티사이언티픽 — 주주총회소집공고 (20250211)
제출인: 티사이언티픽

주주총회소집공고
6.0
(주)티사이언티픽

주주총회소집공고

2025 년 02 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 티사이언티픽

대 표 이 사 :
김 상 우, 유 승 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 62길 1, 이투데이빌딩 3층

(전 화) 02-2181-8000

(홈페이지)http://www.tscientific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 이태형

(전 화) 02-2181-8013

주주총회 소집공고

(제28기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제28기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2025년 02월 26일(수) 오전 8시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실

3. 회의목적사항 가. 부의 안건

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건4. 경영 참고사항 등(상법 제542조의4 제3항에서 정한 사항)

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영 참고 사항은 당사의 본점, 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하여 열람할 수 있도록 하고 있사오니 이를 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 안내

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 : - 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리행사 : 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

2025년 02월 11일

서울특별시 동작구 여의대방로 62길 1, 3층(대방동)

대 표 이 사 김 상 우 , 유 승 재 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정용(출석률: 100%)
이경준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-06
제1호 의안: 유형자산(서울시 구로구 디지털로 소재) 처분 결정의 건
찬성
찬성

2
2025-01-13
제1호 의안: 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성

3
2025-01-14
제1호 의안: 타법인 금전대여 계약 연장의 건
찬성
찬성

4
2025-02-05
제1호 의안: 타법인 금전차입 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,400,000
21,000
10,500
-

※ 보수 지급 기간: 2024.01.01~2024.12.31
※ 1인당 평균 지급액 : 지급총액 / 기말 인원수
※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)위지트(최대주주)
2024.04
30
1.70

※ 상기 금액은 주주총회 승인을 받은 최근 사업연도말(2023년도말) 현재 별도재무제표 기준 자산총액 (1,768억원)의 1% 이상의 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[모바일 커머스]모바일 쿠폰이란, 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 개인간의 선물 또는 기업의 마케팅 용도로 사용되고 있습니다. 당사가 영위하는 모바일 쿠폰 사업은 이러한 트렌드에 힘입어 다양한 플랫폼 및 디바이스에 대응하며 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다.국내 모바일 쿠폰 시장의 경우 통신사에서 시작됐는데, 2006년부터 시작한 SKT의 기프티콘 서비스, KT의 기프티쇼와 LGT의 OZ 기프트 등이 대표적이며, 2009년 기준 약 330억원 정도의 규모를 형성한 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 이후, 2010년부터 소셜커머스의 쿠폰이 등장하였고, 2011년 카카오톡 기프티콘(B2C 선물하기 서비스)을 통한 브랜드사 쿠폰의 유통이 시작되면서 본격적으로 시장이 확대되기 시작하였습니다.모바일커머스 산업은 높은 편의성과 실용성을 바탕으로 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 기존의 모바일커머스 시장은 저렴한 가격대의 식음료 중심의 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있으며 기업에서도 마케팅, 임직원 복지 등 활용이 증가하는 추세입니다. 통계청 집계결과 e쿠폰 모바일쇼핑 거래액 규모는 2020년 약 3.7조원, 2021년 5.3조원, 2022년 6.3조원으로 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.

[정보보호/보안]

모든 산업이 IT 인프라 기반의 운영환경으로 디지털 대전환(DT: Digital Transformation)되는 과정에서 IT 보안 및 개인정보보호가 중요해지고 있습니다. 2022년 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 정보보호산업은 코로나 팬데믹과 비대면, 비접촉, 출입통제 솔루션에 대한 관심 증가로 2020년 3조 9,213억, 2021년 4조 5,497억원으로 그 규모가 증가하였으며, 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황[모바일 커머스]모바일커머스 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 당사는 2013년 12월 모바일쿠폰 우량기업인 (주)이스크라를 100% 인수하였습니다. 당사는 (주)이스크라와 2014년 5월 22일 합병을 완료하여 모바일 쿠폰 사업을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 모바일커머스 산업에 진출하였습니다.[정보보호/보안]
IT기술이 발전함에 따라 다양한 수주산업이 발생되고 있어 IT산업이 미래를 위한 주요 사업이 될 것이라고 판단하였습니다. 이에 IT사업 진출을 위해 2022년 12월 (주)아이티노매즈 지분을 전량 인수하였으며 2023년 3월 29일 (주)아이티노매즈와의 합병이 완료됨에 따라 본격적으로 IT사업에 진출하게 되었습니다.또한 정보보호/보안 분야의 경쟁력 강화를 위하여 2024년 12월 24일 (주)넷크루즈와의 합병을 진행하였으며 인공지능(AI) 기반의 IT 보안 솔루션 사업을 확대하고, IT보안 솔루션 전문 기업으로서의 입지를 강화하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분[모바일 커머스]당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 90여개 이상 브랜드와 2,500여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 당사는 커머스 노하우를 활용한 기업용 모바일 쿠폰 발송 서비스인 "예스콘"을 출시하여 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다.[정보보호/보안]당사는 홈페이지 및 웹사이트 내 개인정보 노출 사고 예방을 위한 개인정보 탐지/차단 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 다수의 홈페이지를 관리하기 위한 편의기능을 제공하며 개인정보의 검출과 추이분석 등 탐지된 위협요소에 대한 이력관리와 함께 개인정보 등록을 사전 차단하는 통합관리 시스템인 i-PMS 솔루션 등 보안솔루션을 보유하고 있습니다. 당사는 약 200여개 이상의 금융기관, 공공기관, 기업고객을 대상으로 자체 개발한 개인정보 탐지/차단 솔루션 및 제품에 대해 판매, 구축, 유지관리를제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성
[모바일 커머스]국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다.정보통신기술의 발전으로 인한 TV 매체의 등장, 개인용 컴퓨터와 인터넷 보급, 스마트폰의 보급 등으로 인하여 오프라인 유통 기반의 쇼핑 방식이 TV, 인터넷, 그리고 무선 인터넷 환경 기반 쇼핑으로 다변화했습니다. 특히, 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하여 전체 온라인쇼핑 거래액 비중을 점차 늘리고 있습니다.또한, 기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있습니다. 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 활용할 수 있는 다양한 어플리케이션 등이 개발되고 있습니다.[정보보호/보안]국내 IT서비스 시장은 대형기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다.대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다.위 내용을 비추어 볼 때, 그룹 관계사 시장은 독점에 가까운 수준이며 실질적으로 경쟁이 될 수 없는 상황입니다.비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음

(5) 조직도

영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~75.(생략)
76.위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~75(현행과 동일)
76. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
77. 전자지급결제대행업
78.
(현행 76항과 동일)

- '전자금융거래법'개정에 따라 모바일상품권 사업의 원활한 진행을 위해 사업목적 추가- 신설 항목에 따른 조항 번호 현행화

부 칙

이 정관은 2024년 2월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2024년 2월 15일부터 시행한다.부 칙

이 정관은 2025년 2월 26일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주)임시주주총회로 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

- 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.