윙입푸드 — [기재정정]주요사항보고서(해외증권시장주권등상장결정) (20241126)
제출인: 윙입푸드

주요사항보고서(해외 증권시장 주권등 상장 결정)
1.3
윙입푸드홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 11월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 (해외 증권시장주권등 상장 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 기타투자판단에 참고할 사항
내용 변경
1) 상기 1항의 '상장 예정 주식수'는 최대 신주 발행예정수량으로서 이는 어디까지나 참고적인 수치에 불과하며, 확정적인 '상장주식수'는 추후 본건 ADR의 상장절차에서의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 추후 확정할 예정임.
1) 상기 1항의 '상장 예정 주식수'는 본건 ADR의 상장절차에서 수요예측 결과를 반영하여 확정한 수량임.

2) 상기 1항의 당사가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 주식예탁증권(American Depositary Receipts, 이하 "ADR" 내지 "본건 ADR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것임. 당사는 금번 발행되는 신주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 한국 보통주 2,050,000주에 달하는 ADR을 발행할 예정이나, 이와 관련하여 '원주: ADR' 치환에 대한 비율은 현재 1:1로 계획하고 있으나, 확정적인 비율의 경우 추후 수요예측을 통해 결정 및 공시될 사항으로 상기 4항의 상장 증권에 기재된 2,050,000 ADR 은 추후 치환 비율 확정에 따라 변동 될 수 있음. 금번 발행하는 신주는 해외 기관투자자들을 대상으로 ADR의 형태로 발행되는 만큼 본건 신주는 투자자들에게 직접 모집되는 것이 아니며, 당사는 ADR발행과 관련하여 신주 전량을 해외 예탁기관은Deutsche Bank Trust Company Americas에 원주로 발행할 예정임. 또한 발행된 ADR은 나스닥증권거래소(The Nasdaq Stock Market LLC)에 상장할 예정임. 신주의 발행에 관하여는 당사가 당일 금융위원회에 제출한 주요사항보고서(유상증자결정) 및 증권신고서를 각 참조하기 바람.
2) 상기 1항의 당사가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 주식예탁증권(American Depositary Receipts, 이하 "ADR" 내지 "본건 ADR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것임. 당사는 금번 발행되는 신주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 한국 보통주 2,050,000주에 달하는 ADR을 발행할 예정이며, 이와 관련하여 '원주: ADR' 치환에 대한 비율은 현재 1:1로 확정됨. 금번 발행하는 신주는 해외 기관투자자들을 대상으로 ADR의 형태로 발행되는 만큼 본건 신주는 투자자들에게 직접 모집되는 것이 아니며, 당사는 ADR발행과 관련하여 신주 전량을 해외 예탁기관은Deutsche Bank Trust Company Americas에 원주로 발행할 예정임. 또한 발행된 ADR은 나스닥증권거래소(The Nasdaq Stock Market LLC)에 상장할 예정임. 신주의 발행에 관하여는 당사가 당일 금융위원회에 제출한 주요사항보고서(유상증자결정) 및 증권신고서를 각 참조하기 바람.

3) 상기 4항의 ADR 수는 추후 미국 현지에서 진행되는 Roadshow를 거쳐서 이루어지는 수요예측(bookbuilding process) 결과에 따라 확정되는 발행가액, 할인율, 최종 원주 발행량, 실제 원주 발행량 및 '원주:ADR' 비율 에 따라 변동 예정임. 다만, 투자자의 이해를 돕기 위하여 본건 위 4항의 2,050,000 ADR은 단순 참고목적으로서 발행 예정 주식 수인 2,050,000주에 대하여 ADR을 현재 계획중인 1:1 비율로 가정 기재된 사항임.
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 06 일

회 사 명 :
윙입푸드 홀딩스

대 표 이 사 :
왕현도(Wang Xian Tao)

본 점 소 재 지 :
UNIT B, 17/F UNITED CENTRE, 95 QUEENSWAY, ADMIRALTY, HK

(전 화) +86-760-23215457

(홈페이지)http://wingyip-food.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 왕정풍(Wang TingFeng)

(전 화) 86-760-2321-5457(공시대리인) 02-3443-5717

해외 증권시장 주권등 상장 결정

1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주)
보통주식
2,050,000

기타주식
-

- 발행주식 총수(주)
보통주식
47,973,428

기타주식
-

2. 공모방법
신주발행 (주)
2,050,000

구주매출 (주)
-

3. 자금조달(신주발행) 목적
생산설비 확충을 통한 생산효율 극대화, 신규 설비 설치를 통한 신규 사업(대체육 등) 진출, 연구개발 투자

4. 상장증권
원주상장 (주)
-

DR상장 (주)
2,050,000

5. 상장거래소(소재국가)
나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)(미국)

6. 해외상장목적
해외기관 투자자 확대

7. 상장예정일자
2024년 11월 27일

8. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 06일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 1항의 '상장 예정 주식수'는 본건 ADR의 상장절차에서 수요예측 결과를 반영하여 확정한 수량임.2) 상기 1항의 당사가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 주식예탁증권(American Depositary Receipts, 이하 "ADR" 내지 "본건 ADR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것임. 당사는 금번 발행되는 신주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 한국 보통주 2,050,000주에 달하는 ADR을 발행할 예정이며, 이와 관련하여 '원주: ADR' 치환에 대한 비율은 현재 1:1로 확정됨. 금번 발행하는 신주는 해외 기관투자자들을 대상으로 ADR의 형태로 발행되는 만큼 본건 신주는 투자자들에게 직접 모집되는 것이 아니며, 당사는 ADR발행과 관련하여 신주 전량을 해외 예탁기관은Deutsche Bank Trust Company Americas에 원주로 발행할 예정임. 또한 발행된 ADR은 나스닥증권거래소(The Nasdaq Stock Market LLC)에 상장할 예정임. 신주의 발행에 관하여는 당사가 당일 금융위원회에 제출한 주요사항보고서(유상증자결정) 및 증권신고서를 각 참조하기 바람.3)
당사는 2024년 8월 11일(미국 시간) SEC(증권거래위원회)로부터 F-1 서류의 심사 승인 통보를 받았으며, 2024년 8월 15일(미국시간) FINRA(금융산업 규제당국)로 부터 SEC 기 제출 서류에 대한 이의가 없다는 Letter를 받았습니다. 11월 중 나스닥 심사 승인을 받았으며, 이에 미국시간 2024년 11월 26일(한국시간 2024년 11월 26일 동일) ADR의 청약/납입이 진행되고, 미국시간 11월 27일(한국시간 11월 27일 동일) 미국 나스닥에 상장될 예정입니다. 4) 본건 ADR 발행과 관련된 자세한 내용에 대해서는 당사가 당일 금융위원회에 제출하는 증권신고서를 참조하기 바람.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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