만호제강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250123)
제출인: 만호제강

의결권대리행사권유참고서류
3.7
만호제강(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 1 월 23 일

권 유 자:
성 명: 만호제강 주식회사주 소: 부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)전화번호: 051-601-0351

작 성 자:
성 명: 김천식부서 및 직위: 재무팀 / 부장전화번호: 051-601-0351

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
만호제강(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 21일
라. 주주총회일
2025년 02월 07일

마. 권유 시작일
2025년 02월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

만호제강(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김상환
최대주주
보통주
370,422
8.93
최대주주
-

김영규
특수관계인
보통주
165,660
3.99
특수관계인
-

김선희
특수관계인
보통주
101,585
2.45
특수관계인
-

김충환
특수관계인
보통주
96,700
2.33
특수관계인
-

김동수
특수관계인
보통주
62,145
1.98
특수관계인
-

김국대
특수관계인
보통주
64,688
1.56
특수관계인
-

김은아
특수관계인
보통주
37,900
0.91
특수관계인
-

김진아
특수관계인
보통주
37,900
0.91
특수관계인
-

김석환
특수관계인
보통주
10,240
0.25
특수관계인
-

계
-
967,240
23.31
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(4,150,000주)대비 소유주식 비율입니다.※ 상기 주식소유 비율은 2025년 01월 15일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김운태
보통주
13,300
부사장
부사장
-

최병욱
보통주
200
상무
상무
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.01.21
2025.02.01
2025.02.07
2025.02.07

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 01월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 임시주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

만호제강 주식회사
www.manhorope.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처주 소 : 부산광역시 중구 중앙대로 116번길 14, 7층(중앙동 4가, 동호빌딩) 경리부(우편번호 48938)전화번호 : 051-601-0351팩스번호 : 051-442-1162- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 02월 01일 ~ 2025년 02월 07일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 02 월 07 일 오전 10 시

장 소
부산광역시 중구 충장대로 11, 무역회관 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강민경
1993.10
사외이사
해당사항 없음
무
이사회

권덕안
1961.12
사외이사
해당사항 없음
무
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강민경
변호사

2021.03~2024.05

2024.08~현재

전) 법무법인 태평양 변호사

현) 법률사무소 창신 변호사

없음

권덕안
세무사
2019.07~현재
DH 세무회계 대표세무사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
회사의 중요의사결정에 있어 이사회의 다양성을 제고하고 중립적인 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 하며 장기적으로는 성장과 기업가치의 증대를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 노력함.
2. 독립성
사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 할 수 있도록 노력함.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<강민경 사외이사 후보>
법률에 대한 전문적인 지식이 탁월하며, 법무법인에서의 근무경력을 바탕으로 회사가 영위하는 사업 전반에 대한 의사결정에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.
<권덕안 사외이사 후보>
다양한 세무 및 회계 경험과 전문성을 바탕으로 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 추천함.

확인서

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사외이사 자격요건 적격확인서(강민경)_1

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사외이사 자격요건 적격확인서(권덕안)_1