KB스타리츠 — 주주총회소집공고 (20250131)
제출인: KB스타리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2025 년 01 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
신 명 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-2167-8200

(홈페이지) http://www.kbstarreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 홍 성 필

(전 화) 02-2167-8200

주주총회 소집공고

(2025년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 02월 17일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC서울, Two IFC 3층 The Forum at IFC, Hall 301

3. 회의 목적사항

(부의안건) 제 1 호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.(단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 - 개인: 주주총회 참석장 및 신분증. - 법인: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석 나. 대리행사 - 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 - 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 법인인감증명서 첨부, 사업자등록증 사본 및 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 02월 05일 오전 9시 ~ 2025년 02월 16일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타 안내사항

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.kbstarreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 주주님들께서는 주주총회에서 아래의 방법 중 한 가지를 택하여 의결권 행사가 가능합니다.

① 직접참석 ② 전자투표제도 활용 ③ 의결권대리행사권유제도 활용

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드 립니다.

- 당사는 금번 주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

대표이사 신 명 재

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투사회사(리츠) 산업의 특성
부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 비상장리츠를 벗어나지 못하여, 일반 국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년 12월 정부의 리츠 공모 상장 활성화 방안 발표를 기점으로 공모상장리츠가 지속적으로 출시되었고, 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 지속적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다.
(2) 부동산투사회사(리츠)의 현황
2024년 12월말 기준 총 400개의 리츠가 설립되었고, 총 자산규모는 100.07조원이며,이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모는 16.44조원 수준입니다. [유형별 리츠 수 및 자산총계]

유형별 리츠 수 및 자산총계(24.12월말).jpg
유형별 리츠 수 및 자산총계(24.12월말)

[리츠 수 및 자산규모 변동추이]

전체 리츠 수 및 자산총계 변동충(24.12월말).jpg
전체 리츠 수 및 자산총계 변동추이(24.12월말)

※자료 출처 : 리츠정보시스템 (2024년 12월말 기준)

나. 회사의 현황

당사는 2022년 2월 8일 부동산투자회사법에 근거하여 설립되었고, 2022년 10월 5일 한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다. 당사의 사업연도는 매년 2월 1일에 개시하여 같은 해 7월 31일에 종료하며, 8월 1일에 개시하여 다음 해 1월 31일에 종료합니다. 따라서, 매 6개월 단위로 연간 2회 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 공시기준일 현재 종속회사인 ㈜KB스타갤럭시타워위탁관리부동산투자회사를 통해 벨기에 브뤼셀 소재 오피스(North Galaxy Towers)에 투자 하였고, 또 다른 종속회사인 ㈜KB스타멀티에셋제1호위탁관리부동산투자회사를 통해 대한민국 종로구 소재 오피스(씨티뱅크센터)에 투자하였습니다. 또한, LB영국일반사모부동산투자신탁18호 및 19호를 통해 영국 처트시 소재 오피스(Samsung Europe HQ) 투자하여,총 3개의 투자자산에서 발생하는 임대수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 임시주주총회 소집

1. 일 시 : 2025년 02월 17일(월) 오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC서울, Two IFC 3층 The Forum at IFC, Hall 301

□ 임시주주총회 부의 안건

제 1 호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 목적

-부동산 투자 및 운용 등 당사의 원활한 운영을 위하여 정관 제26조에 의거 아래와 같이 차입계획 및 사채발행계획을 확정하고자 함.

□
관련 근거

○ 정관 제 26조 (주주총회의 의결사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□
제7기 및 제8기 차입계획 및 사채발행계획 요약

-차입 및 사채발행시기 : 2025.02.01 ~2026.01.31

-한도 : 부동산투자회사법 및 당사 정관에서 규정하는 한도 이내

-기타 : 차입 및 사채발행 등에 관한 세부적인 사항은 이사회에 위임하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 소집통지에 관한 사항상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 02월 05일 오전 9시 ~ 2025년 02월 16일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리