HS애드 — 주주총회소집공고 (20250218)
제출인: HS애드

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에이치에스애드

주주총회소집공고

2025 년 2 월 18 일

회 사 명 :

주식회사 에이치에스애드

대 표 이 사 :
박 애 리

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 155

(전 화) 02-705-2700

(홈페이지)
http://www.hsad.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 송 광 륜

(전 화) 02-705-2130

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

당사
정관 제 16조에 의거, 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 19일(수) 오전 10시 00분2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸A3. 회의 목적사항 1) 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 550원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 강평경)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명, 강평경)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (중간배당 절차 개선, 제44조의2)

4. 주주총회 참석 시 준비해야 할 사항 1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항당사는
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https;//evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 - 2025년 3월 9일 오전 9시 ~ 2025년 3월 18일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리6. 기타사항 주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박애리(출석률:100%)
송광륜 (출석률:100%)
윤창병(출석률:100%)
조나단 밀스(출석률:85.7%)
최세정(주1)(출석률:100%)
강평경(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
<보고사항> 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. Key Risk 선정 보고
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제1호 의안: 제40기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
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제2호 의안: 준법통제기준 제정 승인
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찬성
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제3호 의안: 준법지원인 선임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.28
<보고사항> 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
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-
-
-
-

제1호 의안: 제40기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 내부회계관리규정 개정 승인
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

3
2024.03.22
제1호 의안: 이사 보수 집행 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 대표이사 역할급 변경 승인
의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 2023년 집행임원 성과인센티브 지급 승인
의결권제한
의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 2024년 집행임원 성과인센티브 지급기준 승인
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 집행임원 장기과제 성과인센티브 지급기준 변경 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6호 의안: ESG위원회/내부거래위원회 위원 선임
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.10
<보고사항> 1. 2024년 1분기 경영실적 보고 2. 내부거래위원회 결과 보고
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-

5
2024.06.28
<보고사항> 1. ESG위원회 개최 결과 보고
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제1호 의안: LGCC 영업부문 양수 거래 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

6
2024.08.14
<보고사항> 1. 내부거래위원회 개최 결과 보고 2. 2024년 상반기 경영실적 보고
-
-
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-
-

7
2024.11.21
<보고사항> 1. 2024년 연결기준 3사분기 경영실적 및 연간 예상실적
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-
-
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제1호 의안: 2025년 사업계획(연결기준) 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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제2호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 계열사와의 상품
ㆍ용역 거래(2025년도 예상) 승인

찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

제4호 의안: 내부회계관리규정 개정 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 2025년 안전보건계획 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6호 의안: 집행임원 인사 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

① 감사위원회
2024년 기말까지 총 5회의 감사위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
강평경 이사최세정 이사(주1)조나단 밀스 이사
2024.02.07
<보고사항> 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제40기 재무제표 및 영업보고서 보고
-

2024.02.28
<보고사항> 1. 해외법인 내부통제평가 결과보고
-

제1호 의안: 내부회계관리제도 평가 승인
가결

제2호 의안: 내부감시장치 운영실태 평가 승인
가결

제3호 의안: 감사보고서 제출 승인
가결

제4호 의안: 내부회계관리규정 개정 승인
가결

2024.05.10
<보고사항> 1. 2024년 1분기 재무제표 보고 2. 2024년 감사조직 운영계획 보고 3. 감사위원회 내부회계관리제도 평가 지원법인 선정 보고
-

2024.08.14
<보고사항> 1. 외부감사인 감사 계획 보고 2. 내부회계관리제도 감사위원회 평가 지원용역 계획 보고 3. 2024년 상반기 재무제표 보고 4. 해외법인 내부통제 계획 보고
-

2024.11.08
<보고사항> 1. 24년 3분기 재무제표 보고 2. 안진회계법인 내부회계관리제도 중간보고 3. 2025년 외부감사인 선임 보고 4. 외부감사인의 회계감사 중간보고
-

제1호 의안: 감사지원조직장 선임 승인
가결

제2호 의안: 내부회계관리규정 개정안 및 내부회계관리업무지침 제정안 승인
가결

(주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

② 내부거래위원회
2024년 기말까지 총 3회의 내부거래위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
강평경 이사최세정 이사(주1)송광륜 이사
2024.02.28

<보고사항> 1. 계열사 등 과의 자기거래 실적 보고 2. 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 실적 보고 3. 계열사와의 상품
ㆍ용역거래 실적 보고 4. 공정거래법상 사익 편취 규제 대상과의 거래 실적 보고

-

2024.06.28
제1호 의안: LGCC 영업부문 양수 거래 승인
가결

2024.11.21
제1호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인
가결

제2호 의안: 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인
가결

제3호 의안: 계열사와의 상품
ㆍ용역거래(2025년도) 승인

가결

제4호 의안: 공정거래법상 사익편취 규제 대상과의 거래 승인
가결

(주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

③ ESG위원회
2024년 기말까지 총 3회의 ESG위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
박애리 이사강평경 이사최세정 이사(주1)조나단 밀스 이사
2024.02.07
<보고사항> 1. Key Risk 선정 보고
-

제1호 의안: 준법통제기준 제정 승인
가결

제2호 의안: 준법지원인 선임
가결

2024.05.10
<보고사항> 1. 2024년 상반기 ESG 활동 결과 및 향후 계획 보고 2. 준법통제체계 고도화 계획 보고
-

제1호 의안: ESG위원회 위원장 선임
가결

2024.11.21
<보고사항> 1. ESG활동 결과 및 향후 계획 보고 2. 준법통제체계 고도화 업무 추진 결과 보고
-

(주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

기타비상무이사
2
2,000
-
-
-

사외이사
2
180
90
-

합계
4
180
45
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 및 용역매출

LG
전자㈜ (계열회사)

2024.1.1~2024.12.31
99
2.7%

상품 및 용역매출

LG
전자㈜ (계열회사)

2024.1.1~2024.12.31
96
2.6%

상품 및 용역매출

LG
전자㈜ (계열회사)

2024.1.1~2024.12.31
58
1.6%

상품 및 용역매출

LG
전자㈜ (계열회사)

2024.1.1~2024.12.31
55
1.5%

상품 및 용역매출

LG
전자㈜ (계열회사)

2024.1.1~2024.12.31
41
1.1%

(주1) 비율은 2024년 별도재무제표 매출 대비 비율입니다.
(주2) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LG
전자㈜ (계열회사)

매출입 등
2024.1.1~2024.12.31
1,981
54.5%

㈜LG (최대주주)
매출입 등
2024.1.1~2024.12.31
194
5.3%

(주1) 비율은 2024년 별도재무제표 매출 대비 비율입니다.
(주2) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
광고란 사람들로 하여금 상품, 서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 태도를조정시키려는 목적으로 광고매체를 이용하여 메시지를 전달하는 커뮤니케이션의 한 형태입니다. 광고업은 수수료 또는 계약에 따라 광고주를 대리하여 광고계획을 수립하고 광고매체에 광고를 시행하며 광고물작성, 이와 관련한 조사활동, 판매촉진, 광고용 공간 및 시설임대 등의 광고 관련 업무를 말합니다.
(2) 산업의 성장성
2020년 광고시장은 11.6조원으로 집계되었습니다. 방송 및 인쇄광고시장은 8.5% 감소하였으나 모바일을 포함한 디지털시장이 13% 성장하며 COVID-19 상황에서도 비교적 선방한 것으로 분석됩니다.
2021년 광고시장은 14.0조원으로 집계되었습니다. 이는 코로나19 팬데믹 상황에 발맞춰 광고 시장이 디지털로 빠르게 전환하며 대응한 결과로 분석됩니다. 실제로 디지털 광고 시장은 31.5% 성장하며 사상 처음으로 시장 규모 7조원을 돌파 했으며, 광고 시장 점유율도 처음으로 과반을 넘는 53.7%를 기록했습니다.
2022년 국내 광고시장은 14.8조원으로 집계되었습니다.매체별 광고비를 보면 방송매체는 전년대비 3% 감소한 3.9조원, 인쇄분야 광고매출액은 6% 증가한 1.8조원, 디지털 광고는 전체의 55%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 꾸준히 상승세를 이어갔습니다.
2023년 국내 광고시장은 전년대비 16.0조원으로 모바일광고는 전년대비 5.5% 상승한 7.2조원을 기록했습니다. 다만, 방송매체는 전년대비 15.4% 하락한 3.3조원, 인쇄분야 광고매출은 5% 소폭 상승한 1.9조원이며, 디지털 광고는 전체의 58%로 지속적으로 성장하고 있습니다. 이는 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지)에서 온라인 플랫폼을 활용한 디지털 광고의 수요로 변화되고 있는 영향이 반영된 결과로 해석 가능합니다.

2024년 국내 광고시장은 17.0조원으로 집계되었습니다. 방송매체는 전년대비 11% 하락한 3조원을 기록하였으나, 디지털 광고는 전체의 60% 수준으로 지속적으로 성장하고 있으며 그 중 모바일 광고는 전년대비 10% 성장한 7.9조를 기록하며 디지털 광고 시장을 견인하였습니다.

(3) 경기변동의 특성광고시장은 경제성장과 매우 밀접한 관련이 있음에 따라,
광고업은 다른 산업에 비해 경기 변동에 대해 높은 탄력성을 보입니다. 실제로 우리나라의 GDP 내 광고비 점유율은 최근 10년간 0.7%대로 유지되고 있습니다.
이는 경기호황시에는 광고주들이 마케팅 예산을 확대함으로써 광고시장이 더 크게 성장하지만, 불황시에는 반대로 광고 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.
또한 광고는 각종 매체를 통해 사회저변에 도달하기 때문에 공익적인 차원에서 방송법 등 정부의 직간접적인 규제가 많습니다. 따라서 광고산업은 정부의 규제 등 환경변화에 따라 성장성이 좌우되고 있어, 광고시장에는 정부규제에 의한 시장 변동성은 위험요인으로서 상존합니다.
(4) 경쟁요소
광고산업은 기본적으로는 진입장벽이 거의 없으며, 경쟁요소로는 광고 및 마케팅 기획력, 크리에이티브, 매체구매력, 디지털데이터 활용 능력 등이 있습니다. 현대 광고산업은 빠르게 발전하고 있으며, AI기술의 도입 등으로 디지털 비중이 높아져 가고 있는 광고산업 업황의 전방위적인 환경 변화에 얼마나 빠르게 대응하는지도 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제
특별한 규제는 없으며, 관련 법령으로는 "표시
ㆍ
광고의 공정화에 관한 법률", "옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률", "방송심의에 관한 규정" 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2022년 연결기준 매출액은 5,304억원, 매출총이익은 2,044억원, 영업이익은 248억원, 당기순이익은 181억원 입니다.
별도기준으로는 매출액 301억원, 매출총이익은 301억원, 영업이익은 111억원, 당기순이익은 91억원으로, 자회사 배당수익 증가로 매출액 및 영업이익은 상승했으나 전년도에 인식한 영업외수익 효과로 당기순이익의 상승폭은 둔화되었습니다.

2023년 연결기준 매출액은 5,483억원, 매출총이익은 2,197억원, 영업이익은 264억원, 당기순이익은 162억원 입니다.별도기준으로는 매출액 2,100억원, 매출총이익은 834억원, 영업이익은 178억원, 당기순이익은 140억원으로, 당사가 2023년 7월 기준 주요 종속회사인 주식회사 에이치에스애드와 주식회사 엘베스트를 흡수합병함에 따라, 소멸된 종속회사가 영위하고 있던 광고업을 영위하게 되어 별도기준 광고업 관련 매출액 등이 증가하였습니다.
2024년 연결기준 매출액은 5,547억원, 매출총이익은 2,435억원, 영업이익은 296억원, 당기순이익은 227억원 입니다.별도기준으로는 매출액 3,636억원, 매출총이익은 1,377억원, 영업이익은 136억원, 당기순이익은 135억원으로, 디지털 마케팅 등 사업확대로 인해 매출액, 매출총이익 등이 증가하였습니다.(주1) 2024년도 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 등 재무관련 정보는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 당사의 자회사는 광고업을 영위하고 있어, 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사가 영위하는 사업인 광고업을 중심으로 사업 내용이 작성되었습니다.미디어 서비스는 전파(TV, 라디오), 인쇄(신문, 잡지) 그리고 디지털(모바일,온라인) 등으로 구분되며, 광고 제작물이 효과적으로 목표고객에게 도달될 수 있도록 매체계획을 수립하고 광고를 집행하는 서비스입니다. 해당 서비스로 인하여 발생하는 매출은 수입광고대행료로 분류하고 있습니다.광고물 제작은 각 매체에 적합한 광고물을 기획, 제작하는 것이며, 해당 서비스로 인하여 발생하는 매출은 제작매출액으로 분류하고 있습니다.

(단위:백만원, %)

구분
2024년
2023년

금액
비율
금액
비율

매출액
제작매출액
468,547
84.5%
464,202
84.7%

수입광고대행료
86,183
15.5%
84,132
15.3%

합계
554,730
100%
548,334
100%

매출총이익
제작매출액
157,296
64.6%
135,588
61.7%

수입광고대행료
86,183
35.4%
84,132
38.3%

합계
243,479
100%
219,720
100%

(주1) 2024년도 매출액, 매출총이익 등 재무관련 정보는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

(2) 경쟁력 및 경쟁 우위요소

주식회사 에이치에스애드의 아이덴티티를 "Heart of Storytelling, Art of Difference"로 새로이 하여, Advertising 에 국한된 것이 아니라 세일즈 프로모션, 브랜드 익스피어런스, 콘텐츠, 브랜드 콜라보레이션, 미디어 등 고객의 마케팅 활동 전 영역으로 크리에이티브를 확장한 Marketing Creative Company로서 차별화된 고객가치를 제공하고 있습니다.당
사는 'DASH'라는 브랜드를 통해 고유의 역량과 뉴테크를 융합한 플랫폼들을 선보이며 디지털 혁신 분야에서 시장의 변화에 선제적으로 대응하고 있으며, 브랜드 Marketing Creative 기반의 새로운 Solution을 제안하고 있습니다. 브랜드와 창작자들이 협업파트너를 발굴하고 교류할 수 있도록 돕는 브랜드 제휴 플랫폼 'DASH.X'를 오픈하였으며, 마케팅 크리에이티브 업무 전반을 생성형 AI로 진행할 수 있는 통합 마케팅 AI플랫폼인 'DASH.AI'를 국내 광고업계 최초로 상용화하는 등 선도적으로 차별적인 핵심역량을 확보하였습니다.

※ 2024년 당사 수상이력

광고제명
출품부문
수상내역
광고주
출품작

2024 소비자추천1위 브랜드
온라인 커뮤니티
대상
LG전자
Jammy 플랫폼

A.N.D. Award
디지털광고&캠페인 부문
Winner
LG유플러스
U Full Day 일상비일상의틈 X Galaxy Z Flip5, Z Fold5

Digital MediaExcellence Awards
제휴, 파트너 부문
Winner
LG전자
K-POP 캠페인

iF Design Award
Interior Architecture- Trade Fairs/Exhibitions
Winner
LG전자
IFA 2023 LG Electronics : LG Sustainable Village

Product - Leisure
LG전자
LG Guggenheim Award 2023 - Physical Award

Interior Architecture- Cultural Exhibitions
라이엇게임즈
Riot Arcade ICN

ISE2024Design Stand Award
XL Stand
최고의 부스디자인상
LG전자
LG전자관 부스 기획 운영

Red dot design award
Brands & Communication Design - Corporate Communication- Internal Communication
Winner
LG전자
OLED T Moving Facade

Brands & Communication Design- Kinetic Spatial Content
㈜LG
LG New Twin, Twinee

대한민국디지털광고대상
퍼포먼스
대상
LG전자
LG전자 한국영업본부 <오디언스 퍼포먼스 마케팅>

크리에이티브
LG전자
LG 퓨리케어 UV살균 공기청정기 런칭 캠페인

통합마케팅
우수상
LG전자
이제 가전도 구독하는 시대, LG전자 구독

통합마케팅
금상
LG전자
2024 All New 스타일러 런칭 캠페인

통합마케팅
동상
LG전자
스탠바이미 러버

크리에이티브 AI
동상
LG유플러스
LG유플러스 브랜드 광고 캠페인

대한민국광고대상
OOH
대상
한화손보X홈플러스
브랜드 콜라보 OOH 캠페인

Creative Strategy
은상
제주항공
진짜 우리가 원하던 곳을 | 가자. 우리에겐 j가 있다

부산국제광고제
Strategy Stars
Crystal
LG전자
구독가전

서울영상광고제
연출
금상
야놀자
야놀자 : 올겨울에도 놀자 계산적으로 우정여행편

연출
은상
야놀자
야놀자 : 무료취소편

디지털
동상
야놀자
야놀자 : 올겨울에도 놀자 계산적으로 우정여행편

프로덕션디자인
야놀자
야놀자 : 놀데이편

크리에이티브 효과
제주항공
뜨기 전인 곳까지 띄우는 제주항공 캠페인

소비자가 선택한좋은 광고상
인쇄
장관상
㈜LG
LG의 클린테크 시리즈

오디오
S-OIL
구도일 캔 두잇

디지털
좋은광고상
LG유플러스
유스 청년 요금제 ai 광고 캠페인

디지털
LG전자
무드 메이커 캠페인 Targeting Film

인쇄
HD현대
대학이름 옥외광고

에피어워드 코리아
디지털 - 인공지능(AI)
Silver
한국관광공사
What If [VINCENT VAN GOGH] Visited Korea

올해의 광고상
애드테크
대상
한국관광공사
What If [VINCENT VAN GOGH] Visited Korea

인쇄
㈜LG
LG 미래, 같이 캠페인

오디오/라디오
최우수상
MBK
The E-Class Lifecycle Campaign

온라인/모바일광고
LG전자
다만, 유해가스에서 구하소서

웹어워드 코리아
대기업 분야
최우수상
HSAD
HSAD 홈페이지

(주1) 출처 : 주식회사 에이치에스애드

(3) 시장의 특성

전술한 '가.업계의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 에이치에스애드는 글로벌 사업을 확대를 위해 11개 해외법인(뉴욕, 뉴델리, 런던, 모스크바, 상파울로, 방콕, 프랑크푸르트, 두바이, 파나마, 하노이, HS GTM) 및 29개 지점/지사 등의 해외 네트워크를 통해 업무영역 확장 및 역량 강화를 꾀하고 있으며, 성장 동력의 큰 부분을 담당하고 있습니다.또한 Digitalization을 핵심과제로 운영하여 디지털 사업비중이 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 국내 최초 100% AI로 제작한 광고를 선보였으며, 국내 광고업계 최초로 AI 전담 통합조직을 신설하는 등
마케팅 전 영역에서 창의성과 효율성을 이끌어내는 Marketing Orchestraion 파트너로서의 역량을 발휘하고 있습니다.

(5) 조직도

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hsad 조직도_241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결 및 별도 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 11일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치에스애드와 그 종속기업

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

자 산

Ⅰ. 유동자산

496,064,356,498

503,633,999,547

현금및현금성자산(주7,34)
63,210,221,948

108,678,548,495

통화선도자산(주9,34)
-

210,944,263

금융기관예치금(주8,34)
22,580,247,209

8,717,135,466

매출채권및기타채권(주10,34,35)
386,471,875,185

336,633,694,984

선급법인세(주33)
2,177,475,253

2,141,751,288

기타유동자산(주12)
21,624,536,903

47,251,925,051

Ⅱ. 비유동자산

57,008,557,429

44,138,703,656

장기금융기관예치금(주8,34)
87,026,032

74,714,000

장기매출채권및기타채권(주10,34,35)
3,908,758,631

256,416,241

장기투자자산(주11,34)
239,316,034

237,579,399

유형자산(주13)
7,276,877,325

4,120,475,086

무형자산(주14)
20,084,875,320

14,128,080,403

사용권자산(주20)
10,719,776,652

9,448,751,323

순확정급여자산(주18)
-

655,927,251

이연법인세자산(주33)
14,592,270,445

15,181,454,275

기타비유동자산(주12)
99,656,990

35,305,678

자산 총계

553,072,913,927

547,772,703,203

부 채

Ⅰ. 유동부채

339,118,877,025

356,621,721,068

매입채무및기타채무(주15,34,35)
308,550,407,098

305,907,303,353

단기차입금(주5,16,34,37)
656,476,460

2,106,566,377

통화선도부채(주9,34)
277,938,659

23,936,073

유동리스부채(주20,34,37)
6,623,403,727

5,924,392,624

미지급법인세
951,427,452

4,362,715,062

기타유동부채(주17)
22,059,223,629

38,296,807,579

Ⅱ. 비유동부채

11,032,080,389

8,371,134,105

순확정급여부채(주18)
1,834,193,009

975,266,687

기타비유동부채(주19)
1,334,423,602

1,499,575,115

이연법인세부채(주33)
3,172,179,241

1,699,365,404

비유동리스부채(주20,34,37)
4,691,284,537

4,196,926,899

부채 총계

350,150,957,414

364,992,855,173

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

202,893,590,833

182,749,508,074

자본금(주22)
17,571,493,000

17,571,493,000

연결자본잉여금(주22)
55,024,455,374

55,024,455,374

연결이익잉여금(주23,24)
132,676,284,611

118,280,460,958

연결기타포괄손익누계액(주25)
6,831,145,694

1,082,886,588

연결기타자본항목(주26)
(9,209,787,846)

(9,209,787,846)

Ⅱ. 비지배지분

28,365,680

30,339,956

자본 총계

202,921,956,513

182,779,848,030

부채 및 자본 총계

553,072,913,927

547,772,703,203

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드와 그 종속기업

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

I.
매출액(주28,35)

554,730,448,204

548,333,999,026

II.
매출원가(주28,32,35)

311,251,717,337

328,614,211,481

III.
매출총이익

243,478,730,867

219,719,787,545

IV.
판매비와관리비(주29,32,35)

213,905,528,958

193,275,700,308

V.
영업이익

29,573,201,909

26,444,087,237

VI.
금융수익(주30)

4,208,643,842

3,113,347,567

VII.
금융비용(주30)

3,592,007,727

2,806,772,460

VIII.
기타영업외수익(주31)

2,846,485,797

2,668,348,200

IX.
기타영업외비용(주31)

3,006,605,825

3,391,543,609

X.
법인세비용차감전순이익

30,029,717,996

26,027,466,935

XI.
법인세비용(주33)

7,343,266,373

9,826,222,455

XII.
당기순이익

22,686,451,623

16,201,244,480

XIII.
당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

22,690,732,560

16,204,214,562

비지배지분

(4,280,937)

(2,970,082)

XIV.
주당이익(주27)

기본주당손익

1,400

1,000

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드와 그 종속기업

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

I.
당기순이익

22,686,451,623

16,201,244,480

II.
기타포괄이익

4,749,096,660

(863,565,184)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
5,750,565,767

(269,152,618)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소(주18)
(1,001,469,107)

(594,412,566)

III.
총포괄이익

27,435,548,283

15,337,679,296

IV.
총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

27,437,522,559

15,340,874,909

비지배지분

(1,974,276)

(3,195,613)

※ 주석사항은 2025년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치에스애드

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

자 산

Ⅰ. 유동자산

393,348,505,678

412,356,787,023

현금및현금성자산(주6,32)
44,731,645,806

78,575,817,488

통화선도자산(주8,32)
-

210,944,263

금융기관예치금(주7,32)
10,000,000,000

8,000,000,000

매출채권및기타채권(주9,32,33)
320,354,337,653

290,516,173,985

선급법인세
246,257,031

-

기타유동자산(주10)
18,016,265,188

35,053,851,287

Ⅱ. 비유동자산

63,023,372,035

51,511,119,078

장기금융기관예치금(주7,32)
4,500,000

4,500,000

장기투자자산(주11,32)
225,435,870

225,435,870

장기매출채권및기타채권(주9,32,33)
3,421,747,000

-

종속기업투자(주12)
15,649,667,616

15,785,868,753

유형자산(주13)
5,492,953,804

3,009,750,143

무형자산(주14)
19,938,128,053

14,044,081,804

사용권자산(주19)
4,732,082,746

4,330,601,763

순확정급여자산(주17)
0

655,927,251

이연법인세자산(주30)
13,459,199,956

13,428,000,000

기타비유동자산(주10)
99,656,990

26,953,494

자산 총계

456,371,877,713

463,867,906,101

부 채

Ⅰ. 유동부채

288,853,440,008

302,284,965,737

매입채무및기타채무(주15,32,33)
267,315,218,649

267,691,584,564

통화선도부채(주8)
277,938,659

23,936,073

기타유동부채(주16)
17,106,974,223

26,962,194,068

유동리스부채(주19,32,34)
4,097,788,677

4,158,503,721

미지급법인세(주30)
55,519,800

3,448,747,311

Ⅱ. 비유동부채

2,069,082,344

1,361,990,659

순확정급여부채(주17)
576,949,941

-

기타비유동부채(주18)
1,120,895,654

1,093,234,540

비유동리스부채(주19,32,34)
371,236,749

268,756,119

부채 총계

290,922,522,352

303,646,956,396

자 본

Ⅰ. 자본금(주21)

17,571,493,000

17,571,493,000

Ⅱ. 자본잉여금(주21)

125,573,549,856

125,573,549,856

Ⅲ. 이익잉여금(주22,23)

27,757,649,153

22,529,243,497

Ⅳ. 기타자본항목(주24)

(5,453,336,648)

(5,453,336,648)

자본 총계

165,449,355,361

160,220,949,705

부채 및 자본 총계

456,371,877,713

463,867,906,101

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

I.
매출액(주25,33)

363,618,040,432

210,024,559,359

II.
매출원가(주25,29,33)

225,905,353,605

126,665,542,637

III.
매출총이익

137,712,686,827

83,359,016,722

IV.
판매비와관리비(주26,29,33)

124,124,622,947

65,603,564,406

V.
영업이익

13,588,063,880

17,755,452,316

VI.
금융수익(주27)

3,820,807,638

2,885,714,206

VII.
금융비용(주27)

3,302,493,322

595,403,154

VIII.
기타영업외수익(주28)

2,187,107,662

698,629,031

IX.
기타영업외비용(주28)

2,346,823,768

3,115,739,954

X.
법인세비용차감전순이익

13,946,662,090

17,628,652,445

XI.
법인세비용(주30)

423,347,527

3,604,565,509

XII.
당기순이익

13,523,314,563

14,024,086,936

XIII.
주당손익

기본주당손익(주31)

834

865

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드

(
단위: 원)

과 목
제 41기
제 40기

I.
당기순이익

13,523,314,563

14,024,086,936

II.
기타포괄이익

(1,001,469,107)

(894,757,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소(주17)
(1,001,469,107)

(894,757,324)

III.
총포괄이익

12,521,845,456

13,129,329,612

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(
처분예정일: 2025년 3월 19일)

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(
처분확정일: 2024년 3월 22일)

(
단위: 원)

구분
제41기
제40기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
18,971,902,653
13,743,496,997

전기이월미처분이익잉여금
6,450,057,197
614,167,385

당기순이익
13,523,314,563
14,024,086,936

확정급여제도의 재측정요소
(1,001,469,107)
(894,757,324)

II.
임의적립금 등의 이입액

-
-

III.
합계

18,971,902,653
13,743,496,997

IV.
이익잉여금처분액

(8,914,204,200)
(7,293,439,800)

배당금(주석23)
(8,914,204,200)
(7,293,439,800)

V.
차기이월미처분이익잉여금

10,057,698,453
6,450,057,197

※ 주석사항은 2025년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강평경
1974.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

강평경
서강대학교경영대학(회계)교수

11년~13년

17년

19년

21년~23년

22년~23년

22년~23년

22년~23년14년~현재

18년~현재

22년~현재

22년~현재

23년~현재

23년~현재

23년~현재

美 웨인주립대 경영대학(회계전공) 조교수

금융위원회 회계 개혁 TF 총괄분과 위원

한국자산관리공사 기업지원심의위원회 심의위원

기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원

금융감독원 자문교수

금융감독원 회계심사협의회 심사위원

동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가단 평가위원서강대학교 경영대학(회계전공) 조교수, 부교수, 교수

한국상장회사협의회 자문위원

현대커머셜 사외이사

한국회계정책학회 부회장

금융감독원-한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원

한국회계학회 부회장

중소벤처기업정책학회 감사

학력 : 美 럿거스대 경영학박사(회계전공)

美 인디애나대 회계학석사

서강대 경영학석사

서강대 문학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강평경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 서강대학교 경영대학(회계) 교수로서 회계 및 재무에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 사외이사로서의 직무를 수행하여 회사의 장기적 성장과 회사의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았습니다. 또한 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서강대학교 경영대학(회계) 교수로서 회계ㆍ재무 분야에 정통한 전문가 입니다. 이와 같은 회계 분야 전문성을 바탕으로 회사가 적절한 경영의사 결정을 하는데 기여하며, 독립성을 바탕으로 이사회의 감독 기능을 강화하여 보다 투명한 경영활동을 할 수 있도록 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 선임하고자 합니다. 또한, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지하고 있습니다.

확인서

확인서_강평경_20250218

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강평경
1974.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

강평경
서강대학교경영대학(회계)교수

11년~13년

17년

19년

21년~23년

22년~23년

22년~23년

22년~23년14년~현재

18년~현재

22년~현재

22년~현재

23년~현재

23년~현재

23년~현재

美 웨인주립대 경영대학(회계전공) 조교수

금융위원회 회계 개혁 TF 총괄분과 위원

한국자산관리공사 기업지원심의위원회 심의위원

기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원

금융감독원 자문교수

금융감독원 회계심사협의회 심사위원

동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가단 평가위원서강대학교 경영대학(회계전공) 조교수, 부교수, 교수

한국상장회사협의회 자문위원

현대커머셜 사외이사

한국회계정책학회 부회장

금융감독원-한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원

한국회계학회 부회장

중소벤처기업정책학회 감사

학력 : 美 럿거스대 경영학박사(회계전공)

美 인디애나대 회계학석사

서강대 경영학석사

서강대 문학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서강대학교 경영대학(회계) 교수로서 회계ㆍ재무 분야에 정통한 전문가 입니다. 이와 같은 회계 분야 전문성을 바탕으로 회사가 적절한 경영의사 결정을 하는데 기여하며, 독립성을 바탕으로 이사회의 감독 기능을 강화하여 보다 투명한 경영활동을 할 수 있도록 기여할 것으로 판단하여 감사위원 후보로 선임하고자 합니다. 또한, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지하고 있습니다.

확인서

확인서_강평경_20250218

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
14억원

최고한도액
20억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 44 조의2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 이익준비금

5.
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ <삭제>

⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의1의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 44 조의2(중간배당) ① 이 회사는
이사회의 결의로 관련 법령에 따라
중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②
이사회는 전항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③
중간배당에 관한 구체적인 사항은 관련 법령에서 정하는 바에 따른다
.

④
중간배당을 할 때에는 제7조의1의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

⑤ <삭제>

중간배당에 관한 배당절차 개선(기존에는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 중간배당을 하였으나 이사회 결의로 배당 기준일을 정하도록 수정)

(신설)

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2025년 3월19일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)과 당사 홈페이지에 업데이트 될 예정입니다.
- 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 3월 11일까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사의 홈페이지 주소는 http://www.hsad.co.kr입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 안내- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : https;//evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 - 2025년 3월
9일 오전 9시 ~ 2024년 3월 18일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음