앱튼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241220)
제출인: 앱튼

의결권대리행사권유참고서류
3.7
지오릿에너지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 20일

권 유 자:
성 명: 지오릿에너지 주식회사주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43, B-402호 (시흥동, 판교글로벌비즈센터)전화번호: 031-757-2023

작 성 자:
성 명: 윤정훈부서 및 직위: 부사장전화번호: 031-757-2023

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지오릿에너지주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 20일
라. 주주총회일
2025년 01월 10일

마. 권유 시작일
2024년 12월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지오릿에너지 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜엔투텍
최대주주
보통주
30,741,180
19.36
최대주주
-

㈜엠제이홀딩컴퍼니
최대주주의 특수관계인
보통주
778,801
0.49
최대주주의 특수관계인
-

김정민
최대주주의 임원
보통주
699,790
0.44
최대주주의 임원
-

유재훈
최대주주의 임원
보통주
176,993
0.11
최대주주의 임원
-

㈜민베스트
최대주주의 특수관계인
보통주
148,146
0.09
최대주주의 특수관계인
-

김대진
발행회사 임원
보통주
353,989
0.22
발행회사 임원
-

XtraLit Ltd.
관계회사
보통주
2,515,361
1.58
관계회사
-

계
-
35,414,260
22.30
-
-

※상기 소유주식수는 2024년 12월 13일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경희
보통주
0
직원
직원
-

박원빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 20일
2024년 12월 31일
2025년 01월 09일
2025년 01월 10일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 13일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2024년 12월 31일 오전 9시~(종료일)2025년 1월 9일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

지오릿에너지 주식회사
https://geolitenergy.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처- 주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43, B-402호 (시흥동,판교글로벌비즈센터) - 전화 번호: 031-757-2023 - 팩스 번호: 031-757-2024- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 12월 31일 ~ 2025년 1월 9일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 1월 10일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 43 (시흥동,판교글로벌비즈센터)D동 3층 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2024년 12월 31일 오전 9시~(종료일)2025년 1월 9일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 [상호]

회사의 상호는
'지오릿에너지 주식회사'
(이하"회사"라고 한다)라 하며, 영문으로
Geolit Energy Co.,Ltd.라 표기한다.

제1조 [상호]

회사의 상호는
'주식회사 앱트뉴로사이언스'
(이하"회사"라고 한다)라 하며, 영문으로
APT Neuroscience, Inc.라 표기한다.

상호 변경

제2조 [목적]

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 33. (생략)

34. 위 각 호에 관련된 부대사업

제2조 [목적]

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 33. (전과 동일)

34. 신약개발 및 판매

35. 의약품 제조 및 판매업

36. 의약품 소분 및 판매업

37. 동물용 의약품 등의 제조 및 수입판매업

38. 의약품 가공수탁, 제조설비 및 기구 임대업

39. 의약품 도·소매업

40. 비임상 및 임상 시험 관련사업

41. 수탁기관 시험 및 연구대행업

42. 바이오의약품 연구개발업 및 판매

43. 바이오시밀러의약품 글로벌 유통업

44. 항체공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전

45. 세포공학기술을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전

46. 동물세포주 제조, 세포 배양배지 제조, 동물세포 배양기술 제공

47. 항체공학적 기법을 이용한 용역 연구사업

48. 유용유전자 개발 및 판매

49. 형질 전환 동식물 개발 및 판매

50. 생명공학관련 시약 또는 시료 및 관련기술 연구개발 및 판매

51. 생명공학관련 연구, 분석 대행

52. 생명공학관련기술연수 및 교육

53. 생명공학관련 장비 개발, 대여 및 판매

54. 생명공학관련 기술, 장비 등 대여 및 판매대행

55. 바이오의약품의 생산, 판매

56. 바이오의약품의 용역사업 및 수탁사업

57. 바이오의약품 제조기술의 연구 및 개발

58. 바이오의약품 생산관련 장비개발, 대여 및 판매

59. 미생물 배양, 신물질 개발 및 이에 따른 기술 용역업

60. 의료기기 및 의료용구 제조 및 판매업

61. 의료기기 및 의료용구 도·소매업

62. 건강기능식품 및 건강보조식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

63. 건강기능식품 및 건강보조식품 도·소매업

64. 화장품, 의약외품의 제조 및 판매업

65. 화장품, 의약외품 도·소매업

66. 위 각 호에 관련된 부대사업

의약품 및

바이오 등

신사업 관련

사업목적 추가

제4조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.geolitenergy.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.apt-neuroscience.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제5조 [발행예정주식총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는
300,000,000주로 한다.

제5조 [발행예정주식총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는
5,000,000,000주로 한다.

발행예정주식수 변경

제12조 [신주인수권]

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. (생략)

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. (생략)

4.
발행주식총수의 100분 20을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의 100분 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

7. ~ 10. (생략)

(신설)

③ ~ ④ (생략)

제12조 [신주인수권]

① (전과 동일)

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. (전과 동일)

2. 「상법」
제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. (전과 동일)

4.
발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서
시설투자, 재무구조개선, 인수합병 및 긴급한 자본조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자
, 개인 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우

5.
발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

7. ~ 10. (전과 동일)

11. 발행예정주식 총수를 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

12. 발행예정주식 총수를 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ ~ ④ (전과 동일)

자구 변경,

제3자배정

유상증자 한도, 사유, 대상, 배정 가능 유형

근거 조항

추가 및 변경

제16조 [기준일]

① 삭제(2022년 3월 24일)

② 회사는 매 결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기관 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 [기준일]

(삭제)

(삭제)

① 회사는 주주총회의 소집
및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기관 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회

주주확정일 기준 변경 및

자구수정

제17조 [전환사채의 발행]

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

(신설)

제17조 [전환사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 50,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

② ~ ④ (전과 동일)

⑤ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 50,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 등에 따라 전환가액 조정 최저한도를 액면가액 이상으로 할 수 있다.

전환사채

사유, 발행한도,

전환가액 조정

근거 조항

추가 및 변경

제18조 [신주인수권부 사채의 발행]

① 회사는 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부 사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 기술도입 필요에 의하여 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 및 개인에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에
따른 ‘시가 하락 등에 의한 행사가액의 조정’에 의거 행사가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사 가액 조정 최저한도를
액면가액으로 할 수 있다.

제18조 [신주인수권부 사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 50,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

② ~ ⑤ (전과 동일)

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 의거 행사가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이
50,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는
증권의 발행 및 공시에 관한 규정 등에 따라 행사가액 조정 최저한도를
액면가액 이상으로 할 수 있다.

신주인수권부

사채

사유, 발행한도,

행사가액 조정

근거 조항

추가 및 변경

제21조 [소집시기 및 소집권자]

① 회사의 정기주주총회는
영업년도 말일의 다음날부터
3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

② ~ ③ (생략)

제21조 [소집시기 및 소집권자]

① 회사의 정기주주총회는
회사가 정한 기준일로부터
3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

② ~ ③ (전과 동일)

정기주주총회

주주확정 기준일 이사회 결정

근거 마련

제29조 [의결권의 행사]

① ~ ② (생략)

③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

④ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제29조 [의결권의 행사]

① ~ ② (전과 동일)

(삭제)

(삭제)

서면투표제도

규정 삭제

제34조 [이사의 임기]

① (생략)

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제34조 [이사의 임기]

① (전과 동일)

(삭제)

보궐선임 이사 임기한도 규정 삭제

제38조 [이사의 보수와 퇴직금]

① ~ ② (생략)

(신설)

(신설)

제38조 [이사의 보수와 퇴직금]

① ~ ② (전과 동일)

③ 이사가 적대적 인수합병으로 인하여 비자발적인 사임 또는 해임되는 경우 회사는 제2항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직위로금으로 대표이사에게 100억원, 이사에게는 각 70억원을 사임 또는 해임된 날로부터 7일 이내에 지급하여야 한다.

④ 제3항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

적대적 인수합병 방어 규정 추가

(신설)

제38조의2 [이사의 책임감경]

상법 제399조 및 상법 제414조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

이사의 책임감경 규정 추가

제39조 [이사회의 구성과 소집]

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

제39조 [이사회의 구성과 소집]

① (전과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
다만, 긴급한 사정이 있을 경우 소집통지 기간을 늦어도 6시간 전으로 단축할 수 있으며, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에도 소집절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ④ (전과 동일)

이사회 소집절차 규정 변경

제45조 [감사의 수]

회사의 감사는
1인 이상으로 한다.

제45조 [감사의 수]

회사의 감사는
1인으로 한다.

감사 수 1인으로 제한

(신설)

제50조의2 [감사의 책임감경]

상법 제399조 및 상법 제414조에 따른 감사의 책임을 감사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사의 책임감경 규정 추가

제53조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고,
회사는
그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라
감사인 선임위원회의 승인을 얻어 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 감사위원회를 둔 경우, 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임한다.

회사는
상기 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사인 선임규정 정비

제55조 [이익배당]

① ~ ③ (생략)

④ 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조 [이익배당]

① ~ ③ (전과 동일)

④ 제1항의 배당은
제16조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

결산 배당

기준일 변경

(신설)
부 칙(개정 2025.01.10.)
개정 반영

(신설)
제1조 (개정) 이 정관은 2025년 1월 10일부터 시행한다
개정 반영

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제2-1-2호 의안 : 사내이사 강종수 선임의 건 제2-1-3호 의안 : 사내이사 강성호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 사외이사 성노현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재섭
1963.01.31
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

강종수
1964.10.25
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

강성호
1966.09.23
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

성노현
1959.02.10
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재섭

㈜지베이스 사내이사

㈜에이피헬스케어 사내이사㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사㈜에이프로젠 대표이사

-1997 ~ 2010
2009 ~ 2016
2014 ~ 2021
2017 ~ 20222017 ~ 20222018 ~ 현재2022 ~
현
재2023 ~ 현재2023 ~ 현재

서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사한국과학기술원(KAIST) 생물과학과 교수슈넬생명과학㈜ 이사회 의장㈜
에이프로젠바이오로직스 대표이사
㈜에이프로젠헬스케어앤게임즈 대표이사㈜에이프로젠(구.㈜에이프로젠메디신) 대표이사㈜지베이스 사내이사

㈜에이피헬스케어 사내이사㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사㈜에이프로젠 대표이사

-

강종수
㈜지비피에스 대표이사

-2008 ~ 2016
2023 ~ 현재

경희대학교 유전공학과
에이프로젠
제약㈜(구.슈넬생명과학㈜) 영업본부장 전무이사㈜지비피에스 대표이사

-

강성호
㈜에이프로젠바이오로직스 상무이사에이프로젠파마㈜ 사내이사㈜에이피헬스케어 상무이사㈜에이프로젠비저너리 사내이사

-2006 ~ 현재
2016 ~ 현재2021 ~ 현재2022 ~ 현재

경희대학교 유전공학과㈜에이프로젠바이오로직스 개발사업실 상무이사에이프로젠파마㈜ 사내이사㈜에이피헬스케어 사업실 상무이사㈜에이프로젠비저너리 사내이사
-

성노현
-

-2010 ~ 2010
2011 ~ 20122012 ~ 20142013 ~ 20162015 ~ 2021

스탠포드대학교 면역학 박사한국분자세포생물학회 회장

교육부 우수연구센터 소장협의회 회장
서울대학교 연구처장, 산학협력단장 국제백신연구소 국제연구자문위원

서울대학교 유전공학연구소 소장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 성노현 후보자

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 생명과학부 교수 및 유전공학연구소장 등의 경력으로 경영 및 투자 분야 전문성을 입증하고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 비전을 실현하고 목표를 달성하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 "상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항"에 준하여, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 분야 전문가로서의 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

(1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

(2) 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

(3) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것을 다짐합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김재섭 후보자

해당 후보자는 제약/바이오 산업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영 및 사업현안에 대해 효과적인 의사결정을 통해 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 강종수 후보자

해당 후보자는 제약/바이오 회사의 영업부분총괄로 재직하였으며, 다년간의 마케팅 및 영업 관련 경력을 통해 책임감 있는 역할로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 강성호 후보자

해당 후보자는 제약/바이오 회사의 개발 및 사업 담당 임원으로 재직하였으며, 해당 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 성노현 후보자

해당 후보자는 법률상의 결격사유가 없는 자로서, 회사의 신사업
(바이오) 분야에서 요구되는 최고 전문성과 노하우를 기반으로 회사의 관련 모든 단계에서 기술적, 학문적 검증을 통한 자문 및 경영에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

김재섭 사내이사 확인서_2024.12.20.jpg
김재섭 사내이사 확인서_2024.12.20

강종수 사내이사 확인서_2024.12.20.jpg
강종수 사내이사 확인서_2024.12.20

강성호 사내이사 확인서_2024.12.20.jpg
강성호 사내이사 확인서_2024.12.20

성노현 사외이사 확인서_2024.12.20.jpg
성노현 사외이사 확인서_2024.12.20

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김학주 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학주
1957.08.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학주

㈜
에이프로젠 감사

-2007 ~ 20092009 ~ 20102010 ~ 20112011 ~ 20132013 ~ 20142014 ~ 20182018 ~ 현재

육군사관학교 35기제30기계화보병 사단장

합동참모본부 작전부장

교육사 교훈부장

6군단장

육군항공작전사령관

국방부 개혁실장
㈜에이프로젠 감사

-

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사업무에 대한 오랜 경력과 지식을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 왔으며, 앞으로 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 더욱 기여할 것으로 판단되며, 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 책임성, 윤리의식 등이 매우 우수하여 후보로 추천하였습니다.

확인서

김학주 감사 확인서_2024.12.20.jpg
김학주 감사 확인서_2024.12.20

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.