아미코젠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250210)
제출인: 아미코젠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아미코젠(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 02월 06일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
없음
방법에 관한 설명 추가
주1)
주1)

** 주1) 정정 전 **

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주주PASS아미코젠(주)주식회사 컨두잇

「https://jujupass.co.kr/」www.amicogen.com
- 주식회사 컨두잇 (플랫폼명: 액트)모바일 : 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

---

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
* 서면위임장
·주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700, 코리아바이오파크 C동 601호 아미코젠 IR공시팀 (우편번호 13488) ·전화번호 : 070-4270-0080 ·팩스번호 : 031-628-0980
* 전자위임장
(1) 주주PASS https://jujupass.co.kr/ 다운로드 없이 홈페이지 접속 후 전자위임장 제출 가능(2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능2. 접수 기간 : 2025년 2월 11일 ~ 2월 26일 임시주주총회 개시 전3. 우편 접수 여부 : 가능4. 위임장 기재 요령(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서

** 주1) 정정 후 **

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주주PASS아미코젠(주)주식회사 컨두잇

「https://jujupass.co.kr/」www.amicogen.com
- 주식회사 컨두잇 (플랫폼명: 액트)모바일 : 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

---

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
* 서면위임장
·주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700, 코리아바이오파크 C동 601호 아미코젠 IR공시팀 (우편번호 13488) ·전화번호 : 070-4270-0080 ·팩스번호 : 031-628-0980
* 전자위임장
(1) 주주PASS https://jujupass.co.kr/ 다운로드 없이 홈페이지 접속 후 전자위임장 제출 가능(2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능2. 접수 기간 : 2025년 2월 11일 ~ 2월 26일 임시주주총회 개시 전
1) 주주PASS - 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

* 주주PASS를 통한
전자투표 행사 기간
:
- 2025년 02월 16일 오전 9시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
* 주주 PASS를 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 02월 16일 오전 9시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) - 전자위임장권유관리시스템

* 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)을 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 02월 11일 오전 00시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
※ 만약 위 두 곳(주주 PASS, 액트)에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.
3. 우편 접수 여부 : 가능4. 위임장 기재 요령(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등)본 의결권 권유자(심재영)과 주식회사 BF랩스로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.

만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 6일

권 유 자:
성 명: 아미코젠주식회사주 소: 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10전화번호: 055-759-6161

작 성 자:
성 명: 이유진부서 및 직위: IR공시팀 / 과장전화번호: 070-4457-1999

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아미코젠주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 06일
라. 주주총회일
2025년 02월 26일

마. 권유 시작일
2025년 02월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
·(주)아이알큐더스 ·주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)

·「https://jujupass.co.kr/」
·주식회사 컨두잇 (플랫폼명: 액트)모바일 : 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
(주)아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
「https://jujupass.co.kr/」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아미코젠주식회사
보통주
202,129
0.37
본인
-

※ 당사는 현재 자기주식 202,129 주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신용철
최대주주
보통주
6,930,631
12.60
최대주주
-

표쩌
특수관계인
보통주
178,704
0.32
등기임원
-

윤영철
특수관계인
보통주
73,920
0.13
미등기임원
-

김상정
특수관계인
보통주
3,042
0.01
미등기임원
-

계
-
7,186,297
13.06
-
-

주) 상기 소유주식수와 총발행주식수는 2024.12.31 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준호
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

1. 주식회사 케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-

2. 주식회사 컨두잇
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

1. 주식회사 케이디엠홀딩스2. 주식회사 컨두잇
김학영이상목

서울특별시 송파구 백제고분로 159, 바위빌딩 4층(잠실동)
서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 19층

주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리

02-2051-9114
010-6388-2868

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 06일
2025년 02월 11일
2025년 02월 25일
2025년 02월 26일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

소수 주주의 의결권리 행사 및 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 02월 16일 오전 9시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
(주)아이알큐더스 / 주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 「https://jujupass.co.kr/」접속 후 다운로드 없이 전자위임장 제출 가능- 주식회사 컨두잇 (플랫폼명: 액트)모바일 : 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

기타 추가 안내사항 등
하단 기재

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주주PASS아미코젠(주)주식회사 컨두잇

「https://jujupass.co.kr/」www.amicogen.com
- 주식회사 컨두잇 (플랫폼명: 액트)모바일 : 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

---

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
* 서면위임장
·주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700, 코리아바이오파크 C동 601호 아미코젠 IR공시팀 (우편번호 13488) ·전화번호 : 070-4270-0080 ·팩스번호 : 031-628-0980
* 전자위임장
(1) 주주PASS https://jujupass.co.kr/ 다운로드 없이 홈페이지 접속 후 전자위임장 제출 가능(2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능2. 접수 기간 : 2025년 2월 11일 ~ 2월 26일 임시주주총회 개시 전
1) 주주PASS - 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

* 주주PASS를 통한
전자투표 행사 기간
:
- 2025년 02월 16일 오전 9시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
* 주주 PASS를 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 02월 16일 오전 9시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) - 전자위임장권유관리시스템

* 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)을 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 02월 11일 오전 00시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
※ 만약 위 두 곳(주주 PASS, 액트)에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.
3. 우편 접수 여부 : 가능4. 위임장 기재 요령(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등)본 의결권 권유자(심재영)과 주식회사 BF랩스로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.
만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 2월 26일 오전 10시

장 소
인천 연수구 연구단지로55번길 33 7층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 2월 16일 - 2025년 2월 25일

전자투표 관리기관
(주)아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
「https://jujupass.co.kr/」

기타 추가 안내사항 등

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr/」나. 전자투표 행사
ㆍ전자위임장 수여 기간 :

주주PASS - 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

* 주주PASS를 통한
전자투표 행사 기간
:
- 2025년 02월 16일 오전 9시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
* 주주 PASS를 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 02월 16일 오전 9시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) - 전자위임장권유관리시스템

* 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)을 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 02월 11일 오전 00시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)※ 만약 위 두 곳(주주 PASS, 액트)에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

제1-1호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건제1-2호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

신용철
1960-05-04

ㆍ아미코젠(주) 사내이사 (現)
ㆍ한국바이오협회 이사 (現)

2027.03.28

박성규
1959-04-25

ㆍ아미코젠(주) 사외이사 I(現)ㆍMK 변호사(現)
ㆍ법무법인 김장미 변호사(前)

2027.03.28

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

신용철
회사 경영 방침과 부합하지않는 지속적인 이견으로 인해 이사회 의결을 통해 해임의 건을 상정함.

박성규
회사 경영 방침과 부합하지않는 지속적인 이견으로 인해 이사회 의결을 통해 해임의 건을 상정함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

- 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건(추천인 : 주주연대)- 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건(추천인 : 이사회)- 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건(추천인 : 이사회)- 제2-4 호 의안 : 사외이사 김순용 신규 선임의 건(추천인 : 이사회)- 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철)- 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

소지성
1980-03-07
사내이사 후보자
부
없음
주주연대

김준호
1970-09-29
사내이사 후보자
부
없음
이사회

한창영
1968-04-21
사외이사 후보자
부
없음
이사회

김순용
1968-03-29
사외이사 후보자
부
없음
이사회

이우진
1974-05-05
사외이사 후보자
부
없음
주주 신용철

권혁준
1975-06-20
사내이사 후보자
부
없음
주주 신용철

총 6명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

소지성
치과전문의
現) 통합치의학과 치과 전문의
-

김준호
경영인
現) 아미코젠(주) 경영기획본부장 (부사장)
-

한창영
경영인
現) 행복을전하는 사람들 대표
-

김순용
경영인
現) 법무법인 대명 서울분사무소 대표
-

이우진
경영인
現) (주)광무 감사
-

권혁준
경영인
現) (주)광무 사내이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소지성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한창영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김순용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이우진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<한창영 사외이사 후보자>

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함<김순용 사외이사 후보자>

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

<이우진 사외이사 후보자>

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천사유

상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

사외이사 후보자_ 김순용_1.jpg
사외이사 후보자_ 김순용_1

사외이사 후보자_한창영_1.jpg
사외이사 후보자_한창영_1

※ 기타 참고사항

- 사외이사 후보자 이우진의 확인서는 후첨 예정입니다.

□ 정관의 변경

- 제3-1 호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설 (의결권 행사 의무화의 건)- 제3-2 호 의안 : 정례 기업설명회 조항 신설

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)
- 제31조의 2(전자적 방법에 의한 의결권 행사)1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있으며, 회사는 모든 주주총회에서 이를 보장한다.2) 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 총회 소집통지시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호 의 사항을 포함하여 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행 사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공 하여야 한다.① 전자투표를 할 인터넷 주소② 전자투표를 할 기간 (전자투표 의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다.)③ 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항3) 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고 전자서명법 에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다.① 전자서명법 제8조 제2항에 따른 운영기준 준수사실의 인정 을 받은 전자서명인증사업자가 제공하는 본인확인의 방법 ② 정보통신망 이용촉진 및 정 보보호 등에 관한 법률 제23조 의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법
- 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 보장하여 용이한 주주권리 행사 도모

(신설)
- 제 37조의 2 (기업설명회)회사는 주주, 투자자를 대상으로 매 반기마다 1회 이상 기업설명회를 개최하여야 하며, 이사회는 매 반기별로 기업설명회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다.
- 반기별 기업설명회 개최를 통해 주주 및 투자자와의 소통 강화

※ 기타 참고사항