에스비비테크 — 주주총회소집공고 (20241129)
제출인: 에스비비테크

주주총회소집공고
2.9
(주)에스비비테크

주주총회소집공고

2024년 11월 29일

회 사 명 :
주식회사 에스비비테크

대 표 이 사 :
류재완, 송진웅

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22

(전 화) 031-988-4085

(홈페이지)http:// www.sbb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 송진웅

(전 화) 031-988-4085

주주총회 소집공고

(제25기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제21조에 의거 제 25기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 12월 16일 월요일 오전 09시2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 사내식당

3. 회의 목적 사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1)류재완 사내이사 재선임 2)송진웅 사내이사 재선임 3)박영제 사외이사 재선임

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 11월 29일 주식회사 에스비비테크

대표이사 류재완, 송진웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영제(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.15
제24기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
참석(찬성)

2
2024.02.15
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)

3
2024.02.23
1) 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건2) 주주총회 전자투표제 채택의 건3) 이사 보수한도 승인의 건4) 감사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)

4
2024.03.14
1) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건2) 주주총회 전자투자제도 채택의 건
참석(찬성)

5
2024.05.31
대표이사 선임의 건
참석(찬성)

6
2024.06.07
주식매수선택권 취소의 건
참석(찬성)

7
2024.08.22
케이피에프 단기자금 차입 건
참석(찬성)

8
2024.08.26
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 일부 조기상환의 건
참석(찬성)

9
2024.10.28
마르스 자금 대여의 건
참석(찬성)

10
2024.10.31
임시주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)

11
2024.11.26
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 일부 조기상환의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산취득
(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)
2024.01.01~2024.09.30
254
6.5%

기타비용
(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)
2024.01.01~2024.09.30
108
2.8%

주) 당사는 별도재무제표 상 2024년 3분기 누계 매출액인 3,891백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)
유형자산취득
2024.01.01~2024.09.30
254
6.5%

(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)
기타비용
2024.01.01~2024.09.30
108
2.8%

주) 당사는 별도재무제표 상 2024년 3분기 누계 매출액인 3,891백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1993년 설립 초기 초경볼(Tungsten Carbide) 국산화 개발을 시작으로 국내 최초 세라믹 볼 베어링 국산화를 시작하여, 탈일본 핵심 소부장 제품인 로봇용 감속기를 순수 국내기술로 국내 최초 국산화 및 ‘로보드라이브‘로 상품화 뒤, 전문화된 감속기모듈화 제품까지 사업 영역을 확장하고 있습니다.

당사는 진공, 고온, 부식 등 특수 환경용 베어링을 자체 기술로 생산하여 높은 품질과경쟁력 있는 가격으로 국내외 반도체, LCD 장비 및 공정에 공급하고 있습니다.25년간의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 특수 환경이 요구되는 다양한 공정에서 특수 재료기술과 표면처리 기술, 특수 윤활 기술을 이용하여 특수 환경용 복합 베어링을 자체 생산 및 공급하고 있으며, 국내외 반도체, LCD 장비의 핵심 구동부품을 국산화 또는 개선, 개발하여 해외 수입에 의존할 수밖에 없었던 주요 부품을 공급하는 역할을 수행해 왔으며 당사에서 생산해왔던 대부분의 제품들은 국내 최초 또는 국내에서 유일하게 생산하는 제품입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2017년부터 협동로봇에 대한 기대가 증폭되면서 로봇과 부품의 수요가 급격하게 성장하였고, 이후에도 로봇시장은 급격한 성장을 이룰 것으로 예측되고 있습니다.

협동 로봇은 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 에서는 환경을 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치로 정의하고 있으며 4차 산업혁명에서의 협동로봇은 한 공간에서 인간과 같이 일할 수 있는 로봇과, 인간의 공존 안에서 이루어지는 자동화 시스템이며 협동로봇 활용과 관련해 산업 현장에서는 도색, 나사 체결, 간단한 로딩·언로딩, 용접, 조립 등을 수행하는 로봇이 활용될 것이고, 가정이나 병원에서는 돌봄 서비스, 청소, 요리 등 인내심이 필요한 환경과 생활을 개선할 수 있는 공간에서 활용될 수 있습니다.

관련 산업이 안정화되고 확대되면서 관련 시장 또한 급격한 수요가 창출될 것으로 예상되며 이에 각 사용 환경에 적합한 자동화, 로봇, 인공지능이 적용될 것이며 그 환경에 적합한 구성과 디자인, 구동축이 필요합니다.

당사는 상기 시장에 적용 할수 있는 정밀 구동 부품 전문 제조 기업으로 다양한 분야에 적용할 수 있는 구동 모듈을 개발 및 생산하고 있으며, 각 환경에 맞는 디자인과 성능이 가능하도록 경박단소, 고정밀, 고토오크를 실현할 수 있는 다양한 구동축을 개발하고 있습니다.

이중 핵심 기술은 정밀 감속기 개발 및 제조기술이며 기존 정밀 베어링 기술을 바탕으로 핵심 기술을 확보 하였습니다.

당사는 핵심기술을 바탕으로 하모닉 타입 감속기, RV 감속기, 스마트 엑츄에이터로 사업을 확대하여 정밀 동력 전달 부품 전문기업으로 발전하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

글로벌 로봇시장 규모는 2025년까지 연평균 17% 성장하여 500억 달러 규모로 성장예상하고 있으며, 2023년 기점으로 서비스 로봇이 산업용 로봇 점유율을 능가할 것으로 예상되고 있습니다.- 산업용 로봇 평균 12%성장(20년~25년)- 전문서비스 로봇 고성장 24% 예상(물류/의료 로봇 성장 견인)

하모닉 타입 감속기 글로벌 시장은 2028년까지 1.1조원으로 예상하고 있습니다. 또한 지역별 MS로는 중국 55%, 일본 20%, 한국 5% 등으로 예상되고 있습니다. 로봇 산업의 성장과 더불어 하모닉 타입 감속기 시장 역시 빠른 속도로 성장할것으로 예상되고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 로봇용 감속기의 지속적인 기술개발과 투자 확대를 통해 신규거래선 확보 및 신제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

(4) 조직도

회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류재완
1965.09.09
사내이사
해당없음
-
이사회

송진웅
1971.03.25
사내이사
해당없음
-
이사회

박영제
1956.04.25
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류재완
(주)에스비비테크 대표이사
2004.03~2007.022007.03~2018.112018.12~현재
(주)기단테크 대표이사(주)이노스웰 대표이사(주)에스비비테크 대표이사
없음

송진웅
(주)에스비비테크 대표이사
2019.12~2021.112021.12~2024.052024.06~현재
(주)글로우원 CFO(주)에스비비테크 COO(주)에스비비테크 대표이사
없음

박영제

(주)성균관대 로봇공학연구소

자문위원

2012.03~2021.122013.03~현재

2021.03~현재

성균관대 산업협력교수

한국로봇산업협회 기술전문위원성균관대 로봇공학연구소 자문위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류재완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송진웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박영제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 박영제]

1. 전문성

본 후보자는 다년간의 로봇관련 자문 경력을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 류재완]본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.[사내이사 후보자 송진웅]본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.[사회이사 후보자 박영제]본 후보자는 다년간의 로봇분야 경력을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.

확인서

류재완 확인서.jpg
류재완 확인서

송진웅 확인서.jpg
송진웅 확인서

박영제 확인서.jpg
박영제 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ ※ 임시주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인 인감증명서, 대리인의 신분증