디앤디플랫폼리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241125)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 25일

권 유 자:
성 명: (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 382, 7층 (역삼동, 메리츠타워)전화번호: 02-6201-9500

작 성 자:
성 명: 김은석부서 및 직위: 디앤디인베스트먼트(주) 플랫폼파트 과장전화번호: 02-6201-9599

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 25일
라. 주주총회일
2024년 12월 10일

마. 권유 시작일
2024년 11월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제9기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스케이디앤디(주)
주요주주
보통주
6,000,000
9.32
주요주주
-

계
-
6,000,000
9.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김은석 (디앤디인베스트먼트(주))
0
0
자산관리회사직원
-
-

한수진 (신한펀드파트너스(주))
0
0
사무수탁회사직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김은석 (디앤디인베스트먼트(주))
개인
-
-
자산관리회사직원
-
-

한수진 (신한펀드파트너스(주))
개인
-
-
사무수탁회사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 25일
2024년 11월 30일
2024년 12월 09일
2024년 12월 10일

나. 피권유자의 범위

제9기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2024년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제9기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 11월 30일 9시 ～ 2024년 12월 9일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디앤디플랫폼리츠
http://www.dndplatformreit.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한수진 (부서 및 직위) 신한펀드파트너스 대체투자사업부 대리 (연락처) 02-2180-0734

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 10일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길6, 12층(여의도동,센터빌딩) 한국리츠협회

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 11월 30일 9시 ～ 2024년 12월 9일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2024년 12월 9일(월요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 한수진 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회 소집공고에 서술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 12월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제9(당)기 2024년 9월 30일 현재

제8(전)기 2024년 3월 31일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자 산

유 동 자 산

39,695,256,137

42,224,643,474

현금및현금성자산
21,794,200,503

23,298,452,197

단기금융상품
5,644,680,712

6,602,085,854

매출채권
8,016,216,395

8,384,710,187

기타유동금융자산
2,311,377,900

2,648,785,203

기타유동자산
1,526,842,567

951,829,013

당기법인세자산
401,938,060

338,781,020

비 유 동 자 산

813,264,050,871

814,773,809,484

장기금융상품
7,738,839,419

5,004,601,361

관계기업투자주식
56,972,777,060

56,539,413,513

투자부동산
742,734,659,451

747,130,544,990

무형자산
187,785,370

187,785,370

장기선급비용
5,629,989,571

5,911,464,250

자 산 총 계

852,959,307,008

856,998,452,958

부 채

유 동 부 채

507,586,763,277

131,967,693,778

단기차입금및사채
16,950,245,002

57,831,071,039

유동성장기차입금
477,961,651,885

61,700,000,000

기타유동금융부채
3,716,377,039

3,660,535,822

유동성임대보증금
5,591,259,777

6,475,955,447

기타유동부채
3,367,229,574

2,300,131,470

비 유 동 부 채

47,406,350,358

421,290,594,470

장기차입금및사채
40,909,494,553

416,075,817,985

임대보증금
5,973,441,674

4,772,057,628

장기선수수익
523,414,131

442,718,857

부 채 총 계

554,993,113,635

553,258,288,248

자 본

지배기업 소유주지분

305,172,836,755

307,319,308,178

자본금
64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금
270,042,340,637

266,116,536,684

결손금
(29,269,503,882)

(23,197,228,506)

비 지 배 지 분

(7,206,643,382)

(3,579,143,468)

자 본 총 계

297,966,193,373

303,740,164,710

부채와자본총계

852,959,307,008

856,998,452,958

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제8(전)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

영업수익
20,209,688,646
19,855,855,651

영업비용
(9,848,160,933)
(9,348,200,888)

영업이익
10,361,527,713
10,507,654,763

기타수익
28,524,359
84,903

기타비용
(5,513,939)
(48)

금융수익
390,335,288
392,116,910

금융비용
(9,944,791,915)
(9,516,775,291)

지분법이익
2,283,147,157
2,384,640,936

법인세비용차감전순이익
3,113,228,663
3,767,722,173

법인세비용
-
-

당기순이익
3,113,228,663
3,767,722,173

지배기업 소유주지분
2,814,924,624
3,456,470,990

비지배지분
298,304,039
311,251,183

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
3,113,228,663
3,767,722,173

지배기업 소유주지분
2,814,924,624
3,456,470,990

비지배지분
298,304,039
311,251,183

주당이익

기본주당이익
44
54

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제9(당)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제8(전)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
결손금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
총계

2023.10.01(전기초)
64,400,000,000
261,114,277,151
(16,473,299,496)
309,040,977,655
11,864,882
309,052,842,537

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(9,080,400,000)
(9,080,400,000)
-
(9,080,400,000)

잔여재산분배 순위 조정
-
3,902,259,533
-
3,902,259,533
(3,902,259,533)
-

기타조정
-
1,100,000,000
(1,100,000,000)
-
-
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
3,456,470,990
3,456,470,990
311,251,183
3,767,722,173

2024.03.31(전기말)
64,400,000,000
266,116,536,684
(23,197,228,506)
307,319,308,178
(3,579,143,468)
303,740,164,710

2024.04.01(당기초)
64,400,000,000
266,116,536,684
(23,197,228,506)
307,319,308,178
(3,579,143,468)
303,740,164,710

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(8,887,200,000)
(8,887,200,000)
-
(8,887,200,000)

잔여재산분배 순위 조정
-
3,925,803,953
-
3,925,803,953
(3,925,803,953)
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,814,924,624
2,814,924,624
298,304,039
3,113,228,663

2024.09.30(당기말)
64,400,000,000
270,042,340,637
(29,269,503,882)
305,172,836,755
(7,206,643,382)
297,966,193,373

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제9(당)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제8(전)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,756,342,506

11,254,561,433

영업으로부터 창출된 현금
14,775,369,386

17,962,022,467

배당금수취
1,849,783,610

1,871,981,013

이자수취
579,381,763

197,998,791

이자지급
(9,385,035,213)

(8,763,573,688)

법인세지급
(63,157,040)

(13,867,150)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,008,832,710)

2,001,683,213

단기금융상품의 증가
(20,286,248,243)

(12,832,592,980)

단기금융상품의 감소
19,927,185,533

12,832,592,980

장기금융상품의 증가
(1,417,770,000)

(399,083)

장기금융상품의 감소
-

2,002,082,296

투자부동산의 취득
(232,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,251,761,490)

(9,080,400,000)

임대보증금의 증가
443,727,900

-

임대보증금의 감소
(84,665,190)

-

선수금의 증가
1,461,465,800

-

사채의 발행
57,814,910,000

-

단기차입금의 상환
(58,000,000,000)

-

배당금의 지급
(8,887,200,000)

(9,080,400,000)

현금및현금성자산의 증가

(1,504,251,694)

4,175,844,646

기초의 현금및현금성자산

23,298,452,197

19,122,607,551

기말의 현금및현금성자산

21,794,200,503

23,298,452,197

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제9(당)기 2024년 9월 30일 현재

제8(전)기 2024년 3월 31일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자 산

유 동 자 산

12,426,538,575

12,445,109,886

현금및현금성자산
10,276,204,023

10,298,184,433

기타유동금융자산
1,851,633,087

1,851,910,105

기타유동자산
298,701,465

295,015,348

비 유 동 자 산

365,879,990,200

365,879,990,200

종속기업투자주식
312,879,990,200

312,879,990,200

관계기업투자주식
53,000,000,000

53,000,000,000

자 산 총 계

378,306,528,775

378,325,100,086

부 채

유 동 부 채

16,994,017,196

57,965,151,500

단기차입금및사채
16,950,245,002

57,831,071,039

기타유동금융부채
43,772,194

134,080,461

비 유 동 부 채

40,909,494,553

-

장기차입금및사채
40,909,494,553

-

부 채 총 계

57,903,511,749

57,965,151,500

자 본

자 본 금

64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금

246,659,309,178

246,659,309,178

이익잉여금

9,343,707,848

9,300,639,408

자 본 총 계

320,403,017,026

320,359,948,586

부채와자본총계

378,306,528,775

378,325,100,086

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제8(전)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업수익
11,368,450,412
11,619,462,731

영업비용
(216,319,676)
(225,774,050)

영업이익
11,152,130,736
11,393,688,681

기타수익
5
10,000

기타비용
(5,513,925)
-

금융수익
30,192,954
2,822,182

금융비용
(2,246,541,330)
(2,264,596,283)

법인세비용차감전순이익
8,930,268,440
9,131,924,580

법인세비용
-
-

당기순이익
8,930,268,440
9,131,924,580

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
8,930,268,440
9,131,924,580

주당이익

기본주당이익
139
142

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제9(당)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제8(전)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2023.10.01(전기초)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,249,114,828
320,308,424,006

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(9,080,400,000)
(9,080,400,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
9,131,924,580
9,131,924,580

2024.03.31(전기말)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,300,639,408
320,359,948,586

2024.04.01(당기초)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,300,639,408
320,359,948,586

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(8,887,200,000)
(8,887,200,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
8,930,268,440
8,930,268,440

2024.09.30(당기말)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,343,707,848
320,403,017,026

- 이익잉여금처분계산서
당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 12월 10일(전기: 2024년 6월 14일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제9(당)기

2024년 04월 01일부터

2024년 09월 30일까지

제8(전)기

2023년 10월 01일부터

2024년 03월 31일까지

처분예정일
2024년 12월 10일
처분확정일
2024년 06월 14일

(단위: 천원)

구 분
제9(당)기
제8(전)기

미처분이익잉여금

9,343,708

9,300,640

전기이월 미처분이익잉여금
413,440

168,715

당기순이익
8,930,268

9,131,925

이익잉여금 처분액

(8,951,600)

(8,887,200)

현금배당
(8,951,600)

(8,887,200)

차기이월 미처분이익잉여금

392,108

413,440

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제9(당)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제8(전)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,050,309,590

9,515,907,021

영업으로부터 창출된 현금
(232,216,723)

(228,658,150)

배당금수취
11,368,450,412

11,641,660,134

이자수취
30,273,772

2,837,451

이자지급
(2,115,391,081)

(1,877,549,724)

법인세환급(지급)
(806,790)

(22,382,690)

투자활동으로 인한 현금흐름

-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(9,072,290,000)

(9,080,400,000)

사채의 발행
57,814,910,000

-

단기차입금의 상환
(58,000,000,000)

-

배당금지급
(8,887,200,000)

(9,080,400,000)

현금및현금성자산의 증가

(21,980,410)

435,507,021

기초의 현금및현금성자산

10,298,184,433

9,862,677,412

기말의 현금및현금성자산

10,276,204,023

10,298,184,433

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 8,951,600,000원을 현금 배당

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함

제3호 의안 : 제10기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

□ 주요 내용

○ 사업계획 적용기간 (제10기) : 2024.10.01 ~ 2025.03.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구분

제10기 사업계획

(2024.10.01 ~ 2025.03.31)

영업수익
13,186

영업비용
220

영업이익
12,966

영업외수익
20

영업외비용
2,050

당기순이익
10,936

배당가능이익
10,936

- 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립 후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사(중임) : 750만원(150만원/월) 기타비상무이사(중임,3인) : 750만원(150만원/월) 기타비상무이사(사임,1인) : 450만원 기타비상무이사(신임,1인) : 335만원

최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

- 전기 중 일부 임원 사임, 신임 및 중임으로 인하여, 당기 지급예정인 보수 총액과 전기 실제 지급된 보수 총액과의 차이가 있음.

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용 ○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립 후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

감사(사임,1인) : 100만원
감사(신임,1인) : 178만원

최고한도액
300만원(50만원/월)

- 전기 중 감사 사임 및 신임으로 인하여, 당기 지급예정인 보수 총액과 전기 실제 지급된 보수 총액과의 차이가 있음.

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 부동산투자회사법 시행령 제33조(외부 차입)

③ 법 제29조 제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○ 정관 제26조 (주주총회 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제38조 (이사회의 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음사항을 결의한다.

3. 차입 및 사채발행에 관한 사항

○ 정관 제46조 (차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산의 투자.운용 하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부동산투자회사법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 회사가 제1항에 따른 자금을 차입하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 회사는 이사회 결의에 따라 금융기관 이외의 법인, 차입을 위해 설립된 특수목적법인 등으로부터 차입할 수 있다.

□ 주요내용

○ 사채 발행 목적 : 신규자산 취득(부동산투자회사 지분증권 등)을 위한 사채발행(전자단기사채 포함)

○ 사채 발행 조건

발행회사
㈜디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

발행목적
신규자산 취득을 위한 자금조달 목적

발행금액
\21,000,000,000 [금 이백십억원] 이내

발행금리
발행 시점의 시장금리

만기
1년 이내

□ 의결사항

- 사채 발행 총액은 위 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 변경될 수 있음

- 상기 사채 발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 상환방법, 조기상환 시기 등 사채 발행 관련 세부적인 사항은 대표이사에 위임하며 별도 이사회를 통해 확정할 예정으로 상기 사항은 발행 시점의 시장 상황에 따라 일부 변동될 수 있음

- 본 안건은 2024년 제9기 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 계획이 수정, 승인되기 전까지 유효하며, 변경 또는 수정될 경우 실행기간은 재설정하기로 함

□ 정관의 변경

제7호 의안 : 정관 변경의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

② - 1. 회사 정관의 변경

□ 배경

- 전자증권제도 채택에 따른 변경 필요

- 전환사채 및 신주인수권부사채 발행과 관련하여 부동산투자회사법 및 상법상(기타 관련 규정 포함) 필요한 절차를 이행하고 운용의 폭을 유연화 하기 위해 당사 정관을 변경하고자 함

□ 주요 내용

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제10조(주권의 종류)회사가 발행할 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.
단, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 본 조는 적용되지 아니한다.

전자증권제도 채택에 따른 추가

제46조의 4(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(중략)

② 제1항의 전환사채에 있어서 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 통해 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의에서 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은, 공모발행방식으로 발행하는 경우에는 당해 사채의 발행일 이후 [1]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 하고, 사모발행방식으로 발행하는 경우에는 당해 사채의 발행일 이후 [12]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 각 기간 내에서 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의로써 청구기간을 조정할 수 있다.

(후략)

제46조의 4(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회 이사 전원의 만장일치
로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(중략)

② 제1항의 전환사채에 있어서
이사회 이사 전원의 만장일치
를 통해 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시
이사회 이사 전원의 만장일치로
정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은, 공모발행방식으로 발행하는 경우에는 당해 사채의 발행일 이후 [1]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 하고, 사모발행방식으로 발행하는 경우에는 당해 사채의 발행일 이후 [12]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 각 기간 내에서
이사회 이사 전원의 만장일치로써 청구기간을 조정할 수 있다.

(후략)

자금조달 유연화

제46조의 5(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(중략)

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의에서 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의에서 정한다.

(중략)

그러나 위 각 기간 내에서 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제46조의 5(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회 이사 전원의 만장일치
로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(중략)

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서
이사회 이사 전원의 만장일치로
정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시
이사회 이사 전원의 만장일치로
정한다.

(중략)

그러나 위 각 기간 내에서
이사회 이사 전원의 만장일치로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

자금조달 유연화

(신설)

부칙<2024. 12. 10 개정>

제1조(시행일)

이 정관은 2024년 12월 10일 주주총회 결의를 득한 뒤, 국토교통부장관에게 정관 변경 보고한 날로부터 시행한다.

개정에 따른 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음