대호에이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241212)
제출인: 대호에이엘

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)대호에이엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 12 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)대호에이엘주 소: 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211전화번호: 053-610-5400

작 성 자:
성 명: 김 동 욱부서 및 직위: 공시/자금팀 매니저전화번호: 053-610-5421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대호에이엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 12일
라. 주주총회일
2024년 12월 27일

마. 권유 시작일
2024년 12월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 지배구조 안정화를 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대호에이엘
보통주
71,436
0.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비즈알파
최대주주 등
보통주
2,467,401
3.64
최대주주 등
-

김석진
최대주주 등
보통주
7,152,000
10.55
최대주주 등
-

이해은
임원
보통주
490,367
0.72
임원
-

송개동
임원
보통주
622,780
0.92
임원
-

송학동
임원
보통주
155,916
0.23
임원
-

계
-
10,888,464
16.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동욱
보통주
0
직원
직원
-

김종국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 12일
2024년 12월 17일
2024년 12월 27일
2024년 12월 27일

주. 권유 종료일은 2024.12.27 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2024년 12월 4일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등

-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대호에이엘
http://www.daeho-al.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)대호에이엘 - 주소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 공시/자금팀 - 전화번호 : 053-610-5421② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 27일 오전 10시

장 소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 :
임시의장 선임의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

주주제안

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 감사의 수 변경 (이사회제안)

- 제2-2호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안 : 감사의 수 변경 (이사회제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는
1명이상으로
한다.

제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는
2명이내로
한다.

감사의 수를 2명이내로 제한

- 제2-2호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상
8명 이내로
하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상
17명 이내로
하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

주주제안

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 (주주제안)

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김상현 선임의 건 (주주제안)

- 제3-3호 의안 : 사외이사 윤석환 선임의 건 (주주제안)

- 제3-4호 의안 : 사내이사 문일권 선임의 건 (주주제안)

- 제3-5호 의안 : 사내이사 강준호 선임의 건 (주주제안)

- 제3-6호 의안 : 사내이사 김재웅 선임의 건 (주주제안)

- 제3-7호 의안 : 사외이사 정윤주 선임의 건 (주주제안)

- 제3-8호 의안 : 사외이사 김태연 선임의 건 (주주제안)

- 제3-9호 의안 : 사외이사 이시우 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이우현
1968.19.13
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

김상현
1976.04.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

윤석환
1981.05.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

문일권
1975.01.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

강준호
1976.04.27
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

김재웅
1964.08.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

정윤주
1974.07.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

김태연
1963.10.05
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

이시우
1978.11.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이우현
주식회사 플래닛03파트너스 대표이사
-
현 주식회사 플래닛03파트너스 대표이사
해당사항 없음

김상현
법무법인 강남 소속 변호사
-
현 법무법인 강남 소속 변호사
해당사항 없음

윤석환
법무법인 위즈 소속 변호사
-
현 법무법인 위즈 소속 변호사
해당사항 없음

문일권
-
2009.6~2024.8
전 DB금융투자 주식회사 재직
해당사항 없음

강준호
한융금속 주식회사 대표이사
-
현 한융금속 주식회사 대표이사
해당사항 없음

김재웅
주식회사 엠비씨충북 감사
-

전 서울보증보험 주식회사 재직

현 주식회사 엠비씨충북 감사

해당사항 없음

정윤주
참 회계법인 상무
-
현 참 회계법인 상무
해당사항 없음

김태연
주식회사 에이조스바이오 부사장
-

전 녹십자 목암생명과학연구소 면역학 센터장

현 주식회사 에이조스바이오 부사장

해당사항 없음

이시우
회계법인 동행 이사
-
현 회계법인 동행 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이우현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤석환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문일권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정윤주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이시우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항이 없음

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음