현대약품 — 주주총회소집공고 (20250212)
제출인: 현대약품

주주총회소집공고
6.0
현대약품(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 12일

회 사 명 :
현대약품(주)

대 표 이 사 :
이 상 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

(전 화) 02-2600-3905

(홈페이지) http://www.hyundaipharm.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김 치 용

(전 화) 02-2600-3860

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

1. 일시: 2025년 2월 27일(목) 오전 10시

2. 장소: 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (주당 예정 배당금 30원)

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김영기) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 김영기) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2025년 2월 17일 오전 9시 ~ 2025년 2월 26일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인 증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

이상준 (출석률: 100%)
김영기 (출석률: 100%)
이병인 (출석률: 100%)
전병준 (출석률: 100%)
최용훈 (출석률: 100%)
이근승 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.17
[보고사항]① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석
참석
참석
해당사항없음 (신규선임)
해당사항없음 (신규선임)
참석

① 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 제60기 정기주주총회 전자투표 채택의 건③ 사외이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.13
[보고사항]① 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건③ 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고의 건
참석
참석
참석
참석

① 제60기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건② 현금배당 결의의 건③ 배당기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.14
① 이사회 의장 선임의 건② 신규 대출 약정 및 운영자금 차입의 건(대환)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항없음 (임기만료)

4
2024.04.15
[보고사항]① 제61기 1/4분기 경영실적 보고의 건
참석
참석
참석
참석
참석

5
2024.05.02
① 기업일반운전대출 신규 및 연장 결정의 건(대환)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.07.12
[보고사항]① 제61기 2/4분기 경영실적 보고의 건② 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고의 건
참석
참석
참석
참석
참석

7
2024.08.13
① 기업일반 운전자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.09.23
① 일반 시설자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.10.15
[보고사항]① 제61기 3/4분기 경영실적 보고의 건
참석
참석
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원장 김영기감사위원 이병인감사위원 전병준감사위원 최용훈
2024.02.13
① 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건② 내부감시장치 가동현황에 대한 평가보고서 승인의 건③ 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 승인의 건
가결

2024.03.14
① 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

※ 상기 안건은 보고안건을 제외한 결의사항 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,800,000,000
94,700,000
23,675,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)현대내츄럴 (기타특수관계자)
23.12.01~24.11.30
115
6.5

※ 상기 비율은 제61기 매출액(1,757억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)현대내츄럴 (기타특수관계자)
매출/매입
23.12.01~24.11.30
136
7.7

※ 상기 비율은 제61기 매출액(1,757억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 제약산업의 특성 제약산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 의약품을 제조,연구,생산하는 산업입니다. 본 산업은 국민의 건강권 확보와 직결되므로 정부의 역할이 중요하며 그에 따라 의약품의 허가,제조,유통 등과 지적재산권의 보호,신약허가,보험약가 등의 규제를 받고있습니다.

또한 제약산업은 과학기반산업으로서 기초과학연구 결과가 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다.

2) 제약산업의 성장성 현재 제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 또한 정부는 제약산업 유통과정의 투명화를 위해 리베이트 제공 및 수수에 대한 처벌 기준을 강화하는 추세이며, 제약기업들도 자체 윤리규정마련 및 국제 윤리경영 인증(ISO 37001) 등의 도입을 통해 투명한 시장환경 조성에 매진하고 있습니다. 이처럼 제약산업은 투명한 윤리경영 바탕을 기본으로 하며 고비용, 고수익 구조에 따라 오랜 개발기간이 소요 됩니다. 따라서 AI 신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고 있습니다.3) 경기변동의 특성 제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다.전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으나 일반의약품은 경기변동폭에따른 수요의 변화가 있지만 노인 인구의 증가와 20,30대의 건강에 대한 관심이 높아지면서 향후에는 일반의약품에 대한 지속적인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.4) 경쟁요소 현재 제약업계는 상위 30여개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이는 구조입니다. 유통구조가 복잡하며 주력제품의 의존도가 높아 영업리스크가 높습니다. 또한 다국적 제약기업 및 국내 대기업의 제약업 진출, 선진국 수준의 GMP시설 투자에 따른 고정원가 상승과 한미 FTA협상 타결 등 제약업계는 기회와 위기가 공존하고 있습니다.또한 2000년 의약분업 이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 중소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지않아 제약시장 전반의 부익부빈익빈 현상이 심화되고 있습니다.5) 자원조달상의 특성 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 합성과정을 거쳐 독특한 화학물질을 생성하는 제약업의 특성상 노동력이나 자원조달 등은 안정적이나 수입의존률이 높아 환율의변동에 따라 매출원가와 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고 있으나 중국. 인도 등에 비해 가격경쟁력이 없어 원료수입은 매년 증가하는 추세이며, 수입완제의약품에 대한 보험약가 등재가 이루어져 수입완제의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행하여지는 외국 제약사로부터의 위수탁 생산마저도 생산일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국, 인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 산업으로 공공성이 크므로 제품의 개발 및 제조, 임상시험, 인허가 및 유통, 품질관리 등 전과정에서 타산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다. 특히 타 사업과는 달리 정부가 약가를 직접 통제하고 있어, 정부의 약가정책은 개별기업의 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현대약품(주)는 1965년 설립 이래 시노카 등의 의약품과 미에로화이바 등의 건강 기능음료의 제조, 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 61기(2023.12.1 ~ 2024.11.30) 매출액은 1,757억원으로 전년동기 1,808억원대비 2.8% 감소하였고, 영업이익은 1.8억원으로 전년동기 69억원 대비 97.4% 감소 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 3개의 부문으로 구분하여 보고하고 있으며, 24회기 사업부문별 매출액은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구분
의약품
식품
기타
전체

매출액
143,946,597
24,761,838
7,027,065
175,735,500

비율(%)
81.9%
14.1%
4.0%
100.0%

(2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분
매출액

2023년
2022년
2021년

유한양행
18,091
17,263
16,241

종근당
16,496
14,723
13,340

대웅제약
12,220
11,612
10,552

녹십자
12,098
12,449
11,703

현대약품
1,808
1,627
1,398

주) 상기 매출액은 별도 재무제표 기준(3) 시장의 특성국내 의약품 시장규모는 약 23조원 규모로 400여곳 제약사가 경쟁을 하고 있습니다.국내 의약품 시장은 연구개발 능력이 떨어지는 회사를 중심으로 점차 퇴출되고 있습니다. 원료합성, 생동성을 거친 제품이 부족한 제약사와 의약분업 이후 각 제약업체간 과당경쟁으로 중소형 제약회사들의 입지가 줄어들고 있습니다. 현재는 연구개발 능력을 보유한 제약사 중심으로 개량신약개발을 통해 의약품 국산화에 이바지함은 물론 다국적 제약사와의 경쟁에 대응하고 있으며, 제네릭 생산 회사들간 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 전반적으로 일반의약품은 성장이 둔화되는 반면 전문의약품은 일반의약품에 비해 경기변동 및 계절적 요인 등에 대한 영향을 크게 받지 않으며 의약분업(2000.8.1 시행)이후 제약업체들이 전문치료제 생산을 확대하여 관련 시장은 크게 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

현대약품 조직도.jpg
현대약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 61 기 2024년 11월 30일 현재

제 60 기 2023년 11월 30일 현재

(단위 : 원)

과 목
제61(당)기
제60(전)기

자 산

유동자산 합계
79,562,139,507
85,473,125,258

현금및현금성자산
10,276,589,327
16,203,425,906

매출채권및기타채권
38,591,448,376
38,869,680,515

기타금융자산
332,281,925
2,543,269,132

기타유동자산
1,276,406,460
858,761,122

재고자산
29,085,413,419
26,997,988,583

비유동자산 합계
76,834,060,369
69,155,974,325

기타금융자산
296,455,065
442,394,077

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,977,200,000
6,845,840,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,799,971,672
1,099,929,600

지분법적용투자주식
1,947,969,404
1,975,686,608

기타비유동자산
85,371,218
86,196,642

투자부동산
17,984,050,306
20,605,921,495

유형자산
36,998,800,927
28,117,019,679

사용권자산
446,940,482
1,318,512,643

무형자산
6,717,855,546
5,632,439,785

이연법인세자산
4,579,445,749
3,032,033,796

자산총계
156,396,199,876
154,629,099,583

부 채

유동부채 합계
58,687,244,814
65,334,227,806

매입채무및기타채무
16,594,196,131
18,507,504,137

단기차입금
32,950,000,000
38,000,000,000

기타금융부채
3,274,093,668
3,113,403,945

계약부채
5,326,491,740
4,742,014,690

유동리스부채
331,160,132
624,265,961

기타유동부채
211,303,143
347,039,073

비유동부채 합계
18,634,778,692
4,633,404,154

매입채무및기타채무
1,498,486,920
767,180,126

장기차입금
14,666,000,000
-

계약부채
200,000,000
132,258,140

기타금융부채
345,000,000
342,000,000

비유동리스부채
131,814,738
580,646,122

퇴직급여부채
1,793,477,034
2,811,319,766

부채총계
77,322,023,506
69,967,631,960

자본금과 적립금

자본금
16,000,000,000
16,000,000,000

자본잉여금
37,720,656,916
37,720,656,916

기타자본
(22,457,419,156)
(20,399,588,941)

기타포괄손익누계액
(2,293,000,338)
(1,608,751,279)

이익잉여금
50,103,938,948
52,949,150,927

자본총계
79,074,176,370
84,661,467,623

부채와 자본총계
156,396,199,876
154,629,099,583

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 61 기 2023년 12월 1일 부터 2024년 11월 30일 까지

제 60 기 2022년 12월 1일 부터 2023년 11월 30일 까지

(단위 : 원)

과 목
제61(당)기
제60(전)기

매출액
175,735,499,255
180,762,658,997

매출원가
102,369,647,134
104,169,921,626

매출총이익
73,365,852,121
76,592,737,371

경상연구개발비
15,326,755,827
12,230,553,648

판매비와관리비
57,858,210,377
57,435,254,453

영업이익(손실)
180,885,917
6,926,929,270

금융수익
556,169,851
1,196,834,514

금융원가
2,236,152,263
2,231,442,074

관계기업에 대한 지분법이익
(31,049,968)
32,276,915

기타영업외손익
(202,853,479)
2,109,724,369

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,732,999,942)
8,034,322,994

법인세비용(수익)
(1,158,112,426)
1,912,563,440

당기순이익(손실)
(574,887,516)
6,121,759,554

기타포괄손익
(2,031,540,222)
(3,386,038,403)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익
(687,094,240)
(1,378,555,488)

지분법자본변동
2,845,181
(59,192,050)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,347,291,163)
(1,948,290,865)

총포괄손익
(2,606,427,738)
2,735,721,151

주당손익

기본주당이익(손실)
(22)
226

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 61 기 2023년 12월 1일 부터 2024년 11월 30일 까지

제 60 기 2022년 12월 1일 부터 2023년 11월 30일 까지

(단위 : 원)

과 목
제61(당)기
제60(전)기

I. 미처분이익잉여금(결손금)
-
2,725,938,948
-
5,571,150,927

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,648,117,627
-
1,397,682,238
-

2. 당기순이익
(574,887,516)
-
6,121,759,554
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,347,291,163)
-
(1,948,290,865)
-

II.임의적립금등의이입액
-
-
-
-

1. 임의적립금 이입
-
-
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
(784,070,940)
-
(923,033,300)

1. 배당금
(784,070,940)
-
(923,033,300)
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
-
1,941,868,008
-
4,648,117,627

-
자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 61 기 2023년 12월 1일 부터 2024년 11월 30일 까지

제 60 기 2022년 12월 1일 부터 2023년 11월 30일 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총 계

2022년 12월 01일 (전기초)
16,000,000,000
37,720,656,916
(16,596,059,721)
(171,003,741)
49,601,687,988
86,555,281,442

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,121,759,554
6,121,759,554

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,948,290,865)
(1,948,290,865)

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산 평가손익

-
-
-
(1,378,555,488)
-
(1,378,555,488)

지분법자본변동
-
-
-
(59,192,050)
-
(59,192,050)

총포괄이익(손실)
-
-
-
(1,437,747,538)
4,173,468,689
2,735,721,151

연차배당
-
-
-
-
(826,005,750)
(826,005,750)

자기주식취득
-
-
(3,803,529,220)
-
-
(3,803,529,220)

2023년 11월 30일 (전기말)
16,000,000,000
37,720,656,916
(20,399,588,941)
(1,608,751,279)
52,949,150,927
84,661,467,623

2023년 12월 01일 (당기초)
16,000,000,000
37,720,656,916
(20,399,588,941)
(1,608,751,279)
52,949,150,927
84,661,467,623

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(574,887,516)
(574,887,516)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,347,291,163)
(1,347,291,163)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(687,094,240)
-
(687,094,240)

지분법자본변동
-
-
-
2,845,181
-
2,845,181

총포괄이익(손실)
-
-
-
(684,249,059)
(1,922,178,679)
(2,606,427,738)

연차배당
-
-
-
-
(923,033,300)
(923,033,300)

자기주식취득
-
-
(2,057,830,215)
-
-
(2,057,830,215)

2024년 11월 30일 (당기말)
16,000,000,000
37,720,656,916
(22,457,419,156)
(2,293,000,338)
50,103,938,948
79,074,176,370

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 61 기 2023년 12월 1일 부터 2024년 11월 30일 까지

제 60 기 2022년 12월 1일 부터 2023년 11월 30일 까지

(단위: 원)

과 목
제61(당)기
제60(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,373,256,491)
(4,545,282,670)

1. 당기순이익(손실)
(574,887,516)
6,121,759,554

2. 비현금 조정
6,727,440,248
20,875,275,591

대손상각비(환입)
(140,587,020)
541,958,427

재고자산평가손실
231,427,607
203,418,020

유형·투자부동산 감가상각비
2,578,880,320
2,323,910,531

사용권자산 상각비
623,810,954
590,761,154

무형자산 상각비
485,157,169
385,697,859

퇴직급여
2,430,133,324
2,145,001,384

외화환산손실
154,809
48,750

무형자산 손상차손
14,855,386
12,748,188,726

이자비용
1,986,649,549
1,907,332,514

지분법손익
31,049,968
(32,276,915)

이자수익
(165,846,135)
(742,874,237)

외화환산이익
(2,051,585)
(36,470,945)

유형자산처분이익
(10,954,545)
(16,291,364)

투자부동산처분이익
-
(908,916,753)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(8,571,950)
-

배당금수익
(146,775,000)
(146,775,000)

잡이익
(21,780,177)
-

법인세수익(비용)
(1,158,112,426)
1,912,563,440

3. 운전자본의 변동
(7,482,777,598)
(28,231,584,775)

매출채권
1,400,610,105
(1,547,767,715)

미수금
(397,722,163)
4,548,423,716

선급금
190,616,786
78,392,906

선급비용
(180,020,746)
19,663,917

기타유동자산
(61,626,590)
(335,325,944)

재고자산
(2,572,645,537)
(3,142,759,840)

매입채무
(1,719,654,877)
(6,202,054,773)

미지급금
1,296,944,886
197,929,446

미지급비용
(431,194,048)
(314,723,861)

예수금
79,102,296
(114,240,509)

선수금
(4,137,435)
4,967,830

계약부채
68,150,127
(15,118,219,987)

기타유동부채
51,460
(1,645,899,240)

퇴직금의순지급
(591,251,862)
(601,970,721)

사외적립자산 납부액
(4,560,000,000)
(4,058,000,000)

4. 이자의 수취
202,039,207
758,714,117

5. 이자의 지급
(1,434,121,022)
(1,925,083,727)

6. 법인세의 환급(지급)
42,275,190
(2,291,138,430)

7. 배당금의 수취
146,775,000
146,775,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,656,827,356)
(3,088,416,046)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
48,420,456,365
9,583,544,587

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
46,033,974,531
-

보증금의 감소
248,766,080
273,444,550

단기대여금의 상환
-
25,000,000,000

단기금융상품의 처분
2,101,176,112
4,493,808,673

장기금융상품의 처분
25,585,097
-

유형자산의 처분
10,954,545
16,291,364

투자부동산의 처분
-
2,300,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(58,077,283,721)
(12,671,960,633)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
46,725,444,653
899,929,600

단기대여금의 증가
-
2,500,000,000

단기금융상품의 취득
13,282,144
3,069,171,327

장기금융상품의 취득
9,886,165
8,427,225

보증금의 증가
144,969,000
90,000,000

유형자산의 취득
9,750,459,379
4,581,256,854

무형자산의 취득
1,433,242,380
1,523,175,627

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,103,247,268
(6,429,026,642)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,616,000,000
7,000,000,000

단기차입금의 증가
10,916,000,000
7,000,000,000

장기차입금의 증가
3,700,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,512,752,732)
(13,429,026,642)

단기차입금의 상환
5,000,000,000
8,000,000,000

리스부채의 상환
531,796,637
799,297,662

자기주식의 취득
2,057,830,215
3,803,529,220

배당금지급
923,125,880
826,199,760

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(5,926,836,579)
(14,062,725,358)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
16,203,425,906
30,266,151,264

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
10,276,589,327
16,203,425,906

- 주석
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2월 19일 공시 예정인 당사의 감사보고서를참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영기
1972.12.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김영기
정명회계법인 이사
2012.07 ~ 현재
정명회계법인 이사
해당사항 없음

2004.11 ~ 2012.06
동남회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 성균관대에서 경영학 학사를 취득하였고, 공인회계사/세무사 자격을 취득하였으며, 정명회계법인 이사를 역임하였습니다. 이외에도 (재)성곡미술문화재단 감사, 학교법인 우천학원 감사 등 다년간 여러 회사의 사외이사 및 감사위원회 위원을 역임하는 등 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사_김영기

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김영기
1972.12.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김영기
정명회계법인 이사
2012.07 ~ 현재
정명회계법인 이사
해당사항 없음

2004.11 ~ 2012.06
동남회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 성균관대에서 경영학 학사를 취득하였고, 공인회계사/세무사 자격을 취득하였으며, 정명회계법인 이사를 역임하였습니다. 이외에도 (재)성곡미술문화재단 감사, 학교법인 우천학원 감사 등 다년간 여러 회사의 사외이사 및 감사위원회 위원을 역임하는 등 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 감사위원회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사_김영기

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
18억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(4명)

실제 지급된 보수총액
5억

최고한도액
18억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 02월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 2월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr, 투자정보 → 공시자료)에 게재할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2025년 2월 17일 오전 9시 ~ 2025년 2월 26일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음