에쓰씨엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250106)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에쓰씨엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 01 월 06 일

권 유 자:
성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사주 소: 서울특별시 강서구 공항대로396 7,8층전화번호: 02-2167-9090

작 성 자:
성 명: 고형석부서 및 직위: 인사총무팀 부장전화번호: 02-2167-9032

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에쓰씨엔지니어링주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 06일
라. 주주총회일
2025년 01월 21일

마. 권유 시작일
2025년 01월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에쓰씨엔지니어링 주식회사
보통주
2
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김건우
등기임원
보통주
1,038,888
2.96
등기임원
대표이사

(주)리셋헬스케어
특수관계인
보통주
1,015,492
2.90
특수관계인
-

계
-
2,054,380
5.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고형석
보통주
2,268
직원
직원
-

방열매
보통주
4,400
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국경제TV
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국경제TV

현승윤

서울특별시 중구 청파로
463(중림동) 한국경제신문사빌딩 12층

의결권 대리행사 권유 업무
02-6676-0033

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 06일
2025년 01월 09일
2025년 01월 20일
2025년 01월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 04일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에쓰씨엔지니어링(주)
https://www.sc-eng.com
고객지원 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 공항대로396 8층 에쓰씨엔지니어링(주) 인사총무팀 (우편번호 07649) ·전화번호 : 02-2167-9090 ·팩스번호 : 02-2167-9360- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 01월 06일 ~ 01월 21일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 21일 오전 09시

장 소
서울특별시 강서구 공항대로376 KBS스포츠예술과학원 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 01월 11일 ~ 2025년 01월 20일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용가능, 마지막 날은 17시까지 이용가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

18. 기업경영컨설팅업

19. 부동산 임대 및 공급업

20. 부동산 관련 서비스업

21. 무역업

22. 무역 대리업

23. 철강제품 판매업

24. 광물수입 판매업

25. 엔지니어링 서비스업

26. 화장품의 제조, 판매 및 수출입업

27. 폐기물 수집운반 및 처리업

28. 건축·토목·플랜트·전기 등 시설물에 대한 개보수업

29. 전자상거래 및 통신판매업

30. 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성

31. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

32. 사업지원 서비스업

33. 수소 저장소, 수소 충전소 구축 및 운영 사업

34. 신재생 에너지 사업

35. 태양광 발전 사업

36. 자원개발업

37. 병, 의원 경영관리 및 대행업

38. 의료컨설팅 사업

39. 경영컨설팅 사업

40. 의료기기제조, 판매 및 수출입업

41. 의약품 및 의료용품 제조 도소매업

42. 홍보 대행업

43. 마케팅 대행업

44. 의료정보 및 출판사업

45. 건강기능식품 및 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업

46. 식품의 제조, 판매 및 수출입업

47. 홈쇼핑 판매 및 중개업

48. 온실 설치공사업

49. 첨단 온실용 자재 설계, 제작 및 수출입업

50. 첨단 온실 설계, 제작, 운영 및 수출입업

51. 식물공장업

52. 기계설비공사업

53. 시설물유지관리업

54. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업

55. 세포배양 용역위탁업

56. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업

57. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업

58. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업

59. 조직은행 (조직 수입업)

60. 조직은행 (조직가공처리업)

61. 제대혈보관업

62. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업

(생략)

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

18. (삭제)

19. 부동산 임대 및 공급업

20. 부동산 관련 서비스업

21. (삭제)

22. (삭제)

23. (삭제)

24. 광물수입 판매업

25. 엔지니어링 서비스업

26. 화장품의 제조, 판매 및 수출입업

27. 폐기물 수집운반 및 처리업

28. 건축·토목·플랜트·전기 등 시설물에 대한 개보수업

29. 전자상거래 및 통신판매업

30. 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성

31. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

32. (삭제)

33. 수소 저장소, 수소 충전소 구축 및 운영 사업

34. 신재생 에너지 사업

35. 태양광 발전 사업

36. 자원개발업

37.
병, 의원 경영관리 및 대행업

38.
의료컨설팅 사업

39. (삭제)

40. 의료기기제조, 판매 및 수출입업

41. 의약품 및 의료용품 제조 도소매업

42. (삭제)

43. (삭제)

44. (삭제)

45. 건강기능식품 및 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업

46. 식품의 제조, 판매 및 수출입업

47. 홈쇼핑 판매 및 중개업

48. 온실 설치공사업

49. (삭제)

50. (삭제)

51. (삭제)

52. 기계설비공사업

53. 시설물유지관리업

54. (삭제)

55. (삭제)

56. (삭제)

57. (삭제)

58. (삭제)

59. (삭제)

60. (삭제)

61. (삭제)

62. (삭제)

(생략)

미영위 사업목적 삭제

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우

(생략)

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1.

발행주식총수의 100분의
200
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

발행주식총수의 100분의
200
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우

(생략)

배정 한도 확대

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(생략)

제29조(이사의 수)

①

이 회사의 이사는 3명 이상
6
명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(생략)

이사의 수 변경

제41조의2(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.

(생략)

제41조의2(감사의 수와 선임)

①

이 회사의 감사는
1명으로
한다.

(생략)

감사의 수 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김기웅
1966.08.30
사내이사
-
-
이사회

최동락
1963.03.18
사내이사
-
-
이사회

김의서
1983.04.02
기타비상무이사
-
-
이사회

박기철
1967.02.22
사외이사
-
-
이사회

강혜미
1981.10.05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기웅
경영인
2008년~2024년
㈜젬백스앤카엘 기획조정본부장
-

2007년~2009년
한국줄기세포뱅크 대표이사

2004년~2007년
예승수산 부사장

2000년~2003년
미래에셋증권 지점장

1994년~2000년
동부증권 및 LIG증권

최동락
경영인
2022년~현재
㈜이브이첨단소재 대표이사
-

2019년~2021년
㈜이브이첨단소재 부사장

2013년~2019년
LG이노텍 전문위원

1988년~2012년
LG전자 부장

김의서
경영인
2023년~현재
㈜넥스턴바이오 대표이사
-

2021년~현재
美. RosVivo Therapeutics, Inc. 사내이사

2021년~2022년
㈜넥스턴바이오 전략기획팀장

박기철
감사
2009년~현재
국민연금 대체투자본부 자문
-

2018년~2024년
㈜플래스크 감사

2012년~2017년
한국신용평가 IS/IR 본부장

1994년~2008년
한국신용평가 재무행정실장

강혜미
변호사
2020년~현재
법무법인 별 대표변호사
-

2018년~2020년
법무법인 세움 파트너변호사

2015년~2018년
법률사무소 이로움 대표변호사

2009년~2015년
법무법인(유) 현 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박기철 사외이사 후보자1. 전문성: 본 후보자는 기업 신용평가회사와 상장사 상근감사 경력을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 성장에 기여할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정: 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 최우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.- 강혜미 사외이사 후보자1. 전문성: 본 후보자는 제 48회 사법시험을 합격하고 현재 법무법인 별 대표변호사로 재직 중이며, 상장사 사외이사, 감사 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 성장에 기여할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정: 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 최우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김기웅 사내이사 후보자본 후보자는 국내 코스닥 상장기업 ㈜젬백스앤카엘에서 기획조정본부장으로 15년 이상 근무했으며, 다양한 협회 주요간부 및 대표이사 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 회사 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 최동락 사내이사 후보본 후보자는 국내 코스닥 상장기업 ㈜이브이첨단소재 대표이사로 재직 중이며, 대표 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 김의서 기타비상무이사 후보본 후보자는 ㈜넥스턴바이오 대표이사로 역임 중이며, 국내외법인 사내이사 경험을 다수 보유하고 있음. 이러한 전문적 경험을 바탕으로 경영전략 제안 등 회사 성장을 위해 적극적으로 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.
- 박기철 사외이사 후보본 후보자는 기업 신용평가회사와 상장사 상근감사 경력을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 관리감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 강혜미 사외이사 후보본 후보자는 제 48회 사법시험을 합격하고 현재 법무법인 별 대표변호사로 재직 중이며, 상장사 사외이사, 감사 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

1. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_김기웅_후보자확인서.jpg
1. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_김기웅_후보자확인서

2. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_최동락_후보자확인서.jpg
2. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_최동락_후보자확인서

3. 에쓰씨엔지니어링(주)_기타비상무이사_김의서_후보자확인서.jpg
3. 에쓰씨엔지니어링(주)_기타비상무이사_김의서_후보자확인서

4. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_박기철_후보자확인서.jpg
4. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_박기철_후보자확인서

5. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_강혜미_후보자확인서.jpg
5. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_강혜미_후보자확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류환열
1959.03.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류환열
공인회계사
2020년~현재
다산회계법인 7본부 대표
-

2019년~2020년
다산회계법인 대표이사

2009년~2018년
다산회계법인 5본부 부대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 류환열 감사 후보자
본 후보자는 다산회계법인의 7본부 대표회계사로 재직하고 있으며, 38년간의 회계사로서 다수의 회사 감사 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 당사의 감사로써 경영전반에 관하여 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

1. 에쓰씨엔지니어링(주)_감사_류환열_후보자확인서.jpg
1. 에쓰씨엔지니어링(주)_감사_류환열_후보자확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음