CJ씨푸드 — 주주총회소집공고 (20241219)
제출인: CJ씨푸드

주주총회소집공고
2.9
CJ씨푸드 주식회사

주주총회소집공고

2024년 12월 19일

회 사 명 :
씨제이씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
박 태 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32

(전 화)031-730-9114

(홈페이지)http://www.cjseafood.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실 이사
(성 명)홍중택

(전 화)031-730-9121

주주총회 소집공고

(2024년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 1월 3일(금요일) 오전9시

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드 본사 2층 창의룸

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건제1호 의안 1-1 사내이사 선임의 건(임항순)
1-2 사내이사 선임의 건(전태원)(선임할 사내이사 : 2명, 임기 3년)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항 금번 임시주주총회는 전자투표제도를 채택하지 않습니다. 7. 임시주주총회 참석시 준비물 : 신분증(대리인은 위임장 지참) 8. 금번 임시주주총회시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박용호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

3
2024.03.13
제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2024.05.27
삼해상사(주) 유상증자 참여의 건
찬성

5
유휴자산 매각 거래 승인의 건
찬성

6
지속가능경영위원회 위원 선임 승인의 건
찬성

7
2024.11.27
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

8
내부거래위원회 신설의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

지속가능경영위원회
위원장 박용호
2024.03.13
2024년 ESG 중점추진사항 보고의 건
보고

2024.05.27
2023년 온실가스 인벤토리 구축 및 검증 결과 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
41,000,000
39,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 지급총액은 당해 사업연도 개시일로부터 11월까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CJ제일제당(주)(최대주주)
어묵, 조미김 등의 매출
2024.01.01~2024.09.30
974
81.2%

소맥전분 등의 매입
72
6%

※상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일로부터 3분기까지를 기준으로 작성하였으며 2023년말 자산총액(1,200억) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성식품산업(Food Industry)은 농/축/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의저장, 가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품 산업의 분야에는 원료 생산 및 저장업(창고업), 식품 제조 원료의 유통업, 원료 처리 가공 단계(식품가공업), 가공식품의 유통업, 소비 단계 등이 있습니다.인구가 증가하고 산업화가 진행될수록 생산과 소비의 시기 및 장소 등의 차이가 생겨원료식량만으로는 1년 내내 먹거리를 확보할 수 없습니다. 따라서 저장과 가공을 기본 축으로 하여 4계절 내내, 나아가 연도를 초월하여 먹거리를 제공할 수 있는 식품산업의 역할이 더욱 중요시되고 있습니다. 식품 관련된 위생 및 정직성에 대한 사회 전반적인 관심 및 규제의 증가로 인해 위생적이고 깨끗한 완전한식품을 생산하는 회사만이 살아 남을 수 있는 사회인식이 높아지고 있습니다. 따라서 식품산업은 생산자와 소비자를 매개하는 연결고리에 머무르기 보다는 독자적인 경제행위를 수행하는경제주체의 하나인 것으로서 식품산업이 행하는 모든활동이 단순한 타부분과의 유기적관계 뿐 아니라 국민의 생존과 직결되는 중요한 산업으로 자리잡고 있습니다.(2) 산업의 성장성 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 둔감한 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다. 최근에는 1인가구의 증가와 인구 고령화로 인해 간편식 프리미엄 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다. 이에 따라 업계는 제품차별화를 통해 시장점유율을 높이는전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다.(3) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의한 의제매입세액 공제를 받고 있습니다. 한편, 식품안전 및 위생에 대한 국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품의약품안전처 등 정부기관은 물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습니다. 또한, HACCP(위해요소 중점관리 기준), ISO(국제표준규격), EMD(식품 관련 인증 취득 의무화 및 제조물 책임법)의 시행과 최근 식품의약품안전처에서의 식품이물관리 강화방안 발표로 금속 등 이물 발견 시 행정처분을 강화하고, 조사 결과 등의 대외 공개를 추진하고 있어 국민건강 및 안전보장을 위한 종합적인 관리감독이 강화되고 있는 추세입니다. (4) 기타식품제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며,나아가서 신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능력이 경쟁요소로써 시장우위를 확보할 수 있는 요인입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
회사는 어묵,김,생선구이,유부 등의 수산가공식품 사업을 영위하고 있습니다.1976년 창업이래 수산물 가공 수출사업을 바탕으로 식품사업을 시작하여 1985년 국내 최초 위생·고급 어묵인 "삼호어묵"을 출시하면서 본격적인 내수식품사업에 참여하였습니다. 2012년 (주)우성과 합병으로 김 사업을 시작하였고 2023년 지배회사인 CJ제일제당(주)로부터 삼해상사(주) 지분 100%를 인수하여 주력 제품의 생산 역량 강화를 통한 제조 경쟁력 확보 및 사업 대형화를 추진하고 있습니다. 간편 조리 식품인 생선구이(고등어/삼치/가자미)는 2019년 '비비고 생선구이(3종)'으로 출시되어 2020년 어종 다양화 및 생산 라인 증설을 통한 수산HMR 대형화를 목표로 성장 중에 있습니다.회사는 직접 생산 및 관리하는 식품가공 공장을 가지고 철저한 위생을 바탕으로 안정적인 품질 관리에 힘 쓰고 있습니다. 회사는 소비자가 신뢰할 수 있는 안전한 식품, 끊임없는 신제품 개발, 소비자 지향적인 마케팅 전략으로 줄곳 업계수위를 유지하고 있습니다.당사에서 생산하는 연제품 전체에 대하여 HACCP인증을 획득하여 새로운 어묵의 Trend를 선도하고자 "삼호요리어묵"이란 브랜드로 전 어묵제품의 Renewal을 완료, 명실공히 업계 최고가 되기위한 초석을 마련하였습니다. 또한 CJ제일제당의 중앙연구소와 연계된 최고의 품질관리시스템을 통해 고객이 안심하고 먹을 수 있는 우수한 먹거리를 제공하고 있습니다최근에는 소비자의 건강에 대한 지속적인 관심도 증가와 Well-being Trend 변화에 맞춘 신제품 개발을 적극 추진해 왔으며, 판매영역을 확대해 가고 있습니다. 또한 내/외식 수요의 변동과 식문화 다변화, 간편식 선호 등 전반적인 시장 변화에 따라 이에 맞는 신제품 개발을 적극 추진하고 있습니다.최고의 품질과 안전한 제품을 생산하고자 노력하고 있으며, 생산되는 전 제품을HACCP 기준으로 생산하여 고객에게 신뢰받는 기업으로 거듭나고 있습니다

농수축산물 식품가공 분야에서 늘 선도적 역할을 다해온 당사는 올바르고 투명한 경영, 정직하고 깨끗한 가치의 창조로 고객에게 행복을 주는 기업으로 거듭나기 위해 끊임 없이 노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 식품사업부문 단일부문으로 구성되어 있습니다.
※ 제45기부터 관리의 효율성 증대를 위하여 식품사업부문과 수출사업부문을 통합하였습니다.

(2) 시장점유율
(2023년 12월 31일 기준)

품 목
회 사 명
제47기
제46기
제45기

어 묵
CJ씨푸드
31.9%
33.3%
34.5%

사조대림
28.1%
30.7%
32.2%

동원 F&B
9.3%
10.2%
10.0%

기 타
30.7%
25.8.0%
23.3%

계
100.0%
100.0%
100.0%

(주1) 국내시장점유율(닐슨 출처, 금액기준)

(3) 시장의 특성

주로 내수를 위주로 하고 전국을 대상으로 대리점을 통한 소형점포 유통과 백화점, 할인점등의 유통은 CJ제일제당과의 판매 계약을 통해 CJ제일제당의 광범위한 판매 Network를 활용하고 있으며, 캐터링을 비롯한 실수요, 단체급식시장은 급식전문업체 및 대리점 등 자체 판매망을 통한 전문적인 경로로써 매출 및 수익을 확대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임항순
1966.06.24
사내이사
없음
없음
이사회

전태원
1981.02.26
사내이사
없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임항순
CJ씨푸드(주) 법인장
2020~20242024.03~2024.11
CJ제일제당 인천2공장 공장장(주)원지 대표이사
없음

전태원
CJ제일제당(주) 경영리더(임원)
~2024.11
CJ제일제당 한국사업관리담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임항순
없음
없음
없음

전태원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 급변하는 글로벌 환경에서 식품사업 전반에 대한 다양성과 전문지식, 탁월한 경영역량과 리더십을 보유한 후보자를 회사의 지속성장을 진두지휘할 수 있는 최적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

20241217115001_00001

20241217115039_00001

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시총회로 해당사항 없음※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

본 주주총회는 임시총회로 해당사항 없음