eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대양금속 — 최대주주변경  (20241210)
제출인: 대양금속

대양금속/최대주주변경/(2024.12.10)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)대양홀딩스컴퍼니 외 2인

소유주식수(주)
8,737,385

소유비율(%)
15.85

변경후
최대주주등
비비원조합

소유주식수(주)
8,784,358

소유비율(%)
15.94

2. 변경사유
장내외거래로 인한 변경

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자본

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2024-12-10

5. 변경확인일자
2024-12-10

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 변경내용'의 각 소유비율의 산정 기준 총발행주식수는 2024년 12월 10일 기준입니다.

- 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는 장내외거래일입니다.

※관련공시
2024-12-10 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-12-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

세부변경내역

성명(법인)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)대양홀딩스컴퍼니
변경전 최대주주
7,100,000
12.88
7,100,000
12.88
-

이옥순
변경전 최대주주의 특수관계인
793,308
1.44
793,308
1.44
-

공갑상
변경전 최대주주의 특수관계인
844,077
1.53
844,077
1.53
-

비비원조합
변경후 최대주주
7,648,247
13.88
8,784,358
15.94
-
KG에코솔루션 — 지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴  (20241210)
제출인: KG에코솔루션

KG에코솔루션/지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴/(2024.12.10)지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴

지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

1. 구분
자회사탈퇴

2. 자회사내역
가. 회사명
이데일리(주)

나. 대표자
곽재선, 이익원

다. 주요사업
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

라. 최근사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
90,558

부채총계
37,373

자본총계
53,185

자본금
12,769

3. 자회사에 대한 지분비율
편입(탈퇴) 전
소유주식(주)
8,934,476

소유비율(%)
34.98

편입(탈퇴) 후
소유주식(주)
6,313,669

소유비율(%)
24.72

4. 지분가액의 자산총액비중
편입(탈퇴) 전
지분가액(백만원)
60,495

자산총액비중(%)
7.88

편입(탈퇴) 후
지분가액(백만원)
42,749

자산총액비중(%)
5.57

5. 자회사총수
편입(탈퇴) 전(사)
3

편입(탈퇴) 후(사)
2

6. 편입(탈퇴)사유
지분 매각

7. 편입(탈퇴)일자
2024-12-10

8. 이사회결의일(결정일)
2024-12-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

9. 국내소재외국지주회사 여부
아니오

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 건은 당사의 자회사인 이데일리(주) 지분 매각으로 인하여 최대주주에서 제외되어 진행하는 자회사 탈퇴 건입니다.

1. 상기'2. 자회사 내역의 라.최근사업연도 요약재무내용(백만원)' 은 2023년말 별도 재무제표 기준입니다.

2.상기 '4. 지분가액의 자산총액 비중'의 '자산총액비중(%)'은 당사의 2023년말 별도 재무제표상의 자산총액 대비 기준입니다.

3. 상기 '5. 자회사총수'는 공정거래법을 기준으로 한자회사 수 입니다.

4.당사는 자회사 행위제한 규정 준수의무를 이행하기 위하여 남은 잔여 지분 또한 매각 예정입니다.
( 법적 근거 :「독점규제 및 공정거래에 관한법률」제 18조 제3항)

※ 관련공시
-
나노실리칸첨단소재 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20241210)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.12.10)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
주재현
회사와의 관계
변경 前 최대주주

-양수인
(주)드림캐슬종합건설외1
회사와의 관계
변경 後 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
2,034,175

1주당 가액(원)
4,916

양수도 대금(원)
10,000,004,300

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
본건 양수인인 (주)드림캐슬종합건설외1인은 당사의 최대주주인 대표이사 주재현이 보유중인 구주를 매수하는 내용으로 주식매매계약을 체결하였습니다.

1. 계약체결일:2024년12년10일

2. 계약내용 및 당사자

- 양도인:주재현

(양도주식:2,034,175주)

- 양수인:

(주)드림캐슬종합건설

주식수:1,037,429주

매매대금5,100,000,964원

성신2호조합

주식수:996,746주

매매대금4,900,003,336원

3. 양수도대금:총 10,000,004,300원

(1주당 4,916원)

4. 대금지급일정 및 조건

- 계약금:1,000,000,000원(2024년12월10일)

- 잔금:9,000,004,300원(2025년01월22일)

- 거래종결일:임시주주총회 개최일 또는 위 날에 이르기 전이라도 당사자들이 달리 합의하는날

5. 최대주주 변경

- 계약 종결 시, (주)드림캐슬종합건설이 당사의 최대주주로 등재되고 실질적인 경영권을 확보하게 됩니다.

- 본 건 계약을 통해 양수인 (주)드림캐슬종합건설이 확보하게 될 주식의 총수는 1,037,429주 이며, 지분율은 4.82%가 될 예정입니다

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
(주)드림캐슬종합건설

-변경 예정일자
2025-01-22

-예정 소유주식수(주)
1,037,429

-예정 소유비율(%)
4.82

4. 계약일자
2024-12-10

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 계약체결일 현재 임시주주총회 개최일은 2025년01월22일로 예정하고 있습니다.

또한, 임시주주총회 개최전이라도 당사자들이 달리 정하는 기일이 확정될 경우, (정정)공시 하도록 하겠습니다.

나. 상기 계약일자는 주식 및 경영권 양수에 관한 법적 구속력 있는 당사자 간 주식매매계약의 체결일입니다.

다. 추후 임시주주총회를 통해 신규 이사 선임 등 경영권 이전 절차가 진행될 예정입니다.

라. 당사자 간 합의에 따라서 계약 내용 등 세부사항이 변경될 수 있으며, 변경 혹은 변동사항 발생시 지체없이 공시를 진행할 예정입니다.

마. 상기 양수도 계약과 관련하여 9,600,476,064원은 지정 법무법인의 에스크로 계좌에 12월 6일자로 입금 완료되었으며, 그중에 10억원은 계약금으로 수취되었습니다

바.본계약과 별개로 금일 (주)드림캐슬종합건설외2인을 대상으로 제3자 배정유상증자 결정을 공시 하였으며, 본건 잔금예정일보다 앞선 2024년12월19일 주금 납입시 최대주주변경공시를 진행할 예정입니다

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

주재현
변경전 최대주주
2,441,130
11.35
406,955
1.89
-

(주)드림캐슬종합건설
변경예정 최대주주
-
-
1,037,429
4.82
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
(주)드림캐슬종합건설

2. 설립연월
2009.09.21

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 동작구 상도로

5. 법인의 최대주주명
우종민

- 보유지분율(%)
51

6. 법인의 대표이사
우종민

7. 주요 사업내용
부산동산 개발 분양 및 임대업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
49,284
자본금
600

부채총계
1,590
매출액
11,772

자본총계
47,694
당기순손익
716

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
케이씨텍 — 기타경영사항(자율공시)  (20241210)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/기타 경영사항(자율공시)/(2024.12.10)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
정관 변경에 따른 배당기준일 안내

2. 주요내용
1. 배당기준일 안내

당사는 2024년 3월 28일 정기 주주총회 시 정관 개정을 통해 이사회 결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 하였습니다.

(변경 전) 매 결산기말 (12월 31일)

(변경 후) 이사회에서 정하는 날

2. 배당기준일 관련 유의사항 안내

당사는 2024 사업연도 결산 배당기준일을 2025년 2월 중 이사회 결의로 정하여 공시할 예정이며, 해당 기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 결산 배당을 지급할 예정입니다.

따라서 2024년 결산기말(12월 31일) 기준으로 당사의 주식을 보유하는지 여부에 관계없이, 추후 공시 예정인 2024 사업연도 결산 배당기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우에는 결산 배당이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다

3. 결정(확인)일자
2024-12-10

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당여부, 배당기준일 및 배당금 등 세부사항은 추후 개최되는 이사회 및 정기주주총회에서 결정됩니다.

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
나노씨엠에스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20241210)
제출인: 나노씨엠에스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
나노씨엠에스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 10일

회 사 명 :
나노씨엠에스(주)

대 표 이 사 :
신동근

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산업 4산단4로 48

(전 화) 041-587-3902

(홈페이지)http://
www.nanocms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김경석

(전 화) 041-587-3902

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
72,718

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
5,960

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
433,399,280

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024.12.11

종료일
2024.12.13

5. 처분목적
자기주식 상여 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
72,718

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
72,718
비율(%)
1.67

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024.12.10

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)"은 처분결정일인 이사회 결의일 전일(2024년 2월 2일)의 종가임. - 상기 "3. 처분예정금액(원)"은 이사회 결의일 전일(2024년 12월 9일)종가 기준이며 실제 처분 금액은 처분 시점 주가에 따라 변동 가능함. - 상기 "6. 처분방법"은 당사 자기주식계좌에서 상여 지급 대상자 계좌로 대체입고 하는 방식으로 지급 예정임.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
72,718
-
-
-
72,718
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
72,718
-
-
-
72,718
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
대양금속 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)  (20241210)
제출인: 대양금속

대양금속/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2024.12.10)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대양금속
회사코드
009190
담당부서명
경영지원실장
담당자명
박성진
tel
02-2156-5527

(fax)
02-6952-2451

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,359,986
12,750,000
55,109,986

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-07-19
보통주식
0
0.00

종류주식
8,737,385
68.53

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,737,385
16.69

이번보고서제출일
2024-12-10
보통주식
0
0.00

종류주식
8,737,385
68.53

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,737,385
15.85

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
-0.84

4. 개인별 세부변동사항

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)대양홀딩스컴퍼니
사업자등록번호
598-87-01278
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
0
0.00
7,100,000
55.69
0
0.00
7,100,000
12.88

이옥순
생년월일
490829
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
793,308
6.22
0
0.00
793,308
1.44

공갑상
생년월일
510228
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
844,077
6.62
0
0.00
844,077
1.53

합계
0
0.00
8,737,385
68.53
0
0.00
8,737,385
15.85

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2024-12-10
보통주식
8,774,358
15.92

종류주식
10,000
0.08

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,784,358
15.94

증감
보통주식
8,774,358
15.92

종류주식
10,000
0.08

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,784,358
15.94

7. 개인별 세부변동사항

성명
비비원조합
사업자등록번호
194-80-03172
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-12-10
장외매수(+)
보통주식
7,638,247
1,111,111
8,749,358
-

2024-12-10
장내매수(+)
보통주식
8,749,358
25,000
8,774,358
-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

비비원조합
사업자등록번호
194-80-03172
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,774,358
15.92
10,000
0.08
0
0.00
8,784,358
15.94

합계
8,774,358
15.92
10,000
0.08
0
0.00
8,784,358
15.94
아이퀘스트 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20241210)
제출인: 아이퀘스트

유형자산 양수 결정
1.1
(주)아이퀘스트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 10일

회 사 명 :
주식회사 아이퀘스트

대 표 이 사 :
김 순 모

본 점 소 재 지 :

서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 407호
(구로동 코오롱싸이언스밸리2차)

(전 화)
02-2025-4630

(홈페이지)http://
www.iquest.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명)
성 병 직

(전 화)
02-2025-4630

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울특별시 강남구 역삼동 839-16, 17

2. 양수내역
양수금액(원)
46,500,000,000

자산총액(원)
61,075,325,870

자산총액대비(%)
76.14

3. 양수목적
AI 사업 등의 장기 성장 인프라 구축

4. 양수영향
- 사업 확장 및 사업경쟁력 강화로 지속적인 성장 기반 마련- AI 신규 사업 개발을 위한 우수한 인적자원 확보 가능

5. 양수예정일자
계약체결일
2024년 12월 10일

양수기준일
2025년 05월 28일

등기예정일
2025년 05월 28일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 태안모터스

자본금(원)
9,179,415,000

주요사업
자동차 신품 판매업

본점소재지(주소)
인천광역시 남동구 논현고잔로128번길 66, 4층(고잔동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1. 지급형태 : 현금
2. 지급시기 및 조건
- 계약금 : 4,650,000,000원 (2024. 12. 10) - 중도금 : 4,650,000,000원 (2025. 03. 28)
- 잔 금 : 37,200,000,000원 (2025. 05. 28)
3. 자금조달방법 : 회사 보유금 및 금융기관 차입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가.
2. 사유 : 양수하기로 의사결정한 토지 및 건물에 대한 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
인덕회계법인

외부평가 기간
2024년 12월 03일 ~ 2024년 12월 10일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

보고서 제출일 현재 회사구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.2) 상기 양수금액은 매매계약서상의 매매대금으로 제세공과금 및 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액입니다.3)
상기 '5. 양수예정일자 중 양수기준일 및 등기예정일'은 매매계약서상의 잔금 지급예정일 기준으로 기재하였으며, 매매대금 지급에 관한 사항은 회사와 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 4)
기타 양수금액 관련 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 외부평가서를 참조하시기바랍니다.※ 관련공시 :
해당사항 없음.
에이블씨엔씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20241210)
제출인: 에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 12 월 10 일

회 사 명 :
(주) 에이블씨엔씨

대 표 이 사 :
신유정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 78, 7층(명동1가, 타임워크명동빌딩)

(전 화)
02-2199-0123

(홈페이지)
http://www.able-cnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 송희용

(전 화) 02-2199-0914

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 12월 10일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 사임서 제출일입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이은철
1969년 04월
남
2024년 03월 29일
2년
2024년 12월 10일
자진사임
일신상의 사유
미디어젠 — 기타시장안내 (개선계획서 제출) (20241210)
제출인: 코스닥시장본부

미디어젠/기타시장안내/(2024.12.10)기타시장안내(개선계획서 제출)

기타시장안내

제목 : 미디어젠(주) 개선계획서 제출

'24.11.19. 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 동사가 '24.12.10. 개선계획서를 제출함에 따라, 거래소는 동 제출일로부터 20일 이내('25.01.09, 영업일 기준)에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의·의결 결과가 개선기간 부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 예정이며,

기업심사위원회의 심의 결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회의 심의·의결을 거쳐 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
아이진 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20241210)
제출인: 아이진

아이진/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.12.10)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-12-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
제25기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사 정관 제13조(기준일)에 의거함

-[주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률]에 따라 명의개서 정지기간은 설정하지 않습니다.

※관련공시
-
신한알파리츠 — 기타경영사항(자율공시)  (20241210)
제출인: 신한알파리츠

신한알파리츠/기타 경영사항(자율공시)/(2024.12.10)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
2024년 11월 월간보고서 게시

2. 주요내용
2024년 11월말 기준 (주)신한알파위탁관리부동산투자회사의 월간보고서를 당사 홈페이지(http://www.shalphareit.com)내 '공시정보>IR'에 게시하였으니 참조하시기 바랍니다.

3. 결정(확인)일자
2024-12-10

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당사항 없음

※ 관련공시
-
유안타증권 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20241210)
제출인: 유안타증권

유안타증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2024.12.10)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
2024년 유안타증권(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1.기업개요

2.현황진단

3.목표설정
-ROE 10% 이상, 주주환원율 35% 이상, PBR 업종평균 이상

4.계획수립
-사업부문별 수익성 제고 방안

5.소통
-이해관계자 소통 강화, 접근 용이한 IR 정보 자료 제공, 해외투자자 비중 제고 및 투자 활력 제고

3. 결정일자
2024-12-10

4. 관련 자료
게재일시
2024-12-10

관련 웹페이지
https://www.yuantakorea.com

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 3. 결정일자는 당사 이사회 결의일을 기재하였습니다.

-상세한 내용은 첨부된 '2024년 유안타증권(주) 기업가치 제고 계획'을 참고하시기 바랍니다.

-시장상황 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-
부광약품 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20241210)
제출인: 부광약품

부광약품/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.12.10)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-12-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-12-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시사항은 당사 정관 제12조(주주명부의
기준일) 및 제46조(이익배당)에 따라 정기주주총회 주주권 행사 및 배당 기준일만을 설정하는 공시임에 유의 바랍니다.

※ 관련공시
-
한일시멘트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20241210)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.12.10)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
전근식

변경후
전근식, 오해근

2. 변경사유
오해근 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-12-10

4. 기타 참고사항
- 상기 변경 후 대표이사는 각자 대표이사임
- 상기 '3.변경일자'는 선임일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

전근식
최대주주의 특수관계인
- 한양대학교 자원공학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 경영본부장
- 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장
- 한일홀딩스㈜ 대표이사
- 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장
- 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장
-

오해근
최대주주의 특수관계인
- 성균관대학교 화학공학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 인천공장장
- 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장
- 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장
- 現) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)
- 現) 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)
-
부광약품 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20241210)
제출인: 부광약품

부광약품/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.12.10)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-12-31

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
제65기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사 정관 제12조(주주명부의 기준일)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건입니다

※ 관련 공시
-
STX엔진 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20241210)
제출인: STX엔진

STX엔진/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.10)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
엔진 및 터보차저 유지보수 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
81,382,897,593

최근매출액(원)
630,377,733,998

매출액대비(%)
12.91

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
- Nakilat Shipping(Qatar) Limited

- Shell International Trading and Shipping Company Limited

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
카타르

5. 계약기간
시작일
2024-12-05

종료일
2032-12-04

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
계약 발효시점 이후, 96개월(8년)간 고정금액 지급(USD 591,500.50/월)

7. 계약(수주)일자
2024-12-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 현재 계약상대방이 보유한 선박엔진의 유지보수에 관한 부품 및 서비스 제공 계약입니다. 향후 계약상대방이 보유한 선박 중 일부를 매각할 경우 정비대상 엔진 수 감소로 계약금액 및 계약기간은 변동될 수 있습니다.

- 상기 "계약금액(원)"은 계약서상 총 계약금액 USD 56,784,048.00을 2024년12월10일 매매기준율(1433.20원)로 환산한 금액입니다.

- 상기 "최근매출액"과 "대규모 법인여부"는 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "계약(수주)일자"는 본 계약서에 대한 계약당사자 최종 서명일입니다.

- 상기 계약은 계약기간이 8년인 장기계약입니다. 계약대상 엔진 수가 많고, 엔진 사용시간에 따른 정비시점을 현재시점에서 정확히 예측하기 어려워 계약금액 및 계약기간 종료일은 프로젝트 진행과정에서 변동될 가능성이 있습니다.

※ 관련공시
-
천보 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20241210)
제출인: 이상율

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 천보

20241120

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황가,소유 특정증권등의 수 및 소유비율
기재착오정정
주1)
주2)

3. 특정증권등의 소유상황나, 특정증권등의 종류별 소유내역
기재착오정정
주3)
주4)

주1) 정정전

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 17일
3,300,000
33.00
3,300,000
33.00

이번보고서
2024년 11월 20일
4,258,244
42.58
3,300,000
33.00

증 감
958,244
9.58
0
0

주2) 정정후

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 17일
3,300,000
33.00
3,300,000
33.00

이번보고서
2024년 11월 20일
4,258,244
34.35
3,300,000
33.00

증 감
958,244
1.35
0
0

주3) 정정전

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,000,000
-
42.58
33.00

주4) 정정후

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,000,000
958,244
34.35
33.00

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 11월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 11월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상율

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 천보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
278280

발행주식 총수
10,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상율
한자(영문)
李相律(LEE SANG RYUL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611021

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 충주시 중앙탑면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2007년 10월 08일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)천보
부 서
관리팀

직 위
차장
전화번호
070-48*******

성 명
윤홍환
팩스번호
043-84******

이메일 주소
******1@chunbochem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 17일
3,300,000
33.00
3,300,000
33.00

이번보고서
2024년 11월 20일
4,258,244
34.35
3,300,000
33.00

증 감
958,244
1.35
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,300,000
-
-
958,244
-
-
-
-
4,258,244
42.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,000,000
958,244
34.35
33.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

BW인수(+)
2024년 11월 20일
보통주
3,300,000
958,244
4,258,244
41,743
-

합 계
3,300,000
958,244
4,258,244
41,743
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에코캡 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20241210)
제출인: 이기수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에코캡 주식회사

20241204

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 12월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 12월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이기수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에코캡 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
128540

발행주식 총수
26,690,460

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이기수
한자(영문)
李基洙(Geesoo Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740222

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 울주군 삼남읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2022년 01월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에코캡(주)
부 서
재무회계팀

직 위
이사
전화번호
052-26*****

성 명
박재현
팩스번호
070-05******

이메일 주소
******@ecocab.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 12월 10일
10,000
0.04
10,000
0.04

증 감
10,000
0.04
10,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,690,460
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 12월 04일
보통주
-
5,000
5,000
1,542
-

장내매수(+)
2024년 12월 05일
보통주
5,000
1,300
6,300
1,474
-

장내매수(+)
2024년 12월 06일
보통주
6,300
3,700
10,000
1,430
-

합 계
-
10,000
10,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비츠로시스 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정  (20241210)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.12.10)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-10

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 11월 11일

3. 정정사유
매수인의 계약해지 요청에 따른 일부 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 처분내역
-
-

처분주식수(주)
2,087,682
208,768

처분금액(원)
3,150,312,000
315,031,200

자기자본대비(%)
12.81
1.28

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
-
-

소유주식수(주)
-
1,878,914

지분비율(%)
-
4.08

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사가 소유한 (주)빛과전자의 기명식보통주식 전량(2,087,682주)을 조은지엠씨신사업펀드에 매각하기로 결정함에 따른 공시입니다.

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준입니다.

- 상기 '2. 처분내역'의 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말(2023년말) 자본금 기준입니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 본 건의 잔금 수령 예정일자입니다.

- 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 관련공시 등을 통하여 정정공시를 진행할 예정입니다.
- 본 공시는 당사가 소유한 (주)빛과전자의 기명식보통주식 전량(2,087,682주) 중에서 매수인의 계약해지 요청에 따라 주식양수도계약에 의한 최종 교부된 주식 수(208,768주)입니다.

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준입니다.

- 상기 '2. 처분내역'의 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말(2023년말) 자본금 기준입니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 본 건의 매수인의 계약해지 요청에 따른 이사회 승인일입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
빛과전자
대표이사
박찬희

자본금(원)
22,676,067,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
45,352,134
주요사업
광통신용 장치 및 광계측기 등의 제조판매업

2. 처분내역
처분주식수(주)
208,768

처분금액(원)
315,031,200

자기자본(원)
24,580,299,500

자기자본대비(%)
1.28

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,878,914

지분비율(%)
4.08

4. 처분목적
신규사업 확대를 위한 운영자금 확보

5. 처분예정일자
2024-12-10

6. 이사회결의일(결정일)
2024-11-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사가 소유한 (주)빛과전자의 기명식보통주식 전량(2,087,682주) 중에서 매수인의 계약해지 요청에 따라 주식양수도계약에 의한 최종 교부된 주식 수(208,768주)입니다.

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준입니다.

- 상기 '2. 처분내역'의 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말(2023년말) 자본금 기준입니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 본 건의 매수인의 계약해지 요청에 따른 이사회 승인일입니다.
천보 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득  (20241210)
제출인: 천보

천보/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.10)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

발행일자
2022-02-22

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
318,150

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2027-02-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)
27,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
27,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-12-10

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득 사유 : 채권자와 조기상환 합의

2. 향후 처리방법 : 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 취득일자는 해당사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 총액입니다.

※ 관련공시
2022-02-21 신주인수권부사채권발행결정(제4회차)
2022-02-18 신주인수권부사채권발행결정(제4회차)
2022-02-22 신주인수권부사채권발행결정(제4회차 BW)
천보 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20241210)
제출인: 천보

천보/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-02-22

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
318,150

만기일
2027-02-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)
92,910,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
92,910,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-12-10

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
80,600,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득 사유 : 채권자와 조기상환 합의

2. 향후 처리방법 : 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 취득일자는 해당사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 총액입니다.

※ 관련공시
2022-02-18 전환사채권발행결정(제3회차)
2022-02-21 전환사채권발행결정(제3회차)
금양 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항  (20241210)
제출인: 금양

금양/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.12.10)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-10

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-06

3. 정정사유
계약금 관련 내용 추가기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
※ 피라인모터스가 정당한 사유없이 보장된 물량 이상을 구매하지 않을경우 년도별 계약금액의 10% 해당하는 금액을 위약벌로써 지급하게됩니다.
※ 피라인모터스가 정당한 사유없이 보장된 물량 이상을 구매하지 않을경우 년도별 계약금액의 10% 해당하는 금액을 위약벌로써 지급하게 되며, 계약금은 없습니다.

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
전기버스용 배터리 팩 물품공급 기본계약 체결

2. 주요내용
당사는 한국 피라인모터스社와 2026년부터 2030년까지 5년간 11m 저상 전기버스용 배터리 시스템 (배터리 팩, BMS, 고압 제어박스, 하네스, 수냉식 온도관리 시스템 등) 공급을 위한 물품공급 기본계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

- 상대방 : 주식회사 피라인모터스
- 금액 : 78,750,000,000원

※ 당사 2023년 연결매출액 대비 51.8%에 해당
- 공급기간 : 2026년 ~ 2030년 (5년간)

※ 합의기간은 2030년 12월 말까지 이며 당사자의 상호 협의로 연장될 수 있습니다.

※ 피라인모터스가 정당한 사유없이 보장된 물량 이상을 구매하지 않을경우 년도별 계약금액의 10% 해당하는 금액을 위약벌로써 지급하게 되며, 계약금은 없습니다.

※ 향후 당사는 발주처의 발주 계획에 따라 12개월
Rolling Forecasting과 6개월 Forecasting 및 3개월 전 Firm Order (Purchasing Order)를 수령할 예정이며, 해당 PO가 공시 기준 충족시 별도의 공시 (단일판매.공급계약 체결)를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-12-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 물품공급기본계약 관련하여 추정물량 및 계약기간 등의 계약조건은 추후 고객과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일' 은 계약 체결일 입니다.

다. 피라인모터스 기업 개요

- 대표자 : 김만용

- 설립년도 : 2003년

- 3개년 재무제표(연결기준)

(백만원) 2021년 2022년 2023년 2024년 상반기

매출액 : 36,510 115,249 171,933 132,278

당기순이익 : 744 315 1,521 3,541

자산 : 51,311 108,217 169,717 206,648

부채 : 56,012 103,527 163,799 197,109

자본 : -4,702 4,691 5,917 9,540

※ 관련공시
-
엑스플러스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제3회차 BW 취득후 재매각) (20241210)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.12.10)기타 경영사항(자율공시)(제3회차 BW 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-10

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-08

3. 정정사유
거래대상자의 잔금일 변경 요청

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4) 처분완료일 :
2024년 12월 10일
4) 처분완료일 :
2024년 12월 27일

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 엑스플러스 제3회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제3회 사모 신주인수권부사채

2. 주권 관련 사채권 취득일

- 2023년 11월 03일(만기전 사채취득_권면금액 10억)

- 2024년 05월 17일(만기전 사채취득_권면금액 90억)

3. 처분목적: 운영자금 확보

4. 처분내역

1) 사채권의 권면총액: 8,200,000,000원

2) 처분금액: 8,200,000,000원

3) 계약일: 2024년 05월 17일

4) 처분완료일: 2024년 12월 27일

- 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도

5) 자기자본대비 비율:163.52%

5. 거래상대방

1) 케이에스피조합

- 권면금액: 4,200,000,000원

- 매각금액: 4,200,000,000원

2) 볼레로2호투자조합

- 권면금액: 4,000,000,000원

- 매각금액: 4,000,000,000원

3. 결정(확인)일자
2024-05-17

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다.

2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다.

3. 당사가 만기전 취득한 제3회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 총 82억원입니다.

※ 관련공시
2023-07-24 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2023-11-06 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
2024-02-22 신주인수권행사가액의조정(제3회차)
2024-05-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
한주에이알티 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제5회차) (20241210)
제출인: 한주에이알티

한주에이알티/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 국내 사모 전환사채

발행일자
2024-07-19

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,861

만기일
2029-07-19

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,535,338,813
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-12-10

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,600,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자(양도인)와의 합의에 의한 중도상환청구권행사(Call Options)

- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(미확정)

5. 취득자금의 원천
보유현금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

- 상기 사채 취득금액은 원금 및 부대비용을 포함한 금액입니다.

- 취득한 사채의 처리방법을 확정하는 경우, 정정공시를 통해 재안내 예정입니다.

※ 관련공시
2024-04-15 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-04-15 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-05-23 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-07-18 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-07-19 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
한주에이알티 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제4회차) (20241210)
제출인: 한주에이알티

한주에이알티/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 국내 사모 전환사채

발행일자
2024-06-27

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
4,109

만기일
2027-06-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,079,852,314
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-12-10

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7,100,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자(양도인)와의 합의에 의한 중도상환청구권행사(Call Options)

- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(미확정)

5. 취득자금의 원천
보유현금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다

- 상기 사채 취득금액은 원금 및 부대비용을 포함한 금액입니다.

- 취득한 사채의 처리방법을 확정하는 경우, 정정공시를 통해 재안내 예정입니다.

※ 관련공시
2024-04-15 전환사채권발행결정(제4회차)
2024-04-15 전환사채권발행결정(제4회차)
2024-05-23 전환사채권발행결정(제4회차)
2024-06-26 전환사채권발행결정(제4회차)
2024-06-27 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
유수홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20241210)
제출인: 유수홀딩스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
(주)유수홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 10일

회 사 명 :
(주)유수홀딩스

대 표 이 사 :
송 영 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60, 9층(여의도동, 포스트타워)

(전 화)
02-6716-3000

(홈페이지)
http://www.eusu-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 성 률

(전 화)
02-6716-3052

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,542,896

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
5,140

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
7,930,485,440

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 12월 13일

종료일
2024년 12월 13일

5. 처분목적
자회사 (주)싸이버로지텍 주식공개매수를 위한 재원 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
1,542,896

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자

삼성증권(
SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD.)

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,542,896
비율(%)
5.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 12월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "2.
처분 대상 주식가격
"은 계약체결일의 직전 3영업일 종가 단순 평균 가격입니다.2) 상기 "3.
처분예정금액
"은
계약체결일의 직전 3영업일 종가 단순 평균 가격 5,140원
에 처분예정주식수
1,542,896주를 곱한 금액입니다.
3) 상기 "
10. 1일 매도 주문수량 한도
"는 장외처분(주식 계좌 이체)에 의한 방법이므로 해당사항이 없습니다.

4) 당사는 자기주식 처분과 동시에 매수인과 매각주식을 기초자산으로 하는 "주가수익스왑(Price Return Swap)" 계약을 체결할 예정입니다.-
매수인의 주식매각 시 매각금액과 정산약정금액의 차액을 정산하는 계약
- 기초자산 : ㈜유수홀딩스 보통주 1,542,896주- 기준가격 : 1주당 5,140원- 계약금액 : 7,930,485,440원

- 만기일 : 매매종결일로부터 2년

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,542,896
-
-
-
1,542,896
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,542,896
-
-
-
1,542,896
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,542,896
-
-
-
1,542,896
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 "기초수량"의 기준일은 2024년 1월 1일이며, "기말수량"의 기준일은 보고서 제출일인 2024년 12월 10일입니다.

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

알씨엠 오션 사모투자 합자회사
해당사항 없음
자회사 (주)싸이버로지텍 주식공개매수를 위한 재원 확보
1,542,896
-
엑스플러스 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20241210)
제출인: 엑스플러스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.1
엑스플러스

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
투자자 요청에 따른 납입기일 변경
2024년 12월 10일
2024년 12월 27일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 28일

회 사 명 :
주식회사 엑스플러스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층

(전 화) 02-3446-7421

(홈페이지)http://xplusinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 남 균

(전 화) 02-3446-7421

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 07월 26일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 07월 26일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
3,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
2,800,000,000

취득금액(원)
2,821,284,677

취득 경위
기한이익 상실

7. 매도 결정일
2024년 05월 17일

8. 매도금액
금액(원)
2,800,000,000

산정 근거
매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 12월 27일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,381

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
2,027,516

주식총수 대비비율(%)
2.61

전환청구기간
시작일
2024년 07월 26일

종료일
2028년 06월 26일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건이며, 공정거래위원회 권고에 따라 진행한 공시로 2024년 05월 17일 공시한 기타 경영사항(자율공시)를 참고하여 주시기 바랍니다.가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 30억 중 28억 원을 재매각하는 건입니다. 상기 6.취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

다. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 07월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025-06-26
2025-07-11
2025-07-26
102.0175%

2차
2025-09-26
2025-10-13
2025-10-26
102.2726%

3차
2025-12-27
2026-01-12
2026-01-26
102.5283%

4차
2026-03-27
2026-04-13
2026-04-26
102.7846%

5차
2026-06-26
2026-07-13
2026-07-26
103.0415%

6차
2026-09-26
2026-10-12
2026-10-26
103.2991%

7차
2026-12-27
2027-01-11
2027-01-26
103.5574%

8차
2027-03-27
2027-04-12
2027-04-26
103.8163%

9차
2027-06-26
2027-07-12
2027-07-26
104.0758%

10차
2027-09-26
2027-10-12
2027-10-26
104.3360%

11차
2027-12-27
2028-01-11
2028-01-26
104.5969%

12차
2028-03-27
2028-04-11
2028-04-26
104.8584%

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

케이에스피조합
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해

투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
1,300,000,000
-

볼레로2호투자조합
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해

투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
1,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이에스피조합
3
정현숙
86
-
-
정현숙
86

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
6,500
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
6,500
외부감사인
-

자본금
6,500
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

볼레로2호투자조합
4
고현길
50
-
-
고현길
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
1,300
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
1,300
외부감사인
-

자본금
1,300
감사의견
-
엑스플러스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제2회차 CB 취득후 재매각) (20241210)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.12.10)기타 경영사항(자율공시)(제2회차 CB 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-10

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-08

3. 정정사유
거래대상자의 잔금일 변경 요청

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4) 처분완료일 :
2024년 12월 10일
4) 처분완료일 :
2024년 12월 27일

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 엑스플러스 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권 취득일

- 2023년 11월 06일 (만기전 사채취득_권면금액 20억)

- 2024년 05월 17일 (만기전 사채취득_권면금액 10억)

3. 처분목적 : 운영자금 확보

4. 처분내역

1) 사채권의 권면총액 : 2,800,000,000원

2) 처분금액 : 2,800,000,000원

3) 계약일 : 2024년 05월 17일

4) 처분완료일 : 2024년 12월 27일

- 처분완료일에 잔금 수령후 대상사채 양도

5) 자기자본대비 비율 : 55.84%

5. 거래상대방

1) 케이에스피조합

- 권면금액 : 1,300,000,000

- 매각금액 : 1,300,000,000

2) 볼레로2호투자조합

- 권면금액 : 1,500,000,000

- 매각금액 : 1,500,000,000

3. 결정(확인)일자
2024-05-17

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계 기준으로 산출하였습니다.

2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다.

3. 당사가 만기전 취득한 제2회차 전환사채를 재매각함에 따라 재매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 28억입니다.

※ 관련공시
2023-07-24 전환사채권발행결정(제2회차)
2023-11-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
2023-11-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
2024-05-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
2024-05-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
캐리 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20241210)
제출인: 캐리

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.1
(주)캐리

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 10일

회 사 명 :
주식회사 캐리

대 표 이 사 :
김 용 선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화) 031-326-3000

(홈페이지)http://
www.carrykorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 염 현 복

(전 화) 031-326-3046

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 08월 29일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 08월 29일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
500,000,000

취득금액(원)
527,607,215

취득 경위
사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득

7. 매도 결정일
2024년 12월 10일

8. 매도금액
금액(원)
500,000,000

산정 근거
자금 유동성 확보, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의하에 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 12월 10일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
7,750

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 캐리 기명식 보통주

주식수
64,516

주식총수 대비비율(%)
0.84

전환청구기간
시작일
2023년 08월 29일

종료일
2025년 07월 29일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 최초 발행된 권면금액 100억원에서 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액 40억원을 제외한 금액입니다.

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 60억 원 중 5억 원을 재매각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에서 2024.12.06 전환청구된 주식과 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 제외하여 비율을 계산하였습니다.[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 8월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 단리 7.0%의 이율로 계산한다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 반월중앙지점

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)드라코파트너스대부
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)드라코파트너스대부
-
김기중
-
-
-
김인덕
40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
2,658
매출액
297

부채총계
2,428
당기순손익
40

자본총계
230
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-
노브랜드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20241210)
제출인: 도명수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)노브랜드

20241209

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 12월 05일

보고서작성기준일 :
2024년 12월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노브랜드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
145170

발행주식 총수
8829834

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
도명수
한자(영문)
Do Myung Soo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
1972.08.10

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 영동대로 210

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024년 05월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
노브랜드
부 서
공시팀

직 위
상무
전화번호
024055***

성 명
김현선
팩스번호
022241****

이메일 주소
******nobland.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 05월 29일
3,900
0
3,900
0

이번보고서
2024년 12월 10일
0
0
0
0

증 감
-3,900
0
-3,900
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8829834
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 12월 09일
보통주
3,900
-3,900
0
( 20,505 )
-

합 계
3,900
-3,900
0
( 20,505 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241210)
제출인: 키움제10호스팩

증권신고서(지분증권)
3.7
키움제10호기업인수목적 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 12 월 10 일

회 사 명 :
키움제10호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로96 TP Tower

(전 화) 02-3787-9887

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박 세 훈

(전 화) 02-3787-4990

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,900,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 7,800,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 파란색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

[요약정보]
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

다. 청약방법(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

다. 청약방법(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 키움증권㈜의 본점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 키움증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
975,000주
우대고객
97,000주
100%

일반고객
64,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과 ~
100,000주 이하

2,500주

주1)

일반청약자의 최고 청약한도는
64,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는
97,000주까지 청약이 가능합니다.

(주2) 정정 후

다. 청약방법(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 키움증권㈜의 본점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 키움증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
975,000주
우대고객
97,500주
100%

일반고객
65,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과 ~
100,000주 이하

2,500주

주1)

일반청약자의 최고 청약한도는
65,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는
97,500주까지 청약이 가능합니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
디에이테크놀로지 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20241210)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.12.10)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-12-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2025-01-01

-종료일
2025-01-07

3. 설정사유
제25기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거

※관련공시
-
디에이테크놀로지 — [기재정정]사채원리금미지급발생  (20241210)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/사채원리금미지급발생/(2024.12.10)사채원리금미지급발생

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-10

1. 정정관련 공시서류
사채원리금미지급발생

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-24

3. 정정사유
사채 원리금 상환에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.미지급금액
- 원금(원): 11,000,000,000
- 이자(원): 321,746,134
- 합계(원): 11,321,746,134
- 자기자본대비(%): 20.33
- 원금(원): 8,800,000,000
- 이자(원): -
- 합계(원): 8,800,000,000
- 자기자본대비(%): 15.80

4.기타 투자판단에 참고할 사항
-
- 당사는 사채권자와 미지급된 사채 원리금 상환에 대한 협의 후 수원회생법원의 허가를 받아 2024년 12월 10일자로 일부(원금 22억원 및 미지급 이자 전액) 상환완료하였습니다.

미지급된 사채원리금 내역
- 제 8회차 전환사채
- 이자: 40,873,415
- 합계: 40,873,415
삭제(상환완료)

미지급된 사채원리금 내역
- 제 14회차 전환사채
- 원금: 11,000,000,000
- 이자: 280,872,719
- 합계: 11,280,872,719
- 원금: 8,800,000,000
- 이자: -
- 합계: 8,800,000,000

-

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액
원금(원)
8,800,000,000

이자(원)
-

합계(원)
8,800,000,000

자기자본(원)
55,688,463,342

자기자본대비(%)
15.80

대기업 해당여부
미해당

2. 미지급 발생일자
2024-04-23

3. 미지급사유 및 대책
- 미지급사유: 회생절차개시 신청(2024.04.23)에 따른 발행회사의 당연 기한이익 상실에 따른 조기상환 사유 발생 후 채무이행자금부족으로 미지급 사유 발생

- 대책: 채권자와 협의를 진행할 예정이며, 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.미지급금액'란의 '자기자본'은 최근사업연도말(2023년) 경과 후 공시 제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다..

- 상기 미지급 발생일자는 전환사채(8회차 및 14회차) 인수계약서 상 발행회사의 당연 기한이익 상실 사유 발생일입니다.

- 당사는 사채권자와 미지급된 사채 원리금 상환에 대한 협의 후 수원회생법원의 허가를 받아 2024년 12월 10일자로 일부(원금 22억원 및 미지급 이자 전액) 상환완료하였습니다.

※ 관련공시
2024-04-23 회생절차개시신청

미지급된 사채원리금 내역

사채종류
발행회차
권면(전자등록)총액(원)
발행일
미지급 발생일자
미지급금액
비고

원금(원)
이자(원)
합계(원)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
14
11,000,000,000
2023-11-24
2024-04-23
8,800,000,000
-
8,800,000,000
-
광주신세계 — 영업(잠정)실적(공정공시)  (20241210)
제출인: 광주신세계

광주신세계/영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.12.10)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2024년11월)
(2024년10월)
(2023년11월)

매출액
당해실적
17,667
16,789
5.2
15,905
11.1

누계실적
164,883
147,216
-
162,888
1.2

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

총매출액(당해실적)
51,454
47,788
7.7
49,482
4.0

총매출액(누계실적)
472,865
421,411
-
472,301
0.1

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)광주신세계 경리팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2024년 12월 10일

행사명(장소)
2024년 11월 영업실적 공시(한국거래소)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
(주)광주신세계 경리팀(062-360-1062)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

● 11월 총매출액은 515억원으로 전년대비 4% 증가하였습니다.

● 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상기 매출액은 회계상 매출액이며

총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출입니다.

※ 관련공시
-
쏘카 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20241210)
제출인: 김연희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)쏘카

20241203

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 12월 03일

보고서작성기준일 :
2024년 12월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김연희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)쏘카

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
403550

발행주식 총수
32,821,402

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김연희
한자(영문)
金蓮姬(YEONHEE KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740817

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 은평구 응암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2023년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)쏘카
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
070-47*******

성 명
이상은
팩스번호
02-696******

이메일 주소
******ocar.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 08월 31일
13,420
0.04
13,420
0.04

이번보고서
2024년 12월 10일
9,820
0.03
9,820
0.03

증 감
-3,600
-0.01
-3,600
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,820

-
-
-
-
-
-
-
9,820
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,821,402
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 12월 03일
보통주

13,420

-1,115
12,305
17,896
-

장내매도(-)
2024년 12월 04일
보통주
12,305
-1,900
10,405
18,028
-

장내매도(-)
2024년 12월 05일
보통주
10,405
-200
10,205
18,125
-

장내매도(-)
2024년 12월 06일
보통주
10,205
-385
9,820
17,756
-

합 계

13,420

-3,600
-9,820
17,964
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HLB생명과학 — 전환청구권행사  (20241210)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/전환청구권행사/(2024.12.10)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
3,203,559

-발행주식총수(주)
118,680,075

-발행주식총수 대비(%)
2.70

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구주식을 제외한 주식수입니다.

- 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 단주대금은 전환사채권자에게 현금으로 지급할 예정입니다.

- 하기 전환가액은 전환사채 발행이후 유상증자 및 시가하락으로 인하여 조정된 가액입니다.

※관련공시
2024-11-07 전환가액의조정
2024-06-24 전환가액의조정
2023-11-07 전환사채권발행결정(제12회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-12-10
12
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
28,800,000,000원
8,990
3,203,559
2024-12-30

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

12
28,800,000,000
KRW : South-Korean Won
28,800,000,000
KRW : South-Korean Won
8,990
3,203,559
폴라리스오피스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)  (20241210)
제출인: 폴라리스오피스

폴라리스오피스/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2024.12.10)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)폴라리스세원
대표이사
김영관

자본금(원)
5,441,321,300
회사와의관계
계열회사

발행주식총수(주)
54,413,213
주요사업
자동차 부품 등의 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
11,111,112

취득금액(원)
10,000,000,800

자기자본(원)
257,114,129,685

자기자본대비(%)
3.89

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
24,225,543

지분비율(%)
36.97

4. 취득방법
현금취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
계열사 (주)폴라리스세원 출자를 통한 기업 경쟁력 확보 및 기업가치 극대화

6. 취득예정일자
2024-12-18

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
317,633,149,486
취득가액/자산총액(%)
3.15

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-12-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 건은 (주)폴라리스세원의 제3자배정 유상증자에 당사가 참여하여 지분(신주)을 취득하는 사항입니다.

2) 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 '2.취득내역' 중 '자기자본'은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 '3.취득 후 소유주식수 및 지분비율' 중 지분비율은 발행회사의 제3자배정 유상증자 후 발행주식총수 기준입니다.

5) 상기 '6.취득예정일자'는 주금납입일입니다.

6) 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

7) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2023 사업연도, 전년도는 2022사업연도, 전전년도는 2021 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2024-12-10 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
289,349
51,975
237,374
5,434
160,350
12,208

전연도
261,777
54,503
207,274
4,800
176,741
3,912

전전연도
214,306
71,200
143,107
3,348
97,537
8,266
바이오인프라 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20241210)
제출인: 바이오인프라

바이오인프라/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.12.10)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-12-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
제18기 정기주주총회 개최를 위한 권리 주주확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일 의거)

※관련공시
-
KG이니시스 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20241210)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.12.10)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
이데일리(주)
대표이사
곽재선,이익원

자본금(원)
12,769,120,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
25,538,240
주요사업
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
8,934,476

취득금액(원)
61,424,522,500

자기자본(원)
695,435,433,593

자기자본대비(%)
8.83

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
15,669,022

지분비율(%)
61.36

4. 취득방법
현금납입 및 대여금채권을 통한 지분 취득

5. 취득목적
사업구조 다각화

6. 취득예정일자
2024-12-12

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,712,145,326,379
취득가액/자산총액(%)
3.59

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-12-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2.취득내역'의 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2023년도)말 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 거래종결예정일입니다.

(1) 1차 취득
-취득일 : 2024.12.10
-취득주식수 : 2,620,807주
-취득금액 : 18,018,048,125원

(2) 2차 취득
-취득일 : 2024.12.12
-취득주식수 : 6,313,669주
-취득금액 : 43,406,474,375원

현금 7,054백만원 지급 및 대여금채권 54,370백만원과 상계처리

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2023년 말, 전년도는 2022년 말, 전전년도는 2021년 말 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.

- 상기내용은 진행상황에 따라 변동될 수 있으며, 일정 변동시 정정공시 예정입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
242,565
102,133
140,432
12,769
86,270
30,893

전년도
369,026
257,353
111,673
12,769
79,101
13,037

전전년도
368,368
267,927
100,442
12,769
72,383
12,064

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

KG에코솔루션(주)
대한민국
경상남도 밀양시 초동면
214-86-40997

직업(사업내용)
기타 화학제품 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
엄기민
17,600
0.03

최대주주
KG케미칼(주)
20,296,728
40.92

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
5,841,150
자본금
20,052

부채총계
3,005,929
매출액
7,257,170

자본총계
2,835,221
당기순손익
219,616

외부감사인
삼정
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
KG에코솔루션(주)
본인

대표이사
이선재
-

이사
곽재선
사내이사

이사
곽정현
사내이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
18,000,000,000원 자금대여 (2024.11.29~2025.11.29)

전년도
18,000,000,000원 자금대여 (2023.11.29~2024.11.29)

전전년도
-