DKME — 의결권대리행사권유참고서류 (20241203)
제출인: 김현태

의결권대리행사권유참고서류
3.7
케이아이비플러그에너지 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 12 월03 일

권 유 자:
성 명: 김 현 태주 소: 경북 포항시 북구 성실로 50 207동 1701호( 장성동, 현진에버빌2단지아파트)전화번호: 010-3595-1608

작 성 자:

성 명:
김 현 태부서 및 직위:케이아이비플러그에너지(주) 주주연대 대표자전화번호: 010-3595-1608

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
김 현 태
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 28일
라. 주주총회일
2024년 12월 13일

마. 권유 시작일
2024년 12월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 경영정상화를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

김현태
보통주
2,185,944
0.92
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤향선
처
보통주
898,583
0.389
주주
-

김한해
자
보통주
808,947
0.341
주주
-

김한얼
자
보통주
41,773
0.018
주주
-

김수민
자부
보통주
314,800
0.133
주주
-

김태이
손
보통주
299,815
0.127
주주
-

계
-
2,363,918
0.998
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정선엽
보통주
125,154
주주
없음
-

이동원
보통주
679,629
주주
없음
-

최용희
보통주
1,409,421
주주
없음
-

김주희
보통주
80,000
주주
없음
-

신은숙
보통주
131,514
주주
없음
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

SCV파트너스
법인
보통주
0
-
없음
--

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

SCV파트너스
양영수
경기도 군포시 금정동 557번길 번영로 26-6번 2층
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
031-335-3013

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 28일
2024년 12월 06일
2024년 12월 13일
2024년 12월 13일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 13일 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 11월 06일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의결권 위임 권유 취지문

KIB플러그에너지는 건실한 우량 회사임에도 불구하고 창립 이후 지금까지 대주주를 잘못 만나 매번 수많은 소액주주들이 아무 잘못도 없이 고통을 겪는 일이 반복되고 있습니다. 급기야 최근에는 잇따른 횡령 배임 의혹으로 거래정지까지 맞고 보니 더는 회사를 대주주들의 손에만 맡겨놓아서는 안되겠다는 생각이 절실히 듭니다.

지난번 이사회에서 임시주총 일정을 앞당겨 12월 13일로 변경 공시한 것은 엠스퀘어 주식 1,800만주만 매수해 보유하고 있는 코어텍이 적은 주식 수로 경영권을 차지하기 위한 술수라고 판단됩니다.

지난번 이사회에서 이번 임시주총 안건 통과를 주도하고 결정한 이사들은 그동안 횡령 배임을 일삼은 혐의로 고발된 자들로 오늘의 거래정지 사태를 불러온 바로 그 장본인들입니다.

12월 13일 임시주총에서 신규이사 4명을 선임해 경영권을 장악하겠다고 나선 코어텍은 오픈아시아 측으로부터 주식 매수 계약을 체결했지만 계약금으로 10%만 지급했을 뿐입니다. 코어텍은 중도금 10%를 12월 3일에 오픈아시아에 지급하고 오픈아시아의 의결권을 넘겨받기로 계약을 했습니다. 코어텍은 결국 잔금도 지급하기 전에 실제 오픈아시아 주식을 취득하지도 않은 상태에서 의결권을 위임받아 자신들의 인사로 이사진을 선임해 경영권을 장악하겠다고 나선 것입니다.

이러한 행위는 기존 주주들의 권리를 침해하는 것이고 실제 갖고 있지도 않는 주식을 동원해 경영권을 갖는 것은 정당하지 않은 처사입니다.

정상적인 이사회였다면 최소한 임시 주주총회 일자를 잔금 마지막 지급일인 12월 24일 이후로 정해 코어텍이 실제 주식을 정상적으로 취득토록 해 최대주주 지위를 적법하게 확보한 이후 임시 주총을 열어서 경영권을 넘겨주는 것이 마땅할 것입니다. 특히 거래정지까지 된 상황에서 임시 주총을 앞당기는 행위는 기존 주주들의 주주가치를 훼손하는 행위라고 판단합니다.

회사의 주인으로서 올바른 주주권을 행사하여 회사의 운명을 우리 스스로 지켜낼 수 있도록 주주님들께서 힘을 보태주십시오.

2024년 12월 3일 KIB플러그에너지 소액(소수)주주모임 대표 김현태 배상

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편츨 통하여 위임장 용지 및 참고소류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처
경북 포항시 북구 성실로 50 207동 1701호( 장성동, 현진에버빌2단지아파트)- 우편접수 여부 : 가능
-문의
bluekht04@hanmail.net /010 3595 1608

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12 월13 일 오전 10 시

장 소
울산광역시 남구 처용로 260-37 (본사 3층대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김선기
60.07.22
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

엘버트 마이클 유슬리
50.01.20
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이정민
72.04.09
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

유영선
60.05.20
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선기
The Coretec Group Inc. 회장

2024 ~ 현재
2023 ~ 현재
2020 ~ 2023
2019 ~ 2019

The Coretec Group Inc. 회장
Zaicell Inc. 대표
㈜피스트글로벌 대표
아이맵자산운용㈜ 부회장

해당사항 없음

엘버트 마이클 유슬리
The Coretec Group Inc. CEO

2024 ~ 현재
2009 ~ 현재
2010 ~ 2020

The Coretec Group Inc. CEO
CalErin Group 회장
San Leon Energy 국제 관계 고문

해당사항 없음

이정민

The Coretec Group Inc.
회계, 인사, 조직 경영 지원 총괄

2024 ~ 현재
2009 ~ 2024

The Coretec Group Inc.
회계, 인사, 조직 경영 지원 총괄
MI Links 부사장

해당사항 없음

유영선
㈜합천식품 CFO 부사장

2023 ~ 현재
2020 ~ 2023
2018 ~ 2019
2009 ~ 2015

㈜합천식품 CFO 부사장
㈜샘텍 부사장
케이에이치케미컬 (현'코본') 대표이사
하나은행 자금총괄 전무

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[유영선 후보자]

1.
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

2.
다양한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 이사회 내 위원회에서 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김선기 후보자]후보자는 경험과 지식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
[엘버트 마이클 유슬리 후보자]본 후보자는 업무 전문성과 직무 공정성, 윤리책임성 등을 바탕으로 이사로서의 역할을 훌륭히 수행해 줄 것으로 기대하며, 회사 발전에 지속적으로 기여해 줄 것으로 판단하여 이사회에서 후보로 추천하였습니다.[이정민 후보자]후보자는 전문지식을 바탕으로 당사의 사업에 필요한 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.[유영선 후보자]후보자는 풍부한 지식을 통하여 탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이정민_확인서

유영선_확인서

알버트유슬리_확인서

김선기_확인서

※ 기타 참고사항