엑스플러스 — 주주총회소집공고 (20241224)
제출인: 엑스플러스

주주총회소집공고
2.9
엑스플러스

주주총회소집공고

2024년 12월 24일

회 사 명 :
주식회사 엑스플러스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층

(전 화)
02-3446-7421

(홈페이지)
http://xplusinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 남 균

(전 화) 02-3446-7421

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권연옥(출석률: 100%)
한정호(출석률: 94.59%)

찬 반 여 부

24-1
2024.01.30
1. 주식발행초과금의 자본 전입(무상증자)의 건
찬성
-

24-2
2024.02.14
1. 제4기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건4. 당사 사명 변경의 건(정관 변경)5. 당사 사업 목적 추가의 건(정관변경)6. 제4기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
찬성
-

24-3
2024.02.16
1. 당사 사업 목적 추가의 건(정관변경)
찬성
-

24-4
2024.02.20
1. 제4기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 추가 승인의 건
찬성
-

24-5
2024.03.13
1. 이사 선임의 건2. 제4기 정기주주총회 부의 안건 세부확정의 건
찬성
-

24-6
2024.03.21
1. 이사 겸직에 대한 승인의 건2. 고문 위촉의 건
찬성
-

24-7
2024.04.23
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건2. 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건3. 2024년 제1차 임시주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
-
찬성

24-8
2024.05.16
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건
-
찬성

24-9
2024.05.16
1. 단기차입 결정의 건2. 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

24-10
2024.05.17
1. 단기차입 결정의 건2. 사채 만기전 취득 후 재매각의 건
-
찬성

24-11
2024.05.17
1. 유상증자 발행가액 및 배정주식수 정정의 건
-
찬성

24-12
2024.05.30
1. 집합투자조합 출자 결정의 건2. 이사의 자기거래 승인의 건
-
찬성

24-13
2024.06.03
1. 단기차입 결정의 건
-
찬성

24-14
2024.06.14
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행 세부내역 변경의 건2. 2024년 제1차 임시주주총회 개최일 변경의 건
-
찬성

24-15
2024.06.25
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행 일정 변경 및 세부내역 변경의 건2. 2024년 제1차 임시주주총회 의안 확정의 건
-
불참

24-16
2024.06.28
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행일 변경의 건2. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건
-
참석

24-17
2024.07.08
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행 세부내역 변경의 건
-
참석

24-18
2024.07.09
1. 2024년 제1차 임시주주총회 개최일 변경의 건
-
참석

24-19
2024.07.16
1. 2024년 제1차 임시주주총회 의안 확정의 건
-
참석

24-20
2024.07.26
1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건
-
참석

24-21
2024.07.30
1. 제3자 배정 유상증자 세부 내역 변경의 건
-
참석

24-22
2024.07.30
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행일 변경의 건
-
참석

24-23
2024.08.02
1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건
-
참석

24-24
2024.08.08
1. 단기차입 세부내역 변경의 건
-
참석

24-25
2024.08.30
1. 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 세부 내역 변경의 건2. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건
-
참석

24-26
2024.09.02
1. 단기차입 결정의 건
-
참석

24-27
2024.09.30
1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건
-
참석

24-28
2024.10.02
1. 단기차입 결정의 건
-
참석

24-29
2024.10.11
1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건
-
참석

24-30
2024.11.01
1. 본점 이전의 건
-
참석

24-31
2024.11.05
1. 집합투자조합 출자지분 양도결정의 건
-
불참

24-32
2024.11.08
1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건2. 유형자산 매각 추진 승인의 건
-
참석

24-33
2024.11.18
1. 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건2. 2025년 제1차 임시주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
-
참석

24-34
2024.11.19
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건
-
참석

24-35
2024.11.26
1. 제3자 배정 유상증자 세부 내역 변경의 건
-
참석

24-36
2024.12.04
1. 제3자 배정 유상증자 세부 내역 변경의 건
-
참석

24-37
2024.12.05
1. 제3자 배정 유상증자 세부 내역 변경의 건2. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건3. 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 세부 내역 변경의 건
-
참석

24-38
2024.12.10
1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건2. 단기차입금 상환 결정의 건
-
참석

24-39
2024.12.13
1. 제3자배정 유상증자(소액) 세부 내역 변경의 건
-
참석

24-40
2024.12.16
1. 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
-
참석

24-41
2024.12.17
1. 제3자 배정 유상증자 세부 내역 변경의 건
-
참석

24-42
2024.12.18

1.
제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 세부 내역 변경의 건

-
참석

24-43
2024.12.23
1. 제3자 배정 유상증자(소액) 세부 내역 변경의 건
-
참석

주) 상기 내역은 공시 제출일(2024년 12월 24일) 기준으로 작성하였습니다.주) 사외이사 권연옥은 2024년 3월 28일 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사 한정호는 2024년 3월 28일 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

※ 상기 '주총승인금액'은 이사 보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래

주식회사 엑스페릭스(최대주주)

2024.01.01~2024.09.30
2,073,018
6.30

자금차입
2024.05.16~2025.07.31
5,000,000
15.20

자금차입
2024.06.03~2025.07.31
1,000,000
3.04

※ 상기 '비율(%)'은 최근 사업연도말 별도재무제표 상 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 엑스페릭스(최대주주)
매입거래
2024.01.01~2024.09.30
2,073,018
6.30

자금차입
2024.05.16~2025.07.31
5,000,000
15.20

자금차입
2024.06.03~2025.07.31
1,000,000
3.04

※ 상기 '비율(%)'은 최근 사업연도말 별도재무제표 상 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[MA 사업부]

스마트폰 시장은 2009년 이후 매해 가파르게 성장하며, 산업 구조는 오프라인 에서 모바일로 이동하였습니다. 2016년 이후 이동통신 서비스·스마트폰 시장은 포화상태를 보이며 공급자 위주의 시장에서 사용자 중심으로 변화와 더불어 무선통신 속도의 발전으로 대용량·맞춤형 콘텐츠의 다운로드에 대한 소비자 욕구와 개인화된 맞춤 서비스·제품에 대한 소비자의 니즈가 증가할 것으로 예측되어 이 부분에 당사의 역량을 집중하고 있습니다.
[E커머스 사업부]

국내 이커머스 산업은 네이버, 쿠팡, 이베이코리아, 11번가, 신세계 그룹 등이 시장에참여함으로써 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 특정 카테고리에 집중된 버티컬 커머스와 같은 카테고리 킬러형태의 플랫폼이 다수 등장함에 따라 기존 오프라인 중심 유통대기업, 홈쇼핑, 소비재 제조사도 온라인 사업부문을 강화하며 이커머스 시장의 파편화가 전개되고 있는 상황입니다. 전문관 구축으로 버티컬 커머스 중심 전략을 강화하고 오픈 플랫폼의 전환을 통하여 라이브커머스까지 그 영역을 확장하려고 합니다. 이커머스 시장의 주도권 유지 및 강화를 위한 신사업 추진을 지속적으로 꾀하며, 비즈니스 모델을 다각화하고 고객 유입 확대, 고객 로열티 제고에 힘을 쏟을 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[MA사업부]

당사는 2005년에 설립된 이후 혁신적인 디자인 개발 프로세스 역량(UX/UI)을 바탕으로 모바일 등 IT디바이스의 커버, 무선충전기, 이어폰 케이스와 같은 웨어러블 액세서리 제품 등을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 대표적인 제품으로는 당사가 보유하고 있는 지적재산권(Intellectual Property Rights, 이하 "IP")을 활용하여 자체 디자인한 커버, 이어폰 케이스 등 모바일 액세서리 제품과 이에 NFC 및 QR의 기능을 활용하여 커버와 스마트폰을 연동시켜 특정 테마를 구현하는 스마트커버 등이 있습니다.

당사는 사용자ㆍ콘텐츠 중심으로 변화된 모바일 시장에서 지속성장하기 위해 보유하고 있는 디자인, 개발, 기획 역량을 기반으로 사용자들에게 보다 새로운 경험과 서비스를 제공하기 위하여 글로벌 IP 브랜드를 보유하고 있는 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 라이센스 계약을 이끌어 내었으며, 메르세데스 벤츠, 조구만, F&B, 스머프 등 약 20여개의 유수의 브랜드 및 IP 사와 계약을 진행하고 있으며, 새로운 IP 발굴에 힘쓰고 있습니다.

당사는 과거 모바일 사용자의 TPO(Time, Place, Occasion)가 고려된 맞춤형 콘텐츠 서비스를 제공하기 위해 사용자의 Usability/Experience를 분석, 이를 모바일 환경에최적화시킨 콘텐츠를 지속 개발하였으며 이러한 역량으로 콘텐츠의 제공을 위한 IT 디바이스와 그 응용제품에 융합된 플랫폼(클라우드 서버 + NFC/BLE 통신 인증)을 글로벌 IT기업인 삼성전자의 무선사업부와 공동 개발하는 성과를 이루었습니다. IT 디바이스와 서로 다른 사용자 환경의 IT 응용제품의 융합을 위해 콘텐츠 다운로드 및사용자 인증을 위한 기술을 개발하여 다수의 특허를 등록하였으며, 이를 모바일 라이프 IT 응용제품에 적용시켜 삼성전자와 소비자에게 제공하였으며, 2022년부터 자체적인 기술을 통하여, QR 및 URL을 통한 콘텐츠 다운로드 및 커버의 그래픽과 일원화가 될 수 있는 사용자 맞춤 서비스를 자사 몰인 네마메(NEMAME)를 통하여 런칭하였으며, 콘텐츠 사용에 호불호가 있는 사용자를 위해 당사가 보유하고 있는지적재산권 IP활용을 통하여 최적화하여 차별화된 폼팩터ㆍ커스터마이징ㆍ신소재 등을 적용한 IT응용제품을 개발, 삼성전자 및 온라인 시장에 공급하여 사업 규모를 늘리고 있습니다.

[E커머스 사업부]온라인 커머스 활성화를 목표로
가격 대비 높은 만족도
를 갖춘 상품을 발굴하고 온라인 유통채널을 확대할 계획입니다. 국내 이커머스 시장은 코로나19 팬데믹으로 비대면 소비가 활성화되며 높은 성장률을 기록한 바 있고, 최근에도 높은 성장을 이어가고 있습니다. 높은 성장성을 가진 이커머스 시장에서
가격 대비 높은 만족도를 제공하는
제품 출시를 통해 매출을 확대하고 기존 사업과의 시너지 창출을 극대화 할 계획입니다.

국내 전자상거래 시장은 2023년 228조 8,516억 원으로 전년 221조 1,235억 원 대비 8.4% 의 성장률을 보였습니다. 이렇듯 온라인쇼핑 시장은 매년 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다. 최근 몇 년간 스마트폰과 테블릿 등 모바일 매체의 확대로 큰 성장을 이어왔으며, 새로운 플랫폼과 매체에 대응하는 동영상, SNS를 활용하는 솔루션이 대거 등장하고 있습니다. 이러한 수요를 고려하였을 때, 오픈마켓 시장의 점유율은 지속적으로 늘어날 것이며, 쉬운 UI를 통해 클릭만으로 상품의 이미지와 재고상태를 나타냄으로써 소비자의 질문에 즉시 대응할 수 있는 인터넷 환경과 채널의 구축을 확대해 나갈 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 MA사업부와 이커머스사업부로 구성되어 있습니다.
각 사업부는 해당 사업의 B2B와 B2C 영업을 담당하고 있으며, MA사업부는 모바일 악세사리 제품을 담당하고 있습니다. 기존 삼성전자와의 B2B를 유지하고, MA사업부의 B2C는 신 성장 동력으로 2024년 올해 초 스마트 스토어를 오픈하고 자사 고유 브랜드를 런칭하여 브랜드 Identify를 반영한 제품디자인을 개발을 통해 신규 매출창출을 계획하고 진행하였습니다. 이커머스 사업부는 온라인 커머스 활성화를 목표로 가격 대비 높은 만족도를 제공하는 상품을 발굴하고 온라인 유통채널 확대를 목표로 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 바이어 주문에 의한 개발, 생산 및 판매되어 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료 부재로 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품인 폰케이스, 유무선충전기 등은 스마트폰 및 웨어러블기기 등과 밀접한 제품으로서 관련산업인 글로벌 스마트폰 산업 및 웨어러블 기기 산업 변동에 따라 중요한 영향을 받습니다. 대체적으로 스마트폰 및 웨어러블기기의 신제품 출시 초기에 관련 액세서리 제품 판매량이 함께 증가하는 추세를 보이고 있으며, 보급률 증가 및 교체 주기가 단축됨에 따라 스마트기기에 적용할 수 있는 액세서리 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 관련 액세서리 제품들이 단순 보호기능에서 벗어나 패션트렌드로 자리잡음으로써 개인의 기호나 취향에 따른 교체 수요도 늘어나고 있습니다. 이러한 스마트폰 및 웨어러블기기 산업은 국내외 경기변동에 대한 민감도가 높은 산업이며, 개인의 소득수준 및 소비와도 밀접한 연관이 있습니다.

Global Mobile Accessory 매출은2020년부터 코로나19로 인한 펜데믹의 영향으로 세계 경제 성장이 위축되며 산업분야를 막론하고 침체를 야기했습니다. 그러나 2024년도는 휴대폰 케이스 外 배터리 팩, 헤드폰/이어폰 등을 포함한 323억불(약 43조원)의 매출이 예상되며 2030년까지 CAGR 4.1% 상승이 전망되고 있습니다.

글로벌 모바일 악세사리 매출 전망.jpg
글로벌 모바일 악세사리 매출 전망

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직 및 인원현황_2024.11.01기준 2.jpg
조직 및 인원현황_2024.11.01기준 2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

정혜경
1982.08.05

현) 정혜경법률사무소 대표변호사
전) 덕민종합법률사무소 변호사
전) LG유플러스 법무담당 사업법무팀

2026.11.02

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

정혜경
소수주주 제안 반영

※ 기타 참고사항

- 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장지유
1984.12.21
-
소수주주 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장지유
변호사
2011~2012
전) 주식회사 포스코에너지
-

2015~2016
전) 세무법인 택스세대

2020~2021
전) 법무법인 집현전

2021~2022
전) 광주지방국세청

2023~
현) 로원파트너스 법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장지유
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

소수주주 제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

확인서_장지유_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 사항으로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회 사항으로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.