한솔아이원스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250217)
제출인: 한솔아이원스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한솔아이원스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 17 일

권 유 자:
성 명: 한솔아이원스 주식회사 주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061전화번호: 031-238-7785

작 성 자:
성 명: 이 국 균부서 및 직위: 재무팀 책임전화번호: 031-238-7785

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔아이원스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 17일
라. 주주총회일
2025년 03월 18일

마. 권유 시작일
2025년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔아이원스(주)
보통주
1,479,451
5.08
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔테크닉스(주)
최대주주
보통주
10,281,333
35.32
최대주주
-

계
-
10,281,333
35.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전규현
보통주
0
직원
직원
-

이국균
보통주
0
직원
직원
-

김지수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 17일
2025년 03월 08일
2025년 03월 17일
2025년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 8일 9시 ~ 2025년 3월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔아이원스(주)
http://www.hansoliones.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 한솔아이원스 주식회사 - 주소 : 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주)(우:17505) - 전화번호 : 031-238-7785 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (※ 전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 18일 화요일 오전 10시 00분

장 소
경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 8일 9시 ~ 2025년 3월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 기타 참고사항본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료입니다. 따라서 주주총회의 승인절차를 거치지 않은 재무제표이므로 감사결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표] - 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 20 기 2024. 12. 31 현재

제 19 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 20 기

제 19 기

자산

Ⅰ.유동자산

93,303,842,270

72,240,554,870

(1)현금및현금성자산

8,813,587,439

1,980,816,311

(2)매출채권및기타채권

7,453,281,308
7,071,202,300

(3)재고자산

31,168,220,364

12,066,637,297

(4)기타금융자산

45,634,134,468

50,075,555,700

(5)기타유동자산

234,618,691
304,851,901

(6)당기법인세자산

741,491,361

Ⅱ.비유동자산

138,633,068,677

148,657,479,696

(1)유형자산

126,989,568,459

118,286,522,631

(2)투자부동산

4,060,312,644

19,918,079,651

(3)무형자산

2,893,005,527

2,976,867,908

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

573,001,000

228,001,000

(5)기타금융자산

81,021,027

1,775,152,540

(6)이연법인세자산

3,910,453,450

4,192,056,229

(7)기타비유동자산

125,706,570

268,702,493

(8)순확정급여자산

1,012,097,244

자산총계

231,936,910,947

220,898,034,566

부채

Ⅰ.유동부채

39,191,343,528

44,306,012,166

(1)매입채무및기타채무

22,092,500,683

18,187,271,454

(2)유동성리스부채

395,570,255

470,408,300

(3)차입금

10,400,000,000

17,300,000,000

(4)당기법인세부채

5,066,118,854

(5)기타금융부채

242,624,280

38,364,536

(6)기타유동부채

237,762,366

624,177,588

(7)유동충당부채

756,767,090

7,685,790,288

Ⅱ.비유동부채

10,544,468,902

24,714,306,545

(1)비유동리스부채

134,999,862

292,037,359

(2)장기차입금

10,000,000,000

23,600,000,000

(3)순확정급여부채

260,010,864

(4)기타금융부채

18,700,000

15,900,000

(5)기타장기종업원급여부채

44,418,804

36,043,012

(6)비유동충당부채

86,339,372

770,326,174

부채총계

49,735,812,430

69,020,318,711

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

182,201,098,517

151,877,715,855

(1)자본금

14,676,087,000

14,676,087,000

(2)기타불입자본

100,318,084,200

100,318,084,200

(3)자본조정

(7,485,440,294)

(9,667,620,190)

(4)이익잉여금

74,454,509,841

46,628,866,144

(5)기타자본구성요소

237,857,770

(77,701,299)

Ⅱ.비지배지분

자본총계

182,201,098,517

151,877,715,855

자본과부채총계

231,936,910,947

220,898,034,566

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 20 기
제 19 기

Ⅰ.매출액
157,137,657,251
123,932,727,886

Ⅱ.매출원가
109,532,555,516
91,836,953,729

Ⅲ.매출총이익
47,605,101,735
32,095,774,157

Ⅳ.판매비와관리비
24,539,420,529
23,878,977,286

(1)판매비
218,289,889
304,919,276

(2)일반관리비
24,306,822,764
23,574,269,564

(3)대손상각비(대손충당금환입)
14,307,876
(211,554)

Ⅴ.영업이익
23,065,681,206
8,216,796,871

Ⅵ.기타손익
14,333,732,063
(6,412,460,973)

(1)기타영업외수익
15,576,642,504
1,986,111,630

(2)기타영업외비용
(2,759,405,049)
(9,979,424,489)

(3)금융수익
2,259,761,396
2,488,657,785

(4)금융비용
(743,266,788)
(907,805,899)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익
37,399,413,269
1,804,335,898

Ⅷ.법인세비용(수익)
6,326,801,871
(327,414,087)

Ⅸ.당기순이익
31,072,611,398
2,131,749,985

Ⅹ.기타포괄손익
(1,503,025,547)
238,643,101

(1)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
46,114,069
25,162

1.해외사업환산외화차이
46,114,069
25,162

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,549,139,616)
238,617,939

1.확정급여제도의 재측정요소
(1,818,584,616)
238,617,939

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
269,445,000

XI.당기총포괄손익
29,569,585,851
2,370,393,086

XⅡ.당기순이익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분
31,072,611,398
2,131,749,985

(2)비지배지분

XⅢ.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분
29,569,585,851
2,370,393,086

(2) 비지배지분

XIV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)
1,125
77

(2)희석주당이익 (단위 : 원)
1,122
77

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(8,359,716,118)
44,258,498,220
(77,726,461)
150,815,226,841

150,815,226,841

Ⅱ.자본의 변동
(1)자기주식취득

(2,000,766,920)

(2,000,766,920)

(2,000,766,920)

(2)주식선택권행사

163,816,656

163,816,656

163,816,656

(3)주식기준보상

529,046,192

529,046,192

529,046,192

(4)자기주식 소각

(5)당기순이익

2,131,749,985

2,131,749,985

2,131,749,985

(6)확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

238,617,939

238,617,939

(7)해외사업환산손익

25,162
25,162

25,162

(8)기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

2023.12.31 (Ⅲ.기말자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(9,667,620,190)
46,628,866,144
(77,701,299)
151,877,715,855

151,877,715,855

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(9,667,620,190)
46,628,866,144
(77,701,299)
151,877,715,855

151,877,715,855

Ⅱ.자본의 변동
(1)자기주식취득

(2)주식선택권행사

210,062,418

210,062,418

210,062,418

(3)주식기준보상

543,734,393

543,734,393

543,734,393

(4)자기주식 소각

1,428,383,085
(1,428,383,085)

(5)당기순이익

31,072,611,398

31,072,611,398

31,072,611,398

(6)확정급여제도의 재측정요소

(1,818,584,616)

(1,818,584,616)

(1,818,584,616)

(7)해외사업환산손익

46,114,069
46,114,069

46,114,069

(8)기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

269,445,000
269,445,000

269,445,000

2024.12.31 (Ⅲ.기말자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(7,485,440,294)
74,454,509,841
237,857,770
182,201,098,517

182,201,098,517

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
37,173,116,583
19,830,250,068

(1)당기순이익
31,072,611,398
2,131,749,985

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
20,727,685,707
20,534,299,484

1.감가상각비
8,323,612,335
7,374,668,694

2.퇴직급여
2,873,381,766
2,870,096,698

3.무형자산상각비
570,505,410
288,216,159

4.대손상각비(환입)
14,307,876

5.주식보상비용
543,734,393
529,046,192

6.기타의대손상각비

257,741,249

7.이자비용
743,266,788
907,805,899

8.외화환산손실
172,841,230
26,495,406

9.유형자산처분손실
66,288,608
3,000,000

10.법인세비용
6,326,801,871

11.재고자산평가손실
290,271,783
345,869,886

12.기타감가상각비
15,363,780
17,590,758

13.통화선도평가손실
236,143,637
8,364,536

14.통화선도거래손실
465,970,438
197,695,000

15.지급수수료
76,820,000
174,326,574

16.급여
8,375,792
8,682,433

17.충당부채전입액

7,524,700,000

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(7,357,133,510)
(3,818,666,505)

1.외화환산이익
28,374,051
5,614,337

2.이자수익
2,259,761,396
2,488,657,785

3.유형자산처분이익
12,100,450
9,683,503

4.재고자산평가손실환입
196,072,498
931,015,908

5.통화선도거래이익
280,000
1,080,000

6.통화선도평가이익

52,989,331

7.대손충당금환입

211,554

8.기타의대손상각비환입
3,355,545,115
2,000,000

9.법인세수익

327,414,087

10.잡이익
1,505,000,000

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(8,646,044,466)
961,847,802

1.매출채권의 감소(증가)
(329,962,407)
5,184,622,499

2.선급금의 감소(증가)
22,989,962
156,463,397

3.선급비용의 감소(증가)
221,488,248
200,751,718

4.미수금의 감소(증가)
3,236,097,451
219,480,413

5.재고자산의 감소(증가)
(5,813,888,600)
8,644,878,848

6.매입채무의 증가(감소)
1,428,311,243
370,038,940

7.미지급금의 증가(감소)
(372,082,369)
(2,195,115,842)

8.미지급비용의 증가(감소)
2,830,728,025
(2,196,493,851)

9.선수금의 감소
12,173,807

10.예수금의 증가(감소)
43,522,431
(591,826,482)

11.순확정급여부채의 감소
(3,371,333,320)
(3,817,099,087)

12.계약자산의 증가
75,000,000
(201,000,000)

13.기타충당부채의 감소(증가)
(6,019,700,000)

14.판매보증충당부채의 증가(감소)
(165,130,000)
(32,790,750)

15.계약부채의 증가(감소)
(442,111,460)
(4,740,062,001)

16.유동충당부채의 증가(감소)

(40,000,000)

17.미지급법인세의 증가(감소)
(2,147,477)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
2,139,790,137
2,354,248,336

1.이자수익 수취
2,023,671,607
2,354,248,336

2.법인세환급
116,118,530

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(763,792,683)
(2,333,229,034)

1.이자비용 지급
763,792,683
929,763,097

2.법인세납부

1,403,465,937

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(9,566,621,304)
(31,027,810,830)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
91,748,027,390
69,145,156,169

1.단기대여금의 회수
35,166,619
49,516,634

2.장기대여금의 회수
6,000,014
12,666,672

3.보증금의 감소
974,660,000
401,081,000

4.유형자산의 처분
24,163,235
5,455,003

5.파생상품의 감소
280,000
1,080,000

6.단기금융상품의 감소
90,707,757,522
68,675,356,860

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(101,314,648,694)
(100,172,966,999)

1.단기금융상품의 증가
85,704,513,185
70,329,605,150

2.보증금의 증가
237,246,000
1,414,110,000

3.파생상품의 증가
434,865,000
197,695,000

4.유형자산의 취득
7,669,713,624
25,349,416,285

5.무형자산의 취득
467,873,500
1,495,026,801

6.투자부동산의 취득
6,750,055,279
1,319,316,082

7.장기선급금의 증가
50,382,106
67,797,681

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(20,819,838,220)
(5,669,663,414)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
257,833,340
20,357,200,000

1.장기차입금의 증가

20,200,000,000

2.임대보증금의 증가
8,000,000
10,200,000

3.주식선택권행사
249,833,340
147,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(21,077,671,560)
(26,026,863,414)

1.단기차입금의 상환
9,500,000,000
22,100,000,000

2.유동성장기부채의 상환
800,000,000
1,550,000,000

3.장기차입금의 상환
10,200,000,000

4.임대보증금의 감소
15,200,000
6,400,000

5.리스부채의 상환
562,471,560
369,696,494

6.자기주식의 취득

2,000,766,920

Ⅳ.현금의 증가(감소)
6,786,657,059
(16,867,224,176)

Ⅴ.기초의 현금
1,980,816,311
18,848,015,325

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
46,114,069
25,162

Ⅶ.기말의 현금
8,813,587,439
1,980,816,311

- 연결재무제표 주석사항
전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

- 별도 재무상태표

재무상태표

제 20 기 2024. 12. 31 현재

제 19 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 20 기

제 19 기

자산

Ⅰ.유동자산

92,693,266,718

72,239,961,527

(1)현금및현금성자산

8,203,011,887

1,980,222,968

(2)매출채권및기타채권

7,453,281,308
7,071,202,300

(3)재고자산

31,168,220,364

12,066,637,297

(4)기타금융자산

45,634,134,468

50,075,555,700

(5)기타유동자산

234,618,691
304,851,901

(6)당기법인세자산

741,491,361

Ⅱ.비유동자산

139,333,471,443

148,659,769,796

(1)유형자산

126,989,568,459

118,286,522,631

(2)투자부동산

4,060,312,644

19,918,079,651

(3)무형자산

2,893,005,527

2,976,867,908

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

573,001,000

228,001,000

(5)기타금융자산

81,021,027

1,775,152,540

(6)종속기업투자

700,402,766

2,290,100

(7)이연법인세자산

3,910,453,450

4,192,056,229

(8)기타비유동자산

125,706,570

268,702,493

(9)순확정급여자산

1,012,097,244

자산총계

232,026,738,161

220,899,731,323

부채

Ⅰ.유동부채

39,327,924,770

44,306,012,166

(1)매입채무및기타채무

22,245,334,289

18,187,271,454

(2)유동성리스부채

395,570,255

470,408,300

(3)차입금

10,400,000,000

17,300,000,000

(4)당기법인세부채

5,065,200,104

(5)기타금융부채

242,624,280

38,364,536

(6)기타유동부채

222,428,752

624,177,588

(7)유동충당부채

756,767,090

7,685,790,288

Ⅱ.비유동부채

10,544,468,902

24,714,306,545

(1)비유동리스부채

134,999,862

292,037,359

(2)장기차입금

10,000,000,000

23,600,000,000

(3)순확정급여부채

(4)기타금융부채

18,700,000

15,900,000

(5)기타장기종업원급여부채

44,418,804

36,043,012

(6)비유동충당부채

86,339,372

770,326,174

부채총계

49,872,393,672

69,020,318,711

자본

Ⅰ.자본금

14,676,087,000

14,676,087,000

Ⅱ.기타불입자본

100,318,084,200

100,318,084,200

Ⅲ.자본조정

(7,485,440,294)

(9,667,620,190)

Ⅳ.이익잉여금

74,454,167,803

46,630,860,822

Ⅴ.기타자본구성요소

191,445,780

(77,999,220)

자본총계

182,154,344,489

151,879,412,612

자본과부채총계

232,026,738,161

220,899,731,323

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 20 기

제 19 기

Ⅰ.매출액

157,137,657,251

123,932,727,886

Ⅱ.매출원가

109,532,555,516

91,836,953,729

Ⅲ.매출총이익

47,605,101,735

32,095,774,157

Ⅳ.판매비와관리비

24,544,823,472

23,878,463,725

(1)판매비

218,289,889
219,866,235

(2)일반관리비

24,312,225,707

23,658,809,044

(3)대손상각비(대손충당금환입)

14,307,876

(211,554)

Ⅴ.영업이익

23,060,278,263

8,217,310,432

Ⅵ.기타손익

14,333,732,063

(6,412,460,973)

(1)기타영업외수익

15,576,642,504

1,986,111,630

(2)기타영업외비용

(2,759,405,049)

(9,979,424,489)

(3)금융수익

2,259,761,396

2,488,657,785

(4)금융비용

(743,266,788)

(907,805,899)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

37,394,010,326

1,804,849,459

Ⅷ.법인세비용(수익)

6,323,735,644

(327,414,087)

Ⅸ.당기순이익

31,070,274,682

2,132,263,546

Ⅹ.기타포괄손익

(1,549,139,616)

238,617,939

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,549,139,616)

238,617,939

1.확정급여제도의 재측정요소

(1,818,584,616)

238,617,939

2.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
269,445,000

XI.당기총포괄손익

29,521,135,066

2,370,881,485

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)

1,125

77

(2)희석주당이익 (단위 : 원)

1,122

77

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(8,359,716,118)

44,259,979,337

(77,999,220)

150,816,435,199

Ⅱ.자본의 변동

(1)자기주식취득

(2,000,766,920)

(2,000,766,920)

(2)주식선택권행사

163,816,656

163,816,656

(3)주식기준보상

529,046,192

529,046,192

(4)자기주식소각

(5)당기순이익

2,132,263,546

2,132,263,546

(6)확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

238,617,939

(7)해외사업환산손익

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

2023.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(9,667,620,190)

46,630,860,822

(77,999,220)

151,879,412,612

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(9,667,620,190)

46,630,860,822

(77,999,220)

151,879,412,612

Ⅱ.자본의 변동

(1)자기주식취득

(2)주식선택권행사

210,062,418

210,062,418

(3)주식기준보상

543,734,393

543,734,393

(4)자기주식소각

1,428,383,085
(1,428,383,085)

(5)당기순이익

31,070,274,682

31,070,274,682

(6)확정급여제도의 재측정요소

(1,818,584,616)

(1,818,584,616)

(7)해외사업환산손익

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

269,445,000
269,445,000

2024.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000
100,318,084,200
(7,485,440,294)
74,454,167,803
191,445,780
182,154,344,489

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 20 기

제 19 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

37,307,361,109

19,830,763,629

(1)당기순이익

31,070,274,682

2,132,263,546

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산

20,724,619,480

20,534,299,484

1.감가상각비

8,323,612,335

7,374,668,694

2.퇴직급여

2,873,381,766

2,870,096,698

3.무형자산상각비

570,505,410

288,216,159

4.대손상각비(환입)
14,307,876

5.주식보상비용

543,734,393

529,046,192

6.기타의 대손상각비

257,741,249

7.이자비용

743,266,788

907,805,899

8.외화환산손실

172,841,230

26,495,406

9.유형자산처분손실

66,288,608

3,000,000

10.법인세비용

6,323,735,644

11.재고자산평가손실

290,271,783

345,869,886

12.기타감가상각비

15,363,780

17,590,758

13.통화선도평가손실

236,143,637

8,364,536

14.통화선도거래손실

465,970,438

197,695,000

15.지급수수료

76,820,000

174,326,574

16.급여

8,375,792

8,682,433

17.충당부채전입액

7,524,700,000

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(7,357,133,510)

(3,818,666,505)

1.외화환산이익

28,374,051

5,614,337

2.이자수익

2,259,761,396

2,488,657,785

3.유형자산처분이익

12,100,450

9,683,503

4.재고자산평가손실환입

196,072,498

931,015,908

5.통화선도거래이익

280,000

1,080,000

6.통화선도평가이익

52,989,331

7.대손충당금환입

211,554

8.기타의대손상각비환입

3,355,545,115

2,000,000

9.법인세수익

327,414,087

10.잡이익
1,505,000,000

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(8,506,396,997)

961,847,802

1.매출채권의 감소(증가)

(169,521,139)

5,184,622,499

2.선급금의 감소(증가)

22,989,962

156,463,397

3.선급비용의 감소(증가)

221,488,248

200,751,718

4.미수금의 감소(증가)

3,236,097,451

219,480,413

5.재고자산의 감소(증가)

(5,813,888,600)

8,644,878,848

6.매입채무의 증가(감소)

1,428,311,243

370,038,940

7.미지급금의 증가(감소)

(372,082,369)

(2,195,115,842)

8.미지급비용의 증가(감소)

2,823,120,363

(2,196,493,851)

9.선수금의 감소
12,173,807

10.예수금의 증가(감소)

28,188,817

(591,826,482)

11.순확정급여부채의 감소

(3,371,333,320)

(3,817,099,087)

12.계약자산의 증가

75,000,000

(201,000,000)

13.기타충당부채의 감소(증가)
(6,019,700,000)

14.판매보증충당부채의 증가(감소)

(165,130,000)

(32,790,750)

15.계약부채의 증가(감소)

(442,111,460)

(4,740,062,001)

16.유동충당부채의 증가(감소)

(40,000,000)

17.미지급법인세의 증가(감소)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액

2,139,790,137

2,354,248,336

1.이자수익 수취

2,023,671,607

2,354,248,336

2.법인세환급
116,118,530

(6)영업활동으로 인한 현금지급액

(763,792,683)

(2,333,229,034)

1.이자비용 지급

763,792,683

929,763,097

2.법인세납부

1,403,465,937

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,264,733,970)

(31,027,810,830)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

91,748,027,390

69,145,156,169

1.단기대여금의 회수

35,166,619

49,516,634

2.장기대여금의 회수

6,000,014

12,666,672

3.보증금의 감소

974,660,000

401,081,000

4.유형자산의 처분

24,163,235

5,455,003

5.파생상품의 감소

280,000

1,080,000

6.단기금융상품의 감소

90,707,757,522

68,675,356,860

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(102,012,761,360)

(100,172,966,999)

1.단기금융상품의 증가

85,704,513,185

70,329,605,150

2.보증금의 증가

237,246,000

1,414,110,000

3.파생상품의 증가

434,865,000

197,695,000

4.유형자산의 취득

7,669,713,624

25,349,416,285

5.무형자산의 취득

467,873,500

1,495,026,801

6.투자부동산의 취득

6,750,055,279

1,319,316,082

7.장기선급금의 증가

50,382,106

67,797,681

8.종속기업투자의 취득
698,112,666

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(20,819,838,220)

(5,669,663,414)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

257,833,340

20,357,200,000

1.장기차입금의 증가

20,200,000,000

2.임대보증금의 증가

8,000,000

10,200,000

3.주식선택권의 행사

249,833,340

147,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(21,077,671,560)

(26,026,863,414)

1.단기차입금의 상환

9,500,000,000

22,100,000,000

2.유동성장기부채의 상환

800,000,000

1,550,000,000

3.장기차입금의 상환

10,200,000,000

4.임대보증금의 감소

15,200,000

6,400,000

5.리스부채의 상환

562,471,560

369,696,494

6.자기주식의 취득

2,000,766,920

Ⅳ.현금의 증가(감소)

6,222,788,919

(16,866,710,615)

Ⅴ.기초의 현금

1,980,222,968

18,846,933,583

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

Ⅶ.기말의 현금

8,203,011,887

1,980,222,968

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)=====================

제20기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제19기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 18일
처분확정일
2024년 3월 19일

한솔아이원스 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 미처분이익잉여금
74,358,501
46,535,194

1. 전기이월이익잉여금
46,535,194
44,164,313

2. 자기주식 소각
(1,428,383)

3. 당기순이익
31,070,275
2,132,264

4. 보험수리적손익
(1,818,585)
238,618

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
74,358,501
46,535,194

(주) 전기 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 19일 처분 확정된 이익잉여금처분계산서 입니다.- 별도 재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다.44. 각 호에 부대하는 사업 일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
44. 금속 정제 및 재활용 산업
45. 각 호에 부대하는 사업 일체

신사업분야 사업 추가

제51조(재무제표 등의 작성 등)⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
주주 권리 강화

제54조(이익배당)① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(이익배당)① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
⑤ 상법 제 462조의3에 의한 중간배당은 이사회 결의로 할 수 있다.

주주 권리 강화

[부칙]제1조~제10조 (생략)

[부칙]제1조~제10조 (생략)
제11조[시행일] 이 정관은 2025년 3월 18일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박인래 제3-2호 의안 : 사내이사 이범수 제3-3호 의안 : 사내이사 오충영 제3-4호 의안 : 사외이사 정운섭 제3-5호 의안 : 사외이사 황현상

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박인래
1969-02-11
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

이범수
1974-03-05
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

오충영
1967-07-11
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

정운섭
1968-07-07
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
-

황현상
1966-04-07
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
-

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박인래
한솔아이원스대표이사
1994 ~ 19982001 ~ 20072007 ~ 20112012 ~ 20132013 ~ 20212022 ~ 현재

삼성화재 해상보험

LG CNS 전략기획팀

한솔그룹 신규사업 T.F

한솔제지 마케팅팀

한솔테크닉스 전략 혁신 담당 상무한솔아이원스 대표이사

없음

이범수
한솔아이원스경영지원부문 CFO
1993 ~ 20042005 ~ 20192019 ~ 20242024 ~ 현재
삼성전자한솔테크닉스한솔테크닉스 베트남법인 CFO한솔아이원스 경영지원부문 CFO
없음

오충영
한솔아이원스ME 사업부장
2004 ~ 20042004 ~ 20062006 ~ 20152015 ~ 20202022 ~ 현재
Applied Materials Inc. 연구원Applied Materials Inc. 수석 엔지니어어플라이드 머티리얼즈 코리아 기술영업/마케팅플라이드 머티리얼즈 코리아 비즈니스 오퍼레이션한솔아이원스 ME사업부장
없음

정운섭
삼덕 회계법인 이사
1990 ~ 20132011 ~ 20122013 ~ 20142019 ~ 20212021 ~ 현재

삼일회계법인 파트너(상무)

한국자산관리공사 감사 자문위원

기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원

한국공인회계사회 이사내부회계관리제도운영위원회 실무위원

없음

황현상
포스텍신소재 공학과 교수
1992 ~ 19971997 ~ 20122007 ~ 20082013 ~ 20152012 ~ 현재

LG 반도체 책임 연구원

광주 과학 기술원 교수

Stanford Univ. 교환 교수

삼성전자 미래기술 연구회 위원

포스텍 신소재 공학과 교수

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정운섭 사외이사]

아이원스의 사외이사로서 주주와 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 단순한 주주가치의 증대를 넘어 기업의 사회적 책임도 경영 전반에 반영될 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 공인회계사로서 전문성을 발휘하여 회사의 회계와 내부통제 현황을 면밀히 검토하고 내부 감사부서 및 외부감사인과 긴밀하게 소통하여 적법한 회계기준이 준수될 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

[황현상 사외이사]

아이원스의 사외이사로서 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 발전을 위해주요한 경영 현안에 대하여 독립적이고 책임있는 조언과 의견을 제시하여 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

이를 위해 이사의 권한을 적절하게 행사하여 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 질의를 통해 현황을 충분히 파악하는 등 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입함으로써 이사의 책임과 의무를 다하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박인래 사내이사] 박인래 사내이사 후보자는 금융,IT,제조에 걸친 다양한 업을 경험하고 삼성,LG 뿐 아니라 한솔 그룹의 여러 계열사에서 Global한 업무 역량을 확보하였으며, 특히 한솔테크닉스의 전략 혁신 담당임원으로 뛰어난 성과를 창출하였습니다 이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해 다양한 활동을 계획하고 있는 아이원스 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.[이범수 사내이사] 이범수 사내이사 후보자는 한솔테크닉스 CFO를 역임한 경험을 바탕으로, 글로벌 기업 수준의 재무 전략 및 경영관리 역량을 갖추고 있습니다. 또한, 금융 및 재무 분야에서의 전문성과 리더십을 통해 당사의 재무 건정성을 강화하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.[오충영 사내이사] 오충영 사내이사 후보자는 Applied Materials에서의 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기술 및 비즈니스 전략 수립에 기여하며, 고객사와의 협력 강화를 통해 전략적 파트저십을 구축할 수 있습니다. 또한, 글로벌 네트워크와 시장 인사이트를 활용하여 신규 비즈니스를 확장하고 회사 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

[정운섭 사외이사] 아이원스 이사회는 전문성/윤리의식/충실성/적합성/공정성 등의 자격요건을 충족하는 후보자로 사외이사를 선임하고 있으며, 정운섭 사외이사 후보자는 현재 삼덕회계법인의 이사로 재임중이며, 한국자산관리 공사, 기획재정부의 자문위원으로도 활발한 활동을 하여 재무 분야의 전문성을 유감없이 발휘 하였습니다. 이러한 경험과 전문성은 아이원스 경영의 공정성과 투명성을 높이는데 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

[황현상 사외이사] 황현상 사외이사 후보자는 현재 포스텍 신소재 공학과 교수로 재임중이며, LG반도체의 책임연구원으로 실무적인 경험 뿐 아니라 이후 광주 과학 기술원, 스탠포드 대학 등에서 교수로써 다양한 분야에서 연구 업적을 창출하였습니다. 특히 교수가 된 이후에도 삼성전자의 미래기술연구회 위원으로 활동하며, 학계와 산업계을 아우르는 좋은 모델이 되었습니다. 이러한 후보자의 역량과 혜안은 아이원스가 반도체 분야에서 한단계 더 성장하는 데 기여할것으로 기대하고 있습니다.

확인서

박인래 확인서.jpg
박인래 확인서

이범수 확인서.jpg
이범수 확인서

오충영 확인서.jpg
오충영 확인서

정운섭 확인서.jpg
정운섭 확인서

황현상 확인서.jpg
황현상 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정운섭 제4-2호 의안 : 사외이사 황현상

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정운섭
1968-07-07
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
-

황현상
1966-04-07
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정운섭
삼덕 회계법인 이사
1990 ~ 20132011 ~ 20122013 ~ 20142019 ~ 20212021 ~ 현재

삼일회계법인 파트너(상무)

한국자산관리공사 감사 자문위원

기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원

한국공인회계사회 이사내부회계관리제도운영위원회 실무위원

없음

황현상
포스텍신소재 공학과 교수
1992 ~ 19971997 ~ 20122007 ~ 20082013 ~ 20152012 ~ 현재

LG 반도체 책임 연구원

광주 과학 기술원 교수

Stanford Univ. 교환 교수

삼성전자 미래기술 연구회 위원

포스텍 신소재 공학과 교수

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정운섭 사외이사] 아이원스 이사회는 전문성/윤리의식/충실성/적합성/공정성 등의 자격요건을 충족하는 후보자로 사외이사를 선임하고 있으며, 정운섭 사외이사 후보자는 현재 삼덕회계법인의 이사로 재임중이며, 한국자산관리 공사, 기획재정부의 자문위원으로도 활발한 활동을 하여 재무 분야의 전문성을 유감없이 발휘 하였습니다. 이러한 경험과 전문성은 아이원스 경영의 공정성과 투명성을 높이는데 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

[황현상 사외이사] 황현상 사외이사 후보자는 현재 포스텍 신소재 공학과 교수로 재임중이며, LG반도체의 책임연구원으로 실무적인 경험 뿐 아니라 이후 광주 과학 기술원, 스탠포드 대학 등에서 교수로써 다양한 분야에서 연구 업적을 창출하였습니다. 특히 교수가 된 이후에도 삼성전자의 미래기술연구회 위원으로 활동하며, 학계와 산업계을 아우르는 좋은 모델이 되었습니다. 이러한 후보자의 역량과 혜안은 아이원스가 반도체 분야에서 한단계 더 성장하는 데 기여할것으로 기대하고 있습니다.

확인서

정운섭 확인서.jpg
정운섭 확인서

황현상 확인서.jpg
황현상 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박인래
대표이사
사장
보통주
72,550

오충영
상무
사업부장
보통주
36,200

최종백
상무
부문장
보통주
36,200

이범수
상무
부문장
보통주
36,200

총( 4 )명
-
-
-
총(181,150)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 181,150주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2025년 3월 18일2. 행사기간 : 2028년 3월 19일 ~ 2030년 3월 18일3. 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2025년 3월 18일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.
2/6기준6,369원

기타 조건의 개요

1. 행사기간 중 1차년도(2028년 3월 19일 ~ 2029년 3월 18일)에는 부여수량의 50% 이내 행사 가능하고, 이후에는 부여수량의 100% 행사 가능함.

2. 행사조건은 행사기간 시작일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우임.

3. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정함.4. 정관상 주주총회결의일로부터 2년 이상 근속자에 대해서 권리 부여하며 2년 이내 퇴사시 권리는 무효 처리됨.

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

29,113,174
발행주식총수의100분의 10
기명식 보통주식
2,911,132
2,426,639

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024-03-19
1
보통주
26,500
-
215
26,285

2022년
2022-08-18
59
보통주
457,000
-
31,468
425,532

2021년
2021-03-29
8
보통주
100,000
31,919
35,405
32,676

2020년
2020-03-30
16
보통주
100,000
66,944
33,056
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계

총( 84 )명

총(683,500)주
총(98,863)주
총(100,144)주
총(484,493)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
676백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.