오늘이엔엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250117)
제출인: 오늘이엔엠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
휴림네트웍스㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 01월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴림네트웍스주 소: 서울특별시 서초구 효령로 345, 2층(서초동, 휴림빌딩)전화번호: 02-6291-0951

작 성 자:
성 명: 강영부부서 및 직위: 경영관리부 / 상무전화번호: 031-831-8800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴림네트웍스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 17일
라. 주주총회일
2025년 02월 03일

마. 권유 시작일
2025년 01월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제29기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴림네트웍스(주)
보통주
14,950
0.10
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)오늘바이오
사실상 지배주주
보통주
1,680,455
11.80
사실상 지배주주
-

계
-
1,680,455
11.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이홍관(휴림네트웍스)
보통주
0
대표이사
대표이사
-

한민식(휴림네트웍스)
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 17일
2025년 01월 22일
2025년 02월 03일
2025년 02월 03일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2025년 01월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

휴림네트웍스(주)
www.hyulimnetworks.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-위임장 접수처 E-mail 주소: hyulim01@hyulimnetworks.com 전화번호 : 02-6291-0951-접수기간 : 2025년 01월 22일~02월 03일 제 29기 임시주주총회 개시 전

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 ㆍ접수 기간 : 2025년 02월 03일(월) 임시주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 02월 03일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)이 회사는 휴림네트웍스 주식회사라 부른다.

영문으로는“HyulimNetworks.co.,Ltd”라 표기한다

제1조(상호)
이 회사는 주식회사 오늘이엔엠이라 부른다.

영문으로는 “ONEUL E&M co.,Ltd”라 표기한다

상호변경

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

(이하 신설)

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

1. 농약의 제조업, 수출입업, 도소매업

1. 비료의 제조업, 수출입업, 도소매업

1. 전문 과학기술 서비스업

1. 농약 및 비료의 연구업, 분석업

1. 기타 기술시험, 검사 및 분석업, 물질성분 검사 및 분석업

1. 농기계의 수출입, 제도, 도소매업

1. 농자재의 수출입, 제조, 도소매업

1. 종자 및 종구의 수출입, 생산, 도소매업

1. 수출입 알선업

1. 농약원제의 수출입, 제조, 도소매업

1. 비료원제의 수출입, 제조, 도소매업

1. 화학제품 및 시약류의 수출입, 제조, 도소매업

1. 계면활성제류의 수출입, 제조, 도소매업

1. 박스(상자)류의 수출입, 제조 도소매업

1. 병 및 병뚜껑류의 수출입, 제조, 도소매업

1. 문구류의 수출입, 제조, 도소매업

1. 완구류의 수출입, 제조, 도소매업

1. 의류 및 모자의 수출입, 제조, 도소매업

1. 가전제품류의 수출입, 제조, 도소매업

1. 전기배터리류의 수출입, 제조, 도소매업

1.
태양광 발전시설의 수출입, 제조, 도소매업

1. 무인항공기(드론)의 수출입, 제조, 도소매업

1. 화물운수업

1. 유아용품 수출입, 제조, 도소매업

1. 렌터카 서비스업

1. 대리운전 및 픽업

1. 자동차 매매업

1. 폐기물처리업

1. 자동차 탁송업

1. 자동차 내외장업

1. 인력공급 및 고용알선업

1. 주차장 운영업

1. 세차장업

1. 자동차 수리대행업

1. 자동차 공업사

1. 자동차 리스 및 자동차 렌트영업 대행업

1. 광고 기획, 제작 및 대행업

1. 영화 제작, 배급, 수입, 상영업

1. 드라마 제작, 배급, 유통업

1. 방송 영상물 제작 판매업

1. 엔터테인먼트 사업

1. 매니지먼트 사업

1. 모델, 에이젼시 사업

1. 모델, 연기 교육학원업

1. 음반기획 제작업

1. 저작권대리중개업

1. 상표, 브랜드 등 지적재산권라이센스업

1. 콘텐츠 제작, 판권 유통업

1. 투자업, 투자자문업

1. 정기간행물 발행 및 저작권 관리업

사업목적 추가

제4조(공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimnetworks.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시 내에서 발행되는 일간 서울경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.oneulenm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시 내에서 발행되는 일간 서울경제신문에 게재한다.

상호변경에 따라 홈페이지 변경. 단, 변경 후 홈페이지 개설 전까지는 변경 전 홈페이지에 공고함

부칙
이 정관은 2024년 08월 16일부터 시행한다.

부칙
이 정관은 2025년 02월 03일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허재
1982.05.29
해당사항없음
해당사항없음
없음
이사회

박종갑
1965.04.27
해당사항없음
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허재
대표이사
2021.02~현재2022.07~현재2024.07~현재
(주)다보인터네셔널 대표(주)다보마이카 대표(주)오늘바이오 대표
없음.

박종갑
이사
2003.12~2007.042016.10~2018.03
갑엔터테인먼트 대표브이티 대표
없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[허재 사내이사 후보자]허재 사내이사 후보자는 ㈜오늘바이오 대표이사직을 수행하며 주요 조직을 이끈 경험과 리더십을 바탕으로, 경영의 전문성과 균형있는 시각을 통해 이사회에 기여할 수 있을 것으로 보아 추천하게 되었음[박종갑 사내이사 후보자]사실상 지배주주((주)오늘바이오) 추천

확인서

사내이사 후보자 확인서)(허재, 박종갑)_1.jpg
사내이사 후보자 확인서(허재)

사내이사 후보자 확인서)(허재, 박종갑)_2.jpg
사내이사 후보자 확인서(박종갑)

※ 기타 참고사항

없음.