아주스틸 — 주주총회소집공고 (20241204)
제출인: 아주스틸

주주총회소집공고
2.9
아주스틸 주식회사

주주총회소집공고

2024년 12월 4일

회 사 명 :
아주스틸 주식회사

대 표 이 사 :
이 학 연

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 첨단기업로 71

(전 화) 054-714-3000

(홈페이지)http://www.ajusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문 부문장
(성 명) 이 영 세

(전 화) 054-714-3000

주주총회 소집공고

(제26기 임시)

주주님의 변함없는 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 제 19조에 의거하여 제26기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는
상법 제542조의4 및 정관 제21조의2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다

1. 일시 : 2024년 12월 19일 (목) 14:002. 장소 : 경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층3. 회의 목적사항 가. 보고사항

1) 감
사보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 이현식 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사내이사 박남수 선임의 건 2) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사외이사 장종철 선임의 건 ※ 상기 의안은
2024년 11월 8일 공시된 "최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약(투자 판단 관련 주요경영사항) 및 신주인수계약(주요사항보고서(유상증자결정))"에 따른 거 래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임 안건입니다. 위 거래종결이 이루어지 지 않을 경우 이사 선임의 효력은 발생하지 아니합니다.4. 전자투표에 관한 사항우리회사는 『상법』 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표제도를 활용하여 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표제도를 활용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 참여기간 : 2024년 12월 09일 오전 9시 ~ 2024년 12월 18일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(원본), 대리인의 신분증 ※ 위임장 필수 정보 - 위임인 : 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인 : 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사
기타비상무이사

이학연(출석률 :
86%)

이영세(출석률 :
93%)

최병규(출석률 :
100%)

문성호(출석률 :
100%)

야마나카 야스히로(출석률 :
65%)

제 1회
2024.01.15
제 1호 의안. 안전보건관리 계획 승인의 건제 2호 의안. 신한은행 B2B전자결제 외상매출채권 대출 약정의 건제 3호 의안. 금융권 여신 기한연장의 건제 4호 의안. 산업은행 시설자금 상환기간 조건변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 2회
2024.02.14
제 1호 의안. 재무제표(개별) 사전 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 3회
2024.02.19
제 1호 의안. 아주엠씨엠 여신연장에 대한 연대보증의 건제 2호 의안. 아주엠씨엠 산업은행 시설자금대출 상환기간 조건변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 4회
2024.02.23
제 1호 의안. 재무제표(연결) 사전승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 5회
2024.02.27
제 1호 의안. 산업은행 일반운영자금 신규차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 6회
2024.03.05
제 1호 의안. 양주공장(덕도리) 매각(안) 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참

제 7회
2024.03.13
제 1호 의안. 주주총회 전자투표제도 도입의 건제 2호 의안. 제 25기 정기주주총회 소집 승인의 건제 3호 의안. 영업보고서 승인의 건보고사항. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 8회
2024.03.15
제 1호 의안. 폴란드 컬러공장 사업계획 변경의 건보고사항. 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
반대

제 9회
2024.04.01
제 1호 의안. 폴란드 법인 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 10회
2024.04.05
제 1호 의안. 아주스틸(주) 제 17회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수건부사채 발행의 건제 2호 의안. 사외/기타비상무이사 보수 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 11회
2024.04.11
제 1호 의안. 금융권 여신 기한연장의 건제 2호 의안. 아주엠씨엠 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 12회
2024.04.19
제 1호 의안. 지급보증서 발급의 건(신규)
부결
반대
반대
반대
반대
불참

제 13회
2024.05.03
제 1호 의안. AJU Poland Sp. z o.o. 금전대차 계약의 건제 2호 의안. 감사직무규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 14회
2024.05.08
제 1호 의안. 대표이사 귀속 주식 담보대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 15회
2024.05.14
제 1호 의안. 지급보증서 발급의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 16회
2024.05.21
제 1호 의안. 폴란드법인 대여금 출자전환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 17회
2024.05.29
제 1호 의안. 금융권 여신기간 연장의 건제 2호 의안. 중국법인 여신연장에 따른 연대보증 제공(연장)의 건제 3호 의안. 아주엠씨엠 RCPS 인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 18회
2024.06.14
제 1호 의안. AJU&MCM 주식의 포괄적 교환 진행의 건제 2호 의안. B2B물품대금 플랫폼 이용의 건제 3호 의안. 금융권 여신기간 연장의 건제 4호 의안. 아주엠씨엠 여신 연장에 따른 연대보증 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 19회
2024.07.23
제 1호 의안. AJU&MCM 포괄적 주식교환 승인의 건제 2호 의안. 금융권 여신 기한연장의 건제 3호 의안. 중국법인 여신 기한연장에 따른 연대보증(연장) 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 20회
2024.07.31
제 1호 의안. 대여금 상환기간 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 21회
2024.08.06

제 1호 의안. 유상증자 심의
·의결의 건제 2호 의안. 신규 차입금 진행의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 22회
2024.08.20
제 1호 의안. 폴란드법인 유상증자 참여의 건 제 2호 의안. 금융권 여신 기한연장의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제 23회
2024.08.29
제 1호 의안. 제 18회 아주스틸 무보증 사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 24회
2024.09.25
제 1호 의안. 금융권 여신 기한연장의 건제 2호 의안. 아주엠씨엠 여신 기한연장에 따른 연대보증(연장) 제공의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제 25회
2024.10.18
제 1호 의안. AJU&MCM 소규모합병 진행의 건제 2호 의안. 금융권 여신 기한연장 및 증액의 건제 3호 의안. 기린산업 연대보증 증액 및 기한연장의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

제 26회
2024.10.28
제 1호 의안. 미주법인 기업은행 여신 연대보증 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 27회
2024.11.08
제 1호 의안. 제 26기 임시주주총회 소집 승인의 건제 2호 의안. SPA(주식매매계약)&신주발행의 건제 3호 의안. 폴란드법인 유상증자 참여의 건제 4호 의안. 자산담보부대출(ABL) 신규차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 28회
2024.11.26

제 1호 의안.
AJU & MCM 소규모합병 계약 승인의 건

가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제 29회
2024.11.29
제 1호 의안. 금융권 여신 기한연장의 건제 2호 의안. 아주엠씨엠 대출연장에 따른 연대보증 기한연장의 건제 3호 의안. 미주법인 대여금 연장의 건제 4호 의안. 제26기 임시주주총회 개최시간 변경의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 일본 거주자인 야마나카 야스히로 기타비상무이사는 정관 제 35조(이사회의 결의방법)에서 정하는 통신수단(화상)을 활용하여 회의 참석하고 의안에 대한 찬반의사를 확인하고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

내부거래위원회
최병규(위원장)문성호이영세
보고서 작성기준일 현재 내부거래위원회 개최내역은 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
22
11
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 5명의 보수한도 승인 금액이며, 지급총액은 2024년 1월 ~ 11월 귀속분 까지 사외이사에게 지급한 금액을 기재하였습니다
.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간(2024년 3분기 기준)
거래금액
비율(%)

매출
AJU STEEL USA, INC.(종속회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
17,746
3.49

매출
아주엠씨엠(주)(종속회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
17,659
3.47

매입
한국 가네마쯔(주)(주요주주)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
51,691
10.16

주1) 상기 비율은 직전 사업연도(2023년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간(2024년 3분기 기준)
거래금액
비율(%)

매입
한국 가네마쯔(주)(주요주주)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
51,691
10.16

주1) 상기 비율은 직전 사업연도(2023년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1999년 10월 경상북도 구미시에 설립된 철강제조기업으로 철강재(냉연강판, 알루미늄판 등)의 표면을 다양한 방식으로 가공하여 새로운 특성과 기능을 부여할 뿐 아니라 다양한 색조와 무늬를 표현하여 외관을 미려하게 한 고품질 컬러강판을 생산/판매하고 있습니다.당사에서 생산되는 고품질 컬러강판은 Premium 영상가전(TV) 및 Premium 생활가전(냉장고, 세탁기 등), 건축자재(건축 내·외 장재, 방화문 등), 자동차, 트레일러 등의 다양한 산업에 적용되고 있으며, 주요 제품은 하기와 같습니다.

구분
사업내용

영상가전
○ 영상가전(TV)용 컬러강판 - Case Top, Back cover, Inner plate 등 - 산업통상자원부(KOTRA)에 차세대 세계일류상품(CFM 소재)으로 등록

생활가전
○ 생활가전(냉장고, 세탁기, 오븐 등)용 컬러강판 - Premium 제품군의 전면 외장재용 소재

건재
○ 강건재 : 태양광 구조물, 농원용비닐하우스용고내식강판 한전향 구조물 납품(내장완철, 안전발판)○ 건축내외장재 : 당사 고유의 SUSlike, TDP, Silk 소재제품 등을 사용한 건축 내외장재용 제품 및 디자인강판

자동차
○ 상업용 자동차(트레일러) 컨테이너 적재함의 몰딩 및 압출 제품○ Battery Cell Case(전기차)○ Battery Cell Cover(전기/하이브리드차)○ 고신뢰성 MCCL 제품(차량 LED조명용 PCB 원판소재) - 산업통상자원부(KOTRA)에 첨단기술제품으로 등록

기타제품
○ 신시장용 신규 개발 제품 및 샘플용 제품 등

(1) 영상/생활가전① 가전제품에서의 철강소재는 외관형상, 물성 및 구조물로서의 역할을 하고 있습니다. 당사에서 생산하는 고품질 컬러강판 또한 가전제품(영상가전/생활가전) 외관을 한층 더 고급스럽게 디자인하고, 다양한 패턴을 구현하여 고객사 및 소비자의 Needs를 충족시키고 있습니다. 이를 기반으로 주요고객사인 삼성전자와 LG전자에 당사의 고품질 컬러강판을 주로 납품하고 있습니다.② 가전산업의 특성상 제품의 수명주기(PLC, Product Life Cycle)가 짧아 1년~5년 주기로 신규모델을 개발하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 독특한 영업방식인 ESP(Early Supplier Proposal : 고객사 Needs 파악 후 Needs에 부합하는 소재 선행개발 및 제안) 영업을 통해 신규수요를 창출하고, 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.③ 현재 글로벌 대형가전사들은 경기침체에 따른 수요둔화를 극복하기 위해 '프리미엄 가전 확대 및 차별화 전략'으로 시장점유율 및 매출을 확대하고 있습니다. 뿐 만 아니라 외부환경 변화(탈세계화, 각 국의 정책/법안 제정 등)에 대응하기 위해 글로벌 대형가전사들은 다양한 활동을 시행하고 있습니다. 이에 맞춰 당사 또한 다양한 사업을 시행하고 있으며, 해당 내용은 [Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항]을 참고하시기 바랍니다.(2) 건재당사에서 생산하는 '건재 向 철강 소재'는 주로 태양광 구조물, 방화문, 엘리베이터에 적용되고 있습니다.① 글로벌 태양광 시장(태양광 모듈 및 구조물)은 최근 '미국-인플레이션 감축법(IRA), 'EU-탄소국경조정제도(CBAM)'가 발효됨에 따라 안정적인 성장이 예상되고 있으나, 국내 태양광 시장은 2030년 신재생에너지 목표율을 하향조정(30.2%→21.6%)함에 따라 견조한 흐름이 이어질 것으로 예상하고 있습니다.이에 따라 당사는 경쟁사와 차별화 된 설비, 품질, 가격 경쟁력을 확보하여 국내 태양광 구조물 기업으로서의 독보적인 위치를 점유하고, COVID-19로 지연되었던 해외 태양광 시장 개발 및 글로벌 공급망 구축사업을 이행함으로써 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.② 건설시장은 최근 다양한 외부환경의 영향으로 안전 관련 법규가 강화됨에 따라, 당사의 사업영역인 방화문/엘리베이터에도 '건축자재 품질인정제도'가 2021년 부터시행되었습니다.해당 인정제도가 시행됨에 따라 당사는 기존의 자동화 설비를 강화하고, 국내 최초로 방화문 품질인정서를 발급받아 대형건설사 업체등록 및 수주를 진행하여 관련 매출 및 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.(現, 국내 최대 품질인정서 보유)③ 현재 당사는 건설 페러다임 변화에 맞춰 미래 먹거리 산업으로 '고급 건재 시장' 진출을 계획하고 있습니다. 당사 고유의 Roll to Roll 디지털 프린팅 기술력을 활용한 디자인메탈(DM) 신제품 개발과 건설 관련 기술력을 보유한 기업과의 collaboration을 통해 변화하는 건재시장의 수요에 적극 대응하고 건재 관련 사업포트폴리오를 확대/강화해 나갈 계획입니다.(3) 자동차① 당사에서 생산하는 '자동차
向
철강소재'의 90% 이상은 현대트렌스리드(AJU STEEL USA, INC.의 주요고객사)에 납품하는 포밍(몰드)제품으로 트레일러의 컨테이너 몰드부분에 사용되고 있습니다. 현재는 주요고객사의 요청에 의해 신규 시설투자(알루미늄 압출설비_2022년 12월 준공)를 완료하였으며, 이에 따라 트레일러 관련 매출 및 점유율 확대가 기대되고 있습니다.② 이외 당사에서 생산하는 자동차 向 철강소재는 '전기차 베터리 케이스, 자동차 클러스터 Back 판·차량 LED 조명용 MCCL 제품' 등이 있으며, 자동차 관련 사업포트폴리오를 확대/강화하기 위해 "트레일러용 원소재 및 탑차용 판넬 개발"에 성공하여 공급중에 있으며, 공급량 지속 확대 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 현재 가전시장은 대외 불확실성 (러-우 전쟁 장기화, 인플레이션 압박) 및 내수 경기침체 우려가 지속되는 가운데 글로벌 가전수요 역시 회복이 지연되고 있습니다. 이로 인해 가전사들의 재고도 높은 수준을 유지하고 있고, 재고 판매로 인한 가동율 저하 및 관련 비용이 지속적으로 증가함에 따라 수익성 악화까지 많은 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 대내외 환경을 극복하기 위해 당사는 그나마 수요가 견고한 글로벌 가전사들의 프리미엄 제품 판매 확대 전략에 맞춰 지속적인 시설투자(김천공장 1·2차 투자, 폴란드 공장 준공) 및 연구·개발 활동에 집중하고, 전략적 영업활동을 진행하여 차별화된 기술력과 디자인을 기반으로 수요부진의 위기를 기회로 바꾸어 나갈 예정입니다. 또한 서남아 해외 가전시장의 신규 진입을 통해 제품 판매 저변을 확대하고 수익성을 강화해 나갈 예정입니다.

② 건재 사업분야는 완제품 공급 설비 In-House 구축 전략을 통해 기존의 레드오션 시장을 블루오션으로 변화하여 당사의 매출 포트폴리오 다각화 전략에 집중하고 있습니다.자사의 외장재 제품인 DM(Design Metal) 패널과 내장재 SGP(Steel Gypsum Panel) 제품 개발을 통해 건설사 및 시중 유통 판매를 통한 시장 확보를 해 나갈 예정이며, 특히 모듈러 건축 시공에 DM 패널 적용을 적극 추진하여 내수 시장 뿐만 아니라 글로벌 해외시장을 타겟으로 모듈러 건축 소재 판매 확대를 위한 전략적인 영업활동도 지속적으로 강화하고 있습니다.

③ 자동차 사업분야의 경우 북미지역 알루미늄 소재 수요 증가와 전략적 조달을 통해 이차전지 시장을 타겟으로 북미지역 진출 국내 기업들과 판매를 확대해 나갈 예정이고, 특장차 같은 경우 트레일러용 원소재 및 탑차용 PCM 개발에 성공하여 공급중입니다. 앞으로는 양산 안정화와 전기/소형 특장차용 외장 소재 개발 등을 통한 신성장 분야의 사업추진을 더욱 확장시켜 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

품명
2024년 3분기(제26기)
2023년(제25기)
2022년(제24기)
비고

컬러강판
4.70%
3.94%
4.43%
※출처 : 철강협회- 컬러강판 내수+수출판매 기준

(3) 시장의 특성

컬러강판의 주요 수요업체는 가전사, 건설사, 자동차사 등으로 다양한 산업에서 핵심소재로 사용되고 있으며, 경기민감도가 높은 전방산업(영상가전, 생활가전)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. 해당 특성에 따라 당사의 매출은 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 대내, 외부환경의 변화, 규제강화 등에 따른 산업패러다임 변화와 불확실성 등에 대비하기 위한 전략을 수립하고 있습니다.

① 환경변화에 따른 맞춤형 경영전략 및 포트폴리오 재정비

당사는 다변화하는 시장환경에 대응하고, 안정적인 사업포트폴리오를 운영하기 위해 집중형 포트폴리오(영상/생활가전 중심)모형에서 다각형(가전, 건재, 자동차 등) 포트폴리오 모형으로 재정비 계획을 가지고 있습니다.

<영상/생활가전>

가전시장의 경우 기존의 영상/생활가전 물량을 보전함과 동시에, CAPA부족으로 진입하지 못한 시장(LG전자_생활가전, Whirlpool 등)에 진입하고, 가전관련 신소재 개발을 통한 매출확대 및 성장을 도모할 것 입니다.

(2025년 연결기준 목표 매출비중 : 30%)

<건재>

당사는 건재시장 고급화(디자인을 가미한 인테리어/익스테리어) 추세에 맞춰, 당사의 고유기술력인 프린팅 기술력(Roll to Roll 디지털 프린팅·잉크젯 프린팅 기술력)을 활용하여 고급건재 시장진출 및 사업포트폴리오 확대를 위해 지속적인 영업활동을 진행하고 있습니다. (2025년 연결기준 목표 매출비중 : 30%)

※ 목표시장

- 건축내외장재 : 프린팅 기술력을 활용하여 개발한 Atex제품(TDP 활용) 적용

- 모듈러사업 : 모듈러 제조 관련 기술력있는 기업과 협업 진행 등

- 방화문/엘리베이터 : '품질인정서' 기반의 대형건설사/엘리베이터사 영업활동 진행

<자동차>

① 현재 당사 자동차 매출의 90%이상은 미주법인(AJU STEEL USA, INC.)의 주요고객사인 현대트랜스리드 관련 매출(몰딩제품, 압출제품 등)이나, 자동차 관련 사업다각화를 위해 '전기자동차 관련 Battery Cell Case, 탑차용 판넬 개발 등' 다양한 개발/영업활동을 진행하고 있습니다. (2025년 연결기준 목표 매출비중 : 30%)

② 성장동력 확충 및 시너지 극대화를 위한 Value Chain 확대를 위한 신사업 추진

당사는 지속적인 외부환경 변화에 따른 글로벌가치사슬 변화에 따라 주요고객사 맞춤형 시설투자로 성장동력 확충을 확충하고, 이를 기반으로 Value Chain 확대를 위한 신사업을 추진중에 있습니다.

<국내-김천공장 1차/2차 투자>

당사는 원소재 자체조달을 통한 원가절감을 실현하고, 혁신적인 신소재 개발 및 Value Chain 확대를 위해 2000억 규모의 아주만의 독창적인 시설투자를 진행하였습니다. 이를 통해 다양한 제품을 생산할 수 있는 CAPA를 확보하였으며, 안정적인 신소재 개발(가전, 건재, 자동차 관련 소재), 사업포트폴리오 안정화를 위한 체재를 구축하는 등 성장동력 및 시너지 극대화를 위한 기반을 마련하였습니다.

<해외-멕시코 3공장/4공장,폴란드 컬러공장>

당사는 유동적으로 변화하는 외부환경 및 정책변화에 맞춰 주요고객사와 협업을 기반으로 해외 시설투자를 진행하였습니다. 해당 투자는 기존의 일반가공(Slitter, Shear)을 통한 철강소재를 납품하기 위한 투자가 아닌, '프레스, 분체도장, 압출 등'의 추가공정을 통한 高부가가치를 창출하는 투자입니다. 이를 통해 아주스틸의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 해외로컬기업(가전, 건재, 자동차 등 관련) 영업을 통해 해외시장에서의 아주스틸의 입지를 확대해 나가고 있습니다.

③ 중장기적 리스크 관리 및 ESG경영으로 ‘지속가능성 내재화’

당사는 공정생략을 통해 환경오염 저감 및 원가절감형 제품인 'eco Black(LCD TV 적용)', 'Pet Glass(냉장고 DOOR 등 적용)' 등을 개발하고, CGL(원소재 생산 라인)과 CCL(컬러강판 생산 라인)을 결합한 CGCL(원소재와 및러강판 생산)을 국내최초로 개발 및 도입 중에 있으며, 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 감소하기 위하여 사업장 내 태양광 발전소 운영, 온실가스 배출저감 계획 수립하고 있습니다. 또한, 2023년 탄소중립선도플랜트 기업으로 선정되는 등 탄소중립 실현을 위해 최선을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현식
1966.11.04
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박남수
1971.07.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

장종철
1977.05.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (3) 명

※ 상기 의안은 2024년 11월 8일 공시된 "최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약(투자판단 관련 주요경영사항) 및 신주인수계약(주요사항보고서(유상증자결정))" 에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임 안건입니다. 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우 이사 선임의 효력은 발생하지 아니합니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현식

동국씨엠
(주)영업총괄

2024년2018년 ~ 2023년2015년 ~ 2017년

동국씨엠(주) 영업 총괄

동국홀딩스
(주) 미국법인 법인장동국씨엠
(주) 칼라영업부문 담당임원

해당사항 없음

박남수

동국씨엠
(주)회계팀장

2022년 ~ 2024년2012년 ~ 2021년

동국씨엠
(주) 회계 팀장동국씨엠
(주) 중국법인 담당

해당사항 없음

장종철
변호사
2011년 ~ 현재2009년 ~ 2011년2007년 ~ 2009년
김앤장 법률사무소 변호사서울행정법원 판사수원지방법원 판사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박남수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장종철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주1) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 국세 또는 지방세 체납처분 사실 여부주2) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 임원으로 재직한 기업의 파산, 회생 진행사실 여부주3) 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사, 감사 결격 사유

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 김앤장 법률사무소 변호사로 재직중이며, 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 아주스틸 주식회사의 지속성장에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 아주스틸 주식회사의 영속성을 위한 기업가치, 기업성장을 통한 주주가치, 동반성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이현식]후보자는 동국제강 미국법인장과 동국씨엠 영업실장을 역임하며 글로벌 비즈니스 및 영업전략 수립에서 뛰어난 역량을 입증하였습니다. 현재 동국씨엠에서 아주스틸 PMI추진단장으로서 전략적 조율과 통합관리에 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 경력과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적 성장과 글로벌 경쟁력 강화에 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천드립니다.[사내이사 후보자 박남수]후보자는 동국제강 중국법인 주재 근무를 통해 글로벌 경영 관리 경험을 쌓았으며, 동국씨엠 회계팀장으로 재직하며 재무 및 회계 관리 역량을 입증하였습니다. 현재 동국씨엠에서 아주스틸 PMI추진단의 기획담당으로 활동하며, 전략적 기획과 실행 지원에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 경험과 역량은 회사의 재무건전성과 전략적 통합 추진에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천드립니다. [사외이사 후보자 장종철]후보자는 변호사로서 당사 경영의사결정 과정에서 법률 관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 이현식 확인서.jpg
사내이사 후보자 이현식 확인서

사내이사 후보자 박남수 확인서.jpg
사내이사 후보자 박남수 확인서

사외이사 후보자 장종철 확인서.jpg
사외이사 후보자 장종철 확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당 사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 해당 사항 없음

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는 『상법』 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표제도를 활용하여 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표제도를 활용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 참여기간 : 2024년 12월 09일 오전 9시 ~ 2024년 12월 18일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사. 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)