디와이디 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250114)
제출인: 디와이디

디와이디/주주총회소집결의/(2025.01.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-20

3. 정정사유
의안 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호의안: 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안: 상호변경 및 사업목적 추가 등

제2호의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 브라이언 케네디 신규선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 신규선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 아담 안테비 신규선임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 신규선임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 이승재 신규선임의 건
제1호의안: 정관 일부 변경의 건

제2호의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 안세영 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김영덕 신규선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 장영호 신규선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 오세현 신규선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 이정원 신규선임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 김대용 신규선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 후보자 주이석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 3. 의안 주요내용의 정관 일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다.
변경전 : 주식회사 디와이디, DYD Co.,LTD.
변경후 : 주식회사 리버스에이징, Reverse Aging Co,. Ltd.
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-01-31

시간
09:00

2. 장소
경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

3. 의안 주요내용
제1호의안: 정관 일부 변경의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 안세영 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김영덕 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 장영호 신규선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 오세현 신규선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 이정원 신규선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 김대용 신규선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 후보자 주이석

4. 이사회결의일(결정일)
2024-07-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안세영
1943-07
3
신규선임
서울대학교 물리학과
NY Yeshiva Univ., 통계물리학 석사, 박사
前)FTI 회장
前)서울대학교 초빙교수 및 아주대학교 석좌교수
前)미연방해군연구소
前)대우고등기술연구원 상임 연구고문
前)미국 재미 물리학협회 회장

김영덕
1965-12
3
신규선임
성균관대학교 약학박사
前)㈜씨티씨 바이오 사장
前)㈜한국유전자정보연구원 대표이사
前)엑셀바이오테라퓨틱스 부사장
前)에이비온CRO/바이오메드 대표
前)경성대학교 약학대학교 객원교수(겸임)

장영호
1973-03
3
신규선임
University of Queensland(UQ), Psychology
前)대주창업투자㈜ 투자심사역
前)(주)드림창업투자 이사
前)(주)베비라 재무총괄 및 기획실 이사
現)(주)노보셀바이오 이사
現)서림파트너스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세현
1959-11
3
신규선임
한국외국어대학교 경영학
現)칸타그룹 월드패널 한국지사 대표
前)하나 UBS리테일 비즈니스 본부장
前)우리투자증권 리테일 사업부 전략
컨설턴트 및 상품기획과 마케팅총괄
前)Franklin Templeton, 마케팅 상무
前)TNS, 소비자 마케팅 조사부 이사
前)애경산업 브랜드 매니저
-

이정원
1964-02
3
신규선임
연세대학교 경제대학원 석사
現)(유)제피러스 전무
창업액셀레이터 및 투자운용 고문
前)쌍용투자증권
前)골든브릿지투자증권 부사장
前)서울메트로 사장
前)패션의류 이새Fnc. 사장
(유)제피러스(전무)

김대용
1966-09
3
신규선임
건국대학교 부동산대학원 최고경영자
現)이지홀딩스 상근감사
前)우리은행 오산세교지점 지점장
前)우리은행 안양금융센터 금융센터장
前)우리은행 선릉금융센터 금융센터장
前)우리은행 경기북부 영업본부장
前)우리신용정보 경영지원본부 전무
(주)이지홀딩스(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주이석
1958-03
3
신규선임
비상근
서울대학교 대학원 수의미생물학 박사
前)농림축산검역본부 본부장
前)농림축산검역본부 동물질병관리부 부장
前)국립수의과학검역원 동물약품평가 과장
前)국립수의과학검역원 질병진단센터 센터장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
37. 바이오 센서 연구 개발업
38. 바이오 센서 제조업
39. 기술 특허 라이선스 거래업
40. 생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수입,수출업
41. 생물학적 제재의 제조 및 수입, 수출업
42. 의약품 및 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업
43. 동물약품 및 동물 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업
44. 사료 및 사료원료의 제조 및 수입, 수출업
45. 화장품 원료 제조 및 수입, 수출업
46. 실험동물 생산 및 수입, 수출업
47. 동물의료 및 진단 검사 서비스업
48. 동물용 진단장비 제조 및 도매업
49. 동물용 제품 제조장비 도매업
50. 동물용 진단장비 및 제품 제조장비 컨설팅업
51. 애완동물사료 제조 및 판매업
52. 애완동물 사료 수출입업
53. 화학물질, 식품 및 의약품 등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업
54. 과학자재 및 영상기기, 사무용산업기기, 계측기, 시약, 화공약품 제조 및 수입, 수출업
55. 의학 및 약학 연구개발업
56. 의료연구용역 및 컨설팅
57. 학술연구 용역업
58. 의약품 및 건강기능식품 연구개발업
59. 건강기능식품 판매 및 수출입업
60. 소프트웨어 공급업
61. 방송, 광고, 인쇄 및 출판업
62. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업
63. 전기통신업
64. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
65. 정보서비스업(뉴스제공업 제외)
66. 연구개발업
67. 전문디자인업
68. 전시 및 행사대행업
69. 창작 및 예술관련 서비스업
70. 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
71. 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
72. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
73. 소프트웨어 도매업
신규 사업을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
2. 각호와 관련된 수출입업
3. 각호와 관련된 수출입 알선업
8. 각호에 부대하는 사업 일체
16. 주택사업
17. 부동산 매매 및 임대업
20. 토목 건축공사업
21. 토목공사업
22. 건축공사업
23. 전기공사업
24. 통신공사업
25. 산업설비공사업
26. 포장공사업
27. 조경 및 식목에 관한 사업
28. 토공사업, 철근 및 콘크리트공사업, 상.하수도설비공사업
29. 리모델링 및 인테리어업
30. 주택건설업 및 대지조성업
31. 부동산 개발업
32. 택지개발사업
33. 사무용 및 상업용건물, 공장 등의 건립 및 분양, 임대, 관리업
34. 분양 및 광고대행업
35. 시설물 유지 관리업
38. 국내 및 해외 종합 건설 용역업
39. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업
40. 국내 및 해외발전 및 발전시설 운영업
43. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계, 시공업 및 처리 운영업
44. 폐기물 폐자원 수거, 처리 소각 매립 및 자원화 에너지화 사업
45. 환경오염방지시설 설계, 시공업
46. 하.폐수종말 처리시설 설계시공업 및 처리 운영업
47. 토양 및 지하수 정화업
48. 각종 개발사업 관련 자산관리, 운영, 처분사무 및 일반사무용역의 수탁사업
50. 건축자재 도,소매업
51. 택배업
52. 무인항공기, 드론 물류배송 서비스업
53. 무인항공기, 드론택배업
54. 무인항공기, 드론 운송업
55. 무인항공기, 드론 사용 교육, 훈련 서비스업
56. 무인항공기, 드론 도소매 및 수출입업
57. 무인항공기, 드론 관련 항공 촬영
58. 무인항공기, 드론 관련 소프트웨어 도소매 및 수출입업
59. 무인항공기, 드론 관련 부품 도소매 및 수출입업
68. 전기자동차충전기 제조 및 판매업
69. 전기자동차충전기 설치, 임대 및 운영업
70. 전기자동차 충전기 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대 및 서비스업
71. 자동차부품 제조 및 판매업
81. 인쇄 및 출판업
미영위 사업목적 삭제