이엠앤아이 — 주주총회소집공고 (20250123)
제출인: 이엠앤아이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이엠앤아이

주주총회소집공고

2025년 01월 23일

회 사 명 :
주식회사 이엠앤아이

대 표 이 사 :
고 창 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 203호(사동 경기테크노파크)

(전 화)031)326)9941

(홈페이지)http://www.emni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박경성

(전 화)031-326-9941

주주총회 소집공고

(제26기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제26기 임시주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제23조의2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일시 : 2025년 02월 13일(목) 오전 9시2. 장소 : 경기도 안산시 상록구 해안로705, 파일롯플랜트 2동 205호, 당사 대회의실3. 회의 및 목적사항 제1호 의안 :
의장(대표이사 고창훈) 불신임 및 임시의장 신승수(생년월일 1973. 02. 06) 선임의 건(소수주주 측 제안)
제2호 의안 :
이사 해임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-1호 의안:사내이사 고창훈 해임의 건 -제2-2호 의안:사내이사 박종오 해임의 건 -제2-3호 의안:사내이사 이충재 해임의 건 -제2-4호 의안:사내이사 김혜민 해임의 건 -제2-5호 의안:사내이사 박경성 해임의 건 -제2-6호 의안:사외이사 권장혁 해임의 건 -제2-7호 의안:사외이사 진병두 해임의 건 -제2-8호 의안:사외이사 김동규 해임의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 박종오 선임의 건(회사 측 제안)

-제3-2호 의안:사내이사 이장훈 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-3호 의안:사내이사 신승수 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-4호 의안:사내이사 오종원 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-5호 의안:사내이사 김정상 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-6호 의안:사내이사 박재준 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-7호 의안:사내이사 손성민 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-8호 의안:사외이사 전명환 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-9호 의안:사외이사 김용준 선임의 건(소수주주 측 제안) 제4호 의안: 감사 선임의 건

-제4-1호 의안: 감사 추가선임 여부의 건(회사 측 제안)

-제4-2호 의안: 감사 안정대 선임의 건(소수주주 측 제안)

제5호 의안: 감사 이현 해임의 건(소수주주제안)

4. 경영 참고 사항 비치 상법 제542조의4 및 당사정관 제23조에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 기타사항- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종건과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(임시주주총회 당일 현장 제공 예정), 신분증- 간접행사 : 주총참석장
(임시주주총회 당일 현장 제공 예정), 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용기재, 위임인의 서명 또는 날인 및 신분증 사본), 대리인의 신분증 * 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다. 2025년 1월 23일 주식회사 이엠앤아이 대표이사 고 창 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

성열헌(출석률: 67%)
권장혁(출석률 : 80%)
진병두(출석률 : 80%)
김동규(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
정밀금형 및 플라스틱 사출성형품 제조 및 판매에 관한 일체의 영업중단의 건
찬성
찬성
찬성
취임전

내부결산(감사전 재무제표 등) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.12
정기주주총회 소집의 건
불참
친상
불참

3
2024.04.05
제13회차 전환사채 발행조건 변경의 건
퇴임
불참
찬성
찬성

4
2024.09.19
유형자산 취득의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.12.02
홍콩법인 해산(청산)결의의 건
퇴임
찬성
찬성
찬성

6
2024.12.11
임시주주총회 소집의 건
퇴임
찬성
찬성
찬성

7
2024.12.16
제26기 정기주주총회 출석 권리주주 기준일 설정의 건
퇴임
찬성
찬성
찬성

8
2024.12.20
홍콩법인 지분양수도 계약 체결의 건
퇴임
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
"해당사항 없음"
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
72,667
24,222
-

(*)주총승인금액은 사내이사 5명을 포함하여 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 향후 본격적인 매출 확대가 예상되는 OLED 소재 업체인 ㈜이엠인덱스를 2020년에 흡수합병하여, OLED 소재를 개발, 생산 및 판매하는 OLED 소재 전문 기업입니다. OLED 소재의 설계부터 양산까지 전체 공정이 가능한 요소 기술과 합성 기술을 보유한 기업으로, 핵심기술을 제외한 모든 것들은 아웃소싱하겠는다는 경영이념으로 팹리스(Fabless) 시스템을 구축하여 원가절감을 실현하고 급변하는 산업환경에 능동적으로 대응하며 OLED 소재 개발에 집중하고 있습니다.

OLED는 전자를 제공하는 음극(Cathode)에서 전자를 유기물질에 도달하도록 운반하는 전자수송층(ETL, Electron Transport Layer)과 양극(Anode)에서 정공(Hole)을 운반하는 정공수송층(HTL, Hole Transport Layer)이 발광층(EML, Emitting Layer)에서 전자와 전공이 만나서 발광하는 구조입니다. 발광층에는 발광을 위한 소재로 각각의 Red,Green,Blue 호스트(Host)와 촉매제 역할을 하는 도판트(Dopant)가 있습니다.

당사의 주요사업으로는 OLED 소재를 고순도로 합성할 수 있는 기술을 기반으로 레드호스트(Red Host)를 양산 공급하고 있으며, 분자동력학 시물레이션을 기반으로 유기 전하 수송층 잉크 및 무기 전하 수송층 잉크 개발에 관한 연구와 시험 생산을 진행하고 있습니다.

제품 포트폴리오 확대를 위하여 글로벌 파트너사인 썸머스프라트와의 협업을 통해 인광 도판트와 P-도판트의 공급을 진행하고 있습니다. 또한 OLED 발광층 재료의 수소(H)를 단시간 내에 효율적으로 중수소(D)로 치환할 수 있는 특허 기술을 보유하고 있어 수명과 안정성, 효율성이 향상된 중수소화 OLED 소재 연구 개발도 진행중입니다.

OLED 소재 생산 판매 사업 외에 신약, 신소재 개발에 이용되는 분자동력학 시물레이션 소프트웨어의 공급 사업을 영위하고 있습니다. 종속 회사로는 초정밀 부품 생산을 위한 금형 및 부품 제조 부문 사업이 있습니다.또한 다음과 같은 종속회사를 보유하고 있으며, 한국채택 국제회계 기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업입니다.

사업 부문
대상 회사(소재지역)

OLED 소재 생산 판매초정밀 부품 사출 및 금형 사업
(주)이엠앤아이(한국)KJPretech Asia Holdings Co., Ltd(홍콩)Juken Technology(Huizhou) Co., Ltd(중국)

당사는 2024년 2월 14일 이사회를 개최하여 종속회사인
수연 플라스틱 과학기술(혜주)유한공사(Juken Technology(Huizhou) Co.,Ltd(중국))이 영위하고 있는 정밀금형 및 플라스틱 사출 성형품 제작판매 사업분야에 대하여 영업정지를 결의 하였습니다. 영업정지 사유는 수익성 낮은 사업부 정리를 통한 경영효율성 제고 및 OLED 사업에역량을 집중하기 위해서 입니다.영업정지의 내용은 해외 종속기업의(혜주) 정밀금형 및 플라스틱 사출성형품 제조 및판매에 관한 일체의 영업중단 입니다.영업정지의 영향은 단기적으로 연결 재무제표상의 매출액은 일부 감소가 예상되나, 순이익 및 현금흐름 개선이 예상되며 이에 따른 재무구조의 건전성을 기대하고 있습니다. 영업정지 일자는 2024년 2월 29일 이며, 현재 법인 지분양도 절차가 종료 되었습니다. 또한 당사는 2024년 12월 2일
이사회를 개최하여 종속회사인 케이제이프리텍 아시아홀딩스(KJPretech Asia Holdings Co., Ltd(홍콩))의 해산(청산)을 결의 하였습니다.수연 플라스틱 과학기술(혜주)유한공사(Juken Technology(Huizhou) Co.,Ltd(중국))
의 지분양도절차가 완료됨에 따라 그 상위 지배기업인 케이제이프리텍 아시아홀딩스(KJPretech Asia Holdings Co., Ltd(홍콩))의 해산(청산)절차를 진행하기로 하였습니다. 현재 당사가 보유하고 있는
홍콩법인 지분양
도 절차가 종료 되었습니다.

가. 업계의 현황

(1) 업계의 특성 및 성장성

OLED ( Organic Light Emitting Diode_ 유기발광다이오드) 는 사전적의미로 발광다이오드의 한가지이며, 형광성유기화합물에 전기를 가하면 빛을 내는 현상을 응용한 발광소자입니다. 액정보다 얇고 가벼우며, 낮은 전력으로 높은 휘도의 빛을 얻을수 있으며 박형(薄型) 텔레비전, 컴퓨터의 디스플레이장치, 스마트폰, 태블릿PC 등에 사용됩니다.

OLED 산업은 기존 부품 기반의 LCD 제조업과는 다르게 재료 및 소재 기반의 산업 특성을 가지고 있습니다. 자발광이라는 OLED 소재의 특성은 과거 디스플레이 제조 과정에서 필요했던 백라이트 유닛, 컬러필터 같은 부품들이 더 이상 필요하지 않으며다양한 소재에 대한 의존도가 높아 생산 시설보다는 소재에 대한 연구 개발의 역량과경쟁력이 중요한 산업이라 할 수 있습니다.

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oled 소자 구성.jpg (1)

(2) 경기 변동의 특성

2018년 스마트폰에 OLED가 사용되면서 OLED시장은 도약기를 맞이했습니다. 이어서 태블릿과 태블릿PC 등 모바일 디바이스 제품과 OLED TV까지 광범위한 영역에 사용됨에 따라 OLED의 수요는 점점 늘어날 것으로 예상됩니다.

시장조사업체 유비리서치에 따르면 태블릿PC, 노트북, 모니터용 OLED 출하량은 연평균 41% 성장률을 기록해 2027년에는 3,100만대에 달할 것으로 전망하고 있습니다.초창기에는 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외 의존도가 높고 내수 기반 이 취약하였으나 당사를 비롯한 국내 업체들의 기술개발 및 양산대응 노력의 결과로 현재 한국에서 OLED 기반 디스플레이 인프라 구축 및 방대한 기술력 축적으로 세계시장을 선도하고 있습니다

oled 발광재료 세계시장 규모 전망 [자료제공 유비리서치].jpg
oled 발광재료 세계시장 규모 전망 [자료제공 유비리서치]

(3) 경쟁 요소OLED 발광 소재는 진입 장벽이 높고 고도의 합성 및 정제 기술을 요하는 사업으로 거래처와의 신뢰 관계 형성이 매우 중요합니다. 당사의 경우 10년 이상 OLED 개발 기술(시뮬레이션, 합성, 분석, 품질관리, 환경관리 등)을 가진 책임자를 중심으로 구성된 연구 전문인력을 보유하고 있습니다. 이에 고객사와 초기 연구 개발부터 구조디자인, 최적화된 제조 방법 개발 후 마지막 생산까지 모든 공정을 협업합니다. 위와 같이 연구부터 생산까지 긴밀한 협업을 통해 고객사의 요구사항을 만족시켜 왔고, 안정적인 제조 프로세스를 통해 양산에 신속하게 적용하며 두터운 신뢰관계를 형성했습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 OLED 소재 생산 판매 사업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 구성되어있습니다.

당사의 핵심 사업인 OLED소재 생산 판매 사업부문은 OLED 소재의 개발,제조, 판매로 이루어지는 사업이며, 구조 설계부터 양산까지 전체 공정이 가능한 요소 기술과 합성 기술을 보유하고 있습니다.또한 구조 생성 및 시뮬레이션과 물성 예측이 가능한 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다.2024년 상반기 삼성전자의 인공지능(AI) 스마트폰의 판매 확대와 중저가 모델의 OLED 채택 증가, 애플의 OLED를 적용한 아이패드 프로 출시 등의 영향으로 주문량이 증가하고 있습니다.
2024년 하반기 애플 아이패드 프로 등의 판매가 예상보다 부진한 영향으로 실적 성장이 주춤한 모습이지만 삼성전자의 차기 전략 스마트폰 모델 개발 등의 영향으로 실적이 회복세를 보일 것으로 기대됩니다.
(2) 시장점유율

OLED 산업은 현재 제 2의 성장기를 맞이하고 있으며 2030년까지 지속적인 성장 세가 예상되고 있으며, OLED 발광재료 시장은 2024년 21억달러 에서 2027년 26억달러로 연 평균 7%의 성장이 예상되고 있습니다. 현재 당사의 시장점유율은 낮은 상황이나, 지속적인 연구개발과 국책과제 수행, 다양한 글로벌 파트너사들과의 협업을 통하여 기술을 축적시키고 있습니다.이를 기반으로 제품 다변화를 위해 노력중이며 당사의 시장점유율은 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

점차 증대되는 OLED 수요에 발맞추어 고객사와 공동개발 프로젝트를 진행 중이며,구조 설계부터 양산 및 시뮬레이션을 통한 신규 물질 제안 등의 다양한 기술력으로 매출 증대를 목표로 적극적인 수주영업 진행 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 분자동력학 시뮬레이션을 기반으로 한 신규소재 개발을 가속화하고, 핵심 제 조 기술 및 생산의 내재화로 제조 경쟁력을 강화할 것입니다. 또한 미국,중국,유럽,인도 등지의 OLED 소재 연구 개발 글로벌 업체와의 네트워크와 전략적 제휴를 통해 새로운 소재의 발굴과 도입을 신속하게 추진해 나아갈 것입니다.국내 최대 기업과 전고체 배터리 소재 양산 개발을 진행하고 있으며 인도 드론 회사에 국내 최대 이차전지 업체의 배터리를 공급하기 시작했습니다.2022년 노벨 물리학상을 수상한 알랭 아스페(Alain Aspect)가 설립한 양자컴퓨터 개발 회사인 프랑스 파스칼사와 양자컴퓨터 OLED 분야 실증 및 한국과 일본에서 판매협업을 위한 MOU를 체결해, 양자컴퓨터 시장에도 진출할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도 (1).jpg
조직도 (1)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

의장(대표이사 고창훈) 불신임 및 임시의장 신승수(생년월일 1973. 02. 06) 선임의 건(소수주주 측 제안)

나. 의안의 요지

소수주주 측 제안

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

고창훈
1975.01.22

ㆍ현 (주)이엠앤아이 대표이사

ㆍ전 (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사

ㆍ전 미국 Universal Display한국지사 대표

2026년 05월 13일

박종오
1964.05.23.
ㆍ현 (주)이엠앤아이 상무이사ㆍ전 프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등) 전문위원ㆍ전 노먼그룹 상무ㆍ전 삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장
2024년 10월 13일

이충재
1962.01.15
ㆍ2017.02~현재 한승홀딩스 관리본부장ㆍ전 빅토르개발 관리본부장ㆍ전 해강C&C 대표이사
2024년 10월 13일

김혜민
1993.03.16

ㆍ
현 (주)이엠앤아이 OLED 사업부장
ㆍ
전 (주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장

2026년 11월 03일

박경성
1975.07.24
ㆍ현 (주)이엠앤아이 지원본부장ㆍ전 SNU프리시전, 하이소닉, 해성옵틱스 재무팀장
2027년 03월 29일

권장혁
1967.02.20
ㆍ현 경희대학교 장보디스플레이학과 교수ㆍ현 한국정보디스플레이학회 임원 및 부회장ㆍ전 삼성SDI 수석연구원ㆍKAIST 박사
2026년 11월 03일

진병두
1971.03.26
ㆍ현 단국대학교 고분자시스템공학부 교수ㆍ전 삼성SDI 수석연구원ㆍKAIST 박사
2026년 11월 03일

김동규
1968.07.05
ㆍ현 (주)이엠앤아이 사업전략 이사ㆍ전 2021.01~2024.02 대한무역투자진흥공사(KOTRA)인도 무역관장ㆍ전 1995.01~2021.05 두산중공업 근무(인도법인장/신사업 마케팅팀장)ㆍ중앙대학교 경영대학원 졸업(MBA)ㆍ고려대학교 사회학과 졸업
2027년 03월 29일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

고창훈
소수주주 측 제안

박종오
소수주주 측 제안

이충재
주소수주 측 제안

김혜민
소수주주 측 제안

박경성
소수주주 측 제안

권장혁
소수주주 측 제안

진병두
소수주주 측 제안

김동규
소수주주 측 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종오
1964.05.23
사내이사
부
-
회사경영진 및 이사회

이장훈
1971.04.08
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

신승수
1973.02.06
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

오종원
1972.03.29
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

김정상
1960.10.08
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

손성민
1968.11.09
사내이사
부
-
소수주주 측 제안

전명환
1971.11.06
사외이사
부
-
소수주주 측 제안

김용준
1974.01.29
사외이사
부
-
소수주주 측 제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종오
(주)이엠앤아이 기획실 상무
2021.05~현재
(주)이엠앤아이 상무이사
해당없음

2014.07~2020.05
프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등) 전문위원

2011.09~2013.12
노먼그룹 상무

1989.12~2010.09
삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장

이장훈
경영인
-

ㆍ현 ㈜아이오케이 경영총괄본부장

해당없음

-

ㆍ전 서울과학기술대학교 졸업

-

ㆍ전 ㈜포비스티앤씨 대표이사

신승수
경영인
-

ㆍ현 소니드㈜ 이사

해당없음

-

ㆍ전 퍼듀대학교경영학과

-

ㆍ전 스위치코리아 회장

오종원
경영인
-

ㆍ현 소니드㈜ 비등기임원

해당없음

-

ㆍ전 ㈜싸이월드제트 대표이사 및 CFO

-

ㆍ전 ㈜인트로메딕 상무이사

김정상
경영인
-

ㆍ현 비전에코솔루션㈜ 대표이사

해당없음

-

ㆍ전 ㈜이스트웨이브 부회장

-

ㆍ전 ㈜이엠앤아이 이사

-

ㆍ전 ㈜한일에너지 사장

-

ㆍ전 ㈜씨그널엔터테인먼트그룹 대표이사

박재준
경영인
-

ㆍ현 PMI 프리랜서

해당없음

-

ㆍ전 ㈜브레인드넷 전무이사

-

ㆍ전 ㈜씨티아이랩 상무이사

손성민
경영인
-

ㆍ현 (사)코리아드라마페스티벌 조직위원회 위원장

해당없음

-

ㆍ전 (사)한국연예매니지먼트협회 회장

전명환
경영인
-

ㆍ현 이안컨설팅그룹 대표

해당없음

-

ㆍ현 대한상공회의소 자문위원

-

ㆍ현 법무법인 율촌 전문위원

-

ㆍ전 고려대학교 법학과 박사과정수료

김용준
경영인
-

ㆍ현 ㈜골프앤코 대표

해당없음

-

ㆍ전 한양대학교 경제학과

-

ㆍ전 시스앤코㈜ 대표

-

ㆍ전 ㈜스위치코리아 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종오
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이장훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

신승수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오종원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김정상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박재준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

손성민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

전명환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김용준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<전명환 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함
<김용준 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박종오 사내이사 후보자>(회사 측 제안)
오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 경험과 역량을 바탕으로 회사의 성장에 기여한 바가 크며 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.
<이장훈 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<신승수 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<오종원 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<김정상 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<박재준 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<손성민 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

회사 측 제안 사내이사 후보자 박종오.jpg
회사 측 제안 사내이사 후보자 박종오

주주제안 사내이사 후보자 이장훈.jpg
주주제안 사내이사 후보자 이장훈

주주제안 사내이사 후보자 신승수.jpg
주주제안 사내이사 후보자 신승수

주주제안 사내이사 후보자 오종원.jpg
주주제안 사내이사 후보자 오종원

주주제안 사내이사 후보자 김정상.jpg
주주제안 사내이사 후보자 김정상

주주제안 사내이사 후보자 박재준.jpg
주주제안 사내이사 후보자 박재준

주주제안 사내이사 후보자 손성민.jpg
주주제안 사내이사 후보자 손성민

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

제4-1호 의안 : 감사 추가선임 여부의 건(회사 측 제안)제4-2호 의안 : 감사 안정대 선의의 건(소수주주 측 제안)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안정대
1955.03.04
-
소수주주 측 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안정대
경영인
-

ㆍ현
(사)한국연예제작자협회 명예회장

해당없음

-

ㆍ전
㈜아트랩 대표이사

-

ㆍ
전 (사)한국연예제작자협회 회장

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정대
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안정대 감사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

주주제안 감사후보자 안정대.jpg
주주제안 감사후보자 안정대

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이 현
1974.01.10

ㆍ현 신한대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌통상경영학과 조교수
ㆍ현 신한대학교 ESG혁신단 단장
ㆍ현 신한대학교ESG혁신위원회 위원장
ㆍ전GS칼텍스 ISO 26000 TF리더
ㆍ서울대학사/서울시립대 석사/세종대 경영학 박사수료

2026년 11월 03일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이 현
소수주주 측 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다

※ 참고사항

- 해당사항 없음