지아이텍 — 주주총회소집공고 (20250217)
제출인: 지아이텍

주주총회소집공고
6.0
(주)지아이텍

주주총회소집공고

2025년 02월 17일

회 사 명 :
주식회사 지아이텍

대 표 이 사 :
이인영, 이상권

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42

(전 화) 041-543-1316

(홈페이지)http://www.gitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정윤화

(전 화) 041-543-1316

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2025년 03월 20일(목) 오전 9시

2. 개최장소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 ㈜지아이텍

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 11원, 우선주 45원)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제11기 주주총회부터 활용하고있습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「 http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :2025년 03월 10일 오전 9시∼ 2025년 03월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 02월 17일 주식회사 지아이텍 대표이사 이 인 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이인영(출석률: 100%)
이상권(출석률: 63.6%)
이은종(출석률: 100%)
정동원(출석률: 100%)
김승식(출석률: 100%)
안치호(출석률: 63.6%)
방희권(출석률: 63.6%)

찬 반 여 부

1
2024-02-01
1. 제12기 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
임기만료
가결
가결
가결
선임전
선임전

2
2024-02-01
1. 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건
가결
가결
가결
가결

3
2024-02-15
1. 정기주주총회 개최의 건
가결
가결
가결
가결

4
2024-02-15
1. 제12기 현금배당 결정의 건
가결
가결
가결
가결

5
2024-03-15
1. 2024년 이사회 의장 선임의 건2. 각자대표이사 선임의 건3. 2024년 연간 임원보수 승인의 건4. 감사위윈회 운영규정 제정의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

6
2024-05-24
1. 운영자금 차입 연장의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

7
2024-08-22
1. 엠브이텍(MVTECH) 주식 취득의 건.
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

8
2024-09-11
1. 운영자금 차입의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정동원(위원장)김승식안치호
2024년03월15일
제1호 의안 2024년 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
7
3,000,000
1,385,221
197,888

주) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2차전지 및 수소전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조와 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있습니다. 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 기타 사업군으로 두고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 2차전지

당사가 생산 및 개발하고 있는 SLOT DIE는 2차전지 제조공정중 코팅공정에 사용되는 핵심부품이며, 2차전지 산업의 특성은 다음과 같습니다.

2차전지 산업은 대규모 자본과 원천기술이 뒷받침되지 않고서는 상용화 되기 어려운산업입니다. 2차전지 전극 공정 설비로 Coater장비는 앞단의 Coater Station과 후단의 건조로(Dryer)로 구성되어 있으며 설비 전체 길이가 약 60미터에 이르기에 대규모 자본이 요구되는 자본집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한, 2차전지 산업은 고에너지, 고출력밀도 및 고안전성 전극 활물질 기술, 고기능성 전극 재료 기술 및 전해질 기술과 고기능성 분리막, 고분자 전해질 기술 등의 소재 기술 및 셀 설계 및 조립 기술, 전기전자 제어기술 및 전력변환기술이 바탕이 된 고정밀 활성화 기술 등이 복합적으로 통합된 기술 집약적 산업입니다. 따라서 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비를 요구하는 진입 장벽이 높은 산업입니다.

(나) 디스플레이 산업

당사가 생산 및 개발하고 있는 SLIT NOZZLE은 디스플레이 패널 가공 장비이며, 디스플레이 패널 가공 장비 시장은 디스플레이 산업과 직결되어 있습니다. 디스플레이 산업의 특성은 다음과 같습니다.

디스플레이는 수요와 공급에 따라 주기적 사이클(business cycle)을 지니고 있습니다. 최근에는 시장 확대로 계절성이 계속 존재하지만 주기성(cycle)은 점차 약화되면서 완만하지만 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다.

디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품·소재를 조달 받는 전형적인 분업형 생산구조여서 경쟁관계인 소수의 대기업과 수직 계열화된 다수의 중소기업으로 구성됩니다.

패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 재료 생산기업의 확보가 중요하고, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 패널업체를 확보하는 것이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2018년을 기점으로 현재 주력 제품인 2차전지용 SLOT DIE를 생산하기 시작했습니다. SLOT DIE는 2차 전지 전극공정중 기판 역할을 하는 집전체 (Al,Cu foil)에전극 슬러리를 정해진 패턴 및 일정한 두께로 코팅할 수 있게 해주는 롤투롤 장비의 핵심 부품이며, 전극 면적 및 두께 (에너지밀도), 코팅 패턴 설계(전지타입)를 결정하여, 코팅 공정에서 전지 설계에 대한 변수가 결정되는 공정에 필수적인 제품입니다. 해당 제품을 활용하여 당사는 고객사에서 제공한 소재를 바탕으로 층류 난류,임계 수치 등을 분석한 유동해석을 진행한 후 자체 시물레이션을 통해 최적화된 SLOT DIE 제품을 제안하고 있습니다.

나아가, 당사는 추가 성장 동력을 확보하기 위하여 2차전지용 SLOT DIE 제품의 개발과 납품으로 축적된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품개발을 진행하고 있습니다. 당사는 향후 해외 시장 진출, 수소차 시장의 확대 및 반도체 설비부품으로의 시장 확대 등을 기반으로 다양한 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 위와 같이 산업 내에서 최상의 품질과 최적의 납기일 및 적정가격을 제공하기위해 주요 고객사와 면밀히 소통하고 있으며 지속적인 품질개선과 연구개발을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE의 제조 및 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스, 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 주 영업으로 하고 있는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 제조사는 대부분 비상장 회사로 주요 지표가 공개되지 않은 상태이기에 당사 및 경쟁사의 시장 점유율을 산출하는데 있어 현실적인 어려움이 존재합니다. 각 경쟁사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 외에도 다수의 기타 장비 혹은 공정 사업을 영위하고 있기에 재무제표가 공개가 된 경우에도 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 고유의 매출을 구분할 수 없습니다. 다만, 당사는 국내 배터리3사(LG에너지솔루션, SKON, 삼성SDI) 모두 거래를 하고 있는 바, SLOT DIE 시장에서 선도적지위를 갖춘 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) SLOT DIE현재의 리튬이온 배터리를 지금의 양산 라인에 적용하는 이유는 대량 생산을 위한 유일한 방법이기 때문이며 다른 대체할 만한 공정이 존재하지 않고 있습니다. 다만 앞으로 개발되어가는 다음 세대로의 배터리 기술은 전고체 배터리로의 발전이 이루어 질것으로 전망하고 있으며, 전고체 배터리로의 전환이 이루어 진다고 하여도 현재 제조 공정은 향후 5~6년은 대체할 만한 공법이 없어 지속 유지될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) SLIT NOZZLE

TV, 노트북, 스마트폰 등의 디바이스의 수요는 지속적으로 유지되고 있으며, 현재 단계에서 평판 디스플레이를 대체할 수 있는 제품은 없습니다. 최근, 기존 디스플레이의 중심인 TFT-LCD가 OLED, Flexible 디스플레이, 마이크로LED 등 차세대 디스플레이로 전환되어 가고 있는 추세이며, 이러한 공정 변화로 인해 디스플레이 장비 또한 신규 공정 장비로 대체될 것으로 예상됩니다.

이러한 시장변화에도 불구하고 현재 양산 중이거나 개발 중인 디스플레이 대부분 공정에는 당사의 제품이 포함되는 PR공정을 필요로 합니다. 당사에서는 이미 OLED로의 전환 과정에서 필요한 장비를 개발, 생산하고 있는 상황입니다. 향후 시장의 대세가 될 것으로 예상되는 QD-OLED, 마이크로LED 또한 본 공정을 필요로 하기에 완전히 새로운 디스플레이 제품이 개발되지 않는 이상 당사가 속한 시장의 코팅 제품 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다.(다) 장비당사는 축적된 SLOT DIE 및 기타장비 제조기술을 바탕으로 Coating 전, 후 공정에 들어가는 Full Line 장비구축을 통한 맞춤형 Converting Machinery Total Solution 사업을 진행하고 있습니다.당사가 보유한 기술은 다양한 사업분야에 적용이 가능하여 수소연료전지용 패턴코팅설비, 편광판 디스플레이 코팅설비, 분리막 코팅설비 등 SLOT DIE를 활용한 장비매출 수요에 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제13기 2024년 12월 31일 현재

제12기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 지아이텍 (단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

I. 유동자산
63,789,039,493
68,030,907,246

현금및현금성자산
25,786,679,445
30,955,862,168

단기금융자산
13,032,425,721
10,135,445,825

매출채권및기타채권
19,145,890,817
17,285,991,763

계약자산
2,118,028,999
2,895,392,925

재고자산
3,205,599,717
6,019,897,985

기타자산
500,414,794
738,316,580

II. 비유동자산
51,913,251,306
45,642,378,836

장기금융자산
4,420,800,185
4,667,237,017

장기기타채권
2,090,630,000
2,222,594,000

종속기업 및 관계기업투자
5,592,466,653
-

유형자산
37,793,027,979
36,580,465,903

무형자산
560,049,124
545,275,129

사용권자산
148,906,696
434,701,028

이연법인세자산
1,307,370,669
1,192,105,759

자 산 총 계
115,702,290,799
113,673,286,082

부 채

I. 유동부채
16,812,918,731
11,947,157,732

매입채무및기타채무
2,051,954,750
7,970,923,872

단기차입부채
12,900,000,000
2,000,000,000

유동성리스부채
126,130,608
359,091,496

당기법인세부채
623,800,694
317,312,360

기타부채
1,111,032,679
1,299,830,004

II. 비유동부채
1,724,446,885
10,181,805,753

장기차입부채
1,700,000,000
10,100,000,000

리스부채
24,446,885
81,805,753

부 채 총 계
18,537,365,616
22,128,963,485

자 본

I. 자본금
4,609,871,500
4,609,871,500

II. 자본잉여금
60,802,583,890
60,802,583,890

III. 기타자본구성요소
(1,760,973,550)
(2,066,973,550)

Ⅳ. 이익잉여금
33,513,443,343
28,198,840,757

자 본 총 계
97,164,925,183
91,544,322,597

부 채 및 자 본 총 계
115,702,290,799
113,673,286,082

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제13기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 지아이텍 (단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

I. 매출액
35,603,079,441
36,622,011,346

II. 매출원가
23,528,363,144
24,257,031,770

III. 매출총이익
12,074,716,297
12,364,979,576

Ⅳ. 판매비와관리비
8,775,247,701
7,865,057,723

Ⅴ. 영업이익
3,299,468,596
4,499,921,853

금융수익
4,753,277,073
2,969,683,562

금융비용
543,862,654
1,175,561,857

기타수익
293,772,053
444,851,205

기타비용
67,499,869
224,689,109

VI. 법인세비용차감전순이익
7,735,155,199
6,514,205,654

VII. 법인세비용
716,856,294
(698,550,120)

VIII. 당기순이익
7,018,298,905
7,212,755,774

IX. 기타포괄손익
-
-

X. 당기총포괄이익
7,018,298,905
7,212,755,774

XI. 주당이익

기본주당이익
146.88
151.98

희석주당이익
146.88
151.62

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 지아이텍 (단위 : 원)

과 목
제 13 기(처분예정일 : 2025년 3월 20일)
제 12 기(처분확정일 : 2024년 3월 15일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

32,980,153,046

27,835,920,091

전기이월미처분이익잉여금
25,961,854,141

20,623,164,317

당기순이익
7,018,298,905

7,212,755,774

Ⅱ.이익잉여금처분액

(806,429,904)

(1,874,065,950)

이익준비금
(73,311,810)

(170,369,631)

배당금 주당현금배당금(율): 보통주 당기: 11원 ( 11%) 전기: 36원 ( 36%) 우선주 당기: 45원 ( 45%) 전기: 45원 ( 45%)
(733,118,094)

(1,703,696,319)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

32,281,564,162

25,961,854,141

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
928,381,932

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.gitech.com.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶
주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 20일(목) 오전 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.