현대건설 — 주주총회소집공고 (20241212)
제출인: 현대건설

주주총회소집공고
2.9
현대건설 주식회사

주주총회소집공고

2024년 12월 12일

회 사 명 :
현대건설주식회사

대 표 이 사 :
김 도 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577 - 7755

(홈페이지)http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 위 윤 희

(전 화) 1577 - 7755

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

▣ 2025년 현대건설(주) 임시주주총회 일정

1. 일 시 : 2025년 01월 03일(금) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하3. 회의 목적사항(1) 보고사항 - 감사보고(2) 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ사내이사 이한우 선임의 건▣ 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제71기 주주총회부터 도입하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간

: 2024년 12월 24일 오전 9시 ~ 2025년 1월 2일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여. - 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재준(출석률:100%)
홍대식(출석률:100%)
조혜경(출석률:100%)
정문기(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.23
1. 제74기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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2. 제74기 영업보고서 승인의 건
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찬성
찬성
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3. 2024년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
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찬성
찬성
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4. 이사회 규정 개정 승인의 건
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찬성
찬성
찬성

5. 케이스퀘어 데이터센터 개발사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 안전ㆍ보건 관리체제 운영 및 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

ㅇ 보고사항 1. 부동산 PF 시장 동향 보고
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2
2024.02.21
1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
찬성
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찬성

2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
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3. 계열회사와의 거래한도 책정의 건
찬성
찬성
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찬성

4. 2023년 지속가능경영 결과 및 2024년 추진 계획
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 제74기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성
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6. 호주 시드니 지사 설립 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

ㅇ 보고사항 1. 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획 2. ISO 37001(부패방지경영시스템) 운영 결과 및 계획 3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
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3
2024.03.21
1. 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
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2. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
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3. 이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건
찬성
찬성
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4. 이사 경업 승인의 건
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찬성
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4
2024.04.19
1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
찬성
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2. 계열회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
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3. 대전 유성구 도안2-2지구 공동주택 신축공사, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
찬성
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찬성
찬성

4. 불가리아 소피아 지사 설립 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

ㅇ 보고사항 1. 2024년 1분기 경영실적 보고
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5
2024.06.03

1.
미국 뉴저지주 Palisades Tunnel 사업, 신용공여 승인의 건

찬성
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찬성
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6
2024.07.19
1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 계열회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 마천4 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

ㅇ 보고사항 1. 공정거래 자율준수 프로그램(CP)운영 현황 및 계획 2. 2024년 상반기 경영실적 보고
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-
-

7
2024.10.22
1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 가양동 CJ공장부지 복합개발 신축공사, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

ㅇ 보고사항 1.
2024년 3분기 경영실적 보고
2. PF 관리체계 구축 보고

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-

8
2024.11.18
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
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2. 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정문기(위원장)김재준홍대식조혜경
2024.01.23
1. 제74기 재무제표 승인의 건
가결

2. 제74기 영업보고서 승인의 건
가결

3. 2023년 내부감사 결과 및 2024년 계획 승인의 건
가결

4. 외부감사인의 비감사용역에 대한 General Policy 승인의 건
가결

ㅇ 보고사항 1. 외부감사인 비감사용역 사전 협의 건 2. 2023년 회계 결산 보고 3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가
보고

2024.02.21
ㅇ 보고사항 1. 2023년 내부감시장치 가동현황 보고 및 평가 2. 2023년 통합감사 감사위원회 커뮤니케이션
보고

2024.04.19
ㅇ 보고사항 1. 2024년 1분기 회계결산 보고 2. 2023년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과 3. 2024년 1분기 감사위원회 커뮤니케이션
보고

2024.07.19
1. 내부회계관리규정 개정의 건
가결

ㅇ 보고사항 1. 2024년 내부감사 진행현황 보고 2. 2024년 상반기 회계 결산 보고 3. 외부감사인 비감사용역 사전 협의 건 4. 2024년 상반기 감사위원회 커뮤니케이션
보고

2024.10.22
ㅇ 보고사항 1. 2024년 3분기 회계 결산 보고 2. 외부감사인 비감사용역 사전 협의 건 3. 2024년 3분기 감사위원회 커뮤니케이션
보고

사외이사후보추천위원회
조혜경(위원장)윤영준정문기
2024.02.21
1. 사외이사후보 추천의 건
가결

2024.03.21
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

투명경영위원회
홍대식(위원장)김재준조혜경정문기
2024.01.23
ㅇ 보고사항 1. 2023년 하반기 안전ㆍ보건 실적 보고
보고

2024.02.21
1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결

2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결

3. 계열회사와의 거래한도 책정의 건
가결

4. 2023년 지속가능경영 결과 및 2024년 추진 계획 - 24년 ESG KPI 수립 및 중대성 평가
가결

ㅇ 보고사항 1. 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획 2. ISO 37001(부패방지경영시스템) 운영 결과 및 계획
보고

2024.04.19
1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결

2. 계열회사와의 거래 승인의 건
가결

2024.07.19
1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결

2. 계열회사와의 거래 승인의 건
가결

ㅇ 보고사항 1. 공정거래 자율준수 프로그램(CP)운영 현황 및 계획 2. 지속가능경영보고서 주요 내용 보고 3. 2024년 상반기 안전ㆍ보건 실적 보고
보고

2024.10.22
1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결

보상위원회

김재준(위원장)

김광평홍대식

2024.02.21
1. 제75기 이사 보수 한도 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
303
76

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.※ 1인당 평균지급액은 2024년1월1일부터 11월30일까지 지급한 보수 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 건설산업은 타 경제 부분의 투자수요와 함께 정부의 사회간접자본 투자정책, 경기 조절 정책 등에 크게 영향을 받는 산업입니다. 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시켜 목적물을 완성ㆍ인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 이동성이 강한 특성이 있습니다. 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 플랜트 건설까지 광대한 영역을 차지하고 있는 산업으로 공사규모가 크고 공사수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급여건은 여타 경제부문에 비해 금리, 자본의 가용성 등 금융 여건 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 건설산업은 타 산업에 비해 수요예측이 어렵고 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적이며 다수의 생산주체가 참여함에 따라 고용 창출효과가 높다는 특성을 갖습니다.(2) 산업의 성장성건설업은 타 산업의 기반시설물을 생산하는 산업이며, 우리 경제의 중추적인 역할을 하는 산업으로서 오랫동안 경제발전을 주도하는 등 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 유발효과가 크므로 경기부양에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 과거 단순시공 위주의 사업방식을 탈피하여 타 산업과의 의존관계가 더욱 밀접해지는 등 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있습니다. 점차 국가 경제가 완만한 성장률을 나타냄에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업 역시 성장성에 영향을 받고 있습니다. 성숙기에 접어든 국내 건설시장을 대체하기 위해 지속적인 성장이 예상되는 해외시장으로 진출하며 성장해 나가고 있습니다.(3) 경기변동의 특성건설업은 수주산업의 특성상 경기변동, 정책변화 등 외적 요인에 민감한 산업 입니다. 타 산업의 경제활동 상황, 가계의 주택 구매력, 공공ㆍ민간의 투자계획, 국내외 금융시장 변동성, 국제유가 및 환율 변화 등 여러 경기변동 요인에 의해 영향을 받고 있으며, 부동산 및 건설관련 법규 변화, 정부의 규제정책 등에 의한 변동성 또한 크게 작용하고 있습니다.(4) 경쟁 요소건설산업은 기술력, 축적된 경험, 브랜드 파워, 가격 경쟁력, 대외 신인도 등 기존의 경쟁요소를 기반으로 최근에는 금융 조달 능력, 운영 능력 등 Total Service 제공 능력도 중요한 요소로 대두되고 있습니다.(5) 자금조달상의 특징건설산업은 발주처 예산, 분양 대금, PF, 건설사 자체 자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 사업 진행 과정에서 대규모의 자금 조달이 필요하며, 이를 회수하는 과정에서도 긴 시간이 필요합니다. 건설사가 공사를 원할하게 진행하기 위해서는 충분한 자금 여력을 확보해야 하며, 이를 위해서 건설사의 신용도, 자금조달 능력 등의 중요성이 큽니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등건설업은 건설산업기본법, 국가계약법 등 정부가 제정하는 각종 법령, 제도 등 정부 정책 방향에 따라 직접적인 영향을 받으며, 종합심사 낙찰제가 도입됨에 따라 공사 수행능력, 가격, 사회적 책임 등을 종합평가하여 심사의 공정성이 강화되었고 다각적 측면의 사업 수행 역량이 요구됩니다. 주택부문은 도시 및 주거환경 정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 유관 법령의 적용을 받고 있으며 국민 주거생활에 직접적으로 큰 영향을 미치는 특성에 따라 정부는 시장 상황에 맞춰 관련 정책을 유동적으로 변경합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 3분기 당사의 신규 수주 금액은 13조 5,243억원(별도기준) 이었습니다. 국내부문은10조 6,522억원을 기록하였고 해외부문에서는 2조 8,721억원을 수주하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현대건설주식회사 사업본부는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품 등은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 생산 및 판매제품 유형
주요고객

건축/주택

아파트, 공공건축물 및 첨단빌딩 등

조달청 등

토목

터널, 교량, 도로공사, 택지조성 등

한국도로공사, 쿠웨이트공공사업성, 카타르공공사업청 등

플랜트

발전소, 가스시설공사 및 전기공사 등

한국수력원자력(주), 한국전력공사(주), ARAMCO 등

기타

부동산임대 등

한국전력공사(주) 등

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

2025년 국내 건설시장은 전년과 유사한 수준에서 소폭 확대가 예상됩니다. 금리 인하로 인한 자금 조달비용 감소 및 민간부문의 회복이 기대되나, SOC 예산 감소 등으로 공공부문은 부진이 전망됩니다. 해외 건설 시장은 글로벌 건설경기와 유가, 각국 정치지형 변화 등에 따른 변동성이 클 것으로 예상 되며, 기업간 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 이러한 환경 속에서 당사는 특정 공종ㆍ지역에 집중된사업구도를 지양하고 균형 잡힌 포트폴리오 구축을 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래성장 사업기반을 확대해 나가고 있습니다. 디지털 기술 적용, 건설 자동화 확대 등을 통해 생산방식을 혁신하고 있으며, SMR, 수소 등 미래 신사업 발굴을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 앞으로도 당사는 회사의 생산성을 높이고 미래를 준비하는 일에 최선의 노력을 다하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이한우
1970.09.03
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한우
현대건설 부사장

2024 ~ 현재

2023 ~ 20242021 ~ 20222019 ~ 2020

- 현대건설(주) 부사장

- 현대건설(주) 주택사업본부장- 현대건설(주) 전략기획사업부장

- 현대건설(주) 건축주택지원실장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이한우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이한우 후보자]

- 이한우 후보자는 30년 넘게 현대건설에 몸 담아온 건설 전문가로, 전략기획사업부장, 주택사업본부장 등을 역임하며 현장 경험과 전략
기획 전문성을 두루 갖추고 있음. 또한, 업계최초 "6년 연속 도시정비 수주 1위"를 달성하는 등 독보적인 성과를 보여주며 어려운 환경 속에서도 현대건설의 성장에 크게 기여하였음.- 향후, 치열한 경쟁 속에서도 특유의 전문성과 리더십을 바탕으로,
EPC(설계,조달,시공) 역량 향상을 통한 글로벌 포트폴리오 다각화와 에너지 분야 중심 전략적 투자 확대를 통해 회사의 성장과 위상을 높일 것으로 기대됨.

확인서

이사확인서(이한우)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 29일
1주전 회사 홈페이지 게재

※상기 사항은 임시주주총회일을 기준으로 가장 최근에 공시한 사업보고서를 기준으로 작성.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-
당사의 최근 사업보고서 및
감사보고서는
2024년 3월 29일
금융감독원
전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며 당사 홈페이지에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.
- 당사 홈페이지: http://www.hdec.kr

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사실 없음※ 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간

: 2024년 12월 24일 오전 9시 ~ 2025년 1월 2일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여. - 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.