한미약품 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20241202)
제출인: 한미약품

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한미약품 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 2일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 27일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 권유자에 관한 사항- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
-
기재누락

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
5,306,121
41.42
최대주주
-

박재현
등기임원
보통주
580
0.00
등기임원
-

김태윤
등기임원
보통주
408
0.00
등기임원
-

계
-
5,307,109
41.42
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
5,306,121
41.42
최대주주
-

박재현
등기임원
보통주
580
0.00
등기임원
-

김태윤
등기임원
보통주
408
0.00
등기임원
-

신동국
등기임원
보통주
988,597
7.72
등기임원
-

(주)한양정밀
계열회사등
보통주
182,396
1.42
계열회사등
-

계
-
6,478,102
50.56
-
-

2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
-
단순오기

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한미약품(주) 홈페이지
http://www.hanmi.co.kr
About Us > Investor Relations > 공시 > 전자공고

삭제

2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
-
단순오기

주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.

1. 위임장 보내실 곳

(우편 및 현장 접수처):

(03155)서울특별시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 법무법인(유한)세종

한미사이언스 주주총회 담당변호사 장재영 앞

전화번호 : 02-316-4433

2. 위임장 접수기간: 2024년 11월 30일 ~ 12월 19일 주주총회 개최 전

주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.

1. 위임장 보내실 곳

(우편 및 현장 접수처):

(03155)서울특별시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 법무법인(유한)세종

한미약품 주주총회 담당변호사 장재영 앞

전화번호 : 02-316-4433

2. 위임장 접수기간: 2024년 11월 30일 ~ 12월 19일 주주총회 개최 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항

-
단순오기

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 11월 19일 오전 9시 ~ 2024년 12월 18일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능
(휴대폰인증, 공동인증, 카카오페이)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년
12월 9일 오전 9시 ~ 2024년 12월 18일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능
(휴대폰인증, 공동인증, 카카오페이)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 11월 27일

권 유 자:
성 명: 한미약품 주식회사주 소: 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214전화번호: 031-350-5600

작 성 자:
성 명: 이재형부서 및 직위: 관리팀/ 그룹장전화번호: 02-410-9240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한미약품(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 27일
라. 주주총회일
2024년 12월 19일

마. 권유 시작일
2024년 11월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한미약품(주)
보통주
130,777
1.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
5,306,121
41.42
최대주주
-

박재현
등기임원
보통주
580
0.00
등기임원
-

김태윤
등기임원
보통주
408
0.00
등기임원
-

신동국
등기임원
보통주
988,597
7.72
등기임원
-

(주)한앙정밀
계열회사등
보통주
182,396
1.42
계열회사등
-

계
-
6,478,102
50.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장재영
(법무법인(유)세종)

보통주
1
없음
대리인
-

이숙미

(법무법인(유)세종)

보통주
1
없음
대리인
-

오새론

(법무법인(유)세종)

보통주
0
없음
대리인
-

이종현

(법무법인(유)세종)

보통주
0
없음
대리인
-

최명

(법무법인(유)세종)

보통주
0
없음
대리인
-

백명헌
(법무법인(유)세종)

보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

주식회사 제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

주식회사 씨지트러스트
법인
-
-
-
-
-

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기 파주시 교하로 505번길 60-5, 제B동호
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
031-714-7009

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승

서울특별시 강남구 테헤란로 52길6, 606로 (역삼동, 테헤란오피스빌딩)

의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2052-1110

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사
씨지트러스트

권상혁
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 3층 302호(자곡동, 강남에이스타워g9)(자곡동)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문

010-3907-2406
02-6211-5080

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아
유한회사

Alvise
Recchi

서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워)
국내외 기관주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-6001-3336

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 27일
2024년 11월 30일
2024년 12월 19일
2024년 12월 19일

나. 피권유자의 범위

- 2024년 11월 12일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

한미약품 창립 이후 사상 최대 실적과 신약개발 프로젝트를 진행 중인 한미약품이, 매우 역설적으로 지주회사 한미사이언스의 업무방해와 경영간섭으로 사업에 큰 차질을 빚고 있습니다. 박재현 대표이사가 경영을 총괄해 온 최근 2년간, 한미약품은 매 분기마다 사상 최고 실적을 경신하고 있습니다. 이러한 성과가 회사 가치와 주가에 온전히 반영되지 못하고 있는 가장 큰 이유 중 하나가 바로, 분쟁으로 점철된 지주회사의 거버넌스 이슈와 지나친 간섭이라고 봅니다.2024년 3월 주주총회 이후 새롭게 선임된 임종훈 대표이사는 그 지위를 남용하여 부당한 업무지시와 압력, 심지어 한미약품 경영진들을 무차별 고소, 고발하고 있습니다. 사업회사의 업무를 적극 돕고 지원해야 할 지주회사가, 사업회사의 핵심 경쟁력을 훼손하는데 앞장서고 있어 이를 반드시 시정하고 바로잡아야 합니다. 한미약품의 경쟁력 훼손은 자연스럽게 주주가치를 떨어뜨리는 강력한 요인이 되고 있기 때문입니다. 따라서 이번 임시주주총회에서 한미사이언스가 제안한 이사 2인 해임의 건 및 신규 이사 2인 선임의 건 역시, 매 분기마다 최대 실적 창출을 견인하는 대표이사에 대한 무고한 해임 시도라는 점에서 그 부당함은 도를 지나치다 할 것입니다. 더 이상의 주주가치 훼손을 방지하기 위해서라도, 주주님들께서는 이번 임시주주총회의 안건(이사 2인 해임의 건, 이사 2인 선임의 건)에 대해 반대하여 주시기를 간곡히 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한
방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.

1. 위임장 보내실 곳

(우편 및 현장 접수처):

(03155)서울특별시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 법무법인(유한)세종

한미약품 주주총회 담당변호사 장재영 앞

전화번호 : 02-316-4433

2. 위임장 접수기간: 2024년 11월 30일 ~ 12월 19일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12 월 19 일 오전 10 시

장 소
서울 송파구 올림픽로 319 서울시교통회관 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 9일 오전 9시 ~ 2024년 12월 18일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능
(휴대폰인증, 공동인증, 카카오페이)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박재현
1968.10.13.
現) 한미약품 대표이사한미약품 전무이사(팔탄공단 공장장)한미약품 부사장(제조본부장)
2026.03.29

신동국
1950.03.24.

現) 한양정밀 대표이사
(주)가현 대표이사
한양S&C 대표이사

2027.06.18

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박재현
주주제안

신동국
주주제안

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박준석
1972.02.29.
사내이사
-
임원
주주제안

장영길
1959.10.26.
사내이사
-
계열사 임원
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

박준석
한미사이언스 부사장

現) 한미사이언스 부사장
한미헬스케어 대표이사
서울아산병원 임상자문의 및 울산대학교 의과대학 외래교수
서울아산병원 진단검사의학과 전공의울산대학교 의과대학 대학원 박사
경북대학교 의과대학 의학과 학사

해당사항 없음

장영길
한미정밀화학 대표이사
現) 한미정밀화학 대표이사한미약품 연구센터 연구위원한국화학연구소 연구원연세대학교 화학과 이학박사연세대학교 화학과 학사, 석사
해당사항 없음

확인서

확인서(박준석)

확인서_장영길_

※ 기타 참고사항