한솔로지스틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241212)
제출인: 한솔로지스틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한솔로지스틱스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 12일

권 유 자:
성 명: 한솔로지스틱스주식회사주 소: 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층전화번호: 02-3287-7400

작 성 자:
성 명: 박근성부서 및 직위: 재무팀 / 팀장전화번호: 02-3287-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔로지스틱스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 12일
라. 주주총회일
2025년 01월 02일

마. 권유 시작일
2024년 12월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔로지스틱스(주)
보통주
6,691
0.02
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유 비율은 보통주 발행주식총수(28,155,825주) 대비 비율을 기재함

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
11,274,509
40.04
최대주주
-

황규호
발행회사 임원
보통주
248,800
0.88
발행회사 임원
-

남상일
발행회사 임원
보통주
148,800
0.53
발행회사 임원
-

권성현
발행회사 임원
보통주
2,500
0.01
발행회사 임원
-

계
-
11,674,609
41.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승엽
보통주
0
직원
직원
-

박근성
보통주
0
직원
직원
-

김은성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 12일
2024년 12월 17일
2025년 01월 02일
2025년 01월 02일

나. 피권유자의 범위

2024년 11월 27일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년12월 23일 오전 09시~ 2025년 01월 01일 오후17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔로지스틱스 홈페이지
https://www.hansollogistics.com
한솔로지스틱스 홈페이지 내 -> 투자정보 -> 공시정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 한솔로지스틱스 주식회사 (주주총회 담당자 앞)
- 주 소 : 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층
- 전화번호 : 02-3287-7400- 팩스번호 : 02-6031-0981

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 01월 02일 오전 09시

장 소
서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년12월 23일 오전 09시~ 2025년 01월 01일 오후17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로, 해당 사항 없습니다.2. 전자투표에 관한 안내

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에

위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에

참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :
「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사
·전자위임장 수
여기간 : 2024년 12월 23일 오전 9시 ~ 2025년 01월 01일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 주총 개최장소에 관한 안내

- 불가피한 상황 발생시, 개최 시간 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄시 서울 시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 및 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고정한
1969.01.13
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김중관
1972.12.25
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고정한
한솔피엔에스지류유통 대표이사
- '17~'19
한솔제지 재경담당
없음

- '20~'23
한솔제지 인쇄용지 국내영업담당 상무

- '24~'24
한솔피엔에스 지류유통 대표이사

- '24~現
한솔로지스틱스 대표이사 (내정)

김중관
한솔로지스틱스국내사업부장
- '23~'24
한솔로지스틱스 컨테이너물류 담당
없음

- '24~
現

한솔로지스틱스 국내사업부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자 고정한

해당 후보자는 타계열사의 임원으로서 다년간의 재무관리와 영업관리 업무를 수행하면서 경영을 총괄하는 역할을 맡았습니다. 이를 통해 풍부한 경험과 전문적인 지식을 갖추었으며, 급변하는 경영 환경과 국제 시장에 대한 대응 능력을 보여주었습니다. 또한, 정확하고 신중한 업무 처리 능력과 역량 강화 및 전문성 향상에 대한 노력을 인정받았기에 사내이사 후보로 추천합니다.

후보자 김중관

해당 후보자는 한솔로지스틱스의 국내사업부장으로서 조직관리 및 기획분야의 다년간 업무경험 및 능력을 보유하고 있습니다. 계열물류부문 사업강화를 통해 당사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_고정한.jpg
사내이사 확인서_고정한

사내이사 확인서_김중관.jpg
사내이사 확인서_김중관

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음