이엠앤아이 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250123)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2025.01.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-11

3. 정정사유
세부안건 추가 및 의안순서 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
(의안순서 변경 및 세부안건 추가)
제3호 의안:감사 이현 해임의 건(소수주주)
제3호 의안: 이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 박종오 선임의 건(회사 측 제안)
-제3-2호 의안:사내이사 이장훈 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-3호 의안:사내이사 신승수 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-4호 의안:사내이사 오종원 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-5호 의안:사내이사 김정상 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-6호 의안:사내이사 박재준 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-7호 의안:사내이사 손성민 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-8호 의안:사외이사 전명환 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-9호 의안:사외이사 김용준 선임의 건(소수주주 측 제안)

3.의안 주요내용
(의안순서 변경 및 세부안건 추가)
제4호 의안:이사 선임의 건
(소수주주)
-제4-1호 의안:사내이사 이장훈 선임의 건
-제4-2호 의안:사내이사 신승수 선임의 건
-제4-3호 의안:사내이사 오종원 선임의 건
-제4-4호 의안:사내이사 김정상 선임의 건
-제4-5호 의안:사내이사 박재준 선임의 건
-제4-6호 의안:사내이사 손성민 선임의 건
-제4-7호 의안:사외이사 전명환 선임의 건
-제4-8호 의안:사외이사 김용준 선임의 건
제4호 의안: 감사 선임의 건
-제4-1호 의안: 감사 추가선임 여부의 건(회사 측 제안)
-제4-2호 의안: 감사 안정대 선임의 건(소수주주 측 제안)

3.의안 주요내용
(의안순서 변경)
제5호 의안 : 감사 안정대 선임의 건(소수주주)
제5호 의안: 감사 이현 해임의 건(소수주주 측 제안)

5.기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.의안 주요내용의 제4-7호 및 제4-8호 사외이사 선임의 건은 추후 후보자들로 부터 사외이사적격확인서가 제출되지 않을 경우 의안이 변경될 수 있습니다.

-

삭제

- 위 제4-1호 의안은 회사에서 추가 감사선임의 필요여부를 묻고자 의안을 상정한 것 입니다.

- 위 제3-8호 의안의 사외이사 전명환 선임의건은 상법상 결격사유가 확인되어 재 공시할예정입니다.

이사선임 세부내역
- 회사 측 제안 1명(박종오 사내이사) 추가
- 소수주주 측 제안 2명(전명환,김용준 사외이사)의 사외이사 자격요건적격확인서를 제출받아 사외이사선임 세부내역에 기재

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-02-13

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호, 본점 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안:의장(대표이사 고창훈) 불신임 및 임시의장 신승수(생년월일 1973. 02. 06) 선임의 건(소수주주 측 제안)

제2호 의안 : 이사 해임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-1호 의안:사내이사 고창훈 해임의 건
-제2-2호 의안:사내이사 박종오 해임의 건
-제2-3호 의안:사내이사 이충재 해임의 건
-제2-4호 의안:사내이사 김혜민 해임의 건
-제2-5호 의안:사내이사 박경성 해임의 건
-제2-6호 의안:사외이사 권장혁 해임의 건
-제2-7호 의안:사외이사 진병두 해임의 건
-제2-8호 의안:사외이사 김동규 해임의 건

제3호 의안:이사 선임의 건
-제3-1호 의안:사내이사 박종오 선임의 건(회사 측 제안)
-제3-2호 의안:사내이사 이장훈 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-3호 의안:사내이사 신승수 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-4호 의안:사내이사 오종원 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-5호 의안:사내이사 김정상 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-6호 의안:사내이사 박재준 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-7호 의안:사내이사 손성민 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-8호 의안:사외이사 전명환 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제3-9호 의안:사외이사 김용준 선임의 건(소수주주 측 제안)

제4호 의안: 감사 선임의 건
-제4-1호 의안:감사 추가선임 여부의 건(회사 측
제안)
-제4-2호 의안:감사 안정대 선임의 건(소수주주 측 제안)

제5호 의안:감사 이현 해임의 건(소수주주 측 제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-12-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2024-10-28 소송등의 제기.신청(경영권 분쟁 소송)의 주주제안을 받아들인 공시입니다.

- 위 제4-1호 의안은 회사에서 추가 감사선임의 필요여부를 묻고자 의안을 상정한 것 입니다.

- 위 제3-8호 의안의 사외이사 전명환 선임의건은 상법상 결격사유가 확인되어 재 공시할예정입니다.

- 하기 (주)아이오케이는 2024년8월9일 사명이 주식회사 엔에스이엔엠으로 변경되었습니다.

※관련공시
2024-12-11 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종오
1964-05
3
신규선임
(현)㈜이엠앤아이 상무이사
(전)프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등)전문위원
(전)노먼그룹 상무
(전)삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장

이장훈
1971-04
3
신규선임
(현)㈜아이오케이 경영총괄본부장
(전)서울과학기술대학교 졸업
(전)㈜포비스티앤씨 대표이사

신승수
1973-02
3
신규선임
(현)소니드㈜ 이사
(전)퍼듀대학교경영학과
(전)스위치코리아 회장

오종원
1972-03
3
신규선임
(현)소니드㈜ 비등기임원
(전)㈜싸이월드제트 대표이사 및 CFO
(전)㈜인트로메딕 상무이사

김정상
1960-10
3
신규선임
(현)비전에코솔루션㈜ 대표이사
(전)㈜이스트웨이브 부회장
(전)㈜이엠앤아이 이사
(전)㈜한일에너지 사장
(전)㈜씨그널엔터테인먼트그룹 대표이사

박재준
1971-07
3
신규선임
(현)PMI 프리랜서
(전)㈜브레인드넷 전무이사
(전)㈜씨티아이랩 상무이사

손성민
1968-11
3
신규선임
(현)(사)코리아드라마페스티벌 조직위원회 위원장
(전)(사)한국연예매니지먼트협회 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전명환
1971-11
3
신규선임
(현)이안컨설팅그룹 대표
(현)대한상공회의소 자문위원
(현)법무법인 율촌 전문위원
(전)고려대학교 법학과 박사과정수료
(주)이안컨설팅그룹
(대표이사)
노무법인 이안컨설팅
(대표)

김용준
1974-01
3
신규선임
(현)㈜골프앤코 대표
(전)한양대학교 경제학과
(전)시스앤코㈜ 대표
(전)㈜스위치코리아 대표
㈜골프앤코(대표)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안정대
1955-03
3
신규선임
상근
(현)(사)한국연예제작자협회 명예회장
(전)㈜아트랩 대표이사
(전)(사)한국연예제작자협회 회장