루멘스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241219)
제출인: 루멘스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)루멘스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 19일

권 유 자:
성 명 : (주)루멘스주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층전화번호 : 031-8033-2000

작 성 자:
성 명 : 손상모부서 및 직위: 인사팀 / 부장전화번호: 031-8033-2031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)루멘스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.12.19
라. 주주총회일
2025.01.03

마. 권유 시작일
2024.12.24
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)루멘스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

루멘스홀딩스
최대주주
보통주
4,758,645
9.89
최대주주
-

이경재
등기임원
보통주
3,849,009
8.00
등기임원
-

오상훈
등기임원
보통주
277,444
0.58
등기임원
-

노청희
등기임원
보통주
160,000
0.33
등기임원
-

정기옥
등기임원
보통주
100,000
0.21
등기임원
-

김수연
특수관계인
보통주
638,983
1.33
-
-

계
-
9,784,081
20.34
-
-

주1) 상기 소유 비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.주2) 회사의 발행주식총수는 48,103,069주입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손상모(루멘스)
보통주
0
직원
직원
-

김정철(루멘스)
보통주
0
직원
직원
-

김선홍(루멘스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.12.19
2024.12.24
2025.01.02
2025.01.03

나. 피권유자의 범위

(주)루멘스의 임시주주총회(2025년 1월 3일) 소집을 위한 주주확정 기준일(2024년 12월 9일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 12월 24일 9시 ～ 2025년 1월 2일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자투표
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]- 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층, (주)루멘스 인사팀 (우편번호: 16976)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 12월 22일 ~ 2025년 1월 3일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 1월 3일 오전 10 시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층 (주)루멘스 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 24일 오전 9시 ~ 2025년 1월 2일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증□ 주주총회 안내사항- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 이동통신기기 설계 및 제조 판매업2. 컴퓨터 및 주변기기 설계 및 제조 판매업3. 전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업4. 무역업5. 소프트웨어 개발업6. 인터넷 관련업7. 정보통신기기 설계 및 제조 판매업8. 환경관련 기술사업 및 대체에너지 관련사업9. 프랜차이즈업10. 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통11. 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로 설계12. 반도체 소자 국산화13. 엘이디 조명을 이용한 인테리어공사14. 부동산 임대업15. 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 (2019.3.28. 추가)16. 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조 【목적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.
컴퓨터 및 통신기기 설계 및 제조 판매업
2.
전자제품 및 전자부품 제조 및 판매업
3. 무역업4.
소프트웨어 개발 및 공급업
5.
전자상거래 및 관련 유통업
6. 환경관련 기술사업 및 대체에너지 관련사업7. 프랜차이즈업8.
반도체 소자를 이용한 광원 설계 및 제조 판매업
9.
화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로 설계 및 제조 판매업
10. 반도체 소자 국산화11. 엘이디 조명을 이용한 인테리어공사12.
부동산 매매 및 임대업
13.
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 설계 및 제조 판매업
14.
기타 산업용 기계 설계 및 제조 판매 임대업
15. 위 각호에 부대되는 사업 일체

신규사업을 위한 목적추가,사업목적 문구정비 및 변경, 순번변경

제9조 【주권의 종류】 (2019.3.28. 삭제)

제9조 【주식의 종류】

회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

발행주식 종류 명기

제10조의 4 【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4 【신주의 배당기산일】

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다
.

신주발행시 이익배당 기산일변경

제30조
【이사 및 감사의 선임】

① <생략>

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제30조
【이사 및 감사의 선임】

① <생략>

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

개정상법 반영

제38조 【이사회의 결의방법】

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② <생략>

③ <생략>

제38조 【이사회의 결의방법】

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② <생략>

③ <생략>

회사기회유용금지, 자기거래금지에 대한 이사회 결의방법 추가 (개정상법 반영)

제46조
【이익배당】

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다.

②<생략>

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④<생략>

제46조
【이익배당】

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다.

②<생략>

③
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④<생략>

배당받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회가 결정할 수 있도록 함.

(배당결정 후 주식투자자의 투자유도 및 회사의 이익 배당 유도)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성규
1965.09.20
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성규
경영인
'18.02~현재'01.07~'17.12'99.07~'01.06'93.07~'99.06

(유)시돈파트너스 대표이사
스틱인베스트먼트(주) 벤처부문대표스틱투자자문(주) 리서치팀장신한증권(주) 기업분석Alalyst

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 이성규는 회계 및 재무분야의 전문가로서 오랜기간에 걸쳐 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 선임하고자 함.

확인서

확인서-감사 이성규.jpg
확인서-감사 이성규

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박윤민
1962.12
-
-
-
이사회

반상복
1969.05
-
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤민
경영인

'98.08~현재'08.08'98.08'96.09~98.08'88.11~96.09

(주)디티씨 대표이사(주)온셀텍 설립(주)디스플레이테크 설립오리온전기 LCD개발팀장KEC 반도체 연구소

-

반상복
경영인
'01.07~현재'96.07~'01.06
(주)디티씨 CFO(주)세하 회계팀/재경팀
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○사내이사 박윤민후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.○사내이사 반상복후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서-사내이사 박윤민.jpg
확인서-사내이사 박윤민

확인서-사내이사 반상복.jpg
확인서-사내이사 반상복

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.