롯데하이마트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241218)
제출인: 롯데하이마트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
롯데하이마트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 12 월 18 일

권 유 자:
성 명: 롯데하이마트 주식회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 156전화번호: 02-1588-0070

작 성 자:
성 명: 김민석부서 및 직위: 대외협력팀장전화번호: 02-2050-5192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데하이마트㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 18일
라. 주주총회일
2025년 01월 03일

마. 권유 시작일
2024년 12월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데하이마트㈜
보통주
472,000
2.00
본인
자기주식

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데쇼핑㈜
최대주주
보통주
15,403,274
65.25
최대주주
-

이동우
계열회사임원
보통주
46,000
0.19
계열회사임원
-

장학영
계열회사임원
보통주
600
0.00
계열회사임원
-

차우철
계열회사임원
보통주
1,300
0.01
계열회사임원
-

최홍훈
계열회사임원
보통주
176
0.00
계열회사임원
-

박우진
계열회사임원
보통주
19
0.00
계열회사임원
-

남창희
발행회사임원
보통주
2,300
0.01
발행회사임원
-

문병철
발행회사임원
보통주
1,000
0.00
발행회사임원
-

박상윤
발행회사임원
보통주
800
0.00
발행회사임원
-

계
-
15,455,469
65.47
-
-

주1) 2024년 07월 26일 공시한 '최대주주등소유주식변동신고서' 기준입니다.주2) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정웅진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 18일
2024년 12월 24일
2025년 01월 02일
2025년 01월 03일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 6일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 12월 24일 ~ 2025년 1월 2일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데하이마트
https://company.himart.co.kr/
투자정보 → IR뉴스 ·공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처(주소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 5층 경영지원팀 (우편번호 06288)(전화번호) 02-2050-5055(접수기간) 2024년 12월 24일 ~ 2025년 1월 2일 임시주주총회 개시 전(우편접수여부) 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 1월 3일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 24일 ~ 2025년 1월 2일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<신설>
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 목적
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

31. 프랜차이즈/가맹사업
32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 대비
신규 사업목적 추가로 인한 순서조정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음