아시아나IDT — 의결권대리행사권유참고서류 (20241227)
제출인: 아시아나IDT

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아시아나아이디티 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 27일

권 유 자:
성 명: 아시아나아이디티(주)주 소: 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층, 22층 (표시층 23층, 25층), (공평동, 센트로폴리스)전화번호: 02-6303-3036

작 성 자:
성 명: 강 미 선부서 및 직위: 재무팀 / 대리전화번호: 02-6303-3037

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아시아나아이디티(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 27일
라. 주주총회일
2025년 01월 16일

마. 권유 시작일
2025년 01월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아시아나아이디티(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아시아나항공(주)
최대주주
보통주
8,460,000
76.22
최대주주
-

계
-
8,460,000
76.22
-
-

주) 상기 '소유주식수'의 기준일자는 2024년 12월 18일이며, '소유 비율'은 총 발행주식수(11,100,000주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종철[아시아나아이디티(주)]
보통주
0
직원
직원
-

박상훈[아시아나아이디티(주)]
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 27일
2025년 01월 03일
2025년 01월 16일
2025년 01월 16일

주) 상기 권유 종료일은 2025년 1월 16일 임시주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 18일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있으며, 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 1월 3일 ~ 2025년 1월 15일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능

- 단, 시작일인 2025년 1월 3일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2025년 1월 15일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아시아나아이디티(주)홈페이지
https://asianaidt.com
투자정보→공시/공고→공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]○ 주 소: (03161) 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층(표시층 23층) (공평동, 센트로폴리스) 아시아나아이디티(주) HR팀 주주총회 담당자 앞○ 연락처: 02-6303-3034[접수기간]
2025년 1월 3일 ~ 2025년 1월 16일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 1 월 16 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 1월 3일 ~ 2025년 1월 15일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능
- 단, 시작일인 2025년 1월 3일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2025년 1월 15일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 당사는 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표의 활용을 권장드립니다.※ 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경 시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 최현수) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 장정주) 제1-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 김종식)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최현수
1975.07.07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

장정주
1967.02.09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김종식
1973.10.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최현수

계열회사 직원

(대한항공)

2018년 06월 ~ 현재
2016년 07월 ~ 2018년 06월2011년 07월 ~ 2016년 07월

대한항공 자금전략실 IR팀장
대한항공 재무지원부 보험팀장대한항공 자금전략실

해당사항 없음

장정주
서울대학교 교수

2004년 08월 ~ 현재

2024년 12월 ~ 현재

2020년 02월 ~ 2020년 12월

2014년 01월 ~ 2019년 12월

2011년 04월 ~ 2017년 04월

2010년 07월 ~ 2016년 07월

2007년 06월 ~ 2008년 06월

서울대학교 경영대학 교수
국가인공지능위원회 (분과) 위원기재부 공기업경영평가단 위원
한국기업경영학회 부회장
서울대학교 정보화위원회 위원서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장행자부 정부혁신위원회 위원

해당사항 없음

김종식
변호사
2017년 12월 ~ 현재2022년 08월 ~ 현재2022년 11월 ~ 현재2024년 01월 ~ 현재2013년 01월 ~ 2017년 11월2008년 02월 ~ 2012년 12월

법무법인 린 파트너변호사

공정거래위원회 소송대리인
기획재정부 보통징계위원회 위원
한국산업기술진흥원 감사
신유법률사무소 파트너변호사김앤장 법률사무소 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 장정주 후보자의 직무 수행 계획

1.전문성

본 후보자는 국가인공지능위원회, 행정안전부 정부혁신관리위원회 위원, 국방부 국방정보화 정책 자문위원, 기획재정부 공기업경영평가단 경영평가위원 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 또한 현재 대학에서 경영학 교수로서 경영에 대한 다양한 실무 경험과 풍부한 공공기관 위원회 활동을 바탕으로 회사의 발전과 경영 활동에 도움이 될 수 있도록 하겠습니다.

2.독립성

본 후보자는 공정한 추천과 검증 과정을 거쳐 추천되었으며, 사외이사로서 상법 등 관련 법령을 준수하겠으며, 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다. 기타 재무 및 지배구조상 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

3.사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다.

○ 김종식 후보자의 직무 수행 계획

1.전문성

본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였습니다. 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있으며 풍부한 법률 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 충실하게 활동하겠습니다.

2.독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법과 공정거래 등 관련법령을 준수하여 활동하겠으며, 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다. 현재 상법 및 상법시행령에서 규정한 주식보유한도를 초과하여 아시아나IDT 의 주식을 보유하고 있지 않으며, 주요 주주와도 관계가 없습니다. 사외이사로서 독립적인 의사결정과 회사의 경영이 올바르게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 역할을 충실히 수행하겠습니다.

3.사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 최현수 사내이사 후보자

회사 경영을 위한 전문지식과 오랜기간 전략/자금/재무에 대한 경험을 바탕으로 회사의 경영목표 달성과 사업 수행에 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대합니다.

또한 대한항공의 재무지원부 보험팀장과 자금전략실 IR팀장으로 재직하면서 대한항공 업무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 경영 활동 및 대내/외 사업을 확대하고, 회사 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천하고자 합니다.

○ 장정주 사외이사 후보자

본 후보자는 행정안전부, 국방부, 기획재정부 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 현재는 서울대학교 경영학과에서 교수로 재직중에 있습니다. 경영학 교수로서 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고 향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

○ 김종식 사외이사 후보자

본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였으며, 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있습니다. 풍부한 법률에 대한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사 및 감사위원으로 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다.

또한 이사 직무 수행시 당사의 경영투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

확인서

사내이사확인서(최현수)

사외이사확인서(장정주)

사외이사확인서(김종식)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(후보자 : 장정주) 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(후보자 : 김종식)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장정주
1967.02.09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김종식
1973.10.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장정주
서울대학교 교수

2004년 08월 ~ 현재

2024년 12월 ~ 현재

2020년 02월 ~ 2020년 12월

2014년 01월 ~ 2019년 12월

2011년 04월 ~ 2017년 04월

2010년 07월 ~ 2016년 07월

2007년 06월 ~ 2008년 06월

서울대학교 경영대학 교수
국가인공지능위원회 (분과) 위원기재부 공기업경영평가단 위원
한국기업경영학회 부회장
서울대학교 정보화위원회 위원서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장행자부 정부혁신위원회 위원

해당사항 없음

김종식
변호사
2017년 12월 ~ 현재2022년 08월 ~ 현재2022년 11월 ~ 현재2024년 01월 ~ 현재2013년 01월 ~ 2017년 11월2008년 02월 ~ 2012년 12월

법무법인 린 파트너변호사

공정거래위원회 소송대리인
기획재정부 보통징계위원회 위원
한국산업기술진흥원 감사
신유법률사무소 파트너변호사김앤장 법률사무소 변호사

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장정주 후보자

본 후보자는 행정안전부, 국방부, 기획재정부 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 현재는 서울대학교 경영학과에서 교수로 재직중에 있습니다. 경영학 교수로서 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고 향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

○ 김종식 후보자

본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였으며, 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있습니다. 풍부한 법률에 대한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사 및 감사위원으로 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다.

또한 이사 직무 수행시 당사의 경영투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

확인서

감사위원확인서(장정주)

감사위원확인서(김종식)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.