제이아이테크 — 주주총회소집공고 (20241205)
제출인: 제이아이테크

주주총회소집공고
2.9
(주) 제이아이테크

주주총회소집공고

2024년 12월 05일

회 사 명 :
(주)제이아이테크

대 표 이 사 :
함 석 헌

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 군산시 중가도길 16

(전 화) 063 - 731 - 0088

(홈페이지) http://www.ji-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 최재민

(전 화) 063-731-0088

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.제11기 임시주주총회에 대한 소집통지와 관련하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제25조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 다 음 -1. 개최일시 : 2024년 12월 20일(금) 오전 10시 00분2. 장소 : 전북특별자치도 군산시 중가도길16(오식도동) 본사 회의실3. 회의목적 사항나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 최재민 선임의 건 4. 경영참고사항 비치 및 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 12월 05일 주식회사 제이아이테크 대표이사 함 석 헌(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이민재(출석률: 100%)
황재정(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-02
대흥씨씨유 대여금 계약 연장의 건
찬성
찬성

2
2024-01-26
3공장 지점설치의 건
찬성
찬성

3
2024-02-15
제10기 감사 전 재무제표(별도) 승인 건
찬성
찬성

4
2024-02-29
제10기 감사 전 재무제표(연결) 승인 건
찬성
찬성

5
2024-03-04
대흥씨씨유 대여금 계약 연장의 건
찬성
찬성

6
2024-03-07
정기주총소집이사회 및 전환사채권발행결정 승인의 건
찬성
찬성

7
2024-03-22
인도법인 대여금 지급
찬성
찬성

8
2024-04-17
국민은행 신규 차입의 건
찬성
찬성

9
2024-04-18
대흥씨씨유 신규 대여금 계약의 건
찬성
찬성

10
2024-04-19
퇴사자 스톡옵션 부여 취소의 건
찬성
찬성

11
2024-05-02
대흥씨씨유 대여금 계약 연장의 건
찬성
찬성

12
2024-05-17
주식매수선택권행사 부여방법으로써 자기주식교부 결정의 건
찬성
찬성

13
2024-06-18
대흥씨씨유 전북특별자치도 보조금 교부를 위한 이행보증 결의의 건
찬성
찬성

14
2024-06-24
신한은행 신규 차입 진행의 건
찬성
찬성

15
2024-07-04
자기주식취득 신탁계약체결의 건
찬성
찬성

16
2024-07-10
대흥씨씨유 군산시 투자보조금 교부를 위한 이행보증 결의의 건
찬성
찬성

17
2024-07-22
SK하이닉스 금융지원프로그램의 농협은행을 통한 대출 진행의 건
찬성
찬성

18
2024-09-20
우리은행 대출금 신규 차입의 건
찬성
찬성

19
2024-10-02
인도 종속회사 대여금 지급의 건
찬성
찬성

20
2024-11-13
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

21
2024-11-22
자기주식 취득 신탁계약체결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이민재(위원장)이주영김병관
2024-01-02
대흥씨씨유 대여금 계약 연장의 건
가결

2024-03-04
대흥씨씨유 대여금 계약 연장의 건
가결

2024-03-22
인도법인 대여금 지급
가결

2024-04-18
대흥씨씨유 신규 대여금 계약 승인의 건
가결

2024-05-02
대흥씨씨유 대여금 계약 연장의 건
가결

2024-06-18
대흥씨씨유 전북특별자치도 보조금 교부를 위한 이행보증 결의의 건
가결

2024-07-10
대흥씨씨유 군산시 투자보조금 교부를 위한 이행보증 결의의 건
가결

2024-10-02
인도 종속회사 대여금 지급의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500,000
9,000
4,500
-

주1) 상기 주총승인금액은 제10기 정기주총에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다.주2) 지급총액은 2024년 1월부터 9월까지 실제 지급된 급여총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

장기대여금
JITECH INDIA PRIVATE LIMITED(종속회사)
2024.01.01~2024.09.30
39
4.4%

※ 기준 : 당사 2023년말 별도 자산총액 1% (8.8억원) 이상인 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계반도체무역통계기구가 발표한 전망에 따르면 2024년 반도체 시장 규모는 작년 대비 19% 증가한 6269억달러에 달할 것으로 전망하며, 특히 메모리는 전년 대비 81% 이상 성장할 것으로 예상하였습니다. 이는 AI 인프라 투자 확대로 관련 반도체 수요가 크게 증가한 것이 주요 원인으로 분석되며, 내년 또한 올해보다 11.2%가 증가한 6970억달러를 기록할 것으로 예상하여 업계 전반적으로 꾸준한 성장세를 보이는 가운데 모든 지역에서 지속적인 확장이 이루어질 것으로 전망하였습니다. 다만, 미중 무역갈등의 심화로 인한 미국의 수출통제와 이를 극복하기 위한 중국 정부와 반도체기업의 기술 개발 등은 국내 반도체시장의 불확실성 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2024년도 3분기 누적 약 446억원의 매출실적을 달성하였습니다. 제품별로 프리커서 약 358억(80.2%), 포토마스크 약 46억(10.4%), 액화탄산가스 약 18.9억(4.2%),
OLED 약 7.6억(1.7%), 기타 약 15.4억(3.5%)으로 구성되어 있습니다.

당사 반도체 사업분야의 주요 제품은 메모리 반도체 소자를 구성하는 증착재료인 프리커서로, 이를 안정적으로 생산하기 위해서는 초민감성 물질을 99.9999% 이상의 초고순도로 양산 제조하기 위한 플랜트 설계 및 운영능력, 초미량 분석기술 및 품질관리체계, 안전관련 인증과 인허가 등 종합적인 체계와 기술을 보유하여야 하고 이와 같은 수많은 개별 기술들을 통합적인 시스템으로 설계하고 운영하는 역량이 당사의 중요한 기술력이라고 할 수 있습니다. 당사는 2014년부터 반도체 소재 연구개발을 본격적으로 시작하였고 국내 주요 반도체 회사에 업체등록 이후 대만과 중국으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

또한 당사는 2018년 평판형 디스플레이용 포토마스크 케이스 제조사업에 진출하여, 현재 완성품 제조 및 포토마스크 케이스 원단을 자체 개발하여 공급 중입니다. 포토마스크 케이스 및 원단은 정전기에 취약한 플라스틱에 적절한 대전방지기능을 추가하여, 우수한 품질과 원가 경쟁력을 확보하여 국내 제조사에 표준 인증을 획득 중입니다. 주요 거래처는 일본, 중국, 대만과 국내 제조사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
설명

반도체 프리커서
반도체 소재 중 Low-K 박막과 확산방지막 등에 사용되는ALD/CVD 증착용 전구체

디스플레이용 포토마스크케이스
디스플레이용 쿼츠, 블랭크 ,포토마스크를 운반 및 보관용 케이스

CO2 포집 및 액화탄산가스 제조
식음료용 보냉제 드라이아이스 제조 원료 및 조선소 등 용접용 가스로 사용

(2) 시장점유율

당사는 다양한 사업분야 및 제품 Line-up을 갖추고 국내 및 해외에 다양한 고객사에 제품을 납품하고 있으며, 시장의 수요변동이 심하고, 해외 기업들과도 경쟁하고 있어 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.

(3)

시장의 특성

당사의 주요 사업군이 속하고 있는 시장은 반도체 시장과 디스플레이 시장이며, 두 시장 모두 기술집약적이며 기술혁신 속도가 빠르고 타산업으로의 파급효과가 큰 시장입니다. 이러한 시장으로의 진입을 위해서는 대규모 시설투자 및 지속적인 기술개발능력의 확보, 안정적인 품질관리, 안전관리 인프라 구축이 필수이며, 전방시장을 과점하고 시장을 주도하고 있는 주요 수요처와의 긴밀한 관계형성이 필수요소로써 진입장벽이 대단히 높은 편이며, 진입 성공 시 안정적인 매출과 수익성을 확보할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

수요측면에서 반도체, 반도체 소재산업 및 디스플레이 산업은 최전방 산업인 전자제품 시장 경기흐름에 연동되어 있으며, 전자제품 시장은 세계 경기 흐름 및 기술 발전에 따라 호황과 불황을 반복하는 시장의 특성을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 종속회사 중 하나인 인도법인에 CANISTER 생산시설투자를 진행하고 있으며, 현지의 낮은 인건비과 원재료 조달환경을 이용하여 현재 중국제품이 과점하고 있는 2차전지 전해액 및 첨가제용 CANISTER 시장에 진입할 계획을 가지고 있습니다. 2025년까지 해당시장에 성공적으로 진입한 후 확보된 인도 현지 기술인력 및 생산기술을 바탕으로 이후 반도체 전구체용 캐니스터 제품으로의 확장을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

2024년_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금의 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (단위 : 원)

자본준비금

(주식발행초과금)

자본금의 1.5배
전입가능금액
전입금액

30,181,825,274
4,917,711,600
25,264,113,674
10,000,000,000

① 목적 : 자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함
② 근거 : 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최재민
1974.04.03
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재민
제이아이테크 재무본부장
20032003~20062011~20182020~20212023~현재
동국대학교 회계학과 학사(주)도움 회계팀(주)연우 회계파트장알리코제약 재경팀장제이아이테크 재무본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재민
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최재민 사내이사 후보자는 다년간 회계파트장 및 재경팀장을 역임하여 재무 및 회계분야의 전문 지식을 갖추었고 회사에 대한 내부사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘 할 수 있으리라 판단됨.
이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 (주)제이아이테크 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

최재민_ 이사선임의 건 확인서.jpg
최재민_ 이사선임의 건 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.