캐리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250108)
제출인: 캐리

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)캐리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 01월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캐리주 소: 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3전화번호: 031-326-3000

작 성 자:
성 명: 김명훈부서 및 직위: 경영지원실 과장전화번호: 031-326-3046

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 캐리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 08일
라. 주주총회일
2025년 01월 23일

마. 권유 시작일
2025년 01월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 캐리
보통주
99,917
1.30
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

드림투자조합
최대주주
보통주
1,500,000
19.54
최대주주
-

계
-
1,500,000
19.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김명훈(주식회사 캐리)
보통주
0
직원
직원
-

유성현(주식회사 캐리)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 08일
2025년 01월 13일
2025년 01월 22일
2025년 01월 23일

나. 피권유자의 범위

2024년 11월 28일 기준 주식회사 캐리 주주명부 상에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 01월 13일 9시 ~ 2025년 01월 22일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 캐리
https://www.carrykorea.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처
- 주 소 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 (주)캐리 경영지원실
- 전화번호 : 031-326-3000
- 팩스번호 : 031-326-3099
2) 우편 접수 여부 : 가능
3) 접수 기간 : 2025년 01월 13일 ~ 2025년 01월 22일 17시 까지 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 23일(목) 오전 9시

장 소
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 01월 13일 9시 ~ 2025년 01월 22일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.광업(금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품)2.광업 및 광산물 수출입 중개업3.광산물 제련에 의한 아연괴, 연괴, 은괴, 금괴, 바나드듐괴, 황산, 분철, 아연화합물, 동화합물, 구리, 알루미늄, 니켈, 희귀광물 일체, 기타 제련사업, 관련제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매, 수출입, 판매업4.광물 동광석 및 정광석 수출입 중개판매5.안료 및 화학공업제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매업6.금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품, 철 및 철 제품 매매업7.비금속광물 제품 제조업 및 판매업8.구리 중개 판매업

9.금, 귀금속, 보석의 수출입 및 판매업

10.광물 등의 수출입 및 판매업11.식품, 음료의 제조, 판매업12.상품 종합도소매업(식품,빵,과자류류,음료,커피,건강식품)13.커피운영업 및 프랜차이즈업14.식품가공업, 제과, 제빵, 커피, 각종 음료, 건강식품 등의 제조, 판매, 수출입업15.육가공 제조 및 유통판매업16.동물사료 및 사료 유통판매업17.휴게음식점업18.부동산 개발업

19.주거용, 비주거용, 기타 부동산의 개발, 공급, 관리업

20.광고대행업21.기타광고업22.시장조사 및 여론조사업23.경영컨설팅 서비스업24.사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업25.사업시설유지 관리서비스업26.투자자문업27.도소매 및 상품중개업(건축자재도소매업, 생활용품도소매업)28.정보서비스업

29.농,수,축산물의 가공 및 판매업30.전력 변환장치 제조 및 판매

31.연구 개발용역

32.부동산 임대 및 매매업

33.신재생 에너지사업

34.태양광 발전장치 제조 및 판매

35.전기공사업

36.금속 구조물 창호공사업

37.배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매

38.배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매

39.배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

40.중고 배터리 거래 중개업

41.전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

42.데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

43.전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

44.발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업

45.에너지의 진단 및 효율화 관련 사업

46.동산임대업

47.창고업

48.육상운송업

49.인터넷 및 정보통신 관련사업

50.영상의 제작 및 동 판매업

51.소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

52.폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

53.폐기물 종합처리업

54.차량, 장비, 각종 설비 등의 임대업

55.광고, 홍보업

56.디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

57.각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업

58.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

59.각호에 관한 전자상거래 및 관련 유통업

60.가상현실 플랫폼ㆍ콘텐츠 개발 및 관련 사업

61.인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

62.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업

63.가상화폐 관련 사업

64.NFT(대체 불가능 토큰)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

65.의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

66.의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

67.의약외품, 화장품, 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

68.의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

69.의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

70.건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

71.버추얼 캐릭터개발 및 디자인업

72.버추얼 캐릭터 라이선싱사업

73.버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)

74.연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업

75.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR),확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

76.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

77.버추얼 스튜디오 운영업

78.기타가상세계 및 가상현실기획 및 제작업, 서비스업

79.프랜차이즈 업무 및 운영업

80.인력공급업

81.인터넷통신 교육사업

82.대전방지, 반도체재료, 정밀화학, 감광성 화합물 제조 및 판매업

83.대전방지 필름, 시트의 제조, 가공 및 판매업

84.이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업

85.정밀화학 화학물 제조 및 판매업

86.이차전지 전해액, 전해질, 첨가물 제조 및 판매업

87.폐수 처리 및 재활용업

88.LCD, LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업

89.CNT(탄소나노튜브)분산 및 리튬가공 분쇄업

90.위 관련제품의 통신판매업

91.위 각호에 관한 수출입업

92.위 각호에 관한 도소매업

93.위 각항에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.광업(금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품)2.광업 및 광산물 수출입 중개업3.광산물 제련에 의한 아연괴, 연괴, 은괴, 금괴, 바나드듐괴, 황산, 분철, 아연화합물, 동화합물, 구리, 알루미늄, 니켈, 희귀광물 일체, 기타 제련사업, 관련제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매, 수출입, 판매업4.광물 동광석 및 정광석 수출입 중개판매5.안료 및 화학공업제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매업6.금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품, 철 및 철 제품 매매업7.비금속광물 제품 제조업 및 판매업8.구리 중개 판매업

9.금, 귀금속, 보석의 수출입 및 판매업

10.광물 등의 수출입 및 판매업11.식품, 음료의 제조, 판매업12.상품 종합도소매업(식품,빵,과자류류,음료,커피,건강식품)13.커피운영업 및 프랜차이즈업14.식품가공업, 제과, 제빵, 커피, 각종 음료, 건강식품 등의 제조, 판매, 수출입업15.육가공 제조 및 유통판매업16.동물사료 및 사료 유통판매업17.휴게음식점업18.부동산 개발업

19.주거용, 비주거용, 기타 부동산의 개발, 공급, 관리업

20.광고대행업21.기타광고업22.경영컨설팅 서비스업23.사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업24.사업시설유지 관리서비스업25.투자자문업26.도소매 및 상품중개업(건축자재도소매업, 생활용품도소매업)27.정보서비스업

28.농,수,축산물의 가공 및 판매업29.전력 변환장치 제조 및 판매

30.연구 개발용역

31.부동산 임대 및 매매업

32.신재생 에너지사업

33.태양광 발전장치 제조 및 판매

34.전기공사업

35.금속 구조물 창호공사업

36.배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매

37.배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매

38.배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

39.중고 배터리 거래 중개업

40.전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

41.데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

42.전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

43.발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업

44.에너지의 진단 및 효율화 관련 사업

45.동산임대업

46.창고업

47.육상운송업

48.인터넷 및 정보통신 관련사업

49.소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

50.폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

51.폐기물 종합처리업

52.차량, 장비, 각종 설비 등의 임대업

53.광고, 홍보업

54.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

55.각호에 관한 전자상거래 및 관련 유통업

56.의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

57.의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

58.의약외품, 화장품, 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

59.의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

60.의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

61.건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

62.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR),확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

63.프랜차이즈 업무 및 운영업

64.인력공급업

65.대전방지, 반도체재료, 정밀화학, 감광성 화합물 제조 및 판매업

66.대전방지 필름, 시트의 제조, 가공 및 판매업

67.이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업

68.정밀화학 화학물 제조 및 판매업

69.이차전지 전해액, 전해질, 첨가물 제조 및 판매업

70.폐수 처리 및 재활용업

71.LCD, LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업

72.
CNT(탄소나노튜브)분산 및 리튬가공 분쇄업

73. 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업

74. 의약원료 및 중간체 제조업

75. 의약원료 및 중간체 개발 및 제공업

76. 에이형(A형), 비형(B형), 이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조업

77. 단일 클론항체 제조업

78. 재조합 단백질항체 제조업

79. 재조합 단백질 개발 및 제공업

80. 단일 단백질 의약품 치료제 개발 및 제공업

81. 의약품 원료, 중간체 완제품의 용역 및 수탁제조업

82. 생물학적제제 연구개발, 제조, 판매, 무역업

83. 보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단키트 제조업

84. 성형관련 제제의 연구개발, 제조, 판매, 무역업

85. 생물의학관련 제품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업

86. 각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물약품, 화장품,

위생용품, 의료용구 및 식품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업

87. 진단시약 연구개발, 제조, 판매, 무역업

88. 공산품 수입 및 판매업

89. 통신판매업(TV 홈쇼핑 및 인터넷온라인판매)

90. 마이크로비옴 관련된 기술개발 및 공급업

91. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

92. 유전자 분석 및 탐색상품 개발, 제조 및 판매사업

93. 연구개발, 연구개발 자문, 연구개발용역업

94. 기술개발 용역연구업

95. 단백질 의약품 분석업

96. 약물전달체 연구 및 개발업

97. 우수기술 등 보유기업 발굴 및 육성 그리고 투자업무

98. 생리활성조절물질 등 생물학적 제제류의 개발 및 제공업

99. 생명(물)공학 및 식품공학을 이용한 기능성 천역심품 소재 등의 개발 및 제공

100. 생명(물)공학 관련 기술에 대한 시험, 평가분야의 기술용역 및 서비스업

101. 위 관련제품의 통신판매업

102. 위 각호에 관한 수출입업

103. 위 각호에 관한 도소매업

104. 위 각항에 부대되는 사업일체

신규 사업을 위한 사업목적 추가 및 미영위 사업목적 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③
(삭제)

표준정관 개정내용 반영

제37조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제37조(대표이사 등의 선임)

① 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.② 이사회의 결의로 회장, 부회장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

조항 일부 변경

(신설)

부 칙

이 정관은 2025년 01월 23일부터 그 효력을 발생한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전창완
1964.07
부
-
없음
이사회

김정태
1989.01
부
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전창완
기업인
2017 ~ 현재
제이원엔터테이먼트 이사
없음

2005 ~ 2012
지엠마케팅엔트프라이즈 대표이사

김정태
기업인
2024.04 ~
주식회사 인피루트 이사
없음

2022.05 ~
씨앤앰디벨로퍼 대표이사

2021.02 ~
주식회사 투콘 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 후보자(전창완, 김정태)가 기업의 경영전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무경험을 바탕으로 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사후보자로 추천함.

확인서

이사선임 확인서_전창완.jpg
이사선임 확인서_전창완

이사선임 확인서_김정태.jpg
이사선임 확인서_김정태

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서병철
1971.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서병철
법무사
2024.11 ~ 현재
서병철 법무사 사무소 대표
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2023.01 ~ 2024.10
서울고등법원 법원서기관
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2021.01 ~ 2022.12
대법원 윤리감사관실 회계감사 사무관 법원서기관
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1997.06 ~ 2014.12
서울중앙지방법원 법원주사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서병철
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 서병철은 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_서병철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음