eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동성제약 — 주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정) (20250124)
제출인: 동성제약

주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정)
1.0
동성제약(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 1 월 24 일

회 사 명 :
동성제약(주)

대 표 이 사 :
나 원 균

본 점 소 재 지 :
서울시 도봉구 도봉로 683

(전 화) 02-6911-3600

(홈페이지)http://dongsung-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 안 창 국

(전 화)02-6911-3600

자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
33
종류
무보증

2. 사채발행일자
2023년 07월 24일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 07월 24일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
14,000,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7,400,000,000

7. 취득 결정일
2025년 01월 24일

8. 취득금액
금액(원)
7,611,392,889

산정근거
원금 및 사채발행계약서상 이자율적용

지급(예정)일
2025년 04월 17일

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
당사자 합의

11. 향후 처리계획
이사회에서 결정

12. 신주인수권에 관한 사항
행사비율(%)
52.85

보고일 현재 행사가액(원/주)
4,524

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
보통주식

주식수
1,635,720

주식총수 대비비율(%)
6.27

권리행사기간
시작일
2024년 07월 24일

종료일
2028년 06월 24일

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
6,600,000,000

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

관련공시- 2023년 7월 20일 주요사항보고서 (신주인권부사채 발행결정)-2023년7월 24일 유상증자 또는주식관련사채발행결과(자율공시)-2024년 9월24일 전환가액 신주인수권행사가액조정(안내공시) * 향후 진행사항에 따라 취득금액 및 일정은 변경될 수 있습니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매도한사채의 권면금액(원)
비고

케이비증권 주식회사
해당사항없음
33회 신주인권부 사채 인수인
해당사항없음
1,400,000,000
-

미래에셋증권주식회사
해당사항없음
33회 신주인권부 사채 인수인
해당사항없음
1,300,000,000
-

케이비증권 주식회사
해당사항없음
33회 신주인권부 사채 인수인
해당사항없음
1,700,000,000
-

삼성증권주식회사
해당사항없음
33회 신주인권부 사채 인수인
해당사항없음
3,000,000,000
-
칩스앤미디어 — 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) (20250124)
제출인: 코스닥시장본부

칩스앤미디어/불성실공시법인지정예고/(2025.01.24)불성실공시법인지정예고(공시불이행)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행

내용
타법인 주식 및 출자증권 양도결정 지연공시

사유발생일
2024-12-23

공시일
2024-12-27

지정예고일
2025-01-24

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2025-02-24

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제27조및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음
대산F&B — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가 안내) (20250124)
제출인: 코스닥시장본부

대산F&B/기타시장안내/(2025.01.24)기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유추가 안내)

기타시장안내

제목 : (주)대산에프앤비 상장적격성 실질심사 사유추가 안내

동사는 금일('25.01.24) "최대주주 변경" 공시를 하였으며, 이는 "관리종목 또는 투자주의환기종목의 경영권 변동"에 따른 상장적격성 실질심사 사유에 해당합니다.

이와 관련하여 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호사목 및 동규정시행세칙 제61조제1항제6호의 규정에 의거, 상장적격성 실질심사 사유가 추가됨을 알려드립니다.
SK하이닉스 — 자기주식처분결과보고서 (20250124)
제출인: SK하이닉스

자기주식처분결과보고서
2.8
sk하이닉스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하

2025년
1월 24일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화)
031-5185-4114

(홈페이지)
http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무 담당 (성 명) 김 우 현

(전 화)
031-8093-4801

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

에스케이하이닉스 주식회사

나. 주 소 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 1월 23일

나. 처분기간 :

2025년 01월 23일
부터
2025년 02월 21일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주
총
325,279주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 01월 24일
보통주식

325,279

325,279

221,000
71,886,659,000
임직원
하나증권
00113465

계
-

325,279

325,279

221,000

71,886,659,000

-
-
-

※ 상기 1주당 처분가액은
2025년
1월 24일
의 종가임

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

333,559
-

325,279

-
불일치
실제 처분일 주가 변동에 따른 자사주 상여금 주식수 변동

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 01월 24일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
18,722,724
2.6
1,067,363
-
-
-
18,722,724
2.6
1,067,363

계

18,722,724

2.6

1,067,363

-
-
-

18,722,724

2.6

1,067,363

[참고] 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행현황

[

2025년
01월 24일

현재]
(단위 : 주, 원)

구분
발행일자
교환청구기간
교환대상주식수
기교환청구주식수
잔여교환가능주식수
교환가액

외화표시사채
2023.04.11
2023.05.22 ~ 2030.04.01
20,336,717
421,086
19,915,631
110,033
대산F&B — 최대주주변경  (20250124)
제출인: 대산F&B

대산F&B/최대주주변경/(2025.01.24)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
얼머스-TRI리스트럭처링 투자조합 1호

소유주식수(주)
40,000,000

소유비율(%)
25.10

변경후
최대주주등
(주)대산홀딩스컴퍼니 외 2인

소유주식수(주)
38,189,741

소유비율(%)
23.96

2. 변경사유
얼머스-TRI리스트럭처링 투자조합 1호 청산으로 인한 최대주주변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
3,410,000,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2025년 3월 정기주주회를 통해 신규선임 예정

4. 변경일자
2025-01-24

5. 변경확인일자
2025-01-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 총발행주식수는2025.01.23에 유상증자 납입이 완료되어, 125,282,405주에서 159,382,405 주로 변경되었습니다.

- 신주는 1년간 보호예수 될 예정입니다.

- 상기 변경일자는 조합 청산완료일자 입니다.

- 최대주주인 주식회사대산홀딩스컴퍼니는 2024년 신설설립법인으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.

※ 관련공시
2025-01-23 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

얼머스-TRI리스트럭처링 투자조합 1호
변경전 최대주주
40,000,000
25.10
0
0
-

(주)대산홀딩스컴퍼니
변경후 최대주주
0
0
34,100,000
21.40
-

김상욱
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
2,921,244
1.83
-

장혜원
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
1,168,497
0.73
-

[변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)대산홀딩스컴퍼니
대한민국
대전광역시 유성구 교촌동
160111-0707559

주요 사업내용
육류 도소매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

대표이사
김상욱
361,000
100

최대주주
김상욱
361,000
100

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
김상욱
361,000
100

-
-
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상욱
(주)대산에프앤비
상장(코스닥)
-
현)대표이사
2025-01-17
-
현재

김상욱
(주)대산에프앤비
상장(코스닥)
-
전)포크사업총괄이사
2023-05-16
2025-01-17
-

김상욱
(주)대산에프앤비
상장(코스닥)
-
전)대표이사
2021-08-19
2023-05-16
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

대표이사
김상욱
대표이사

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
DH오토리드 — 감자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250124)
제출인: DH오토리드

DH오토리드/감자 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.01.24)감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)대유플러스
의 주요경영사항 신고

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식(주)
18,804,112

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전(원)
감자후(원)

50,127,901,500
40,725,845,500

4. 감자전후 발행주식수
구분
감자전(주)
감자후(주)

보통주식(주)
100,255,803
81,451,691

종류주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
88.89

종류주식 (%)
-

6. 감자기준일
2025-02-03

7. 감자방법
(주)디에이치오토리드 대상으로 2025년 2월 3일 채권변제 출자전환된 보통주 21,154,625주에 대하여 9:1 병합
-주식 병합시 발생하는 1주 미만의 단주는 회생계획에 따라 무상 소각

8. 감자사유
재무구조 개선(「채무자회생및파산에관한법률」에 따른 회생계획 인가)

9. 감자일정
주주총회예정일
-

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
-

신주권교부예정일
-

10. 채권자이의제출기간
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2025-01-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) (주)대유플러스는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월12일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2024년 12월 10일 회생절차가 종결결정 되었습니다.

2) (주)대유플러스는 인가 받은 회생계획에 따라 부인권행사로 부활된 채권(미확정 회생채권)이 확정된 익월 말일에 변제하나, 금번 출자전환에 대한 효력발생일은 업무처리 기일을 반영하여 이사회결의를 통하여 2025년 2월 3일로 변경하였습니다. 부인권행사로 부활된 채권의 출자전환(효력발생일 2025년 02월 03일), 주식병합(효력발생일 2025년 02월 04일)을 순차적으로 실시할 예정입니다.

3) 회생계획에 따라 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

4) 상기 6. 감자기준일은 주식재병합 효력발생일(2025.02.04) 전일 입니다.

5) 상기 7. 감자방법은 (주)디에이치오토리드 대상으로 미확정채권 출자전환(2025년 02월 03일 효력발생)된 보통주 21,154,625주에 대하여 9:1 병합하는 차등감자 입니다. 동 차등감자로 보통주 21,154,625주는 2,350,513주로 병합되었습니다.

6) 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 기재하지 않습니다.

7) 상기 9. 감자일정의 신주상장예정일은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
유상증자결정(종속회사의주요경영사항)_250124

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)대유플러스
영문
DAYOU PLUS CO.,LTD

- 대표자
최준용

- 주요사업
자동차부품 제조 외

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
56,615,115,640

지배회사의 연결 자산총액(원)
204,748,192,263

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
27.65
평화홀딩스 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20250124)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2025.01.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
(주)피에프에스
의 주요경영사항신고

1. 채무자
평화오일씰공업(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,944,000,000

자기자본(원)
54,497,875,667

자기자본대비(%)
20.08

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-01-24

종료일
2025-11-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
45,926,070,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-01-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 기 사용중인 여신에 대한 보증건입니다.
2. 상기 채무보증기간은 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.
3. 상기 자기자본은 2023.12.31일 결산기준입니다.
4. 하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 합계 금액입니다.
5. 상기 5의 채무보증 총잔액은 1/24일 기준 최초고시 환율(1,420.65원/USD)을 적용하여 산출한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
251,792
133,989
117,803
22,140
293,563
10,585

전년도
243,858
129,829
114,029
22,140
266,044
5,605

전전년도
229,958
125,843
104,115
22,140
249,254
-1,795

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

평화오일씰공업 (주)
계열회사
45,926,070,000
-
KRW
40,811,730,000
USD 3,600,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
DH오토리드 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250124)
제출인: DH오토리드

DH오토리드/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.01.24)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)대유플러스
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
21,154,625

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
79,101,178

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
500

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제8조(신주인수권) 제6항의 1
⑥정관 제8조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 주주 또는 주주 이외의 자에게 법원의 허가에 따라 신주를 배정할 수 있다.
1. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2025-02-02

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2025-01-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) (주)대유플러스는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월12일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2024년 12월 10일 회생절차가 종결결정 되엇습니다.

2) 금번 출자전환은 확정된 회생계획 상 미확정된 채권이 2024년 12월 확정되어 진행되는 출자전환 청약신청 접수입니다.

3) (주)대유플러스는 인가 받은 회생계획에 따라 부인권행사로 부활된 채권(미확정 회생채권)이 확정된 익월 말일에 변제하나 금번 출자전환에 대한 효력발생일은 업무처리 기일을 반영하여 이사회결의를 통하여 2025년 2월 3일로 변경하였습니다. 부인권행사로 부활된 채권의 출자전환(효력발생일 2025년 02월 03일), 주식병합(효력발생일 2025년 02월 04일)을 순차적으로 실시할 예정입니다.

4) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함으로 주금의 신규납입은 없습니다.

5) 상기 출자전환의 실행절차는 인가된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

6) 회생계획에 따라 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있 습니다.

※ 관련공시
2024-08-28 투자판단 관련 주요경영사항(NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 최종 인수예정자 선정)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조(신주인수권) 제6항의 1
회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 채무변제

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

㈜디에이치오토리드
관계회사
회생계획에 따른 출자전환 - 부인권 행사로 부활될 회생담보권 및 회생채권
상거래 (매출) : 12.4억
21,154,625
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)대유플러스
영문
DAYOU PLUS CO.,LTD

- 대표자
최준용

- 주요사업
자동차부품 제조 외

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
56,615,115,640

지배회사의 연결 자산총액(원)
204,748,192,263

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
27.65
제이스코홀딩스 — 증권발행결과(자율공시)  (20250124)
제출인: 제이스코홀딩스

제이스코홀딩스/증권 발행결과(자율공시)/(2025.01.24)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
11,320,754

발행예정금액(원)
14,999,999,050

발행결정 최초 이사회결의일
2024-05-24

실제발행주식수(주)
3,320,754

실제발행금액(원)
4,399,999,050

납입일
2025-01-24

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 2024.05.24자 이사회 결의에 의한 제3자배정 유상증자는 인수인의 사정으로 인하여 일부 불납입되었습니다.

※관련공시
2024-12-13 유상증자결정(제3자배정)
2024-10-30 유상증자결정(제3자배정)
2024-08-30 유상증자결정(제3자배정)
2024-07-18 유상증자결정(제3자배정)
2024-05-24 유상증자결정(제3자배정)
한울앤제주 — 증권발행결과(자율공시) (제11회차 BW) (20250124)
제출인: 한울앤제주

제주맥주/증권 발행결과(자율공시)/(2025.01.24)증권 발행결과(자율공시)(제11회차 BW)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 발행방법
국내사모 신주인수권부사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
20,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-18

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
10,001,000,000

납입일
2025-01-24

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-01-24 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
2024-11-21 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
2024-10-28 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
2024-09-30 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
2024-08-26 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
2024-07-31 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
2024-03-19 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250124)
제출인: 대한항공

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)대한항공

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 24일

회 사 명 :
주식회사 대한항공

대 표 이 사 :
우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모

(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2025년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 01월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대한항공 제110-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)대한항공 제110-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제110-1회 금 이천팔백칠십억원 (\287,000,000,000)
제110-2회 금 육백삼십억원 (\63,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
'굵은 초록색'
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 110-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
[회차 : 110-2]
이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회차 : 110-1]이자율 :
3.494%
발행수익률 :
3.494%

(문구 삭제)
[회차 : 110-2]이자율 :
3.975%
발행수익률 :
3.975%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회 차 : 110 -1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
[회 차 : 110 -2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회 차 : 110 -1]발행수익률(%) :
3.494
연리이자율(%) :
3.494

(문구 삭제)
[회 차 : 110 -2]발행수익률(%) :
3.975
연리이자율(%) :
3.975

(문구 삭제)

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

[이자율]제110-1회 무보증사채 :
주1)제110-2회 무보증사채 :
주2)
주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[이자율]제110-1회 무보증사채 :
3.494%
제110-2회 무보증사채 :
3.975%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
빛과전자 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250124)
제출인: 빛과전자

빛과전자/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.01.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
댁내 단말기용 광모듈

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,281,539,960

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,281,539,960

최근 매출액(원)
21,694,145,951

매출액 대비(%)
10.52

3. 계약상대방
(주)휴맥스네트웍스

- 최근 매출액(원)
648,288,837,312

- 주요사업
유무선 통신장비 판매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2025-02-28

종료일
2025-05-26

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
선적 후 90일 이내 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-01-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약건의 총계약금액은 USD 1,587,600 입니다.

- 계약금액은 2025년 1월 24일 매매기준율 1,437.1원을 적용하였습니다.

- 상기 최근매출액은 2023년도말 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약상대방의 최근 매출액은 2023년도말 기준이며(451,109,065 USD) 공시제출 시점 2025년 1월 24일 환율 1437.1원을 적용한 금액입니다.

- 해당 계약은 수출계약으로 부가가치세가 존재하지 않아 공급가액과 확정계약금액이 일치합니다.

- 계약기간 및 계약금액은 계약 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한울소재과학 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (주식회사 씨지피머트리얼즈와 투자계약 체결) (20250124)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.01.24)투자판단 관련 주요경영사항(주식회사 씨지피머트리얼즈와 투자계약 체결)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-23

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-26

3. 정정사유
투자계약서 변경합의서 체결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
2. 투자계약 체결 주요 내용
나. 투자에 관한 사항
4) 사채인수대금 납입일정
4) 사채인수대금 납입일정
- 2024년 03월내: 금일백팔십억원(\18,000,000,000)
- 2024년 10월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)
- 2025년 01월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)
- 2025년 03월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)
- 총 사채 인수가액: 금사백이십억원(\42,000,000,000)
4) 사채인수대금 납입일정
- 2024년 03월내: 금일백팔십억원(\18,000,000,000)
- 2024년 10월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)
- 2025년 02월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)
- 2025년 03월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)
- 총 사채 인수가액: 금사백이십억원(\42,000,000,000)

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
주식회사 씨지피머트리얼즈와 투자계약 체결

2. 주요내용
1. (주)씨지피머트리얼즈는 세종시에서 반도체용 소재생산 공장을 신축하는 절차를 진행하고 있으며, 당사는 감광제 제조설비동 및 부속물과 부수토지를 임차하여 감광제(PSM)를 생산하기 위해 (주)씨지피머트리얼즈가 건설하는 공장 시설에 필요한 자금을 투자하는 투자계약을 2024년 03월 26일 체결하였습니다.

2. 투자계약 체결 주요 내용

가. 계약상대방에 관한 사항

1) 발행회사: 주식회사 씨지피머트리얼즈

2) 대표이사: 박 춘 근

3) 주 소: 경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길11, 기흥테라타워 T-724호

4) 주요사업: 반도체 소재 제조 및 판매

나. 투자에 관한 사항

1) 투자금액: 금사백이십억원(\42,000,000,000)

2) 인수방식: 전환사채권 취득(동일한 조건으로 4회에 걸쳐 발행)

3) 사채의 종류: 무기명식 무보증 담보부 이권부 사모 전환사채

4) 사채인수대금 납입일정

- 2024년 03월내: 금일백팔십억원(\18,000,000,000)

- 2024년 10월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)

- 2025년 02월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)

- 2025년 03월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)

- 총 사채 인수가액: 금사백이십억원(\42,000,000,000)

다. 감광제 제조설비 관련

1) ㈜씨지피머트리얼즈는 본 공장을 건설한 후, 감광제 제조설비동(건물 및 부속물, 부수토지)를 당사에게 임대한다.(임대차 약정은 추후 협의)

2) 당사는 감광제 제조설비동에 감광제 제조를 위한 설비를 당사 비용으로 설치하고, 감광제를 제조한다.

3. 기타

가. 상기 전환사채권 관련 자세한 사항은 2024년 03월 26일 '주권 관련 사채권의 취득결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 상기 사채인수대금 납입일정 및 감광제 제조설비 설치 등은 양사간의 협의과정에서 변동사항이 발생할 수 있으며, 확정되는 시점에 공시를 제출할 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2024-03-26

4. 결정일
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건 공시내용 계약의 투자금액 420억원은 당사의 최근 사업연도말(2022년 12월 31일) 자기자본(약 168억원)의 10% 이상에 해당하는 금액입니다.

- 상기 3. 사실발생(확인)일 및 4. 결정일은 당사 이사회결의일입니다.

※ 관련공시
2024-03-26 투자판단 관련 주요경영사항
2024-03-26 주권 관련 사채권의 취득결정(제2회차)
2024-06-28 투자판단 관련 주요경영사항
2024-07-31 투자판단 관련 주요경영사항
2024-08-30 투자판단 관련 주요경영사항(주식회사 씨지피머트리얼즈와 투자계약 체결)
2024-09-09 주권 관련 사채권의 취득결정(제2회차)
2024-09-24 주권 관련 사채권의 취득결정
이미지스 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250124)
제출인: 이미지스

이미지스/주주총회소집결의/(2025.01.24)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의(임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-10

3. 정정사유
임시주주총회 의안 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 이사 선임의 건(추후 확정 예정)
제1호의안 : 이사 선임의 건
1-1호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건
1-2호 의안 : 사외이사 임연주 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기3. 의안 주요내용은 추후 확정할 예정입니다.
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-02-28

시간
오전10시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 320
코트야드 메리어트 보드룸(지하1층)

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 이사 선임의 건

1-1호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건

1-2호 의안 : 사외이사 임연주 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-01-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현철
1965-02
3년
신규선임
서울산업대학교 기계설계과
현) (주)현성티엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임연주
1969-12
3년
신규선임
전주교육대학
현) 가온홀딩스 대표이사
가온홀딩스 대표이사
현대지에프홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20250124)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대지에프홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.01.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)현대홈쇼핑
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
(주)현대퓨처넷

국적
대한민국
대표자
김성일

자본금(원)
55,101,472,500
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
110,202,945
주요사업
디지털 사이니지, 실감콘텐츠, 기업 메시징 사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
31,459,590

취득금액(원)
134,961,641,100

자기자본(원)
2,582,010,751,692

자기자본대비(%)
5.23

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
86,561,063

지분비율(%)
78.55

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
주요 자회사에 대한 지배력 확대

6. 취득예정일자
2025-02-24

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,432,527,148,806
취득가액/자산총액(%)
3.93

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-01-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 이사회 결의일 전일 기준임

2. 상기 '2.취득내역'의 자기자본은 당사의 2023년 연결재무제표 기준임

3. 상기 '6.취득예정일자'는 시간외 대량매매 일자이며 결제예정일은 2025년 02월 26일이고, 공정거래위원회 등 관계기관 승인 절차 및 결과에 따라 변경될 수 있음

※ 시간외 대량매매로 거래할 예정이나, 주가 변동으로 인하여 유가증권시장 업무규정에 따른 시간외 대량매매 방식에 의한 체결이 불가능할 경우 장외거래 방법으로 거래할 수 있음

4. 상기 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사 2023년 연결 재무제표 기준임

5. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

6. 아래 '발행회사의 요약 재무상황'에서 당해년도는 2023년이며, 연결재무제표 기준 금액임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
909,724,490,443
72,992,898,487
836,731,591,956
55,101,472,500
168,614,989,877
2,858,595,444
적정
한영회계법인

전년도
915,256,451,923
70,265,647,771
844,990,804,152
55,101,472,500
154,213,235,046
-2,783,743,962
적정
삼일회계법인

전전년도
1,034,025,993,816
176,346,092,362
857,679,901,454
56,438,298,000
136,700,719,148
85,124,246,002
적정
삼일회계법인
마이크로디지탈 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250124)
제출인: 마이크로디지탈

마이크로디지탈/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.01.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-23

3. 정정사유
계약상대방과 비밀유지계약의 연장으로 인한 정보 비공개

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.계약상대방
A사
미국 소부장기업

9.공시유보 관련내용
유보기한 2025-01-24
유보기한 2027-01-23

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
일회용세포배양시스템 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,132,030,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,132,030,000

최근 매출액(원)
10,839,854,618

매출액 대비(%)
10.44

3. 계약상대방
미국 소부장기업

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2024-09-19

종료일
2025-09-18

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-09-20

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2027-01-23

유보사유
경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '계약(수주)일자'는 당사의 PO수령일 입니다.

- 계약금액은 USD 850,000 으로 2024년 09월 20일 매매기준환율(USD 1=1331.80)로 환산한 금액으로 향후 환율 등락에 의해 변동 가능함.

- 최근매출액은 2023년 회계연도 연결재무제표 기준임.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있음.

- 상기 '공시유보 관련내용'의 '유보기한'은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 관한 것이며, 계약 상대방의 요청에 따라 유보기한을 연장하였습니다.

※ 관련공시
-
에쓰씨엔지니어링 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250124)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.01.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에쓰씨엔지니어링(주)
회사코드
023960
담당부서명
인사총무팀
담당자명
방열매
tel
02-2167-9015

(fax)
02-2167-9360

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

35,058,587
-
35,058,587

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-12-10
보통주식
5,862,356
16.72

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,862,356
16.72

이번보고서제출일
2025-01-24
보통주식
4,846,864
13.82

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,846,864
13.82

증감
보통주식
-1,015,492
-2.90

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-1,015,492
-2.90

4. 개인별 세부변동사항

성명
김건우
생년월일
680801
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-01-21
장외매도(-)
보통주식
1,038,888
-1,028,888
10,000
-

성명
주식회사 리셋헬스케어
사업자등록번호
120-88-13224
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-01-21
특별관계해소(-)
보통주식
1,015,492
-1,015,492
0
-

성명
(주)이브이첨단소재
사업자등록번호
503-81-63589
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-01-21
장외매수(+)
보통주식
0
1,028,888
1,028,888
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 우앤컴퍼니
사업자등록번호
467-87-02008
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,790,976
10.81
0
0
0
0
3,790,976
10.81

(주)이브이첨단소재
사업자등록번호
503-81-63589
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,028,888
2.93
0
0
0
0
1,028,888
2.93

주식회사 리셋헬스케어
사업자등록번호
120-88-13224
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0
0
0
0
0
0
-

김건우
생년월일
680801
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
10,000
0.03
0
0
0
0
10,000
0.03

왕대식
생년월일
640626
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.03
0
0
0
0
10,000
0.03

전성용
생년월일
691118
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,000
0.02
0
0
0
0
7,000
0.02

합계
4,846,864
13.82
0
0
0
0
4,846,864
13.82
현대코퍼레이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250124)
제출인: 현대코퍼레이션

현대코퍼레이션/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.01.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
6,995,662,948
6,580,447,882
415,215,066
6.3

- 영업이익
133,529,291
99,330,569
34,198,722
34.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
152,457,700
109,410,599
43,047,101
39.3

- 당기순이익
120,978,362
83,387,484
37,590,878
45.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,069,100,017
2,059,712,573

- 부채총계
1,407,107,851
1,479,068,054

- 자본총계
661,992,166
580,644,519

- 자본금
66,144,830
66,144,830

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,000.8
877.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당사 본원사업인 무역부문에서의 이익 포트폴리오 다변화 및

수익성 증대

- 수익형 부동산 펀드 관련 투자수익 실현

5. 이사회결의일(결정일)
2025-01-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 이사회결의일(결정일)은 외부감사전 연결재무제표의 증선위 제출일입니다.

- 상기 실적자료는 K-IFRS에 따라 작성된 연결기준 내부 결산실적이며, 외부감사인의

감사가 완료되지 않은 상태로 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
658,641,212
577,366,941

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
995.8
872.9

매출액(단위:천원)
별도
4,845,024,615
4,846,462,426
현대홈쇼핑 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250124)
제출인: 현대홈쇼핑

현대홈쇼핑/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.01.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
(주)현대퓨처넷

국적
대한민국
대표자
김성일

자본금(원)
55,101,472,500
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
110,202,945
주요사업
디지털 사이니지, 실감콘텐츠, 기업 메시징 사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
31,459,590

취득금액(원)
134,961,641,100

자기자본(원)
2,582,010,751,692

자기자본대비(%)
5.23

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
86,561,063

지분비율(%)
78.55

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
주요 자회사에 대한 지배력 확대

6. 취득예정일자
2025-02-24

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,432,527,148,806
취득가액/자산총액(%)
3.93

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-01-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 이사회 결의일 전일 기준임

2. 상기 '2.취득내역'의 자기자본은 당사의 2023년 연결재무제표 기준임

3. 상기 '6.취득예정일자'는 시간외 대량매매 일자이며 결제예정일은 2025년 02월 26일이고, 공정거래위원회 등 관계기관 승인 절차 및 결과에 따라 변경될 수 있음

※ 시간외 대량매매로 거래할 예정이나, 주가 변동으로 인하여 유가증권시장 업무규정에 따른 시간외 대량매매 방식에 의한 체결이 불가능할 경우 장외거래 방법으로 거래할 수 있음

4. 상기 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사 2023년 연결 재무제표 기준임

5. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

6. 아래 '발행회사의 요약 재무상황'에서 당해년도는 2023년이며, 연결재무제표 기준 금액임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
909,724,490,443
72,992,898,487
836,731,591,956
55,101,472,500
168,614,989,877
2,858,595,444
적정
한영회계법인

전년도
915,256,451,923
70,265,647,771
844,990,804,152
55,101,472,500
154,213,235,046
-2,783,743,962
적정
삼일회계법인

전전년도
1,034,025,993,816
176,346,092,362
857,679,901,454
56,438,298,000
136,700,719,148
85,124,246,002
적정
삼일회계법인
삼보산업 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250124)
제출인: 삼보산업

삼보산업/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.01.24)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-24

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-24

3. 정정사유
주식담보제공 계약 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 공시일 현재
소유 주식 수㈜ : 11,501,323
소유 주식 수㈜ : 2,549,507

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수㈜ : 5,931,628
지분율(%) : 8.04
소유 주식 수㈜ : 1,435,568
지분율(%) : 9.48

4. 담보제공 내역
- 누적 담보제공 계약건수(건)
1
2

4. 담보제공 내역
- 누적 담보제공 주식 총수㈜
5,569,695
1,113,939

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-01-25
2025-01-17

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
[순번 1번]

시작일 : 2024-01-25
종료일 : 2025-01-25
계약체결일 : 2024-01-25
[순번 1번]
시작일 : 2025-01-25
종료일 : 2026-01-23
계약체결일 : 2025-01-17

[순번 2번]
시작일 : 2024-04-25
종료일 : 2027-04-25
계약체결일 : 2024-04-25

- 정전전 소유주식수 11,501,323주에서 무상감자,장내매도,제3자배정 유상증자를 통해
소유주식수가 2,549,507주로 변동되었습니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
이태용

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
2,549,507

지분율(%)
16.83

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,435,568

지분율(%)
9.48

2. 채무(차입)금액 총액(원)
31,250,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
9,900,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
1,113,939

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-01-17

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-하기 〔개별 담보제공 계약에 관한 사항］표의 담보제공기간 시작일은 최초계약일 입니다

- 상기의 2.채무(차입)금액
[순번1] 30,000,000,000원
[순번2] 1,250,000,000원

- 상기의 3.담보설정금액
[순번1,2] 근질권 설정된 주식담보설정금액이며, 채무(차입)금액 총액에서 담보설정금액을 제외한 금액은 당사의 부동산(토지)에 추가로 설정되어 있습니다.

[순번1,2] 채무의 합산액(31,250,000,000원)에 대하여 주식담보가 설정되어 있습니다.
질권설정금액은 9,900,000,000원 , 담보제공주식수는 1,113,939주 입니다

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
부산은행
이태용
기업구매자금대출
9,900,000,000
질권
1,113,939
미해당
2025-01-25
2026-01-23
2025-01-17

2
부산은행
이태용
기업일반자금대출
9,900,000,000
질권
1,113,939
미해당
2024-04-25
2027-04-25
2024-04-25

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

이태용
대한민국
부산광역시 수영구 광안해변로 15번길 68
600907

직업(사업내용)
삼보산업 주식회사 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
이태용
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-2024년12월31일 제3자배정 유상증자 11억원 참여

전년도
-

전전년도
-
만호제강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250124)
제출인: 오덕진

의결권대리행사권유참고서류
3.7
만호제강

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 1 월 24 일

권 유 자:

성 명: 오덕진 주 소: 서울시 도봉구 덕릉로66길 17, 1705-1009전화번호: 010-9817-0933

작 성 자:
성 명: 오덕진부서 및 직위: 개인전화번호: 010-9817-0933

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오덕진
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 21일
라. 주주총회일
2025년 02월 07일

마. 권유 시작일
2025년 02월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오덕진
보통주
17
0.0004
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한병우
보통주
252
주주
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 21일
2025년 02월 04일
2025년 02월 07일
2025년 02월 07일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 01월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주가치 제고를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수- 위임장 접수처 주소 : 서울시 도봉구 덕릉로66길 17, 1705-1009 연락처 : 010-9817-0933

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 02 월 07 일 오전 10 시

장 소

부산광역시 중구 충장대로 11, 무역회관 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 감사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다

확인서
엠투엔 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250124)
제출인: 엠투엔

엠투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.01.24)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-24

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식담보제공 계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-14

3. 정정사유
기존 계약의 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-01-14
2025-01-24

6.기타 투자판단에 참고할 사항
금번 공시는 기존계약의 연장 및 담보설정비율 변동에 따라 공시 의무가 발생한 사항임
금번 공시는 기존계약의 연장에 따라 공시 의무가 발생한 사항임

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번 2. 유안타증권
-담보제공기간 시작일
-담보제공기간 종료일
-계약체결일

2024-12-13
2025-01-27
2024-12-13

2025-01-24
2025-04-23
2025-01-24

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 디케이마린

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
8,402,961

지분율(%)
20.83

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
767,974

지분율(%)
1.90

2. 채무(차입)금액 총액(원)
13,790,004,100

3. 담보설정금액 총액(원)
19,530,006,970

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
5

누적 담보제공 주식 총수(주)
7,634,987

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-01-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 공시는 기존계약의 연장에 따라 공시 의무가 발생한 사항임
- 상기 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)은 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 가장 최근 계약체결일(연장)을 기준으로 함

※ 관련공시
2025-01-14 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
케이프투자증권
(주)디케이마린
운영자금
2,580,000,000
약식질
940,082
미해당
2024-12-06
2025-02-14
2024-12-06

2
유안타증권
(주)디케이마린
운영자금
2,400,000,000
약식질
1,363,622
미해당
2025-01-24
2025-04-23
2025-01-24

3
한화투자증권
(주)디케이마린
운영자금
3,400,006,970
약식질
1,931,283
미해당
2025-01-14
2025-04-14
2025-01-14

4
남양저축은행
(주)디케이마린
운영자금
4,550,000,000
약식질
400,000
미해당
2024-10-15
2025-10-15
2024-10-15

5
JB우리캐피탈(주)
(주)디케이마린
운영자금
6,600,000,000
약식질
3,000,000
미해당
2024-06-27
2025-06-28
2024-06-27

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

3
채무불이행 등 약정 위반의 경우

4
채무불이행 등 약정 위반의 경우

5
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)디케이마린
대한민국
서울시 중구 소공동
114-81-51452

직업(사업내용)
선박급유

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
서홍민
15,000
100

대표이사
이재영
0
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
118,901
자본금
150

부채총계
64,098
매출액
22,163

자본총계
54,802
당기순이익
343

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)디케이마린
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
캔버스엔 — [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) (20250124)
제출인: 캔버스엔

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
(주)캔버스엔

정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 무상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수 - 보통주식 (주)
무상증자 전 진행된 액면분할시 단수주(985주) 발생으로 인한 자기주식에 대하여, 무상증자 미배정함으로 인한 신주의 발행주식수 변경
15,723,050
15,721,080

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
2) 무상증자 배정내역

주1)
주2)

주1) 변경 전

2) 무상증자 배정내역

(단위 : 원, 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정
무상증자 후

보통주
7,861,525
15,723,050
23,584,575

자본금
1,572,305,000
3,144,610,000
4,716,915,000

자본잉여금
23,640,207,350
(3,144,610,000)
20,495,597,350

4) 신주의 재원 및 발행금액 : 자본잉여금(주식발행초과금)
3,144,610,000
원

주2) 변경 후

2) 무상증자 배정내역

(단위 : 원, 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정
무상증자 후

보통주
7,861,525
15,721,080
23,582,605

자본금
1,572,305,000
3,144,216,000
4,716,521,000

자본잉여금
23,640,207,350
(3,144,216,000)
20,495,991,350

4) 신주의 재원 및 발행금액 : 자본잉여금(주식발행초과금)
3,144,216,000
원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 11일

회 사 명 :
주식회사 빅토리콘텐츠

대 표 이 사 :
오희갑

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부

(전 화)
02-786-2245

(홈페이지)http://
www.victents.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 권혁철

(전 화)
02-786-2245

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
15,721,080

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
7,861,525

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2025.02.03

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
2

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2025.01.01

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2025.02.24

9. 이사회결의일(결정일)
2024.11.11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 상기 무상증자 관련 신주의 종류와 수 및 증자전 발행주식 총수는 무상증자 기준일 이전에 의결될 액면분할의 효력을 반영한 숫자를 기재하였습니다.

(단위 : 원, 주)

구분
액면분할 전
액면분할 후
비고

발행주식총수
3,144,610
7,861,525

액면가
500
200

자본금
1,572,305,000
1,572,305,000

2) 무상증자 배정내역

(단위 : 원, 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정
무상증자 후

보통주
7,861,525
15,721,080
23,582,605

자본금
1,572,305,000
3,144,216,000
4,716,521,000

자본잉여금
23,640,207,350
(3,144,216,000)
20,495,991,350

3) 신주의 배정방법 및 단수주 처리 : 상기 신주배정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주식에 대하여 소유주식수 1주당 2주를 배정하며, 단수주는 발생하지 않습니다.4) 신주의 재원 및 발행금액 : 자본잉여금(주식발행초과금)

3,144,216,000원5) 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.6) 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
비츠로시스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제13회차) (20250124)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
13
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-12-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
508

만기일
2026-12-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,587,558,099
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-01-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채권 취득
- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금 등

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항', 주당 전환가액은 2024년 07월 26일 시가변동에 따른 전환가액의 조정 금액입니다.

- 상기 '2. 사채 취득금액'은 만기 전 사채 취득 이자 등을 포함한 금액입니다.

- 상기'- 취득일자'는 잔금지급완료일입니다.

※ 관련공시
2023-12-21 전환사채권발행결정(제13회차)
2023-12-26 전환사채권발행결정(제13회차)
2024-05-07 전환사채권발행결정(제13회차)
2023-12-26 증권 발행결과(자율공시)
2024-07-26 전환가액의조정(제13회차)
2024-12-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)
대주전자재료 — 교환청구권행사  (20250124)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/교환청구권행사/(2025.01.24)교환청구권행사

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
84,182

-총발행주식수 (주)
15,480,593

-발행주식총수 대비 (%)
0.54

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건 제6회차 교환청구권 행사와 관련하여 교부된 주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 당사 자기주식으로, 신주발행은 없습니다.

※관련공시
2023-11-01 교환사채권발행결정
2024-05-30 교환청구권행사

일별 교환권청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환 주식수

회차
종류

2024-05-31
6
무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채
2,000,000,000
83,153
24,052

2024-06-12
6
무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채
3,000,000,000
83,153
36,078

2024-06-26
6
무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채
1,000,000,000
83,153
12,026

2025-01-21
6
무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채
1,000,000,000
83,153
12,026

교환사채 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)
교환가액(원)
교환가능 주식수

6
38,400,000,000
KRW : South-Korean Won
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
83,153
240,520
효성 — 채무인수결정(자회사의 주요경영사항)  (20250124)
제출인: 효성

효성/채무인수결정/(2025.01.24)채무인수결정

채무인수 결정

자회사인
효성중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 원채무자
주식회사 더퍼스트에스제이

- 회사와의 관계
-

2. 채무인수내역
채무인수금액(원)
138,900,000,000

채무내용
대구 상동 공동주택 사업 책임준공 의무 미이행
으로 인한 채무인수

자기자본(원)
1,224,159,409,651

자기자본대비(%)
11.35

대규모법인여부
해당

3. 채무인수이유
책임준공기한(2025-02-10) 도래에 따른 책임준공의무 미이행

4. 채무인수일자
2025-02-11

5. 이사회결의일(결정일)
2025-01-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 대구 상동 공동주택 사업의 책임준공기한(2025년 2월 10일)이 도래함에 따라

책임준공의무를 미이행하여 채무인수하는 건임.

- 상기 2항의 채무인수금액은 채무인수일자 기준 차주(원채무자)가 대주에게 부담하는

대상 사업에 대한 PF대출 미상환원리금 잔액임.

- 상기 2항의 채무인수내역의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 4항의 채무인수일자는 채무인수의무가 발생하는 날임.

- 상기 5항의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

※ 관련공시
-
엑스플러스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제3회차 BW 취득후 재매각) (20250124)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2025.01.24)기타 경영사항(자율공시)(제3회차 BW 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-24

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-27

3. 정정사유
거래대상자의 잔금일 변경 요청

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4) 처분완료일 :
2025년 01월 27일
4) 처분완료일 :
2025년 02월 27일

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 엑스플러스 제3회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제3회 사모 신주인수권부사채

2. 주권 관련 사채권 취득일

- 2023년 11월 03일(만기전 사채취득_권면금액 10억)

- 2024년 05월 17일(만기전 사채취득_권면금액 90억)

3. 처분목적: 운영자금 확보

4. 처분내역

1) 사채권의 권면총액: 8,200,000,000원

2) 처분금액: 8,200,000,000원

3) 계약일: 2024년 05월 17일

4) 처분완료일: 2025년 02월 27일

- 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도

5) 자기자본대비 비율:163.52%

5. 거래상대방

1) 케이에스피조합

- 권면금액: 4,200,000,000원

- 매각금액: 4,200,000,000원

2) 볼레로2호투자조합

- 권면금액: 4,000,000,000원

- 매각금액: 4,000,000,000원

3. 결정(확인)일자
2024-05-17

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다.

2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다.

3. 당사가 만기전 취득한 제3회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 총 82억원입니다.

※ 관련공시
2023-07-24 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2023-11-06 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
2024-02-22 신주인수권행사가액의조정(제3회차)
2024-05-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)