바이온 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250122)
제출인: 바이온

바이온/주주총회소집결의/(2025.01.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-22

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-07

3. 정정사유
임시주주총회 일정 및 세부안건변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시(날짜)
2025-01-23
2025-02-06

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관변경의건

(사업목적 삭제)
1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매
1. 전기통신사업
1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업
1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업
1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업
1. 대형 종합 소매업
1. 인쇄제조
1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도
1. 정밀화학 제품 제조업
1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅
1. 방문판매업
1. 대부업
1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자
1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구
1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업
1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동

(사업목적 추가)
1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업
1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업
1. 화학제품의 제조 및 판매업
1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업
1. 썬플라즈 제조 및 판매업
1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업
1. 패치 제조 및 판매업
1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업
1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업
1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등)

제2호의안 : 이사해임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 서동일 해임의 건

제3호의안 : 이사선임의 건
제3-1호의안 :
사내이사 이정환 선임의 건
제3-2호의안 :
사내이사 정수현 선임의 건
제3-3호의안 :
사외이사 김유라 선임의 건
제1호의안 : 정관변경의건

(사업목적 삭제)
1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매
1. 전기통신사업
1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업
1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업
1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업
1. 대형 종합 소매업
1. 인쇄제조
1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도
1. 정밀화학 제품 제조업
1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅
1. 방문판매업
1. 대부업
1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자
1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구
1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업
1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동

(사업목적 추가)
1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업
1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업
1. 화학제품의 제조 및 판매업
1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업
1. 썬플라즈 제조 및 판매업
1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업
1. 패치 제조 및 판매업
1. 공연, 영상, 음반 수출입업
1. 방송제작업
1. 엔터테인먼트업
1. 광고업 및 광고대행업
1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트업
1. 연예활동단체 기타 공연단체업
1. 공연기획, 배역 및 제작관련 대리 기타 공연관련 사업
1. 음반 및 기타 음악 기록매체 복제업 및 출판업
1. 공연 및 녹음시설 운영업
1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업
1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업
1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등)

제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호의안 :
사내이사 최석민 선임의 건
제2-2호의안 :
사내이사 황혜영 선임의 건
제2-3호의안 :
사외이사 이현식 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-02-06

시간
오전9시

2. 장소
경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관변경의건

(사업목적 삭제)
1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매
1. 전기통신사업
1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업
1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업
1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업
1. 대형 종합 소매업
1. 인쇄제조
1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도
1. 정밀화학 제품 제조업
1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅
1. 방문판매업
1. 대부업
1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자
1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구
1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업
1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동

(사업목적 추가)
1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업
1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업
1. 화학제품의 제조 및 판매업
1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업
1. 썬플라즈 제조 및 판매업
1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업
1. 패치 제조 및 판매업
1. 공연, 영상, 음반 수출입업
1. 방송제작업
1. 엔터테인먼트업
1. 광고업 및 광고대행업
1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트업
1. 연예활동단체 기타 공연단체업
1. 공연기획, 배역 및 제작관련 대리 기타 공연관련 사업
1. 음반 및 기타 음악 기록매체 복제업 및 출판업
1. 공연 및 녹음시설 운영업
1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업
1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업
1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등)

제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호의안 :
사내이사 최석민 선임의 건
제2-2호의안 :
사내이사 황혜영 선임의 건
제2-3호의안 :
사외이사 이현식 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-01-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 에 대한 변동사항이 발생할 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석민
1974-09
3년
신규선임
성균관대학교 시스템경영공학부
(주)케이이씨 기획조정실
(주)와이피피 Smart Network 사업본부
(주)후이즈시스템 솔루션사업부
(주)다큐 마케팅팀

황혜영
1973-04
3년
신규선임
서울예술대학교 방송연예과
(주)더제이와이파트너스 대표이사
푸르메재단 홍보이사
(주)아마이코스메틱 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현식
1979-08
3년
신규선임
가톨릭대학교 경영학과
(주)지엔티
(주)제이에스 대표이사
(주)골든센츄리 이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업
1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업
1. 화학제품의 제조 및 판매업
1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업
1. 썬플라즈 제조 및 판매업
1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업
1. 패치 제조 및 판매업
1. 공연, 영상, 음반 수출입업
1. 방송제작업
1. 엔터테인먼트업
1. 광고업 및 광고대행업
1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트업
1. 연예활동단체 기타 공연단체업
1. 공연기획, 배역 및 제작관련 대리 기타 공연관련 사업
1. 음반 및 기타 음악 기록매체 복제업 및 출판업
1. 공연 및 녹음시설 운영업
1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업
1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업
1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등)
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매
1. 전기통신사업
1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업
1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업
1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업
1. 대형 종합 소매업
1. 인쇄제조
1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도
1. 정밀화학 제품 제조업
1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅
1. 방문판매업
1. 대부업
1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자
1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구
1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업
1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동
미영위 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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