아이티센엔텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241204)
제출인: 아이티센엔텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
쌍용정보통신(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 04일

권 유 자:
성 명: 쌍용정보통신(주)주 소: 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)전화번호: 02-3497-6912

작 성 자:
성 명: 정효진부서 및 직위: 책임전화번호: 02-3497-8344

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
쌍용정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 04일
라. 주주총회일
2024년 12월 19일

마. 권유 시작일
2024년 12월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

쌍용정보통신(주)
보통주
12
0.00
본인
-

※
상기 소유주식은 2023년 04월 25일에 당사가 보유한 자기주식(합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주)으로서 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)콤텍시스템
최대주주
보통주
24,803,500
38.09
최대주주
-

이경일
특관자
보통주
510,564
0.78
최대주주등기임원
-

윤석형
특관자
보통주
390,566
0.60
최대주주특관자
-

신장호
대표집행임원
보통주
80,000
0.12
대표집행임원
-

강승우
특관자
보통주
35,000
0.05
최대주주특관자
-

김완호
특관자
보통주
19,191
0.03
최대주주특관자
-

계
-
25,838,821
39.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박현주
보통주
0
직원
직원
-

정효진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박현주
개인
보통주
0
직원
직원
-

정효진
개인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 04일
2024년 12월 09일
2024년 12월 18일
2024년 12월 19일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 11월 20일기준) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 12월 09일 ~ 2024년 12월 18일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2024년 12월 18일 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

쌍용정보통신(주) 홈페이지
http://www.sicc.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]
※ 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 - 주소 : 서울특별시 서초구 반포대로 11 이맥스시스템 7층 재무실- 접수처 : 쌍용정보통신(주) 재무실 주주총회담당자 앞- 전화번호 : 02-3497-8344- 팩스번호 : 02-525-8874- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 12월 09일 ~ 12월 18일 제44기 임시주주총회 개시 전
[전자위임장 활용시]
※ 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 19일 오전 9 시

장 소
서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 09일 ~ 2024년 12월 18일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2024년 12월 18일 17:00)까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 쌍용정보통신주식회사라 칭하고 영문으로는 SsangYong Information & Communicatios Corp. 라 표기한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 아이티센 엔텍이라 칭하고 영문으로는 ITCENENTEC CO.,LTD.라 표기한다.

기업 이미지 및 경영 전략 제고

제 3 조 (본점과 지점소재지)

이 회사는 본점을 서울특별시에 두며 필요에 따라 이사회의 결의로써 국내 · 외에 지점, 영업소, 사무소, 현지법인을 둘 수 있다.

제 3 조 (본점과 지점소재지)

이 회사는 본점을 경기도 과천시에 두며 필요에 따라 이사회의 결의로써 국내 · 외에 지점, 영업소, 사무소, 현지법인을 둘 수 있다.

본점 사옥 이전에 따른 변경

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.sicc.co.kr
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 “한국경제신문” 또는 “매일경제신문” 에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.itcenentec.com
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 “한국경제신문” 또는 “매일경제신문” 에 게재한다.

사명 변경에

따른 홈페이지 주소 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.