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고려아연 — 소송등의판결ㆍ결정  (20250211)
제출인: 고려아연

고려아연/소송등의판결ㆍ결정/(2025.02.11)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
임시주주총회소집허가
사건번호
2024비합30454

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 영풍

3. 판결ㆍ결정내용
신청인 : 주식회사 영풍
사건본인 : 고려아연 주식회사

[신청 취지]

1. 신청인에 대하여 별지 목록 기재 사항을 회의목적으로 하는 사건본인 회사의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다.

2. 제1항 기재 임시주주총회의 의장으로 김광일(1965. 12. 16.생)을 선임한다.

3. 신청비용은 사건본인이 부담한다.

[주문]

이 사건 신청을 기각한다.

4. 판결ㆍ결정사유
[판단]

가. 상법 제366조에서 인정하고 있는 소수주주의 주주총회소집청구권은 소수주주가원하는 회의 목적사항이 논의될 수 있도록 기회를 보장하는 데 의의가 있을 뿐, 구체적인 결의 내용까지 소수주주가 원하는 방향으로 의결되도록 보장하는 것이라 할 수 없고, 회사 스스로 총회소집을 청구한 주주가 요구한 회의 목적사항을 안건으로 하여 총회를 소집하는 경우 주주의 총회소집 허가신청은 그 이익 내지 필요성이 소멸되었다고 볼 수 있다.

위 소명사실에 의하면, 이 사건 임시주주총회가 실제 소집 개최되어 신청인이 회의목적으로 요구한 별지 목록 기재 사항이 안건으로 상정되었고 이 사건 이사 선임 결의까지 이루어졌으므로 이 사건 신청은 더 이상 그 이익 내지 필요성을 인정하기 어렵다. 신청인이 비록 이사 수 상한이 없음을 전제로 별지 목록 기재 사항을 회의목적으로 청구하였다고 하더라도, 신청인이 제안한 안건 자체가 이사의 증원 여부와 그 범위 및 필요성에 관한 부분을 포함하고 있기 때문에 논리적으로 이 사건 이사의 원수 관련 정관변경 의안이 먼저 부의되어 결의가 이루어졌을 뿐 신청인이 제안한 안건 자체는 배척되거나 변경되지 아니하였고, 의결 역시 신청인이 구한 바와 같이 단순투표 방식으로 진행되었다.

나. 이에 대하여 신청인은, 이 사건 임시주주총회가 개최되기 직전에 사건본인의 손자회사가 신청인의 주식을 의도적으로 매수하였고, 사건본인이 위 임시주주총회에서 상법 제369조 제3항을 근거로 이 사건 주식의 의결권을 부당하게 제한하였기 때문에 이 사건 이사 선임 결의 및 이 사건 임시주주총회에서 이루어진 결의(이하 ’이 사건 주총결의‘라고 통칭한다)에는 결의방법상 중대한 하자가 있어 그 결의가 부존재할 정도이므로, 이 사건 신청은 여전히 인용되어야 한다고 주장한다. 그러나 설령 이 사건 주총결의에 신청인이 주장하는 결의방법의 하자가 있다고 하더라도, 신청인이 이 사건 주총결의에 관한 취소 무효확인 등의 별건의 소를 제기하여 그 결의의 효력을 다투는 것은 별론으로 하고, 신청인이 주장하는 사정 및 제출하는 자료만으로는 이 사건 주총결의의 결의방법상 하자가 중대하여 그 결의 자체가 존재하지 않는다고 보기는 어려우며, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 신청인의 주장은 받아들이지 아니한다.

[결론]

그렇다면 이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다[한편 신청인은, ‘신청비용은 사건본인이 부담한다‘는 재판도 아울러 구하나, 비송사건에서 재판 전의 절차와 재판의 고지 비용은 부담할 자를 특별히 정한 경우를 제외하고는 사건의 신청인이 부담하는 것이므로(비송사건절차법 제24조 본문 참조), 이 부분은 따로 판단하지 아니한다].

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-02-11

7. 확인일자
2025-02-11

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 판결ㆍ결정사유'는 핵심적인 부분만 기재하였습니다.
- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 결정문을 당사의 법무대리인으로부터 전달받은 일자입니다.

※ 관련공시
2025-01-24 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-11-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-11-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
세아베스틸지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250211)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.02.11)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-02-13
09:00

장소
-

2. 참가 대상자
애널리스트, 기관투자자 등

3. 개최목적
국내 NDR(Non-Deal Roadshow) 개최

4. 개최방법
대면미팅

5. 후원기관
대신증권, 유진투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
경영실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A

7. 결정일자
2025-02-11

8. IR 자료
게재일시
2025-02-13

관련 웹페이지
https://www.seahbesteelholdings.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 내용 : 2024년 4분기 및 연간 실적 발표

○ 일정 : 2025-02-13(목), 2025-02-14(금) / 2일

○ 시간 : 09:00 ~ 17:00

※ 관련공시
-
HLB제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250211)
제출인: HLB제약

HLB제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
137,082,237,869
135,952,754,160
1,129,483,709
0.8

- 영업이익
1,473,982,285
-19,542,188,127
21,016,170,412
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,157,222,954
-18,851,392,020
20,008,614,974
흑자전환

- 당기순이익
2,011,352,551
-19,427,452,535
21,438,805,086
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
157,925,040,013
141,351,632,159

- 부채총계
41,531,726,191
53,198,231,806

- 자본총계
116,393,313,822
88,153,400,353

- 자본금
15,907,497,000
15,156,378,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액증가 및 수익성개선으로 인한 영업이익 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료 이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 당해법인의 정기주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비츠로테크 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250211)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)비츠로셀
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
460

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,334,941,440

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당에 관한 사항은

2024년 6월 10일 '수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내)' 공시에서 안내드린 바와 같이 별도 당기순이익 최소 20% 배당성향을 유지하고자 하는 당사의 배당정책에 따라 결정되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

- 상기 10항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-06-10 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내)
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
에스디시스템 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250211)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
18,063,667,400
21,295,259,282
-3,231,591,882
-15.2

- 영업이익
-1,964,578,073
1,026,101,676
-2,990,679,749
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,627,230,154
2,637,243,723
-4,264,473,877
적자전환

- 당기순이익
-1,627,230,154
2,637,243,723
-4,264,473,877
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
17,895,231,543
14,611,073,392

- 부채총계
6,958,317,874
2,592,383,039

- 자본총계
10,936,913,669
12,018,690,353

- 자본금
6,645,723,000
6,343,060,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출감소와 물가상승에 따른 매출원가(재료비,노무비,외주비)상승으로 인한 이익감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(k-ifrs)에 따라 작성된 개별재무제표 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라 변경될수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
필에너지 — 주주총회소집결의  (20250211)
제출인: 필에너지

필에너지/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사 및 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제5기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
제2호 의안: 현금배당 승인의 건
제3호 의안: 정관변경의 건
제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 김광일 선임의 건

제4-2호 의안: 사외이사 박정호 선임의 건
제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이혜선)
제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박정호)
제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광일
1961-12
3년
재선임
- 일리노이대학교 기계공학 박사
- 삼성SDI
- 필옵틱스
- 現 필에너지 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이혜선
1969-05
3년
재선임
- 서울시립대학교 세무대학원 석사
- 한길회계법인
- 現 우리회계법인
-

박정호
1967-03
3년
재선임
- 동아대학교 법학전문대학원 석사
- 삼성전자
- 現 변호사 박정호 법률사무소 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이혜선
1969-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울시립대학교 세무대학원 석사
- 한길회계법인
- 現 우리회계법인

박정호
1967-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 동아대학교 법학전문대학원 석사
- 삼성전자
- 現 변호사 박정호 법률사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
사업시설 유지관리 서비스업
부동산 개발 및 임대업
주차장 운영업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
상보 — 주주총회소집결의  (20250211)
제출인: 상보

상보/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, 본사 강당

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제36기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 3. 의안 주요내용 2) 부의안건 제1호 의안에 대하여는 정관 제50조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인후 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시
-
메카로 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)  (20250211)
제출인: 메카로

메카로/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2025.02.11)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)메카로에너지
대표이사
이재정

자본금(원)
13,845,000,000
회사와의관계
종속회사

발행주식총수(주)
27,690,000
주요사업
태양전지 및 태양전지 모듈 생산 외

2. 취득내역
취득주식수(주)
20,000,000

취득금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
186,163,877,178

자기자본대비(%)
5.37

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
47,690,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득(주주배정 유상증자)

5. 취득목적
(주)메카로에너지 박막태양전지 사업화를 위한 투자

6. 취득예정일자
2025-02-11

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
196,247,741,936
취득가액/자산총액(%)
5.09

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1.발행회사의 자본금 및 하기의 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2023년말 별도 재무제표 기준이며, 2.취득내역의 자기자본은 취득회사의 2023년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 3.취득후 소유주식수 및 지분율은 공시일 현재 기준 예상주식수임

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도, 전연도,전전연도는 각각 2023년, 2022년, 2021년 입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
11,749
1,743
10,006
13,845
267
-4,592

전연도
2,402
973
1,429
1,920
309
-4,026

전전연도
5,688
547
5,140
1,920
-
-3,158
오리콤 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250211)
제출인: 오리콤

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)오리콤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 2 월 11 일

회 사 명 :
(주) 오리콤

대 표 이 사 :
박병철, 정승우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726

(전 화) 02-510-4100

(홈페이지)http://www.oricom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 김병천

(전 화) 02-510-4069

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
46,614

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
7,230

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
337,019,220

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 02월 25일

종료일
2025년 02월 25일

5. 처분목적
임원 장기성과보상 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
46,614

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
370,315
비율(%)
3.09

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 02월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 임원 장기성과급 제도로 성과조건부 주식교부형 보상(양도제한조건부주식 / Restricted Stock Unit, 이하 "RSU") 제도를 운영하고 있습니다. 본 건은 2022년 3월 이사회 결의를 통해 RSU를 부여한 후, 가득조건을 충족한 임원에게 RSU 부여 계약서에 따라 주식을 지급하는 건입니다.-
상기 2. 처분 대상 주식가격 및 3. 처분예정금액은 이사회결의 전일 종가 기준이며 실제 처분되는 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.

- 상기 6. 처분방법은 교부 당일 당사의 자기주식 계좌에서 지급 대상자 계좌로 직접 대체되는 방식입니다.- 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.- 상기 자기주식 처분과 관련된 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 상기 내용은 처분결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
370,315
-
-
-
370,315
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
370,315
-
-
-
370,315
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
370,315
-
-
-
370,315
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 자기주식의 기초 수량은 2025년 1월 1일 기준이며, 기말 수량은 공시제출일인 2025년 2월 11일 기준임

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방
전현직 임원 총 5명

- 회사 또는 최대주주와의 관계
발행회사의 임원

2. 처분상대방 선정사유
RSU 운영규정에 따른 지급 대상자

3. 처분주식수
보통주식 46,614주

4. 가격 산정근거
처분 예정일의 거래소 종가

5. 예상되는 주식가치 희석효과
처분예정 자기주식은 소량(발행주식총수의 0.4%)으로 주식가치 희석효과가 미미함

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
LF — 주주총회소집결의  (20250211)
제출인: LF

LF/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당

4. 의안 주요내용
■ 회의목적사항

가.보고사항: 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임 보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나.결의사항

제1호 의안: 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

[이익잉여금 처분 계산서(案)포함]

※ 1주당 예정 현금배당금: 보통주 700원

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인,

사외이사 1인)

- 제2-1호: 사내이사 후보 김상균 (재선임)

- 제2-2호: 기타비상무이사 후보 김유일 (신규선임)

- 제2-3호: 사외이사 후보 김재홍 (재선임)

제3호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인)

- 감사위원 후보 김재홍 (재선임)

제4호 의안: 2025년 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상균
1969-12
3
재선임
2022년 ~ 현재: ㈜LF 대표이사 패션사업총괄
(사장)

2021년 : ㈜LF 대표이사 패션사업총괄(부사장)

2018년 ~ 2020년 : ㈜LF 신사부문장 및 ACC부문장
(부사장)

2014년 ~ 2017년 : ㈜LF 라푸마북경법인 및
상해법인 대표(전무)

2013년 ~ 2014년 : ㈜LG패션 라푸마북경법인 대표
(상무)

2012년 ~ 2013년 : ㈜LG패션 신사캐쥬얼부문장
(상무)

김유일
1962-03
3
신규선임
2024년~현재 : ㈜ 코람코자산신탁 기타비상무이사

2023년~현재 : ㈜ LF스퀘어씨사이드 대표이사
부회장

2021년~2022년 : ㈜ LF네트웍스 고문

2009년~2020년 : ㈜ LF네트웍스 대표이사

2005년~2006년 : ㈜ LG상사 패션부문 총무
ㆍ법무부장

1989년~2005년 : ㈜LG투자증권 입사 ~ 지점장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재홍
1958-05
3
재선임
2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장

2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사

2022년~현재 : ㈜LF 사외이사

2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)

2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장

2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관
LS ELECTRIC ㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재홍
1958-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장

2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사

2022년~현재 : ㈜LF 사외이사

2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)

2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장

2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관
필에너지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250211)
제출인: 필에너지

필에너지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
285,399,723,340
196,715,168,088
88,684,555,252
45.1

- 영업이익
14,201,565,297
15,311,910,704
-1,110,345,407
-7.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,283,669,917
-3,622,211,107
17,905,881,024
흑자전환

- 당기순이익
13,366,407,761
-6,416,727,169
19,783,134,930
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
212,502,609,767
249,849,611,893

- 부채총계
69,553,476,789
121,237,352,675

- 자본총계
142,949,132,978
128,612,259,218

- 자본금
10,642,941,000
10,604,441,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.2차전지 고객사 라인 투자 증가에 따른 매출 확대
2.신규장비 연구개발비 등 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
두산테스나 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250211)
제출인: 두산테스나

두산테스나/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 당사 정관 제55조에 의거한 권리주주 확정을 위한 건입니다.

(2) 주주명부 폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

※관련공시
2023-12-15 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
계룡건설산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250211)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.04

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,543,118,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의하여 주주총회일로부터 1개월내 지급 예정입니다.

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 되어있습니다.

※ 관련공시
-
하나투어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250211)
제출인: 하나투어

하나투어/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
616,606,994
411,611,609
204,995,384
49.80

- 영업이익
50,886,586
34,047,986
16,838,599
49.46

- 법인세비용차감전계속사업이익
69,740,164
57,304,234
12,435,930
21.70

- 당기순이익
99,862,012
59,056,762
40,805,250
69.09

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
667,929,855
644,596,378

- 부채총계
486,609,691
485,292,298

- 자본총계
181,320,164
159,304,079

- 자본금
8,019,593
8,019,593

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,260.96
1,986.44

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
여행업 회복에 따른 매출액 증가 및 손익구조 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
175,660,029
170,358,263

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,190.39
2,124.28

매출액(단위:천원)
별도
513,785,650
324,720,747
필에너지 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250211)
제출인: 필에너지

필에너지/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
결산배당을 위한 권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제54조(이익배당)에 의거한 배당기준일 확정을 위한 건입니다.

-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않았습니다.

※관련공시
-
SK네트웍스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250211)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
225

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
38,805,200,200

6. 배당기준일
2025-04-01

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 현금배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

- 상기 4항 및 아래 종류주식에 대한 배당관련 사항의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 인해 기재를 생략함

- 상기 5항의 배당금총액은 자기주식 보유분 (보통주 27,345,276주, 우선주 30,648주)을 제외한 수치임

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내임

- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 추후 공시 예정임

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

SK네트웍스우
우선주
225
-
18,675,000
BGF — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)  (20250211)
제출인: BGF

BGF/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

자회사인
(주)비지에프리테일
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-02-28

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제47조에 의거하여 결산배당금을 수취할 권리주주 확정을 위한 건입니다.

- 주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

※ 관련공시
2024-12-05 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
현대코퍼레이션홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250211)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,410,850,500

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일(2024년 12월 31일)

2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균

가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액 4,410,850,500원은 발행주식총수 9,100,836주에서 자기주식

보유분 279,135주를 제외하고 산정한 배당금총액입니다.

- 상기 7항, 9항 관련하여 주주총회 예정일자는 추후 공시예정이며, 배당금 지급 예정

일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
두산 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)  (20250211)
제출인: 두산

두산/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

자회사인
(주)오리콤
의 주요경영사항신고

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-04-04

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제41조제3항에 의거한 2024년 결산 배당을 위한 권리주주 확정을 위한 건입니다.

* 정관 제41조(이익배당) ③이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주명부 폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

※관련공시
2023-12-15 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
노랑풍선 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250211)
제출인: 노랑풍선

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)노랑풍선

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사 등에따른 주식매수선택권일부 부여 취소
254
221

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
781,500
762,250

[ 대상자별 부여내역 ]
(주석 1)
(주석 2)

(주석 1)<정정 전>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김진국
대표이사

150,000

-
2,511원
-

김혁진
미등기 임원

70,000

-
2,511원
-

김현숙

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

이원경

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

오경현

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

김성태

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

구예원

미등기 임원

20,000

-
2,511원
-

박정식

미등기 임원

20,000

-
2,511원
-

윤OO 외 245명
직원
281,500
-
2,511원
(주1)

(주석 2)<정정 후>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김진국
대표이사

150,000

-
2,511원
-

김혁진
미등기 임원

70,000

-
2,511원
-

김현숙

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

이원경

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

오경현

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

김성태

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

구예원

미등기 임원

20,000

-
2,511원
-

박정식

미등기 임원

20,000

-
2,511원
-

윤OO 외 212명
직원
262,250
-
2,511원
(주1)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 22일

회 사 명 :
(주)노랑풍선

대 표 이 사 :
김진국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로31(저동2가, 노랑풍선 빌딩)

(전 화)02-2229-0764

(홈페이지)https://www.ybtour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김혁진

(전 화)02-2229-0764

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
221

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
762,250

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 22일

종료일
2028년 03월 21일

행사가격 (원)
보통주식
8,920

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,075,750

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 03월 22일 개최된 주주총회에서 승인 받음.

(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 추후 주식매수선택권 행사 신청 시점에 이사회가 정함.

(3) 행사가격주식매수선택권의 부여일인 2023년 03월 22일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격을 호가단위미만절사하여 결정함. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(4) 행사가격의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 또는 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량의 조정이 있을 수 있음.(5) 이번 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위내에서 주식매수선택권 부여계약서등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김진국
대표이사

150,000

-
2,511원
-

김혁진
미등기 임원

70,000

-
2,511원
-

김현숙

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

이원경

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

오경현

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

김성태

미등기 임원

60,000

-
2,511원
-

구예원

미등기 임원

20,000

-
2,511원
-

박정식

미등기 임원

20,000

-
2,511원
-

윤OO 외 212명
직원
262,250
-
2,511원
(주1)

(주1) 직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10 미만이므로, 공시서류 작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였음.
※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1. 주당 공정가치 : 2,511원2. 산정방법 : 이항모형3. 공정가치 산정 가정 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 8,540원 2) 행사가격 : 8,920원 3) 무위험이자율 : 3.32% 4) 행사기간 : 2025년 03월 22일 ~ 2028년 03월 21일 5) 예상주가변동성 : 33.22% (평가기준일 직전 180영업일 기준의 변동성을 적용)4. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
와이지-원 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250211)
제출인: 와이지-원

와이지-원/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
160

종류주식
160

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,950,996,480

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 보통주식 시가배당율은 배당기준일(휴장일인 경우 그 직전 매매거래일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 종가산술평균에 대한 주당배당금의 비율입니다.

나. 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정을 하지 않았습니다.

다. 배당금총액은 총 발행주식수 37,193,728주(보통주:33,573,819주, 종류주:3,619,909주) 에 대한 배당금총액입니다.

- 보통주식의 배당 총액( 5,371,811,040원)
보통주 : 160원 X 33,573,819주 = 5,371,811,040원

- 종류주식의 배당 총액( 579,185,440원)
(1) 의결권부상환전환8우선주 : 160원 X 2,467,710주 = 394,833,600원
(2) 무의결권부상환전환9우선주 : 160원 X 1,152,199주 = 184,351,840원

라. 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 개최후 1개월 이내입니다.

마. 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

와이지-원8우선주
(상환전환)
의결권부상환전환
8우선주
160
-
394,833,600

와이지-원9우선주
(상환전환)
무의결권부상환전환9우선주
160
-
184,351,840
휴온스글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시)  (20250211)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동(자율공시)

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

-매출액
813,460,515,145
758,379,660,587
55,080,854,558
7.3

-영업이익
96,864,330,473
113,949,992,836
-17,085,662,363
-15.0

-법인세비용차감전계속사업이익
93,441,602,019
119,632,812,684
-26,191,210,665
-21.9

-당기순이익
69,260,628,204
92,628,240,412
-23,367,612,208
-25.2

-대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

-자산총계
1,408,965,505,483
1,317,964,399,910

-부채총계
442,658,185,821
407,287,216,717

-자본총계
966,307,319,662
910,677,183,193

-자본금
6,318,410,000
6,310,746,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 변동 원인
- 국내 의약품 및 에스테틱 수출 등 주요 자회사 매출 성장

2) 영업이익 변동원인
- 주요 자회사 생산라인 신규 증설비용 반영으로 원가율 상승
- 매출믹스 변동

3) 법인세비용 차감전 이익 및 당기순이익 변동원인
- 무형자산손상차손 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
BGF — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250211)
제출인: BGF

BGF/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)비지에프리테일
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
4,100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
70,827,561,500

6. 배당기준일
2025-02-28

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-02-11

10. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 배당결정일인 이사회 결의일의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'은 이사회 결의일 현재 자기주식을 제외한 발행주식수를 기준으로 산출한 금액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 '9. 주주총회 예정일자'는 현재 미정입니다.

※ 관련공시
-
이엠텍 — 주주총회소집결의  (20250211)
제출인: 이엠텍

이엠텍/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 09:30

2. 장소
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40
(주)이엠텍 본사 3층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 정승규 재선임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정승규
1964-04
3년
재선임
전) LG전자 연구소 전력전자팀장
현) ㈜이엠텍 대표이사 의장
SK스퀘어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250211)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,906,611,000
2,276,508,000
-369,897,000
-16.2

- 영업이익
3,912,583,000
-2,339,698,000
6,252,281,000
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,853,632,000
-2,597,520,000
6,451,152,000
흑자전환

- 당기순이익
3,650,515,000
-1,314,834,000
4,965,349,000
흑자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
21,921,051,000
17,970,008,000

- 부채총계
2,335,636,000
2,153,491,000

- 자본총계
19,585,415,000
15,816,517,000

- 자본금
14,147,000
14,147,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
138,442
111,801

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주요 관계기업인 SK하이닉스의 이익 증가 및 ICT Portfolio 손익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되어 외부감사인의 감사결과에 따라 변경 될 수 있습니다.
2) 상기 매출액은 지분법 손익이 포함되지 않은 금액이며, 영업이익은 지분법 손익을 포함하고 있습니다.
3) 상기 금액은 백만원 단위에서 반올림한 금액입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
19,032,533,000
15,201,829,000

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
134,534
107,456
에이치와이티씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250211)
제출인: 에이치와이티씨

에이치와이티씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
32,312,207,955
40,628,539,637
-8,316,331,682
-20.5

- 영업이익
453,552,528
3,567,640,026
-3,114,087,498
-87.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,987,674,653
5,535,068,434
-2,547,393,781
-46.0

- 당기순이익
2,637,294,867
5,604,619,686
-2,967,324,819
-52.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,785,602,963
71,495,166,677

- 부채총계
10,390,355,713
11,438,813,542

- 자본총계
61,395,274,250
60,056,353,135

- 자본금
5,087,606,500
5,087,606,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2차전지 시황 부진에 따른 납품 일정 지연으로 매출 및 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 당해사업연도 실적자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부 잠정 실적입니다. 따라서 향후 비용확정, 결산이사회 승인 및 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 5.이사회결의일(결정일)은 이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사전 재무제표를 제출한 일자입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
휴온스글로벌 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250211)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
2024 사업연도(제38기) 결산 배당 권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제56조(이익배당)에 따른 배당기준일 확정을 위한 건입니다.

- 주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

※관련공시
-
아바코 — 주주총회소집결의  (20250211)
제출인: 아바코

아바코/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전10시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사위원회의 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 500원)

제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건

(감사위원회 설치운영 등 정관변경)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건

제4호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재호
1966-11
3
재선임
(주)청구 재무팀
(주)프로소닉 재무팀장
(주)아바코 경영지원본부장 사장
(주)아바코 사내이사
노랑풍선 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250211)
제출인: 노랑풍선

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)노랑풍선

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사 등에따른 주식매수선택권일부 부여 취소 및 무상증자로 인한 부여 주식 수 변경
39
37

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
322,500
313,500

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)(*)
보통주식
322,500
313,500

[ 대상자별 부여내역 ]
(주석 1)
(주석 2)

(주석 1)<정정 전>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정진원
미등기 임원
60,000
-
4,437
-

송석원
미등기 임원
60,000
-
4,437
-

김영준
미등기 임원
45,000
-
4,437
-

오미경
관계사 임원
30,000
-
4,437
-

안OO 외 35명
직원
127,500
-
4,437
(주1)

(주석 2)<정정 후>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정진원
미등기 임원
60,000
-
4,437
-

송석원
미등기 임원
60,000
-
4,437
-

김영준
미등기 임원
45,000
-
4,437
-

오미경
관계사 임원
30,000
-
4,437
-

안OO 외 33명
직원
118,500
-
4,437
(주1)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 07월 07일

회 사 명 :
(주)노랑풍선

대 표 이 사 :
김진국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로31(저동2가, 노랑풍선 빌딩)

(전 화) 02-2229-0764

(홈페이지) https://www.ybtour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김혁진

(전 화) 02-2229-0764

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
313,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 07월 07일

종료일
2026년 07월 06일

행사가격 (원)
보통주식
9,866

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 07월 07일

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
313,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 07월 07일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사, 무상증자로 인한 주식 수 변경 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거,2021년 07월 07일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.

(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 추후 주식매수선택권 행사 신청 시점에 이사회가 정함.

(3) 행사가격주식매수선택권의 부여일인2021년 07월 07일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격을 호가단위미만 절사하여결정함. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(4) 행사가격의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 또는 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량의 조정이 있을 수 있음.

(5) 금번 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위내에서 주식매수선택권 부여계약서등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정진원
미등기 임원
60,000
-
4,437
-

송석원
미등기 임원
60,000
-
4,437
-

김영준
미등기 임원
45,000
-
4,437
-

오미경
관계사 임원
30,000
-
4,437
-

안OO 외 33명
직원
118,500
-
4,437
(주1)

※ 상기 부여주식수 및 주당 공정가치는 1주당 2주의 비율로 신주를 배정하는 무상증자비율(1:2)을 기존 부여주식수 및 공정가치에 적용하여 산출된 수치입니다.(주1) 직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10 미만이므로, 공시서류 작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였음.※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1. 주당 공정가치 : 13,311원2. 산정방법 : 이항모형3. 공정가치 산정 가정 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 30,550원 2) 행사가격 : 29,600원 3) 무위험이자율 : 1.60% 4) 행사기간 : 2023년 07월 07일 ~ 2026년 07월 06일 5) 예상주가변동성 : 53.58%(평가기준일 직전 1년 영업일(약250일)의 변동성을 적용)4. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
BGF리테일 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250211)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-02-28

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제47조에 의거하여 결산배당금을 수취할 권리주주 확정을 위한 건입니다.

- 주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

※ 관련공시
2024-12-05 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
DB손해보험 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250211)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.02.11)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-02-21
14:00

장소
Conference Call(On-line으로만 진행)

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자 및 애널리스트 등

3. 개최목적
2025년 사업설명회

4. 개최방법
기업설명회

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
2024년 실적, 2025년 전망 등

7. 결정일자
2025-02-11

8. IR 자료
게재일시
2025-02-21

관련 웹페이지
https://www.idbins.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-일정 : 2025.2.21(금) 14:00~15:30
-방식 : Conference Call(영문통역 병행)

※ 관련공시
-
노랑풍선 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250211)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.02.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)노랑풍선

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 증권선물위원회 연결 및 별도 재무제표 제출, 결산 이사회 개최, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 등을 고려하여 검토한 결과 부득이하게 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

※ 관련공시
-
노랑풍선 — 주주총회소집결의  (20250211)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 중구 수표로31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
3) 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.

※관련공시
-
오리콤 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250211)
제출인: 오리콤

오리콤/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-04-04

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제41조제3항에 의거한 2024년 결산 배당을 위한 권리주주 확정을 위한 건입니다.

* 정관 제41조(이익배당) ③이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주명부 폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

※관련공시
2023-12-15 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
노랑풍선 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250211)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
131,755,784,952
98,612,582,467
33,143,202,485
33.6

- 영업이익
-6,278,263,715
6,616,430,893
-12,894,694,608
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,469,225,031
6,828,171,624
-13,297,396,655
적자전환

- 당기순이익
-5,403,425,384
5,919,546,973
-11,322,972,357
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
132,250,684,101
105,280,369,124

- 부채총계
96,224,147,061
64,990,569,262

- 자본총계
36,026,537,040
40,289,799,862

- 자본금
7,921,063,000
7,921,063,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 전세기 등 항공직접판매 증가에 따른 항공권 매출인식액 증가

2. 대손상각비 등 일회성 비용 증가에 따른 판관비 전년 대비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
휴림로봇 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250211)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-17

3. 정정사유
임시주주총회 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.일시
날짜 : 2025-02-26
시간 : 09:00
날짜 : 2025-03-12
시간 : 09:00

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-12

시간
09:00

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용
정관 일부 변경의 건(추후 확정)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-12-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

*추후 이사회를 통해 세부내역 확정 후 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2025-01-17 주주총회소집결의
2024-12-18 주주총회소집결의
BGF — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)  (20250211)
제출인: BGF

BGF/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
(주)비지에프에코머티리얼즈
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
364,314,391,661
285,658,919,446
78,655,472,215
27.5

- 영업이익
14,010,519,555
17,193,108,658
-3,182,589,103
-18.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,526,456,227
-2,384,498,324
20,910,954,551
흑자전환

- 당기순이익
15,488,803,501
-9,806,448,688
25,295,252,189
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
715,243,787,072
570,459,146,178

- 부채총계
221,315,508,884
133,708,342,036

- 자본총계
493,928,278,188
436,750,804,142

- 자본금
31,383,449,500
27,016,637,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규 계열회사 편입에 따라 매출액이 증가 하였으나, 경기변동 및 대내외 영업환경 변화로 인해 영업이익이 감소하였습니다.

- 전기 전환사채 및 신주인수권부사채의 최종 행사에 따른 파생상품 평가손실 처리 등으로 손실이었으나, 당기는 영업이익 140억 및 영업외 손익 개선으로 인하여 흑자전환 하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
BGF — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20250211)
제출인: BGF

BGF/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.02.11)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(24년 4Q)
(24년 3Q)
(23년 4Q)

매출액
당해실적
1,127
1,109
1.6
1,014
11.1

누계실적
4,341
3,214
-
3,564
21.8

영업이익
당해실적
87
211
-58.8
141
-38.3

누계실적
552
465
-
606
-8.9

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
132
271
-51.3
133
-0.8

누계실적
707
575
-
692
2.2

당기순이익
당해실적
133
523
-74.6
145
-8.3

누계실적
948
815
-
691
37.2

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
119
526
-77.4
132
-9.8

누계실적
922
803
-
778
18.5

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
재무기획팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론

정보제공(예정)일시
2025-02-11

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무기획팀(02-708-1372)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 24년 10월 말 대원케미칼(주)를 연결종속회사로 편입하였습니다. 연결기준 손익계산서는 24년 4분기부터 반영되었습니다.

- 상기 실적은 잠정치이며 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-04 결산실적공시 예고(안내공시)
비츠로셀 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250211)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
210,779,361,832
176,220,480,964
34,558,880,868
19.61

- 영업이익
51,912,194,765
37,690,323,911
14,221,870,854
37.73

- 법인세비용차감전계속사업이익
64,146,277,997
44,017,814,878
20,128,463,119
45.73

- 당기순이익
51,020,254,516
36,054,568,905
14,965,685,611
41.51

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
313,897,027,203
256,291,153,047

- 부채총계
31,123,647,678
24,544,935,080

- 자본총계
282,773,379,525
231,746,217,967

- 자본금
11,436,106,500
11,302,800,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 스마트 그리드용 전지 및 군수용 전지수요 확대, 달러 환율 강세로 인한 매출증가
- 리튬 등 주요 원자재 가격의 안정화에 따른 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 내부 결산 이사회 결의일입니다

- 당해사업연도 재무현황은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
파루 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250211)
제출인: 파루

파루/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
40,090,145,127
42,204,969,570
-2,114,824,443
-5.0

- 영업이익
210,099,951
-1,915,962,080
2,126,062,031
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-982,738,033
-1,022,755,864
40,017,831
3.9

- 당기순이익
-982,738,033
-1,030,056,716
47,318,683
4.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
59,223,474,393
67,521,734,683

- 부채총계
31,309,627,696
38,594,112,518

- 자본총계
27,913,846,697
28,927,622,165

- 자본금
20,902,157,500
20,902,157,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출원가의 감소 및 대손상각비 인식분 회입

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 실적입니다.

- 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한창제지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250211)
제출인: 한창제지

한창제지/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
294,257,733
276,033,576
18,224,157
6.6

- 영업이익
1,241,599
-11,474,502
12,716,101
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,468,674
-17,041,538
10,572,864
62.0

- 당기순이익
2,397,595
-17,494,819
15,097,224
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
287,401,262
288,895,489

- 부채총계
193,690,589
197,857,871

- 자본총계
93,710,673
91,037,618

- 자본금
29,833,743
29,833,743

- 자본총계/자본금 비율(%)
314.1
305.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출 증가 및 원재료 가격하락으로 영업이익 증가, 투자세액 공제 등 법인세 수익 반영으로 당기순이익 증가함.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 실적입니다.
- 상기 내용 중 당해사업연도 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사 전 재무제표(K-IFRS적용)이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
태광산업 — [기재정정]동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20250211)
제출인: 태광산업

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
6.0
태광산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

공시일자
단순 기재정정
2025.02.10
2025.02.11

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
태광
회사명
태광산업 주식회사
공시일자
2025.02.11
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,024,741
2. 거래기간
2024.10.01~2024.12.31

3. 이사회 의결일
-
사외이사참석여부
참석(명)
-
감사(감사위원)참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

대한화섬(주)
10,461
295
10,756
0.53

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 매출
PTA
현금
제품 매출
5,576
수의계약
-
-
-
-
-

기타 매출
전력外
현금
Utility 매출
4,885
수의계약
-
-
-
-
-

제품 매입
-
-
-
-
-
폴리에스터
현금
제품 매입
156
수의계약

기타 매입
-
-
-
-
-
용역 外
현금
용역 매입
139
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
PTA, 전력外
10,461

폴리에스터,
용역 外

295

7. 관련공시일
2024.08.13

8. 기타
- 상기 1. 해당회사의 직전사업연도 매출액은 2023 사업연도 기준임.- 상기 공시는 기공시 금액 대비 20%이상 거래금액 감소로 인한 공시임.
아리바이오LAB — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250211)
제출인: 아리바이오LAB

차백신연구소/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
370,658,340
294,124,200
76,534,140
26.0

- 영업이익
-7,696,424,811
-6,419,346,568
-1,277,078,243
-19.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,413,868,834
-2,103,269,702
-8,310,599,132
-395.1

- 당기순이익
-10,413,868,834
-1,749,497,491
-8,664,371,343
-495.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
47,248,002,105
45,119,112,933

- 부채총계
19,525,695,415
9,702,161,093

- 자본총계
27,722,306,690
35,416,951,840

- 자본금
13,412,374,000
13,366,039,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 증가 : 시약 매출 증가

- 영업손실 증가 : 당기 연구개발 확대로 인한 일부 비용증가 등 반영

- 법인세비용차감전순손실 및 당기순손실 증가 : 당해 사업연도 영업손실 증가 및 전환사채 파생상품평가손실로 인한 금융비용 증가 등 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당해 및 직전사업연도에 기재한 재무정보는 K-IFRS 기준에 의해 작성된 개별재무제표 입니다.

2. 상기 당해사업연도 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엠오티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250211)
제출인: 엠오티

엠오티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.02.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
84,857,102,424
73,729,713,909
11,127,388,515
15.09

- 영업이익
6,498,817,068
4,304,127,334
2,194,689,734
50.99

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,724,773,386
2,980,172,360
2,744,601,026
92.10

- 당기순이익
6,089,601,472
2,648,740,773
3,440,860,699
129.91

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
109,768,031,393
93,316,278,977

- 부채총계
52,298,959,229
59,892,425,880

- 자본총계
57,469,072,164
33,423,853,097

- 자본금
5,790,090,000
4,888,840,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 이차전지 고객사의 설비투자 증가에 따른 매출 확대
- 동일 사양 제조설비 제작 및 납품으로 제조원가 감소
- 당기순이익 : 순금융비용과 법인세비용 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다.

2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동국홀딩스 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250211)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제45조(이익배당)에 의거한 배당기준일 확정을 위한 건입니다.

- 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

※ 관련공시
2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
세아홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20250211)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.02.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)세아베스틸지주
의 주요경영사항신고

자회사인
(주)세아창원특수강
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,030

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
37,028,504,120

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '4. 시가배당율(%)'은 (주)세아창원특수강이 비상장 법인으로 산출하지 않습니다.

2. 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 자회사에 관한 사항
- 회사명 : (주)세아창원특수강
- 자산총액 비중 : 50.1%

※ 관련공시
-
동국홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250211)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.02.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,999,426,088
1,841,113,699
158,312,389
8.6

- 영업이익
58,003,102
60,062,636
-2,059,534
-3.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
45,337,021
525,059,823
-479,722,802
-91.4

- 당기순이익
28,384,674
231,577,736
-203,193,062
-87.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,510,034,891
2,421,648,337

- 부채총계
721,767,049
644,335,386

- 자본총계
1,788,267,841
1,777,312,951

- 자본금
271,066,765
271,066,765

- 자본총계/자본금 비율(%)
659.7
655.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2023년 유상증자시 취득한 분할신설법인의 주식에 대한 평가증 효과로 2023년 대비 2024년 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정실적입니다.

- 본 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,638,719,644
1,631,268,474

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
604.5
601.8