에피소드컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20241128)
제출인: 에피소드컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
주식회사 캐리소프트

주주총회소집공고

2024년 11월 28일

회 사 명 :
주식회사 캐리소프트

대 표 이 사 :
박 창 신

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 1101호

(전 화) 02-2289-1452

(홈페이지) http://www.carriesoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 남 식

(전 화) 02-2289-1452

주주총회 소집공고

(제11기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 당사 정관 제26조에 의거하여 제 11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 정관 26조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 12월 13일 (금) 오전 10시

2. 장소: 서울시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워 5차 905호 회의실

3. 회의 목적 사항 1). 보고사항 - 감사보고

2). 부의안건

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박범진 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 박관우 선임의 건 - 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원, 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2024년 11월 28일

주식회사 캐리소프트

대표이사 박 창 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

우병현(출석률: 54.5%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.02.23
1. 제10기 결산 재무제표 승인의 건
불참

2024-02
2024.03.14
1. 제10기 정기주주총회 개최의 건
불참

2024-03
2024.05.23
1. 타인에 대한 담보 제공의 건
불참

2024-04
2024.06.02
1. 신용보증기금 대출보증서 연장의 건
불참

2024-05
2024.10.15
1. 유상증자(소액일반공모) 신주 발행의 건_1차
찬성

2024-06
2024.10.15
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건_1차
찬성

2024-07
2024.10.16
1. 유상증자(소액일반공모) 신주 발행의 건_2차
찬성

2024-08
2024.10.18
1. 유상증자(소액일반공모) 신주 발행의 건_3차
찬성

2024-09
2024.10.18
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건_2차
찬성

2024-10
2024.10.23
1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건_3차
찬성

2024-11
2024.11.01
1. 임시주주총회 소집의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주) 이사회내 위원회는 별도로 운영되고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
-

(주) 상기 주총승인금액은 이사(등기이사, 비등기이사, 사외이사 포함)의 보수한도액승인 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성키즈&패밀리 분야의 콘텐츠, 캐릭터, 미디어 산업은 전통 미디어와 뉴 미디어, 온라인과 오프라인, 국가와 국가의 경계가 무너지는 한편, 가상과 현실, 콘텐츠와 커머스, 미디어와 ICT가 융합되면서 산업 질서가 새롭게 재편되는 상황이 계속되고 있습니다.당사가 주력해온 '키즈&패밀리' 산업은 △문화와 언어의 장벽(culture and language barrier)이 낮아 글로벌 진출이 용이하고, △휘발성이 강한 성인 콘텐츠와 비교해서 콘텐츠의 라이프사이클이 상대적으로 길며, △어린이 동반 가족 전체로의 브랜드와 IP 확장을 꾀할 수 있고, △어린이의 성장과 함께 시간의 흐름 속에서 자연스럽게 전 연령층으로의 확산될 수 있으며, △저출산율에도 불구하고 자녀에 쏟는 부모들의 지출은 계속 늘어나서 오히려 시장이 커지고 있고, △태어날 때부터 디지털 세대인 어린이들에게 걸맞는 새로운 유형의 콘텐츠가 끊임없이 요구되고 있는 등의 특성을 가지고 있습니다. (2) 경기변동의 특성콘텐츠 산업은 정신적 재화의 소비라는 특성상 필수소비재 대비 경기변동에 상대적으로 부침 현상이 존재합니다. 또한, 문화 소비의 경우 수요자 기호의 변화가 매우 빠르고, 유행이 중요하기 때문에 지속성이 떨어지는 바, 1인당 소득수준에 따라 변화할수 있습니다. 그러나, 콘텐츠의 유통 경로와 상업화할 수 있는 아이템, 그리고 수요층이 한정적이었던 과거와는 달리, 현재는 콘텐츠의 유통과 부가 사업화의 방법이 다양해졌다는 점이 이러한 위험을 분산시킬 수 있는 요인이 되고 있습니다.예를 들어, 과거에는 TV 및 영화관에서만 콘텐츠 소비가 이루어졌던 반면, 최근에는 모바일(유튜브, 네이버TV), IPTV(TV채널, VOD채널), OTT서비스, 넷플릭스 등 미디어가 다양해졌습니다. 특히 키즈 콘텐츠의 경우 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에 수요가 한정되었지만, 오늘날에는 콘텐츠를 소비할 수 있는 미디어가 모바일, IPTV, OTT 등으로 다변화되었습니다.(3) 경쟁우위IP사업은 대중적 인기의 캐릭터 IP, IP의 가치를 지속적으로 제고ㆍ확산할 수 있는 콘텐츠 제작 및 배포 역량, IP의 가치를 실제 수익화할 수 있는 사업역량에 좌우됩니다.이와 관련해서, 당사는 종래의 애니메이션 기반 IP사업이 △시간과 비용이 막대하게 투입되는 제작비, △타 미디어 플랫폼에 의존해야 하는 콘텐츠 제공사업자(CP)의 입장, △어린이들에게까지 확산된 스마트폰 사용과 함께 장난감 IP 라이선싱 사업의 어려움, 그리고 △신규 사업을 과감하게 진행할 수 없는 영세성 등으로 인하여 성장의 정체 또는 위기의 국면에 처하고 있는 사실을 '반면교사'로 삼고 있습니다.당사는 이러한 상황 인식 속에서 △영상과 3D 애니메이션의 비용효율적인 자체 제작 시스템, △TV채널('캐리TV')과 유튜브, OTT내 자체 채널 등을 직접 소유ㆍ운용하는 '자체 미디어 소유 및 자체 편성 전략', △자체 미디어를 통한 자체 홍보ㆍ마케팅 역량의 확보, △'캐리영어'를 비롯한 스마트폰 사용자 중심의 사업모델, △위탁이 아닌 직접 공연 사업을 통한 안정적인 수익 구조의 확보, △메타버스 게임과 같은 규모있는 신규 사업의 발굴과 과감한 추진 등을 통해서 중장기적으로 안정적인 매출과 이익, 사업 확대를 준비해왔습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 어린이와 가족 대상의 방송영상, 애니메이션, 음악, 공연 등을 제작하는 '콘텐츠 기업'입니다. 또 '캐리와 친구들', '우주에서 온 콜라', '캐리와 슈퍼걸스'등의 캐릭터와 브랜드를 소유한 'IP 기업'이며, 국내외 모바일과 TV플랫폼 등을 통해 콘텐츠를 송출하는 '미디어 기업'이기도 합니다.

1. 캐리와친구들.jpg
캐리와친구들

영상과 애니메이션의 자체 제작역량을 갖추어 자체 IP와 브랜드의 콘텐츠를 끊임없이 제작하고, 이를 한국과 글로벌로 배포하는 기반이 당사 기업 활동의 출발이자 근간입니다. 당사는 설립(2014.10월)이래 '키즈'시장에 자리매김하여 성장해 왔습니다. 3~8세의 유아동 연령층과 30~40대 부모세대가 주된 시청자들이자 고객입니다. 그리고 어린이를 구심점으로 하여 엄마와 아빠, 할아버지와 할머니, 이모, 고모, 삼촌으로 '캐리'브랜드를 확장하는 'Kids to Family' 사업 전략을 일관되게 실행하였습니다. 그 결과, 당사가 영위하는 사업들은 미취학 및 취학 아동을 아우르는 커버리지를 확보함과 동시에 브랜드와 IP 인지도를 30대 이상의 성인 연령층으로 확장하고 있으며, 부모와 어린이 자녀로 구성된 '가족'을 타겟으로 다양하게 전개되고 있는 바, 이는 아래 그림에서 볼 수 있듯이 다양한 사업모델로의 확장으로 구체화되었습니다.

2. 사업모델 다각화.jpg
사업모델 다각화

당사는 자체 IP 콘텐츠의 시청자(소비자) 접점을 확보한 기반 위에서 커머스, 교육, 게임, 공연 등의 사업모델을 다각화하는 전략을 꾸준히 실천하고 있습니다. 당사가 추진하는 다양한 사업모델들은 이처럼 자체 IP 콘텐츠의 광범위한 소비와 이에 따라 형성된 인지도와 인기도에 기반하고 있습니다. 당사의 콘텐츠 IP 기반 관련 사업은 뉴미디어를 중심으로 최근 새롭게 창출된 비즈니스 모델로서 기존의 전통 미디어에 종속되어 온 콘텐츠 사업, IP 사업과는 차별화되어 있습니다. 자체 IP를 확보해도 콘텐츠 제작 역량이 없거나 부족하고, IP와 제작역량을 갖추더라도 TV와 OTT 사업자에게 전적으로 의존해야하는 종속 구조에서는 주체적인 사업확장이 불가능합니다. 당사는 종래의 방송 및 애니메이션 스튜디오와 IP 기업들의 한계를 극복함으로써 무한의 확장성을 가진 <콘텐츠 IP 및 미디어 기반의 사업모델 다각화> 전략을 취하고 있습니다. 당사는 콘텐츠의 제작과 배포, 이를 통한 다양한 부가사업 창출, 부가사업으로 확보한 신규 수익의 콘텐츠 제작 투자, 신규 콘텐츠의 끊임없는 제작과 글로벌 배포를 통한 새로운 부가사업의 창출로 이어지는 선순환의 사업구조를 이뤄나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문

설 명

콘텐츠 사업
방송영상프로그램, 애니메이션의 판권, VOD, 광고, 협찬 등 콘텐츠 배포 사업

IP 부가사업
콘텐츠 사업 이외에, <캐리> <캐리와친구들> <슈퍼콜라> 등 당사 IP를 활용한 커머스, 라이선싱, 공연, 키즈카페 등 부가사업

(2) 시장점유율

시장점유율과 관련된 공인된 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의개요'의 '가. 업계의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 3D 애니메이션 사업당사가 제작하는 콘텐츠 유형 중에서 3D 애니메이션의 비중을 계속 늘려가고 있습니다. 3D 애니메이션은 실사 영상 대비 월등히 높은 제작 비용이 수반되지만, IP와 브랜드 가치의 글로벌 확산과 영속화에는 디즈니의 사례에서 살펴볼 수 있듯이 생명주기가 긴 애니메이션이 훨씬 효과적이기 때문입니다. 다만, 퀄리티는 높게 유지하면서 제작 비용을 최대한 낮추는 게 관건인 만큼, 당사는 언리얼(Unreal)과 모션캡처(motion capture) 방식의 저비용고효율의 3D 애니메이션 제작 기법을 도입해 비용효율을 극대화한 ‘애니메이션 제작 파이프라인’을 갖추었습니다.글로벌 애니메이션 스튜디오의 제작 경쟁력을 갖췄다고 자부하는 당사는 현재 극장판 뮤지컬 애니메이션 영화 , 26부작 TV시리즈 <캐리야 학교가자>, 52부작 교육용 애니메이션 을 동시에 제작하고 있습니다. 이들 작품은 2024.05월 <캐리야 학교가자>의 KBS 방영을 시작으로 국내외 주요 방송사, 영화관을 통해 순차적으로 방영 및 개봉할 예정입니다.② 영어교육 사업

당사는 캐릭터 IP 기반 부가 사업의 일환으로 2022.1분기부터 '어린이 영어교육' 사업을 본격적으로 시작하였습니다. '캐리영어'(Carrie English)는 당사의 첫 번째 교육사업 프로젝트이자 어린이 영어교육 브랜드입니다.

8. 캐리영어 러닝센터.jpg
캐리영어 러닝센터

캐리영어는 사운드 규칙으로 영어 철자를 익히도록 한 6개월의 '캐리영어 파닉스', 파닉스를 포함해 어린이 기초 영어를 24개월 프로그램으로 개발한 '캐리영어 런앤플레이'의 두 가지 커리큘럼으로 이뤄져 있으며, 각각 워크북과 교재의 종이책은 물론 2023.05월 웹버전 '캐리영어 러닝센터'를 구축하여 서비스를 개시하였습니다.

③ 게임 사업

당사는 2021.10월 중견 게임 개발사인 '멘티스코'와 공동사업으로 '캐리버스'라는 이름의 웹3 메타버스 게임 개발에 착수하였으며, 2023.3분기 카타르, 오스트레일리아 등 페이즈1 론칭 이후 단계별 론칭을 통해 현재 베트남, 태국, 필리핀, 인도, 남미 등 전세계 60여개국에서 서비스하고 있습니다.

10. 캐리버스 론칭 페이즈1.jpg
캐리버스 론칭 페이즈1

당사의 '캐리와 슈퍼콜라' IP를 활용한 웹3 카드 전략 RPG 게임 '슈퍼콜라 택틱스'도 2024.06월 글로벌 서비스를 시작하였습니다. '슈퍼콜라 택틱스'는 귀여운 3등신 캐릭터들의 반전 액션이 특징으로, 스킬 위주의 단순한 전투를 즐길 수 있으며 카드와 덱 수정을 통해 전략적 재미도 얻을 수 있습니다. 유저는 스토리 모드를 통해 자신만의 카드와 캐릭터를 육성해 전 세계 다른 유저들과 경쟁할 수 있습니다.

(5) 조직도

[이미지1] 조직도.jpg
캐리소프트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업

1. <신설>

1. 영상 음반 캐릭터 등의 제작 및 유통업

1. 방송 프로그램 제작업

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. 장난감 제조 및 유통업

1. 저작물 창작 등에 대한 공인 매니지업, 연예보조업

1. 상표.브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

1. 소프트웨어의 개발, 판매 임대업

1. 전자상거래 및 관련 유통업

1. 엔터테인먼트 관련 사업

1. 키즈카페 및 관련 프랜차이즈 사업

1. 연예 매니지먼트 사업

1. 애니메이션 제작업

1. 광고업

1. 공연업

1. 학원업

1. 영화업

1. 저작권대여 중개업

1. 교육·출판 문화사업

1. 도서출판 인쇄 및 유통업

1. 회장품 제조 및 판매

1. 생활용품 제조 및 판매

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1. <신설>

1.위 각호에 관련된 수출입 및 도소매

1.위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)

1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업

1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업

1.<삭제>

1.<삭제>

1. 영화, 드라마, 기타 영상물 제작업 및 제작대행업

1. 방송프로그램 제작, 수입 및 배급업

1. 방송프로그램 등 판권 유통업

1. 방송채널사용 사업

1. 방송관련 교육사업

1. 장난감 제조 및 유통업

1. 저작물 창작 등에 대한 공인 매니지업, 연예보조업

1. 상표.브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

1. 소프트웨어의 개발, 판매 임대업

1. 전자상거래 및 관련 유통업

1. 엔터테인먼트 관련 사업

1. 키즈카페 및 관련 프랜차이즈 사업

1. 연예 매니지먼트 사업

1 .<삭제>

1. <삭제>

1. <삭제>

1. 학원업

1. <삭제>

1. 저작권대여 중개업

1. 교육
·
출판 문화사업

1. 도서출판 인쇄 및 유통업

1. 회장품 제조 및 판매

1. <삭제>

1. 영화, 애니메이션, 방송용 프로그램의 판권구입, 국내 외 판매 배급 사업

1. 커머스, 굿즈 등 판매업 관련 업종

1. 커머스 연계형 광고매체 판매

1. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업

1. 광고 기획, 제작 및 음반 제작 판매업

1. 음악 기획 및 제작업

1. 음악공연 기획 및 제작업

1. 공연기획 및 제작업

1. 영상 및 인터넷 광고매체 판매 및 광고 대행

1. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작

1. 공산품, 생활용품, 가전제품, 식품 등 제조업, 유통, 통신판매업

1. 위 각호에 관련된 수출입 및 도소매

1. 위 각호에 관련된 부대사업일체

신사업을 위한 목적사업 추가, 각호사업목적 정비 및 변경

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주
로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주
로 한다.

발행할 주식수 증가

제19조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 임시주주총회 또는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
오백억원(50,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
오백억원(50,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
오백억원(50,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ 생략

제21조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
오백억원(50,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~④ 생략

제22조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
오백억원(50,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 생략

제19조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 임시주주총회 또는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
천억원(100,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
천억원(100,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
천억원(100,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ 현행과 같음

제21조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
천억원(100,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~④ 현행과 같음

제22조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
천억원(100,000,000,000)
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 현행과 같음

사채 발행 한도 증액

제36조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상
7인 이내
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제36조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상
5인 이하
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사 수 제한

부칙 제1조 [시행일]

① 생략

② 생략

부칙 제1조 [시행일]

① 생략

② 생략

③ 이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박범진
1977.03.14
사내이사
-
-
이사회

박관우
1968.09.09
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박범진
방송제작국장

~2004

2007~2011

2011~2017

2018~20222022~현재

한양대학교 연극영화과 졸업영상 프로덕션 ㈜단군픽쳐스 감독

영상 프로덕션 나무영상 대표이사

㈜연합뉴스 뉴미디어부 프로듀서

㈜캐리티비 방송제작국장

해당사항 없음

박관우
경영인

~19942002~2007

2009~2014

2015~2016

2016~2023

2023~현재

한양대학교 기계공학과 졸업Showscan Entertainment 부사장

㈜투아이 디지털 이사

㈜4thCreative Party 이사

㈜위지윅스튜디오 대표이사

㈜코드판타지아 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박범진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박관우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성
본 후보자는 경영인으로서 경영에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 잇으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 정도경영 및 윤리경영을 실천하고 주주권익을 보호하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
(2) 독립성 및
의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것이며,
이사회의 의사결정이 회사 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.
(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이
며, 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 박범진_확인서

사외이사 박관우_확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보, 향후 자기주식의 취득 및 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련코자 합니다.

다. 근거

상법

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 임시주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음