NPX — [기재정정]주주총회소집결의  (20241211)
제출인: NPX

NPX/주주총회소집결의/(2024.12.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-05

3. 정정사유
주주총회 안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안주요내용
제1호의안 : 사내이사 해임의 건
(사내이사 김경수)
제2호의안 :사내이사 선임의 건
(세부내역 추후 확정)
제1호의안 : 정관 일부 변경의
건
제2호의안 : 사내이사 해임의 건
(사내이사 김경수)
제3호의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호의안 : 사내이사 신영
우 선임의 건
제3-2호의안 : 사내이사 이헌
휘 선임의 건
제4호의안 : 사외이사 선임의
건
제4-1호의안 : 사외이사 신시
현 선임의 건
제4-2호의안 : 사외이사 윤재
복 선임의 건
제5호의안 : 감사 이승환 선임의
건

이사선임 세부내역
-
사내이사 신영우, 이헌휘 선임의 건과 관련하여 아래 본문의 세부내역을 참고해 주시기 바랍니다.

사외이사선임 세부내역
-
사외이사 신시현, 윤재복 선임의 건과 관련하여 아래 본문의 세부내역을 참고해 주시기 바랍니다.

감사선임 세부내역
-
감사 이승환 선임의 건과 관련하여 아래 본문의 세부내역을 참고해주시기 바랍니다.

사업목적 변경 세부내역
-
[사업목적 추가]
- 화장품 도매 및 소매업
- 생활용품 도매 및 소매업
- 제조업자개발생산방식(ODM)제조업
- 주문자상표부착방식(OEM)제조업
- 위 각호에 관련된 전자상거래, 수출입업 및 무역
업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-12-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14. (주)엔피엑스 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 사내이사 해임의 건 (사내이사 김경수)
제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 신영우 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 이헌휘 선임의 건

제4호의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사외이사 신시현 선임의 건

제4-2호의안 : 사외이사 윤재복 선임의 건
제5호의안 : 감사 이승환 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-12-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정 시 재공시토록 하겠습니다.
- 사내이사 1명 추가 선임시, 사외이사 1명을 추가 선임해야 하지만, 이 경우 이사 총수가 6명이 되기 때문에 이는 정관상 이사 총수를 초과하게 됩니다.
- 자세한 사항은 공개된 이사회의사록을 참고해주시기 바랍니다
-2024년12월4일 같이 논의된 의안 변경의 건은 이사 및 감사의 의안 검토 시간 부족으로 인하여 추후 새로 논의예정입니다.

※관련공시
2024-12-04 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-11-29 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-11-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-11-05 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신영우
1965-02
3년
신규선임
2022-03~현재 유디엠텍 사업총괄
2020-02~2022-01 삼성전기 상생협력 상무
2016-01~2020-01 삼성전기 베트남법인장 상무
2013-01~2015-12 삼성전기 중국천진법인장 상무
2013-01~2013-12 삼성전기 수원 품질
2011-01~2012-12 삼성전기 수원 제조기술
2009-07~2010-12 삼성전기 수원 해외(중화)영업
2006-04~2009-06 삼성전기 중국천진 개발
2004-01~2006-03 삼성전기 수원 모듈사업부 개
발
1994-03~2003-12 삼성전기 수원 중앙연구소
1990-03~1994-02 새한 중앙연구소

이헌휘
1958-11
3년
신규선임
2023-10~현재 (주)부농산업 대표이사
2017-07~2023-01 (주)미래디엠아이 계열사 총괄
담당 부사장
2015-11~2016-06 (주)인터불고그룹 재무담당 부
사장, (주)인터불고 경산CC 대표이사
2010-10~2015-10 경영컨설팅(경영지도사) 업무
1993-03~2010-09 현대시멘트그룹 성우종합건설
/관리, 영업 임원
1983-06~1993-02 현대산업개발(주) 회계재무,
사우디지사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신시현
1973-02
3년
신규선임
2012-05~현재 법무법인
대화 대표변호사
2006-05~2012-04 리인터
내셔널 법률사무소 변호사
2006-02~2006-04 서울동부지방검찰청 검사
2004-02~2006-01 수원지
방검찰청 검사
2003-02~2004-01 대전지
방검찰청 논산지청 검사
2001-02~2003-01 청주지
방검찰청 검사
2001-02 사법연수원30기
수료
법무법인 대화 대표변호
사

윤재복
1978-05
3년
신규선임
2024-10~현재 (주)디에스
티 경영관리총괄
2023-04~2024-04 (주)디
엠파워 이사/본부장 경영관
리 총괄
2022-01~2022-12 디엔스
엔홀딩스(주) 이사/본부장
경영관리 총괄
2019-05~2021-12 디에스
투자증권(주) 이사/팀장 인
사총괄
2017-09~2019-04 디에스
네트웍스(주) 부장/팀장
M&A
2017-03~2017-09 (주)에
프알텍 팀장 경영관리 총괄
2010-11~2015-05 엠케이
전자(주) 팀장 기획
2008-05~2010-11 (주)디
에스티
2003-10~2008-05 로체시
스템즈(주)
(주)디에스티 경영관리
총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승환
1979-02
3년
신규선임
비상근
2015~현재 이승환회계사 사무소
2013-2015 대현회계법인
2005~2013 삼정회계법인 세무본부
2003~2005 한영회계법인 세무본부

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 화장품 도매 및 소매업
- 생활용품 도매 및 소매업
- 제조업자개발생산방식(ODM)제조업
- 주문자상표부착방식(OEM)제조업
- 위 각호에 관련된 전자상거래, 수출입업 및 무역
업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체
Joint Venture설립에 따른 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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