아미코젠 — 주주총회소집공고 (20250206)
제출인: 아미코젠

주주총회소집공고
2.9
아미코젠(주)

주주총회소집공고

2025년 02월 06일

회 사 명 :
아미코젠 주식회사

대 표 이 사 :
표 쩌

본 점 소 재 지 :
경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10

(전 화) 070-4457-1999

(홈페이지)http://www.amicogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김준호

(전 화) 070-4457-1999

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 22 조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 :
2025년 2월 26일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 인천 연수구 연구단지로55번길 33 7층 대회의실
3. 회의목적사항

가. 부 의 안 건

* 제1호 의안 : 이사해임의 건- 제1-1 호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건- 제1-2 호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건* 제2호 의안 : 이사선임의 건- 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건 (추천인 : 주주연대)- 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건 (추천인 : 이사회)- 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건 (추천인 : 이사회)- 제2-4 호 의안 : 사외이사 김순용 신규 선임의 건 (추천인 : 이사회)- 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철)- 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철)* 제3호 의안 : 정관변경의 건- 제3-1 호 의안: 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설 (전자투표를 정관에 명시)- 제3-2 호 의안: 정례 기업설명회 조항 신설

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스 및 주식회사 컨두잇에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 : -「https://jujupass.co.kr/」
(
전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
)-
주식회사 컨두잇 (플랫폼명: 액트,
전자위임장권유관리시스템
)모바일 : 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능나. 전자투표 행사 전자위임장 수여 기간 : 2025년 02월 16일 오전 9시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(www.amicogen.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 경기 성남시 분당구 대왕판교로700 C동 601호 아미코젠 IR공시팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13488)

8. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증, 주주총회참석장 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 혹은 서명 첨부), 대리인의 신분증, 주주총회참석장 - 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회참석장 지참 시 보다 빠르게 입장하실 수 있습니다. ※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 02월 06일

아미코젠 주식회사 대표이사 표 쩌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
오덕근 사외이사(출석률 : 100%
박성규사외이사(출석률:50%)

찬반여부

2024-01
2024.03.13
주주총회 소집결의 및 내부회계 운영실태/평가 보고
가
찬성
-

2024-02
2024.05.14
사업장 신설 및 변경의 건
가
찬성
불참

2024-03
2024.06.24
퓨리오젠 투자주체에 대한 상환전환우선주 주식매수청구권 부여의 건
가
찬성
찬성

2024-04
2024.07.16
제4회 전환사채 발행의 건
가
찬성
찬성

2024-05
2024.08.30
타법인 주식 처분의 건(비피도 매각)
가
찬성
불참

2024-06
2024.10.28
제5회 전환사채 발행의 건
가
찬성
찬성

2024-07
2024.10.29
타법인 주식 처분의 건(에이피 매각)
가
찬성
불참

2024-08
2024.10.30
비욘드셀 합병의 건
가
찬성
불참

2024-09
2024.11.15
타법인 주식 처분의 건(스킨메드 매각)
가
찬성
불참

2024-10
2024.12.10
타법인 주식 처분의 건(아미코젠 중국 바이오팜유한회사 매각)
가
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계에서 가장 큰 바이오산업협회인 미국의 BIO(Biotechnology Industry Organization)는 바이오산업을 의약바이오 (Red biotechnology), 농업바이오 (Green biotechnology), 산업바이오 (White biotechnology 혹은 Industrial biotechnology)으로 나누었습니다. 당사는 이 중에서 '산업바이오'에 속합니다. 산업바이오는 원료물질을 미생물이나 효소를 이용하여 산업적으로 유용한 물질로 전환시키는 기술로 이러한 기술을 통하여 제품을 생산하는 것이 '산업바이오 산업'입니다. 즉, Bio-based chemicals을 생산하는 산업이라고 말할 수 있습니다. 당사는 '유전자진화기술을 기반으로 한 효소기술'을 산업바이오에 적용하여 다양한 제약용 특수효소 사업과 바이오신소재 사업을 하고 있습니다.

산업바이오의 특징은 다음과 같은 몇가지로 요약할 수 있습니다. ①제조공정 수를 줄임으로써 생산공정을 단순화시킬 수 있고, ②효소나 미생물을 사용함으로써 생산성을 증가시킬 수 있으며, ③품질을 향상시킬 수 있으며, ④폐수/폐기물이나 CO₂ 방출을 줄일 수 있고, ⑤재생가능한 자원을 출발원료로 사용할 수 있으며, ⑥석유 의존도를 줄일 수 있습니다.

(1) 제약용 특수효소 사업 및 기타 특수효소 사업

효소(Enzymes)는 기질(substrates)이 되는 물질에 특이적으로 작용하여 화학반응을 유도하는 촉매기능의 단백질로 정의됩니다. 효소제품은 미생물발효를 통하거나 식물, 동물조직에서의 추출을 통하여 생산되는 모든 산업용(industrial) 및 특수용(specialty) 효소를 포함하고 있습니다. 이들 효소는 기존 화학공정을 대체함으로써 친환경적이고 자원의 효율을 높이고 에너지를 절감시키며 환경 오염을 막을 수 있어 21세기 사용량이 크게 증가될 것으로 예상됩니다. Freedonia Group 보고서 (World Enzyme to 2015)에서 효소를 산업용 효소(Industrial enzymes)와 특수효소(Specialty enzymes)로 구분하였고 산업용 효소에는 식품/음료용 효소, 세탁용 효소, 바이오연료용 효소, 동물사료용 효소, 다른 산업용 효소를 포함시켰으며, 특수효소에는 의약용 효소, 연구 및 생물공학용 효소, 진단용 효소, 생물촉매 (biocatalyst)를 포함시켰습니다. 보고서에 따르면, 2010년 총 효소 시장규모는 57.5억 달러였는데 이 중 산업용효소 시장규모는 33.5억 달러였으며 특수효소는 24.1억 달러로 집계된 바, 향후 2020년에는 산업용 효소 시장규모가 약 63억 달러, 특수효소 시장규모가 약 50억 달러로 총 113억 달러의 시장으로 예상되는 미래 성장산업입니다.아울러, 21세기에는 환경문제가 중요하게 부각되어 모든 산업분야에서 환경친화적인 기술개발이 가속화될 것으로 전망됩니다. 특히 기존의 화학공정을 환경친화적인 생물전환공정으로 대체하려는 노력이 각 나라마다 폭 넓게 시도되고 있습니다. 중국 정부 역시 항생제 원료를 포함하여 모든 화학산업분야에서 관련 정책을 수립함으로써 환경오염의 주 원인으로 되는 화학산업에 대한 관리 감독이 엄격해지고 있습니다. 2012년 중국 국토자원부 국가발전 및 개혁위원회에서는 관련 산업에 대한 “제한목록”과 "금지목록”을 강화함으로써 세파계 및 페니실린계 항생제 원료의 화학적 생산을 제한하고 있습니다. 본 정책에 따르면, 화학공정 생산 7-ACA를 비롯하여 CPC, 6-APA, 아목시실린, 암피실린 등 항생제 원료를 생산함에 있어서 새로운 공장의 신축 및 기존 공장 설비에 대한 증축을 엄격하게 제한하고 있는 실정입니다.(2) 헬스케어 사업

한국건강기능식품협회에 따르면 2016년 3.5조원이던 국내 건강기능식품 시장규모는 2019년 4.6조원까지 확대되어, 약 31% 가까이 성장하였습니다. 2020년에는 약 4.9조원으로 추정 예상하고 있습니다. 1) 인구 고령화가 가속화 되면서 건강과 삶의 질 개선과 같은 웰빙(well- being)에 대한 관심이 크게 증가된 점, 2) 온라인 유통 채널의 급격한 성장과 함께 구매 편의성이 증가한 점, 3) 코로나19가 발생한 이후 면역력 및 건강 증진을 위한 셀프메디케이션(자가 치료)에 대한 관심이 증가한 점, 4) 또한, 건강 증진을 위한 활동이 중장년층에서 2030세대로 확대되는(※ 2020년 정관장몰 2030세대 회원 67%) 현상 등이 국내 건강기능식품 시장의 급격한 성장을 이끌었습니다. (2020년 이후에는 코로나19의 영향으로 비대면 채널 선호도가 확대되어 라이브 커머스 등 온라인 채널 성장세에 영향을 미칠 것으로 추정됩니다) (※ 참고: 2019년 기준 유통채널 별 시장구조- 인터넷몰42.3%, 대형할인점9.2%, 다단계10.9%, 방문판매7.4, 약국6.6%, 기타: 23.3% )이러한 인구구조 변화, 유통채널의 다양화로 인해 국내 건강기능식품 시장 규모는 향후 지속적으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 바이오의약 소재 사업글로벌 바이오의약품 시장규모는 2017년 2,706억달러(약 306조원)에서 연평균 8.6%로 성장하여 2023년 4,420억달러(약 500조원) 규모로 확대될 전망입니다. 또한 기존 블록버스터 의약품의 특허만료와 더불어 혁신신약 개발이 둔화됨에 따라 글로벌 제약기업들의 바이오의약품 시장에 대한 관심이 높아지고 바이오 의약소재 사업도 활발하게 진행되고 있습니다(출처: 한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 Vol.197, 생명공학정책연구센터).

나. 회사의 현황

(1) 특수효소(의약용, 산업용) 사업

당사는 효소산업 중에서'특수효소' 사업에 집중하고 있으며, 그 중에서도 부가가치가 가장 높은 제약용 특수효소의 개발 및 사업화에 집중하고 있습니다. 빠른 시장 진입과 점유율 확보를 위해 현재 기술개발 중인 효소의 완성도를 높이고, 효소를 이용한 친환경 그린API(친환경 원료의약) 기술개발을 가속화할 것 입니다.CX효소는 세파계 항생제의 중간물질인 7-ACA를 생산공정에 사용되는 효소로서 세팔로스포린 C(CPC)를 1단계로 가수분해하여 7-ACA를 생산할 수 있습니다. 당사는 기존의 화학적 공정과 2단계 효소공정의 문제점을 보완하기 위하여 1단계 효소 CX 효소를 개발하여 기존 제조공정을 대체하는데 성공하였습니다. 7-ACA 제조를 위한 1단계 효소공정은 기존의 모든 공정에 비하여 제품수율, 제조원가, 환경비용 등 모든 면에서 기술 우위성을 가지고 있으며, 1단계 효소공법 적용 시 기존 방법에 비해서 불순물 생성이 현저히 감소하여 고품질의 7-ACA를 얻을 수 있는 장점도 있습니다. 현재 전세계 7-ACA 최대 생산국인 중국에 전량 수출하고 있으며, 최근 효소전문기업인 I사와의 사업협력을 통해 제 2의 원료의약 생산국인 인도 시장에 진출하기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 세파계 항생제 중간체인7-ACA의 직접 발효 생산기술인DX기술은 상용화 실험을 집중적으로 진행해오고 있습니다. 이는 세계적으로 전혀 시도되지 않았던 혁신적인 기술로써, 생산 공정을 획기적으로 단축시켜 수율을 높이며, 높은 이익을 창출하는 고부가가치 기술입니다. 현재 연구개발본부에서 발효조건 최적화, 생산적용 및 보안 실험 등 상업화를 위한 연구를 진행하고 있습니다. 최근CPC를 직접 발효를 통하여 화학적 합성이나 효소법을 거치지 않고 한 번의 발효로7-ACA까지 생산하는 방법을 개발하여 글로벌 제약사와 안정성 및 효율성 테스트를 진행하고 있습니다. 또한, DAOC를 고농도로 생산할 수 있는 균주제조방법을 개발하여 특허 출원을 하였고 중국A제약사와 기술 상용화 테스트 후 합작법인 설립을 추진하는 계약을 체결하였습니다. DX 기술 관련 자세한 내용은"9. 연구개발활동(8)~(10)"을 참고해 주시기 바랍니다. 아울러, SP2, SP3 효소는Cefaclor, Cephalexin 합성균주의 선별 및 개량, 전환수율과 같은 핵심 기술 개발에 성공함에 따라 제품 판매를 개시하였습니다. SP5 효소의 경우는 아미코젠(차이나)바이오팜유한회사에서Green API 생산 목적으로 현장 적응 기술 개발 및 중국CFDA 인허가를 추진 중에 있습니다.

당사가 보유한 대사공학기술과 분자진화기술을 적용해 세파계뿐만 아니라 페니실린계 항생제 중간체 합성효소 및 균주개발까지 다각화하여 기술개발을 하고 있습니다. 2018년 7월에는 산업통상자원부주관 산업기술 혁신사업에 선정되어 세계최초로 '세파졸린을 1단계 효소법으로 합성할 수 있는 친환경 공정기술' 개발에 매진하고 있습니다.

당사가 2015년 인수한 아미코젠(중국)바이오팜은 중국 현지 제약사로, 특수효소 제조용 고정화 담체, 원료의약(API), 완제품의약품(인체용, 동물용), 분리정제용 레진 등을 제조, 판매하고 있습니다. 당사는 중국 현지 자회사인 아미코젠(중국)바이오팜을 혹은 중국 자회사가 가진 네트워크를 통해 고부가가치 API(Green API) 사업을 추진할 예정 입니다. 즉, 기존 원료의약 제조 공정인 화학합성법을 친환경 제조법인 효소(생물촉매)공정으로 대체함으로써, 글로벌 환경문제를 해결하고 세파졸린 및 페니실린계 API(의약원료)를 직접 생산할 예정입니다.

바이오에탄올, 바이오부탄올과 함께 3대 바이오에너지로 불리는 바이오디젤은 폐식용유, 동물성 유지 등 폐자원을 활용해 제조가 가능하고, 탄소중립연료로 경유 대비 대기환경 개선, 에너지원 다변화 등의 장점이 있습니다. 당사의 CalB-10X는 고정화 Lipase로 폐유로부터 바이오디젤 생산 및 그외의 다양한 화학반응에 사용할 수 있는 고정화 효소입니다. 당사의 목표는 보다 효율적이고 실질적인 사업화 가능성을 구비한 바이오디젤용 효소를 개발하는 것이고, 동시에 산업적 수요가 큰 몇 가지 고정화 Lipase를 성능이 뛰어나면서도 경제적인 가격에 공급하는 것입니다.엔돌라이신(endolysin)은 항생제에 내성을 가진 저항성 균주(슈퍼박테리아)를 직접적으로 사멸시킬 수 있는 박테리오파지 유래의 효소이며, 항생제 내성균으로 인한 미충족 의료 수요를 해결할 대안으로 알려져 있습니다. 엔돌라이신의 전체 시장은 연간 79 billion USD로 추정되고 있습니다. 당사는 엔돌라이신의 핵심 기술인 아틸라이신(Artilysin) 기술 및 관련 특허260여개를 보유하고 있는 독일 라이산도사와의 협력을 통해서, 당사의 독보적인 통합 효소 기술을(균주개발, 발효, 후공정, 정제) 접목하여 글로벌 엔돌라이신의CDMO 사업을 계획 중에 있습니다.

(2) 헬스케어 사업

당사는 식약처로부터 2004년 건강기능식품전문제조업으로 승인 받은 이후 현재까지 항노화와 관련된 건강기능식품 소재개발에 집중해왔습니다. 당사의 원천 효소기술력을 활용하여 아래와 같은 고부가가치 효소기반의 바이오신소재를 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

CP(콜라겐펩타이드), CTP(콜라겐트리펩타이드)
이너뷰티 시장은 최근 중장년층은 물론 젊은 소비층까지도 이너뷰티를 통해 아름다움을 가꾸려는 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 드럭스토어, 온라인 유통 등 유통채널의 다양화, 미코노미('Me'+'Economy', 1인 가구의 증대로 주된 소비가 자기 자신에게 집중되는 현상) 현상으로 젊은 소비자층이 크게 늘고 있는 실정입니다.

당사의 콜라겐(트리)펩타이드는 기존 콜라겐을 효소 분해하여 흡수가 용이하게 만든 것으로 피부 주름개선, 유연성 증가, 탄력증진 등 피부미용소재 (nutricosmetics)와 연골, 뼈, 혈관, 치아 및 머리카락 건강을 위한 건강식품 소재이며 저지방 100% 단백질로서 용도가 진화되고 있습니다. 이에 따라 건강 헬스케어연구소에서는 골밀도, 근육, 모발등 다양한 분야의 임상 연구를 진행하고 있습니다.특히 "콜라겐 트리펩타이드(CTP)"는 당사의 특수효소 기술로 개발된 '차세대 콜라겐'으로서 기존 제품 대비 체내 흡수도를 높여, 피부, 모발 건강 기능성을 더욱 강화하였습니다. 당사는 지속적으로 증가하는 콜라겐 펩타이드 수요에 대응하고 원가 경쟁력을 확보하고자2018년 3월 중국의 헬스케어 유통 전문기업인 캉마이천社와 합자법인(JV) 설립 계약을 체결하였습니다. 또한 2020년 3월 콜라겐 원료 확보와 베트남 시장 진출 및 젤라틴 신사업을진행하기 위해 베트남 소재 남비에트코퍼레이션(Nam Viet Corporation)과 연간 800톤 규모의 공장 설립 JV 계약을 체결, 23년 4월 공장을 완공하였습니다. 또한 원료 수급이 용이한 중국 청도 지역에 연간 300톤 규모, 국내 400톤 규모의 콜라겐 펩타이드 생산공장을 보유하고 있습니다. 2021년 첫 공급을 시작한 아모레퍼시픽과는 전년비 100% 증가한 규모로 2022년 공급계약을 체결했습니다. 2023년 3월에는 피부 보습과 피부 건강 관련 인체적용실험을 통해 섭취 전후 개선 효과를 입증하였고, 이를 바탕으로 국내 식약처로부터 개별인정형 원료 승인을 받았습니다.

NAG(N-아세틸글루코사민)
체내에서 히알루론산의 생합성을 촉진하여 피부보습에 도움을 줄 수 있는 이너뷰티 소재이자 관절 및 연골의 건강에 도움을 주는 건강기능성 소재입니다. 원천기술인 효소법으로 제조하여 염(황산염, 염산염)에 민감한 사람도 안전하게 섭취할 수 있습니다. 인구 고령화에 접어듦에 따라 건강하고 젊게 살고자 하는 욕구가 증가하게 되면서 글로벌 NAG의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 NAG 생산 공장이전을 완료하였으며, 전기투석공법을 적용하여 구공정대비 80% 폐수발생 감소로 원가 절감뿐 아니라 환경 보호에도 크게 기여할 수 있습니다. 국내시장에서는 관절건강 소재인 글루코사민의 대체 원료로 그 사용량이 증가하고 있습니다. 가격경쟁력을 확보하기 위한 노력으로 NAG 제조용 식품 효소인 키티나아제 개량 기술개발을 추진 중에 있습니다
PI/DCI(피니톨 D-카이로-이노시톨)
혈당조절, PCOS(다낭성난소증후군), 여성 배란/호르몬 건강 대사증후군 개선에 도움을 주는 소재 입니다. 그동안 주로 유럽시장을 중심으로 판매되었습니다. 그러다 최근 중국 시장에서의 DCI 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 이는 중국 여성들의 구매력이 높아짐에 따라 여성 건강에 대한 인식이 증가되었고, 온라인 시장, 직접 판매 시장이 폭발적으로 성장하면서 시장이 급격히 성장하게 된 것으로 분석됩니다. 이에, 당사는 글로벌 수요에 대비하고자 2019년 DCI 공장을 60톤 규모로 증설을 완료하였으며, 중국 및 유럽 시장외에 최근 인도를 비롯한 서남아시아로 신규 거래처가 증가하고 있습니다. 아울러, 당사의 피니톨(PI)는 2019년 5월 식품의약품안전처로부터 개별인정형 기능성 원료로 (간 건강에 도움을 줄 수 있음) 승인 받아 영업 경쟁력을 강화시켰습니다. 또한 산업통상자원부가 주최하는 2023년 세계일류상품 및 생산기업' 선정식에서 DCI가 차세대 세계일류상품으로 선정되었습니다. 특히 PCOS는 현재까지 개발된 치료제가 없고 호르몬제가 대체 치료제로 사용되고 있으나 호르몬제는 호르몬 불균형을 초래하는 부작용이 있습니다. 당사 DCI는 PCOS에 탁월한 효과로 세계일류상품으로 선정을 통해 제품경쟁력을 다시 한번 입증받았고 이를 바탕으로 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

곡물발효효소
유럽시장에 새로이 선보인 곡물발효효소(식물성효소)는 서양에 없는 동양 고유의 건강식품으로서, 유럽과 미국 등 건강식품 원조 국가들의 관심이 높습니다. 아시아 시장에 매출이 한정되어 있던 곡물발효효소의 신규 시장개척이 기대됩니다. 특히, 다양한 곡물을 과학적 기법으로 발효시켜 숙취, 다이어트, 항암 등에 도움을 줄 수 있는 기능성 천연 효소개발을 진행하고 있습니다. 국내 1위 효소전문기업의 기술력을 바탕으로 효소식품용 곡물발효효소를 시작으로 다양한 완제품을 ODM 방식으로 개발 공급하고 있습니다. 식품용 효소 기술로 업그레이드한 큐어자임 에이스 (Curezyme ACE) 는 알코올 섭취후 체내의 에탄올분해와 아세트알데하이드 분해를 촉진함으로서 숙취해소제의 주요 원료로 마케팅하고 있습니다. 여러 고객사들과 협업하여, 다양한 제형의 숙취해소제 출시가 증가할 것으로 기대합니다.

(3) 바이오의약 소재 사업당사는 당사의 효소기술을 확장하여, 바이오의약품 생산에 필수적으로 사용되는 "친화성 레진" 사업을 추진하고 있습니다. 당사의 유전자 진화기술은 단백질의 특성을 개량하는 기술로서 효소, 호르몬 단백질, 바이오의약 단백질, 펩타이드 등 다양한 단백질 및 펩타이드 제품의 개발에 응용될 수 있습니다. 당사의 이러한 장점을 활용하여 항체 단백질 분리에 필수적인 Protein A, G, L, A/G 레진을 비롯하여 바이오의약회사에서 사용되는 "알칼리 내성의 Protein A 레진" 개발을 완료하였습니다.당사는 항체 정제용 Protein A 레진을 포함하여 기타 의약용 단백질 정제용 레진 사업을 확장하기 위해 스웨덴 Bio-Works Technologies AB사와 합작생산 및 국내외 판매를 진행하고 있습니다. 다국적 생명과학 기업 연구진들로 구성된 Bio-Works Technologies AB사는 기술력을 인정 받아 지난 2017년 12월 14일 Firstnorth Nasdaq 시장에 상장(IPO) 하였습니다. 또한, 최근 당사의 개량 단백질(Alkali tolerant protein A)을 적용한 Protein A 신제품을 출시하면서 매출을 확대해 나가고 있습니다(Monoclonal, polyclonal antibody 정제용). 현재 여수에 대량 생산을 위한 공장을 건설하였습니다.당사는 바이오의약품 생산에 필수적으로 사용되는 동물세포 배양 배지의 국산화 사업(이하 배지 사업)을 시작하였습니다. 배지 사업은 고객의 바이오의약품 세포주 특성에 맞춰 선정된 포도당, 아미노산, 비타민 등 100 여종의 성분을 균질하게 분쇄, 혼합, 제형화하는 일련의 과정을 통해 고객에게 맞춤형 제품을 제공하는 사업입니다. 현재 국내의 배지 수요는 바이오의약품 성장에 따라 지속적으로 증가하고 있으나 대체할 만한 국내 업체가 없어 대부분 수입에 의존할 수 밖에 없는 실정입니다. 당사는 해외 유수의 제약사들에 배지성분(NAG)을 공급한 경험을 바탕으로 본격적으로 배지 사업에 진출하였습니다. 현재 송도에 대량 생산을 위한 공장을 건설하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

- 제1-1 호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건- 제1-2 호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

신용철
1960-05-04

ㆍ아미코젠(주) 사내이사 (現)
ㆍ한국바이오협회 이사 (現)

2027.03.28

박성규
1959-04-25

ㆍ아미코젠(주) 사외이사 (現)ㆍMK 변호사 (現)
ㆍ법무법인 김장미 변호사 (前)

2027.03.28

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

신용철
회사 경영 방침과 부합하지않는 지속적인 이견으로 인해 이사회 의결을 통해 해임의 건을 상정함.

박성규
회사 경영 방침과 부합하지않는 지속적인 이견으로 인해 이사회 의결을 통해 해임의 건을 상정함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

- 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건 (추천인 : 주주연대)- 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건 (추천인 : 이사회)- 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건 (추천인 : 이사회)- 제2-4 호 의안 : 사외이사 김순용 신규 선임의 건 (추천인 : 이사회)- 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철)- 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

소지성
1980-03-07
사내이사 후보자
부
없음
주주연대

김준호
1970-09-29
사내이사 후보자
부
없음
이사회

한창영
1968-04-21
사외이사 후보자
부
없음
이사회

김순용
1968-03-29
사외이사 후보자
부
없음
이사회

이우진
1974-05-05
사외이사 후보자
부
없음
주주 신용철

권혁준
1975-06-20
사내이사 후보자
부
없음
주주 신용철

총 6명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

소지성
치과전문의
現) 통합치의학과 치과 전문의
-

김준호
경영인
現) 아미코젠(주) 경영기획본부장 (부사장)
-

한창영
경영인
現) 행복을전하는 사람들 대표
-

김순용
경영인
現) 법무법인 대명 서울분사무소 대표
-

이우진
경영인
現) (주)광무 감사
-

권혁준
경영인
現) (주)광무 사내이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소지성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한창영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김순용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이우진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<한창영 사외이사 후보자>

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함<김순용 사외이사 후보자>

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

<이우진 사외이사 후보자>

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천사유

상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

사외이사 후보자_ 김순용_1.jpg
사외이사 후보자_ 김순용_1

사외이사 후보자_한창영_1.jpg
사외이사 후보자_한창영_1

※ 기타 참고사항

-
사외이사 후보자 이우진의 확인서는 후첨 예정입니다.

□ 정관의 변경

- 제3-1 호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설 (의결권 행사 의무화의 건)- 제3-2 호 의안 : 정례 기업설명회 조항 신설

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

-
제31조의 2(전자적 방법에 의한 의결권 행사)1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있으며, 회사는 모든 주주총회에서 이를 보장한다.2) 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 총회 소집통지시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호 의 사항을 포함하여 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행 사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공 하여야 한다.① 전자투표를 할 인터넷 주소② 전자투표를 할 기간 (전자투표 의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다.)③ 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항3) 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고 전자서명법 에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다.① 전자서명법 제8조 제2항에 따른 운영기준 준수사실의 인정 을 받은 전자서명인증사업자가 제공하는 본인확인의 방법 ② 정보통신망 이용촉진 및 정 보보호 등에 관한 법률 제23조 의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법

- 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 보장하여 용이한 주주권리 행사 도모

(신설)
- 제 37조의 2 (기업설명회)회사는 주주, 투자자를 대상으로 매 반기마다 1회 이상 기업설명회를 개최하여야 하며, 이사회는 매 반기별로 기업설명회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다.
- 반기별 기업설명회 개최를 통해 주주 및 투자자와의 소통 강화

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-
금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항-
금번 주주총회는 임시주주총회이므로
해당 없습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스와 주식회사 컨두잇에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 :
-「https://jujupass.co.kr/」
(전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템)
- 주식회사 컨두잇 (플랫폼명: 액트,
전자위임장권유관리시스템
)모바일 : 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능나. 전자투표 행사
ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2025년 02월 16일 오전 9시 ~ 2025년 02월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

3. 주총 개최장소에 관한 안내- 불가피한 상황 발생시, 개최 시간 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄시 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홍페이지 및 공고 등을 통해 안내하겠습니다.