빛과전자 — 주주총회소집공고 (20250102)
제출인: 빛과전자

주주총회소집공고
2.9
(주)빛과전자

주주총회소집공고

2025년 1월 2일

회 사 명 :
(주)빛과전자

대 표 이 사 :
박찬희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로68

(전 화)042-930-7700

(홈페이지)http://
www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)임세혁

(전 화)042-970-7730

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제22조에 의하여 2025년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 1월 23일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)빛과전자 4층 회의실

3. 회의의 목적사항
가. 부의안건ㆍ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 남솔범)

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 및 의결권 행사, 준비물

ㆍ 직접행사 : 신분증

ㆍ
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증

2025년 1월 2일주식회사 빛과전자대표이사 박 찬 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2024. 01. 01. ~ 2024. 03. 31.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이호성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
제12회 전환사채 발행 정정의 건
찬성

2
2024.01.25
제8회 전환사채 재매각의 건
찬성

타법인 출자증권 취득의 건
찬성

3
2024.02.13
제26기 결산재무제표(별도) 승인의 건
찬성

제26기 결산재무제표(연결) 승인의 건
찬성

제26기 영업보고서 승인의 건
찬성

4
2024.02.23
제8회 전환사채 만기 전 조기취득의 건
찬성

5
2024.02.28
타법인 주식 매각의 건
찬성

6
2024.03.04
신주발행 결정의 건
찬성

제12회 전환사채 납입자 변경의 건
찬성

7
2024.03.13
제26기 결산재무제표 정정 승인의 건
찬성

제26기 정기주주총회 소집의 건
찬성

8
2024.03.22
타법인 양수도 대금 변경의 건
찬성

금전대여 결정의 건
찬성

자금 차입의 건
찬성

제12회 전환사채 발행조건 정정의 건
찬성

- 기간 : 2024. 04. 01. ~ 2024. 12. 31.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이호성(출석률: 100%)
김용식(출석률: 4%)

찬 반 여 부

9
2024.04.29
제11회 전환사채 만기전 조기취득의 건
찬성
불참

10
2024.05.07

전환사채 재매각의 건(
제6회, 제7회, 제8회)

찬성
불참

제9회 전환사채 중도상환청구권 행사의 건
찬성
불참

제10회 전환사채 만기전 조기취득의 건
찬성
불참

11
2024.05.10
금전대여 결정의 건
찬성
불참

제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬성
불참

제9회 전환사채 중도상환청구권 행사의 건
찬성
불참

12
2024.05.20
임시주주총회 소집의 건
찬성
불참

제10회 전환사채 중도상환청구권 행사의 건
찬성
불참

제9회 전환사채 중도상황청구권 매매완결일 변경의 건
찬성
불참

제11회 전환사채 매매계약 변경의 건
찬성
불참

제11회 전환사채 매매계약의 건
찬성
불참

13
2024.05.23

전환사채 재매각의 건(
제9회, 제10회, 제11회)

찬성
불참

14
2024.06.14
임시주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
불참

경영고문 위촉의 건
찬성
불참

15
2024.06.25
제12회 전환사채 발행 정정의 건
찬성
불참

16
2024.06.28
제12회 전환사채 콜옵션 지정의 건
찬성
불참

17
2024.07.15
타법인양수도 계약 변경의 건
찬성
불참

18
2024.08.12
자회사 설립의 건
찬성
불참

19
2024.09.13
타법인 주식 매각 정정의 건
찬성
불참

20
2024.09.27

전환사채 만기전 조기취득의 건(
제6회, 제7회, 제8회)

찬성
불참

21
2024.10.17

전환사채 만기전 조기취득의 건(
제6회, 제9회, 제10회)

찬성
불참

22
2024.10.24
주권관련사채 취득 결정의건
찬성
불참

제6회 전환사채 재매각의 건
찬성
불참

23
2024.10.28
경영고문 해촉의 건
찬성
불참

신규설립법인 청산의 건
찬성
불참

24
2024.11.08
신주발행의 건(제3자배정 유상증자)
찬성
불참

임시주주총회 소집의 건
찬성
불참

전환사채 소각의 건(제6회, 제7회, 제8회, 제9회)
찬성
불참

25
2024.11.11

신주발행의 건
(제3자배정 유상증자 소액공모)

찬성
불참

26
2024.11.12
제10회 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

27
2024.11.21
신주발행 정정의 건(제3자배정 유상증자 소액공모)
찬성
불참

자회사 대여금 지급 결정의 건
찬성
불참

28
2024.12.12
제10회 전환사채 재매각 정정의 건
찬성
불참

자산(토지)재평가 승인의 건
찬성
불참

29
2024.12.23
임시주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
불참

30
2024.12.30
임시주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
불참

※2024년 3월 28일 개최된 제26기 정기주주총회에서 김용식 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
24,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

광통신 산업은 스마트폰 보급 확대 및 IoT(Internet of Things)기반의 다양한 융복합 서비스에 발전에 따라 기하급수적으로 늘어나는 데이터 트래픽에 대응하기 위한 수요증가로 계속해서 발전해 왔으나, 지난 3년간의 COVID-19 사태로 통신인프라 투자가 지연되는 등 직접적인 영향을 받고 있으나 원격 수업 및 원격 화상회의, 재택근무 및 온라인 쇼핑 증가 등 비대면 문화가 확산되면서 데이터 수요는 오히려 늘어나고 있어 이에 따른 광트랜시버(광모듈) 시장규모 역시 지속적인 성장을 하고 있습니다.

과거의 사업 형태는 당사 제품을 고객이 선택한 경우라면, 현재는 시장 환경에 대한 사전 이해와 고객 밀착형 제품 개발, 산업 전망 및 정책을 응용 분야에 따라 구체적으로 적용함으로써 고객 및 시장 지향적 사업으로 전환을 시도하고 있는 형태라 할 수가 있습니다. 당사는 지난 25년간의 개발 경험과 양산을 통해 축적된 노하우로 단순한 광모듈뿐 아니라 광모듈 기반의 기술과 부분적으로 시스템적인 기술을 융합한 지능형 광모듈 개발로 다양한 기술을 활용한 신규 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

최근 당사의 주력매출제품은 4G & 5G 이동통신용 광모듈, PON 등 유선통신용 광모듈이며, 데이터센터 시장 등으로 확장을 추진하고 있으며, 통신용 광모듈 사업과 데이터센터용 광모듈 시장은 국가 인프라산업 정책 및 투자와 밀접한 관련이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계 광통신 시장은 2016년 959억불 규모에서 2025년 1,284억불로 9년간 33.9%(CAGR 3.3%) 성장하여 지속적인 시장 확대가 전망되고 있으며, 가장 높은 성장이 예상되는 분야는 광모듈 분야로 동기 CAGR 14%에 이를 것으로 예측되고 있습니다. (Fuji chimera Research Institute, Inc) 당사 주력 사업인 이동통신 사업의 경우, 국내 5G시장규모는 2020년 약 3조원에서 매년 급증해 2025년에는 34조원에 달할 것으로 전망되고 있으며, 세계 5G시장 규모도 같은 기간 378억달러 (한화 약 43조원)에서 7,914억달러 (약 900조원)까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다. (KT경제경영연구소 & 한국 인터넷 진흥원 분석)

2019년부터 한국과 미국에서는 5G 상용화 서비스가 개시된 후 중국을 비롯해 아시아, 호주, 유럽, 중동, 북미 지역 등 78개국 약 200여개의 통신사들이 5G서비스를 출시하고 있으며, 5G확산과 세계시장에서 글로벌 경쟁이 본격화되고 있습니다. 2022년 말 기준 전세계적인 5G 서비스 가입자 수는 약 10억명에 육박한 것으로 추정되며 2028년에는 약 50억명에 이를 것으로 예상되고 있습니다 (Ericsson Mobility Report). 또한, 세계 개방형 무선접속망(오픈랜) 시장 규모가 2027년 전체 네트워크장비 시장 15~20%를 차지할 정도로 성장할 것이라는 전망이 있으며 오픈랜 시장의 수혜는 국내 삼성전자가 상당부분 누릴 것으로 예상된다, 중국은 2022년 말까지 약 33조 5,124억원의 5G 투자를 완료하였으며, 5G 기지국을 약 231만여 개 운영 중으로도 향후 5G 투자 지속 및 6G 시장 선점을 위해 미국과 지속적인 연구 개발 및 투자 경쟁이 예상됩니다.

최근 5G서비스에 이은 6G 서비스 관련하여 2026년에 6G 상용 기술이 개발되고, 2028년에 상용화가 이뤄질 것으로 정부가 발표하였으며, 6G 상용화를 선도하기 위해 6,253억원 규모의 R&D를 추진할 것으로 발표하는 등 통신산업의 성장성은 앞으로 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한 정부 주도하에 최근 제4이동통신사(스테이지엑스)가 출범하여 향후 5년여에 걸친 투자가 예정되어 있어 5G 시장의 경쟁이 가속된 되고 시장 규모도 커질 것으로 예상됩니다.

1) 무선이동통신

무선이동통신 트래픽은 유선통신에 비해 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있어 (2018년부터 2022년까지 연평균 48% 증가예상) 이를 처리하기 위한 무선이동통신용 광모듈 시장은 지속적으로 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 전세계적으로 5G 무선 광통신시장이 급속하게 성장하여 5G 무선 광통신 백홀과 프론트홀에 사용되는 100G/400G광모듈과 25G급의 파장다중(WDM) 광모듈을 비롯하여 사용 방법과 용도에 따라 조금씩 차이는 있겠지만 여러 전송 가능 거리 형태별로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 특히 국내 프론트홀 네트워크에 사용되는 메인 제품이 기존 10Gbps 급 제품에서 2023년 25Gbps급 제품으로 확장되기 시작하여 프론트홀 시장 규모가 향후 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

2) 댁내 가입자망 (FTTH)

FTTH(Fiber To The Home)은 각 가정에까지 광케이블을 통해 방송, 통신 서비스를 하나의 네트워크로 가능하게 하는 것으로, 정부와 기업들의 꾸준한 투자가 이루어지는 분야이며, 2021년 현재 한국의 FTTH 가입자수는 약 2,500만명이며, 전체 인터넷 가입자의 약 80%를 차지고 하고 있으며, 한국의 FTTH 시장은 매년 10% 이상의 성장율을 보이고 있습니다.

3) Telecom/Datacom

광통신 전송 장비에 사용되는 Telecom/Datacom용 및 데이터센터망용 광모듈은 고속화를 통한 대용량 전송 요구가 보편적인 추세로, 관련 사업 분야로는 Access망, ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)망, DWDM망, SONET/SDH, SAN(Storage Area Network), LAN(Ethernet)등의 전송망과 대용량 데이터센터 내외부망으로 전세계 광모듈 규모는 2022년까지 연평균 약 13.5% 성장이 될 것으로 보여 약 USD 5.87Bn 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

특히 국내 데이터센터 장비 시장 규모는 2021년 기준 약 7조원 수준으로 추산될 정도로 큰 시장이며, 국내 데이터 시장은 IT 기업들의 데이터 처리 수요 증가, 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 기술의 등장으로 인해 큰 성장세를 보이고 있습니다. 특히 5G 상용화에 따른 데이터 처리량 증가와 인공지능, 빅데잍터 등의 기술 발전으로 인한 데이터 분석 및 처리 수요가 증가하고 정부는 2025년까지 디지털 경제를 선도하는 글로벌 데이터센터 강국으로 성장하기 위한 다양한 지원책을 마련하고 있어 데이터 센터시장의 성장은 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

통신시장은 경쟁 심화와 기술 발전으로 인해 지속적인 변동이 일어나는 시장 특성을 가지고 있습니다. 즉, 대규모 투자가 필요한 자본집약적인 산업이므로 적극적인 경쟁이 일어나는 시장이며 모바일 시장에서는 국내 이통사들끼리의 경쟁이 치열하여 가입자 유치와 유지를 위해 많은 마케팅 비용을 지출하는 등 경쟁력 강화를 위한 노력들이 계속 이어지고 있습니다. 기술적으로도 새로운 기술의 등장과 기존 기술의 발전이 매우 빠르게 이루어지는 특징이 있어 기술 발전에 따라 비즈니스 모델이 크게 변화하며, 통신 시장의 특성상 정부의 규제와 더불어 국가 중요 기간망인 관계로 국가간의 갈등 심화 시 외국 장비사의 투자가 제한되기도 합니다.

이와 같은 시장 특성으로 인해 경기 변동이 빠르게 변하며, 기업들의 적극적인 대응이 필요하여 기술 개발과 경쟁력 확보, 적극적인 마케팅 및 영업 전략의 수립이 필요합니다.

다만, 세계적으로 통신 투자 시기 및 규모가 모두 다르므로, 국가별 접근 전략을 잘 수립할 경우 안정적인 성장성을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 경쟁상황

빛과전자는 2011년 이래 국내 프론트홀 네트워크 시장에서 4G, 5G 의 주요 광모듈 공급업체로서의 명성을 공고히 이어오고 있으나, 최근 중국 저가 제품을 앞세운 업체들의 등장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 프론트홀 시장의 주요 고객들은 높은 기술력, 품질 신뢰성 및 빠른 대응력을 중요하게 생각하여 중국 제품에 대한 신뢰도가 낮아 빛과전자는 국내 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

제품으로는 1Gbps 제품부터 25Gbps 제품까지 삼성전자 네트워크 사업부 외 주요 국내외 고객들을 통해 전세계 통신사업자들에게 납품되고 있으며, 빛과전자의 독자적인 Tunable 기술 및 거리 확장 솔루션, 원격 제어 솔루션 등으로 경쟁력을 더욱 높이고 있습니다. 특히 최근에는 해외 시장 공략을 가속화 하기 위해 인도, 미국, 일본, 유럽 등 세계 전시회 참가를 통한 신규 고객 유치 및 시장 확보에 주력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 국내 광모듈 시장에서 약 18% 정도의 시장 점유율을 가지는 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있습니다. 현재 5G 용 주요 제품인 10Gbps & 25Gbps 광모듈의 기존 시정 점유율 확대와 데이터센터 시장 및 NI(Network Integration), SI(System Integration) 시장용 광모듈의 신규 시장 판매 확대로 국내외 시장 점유율을 지속적으로 늘려 나가고자 노력하고 있습니다. 또한, 표준 제품이 아닌 고객 맞춤형 제품 생산(Customizing products)을 통해 니치마켓 개척 및 확대도 함께 추진하고 있습니다.

(3) 조직도

(주)빛과전자 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남솔범
1986.08.20
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남솔범
회계사
2014년~2019년
삼정회계법인
해당사항 없음

2019년~2020년
삼일회계법인

2020년
신한회계법인

2020년~현재
대성삼경회게법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남솔범
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[남솔범 사외이사 후보자의 직무수행 계획]1. 전문성본 후보자는 전문인(공인회계사)으로서 전문성과 독립성을 기반으로 회사,주주,이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 사외이사 직무를 수행할 계힉입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사부적격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 이사회 구성원으로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 계획입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항2) 경영진의 직무집행의 감독3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<남솔범 사외이사>본 사외이사 선임 후보자는 공인회계사로서 다년간 쌓은 전문적 지식과 경험을 기반으로이사회에 참여하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에있어 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천하고자 합니다.

확인서

사외이사 자격요건 적격확인서_남솔범.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_남솔범

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)빛과전자 공시팀

□ 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.