방림 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20241217)
제출인: 방림

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 방림

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 26일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

-
주주제안 철회에 따른 주총 목적사항 변경 및 확정(주주제안 의안 삭제)

상근감사 후보자이용인(이사회)배주한(주주제안)법인과의 거래내역, 확인서등

상근감사 후보자이용인(이사회)법인과의 거래내역, 확인서등

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 12 월 17 일

권 유 자:

성 명:
주식회사 방림주 소:
서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층전화번호: 02-2085-2114

작 성 자:
성 명: 이우신부서 및 직위: 재무관리팀 과장전화번호: 02-2085-2263

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 방림
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 26일
라. 주주총회일
2024년 12월 27일

마. 권유 시작일
2024년 11월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제63기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 방림
보통주
6,919,881
16.35
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서재희
최대주주
보통주
15,672,997
37.04
최대주주
-

서성욱
특수관계인
보통주
6,000
0.01
특수관계인
-

임상준
특수관계인
보통주
1,103
0.00
특수관계인
-

조양제
특수관계인
보통주
169,074
0.40
특수관계인
-

(주)하잠
기타 특수관계인
보통주
673,787
1.60
기타 특수관계인
-

설선윤
임원
보통주
853
0.00
임원
-

정재황
임원
보통주
1,000
0.00
임원
-

계
-
16,524,814
39.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이우신
보통주
500
직원
직원
-

이요한
보통주
292
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 팀스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 팀스
김도경
서울 강남구 테헤란로63길12, 645호
원활한 주주총회진행을 위한 의결권대리행사 권유업무
02-549-1470

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 26일
2024년 11월 29일
2024년 12월 27일
2024년 12월 27일

나. 피권유자의 범위

제63기 결산일(2024년 9월 30일) 기준 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제63기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)방림
http://www.pangrim.com
홈페이지 상단 사이버PR→공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에 한해서만 전자우편을 통한 위임장 용지교부를 진행할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 402 (상암동 KGIT상암센터 18층) 주식회사 방림 재무관리팀
·전화번호 : 02-2085-2263
·팩스번호 : 02-2088-2007
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2024년 11월 29일 ~ 12월 27일 제63기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 27일 오전 10시

장 소
서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 4층 SMIT 미디어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임 상 준
1968.01.30
사내이사
해당사항없음
壻
이사회

우 지 원
1951.03.27
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임 상 준
(주)방림 부사장
19962008~20102017~20182018~20192019~2021
서울대 국제경제학과 졸업제40회 행정고등고시(재경직)합격미국 USC 경제학 석사기획재정부 국제금융국 거시협력과장기획재정부 기획조정실 기획재정담당관(주)방림 전무
-

우 지 원
-
1992~19941995~1996
(주)방림 기획관리실 기획과 차장(주)방림 기획관리실 기획과 부장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

우지원 후보자의 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 약 20년간 (주)방림의 직원으로 재직하였고, 수입 구매업무, 해외영업 업무주요 요직을 거쳐 특히 기획감사 부서에서 퇴사시까지 수년간 근무를 통해 기획감사업무의 전문성과 역량을 갖추었습니다.본 후보자는 사외이사로서 엄격한 내부견제와 감시의 역할 수행을 통해 기업의 투명성 제고 및 전문성 강화에 기여하도록 노력하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 발전적 미래에 적극적으로 동참할 수 있도록 역할을 강화하고, 회사의 중장기적 운영 방향 설정을 위한 경영 전반에 대해 활발한 참여를 할 수 있도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 임 상 준>임상준 후보자는 행시합격후 기획재정부 등에서 20년 이상 근무한 재경분야의 전문관료로서, 오랜 관료생활을 통해 습득한 폭 넓은 전문지식과 업무 추진력을 겸비한 행정력을통해 당사의 지속적인 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단합니다. 또한 후보자는 지난 4년간 회사의 신성장동력 발굴을 위해 부단히 노력해 왔고, 앞으로도 기업의 가치를 극대화하는 노력에 총괄임원으로서 적극적인 이사회 및 대내외 활동으로 앞장서서 최선을 다할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.
<사외이사 후보자 : 우 지 원>우지원 후보자는 수년간 방림의 감사 및 기획조정업무를 담당하면서 전문적인 경영지식으로 사외이사 본연의 업무인 회사 경영에 대한 감시역활을 그 어느 누구보다도 잘 수행해 나갈 것으로 확신하고 있으며, 또한 적극적으로 이사회 활동에 참여하고, 의견 개진을하여 회사 경영의 투명성을 제고하는 데 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

임상준 확인서.jpg
임상준 확인서

우지원 확인서.jpg
우지원 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 용 인
1954.07.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 용 인
변호사 (주)방림 감사
1985.121990.9~1994.21994.3~1995.61995.7~현재2015.12~현재
고려대학교 법학과 졸업사법연수원 수료(15기)인천지방법원 판사서울남부지방법원 판사변호사(주)방림 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<상근감사 후보자 : 이용인>이용인 후보자는 인천지방법원과 서울남부지방법원에서 판사로 역임하셨고, 현재 변호사로 활동하시는 법조인으로서 지난 9년간 회사의 감사업무 수행에 있어서 공정성과 투명성 제고에 크게 기여해 왔고, 앞으로도 회사의 재산상황과 이사의 업무집행에 대해 법률가의 경륜으로 전문적으로 감사할 수 있는 적임자로 판단되어 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서

이용인 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항