하이퍼코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20250210)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주주총회소집공고
6.0
(주)하이퍼코퍼레이션

주주총회소집공고

2025년 02월 10일

회 사 명 :
주식회사 하이퍼코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 상 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층 제517호(가산동, 제이플라츠)

(전 화)
02-6388-0720

(홈페이지)
http://www.hyper-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업부문 대표
(성 명) 이 정 찬

(전 화) 02-6388-0720

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 02월 25일(화) 오전 11시 00분

2. 장 소 :
서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층

3. 회의목적사항 가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업 목적 추가 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장상현 선임의 건

4. 경영참고사항비치

「상법」 제542조의 4 (주주총회 소집공고)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본 점 및 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오 니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

7. 기타사항

- 주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 02월 10일

주식회사 하이퍼코퍼레이션

대표이사 이 상 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세훈(출석률: 100%)
이재국(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-08
매도청구권행사의 건
찬성
-

2
2024-02-15
유상증자 결정의 건
찬성
-

3
2024-02-16

투자자산 취득,
주권 관련 사채권 양도의 건

찬성
-

4
2024-02-16
주주총회소집결의
찬성
-

5
2024-02-16
중요자산양수도, 영업양도, 최대주주변경수반 주식양수도
찬성
-

6
2024-03-07
내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건
찬성
-

7
2024-03-07
제27기 결산이사회
찬성
-

8
2024-03-08
제27기 정기주주총회 개최의 건
찬성
-

9
2024-03-28
대표이사 변경의 건
-
찬성

10
2024-04-05
타법인주식취득에 관한 건
-
찬성

11
2024-04-09
금전대여결정의 건
-
찬성

12
2024-04-12
금전대여결정의 건
-
찬성

13
2024-04-26
제3자배정유상증자 일정 변경
-
찬성

14
2024-04-30
금전대여결정의 건
-
찬성

15
2024-04-30
타법인출자주식취득의 건
-
찬성

16
2024-05-03
금전대여결정의 건
-
찬성

17
2024-05-07
타법인출자주식취득의 건
-
찬성

18
2024-05-08
금전대여결정의 건
-
찬성

19
2024-05-17
이행보증금 지급 및 금전대여결정의 건
-
찬성

20
2024-05-21
금전대여결정의 건
-
찬성

21
2024-05-30
타법인출자사모전환사채인수의 건
-
찬성

22
2024-05-30
투자조합출자의 건
-
찬성

23
2024-05-31
전전대차계약의 건
-
찬성

24
2024-06-19
금전대여결정의 건
-
찬성

25
2024-06-25
금전대여결정의 건
-
찬성

26
2024-06-25
타법인출자주식취득의 건
-
찬성

27
2024-06-27
유상증자 배정대상자 변경
-
찬성

28
2024-06-28
제13회 무기명식이권부무보증사모전환사채발행의 건
-
찬성

29
2024-07-01
금전대여결정의 건
-
찬성

30
2024-07-01
지점이전 및 금전대여결정의 건
-
찬성

31
2024-07-05
금전대여결정의 건
-
찬성

32
2024-07-05
금전대여결정의 건
-
찬성

33
2024-07-10
금전대여 및 신규법인설립의 건
-
찬성

34
2024-07-15
신규법인설립출자의 건
-
찬성

35
2024-07-17
신규조합보증금지급의 건
-
찬성

36
2024-07-22
금전대여결정의 건
-
찬성

37
2024-07-22
제14회 무기명식이권부무보증사모전환사채발행의 건
-
찬성

38
2024-07-24
신규조합출자의 건
-
찬성

39
2024-07-25
신규법인설립출자 및 지점 폐업의 건
-
찬성

40
2024-07-25
제14회 전환사채발행의 건(청약일 및 전환가액 정정)
-
찬성

41
2024-08-13
신규조합출자 납입일자 수정
-
찬성

42
2024-08-21
제14회 전환사채발행 변경 및 금전대여결정의 건
-
찬성

43
2024-08-26
금전대여결정의 건
-
찬성

44
2024-08-29
금전대여결정의 건
-
찬성

45
2024-09-04
타법인출자증권처분의 건
-
찬성

46
2024-09-12
투자조합 일부 탈퇴의 건
-
찬성

47
2024-09-13
금전차입 결정의 건
-
찬성

48
2024-09-20
타법인투자증권 취득 결정의 건
-
찬성

49
2024-09-23
제14회전환사채 일부 내용 변경의 건
-
찬성

50
2024-10-04
관계회사 추가 출자 및 종속회사 지급보증의 건
-
찬성

51
2024-10-28
종속회사 금전대여 및 대여금 출자 전환의 건
-
찬성

52
2024-10-31
종속회사 차입금 연대보증의 건
-
찬성

53
2024-11-08
회생법인 공고 전 인수예정자 입찰 참여결정 및 입찰보증금 납부의 건)
-
찬성

54
2024-11-14
종속기업 한도약정거래 보증보험 연대법인입보 승인의 건
-
찬성

55
2024-11-25
투자조합 추가 출자의 건
-
찬성

56
2024-11-27
주권 관련 사채권 양도 결정의 건
-
찬성

57
2024-11-28
종속회사 출자 결정의 건
-
찬성

58
2024-12-13
주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
-
찬성

59
2024-12-20
이사회 및 내부회계 규정 등 제·개정의 건
-
찬성

60
2024-12-24
종속회사 추가 출자 결정의 건
-
찬성

61
2024-12-31

종속회사 출자 증권 처분의 건

-
찬성

62
2025-01-10
임시주주총회 소집결의 및 기준일 설정의 건
-
찬성

63
2025-01-17
금전차입 결정의 건
-
찬성

64
2025-01-23
사업부문 영업양도의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
40.5
20.3
-

주1) '주총승인금액'은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.주2) '지급총액' 및 '1인당 평균 지급액'은 2024년 12월 31일 기준입니다.주3) '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액'은 24/03/28 제27기 정기주주총회에서 선임된 이재국 감사와 전 박세훈 감사가 포함된 인원수 및 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 커머스 사업부문

PC주변기기업체인 로지텍은 국내 키보드/마우스 시장에서 상당한 영향력과 인지도를 가지고 있으며, 특히 게이밍이 아닌 오피스 용도 기준으로 봤을때 키보드 기준으로 약 70% 이상을 차지하고 있습니다. 2022년 기준 키보드 점유율을 살펴보면 로지텍이 44%로 1위를 차지했으며, 마우스 같은 경우도 78% 점유율로 압도적인 1위를 차지 하고 있어, 올해에도 성장할 것으로 예상됩니다.

생활가전업체 분야에서는 시장조사업체 Gfk에 따르면 지난해 국내 로봇청소기 시장 규모는 2000억원 수준이었습니다. GfK는 올해 국내 시장 규모가 약 50% 늘어나 3000억원을 넘어설 것으로 보고 있습니다. 현재 국내 로봇 청소기 시장 점유율 같은 경우 에코백스의 경우 13%를 기록하고 있으며, 부진 모델 판매 촉진 확대를 통해 더 높은 점유율을 기대하고 있습니다

(2) 라이프케어 사업부문가. 2019년 말에 시작된 코비드-19팬데믹으로 급격히 위축되어진 다른 산업과 달리, 바이오 /제약 업계는 팬데믹 극복이라는 과제속에서 많은 이익을 창출 하거나 투자를 받을 수 있었다. 2022년 팬데믹이 진정되며 이익의 규모는 급감하게 되고, 미국에서 시작된 금리인상으로 바이오/제약 업계에 대한 투자들은 위축되기 시작되었다. 자금조달의 어려움으로 바이오/제약 업계에서 진행되던 다수의 임상시험이 중단되고, 해당분야 기업의 주가 하락을 유발하였다.

이러한 상황속에서 팬데믹 특수를 통해 풍부한 현금을 확보한 글로벌 대형 제약업체들은 미래 원천기술을 확보하고 있는 중소벤처 기업들을 인수하거나 이들이 보유한 특허를 매수하려는 적극적인 움직임을 보이고 있다.

나. 2021년 기준 한국의 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 16.5%인 853만 7천 명으로 집계되었습니다. 2017년 고령사회에 진입한 한국은 2025년 고령인구 비율이 20.3%로 초고령사회에 들어설 전망입니다. 이는 한국 사회가 빠르게 고령화되고 있음을 보여줍니다.
국내 시니어 시장은 2024년 약 90조원 규모에서 2030년까지 약 124조원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 테크사업부문
문화체육관광부에서 발간한 '2022년 기준 콘텐츠산업조사'에 따르면 글로벌 콘텐츠 시장 규모는 2022년 기준 2조 6,865억 달러를 기록했으며, 출판산업을 제외한 모든 분야에서 성장한 것으로 집계되었습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 디지털 소비로의 변화로 2021년 반등했으나 그 성장률은 2022년에 둔화된 것으로 집계되었습니다. 이는 코로나19 이후 급증했던 디지털 콘텐츠와 스트리밍 서비스의 이용이 점차 안정화 되고 콘텐츠 시장이 전반적으로 성숙, 포화 국면에 접어들었기 때문으로 분석됩니다.
국내의 경우에는 글로벌 시장의 콘텐츠 시장 성장 추세와 함께 최근 몇 년간 대한민국의 콘텐츠 산업은 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. 2018년부터 2022년까지 연평균 약 6%의 성장률을 기록했으며 2022년 국내 콘텐츠산업 매출액은 151조 772억원을 기록했습니다. 특히 만화, 음악, 콘텐츠 솔루션 분야는 연평균 15% 이상의 고성장을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 커머스 사업부문 PC주변기기에서 당사의 주 핵심 사업군으로 로지텍 제품을 취급하고 있습니다. 우리가 가정과 회사에서 사용하는 PC에 필요한 마우스, 키보드, 헤드셋, 웹캠 등 다양한 제품 등을 판매 중에 있습니다. 이러한 PC 핵심 부품의 안정적 공급을 통해 고객 가치 확대를 위해 힘쓰고 있으며, 현재 판매시장은 쿠팡(로켓), 카카오쇼핑 등으로 구성되어 있습니다.
커머스 시장의 성장을 위해 쿠팡 로켓 배송 확장을 계속해서 확대 중에 있습니다. 또한 생활가전기기에서 당사는 최근 트렌드 제품으로 주목 받고 있는 '로봇청소기'브랜드 '에코백스' 사업을 바탕으로 매출의 다변화와 성장세를 이어나가고 있습니다. 1인 가구 증가와 비대면 활동 증가로 해당 제품군의 선호도가 계속해서 커지고 있습니다.(2) 라이프케어 사업부문가. 하이퍼코퍼레이션의 라이프 헬스케어 사업부문은 주니어부터 시니어까지 모든 세대를 대상으로 하는 종합적인 케어 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 주니어와 시니어 고객의 데이터를 기반으로 온오프라인 토탈 케어 플랫폼을 운영하며, 다양한 솔루션과 제품, 서비스를 통해 고객의 생애주기 전반에 걸친 건강과 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 기존 사업모델인 바이오 신약부문과 함께 주니어 및 시니어 데이터 기반 온오프라인 토탈 케어 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다.나. 2019년 말에 시작된 코비드-19팬데믹으로 급격히 위축되어진 다른 산업과 달리, 바이오 /제약 업계는 팬데믹 극복이라는 과제속에서 많은 이익을 창출 하거나 투자를 받을 수 있었다. 2022년 팬데믹이 진정되며 이익의 규모는 급감하게 되고, 미국에서 시작된 금리인상으로 바이오/제약 업계에 대한 투자들은 위축되기 시작되었다. 자금조달의 어려움으로 바이오/제약 업계에서 진행되던 다수의 임상시험이 중단되고, 해당분야 기업의 주가 하락을 유발하였다.

이러한 상황속에서 팬데믹 특수를 통해 풍부한 현금을 확보한 글로벌 대형 제약업체들은 미래 원천기술을 확보하고 있는 중소벤처 기업들을 인수하거나 이들이 보유한 특허를 매수하려는 적극적인 움직임을 보이고 있다.(3) 테크사업부문
당사는 자회사 등을 통해 블록체인 등과 같은 뉴테크를 활용해 사업을 전개하고 있습니다. 특히 당사 대표 플랫폼인 'Xclusive'에서는 블록체인의 탈중앙화된 분산원장 기술을 통해 크리에이터가 소유권을 인정받아 한정된 시청권을 발행할 수 있습니다. 또한 해당 시청권을 구매한 소비자는 소유한 시청권을 재판매 또는 대여가 가능하며 이러한 모든 거래 시 창작자에게 재판매 수수료를 정산해 크리에이터 및 구매자 등에게 수익이 돌아갈 수 있습니다. 이러한 수익 모델은 기존 플랫폼들의 수익 모델의 한계와 소유권 독점 및 콘텐츠 획일화 같은 문제를 해결하여 새로운 경제 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업
내용

커머스 사업부문
전자기기 도소매, 온라인 콘텐츠 등 제공

라이프케어 사업부문
알츠하이머성 치매치료제 연구개발 및 블루타이거 등

테크 사업부문
블록체인 플랫폼 사업 및 IP 콘텐츠 투자 등

(2) 시장점유율

① 커머스 사업부문대기업의 가격인하가 중소기업제품의 시장입지를 더욱 좁히고 있어 시장내 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 쿠팡과 같은 소셜커머스 판매채널 확대, 제품 다변화와 대기업 제품이 커버하지 못하는 니치마켓 공략등을 통해 매출성장을 이루고 있습니다

(3) 시장의 특성

①
커머스 사업부문
IT유통 산업은 코로나 19 엔더믹으로 국내 E커머스 성장세가 다소 주춤했지만 네이버와 쿠팡의 양강 체계는 더욱 굳건해지고 있습니다. 쿠팡은 로켓배송 도입 후 처음으로 연간 흑자(연간 영업이익 6,174억원)를 냈고, 지난해 4분기 순이익은 전년 동기대비 23%가 증가하였습니다.

또한 활성고객(분기에 한 번이라도 제품을 구매한 고객)은 16% 증가한 2,100만명을 기록했으며 지난 3년간 쿠팡 매출은 두 배 증가하였습니다.

쿠팡 같은 경우 로켓배송을 확대 예정을 통해 온라인 플랫폼 산업의 성장이 예상되고 있습니다. 게이밍 부분에서는 경쟁사 ‘앱코’와의 경쟁에서 승리하기 위해 라이브 방송 확대, 3PL사업 확대를 통해 고객가치와 브랜드 가치를 증대하기 위해 지속적인 비용 투자를 진행 중에 있습니다.② 라이프케어 사업부문제약 산업은 다른 산업과는 차별화되는 뚜렷한 특징들을 가지고 있는 산업입니다. 첫째는 연구 집약적 산업으로, 선진기업들의 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높습니다. 둘째, 신약 후보물질의 안전성을 확보하기 위해 전임상, 임상 시험으로 인해 정부의 규제가 심한 산업입니다. 셋째, 지적재산권의 확보가 사업의 핵심요소입니다. 넷째, 고위험, 고부가가치의 산업입니다.제약산업은 인간의 가장 기본적인 욕구인 건강에 직결되는 산업이므로, 수요기반이 안정적이며, 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업 대비 상대적으로 낮은 특성을 가지고 있습니다. 특히, 고령화 및 평균수명 연장에 따른 의약품 소비 증가 현상은 제약산업의 성장을 견인한 중요한 요소로 작용한 바 있습니다. 통계청 발표에 따르면 국내 인구구조는 양적인 팽창속도가 둔화된 가운데 질적인 변화가 나타나고 있습니다. 일반적으로65세 이상 인구 비중에 따라7% 이상은 고령화 사회, 14% 이상은 고령사회, 20% 이상은 초고령사회로 분류하고 있습니다. 우리나라의65세 이상 인구비중인 고령화율을 살펴보면2000년에7%를 넘어 이미 고령화사회로 진입했고, 2018년에는65세 이상 노인인구비율이14%로 고령사회에 집입하였습니다. 향후2026년경에는 초고령사회에 도달할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 고령화 추세는 지속적으로 진행되어2060년경에는65세 이상의 인구가40.1%에 달할 것으로 예상되고 있습니다.동시에 우리나라 베이비부머 세대(1955~1963년생)가 고령층에 본격적으로 진입하고 있으며, 국내 실버산업 시장 규모는 2020년 72조 원에서 2030년 168조 원 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 베이비부머 세대는 한국의 급속한 경제성장과 대중소비를 경험한 세대로, 일제강점기와 한국전쟁 등을 경험한 기존 세대와는 달리 높은 문화적 개방도와 소비성향을 가지고 있습니다. 이들은 IT 기술이 접목된 기기와 서비스를 활용할 수 있는 세대로 평가받고 있습니다.③테크 사업부문K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 해외 진출 지원 프로그램도 운영하고 있습니다. 현재 15개소에서 25개소로 확충된 해외 비즈니스 센터는 현지 네트워킹과 비즈매칭, 컨설팅 등을 지원합니다. 또한, UAE에 신규 홍보관을 설치하고, 기존 홍보관을 확대 운영하여 K-콘텐츠의 글로벌 인지도를 높이고 있습니다. 관계부처 합동으로 K-박람회를 유럽과 중동 등지에서 확대 개최하여 K-콘텐츠와 연관 산업의 동반 성장을 도모하고 있습니다.
위와 같은 IP 콘텐츠의 성장성과 함께 최근 몇 년간 IP 중심의 가치 창출 시스템이 주목받고 있습니다. 제일기획 매거진에 따르면, OTT 플랫폼의 보편화와 함께 IP 콘텐츠의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다1. 인기 작품의 후속작이나 스핀오프, 게임 등 타 장르에서 이미 인기를 얻은 작품을 기반으로 한 콘텐츠 제작이 활발해지고 있습니다. 이는 흥행 실패의 위험을 줄이고 후광효과를 극대화하기 위한 전략으로, 대중적 지지를 검증한 원천 IP에 주목하는 추세입니다. 웹소설과 웹툰이 원천 IP로 각광받고 있으며, 히트한 작품의 시즌제가 활성화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 사업의 주요 목적은 신규사업 진출을 통한 사업다각화로 매출액 및 영업이익을 극대화 하여 양적, 질적 성장을 달성하고 관련 사업으로 확대에 집중할 예정입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~60. (생략)

61. 위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

62. 위 각호에 관련된 전자상거래업

63. 위 각호에 관련된 연구용역업

64. 위 각호에 관련된 연구개발서비스업

65. 위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

66. 기타 위에 부대되는 사업

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~60. (현행과 같음)
61. AI 마케팅 콘텐츠 제작

62. AI 3D 데이터 라벨링

63. AI 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매

64. AI 소프트웨어 연구개발 및 판매

65. AI 이커머스 초개인화 타겟팅

66. AI 공급망 최적화 및 물류관리

67. AI 금융리스크 분석

68. AI 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원

69. AI 공간지능 솔루션 개발 및 판매

70. AI 컨설팅

71. AI 엔터테인먼트 콘텐츠 제작

72. AI 모델 생성AI 관련 스타트업 투자 및 액셀러레이터 운영

73. AI 기반 서비스 플랫폼
74.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

75. 위 각호에 관련된 전자상거래업

76. 위 각호에 관련된 연구용역업

77. 위 각호에 관련된 연구개발서비스업

78. 위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

79.
기타 위에 부대되는 사업

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장상현
1976.05.03
부
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장상현
KOTRA Invest KOREA 前 대표
2024.03 ~ 현재
- 한국국제인력교류원 대표
해당사항 없음

2018.09 ~ 2023.01
- KOTRA Invest KOREA 대표
해당사항 없음

2018.09 ~ 2023.01
- WAIPA 아시아/동남아시아 지역 이사
해당사항 없음

2013.08 ~ 2018.08
- 인천글로벌캠퍼스운영재단 대학지원팀 차장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 장상현
본 후보자는 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있기에, 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

(하이퍼)장상현 사내이사 후보자 확인서.jpg
(하이퍼)장상현 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 정기주주총회가 아닌 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다..

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

■ 기타사항- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.