HS애드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250218)
제출인: HS애드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에이치에스애드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 18 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치에스애드주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 155전화번호: (02) 705-2700

작 성 자:
성 명: 김 민미부서 및 직위: 금융팀 / 책임전화번호: (02) 705-2130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이치에스애드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 18일
라. 주주총회일
2025년 03월 19일

마. 권유 시작일
2025년 02월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이치에스애드
보통주
359,765
2.17
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)LG
최대주주
보통주
5,798,593
35.00
최대주주
-

계
-
5,798,593
35.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민미
보통주
0
직원
직원
-

우성철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 18일
2025년 02월 21일
2025년 03월 19일
2025년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의
결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이치에스애드 홈페이지
http://www.hsad.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수 방법 : 서면 위임
- 우편 접수 여부 : 가능
- 주주총회 전 위임장 우편접수
: 서울특별시 마포구 마포대로 155 마포빌딩 에이치에스애드 금융팀 주주총회 담당자- 주주총회 당일 개시 전 위임장 접수처
: 서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸A

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 19일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 9일 오전 9시 ~ 2025년 3월 18일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

: 주주총회소집공고 내 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결 및 별도 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 11일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치에스애드와 그 종속기업

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

자 산

Ⅰ. 유동자산

496,064,356,498

503,633,999,547

현금및현금성자산(주7,34)
63,210,221,948

108,678,548,495

통화선도자산(주9,34)
-

210,944,263

금융기관예치금(주8,34)
22,580,247,209

8,717,135,466

매출채권및기타채권(주10,34,35)
386,471,875,185

336,633,694,984

선급법인세(주33)
2,177,475,253

2,141,751,288

기타유동자산(주12)
21,624,536,903

47,251,925,051

Ⅱ. 비유동자산

57,008,557,429

44,138,703,656

장기금융기관예치금(주8,34)
87,026,032

74,714,000

장기매출채권및기타채권(주10,34,35)
3,908,758,631

256,416,241

장기투자자산(주11,34)
239,316,034

237,579,399

유형자산(주13)
7,276,877,325

4,120,475,086

무형자산(주14)
20,084,875,320

14,128,080,403

사용권자산(주20)
10,719,776,652

9,448,751,323

순확정급여자산(주18)
-

655,927,251

이연법인세자산(주33)
14,592,270,445

15,181,454,275

기타비유동자산(주12)
99,656,990

35,305,678

자산 총계

553,072,913,927

547,772,703,203

부 채

Ⅰ. 유동부채

339,118,877,025

356,621,721,068

매입채무및기타채무(주15,34,35)
308,550,407,098

305,907,303,353

단기차입금(주5,16,34,37)
656,476,460

2,106,566,377

통화선도부채(주9,34)
277,938,659

23,936,073

유동리스부채(주20,34,37)
6,623,403,727

5,924,392,624

미지급법인세
951,427,452

4,362,715,062

기타유동부채(주17)
22,059,223,629

38,296,807,579

Ⅱ. 비유동부채

11,032,080,389

8,371,134,105

순확정급여부채(주18)
1,834,193,009

975,266,687

기타비유동부채(주19)
1,334,423,602

1,499,575,115

이연법인세부채(주33)
3,172,179,241

1,699,365,404

비유동리스부채(주20,34,37)
4,691,284,537

4,196,926,899

부채 총계

350,150,957,414

364,992,855,173

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

202,893,590,833

182,749,508,074

자본금(주22)
17,571,493,000

17,571,493,000

연결자본잉여금(주22)
55,024,455,374

55,024,455,374

연결이익잉여금(주23,24)
132,676,284,611

118,280,460,958

연결기타포괄손익누계액(주25)
6,831,145,694

1,082,886,588

연결기타자본항목(주26)
(9,209,787,846)

(9,209,787,846)

Ⅱ. 비지배지분

28,365,680

30,339,956

자본 총계

202,921,956,513

182,779,848,030

부채 및 자본 총계

553,072,913,927

547,772,703,203

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드와 그 종속기업

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

I.
매출액(주28,35)

554,730,448,204

548,333,999,026

II.
매출원가(주28,32,35)

311,251,717,337

328,614,211,481

III.
매출총이익

243,478,730,867

219,719,787,545

IV.
판매비와관리비(주29,32,35)

213,905,528,958

193,275,700,308

V.
영업이익

29,573,201,909

26,444,087,237

VI.
금융수익(주30)

4,208,643,842

3,113,347,567

VII.
금융비용(주30)

3,592,007,727

2,806,772,460

VIII.
기타영업외수익(주31)

2,846,485,797

2,668,348,200

IX.
기타영업외비용(주31)

3,006,605,825

3,391,543,609

X.
법인세비용차감전순이익

30,029,717,996

26,027,466,935

XI.
법인세비용(주33)

7,343,266,373

9,826,222,455

XII.
당기순이익

22,686,451,623

16,201,244,480

XIII.
당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

22,690,732,560

16,204,214,562

비지배지분

(4,280,937)

(2,970,082)

XIV.
주당이익(주27)

기본주당손익

1,400

1,000

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드와 그 종속기업

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

I.
당기순이익

22,686,451,623

16,201,244,480

II.
기타포괄이익

4,749,096,660

(863,565,184)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
5,750,565,767

(269,152,618)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소(주18)
(1,001,469,107)

(594,412,566)

III.
총포괄이익

27,435,548,283

15,337,679,296

IV.
총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

27,437,522,559

15,340,874,909

비지배지분

(1,974,276)

(3,195,613)

※ 주석사항은 2025년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치에스애드

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

자 산

Ⅰ. 유동자산

393,348,505,678

412,356,787,023

현금및현금성자산(주6,32)
44,731,645,806

78,575,817,488

통화선도자산(주8,32)
-

210,944,263

금융기관예치금(주7,32)
10,000,000,000

8,000,000,000

매출채권및기타채권(주9,32,33)
320,354,337,653

290,516,173,985

선급법인세
246,257,031

-

기타유동자산(주10)
18,016,265,188

35,053,851,287

Ⅱ. 비유동자산

63,023,372,035

51,511,119,078

장기금융기관예치금(주7,32)
4,500,000

4,500,000

장기투자자산(주11,32)
225,435,870

225,435,870

장기매출채권및기타채권(주9,32,33)
3,421,747,000

-

종속기업투자(주12)
15,649,667,616

15,785,868,753

유형자산(주13)
5,492,953,804

3,009,750,143

무형자산(주14)
19,938,128,053

14,044,081,804

사용권자산(주19)
4,732,082,746

4,330,601,763

순확정급여자산(주17)
0

655,927,251

이연법인세자산(주30)
13,459,199,956

13,428,000,000

기타비유동자산(주10)
99,656,990

26,953,494

자산 총계

456,371,877,713

463,867,906,101

부 채

Ⅰ. 유동부채

288,853,440,008

302,284,965,737

매입채무및기타채무(주15,32,33)
267,315,218,649

267,691,584,564

통화선도부채(주8)
277,938,659

23,936,073

기타유동부채(주16)
17,106,974,223

26,962,194,068

유동리스부채(주19,32,34)
4,097,788,677

4,158,503,721

미지급법인세(주30)
55,519,800

3,448,747,311

Ⅱ. 비유동부채

2,069,082,344

1,361,990,659

순확정급여부채(주17)
576,949,941

-

기타비유동부채(주18)
1,120,895,654

1,093,234,540

비유동리스부채(주19,32,34)
371,236,749

268,756,119

부채 총계

290,922,522,352

303,646,956,396

자 본

Ⅰ. 자본금(주21)

17,571,493,000

17,571,493,000

Ⅱ. 자본잉여금(주21)

125,573,549,856

125,573,549,856

Ⅲ. 이익잉여금(주22,23)

27,757,649,153

22,529,243,497

Ⅳ. 기타자본항목(주24)

(5,453,336,648)

(5,453,336,648)

자본 총계

165,449,355,361

160,220,949,705

부채 및 자본 총계

456,371,877,713

463,867,906,101

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

I.
매출액(주25,33)

363,618,040,432

210,024,559,359

II.
매출원가(주25,29,33)

225,905,353,605

126,665,542,637

III.
매출총이익

137,712,686,827

83,359,016,722

IV.
판매비와관리비(주26,29,33)

124,124,622,947

65,603,564,406

V.
영업이익

13,588,063,880

17,755,452,316

VI.
금융수익(주27)

3,820,807,638

2,885,714,206

VII.
금융비용(주27)

3,302,493,322

595,403,154

VIII.
기타영업외수익(주28)

2,187,107,662

698,629,031

IX.
기타영업외비용(주28)

2,346,823,768

3,115,739,954

X.
법인세비용차감전순이익

13,946,662,090

17,628,652,445

XI.
법인세비용(주30)

423,347,527

3,604,565,509

XII.
당기순이익

13,523,314,563

14,024,086,936

XIII.
주당손익

기본주당손익(주31)

834

865

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

I.
당기순이익

13,523,314,563

14,024,086,936

II.
기타포괄이익

(1,001,469,107)

(894,757,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소(주17)
(1,001,469,107)

(894,757,324)

III.
총포괄이익

12,521,845,456

13,129,329,612

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(
처분예정일: 2025년 3월 19일)

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(
처분확정일: 2024년 3월 22일)

(
단위: 원)

구분
제41기
제40기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
18,971,902,653
13,743,496,997

전기이월미처분이익잉여금
6,450,057,197
614,167,385

당기순이익
13,523,314,563
14,024,086,936

확정급여제도의 재측정요소
(1,001,469,107)
(894,757,324)

II.
임의적립금 등의 이입액

-
-

III.
합계

18,971,902,653
13,743,496,997

IV.
이익잉여금처분액

(8,914,204,200)
(7,293,439,800)

배당금(주석23)
(8,914,204,200)
(7,293,439,800)

V.
차기이월미처분이익잉여금

10,057,698,453
6,450,057,197

※ 주석사항은 2025년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강평경
1974.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

강평경
서강대학교경영대학(회계)교수

11년~13년

17년

19년

21년~23년

22년~23년

22년~23년

22년~23년14년~현재

18년~현재

22년~현재

22년~현재

23년~현재

23년~현재

23년~현재

美 웨인주립대 경영대학(회계전공) 조교수

금융위원회 회계 개혁 TF 총괄분과 위원

한국자산관리공사 기업지원심의위원회 심의위원

기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원

금융감독원 자문교수

금융감독원 회계심사협의회 심사위원

동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가단 평가위원서강대학교 경영대학(회계전공) 조교수, 부교수, 교수

한국상장회사협의회 자문위원

현대커머셜 사외이사

한국회계정책학회 부회장

금융감독원-한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원

한국회계학회 부회장

중소벤처기업정책학회 감사

학력 : 美 럿거스대 경영학박사(회계전공)

美 인디애나대 회계학석사

서강대 경영학석사

서강대 문학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강평경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 서강대학교 경영대학(회계) 교수로서 회계 및 재무에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 사외이사로서의 직무를 수행하여 회사의 장기적 성장과 회사의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았습니다. 또한 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서강대학교 경영대학(회계) 교수로서 회계ㆍ재무 분야에 정통한 전문가 입니다. 이와 같은 회계 분야 전문성을 바탕으로 회사가 적절한 경영의사 결정을 하는데 기여하며, 독립성을 바탕으로 이사회의 감독 기능을 강화하여 보다 투명한 경영활동을 할 수 있도록 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 선임하고자 합니다. 또한, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지하고 있습니다.

확인서

확인서_강평경_20250218

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강평경
1974.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

강평경
서강대학교경영대학(회계)교수

11년~13년

17년

19년

21년~23년

22년~23년

22년~23년

22년~23년14년~현재

18년~현재

22년~현재

22년~현재

23년~현재

23년~현재

23년~현재

美 웨인주립대 경영대학(회계전공) 조교수

금융위원회 회계 개혁 TF 총괄분과 위원

한국자산관리공사 기업지원심의위원회 심의위원

기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원

금융감독원 자문교수

금융감독원 회계심사협의회 심사위원

동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가단 평가위원서강대학교 경영대학(회계전공) 조교수, 부교수, 교수

한국상장회사협의회 자문위원

현대커머셜 사외이사

한국회계정책학회 부회장

금융감독원-한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원

한국회계학회 부회장

중소벤처기업정책학회 감사

학력 : 美 럿거스대 경영학박사(회계전공)

美 인디애나대 회계학석사

서강대 경영학석사

서강대 문학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서강대학교 경영대학(회계) 교수로서 회계ㆍ재무 분야에 정통한 전문가 입니다. 이와 같은 회계 분야 전문성을 바탕으로 회사가 적절한 경영의사 결정을 하는데 기여하며, 독립성을 바탕으로 이사회의 감독 기능을 강화하여 보다 투명한 경영활동을 할 수 있도록 기여할 것으로 판단하여 감사위원 후보로 선임하고자 합니다. 또한, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지하고 있습니다.

확인서

확인서_강평경_20250218

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
14억원

최고한도액
20억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 44 조의2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 이익준비금

5.
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ <삭제>

⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의1의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 44 조의2(중간배당) ① 이 회사는
이사회의 결의로 관련 법령에 따라
중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②
이사회는 전항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③
중간배당에 관한 구체적인 사항은 관련 법령에서 정하는 바에 따른다
.

④
중간배당을 할 때에는 제7조의1의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

⑤ <삭제>

중간배당에 관한 배당절차 개선(기존에는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 중간배당을 하였으나 이사회 결의로 배당 기준일을 정하도록 수정)

(신설)

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2025년 3월19일부터 시행한다.