디와이디 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250115)
제출인: 디와이디

주주총회소집공고
2.9
(주)디와이디

정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 15일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 11월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
기재정정
3. 회의목적사항가. 부의안건제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 상호변경 및 사업목적 추가 등제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 브라이언 케네디 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 아담 안테비 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이승재 신규선임의 건
3. 회의목적사항가. 부의안건제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안세영 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영덕 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 장영호 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 오세현 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이정원 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김대용 신규선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 후보자 주이석

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
이회사는 한글로 "주식회사 디와이디",
영문으로 DYD Co.,LTD. 라 표기한다.

제1조 (상호)이회사는 한글로 "주식회사
리버스에이징
",영문으로
Reverse Aging Co,. Ltd.
라 표기한다.

상호변경

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 81. (생략)82. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 81. (좌동)82. 유전자 편집 기술 연구개발 및 상업화업83. 유전자 치료제 및 세포 치료제의 연구, 개발, 제조 및 판매
업84. 신약 연구, 개발, 제조 및 판매
업85. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매
업86. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발
업87. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화
업88. 건강기능식품의 연구, 개발, 제조 및 판매
업89. 기능성 화장품의 연구, 개발, 제조 및 판매
업90. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발
업91. 의약품 및 건강기능식품 관련 성분의 임상시험 및 효능 분석
업92. 임상시험수탁기관 사업 및 연구개발 지원 서비스
업93. 생명과학 및 의약 분야의 기초 및 응용 연구개발
업94. 생명공학, 화학, 의학, 약학, 및 기타 자연과학 연구개발
업95. 바이오헬스 및 헬스케어 관련 기술 자문 및 컨설팅 서비스
업96. 연구개발 관련 기술이전 및 상업화 지원
업97.
위 각호와 관련된 부대사업 일체

신규 사업을 위한 목적 추가

(주1) 정정 후
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 가방 및 잡화, 식품 도소매업2. 각호와 관련된 수출입업
(삭제)3. 각호와 관련된 수출입 알선업
(삭제)4. 화장품 도소매업5. 인터넷 쇼핑몰업6. 디자인개발사업7. 화장품 제조업8. 각호에 부대하는 사업 일체
(삭제)9. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 10. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업 11. 바이오 화장품 개발, 제조, 판매, 수출입업 12. 바이오 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 13. 의약품, 의료기기, 가공 수탁업 14. 화장품 개발, 판매, 수출입업 15. 식품 제조, 판매, 수출입업 16. 주택사업
(삭제)17. 부동산 매매 및 임대업
(삭제)18. 상가운영 및 임대사업 19. 부동산 개발업 및 시행업20. 토목건축공사업
(삭제)21. 토목공사업
(삭제)22. 건축공사업
(삭제)23. 전기공사업
(삭제)24. 통신공사업
(삭제)25. 산업설비공사업
(삭제)26. 포장공사업
(삭제)27. 조경 및 식목에 관한 사업
(삭제)28. 토공사업, 철근 및 콘크리트공사업, 상.하수도설비공사업
(삭제)29. 리모델링 및 인테리어업
(삭제)30. 주택건설업 및 대지조성업
(삭제)31. 부동산 개발업
(삭제)32. 택지개발사업
(삭제)33. 사무용 및 상업용 건물, 공장 등의 건립 및 분양, 임대, 관리업
(삭제)34. 분양 및 광고대행업
(삭제)35. 시설물 유지 관리업
(삭제)36. 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업37. 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업38. 국내 및 해외 종합 건설 용역업
(삭제)39. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업
(삭제)40. 국내 및 해외발전 및 발전시설 운영업
(삭제)41. 국내외 골프장 건설 및 운영업42. 국내외 투자 및 개발사업43. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계, 시공업 및 처리 운영업
(삭제)44. 폐기물 폐자원 수거, 처리 소각 매립 및 자원화 에너지화 사업
(삭제)45. 환경오염방지시설 설계, 시공업
(삭제)46. 하.폐수종말 처리시설 설계시공업 및 처리 운영업
(삭제)47. 토양 및 지하수 정화업
(삭제)48. 각종 개발사업 관련 자산관리, 운영, 처분사무 및 일반사무용역의 수탁사업
(삭제)49. 신재생 에너지사업50. 건축자재 도,소매업
(삭제)51. 택배업
(삭제)52. 무인항공기, 드론 물류 배송 서비스업
(삭제)53. 무인항공기, 드론 택배업
(삭제)54. 무인항공기, 드론 운송업
(삭제)55. 무인항공기, 드론 사용 교육, 훈련 서비스업
(삭제)56. 무인항공기, 드론 도소매 및 수출입업
(삭제)57. 무인항공기, 드론 관련 항공 촬영
(삭제)58. 무인항공기, 드론 관련 소프트웨어 도소매 및 수출입업
(삭제)59. 무인항공기, 드론 관련 부품 도소매 및 수출입업
(삭제)60. 엔지니어링 디자인 데이터 공유, 교환 및 판매업61. 블록체인형 클라우딩 데이터 공유 및 판매업62. 캐드(CAD) 디자인 개발, 제작 및 데이터 공유, 교환 및 판매업63. 소프트웨어 개발, 용역 서비스업64. 블록체인을 응용한 산업디자인 및 산업기계 설계디자인 제작 및 공유 판매업65. 블록체인 플랫폼 운영 및 쓰리디(3D)프린터 관련 비즈니스모델 운용업66. 인터넷 등 전자상거래업67. 가상화폐 제작 및 판매업68. 전기자동차충전기 제조 및 판매업
(삭제)69. 전기자동차충전기 설치, 임대 및 운영업
(삭제)70. 전기자동차 충전기 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대 및 서비스업
(삭제)71. 자동차부품 제조 및 판매업
(삭제)72. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업73. 축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업74. 공연업75. 공연관련 서비스업76. 스포츠 대회 및 이벤트 개최사업77. 스포츠 마케팅 및 이벤트사업78. 엔터테인먼트사업79. 방송 콘텐츠 제작 및 기획, 판매업80. 광고 기획 및 대행업81. 인쇄 및 출판업
(삭제)82. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (좌동)

2. 화장품 도소매업3. 인터넷 쇼핑몰업4. 디자인개발사업5. 화장품 제조업6. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업7. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업8. 바이오 화장품 개발, 제조, 판매, 수출입업9. 바이오 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업10. 의약품, 의료기기, 가공 수탁업11. 화장품 개발, 판매, 수출입업12. 식품 제조, 판매, 수출입업13. 상가운영 및 임대사업14. 부동산 개발업 및 시행업15. 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업16. 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업17. 국내외 골프장 건설 및 운영업18. 국내외 투자 및 개발사업19. 신재생 에너지사업20. 엔지니어링 디자인 데이터 공유, 교환 및 판매업21. 블록체인형 클라우딩 데이터 공유 및 판매업22. 캐드(CAD) 디자인 개발 제작 및 데이터 공유, 교환 및 판매업23. 소프트웨어 개발, 용역서비스업24. 블록체인을 응용한 산업디자인 및 산업기계 설계디자인 제작 공유 판매업25. 블록체인 플랫폼 운영 및 쓰리디(3D)프린터 관련 비지니스모델 운용업26. 인터넷 등 전자상거래업27. 가상화폐 제작 및 판매업28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업29. 축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업30. 공연업31. 공연관련 서비스업32. 스포츠 대회 및 이벤트 개최사업33. 스포츠 마케팅 및 이벤트사업34. 엔터테인먼트사업35. 방송 콘텐츠 제작 및 기획, 판매업36. 광고 기획 및 대행업

미영위 사업목적 삭제 및신설 항목에 따른 번호 현행화

37. 바이오 센서 연구 개발업

38. 바이오 센서 제조업

39. 기술 특허 라이선스 거래업

40. 생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수입,수출업

41. 생물학적 제재의 제조 및 수입, 수출업

42. 의약품 및 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업

43. 동물약품 및 동물 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업

44. 사료 및 사료원료의 제조 및 수입, 수출업

45. 화장품 원료 제조 및 수입, 수출업

46. 실험동물 생산 및 수입, 수출업

47. 동물의료 및 진단 검사 서비스업

48. 동물용 진단장비 제조 및 도매업

49. 동물용 제품 제조장비 도매업

50. 동물용 진단장비 및 제품 제조장비 컨설팅업

51. 애완동물사료 제조 및 판매업

52. 애완동물 사료 수출입업

53. 화학물질, 식품 및 의약품 등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업

54. 과학자재 및 영상기기, 사무용산업기기, 계측기, 시약, 화공약품 제조 및 수입, 수출업

55. 의학 및 약학 연구개발업

56. 의료연구용역 및 컨설팅

57. 학술연구 용역업

58. 의약품 및 건강기능식품 연구개발업

59. 건강기능식품 판매 및 수출입업

60. 소프트웨어 공급업

61. 방송, 광고, 인쇄 및 출판업

62. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업

63. 전기통신업

64. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

65. 정보서비스업(뉴스제공업 제외)

66. 연구개발업

67. 전문디자인업

68. 전시 및 행사대행업

69. 창작 및 예술관련 서비스업

70. 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

71. 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

72. 데이터베이스 및 온라인정보제공업

73. 소프트웨어 도매업74. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

신규 사업을 위한사업목적 추가

(주2) 정정 전가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남홍길
1957-12-20
사내이사
해당없음
해당없음*
이사회

송기태
1986-05-26
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

브라이언 케네디
1967-01-30
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

빌헬름 보어
1954-06-26
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

아담 안테비
1961-03-27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

린다 페트리지
1955-03-18
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

이승재
1971-06-09
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 7 ) 명

*
상기 남홍길 사내이사는 변경예정 최대주주 법인의 대표이사입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남홍길
(주)리버스에이징홀딩스 대표이사
20102023~현재2012~20222012~20221988~20121986~1988
대한민국 국가과학자로 지정리버스에이징홀딩스 대표이사기초과학연구원 식물노화수명연구단장대구경북과학기술원 석좌교수포항공과대학교 교수(흥덕석좌교수)하버드대학교 연구원
해당없음

송기태
(주)리버스에이징홀딩스 이사
2023~현재2019~2021
리버스에이징홀딩스 이사 기초과학연구원 식물노화수명연구단 선임연구원
해당없음

브라이언 케네디
싱가포르국립대학 석좌교수 및 건강장수연구소 소장

2021~현재
2017~현재
2017~현재2010~2016

사우디아라비아 헤볼루션 재단 6인 과학자문위원싱가포르국립대학 석좌교수싱가포르국립대학 건강장수연구소 소장캘리포니아 벅 노화연구소 소장
해당없음

빌헬름 보어
닐스 보어 아카이브 이사회 의장

2017~현재2017~현재
1992~현재1986~19921978
1987

닐스 보어 아카이브 이사회 의장코펜하겐대학 의과대학
석좌교수미국 국립보건원(NIH) 노화연구소 의장

미국 국립암연구소(NCI) 연구원

코펜하겐대학 의학박사
코펜하겐대학 생화학박사

해당없음

아담 안테비
독일 막스 플랑크 노화 생물학 연구소 소장
2008~현재2001~20081995~20011991~19951991
독일 막스 플랑크 노화 생물학 연구소 소장미국 베일러 허핑턴 노화연구센터 교수독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 그룹 리더미국 존스 홉킨스 대학교 연구원MIT 생물학 박사
해당없음

린다 페트리지
독일 막스 플랑크 노화 생물학 연구소 초대 소장, 창립 이사

2008~현재2007~현재
2007~현재1994~현재
1994~2007

독일 막스 플랑크 노화 생물학 연구소 초대 소장, 창립 이사

UCL 건강노화연구소 소장

UCL 유전학, 진화 및 환경학과 설립 및 교수

영국 왕립학회 생물학 부회장

유니버시티 칼리지 런던(UCL) 생명과학부 교수

해당없음

이승재
한국노화학회 부회장
2024~현재2019~현재2017~20182009~2019
한국노화학회 부회장카이스트 생명과학과 교수Calico(Google) 방문교수포스텍 생명과학과 교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남홍길
해당없음
해당없음
해당없음

송기태
해당없음
해당없음
해당없음

브라이언 케네디
해당없음
해당없음
해당없음

빌헬름 보어
해당없음
해당없음
해당없음

아담 안테비
해당없음
해당없음
해당없음

린다 페트리지
해당없음
해당없음
해당없음

이승재
해당없음
해당없음
해당없음

(주2) 정정 후가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안세영
1943-07-21
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김영덕
1965-12-03
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

장영호
1973-03-16
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

오세현
1959-11-17
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

이정원
1964-02-25
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김대용
1966-09-23
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안세영
NDD, Inc. 대표이사/회장
2023년~현재2018~현재
한미과학기술혁신진흥원 (KUSTII) DirectorNDD, Inc. 대표이사/회장
해당없음

김영덕

(주)디와이디
경영지배인

2022.01~2024.122023.03~2024.122018.09~2022.012015.03~2017.122015.01~2018.07
㈜씨티씨 바이오 사장경성대학교 약학대학교 객원교수(겸임)㈜한국유전자정보연구원 대표이사엑셀바이오테라퓨틱스 부사장에이비온CRO/바이오메드 대표
해당없음

장영호
서림파트너스(주) 대표이사

2022~현재
2014~현재

(주)노보셀바이오 이사서림파트너스(주) 대표이사
해당없음

오세현
칸타그룹 월드패널 한국지사 대표
2011.06~2024.12
칸타그룹 월드패널 한국지사 대표
해당없음

이정원
(유)제피러스 전무
2023~현재2017.02~2020.052014.08~2016.05
(유)제피러스 전무겸 창업액셀레이터 및 투자운용 고문패션의류 이새Fnc. 사장서울메트로 사장
해당없음

김대용
(주)이지홀딩스(감사)
2024~현재2020.12~2023.032015.12~2020.12
(주)이지홀딩스(감사)우리신용정보 경영지원본부 전무우리은행 금융센터장 및 영업본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안세영
해당없음
해당없음
해당없음

김영덕
해당없음
해당없음
해당없음

장영호
해당없음
해당없음
해당없음

오세현
해당없음
해당없음
해당없음

이정원
해당없음
해당없음
해당없음

김대용
해당없음
해당없음
해당없음

주주총회소집공고

2025년 01월 15일

회 사 명 :
주식회사 디와이디

대 표 이 사 :
정 창 래

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 신 규 철

(전 화) 02-814-4640

주주총회 소집공고

(
임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 01월 31일(금요일) 오전 9시 2. 장 소 :
경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
3. 회의목적사항가. 부의안건제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안세영 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영덕 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 장영호 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 오세현 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이정원 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김대용 신규선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 후보자 주이석
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 01월 21일 오전 09시~2025년 01월 30일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인 후 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

8. 기타사항

- 금번 임시주주총회에는 기념품을 지급하지 않는 점 양지하여 주시기 바랍니다.-
당사의 임시주주총회 개최일이 변경됨에 따라 일정 변경 전 행사하신 전자 투표는 무효 처리됨을 알려드립니다. 주주님들께서는 이점 양해하여 주시기 바라며, 변경된 기간에 새로이 전자 투표를 행사하실 수 있사오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2025년 01월 15일

주식회사 디와이디 대표이사 정창래(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사외이사등의 성명

김덕배 (사외이사) 출석률 : 42.8%
이재홍(사외이사) 출석률 : 100%

1
2024-01-22
단기차입(주식담보대출) 기한 연장의 건
가결
불참
-

2
2024-02-15
제9기 재무제표 확정의 건
가결
불참
-

3
2024-02-26
제9기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건전자투표제도 채택의 건
가결
불참
-

4
2024-03-08
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
불참
-

5
2024-03-29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

6
2024-04-03
타법인 주식 취득의 건(유상증자 참여)
가결
찬성
찬성

7
2024-04-11
단기차입을 위한 주식담보대출의 건타법인 주식 취득 결정 사항 변경의 건
가결
찬성
찬성

8
2024-04-30
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
불참
찬성

9
2024-05-09
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
찬성
찬성

10
2024-05-27
단기차입을 위한 주식담보 추가 대출의 건
가결
찬성
찬성

11
2024-05-30
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
불참
찬성

12
2024-05-31
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 담보 제공의 건
가결
불참
찬성

13
2024-06-05
유형자산 취득의 건제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

14
2024-07-02
제10기 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

15
2024-07-11
단기차입(주식담보대출)의 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

16
2024-07-29
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

17
2024-08-05
유형자산 취득 변경의 건
가결
찬성
찬성

18
2024-08-12
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성

19
2024-08-26
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

20
2024-09-23
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

21
2024-10-04
유형자산 취득 변경의 건
가결
찬성
찬성

22
2024-10-21
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

23
2024-10-31
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
찬성
찬성

24
2024-11-05
제3자배정 유상증자의 건
가결
찬성
찬성

25
2024-11-06
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

26
2024-11-07
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

27
2024-11-08
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각 결정 납입일 변경의 건
가결
불참
찬성

28
2024-11-11
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
45
23
-

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2024년 09월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
계약체결일
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 화장품 산업화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해 내는 미래 유망 산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 새로운 소비 트렌드 부상과 유통 채널의 다양한 발전 가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다. 화장품 산업은 국민 생활에 밀접한 피부 건강과 미용을 위한 생활 필수품이자 보건제품으로, 인구의 고령화, 여성 경제활동 인구 증가, 남성 및 유아 등 소비계층 확대에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.국내 화장품에 대한 소비 회복과 신흥시장 개척에 따른 수출 다변화, 화장품 생산 증가 등 다양한 성장 요인을 바탕으로 국내 화장품 시장 규모는 2026년까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다.
2) 건설업

건설업은 일반적으로 토지를 변경시키거나 이에 정착한 시설물을 신설 또는 이전, 변경시키는 사업으로 주택 및 산업시설 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하고 있는 산업입니다. 타 산업에 비해 가치 창출, 고용유발 등 경기 부양의 효과가 크기 때문에 침체 된 경기를 활성화하는 역할을 하고 있습니다.

건설산업은 경제 전체적인 성장과 밀접한 관련이 있기 때문에, 현재 국제 경제 및 국내 경제 지표의 악화는 건설업 전체에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 하지만 국민소득 증대로 인한 복합레저단지, 관광단지의 수요 증가 및 국제 대회 유치, 행정중심 복합도시, 혁신도시, 기업도시 조성 등으로 인해 다양한 성장의 기회가 제공될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 고성장이 지속되고 있는 동남아시아지역 및 중동지역의 해외 건설시장이 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 화장품 산업
당사는 2000년 12월 22일 설립하였으며, 자체 화장품 브랜드 제품을 온/오프라인 및 해외 총판대리점을 통해 판매하고 있습니다.현재는 감각적인 디자인과 다채로운 색상이 강점인 '릴리바이레드(lilybyred)'를 비롯해 기초 화장품 브랜드인 '해서린'(HATHERINE)' 및 비건 리추얼 라이프 브랜드 '슬로우허밍(Slow Humming)'의 자체 브랜드 제품 판매를 통해 매출 신장 및 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 기업으로 성장하고 있습니다. 또한, 온라인 및 오프라인의 다양한 유통채널 확보를 통해 매출을 향상시켜나가고 있습니다.2) 건설업
건설업은 경기 변동에 밀접하게 반응하는 산업으로, 경제 성장과 함께 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 당사는 정부의 정책 변화와 경제 동향을 분석하여 영업전략에 반영하고, 정보 공유 네트워크를 확장하여 사업 발굴 능력을 향상시켜나가고 있습니다.

3) 조직도

(주)디와이디 조직도.jpg
(주)디와이디 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 가방 및 잡화, 식품 도소매업2. 각호와 관련된 수출입업
(삭제)3. 각호와 관련된 수출입 알선업
(삭제)4. 화장품 도소매업5. 인터넷 쇼핑몰업6. 디자인개발사업7. 화장품 제조업8. 각호에 부대하는 사업 일체
(삭제)9. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 10. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업 11. 바이오 화장품 개발, 제조, 판매, 수출입업 12. 바이오 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 13. 의약품, 의료기기, 가공 수탁업 14. 화장품 개발, 판매, 수출입업 15. 식품 제조, 판매, 수출입업 16. 주택사업
(삭제)17. 부동산 매매 및 임대업
(삭제)18. 상가운영 및 임대사업 19. 부동산 개발업 및 시행업20. 토목건축공사업
(삭제)21. 토목공사업
(삭제)22. 건축공사업
(삭제)23. 전기공사업
(삭제)24. 통신공사업
(삭제)25. 산업설비공사업
(삭제)26. 포장공사업
(삭제)27. 조경 및 식목에 관한 사업
(삭제)28. 토공사업, 철근 및 콘크리트공사업, 상.하수도설비공사업
(삭제)29. 리모델링 및 인테리어업
(삭제)30. 주택건설업 및 대지조성업
(삭제)31. 부동산 개발업
(삭제)32. 택지개발사업
(삭제)33. 사무용 및 상업용 건물, 공장 등의 건립 및 분양, 임대, 관리업
(삭제)34. 분양 및 광고대행업
(삭제)35. 시설물 유지 관리업
(삭제)36. 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업37. 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업38. 국내 및 해외 종합 건설 용역업
(삭제)39. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업
(삭제)40. 국내 및 해외발전 및 발전시설 운영업
(삭제)41. 국내외 골프장 건설 및 운영업42. 국내외 투자 및 개발사업43. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계, 시공업 및 처리 운영업
(삭제)44. 폐기물 폐자원 수거, 처리 소각 매립 및 자원화 에너지화 사업
(삭제)45. 환경오염방지시설 설계, 시공업
(삭제)46. 하.폐수종말 처리시설 설계시공업 및 처리 운영업
(삭제)47. 토양 및 지하수 정화업
(삭제)48. 각종 개발사업 관련 자산관리, 운영, 처분사무 및 일반사무용역의 수탁사업
(삭제)49. 신재생 에너지사업50. 건축자재 도,소매업
(삭제)51. 택배업
(삭제)52. 무인항공기, 드론 물류 배송 서비스업
(삭제)53. 무인항공기, 드론 택배업
(삭제)54. 무인항공기, 드론 운송업
(삭제)55. 무인항공기, 드론 사용 교육, 훈련 서비스업
(삭제)56. 무인항공기, 드론 도소매 및 수출입업
(삭제)57. 무인항공기, 드론 관련 항공 촬영
(삭제)58. 무인항공기, 드론 관련 소프트웨어 도소매 및 수출입업
(삭제)59. 무인항공기, 드론 관련 부품 도소매 및 수출입업
(삭제)60. 엔지니어링 디자인 데이터 공유, 교환 및 판매업61. 블록체인형 클라우딩 데이터 공유 및 판매업62. 캐드(CAD) 디자인 개발, 제작 및 데이터 공유, 교환 및 판매업63. 소프트웨어 개발, 용역 서비스업64. 블록체인을 응용한 산업디자인 및 산업기계 설계디자인 제작 및 공유 판매업65. 블록체인 플랫폼 운영 및 쓰리디(3D)프린터 관련 비즈니스모델 운용업66. 인터넷 등 전자상거래업67. 가상화폐 제작 및 판매업68. 전기자동차충전기 제조 및 판매업
(삭제)69. 전기자동차충전기 설치, 임대 및 운영업
(삭제)70. 전기자동차 충전기 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대 및 서비스업
(삭제)71. 자동차부품 제조 및 판매업
(삭제)72. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업73. 축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업74. 공연업75. 공연관련 서비스업76. 스포츠 대회 및 이벤트 개최사업77. 스포츠 마케팅 및 이벤트사업78. 엔터테인먼트사업79. 방송 콘텐츠 제작 및 기획, 판매업80. 광고 기획 및 대행업81. 인쇄 및 출판업
(삭제)82. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (좌동)

2. 화장품 도소매업3. 인터넷 쇼핑몰업4. 디자인개발사업5. 화장품 제조업6. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업7. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업8. 바이오 화장품 개발, 제조, 판매, 수출입업9. 바이오 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업10. 의약품, 의료기기, 가공 수탁업11. 화장품 개발, 판매, 수출입업12. 식품 제조, 판매, 수출입업13. 상가운영 및 임대사업14. 부동산 개발업 및 시행업15. 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업16. 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업17. 국내외 골프장 건설 및 운영업18. 국내외 투자 및 개발사업19. 신재생 에너지사업20. 엔지니어링 디자인 데이터 공유, 교환 및 판매업21. 블록체인형 클라우딩 데이터 공유 및 판매업22. 캐드(CAD) 디자인 개발 제작 및 데이터 공유, 교환 및 판매업23. 소프트웨어 개발, 용역서비스업24. 블록체인을 응용한 산업디자인 및 산업기계 설계디자인 제작 공유 판매업25. 블록체인 플랫폼 운영 및 쓰리디(3D)프린터 관련 비지니스모델 운용업26. 인터넷 등 전자상거래업27. 가상화폐 제작 및 판매업28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업29. 축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업30. 공연업31. 공연관련 서비스업32. 스포츠 대회 및 이벤트 개최사업33. 스포츠 마케팅 및 이벤트사업34. 엔터테인먼트사업35. 방송 콘텐츠 제작 및 기획, 판매업36. 광고 기획 및 대행업

미영위 사업목적 삭제 및신설 항목에 따른 번호 현행화

37. 바이오 센서 연구 개발업
38. 바이오 센서 제조업
39. 기술 특허 라이선스 거래업
40. 생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수입,수출업
41. 생물학적 제재의 제조 및 수입, 수출업
42. 의약품 및 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업
43. 동물약품 및 동물 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업
44. 사료 및 사료원료의 제조 및 수입, 수출업
45. 화장품 원료 제조 및 수입, 수출업
46. 실험동물 생산 및 수입, 수출업
47. 동물의료 및 진단 검사 서비스업
48. 동물용 진단장비 제조 및 도매업
49. 동물용 제품 제조장비 도매업
50. 동물용 진단장비 및 제품 제조장비 컨설팅업
51. 애완동물사료 제조 및 판매업
52. 애완동물 사료 수출입업
53. 화학물질, 식품 및 의약품 등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업
54. 과학자재 및 영상기기, 사무용산업기기, 계측기, 시약, 화공약품 제조 및 수입, 수출업
55. 의학 및 약학 연구개발업
56. 의료연구용역 및 컨설팅
57. 학술연구 용역업
58. 의약품 및 건강기능식품 연구개발업
59. 건강기능식품 판매 및 수출입업
60. 소프트웨어 공급업
61. 방송, 광고, 인쇄 및 출판업
62. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업
63. 전기통신업
64. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
65. 정보서비스업(뉴스제공업 제외)
66. 연구개발업
67. 전문디자인업
68. 전시 및 행사대행업
69. 창작 및 예술관련 서비스업
70. 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
71. 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
72. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
73. 소프트웨어 도매업74. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

신규 사업을 위한사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안세영
1943-07-21
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김영덕
1965-12-03
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

장영호
1973-03-16
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

오세현
1959-11-17
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

이정원
1964-02-25
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김대용
1966-09-23
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안세영
NDD, Inc. 대표이사/회장
2023년~현재2018~현재
한미과학기술혁신진흥원 (KUSTII) DirectorNDD, Inc. 대표이사/회장
해당없음

김영덕

(주)디와이디
경영지배인

2022.01~2024.122023.03~2024.122018.09~2022.012015.03~2017.122015.01~2018.07
㈜씨티씨 바이오 사장경성대학교 약학대학교 객원교수(겸임)㈜한국유전자정보연구원 대표이사엑셀바이오테라퓨틱스 부사장에이비온CRO/바이오메드 대표
해당없음

장영호
서림파트너스(주) 대표이사

2022~현재
2014~현재

(주)노보셀바이오 이사서림파트너스(주) 대표이사
해당없음

오세현
칸타그룹 월드패널 한국지사 대표
2011.06~2024.12
칸타그룹 월드패널 한국지사 대표
해당없음

이정원
(유)제피러스 전무
2023~현재2017.02~2020.052014.08~2016.05
(유)제피러스 전무겸 창업액셀레이터 및 투자운용 고문패션의류 이새Fnc. 사장서울메트로 사장
해당없음

김대용
(주)이지홀딩스(감사)
2024~현재2020.12~2023.032015.12~2020.12
(주)이지홀딩스(감사)우리신용정보 경영지원본부 전무우리은행 금융센터장 및 영업본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안세영
해당없음
해당없음
해당없음

김영덕
해당없음
해당없음
해당없음

장영호
해당없음
해당없음
해당없음

오세현
해당없음
해당없음
해당없음

이정원
해당없음
해당없음
해당없음

김대용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
개진을 통해 직무를 수행할 계획
2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

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1. 250115_확인서_안세영

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2. 250115_확인서_김영덕

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3. 250115_확인서_장영호

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4. 250115_확인서_오세현

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5. 250115_확인서_이정원

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6. 250115_확인서_김대용

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주이석
1958-03-25
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주이석
한울타리통일모임(NGO) 감사
2014.09~2015.06
전) 농림축산검역본부 본부장
해당없음

2016~현재
현) 한울타리통일모임(NGO) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주이석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 전문가로써 기업의 감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

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250115_확인서_주이석

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 :
2025년 01월 21일 오전 09시~2025년 01월 30일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
- 당사의 임시주주총회 개최일이 변경됨에 따라 일정 변경 전 행사하신 전자 투표는 무효 처리됨을 알려드립니다. 주주님들께서는 이점 양해하여 주시기 바라며, 변경된 기간에 새로이 전자 투표를 행사하실 수 있사오니 참고하여 주시기 바랍니다.