이엠앤아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250123)
제출인: 이엠앤아이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 이엠앤아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 1월 23일

권 유 자:

성 명: (주)이엠앤아이주 소:
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동203호 (사동, 경기테크노파크)전화번호:
031-326-9941

작 성 자:

성 명:
박경성부서 및 직위: 지원본부/전무전화번호:
031-326-9941

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이엠앤아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.01.23
라. 주주총회일
2025.02.13

마. 권유 시작일
2025.02.01
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 감사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이엠앤아이
보통주
1,407
0.0074
본인
자기주식

주1)상기
(주)이엠앤아이의 소유주식수 1,407주는 2021년 11월 3일 무상감자 후 단수주를 취득한 자기주식임. 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨주2) 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수 21,340,329주 대비임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디에스피코퍼레이션
최대주주
보통주
5,510,000
25.82
최대주주
-

고창훈
대표이사
보통주
402,000
1.88
대표이사
-

계
-
5,912,000
27.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고창훈
보통주
402,000
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스씨브이파트너스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시 강남구 테헤란로6길 30
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.01.23
2025.02.01
2025.02.13
2025.02.13

나. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 1월 10일) 현재 주주명부에 기재되어있는보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주식회사 이엠앤아이 주주 여러분, 안녕하십니까. 대표이사 고창훈입니다.2025년 2월13일에 예정된 임시주주총회와 관련해 주주님들께 관련 경위를 말씀드리고자 본 호소문을 작성하게 되었습니다.

금번 임시주주총회는 신ㅇ수 외 1명이 제기한 수원지방법원 안산지원 2024비합638 주주총회소집허가 사건이 아직 법원 심리 중에 있음에도 불구하고 소수주주를 보호하고자 하는 상법의 취지를 최대한 따르고자 회사가 스스로 지난 2024년 12월11일 이사회 의결로 소집하게 된 것입니다.

신ㅇ수 외1명이 요구하는 임시주주총회 안건은 신승수를 임시의장으로 선임하고

대표이사 고창훈을 포함한 회사 이사 8명과 감사 1명을 모두 해임하고 신ㅇ수 본인을 포함해 본인들이 추천하는 이사 8명과 감사 1명을 선임하라는 것입니다.

그러나 신ㅇ수 외 1명이 추천하는 이사 등 후보자들은 회사의 사업과 전혀 관련이 없는 비전문가이며, 공개된 자료들로 확인되는 일부 후보자들의 과거 이력은 회사와 주주에게 해를 끼칠 우려가 있다고 볼 수밖에 없습니다.

회사는 과거 KJ프리텍 시절 경영진들의 방만한 경영과 부패로 인해 회사의 존립 자체가 위태로워지고 상장폐지 위기까지 겪은 바 있었으나 현재 대주주의 경영권 지분에 대해 보호예수 확약을 했고 이에 거래재개가 될 수 있었으며 2021년부터 현재 경영진들이 회사 운영을 시작한 이래 현재 OLED 전문 회사로 탈바꿈해 흑자 전환했고,2024년도에는 본격적인 성장을 시작해 매출과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있으며 유동비율과 부채비율 또한 안정적으로 유지하면서 우량기업으로 발전할 토대를 닦아 가고 있습니다. 2025년 신사업 또한 가시화되고 있습니다.

주식시장의 어려움으로 주주님들께 항상 송구한 마음입니다. 임직원들은 기업가치 향상을 위해 최선을 다해 회사의 주가에 반영되도록 노력할 것을 약속 드립니다.

자세한 내용은 홈페이지에 올렸으니 참고바랍니다.

감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이엠앤아이
https://www.emni.co.kr

홈페이지 접속 →
Publication

회사블로그에서도 위임장을 다운로드 하실 수 있습니다.
https://blog.naver.com/emni_

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등
적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 아 래 -
가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
나. 우편 발송에 의한 방법

- 보내실 주소: (15588)
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 203호 (사동, 경기테크노파크)

- 접수기간: 2025년 2월 1일~2025년 2월 13일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 2월 13일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호, 본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
의장(대표이사 고창훈) 불신임 및 임시의장 신승수(생년월일 1973. 02. 06) 선임의 건(소수주주 측 제안)

나. 의안의 요지

소수주주 측 제안

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

고창훈
1975.01.22

ㆍ현 (주)이엠앤아이 대표이사
ㆍ전 (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사
ㆍ전 미국 Universal Display한국지사 대표

2026년 05월 13일

박종오
1964.05.23.
ㆍ현 (주)이엠앤아이 상무이사ㆍ전 프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등) 전문위원ㆍ전 노먼그룹 상무ㆍ전 삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장
2024년 10월 13일

이충재
1962.01.15
ㆍ2017.02~현재 한승홀딩스 관리본부장ㆍ전 빅토르개발 관리본부장ㆍ전 해강C&C 대표이사
2024년 10월 13일

김혜민
1993.03.16

ㆍ현 (주)이엠앤아이 OLED 사업부장
ㆍ전 (주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장

2026년 11월 03일

박경성
1975.07.24
ㆍ현 (주)이엠앤아이 지원본부장ㆍ전 SNU프리시전, 하이소닉, 해성옵틱스 재무팀장
2027년 03월 29일

권장혁
1967.02.20
ㆍ현 경희대학교 장보디스플레이학과 교수ㆍ현 한국정보디스플레이학회 임원 및 부회장ㆍ전 삼성SDI 수석연구원ㆍKAIST 박사
2026년 11월 03일

진병두
1971.03.26
ㆍ현 단국대학교 고분자시스템공학부 교수ㆍ전 삼성SDI 수석연구원ㆍKAIST 박사
2026년 11월 03일

김동규
1968.07.05
ㆍ현 (주)이엠앤아이 사업전략 이사ㆍ전 2021.01~2024.02 대한무역투자진흥공사(KOTRA)인도 무역관장ㆍ전 1995.01~2021.05 두산중공업 근무(인도법인장/신사업 마케팅팀장)ㆍ중앙대학교 경영대학원 졸업(MBA)ㆍ고려대학교 사회학과 졸업
2027년 03월 29일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

고창훈
소수주주 측 제안

박종오
소수주주 측 제안

이충재
주소수주 측 제안

김혜민
소수주주 측 제안

박경성
소수주주 측 제안

권장혁
소수주주 측 제안

진병두
소수주주 측 제안

김동규
소수주주 측 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박종오
1964.05.23
사내이사
부
-
회사경영진 및 이사회

이장훈
1971.04.08
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

신승수
1973.02.06
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

오종원
1972.03.29
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

김정상
1960.10.08
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

손성민
1968.11.09
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

전명환
1971.11.06
사외이사
부
-
소수주주 측 제안

김용준
1974.01.29
사외이사
부
-
소수주주 측 제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종오
(주)이엠앤아이 기획실 상무
2021.05~현재
(주)이엠앤아이 상무이사
해당없음

2014.07~2020.05
프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등) 전문위원

2011.09~2013.12
노먼그룹 상무

1989.12~2010.09
삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장

이장훈
경영인
-

ㆍ현 ㈜아이오케이 경영총괄본부장

해당없음

-

ㆍ전 서울과학기술대학교 졸업

-

ㆍ전 ㈜포비스티앤씨 대표이사

신승수
경영인
-

ㆍ현 소니드㈜ 이사

해당없음

-

ㆍ전 퍼듀대학교경영학과

-

ㆍ전 스위치코리아 회장

오종원
경영인
-

ㆍ현 소니드㈜ 비등기임원

해당없음

-

ㆍ전 ㈜싸이월드제트 대표이사 및 CFO

-

ㆍ전 ㈜인트로메딕 상무이사

김정상
경영인
-

ㆍ현 비전에코솔루션㈜ 대표이사

해당없음

-

ㆍ전 ㈜이스트웨이브 부회장

-

ㆍ전 ㈜이엠앤아이 이사

-

ㆍ전 ㈜한일에너지 사장

-

ㆍ전 ㈜씨그널엔터테인먼트그룹 대표이사

박재준
경영인
-

ㆍ현 PMI 프리랜서

해당없음

-

ㆍ전 ㈜브레인드넷 전무이사

-

ㆍ전 ㈜씨티아이랩 상무이사

손성민
경영인
-

ㆍ현 (사)코리아드라마페스티벌 조직위원회 위원장

해당없음

-

ㆍ전 (사)한국연예매니지먼트협회 회장

전명환
경영인
-

ㆍ현 이안컨설팅그룹 대표

해당없음

-

ㆍ현 대한상공회의소 자문위원

-

ㆍ현 법무법인 율촌 전문위원

-

ㆍ전 고려대학교 법학과 박사과정수료

김용준
경영인
-

ㆍ현 ㈜골프앤코 대표

해당없음

-

ㆍ전 한양대학교 경제학과

-

ㆍ전 시스앤코㈜ 대표

-

ㆍ전 ㈜스위치코리아 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<전명환 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함
<김용준 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박종오 사내이사 후보자>(
회사 측 제안)
오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 경험과 역량을 바탕으로 회사의 성장에 기여한 바가 크며 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.
<이장훈 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<신승수 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<오종원 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<김정상 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<박재준 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<손성민 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

회사 측 제안 사내이사 후보자 박종오.jpg
회사 측 제안 사내이사 후보자 박종오

주주제안 사내이사 후보자 이장훈.jpg
주주제안 사내이사 후보자 이장훈

주주제안 사내이사 후보자 신승수.jpg
주주제안 사내이사 후보자 신승수

주주제안 사내이사 후보자 오종원.jpg
주주제안 사내이사 후보자 오종원

주주제안 사내이사 후보자 김정상.jpg
주주제안 사내이사 후보자 김정상

주주제안 사내이사 후보자 박재준.jpg
주주제안 사내이사 후보자 박재준

주주제안 사내이사 후보자 손성민.jpg
주주제안 사내이사 후보자 손성민

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

제4-1호 의안 : 감사 추가선임 여부의 건(회사 측 제안)제4-2호 의안 : 감사 안정대 선의의 건(소수주주 측 제안)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안정대
1955.03.04
-
소수주주 측 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안정대
경영인
-

ㆍ현
(사)한국연예제작자협회 명예회장

해당없음

-

ㆍ전
㈜아트랩 대표이사

-

ㆍ
전 (사)한국연예제작자협회 회장

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안정대 감사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

주주제안 감사후보자 안정대.jpg
주주제안 감사후보자 안정대

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이 현
1974.01.10

ㆍ현 신한대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌통상경영학과 조교수
ㆍ현 신한대학교 ESG혁신단 단장
ㆍ현 신한대학교ESG혁신위원회 위원장
ㆍ전GS칼텍스 ISO 26000 TF리더
ㆍ서울대학사/서울시립대 석사/세종대 경영학 박사수료

2026년 11월 03일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이 현
소수주주 측 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음