하이퍼코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250210)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하이퍼코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 10일

권 유 자:

성 명: 주식회사 하이퍼코퍼레이션주 소:
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층
제517호(가산동, 제이플라츠)전화번호:
02-6388-0720

작 성 자:
성 명: 이정찬부서 및 직위: 사업부문 대표 전화번호: 02-6388-0720

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하이퍼코퍼레이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 10일
라. 주주총회일
2025년 02월 25일

마. 권유 시작일
2025년 02월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하이퍼코퍼레이션
보통주
172,225
0.16
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에프에스엔
최대주주
보통주
35,753,683
33.51
최대주주
-

하이퍼라이프헬스케어1호조합
최대주주의 특별관계자
보통주
10,355,029
9.71
최대주주의 특별관계자
-

계
-
46,108,712
43.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

시성호
보통주
500
직원
직원
-

최낙성
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 10일
2025년 02월 13일
2025년 02월 24일
2025년 02월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2025년 01월 27일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하이퍼코퍼레이션 홈페이지
www.hyper-corp.com
-

※피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 상기 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부 받으실 수 있습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)하이퍼코퍼레이션 경영지원본부- 주소 :
서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 15층 (주)하이퍼코퍼레이션 재무회계팀 담당자 앞 (우편번호 06105)- 전화번호 : 02-6388-0720- 팩스번호 : 02-6455-7702- 접수기간 : 25/02/13 ~ 25/02/24 오후6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 02월 25일 오전 11시

장 소
서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~60. (생략)

61. 위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

62. 위 각호에 관련된 전자상거래업

63. 위 각호에 관련된 연구용역업

64. 위 각호에 관련된 연구개발서비스업

65. 위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

66. 기타 위에 부대되는 사업

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~60. (현행과 같음)
61. AI 마케팅 콘텐츠 제작

62. AI 3D 데이터 라벨링

63. AI 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매

64. AI 소프트웨어 연구개발 및 판매

65. AI 이커머스 초개인화 타겟팅

66. AI 공급망 최적화 및 물류관리

67. AI 금융리스크 분석

68. AI 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원

69. AI 공간지능 솔루션 개발 및 판매

70. AI 컨설팅

71. AI 엔터테인먼트 콘텐츠 제작

72. AI 모델 생성AI 관련 스타트업 투자 및 액셀러레이터 운영

73. AI 기반 서비스 플랫폼
74.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

75. 위 각호에 관련된 전자상거래업

76. 위 각호에 관련된 연구용역업

77. 위 각호에 관련된 연구개발서비스업

78. 위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

79.
기타 위에 부대되는 사업

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장상현
1976.05.03
부
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장상현
KOTRA Invest KOREA 前 대표
2024.03 ~ 현재
- 한국국제인력교류원 대표
해당사항 없음

2018.09 ~ 2023.01
- KOTRA Invest KOREA 대표

2018.09 ~ 2023.01
- WAIPA 아시아/동남아시아 지역 이사

2013.08 ~ 2018.08
- 인천글로벌캠퍼스운영재단 대학지원팀 차장

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 장상현본 후보자는 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있기에, 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

(하이퍼)장상현 사내이사 후보자 확인서.jpg
(하이퍼)장상현 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.