캐리 — 주주총회소집공고 (20250108)
제출인: 캐리

주주총회소집공고
2.9
(주)캐리

주주총회소집공고

2025년 01월 08일

회 사 명 :
주식회사 캐리

대 표 이 사 :
김 용 선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화) 031-326-3000

(홈페이지)http://www.carrykorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 염 현 복

(전 화) 031-326-3046

주주총회 소집공고

(제23기 1회차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제23기 임시주주총회(1회차)를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수 1% 이하 소유주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 01월 23일(목) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실

3. 회의 목적사항

- 부의 안건

제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 전창완 제2-2호: 사내이사 김정태

제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 서병철

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소:
https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간:

2025년 01월 13일 9시~2025년 01월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 미성년자인 주주와 법정대리인의 관계 등을 증명하는 서류 제시)

- 대리행사: 주주의 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재) 주주인감증명 또는 신분증 사본 대리인의 신분증※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

※ 문의처: 031-326-3046

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최서윤(출석률: 100%)
박현우(출석률: 100%)
KYUNG KOO KIM(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.07.
신주 발행 결정 정정의 건(제3자배정)
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
-
-
-

주1) 상기 주총승인금액은 제22기 정기주주총회를 통해 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① Power Solution 부문

유도가열인버터는 가전제품인 전기압력 밥솥에 들어가는 제품으로 전기밥솥은 국내 소비자들에게 대체불가능한 필수품으로 여겨지고 있습니다. 국내 전기밥솥의 가구당 보급률은 이미 95%를 상회하고 있는 만큼, 신규고객 증가보다는 기존고객의 밥솥 수명에 따른 교체수요와 고기능성 제품으로의 교체 수요가 향후 국내 밥솥 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 또한, 1인 가구수 증가가 밥솥 판매량의 증가에 기여할 것으로 판단됩니다.선박평형수란 선박이 무게중심을 유지해 안전한 운항을 할 수 있도록 선박에 채워 넣는 바닷물입니다. 선박에서 화물을 하역하면 선박평형수를 주입해 무게중심을 맞추고 화물이 채워지면 선박평형수를 바다에 배출하는 과정을 거치는데, 이 때 배출되는 선박평형수에 여러 생물과 병원균이 존재해 해양 생태계가 교란되는 악영향이 생기게 됩니다.국제해사기구(IMO)는 바다 오염을 줄이기 위해 2004년 선박평형수 관리법을 제정했으며, 2017년 9월 발효됐습니다. 이에 따라 새로 건조되는 선박에 선박평형수 처리설비 설치가 의무화 됐고, 2019년 10월부터는 기존 선박 중 정기검사를 받는 선박은 모두 선박평형수 처리장치를 설치해야 합니다.

전기차 충전기는 전기차를 충전하는 제품으로 전 세계적으로 전기차 충전 인프라가 점차 증가하고 있습니다. 국내의 경우 2022년말 기준 국토교통부 자동차 누적등록 현황에 따르면 전국 전기차 등록 대수는 38만9,855대로 집계되었고, 신규 등록한 전기차는 15만8,412대로 한 달 평균 1만3,201대꼴로 늘었습니다. 이는 전년대비 64.42% 증가한 수치이며 이러한 증가세에 따라 전기차 충전기 시장 역시 확대될 전망입니다.

[친환경차 연료별 비중].jpg
[친환경차 연료별 비중]

(출처: 23.01.26. 배포 보도자료, 국토교통부)

(2) 성장성
① 세계 시장 규모 추이

ⅰ. Power Solution 부문

[2022년 한국산 전기밥솥 주요 수출국]

(단위: USD 1,000, %)

순 위
구 분
수출액
전년 대비 증가율
비 중

1
중 국
29,989
11.48
36.60

2
미 국
17,733
18.73
21.64

3
베트남
13,646
34.36
16.65

4
호 주
8,032
223.48
9.80

5
캐나다
2,984
104.95
3.64

6
독일
2,360
6.84
2.88

7
일본
1,048
-33.46
1.28

기 타
6,153
14.41
7.51

합 계
81,945
25.89
100

(출처: 관세청, 수출입 무역통계)2022년 한국산 전기밥솥 수출액은 전체 약 8,195만 미달러로 작년대비 25.89% 증가하였습니다. 중국은 세계 최대의 전기밥솥 시장으로 한국산 전기밥솥 수출액의 약 36.60%를 담당하고 있으며, 중국 내 전기밥솥 생산량과 판매량이 모두 지속적인 증가 추세에 있습니다. 그 뒤로 미국은 전년대비 18.73%로 증가하면서 여전히 성장세를 지속하고 있습니다. 베트남은 전년과 마찬가지로 중국에 뒤이어 차기 글로벌시장으로 주목 받고 있습니다. 한국산 전기밥솥의 2022년 베트남 수출액은 약1,365만달러로 전년 대비 34.36% 대폭 증가하였습니다. 호주는 수출액이 전년대비 223.48% 증가하면서 한국산 전기밥솥 주요 수출국으로 떠올랐습니다.

선박평형수 처리장치 시장은 새로운 환경규제로 특수를 앞두고 있습니다. IMO(국제해사기구)는 '선박평형수 관리협약'을 발표하여 새로 건조되는 국제항해용 선박에 대해 평형수 처리장치를 의무적으로 장착하도록 하였으며, 기존에 운항 중인 선박에 대해서는 5년 주기로 정기 검사를 받아야 하므로, 2019년 9월부터 2024년 9월 중 정기검사를 받기 전까지 모두 선박평형수 처리장치를 장착해야 합니다. 이 때문에 선박평형수 처리장치 시장은 2019년 9월부터 2024년 9월까지 5년간 수요가 높을 전망입니다.

정수기 시장은 환경파괴, 수질오염 등의 외부환경 변화로 점점 관심도가 증가하고 있습니다. 특히 최근 1인 가구가 급속도로 늘어남에 따라 정수기 시장규모 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. IMARC Group에 의하면 전세계 정수기 시장 규모는 2022년 약 463억 달러에 달했고, 향후 2023-2028년간 약 9.35%의 연평균 성장률(CAGR)을 통해 2028년까지 약 781억 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다.2022년 1~12월 세계 각국에 차량 등록된 전기차 총 대수는 1,083만대로 전년 대비 61.3% 상승했습니다. SNE의 Tracker를 기반으로 예측한 Global Monthly EV & Battery Shipment Forecast에 따르면 2023년 전기차 인도량은 약 1,478만대 수준으로 전망됩니다.

[연간 글로벌 전기차 인도량].jpg
[연간 글로벌 전기차 인도량]

(출처: 2023년 1월 Global Monthly EV & Battery Shipment Forecast, SNE리서치)또한 KATECH(한국자동차연구원)에서 제공한 자료에 따르면 2022년 국가별 전기차 시장은 중국이 판매량 500만대를 돌파하며 전기차 글로벌 1위 시장을 수성하였으며 시장 점유율도 확대되었습니다. 그 뒤를 이어 유럽과 미국이 각각 160만대 , 80만대 이상의 판매량을 기록하며 지난 3년간 지속적인 증가세를 이어오고 있습니다. 이처럼 전기차 시장은 전세계에서 급속도로 규모가 확대되고 있으며 이에 비례적으로 전기차 충전기 시장 역시 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

[국가별 전기차(BEV) 판매량]

(단위: 대, %)

순 위
구 분
2020년
2021년
2022년
성장률('20-'21)
성장률('21-'22)

판매량
M/S
판매량
M/S
판매량
M/S

1
중 국
1,054,123
47.5
2,727,313
57.1
5,075,286
63.3
158.7
86.1

2
유 럽
782,561
35.2
1,292,751
35.2
1,622,895
20.2
65.2
25.5

3
미 국
260,055
11.7
505,267
11.7
802,653
10.0
94.3
58.9

4
한 국
46,909
2.1
101,112
2.1
162,987
2.0
115.5
61.2

5
캐나다
30,928
1.4
50,033
1.0
92,871
1.2
61.8
85.6

6
일 본
16,028
0.7
23,291
0.5
61,251
0.8
45.3
163.0

7
인 도
4,386
0.2
10,043
0.2
47,563
0.6
129.0
373.6

기 타
25,366
1.1
68,507
1.4
155,049
1.9
170.1
126.3

전기차 합계(비중: 전기차/완성차)
2,220,356(2.9)
100.0
4,778,317(5.9)
100.0
8,020,555(9.9)
100.0
115.2
67.9

완성차 전체
77,766,294
-
81,439,571
-
80,631,101
-
4.7
(1.0)

(출처: 2022년 글로벌 전기차 판매 실적 분석, KATECH)(자료: 전기차-SNE리서치 '23.1월, 완성차-LMC Automotive '22.3Q('22년은 예상))(주) '22년 유럽 국가별 판매량: 독일 464,255대, 영국 285,889대, 프랑스 220,840대, 노르웨이 138,569대

(3) 국내 시장 규모 추이

① Power Solution 부문국내 전기밥솥 시장 규모는 2014년 이후 약 6,000억원 수준으로 유지되고 있습니다.쿠쿠전자㈜와 ㈜쿠첸이 국내 시장의 대부분을 점유하는 과점 형태로 당사의 유도가열 인버터를 사용하는 쿠쿠전자㈜가 2021년 국내 전기밥솥 시장에서 1위를 점유하고 있습니다. 또한 국산 전기밥솥은 국내뿐만 아니라 중국을 비롯한 미국, 베트남 등 해외시장에서도 두각을 나타내며 높은 수출 실적을 기록하고 있습니다.

국내 선박평형수 수처리장치 시장 규모는 국내 조선산업 실적에 영향을 받고 있으며, 국내 조선산업은 2022년 한 해 동안 전세계 발주량의 37%인 1,559만 CGT(Compensated Gross Tonnage: 표준선환산톤수)를 수주하여, 2018년도(38%) 이후 최대 수주 점유율을 기록했습니다.

[전세계 발주 및 국내 수주실적('23.1.4. 클락슨 통계)].jpg
[전세계 발주 및 국내 수주실적('23.1.4. 클락슨 통계)]

특히 고부가치가 선박의 경우 전세계 발주량 2,079만 CGT(270척) 중 58%에 해당하는 1,198만 CGT(149척)를 수주하며 시장점유을 1위을 차지하였습니다.

['22년 전세계 고부가가치 선박 발주량 & '22년 대형lng운반선 수주실적].jpg
['22년 전세계 고부가가치 선박 발주량 & '22년 대형lng운반선 수주실적]

(주) 고부가가치 선박: 대형LNG운반선(174k ㎥↑), 대형컨테이너선(1.2만TEU↑), VLCC(초대형유조선, 20만DWT↑)(출처: 산업통상자원부 조선해양플랜트과 보도자료)

환경부 발간2023 환경백서에 따르면 우리나라에는 현재 약700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약250만 대 수준인 것으로 추정됩니다. 또한 2023년 기준 현재 정수기 제조 및 수입판매업체는 제조업 71개, 수입판매업 22개소 등 총 93개 업체이며, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산하고 있습니다.

[정수기 시장 현황].jpg
[정수기 시장 현황]

(출처: 2023 환경백서, 환경부)

2030년 전기차 420만대 보급에 대비해 전기차 충전기 123만기 이상 보급을 목표로 하는 전기차 충전기 보급 로드맵을 수립하고 '전기차 충전 인프라 확충 및 안전 강화 방안'을 발표('23.6월 국정현안관계 장관회의)하였습니다.

[연도별 충전인프라 구축실적].jpg
[연도별 충전인프라 구축실적]

(출처: 2023 환경백서, 환경부)

(4) 경기변동의 특성
① Power Solution 부문

전기압력밥솥용 유도가열 인버터의 경우 당사는 쿠쿠전자㈜와 거래를 하고 있어 당사 제품의 수요는 쿠쿠전자㈜의 매출 변화에 직접적으로 연동됩니다. 밥솥은 1년 내내 취사를 해야 하는 생활가전으로 그 사용 빈도가 매우 높은 제품입니다. 따라서 경기 변동의 영향보다는 제품의 품질과 브랜드 충성도가 중요시되어 경기변동이 당사 유도가열 인버터의 매출에 미치는 영향은 강하지 않다고 판단됩니다.

선박평형수 수처리장치는 국제해사기구(IMO) 선박평형수 관리협약을 준수해야 하는 사항으로 의무적으로 선박에 장치를 해야하는 제품입니다. 이에 경기 변동의 영향은 전혀 받지 않는 제품입니다.

정수기는 경기 변동에 영향을 많이 받는 제품으로 볼 수 있습니다. 경기 불황이 장기화되면서 소유보다 경험을 중시하는 쪽으로 소비 트렌드가 바뀌고 있으며, 최근에는 고가의 가전제품인 정수기를 구매하기 보다는 저렴한 비용으로 렌탈 서비스를 이용하기를 원하고 있습니다. 이로 인해 국내 렌탈시장 규모가 급격하게 성장하고 있으며, 당장 큰 수익이 나지는 않지만 매월 안정적으로 꾸준히 수익이 유지되는 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

전기차 시장은 온실가스 배출량을 단계적으로 감축하는 내용을 담고 있는 2015년 파리기후변화협정 이후 탄소 배출을 줄이기 위한 친환경 정책의 일환으로 전세계적으로 시장이 확대되고 있습니다. 정부 역시 전기차 시장 확대를 위해, 전기차 충전시설 의무 설치 비율을 상향 조정하였습니다. 또한 산업부가 입법예고한 친환경 자동차법 시행령 일부 개선안에 따르면 아파트에서의 충전기 의무설치 비율 확대를 통해 충전 인프라 보급을 확대할 예정입니다. 따라서 전기차 충전기 시장은 경기 변동에 구애받지 않고 계속해서 커질 것으로 예상됩니다.

(5) 계절성

① Power Soution 부문

유도가열 인버터는 가전제품인 전기압력밥솥에 들어가는 제품으로 실내에서 사용하는 제품입니다. 또한 밥솥은 4계절 내내 취사를 해야 하는 제품인 바, 계절적 요인으로 인한 영향은 없습니다.

선박평형수 수처리장치는 국제해사기구(IMO) 선박평형수 관리협약을 준수해야 하는 사항으로 의무적으로 선박에 장치를 해야하는 제품입니다. 이에 계절적 영향을 전혀 받지 않는 제품입니다.

정수기의 경우 과거에는 시원한 물을 마실 수 있기 때문에 무더운 여름철에 많이 판매되었으나 최근에는 시장 트렌드와 기술이 변화하면서 특정 계절에서 연중으로 판매량 추세가 옮겨가고 있습니다. 실제로 국내 정수기 업계의 판매량 추세를 보면 겨울철 판매량과 여름철 판매량이 비슷한 추이를 보이고 있어 정수기도 계절적 요인으로 인한 영향은 없어졌다고 볼 수 있습니다.전기차 충전기는 전기차를 충전해주는 장비로 출퇴근 또는 영업용 전기차는 4계절 내내 충전을 해주어야 하는 바, 계절적 영향을 받지 않는 제품입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 Power Solution 부문으로 구성되어 있으며, 주요 사업분야는 아래와 같습니다.

주요사업분야

① Power Soution 부문당사는 Power Solution 부문에서 전기압력밥솥용 유도가열 인버터, 선박수처리용 전력변환장치, 직수정수기 순간온도제어장치, 통신용 배터리팩 및 전기차 충전기 등 다양한 전력변환장치를 개발, 제조 및 판매하고 있습니다.

전기압력밥솥용 유도가열(Induction Heating, IH) 인버터는 당사 Power Solution 부문 매출액 중 높은 비중을 차지하는 품목입니다. 전기압력밥솥은 전기를 에너지원으로 하여 쌀 등의 식재료를 화학적으로 자동 조리하고 보온 기능을 가지는 밥솥을 지칭하며 크게 열판가열(직접가열) 방식과 유도가열 방식으로 구분할 수 있습니다. 열판가열 방식은 전기히터를 열원으로 솥의 밑바닥부터 가열하는 방식으로 히터의 내구성 문제로 일정 규모 이상의 전력을 이용할 수 없어 취사 시간이 길고 제어성능이 낮은 방식이나, 유도가열 방식은 전기밥솥 밑면과 측면에 구리 코일을 감은 후 강한 전류를 흘려보내 코일 주위에 자력선을 형성시켜 내솥 전체를 가열하는 방식입니다.

2005년 당사에서 개발한 유도가열 인버터는 고주파 자체의 전력을 인버터로 자유자재로 제어 가능해 전력 제어 성능을 크게 개선한 방식으로 솥 전체를 통째로 가열하여 밥알 하나하나에 열을 골고루 전달해 윤기 있고 맛있는 밥을 지을 수 있도록 해 줍니다.

[ih 전기압력밥솥 구성].jpg
[ih 전기압력밥솥 구성]

항 목
내 용

내솥
밥을 짓기 위한 솥

제어 보드
취사 동작을 위한 명령 및 제어를 담당하는 보드

유도가열 인버터(당사 제작)
유도가열 방식 전기압력밥솥에 내장되는 보드로 전원 공급, 취사 출력 및 보호 동작을 디지털 신호 처리 장치(Digital Signal Processor, DSP)로 제어하는 역할을 함.

이외에도 당사는 축적된 전력 제어기술을 바탕으로 2012년부터 선박수처리용 전력변환장치와 2016년부터는 정수기에 사용되는 직수정수기 순간온도제어장치를 개발하여 공급하였고, 2019년에는 통신용 배터리팩을 신규 공급하는 등 다양한 분야로 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

선박평형수(Ballast Water)는 선박에서 화물을 싣고 내린 후 화물적재 상태에 따라 선박의 균형을 잡기 위해 평형수 탱크에 주입하거나 배출하는 바닷물을 말하며, 선박평형수의 처리기술은 평형수에 의해 외부에서 유입되는 해양생물과 오염물질 등을 전기분해를 통해 차단하는 기술입니다. 당사는 수처리장치의 핵심 부품인 DSP 제어 보드를 개발하여 판매하고 있습니다.직수 정수기는 기기 내부에 물을 보관하는 저수조 없이 순간온수모듈과 순간냉각모듈을 이용하여 원하는 온도의 물을 사용할 수 있는 정수기를 말합니다. 2016년 7월 국내 저수조식 정수기에서 중금속 등의 유해물질이 검출된 이후 직수형 정수기를 찾는 소비자가 크게 늘어났으며, 주요 기술내용은 냉수, 온수 및 정수 버튼을 누르는 즉시 수돗물이 필터를 통과하여 정수하는 직수 방식으로 순간온도를 제어하기 위한 전력제어 기술입니다.통신용 배터리팩은 5G 통신망 구축 사업에 적용되는 통신 정류기용 배터리 팩으로, 태풍이나 지진 같은 자연재해 및 기타 문제 등으로 인한 정전 발생 시에도 통신용 정류기를 경유하여 통신장비가 원활이 동작할 수 있도록 전력을 공급하는 장비입니다.전기차 충전기는 크게 교류(AC) 충전과 직류(DC) 충전으로 나눌 수 있습니다. 교류 충전은 차량이 교류 전류를 입력 받아 배터리 충전에 필요한 고전압 직류 전류로 직접 변환하여 충전하는 방식입니다. 이를 위해서 차량에는 전류변환장치(OBC: On-Board Charger)가 탑재됩니다. 직류 충전은 충전기에서 전력망으로부터 공급 받은 380V 3상 교류 전류를 직접 직류 전류로 변환하고 차량은 충전에 필요한 전압과 전류량을 충전기에 요청하여 고전압 직류 전류를 입력 받는 방식입니다. 따라서 보통 급속 충전은 직류 충전으로 진행되기 때문에 직류 충전기를 급속 충전기라고 하고, 교류 충전기를 완속 충전기라고 합니다.

(2) 시장의 특성

① Power Solution 부문

쿠쿠전자㈜의 전기압력밥솥에 적용되는 유도가열 인버터는 쿠쿠전자㈜의 자체 생산을 포함하여 당사 등 총 5개 업체가 생산하고 있으며, 선박수처리용 전력변환장치와 직수정수기 순간온도제어장치 및 전기차 충전기의 경우 각각 단일 발주처에 당사 제품을 독점으로 납품하고 있습니다.

[경쟁업체 현황]

구 분
제품별 주요 생산업체

태양광

전력변환장치

태양광 인버터
당사, OCI파워, 효성중공업 다쓰테크, SMA, 선그로우 등

ESS용 PCS
당사, 데스틴파워, 현대 플라스포, 효성중공업, LS 일렉트릭 등

유도가열 인버터
당사 등 5개 업체

(출처: 당사 작성)

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 현재 일부 사업부문에 편중된 수익구조를 개선하고 지속 가능한 미래 성장을 견인하는 신규 사업을 발굴하기 위해 전방위적인 목적 사업을 이사회 결의를 통해 추가한 후 사업 포트폴리오 다각화를 시도하고 있습니다. 이를 통해 당사는 기존의 단일 사업 분야 의존성을 탈피하고 다양한 사업 분야에서 수익을 창출함으로써 시장 변동성에 대응하고 안정적이고 지속 가능한 성장을 추구하고자 합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.광업(금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품)2.광업 및 광산물 수출입 중개업3.광산물 제련에 의한 아연괴, 연괴, 은괴, 금괴, 바나드듐괴, 황산, 분철, 아연화합물, 동화합물, 구리, 알루미늄, 니켈, 희귀광물 일체, 기타 제련사업, 관련제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매, 수출입, 판매업4.광물 동광석 및 정광석 수출입 중개판매5.안료 및 화학공업제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매업6.금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품, 철 및 철 제품 매매업7.비금속광물 제품 제조업 및 판매업8.구리 중개 판매업

9.금, 귀금속, 보석의 수출입 및 판매업

10.광물 등의 수출입 및 판매업11.식품, 음료의 제조, 판매업12.상품 종합도소매업(식품,빵,과자류류,음료,커피,건강식품)13.커피운영업 및 프랜차이즈업14.식품가공업, 제과, 제빵, 커피, 각종 음료, 건강식품 등의 제조, 판매, 수출입업15.육가공 제조 및 유통판매업16.동물사료 및 사료 유통판매업17.휴게음식점업18.부동산 개발업

19.주거용, 비주거용, 기타 부동산의 개발, 공급, 관리업

20.광고대행업21.기타광고업22.시장조사 및 여론조사업23.경영컨설팅 서비스업24.사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업25.사업시설유지 관리서비스업26.투자자문업27.도소매 및 상품중개업(건축자재도소매업, 생활용품도소매업)28.정보서비스업

29.농,수,축산물의 가공 및 판매업30.전력 변환장치 제조 및 판매

31.연구 개발용역

32.부동산 임대 및 매매업

33.신재생 에너지사업

34.태양광 발전장치 제조 및 판매

35.전기공사업

36.금속 구조물 창호공사업

37.배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매

38.배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매

39.배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

40.중고 배터리 거래 중개업

41.전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

42.데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

43.전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

44.발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업

45.에너지의 진단 및 효율화 관련 사업

46.동산임대업

47.창고업

48.육상운송업

49.인터넷 및 정보통신 관련사업

50.영상의 제작 및 동 판매업

51.소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

52.폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

53.폐기물 종합처리업

54.차량, 장비, 각종 설비 등의 임대업

55.광고, 홍보업

56.디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

57.각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업

58.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

59.각호에 관한 전자상거래 및 관련 유통업

60.가상현실 플랫폼ㆍ콘텐츠 개발 및 관련 사업

61.인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

62.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업

63.가상화폐 관련 사업

64.NFT(대체 불가능 토큰)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

65.의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

66.의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

67.의약외품, 화장품, 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

68.의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

69.의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

70.건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

71.버추얼 캐릭터개발 및 디자인업

72.버추얼 캐릭터 라이선싱사업

73.버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)

74.연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업

75.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR),확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

76.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

77.버추얼 스튜디오 운영업

78.기타가상세계 및 가상현실기획 및 제작업, 서비스업

79.프랜차이즈 업무 및 운영업

80.인력공급업

81.인터넷통신 교육사업

82.대전방지, 반도체재료, 정밀화학, 감광성 화합물 제조 및 판매업

83.대전방지 필름, 시트의 제조, 가공 및 판매업

84.이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업

85.정밀화학 화학물 제조 및 판매업

86.이차전지 전해액, 전해질, 첨가물 제조 및 판매업

87.폐수 처리 및 재활용업

88.LCD, LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업

89.CNT(탄소나노튜브)분산 및 리튬가공 분쇄업

90.위 관련제품의 통신판매업

91.위 각호에 관한 수출입업

92.위 각호에 관한 도소매업

93.위 각항에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.광업(금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품)2.광업 및 광산물 수출입 중개업3.광산물 제련에 의한 아연괴, 연괴, 은괴, 금괴, 바나드듐괴, 황산, 분철, 아연화합물, 동화합물, 구리, 알루미늄, 니켈, 희귀광물 일체, 기타 제련사업, 관련제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매, 수출입, 판매업4.광물 동광석 및 정광석 수출입 중개판매5.안료 및 화학공업제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매업6.금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품, 철 및 철 제품 매매업7.비금속광물 제품 제조업 및 판매업8.구리 중개 판매업

9.금, 귀금속, 보석의 수출입 및 판매업

10.광물 등의 수출입 및 판매업11.식품, 음료의 제조, 판매업12.상품 종합도소매업(식품,빵,과자류류,음료,커피,건강식품)13.커피운영업 및 프랜차이즈업14.식품가공업, 제과, 제빵, 커피, 각종 음료, 건강식품 등의 제조, 판매, 수출입업15.육가공 제조 및 유통판매업16.동물사료 및 사료 유통판매업17.휴게음식점업18.부동산 개발업

19.주거용, 비주거용, 기타 부동산의 개발, 공급, 관리업

20.광고대행업21.기타광고업22.경영컨설팅 서비스업23.사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업24.사업시설유지 관리서비스업25.투자자문업26.도소매 및 상품중개업(건축자재도소매업, 생활용품도소매업)27.정보서비스업

28.농,수,축산물의 가공 및 판매업29.전력 변환장치 제조 및 판매

30.연구 개발용역

31.부동산 임대 및 매매업

32.신재생 에너지사업

33.태양광 발전장치 제조 및 판매

34.전기공사업

35.금속 구조물 창호공사업

36.배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매

37.배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매

38.배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

39.중고 배터리 거래 중개업

40.전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

41.데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

42.전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

43.발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업

44.에너지의 진단 및 효율화 관련 사업

45.동산임대업

46.창고업

47.육상운송업

48.인터넷 및 정보통신 관련사업

49.소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

50.폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

51.폐기물 종합처리업

52.차량, 장비, 각종 설비 등의 임대업

53.광고, 홍보업

54.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

55.각호에 관한 전자상거래 및 관련 유통업

56.의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

57.의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

58.의약외품, 화장품, 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

59.의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

60.의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

61.건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

62.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR),확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

63.프랜차이즈 업무 및 운영업

64.인력공급업

65.대전방지, 반도체재료, 정밀화학, 감광성 화합물 제조 및 판매업

66.대전방지 필름, 시트의 제조, 가공 및 판매업

67.이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업

68.정밀화학 화학물 제조 및 판매업

69.이차전지 전해액, 전해질, 첨가물 제조 및 판매업

70.폐수 처리 및 재활용업

71.LCD, LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업

72.
CNT(탄소나노튜브)분산 및 리튬가공 분쇄업

73. 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업

74. 의약원료 및 중간체 제조업

75. 의약원료 및 중간체 개발 및 제공업

76. 에이형(A형), 비형(B형), 이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조업

77. 단일 클론항체 제조업

78. 재조합 단백질항체 제조업

79. 재조합 단백질 개발 및 제공업

80. 단일 단백질 의약품 치료제 개발 및 제공업

81. 의약품 원료, 중간체 완제품의 용역 및 수탁제조업

82. 생물학적제제 연구개발, 제조, 판매, 무역업

83. 보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단키트 제조업

84. 성형관련 제제의 연구개발, 제조, 판매, 무역업

85. 생물의학관련 제품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업

86. 각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물약품, 화장품,

위생용품, 의료용구 및 식품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업

87. 진단시약 연구개발, 제조, 판매, 무역업

88. 공산품 수입 및 판매업

89. 통신판매업(TV 홈쇼핑 및 인터넷온라인판매)

90. 마이크로비옴 관련된 기술개발 및 공급업

91. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

92. 유전자 분석 및 탐색상품 개발, 제조 및 판매사업

93. 연구개발, 연구개발 자문, 연구개발용역업

94. 기술개발 용역연구업

95. 단백질 의약품 분석업

96. 약물전달체 연구 및 개발업

97. 우수기술 등 보유기업 발굴 및 육성 그리고 투자업무

98. 생리활성조절물질 등 생물학적 제제류의 개발 및 제공업

99. 생명(물)공학 및 식품공학을 이용한 기능성 천역심품 소재 등의 개발 및 제공

100. 생명(물)공학 관련 기술에 대한 시험, 평가분야의 기술용역 및 서비스업

101. 위 관련제품의 통신판매업

102. 위 각호에 관한 수출입업

103. 위 각호에 관한 도소매업

104. 위 각항에 부대되는 사업일체

신규 사업을 위한 사업목적 추가 및 미영위 사업목적 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③
(삭제)

표준정관 개정내용 반영

제37조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제37조(대표이사 등의 선임)

① 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.② 이사회의 결의로 회장, 부회장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

조항 일부 변경

(신설)

부 칙

이 정관은 2025년 01월 23일부터 그 효력을 발생한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전창완
1964.07
부
-
없음
이사회

김정태
1989.01
부
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전창완
기업인
2017 ~ 현재
제이원엔터테이먼트 이사
없음

2005 ~ 2012
지엠마케팅엔트프라이즈 대표이사

김정태
기업인
2024.04 ~
주식회사 인피루트 이사
없음

2022.05 ~
씨앤앰디벨로퍼 대표이사

2021.02 ~
주식회사 투콘 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전창완
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정태
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 후보자(전창완, 김정태)가 기업의 경영전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무경험을 바탕으로 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사후보자로 추천함.

확인서

이사선임 확인서_전창완.jpg
이사선임 확인서_전창완

이사선임 확인서_김정태.jpg
이사선임 확인서_김정태

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서병철
1971.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서병철
법무사
2024.11 ~ 현재
서병철 법무사 사무소 대표
-

2023.01 ~ 2024.10
서울고등법원 법원서기관
-

2021.01 ~ 2022.12
대법원 윤리감사관실 회계감사 사무관 법원서기관
-

1997.06 ~ 2014.12
서울중앙지방법원 법원주사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서병철
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 서병철은 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_서병철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2025년 01월 13일 9시~2025년 01월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 미성년자인 주주와 법정대리인의 관계 등을 증명하는 서류 제시)

- 대리행사: 주주의 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재) 주주인감증명 또는 신분증 사본 대리인의 신분증※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

※ 문의처: 031-326-3046