옵티코어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241219)
제출인: 옵티코어

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)옵티코어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 옵티코어주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 602전화번호: 070-4492-9391

작 성 자:
성 명: 안 형 태부서 및 직위: 공시IR팀/부장전화번호: 070-4492-9391

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)옵티코어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 19일
라. 주주총회일
2025년 01월 03일

마. 권유 시작일
2024년 12월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)옵티코어
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

진재현
최대주주
보통주
9,630,000
32.34
대표이사
-

박경수
등기임원
보통주
900,000
3.02
등기임원
-

전근선
최대주주특수관계인
보통주
600,000
2.01
최대주주특수관계인
-

김진환
등기임원
보통주
480,000
1.61
등기임원
-

계
-
11,610,000
38.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진재현
보통주
9,630,000
대표이사
최대주주
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 19일
2024년 12월 24일
2025년 01월 02일
2025년 01월 03일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 06일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 :
ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 화성시 동탄기흥로 602,
더퍼스트타워3차 501호
ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 수원시 영통구 광교로 107
2. 우편 접수 여부 : 가능
3. 접수 기간 : 2024년 12월 24일(화) ~ 2025년 01월 03일(금) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 03일 오전09시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동 906-5) 희망실 (경기도경제과학진흥원 3층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서영우
1966년 11월 19일
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

우태경
1972년 11월16일
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

성영철
1968년 01월09일
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한성호
1961년 09월10일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서영우
경영인
2007.08~2009.122015.10~2016.032019.05~2021.04
前) 대명실업 대표이사前) ㈜가희 대표이사前) ㈜센트럴바이오 대표이사
해당사항 없음

우태경
경영인
2017.06~2018.022019.01~2021.01
前) ㈜엔에프앤비 대표이사前) ㈜제이엘시스템 대표이사
해당사항 없음

성영철
경영인
1995.02~ 2012.03
前) ㈜SK텔레콤 신규사업본부
해당사항 없음

한성호
경영인
2011.06~현재
現) 쏠라테크 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서영우
부
부
무

우태경
부
부
무

성영철
부
부
무

한성호
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 한성호]
1. 전문성 본

후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 서영우, 우태경, 성영철]
본 후보자들은 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 기업 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(서영우)_001

확인서(우태경)_002

확인서(성영철)_003

확인서(한성호)_004

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박민지
1984년 06월 05일
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박민지
회계사
2009.12~2012.122012.12~2016.022018.10~2019.122020.04~현재
前)삼일회계법인前)한국존슨앤드존슨前)EY Sydney現)삼화회계법인
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박민지
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 박민지] 본 후보자는

공인회계사로써 삼일회계법인등 회계법인 근무경험으로 폭넓은 지식과 다양한 기업 회계감사 경험을 바탕으로 합리적이고 객관적인 시각으로 경영진을 감독하고 이사회 등 회사의 주요 의사결정에 참여하여 경영 투명성 확보, 주주의 권익보호 등 회사의 사회적 신뢰 향상에 기여할 것으로 예상되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_박민지