아이톡시 — 주주총회소집공고 (20250212)
제출인: 아이톡시

주주총회소집공고
6.0
(주)아이톡시

주주총회소집공고

2025년 02월 12일

회 사 명 :
주식회사 아이톡시

대 표 이 사 :
전 봉 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 5층

(전 화) 02-6207-7114

(홈페이지)http://www.itoxi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 규 범

(전 화) 02-6207-7111

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거, 다음과 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.itoxi.co.kr)공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 및 장소
가. 일시 : 2025년 02월 27일 (목) 오전 10시나. 장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 427, 7층(청담동, 파모소빌딩)

2. 회의목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조철래 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 장상현 선임의 건-제2호 의안 : 사외이사 김여곤 선임의 건

3. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주의 인감증명서 지참), 대리인 신분증

2025년 02월 12일 주식회사 아이톡시 대표이사 전봉규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백주현(출석률: 63%)
이지은(*1)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성

2
2024.02.07
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성

3
2024.02.15
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
찬성
찬성

4
2024.02.15
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

제27기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

5
2024.02.23
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
-
찬성

6
2024.02.26
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
-
찬성

7
2024.03.05
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

8
2024.03.13
제27기 정기주주총회 소집 및 주주총회 의안 확정의 건
-
찬성

9
2024.04.02
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

10
2024.04.26
자금 차입의 건
-
찬성

11
2024.05.21
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

12
2024.05.30
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 조건 일부 변경 발행의 건
찬성
찬성

13
2024.06.17
유상증자(제3자배정) 승인의 건
-
찬성

임시주주총회 소집의 건

14
2024.06.26
유상증자(제3자배정) 대상자 변경의 건
-
찬성

15
2024.09.10
C-커머스 플랫폼 사업 관련 계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

타법인 전환사채 취득 승인의 건

16
2024.12.23
제 16회 무기명식 이권부 사모 전환사채 취득 승인의 건
찬성
찬성

타법인 주식 처분 승인의 건

17
2025.01.09
제3자배정 유상증자 발행 승인의 건
찬성
찬성

제3자배정 유상증자 발행 승인의 건

임시주주총회 소집 결의의 건

18
2025.01.10
제16회 무기명식 이권부 사모 전환사채 일부 변경 승인의 건
찬성
찬성

19
2025.01.23
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
찬성

자회사 설립 승인의 건

자회사 설립 승인의 건

(*1) 이지은 사외이사는 2025.01.31 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사내이사 전봉규사외이사 백주현
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
18
9
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 게임 퍼블리싱/리퍼블리싱 사업

게임 산업은 새로운 스토리텔링, 음악, 예술적 요소들을 포함하여 문화적 가치를 창출하고, 유저 간 소통과 협력을 통해 사회적 가치를 제공합니다. 또한, 그래픽, 인공지능, 가상현실 등 다양한 분야의 기술 혁신을 통해 기술적 가치를 갖춘 역동적인 산업으로 언어와 문화의 장벽이 비교적 낮아 해외 시장 진출이 용이하여 글로벌 확장성이 높은 고부가가치 지식산업으로 평가받고 있습니다.경기 불황 시 엔터테인먼트 소비가 감소할 수 있으나, 문화와 미디어의 영향을 받는 게임은 비교적 저렴한 엔터테인먼트 대안으로 작용해 다른 산업에 비해 경기 영향을 덜 받는 경향이 있습니다. 다만, 주 수요자층의 소비패턴에 따라 명절, 연휴, 방학 등 특정 시기에 수요 변동성이 발생할 수 있습니다.

게임 산업은 경쟁이 치열하고, 타이틀의 성공 여부가 마케팅에 큰 영향을 받기 때문에 마케팅 활동은 필수적이며 전체 예산의 상당 부분을 차지합니. 비교적 낮은 비용으로 큰 파급력을 가질 수 있는 소셜 미디어 플랫폼과 인플루언서를 활용한 바이럴 마케팅이 가진 강점을 적용한 당사의 게임 마케팅 플랫폼인 인플링커를 통하여 끊임없는 게임 산업 환경이 변화함에 따른 전략적인 비용 절감 및 매출 견인 효과를 기대할 수 있습니다.
2) 플랫폼 사업 (인플루언서 마케팅 부문)
인플루언서 마케팅 산업은 디지털 시대의 기술 발전, 미디어 트렌드 그리고 소비자의 행동 변화에 따라 빠르게 변화하는 산업입니다. 개인화된 콘텐츠와 신뢰 기반 마케팅에 대한 수요가 증가하면서 지속적으로 성장하고 있으며, 소비자들은 인플루언서의 추천을 친구나 가족의 조언처럼 신뢰하는 경향이 있습니다. 인플루언서는 다양한 콘텐츠 형식을 활용할 수 있어 창의적이고 유연한 마케팅 전략을 펼칠 수 있으며, 이를 통해 제품이나 브랜드에 대한 긍정적인 인식을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 다양한 소셜 미디어 채널과의 통합을 통해 특정 타깃층을 효과적으로 겨냥할 수 있어 보다 정교하고 효율적인 마케팅을 설계가 가능하다는 강점을 지니고 있습니다.당사의 '인플링커'를 통한 마케팅은 게임 퍼블리싱 회사의 매출 증대를 지원하는 동시에 인플루언서에게 수익 창출 기회를 제공하고, 당사에는 로열티 수익을 창출하는 상생형 마케팅 서비스 입니다.인플링커는 특히 리퍼블리싱 게임의 초기 유저 유입을 활성화하는 데 최적화되어 있으며, 특히 MMORPG와 같은 커뮤니티 중심의 장르에서 높은 마케팅 효과를 발휘합니다.초기 유입 사용자 수가 많은 메가 인플루언서와 비교했을 때, 마이크로 인플루언서의 경우 후원 매출과 후원자 증가에 따른 매몰 비용이 높지 않아, 오히려 게임에 대한 사용자 로열티와 지속성이 상승하여 더 나은 성과를 제공합니다. 이를 통해 마이크로 인플루언서들의 가치가 재조명되는 효과도 얻을 수 있습니다. 또한, 인플루언서를 통해 유입된 사용자들이 특정 게임에 대한 관심이 줄어들더라도, 인플링커에 연결된 새로운 게임으로 자연스럽게 관심을 유도함으로써 이탈률을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 이러한 방식은 지속적인 매출 상승을 견인하며, 결과적으로 기존 게임의 평균 라이프사이클을 연장시켜 게임 사업의 수익성, 성장성, 확장성 측면에서 차별화된 경쟁력을 제공합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

① 게임 퍼블리싱/리퍼블리싱 사업스마트폰과 태블릿의 보급이 확대됨에 따라 콘솔이나 PC에 비해 높은 시간적, 공간적 접근성과 폭넓은 유저층으로 다양한 게임 플랫폼에서 모바일 게임 산업은 주요 플랫폼 중 하나로 성장했습니다.국내 모바일 게임 시장 규모는 세계 스마트폰의 고사양화 추세가 지속되고 국내 게임산업이 PC 플랫폼만을 위한 개발보다는 멀티 플랫폼 게임 개발을 지향함에 따라 2022년 기준 2021년과 대비하여 7.6% 성장한 약 13조 원을 기록하였습니다. 2023년 기준 국내 게임 시장에서 모바일 게임이 차지하는 시장 점유율은 58.9%로 전년과 비슷한 수준으로 유지되고 있으며, 향후에도 모바일 게임이 가지는 '이동성'의 장점과 대작 모바일 게임들의 출시로 인해 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 전망됩니다.

국내 게임시장의 분야별 시장 규모 및 점유율.jpg
국내 게임시장의 분야별 시장 규모 및 점유율

출처 : 2023 대한민국 게임백서(문화체육관광부)

② 플랫폼 사업 (인플루언서 마케팅 부문)코로나19 팬데믹 동안 사회적 거리두기의 영향으로 소셜 미디어 소비가 급증하면서, 많은 브랜드들이 경제적 불확실성 속에서 마케팅 예산과 전략을 재검토하게 되었습니다. 이 과정에서 낮은 예산으로도 높은 효과를 기대할 수 있는 인플루언서 마케팅이 주목받으며, 인플루언서 마케팅 플랫폼 시장의 규모가 크게 성장했습니다. 특히, 게임과 관련된 인플루언서 콘텐츠는 요리/음식, 유머/예능과 함께 높은 시청률을 기록하고 있으며, 남성과 10~20대 층에서 게임 인플루언서 콘텐츠 이용률은 90% 이상의 높은 수준을 보이고 있어, 인플루언서 마케팅 플랫폼 시장의 안정성과 성장 가능성을 보여주고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요재화

게임 및 플랫폼
모바일 및 온라인게임, 인플링커 플랫폼

기타(커머스사업 등)
진단키트, 화장품 등

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 중국 E-커머스 국내 복지몰 연동 사업
- 서비스의 내용 및 진출 목적해당 사업은 중국 E-커머스 상품을 국내 복지몰에 연동시킬 수 있는 API인 '아이톡시 스테이션'을 통해 이커머스 간 상품관리, 주문관리, 고객관리, 재고/물류관리, CS, 데이터 분석 등을 지원하는 클라우드 기반 서비스입니다.- 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성2024년 상반기 기준 국내 소비자의 중국 온라인 해외 직구 구매액이 1조 2,373억 원으로 전년 동기 대비 64.8% 증가했습니다. 중국 직구 서비스는 2018년 알리익스프레스를 필두로 테무, 쉬인 등 중국 E-커머스 플랫폼이 한국에 진출함에 따라 국내 온라인 시장 내 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 기업 복지몰(폐쇄몰)은 국내 E-커머스 시장에서 여전히 높은 잠재적 성장 가능성이 지닌 새로운 기회의 장으로 기대됩니다.

지역별 온라인 해외 직접 구매액.jpg
지역별 온라인 해외 직접 구매액

출처 : 통계청- 사업 추진현황당사는 알리바바 그룹의 파트너사인 링고글로벌의 자회사 링고씨아이씨와 글로벌 상품 공급 시스템 계약을 체결했으며, 보고서 제출일 기준 현재 국내 대형 복지몰인 SK베네피아와 상품 공급 계약을 체결하였습니다.
(나) LED마스크 총판 및 화장품 독점 유통 사업
- 제품 내용 및 진출 목적당사가 유통하는 LED 마스크 '카일루멘'은 국내 최초 얼굴 밀착형 면발광 마스크입니다. 이 제품은 3,770개의 Micro-LED를 유연한 기판 위에 배열하여 피부에 밀착이 가능하고 빛 손실을 최소화하여 빛을 고르게 전달하여 피부 탄력을 340% 개선하는 효과가 확인되었습니다. 또한, 피부에 적정 온도를 유지하도록 설계되어 저온 화상의 위험 없이 안전한 홈케어 관리가 가능합니다.- 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성코로나19 팬데믹의 영향으로 비대면 뷰티 솔루션에 대한 관심이 증가하면서 집에서 전문 병원이나 기관보다 저렴하게 이용할 수 있는 홈뷰티 미용기기의 시장 규모가 세계적으로 2023년 약 42억달러(한화 약 5조 600억원) 수준으로 급부상했습니다. 이러한 시장의 성장세와 소비자들의 수요를 고려할 때 LED 마스크와 같은 뷰티 디바이스가 고데기, 헤어드라이기처럼 각 가정에 보편화 될 가능성도 기대할 수 있습니다.- 사업 추진현황보고서 제출일 기준, 당사는 케일루멘과 LED 마스크 총판 권한에 대한 계약을 체결하였으며, 아모레퍼시픽 그룹의 뷰티테크 자회사인 퍼시픽테크와 전략적 협약을 맺었습니다. 이를 통해 '카일루멘'의 국내외 시장 신출을 본력화하고 있습니다.

(3) 조직도

아이톡시 조직도.jpg
아이톡시 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조철래
1964.06.13
-
-
-
이사회

장상현
1976.05.03
-
-
-
이사회

김여곤
1966.08.16
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조철래
경영인
2001.11 ~ 2004.04
전) 코웰시스넷 대표이사
-

2009.03 ~ 2012.06
전) 한맥아이엠씨 기획총괄이사

2012.07 ~ 2015.022015.03 ~ 2016.03
전) 에이치이엠씨 기획총괄이사

장상현
경영인
1992 ~ 1996
The Hill School 고등학교 졸업
-

1996 ~ 2001
Univ.of Southern California 경제학 및 동양사학 전공

2018.09 ~ 2023.01
전) WAIPA(세계투자진흥기관연합회) 이사

2018.09 ~ 2023.01
전) KOTRA InvestKorea 대표이사

2024.03 ~
현) 한국국제인력교류원 대표이사

김여곤
변호사
1988.03 ~ 2001.03
전) 현대그룹 그룹구조본부 대관업무
-

2001.04 ~ 2017.12
전) 현대건설(주) 대관, 법제 업무

2018.03 ~
현) 법무법인 무본 상임고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조철래
-
-
-

장상현
-
-
-

김여곤
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 독립적인 지위에서 전문성을 기초로 충실하게 직무를 수행하며, 이사회 및 위원회의 활동에 적극 참여하겠습니다.본 후보자는 상법에 규정된 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조철래 사내이사 후보자>
후보자는 코월시스넷 대표이사 및 에이치이엠씨 기획 총괄이사를 역임한 바 있어 회사의 신규 사업 및 기존 사업에 객관적이고 정확한 의견을 제시하고 합리적인 판단을 제시 할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다

.<장상현 사내이사 후보자>
후보자는 세계투자진흥기관연합회 및 인천글로벌캠퍼스 운영재단에서 근무한 경험이 있으며, KOTRA에서 운영하는 국가 외국인투자유치 전담조직인 인베스트코리아에서 대표이사를 역임한 바 있습니다. 따라서 당사가 영위하고 있는 게임사업 및 우크라이나 재건사업 등에 필요한 투자 유치 등 다양한 업무에서 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.<김여곤 사외이사 후보자>
후보자는 현대그룹 및 현대건설에서 대관 업무 및 법제 업무를 역임한 바 있고, 현재 법무법인 무본에서 상임고문으로 재직중에 있습니다. 후보자는 변호사로서 회사의 업무집행에 대하여 감시 등의 역할에 적합할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_조철래

확인서_장상현

확인서_김여곤

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 제출되어 있으므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사실이 없습니다.■ 의결권 행사방법 안내

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함