신한글로벌액티브리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250213)
제출인: 신한글로벌액티브리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신한글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층 (태평로1가, 서울파이낸스센터)전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 / 차장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 13일
라. 주주총회일
2025년 02월 28일

마. 권유 시작일
2025년 02월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

농협은행(주)
최대주주
보통주
7,216,494
16.60
최대주주
-

계
-
7,216,494
16.60
-
-

* 농협은행(주)은 "캡스톤일반사모투자신탁38호(전문)"의 신탁업자이며, 본 투자신탁의 집합투자업자는 캡스톤자산운용(주)입니다.* 위 주주현황은 2025.01.06 기준 주주명부를 바탕으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재원(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재원(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 13일
2025년 02월 18일
2025년 02월 27일
2025년 02월 28일

나. 피권유자의 범위

2025년 제1차 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 01월 06일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 2월 18일 오전 9시 ~ 2025년 2월 27일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한글로벌액티브
http://www.shglobalreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층(주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 02월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 2월 18일 오전 9시 ~ 2025년 2월 27일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 목 적 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 이입하여 제6기 사업연도 배당재원을 확보하고자 함.□ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

주식발행초과금 추정액(A)

자본금

(B)

최소 법정준비금(C)=(B)*150%

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

114,105,797,781
43,477,664,000
65,216,496,000
48,889,301,781

당사는 감액가능 주식발행초과금의 범위에서 당 사업연도(제5기)의 배당을 위하여 자본준비금을 65억원 한도 이내에서 감액 후 배당 재원 등으로 처분하고자 함
제2호 의안) 제6기 사업연도 차입계획 승인의 건□ 목 적

- 당사는 차입금 397억에 대해 리파이낸싱 및 추가 차입을 진행하기 위하여 주주총회에서 제5기 차입계획을 승인받은 바 있으나, 예상보다 더딘 시장금리 인하 기조에 따라 제5기 중 차입을 집행하지 아니함. 이에, 기존 차입금의 일부 또는 전액을 제6기(2025.03.01~2025.08.31) 중 상환할 예정이나, 상환 일정에 따라 기존 대출의 연장 및 리파이낸싱을 함께 고려하고자 함.

□ 차입계획(안)

○ 차환 시에는 금리 및 시장상황 등 제반여건을 고려하여 부동산투자회사법 등 관련 법규 및 정관에서 정한 수권절차에 따라 추진할 예정임

○
당사는 환헷지 정산금액에 대한 대비로 400억원이내에서 차입 추진하고자 함
○
제5기 차입계획과 동일하게 부동산투자회사법 시행령 제33조 1항 각호에 열거된 금융기관이 아닌 대주(유동화전문회사 등)와의 거래 가능성 및, 한도대출(Credit Line) 개설 가능성 등을 고려하여 제6기 차입계획을 본 의안에서 승인받고자 함.

○
상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 차입금액, 상환시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함