아시아나IDT — 주주총회소집공고 (20241227)
제출인: 아시아나IDT

주주총회소집공고
2.9
아시아나아이디티 주식회사

주주총회소집공고

2024년 12월 27일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
김 응 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석부장
(성 명) 구 영 민

(전 화) 02-6303-3039

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 1월 16일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 최현수) - 제1-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 장정주) - 제1-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 김종식) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 장정주) - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 김종식)

4. 경영참고사항 비치

「상법」제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다. 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본 2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1 3) 대리인의 신분증 * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :
2025년 1월 3일 9시 ~ 2025년 1월 15일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 증정하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종훈
(출석률: 100%)

남병호
(출석률: 100%)

이경전
(출석률: 100%)

석동율
(출석률: 66.7%)

이장우
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

24-1회차
2024.02.14
2023년 재무제표 승인의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

감사위원회 의결 사항 보고의 건
참석
-
-
참석
참석

내부거래위원회 의결 사항 보고의 건
참석
-
-
참석
참석

24-2회차
2024.03.13
2023년 재무제표 수정 승인의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

제33기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

24-3회차
2024.03.29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

타회사의 임원 겸임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

24-4회차
2024.05.10
2024년 1분기 경영실적 보고
참석
참석
참석
-
-

24-5회차
2024.08.13
2024년 2분기 경영실적 보고
참석
참석
참석
-
-

24-6회차
2024.11.12
감사용역계약 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2024년 3분기 경영실적 보고
참석
참석
참석
-
-

24-7회차
2024.12.03
임시주주총회 주주명부 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

임시 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

24-8회차
2024.12.27
임시 주주총회 소집 및 부의 안건 수정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

주) 석동률 사외이사, 이장우 사외이사는 2024.03.31부로 임기만료 되었으며, 2024년 3월에 개최된 제 33기 정기주주총회에서 남병호 사외이사, 이경전 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이장우석동율이종훈
2024.02.14
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2024.03.20
지배기구와의 커뮤니케이션(감사 진행경과 및 종결논의)
-

남병호이경전이종훈
2024.05.24
2024년 내부회계관리제도 운영 현황 및 계획 보고의 건
-

내부회계관리제도 개요 및 부정위험 평가 보고
-

2024.08.13
지배기구와의 커뮤니케이션
-

2024년 상반기 내부감사 결과 보고
-

2분기 내부회계관리 운영 결과 보고
-

2024.11.12
2024년 아시아나항공 내부감사 결과 보고
-

제보 감사 결과 보고
-

3분기 내부회계관리 운영 결과 보고
-

기타[2025년 감사인 지정 진행사항, 3분기 경영현황] 보고
-

2024.11.29
2025년 회계감사 계약 승인의 건
가결

내부거래위원회
이종훈석동율이장우
2024.02.14
2023년 연간 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 승인의 건
가결

2024년 연간 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 계획 승인의 건
가결

이경전남병호이종훈
2024.05.10
2024년 1분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고의 건
-

2024.08.13
2024년 2분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고의 건
-

2024.11.12
2024년 3분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고의 건
-

주) 석동률 사외이사, 이장우 사외이사는 2024.03.31부로 임기만료 되었으며, 2024년 3월에 개최된
제 33기 정기주주총회에서 남병호 사외이사, 이경전 사외이사를 신규 선임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
108,774
36,258
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.주2) 지급총액은 2024년 3분기말까지의 누적지급금액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 인원수로 단순 평균한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나항공(주)[최대주주]
2024.01.01 ~ 2024.09.30
569
30.2

임차거래
아시아나항공(주)[최대주주]
2024.01.01 ~ 2024.09.30
32
1.7

정보처리서비스 운영 및 유지보수
에어부산(주)[계열회사]
2024.01.01 ~ 2024.09.30
94
5.0

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나세이버(주)[계열회사]
2024.01.01 ~ 2024.09.30
36
1.9

정보처리서비스 운영 및 유지보수
에어서울(주)[계열회사]
2024.01.01 ~ 2024.09.30
30
1.6

주1) 상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일로부터 3분기말까지 2023년 별도기준 매출총액의 1%이상인 단일 거래금액입니다.
주2) 배당거래는 제외하였습니다.주3) 상기 비율은 2023년 별도기준 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아나항공(주)[최대주주]
매출, 매입
2024.01.01 ~ 2024.09.30
739
39.3

에어부산(주)[계열회사]
매출, 매입
2024.01.01 ~ 2024.09.30
105
5.6

주1) 상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일로부터 3분기말까지 2023년 별도기준 매출총액의 5%이상인 거래총액입니다.주2) 배당거래는 제외하였습니다.주3) 상기 비율은 2023년 별도기준 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 운영유지보수 (IT Outsourcing) 어플리케이션 아웃소싱은 기업의 정보시스템을 IT 전문 업체에게 위탁 운영하는 것을 의미합니다. 정보시스템 계획에서 실행에 이르기까지 전체 업무를 외부 IT 전문업체에 위탁함에 따라, 기업은 본연의 핵심업무에 모든 자원을 집중시켜 생산성을 극대화할 수 있습니다.

인프라 서비스는 데이터센터에 위치한 서버, 스토리지, 데이터베이스 등을 운영, 관리하는 서비스입니다. 네트워크 아웃소싱 서비스, 재해복구 서비스, 보안 서비스 등이 이에 해당합니다.

(나) 컨설팅 & SI (System Integration) 컨설팅 & SI는 기업이 비즈니스 디지털 전환에 필요한 IT 전략 및 시스템을 컨설팅하고 이를 설계, 구축 및 이관하는 사업입니다.

이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주 및 조달, 어플리케이션 소프트웨어의 개발 등이 포함되며 시스템의 구축에는 복수의 사업자가 컨소시엄의 형태로 참여하여 개발 범위를 분담하여 구축하기도 하고, 소프트웨어의 개발을 위해 외주 인력을 도급 받는 형태로 사업이 진행되기도 합니다.

(2) 산업의 성장성

세계 경제의 불확실성이 확대되고 국내 경기침체가 장기화되면서 전반적으로 기업 투자가 소극적으로 변화하고 있으며, 국내 고물가, 고금리, 고유가 국면을 맞아 저성장 기조로 들어서고 있다는 점도 기업 투자의 어려움을 가중시키고 있습니다.

그러나 산업별, 주요 기업별 디지털전환(DX)은 경기 여파와 무관하게 지속적으로 이어지고 있으며, 이를 위한 디지털전환 인프라로 클라우드 컴퓨팅 환경을 도입하는 추세가 늘어나고 있습니다.

또한, 기업 내 인공지능을 기업 내외부 업무프로세스에
접목하려는 프로젝트가 증가할 전망이며, 디지털 전환에 따른 고객 데이터 분석, 현장 데이터 수집 및 통합, 분석 등의 분석 솔루션 수요가 증가할 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성IT서비스 산업은 기업들의 설비투자 수요에 민감하게 반응하여 그 업황이 결정되는 특성이 있습니다. 기업의 체감 경기가 둔화될 경우, 기업들은 불요불급한 설비투자 및 IT 투자를 먼저 축소시키고, 경기 회복기에는 영업 및 생산 관련 설비 및 IT 투자를 확대하는 경향이 있습니다. 따라서 IT서비스 산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업 대비 비교적 높게 나타나는 산업적 특성이 있습니다.

(4) 경쟁요소(가) 전문 인력 확보

IT서비스 산업은 기술집약적인 인력 중심의 산업으로 업종의 특성상 영역별 전문 인력 확보가 중요한 경쟁 요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체의 구성원들은 대기업집단 내 관계사 사업 참여를 통하여 다양한 시스템의 구축 경험을 습득하게 되며, 운영유지보수 사업을 통해 IT 기술만이 아니라 관련 산업에 대한 지식을 배양하게 됩니다.

(나) 사업자의 규모

일반적으로 대형 IT서비스 기업의 경우 중소 IT서비스 업체 보다 다양한 사업 참여 기회가 주어지게 됩니다. 즉, IT서비스 산업에서 '규모의 경제' 실현은 다양한 레퍼런스 확보를 용이하게 하며, 풍부한 기술인력의 보유와 함께 폭넓은 프로젝트 관리 노하우를 축적하게 합니다. 또한 대형 IT서비스 업체의 조직력과 자금력은 고객의 선호도 측면에서도 중소기업 대비 경쟁력을 가지게 됩니다.

(다) 자체 솔루션

비관계사 시장(Non-Captive Market)에서 참여기업 간의 경쟁 심화는 가격적인 측면에서 출혈경쟁으로 수익성 악화 및 성장 둔화 라는 한계에 직면하게 되었습니다. 이에 IT서비스 기업들은 수익성 확보를 위한 방안들을 모색하게 되었으며, 그중 하나로 자체 솔루션 확보를 통하여 원가경쟁력을 강화하고 있습니다.

(라) 신사업 확대 능력

IT서비스 업체들은 포화된 내수시장의 한계로 인한 성장의 어려움과 국내 SW산업 정책 변화로 인한 대기업 참여시장 축소에 대응하기 위하여 신사업 개발을 추진하고 있습니다. 최근 신사업 개발은 신기술 기반(클라우드, AI등)의 신규 비즈니스 모델 발굴에 초점을 맞추고 있습니다.

(마) 우수 협력사 보유

IT서비스 산업은 시스템 구축과 관리수준에서 벗어나 IT 컨설팅, 시스템 통합(SI), 시스템 아웃소싱, IT 교육 등 모든 IT 관련 종합 서비스를 제공하는 형태로 변화하고 있습니다. IT서비스 수요 패턴의 변화는 IT서비스 기업의 업무 범위의 확대를 초래하였으며, 하나의 기업이 모든 IT 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추기는 어렵게 만들었습니다. 따라서 IT 서비스 기업이 시장에서 경쟁력을 지속 유지하기 위해서는 관련 업체들과의 협력관계를 긴밀히 유지하는 활동이 필요합니다. 결국 이러한 노력은 IT서비스 기업의 사업 수행 역량과도 직결되며, 최근 들어 우수 협력업체 및 하도급 업체 보유 여부는 성공적인 프로젝트 수행을 위한 필수적인 역량으로 분류되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 3분기말 기준 당사는 매출 1,434억원, 영업이익 45억원의 성과를 거두었습니다. 경기 침체 속에 기업들은 기업의 실적이 불투명 함에 따라 적극적인 IT 지출보다는 내부 효율화를 위한 소극적 지출에 그치고 있으나, 이러한 상황에서도 당사는 강점 사업인 항공, 공항 사업에 집중하여 에어인천 화물IT 시스템 이전 구축사업 및 인천공항 통합정보시스템 고도화 사업 등을 수주하여 수행 중입니다.1) 운영유지보수

- 어플리케이션 아웃소싱

당사는 대내외 고객사를 대상으로 어플리케이션 운영유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 어플리케이션 운영유지보수 서비스는 고객사 전산시스템의 안정적인 운영을 위하여 각 시스템별 전문 인력을 배치하고, 지속적인 시스템 개선활동을 통하여 고객사에게 최적의 업무환경 제공하는 것을 목표로 합니다.

- 인프라 아웃소싱

당사는 자체 데이터센터를 기반으로 고객사에 안정적이고 효율적인 IT인프라 서비스를 위하여 인프라 컨설팅, 인프라 설계 및 구축, 클라우드 서비스, 데이터센터 통합 운영 및 전산시설 환경 안전진단 서비스를 제공하고 있습니다.

2) 컨설팅/SI (System Integration)

당사가 제공하는 컨설팅/SI 서비스는 기업의 정보시스템을 구축하는 사업으로, 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스(ISP, Information Strategic Planning)부터 H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축 및 운영, 이관까지 제공하는 일련의 종합 서비스입니다. 각 산업별 전문 인력들이 고객사의 IT 전략을 수립하고 프로세스를 설계하며, 이를 통해 최적의 IT 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

내용

운영유지보수

애플리케이션아웃소싱

고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라서비스

서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한IT 자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 & SI

IT 컨설팅

기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발

기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터개발/구축까지 전체 업무

전산상품

전산장비

H/W, S/W 등 전산장비

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.

반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소 IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및 융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 솔루션 기반 디지털 전환 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다. AI/빅데이터, 클라우드를 핵심 기술요소로 솔루션을 개발하고, 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

아시아나아이디티 조직도.jpg
아시아나아이디티 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 최현수) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 장정주) 제1-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 김종식)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최현수
1975.07.07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

장정주
1967.02.09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김종식
1973.10.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최현수

계열회사 직원

(대한항공)

2018년 06월 ~ 현재
2016년 07월 ~ 2018년 06월2011년 07월 ~ 2016년 07월

대한항공 자금전략실 IR팀장
대한항공 재무지원부 보험팀장대한항공 자금전략실

해당사항 없음

장정주
서울대학교 교수

2004년 08월 ~ 현재

2024년 12월 ~ 현재

2020년 02월 ~ 2020년 12월

2014년 01월 ~ 2019년 12월

2011년 04월 ~ 2017년 04월

2010년 07월 ~ 2016년 07월

2007년 06월 ~ 2008년 06월

서울대학교 경영대학 교수국가인공지능위원회 (분과) 위원기재부 공기업경영평가단 위원
한국기업경영학회 부회장서울대학교 정보화위원회 위원서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장행자부 정부혁신위원회 위원

해당사항 없음

김종식
변호사
2017년 12월 ~ 현재2022년 08월 ~ 현재2022년 11월 ~ 현재2024년 01월 ~ 현재2013년 01월 ~ 2017년 11월2008년 02월 ~ 2012년 12월

법무법인 린 파트너변호사
공정거래위원회 소송대리인기획재정부 보통징계위원회 위원
한국산업기술진흥원 감사신유법률사무소 파트너변호사김앤장 법률사무소 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장정주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 장정주 후보자의 직무 수행 계획

1.전문성

본 후보자는 국가인공지능위원회, 행정안전부 정부혁신관리위원회 위원, 국방부 국방정보화 정책 자문위원, 기획재정부 공기업경영평가단 경영평가위원 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 또한 현재 대학에서 경영학 교수로서 경영에 대한 다양한 실무 경험과 풍부한 공공기관 위원회 활동을 바탕으로 회사의 발전과 경영 활동에 도움이 될 수 있도록 하겠습니다.

2.독립성

본 후보자는 공정한 추천과 검증 과정을 거쳐 추천되었으며, 사외이사로서 상법 등 관련 법령을 준수하겠으며, 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다. 기타 재무 및 지배구조상 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

3.사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다.

○ 김종식 후보자의 직무 수행 계획
1.전문성

본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였습니다. 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있으며 풍부한 법률 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 충실하게 활동하겠습니다.

2.독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법과 공정거래 등 관련법령을 준수하여 활동하겠으며, 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다. 현재 상법 및 상법시행령에서 규정한 주식보유한도를 초과하여 아시아나IDT 의 주식을 보유하고 있지 않으며, 주요 주주와도 관계가 없습니다. 사외이사로서 독립적인 의사결정과 회사의 경영이 올바르게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 역할을 충실히 수행하겠습니다.

3.사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 최현수 사내이사 후보자

회사 경영을 위한 전문지식과 오랜기간 전략/자금/재무에 대한 경험을 바탕으로 회사의 경영목표 달성과 사업 수행에 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대합니다.

또한 대한항공의 재무지원부 보험팀장과 자금전략실 IR팀장으로 재직하면서 대한항공 업무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 경영 활동 및 대내/외 사업을 확대하고, 회사 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천하고자 합니다.

○ 장정주 사외이사 후보자

본 후보자는 행정안전부, 국방부, 기획재정부 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 현재는 서울대학교 경영학과에서 교수로 재직중에 있습니다. 경영학 교수로서 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고 향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

○ 김종식 사외이사 후보자

본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였으며, 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있습니다. 풍부한 법률에 대한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사 및 감사위원으로 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다.

또한 이사 직무 수행시 당사의 경영투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

확인서

사내이사확인서(최현수)

사외이사확인서(장정주)

사외이사확인서(김종식)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(후보자 : 장정주) 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(후보자 : 김종식)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장정주
1967.02.09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김종식
1973.10.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장정주
서울대학교 교수

2004년 08월 ~ 현재

2024년 12월 ~ 현재

2020년 02월 ~ 2020년 12월

2014년 01월 ~ 2019년 12월

2011년 04월 ~ 2017년 04월

2010년 07월 ~ 2016년 07월

2007년 06월 ~ 2008년 06월

서울대학교 경영대학 교수
국가인공지능위원회 (분과) 위원기재부 공기업경영평가단 위원
한국기업경영학회 부회장
서울대학교 정보화위원회 위원서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장행자부 정부혁신위원회 위원

해당사항 없음

김종식
변호사
2017년 12월 ~ 현재2022년 08월 ~ 현재2022년 11월 ~ 현재2024년 01월 ~ 현재2013년 01월 ~ 2017년 11월2008년 02월 ~ 2012년 12월

법무법인 린 파트너변호사

공정거래위원회 소송대리인
기획재정부 보통징계위원회 위원한국산업기술진흥원 감사신유법률사무소 파트너변호사김앤장 법률사무소 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장정주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장정주 후보자

본 후보자는 행정안전부, 국방부, 기획재정부 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 현재는 서울대학교 경영학과에서 교수로 재직중에 있습니다. 경영학 교수로서 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고 향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

○ 김종식 후보자

본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였으며, 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있습니다. 풍부한 법률에 대한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사 및 감사위원으로 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다.

또한 이사 직무 수행시 당사의 경영투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

확인서

감사위원확인서(장정주)

감사위원확인서(김종식)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주) 임시주주총회는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1)
임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.(2) 당
사는 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART)에 공시하고

회사 홈페이지
(http://www.asianaidt.com)에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

○ 임시주주총회 개최(예정)일 : 2025년 01월 16일(목요일) 오전 10시
○ 임시주주총회 의결권에 관한 사항
당사는「상법」제354조에 의거하여 이번 주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 기준일을 2024년 12월 18일로 설정하여 한국거래소에 신고하였습니다.○ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 1월 3일 9시 ~ 2025년 1월 15일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리