엑스플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241224)
제출인: 엑스플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
엑스플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엑스플러스주 소: 서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층전화번호: 02-3446-7421

작 성 자:
성 명: 길건희부서 및 직위: 경영관리실 과장전화번호: 02-3446-7421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엑스플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 24일
라. 주주총회일
2025년 01월 13일

마. 권유 시작일
2024년 12월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엑스플러스
보통주
781
0.001
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 엑스페릭스
최대주주
보통주
18,517,144
24.46
최대주주
-

계
-
18,517,144
24.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

길건희
보통주
0
직원
-
-

김규영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로 475
주주총회 의결권대리행사 권유업무 일체
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 24일
2024년 12월 28일
2025년 01월 13일
2025년 01월 13일

나. 피권유자의 범위

주주확정 기준일(2024년 12월 03일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엑스플러스
http://xplusinc.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소 : 서울시 송파구 송파대로 201 송파테라타워2 A동 13층 1322호전화번호 : 02-3446-7421- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 01월 13일 임시주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 13일 오전 09시

장 소
서울시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 G129호 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 시: 본인 신분증 - 대리행사 시: 위임장, 주주 신분증 사본, 대리인 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

정혜경
1982.08.05
현) 정혜경법률사무소 대표변호사전) 덕민종합법률사무소 변호사전) LG유플러스 법무담당 사업법무팀
2026.11.02

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

정혜경
소수주주 제안 반영

※ 기타 참고사항

- 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장지유
1984.12.21
-
소수주주 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장지유
변호사
2011~2012
전) 주식회사 포스코에너지
-

2015~2016
전) 세무법인 택스세대

2020~2021
전) 법무법인 집현전

2021~2022
전) 광주지방국세청

2023~
현) 로원파트너스 법률사무소

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

소수주주 제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

확인서_장지유_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.