나노실리칸첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250106)
제출인: 나노실리칸첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 나노브릭

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 01월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나노브릭주 소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68전화번호: 031-663-9420

작 성 자:
성 명: 권성일부서 및 직위: 경영본부 / 본부장(이사)전화번호: 070-4367-2675

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 나노브릭
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 06일
라. 주주총회일
2025년 01월 22일

마. 권유 시작일
2025년 01월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노브릭
보통주
885
0.00
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주재현
최대주주
보통주
2,441,130
11.35
최대주주
-

백지영
특별관계자
보통주
1,496,437
6.96
특별관계자
-

백승수
특별관계자
보통주
44,000
0.20
특별관계자
-

주은영
특별관계자
보통주
13,200
0.06
특별관계자
-

김한
특별관계자
보통주
100
0.01
특별관계자
-

신상순
특별관계자
보통주
430,000
1.99
-
-

계
-
4,424,867
20.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주재현
보통주
2,441,130
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이앤제이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이앤제이
권봉석
경기도 평택시 서재5길 29-4
의결권 대리행사 권유 업무
031-611-2999

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 06일
2025년 01월 09일
2025년 01월 20일
2025년 01월 22일

주1) 상기 권유 종료일은 임시주주총회 2일전이지만, 의결주식수 확보상황에 따라 권유종료일은 조기에 종료될 수 있습니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 27일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템나노브릭 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/ http://www.nanobrick.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 나노브릭 경영지원팀 앞 - 주소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338 광교우미뉴브 C동 713호 우)16942 - 전화번호 : 02-6959-64402. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2025년 01월 09일 ~ 2025년 01월 21일 임시주주총회 개최 전일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 22일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간

2025년 01월 09일 ~ 2025년 01월 21일(주)나노브릭 회사 도착분까지 [주소 : 16942 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338 광교우미뉴브 C동 713호 (주)나노브릭 경영지원팀 앞]

서면투표 방법
1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.2) 의결권표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 의결권 행사양식을 출력하시어 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부' 란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반 여부를 표시하여 주십시오. 작성 및 제출방법 등 문의사항은 언제든 회사로 연락주시기 바랍니다.3) 서면 위임장 작성 후, 우편으로 발송해주시기 바랍니다. 4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 대리행사 위임장(법인인 경우 법인인감증명서, 개인인 경우 신분증 사본 포함)를 주주총회 개최일 전 2025년 01월 21일(화)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시] - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증 2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 사업자등록증 사본 1부, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 제1호 의안 세부내역

구분
현행
개정 (안)
비고

<29.신설>

<30.신설>

<31.신설>

<32.신설>

제 2조 (목적)

1 ~ 25 생략

26. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업

27. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업

28. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

제 2조 (목적)

<1~25. 좌동>

26. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업

27. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업

28. 화학제품의 제조 및 판매업

29. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업

30. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업

31. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업

32. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상
9명

이내로 하고,
사외이사는 3명 이내로 한다.

제33조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명,

회장,

부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

책임경영강화

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 생략

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

<① 좌동>

②
이사회는 회장이, 회장 유고시에는 대표이사(사장)가, 대표이사(사장) 유고시에는 제34조 제2항에서 정한 이사가 회일 1일 전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<③ 좌동>

이사회의장 및소집권자 변경

<④ 신설>

<
⑤
신설>

제42조 (감사의 수와 선임)

① 생략

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다

제42조 (감사의 수와 선임)

<① 좌동>

② 감사는 주주총회에서 선임, 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

개정 상법 제368조의4 제1항에 따른 감사선임 시 전자투표제도 도입

<신설>

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 01 월 22 일 임시주주총회에서 승인한 날 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 우종민 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 조상래 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 임용택 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 차발동 선임의 건

제2-5호 의안 : 사내이사 박성규 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 최명호 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 안병우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우종민
1966.03.24
부
부
변경예정 최대주주의 임원
이사회

조상래
1960.09.21
부
부
-
이사회

임용택
1973.06.25
부
부
-
이사회

차발동
1974.11.14
부
부
-
이사회

박성규
1972.09.09
부
부
-
이사회

최명호
1990.12.29
여
부
-
이사회

안병우
1964.07.15
여
부
-
이사회

총 (7) 명

※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간기간
내용

우종민
현) 드림하우징 대표이사현) 드림캐슬종합건설(주) 대표이사
2013.03 ~ 현재2016.08 ~ 현재
-
해당사항 없음

조상래
현) 법무법인 온새미로 고문전) 대림산업(주) 상무이사
2016.01 ~ 현재1977.12 ~ 2012.2
-
해당사항 없음

임용택
현) ㈜와이즈인베스터 전무이사전) 참저축은행 전무이사
2024.04 ~ 현재2007.01 ~ 2016.01
-
해당사항 없음

차발동
전) 참엔지니어링(주) 영업본부장/상무전) ㈜새론넷 기획이사
2015.11 ~ 2023.112007.06 ~ 2015.09
-
해당사항 없음

박성규
현) ㈜불카누스 연구소장/상무전) ㈜에코프로 선행개발팀장/수석전) University of Pittsburgh _Reserch Associate전) LG화학 기술연구원
2022.09 ~ 현재2016.06 ~ 2021.122010.07 ~ 2015.122003.01 ~ 2008.07
-
해당사항 없음

최명호
현) ㈜실리칸 해외사업부 본부장전) ㈜디벨러퍼시티 해외사업부 부장
2024.03 ~ 현재2020.02 ~2023.11
-
해당사항 없음

안병우

전) ㈜힘스 CFO

전) ㈜킴앤유인베스트먼트 이사

전) ㈜대신경제연구소 기업분석실

전) 대신증권(주) 기획실

2012.08 ~ 2024.12

2000.10 ~ 2012.07

1999.11 ~ 2000.09

1988.12 ~ 1999.11

-
해당사항 없음

※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우종민
부
부
무

조상래
부
부
무

임용택
부
부
무

차발동
부
부
무

박성규
부
부
무

최명호
부
부
무

안병우
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-
최명호
(1990.12.29) 후보자

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

-
안
병우(1964.07.15) 후보자

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
이사회의 추천 사유

우종민

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사
후보로 추천함

조상래

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사
후보로 추천함

임용택

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사
후보로 추천함

차발동

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사
후보로 추천함

박성규

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사
후보로 추천함

최명호

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사외이사
후보로 추천함

안병우

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사외이사
후보로 추천함

확인서

1. 우종민_확인서_1.jpg
1. 우종민_확인서_1

2. 조상래_확인서_1.jpg
2. 조상래_확인서_1

3. 임용택_확인서_1.jpg
3. 임용택_확인서_1

4. 차발동_확인서_1.jpg
4. 차발동_확인서_1

5. 박성규_확인서_1.jpg
5. 박성규_확인서_1

6. 최명호(사외)_확인서_1.jpg
6. 최명호(사외)_확인서_1

7. 안병우(사외)_확인서.jpg
7. 안병우(사외)_확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

3) 제3호 의안 : 감사 홍동기 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍동기
1976.10.20
-
이사회

총 (1) 명
-
-
-

-

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간기간
내용

홍동기
전) 참엔지니어링(주) 관리/이사 (감사실장)전) 동양이엔피(주) 인사총무/파트장
2007.01 ~ 2023.122000.12 ~ 2007.01

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍동기
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당 회사의 산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

8. 홍동기(감사)_확인서_1.jpg
8. 홍동기(감사)_확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

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