레인보우로보틱스 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20241231)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.12.31)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
오준호,이정호,허정우,임정수,윤혜선,오수정,OH ERICK SOOHYUNG
회사와의 관계
최대주주 및 최대주주의 특수관계인

-양수인
삼성전자 주식회사
회사와의 관계
변경 후 최대주주,"삼성전자"

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
3,935,814

1주당 가액(원)
67,956

양수도 대금(원)
267,462,550,960

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
가. 계약당사자
- 양도인: 오준호, 이정호, 허정우, 임정수, 윤혜선, 오수정, OH ERICK SOOHYUNG (최대주주 및 최대주주의 특수관계인)
- 양수인: 삼성전자 주식회사 (변경 후 최대주주, "삼성전자")

나. 계약 내역
1) 양수도 대상 주식수: 3,935,814주

2) 총 양수도 대금: 267,462,550,960원

3) 양도인
(1) 오준호

가. 주식 수 : 1,861,301주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 127,906,944,471원

(2) 이정호

가. 주식 수 : 614,049주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 42,196,899,559원

(3) 허정우

가. 주식 수 : 30,000주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 2,061,573,241원

(4) 임정수

가. 주식 수 : 119,367주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 8,202,793,767원

(5) 윤혜선

가. 주식 수 : 730,677주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 50,211,471,688원

(6) 오수정

가. 주식 수 : 70,000주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 4,810,337,561원

(7) OH ERICK SOOHYUNG

가. 주식 수 : 510,420주

나. 1주당 가액 : 62,835원

다. 양수도 대금 : 32,072,530,673원

다. 양수도 대금의 지급일정 및 지급 조건 등
- 지급일정: 2025. 2. 17.(단, 해당일자까지 주식 양도에 필요한 정부 승인이 모두 완료되지 않은 경우에는 그 완료일로부터 5영업일이 되는 날) 또는 당사자들이 달리 합의하는 일자("거래종결일")
- 대금지급: 주식양수도계약에서 정하는 바에 따라 각 매도인에게 매매대금을 지급함.
- 거래종결일에 삼성전자가 당사의 최대주주가 됨.

라. 양수도주식의 의무 보유 여부: 아니오

마. 변경 예정 최대주주: 삼성전자
- 변경 예정일자: 거래종결일
- 예정 소유주식수: 6,789,950주(삼성전자가 기보유 중인 2,854,136주와 양수도대상 3,935,814주를 합산한 수량)
- 예정 소유비율: 35.00%

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
삼성전자

-변경 예정일자
2025-02-17

-예정 소유주식수(주)
6,789,950

-예정 소유비율(%)
35.00

4. 계약일자
2024-12-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 주식양수도계약은 계약당사자간 체결된 주주간계약에 따라 양수인인 삼성전자가 콜옵션을 행사함에 따라 체결되었으며, 상기 1주당 가액은 위 주주간계약에서 정한 산식에 따른 것입니다. 본 주식양수도계약 체결 이후에도 양수인인 삼성전자는 양도인들을 상대로 양도인들의 잔여 주식(총 4,581,865주)에 대해 콜옵션을 행사할 수 있습니다(콜옵션을 행사할 의무는 없음).

나. 상기 1주당 가액은 원 단위 미만 반올림한 금액이며, 상기 예정 소유 비율은 소수점 셋째자리에서 반올림한 수치입니다.

다. 상기 대금지급일 및 변경예정일자는 정부 승인 일자, 당사자들의 합의 또는 유관기관의 일정 등 계약 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

라. 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

마. 기타 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.

바. 계약당사자간 체결된 주주간계약에 따라 거래종결 후 양수인인 삼성전자가 지정하는 자를 이사로 선임할 수 있습니다.

사. 관련 공시
- 2023. 03. 15.자 (정정)투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 변경을 수반하는 콜옵션 조건이 포함된 주주간계약의 체결)

※관련공시
2023-03-15 투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 변경을 수반하는 콜옵션 조건이 포함된 주주간계약의 체결)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

오준호
변경전 최대주주
3,370,691
17.37
1,509,390
7.78
-

이정호
변경전 최대주주의 특수관계인
1,325,060
6.83
711,011
3.67
-

허정우
변경전 최대주주의 특수관계인
389,760
2.01
359,760
1.85
-

임정수
변경전 최대주주의 특수관계인
335,060
1.73
215,693
1.11
-

윤혜선
변경전 최대주주의 특수관계인
1,072,605
5.53
341,928
1.76
-

오수정
변경전 최대주주의 특수관계인
1,023,263
5.27
953,263
4.91
-

OH ERICK SOOHYUNG
변경전 최대주주의 특수관계인
1,001,240
5.16
490,820
2.53
-

삼성전자 주식회사
변경예정 최대주주
2,854,136
14.71
6,789,950
35.00
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
삼성전자 주식회사

2. 설립연월
1969년 1월

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 수원시 영통구 매탄동

5. 법인의 최대주주명
삼성생명보험㈜

- 보유지분율(%)
8.67

6. 법인의 대표이사
한종희

7. 주요 사업내용
전기, 전자, 제조, 도매

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
296,857,289
자본금
897,514

부채총계
72,069,515
매출액
170,374,090

자본총계
224,787,774
당기순손익
25,397,099

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정의견
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

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