디에이치엑스컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20241205)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
에스유홀딩스(주)

주주총회소집공고

2024년 12월 05일

회 사 명 :
에스유홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)

(전 화)02-2106-5417

(홈페이지)http://www.su-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획법무실장
(성 명)신중환

(전 화)02-2106-5417

주주총회 소집공고

(제46기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제46기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 12월 20일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103호~104호 (장안동, 서희스타힐스)

3. 회의목적사항가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 정경환 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김용식 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다.

※ 금 번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않은 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 12월 05일

에스유홀딩스 주식회사 대표이사 이상욱(직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강민구(출석률: 79.41%)
최종규(출석률: 64.52%)
소순호(출석률: 12.50%)
송상윤(출석률: 96.15%)

찬 반 여 부

1
2024.01.10
자회사 금전대여의 건
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
-

2
2024.01.16
타법인 지분양수 잔금일부 지급의 건
참석(찬성)
불참
불참
-

3
2024.01.19
자회사 대여금 만기연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-

4
2024.03.13
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)
불참
불참
-

2024.03.13
제45기 내부 결산 재무제표(안) 승인의 건
참석(찬성)
불참
불참
-

2024.03.13
자본감소(무상감자) 결의의 건
참석(찬성)
불참
불참
-

2024.03.13
제45기 주주총회 소집 결의의 건
참석(찬성)
불참
불참
-

5
2024.03.27
금전차입 결정의 건
참석(찬성)
불참
불참
03.28 취임

6
2024.03.28
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
03.28 사임
참석(찬성)

7
2024.04.03
담보제공의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

8
2024.04.26
타법인 전환사채 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

9
2024.04.30
유상증자(제3자배정 및 일반공모)결의의 건
참석(찬성)
불참
-
참석(찬성)

10
2024.05.03
타법인 주식 및 출자증권 처분 결정의 건
불참
참석(찬성)
-
참석(찬성)

11
2024.05.09
전환사채 재매각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

12
2024.05.10
타법인 전환사채 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

2024.05.10
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

13
2024.05.23
타법인 전환사채 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

14
2024.05.30
자회사 설립의 건
불참
참석(찬성)
-
참석(찬성)

15
2024.06.11
타법인 주식 처분의 건
참석(찬성)
불참
-
참석(찬성)

16
2024.06.27
유상증자(제3자배정)납입일 연기의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

17
2024.07.09
타법인 전환사채 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

18
2024.07.17
임시주주총회 소집 결의의 건
불참
참석(찬성)
-
참석(찬성)

19
2024.07.19
전환사채 발행 결의의 건
참석(찬성)
불참
-
참석(찬성)

2024.07.19
타법인 주식 및 출자증권 취득 결의의 건
참석(찬성)
불참
-
참석(찬성)

20
2024.08.21
임시주주총회 일정변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

21
2024.09.12
임시주주총회 일정변경의 건
불참
참석(찬성)
-
참석(찬성)

22
2024.09.27
유상증자(제3자배정)납입일 연기의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
불참

23
2024.10.17
임시주주총회 일정변경의 건
불참
참석(찬성)
-
참석(찬성)

2024.10.17
타법인 금전대여의 건
불참
참석(찬성)
-
참석(찬성)

24
2024.10.30
유상증자(제3자배정)납입일 연기의 건
불참
참석(찬성)
-
참석(찬성)

25
2024.11.05
임시주주총회 일정변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

26
2024.12.02
임시주주총회 안건 확정의 건
참석(찬성)
불참
-
참석(찬성)

27
2024.12.04
유상증자(제3자배정) 내용 변경의 건
참석(찬성)
불참
-
참석(찬성)

2024.12.04
전환사채 발행 결의의 건
참석(찬성)
불참
-
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4(3)
2,000,000,000
33,900,000
8,475,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)
. ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문

1. F&B(Food & Beverage) 유통사업

○ 건강 및 기능성 식품의 인기 증가: 소비자들의 건강에 대한 관심이 증가하며, 식물성 대체 식품, 저칼로리, 저당, 고단백 제품 등 기능성 F&B 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 이는 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 동일한 추세로 나타나고 있습니다.

○ 온·오프라인 융합 마케팅 강화: 전통적인 오프라인 유통 채널과 함께 이커머스 플랫폼이 급성장하면서, 옴니채널 마케팅 전략이 중요해지고 있습니다. 특히, 소셜 미디어와 라이브 커머스를 활용한 실시간 판매 전략이 업계에서 주요 흐름으로 자리잡고 있습니다.

○ 지속가능성과 친환경성 요구 증가: 소비자들은 지속가능성과 환경친화적인 제품과 브랜드를 선호하고 있습니다. 이에 따라 F&B 기업들은 재활용 가능한 포장재를 도입하거나, 환경 발자국을 줄이기 위한 공급망 개선에 주력하고 있습니다.

2. 화장품 및 전자담배 유통사업:

○ K-뷰티의 글로벌 경쟁력: 한국 화장품은 뛰어난 품질과 혁신적인 포뮬레이션으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 아시아와 북미, 유럽에서 꾸준히 성장하고 있습니다.

○ 클린 뷰티와 천연 성분: 소비자들이 화학 성분보다 친환경적이고 천연 성분을 선호하면서 클린 뷰티 제품군이 급성장하고 있습니다.

3. 지역 특산물 유통 및 수출 사업

○ 로컬 푸드의 가치 상승: 지역 농축수산물은 신선도와 품질을 강조하며 소비자들 사이에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 특히, 지역 특산물 기반의 프리미엄 제품이 주목받고 있습니다.

○ 라인 유통의 중요성 증가: 전통적인 유통 경로에서 벗어나 홈쇼핑, 이커머스 플랫폼, 소셜 미디어 마켓플레이스를 통한 판매가 급증하고 있습니다.

○ 지역 경제 활성화 기여: 지역 특산물 유통은 단순한 경제적 이익뿐 아니라 지역 농가 및 어민과의 상생 협력을 통해 지역 경제를 활성화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

(2). 바이오 사업
부문

1. 헤마퓨어 진단 의료기기

○
항노화 및 혈액순환 개선 장비 시장 성장: 고령화 사회의 도래와 만성질환의 증가로 항노화 및 혈액순환 관련 의료기기에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 혈액 정화 및 면역력 강화를 목표로 하는 의료기기는 병원과 개인 클리닉에서 점차 널리 활용되고 있습니다.

○ 유럽 시장에서의 신뢰성: 헤마퓨어와 같은 자외선 조사 혈액 정화 기술은 유럽에서 오랜 기간 검증된 치료법으로, 항노화와 만성피로, 상처회복 등 다양한 적응증에서 효과를 인정받고 있습니다.

2. 뉴로하모니 AI 디지털 뇌진단기

○ 디지털 헬스케어 시장 확대: 디지털 헬스케어는 AI 및 IoT 기술을 활용한 진단 솔루션이 주목받으며 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 뉴로하모니와 같은 뇌파 기반 AI 진단기는 뇌 질환의 조기 발견과 개인 맞춤형 치료로 이어질 수 있는 중요한 장비로 평가받고 있습니다.

○ 간편하고 신속한 검진 기술: 기존의 뇌 진단은 복잡하고 시간이 많이 소요되었으나, 뉴로하모니는 5분 내에 간단한 검사로 주요 뇌 상태를 분석할 수 있어 의료진과 환자 모두에게 효율적인 솔루션을 제공합니다.

3. 마이크로바이옴

○ 피부 건강 및 개인화된 스킨케어 솔루션 수요 증가: 피부마이크로바이옴은 개인의 피부 상태를 세밀히 분석하고 맞춤형 관리 솔루션을 제공하는 기술로, 피부 건강을 중시하는 트렌드와 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다.

○ 진단 기술의 발전: 현장 PCR 피부마이크로바이옴 진단키트는 신속하고 정확하게 피부의 유익균과 유해균 균형을 분석할 수 있어, 기존의 복잡한 실험실 검사를 대체하며 주목받고 있습니다.

4. 아피톡신

○ 만성통증 치료제 수요 증가: 류마티스관절염, 근막통증, 섬유근통 등 만성통증 질환 환자가 증가함에 따라, 효과적이고 안전한 치료제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 아피톡신은 천연물 기반의 혁신적 치료제로 이러한 시장 요구를 충족시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1). 영업개황

1. ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문

당사는 다양한 분야에서 국내외 유통사업을 진행하고 있으며, 주요 사업 분야로는 다음과 같습니다.가. F&B(Food & Beverage) 유통사업 : 국내와 해외 시장에서 트렌디한 제품 개발, 다양한 제품군 확보, 온·오프라인 통합 마케팅 전략, 안정적인 원료 공급망 및 유통망 구축을 통해 국내외 F&B시장에서 당사의 입지를 강화해 나갈 계획입니다.나. 화장품 및 전자담배 유통사업 : 화장품 및 전자담배의 유통을 진행하고 있으며, 유명 인플루언서와의 콜라보를 통한 상품 개발 및 다양한 판매 채널을 활용하여 매출 및 영업이익을 증대시키고 있습니다.다. 지역 특산물 유통 및 수출 사업 : 전국 단위의 농,축,수협과 연계하여 지역 특산물의 유유통 및 수출사업을 진행하고 있습니다. 지역 특산물을 활용한 상품개발, 홈쇼핑 및 SNS을 통한 판매를 통해 지역 경제에 기여하고 있습니다.

2
. 바이오 사업부문

당사는 의료기기(헤마퓨어, 뉴로하모니), 의약품 (아피톡신) 및 바이오코스메틱(피부마이크로바이옴) 연구개발 및 제조 판매업을 하고 있으며, 국내 의료기기 시장의 경우 다양한 분야의 해외 및 국내 제품들이 혼재되어 사용되어지고 있습니다.당사는 여러 분야 중에서도 각종 질환과 뇌를 초기에 진단할 수 있는 장비에 집중을 하여 " 헤마퓨어"라는 진단 의료기기와 “ 뉴로하모니”라는 AI 디지털 뇌진단기를 판매하고 있습니다. “헤마퓨어”기기의 적응증은 대부분 병의 근본적인 원인이 기본적으로 혈액의 순환과 관련이 깊고 혈액이 탁해지거나 점성이 생겨서 오는 경우가 많습니다. 따라서 당사제품은 독일 및 유럽에서 100여년간 수만명의 의사들이 처방하고 있는 항노화 치료를 할 수 있는 기기로 특정지어져서 혈액을 채혈해 최적의 자외선(UV-C)을 혈액에 직접 조사해 정화시킨 후 다시 주입해 혈액순환 개선, 면역력 강화, 만성피로 개선, 상처회복 촉진에 도움을 주는 장비입니다. 또한, “뉴로하모니”는 측정된 뇌파를 AI 알고리즘을 통해 인지능력, 수면상태, 정서, 스트레스, 주의각성, 뇌균형 등을 정밀 분석하는 디지털 뇌 검진기로 5분만에 각종 조기 뇌질환건강검진이 가능하며, 의료보험 적용이 가능한 혁신적 뇌진단기로 주목받고 있습니다 . “아피톡신”이라 불리는 의약품은 차세대 면역통증 주사제로서 근육 및 골관절염등에 탁월한 염증 치료제이며, 국내 식품의약안전처 인증 천연물신약1호, 국내신약 6호이며, 미국 FDA의 신약 임상3상 시험계획(IND)을 신청하였습니다. “아피톡신”은 류마티스관절염, 오십견, 근막통증증후군, 섬유근통증증후군등 다양한 골관절염 근육염 만성통증환자에 탁월한 면역통증 치료제로써 장기통증치료환자의 삶의 질 개선이 기대됩니다. 바이오코스메틱 연구개발은 피부마이크로바이옴을 기반으로 현장에서 피부상태를 진단 할 수 있는 진단키트, 마이크로바이옴 상처치료제 및 신약 원료등을 연구 진행하고 있습니다. '피부마이크로바이옴이란'인체와 환경의 상호작용에서 핵심적 역할을 담당하고 있는 피부에 존재하는 미생물과 유전정보 전체를 의미하며 유산균을 포함한 상위개념입니다. 피부는 미생물의 작용이 일어나는 인체의 가장 큰 면적의 상피조직으로 면역체계와 염증반응에 있어 중요한 역할을 담당합니다. 그리하여 건강한 피부를 위해서는 마이크로바이옴의 균형이 필수라는 것은 '네이처리뷰마이크로바이올로지(Nature Review Microbiology)'에서도 발표 된 바 있습니다. 그리하여 연구개발한 현장 PCR 피부마이크로바이옴 진단키트는 10분이내 피부의 유익균과 유해균을 분석하여 미생물간 균형상태와 건강한 피부 면역체계를검사 할 수 있는 장점이 있습니다.

(2). 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 업습니다.

(3). 시장점유율

- 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략 하였습니다.

(4). 시장의 특성
1. ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문

○
디지털 전환의 가속화:

글로벌 디지털 전환의 확산으로 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI) 등의 첨단 ICT 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

기업과 정부 기관 모두 디지털화에 투자하고 있으며, 스마트시티, 스마트팩토리, IoT(사물인터넷) 기술의 확장이 이루어지고 있습니다.

○ 경쟁과 혁신의 중요성:

ICT 시장은 기술의 빠른 발전과 짧은 제품 주기로 인해 혁신이 시장 점유율 확보의 핵심 요소로 작용합니다.

글로벌 기업 및 스타트업 간 경쟁이 심화되고 있으며, R&D(연구개발) 투자 확대가 중요합니다.

○ 규제와 보안 이슈:

개인정보보호 및 데이터 보안에 대한 규제 강화가 시장 환경에 영향을 미치고 있으며, 이를 준수하는 기술 개발이 필수적입니다.

2. 바이오 사업부문

○
인구 고령화와 헬스케어 수요 증가:

고령화 사회로의 진입과 만성질환 증가로 인해 바이오의약품 및 헬스케어 기술에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

개인 맞춤형 의학 및 유전자 기반 치료 등 정밀의료 시장이 성장 중입니다.

○ 높은 기술장벽과 긴 개발주기:

바이오 산업은 R&D에 막대한 투자와 시간이 요구되며, 임상시험과 규제 승인 절차가 길고 복잡합니다. 기술력과 규제 준수 역량이 기업의 경쟁력을 좌우합니다.

○ 글로벌화와 협력의 중요성:

신약 개발 및 기술 상용화를 위해 글로벌 기업 및 연구기관과의 협력이 필수적입니다.

주요 선진국 시장 중심의 성장과 신흥국 시장으로의 확장이 병행되고 있습니다.

(5). 신규사업 등의 내용 및 전망

- 현재 추진 되거나 구체화된 신규사업은 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다

(6). 조직도

241205 조직도.jpg
241205 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는 에스유홀딩스 주식회사라 칭한다. 영문으로는 SU-Holdings Co., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는 디에이치엑스컴퍼니 주식회사라 칭한다. 영문으로는 DHX Company Co., Ltd.라 표기한다.

사업확장 및 기업이미지 제고

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

88. 위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

89. 위 각호에 관련된 종합 소매업

90
.

위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

91. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

< 변경없는 부분 생략 >

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

88.영화 및 기타 영상물 컴퓨터 그래픽 등 특수효과(브이에프엑스) 제작 사업

89.영화 및 기타 영상물 제작업 및 제작대행업

90.영화 및 기타 영상물 관련 스프트웨어 연구 개발 및 서비스업

91.영화 및 기타 영상물 칼라 그레이딩 및 영상합성필름 입출력 사업

92.영화 및 기타 영상물 제작 및 투자업

93.연예 매니지먼트업

94.영상 및 음반, 게임물 제작물 제작, 도소매 유통업

95.영상 및 음반, 게임을 판매 대행 및 전송, 대여업

96.영화 관련 장비 임대업

97.영화 세트장 임대업

98.전시장, 공연장 설치 및 기타 운영 관리업

99.컨텐츠 서비스(인터넷)

100.음악 및 기타 오디오물 출판업

101.그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업

102.공연 및 제작관련 대리업

103.블록체인 기반 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

104.블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

105.광고, 마케팅 대행업 및 출판업

106.부동산 전대업

107.
위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

108.
위 각호에 관련된 종합 소매업

109.
위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

110.
위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

< 변경없는 부분 현행과 동일 >

사업목적 추가 및 조문번호 정리

제30조(이사 및 감사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.

제30조(이사 및 감사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 한다.

<추가>

<부칙(2024.12.20.)>

이 정관은 2024년 12월 20일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성우
1980.05.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정경환
1984.10.30
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김정규
1993.01.23
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김용식
1980.09.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성우
경영인
2022.01~현재

디에이치엑스
㈜ 대표이사

해당 없음

2020.01~2022.01
㈜베뉴라이브 대표이사

2018.01~2020.01
플랫폼파트너스 자산운용 상무

2015.01~2018.01
㈜에프에스엔 전략이사

정경환
경영인
2023.09~현재

디에이치엑스
㈜ CMO 이사

해당 없음

2022.04~2023.08
이노션 글로벌팀 부장

2016.09~2018.09
HS Ad CX사업부 과장

김정규
경영인
2023.03 ~ 현재

디에이치엑스
㈜ CFO

해당 없음

2017.08~2022.05
미래에셋증권 IB-IPO PM 과장

김용식
경영인
2022.01~2023.08
㈜아카데밀얼리언스 대표
해당 없음

2020.03~2022.01
㈜터치포티칭 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성우
부
부
무

정경환
부
부
무

김정규
부
부
무

김용식
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본

후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

김성우 확인서

김용식 확인서

김정규 확인서

정경환 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석 시 준비물주주분들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다.