아바코 — 주주총회소집공고 (20241203)
제출인: 아바코

주주총회소집공고
2.9
(주)아바코

주주총회소집공고

2024 년 12 월 3일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김광현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지)http://ww.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황 시 준

(전 화) 070-8660-8805

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의하여 제25기 임시주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 12월 20일(금) 오전10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코 4층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

① 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자 이력, 이사회 추천 사외이사 후보자 이력, 소액주주(최경채외 4인) 제안 사외이사 후보자 이력

나. 부의 안건

제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제1-1호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 장현수 선임의 건 (이사회 제안)
제1-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 허권 선임의 건 (최경채 외 4인 제안)
* 상법 및 정관에 따라 제1-1호 및 제1-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지 의안은 자동폐기됨
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제 2-1 호 의안 : 사외이사 신상문 선임의 건 (이사회 제안)
제 2-2 호 의안 : 사외이사 김상호 선임의 건 (이사회 제안)
제 2-3 호 의안 : 사외이사 김기두 선임의 건 (최경채 외 4인 제안)
제 2-4 호 의안 : 사외이사 한상현 선임의 건 (최경채 외 4인 제안)
* 제2-1호 내지 제2-4호 의안 중 선순위 의안 2개 통과 시 정관상 이사 수 제한에 따라 후순위 의안은 자동폐기됨
제3호 감사위원회 위원 선임의 건
제 3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 신상문 선임의 건 (이사회 제안)
제 3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김상호 선임의 건 (이사회 제안)
제3-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김기두 선임의 건 (최경채 외 4인 제안)
제 3-4 호 의안 : 감사위원회 위원 한상현 선임의 건 (최경채 외 4인 제안)
* 제2호 안건에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동폐기됨

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단 서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라 서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인과 인감증명서 첨부 또는 주주의 서명과 신분증 사본, 법인의 경우 법인인감 날인과 법인인감증명서), 대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감증명서 첨부)

7. 기타사항

- 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 12월 3일

주 식 회 사 아 바 코

대 표 이 사 김 광 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김중기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024.02.13

○ 제목 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건
내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고
○ 제목 : 제24기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건
내용 : 제24기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인

찬성

24-02
2024.02.13

○ 제목 : 제24기 현금배당 결정의 건
내용 : 1주당 200원 현금배당금 결정 승인

찬성

24-03
2024.02.13

○ 제목 : 제24기 정기주주총회 소집의 건
내용 : 2024년 3월 26일 제24기 정기주주총회 소집을 의결함

찬성

24-04
2025.03.18

○ 제목 : 자기주식 소각 결정 승인의 건
내용 : 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각 예정
예정금액 : 팔십사억오천만원(\8,450,000,000)

찬성

24-05
2024.05.27
○ 제목 : 기업 운전자금 차입의 건 내용 : 기업운전자금 차입 결정 승인 여신금액 : 칠백억원(\70,000,000,000) 담보 : 기담보 및 파주공장, 신용
찬성

24-06
2024.05.27

○ 제목 : 원화지급보증 한도개설의 건
여신제공금융기관 : KEB하나은행 성서공단지점
여신구분 : 원화지급보증(개별)
여신금액 : 일십사억팔천구백십팔만원(\1,489,180,000)
여신기간 : 본 채무 상환시까지
담보 : 신용

찬성

24-07
2024.07.29

○ 제목 : 신규 투자의 건
투자회사명 : 주식회사 비이아이랩
주식종류 : 상환전환우선주
투자금액 : 일십억구십일만이천원(\1,000,912,000)

찬성

24-08
2024.11.04

○ 제목 :
임시주주총회 소집결의 및 기준일 설정의 건

찬성

24-09
2024.11.25

○ 제목 :
자사주 취득의 건
내용 : 주주가치 제고를 위한 자기주식 취득을 위한신탁계약체결

계약금액 : 삼십억원(\3,000,000,000)

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
9
9

※ 상기 주총승인금액은 제24기 정기주주총회(2024.03.26) 에서 승인된 이사
(사외이사 포함 총 4명)의 보수 한도금액임. ※ 지급총액 : 2024년 1월 1일부터 9월 30일까지 사외이사에게 지급한 보수총액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대명ENG(최대주주의 특수관계인)
매입
202401.01~2024.09.30
138
7.48

※ 상기 비율은 2023년 별도 매출액(1,843억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

장비산업은 기술 경쟁력을 결정하는 핵심요소이자 그 자체가 유망 산업이고, 생산유발효과 및 제조업 기여도도 매우 높은 산업입니다. 장비산업은 모든 제품의 품질, 부가가치, 생산량 등을 결정하는 원천으로 제조업 세계 경쟁력의 근간이 되기도 합니다. 또한 제조장비 산업은 중간재, 자본재, 소비재 등으로 구성되어 있으며, 필요한 부품은 주로 B2B로 거래되기 때문에 산업간 연관효과가 매우 높은 산업입니다. 각종 소재와 부품을 가공하여 제품을 만드는 후방산업과 제품을 구입하여 생산에 활용하는 전방산업과의 연계성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 특징을 지닌 장비 시장에 진입하기 위해 세계선도 기업들은 공통된 특징을 보여주고 있습니다. 먼저, 선도 기업들은 시장을 주도 할 수 있는 기술을 보유한 영역에서 사업을 시작하여 Reference를 인정받으며, 대부분 산업 태동기에 진입하여 선발자의 이점을 이용해 입지를 구축합니다. 사업 확장에 있어서도 Reference 확보를 중요시하는 공통된 패턴을 보이고 있습니다. 높은 진입 장벽을 극복하기 위해 이미 고객 기반과 Reference를 갖춘 브랜드를 인수하거나, 자체 생산 현장에서 충분한 Pilot Test를 통해 Reference를 만든 후 외부 판매로 확산하는 방식 등이 있습니다. 제조장비 시장은 디스플레이, 이차전지 , 반도체 장비 등 제조 산업마다 다양하게 구성되어 있으며, 관련 시장에서의 기업 이익률이 큰 시장이며, 각국 정부와 기업이 관심을 가지고 투자할 만한 매력적인 시장 중 하나입니다. 하지만 진입 장벽이 매우 높은 산업으로 B2B 시장 중에서도 극도로 보수적인 시장으로 고난도의 공정 기술이 요구되기 때문에 신규 업체들이 새로 진입하기에는 매우 어려운 시장입니다. 즉, 장비시장은 고객-장비기업간의 신뢰가 매우 중요해 기술검증이 되지 않은 후발 진입기업들에게는 매력적이면서도 고객의 기술 수요조건을 충족시켜야만 시장 진입이 가능한 산업입니다.

디스플레이전후방산업

자료참조 : 산업통상자원부
우리나라 산업의 중심인 제조업의 뿌리가 되는 소재/부품/장비 시장은 기술자립도가 근간인 기초산업입니다. 우리나라는 일본의 수출규제 조치에 대응해 품목의 공급안정화를 달성하기 위한 10대 분야 200개로 증가하여 소재/부품/장비산업 경쟁력 강화대책’을 추진하고 있습니다.

핵심전략기술 개편안.jpg
핵심전략기술 개편안

자료참조 : 산업통상자원부

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2000년 1월 설립되어, 디스플레이 핵심 공정 장비인 진공증착공법을 적용한 Sputter 제조를 기반으로 FPD(Flat Panel Display) 산업의 Total Solution을 제공하는 장비 제조 전문 Maker로 성장해 왔습니다. Sputter의 최초 장비 국산화를 통한 신규 시장 창출을 이루었습니다.

기업 성장기는 국내외 LCD 시장이 급성장과 동시에 이루어졌으며, TFT-LCD 5~6세대의 설비 투자가 본격화됨에 따라 매출이 급성장하였습니다. 주요 고객사인 LG디스플레이의 LCD 투자 설비 증가로 인해 진공분야 뿐만 아니라 물류 및 클린용 반송장비 납품에도 성공하여 당사의 FPD 제조 장비에 대한 기술을 인정받게 되었습니다.

현재 당사는 차세대 디스플레이 OLED용 평판디스플레이(FPD) 장비와 이차전지 제조장비, MLCC 제조장비, 3D Printer 등 장비를 다각화하고, 고객과의 오랜 신뢰 구축과 보유 기술력을 바탕으로 활발한 사업을 진행하고 있습니다.

당사는 중소형 OLED 설비 투자에 대한 지속적이고 적극적인 대응을 진행하고 있으며, 중국 및 미국 법인을 통하여 영업조직을 강화 확대하고 고객과의 긴밀한 신뢰성 확보와 당사 보유 기술에 대한 인지도를 높이기 위해 해외 영업력에도 최선을 다하고있습니다.외부 환경 변화에 신속하게 대응하고, 매출 기반 안정화, 지속적인 성장을 위해 진공 장비, 물류 장비, 모듈 장비, 롤투롤 장비 사업부 체제로 내부 조직을 정비하고 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있습니다.또한 미국velo3D사 제품의 국내 판매 및 서비스를 대응하고 있으며 3D Printing System 의 사업영역에서도 활발히 진행중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 디스플레이 및 PDP 제조관련 장비로 한국산업 표준산업분류표의 분류에 의하여 평판디스플레이 제조용 기계제조업(업종코드 : D29272)으로 구분됩니다. 당사의 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 제품

물류(AE)
이차전지용 물류 제조장비

STOCK & 반송

전용기(ME)
BENDING

3D Printer

POL부착기

LAMINATOR

TAB BONDER

SCRIBE & CELL

MLCC 제조장비

태양전지용 제조장비

BACKFILM

FPR부착기

OCR BONDER

진공(PE)
SPUTTER

OLED

태양전지용 제조장비

컨버팅머신(CM)
이차전지용 제조장비

Laminator Machine

Slitter & Rewinder M/C

Coater Machine

기 타
기타 장비

(2) 시장점유율

디스플레이 등 장비 산업에 대한 공식기관의 자료가 없으며, 패널 업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 시장의 특성으로 우선 시장 진입의 난이도를 들 수 있습니다. 디스플레이산업은 신규 시장으로 진입하기에는 고객과의 관계, 공정기술 및 개발비에 의한 난이도, 국가보안 및 기술보호에 의한 난이도 등의 요인으로 인해 시장 진입의 장벽이 높은 대표 산업 중 하나입니다.

당사가 주력하는 FPD, 이차전지, MLCC, 산업용소재 제조 관련 장비들은 고객이 요구하는 사양과 기능에 맞추어 설계하여 제작할 뿐만 아니라 오랜 신뢰관계를 바탕으로 거래가 이루어지기 때문에, 타 장비 업체에서 모방하여 생산하거나 신규 개발한다고 해도 양산장비 납품 실적이 없으면 사업 관계 형성이 어렵습니다.

핵심 공정장비의 외형은 단순하게 유사하게 모방할 수 있으나 장비의 성능은 모방하는 데 한계가 있습니다. 특히 진공 장비의 경우는 제품 개발에 막대한 금액과 인력이 투입되고 세부 공정기술은 수요처와 긴밀한 협의가 없이는 개발이 불가능하여 타 업체의 진입이 쉽지 않습니다.

FPD 패널업체 및 이차전지용 제조업체에서는 장비 Setup 및 유지보수 시, 타 장비업체가 설치한 공정장비에 대한 접근을 허용하지 않고 있으며, 국가의 핵심역량 산업이기 때문에 공정기술에 대한 보안이 매우 철저합니다. 또한 장비 업체에서도 자체 개발한 기술에 대해서는 특허권 등 산업재산권을 설정하는 등 관련기술에 대한 기술 장벽을 설정하고 있어 기술제품에 대한 모방은 거의 불가능할 정도입니다.

디스플레이 장비시장은 패널업체의 라인증설계획에 따라 움직여야 하는 특성 때문에 대부분의 장비 업체들은 하나의 패널업체에만 장비를 납품해야하는 어려움을 안고 있습니다. 장비 업체들의 입장에서는 기존의 거래처와의 원활한 관계를 유지해야 하는 것도 중요하지만 언제까지 국내 패널업계만을 대상으로 시장을 한정 시킬 수는 없습니다. 국내 장비 업체들이 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 자체기술력을 보유하는 것을 넘어서 해외시장 개척을 통해 공급라인을 다변화해야 합니다.

최근 한국 디스플레이 패널 업체들은 AMOLED를 중심으로 적극적인 설비 투자 움직임을 보이고 있으며, 중국 패널 업체들도 기존 대형 LCD 부분의 공격적인 투자와 AMOLED 투자 검토에 따라 전체적인 디스플레이 장비 시장은 급증할 것으로 예상됩니다. 특히, OLED 부분에서 한국의 LG디스플레이와 삼성디스플레이의 기술 개발경쟁과 기술 격차를 줄이기 위한 중국의 공격적인 행보로 인한 AMOLED 부분의 기술 주도권 확보 경쟁이 치열해 지고 있으며, 차세대 디스플레이인 플렉서블 분야 등에서도 시장 창출을 위한 기술 확보가 진행되고 있어 디스플레이 장비 투자 계획에는다음과 같은 사항들이 고려되어야 할 것입니다.

또한 산화물 반도체의 적용과 OLED 부분 시장 형성으로 신규 장비 공급의 기대는 높아지고 있으며, 중장기적으로 투명 디스플레이, 플렉서블 디스플레이 등 신규 디스플레이의 시장 도입으로 장비 시장은 회복될 것으로 전망됩니다.

이와 함께 정부는 국내 디스플레이 산업의 중요성을 인식하여 국내 디스플레이 장비 산업의 경쟁력 강화를 위해 기술개발, 자금지원 등 정책적 지원을 아끼지 않고 있으며, 이런 정부의 지원 효과와 장비 업체의 신기술 개발 효과를 바탕으로 국내외 디스플레이 관련 업계의 대규모 설비 투자시 지속적인 매출 확보와 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.또한 당사의 새로운 주력사업으로 부상한 이차전지 산업은 기술주도와 시장 선점을 위해 지속적인 R&D가 필요한 기술집약 산업입니다. 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 안정적인 조달관리가 필요하며, 전기차, 드론, 로봇, 모바일 등 제품 및 수요자에 따라 맞춤형 설계가 필요한 수요자 중심 산업이라는 특징을 지니고 있습니다. 전기자동차 시장의 성장과 더불어 중대형 에너지 저장용 이차전지 시장의 성장으로 향후 그 규모가 크게 확대되어, 2025년에는 이차전지 메모리반도체보다 더 큰 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 이차전지 시장을 주도하고 있는 전기차용 배터리 시장은 2021년 297GWh 수준에서 2025년에는 1,400GWh 까지 크게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.현재 세계 이차전지 시장은 넓은 내수 시장을 가진 중국과 글로벌 시장을 공략하고 있는 우리나라와 일본이 경쟁하는 구도로 되어 있으며, 한국, 중국, 일본이 세계시장의 95%를 점유하고 있습니다. 이차전지 업체로는 중국의 수요기업 지원 및 전지 기업 세제 혜택 등으로 CATL이 세계 최대 이차전지 기업으로 부각하였으며, 뒤를 이어 한국의 LG에너지솔루션, 일본의 파나소닉 등이 뒤를 잇고 있습니다.이처전지 제조경쟁력은 가격(생산단가)과 소재 경쟁력은 중국이 앞서있고, 제조경쟁력은 한국이, 원천기술과 품질경쟁력은 일본이 다소 우위에 있는 것으로 평가되고 있습니다. 그러나 3국이 각축전을 벌이던 배터리 전쟁은 미국과 유럽의 자동차 회사들이 배터리 내재화를 선언하면서 새로운 경쟁국면을 맞이하고 있습니다. 미국의 바이든 대통ㅇ령은 배터리, 반도체 칩, 희토류, 의약품 등 4대 핵심품목 공급망을 자국산 위주로 재설계하는 정책을 취하고 있으며, 유럽 자동차업체들은 전기차 배터리 수급 문제와 전기차 산업 주도권 확보를 위해 글로벌 OEM의 배터리 생산 움직임을 본격화하고 있어 시장 주도권 경쟁이 한층 치열해질 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다음과 같이 디스플레이 장비 기술과 연관성이 높은 반도체 장비 분야에서는 자체 연구개발(R&D)을 강화하면서도 해외 유망 기술 보유 기업과 전략적 제휴로 다양한 장비의 개발과 사업화에 노력하고 있습니다. 특히 반도체 검사장비 개발, 이차전지 전극공정용 제조장비 기술개발, 3D Printer, MLCC 제조장비 등에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.첫째, 당사는 이차전지 신사업분야에서도 오랜 기간 연구개발을 통해, 이차전지 및 Roll-to-Roll 공정 장비 분야에서도 세계 일류 장비 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다.이차전지 극판 공정 고도화 장비인 SINGLE ROLL PRESS MACHINE 장비 연구개발을 완료하고, 이어 TANDEM ROLL PRESS MACHINE 장비 연구개발을 완료하였으며, 고객사 테스트도 성공적으로 진행하였습니다. 그 외 SLITTER, COATER 등 핵심 장비 기술을 확보하여 대형 고객사에 수주를 목표로 영업활동을 진행 중에 있으며, 이차전지 자동화 시스템 수주 확대에 따른 상주일반산업단지내에 전용공장 설립을 통하여 생산 시설을 확충하였고, 2023년 약 2,200억원 수주에 이어2024년도에도 지속적으로 수주 확보를 위해 노력 하고 있습니다.둘째, 당사는 시장이 확대되는 적층세라믹콘덴서 (MLCC) 공정 장비 사업에도 2019년 하반기부터 공정 장비개발을 하기 시작하여 2021년 2월에 일부 완료하고, MLCC 생산업체에 장비 일부분을 공급하였습니다. 추가적으로 전체 공정 장비에 대해 개발을 진행하고 있으며, MLCC 전체 공정 장비 공급을 목표로 하고 있습니다.셋째, 당사는 미국 Velo3D사와 전략적 제휴를 통해 메탈 파우더 소결 방식을 이용한 차세대 적층 제조(AM) 3D 프린터 장비의 국내 단독 판매, 서비스 및 어플리케이션을 공급하고 있습니다. 3D Printing System은 가상의3D 데이터로 디자인된 제품을Metal Powder를 적층하여 물리적인 모델로 제품을 제작하는 장비로, Velo3D사는 금속 3D 프린팅 업계최초로 Support-Free 솔루션을 개발하여 금속적층제조에서 지지구조물의 필요성을 최소화하여 설계혁신을 가능하게 하였고, 각종 로켓과 인공위성, 항공기에 들어가는 부품을 생산하고 있습니다. 2020년 7월 Sapphire printer를 도입하여 본사에 Demo Center를 구축하여 운영하고 있으며, SIMTOS 2023전시회 참가 등 다양한 채널을 통해 영업 활동을 진행하고 있습니다.넷째, 당사는 디스플레이 장비 기술과 연관성이 높은 반도체 장비 분야에서는 자체 연구개발(R&D)을 강화하면서도 해외 유망 기술 보유 기업과 전략적 제휴로 다양한 장비의 개발과 사업화에 노력하고 있습니다. 2021년 경기도 화성시 동탄에 반도체연구소를 설립하고 미국F사와 전략적 제휴를 통해 반도체용 검사장비 생산기술을 내재화 하였습니다. 차세대 디바이스 평가를 위한 DEMO 설비 구축을 완료하고 고객사와 H/W안정성 검증 중인 단계이며, 또한 반도체 칩에서 외부와 전원을 연결하는 최후단 금속배선에 해당하는 Al, Ti, Cu 물질 배선 공정용 장비 및 EUV 펠리클 제조를 위한 금속성 탄화물소재 기반 박막 증착 및 열처리 장비 개발에도 역량을 집중하고 있습니다. SEMICON KOREA 2024 전시회 참가 등 다양한 채널을 통해 기술개발을 피력하고 있으며, 본격적인 사업화의 성과를 낼 수 있도록 더욱더 노력하겠습니다.

당사는 기존 디스플레이 제조 장비 외에 이차전지, 3D Printer, MLCC, 반도체 장비로 사업영역을 다각화하고, OLED 패널제작에 적용되는LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) TFT(Thin Film Transistor) 스퍼터(Sputter), 스트레쳐블(Stretchable) 디스플레이 등 차세대OLED 투명 플렉시블 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 기술과 장비도 지속적으로 개발하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신상문
1959.06
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

장현수
1975.04
사외이사
분리선출
없음
이사회

김상호
1969.01
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

김기두
1972.09
사외이사
해당사항 없음
없음
주주제안(최경채외 4인)

한상현
1985.07
사외이사
해당사항 없음
없음
주주제안(최경채외 4인)

허권
1981.05
기타비상무이사
분리선출
없음
주주제안(최경채외 4인)

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신상문
LG디스플레이 부사장
2018 ~ 2021
LG디스플레이 최고생산책임자 부사장
없음

2014 ~ 2017
LG디스플레이 생산기술 센터장 부사장

장현수
회계사

2011.12 ~
現

선일회계법인 전무이사
없음

1997.11~2011.09
삼일회계법인 이사

김상호
변호사

2019.02 ~
現

법무법인(유)서평 대표 변호사
없음

1999.03 ~ 2019.02
수원지방법원 부장판사

김기두
투자자

前 SK하이닉스 제조/전략/구매 24년 근무
없음

한상현
회계사

現 우영회계법인 이사
없음

現 판심법무법인 고문회계사

허권
변호사

現 법무법인 위온 파트너변호사
없음

現 주식회사 헤이홀더 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신상문
없음
없음
없음

장현수
없음
없음
없음

김상호
없음
없음
없음

김기두
없음
없음
없음

한상현
없음
없음
없음

허권
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)신상문

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임 - 디스플레이생산 분야 오랜 경험을 바탕으로 아바코의 미래 기술발전 방향과 기술 로드맵에 대한 조언을 통해 새로운 성장기회를 발굴하고 실행하는데 기여하고자 함.

- 디스플레이 분야의 전문 기술인력을 산학 연계를 통해 육성하고, 미래 디스플레이 발전방향에 대한 선도적 인력 육성 정책을 수립 및 전문인력 확보, 육성하는 데 기여하고자 함.

장현수

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 회사의 재무제표 및 재무 상태를 주기적으로 검토하고 적정성을 확인.

- 외부 감사 결과를 점검하고, 필요 시 개선 사항 제안.

- 재무 리스크 관리 및 내부통제 시스템에 대한 자문 제공.- 주요 경영 활동과 투자 의사결정에서 잠재적 리스크를 분석하고 경영진에 피드백 제공- 내부통제 시스템의 적합성을 검토하여 회사의 운영 효율성과 신뢰성을 강화.

김상호

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 회사의 경영 활동이 관련 법규와 규제를 준수하는지 지속적으로 검토.

- 법적 리스크를 사전에 식별하고 이를 예방하기 위한 자문 제공.

- 이사회의 의사결정 과정에서 윤리적 기준과 투명성을 유지하도록 조언.

- 공정한 기업 지배구조 확립을 위해 독립적인 관점에서 의견 제시.

- 소수 주주 및 이해관계자의 권익을 보호하며 경영진의 권한 남용 방지.

김기두

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임

- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한

의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제

3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적

격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

한상현

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임

- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한

의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제

3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적

격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유신상문

- LG디스플레이에서의 생산책임자 경험은 대규모 제조공정의 효율적인 관리 및 최적화 능력을 증명.

- 글로벌 제조업 환경에서의 풍부한 경험은 회사의 생산 효율성과 원가 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있음- 디스플레이 산업 전반에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로, 관련 기술 및 시장 트렌드에 대해 전략적 조언을 제공할 수 있음.

- 회사의 연구개발(R&D) 및 신사업 개발 과정에서 기술적 통찰과 경험을 활용해 혁신을 촉진- 대규모 생산 라인 운영과 문제 해결 경험을 통해, 예기치 못한 생산 장애나 리스크에 효과적으로 대응할 수 있는 실질적 능력을 보유.

- 안정적인 생산성과 품질 관리를 위한 내부 시스템 개선에 기여 가능.

장현수

- 삼일회계법인 및 선일회계법인에서의 오랜 근무 경험은 후보자가 기업의 재무 및 회계 전반에 대한 심도 있는 전문성을 보유하고 있음을 증명.

- 재무제표 분석, 내부통제 평가, 세무 검토, 및 경영 분석 등 다양한 영역에서의 실질적 경험은 회사의 재무 건전성 확보와 경영 효율성 강화에 기여할 수 있음.- 다수의 기업에 대한 감사 및 컨설팅 경험을 통해 내부통제 시스템 개선 및 리스크 관리 방안을 제시한 전문 역량 보유.

- 회사의 잠재적 재무 및 운영 리스크를 조기에 식별하고, 예방적 조치를 마련할 수 있는 통찰력을 제공.- 감사 및 컨설팅 업무를 통해 다양한 산업군의 경영 전략과 운영 방식을 접하며 폭넓은 시야와 경영적 통찰을 축적.

- 이사회 의사결정 과정에서 균형 잡힌 관점을 제시하고, 재무적 관점에서 경영 전략을 보완할 수 있음.

김상호

- 판사로 오랜 기간 재직한 경력을 통해 쌓은 깊이 있는 법률 지식과 공정한 판단 능력을 보유.- 법조인으로서 다룬 다양한 사례와 로펌 대표로서의 실무 경험은 기업의 법적 리스크를 효과적으로 식별하고 예방할 수 있는 능력을 제공.

- 특히, 계약, 규제 준수, 분쟁 해결과 같은 주요 법적 문제에 대해 심도 있는 조언을 통해 회사의 법적 안전망을 강화.- 공정성과 독립성은 이사회의 투명성과 신뢰성을 강화하는 데 기여할 것으로 기대.

- 이사회 의사결정 과정에서 이해관계 충돌을 방지하며, 윤리적 기준에 부합하는 방향으로 조언 가능.- 기업 지배구조와 관련된 법적 이슈를 이해하고, 개선 방향을 제시할 수 있음.

- 내부통제 및 법적 컴플라이언스 체계가 효과적으로 운영될 수 있도록 조언 제공.

김기두

- 주주제안

한상현

- 주주제안

허권

- 주주제안

확인서

확인서_신상문_1

확인서_장현수

확인서_김상호_1

확인서_김기두

확인서_한상현

확인서_허권

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 1호 의안 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건- 제 1-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장현수 선임의 건- 제 1-2호 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 허권 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장현수
1975.04
사외이사
분리선출
없음
이사회

허권
1981.05
기타비상무이사
분리선출
없음
주주제안(최경채외 4인)

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장현수
회계사
2011.12 ~ 現
선일회계법인 전무이사
없음

1997.11~2011.09
삼일회계법인 이사

허권
변호사

現 법무법인 위온 파트너변호사
없음

現 주식회사 헤이홀더 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장현수
없음
없음
없음

허권
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장현수

- 삼일회계법인 및 선일회계법인에서의 오랜 근무 경험은 후보자가 기업의 재무 및 회계 전반에 대한 심도 있는 전문성을 보유하고 있음을 증명.

- 재무제표 분석, 내부통제 평가, 세무 검토, 및 경영 분석 등 다양한 영역에서의 실질적 경험은 회사의 재무 건전성 확보와 경영 효율성 강화에 기여할 수 있음.- 다수의 기업에 대한 감사 및 컨설팅 경험을 통해 내부통제 시스템 개선 및 리스크 관리 방안을 제시한 전문 역량 보유.

- 회사의 잠재적 재무 및 운영 리스크를 조기에 식별하고, 예방적 조치를 마련할 수 있는 통찰력을 제공.- 감사 및 컨설팅 업무를 통해 다양한 산업군의 경영 전략과 운영 방식을 접하며 폭넓은 시야와 경영적 통찰을 축적.

- 이사회 의사결정 과정에서 균형 잡힌 관점을 제시하고, 재무적 관점에서 경영 전략을 보완할 수 있음.

허권

- 주주제안

제 3 호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 신상문 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김상호 선임의 건 제3-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김기두 선임의 건 제 3-4 호 의안 : 감사위원회 위원 한상현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신상문
1959.06
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

김상호
1969.01
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

김기두
1972.09
사외이사
해당사항 없음
없음
주주제안(최경채외 4인)

한상현
1985.07
사외이사
해당사항 없음
없음
주주제안(최경채외 4인)

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신상문
LG디스플레이 부사장
2018 ~ 2021
LG디스플레이 최고생산책임자 부사장
없음

2014 ~ 2017
LG디스플레이 생산기술 센터장 부사장

김상호
변호사
2019.02 ~ 現
법무법인(유)서평 대표 변호사
없음

1999.03 ~ 2019.02
수원지방법원 부장판사

김기두
투자자

前 SK하이닉스 제조/전략/구매 24년 근무
없음

한상현
회계사

現 우영회계법인 이사
없음

現 판심법무법인 고문회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신상문
없음
없음
없음

김상호
없음
없음
없음

김기두
없음
없음
없음

한상현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유신상문

- LG디스플레이에서의 생산책임자 경험은 대규모 제조공정의 효율적인 관리 및 최적화 능력을 증명.

- 글로벌 제조업 환경에서의 풍부한 경험은 회사의 생산 효율성과 원가 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있음- 디스플레이 산업 전반에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로, 관련 기술 및 시장 트렌드에 대해 전략적 조언을 제공할 수 있음.

- 회사의 연구개발(R&D) 및 신사업 개발 과정에서 기술적 통찰과 경험을 활용해 혁신을 촉진- 대규모 생산 라인 운영과 문제 해결 경험을 통해, 예기치 못한 생산 장애나 리스크에 효과적으로 대응할 수 있는 실질적 능력을 보유.

- 안정적인 생산성과 품질 관리를 위한 내부 시스템 개선에 기여 가능.

김상호

- 판사로 오랜 기간 재직한 경력을 통해 쌓은 깊이 있는 법률 지식과 공정한 판단 능력을 보유.- 법조인으로서 다룬 다양한 사례와 로펌 대표로서의 실무 경험은 기업의 법적 리스크를 효과적으로 식별하고 예방할 수 있는 능력을 제공.

- 특히, 계약, 규제 준수, 분쟁 해결과 같은 주요 법적 문제에 대해 심도 있는 조언을 통해 회사의 법적 안전망을 강화.- 공정성과 독립성은 이사회의 투명성과 신뢰성을 강화하는 데 기여할 것으로 기대.

- 이사회 의사결정 과정에서 이해관계 충돌을 방지하며, 윤리적 기준에 부합하는 방향으로 조언 가능.- 기업 지배구조와 관련된 법적 이슈를 이해하고, 개선 방향을 제시할 수 있음.

- 내부통제 및 법적 컴플라이언스 체계가 효과적으로 운영될 수 있도록 조언 제공.

김기두

- 주주제안

한상현

- 주주제안

확인서

확인서_장현수

확인서_허권

확인서_신상문

확인서_김상호

확인서_김기두

확인서_한상현

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음