비츠로시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241128)
제출인: 비츠로시스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)비츠로시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비츠로시스주 소: 서울시 금천구 가산디지털2로24, 7층 701호전화번호: 02-460-2000

작 성 자:
성 명: 이 상 민부서 및 직위: 전략기획실 / 부장전화번호: 02-460-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비츠로시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 28일
라. 주주총회일
2024년 12월 13일

마. 권유 시작일
2024년 12월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비츠로시스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

브이에이치1
최대주주
보통주
9,386,175
19.09
최대주주
-

계
-
9,386,175
19.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상민
보통주
0
임직원
임직원
-

김태인
보통주
0
임직원
임직원
-

안진형
보통주
0
임직원
임직원
-

조성주
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 28일
2024년 12월 03일
2024년 12월 12일
2024년 12월 13일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 11월 08일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)비츠로시스 주주총회 담당자 앞 ㆍ주소 : (08592)서울시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호
ㆍ전화번호 : 02)460-2000 ㆍ팩스번호 : 02)461-8030- 우편 접수처 : (08592)서울시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호 (주)비츠로시스 주주총회 담당자 앞- 접수 기간 : 2024년 12월 03일 ~ 2024년 12월 12일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 13일 오전 09시

장 소
서울시 금천구 가산디지털2로24, 7층 701호(가산동, 가산와이피피아르센타워) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

169. 전 각호에 관련된 제조설비, 도소매, 수출입업 및 기타170. 전 각호에 관련된 설비제조, 도매, 수출입업 및 기타 엔지니어링
169. 화장품제조업170. 화장품 및 화장용품 도매업171. 화장품, 비누 및 방향제 소매업172. 컴퓨터시스템통합자문 및 구축서비스업173. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업174. 시스템 소프트웨어 개발 빛 공급업175. 기타 표시장치 제조업176. 옥외 및 전시광고업177. 광고 대행업178. 광섬유 케이블 제조업179. 유선 통신장비 제조업180. 전 각호에 관련된 제조설비, 도소매, 수출입업 및 기타181. 전 각호에 관련된 설비제조, 도매, 수출입업 및 기타 엔지니어링
사업다각화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정영우
1970년 08월 29일
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정영우

현)
(주)비츠로시스 사장

2022년 ~ 현재
사장
자금대여1억원

현) HLB일렉(주) 대표이사
2024년 ~ 현재
대표이사

현) PT. VITZROSYS GLOBAL INDONESIA 법인장
2023년 ~ 현재
법인장

전) (주)이엔플러스 대표이사
2016년 ~ 2019년
대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정영우 후보자는 현재 당사의 사장으로 기업의 경영 전반에 대해 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있고 이사회 등 회사의 중요 의사결정에 참여하여 경영 투명성 확보, 주주의권익보고 등 회사의 사회적 신뢰 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서(정영우).jpg
사내이사 후보자 확인서(정영우)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음