에쓰씨엔지니어링 — 주주총회소집공고 (20250106)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

주주총회소집공고
2.9
에쓰씨엔지니어링(주)

주주총회소집공고

2025 년 01 월 06 일

회 사 명 :
에쓰씨엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :
김건우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로396 7,8층

(전 화) 02-2167-9090

(홈페이지) http://www.sc-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김영식

(전 화) 02-2167-9090

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 2025년도 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제19조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

－아 래－

1. 일 시 : 2025년 01월 21일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 공항대로376 KBS스포츠예술과학원 세미나실※비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항을 대표이사에게 위임한다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항:- 감사보고나. 부의안건:

- 제1호 의안: 정관 변경의 건- 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김기웅 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 최동락 선임의 건 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김의서 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 박기철 선임의 건
- 제2-5호 의안: 사외이사 강혜미 선임의 건- 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 류환열 감사)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」,모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 01월 11일 09시 ~ 2025년 01월 20일 17시

- 행사기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 회사의 비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

에쓰씨엔지니어링 주식회사 대 표 이 사 김 건 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조민제(출석률: 0%)
하정훈(출석률: 13%)
정진경(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2024.01.08
임시주주총회 소집의 건(의안 확정)
불참
불참
찬성

2
2024.01.24
제9회차 및 제10회차 전환사채 취득 후 재매각 계약변경의 건
불참
불참
불참

3
2024.01.24
제3자배정 유상증자 철회의 건
불참
불참
불참

4
2024.02.16
전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건
불참
불참
불참

5
2024.02.23
제9회차 전환사채 취득 후 재매각 계약 변경의 건
불참
불참
찬성

6
2024.03.13
제53기 정기주주총회 소집의 건
불참
불참
불참

7
2024.03.13
사규 제개정의 건
불참
불참
불참

8
2024.03.13
2024년 안전보건계획 승인의 건
불참
불참
불참

9
2024.03.27
제10회차 전환사채 권종 분할의 건
불참
불참
찬성

10
2024.03.27
제10회차 전환사채 취득 후 재매각 계약 변경의 건
불참
불참
찬성

11
2024.03.29
대표이사 중임의 건
해당없음
불참
불참

12
2024.04.09
제10회차 전환사채 취득 및 보유 전환사채 소각의 건
불참
불참

13
2024.11.19
임시주주총회 소집의 건
불참
찬성

14
2024.11.28
제12회차 사모 전환사채 발행의 건
찬성
불참

15
2024.11.28
제13회차 사모 전환사채 발행의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,600
60
30
-

(주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 총원의 보수한도 총액입니다.(주2) 1인당 평균 지급액은 2024년도 사외이사의 지급총액을 구성 인원수로 나누어 단순평균하여 계산하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에쓰씨엔지니어링주식회사는 산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다.당사는 '산업ㆍ환경설비공사업' 및 '토목종합건설업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설비를목적으로 하는 목적사업에 대한 플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다.이미 진행중인 플랜트 건설 이외에도 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비) 모듈플랜트(Module plant), 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장 스마트팩토리(Smart Factory) 등 4차 산업에 발맞추어 고객의 니즈(Needs)를 충족하고자 적극적으로 노력하고있으며, 건설업 부문 이외에도 신사업인 건강기능식품 및 헬스케어, 유통사업등 다각화된 사업추진을 통하여 회사의 지속가능성을 확충하고자 노력하고 있습니다.

셀론텍주식회사는 바이오 R&D, 바이오콜라겐을 이용한 치료재료 제조 및 판매를 하고 있습니다. 바이오 콜라겐을 기반으로한 다수의 치료재료를 출시하였고, 2021년 상반기에는 콜라겐사용조직보충재인 '카티졸'(CartiZol)을 신규 출시하였습니다. 카티졸은 바이오콜라겐 기반의 무릎관절 연골 보충재이며, 국내 최초, 유일한 콜라겐을 이용한 관절강내주사로 무릎관절 용제입니다. 카티졸은 특허받은 기술로 보다 직접적인 연골 보호효과를 나타내는 제품으로 손상된 관절연골에 직접 주입해 연골막 및 관절 내 주변조직에 코팅 보호막이 형성되어 통증 완화 및 손상된 관절연골의 자연치유과정을 도와 관절기능을 개선됩니다. 인구 고령화 및 관절염 환자 증가에 따라 관절연골의 새로운 치료 대안으로 급부상할 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 사업의 특성[에쓰씨엔지니어링 주식회사]1) 산업설비건설부문산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다.그리고 '산업ㆍ환경설비공사업' 및 '토목종합건설업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설비를목적으로 하는 목적사업에 대한 플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다.2) 전기공사업 부문'전기공사업' 면허를 보유하고 있으며, 플랜트 전기공사의 수주를 통하여 다수의 관련공사를 수행 중에 있습니다.3) ISO 인증서 보유 현황2005년 11월 이후 세포치료제 생산공정, 의약품 제조공정, 화장품 원료 제조공정, 건강식품 원료 제조공정 등 다양한 공정기술 개발을 추진하고 있으며, 세포치료제 생산과 관련된 Bio Solution으로서 Clean Plant를 제조 및 공급하고 있습니다. ISO 인증서로는 ISO9001, 14001, 18001 등의 인증서를 보유하고 있습니다.4) 사업의 핵심요소다양한 경험과 기술력을 갖춘 인재 확보와 더불어 경험과 노하우를 체계적으로 축적할 수 있는 시스템이 필요합니다. 또한 모든 산업분야에 대한 폭넓은 시장 예측력과 이를 바탕으로 한 컨설팅 능력, 고객의 주관적 만족도를 높일 수 있는 신뢰성이 확보 되어야만 합니다.[셀론텍 주식회사]

1) 셀론텍셀론텍주식회사는 바이오콜라겐를 이용한 치료재료 제조 및 판매하고 있고, 지속적으로 신규 제품을 연구, 개발하고 있습니다.

2) ISO 인증서 보유 현황2009년 식약처로부터 의료기기 제조업 허가를 받아 생채재료 의료기기를 제조 판매하고 있습니다. 의료기기에 대한 인증서로 KSP ISO 13485 : 2016를 보유하고 있습니다.3) 사업의 핵심요소주력 상품인 생채재료 의료기기 제품은 특허 받은 고순도 바이오콜라겐 제조 기술로 미국 FDA 원료 의약품집에 등재된 바 있습니다. 재생의료시장 중에서 주요 타켓으로 삼고 있는 근골격계 질환 중 무릎관절증 환자는 2022년 306만명이었고 매년 3%씩 증가하고 있는 추세입니다(건강보험심사평가원 2023년 자료 참고). 고령화 인구 증가로 콜라겐 생채재료 의료기기의 수요가 증가 할 것 입니다.

나. 산업의 성장성
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]1) 정밀화학 산업분야국내의 정밀화학산업은 완제품 및 일부 가공 위주의 개도국형 산업구조를 가지고 있으나, 현재는 중간체 물질 개발 및 고부가가치 제품 개발에 주력하고 있습니다. 수입 원자재의 가격 상승, 내수 부진과 중국 등 후발개도국의 범용제품의 수입으로 인하여 산업이 위축되었지만 IT 관련 전자, 의약, 화장품, 촉매 등의 첨단분야에서 성장세를 주도하고 있습니다. 또한 UV제품 및 저휘발성 유기화합물 제품 등과 같은 친환경 제품과 IT 관련 신소재 제품, Nano 제품 및 신재생에너지의 기초원료 등 고부가가치 제품 개발과 생산성의 향상으로 인해 성장세가 가속되고 있습니다.2) 바이오 산업분야바이오산업은 BT(Bio Technology)가 국책사업으로 지정되고 오창, 오송, 송도, 부곡, 청주, 제천 등 지방 바이오산업단지의 활성화와 같은 정부의 적극적인 지원을 통해 중점적으로 육성되고 있습니다. 또한 식품의약품안전청의 KGMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 의무적용과 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 의무적용 대상품목 확대 등과 같은 규제 강화로 인하여 바이오, 제약, 식품산업 등의 시설투자 규모가 증가할 것으로 예상됩니다.[셀론텍 주식회사]현재 셀론텍의 주력 상품 카티졸의 국내 관절강내 주사제 시장은 약 2,000억 규모이며, 향후 5년간 연평균 8% 성장할 것으로 예측되고, 해외 시장도 2027년까지 시장규모는 약 5.6조원 규모로 매년 10% 이상의 안정적인 성장이 예상되어 높은 이익을 얻을 수 있는 고부가가치의 시장입니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]건설업은 특성상 발주자 및 고객의 수요에 직접적인 영향을 받으며 경제활동 및 특정 산업의 발달, 특히나 현재는 친환경 산업의 수요증대에 따라 파생되어 발주가 이루어지는 경우가 많아 경기변동 및 사회적 상황에 직접적인 영향을 많이 받는 산업입니다.[셀론텍 주식회사]인간의 생명 및 건강과 직결되는 의약품 및 의료기기는 일반적으로 제품의 가격이 높더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성으로 인해 가격 비탄력적 특성을 가지고 있으며, 경기 변동이나 계절적 요인에 의한 민감도는 낮다고 할 수 있습니다.
라. 국내외 시장여건
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]1) 시장의 안정성국내외의 석유화학 및 특수가스 분야뿐 아니라 친환경 에너지 프로젝트 분야 등에서 업황 호조에 힘입어 설비 투자가 늘어나는 추세로 현재 안정적인 시장상황입니다2) 경쟁상황당사는 산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있으며 현재 1군 건설 사 외에 엔지니어링 전문 건설업체와도 경쟁중에 있습니다.건설산업 특성상 규제가 많아 해외기업이 국내의 건설시장에 진출하기 쉽지않아 국내 건설사들 위주의 경쟁이 이루어지고 있습니다.3) 시장점유율플랜트설비는 프로젝트 단위로 발주가 이루어지기 때문에 시장규모가 명확하지 않으며, 공식적인 집계자료도 없는 실정입니다.[셀론텍 주식회사]1) 시장의 안정성2023년 12월 통계청 자료에 따르면 65세이상(전국) 인구는 2030년에1,298만명, 2040년에는 1,715만명으로 예측하였고, 그 중 36.5%가 관절염을 동반한다고 가정하였을 경우 2030년에는 470만명, 2040년에는 625만명이 퇴행성관절염 환자로 추정되며, 인구고령화에 따라 재생의료 시장도 확대될 것으로 예상됩니다.2) 경쟁상황바이오콜라겐 기반 생체재료 제품 중 주요 핵심제품인 '카티졸'의 경쟁제품은 HA(Hyuronic acid) 주사와 PN(폴리뉴클레오티드나트륨) 주사가 주를 이루고 있습니다. 카티졸은 관절 연골 보호 및 보강을 위한 콜라겐사용 조직보충재로 통증 완화뿐만 아니라, 손상된 연골 보충 및 재생에 도움을 주고 반감기 지속 효과가 우수합니다.3) 시장점유율2021년 상반기에 출시한 콜라겐사용조직보충재인 '카티졸'(CartiZol)의 주요 타겟은 근골격계 질환 중 무릎관절증 환자입니다. 건강보험심사평가원 2023년 자료를 살펴 보면 무릎관절증 환자는 2022년 306만명이었고, 매년 3%씩 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 동사의 '카티졸'은 국내 최초, 유일한 콜라겐을 이용한 관절강내 주사로 통증 완화뿐 아니라 손상된 연골 보충 및 재생에 도움을 주고 반감기 지속효과가 우수하여 기존 관절강내 주사로 급부상하며 시장점유율을 지속적으로 확대할 것으로 기대합니다.
마. 회사의 경쟁상의 강점
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]당사는 50여년이라는 오랜기간 쌓아온 풍부한 Turn-Key Base의 EPC수행 경험과 선진기술인 TSK ENG'G(일본), EPCON(노르웨이) 등과의 기술제휴를 통해 축적된 Process Application Know-How를 바탕으로 미래지향적 Specialty Chemical Plant, Bio Chemical Plant, 발전 Plant 건설 분야에 있어 독보적인 Innovative Total EPC Solution을 제공합니다.[셀론텍 주식회사]국내 최초 세포치료제 개발과 특허 및 미 FDA 원료 의약품집에 등록된 바이오콜라겐 제조 기술을 이용한 치료재료의 제조 노하우로 국내의 재생의료 시장뿐만 아니라 앞으로 글로벌 시장에서도 지속 성장이 가능할 것입니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]1) 모듈플랜트 사업모듈플랜트(Module plant)란 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비)를 말합니다. 플랜트는 일반적으로 수천개에서 수만개의 부품으로 구성됩니다. 그런데 그 건설은 종래 부품을 현장에서 반입하여 조립해 왔습니다. 이에 비해 모듈공법에서는 플랜트를 몇 개의 큰 덩어리(모듈)로 나눠 공장에서 미리 조립, 현장에 반입합니다.현장의 건설작업은 모듈을 맞춰 조립하여 공기는 짧아지고 비용은 대폭 절감되는 장점이 있습니다. 건설기술자와 숙련노동자가 부족한 중동 및 겨울에 건설작업을 할 수 없는 지역 등 국제 플랜트에서 앞으로 활발히 이용될 전망입니다.당사는 관련기술을 지속적으로 확보하여 이 분야에서 그 소임을 다 할 것입니다.2) 스마트팩토리 사업스마트팩토리(Smart Factory)란 설계 및 개발, 제조 및 유통등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술을 적용하여 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장을 말합니다.근래 국내외적으로 산업계에서 스마트팩토리 및 IoT 도입이 활발해지고 있으며 이에 따라 공장의 효율성, 생산성과 품질의 향상을 통해 빠르게 변화하는 현대 사회에서 고객사의 Needs를 충족시킬 수 있습니다. 현재 당사는 데이터관련 업체와의 협업을 통하여 스마트팩토리를 도입하고자 적극적으로 추진중에 있으며 앞으로 진행될 프로젝트에 적용하여 4차 산업혁명, AIㆍ빅데이터 시대에 발맞추어 경쟁력을 강화하고자 합니다.이러한 AIㆍ빅데이터기반의 IoT 신기술의 도입을 통한 스마트팩토리 사업을 통해 당사는 Innovative EPC Solution Provider로서의 입지를 돈독히하는 계기가 될 것입니다.3) 건강기능식품 유통 사업당사는 (주)리셋헬스케어의 건강기능식품 사업부를 인수함으로써 본격적으로 건강기능식품 유통 사업에 참여하고 있습니다.이를 통하여 B2B 기반의 기존 EPC사업에 추가적으로 B2C 시장을 공략하는 유통 신사업을 확장해 안정적인 수익 기반을 확대함으로써 당사의 지속가능성과 안정성을 확충해 줄 것으로 기대하고 있습니다.

[셀론텍 주식회사]셀론텍주식회사가 향후 추진하려는 신규사업은 복합생체재료를 개발하고 이를 기반으로, 세포치료제 운반체 및 바이오의약품 전달체를 개발하여 다양한 첨단 바이오머터리얼을 상용화 및 시장진출 하는 것입니다. 복합생체재료 개발은 기존 개발된 콜라겐을 활용하여, 생체 적합한 물질을 하이브리드 시켜 효능 및 효과를 극대화한 물질을 확보하는 것입니다. 이러한, 복합생체재료는 현재 셀론텍주식회사의 다양한 제품라인에 적용되어 업그레이드 제품의 원료로 사용될 예정입니다. 또한, 복합생체재료는 세포를 운반시키는 물질로 활용되어, 세포치료제 적용의 단점을 극복하고 손상된 조직의 재생효과를 크게 높이는데 사용될 것입니다. 이는 셀론텍주식회사의 세포치료제 뿐만 아니라, 다양한 줄기세포 등에도 적용될 수 있습니다. 뿐만 아니라, 크게 성장하고 있는 바이오의약품 분야에도 적용할 수 있습니다. 바이오의약품은 고가의 물질로, 약품의 효과를 극대화하는 것이 관건인데, 바이오의약품의 전달체에 사용하는 물질을 개발함으로써 해당업체에 공급할 예정입니다.한편, 셀론텍주식회사는 생체재료 기반 제품군인 리젠그라프트를 미국, 유럽 및 동남아 국가 등에 공급하여 매출규모를 확대하고자 하며, 남양주 금곡에 신축 중인 신규 공장에서 바이오서비스(위탁 서비스) 사업도 긍정적으로 고려하고 있습니다. 또한, 셀론텍주식회사는 바이오 기술과 엔지니어링 기술을 접목한 표준화된 생산시스템을 해외시장에도 지속적으로 진출할 예정입니다.

사. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

18. 기업경영컨설팅업

19. 부동산 임대 및 공급업

20. 부동산 관련 서비스업

21. 무역업

22. 무역 대리업

23. 철강제품 판매업

24. 광물수입 판매업

25. 엔지니어링 서비스업

26. 화장품의 제조, 판매 및 수출입업

27. 폐기물 수집운반 및 처리업

28. 건축·토목·플랜트·전기 등 시설물에 대한 개보수업

29. 전자상거래 및 통신판매업

30. 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성

31. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

32. 사업지원 서비스업

33. 수소 저장소, 수소 충전소 구축 및 운영 사업

34. 신재생 에너지 사업

35. 태양광 발전 사업

36. 자원개발업

37. 병, 의원 경영관리 및 대행업

38. 의료컨설팅 사업

39. 경영컨설팅 사업

40. 의료기기제조, 판매 및 수출입업

41. 의약품 및 의료용품 제조 도소매업

42. 홍보 대행업

43. 마케팅 대행업

44. 의료정보 및 출판사업

45. 건강기능식품 및 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업

46. 식품의 제조, 판매 및 수출입업

47. 홈쇼핑 판매 및 중개업

48. 온실 설치공사업

49. 첨단 온실용 자재 설계, 제작 및 수출입업

50. 첨단 온실 설계, 제작, 운영 및 수출입업

51. 식물공장업

52. 기계설비공사업

53. 시설물유지관리업

54. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업

55. 세포배양 용역위탁업

56. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업

57. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업

58. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업

59. 조직은행 (조직 수입업)

60. 조직은행 (조직가공처리업)

61. 제대혈보관업

62. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업

(생략)

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

18. (삭제)

19. 부동산 임대 및 공급업

20. 부동산 관련 서비스업

21. (삭제)

22. (삭제)

23. (삭제)

24. 광물수입 판매업

25. 엔지니어링 서비스업

26. 화장품의 제조, 판매 및 수출입업

27. 폐기물 수집운반 및 처리업

28. 건축·토목·플랜트·전기 등 시설물에 대한 개보수업

29. 전자상거래 및 통신판매업

30. 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성

31. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

32. (삭제)

33. 수소 저장소, 수소 충전소 구축 및 운영 사업

34. 신재생 에너지 사업

35. 태양광 발전 사업

36. 자원개발업

37.
병, 의원 경영관리 및 대행업

38.
의료컨설팅 사업

39. (삭제)

40. 의료기기제조, 판매 및 수출입업

41. 의약품 및 의료용품 제조 도소매업

42. (삭제)

43. (삭제)

44. (삭제)

45. 건강기능식품 및 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업

46. 식품의 제조, 판매 및 수출입업

47. 홈쇼핑 판매 및 중개업

48. 온실 설치공사업

49. (삭제)

50. (삭제)

51. (삭제)

52. 기계설비공사업

53. 시설물유지관리업

54. (삭제)

55. (삭제)

56. (삭제)

57. (삭제)

58. (삭제)

59. (삭제)

60. (삭제)

61. (삭제)

62. (삭제)

(생략)

미영위 사업목적 삭제

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우

(생략)

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1.

발행주식총수의 100분의
200
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

발행주식총수의 100분의
200
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우

(생략)

배정 한도 확대

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(생략)

제29조(이사의 수)

①

이 회사의 이사는 3명 이상
6
명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(생략)

이사의 수 변경

제41조의2(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.

(생략)

제41조의2(감사의 수와 선임)

①

이 회사의 감사는
1명으로
한다.

(생략)

감사의 수 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기웅
1966.08.30
사내이사
-
-
이사회

최동락
1963.03.18
사내이사
-
-
이사회

김의서
1983.04.02
기타비상무이사
-
-
이사회

박기철
1967.02.22
사외이사
-
-
이사회

강혜미
1981.10.05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기웅
㈜젬백스앤카엘기획조정본부장(現. ㈜에스엘에너지 사내이사)
2008년~2024년
㈜젬백스앤카엘 기획조정본부장
-

2007년~2009년
한국줄기세포뱅크 대표이사

2004년~2007년
예승수산 부사장

2000년~2003년
미래에셋증권 지점장

1994년~2000년
동부증권 및 LIG증권

최동락
㈜이브이첨단소재 대표이사
2022년~현재
㈜이브이첨단소재 대표이사
-

2019년~2021년
㈜이브이첨단소재 부사장

2013년~2019년
LG이노텍 전문위원

1988년~2012년
LG전자 부장

김의서
㈜넥스턴바이오 대표이사
2023년~현재
㈜넥스턴바이오 대표이사
-

2021년~현재
美. RosVivo Therapeutics, Inc. 사내이사

2021년~2022년
㈜넥스턴바이오 전략기획팀장

박기철
감사
2009년~현재
국민연금 대체투자본부 자문
-

2018년~2024년
㈜플래스크 감사

2012년~2017년
한국신용평가 IS/IR 본부장

1994년~2008년
한국신용평가 재무행정실장

강혜미
법무법인 별 대표변호사
2020년~현재
법무법인 별 대표변호사
-

2018년~2020년
법무법인 세움 파트너변호사

2015년~2018년
법률사무소 이로움 대표변호사

2009년~2015년
법무법인(유) 현 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기웅
해당없음
해당없음
해당없음

최동락
해당없음
해당없음
해당없음

김의서
해당없음
해당없음
해당없음

박기철
해당없음
해당없음
해당없음

강혜미
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박기철 사외이사 후보자1. 전문성: 본 후보자는 기업 신용평가회사와 상장사 상근감사 경력을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 성장에 기여할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정: 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 최우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.- 강혜미 사외이사 후보자1. 전문성: 본 후보자는 제 48회 사법시험을 합격하고 현재 법무법인 별 대표변호사로 재직 중이며, 상장사 사외이사, 감사 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 성장에 기여할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정: 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 최우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김기웅 사내이사 후보자본 후보자는 국내 코스닥 상장기업 ㈜젬백스앤카엘에서 기획조정본부장으로 15년 이상 근무했으며, 다양한 협회 주요간부 및 대표이사 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 회사 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 최동락 사내이사 후보본 후보자는 국내 코스닥 상장기업 ㈜이브이첨단소재 대표이사로 재직 중이며, 대표 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 김의서 기타비상무이사 후보본 후보자는 ㈜넥스턴바이오 대표이사로 역임 중이며, 국내외법인 사내이사 경험을 다수 보유하고 있음. 이러한 전문적 경험을 바탕으로 경영전략 제안 등 회사 성장을 위해 적극적으로 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 박기철 사외이사 후보본 후보자는 기업 신용평가회사와 상장사 상근감사 경력을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 관리감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 강혜미 사외이사 후보본 후보자는 제 48회 사법시험을 합격하고 현재 법무법인 별 대표변호사로 재직 중이며, 상장사 사외이사, 감사 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

1. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_김기웅_후보자확인서.jpg
1. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_김기웅_후보자확인서

2. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_최동락_후보자확인서.jpg
2. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_최동락_후보자확인서

3. 에쓰씨엔지니어링(주)_기타비상무이사_김의서_후보자확인서.jpg
3. 에쓰씨엔지니어링(주)_기타비상무이사_김의서_후보자확인서

4. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_박기철_후보자확인서.jpg
4. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_박기철_후보자확인서

5. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_강혜미_후보자확인서.jpg
5. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_강혜미_후보자확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류환열
1959.03.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류환열
공인회계사
2020년~현재
다산회계법인 7본부 대표
-

2019년~2020년
다산회계법인 대표이사

2009년~2018년
다산회계법인 5본부 부대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류환열
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 류환열 감사 후보자본 후보자는 다산회계법인의 7본부 대표회계사로 재직하고 있으며, 38년간의 회계사로서 다수의 회사 감사 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 당사의 감사로써 경영전반에 관하여 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

1. 에쓰씨엔지니어링(주)_감사_류환열_후보자확인서.jpg
1. 에쓰씨엔지니어링(주)_감사_류환열_후보자확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 개최될 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제53기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(https://www.sc-eng.com → 고객지원 → 전자공고)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사기간 - 2025년 01월 11일 09시 ~ 2025년 01월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.