 확정일자는 서울중앙지방검찰청이 결정을 한 날입니다.

- 상기 5. 확인일자는 서울중앙지방검찰청의 고소ㆍ고발사건 결정결과 통지 이후 당사가 공소장을 확인한 날입니다.

- 추후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

-

횡령ㆍ배임사실확인

1. 사실확인 내용
1. 내역 : 전직 임직원의 업무상 횡령배임 혐의

2. 대상자 : 주상현(前 대표이사, 개명 전 주복원) 외 2명

3. 고소인 : 한전산업개발

4. 결과

○ 피의자 주상현(개명 전 : 주복원), 황○○

- 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) : 불구속구공판

- 업무상배임 : 일부사항 불구속구공판, 일부사항 혐의없음(증거불충분)

○ 피의자 홍○○
- 업무상배임 : 혐의없음(증거불충분)

2. 횡령 등 금액
사실확인금액(원)
-

자기자본(원)
75,379,403,902

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
미해당

3. 향후대책
당사는 본 건과 관련하여 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치를 취할 계획입니다.

4. 확정일자
2025-01-31

5. 확인일자
2025-02-18

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 2018년도, 2019년도 공시했던 횡령ㆍ배임혐의발생과 관련하여 서울중앙지방검찰청의 고소ㆍ고발사건 결정결과 통지 이후 공소장 열람에 따른 것이며, 향후 재판 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

○ 피의자 주상현(개명 전 : 주복원), 황ㅇㅇ 공동범행 3건에 대한 당사의 재산상 손해 금액에 대한 공소장 확인사실은 아래와 같습니다.

① 플라즈마 발전기 공동개발 사업 : 756,720,049원

② 공유자전거 시스템 개발사업 : 110,000,000원

③ 인도네시아 소수력 발전사업 : 90,000,000원

○ 피의자 주상현(개명 전 : 주복원) 단독범행 1건(서울지하철 통신서비스 수준 향상사업 관련)에 대한 당사의 재산상 손해 금액에 대해서는 액수 불상으로 확인되었습니다.

- 현재까지 특정된 재산상 손해금액은 자기자본의 1.27%에 해당합니다.

- 상기 1. 사실확인 내용의 4. 결과 중 당사가 고소한 사건은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 및 업무상배임 혐의입니다.

- 상기 2. 자기자본(원)은 2018년말 연결기준 재무제표 금액입니다.

- 상기 4. 확정일자는 서울중앙지방검찰청이 결정을 한 날입니다.

- 상기 5. 확인일자는 서울중앙지방검찰청의 고소ㆍ고발사건 결정결과 통지 이후 당사가 공소장을 확인한 날입니다.

- 추후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2018-07-26 횡령ㆍ배임혐의발생
2019-09-30 횡령ㆍ배임혐의발생
2024-07-12 횡령ㆍ배임사실확인
KD — [기재정정]소송등의판결ㆍ결정 (채권압류 및 추심명령 해제) (20250218)
제출인: KD

KD/소송등의판결ㆍ결정/(2025.02.18)소송등의판결ㆍ결정(채권압류 및 추심명령 해제)

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-18

1. 정정관련 공시서류
소송 등의 판결.결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-18

3. 정정사유
채권압류 및 추심명령 해제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

판결.결정내용
채권압류 및 추심명령
채권압류 및 추심명령 해제

-

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
채권압류 및 추심명령
사건번호
2024타채72651

2. 원고ㆍ신청인
케이디아람채아파트입주자대표회의

3. 판결ㆍ결정내용
2024타채 74708사건에 관하여 별지와 같이 압류가 해제된 사실을 통지합니다.

4. 판결ㆍ결정사유
소송금액 분납협의 합의

5. 관할법원
수원지방법원 안산지원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-02-12

7. 확인일자
2025-02-18

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 채권압류 및 추심명령 결정문은 2025-02-18공시된 소송등의 판결.결정에 따른 후속 해제통지서입니다.
당사는 본 사건 소송 진행중이며, 확인일자는 당사가 판결문을 송달받은 날입니다.
KD — 소송등의판결ㆍ결정 (채권압류 및 추심명령) (20250218)
제출인: KD

KD/소송등의판결ㆍ결정/(2025.02.18)소송등의판결ㆍ결정(채권압류 및 추심명령)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
채권압류 및 추심명령
사건번호
2024타채74708

2. 원고ㆍ신청인
케이디아람채아파트입주자대표회의

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지목록기재의 채권을 압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 위채권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.
4. 위 압류된 채권은 채권자가 추심할 수 있다.

금 1,430,598,546원

4. 판결ㆍ결정사유
채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 수원지방법원 안산지원 2022가합6642 하자 보수금 등 청구 사건의 집행력 있는 판결정본에 기초하여 한 이 사건 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 안산지원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-10-25

7. 확인일자
2024-12-06

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 채권압류 및 추심명령 결정문은 2024.08.14 공시된 소송등의 판결.결정에 따른 후속 결정문입니다.
당사는 본 사건 소송 진행중이며, 확인일자는 당사가 판결문을 송달받은 날입니다.
솔루엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250218)
제출인: 솔루엠

솔루엠/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.18)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,594,442,255
1,951,087,864
-356,645,609
-18.28

- 영업이익
68,919,593
154,515,563
-85,595,970
-55.40

- 법인세비용차감전계속사업이익
58,063,594
142,919,689
-84,856,096
-59.37

- 당기순이익
37,634,927
119,406,605
-81,771,677
-68.48

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
984,644,211
938,644,554

- 부채총계
550,194,017
538,712,267

- 자본총계
434,450,194
399,932,288

- 자본금
25,002,776
25,002,776

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,737.6
1,599.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출 감소에 따른 영업이익, 세전이익, 당기순이익 감소
- 지정학적 이슈에 따른 비용 증가
- 해외 현지 시장진출 확대 및 신규사업 연구개발비 등 비용 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로

회계감사결과와 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 공시 이후 변경 사항은 사업보고서 및 감사보고서를 통해 공시예정입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
435,852,355
400,200,092

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,743.2
1,600.6

매출액(단위:천원)
별도
872,958,275
959,082,847
본느 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250218)
제출인: 본느

본느/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.18)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
70,856,232,190
72,910,268,640
-2,054,036,450
-2.82

- 영업이익
2,479,516,255
5,875,375,343
-3,395,859,088
-57.80

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,672,284,955
696,404,443
-5,368,689,398
적자전환

- 당기순이익
-5,683,787,899
-361,475,333
-5,322,312,566
-1472.39

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
86,284,498,166
87,483,895,241

- 부채총계
29,448,198,065
47,647,746,421

- 자본총계
56,836,300,101
39,836,148,820

- 자본금
4,195,242,000
3,521,081,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사(아토세이프) 매출 및 영업이익 감소

- 아토세이프의 매출이 전년 대비 103억 원 감소하면서, 영업이익도 35억 원 줄었습니다.

- 주요원인 : 공장 이전에 따른 생산 효율성 저하 및 일시적 가동 중단으로 인한 매출 공백, 쿠팡의 PB상품 영향 등 유사 품목에 대한 경쟁 심화로, 온라인 판매량이 일시적으로 감소 하였습니다.

- 또한 적자에 따른 영업권에 대한 손상이 반영(영업외 비용) 되었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기자료는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2025-01-08 회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
캐리 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250218)
제출인: 캐리

캐리/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.18)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-18

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-11

3. 정정사유
제22기(2024년도) 연결 재무제표 승인 이사회로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표의 종류
개별
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위 : 원)
- 매출액
- 당해사업연도 :
10,009,048,003
- 증감금액 :
-6,980,256,349
- 증감비율(%) :
-41.0
- 당해사업연도 :
10,071,398,503
- 증감금액 :
-6,917,905,849
- 증감비율(%) :
-40.7

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위 : 원)
- 영업이익
- 당해사업연도 :
-10,191,474,935
- 증감금액 :
3,381,106,232
- 증감비율(%) :
24.9
- 당해사업연도 :
-11,489,631,060
- 증감금액 :
2,082,950,107
- 증감비율(%) :
15.3

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위 : 원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도 :
-11,047,954,859
- 증감금액 :
6,521,668,409
- 증감비율(%) :
37.1
- 당해사업연도 :
-6,424,029,382
- 증감금액 :
11,145,593,886
- 증감비율(%) :
63.4

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위 : 원)
- 당기순이익
- 당해사업연도 :
-11,047,954,859
- 증감금액 :
6,521,668,409
- 증감비율(%) :
37.1
- 당해사업연도 :
-12,602,397,216
- 증감금액 :
4,967,226,052
- 증감비율(%) :
28.2

3. 재무현황(단위 : 원)
(당해사업연도)
- 자산총계 : 44,446,136,323
- 부채총계 : 20,214,808,070
- 자본총계 : 24,231,328,253
- 자본금 : 3,934,762,500
(당해사업연도)
- 자산총계 : 44,374,514,532
- 부채총계 : 21,951,907,693
- 자본총계 : 22,422,606,839
- 자본금 : 3,934,762,500

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-10
2025-02-18

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
10,071,398,503
16,989,304,352
-6,917,905,849
-40.7

- 영업이익
-11,489,631,060
-13,572,581,167
2,082,950,107
15.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,424,029,382
-17,569,623,268
11,145,593,886
63.4

- 당기순이익
-12,602,397,216
-17,569,623,268
4,967,226,052
28.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
44,374,514,532
26,319,777,861

- 부채총계
21,951,907,693
13,421,446,424

- 자본총계
22,422,606,839
12,898,331,437

- 자본금
3,934,762,500
2,894,440,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 감소사유
- 태양광 산업의 전반적인 불황에 따른 매출액 감소

2) 영업이익 및 당기순이익 증가사유
- 직전사업연도 대비 판관비 개선 등 재무제표 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 법인세비용차감전계속사업이익(손실) 중 당해사업연도는 중단영업이익(손실)이 미반영 되었습니다.
중단영업이익(손실)은 아래와 같습니다.
- 당기 : -6,178,367,834원

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비덴트 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) (20250218)
제출인: 코스닥시장본부

비덴트/기타시장안내/(2025.02.18)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜비덴트 상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내

거래소는 '25.02.17 기업심사위원회를 개최하여 동사 주권의 형식적 상장폐지 사유가 해소되었음을 확인하고, '24.09.30 결의한 형식적 상장폐지 의결을 취소하기로 결정한 바 있습니다.

이에 거래소는 동사의 상장적격성 실질심사 사유('23.07.18 발생한 횡령·배임 혐의 발생, '24.11.06 발생한 회계처리기준 위반, '24.12.17 발생한 감사보고서 의견 변경)와 관련하여 기업심사위원회의 형식적 상장폐지 사유 해소 확인일로부터 15일('25.03.11 限, 영업일 기준) 이내에 실질심사 대상 여부를 결정할 예정입니다.

향후 실질심사 대상에 해당하는 경우 당해법인 통보 및 기업심사위원회 심의절차에 관한 사항을 안내하고, 실질심사 대상에 해당하지 않는 경우에는 매매거래정지 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
광명전기 — 불성실공시법인지정예고  (20250218)
제출인: 유가증권시장본부

광명전기/불성실공시법인지정예고/(2025.02.18)불성실공시법인지정예고

불성실공시법인 지정예고

1. 회사명
(주)광명전기

2. 불성실공시 유형
공시번복

3. 불성실공시 내용
투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결)공시('24.09.26)의 철회('25.02.14)

4. 예고일자
2025-02-18

5. 최근 1년간 부과누계벌점
0

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제33조

7. 공시위반관리종목 여부
미해당

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유가증권시장 공시규정 제34조에 따라 당해 법인은 상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청(2025.02.27 限)할 수 있고,

- 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인 지정 여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨(다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음)

- 추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음

* 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨

※관련공시
2024-09-26 투자판단 관련 주요경영사항
2024-12-30 투자판단 관련 주요경영사항
2025-02-14 투자판단 관련 주요경영사항
금호전기 — 불성실공시법인지정예고  (20250218)
제출인: 유가증권시장본부

금호전기/불성실공시법인지정예고/(2025.02.18)불성실공시법인지정예고

불성실공시법인 지정예고

1. 회사명
금호전기(주)

2. 불성실공시 유형
공시번복

3. 불성실공시 내용
자기 전환사채 만기전 취득 결정 공시('25.01.09)의 철회('25.02.14)

4. 예고일자
2025-02-18

5. 최근 1년간 부과누계벌점
0

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제33조

7. 공시위반관리종목 여부
미해당

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유가증권시장 공시규정 제34조에 따라 당해 법인은 상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청(2025.02.27 限)할 수 있고,

- 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인 지정 여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨(다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음)

- 추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음

* 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨

※관련공시
2025-01-09 자기 전환사채 만기전 취득 결정
2025-02-04 자기 전환사채 만기전 취득 결정
2025-02-14 자기 전환사채 만기전 취득 결정
쿠콘 — 주주총회소집결의  (20250218)
제출인: 쿠콘

쿠콘/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울 영등포구 영신로 220(영등포동8가,KNK디지털타워) 20층 We-Hall

3. 의안 주요내용
제19기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 심석민 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건

※제3-5호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정진 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김형욱 선임의 건

※제4호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 유재욱 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 이승목 선임의 건(주주제안)

※제5호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨

※제4호 의안 및 제5-1호 의안이 가결되는 경우 제5-2호 의안은 자동으로 폐기됨

제6호 의안 : 감사 선임의 건

제6-1호 의안 : 감사 박계수 선임의 건

제6-2호 의안 : 감사 이승목 선임의 건(주주제안)

※제2호 의안이 가결되는 경우 제6호 의안은 자동으로 폐기됨

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※제8호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨

제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- (주주제안) 제6-2호 의안으로 감사 이승목 선임의 건 상정
- (주주제안) 제5-2호 의안으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목 선임의 건 상정
- (주주제안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목의 임기의 경우 주주총회에서 정하는 바에 따라 변동될 수 있음
- 감사위원회 설치 등을 위한 제2호 의안 정관 변경의 건 상정
- 제3-5호 의안 사외이사 유재욱 선임의 건은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨
- 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건은 제2호 의안 가결시 상정하며, 제2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨
- 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 제2호 의안 가결시 상정하며, 제2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨
- 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 및 제5-1호 의안 감사위원회 위원 사외이사 유재욱 선임의 건이 가결되는 경우 제5-2호 의안 감사위원회 위원 사외이사 이승목 선임의 건은 자동으로 폐기됨
- 제2호 의안 정관 변경의 건이 가결되는 경우 제6호 의안 건은 자동으로 폐기됨
- 제8호 의안 감사 보수한도 승인의 건은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨

※관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1970-12
3
재선임
2007.01~현재 주식회사 쿠콘 대표이사

심석민
1972-11
3
신규선임
2018.11~현재 주식회사 쿠콘 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정진
1969-01
2
재선임
2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사
현)법무법인 지유 대표변호사
-

유재욱
1963-05
2
재선임
2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사
현)유재욱 세무회계사무소
(주)웨이버스(비상근감사)

김형욱
1963-04
3
신규선임
2022~2023 KT 상근경영자문
2021~2022 한국디지털헬스산업협회장
-

이승목
1965-01
2
신규선임
2023~현재 Advance Vina 대표이사
2019~2023 Shoplinker G&C 대표이사
Advance Vina 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정진
1969-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사
현)법무법인 지유 대표변호사

유재욱
1963-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사
현)유재욱 세무회계사무소

김형욱
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~2023 KT 상근경영자문
2021~2022 한국디지털헬스산업협회장

이승목
1965-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2023~현재 Advance Vina 대표이사
2019~2023 Shoplinker G&C 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박계수
1962-11
3
재선임
상근
2022~현재 주식회사 쿠콘 감사
2002~2020 삼성SDS 상무이사

이승목
1965-01
3
신규선임
상근
2023~현재 Advance Vina 대표이사
2019~2023 Shoplinker G&C 대표이사
삼현 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250218)
제출인: 삼현

삼현/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.18)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,585,178,350

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 5의 배당금총액은 총 발행주식수 31,707,567주 중 자기주식 4,000주를 제외한 31,703,567주에 대한 금액입니다.

-상기 4의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-상기 7의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
삼현 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250218)
제출인: 삼현

삼현/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.18)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
100,447,699,055
99,848,743,018
598,956,037
0.6

- 영업이익
5,516,949,984
9,796,377,029
-4,279,427,045
-43.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,391,473,831
9,776,756,008
-2,385,282,177
-24.4

- 당기순이익
8,314,379,320
9,449,803,386
-1,135,424,066
-12.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
140,292,826,674
94,859,740,698

- 부채총계
26,640,166,760
46,276,198,726

- 자본총계
113,652,659,914
48,583,541,972

- 자본금
15,853,783,500
4,267,928,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
경상연구개발비 증가 및 신규 채용에 따른 인건비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준 잠정 영업 실적입니다.

-직전사업연도 재무수치는 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

-당사는 2024년 3월 21일 코스닥 시장에 상장되었고 직전 사업년도 재무수치는 비상장 당시의 재무수치이나 외감법에 의해 적법하게 감사를 받은 자료입니다.

-당해 정보는 외부감사인 감사 종료전 정보이므로 회계감사결과에 따라 일부수정 가능합니다.

-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
카티스 — 기타경영사항(자율공시) (기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)) (20250218)
제출인: 카티스

카티스/기타 경영사항(자율공시)/(2025.02.18)기타 경영사항(자율공시)(기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시))

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
특허권 취득
(모바일 단말기를 이용한 서버랙 전자식 잠금장치 개폐 시스템)

2. 주요내용
1. 특허의 명칭
- 모바일 단말기를 이용한 서버랙 잠금장치 개폐 시스템

2. 특허의 주요내용
- 데이터 센터 및 서버 시스템의 운영에 있어서 서버랙의 보안을 향상시킬 수 있는 모바일 단말기를 이용한 서버랙 전자식 잠금장치 및 그 운영 방법에 관한 특허임.

- 데이터 센터 및 서버 시스템의 운영에 있어서, 서버랙의 비인가자의 무단접근을 방지하여 서버랙에 저장된 중요한 데이터와 서버장비를 보호하고, 관리자의 모바일 단말기에 설치되는 서버랙 잠금장치 운영 앱을 이용하여 서버랙에 접근할 수 있는 사용자와 사용권한을 서버랙 전자식 잠금장치에 등록 또는 삭제할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

3. 특허권자
- 주식회사 카티스

4. 특허출원번호
- 10-2024-0067742

5. 특허취득일자
- 2025년 2월 17일

6. 특허등록국가
- 대한민국

7. 활용계획
- 데이터 센터 및 클라우드 사용이 지속적으로 증가하는 환경에서, 모바일 단말기를 이용한 서버랙 전자식 잠금장치는 무단 접근을 효율적으로 차단하고 사용자 권한 관리를 용이하게 하여 보안성을 대폭 강화할 수 있습니다. 또한, 본 특허를 활용하여 데이터 센터 서비스 업체나 클라우드 인프라 제공업체와 협력 모델을 구축하거나 솔루션 형태로 공급하여 시장 경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다.

3. 결정(확인)일자
2025-02-17

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 특허취득일자 및 결정(확인)일자는 당사가 특허등록결정 이후 등록수수료를 납부한 일자입니다.

※ 관련공시
-
LG디스플레이 — 주주총회소집결의  (20250218)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 30

3. 장소
LG디스플레이 파주 러닝센터
- 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245

4. 의안 주요내용
회의 목적사항

(1) 보고 사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 특수관계인과의 내부거래 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제40기(2024.1.1.~2024.12.31.)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제2-1호 : 주식 관련 사항

제2-2호 : 중간배당 기준일

제2-3호 : 이사회 개최 장소

제2-4호 : 부칙 (2025.3.20.)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김성현)

제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (이상우)

제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (강정혜)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (강정혜)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성현
1967-12
3
재선임
2021~현재 엘지디스플레이(주) CFO
2018~2021 엘지디스플레이(주) 금융담당
2011~2018 (주)엘지유플러스 금융담당

이상우
1970-11
3
신규선임
2025~현재 ㈜LG 경영관리부문장 (겸. 전자팀장)
2023~2024 ㈜LG 전자팀장
2021~2023 LG전자(주) TV사업운영센터장
2016~2021 LG전자(주) HE경영전략담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강정혜
1964-05
3
재선임
2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수
2024~현재 국가인권위원회 인권위원
2018~현재 교육부 행정처분위원회 위원
2021~2024 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강정혜
1964-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수
2024~현재 국가인권위원회 인권위원
2018~현재 교육부 행정처분위원회 위원
2021~2024 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원
DH오토웨어 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)  (20250218)
제출인: DH오토웨어

DH오토웨어/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2025.02.18)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주식

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 청약대상자
일반공모 청약자
(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약 포함)

4. 청약일자
2025-02-18

5. 청약결과
발행예정주식수(주)
18,000,000

해당 청약주식수(주)
508,258,920

청약주식수(누계)(주)
522,164,025
청약률(%)
2,900.91

6. 단수주 및 실권주 처리방법
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 청약일자는 구주주 청약의 종료일 입니다.
[구주주 청약기간: 2025년 02월 12일부터 02월 13일(2일간)]

2. 청약결과 상세내역
2-1. 구주주 청약 상세내역
1) 모집주식수: 18,000,000주
2) 신주인수권증서 청약주식수: 13,005,802주
3) 초과청약주식수: 899,303주
4) 청약합계: 13,905,105주
5) 실권주: 4,094,895주

2-2. 일반공모 청약 상세내역
1) 모집주식수: 4,094,895주
2) 일반투자자 청약주식수: 489,129,340주
3) 벤처기업투자신탁 청약주식수 : 350,000주
4) 고위험고수익투자신탁등 청약 주식수: 18,779,580주
5) 일반청약 주식수 합계: 508,258,920주
6) 청약률: 12,412.01% (일반공모 청약주식수/실권주(%))

3. 상기 '5. 청약결과의 발행예정주식수(주)' 는 금번 유상증자로 발행할 총 주식수입니다.

4. 상기 '5. 청약결과의 해당 청약주식수(주)' 는 일반공모 청약주식수입니다.

5. 상기 '5. 청약결과의 청약주식수(누계)(주)' 는 구주주 청약분, 일반공모 청약분을 단순 합산한 주식수입니다.

6. 추후 진행 일정
1) 환불 및 주금납입일: 2025년 02월 20일
2) 신주권상장일: 2025년 03월 10일

※관련공시
2025-02-13 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
2025-02-10 유상증자최종발행가액확정
2025-02-10 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2025-02-10 증권신고서(지분증권)
2025-02-10 투자설명서
금호에이치티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250218)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.18)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
444,874,774
364,320,451
80,554,323
22.1

- 영업이익
11,887,771
10,773,829
1,113,942
10.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,258,878
-14,648,731
8,389,853
57.3

- 당기순이익
-15,034,027
-20,230,249
5,196,222
25.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
433,457,378
441,768,263

- 부채총계
128,804,033
138,647,691

- 자본총계
304,653,345
303,120,572

- 자본금
109,472,978
100,588,365

- 자본총계/자본금 비율(%)
278.3
301.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
해외법인 실적개선 및 지분법 이익증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 실적입니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도 자료는 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 확정일입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
304,644,515
303,109,329

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
278.3
301.3

매출액(단위:천원)
별도
290,469,145
256,235,014
일정실업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250218)
제출인: 일정실업

일정실업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.18)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
43,503,262
32,208,773
11,294,489
35.07

- 영업이익
2,686,220
-721,098
3,407,318
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,865,031
-1,523,511
4,388,542
흑자전환

- 당기순이익
3,296,142
-2,255,980
5,552,122
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
32,978,031
31,049,305

- 부채총계
27,019,481
28,010,994

- 자본총계
5,958,549
3,038,311

- 자본금
6,000,000
6,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
99.31
50.64

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 자동차 생산량 증가에 따른 납품량 증가로 매출액 증가하여, 영업이익 전환
- 익산공장 생산량 증가에 따른 매출액 증가 및 영업이익 전환

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기금액은 천원 단위에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 실적자료이며, 그 내용 중 일부는 외부감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
5,958,549
3,038,311

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
99.3
50.6

매출액(단위:천원)
별도
43,503,262
32,208,773
메디콕스 — 타인에대한담보제공결정  (20250218)
제출인: 메디콕스

메디콕스/타인에대한담보제공결정/(2025.02.18)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
주식회사 중앙셀

- 회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
화성새마을금고

3. 채무(차입)금액(원)
7,000,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
9,100,000,000

자기자본(원)
68,099,395,959

자기자본대비(%)
13.36

대기업해당여부
미해당

담보제공재산
경남 창원시 진해구 명동 575-7 토지,건물 및 기계기구 일체

담보제공기간
시작일
2025-02-20

종료일
2026-02-20

5. 담보제공 총 잔액(원)
9,100,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 타인에 대한 담보제공 관련 채무자 (주)중앙셀이 실행한 대출은 다음과 같습니다.

1) 차입형태 : 기업일반자금대출

2) 차입목적 : 본건 대출 채무자 (주)중앙셀을 차주 법인으로 담보 대상 부동산 소유자((주)메디콕스)를 담보제공사 및 연대보증인으로 하는 기업일반자금대출

3) 차입기관 : 화성새마을금고

4) 차입금액 : 금 칠십억 원 (\7,000,000,000)

5) 차입기간 : 2025-02-20 ~ 2026-02-20

- 상기 '4. 담보제공 내역' 중 담보제공기간 종료일은 본 채무 상환시까지이며 진행상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 '4. 담보제공 내역' 중 자기자본은 최근사업연도말(2023년말) 연결 재무제표 자기자본금에 공시작성일 기준 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 '5. 상기 담보제공 총 잔액은 금번 담보설정금액을 포함한 금액입니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

주식회사 중앙셀
종속회사
9,100,000,000
2025-02-20 ~ 2026-02-20
경남 창원시 진해구 명동 575-7 토지,건물 및 기계기구 일체
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 중앙셀
대한민국
경기도 화성시 노작로
313-87-03020

직업(사업내용)
도매 및 소매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
메디콕스
20,000
100

대표이사
현경석
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
1

자산총계
100
자본금
100

부채총계
0
매출액
-

자본총계
100
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
메디콕스
최대주주

대표이사
현경석
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2025년 : 담보제공 91억원, 채무보증 70억원

전년도
2024년 : 자본금 1억 출자

전전년도
-
메디콕스 — 타인에대한채무보증결정  (20250218)
제출인: 메디콕스

메디콕스/타인에대한채무보증결정/(2025.02.18)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 중앙셀

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
화성새마을금고

3. 채무(차입)금액(원)
7,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
7,000,000,000

자기자본(원)
68,099,395,959

자기자본대비(%)
10.17

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-02-20

종료일
2026-02-20

5. 채무보증 총 잔액(원)
7,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 타인에 대한 담보제공 관련 채무자 (주)중앙셀이 실행한 대출은 다음과 같습니다.

1) 차입형태 : 기업일반자금대출

2) 차입목적 : 본건 대출 채무자 (주)중앙셀을 차주 법인으로 담보 대상 부동산 소유자((주)메디콕스)를 담보제공사 및 연대보증인으로 하는 기업일반자금대출

3) 차입기관 : 화성새마을금고

4) 차입금액 : 금 칠십억 원 (\7,000,000,000)

5) 차입기간 : 2025-02-20 ~ 2026-02-20

- 상기 '4. 채무보증내역' 중 채무보증기간 종료일은 본 채무 상환시까지이며 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 채무보증내역' 중 자기자본은 최근사업연도말(2023년말) 연결 재무제표 자기자본금에 공시작성일 기준 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액은 금번 담보설정금액을 포함한 금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)중앙셀
종속회사
7,000,000,000
2025-02-20 ~ 2026-02-20
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)중앙셀
대한민국
경기도 화성시 노작로
313-87-03020

직업(사업내용)
도매 및 소매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)메디콕스
20,000
100

대표이사
현경석
0
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
1

자산총계
100
자본금
100

부채총계
0
매출액
0

자본총계
100
당기순손익
0

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)메디콕스
최대주주

대표이사
현경석
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2025년: 담보제공: 91억원, 채무보증 70억원

전년도
2024년: 자본금 1억 출자

전전년도
-
DKME — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20250218)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.02.18)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
가처분이의결정 항고
사건번호
확인 시 정정공시 예정

2. 원고(신청인)
김○태외 1명

3. 청구내용
사건 2024카합10296 가처분이의

항고인(채권자) : 김○태외 1명
상대방(채무자) : 케이아이비플러그에너지 주식회사,

더 코어텍 그룹

위 사건에 관하여 울산지방법원에서 2025. 02. 17.에 내려진 가처분이의 결정에 대하여 불복하므로 항고를 제기합니다.

4. 관할법원
울산지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-02-18

7. 확인일자
2025-02-18

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '6. 제기ㆍ신청일자'는 신청인이 법원에 신청서를 접수한 일자입니다.

- 상기 '7.확인일자'는 당사가 소송대리인으로부터 항고장을 수령, 확인한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
2025-02-18 소송등의판결ㆍ결정
광주신세계 — 주주총회소집결의  (20250218)
제출인: 광주신세계

광주신세계/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-19
09 : 00

3. 장소
광주광역시 서구 대남대로 465(농성동)
상공회의소 7층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고 안건

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 안건

○ 제1호 의안 : 제30기 재무제표

(이익잉여처분계산서 포함) 승인의 건

(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이건리)

- 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이상호)

○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(송기봉)

○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이건리)

- 제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(이상호)

○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건리
1963-06
2
재선임
2021~ 現 법무법인 동인 변호사
2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장
2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장
2011 前 창원지검장
2010 前 제주지검장
없음

이상호
1966-10
2
재선임
1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수
2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수
2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장
2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단
2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회
없음

송기봉
1965-04
2
신규선임
2017 前 중부지방국세청 징세송무국장
2018 前 서울지방국세청 성실납세지원국장
2019 前 중부지방국세청 조사3국장
2020 前 국세청 전산정보관리관
2020~2021 前 광주지방국세청장
2021~ 現 세무법인 다우 회장
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송기봉
1965-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2017 前 중부지방국세청 징세송무국장
2018 前 서울지방국세청 성실납세지원국장
2019 前 중부지방국세청 조사3국장
2020 前 국세청 전산정보관리관
2020~2021 前 광주지방국세청장
2021~ 現 세무법인 다우 회장

이건리
1963-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
2021~ 現 법무법인 동인 변호사
2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장
2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장
2011 前 창원지검장
2010 前 제주지검장

이상호
1966-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수
2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수
2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장
2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단
2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회
상상인 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250218)
제출인: 유준원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 상상인

20250213

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 07일

보고서작성기준일 :
2025년 02월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 준 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 상상인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038540

발행주식 총수
57,728,409

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유 준 원
한자(영문)
劉 俊 源

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740904

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정로 151

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016.03.25
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 상상인
부 서
경영기획본부

직 위
과장
전화번호
02-216******

성 명
장혜림
팩스번호
02-216******

이메일 주소
******@sangsanginworld.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.02.07
13,070,719
22.64
13,070,719
22.64

이번보고서
2025.02.18
13,080,719
22.66
13,080,719
22.66

증 감
10,000
0.02
10,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,080,719
-
-
-
-
-
-
-
13,080,719
22.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

57,728,409
-
22.66
22.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.02.13
보통주
13,070,719
3,000
13,073,719
1,453
-

장내매수(+)
2025.02.14
보통주
13,073,719
2,000
13,075,719
1,446
-

장내매수(+)
2025.02.17
보통주
13,075,719
1,000
13,076,719
1,439
-

장내매수(+)
2025.02.18
보통주
13,076,719
1,000
13,077,719
1,439
-

장내매수(+)
2025.02.19
보통주
13,077,719
3,000
13,080,719
1,428
-

합 계
13,070,719
10,000
13,080,719
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코오롱 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250218)
제출인: 코오롱

코오롱/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.18)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
코오롱모빌리티그룹(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
45

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.54

종류주식
0.54

5. 배당금총액(원)
2,555,421,305

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3의 '1주당 배당금(원)의 종류주식'은 우선주입니다.

- 상기 4의 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 일주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 7의 '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2에 의거 주주총회 결의일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

코오롱모빌리티그룹우
우선주
45
0.54
102,170,025
형지글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250218)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.18)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
40,685,356,696
48,415,136,529
-7,729,779,833
-15.97

- 영업이익
-9,321,863,054
-1,009,756,608
-8,312,106,446
-823.18

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,519,097,499
-4,817,344,115
-8,701,753,384
-180.63

- 당기순이익
-12,946,197,159
-4,546,336,943
-8,399,860,216
-184.76

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
91,989,790,407
96,458,755,433

- 부채총계
48,175,501,131
40,157,773,062

- 자본총계
43,814,289,276
56,300,982,371

- 자본금
3,312,366,500
3,312,366,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결

재무제표기준으로 작성되었습니다.

2) 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회

승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
농심홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20250218)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.18)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
율촌화학(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
457,078,095
414,490,610
42,587,484
10.3

- 영업이익
-16,647,538
-16,200,386
-447,152
-2.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-40,224,351
-30,002,722
-10,221,629
-34.1

- 당기순이익
-7,052,954
-19,085,174
12,032,220
63.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
655,239,793
678,951,066

- 부채총계
362,832,104
372,689,000

- 자본총계
292,407,689
306,262,066

- 자본금
14,776,380
14,776,380

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,978.9
2,072.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 주요 증가요인

- 신제품 및 수출물량 확대

2) 법인세비용차감전계속사업이익 주요 감소요인

- 전자소재부문의 일부 손상차손에 따른 영업외손실 증가

3) 당기순이익 주요 증가요인

- 판지사업 영업양도에 따른 영업외손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당기 중 판지사업부문을 영업양도함에 따라 당해사업년도 매각예정자산처분 손익은 당기순이익에 포함되어 있습니다.

2. 상기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로서 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 상기 당해 사업연도 및 직접 사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS )에 따라 작성된 실적입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
292,407,689
306,262,066

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,978.9
2,072.6

매출액(단위:천원)
별도
435,923,420
393,256,337
이노에이엑스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250218)
제출인: 이노에이엑스

이노룰스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.18)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이노룰스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일을 결정함에 있어 외부감사인의 감사에 따른 별도 및 연결 재무제표 제출 일정과 감사보고서 예상 수령시점, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정 등 당사의 대내외 일정을 모두 고려하여 정기주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.

이로 인해 불가피하게 코스닥협회에서 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관하는「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

- 2025년 주주총회 집중(예상)일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 당사의 주주총회 소집공고 공시 예정일을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-18 주주총회소집결의
삼성전자 — 기타경영사항(자율공시)  (20250218)
제출인: 삼성전자

삼성전자/기타 경영사항(자율공시)/(2025.02.18)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
2025년 사회공헌 매칭기금 운영계획 및
충남삼성학원 기부금 출연

2. 주요내용
1. 2025년 사회공헌 매칭기금 운영계획

- 2025년 사회공헌 매칭기금 : 113.8억원

- 사회공헌 매칭기금은 전년도 임직원 기부금과 동일한

금액을 회사가 출연하는 기금

- 2025년 회사 사회공헌 매칭기금은 청소년 교육 및

취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용 예정

2. 충남삼성학원 기부금 출연

- 기 부 처 : 학교법인 충남삼성학원

- 기부금액 : 24.14억원(※ 2025년 3월초 출연 예정)

- 우수인재 유치를 위한 임직원 자녀 교육환경 개선 및

지역 교육 인프라 확충

3. 결정(확인)일자
2025-02-18

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 결정(확인)일자는 이사회 결의일임

※ 관련공시
-
이노션 — 주주총회소집결의  (20250218)
제출인: 이노션

이노션/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 태봉로 114
한국교원단체총연합회 2층 단재홀

4. 의안 주요내용
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

1. 제1호 의안

- 제 20기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표

승인의 건

2. 제2호 의안

- 사내이사 신승호 선임의 건

3. 제3호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승호
1968-11
3
재선임
2021.12 ~ 현재 이노션 재경지원실장
2021.01 ~ 2021.12 현대자동차 CPM팀 상무
2016.01 ~ 2020.12 현대자동차 경영기획2팀 상무
2008.10 ~ 2015.12 현대자동차 경영기획1팀 부장
한화오션 — 특수관계인과의내부거래 (20250218)
제출인: 한화오션

특수관계인과의내부거래
6.0
한화오션(주)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
한화오션(주)
공시일자
2025.02.18
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2025년 2월 중

나. 거래기간
시작일
-

종료일
-

다. 거래대상
퇴직연금(확정급여형) 보험료 중 실적배당형 운용금액

라. 거래금액
135,000

마. 계약체결 방식
-

3. 총거래금액
135,000

4. 이사회 의결일
2025.02.18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 1항의 '거래상대방'과 2항의 '마. 계약체결 방식'과 관련하여, 본 거래는 당사가 불입하여 한화생명, 하나은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 국민은행이 운용중인 퇴직연금 적립금에서 실적배당형으로 운용 예정인 금액 중 135,000백만원을 당사의 지정에 따라 한화생명, 하나은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 국민은행이 한화자산운용 주식회사에 위탁하는 것임 - 상기 2항의 '가. 거래일자'는 당사가 한화생명, 하나은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 국민은행이 실적배당형으로 운용할 금액을 한화자산운용 주식회사에 위탁하는 예상시기로 변동될 수 있음 - 상기 2항의 '나. 거래기간'은 한화자산운용 주식회사에 위탁하는 퇴직연금(확정급여형) 보험료의 약정기간에 따름 - 상기 2항의 '라. 거래금액'과 3항의 '총거래금액'은 거래 예상 금액으로 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
율촌화학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250218)
제출인: 율촌화학

율촌화학/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.18)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
457,078,095
414,490,610
42,587,484
10.3

- 영업이익
-16,647,538
-16,200,386
-447,152
-2.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-40,224,351
-30,002,722
-10,221,629
-34.1

- 당기순이익
-7,052,954
-19,085,174
12,032,220
63.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
655,239,793
678,951,066

- 부채총계
362,832,104
372,689,000

- 자본총계
292,407,689
306,262,066

- 자본금
14,776,380
14,776,380

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,978.9
2,072.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 주요 증가요인

- 신제품 및 수출물량 확대

2) 법인세비용차감전계속사업이익 주요 감소요인

- 전자소재부문의 일부 손상차손에 따른 영업외손실 증가

3) 당기순이익 주요 증가요인

- 판지사업 영업양도에 따른 영업외손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당기 중 판지사업부문을 영업양도함에 따라 당해사업년도 매각예정자산처분 손익은 당기순이익에 포함되어 있습니다.

2. 상기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로서 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 상기 당해 사업연도 및 직접 사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS )에 따라 작성된 실적입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
292,407,689
306,262,066

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,978.9
2,072.6

매출액(단위:천원)
별도
435,923,420
393,256,337
시알홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250218)
제출인: 시알홀딩스

시알홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.18)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
조선내화 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.36

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,369,826,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 2025.2.18일자 조선내화 이사회가 결의한 결산배당에 관한 공시입니다.

- 시가배당율은 중간배당 결정일 직전 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금지급 예정일자는 (상법 제464조의 2)에 의거 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 배당금총액은 자사주 6,034주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
-
BNK금융지주 — 횡령ㆍ배임사실확인(자회사의 주요경영사항)  (20250218)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/횡령ㆍ배임사실확인/(2025.02.18)횡령ㆍ배임사실확인

횡령ㆍ배임사실확인

자회사인
(주)경남은행
의 주요경영사항신고

1. 사실확인 내용
1. 경남은행 전직 직원의 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 등 혐의에 대한 2025년 02월 14일 서울고등법원의 제2심 판결내용입니다.

2.2심 판결내용

* 대상자 : 이00 (前 투자금융부장)

- 특정경제범죄가중처벌등에 관한

법률위반(횡령) 등

- 징역 35년

- 추징금 : 15,946,292,534원

(항소 기각에 따른 1심 판결 유지)

2. 횡령 등 금액
사실확인금액(원)
308,963,953,122

자기자본(원)
3,462,130,949,764

자기자본대비(%)
8.92

대규모법인여부
해당

3. 향후대책
본 건과 관련하여 적법한 절차에 따라 필요한 조치를 취할 예정입니다.

4. 확정일자
2025-02-14

5. 확인일자
2025-02-18

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 2심 판결선고에 따른 것이며, 향후 상고 여부 및 그에 따른 판결에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 내용과 확인금액은 서울고등법원의 2심 판결에 따른 것입니다.

- 자기자본은 경남은행의 2023년말 연결재무제표 기준 자본총계 입니다.

- 상기 확정일자는 2심 판결선고일로, 판결이 확정된 일자를 의미하는 것은 아닙니다.

- 상기 확인일자는 판결문을 수령한 일자입니다.

*자회사의 주요경영사항에 관한 공시

자회사명 : 경남은행

자산총액비중 : 27.97%(2023년12월 31일기준)

※ 관련공시
2024-08-13 횡령ㆍ배임사실확인(자회사의 주요경영사항)
2023-12-21 횡령ㆍ배임혐의발생(자회사의 주요경영사항)
2023-09-22 횡령ㆍ배임혐의발생(자회사의 주요경영사항)
2023-09-20 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)(자회사의 주요경영사항)
2023-09-20 조회공시 요구(풍문 또는 보도)(자회사의 주요경영사항)
시알홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20250218)
제출인: 시알홀딩스

시알홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.18)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
조선내화 주식회사
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
500,640,282
279,366,908
221,273,374
79.21

- 영업이익
20,019,112
31,851,794
-11,832,682
-37.15

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,937,069
30,392,099
-18,455,030
-60.72

- 당기순이익
6,586,505
24,143,456
-17,556,951
-72.72

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
575,538,214
438,033,783

- 부채총계
333,976,000
217,208,546

- 자본총계
241,562,214
220,825,237

- 자본금
5,927,584
5,927,584

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,075.22
3,725.38

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당사는 직전사업연도 2023년 7월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 시알홀딩스 주식회사로부터 인적분할하여 설립되었으므로, 2023년 1월 ~ 6월 매출이 존재하지 않습니다.

- 당해사업연도 : 2024년 연결기준의 잠정 영업실적

- 직전사업연도 : 2023년 7월 ~ 12월 연결기준의 영업실적

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용중 일부는 외부감사의 결과 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
222,015,954
212,813,886

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,745.47
3,590.23

매출액(단위:천원)
별도
465,779,641
262,465,656
조선내화 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250218)
제출인: 조선내화

조선내화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.18)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.36

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,369,826,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 2025.2.18일자 조선내화 이사회가 결의한 결산배당에 관한 공시입니다.

- 시가배당율은 중간배당 결정일 직전 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금지급 예정일자는 (상법 제464조의 2)에 의거 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 배당금총액은 자사주 6,034주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
-
이노에이엑스 — 주주총회소집결의  (20250218)
제출인: 이노에이엑스

이노룰스/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 9시 10분

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 1주당 250원

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 김길곤 선임의 건 (중임)

제3-2호 사내이사 김성민 선임의 건 (중임)

제3-3호 사내이사 장인수 선임의 건 (신임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김길곤
1962-06
3년
재선임
(현) ㈜이노룰스 대표이사

김성민
1975-01
3년
재선임
(현) ㈜이노룰스 상무이사

장인수
1962-06
3년
신규선임
한국오라클 영업본부장
티맥스소프트 대표이사
핸디소프트 대표이사
인젠트 대표이사
(현) 베스핀글로벌 대표이사
한화오션 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250218)
제출인: 한화오션

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
한화오션(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화오션(주)
공시일자
2025.02.18
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
7,425,979
2. 거래기간
2025년 1분기(2025.01.01~2025.03.31)

3. 이사회의결일
2025.02.18
사외이사참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)한화
18,751
259
19,010
0.26

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

건설 용역
건설 용역
현금
건설 용역
18,751
수의계약
-
-
-
-
-

위탁 교육
-
-
-
-
-
교육
현금
임직원 교육
109
수의계약

사내방송 용역
-
-
-
-
-
용역
현금
사내방송제작
150
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 공시는 분기 전 예상되지 못한 거래가 25년 1분기 중 발생됨에 따른 예상공시임- 상기 1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2023년도 별도 재무제표 기준 매출액임- 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 변경될 수 있음
조선내화 — 주주총회소집결의  (20250218)
제출인: 조선내화

조선내화/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1)
동광양농협 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

1) 제1호 의안:제2기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이화일 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 백승관 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 김언수 선임의 건

4) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 백승관 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김언수 선임의 건

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원인

사외이사 송건영 선임의 건

6) 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이화일
1942-09
2
재선임
조선내화 명예회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승관
1956-03
2
재선임
영남대 금속공학과 학사
순천대 재료공학 석사
POSCO 광양제철소장
SNNC 대표이사 사장
-

김언수
1962-03
2
신규선임
한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사
고려대학교 기업연구원 원장
글로벌경영학회 부회장
현) 고려대학교 경영학과 교수
아모레퍼시픽홀딩스(사외이사)

송건영
1950-11
2
신규선임
중앙대학교 응용통계학과 학사
조선내화 상무
조선내화 전무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백승관
1956-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
영남대 금속공학과 학사
순천대 재료공학 석사
POSCO 광양제철소장
SNNC 대표이사 사장

김언수
1962-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사
고려대학교 기업연구원 원장
글로벌경영학회 부회장
현) 고려대학교 경영학과 교수

송건영
1950-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
중앙대학교 응용통계학과 학사
조선내화 상무
조선내화 전무
베셀 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250218)
제출인: 베셀

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
주식회사 베셀

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 2월 18일

회 사 명 :
주식회사 베셀

대 표 이 사 :
권 현 기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281

(전 화) 031-683-3953

(홈페이지)http://
vessel21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 권 현 기

(전 화)
031-683-3953

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 06월 14일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 06월 14일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
3,200,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
3,200,000,000

취득금액(원)
3,376,958,904

취득 경위
사채권자와의 협의에 따른 만기전 취득

7. 매도 결정일
2025년 02월 18일

8. 매도금액
금액(원)
2,000,000,000

산정 근거

현재 주가상황 등
종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 02월 18일

10. 매도 목적
운영자금 마련

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,124

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 베셀 기명식 보통주

주식수
1,779,359

주식총수 대비비율(%)
9.05

전환청구기간
시작일
2024년 06월 14일

종료일
2026년 05월 14일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항1) 본 사채의 사채권자는 본건 전환사채에 대하여 다음과 같이 전자등록금액의 100% 한도안에서 조기상환청구권을 행사할 수 있다.2) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 각호에 기재된 바와 같다)에서 기지급된 표면이자를 차감한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

4) 조기상환 지급장소: 국민은행 수지성복지점5) 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환기일
조기상환수익율

FROM
TO

1차
2024-04-15
2024-05-15
2024-06-14
100.0000%

2차
2024-07-16
2024-08-15
2024-09-14
100.0000%

3차
2024-10-15
2024-11-14
2024-12-14
100.0000%

4차
2025-01-13
2025-02-12
2025-03-14
100.0000%

5차
2025-04-15
2025-05-15
2025-06-14
100.0000%

6차
2025-07-16
2025-08-15
2025-09-14
100.0000%

7차
2025-10-15
2025-11-14
2025-12-14
100.0000%

8차
2026-01-13
2026-02-12
2026-03-14
100.0000%

6) 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자등록법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자등록법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.7) 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다. 8) 위 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식 총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율 입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

㈜에이지엘컴퍼니
특수관계인(등기임원이 보유한 일반법인)
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정
-
2,000,000,000
-

-
-
-
-
-
-

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매수자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

㈜에이지엘컴퍼니
특수관계인(등기임원이 보유한 일반 법인)
1,800,000
10.07
1,779,359
9.05
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜에이지엘컴퍼니
1
오대강
69.28
-
-
오대강
69.28

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
1기

자산총계
4,510
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
4,510
외부감사인
-

자본금
4,510
감사의견
-