모나리자 — 주주총회소집공고 (20241129)
제출인: 모나리자

주주총회소집공고
2.9
모나리자

주주총회소집공고

2024 년 11 월 29 일

회 사 명 :
(주)모나리자

대 표 이 사 :
주광옥

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 21층

(전 화)
02-829-8800

(홈페이지)http://www.monalisa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀장
(성 명) 이 준 영

(전 화) 02-829-8802

주주총회 소집공고

(제48기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 정관 제15조에 의하여 제48기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제15조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

아 래1. 일시 : 2024년 12월 16일(월) 오전 10시 2. 장소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 3. 회의목적사항 《부의안건》 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 기타비상무이사 Nishant Grover 선임의 건 제 1-2호 의안 :
기타비상무이사 Andrie Setiawan Yapsir 선임의 건
제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 Peter Lok 선임의 건 제 1-4호 의안 : 사외이사 박동수 선임의 건 제 1-5호 의안 : 사외이사 Sirin Akaraphan 선임의 건4. 주주총회 소집통지 또는 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 당사의 인터넷 홈페이지(www.monalisa.co.kr), 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.※ 당사는 의결권대리행사를 권유하지 않으며, 주주님께서 자유롭게 위임여부를 결정할수 있도록 참조로 보내드리는 위임장임을 알려드립니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접참석 : 본인 신분증 - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인 및 법인인감 증명서, 대리인의 신분증
7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.
주 식 회 사 모 나 리 자

대 표 이 사 주 광 옥 (직 인 생 략 )

2024년 주주총회 참석장.jpg
2024년 주주총회 참석장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정식(출석률: 100%)
양호철(출석률: 100%)
류재욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.26
제 47기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

제 47기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인
찬성
찬성
-

Converting Machine 신규설비 투자의 건
찬성
찬성
-

2
2024.02.15
관계회사 금전대여 연장의 건
찬성
찬성
-

3
2024.02.16
관계회사 금전대여 연장의 건
찬성
찬성
-

4
2024.02.23
제 47기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

제 47기 현금배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성
-

2023년 이사회 평가 결과 공시 승인
찬성
찬성
-

2023년도 환경경영 성과 보고
찬성
찬성
-

5
2024.03.26
이사회의 의장 선임의 건
-
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성

감사위원 선임의 건
-
찬성
찬성

이사회 규정 개정 승인의 건
-
찬성
찬성

6
2024.05.16
ESG 중대성평가 결과 보고 및 공시 승인
-
찬성
찬성

7
2024.07.17
상반기 리스크 관리 활동 보고
-
찬성
찬성

8
2024.08.12
제 48기 반기 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

9
2024.11.07
임시주주총회 소집의 건
-
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서동욱김정식양호철
2024.01.26
내부회계관리제도의 설계 및 운영실태
가결

감사위원회
서동욱김정식양호철
2024.02.23
2023년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건
가결

감사위원회
서동욱양호철류재욱
2024.03.26
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
서동욱양호철류재욱
2024.04.18
감사지원팀 2024년 점검 계획 승인의 건
가결

감사위원회
서동욱양호철류재욱
2024.04.25
내부회계관리제도 고도화 진행 승인의 건
가결

감사위원회
서동욱양호철류재욱
2024.08.12

반기 재무제표의 검토

상반기 회사업무감사 보고

가결

감사위원회

서동욱양호철류재욱

2024.10.17
환경 규제에 따른 내부 운영 현황 보고24년도 감사위원회 교육 계획 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
63,113
21,038
-

※ 인원수 및 지급총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사의 보수를 포함하였습니다.※ 1인당 평균지급액은 2024년 3분기말 지급총액을 인원수로 나누어 단순 산출하였습니다.※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)엠에스에스글로벌(관계기업)
2024.02.17~2025.02.16
25
2.6

대여금
(주)엠에스에스글로벌(관계기업)
2024.02.28~2025.02.27
20
2.1

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표상의 자산총액 970억원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)쌍용C&B(관계기업)
매입,매출,수익,비용
2024.01.01~2024.09.30
4,582
4.7

(주)엠에스에스글로벌(관계기업)
매입,매출,수익,비용
2024.01.01~2024.09.30
6,139
6.3

엠에스에스펄프(주)(관계기업)
매입,매출,수익,비용
2024.01.01~2024.09.30
28,459
29.3

엠에스에스로지스틱스(주)(관계기업)

매입,매출,수익,비용
2024.01.01~2024.09.30
6,588
6.8

엠에스에스에이치알엠(주)(관계기업)

매입,매출,수익,비용
2024.01.01~2024.09.30
539
0.6

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표상의 자산총액 970억원 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<제지 사업부문>가. 산업의 특성 제지산업은 종이 사용분야에 따라 문화용지(신문용지, 인쇄용지등), 산업용지(골판지,백판지등), 위생용지(화장지, 기저귀, 생리대등), 특수지(컴퓨터용지등) 로 구분되고 있습니다. 위생용지의 사용량은 일반적으로 국민소득 또는 생활수준에 비례하여 수요가 증가하고 있습니다. 제지산업은 원재료 투입에서 초지공정, 가공공정까지 고도의 기술 및 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업입니다. 또한, 장기적인 수요 예측이 필요한 산업이며, 주요 원재료인 펄프, 고지는 해외 수입 의존도가 높은 산업입니다. 특히, 제품원가의 40%~50%가 원재료비로 구성되어 있어 국제 펄프가격 및 환율변동에 의하여 수익구조가 가변적이며, 생활필수품으로 수요의 급격한 변동은 보이지 않고 계절적 요인 및 경기변동성이 타산업에 비해 적은 업종입니다.나. 산업의 성장성위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한인식의 전환 등으로 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다. 다. 경쟁요소 화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 마스크 및 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.

라. 관련법령 또는 정부의 규제 등 회사는 환경관련 규제사항으로 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 산업통상자원부로부터 온실가스, 에너지목표 관리업체로 지정받아 감축 목표를 설정하여 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 3분기말 영업실적은 매출액 95,260백만원으로 전년 동기 대비 약 1.4% 감소, 영업이익은 2,624백만원으로 약 40.3% 감소한 실적을 기록하였습니다. 대내외 경영환경의 불확실성 확대로 인한 소비심리 및 내수경기의 침체, 에너지 가격 상승, 환율 등의 부정적인 요소가 영업이익 하락의 주요원인입니다.향후 내수경기 침체와 경쟁심화 등으로 인해 유발될 수 있는 미래의 잠재적 위기상황에 대비하기 위하여 신규 가공설비 투자, E-Commerce 시장으로의 적극적 대응, 신규 브랜드 및 신제품 출시 노력 등을 지속할 예정입니다.

당사는 ESG 경영을 도입하여 친환경 제품에 이어 사회공헌활동과 안전한 사업장을 만들기 위한 노력을 하고 있습니다. ESG 경영활동으로 당사는 환경부에서 친환경 인증을 받은 원단을 사용한 두루마리 화장지를 출시하여 생산, 소비, 폐기의 전 과정에서 환경오염을 저감하고 자원순환성 향상 및 유해물질 감소에 기여하고 있습니다.또한 FSC산림인증을 받은 종이로 제작한 아웃박스를 사용하는 등 ESG경영을 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 화장지 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략함.

(3) 시장의 특성

위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한인식의 전환 등으로 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다. 화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

유아 전용 브랜드인 '데이데이비쥬'의 브랜드 확장과 온라인 판매채널 다양화를 통해 브랜드 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속할 예정입니다.
수출 및 온라인등의 판매채널 다양화, 지속적인 홍보 및 투자, 신규브랜드 출시 등을 통한 경쟁력 강화를 지속할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Nishant Grover
1981.05.12
해당없음
해당없음
대표이사
이사회

Andrie Setiawan Yapsir
1959.11.14
해당없음
해당없음
등기임원
이사회

Peter Lok
1976.08.03
해당없음
해당없음
등기임원
이사회

박동수
1965.12.01
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

Sirin Akaraphan
1986.03.27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Nishant Grover
Asia Pulp & Paper CEO

2022 ~ 현재
2019 ~ 2022
2016 ~ 20192014 ~ 2016

CEO of Asia Pulp & Paper

Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific

COO of TCC Land/ Asset World CorporationCOO of Asia Pacific at Lixil Water Technology

해당없음

Andrie Setiawan Yapsir
Director in PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills
2023 ~ 현재2022 ~ 현재2022 ~ 현재2020 ~ 현재

Director in PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills

Commissioner in PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

Commissioner in PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

Head of Chairman Office

해당없음

Peter Lok
Asia Pulp & Paper CFO
2023 ~ 현재2013 ~ 20152010 ~ 2013

CFO of Asia Pulp & Paper

Director & CFO of Joyou InternationalFinance Director for Asia Pacific at Grohe

해당없음

박동수
Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장

2022 ~ 현재

2019 ~ 2022

2015 ~ 2019

2014 ~ 2015

Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장

LG 상사 상무

LG 상사 부장 및 인도네시아PALM 사업부문장

LG 상사 부장 및 그린비즈니스팀 팀장

해당없음

Sirin Akaraphan

Executive Director of APAC Land
Co., Ltd

2022 ~ 현재2016 ~ 2022

Executive Director of APAC Land Company Limited

Senior Engagement Manager of MCKINSEY & COMPANY

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Nishant Grover
해당없음
해당없음
해당없음

Andrie Setiawan Yapsir
해당없음
해당없음
해당없음

Peter Lok
해당없음
해당없음
해당없음

박동수
해당없음
해당없음
해당없음

Sirin Akaraphan
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박동수 사외이사 후보자- 본 후보자는 1991년부터 LG상사에 재직하며 수출입, 국내 유통 등의 업무에 매진한 구매전문가입니다. 시장변화에 맞춘 다양한 형태에서의 수출입, 해외투자 사업분야에서 목표 달성을 이뤄 출중한 실력을 인정받은 바 있습니다. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 해당회사가 목표로 하는 위생용품 및 생활용품 전문기업 가치를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, ㈜ 모나리자가 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것을 약속 드립니다.

Sirin Akaraphan 사외이사 후보자- 본 후보자는 경영 분야의 전문가로 현재 APAC Land Company Limited에서 상무이사를 역임하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당회사가 목표로 하는 위생용품 및 생활용품 전문기업의 가치를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, ㈜ 모나리자가 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것을 약속 드립니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

Nishant Grover 기타비상무이사 후보자는 다양한 기업에서 가치 창출 전문성을 발휘해 기업의 지속 가능성과 경쟁력 제고에 기여한 바 있습니다. 가치 창출, 글로벌 사업 운영 및 전략 관리와 같은 전문성을 통해 장기적인 성장과 전략적 목표 달성에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 후보자의 풍부한 글로벌 경험과 전문적 역량은 이사회의 구성원으로서 회사의 성장을 지원하는 데 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.
Andrie Setiawan Yapsir 기타비상무이사 후보자는 인도네시아 및 글로벌 시장에서 소비재와 제조업 관련 주요 전략적 역할을 성공적으로 수행해 왔으며, IT, 경영 컨설팅, 제조, 임업 및 용지 산업 등 다양한 산업 분야에서의 경험을 통해 글로벌 비즈니스와 제조업에 대한 깊은 이해와 경험을 축적했습니다. 이와 같은 경력과 전문성은 당사의 미래 성장을 이끌고, 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.
Peter Lok 기타비상무이사 후보자는 소비재 산업의 재무 및 운영에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 글로벌 지역에서의 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이를 통해 다양한 시장에서의 경영 전략 및 운영 효율성을 높이는 데 기여해 왔습니다. 또한, 소비재, 제조 및 통합 관리 분야에서의 전문성을 바탕으로, 회사의 성장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다
.
박동수 사외이사 후보자는 제지산업 전반에 대한 이해와 경험을 바탕으로 ㈜모나리자의 의사 결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견 제시가 가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여가 가능하여 추천합니다.
Sirin Akaraphan 사외이사 후보자는
APAC Land Company Limited에서 상무이사로 역임하고 있으며, MCKINSEY & COMPANY 등 글로벌 기업에서 전략 경영, 컨설팅 분야에서 전문성을 쌓아왔습니다. 이러한 글로벌 경영 분야의 경험과 지식을 바탕으로 모나리자의 의사 결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견 제시가 가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천합니다.

확인서

이사확인서_nishant grover.jpg
이사확인서_nishant grover

이사확인서_andrie setiawan yapsir.jpg
이사확인서_andrie setiawan yapsir

이사확인서_peter lok.jpg
이사확인서_peter lok

이사확인서_박동수

이사확인서_sirin akaraphan.jpg
이사확인서_sirin akaraphan

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

Nishant Grover
1981.05.12
해당없음
해당없음
대표이사
이사회

박동수
1965.12.01
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

Sirin Akaraphan
1986.03.27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Nishant Grover
Asia Pulp & Paper CEO

2022 ~ 현재
2019 ~ 2022

2016 ~ 20192014 ~ 2016

CEO of Asia Pulp & Paper

Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific

COO of TCC Land/ Asset World CorporationCOO of Asia Pacific at Lixil Water Technology

해당없음

박동수
Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장

2022 ~ 현재

2019 ~ 2022

2015 ~ 2019

2014 ~ 2015

Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장

LG 상사 상무

LG 상사 부장 및 인도네시아PALM 사업부문장

LG 상사 부장 및 그린비즈니스팀 팀장

해당없음

Sirin Akaraphan

Executive Director of APAC Land
Co., Ltd

2022 ~ 현재2016 ~ 2022

Executive Director of APAC Land Company Limited

Senior Engagement Manager of MCKINSEY & COMPANY

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Nishant Grover
해당없음
해당없음
해당없음

박동수
해당없음
해당없음
해당없음

Sirin Akaraphan
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

Nishant Grover
감사위원회(기타비상무이사) 후보자는 다양한 기업에서 가치 창출 전문성을 발휘해 기업의 지속 가능성과 경쟁력 제고에 기여한 바 있습니다. 가치 창출, 글로벌 사업 운영 및 전략 관리와 같은 전문성을 통해 장기적인 성장과 전략적 목표 달성에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 후보자의 풍부한 글로벌 경험과 전문적 역량은 이사회의 구성원으로서 회사의 성장을 지원하는 데 기여할 것으로 판단하여 추천합니다. 박동수 감사위원회(사외이사) 후보자는
제지산업 전반에 대한 이해와 경험을 바탕으로 ㈜모나리자의 의사 결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견 제시가 가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여가 가능하여 추천합니다.
Sirin Akaraphan 감사위원회(사외이사) 후보자는
APAC Land Company Limited에서 상무이사로 역임하고 있으며, MCKINSEY & COMPANY 등 글로벌 기업에서 전략 경영, 컨설팅 분야에서 전문성을 쌓아왔습니다. 이러한 글로벌 경영 분야의 경험과 지식을 바탕으로 모나리자의 의사 결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견 제시가 가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천합니다.

확인서

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감사위원확인서_nishant grover

감사위원확인서_박동수

감사위원확인서_sirin akaraphan.jpg
감사위원확인서_sirin akaraphan

※ 기타 참고사항

- 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증