엔에이치스팩29호 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250123)
제출인: 엔에이치스팩29호

의결권대리행사권유참고서류
3.7
엔에이치기업인수목적29호 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 1월 23일

권 유 자:
성 명: 엔에이치기업인수목적29호 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108(여의도동)전화번호: 02-750-5777

작 성 자:
성 명: 홍상범부서 및 직위: 기타비상무이사전화번호: 02-750-5777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치기업인수목적29호(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 23일
라. 주주총회일
2025년 02월 13일

마. 권유 시작일
2025년 02월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치기업인수목적29호(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박준우
등기임원
-
-
-
임원
-

홍상범
등기임원
-
-
-
임원
-

김정호
등기임원
-
-
-
임원
-

채현주
등기임원
-
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임솔희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
보통주
0
수탁인
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 23일
2025년 02월 03일
2025년 02월 12일
2025년 02월 13일

나. 피권유자의 범위

엔에이치기업인수목적29호(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원, 타워2 NH투자증권 8층 ECM본부 (우편번호: 07335) ㆍ접 수 기 간 : 2025년 2월 12일(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 2월 13일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 타워2 NH투자증권 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 본인: 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요 참조를 부탁드립니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제2기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제1기 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

엔에이치기업인수목적29호 주식회사
(단위: 원)

과 목
제2기 (당)기말
제1기 (전)기말

자산

I.유동자산

30,932,483,532

30,182,349,459

현금및현금성자산
30,479,952

32,486,804

단기금융자산
30,745,381,653

29,500,000,000

기타유동금융자산
156,621,927

649,822,375

당기법인세자산
-

40,280

II.비유동자산

-

-

자산총계

30,932,483,532

30,182,349,459

부채

I.유동부채

37,649,574

-

당기법인세부채
37,649,574

-

II.비유동부채

2,604,125,103

2,472,249,101

전환사채
2,900,000,000

2,900,000,000

전환권조정
(415,434,741)

(538,966,780)

이연법인세부채
119,559,844

111,215,881

부채총계

2,641,774,677

2,472,249,101

자본

I.자본금

1,435,000,000

1,435,000,000

II.자본잉여금

25,262,923,500

25,262,923,500

III.기타자본요소

585,678,687

585,678,687

IV.이익잉여금

1,007,106,668

426,498,171

자본총계

28,290,708,855

27,710,100,358

부채및자본총계

30,932,483,532

30,182,349,459

포 괄 손 익 계 산 서

제 2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1(전)기 2023년 1월 3일(설립일)부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치기업인수목적29호 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 2(당)기
제 1(전)기

I.영업수익
-
-

II.영업비용
52,185,490
63,016,367

판매비와 관리비
52,185,490
63,016,367

III.영업이익(손실)
(52,185,490)
(63,016,367)

IV.금융수익
1,038,146,983
650,084,066

V.금융비용
123,532,039
113,706,799

VI.법인세비용차감전순이익
862,429,454
473,360,900

VII.법인세비용
281,820,957
46,862,729

VIII.당기순이익
580,608,497
426,498,171

IX.기타포괄이익
-
-

X. 당기총포괄손익
580,608,497
426,498,171

XI.주당손익

기본주당손익
40
50

희석주당손익
39
46

자 본 변 동 표

제 2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1(전)기 2023년 1월 3일(설립일)부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치기업인수목적29호 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총 계

2023.1.3(설립일)

설립자본
160,000,000
1,435,003,000
-
-
1,595,003,000

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
426,498,171
426,498,171

소유주와의 거래

유상증자
1,275,000,000
23,827,920,500
-
-
25,102,920,500

전환사채 발행
-
-
585,678,687
-
585,678,687

2023.12.31(전기말)

1,435,000,000
25,262,923,500
585,678,687
426,498,171
27,710,100,358

2024.1.1(당기초)

1,435,000,000
25,262,923,500
585,678,687
426,498,171
27,710,100,358

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
580,608,497
580,608,497

2024.12.31(당기말)

1,435,000,000
25,262,923,500
585,678,687
1,007,106,668
28,290,708,855

현 금 흐 름 표

제 2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1(전)기 2023년 1월 3일(설립일)부터 2023년 12월 31일까지

엔에이치기업인수목적29호 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 2(당)기
제 1(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
1,243,374,801
(62,794,956)

1.영업에서 창출된 현금
(52,185,490)
(63,016,367)

당기순이익
580,608,497
426,498,171

당기순이익에 대한 조정
(632,793,987)
(489,514,538)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
-
-

2. 이자의 수취
1,531,347,431
261,691

3. 법인세 납부액
(235,787,140)
(40,280)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,245,381,653)
(29,500,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
50,000,000
-

단기금융상품의 감소
50,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,295,381,653)
(29,500,000,000)

단기금융상품의 증가
1,295,381,653
29,500,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
29,595,281,760

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
29,595,281,760

설립자본금
-
1,595,003,000

전환사채의 발행
-
2,897,358,260

유상증자
-
25,102,920,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

V.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(2,006,852)
32,486,804

VI.기초의 현금및현금성자산
32,486,804
-

VII.기말의 현금및현금성자산
30,479,952
32,486,804

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
12,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
12,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 3인의 이사(대표이사, 기타비상무이사, 사외이사) 중에서 사외이사에게만 월 1,000,000원의 급여를 지급하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
12,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
12,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 감사에게 월 1,000,000원의 급여를 지급하고 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이윤형
1965.03.03
없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤형
경영지원
2016~현재
㈜유니트론텍 부사장
없음

2010~2016
하나증권 자본시장 본부장

1999~2010
KB증권 IPO부장/차장/과장

1998~1999
애드밸캐피탈 차장

1989~1998
동서증권 경제연구소 및 리서치센터 대리

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업 성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서

확인서