케이사인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241206)
제출인: 케이사인

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)케이사인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 06일

권 유 자:
성 명: (주)케이사인주 소: 경기도 과천시 과천대로7나길 25, 13,14층전화번호: 02/564-0182

작 성 자:
성 명: 홍설아부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 070-7090-7990

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이사인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.12.06
라. 주주총회일
2024.12.24

마. 권유 시작일
2024.12.14
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이사인
보통주
226,295
3.20
본인
자기주식합병 단수주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최승락
본인
보통주
1,739,502
24.61
최대주주
-

구자동
임원
보통주
310,341
4.39
임원
-

최현철
본인
보통주
12,400
0.18
임원
-

계
-
2,062,243
29.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장윤재
기명식보통주
0
직원
직원
-

홍설아
기명식보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.12.06
2024.12.14
2024.12.23
2024.12.24

나. 피권유자의 범위

2024년 11월 27일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 12월 14일 09시 ~ 2024년 12월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이사인
www.ksign.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수주소 : 경기도 과천시 과천대로7나길 25, 14층 경영지원팀- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 12월 23일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 24일 오전 9 시

장 소
경기도 과천시 과천대로7나길25, 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 14일 09시 ~ 2024년 12월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건

가. 의안 제목 : 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건

나. 의안의 요지

향후 주주환원정책의 재원을 마련하고자 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 2014년 스팩합병 및 전환사채 전환으로 인해 발생한 주식발행초과금 중 200억원을 이익잉여금으로 전입하여 자사주 매입 및 배당 가능이익을 확보하고자 합니다.

『 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능 이익은 200억원이며, 관련법*에 의거하여 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다. 』

※[관련법] 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조