아주스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241204)
제출인: 아주스틸

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아주스틸 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 4일

권 유 자:

성 명: 아주스틸 주식회사주 소:
경상북도 구미시 4공단로 321전화번호: 054-714-3000

작 성 자:

성 명: 오기섭 부서 및 직위: IR기획팀 / 팀장전화번호:
054-714-3657

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아주스틸 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 04일
라. 주주총회일
2024년 12월 19일

마. 권유 시작일
2024년 12월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아주스틸 주식회사
보통주
150
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이학연
최대주주
보통주
8,069,968
30.43
최대주주
-

윤미숙
주요주주
보통주
3,192,678
12.04
주요주주
지분율 10%이상 주주

이영세
등기임원
보통주
1,974
0.00
등기임원
-

문성호
등기임원
-
0
-
등기임원
-

최병규
등기임원
-
0
-
등기임원
-

야마나카야스히로
등기임원
-
0
-
등기임원
-

계
-
11,264,620
42.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오기섭
보통주
12,301
직원
직원
-

김원섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 04일
2024년 12월 09일
2024년 12월 18일
2024년 12월 19일

나. 피권유자의 범위

2024년 11월

25일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아주스틸 공식 홈페이지
www.ajusteel.co.kr
투자정보 → 전자공고에서 다운로드 가능

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 통한 위임장 용지 및 참고서류 수령의 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처 - 주소 : 경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 주식회사 IR기획팀 (우편번호: 39423) - 전화번호 054-714-3657○ 우편 접수 여부 : 가능○ 접수 기간 : 2024년 12월 09일 (월) ~ 2024년 12월 18일 (수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 19일 (목) 14:00

장 소
경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 주식회사 본사 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 09일 (월) ~ 2024년 12월 18일(수)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)2. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사3.
수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표를 활용하여 귀중한 의결권 행사 부탁드리겠습니다○ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(원본), 대리인의 신분증 ※ 위임장 필수 정보 - 위임인 : 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인 : 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현식
1966.11.04
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박남수
1971.07.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

장종철
1977.05.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (3) 명

※ 상기 의안은 2024년 11월 8일 공시된 "최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약(투자판단 관련 주요경영사항) 및 신주인수계약(주요사항보고서(유상증자결정))" 에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임 안건입니다. 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우 이사 선임의 효력은 발생하지 아니합니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현식

동국씨엠
(주)
영업총괄

2024년2018년 ~ 2023년2015년 ~ 2017년

동국씨엠(주) 영업 총괄

동국홀딩스
(주) 미국법인 법인장동국씨엠
(주) 칼라영업부문 담당임원

해당사항 없음

박남수

동국씨엠
(주)
회계팀장

2022년 ~ 2024년2012년 ~ 2021년

동국씨엠
(주)
회계 팀장동국씨엠
(주)
중국법인 담당

해당사항 없음

장종철
변호사
2011년 ~ 현재2009년 ~ 2011년2007년 ~ 2009년
김앤장 법률사무소 변호사서울행정법원 판사수원지방법원 판사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 김앤장 법률사무소 변호사로 재직 중이며, 법률 전문가로서 이사회에 참여함으로써 아주스틸 주식회사의 지속성장에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 아주스틸 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치,동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이현식]
후보자는 동국제강 미국법인장과 동국씨엠 영업실장을 역임하며 글로벌 비즈니스 및 영업전략 수립에서 뛰어난 역량을 입증하였습니다. 현재 동국씨엠에서 아주스틸 PMI추진단장으로서 전략적 조율과 통합관리에 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 경력과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적 성장과 글로벌 경쟁력 강화에 적임자로 판단되어사내이사 후보로 추천드립니다.[사내이사 후보자 박남수]
후보자는 동국제강 중국법인 주재 근무를 통해 글로벌 경영 관리 경험을 쌓았으며, 동국씨엠 회계팀장으로 재직하며 재무 및 회계 관리 역량을 입증하였습니다. 현재 동국씨엠에서 아주스틸 PMI추진단의 기획담당으로 활동하며, 전략적 기획과 실행 지원에 중요한역할을 수행하고 있습니다. 이러한 경험과 역량은 회사의 재무건전성과 전략적 통합 추진에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천드립니다.[사외이사 후보자 장종철]후보자는 변호사로서 당사의 경영의사결정 과정에서 법률 관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 이현식 확인서.jpg
사내이사 후보자 이현식 확인서

사내이사 후보자 박남수 확인서.jpg
사내이사 후보자 박남수 확인서

사외이사 후보자 장종철 확인서.jpg
사외이사 후보자 장종철 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.