싸이토젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250214)
제출인: 싸이토젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)싸이토젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 싸이토젠 주 소:
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1)전화번호:
02-6925-1070

작 성 자:
성 명: 조영주부서 및 직위: 경영기획팀 책임 전화번호: 070-8687-0274

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)싸이토젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 05일

마. 권유 시작일
2025년 02월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)싸이토젠
보통주
60,000
0.26
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

캔디엑스홀딩스 유한회사
최대주주
보통주
7,120,726
30.79
최대주주
-

전병희
등기임원
보통주
3,345,271
14.46
등기잉원
-

손영웅
등기임원
보통주
32,000
0.14
임원
-

계
-
10,497,997
45.39
-
-

※ 상기 소유주식수는 2월 5일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조영주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)씨지트러스트
법인
해당사항없음
0
없음
없음
-

(주)제이스에스에스
법인
해당사항없음
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)씨지트러스트
권상혁

서울특별시 강남구 자곡로 174-10,
3층 302호(자곡동, 강남에이스타워g9

의결권 대리행사 권유업무 및 자문

010-3907-240
02-6211-5080

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승

서울특별시 강남구 테헤란로 52길6,
606호 (역삼동, 테헤란오피스빌딩)

의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 14일
2025년 02월 19일
2025년 03월 05일
2025년 03월 05일

나. 피권유자의 범위

- 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 2월 5일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 2024년 11월 법원으로부터 주주인 휴림네트웍스의 임시주주총회 소집 청구를 받은 바 있습니다. 휴림네트웍스는 지난해인 2024년 9월 이후 당사의 주식을 매수해 3%이상 주주로 갑자기 등극했으며 같은 해 10월에 당사에 자신들이 추천하는 이사 및 감사를 선임해 달라는 안건으로 임시주주총회 소집 청구를 한 바 있습니다. 이는 당사의 이사회 및 경영권을 장악할 목적으로 판단되며 이번 임시주주총회를 통해 경영권이 휴림네트웍스측으로 넘어가게 되면 당사의 CTC사업 및 경영 전반에 대한 전문성이 떨어지는 경영진이 이사회 구성원이 되어 회사의 장기적인 성장과 주가부양에 큰 걸림돌이 되게 됩니다. 당사는 2018년 상장 이후 CTC 사업 고도화와 해외매출 확장을 위해 노력중이며 최근 전병희, 안지훈 대표가 각자대표로 취임하면서 CTC 사업 국내외 매출 확장 그리고 신사업 및 M&A를 통한 회사 외형성장에 박차를 가하기 위해 노력중이며 이러한 노력이 주주가치 증대로 이어질 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. . 이러한 상황에서 당사 경영권의 전문성 그리고 안정성은 필수적인 요소이며 주주가치를 제고하는 데 핵심이라고 강조드립니다.

주주 여러분, 싸이토젠은 반드시 CTC 사업 고도화 및 글로벌 진출을 통해 주가를 부양할 것이며 주주여러분의 기대에 성과로 보답하겠습니다. 그러기 위해서는 장기적 회사 발전을 위한 경영을 위협하는 세력으로 부터의 경영권 보호는 필수적입니다.

부디 현명하게 판단 부탁드리며 당사의 최대주주 캔디엑스홀딩스에서 제안하는 안건인 '2-1호 사외이사 장인근 선임의 건' 그리고 '4-1호 감사 이승용 선임의 건'에 찬성해 주시기를 청하며 나머지 휴림네트웍스 측에서 제안하는 안건에는 반대해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 휴림네트웍스 측에서 제안하는 후보로 이사회가 구성되게 된다면 당사의 CTC 사업의 전문성과 중장기적 경영계획에 기반한 성장 계획은 큰 위협을 받게 될 것임을 다시 한번 강조 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 2월 19일 오전 9시 ~ 2025년 3월 4일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 4일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)싸이토젠
http://www.cytogenlab.com
홈페이지 > 'IR/PR' > '공고정보'

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(1) 임시주주총회 전까지 직접 또는 우편으로 위임장 수여 가능하며,
우편으로 수여 시 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
ㆍ주소:
서울 송파구 법원로 128, A동 8층(문정 SK V1), 싸이토젠 조영주
ㆍ접수기간: 2025년 2월 19일 ~ 2025년 3월 5일 임시주주총회 개시 전
(2) 전자위임장 접수
- 삼성증권 전자투표시스템

https://vote.samsungpop.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 5 일 오전 9시

장 소
서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 C동 313호 한국인재개발원

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 2월 19일 오전 9시 ~ 2025년 3월 4일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 4일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항 없습니다. 나. 그 외의 정관변경에 관한 건_휴림네트웍스(주) 주주제안

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 34조 [이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 한다.

제 34조 [이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

휴림네트웍스(주) 주주제안

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장인근
1965-11
사외이사
-
없음
캔디엑스홀딩스 유한회사(주주제안)

임지후
1974-10
사내이사
-
없음
휴림네트웍스 주식회사(주주제안)

전승재
1966-09
사내이사
-
없음

휴림네트웍스 주식회사(주주제안)

이종주
1967-01
사내이사
-
없음

휴림네트웍스 주식회사(주주제안)

박종갑
1965-04
사내이사
-
없음

휴림네트웍스 주식회사(주주제안)

문장석
1976-04
사내이사
-
없음

휴림네트웍스 주식회사(주주제안)

김주천
1979-04
사내이사
-
없음

휴림네트웍스 주식회사(주주제안)

안내형
1955-12
사외이사
-
없음

휴림네트웍스 주식회사(주주제안)

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장인근

(주)제이아이케이 대표이사

2010.10~2017.07
맥쿼리증권 한국 지사
없음

2007.04~2010.10

스코트랜드 왕립은행

홍콩 및 한국지사

영업부 대표

2004.04~2007.06

바클레이즈 은행,
서울지사 영업부 대표

임지후
㈜지음네트웍스 부사장
2017.02 ~ 2019.05
㈜CNT85 부사장(코스닥)
없음

2021.06 ~ 2023.03
㈜ 엔포인트인베스트먼트 부사장

전승재
㈜헬스바이오플랫폼 고문
2019.11
디더블유바이오 전무
없음

2023.03
대우산업개발 부사장

2024.01
㈜H&A 파마켐 경영고문

이종주
법무법인 더팜 변호사
1992.01
서울지방검찰청 남부지청 검사
없음

2003.01
부산지방검찰청 부부장 검사

박종갑
-
2016.01
갑엔터테인먼트 대표
없음

2016.10~2018.03
브이티지엠피 대표이사

문장석
휴림네트웍스㈜ 재무기획팀장
2020.10~2021.06
경남제약헬스케어㈜ 회계팀장
없음

2021.07~2021.11
㈜참존/㈜참존글로벌 재경팀장

김주천
휴림네트웍스㈜ 법무팀 부장
2006.02~2007.12
법무법인 로고스 기업법무팀
없음

2008.02~20217.11
우수법률사무소 송무팀 사무장

안내형
주)한국행정개발원 사내이사
1979.10
대한민국 행정공무원
없음

1991
국무총리(정원식) 모범공무원 표창

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-장인근 사외이사 후보

사외이사 후보로서, 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 경영을 감시하고 중요한 의사결정에 대해 건설적인 의견을 제시하겠습니다. 또한, 회사의 투명한 운영을 위해 주주 및 이해관계자와의 소통을 강화하고, 법규와 윤리를 철저히 준수할 수 있도록 노력하겠습니다. 지속 가능한 성장을 위한 전략을 수립하고, 경영진과 협력하여 회사의 장기적인 발전에 기여할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-장인근 사외이사 후보

장인근 사외이사 후보는 국내외 주요 은행 및 증권사에서 주요 직무를 역임하며 전반적인 재무적 전문성이 높아 경영관리 및 회사 경영 역량이 우수한 후보입니다. 회사에 사외이사로 활동하게 된닫면 이러한 금융업계에서의 전문성을 바탕으로 회사의 재무적 관점에서의 기반 마련, 잠재적 주주와의 의사소통을 강화해 주가 제고에 큰 도움이 될 것이라고 판단해 추천합니다.

확인서

확인서_장인근

확인서_안내형

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

사철기

1962-08

- 前 중앙대학교 약학대학 박사

- 前 유한양행 전무

- 前 유한메디카 대표이사

- 前 비씨월드제약 상임고문

- 現 (주)싸이토젠 대표이사

2027년 02월 20일

안지훈

1981-10

- 고려대학교 과학기술관리학 박사수료

- 前 의료법인 삼광의료재단 전략기획수석

- 前 (주)삼광랩트리 대표이사

- 前 (주)에스엠엘제니트리 대표이사

- 現 (주)싸이토젠 부사장

2027년 02월 20일

민승기

1962-09

- 前 키스톤PE 부사장

- 前 HTC Financials 부사장

- 現 엑셀시아 캐피탈 코리아 대표

2026년 12월 26일

이민전

1974-12

- 前 웰스바이오 연구소장

- 現 엑세스바이오코리아 대표이사

- 現 웰스바이오 공동대표이사

- 現 한국체외진단의료기기협회 부회장표

2027년 03월 27일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

사철기
휴림네트웍스 측 주주제안

안지훈
휴림네트웍스 측 주주제안

민승기
휴림네트웍스 측 주주제안

이민전
휴림네트웍스 측 주주제안

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승용
1969-04
없음
캔디엑스홀딩스(유)

조세현
1970-10
없음
휴림네트웍스(주)

신시현
1973-02
없음
휴림네트웍스(주)

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승용
법무법인 호평 대표변호사

2010-2012

상장회사 에스씨디 및 엔티피아CFO
없음

2016-2024

법무법인 리츠, 법무법인 호민기업소송 담당 변호사

조세현
-
-
대한민국브랜드협회 이사장
없음

-
연세대학교 경제대학원 겸임교수

신시현
법무법인 대화 대표변호사
-
서울동부지방검찰청 검사
없음

-
리인터내셔널 법률사무소 변호

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이승용 감사 후보

이승용 감사후보는 기업 분쟁 및 기업 경영 전반에 대한 이해도가 높은 변호사입니다. 리스크에 대해 혜안이 깊고 이해도가 높은 후보입니다. 오랜 기간 다양한 기업 소송을 담당하고 상장회사의 CFO를 역임한 업무 역량을 바탕으로 당사 기업 경영 전반에 있어 감사로서의 역할 그리고 당사 상황에 맞는 맞춤형 경영 솔루션을 제공할 것으로 예상되어 추천합니다.

확인서

확인서_이승용

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.