아센디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250115)
제출인: 아센디오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아센디오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 01월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아센디오주 소: 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)전화번호: 1544-0332

작 성 자:
성 명: 조원준부서 및 직위: 전략기획본부전화번호: 02-769-4727

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아센디오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 13일
라. 주주총회일
2025년 01월 31일

마. 권유 시작일
2025년 01월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아센디오
보통주
102
0.0001
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

티디엠투자조합2호
최대주주
보통주
11,846,001
11.44
최대주주
-

계
-
11,846,001
11.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민정
보통주
5
직원
직원
-

조원준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 13일
2025년 01월 20일
2025년 01월 30일
2025년 01월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 27일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(1) 위임장 접수처
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) 주주총회담당자 앞
(2) 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수(주주총회 개최일 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 31일, 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로 616 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배성우
1969.02.28
사내이사
-
-
이사회

김용휘
1984.03.19
사내이사
-
-
이사회

김하정
1978.02.27
사외이사
-
-
이사회

문장민
1982.09.21
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배성우
現 (주)더블브이이엔티 대표이사
2001~2009
도로시뮤직(주) 대표이사
-

2009~2010
라이징크리에이티브 대표이사

2010~2013
마루기획(주) 총괄이사

2017~2018
(주)소리바다 상무이사

2018~현재
(주)더블브이이엔티 대표이사

2019~현재
(주)비이엠 대표이사

김용휘

前
(주)에이그라운드 이사

2023~2024
(주)에이그라운드 이사
-

김하정
前 패션스타일리스트
2005~2015
패션스타일리스트
-

2015~2017
호원대학교 겸임교수

2018~2020
일본 G-clef(영상전문기업)
-

2023~현재
(주)대단한이야기 대표이사

문장민
前 대구지방경찰청
2006~2024
대구지방경찰청
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 김하정 후보자](1) 전문성: 본 후보자는 오랜기간 엔터사업에 종사했으며, 교직생활을 전념하는 등 전문성을 바탕으로 당사의 성장에 기여할 것임.(2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.(3) 직무수행 및 의사결정: 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 최우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.[사외이사 문장민 후보자](1) 전문성: 본 후보자는 오랜기간 경찰청의 사이버수사대 공직생활을 하는 등 전문성을 바탕으로 당사의 성장에 기여할 것임.(2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.(3) 직무수행 및 의사결정: 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 최우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 후보자(배성우, 김용휘, 김하정, 문장민)가 기업의 경영전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무경험을 바탕으로 회사와 주주가치에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단되어 이사후보자로 추천함.

확인서

확인서_배성우

확인서_김용휘

확인서_김하정

확인서_문장민

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1-145. <생략>

146. 각

호에

관련된 부대사업

제2조 (목적)

1~145. <생략>

146. 영화 및 기타 영상물 컴퓨터 그래픽 등 특수효과(브이에프엑스) 제작 사업

147. 영화 및 기타 영상물 제작업 및 제작대행업

148. 영화

및

기타

영상물

관련

스프트웨어

연구개발

및 서비스업

149. 영화

및

기타

영상물

칼라

그레이딩

및

영상합성필름 입출력 사업

150. 영화 및 기타 영상물 제작 및 투자업

151. 영상

및

음반,

게임물

제작물

제작,

도소매

유통업

152. 영상

및

음반,

게임을

판매

대행

및

전송,

대여업

153. 영화 세트장 임대업

154. 각 호에 관련된 부대사업

사업목적추가

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 10주를 같은 액면주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
93,212,540
90.00%
2025.02.17
51,784,744,000(103,569,488)
5,178,474,000(10,356,948)

※ 감자전 103,569,488주에서 감자주식수 93,212,540주가 병합되어, 감자 후에는 10,356,948주로 변경됩니다.