카프로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241204)
제출인: 카프로

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 카프로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 04일

권 유 자:
성 명:주식회사 카프로주 소:서울특별시 종로구 인사동7길 12, 12층(관훈동, 백상빌딩)전화번호:02-399-1200

작 성 자:
성 명:주병준부서 및 직위:재무팀/부장전화번호:02-399-1200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 카프로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 22일
라. 주주총회일
2024년 12월 27일

마. 권유 시작일
2024년 12월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 카프로
보통주
3,103
0.002
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)그린테크시스템
최대주주
보통주
64,000,000
37.87
최대주주
-

계
-
64,000,000
37.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주병준
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 22일
2024년 12월 10일
2024년 12월 26일
2024년 12월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 11월 29일 현재
주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분께,

그간 카프로에 보내주신 변함없는 신뢰와 지지에 깊이 감사드립니다.

2024년은 회사가 새로운 전환점을 맞이한 해로, 대규모 자금 투입과 사업 구조 다각화를 통해 재도약의 발판을 마련한 뜻깊은 한 해였습니다.

이번 임시 주주총회는 감사위원회 신설을 주요 골자로 하는 정관 일부 변경, 사내이사 선임, 그리고 사외이사 중심의 지배구조 개편을 통해 건전한 경영과 지배구조의 안정화를 목표로 소집되었습니다.

이를 통해 회사는 더욱 투명하고 신뢰받는 경영 체계를 확립하고자 합니다.

임직원 모두는 주주 여러분의 가치를 최우선으로 삼아, 혼연일체가 되어 변화하는 시장 환경에 선제적으로 대응하며, 지속 가능한 성장과 재도약을 이루기 위해 최선을 다하고 있습니다.

이번 주주총회를 통해 회사가 경영 위기를 극복하고 더 큰 발전을 이루는 데 주주 여러분의 귀중한 의결권을 회사에 위임하여 주시길 부탁드립니다.

주주 여러분의 성원과 희생이 회사의 미래를 밝히는 가장 큰 원동력임을 항상 잊지 않겠습니다.

앞으로도 기대에 부응하며, 신뢰받는 카프로로 성장해 나갈 것을 약속드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 12월 17일 09시~2024년 12월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지(공고)시 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내 하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 카프로 홈페이지
http://www.hcccapro.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 * 주 소 : 울산시 남구 사평로 126 (주)카프로 재무팀 (우편번호 44785) * 연락처 : 052-270-9500 / 팩스번호 : 052-270-9797- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 12월 10일 ~ 12월 26일(제55기 임시주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인 신분증(모든서류 법인인감 날인)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 27일 오전 10시

장 소
서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 지하 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 17일 09시~2024년 12월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총 칙제2조(목적)11. 전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업

제1장 총 칙제2조(목적)

11. 재생용 재료 수집 및 판매12.
전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업

*목적사업 추가*순번정리

제5장 이사·이사회

제5장 이사·이사회
제25조의2(사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

*사외이사후보추천위원회 설치에 따른 신설

제26조의2(이사의 보수와 퇴직위로금)② 이사
및 감사
에 대한 퇴직위로금의 지급은 따로 정하는 “임원퇴직금 지급규정”에 의한다.

제26조의2(이사의 보수와 퇴직위로금)② 이사에 대한 퇴직위로금의 지급은 따로 정하는 “임원퇴직금 지급규정”에 의한다.
*감사위원회 설치로 감사 제외

제28조(결원)다음 각호의 경우에는 이사
또는 감사
의 결원으로 본다

제28조(결원)다음 각호의 경우에는 이사의 결원으로 본다.
*감사위원회 설치로 감사 제외

제32조(소집)① 이사회의 소집통지는 각 이사
및 감사
에게 회일 전일까지 발하여야 한다.② 이사
및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 언제든지 이를 개최할 수 있다.

제32조(소집)① 이사회의 소집통지는 각 이사에게 회일 전일까지 발하여야 한다.② 이사 전원의 동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 언제든지 이를 개최할 수 있다.
*감사위원회 설치로 감사 제외

제35조(감사의 출석)감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

*감사위원회 설치로 조문 삭제

제36조(이사회의 의사록)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사
및 감사
가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제36조(이사회의 의사록)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
*감사위원회 설치로 감사 제외

제36조의2(위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 투명경영위원회3. 사외이사후보추천위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제31조, 제32조, 제32조 및 제34조의 규정을 준용한다.
*신설

제6장 감 사제38조(감사의 수와 선임)① 본 회사의 감사는 1명 이상을 두며, 주주총회에서 선임 한다.② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.제38조의2(감사의 임기)감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.제38조의3(감사의 보선)감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임 한다. 그러나 이 정관 제38조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.제38조의4(감사의 직무)① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사에게 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 이사가 이사회를 소집하지 아니 하면 감사는 이사회를 소집할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.제38조의5(감사록)감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다

*감사위원회 설치로 조항 대체(삭제 후 감사위원회로 대체)

제6장 감사위원회제38조(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.제38조의2(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.제38조의3(감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
*감사위원회 신설로 제6장 감사 조항의 대체

제7장 계 산제40조(재무제표)① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사
의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
③
감사
는 전항의 서류를 받은 날로부터 5주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제7장 계 산
제40조(재무제표)① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회
의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
③
감사위원회
는 전항의 서류를 받은 날로부터 5주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

*감사위원회 신설로 감사의 대체

제8장 부 칙

부칙
(2023. 7. 25)이 정관은
2023년 7월 25일
부터 시행 한다.

제8장 부 칙

부칙
(2024. 12. 27)이 정관은
2024년 12월 27일부터 시행 한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성명
1958.08.28
미해당
미해당
계열사 임원
이사회

하성기
1951.06.01
미해당
미해당
없음
이사회

송재용
1956.09.19
해당
분리선출
없음
이사회

민경집
1958.04.24
해당
분리선출
없음
이사회

김명중
1965.03.30
해당
분리선출
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성명
카프로감사

1977~2016
2016~2018
2018~2023
2020~

산업은행 부행장(본부장)
STX 경영관리단장
금강철강 고문
신한중공업 감사

해당사항 없음

하성기
카프로사외이사

1977~2016
2016~2018

S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장,
온산공장 총괄공장장, 온산공장 제1,2공장장
경상일보 대표이사겸 발행인

해당사항 없음

송재용
-
20202012~20151979~2010
코펜자산운용주식회사 대표이사KDB인프라자산운영 대표이사한국산업은행 입행~ 부행장
해당사항 없음

민경집
서울대학교 특임교수

2014~2021
2004~20131989~2001

LG하우시스 연구소장/사업부장 부사장LG화학 연구소장 상무LG화학 기술전략담당
해당사항 없음

김명중
이정회계법인 파트너

2016~20221996~1998
1991~2016

풍산 사외이사,감사위원장pwc NJ,USA삼일회계법인 공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성명
없음
없음
없음

하성기
없음
없음
없음

송재용
없음
없음
없음

민경집
없음
없음
없음

김명중
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■
송재용 사외이사 후보자(신임)1. 전문성 본 후보자는 한국산업은행 입행하여 부행장을 역임하였으며, KDB인프라자산운용 대표이사로 정년퇴임하고, 서희건설 고문, 코펜자산운용주식회사 대표이사 등 다양한 분야에서 활동한 이력을 보유하고 있어 석유화학 제조업에 대한 이해도가 매우 높음. 이를 바탕으로 카프로 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 안정적인 조업활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단2. 독립성 본 후보자는 카프로 이사회에서 추천하여 사외이사 후보자가 되었으며, 최근 카프로 회사의 상무에 종사하지 아니하였고 거래관계도 없는 독립적인 위치에 있음

이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정이 가능하고 사외이사의 가장 큰 역할인 회사 운영의 견제 및 감시 감독을 충실히 수행 가능.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 석유화학 제조업에 대한 관련 지식과 사외이사로서 실무경험을 두루 겸비하고 있어 사외이사로서 경영진 대상 심도 깊은 조언이 가능하여 회사의 경쟁력 제고에 일조할 것으로 판단. 또한, 회사가 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 사회가치 제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 당사가 강조하는 있는 윤리의식과 안전 및 환경 문제를 함께 숙지하고 준수할 것임.■
민경집 사외이사 후보자(신임)1. 전문성 본 후보자는 LG화학의 기술전략담당과 연구소장 상무, LG하우시스 연구소장(사업부장 부사장) 등 다양한 분야에서 활동한 이력을 보유하고 있어 석유화학 제조업에 대한 이해도가 매우 높음. 이를 바탕으로 카프로 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 안정적인 조업활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단2. 독립성 본 후보자는 카프로 이사회에서 추천하여 사외이사 후보자가 되었으며, 최근 카프로 회사의 상무에 종사하지 아니하였고 거래관계도 없는 독립적인 위치에 있음

이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정이 가능하고 사외이사의 가장 큰 역할인 회사 운영의 견제 및 감시 감독을 충실히 수행 가능.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 석유화학 제조업에 대한 관련 지식과 사외이사로서 실무경험을 두루 겸비하고 있어 사외이사로서 경영진 대상 심도 깊은 조언이 가능하여 회사의 경쟁력 제고에 일조할 것으로 판단. 또한, 회사가 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 사회가치 제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 당사가 강조하는 있는 윤리의식과 안전 및 환경 문제를 함께 숙지하고 준수할 것임.■
김명중 사외이사 후보자(신임)1. 전문성 본 후보자는 공인회계사로써 삼일회계법인 근무 하였으며, 풍산 사외이사(감사위원장)역임하는 등 다양한 분야에서 활동한 이력을 보유하고 있어 석유화학 제조업에 대한 이해도가 매우 높음. 이를 바탕으로 카프로 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 안정적인 조업활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단2. 독립성 본 후보자는 카프로 이사회에서 추천하여 사외이사 후보자가 되었으며, 최근 카프로 회사의 상무에 종사하지 아니하였고 거래관계도 없는 독립적인 위치에 있음

이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정이 가능하고 사외이사의 가장 큰 역할인 회사 운영의 견제 및 감시 감독을 충실히 수행 가능.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 석유화학 제조업에 대한 관련 지식과 사외이사로서 실무경험을 두루 겸비하고 있어 사외이사로서 경영진 대상 심도 깊은 조언이 가능하여 회사의 경쟁력 제고에 일조할 것으로 판단. 또한, 회사가 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 사회가치 제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 당사가 강조하는 있는 윤리의식과 안전 및 환경 문제를 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박성명 사내이사는 금융업계에서 수년간 경영진으로 재직하면서 회계, 경영 등의 실무경험 및 전문적인 지식을 보유하고 있을 뿐만 아니라 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함.하성기 사내이사는 에쓰오일에 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함송재용 사외이사는 한국산업은행에 입행 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사외이사의 적임자로 판단되어 추천함민경집 사외이사는 LG화학에 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사외이사의 적임자로 판단되어 추천함김명중 사외이사는 공인회계사로써 삼일회계법인에 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사외이사의 적임자로 판단되어 추천함

확인서

1.박성명 확인서.jpg
1.박성명 확인서

2.하성기 확인서.jpg
2.하성기 확인서

3.확인서-송재용

4.확인서-민경집

5.확인서-김명중-

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송재용
1956.09.19
해당
분리선출
없음
이사회

민경집
1958.04.24
해당
분리선출
없음
이사회

김명중
1965.03.30
해당
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송재용
-
20202012~20151979~2010
코펜자산운용주식회사 대표이사KDB인프라자산운영 대표이사한국산업은행 입행~ 부행장
해당사항 없음

민경집
서울대학교 특임교수

2014~2021
2004~20131989~2001

LG하우시스 연구소장/사업부장 부사장LG화학 연구소장 상무LG화학 기술전략담당
해당사항 없음

김명중
이정회계법인 파트너

2016~20221996~1998
1991~2016

풍산 사외이사,감사위원장pwc NJ,USA삼일회계법인 공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송재용
없음
없음
없음

민경집
없음
없음
없음

김명중
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송재용 사외이사는 한국산업은행에 입행 후 회계, 법규를 바탕으로 기업 자금 상황과 신용등급을 분석하며, 업무지원부장, 신탁부장, 홍보실장, 성장기업금융 부문장 등 30년간 주요 보직을 두루 역임하였습니다. 이후 KDB인프라자산운용 대표이사, 서희건설 고문, 코펜자산운용 대표이사로 재임하면서 여러 경험으로 석유화학 제조업에 대한 이해도가 높으리라 판단됩니다. 공정성을 바탕으로 당사의 이사회와 감사위원회에 참여하면서 심도 깊은 의견 제시를 통해 회사 운영에 대한 감사 역할을 충실히 수행할 것이라 기대하고 있습니다.

민경집 사외이사는 LG하우시스에서 연구소장 및 사업부장 부사장으로 재임하면서 신사업전략 및 기획, 연구개발전략, 필요 신기술 탐색 등의 기술로 실무 경험을 인정받았습니다. 후보자는 서울대학교 화학공학 석사, RPI 화학공학 박사 학위를 받으면서 화학 분야에서 뛰어난 학문적 업적을 보유하고 있습니다. 화학 분야에 대한 전문성과 다양한 경험을 토대로 공정하고 독립적인 의사결정을 통해 이사회의 전문성을 재고하는데 기여할 것으로 판단됩니다.

김명중 사외이사는 공인회계사 취득 후 삼일회계법인에서 재무제표 감사, 회계자문, 내부회계관리제도 도입 자문 및 인증 등 다년간 풍부한 경험과 전문 지식을 보유한 재무 전문가입니다. 또한 ㈜풍산의 사외이사(감사위원장)로 재임하면서 임기 동안 개최된 이사회에 성실히 참석하였으며, 회계 및 업무 감사가 투명하게 이뤄질 수 있도록 공헌하였습니다. 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회계/재무 전문가로서의 책임감과 공정성을 바탕으로 회계 및 업무를 감사하는 데 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

3.확인서-송재용

4.확인서-민경집

5.확인서-김명중-

※ 기타 참고사항

해당사항없음.