NPX — 의결권대리행사권유참고서류 (20241211)
제출인: NPX

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)엔피엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 12 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)엔피엑스주 소: 경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14(공세동)전화번호: 031-8005-5155

작 성 자:
성 명: 이정민부서 및 직위: 재경본부 과장전화번호: 031-8005-5155

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔피엑스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 11일
라. 주주총회일
2024년 12월 26일

마. 권유 시작일
2024년 12월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

주)이사의 선임은 사내이사, 사외이사의 선임이 포함된 사항입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔피엑스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형철
보통주
0
임원
-
-

변주미
보통주
0
직원
-
-

이정민
보통주
0
직원
-
-

이윤주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 11일
2024년 12월 17일
2024년 12월 24일
2024년 12월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 11월 21일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔피엑스
www.bioptro.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)엔피엑스
- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) - 전화번호: 031-8005-5155
- 팩스번호 : 031-8005-5158
우편접수 여부 : 가능
접수기간 : 2024년 12월 24일 (화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 12 월 26 일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14(공세동) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다.

1. ~ 19. (생략)

20. 위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업

제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다.

1. ~ 19. (생략)

20. 화장품 도매 및 소매업

21. 생활용품 도매 및 소매업

22. 제조업자개발생산방식(ODM)제조업

23. 주문자상표부착방식(OEM)제조업

24. 위 각호에 관련된 전자상거래, 수출입업 및 무역업

25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

JV설립에 따른 사업목적 추가

제28조(이사의 수)

회사의 이사는
3명 이상 5명 이하
로 하고,
사외이사를 둘 수 있다.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는
3인 이상 7인 이내
로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다

이사 수 변경

제36조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회의 3일 전
에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제36조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회의 1일 전
에

각 이사 및

감사에게 통지하여 소집한다.

이사회 신속성 제고

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김경수
1980-10-16

현) (주)엘엠케이인사이트 대표이사

현) 엘엠케이투자조합1호 대표조합원

현) ㈜엔피엑스 사내이사

2026-12-17

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김경수
1. 기업비밀 외부유출 및 경영진 명예훼손 2. 주식 취득단가 오기3. 주주간담회에서 부정확한 정보 공개

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신영우
1965-02-23
사내이사
-
최대주주의 고문
이사회

이헌휘
1958-11-18
사내이사
-
관계없음
이사회

신시현
1973-02-13
사외이사
-
관계없음
이사회

윤재복
1978-05-13
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신영우
유디엠텍 사업총괄 부사장
2022-03~현재2020-02~2022-012016-01~2020-012013-01~2015-122013-01~2013-122011-01~2012-122009-07~2010-122006-04~2009-062004-01~2006-031994-03~2003-121990-03~1994-02
유디엠텍 사업총괄삼성전기 상생협력 상무삼성전기 베트남법인장 상무삼성전기 중국천진법인장 상무삼성전기 수원 품질삼성전기 수원 제조기술삼성전기 수원 해외(중화)영업삼성전기 중국천진 개발삼성전기 수원 모듈사업부 개발삼성전기 수원 중앙연구소새한 중앙연구소
관계없음

이헌휘
(주)부농산업 대표이사
2023-10~현재2017-07~2023-012015-11~2016-062010-10~2015-101993-03~2010-091983-06~1993-02
(주)부농산업 대표이사(주)미래디엠아이 계열사 총괄담당 부사장 (주)인터불고그룹 재무담당 부사장, (주)인터불고 경산CC 대표이사경영컨설팅(경영지도사) 업무현대시멘트그룹 성우종합건설/관리, 영업 임원현대산업개발(주) 회계재무, 사우디지사장
관계없음

신시현
법무법인 대화 대표변호사
2012-05~현재2006-05~2012-042006-02~2006-042004-02~2006-012003-02~2004-012001-02~2003-012001-02
법무법인 대화 대표변호사리인터내셔널 법률사무소 변호사서울동부지방검찰청 검사수원지방검찰청 검사대전지방검찰청 논산지청 검사청주지방검찰청 검사사법연수원30기 수료
관계없음

윤재복
(주)디에스티 경영관리총괄
2024-10~현재2023-04~2024-042022-01~2022-122019-05~2021-122017-09~2019-042017-03~2017-092010-11~2015-052008-05~2010-112003-10~2008-05

(주)디에스티 경영관리 총괄
(주)디엠파워 이사/본부장 경영관리 총괄디엔스엔홀딩스(주) 이사/본부장 경영관리 총괄디에스투자증권(주) 이사/팀장 인사총괄디에스네트웍스(주) 부장/팀장 M&A(주)에프알텍 팀장 경영관리 총괄엠케이전자(주) 팀장 기획(주)디에스티 로체시스템즈(주)

관계없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 신시현 후보자 직무수행계획>후보자는 법조인으로서 수십년간 쌓아온 법률적 경험 지식과 전문성을 바탕으로 회사의 주요 계약, 정책을 법적 관점에서 점검하여 리스크를 최소화 할 것입니다. 또한 이사회에서 경영진의 결정에 대해 독립적이고 객관적인 의견을 제시하고, 회사의 윤리적 경영을 위한 내부 통제 시스템을 강화시켜 투명하고 공정한 경영이 이루어지도록 지원할 예정입니다.<사외이사 윤재복 후보자 직무수행계획>후보자는 회사 경영활동을 독립적인 시각에서 검토하고, 법적 및 윤리적 기준에 맞는 경영이 이루어지도록 할 것입니다. 또한 회사의 중요한 경영 결정에 대해 객관적인 의견을 제시하고, 회사의 장기적인 성장과 안정성을 위한 전략을 도출하는 데 기여할 예정입니다. 특히 지속 가능한 경영을 하기위해 사외이사로서 지도하고, 이사회와 원활히 소통하여 회사의 목표달성에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 다양한 활동 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

후보자확인서(신영우)_page-0001

후보자확인서(이헌휘)_page-0001

후보자확인서(신시현)_page-0001

후보자확인서(윤재복)_page-0001

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승환
1979-02-13
최대주주의 감사인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승환
이승환회계사사무소 대표회계사
2015~현재2013~20152005~20132003~2005
이승환회계사 사무소대현회계법인삼정회계법인 세무본부한영회계법인 세무본부
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 세무 전문성을 보유하여 회사의 감사 역할을 충실히 수행하며, 기업의 투명한 재무 관리와 법적 의무 이행에 도움이 될 것으로 판단해 추천합니다.

확인서

후보자확인서(이승환)_page-0001

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음