현대건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241212)
제출인: 현대건설

의결권대리행사권유참고서류
3.7
현대건설 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 12월 12일

권 유 자:
성 명: 현대건설주식회사주 소: 서울특별시 종로구 율곡로 75전화번호: 1577-7755

작 성 자:
성 명: 문진걸부서 및 직위: IR팀 / 매니저 전화번호: 1577-7755

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대건설(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 12일
라. 주주총회일
2025년 01월 03일

마. 권유 시작일
2024년 12월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대건설(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차(주)
최대주주
보통주
23,327,400
20.95
최대주주
-

현대모비스(주)
계열회사
보통주
9,719,750
8.73
계열회사
-

기아(주)
계열회사
보통주
5,831,850
5.24
계열회사
-

김재준
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

홍대식
등기임원
보통주
100
0.00
등기임원
-

조혜경
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

계
-
38,881,100
34.92
-
-

※ 상기 주식 소유 비율은 보통주 주식수 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이성관
우선주
116
직원
-
-

김민선
보통주
2
직원
-
-

문진걸
보통주
0
직원
-
-

임석빈
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 12일
2024년 12월 17일
2025년 01월 03일
2025년 01월 03일

※ 권유 종료일은 2025년 01월 03일, 임시 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주주 전체(2024년 12월 03일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)당사는 2025년 임시 주주총회에서 사내이사 1명(이한우)을 선임하고자 합니다.후보자에 대한 자세한 사항은
Ⅱ. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 12월 24일 오전 9시 ~ 2025년 01월 02일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 01월 02일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (03058)서울특별시 종로구 율곡로 75(계동) 현대빌딩 9층 IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 03일 오후 2시

장 소
서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 24일 오전 9시 ~ 2025년 01월 02일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 01월 02일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이한우
1970.09.03
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한우
현대건설 부사장

2024 ~ 현재

2023 ~ 20242021 ~ 20222019 ~ 2020

- 현대건설(주) 부사장

- 현대건설(주) 주택사업본부장- 현대건설(주) 전략기획사업부장

- 현대건설(주) 건축주택지원실장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이한우 후보자]

- 이한우 후보자는 30년 넘게 현대건설에 몸 담아온 건설 전문가로, 전략기획사업부장, 주택사업본부장 등을 역임하며 현장 경험과 전략
기
획 전문성을 두루 갖추고 있음. 또한, 업계최초 "6년 연속 도시정비 수주 1위"를 달성하는 등 독보적인 성과를 보여주며 어려운 환경 속에서도 현대건설의 성장에 크게 기여하였음.- 향후, 치열한 경쟁 속에서도 특유의 전문성과 리더십을 바탕으로, EPC(설계,조달,시공) 역량 향상을 통한 글로벌 포트폴리오 다각화와 에너지 분야 중심 전략적 투자 확대를 통해 회사의 성장과 위상을 높일 것으로 기대됨.

확인서

이사확인서(이한우)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-