디와이디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250115)
제출인: 디와이디

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)디와이디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 01월 15일

권 유 자:

성 명:
주식회사 디와이디주 소:
경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호
(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)전화번호:
02-814-4640

작 성 자:

성 명:
신 규 철부서 및 직위:
전무이사전화번호:
02-814-4640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 디와이디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 15일
라. 주주총회일
2025년 01월 31일

마. 권유 시작일
2025년 01월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 디와이디
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜레그테크
최대주주
보통주
17,271,158
14.58
최대주주
-

이일준
특수관계인
보통주
4,993,331
4.22
등기임원
-

김덕배
특수관계인
보통주
387,000
0.33
등기임원
-

계
-
22,651,489
19.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영운
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이지엔
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이지엔
이봉준
서울시 강서구 마곡중앙6로 66 퀸즈파크텐
주주총회 주주에 대한 의결권 모집
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 15일
2025년 01월 20일
2025년 01월 30일
2025년 01월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 01월 04일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디와이디
www.dyddaeyang.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 아 래 - 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법

- 보내실 주소: 경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 (동산동,삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

- 접수기간: 2025년 01월 20일~2025년 01월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 31일 오전 09시

장 소
경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 01월 21일 오전 09시~2025년 01월 30일 오후 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 가방 및 잡화, 식품 도소매업 2. 각호와 관련된 수출입업
(삭제) 3. 각호와 관련된 수출입 알선업
(삭제) 4. 화장품 도소매업 5. 인터넷 쇼핑몰업 6. 디자인개발사업 7. 화장품 제조업 8. 각호에 부대하는 사업 일체
(삭제) 9. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 10. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업 11. 바이오 화장품 개발, 제조, 판매, 수출입업 12. 바이오 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 13. 의약품, 의료기기, 가공 수탁업 14. 화장품 개발, 판매, 수출입업 15. 식품 제조, 판매, 수출입업 16. 주택사업
(삭제) 17. 부동산 매매 및 임대업
(삭제) 18. 상가운영 및 임대사업 19. 부동산 개발업 및 시행업 20. 토목건축공사업
(삭제) 21. 토목공사업
(삭제) 22. 건축공사업
(삭제) 23. 전기공사업
(삭제) 24. 통신공사업
(삭제) 25. 산업설비공사업
(삭제) 26. 포장공사업
(삭제) 27. 조경 및 식목에 관한 사업
(삭제) 28. 토공사업, 철근 및 콘크리트공사업, 상.하수도설비공사업
(삭제) 29. 리모델링 및 인테리어업
(삭제) 30. 주택건설업 및 대지조성업
(삭제) 31. 부동산 개발업
(삭제) 32. 택지개발사업
(삭제) 33. 사무용 및 상업용 건물, 공장 등의 건립 및 분양, 임대, 관리업
(삭제) 34. 분양 및 광고대행업
(삭제) 35. 시설물 유지 관리업
(삭제) 36. 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업 37. 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 38. 국내 및 해외 종합 건설 용역업
(삭제) 39. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업
(삭제) 40. 국내 및 해외발전 및 발전시설 운영업
(삭제) 41. 국내외 골프장 건설 및 운영업 42. 국내외 투자 및 개발사업 43. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계, 시공업 및 처리 운영업
(삭제) 44. 폐기물 폐자원 수거, 처리 소각 매립 및 자원화 에너지화 사업
(삭제) 45. 환경오염방지시설 설계, 시공업
(삭제) 46. 하.폐수종말 처리시설 설계시공업 및 처리 운영업
(삭제) 47. 토양 및 지하수 정화업
(삭제) 48. 각종 개발사업 관련 자산관리, 운영, 처분사무 및 일반사무용역의 수탁사업
(삭제) 49. 신재생 에너지사업 50. 건축자재 도,소매업
(삭제) 51. 택배업
(삭제) 52. 무인항공기, 드론 물류 배송 서비스업
(삭제) 53. 무인항공기, 드론 택배업
(삭제) 54. 무인항공기, 드론 운송업
(삭제) 55. 무인항공기, 드론 사용 교육, 훈련 서비스업
(삭제) 56. 무인항공기, 드론 도소매 및 수출입업
(삭제) 57. 무인항공기, 드론 관련 항공 촬영
(삭제) 58. 무인항공기, 드론 관련 소프트웨어 도소매 및 수출입업
(삭제) 59. 무인항공기, 드론 관련 부품 도소매 및 수출입업
(삭제) 60. 엔지니어링 디자인 데이터 공유, 교환 및 판매업 61. 블록체인형 클라우딩 데이터 공유 및 판매업 62. 캐드(CAD) 디자인 개발, 제작 및 데이터 공유, 교환 및 판매업 63. 소프트웨어 개발, 용역 서비스업 64. 블록체인을 응용한 산업디자인 및 산업기계 설계디자인 제작 및 공유 판매업 65. 블록체인 플랫폼 운영 및 쓰리디(3D)프린터 관련 비즈니스모델 운용업 66. 인터넷 등 전자상거래업 67. 가상화폐 제작 및 판매업 68. 전기자동차충전기 제조 및 판매업
(삭제) 69. 전기자동차충전기 설치, 임대 및 운영업
(삭제) 70. 전기자동차 충전기 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대 및 서비스업
(삭제) 71. 자동차부품 제조 및 판매업
(삭제) 72. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업 73. 축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업 74. 공연업 75. 공연관련 서비스업 76. 스포츠 대회 및 이벤트 개최사업 77. 스포츠 마케팅 및 이벤트사업 78. 엔터테인먼트사업 79. 방송 콘텐츠 제작 및 기획, 판매업 80. 광고 기획 및 대행업 81. 인쇄 및 출판업
(삭제) 82. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (좌동)

2. 화장품 도소매업 3. 인터넷 쇼핑몰업 4. 디자인개발사업 5. 화장품 제조업 6. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 7. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업 8. 바이오 화장품 개발, 제조, 판매, 수출입업 9. 바이오 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 10. 의약품, 의료기기, 가공 수탁업 11. 화장품 개발, 판매, 수출입업 12. 식품 제조, 판매, 수출입업 13. 상가운영 및 임대사업 14. 부동산 개발업 및 시행업 15. 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업 16. 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 17. 국내외 골프장 건설 및 운영업 18. 국내외 투자 및 개발사업 19. 신재생 에너지사업 20. 엔지니어링 디자인 데이터 공유, 교환 및 판매업 21. 블록체인형 클라우딩 데이터 공유 및 판매업 22. 캐드(CAD) 디자인 개발 제작 및 데이터 공유, 교환 및 판매업 23. 소프트웨어 개발, 용역서비스업 24. 블록체인을 응용한 산업디자인 및 산업기계 설계디자인 제작 공유 판매업 25. 블록체인 플랫폼 운영 및 쓰리디(3D)프린터 관련 비지니스모델 운용업 26. 인터넷 등 전자상거래업 27. 가상화폐 제작 및 판매업 28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업 29. 축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업 30. 공연업 31. 공연관련 서비스업 32. 스포츠 대회 및 이벤트 개최사업 33. 스포츠 마케팅 및 이벤트사업 34. 엔터테인먼트사업 35. 방송 콘텐츠 제작 및 기획, 판매업 36. 광고 기획 및 대행업

미영위 사업목적 삭제 및신설 항목에 따른 번호 현행화

37. 바이오 센서 연구 개발업

38. 바이오 센서 제조업

39. 기술 특허 라이선스 거래업

40. 생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수입,수출업

41. 생물학적 제재의 제조 및 수입, 수출업

42. 의약품 및 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업

43. 동물약품 및 동물 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업

44. 사료 및 사료원료의 제조 및 수입, 수출업

45. 화장품 원료 제조 및 수입, 수출업

46. 실험동물 생산 및 수입, 수출업

47. 동물의료 및 진단 검사 서비스업

48. 동물용 진단장비 제조 및 도매업

49. 동물용 제품 제조장비 도매업

50. 동물용 진단장비 및 제품 제조장비 컨설팅업

51. 애완동물사료 제조 및 판매업

52. 애완동물 사료 수출입업

53. 화학물질, 식품 및 의약품 등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업

54. 과학자재 및 영상기기, 사무용산업기기, 계측기, 시약, 화공약품 제조 및 수입, 수출업

55. 의학 및 약학 연구개발업

56. 의료연구용역 및 컨설팅

57. 학술연구 용역업

58. 의약품 및 건강기능식품 연구개발업

59. 건강기능식품 판매 및 수출입업

60. 소프트웨어 공급업

61. 방송, 광고, 인쇄 및 출판업

62. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업

63. 전기통신업

64. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

65. 정보서비스업(뉴스제공업 제외)

66. 연구개발업

67. 전문디자인업

68. 전시 및 행사대행업

69. 창작 및 예술관련 서비스업

70. 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

71. 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

72. 데이터베이스 및 온라인정보제공업

73. 소프트웨어 도매업 74. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

신규 사업을 위한사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안세영
1943-07-21
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김영덕
1965-12-03
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

장영호
1973-03-16
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

오세현
1959-11-17
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

이정원
1964-02-25
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김대용
1966-09-23
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안세영
NDD, Inc. 대표이사/회장
2023~현재2018~현재
한미과학기술혁신진흥원 (KUSTII) DirectorNDD, Inc. 대표이사/회장
해당없음

김영덕

(주)디와이디
경영지배인

2022.01~2024.122023.03~2024.122018.09~2022.012015.03~2017.122015.01~2018.07
㈜씨티씨 바이오 사장경성대학교 약학대학교 객원교수(겸임)㈜한국유전자정보연구원 대표이사엑셀바이오테라퓨틱스 부사장에이비온CRO/바이오메드 대표
해당없음

장영호
서림파트너스(주) 대표이사

2022~현재
2014~현재

(주)노보셀바이오 이사서림파트너스(주) 대표이사
해당없음

오세현
칸타그룹 월드패널 한국지사 대표
2011.06~2024.12
칸타그룹 월드패널 한국지사 대표
해당없음

이정원
(유)제피러스 전무
2023~현재2017.02~2020.052014.08~2016.05
(유)제피러스 전무겸 창업액셀레이터 및 투자운용 고문패션의류 이새Fnc. 사장서울메트로 사장
해당없음

김대용
(주)이지홀딩스(감사)
2024~현재2020.12~2023.032015.12~2020.12
(주)이지홀딩스(감사)우리신용정보 경영지원본부 전무우리은행 금융센터장 및 영업본부장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

1. 250115_확인서_안세영_1.jpeg
1. 250115_확인서_안세영

2. 250115_확인서_김영덕_1.jpeg
2. 250115_확인서_김영덕

3. 250115_확인서_장영호_1.jpeg
3. 250115_확인서_장영호

4. 250115_확인서_오세현_1.jpeg
4. 250115_확인서_오세현

5. 250115_확인서_이정원_1.jpeg
5. 250115_확인서_이정원

6. 250115_확인서_김대용_1.jpeg
6. 250115_확인서_김대용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주이석
1958-03-25
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주이석
한울타리통일모임(NGO) 감사
2014.09~2015.06
전) 농림축산검역본부 본부장
해당없음

2016~현재
현) 한울타리통일모임(NGO) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 전문가로써 기업의 감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

7. 250115_확인서_주이석_1.jpeg
250115_확인서_주이석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음