현대에버다임 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250218)
제출인: 현대에버다임

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)현대에버다임

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 18일

권 유 자:
성 명: (주) 현대에버다임주 소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49전화번호: 043-530-3314

작 성 자:
성 명: 장우성부서 및 직위: 재무팀 차장전화번호: 043-530-3314

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대에버다임
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 18일
라. 주주총회일
2025년 03월 19일

마. 권유 시작일
2025년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대에버다임
보통주
74,232
0.41
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대지에프홀딩스
최대주주
보통주
8,091,992
45.17
최대주주
-

임명진
등기임원
보통주
102,084
0.57
등기임원
대표이사

강덕환
미등기임원
보통주
61,828
0.35
미등기임원
전 무

계
-
8,255,904
46.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권준혁
보통주
0
직원
직원
-

장우성
보통주
0
직원
직원
-

김민성
보통주
0
직원
직원
-

이순용
보통주
0
직원
직원
-

이선호
보통주
0
직원
직원
-

임근현
보통주
0
직원
직원
-

이인원
보통주
0
직원
직원
-

신승환
보통주
0
직원
직원
-

오지환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한국예탁결제원
법인
-
-
없음
없음
-

* 외국인주주 의결권행사 위임 및 전자투표를 한국예탁결제원을 통해 행사할 수 있음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 18일
2025년 03월 04일
2025년 03월 18일
2025년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대에버다임 홈페이지
www.hyundaieverdigm.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 재무팀 (우편번호 : 27844) ·전화번호 : 043-530-3314 ·팩스번호 : 043-530-3318- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 04일 ~ 03월 19일 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 19일(수) 오전 9시 30분

장 소
충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 04일 ~ 2025년 3월 18일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제31기(2024.1.1 - 2024.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 결의)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 25년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
213,942,294,798
212,900,885,118

1. 현금및현금성자산
11,135,001,356
9,570,668,423

2. 단기금융자산
419,834,540
354,444,940

3. 매출채권및기타채권
71,468,164,770
62,594,758,174

4. 파생금융자산
-
175,660,532

5. 재고자산
122,993,082,842
132,553,793,204

6. 기타유동자산
7,892,252,820
7,619,250,060

7. 당기법인세자산
33,958,470
32,309,785

Ⅱ. 비유동자산
82,591,360,210
84,637,059,117

1. 장기금융자산
5,675,542,947
5,187,006,284

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
525,000,000
524,000,000

3. 공동기업투자
-
-

4. 유형자산
53,579,961,039
51,835,379,299

5. 사용권자산
2,317,475,617
2,545,038,727

6. 무형자산
1,749,332,824
3,750,113,765

7. 투자부동산
2,967,545,275
3,021,319,106

8. 이연법인세자산
10,720,591,742
10,544,276,837

9. 장기성외상매출금
137,637,500
1,947,825,000

10. 순확정급여자산
4,918,273,266
5,282,100,099

자산총계
296,533,655,008
297,537,944,235

부채

Ⅰ. 유동부채
104,108,165,785
111,238,966,027

1. 매입채무및기타채무
33,665,319,918
40,448,187,948

2. 단기차입금
40,096,309,815
34,704,036,615

3. 파생금융부채
559,520,890
54,245,411

4. 당기법인세부채
1,242,461,646
82,489,781

5. 판매보증충당부채
5,525,203,100
2,694,627,271

6. 기타유동부채
22,189,332,950
32,455,454,072

7. 리스부채
830,017,466
799,924,929

Ⅱ. 비유동부채
4,151,298,526
3,687,796,274

1. 장기금융부채
130,008,750
121,413,407

2. 순확정급여부채
-
-

3. 기타장기종업원급여부채
483,897,321
395,804,899

4. 기타비유동부채
1,952,388,744
1,370,991,273

5. 리스부채
1,585,003,711
1,799,586,695

부채총계
108,259,464,311
114,926,762,301

자본

I. 지배기업소유주지분
188,274,190,697
182,611,181,934

1. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

2. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

3. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

4. 기타포괄손익누계액
3,349,765,740
3,275,967,384

5. 이익잉여금
141,271,109,218
135,681,898,811

II. 비지배지분
-
-

자본총계
188,274,190,697
182,611,181,934

부채와자본총계
296,533,655,008
297,537,944,235

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 매출액
355,118,376,929
358,052,339,749

Ⅱ. 매출원가
299,493,798,873
306,383,945,836

Ⅲ. 매출총이익
55,624,578,056
51,668,393,913

판매비와관리비
45,675,000,133
39,685,385,045

Ⅳ. 영업이익(손실)
9,949,577,923
11,983,008,868

금융수익
8,212,288,880
5,451,898,402

금융원가
6,446,433,137
7,290,793,768

기타수익
546,545,159
697,119,064

기타비용
4,295,899,323
2,627,773,348

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,966,079,502
8,213,459,218

법인세비용(이익)
1,385,567,945
1,822,498,178

Ⅵ. 당기순이익(손실)
6,580,511,557
6,390,961,040

1. 지배기업 소유주지분
6,580,511,557
6,390,961,040

2. 비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
331,417,046
(1,459,536,548)

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
257,618,690
(1,387,986,875)

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

해외사업환산손익
73,798,356
(71,549,673)

지분법자본변동
-
-

Ⅷ. 당기총포괄손익
6,911,928,603
4,931,424,492

1. 지배기업 소유주지분 포괄손익
6,911,928,603
4,931,424,492

2. 비지배지분포괄손익
-
-

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
-
-

기본주당순손익
369
358

희석주당순손익
369
358

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
206,342,548,638
210,920,744,424

1. 현금및현금성자산
7,403,739,882
6,971,532,705

2. 단기금융자산
419,834,540
354,444,940

3. 매출채권및기타채권
69,721,171,397
66,690,865,448

4. 파생금융자산
-
175,660,532

5. 재고자산
120,943,181,232
129,177,508,853

6. 기타유동자산
7,854,621,587
7,550,731,946

7. 당기법인세자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
79,278,062,147
81,735,148,238

1. 장기금융자산
5,614,253,806
5,133,639,244

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
525,000,000
524,000,000

3. 종속기업및공동기업투자
396,502,500
443,410,011

4. 유형자산
51,291,846,445
49,929,593,325

5. 사용권자산
1,424,170,582
1,547,785,486

6. 무형자산
1,636,379,218
3,646,348,976

7. 투자부동산
2,967,545,275
3,021,319,106

8. 이연법인세자산
10,366,453,555
10,259,126,991

9. 장기매출채권 및 기타채권
137,637,500
1,947,825,000

10. 순확정급여자산
4,918,273,266
5,282,100,099

자산총계
285,620,610,785
292,655,892,662

부채

Ⅰ. 유동부채
102,211,733,113
110,168,726,622

1. 매입채무및기타채무
32,678,321,581
39,715,074,337

2. 단기차입금
40,096,309,815
34,704,036,615

3. 파생금융부채
559,520,890
54,245,411

4. 판매보증충당부채
5,522,209,790
2,688,495,148

5. 미지급법인세
689,980,925
9,502,456

6. 기타유동부채
22,070,870,865
32,389,804,028

7. 리스부채
594,519,247
607,568,627

Ⅱ. 비유동부채
3,357,841,505
2,824,021,231

1. 장기금융부채
50,000,000
90,000,000

2. 순확정급여부채
-
-

3. 기타장기종업원급여부채
483,897,321
395,804,899

4. 기타비유동부채
1,952,388,744
1,370,991,273

5. 리스부채
871,555,440
967,225,059

부채총계
105,569,574,618
112,992,747,853

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
8,123,768,068
8,123,768,068

Ⅳ. 이익잉여금
128,160,104,827
127,772,213,469

자본총계
180,051,036,167
179,663,144,809

부채와자본총계
285,620,610,785
292,655,892,662

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 매출액
326,633,715,541
339,836,827,701

Ⅱ. 매출원가
279,255,109,431
294,200,089,486

Ⅲ. 매출총이익
47,378,606,110
45,636,738,215

판매비와관리비
42,777,943,127
30,029,009,975

Ⅳ. 영업이익(손실)
4,600,662,983
15,607,728,240

금융수익
7,416,615,013
4,709,555,802

금융원가
6,294,505,115
7,133,868,156

기타수익
489,439,648
490,043,883

기타비용
4,269,761,102
2,924,654,533

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,942,451,427
10,748,805,236

법인세비용(이익)
563,258,919
1,482,176,259

Ⅵ. 당기순이익(손실)
1,379,192,508
9,266,628,977

Ⅶ. 기타포괄손익
257,618,690
(1,387,986,875)

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
257,618,690
(1,387,986,875)

Ⅷ. 당기총포괄손익
1,636,811,198
7,878,642,102

Ⅸ. 주당손익
-
-

기본주당순손익
77
519

희석주당순손익
77
519

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 19일
처분확정일 : 2024년 3월 20일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,970,104,827

10,712,213,469

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,333,293,629

2,833,571,367

2. 순확정급여부채의재측정요소
257,618,690

(1,387,986,875)

3. 당기순이익
1,379,192,508

9,266,628,977

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

1. 기업합리화적립금
-

-

2. 사업확장적립금
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,728,919,840

9,378,919,840

1. 이익준비금
130,000,000

130,000,000

2. 배당금 주당배당금 제 31기 - 보통주 70원 제 30기 - 보통주 70원
1,248,919,840

1,248,919,840

3. 기업합리화적립금
100,000,000

1,400,000,000

4. 사업확장적립금
200,000,000

6,000,000,000

5. 연구인력개발준비금
50,000,000

600,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,241,184,987

1,333,293,629

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 목적사업 추가에 따른 정관 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

32. 위 각호에 부대되는 일체의 사업
32. 전문, 과학 및 기술 서비스업33. 위 각호에 부대되는 일체의 사업
사업 확장

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 임 명 진 (재선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임명진
1961.02.14
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임명진
현대에버다임 부사장
1986~19891990~19951996~19971997~현재
삼선공업주식회사 근무한국가스질화 근무주식회사 한종 근무현대에버다임 품질팀장현대에버다임 건설기계사업 본부장현대에버다임 품질구매 본부장현대에버다임 총괄 부사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임명진
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 現 회사의 부사장으로, 어려운 경영환경 속에서도 현대에버다임 대표이사를 역임하며, 효율경영 및 신사업추진 등을 통하여 장기적인 성장을 할 수 있는 발판을 마련함

- 지속적인 성장을 위한 조직문화 혁신, 꾸준한 사회공헌 활동을통해 회사의 사회적 이미지 개선에 기여할 예정임

확인서

확인서-임명진

제 3-2호 의안 : 유 재 기 (재선임) 사내이사 후보

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유재기
1967.11.24
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재기
현대에버다임 전무
1996~20052005~20132014~20182019~현재
현대그린푸드 경리과현대그린푸드 재무회계파트장현대그린푸드 재경팀장현대에버다임 경영지원부문 부문장현대에버다임 경영지원본부 본부장 영업본부 본부장(兼)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재기
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 現 회사의 사내이사 및 경영지원본부장(영업본부장兼)으로, 국내외 건설경기 부진으로 인한 매출 및 이익이 부진한 상황속에서도, 프로세스 및 시스템 개선을 추진하였으며 손익구조 및 업무 환경 개선을 통하여 회사 발전에 기여하였음

확인서-유재기

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임)

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 구 상 호 (신규 선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구상호
1964.08.26
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구상호
우일세무법인 세무사
1994~ 20082009~20152016~20202020~20212022~2023~
서대문세무서 재산세2과장서울청 조사1국 조사1과장인천청 성실납세지원국장강남세무서장우일세무법인 대표 세무사법무법인 백송 고문
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구상호
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 현대에버다임의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 우일세무법인 대표세무사와 법무법인 백송 고문을 역임하고 있는 세무 / 회계분야 전문가로서 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서

확인서-구상호

제 4-2호 의안 : 김 석 진 (재선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김석진
1963.08.14
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김석진
-
1987~20002001~20082008~20162016~20192020~20212021~2022
증권감독원 검사2국금융감독원 증권감독국 팀장 / 뉴욕사무소한국투자증권 상근감사위원한국투자금융지주 윤리경영지원실(전무)법무법인 태평양(고문)메리츠증권 감사본부장 (부사장)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석진
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 현대에버다임의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 금융감독원과 한국투자금융지주 등의 실무를 겸비한 금융/법률 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서-김석진

제 4-3호 의안 : 공 기 영 (재선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

공기영
1962.12.12
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

공기영
-
1987~20142014~20152015~20162016~20162017~20212021~2022
현대중공업 해외영업부 / 인도법인 법인장현대중공업 지게차 사업 부분장현대중공업 생산/구매 본부장현대중공업 건설장비 사업본부 대표(부사장)현대건설기계 대표이사 사장한국건설기계산업협회 회장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

공기영
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 현대에버다임의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대건설기계 대표이사 사장 및 한국건설기계산업협회 회장을 역임하는 등 관련 건설기계분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서-공기영

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6.5억

최고한도액
9억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.