싸이토젠 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250210)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-21

3. 정정사유
휴림네트웍스 측 추천 사외이사 후보직 포기에 따른 안건 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요 내용
[휴림네트웍스(주) 제안: 2-2호~2-10호]
2-2호 의안 : 사내이사 임지후 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 전승재 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 이종주 선임의 건

2-5호 의안 : 사내이사 박종갑 선임의 건

2-6호 의안 : 사내이사 문장석 선임의 건

2-7호 의안 : 사내이사 김주천 선임의 건

2-8호 의안 : 사외이사 안내형 선임의 건

2-9호 의안: 사외이사 최영호 선임의 건

2-10호 의안: 사외이사 김근수 선임의 건
[휴림네트웍스(주) 제안: 2-2호~2-8호]
2-2호 의안 : 사내이사 임지후 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 전승재 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 이종주 선임의 건

2-5호 의안 : 사내이사 박종갑 선임의 건

2-6호 의안 : 사내이사 문장석 선임의 건

2-7호 의안 : 사내이사 김주천 선임의 건

2-8호 의안 : 사외이사 안내형 선임의 건

이사 선임 세부내역
·성명 : 임지후
·출생년월 : 1974-01
·주요경력(현직포함)
- ㈜CNT85 부사장(코스닥)
- ㈜ 다이나믹디자인 사외이사(코스피)
- ㈜ 엔포인트인베스트먼트 부사장
- 現 ㈜지음네트웍스 부사장
·성명 : 임지후
·출생년월 : 1974-10
·주요경력(현직포함)
- 前 ㈜CNT85 부사장(코스닥)
- 前 ㈜ 다이나믹디자인 사외이사(코스피)
- 前 ㈜ 엔포인트인베스트먼트 부사장
- 現 ㈜지음네트웍스 부사장

사외이사 선임 세부내역
·성명 : 최영호
·출생년월 : 1959-01
·임기 : 3년
·주요경력(현직포함)
- 前 대한민국 행정공무원
- 국무총리(정원식)
모범공무원 표창(1991)
·성명 : 최영호
·출생년월 : 1959-01
·임기 : 3년
·주요경력(현직포함)
- 現 (주)한국행정개발원
사내이사
- 前 대한민국 행정공무원
- 국무총리(정원식)
모범공무원 표창(1991)
· 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
- 前 (주)한국행정개발원
(사내이사)

사외이사 선임 세부내역
·성명 : 최영호
·출생년월 : 1959-01
·임기 : 3년
·주요경력(현직포함)
- 대통령자문 지속가능발전
위원회 연구위원
- KOIST 해양학과기술
위원회 자문위원장
- 現 고려대 민족문화
연구원 연구교수
-

사외이사 선임 세부내역
1. 성명 : 김근수
2. 출생년월 : 1958-01
3. 임기 : 3년
4. 주요경력(현직포함)
- 대통령비서실 경제보좌관실
국장
- 기획재정부 국고국장
- 서울대학교 행정대학원
겸임교수
- 신용정보협회 회장
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-05

시간
오전 9시 00분

2. 장소
서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SKV1) 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제16기 임시주주총회 회의 목적사항

1. 결의사항

◆ 제1호 의안 : 정관 변경의 건(이사의 수 변경)

→휴림네트웍스(주) 제안

◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

[캔디엑스홀딩스(유) 제안: 2-1호]

2-1호 의안 : 사외이사 장인근 선임의 건

[휴림네트웍스(주) 제안: 2-2호~2-8호]

2-2호 의안 : 사내이사 임지후 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 전승재 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 이종주 선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 박종갑 선임의 건

2-6호 의안 : 사내이사 문장석 선임의 건

2-7호 의안 : 사내이사 김주천 선임의 건

2-8호 의안 : 사외이사 안내형 선임의 건

◆ 제3호 의안 : 이사 해임의 건

[휴림네트웍스(주) 제안: 3-1호~3-4호]

3-1호 의안: 사내이사 사철기 해임의 건

3-2호 의안: 사내이사 안지훈 해임의 건

3-3호 의안: 기타비상무이사 민승기 해임의 건

3-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 해임의 건

◆ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

[캔디엑스홀딩스(유) 제안: 4-1호]

4-1호 의안: 감사 이승용 선임의 건

[휴림네트웍스(주) 제안4-2호,4-3호]

4-2호 의안: 감사 조세현 선임의 건

4-3호 의안: 감사 신시현 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-01-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임지후
1974-10
3년
신규선임
- 前 ㈜CNT85 부사장(코스닥)
- 前 ㈜ 다이나믹디자인 사외이사(코스피)
- 前 ㈜ 엔포인트인베스트먼트 부사장
- 現 ㈜지음네트웍스 부사장

전승재
1966-09
3년
신규선임
- 디더블유바이오 전무
- 대우산업개발 부사장
- ㈜H&A 파마켐 경영고문
- ㈜헬스바이오플랫폼 고문

이종주
1967-01
3년
신규선임
- 서울지방검찰청 남부지청 검사
- 부산지방검찰청 부부장 검사
- 現 법무법인 더팜 변호사

박종갑
1965-04
3년
신규선임
- 갑엔터테인먼트 대표
- 브이티 대표이사

문장석
1976-04
3년
신규선임
- 경남제약헬스케어㈜ 회계팀장
- ㈜참존/㈜참존글로벌 재경팀장
- 現 휴림네트웍스㈜ 재무기획팀장

김주천
1979-04
3년
신규선임
- 법무법인 로고스 기업법무팀
- 우수법률사무소 송무팀 사무장
- 現 휴림네트웍스㈜ 법무팀 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장인근
1965-11
3년
신규선임
- 맥쿼리증권 한국 지사
- 스코트랜드 왕립은행
홍콩 및 한국지사
영업부 대표
- 바클레이즈 은행,
서울지사 영업부 대표
-

안내형
1955-12
3년
신규선임
- 現 (주)한국행정개발원 사내이사
- 前 대한민국 행정공무원
- 국무총리(정원식) 모범공무원 표창(1991)
現 (주)한국행정개월원(사내이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승용
1969-04
3년
신규선임
비상근
- 상장회사 에스씨디 및 엔티피아
CFO
- 법무법인 리츠, 법무법인 호민
기업소송 담당 변호사
- 법무법인 호평 대표변호사

조세현
1970-10
3년
신규선임
비상근
- 대한민국브랜드협회 이사장
- 연세대학교 경제대학원 겸임교수

신시현
1973-02
3년
신규선임
비상근
- 서울동부지방검찰청 검사
- 리인터내셔널 법률사무소 변호사
- 現 법무법인 대화 대표변호사