셀레스트라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250213)
제출인: 셀레스트라

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)클리노믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 13 일

권 유 자:

성 명:
(주)클리노믹스주 소:
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 251동 312호전화번호:
070-5030-5293

작 성 자:

성 명: 김 민 강부서 및 직위: 전략기획실 실장전화번호:
070-5030-5293

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 클리노믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 06일

마. 권유 시작일
2025년 02월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 클리노믹스
보통주
438,977
1.13
본인

자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

제노투자조합1호
최대주주
보통주
4,896,908
12.59
본인
-

제노투자조합2호
특수관계인
보통주
530,000
1.36
특수관계인
-

계
-
5,426,908
13.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민강
보통주
0
직원
직원
-

이은재
보통주
10,197
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호
임시주주총회 위임장 확보 등 의결권 대리행사 권유
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 13일
2025년 02월 18일
2025년 03월 05일
2025년 03월 06일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 10일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)클리노믹스
https://www.clinomics.com
-

* https://www.clinomics.com --> 공지사항 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2025년 3월 6일 오전 10시 주주총회 개회 전
(장소) 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)
2. 우편 접수
(일시) 2025년 3월 6일 임시주주총회 개시 전까지
(장소) 28161 충북 청주시 흥덕구 의료단지길 112 (주)클리노믹스 의결권 담당자 앞
(전화번호) 070-5030-5293

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 6일 오전 10시

장 소
울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
이 회사는 “
주식회사 클리노믹스”
라고

한다. 영문으로는
Clinomics Inc.
라 표기한다.

제1조 (상호)
이 회사는 “
주식회사 셀레스트라”
라고

한다. 영문으로는
Celestra Inc.
라 표기한다.

기업이미지쇄신(2025.03.06)

제4조 (공고방법)
이 회사의 공고 방법은 회사의 인터넷 홈페이지(www.clinomics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문" 및 일간 "한국경제신문"에 게재한다.

제4조 (공고방법)
이 회사의 공고 방법은 회사의 인터넷 홈페이지(www.clestra.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문" 및 일간 "한국경제신문"에 게재한다.

상호변경에 따른 홈페이지 도메인변경(2025.03.06)

< 신 설 >

부 칙

제1조 (시행일)

① 이 정관은 2025년 3월 6일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 위한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
36,293,706
93.3333%
2025.04.07

3,888,611,300

(38,886,113)

259,240,700

(2,592,407)

※ 기타 참고사항

- 감자주식의 수, 감자 전후의 자본금, 감자 전후의 발행주식수 등은 소각과정에서 단수주처리에 따라 그 수량, 금액 등이 변동될 수 있습니다.