바이온 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20241230)
제출인: 바이온

바이온/주주총회소집결의/(2024.12.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-30

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의(임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-11

3. 정정사유
임시주주총회 안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관변경의건(사업목적 추가)
- 캐릭터 제작 및 판매업
- 캐릭터 관련 상품 유통 및 수출입업
- 캐릭터 라이센스업
- 캐릭터 라이센스 매매 및 중개업
- 엔터테인먼트 업
- 공연 및 전시 관련 사업
- 콜드체인 및 콜드체인매니지먼트 시스템 운영
- 농산물 가공, 유통업
- 플라스틱 원료물질 제조 및 가공업
- 전자기기 등 온라인판매 및 온라인 쇼핑몰 운영업
- Bispecific siRNA 및 항 바이러스 플렛폼 치료제 개발
- 의료용 진단 사업
- 의료용 백신 및 치료제 사업
- 방역 사업
- 백신류 및 진단제 개발 및 판매업
- 소프트웨어 자문, 개발공급업
- 썬플라즈 제조 및 판매업
- 썬플라즈 넣은 제품 판매업
- 패치 제조 및 판매업

제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호의안 :
사내이사 김상근 선임의 건
제2-2호의안 :
사내이사 김용태 선임의 건
제2-3호의안 :
사내이사 김신혜 선임의 건
제2-4호의안
사내이사 임광덕 선임의 건
제2-5호의안
사외이사 이재철 선임의건

제3호의안 : 감사선임의 건
제3-1호의안 : 감사 김영수 선임의 건

제1호의안 : 정관변경의건

(사업목적 삭제)
1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매
1. 전기통신사업
1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업
1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업
1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업
1. 대형 종합 소매업
1. 인쇄제조
1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도
1. 정밀화학 제품 제조업
1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅
1. 방문판매업
1. 대부업
1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자
1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구
1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업
1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동

(사업목적 추가)
1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업
1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업
1. 화학제품의 제조 및 판매업
1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업
1. 썬플라즈 제조 및 판매업
1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업
1. 패치 제조 및 판매업
1. 탄소배출권 유관 사업
1. 비료,사료,퇴비 및 첨가제 제조 및 판매업
1. 악취저감제 및 기계 제조 및 판매업
1. 오폐수처리 및 오폐기물처리업
1. 산업설비 및 환경설비 제조 및 판매업
1. 기계설비 제조업 및 엔지니어링 서비스업
1. 농수축산물 및 양식업 연구, 생산 및 판매
1. 바이오,미생물 연구 및 배양
1. 해외투자업
1. 인터넷 컨텐츠사업
1. 인터넷 광고업
1. 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 전자상거래업
1. 통신판매업
1. 교육 솔루션 개발 및 공급업
1. 교수 학습프로그램의 개발 및 공급업
1. 학원관리 프로그램의 개발 및 공급업
1. 원격 교육서비스업
1. 교육서비스업
1. 학원 운영업
1. 기숙학원운영업
1. 입시컨설팅업
1. 내외국인의 법인과 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자
1. 교과서 및 학습서적 출판업
1. 기타 인쇄물 출판업
1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업
1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업
1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등)

제2호의안 : 이사해임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 서동일 해임의 건

제3호의안 : 이사선임의 건
제3-1호의안 :
사내이사 김춘식 선임의 건
제3-2호의안 :
사내이사 정수현 선임의 건
제3-3호의안 :
사내이사 이정환 선임의 건
제3-4호의안
사내이사 반영진 선임의 건
제3-5호의안
사외이사 이원석 선임의 건
제3-6호의안
사외이사 김유라 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-01-16

시간
오전9시

2. 장소
경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관변경의건

(사업목적 삭제)
1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매
1. 전기통신사업
1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업
1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업
1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업
1. 대형 종합 소매업
1. 인쇄제조
1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도
1. 정밀화학 제품 제조업
1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅
1. 방문판매업
1. 대부업
1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자
1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구
1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업
1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동

(사업목적 추가)
1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업
1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업
1. 화학제품의 제조 및 판매업
1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업
1. 썬플라즈 제조 및 판매업
1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업
1. 패치 제조 및 판매업
1. 탄소배출권 유관 사업
1. 비료,사료,퇴비 및 첨가제 제조 및 판매업
1. 악취저감제 및 기계 제조 및 판매업
1. 오폐수처리 및 오폐기물처리업
1. 산업설비 및 환경설비 제조 및 판매업
1. 기계설비 제조업 및 엔지니어링 서비스업
1. 농수축산물 및 양식업 연구, 생산 및 판매
1. 바이오,미생물 연구 및 배양
1. 해외투자업
1. 인터넷 컨텐츠사업
1. 인터넷 광고업
1. 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 전자상거래업
1. 통신판매업
1. 교육 솔루션 개발 및 공급업
1. 교수 학습프로그램의 개발 및 공급업
1. 학원관리 프로그램의 개발 및 공급업
1. 원격 교육서비스업
1. 교육서비스업
1. 학원 운영업
1. 기숙학원운영업
1. 입시컨설팅업
1. 내외국인의 법인과 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자
1. 교과서 및 학습서적 출판업
1. 기타 인쇄물 출판업
1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업
1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업
1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등)

제2호의안 : 이사해임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 서동일 해임의 건

제3호의안 : 이사선임의 건
제3-1호의안 :
사내이사 김춘식 선임의 건
제3-2호의안 :
사내이사 정수현 선임의 건
제3-3호의안 :
사내이사 이정환 선임의 건
제3-4호의안
사내이사 반영진 선임의 건
제3-5호의안
사외이사 이원석 선임의 건
제3-6호의안
사외이사 김유라 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-12-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 에 대한 변동사항이 발생할 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김춘식
1963-09
3년
신규선임
성균관대학교 졸업
(주)퍼시픽콘트롤즈 이사
씨티엠(주) 부사장

정수현
1993-09
3년
신규선임
연세대학교 졸업
인천세무고등학교 교사
인천연안초등학교 교사
서서울생활과학교 교사

이정환
1976-01
3년
신규선임
한양대학교 경영대학원 졸업
우덕회계법인 이사
지스마트글로벌(주) 상무
(주)메디앙스 이사
(주)투비소프트 상무
(주)알에프세미 상무

반영진
1964-03
3년
신규선임
경희대학교 졸업
(주)메가스터디 엠베스트 이사
(주)송파메가스터디 대표이사 및 원장
(주)디스커버리에듀케이션코리아 공동대표
(주)명인에듀(명인교육) 교육사업부 대표
(주)아이큐시트엠부회장
(주)피에스제이에듀 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원석
1993-04
3년
신규선임
유니버셜 하이텔베르크대학 졸업(독일)
엔벤처스(주) 투자본부
로그인베스트먼트(주)
-

김유라
1971-09
3년
신규선임
pace university 졸업(미국)
SM엔터네인먼트(작사,작곡,프로듀서)
코리아나호텔웨딩홀 대표
와이티월드트라 이사
아티스트썸 대표
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업
1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업
1. 화학제품의 제조 및 판매업
1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업
1. 썬플라즈 제조 및 판매업
1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업
1. 패치 제조 및 판매업
1. 탄소배출권 유관 사업
1. 비료,사료,퇴비 및 첨가제 제조 및 판매업
1. 악취저감제 및 기계 제조 및 판매업
1. 오폐수처리 및 오폐기물처리업
1. 산업설비 및 환경설비 제조 및 판매업
1. 기계설비 제조업 및 엔지니어링 서비스업
1. 농수축산물 및 양식업 연구, 생산 및 판매
1. 바이오,미생물 연구 및 배양
1. 해외투자업
1. 인터넷 컨텐츠사업
1. 인터넷 광고업
1. 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 전자상거래업
1. 통신판매업
1. 교육 솔루션 개발 및 공급업
1. 교수 학습프로그램의 개발 및 공급업
1. 학원관리 프로그램의 개발 및 공급업
1. 원격 교육서비스업
1. 교육서비스업
1. 학원 운영업
1. 기숙학원운영업
1. 입시컨설팅업
1. 내외국인의 법인과 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자
1. 교과서 및 학습서적 출판업
1. 기타 인쇄물 출판업
1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업
1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업
1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등)

신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매
1. 전기통신사업
1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업
1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업
1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업
1. 대형 종합 소매업
1. 인쇄제조
1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도
1. 정밀화학 제품 제조업
1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅
1. 방문판매업
1. 대부업
1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자
1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구
1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업
1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동

미영위 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-