DXVX — 의결권대리행사권유참고서류 (20241204)
제출인: DXVX

의결권대리행사권유참고서류
3.7
디엑스앤브이엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년12월04일

권 유 자:

성 명: 디엑스앤브이엑스(주)주 소: 서울특별시 금천구
디지털로 173, 제1003호(가산동,엘리시아)전화번호: 02-890-8700

작 성 자:
성 명: 진혜빈부서 및 직위: IR팀 / 차장전화번호: 02-890-8700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디엑스앤브이엑스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 04일
라. 주주총회일
2024년 12월 20일

마. 권유 시작일
2024년 12월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디엑스앤브이엑스(주)
보통주
736
0.000
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임종윤
최대주주본인
보통주
5,816,189
11.82
최대주주
등기임원

COREE Company Limited
최대주주의특수관계인
보통주
3,656,927
7.43
최대주주의특수관계인
-

송철호
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
26,317
0.05
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

이용구
등기임원
보통주
31,756
0.06
대표이사
-

권규찬
등기임원
보통주
26,557
0.05
대표이사
-

계
-
9,557,746
19.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진혜빈
보통주
0
직원
직원
-

심태호
보통주
0
직원
직원
-

홍석원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 04일
2024년 12월 07일
2024년 12월 20일
2024년 12월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년11월21일 기준 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DXVX
http://www.dxvx.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 교부하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 통해 의사표시를 확보 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 금천구 벚꽃로 234, 1004호(가산동, 에이스하이엔드타워 6차) ·전화번호 : 02-6964-8770 ·팩스번호 : 02-6964-8755- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 12월 07일 ~ 12월 20일 제24기 임시주주총회 개시 전- 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년12월20일 오전09시30분

장 소
서울시 금천구 디지털로 9길 68 대륭포스트타워5차,2층 225호 실버케어존 대강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이용구
1966.07.24
부
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용구
디엑스앤브이엑스(주) 대표이사
'23.05~현재
디엑스앤브이엑스(주) 대표이사
해당사항 없음

'21.12~'23.05

前)
디엑스앤브이엑스(주) 부사장

'21.10~'21.12
前) COREE Company Limited 부사장

'09.10~'19.12
前) 북경룬메이캉(한미약품관계사)헬스케어사업부 대표

'06.07~'09.09
前) 북경한미약품 경영기획실 총감

'94.05~'05.11
前) 한미약품 영업부 마케팅전략실 팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사경영 전반에 대한 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 사내이사이자 대표이사로서의 역할을 충실히 수행하고 있으며, 앞으로도 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

241204 주총소집공고_확인서(이용구)_1.jpg
241204 주총소집공고_확인서(이용구)_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음