더테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241218)
제출인: 더테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 더테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 18일

권 유 자:
성 명: ㈜더테크놀로지주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호전화번호: 02-569-7610

작 성 자:
성 명: 장윤식부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-569-7610

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜더테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 18일
라. 주주총회일
2025년 01월 03일

마. 권유 시작일
2024년 12월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제38기 임시주주총회 의결정족수 확보를 통해 원활한 주주총회를 위함

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜더테크놀로지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

피엔에스인더스트리펀드
최대주주
보통주
10,000,000
13.42
최대주주
-

계
-
10,000,000
13.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노경훈
보통주
0
직원
직원
-

김민정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜행복한주주총회
해당사항없음
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜행복한주주총회
박종진
서울시 강남구 선릉로 86길
임시주주총회 위임장 확보 대리업무
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 18일
2024년 12월 21일
2025년 01월 02일
2025년 01월 03일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 09일) 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 12월 24일 오전9시 ~ 2025년 01월 02일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

더테크놀로지
https://www.the-tech.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 더테크놀로지- 주 소: 서울시 강남구 도산대로 445, 5층 경영지원실- 접수기간: 2024년 12월 21일부터 2025년 1월 2일까지 (기간 중 24시간 이용가능하며, 마지막날은 17시까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 03일 오전9시

장 소
서울특별시 강남구 선릉로90길 10, 상제리제센터 B동 B3층 121

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 24일 오전9시 ~ 2025년 01월 02일 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본감소의 목적

결손금 보전을 위한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 6주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
62,091,375주
83.33%
2025.01.20
37,254,825,000원(74,509,650주)
6,209,137,500원(12,418,275주)

※ 기타 참고사항

(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.(2) 본 무상감자는 결손금보전을 목적으로 하기에 상법 제438조에 의거 주주총회 보통결의로 결정하며, 이에 따라 채권자보호절차를 진행하지 않습니다.(3) 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시할 예정입니다.(4) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.(5) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소는 생략합니다.