동일스틸럭스 — 주주총회소집공고 (20241125)
제출인: 동일스틸럭스

주주총회소집공고
2.9
동일철강(주)

주주총회소집공고

2024년 11월 25일

회 사 명 :
동일철강(주)

대 표 이 사 :
장 재 헌

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화)051-316-5341

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)허 창 수

(전 화)051-796-7091

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제14조에 의거 제58기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2024년 12월 10일(화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 광장로 10. 화인빌딩 17층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(*1)

나. 대리행사 : 대리인 신분증(*1), 위임장(*2)(*1) 신분증 : 주민등록증, 운전면허증, 여권(*2) 위임장 기재사항. 위임인 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호). 대리인 성명, 생년월일 (법인인 경우 사업자등록번호). 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용
. 위임인의 날인 또는 서명

2024년 11월 25일

동일철강 주식회사 대표이사 장 재 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

도덕희(출석률:67%)
김경호(출석률:55%)
이만수(출석률: 100%)
김경갑(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
- 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2024년 3월 28일 신규선임 후2024년 3월 29일임기시작
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2024.01.25
- 제57기 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석
참석

3
2024.02.13
- 2023년 감사 전 재무제표(개별) 보고
참석
참석

4
2024.02.19
- 제2회 전환사채(CB) 재매각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024.03.13
[보고사항]- 제57기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건[부의안건] - 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 - 제3호 의안 : 제57기 정기주주총회 소집의 건
참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)
참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

6
2024.03.29
- 대표이사 선임(중임)의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
2024년 03월 29일임기만료

7
2024.03.29
- 감사위원 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2024.04.01
- 대선조선 연대 입보 변경의 건
참석(찬성)
불참

9
2024.04.30
- 대선조선 연대 입보 변경의 건
참석(찬성)
불참

10
2024.06.13
- 제3자배정 유상증자 방식의 소액공모 결정의 건
불참
참석(찬성)

11
2024.06.19
- 제3자배정 유상증자 신주발행 가 확정의 건
불참
참석(찬성)

12
2024.06.24
- 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)

13
2024.08.14
- 대선조선 연대 입보 변경의 건
참석(찬성)
불참

14
2024.09.30
- 대선조선 연대 입보 변경의 건
참석(찬성)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
36,000,000
12,000,000
-

※ 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 수치임※ 1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액을 보고서 제출일 현재 평균 인원수로 나누어 계산함※ 재임중인 사외이사 현황- 사외이사: 도덕희, 김경호 (이상 2명)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(지분투자)(
※2)

(주)씨랩(관계기업)
2024.01.08 ~ 2024.02.19
15
2.05

(※1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2023년) 자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 당해 사업연도 중의 거래내역 기준.
(※2) 거래금액 15억원 중 현금납입(1차 유상증자 : 6억원) 및 당사 보유 자기전환사채 중 일부 대용납입(2차 유상증자 : 9억원).

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

- 최근 사업연도말(직전 사업연도 2023년) 자산총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는
당해 사업연도 거래내역
(최대주주등과의 거래내역)
은 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

. 산업의 특성 및 시장여건 등
(1) 산업의 특성 철강산업은 모든 경제의 중추역할을 하는 산업이고 특히 자동차, 조선, 기계, 건설방위산업을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서, 철광석등을 주원료로 하여 중간제품인 슬라브, 빌렛, 선재등을 열간압연, 인발 가공하는 흑환봉, 마환봉 형태의 제품을 말합니다. 환봉은 자동차, 기계, 가전, 건축용등으로 국가의 기간 산업이 필요로 하는 산업경쟁력에 절대로 영향을 미치는 기초 소재 산업입니다. 현재 한국 철강산업이 안정적으로발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 활발한 활동이 필요하고, 기술의 자동화, 고속화에 주력하고 있습니다. 다만, 한국 철강산업의 안정적인 발전을 위해 환경규제 강화에 따른 다양한 전략이 필요합니다. (2) 산업의 성장성 국내 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업과 밀접한 관계를 갖고 동반 성장을 이루었으며, 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상됩니다. 다만 최근 내수 감소로 성장이 둔화되고 있어 새로운 전략과 고부가가치 제품을 창출하기 위하여 연구 개발하고 원가 경쟁력 강화로 신성장 동력을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 철강산업은 국가경제의 기초 산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업등의 경기활동에 따라 소비가 연동하고 있으며, 내수경기 및 수출지역의 경제 상황이나 규제에도 영향을 받게 됩니다. 또한 자동차 산업 경기에도 높은 상관관계를 보입니다. 최근 저성장 시대와 더불어 경기 사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산등의 부양 정책 방향성에도 많은 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 국내 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 주된 경쟁요소는 가격이며, 철광석,석탄 및 철스크랩의 가격과 시장 수급상황에 의해 결정됩니다. 최근 4차 산업혁명에 대응하여 국내외 자동차 산업이 자율주행차등에 투자를 하고 있는 상황입니다. 이에 대응되는 기술력 향상을 위해서 가격. 품질에 대한 경쟁력을 키워나가야 할 것입니다. 1) 수요구조 : 글로벌 교역증가 및 반도체 업황 회복등에 따른 수출과 설비투자가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2) 일반기계 : 내수용 설비수요 확대로 일반기계 부문의 내수 증가율 중국의 일대일로(중앙아시아, 유럽 육상운송) 공사로 중장비 부품 물량 증가할 가능성이 있습니다. 3) 자동차 : 24년 선진국 중심으로 볼륨 회복세가 이어지겠으나, 테슬라의 가격인하 정책이 업계 전반으로 확장될 가능성이 높습니다. 4) 건설 : 당분간 고금리 기조가 이어질 가능성이 높고, 23년 분양 및 착공물량 감소가 현실화 되며, 이러한 흐름이 지속될 시 건설사들의 25년 주택사업 매출 감소가 불가피할 에정입니다. (5) 자원조달의 특성 우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있는 실정으로 고철 등 철강재의 부산물을 재활용하는 방안으로 전기로에 의한 제품이 출하되고 있으며, 환율에 따라 가격변동이 있을 수 있는 특징이 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 기타 관련 법령에 규제 받는 사항은 없으나, 최근 철강산업에 대한 환경관련 규제가 강화되고 있습니다. 따라서 당사는 사업장 내에서 발생하는 폐기물을 상시 감시 및 최적의 처리시스템을 통해 처리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 7월 12일에 법인을 설립하여 철강재 제조업을 시작하였으며, 1980년 부산시 사상구 학장동으로 공장을 증축 이전하여 열간압연 및 인발 제품을 본격적으로 생산하므로 국내 기초산업 재료 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다. 24년 글로벌 경제는 23년과 유사하게 완만한 회복세가 전망되며 팬데믹 이전 성장추세보다 낮고 팬메믹 이후 보다는 높은 수준입니다. 또한 24년도에 변수로 작용할 요인은 고금리, 중국리스트, 통화정책, 거시변수, 시장시대간 상호작용, 글로벌 리스크의 발생정도 등의 영향으로 누적된 리스크로 하방위험이 높은 것으로 평가되고 있습니다. 다만 24년부터는 신 경제환경에 대한 경제 주체들의 적응도가 높아짐에 따라 전년대비 회복 추세로 전환되며 글로벌 제조업 경기 개선에 따라 철강경기는 단기적으로 바닥을 다지는 가운데, 중장기적으로는 중국의 경기 부양 강도 영향으로 철광석등 원자재 가격 상승에 철강재 가격인상 등을 기대할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제1차 철강 산업중 열간 압연 및 인발제품 제조업

(2) 시장의 특성

(가) 국내외 시장 여건 1) 세계 경제 동향 : 2024년 세계경제는 비우호적인 패러다임 변화추세가 지속 강화되는 가운데 글로벌 경제운용과 성과에 비우호적인 패러다임 변화 추세가 지속 강화되고 있습니다.(인플레이션 민감도 상승, 기술안보와 산업정책 강화, 다중 블록화 등)인플레이션은 둔화되지만 여전히 높은 수준이고, 금리는 점진적으로 하락하고 있으며 달러화는 완만한 약세가 전망되고 있습니다. 다만, 시장을 위축시 시키는 이벤트(지정학적 리스크, 공급망, 거시지표 서프라이즈등) 발생 가능성도 높아 인플레이션, 금리, 달러화 전망의 방향성이 약화되거나 역전될 가능성이 상존합니다. 2) 국내 경제 동향 : 24년 한국경제는 23년 보다는 높은 수준으로 회복이 전망되고, 글로벌 교역 증가 및 반도체 업황 회복등에 따른 수출과 설비투자가 성장을 견인할 것으로 보이나, 전반적인 내수가 부진하여 체감경기는 매우 어려울 것으로 보입니다. (나) 부문별 시장 특성 봉강 및 인발 제품은 수요산업인 자동차 산업 및 기계장치 산업과 밀접한 관계가 있으므로 최근 4차 산업혁명에 대응하여 자동차 산업의 성장의 자율자동화등에 기인하여 국.내외적으로 지속적 성장성이 큰 제품이며 관련된 철강업계의 고부가가치품의 생산 주력으로 고급강의 수요가 꾸준히 증가됨에 따라 특수강(환봉) 생산이 늘어날 전망입니다.

(다) 회사의 경쟁력 당사의 봉강 제품은 1980년 부터 제품생산을 해왔으며, 제품에 대한 숙련도 및 생산 노하우가 30년 이상되었습니다. 열간압연을 통하여 일반적인 봉강을 생산할 뿐만 아니라 인발의 공정을 거쳐 고부가가치제품인 마봉강류를 생산하여 1차 자동차 원자재 및 기계장치원자재를 생산합니다. 또한 국내 자동차 부품 및 기계산업에 필요한 기초산업의 국산화를 목적으로 국내 산업의 수입대체 효과와 함께 산업의 경쟁력 제고와 동반 성장에 크게 기여해 왔습니다. 이와 더불어 전 임직원들이 헌신적인 노력과 상생의 노사문화를 바탕으로 지속적인 경영혁신 활동을 추진하고 있으며, 끊임없는 고유 기술개발 및 설비 효율화로국내 선도기업으로 성장하고 발전해 왔습니다. 근래에 고급 및 맞춤제품에 대한 수요가 확대됨에 따라 가격보다도 수요가의 요구에 맞춘 제품을 적시에 공급할 수 있는 생산 및 제품 개발 능력이 중요한 경쟁 요소로 대두되고 있으며, 이에 따라 제품 차별화나 공정 합리화 및 혁신 활동등에 관한 업체들의 노력이 확대되고 있습니다. 이외에도 납기 및 사후관리등의 서비스 부분도 최근 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다.(3) 시장점유율 당사가 영위하는 사업은 업체간 보안문제로 경쟁사별 시장점유율을 정확히 파악하기 어려우므로 해당사항은 생략합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 특수 분야 로봇 사업에 참여하여 전체 하드웨어를 통합 제작하는 역할을 하기 위해 자회사와 협업할 예정이며, 더 나아가 미래 로봇 관련 기어류 등 초정밀 기계 가공품과 감속기 등 제작 생산하는 분야로 진출하기 위해 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

공시조직도 20.11.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 [상호] 이
회사는

동일철강
주식회사
라 한다.
영문으로
는
DONG IL STEEL CO., LTD
라 표기한다.

제1조 [상호] 이 회사는
동일스틸럭스 주식회사라 한다. 영문으로는
DONGIL STEELUX CO., LTD.라표기한다.

상호 변경

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1) ~ 27) 생략
(신설)

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1) ~ 27) 현행유지
28) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업

사업다각화를 위한 사업목적추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 및 아래 당사 홈페이지에 게재된 자료를 참조하시기 바랍니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이지 : http://www.dongilsteel.com -> IR정보-> 전자공고

※ 참고사항

■ 해당사항 없음