DKME — 주주총회소집공고 (20241128)
제출인: DKME

주주총회소집공고
2.9
케이아이비플러그에너지 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 11 월 28 일

회 사 명 :
케이아이비플러그에너지 주식회사

대 표 이 사 :
허성호

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)
052-278-9000

(홈페이지)http://
kibplugenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리담당
(성 명)박상준

(전 화)052-278-9000

주주총회 소집공고

(제44기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 규정에 의거 제44기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 12월 13일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (본사 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 김선기 선임의 건 (신규선임)

- 제1-2호 의안 : 사내이사
엘버트 마이클 유슬리 선임의 건 (신규선임)

- 제1-3호 의안 : 사내이사
이정민 선임의 건 (신규선임)

- 제1-4호 의안 : 사외이사
유영선 선임의 건 (신규선임)

4. 의결권 행사에 관한 사항당사 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 법인 인감증명서- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인 케이아이비플러그에너지
주식회사 대 표 이 사 허 성 호(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손교덕(출석률: 100%)
조한욱(출석률: 100%)
천다니엘(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
01.12
대여금 한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성

2
01.17

타법인 주식 취득의 건/

유형자산 취득의 건

찬성 /찬성
찬성 /찬성
찬성 /찬성

3
01.22
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

4
01.31

이사 겸직의 건/
이사 겸직의 건/
대여금 지급의 건

찬성 /찬성 /찬성
찬성 /찬성 /찬성
찬성 /찬성 /찬성

5
02.07
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
02.26
이사회 규정 변경의 건
찬성
반대
반대

7
03.07
자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

8
03.14

제43기 정기주주총회 소집의 건/
전자투표 도입의 건

찬성 /반대
찬성 /반대
찬성 /찬성

9
03.14
내부회계관리제도 평가보고
-
-
-

10
03.26

여신 연장의 건/
사외이사 천다니엘 사임서 제출의 건/
사내이사 백승륜에 대한 이사해임 주주총회 안건 상정의 건에 관한 2024.3.14.자 이사회 결의 추인의 건

찬성 /찬성 /찬성
찬성 /찬성 /찬성
-

11
04.01
제12회차 전환사채 상환청구 접수에 따른 보고 및 상환의 건
찬성
찬성
-

12
04.29
신규 차입의 건
찬성
찬성
-

13
05.20
타법인 주식 및 출자증권 취득 결정에 대한 철회의 건 /여신 약정의 건 /자금 지원의 건
찬성 /찬성 /찬성
찬성 /찬성 /찬성
-

14
06.05
자금대여의 건
찬성
찬성
-

15
06.17
한국수소발전(주) 청산의 건
찬성
찬성
-

16
07.15
여신 연장의 건
찬성
찬성
-

17
08.08
대여금 연장의 건
찬성
찬성
-

18
09.03
범한자동차 지분조정 및 대여금 정산 계약 체결의 건
찬성
찬성
-

19
10.07
신규 차입의 건
찬성
찬성
-

20
10.15
임시주주총회 소집결의
찬성
찬성
-

21
11.20
임시주주총회 소집결의
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
116,000,000
58,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 7명 기준임.
주2) 상기 지급총액은 2024년 10월까지 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 대여
범한자동차(주)(관계기업)
2024.01.02
27
1.22

* 비율(%)은 2023년 말 재무제표상의 자산총액 대비 1% 이상 단일 거래금액 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 열교환기를 주력으로 생산하는 화공기기 부문으로 구성되어 있습니다.(1) 산업의 특성

화공기기 제작 산업은 PLANT(정유, 화학) 설비 산업의 일종으로서 국내외 석유화학 산업의 설비 투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 플랜트 산업의 경우 대형EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 일반적으로 화공기기는 국내외 유수의 엔지니어링 업체를 통해 수주가 이루어지고, Project별 맞춤 설계를 통한 주문 방식으로 제품이 제작됩니다. 따라서, 원활한 Project 진행을 위하여 발주처에서는 기존 거래이력이 있는 제작사를 선호하고 있으며, Project별 기기에 대한 설계가 상이하여 고객 요구조건에 맞추어 사업 수행을 할 수 있는 기업은 제한적입니다.(2) 산업의 성장성

중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 원유 수출에 의존하고 정유 및 화학 가공된 완제품 역수입에 의해 적자폭이 커져가던 산유국들이 더 높은 이익률 확보와 국가 경쟁력 확보를 위하여 직접 가공시설을 갖추기 위한 투자를 넓혀감에 따라 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자 및 환경규제에 대응하기 위한 그린수소/그린암모니아 플랜트 투자가 확대 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 국제 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다.(4) 경쟁요소철강 용접이 기본이 되는 산업의 특성상, 조선산업과 비슷하게 산업 주도권이 이동하고 있습니다. 미국에서 시작된 산업이, 일본을 거쳐서 한국으로, 그리고 최근에는 일반 강종의 기본적인 기기들에 대하여 저렴한 인건비를 내세운 중국, 인도등의 경쟁업체들이 대두되고 있습니다.하지만 당사는 다양한 제품 제작을 위한 유수의 Licensor들과의 기술제휴를 통한 제작경험을 바탕으로 특수기기의 자체 개발, 품질의 고급화와 기술력 향상, 무조건적인 납기 준수를 바탕으로 국내외 고객들로부터 높은 인지도를 확보하였으며, 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴과 기존 고객에 대한 영업활동에 매진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 화공기기 부문의 경우 전세계적으로 유행 한 COVID-19의 영향으로 인하여 침체되었던 소비활동이 다소 회복기에 접어 들고 유가도 COVID-19 이전 수준으로 회복 하였으나, 우크라이나/러시아 전쟁으로 CIS지역에서 진행중이던 석유화학 및 LNG Project 중단, 사업 철수 등으로 영업 환경이 제한 되고 있었습니다.

하지만 산유국 주도의 석유화학 플랜트 및 석유 생산 설비에 대한 투자, 우크라이나/러시아 전쟁으로 말미암은 LNG 공급 불균형으로 인한 대규모 LNG플랜트에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 그리고 산업의 특성상 최종 고객사에 대한 VENDOR 등록과 유사 공사의 수행 경험이 제작사 선정에 중요한 요건으로 작용하며, 당사는 이러한 요건에 대해 경쟁사대비 우위에 있으며, 이를 바탕으로 수주를 위한 적극적인 영업활동을 하고 있습니다.

또한 최근 EPC를 통한 Project 수주뿐만 아니라, 각국의 End User로 부터의 직접적인 수주를 위한 영업활동도 점차 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 (1)영업개황에 작성된 것처럼 열교환기 등을 제작하는 화공기기부문으로 표시하였습니다

(2) 시장점유율

석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 약 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김선기
60.07.22
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

엘버트 마이클 유슬리
50.01.20
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이정민
72.04.09
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

유영선
60.05.20
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선기
The Coretec Group Inc. 회장
2024 ~ 현재2023 ~ 현재2020 ~ 20232019 ~ 2019
The Coretec Group Inc. 회장Zaicell Inc. 대표㈜피스트글로벌 대표아이맵자산운용㈜ 부회장
해당사항 없음

엘버트 마이클 유슬리
The Coretec Group Inc. CEO
2024 ~ 현재2009 ~ 현재2010 ~ 2020
The Coretec Group Inc. CEOCalErin Group 회장San Leon Energy 국제 관계 고문
해당사항 없음

이정민
The Coretec Group Inc. 회계, 인사, 조직 경영 지원 총괄
2024 ~ 현재2009 ~ 2024
The Coretec Group Inc. 회계, 인사, 조직 경영 지원 총괄MI Links 부사장
해당사항 없음

유영선
㈜합천식품 CFO 부사장
2023 ~ 현재2020 ~ 20232018 ~ 20192009 ~ 2015
㈜합천식품 CFO 부사장㈜샘텍 부사장케이에이치케미컬 (현'코본') 대표이사하나은행 자금총괄 전무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

엘버트 마이클 유슬리
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유영선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[유영선 후보자]

1.
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

2.
다양한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 이사회 내 위원회에서 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김선기 후보자]후보자는 경험과 지식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
[엘버트 마이클 유슬리 후보자]본 후보자는 업무 전문성과 직무 공정성, 윤리책임성 등을 바탕으로 이사로서의 역할을 훌륭히 수행해 줄 것으로 기대하며, 회사 발전에 지속적으로 기여해 줄 것으로 판단하여 이사회에서 후보로 추천하였습니다.[이정민 후보자]후보자는 전문지식을 바탕으로 당사의 사업에 필요한 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.[유영선 후보자]후보자는 풍부한 지식을 통하여 탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서 김선기 후보자.jpg
확인서 김선기 후보자

확인서 엘버트 마이클 유슬리 휴보자.jpg
확인서 엘버트 마이클 유슬리 휴보자

확인서 유영선 후보자.jpg
확인서 유영선 후보자

확인서 이정민 후보자.jpg
확인서 이정민 후보자

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

" 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 "

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

" 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 "

※ 참고사항

소집통지에 관한 사항
상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집 통지는 본 전자공고시스템에 공고함으로써 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.