하이로닉 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20241216)
제출인: 하이로닉

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
주식회사 하이로닉

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 9월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정
제3자 배정 대상자의 인수 대금 미납
(아래 주1) 참조)
(아래 주1) 참조)

21. 유상증자결정 철회 이유
제3자 배정 대상자의 인수 대금 미납
(신설)

21. 유상증자결정 철회 이유

- 당사 이사회는 2024. 09. 06. 당사와 신주인수계약을 체결한 동화약품(주)(이하 "인수인"이라 합니다)에게 우선주를 배정하는 제3자 배정 유상증자를 결정(이하 "본 건 유상증자결정"이라 합니다)한 바 있으나 인수인은 신주인수계약에 따른 주금 납입일인 2024. 12. 13.까지 인수대금을 납입하지 아니하였습니다. - 당사는 2024. 11. 26.자 정정공시를 통하여 2024. 11. 25. 인수인으로부터 당사에 대한 신주인수계약 해제 통지를 접수 받았으나, 해당 해제 통지의 적법성에 관하여 계약 당사자 간 이견이 존재하기 때문에 본 건 유상증자결정을 철회하지 않고 그대로 유지하기로 하였다는 점을 설명 드린 바 있습니다. - 2024. 11. 26.자 정정공시 이후 현재까지 당사와 인수인 간의 입장 차이는 좁혀지지 않았습니다. 당사의 거래종결 이행 촉구에도 불구하고, 인수인은 2024. 12. 12.에 또 한 차례 해제 통지의 적법성을 주장함으로써 계약 이행 의사가 없음을 명확히 하였으며, 납입일인 2024. 12. 13.에 신주인수계약에 따른 인수대금 납입의무를 이행하지 않았습니다. - 이와 같은 경과에 비추어 볼 때 인수인이 더 이상 신주인수계약을 이행할 의사는 전혀 없다고 판단 되는바, 당사는 2024. 12. 14. 이사회를 개최하여 본 건 유상증자결정을 철회하고 인수인의 신주인수계약 위반을 근거로 신주인수계약을 해제하기로 하는 내용의 안건을 승인하였습니다. 위 이사회 결의 내용에 따라 당사는 인수인에게 신주인수계약 해제를 통지할 예정입니다.

주1) 본 건 정정신고는 2024. 09. 06. 최초 공시하고 2024. 11. 26. 정정신고한 주요사항보고서(유상증자결정)에 따른 유상증자 결정을 전면 철회하는 것으로서 정정 전의 사항은 2024. 11. 26. 정정신고한 주요사항보고서(유상증자결정)의 내용으로 갈음하며, 정정 후의 사항은 본 보고서의 아래 기재 내용과 같습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 16일

회 사 명 :
주식회사 하이로닉

대 표 이 사 :
이 진 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)

(전 화)
031-525-7000

(홈페이지)http://
www.hironic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 이진우

(전 화) 031-525-7007

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

상환에관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환비율(%)
-

전환가액(원/주)
-

전환가액결정방법
-

전환에 따라발행할 주식
종류
-

주식수
-

주식총수대비 비율(%)
-

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액(원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
-

존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

의결권에 관한 사항
-

옵션에 관한 사항
-

이익배당에 관한 사항
-

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)

-

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
-

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
-
-
-

최근일 가중산술평균주가(C)
-
-
-

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
-

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
-

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

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【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

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20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 삭제21. 유상증자결정 철회 이유

- 당사 이사회는 2024. 09. 06. 당사와 신주인수계약을 체결한 동화약품(주)(이하 "인수인"이라 합니다)에게 우선주를 배정하는 제3자 배정 유상증자를 결정(이하 "본 건 유상증자결정"이라 합니다)한 바 있으나 인수인은 신주인수계약에 따른 주금 납입일인 2024. 12. 13.까지 인수대금을 납입하지 아니하였습니다. - 당사는 2024. 11. 26.자 정정공시를 통하여 2024. 11. 25. 인수인으로부터 당사에 대한 신주인수계약 해제 통지를 접수 받았으나, 해당 해제 통지의 적법성에 관하여 계약 당사자 간 이견이 존재하기 때문에 본 건 유상증자결정을 철회하지 않고 그대로 유지하기로 하였다는 점을 설명 드린 바 있습니다. - 2024. 11. 26.자 정정공시 이후 현재까지 당사와 인수인 간의 입장 차이는 좁혀지지 않았습니다. 당사의 거래종결 이행 촉구에도 불구하고, 인수인은 2024. 12. 12.에 또 한 차례 해제 통지의 적법성을 주장함으로써 계약 이행 의사가 없음을 명확히 하였으며, 납입일인 2024. 12. 13.에 신주인수계약에 따른 인수대금 납입의무를 이행하지 않았습니다. - 이와 같은 경과에 비추어 볼 때 인수인이 더 이상 신주인수계약을 이행할 의사는 전혀 없다고 판단 되는바, 당사는 2024. 12. 14. 이사회를 개최하여 본 건 유상증자결정을 철회하고 인수인의 신주인수계약 위반을 근거로 신주인수계약을 해제하기로 하는 내용의 안건을 승인하였습니다. 위 이사회 결의 내용에 따라 당사는 인수인에게 신주인수계약 해제를 통지할 예정입니다.