시지트로닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241128)
제출인: 시지트로닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 시지트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 11 월 28 일

권 유 자:
성 명: (주)시지트로닉스주 소: 전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497전화번호: 063-262-4650

작 성 자:
성 명: 김정남부서 및 직위: 경영지원팀 / 팀장전화번호: 063-262-4653

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)시지트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 28일
라. 주주총회일
2024년 12월 13일

마. 권유 시작일
2024년 12월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)시지트로닉스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

심규환
최대주주/대표이사
보통주
1,058,600
23.49
최대주주/대표이사
-

조덕호
특별관계자
보통주
304,000
6.75
특별관계자
-

김상민
특별관계자
보통주
12,160
0.27
특별관계자
-

조원준
특별관계자
보통주
1,250
0.03
특별관계자
-

조희준
특별관계자
보통주
1,025
0.02
특별관계자
-

계
-
1,377,035
30.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주영택
해당사항 없음
0
미등기임원
미등기임원
-

김정남
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 28일
2024년 12월 03일
2024년 12월 13일
2024년 12월 13일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2024년 11월 19일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)시지트로닉스 홈페이지
https://sigetronics.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (우편번호 : 55314) 전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497, (주)시지트로닉스 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 063-262-4653, 4550- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 12월 12일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 13일 오전 9시 30분

장 소
전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산3로 145전북테크노파크 스마트융합기술센터 1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김두수
1970.04.30
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김두수
나래건민회계법인 상무이사
1998~2005
삼일회계법인 공인회계사
-

2005~2008
신원회계법인 공인회계사

2005~2010
나래회계법인 공인회계사

2010~2016
신정회계법인 공인회계사

2016~2021
성현회계법인 공인회계사

2021~2021
신한회계법인 공인회계사

2021~현재
나래건민회계법인 상무이사

2022~현재
에스아이에이 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 이사회 내 위원회에서 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 계속기업 경영을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 공인회계사로서 오랜기간 회계업무를 수행하면서 사업전반에 대한 이해력 및 분석력을 바탕으로 많은 경험을 쌓아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

확인서

사외이사후보자 확인서_241128.jpg
사외이사후보자 확인서_241128