아바코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241203)
제출인: 아바코

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아바코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12 월 03 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아바코주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)전화번호: 053-583-8150

작 성 자:
성 명: 황시준부서 및 직위: IR센터 황시준 이사전화번호: 070-8660-8805

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아바코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 12월 03일
라. 주주총회일
2024년 12월 20일

마. 권유 시작일
2024년 12월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아바코
보통주
395,807
2.65
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

위재곤
최대주주
보통주
2,756,218
18.48
최대주주
-

위지명
특수관계인
보통주
781,600
5.24
특수관계인
사내이사

(주)아바텍
계열회사
보통주
730,000
4.90
계열회사
-

(주)대명ENG
계열회사
보통주
53,560
0.37
계열회사
-

김광현
임원(등기)
보통주
66,715
0.45
임원(등기)
대표이사

김재호
임원(등기)
보통주
23,068
0.15
임원(등기)
사내이사

안병철
임원(미등기)
보통주
4,000
0.03
임원(미등기)
-

박지연
관계사임원
보통주
2,000
0.01
관계사임원
-

최경근
관계사임원
보통주
7,000
0.05
관계사임원
-

계
-
4,424,161
29.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황시준
해당없음
0
직원
직원
-

조윤호
해당없음
0
직원
직원
-

장의주
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 12월 03일
2024년 12월 06일
2024년 12월 19일
2024년 12월 20일

나. 피권유자의 범위

(주)아바코의 제25기 임시주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024.11.19) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아바코
https://www.avaco.co.kr/
메뉴 → Board → 회사소식

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (42724)대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동) (주)아바코 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 12월 19일 18:00 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인과 인감증명서 첨부 또는 주주의 서명과 신분증 사본, 법인의 경우 법인인감 날인과 법인인감증명서), 대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감증명서 첨부)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12 월 20 일 오전 10시

장 소
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)(주)아바코 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 12월 6일 ~ 12월 19일

서면투표 방법
- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편발송- 위임장 접수처 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동) (주)아바코 주주총회 담당자 앞

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인과 인감증명서 첨부 또는 주주의 서명과 신분증 사본, 법인의 경우 법인인감 날인과 법인인감증명서), 대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감증명서 첨부)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신상문
1959.06
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

장현수
1975.04
사외이사
분리선출
없음
이사회

김상호
1969.01
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

김기두
1972.09
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

한상현
1985.07
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

허권
1981.05
기타비상무이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신상문
LG디스플레이부사장
2018~2021
LG디스플레이 최고생산책임자 부사장
없음

2014~2017
LG디스플레이 생산기술센터장 부사장

장현수
회계사
2011.12~現
선일회계법인 전무이사
없음

1997.11~2011.09
삼일회계법인 이사

김상호
변호사
2019.02~現
법무법인(유)서평 대표변호사
없음

1999.03~2019.02
수원지방법원 판사

김기두
투자자
前 SK하이닉스 제조/전략/구매 24년 근무
없음

한상현
회계사1
現 우영회계법인 이사
없음

現 판심법무법인 고문회계사

허권
변호사
現 법무법인 위온 파트너변호사
없음

現 주식회사 헤이홀더 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)신상문

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 디스플레이생산 분야 오랜 경험을 바탕으로 아바코의 미래 기술발전 방향과 기술 로드맵에 대한 조언을 통해 새로운 성장기회를 발굴하고 실행하는데 기여하고자 함.- 디스플레이 분야의 전문 기술인력을 산학 연계를 통해 육성하고, 미래 디스플레이 발전방향에 대한 선도적 인력 육성 정책을 수립 및 전문인력 확보, 육성하는 데 기여하고자함.

장현수

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 회사의 재무제표 및 재무 상태를 주기적으로 검토하고 적정성을 확인.- 외부 감사 결과를 점검하고, 필요 시 개선 사항 제안.- 재무 리스크 관리 및 내부통제 시스템에 대한 자문 제공.- 주요 경영 활동과 투자 의사결정에서 잠재적 리스크를 분석하고 경영진에 피드백 제공- 내부통제 시스템의 적합성을 검토하여 회사의 운영 효율성과 신뢰성을 강화.

김상호

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 회사의 경영 활동이 관련 법규와 규제를 준수하는지 지속적으로 검토.- 법적 리스크를 사전에 식별하고 이를 예방하기 위한 자문 제공.- 이사회의 의사결정 과정에서 윤리적 기준과 투명성을 유지하도록 조언.- 공정한 기업 지배구조 확립을 위해 독립적인 관점에서 의견 제시.- 소수 주주 및 이해관계자의 권익을 보호하며 경영진의 권한 남용 방지.

김기두

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

한상현

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유신상문

- LG디스플레이에서의 생산책임자 경험은 대규모 제조공정의 효율적인 관리 및 최적화능력을 증명.- 글로벌 제조업 환경에서의 풍부한 경험은 회사의 생산 효율성과 원가 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있음- 디스플레이 산업 전반에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로, 관련 기술 및 시장 트렌드에대해 전략적 조언을 제공할 수 있음.- 회사의 연구개발(R&D) 및 신사업 개발 과정에서 기술적 통찰과 경험을 활용해 혁신을촉진- 대규모 생산 라인 운영과 문제 해결 경험을 통해, 예기치 못한 생산 장애나 리스크에효과적으로 대응할 수 있는 실질적 능력을 보유.- 안정적인 생산성과 품질 관리를 위한 내부 시스템 개선에 기여 가능.

장현수

- 삼일회계법인 및 선일회계법인에서의 오랜 근무 경험은 후보자가 기업의 재무 및 회계전반에 대한 심도 있는 전문성을 보유하고 있음을 증명.- 재무제표 분석, 내부통제 평가, 세무 검토, 및 경영 분석 등 다양한 영역에서의 실질적경험은 회사의 재무 건전성 확보와 경영 효율성 강화에 기여할 수 있음.- 다수의 기업에 대한 감사 및 컨설팅 경험을 통해 내부통제 시스템 개선 및 리스크 관리방안을 제시한 전문 역량 보유.- 회사의 잠재적 재무 및 운영 리스크를 조기에 식별하고, 예방적 조치를 마련할 수 있는통찰력을 제공.- 감사 및 컨설팅 업무를 통해 다양한 산업군의 경영 전략과 운영 방식을 접하며 폭넓은시야와 경영적 통찰을 축적.- 이사회 의사결정 과정에서 균형 잡힌 관점을 제시하고, 재무적 관점에서 경영 전략을보완할 수 있음.

김상호

- 판사로 오랜 기간 재직한 경력을 통해 쌓은 깊이 있는 법률 지식과 공정한 판단 능력을보유.- 법조인으로서 다룬 다양한 사례와 로펌 대표로서의 실무 경험은 기업의 법적 리스크를효과적으로 식별하고 예방할 수 있는 능력을 제공.- 특히, 계약, 규제 준수, 분쟁 해결과 같은 주요 법적 문제에 대해 심도 있는 조언을 통해 회사의 법적 안전망을 강화.- 공정성과 독립성은 이사회의 투명성과 신뢰성을 강화하는 데 기여할 것으로 기대.- 이사회 의사결정 과정에서 이해관계 충돌을 방지하며, 윤리적 기준에 부합하는 방향으로 조언 가능.- 기업 지배구조와 관련된 법적 이슈를 이해하고, 개선 방향을 제시할 수 있음.- 내부통제 및 법적 컴플라이언스 체계가 효과적으로 운영될 수 있도록 조언 제공.

김기두

-주주제안

한상현

- 주주제안

허권

- 주주제안

확인서

확인서_신상문

확인서_장현수

확인서_김상호

확인서_김기두

확인서_한상현

확인서_허권

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 1호 의안 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건- 제 1-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장현수 선임의 건- 제 1-2호 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 허권 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장현수
1975.04
사외이사
분리선출
없음
이사회

허권
1981.05
기타비상무이사
분리선출
없음
주주제안(최경채외 4인)

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장현수
회계사
2011.12 ~ 現
선일회계법인 전무이사
없음

1997.11~2011.09
삼일회계법인 이사

허권
변호사

現 법무법인 위온 파트너변호사
없음

現 주식회사 헤이홀더 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장현수
없음
없음
없음

허권
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장현수

- 삼일회계법인 및 선일회계법인에서의 오랜 근무 경험은 후보자가 기업의 재무 및 회계 전반에 대한 심도 있는 전문성을 보유하고 있음을 증명.

- 재무제표 분석, 내부통제 평가, 세무 검토, 및 경영 분석 등 다양한 영역에서의 실질적 경험은 회사의 재무 건전성 확보와 경영 효율성 강화에 기여할 수 있음.- 다수의 기업에 대한 감사 및 컨설팅 경험을 통해 내부통제 시스템 개선 및 리스크 관리 방안을 제시한 전문 역량 보유.

- 회사의 잠재적 재무 및 운영 리스크를 조기에 식별하고, 예방적 조치를 마련할 수 있는 통찰력을 제공.- 감사 및 컨설팅 업무를 통해 다양한 산업군의 경영 전략과 운영 방식을 접하며 폭넓은 시야와 경영적 통찰을 축적.

- 이사회 의사결정 과정에서 균형 잡힌 관점을 제시하고, 재무적 관점에서 경영 전략을 보완할 수 있음.

허권

- 주주제안

제 3 호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 신상문 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김상호 선임의 건 제3-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김기두 선임의 건 제 3-4 호 의안 : 감사위원회 위원 한상현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신상문
1959.06
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

김상호
1969.01
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

김기두
1972.09
사외이사
해당사항 없음
없음
주주제안(최경채외 4인)

한상현
1985.07
사외이사
해당사항 없음
없음
주주제안(최경채외 4인)

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신상문
LG디스플레이 부사장
2018 ~ 2021
LG디스플레이 최고생산책임자 부사장
없음

2014 ~ 2017
LG디스플레이 생산기술 센터장 부사장

김상호
변호사
2019.02 ~ 現
법무법인(유)서평 대표 변호사
없음

1999.03 ~ 2019.02
수원지방법원 부장판사

김기두
투자자

前 SK하이닉스 제조/전략/구매 24년 근무
없음

한상현
회계사

現 우영회계법인 이사
없음

現 판심법무법인 고문회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신상문
없음
없음
없음

김상호
없음
없음
없음

김기두
없음
없음
없음

한상현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유신상문

- LG디스플레이에서의 생산책임자 경험은 대규모 제조공정의 효율적인 관리 및 최적화 능력을 증명.

- 글로벌 제조업 환경에서의 풍부한 경험은 회사의 생산 효율성과 원가 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있음- 디스플레이 산업 전반에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로, 관련 기술 및 시장 트렌드에 대해 전략적 조언을 제공할 수 있음.

- 회사의 연구개발(R&D) 및 신사업 개발 과정에서 기술적 통찰과 경험을 활용해 혁신을 촉진- 대규모 생산 라인 운영과 문제 해결 경험을 통해, 예기치 못한 생산 장애나 리스크에 효과적으로 대응할 수 있는 실질적 능력을 보유.

- 안정적인 생산성과 품질 관리를 위한 내부 시스템 개선에 기여 가능.

김상호

- 판사로 오랜 기간 재직한 경력을 통해 쌓은 깊이 있는 법률 지식과 공정한 판단 능력을 보유.- 법조인으로서 다룬 다양한 사례와 로펌 대표로서의 실무 경험은 기업의 법적 리스크를 효과적으로 식별하고 예방할 수 있는 능력을 제공.

- 특히, 계약, 규제 준수, 분쟁 해결과 같은 주요 법적 문제에 대해 심도 있는 조언을 통해 회사의 법적 안전망을 강화.- 공정성과 독립성은 이사회의 투명성과 신뢰성을 강화하는 데 기여할 것으로 기대.

- 이사회 의사결정 과정에서 이해관계 충돌을 방지하며, 윤리적 기준에 부합하는 방향으로 조언 가능.- 기업 지배구조와 관련된 법적 이슈를 이해하고, 개선 방향을 제시할 수 있음.

- 내부통제 및 법적 컴플라이언스 체계가 효과적으로 운영될 수 있도록 조언 제공.

김기두

- 주주제안

한상현

- 주주제안

확인서

확인서_장현수

확인서_허권

확인서_신상문

확인서_김상호

확인서_김기두

확인서_한상현

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음