알티캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250120)
제출인: 알티캐스트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
알티캐스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 1월 20일

권 유 자:

성 명: (주)알티캐스트주 소:
서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 파크빌딩 6층전화번호:
02-2007-7700

작 성 자:

성 명: 최승원부서 및 직위:
경영기획팀 / 매니저전화번호: 02-2007-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알티캐스트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 20일
라. 주주총회일
2025년 02월 04일

마. 권유 시작일
2025년 01월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알티캐스트
보통주
779,744
1.59
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴맥스
최대주주
보통주
9,996,786
20.38
최대주주
-

정성민
임원
보통주
50,000
0.10
임원
-

계
-
10,046,786
20.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김효원
보통주
0
직원
-
-

최승원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 20일
2025년 01월 24일
2025년 02월 03일
2025년 02월 04일

나. 피권유자의 범위

2025년 1월 1일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알티캐스트
http://www.alticast.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : (주)알티캐스트 (주주총회 담당자 앞)
·주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩 6층 (주)알티캐스트
·전화번호 : 02-2007-7700
·팩스번호 : 02-2007-7797
2. 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 2월 4일 오전 9시

장 소
본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 1월 24일 ~ 2025년 2월 3일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권 '온라인 주총장'

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
웹페이지 접속 이후개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(사업의 목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~6 (생 략)

7. 비철금속, 합금철수입, 수출 및 판매업

8. 비철금속, 합금철 제조 및 판매 도매업

9. 철강제품의 가공 및 판매 도매업

10. 기타 위 각항에 관한 부대사업 일체

제 2 조(사업의 목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~6. (생 략)

7. (삭 제)

8. (삭 제)

9. (삭 제)

10. 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스업

12. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매, 서비스에 관한 사업

13. 게임 컨텐츠 개발 및 서비스업

14. 인터넷 과금 및 결제대행 서비스업

15. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

16. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

17. 경영지원 서비스업

18. 온라인게임, 모바일게임 해외퍼블리싱

19. 온라인게임 아이피 관련 사업

20. 가상현실(VR)게임 개발 및 퍼블리싱

21. 인공지능(AI) 관련 사업

22. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체

사업목적의 정비

제 5 조(회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제 5 조(회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

발행할 주식 총수 변경

제 8 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제8조 (주식등의 전자등록)

회사는 『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

표준 정관 반영

제9조의2(이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)

① 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

② 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0.01% 이상 1% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 회사에 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 잔여재산분배에 있어서 종류주식에 대하여 종류주식의 발행가액(무상증자, 주식병합, 주식분할 등의 경우에는 이에 비례하여 조정된 가액) 및 청산사유 발생일까지 미지급된 배당금을 보통주식의 주주에 우선하여 지급한다.

⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 의결로 정한 날까지 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 보통주식의 수는 종류주식의 최초 발행가액을 발행시에 이사회가 정한 조건의 조정 전환가격으로 나눈 수로 한다. 이사회는 회사의 경영성과를 고려하여 발행 시에 전환가액 또는 전환비율의 조정 조항을 둘 수 있다.

⑧ 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 500%를 넘지 않는 범위 내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우

이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 제6항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

제9조의2 (우선주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 우선주식의 의결권 유무는 우선주 발행시 이사회 결의로 정하는 것으로 하며, 그 발행 한도는 제5조의 발행예정주식총수 중 보통주식의 4분의1 이내로 한다.

② 우선주식에 대하여는 발행금액을 기준으로 연1% 이상으로 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여는 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적으로 할 수 있다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 무의결권 우선주식을 발행한 경우, 회사가 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년의 범위 내에서 우선주 발행시 이사회에서 정한다. 그러나 위 우선주 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우이거나 상환우선주에 대하여 상환을 하지 못하고 있는 경우에는 소정의 배당 또는 상환을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

종류주식 정비

(신 설)

제9조의3 (전환주식)

① 회사는 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행시 이사회의 결의로 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제12조의 규정을 준용한다.

종류주식 정비

(신 설)

제9조의4 (상환주식)

① 회사는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 그 우선주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

④ 회사는 상환주식 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다.

⑥ 회사는 상환주식 발행시의 이사회 결의로써 그 상환주식을 제8조의3에서 정한 전환주식으로 발행할 수 있다.

종류주식 정비

(신 설)

제9조의5 (상환전환우선주식)

① 회사는 정관 제9조의2 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다.

② 전환과 상환에 관한 내용은 제9조의3 및 제9조의4를 준용한다.

종류주식 정비

제 10 조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금

융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를

발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3 또는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의 3

에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 30 이내의 범위에서 범위 내에서 우리사주조합원

에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한

자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에

게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 한국거래소 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나

모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상

필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는

경우

9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상

필요로「중소기업창업 지원법」또는「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중

소기업창업투자회사, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 신주

를 발행하는 경우

③ (생략)

④ (생략)

⑤ (생략)

제 10 조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 제8항의 규정에 의하여 증권예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선배정하는 경우

6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우

7. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우

8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ (생략)

④ (생략)

⑤ (생략)

신주인수권 조항 정비

제 11 조(주식매수선택권)

① ~ ④ (생략)

⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 기명식 보통주식의 자기주식으로 교부하는 방법

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에사망하거나 기타 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 관련 법령이허용하는 범위 내에서 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 이경우 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 아니한다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

제 11 조(주식매수선택권)

① ~ ④ (생략)

⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

주식매수선택권 조항 정비

제 12 조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표준정관 반영

제 15 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

(삭 제)
정관 제8조 정비로 인한 삭제

제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제16조 (기준일)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제 17 조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는

기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 회사의 경영상 필요로「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중소기업창업투자회사, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행하는 경우에는 발행일 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 할 수 있다.

그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 우선주식, 상환전환우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금 액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1개월이 경과된날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 내용, 전환을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다.

발행한도 상향 및 조문 정비

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 회사의 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신

주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는

기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방

에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중소기업창업투자회사, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행하는경우에는 발행일 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 할수 있다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의규정을 준용한다.

제18조 (신주인수권부사채)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

⑦ 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 시가하락 등에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

발행한도 상향 및 조문 정비

(신 설)

제18조의2 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 이익참가부사채의 총액, 전환의 조건, 부여된 내용, 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다.

③ 제2항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

④

이익참가부사채에 대하여는
제57조에 의한 중간배당은 하지 아니한다.

이익참가부사채 발행 조항 신설

(신 설)

제18조의3 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 총액, 전환의 조건, 교환으로 발생할 주식의 내용, 교환을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채 발행 조항 신설

제 21 조(종류 및 소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

표준정관 반영

제 27 조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제27조 (주주의 의결권)

의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.

조문 정비

제 33 조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 변경

제 40 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가회일 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑦ 이사회는 서울 또는 과반수 이사가 동의하고 법령이 허용하는 다른 지역에서 소집될 수 있다.

제 40 조(이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

⑥ (삭 제)

⑦ 이사회는 서울 또는 과반수 이사가 동의하고 법령이 허용하는 다른 지역에서 소집될 수 있다.

조문 정비

(신 설)

제43조의2 (공동대표 및 각자대표 규정)

회사는 이사회의 결의에 의해 공동대표 및 각자대표 규정을 설정 및 폐지할 수 있다.

규정 신설

(신 설)

제45조의2 (상담역 및 고문)

당 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

규정 신설

제 47 조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

(신 설)

제 47 조(감사의 선임,해임)

① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

⑥ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

규정 신설 및 조문 정비

(신 설)

제57조 (중간배당)

① 당 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 한다.

② 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

중간배당 규정 신설

(신 설)

제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.

② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

배당금지급청구권 소멸시효 조항 신설

(신 설)

제59조 (규정 외 사항)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 및 기타의 법령에 따른다.

규정 외 사항에 대한 조문 신설

부 칙

(생 략)

(신 설)

부 칙

(생 략)

본 정관은 2025년 02월 04일부터 시행한다.

시행일 신설

※ 기타 참고사항

-해당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정집훈
1972.07.10
X
해당사항 없음
대표이사
이사회

한승일
1970.04.02
X
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

정욱재
1972.10.09
X
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이규영
1974.01.20
O
해당사항 없음
사외이사
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정집훈
경영인

1998.10 ~ 2004.06

2006.03 ~ 2017.12

2017.12 ~ 2021.082021.10 ~ 2023.032023.03.~ 2024.07
2019.03 ~ 현재

- 삼일회계법인

- 회계법인리안

- (주)이그잭스 대표이사 - (주)케이알엠 대표이사 - (주)인크레더블버즈 대표이사

- (現) (주)베노홀딩스 대표이사

-

한승일
경영인
2015 ~ 20192023.03 ~ 현재
- MCTT바이오- (주)베노바이오 대표이사
-

정욱재
경영인

1997~2007

2013.03~2020.032020.11~2022.07

2020.08~현재

- 안진회계법인

- (주)알티캐스트 사내이사

- (주)이그잭스디엑스 대표이사

- (주)에어텍인베스트 대표이사

-

이규영
회계사

2001.10 ~ 2010.07

2010.08 ~ 현재

2019.03 ~ 현재

- 삼일회계법인

- (現) 대주회계법인

- (現) ㈜베노티앤알 사외이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(이규영)이 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.이사회는 상기 사내이사 후보자(정집훈,한승일,정욱재)가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함

확인서

확인서_이규영_사외이사

확인서_정집훈_사내이사

확인서_한승일_사내이사

확인서_정욱재_사내이사

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창현
1975.01.22
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창현
(주)베노티앤알 감사
2021.10 ~ 2023.032023.03 ~ 2024.072017.06 ~ 현재
- (주)케이알엠 감사- (주)인크레더블버즈 감사- (주)베노티앤알 감사
-

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(김창현)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서_김창현_감사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가.
본점이전의 건

나. 계약기간 만료에 따른 주소 이전다. 본점의 소재지 :
서울 강남구 역삼동 648, 4층라. 계약일 : 2025-02-15 ~ 2027-02-14