푸드나무 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20241129)
제출인: 푸드나무

푸드나무/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.11.29)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-11-29

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-28

3. 정정사유
최대주주 변경 관련 주식양수도 계약의 이행

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
2024-12-06
2024-11-29

2. 계약 내역
- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
4. 대금의 지급일정 및 지급조건
나. 잔금
- 지급일 : 선행조건이 모두
충족된 날
- 양수인의 선행조건 : 당사
및 당사의 종속회사의 주채무에 대한 양도인의 연대보증 채무 일체를 인수
4. 대금의 지급일정 및 지급조건
나. 잔금
- 지급일 : 2024년 11월 29일
- 양수인의 선행조건 : 당사
및 당사의 종속회사의 주채무에 대한 양도인의 연대보증 채무 일체를 인수
* 잔금 및 주식양도 절차를 우선 이행하며, 그 이후 연대보증채무 일체를 인수하여 양수인의선행조건을 완료하기로 계약 당사자간 합의함.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.
(3) 주채무에 대한 연대보증 채무가 양수인에게 이전이 완료된날, 잔금 및 주식 양도 절차를 진행하며 계약종결함
* 금융기관 업무절차에 따라
상기 최대주주 변경 예정일자가 확정될 예정입니다.
가.
(3) 계약당사자간의 합의를 통해 2024년 11월 29일 잔금 및 주식 양도 절차를 진행하며, 이후에 상기 (2) 주채무에 대한 양수인의 조건을 이행하기로 하였습니다.

- 최대주주 변경 관련 주식양수도 계약의 이행으로 인한 정정공시이며, 양수도대금 지급 및 주식 양수도가 완료되었습니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
김영문,김영완
회사와의 관계
최대주주,특수관계인

-양수인
(주)온힐파트너스
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
6,000,000

1주당 가액(원)
1,500

양수도 대금(원)
9,000,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 김영문 및 특수관계인 김영완이 보유한 당사 주식 총 8,403,140주의 일부인 6,000,000주를 (주)온힐파트너스에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2024년 10월 07일

2. 총 양수도 금액 : 9,000,000,000원

3. 계약당사자 및 계약조건

가. 양도인

1) 김영문(변경전 최대주주)

- 양도주식수 : 4,567,328주

- 1주당가액 : 1,500원

- 총 양도금액 : 6,850,992,000원

2) 김영완(변경전 최대주주의 특수관계인)

- 양도주식수 : 1,432,672주

- 1주당가액 : 1,500원

- 총 양도금액 : 2,149,008,000원

나. 양수인

1) (주)온힐파트너스(변경예정 최대주주)

- 양수주식수 : 6,000,000주

- 1주당가액 : 1,500원

- 총 양수금액 : 9,000,000,000원

4. 대금의 지급일정 및 지급조건

가. 계약금

- 지급일 : 2024년 10월 07일

- 금액 : 4,000,000,000원

- 지급조건 : 본 계약 체결일에 지급

나. 잔금

- 지급일 : 2024년 11월 29일

- 금액 : 5,000,000,000원

- 양도인의 선행조건 : 임시주주총회를 통하여 양수인이 지정한 이사 및 감사를 선임

- 양수인의 선행조건 : 당사 및 당사의 종속회사의 주채무에 대한 양도인의 연대보증 채무 일체를 인수

* 잔금 및 주식양도 절차를 우선 이행하며, 그 이후 연대보증 채무 일체를 인수하여 양수인의 선행조건을 완료하기로 계약 당사자간 합의함.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
(주)온힐파트너스

-변경 예정일자
2024-11-29

-예정 소유주식수(주)
6,000,000

-예정 소유비율(%)
42.86

4. 계약일자
2024-10-07

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 최종 주식양수도 및 최대주주 변경일정은 다음과 같습니다.

(1) 임시주주총회를 통해서 변경예정 최대주주 (주)온힐파트너스가 지정한 이사 및 감사를 선임

(2) 당사 및 당사 종속회사의 주채무에 대한 양도인의 연대보증 채무 일체를 양수인이 인수

* 상기 주채무는 금융기관 차입금에 해당하며 당사의 최대주주 김영문이 연대보증하고 있습니다.

(3) 계약당사자간의 합의를 통해 2024년 11월 29일 잔금 및 주식 양도 절차를 진행하며, 이후에 상기 (2) 주채무에 대한 양수인의 조건을 이행하기로 하였습니다.

나. 상기 소유비율은 전환우선주 595,378주를 포함한 발행주식총수 13,998,436주에 대한 비율입니다.

다. 당사는 자금조달을 목적으로 양수인 등이 주도하는 제3자배정 유상증자 계획을 주요사항보고서(유상증자결정)를 통해 공시하였습니다.

라. 상기 가. (1) 관련하여, 당사는 2024년 11월 21일 임시주주총회를 개최하여 변경예정 최대주주인 (주)온힐파트너가 지정한 이사 및 감사를 선임하는 안건을 상정하였으며, 해당 안건은 가결되었습니다.

※관련공시
2024-11-21 임시주주총회결과
2024-11-21 대표이사변경
2024-11-21 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2024-11-21 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

김영문
변경전 최대주주
5,768,898
41.21
1,201,570
8.58
-

김영완
변경전 최대주주의 특수관계인
2,634,242
18.82
1,201,570
8.58
-

(주)온힐파트너스
변경예정 최대주주
-
-
6,000,000
42.86
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 온힐파트너스

2. 설립연월
2024.09.11

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
인천광역시 연수구 첨단대로30번길 15, 4층(송도동)

5. 법인의 최대주주명
김도형

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
조현선

7. 주요 사업내용
재무 및 경영컨설팅

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
4,000
자본금
501

부채총계
4
매출액
-

자본총계
3,997
당기순손익
-4

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-