한솔케미칼 — 주주총회소집공고 (20250217)
제출인: 한솔케미칼

주주총회소집공고
6.0
(주)한솔케미칼

주주총회소집공고

2025 년 2월 17일

회 사 명 :
주식회사 한솔케미칼

대 표 이 사 :
박 원 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7, 8층

(전 화)
02-2152-2399

(홈페이지)
http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 주 세 종

(전 화)
02-2152-2322

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

소집통지서_1

소집통지서_2-1

소집통지서_2-2

소집통지서_2-3

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김 솔(출석률: 100%)
이원준(출석률: 100%)
박진원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024. 2. 13
제 44기 내부결산 재무제표 승인의 건제 44기 정기 주주총회 개최의 건자금 조달에 관한 건회사평가(안) 수립에 관한 건내부회계관리제도 운영실태
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-

2
2024. 3. 12
감사보고, 내부회계관리제도 운영실태
-
-
-

3
2024. 4. 11

자기주식 처분에 관한 건
자회사 연대보증에 관한 건

찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

4
2024. 5. 17

2024년도 안전 및 보건계획 승인에 관한 건
내부회계관리제도 평가 계획

찬성-

찬성-

찬성-

5
2024. 10. 17
자기주식 취득에 관한 건생산설비 투자에 관한 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

6
2025. 1. 13
제 42회 무보증 공모사채 발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

7
2025. 2. 11
제 45기 내부결산 재무제표 승인의 건제 45기 정기주주총회 개최의 건양도제한조건부주식 부여의 건내부회계관리제도 관련 규정 개정의 건사외이사 후보추천위원회 규정 개정의 건회사평가(안) 수립에 관한 건내부회계관리제도 운영실태 및 내부회계관리자 선임 보고

찬성찬성찬성찬성찬성
찬성-

찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

김 솔
이원준
박진원

2024. 2. 13
내부회계관리제도 운영실태
보고

감사위원회

김 솔
이원준
박진원

2024. 3. 12

감사위원회의 감사보고서 제출의 건
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

가결가결

감사위원회

김 솔
이원준
박진원

2024. 4. 11
내부회계 고도화 업무 보고
보고

감사위원회

김 솔
이원준
박진원

2024. 5. 17
내부회계관리제도 평가계획 보고
보고

감사위원회

김 솔
이원준
박진원

2024. 7. 25
'24년 감사위원회 교육 안내
보고

감사위원회

김 솔
이원준
박진원

2024. 9. 6
내부회계관리제도 업무 보고
보고

감사위원회

김 솔
이원준
박진원

2024. 10. 25
'24년 ESG 교육안내
보고

감사위원회

김 솔
이원준
박진원

2024. 12 5
ERP 프로젝트 경과 보고
보고

감사위원회

김 솔
이원준
박진원

2025. 2. 11
내부회계관리제도 운영실태
보고

사외이사후보추천위원회
이원준김 솔박진원
2024. 12. 5
사외이사 후보군 선정 프로세스 승인사외이사 후보 검토 보고
가결보고

사외이사후보추천위원회
이원준김 솔박진원
2025. 2. 11
사외이사 후보 추천감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천
가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000,000,000
108,000,000
36,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼영순화(주)
(비계열회사)

제품매출 외
'24.1 ~ '24.12
1,367
23.4

한솔제지(주)
(계열회사)

제품매출 외
'24.1 ~ '24.12
620
10.6

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다.정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있습니다.

국내 정밀화학 산업은 70년대 중화학 공업 육성정책에 의거 생산기반이 마련되었으며, 80년대에는 수요산업이 발전함에 따라 연평균 15%에 달하는 높은 성장률을 기록했습니다. 90년대 들어 성장률은 낮아졌으나 수요의 고급화에 부응한 신제품 개발이 이루어지면서 10% 내외의 성장세를 기록하였고 2000년대 이후 첨단산업인 반도체 및 디스플레이 등의 생산증가에 힘입어 관련 약품 시장이 특히 높은 성장을 보이고 있으며, 향후에도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(1) 과산화수소

과산화수소는 친환경 산화제로서 반도체, PCB, 디스플레이, 제지, 섬유 및 수처리와 같은 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히 고객사의 반도체라인 증설에 따라, 초고순도 과산화수소의 수요량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 맞춰 당사는 CAPA 증설을 통해 안정적인 공급물량을 확보하고 있으며 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

(2) 라텍스외 제지약품

제지산업에서 부재료로 사용되는 제품으로 품질 고급화 및 건축용, 카펫용, 부직포용등 다양한 용도의 제품개발로 일본을 포함한 아시아 및 중동시장으로의 수출 확대를 진행하고 있습니다. 또한 고객사의 지종변화 및 제품의 품질향상을 위하여 중공입자 및 Bio-SBL 등 신규 제품을 개발하여 판매를 확대하고 있습니다.또한, 최근 위생의식 개선, 의료/보건 규제 강화의 트렌드에 따른 NB라텍스의 수요 증가에 맞춰 NB라텍스를 자체 기술로 개발/상업화하였습니다.(3) 고분자응집제 (PAM)

고분자응집제는 제지, 섬유, 석유화학, 광산 등의 산업폐수분야와 하수, 음식물 처리, 축산폐수 등의 공공처리장에서 광범위하게 사용되는 수처리 약품입니다. 최근 수자원의 중요성과 환경문제의 부각으로 환경산업에서 관심을 받고 있는 화학약품으로 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 차아황산소다 (SD)

섬유산업의 장기불황 및 저가 수입품으로 경쟁이 치열해지고 있으나, 차별화 제품 및 신규 시장 발굴을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 또한, 뛰어난 품질과 신규 제품 개발을 통해 내수 시장 일정 점유율을 유지하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 바탕으로 수출 시장을 확대하고 있습니다.(5) BPO (Benzoylperoxide)

본 제품의 주 용도는 Polymer 합성시 중합개시제로 사용되는 것이며, 페인트 및 EPS Resin 합성에 사용되고 있습니다. 일부 시장에서 수입품과 경쟁하고 있지만, 국내 수요의 약 70% 수준의 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 생산량의 약 50% 이상을 수출함으로써 국제적인 경쟁력도 갖추고 있습니다.

(6) 박막소재(Precursor)

반도체의 초미세화 및 3차원 구조의 증가, 고객사의 반도체라인 증설에 따라 Precursor 수요가 증가하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 글로벌 주요 반도체 업체들에 판매하고 있으며, 대만, 중국, 미국 등에 판매를 확대하고 있습니다. 당사에서는 반도체 뿐만 아니라 디스플레이, 태양광 등의 산업에서 요구되는 신규 Precursor에 대응하기 위해 Silicon, Metal 및 High-k 등의 다양한 Precursor를 개발하여 시장을 확대 중에 있습니다.

(7) 전자소재

디스플레이 시장이 성숙됨에 따라 디스플레이 업계에서는 제품 성능 및 품질, 디자인, 가격 등에 따른 차별화를 지속적으로 시도하고 있으며, 재료의 변화를 통해 이를 달성하고자 하고 있습니다. 당사에서는 고객사의 Needs에 부응하기 위해 QD 등 다양한 전자재료 제품을 개발하여 공급하고 있으며, 고객사와의 공동개발 등 적극적인 대응을 통한 시장 확대 노력을 하고 있습니다.(8) 이차전지소재

EV(전기차) 및 전동공구 등 수요 확대 추세에 따라 이차전지 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 필요한 고성능 리튬이온 전지용 소재 수요 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사 판매 제품으로는 흑연과 동박에 접착력을 구현하는 음극바인더를 비롯하여, 고내열 분리막용 바인더 및 차세대 고용량 실리콘 음극재에 이르기까지 대용량 EV용 배터리에 필요한 다양한 소재를 국내외 주요 배터리 업체에 개발 및 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 당기에 5,849억원, 전기에 5,659억원의 매출실적을 달성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 당기에 1,342억원, 전기에 1,436억원의 매출실적을 달성하였습니다.
제품별로는 당사의 정밀화학제품이 전년동기대비 2.2% 감소한 1,999억원, 제지/환경제품은 전년동기대비 13.1% 증가한 1,081억원, 전자 및 이차전지소재제품은 전년동기대비 0.5% 증가한 2,368억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년동기대비 32.2% 증가한 401억원의 매출실적을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분해당없음

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품 명
회 사 명
제45기
제44기
제43기

라텍스(제지/환경제품)
한솔케미칼
43
43
43

금호석유화학
20
22
22

TRINSEO
37
35
35

계
100
100
100

차아황산소다(정밀화학제품)
한솔케미칼
60
65
65

기 타
40
35
35

계
100
100
100

BPO(정밀화학제품)
한솔케미칼
70
72
72

기 타
30
28
28

계
100
100
100

PAM(제지/환경제품)
한솔케미칼
18
18
18

SNF
61
59
59

코오롱
-
15
15

기 타
21
8
8

계
100
100
100

* 당사 추정자료입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 2024년 누적 매출구성을 보면 4,471억원의 내수와 1,378억원의 수출실적을 달성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 678억원의 내수와 664억원의 수출실적을 달성하였습니다.
수요의 가격탄력성이 비교적 작은 시장특성을 가진 산업재시장 위주의 영업환경 속에서 한정된 공급자의 생산에 의존하고 있는 공급자 중심의 시장을 형성하고 있으나,일부 품목의 경우 수입품 동향에 따라 경쟁이 심화 또는 완화되고 있습니다.
과산화수소의 주요 수요처는 제지 및 섬유업체에서 반도체, LCD 및 환경관련 산업으로 변화하고 있습니다.
라텍스 등 제지/환경 제품은 제한된 수요자, 즉 제지업의 성장 및 가동현황에 의해 유동적인 영업환경을 가지고 있지만, 새로운 용도 개발 및 해외시장 개척에 힘쓰고 있습니다.
반도체용 박막소재(Precursor)의 경우, 장비만으로는 해결하기 어려운 기술적 한계들을 재료의 변화를 통해 극복하고 있는 상황에서 박막소재(Precursor)는 반도체 성능 및 원가에 직접적으로 영향을 미치고 있으며, 반도체 공정기술 변화에 따라 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.
전자소재는 전자업체간 디스플레이 기술에 대한 경쟁으로 소재 변화를 통해 기술 차별화를 도모하고 있습니다.
이차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대한 Needs가 커지고 있고, 이러한 변화가 당사의 신규시장 확보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 성장산업에 연관되는 사업으로 소규모의 투자로 높은 수익을 창출할 수 있는 사업 발굴 등의 기준을 가지고 반도체 및 디스플레이, 2차전지 등에 사용되는 전자재료와 합성기술을 바탕으로 한 정밀화학 분야 중 당사에 가장 적합하고 사업성이 우수하며 성공적진입이 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 또한, 기존의 영위사업을 바탕으로 IT소재분야로 진출할 수 있는 기반확보에 지속적으로 주력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

테이팩스_조직도('24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제 44 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자 산

I. 유동자산
348,208,478,004
367,414,633,780

1. 현금및현금성자산
83,682,420,420
67,090,723,198

2. 단기금융상품
20,000,000,000
48,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
10,041,000,000
12,256,889,127

4. 매출채권및기타채권
97,609,769,680
101,120,410,683

5. 재고자산
125,926,226,072
124,426,638,811

6. 당기법인세자산
1,638,250
151,309,644

7. 기타금융자산
7,738,253,729
11,590,894,769

8. 기타유동자산
3,207,169,979
2,777,767,548

9. 이연법인세자산(유동)
1,999,874
-

II. 비유동자산
1,118,005,483,937
983,565,029,361

1. 장기매출채권및기타채권
52,840,415,319
160,423,887

2. 장기금융상품
23,500,000
23,500,000

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,361,666,711
5,302,854,751

4. 유형자산
861,974,518,359
800,990,683,180

5. 영업권
52,030,350,230
52,681,752,537

6. 기타무형자산
27,646,933,660
26,374,592,671

7. 사용권자산
8,909,269,039
8,920,196,490

8. 공동기업 및 관계기업투자
86,951,636,678
72,156,383,495

9. 기타금융자산
7,976,518,101
7,168,374,136

10. 기타비유동자산
11,760,318,557
916,807,884

11. 순확정급여자산
49,451,727
4,160,793,204

12. 이연법인세자산
3,480,905,556
4,708,667,126

자 산 총 계
1,466,213,961,941
1,350,979,663,141

부 채

I. 유동부채
272,792,150,872
247,816,973,238

1. 매입채무및기타채무
85,356,895,402
88,304,460,730

2. 단기차입금
69,200,879,931
19,135,165,228

3. 기타금융부채
2,146,842,265
2,098,453,285

4. 당기법인세부채
20,030,723,675
13,666,034,152

5. 유동성사채
-
76,729,734,571

6. 기타유동부채
10,129,178,903
10,612,439,204

7. 유동성충당부채
124,230,696
170,786,068

8. 유동성장기부채
85,803,400,000
37,099,900,000

II. 비유동부채
121,150,238,447
161,675,236,597

1. 장기매입채무및기타채무
905,875,888
630,910,667

2. 장기차입금
36,164,176,547
80,507,777,404

3. 사채
69,951,060,831
69,910,669,952

4. 순확정급여채무
3,432,292,354
116,940,410

5. 이연법인세부채
2,438,926,091
2,519,134,472

6. 충당부채
2,830,008,508
2,475,894,808

7. 전환상환우선주부채
233,024,011
183,286,615

8. 기타금융부채
5,194,874,217
5,330,622,269

부 채 총 계
393,942,389,319
409,492,209,835

자 본

I. 지배기업의 소유주 귀속분
975,279,317,831
845,517,021,250

1. 자본금
56,675,975,000
56,675,975,000

2. 기타불입자본
15,140,528,547
(12,624,895,079)

3. 기타자본구성요소
(5,520,652,820)
(9,800,582,430)

4. 이익잉여금
908,983,467,104
811,266,523,759

II. 비지배지분
96,992,254,791
95,970,432,056

자 본
1,072,271,572,622
941,487,453,306

부 채 및 자 본 총 계
1,466,213,961,941
1,350,979,663,141

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 44 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 매출액
776,356,975,793
771,654,641,559

1. 상품매출액
55,101,167,708
55,229,271,964

2. 제품매출액
718,228,200,807
715,207,146,111

3. 기타매출액
3,027,607,278
1,218,223,484

II. 매출원가
575,463,506,127
566,694,534,443

1. 상품매출원가
45,422,489,219
48,037,633,395

2. 제품매출원가
526,433,880,618
516,706,963,830

3. 기타매출원가
3,607,136,290
1,949,937,218

III. 매출총이익
200,893,469,666
204,960,107,116

1. 판매비
22,176,034,227
20,725,763,709

2. 관리비
49,919,528,985
60,089,991,934

IV. 영업이익
128,797,906,454
124,144,351,473

1. 금융수익
11,471,109,764
8,690,456,069

2. 금융비용
6,667,706,755
9,426,230,375

3. 관계기업투자손익
21,059,931,497
12,694,657,939

4. 기타영업외수익
6,049,346,908
4,183,606,882

5. 기타영업외비용
10,610,783,267
4,694,406,061

V. 법인세비용차감전순이익
150,099,804,601
135,592,435,927

Ⅵ. 법인세비용
25,207,587,712
26,902,312,689

Ⅶ 당기순이익
124,892,216,889
108,690,123,238

Ⅷ. 기타포괄손익
2,053,002,110
(5,637,347,893)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,026,238,361)
(5,704,250,911)

확정급여제도의 재측정요소
(2,961,457,950)
(6,259,194,271)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
658,993,191
1,365,995,191

지분법이익잉여금변동
-
(296,691,467)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(941,188,040)
(670,091,096)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
217,414,438
155,730,732

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
5,079,240,471
66,903,018

지분법자본변동
14,432,380
75,457,389

해외사업장환산손익
5,064,808,091
(8,554,371)

Ⅸ. 당기총포괄이익
126,945,218,999
103,052,775,345

X. 당기순이익의 귀속
124,892,216,889
108,690,123,238

지배기업의 소유주
122,810,316,968
105,346,205,723

비지배지분
2,081,899,921
3,343,917,515

XI. 당기총포괄이익의 귀속
126,945,218,999
103,052,775,345

지배기업의 소유주
124,841,334,455
99,761,360,304

비지배지분
2,103,884,544
3,291,415,041

XII. 주당이익

1. 기본주당순이익
10,992
9,684

2. 희석주당순이익
10,924
9,610

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제 44 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자 산

I. 유동자산

252,859,823,343

262,465,492,779

1. 현금및현금성자산
50,901,722,998
35,009,638,264

2. 단기금융상품
20,000,000,000
45,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
10,041,000,000
10,046,149,000

4. 매출채권및기타채권
79,362,431,606
78,772,077,603

5. 재고자산
84,892,583,595
86,417,183,576

6. 기타금융자산
6,362,351,100
5,720,603,800

7. 기타유동자산
1,299,734,044
1,499,840,536

II. 비유동자산

900,775,377,572

815,098,663,763

1. 장기금융상품
22,000,000
22,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
52,752,746,363
-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,361,666,711
5,302,854,751

4. 종속기업투자
95,724,074,760
98,472,851,097

5. 관계기업투자
14,805,183,017
14,805,183,017

6. 유형자산
700,202,064,126
669,025,600,868

7. 무형자산
7,685,414,527
5,601,382,315

8. 사용권자산
2,768,833,913
1,642,375,768

9. 이연법인세자산
7,261,205,509
9,849,686,649

10. 기타금융자산
4,749,960,077
5,552,468,367

11. 순확정급여자산
-
4,076,729,890

12. 기타비유동자산
10,442,228,569
747,531,041

자 산 총 계

1,153,635,200,915

1,077,564,156,542

부 채

I. 유동부채

217,016,154,214

183,536,282,489

1. 매입채무및기타채무
66,025,337,615
62,691,373,661

2. 단기차입금
38,405,229,419
930,282,759

3. 유동성장기차입금
84,000,000,000
37,000,000,000

4. 유동성사채
-
59,985,151,291

5. 당기법인세부채
18,222,153,318
12,560,066,150

6. 기타금융부채
1,280,507,314
871,889,820

7. 기타유동부채
9,082,926,548
9,497,518,808

II. 비유동부채
91,389,347,858
145,979,903,284

1. 사채
69,951,060,831
69,910,669,952

2. 장기차입금
15,000,000,000
73,749,232,000

3. 순확정급여채무
3,145,606,612
-

4. 충당부채
1,917,018,016
1,740,303,435

5. 기타금융부채
1,375,662,399
579,697,897

부 채 총 계

308,405,502,072

329,516,185,773

자 본

I. 자본금
56,675,975,000
56,675,975,000

II. 기타불입자본
15,175,234,806
(12,559,086,160)

III. 이익잉여금
783,511,079,521
713,339,898,811

IV. 기타자본구성요소
(10,132,590,484)
(9,408,816,882)

자 본 총 계
845,229,698,843
748,047,970,769

부 채 및 자 본 총 계
1,153,635,200,915
1,077,564,156,542

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 44 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 매출액
584,851,047,907
565,897,023,944

1. 상품매출액
35,511,677,236
28,040,944,793

2. 제품매출액
544,731,264,427
535,541,894,117

3. 기타매출액
4,608,106,244
2,314,185,034

II. 매출원가
422,072,492,981
399,402,013,067

1. 상품매출원가
29,911,049,310
25,480,209,509

2. 제품매출원가
389,725,649,212
372,767,553,169

3. 기타매출원가
2,435,794,459
1,154,250,389

Ⅲ. 매출총이익
162,778,554,926
166,495,010,877

1. 판매비
17,687,916,662
16,505,848,230

2. 관리비
29,353,796,335
39,226,254,765

Ⅳ. 영업이익
115,736,841,929
110,762,907,882

1. 금융수익
7,430,557,427
6,027,880,173

2. 금융비용
4,634,754,317
6,276,070,534

3. 기타영업외수익
9,810,870,263
38,631,926,500

4. 기타영업외비용

9,893,186,302

1,907,220,421

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
118,450,329,000
147,239,423,600

Ⅵ. 법인세비용
23,306,583,867
26,953,355,935

Ⅶ. 당기순이익
95,143,745,133
120,286,067,665

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,851,876,525)
(5,202,686,557)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,851,876,525)
(5,202,686,557)

확정급여제도의 재측정요소
(2,767,364,008)
(6,000,421,680)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
639,261,085
1,365,995,191

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(941,188,040)
(723,990,800)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
217,414,438
155,730,732

Ⅸ. 당기총포괄이익

92,291,868,608

115,083,381,108

X. 주당이익

1. 기본주당순이익
8,515
11,057

2. 희석주당순이익
8,463
10,973

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 45 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 44 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 미처분이익잉여금
763,502,079,521
695,615,898,811

1. 전기이월미처분이익잉여금
670,486,437,311
579,964,257,635

2. 당기순이익
95,143,745,133
120,286,067,665

3. 확정급여제도 재측정요소
(2,128,102,923)
(4,634,426,489)

II. 이익잉여금처분액
25,560,909,500
25,129,461,500

1. 이익준비금
2,324,000,000
2,285,000,000

2. 현금배당
23,236,909,500
22,844,461,500

(주당배당금(률) 보통주:

당기: 2,100원(42%)

전기: 2,100원(42%))

III. 차기이월미처분이익잉여금
737,941,170,021
670,486,437,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박원환
1954. 5. 8
사내이사
-
임원
이사회

한장안
1969. 1. 11
사내이사
-
임원
이사회

박진원
1971. 3. 29
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김솔
1976. 5. 22
사외이사
해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박원환
- 한솔케미칼 대표이사

2011.2 ~ 현재
2004.1 ~ 2011.1

- (주)한솔케미칼 대표이사 사장
- (주)한솔케미칼 경영지원본부장

-

한장안
- 한솔케미칼 정밀화학/전자소재영업본부장

2025.1 ~ 현재2015.12 ~ 2024.12
2011.3 ~ 2015.12

- (주)한솔케미칼 정밀화학/전자소재영업본부장- (주)한솔케미칼 경영지원본부장
- (주)한솔케미칼 경영지원 팀장

-

박진원
- 법무법인 일우 대표변호사

2024 ~ 현재2021 ~ 2023
2020 ~ 2021
2020
2019
2018
2017

- 법무법인 일우 대표변호사- 변호사 박진원 법률사무소
- 수원지검 안양지청 차장검사
- 대구지검 형사제1부 부장검사
- 서울중앙지검 조사제1부 부장검사
- 대검찰청 수사정보2담당관
- 서울동부지검 형사제6부 부장검사

-

김솔
- 한국외국어대학교 경영학부 교수

2008 ~ 현재
2021 ~ 현재
2021 ~ 현재
2006 ~ 2008

- 한국외국어대학교 경영학부 교수
- 한화자산운용 사외이사
- 서울대학교 경영대학 객원교수
- 서울여자대학교 경영학과 전임강사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박원환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한장안
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김솔
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박진원 사외이사 후보자
대구지검 형사제1부 부장검사, 수원지검 안양지청 차장검사 등을 역임하고 현재 변호사로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지하고, 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 또한 전문 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 통해, 이사회의 독립성 및 다양성, 투명성이 확보될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.
- 김솔 사외이사 후보자
한국외국어대학교 경영학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 관련 분야의 전문가로서 다양한 학회 활동을 하고 있습니다. 전문가로서 축적된 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박원환 사내이사 후보자박원환 사내이사 후보자는 2011년부터 현재까지 (주)한솔케미칼의 대표이사 사장으로 재직 중이며, 재직기간 중 신사업 발굴과 적절한 투자 의사결정을 통해 회사의 외형성장을 이루었을 뿐만 아니라, 한솔케미칼의 경쟁력 제고를 지속적으로 추진해 오고 있습니다. 후보자는 회사의 사업에 대한 이해를 바탕으로 향후에도 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하며 지속적인 발전을 통해 새로운 성장동력을 발굴, 경쟁력을 강화하는 데에 기여할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다.- 한장안 사내이사 후보자한장안 사내이사 후보자는 2016년부터 2024년까지 (주)한솔케미칼의 경영지원본부장으로, 2025년 1월부터 (주)한솔케미칼의 정밀화학/전자소재영업본부장으로 재직하면서 지원 및 운영 분야의 다양한 경험과 고도의 전문성 및 대내외 커뮤니케이션 능력을 축적해 왔습니다. 이를 기반으로 정확하고 신중한 의사결정을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다. 후보자의 전문성은 이사회의 역량 강화에 기여할 것이며, 주요 투자자 및 이해관계자들의 다양한 요청사항을 조율하고 실행하는 결단력으로 다방면에서 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다.
- 박진원 사외이사 후보자박진원 사외이사 후보자는 현재 변호사이며, 과거 수원지검 안양지청 차장검사 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다.- 김솔 사외이사 후보자김솔 사외이사 후보자는 현재 한국외국어대학교 경영학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다 할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하는데 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사_박원환_확인서

사내이사_한장안_확인서

박진원_확인서

김솔_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박진원
1971. 3. 29
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김솔
1976. 5. 22
사외이사
해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진원
- 법무법인 일우 대표변호사

2024 ~ 현재2021 ~ 2023

2020 ~ 2021

2020

2019

2018

2017

- 법무법인 일우 대표변호사- 변호사 박진원 법률사무소

- 수원지검 안양지청 차장검사

- 대구지검 형사제1부 부장검사

- 서울중앙지검 조사제1부 부장검사

- 대검찰청 수사정보2담당관

- 서울동부지검 형사제6부 부장검사

-

김솔
- 한국외국어대학교 경영학부 교수

2008 ~ 현재

2021 ~ 현재

2021 ~ 현재

2006 ~ 2008

- 한국외국어대학교 경영학부 교수

- 한화자산운용 사외이사

- 서울대학교 경영대학 객원교수

- 서울여자대학교 경영학과 전임강사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김솔
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박진원 후보자는 현재 변호사이며, 과거 수원지검 안양지청 차장검사 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 후보로 추천합니다.- 김솔 후보자는 현재 한국외국어대학교 경영학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다 할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 감사위원회 중심 경영을 한층 더 강화하는데 기여할 수 있으리라 기대되므로 후보로 추천합니다.

확인서

박진원_확인서

김솔_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
21억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

이와 별도로 양도제한조건부주식으로서 이사에게 총 20,393주의 범위 내에서 장래에 주식을 지급받을 권리를 부여하였음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제10조의 2에 의거 회사 성장 지표인 EBITDA 실적과 연계한 임원장기보상제도를 운영하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박원환
임원
대표이사
보통주
44,200주

한장안
임원
정밀화학/전자소재영업본부장
보통주
15,000주

박정우
임원
박막소재사업본부장
보통주
12,200주

김진복
임원
박막/이차전지소재영업본부장
보통주
10,600주

유영찬
임원
전주공장장
보통주
10,000주

하성민
임원
전자소재사업본부장/연구소장
보통주
10,200주

김대현
임원
기획담당
보통주
10,600주

윤영호
임원
이차전지소재사업본부장
보통주
10,600주

총( 8 )명

총(123,400)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 123,400주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정에 따라 산출된 가격☞ 주주총회일 전일기준 1주일, 1개월, 2개월간 가중평균한 금액을 산술평균한 가격2. 행사기간 : 2028년(2027년 손익 확정 시점) ~ 2035년 3월 17일 * 정관 제 10조의 2 제 6항 : 이사회 결의일 기준 2년이 경과한 날로부터 8년 내 행사 가능
-

기타 조건의 개요

2025년 ~ 2027년 3년간 EBITDA 합계 금액이 2024년 EBITDA 금액 대비다음의 연평균성장률에 해당하는 경우 *EBITDA : 자회사 포함, 관리손익 기준

연평균성장률
10% 이상
7%이상 ~10%미만
5%이상 ~7%미만
5% 미만

Stock Option 부여수준
100%
70%
50%
-

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,335,195주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,700,279주
1,555,279주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
3월 23일
11명
보통주
118,000주
-
118,000주
-

계

총( 11 )명

총( 118,000 )주
총( - )주
총( 118,000 )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.hansolchemical.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음
- 주총분산 자율준수프로그램 참여