대호에이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241212)
제출인: 네비스탁

의결권대리행사권유참고서류
3.7
대호에이엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 12 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)네비스탁주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8, C동 1005호전화번호: 02-3486-1133

작 성 자:
성 명: 엄상열부서 및 직위: 총괄이사전화번호: 02-3486-1133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네비스탁
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 12일
라. 주주총회일
2024년 12월 27일

마. 권유 시작일
2024년 12월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 주주제안 안건 가결을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네비스탁
보통주
1,000
0.001
주주
-

※ '24.12.12 기준 소유주식수

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김재웅
공동보유관계
보통주
660,000
0.98
주주
-

계
-
660,000
0.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문일권
보통주
0
없음
없음
사내이사후보자

엄상열
보통주
0
없음
이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)레알파트너즈
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)레알파트너즈
이의원
경기 하남시 미사대로 550
임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
010-5053-3282

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 12일
2024년 12월 17일
2024년 12월 27일
2024년 12월 27일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2024년 12월 4일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주
전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

회사는 알미늄 전문기업으로 험난한 경영 환경 속에서도 탁월한 실적을 자랑하는 우량기업이지만 기업가치는 절대적으로 낮은 수준입니다. 저희는 그 원인이 최대주주와 이사회에 있다고 생각합니다.

최대주주 비즈알파는 감사의견 거절, 횡령배임 등으로 상폐 절차가 진행중인 비덴트로부터 경영권을 취득했으며, 전 대표이사였던 김언중은 주가조작 등의 혐의로 구속되었습니다. 즉, 현 이사회를 구성한 최대주주는 출발부터 삐그덕거렸으며, 의혹은 여전히 진행중입니다.

우선 비즈알파는 지분공시를 허위로 제출하였습니다. 비즈알파는 공시에서 자본금을 66.6억원이라고 기재하였으나 실제 자본금은 3.3억원에 불과합니다.

게다가 이사회는 운영자금 목적으로 증자와 CB 발행을 결정하였으나 납입이 지연되고 있습니다. 특히 유증을 납입하기로 한 The World Share(HK) Limited는 실체조차 명확하지 않고 회사도 이에 대해 구체적으로 설명하지 않고 있습니다. 24년에 사용 예정인 자금이 아직도 납입되지 않았다는 것은 증자와 CB 발행이 운영자금 조달이라는 허울로 가려진 최대주주의 주식 투자 도구 또는 경영권 강화 방편에 불과한 것으로 이해할 수 있습니다.

현 이사회 구성에도 불편한 의혹이 있습니다. 최근 이사로 선임된 송개동과 이해은은 이미 상당한 지분을 보유하고 있었으며, 감사로 선임된 송학동은 빠른 속도로 지분을 늘리고 있습니다. 그리고 이사 송개동과 감사 송학동은 형제지간으로 동생인 송학동 감사가 형인 송개동 이사의 직무를 제대로 감사할 수 있을지 의문입니다.

이에 저희는 소수 지분으로 회사를 지배하고 있는 최대주주를 대신해
회사의 지분을 다수 보유하고 있는 소액주주 주도로 이사회를 쇄신하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그리고 소액주주 주도로 새로 구성된 이사회가 회사 본연의 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 지원하여 기업 가치를 증대시키고, 회사의 장기적 성장을 이끌 수 있는 강력하고 매력적인 신규 최대주주의 투자 유치를 이끌어 낼 수 있다면, 주주 전체의 장기적 권익 증대에 긍정적인 효과를 미칠 수 있다고 판단하고 있습니다.

그러므로 주주 여러분들께서는, 주주제안으로 상정된

제1호, 제2-2호, 제3호 의안 전체에 대해 찬성해 주시기 바라며,

이사회가 제안한 제2-1호 의안에 대해 반대해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네비스탁
www.navistock.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
위임장 우편접수 : 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8, C동 1005호
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 12월 17일~ 12월 27일 임시주주총회 개회 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12 월 27 일 오전 10 시

장 소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

주주제안

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 감사의 수 변경 (이사회 제안)- 제2-2호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안 : 감사의 수 변경 (이사회 제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는
1명이상으로
한다.

제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는
2명이내로
한다.

감사의 수를 2명 이내로 제한

- 제2-2호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상
8명 이내로
하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상
17명 이내로
하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

주주제안

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 (주주제안)

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김상현 선임의 건 (주주제안)

- 제3-3호 의안 : 사외이사 윤석환 선임의 건 (주주제안)

- 제3-4호 의안 : 사내이사 문일권 선임의 건 (주주제안)

- 제3-5호 의안 : 사내이사 강준호 선임의 건 (주주제안)

- 제3-6호 의안 : 사내이사 김재웅 선임의 건 (주주제안)

- 제3-7호 의안 : 사외이사 정윤주 선임의 건 (주주제안)

- 제3-8호 의안 : 사외이사 김태연 선임의 건 (주주제안)

- 제3-9호 의안 : 사외이사 이시우 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이우현
1968.09.13
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

김상현
1976.04.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

윤석환
1981.05.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

문일권
1975.01.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

강준호
1976.04.27
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

김재웅
1964.08.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

정윤주
1974.07.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

김태연
1963.10.05
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

이시우
1978.11.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이우현
주식회사 플래닛03파트너스 대표이사
-

현 주식회사 플래닛03파트너스 대표이사

해당사항 없음

김상현

법무법인 강남 소속 변호사

-

현 법무법인 강남 소속 변호사

해당사항 없음

윤석환

법무법인 위즈 소속 변호사

-

현 법무법인 위즈 소속 변호사

해당사항 없음

문일권

-

2009.6
~2024.8

전 DB금융투자 주식회사 재직

해당사항 없음

강준호

한융금속 주식회사 대표이사

-

현 한융금속 주식회사 대표이사

해당사항 없음

김재웅

주식회사 엠비씨충북 감사

-

전 서울보증보험 주식회사 재직

현 주식회사 엠비씨충북 감사

해당사항 없음

정윤주

참 회계법인 상무

-

현 참 회계법인 상무

해당사항 없음

김태연

주식회사 에이조스바이오 부사장

-

전 녹십자 목암생명과학연구소 면역학 센터장

현 주식회사 에이조스바이오 부사장

해당사항 없음

이시우

회계법인 동행 이사

-

현 회계법인 동행 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이우현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤석환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문일권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정윤주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이시우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

2024-2임총 사외이사 후보자 확인서

2024-2임총 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음